Дело №

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г.Нижний Новгород ДД.ММ.ГГГГ

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда в составе:

председательствующего судьи Чапкиной Н.И.,

судей Каракулова А.А., Удаловой Н.П., 

при секретаре судебного заседания Архиреевой Д.П.,

с участием прокурора второго апелляционного отдела прокуратуры Нижегородской области Госенова Т.М.,

осужденного ФИО1,

защитника осужденного ФИО1 – адвоката Князева С.Н.,

осужденного ФИО5,

защитника осужденного ФИО5 – адвоката Зыковой С.Ю.,

осужденного ФИО9,

защитника осужденного ФИО9 – адвоката Молькова А.А.,

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя ФИО438, дополнительному апелляционному представлению прокурора Нижегородского района г. Н.Новгорода ФИО551, апелляционным жалобам адвокатов Воронина А.О., Князева С.Н. на приговор Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от12 февраля 2024 года, которым

ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес>, гражданин РФ, имеющий 2 высших образования, малолетнего ребёнка, самозанятый, ранее не судимый 

признан виновным и осужден за совершение преступлений: - по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом 500.000 рублей; - 3 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – в виде 1 года лишения свободы за каждое. На основании ст. 78 УК РФ, ст. 302 ч.8 УПК РФ, ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ освобожден от отбытия наказания, назначенного за каждое из 3 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Мера пресечения ФИО1 изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей. Взят под стражу в зале суда. Срок наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В срок отбытия наказания зачтено время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

ФИО5 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес>, гражданин РФ, не судимый,

признан виновным и осужден за совершение преступлений: - по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 200.000 рублей; 3 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – в виде 8 месяцев лишения свободы за каждое. На основании ст. 78 УК РФ, ст. 302 ч.8 УПК РФ, ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ освобожден от отбытия наказания, назначенного за каждое из 3 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Мера пресечения ФИО5 изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей. Взят под стражу в зале суда. Срок наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В срок отбытия наказания зачтено время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ. и время нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

ФИО11 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес>, гражданин РФ, не судимый,

признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом 300.000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения ФИО9 изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей. Взят под стражу в зале суда. Срок наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В срок отбытия наказания зачтено время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. и время нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

Разрешён вопрос по вещественным доказательствам.

Гражданский иск прокурора Нижегородского района г. Н.Новгорода в интересах Российской Федерации удовлетворен. Постановлено взыскать с ФИО1, ФИО5, ФИО9, солидарно, в пользу Российской Федерации 27.450.710 рублей 43 копейки

Заслушав доклад судьи Чапкиной Н.И. и выступление сторон, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Приговором Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от 12 февраля 2024 года ФИО1, ФИО5, ФИО9 каждый признаны виновными и осуждены за незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Кроме того, ФИО1 и ФИО5 каждый признаны виновными и осуждены за образование (создание) юридического лица через подставных лиц, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (3 преступления).

Судом первой инстанции установлено, что ФИО1, ФИО9, ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили на территории 

<

адрес> умышленное тяжкое корыстное преступление, а именно в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации (далее по тексту - ФЗ РФ) от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> - за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Соответственно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, размер дохода, извлеченного организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9 от незаконных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки не менее 1 % от общей суммы перечисленных денежных средств на указанные клиентами реквизиты счетов (транзита денежных средств), не менее 8 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил 27 450 710 руб. 43 коп., что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО1 и ФИО5 в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных подставного лица – ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом управления (единственный учредитель и генеральный директор) вышеуказанного общества, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № по Нижегородской области (далее – МИ ФНС № по Нижегородской области) внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Кроме того, ФИО1 и ФИО5, в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных подставного лица – ФИО680, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом управления (единственный учредитель и генеральный директор) вышеуказанного общества, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № по Нижегородской области (далее – МИ ФНС № по Нижегородской области) внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Кроме того, ФИО1 и ФИО5 в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных подставного лица – ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом управления (единственный учредитель и генеральный директор) вышеуказанного общества, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № по Нижегородской области (далее – МИ ФНС № по Нижегородской области) внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

В суде первой инстанции ФИО1 вину не признал, показал, что никакой незаконной банковской деятельности не вел, а оформленные на него или подконтрольные ему организации вели реальную хозяйственную деятельность в соответствии с ГК РФ, с кодами ОКВЭД, платил налоги, а также что с обвинением по ст.173.1 УК РФ по ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> не согласен. Данные организации не создавал, а приобрел и были изменения учредительных документов.

В суде первой инстанции ФИО5 вину признал, с обстоятельствами совершения преступлений, изложенными в обвинении согласен, их не оспаривает, подтверждает. Отрицал неприязненные отношения и основания для оговора ФИО10 и ФИО11. От дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

В суде первой инстанции ФИО9 вину не признал.

В апелляционном представлении государственный обвинитель ФИО438 просит приговор изменить, уточнить в описательно-мотивировочной части приговора, что наличие малолетних детей у виновных ФИО1, ФИО5, ФИО9 признано смягчающим обстоятельством на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а не п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также уточнить инициалы ФИО11 – «А.В.» при изложении судом вывода о доказанности его вины, при назначении ему наказания, разрешении судьбы заявленного гражданского иска.

В дополнительном апелляционном представлении прокурор Нижегородского района г. Нижний Новгород ФИО551 просит приговор Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от 12.02.2024 года отменить, уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. Обращает внимание, что в описательно-мотивировочной части приговора при изложении показаний ФИО1 в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, показаний ФИО5 в качестве подозреваемого и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, показаний ФИО9 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, показаний свидетеля ФИО15, в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ приведены сокращения, обозначающие нецензурную брань, что неприемлемо в официальных документах.

В апелляционной жалобе защитник осужденного ФИО5 – адвокат Воронин А.О. не оспаривая квалификацию действий подзащитного, просит приговор в отношении ФИО5 изменить, назначить ФИО5 минимально возможное наказание, предусмотренное санкцией статьи, не связанное с реальным лишением свободы. Гражданский иск прокурора Нижегородского района г. Нижний Новгород оставить без рассмотрения. Отмечает, что ФИО5 не судим, по настоящему делу дал правдивые последовательные показания, в том числе изобличающие других соучастников преступления; по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, положительно характеризуется соседями и по месту работы; на учетах в психо и нарко-диспансерах не состоит; имеет на иждивении малолетнего ребенка. Полагает, что суд первой инстанции незаконно и необоснованно не учел в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в том числе изобличение других соучастников преступления, поскольку ФИО5 с момента задержания и до вынесения приговора рассказывал об обстоятельствах совершенных преступлений, о роли как самого ФИО5, так и других соучастников преступлений. Также считает, что суд незаконно и необоснованно не учел в качестве обстоятельства, смягчающего наказание то обстоятельство, что семья ФИО5 является малоимущей, имеет кредитные обязательства. Полагает, что суд необоснованно и несправедливо назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, поскольку данное наказание ставит семью ФИО5 в крайне тяжелое материальное положение. Считает, что назначенное приговором суда наказание является чрезмерно строгим и не отвечает требованиям справедливости. Полагает, что при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих, исправление ФИО5 возможно без изоляции от общества. Обращает внимание, что с момента совершения преступления и до настоящего времени прошло более 5 лет, за данный промежуток времени ФИО5 полностью встал на путь исправления и ведет законопослушный образ жизни. Кроме того, считает, что гражданский иск необходимо оставить без рассмотрения. Отмечает, что из материалов уголовного дела и искового заявления усматривается, что ставится вопрос о признании сделки ничтожной, тем самым поставлен вопрос о последующем восстановлении нарушенных прав потерпевшего. Более того, в нарушение положений ст. 44 УПК РФ не представлено сведений о наличии прямого имущественного ущерба потерпевшему.

В апелляционной жалобе защитник осужденного ФИО1 – адвокат Князев С.Н. считает приговор Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород незаконным, необоснованным и подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Указывает, что анализа первичной бухгалтерской документации проведено не было. Назначенная следствием бухгалтерская экспертиза свелась к простому подсчету количества денежных средств, прошедших по счетам исследуемых юридических лиц. Отмечает, что стороне защиты в удовлетворении ходатайства о проведении анализа договорной документации в рамках дополнительных бухгалтерских экспертиз было отказано, что считает неприемлемым, так как без анализа документации нельзя сделать вывод о фиктивном характере работ или услуг, предоставляемых Заказчикам в рамках ведения бизнеса. 

Отмечает, что судом не принято во внимание, что руководители ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ОО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> подтвердили реальность выполнения работ организациями, подконтрольными ФИО1, что также подтверждается соответствующей документацией. Обращает внимание, что с ООО 

<

данные изъяты>. ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ИП ФИО10 №1, ИП ФИО10 №2 осуществлялось взаимодействие в рамках договорных обязательств, при этом к управлению этими компаниями и осуществлению ими платежей ФИО1 никакого отношения не имел.

Указывает, что согласно протоколам допросов директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 и его показаний в суде, он указывает, что все дела вел ФИО440. Тот же ФИО440 показал, что вел с ФИО1 работы по договорам строительного подряда, требующими лицензии СРО, которая была у ООО 

<

данные изъяты>. Утверждение о том, что фирма якобы находилась под контролем ФИО1 ничем не подтверждено. Банковского ключа у ФИО1 не было, и никакие платежи с его IP адресов не осуществлялись. Учредитель ООО 

<

данные изъяты> ФИО73 в протоколе допроса указывает, что к этой организации ФИО1 не имеет никакого отношения, а все дела вел ФИО82. В показаниях, данных в суде, ИП ФИО6, ИП ФИО10 №1, ИП ФИО10 №2 утверждали, что на них было оказано давление в процессе следственных действий, никаких ИП в управление ФИО1 они не передавали.

Кроме того, организации: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО10 №3, ИП ФИО12, ИП ФИО13 – ФИО1 совсем незнакомы, его компании не вели с ними никаких дел. ФИО10 не должен нести ответственность за деятельность незнакомых ему организаций. 

Отмечает, что директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО441 и некто ФИО10 №6, представляющий ООО 

<

данные изъяты>, хотя директором является ФИО442, дали абсолютно идентичные показания с указанием фамилии ФИО1, хотя при допросах в суде его опознать не смогли. Более того, подконтрольные ФИО1 компании вообще не заключали никаких договоров с ООО 

<

данные изъяты>. В показаниях директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО443, директора ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ФИО10 №5, директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО444, директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО445 фигурирует организация ООО 

<

данные изъяты>, управление которой ФИО1 никогда не осуществлял. Кроме того, ФИО15 в своих показаниях говорил, что у него была «избыточная денежная масса», которой он расплачивался с ФИО1 за товары и услуги. Соответственно, если ФИО15 расплачивался наличными, то ФИО1 никакого отношения к обналичиванию денежных средств не имеет. Что касается показаний директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО498 и директора ОО 

<

данные изъяты> ФИО446 необходимо было определить путем проведения дополнительной экспертизы, какой объем денежных средств был получен ими за несуществующие услуги, потому что на допросах они говорили, что это «были какие-то незначительные суммы», в рамках реальных договорных обязательств.

Кроме того, считает обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ надуманным. Указывает, что ФИО1 приобрел организации ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> у ФИО5. Первичной регистрации, привлечения подставных физических лиц ФИО1 не производил, никакой предварительной договоренности с ФИО5 о создании юридических лиц не было, что подтверждается протоколами допросов ФИО5, ФИО176 и ФИО680. Более того, ФИО1 заключил договор аренды помещений с ООО 

<

данные изъяты>, регулярно оплачивал арендные платежи со счетов организаций и запустил процесс смены юридических адресов компаний ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Кроме того, после возбуждения уголовного дела и многочисленных обысков фирм-контрагентов, а также запрета для ФИО1 определенных действий, деятельность компаний ФИО10 была остановлена, что привело к ликвидации большей части их со стороны налоговой инспекции, при полном отсутствии текущих задолженностей по налогам и сборам, что подтверждает факт реальной добросовестной предпринимательской деятельности.

Считает выводы стороны обвинения и суда надуманными по вопросу организации преступной группы, так как с ФИО9 и ФИО5 ФИО1 общался считанное количество раз, в дружеских отношениях с ними не состоял, никакой совместной хозяйственной деятельности не осуществлял и никаких совместных преступных планов не строил, тем более с распределением ролей. 

Обращает внимание, что ни у ФИО1 ни у его контрагентов никаких наличных денег в процессе обыска по нескольким десяткам адресов найдено не было, а были найдены только необходимые для работы банковские ключи его фирм и бизнес-карты, его личные карты и карты его сотрудников.

Полагает, что доводы стороны защиты об осуществлении ФИО1 реальной предпринимательской деятельности полностью проигнорированы судом. Считает, что имеющиеся доказательства являются недостаточными, поверхностными и основанными на домыслах и оговорах.

Кроме того, считает незаконным и удовлетворение гражданского иска. Отмечает, что в исковом заявлении не раскрыто, из каких денежных средств состоит причиненный государству материальный ущерб. Указывает, что к компаниям, подконтрольным ФИО1, в процессе ведения хозяйственной деятельности со стороны налоговых органов не было претензий. 

Просит приговор Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от 12 февраля 2024 года отменить, уголовное дело в отношении ФИО1 прекратить за отсутствием в деянии состава преступления. 

Осужденный ФИО9 и его защитник приговор в апелляционном порядке не обжаловали.

Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор Госенов Т.М. поддержал апелляционное представление и дополнение к нему, просил приговор суда первой инстанции отменить, направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

В суде апелляционной инстанции осуждённый ФИО1 и его защитник адвокат Князев С.Н. просили приговор отменить по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Осуждённый ФИО5 и его защитник адвокат Зыкова С.Ю. поддержали доводы апелляционной жалобы и просили смягчить назначенное наказание.

Осуждённый ФИО9 и его защитник адвокат Мольков А.А. поддержали доводы апелляционных жалоб и представления, просили приговор отменить.

Проверив представленные материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и дополнения к нему, доводы апелляционных жалоб, а также выслушав участников процесса, судебная коллегия считает, что обвинительный приговор суда первой инстанции подлежит отмене с постановлением по делу нового обвинительного приговора по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 389.15 УПК РФ одним из оснований отмены судебного решения в апелляционном порядке наряду с другими является существенное нарушение судом требований уголовно-процессуального закона.

Такие нарушения допущены судом первой инстанции при постановлении приговора.

Частью 1 ст. 18 УПК РФ предусмотрено ведение уголовного судопроизводства на русском языке.

Согласно ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ (в редакции от 30 апреля 2021 года) "О государственном языке Российской Федерации", при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Присутствие в тексте судебного постановления ненормативной лексики, тем более нецензурной брани, является прямым нарушением требований действующего законодательства.

Пленум Верховного Суда РФ обращал внимание судов на недопустимость использования в приговоре слов, неприемлемых в официальных документах (п. 41 постановления от 29 ноября 2016 года N 55 "О судебном приговоре").

Копия такого приговора направляется участвующим в деле лицам, его текст подлежит опубликованию в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации".

Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, противоречит закону и общепринятым нравственно-этическим нормам.

Судом первой инстанции указанные выше требования законов нарушены, поскольку в описательно-мотивировочной части приговора при изложении показаний ФИО1 в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, показаний ФИО5 в качестве подозреваемого и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, показаний ФИО9 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, свидетеля ФИО15, в изложении текста прослушанных аудиофайлов ДД.ММ.ГГГГ (т. 67 стр.: 57, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 78, 80, 102, 103, 105, 108, 110, 183, 197 и 209) допущено изложение их дословного содержания, изобилующего нецензурной лексикой, что неприемлемо в официальных документах. 

Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в приговоре рассматривается в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия, недопустимо и не позволяет признать такой приговор, постановленный именем Российской Федерации, законным, а поэтому подлежащим отмене, вследствие существенных нарушений уголовно-процессуального закона.

Учитывая, что допущенные судом нарушения могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, судебная коллегия, отменяя приговор, полагает возможным на основании ст. 389.23 УПК РФ вынести новый приговор. 

На основании п. п. 3, 5 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ в результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд вправе принять, среди прочего, решение об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора.

При этом в соответствии с положениями ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ с согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобы без повторной проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции.

Таким образом, правила о непосредственном исследовании доказательств и постановлении приговора только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании, имеют исключение для суда апелляционной инстанции, который вправе постановить приговор на основе доказательств, непосредственно исследованных в суде первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции полагает возможным в соответствии ст. 389.23 УПК РФ вынести новое судебное решение по уголовному делу в отношении ФИО1, ФИО5 и ФИО9, поскольку допущенное судом нарушение может быть устранено при рассмотрении дела в апелляционном порядке. Судебная коллегия отмечает, что устранение указанных выше нарушений не требует повторного или дополнительного исследования доказательств, поскольку судом первой инстанции они исследованы полностью.

Суд первой инстанции тщательно исследовал в установленном законом порядке все представленные доказательства. Поэтому доказательства, непосредственно исследованные в судебном заседании суда первой инстанции, являются допустимыми для разрешения уголовного дела в суде апелляционной инстанции и постановления апелляционного приговора.

Судебной коллегией, на основании доказательств, исследованных в суде первой инстанции, установлены следующие обстоятельства уголовного дела.

Эпизод 1

ФИО1, ФИО9, ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили на территории 

<

адрес> умышленное тяжкое корыстное преступление, а именно в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации (далее по тексту - ФЗ РФ) от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, - за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах

Ведение банковской деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулируется Федеральными законами (далее по тексту, – ФЗ) РФ № 86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – ЦБ РФ) от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положением ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (до 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (после 02.07.2018), Указанием Центрального банка РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», действовавшими в период совершения преступления.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно положений ст. 4 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России, в числе прочих осуществляет следующие функции, а именно: во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; устанавливает правила проведения банковских операций; принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.

В соответствии со ст. 82.3 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов.

На основании ст. 59 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

В соответствии с положениями ст. 12 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

Согласно ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом и ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Лицензия на осуществление банковских операций на территории Российской Федерации, выдается Банком России в том числе, в соответствии с положениями Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которыми продублированы положения ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990№ 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В соответствии с положениями ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим ФЗ.

На основании п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся, в том числе: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 845 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права, распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Указанные положения распространяются в том числе на кредитные организации при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией). В соответствии со ст. 854 вышеуказанного Закона, списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

На основании Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. При этом, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжению клиентов, взыскателей средств, банков, в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В соответствии со ст. 861 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, наличными деньгами производятся при установлении законодательно установленного лимита, определяемого Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

В соответствии с п. 6 Указания ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 рублей либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный размер наличных расчетов). Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.

Разъяснение понятия предельного размера расчетов наличными деньгами дано в письме ЦБ РФ от 02.07.2002 № 85-Т и Министерства РФ по налогам и сборам от 01.07.2002 № 24-2-02/252 «По вопросам осуществления расчетов между юридическими лицами наличными деньгами», согласно которых, предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами.

Согласно Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до 02.07.2018), Положения ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после 02.07.2018), к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

На основании Положения ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (до 02.07.2018) и Положения ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (после 02.07.2018), для осуществления перевода денежных средств кредитная организация, расположенная на территории Российской Федерации, должна иметь в Банке России один корреспондентский счет. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России в Банке России. Перевод денежных средств осуществляется на основании распоряжений клиентов Банка России, поступающих в Банк России в электронном виде (по каналам связи и на отчуждаемых машинных носителях информации) и на бумажных носителях.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, имея опыт работы в коммерческой организации, в силу чего зная, что юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и извлечения дохода в особо крупном размере, решил создать организованную группу, объединенную общим преступным умыслом, направленным на длительное совместное совершение умышленного тяжкого корыстного преступления – осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

ФИО1, обладая информацией о том, что в соответствии с положениями п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, являются банковскими, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, игнорируя необходимость регистрации – получения специального разрешения – лицензии, разработал преступный план, согласно которому с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес>, решил самостоятельно совершать в качестве кредитного учреждения банковские операции, то есть осуществлять незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной преступной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный ФИО1 преступный план предусматривал поиск различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего незаконного обналичивания и в осуществлении рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения, заключении с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и преследовал цель извлечения дохода в особо крупном размере от предоставления незаконных банковских услуг.

Кроме того, разработанный ФИО1 преступный план включал в себя необходимость использования подконтрольных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданных в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации. При этом данные организации и индивидуальные предприниматели не обладали функциями и признаками, предусмотренными ст.ст. 23, 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, а именно: не могли самостоятельно, без указаний ФИО1 приобретать и осуществлять имущественные права, не имели цели в виде извлечения прибыли от своей коммерческой деятельности, поскольку деятельность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. В последующем указанными организациями и индивидуальными предпринимателями открывались расчетные счета с получением модулей удаленного доступа системы «Клиент-Банк» для дальнейшего дистанционного обслуживания. После этого данные организации и индивидуальные предприниматели использовались лишь в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления.

Согласно отведенной себе роли руководителя ФИО1 возложил на себя следующие обязанности:

- разработал общий план (схему), связанный с осуществлением участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности;

- осуществлял общее руководство организованной группой, разрабатывал механизм и способ совершения преступления;

- организовывал кадровый подбор участников группы, проводил их инструктаж;

- привлекал к участию в организованной группе лиц, не осведомленных о преступных планах участников организованной группы;

- определял преступные роли участников группы, а также лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы и контролировал их надлежащее исполнение;

- организовывал и контролировал конспирацию участников организованной группы путем использования бесплатных приложений для мгновенного обмена информацией, а именно: «Viber», «WhatsApp», «Telegram», позволяющими отправлять зашифрованные групповые и индивидуальные текстовые сообщения, совершать зашифрованные голосовые и видеозвонки, являющиеся скрытыми от правоохранительных органов, а также использование в общении специальной терминологии;

- являлся директором фиктивных организаций ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, а также зарегистрировал ИП ФИО10 ФИО2 ИНН №, используемые в последующем в преступной схеме;

- находясь в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, самостоятельно осуществлял безналичные перечисления денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, на расчетные счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на банковские карты, открытые как на самих участников организованной группы, так и на лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы;

- осуществлял контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей;

- составлял первичные бухгалтерские документы, обосновывающие переводы денежных средств от клиентов, обратившихся за услугами по незаконной банковской деятельности, на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также обосновывающие переводы денежных средств между самими подконтрольными участникам организованной группы фиктивными организациями и индивидуальными предпринимателями, а именно договоры, акты, счета, счета-фактуры, товарные накладные;

- организовывал и контролировал составление и направление фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по организациям и индивидуальным предпринимателям, используемым участниками организованной группы в преступной схеме;

- самостоятельно подыскивал клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в незаконных обналичивании и транзите денежных средств;

- поручал участникам организованной группы, либо самостоятельно подыскивал физических лиц для открытия на их имя банковских карт, регистрации и перерегистрации на них за денежное вознаграждение фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых в последующем в преступной схеме;

- в программе «Excel» характерным для ведения банковских счетов способом отражал поступление и дальнейшее движение денежных средств клиентов;

- передавал клиентам реквизиты фиктивных организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, а также необходимые документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств;

- общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств, устанавливал размер вознаграждения (комиссии) за незаконные банковские операции, который составлял не менее 8 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, и не менее 1 % от суммы денежных средств, перечисленных на указанные клиентами реквизиты счетов (транзит денежных средств), определял сроки и порядок выдачи наличных денежных средств, предоставлял клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы расчетные счета, задействованные в схеме по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств;

- снимал денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, принимал решение о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и доставить клиенту, а какие перевести на другие счета посредством предъявления в уполномоченные банки платежных поручений, обеспечивал своевременную доставку клиентам либо их представителям наличных денежных средств, за вычетом комиссии за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм денежных средств;

- распоряжался всеми полученными в результате преступной деятельности доходами, распределял полученный преступный доход между членами организованной группы, обеспечивал направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений подконтрольным лицам и лицам, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы; на оплату расходов, связанных с регистрацией и перерегистрацией подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытием и обслуживанием их расчетных счетов, оплатой налогов и иных обязательных платежей; на материально-техническое обеспечение деятельности организованной группы.

При этом, в целях прикрытия неправомерного перевода денежных средств и придания операциям по их переводу законного вида, в составляемых первичных бухгалтерских документах и платежных поручениях организатором и руководителем организованной группы ФИО1 указывались недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа о якобы проведенных сделках гражданско-правового характера, а именно: оплата за готовую продукцию, товары, услуги, работы.

После чего, ФИО1, как организатор и руководитель организованной группы, обладая качествами лидера, используя свои организаторские способности, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, начал активные самостоятельные действия, направленные на приискание средств и орудий совершения преступления для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, одновременно приступив к подбору и вовлечению в преступную деятельность других участников.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, находясь в приятельских отношениях с ФИО9, в силу чего достоверно зная, что тот обладает достаточными навыками, необходимыми для выполнения возлагаемой на него преступной роли, а также то, что в силу своих психологических особенностей он способен стать активным участником организованной группы и выполнять возложенный на него объем преступных задач, заинтересовав его материально, разъяснив суть незаконных обналичивания и транзита денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек его в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, находясь в приятельских отношениях с ФИО5, в силу чего достоверно зная, что тот обладает достаточными навыками, необходимыми для выполнения возлагаемой на него преступной роли, а также то, что в силу своих психологических особенностей он способен стать активным участником организованной группы и выполнять возложенный на него объем преступных задач, заинтересовав его материально, разъяснив суть незаконных обналичивания и транзита денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек его в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, а в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, каждый находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации запрещено осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, добровольно дали согласие организатору и руководителю ФИО1 и вошли в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории 

<

адрес>

В целях эффективного осуществления преступной деятельности – незаконной банковской деятельности, организатором и руководителем организованной группы ФИО1 были определены функциональные обязанности участников организованной группы, а именно:

ФИО9, являясь участником организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли при совершении незаконной банковской деятельности, выполняя указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, выполнял следующие функции, а именно:

- осуществлял поиск лиц, не осведомленных о преступных планах участников организованной группы, для регистрации и перерегистрации на них фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, открытия ими пластиковых банковских карт, предназначенных для целей снятия по ним наличных денежных средств;

- осуществлял подготовку документов для регистрации и перерегистрации подконтрольных участникам организованной группы фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей в налоговом органе;

- организовывал открытие и закрытие расчетных счетов фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей в различных кредитных учреждениях на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также получение ими систем удаленного доступа «Банк-Клиент» и пластиковых корпоративных банковских карт, предназначенных для целей дальнейшего снятия по ним наличных денежных средств;

- приобретал уже существующие организации, с целью их дальнейшей перерегистрации на подконтрольных лиц и последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- организовывал открытие лицами, не осведомленными о преступных планах участников организованной группы, пластиковых корпоративных банковских карт, предназначенных для целей дальнейшего снятия наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в незаконных обналичивании и транзите денежных средств.

ФИО5, являясь участником организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли при совершении незаконной банковской деятельности, выполняя указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, находясь в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, выполнял следующие функции, а именно:

- осуществлял поиск лиц, не осведомленных о преступных планах участников организованной группы, для регистрации и перерегистрации на них фиктивных организаций, открытия ими пластиковых банковских карт, предназначенных для целей снятия по ним наличных денежных средств;

- осуществлял подготовку документов для регистрации и перерегистрации подконтрольных участникам организованной группы фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей в налоговом органе;

- осуществлял подготовку документов для открытия и закрытия расчетных счетов формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей в различных банковских учреждениях на территории 

<

адрес>, а также получение ими систем удаленного доступа «Банк-Клиент» и пластиковых корпоративных банковских карт, предназначенных для целей дальнейшего снятия по ним наличных денежных средств;

- приобретал уже существующие организации, с целью их дальнейшей перерегистрации на подконтрольных лиц и последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял сопровождение руководителей фиктивных организаций, используемых участниками организованной группы в своей незаконной деятельности, в налоговые органы, банки для оформления документов, необходимых для регистрации и перерегистрации фиктивных организаций и открытия ими расчетных счетов;

- осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в незаконных обналичивании и транзите денежных средств.

Таким образом, ФИО9, ФИО5, ФИО1, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объединились для совершения продолжаемого тяжкого корыстного преступления в составе организованной группы на территории г

<

адрес> - осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, обладающей следующими признаками:

- устойчивостью преступных связей, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования организованной группы;

- сплоченностью, о чем свидетельствуют планирование преступной деятельности, наличие у руководителя ФИО1 и участников группы единого умысла на совершение именно умышленного тяжкого преступления, общие правила поведения участников организованной группы, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между участниками организованной группы, осознание участниками организованной группы своей принадлежности к ней в результате предварительного и четкого распределения преступных ролей, исполнение которых для каждого участника организованной группы признано обязательными;

- организованностью, так как участники группы заранее тщательно планировали свою преступную деятельность, преступление совершалось по одной заранее разработанной схеме с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы, направленных на достижение общей преступной цели, безупречная система подчиненности участников организованной группы ее организатору и руководителю ФИО1;

- распределением дохода, полученного от незаконной банковской деятельности среди участников организованной группы, в которой ФИО1 стал лидером и принял активное участие в ее деятельности. Все участники преступления действовали в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, согласно которому действия каждого из участников были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, не посвящая в преступные планы организованной группы, за денежное вознаграждение привлек для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО214, которая, не подозревая о его преступных намерениях, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, дала свое согласие на выполнение определенных обязанностей.

В обязанности ФИО214, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, входило: подготовка документов для регистрации и перерегистрации в налоговом органе подконтрольных участникам организованной группы фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; оформление на свое имя пластиковых банковских карт, предназначенных для целей снятия по ним наличных денежных средств и передача указанных карт организатору и руководителю организованной группы ФИО1; перерегистрация на свое имя фиктивной организации ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, используемой участниками организованной группы в своей незаконной деятельности.

Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, не посвящая в преступные планы организованной группы, за денежное вознаграждение привлек для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО193, которая, не подозревая о его преступных намерениях, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, дала свое согласие на выполнение определенных обязанностей.

В обязанности ФИО193 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ входила подготовка и сдача фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по фиктивным организациям и индивидуальным предпринимателям, используемым участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной группы под руководством ФИО1 была пресечена сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, а схема совершения преступления участников организованной группы была раскрыта.

Конкретная преступная деятельность организованной группы в составе ФИО1, ФИО5, ФИО9 выразилась в следующем:

ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, имея опыт работы в коммерческой организации, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок ведения банковской деятельности на территории Российской Федерации, организовал предоставление незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение в составе организованной группы, преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере.

С целью сокрытия своей преступной деятельности по оказанию услуг по незаконной банковской деятельности от правоохранительных органов, ФИО1 использовал квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. При этом, участники организованной группы ФИО9 и ФИО5, а также не осведомленные о преступных планах участников организованной группы ФИО193 и ФИО214, фактически выполняли свои функции в квартирах по месту проживания, либо в неустановленных местах на территории 

<

адрес>. Рабочее место организатора и руководителя организованной группы ФИО1 было оборудовано компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, изготавливались и хранились фиктивные документы, подтверждавшие наличие якобы реальных взаимоотношений с клиентами незаконных обналичивания и транзита денежных средств, хранились печати организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности.

Далее, в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной роли при совершения преступления в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО9 и ФИО5 преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, для ведения незаконной банковской деятельности приобрел у неустановленных лиц пакет учредительных документов с модулями удаленного доступа к расчетным счетам «Клиент-Банк» следующих юридических лиц, а именно: ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. В последующем участники организованной группы осуществили смену директоров и учредителей в вышеуказанных организациях на подконтрольных лиц.

Кроме того, участник организованной группы ФИО9, в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, согласно отведенной роли при совершения преступления в составе организованной группы, по указанию руководителю и организатора ФИО1, реализуя совместный с ним преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, приобрел у неустановленных лиц пакет учредительных документов с модулями удаленного доступа к расчетным счетам «Клиент-Банк» следующих юридических лиц, а именно: ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, которые передал организатору и руководителю организованной группы ФИО1 В последующем участниками организованной группы осуществлена смена директоров и учредителей в вышеуказанных организациях на подконтрольных лиц, после чего данные организации использовались ФИО1, ФИО9, ФИО5 в своей незаконной банковской деятельности.

Кроме того, участник организованной группы ФИО5, в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, согласно отведенной роли при совершения преступления в составе организованной группы, по указанию руководителя и организатора ФИО1, реализуя совместный с ФИО1 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, для ведения незаконной банковской деятельности приобрел у неустановленных лиц пакет учредительных документов с модулями удаленного доступа к расчетным счетам «Клиент-Банк» следующих юридических лиц, а именно: ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, которые передал организатору и руководителю организованной группы ФИО1 В последующем участники организованной группы осуществили смену директоров и учредителей в вышеуказанных организациях на подконтрольных лиц.

Кроме того, в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, а также по его указанию участники организованной группы ФИО9 и ФИО5, действуя умышленно, согласно отведенным ролям при совершения преступления в составе организованной группы, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, для ведения незаконной банковской деятельности зарегистрировали в налоговых органах следующие юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а именно: ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП ФИО12 ИНН №, ИП ФИО13 ИНН №, ИП ФИО10 №3 ИНН №, ИП ФИО6 ИНН №, ИП ФИО10 №1 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП ФИО10 №2 ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, кроме того, организатор и руководитель организованной группы ФИО1 самостоятельно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя - ИП ФИО10 ФИО2 ИНН №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобретая и регистрируя данные общества с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, обладая учредительными документами на них, участники организованной группы достоверно знали, что ни одно из приобретенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО9, ФИО5, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенным преступным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, после регистрации, приобретения и перерегистрации вышеуказанных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляли открытие расчетных счетов в кредитных организациях на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, получая пластиковые банковские карты, в том числе, корпоративные карты, подключая аппаратно - программное обеспечение для работы с расчетными счетами «Клиент-Банк» для дальнейшего использования данных расчетных счетов в своей незаконной деятельности:

1. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

2. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Нижегородский региональный филиал, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

3. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

4. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

5. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» филиал «Уфимский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райфффйзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

6. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

7. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» филиал в г. Самаре, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

8. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО АБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

9. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Нижегородский Коммерческий Банк «Радиотехбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

10. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ООО Инвестиционный Банк «ВЕСТА», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО НКБ «Радиотехбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

11. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Росбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Возрождение» филиал Нижегородский, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

12. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Московский Индустриальный банк» филиал в г.Н.Новгород, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

13. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк24.ру», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

14. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

15. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

16. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый ПАО «Банк Зенит» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» филиал в г. Уфе, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые а АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

17. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

18. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

19. ИП ФИО6 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «ЛОКО БАНК» Операционный офис «Отделение в Нижнем Новгород», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Отделение 595 ДО «Нагорный», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» Филиал № 6318, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

20. ИП ФИО10 №3 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО Банк «ВТБ» филиал в г. Самаре, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» филиал «Пермский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» филиал «ДЕЛО», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Уралсиб» в г. Уфа, расположенном по адресу

<

адрес>;

21. ИП ФИО7 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Киви Банк» Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, № открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

22. ИП ФИО8 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

23. ИП ФИО10 №1 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «БКС Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Газпромбанк» Филал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

24. ИП ФИО10 ФИО2 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «ОТП Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, № открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

25. ИП ФИО12 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» Филиал «Приволжский» в г. Н.Новгороде, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

26. ИП ФИО10 №2 ИНН №:

расчетный счет №, открытый Филиал «Точка» ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

27. ИП ФИО13 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» филиал в г. Самара, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» филиал «Пермский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ДЕЛО», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После чего организатором и руководителем организованной группы ФИО1, действующим умышленно, согласно отведенной роли при совершения преступления в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО9 и ФИО5 преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, полученное в кредитных организациях аппаратно-программное обеспечение для работы с расчетными счетами «Клиент-Банк», устанавливалось на компьютер по месту осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте на территории 

<

адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в своем жилище по адресу: 

<

адрес>.

При этом, вышеуказанные фиктивные организации и индивидуальные предприниматели, подконтрольные участникам организованной группы никакой финансово-хозяйственной деятельности по производству, купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически не осуществляли, имели фиктивные юридические адреса, с целью конспирации создавалась видимость финансово-хозяйственной деятельности, печатями распоряжались любые участники организованной группы. Расчет налогов и иных необходимых платежей фиктивными организациями и индивидуальными предпринимателями не производился, а их оплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. При этом, функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по организациям и индивидуальным предпринимателям, используемым участниками организованной группы в своей незаконной банковской деятельности организатором и руководителем организованной группы ФИО1 были возложены на ФИО193, не осведомленную о преступных планах участников организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО1, а также по его указанию участники организованной группы ФИО5 и ФИО9, продолжая свои преступные действия, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, действуя умышленно, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, приискали клиентов, которые заинтересованы в осуществлении переводов денежных средств, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении большого объема наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, то есть в незаконных транзите и обналичивании денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в различных местах на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, координации своей преступной деятельности, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, продолжая реализовывать совместный с ФИО5 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, с целью конспирации при совершении незаконной банковской деятельности, осуществлял связь с клиентами, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающей постоянный доступ к бесплатным приложениям для мгновенного обмена информацией - «Viber», «WhatsApp», «Telegram».

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов – юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств или о перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты расчетных счетов, организатор и руководитель организованной группы ФИО1 действуя согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО5 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, действуя умышленно из корыстных побуждений, вел переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, согласовывали с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставлял им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств.

При этом, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, согласно отведенной преступной роли в составе организованный группы, действуя умышленно из корыстных побуждений, продолжая реализовывать совместный с ФИО5 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, брал на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих сумм денежных средств с расчетных счетов и об осуществлении безналичных переводов денежных средств по их поручению, а клиенты – оплатить данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, составляющими не менее 1 % от общей суммы денежных средств, перечисленных по поручениям клиентов на указанные ими реквизиты счетов и не менее 8 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению.

Денежные средства клиентов с момента зачисления на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом, участники организованной группы производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались участниками организованной группы обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

После этого, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, продолжая реализовывать совместный с ФИО5 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, действуя умышленно из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находясь в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, используя установленные на рабочем компьютере электронные ключи программного обеспечения «Клиент-Банк», предоставляющие полномочия по управлению расчетными счетами фиктивных подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей, составлял и отправлял в кредитные учреждения платежные документы по мнимым сделкам, вызывая тем самым обязанность сотрудников кредитных учреждений осуществлять неправомерные переводы (перечисления) денежных средств или выдавать денежные средства с расчетных счетов.

После осуществления безналичных перечислений, осознавая, что указанные денежные средства не принадлежат подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям и, действуя в соответствии с распоряжениями клиентов, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО5 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, самостоятельно осуществлял снятие наличных денежных средств в банкоматах, расположенных на территории 

<

адрес>, используя для этих целей имеющиеся в его распоряжении пластиковые корпоративные банковские карты, оформленные при открытии расчетных счетов фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, либо используя пластиковые банковские карты, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных планах участников организованной группы.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО5 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, с целью получения наличных денежных средств, предназначенных для выдачи клиентам, подыскал ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП ФИО14 ИНН №, ИП ФИО15 ИНН №, имевших избыточную наличную денежную массу. После чего, не ставя в известность относительно своих истинных преступных намерений, ФИО1 достиг устной договоренности с директором ООО № ИНН № ФИО15 и индивидуальными предпринимателями о продаже ему наличной денежной массы. Оплата приобретенных наличных денежных средств осуществлялась путем безналичных переводов с расчетных счетов подконтрольных ФИО1 организаций на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП ФИО14 ИНН №, ИП ФИО15 ИНН №. Реквизиты расчетных счетов вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей для осуществления операций по перечислению денежных средств ФИО1 предоставлял ФИО15

После этого, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, продолжая реализовывать совместный с ФИО5 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находясь в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, производил подсчет обналиченных денежных средств, осуществлял распределение наличной денежной массы исходя из очередности выдачи ее клиентам незаконного обналичивания с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 8 % от суммы поступивших от клиентов на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей безналичных сумм денежных средств.

После чего организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО5 и ФИО9, преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, но в заранее оговоренных местах и в заранее оговоренное время, производил клиентам или их представителям выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения, составляющего не менее 8 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей безналичных сумм денежных средств.

В соответствии заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма наличных денежных средств, снятых за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы и выданных клиентам по их распоряжению, составила 324 469 871 руб. 98 коп. При этом, сумма дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 8 % составила 25 957 589 руб. 76 коп.

Наряду с этим, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО5 и ФИО9 преступный корыстный умысел, направленный на незаконные обналичивание и транзит денежных средств, действуя с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находясь в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, получив от клиентов реквизиты расчетных счетов, на которые необходимо осуществить незаконные транзитные перечисления определенных сумм денежных средств, осуществлял указанные перечисления, удерживая в качестве вознаграждения не менее 1 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей безналичных сумм денежных средств.

Суммы денежных средств, перечисленных по распоряжениям клиентов с расчетных счетов формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, составили 149 312 067 руб. 46 коп. При этом, сумма дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 1 % составила 1 493 120 руб. 67 коп., в том числе:

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк:

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО726; ИНН №; сумма по дебету 41 897,08; Оплата за аренду по акту сверки б-н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 285 589,00; Оплата за продукцию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 43 564,42;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 157 550,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 239 750,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 5 500,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО730; ИНН №; сумма по дебету 70 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО731; ИНН №; сумма по дебету 36 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО732; ИНН №; сумма по дебету 81 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО733; ИНН №; сумма по дебету 26 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 197 900,00; Оплата за перевозку пассажиров по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО735; ИНН №; сумма по дебету 83 000,00; Оплата транспортных услуг за ДД.ММ.ГГГГ по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО736; ИНН №; сумма по дебету 5 000,00; Оплата за транспортные услуги по 

<

адрес> счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО737; ИНН №; сумма по дебету 26 000,00; Оплата за транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО26; ИНН №; сумма по дебету 204 300,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО739; ИНН №; сумма по дебету 30 000,00; Оплата за транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО740; ИНН №; сумма по дебету 18 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО741; ИНН №; сумма по дебету 52 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО30; ИНН №; сумма по дебету 47 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО743; ИНН №; сумма по дебету 44 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО744; ИНН №; сумма по дебету 83 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 274 836,00; Оплата за продукцию по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 41924.14;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 275 164,00; Оплата за продукцию по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 41974.17;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 344 065,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 52484.49;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 68 250,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 10411.02;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 898 950,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 137127.97;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 603 900,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 92120.34;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 575 800,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ За автомобильные запчасти (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 87833.90;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 466 200,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 71115.25;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 249 826,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ.) В том числе НДС 38109.05;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 273 050,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 41651.69;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 86 521,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 13198.12;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 104 366,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 15920.24;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 253 513,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. За автомобильные запчасти (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 38671.47;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 303 967,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 46367.85;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 593 863,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ.) В том числе НДС 90589.27;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 98 300,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 14994.92;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 300 000,00; Оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование. В том числе НДС 45762.71;

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 3 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты>) В том числк НДС 457.63;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 235 000,00; Оплата по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО745; ИНН №; сумма по дебету 75 000,00; Оплата за транспортно- экспедиционные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 195 850,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 286 100,00; Оплата за транспортные услуги по договору № ДД.ММ.ГГГГ (счёт № от ДД.ММ.ГГГГ) НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО748; ИНН №; сумма по дебету 112 500,00; Оплата за транспортно- экспедиционные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО КБ «Модульбанк» филиал Московский:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 269 411,00; Оплата за продукцию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 41 096,59; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 112 600,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В т.ч. НДС 18% - 17 176,27; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 221 034,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В т.ч. НДС 18% - 33 717,05; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 7 685,00; Оплата задолженности за аренду помещения (ООО 

<

данные изъяты>) В т.ч. НДС 18% - 1 172,29; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 7 685,00; Оплата задолженности за аренду помещения (ООО 

<

данные изъяты>) В т.ч. НДС 18% - 1 172,29; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 21 960,00; Оплата по договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты>) за ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 47 000,00; Лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты> ИНН №) В т.ч. НДС 18% - 7 169,49; 

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 90 000,00; Лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты> ИНН №) В т.ч. НДС 18% - 13 728,81; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО36; ИНН №; сумма по дебету 32 000,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО750; ИНН №; сумма по дебету 25 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО38; ИНН №; сумма по дебету 28 800,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО38; ИНН №; сумма по дебету 32 400,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО38; ИНН №; сумма по дебету 63 900,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО745; ИНН №; сумма по дебету 105 000,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО755; ИНН №; сумма по дебету 20 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО40; ИНН №; сумма по дебету 45 900,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО40; ИНН №; сумма по дебету 45 900,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО40; ИНН №; сумма по дебету 46 800,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО41; ИНН №; сумма по дебету 25 200,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО41; ИНН №; сумма по дебету 25 200,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО41; ИНН №; сумма по дебету 27 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО762; ИНН №; сумма по дебету 28 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 58 500,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 97 500,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 102 100,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 107 310,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 125 400,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 145 700,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 183 400,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 191 950,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 212 900,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 292 755,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 309 786,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 99 900,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 127 200,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 138 361,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 156 300,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 177 415,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 184 347,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО43; ИНН №; сумма по дебету 15 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО43; ИНН №; сумма по дебету 15 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО43; ИНН №; сумма по дебету 25 080,30; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО43; ИНН №; сумма по дебету 30 600,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО44; ИНН №; сумма по дебету 21 600,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО44; ИНН №; сумма по дебету 35 550,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО44; ИНН №; сумма по дебету 79 200,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО45; ИНН №; сумма по дебету 30 600,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО45; ИНН №; сумма по дебету 31 500,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО45; ИНН №; сумма по дебету 61 200,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО46; ИНН №; сумма по дебету 24 030,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО46; ИНН №; сумма по дебету 25 200,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО46; ИНН №; сумма по дебету 28 800,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО793; ИНН №; сумма по дебету 27 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО48; ИНН №; сумма по дебету 28 800,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (водитель ФИО450) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО48; ИНН №; сумма по дебету 36 900,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (водитель ФИО450) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО49; ИНН №; сумма по дебету 6 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО50; ИНН №; сумма по дебету 21 600,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО50; ИНН №; сумма по дебету 21 600,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО50; ИНН №; сумма по дебету 22 500,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО51; ИНН №; сумма по дебету 18 900,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО51; ИНН №; сумма по дебету 18 900,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО51; ИНН №; сумма по дебету 18 900,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО52; ИНН №; сумма по дебету 24 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО52; ИНН №; сумма по дебету 24 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО52; ИНН №; сумма по дебету 24 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО736; ИНН №; сумма по дебету 23 500,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес> Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО53; ИНН №; сумма по дебету 27 900,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО53; ИНН №; сумма по дебету 74 700,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО53; ИНН №; сумма по дебету 74 850,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО53; ИНН №; сумма по дебету 82 050,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО54; ИНН №; сумма по дебету 53 100,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО54; ИНН №; сумма по дебету 65 700,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО55; ИНН №; сумма по дебету 22 950,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО55; ИНН №; сумма по дебету 24 750,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО55; ИНН №; сумма по дебету 25 200,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО62; ИНН №; сумма по дебету 54 500,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО62; ИНН №; сумма по дебету 65 500,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО62; ИНН №; сумма по дебету 77 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО819; ИНН №; сумма по дебету 27 000,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес> Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО748; ИНН №; сумма по дебету 112 500,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО КБ «Модульбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 700 000,00; Оплата за набор AutoDelfia по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 10% - 63 636,36; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 68 122,51; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 10 391,57; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; сумма по дебету 3 000,00; Зачисление средств на счет № за поставку стройматериалов по договору от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 457,63; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 5 000,00; Зачисление средств на счет № доплата за поставку стройматериалов по договору от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 762,71; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 295 000,00; Оплата за набор по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 10% - 26818,18; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 350 000,00; Оплата за набор по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 10% - 26818,18 В т.ч. НДС 18% - 68 644,07 В т.ч. НДС 10% - 31 818,18; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 450 000,00; Оплата за набор по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 10% - 26818,18 В т.ч. НДС 18% - 68 644,07; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 030 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 10% - 26818,18 В т.ч. НДС 18% - 68 644,07 В т.ч. НДС 10% - 93 636,36; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 030 000,00; Доплата за набор AutoDelfia по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 10% - 93 636,36; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 927 000,00; Оплата текстильных изделий по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 141 406,78; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 520 000,00; Оплата за спорттовары по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 79 322,03; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 99 000,00; Оплата за спортивный инвентарь в т.ч. доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. В т.ч. НДС 18% - 15 101,69; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 318 000,00; Оплата за спортивный инвентарь в т.ч. доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. В т.ч. НДС 18% - 48 508,47; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 636 800,00; Оплата за спортивное оборудование в т.ч. доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. В т.ч. НДС 18% - 97 138,98; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 811 200,00; Оплата за спорттовары по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 123 742,37; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 133 812,00; Оплата услуг по информационному и консультационно-справочному обслуживанию по счету № В т.ч. НДС 18% - 20 412,00; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 249 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 292 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 29 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО «Банк дом РФ», филиал «Нижегородский»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 351 567,00; По счёту № от ДД.ММ.ГГГГ За спорттовары. В том числе НДС 18.00% - 53628.86; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 33 015,87; По счёту на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за электротовары. В том числе НДС 18.00% - 5036.32; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 142 992,00 ; По счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматерилы. В том числе НДС 18.00% - 21812.34; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 41 000,00 ; По счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматерилы. В том числе НДС 18.00% - 6254.24; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>"; ИНН №; сумма по дебету 482 897,39; По счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы В том числе НДС 18.00% - 73662.31; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 352 500,00; За аренду спецавтотранспорта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18.00% 53771.19; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 569 312,00; За комплект одежды и обуви по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ в т. ч. НДС (18%) 86844-20 руб; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 6 989,00; По счёту № ОТ ДД.ММ.ГГГГ. За краску В том числе НДС 18.00% 1066.12; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 4 169,00; По с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ За краску В том числе НДС 18.00% - 635.95; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 12 214,10; По счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы В том числе НДС 18.00%- 1863.17; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>"; ИНН №; сумма по дебету 1 650,00; По счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы В том числе НДС 18.00%- 251.69; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 456 000,00; Оплата за рекламные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС18.00% - 69559.32; 

ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 301 500,00; Оплата за рекламные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС18.00% - 45991.53.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО Банк «возрождение» филиал «Нижегородский»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 397 800,00; Оплата за товар по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 60681.36; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 327 668,42; Оплата по счёту №№/ДД.ММ.ГГГГ. За навигационный контроллер. В том числе НДС 49983.32; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 243 858,70; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за крепежные изделия и инструмент. В том числе НДС 37198.78; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 250 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за крепёжные изделия и инструмент. В том числе НДС 38135.59; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 209 900,70; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за крепежные изделия и инструмент. В том числе НДС 32018.75; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 320 099,30; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за крепёжные изделия и инструмент. В том числе НДС 48828.71; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 494 949,49; Оплата за химпродукцию по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 75500.77; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 489 898,99; Оплата за химпродукцию по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 74730.35; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 547 979,80; Оплата за потребительские товары по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ В т. ч. НДС 83590.14; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 21 960,00; Оплата по договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты>) (за ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 21 960,00; Оплата по договору за аренду нежилоо помещения № нп от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты>) (за ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 3 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты>) В том числе НДС 457.63; 

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 3 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты>) В том числе НДС 457.63; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 297 800,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 152 200,00; Оплата за транспортно - экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 168 300,00; Оплата за транспортно - экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 125 200,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 249 200,00; Оплата за трансортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 153 500,00; Оплата за транспортно -экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не благается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 291 750,00; Оплата за транспотно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 177 400,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 186 100,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 65 400,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО22; ИНН №; сумма по дебету 8 000,00; Оплата за транспортно-экспедиционные по улуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 199 500,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 231 500,00; Оплата за ранспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 292 300,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 279 500,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 175 200,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 392 400,00; Оплата за транспортно- экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 399 400,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 189 700,00; Оплата транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО34; ИНН №; сумма по дебету 140 500,00; Оплата за транспорто-экспедициооные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО26; ИНН №; сумма по дебету 318 400,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО26; ИНН №; сумма по дебету 110 000,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО26; ИНН №; сумма по дебету 397 500,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО26; ИНН №; сумма по дебету 310 300,00; Оплата транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО26; ИНН №; сумма по дебету 236 061,50; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО26; ИНН №; сумма по дебету 235 800,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 145 400,00; Оплата за транспортно - экспедиционные услуги по счёту № о ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 162 700,00; Оплата за транспортно - экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 6 500,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 578,30; Оплата за транспортно - экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 112 221,70; Оплата за трансортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 234 800,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 169 300,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 294 800,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 172 600,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 184 600,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 295 600,00; Оплата за транспортно- экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО60; ИНН №; сумма по дебету 207 500,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО61; ИНН №; сумма по дебету 159 000,00; Оплата за транспортно - экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО62; ИНН №; сумма по дебету 208 700,00; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО62; ИНН №; сумма по дебету 195 000,80; Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО КБ "Модульбанк" Филиал Московский:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 32 000,00; Оплата за транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 3 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО 

<

данные изъяты>) В т.ч. НДС 18% - 457,63; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 58 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО38; ИНН №; сумма по дебету 21 600,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО40; ИНН №; сумма по дебету 38 700,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО40; ИНН №; сумма по дебету 56 700,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО41; ИНН №; сумма по дебету 25 200,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 23 672,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 97 500,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 137 900,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 331 400,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО43; ИНН №; сумма по дебету 30 600,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО45; ИНН №; сумма по дебету 30 600,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО46; ИНН №; сумма по дебету 50 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО63; ИНН №; сумма по дебету 5 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО64; ИНН №; сумма по дебету 27 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО64; ИНН №; сумма по дебету 29 700,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО65; ИНН №; сумма по дебету 5 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО48; ИНН №; сумма по дебету 27 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (водитель ФИО450) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО51; ИНН №; сумма по дебету 37 800,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО52; ИНН №; сумма по дебету 24 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО53; ИНН №; сумма по дебету 74 700,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО53; ИНН №; сумма по дебету 102 294,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО54; ИНН №; сумма по дебету 36 900,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО66; ИНН №; сумма по дебету 8 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО «Московский индустриальный банк» в г.Н.Новгороде:

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО67; ИНН №; сумма по дебету 246 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 246000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 292 000,00; Оплата за транспортныеые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 292000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 295 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 295000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 275 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 275000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО69; ИНН №; сумма по дебету 248 000,00; Оплата за транспортныеые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 248000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО70; ИНН №; сумма по дебету 244 000,00; Оплата за транспортныеые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 244000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО71; ИНН №; сумма по дебету 244 000,00; Оплата за транспортныеые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 244000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО72; ИНН №; сумма по дебету 324 000,00; Оплата за транспортныеые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 324000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО30; ИНН №; сумма по дебету 236 000,00; Оплата за транспортныеые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 236000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 248 000,00; Оплата за транспортныеые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 248000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 254 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 254000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 284 000,00; Оплата за транспортныеые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 284000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 252 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 252000,00, НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 265 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 265000,00, НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» филиал «Нижегородский»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 2 327 707,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоконструкции. В том числе НДС 355013,95;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО71; ИНН №; сумма по дебету 282 300,00; Оплата услуг самосвала и вывоз строительного мусора по счету от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО74; ИНН №; сумма по дебету 243 700,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО74; ИНН №; сумма по дебету 268 100,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО74; ИНН №; сумма по дебету 282 300,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО74; ИНН №; сумма по дебету 292 400,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО74; ИНН №; сумма по дебету 198 500,00; Оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО74; ИНН №; сумма по дебету 6 400,00; Частичная оплата транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО75; ИНН №; сумма по дебету 224 000,00; Предоплата за доставку гипсокартона и сопутствующих материалов по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается ;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО75; ИНН №; сумма по дебету 276 500,00; Предоплата за доставку гипсокартона и сопутствующих материалов по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО75; ИНН №; сумма по дебету 272 000,00; Предоплата за доставку гипсокартона и сопутствующих материалов по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО75; ИНН №; сумма по дебету 164 300,00; Оплата за доставку песка и щебня по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО75; ИНН №; сумма по дебету 164 000,00; Предоплата за доставку гипсокартона и сопутствующих материалов по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 243 000,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 246 800,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 244 250,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 128 700,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 228 400,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 142 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО76; ИНН №; сумма по дебету 252 300,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО76; ИНН №; сумма по дебету 291 300,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО76; ИНН №; сумма по дебету 115 800,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО75; ИНН №; сумма по дебету 182 500,00; Оплата за доставку песка и щебня по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО76; ИНН №; сумма по дебету 274 500,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО76; ИНН №; сумма по дебету 99 800,00; Оплата за вывоз строительного мусора по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО77; ИНН №; сумма по дебету 274 200,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО77; ИНН №; сумма по дебету 298 000,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО77; ИНН №; сумма по дебету 196 000,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО77; ИНН №; сумма по дебету 95 000,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО77; ИНН №; сумма по дебету 295 000,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 268 400,00; Оплата за доставку профилей и металлоконструций по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается ;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 110 000,00; Доплата за доставку профилей и металлоконструкций по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 297 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 284 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 267 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 212 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 292 500,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 286 400,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО78; ИНН №; сумма по дебету 224 600,00; Оплата за доставку электротоваров по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО78; ИНН №; сумма по дебету 262 000,00; Оплата за доставку электротоваров по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО78; ИНН №; сумма по дебету 146 000,00; Оплата за доставку электротоваров по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО78; ИНН №; сумма по дебету 267 900,00; Оплата за доставку электротоваров по счету № от 04.04..2016. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО78; ИНН №; сумма по дебету 154 000,00; Оплата за доставку электротоваров по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО79; ИНН №; сумма по дебету 238 400,00; Оплата транспортных услуг за март по договору от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО79; ИНН №; сумма по дебету 256 700,00; Оплата за услуги автокрана по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ.НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО79; ИНН №; сумма по дебету 147 000,00; Оплата за услуги автокрана по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ.НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО80; ИНН №; сумма по дебету 267 500,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору № НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО80; ИНН №; сумма по дебету 288 500,00; Оплата за доставку стройматериалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО80; ИНН №; сумма по дебету 217 000,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО69; ИНН №; сумма по дебету 282 700,00; Оплата за доставку плитки и сопутствующих материалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО69; ИНН №; сумма по дебету 289 600,00; Оплата за доставку полового покрытия и сопутствующих материалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО69; ИНН №; сумма по дебету 182 000,00; Оплата за доставку полового покрытия и стройматериалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО70; ИНН №; сумма по дебету 284 500,00; Оплата за доставку металлоконструкций по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО70; ИНН №; сумма по дебету 294 000,00; Оплата за доставку металлоконструкций по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО70; ИНН №; сумма по дебету 287 500,00; Оплата за доставку металлоконструкций по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО70; ИНН №; сумма по дебету 168 000,00; Оплата за доставку металлоконструкций по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО70; ИНН №; сумма по дебету 293 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО72; ИНН №; сумма по дебету 255 100,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО72; ИНН №; сумма по дебету 288 400,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО72; ИНН №; сумма по дебету 218 400,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО72; ИНН №; сумма по дебету 263 400,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО72; ИНН №; сумма по дебету 247 400,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО30; ИНН №; сумма по дебету 294 700,00; Оплата за вывоз ТБО по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО30; ИНН №; сумма по дебету 296 800,00; Оплата за вывоз ТБО по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО81; ИНН №; сумма по дебету 247 700,00; Оплата за доставку стройматериалов по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО81; ИНН №; сумма по дебету 253 400,00; Оплата за доставку стройматериалов по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО81; ИНН №; сумма по дебету 259 500,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО81; ИНН №; сумма по дебету 162 400,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО81; ИНН №; сумма по дебету 232 500,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО81; ИНН №; сумма по дебету 168 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО81; ИНН №; сумма по дебету 287 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО82; ИНН №; сумма по дебету 248 050,00; Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО82; ИНН №; сумма по дебету 221 000,00; Оплата по счету б/н за доставку оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО82; ИНН №; сумма по дебету 124 300,00; Оплата по договору б/н за доставку оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО82; ИНН №; сумма по дебету 142 000,00; Оплата по договору б/н за доставку оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 251 800,00; Оплата услуг самосвала по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 139 100,00; Оплата за услуги автокрана по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 243 100,00; Оплата за услуги перевозки экскаватора по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 254 000,00; Оплата услуг автокрана Либхер ЛТМ-1090 по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 260 300,00; Оплата за услуги перевозки ферм перекрытия по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 276 000,00; Оплата услуг погрузчика по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО73; ИНН №; сумма по дебету 197 000,00; Оплата за услуги перевозки ферм перекрытия по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО67; ИНН №; сумма по дебету 139 000,00; Частичная оплата за услуги погрузчика по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО67; ИНН №; сумма по дебету 242 900,00; Оплата за услуги по перевозке крупногабаритного груза (сваи вдавливающая установка) по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО67; ИНН №; сумма по дебету 263 700,00; Оплата за услуги по перевозке ТБО по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО67; ИНН №; сумма по дебету 189 600,00; Оплата за услуги по перевозке бульдозера по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 248 200,00; Оплата за вывоз ТБО по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 248 200,00; Оплата за вывоз ТБО по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 256 200,00; Оплата за вывоз ТБО по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 238 500,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 268 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 263 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 136 800,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 269 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 227 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 154 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 199 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 287 600,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО83; ИНН №; сумма по дебету 268 700,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО83; ИНН №; сумма по дебету 276 300,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО83; ИНН №; сумма по дебету 39 000,00; Частичная оплата за доставку стройматериалов по договору б/н б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО83; ИНН №; сумма по дебету 148 300,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО83; ИНН №; сумма по дебету 114 550,00; Оплата за доставку стройматериалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО84; ИНН №; сумма по дебету 400 000,00; Расчеты по договору № купли-продажи парковочного места № в автостоянке от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО85; ИНН №; сумма по дебету 265 700,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО85; ИНН №; сумма по дебету 139 600,00; Оплата за вывоз строительного мусора по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО85; ИНН №; сумма по дебету 283 400,00; Оплата за вывоз строительного мусора по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО85; ИНН №; сумма по дебету 184 000,00; Оплата за вывоз строительного мусора по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО «Тинькофф Банк»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 667 230,00; Покупка лицензионного программного обеспечения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО КБ "Модульбанк" Филиал Московский: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; сумма по дебету 258 552,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за камень рядовой 2,1 NF пустотелый М150 рифленый (ГОСТ 530-2012) В т.ч. НДС 18% - 39 440,14.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № № открытого в ПАО Банк «Возрождение» филиал Нижегородский: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 105 139,00; Оплата по счету № отДД.ММ.ГГГГ за масло моторное Shell Rimula R510w40 209л.; Castrol ED GE Professional OE Titanium FST 5w30 208 л. В том числе НДС 16038,15;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 296 299,00; Доплата по счету № отДД.ММ.ГГГГ за масло моторное Shell Rimula R510w40 209л.; Castrol ED GE Professional OE Titanium FST 5w30 208 л. В том числе НДС 45198,15;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 95 580,00; Окончательный расчет по счету № отДД.ММ.ГГГГ за масло моторное Shell Rimula R510w40 2627л. В т.ч. НДС 14580.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в «Локо-Банк» филиал Самарский: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО86; ИНН №; сумма по дебету 66 500,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель.НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 720 215,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за покупку лицензионного программного обеспечения.НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 125 000,00; Доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по газификации объекта.НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 150 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по газификации объекта.НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО «Банк Дом.РФ»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 320 213,00; Доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за покупку лицензионного программного обеспечения. НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО Банк "Возрождение" Филиал Нижегородский:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 725 250,00; Покупка лицензионного программного обеспечения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается. 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО "Сбербанк России" Волго-Вятский банк:

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 1 107,00; Доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 151 735,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается. 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО «Западно-сибирский коммерческий банк» филиал «Уфимский»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 155 555,00; Оплата по договору № за ж/д запчасти (за ООО 

<

данные изъяты> ИНН №), включая НДС 18 % - 23728-73. 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский»: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 4 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 11 000,00; Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 13 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО36; ИНН №; сумма по дебету 8 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО38; ИНН №; сумма по дебету 45 124,20; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО38; ИНН №; сумма по дебету 69 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО88; ИНН №; сумма по дебету 19 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО41; ИНН №; сумма по дебету 24 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 60 300,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 297 459,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО17; ИНН №; сумма по дебету 352 700,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО43; ИНН №; сумма по дебету 28 800,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО45; ИНН №; сумма по дебету 30 393,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО45; ИНН №; сумма по дебету 30 600,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО63; ИНН №; сумма по дебету 8 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО65; ИНН №; сумма по дебету 5 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО48; ИНН №; сумма по дебету 27 000,00; Оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (водитель ФИО450) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО50; ИНН №; сумма по дебету 7 650,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО51; ИНН №; сумма по дебету 18 900,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО51; ИНН №; сумма по дебету 18 900,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО52; ИНН №; сумма по дебету 24 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО52; ИНН №; сумма по дебету 24 300,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО89; ИНН №; сумма по дебету 8 000,00; Оплата за транспортные услуги по акту б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО54; ИНН №; сумма по дебету 21 600,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО54; ИНН №; сумма по дебету 57 600,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО66; ИНН №; сумма по дебету 10 000,00; За транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО55; ИНН №; сумма по дебету 12 150,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО90; ИНН №; сумма по дебету 6 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО91; ИНН №; сумма по дебету 162 500,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО91; ИНН №; сумма по дебету 262 300,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО91; ИНН №; сумма по дебету 399 750,00; Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО92; ИНН №; сумма по дебету 17 000,00; Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС. 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ООО Инвестиционный банк «Веста»: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО93; ИНН №; сумма по дебету 58 201,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке грузов (компьютерной техники). Без налога (НДС).

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 79 924,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за юридические услуги. НДС не облагается. 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО " Банк Дом.РФ" Филиал Нижегородский: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 446 120,00; Оплата согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по газификации объекта. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО94; ИНН №; сумма по дебету 42 328,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке электрооборудования. НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО Банк "Возрождение" Филиал Нижегородский

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 280,00; Доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 51 900,00; Доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 68 900,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО КБ «Локо-Банк» филиал Самарский: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО95; ИНН №; сумма по дебету 58 201,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке грузов (строительных материалов).НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в АО "Банк Дом.РФ" Филиал Нижегородский: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 647 950,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за комплекты сварочного автомата с подающим устройством (5 шт.) В том числе НДС 18.00 % - 98839.83; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 647 950,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) за комплекты сварочного автомата с подающим устройством (5 шт.) В том числе НДС 18.00 % - 98839.83; 

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 800,00; Оплата за изготовление дополнительного сертификата для организации на обслуживании в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00 % - 122.03.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 2 952,00; Оплата за услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00 % - 450.31;

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 9 408,00; Оплата за право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 796 249,25; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за преобразователи интерфейсов Милур IC и комплекты оборудования для шкафа УСПД И1 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) В том числе НДС 18.00 % - 121461.75.;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 796 249,25; Доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за преобразователи интерфейсов Милур IC и комплекты оборудования для шкафа УСПД И1 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ)В том числе НДС 18.00 % - 121461.75.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО96; ИНН №; сумма по дебету 146 400,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке оборудования и материалов (преобразователей интерфейсов Милур 1С и комплектов оборудования для шкафа УСПД И1).НДС не облагается.;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО97; ИНН №; сумма по дебету 105 263,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке электротехнического оборудования и материалов. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО97; ИНН №; сумма по дебету 146 400,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по перевозке оборудования и материалов (преобразователей интерфейсов Милур 1С и комплектов оборудования для шкафа УСПД И1). НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ; АО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 10 900,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 1662.71; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 1 806,00; Доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 29 065,62; Доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 75 051,98; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 75 120,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 158 750,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 319 653,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 339 876,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого АО «Российский сельскохозяйственный банк» Нижегородский региональный: 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 580 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ТР.Средство. В т.ч. НДС 4576,27; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 198 500,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В т.ч. НДС 30279,66; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 351 250,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В т.ч. НДС 53580,51; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 531 200,00; Доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за доставку строительных материалов В том числе НДС 81030,51; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 948 596,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за доставку строительных материалов. В т.ч. НДС 144701,08; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 290 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за доставку строительных материалов. В т.ч. НДС 44237,29; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 484 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за доставку строительных материалов. В т.ч. НДС 73830,51; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО98; ИНН №; сумма по дебету 150 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО99; ИНН №; сумма по дебету 159 300,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО100; ИНН №; сумма по дебету 85 600,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО95; ИНН №; сумма по дебету 88 920,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО95; ИНН №; сумма по дебету 66 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО101; ИНН №; сумма по дебету 177 250,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за предоставление услуг по перевозке оборудования НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО102; ИНН №; сумма по дебету 67 320,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники НДС не облагается. 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 110 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 68 200,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 161 200,00; Оплата за скобяные изделия по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 18% - 24589,83; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 3 620,00; Оплата за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 18% - 552,20 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО103; ИНН №; сумма по дебету 19 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 91 351,46; Оплата за изделия из ПВХ, согласно техническому заседанию №. В т.ч. НДС 18%-13934,97; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО59; ИНН №; сумма по дебету 198 759,36; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по доставке груза. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО105; ИНН №; сумма по дебету 21 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО106; ИНН №; сумма по дебету 59 500,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО107; ИНН №; сумма по дебету 36 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО108; ИНН №; сумма по дебету 122 325,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО87; ИНН №; сумма по дебету 264 700,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 149 317,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ С-но счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по грузоперевозке НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО107; ИНН №; сумма по дебету 18 000,00; Оплата по счету №/ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО110; ИНН №; сумма по дебету 199 565,88; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО111; ИНН №; сумма по дебету 248 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО112; ИНН №; сумма по дебету 42 000,00; Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 198 402,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по грузоперевозке НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого ПАО АКБ «Авангард»: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 22000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 203 300,00; Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги перевозки грузов. Сумма 203300, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 197 400,00; Оплата за услуги по перевозкам грузов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 197400, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 202 600,00; Оплата за услуги по перевозкам грузов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 202600, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 63 895,00; Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование Сумма 63895, в т.ч. НДС 18%-9746.69; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 22000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 22000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО114; ИНН №; сумма по дебету 21 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 21000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО114; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 22000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО115; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 22000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО116; ИНН №; сумма по дебету 21 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 21000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО558; сумма по дебету ИНН №; сумма по дебету 16 500,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 16500, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО117; ИНН №; сумма по дебету 48 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 48000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО118; ИНН №; сумма по дебету 21 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 21000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО119; ИНН №; сумма по дебету 92 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 92000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО120; ИНН №; сумма по дебету 25 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 25000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО121; ИНН №; сумма по дебету 25 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 25000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО122; ИНН №; сумма по дебету 42 500,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 42500, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО123; ИНН №; сумма по дебету 36 000,00; Оплата по счету № ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. Сумма 36000 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО124; ИНН №; сумма по дебету 18 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 18000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО124; ИНН №; сумма по дебету 17 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 17000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО125; ИНН №; сумма по дебету 178 650,00; Оплата за ремонтные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 178650, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО125; ИНН №; сумма по дебету 65 420,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ За грузоперевозки Сумма 65420, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО125; ИНН №; сумма по дебету 66 100,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке Сумма 66100, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО126; ИНН №; сумма по дебету 98 210,21; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги грузоперевозки Сумма 98210,21 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО108; ИНН №; сумма по дебету 181 200,00; Оплата за ремонтные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 181200, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 195 426,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ С-но счет № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке Сумма 195426, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 198 420,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ С-но счет № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке Сумма 198420, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 199 207,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ С-но счет № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке Сумма 199207, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 198 849,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ С-но счет № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке Сумма 198849, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 99 420,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги грузоперевозки сумма 99420, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 91 350,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 91350, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО127; ИНН №; сумма по дебету 18 600,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. Сумма 18600, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО127; ИНН №; сумма по дебету 18 600,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 18600, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО127; ИНН №; сумма по дебету 31 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 31000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО99; ИНН №; сумма по дебету 149 400,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ С-но счет № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по грузоперевозке Сумма 149400 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО99; ИНН №; сумма по дебету 198 700,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ С-но счет № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке Сумма 198700, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО99; ИНН №; сумма по дебету 192 493,12; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки. Сумма 192493,12, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО99; ИНН №; сумма по дебету 99 700,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки. Сумма 99700, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО99; ИНН №; сумма по дебету 91 640,00; Оплата по договору № за перевозку оборудования Сумма 91640, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО110; ИНН №; сумма по дебету 85 710,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За оказание транспортных услуг Сумма 85710, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО100; ИНН №; сумма по дебету 154 320,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за доставку грузов Сумма 154320 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО102; ИНН №; сумма по дебету 95 614,24; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки Сумма 95614,24 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО128; ИНН №; сумма по дебету 74 000,00; Оплата по счету №\ ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. Сумма 74000 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО129; ИНН №; сумма по дебету 98 672,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 98672, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО129; ИНН №; сумма по дебету 99 808,30; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 99808,30, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО130; ИНН №; сумма по дебету 149 879,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 149879, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО130; ИНН №; сумма по дебету 148 915,28; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 148915,28, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО131; ИНН №; сумма по дебету 74 910,00; Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ За грузоперевозки Сумма 74910, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО131; ИНН №; сумма по дебету 75 725,29; Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ За грузоперевозки Сумма 75725,29 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО131; ИНН №; сумма по дебету 75 812,28; Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ За грузоперевозки Сумма 75812,28 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО132; ИНН №; сумма по дебету 7 200,00; Оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 7200, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 199 340,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке Сумма 199340, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 109 764,24; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги грузоперевозки Сумма 109764,24 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 198 215,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги грузоперевозки Сумма 198215, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 199 236,35; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги грузоперевозки Сумма 199236,35 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 198 308,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги грузоперевозки Сумма 198308, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 149 824,15; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги грузоперевозки Сумма 149824,15 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 148 815,12; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по грузоперевозке Сумма 148815,12 НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО114; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 22000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО133; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 22000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО134; ИНН №; сумма по дебету 18 000,00; Оплата по счету №\ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 18000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО135; ИНН №; сумма по дебету 16 500,00; Оплата по счету №\ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги Сумма 16500, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО136; ИНН №; сумма по дебету 21 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 21000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО137; ИНН №; сумма по дебету 21 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 21000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО138; ИНН №; сумма по дебету 18 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за транспортные услуги Сумма 18000, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО139; ИНН №; сумма по дебету 22 500,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 22500, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО110; ИНН №; сумма по дебету 89 470,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание транспортных услуг Сумма 89470, НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО136; ИНН №; сумма по дебету 21 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За транспортные услуги Сумма 21000, НДС не облагается; 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Нижегородский: 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 230 240,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги грузоперевозок. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 407 900,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги грузоперевозок. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 63 895,00; Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование В том числе НДС 9746.69; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 325 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тр. средство. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО140; ИНН №; сумма по дебету 46 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО115; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО98; ИНН №; сумма по дебету 144 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО126; ИНН №; сумма по дебету 149 524,12; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО108; ИНН №; сумма по дебету 75 210,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО110; ИНН №; сумма по дебету 109 524,13; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по грузоперевозкам НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО110; ИНН №; сумма по дебету 149 751,35; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по грузоперевозкам НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО110; ИНН №; сумма по дебету 149 827,32; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по грузоперевозкам НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО110; ИНН №; сумма по дебету 199 625,16; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по грузоперевозкам НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО100; ИНН №; сумма по дебету 158 900,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО102; ИНН №; сумма по дебету 96 215,13; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку грузов. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО131; ИНН №; сумма по дебету 102 144,24; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО131; ИНН №; сумма по дебету 148 407,15; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО131; ИНН №; сумма по дебету 148 758,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО131; ИНН №; сумма по дебету 149 780,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО131; ИНН №; сумма по дебету 149 918,68; Оплата по счету №от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 99 510,06; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза. НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого АО «Банк Дом.РФ» Нижегородский:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 40 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.В том числе НДС 18.00 % - 6101.69; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО115; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные расходы.НДС не облагается.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО106; ИНН №; сумма по дебету 36 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО106; ИНН №; сумма по дебету 44 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО141; ИНН №; сумма по дебету 147 420,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО142; ИНН №; сумма по дебету 97 954,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО142; ИНН №; сумма по дебету 99 604,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО108; ИНН №; сумма по дебету 98 600,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО108; ИНН №; сумма по дебету 99 213,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 144 900,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ С-но счет № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 146 340,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. С-но счет № от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО109; ИНН №; сумма по дебету 156 300,00; Оплата по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. С-но счет №от ДД.ММ.ГГГГ За услуги по грузоперевозке НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО99; ИНН №; сумма по дебету 98 415,00; Оплата по договору б\н от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО99; ИНН №; сумма по дебету 99 320,00; Оплата по договору б\н от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку груза.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО110; ИНН №; сумма по дебету 94 740,00; Оплата по дог № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО143; ИНН №; сумма по дебету 44 675,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за монитор, системный блок, ИБС. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО144; ИНН №; сумма по дебету 42 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО130; ИНН №; сумма по дебету 152 045,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортные услуги по грузоперевозкам.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО145; ИНН №; сумма по дебету 24 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО146; ИНН №; сумма по дебету 212 800,00; Оплата по дог № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги грузоперевозки.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО113; ИНН №; сумма по дебету 117 470,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги грузоперевозки.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО136; ИНН №; сумма по дебету 21 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО147; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету №\ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО139; ИНН №; сумма по дебету 22 000,00; Оплата по счету №\ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.НДС не облагается.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого АО «Райффайзенбанк» «Поволжский» 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 90 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00 % - 13728.81; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 105 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00 % - 16016.95; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 220 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00 % - 33559.32; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 250 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00 % - 38135.59; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 300 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00 % - 45762.71; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 300 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00 % - 45762.71; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 200 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00% - 30508.47; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 250 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00% - 38135,59; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 300 000,00; Оплата за металлочерепицу по счету б/н. В том числе НДС 18.00% - 45762.71; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 97 500,00; Оплата за стенд для правки литых дисков "Фаворит" (380В) В том числе НДС 18.00% - 14872.88; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 310 000,00; Оплата за свежемороженную рыбу по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 10.00% - 28181.82; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 92 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 419 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 300 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 595 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 385 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 350 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 560 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 320 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 450 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 300 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 500 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 50 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 295 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО58; ИНН №; сумма по дебету 483 762,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 159 029,60; Оплата за стройматериалы по счету № о ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 24258.75.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 5 255 000,00; Оплата за профнастил Н114 и комплектующие по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18.00% - 801610.17; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 3 565 000,00; Оплата за профнастил Н114 и комплектующие по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18.00% - 543813.56; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 4 965 000,00; Оплата за строительные материалы (кирпич; бетон) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18.00% - 757372.88; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; сумма по дебету 3 000 000,00; Оплата за строительные материалы (кирпич; бетон) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18.00% - 457627.12;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 600 000,00; Оплата за строительные материалы (кирпич; бетон) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18.00%-91525.42; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 552 476,74; Оплата за металлопрокат по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18.00% - 84276.11;

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО149; ИНН №; сумма по дебету 76 908,00; Оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 265 800,00; Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 40545.76;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 263 214,00; Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 40151.29;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 55 000,00; Оплата по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 39 000,00; Предоплата за мебель по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 5949.15; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 90 125,00; Оплата за профнастил по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 13747.88; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 132 357,58; Оплата за оконный профиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 20190.14; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 150 000,00; За реечный потолок по счету б/н. В том числе НДС 18.00% - 22881.36; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 210 000,00; За реечный потолок по счету б/н. В том числе НДС 18.00% - 32033.90; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 210 000,00; За реечный потолок по счету б/н. В том числе НДС 18.00% - 32033.90; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 50 000,00; Оплата за инструмент и принадлежности. В том числе НДС 18.00% - 7627.12; 

- ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный предприниматель ФИО150; ИНН №; сумма по дебету 125 016,00; Оплата за материалы по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 19070.24. 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 323 206,00; Оплата на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГг. За муку пшеничную высший сорт ГОСТ Р52189-2003. В том числе НДС 29382.36.;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 331 491,00; Оплата на основании счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг. За муку пшеничную высший сорт ГОСТ Р52189-2003. За ООО 

<

данные изъяты>. В том числе НДС 30135.55.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 319 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 48661.02.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 309 000,00; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 47135.59.; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 510 000,00; По счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ. За металлочерепицу. В том числе НДС 77796.61.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ИП ФИО2 ИНН № №, открытого в АО КБ «Модульбанк»: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО68; ИНН №; сумма по дебету 4 000,00; Оплата транспортных услуг по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО151; ИНН №; сумма по дебету 1 500,00; Оплата за аренду а/м "Газель". Без НДС;

- ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 6 200,00; Оплата по договору №-Дг от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО152). Без НДС.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН № №, открытого в ПАО "Сбербанк России" Волго-Вятский банк: 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 334 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент. В том числе НДС 18 % - 50949.15;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 176 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент. В том числе НДС 18 % - 26847.46;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 252 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент. В том числе НДС 18 % - 38440.68;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 231 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент. В том числе НДС 18 % - 35237.29;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 299 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент. В том числе НДС 18 % - 45610.17;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 150 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент. В том числе НДС 18 % - 22881.36;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 500 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за инструмент. В том числе НДС 18 % - 76271.19;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 300 000,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 45762.71;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 524 300,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 79977.97;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 374 730,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 57162.20;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 515 464,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за кровельные материалы. В том числе НДС 18 % - 78630.10;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 515 464,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кровельные материалы. В том числе НДС 18 % - 78630.10;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 030 928,00; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бетон М100. В том числе НДС 18 % - 157260.20;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 2 061 855,67; Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бетон М100. В том числе НДС 18 % - 314520.36;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 700 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 106779.66;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 600 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 244067.80;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 5 000,00; Доплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 762.71;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 134 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 20440.68;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 9 950,00; Доплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 1517.80;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 2 420 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 369152.54;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 3 250,00; Доплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 495.76;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 45 000,00; Доплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 6864.41;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 700 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 259322.03;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 6 000,00; Доплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 915.25;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 750 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 114406.78

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 90 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 13728.81;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 300 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 45762.71;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 99 500,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 15177.97;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 675 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 102966.10;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 200 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 183050.85;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 185 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 28220.34;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 20 000,00; Доплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 3050.85;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 550 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 83898.31;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 550 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 236440.68;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 400 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 213559.32;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 400 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 213559.32;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 1 350 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 205932.20;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ИНН №; сумма по дебету 51 000,00; Оплата за строительные материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 7779.66.

Сумма дохода, незаконно полученного организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, от каждого безналичного перечисления, поступающего от клиентов на расчетные счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей для оказания услуг по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, составляла не менее 1 % от общей суммы денежных средств, перечисленных по поручению клиентов на указанные ими реквизиты счетов (транзита денежных средств) и не менее 8 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению.

Соответственно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, размер дохода, извлеченного организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9 от незаконных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки не менее 1 % от общей суммы перечисленных денежных средств на указанные клиентами реквизиты счетов (транзита денежных средств), не менее 8 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил 27 450 710 руб. 43 коп., что является особо крупным размером.

Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размер дохода, извлеченного организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9 от незаконных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки не менее 1 % от общей суммы перечисленных денежных средств на указанные клиентами реквизиты счетов (транзита денежных средств), не менее 8 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил 3 701 406 руб. 94 коп., что является крупным размером.

Таким образом, организованная группа в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход от своей преступной деятельности в особо крупном размере, принимали и зачисляли денежные средства клиентов на счета подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, осуществляли учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на расчетных счетах указанных выше подконтрольных участникам организованной группы фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов.

Привлечение денежных средств клиентов осуществлялось под обязательство о выполнении их распоряжений о перечислении денежных средств на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц и о выдаче их клиентам в наличной форме соответствующих сумм денежных средств. Клиенты обязаны были оплачивать оказываемые участниками организованной группы услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием полученного комплекса программного обеспечения «Клиент-Банк».

Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: п.3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п. 4 - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; п. 5 - кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Так, предоставляя клиентам незаконной банковской деятельности расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщая реквизиты предоставленных расчетных счетов, ведя раздельный учет денежных средств клиентов, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; осуществляя по указанию клиентов действия по переводу денежных средств, поступивших с банковских счетов клиентов на банковские счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, либо перечисляя денежные средства клиента с банковских счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей на банковские счета каких-либо других лиц за вычетом определенного процента, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной п. 4 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; осуществляя пересчет, сортировку с целью последующей выдачи, а также саму выдачу привлеченных безналичных денежных средств клиентов за вычетом определенного процента, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступная деятельность организованной группы в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, была пресечена сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, а схема совершения преступления была раскрыта.

Таким образом, организованная группа в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, действуя умышленно, в целях реализации своего преступного корыстного умысла, длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, в нарушение требований ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных организованной группе в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников ФИО5 и ФИО9, извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму 27 450 710 руб. 43 коп.

Эпизод 2

Кроме того, ФИО1 и ФИО5 в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных подставного лица – ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом управления (единственный учредитель и генеральный директор) вышеуказанного общества, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № по Нижегородской области (далее – МИ ФНС № по Нижегородской области) внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице при следующих обстоятельствах:

Порядок образования (создания) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации регулируется положениями Федерального закона Российской Федерации (далее - ФЗ РФ) от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

В соответствии со ст.ст. 23, 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации в качестве основной цели своей деятельности преследуют извлечение прибыли.

В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретения лицом статуса индивидуального предпринимателя, прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателей в соответствии с настоящим законом.

Согласно ст. 3 вышеуказанного закона, за государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

На основании ст. 8 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим законом. При этом, государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим законом.

Согласно положений ст. 9 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с ч. 1.3 ст. 9 вышеуказанного закона, при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Кроме того, на основании ч. 3 ст. 9 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае предоставления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр, такая расписка выдается многофункциональным центром.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 11 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ФИО1 и ФИО5 вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо.

В достижение поставленной цели в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ФИО1, согласно отведенной преступной роли, действуя умышленно, достоверно зная, что в соответствии с ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для государственной регистрации юридического лица необходимо оформление ряда документов, дал указание ФИО5 приискать подставное лицо с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, а также подготовить необходимый для государственной регистрации юридического лица пакет документов и в установленном законом порядке подать документы в регистрирующий орган для образования (создания) данного юридического лица.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, по его указанию, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратился к ранее знакомой

ФИО176, которой предложил за денежное вознаграждение, образовать (создать) юридическое лицо ООО 

<

данные изъяты> без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

ФИО176, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5, действующего группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1 и по его указанию, за денежное вознаграждение, не имея цели управления юридическим лицом ООО 

<

данные изъяты>, дала свое согласие на образование (создание) юридического лица и регистрацию её в качестве учредителя и генерального директора, создаваемого юридического лица.

В продолжение своих преступных действий, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, согласно отведенной роли в совершении преступления, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо– ФИО176, в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовил от имени ФИО176 пакет документов, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - МИ ФНС № по Нижегородской области, а именно: заявление по форме P11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>; решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица; устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО176, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, подписала.

После чего, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, согласно отведенной роли в совершении преступления, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут осуществил сопровождение не осведомленной о преступных намерениях ФИО176 в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИ ФНС № по Нижегородской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью подачи документов для государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>.

В свою очередь, ФИО176, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, не имея цели управления юридическим лицом, выступив в качестве заявителя для образования (создания) юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, находясь по вышеуказанному адресу, представила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИ ФНС № по Нижегородской области паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в сумме 4 000 рублей, а также подготовленный ФИО5 пакет документов, а именно: заявление по форме P11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>; решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица; устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> При этом, ФИО5 и ФИО1, действовавшие в рамках единого преступного умысла, совместно и согласованно между собой, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно знали о том, что ФИО176, подписи которой имеются в представленных на регистрацию юридического лица документах, является подставным лицом, которая не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО 

<

данные изъяты>, а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник МИ ФНС № по Нижегородской области, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, действуя в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принял от ФИО176 указанный выше пакет документов, после чего, подготовил и выдал ФИО176 расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>

На основании представленных ФИО176 пакета документов, МИ ФНС № по Нижегородской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принято решение в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о государственной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. В последующем в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО176 в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выданы документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, а именно: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ, устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которые она передала ФИО5, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1

Таким образом, ФИО5 и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, в рамках единого преступного умысла, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, незаконность регистрации юридического лица через подставное лицо, осознавая, что тем самым нарушается установленный законом порядок образования (создания) юридических лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИ ФНС № по Нижегородской области, сведения о подставном лице– ФИО176, которая являлась учредителем (участником) и органом управления (генеральным директором) данного юридического лица и у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, с целью последующего использования указанного выше юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Эпизод 3

Кроме того, ФИО1 и ФИО5, в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных подставного лица – ФИО680, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом управления (единственный учредитель и генеральный директор) вышеуказанного общества, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № по Нижегородской области (далее – МИ ФНС № по Нижегородской области) внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице при следующих обстоятельствах:

Порядок образования (создания) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации регулируется положениями Федерального закона Российской Федерации (далее - ФЗ РФ) от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

В соответствии со ст.ст. 23, 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации в качестве основной цели своей деятельности преследуют извлечение прибыли.

В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретения лицом статуса индивидуального предпринимателя, прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателей в соответствии с настоящим законом.

Согласно ст. 3 вышеуказанного закона, за государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

На основании ст. 8 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим законом. При этом, государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим законом.

Согласно положений ст. 9 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с ч. 1.3 ст. 9 вышеуказанного закона, при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Кроме того, на основании ч. 3 ст. 9 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае предоставления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр, такая расписка выдается многофункциональным центром.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 11 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ФИО1 и ФИО5 вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо.

В достижение поставленной цели в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ФИО1, согласно отведенной преступной роли, действуя умышленно, достоверно зная, что в соответствии с ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для государственной регистрации юридического лица необходимо оформление ряда документов, дал указание ФИО5 приискать подставное лицо с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, а также подготовить необходимый для государственной регистрации юридического лица пакет документов и в установленном законом порядке подать документы в регистрирующий орган для образования (создания) данного юридического лица.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, по его указанию, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратился к ранее знакомой

ФИО680, которой предложил за денежное вознаграждение, образовать (создать) юридическое лицо ООО 

<

данные изъяты> без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

ФИО680, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5, действующего группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1 и по его указанию, за денежное вознаграждение, не имея цели управления юридическим лицом ООО 

<

данные изъяты>, дала свое согласие на образование (создание) юридического лица и регистрацию её в качестве учредителя и генерального директора, создаваемого юридического лица.

В продолжение своих преступных действий, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, согласно отведенной роли в совершении преступления, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо– ФИО680, в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовил от имени ФИО680 пакет документов, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - МИ ФНС № по Нижегородской области, а именно: заявление по форме P11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>; решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица; устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО680, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, подписала.

После чего, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, согласно отведенной роли в совершении преступления, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО680, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут осуществил сопровождение не осведомленной о преступных намерениях ФИО680 в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИ ФНС № по Нижегородской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью подачи документов для государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>.

В свою очередь, ФИО680, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, не имея цели управления юридическим лицом, выступив в качестве заявителя для образования (создания) юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, находясь по вышеуказанному адресу, представила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИ ФНС № по Нижегородской области паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в сумме 4 000 рублей, а также подготовленный ФИО5 пакет документов, а именно: заявление по форме P11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>; решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица; устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО5 и ФИО1, действовавшие в рамках единого преступного умысла, совместно и согласованно между собой, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно знали о том, что ФИО680, подписи которой имеются в представленных на регистрацию юридического лица документах, является подставным лицом, которая не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО 

<

данные изъяты>, а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник МИ ФНС № по Нижегородской области, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, действуя в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принял от ФИО680 указанный выше пакет документов, после чего, подготовил и выдал ФИО680 расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>.

На основании представленных ФИО680 пакета документов, МИ ФНС № по Нижегородской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принято решение в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о государственной регистрации юридического лица– Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. В последующем в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО680 в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выданы документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, а именно: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ, устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которые она передала ФИО5, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1

Таким образом, ФИО5 и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, в рамках единого преступного умысла, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, незаконность регистрации юридического лица через подставное лицо, осознавая, что тем самым нарушается установленный законом порядок образования (создания) юридических лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИ ФНС № по Нижегородской области, сведения о подставном лице– ФИО680 которая являлась учредителем (участником) и органом управления (генеральным директором) данного юридического лица и у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, с целью последующего использования указанного выше юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Эпизод 4

Кроме того, ФИО1 и ФИО5 в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных подставного лица – ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом управления (единственный учредитель и генеральный директор) вышеуказанного общества, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № по 

<

адрес> (далее – МИ ФНС № по Нижегородской области) внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Порядок образования (создания) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации регулируется положениями Федерального закона Российской Федерации (далее - ФЗ РФ) от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

В соответствии со ст.ст. 23, 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации в качестве основной цели своей деятельности преследуют извлечение прибыли.

В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретения лицом статуса индивидуального предпринимателя, прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателей в соответствии с настоящим законом.

Согласно ст. 3 вышеуказанного закона, за государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

На основании ст. 8 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим законом. При этом, государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим законом.

Согласно положений ст. 9 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с ч. 1.3 ст. 9 вышеуказанного закона, при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Кроме того, на основании ч. 3 ст. 9 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О Государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае предоставления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр, такая расписка выдается многофункциональным центром.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 11 ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ФИО1 и ФИО5 вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо.

В достижение поставленной цели в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ФИО1, согласно отведенной преступной роли, действуя умышленно, достоверно зная, что в соответствии с ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для государственной регистрации юридического лица необходимо оформление ряда документов, дал указание ФИО5 приискать подставное лицо с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, а также подготовить необходимый для государственной регистрации юридического лица пакет документов и в установленном законом порядке подать документы в регистрирующий орган для образования (создания) данного юридического лица.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, по его указанию, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратился к ранее знакомой

ФИО176, которой предложил за денежное вознаграждение, образовать (создать) юридическое лицо ООО 

<

данные изъяты> без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

ФИО176, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5, действующего группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1 и по его указанию, за денежное вознаграждение, не имея цели управления юридическим лицом ООО 

<

данные изъяты>, дала свое согласие на образование (создание) юридического лица и регистрацию её в качестве учредителя и генерального директора, создаваемого юридического лица.

В продолжение своих преступных действий, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, согласно отведенной роли в совершении преступления, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо– ФИО176, в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовил от имени ФИО176 пакет документов, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - МИ ФНС № по Нижегородской области, а именно: заявление по форме P11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>; решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица; устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО176, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, подписала.

После чего, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО1, согласно отведенной роли в совершении преступления, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут осуществил сопровождение не осведомленной о преступных намерениях ФИО176 в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИ ФНС № по Нижегородской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью подачи документов для государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>.

В свою очередь, ФИО176, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, не имея цели управления юридическим лицом, выступив в качестве заявителя для образования (создания) юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, находясь по вышеуказанному адресу, представила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИ ФНС № по Нижегородской области паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в сумме 4 000 рублей, а также подготовленный ФИО5 пакет документов, а именно: заявление по форме P11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>; решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица; устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО5 и ФИО1, действовавшие в рамках единого преступного умысла, совместно и согласованно между собой, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно знали о том, что ФИО176, подписи которой имеются в представленных на регистрацию юридического лица документах, является подставным лицом, которая не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО 

<

данные изъяты>, а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник МИ ФНС № по Нижегородской области, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, действуя в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принял от ФИО176 указанный выше пакет документов, после чего, подготовил и выдал ФИО176 расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>.

На основании представленных ФИО176 пакета документов, МИ ФНС № по Нижегородской области, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д. 7, принято решение в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о государственной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Проспект» ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. В последующем в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО176 в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выданы документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, а именно: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ, устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которые она передала ФИО5, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1

Таким образом, ФИО5 и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, в рамках единого преступного умысла, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, незаконность регистрации юридического лица через подставное лицо, осознавая, что тем самым нарушается установленный законом порядок образования (создания) юридических лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИ ФНС № по Нижегородской области, сведения о подставном лице– ФИО176, которая являлась учредителем (участником) и органом управления (генеральным директором) данного юридического лица и у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, с целью последующего использования указанного выше юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В суде апелляционной инстанции, также как и в суде первой инстанции ФИО1 вину не признал в полном объёме; ФИО5 вину признал, ФИО9 вину не признал.

Виновность осужденных в совершении инкриминируемых преступлений при указанных выше обстоятельствах подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом первой инстанции, а именно: 

Эпизод 1

-показаниями ФИО1, данными при производстве предварительного расследования в присутствии защитника, оглашёнными и исследованными в судебном заседании суда первой инстанции по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.1 п.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 51 л.д. 10-15/, ФИО10 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он был уволен с ООО 

<

данные изъяты> (ООО 

<

данные изъяты>), где он работал в должности технического директора и в связи с тяжелым финансовым положением согласился на предложение знакомого ФИО82 создать ООО 

<

данные изъяты>, открыть несколько расчетных счетов на данную организацию, оформить дебетовые карты на свое имя. Не осуществляя реальной деятельности, как директор ООО 

<

данные изъяты>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> и других организаций перечислять денежные средства на свои дебетовые карты, снимать через банкоматы наличные денежные средства и передавать их ФИО82 с удержанием себе от 1,5% до 2% от общей суммы снятых денежных средств.

Он понимал, что указанные действия являются обналичиванием денежных средств, оформил на свое имя дебетовые банковские карты в Сбербанке, ВТБ, Альфа банке, Промсвязьбанке и других, ДД.ММ.ГГГГ оформил в ИФНС 

<

адрес> себя, как индивидуального предпринимателя, а также в ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал ООО 

<

данные изъяты>, где являлся единственным учредителем и генеральным директором. 

После регистрации ООО 

<

данные изъяты> и открытия расчетных счетов учредительные документы остались у него, электронные ключи от программы «Клиент – банк» по расчетным счетам он отдал ФИО82 По данной схеме он работал примерно до конца ДД.ММ.ГГГГ

В конце ДД.ММ.ГГГГ года все его дебетовые карты, а также расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1 были заблокированы банком по ФЗ № 115

В конце ДД.ММ.ГГГГ года он от знакомого ФИО573 узнал, что у того есть знакомые желающие обналичить денежные средства в объеме от 2 до 20 млн. рублей. Они договорились с ФИО82 что денежные средства будут перечислены на подконтрольные организации ФИО82 и обналичены под процент от 6 до 7, из которых 1% от всей суммы будет причитаться ему-ФИО10

В начале ДД.ММ.ГГГГ года он стал заниматься деятельностью связанной с обналичиванием денежных средств без услуг ФИО82. 

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он находил клиентов желающих обналичить денежные средства, осуществлял для них обналичивание через ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, и получал свой %. 

В ДД.ММ.ГГГГ года он приобрел через ФИО440 ООО 

<

данные изъяты>, а именно он нашел и оформил на ФИО681 данную организацию, где она являлась единственным учредителем и директором. В марте 2017 года налоговая заблокировала расчетные счета данного общества, что стало препятствием к обналичиванию денежных средств и в ДД.ММ.ГГГГ года он у ФИО9 купил ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Через данные организации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он обналичивал денежные средства. Ключи от клиент- банка находились у него, платежи осуществлял у себя дома по адресу: 

<

адрес>, а также в машине и в кафе. 

Денежные средства обналичивались через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, которых он находил через ФИО440 и ФИО9, а также через банковские карты, которые были привязаны к счетам организаций, а также через кассу якобы на хозяйственные нужды. Банковские карты, привязанные к расчетному счету он получил от ФИО9 

Он встречался с клиентами, которых подыскивали ФИО440, ФИО11 А, ФИО5 Он определял процент за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, который составлял около 8 % за обналичивание, и за транзитные операции от 1%-4%. 

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 передал ему учредительные документы и ключи от «клиент-банк» по управлению расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. 

С ДД.ММ.ГГГГ для обналичивания и транзита денежных средств. он использовал реквизиты ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, лично совершая денежные операции. Снятие денег осуществлял по корпоративным картам и картам номинальных директоров ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> использовал для оформления книг покупок и продаж по взаимоотношениям с другими подконтрольными организациями с целью оптимизации НДС. 

Номинальным директором ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО176, номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> являлся ФИО212, ООО 

<

данные изъяты> - ФИО213, ООО 

<

данные изъяты>- ФИО680, ООО 

<

данные изъяты>- ФИО211

Денежные средства в качестве вознаграждения номинальным директорам платил он в размере 20000 руб., которые передавал тем через ФИО5, ФИО681 оплату перечислял на карту.

В ДД.ММ.ГГГГ директором в ООО 

<

данные изъяты> и в ДД.ММ.ГГГГ. директором ООО 

<

данные изъяты> стал его двоюродный брат ФИО194 за вознаграждение 15000 руб. ФИО194 открыл в банках расчетные счета, по его указанию оформил и отдал ему ФИО10 корпоративные и дебетовые банковские карты, через которые он-ФИО10 обналичивал денежные средства. 

С ДД.ММ.ГГГГ он сам стал исполнительным директором ООО 

<

данные изъяты>, ФИО681 передала ему ключи от клиент – банка, вся работа по обналичиванию денежных средств шла через него

Сдачей налоговой отчетностью по организациям участвующим в обналичивании осуществляла ФИО193, которая в деятельность по обналичиванию денежных средств поставлена не была. Им осуществлялась поквартальная плата за работу ФИО193, которая составляла 20 000 рублей. 

ФИО667 передавал его-ФИО10 клиентам наличные денежные средства, за это он-ФИО10 оплачивал за ФИО667 аренду кафе «Сказочный восток» на 

<

адрес>. 

Наличные денежные средства он покупал у знакомого ФИО15 - руководителя ООО 

<

данные изъяты> под 6 %. Он перечислял денежные средства на счет ООО 

<

данные изъяты>, после чего получал у ФИО15 или у секретаря в магазине по адресу: 

<

адрес>, наличные; будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 51 л.д. 22-27/, ФИО10 подтвердил показания, данные в качестве подозреваемого и не оспаривая совершение им преступления пояснил, что деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, начал заниматься с ДД.ММ.ГГГГ, деятельностью по обналичиванию денежных средств через ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> не руководил, по некоторым организациям выполнялись реальные работы. Как директор ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО10, получая на свои дебетовые карты денежные средства для обналичивания, снимая их наличными, оставлял себе за обналичивание от 1,5% до 2% от общей суммы; будучи допрошенным в качесте обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ т. 51 л.д. 107-111/ ФИО1 показал, что не оспаривает, что с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №» были перечисления денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей ИП ФИО17, ИП ФИО154, ИП ФИО155, ИП ФИО156, ИП ФИО157, ИП ФИО158, ИП ФИО159, ИП ФИО54, ИП ФИО44, ИП ФИО160, ИП ФИО64, ИП ФИО53, ИП ФИО40, ИП ФИО41, ИП ФИО14, ИП ФИО66, ИП ФИО52, ИП ФИО45, ИП ФИО51, ИП ФИО48, ИП ФИО38, ИП ФИО43, ИП ФИО46, ИП ФИО65, ИП ФИО34, ИП ФИО48, ИП ФИО50, ИП ФИО161, ИП ФИО162, ИП ФИО36, ИП ФИО91, ИП ФИО164, ИП ФИО91, ИП ФИО48, ИП ФИО43, ИП ФИО41, ИП ФИО165, ИП ФИО166, ИП ФИО55, ИП ФИО54, ИП ФИО63, ИП ФИО88, ИП ФИО92, ИП ФИО45, ИП ФИО89, ИП ФИО167, ИП ФИО168, ИП ФИО169, ИП ФИО170, ИП ФИО171, ИП ФИО172, ИП ФИО49, ИП ФИО15, ИП ФИО10 №2, ИП ФИО8, ИП ФИО94, ИП ФИО86, ИП ФИО87, ИП ФИО10 №3, ИП ФИО97, ИП ФИО96

Многих из данных ИП он не знает. Утверждает, что ряд перечислений денежных средств осуществлялась в рамках реально исполняемых договоров, по которым он выступал посредником и которые выполнялись подрядными организациями, а именно выполнялись ремонтно-отделочные работы, клининговые услуги, продажа товарно-материальных ценностей, техническое обслуживание транспортных средств, разработка компьютерных программ. Заключенные договора частично хранились в офисе по адресу: 

<

адрес>

Относительно изъятых у него при обыске банковских карт банков «ВТБ», Банка «Российский капитал», «Альфа-Банка», «Росбанка»; «Тинькофф» банка,«Россельхозбанка», «Возрождение»; «ВТБ24»; «Сбербанка» на имя ФИО194, ФИО6, ФИО176, ФИО679, ФИО10 №1, ФИО10 №2, ФИО578, ФИО579, пояснил, что карта ФИО194 находилась у него, чтобы снимать с ее помощью деньги для ФИО194. Карты ФИО176 передала ему с документами на ООО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Происхождение других карт не помнит.

Относительно изъятых у него при обыске печатей пояснил, что печати ИП ФИО10 №1 и ООО 

<

данные изъяты>, у него находились для составления отчетности, ООО 

<

данные изъяты> для оформления закрытия организации, ООО 

<

данные изъяты> для осуществления финансово-хозяйственной деятельности

С ФИО190 знаком с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО217 являлся директором ООО 

<

данные изъяты>, ФИО108 - работником ООО 

<

данные изъяты>, ФИО101 работник ООО 

<

данные изъяты>. 

Утверждает, что ФИО453, ФИО454, ФИО60, ФИО455, ФИО456 на расчетные счета, которых происходит перечисление денежных средств через формально-легитимные организации, подконтрольные ему-ФИО10-не знает; будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 /т. 51 л.д. 112-119 /показал, что договора, подписанные ФИО194, ФИО176 от имени ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с контрагентами: ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> по счету от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> по счету от ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО457 № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ

Договора, подписанные ФИО680 - директором ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с контрагентами: ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 

ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ.; ИП ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № № от ДД.ММ.ГГГГ; Договора подписанные ФИО176 –директором ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с контрагентами; ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с ИП ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ

Договора ООО 

<

данные изъяты> ИНН № подписанные директором ФИО211 с ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>

ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; Договора ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, которые подписывала директор ФИО214 с ДД.ММ.ГГГГ года с контрагентами: ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> по счету от ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО14; И Договора ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с ДД.ММ.ГГГГ. в лице директора ФИО217 с ООО 

<

данные изъяты> являются реальными договорами, которые были исполнены силами подрядных организаций или ИП. К договорам ООО 

<

данные изъяты> ИНН № заключенным до ДД.ММ.ГГГГ то есть до даты приобретения им данного общества и назначения его директором ФИО681, он отношения не имеет. С ДД.ММ.ГГГГ года были взаимоотношения только с ИП ФИО7 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО 

<

данные изъяты>; По договору ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с ИП ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ» была перепродажа продуктов питания. 

-показаниями ФИО5, данными при производстве предварительного расследования в присутствии защитника, оглашёнными и исследованными в судебном заседании суда первой инстанции по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.1 п.3 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 48 л.д. 89-95/ ФИО5 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года в кафе 

<

данные изъяты> ФИО1 предложил ему заработок - выполнять его различные поручения, он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил найти людей, которые будут работать директорами организаций. Он предложил ФИО176 стать директором организации, возил ее к ФИО10. За то, что ФИО176 будет директором ФИО1 пообещал ей платить ежемесячно 20 000 рублей и дополнительную сумму денежных средств за открытие расчетных счетов. ФИО1 сказал, чтобы он-ФИО5 подготовил пакет документов для открытия организации ООО 

<

данные изъяты>. Им был подготовлен пакет документов для регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, а именно: заявление о регистрации, решение, устав, справка о месте нахождения юридического лица, квитанция для оплаты государственной пошлины. Затем он по просьбе ФИО1 возил ФИО176 в налоговую, банки для открытия расчетных счетов. Денежные средства для оплаты государственной пошлины ему передал ФИО1, а он в последующем передал их ФИО176 За то, что он возил ФИО176 для открытия организации ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 заплатил и ему денежные средства в размере 10 000 рублей. Весь пакет учредительных документов им лично был передан ФИО1, а также ключ от системы «Клиент-банк». 

В последующем ФИО1 сказал, что на ФИО176 необходимо открыть еще одну организацию. Об этом он сообщил ФИО176 и также сказал, что ФИО1 будет платить 15 000 рублей за то, что она будет директором еще одной организации. ФИО176 также открыла на себя ООО 

<

данные изъяты>. Он также подготовил весь пакет документов для открытия ООО 

<

данные изъяты>, а именно:заявление о регистрации, решение, устав, справка о месте нахождения юридического лица, квитанция для оплаты государственной пошлины. Он возил также ФИО176 по всем банкам, налоговой. Весь пакет учредительных документов, а также ключ от системы «Клиент-банк» по ООО 

<

данные изъяты> он передал ФИО1 В зависимости от объема выполненной работы он получал денежные средства в размере от 1 000 рублей до 20 000 рублей. 

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 сказал, чтобы он нашел еще человека, на которого можно оформить еще одну организацию и он предложил ФИО680 стать директором организации. ФИО680 согласилась и стала директором ООО 

<

данные изъяты>. Он по просьбе ФИО1 подготовил пакет документов для открытия организации. Затем они с ФИО680 съездили в налоговую, в банки. По организации ООО 

<

данные изъяты> весь пакет учредительных документов он также передал ФИО1 и получил денежные средства в размере 10 000 рублей. ФИО680 за то, что она стала директором ООО 

<

данные изъяты> получала денежные средства ежемесячно в сумме 15 000 рублей. 

Спустя два месяца по поручению ФИО10 по ООО 

<

данные изъяты> он ходил с ФИО176 в банк и узнал, что счет по ООО 

<

данные изъяты> заблокирован в связи с сомнительными финансовыми операциями. Он поинтересовался у ФИО10 что это за операции и после его пояснений понял, что деятельность ФИО1 связана с незаконным обналичиванием денежных средств. Об указанном говорила и просьба ФИО10 к нему- найти людей, которые будут согласны обналичить денежные средства через его организацию.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 поручил ему найти 2 организации для покупки, что ему без разницы какие будут коды деятельности у данных организаций, главное чтобы у них были расчетные счета. За каждую организацию пообещал заплатить 100 000 рублей. 

Он на сайте «Авито» нашел объявления о продаже организаций, созвонился по указанному телефону и назначил встречу. На встрече продавец- молодой человек передал ему пакет документов, он-ФИО5 документы отдал находящемуся рядом ФИО1 ФИО1 передал ему 200 000 рублей, из которых он взял себе 40 000 рублей и остальную сумму передал мужчине. Так были приобретены ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>.

По организациям ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> он сам лично передавал ФИО1 весь пакет учредительных документов, печати, ключи от системы «Клиент-банк». Кто являлся бухгалтером у ФИО1, кто составлял платежные поручения не знает. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается; допрошенный в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 48 л.д. 104-116/ ФИО5 показал, что с ФИО9 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, в кафе 

<

данные изъяты>, когда ФИО1 общался с ним. В ходе разговора между ФИО9 и ФИО1 он услышал, что ФИО9 передал ФИО1 банковские карты, на которых были денежные средства, что с этих карт деньги кто то снял и ФИО1 требовал от ФИО9 эти денежные средства. По поводу взаимоотношений ФИО9 с ФИО1 пояснил, что видел, что ФИО1 встречался с ФИО9 в кафе 

<

данные изъяты>, а также на территории 

<

адрес>. При их разговорах присутствовал редко. Сам с ФИО10 познакомился с ДД.ММ.ГГГГ года, перестал общаться ДД.ММ.ГГГГ, так как ФИО10 не вернул денежные средства в размере 800 000 рублей, которые он ФИО5 занимал у своих знакомых для ФИО10. 550000 руб. из данных средств его знакомые должны были перечислить со счета ООО 

<

данные изъяты> на организацию, которая была подконтрольна ФИО1 и реквизиты которой ему дал ФИО10. Со счета ООО 

<

данные изъяты> на счет организации ФИО10 были перечислены два платежа по 550 000 рублей. Он позвонил ФИО1 и сказал, что должны поступить денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Спустя какой –то период времени молодой человек из ООО 

<

данные изъяты> стал ему звонить и требовать возврата денежных средств. Он говорил ФИО1, чтобы тот вернул денежные средства любым способом или в наличной или безналичной. Однако, ФИО1 через длительное время ДД.ММ.ГГГГ года отдал ему денежные средства в размере 300 000 рублей, для того чтобы он их передал молодому человеку из ООО 

<

данные изъяты>. Он передал данные денежные средства молодому человеку. Больше он не виделся с человеком из ООО 

<

данные изъяты>. 

Так же пояснил, что директором ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО176 Директором ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО680. Директором ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО176 Директором ООО 

<

данные изъяты> являлся ФИО212. Директором ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО213. Всех директоров вышеуказанных организаций, кроме директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО213 он возил в налоговые инспекции и в кредитные учреждения (банки). За то, что он возил в налоговые инспекции и в кредитные учреждения (банки) указанных лиц по просьбе ФИО1 он получал разовые денежные средства в сумме от 1 000 рублей до 20 000 рублей,. ФИО1 передавал ему данные денежные средства всегда наличными и при их с ним встречах или в кафе 

<

данные изъяты> или на территории 

<

адрес>. 

Он присутствовал при разговорах ФИО1 с будущими директорами ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> - ФИО176 и будущим директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО680. В ходе данных разговоров ФИО1 пояснял им, что он будет ежемесячно выплачивать им денежные средства в размере от 10 000 рублей до 20 000 рублей. Заработные платы за первый месяц работы ФИО680 и ФИО176, ФИО1 передал ему. Затем ФИО680 и ФИО176 он передал лично данные денежные средства. Далее ФИО1 отправлял денежные средства ежемесячно ФИО680 и ФИО176 на их банковские карты. В последующем, когда он возил ФИО176 и ФИО680, он также передавал им денежные средства в размере до 5 000 рублей, полученные от ФИО1 Данные денежные средства те получали за то, что открывали расчетные счета, ездили в налоговые инспекции, получали ключи от системы «Клиент-банк». От данной суммы денежных средств, которые он получал от ФИО1 для последующей передачи директорам организаций, он забирал себе с разрешения ФИО1 денежные средства в различной сумме за то, что он их возил в налоговые, банки и по различным вопросам организаций. 

ФИО1 пользовался и в настоящий момент у него в пользовании находится адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Ему известно, что ФИО1 пользовался адресом электронной почты 

<

данные изъяты>, так как он ему называл данный адрес электронной почты. На адрес электронной почты ФИО10 

<

данные изъяты> со своего адреса 

<

данные изъяты> он направлял ФИО1 пакет учредительных документов (устав, заявления, решения, квитанции об оплате государственных пошлин), которые он готовил для регистрации организаций, чтобы ФИО1 распечатал их на своем принтере. Он –ФИО5 подготовил пакет документов(устав, заявления, решения, квитанции об оплате государственных пошлин) для ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. 

ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени он не помнит, рассказал ему, что к нему обращаются клиенты, которые покупали у него наличные денежные средства. ФИО1 пояснил ему, что у директоров различных организаций имеются денежные средства, которые находятся на расчетных счетах их организаций, то есть безналичные денежные средства. Данным директорам необходимы наличные денежные средства. Они отправляли свои безналичные денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, на расчетные счета организаций ФИО1 После этого ФИО1, отдавал наличные денежные средства данным директорам организаций. 

Утверждает, что только искал лиц, которые согласны стать директорами организаций и что ФИО1 платил ему за это денежные средства в размере от 1 000 рублей до 20 000 рублей. По просьбе ФИО10 найти человека, который согласится быть директором, он нашел ФИО174. ФИО1 в его присутствии рассказал ФИО174, что он станет директором организации на некоторое время и за это получит денежное вознаграждение. ФИО174 согласился.

Через несколько дней ФИО1 попросил его-ФИО5 переоформить учредительные документы ООО 

<

данные изъяты> на ФИО174. Он подготовил комплект документов для смены директора и передал их ФИО174 За подготовку пакета документов по переоформлению директора на ФИО174 он получил от ФИО1 денежные средства, сумму не помнит. 

-показаниями ФИО9, данными при производстве предварительного расследования в присутствии защитника, оглашёнными и исследованными в судебном заседании суда первой инстанции по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.1 п.3 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ /т. 49 л.д. 183-192/ в качестве подозреваемого ФИО9 показал, что с ФИО10 знаком с ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратился к нему с просьбой предоставить ему реквизиты банковских карт физических лиц, на которые он мог бы перевести денежные средства для последующего снятия наличных денежных средств. Он дал ФИО10 реквизиты нескольких банковских карт физических лиц своих знакомых и передал ФИО10 и сами банковские карты лиц, на которых были оформлены карты. Через некоторое время ему позвонил ФИО10 и сообщил, что банк заблокировал одну карту, что денежные средства более 400 000 рублей с нее пропали. При этом ФИО10 предоставил выписку, где было отражено, что собственник карты снял их по паспорту и пропал. Сергеев сказал, что эту сумму теперь ему должен он-ФИО11 и предложил в счет погашения долга предоставить организацию. Он –ФИО11 знал, что у знакомомого ФИО210 было две организации ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые деятельность не вели и налоговую отчетность сдавали нулевую. Он предложил ФИО210 передать свои организации, и ФИО210 согласился при условии, что его выведут из директоров и состава учредителей. Они с ФИО210 встретились с ФИО10 и его людьми, на которых он должен был переоформить организации у нотариуса и их переоформили. Все переоформления оплачивал ФИО10. Для чего данные организации были нужны ФИО10-не знает. За эти две организации ФИО10 «списал» с него 200 000 руб. долга.

В тот же период времени он ФИО10 ещё давал реквизиты 10-15 банковских карт физических лиц. За предоставление реквизитов банковских карт ФИО10 «списывал» с него долг в сумме от 4 до 5 тысяч рублей. 

В ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО11) так же передавал ФИО10 информацию по владельцам банковских карт, с которыми у него есть связи, то есть, что на них можно перечислять денежные средства, для безопасности, чтобы исключить хищение денег. 

Также ФИО10 у него спрашивал, может ли он предоставить ему организации, которые осуществляют реально свою деятельность для того, чтобы он под формальным предлогом перевел тем безналичные денежные средства, а ему передали наличные денежные средства. Он догадывался, что ФИО10 занимается незаконным обналичиванием денежных средств. Утверждает, что изъятые у него при обыске 24 банковские карты оформлены на его родственников и знакомых и к деятельности ФИО10 отношения не имеют, а изъятые 300 тысяч рублей принадлежат ему. Чеки о снятии наличных с карт, которые принадлежат знакомым и родственникам и входят в 300 000 рублей.; будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ /т. 49 л.д. 201-208, 212-216/ ФИО9 показал, что передавал ФИО10 около 10-15 банковских карт. Он брал данные банковские карты у знакомых и отвозил их ФИО10. ФИО1 пояснял, что данные банковские карты и их реквизиты нужны ему для хозяйственной деятельности. 

Ознакомился с аудиозаписями на диске CD-R инв. № от ДД.ММ.ГГГГ в папке с наименованием 

<

данные изъяты> в папке за «ДД.ММ.ГГГГ»;

-показаниями свидетеля ФИО458, которые были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенной на следствии /т. 11 л.д. 45-47/ показала, что является супругой ФИО1 Чем конкретно занимался ее супруг, она не знала, он как все работающие граждане, с утра до вечера, например, с 8 до 17 часов, на работе не находился, часто был дома. На ее вопросы работает ли он, ФИО10 отвечал что работает. Круг общения ФИО10 ей не известен. Достаток их семьи скромный, они покупают еду и необходимые вещи. Крупных сумм денег, дорогих вещей и крупных покупок их семья не делала. ДД.ММ.ГГГГ в квартире, где они проживают, по адресу: 

<

адрес>, был произведен обыск. В ходе обыска были изъяты вещи ФИО10: ноутбук, несколько сотовых телефонов, папки с документами, жесткий диск, банковские карты. 

-показаниями свидетеля ФИО176, которая показала суду, что из подсудимых знает ФИО10 и ФИО5. Неприязни к ним не испытывает оснований оговаривать не имеет. С ФИО5 дружила. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО5 сказал, что кому то нужна организация, но тот не может ее на себя открыть и попросил ее зарегистрировать на себя организацию и стать в ней директором. Она с ФИО5 ездила в налоговые органы для регистрации организаций ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Документы для регистрации обществ ей давал ФИО5. Потом она по просьбе ФИО5 ездила в банки для открытия расчетных счетов этих организаций. Всё что ей передавали в налоговых органах и банках она отдавала ФИО5. За данные действия ФИО5 ей платил, сумму не помнит. Так же она подписывала документы связанные с деятельностью общества, которые ей давал ФИО5. Сама финансово-хозяйственную деятельность в указанных обществах не осуществляла, бухгалтерией не занималась и отчетность не сдавала, к расчетному счету доступа не имела, директором только числилась. Потом она попросила Назарова освободить ее от этих организаций. ФИО5 ее познакомил с ФИО10, тот нашел человека, на которого у нотариуса были переоформлены организации с неё. Знает, что аналогичным образом ее подруга ФИО680 регистрировала на себя ООО 

<

данные изъяты>. 

По ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ суд исследовал показания ФИО176 данные на следствии, будучи допрошенной на следствии /т. 11 л.д. 50-55, 77-83, 84-88, 89-91/ ФИО176 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 попросил ее оформить на себя организации, а именно зарегистрировать организацию в налоговой инспекции и открыть на нее расчетные счета. ФИО5 сказал, что он будет за это ей давать за это от 10 000 до 15 000 рублей в месяц. ФИО5 взял ее паспортные данные и сказал, что он позвонит и скажет, когда необходимо будет ехать в налоговую. Затем ФИО5 привез ей пакет документов для регистрации фирмы, она помнит, что там был устав, специальная форма для налоговой. Организация называлась – ООО 

<

данные изъяты>. После того, как ФИО5 привез ей документы для регистрации фирмы, он отвез ее в налоговую инспекцию, расположенную на 

<

адрес>. ФИО5 дал ей пакет документов, в котором указал, где ей необходимо поставить подпись и что необходимо говорить в налоговой об организации. После налоговой они с ФИО5 поехали в банки 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и другие, где она по просьбе Назарова открывала расчетные счета и зарплатный проект, ей выдали ключ от системы «Клиент-Банк», зарплатную дебетовую карту. Все это она отдала ФИО5. За это ФИО5 дал ей 10 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она ездила с ФИО5 в адрес регистрации ООО 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>, туда же приезжал налоговый инспектор с проверкой. Спустя месяц, ФИО5 вновь обратился к ней с просьбой открыть на свое имя еще одну организацию, также для неких людей, которые не могут открыть организацию самостоятельно. ФИО5 привез ей пакет документов, она расписалась в документах, после чего он отвез ее в налоговую инспекцию, расположенную на 

<

адрес>, где она подала документы для открытия организации. Данная организация называлась ООО 

<

данные изъяты>. Через некоторое время ФИО5 свозил ее в налоговую, где она забрала документы и передала их ему. После регистрации организации, ФИО5 возил ее по банкам 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и другие, где были открыты расчетные счета. После открытия организаций и расчетных счетов на протяжении полугода ей ежемесячно ФИО5 привозил домой денежные средства в размере около 20000 рублей за открытые ею организации. 

В ДД.ММ.ГГГГ она рассталась с ФИО5, и ему сказала, чтобы он закрыл ее фирмы. ФИО5, пояснил, что ей будет звонить мужчина по имени ФИО2. В последующем ей позвонил ФИО2 ФИО10. Она сказала ФИО2, что хочет, чтобы ее вывели из организаций. На это ФИО2 ей сказал, что это очень затяжной процесс, поэтому поводу они с ним ругались, ФИО2 говорил, что повесит на нее долги по организациям. ФИО2 ей сказал, чтобы она ждала и помогала ему, то есть, чтобы она продолжала ходить в налоговую. После этого ей перестали платить деньги. ФИО2 ей говорил, что он ведет деятельность по выводу ее из организаций, ищет нового директора. Также ФИО2 сказал, что для этого нужно сменить юридический адрес, но с этим в налоговой возникли проблемы, как говорил ФИО2 из-за приостановления операций по счетам. Для решения вопроса со сменой юридического адреса она несколько раз ходила в налоговую.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ она вместе с новым потенциальным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО194 ездили к нотариусу для заверения документов на смену директора. После этого они вместе с ФИО194 еще раз ездили к нотариусу для заверения документов на выход ее из организации ООО 

<

данные изъяты>. В конце ДД.ММ.ГГГГ также вместе с ФИО194 они ездили к нотариусу, для заверения документов на смену директора ООО 

<

данные изъяты>.

В период когда общества 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> были оформлены на нее, она никакой деятельности по данным фирмам не вела, в штате организаций была одна. 

Как учредитель и директор ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> она работников не принимала и трудовые договора не заключала. Навыки работы в системе «Клиент-банк не имеет. Она только отдавала ключи от данной системы ФИО5 ФИО11 с которыми ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> заключали договора она не знает, ни с кем из них не знакома и не общалась. Документы на подпись ей привозил ФИО5, она их подписывала не читая. Кто вел бухгалтерию ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> ей неизвестно. Один раз ей на ее дебетовую карту «Сбербанк» по просьбе ФИО3 перечисляли денежные средства в сумме около 300000 рублей, которые она потом сняла со своей карты и передала ФИО5 ФИО3.

-показаниями свидетеля ФИО459, которая пояснила суду первой инстанции, что ее отец ФИО175 является собственником помещения по адресу: 

<

адрес>. На основании доверенности от отца данное помещение она сдает в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя. Предложения о сдаче в аренду она размещает на АВИТО. По такому объявлению к ней в ДД.ММ.ГГГГ. приходил мужчина с именем ФИО3 с намерением арендовать помещение для организаций 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Она ДД.ММ.ГГГГ предоставила мужчине гарантийное письмо в налоговые органы о предоставление юридического адреса для регистрации и последующем заключении договора аренды. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО3 и сообщил, что ему нужно открыть помещение, т.к. он приедет вместе с директором, а также в офис придут сотрудники налоговой инспекции с целью проверки фактического нахождения организации. В назначенный день она приезжала и открывала помещение. После этого ФИО3 пропал, договор аренды не заключил, ООО 

<

данные изъяты> ни дня не находилась по указанному адресу, и она направила в налоговые органы письмо, что организация в адресе регистрации не находится.

-показаниями свидетеля ФИО460, исследованными и оглашёнными по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон. Ббудучи допрошенным на следствии /т. 15 л.д. 232-235/ показал, что с ДД.ММ.ГГГГ у него в собственности находится нежилое помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>.. С ДД.ММ.ГГГГ он сдает данное помещение в аренду различным организациям и физическим лицам. В ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился молодой человек и предложил снять в аренду его помещение. Он согласился. Данный молодой человек попросил выдать ему гарантийное письмо с целью регистрации ООО 

<

данные изъяты>. Согласно данному гарантийному письму ООО 

<

данные изъяты> предоставлялся юридический адрес. Директором ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО176, но он ее никогда не видел. После регистрации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе, данный молодой человек пообещал заключить договор аренды помещения, но этого не произошло и он перестал выходить на связь. ООО 

<

данные изъяты> никогда не находилось по адресу: 

<

адрес> Им было подано соответствующее заявление в налоговый орган, что ООО 

<

данные изъяты> по данному адресу не располагается. 

-показаниями свидетеля ФИО194, исследованными по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон, будучи допрошенным на следствии /т. 11 л.д. 198-203, 216-228/ показал, что подсудимый ФИО1 является его родственником. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил ему переоформить на свое имя организацию ООО 

<

данные изъяты> за вознаграждение. ФИО1 сказал, что всю финансово-хозяйственную деятельность по данной организации будет вести он, а ему необходимо будет сходить в налоговую, к нотариусу и переоформить организацию на свое имя, а также открыть расчетные счета по данной организации. ФИО1 сказал, что в месяц он будет ему платить 50 000 рублей за то, что он будет директором ООО 

<

данные изъяты>. ФИО1 пояснил что в данной организации в настоящий момент является директором ФИО176, которая не хочет больше быть директором и готова передать ФИО1 данную организацию. Он согласился. 

В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 сказал, что он подготовил пакет документов на смену директора на его имя. ФИО10 дал номер телефона ФИО176 и передал ему пакет документов для смены директора, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины. Он-ФИО194 с ФИО176 вдвоем сходили к нотариусу и переоформили смену директора по ООО 

<

данные изъяты> на его имя. Затем он сходил в налоговую и подал заявление о смене директора. При этом перед походом в налоговую ФИО1 сказал ему как он себя должен вести в налоговой, что ему необходимо говорить и что ему нужно отвечать на вопросы. Также он пояснил ему, что он должен говорить, что ООО 

<

данные изъяты> оказывает строительные работы, сказал ему, что в штате сотрудников он будет только один. После того как он в налоговой подал заявление о смене директора, ФИО1 сказал ему, что необходимо открыть дополнительные расчетные счета, а некоторые нужно закрыть. На тот период времени в ООО 

<

данные изъяты> было открыто около 2-3 расчетных счетов в разных банках. Спустя какой-то период времени, он сходил в банки 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, где он открывал и производил закрытие расчетных счетов. После того, он весь пакет учредительных документов, ключи от системы «Клиент-банк», рутокены передал ФИО1

После того как он переоформил ООО 

<

данные изъяты> на свое имя, он по осени стал спрашивать у ФИО1 когда они приступят к строительным работам, однако тот говорил ему, что в настоящий момент он ищет подрядчиков и как только появится, он ему сообщит. Также по осени ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 перевел ему заработную плату с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на его личную банковскую карту денежные средства в размере 30 000 рублей. 

В начале ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 предложил ему переоформить на свое имя еще одну организацию ООО 

<

данные изъяты>, где директором являлась ФИО176. ФИО1 также ему сказал, что он будет платить ему денежные средства в размере 50 000 рублей в месяц за то, что он будет являться директором ООО 

<

данные изъяты>. Он согласился и с ФИО176 сходили к нотариусу и переоформили организацию на его имя. После чего он сам сходил в налоговую и также открыл расчетные счета по данной организации. Также ФИО1 передал ему пакет документов и денежные средства для оплаты государственной пошлины и также ФИО1 говорил ему, что он должен пояснять в налоговой, что данная организация будет оказывать строительные услуги и в штате сотрудников будет только он. После чего весь пакет документов, ключи от системы «Клиент-банк» он также передал ФИО1 

За весь период с того момента, как он стал директором ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> он получил от ФИО1 денежные средства в размере около 100 000 рублей за то, что являлся директором. Данные денежные средства были направлены с расчетных счетов данных организаций на его банковскую карту несколькими платежами и в разный период времени. 

Всю финансово-хозяйственную деятельность по ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> осуществлял ФИО1 Денежными средствами, которые находились на расчетных счетах ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> распоряжался только ФИО10. За весь период времени, когда он был директором ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 обещал, что они будут осуществлять строительные работы, однако он всего лишь один раз съездил самостоятельно в 

<

адрес> и проверил работы по ремонту кровли козырьков подъездов. Данная поездка была единожды. В последующем он только занимался открытием и закрытием расчетов счетов в различных банках, посещением налоговой. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял, договора с заказчиками никакие не заключал. Дополнил что в ОКВЭД по ООО 

<

данные изъяты> было указано– производство строительно-монтажных работ, по ООО 

<

данные изъяты> - торговля оптовая прочими потребительскими товарами. В штат сотрудников по данным организациям входил только он один. 

Юридический и фактический адреса ООО 

<

данные изъяты> был - 

<

адрес>. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с возникшими проблемами по данной организации он сменил юридический и фактический адрес ООО 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>. Юридический и фактический адреса ООО 

<

данные изъяты> - 

<

адрес>. 

В ДД.ММ.ГГГГ адрес электронной почты, которым ФИО1 пользовался - 

<

данные изъяты>

Он ФИО194 использовал адрес электронной почты- 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. 

Ему неизвестны контрагенты ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> поскольку ни с кем из контрагентов он никогда не встречался, договора не заключал. ФИО1 несколько раз привозил ему на подпись договора, счета-фактур, акты выполненных работ. Данные документы он не читал. Он спрашивал у ФИО1, зачем он подписывает данные документы, если в действительности они не оказывают данные услуги. На что ему ФИО1 говорил, что данные документы носят формальный характер, и что это необходимо для деятельности данных организаций. Оборот денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, ему не известен.

Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО194 и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1985420, 80 рублей подписан им, но на тот момент он не являлся директором ООО 

<

данные изъяты>. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> подписывал не он. 

У ФИО1 дома он видел различные учредительные документы, а также печати других организаций. Подтвердил, что им были оформлены банковские карты на свое имя: 

<

данные изъяты> № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ

<

данные изъяты> № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ г. Данные карты открывал, чтобы на них приходила заработная плата с ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Наличные денежные средства с данных карт снимал по просьбе ФИО10. Хранились они у ФИО1 Изъятая у него при обыске карта на имя ФИО176 была ему передана ФИО10. ФИО8 ему не знаком. Как ксерокопия его паспорта оказалась у него дома-не помнит. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он пользовался телефоном оператора сотовой связи 

<

данные изъяты> №, и оператора 

<

данные изъяты> №, у ФИО10 было в пользовании два номера телефона, в том числе №.

-показаниями свидетеля ФИО680, которая показала суду первой инстанции, что знает ФИО5 О и ФИО1 Неприязненные отношения отрицает. Она дружила с ФИО176, а ФИО176 с ФИО5. ФИО5 предложил ей за вознаграждение оформить на себя организацию и выполнять его указания- ходить в банк, налоговые органы, говорить там то что он скажет и что за это он будет ей платить 10 тыс руб в месяц. Она согласилась и предоставила ФИО5 свой паспорт, ФИО5 ей передал пакет документов ООО 

<

данные изъяты>, который она представила в налоговый орган на 

<

адрес>. Через две недели после сдачи она получила документы обратно, открыла расчетные счета в нескольких банках, которые ей называл ФИО5. Все что получала в банке -отдавала ФИО5. ФИО5 сказал, что документы по обществу ей будет привозить ФИО10. Ежемесячно получала от ФИО10 наличными 10 тыс рублей за то, что была директором, ходила в банк, в налоговые органы и говорила там то, что ей велел сначала ФИО5, а потом ФИО10, подписывала документы, которые ей привозил ФИО10. Впоследствии общество у нотариуса переоформила на ФИО10. Когда она была директором общества-она на работу никого не принимала, сама деятельность общества не осуществляла, договора не заключала, доступа к расчетным счетам и деньгам не имела, отчетность не составляла. Знает, что по документам офис ООО 

<

данные изъяты> находился на 

<

адрес>, но там никогда не была. Подтвердила как более точные показания данные ею на следствии. /т. 12 л.д. 195-198, 207-211/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, что в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО176 рассказала ей о том, что она по просьбе ФИО5 оформила на себя организацию и стала директором. В ходе разговора, ФИО5 предложил ей-ФИО680 стать директором организации. ФИО5 говорил ей, что как директор организации она ничем заниматься не будет, а необходимо будет только съездить в налоговую, а также открыть расчетный счет. ФИО5 сказал, что он будет платить ей наличные денежные средства в размере 10 000 рублей в месяц. Она согласилась. ФИО5 взял ее паспортные данные Через несколько дней в ДД.ММ.ГГГГ, она вдвоем с ФИО5 поехали в налоговую, расположенную в 

<

адрес>. ФИО5 дал ей пакет документов, в котором указал, где ей необходимо поставить подпись, рассказал ей, что необходимо говорить об организации. Затем она сходила в налоговую, оформила организацию ООО 

<

данные изъяты>. После регистрации организации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе и открытии расчетных счетов в банках, она передала ФИО5 весь пакет документов, ключ от системы «Клиент-Банк». Расчетные счета на ООО 

<

данные изъяты> были открыты в банках 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. ФИО5 ежемесячно передавал ей наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей. На себя как на физическое лицо она банковские карты не оформляла. За открытие расчетного счета в банке она получала от ФИО5 денежные средства 5000 рублей. Также ФИО5 периодически привозил ей на подпись ей документы, там были накладные и еще какие-то документы, в которые она особо не вчитывалась. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сказал, что дальше ее возить и пояснять все по ООО 

<

данные изъяты> будет его знакомый ФИО10 ФИО2. ФИО10 ФИО2 сам стал звонить на ее номер с телефона № и он сам стал привозить ей на подпись документы. При этом она от ФИО10 ФИО2 стала получать за открытие счетов и за то, что она является директором и учредителем организации 15000 рублей ежемесячно.

О том, что ФИО10 ФИО2 и ФИО5 занимались незаконным обналичиванием денежных средств она не знала. После этого на протяжении ДД.ММ.ГГГГ годов, она по просьбе ФИО5 и ФИО10 ФИО2 приезжала в банк для того, чтобы открывать новые расчетные счета. При этом для открытия расчетных счетов ФИО5 или ФИО10 ФИО2 передавали ей необходимый пакет документов. В банки, а также в налоговую её всегда возил ФИО5 

В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей ФИО10 озвучил то, что он на себя переоформит ООО 

<

данные изъяты>, а ее выведет из этой организации. Но при этом он ей сказал, что сначала необходимо будет сменить вид деятельности организации. Для этого ФИО10 передал ей пакет документов и печать ООО 

<

данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ она сменила вид деятельности организации. В начале ДД.ММ.ГГГГ произошла смена директора ООО 

<

данные изъяты>. При открытии ООО 

<

данные изъяты> снимался офис на 

<

адрес>, а потом на 

<

адрес>. Данную информацию ей говорил ФИО5, в последующем ФИО10 ФИО2. В офисах она никогда не была. Также ФИО5 и затем ФИО10 ФИО2 говорили ей, что в штате ООО 

<

данные изъяты> только она одна. Как учредитель и директор ООО 

<

данные изъяты> она работников не принимала и трудовые договора не заключала. Навыки работы в системе «Клиент-банк не имеет. Она только отдавала ключи от данной системы ФИО5 ФИО11 с которыми ООО 

<

данные изъяты> заключала договора она не знает, ни с кем из них не знакома и не общалась. Кто вел бухгалтерию ООО 

<

данные изъяты> ей неизвестно. В офисе 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> она никогда не была, и про эти организации она слышит впервые, она не знакома и никогда не общалась с представителями данных организаций. ФИО208, ФИО190, ФИО667, ФИО193, ФИО211, ФИО194, ФИО15, ФИО213, ФИО58 ей не знакомы.

- показаниями свидетеля ФИО461, который показал суду, что является с сыном учредителями ООО 

<

данные изъяты>. В собственности ООО 

<

данные изъяты> имеется помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение разделено на отдельные офисы (помещения) и сдаются в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По адресу: 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> никогда не находилось. ФИО680 ему не знакома. ООО 

<

данные изъяты> помещения ООО 

<

данные изъяты> не сдавал, гарантийное письмо о предоставлении помещения не выдавало. В бухгалтерии ООО 

<

данные изъяты> отсутствуют какие-либо документы по взаимоотношениям с ООО 

<

данные изъяты>. /т. 15 л.д. 206-209/.

-показаниями свидетеля ФИО212, которые были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ будучи допрошенным на следствии /т. 13 л.д. 18-22/ показал относительно регистрации на его имя ООО 

<

данные изъяты>, что ДД.ММ.ГГГГ. малознакомые ребята которых звали ФИО3 и ФИО245 предложили ему за вознаграждение в 5000 рублей оформить на себя организацию. Он согласился. После этого ФИО3 попросил у него паспорт для подготовки документов. Паспорт он передал. В этот же день ФИО3 заплатил ему 500 рублей. Они обменялись номерами телефонов. Номер его телефона он не помнит, так как постоянно их менял. Через пару дней ему позвонил ФИО3 и попросил приехать в 

<

адрес> для того, чтобы подать документы в налоговый орган. В назначенное время он встретился с ФИО3 около входа в межрайонную ИФНС № по 

<

адрес>. Сев к нему в машину ФИО3 отдал его паспорт, а также готовый пакет документов для регистрации юридического лица. Данные документы он подписал не читая. Далее ФИО3 объяснил, в какое окно налоговой инспекции необходимо обратиться, что и сделал. После этого ФИО3 заплатил ему около 1000 рублей. Примерно через 10 дней он вместе с ФИО3 съездил в налоговую инспекцию, где забрал учредительные документы по зарегистрированному юридическому лицу, которые сразу отдал ФИО3. После получения документов они поехали в какой-то банк, где им было написано заявление на открытие расчетного счета. За данную услугу ФИО3 опять заплатил ему около 1000 рублей. Также им открывались 2 банковские карты, банка 

<

данные изъяты>, которые сразу забрал ФИО3. В этот день ФИО3 заплатил ему около 2000 рублей. Больше ФИО3 он не видел. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, которое им было открыто, он не имеет. Доступа к расчетному счету фирмы, а также к банковским картам у него не было. С ДД.ММ.ГГГГ он находится под стражей, осужден.

-показаниями свидетеля ФИО213, показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ будучи допрошенной на следствии /т. 11 л.д. 132-135/показала, что ее знакомая ФИО594 в конце ДД.ММ.ГГГГ предложила ей оформить на свое имя фирму за вознаграждение, то есть быть директором, что никакой деятельности ей самой вести не надо. Она согласилась. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил сожитель ФИО594 по имени ФИО242. Они с ним договорились о встрече на 

<

адрес>. Пошли в какой-то офисный центр, расположенный на 1 этаже с вывеской ООО 

<

данные изъяты>. Там с ее паспорта сделали копию и сообщили, что ей позвонит парень с именем ФИО245, с которым она должна будет пойти в налоговую инспекцию для регистрации организации. Через какое-то время ей позвонил ФИО245. ДД.ММ.ГГГГ у налоговой инспекции на 

<

адрес> ФИО245 передал ей пакет с документами, в которых она расписалась. Она посмотрела документы. В документах было указано, что она является директором ООО 

<

данные изъяты>, вид деятельности оптовая и розничная торговля молочной продукцией. Среди документов также был договор аренды помещения для ООО 

<

данные изъяты>, указан адрес: 

<

адрес>. Также среди документов был Устав ООО 

<

данные изъяты>, заявление в налоговую инспекцию о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты>. ФИО245 ей пояснил, что ей необходимо сдать документы в налоговую инспекцию. Она одна пошла в налоговую инспекцию, где сдала документы на регистрацию. После этого, ФИО245 передал ей денежные средства в сумме 3000 рублей. Примерно через 2-3 дня она с ФИО245 вновь встретилась у налоговой инспекции на 

<

адрес>. Она пошла в налоговую инспекцию, где ей выдали свидетельство о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты>. Все документы она передала ФИО245, который в свою очередь передал ей денежные средства в сумме 2000 рублей. ФИО245 ей сказал, что позвонит через несколько дней, и они поедут в банковские учреждения открывать расчетные счета для ООО 

<

данные изъяты>. Потом ФИО245 ей сбросил на «Ватсап» вопросы и к ним ответы. ФИО245 пояснил, что эти вопросы будут задавать в банке, и она должна быть готова на них ответить. Она прочитала все вопросы, выучила их. Вопросы касались деятельности ООО 

<

данные изъяты>, а именно какой вид деятельности, оборот денежных средств, налогооблагаемая база и другие. Когда ФИО245 ей позвонил, то назначил встречу у банка 

<

данные изъяты>, адрес не помнит. При встрече ФИО245 передал ей уставные документы ООО 

<

данные изъяты> и печать с реквизитами ООО 

<

данные изъяты>. В банке она открыла один расчетный счет, оформила банковскую карту, а также ей оформили подключение к программе «Клиент-Банк». Насколько ей известно, с помощью программы «Клиент-Банк» можно управлять счетом на удаленном расстоянии. Сама она не может пользоваться данной программой. Также она сообщила сотруднику банка номер телефона, который ей передал ФИО245. По данному номеру должны приходить смс-сообщения от банка по движению денежных средств на счете. Весь пакет документов об открытии счета, пароль к «Клиент-Банк» она передала ФИО245, и получила от него вознаграждение 4000 рублей. Примерно через несколько дней она и ФИО245 встретились у банка 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>, где она открыла расчетный счет для ООО 

<

данные изъяты>, а затем пошли в банк 

<

данные изъяты>, где она также оформила расчетный счет. Все документы она также передала ФИО245, который передал ей вознаграждение в сумме 4000 рублей. Также в банке 

<

данные изъяты> она по указанию ФИО245 оформила беспроводной «Эквайринг», который служит для приема к оплате платежных карт. Эквайринг она также передала ФИО245. После этого, она с ФИО245 больше не встречалась. 

За время открытия ООО 

<

данные изъяты> она лично, как директор не заключала и не подписала ни одного договора с контрагентами. Ее об этом никто не просил. Кроме того, когда она соглашалась на открытие организации, то не планировала сама, как директор вести какую-нибудь деятельность, предполагала, что это будет делать кто-то другой. Кто фактически вел всю деятельность ООО 

<

данные изъяты> не знает. Кто распоряжался денежными средствами, находящихся на счете ООО 

<

данные изъяты> в банках не знает. Она никогда не снимала деньги со счетов ООО 

<

данные изъяты>. 

- показаниями свидетеля ФИО462, показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенным на следствии /т. 12 л.д. 69-71// показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он зарегистрировал на себя ООО 

<

данные изъяты>, собирался заниматься предпринимательской деятельности по оказанию услуг по резке стекла и монтажу изделий. Однако начать деятельность ему не удалось. В организации числился только он. Бухгалтера он не нанимал, отчетность не сдавал. Расчетный счет в банке он не открыл. Никого из сотрудников он не нанимал. Договоров не заключал. Он подал объявление о продаже. Помнит, что у нотариуса переоформлял документы на девушку. Больше к данной организации отношения не имел. 

- показаниями свидетеля ФИО506, которая показала суду первой инстанции, что вышла замуж в ДД.ММ.ГГГГ. и носит фамилию ФИО596. Из подсудимых знает только ФИО9, который предложил ей быть номинальным директором в ООО 

<

данные изъяты>, то есть числится директором и ничего не делать и получать за это вознаграждение. Она согласилась, передала ему копию своего паспорта и ИНН. Больше ФИО11 не видела, документы не подписывала, в налоговую или к нотариусу не ездила, в банках расчетные счета не открывала. Реальные обязанности директора не осуществляла, хозяйственную деятельность не вела, доступ к расчетному счету не имела, печати не имела. Подтвердила показания, данные ею на следствии. /т. 13 л.д. 51-54/ как более точные, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, что в первой половине ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 предложил ей заработать денежные средства. Суть заработка заключалась в том, что она должна была стать директором ООО 

<

данные изъяты>, за что он пообещал платить ей определенную сумму каждый месяц, она согласилась на его предложение. ФИО9 попросил подготовить ее копию паспорта, свидетельства ИНН. На второй встрече ФИО9 привез уже готовые документы, которые были заполнены на ее имя. Данные документы были связаны с ее назначением директором ООО 

<

данные изъяты>. После этого ФИО9 попросил их подписать. Так как на тот момент она доверяла ему, то не вчитывалась в документы и подписала их, не читая. Какие конкретно документы были ею подписаны, она не помнит. Возможно, там были какие-то доверенности от ее имени, как директора ООО 

<

данные изъяты>. Больше ФИО11 она не видела и денег он ей так и не заплатил. Она никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты> не имела. Доступа к расчетным счетам у нее никогда не было. Банковские учреждения с целью открытия расчетных счетов она не посещала. Каким образом, ФИО9 были открыты данные счета ей неизвестно. Все учредительные документы всегда находились у него. Также ей известно, что учредителем данного общества является ФИО16.

- показаниями свидетеля ФИО210, который показал суду первой инстанции, что дружит с ФИО11. В ДД.ММ.ГГГГ он-ФИО210 создал ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, зарегистрировав в арендованном на 2 месяца помещении по адресу 

<

адрес>. Открыл расчетные счета. Деятельность в данных обществах он не осуществлял. ФИО11 предложил переоформить эти общества на других лиц, на что он согласился. Встретившись у нотариуса он переоформил 1 общество на мужчину, второе-на женщину. Оплату за переоформление осуществлял ФИО11. Ключи доступа к расчетным счетам, учредительные документы отдал новым собственникам. За данные общества денег ни от кого не получал.

- показаниями свидетеля ФИО211, который показал, что с ФИО10 дружит, других подсудимых не знает. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 предложил ему ФИО211 за вознаграждение 10-15.000 рублей стать учредителем и числиться директором ООО 

<

данные изъяты>. Он согласился, у нотариуса встретился с ФИО10 и ФИО597, оформили передачу ему общества. ФИО597 отдал ему печать. Он-ФИО597 съездил в налоговую, потом открыл расчетные счета в банках, печать и ключи доступа к расчетным счетам отдал ФИО10. Фактическое руководство деятельностью общества сам не осуществлял, договора не заключал, доступ к расчетному счету не имел, электронной почтой общества не пользовался. Подтвердил как более точные показания, данные им на следствии /т. 11 л.д. 106-109, 125-131/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соотвествии со ст. 281 ч.3 УПК РФ, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 позвонил ему на сотовый телефон абонентский номер № и сказал, что у него появилась для него работа. ФИО1 сказал, чтобы он подъехал к нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, чтобы он с собой взял свой паспорт. Он приехал. ФИО1 пояснил, что ему необходимо стать директором ООО 

<

данные изъяты>, при этом ему ничего делать не нужно будет, а только сходить в налоговый орган для переоформления организации на него, что он будет ему платить денежные средства в размере 10 000 рублей в месяц. В связи с тем, что у него было трудное финансовое положение, он согласился. 

Спустя некоторое время, к ним подошел предыдущий директор ООО 

<

данные изъяты> - ФИО210. У нотариуса они с предыдущем директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО210 формили документы. Спустя несколько дней, ему позвонил ФИО1 и сказал, чтобы он подъехал в налоговую, которая расположена по адресу: 

<

адрес>. Приехав по данному адресу, он встретился с ФИО1, который ему сказал, что необходимо сходить в налоговую для регистрации. Государственную пошлину оплачивал ФИО1 Подписав документы в налоговой, он вышел на улицу и в последующем передал весь пакет документов ФИО1 Также он спросил у ФИО1, когда он получит денежные средства за переоформление организации. ФИО1 пояснил, что ему необходимо открыть расчетные счета и после того, как организация начнет действовать, то он заплатит ему денежные средства. Спустя несколько дней ему вновь позвонил ФИО1 и сказал, что необходимо подъехать к банку, точный адрес и наименование он не помнит. Документы для открытия счетов ФИО1 передавал ему непосредственно перед походом в банк. Также в течении последующих дней ему звонил ФИО1 и просил, чтобы он съездил еще в другие банки, где необходимо было открыть еще расчетные счета. Всего он открыл расчетные счета в 

<

данные изъяты> и в 

<

данные изъяты>. Всегда ФИО1 подъезжал к банкам, куда он ходил и передавал ему весь пакет документов, необходимых для открытия расчетных счетов. После чего он выходил из банков и вновь передавал весь пакет документов ФИО1, в том числе и ключи от системы «Клиент-Банк». Спустя некоторое время после открытия расчетных счетов ФИО1 передал ему наличные денежные средства в размере 10 000 или 15 000 рублей. 

В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 позвонил ему и сказал, что необходимо закрыть расчетный счет в банке 

<

данные изъяты>. Он закрыл данный расчетный счет. ФИО1 сказал ему, что работа приостановлена и пока ее не будет. Тогда он пояснил ФИО1, чтобы он вывел его из состава учредителей ООО 

<

данные изъяты> и сменил директора. 

За период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, с контрагентами не встречался. Весь пакет учредительных документов, а также ключи от системы «Клиент-банк» находились у ФИО1 Денежные средства с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> он никогда не снимал. Все документы – акты, счета-фактуры он подписывал по просьбе ФИО1 В штате ООО 

<

данные изъяты> он был директором, в штате других сотрудников не было. ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> ему не знакомы. Адрес электронной почты 

<

данные изъяты> принадлежит ему. ДД.ММ.ГГГГ в адрес его электронной почты поступило электронное письмо с электронного адреса 

<

данные изъяты>. (псевдоним 

<

данные изъяты>), с вложенным файлом «заявление СБиС». О поступлении данного письма ФИО1 позвонил ему и сказал, что он пришлет письмо на адрес его электронной почты 

<

данные изъяты>, которое необходимо распечатать и поставить подпись. Он открыл письмо и там было заявление. Данное заявление он подписал и в последующем ФИО1 забрал у него данный документ.

- показаниями свидетеля ФИО58, которые были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, Будучи допрошенным на следствии /т. 11 л.д. 92-96/ показал что пользуется абонентским номером № оператора 

<

данные изъяты>. С ФИО1 состоит в дружеских отношениях. ФИО5, ФИО11 не знает. В ДД.ММ.ГГГГ года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, работал в сфере строительства до ДД.ММ.ГГГГ. В этот период времени, ФИО1 предложил вести совместный бизнес по строительству, предложил открыть фирму. Он- ФИО58 самостоятельно собрал документы и зарегистрировал ООО 

<

данные изъяты>, став в нем учредителем и директором. Открыл расчетный счет в банке 

<

данные изъяты>. Все учредительные документы, печать, ключ от системы клиент-банк по ООО 

<

данные изъяты> он передал ФИО1 Так же отдал ФИО1 документы по своему ИП. 

В ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ФИО1 и спросил, будет ли он заниматься бизнесом через свою организацию и ИП, а то за них нужно платить налоги, и за обслуживание расчетного счета. Он сказал, что бизнесом заниматься не будет и спросил, как закрыть ИП и ООО и расчетный счет. ФИО1 сказал, что для закрытия ИП достаточно съездить в налоговую инспекцию, а чтобы закрыть ООО потребуется большое количество времени, необходимо будет много ездить в налоговую, предложил съездить к нотариусу, оформить документы, после чего директором станет другой человек, а он будет уволен. Вариант с нотариусом и увольнением его устроил. После этого разговора он сходил в налоговую инспекцию, написал заявление о закрытии ИП, и сходил в банк, где написал заявление о закрытии расчетного счета. Через некоторое время ему позвонил ранее незнакомый ему мужчина, они пошли к нотариусу, где подписали документы о смене учредителя. Более о судьбе ООО 

<

данные изъяты> ему ничего неизвестно. С ФИО1 они более не общались. О том, производились ли какие-нибудь перечисления по расчетному счету или счету ИП, когда все документы и ключ от системы клиент-банк находились у ФИО1 ему не известно. Сам участие в обналичивании денежных средств он не принимал, денег ФИО1 ему не платил. ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> ему не знакомы. 

-показаниями свидетеля ФИО681, показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ. Будучи допрошенной на следствии /т. 11 л.д. 152-158, 173-177/ показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на должности юрисконсульта. С Сергеевым состоит в дружеских отношениях. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ей стать директором и учредителем организации ООО 

<

данные изъяты>. Со слов ФИО1, организация занимается покупкой и продажей программного обеспечения для компьютеров, существует на рынке с ДД.ММ.ГГГГ, есть клиентская база. Сам ФИО1, с его слов, является исполнительным директором указанной организации ООО «Пром-Интерком». Она согласилась, передала ФИО1 копии паспорта, ИНН для подготовки документов, касающихся смены директора и учредителя организации. Через некоторое время ФИО1 позвонил ей на сотовый телефон № и сообщил, что документы готовы и ей необходимо приехать к нотариусу для подписания сделки по переходу доли в уставном капитале общества и для смены директора общества. После нотариуса она, по указанию ФИО1, пошла в налоговый орган по адресу: 

<

адрес>, чтобы сдать документы для внесения изменений об учредителе и директоре ООО 

<

данные изъяты>. Все документы, которые необходимо сдать в налоговую и квитанцию об оплате государственной пошлины, она получила от ФИО1 Все документы, связанные со сменой директора и учредителя ООО 

<

данные изъяты>, полученные ею в налоговой, она никому не передавала, а оставила у себя. У нее также находилась печать ООО 

<

данные изъяты>. После смены директора и учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 сказал ей, что необходимо открыть расчетные счета для организации, поскольку, как выяснилось, расчетных счетов у ООО 

<

данные изъяты> не имелось. Она согласилась с ФИО1 и открыла расчетные счета в ПАО «Радиотехбанк» и в ПАО «Российский капитал». В ПАО «Российский капитал» она никаких пластиковых карт и систем «Банк-Клиент» не получала. В банке она получила только доступ к «Личному кабинету» для входа, в который ей на ее сотовый телефон № приходили смс-сообщения с кодом доступа, которые она говорила ФИО1 Код доступа был каждый раз разный. Смс-сообщения приходили ей несколько раз в месяц. 

В ПАО «Радиотехбанк» она получила рутокен для входа в «Клиент-Банк», который передала ФИО1 Сама она пользоваться системой «Клиент-Банк» не умела, а ФИО1, с его слов, вел всю деятельность организации. В последующем никаких выписок о движении денежных средств в банках она не получала, денежные средства с расчетных счетов не снимала, чековые книжки в банках не оформляла. 

Она знает, что офис ООО 

<

данные изъяты> располагался по адресу: 

<

адрес>. Договор аренды офиса она подписывала с ООО 

<

данные изъяты>. Арендная плата оплачивалась с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>. На тот момент, когда она стала директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты>, ФИО1 занимал официально должность исполнительного директора. Больше никого в штате ООО 

<

данные изъяты> не имелось. В среднем в месяц она получала 45 000 рублей. Заработная плата ей начислялась на ее карту, открытую в АО «Банк Тинькофф». В офисе ООО 

<

данные изъяты> она несколько раз. В офисе были только стол, стулья и стеллаж для бумаг, никаких контрагентов: покупателей и поставщиков, в офисе она не видела. Она в офис приходила для того, чтобы забрать письма, приходившие из налоговой, насколько она помнит, это были письма о неоплате каких-то платежей. Когда она получала данные письма, то она говорила о них ФИО1, который обещал ей оплатить. Иногда происходили ситуации, что в связи с налоговыми недоимками, деятельность расчетного счета налоговым органом была ограничена. В таком случае, при поступлении достаточной суммы для оплаты недоимок и штрафов на тот или иной расчетный счет, налоговый орган снимал с него ограничения. Как директор ООО 

<

данные изъяты> она подписывала договора, счета-фактуры, акты выполненных работ, связанные с покупкой и поставкой товара. Документы ей привозил ФИО1 ФИО11 никогда не видела, суммы поставок товаров были в районе 200 000 – 300 000 рублей. Вела ли деятельность организация ООО 

<

данные изъяты> на самом деле, она сказать не может. Лично она реальную деятельность ООО «

<

данные изъяты> не осуществляла, а просто по указанию ФИО1 подписывала документы. Денежные средства по указанию ФИО1 ни с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>, ни с каких-либо пластиковых карт она не снимала. В ходе обыска у нее в квартире 

<

адрес> были изъяты документы ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, а также предметы: эквайринг «ingenico», счетчик банкнот Cassia Kolibri, печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. Данные документы и предметы в ее квартиру принес ФИО1, у которого имелись ключи от вышеуказанной квартиры 

ФИО10 ФИО463 показала суду, что ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ее отец. Отец являлся инвалидом 3 группы, выпивал, не работал. ДД.ММ.ГГГГ отец умер. После его смерти она пошла оформлять пособие на погребение и узнала, что отец является директором ООО 

<

данные изъяты>. Считает, что отец не был реальным директором, так как он все время находился дома, опыта управления организациями и образования он не имел, ни печати, ни документов общества дома не было. Впоследствии через интернет она нашла информацию, что ООО 

<

данные изъяты> ликвидирована. 

- показаниями свидетеля ФИО464, показания, которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ. Будучи допрошенной на следствии /т. 12 л.д. 54-57/показала, что вступления в брак в ДД.ММ.ГГГГ года, носила ФИО221. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомый ФИО516 предложил ей зарегистрировать на себя юридическое лицо, за это она будет получать ежемесячно около 30 000 рублей и при этом руководством организацией ей заниматься не нужно. Она согласилась. ФИО516 познакомил ее мужчиной по имени ФИО245, который пояснил, что именно ему необходима организация для ведения какого-то бизнеса, что всю деятельность будет вести лично он, а ей нужно будет при необходимости только присутствовать в налоговых или иных органах, а так же подписывать документы. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО516 передал ей готовый пакет документов для регистрации ООО 

<

данные изъяты>. Она расписалась во всех необходимых документах, где ей показал ФИО516. Далее он отвез ее в межрайонную ИФНС № по 

<

адрес>, где она предоставила сотруднику налоговой инспекции свой паспорт и готовый пакет документов для регистрации ООО 

<

данные изъяты>. Примерно через неделю, она забрала документы подтверждающие постановку на учет ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, а именно: свидетельство о постановке на учет, учредительные документы и отвезла их ФИО245. Потом она вместе с ФИО245 ездила в банк «Возрождение», где ею был открыт расчетный счет. Все документы по расчетному счету она сразу отдала ФИО245. Впоследствии по просьбе ФИО245 она несколько раз подписывала какие то бухгалтерские документы. За все время такой «работы» ФИО245 заплатил ей около 10 000 рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ей позвонил ФИО245 и попросил съездить с ним в банк, чтобы закрыть расчетный счет, так как у них появились какие-то проблемы. После того, как счет был закрыт, она попросила больше ее не беспокоить, и уехала жить в 

<

адрес>. Лично она не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. Организация была зарегистрирована без цели осуществления деятельности, за денежное вознаграждение. Доступа к учредительным документам и расчетным счетам не имела, так как сразу все отдала ФИО245. Электронный почтовый адрес 

<

данные изъяты> она не создавала и никогда не пользовалась.

- показаниями свидетеля ФИО465 показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенным на следствии /т. 15 л.д. 221-224 показал, что на основании доверенности представляет интересы ФИО179, которая является собственником помещения по адресу: 

<

адрес>. Данный объект недвижимости представляет собой отдельно стоящее здание под офисные помещения. Он занимается поиском арендаторов и заключением с ними договоров аренды. В начале ДД.ММ.ГГГГ года, к нему обратился кто-то из представителей юридической организации, которая занималась регистрацией ООО 

<

данные изъяты> и попросили выдать гарантийное письмо с целью подтверждения предоставления ООО 

<

данные изъяты> помещения под офис. Данное письмо было выдано с условием, что в последующем будет заключен договор аренды помещения под офис, но фактически этого не произошло. В связи с этим в налоговый орган было направлено письмо о том, что ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> не располагается. Договор аренды помещения с ООО 

<

данные изъяты> не заключался и по данному адресу организация никогда не находилась. В ДД.ММ.ГГГГ году была произведена реконструкция и офис с номером № отсутствует. 

- показаниями свидетеля ФИО174 показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ будучи допрошенным на следствии/т. 12 л.д. 66-68/ показал, что ФИО5 знает ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ году он с ФИО5 находились в кафе 

<

данные изъяты>, когда к ним подсел мужчина, представился ФИО2. ФИО5 предложил ему ФИО174 стать директором фирмы ООО 

<

данные изъяты> и обещал ему за это денежное вознаграждение в сумме около 15 000 рублей. ФИО2 сказал, что указанная фирма принадлежит ему и что в фирме есть директор, но он его не устраивает. ФИО2 добавил, что они хотят назначить его директором сроком на 2 месяца и обещали ему выплатить денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Он согласился. Дал ФИО5 свои данные. Через день ФИО5 передал ему документы по смене директора ООО 

<

данные изъяты> и сказал, что нужно подать их в налоговую. Он поехал в налоговую, расположенную по адресу: 

<

адрес>, а после ездил в банк для открытия расчётного счета. ФИО5 заплатил ему 15000 рублей. 

- показаниями свидетеля ФИО466, который пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ года являлся директором ЗАО Сантехкомплект, которая занималась сдачей в аренду свободных площаде, которые расположены по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офис ЗАО «Сантехкомплект» обратились ранее незнакомые ему лица, которым он выдал гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИФНС по 

<

адрес> о том, что ЗАО «Сантехкомплект» гарантирует ООО 

<

данные изъяты> предоставление юридического адреса: 

<

адрес>. Спустя месяц никто из представителей ООО 

<

данные изъяты> для заключения договора аренды к нему не явился и он направил письмо в межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> о том, что ООО 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> не располагается и помещение не арендует. Таким образом, ООО 

<

данные изъяты> никогда не располагалась по адресу: 

<

адрес>.

- показаниями свидетеля ФИО216 показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ будучи допрошенным на следствии /т. 13 л.д. 40-43/показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал ООО «Химтех» ИНН №. Регистрацией занимался самостоятельно. Документы предоставил на регистрацию в межрайонную ИНФС № по 

<

адрес>. Примерно через неделю он получил свидетельство о регистрации и постановке на учет. Для получения юридического адреса он нашел объявление по сдаче небольших помещений, а именно по адресу: 

<

адрес>. Данное здание принадлежало ЗАО «Сантехкоплект», директор ФИО466 С данной организацией он заключил договор аренды помещения, в настоящее время договор не сохранился, после чего ему было выдано гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса. Фактически в данном офисе он не находился, так как работал удаленно. Им был открыт один расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». Управление расчетным счетом осуществлялось удаленно с использование банковского программного обеспечения «Клиент Банк». Платежные поручения подписывались с использованием электронно-цифровой подписи рутокен. После лета ДД.ММ.ГГГГ он решил прекратить заниматься данным видом деятельности и разместил объявление на сайте «Авито» о продаже общества. 

Через какое то время ему позвонил мужчина, который представился ФИО245, сообщил, что готов купить у него общество за 10 000 рублей, что он введет в состав учредителей своего человека, а его из состава учредителей ООО 

<

данные изъяты> сразу выведут. Он согласился. Через неделю у нотариуса на 

<

адрес> он переоформил данную фирму на ранее незнакомого ФИО217. ФИО217 был введен в состав учредителей. После этого он передал ФИО245 учредительные документы по ООО 

<

данные изъяты>, доступ к системе ДБО «Клиент Банк», а также имеющиеся у него первичные документы финансово-хозяйственной деятельности и уехал домой. С конца ДД.ММ.ГГГГ лично он никакого отношения к перечислениям денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> не имеет, так как у него уже не было доступа к расчетному счету. В ДД.ММ.ГГГГ они опять все встретились у того же нотариуса и были оформлены документы по выводу его из состава учредителей. 

- показаниями свидетеля ФИО217 показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ будучи допрошенным на следствии /т. 12 л.д. 75-78/показал, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ему за денежное вознаграждение стать учредителем организации, что он будет числиться учредителем, а все вопросы по организации будет вести ФИО10. Он согласился. Он совместно с ФИО10 пришли к нотариусу и там переоформили документы. После этого он и ФИО10 пошли в налоговую инспекцию, расположенную в 

<

адрес>. Документы для подачи в налоговую инспекцию подготовил ФИО10 и ему передал. Он подал документы. После этого он стал учредителем ООО 

<

данные изъяты>. По мере их готовности он получил документы и все передал ФИО10. Также он ездил в Сбербанк, где переоформил расчетный счет организации на себя. В банке он подключал систему «Клиент-Банк», флеш-карту передал ФИО10. Печать также он передал ФИО10. После этого ФИО10 периодически привозил ему денежные средства в суммах от 10000 до 30000 рублей. ФИО10 привозил ему на подпись договор аренды помещения для организации, адрес где-то на 

<

адрес>. Также по просьбе ФИО10 он оформил 3 банковские карты как на физическое лицо в банках «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Московский индустриальный банк». Он после оформления передал карты вместе с пин -кодом ФИО10. Иногда по просьбе ФИО10 он самостоятельно снимал с данных карт денежные средства от 40000 рублей до 200000 рублей. Денежные средства он передавал ФИО10. За снятие денежных средств он оставлял себе денежные средства в сумме 1% от снятой суммы. Он лично никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел, договора не заключал, на работу людей не нанимал. Никакие документы по организации не подписывал и ФИО10 ему документы: товарные накладные, счета-фактуры на подпись не давал. Когда ему приходили уведомления из налоговой инспекции, эти вопросы решал ФИО10. Летом ДД.ММ.ГГГГ был заблокирован счет в банке у организации. Об этом ему сообщил ФИО10. Также он ему сообщил, что организация ему больше не нужна, и он его выведет из состава учредителей. Он согласился. После этого они у нотариуса оформили документы на ФИО605.

- показаниями свидетеля ФИО180, который показал суду, что у его жены есть брат ФИО440 В ДД.ММ.ГГГГ. ФИО440 попросил его для занятия бизнесом зарегистрировать фирму. Он сказал ФИО440, что он никогда не был директором и не знает процедуру открытия организации. На что ему ФИО440 пояснил, что он поможет оформить организацию. На себя со слов ФИО440 тот не мог открыть фирму, так как уже имел несколько организаций. Он- ФИО180 согласился. ФИО440 ему помогал и подсказывал какие документы необходимо оформить для открытия организации. В ДД.ММ.ГГГГ он сходил в налоговую и открыл организацию ООО 

<

данные изъяты>, открыл расчетные счета в нескольких банках. Документы по фирме, ключи доступа к расчетным счетам отдал ФИО440, оформил у нотариуса доверенность на ФИО440 на представление интересов ООО 

<

данные изъяты>. Сам деятельностью общества не занимался, доступа к расчетному счету и денежным средствам на нем не имел. По просьбе ФИО440 подписывал документы финансово хозяйственной деятельности организации, не вникая в них. Впоследствии ФИО440 сказал, что общество кому-то продал. Подтвердил показания, данные на следствии /т. 12 л.д. 215-219, 229-233/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ что ДД.ММ.ГГГГ ФИО440 сказал ему, что у него есть знакомый по имени ФИО2, который готов купить у него его организацию. Он согласился. ФИО440 передал ему денежные средства от продажи организации. В ДД.ММ.ГГГГ на дне рождения ФИО440 показал ему мужчину по имени ФИО2, которому была продана ООО 

<

данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ году от ФИО440 узнал о том, в ООО 

<

данные изъяты> без его согласия назначили нового директора ФИО215. Он ФИО215 не знал и никаких заявления о смене себя как директора на ФИО215 в налоговые органы не подавал.

- показаниями свидетеля ФИО440, который показал что подсудимых знает, оснований оговаривать их не имеет. У его (ФИО440) жены есть брат ФИО180. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО180 открыл организацию ООО 

<

данные изъяты>. В данной организации он-ФИО440 был коммерческим директором, управлял ею на основании доверенности ФИО180. У общества были открыт расчетные счета в нескольких банках. В ДД.ММ.ГГГГ. с согласия ФИО180 данную организацию он ФИО440 отдал ФИО10, а именно передал ФИО10 все документы, печать, ключи доступа к расчетным счетам. Более никакой деятельности в обществе не осуществлял. Узнав, что в ООО 

<

данные изъяты> директора ФИО180 сменили на ФИО615, оспаривал данное решение в суде. В процессе разбирательств брал у ФИО10 информацию о взаимоотношениях общества с контрагентами в период, когда обществом управлял ФИО10. Среди них и были документы о взаимоотношениях с ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО61, которые в ходе следствия были обнаружены на его-ФИО440 ноутбуке. В период его ФИО440 деятельности он с данными организациями не взаимодействовал, считает, что это были отношения с ФИО10.

- показаниями свидетеля ФИО82 показал суду, что с подсудимым ФИО1 знаком ДД.ММ.ГГГГ., состоит с ним в дружеских отношениях. ФИО11 знает ДД.ММ.ГГГГ. Оснований для оговора их не имеет. С ДД.ММ.ГГГГ. знаком с ФИО15. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он-ФИО82 являлся директором ООО 

<

данные изъяты>. Расчетные счета общества были открыты в двух банках. Ключи доступа к расчетному счету имел только он. В штате общества он был один. Общество практически не осуществляло никакой деятельности. Были единичные договора поставки спортивных товаров. В ДД.ММ.ГГГГ. общество прекратило свою деятельность. По ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ суд огласил показания свидетеля данные на следствии. Будучи допрошенным на следствии /т. 13 л.д. 67-72/ ФИО82, показал, что ФИО1 знает с ДД.ММ.ГГГГ года, между ними сложились приятельские отношения. В конце ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе разговора с ФИО73 они приняли с ним решение зарегистрировать организацию ООО 

<

данные изъяты> для ведения коммерческой деятельности по направлению в организации спортивных мероприятий. Они с ФИО73 обратились за помощью в юридическую компанию, которая помогла им оформить документы для регистрации организации. После чего они подали документы в налоговую. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО73 как учредитель зарегистрировал ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. В данной организации он ФИО618 был директором. Они с ФИО73 решили заниматься строительства частных домов, добавили ОКВЭД. Всю финансово-хозяйственную деятельность по данной организации осуществлял он. ФИО73 не интересовался финансово-хозяйственной деятельностью. В начале ДД.ММ.ГГГГ года у них с ФИО73 возникли разногласия и они решили, что ООО 

<

данные изъяты> останется у него-ФИО82. Однако деятельность по ООО 

<

данные изъяты> так и не стала осуществляться, никакие договора на оказание строительных услуг от ООО 

<

данные изъяты> не заключались, отчетность по данной организации сдавалась нулевая. В штате был только он один директор, бухгалтера не было. Юридический и фактический адрес данной организации совпадали – 

<

адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил передать ему эту организацию. Так как они с ФИО1 состояли в приятельских отношениях, то он согласился на его просьбу и безвозмездно в начале ДД.ММ.ГГГГ года передал ФИО1 пакет учредительных документов и открытые расчетные счета по ООО 

<

данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО1 перестали общаться. О том, что ФИО1 занимался незаконным обналичиванием денежных средств, он не знал. Он ФИО1 никогда не предлагал заниматься незаконным обналичиванием денежных средств. Зарегистрировать на свое имя ООО 

<

данные изъяты> и открыть расчетные счета, открыть карты для последующей передачи ему-ФИО82 он ФИО1 не просил. Между ним и ФИО1 никогда никаких долговых обязательств не имелось. 

Данные показания ФИО82 подтвердил как записанные с его слов. Дополнил, что после передачи ФИО10 ООО 

<

данные изъяты> тот работал с данным обществом в течении ДД.ММ.ГГГГ года с его-ФИО82 согласия по адресу 

<

адрес>, потом с адреса съехал. Подписывал ли он-ФИО82 какие либо документы связанные с деятельностью ООО 

<

данные изъяты> в этот период по просьбе ФИО1-не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО15, который показал суду, что с подсудимым ФИО10 знаком с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО11 и ФИО5 не знает. ООО 

<

данные изъяты> было учреждено им и ФИО14 в ДД.ММ.ГГГГ году. У него 25% от уставного капитала, у ФИО14 75%. Вид деятельности общества - продажа спортивных товаров. Организация зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ директором общества был ФИО14, с ДД.ММ.ГГГГ. он (ФИО15). До ДД.ММ.ГГГГ. он ФИО15 никаких должностей в обществе не занимал. Относительно взаимодействия ООО «Поволжье Спорт» с ФИО10 пояснил, что фирмы, подконтрольные ФИО10 переводили в «Поволжье Спорт» безналичным платежом денежные средства, а он – ФИО15 отдавал их ФИО10 наличными с удержанием себе 8-10 процентов. От каких организаций и в каком размере будет поступление денег, ФИО10 ему сообщал заранее. Основанием перечисления денег было указано - за спортивный товар. Через 2-3 дня деньги отдавал ФИО10 лично при встрече. Утверждает, что таким способом ФИО10 возвращал ему долг, а он - ФИО15 при этом отдавал Сергееву свои личные средства. Деньги поступившие на расчетный счет использовались им в коммерческой деятельности. Отрицает, что просил ФИО10 обналичивать ему ФИО15 деньги, что получал наличку от ФИО10.

Суд по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ огласил показания ФИО15, данные на следствии /т. 12 л.д. 1-8, 14-19/.

Допрошенный на следствии ФИО15 показал, что ООО 

<

данные изъяты> занимается оптовой торговлей спортивными товарами. В штат сотрудников общества входит менеджер по продажам ФИО288 и водитель. У ООО 

<

данные изъяты> имеется склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>. На складе работают два человека. Бухгалтерия находится по адресу склада, где имеется еще один офис: 

<

адрес>. В бухгалтерии работают главный бухгалтер ФИО10 №4, бухгалтера - ФИО620 и ФИО252. Кроме того, он с ДД.ММ.ГГГГ года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается реализацией спортивных товаров оптом, а также сдачей в аренду нежилых помещений по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>. За аренду помещения на 

<

адрес> получает 500 000 рублей. ФИО14 также оформлен в качестве индивидуального предпринимателя, сдает в аренду магазины по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Кроме того, он и ФИО14 являются учредителями ООО «Карал», в котором у него 25% уставного капитала, у ФИО14 – 75%. ООО «Карал» владеет помещениями, которые сдаются в аренду, а именно: 

<

адрес>; 

<

адрес>.

По организациям ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП «ФИО15» и ИП «ФИО14» именно он ФИО15 является фактическим руководителем и всеми финансовыми вопросами по их деятельности занимается он один. ФИО14 в деятельности организаций никакого участия не принимает, так как ФИО14 уже преклонного возраста, вышел на пенсию, и получает просто прибыль от деятельности организаций.

ФИО1 знает с ДД.ММ.ГГГГ года, между ними дружеские отношения. 

В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО10 взял у него в долг 800 000 рублей и не отдал. В ДД.ММ.ГГГГ году на вопрос о возврате долга Сергеев сказал что у него имеются организации, на которых имеются безналичные денежные средства. ФИО10 ФИО2 сказал, что ему нужны наличные денежные средства и он готов покупать наличные денежные средства за безналичные, и платить за это определенный процент. Плюс, Сергеев сказал, что он будет покупать наличные денежные средства за большую комиссию, и этими процентами отдавать свой долг. Так как у него –ФИО15 наличные денежные средства имелись, так как он получал их за аренду офисов, то он согласился на предложение ФИО10. Они с ФИО10 ФИО2 договорились, что последний через свои фирмы будет переводить в безналичной форме денежные средства на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, наименование которого он ФИО10 передал с единственным обоснованием- за спортивные товары, а он ФИО10 будет отдавать наличными денежные средства в том же размере за минусом 8%, 4 из которых сумма долга и 4 процента- сумма за перевод безналичных денег в наличные. ФИО10 ему звонил каждый раз, перед тем как послать денежные средства на счет ООО 

<

данные изъяты> и сообщал, что он собирается перечислить деньги в такой - то сумме и ему необходимы наличные денежные средства. После того, как ФИО10 переводил на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежные средства, он шел к бухгалтеру ФИО10 №4 и говорил, что перевели деньги, необходимо подготовить документы на организацию, которая перевела деньги, о том, что якобы последние закупили спортивные товары на указанную сумму. ФИО10 №4 сама уже смотрела и выбирала спортивные товары, чтобы они стоили как раз столько же, сколько и было переведено в ООО 

<

данные изъяты>. ФИО10 №4 понимала, что товар в адрес организации фактически не отгружался. Полученные деньги шли вновь на приобретение спортивных товаров. Он получал все документы, в том числе товарные накладные и счет- фактуры, брал наличку и ехал встречаться с ФИО10. При встрече, он передавал ФИО10 наличные денежные средства и документы, подтверждающие приобретение организацией, с которой пришли денежные средства на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, спортивных товаров у ООО 

<

данные изъяты>. Хотя, фактически никакой поставки не было. После этого, ФИО10 ему также предоставлял его комплект документов, который должен хранится у них в бухгалтерии. Но, как он помнит, ФИО10 не всегда ему возвращал подписанные со стороны подконтрольных ему организаций документы (товарные накладные, счета, счет-фактуры), подтверждающие получение спортивных товаров. Таким образом, он проработал с ФИО10 в течение ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года. Каждый раз ФИО10 ему переводил от 400 000 до 600 000 рублей, не более, а всего перевел с подконтрольных ему фирм на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> порядка 5 000 000 рублей. Денежные средства он отдавал ФИО10 наличными из своих собственных, полученных с аренды помещений. Комиссию за обналичивание денежных средств в размере 8% установил сам ФИО10. Денежные средства от ФИО10 приходили на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО15 со следующих организаций: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. ООО 

<

данные изъяты>. Понимал, что ФИО1 нужны наличные денежные средства в большом объеме. Под обналичиванием он понимает - перевод денежных средств на расчетные счета по фиктивным основаниям и фиктивным договорам. С целью, чтобы ФИО10 ему ФИО15 «обналичил» денежные средства» не обращался. 

- показаниями свидетеля ФИО10 №4, которая показала суду, что работает в должности главного бухгалтера ИП ФИО14 В ее обязанности входит также ведение бухгалтерского учета ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО15. Она работала с готовыми документами, обрабатывала их, сдавала отчетность. На день суда события уже не помнит. Подтвердила показания, данные на следствии /т. 12 л.д. 20-23/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, что Финансовыми вопросами ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО14 и ИП ФИО15 занимался ФИО15 В ДД.ММ.ГГГГ году на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> стали поступать денежные средства от организаций ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>., о данных поступлениях ее ставил в известность ФИО15 После поступления денежных средств она ставила в известность ФИО15 После этого она получала указание от ФИО15 подготовить товарные накладные. Какие именно товары включать ей говорил ФИО15. Подготовив документы она передавала их ФИО15 Документов на отгрузку товара не было. По ИП ФИО14, по книге покупок поясняет, что сама книга покупок формируется следующим образом, заносится поступление товара (работ, услуг), если имеется счет-фактура или передаточный документ. Именно эти документы позволяют внести его в книгу покупок. Произошла ли оплата по данным, внесенным в книгу покупок, можно посмотреть только по расчетному счету, уходили ли деньги на счет данной организации. В книге покупок ИП ФИО14 отражены счета – фактуры следующих организаций ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Товарные накладные и счета-фактуры ей передавал уже подписанные ФИО15. После заключения договора поставки товара от ООО 

<

данные изъяты> поступление товара не было и денежные средства на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> от ИП ФИО14 не поступали. После сдачи отчетности в налоговую инспекцию, от налоговой инспекции поступило требование о подтверждении операций и предоставления первичных бухгалтерских документов. Также ООО 

<

данные изъяты> в свою очередь должны были подтвердить продажу товара. ООО 

<

данные изъяты> не подтвердили, в связи с чем они отказались от возможности воспользоваться вычетом НДС по данным документам. После этого ИП ФИО14 заплатили НДС в бюджет. Данная информация была доведена до ФИО15 По ООО 

<

данные изъяты> платежные поручения не изготавливались и оплаты товар не было. Данные показания свидетель подтвердила, дополнив, что давала их изучив бухгалтерские документы

- показаниями свидетеля ФИО468, которая показала, что подсудимого ФИО10 знает с ДД.ММ.ГГГГ г. В ДД.ММ.ГГГГ. ФИО10 попросил ее оформить на себя банковскую карту и передать ему, что она и сделала. Сама этой картой не пользовалась. Видела, что на ее карту поступали раз в месяц денежные средства в размере от 100 тысяч рублей и больше и снимались. За это ФИО10 платил ей от 3000 руб. Через три месяца карту банк заблокировал. После этого она по просьбе ФИО10 открыла еще 5 карт, которые так же отдала с пин кодами ФИО10. Он ими пользовался и платил ей вознаграждение за их использование. Относительно операций по ее карте ФИО10 пояснял, что это перечисления между его организациями. Она в этих организациях не работала. 

- показаниями свидетеля ФИО667, показания которого были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенным на следствии /т. 12 л.д. 110-114, 115-127, 137-141/ показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в кафе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> в должности исполнительного директора. У него в пользовании имеется сотовый телефон 

<

данные изъяты> с абонентским номером № оператора 

<

данные изъяты>, данный номер зарегистрирован на ФИО623, этим номером он пользуется около 11 лет. Кроме этого, в кафе имеются телефоны, которыми он также может пользоваться – № – этот номер зарегистрирован на ФИО624 (его бывшая сотрудница), № – этот номер зарегистрирован на него. В ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО10 ФИО2. ФИО10 часто приходил к нему в кафе. ФИО10 в кафе оставлял различные документы, которые в последующем забирали различные люди. Ему знакомо ООО 

<

данные изъяты>, так ФИО10 ФИО2 несколько раз в его кафе оставлял документы по этой организации, чтоб их передали знакомому ФИО10 - ФИО286. Подтверждает, что в ДД.ММ.ГГГГ году договор аренды кафе оплачивался не им, а с расчетных счетов разных юридических лиц, в том числе от ООО 

<

данные изъяты>, которая принадлежала ФИО10 ФИО2. 

- показаниями свидетеля ФИО7, который показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году его жена ФИО214 попросила его открыть дебетовую банковскую карту банка 

<

данные изъяты>. Он открыл карту. Когда на данную карту поступали деньги, он их снимал и отдавал жене, а она отдавала их знакомому ФИО10. За данные действия получал вознаграждение 1-1,5 тыс рублей Личные денежные средства на данной карте у него не было

- показаниями свидетеля ФИО214, которая показала суду, что ФИО10 знает с ДД.ММ.ГГГГ. когда они вместе работали в ООО 

<

данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ. ФИО10 предложил ей за вознаграждение открыть банковские карты. При этом пояснил, что карты ему необходимы для бизнеса, а на себя их оформить не может. Она открыла банковскую карту в банке 

<

данные изъяты> и отдала ее с пин-кодом ФИО10. ФИО10 предупреждал ее о поступлении на данные карты денег в суммах от 100 до 200 тысяч рублей. Когда деньги поступали, она сообщала ФИО10 в смс или по звонку пароли на вход и проведение операций. После этого ФИО10 денежные средства, которые поступали на данную карту перечислял на расчетные счета различных юридических лиц. ФИО10 вел учет сумм и при встрече давал ей за указанные действия от 5 до 20000 рублей. Спустя какой - то период времени банковская карта ВТБ 24 была заблокирована банком. По указанию ФИО10 она закрыла счет и оформила новую банковскую карту в «Альфа-банке», которую так же передала ФИО10 с пин - кодом и по ней также осуществлялись переводы на расчетные счета юридических лиц и осуществлялось снятие наличных денежных средств. В ходе одного из разговоров с ФИО10, он спросил есть ли у неё кто-нибудь из родственников, которые будут согласны открыть также банковские карты на свое имя и далее передать их ФИО10. Она сказала, что она спросит у своего мужа. В ходе ее разговора с мужем, она сказала, что ее знакомому, который предоставляет ей подработку для развития бизнеса необходимо открыть банковские карты. Также она сказала своему мужу, что она открыла уже банковскую карту для своего знакомого. Ее муж согласился на ее просьбу. После чего она сходила вместе с мужем, и он получил банковскую карту «ВТБ 24», которую она также передала ФИО10. В начале ДД.ММ.ГГГГ года, точный период времени она не помнит, ФИО10 попросил ее еще открыть банковскую карту в банке «Тинькофф». Она также получила банковскую карту, которую в последующем передала ФИО10. В ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе разговора ФИО10 пояснил ей, что он может дать подработку, которая будет заключаться в подготовке заявлений для налоговой об изменений сведений юридических лиц. ФИО10 пояснил ей, что он будет платить ей 1 000 рублей за подготовку 1 заявления. Она согласилась на данное предложение. После чего Сергеев стал присылать на ее электронную почту 

<

данные изъяты> со своей электронной почты 

<

данные изъяты> с псевдонимом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> сканы документов и указания о том, что необходимо сделать. Она готовила документы на изменение юридического адреса, смену директоров, смену ОКВЭД по организациям: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. Также в начале ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО10 предложил ей стать формальным директором организации ООО 

<

данные изъяты> за денежное вознаграждение. Она сама подготовила документы на смену директора. ФИО10 ей дал протокол о смене директоров. Она пошла в налоговую и переоформила ООО 

<

данные изъяты> на себя, открыла расчетный счет в банке «Точка банк», у нотариуса заверила подпись. Пакет документов по данной организации, ключ доступа к расчетному счету отдала ФИО10. В последующем документы, отчетность от имени данной организации не подписывала, ее денежными средствами не распоряжалась.В штате ООО 

<

данные изъяты> сотрудников не было. Она уже в ДД.ММ.ГГГГ. догадывалась, что ФИО10 занимается обналичиванием денежных средств, поскольку сама ранее работала в таких организациях.

- показаниями свидетеля ФИО193, которые были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенной на следствии /т. 12 л.д. 97-100, 101-103/ показала, что ее подруга ФИО182 предложила ей подработку – сдавать отчетности по организациям, дала ей номер телефона клиента. Она встретилась с ФИО1 ФИО10 на встрече ей пояснил, что ему необходим бухгалтер, чтобы сдавать отчетность раз в квартал по нескольким организациям и ИП. Сотрудничать с ФИО10 она стали с конца ДД.ММ.ГГГГ года. Раз в квартал ФИО10 привозил ей домой лист бумаги, на котором была таблица со данными: дата, номер, название организации, за которую сдавалась отчетность, контрагент и сумма. Никаких первичных документов, печатей она никогда не видела, ФИО10 эти документы ей не предоставлял. Для подготовки и отправки отчетности на своем ноутбуке она установила программу «СК Контур», в этой же программе заводятся и регистрируются организации. ФИО10 высылал ей цветные скан-копии паспортов директоров организаций, за которые она сдавала отчетность. Данные скан-копии она отправляла в службу поддержки «СК Контур», откуда ей высылались электронные ключи (логины) для электронной цифровой подписи. Всего таким образом за ДД.ММ.ГГГГ год в «СК Контур» она зарегистрировала около 10 организаций с электронной цифровой подписью директоров. Она готовила квартальную отчетность, подписывала ее электронной цифровой подписью директора организации, и отправляла отчетность в ИФНС. При сдаче отчетности таким удаленным способом из ИФНС приходит протокол о принятии отчетности. Два или три раза из ИФНС приходил отрицательный протокол по некоторым причинам: просрочен паспорт у директора, не совпадает юридический адрес. ФИО10 исправлял каким-то образом эти недочеты, она повторно направляла отчетность, и она принималась. Названия организаций, по которым она сдавала отчетность: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. По ООО 

<

данные изъяты> отчетность она не сдавала, так как там что-то было с документами. Также она помнит фамилии некоторых директоров данных организаций: ФИО681, ФИО176. Сам ФИО10 был директором ООО 

<

данные изъяты>. Также она сдавала отчетность по индивидуальным предпринимателям, документы по которым ей предоставлял ФИО1, это были ИП ФИО65, ИП ФИО10 №2, ИП ФИО8, ИП ФИО87, ИП ФИО7, отчетность также по ним сдавалась дистанционно. ФИО1 предоставлял ей наименование финансово-хозяйственной деятельности ИП и на основании их вида деятельности, она подавала налоговую декларацию. Оплату за сдачу отчетности ФИО10 ей привозил сначала домой, наличными деньгами, а потом перечислял с карты жены. За сдачу отчетности за ДД.ММ.ГГГГ года ФИО10 ей заплатил 30 000 рублей, за 2 квартал – 60 000 рублей, за 3 квартал она отчетности сдала, но деньги за это так и не получила. Названия организаций-контрагентов не помни. ФИО10 ей звонил только с одного номера телефона №. В ходе обыска в ее жилище была обнаружена и изъята бумага с таблицей, которую ей предоставил ФИО10 для сдачи отчетности. За какой квартал ДД.ММ.ГГГГ года была эта таблица, она сказать не может. 

- показаниями свидетеля ФИО6. который показал суду, что из подсудимых знает ФИО1, Знает ФИО8 Он- ФИО6 регистрировал на свое имя ИП по предложении ФИО8. Со слов ФИО8 это ИП было нужно ФИО1 и что за это он-ФИО6 будет получать по 6000 руб в месяц. Он- ФИО6 собрал необходимые документы, отнес их в налоговый орган, получил после регистрации, открыл расчетный счет в трех банках, получил дебетовые карты. Данные документы и карты отдал ФИО8. Сам деятельностью своего ИП не занимался, доступа к денежным средствам на счетах ИП не имел, отчетность не сдавал, договора не заключал, налоги не платил. Обещанного вознаграждения так и не получил. Дополнил, что его жена так же регистрировала на себя ИП. 

Суд по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон исследовал показания ФИО6, данные на следствии.

Будучи допрошенным на следствии /т. 13 л.д. 168-171, 180-182/ ФИО6 показал, что его знакомый ФИО8 летом ДД.ММ.ГГГГ года предложил ему подзаработать денежные средства, что необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета, которые впоследствии необходимо передать его знакомому ФИО1 Он согласился. ФИО8 дал ему номер телефона ФИО1– №. В ДД.ММ.ГГГГ года он созвонился с ФИО1 При встрече ФИО1 предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетные счета в банках, полученные в банках корпоративные карты и документы на ИП отдать ФИО10, что уплату всех налоговых платежей ФИО1 возьмет на себя. За оказание таких услуг ФИО10 пообещал ему платить 6 000 рублей в месяц. Он согласился. В этот же день ФИО1 сфотографировал его паспорт для подготовки документов для регистрации ИП. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 передал ему готовый пакет документов на его имя для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. С данным пакетом документов он обратился в МФЦ по адресу: 

<

адрес>. Через неделю он получил свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. С данными документами он поехал для открытия расчетных счетов в Сбербанк, Тинькофф банк и Промсвязьбанк. В Тинькофф банке ему также была выдана дебетовая банковская карта. При открытии расчетных счетов он везде указывал абонентский номер, который ему передал ФИО1 После этого он встретился с ФИО1 и передал ему сведения по ИП, данные по открытым банковским счетам, банковские карты с пин-кодами, а также сим-карту, которую ему давал ФИО1 для открытия расчетных счетов. После этого ФИО1 заплатил ему около 2-3 тысяч в качестве компенсации за его расходы по открытию ИП и расчетных счетов. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 при встрече заплатил ему по 6000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ. ФИО10 перестал выходить на связь. Фактически никакой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя он не вел и никакого отношения к перечислениями денежных средств по открытым им расчетным счетам не имеет. Зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл расчетные счета исключительно по просьбе ФИО1 за денежное вознаграждение. Знает, что его жена ФИО183 так же зарегистрировалась в качестве ИП, но расчетные счета не открывала. В настоящий момент он точно не помнит, передавал ли он пакет документов по ИП ФИО183 ФИО1 

- показаниями свидетеля ФИО10 №2, который показал суду, что подсудимых не знает. ФИО8 являлся его начальником во время работы в автосервисе. В ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 предложил ему зарегистрировать на свое имя ИП, открыть несколько счетов в банках, чтобы некий человек через его счета проводил много денег. Он предоставил ФИО8 данные своего паспорта, тот ему передал готовый комплект документов, который он сдал в налоговые органы, зарегистрировался как ИП, открыл счета в банках Тинькофф, Точка. Документы на ИП, карточки банка с пин-кодами, сим-карту с номером телефона на который было привязано ИП отдал ФИО8, поскольку тот знал человека которому должен был это все отдать. За данные документы ему-ФИО10 №2 обещали вознаграждение 7000 руб. Сам лично деятельность от имени данного ИП не осуществлял, доступ к деньгам не имел и ими не распоряжался, документы от имени ИП не подписывал. Дополнил, что подсудимый ФИО1, ему знаком как клиент автосервиса. О том, что это данный клиент-ФИО10 ему рассказал ФИО8. Именно ФИО8 сказал ему, что документы ИП с доступом к счету ИП предназначены были для передачи ФИО1 Так же пояснил, что ему- ФИО10 №2 ФИО8 говорил, что если еще кто то может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель надо им предложить это. Предлагал ли он ФИО10 №2 зарегистрироваться как ИП ФИО10 №1 и ФИО224-не помнит. 

Суд по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ огласил показания свидетеля, данные на следствии. Будучи допрошенным на следствии /т. 13 л.д. 172-175, 176-179/ ФИО10 №2 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он подрабатывал у ФИО8 в его гаражном боксе в качестве слесаря. В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО8 сказал ему, что есть возможность подзаработать денежные средства и для этого необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета и в последующем передать все документы его знакомому ФИО10 ФИО2. Также ФИО8 сказал, что более подробную информацию он может узнать от ФИО1 и дал ему его номер телефона. 

В последующем ФИО1 приезжал к ним в автосервис и в ходе общения с ним, он ему пояснил более подробно, а именно ФИО1 сообщил, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета, доступ к которым впоследствии необходимо передать ему. В связи с тем, что он нуждался в денежных средствах, он согласился. Со слов ФИО1 открытые расчетные счета ему были необходимы для перечисления на них денежных средств, с различных юридических лиц. Как сказал ФИО1: «Просто по данным счетам будут гулять денежки». Уплату всех налоговых платежей ФИО1 пообещал взять на себя. За оказание таких услуг он пообещал ему платить 7 000 рублей в месяц. В начале ДД.ММ.ГГГГ года он обратился в межрайонную ИФНС № по Нижегородской области (

<

адрес>) куда подал заявление для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также предоставил свой паспорт. ДД.ММ.ГГГГ он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и получил соответствующее свидетельство. После этого он обратился в 2 банка 

<

адрес> (Тинькофф банк и Банк Точка), где ему были открыты расчетные счета. При открытии банковских счетов ему были выданы корпоративные карты. При подаче заявлений на открытие каждого из счетов им был указан абонентский номер, который он специально приобрел для этих целей (номер в настоящее время не помнит, но это был оператор «МТС» и он оформлен на него). Приобретение нового абонентского номера было одним из условий ФИО1 Данный абонентский номер нужен был, для удаленной работы с банковскими счетами, так как на него приходили смс уведомления для входа в систему «Клиент-банк». Далее он встретился с ФИО1 и передал ему копию свидетельства о постановке на налоговый учет, ключи доступа для управления расчетными счетами (логин, пароль), сим карту, номер которой он указывал при открытии банковских счетов, а также две банковские карты (карты, где были открыты расчетные счета). Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года находясь в автосервисе у ФИО8, приехал ФИО1 и передал ему 7000 рублей за вышеуказанные действия с его стороны. ФИО1 так же спросил у него есть ли какие –либо знакомые, которые согласятся также зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчетные счета и в последующем передать все ФИО1 На что он сказал, что он спросит у своих знакомых. После того, как он зарегистрировался в качестве ИП он предложил ФИО224, ФИО10 №1 подзаработать денежные средства и зарегистрироваться в качестве ИП. Возможно, он предлагал и другим своим знакомым, однако кому не помнит. Своим знакомым он пояснил, что нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетные счета и в последующем все передать знакомому ФИО1 и предоставлял им номер телефона ФИО1 За то, что он предложил своим знакомым зарегистрироваться в качестве ИП от ФИО1 он не получал никакого вознаграждения. 

С ДД.ММ.ГГГГ он лично ФИО1 больше не видел и не мог дозвониться до него, чтобы получиться свои денежные средства. При первоначальном разговоре с ФИО1 он сообщил ему, что если его будут вызывать в полицию или налоговые органы по поводу его деятельности в качестве ИП, то ему нужно сообщить, что он осуществляет деятельность в соответствии с заявленным основным видом деятельности: «Ремонт металлоизделий». Также Сергеев сказал, что если он не будет выходить на связь или не получиться до него дозвониться, ему нужно обратиться к ФИО8 В тот момент, когда ФИО10 «пропал», он обратился к ФИО8, но он ему ничем помочь не смог, так как сам не мог его найти. 

Фактически никакой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя он не вел и никакого отношения к перечислениям денежных средств по открытым им расчетным счетам не имел. Зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл расчетные счета исключительно по просьбе ФИО1

- показаниями свидетеля ФИО10 №1, который показал суду, что на день суда события помнит плохо ввиду прошествия времени и подтвердил как более точные показания, данные им на следствии /т. 13 л.д. 186-189/, оглашенные по ходатайству стороны защиты с согласи сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, что у него есть знакомые ФИО10 №2 и ФИО8

В ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10 №2 поступило предложение заработать денежные средства - нужно было зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть несколько расчетных счетов, учредительные документы и ключи доступа к банковским счетам нужно будет отдать ФИО10 №2, а тот все документы отдаст некому ФИО2, который впоследствии будет платить ему 5000 рублей за использование его ИП. ФИО10 №2 заверил его, что ничего противозаконного совершаться не будет, а просто на его банковские счета будут перечисляться денежные средства, которые впоследствии будут сниматься в наличной форме. Он согласился. ФИО10 №2 объяснил, как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Им было написано заявление в налоговый орган, в котором он указал необходимые виды деятельности. Виды деятельности были связаны с ремонтом автомобилей. Какие необходимо указывать номера ОКВЭД ему сказал ФИО10 №2, а тому - ФИО2. После подачи заявления, примерно через неделю, он уже забрал учредительные документы подтверждающие регистрацию его в качества индивидуального предпринимателя. Рядом с налоговым органом находилась фирма, в которой ему изготовили печать. Далее им были открыты расчетные счета в следующих банковских учреждениях: АО «Райффайзенбанк», АО «БКС Банк», ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Тинькоффбанк». При открытии расчетного счета им указывался абонентский номер – 

<

***>, который он приобрел специально для данных целей. При открытии расчетного счета в АО «Тинькоффбанк» ему была выдана корпоративная карта, которую он отдал ФИО10 №2 После того, как ему одобряли открытие расчетного счета, он ехал в банк, где ему выдавали пакет документов по открытию расчетного счета, логин с паролем для доступа к системе «Клиент Банк». После этого все учредительные документы, документы по открытию банковских счетов, ключи доступа к системам «Клиент Банк», сим карту, абонентский номер которой он указывал в банках, он передал ФИО10 №2 В ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО10 №2 он подавал заявление в Межрайонную ИФНС № по Нижегородской области по смене ОКВЭД. После того, как он выполнил все условия денежные средства ему так никто не заплатил. Он несколько раз спрашивал у ФИО10 №2 почему ему не платят денежные средства, но тот ничего ответить не мог, а потом предложил закрыть ИП, что он и сделал в ДД.ММ.ГГГГ. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя была осуществлена им исключительно с целью получения материальной выгоды. Заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, он не планировал. Никакого отношения к перечислениям по расчетным счетам он не имеет, так как доступа у него к ним не было. Его девушка – ФИО224 также зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и все учредительные документы передала ФИО10 №2 Расчетные счета открыть не успела. Из реестра индивидуальных предпринимателей исключена в ДД.ММ.ГГГГ. Лично с Сергеем он никогда не виделся 

- показаниями свидетеля ФИО224, которая показала, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомый ФИО10 №2 предложил ей заработать денег, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть несколько расчетных счетов, учредительные документы и ключи доступа к банковским счетам отдать ему. Со слов ФИО10 №2 все документы он передаст другому человеку, который будет платить ей 5000 рублей за использование ее ИП, а именно за то, что на ее банковские счета будут перечисляться денежные средства, которые впоследствии будут сниматься в наличной форме. Далее ФИО10 №2 объяснил, каким образом зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, какие необходимо указывать номера ОКВЭД. Ею было написано соответствующее заявление в налоговый орган. Виды деятельности были связаны с оказанием бухгалтерских услуг и строительных работ. Потом она забрала учредительные документы подтверждающие регистрацию ее в качества индивидуального предпринимателя, изготовила печать. Учредительные документы по регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя она отдала ФИО10 №2 Далее ей было необходимо открыть расчетные счета в банках, которые назвал ФИО10 №2. Но она испугалась, что все что делает незаконно и открывать счета не стала, печать ФИО10 №2 не отдала. Знает, что по аналогичной схеме открыл ИП ее молодой человек – ФИО10 №1 Перед регистрацией она и ФИО10 №1 отправляли ФИО10 №2 фотографии своих паспортов и ИНН. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя была осуществлена ею исключительно с целью получения материальной выгоды. Заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, она не планировала. Ни ей, ни ФИО10 №1 ФИО10 №2 никаких денег не дал. Из реестра индивидуальных предпринимателей исключена в ДД.ММ.ГГГГ. 

- показаниями свидетеля ФИО183,. показания которой были оглашены с согласия сторон по ходатайству защитника в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ будучи допрошенной на следствии /т. 13 л.д. 194-198/ показала, что в начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 познакомил ее мужа ФИО6 с мужчиной, которого звали ФИО2. От мужа стало известно, что ФИО2 предложил ему заработать денежные средства. Суть заработка заключалась в том, что необходимо было зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских учреждениях и потом передать реквизиты и ключи для управления данными счетами, ФИО2. ФИО2 обещал платить за это какие-то денежные средства. Муж согласился, зарегистрировался в качестве ИП и открыл расчетные счета в каких-то банках. После этого ФИО6 предложил ей зарегистрироваться в качестве ИП и также открыть банковские счета. Она согласилась. ФИО6 принес ей на подпись заявление для регистрации в налоговом органе в качестве ИП. Ею было подписано данное заявление. Далее данное заявление ею было подано в Межрайонную ИФНС № по Нижегородской области. Примерно через неделю ей были выданы документы подтверждающие включение ее в реестр индивидуальных предпринимателей. Потом она передумала участвовать в данном виде заработка и сказала ФИО6, чтобы он передал ФИО2, что она не будет открывать расчетные счета в банках. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ею было написано заявление об исключении ее из реестра ИП. Никакой финансово-хозяйственной деятельности она не вела, а ИП открыла с целью заработка денежных средств. Фактически денежные средства ей никто не заплатил. Ей известно, что ФИО10 №2 и ФИО8 открывали для ФИО2 ИП по такой же схеме. 

- показаниями свидетеля ФИО12, показания которой были оглашены с согласия сторон по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ. Будучи допрошенной на следствии /т. 13 л.д. 199-202/ показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ее сын ФИО6 и сказал, что есть возможность заработать денежные средства. Суть заработка заключалось в том, что нужно было зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть несколько расчетных счетов. Впоследствии учредительные документы и ключи доступа к банковским счетам нужно будет отдать знакомым ее сына ФИО10 №2 и ФИО247 (фамилию не знает). Со слов сына ей стало известно, что он сам уже зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл банковские счета, так же его жена – ФИО183. Она согласилась. Далее она обратилась в Межрайонную ИФНС № по Нижегородской области, где подала заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В качестве основного вида деятельности ею было указано – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ею были открыты расчетные счета в следующих банках: ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькоффбанк». Впоследствии документы по открытию расчетных счетов и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя забирал ее сын. Куда он их возил, она не знает. В ходе бытовых разговоров с ним на эту тему он упоминал человека по имени ФИО2. Фактически никаких денежных средств ей никто не заплатил. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ ею было написано заявление об исключении ее из реестра индивидуальных предпринимателей. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя была осуществлена ею исключительно с целью получения материальной выгоды. Заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, она не планировала

- показаниями свидетеля ФИО10 №3, показания которого были оглашены с согласия сторон по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ будучи допрошенным на следствии /т. 14 л.д. 94-97/ показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ. его знакомый ФИО517 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но с условием что деятельность в этом ИП будет осуществлять сам ФИО527, сам платить налоги. При этом ФИО527 обьяснил, что на себя оформить ИП не может, так как у него долги. Кроме этого, ФИО527 пообещал платить ему по 10000 рублей в месяц. Он согласился. Вместе с ФИО527 поехали в межрайонную ИФНС № по Нижегородской области (

<

адрес>, где им было подано заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Примерно через неделю он получил два свидетельства подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы он отдал ФИО527. На следующий день по просьбе ФИО527 они поехали в Совкомбанк, где он открыл расчетный счет. Получил корпоративную банковскую карту, открыл дебетовую карту, как на физическое лицо. Все документы по открытию расчетного счета, включая ключи доступа к системе дистанционного-банковского обслуживания, банковские карты он передал ФИО527. Через несколько дней по аналогичной схеме им был открыт второй расчетный счет в банке «ВТБ». Карту он передал ФИО527. ФИО527 обещал заплатить ему за это денежные средства, но так это и не сделал. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ФИО527 предложил ему зарегистрировать на себя юридическое лицо, но он отказался. Потом ФИО527 пропал. К финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не имеет никакого отношения, доступа к расчетным счетам и банковским картам у него никогда не было. Все учредительные документы, ключи доступа к расчетным счетам на флешке отдал ФИО527. Видел как ФИО527 документы на его ИП и флэшку отдал незнакомому парню. На предъявленной, ему при допросе копии паспорта ФИО9 узнает на фотографии парня, которому ФИО527 передал документы по его ИП. Дополнил, что ФИО11 ФИО4 ему не знаком, но когда ФИО527 возил его для регистрации ИП и в банки, то ФИО527 получал инструкции по телефону от какого то ФИО242.

- показаниями свидетеля ФИО13, который показал суду, что с ФИО11 знаком с ДД.ММ.ГГГГ. В тот период он-ФИО13 работал тренером и ФИО11 был его клиентом В ДД.ММ.ГГГГ. ФИО11 предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП, окрыть расчетный счет, что он-ФИО13 и сделал. Счет он открыл в двух банках, получил карточки доступа к расчетному счету. В реальности он деятельностью открытого ИП не занимался. Знает, что на его счета поступали денежные средства. Считал, что их присылал ФИО11 или удаленные люди. Эти средства он-ФИО13 не снимал. Свои банковские карты отдал ФИО11.

Суд по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ исследовал показания, данные свидетелем на следствии.

Будучи допрошенным на следствии /т. 14 л.д. 98-104, 116-119/ ФИО13 показал что ДД.ММ.ГГГГ года ФИО9 предложил ему подзаработать денежные средства, а также он пообещал оказывать небольшую спонсорскую помощь. Суть заработка заключалась в том, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также открыть 2 расчетных счета в банках: ПАО «ВТБ», ПАО «Альфа-Банк». 

Он согласился. Далее он передал ФИО9 свой паспорт и СНИЛС за подготовки необходимого пакета документов для регистрации ИП. Через несколько дней ФИО9 передал ему документы с которыми он-ФИО13 поехал в налоговую по адресу: 

<

адрес>, где подал документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Примерно через неделю он забрал в налоговом органе два свидетельства, подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Данные документы он передал ФИО9 После этого им были открыты расчетные счета в ПАО «ВТБ» и ПАО «Альфа-Банк». В каждом банке им были открыты корпоративные карты, а также дебетовые банковские карты. Также им была оформлена сим-карта по просьбе ФИО9, номер которой был привязан к обоим банковским счетам. Данную сим-карту, все банковские карты и ключи доступа он передал также ФИО9 После этого ФИО9 рассказал, что он занимается обналичиванием денежных средств, а именно что ФИО9 должны были перевести денежные средства в безналичном виде, а он уже должен был отдать их в наличном виде, за вычетом определенного процента. ФИО11 просил его найти руководителей организаций, которые могли бы воспользоваться данными услугами, предлагал найти людей, которые готовы за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Этим он-ФИО13 не занимался

В ДД.ММ.ГГГГ года к нему домой приехали сотрудники службы судебных приставов и пояснили, что по его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя имеются неоплаченные налоговые сборы в размере 40 000 рублей. После этого, он попытался дозвониться до ФИО9, но не нашел его. Деятельностью, заявленной при открытии ИП заниматься он не планировал. Деятельность от ИП он не вел, открыл его по просьбе ФИО9 При открытии расчетного счета в «ВТБ» банке изначально он указал абонентский номер, который приобрел для открытия счета. Он не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ИП. Перечисления по открытым расчетным счетам никогда не осуществлял, доступа никогда к ним не было.

- показаниями свидетеля ФИО8, который показал суду, что с подсудимым ФИО5 состоит в дружеских отношениях, через него познакомился с ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ. он по предложению ФИО1 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в нескольких банках. ФИО10 попросил разрешения воспользоваться его-ФИО8 расчетными счетами, ссылаясь на то, что его-Сергеева счета заблокированы, просил специально для него открыть счет, обещал за это платить вознаграждение. Он ФИО8 согласился и отдал ФИО10 ключи доступа к своим расчетным счетам, печать своего ИП для совершения ФИО10 операций по его расчетным счетам. ФИО10 так же предлагал найти кого - нибудь для регистрации ИП и открытия счетов за вознаграждение. Он - ФИО8 предложение ФИО10 озвучил знакомому ФИО10 №2. Знает, что счета его ИП ФИО8 банком блокировались по причине превышения лимита. Знаком ли ФИО6 с ФИО10 и открывал ли ФИО6 ИП по просьбе ФИО10-не знает.

Суд по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ исследовал показания, данные свидетелем на следствии

Будучи допрошенным на следствии /т. 14 л.д. 203-206, 207-210/ ФИО8 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он через его знакомого ФИО5 ФИО3 он познакомился с мужчиной, который представился ФИО2 (тел. №). В ходе общения с ФИО1 общения ему было известно, что у того имеется какой-то бизнес в сфере оказания строительных услуг и у того возникли какие-то проблемы с расчетными счетами. ФИО2 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет, что после открытия ИП и расчетных счетов, все документы и ключи от «Клиент-Банк» нужно будет передать ему. ФИО1 обещал ему ежемесячно платить денежные средства в размере 10 000 рублей за то, что он будет пользоваться расчетными счетами его ИП. В связи с тем, что на тот момент времени он нуждался в денежных средствах, он согласился. Через какую-то юридическую организацию он подготовил необходимые документы для регистрации в качестве ИП, за что заплатил 5 000 рублей. ФИО2 обещал возместить впоследствии данные расходы, но этого не сделал. После того, как он открыл ИП, произвел открытие расчётного счета в АО «Райффайзенбанк» он передал ФИО2 копию учредительных документов, доступ к системе «Клиент Банк», корпоративную карту, а также печать. ФИО2 обещал платить 2 % от суммы поступающих денежных средств на данный расчетный счет. Впоследствии данный счет был заблокирован банком и ФИО2 попросил открыть новые расчетные счета в ПАО 

<

данные изъяты> и ПАО 

<

данные изъяты>. Данные счета им были открыты и все ключи доступа были переданы ФИО2. Лично он не имел доступа не к одному из расчетных счетов, которые им открывались. Свою коммерческую деятельность он осуществлял без использования расчётных счетов. 

Кроме этого ФИО2 предлагал найти людей, которые также смогут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть расчётные счета и передать ему в пользование. За то, что он найдет новых людей, ФИО2 обещал платить ему. В процессе работы в сервис приезжает много людей и кому-то он сообщал номер телефона ФИО2. Данным людям он говорил, что они могу позвонить ФИО2, и он им предложит подработку, за что будут получать денежные средства. Своим знакомым ФИО10 №2 и ФИО6 он говорил, что можно подзаработать денежные средства если зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета, которые впоследствии необходимо передать его знакомому для ведения деятельности и сразу давал им номер телефона ФИО1 и говорил, что более подробно он сможет им пояснить информацию. В последующем, он узнал, что ФИО10 №2 и ФИО6 также зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО1 не говорил ему о том, что его ИП будет использоваться в незаконной банковской деятельности.

- показаниями свидетеля ФИО441, которые подтвердил как записанные с его слов и более точные показания, данные на следствии /т. 21 л.д. 222-225/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, что является учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности организации является – торговля оптовая отходами и ломом. Организация состоит на учете в ИФНС России по 

<

адрес>, на традиционной системе налогообложения. В штат фирмы входит 39 человек. ООО 

<

данные изъяты> расположено по адресу: 

<

адрес>. У организации имеется 2 расчетных счета, открытые в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ» (основной счет). Главным бухгалтером является– ФИО184, бухгалтер – ФИО185. На компьютере главного бухгалтера ФИО184 установлена банковская программа для осуществления дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк». Подтверждение платежей осуществляется через СМС уведомления с кодом банка, которые приходя на специальный телефон, находящийся в кабинете бухгалтерии. В начале ДД.ММ.ГГГГ года у него появилась потребность в получении наличных денежных средств, которые находились на расчетном счете его организации. Снять денежные средства в кассе он не мог, в связи с чем, обратился к ФИО1 С ФИО1 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году. Его номер телефона ему дал кто-то из знакомых со словами, что данный человек занимается услугами по «обналичиванию» денежных средств. Созвонившись с ФИО1, они договорились встретиться. В ходе беседы при встрече он сообщил ФИО10, что ему необходимо обналичить около 200 000 рублей. ФИО1 сказал, что готов оказать услуги по «обналичиванию» за 10% от суммы перечисления на подконтрольную ему организацию, он согласился. После этого ФИО1 сообщил реквизиты ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. Сотрудники бухгалтерии ООО 

<

данные изъяты> совершили перевод денежных средств по реквизитам ООО 

<

данные изъяты> в размере 195 000 рублей с основанием платежа – «Транспортные услуги». Примерно через несколько дней ему позвонил ФИО1 и сообщил, что готов отдать ему его денежные средства за вычетом его 10 %. Он встретился с ФИО1 где-то в 

<

адрес> и забрал наличные денежные средства. На чем приехал ФИО1 он не видел. После этого больше к нему за данными услугами он не обращался.

- показаниями свидетеля ФИО10 №6, который показал суду, что из подсудимых знает ФИО11 и ФИО10. До ДД.ММ.ГГГГ. был учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты>. Основным видом деятельности данного общества являлось утилизацией люминесцентных ламп. В ДД.ММ.ГГГГ. через нотариуса продал общество ФИО442 Обращался ли он как директор ООО 

<

данные изъяты> к кому либо по вопросу обналичивания денежных средств уже не помнит. 

По ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон суд исследовал показания свидетеля данные на следствии./т. 22 л.д. 212-215/. Будучи допрошенным на следствии свидетель показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году у него, как у руководителя организации, появилась потребность в получении наличных денежных средств, которые находились на расчетном счете его организации. В связи с тем, что просто так снять денежные средства в кассе он не мог, то был вынужден обратиться к ФИО10 ФИО2, который на тот момент оказывал услуги по «обналичиванию» денежных средств. Номер телефона ФИО10 ему дал кто то из знакомых. Созвонившись с ФИО1, они договорились встретиться. Встреча состоялась где-то в городе. В ходе беседы он сообщил ФИО10, что ему необходимо обналичить около 200 000 рублей. ФИО1 сказал, что готов оказать услуги по «обналичиванию» за 10% от суммы перечисления на подконтрольную ему организацию, он согласился. После этого ФИО1 сообщил реквизиты ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. Он-ФИО10 №6 сообщил сотрудникам бухгалтерии, что будет необходимо провести платеж на сумму 370 00 рублей в адрес ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. После получения сотрудниками бухгалтерии реквизитов расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> был совершен перевод денежных средств в размере 370 000 рублей с основанием платежа – «транспортно-экспедиционные услуги». Примерно через несколько дней ему позвонил ФИО1 и сообщил, что готов отдать ему денежные средства за вычетом его 10 %. Он встретился с ФИО1 где-то в городе 

<

адрес> и он забрал наличные денежные средства. После этого больше к ФИО10 за данными услугами он не обращался. 

- показаниями свидетеля ФИО443, который показал суду, что исследуемые события помнит плохо и подтвердил как более точные показания, данные им на следствии»/т. 22 л.д. 239-242/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, что является одним из учредителей ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, с долей уставного капитала 60 %. Вторым учредителем данного общества является ФИО186, с долей 40 % уставного капитала. Директором ООО 

<

данные изъяты> является ФИО186 Организация состоит на учете в ИНФС России по 

<

адрес> на традиционной системе налогообложения. Формированием и подачей налоговой отчетности по ООО 

<

данные изъяты> занимается также ООО 

<

данные изъяты> на основание тех данных и документов, которые предоставляет бухгалтер организации – ФИО187. В обязанности ФИО187 входит работа с первичными документами и внесении их в базу 1С. Его рабочее место расположено в одном помещении с ФИО186 по адресу: 

<

адрес>. Все сотрудники ООО 

<

данные изъяты> находятся в офисе по данному адресу. Бухгалтер ФИО187 в настоящее время находится в декрете и работает удаленно из дома. С целью осуществления коммерческой деятельности по ООО 

<

данные изъяты> ФИО186 был открыт расчетный счет в ПАО «НБД Банк». С целью удаленного осуществления банковских платежей с банком был заключен договор дистанционного осуществления банковских операций по расчетному счету, с использованием системы «Клиент Банк». Для этой цели банком был выдан ключ (ЭЦП) для подтверждения платежей, который находился в пользовании ФИО187 Все платежи осуществлялись с указания директора ФИО186 В начале ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонил мужчина, который представился ФИО2 и сообщил, что его номер телефона ФИО2 дал кто-то из общих знакомых и предложил встретиться. Он встретился с ФИО2 в ТЦ 

<

данные изъяты>, который расположен на 

<

адрес>. На данной встрече ФИО2 пояснил, что может оказать ему услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств. Он пояснил, что услуги по обналичиванию ему не нужны, но готов воспользоваться транзитом через его организацию. Суть заключалась в том, что им нужно было произвести оплату грузоперевозчикам, которые оказывали услуги ООО 

<

данные изъяты>. К таким перевозчикам относились индивидуальные предприниматели, работающие без НДС, а также физические лица. За данную услугу ФИО2 попросил 4 % от суммы перечисления. Данную информацию он довел до ФИО186, на что тот дал свое согласие. Также ФИО2 передал ему листочек с реквизитами ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. На данное юридическое лицо необходимо было осуществить перевод денежных средств. Данный листочек он передал ФИО186, а тот уже бухгалтеру для осуществления перевода. В итоге на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, было переведено 777 900 рублей (двумя платежами). При этом ФИО2, через мессенджер «Whats app», им были отправлены фотографии карточек контрагентов (грузоперевозчиков) на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, за выполненные услуги для ООО 

<

данные изъяты>. Дополнил суду, что ФИО2 о котором он говорил на следствии это подсудимый ФИО1,

- показаниями свидетеля ФИО10 №5, который показал суду, что исследуемые события помнит плохо и подтвердил как более точные показания, данные им на следствии» /т. 26 л.д. 160-163,164-167/ оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, что с ДД.ММ.ГГГГ занимает должность директора ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, а также является единственным учредителем данного общества. Данная фирма была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ с цель осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли строительными материалами. Офис расположен по адресу: 

<

адрес>. В штат входило 5-6 человек. Организация состоит на учете в ИФНС по 

<

адрес> на общей системе налогообложения. Распорядителем по данному расчетному счету являлся лично он. Все платежи осуществлялись им через систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», доступ к которой находился лично у него. ФИО10 ФИО2 знаком более 15 лет 

В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 сообщил ему, что он занимается оказанием услуг по «обналичиванию» и транзиту денежных средств. С его слов за обналичивание он берет от 7 % до 9 %, а за транзит денежных средств – 2%. В связи с тем, что в тот период времени он нуждался в свободных наличных денежных средствах, он согласился на предложение ФИО1 Схема данной работы была следующая – ФИО1 передавал ему листок с реквизитами юридических лиц ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на которые он просил перечислять денежные средства. ФИО1 готовились первичные документы по данным перечислениям. Денежные средства в адрес ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> отправлялись им- ФИО10 №5 с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, который был открыт в ПАО «Юникредитбанк» по основанию якобы в качестве оплаты за товар. Через несколько дней, как правило 7 дней, ему звонил ФИО1 и сообщал, что готов отдать ему денежные средства, которые на его организацию им были перечислены ранее. Денежные средства выдавались им за вычетом его процента. Что касается транзита денежных средств, то им перечислялись денежные средства в адрес юридических лиц ФИО10, а уже потом он ФИО1 сообщал на какую фирму тот должен отправить денежные средства и по каким основаниям. На тот момент он пользовался электронной почтой - 

<

данные изъяты>. Переписка не сохранилась. У него- ФИО10 №5 есть компаньон ФИО188 директор ООО 

<

данные изъяты>. ФИО188 попросил его спросить у ФИО1 может ли тот оказать услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств для него. ФИО1 согласился. Он- ФИО10 №5 передавал ФИО188 реквизиты организаций, которые ему давал ФИО1- ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. На счета этих организаций ФИО188 переводил денежные средства для последующего транзита или обналичивания. ФИО1 для ФИО188 установил такой же процент: за обналичивание - 7 % до 9 %, а за транзит денежных средств – 2%. Дополнил суду, что в случае услуги транзит со смс или по электронной почте он сообщал ФИО18 реквизиты конечной организации. Услугами ФИО1, пользовался с целью сокрытии налогооблагаемой базы 

- показаниями свидетеля ФИО188, который показал суду, что исследуемые события уже не помнит. По ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон суд исследовал показания свидетеля данные на следствии. Допрошенный на следствии. /т. 26 л.д. 197-200/ свидетель показал, что с ДД.ММ.ГГГГ занимает должность директора ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, а также является одним из учредителем данного общества. Данная фирма была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли строительными материалами. Офис общества располагался по адресу: 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года фактически деятельность по данному обществу не осуществляется. С ФИО10 ФИО2 лично не знаком, но слышал о нем от ФИО10 №5 Со слов ФИО10 №5 ФИО1 занимался предоставлением услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств. За обналичивание он получал доход от 7 % до 9 %, а за транзит денежных средств– 2%, от суммы перечисления на его организацию. В связи с тем, что в тот период времени он нуждался в свободных наличных денежных средствах, то решил вместе с ФИО10 №5 обратиться к ФИО1 за данными услугами. Все взаимоотношения с ФИО1 были через ФИО10 №5 Схема данной работы была следующая – ФИО1 передавал через ФИО10 №5 листок с реквизитами юридических лиц ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, на которые необходимо было перечислять денежные средства. Денежные средства с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> перечислялись на ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Через несколько дней ФИО1 отдавал наличные денежные средства за вычетом его процента. 

Первичные документы по данным перечислениям готовились ФИО1

Часть документов, а именно по ООО 

<

данные изъяты> были изъяты в ходе обыска – ДД.ММ.ГГГГ. Документы по ООО 

<

данные изъяты> не сохранились. Денежные средства в адрес ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> отправлялись с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, который был открыт в ПАО 

<

данные изъяты>. Распорядителем по данному расчетному счету являлся лично он. Все платежи осуществлялись им через систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», доступ к которой находился лично у него. Директоров ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> он не знает и никогда с ними не общался. Где расположены офисные помещения данных юридических лиц, ему не известно. Фактически, данными юридическими лицами, никакие услуги ООО 

<

данные изъяты> не оказывались. Денежные средства перечислялись с целью обналичивания.

- показаниями свидетеля ФИО444, которая подтвердила суду, что с начала ДД.ММ.ГГГГ года является директором ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, а также одним из учредителей данного общества с долей 50 % уставного капитала. Вторым учредителем является ФИО189. Организация осуществляет коммерческую деятельность в сфере ремонта и продажи средств измерений. Офис общества расположен по адресу: 

<

адрес>. В штат организации входит 8 человек. ООО НПФ 

<

данные изъяты> состоит на учете в ИФНС России по 

<

адрес> на традиционной системе налогообложения. У общества открыт единственный расчетный счет в Нижегородском филиале ПАО ФК Банк «Открытие» (ранее данный счет обслуживался в ПАО «Бинбанк»). С данным банком заключен договор дистанционного банковского обслуживания с целью совершения банковских платежей через систему «Клиент Банк». Ранее, для подтверждения платежей, использовалась выданная банком электронно-цифровая подпись (рутокен), а в настоящее время используется алгоритм «логин-пароль». Пароль для подтверждения платежа поступает на ее личный абонентский номер. Все платежи по системе «Клиент банк» осуществляются лично ею. В случаях, когда платежи по системе «Клиент-Банк» осуществляются ФИО473, смс пароль приходит все равно ей, и она дает той указание по проведение платежа. В ее должностные обязанности входит общее руководство организацией, поиск клиентов, подписание договор и иных финансовых документов по деятельности общества.

По поводу взаимоотношения их организации с ООО 

<

данные изъяты> ИНН № может пояснить, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ей как, директору организации понадобились наличные денежные средства для ремонта рабочего автомобиля и иных затрат связанных с рабочей деятельностью. С этой целью через кого-то из своих знакомых она нашла контакты мужчины (абонентский номер в настоящее время не сохранился), который предложил оказать ей услуги по обналичиванию денежных средств под 9 % от суммы перечисления. Данного мужчину она не помнит, контакты у нее не сохранились. Так как у нее была острая необходимость в наличных денежных средствах, она была вынуждена согласиться на данные условия. После этого данный мужчина передал ей реквизиты ООО 

<

данные изъяты> (каким образом была осуществлена передача реквизитов, она уже не помнит). Далее ею были сформированы платежные поручения о переводе денежных средств, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> с основанием платежа за запчасти и комплектующие для оборудования. Первые платежи были отправлены ДД.ММ.ГГГГ, после чего ей были выданы наличные денежные средства, за вычетом 9 %. Также после этого были сформированы еще несколько платежных поручений на перевод денежных средств (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ). Последний раз с данным мужчиной она общалась в ДД.ММ.ГГГГ году. Всего на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> было отправлено 4 070 873 рублей. Первичные документы с подписью директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 к офису их организации привозил лично данный мужчина. Лично ФИО180 она никогда не видела и в офисе ООО 

<

данные изъяты> никогда не была. Никаких поставок в виде комплектующих для оборудования со стороны ООО 

<

данные изъяты> не производилось. Денежные средства направлялись на расчетный счет данного общества с целью обналичивания. В связи с тем, что на момент формирования платежных поручений в адрес ООО 

<

данные изъяты>, программное обеспечение для ДБО «Клиент-банк» предоставлялось ПАО «Бинбанк», а в настоящее время данный банк был присоединен к ПАО ФК Банк «Отктытие», им было переустановлено ПО «Клиент-банк» от ПАО ФК Банк «Открытие», и на данный момент нет возможности распечатать платежные поручения за ДД.ММ.ГГГГ год. 

- показаниями свидетеля ФИО10 №7, который показал суду, что ему знаком подсудимый ФИО1, через организации подконтрольные ФИО10 он несколько раз обналичивал суммы 400-500 тысяч рублей, от ФИО10 получал наличные за минусом его процента. Данные операции оформлялись фиктивными договорами об оказании услуг между ООО 

<

данные изъяты>, в которой он был директор и организацией ФИО1 В реальности эти договора не исполнялись. Подтвердил как более точные показания данные им на следствии/т. 30 л.д. 120-124, 157-160/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, что более 10 лет он занимает должность директора ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, а также является единственным учредителем данного общества. Основным видом деятельности организации является трубо-печные работы, монтаж охранно-пожарных сигнализаций. Офис расположен по адресу: 

<

адрес>. В штат входит 15 человек. Организация состоит на учете в ИФНС по 

<

адрес> на общей системе налогообложения. До начала ДД.ММ.ГГГГ года в штате ООО 

<

данные изъяты> была трудоустроена главным бухгалтером ФИО641, которая выполняла все обязанности по ведению бухгалтерского учета. В период его руководства в ООО 

<

данные изъяты> открывались расчетные счета в следующих банках: ПАО «НБД-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», «Банк Восточный». Распорядителем по всем расчетным счетам является лично он. В то время когда была трудоустроена ФИО641, именно она проводила платежи через программы «Клиент Банк». Все платежи осуществлялись строго с его указаниями. После увольнения ФИО641 данные обязанности перешли к ИП ФИО474 и у нее хранятся ключи доступа (ЭЦП) к системам «Клиент Банк». Все платежи также осуществляются с его личного указания. От ИП ФИО474 ведением бухгалтерского учета занимается ее бухгалтер- ФИО644. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, кто-то из его знакомых познакомил его с мужчиной, который представился ФИО2. В ходе общения ФИО2 пояснил, что он может оказать его организации услуги по «обналичиванию» денежных средств за 7-9% от суммы перечисления. В связи с тем, что на тот момент времени он нуждался в свободных наличных денежных средствах, в том числе, чтобы расплатиться с бригадами рабочих, с которыми не было заключено договоров, он согласился на его предложение. Далее ФИО2 передал ему реквизиты ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. Ими был подготовлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по оказанию нам услуг по трубо-печным работам. Данный договор был передан ФИО2 для подписи. Далее с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, который на тот момент был открыт в ПАО 

<

данные изъяты>, осуществлялся перевод необходимой ему суммы денежных средств на ООО 

<

данные изъяты>. Перевод осуществлялся через систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк». Примерно через неделю ему звонил ФИО2 и привозил ему наличные денежные средства за вычетом своего процента от суммы перечисления. Также ФИО2 готовились счета-фактуры по данному договору, которые он также привозил лично ему. В данных счетах-фактурах уже стояла подпись директора ФИО180 и печать ООО 

<

данные изъяты>. ФИО180 он никогда не видел и не знаком с ним. Где находится офис данного общества ему не известно. Фактически условия по данному договору со стороны ООО 

<

данные изъяты> не выполнялись. Доволнил суду, что согласно акта сверки т. 30 л.д. 155 ФИО10 обналичил ему сумму 905.203 руб. Не мог данные суммы сам снять со своего расчетного счета, а воспользовался услугами ФИО1 для избежания налогообложения.

- показаниями свидетеля ФИО498, который подтвердил как более точные и данные на основании изученных документов показания, данные им на следствии /т. 32 л.д. 95-98/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, что является директором и главным бухгалтером ООО 

<

данные изъяты>. Организация занимается оптовой торговлей лабораторным оборудованием, расходными материалами для лабораторий, химреактивами. Организация состоит на общей системе налогообложения. В его должностные обязанности как директора и главного бухгалтера входит: осуществление управленческих функций организации и своевременная подача налоговой отчетности. В штате организации в настоящее время числиться пять человек. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО1, рассказал ему о своем бизнесе. ФИО1 предложил заняться поставками лабораторной продукции для ООО 

<

данные изъяты>, однако реальных предложений так и не представил

Когда они очередной раз встретились на тренировке по футболу, ФИО1 пояснил, что закончил заниматься деятельностью по поставкам лабораторного оборудования и предложил услуги по обналичиванию денежных средств - перечислить со счета ООО 

<

данные изъяты> на счет подконтрольных ему организаций денежные средства с дальнейшим возвратом наличными, с удержанием от 7% до 10%. Поскольку ему были необходимы наличные для трат на хозяйственные нужды ООО 

<

данные изъяты> он согласился с условиями ФИО1 ФИО1 предоставил ему реквизиты ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. Они договорились о заключении договора якобы поставки лабораторного оборудования. Данный договор был фиктивным, так как возможности поставок лабораторного оборудования у ФИО10 на тот момент не было.ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, был заключен договор поставки № сроком на один год. В рамках данного договора ФИО1 выставлял счет на оплату, а ООО 

<

данные изъяты> в свою очередь производило оплату. 

Первый платеж со счета ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение формировалось им на компьютере в клиент-банке, расположенном в его кабинете по адресу: 

<

адрес>. 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, им было произведено в адрес ООО 

<

данные изъяты> около пятнадцати платежей на общую сумму 4 095 147,08 рублей. ФИО1, в среднем через две-три недели возвращал ему перечисленные в адрес ООО 

<

данные изъяты> денежные средства наличными за минусом процентов. ФИО1 привозил ему денежные средства лично. В какой - то момент ФИО1 пояснил, что расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> заблокировал банк и дал реквизиты ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> был заключен фиктивный договор поставки №, сроком на один год. Первый платеж со счета ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317 784, 40. В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> было произведено двадцать три платежа на общую сумму 8 362 980, 67 рублей. Денежные средства ему возвращал ФИО1 наличными за минусом процентов, которые он брал за обналичивание денежных средств от 7% до 10%. Денежные средства возвращались на протяжении двух трех недель.

В рамках вышеуказанных договоров, поставки товаров не осуществлялось. Бухгалтер ООО 

<

данные изъяты> ФИО475, не знала о существовании ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Платежи осуществлял лично он.

- показаниями свидетеля ФИО476, показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенной на следствии /т. 53 л.д. 110-112/ показала, что работает в ИНФС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, трудоустроена с ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ году она работала в отделе по урегулированию задолженностей. В ее должностные обязанности входило: выставление требований и вынесение решений о взыскании заложенностей за счет денежных средств налогоплательщиков (юридические лица и индивидуальные предприниматели). На данный момент продолжает работу в этом же отделе. На протяжении 

<

адрес> года ИФНС России по 

<

адрес> были сформированы требования об уплате налогов в отношении ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (май и январь ДД.ММ.ГГГГ года) и ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (январь, апрель, май, июнь ДД.ММ.ГГГГ года). Данные требования были направлены по месту регистрации юридических лиц. Требования, в установленный законом срок уплачены не были, в связи, с чем в соответствии со ст. 46 Налогового кодекса были вынесены решения о приостановлении движения денежных средства по расчетным счетам данных организаций и направлены в банковские учреждения. Банком было принято решение о приостановлении движения денежных средств, на суммы указанные в требовании. По настоящее время данные задолженности со стороны вышеуказанных организаций уплачена не были.

- показаниями свидетеля ФИО477, которая показала суду, что работает в ИФНС по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. работала в отделе камеральных проверок. Информацию по ИП ФИО8 на день суда уже не помнит. Суд, по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ исследовал показания свидетеля данные на следствии. Будучи допрошенной на следствии./т. 53 л.д. 113-116/ свидетель показала, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в отделе камеральных проверок и в ее должностные обязанности входило: проверка налоговых деклараций по общей системе налогообложения (налог на добавленную стоимость и 3НДФЛ по деятельности индивидуальных предпринимателей). С конца ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в отделе камеральных проверок №. В ДД.ММ.ГГГГ года ИФНС России по 

<

адрес> был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ФИО8. ИП ФИО8 как плательщик единого налога на вмененный доход встал на учет в ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим инспектором, осуществляющим контроль за общей системой налогообложения был заблокирован расчетный счет ИП ФИО8 в связи с не предоставлением налоговых деклараций налога на добавленную стоимость за первый, второй, третий кварталы ДД.ММ.ГГГГ года и налоговой декларации налога на доходы физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ год ФИО8

ИП ФИО8 в ИФНС России по 

<

адрес> были предоставлены налоговые декларации «расчет на доходы физических лиц – 6НДФЛ», в которых были предоставлены сведения о сотрудниках в количестве 0 человек. В связи с отсутствием сотрудников в штате ИП, у налогоплательщика отсутствует обязанность по предоставлению налоговых деклараций «расчет на доходы физических лиц – 6НДФЛ». В связи с этим ею был осуществлен телефонный звонок по абонентскому номеру, указанному в декларации ИП ФИО8 В ходе телефонного звонка, она пояснила ИП ФИО8 о том, что в связи с отсутствием сотрудников в штате его ИП, он не должен подавать налоговую декларацию «расчет на доходы физических лиц – 6НДФЛ». 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИФНС России по 

<

адрес> поступило письмо, в котором были представлены пояснения о том, что у его ИП отсутствуют сотрудники, для того чтобы в дальнейшем к нему не применялись штрафные санкции. В ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 написал заявление о переходе на систему налогообложения «единый налог на вмененный доход». Данное заявление ИП ФИО8 было рассмотрено ИФНС России по 

<

адрес> и одобрено. 

В соответствии с п. 3 ст. 346.32 Налогового Кодекса РФ налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода. Однако, ИП ФИО8 требования п. 3 ст. 346.32 Налогового Кодекса РФ были нарушены. В связи с данными нарушениями, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес>, в отношении ИП ФИО8 был составлен акт камеральной налоговой проверки и в дальнейшем вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по ст. 119 НК РФ, а именно за несвоевременное предоставление налоговых деклараций. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей. Вынесенное решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения вступает в законную силу через 1 месяц, после чего данные штрафные санкции отражаются в карточке налогоплательщика базы данных ИФНС России по 

<

адрес>. Далее отслеживанием всех платежей, уплаты штрафов, пеней занимается отдел по урегулированию задолженностей. В настоящее время она не может пояснить имеются ли задолженности у ИП ФИО8

Вина подсудимых объективно подтверждается и письменными доказательствами:

-Рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 7 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитана полиции ФИО478, согласно которого ФИО1 и другие в период с ДД.ММ.ГГГГ года в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию (кассовые операции), что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям/т. 1 л.д. 187-189/

-Справкой № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов, в соответствии с которой сумма поступивших денежных средств на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (без учета транзитных операций между указанными юридическими лицами, возвратов, внутренних и взаимных перечислений, операций с банками) составила 34 551 905,00 рублей /т. 1 л.д. 201-209/

-Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R№); бумажный конверт с оптическим диском инв. №;постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R №); бумажный конверт с оптическим диском инв. №; постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R №); бумажный конверт с оптическим диском инв. №;постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R №);постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R №); бумажный конверт с оптическим диском инв. №; справка об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств, полученных из УФНС России по 

<

адрес>, приложение один оптический диск; стенограмма телефонных переговоров ФИО1; сведения из информационно-поискового сервиса «Следопыт-М»./т. 1 л.д. 194-196/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения./т. 1 л.д. 210-212/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения./т. 1 л.д. 213-215/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским №, № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения./т. 1 л.д. 216-218/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения./т. 1 л.д. 219-221/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения./т. 1 л.д. 222-224/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 1 л.д. 225-226/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 1 л.д. 227-229/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским №, № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 1 л.д. 230-232/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 1 л.д. 233-235/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 1 л.д. 236-238/

-Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R №);постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО681 от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R №); бумажный конверт с оптическим диском инв. №; постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО190 от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R №); бумажный конверт с оптическим диском инв. №; постановление о рассекречивании материалов полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении неустановленного лица по имени «ФИО420» от ДД.ММ.ГГГГ (DVD-R №); бумажный конверт с оптическим диском инв. №; стенограмма телефонных переговоров ФИО1; стенограмма телефонных переговоров ФИО681; стенограмма телефонных переговоров ФИО190; стенограмма телефонных переговоров./т. 2 л.д. 178-180/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения./т. 2 л.д. 181-183/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО681, ДД.ММ.ГГГГ года рождения./т. 2 л.д. 184-186/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским №, № в отношении неустановленного лица по имени «ФИО420»./т. 2 л.д. 187-189/

-Постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

адрес> областным судом разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения./т. 2 л.д. 190-192/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО10 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 2 л.д. 193-194/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО681, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 2 л.д. 195-197/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам №, № в отношении неустановленного лица по имени «ФИО420», содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 2 л.д. 198-200/

-Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, а также их носители, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащиеся на оптическом диске DVD-R инв. №./т. 2 л.д. 201-203/

-Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым прослушаны и осмотрены аудиозаписи, содержащиеся наоптическом DVD-R диске рег. № с результатами телефонных переговоров по абонентским номерам №, №; оптическом DVD-R диске рег. № с результатами телефонных переговоров по абонентским номерам №, №; оптическом DVD-R диске рег. № с результатами телефонных переговоров по абонентскому номеру №;оптическом DVD-R диске рег. № с результатами телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптическом DVD-R диске рег. № с результатами телефонных переговоров по абонентским номерам №, №; оптическом DVD-R диске рег. № с результатами телефонных переговоров по абонентским номерам №, №; оптическом DVD-R диске рег. № с результатами телефонных переговоров по абонентскому номеру №, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

-аудиозаписями телефонных переговоров, исследованных в судебном заседании (т.66 л.д. 123, 124), содержащимися на CD-R №, инв. № в папке 

<

данные изъяты>: 

- ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № на номер №, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО660, о проверке в налоговой инспекции; а также с юристом по имени Диана, которая занималась сменой директора в ООО; 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО58, директором ООО 

<

данные изъяты>, о необходимости найти юриста, чтобы вывести ФИО58 из состава ООО 

<

данные изъяты>; 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО661, о финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>, а также о размере процентов от суммы сделки по обналичиванию денежных средств и размере сумм; 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО211 по финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>; 

- диск CD-R инв № от ДД.ММ.ГГГГ в папке с наименованием «

<

данные изъяты>»:

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО5 ФИО3, о том, что он ему в счет долга отдал организацию, и директор должен был открыть расчетный счет; 

- от ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок с номера № (ССА) на номер №, согласно которому ФИО5 разговаривает с ФИО10 об открытии расчетных счетов с директором ООО 

<

данные изъяты> и необходимости взять выписку из банка о закрытии расчетного счета по данной организации. «Ланта» - это банк, который располагается по 

<

адрес>. Он заходил в данный банк, узнавал о тарифах и о ценах на открытие организации; - от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО681 по ООО 

<

данные изъяты> что он подготовил договор и привезет ей на подпись; 

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО5 ФИО3 о том, что он будет встречаться с арендодателем по поводу офисных помещений для смены юридических адресов организаций; 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО665, о том, что ему нужны наличные денежные средства для ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО5 ФИО3 по юридическим адресам организаций и о том, что ему необходимы пакеты учредительных документов по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, 

- аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок на номер № с номера №, согласно которой, разговор между ФИО11 и ФИО10. В данной аудиозаписи идет речь о том, что он ФИО10 предоставил карты на имя физических лиц, и кто-то с карты похитил деньги.

- диск CD-R инв № от ДД.ММ.ГГГГ в папке с наименованием «

<

данные изъяты>»: 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО667 о переводах за работы на банковские карточки физических лиц; - от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО667 о необходимости направить реквизиты счета знакомым ФИО667; 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО667 по поводу работ в ООО 

<

данные изъяты>, а также про фирмы и о снятии блокировки счета; 

- от ДД.ММ.ГГГГ в папке за «ДД.ММ.ГГГГ»: - от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО667 по поводу работ в ООО 

<

данные изъяты>, а также про фирмы и о снятии блокировки счета; 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с абонентом «ФИО420» о наличии счетах в 

<

данные изъяты>, в 

<

данные изъяты>, а также 5 окведов, которые он написал на 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>; - от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО667 и дает консультации по подаче формы в налоговую инспекцию; - от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО667 про договор, для заключения которого требуется прописка; 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 разговаривает с ФИО667 про банковские карты ФИО675 и ФИО676, а также про договор на строительно-монтажные работы и на поставку материалов по ООО 

<

данные изъяты>; 

- ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (М) на номер №, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которым разговоры происходили между ФИО194 и ФИО10 об открытии банковских счетов в 

<

адрес> по ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, в банке 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. ФИО1 говорит про денежные средства, которые он должен перевезти ему. ФИО1 просит его прочитать решение № по ООО 

<

данные изъяты> для каких ему целей это нужно было он не помнит. Также ФИО1 говорит, что по ООО 

<

данные изъяты> в банке ООО 

<

данные изъяты> открыли расчетный счет и готов рутокен. ФИО1 просит его привезти данный рутокен и пароль и съездить с ФИО176 к нотариусу и привезти ему все документы. Далее об открытии расчетного счета в банке «Зенит» по ООО 

<

данные изъяты>. В данной аудиозаписи идет речь о том, что ФИО1 говорит ему снять денежные средства в размере 70 000 или 100 000 рублей и принести ему их.

- диск CD-R инв. № от ДД.ММ.ГГГГ в папке с наименованием «

<

данные изъяты>» в папке за «ДД.ММ.ГГГГ»:

- аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой состоялся разговор ФИО9 с ФИО1, голос принадлежит ФИО11, в стенограмме под наименованием А, голос в стенограмме под наименованием ССА принадлежит ФИО1 В данной аудиозаписи идет речь о том, что ФИО17, банковскую карту Райффазенбанка, которую ФИО11 передал ФИО10 для перечисления на нее денежных средств не работала, он ему ее передал обратно и сказал, чтобы ФИО17 сходила в банк; 

- аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок на номер № с номера №, согласно которой ФИО11 разговаривает с ФИО10, идет речь о том, ФИО677 должна была оформить банковскую карту, а передал ли он ее ФИО1 он не помнит. Кто такой ФИО186 он не помнит. Речь идет о переводах денежных средств на банковские карты;

- диск № в папке с наименованием «

<

данные изъяты> в папке за «ДД.ММ.ГГГГ», на котором содержались следующие аудиозаписи:

- аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой идет речь между ФИО11 и ФИО10 о том, что он ФИО10 предоставил карты на имя физических лиц, в том числе на имя ФИО108, ФИО501 для перевода денежных средств; 

- аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок на номер № с номера №, согласно которой, идёт разговор между ФИО11 и ФИО10 о том, что он ФИО10 предоставил карты на имя физических лиц, на которые ФИО10 хотел перевести денежные средства, однако он ФИО10 предоставил неполные данные, то есть на них невозможно было переводить денежные средства; 

- аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок на номер № с номера №, согласно которой, разговор между ФИО11 и ФИО10 о том, что его (ФИО11) знакомые поставят денежные средства на реквизиты подконтрольных ФИО10 организаций для последующего получения наличных денежных средств. Однако, он ему пояснил, что связи у него с этим человеком пока нет. Также он спросил у ФИО10 под какой процент он покупает наличные денежные средства, и озвучил ему 7,5 %, и какие суммы можно будет переводить и под каким назначением платежа, то есть за покупку товара. Дополнил по упомянутым в разговорах фамилиям, что он обращался к ФИО17, ФИО678 с просьбой передать ему их банковские карты, которые в последующем он отдал ФИО10. ФИО108, ФИО501, ФИО679 - не помнит; 

- аудиозапись от ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером № и №, согласно которой происходит разговор между ФИО176 и ФИО10. В данном разговоре обсуждается открытие расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> или ООО 

<

данные изъяты>в банке Тинькофф. Данные юридические лица ею были открыты по просьбе ее знакомого ФИО5. Кроме этого в разговоре обсуждается открытая на ее имя банковская карта «Тинькофф», которая была выдана в качестве подарка при открытии расчетного счета. На данную карту ФИО2 обещал переводить ей денежные средства в качестве заработной платы; 

- аудиозаписи разговоров за ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (М) на номер № (ССА), за ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (ССА) на номер №, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым разговоры происходили между ФИО194 и ФИО10 о переоформлении ООО с ФИО176 на ФИО194, а также о закрытии расчетного счета в банке «Возрождение». Однако, при закрытии возникли проблемы и нужна была или подпись ФИО176 или чтобы она приехала в отделение банка. О данной проблеме он сообщил ФИО1;

- аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок на номер № с номера № согласно которому, речь идет о том, что ФИО1 планировал ООО 

<

данные изъяты> продать третьим лицам, кому ему неизвестно.

- диск CD-R инв. № от ДД.ММ.ГГГГ в папке с наименованием 

<

данные изъяты> в папке за ДД.ММ.ГГГГ.:

- аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок на номер № с номера №, согласно которому речь идет о том, что ему (ФИО211) позвонили из банка с целью подтверждения платежа, который совершал ФИО1 с использованием программного обеспечения системы «Клиент-банк», ключи доступа от которого были переданы им ФИО1 при открытии расчетных счетов;

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО15 разговаривает с ФИО1 о том, что ФИО1 должен перечислить на его расчетные счета денежные средства по фиктивным основаниям и договорам, с основанием платежа - покупка спортивных товаров. 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО15 разговаривает с ФИО1 о предоставлении наличных денежных средств.

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО15 разговаривает с ФИО1 о предоставлении наличных денежных средств. ФИО1 также просит, чтобы он ему списал в счет его долга с перечисленных на его расчетные счета денежные средства. 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО15 разговаривает с ФИО1 и договариваются о встрече для передачи наличных денежных средств. 

- от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО15 разговаривает с ФИО1 о предоставлении денежных средств в сумме 100 000 рублей в долг на карту физического лица по фамилии ФИО194.

- папка«

<

данные изъяты>», которая содержит аудио-файлы с телефонными переговорами, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе:

- аудио-файл под названием «

<

данные изъяты>»с записью телефонного разговора. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие двое мужчин, одним из которых является ФИО1 (далее обозначен М), другим ИП ФИО8 (далее обозначен М1).

- папка «

<

данные изъяты>»,которая содержит аудио-файлы с телефонными переговорами, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе:

-аудио-файл под названием «

<

данные изъяты>»с записью телефонного разговора. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие двое мужчин, одним из которых является ФИО1 (далее обозначен М), другой ФИО211, который являлся директором ООО 

<

данные изъяты> (далее обозначен М1), в которых разговор идёт о хозяйственной деятельности и передаче организации.

- папка «

<

данные изъяты>»,которая содержит аудио-файлы с телефонными переговорами, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе:

- аудио-файл под названием «

<

данные изъяты>»с записью телефонного разговора. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие мужчина, которым является ФИО1 (далее обозначен М) и женщина, которая является ФИО680, директор ООО 

<

данные изъяты> (далее обозначена Ж), в которой речт идёт о хозяйственной деятельности и открытии счёта в ООО 

<

данные изъяты>.

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены печати и документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-копия сертификата ключа проверки электронной подписи на имя ФИО10 №1 ИНН № на 1 листе;

-заявление на выдачу сертификата в АО 

<

данные изъяты> на имя ФИО10 №1 на 1 листе; 

-договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на поставку товар на 2 листах;

-спецификация (приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

-доверенность без номера от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1 от директора ООО 

<

данные изъяты> -ФИО681 на представление интересов общества на 1 листе;

-ксерокопия нотариально заверенного заявления участника о выходе их общества от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО209 на имя ООО 

<

данные изъяты> серии № на 1 листе;

- нотариально заверенное заявление заявления участника о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО209 на имя ООО 

<

данные изъяты> серии № на листе;

- письмо от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО194 в адрес ИП ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ (исх.12) на 1 листе;

- письмо от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО194 в адрес ИП ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ (исх.13) на 1 листе;

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО680 и ООО 

<

данные изъяты> на поставку товара на 2 листах;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика – ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300000 рублей на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика – ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300000 рублей на 1 листе;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на поставку товара сроком до ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

-спецификация (приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ) на поставку продукции на сумму 1985420,80 рублей на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1985420,80 рублей на 1 листе;

-договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах;

- договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах;

- договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах;

-трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ФИО176 на должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ООО 

<

данные изъяты> - ФИО176 на 1 листе;

- приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО176 с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

-устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции ДД.ММ.ГГГГ года на 18 листах;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300000 рублей на 1 листе;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО194 – исполнитель и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО441 – заказчик на 1 листе;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчик- ООО 

<

данные изъяты>, субподрядчик- ООО 

<

данные изъяты> на 13 листах;

- приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ- локальный сметный расчет № на сумму 324947 рублей, согласован генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> -ФИО176 и утвержден директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО683 на 12 листах;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 324947 рублей на 1 листе;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчик- ООО 

<

данные изъяты>, субподрядчик- ООО 

<

данные изъяты> на 7 листах;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 108096 рублей на 1 листе;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчик- ООО 

<

данные изъяты>, субподрядчик- ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 116957 рублей на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адресООО 

<

данные изъяты> на сумму 44000 рублей на 1 листе;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 226032, 40 рублей на 1 листе;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 3693000 рублей на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адресООО 

<

данные изъяты> на сумму 3693000 рублей на 1 листе; 

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1592498,50 рублей на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1592498,50 рублей на 1 листе; 

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО479 и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176 на поставку оборудования на 3 листах; 

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ указан исполнитель – ООО 

<

данные изъяты>, заказчик –ООО 

<

данные изъяты>, на услуги по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (отделочные работы многоквартирных жилых домов на сумму 271600 рублей на 1 листе; 

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> иООО 

<

данные изъяты> на поставку оборудования ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах; 

-спецификация № (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 1295900 рублей на 1 листе; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе; 

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе; 

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе; 

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе; 

-Письмо от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО176 в адрес ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

-акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 15691541,98 рублей на 1 листе; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО480 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на выполнение работ на сумму 1900000 рублей на 6 листах; 

-Справка № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900000 рублей, подписана со стороны подрядчика –ФИО176, со стороны заказчика – директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО480, на 2 листах; 

-локальная смета № утверждена генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> и согласован генеральным директоромООО 

<

данные изъяты> на сумму 1900000 рублей на 3 листах; 

-акт о приемке выполненных работ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900000 рублей на 3 листах; 

-договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> на сумму 32700 рублей на 3 листах; 

-локальный сметный расчет № согласован ООО 

<

данные изъяты> и утвержден ООО 

<

данные изъяты> на сумму 327000 рублей на 11 листах; 

-акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписан со стороны заказчика – ООО 

<

данные изъяты> и подрядчика ООО 

<

данные изъяты> на 11 листах; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписан со стороны заказчика – ООО 

<

данные изъяты> и подрядчика ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оказанные услуги по договору договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 327000 рублей на 1 листе; 

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы «Контур-Экстерн» на 6 листах; 

-спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

-лицензионный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

-сублицензионный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

-договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО481 на 3 листах; 

-договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО482 на выполнение работ по ремонту кровли на сумму 445000 рублей на 2 листах; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оказанные услуги по договору договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 445000 рублей подписана руководителем ООО 

<

данные изъяты> - ФИО176 на 1 листе; 

-акт № сдачи приемки работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 445000 рублей на 1 листе; 

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО208 на 2 листах; 

-спецификация от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оказанные поставку продукции на сумму 333334,00 рублей на 1 листе; 

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

-акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2017 года между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, содержит сведения об отсутствии задолженности между организациями, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организаций на 1 листе; 

-договор поставки и монтажа конструкции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО483 на 4 листах;

-Выписка по расчетному счету ИП ФИО10 №1 Райффазенбанка на 2 листах;

-Выписка по расчетному счету ИП ФИО10 №1 Тинькофф Банк на 2 листах;

-Выписка операций по лицевому счету ИП ФИО6 Сбербанка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

-Выписка по расчетному счету ИП ФИО10 №2 Банка ФК Открытие на 5 листах;

-Выписка по расчетному счету ИП ФИО10 №2 Банка Тинькофф на 3 листах;

-Выписка по расчетному счету ИП ФИО10 №2 Банка ФК Открытие на 5 листах;

-Выписка по расчетному счету ИП ФИО10 №2 Банка ФК Открытие на 5 листах;

-Выписка по счету ИП ФИО8 Банка ТКБ на 1 листе;

-Выписка по счету ИП ФИО8 Банка ТКБ на 3 листах;

-Выписка по счету ИП ФИО8 Банка ТКБ на 1 листе;

-Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

-Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО224 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

-Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО183 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

-Копии паспорта ФИО176 на 1 листе;

-Копии паспорта ФИО680 на 1 листе;

-Лист с таблицей, содержащей реквизиты индивидуальных предпринимателей ФИО8, ФИО10 №2, ФИО6, ФИО10 №1;

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>;

-Ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО212 на 2 листах;

- Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>;

-Ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО174 на 1 листе;

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>;

-Ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО211 на 1 листе;

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>;

-Ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО214 на 1 листе;

-Счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1985420,80 рублей на 1 листе;

-Выписка движения денежных средств ООО 

<

данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Лист с таблицей в которой отражены списания денежных средств ООО 

<

данные изъяты>;

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>; 

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>; 

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>; 

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>; 

-Ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО194 на 1 листе;

-Решение о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

-Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО8, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> на 8 листах;

-Распечатка с сайта службы судебных приставов в отношении ФИО8 о имеющихся исполнительных производствах на 1 листе;

-Квитанция об уплате налогов ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах.

- Ежедневник «HouseStark»;

- карта Сбербанка РФ № срок действия до 05.2019;

- банковская карта Сбербанка РФ на имя ФИО6 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «Тинькофф.ру Бизнес» на имя ФИО10 №1 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Банк Возрождение» на имя ФИО176 ООО 

<

данные изъяты> № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «Банк Возрождение» на имя ФИО579 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Банк Возрождение» на имя ФИО829 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «Банк Возрождение» на имя ФИО176 ООО 

<

данные изъяты> № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Тинькофф банк» на имя ФИО10 №2 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «Тинькофф банк» на имя ФИО6 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «ВТБ» на имя ФИО194 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «ВТБ» на имя ФИО194 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «ВТБ24» на имя ФИО830 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

-банковская карта банка «Уралсиб» на имя ФИО2 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

-банковская карта «Почта банк» на имя ФИО2 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Банк Открытие» на имя ФИО194 № срок дейсвия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Хоум кредит банка» на имя ФИО108 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Хоум кредит банк» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ(дебетовая карта);

- банковская карта «Хоум кредит банк» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ (дебетовая карта);

-банковская карта «БКСПремьер» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ (корпоративная карта);

-банковская карта «Точка» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ(корпоративная карта);

- банковская карта «МТС Деньги» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ (кредитная карта);

- банковская карта «Банк Российский капитал» на имя ФИО194 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Ренесанс Кредит» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ (корпоративная карта);

- банковская карта «СКБ-Банк» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ, на оборотной стороне имеется надпись «

<

данные изъяты>» (корпоративная карта);

- банковская карта «Русский Стандарт» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ (кредитная карта); 

- банковская карта «Русский Стандарт» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ (кредитная карта);

- банковская карта «Русский Стандарт» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ(дебетовая карта);

- банковская карта «Росбанк» на имя ФИО194 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «Россельхозбанк» на имя ФИО829 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «Быстрокарта» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ (корпоративная карта);

- банковская карта «Модульбанк» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ (корпоративная карта);

- банковская карта «Абсолют Банк» на имя ФИО2 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- банковская карта «Альфа-Банк» на имя ФИО194 № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- банковская карта «Промсвязьбанк» № срок действия до ДД.ММ.ГГГГ; 

- рутокен в корпусе фиолетового цвета, на котором имеется наклейка с надписью 

<

данные изъяты>; 

- рутокен в корпусе синего цвета, на котором имеется наклейка с надписью 

<

данные изъяты>; 

-рутокет в корпусе черного цвета, на котором имеется наклейка с надписью 

<

данные изъяты>; 

- рутокен в корпусе голубого цвета, на котором имеется наклейка с надписью 

<

данные изъяты>; 

- рутокен в корпусе голубого цвета; 

-рутокен в корпусе черного цвета; 

-рутокет в корпусе черно- голубого цвета; 

- рутокет в корпусе синего цвета, к которому прикреплен брелок, на котором имеется надпись «

<

данные изъяты>»;

- рутокет в корпусе черно – оранжевого цвета;

- Печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН №;

- Печать ИП ФИО10 №1 ИНН №;

- Печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; 

- Печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН №;

- Печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; 

- чек «Промсвязьбанка» о снятии наличных ДД.ММ.ГГГГ сумма 2000 рублей; 

- чек «Альфа-Банк» о снятии наличных сумма 39800 рублей ДД.ММ.ГГГГ; 

- чек «Промсвязьбанка» о снятии наличных ДД.ММ.ГГГГ сумма 19500 рублей; 

-чек ПАО Сбербанк о внесении наличных на карту 18000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; 

-чек ПАО Сбербанк о внесении наличных на карту 25000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; 

- чек «Промсвязьбанка» о снятии наличных ДД.ММ.ГГГГ сумма 80000 рублей; 

-чек ПАО Сбербанк о снятии наличных 170000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; 

-сим-карта «ТЕЛЕ2» с наклейкой на которой указан номер №; 

-сим-карта «»ТЕЛЕ2» с наклейкой на которой указан номер №;

-сим-карта «ТЕЛЕ2» с наклейкой на которой указан номер №

-сим-карта «Билайн» с наклейкой на которой указан номер № 

<

данные изъяты>;

-сим-карта «Билайн» с наклейкой на которой указан номер №;

-сим-карта «МТС» с наклейкой на которой указан номер №;

-сим-карта «ТЕЛЕ2» с наклейкой на которой указан номер №;

- -сим-карта «ТЕЛЕ 2» с наклейкой на которой указан номер № 

<

данные изъяты>; 

- сим-карта «МТС» с наклейкой на которой указано «Ш»; 

-сим-карта «Билайн» с наклейкой на которой указан номер № ФИО831; 

-сим-карта «ТЕЛЕ2» с наклейкой на которой указан номер №;

-сим-карта «Билайн» с наклейкой на которой указан номер № ФИО832; 

-сим-карта «Билайн»; 

-сим-карта «Мегафон»; 

-сим-карта «МТС»;

- сотовый телефон марки «BQ» Barcelona в корпусе черно-зеленого цветов, имей №, №, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн»;

- сотовый телефон марки «Fly» в корпусе черного цвета имей №, №, с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» и «МТС»; 

- сотовый телефон марки «Jinga» в корпусе сине-черного цвета, имей №, №, с сим-картами оператора сотовой связи «ТЕЛЕ2», «Билайн; 

- сотовый телефон «BQ» Mexico в корпусе темно-синего цвета, имей №, №, №, № с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» - 3 штуки, «Билайн»; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на счет ИП ФИО6 сумма 186478,00 рублей;

- выписка из ПАО «Промсвязьбанк» ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО194 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО484 на 2 листах

- Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на поставку продукции, указано наименование товара – безусадочная быстротвердеющая бетонная смесь в количестве 43270 на сумму 2495420,00 рублей на 1 листе;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО194 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО484 на 2 листах;

- Приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- лист с реквизитами ООО 

<

данные изъяты>;

- налоговая декларация ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 2495420 рублей на 1 листе;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1985420,80 рублей на 1 листе;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ООО 

<

данные изъяты> от ПАО Банк Зенит о предоставлении информации на 2 листах;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО 

<

данные изъяты> денежных средств на имя ФИО194 в сумме 15000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО 

<

данные изъяты> денежных средств ИФНС по 

<

адрес> в сумме 2990 рублей;

- квитанция об оплате налогов ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- квитанция об оплате налогов ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- требование № ИФНС России по 

<

адрес> о предоставлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- диск СD-R, содержащий документ с наименованием «

<

данные изъяты>» по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО8, ИП ФИО10 №1, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО6, ФИО681, ИП ФИО10 №2, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО7/т. 4 л.д. 37-162, 163/.

-протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрен диск, содержащий информацию, скопированную с ноутбука при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. 

Диск был помещен в дисковод компьютера. На диске содержатся:

- файл «

<

данные изъяты>». Содержащаяся в данном файле информация была распечатана на 1 листе формата А-4;

- документ с наименованием «

<

данные изъяты>». Содержащаяся в данном документе была распечатана на 2 листах формата А-4. В данном документе содержится информация о пароле и логине для различных банков для использования системы «Клиент-банк». Информация по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО8, ИП ФИО10 №1, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО6, ФИО681, ИП ФИО10 №2, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО7;

- папка с наименованием «

<

данные изъяты>», при открытии данной папки в ней содержится 16 файлов, содержащие переписку с адреса электронной почты (

<

данные изъяты>), содержащейся в ноутбуке. /т. 4 л.д. 203-205, 206-233/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен персональный компьютер (ноутбук), изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

При осмотре файлов, содержащихся в персональном компьютере (ноутбуке) обнаружены документы:

-заявление в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты>;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

-письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО 

<

данные изъяты> от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО680; 

-письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО 

<

данные изъяты> от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681;

-лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

-счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

-заявление на выдачу сертификата от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10 №1;

- лист декларации ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

-решение № ООО 

<

данные изъяты>;

-решение № ООО 

<

данные изъяты>;

- решение участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО194; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО194; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО8

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-пояснения о снятии наличных денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в сумме 300000 рублей; 

-пояснения от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №2 в адрес ФИО485; 

- выписка по счету ИП ФИО10 №1 АО Райффйзенбанка от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по счету ИП ФИО10 №1 АО Райффйзенбанка от ДД.ММ.ГГГГ;

-выписка сертификата на электронный ключ доступа на имя ФИО10 №1; 

-выписка из ЕГРИП на ИП ФИО224 ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ФИО1; 

-выписка из ЕГРЮЛ на ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ; 

-решение единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №2 на имя ФИО1; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №2 в адрес ФИО485;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №1 в адрес ФИО675;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ; 

-выписка операций по лицевому счету от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО6

-выписка из ЕГРИП на ФИО183 ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-выписка с сайта ФССП на ФИО10 №2 от ДД.ММ.ГГГГ; 

-выписка по бизнес-счету ИП ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

-выписка видов деятельности организации, ген. директор ФИО680; 

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 №2 и ООО 

<

данные изъяты>; 

-выписка из ЕГРИП на ИП ФИО10 №1 ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ; 

-выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежное погручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №2 в адрес ФИО485; 

- счет от ДД.ММ.ГГГГ на имя ИП ФИО8; 

-выписка из ЕГРИП на ФИО12 ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ФИО1; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ФИО1; 

-платежное поручение № от 09.01.2-19 от ИП ФИО10 №2 на имя ФИО487; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО7; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО7; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №2 в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО194; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-выписка из ЕГРИП на имя ФИО10 №2 ИНН №; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО101; 

-выписка из ЕГРПЮЛ ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №1 на имя ФИО675; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО14 ИНН №; 

-выписка по счету ИП ФИО10 №2 ПАО Банк «Открытие» по счету №; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ФИО194; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО101; 

-выписка из ЕГРИП на имя ФИО6 ИНН №; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО14; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 в адрес ИП ФИО488 ИНН №; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО10 №2; 

- распечатка ИП ФИО8 о приостановлении операций по счетам от ДД.ММ.ГГГГ; 

- выписка по счету ИП ФИО10 №1 Райффайзенбанк от ДД.ММ.ГГГГ; 

- выписка по счету ИП ФИО10 №1 Райффайзенбанк от ДД.ММ.ГГГГ; 

- выписка из ЕГРИП на имя ФИО12 ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО194 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО484 с приложением № (спецификация); 

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-выписка из ЕГРИП на имя ФИО8 ИНН № на ДД.ММ.ГГГГ; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №1 в адрес ФИО1/т. 5 л.д. 1- 8/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотренсотовый телефон «Samsung SM-G950fd» imei: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у ФИО1 по адресу: 

<

адрес>.

При включении на экране появился запрос на ввод ПИН-кода. После введения цифрового кода – «№» на экране телефона отобразилась главная страница с иконками приложений. При входе в приложение «Телефон» отобразился журнал вызовов, входящих и исходящих звонков. Далее был осуществлен переход по вкладке «Контакты», где обнаружены следующие записи телефонных номеров:

- ФИО681 - +№;

- ФИО838 - +№, +№;

- ФИО3 - +№;

- ФИО192 - +№;

- ФИО825 - +№, электронная почта – 

<

данные изъяты>;

- ФИО839 - +№;

- ФИО214 - +№;

- ФИО440 - +№, +№;

- ФИО841 - +№;

- 

<

данные изъяты> - +№;

- ФИО82 - +№, +№, +№;

- ФИО843 - +№;

- ФИО211 - +№;

- ФИО1050 - +№

С данным абонентом имеется переписка посредством СМС:

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ - «Пришли еще раз инн конторы».

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Привет! №».

Исх. Сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «сф ооо 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 127500 руб.»

10:35 – «Мне Окз даст документы и номер сф на №?»

Вх. Сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Да».

Исх. Сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Жду через 3 отчет».

Вх. Сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Адрес?».

Исх. Сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «

<

адрес>».

- ФИО4 - +№;

- ФИО194 - +№;

- ФИО10 №2 ФИО498 - +№;

- ФИО844 - +№;

-ФИО845 - +№;

- ФИО8 - +№;

- 

<

данные изъяты> - +№;

- ФИО208 (ООО 

<

данные изъяты>) - +№, +№;

- ФИО193 – +№;

-ФИО176 – +№;

- ФИО847 - +№ (электронная почта – 

<

данные изъяты>);

- ФИО119 ФИО242 - +№;

- 

<

данные изъяты> - +№;

- ФИО849 - +№;

- ФИО217 - +№;

- ФИО15 - +№;

- ФИО850 - +№;

- ФИО680 - +№;

- ФИО851 (

<

данные изъяты>) - +№.

При открытии приложения «Сообщения» имеется переписка со следующими абонентскими номерами:

- POCHTABANK:

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «По кредитной карте № до 24.01 внесите очередной платеж 2189 р.»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «По кредитной карте № до 24.01 внесите очередной платеж 2189 р.»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ - «По кредитной карте № до 24.01 внесите очередной платеж 2189 р.»

-MTS-Bank:

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «ФИО2! У Вас просроченная задолженность в МТС-Банке: 3935,37 руб. на 23.012019 00:00:00. Срочно оплатите. тел. №»

На рабочем столе телефона обнаружена папка «Социальные». При заходе в нее обнаружено 4 приложения (мессенджера): «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp». 

При запуске приложения «Telegram» обнаружена переписка с рядом контактов:

При запуске приложения «Viber» обнаружена переписка с рядом контактов:

- Чат с «ФИО194»:

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Ограничения не сняли так?»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Подъедешь к дому, я выйду»

- Чат с «ФИО193 ФИО525»:

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Привет, я у врача. Все письма видела, в контур все отправила. Мне нужны данные по сч/ф. По зениту сделай по новому выгрузку файл пустой. Буду на почте где то через час»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Я прислал тебе по зениту новую у меня полный показывает»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Когда? Вчера?»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Наташка говорит пустая»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Вчера вечером у меня показывает, что есть информация»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Сама посмотри текстовый файл с данными у тебя в почте»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Я ей вчерашние и высылала»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Приду посмотрю»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Посмотри сама файл»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Ок»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Я выслала счета на почту, и да р/с открывается, но файл косячный – не все данные. Выгрузи еще раз.»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «25 пришло?»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Да, спасибо»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «2й закрыли, приступим к 3 му»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «По нему 80?»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Да, там отчеты от зарплаты»

- Чат с «ФИО680»:

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Предупреди только меня, как выезжать будешь,а то я могу с клиентами быть»

При запуске приложения «WhatsApp» обнаружена переписка с рядом контактов:

- Чат с «

<

данные изъяты>» (в разделе сведения указан номер – № и №):

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Давай еше раз номер карты, деньги только появились, высылаю»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «№»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Поймал?»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Ага», «Спасибо»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Ну наконец то рассчитался»

- Чат с «ФИО4» (в разделе сведения указан номер – №):

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Получится сегодня 3-5 рублей кинуть?»

Вх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – « пока»

Исх. сообщение ДД.ММ.ГГГГ – «Будет швыряй».

Также на рабочем столе телефона обнаружена папка «Банки/электронные деньги». При заходе в нее обнаружено 9 приложений: «Ренессанс Кредит», «УРАЛСИБ», «RSB Mobile», «МТС Банк», «QIWI», «Абсолют», «Kviku Online Bank», «WebMoney Keeper», «Госуслуги». Доступ к данным приложениям не доступен из-за установленных в приложениях паролей.

В ходе осмотра на рабочем столе обнаружено приложение «E-mail», которое было запущено. В приложении сохранен вход в электронный почтовый ящик – 

<

данные изъяты>.

В разделе отправленных сообщений обнаружены следующие письма, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащие 2 фото листа записи ЕГРИП на имя ФИО10 №1;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащие фото уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО10 №1;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащие фото письма из ИФНС по 

<

адрес> в адрес ФИО10 №1;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащие фото заявления о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве плательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности от имени ФИО6;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащие фото уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО6;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащие фото листа записи ЕГРИП на имя ФИО6;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото счета на акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО10 №2 ИНН № и ООО 

<

данные изъяты> ИНН №;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выданное на имя ФИО10 №2;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото листа записи ЕГРИП в отношении ИП ФИО10 №2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото первой страницы паспорт на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ два сообщения, отправленные от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащие два фото решения 28427А об отказе в государственной регистрации в отношении ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото первой страницы паспорта на имя ФИО10 №1, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото свидетельства о постановке на учет физического лица на имя ФИО10 №1, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования имя ФИО10 №1, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото первой страницы паспорта на имя ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования имя ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото первой страницы паспорта на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования имя ФИО10 №2, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото первой страницы паспорта на имя ФИО10 №2, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото документа «Состояние расчетов на 08.08.2018». Данный документ сформирован на имя ФИО7, расчетный счет №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото банковской карты, выданной «Газпромбанк» на имя ФИО2;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото свидетельства о постановке на учет физического лица на имя ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото первой страницы паспорта на имя ФИО10 №2, ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования имя ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ сообщение, отправленное от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее фото письмо об открытии расчетного счета № в ПАО «Транскапиталбанк» на ИП ФИО8;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата pdf с наименованием «Счета ПГКП». С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. В файле содержаться 3 счета на отплату (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ), выставленные ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в адрес ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (счет № на сумму 497 018 руб.) и ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (счет № на сумму 647 950 руб., счет № на сумму 647 950);

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию письма из Банка Возрождение «Пополнение денежных средств на СКС №» от ДД.ММ.ГГГГ. Плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель ООО 

<

данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата docx с наименованием «Я делюсь с вами файлом Договор 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>.docx». С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. В файле содержаться документ на 7 страницах с наименованием «Договор №» от ДД.ММ.ГГГГ. Договор между сторонами ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата doc с наименованием «Я делюсь с вами файлом Карта партнера ПГКП.doc». С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. В файле содержаться документ на 1 странице с наименованием «Карта партнера» ООО 

<

данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. В файле содержаться фотография пластиковой карты MasterCard, банка «Gazprombank» №, дата: ДД.ММ.ГГГГ на имя: ФИО2;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. В файле содержаться фотография пластиковой карты MasterCard, банка «Gazprombank» №, дата: ДД.ММ.ГГГГ, на имя: ФИО2 и паспорта на имя: ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, серия: №, номер: №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию пластиковой карты MasterCard, банка «Gazprombank» №, дата: ДД.ММ.ГГГГ, на имя: ФИО2 и паспорта на имя: ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, серия: №, номер: №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию паспорта на имя: ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, серия: №, номер: №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию паспорта на имя: ФИО2, страница место жительства: 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию пластиковой карты MasterCard, банка «Gazprombank» №, дата: ДД.ММ.ГГГГ, на имя: ФИО2;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию пластиковой карты MasterCard, банка «Gazprombank» №, дата: ДД.ММ.ГГГГ, на имя: ФИО2;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию мужчины с пластиковой картой MasterCard, банка «Уралсиб», №, дата: ДД.ММ.ГГГГ, на имя: ФИО2;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию мужчины с паспортом на имя ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, серия: №, номер: №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ отправленное сообщение от 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, содержащее файл формата jpg. С использованием встроенного программного обеспечения данный файл был открыт. Файл содержит фотографию пластиковой картой MasterCard, банка «Уралсиб», №, дата: ДД.ММ.ГГГГ, на имя: ФИО2/т. 5 л.д. 172-240, т.6 л.д. 1-16/

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО194 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числесотовый телефон, компьютерная техника, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела/т.6 л.д. 25-28/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО194 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции; 

- лист записи ЕГРИП на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции; 

- справка об организации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об организации; 

- справка об организации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об организации; 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - бланке установленного образца серии № №, подписано заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства – ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ г.р. ИНН № на 1 листе - бланке установленного образца серии № №, подписано заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции; 

- заявление в банк «ВТБ» от имени ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета на 5 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- заявление на выпуск и обслуживание кредитной карты ПАО «Сбербанк» от имени ФИО194 на 4 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано сторонами и стоит оттиск круглой печати банка; 

- сертификат ключа электронной подписи на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- условия предоставления и использования банковской карты «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194 на 6 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- регистрационная карта на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ на вход в личный кабинет налогоплательщика на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, в графе логин и пароль имеются рукописные записи; 

- договор № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк» и ФИО194 на 6 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техникой, подписан сторонами и стоит оттиск круглой печати банка; 

- выписка из лицевого счета ФИО194 на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указана сумма денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ;

-условия по размещению денежных средств во вклад на 2 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники./т.6 л.д. 90-103/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки «KIARIO» государственный номер №, принадлежащем ФИО194, в соответствии с которым изъяты, в том числе печати, рутокены, банковские карты, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.6 л.д. 54-57/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле марки «KIA RIO» государственный номер №, принадлежащем ФИО194, а именно:

- печать механическая с крышкой ООО 

<

данные изъяты> ИНН №;

-печать механическая с крышкой ИП ФИО8 ИНН №.

При осмотре печатей на лист формата А-4 было нанесено по два оттиска печати. 

- рутокен (электронно-цифровая подпись) в пластиковом корпусе сиреневого цвета;

-ксерокопия листа из паспорта с персональными данными на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на листе формата А-4;

-блокнот на обложке имеется изображение домов и надпись «Строительная компания Гранит», в блокноте на 19 листах имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, содержащие сведения о пунктах поездки и расстоянии;

- банковская карта банка «Возрождения» № на имя ФИО176 ООО 

<

данные изъяты> на оборотной стороне указан пин-код, срок действия до 07/22; 

-банковская карта банка «ВТБ» №, срок действия 08/20;

-банковская карта «Альфа-Банк» № срок действия 02/23;

-банковская карта банка «ВТБ» № срок действия 11/23;

-банковская карта банка «СОВКОМБАНК» № срок действия 12/22;

-банковская карта «Росбанк» № срок действия 07/21;

-банковская карта «Сбербанка» № на имя ФИО194 срок действия 06/20;

-банковская карта «Сбербанка» № срок действия 04/20; 

-лист бумаги, на котором имеется рукописный текст следующего содержания: сбербанк № ФИО194», на оборотной стороне имеется запись следующего содержания: «№»;

-лист бумаги – памятка для клиента, на котором имеется текст, изготовленный при помощи компьютерной техники, не имеющий отношения к дулу, а также рукописные записи, и три оттиска круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

-лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы, содержит сведения об организации, подписан заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции;

- карточка организации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения и видах деятельности организации, снизу имеется рукописный текст следующего содержания: «3,5 -6 млн. месяц, 20-30 операций, налички нет, вывода на физов нет, розницы нет касса не нужна, открытые счета возрождение, локо банке, российский капитал, закрываю так как живу в 

<

адрес>»;

- приложение № – документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу в банке на 3 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- приложение № – сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений на 2 листах формата А-4, текст в виде анкеты, сверху имеется рукописная запись, выполненная простым карандашом «Саровбизнесбанк 2-21-54 ФИО253»; 

-приложение № – перечень услуг и тарифов ПАО «Саровбизнесбанк» на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- расписка в получении банковской кредитной карты от имени ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники и стоит рукописная подпись ФИО194; 

- договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО194 в Банке «Хоум кредит» на 4 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан рукописной подписью ФИО194 и сотрудника банка; 

- выписка из лицевого счета ООО 

<

данные изъяты> «Российский капитал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию и поступлениях и списания по расчетному счету, на последнем листе имеются рукописные записи,

- лист формата А-4, на котором имеется текст, изготовлен при помощи компьютерной техники и содержит информацию о логине для интернет-банка на имя ФИО194; 

- выписка из лицевого счета ООО 

<

данные изъяты> банка «Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию и поступлениях и списания по расчетному счету;

- выписка из лицевого счета ООО 

<

данные изъяты> банка «Лока-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию и поступлениях и списания по расчетному счету на последнем листе имеются рукописные записи, выполненные красителем черного цвета следующего содержания:» 195000/05%-975»;

- копия устава ООО 

<

данные изъяты> утвержден решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверена нотариусом ФИО490; 

- копия решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении и регистрации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490; 

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490;

- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490, содержит сведения об организации; 

- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490, содержит сведения об организации; 

- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490, содержит сведения об организации; 

-копия договора аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО491 и ООО 

<

данные изъяты> на помещение по адресу: 

<

адрес> на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники с приложением - копия акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО176 с анкетными данными и пропиской на 2 листах формата А-4; 

- копия нотариальной доверенности от имени ФИО175 на имя ФИО491 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- копия свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ на помещение по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО175; 

Папка-скоросшиватель сиреневого цвета, в которой находятся документы: 

- решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении и регистрации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- устав ООО 

<

данные изъяты> утвержден решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; заверен штампом и подписью заместителя начальника ИФНС № и оттиском гербовой печати инспекции; 

- устав ООО 

<

данные изъяты> утвержден решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; заверен штампом и подписью заместителя начальника ИФНС № и оттиском гербовой печати инспекции; 

-свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

-лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен подписью заместителя начальника и оттиском круглой печати инспекции, содержит сведения об организации; 

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и гр.ФИО176 на должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

- договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО491 и ООО 

<

данные изъяты> на помещение по адресу: 

<

адрес> на 4 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами с приложением - акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами; 

- копия нотариальной доверенности от имени ФИО175 на имя ФИО491 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ на помещение по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО175; 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора - ФИО176 на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан рукописной подписью и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО176 на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан рукописной подписью и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

-список участников ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы; 

-список участников ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- копия гарантийного письма ООО 

<

данные изъяты> о предоставлении помещения ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- копия договора субаренды помещения между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на помещение по адресу: 

<

адрес> на 3 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- заявление на имя генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО176 от ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ о желании вступить в состав участников общества на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано рукописной подписью ФИО194 и стоит рукописная подпись ФИО176 об ознакомлении;

- решение единственного участника ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о выходе ФИО176 из общества и выплате ее доли уставного капитала на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, решение не подписано в 2-х экземплярах; 

- решение единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в состав участников ФИО194, подписано рукописной подписью ФИО176 и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты> на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в 2-х экземплярах;

- решение единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора общества ФИО194, подписано рукописной подписью ФИО176 на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО194 на 1 на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан рукописной подписью генерального директора – ФИО194 и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты> в 5 экземплярах;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заверен рукописной подписью заместителя инспекции ФНС и оттиском круглой гербовой печати инспекции на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заверен рукописной подписью заместителя инспекции ФНС и оттиском круглой гербовой печати инспекции на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- нотариальное заявление участника общества о выходе из общества на бланке установленного образца формата А-4, содержит информацию о выходе ФИО176 из ООО 

<

данные изъяты>; 

- копия нотариального заявления участника общества о выходе из общества на бланке установленного образца формата А-4, содержит информацию о выходе ФИО176 из ООО 

<

данные изъяты> ; 

- планшет «IRBIS» в корпусе черного цвета модели ТХ90 серийный номер №./т.6 л.д. 58-81/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО9 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе сотовый телефон, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства в сумме 300 000 рублей, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.6 л.д. 126-129/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены денежные средства в сумме 300 000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыскав жилище ФИО9 по адресу: 

<

адрес>./т.6 л.д. 130-135/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыскав жилище ФИО9 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-мобильный телефон «iPhoneX» в корпусе черного цвета с сим-картой оператора «Мегафон»;

-планшетный компьютер «Huawei» с сим-картой оператора «Yota»;

- реквизиты получателя –ФИО13;

-банковская карта № на имя ФИО13; 

-банковская карта № на имя ФИО854; 

-банковская карта № на имя ФИО13; 

-банковская карта № на имя ФИО10 №3; 

-банковская карта № на имя ФИО855; 

-банковская карта № на имя ФИО510; 

- банковская карта № на имя ФИО510; 

-банковская карта № на имя ФИО510; 

-банковская карта № на имя ФИО859; 

-банковская карта № на имя ФИО10 №3;

-банковская карта № на имя ФИО13; 

-банковская карта № на имя ФИО13; 

- банковская карта № на имя ФИО860; 

- банковская карта № на имя ФИО93; 

-банковская карта № на имя ФИО860./т.6 л.д. 142-149/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки «КИА СОРЕНТО» государственный номер №, находящемся в пользовании ФИО9, в соответствии с которым изъяты документы, используемые в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.6 л.д. 162-165/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле марки «КИА СОРЕНТО» государственный номер №, находящемся в пользовании ФИО9/т.6 л.д. 166-192/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.7 л.д. 9-13/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО492 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО681; 

-письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя директора ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

-письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя директора ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО681 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО208 на 4 листах;

-заявление на имя начальника Управления ПФ РФ по 

<

адрес> от директора ООО 

<

данные изъяты> на подключение к электронному документообороту на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от АО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 13300 рублей на 1 листе;

-квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 рублей; 

счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 600 рублей на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.7 л.д. 26-189/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ФИО493 - копия договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО195 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО214 на 1 листе с приложением акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в аренду передается нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 1/3 общей полезной площади 45,9 кв.м./т.7 л.д. 19-21/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.8 л.д. 9-13/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> за аренду помещения за ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 2500 рублей, 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> в качестве предоплаты за аренду транспортного средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 528600 рублей, 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> в качестве предоплаты за аренду транспортного средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 680000 рублей, 

- письмо в адрес генерального директора ООО 

<

данные изъяты> от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. 5 на 1 листе, 

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе, 

- договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах, 

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе, 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе, 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оплату воздуховода стоимостью 820000,00 рублей, на 1 листе, 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оплату транспортно-экспедиционных услуг на сумму 69271, 00 рублей, на 1 листе, 

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> о выполнении работ на сумму 69271,00 рублей, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации, на 1 листе, 

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 667230 рублей на 1 листе, 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 500000,00 рублей за продажу – труба на 1 листе, 

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на поставку трубы на сумму 500000 рублей на 2 листах 

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО204 ИНН № на 2 листах, 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оплату услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписан со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.8 л.д. 14-38/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО15по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъят сотовый телефон с сим-картой и зарядным устройством, имеющий значение для уголовного дела./т.8 л.д. 117-120/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: 

<

адрес>, а именно - сотовый телефон «SAMSUNG» в корпусе зеленого цвета с чехлом черного цвета с зарядным устройством. Имей номер сотового телефона № с сим-картой оператора сотовой связи «ТЕЛЕ»» №. При включении телефона на экране появляются установленные приложения. В телефонной книге имеется контакт «ФИО10» и указан абонентский №; «ФИО10 2» и указан абонентский №. В приложении «Viber» имеется переписка с абонентом «ФИО10» начинается переписка с ДД.ММ.ГГГГ./т.8 л.д. 132-225/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении кафе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе токины, печати, сим-карты, USB-модем, банковская карта, документы, имеющие значение для уголовного дела./т.9 л.д. 103-106/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении кафе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>./т.9 л.д. 107-112, 113/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО193 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъят сотовый телефон и документы, имеющие значение для уголовного дела./т.9 л.д. 148-151/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО193 по адресу: по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- лист бумаги белого цвета, формата А-4, на котором имеется информация в виде таблицы, изготовлена при помощи компьютерной техники, содержит информацию по ООО 

<

данные изъяты>, таблица содержит графы: дата, поступило, фирма и номер счета-фактуры. «Внешние поступления»:

ДД.ММ.ГГГГ, 200 000,00 ООО 

<

данные изъяты>, 11;

ДД.ММ.ГГГГ, 750000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 15;

ДД.ММ.ГГГГ, 201260,00, ООО 

<

данные изъяты>, 22;

ДД.ММ.ГГГГ, 1086957,00, ООО 

<

данные изъяты>, 25;

ДД.ММ.ГГГГ,1800600,00, ООО 

<

данные изъяты>, 27;

ДД.ММ.ГГГГ, 749400,00, ООО 

<

данные изъяты>, 29;

ДД.ММ.ГГГГ, 322580,00, ООО 

<

данные изъяты>, 34;

ДД.ММ.ГГГГ, 480000,00 ООО 

<

данные изъяты>, 35;

ДД.ММ.ГГГГ, 997600,00 ООО 

<

данные изъяты>, 36;

ДД.ММ.ГГГГ, 65000,00, ООО 

<

данные изъяты>,39;

ДД.ММ.ГГГГ, 555555,00 ООО 

<

данные изъяты>, 44;

ДД.ММ.ГГГГ, 710505,06, ООО 

<

данные изъяты>, 45;

ДД.ММ.ГГГГ, 555555,00 ООО 

<

данные изъяты>, 46;

ДД.ММ.ГГГГ, 269,900,00 ООО 

<

данные изъяты>, 47;

ДД.ММ.ГГГГ, 754800,00 ООО 

<

данные изъяты>, 48;

«Наши платежи на ООО»:

ДД.ММ.ГГГГ, 243858,7, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 250000, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 494949,49, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 327668,42, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 489898,99, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 547979,8, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ 209900,7, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 320099,3, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 25000, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 397800, ООО 

<

данные изъяты>.

Документ дотирован ДД.ММ.ГГГГ. 

- 2 листа бумаги белого цвета, на котором имеется информация в виде таблицы, изготовлена при помощи компьютерной техники, содержит информацию по ООО 

<

данные изъяты>, таблица содержит графы: дата, поступило, фирма и номер счета-фактуры. «Внешние поступления»:

ДД.ММ.ГГГГ, 217392,00, ООО 

<

данные изъяты>, 1;

ДД.ММ.ГГГГ, 550000,00 ООО 

<

данные изъяты>, 1/1;

ДД.ММ.ГГГГ, 90000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 2;

ДД.ММ.ГГГГ, 90000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 3;

ДД.ММ.ГГГГ, 3582000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 4;

ДД.ММ.ГГГГ, 500000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 4/1;

ДД.ММ.ГГГГ, 58333,50, ООО 

<

данные изъяты>, сф 9 от 07.06;

ДД.ММ.ГГГГ, 3530639,00 ООО 

<

данные изъяты>,5;

ДД.ММ.ГГГГ, 800000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 6;

ДД.ММ.ГГГГ, 900000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 7;

ДД.ММ.ГГГГ, 403120,00, ООО 

<

данные изъяты>, 8;

ДД.ММ.ГГГГ, 44792,00, ООО 

<

данные изъяты>, сф 9 от 07.06;

ДД.ММ.ГГГГ, 103125,50, ООО 

<

данные изъяты>,9;

ДД.ММ.ГГГГ, 197917,00, ООО 

<

данные изъяты>, 10;

ДД.ММ.ГГГГ, 51460,00, ООО 

<

данные изъяты>,11;

ДД.ММ.ГГГГ, 500000,00, ООО 

<

данные изъяты>,12;

ДД.ММ.ГГГГ, 344065,00, ООО 

<

данные изъяты>, 15;

ДД.ММ.ГГГГ, 221034,00, ООО 

<

данные изъяты>,16;

ДД.ММ.ГГГГ, 217392,00, ООО 

<

данные изъяты>, не включаем;

ДД.ММ.ГГГГ, 112600,00, ООО 

<

данные изъяты>, 18;

ДД.ММ.ГГГГ, 98300,00, ООО 

<

данные изъяты>, 19;

ДД.ММ.ГГГГ, 898950,00, ООО 

<

данные изъяты>, 20;

ДД.ММ.ГГГГ, 603900,00, ООО 

<

данные изъяты>,21;

ДД.ММ.ГГГГ, 404000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 22;

ДД.ММ.ГГГГ, 575800,00, ООО 

<

данные изъяты>, 23;

ДД.ММ.ГГГГ, 466200,00, ООО 

<

данные изъяты>, 24;

ДД.ММ.ГГГГ, 249826,00, ООО 

<

данные изъяты>, 25;

ДД.ММ.ГГГГ, 72174,00, ООО 

<

данные изъяты>, не включаем;

ДД.ММ.ГГГГ, 273050,00, ООО 

<

данные изъяты>,27;

ДД.ММ.ГГГГ, 580000,00, ООО 

<

данные изъяты>, не включаем;

ДД.ММ.ГГГГ,00, ООО 

<

данные изъяты>, не включаем;

ДД.ММ.ГГГГ, 86251,00, ООО 

<

данные изъяты>, 30;

ДД.ММ.ГГГГ, 104366,00, ООО 

<

данные изъяты>, 31;

ДД.ММ.ГГГГ, 303967,00, ООО 

<

данные изъяты>, 32;

ДД.ММ.ГГГГ, 253513,00, ООО 

<

данные изъяты>, 33;

ДД.ММ.ГГГГ, 593863, 00, ООО 

<

данные изъяты>, 34;

ДД.ММ.ГГГГ, 11459,00, ООО 

<

данные изъяты>, 35;

ДД.ММ.ГГГГ, 1000000, ООО 

<

данные изъяты>, 36;

ДД.ММ.ГГГГ, 85417,00, ООО 

<

данные изъяты>, 37;

ДД.ММ.ГГГГ, 469967,00, ООО 

<

данные изъяты>,38;

ДД.ММ.ГГГГ, 35556,00, ООО 

<

данные изъяты>, не включаем;

ДД.ММ.ГГГГ, 520000,00, ООО 

<

данные изъяты>, не включаем;

ДД.ММ.ГГГГ, 60417,00, ООО 

<

данные изъяты>, 42;

ДД.ММ.ГГГГ, 33334,00, ООО 

<

данные изъяты>, не включаем;

ДД.ММ.ГГГГ, 310000,00, ООО 

<

данные изъяты>, 44;

«Наши платежи на ООО»:

ДД.ММ.ГГГГ, 269900, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 303400, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 754800, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 201900, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 101100, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 100555,00, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 300000,00, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 45667,41, АО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 255000,00, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 200000,00, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 155555,00, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 550600,00, ООО 

<

данные изъяты>»

Документ дотирован ДД.ММ.ГГГГ.

- оборотно-сальдовая ведомость ООО 

<

данные изъяты> за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы, где указаны контрагенты, суммы, снизу листа имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета. 

- лист бумаги белого цвета, на котором имеется информация в виде таблицы, изготовлена при помощи компьютерной техники, содержит информацию по ООО 

<

данные изъяты>, таблица содержит графы: дата, поступило, фирма и номер счета-фактуры. «Внешние поступления»:

ДД.ММ.ГГГГ, 787652,00, ИП ФИО14, 1; убрать из отчета;

ДД.ММ.ГГГГ, 687877,00, ИП ФИО14, 1/1; убрать из отчета;

ДД.ММ.ГГГГ, 712925,00, ИП ФИО14, 1/1; убрать из отчета;

ДД.ММ.ГГГГ, 436816,00, ИП ФИО14, 1/3; убрать из отчета;

ДД.ММ.ГГГГ, 652560,00, ИП ФИО14, 1/4; убрать из отчета;

ДД.ММ.ГГГГ, 722170,00, ИП ФИО14, 1/5; убрать из отчета;

ДД.ММ.ГГГГ, 397800,00, ООО 

<

данные изъяты>, 2;

ДД.ММ.ГГГГ, 535800, ООО 

<

данные изъяты>, 3;

ДД.ММ.ГГГГ, 53646,99, ООО 

<

данные изъяты>, 4;

ДД.ММ.ГГГГ, 542500,00 ООО 

<

данные изъяты>, 5;

ДД.ММ.ГГГГ, 192710,00, ООО 

<

данные изъяты>, 6;

ДД.ММ.ГГГГ, 423600,00, ИП ФИО14, убрать из отчета;

ДД.ММ.ГГГГ, 550600,00, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 518300,00, ИП ФИО14, убрать из отчета;

ДД.ММ.ГГГГ, 151198,00, ООО 

<

данные изъяты>, 10;

ДД.ММ.ГГГГ, 30209,00, ООО 

<

данные изъяты>, 11;

ДД.ММ.ГГГГ, 14583,40, ООО 

<

данные изъяты>, 12;

«Наши платежи на ООО»:

ДД.ММ.ГГГГ, 395977,32, ООО 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ, 3000, АО 

<

данные изъяты>;

Документ дотирован ДД.ММ.ГГГГ.

- 3 листа бумаги белого цвета, на котором имеется информация в виде таблицы, изготовлена при помощи компьютерной техники, содержит информацию по ООО 

<

данные изъяты>, таблица содержит графы: дата, поступило, фирма и номер счета-фактуры. «Внешние поступления»: указан период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, различные суммы денежных средств на организации - ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. «Наши платежи на ООО»: период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, различные суммы на организации – ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, АО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. Документ дотирован ДД.ММ.ГГГГ./т.9 л.д. 152-159/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО193 по адресу: 

<

адрес>, а именно - сотовый телефон Iphone, модель №, серийный номер № в корпусе черного цвета, имей №; на телефоне имеется чехол из полимерного материала черного цвета без рисунка. При включении высвечивается «мой номер» №. В телефоне установлены приложения. В телефонной книге указан контакт под именем «Сергей Подработка» номер телефона №. В приложениях: смс, вайбер переписка с данным абонентским номером отсутствует./т.9 л.д. 170-172/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты документы и печать, имеющие значение для уголовного дела./т.10 л.д. 8-11/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>./т.10 л.д. 12-16, 17/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела./т.10 л.д. 33-37/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- подшивка «книга покупок» ИП ФИО14 ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 24 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой отражены: порядковый номер, номер и дата счета-фактуры, наименование продавца, ИНН, стоимость покупок по счету –фактуре, сумма НДС, таблица состоит из 718 строк, подшивка прошнурована нитью белого цвета концы оклеены листом бумаги с пояснительной надписью, скреплена оттиском круглой печати ИП ФИО14 и рукописной подписью ФИО10 №4; 

Строка 82 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1513200,00 рублей (НДС – 230827,12)

Строка 85 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1597700,00 рублей (НДС – 243716,95)

Строка 86 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1689100,00 рублей (НДС – 257659,32)

Строка 147 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 836500,00 рублей (НДС – 127601,69)

Строка 152 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 822400,00 рублей (НДС – 125450,85)

Строка 168 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 910000,00 рублей (НДС – 138813,56)

Строка 217 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 856000,00 рублей (НДС – 130576,27)

Строка 239 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 837280,00 рублей (НДС – 127720,68)

Строка 351 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 888100,00 рублей (НДС – 135472,88)

Строка 375 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 872000,00 рублей (НДС – 133016,95)

Строка 380 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 839880,00 рублей (НДС – 128117,29)

Строка 417 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 899060,00 рублей (НДС – 137144,75)

Строка 520 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 905600,00 рублей (НДС – 138142,37)

Строка 589 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 813900,00 рублей (НДС – 124154,24)

Строка 618 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 843080,00 рублей (НДС – 128605,42)

- подшивка «книга покупок» ИП ФИО14 ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 28 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой отражены: порядковый номер, номер и дата счета-фактуры, наименование продавца, ИНН, стоимость покупок по счету – фактуре, сумма НДС, таблица состоит из 762 строк, подшивка прошнурована нитью белого цвета концы оклеены листом бумаги с пояснительной надписью, скреплена оттиском круглой печати ИП ФИО14 и рукописной подписью ФИО10 №4; 

Строка 44 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1625619,05 рублей (НДС – 247975,79)

Строка 118 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1796637,06 рублей (НДС – 274063,35)

Строка 190 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1468927,04 рублей (НДС – 224073,64)

Строка 285 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1739264,10 рублей (НДС – 265311,46)

Строка 353 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1161333,06 рублей (НДС – 177152,50)

Строка 419 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 2109548,33 рублей (НДС – 321795,51)

Строка 470 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1920065,09 рублей (НДС – 292891,29)

Строка 492 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 2465059,18 рублей (НДС – 376025,99)

Строка 510 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1684026,61 рублей (НДС – 256885,42)

Строка 611 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1309621,13 рублей (НДС – 199772,71)

Строка 655 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1260147,10 рублей (НДС – 192225,82)

Строка 661 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1519034,00 рублей (НДС – 231717,05)

Строка 683 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1099324,05 рублей (НДС – 167693,50)

Строка 719 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 1730893,10 рублей (НДС – 264034,54)

- подшивка «книга покупок» ИП ФИО14 ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 26 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой отражены: порядковый номер, номер и дата счета-фактуры, наименование продавца, ИНН, стоимость покупок по счету – фактуре, сумма НДС, таблица состоит из 748 строк, подшивка прошнурована нитью белого цвета концы оклеены листом бумаги с пояснительной надписью, скреплена оттиском круглой печати ИП ФИО14 и рукописной подписью ФИО10 №4; 

Строка 68 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 436289,00 рублей (НДС – 66552,56), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 69 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 499227,00 рублей (НДС – 76153,33), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 70 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 436289,00 рублей (НДС – 66552,56), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 107 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 385219,00 рублей (НДС – 58762,22), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 108 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 411290,00 рублей (НДС – 62739,15), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 109 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 315810,00 рублей (НДС – 48174,41), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 131 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 347944,00 рублей (НДС – 53076,20), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 132 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 294553,00 рублей (НДС – 44931,81), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 133 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 357716,00 рублей (НДС – 54566,85), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 168 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 258528,00 рублей (НДС – 39436,47), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 169 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 425116,00 рублей (НДС – 64848,20), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 170 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 347616,00 рублей (НДС – 53026,17), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 196 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 417899,00 рублей (НДС – 63747,31), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 197 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 498788,00 рублей (НДС – 76086,31), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 198 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 495760,00 рублей (НДС – 75624,41), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 199 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 470817,00 рублей (НДС – 71819,54), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 252 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 295616,00 рублей (НДС – 45093,97), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 253 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 363878,00 рублей (НДС – 55506,81), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 254 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 367924,00 рублей (НДС – 56124,00), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 266 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 381957,00 рублей (НДС – 58264,63), дата принятия на учет товаров - ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 280 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 412877,00 рублей (НДС – 62981,24), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 281 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 494293,00 рублей (НДС – 75400,63), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 282 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 473853,00 рублей (НДС – 72282,66), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 283 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 412811,00 рублей (НДС – 62971,17), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 314 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 685605,00 рублей (НДС – 104583,81), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 315 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 382171,00 рублей (НДС – 58297,27), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 316 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 378737,00 рублей (НДС – 57773,44), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 317 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 296518,00 рублей (НДС – 45536,64), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 406 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 368435,00 рублей (НДС – 56201,95), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 407 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 365001,00 рублей (НДС – 55678,12), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 408 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 375303,00 рублей (НДС – 57249,61), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 409 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 371869,00 рублей (НДС – 56725,78), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 432 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 225619,00 рублей (НДС – 34416,46), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 433 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 351385,00 рублей (НДС – 53601,10), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 434 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 415647,00 рублей (НДС – 63403,78), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 435 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 477950,00 рублей (НДС – 72907,63), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 448 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 479810,00 рублей (НДС – 73191,36), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 449 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 364551,00 рублей (НДС – 55609,47), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 450 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 363833,00 рублей (НДС – 55499,95), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 451 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 255370,00 рублей (НДС – 38954,75), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 452 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 318960,00 рублей (НДС – 48654,92), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 453 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 219814,00 рублей (НДС – 33530,95), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 465 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 418995,00 рублей (НДС – 63914,49), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 466 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 360604,00 рублей (НДС – 55007,39), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 467 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 361322,00 рублей (НДС – 55116,92), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 468 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 419870,00 рублей (НДС – 64047,97), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 469 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 274318,00 рублей (НДС – 41845,12), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 487 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 478540,00 рублей (НДС – 72997,63), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 488 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 498955,00 рублей (НДС – 76111,78), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 489 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 360963,00 рублей (НДС – 55062,15), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 558 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 395840,00 рублей (НДС – 60382,37), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 559 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 283775,00 рублей (НДС – 43287,71), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 560 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 362775,00 рублей (НДС – 55338,56), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 589 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 415349,00 рублей (НДС – 63358,32), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 590 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 62878,00 рублей (НДС – 9591,56), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 591 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 198550,00 рублей (НДС – 30287,29), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 630 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 415310,00 рублей (НДС – 63352,37), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 631 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 475129,00 рублей (НДС – 72477,31), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 632 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 412000,00 рублей (НДС – 62847,46), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

Строка 636 указан продавец – ООО 

<

данные изъяты> ИНН № и сумма 388000,00 рублей (НДС – 59186,44), дата принятия на учет товаров – ДД.ММ.ГГГГ;

- подшивка «книга за 2016 год доходы и расходы» ООО 

<

данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ года на 99 листах белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой отражены: порядковый номер, дата и номер первичного документа, содержание операции, сумма (доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, таблица состоит из 2459 строк, подшивка прошнурована нитью белого цвета, концы нити оклеены листом бумаги с пояснительной надписью, скреплена подписью ФИО10 №4

Страница 86 

-строка 2123 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 300000 рублей, 

-строка 2127 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 931788,14 рублей, 

-строка 2128 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 1135,53 рублей, 

-строка 2135 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 600000 рублей, 

Страница 87

-строка 2141 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю 

<

данные изъяты> по договору сумма 1163811,33 рублей,

-строка 2142 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю 

<

данные изъяты> по договору сумма 2117,76 рублей,

Страница 88 

-строка 2188 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 510204,08 рублей, 

Страница 89

-строка 2200 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 127551,02 рублей, 

-строка 2201 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 688775,51 рублей, 

-строка 2209 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 306122,44 рублей, 

Страница 90

-строка 2219 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 521619,28 рублей, 

-строка 2220 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 4569,92 рублей, 

Страница 92

-строка 2278 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ПК 

<

данные изъяты> по договору сумма 1258731,77 рублей,

-строка 2279 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ПК 

<

данные изъяты> по договору сумма 17933,22 рублей,

Страница 94

-строка 2327 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ПК 

<

данные изъяты> по договору сумма 559383,82 рублей,

-строка 2328 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ПК 

<

данные изъяты> по договору сумма 6031,67 рублей,

Страница 97

-строка 2406 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 3061224,48 рублей, 

-строка 2407 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 612244,90 рублей, 

Страница 98

-строка 2448 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 1800645,62 рублей,

-строка 2449 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю 

<

данные изъяты> по договору сумма 54597,34 рублей,

-строка 2450 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю 

<

данные изъяты> по договору сумма 1163421,02 рублей,

-строка 2451 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 30690,09 рублей.

- подшивка «книга за 2017 год доходы и расходы» ООО 

<

данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ года на 113 листах белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой отражены: порядковый номер, дата и номер первичного документа, содержание операции, сумма (доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, таблица состоит из 2814 строк, подшивка прошнурована нитью белого цвета, концы нити оклеены листом бумаги с пояснительной надписью, скреплена подписью ФИО10 №4

-строка 671 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 515463,92 рублей, 

-строка 678 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 309278,35 рублей, 

-строка 679 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 206185,57 рублей, 

-строка 687 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 283505,15 рублей, 

-строка 688 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 231958,76 рублей, 

-строка 795 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 283505,15 рублей, 

-строка 830 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 438144,33 рублей, 

-строка 835 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ поступление на расчетный счет: оплата от покупателя ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 309278,35 рублей, 

-строка 2802 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 1687660,89 рублей,

-строка 2803 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 254398,67 рублей,

-строка 2804 указано номер и дата первичного документа - № от ДД.ММ.ГГГГ реализация товаров покупателю ООО 

<

данные изъяты> по договору сумма 557,92 рублей,

- подшивка из 352 страниц, прошнурована нитью белого цвета, концы нити скреплены листом бумаги с пояснительной надписью, оттиском круглой печати ИП ФИО14 и подписью ФИО10 №4 В подшивке находятся документы: 

* договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО180 и ИП ФИО14 на 3 листах белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, договор подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП. 

Во всех последующих документах продавцом выступает ООО 

<

данные изъяты>, покупателем ИП ФИО14, даты в накладных об отправки и получения груза отсутствуют. 

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 499227,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 499227,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 436289,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 436289,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 212750,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 212750,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 385219,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 385219,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 411290,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 411290,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 315810,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 315810,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 294553,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 294553,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 357716,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 357716,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 347944,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 347944,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 258528,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 258528,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 347616,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 347616,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 425116,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 425116,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 417899,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 417899,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 498788,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 498788,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 495760,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 495760,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 470817,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 470817,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 295616,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 295616,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 363878,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 363878,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 367924,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 367924,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 381957,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 381957,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 412877,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 381957,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 494293,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 494293,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 473853,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 473853,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 412811,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 412811,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 685605,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 685605,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 382171,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 382171,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 378737,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 378737,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 298518,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 298518,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 368435,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 368435,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 365001,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 365001,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 375303,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 375303,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 371869,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 371869,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 225619,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 225619,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 351385,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 351385,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 415647,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 415647,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 477950,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 477950,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 318960,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 318960,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 219814,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 219814,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 255370,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 255370,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 479810,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 479810,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 364551,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 364551,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 363833,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 363833,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 274318,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 274318,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 418995,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 418995,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 360604,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 360604,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 361322,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 361322,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 419870,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 419870,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 499718,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 499718,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 478540,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 478540,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 498955,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 498955,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 360963,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 360963,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 395840,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 395840,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 283775,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 283775,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 362775,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 362775,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 415349,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 415349,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 62878,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 62878,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 198550,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 198550,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 415310,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 415310,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 475129,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 475129,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 412000,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 412000,00 рублей, подписана руководителем.

* товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 388000,00 рублей, подписана сторонами и стоят оттиски круглой печати организации и ИП.

* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, указан товар на сумму 388000,00 рублей, подписана руководителем./т.10 л.д. 38-110/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены: 

- ноутбук, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО681 по адресу: 

<

адрес>; 

- жесткий диск, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>./т.10 л.д. 145-153/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен DVD диск с файлами скопированных с ноутбука, изъятого в ходе обыска в жилище ФИО176 по адресу: 

<

адрес> и ноутбука, изъятого в ходе обыска в жилище ФИО681 по адресу: 

<

адрес>:

1) Папка с названием «

<

данные изъяты>». При открытии данной папки в ней содержится:

- папка с названием «Канавинская» содержащая word-фалы: 1) файл «10-2 Канавинская ИФНС запрос по отчетности», согласно которому директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 направляется запрос в ИФНС, 2) файл «10-3 Канавинская ИФНС запрос по открытым счетам», согласно которому директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 направляется запрос в ИФНС, 3) файл «10-5 Канавинская ИФНС письмо на сверку», согласно которому директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 направляется запрос в ИФНС, 4) файл «10-6 Запрос Инкахран», согласно которому директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 направляется запрос в Уфимский операционный офис Самарского филиала НКО «Инкахран». Папка содержит изображение формата «jpeg», при открытии которого видим запрос в Уфимский операционный офис Самарского филиала НКО «Инкахран» от директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 с подписью и оттиском печати круглой формы ООО 

<

данные изъяты>.

- word-файлы: 1) файл «10-1 Ленинская ИФНС запрос по отчетности», 2) файл «10-2 Канавинская ИФНС запрос по отчетности», 3) файл «10-4 Ленинская ИФНС запрос по открытым счетам», 4) файл «10-5 Канавинская ИФНС письмо на сверку», 5) файл «10-6 Ленинская ИФНС письмо на сверку».

2) - pdf –файл «

<

данные изъяты>», содержащий сканированные квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, изображение «i», содержащее пример заявления о разблокировки в связи с тем, что общий остаток по счетам превышает недоимку, pdf-файл «Акт приема передачи», содержащий скан акта приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО195 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО681, word-файл «Вопросник для ЮЛ не являющихся КО, иностранных структур без образования ЮЛ», содержащий заполненную анкету Банка «ВТБ» организацией ООО 

<

данные изъяты>, pdf-файл «Гарантийное письмо», содержащий скан гарантийного письма от ООО 

<

данные изъяты>, pdf-файлы «Договор аренды 1», «Договор аренды 2», «Договор аренды 3», содержащие скан договора аренды между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, рисунок формата «tiff» «ИНН», содержащий изображение свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, рисунок формата «jpeg» «ИНН ФИО681», содержащий изображение свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица ФИО681 ИНН №, word-файл «налог на прибыль субъекты пени», содержащий платежное поручение ООО 

<

данные изъяты>, рисунок формата «tiff» «ОГРН», содержащий изображение свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ОГРН №, pdf-файл « ОГРН ИНН КПП Канавинская ИФНС», содержащий скан свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО 

<

данные изъяты> ОГРН №, pdf-файл «планировка», содержащий план помещения, рисунок формата «jpeg» «ПРИКАЗ 1», содержащий скан приказа №директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО209, pdf-файл «ПРИКАЗ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность», содержащий скан приказа № ООО 

<

данные изъяты> о вступлении в должность директора ФИО681, pdf-файл «

<

данные изъяты>», содержащий скан паспорта РФ № ФИО681 ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, рисунок формата «jpeg» «

<

данные изъяты>» содержащий изображение страхового свидетельства № ФИО681, word-файл «Распечатать страницу 10», содержащий заполненную анкету Банка «ВТБ» организацией ООО 

<

данные изъяты>, pdf-файлы: «решение 1 от ДД.ММ.ГГГГ», «решение 2 от ДД.ММ.ГГГГ», «решение 3 от ДД.ММ.ГГГГ», «решение 4 от ДД.ММ.ГГГГ». «решение 5 от ДД.ММ.ГГГГ», «решение 6 от ДД.ММ.ГГГГ» данные решения организации ООО 

<

данные изъяты>, word-файл «Решение ЕУ № от ДД.ММ.ГГГГ», содержащий решение ООО 

<

данные изъяты> о подтверждении полномочий директора ФИО681, рисунок формата «jpeg» «Свид-во о гос. Регистрации права» содержащий скан изображения свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, pdf-файлы: «устав 2», «устав 3», «устав 4», «устав 5», «устав 6», «устав 7», «устав 8», «устав 9», «устав 10», «устав оборот», «устав титул» которые содержат скан устава ООО 

<

данные изъяты>./т.10 л.д. 160-167/.

-Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО681 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе компьютерная техника, печати, мобильные телефоны, эквайринг, USB – накопители, сим-карта, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.10 л.д. 180-183/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО681 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

Папка –скоросшиватель красного цвета, в которой находятся документы: 

-скоросшиватель на титульном листе имеется рукописная надпись 

<

данные изъяты>, оборотная сторона оранжевого цвета, в котором находятся документы: 

* акт № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении помещения в аренду ООО 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> за 4000 рублей, акт подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации в 2 экземплярах;

*счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> к ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о выставлении счета в адрес ООО 

<

данные изъяты> за аренду помещения за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000 рублей, подписан руководителем и бухгалтером и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>. 

* трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о заключении трудового договора между ООО 

<

данные изъяты> и ФИО212, принят на должность генерального директора с окладом 25000 рубле, снизу каждого лица стоят рукописные подписи работника и работодателя, на последней странице имеется оттиск круглой печати организации.; 

* приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора. Приказ подписан генеральным директором ФИО212 и стоит оттиск круглой печати организации; 

*Приказ № генерального директора ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию об исполнении обязанностей генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ ФИО212 Приказ подписан генеральным директором ФИО212 и стоит оттиск круглой печати организации; 

* Выписка из ЕГРЮЛ на ООО 

<

данные изъяты> ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об организации, ее месте регистрации и видах экономической деятельности, заверена заместителем начальника инспекции № и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции; 

* Ксерокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверена заместителем начальника инспекции и оттиском круглой гербовой печати инспекции, содержит сведения о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; 

* Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об учреждении ООО 

<

данные изъяты> с уставным капиталом в размере 30000 рублей и назначении генерального директора – ФИО212;

*договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на аренду помещения площадью 15,8 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, сроком на 11 месяцев, на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, договор подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организаций;

* устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции от ДД.ММ.ГГГГ года на 18 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит порядок учреждения и функционирования организации; Устав зарегистрирован в ИФНС № по Нижегородской области, стоит подпись и оттиск круглой гербовой печати инспекции. 

-скоросшиватель, оборотная сторона сиреневого цвета, в котором находятся документы: 

* требование № от ДД.ММ.ГГГГ от ИФНС России по 

<

адрес> в адрес ООО 

<

данные изъяты> о задолженности в сумме 468896, 30 рублей по налогам, сборам, страховым взносам на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

* требование № от ДД.ММ.ГГГГ от ИФНС России по 

<

адрес> в адрес ООО 

<

данные изъяты> о задолженности в сумме 201, 92 рублей по налогам, сборам, страховым взносам на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

* квитанция о выплате в адрес ИФНС России по 

<

адрес> от ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1250156,00 рублей, снизу имеется рукописный текст выполненный красителем черного цвета следующего содержания: « НДС ДД.ММ.ГГГГ» на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, отметок банка об исполнении не имеется; 

* лицензионный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о предоставлении права на использование программного обеспечения, договор подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организаций; 

* акт № от ДД.ММ.ГГГГ о покупке лицензионного программного обеспечения от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 725250 рублей, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организаций; 

* Приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО213 на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан ФИО213 и стоит оттиск круглой печати организации; 

* приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ФИО213 на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан генеральным директором и стоит оттиск круглой печати организации; 

* выписка из ЕГРЮЛ на ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию об организации, ее месте регистрации и видах экономической деятельности, заверена заместителем начальника инспекции № и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции; 

* Ксерокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверена заместителем начальника инспекции и оттиском круглой гербовой печати инспекции, содержит сведения о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; 

* Договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информации о сдаче в аренду помещения по адресу: 

<

адрес>, помещение № сроком на 11 месяцев, договор подписан сторонами стоят оттиски круглой печати организаций; 

* Устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции от ДД.ММ.ГГГГ года на 18 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит порядок учреждения и функционирования организации; Устав зарегистрирован в ИФНС № по Нижегородской области, стоит подпись и оттиск круглой гербовой печати инспекции. 

*Решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об учреждении ООО 

<

данные изъяты> ФИО213 с уставным капиталом 35000 рублей.

*Ходатайство об истребовании доказательств на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст 

* Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 об утверждении штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ и введения его в действие на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан рукописной подписью ФИО681 и стоит оттиск круглой печати организации; 

*штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст в виде таблицы, изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан от имени директора и главного бухгалтера – ФИО681, стоит оттиск круглой печати организации, содержит сведения о количестве штатных единиц-2 ( директор с окладом 60000 рублей ежемесячно, исполнительный директор с окладом 55000 рублей ежемесячно);

* бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан руководителем – ФИО681, стоит оттиск круглой печати организации, указан баланс -344;

* Бухгалтерская справка от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения о том, что основных средств на ДД.ММ.ГГГГ на балансе ООО 

<

данные изъяты> не числилось, балансовая стоимость имущества, принадлежащего организации на праве собственности – 0 рублей; 

*Лист бумаги белого цвета, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об ООО 

<

данные изъяты>, дате регистрации, адресе, основных видах деятельности; 

*Выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>, с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

*Лист бумаги белого цвета, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об ООО 

<

данные изъяты>, дате регистрации, адресе, основных видах деятельности; 

*Выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>, с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

*Выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>, с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

* лист с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета, а также с оттисками круглой печати ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники. 

*Гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения о гарантиях предоставления нежилого помещения по адресу: 

<

адрес> ? части ООО 

<

данные изъяты>, подписана директором ООО 

<

данные изъяты> и стоит оттиск круглой печати организации; 

*договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> о субаренде помещения по адресу: 

<

адрес> ? части, площадью 17 кв.м. сроком по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организаций;

*Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору б/н) на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о передаче помещения по адресу: 

<

адрес> ? части, площадью 17 кв.м в субаренду ООО 

<

данные изъяты>; 

*список участников ООО 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан директором – ФИО681 и стоит оттиск круглой печати организации, содержит информацию о том, что ФИО681 является единственным участником ООО, и ей принадлежит 100% доли в уставном капитале, а также сведения об организации; 

* Лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции, содержит основные сведения об организации; 

* решение единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения о смене адреса местонахождения организации, подписано ФИО681 и стоит оттиск круглой печати организации; 

* ксерокопия договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> о субаренде помещения по адресу: 

<

адрес>, площадью 17 кв.м. сроком по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организаций, копия заверена оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> и рукописной подписью; 

*Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору б/н) на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о передаче помещения по адресу: 

<

адрес>, площадью 17 кв.м в субаренду ООО 

<

данные изъяты>, копия заверена оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> и рукописной подписью; 

*ксерокопия гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, выдано ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты>, содержит сведения о гарантиях предоставления нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, площадью 17 кв.м;

* Лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции, содержит основные сведения об организации;

* решение единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан ФИО681, содержит сведения о подтверждении полномочий директора в связи с принятием новой редакции устава от ДД.ММ.ГГГГ; 

* решение единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан ФИО681, содержит сведения о передаче доли уставного капитала ФИО681, подписано и стоит оттиск круглой печати организации; 

* решение единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан ФИО681 и стоит оттиск круглой печати организации, содержит сведения о выплате ФИО209 при выходе из участника общества доли уставного капитала; 

* Лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции, содержит основные сведения об организации;

* Лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции, содержит основные сведения об организации;

*Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и возложения обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан ФИО681 и стоит оттиск круглой печати организации, содержит информацию о преступлении к исполнению обязанностей директора и ведения бухгалтерского учета с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО681 в 7 экземплярах;

* Решение единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО209 на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о принятии ФИО681 в состав учредителей ООО 

<

данные изъяты> с размером доли в уставном капитале 33,3% в сумме 5000 рублей;

* Решение единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий директора –ФИО209 и об избрании, подписано единственным участником –ФИО209, стоит оттиск круглой печати организации, на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

* Устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит порядок учреждения и функционирования организации; Устав зарегистрирован в ИФНС № по Нижегородской области, стоит подпись и оттиск круглой гербовой печати инспекции. 

*ксерокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии № № на имя ФИО681, на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о постановке ФИО681 на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ;

*ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО681 титульного листа и листа с местом регистрации на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

* Заявление от имени ФИО681 на имя директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО209 на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заявление не подписано ФИО681, стоит рукописная подпись ФИО209 об ознакомлении с данным заявлением и дата -ДД.ММ.ГГГГ; 

* Свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано заместителем начальника инспекции МИФНС № и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции;

*Уведомление о снятии с учета российской организации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе по прежнему месту нахождения организации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано заместителем начальника инспекции МИФНС № и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции;

*Уведомление о регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано уполномоченным лицом территориального ПФР и стоит оттиск круглой печати;

*Уведомление ООО 

<

данные изъяты> территориального органа Федеральной службы государственной статистики от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит коды идентификации организации в 2 экземплярах; 

* Свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ серии № № на 1 листе формата А-4, подписано заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати; 

*Решение № учредителя ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано ФИО209, содержит информацию об учреждении ООО 

<

данные изъяты> с размером уставного капитала -100000 рублей и возложения обязанностей директора на ФИО209 /т.10 л.д. 184-237/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО681 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- механическая печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в пластиковом корпусе с крышкой; 

- печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с крышкой; 

- печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с крышкой;/т.11 л.д. 16-22, 23/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО681 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- сотовый телефон марки «iPhone 7», содержащий следующую информацию:

В общем списке чатов обнаружен чат с абонентом «ФИО2 ФИО10» (абонентский номер №). В данном чате содержится переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данной переписки были обнаружены следующие сообщения:

- ДД.ММ.ГГГГ входящие сообщение «привет, номер карточки своей пришли, я тебе с тычинкиной закину». 

- ДД.ММ.ГГГГ исходящее сообщение «не прошла регистрация», а также фотография «решения о приостановлении государственно регистрации ООО 

<

данные изъяты>. - ДД.ММ.ГГГГ переписка по поводу разблокировки счета 

<

данные изъяты>. 

- ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение «Привет отправил платежки на налоги, их надо подписать и печать поставить в банке скажут, где расписываться, распечатай по 2 платежки на всякий случай». 

- ДД.ММ.ГГГГ исходящее сообщение «Привет. По Сберу были списания 20.10. Остаток по счету на сегодняшний день 14 518.27. Сейчас у них шесть постановлений, пять налоги, один арест. Инкассовых поручений не было. 

- ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение в виде двух фотографий – сопроводительное письмо из судебного участка № Автозаводского района г. Н. Новгорода в адрес ФИО217 и определение о возвращении протокола и материалов дела об административном правонарушении в орган, должностному лицу, их составившему от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО217 - ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение в виде двух фотографий – сопроводительное письмо из судебного участка № Автозаводского района г. Н. Новгорода в адрес ФИО217 и определение о возвращении протокола и материалов дела об административном правонарушении в орган, должностному лицу, их составившему от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО217. 

- ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение «Проверка систем счас будет», а далее имеется исходящее сообщение в виде фотографии экрана мобильного телефона «BQ». 

На рабочем столе имеется иконка приложения «Signal», при запуске которой имеется один чат с абонентом под именем «ФИО2 ФИО10» (абонентский номер №). В данном чате содержится переписка с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данной переписки были обнаружены следующие сообщения:

- ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение «Учи кто ты», а далее имеется исходящее сообщение с текстом «Я ФИО176?». 

Далее в переписке обсуждаются сведения по поступлениям по расчетным счетам, а также исходящие сообщения в виде фотографий экрана мобильного телефона «BQ» с сведениям поступающих смс сообщений из банков об остатке счета, списании денежных средств, смс с входом в Сбербанк Бизнес Онлайн. 

- входящее сообщение с текстом «В конце концов ты директор, я за тебя работать не могу с банком, решай любым способом вопрос по налогам, денег я тебе дал больше чем надо, мне нужна чистая контора без ограничений чтобы я мог открыть новые счета, мне деньги некуда ставить». 

- ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение с текстом «Если позвонят из весты по подтверждению», а также имеется входящее сообщение в виде фотографии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. - ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение с текстом «А тебе приходят смс когда на тинькофф пром интер приходят деньги?» в ответ имеется исходящее сообщение с текст ом «Да». 

- ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение в виде фотографии листа формата А4 с данными карточки ООО 

<

данные изъяты>.

- ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение с текстом «Если что подтвердишь платешь на ФИО15, со вчерашего дня висит», а также сообщение в виде фотографии экрана монитора, на котором имеются сведения о совершенных операциях: ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО7, ИП ФИО15, ООО 

<

данные изъяты>. Кроме этого в чате имеется значительная переписка по поводу подтверждения банковских платежей (пересылка кодов подтверждений), закрытия и открытия банковских счетов.При открытии контактов мобильного устройства обнаружен контакт под именем «ФИО10 ФИО2», абонентский номер№./т.11 л.д. 26-43/.

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных свидетелем ФИО10 №4, а именно:

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ООО 

<

данные изъяты>, получатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 300 000 руб., на 1 листе; 

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ООО 

<

данные изъяты>, получатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 510 204 руб. 08 коп., на 1 листе;

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ООО 

<

данные изъяты>, получатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 127 551 руб. 02 коп., на 1 листе;

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ООО 

<

данные изъяты>, получатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 688 775 руб. 51 коп., на 1 листе;

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ООО 

<

данные изъяты>, получатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 283 505 руб. 15 коп., на 1 листе;

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ООО 

<

данные изъяты>, получатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 438 144 руб. 33 коп., на 1 листе;

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ООО 

<

данные изъяты>, получатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 309 278 руб. 35 коп., на 1 листе./т.12 л.д. 33-34/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных свидетелем ФИО463 - копия свидетельства о смерти ФИО178 серия №№ № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ФИО178, родился ДД.ММ.ГГГГ место рождения – 

<

адрес>, умер ДД.ММ.ГГГГ место смерти – 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о смерти №, место государственной регистрации № Отдел ЗАГС 

<

адрес> главного управления ЗАГС Нижегородской области на 1 листе./т.12 л.д. 43-45/.

-Протокоом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО680, в соответствии с которым изъяты, в том числе печать и документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.12 л.д. 171-175/.

-Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемкиу ФИО680, а именно:

- квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на листе размером 8Х19 см, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о принятии от ФИО680 в качестве взноса в уставной капитал 30000 рублей, снизу имеется две рукописные подписи ФИО680 и оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

- печать с крышкой ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в корпусе черного цвета, на лист формата А-4 были нанесены три оттиска печати; 

- Устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения регулирующие деятельность организации, устав заверен штампом и печатью ИФНС России № и рукописной подписью заместителя начальника;

- Устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения регулирующие деятельность организации, устав заверен штампом и печатью ИФНС России № и рукописной подписью заместителя начальника;

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> - работодатель и ФИО680 на должность генерального директора с окладом 20000 рублей на 5 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоит оттиск круглой печати организации; 

- решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО680 о учреждении ООО 

<

данные изъяты>, подписанное рукописной подписью ФИО680 на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> - ФИО680, подписанный рукописной подписью ФИО680 и стоит оттиск круглой печати организации в 2 –х экземплярах на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей бухгалтера на генерального директора ФИО680 подписанный рукописной подписью ФИО680 и стоит оттиск круглой печати организации в 2 –х экземплярах на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- ксерокопия решения единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> -ФИО680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписанное учредителем ФИО680 и стоит оттиск круглой печати, содержит информацию об утверждении видов деятельности общества;

- решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> -ФИО680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подпись учредителя ФИО680 -отсутствует, содержит информацию об утверждении видов деятельности общества;

- решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> -ФИО680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписанное учредителем –ФИО680, содержит информацию о прекращении полномочий директора ФИО680 и возложение полномочий директора на ФИО1;

- решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> -ФИО680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписанное учредителем –ФИО680, содержит информацию о принятии ФИО1 в состав учредителей общества в 2-х экземплярах;

- уведомление из Федеральной службы статистики в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о необходимости предоставления сведений; 

- список участников ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию об участниках общества, регистрации, размере уставного капитала; 

- список участников ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы, содержит информацию об участниках общества, регистрации, размере уставного капитала, подписанный генеральным директором – ФИО680 и стоит оттиск круглой печати общества; 

- список участников ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы, содержит информацию об участниках общества, регистрации, размере уставного капитала, подписанный генеральным директором – ФИО680 и стоит оттиск круглой печати общества; 

- заявление на имя Генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО680 от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о просьбе принять в состав учредителей общества, заявление подписано ФИО10 и стоит подпись об ознакомлении с данным заявлением ФИО680; 

- свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано заместителем ИФНС и стоит оттиск круглой печати инспекции; 

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой указаны сведения об организации, подписан заместителем начальника ФНС и стоит оттиск гербовой печати инспекции; 

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой указаны сведения об организации, подписан заместителем начальника ФНС и стоит оттиск гербовой печати инспекции в 2 –х экземплярах; 

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой указаны сведения об организации, подписан заместителем начальника ФНС и стоит оттиск гербовой печати инспекции; 

- Гарантийное письмо директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО195 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписанное рукописной подпись директора и стоит оттиск круглой печати организации, содержит сведения о гарантии предоставления помещения ООО 

<

данные изъяты>; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права на помещение по адресу: 

<

адрес> у ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4;

-договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации;

- акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами, содержит информацию о о передачи помещения ООО 

<

данные изъяты>; 

- договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на лице формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации; 

- приложение к договору – акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию и передаче помещения ООО 

<

данные изъяты>, подписан сторонами и стоят оттиски круглых печатей организаций./т.12 л.д. 176-189, 190/.

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных свидетелем ФИО12, а именно:

- копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей– ФИО12, ОГРНИП № внесена запись о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- копия уведомления о снятии с учета физического лица в налоговом органе ИНН № ФИО12, снята с учета – ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода на 1 л.;

- копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей– ФИО12, ОГРНИП № внесена запись о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- копия заявления о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 на 2 л.;

- копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН № ФИО12, поставлена на учет – ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода на 1 л.;

- копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН № ФИО12, поставлена на учет – ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода на 1 л.;

- копия сопроводительного письма Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк расчетный счет № идентификационный код № по услуге «Самоинкасация» на 1 л.;

- копия заявления о присоединении Волого-Вятский Банк ПАО Сбербанк на 2 л.;

- копия заявления о присоединении к условиям предоставления услуг в рамках «зарплатный» проектов Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк на 3 л.;

- копия заявления – анкета АО «Тинькофф Банк» ФИО12 на 5 л. /т.13 л.д. 223-229/.

-Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.16 л.д. 9-10/.

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 65 000 рублей, акт сверки подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО494, со стороны ООО 

<

данные изъяты> акт сверки не подписан на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 504 500,00 рублей, акт сверки подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО494, со стороны ООО 

<

данные изъяты> акт сверки не подписан на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 90 000,00 рублей, акт сверки подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО494, со стороны ООО 

<

данные изъяты> акт сверки не подписан на 1 листе /т.16 л.д. 38-40/.

-Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.16 л.д. 53-56/.

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора ФИО198, и ООО 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ФИО176 на 5 листах;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО 

<

данные изъяты>, плательщик ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 693 000-00, плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО 

<

данные изъяты>, покупатель ООО 

<

данные изъяты> на сумму 3 693 000, 00 на 1 листе;

- счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе/т.17 л.д. 98-112/.

-Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.17 л.д. 127-130/.

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 2 568 034,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 915 022,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 484 154,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 878 746,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 965 240,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 143 370,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 498 314,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 300 000,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 009 254,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 678 488,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 20 000,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 817 740,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 978 692,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 319 830,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 596 884,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 427 868,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 118 758,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 213 630,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 158 878,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 161 474,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 543 508,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 058 460,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГг. исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 471 106,00 рублей, акт подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО180 с другой стороны акт подписан ООО 

<

данные изъяты> /т.17 л.д. 199-206/.

-Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу:

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.18 л.д. 10-13/.

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО683, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора ФИО176, на 6 листах.

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО 

<

данные изъяты>, покупатель ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 108 096,00 руб., на 1 листе.

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 116 957,00 руб., на 1 листе. 

- счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец ООО 

<

данные изъяты> покупатель ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 324 947,00 руб., на 1 листе. 

- платежное поручение № между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- платежное поручение № между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- платежное поручение № между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- платежное поручение № между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ /т.18 л.д. 143-149/.

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу:

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.18 л.д. 162-163/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по 

<

адрес>, в том числе акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ года между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, подписано директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО495 /т.19 л.д. 93-94/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу:

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.19 л.д. 104-105/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 4 листах.

- договор № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 4 листах.

- договор № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 4 листах.

- договор № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 5 листах.

- договор № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 4 листах./т.20 л.д. 91-102/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.20 л.д. 123-125/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью директора ФИО176 и оттиском печати ООО 

<

данные изъяты>, с подписью представителя ООО 

<

данные изъяты> и оттиском печати. 

- договор поставки и монтажа конструкций от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176, и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО483, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах.

- счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг. поставщик: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 500 000,00 руб /т.20 л.д. 142-144/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.20 л.д. 155-159/.

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 11 листах. 

- договор № на разработку программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 9 листах.- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 3 листах.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 3 листах.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 3 листах.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 3 листах.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 2 листах.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 3 листах.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 3 листах.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 2 листах.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано заказчиком в лице генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО492 и исполнителем в лице директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 3 листах.

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, сведения о юридическом лице ООО 

<

данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах. 

- копия устава (новая редакция) ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах. 

- копия паспорта ФИО681 на 2 листах. 

- копия решения единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО681 на 1 листе. 

- копия решения единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО681 на 1 листе. 

- копия решения единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО681 на 1 листе.

- копия решения единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО681 на 1 листе.

- копия решения единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО209 на 1 листе.

- копия решения единственного участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО209 на 1 листе.

- копия решения № Учредителя ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписано учредителем ФИО209 на 1 листе.

- копия приказа № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета, подписано директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 на 1 листе. 

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. 

- копия списка участников ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- книга продаж ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписано руководителем организации ФИО681 на 1 листе. 

- книга покупок ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписано руководителем организации ФИО681 /т.21 л.д. 37-41/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела/т.21 л.д. 52-55/.

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с пометкой «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трубу», плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель платежа ООО 

<

данные изъяты> /т.21 л.д. 119-121/.

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.21 л.д. 130-131/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 680 000,00 руб., на 1 листе. 

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 528 600,00 руб., на 1 листе. 

- копия договора № аренды техники с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО176, и Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице Директора ФИО201, копия заверена оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах. 

- договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО680, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице начальника отдела материально-технического снабжения ФИО202, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах. 

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 820 000,00 руб /т.21 л.д. 159-161/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ФИО496т.21 л.д. 188-189/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.21 л.д. 201-202/

- Протокоом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в том числе - счёт- фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты> покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 195 000,00 руб. /т.21 л.д. 226-229/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.22 л.д. 10-11/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО681, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО203, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 7 листах. 

- дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГг. соглашение заверено оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе. 

- дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГг. соглашение заверено оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе. 

- дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГг. соглашение заверено оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе. 

- дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГг. соглашение заверено оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> /т.22 л.д. 43-45/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу:

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.22 л.д. 57-58/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе.

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО680, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО204, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах.

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300 000,00 руб., на 1 листе. 

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО204, и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах. 

- счёт – фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты> покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 327 000,00 руб/т.22 л.д. 189-194/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.22 л.д. 225-230/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>./.22 л.д. 243-246/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.23 л.д. 9-12/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>./т.23 л.д. 92-95/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.23 л.д. 108-109/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО 

<

данные изъяты>, в лице Директора ФИО223, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 5000,00 рублей на 1 листе; 

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 7000,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 29150,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 7000,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 6000,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 61800,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 8000,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 89000,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 167600,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 88600,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 133600,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 67000,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 366400,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 43150,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 76350,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 16100,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 35100,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 30600,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 53250,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 82050,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 45900,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 49050,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 58950,00 рублей на 1 листе;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО 

<

данные изъяты> заказчик: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 122400,00 рублей на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчётов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчётов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчётов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчётов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчётов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе. /т.24 л.д. 166-181/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.24 л.д. 206-209/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных счетов за период ДД.ММ.ГГГГ. между ООО 

<

данные изъяты> и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> на общую сумму 2500000,00 рублей, акт сверки подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО205, со стороны ООО 

<

данные изъяты> акт сверки не подписан на 1 листе; 

-договор подряда на ремонт нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ФИО223, и Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора ФИО205, на 4 листах;

- договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ФИО223, и Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора ФИО205, на 2 листах;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. поставщик: ООО 

<

данные изъяты>, плательщик: ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах;

- счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- счёт фактура № от 31.03.2016г. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах. /т.25 л.д. 28-32/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.25 л.д. 46-49/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ООО 

<

данные изъяты>), далее именуемое «Заказчик», в лице директора ФИО206, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, далее именуемое «Подрядчик», в лице директора ФИО180 на 3 листах;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГг. Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, (ООО 

<

данные изъяты>), далее именуемое «Заказчик», в лице директора ФИО206, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, далее именуемое «Подрядчик», в лице директора ФИО180 на 3 листах;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГг. Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, (ООО 

<

данные изъяты>), далее именуемое «Заказчик», в лице директора ФИО206, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, далее именуемое «Подрядчик», в лице директора ФИО180 на 3 листах;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГг. Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, (ООО 

<

данные изъяты>), далее именуемое «Заказчик», в лице директора ФИО206, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, далее именуемое «Подрядчик», в лице директора ФИО180 на 3 листах./т.25 л.д. 174-183/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.25 л.д. 203-206/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>./т.25 л.д. 215-218/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.26 л.д. 10-13/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки подписан директором ФИО10 №5 со стороны ООО 

<

данные изъяты>, со стороны ООО 

<

данные изъяты> акт сверки не подписан на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки подписан директором ФИО10 №5 со стороны ООО 

<

данные изъяты>, со стороны ООО 

<

данные изъяты> акт сверки не подписан/т.26 л.д. 152-155/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.26 л.д. 175-178/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>./т.26 л.д. 201-203/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.27 л.д. 10-13/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>, в том числе копия Акта сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.27 л.д. 53-56/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.27 л.д. 69-72/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в том числе копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору Основной договор с плательщиком на 1 листе./т.27 л.д. 168-172/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.27 л.д. 185-189/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в том числе акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>т.27 л.д. 223-228/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.28 л.д. 10-11/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в том числе заверенная копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.28 л.д. 60-67/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.28 л.д. 81-84/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-копия устава Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> на 19 листах

-копия списка участников Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО 

<

данные изъяты> покупатель ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО 

<

данные изъяты> покупатель ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО 

<

данные изъяты> покупатель ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.28 л.д. 176-181/

- Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, полученные в ходе предварительного расследования от директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО497в ходе предварительного расследования, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением покупатель – ООО 

<

данные изъяты>, продавец – ООО 

<

данные изъяты> на 4 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ покупатель – ООО 

<

данные изъяты>, продавец – ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ покупатель – ООО 

<

данные изъяты>, продавец – ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением покупатель – ООО 

<

данные изъяты>, продавец – ООО 

<

данные изъяты> на 4 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ покупатель – ООО 

<

данные изъяты>, продавец – ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах./т.28 л.д. 201-203/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.29 л.д. 8-12/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в том числе акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.29 л.д. 148-161/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.29 л.д. 187-190/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО 

<

данные изъяты> Покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО 

<

данные изъяты> Покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.29 л.д. 215-219/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.30 л.д. 10-13/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» на 1 листе

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах./т.30 л.д. 71-75/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.30 л.д. 88-91/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ акт подписан со стороны ООО 

<

данные изъяты> ФИО10 №7 со стороны ООО 

<

данные изъяты> акт не подписан на 1 листе; 

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ акт подписан со стороны ООО 

<

данные изъяты> ФИО10 №7 со стороны ООО 

<

данные изъяты> акт не подписан на 1 листе; 

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

-счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура №от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.30 л.д. 125-129/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.30 л.д. 144-147/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец – ООО 

<

данные изъяты>, покупатель – ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец – ООО 

<

данные изъяты>, покупатель – ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец – ООО 

<

данные изъяты>, покупатель – ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик – ООО 

<

данные изъяты>, получатель – ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик – ООО 

<

данные изъяты>, получатель – ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик – ООО 

<

данные изъяты>, получатель – ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе./т.30 л.д. 165-168/

- Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.30 л.д. 179-182/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе/т.32 л.д. 99-105/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО440 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъятыдокументы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.32 л.д. 135-138/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО440 по адресу: 

<

адрес>, а именно - лист формата А4, на котором имеется таблица с наименованием юридических лиц и сумм, состоящая из 5 колонок и дополнительного столбца. В колонке №1 указана дата, в колонках №2, №3, №4 указаны наименования организаций, в колонке №5 указана сумма, в дополнительном столбце указано номер платежного поручения и дата. Так, ДД.ММ.ГГГГ по ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в графе сумма – 1 180 000, 00 р. ПП № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в графе сумма – 948 000, 00 р. ПП № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в графе сумма – 359 000, 00 р. ПП № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в графе сумма – 536 400, 00 р. ПП № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в графе сумма – 1 160 000, 00 р. ПП № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в графе сумма – 925 240, 00 р. ПП № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в графе сумма – 1 586 600, 00 р. ПП № от ДД.ММ.ГГГГ./т.32 л.д. 140/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе сим-карта, печать, рутокены, флеш-карты, банковские карты, компьютерная техника, сотовые телефоны, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.32 л.д. 156-160/

- Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, а именно:

1.Флеш-карта «DataTravel», объемом 64 Gb., содержащая следующие файлы:

- файл формата pdf с наименованием «АКТ – СВЕРКИ», в котором содержится сведения о взаимных расчетов между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. 

- файл формата jpg с наименованием «акт 4», который содержит сведения о выполненных услугах между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. 

- файл формата jpg с наименованием «Акт сверки 001», который содержит сведения о выполненных услугах между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. 

- файл формата jpg с наименованием «акт сверки ООО 

<

данные изъяты>», который содержит сведения о выполненных услугах между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. 

- файл формата pdf с наименованием 

<

данные изъяты> - ПП из 

<

данные изъяты>», в котором содержится платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. 

- файл формата jpg с наименованием «

<

данные изъяты> ПОВД заявление», который содержит сведения об организациях в табличном виде. 

2. Ноутбук марки «HP», в пластиковом корпусе серого цвета (Serial: №), содержащий именно папки:

- папка «Договора СМТ» в которой содержаться электронные варианты договоров между ООО 

<

данные изъяты> и индивидуальными предпринимателями. 

- папка с названием «ФИО221» в которой имеется 12 файлов формата «jpeg». В данных файлах содержатся фотографии страниц паспорта, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации по месту пребывания, СНИЛС на имя ФИО221, ДД.ММ.ГГГГ. /т.32 л.д. 178-191/

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъята исходящая и входящая корреспонденция с указанием IP-адресов электронных почтовых ящиков 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, имеющая значение для уголовного дела./т.45 л.д. 8-9/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно:

1. DVD-R диск серебристого цвета с надписью «

<

данные изъяты>».

Диск был помещен в дисковод служебного компьютера. На экране появилась информация, содержащиеся на диске в папке «

<

данные изъяты>»:

- папка, при открытии данной папки в ней содержится файлы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащие переписку с адреса электронной почты (

<

данные изъяты>). Данная переписка была распечатана на 197 листах формата А-4:

1. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:05 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> тема письма: Отчетность ИП 2 квартал 2017. 

2. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:07 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО221 

<

данные изъяты> тема письма: Отчетность ИП 2 квартал 2017. 

3. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:24:15 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>>, ФИО221 

<

<

данные изъяты>>, тема письма: ОТЧЕТНОСТЬ 

<

данные изъяты> СРОЧНО!!!

4. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:25:20 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>>, ФИО221 

<

данные изъяты> тема письма: 

<

данные изъяты>-ДСМУ.pdf

5. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:14:23 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО221 

<

<

данные изъяты>>, 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты>

6. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 12:25:33 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>>, ФИО221 

<

данные изъяты>, тема письма: ФИО217-

<

данные изъяты>

7. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:55:20 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>>, ФИО221 

<

данные изъяты> тема письма: 

<

данные изъяты>-ФИО214

8. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:24 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>>, ФИО221 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты>-ФИО500 НОВЫЙ ДИРЕКТОР

9. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:11:45 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Re[2]: 

<

данные изъяты> выписки 2 квартал

10. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 1:42:46 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО221 

<

данные изъяты>, тема письма: Пароли Испания.docx, Реквизиты NEW.xlsx

11. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:54:08 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: отчетность

12. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:46 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО498 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты>

13. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 9:33:10 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>>, ФИО221 

<

данные изъяты>, тема письма: отчетность по 

<

данные изъяты> 2 квартал 2017

14. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 17:59:35 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: реквизиты

15. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:09:36 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО498 

<

данные изъяты>, тема письма: Re: от ФИО498

16. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 17:26:14 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: декларации и книги покупок продаж

17. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 0:13:46 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты>

18. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 17:06:18 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Карты передприятий

19. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 3:00:39 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: sorn1925Nat sorn1925nat@yandex.ru, тема письма: счета фактуры 2 квартал

20. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:32:50 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО221 

<

данные изъяты>

21. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 17:59:00 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>>, ФИО221 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты> 2 квартал

22. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 22:12:42 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Fwd[2]: 

<

данные изъяты>

23. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 22:13:13 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Fwd[2]: 

<

данные изъяты>

24. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 1:54:37 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Мой новый адрес и вчерашняя просьба

25. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:12:33 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>

26. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:12:25 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Контур

27. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 17:37:38 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: выписки

28. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:18:47 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты>

29. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:28:43 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО2

30. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:40:35 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО8 Контур

31. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 9:10:15 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты>

32. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 20:40:48 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: отчетность

33. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:02:46 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО498 

<

данные изъяты>, тема письма: данные бухгалтера

34. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 1:12:22 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: новый ключ по контуру

35. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 2:09:38 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: для Контура

36. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:49:34 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Re[2]: для Контура

37. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 17:19:00 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты> новый директор

38. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:31:14 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: паспорт ФИО87

39. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 22:10:03 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: новый бухгалтер

40. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 1:27:28 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>

41. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 21:43:33 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ОТЧЕТНОСТЬ 4 КВАРТАЛ 2017

42. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 1:48:48 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ОТЧЕТНОСТЬ 4 КВАРТАЛ 2017 ПРАВИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

43. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 8:45:41 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ОТЧЕТНОСТЬ 4 КВАРТАЛ 2017

44. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:27:26 от: ФИО942 

<

данные изъяты>.ru кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 223024802_503096.jpg, ФИО22 2-3.jpeg, ФИО22 4-5.jpeg и ещё 2 файла

45. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:59:56 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> тема письма: реквизиты для работы

46. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 12:41:41 от: ФИО15 

<

<

данные изъяты>> кому: 

<

данные изъяты>

47. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 18:46:40 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ООО 

<

данные изъяты> отчетность 4 квартал 2017

48. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:38:10 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Re: кому завтра отправить 500000?

49. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:11:25 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Аренда комнаты 16А

50. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:20:07 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Аренда комнаты 7

51. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:28:50 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Аренда комнаты 40

52. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:38:26 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Телефоны Кулинар.xlsx

53. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:17:55 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты> з/п

54. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:56:25 от: 

<

данные изъяты> (

<

адрес>) 

<

<

данные изъяты>> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: от ФИО15

55. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:41:25 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО498 

<

данные изъяты>, тема письма: Re: от ФИО498 ООО 

<

данные изъяты>

56. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 21:17:03 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ООО 

<

данные изъяты> СФ

57. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:56:50 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Re: 

58. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 17:06:50 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 20180325_124938.jpg

59. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 19:46:35 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ФИО2-Паспорт 2-3.jpg, ФИО2-Паспорт 6-7.jpg

60. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 19:53:00 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: СНИЛС.JPG, IMG_7844.JPG

61. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:18:12 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Отчетность ИП ФИО1037 1 квартал 2018

62. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:23 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Отчетность ИП ФИО831 1 квартал 2018

63. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 1:09:58 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Копия IMG_6592.JPG

64. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 18:31:01 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 042202716_5256169446_20180703103733.pdf

65. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 18:37:01 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: ФИО849 

<

данные изъяты>, тема письма: Re[2]: 042202716_5256169446_20180703103733.pdf

66. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:11:57 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО7 ограничения налоговой

67. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:56:02 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ООО 

<

данные изъяты> смена директора и участника

68. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 12:31:49 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Re: Fwd: Договор и счёт

69. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:24:33 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Re[2]: ЖДЕМ ОТМАШКУ на оплату

70. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:41:51 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты> тема письма: ИП ФИО183

71. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:43:24 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО1040

72. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:46:15 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО10 №1

73. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:18:28 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ООО 

<

данные изъяты> оставшиеся вопросы на 24_09_18

74. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:22:01 от: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>>

кому: ФИО942 

<

данные изъяты>, тема письма: Fwd:

75. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 17:01:27 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ЦЭК76

76. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:36:46 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО1041

77. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:38:18 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО224

78. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:39:26 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО12

79. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:45:12 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Re[2]: Fwd:

80. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:50:47 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Отчетность 3 квартал 2018 по компаниям без оборотов

81. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:18:37 от: ФИО2 ФИО10 

<

<

данные изъяты>> кому: ФИО942 

<

данные изъяты>, тема письма: report (30).pdf

82. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:17:50 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ИП ФИО8

83. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:22:45 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: Главный бухгалтер 

<

данные изъяты>, тема письма: Re[2]: ООО 

<

данные изъяты>

84. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 23:51:50 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: ООО 

<

данные изъяты> сф и з/п

85. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:06:21 от: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>> кому: ФИО942 

<

данные изъяты>, тема письма: Re: ООО 

<

данные изъяты> сф и з/п

86. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 9:16:36 от: ФИО2 ФИО10 

<

данные изъяты> кому: ФИО942 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты> модуль.docx

87. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:35:13 от: ФИО2 ФИО10 

<

данные изъяты> кому: ФИО942 

<

данные изъяты>, тема письма: report (48).pdf, report (47).pdf, report (46).pdf и ещё 15 файлов

88. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 18:19:46 от: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>> кому: ФИО942 

<

данные изъяты>, тема письма: Re: ООО 

<

данные изъяты> оставшиеся вопросы на 19_09_18

89. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 18:22:40 от: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>> кому: ФИО942 

<

данные изъяты>, тема письма: зарплата

90. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:14:39 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: зп 

<

данные изъяты>

91. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:46 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: Паспорт ФИО1048 

<

данные изъяты>

92. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:55:23 от: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>> кому: 

<

данные изъяты>

тема письма: Реквизиты счета

93. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 13:08:26 от: 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>> кому: ФИО942 

<

данные изъяты>, тема письма: Fwd: Отправка: Бухгалтерская отчетность упрощенная (Январь - Декабрь 2017 г.). Форма по КНД №. Лист №, Бухгалтерская отчетность упрощенная (Январь - Декабрь 2017 г.). Отчет о финансовых результатах. Лист №, Бухгалтерская отчетность упрощенная (Январ

94. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 10:37:00 от: ФИО15 

<

<

данные изъяты>> кому: 

<

<

данные изъяты>>

тема письма: FW: 

95. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 8:54:59 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: 

<

данные изъяты> 2019./т.45 л.д. 10-16, 17-213/

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъята исходящая и входящая корреспонденция с указанием IP-адресов электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>, имеющая значение для уголовного дела./т.45 л.д. 219-222/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым изъята исходящая и входящая корреспонденция с указанием IP-адресов электронного почтового 

<

данные изъяты>, имеющая значение для уголовного дела./т.45 л.д. 229-230/

- Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ООО 

<

данные изъяты> с электронных почтовых ящиков 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, а именно:

При открытии папки «

<

данные изъяты>» обнаружено файлы, содержащие переписку с адреса электронной почты 

<

данные изъяты>. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ в 9:59 от: 

<

данные изъяты> (

<

адрес>) 

<

<

данные изъяты>> кому: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, тема письма: письмо. 

- письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:31 от: 

<

данные изъяты> (

<

адрес>) 

<

данные изъяты>, кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: офис./т.45 л.д. 231-234/

- Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрендиск, содержащий информацию выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО 

<

данные изъяты> с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>, а именно:

1. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 12:29 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>

<

<

данные изъяты>> тема письма:специф. При открытии данного письма обнаружен скан документа на 1 листе – спецификация от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО 

<

данные изъяты> именуемое «поставщик» в лице директора ФИО681, ООО 

<

данные изъяты> именуемое «покупатель» в лице директора ФИО208. 

2. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 22:10 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: новый бухгалтер, в котором содержится следующей текст: «по всем вопросам по старой и новой отчетности обращаться к новому бухгалтеру: ФИО277 № (доступна в сигнале и вайбере) 

<

данные изъяты>. С уважением, ФИО942 

<

данные изъяты>».

3. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 18:53 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: договор, в котором содержится следующий текст: «прошу прислать сканы договора и акта, подписанные с вашей стороны с ООО 

<

данные изъяты> на 333 334. СФ № от ДД.ММ.ГГГГ. С уважением, ФИО942 

<

данные изъяты>».

4. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 00:45 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: книга продаж, в котором содержится скан документа на 1 листе – книга продаж, в которой указано продавец: ООО 

<

данные изъяты>, продажа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отбор: контрагент = ООО 

<

данные изъяты>.

5. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 16:07 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: письмо 

<

данные изъяты>, в котором содержится скан документа на 1 листе – информационное письмо ООО 

<

данные изъяты>, подписанное генеральным директором ФИО211, в котором указано: «доводим до Вашего сведения, что долг в размере 

<

данные изъяты> не будет истребован в ближайшее время в пользу ООО 

<

данные изъяты>.

6. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 12:23 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: документы 

<

данные изъяты>., содержащее:

- скан документа на 1 листе – свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО 

<

данные изъяты>, ОГРН №;

- скан документа на 1 листе – приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО681 о вступлении в должность директора и возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета.

- скан документа на 2 листах – копия паспорта ФИО681, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

- скан документа на 1 листе – страховое свидетельство ФИО681 №.

- скан документа на 1 листе – решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО209

- скан документа на 1 листе – решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО209

- скан документа на 1 листе – решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО209

- скан документа на 1 листе – решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО681

- скан документа на 1 листе – решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО681

- скан документа на 1 листе – решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО681

- скан документа на 1 листе – решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО681

- скан документа на 11 листах – Устав ООО 

<

данные изъяты> утвержденное решением единственного участника ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ.

- скан документа на 1 листе – гарантийное письмо подписанное директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО195 в котором указано: «ООО 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО195, на основании Устава, гарантирует предоставление нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, общеполезной площадью 17,0 кв.м. с ДД.ММ.ГГГГ – ООО 

<

данные изъяты>.

- скан документа на 5 листах – договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО195, именуемого в дальнейшем «Арендодатель» и ООО 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО681, именуемое в дальнейшем «Субарендатор», приложение вк договору- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

7. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 14:54 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: отчетность, в котором содержится следующий текст: по состоянию отчетности 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> звоните (пищите) напрямую ФИО270 бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО270 № С уважением, ФИО942 

<

данные изъяты>».

8. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 11:59 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: отчетность 2 квартал 2017 

<

данные изъяты>, в котором содержится следующий текст: «просьба прислать файлы, на которых нужна печать и подпись С уважением, ФИО942 

<

данные изъяты>» и документы:

- скан документа на 4 листах –расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО 

<

данные изъяты> за 2017 год.

- скан документа на 2 листах – расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО 

<

данные изъяты> за 2017 год.

- скан документа на 3 листах – налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций ООО 

<

данные изъяты> за 2017 год.

- скан документов на 5 листах – квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО 

<

данные изъяты>.

- скан документа на 4 листах – налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО 

<

данные изъяты> за 2017 год.

- скан документа на 8 листах – налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО 

<

данные изъяты> за 2017 год.

- скан документа на 7 листах – расчет по страховым взносам ООО 

<

данные изъяты> за 2017 год.

9. Письмо ДД.ММ.ГГГГ в 15:43 от: ФИО942 

<

данные изъяты> кому: 

<

данные изъяты>, тема письма: договор.,содержащий скан документа на 4 листах – договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО681 и ООО 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО208 /т.46 л.д. 1-3, 4-93/

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № по Нижегородской области, в соответствии с которым изъяты регистрационные дела, а именно:

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №./т.46 л.д. 179-182/

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № по Нижегородской области, в соответствии с которым изъяты регистрационные дела, а именно:

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №./т.46 л.д. 192-195/

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС по 

<

адрес> г. Нижнего Новгорода, в соответствии с которым изъяты регистрационные дела, а именно:

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №,

- сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №./т.46 л.д. 207-208/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены регистрационные дела, изъятые в МРИ ФНС № по Нижегородской области и Инспекции ФНС по 

<

адрес> г. Нижнего Новгорода, а именно:

1. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 89 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО209 (вышел из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО681 ДД.ММ.ГГГГ г.р.(вошла в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

2. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 95 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО680 ДД.ММ.ГГГГ г.р., генеральный директор – ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ДД.ММ.ГГГГ; дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

3. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 104 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО –ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ (вышел из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО211 ДД.ММ.ГГГГ г.р.(вошел в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

4. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 38 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

5. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 47 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО213 ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, имеется информация о регистрации недостоверности сведений об адресе от ДД.ММ.ГГГГ; 

6. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 86 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО214 ДД.ММ.ГГГГ г.р.(вошла в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

7. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 105 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО176 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вышла из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ г.р.(вошел в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

8. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 38 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО215 ( вышел из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО180 (вошел в состав учредителей 25.019.2017), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, имеется информация о регистрации недостоверности сведений об адресе от ДД.ММ.ГГГГ; 

9. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 119 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО176 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вышла из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ г.р.(вошел в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

10. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 108 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вышел из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО217 ДД.ММ.ГГГГ г.р.(вошел в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

11. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 71 листа формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО218 ДД.ММ.ГГГГ г.р., назначались директором общества – ФИО500 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО174 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО501 с ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

12. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 23 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО219 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вышла из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ; 

13. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 15 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО220 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вошла из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ;

14. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 29 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО221 ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ;

15. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 48 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вошел в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО222 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вошел в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ;

16. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 29 листов формата А-4, прошито. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ;

17. Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 32 листов формата А-4, прошито. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО223 ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ./т.46 л.д. 209-226/

- ответом МИ ФНС № по Нижегородской области, в соответствии с которым предоставлено регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН №./т.47 л.д. 10/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрено регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, полученное по запросу, а именно:

- копия расписки в получении документов ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 1 листе,

- копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 7 листах, согласно которому заявителем является – ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- копия расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе,

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 9 листах, согласно которому адрес организации – 

<

адрес>, уставный капитал 100000 рублей, учредитель - ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, 

- копия гарантийного письма от ФИО1072 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,

- копия свидетельства о государственной регистрации права на помещение по адресу: 

<

адрес> на 1 листе,

- копия устава ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 15 листах,

- копия квитанции об оплате на 1 листе,

- копия решения участника ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе об учреждении общества./т.47 л.д. 49-50/

- Ответом МИ ФНС № по Нижегородской области, в соответствии с которым предоставлено регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН №./т.47 л.д. 54/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрено регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, полученное по запросу, а именно:

- копия расписки в получении документов ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 1 листе,

- копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ на 3 листах,

- копия заявления в МИФНС № по Ярославской области от ФИО502 на 1 листе,

- копия конверта на 1 листе,

- копия сопроводительного письма на 2 листах, 

- копия расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе,

- копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ООО 

<

данные изъяты> на 10 листах, 

- копия протокола участников ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из состава участников общества ФИО10 ФИО2 на 1 листе,

- копия заявления участника общества (ФИО1) о выходе из общества на 1 листе,

- копия расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе,

- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО 

<

данные изъяты> на 10листах, согласно которому внесены изменения об участнике, руководителем постоянно действующего исполнительного органа является - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>,

- копия заявления ФИО502 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе,

- копия квитанции к ПКО о внесении взноса в уставный капитал на 1 листе,

- копия решения единственного участника ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,

- копия устава ООО 

<

данные изъяты>, утвержденного решением № единственного участника ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах./т.47 л.д. 104-106/

- Сведениями операторов телефонной связи с детализацией телефонных соединений ПАО «МТС». /т.47 л.д. 123/, ООО «Т2 Мобайл» /т.47 л.д. 125/, ПАО «ВымпелКом» /т.47 л.д.127/, ПАО «Мегафон» /т.47 л.д.129/, представленными на основании постановления Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ/т.47 л.д.119-121/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены детализации, полученные из компаний сотовой связи, а именно:

1. сопроводительное письмо ПАО «МТС» о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ и бумажный конверт белого цвета, склеенный и опечатанный оттиском печати с надписью «МТС» и пояснительной надписью «Конфиденциально. Единый Центр комплексной безопасности БКБиР ПАО «МТС» 

<

адрес> №». Диск содержит детализацию из компании сотовой связи «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ по абонентским номерам: №, принадлежащий ФИО190, №, принадлежащий ФИО176, №, принадлежащий ФИО194.

2. сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ и бумажный конверт белого цвета, склеенный и опечатанный оттиском печати с надписью ООО «Т2 Мобайл». Согласно сведениям о принадлежности абонентских номеров, полученных из ООО «Т2 Мобайл»:

- абонентский №, принадлежащий ФИО681, ДД.ММ.ГГГГ г.р. действует с ДД.ММ.ГГГГ;

- абонентский №, принадлежащий ФИО680 ДД.ММ.ГГГГ г.р. действует с ДД.ММ.ГГГГ; 

- абонентский №, принадлежащий ФИО193 ФИО366 ДД.ММ.ГГГГ г.р. действует с ДД.ММ.ГГГГ;

- абонентский №, принадлежащий ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. действует с ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе предварительного следствия установлено, что абонентский № принадлежит обвиняемому ФИО10 ФИО2. 

При осмотрефайла формата «Microsoft Excel» с наименованием «0427» обнаружена информация о телефонных соединениях, а также смс-сообщениях: 

- между абонентским номером №, принадлежащий обвиняемому ФИО10 ФИО2 и абонентским номером №, принадлежащий ФИО15,

- между абонентским номером №, принадлежащий обвиняемому ФИО10 ФИО2 и №, принадлежащий ФИО681; 

- между абонентским номером №, принадлежащий обвиняемому ФИО10 ФИО2 и №, принадлежащий ФИО193 ФИО366 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

3. сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ и бумажный конверт белого цвета, склеенный и опечатанный оттиском печати с надписью ПАО «ВымпелКом». Содержит следующую информацию:

Абонентский номер "№

Дата изменения статуса SIM "ДД.ММ.ГГГГ

Дата заключения контракта "ДД.ММ.ГГГГ

Дата отключения 

Название клиента "ФИО10 ФИО2

Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ

ФЛ: № Выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Адрес клиента "

<

адрес>

Наименование филиала "Нижегородский ф-л

ICCID (№ SIM-карты) "№

IMSI Комментарий "№

Данные конечного пользователя ЮЛ "ФИО10 ФИО2;Д/р ДД.ММ.ГГГГ;Паспорт РФ Серия и № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

Абонентский номер №

Дата изменения статуса SIM ДД.ММ.ГГГГ

Дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ

Дата отключения 

Название клиента "ФИО11 ФИО4

Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ

ФЛ: № Выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Адрес клиента 

<

адрес>

Наименование филиала "Нижегородский ф-л

ICCID (№ SIM-карты) "№

IMSI Комментарий "№

Данные конечного пользователя ЮЛ "ФИО11 ФИО4;Д/р ДД.ММ.ГГГГ;Паспорт РФ Серия и № Выдан: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 000-000;Адрес 

<

адрес>;Контакт №

4.сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ и бумажный конверт белого цвета, склеенный и опечатанный оттиском печати с надписью ПАО «Мегафон». Файл - «Вызовы №», который содержит информации о соединениях абонентского номера. В ходе предварительного следствия установлено, что абонентский № принадлежит обвиняемому ФИО10 ФИО2. При осмотре файла «БС» обнаружена информация о телефонных соединениях между абонентским номером №, принадлежащем обвиняемому ФИО10 ФИО2 и абонентским номером №, принадлежащем ФИО5 ФИО3, между и абонентским номером №, принадлежащем ФИО5 ФИО3 и абонентским номером №, принадлежащем ФИО176 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /т.47 л.д. 130-135/

- Постановлением Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым разрешено производство контроля и записи телефонных и иных переговоров, включая входящие и исходящие смс-сообщения ФИО11 ФИО4 по абонентскому номеру №./т.47 л.д. 150-151/

- Сопроводительным письмом, в соостветствии с которым в следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД России по 

<

адрес> предоставлено постановление Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ и диск №, содержащий записи телефонных и иных переговоров, включая входящие и исходящие смс-сообщения ФИО11 ФИО4 по абонентскому номеру №./т.47 л.д. 149/

- Сведениями представленными из кредитных учреждений о движении денежных средств по расчетным счетам:

1. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

2. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Нижегородский региональный филиал, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

3. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

4. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

5. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» филиал «Уфимский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райфффйзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

6. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

7. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» филиал в г. Самаре, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

8. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО АБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

9. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Нижегородский Коммерческий Банк «Радиотехбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

10. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ООО Инвестиционный Банк «ВЕСТА», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО НКБ «Радиотехбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

11. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Росбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Возрождение» филиал Нижегородский, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

12. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Московский Индустриальный банк» филиал в г.Н.Новгород, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

13. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк24.ру», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ОАО «Банк-Т», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

14. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

15. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

16. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый ПАО «Банк Зенит» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» филиал в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые а АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

17. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

18. ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

19. ИП ФИО6 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «ЛОКО БАНК» Операционный офис «Отделение в Нижнем Новгород», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Отделение 595 ДО «Нагорный», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» Филиал № 6318, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

20. ИП ФИО10 №3 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО Банк «ВТБ» филиал в г. Самаре, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» филиал «Пермский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» филиал «ДЕЛО», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Уралсиб» в г. Уфа, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

21. ИП ФИО7 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Киви Банк» Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, № открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

22. ИП ФИО8 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

23. ИП ФИО10 №1 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «БКС Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Газпромбанк» Филал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

24. ИП ФИО2 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «ОТП Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, № открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

25. ИП ФИО12 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» Филиал «Приволжский» в г. Н.Новгороде, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

26. ИП ФИО10 №2 ИНН №:

расчетный счет №, открытый Филиал «Точка» ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

27. ИП ФИО13 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» филиал в г. Самара, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» филиал «Пермский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ДЕЛО», расположенном по адресу: 

<

адрес>. /т.35 л.д.14-250, т.36 л.д.1-248, т.37 л.д.1-210, т.38 л.д.1-226, т.39 л.д.1-210, т.40 л.д.1-197, т.41 л.д.1-226, т.42 л.д.1-239, т.43 л.д.1-190/

- Ответом УФНС России по Нижегородской области, в соответствии с которым предоставлен диск исх. № с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам формально – легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных обвиняемому ФИО1/т.1 л.д.197, 198/

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены выписки по движению денежных средств по расчетным счетам формально – легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, полученных при ответах на запросы из кредитно – финансовых учреждений, а также выписки по движению денежных средств по расчетным счетам формально – легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, полученные в ходе проведения доследственной проверки:

1. Выписки по движению денежных средств по расчетным счетам формально – легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, полученных при ответах на запросы из кредитно – финансовых учреждений:

Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала «Уфимский» ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиале банка «Возрождение» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Приволжский» ПАО Банк «Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Российский сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Банк Дом.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «НБД-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО14 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «АК БАРС» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ИП ФИО14 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ИП ФИО14 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ИП ФИО14 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО14 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «НБД-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ИП ФИО15 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Юникредит Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ИП ФИО15 (ИНН №) №, №, №, №, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала «Самарский» АО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 ФИО2 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 ФИО2 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ИП ФИО10 ФИО2 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, №, ИП ФИО10 ФИО2 (ИНН №) №, №, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, №.

Сопроводительное письмо ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, №, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, №, ИП ФИО13 (ИНН №) №, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо КБ «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ОАО «Банк24.ру» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с выписками по операциям корпоративной карты по счету № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо КБ «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Нижегородского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Возрождение» г. Москва от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Нижегородского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала в г. Нижний Новгород ПАО «МинБанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Приволжского филиала ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Поволжский» АО «Райффазенбанк» в г. Нижнем Новгороде от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо Московского филиала АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Волго-Вятского ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Нижегородского филиала АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Банк Дом.РФ» филиал «Нижегородский» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №КБ-01052019.00049 с выпиской по операциям на счете ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала Саратовского ПАО Банка «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ГК «Агенство по страхованию вкладов» (ПАО НКБ «Радиотехбанк») от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, №, №, №, №, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО НКБ «Радиотехбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО Банк «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, №, №, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО КБ «Локо-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Инвестиционный Банк «Веста» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО НКБ «Радиотехбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Райффазенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» филиал «Пермский» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Банк Дом.РФ» филиал «Нижегородский» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» филиал «Пермский» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала «ДЕЛО» ПАО «СКБ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по 01.08.2019

Сопроводительное письмо московского филиала АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО13 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ №-АБ с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «ДЕЛО» ПАО «СКБ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету корпоративной карты № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Сопроводительное письмо ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №3 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №.00098 с выпиской по операциям на счете ИП ФИО6 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО6 (ИНН №) №, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО6 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО6 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО6 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО Банка «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО12 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО12 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО12 (ИНН №) №, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО12 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Транскапиталбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ИП ФИО10 №1 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «БКС Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №1 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Райффазенбанк» г. Москва от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №1 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО10 №1 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Банк Дом.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ИП ФИО10 №2 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Точка» ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям ИП ФИО10 №2 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям ИП ФИО10 №2 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям ИП ФИО10 №2 (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО7 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО7 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО7 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО7 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО7 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске. 

Сопроводительное письмо Московского филиала АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО7 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ. 

Сопроводительное письмо приволжского филиала «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО7 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Транскапиталбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО8 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО8 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО8 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по расчетному счету № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ИП ФИО10 №3 ИНН № по расчетному счету № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО8 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АКБ «АК Барс» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете кредитной карты ИП ФИО8 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО8 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Сопроводительное письмо АО «БИНБАНК Диджитал» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по кредитной карте ИП ФИО8 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Почта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ИП ФИО8 (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ.

2. Выписки по движению денежных средств по расчетным счетам формально – легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных обвиняемому ФИО1 на диске исх. №, полученные в ходе проведения доследственной проверки по материалу.

СD – диск, содержащий файлы в формате «Excel»:

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Модульбанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Модульбанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Модульбанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Модульбанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Модульбанк; 

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Райффайзенбанк; 

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Запсибкомбанк; 

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Модульбанк; 

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Модульбанк; 

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Райффайзенбанк; 

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк; 

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк; 

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Лантабанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Локобанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Модульбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Модульбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Райффайзенбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Российский капитал №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Сбербанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Тинькофф №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Райффайзенбанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Банк Открытие;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Альфабанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Райффайзенбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Локобанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Российский капитал №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Сбербанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Возрождение №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Возрождение №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Локобанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Райффайзенбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Российский капитал №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Сбербанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Локобанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №Сбербанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Возрождение №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Локобанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Модульбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Модульбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Райффайзенбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Российский капитал №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Сбербанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Уралсиб №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Райффайзенбанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № Сбербанк;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Возрождение №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Райффайзенбанк №;

- расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Сбербанк №./т.43 л.д. 191-196/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и фототаблица к нему, в соответствии с которым, в графе «Поставщик» в строке «Генеральный директор ФИО176» в правой нижней части лицевой стороны 4-го листа договора поставки и монтажа конструкций между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО483 от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Поставщик» в строке «Генеральный директор _____ ФИО176» в правой верхней части лицевой стороны приложения №1 «Спецификация конструкций» к договору поставки и монтажа конструкций от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Руководитель _____ ФИО176» и «Главный бухгалтер _____ ФИО176» в левой нижней части лицевой стороны счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей, выполненные красящим веществом темно-фиолетового цвета, выполнены не самой ФИО176, а другим лицом./т.33 л.д. 9-14, 15-16/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и фототаблица к нему, в соответствии с которым, в строках «Отпуск груза разрешил_______расшифровка подписи», «Главный (старший) бухгалтер _______расшифровка подписи»,«Отпуск груза произвел _______расшифровка подписи», в левой нижней части лицевой стороны товарной наклодной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 000,00 рублей;

- в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ____ (ф.и.о.)», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ____ (ф.и.о.)», в центре лицевой стороны счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.на сумму 556 000,00 рублей, выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены не ФИО176, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО176, расположенные:

- в строках «Отпуск груза разрешил_______подпись», «Главный (старший) бухгалтер _______ подпись», «Отпуск груза произвел _______ подпись», в левой нижней части лицевой стороны товарной наклодной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 000,00 рублей;

- в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ____ (подпись)», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ____ (подпись)», в центре лицевой стороны счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 000,00 рублей, выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены не ФИО176, а другим лицом./т.33 л.д. 30-35, 36-38/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым, подписи от имени ФИО180:

- в графе «Поставщик: Генеральный директор» договора № поставки товара (с отсрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Отпуск груза разрешил», «Главный (старший) бухгалтер», «Отпуск груза произвел» товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, я № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ г|№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, я № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ|№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО180, а другим (другими) лицом (лицами) с частичным подражанием каким-либо полписям ФИО180/т.33 л.д. 61-71/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и фототаблица к нему, в соответствии с которым, подписи от имени ФИО176, расположенные в строке «Субподрядчик» в правой нижней части лицевой стороны 3-го и 4-го листов договора № между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО683 и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176 от ДД.ММ.ГГГГ выполненные красящим веществом темно-фиолетового цвета, выполнены не самой ФИО176, а другим (и) лицом (ами) с подражанием каким-либо подписям ФИО176/т.33 л.д. 84-91, 92-95/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и диски к нему, в соответствии с которым, на фонограмме, содержащейся на представленном «DVD-R» диске «№с» с записью результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в папках «

<

данные изъяты>»/ «

<

данные изъяты>» в файле с именем «

<

данные изъяты>» голос и устная речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос К», принадлежит вероятно ФИО11 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., образцы голоса которого представлены на «DVD-R» диске. 

На фонограмме, содержащейся на представленном «DVD-R» диске «№с» с записью результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в папках «

<

данные изъяты>»/ «

<

данные изъяты>» в файле с именем «

<

данные изъяты>» голос и устная речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос К», принадлежит ФИО11 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., образцы голоса которого представлены на «DVD-R» диске.

На фонограмме, содержащейся на представленном «DVD-R» диске «№с» с записью результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в папках «

<

данные изъяты>»/ «

<

данные изъяты>» в файле с именем «

<

данные изъяты>» голос и устная речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос К», принадлежит ФИО11 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., образцы голоса которого представлены на «DVD-R» диске.

На фонограмме, содержащейся на представленном «DVD-R» диске «№с» с записью результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в папках «

<

данные изъяты>»/ «

<

данные изъяты>» в файле с именем «

<

данные изъяты>» голос и устная речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос Н», принадлежит ФИО5 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., образцы голоса которого представлены на «DVD-R» диске./т.33 л.д. 108-155, 156-158/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и таблицы к нему, в соответствии с которым сумма денежных средств, перечисленных с исследуемых расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №),ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ИП ФИО10 ФИО2 (ИНН №), ИП ФИО12 (ИНН №), ИП ФИО13 (ИНН №), ИП ФИО10 №3 (ИНН №), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО10 №1 (ИНН №), ИП ФИО7 (ИНН №), ИП ФИО10 №2 (ИНН №), ИП ФИО8 (ИНН №) в качестве выдачи (снятия) наличных, перечислений в адрес физических лиц, перечислений по основаниям «на карту ФИО», по операциям с чеками и другим аналогичным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 324 469 871(триста двадцать четыре миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят один) руб. 98 коп.

Сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 8 % от полученной суммы по вопросу № 1, составила 25 957 589 (двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) руб. 76 коп.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ИП ФИО10 ФИО2 НН №), ИП ФИО12 (ИНН №), ИП ФИО13 (ИНН №), ИП ФИО10 №3 (ИНН №), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО10 №1 (ИНН №), ИП ФИО7 (ИНН №), ИП ФИО10 №2 (ИНН №), ИП ФИО8 (ИНН №) в адрес ООО 

<

данные изъяты>»(ИНН №), ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО15 (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 8 448 441 (восемь миллионов четыреста сорок восемь тысяч четыреста сорок один) руб. 11 коп., а именно в адрес:

- ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №): 4 508 522,26 руб.; 

- ИП ФИО14 (ИНН №): 941 900,00 руб.;

- ИП ФИО15 (ИНН №): 2 998 018,85 руб. 

Сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 8 % от полученной суммы по вопросу № 3, составила 675 875 (шестьсот семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 29 коп.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ОО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (с ДД.ММ.ГГГГ), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ИП ФИО10 ФИО2 (ИНН №), ИП ФИО12 (ИНН №), ИП ФИО13 (ИНН №), ИП ФИО10 №3 (ИНН №), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО10 №1 (ИНН №), ИП ФИО7 (ИНН №), ИП ФИО10 №2 (ИНН №), ИП ФИО8 (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без учета: возвратов, внутренних, взаимных перечислений, комиссий банка, перечислений остатка денежных средств при закрытии счетов, за аренду помещений, страховых платежей, на счета УФК, операторов сотовой связи, почты, а также без учета оснований указанных в вопросах 1 и 3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 149 312 067 (сто сорок девять миллионов триста двенадцать тысяч шестьдесят семь) руб. 46 коп.

Сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 1 % от полученной суммы по вопросу № 5, составила 1 493 120 (один миллион четыреста девяносто три тысячи сто двадцать) руб. 67 коп.

Сумма дохода, в виде комиссионного вознаграждения исходя из выводов, полученных по вопросам № 2, № 4, № 6, составила 28 126 585 (двадцать восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб. 72 коп./т.33 л.д. 199-224, 225-250, т.34 л.д. 1-149/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и таблицы к нему, в соответствии с которым сумма денежных средств, перечисленных с исследуемых расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ИП ФИО2 (ИНН №), ИП ФИО12 (ИНН №), ИП ФИО13 (ИНН №), ИП ФИО10 №3 (ИНН №), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО10 №1 (ИНН №), ИП ФИО7 (ИНН №), ИП ФИО10 №2 (ИНН №), ИП ФИО8 (ИНН №) в качестве выдачи (снятия) наличных, перечислений в адрес физических лиц, перечислений по основаниям «на карту ФИО», по операциям с чеками и другим аналогичным основаниям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 43 402 206 (сорок три миллиона четыреста две тысячи двести шесть) руб. 94 коп.

Сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 8 % от полученной суммы по вопросу № 1, составила 3 472 176 (три миллиона четыреста семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) руб. 56 коп.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), О 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ИП ФИО2 (ИНН №), ИП ФИО12 (ИНН №), ИП ФИО13 (ИНН №), ИП ФИО10 №3 (ИНН №), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО10 №1 (ИНН №), ИП ФИО7 (ИНН №), ИП ФИО10 №2 (ИНН №), ИП ФИО8 (ИНН №) в адрес ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО15 (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 4 849 082 (четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч восемьдесят два) руб. 67 коп., а именно в адрес:

- ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) - 1 851 063,82 руб.; 

- ИП ФИО14 (ИНН №) – 0,00 руб.;

- ИП ФИО15 (ИНН №) - 2 998 018,85 руб.

Сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 8 % от полученной суммы по вопросу № 3, составила 387 926 (триста восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 61 коп.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ОО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ИП ФИО2 (ИНН №), ИП ФИО12 (ИНН №), ИП ФИО13 (ИНН №), ИП ФИО10 №3 (ИНН №), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО10 №1 (ИНН №), ИП ФИО7 (ИНН №), ИП ФИО10 №2 (ИНН №), ИП ФИО8 (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без учета: возвратов, внутренних, взаимных перечислений, комиссий банка, перечислений остатка денежных средств при закрытии счетов, за аренду помещений, страховых платежей, на счета УФК, операторов сотовой связи, почты, а также без учета оснований указанных в вопросах 1 и 3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 22 923 038 (двадцать два миллиона девятьсот двадцать три тысячи тридцать восемь) руб. 26 коп.

Сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 1 % от полученной суммы по вопросу № 5, составила 229 230 (двести двадцать девять тысяч двести тридцать) руб. 38 коп.

Сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения исходя из выводов, полученных по вопросам № 2, № 4, № 6, составила 4 089 333 (четыре миллиона восемьдесят девять тысяч триста тридцать три) руб. 55 коп./т.34 л.д. 181-203, 204-231/

- Показаниями эксперта ФИО503, пояснившей, что стаж ее экспертной работы в ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской с 2003 года и подтвердившей показания, данные ею на следствии /т.34 л.д. 241-246/ оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон, что в ее должностные обязанности входит: проведение судебных бухгалтерских экспертиз, участие в качестве специалиста при проведении следственных действий.

ДД.ММ.ГГГГ руководителем следственной группы - следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> лейтенантом юстиции ФИО504 по уголовному делу № назначена бухгалтерская судебная экспертиза и направлена с необходимыми материалами уголовного дела для проведения экспертного исследования в отделение экономических экспертиз отдела криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес>. Производство данной экспертизы было поручено ей – начальнику отделения экономических экспертиз отдела криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО503 и эксперту группы экономических экспертиз ЭКО УМВД России по 

<

адрес> ФИО505

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ руководителем следственной группы - следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> лейтенантом юстиции ФИО504 по уголовному делу № назначена бухгалтерская судебная экспертиза и направлена с необходимыми материалами уголовного дела для проведения экспертного исследования в отделение экономических экспертиз отдела криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес>. Производство данной экспертизы было поручено ей – начальнику отделения экономических экспертиз отдела криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО503 и эксперту группы экономических экспертиз ЭКО УМВД России по г. 

<

адрес> ФИО505

-Сведениями, предоставленными Волго-Вятским Управлением Центрального Банка России, в соответствии с которыми юридические лица: ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) - не получали в Банке России специальные разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций)./т.46 л.д. 128-129, 130/

- Сведеними, предоставленными из Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц: ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) об отсутствии сведений о перечислении ими страховых взносов. /т.46 л.д. 131-132, 133-134/

- Сведениями, предоставленными из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц: ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) об отсутствии сведений о начислении и уплате ими страховых взносов, необязательное пенсионное и медицинское страхование и количестве застрахованных лиц за период с момента регистрации организаций./т.46 л.д. 135, 136-139/

- Сведениями, предоставленными Волго-Вятским Управлением Центрального Банка России, в соответствии с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели: ИП ФИО183 ИНН №; ИП ФИО6 ИНН №; ИП ФИО10 №2 ИНН №; ИП ФИО8 ИНН №; ИП ФИО224 ИНН №; ИП ФИО12 ИНН №; ИП ФИО7 ИНН №; ИП ФИО10 №1 ИНН №; ИП ФИО13 ИНН №; ИП ФИО10 №3 ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН № - не получали в Банке России специальные разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций)./т.46 л.д. 140-141, 142-143/

- Сведениями, предоставленными из Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО183 ИНН №; ИП ФИО6 ИНН №; ИП ФИО10 №2 ИНН №; ИП ФИО8 ИНН №; ИП ФИО224 ИНН №; ИП ФИО12 ИНН №; ИП ФИО7 ИНН №; ИП ФИО10 №1 ИНН №; ИП ФИО13 ИНН №; ИП ФИО10 №3 ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН № об отсутствии сведений о перечислении ими страховых взносов./т.46 л.д. 144-145, 146-147/

- Сведениями, предоставленными из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц и индивидуальных предпримателей: ИП ФИО183 ИНН №; ИП ФИО6 ИНН №; ИП ФИО10 №2 ИНН №; ИП ФИО8 ИНН №; ИП ФИО224 ИНН №; ИП ФИО12 ИНН №; ИП ФИО7 ИНН №; ИП ФИО10 №1 ИНН №; ИП ФИО13 ИНН №; ИП ФИО10 №3 ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; ООО 

<

данные изъяты> ИНН № об отсутствии сведений о начислении и уплате ими страховых взносов, необязательное пенсионное и медицинское страхование и количестве застрахованных лиц за период с момента регистрации организаций./т.46 л.д. 148-149, 150-155/.

Оценив в соответствии с положениями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, исследованные в судебном заседании суда первой инстанции доказательства, судебная коллегия полагает, что при получении всех вышеизложенных показаний ФИО1, ФИО5 и ФИО9, данных на предварительном следствии, а также показаний свидетелей, протоколов следственных действий, заключений экспертов, проведенных в ходе предварительного следствия и других материалов, а также закреплении их в качестве доказательств по данному уголовному делу требования уголовно-процессуального закона нарушены не были. Все вышеизложенные доказательства, подтверждающие вину ФИО1, ФИО5 и ФИО9, в совершении незаконной банковской деятельности, т.е. в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и совершенное организованной группой, судебная коллегия считает относимыми, допустимыми, достоверными, а в их совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела.

При оценке показаний подсудимых ФИО1, ФИО5, ФИО9, суд апелляционной инстанции полагает взять за основу при вынесении апелляционного приговора показания, приведенные выше и данные ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, показания данные ФИО5 на следствии и в суде, показания данные ФИО9. на следствии в качестве подозреваемого в части в которой они не противоречат совокупности достоверных доказательств и установленным судом фактическим обстоятельствам дела, поскольку данные показания были даны каждым из них в присутствии защитников, с которыми каждому предоставлялась возможность консультаций, после разъяснения им ст. 51 Конституции РФ, Впоследствии заявлений о замене защитника при допросах, либо их отводе по основаниям, что они ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по оказанию юридической помощи, в органы предварительного следствия от них не поступало. Перед допросами каждый был предупрежден о последствиях использования данных ими показаний в процессе доказывания в случае отказа от этих показаний. ФИО1 добровольно сообщал следователю взаимно дополняющие друг друга сведения об обстоятельствах преступления, целях и мотивах и обстоятельствах совершения преступления, которые не могли быть известны органу предварительного расследования на момент сообщения этих сведений, поскольку они содержат информацию, которая могла быть известна только ему (ФИО10). Показания ФИО10, ФИО5 и ФИО11, каждого, в части в которой они не противоречат совокупности достоверных доказательств и установленным судом фактическим обстоятельствам дела согласуются между собой как по времени, так и по фактическим обстоятельствам, являются логичными и подробными.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 указал, что чуствует себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не имеет, что подтверждается протоколом допроса (т.51 л.д. 10-15, 22-27.

Оценивая показания свидетелей ФИО13, ФИО15, ФИО10 №2, ФИО6, ФИО8, данные на следствии и в судебном заседании суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции в основу приговора кладет показания данные ими на следствии, приведенные выше. 

Так, ФИО13 показал суду первой инстанции, что протоколы допроса ему для прочтения давались, он их подписывал, замечаний к написанному не имел. Показания ФИО13 давал добровольно, какого либо давления на него не оказывалось. ФИО13 предупреждался об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний, о чем давал подписку. ФИО10 №2 показал суду первой инстанции, что показания на следствии давал без какого либо давления, добровольно, следователь записал в протокол именно то, что он говорил, протокол читал, замечаний не имел. ФИО6 показал суду, что при допросе следователь записывал с его слов, замечаний к протоколу не имел, показания давал добровольно, сообщенные на допросе сведения были правдивые. ФИО15 показал суду, что показания на следствии были записаны с его слов, подтверждал их. Доводы свидетеля ФИО8 в судебном заседании, что сам работал с расчетным счетом ИП ФИО8, опровергаются его собственными показаниями на следствии, приведенными выше, что открытым расчетным счетом не пользовался.

Изменение показаний в судебном заседании данными свидетелями судебная коллегия расценивает, как их попытку помочь подсудимым избежать ответственность за содеянное.

Данные показания последовательны, не противоречивы, логичны, согласуются с другими приведёнными выше показаниями свидетелей: ФИО458, ФИО176, ФИО58, ФИО211, ФИО213, ФИО681 А.И., ФИО194, ФИО10 №4, ФИО463, ФИО464, ФИО174., ФИО462, ФИО217, ФИО468, ФИО193, ФИО667, ФИО680, ФИО180, ФИО7, ФИО214, ФИО212, ФИО466, ФИО216, ФИО506. ФИО82, ФИО210, ФИО6, ФИО10 №1, ФИО224, ФИО12, ФИО10 №3, ФИО459, ФИО461, ФИО465, ФИО460, ФИО441, ФИО10 №6, ФИО443, ФИО10 №5,ФИО188, ФИО444, ФИО10 №7, ФИО498, ФИО440, ФИО476,ФИО477, а так же письменными материалами дела.

Суд апелляционной инстанции признает допустимыми и достоверными доказательствами результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий-ПТП и снятие информации с каналов связи, проведенных на основании постановлений (т. 1 л.д.220-212,216-218, 219-221,222-224, т.2 л.д. 181-192), рассекреченных и предоставленных в распоряжение органа расследования и суда (т.1 л.д. 194-196, 225-225,227-238, т.2 л.д. 178-180, 193-203), поскольку эти мероприятия проводились в соответствии с Законом РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" при наличии достаточных оснований и с соблюдением условий, предусмотренных положениями указанного Закона, при этом не было допущено нарушений прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. Указанные результаты ОРМ получены, в том числе, с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих собирание и проверку доказательств.

Почерковедческие (т.33 л.д. 9-16,30-38,61-71, 84-95), фоноскопическая (т.33 л.д. 108-158) и судебно – бухгалтерские экспертизы (т. 33 л.д.199-224, 225-250, т.34 л.д.1-149, 181-231) проведены компетентными экспертами, обладающими специальными знаниями и имеющими надлежащую квалификацию, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и не заинтересованными в исходе уголовного дела. Изложенные экспертами выводы, являются аргументированными и не вызывают у суда сомнений в их объективности. Экспертизы были назначены и проведены в соответствии с требованиями закона, нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые могли бы повлиять на выводы о допустимости полученных экспертных заключений, допущено не было. Оснований не доверять показаниям эксперта ФИО503так же по указанным основаниям не имеется.

Суд апелляционной инстанции находит несостоятельными доводы ФИО1 и ФИО9 о невиновности в совершении инкриминируемого преступления, а именно, что не осуществлялись операции по обналичиванию, а выполнялись реальные работы и услуги, что в телефонных разговорах при озвучивании цифр речь шла не о количестве переводимых денег, а о количестве товара в тоннах, так как эти доводы противоречат совокупности вышеприведённых доказательств.

Доводы ФИО10, что ФИО11 и ФИО5 были должны ему деньги и в качестве возврата долга передали ему ФИО11- ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, а Назаров ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> с открытыми расчетными счетами с последующей заменой директора и вида деятельности, судебная коллегия находит несостоятельными, т.к. обьективных доказательств наличия долговых денежных обязательств и их погашения суду не представлено. Кроме того, юридически ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> ФИО11, а ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 не принадлежали и они не были в указанных обществах ни учредителями, ни директорами. Кроме того ФИО10 будучи допрошенным в качестве подозреваемого указывал, что указанные организации он купил у ФИО11, пояснив что деньги за два этих общества 130000 руб, заплатил ФИО11, а ФИО5 предоставил 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и другие для обналичивания и транзита денежных средств, директора всех данных обществ были формальными.

Отсутствие неких долговых обязательств между ФИО5 и ФИО10, ФИО11 и ФИО10, а их обьединение в организованную группу именно с целью совершения обналичивания денежных средств, о распределении ролей и роли ФИО5 и ФИО11 в том числе по поиску номинальных директоров создаваемых для незаконной банковской деятельности фиктивных нелегитимных организаций обьективно подтверждается и показаниями ФИО5 в качестве подозреваемого, в которых он подробно изложил обстоятельства вступления в организованную группу под руководством ФИО10 в качестве ее участника именно с целью осуществления незаконной банковской деятельности, о своей роли и своем функционале в ее деятельности, а так же показаниями ФИО11 на следствии об осведомленности для каких целей он предоставляет ФИО10 банковские карты и их реквизиты, участвовал в переоформлении обществ на подотчетных ФИО10 лиц, в поиске клиентов для обналичивания денежных средств.

Нашёл своё подтверждение и квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы. Судебная коллегия приходит к выводу, что указанное обстоятельство установлено теми доказательствами, которые исследованы судом первой инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ признаком организованной группы является совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, при этом каждый из ее участников может не принимать участия в выполнении объективной стороны преступления, так как между ними имеет место четкое распределение функций по совершению преступлений. 

Сформированная и возглавляемая ФИО1 организованная группа характеризовалась: 

- устойчивостью преступных связей, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования организованной группы;

- сплоченностью, о чем свидетельствуют планирование преступной деятельности, наличие у руководителя ФИО1 и участников группы единого умысла на совершение именно умышленного тяжкого преступления, общие правила поведения участников организованной группы, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между участниками организованной группы, осознание участниками организованной группы своей принадлежности к ней в результате предварительного и четкого распределения преступных ролей, исполнение которых для каждого участника организованной группы признано обязательными;

- организованностью, так как участники группы заранее тщательно планировали свою преступную деятельность, преступление совершалось по одной заранее разработанной схеме с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы, направленных на достижение общей преступной цели, безупречная система подчиненности участников организованной группы ее организатору и руководителю ФИО1;

- распределением дохода, полученного от незаконной банковской деятельности среди участников организованной группы, в которой ФИО1 стал лидером и принял активное участие в ее деятельности. 

Все участники преступления действовали в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, согласно которому действия каждого из участников были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Наличие конспирации при совершении незаконных действий подтверждается, использованием ФИО1 нескольких номеров мобильной связи, использование электронной почты под псевдонимом «ФИО942», ведение переписки и переговоров через мессенджеры, а так же при телефонных разговорах-с использованием терминов частично затрудняющих понимание их реального содержания, в целях сокрытия истинного смысла производимых ими действий. Кроме того с целью сокрытия своей преступной деятельности по оказанию услуг по незаконной банковской деятельности от правоохранительных органов, ФИО1 использовал квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. При этом, участники организованной группы ФИО9 и ФИО5, а также не осведомленные о преступных планах участников организованной группы ФИО193 и ФИО214, фактически выполняли свои функции в квартирах по месту проживания и иных неустановленных местах.

Суд апелляционной инстанции находит доказанным, что после создания организованной группы, ФИО1, ФИО5, ФИО19, привлекая лиц, желающих в обход установленного действующим законодательством порядка по упрощенной процедуре без надлежащего документооборота и контроля со стороны сотрудников банков получить наличные денежные средства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность, произведя банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" - "открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц", "инкассация" и "кассовое обслуживание физических и юридических лиц", привлекли 324 469 871 руб. 98 коп денежных средств "клиентов" в безналичной форме, обналичили их. В результате чего, организованная группа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, извлекла доход в сумме 27 450 710 руб. 43., в особо крупном размере.

Данная сумма дохода организованной преступной группы в составе ФИО1, ФИО5, ФИО19 подтверждена заключениями судебных экспертиз, проведенной на основании изъятых в банках документов, в том числе о движении денежных средств по счетам ИП и организаций, используемых подсудимыми в незаконной банковской деятельности; а также на основании данных о размере вознаграждения, исчисляемого в процентах от сумм зачисляемых клиентами на счета организаций и ИП, установленных из показаний подсудимых, свидетелей, протоколов осмотра и прослушивания фонограмм. 

Подсудимыми в составе организованной преступной группы совершено одно продолжаемое преступление, на что указывают конкретные обстоятельства преступления, свидетельствующие о направленности умысла подсудимых на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности, незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной преступной группы множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата.

Сумма дохода обоснованно рассчитана исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной группой на протяжении всего периода преступной деятельности.

Судебной коллегией установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций "открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц", "инкассация" и "кассовое обслуживание физических и юридических лиц", поскольку именно в результате этих действий организованной группы был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, удерживаемой с "клиентов". 

Доводы ФИО1, что учтенный экспертом при даче заключения процент - 8% ничем не подтвержден, опровергаются его показаниями на следствии ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д.10-15) приведенными выше и положенными судом в основу приговора, что именно он ФИО1 определял процент за оказываемые услуги по обналичиванию денежных средств, который составлял 8% за обналичивание и 1-4% за транзитные операции; аналогичными показаниями свидетеля ФИО15 на следствии, положенными судебной коллегией в основу приговора.

Созданные ФИО1 и участниками организованной группы ФИО9 и ФИО5 нелегальная коммерческая организация не могла иметь определенного официального наименования, равно как и не могла быть зарегистрирована в установленном законом порядке в качестве законной кредитной организации.

Оценивая совершенные организованной группой операции на предмет их соотношения с банковскими операциями, судебная коллегия пришла к выводу, что фактически имело место совершение квазибанковских операций, которые являются "ущербными" по своей форме, по своей юридической форме не соответствуют банковским операциям, совершение таких операций "нелегальным банком" образует состав преступления, вмененного в вину каждому из подсудимых.

Квалифицирующий признак осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, нашел свое подтверждение, так как доказанная сумма дохода 27 450 710 руб. 43 копейки извлеченного организованной преступной группой, превышает сумму, необходимую согласно Примечанию к ст. 170.2 УК РФ для признания дохода, полученного в особо крупном размере. 

Оценив, исследованные судом первой инстанции доказательства в их совокупности, судебная коллегия находит вину подсудимых ФИО1, ФИО5, ФИО9 каждого из них, установленной, доказанной, признает каждого из них виновным в совершении преступления и квалифицирует действия ФИО1, ФИО5, ФИО9 (каждого) по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Эпизод 2

- показаниями ФИО1, данными при допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 51 л.д. 10-15/, где он показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 передал ему учредительные документы и ключи от «клиент-банк» по управлению расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ для обналичивания и транзита денежных средств он использовал реквизиты ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, лично совершая денежные операции. Снятие денег осуществлял по корпоративным картам и картам номинальных директоров. Номинальным директором ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО176, номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> - ФИО680 Денежные средства в качестве вознаграждения номинальным директорам платил он в размере 20000 руб., которые передавал тем через ФИО5

- показаниями ФИО5, который показал суду первой инстанции, что с предьявленным обвинением, с обстоятельствами совершения преступления, изложенными в обвинении согласен в полном обьеме, их не оспаривает, подтверждает. Отрицает неприязненные отношения и основания для оговора ФИО10 и ФИО11. Далее от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ. 

По ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон, суд в соответствии со ст. 276 ч.1 п. 3 УПК РФ исследовал показания, данные ФИО5 в ходе предварительного расследования. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 48 л.д. 89-95/ ФИО5 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил найти людей, которые будут работать директорами организаций. Он предложил ФИО176 стать директором организации, возил ее к ФИО10. За то, что ФИО176 будет директором ФИО1 пообещал ей платить ежемесячно 20 000 рублей и дополнительную сумму денежных средств за открытие расчетных счетов. ФИО1 сказал, чтобы он-ФИО5 подготовил пакет документов для открытия организации ООО 

<

данные изъяты>. Им был подготовлен пакет документов для регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, а именно: заявление о регистрации, решение, устав, справка о месте нахождения юридического лица, квитанция для оплаты государственной пошлины. Затем он по просьбе ФИО1 возил ФИО176 в налоговую, банки для открытия расчетных счетов. Денежные средства для оплаты государственной пошлины ему передал ФИО1, а он в последующем передал их ФИО176 За то, что он возил ФИО176 для открытия организации ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 заплатил и ему денежные средства в размере 10 000 рублей. Весь пакет учредительных документов им лично был передан ФИО1, а также ключ от системы «Клиент-банк». 

В последующем ФИО1 сказал, что на ФИО176 необходимо открыть еще одну организацию. Об этом он сообщил ФИО176 и также сказал, что ФИО1 будет платить 15 000 рублей за то, что она будет директором еще одной организации. ФИО176 также открыла на себя ООО 

<

данные изъяты>. Он также подготовил весь пакет документов для открытия ООО 

<

данные изъяты>, а именно: заявление о регистрации, решение, устав, справка о месте нахождения юридического лица, квитанция для оплаты государственной пошлины. Весь пакет учредительных документов, а также ключ от системы «Клиент-банк» по ООО 

<

данные изъяты> он передал ФИО1 В зависимости от объема выполненной работы он получал денежные средства в размере от 1 000 рублей до 20 000 рублей. 

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 сказал, чтобы он нашел еще человека, на которого можно оформить еще одну организацию и он предложил ФИО680 стать директором организации. ФИО680 согласилась и стала директором ООО 

<

данные изъяты>. Он по просьбе ФИО1 подготовил пакет документов для открытия организации. По организации ООО 

<

данные изъяты> весь пакет учредительных документов он также передал ФИО1 и получил денежные средства в размере 10 000 рублей. ФИО680 за то, что она стала директором ООО 

<

данные изъяты> получала денежные средства ежемесячно в сумме 15 000 рублей. 

По организациям ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> он сам лично передавал ФИО1 весь пакет учредительных документов, печати, ключи от системы «Клиент-банк». Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Аналогичниые показания ФИО5 давал и будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 48 л.д. 104-116/, в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ / т. 49 л.д. 4-10, 14-19/. 

В судебном заседании суда первой инстанции, подсудимый ФИО5 приведенные выше показания подтвердил как записанные с его слов, данные с участием защитника. 

- показаниями свидетеля ФИО176, которая в суде первой инстанции показала, что из подсудимых знает ФИО10 и ФИО5. Неприязни к ним не испытывает оснований оговаривать не имеет. С ФИО5 дружила. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сказал, что кому то нужна организация, но тот не может ее на себя открыть и попросил ее зарегистрировать на себя организацию и стать в ней директором. Она с ФИО5 ездила в налоговые органы для регистрации организаций ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Документы для регистрации обществ ей давал ФИО5. Потом она по просьбе ФИО5 ездила в банки для открытия расчетных счетов этих организаций. Всё что ей давали в налоговых органах и банках она отдавала ФИО5. За данные действия ФИО5 ей платил, сумму не помнит. Так же она подписывала документы связанные с деятельностью общества, которые ей давал ФИО5. Сама финансово-хозяйственную деятельность в указанных обществах не осуществляла, бухгалтерией не занималась и отчетность не сдавала, к расчетному счету доступа не имела, директором только числилась. Потом она попросила Назарова освободить ее от этих организаций. ФИО5 ее познакомил с ФИО10, тот нашел человека на которого у нотариуса были переоформлены организации с неё. Знает, что аналогичным образом ее подруга ФИО680 регистрировала на себя ООО 

<

данные изъяты>. 

- показаниями свидетеля ФИО460, показания, которого были исследованы по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон, будучи допрошенным на следствии /т. 15 л.д. 232-235/ показал, что с ДД.ММ.ГГГГ у него в собственности находится нежилое помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>.. С 2007 года он сдает данное помещение в аренду различным организациям и физическим лицам. В ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился молодой человек и предложил снять в аренду его помещение. Он согласился. Данный молодой человек попросил выдать ему гарантийное письмо с целью регистрации ООО 

<

данные изъяты>. Согласно данному гарантийному письму ООО 

<

данные изъяты> предоставлялся юридический адрес. Директором ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО176, но он ее никогда не видел. После регистрации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе, данный молодой человек пообещал заключить договор аренды помещения, но этого не произошло и он перестал выходить на связь. ООО 

<

данные изъяты> никогда не находилось по адресу: 

<

адрес>. Им было подано соответствующее заявление в налоговый орган, что ООО 

<

данные изъяты> по данному адресу не располагается. 

- показаниями свидетеля ФИО194, показания которого были исследованы по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон, будучи допрошенным на следствии /т. 11 л.д. 198-203, 216-228/ показал, что подсудимый ФИО1 является его родственником. Летом ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ему переоформить на свое имя организацию ООО 

<

данные изъяты> за вознаграждение. ФИО1 сказал, что всю финансово-хозяйственную деятельность по данной организации будет вести он, а ему необходимо будет сходить в налоговую, к нотариусу и переоформить организацию на свое имя, а также открыть расчетные счета по данной организации. ФИО1 сказал, что в месяц он будет ему платить 50 000 рублей за то, что он будет директором ООО 

<

данные изъяты>. ФИО1 пояснил что в данной организации в настоящий момент является директором ФИО176, которая не хочет больше быть директором и готова передать ФИО1 данную организацию. Он согласился. 

В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 сказал, что он подготовил пакет документов на смену директора на его имя. ФИО10 дал номер телефона ФИО176. ФИО1 передал ему пакет документов для смены директора, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины. Он-ФИО194 с ФИО176 вдвоем сходили к нотариусу и переоформили смену директора по ООО 

<

данные изъяты> на его имя. Затем он сходил в налоговую и подал заявление о смене директора. При этом перед походом в налоговую ФИО1 сказал ему как он себя должен вести в налоговой, что ему необходимо говорить и что ему нужно отвечать на вопросы. Также он пояснил ему, что он должен говорить, что ООО 

<

данные изъяты> оказывает строительные работы, сказал ему, что в штате сотрудников он будет только один. После того как он в налоговой подал заявление о смене директора, ФИО1 сказал ему, что необходимо открыть дополнительные расчетные счета, а некоторые нужно закрыть. На тот период времени в ООО 

<

данные изъяты> было открыто около 2-3 расчетных счетов в разных банках. 

Спустя какой-то период времени, он сходил в банки «Возрождение», «Российский капитал», «Уралсиб», где он открывал и производил закрытие расчетных счетов. После того, он весь пакет учредительных документов, ключи от системы «Клиент-банк», рутокены передал ФИО1

После того как он переоформил ООО 

<

данные изъяты> на свое имя, он по осени стал спрашивать у ФИО1 когда они приступят к строительным работам, однако тот говорил ему, что в настоящий момент он ищет подрядчиков и как только появится, он ему сообщит. Также по осени ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 перевел ему заработную плату с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на его личную банковскую карту денежные средства в размере 30 000 рублей. 

За весь период с того момента, как он стал директором ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> он получил от ФИО1 денежные средства в размере около 100 000 рублей за то, что являлся директором. Данные денежные средства были направлены с расчетных счетов данных организаций на его банковскую карту несколькими платежами и в разный период времени. 

Всю финансово-хозяйственную деятельность по ООО 

<

данные изъяты> осуществлял ФИО1 Денежными средствами, которые находились на расчетных счетах ООО 

<

данные изъяты> распоряжался только ФИО10. Он только занимался открытием и закрытием расчетов счетов в различных банках, посещением налоговой. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял, договора с заказчиками никакие не заключал. Оборот денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> ему не известен. В штат сотрудников по данным организациям входил только он один. 

Юридический и фактический адреса ООО 

<

данные изъяты> был - 

<

адрес>. Осенью ДД.ММ.ГГГГ, в связи с возникшими проблемами по данной организации он сменил юридический и фактический адрес ООО 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>. 

- показаниями свидетеля ФИО193, показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенной на следствии /т. 12 л.д. 97-100, 101-103/ показала, что ее подруга ФИО182 предложила ей подработку – сдавать отчетности по организациям, дала ей номер телефона клиента. Она встретилась с ФИО1 ФИО10 на встрече ей пояснил, что ему необходим бухгалтер, чтобы сдавать отчетность раз в квартал по нескольким организациям и ИП. 

Сотрудничать с ФИО10 она стали с ДД.ММ.ГГГГ. Раз в квартал ФИО10 привозил ей домой лист бумаги, на котором была таблица с данными: дата, номер, название организации, за которую сдавалась отчетность, контрагент и сумма. Никаких первичных документов, печатей она никогда не видела, ФИО10 эти документы ей не предоставлял. 

Для подготовки и отправки отчетности на своем ноутбуке она установила программу «СК Контур», в этой же программе заводятся и регистрируются организации. ФИО10 высылал ей цветные скан-копии паспортов директоров организаций, за которые она сдавала отчетность. Данные скан-копии она отправляла в службу поддержки «СК Контур», откуда ей высылались электронные ключи (логины) для электронной цифровой подписи. Всего таким образом за ДД.ММ.ГГГГ год в «СК Контур» она зарегистрировала около 10 организаций с электронной цифровой подписью директоров. Она готовила квартальную отчетность, подписывала ее электронной цифровой подписью директора организации, и отправляла отчетность в ИФНС. При сдаче отчетности таким удаленным способом из ИФНС приходит протокол о принятии отчетности. Два или три раза из ИФНС приходил отрицательный протокол по некоторым причинам: просрочен паспорт у директора, не совпадает юридический адрес. ФИО10 исправлял каким-то образом эти недочеты, она повторно направляла отчетность, и она принималась.

Названия организаций, по которым она сдавала отчетность: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. 

Оплату за сдачу отчетности ФИО10 ей привозил сначала домой, наличными деньгами, а потом перечислял с карты жены. 

За сдачу отчетности за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года ФИО10 ей заплатил 30 000 рублей, за 2 квартал – 60 000 рублей, за 3 квартал она отчетности сдала, но деньги за это так и не получила. Названия организаций-контрагентов не помнит. ФИО10 ей звонил только с одного номера телефона №.В ходе обыска в ее жилище была обнаружена и изъята бумага с таблицей, которую ей предоставил ФИО10 для сдачи отчетности. За какой квартал ДД.ММ.ГГГГ года была эта таблица, она сказать не может. 

- показаниями свидетеля ФИО441, данные на следствии /т. 21 л.д. 222-225/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, что он является учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты> ИНН № с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности организации является – торговля оптовая отходами и ломом. Организация состоит на учете в ИФНС России по 

<

адрес> г. Н. Новгорода, на традиционной системе налогообложения. В штат фирмы входит 39 человек. ООО 

<

данные изъяты> расположено по адресу: 

<

адрес>. У организации имеется 2 расчетных счета, открытые в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ» (основной счет). Главным бухгалтером является– ФИО184, бухгалтер – ФИО185. На компьютере главного бухгалтера ФИО184 установлена банковская программа для осуществления дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк». Подтверждение платежей осуществляется через СМС уведомления с кодом банка, которые приходя на специальный телефон, находящийся в кабинете бухгалтерии. 

В начале сентября ДД.ММ.ГГГГ года у него появилась потребность в получении наличных денежных средств, которые находились на расчетном счете его организации. Снять денежные средства в кассе он не мог, в связи с чем, обратился к ФИО1 

С ФИО1 он познакомился в 2018 году. Его номер телефона ему дал кто-то из знакомых со словами, что данный человек занимается услугами по «обналичиванию» денежных средств.

Созвонившись с ФИО1, они договорились встретиться. В ходе беседы при встрече он сообщил ФИО10, что ему необходимо обналичить около 200 000 рублей. ФИО1 сказал, что готов оказать услуги по «обналичиванию» за 10% от суммы перечисления на подконтрольную ему организацию, он согласился. После этого ФИО1 сообщил реквизиты ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. Сотрудники бухгалтерии ООО 

<

данные изъяты> совершили перевод денежных средств по реквизитам ООО 

<

данные изъяты> в размере 195 000 рублей с основанием платежа – «Транспортные услуги». 

Примерно через несколько дней ему позвонил ФИО1 и сообщил, что готов отдать ему его денежные средства за вычетом его 10 %. Он встретился с ФИО1 где-то в городе Н. Новгороде и забрал наличные денежные средства. На чем приехал ФИО1 он не видел. После этого больше к нему за данными услугами он не обращался.

- Рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 7 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> капитана полиции ФИО478, согласно которого ФИО1 и другие в период с ДД.ММ.ГГГГ года в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию (кассовые операции), что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям./т. 1 л.д. 187-189/

- Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> лейтенанта юстиции ФИО504, в соответствии с которым в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо ООО 

<

данные изъяты>, зарегистрировав в качестве генерального директора и учредителя указанной организации подставное лицо ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая не имея цели управления юридическим лицом, согласилась за денежное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве генерального директора и учредителя вновь образуемой указанной организации. /т. 1 л.д. 156-157/

- аудиозаписью на диске CD-R инв. № в папке с наименованием «

<

данные изъяты>» в папке за «ДД.ММ.ГГГГ» аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (М) на №, согласно которой разговор происходит между ФИО1105 и ФИО10 о том, что необходимо подписать у ФИО176 решение №.; - аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (ССА) на № (М) следующего, согласно которой происходит разговор между ФИО194 и ФИО10 о том, что необходимо закрыть расчетный счет в банке «Возрождение». Однако, при закрытии возникли проблемы и нужна была или подпись ФИО176 или чтобы она приехала в отделение банка. О данной проблеме он сообщил ФИО1; - аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (ССА) на №, В данной аудиозаписи идет речь о том, что ФИО1 дает указание, как решить проблему насчет ФИО176 в банке.; - аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (ССА) на №. В данной аудиозаписи идет речь о том, что ФИО1 сообщает ему, что необходимо будет съездить к нотариусу по ООО 

<

данные изъяты>.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которого объектом осмотра является помещение 

<

адрес>. В ходе осмотра данного помещения ООО 

<

данные изъяты> не обнаружено. /т.15 л.д. 225-226, 227-231/.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, печати, сотовые телефоны с сим-картами, рутокены, банковские карты, диск, компьютерная техника, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т. 4 л.д. 20-26/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены печати и документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на поставку товар на 2 листах;

- письмо от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО194 в адрес ИП ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ (исх.12) на 1 листе;

- письмо от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО194 в адрес ИП ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ (исх.13) на 1 листе;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на поставку товара сроком до ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1985420,80 рублей на 1 листе;

- договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах;

- договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах;

- договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах;

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ФИО176 на должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ООО 

<

данные изъяты> - ФИО176 на 1 листе;

- приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО176 с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции ДД.ММ.ГГГГ года на 18 листах;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300000 рублей на 1 листе;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО194 – исполнитель и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО441 – заказчик на 1 листе;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчик- ООО 

<

данные изъяты>, субподрядчик- ООО 

<

данные изъяты> на 13 листах;

- приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ- локальный сметный расчет № на сумму 324947 рублей, согласован генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> -ФИО176 и утвержден директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО683 на 12 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 324947 рублей на 1 листе;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчик- ООО 

<

данные изъяты>, субподрядчик- ООО 

<

данные изъяты> на 7 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 108096 рублей на 1 листе;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчик- ООО 

<

данные изъяты>, субподрядчик- ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 116957 рублей на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 44000 рублей на 1 листе;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 226032, 40 рублей на 1 листе;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 3693000 рублей на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 3693000 рублей на 1 листе; 

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1592498,50 рублей на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1592498,50 рублей на 1 листе; 

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО479 и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176 на поставку оборудования на 3 листах; 

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ указан исполнитель – ООО 

<

данные изъяты>, заказчик – ООО 

<

данные изъяты>, на услуги по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (отделочные работы многоквартирных жилых домов на сумму 271600 рублей на 1 листе; 

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на поставку оборудования ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе; 

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе; 

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе; 

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 647950 рублей на 1 листе; 

-Письмо от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО176 в адрес ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № уступки прав требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО200 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на 2 листах; 

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО480 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО176 на выполнение работ на сумму 1900000 рублей на 6 листах; 

-локальная смета № утверждена генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> и согласован генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1900000 рублей на 3 листах; 

-договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> на сумму 32700 рублей на 3 листах; 

-локальный сметный расчет № согласован ООО 

<

данные изъяты> и утвержден ООО 

<

данные изъяты> на сумму 327000 рублей на 11 листах; 

-акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписан со стороны заказчика – ООО 

<

данные изъяты> и подрядчика ООО 

<

данные изъяты> на 11 листах; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписан со стороны заказчика – ООО 

<

данные изъяты> и подрядчика ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оказанные услуги по договору договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 327000 рублей на 1 листе; 

-договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО481 на 3 листах; 

-договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО482 на выполнение работ по ремонту кровли на сумму 445000 рублей на 2 листах; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оказанные услуги по договору договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 445000 рублей подписана руководителем ООО 

<

данные изъяты> - ФИО176 на 1 листе; 

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО208 на 2 листах; 

-спецификация от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оказанные поставку продукции на сумму 333334,00 рублей на 1 листе; 

-акт сверки взаимных расчетов за ДД.ММ.ГГГГ года между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, содержит сведения об отсутствии задолженности между организациями, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организаций на 1 листе; 

-договор поставки и монтажа конструкции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО483 на 4 листах;

-Приложение № спецификация конструкций к договору поставки и монтажа конструкций от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

-Копии паспорта ФИО176 на 1 листе;

-Счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1985420,80 рублей на 1 листе;

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>; 

-Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО8, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> на 8 листах;

-Квитанция об уплате налогов ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах.

- банковская карта «Банк Возрождение» на имя ФИО176 ООО 

<

данные изъяты> № срок действия до 12.2020; 

- банковская карта «Банк Возрождение» на имя ФИО176 ООО 

<

данные изъяты> № срок действия до 11.2021;

- Печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на счет ИП ФИО6 сумма 186478,00 рублей;

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО194 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО484 на 2 листах

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО194 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО484 на 2 листах;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 2495420 рублей на 1 листе;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1985420,80 рублей на 1 листе;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ООО 

<

данные изъяты> от ПАО Банк Зенит о предоставлении информации на 2 листах;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО 

<

данные изъяты> денежных средств на имя ФИО194 в сумме 15000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО 

<

данные изъяты> денежных средств ИФНС по 

<

адрес> в сумме 2990 рублей;

- квитанция об оплате налогов ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- квитанция об оплате налогов ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- требование № ИФНС России по 

<

адрес> о предоставлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т. 4 л.д. 37-162, 163/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрен диск, содержащий информацию скопированную с ноутбука при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. 

Диск был помещен в дисковод компьютера. На диске содержатся:

- файл «пароли». Содержащаяся в данном файле информация была распечатана на 1 листе формата А-4;

- документ с наименованием «Пароли». Содержащаяся в данном документе была распечатана на 2 листах формата А-4. В данном документе содержится информация о пароле и логине для различных банков для использования системы «Клиент-банк». Информация по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО8, ИП ФИО10 №1, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО6, ФИО681, ИП ФИО10 №2, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО7;

- папка с наименованием «ЕМL», при открытии данной папки в ней содержится 16 файлов, содержащие переписку с адреса электронной почты (

<

данные изъяты>), содержащейся в ноутбуке. Данная переписка была распечатана на 25 листах формата А-4./т. 4 л.д. 203-205, 206-233/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен персональный компьютер (ноутбука), изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

При осмотре файлов, содержащихся в персональном компьютере (ноутбуке) обнаружены документы:

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на ООО 

<

данные изъяты>; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>.;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО7; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО7; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10 №2 в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО194; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО101; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО14 ИНН №; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ФИО194; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО101; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО14; 

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО194 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО484 с приложением № (спецификация); 

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> /т. 5 л.д. 1- 8/

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО194 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе сотовый телефон, компьютерная техника, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.6 л.д. 25-28/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО194 по адресу: 

<

адрес>, в том числе справка об организации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об организации.т.6 л.д. 90-103/

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки «KIARIO» государственный номер №, принадлежащем ФИО194, в соответствии с которым изъяты, в том числе печати, рутокены, банковские карты, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.6 л.д. 54-57/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле марки «KIA RIO» государственный номер №, принаждежащем ФИО194, а именно:

-лист бумаги – памятка для клиента, на котором имеется текст, изготовленный при помощи компьютерной техники, не имеющий отношения к дулу, а также рукописные записи, и три оттиска круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

- выписка из лицевого счета ООО 

<

данные изъяты> «Российский капитал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию и поступлениях и списания по расчетному счету, на последнем листе имеются рукописные записи, выполненные красителем черного цвета следующего содержания: «193455,89+350000+288890+248890+100000+350000+150000+183334=1864569,89Х05%/9322,85=932 =10298»;

- выписка из лицевого счета ООО 

<

данные изъяты> банка «Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию и поступлениях и списания по расчетному счету;

- выписка из лицевого счета ООО 

<

данные изъяты> банка «Лока-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию и поступлениях и списания по расчетному счету на последнем листе имеются рукописные записи, выполненные красителем черного цвета следующего содержания:» 195000/05%-975»;

-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО176 с анкетными данными и пропиской на 2 листах формата А-4./т.6 л.д. 58-81/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.16 л.д. 53-56/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора ФИО198, и ООО 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ФИО176 на 5 листах;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО 

<

данные изъяты>, плательщик ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 693 000-00, плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО 

<

данные изъяты>, покупатель ООО 

<

данные изъяты> на сумму 3 693 000, 00 на 1 листе;

- счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе;/т.17 л.д. 98-112/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.18 л.д. 10-13/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО683, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора ФИО176, на 6 листах.

- приложение к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчёт № (локальная смета) на 12 листах. 

- приложение к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчёт № (локальная смета) на 7 листах. 

- приложение к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчёт № (локальная смета) на 5 листах. 

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО 

<

данные изъяты>, покупатель ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 108 096,00 руб., на 1 листе.

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 116 957,00 руб., на 1 листе. 

- счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец ООО 

<

данные изъяты> покупатель ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 324 947,00 руб., на 1 листе. 

- платежное поручение № между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- платежное поручение № между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- платежное поручение № между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- платежное поручение № между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе./т.18 л.д. 143-149/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.18 л.д. 162-163/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно: акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ года между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, подписано директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО495 на 1 листе. /т.19 л.д. 93-94/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.19 л.д. 104-105/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 4 листах.

- договор № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ., Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 4 листах.

- договор № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 4 листах.

- договор № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 5 листах.

- договор № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице директора ФИО200, и общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора ФИО176, на 4 листах./т.20 л.д. 91-102/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.20 л.д. 123-125/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью директора ФИО176 и оттиском печати ООО 

<

данные изъяты>, с подписью представителя ООО 

<

данные изъяты> и оттиском печати. 

- договор поставки и монтажа конструкций от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176, и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО483, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах.

- приложение № «Спецификация конструкций» к договору поставки и монтажа конструкций от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг. поставщик: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 500 000,00 руб., на 1 листе. /т.20 л.д. 142-144/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.21 л.д. 201-202/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно: счёт- фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты> покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 195 000,00 руб., на 1 листе./т.21 л.д. 226-229/

Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.22 л.д. 57-58/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО204, и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах. 

- приложение № к договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ. Локальный сметный расчет № (Локальная смета), приложение заверено оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 11 листах. 

- счёт – фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты> покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 327 000,00 руб., на 1 листе. /т.22 л.д. 189-194/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.28 л.д. 81-84/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-копия устава Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> на 19 листах

-копия списка участников Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО 

<

данные изъяты> покупатель ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО 

<

данные изъяты> покупатель ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО 

<

данные изъяты> покупатель ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе /т.28 л.д. 176-181/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, полученные в ходе предварительного расследования от директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО497 в ходе предварительного расследования, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением покупатель – ООО 

<

данные изъяты>, продавец – ООО 

<

данные изъяты> на 4 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ покупатель – ООО 

<

данные изъяты>, продавец – ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ покупатель – ООО 

<

данные изъяты>, продавец – ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах/т.28 л.д. 201-203/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.29 л.д. 187-190/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО 

<

данные изъяты> Покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО 

<

данные изъяты> Покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.29 л.д. 215-219/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № по Нижегородской области, в соответствии с которым изъяты регистрационные дела, в том числе сшивка документов регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты> ИНН №./т.46 л.д. 179-182/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены регистрационные дела, изъятые в МРИ ФНС № по Нижегородской области и Инспекции ФНС по 

<

адрес> г. Нижнего Новгорода, а именно: Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 119 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО176 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вышла из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ г.р.(вошел в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ./т.46 л.д. 209-226/

- сведениями из кредитных учреждений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый ПАО «Банк Зенит» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» филиал в г. Уфе, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Возрождение» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые а АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>./т.35 л.д. 56-250, т.36 л.д. 1-11/

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены выписки по движению денежных средств по расчетным счетам формально – легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, полученных из кредитно – финансовых учреждений

филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

филиале банка «Возрождение» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) №, на оптическом диске.

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

филиала «Приволжский» ПАО Банк «Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ /т.43 л.д. 191-196/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и фототаблица к нему, в соответствии с которым, в графе «Поставщик» в строке «Генеральный директор ФИО176» в правой нижней части лицевой стороны 4-го листа договора поставки и монтажа конструкций между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО483 от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «Поставщик» в строке «Генеральный директор _____ ФИО176» в правой верхней части лицевой стороны приложения № «Спецификация конструкций» к договору поставки и монтажа конструкций от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Руководитель _____ ФИО176» и «Главный бухгалтер _____ ФИО176» в левой нижней части лицевой стороны счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей, выполненные красящим веществом темно-фиолетового цвета, выполнены не самой ФИО176, а другим лицом./т.33 л.д. 9-14, 15-16/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и фототаблица к нему, в соответствии с которым, подписи от имени ФИО176, расположенные в строке «Субподрядчик» в правой нижней части лицевой стороны 3-го и 4-го листов договора № между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО683 и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО176 от ДД.ММ.ГГГГ выполненные красящим веществом темно-фиолетового цвета, выполнены не самой ФИО176, а другим (и) лицом (ами) с подражанием каким-либо подписям ФИО176/т.33 л.д. 84-91, 92-95/

- Сведениями, предоставленными Волго-Вятским Управлением Центрального Банка России, в соответствии с которыми юридические лица, в том числе ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) - не получали в Банке России специальные разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций)./т.46 л.д. 128-129, 130/

из Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц, в том числе: ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) об отсутствии сведений о перечислении ими страховых взносов. /т.46 л.д. 131-132, 133-134/

из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц, в том числе: ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) об отсутствии сведений о начислении и уплате ими страховых взносов, необязательное пенсионное и медицинское страхование и количестве застрахованных лиц за период с момента регистрации организаций./т.46 л.д. 135, 136-139/

Судебная коллегия, оценивая, как в отдельности, так и в совокупности приведенные выше доказательства, находит каждое из них относимым, допустимым, а их совокупность полностью изобличающей ФИО1, ФИО5. каждого в совершении инкриминируемого им преступления – в образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо (ФИО176), а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Показания свидетелей ФИО176, ФИО194, ФИО193, ФИО214, ФИО460, ФИО441, приведенные выше, последовательны, не противоречивы, логичны, объективно подтверждаются иными доказательствами, представленными стороной обвинения, в том числе результатами ОРМ-ПТП, приведенными выше, а также показаниями подсудимого ФИО1 на следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимого ФИО5 на следствии и в суде об обстоятельствах инкриминируемого преступления. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в исходе дела и об оговоре ими подсудимых, каждого, не установлено.

Суд признает допустимыми и достоверными доказательствами результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий-ПТП и снятие информации с каналов связи, проведенных на основании постановлений (т. 1 л.д.220-212,216-218, 219-221,222-224, т.2 л.д. 181-192), рассекреченных и предоставленных в распоряжение органа расследования и суда (т.1 л.д. 194-196, 225-225,227-238, т.2 л.д. 178-180, 193-203), поскольку эти мероприятия проводились в соответствии с Законом РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" при наличии достаточных оснований и с соблюдением условий, предусмотренных положениями указанного Закона, при этом не было допущено нарушений прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. 

Судебная коллегия находит доказанным, что данное преступление было совершено ФИО1 и ФИО5 группой лиц по предварительному сговору, что прямо следует из показаний ФИО5, что каждый раз выполнял указания ФИО1, показаний ФИО176 о беседе с ФИО10 на предмет организации на ее имя общества, о сопровождении её в налоговый орган ФИО5, о получении вознаграждений от ФИО10, в том числе через ФИО5. О предварительном сговоре так же свидетельствует тщательная подготовка к совершению преступления, поиск подставного лица, подготовка документов, целенаправленность действий ФИО1 и ФИО5

Доводы ФИО10, что ООО 

<

данные изъяты> купил готовой, не создавал, опровергаются полностью вышеприведёнными доказательствами, оснований не доверять которым не имеется. Данные общества были созданы с нуля, именно по поручению ФИО10, ФИО5 сформировал пакет документов для их первичной регистрации, подобрал кандидатуры учредителей и директоров ФИО176 и ФИО680. 

Находя вину ФИО1 и ФИО5 каждого доказанной полностью, судебная коллегия квалифицирует их действия, каждого, по преступлению № 2 (ООО 

<

данные изъяты>) по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Эпизод 3

- показаниями ФИО1, данными при допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 51 л.д. 10-15/, где он показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 передал ему учредительные документы и ключи от «клиент-банк» по управлению расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ для обналичивания и транзита денежных средств он использовал реквизиты ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, лично совершая денежные операции. Снятие денег осуществлял по корпоративным картам и картам номинальных директоров. Номинальным директором ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО176, номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> - ФИО680 Денежные средства в качестве вознаграждения номинальным директорам платил он в размере 20000 руб., которые передавал тем через ФИО5

- показаниями ФИО5 в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 48 л.д. 89-95/, где ФИО5 показал, что ФИО1 просил также найти еще одного человек, который согласен будет стать директором и на которого можно будет зарегистрировать организацию. Он предложил ФИО680 стать также директором организации. При этом ФИО680 знала, что ФИО176 зарегистрировалась в качестве директоров ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. ФИО680 согласилась и стала директором ООО 

<

данные изъяты>. Он также подготовил пакет документов для открытия организации по просьбе ФИО1 Затем они с ФИО680 съездили в налоговую, в банки для открытия расчетных счетов. В настоящее время он не помнит, сколько и в каких банках были открыты расчетные счета. По организации ООО 

<

данные изъяты> весь пакет учредительных документов он также передал ФИО1 и получил денежные средства в размере 10 000 рублей за подготовку пакета документов и за то, что он возил ФИО680 в налоговую и в банки. ФИО680 за то, что она зарегистрировала и стала директором ООО 

<

данные изъяты>, а также за открытие расчетных счетов получила денежные средства ежемесячно в сумме 15 000 рублей.

Аналогичниые показания ФИО5 давал и будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 48 л.д. 104-116/, в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ / т. 49 л.д. 4-10, 14-19/. 

В судебном заседании суда первой инстанции, подсудимый ФИО5 приведенные выше показания подтвердил как записанные с его слов, данные с участием защитника. 

- показаниями свидетеля ФИО680, которая показала суду первой инстанции, что знает ФИО5 О и ФИО1 Неприязненные отношения отрицает. Она дружила с ФИО176, а ФИО176 с ФИО5. ФИО5 предложил ей за вознаграждение оформить на себя организацию и выполнять его указания- ходить в банк, налоговые органы, говорить там то что он скажет и что за это он будет ей платить 10 тыс руб в месяц. Подтвердила как более точные показания данные ею на следствии. /т. 12 л.д. 195-198, 207-211/, оглашенные по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО176 рассказала ей о том, что она по просьбе ФИО5 оформила на себя организацию и стала директором ООО 

<

данные изъяты>. В ходе разговора, ФИО5 предложил ей-ФИО680 стать директором организации. ФИО5 говорил ей, что как директор организации она ничем заниматься не будет, а необходимо будет только съездить в налоговую, а также открыть расчетный счет. ФИО5 сказал, что он будет платить ей наличные денежные средства в размере 10 000 рублей в месяц. Она согласилась. ФИО5 взял ее паспортные данные Через несколько дней в ДД.ММ.ГГГГ года, она вдвоем с ФИО5 поехали в налоговую, расположенную в 

<

адрес>. ФИО5 дал ей пакет документов, в котором указал, где ей необходимо поставить подпись, рассказал ей, что необходимо говорить об организации. Затем она сходила в налоговую, оформила организацию ООО 

<

данные изъяты>. После регистрации организации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе и открытии расчетных счетов в банках, она передала ФИО5 весь пакет документов, ключ от системы «Клиент-Банк». 

Расчетные счета на ООО 

<

данные изъяты> были открыты в банках «Сбербанк», «Ланта-банк», «Российский капитал». ФИО5 ежемесячно передавал ей наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей. На себя как на физическое лицо она банковские карты не оформляла. За открытие расчетного счета в банке она получала от ФИО5 денежные средства 5000 рублей. Также ФИО5 периодически привозил ей на подпись ей документы, там были накладные и еще какие-то документы, в которые она особо не вчитывалась. 

В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 сказал, что дальше ее возить и пояснять все по ООО 

<

данные изъяты> будет его знакомый ФИО10 ФИО2. ФИО10 ФИО2 сам стал звонить на ее номер с телефона № и он сам стал привозить ей на подпись документы. При этом она от ФИО10 ФИО2 стала получать за открытие счетов и за то, что она является директором и учредителем организации 15000 рублей ежемесячно. О том, что ФИО10 ФИО2 и ФИО5 занимались незаконным обналичиванием денежных средств она не знала

После этого на протяжении ДД.ММ.ГГГГ годов, она по просьбе ФИО5 и ФИО10 ФИО2 приезжала в банк для того, чтобы открывать новые расчетные счета. При этом для открытия расчетных счетов ФИО5 или ФИО10 ФИО2 передавали ей необходимый пакет документов. В банки, а также в налоговую её всегда возил ФИО5 В конце декабря ДД.ММ.ГГГГ года ей ФИО10 озвучил то, что он на себя переоформит ООО 

<

данные изъяты>, а ее выведет из этой организации. Но при этом он ей сказал, что сначала необходимо будет сменить вид деятельности организации. Для этого ФИО10 передал ей пакет документов и печать ООО 

<

данные изъяты>. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года она сменила вид деятельности организации. В начале января ДД.ММ.ГГГГ произошла смена директора ООО 

<

данные изъяты>. 

При открытии ООО 

<

данные изъяты> снимался офис на 

<

адрес>, а потом на 

<

адрес>. Данную информацию ей говорил ФИО5, в последующем ФИО10 ФИО2. В офисах она никогда не была. Также ФИО5 и затем ФИО10 ФИО2 говорили ей, что в штате ООО 

<

данные изъяты> только она одна. Как учредитель и директор ООО 

<

данные изъяты> она работников не принимала и трудовые договора не заключала. Навыки работы в системе «Клиент-банк не имеет. Она только отдавала ключи от данной системы ФИО5 Кто вел бухгалтерию ООО 

<

данные изъяты> ей неизвестно.

- показаниями свидетеля ФИО461 показал суду, что является с сыном учредителями ООО 

<

данные изъяты>. В собственности ООО 

<

данные изъяты> имеется помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение разделено на отдельные офисы (помещения) и сдаются в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По адресу: 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> никогда не находилось. ФИО680 ему не знакома. ООО 

<

данные изъяты> помещения ООО 

<

данные изъяты> не сдавал, гарантийное письмо о предоставлении помещения не выдавало. В бухгалтерии ООО 

<

данные изъяты> отсутствуют какие-либо документы по взаимоотношениям с ООО 

<

данные изъяты>. /т. 15 л.д. 206-209/

- показаниями свидетеля ФИО214, которая показала суду, что ФИО10 знает с 2014г. когда они вместе работали в ООО 

<

данные изъяты>. Характеризует их взаимоотношения как приятельские. В ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе разговора ФИО10 пояснил ей, что он может дать подработку, которая будет заключаться в подготовке заявлений для налоговой об изменений сведений юридических лиц. ФИО10 пояснил ей, что он будет платить ей 1 000 рублей за подготовку 1 заявления. Она согласилась на данное предложение. После чего Сергеев стал присылать на ее электронную почту 

<

данные изъяты> со своей электронной почты 

<

данные изъяты> с псевдонимом «ФИО942» и 

<

данные изъяты> сканы документов и указания о том, что необходимо сделать. Она готовила документы на изменение юридического адреса, смену директоров, смену ОКВЭД по организациям: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>.

- показаниями свидетеля ФИО193, показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенной на следствии /т. 12 л.д. 97-100, 101-103/ показала, что ее подруга ФИО182 предложила ей подработку – сдавать отчетности по организациям, дала ей номер телефона клиента. Она встретилась с ФИО1 ФИО10 на встрече ей пояснил, что ему необходим бухгалтер, чтобы сдавать отчетность раз в квартал по нескольким организациям и ИП. Сотрудничать с ФИО10 она стали с ДД.ММ.ГГГГ. Раз в квартал ФИО10 привозил ей домой лист бумаги, на котором была таблица с данными: дата, номер, название организации, за которую сдавалась отчетность, контрагент и сумма. Никаких первичных документов, печатей она никогда не видела, ФИО10 эти документы ей не предоставлял. 

Для подготовки и отправки отчетности на своем ноутбуке она установила программу «СК Контур», в этой же программе заводятся и регистрируются организации. ФИО10 высылал ей цветные скан-копии паспортов директоров организаций, за которые она сдавала отчетность. Данные скан-копии она отправляла в службу поддержки «СК Контур», откуда ей высылались электронные ключи (логины) для электронной цифровой подписи. Всего таким образом за ДД.ММ.ГГГГ год в «СК Контур» она зарегистрировала около 10 организаций с электронной цифровой подписью директоров. Она готовила квартальную отчетность, подписывала ее электронной цифровой подписью директора организации, и отправляла отчетность в ИФНС. При сдаче отчетности таким удаленным способом из ИФНС приходит протокол о принятии отчетности. Два или три раза из ИФНС приходил отрицательный протокол по некоторым причинам: просрочен паспорт у директора, не совпадает юридический адрес. ФИО10 исправлял каким-то образом эти недочеты, она повторно направляла отчетность, и она принималась. Названия организаций, по которым она сдавала отчетность: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Оплату за сдачу отчетности ФИО10 ей привозил сначала домой, наличными деньгами, а потом перечислял с карты жены. За сдачу отчетности за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года ФИО10 ей заплатил 30 000 рублей, за 2 квартал – 60 000 рублей, за 3 квартал она отчетности сдала, но деньги за это так и не получила. Названия организаций-контрагентов не помнит. ФИО10 ей звонил только с одного номера телефона №. В ходе обыска в ее жилище была обнаружена и изъята бумага с таблицей, которую ей предоставил ФИО10 для сдачи отчетности. За какой квартал ДД.ММ.ГГГГ года была эта таблица, она сказать не может.

- Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> лейтенанта юстиции ФИО504, в соответствии с которым в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо ООО 

<

данные изъяты>, зарегистрировав в качестве генерального директора и учредителя указанной организации подставное лицо ФИО680, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая не имея цели управления юридическим лицом, согласилась за денежное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве генерального директора и учредителя вновь образуемой указанной организации. /т. 1 л.д. 151-152/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которого объектом осмотра является 

<

адрес>. В ходе осмотра данного помещения ООО 

<

данные изъяты> не обнаружено./т.15 л.д. 199-202, 203-205/ 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, печати, сотовые телефоны с сим-картами, рутокены, банковские карты, диск, компьютерная техника, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т. 4 л.д. 20-26/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены печати и документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО680 и ООО 

<

данные изъяты> на поставку товара на 2 листах;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика – ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300000 рублей на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика – ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300000 рублей на 1 листе;

-Копии паспорта ФИО680 на 1 листе;

-Выписка движения денежных средств ООО 

<

данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Лист с таблицей в которой отражены списания денежных средств ООО 

<

данные изъяты>; 

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>; 

-Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО8, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> на 8 листах;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т. 4 л.д. 37-162, 163/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрен диск, содержащий информацию скопированную с ноутбука при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. 

Диск был помещен в дисковод компьютера. На диске содержатся:

- файл «пароли». Содержащаяся в данном файле информация была распечатана на 1 листе формата А-4;

- документ с наименованием «Пароли». Содержащаяся в данном документе была распечатана на 2 листах формата А-4. В данном документе содержится информация о пароле и логине для различных банков для использования системы «Клиент-банк». Информация в том числе по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>

- папка с наименованием «ЕМL», при открытии данной папки в ней содержится 16 файлов, содержащие переписку с адреса электронной почты (

<

данные изъяты>), содержащейся в ноутбуке. Данная переписка была распечатана на 25 листах формата А-4 /т. 4 л.д. 203-205, 206-233/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен персональный компьютер (ноутбука), изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

При осмотре файлов, содержащихся в персональном компьютере (ноутбуке) обнаружены документы:

-письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО 

<

данные изъяты> от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО680; 

- лист декларации ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

-решение № ООО 

<

данные изъяты>;

-решение № ООО 

<

данные изъяты>;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-выписка видов деятельности организации, ген. директор ФИО680; 

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ФИО1; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на имя ФИО1; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>т. 5 л.д. 1- 8/

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.7 л.д. 9-13/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах, 

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе, 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе, 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оплату воздуховода стоимостью 820000,00 рублей, на 1 листе, 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оплату транспортно-экспедиционных услуг на сумму 69271, 00 рублей, на 1 листе, 

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> о выполнении работ на сумму 69271,00 рублей, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации, на 1 листе, 

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 667230 рублей на 1 листе, 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на сумму 500000,00 рублей за продажу – труба на 1 листе, 

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на поставку трубы на сумму 500000 рублей на 2 листах 

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО204 ИНН № на 2 листах, 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> на оплату услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписан со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.8 л.д. 14-38/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО680, в соответствии с которым изъяты, в том числе печать и документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела.т.12 л.д. 171-175/

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО680, а именно:

- квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на листе размером 8Х19 см, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о принятии от ФИО680 в качестве взноса в уставной капитал 30000 рублей, снизу имеется две рукописные подписи ФИО680 и оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

- печать с крышкой ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в корпусе черного цвета, на лист формата А-4 были нанесены три оттиска печати; 

- Устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения регулирующие деятельность организации, устав заверен штампом и печатью ИФНС России № и рукописной подписью заместителя начальника;

- Устав ООО 

<

данные изъяты> в редакции от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения регулирующие деятельность организации, устав заверен штампом и печатью ИФНС России № и рукописной подписью заместителя начальника;

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> - работодатель и ФИО680 на должность генерального директора с окладом 20000 рублей на 5 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоит оттиск круглой печати организации; 

- решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО680 о учреждении ООО 

<

данные изъяты>, подписанное рукописной подписью ФИО680 на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> - ФИО680, подписанный рукописной подписью ФИО680 и стоит оттиск круглой печати организации в 2 –х экземплярах на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей бухгалтера на генерального директора ФИО680 подписанный рукописной подписью ФИО680 и стоит оттиск круглой печати организации в 2 –х экземплярах на 1 листе белой бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- ксерокопия решения единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> -ФИО680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписанное учредителем ФИО680 и стоит оттиск круглой печати, содержит информацию об утверждении видов деятельности общества;

- решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> -ФИО680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подпись учредителя ФИО680 -отсутствует, содержит информацию об утверждении видов деятельности общества;

- решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> -ФИО680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписанное учредителем –ФИО680, содержит информацию о прекращении полномочий директора ФИО680 и возложение полномочий директора на ФИО1;

- решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> -ФИО680 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписанное учредителем –ФИО680, содержит информацию о принятии ФИО1 в состав учредителей общества в 2-х экземплярах;

- уведомление из Федеральной службы статистики в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о необходимости предоставления сведений; 

- список участников ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию об участниках общества, регистрации, размере уставного капитала; 

- список участников ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы, содержит информацию об участниках общества, регистрации, размере уставного капитала, подписанный генеральным директором – ФИО680 и стоит оттиск круглой печати общества; 

- список участников ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы, содержит информацию об участниках общества, регистрации, размере уставного капитала, подписанный генеральным директором – ФИО680 и стоит оттиск круглой печати общества; 

- заявление на имя Генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО680 от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию о просьбе принять в состав учредителей общества, заявление подписано ФИО10 и стоит подпись об ознакомлении с данным заявлением ФИО680; 

- свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано заместителем ИФНС и стоит оттиск круглой печати инспекции; 

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой указаны сведения об организации, подписан заместителем начальника ФНС и стоит оттиск гербовой печати инспекции; 

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой указаны сведения об организации, подписан заместителем начальника ФНС и стоит оттиск гербовой печати инспекции в 2 –х экземплярах; 

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы в которой указаны сведения об организации, подписан заместителем начальника ФНС и стоит оттиск гербовой печати инспекции; 

- Гарантийное письмо директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО195 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписанное рукописной подпись директора и стоит оттиск круглой печати организации, содержит сведения о гарантии предоставления помещения ООО 

<

данные изъяты>; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права на помещение по адресу: 

<

адрес> у ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4;

- договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации;

-договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 3 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации;

- акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами, содержит информацию о о передачи помещения ООО 

<

данные изъяты>; 

- договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на лице формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоят оттиски круглой печати организации; 

- приложение к договору – акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит информацию и передаче помещения ООО 

<

данные изъяты>, подписан сторонами и стоят оттиски круглых печатей организаций./т.12 л.д. 176-189, 190/

Протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.21 л.д. 130-131/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор поставки строительных материалов № от 

<

адрес>. Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО680, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице начальника отдела материально-технического снабжения ФИО202, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах. 

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 820 000,00 руб /т.21 л.д. 159-161/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.22 л.д. 57-58/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе.

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО680, и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО204, договор заверен оттиском круглой печати со стороны ООО 

<

данные изъяты> и со стороны ООО 

<

данные изъяты> на 2 листах.

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на сумму 300 000,00 руб/т.22 л.д. 189-194/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № по Нижегородской области, в соответствии с которым изъяты регистрационные дела, в том числе сшивка документов регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты> ИНН №./т.46 л.д. 179-182/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены регистрационные дела, изъятые в МРИ ФНС № по Нижегородской области и Инспекции ФНС по 

<

адрес> г. Нижнего Новгорода, а именно:

Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 95 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО680 ДД.ММ.ГГГГ г.р., генеральный директор – ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ДД.ММ.ГГГГ; дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ/т.46 л.д. 209-226/

Сведениями из кредитных учреждений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетные счета №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» филиал «Московский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО АБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/т.39 л.д. 18-210/

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены выписки по движению денежных средств по расчетным счетам формально – легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, полученных из кредитно – финансовых учреждений:

Московского филиала АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Волго-Вятского ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Нижегородского филиала АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

АО «Банк Дом.РФ» филиал «Нижегородский» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ./т.43 л.д. 191-196/

Сведениями, предоставленными 

Волго-Вятским Управлением Центрального Банка России, в соответствии с которыми юридические лица, в том числе, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) - не получало в Банке России специальные разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций)./т.46 л.д. 128-129, 130/

из Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц, в том числе, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) об отсутствии сведений о перечислении ими страховых взносов. /т.46 л.д. 131-132, 133-134/

из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц, в том числе ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) об отсутствии сведений о начислении и уплате ими страховых взносов, необязательное пенсионное и медицинское страхование и количестве застрахованных лиц за период с момента регистрации организаций./т.46 л.д. 135, 136-139/

Судебная коллегия, оценивая каждое в отдельности и также в совокупности приведенные выше доказательства, находит каждое из них относимым, допустимым, а их совокупность полностью изобличающей ФИО1, ФИО5. каждого в совершении инкриминируемого им преступления – в образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, через подставное лицо (ФИО680), а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Вина подсудимых ФИО10 и ФИО5, каждого, кроме собственных признательных показаний ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, показаний ФИО5 на следствии и в суде первой инстанции, приведенных выше, установлена показаниями приведенных выше свидетелей, исследованными письменными доказательствами.

Каких- либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимых в совершенном преступлении судом не установлено. Показания подсудимых в ходе предварительного расследования, свидетелей обвинения последовательны, взаимодополняют друг друга, согласуются между собой в описании места, времени, способа и обстоятельств совершения преступления. 

При оценке показаний подсудимых ФИО1, ФИО5 судебная коллегия в основу приговора кладет показания, приведенные выше данные ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, показания данные ФИО5 на следствии и в суде, поскольку данные показания были даны каждым из них в присутствии защитников, с которыми каждому предоставлялась возможность консультаций, после разъяснения им ст. 51 Конституции РФ, заявлений о замене защитника при допросах, либо их отводе по основаниям, что они ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по оказанию юридической помощи, в органы предварительного следствия от них не поступало. Перед допросами каждый был предупрежден о последствиях использования данных ими показаний в процессе доказывания в случае отказа от этих показаний. ФИО1 добровольно сообщал следователю взаимно дополняющие друг друга сведения об обстоятельствах преступления, целях и мотивах и обстоятельствах совершения, которые не могли быть известны органу предварительного расследования на момент сообщения этих сведений, поскольку они содержат информацию, которая могла быть известна только ему, показания ФИО10, ФИО5 каждого, в части в которой они не противоречат совокупности достоверных доказательств и установленным судом фактическим обстоятельствам дела согласуются между собой как по времени, так и по фактическим обстоятельствам, являются логичными и подробными.

Данные показания подтверждаются и согласуются с показаниями свидетелей свидетелей ФИО680, ФИО193, ФИО214, ФИО461, приведенными выше и исследованными письменными доказательствами. 

Судебная коллегия признает допустимыми и достоверными доказательствами результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий-ПТП и снятие информации с каналов связи, проведенных на основании постановлений (т. 1 л.д.220-212,216-218, 219-221,222-224, т.2 л.д. 181-192), рассекреченных и предоставленных в распоряжение органа расследования и суда (т.1 л.д. 194-196, 225-225,227-238, т.2 л.д. 178-180, 193-203), поскольку эти мероприятия проводились в соответствии с Законом РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" при наличии достаточных оснований и с соблюдением условий, предусмотренных положениями указанного Закона, при этом не было допущено нарушений прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

Указанные результаты ОРМ получены, в том числе, с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих собирание и проверку доказательств.

Каких- либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимых в совершенном преступлении судебной коллегией не установлено.

В соответствии с примечанием к ст.173.1 УК РФ под подставными лицами в данной статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Согласно закону, под подставными следует понимать указанных лиц, названных в представляемых для регистрации юридического лица документах (ст. 12, 14, 17 Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ), вне зависимости от того, они либо иные лица выступили в роли заявителей (п.1.3 ст.9 Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ).

Под введением названных лиц в заблуждение как одним из признаков объективной стороны деяния, предусмотренного ст.173.1 УК РФ, следует, в частности, понимать обманное приобретение, временное получение у этих лиц документов, используемых при регистрации, получение у них подписи под заявлением или иными документами, представляемыми для регистрации, под видом подписи документов иного рода, и т.д.

Судебная коллегия находит доказанным, что данное преступления было совершено ФИО1 и ФИО5 группой лиц по предварительному сговору, что прямо следует из показаний ФИО5, что каждый раз выполнял указания ФИО1, показаний ФИО680 о беседе с ФИО10 на предмет организации на ее имя общества, о сопровождении её в налоговый орган ФИО5, о получении вознаграждений от ФИО10, в том числе через ФИО5. О предварительном сговоре так же свидетельствует тщательная подготовка к совершению преступления, поиск подставного лица, подготовка документов, целенаправленность действий ФИО1 и ФИО5. 

Доводы ФИО10, что ООО 

<

данные изъяты> он купил готовой, не создавал, опровергаются полностью показаниями подсудимого ФИО5, данными на следствии и приведенными выше, оснований которым доверять не имеется, что данные общества были созданы с нуля, именно по поручению ФИО10 он сформировал пакет документов для их первичной регистрации, подобрал кандидатуру учредителя и директора ФИО680.

Доводы ФИО10, что ФИО5 был должен ему деньги и в качестве возврата долга передал ему ООО 

<

данные изъяты>, с открытыми расчетными счетами с последующей заменой директора и вида деятельности, судебная коллегия находит надуманными по следующим основаниям - обьективных доказательств наличия долговых денежных обязательств и их погашения суду не представлено; кроме того судом установлено, что юридически ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО ФИО5 не принадлежали и он не был в указанных обществах ни учредителем, ни директором. Кроме того ФИО10 будучи допрошенным в качестве подозреваемого указывал, что ФИО5 предоставил 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и другие для обналичивания и транзита денежных средств, директора всех данных обществ были формальными. Отсутствие неких долговых обязательств между ФИО5 и ФИО10, обьективно подтверждается и показаниями ФИО5 в качестве подозреваемого, приведенные выше.

Находя вину ФИО1 и ФИО5 каждого доказанной полностью, судебная коллегия квалифицирует их действия, каждого, по преступлению № 3 (ООО 

<

данные изъяты>) по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Эпизод 4

- показаниями ФИО1, который будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 51 л.д. 10-15/, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 передал ему учредительные документы и ключи от «клиент-банк» по управлению расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты>. С декабря ДД.ММ.ГГГГ для обналичивания и транзита денежных средств он использовал реквизиты ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, лично совершая денежные операции. Снятие денег осуществлял по корпоративным картам и картам номинальных директоров. Номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО176. Денежные средства в качестве вознаграждения номинальным директорам платил он в размере 20000 руб., которые передавал тем через ФИО5

- показаниями ФИО5, который показал суду первой инстанции, что с предьявленным обвинением, с обстоятельствами совершения преступления, изложенными в обвинении согласен в полном обьеме, их не оспаривает, подтверждает. Отрицает неприязненные отношения и основания для оговора ФИО10 и ФИО11. Далее от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству гос.обвинителя, с согласия сторон, суд в соответствии со ст. 276 ч.1 п. 3 УПК РФ исследовал показания, данные ФИО5 в ходе предварительного расследования. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 48 л.д. 89-95/ ФИО5 показал, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил найти людей, которые будут работать директорами организаций. Он предложил ФИО176 стать директором организации, возил ее к ФИО10. За то, что ФИО176 будет директором ФИО1 пообещал ей платить ежемесячно 20 000 рублей и дополнительную сумму денежных средств за открытие расчетных счетов. ФИО1 сказал, чтобы он-ФИО5 подготовил пакет документов для открытия организации ООО 

<

данные изъяты>.

В последующем ФИО1 сказал, что на ФИО176 необходимо открыть еще одну организацию. Об этом он сообщил ФИО176 и также сказал, что ФИО1 будет платит 15 000 рублей за то, что она будет директором еще одной организации. ФИО176 также открыла на себя ООО 

<

данные изъяты>. Он также подготовил весь пакет документов для открытия ООО 

<

данные изъяты>, а именно: заявление о регистрации, решение, устав, справка о месте нахождения юридического лица, квитанция для оплаты государственной пошлины. Он возил также ФИО176 по всем банкам, налоговой. Весь пакет учредительных документов, а также ключ от системы «Клиент-банк» по ООО 

<

данные изъяты> он передал ФИО1 В зависимости от объема выполненной работы он получал денежные средства в размере от 1 000 рублей до 20 000 рублей. 

Аналогичниые показания ФИО5 давал и будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ /т. 48 л.д. 104-116/, в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ / т. 49 л.д. 4-10, 14-19/. 

- показаниями свидетеля ФИО176 что из подсудимых знает ФИО10 и ФИО5. Неприязни к ним не испытывает оснований оговаривать не имеет. С ФИО5 дружила. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО5 сказал, что кому то нужна организация, но тот не может ее на себя открыть и попросил ее зарегистрировать на себя организацию и стать в ней директором. Она с ФИО5 ездила в налоговые органы для регистрации организации ООО 

<

данные изъяты>. Документы для регистрации обществ ей давал ФИО5. Потом она по просьбе ФИО5 ездила в банки для открытия расчетных счетов этих организаций. Всё что ей давали в налоговых органах и банках она отдавала ФИО5. За данные действия ФИО5 ей платил, сумму не помнит. Так же она подписывала документы связанные с деятельностью общества, которые ей давал ФИО5. Сама финансово-хозяйственную деятельность в указанных обществах не осуществляла, бухгалтерией не занималась и отчетность не сдавала, к расчетному счету доступа не имела, директором только числилась. Потом она попросила Назарова освободить ее от этих организаций. ФИО5 ее познакомил с ФИО10, тот нашел человека на которого у нотариуса были переоформлены организации с неё. Кто вел бухгалтерию ООО 

<

данные изъяты> ей неизвестно. Лично она никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты> не имеет. Данные организации она изначально открывала по просьбе ФИО5

- показаниями свидетеля ФИО459, которая показала суду, что ее отец ФИО175 является собственником помещения по адресу: 

<

адрес>. На основании доверенности от отца данное помещение она сдает в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя. Предложения о сдаче в аренду она размещает на АВИТО. По такому обьявлению к ней в ДД.ММ.ГГГГ.приходил мужчина с именем ФИО3 с намерением арендовать помещение для организации 

<

данные изъяты>. Она ДД.ММ.ГГГГ предоставила мужчине гарантийное письмо в налоговые органы о предоставление юридического адреса для регистрации и последующем заключении договора аренды. В декабре ДД.ММ.ГГГГ. ей позвонил ФИО3 и сообщил, что ему нужно открыть помещение, т.к. он приедет вместе с директором, а также в офис придут сотрудники налоговой инспекции с целью проверки фактического нахождения организации. В назначенный день она приезжала и открывала помещение. После этого ФИО3 пропал, договор аренды не заключил, Организация ООО 

<

данные изъяты> ни дня не находилась на адресе, и она направила в налоговые органы письмо, что организация в адресе регистрации не находится. В офисном помещении изначально отсутствовало какое-либо имущество ООО 

<

данные изъяты>, а также документы подтверждающие ведение финансово-хозяйственной деятельности. По данному адресу ООО 

<

данные изъяты> деятельность никогда не вело.

- показаниями свидетеля ФИО194, показания которого были исследованы по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон, будучи допрошенным на следствии /т. 11 л.д. 198-203, 216-228/ показал, что подсудимый ФИО1 является его родственником. В начале ноября ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 предложил ему переоформить на свое имя еще одну организацию ООО 

<

данные изъяты>, где директором являлась ФИО176. ФИО1 также ему сказал, что он будет платить ему денежные средства в размере 50 000 рублей в месяц за то, что он будет являться директором ООО 

<

данные изъяты>. Он согласился и с ФИО176 сходили к нотариусу и переоформили организацию на его имя. После чего он сам сходил в налоговую и также открыл расчетные счета по данной организации. Также ФИО1 передал ему пакет документов и денежные средства для оплаты государственной пошлины и также ФИО1 говорил ему, что он должен пояснять в налоговой, что данная организация будет оказывать строительные услуги и в штате сотрудников будет только он. После чего весь пакет документов, ключи от системы «Клиент-банк» он также передал ФИО1 

За весь период с того момента, как он стал директором ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> он получил от ФИО1 денежные средства в размере около 100 000 рублей за то, что являлся директором. Данные денежные средства были направлены с расчетных счетов данных организаций на его банковскую карту несколькими платежами и в разный период времени. Всю финансово-хозяйственную деятельность по ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> осуществлял ФИО1 Денежными средствами, которые находились на расчетных счетах ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> распоряжался только ФИО10. Он только занимался открытием и закрытием расчетов счетов в различных банках, посещением налоговой. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял, договора с заказчиками никакие не заключал. Оборот денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, ему не известен. В штат сотрудников по данным организациям входил только он один. Юридический и фактический адреса ООО 

<

данные изъяты> - 

<

адрес>. 

- аудиозаписью на диске CD-R инв. № в папке с наименованием «

<

данные изъяты>» в папке за «ДД.ММ.ГГГГ» аудиозапись разговора за ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (ССА) на №, согласно которой в данной аудиозаписи идет речь между ФИО10 и ФИО194 о том, что ФИО1 просит его прочитать решение № по ООО 

<

данные изъяты> для каких ему целей это нужно было он (ФИО194) не помнит; - аудиозаписью от ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок с номера № (ССА) на №, где В данной аудиозаписи идет речь о том, что ФИО1 говорит, что по ООО 

<

данные изъяты> в банке ООО «Промсвязьбанк» открыли расчетный счет и готово рутокен. ФИО1 просит его привезти данный рутокен и пароль и съездить с ФИО176 к нотариусу и привезти ему все документы. 

- показаниями свидетеля ФИО214, которая показала суду, что ФИО10 знает с 2014г. когда они вместе работали в ООО 

<

данные изъяты>. Характеризует их взаимоотношения как приятельские. В мае ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе разговора ФИО10 пояснил ей, что он может дать подработку, которая будет заключаться в подготовке заявлений для налоговой об изменений сведений юридических лиц. ФИО10 пояснил ей, что он будет платить ей 1 000 рублей за подготовку 1 заявления. Она согласилась на данное предложение. После чего Сергеев стал присылать на ее электронную почту 

<

данные изъяты> со своей электронной почты 

<

данные изъяты> с псевдонимом «ФИО942» и 

<

данные изъяты> сканы документов и указания о том, что необходимо сделать. Она готовила документы на изменение юридического адреса, смену директоров, смену ОКВЭД по организациям: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. 

- показаниями свидетеля ФИО193, показания которой были оглашены по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, будучи допрошенной на следствии /т. 12 л.д. 97-100, 101-103/ показала, что ее подруга ФИО182 предложила ей подработку – сдавать отчетности по организациям, дала ей номер телефона клиента. Она встретилась с ФИО1 ФИО10 на встрече ей пояснил, что ему необходим бухгалтер, чтобы сдавать отчетность раз в квартал по нескольким организациям и ИП. Сотрудничать с ФИО10 она стали с конца ДД.ММ.ГГГГ года. Раз в квартал ФИО10 привозил ей домой лист бумаги, на котором была таблица с данными: дата, номер, название организации, за которую сдавалась отчетность, контрагент и сумма. Никаких первичных документов, печатей она никогда не видела, ФИО10 эти документы ей не предоставлял. 

Для подготовки и отправки отчетности на своем ноутбуке она установила программу «СК Контур», в этой же программе заводятся и регистрируются организации. ФИО10 высылал ей цветные скан-копии паспортов директоров организаций, за которые она сдавала отчетность. Данные скан-копии она отправляла в службу поддержки «СК Контур», откуда ей высылались электронные ключи (логины) для электронной цифровой подписи. Всего таким образом за 2018 год в «СК Контур» она зарегистрировала около 10 организаций с электронной цифровой подписью директоров. Она готовила квартальную отчетность, подписывала ее электронной цифровой подписью директора организации, и отправляла отчетность в ИФНС. При сдаче отчетности таким удаленным способом из ИФНС приходит протокол о принятии отчетности. Два или три раза из ИФНС приходил отрицательный протокол по некоторым причинам: просрочен паспорт у директора, не совпадает юридический адрес. ФИО10 исправлял каким-то образом эти недочеты, она повторно направляла отчетность, и она принималась. Названия организаций, по которым она сдавала отчетность: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Оплату за сдачу отчетности ФИО10 ей привозил сначала домой, наличными деньгами, а потом перечислял с карты жены. За сдачу отчетности за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года ФИО10 ей заплатил 30 000 рублей, за 2 квартал – 60 000 рублей, за 3 квартал она отчетности сдала, но деньги за это так и не получила. Названия организаций-контрагентов не помнит. ФИО10 ей звонил только с одного номера телефона №. В ходе обыска в ее жилище была обнаружена и изъята бумага с таблицей, которую ей предоставил ФИО10 для сдачи отчетности. За какой квартал ДД.ММ.ГГГГ года была эта таблица, она сказать не может. Названия организаций, по которым она сдавала отчетность: ООО 

<

данные изъяты>, ООО

<

данные изъяты>, ООО

<

данные изъяты>.

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> лейтенанта юстиции ФИО504, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо ООО 

<

данные изъяты>, зарегистрировав в качестве генерального директора и учредителя указанной организации подставное лицо ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая не имея цели управления юридическим лицом, согласилась за денежное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве генерального директора и учредителя вновь образуемой указанной организации. /т. 1 л.д. 161-162/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которого осмотром места происшествия является помещение 

<

адрес>. В ходе осмотра данного помещения ООО 

<

данные изъяты> не обнаружено. /т.15 л.д. 187-190, 191-194/

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, печати, сотовые телефоны с сим-картами, рутокены, банковские карты, диск, компьютерная техника, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т. 4 л.д. 20-26/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены печати и документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-Копии паспорта ФИО176 на 1 листе;

-Лист с карточкой ООО 

<

данные изъяты>; 

-Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО8, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> на 8 листах;

- выписка из ПАО «Промсвязьбанк» ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ./т. 4 л.д. 37-162, 163/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрен диск, содержащий информацию скопированную с ноутбука при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. 

Диск был помещен в дисковод компьютера. На диске содержатся:

- файл «пароли». Содержащаяся в данном файле информация была распечатана на 1 листе формата А-4;

- документ с наименованием «Пароли». Содержащаяся в данном документе была распечатана на 2 листах формата А-4. В данном документе содержится информация о пароле и логине для различных банков для использования системы «Клиент-банк». Информация по ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО8, ИП ФИО10 №1, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО6, ФИО681, ИП ФИО10 №2, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО7;

- папка с наименованием «ЕМL», при открытии данной папки в ней содержится 16 файлов, содержащие переписку с адреса электронной почты (

<

данные изъяты>), содержащейся в ноутбуке. Данная переписка была распечатана на 25 листах формата А-4./т. 4 л.д. 203-205, 206-233/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен персональный компьютер (ноутбука), изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

При осмотре файлов, содержащихся в персональном компьютере (ноутбуке) обнаружены документы:

-заявление в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты>;

-лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение участника № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО194; 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО194; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО8

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> /т. 5 л.д. 1- 8/

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО194 по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе сотовый телефон, компьютерная техника, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела./т.6 л.д. 25-28/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО194 по адресу: 

<

адрес>, в то числе: справка об организации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе бумаги формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения об организации /т.6 л.д. 90-103/

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки «KIA RIO» государственный номер №, принадлежащем ФИО194, в соответствии с которым изъяты, в том числе печати, рутокены, банковские карты, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела. /т.6 л.д. 54-57/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле марки «KIA RIO» государственный номер №, принадлежащем ФИО194, а именно:

- печать механическая с крышкой ООО 

<

данные изъяты> ИНН №;

- банковская карта банка «Возрождения» № на имя ФИО176 ООО 

<

данные изъяты> на оборотной стороне указан пин-код, срок действия до 07/22; 

-лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы, содержит сведения об организации, подписан заместителем начальника инспекции и стоит оттиск круглой гербовой печати инспекции;

- карточка организации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, содержит сведения и видах деятельности организации, снизу имеется рукописный текст следующего содержания: «3,5 -6 млн. месяц, 20-30 операций, налички нет, вывода на физов нет, розницы нет касса не нужна, открытые счета возрождение, локо банке, российский капитал, закрываю так как живу в 

<

адрес>»;

- копия устава ООО 

<

данные изъяты> утвержден решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверена нотариусом ФИО490; 

- копия решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении и регистрации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490; 

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490;

- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490, содержит сведения об организации; 

- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490, содержит сведения об организации; 

- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен нотариусом ФИО490, содержит сведения об организации; 

-копия договора аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО491 и ООО 

<

данные изъяты> на помещение по адресу: 

<

адрес> на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники с приложением - копия акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО176 с анкетными данными и пропиской на 2 листах формата А-4; 

- решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении и регистрации ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- устав ООО 

<

данные изъяты> утвержден решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; заверен штампом и подписью заместителя начальника ИФНС № и оттиском гербовой печати инспекции; - устав ООО 

<

данные изъяты> утвержден решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; заверен штампом и подписью заместителя начальника ИФНС № и оттиском гербовой печати инспекции; 

-свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на 1 листе формата А-4 текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

-лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, заверен подписью заместителя начальника и оттиском круглой печати инспекции, содержит сведения об организации; 

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и гр.ФИО176 на должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

- договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО491 и ООО 

<

данные изъяты> на помещение по адресу: 

<

адрес> на 4 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами с приложением - акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан сторонами; 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора - ФИО176 на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан рукописной подписью и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО176 на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан рукописной подписью и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>; 

-список участников ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в виде таблицы; 

-список участников ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- копия гарантийного письма ООО 

<

данные изъяты> о предоставлении помещения ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- копия договора субаренды помещения между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на помещение по адресу: 

<

адрес> на 3 листах формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- заявление на имя генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО176 от ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ о желании вступить в состав участников общества на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписано рукописной подписью ФИО194 и стоит рукописная подпись ФИО176 об ознакомлении;

- решение единственного участника ООО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о выходе ФИО176 из общества и выплате ее доли уставного капитала на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, решение не подписано в 2-х экземплярах; 

- решение единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в состав участников ФИО194, подписано рукописной подписью ФИО176 и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты> на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники в 2-х экземплярах;

- решение единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора общества ФИО194, подписано рукописной подписью ФИО176 на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО194 на 1 на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники, подписан рукописной подписью генерального директора – ФИО194 и стоит оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты> в 5 экземплярах;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заверен рукописной подписью заместителя инспекции ФНС и оттиском круглой гербовой печати инспекции на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заверен рукописной подписью заместителя инспекции ФНС и оттиском круглой гербовой печати инспекции на листе формата А-4, текст изготовлен при помощи компьютерной техники; 

- нотариальное заявление участника общества о выходе из общества на бланке установленного образца формата А-4, содержит информацию о выходе ФИО176 из ООО 

<

данные изъяты>; 

- копия нотариального заявления участника общества о выходе из общества на бланке установленного образца формата А-4, содержит информацию о выходе ФИО176 из ООО 

<

данные изъяты>. /т.6 л.д. 58-80, 81/

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, документы формально-легитимных организаций, используемых в схеме незаконного обналичивания денежных средств, имеющие значение для уголовного дела. /т.8 л.д. 9-13/

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> за аренду помещения за апрель ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 2500 рублей, 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> в качестве предоплаты за аренду транспортного средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 528600 рублей, 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> в качестве предоплаты за аренду транспортного средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 680000 рублей, 

- письмо в адрес генерального директора ООО 

<

данные изъяты> от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. 5 на 1 листе, 

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в адрес ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> на 1 листе./т.8 л.д. 14-38/

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым изъяты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, имеющие значение для уголовного дела./т.21 л.д. 130-131/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, изъятые в офисе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты>» на общую сумму 680 000,00 руб., на 1 листе. 

- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. продавец: ООО 

<

данные изъяты>, покупатель: ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 528 600,00 руб., на 1 листе. 

- копия договора № аренды техники с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ. Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО176, и Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице Директора ФИО201, копия заверена оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> на 5 листах /т.21 л.д. 159-161/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № по Нижегородской области, в соответствии с которым изъяты регистрационные дела, в том числе - сшивка документов регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. /т.46 л.д. 179-182/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены регистрационные дела, изъятые в МРИ ФНС № по Нижегородской области и Инспекции ФНС по 

<

адрес> г. Нижнего Новгорода, а именно: Регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> ИНН № состоящее из 105 листов формата А-4, прошито, скреплено оттиском круглой печати «Для документов №6» ИФНС № по Нижегородской области и рукописной подписью зам. начальника ФИО499. На регистрационном деле имеется опись документов, содержащихся в регистрационном деле. Данное дело содержит информацию: учредитель ООО – ФИО176 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вышла из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ), ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ г.р.(вошел в состав учредителей ДД.ММ.ГГГГ), дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ./т.46 л.д. 209-226/

- сведениями из кредитных учреждений движении денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Росбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО Банк «Возрождение» филиал Нижегородский, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Локо-Банк» филиал «Самарский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетные счета №, №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» филиал «Нижегородский», расположенном по адресу: 

<

адрес>./т.38 л.д. 30-133/

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены выписки по движению денежных средств по расчетным счетам формально – легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, полученных из кредитно – финансовых учреждений

ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с выписками по операциям корпоративной карты по счету № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

КБ «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске.

Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Нижегородского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

ПАО «Возрождение» г. Москва от ДД.ММ.ГГГГ № с выписками по операциям на счетах ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № с выпиской по операциям на счете ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ./т.43 л.д. 191-196/

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № и фототаблица к нему, в соответствии с которым, в строках «Отпуск груза разрешил_______расшифровка подписи», «Главный (старший) бухгалтер _______расшифровка подписи»,«Отпуск груза произвел _______расшифровка подписи», в левой нижней части лицевой стороны товарной наклодной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 000,00 рублей;

- в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ____ (ф.и.о.)», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ____ (ф.и.о.)», в центре лицевой стороны счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.на сумму 556 000,00 рублей, выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены не ФИО176, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО176, расположенные:

- в строках «Отпуск груза разрешил_______подпись», «Главный (старший) бухгалтер _______ подпись», «Отпуск груза произвел _______ подпись», в левой нижней части лицевой стороны товарной наклодной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 000,00 рублей;

- в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ____ (подпись)», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ____ (подпись)», в центре лицевой стороны счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 000,00 рублей, выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены не ФИО176, а другим лицом./т.33 л.д. 30-35, 36-38/

- Сведениями, предоставленными Волго-Вятским Управлением Центрального Банка России, в соответствии с которыми юридические лица, в том числе: ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) - не получали в Банке России специальные разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций)./т.46 л.д. 128-129, 130/

из Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц, в том числе: ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) об отсутствии сведений о перечислении ими страховых взносов./т.46 л.д. 133-134/

из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, в соответствии с которыми предоставлена информация в отношении юридических лиц, в том числе: ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) об отсутствии сведений о начислении и уплате ими страховых взносов, необязательное пенсионное и медицинское страхование и количестве застрахованных лиц за период с момента регистрации организаций./т.46 л.д. 136-139/

Судебная коллегия, оценивая отдельности и в совокупности приведенные выше доказательства, находит каждое из них относимым, допустимым, а их совокупность полностью изобличающей ФИО1, ФИО5. каждого в совершении инкриминируемого им преступления – в образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты> через подставное лицо (ФИО176), а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Показания свидетелей ФИО176, ФИО194, ФИО193, ФИО214, ФИО459, приведенные выше, последовательны, не противоречивы, логичны, объективно подтверждаются иными доказательствами, представленными стороной обвинения, в том числе результатами ОРМ-ПТП, приведенными выше, а также показаниями подсудимого ФИО1 на следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимого ФИО5 на следствии и в суде первой инстанции об обстоятельствах инкриминируемого преступления. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в исходе дела и об оговоре ими подсудимых, каждого, не установлено.

Судебная коллегия признает допустимыми и достоверными доказательствами результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий-ПТП и снятие информации с каналов связи, проведенных на основании постановлений (т. 1 л.д.220-212,216-218, 219-221,222-224, т.2 л.д. 181-192), рассекреченных и предоставленных в распоряжение органа расследования и суда (т.1 л.д. 194-196, 225-225,227-238, т.2 л.д. 178-180, 193-203), поскольку эти мероприятия проводились в соответствии с Законом РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" при наличии достаточных оснований и с соблюдением условий, предусмотренных положениями указанного Закона, при этом не было допущено нарушений прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. Указанные результаты ОРМ получены, в том числе, с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих собирание и проверку доказательств.

Экспертизы проведены компетентными лицами, обладающими специальными знаниями и имеющими надлежащую квалификацию, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и не заинтересованными в исходе уголовного дела, изложенные экспертами выводы, являются аргументированными и не вызывают у судебной коллегии сомнений в их объективности. Экспертизы были назначены и проведены в соответствии с требованиями закона, нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые могли бы повлиять на выводы о допустимости полученных экспертных заключений, допущено не было. 

Судебной коллегией установлено, что при регистрации ФИО176 в качестве руководителя юридического лица у нее отсутствовала цель на фактическое осуществление деятельности юридического лица. Создание юридического лица ООО 

<

данные изъяты> не было направлено на ведение реальной хозяйственной деятельности, его регистрацией были созданы условия для осуществления незаконной банковской деятельности, данные обстоятельства нарушают интересы Российской Федерации, поскольку образование (создание) юридического лица через подставное лицо может привести к уходу от налогов и иных обязательных платежей.

Суд апелляционной инстанции находит доказанным, что данное преступления было совершено ФИО1 и ФИО5 группой лиц по предварительному сговору, что прямо следует из показаний ФИО5, что каждый раз выполнял указания ФИО1, показаний ФИО176 о беседе с ФИО10 на предмет организации на ее имя общества, о сопровождении его в налоговый орган ФИО5, о получении вознаграждений от ФИО10, в том числе через ФИО5. О предварительном сговоре так же свидетельствует тщательная подготовка к совершению преступления, поиск подставного лица, подготовка документов, целенаправленность действий ФИО1 и ФИО5. 

Доводы ФИО10, что ООО 

<

данные изъяты> купил готовой, а не создавал, опровергаются полностью показаниями подсудимого ФИО5, данными на следствии, подтвержденными в судебном заседании, приведенными выше, оснований которым доверять не имеется, что данное общество было создано с нуля, именно по поручению ФИО10 он сформировал пакет документов для первичной регистрации, подобрал кандидатуры учредителя и директора ФИО176.

Доводы ФИО10, что ФИО5 был должен ему деньги и в качестве возврата долга передал ему ООО 

<

данные изъяты> с открытыми расчетными счетами с последующей заменой директора и вида деятельности, суд находит надуманными по следующим основаниям. Обьективных доказательств наличия долговых денежных обязательств и их погашения суду не представлено; кроме того судом установлено, что юридически ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> ООО ФИО5 не принадлежали и он не был в указанных обществах ни учредителем, ни директором. Кроме того ФИО10 будучи допрошенным в качестве подозреваемого указывал, что ФИО5 предоставил 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и другие для обналичивания и транзита денежных средств, директора всех данных обществ были формальными. Отсутствие неких долговых обязательств между ФИО5 и ФИО10, обьективно подтверждается и показаниями ФИО5 в качестве подозреваемого, приведенные выше.

Находя вину ФИО1 и ФИО5 каждого доказанной полностью, судебная коллегия квалифицирует их действия, каждого, по преступлению № 4 (ООО 

<

данные изъяты>) по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Обсуждая вопрос о назначении осужденным ФИО1, ФИО5 и ФИО9 наказания, судебная коллегия, руководствуясь положениями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, приходит к следующим выводам.

При назначении наказания ФИО1 судебная коллегия учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений – что ФИО1 совершено одно тяжкое преступление и три преступления средней тяжести, роль и степень участия ФИО1 в совершении преступлений.

Как личность ФИО1 характеризуется следующим образом: не судим, 

на учете в психиатрическом диспансере не состоит, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания характеризуется удовлетворительно, по месту службы положительно, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и регистрации.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 судебная коллегия в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ судебная коллегия признает состояние здоровья ФИО1 и членов его семьи

Исследованными судом апелляционной инстанции материалами уголовного дела установлено, что ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. а,б УК РФ исполнял основную роль, выполняя организационно - координаторские функции и осуществляя основное руководство членами организованной группы, а также учитывая его роль в совершении 3 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, судебная коллегия находит, что исправление подсудимого ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества. Назначает ФИО1 наказание за каждое из четырех преступлений в виде реального лишения свободы, не находя оснований для применения ст.53.1, ст.73 УК РФ и для назначения иного, более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статей. Именно такой вид наказания – реальное лишение свободы, с учетом всех обстоятельств совершения преступлений и личности виновного, является соответствующим целям уголовного наказания. Применение иного, более мягкого вида наказания по мнению суда не будет способствовать исправлению осужденного и восстановлению социальной справедливости. 

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судебная коллегия за каждое из четырех преступлений не находит оснований для применения в отношении ФИО1 правил, предусмотренных как ст.64 УК РФ, так и ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судебная коллегия полагает необходимым назначить подсудимому ФИО1 дополнительное наказание по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – в виде штрафа, поскольку принимаются во внимание конкретные обстоятельства и характер совершения преступлений, роль подсудимого в этих преступлениях. 

При определении ФИО1 вида исправительного учреждения суд апелляционной инстанции руководствуется п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ и определяет ему вид исправительного учреждения для отбытия наказания - исправительную колонию общего режима. 

В связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы, меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде содержания под стражей Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Нижегородским районным судом г. Н.Новгорода избрана мера пресечения - запрет определённых действий на 16 суток, то есть по ДД.ММ.ГГГГ включительно. (т.51 л.д.42-43)

Срок запрета определённых действий продлевался неоднократно, до 12 месяцев, т.е. по ДД.ММ.ГГГГ включительно (т.51 л.д.49-50, 58-59, 67-68,76-77,86-87,96-97).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.51 л.д.98-100, 101).

В срок отбытия наказания ФИО1 надлежит зачесть время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д. 2-6) по 24.01.2019г. (т. 51 л.д.34-35) и нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

Три преступления, предусмотренные ст. 173.1 ч.2 п.б УК РФ, которые совершил ФИО1 являются, каждое, преступлением средней тяжести, сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по настоящему уголовному делу за каждое из трех преступлений, предусмотренных ст. ст. 173.1 ч.2 п.б УК РФ истекли в соответствии с требованиями ст. 78 УК РФ, поэтому в соответствии со ст. 302 ч.8 УПК РФ, ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ он подлежит освобождению от отбывания наказания за каждое из трех преступлений предусмотренных ст. 173.1 ч.2 п.б УК РФ по настоящему уголовному делу.

При назначении наказания подсудимому ФИО5 суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления – что ФИО5 совершено одно тяжкое преступление и три преступления средней тяжести, роль и степень участия ФИО5 в совершении преступлений.

Как личность ФИО5 - не судим, на учете в психиатрическом диспансере не состоит, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания участковым характеризуется удовлетворительно, соседями и по месту работы – положительно, семейное положение-женат, имеет место регистрации и жительства.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. каким-либо психическим расстройством не страдает в настоящее время, как и не страдал им к моменту производства по делу. Он может и мог к моменту производства по делу в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям признаков какого-либо временного расстройства психической деятельности не обнаруживал и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. принимать участие в судебно- следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать на них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается./т.53 л.д. 91-93/

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО5 судебная коллегия в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного /т. 65 л.д. 74/

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5 в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ судебная коллегия признает признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и членов его семьи

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено. 

Суд находит, что исправление подсудимого ФИО5 возможно только в условиях изоляции от общества, поэтому назначает ему наказание за каждое из четырех преступлений в виде реального лишения свободы, не находя оснований для применения ст.53.1, ст.73 УК РФ. Именно такой вид наказания – реальное лишение свободы, с учетом всех обстоятельств совершения преступления и личности виновного, является соответствующим целям уголовного наказания. Применение иного, более мягкого вида наказания по мнению суда за каждое из четырех преступлений не будет способствовать исправлению осужденного и восстановлению социальной справедливости. 

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами совершения преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судебная коллегия не находит оснований для применения в отношении ФИО5 за каждое из четырех преступлений правил, предусмотренных ст.64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд апелляционной инстанции полагает необходимым назначить подсудимому ФИО5. дополнительное наказание по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – в виде штрафа, поскольку принимаются во внимание конкретные обстоятельства и характер совершения преступления, роль подсудимого в этом преступления. 

При определении ФИО5 вида исправительного учреждения судебная коллегия руководствуется п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ и определяет ему вид исправительного учреждения для отбытия наказания - исправительную колонию общего режима. 

В связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы, меру пресечения ФИО5 надлежит оставить без изменения в виде содержания под стражей. Срок отбытия наказания определить с ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ задержан в соответствии со ст.ст. 91, 92 УПК РФ (т.48 л.д. 81-85)

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.48 л.д.99-101, 102)

В срок отбытия наказания ФИО5 надлежит зачесть время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ 14.01.2020г. (т.48 л.д. 81-85 96-97) и время нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

Три преступления, предусмотренные ст. 173.1 ч.2 п.б УК РФ, которые совершил ФИО5 являются, каждое, преступлением средней тяжести, сроки давности привлечения ФИО5 к уголовной ответственности по настоящему уголовному делу за каждое из трех преступлений, предусмотренных ст. ст. 173.1 ч.2 п.б УК РФ истекли в соответствии с требованиями ст. 78 УК РФ, поэтому ФИО5 в соответствии со ст. 302 ч.8 УПК РФ, ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ подлежит освобождению от отбывания наказания за каждое из трех преступлений предусмотренных ст. 173.1 ч.2 п.б УК РФ по настоящему уголовному делу.

При назначении наказания подсудимому ФИО9 судебная коллегия учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления – что ФИО9 совершено одно тяжкое преступление, роль и степень участия ФИО9 в совершении преступления – ФИО9 являлся исполнителем преступления. 

Как личность ФИО9 характеризуется следующим образом: ранее не судим, на учете в психиатрическом диспансере не состоит, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, согасно сведений военкомата -ограничено годен к военной службе, семейное положение-женат, имеет постоянное место регистрации и жительства.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО9 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признается наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9 в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние его здоровья и членов его семьи, что жена ФИО11 находится в состоянии беременности, ходатайство МОБ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено. 

Судебная коллегия находит, что исправление подсудимого ФИО9 возможно только в условиях изоляции от общества, потому назначает ему наказание в виде реального лишения свободы, не находя оснований для применения ст.53.1, ст.73 УК РФ. Именно такой вид наказания – реальное лишение свободы, с учетом всех обстоятельств совершения преступления и личности виновного, является соответствующим целям уголовного наказания. Применение иного, более мягкого вида наказания, по мнению суда апелляционной инстанции, не будет способствовать исправлению осужденного и восстановлению социальной справедливости. 

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО9 правил, предусмотренных ст.64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд полагает необходимым назначить подсудимому ФИО9 дополнительное наказание по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – в виде штрафа, поскольку принимаются во внимание конкретные обстоятельства и характер совершения преступления, роль ФИО9 

При определении ФИО9 вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ и определяет ему вид исправительного учреждения для отбытия наказания - исправительную колонию общего режима. 

В связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы, меру пресечения ФИО9 надлежит оставить без изменения в виде содержания под стражей. Срок отбытия наказания ФИО9 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 задержан в соответствии со ст.ст. 91, 92 УПК РФ (т.49 л.д. 169-173)

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.50 л.д.91-93, 94)

В срок отбытия наказания ДД.ММ.ГГГГ надлежит зачесть время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д. 169-173) по ДД.ММ.ГГГГ.(т.49 л.д.173) и время нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу прокурором Нижегородского района г. Н.Новгорода в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск (т.65 л.д.86-91) к подсудимым ФИО1, ФИО5, ФИО9 о взыскании с них в пользу Российской Федерации 27.450.710 рублей 43 коп.

В судебном заседании суда первой инстанции гос. обвинитель исковые требования поддержал (т. 66 л.д. 142).

Подсудимые и гражданские ответчики ФИО1, ФИО5, ФИО9 исковые требования не признали, не согласны с его размером.

Иск заявленный прокурором подлежит удовлетворению в полном объеме в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ, поскольку в судебном заседании суда первой инстанции обьективно доказаны и его размер и причинение указанного ущерба Российской Федерации подсудимыми ФИО1, ФИО5, ФИО9 в результате совершения ими преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ совокупностью приведенных выше доказательств. В соответствии со ст. 1080 ГК РФ указанная сумма подлежит взысканию с подсудимых ФИО1, ФИО5, ФИО9 солидарно. 

Судьба вещественных доказательств разрешается на основании положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ - документы и предметы, хранящиеся в деле- подлежат хранению в деле; изъятые у свидетелей сотовые телефоны и ноутбуки, трудовые книжки- возвращению законным владельцам, предметы и документы не истребованные сторонами- подлежат уничтожению. 

Учитывая, что денежные средства в сумме 300 000 руб., изъятые в ходе обыска в жилище ФИО9 находящиеся на хранении на лицевом счете ГУ МВД России по 

<

адрес> №, открытом в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Н.Новгород (т.6 л.д.136-139), на которые ДД.ММ.ГГГГ постановлением Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода наложен арест (т.6 л.д.140-141), фактически являлись предметом преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности, сотовые телефоны и ноутбуки, изъятые у подсудимых – иными средствами совершения преступления, то они на основании ст. 81 УПК РФ они подлежат конфискации. 

Апелляционное представление прокурора подлежит частичному удовлетворению, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.16, 389.20, 389.23, 389.28, 3389.31-389.33 УПК РФ, судебная коллегия

П Р И Г О В О Р И Л А:

Приговор Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО10 ФИО2, ФИО5 ФИО3 и ФИО11 ФИО4, отменить и вынести обвинительный приговор.

ФИО10 ФИО2 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и одного преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание:

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 1 года лишения свободы, 

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 1 года лишения свободы, 

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст. 78 УК РФ, ст. 302 ч.8 УПК РФ, ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ ФИО10 ФИО2 от отбытия наказания, назначеного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 1 года лишения свободы, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 1 года лишения свободы, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) - освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500.000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО5 ФИО3 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и одного преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание 

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 8 месяцев лишения свободы, 

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 8 месяцев лишения свободы, 

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 8 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 78 УК РФ, ст. 302 ч.8 УПК РФ, ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ ФИО5 ФИО3 от отбытия наказания, назначеного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 8 месяцев лишения свободы, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 8 месяцев лишения свободы, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ООО 

<

данные изъяты>) в виде 8 месяцев лишения свободы – освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

-по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом 200.000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО11 ФИО4 признать виновным по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом 300.000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5, ФИО9, ФИО1 оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО5, ФИО9, ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

В срок отбытия наказания ФИО1 зачесть время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. и нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима. 

В срок отбытия наказания ФИО5 зачесть время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ. и время нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

В срок отбытия наказания ФИО9 зачесть время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ и время нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

Гражданский иск прокурора Нижегородского района г. Н.Новгорода в интересах Российской Федерации удовлетворить.

Взыскать с ФИО10 ФИО2, ФИО5 ФИО3, ФИО11 ФИО4, солидарно, в пользу Российской Федерации 27.450.710 рублей 43 копейки.

Судьбу вещественных доказательств разрешить следующим образом:

-диски с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам ООО и ИП; с результатами ПТП; с информацией с ноутбука, изъятого в жилище ФИО1; копии документов с данного диска; оптический диск и копии документов с ПК Ноутбук LENOVO; с информацией с ноутбуков ФИО681; изъятые в ООО 

<

данные изъяты>; с информацией о телефонных соединениях из ПАО «МТС, ООО «Т2 Мобайл» ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон»; - выписки по движению денежных средств по расчетным счетам; документы: -изъятые в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>; изъятые в жилище ФИО193; -изъятые в ООО 

<

данные изъяты>; изъятые в жилище ФИО440; полученные от свидетелей ФИО10 №4, ФИО463, ФИО509, ФИО493, ФИО12, ФИО61, изъятые в офисах ООО, регистрационные дела, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле в соответствии с п.5 ч.3 ст. 81 УПК РФ;

-документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 – 34 банковские карты, 9 рутокенов, печати ООО 

<

данные изъяты>; ИП ФИО10 №1; ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>; чеки, 15 сим-карт, диск СD-R, жесткий диск Transcent №; изъятые в ходе обыска в автомобиле и в жилище ФИО194 документы, печати ООО 

<

данные изъяты>; ИП ФИО8; рутокен, 8 банковских карт; изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО9 документы, 24 банковские карты; изъятые в автомобиле марки «КИА СОРЕНТО» государственный номер №- документы и печать ООО 

<

данные изъяты>; изъятые в помещении кафе «

<

данные изъяты>»: - печать «ООО 

<

данные изъяты>»; «ООО 

<

данные изъяты>»; 2 токина, сим-карту, банковскую карту, USB-модем в корпусе белого цвета имей №, документы, изъятые в ООО 

<

данные изъяты> - печать «Индивидуальный предприниматель ФИО15 и документы, изъятые в жилище ФИО681, зарядное устройство черного цвета; эквайринг в корпусе черного цвета, счетчик банкнот Cassia Kolibri в корпусе светло-серого и серого цветов, с зарядным устройством; печати ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>; два флеш - накопителя, полученные в ходе выемки у ФИО680; документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> - печать ООО 

<

данные изъяты>, 2 рутокена, 2 флешки, 36 банковских карт, сим-карта, хранящиеся при уголовном деле, уничтожить в соответствии с п.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ.

- ноутбук Lenovo в корпусе черного цвета, ноутбук Lenovo модель G50-30 изъятые в жилище ФИО681, сотовые телефоны марки «iPhone 7», «Sony», вернуть ФИО681

- -планшет «IRBIS» в корпусе черного цвета модели ТХ90 серийный номер №, изъятый в автомобиле ФИО194, договор № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк» и ФИО194; трудовую книжку на имя ФИО194 серии №; ноутбук «HP» с зарядным устройством, серийный номер №; сотовый телефон ASUS в корпусе черного цвета, имей №, № в силиконовом чехле, изъятые в жилище ФИО194- вернуть ФИО194

-трудовую книжку на имя ФИО510, изъятую при обыске в жилище ФИО9, вернуть ФИО510

- сотовый телефон «SAMSUNG» в корпусе зеленого цвета с чехлом черного цвета с зарядным устройством, имей номер сотового телефона № с сим-картой «ТЕЛЕ» № изъятый в жилище ФИО15, вернуть ФИО15

-регистрационные дела ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> ; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> вернуть в МРИ ФНС № по Нижегородской области и Инспекцию ФНС по 

<

адрес> г. Нижнего Новгорода в соответствии с п.5,6 ч.3 ст. 81 УПК РФ.

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1: сотовые телефоны марки «BQ» Barcelona в корпусе черно-зеленого цветов, имей, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн»; марки «Fly» в корпусе черного цвета, с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» и «МТС»; марки «Jinga» в корпусе сине-черного цвета, с сим-картами оператора сотовой связи «ТЕЛЕ2», «Билайн; «BQ» Mexico в корпусе темно-синего цвета, с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» - 3 штуки, «Билайн»; ноутбук LENOVO марки ThinkPad в корпусе черного цвета, жесткий диск, которые хранятся при материалах уголовного дела; ноутбук LENOVO марки ThinkPad в корпусе черного цвета с серийным номером №; сотовый телефон «Samsung SM-G950fd» в корпусе черного цвета; 

-изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО9: мобильный телефон «iPhone X» в корпусе черного цвета с сим-картой оператора «Мегафон»; -планшетный компьютер «Huawei» с сим-картой оператора «Yota»; 

- денежные средства в сумме 300 000 руб., находящиеся на хранении на лицевом счете ГУ МВД России по 

<

адрес> №, открытом в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Н.Новгород; 

-изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>- ноутбук марки «HP», в пластиковом корпусе серого цвета с зарядным устройством, конфисковать в доход государства соответствии с п.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Апелляционный приговор вступает в законную силу немедленно и может быть обжалован в кассационном порядке в вышестоящую инстанцию в порядке главы 47.1 УПК РФ, с учетом ч.4 ст.401.3 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам первого кассационного суда общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня его вынесения, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня вручения копии судебного решения.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Председательствующий судья 

Судьи: