Дело № 1-214/2024

УИД 29RS0008-01-2024-001798-86

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 мая 2024 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе: 

председательствующего Филипьевой С.Н. 

при секретаре Бреховских Н.Г.,

с участием помощника Котласского межрайонного прокурора Налетова Д.С.,

обвиняемого ФИО1

защитника – адвоката Рыжовой Е.А.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании на предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ...., несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ - привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

Согласно предъявленному обвинению, ФИО1 зарегистрирован 4 мая 2001 года в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, по адресу: 

<

...>, ОГРНИП - №, ИНН - №.

Основным видом деятельности ИП ФИО1 являлась покупка и продажа собственного недвижимого имущества, дополнительными видами деятельности: строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, расчистка территории строительной площадки, производство земляных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство кровельных работ, работы по установке строительных лесов и подмостей, работы бетонные и железобетонные, работы по монтажу стальных строительных конструкций, работы каменные и кирпичные, работы по сборке и монтажу сборных конструкций, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля оптовая пиломатериалами, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах, торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах, торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

ООО «....» зарегистрировано 12 июля 2005 года в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, по адресу: 

<

...>, ОГРН №, ИНН №, адрес юридического лица: Архангельская область, г.Котлас, .....

Основным видом деятельности ООО «....» является строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами деятельности - распиловка и строгание древесины, производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, предоставление услуг по пропитке древесины, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, работы строительные отделочные, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, торговля оптовая металлами в первичных формах, торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, торговля оптовая пиломатериалами, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

В соответствии с Уставом ООО «....», утвержденным решением учредителей ФИО1 и ФИО, общество является коммерческой организацией, целями деятельности которого являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. С этой целью общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом, предметом деятельности Общества являются: строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений; изготовление и монтаж (стальных) конструкций, инженерного оборудования; переработка, производство пиломатериалов; оптовая торговля строительными материалами, пиломатериалами, металлом и металлоконструкциями (торгово-закупочная деятельность); деятельность сухопутного транспорта; транспортная обработка грузов и хранение, прочая вспомогательная транспортная деятельность; денежное посредничество; прочее финансовое посредничество; сдача в наем собственного недвижимого имущества; аренда недвижимости, машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Участниками ООО «....» являются ФИО1, ФИО, ФИО, на которого решением от __.__.__ общего собрания участников ООО «....» с __.__.__ возложены права и обязанности директора ООО «....».

В дальнейшем, полномочия ФИО как директора ООО «....», на основании протокола от __.__.__ общего собрания участников ООО «....» продлевались до __.__.__.

В соответствии с п.п. 10.1, 10.3, 10.7 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор, срок полномочий директора составляет 3 года, директор может переизбираться неограниченное количество раз; директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организует бухгалтерский учет и отчётность; представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

В силу положений п. 1 ст. 32, п. 2 ст. 33, п.п. 1, 3 ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание участников общества; к компетенции общего собрания участников общества относятся, в том числе: определение основных направлений деятельности общества, утверждение устава общества, внесение в них изменений или утверждение устава общества в новой редакции, образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; единоличный исполнительный орган общества (директор) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества; единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

ИП ФИО1 получил от Главы городского округа «Котлас» разрешение от 1 февраля 2022 года на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Архангельская область, г. Котлас, .... (кадастровый номер земельного участка №).

Строительство данного многоквартирного дома ИП ФИО1, принимая во внимание отсутствие достаточных собственных денежных средств и средств ООО «....» для строительства многоквартирного дома, намеревался осуществлять с привлечением денежных средств граждан, желающих получить в собственность жилые помещения в этом доме.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве или жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч. 2 настоящей статьи, в том числе предложение и продажа гражданам ценных бумаг, в результате осуществления прав по которым в соответствии с условиями эмиссии указанных ценных бумаг или условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом гражданин получит право требовать выдела помещения в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которые на момент привлечения денежных средств граждан для строительства не введены в эксплуатацию. Сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение требований, установленных настоящей статьей, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку.

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо п.п. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

На основании ч. 1.2 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при соблюдении одного из условий: выполнения требований ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ, а именно привлечения в соответствии с данным Федеральным законом денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) домов блокированной застройки (в случае, если количество таких домов составляет три и более в одном ряду) при условии исполнения обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд, формируемый за счет указанных отчислений (взносов) и имущества, приобретенного за счет инвестирования указанных денежных средств, до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, нежилого помещения, определенного п.п. 3.1 п. 1 ст. 201.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и машино-места, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 Федерального закона.

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом; договор может быть заключен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

На основании ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 214-ФЗ внесенные на счет эскроу денежные средства не позднее десяти рабочих дней после представления застройщиком способом, предусмотренным договором эскроу, уполномоченному банку разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или сведений о размещении в единой информационной системе жилищного строительства этой информации перечисляются эскроу-агентом застройщику либо направляются на оплату обязательств застройщика по кредитному договору (договору займа), если кредитный договор (договор займа) содержит поручение застройщика уполномоченному банку об использовании таких средств (части таких средств) для оплаты обязательств застройщика по кредитному договору (договору займа), или на открытый в уполномоченном банке залоговый счет застройщика, права по которому переданы в залог уполномоченному банку, предоставившему денежные средства застройщику, в случае, если это предусмотрено кредитным договором (договором займа).

В соответствии с п. 1 ч. 7 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик не вправе привлекать средства в форме кредитов, займов, ссуд, за исключением целевых кредитов на строительство в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 18 и предоставляемых учредителями (участниками) застройщика целевых займов.

2 февраля 2022 года ИП ФИО1 (Заказчик) и ООО «....» в лице директора ФИО (Подрядчик) заключили между собой договор подряда на строительство жилого дома, в соответствии с которым подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и планом-графиком строительных работ осуществить строительство вышеуказанного трехэтажного многоквартирного ...., а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

ФИО1 доверенностью от 13 мая 2020 года уполномочил ФИО быть его представителем в учреждениях и организациях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в административных и государственных учреждениях, перед физическими и юридическими лицами, по всем вопросам, связанным с его предпринимательской деятельностью, с правом заключения, подписания, расторжения и государственной регистрации различных сделок, любых документов с физическими и юридическими лицами, в том числе, являться его представителем в любых банках на территории всей Российской Федерации по вопросам открытия счетов и распоряжения денежными средствами, хранящимися на счетах, открытых в указанных банках.

В период времени с 00 часов 00 минут 9 декабря 2020 года по 23 часа 59 минут 27 сентября 2023 года ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, находясь по адресам: Архангельская область, Котласский район, .... Архангельская область, г. Котлас, ...., осознавая, что у него отсутствуют достаточные собственные денежные средства и средства ООО «....» для осуществления строительства многоквартирного дома, достоверно зная о положениях вышеуказанных нормативно-правовых актов, регламентирующих долевое строительство многоквартирных домов, согласно которым привлечение денежных средств граждан может осуществляться только по договорам участия в долевом строительстве, сами денежные средства граждан в этом случае должны размещаться на счетах эскроу и могут быть выплачены застройщику только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а до указанного момента застройщик распоряжаться этими денежными средствами не может, не желая брать на себя, ООО «....» кредит или заём в кредитной организации на цели строительства многоквартирного ...., поскольку в этом случае заемщик несет дополнительные финансовые затраты, связанные с выплатой процентов по кредиту (займу), желая получить для себя и ООО «....» оборотные средства для осуществления строительства многоквартирного дома, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно, с целью привлечения денежных средств ряда граждан для строительства вышеуказанного многоквартирного .... нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в нарушение ч. 2, 2.1 ст. 1, ч. 1.2 ст. 3, ч. 6 ст. 15.5, п. 1 ч. 7 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ, без заключения с гражданами ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО договоров участия в долевом строительстве, без государственной регистрации этих договоров, без формирования компенсационного фонда и без размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 Федерального закона № 214-ФЗ, понимая, что многоквартирный .... эксплуатацию не введен, используя в качестве представителя по доверенности, не осведомленную о его преступных намерениях ФИО, заведомо незаконно привлек денежные средства потерпевших для строительства вышеуказанного многоквартирного дома, убедив их вместо заключения между ними и застройщиком договоров участия в долевом строительстве заключить с ИП ФИО1 договоры беспроцентного займа и соглашения о намерениях в возможном заключении в будущем договоров купли-продажи квартир в указанном строящемся жилом доме, согласно которым ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО якобы передают взаймы ИП ФИО1 денежные средства, при этом данные денежные средства будут потрачены ФИО1 на строительство многоквартирного дома и за эти денежные средства потерпевшие получат в собственность жилые помещения в вышеуказанном многоквартирном доме, на что потерпевшие, будучи введенными в заблуждение о законности подобных действий, согласились, вследствие чего:

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе передал ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 2112000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО2 __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо двух договоров участия в долевом строительстве заключены два договора беспроцентного займа, по которым ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе передал ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в обще размере 6266150 рублей для дальнейшего приобретения квартир №№ в строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО2 причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе и в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, передал ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 453861 рубль для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомлённой о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе и в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, передала ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 1440000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично __.__.__ передала ФИО свои наличные денежные средства в размере 1740000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ и __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо четырех договоров участия в долевом строительстве заключены четыре договора беспроцентного займа, по которым ФИО лично в период со __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе и в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, передал ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 9849400 рублей для дальнейшего приобретения квартир №№ в строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе и в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, передал ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 2342600 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности и находящейся на территории г. Котласа и Котласского района Архангельской области, и ФИО __.__.__ посредством переписки по электронной почте с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО, находясь в г. Воркуте Республики Коми, лично и через свою супругу ФИО в период с __.__.__ по __.__.__ перевел на банковский счет ИП ФИО1 №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк» ...., различными суммами свои безналичные денежные средства в общем размере 2480400 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе и в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, передал ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 1449000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе и в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, передала ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 2150000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, Котласский район, .... вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе передала ФИО различными суммами свои наличные и безналичные денежные средства в общем размере 3312000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе передал ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 2304000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе передала ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 2349800 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе передала ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 2912000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично __.__.__ передала ФИО свои наличные денежные средства в размере 3404600 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме;

- между ИП ФИО1 в лице ФИО (не осведомленной о преступном умысле ФИО1), действующей на основании доверенности, и ФИО __.__.__ в офисе по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., офис 43, вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор беспроцентного займа, по которому ФИО лично в период с __.__.__ по __.__.__ в этом же офисе передал ФИО различными суммами свои наличные денежные средства в общем размере 2000000 рублей для дальнейшего приобретения .... строящемся жилом .... в г. Котласе Архангельской области, в результате чего ФИО причинен имущественный ущерб в указанной сумме,

при этом все полученные денежные средства ФИО передала ФИО1, а всего ФИО1 в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов незаконно привлек для строительства вышеуказанного многоквартирного дома денежные средства потерпевших в общей сумме 46565811 рублей, то есть в особо крупном размере.

Незаконно привлеченные для строительства данного многоквартирного дома при указанных обстоятельствах наличные денежные средства ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО в рамках заключенного между ИП ФИО1 и ООО «....» договора подряда на строительство вышеуказанного жилого дома ФИО1 в период времени с 00 часов 00 минут 9 декабря 2020 года по 23 часа 59 минут 27 сентября 2023 года передал находящемуся при исполнении своих обязанностей директора ООО «....» ФИО, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, при этом данные денежные средства потрачены ООО «....» на строительство многоквартирного .... заведомо до получения разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию.

В ходе предварительного слушания ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, заявил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по примечанию 2 к статье 200.3 УК РФ, поскольку им приняты меры, в результате которых многоквартирный .... в г. Котласе Архангельской области введен в эксплуатацию. 

Защитник обвиняемого – адвокат Рыжова Е.А. ходатайствовала об освобождении от уголовной ответственности ФИО1 по примечанию 2 к статье 200.3 УК РФ, так как его подзащитный полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, приняты меры, в результате которых многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

Прокурор не возражал против освобождения от уголовной ответственности ФИО1 по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ по примечанию 2 к настоящей статье.

Рассмотрев заявления обвиняемого, выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

В соответствии с примечанием 2 к статье 200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 200.3 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

В судебном заседании установлено, что многоквартирный жилой № по .... в г. Котласе Архангельской области был введен в эксплуатацию, и указанное подтверждено разрешением администрации ГО АО «Котлас» от 2 февраля 2024 года № на ввод объекта в эксплуатацию, что стало возможным ввиду выполнения ФИО1 обязательств перед потерпевшими по завершению строительства указанного объекта капитального строительства. ФИО1 в судебном заседании пояснил, что квартиры в данном многоквартирном жилом доме были переданы в собственность потерпевших.

Таким образом, суд приходит к выводу, что каких-либо препятствий для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности по примечанию 2 к ст. 200.3 УК РФ не имеется.

Вещественные доказательства: документы и компакт-диск – подлежат хранению при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки в сумме 7201 рубль 60 копеек, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи обвиняемому на стадии расследования по назначению, на основании ч. 4 ст. 132 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета в связи с отказом обвиняемого от адвоката.

Процессуальные издержки в сумме 3600 рублей 60 копеек, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи ФИО1 на стадии судебного разбирательства по назначению на основании ч. 2 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО1, который будет иметь материальную возможность погасить задолженность перед государством. Обстоятельства, предусмотренные ч.ч. 4 и 6 ст. 132 УПК РФ, в качестве оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

освободить ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, от уголовной ответственности на основании примечания 2 к ст. 200.3 УК РФ, прекратив уголовное дело.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: документы и компакт-диск - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 3600 (три тысячи шестьсот рублей) рублей 60 (шестьдесят) копеек.

Процессуальные издержки в сумме 7201 (семь тысяч двести один) рубль 60 (шестьдесят) копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Архангельском областном суде в течение 15 суток со дня вынесения путем подачи жалобы или внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области.

Председательствующий С.Н. Филипьева