№1-96/2018 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город Тамбов 30 июля 2018 года

Ленинский районный суд г.Тамбова в составе:

председательствующего судьи Клюкиной Ю.В., 

при секретарях Мосоловой Е.Ю., Кузиной А.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Ленинского района г.Тамбова Капранчикова М.Н., ФИО1,

подсудимой ФИО5,

защитника - адвоката Жидковой Н.И., предоставившей удостоверение ***, ордер ***,

представителей потерпевшего ФИО35, ФИО34,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, *** 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершила приготовление к мошенничеству, то есть приготовление к хищению имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Так, Постановлением администрации *** от *** *** утверждена государственная программа *** «Экономическое развитие и инновационная экономика на *** годы», в рамках которой отдельным блоком выделена подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на *** годы. Одним из направлений оказания государственной поддержки в рамках «Развитие малого и среднего предпринимательства» на *** годы является субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 50 процентов от суммы затрат (без учета НДС), связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), которое осуществляется за счет средств бюджета ***, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета *** управлению по развитию промышленности и предпринимательства области.

В целях реализации государственной программы Постановлением администрации *** от *** *** утверждено Положение об отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Положение). Согласно п.2.1 Положения – субсидирование производится субъектам малого или среднего предпринимательства осуществившим приобретение за счет собственных средств оборудования не ранее года, предшествующего текущему году, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и постановку на баланс указанного оборудования.

В неустановленном месте, в неустановленный период времени, но не позднее *** у ФИО5, зарегистрированной в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, возник преступный умысел, направленный на хищение государственных денежных средств в размере 1534961 рубль. С целью реализации своего преступного умысла ***, в неустановленное время, ФИО5 в Управление по развитию промышленности и предпринимательства ***, расположенное по адресу: ***, подала заявку на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с предоставлением поддельных документов, подтверждающих факт приобретения ИП ФИО5 промышленного оборудования и с указанием в них недостоверных сведений о том, что ею:

-*** с ООО «***» был заключен договор *** о приобретении промышленного оборудования, а именно: пароманекен ***, пароманекен ***, парогенератор *** с общим размером субсидирования 930 157 рублей;

-*** с ООО «***» был заключен договор поставки *** о приобретении промышленного оборудования, а именно: петельная машина *** (комплект), вышивальная машина *** с общим размером субсидирования 604 804 рубля. Кроме того, ***, ФИО5 в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** подала заявку на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с предоставлением действительных документов, подтверждающих факт приобретения ИП ФИО5 у ООО «***» согласно договора *** от *** промышленного оборудования с суммой субсидирования - 37081 рубль.

Таким образом, общая сумма субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на получение которой подала ИП ФИО5 составила 1572 042 рубля.

Однако согласно Протокола ***-об от *** заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок на участие в отборе ИП ФИО5 было отказано в субсидировании части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) по вышеуказанным договорам на общую сумму 1572042 рубля.

Таким образом, у ФИО5 возник преступный умысел, путем обмана, направленный на хищение государственных денежных средств в размере 1534 961 рубль, *** она подала заявку на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с предоставлением поддельных документов, подтверждающий факт приобретения ИП ФИО5 промышленного оборудования и с указанием в них недостоверных сведений. 

Однако довести до конца свой преступный замысел ФИО5 не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, то есть не смогла причинить своими преступными действиями Управлению по развитию промышленности и предпринимательства *** материальный ущерб на сумму 1534961, что является особо крупным размером, так как *** по результатам комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), ей было отказано в субсидировании части затрат, связанных с приобретением оборудования, в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок. 

ФИО5, кроме того, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст.186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

Постановлением администрации *** от *** *** утверждена государственная программа *** «Экономическое развитие и инновационная экономика на *** годы», в рамках которой отдельным блоком выделена подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на *** годы. Одним из направлений оказания государственной поддержки в рамках «Развитие малого и среднего предпринимательства» на *** годы является субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 50 процентов от суммы затрат (без учета НДС), связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), которое осуществляется за счет средств бюджета ***, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета *** управлению по развитию промышленности и предпринимательства области.

В целях реализации государственной программы Постановлением администрации *** от *** *** было утверждено Положение об отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Положение). Согласно п.2.1 Положения – субсидирование производится субъектам малого или среднего предпринимательства осуществившим приобретение за счет собственных средств оборудования не ранее года, предшествующего текущему году, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и постановку на баланс указанного оборудования.

В неустановленном месте, в неустановленный период времени у ФИО5, зарегистрированной в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений, а именно изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета *** ИП ФИО5 (ИНН ***) открытого *** в дополнительном офисе *** АО Банк «***» по адресу: *** на расчетные счета ООО «***» ***, открытый в Ф Онлайн ПАО «ФИО2» *** и на расчетный счет ООО «***», открытый в ***» ***. При этом ФИО5 была готова внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные сведения касательно назначения платежей и самих финансовых операций, заведомо зная о том, что договорных отношений между ИП ФИО5 и ООО «***», ООО «***» не существует, указанные договоры не заключались, счета на оплату не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО5 на вышеуказанные расчетные счета ООО «***» и ООО «***» у нее не имеется.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действую умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в период времени не позднее *** изготовила с целью последующего использования платежные поручения, достоверно зная, что договорных отношений между ИП ФИО5 и ООО «***», ООО «***» не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО5 на расчетные счета ООО «***», ООО «***» у нее не имеется, а именно:

- *** от *** о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1100447 рублей 82 копейки на счет ООО «***» ***, открытый в Ф Онлайн ПАО «ФИО2» ***, указав в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении «частичная оплата по счету №***» от *** за пароманекен;

- *** от *** о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1094721 рубль 94 копейки на счет ООО «***» ***, открытый в Ф Онлайн ПАО «ФИО2» ***, указав в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении «частичная оплата по счету №***» от *** за пароманекен;

- *** от *** о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1209608 рублей на счет ООО «***», открытый в ***» ***, указав в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении «оплата по счету ***» от *** за петельную и вышивальную машины.

С целью реализации своего преступного умысла ***, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала заявку в Управление по развитию промышленности и предпринимательства ***, расположенное по адресу: *** на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с предоставлением копии вышеуказанных поддельных платежных поручений.

Таким образом, ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью получения имущественной выгоды, осуществила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с несоответствующими действительности основаниями перевода с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО5 на расчетные счета ООО «***» ***, открытый в Ф Онлайн ПАО «ФИО2» *** в сумме 2195 169 рублей 76 копейки и на расчетный счет ООО «***», открытый в ***» *** в сумме 1209608 рублей.

ФИО5, кроме того, совершила приготовление к мошенничеству, то есть приготовление к хищению имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Постановлением администрации *** от *** *** утверждена государственная программа *** «Экономическое развитие и инновационная экономика на *** годы», в рамках которой отдельным блоком выделена подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на *** годы. Одним из направлений оказания государственной поддержки в рамках «Развитие малого и среднего предпринимательства» на *** годы является субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность в размере не более 600000 рублей на одного получателя поддержки, которое осуществляется за счет средств бюджета ***, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета *** управлению по развитию промышленности и предпринимательства области.

В целях реализации государственной программы Постановлением администрации *** от *** *** утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность. (далее - Порядок). Согласно п.2.1 Порядка – субсидирование производится субъектам социального предпринимательства, при условии вложения субъектом социального предпринимательства в реализацию бизнес - проекта собственных денежных средств в размере не менее 15 процентов от общей суммы субсидирования.

В неустановленном месте, в неустановленный период времени, но не позднее *** у ФИО5, зарегистрированной в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, возник преступный умысел, направленный на хищение государственных денежных средств в размере 600 000 рублей. С целью реализации своего преступного умысла ***, в неустановленное время, ФИО5 в Управление по развитию промышленности и предпринимательства ***, расположенное по адресу: ***, подала заявку на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность с предоставлением поддельных документов, подтверждающих факт приобретения ИП ФИО5 ткани и с указанием в них недостоверных сведений о том, что ею *** у общества с ограниченной ответственностью Фирма «***» приобретен габардин 5-и наименований на общую сумму 95550 рублей.

Таким образом, общая сумма субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность на получение которой подала ИП ФИО5 составила 600 000 рублей.

Однако согласно Протокола ***-соц от *** заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок на участие в отборе ИП ФИО5 было отказано в субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность на общую сумму 600000 рублей.

Таким образом, ФИО5 своими преступными действиями пыталась причинить Управлению по развитию промышленности и предпринимательства *** материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, у ФИО5 возник преступный умысел, путем обмана, направленный на хищение государственных денежных средств в размере 600 000 рублей, *** она подала заявку на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с предоставлением поддельных документов, подтверждающий факт приобретения ИП ФИО5 промышленного оборудования и с указанием в них недостоверных сведений. 

Однако довести до конца свой преступный замысел ФИО5 не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, то есть не смогла причинить своими преступными действиями Управлению по развитию промышленности и предпринимательства *** материальный ущерб на сумму 600000 рублей, что является крупным размером, так как *** по результатам комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), ей было отказано в субсидировании части затрат, связанных с приобретением оборудования, в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок. 

ФИО5, кроме того, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст.186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

Постановлением администрации *** от *** *** утверждена государственная программа *** «Экономическое развитие и инновационная экономика на *** годы», в рамках которой отдельным блоком выделена подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на *** годы. Одним из направлений оказания государственной поддержки в рамках «Развитие малого и среднего предпринимательства» на *** годы является субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность в размере не более 600000 рублей на одного получателя поддержки, которое осуществляется за счет средств бюджета ***, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета *** управлению по развитию промышленности и предпринимательства области.

В целях реализации государственной программы Постановлением администрации *** от *** *** утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность. (далее - Порядок). Согласно п.2.1 Порядка – субсидирование производится субъектам социального предпринимательства, при условии вложения субъектом социального предпринимательства в реализацию бизнес - проекта собственных денежных средств в размере не менее 15 процентов от общей суммы субсидирования.

В неустановленном месте, в неустановленный период времени у ФИО5, зарегистрированной в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений, а именно изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета *** ИП ФИО5 (ИНН ***) открытого *** в дополнительном офисе *** АО Банк «***» по адресу: *** на расчетный счет ООО Фирма «***», открытый в банке АО «***». При этом ФИО5 была готова внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные сведения касательно назначения платежей и самих финансовых операций, заведомо зная о том, что договорных отношений между ИП ФИО5 и ООО Фирма «***» не существует и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО5 на вышеуказанный расчетный счет ООО Фирма «***» у нее не имеется.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действую умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в период времени не позднее *** изготовила с целью последующего использования платежное поручение, достоверно зная, что договорных отношений между ИП ФИО5 и ООО Фирма «***» не существует и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО5 на расчетный счет ООО Фирма «***» у нее не имеется, а именно:

- *** от *** о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 95 550 рублей счет ООО Фирма «***» ***, открытый в банке АО «***», указав в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении «оплата за ткань по счету №*** от ***.

С целью реализации своего преступного умысла ***, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала заявку в Управление по развитию промышленности и предпринимательства ***, расположенное по адресу: *** на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность с предоставлением копии вышеуказанного поддельного платежного поручения.

Таким образом, ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью получения имущественной выгоды, осуществила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с несоответствующими действительности основаниями перевода с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО5 на расчетный счет ООО Фирма «***» ***, открытый в банке АО «***» в сумме 95 550 рублей.

Подсудимая ФИО5 вину свою в совершенных преступлениях не признала и показала, что в *** года узнала информацию о субсидиях от ФИО11 Затем в своих показаниях сказала, что о данной информации узнала перед ***. Далее ей был написал бизнес-план, собраны документы и сданы в ***. Условия получения субсидии она знала, возможно внимательно не вникала. После отбора прислали уведомление, что на нее не хватило денежных средств. Тогда она обратилась за консультацией к депутату Областной думы ФИО12 При встрече она ему рассказала о причинах не прохождения конкурса, на что ей пояснил, что в комиссии он будет в следующем отборе и постарается донести информацию до членов комиссии о ее проблеме. Видимо он также сообщил ФИО35 о своих жалобах на него. Затем ей прислали письмо, в котором было указано о проведении следующего конкурса. В *** ей объяснили условия конкурса, она начала собирать документы, при составлении бизнес-плана попросила помощи у Свидетель №1, поскольку сама не справилась бы. С Свидетель №1 изначально сложились хорошие отношения, она ей рассказала, что хочет участвовать в конкурсе на получении субсидии. Свидетель №1 обещала помочь, попросила отдать ей документы, при этом запросила очень приличное вознаграждение за свою работу, на что она согласилась. Расписок и договоров по передаче денег не составлялся. После она оплатила работу Свидетель №1 наличными денежными средствами. 

В *** они ездили за консультацией постоянно вместе. Лично бизнес-план в руки ФИО35 она не отдавала, а только присутствовала при этом. Затем в своих показаниях пояснила, что присутствовала при передаче документов в Управление Свидетель №1 два раза, в первый и третий раз, во второй раз она не находилась рядом из-за плохого самочувствия. 

У нее на тот момент было оборудование бывшего употребления, примерно 20% износа. В производство ей еще требовались вышивальная и петельная машина, так как в бизнес-плане указали, что она хотела развивать производство. В связи с чем она и обратилась к ФИО14, чтобы тот прислал ей документы на указанное оборудование, поскольку оно необходимо для производства. Она была уверена и планировала, что выиграет грант, получит денежные средства и купит данное оборудование. Собственных денежных средств на приобретение оборудования у нее не было, так как бизнес малоприбыльный. 

Она знала, что документы нужно заверять нотариально. Пояснила Свидетель №1, что ей некогда стоять в очереди у нотариуса, на что та сказала, что все сделает сама. Свидетель №1 действительно все сделала, а она документы подписывала не глядя. Свидетель №1 писала собственноручно «копия верна», она подписывала, муж Свидетель №1 ставил печать. Из-за плохого самочувствия, она сама не в силах была полностью заверить документы. Говорила ли она Свидетель №1 о том, что оплачены договоры или нет, она не помнит. Затем они отвезли бизнес-план, сдали, ФИО35 проверил, вернул часть документов за ненадобностью. Доверенность была дана Свидетель №1 намного позже после проведения конкурса для ведения дел в суде. 

После конкурса она получила уведомление, в котором было написано, что она не прошла, а не то, что для нее не хватило денег, также было указано, по каким причинам она не набрала баллы. После конкурса ей заинтересовались сотрудники полиции, но уведомление не было сохранено. 

Считает, что ее уведомление и протокол заседания являются подложными, у нее на руках новое уведомление и новый протокол, не те, которые были изначально. В них содержится разная информация, в том числе по суммам. У нее не сохранились старые уведомление и протокол заседания комиссии. И если бы можно было бы направить те документы на новую экспертизу, то эксперт бы провел добросовестную экспертизу, и тогда можно было бы сделать вывод, что документы подложные. Считает, что эксперт не должен был делать почерковедческую экспертизу по копиям документов, копии не дают 100% уверенность, что это подпись ее. 

В связи с тем, что у нее начался кризис с бизнесом, она попыталась еще раз обратиться в *** для участия в конкурсе на получении субсидии. Встретили ее не очень доброжелательно, объяснили, что нужно приобрести для участия в конкурсе не менее 15% ткани. 

Закупка ткани делается ей каждые 2-3 месяца, она сначала попросила у сотрудников «***» накладные со счетом на сумму 95000 рублей. Счет она имела право оплатить до 2-х недель. Если берется счет заранее, то платится в конечном итоге сумма за товар, указанная в счете, несмотря на то, повышался ли курс доллара или нет. После изучения документов ООО «***», она от их предложения отказалась, поскольку у других контрагентов можно купить товар дешевле. Деньги перечислялись контрагентам по счету или на карту. Она предоставляла в *** одни документы, откуда ФИО35 взял другие документы, не знает. 

Если бы она получила деньги, то они были бы потрачены целенаправленно, как указано в бизнес-плане. Использовать в личных целях она денежные средства не смогла бы, поскольку ежеквартально отчитывается за налоги, за заработную плату сотрудникам и так далее. 

Считает, что одним из обязательных признаков субъективной стороны деяния, который ей вменяют, наличие корыстного умысла, который стороной обвинения не обоснован и не доказан. Злого умысла у нее не было, она хотела работать. Обвинением не доказано, что деньги хотела взять себе, а не пустить в производство.

Ей знакомы фирмы ООО «***» и ООО «***», она с ними работает не один год. У нее при ателье работает небольшая химчистка. В ООО «***» закупала упаковочный аппарат, сушильный барабан. С ФИО18 работали постоянно. Откуда появились платежные поручения о перечислении денежных средств в ООО «***» и в ООО «***», ей ничего не известно. Она не смотрела и не проверяла, что подписывала. Оригиналы документов ей никто не предъявлял, только копии. При ее допросе в отделе полиции ***, ей показали копию платежного поручения, на котором не было ни подписи ее, ни печати. 

По второй субсидии ей было не выгодно покупать товар на 15%, то есть на 95000 рублей приобрести. Она никакие документы не направляла в ***, о том, что она приобрела товар. На миллион рублей не закупает товар, на 20000 - 30000 рублей закупает очень часто, на 95000 рублей она им набрала. Точно не помнит, чтобы было оговорено об одной накладной. 

Затем ФИО5 пояснила, что она не предоставляла счет фирмы ООО «***» в *** на указанную выше сумму. Она предполагает, что сотрудники полиции при обыске у нее дома и на работе, каким-то образом взяли данный счет и передали в ***. 

Она не знает, соответствуют ли действительности те договоры, платежные поручения и указанные в них суммы, которые ей вменяют, тем документам, которые она подавала в ***. Ей был куплен упаковочный аппарат примерной стоимостью 80000 рублей, а было указано 30000 рублей. Она уже не помнит, с кем заключала договора купли-продажи, что ей было приобретено для участия в конкурсе на получение субсидии. Помнит, что договор с ФИО18 у нее был на приобретение петельной и вышивальной машинки, хотела приобрести у него, но не приобрела. Точно не помнит, этот ли договор она предоставила в ***. Предполагает, что ФИО35 обиделся на нее и поэтому счет на сумму 95000 рублей попал в ***. 

Далее ФИО5 пояснила, что не может все запомнить и все знать о нахождении ее действительных платежных поручениях. 

Однако допрошенная на предварительном следствии в качестве подозреваемой подсудимая ФИО5, показания которой оглашены в судебном заседании в соответствии с п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показала, что лично она собирала документы, и лично она *** подавала заявку вместе со всеми документами в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** с целью получения субсидии для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития производства товаров предприятий *** в рамках государственной программы *** «Экономическое развитие и инновационная экономика» на *** года. (Том *** л.д.***).

ФИО5 пояснила, что показания, данные ей на предварительном следствии, подтверждает, возможно так и говорила, прошло много времени. Под выражением всеми документами она занималась сама, это имелись в виду справки. Свидетель №1 никто бы справок не выдал. В *** именно Свидетель №1 подавала документы. На момент дачи показаний на следствии, она забыла о Свидетель №1, поэтому и ничего о ней не сказала, со временем вспомнила. 

Хотя подсудимая ФИО5 виновной себя в совершении преступлений не признала, однако ее доводы о непричастности к совершению преступлений и отсутствии умысла на их совершение опровергаются совокупностью исследованных доказательств. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО34, который показал суду, что в его должностные обязанности входит ведение двух сайтов малого и среднего предпринимательства, занимается мониторингом нормативно-правовых актов, региональных и муниципальных на предмет административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности. Он не является специалистом, который участвует в процессе отбора кандидатов на получении субсидий, не принимал документы, не участвовал в заседании комиссии, не оформлял договор. С положением программы *** от *** года *** знаком частично. Не знакомился с данным Постановлением, готовясь к допросу. Следователю пояснил, что у них на момент его допроса в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** не было юриста, поэтому он признан потерпевшим. Данная программа снимает определенную финансовую нагрузку с индивидуальных предпринимателей. Детально не может пояснить об условиях данной программы по поводу компенсации расходов для получения денежных средств, знает только, что есть такое положение. Была ли четко определена сумма бюджетных ассигнований, выделенная областью в тот период, не помнит.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО34, данных в ходе предварительного следствия следует, что одним из обязательных условий субсидирования является предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующими на участие в отборе, организатору отбора заверенных копий заключенных договоров или сделок на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектом малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера и т.д. Субсидирование производится субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившем приобретение за счет собственных средств оборудования не ранее года, предшествующего текущему году, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров и поставку на баланс указанного оборудования. Таким образом, для участия в конкурсном отборе необходимо фактическое наличие приобретенного оборудования, по которому будет производиться субсидирование части затрат, отсутствие указанного оборудования согласно порядка субсидирования не позволит потенциальному участнику участвовать в отборе. Предполагается, что субъект предпринимательства понес затраты, связанные с приобретением оборудования, тем самым государство оказывает ему финансовую поддержку на уже произведенные расходы. *** в Управление поступила заявка на участие в вышеуказанном отборе от ИП ФИО5 К заявке приложен весь пакет документов. В том числе, были приложены подписанные ФИО5 договора купли-продажи с информацией о приобретенном оборудовании и размером субсидирования. Общий размер субсидирования у ИП ФИО5 составил 1572042 рублей. То есть, если бы ФИО5 победила в конкурсном отборе, то получила бы субсидирование в размере 1572042 рублей. Документы на участие могут подавать только индивидуальные предприниматели, либо лица, действующие по их доверенности. В данном случае, вероятнее заявку на участие подавала сама ФИО5, так как в материалах дела, доверенность на подачу документов для участия в отборе, отсутствует. Все документы от ИП ФИО5, насколько ему известно, получил лично начальник отдела ФИО35 В соответствии с решением комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, оформленного протоколом от *** ***-об в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок на участие в Отборе, ИП ФИО5 было отказано в субсидировании части затрат, связанных с приобретением оборудования. То есть, в случае достаточности бюджетных ассигнований для удовлетворения большего числа поданных заявок на участие в отборе, ИП ФИО5 могла бы получить субсидирование части затрат на приобретенное оборудование по вышеуказанным договорам по вышеуказанным суммам, так как оснований для отказа ей в получении субсидии не было, представленные документы позволили попытаться получить субсидию. Все договора и платежные поручения ФИО5 представила не в оригиналах, а в заверенных Администрацией *** поссовета копиях, что не запрещено законом. Таким образом, мошенническими действиями ИП ФИО5 Управлению по развитию промышленности и предпринимательства *** мог бы быть причинен материальный ущерб в размере 1572042 рублей. (Том *** л.д.***).

Противоречия объяснил давностью событий, подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии. 

Представитель потерпевшего ФИО35 показал суду, что занимает должность *** в *** ***. Существует программа поддержки индивидуального предпринимателя, в рамках этой программы ФИО5 подала заявку в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** на участие в данном отборе. По итогам отбора, в связи с недостаточностью бюджетных средств, ей было отказано в получении субсидии. Знает, что ФИО5 подавала заявку на получении субсидии. Согласно Постановления *** от *** ***, субъекту социального предпринимательства предоставляется субсидия в размере до 600000 рублей. Основной критерий – это осуществление социально-ориентированной деятельности. К числу, которых относится здравоохранение, образование или надо было принять на работу и иметь работающих не менее 50 % социально не защищенных групп граждан, таких как пенсионеров, инвалидов, матери с детьми до 7 лет, заключенных, освободившихся. Эта категория граждан четко перечислена в постановлении. При соблюдении всех условий, индивидуальный предприниматель признавался, как бы осуществляющий социальную ориентируемую деятельность. В случае, при соответствии всех критерий и набора определенного количества баллов, он мог был признан победителем отбора и соответственно получить данную субсидию, на которую заключался договор. Основными параметрами, которого было представление бизнес плана, создание новых рабочих мест, выплата заявленного уровня заработной платы, которая потом впоследствии контролировалась Управлением. В случае заключения такого договора, предпринимателю перечислялась субсидия, которая ему положена. Еще основным критерием, это было обязательно 15 % доказать, что он вложил в этот проект собственные средства, но не менее 90000 рублей. Соответствующий документ, на момент подачи заявки, должен был предоставлен. Приблизительным перечнем документов являются: заявление определенного образца, которое утверждено постановлением, бухгалтерские отчеты за предыдущие период, форма *** за предыдущие периоды, справка об отсутствии задолженности мог предоставить добровольно, или они запрашивали с использованием системы информационного взаимодействия. Если были работники социально незащищенные, то необходимо предоставить документы, которые подтверждали, что работники действительно относятся к этой категории. Также предоставить документы, подтверждающие вложения 15%, это могли быть любые документы, такие как договора, платежные поручения, товарные накладные, комплект документов, которые подтверждали, что действительно были расходы. Также должно было приобретено 15 % имущества до подачи заявки индивидуальным предпринимателем. Без выполнения этого условия невозможно было предоставить субсидию.

ФИО5 неоднократно подавала заявки в Управление. В *** подавалось на социальное предпринимательство, в *** подавалось на оборудование, он у неё лично принимал заявление, представлял заявки на комиссии. ФИО5 выступала лично на комиссии, поэтому он ее помнит. 

В *** он лично не принимал от ФИО5 заявку, уже был начальником отдела. ФИО15 непосредственно принимала от ФИО5 заявку, им она ему докладывала, какие заявки сданы. При подаче заявки ФИО5 приложила все соответствующие документы. Документы проверялись ими только в рамках их полномочий. Смотрел ли он лично в *** году заявку ФИО5, точно не помнит. Действительно был предоставлен в Управление документ о том, что ФИО5 приобретен товар у ООО «***», в противном случае заявка не могла быть допущена. Решение о допуске заявки принимает Управление. После приема заявки и рассмотрения комплекта документов, Управлением готовится заключение о том, что комплект документов соответствует всем критериям и может быть допущен на рассмотрение комиссии. ФИО5 прошла данную проверку. Заявка была зарегистрирована в журнале регистрации заявок, запись об этом сделана, приложенные документы перечислены в заявке. Дополнительных документов от ФИО5, не было принято, если его подчиненные сотрудники не допустили никаких ошибок.

ФИО5 не выдалась субсидии, скорее всего по формальным основаниям. В постановлении Администрации прописаны критерии оценки заявок, то есть вид деятельности, наличие социально незащищенных, заработная плата, создание новых рабочих мест, вид приобретаемого оборудования. Каждому этому критерию соответствует определенные количества баллов, плюс комиссия и претенденты. Они приглашали на комиссию претендентов, те выступали перед комиссией с бизнес планом. Соответственно члены комиссии выставляют, как они оценили бизнес план, каждый ставил свою оценку. Затем они, как Управление, как организаторы конкурса выводили среднюю оценку по всем членам комиссии. Кто больше набирал баллов, тот и признавался победителем отбора. Это написано в постановлении ***. Кто набирал наибольшее количество баллов, то им денежные средства выделялись, кто меньше набирал количество баллов, то тем было отказано в получении субсидий, в связи с недостаточностью бюджетных средств. Претендентам не было отказано по формальным основаниям, в постановлении прописано, что если не было ошибок в документах, то в заключении писалось, что документ соответствует требованиям постановления, соответственно они были допущены. Еще один критерий был, что если половина членов комиссии признает бизнес план не удовлетворительным, фактически ставит двойку, то в данном случае претенденту отказывают. Во всех остальных случаях, просто шло количество набранных баллов. Если бы финансирование было больше, то ФИО5 могла бы получить субсидию. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства *** мог бы был причинен ущерб действиями ФИО5 в размере 600000 рублей, реальный ущерб не наступил. 

Показаниями свидетеля ФИО16, которая показала суду, что работала до декретного отпуска в АО банк «***» в должности ведущего бухгалтера, ФИО5 являлась клиентом данного банка. Следователь ей показывал несколько платежных поручений, из которых два или три платежных поручения относятся к ней. Они были на небольшие суммы, которые проходили в банке по расчетному счету, там стояли ее подписи. Те платежные поручения, которые были с ее подписями, то это были платежи, которые действительно проходили в банке. У следователя был только по одному платежному поручению вопрос, поскольку оно было от ***, то есть когда она еще не работала в банке. Она распечатывала по требованию клиента платежное поручение даже до того момента, когда она не работала, ставила печать и свою подпись. Такое допускается в банке. Делается два платежных поручения, одно отдается клиенту, второе в банке. Делается по устному запросу, потому что по расчетному счету можно распечатать, каждая операция сохраняется в компьютере, на бумажном носителе также сохраняются, хранятся в архиве. Платежное поручение заверяется только в том случае, когда есть письменный запрос от клиента. Также ей показывали платежные поручения на большие суммы, которые она не подписывала, а якобы были подписаны главным бухгалтером ФИО17 В действительности не она подписывала, кто-то за нее поставил подпись. Даты, указанные в платежных поручениях, в обороте не было. Откуда они взялись, она не знает. 

Свидетель ФИО17 показала суду, что с *** работала в должности главного бухгалтера в дополнительном офисе *** АО банка «***», в *** уволилась, с *** года работала в группе сопровождения кредитных операций в главным офисе, год назад в июле перешла в кредитный отдел в главный офис АО банк «***». До *** года в ее обязанности входило контроль и обслуживание клиентов. ФИО5 ей знакома, в связи с тем, что открыла в банке расчетный счет индивидуального предпринимателя. ФИО5 приходила в банк один раз в месяц, между ними сложились только рабочие отношения. Ей следователем были представлены копии платежных поручений ***, ***, *** от *** года. Данные платежные поручения она не выдавала, подпись не ее стоит, в тот период в банке не работала. Точную сумму в платежных поручениях, не помнит, примерно 1000 000 рублей. Куда перечисления отправлялись, также не помнит. Кроме того, ей следователь предоставлял для обозрения платежные поручения *** на сумму 95000 рублей. В тот период она работала в главном офисе банка «***», подписи также не ее стоят. Если сравнить подписи в платежных поручениях от *** и *** годов, то складывается ощущение, что они подписаны двумя разными людьми. Штампы стояли банка с ее фамилией, они сдаются при увольнении управляющему. Штампы с ее фамилией находились, пока она работала, только у нее. По данным платежным поручениям операции через банк не проводились. А вообще она выдавала часто платежные поручения ФИО5 именно по тем операциям, которые действительно проводились. Она просила следователя, чтобы ей предоставили подлинники с синей печатью, на что она получила ответ о том, что ФИО5 не предоставляла платежные поручения.

Показаниями свидетеля ФИО18, который показал суду, что работает генеральным директором ООО «***», данная организация занимается продажей промышленного и швейного оборудования. Знаком с ФИО5 по работе, она есть в базе данных клиентов, с какого времени, не помнит. В *** году, точную дату не помнит, к нему обращалась ФИО5 и сообщила, что будет участвовать в конкурсе для получения субсидий, но для этого ей необходимо приобрести оборудование. Попросила его выслать договор на поставку и накладные. Он ей выслал два договора, две товарные накладные и счет. Цену за оборудование не помнит, возможно, 1000000 рублей. ФИО5 ему также пояснила, что в случае получения субсидии, она полностью произведет оплату за оборудование. В договоре указано, что после оплаты товара, будет произведена отгрузка. Договор действителен после приема акта-передачи. Документы он отправлял почтовой службой. В одностороннем порядке он поставил подпись и печать организации на договоре, на товарных накладных и на счете. Денежные средства на расчетный счет в итоге не поступили. Договор считался действительным до конца года. Подписанные договора от ФИО5 ему также не поступали. Следователь ему показывал копии платежных поручений, на них стояла стандартная квадратная банковская печать, суммы указанные в них, на расчетный счет ООО «***» не поступали. 

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО3 показал суду, что с *** по *** он занимал должность *** *** поссовета ***. В его должностные обязанности входило ряд полномочий, предусмотренных ст.ст.13,14 Федерального закона ***, в том числе при отсутствии в населенном пункте и поссовете нотариуса, он, как глава поссовета, оказывал услуги нотариата. До *** любой человек мог придти к ним для заверения документов, после *** могли обратиться к ним только те, кто проживал на территории поссовета. Следователь ему предоставлял для обозрения накладные, договора, счет фактуры. В данных документах стояла его подпись, он их заверял, даты не помнит. Прежде чем поставить свою подпись и печать, он сверял всегда оригиналы документов с копиями. С ФИО5 он не знаком, ему для заверения документов, личное присутствие гражданина не требуется. Он не обязан сверять правильность заполнения бухгалтерских документов, ему главное, чтобы на оригиналах стояла синяя печать и синяя подпись, содержание документов, ему не известно. Все документы были в оригиналах, поскольку с копий он не заверял. Были ли платежные поручения, не помнит. Всей прошивкой и платежными поручениями занималась ФИО19

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3, данных в ходе предварительного следствия следует, что по предоставленным следователем ему документам, заверенные главой Администрации *** поссовета *** – ФИО3 копию договора поставки *** от *** с платёжным поручением *** от ***, платёжными поручениями *** от *** и *** от ***, платёжными поручениями *** от *** пояснил, что когда он занимал должность *** ***, то именно он заверял вышеуказанные документы, где поставил свою подпись и печать *** поссовета ***. То есть в *** к нам обратилась ФИО5 и сотрудница *** поссовета ФИО20 взяла оригиналы вышеуказанных документов от ФИО5, после чего сделала с них копии, а затем все копии с оригиналами документов принесла ему, а он в свою очередь сверил копии с оригиналами документов, после чего заверил их печатью и своей подписью, а ФИО5 оплатила госпошлину согласно закону. (Том *** л.д.***).

Противоречия объяснил давностью, подтвердил, что платежные поручения были. 

Показаниями свидетеля ФИО19, которая показала суду, что в *** главой администрации *** поссовета являлся ФИО3 С ФИО5 не знакома и никогда не видела. Следователем ей были предоставлены для обозрения, заверенные главой администрации *** поссовета, договор и накладные. Заверял и ставил подпись в них ФИО3 Ее работа была в качестве секретаря, она делала копии документов, прошивала их и готовила для заверения. Не обращала внимание на документы, делала свою работу машинально, поскольку много иных обязанностей. Всегда прежде чем заверить копии, их сравнивают с оригиналами. Весь перечень документов, не помнит. Прописана ли ФИО5 на территории *** поссовета, не помнит. У них ведутся и хранятся реестры по тем, кто приходит для заверения документов, указано, кто платил госпошлину. Записи по ФИО5 в реестре нет. 

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия следует, что если гражданин лично не является в поссовет для того, чтобы заверить документы, то у его представителя должна быть нотариальная доверенность на предоставление интересов в органах местного самоуправления и нотариата. С ФИО5 знакома, лично виделись в администрации *** поссовета *** в ***, когда она приносила оригиналы документов, а именно договоров, платежных поручений и накладных. При этом, когда к ним обратилась ФИО5, то показала свой паспорт, она его сверила с фотографией в паспорте с человеком, который к ним обратилась и убедилась, что это один и тот же человек, а именно ФИО5 По представленным следователем ей заверенным главой Администрации Новолядинского поссовета *** – ФИО3 документам, пояснила, что когда ФИО3 занимал должность главы администрации *** поссовета ***, то в октябре *** к ним пришла гражданка ФИО5, которая попросила нотариально заверить вышеуказанные документы, после чего она взяла оригиналы вышеуказанных документов именно от ФИО5, это она может также подтвердить, так как в деле не было доверенности от имени ФИО5 на кого-либо. Затем ей с оригиналов вышеуказанных документов, то есть договоров, платежных поручений и товарных накладных, которые ей предоставила ФИО5, сделала копии, а затем все копии с оригиналами документов отнесла ФИО3, который также сверил копии с оригиналами и, убедившись, что копии документов выполнены с оригиналов и они совпадают, заверил их печатью и своей подписью, при этом ФИО5 перед тем, как заверить копии документов, как и положено оплатила госпошлину. В книгу реестров нотариальных действий поссовета была внесена дата, *** - от *** ***, от *** ***, от *** ***, анкетные данные плательщика госпошлины и лица, совершившего нотариальные действия, то есть ФИО5, в книге реестров ФИО5 также поставила свою подпись (Том *** л.д.***).

На вопрос государственного обвинителя по поводу противоречий, свидетель ФИО19 пояснила, что на тот момент, когда она давала свои показания на предварительном следствии, не помнила, была или нет ФИО5, поскольку много нотариальных дел проходит. Как проходит у них порядок, так и сказала. С ФИО5 она не знакома. Затем после допроса, посмотрев документы и увидев в реестре запись с именем Свидетель №1, вспомнила, что именно она приходила с документами. Была ли Свидетель №1 с доверенностью, не помнит, но вообще должна. От постороннего человека, они не принимают документы. В остальной части свои показания подтверждает, противоречия возникли с давностью произошедшего. В последствии ее следователь допросил дополнительно по обстоятельствам произошедшего. 

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ дополнительных показаний свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия, с которыми она согласилась, следует, что свои показания, которые она давала *** помнит, подтверждает их частично. Действительно, *** приходила Свидетель №1, которая передала ей связанные с ИП ФИО5 оригиналы документов, указанные в первом ее допросе от ***. Попросила их заверить, после чего она взяла оригиналы документов и с оригиналов, то есть договоров, платежных поручений и товарных накладных, сделала копии, сшила и сзади пронумеровала их под номером *** от *** и *** от ***, затем отнесла их ФИО3, который также все документы сверил, и проверив, заверил их печатью и своей подписью. Далее она внесла в книгу реестров только один *** от ***, где Свидетель №1 расписалась в получении, а второй *** от *** она забыла внести в реестр и под эти номером в книге реестров была сделана другая запись. *** Свидетель №1 вновь к ним приходила и попросила нотариально заверить копии документов, а именно: договор поставки *** от *** с платёжным поручением *** от ***, товарной накладной *** от *** и счётом *** от ***, и она (ФИО19) проверила и отдала на подпись ФИО3 таким же образом, как и в прошлый раз. Ранее давала иные показания, поскольку не видела записи в книге реестров от *** года. Посмотрев в реестр, с уверенностью сказала, что для заверения документов к ним приходила Свидетель №1 При предъявлении ей ранее копии паспорта ФИО5, пояснила, что она ей знакома. Она так сказала, подумала, что похожа, и не видела записи книге реестров от *** года. (Том *** л.д.***). 

Свидетель ФИО21 показала суду, что работает руководителем Обособленного подразделения «***» ООО «***», их магазин открылся в декабре ***, с ФИО5 познакомилась, точно не помнит, *** годах. Основной деятельностью их магазина является оптовая и розничная торговля швейного оборудования, фурнитуры и ткани. ФИО5 периодически приходила для приобретения товара, закупала товар, как индивидуальный предприниматель. 

Есть несколько видов заключения сделок с индивидуальными предпринимателями. Самый простой, когда покупатель определяется с видом товара, отдает за него денежные средства, параллельно менеджер готовит документы на этот товар. Если клиент хочет с рассрочкой платежа, то с ним заключается договор, где прописываются условия рассрочки. Либо по безналичному счету, они дают счет, клиент после оплаты забирает товар. ФИО5 обратилась к ним для приобретения ткани. После того как она выбрала ткань, они ей выдали счет и документы на приобретение данного товара, товарную накладную. Все указанные документы их организацией были подписаны. Подпись ставит тот, кто отпускает товар. Ей следователем была показана ее подпись в документах, на ее подпись похожа. В итоге сделки конечной не было, отгрузка ткани, и оплата за товар не произошла, по счету денег не поступало. Следователь ей показывал копии платежных поручений. Как таковых платежных поручений они не видят от покупателей, если оплата идет через банк, то денежные средства поступают в их главный офис ***. И только там бухгалтер видит, когда поступают на расчетный счет денежные средства, затем она их выгружает в программу, которая показывает, что клиент оплатил за товар денежные средства. Они когда видят, что денежные средства пришли, то тогда они уже могут провести оплату. Она платежного поручения не видела до того момента, пока ей не показал следователь. Сумма, которая там указана, к ним не поступала, платежное поручение не соответствует действительности. 

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО22 показал суду, что он *** ФИО5 Она является индивидуальным предпринимателем, у нее ателье по пошиву и ремонту одежды. По поводу подачи ей заявки на получении субсидии, ему ничего неизвестно, у них разное направление деятельности, ее работа ему не интересна. Свидетель №1 он знает, он к ней обращался за помощью, так как у него было судебное разбирательство по ДТП. Он выписывал Свидетель №1 нотариальную доверенность на ведение его дел. Ему на следствии предоставлялся реестр *** для регистрации нотариальных действий Администрации *** поссовета на ***, где за номером *** имеется запись о том, что он *** оформлял доверенность в суд. Он обратил внимание следователя, что эта книга явно перешита, на его взгляд, следователь отказался это учитывать. Каких-либо отношений у него с Свидетель №1 нет, долговых обязательства у нее перед ним, не имеется. Знает только, что Свидетель №1 юрист, и какие у них отношения, в том числе финансовые с ФИО5 ему не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО6, которая показала суду, что является индивидуальным предпринимателем, оказывает различные юридические услуги. С ФИО5 познакомилась весной *** через общего знакомого. Ей ФИО5 выдала нотариальную доверенность для ведения дел в суде, впоследствии ФИО5 отозвала доверенность. В октябре *** ее ФИО5 попросила заверить ряд документов, какие конкретно не помнит, но были точно договора купли-продажи, платежные поручения, товарные накладные, счет-фактура. Документы были на приобретение швейного оборудования, в суть этих документов не вникала. ФИО5 лично отдала ей в руки документы в ателье ООО «***». ФИО5 объяснила, что должна в *** предоставить документы для получения субсидии, там требуют нотариально заверенные копии. ФИО5 сослалась на то, что не может у нотариуса их заверить, а в Новолядинском поссовете можно заверить документы без очереди. Она (Свидетель №1) *** принесла подлинные документы в *** поссовет, копии данных документов заверил глава поссовета. Она расписалась за эти действия в реестре. Денежные средства она от ФИО4 за данную услугу, не получала, деньги брала только за оплату госпошлины. Вечером того же дня документы вернула ФИО5 Больше документы данные она не видела. Доверенность от ФИО5 она не получала для заверения документов в *** поссовете, поскольку согласно закона о нотариальной деятельности, документы может придти заверить любой гражданин, если имеются подлинники с синей печатью, подписанной синей ручкой. Получила ли ФИО5 субсидию в дальнейшем, она не знает, ей это не интересно. 

Свидетель ФИО15 показала суду, что в ее должностные обязанности, связанные с участием в отборе субсидирования входит прием от претендентов заявок с приложениями копиями документов; готовила документы претендентов на конкурсную комиссию и занималась техническим оформлением. Отбор проходил согласно Постановления администрации *** от *** *** «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность». Целью субсидирования является финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Но при выполнении условий, которые прописаны в положении. Субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, которые относятся к социально- незащищенным группам граждан, или осуществляют определенные виды деятельности. ФИО5 подходила к группе социально незащищенной. Субсидия составляла 600 000 рублей. Согласно условиям субсидирования, заполняется заявка, и прикладываются к ней документы. Документы ФИО5 были приложены в соответствии с данным постановлением, в заявки прописаны.

По условию субсидирования претендент должен был вложить собственные средства в реализацию бизнес - проекта не менее 15 % от общей суммы субсидирования, то есть не менее 90000 рублей. ФИО5 предоставила документы на 95 550 рублей. В отчете о финансировании указано о приобретении ей ткани. 

Она от ФИО5 один раз принимала заявку в *** году, а также ФИО5 подавала на субсидирование в 2014 году. ФИО5 лично приносила документы. ФИО5 подтвердила, приобретенный ей товар на сумму 95550 рублей, подписанным отчетом о финансировании бизнес-проекта за счет денежных средств, копией платежного поручения, счетом на оплату, товарной накладной, счет-фактурой. Полномочий на проверку достоверности документов у них нет, в заявке есть пункт ***, в котором указано, что претендент гарантирует достоверность представленных в заявке документов. Документы были заверены личной печатью ИП ФИО5 и поставлено «копия верна». Сомнений в недостоверности документов, у нее не было. Оригиналы документов ей не предоставляют, на копиях платежных поручений стояла не синяя печать, надпись «копия верна» проставлена синей ручкой. Предприниматель может и не ставить печать. Почему на других документах не было печати, пояснить не может. Заверяла ли ФИО5 свою копию печатью, не помнит. 

В этот отбор было подано 24 заявки. Федеральные и областные денежные средства были выделены только на 11 заявок, шесть с половиной миллионов рублей. Только 11 претендентам они могли выделить субсидию. На тот момент, когда они собирали заявки, то уже знали выделенную денежную сумму, не знали только, сколько каждый претендент наберет баллов. ФИО5 не вошла в этот список, она набрала меньшее количество баллов, чем остальные претенденты. ФИО5 было направлено уведомление, в котором указано, что в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех заявок на участие в отборе, ей было отказано. Если бы бюджетных ассигнований было больше, то ФИО5 могла бы получить денежные средства. При получении денежных средств, ФИО5 должна была бы отчитываться в соответствии со сметой. 

Допрошенный в ходе судебного заседания эксперт ФИО23 показал суду, что он состоит в должности заведующего отдела криминалистических экспертиз ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России, им проведена почерковедческая экспертиза по постановлению от ***, которая была окончена ***. В их организации используют методику, которая указана в заключении эксперта, это информационное письмо «Производство судебно-почерковедческой экспертизы по электрофотографическим копиям», Москва, *** год. Методика, указанная в информационном письме ФГКУ ЭКЦ МВД РФ от ***, ими не используется, поскольку она используется ЭКЦ МВД, а они относятся к Министерству юстиции РФ. Методика проведения экспертиз по оригиналам и по копиям документов одинаковая, единственное отличие, что в данном случае исследуется объект, а не сама живая подпись, только ее изображение. Способ нанесения не исследуется в почерковедческой экспертизе, исследуется только относительно очеркового объекта.

ЭКЦ МВД использует не методику, они пользуются информационным письмом, в котором указано, что по копиям документов не желательно проводить экспертизу. Нормативного документа Федерального уровня не существует, в котором бы было указано, что по копиям документов нельзя проводить экспертизы. 

При проведении данной экспертизы, помимо копий документов, были приложены и оригиналы. Перед экспертом было поставлено пять вопросов, по данным вопросам даны выводы, которые изложены в заключение эксперта. 

Следователем было предоставлено достаточно материала для того, чтобы провести экспертизу, если бы было недостаточно, то он бы не проводил экспертизу. 

Непригодность объекта также отражена в заключении эксперта, а именно, если отвечать по первому вопросу, то априорной информативности исследуемой подписи, то она содержит 52 единицы информации при границе пригодности не менее 120 единиц. Если подпись содержит более 120 единиц информации, то с данной подписью можно проводить дальнейшее исследование, если нет, то естественно и проведение исследования не представляется возможным. Зависит от той информации, которая содержит подпись, то есть графическая информация. Графическая информация вычисляется при помощи программы ОКО1. По третьему вопросу подписей от имени ФИО18 априорной информативности исследуемой подписи равна 42 единицы, на границе пригодности 120 единиц. Относительно подписи ФИО17 в результате было установлено 53 единицы информации, при границе пригодности 120 единиц. Подпись ФИО5 достаточно информативна, она соответствует 120 единицам. 

Из показаний свидетеля ФИО24, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с *** она работала в банке «***» в основном в должности бухгалтера и в ее должностные обязанности входило обслуживание юридических и физических лиц, ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, открытие расчетных счетов. ФИО5 ей знакома, так как являлась клиентом банка «***» и открывала расчетный счет индивидуального предпринимателя, однако с ФИО5 у нее только рабочие отношения, и после того как она уволилась из банка «***», она с ФИО5 не виделась и у нее с ней нет никаких отношений. Когда она работала в банке «***», то ФИО5 приходила в указанный офис, где сотрудники вышеуказанного банка, а также она, ей проводили разные платежные поручения по расчетному счету, а вторые экземпляры с отметкой сотрудника банка, то есть штампа вместе с выпиской передавались лично ФИО5 В заверенных копиях платежного поручения *** от *** и *** от ***, представленных ей следователем, пояснила, что штамп банка действительно принадлежит ей и подпись в указанных платежных поручениях также ее. (Том *** л.д.***).

Показаниями свидетеля ФИО25, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она ранее являлась генеральным директором ООО «***», которая впоследствии была продана. Основным видом деятельности данной организации являлась продажа промышленного оборудования. С *** она является генеральным директором ООО «***», расположенного по адресу: ***. Основным видом деятельности данной организации является оптовая торговля промышленным оборудованием. В ее должностные обязанности входит руководство организацией, а также подписание договоров с контрагентами. Она как генеральный директор ООО «***» в *** году заключала договор купли – продажи №*** от *** с ИП ФИО5, согласно которому последней было приобретено промышленное оборудование – настенный аппарат для упаковки вещей *** общей стоимостью 87 512,11 (восемьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать рублей одиннадцать копеек). По данному договору товар был отгружен и поставлен ИП ФИО5, а ООО «***» получило оплату за товар посредством электронного документооборота, в связи с чем она знакома с ФИО5 Личных встреч у нее с ФИО5 не было. В *** между ООО «***» и ИП ФИО5 (***) проводилась работа по заключению договора купли – продажи *** от ***. Данный договор заключен не был, так как она не расписывалась в нем и не ставила оттиск печати организации. В адрес ИП ФИО5 поставка товара не осуществлялась, так как договор в итоге заключен не был, оплата товара со стороны ИП ФИО5 не производилась и поэтому никакие отгрузочные документы не составлялись. Сама лично она не могла пересылать ИП ФИО5 макеты договора купли-продажи и счета на оплату, поскольку этим занимаются сотрудники организации. Макеты указанных документов могли посылаться по электронной почте ИП ФИО5 (адреса данной электронной почты лично у нее нет), а оттиск печати и ее подпись, как могли присутствовать в данных документах, так и нет, что не помнит. Для каких целей и про то, что ИП ФИО5 собирается участвовать в конкурсе на получение субсидии, она ничего не знала. В копии платежного поручения *** от ***, согласно которому ИП ФИО5 оплатила 1 100 447,82 (один миллион сто тысяч четыреста сорок семь рублей, 82 копейки) по счёту *** от *** за пароманекен на счёт ООО «***» и в платёжном поручении *** от ***, согласно которому ИП ФИО5 оплатила 1 094 721,94 (один миллион девяносто четыре тысячи семьсот двадцать один рубль, 94 копейки) по счёту № *** от *** за пароманекен на счёт ООО «***», представленных ей следователем, пояснила, что по данным платёжным поручениям никакие денежные средства на расчётный счёт ООО «***» не проходили. (Том *** л.д.***).

Из показаний свидетеля ФИО26, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он с *** является финансовым директором ООО «***», расположенного по адресу: *** Основным видом деятельности данной организации является оптовая торговля промышленным оборудованием. В его должностные обязанности входит анализ и контроль за бухгалтерским и финансовым учётом. Лично с ФИО5 он не знаком, никогда её не видел. Знает, что *** году между ООО «***» и ИП ФИО5 проводилась работа по заключению договора *** от ***, согласно условиям которого их организация должна была поставить промышленное оборудование: универсальный пароманекен *** стоимостью 1114820 рублей 24 копейки с учётом НДС, паровой манекен *** стоимостью 623366 рублей 08 копеек в том числе НДС, парогенератор высокого давления *** стоимостью 456983 рублей 44 копейки в том числе НДС. При этом на оплату мог быть выставлен счёт № *** от *** общей стоимостью 2195169 рублей 76 копеек с учётом НДС. Поскольку договором он не занимался, по условиям договора дать пояснения не может. В адрес ИП ФИО5 поставка товара не осуществлялась, так как договор в итоге заключен не был и соответственно никакие отгрузочные документы не составлялись. Их организация занимается оптовой торговлей, и такие договора они заключают ежедневно со многими организациями и индивидуальными предпринимателями. По представленным ему следователем документах, а именно: копии договора №*** от ***, товарной накладной *** от *** и счёте на оплату №*** от *** пояснил, что подписи в копии счета *** от *** и товарной накладной *** от *** не его. Также обратил внимание на некоторые особенности представленной ему товарной накладной *** от ***. Данная товарная накладная составлена не их организацией, так как имеет нехарактерный номер, а именно: номера товарных накладных ООО «***» имеют другой цифровой формат. Более того, номер товарной накладной ООО «***» не должен соответствовать порядковому номеру счёта на оплату, а в представленных ему документах товарная накладная № *** совпадает с номером счёта на оплату – № ***. Товарная накладная выполнена в нехарактерном для их организации формате, так товарные накладные ООО «***» выполняются в программе 1с – программа бухгалтерского и складского учёта, доступ к которой посторонним лицам не доступен. Курс счёта в товарной накладной *** от *** пересчитан не правильно, а именно: курс пересчёта по позициям товарной накладной не соответствует курсу ЦБ РФ на день оплаты. При пересчёте цен в товарной накладной по курсу ЦБ РФ, установлено что, первые две позиции были пересчитаны по курсу 74,78 рублей за условную единицу, а третья позиция – по курсу 74,7682 рублей за условную единицу, что невозможно, так как курс пересчёта должен быть одинаковым. Кроме вышеперечисленного, он заметил, что товарные накладные никогда не подписываются главным бухгалтером и генеральным директором, так как они, как правило, подписываются только сотрудниками склада по приказу организации. Ещё одной особенностью является то, что в связи с изменениями в законодательстве от *** в их организации составляется счёт фактуры к отгрузочным документам, отображаемым в декларации НДС. Данный счёт фактуры сдаётся вместе с декларацией. У них в декларации по НДС данная реализация отсутствует, что лишний раз подтверждает, что данный договор заключен не был. (Том *** л.д.***). 

Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что его мать ФИО28, *** года рождения, до сентября *** проживала по адресу: ***, р.***. *** его отец умер, и *** он вместе со своей матерью ФИО28 направились в администрацию *** поссовета ***, где его мать оформила на него доверенность на принятие наследства. Среди его и его матери знакомых, друзей и родственников человека с анкетными данными – ФИО5 нет, и указанная гражданка ему и его матери незнакома, в связи с чем у него с ФИО5 никаких отношений нет. По представленным следователем документам пояснил, что подпись и почерк в графе «расписка в получении нотариально-оформленного документа» принадлежат именно его матери, то есть подпись и почерк в указанной графе в реестре *** выполнены именно его матерью ФИО28 и именно *** он вместе со своей матерью ФИО28 направился в администрацию *** поссовета, где его мать оформила на него доверенность на принятие наследства, о чем он рассказал выше в своем допросе. (Том *** л.д.***).

Оценивая показания представителей потерпевшего, свидетелей и эксперта, суд находит их достоверными, объективными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, не находятся в противоречии с материалами у головного дела, отсутствуют основания для оговора ими ФИО5

Также вина подсудимой ФИО5 подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по *** ФИО29 от ***, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО5 *** года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем, *** предоставила в управление по развитию промышленности и предпринимательства *** поддельные договора купли-продажи оборудования для субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), предприятий *** в рамках государственной программы *** «Экономическое развитие и инновационная экономика» на *** годы в сумме 1534961 рубль. По независящим от ФИО5 обстоятельствам, денежные средства ею получены не были. Таким образом, последняя совершила покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации на указанную сумму. В действиях ФИО5 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ (Том *** л.д.***).

Постановлением о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ***, согласно которому в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по *** поступили сведения о том, что ФИО5, *** года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем, *** предоставила в управление по развитию промышленности и предпринимательства ***, расположенном по адресу: ***, поддельные договора купли-продажи оборудования для субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), предприятий *** в рамках государственной программы *** «Экономическое развитие и инновационная экономика» на *** годы в сумме 1534961 рубль.

В результате проведения ОРМ «*** установлен факт предоставления заведомо подложных документов в управление по развитию промышленности и предпринимательства ***, свидетельствующих о перечислении денежных средств по договору купли-продажи *** от *** ИП ФИО5 в адрес контрагентов по платежному поручению ***, платежному поручению ***, а также о перечислении денежных средств по договору поставки *** от *** по платежному поручению ***, однако выпиской движения денежных средств данных перечислений не установлено. Согласно ответов, представленных контрагентами, по указанным договорам не производилась оплата и отгрузка товаров (Том *** л.д.***).

Сообщением ООО «***» от ***, согласно которому данная организация проводила работу по заключению договора *** от *** с ИП ФИО5. С данным предпринимателем велись переговоры, однако, договор не состоялся. Оплаты и отгрузки в пользу данного контрагента не осуществлялись (Том *** л.д***).

Протоколом ***-об заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) от ***, согласно которому рассмотрена заявка индивидуального предпринимателя ФИО5 от *** на субсидирование на сумму 1572042 рубля и в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок на участие в Отборе, ИП ФИО5 отказано в субсидировании части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на вышеуказанную сумму (Том *** л.д.***).

Сообщением ООО «***» от ***, согласно которому договор поставки *** от *** между ООО «***» и ИП ФИО5 был заключен. По данному договору оплата за товар не производилась согласно п.2.5 договора. Поставка товара (оборудования) не производилась в адрес ИП ФИО7. ООО «***» в одностороннем порядке отказался от исполнения договора поставки *** от *** согласно п.7,4,3 договора (Том *** л.д.***)

Выпиской с расчетного счета ИП ФИО5 *** за период с *** по ***, согласно которому ИП ФИО5 *** с вышеуказанного счета не производила оплату, то есть не перечисляла денежные средства в размере 1100447, 82 руб. на расчетный счет ООО «***» (копия платежного поручения *** от ***); *** с вышеуказанного счета не производила оплату, то есть не перечисляла денежные средства в размере 1094721, 94 руб. на расчетный счет ООО ***» (копия платежного поручения *** от ***); *** с вышеуказанного счета не производила оплату, то есть не перечисляла денежные средства в размере 1209608 руб. на расчетный счет ООО «***» (копия платежного поручения *** от ***) (Том *** л.д.***107).

Справкой *** по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО5 от ***, согласно которой ИП ФИО5 представила в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** недостоверные сведения для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Размер заявленного субсидирования составлял 1572042 руб. (Том *** л.д.***).

Протоколом выемки от *** с фототаблицей, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО34 было изъято дело по заявке субсидирования ИП ФИО5 от ***, а именно: заявление ИП ФИО5 от *** на 1-м л.; заключение на 1-м л.; квитанция от *** на 1-м л.; уведомление от *** на 1-м л.; корешок от *** на 1-м л; заявка на участие в отборе *** от *** на 10-и листах; проект по развитию производства на 26-и листах; инвентарная книга учёта объектов основных средств от *** на 4-х листах; положительный протокол входного контроля, рег. *** от *** на 23-х листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде №*** от *** на 10-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 6-ти листах; налоговая декларация по единому налогу на вменённый доход от *** на 4-х листах; налоговая декларация от *** на 4-х листах; налоговая декларация от *** на 4-х листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде №*** от *** на 6-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 6-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде №*** от *** на 6-ти листах; выписка и ЕГРИП от *** на 15-ти листах; ответ от Сервиса от *** на 1 листе; справка от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; копия свидетельства серия *** на 1 листе; копия свидетельства серия *** на 1 листе; копия паспорта ФИО5 на 1 листе; копия договора *** от *** с документами об оплате на 9 листах; копия договора *** от *** с документами об оплате на 11 листах; копия договора поставки *** от *** с документами об оплате на 8-и листах; флеш-накопитель «***» с электронными документами ИП ФИО5 (Том *** л.д.***).

Протоколом обыска от ***, согласно которому был произведен обыск в жилище ФИО5 по адресу: ***, где были изъяты: кредитный договор *** от *** на 3-х л.; кредитный договор *** от *** на 5-и л.; кредитный договор *** от *** на 6-и л.; договор дарения от *** на 2-х л.; экзаменационная карточка водителя (ФИО5) от *** на 1-м л.; тарифы по банковскому продукту на 2-х л.; договор дарения от *** на 1-м л.; договор купли-продажи от *** на 1-м л.; справка о среднем заработке от *** на 1-м л.; заявление от *** на 1-м л.; приходный кассовый ордер *** от *** на 1-м л.; уведомление от *** на 1-м л.; разрешение от *** на 1-м л.; информация по ИП ФИО5 от *** на 1-м л. (Том *** л.д.***).

Протоколом обыска от ***, согласно которому был произведен обыск в помещении ателье «***» по адресу: ***, где были изъяты: акт проверки от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 2-х л.; дополнительное соглашение *** от *** на 2-х л.; приказ *** от *** на 1-м л.; акт об оказании услуг *** от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л.; выписка с лицевого счёта *** ФИО5 с *** на *** на 19-и л.; оригинал договора *** от *** на 5-и л.; Товарная накладная *** от *** на 1-м л.; Счёт на оплату *** от *** на 1-м л.; оригинал договора №КМО-51 от *** на 5-и л.; Кредитный договор *** от *** на 3-х л.; кредитный договор *** от *** на 5-и л.; кредитный договор ***-ФИ от *** на 6-и л.; договор дарения от *** на 2-х л.; экзаменационная карточка водителя (ФИО5) от *** на 1-м л.; тарифы по банковскому продукту на 2-х л.; договор дарения от *** на 1-м л.; договор купли-продажи от *** на 1-м л.; справка о среднем заработке от *** на 1-м л.; заявление от *** на 1-м л.; приходный кассовый ордер *** от *** на 1-м л.; уведомление от *** на 1-м л.; разрешение от *** на 1-м л.; информация по ИП ФИО5 от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; дополнительное соглашение *** от *** на 2-х л.; приказ *** от *** на 1-м л.; акт об оказании услуг *** от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л.; печать ИП ФИО5 (Том *** л.д.***).

Протоколом осмотра места происшествия от *** с фототаблицей, согласно которому было осмотрено помещение ателье «***» по адресу: ***. (Том *** л.д.***).

Заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому подписи от имени ФИО5, расположенные в заявке на участие в отборе от *** от ИП ФИО5, на шестом листе, строке «Генеральный директор (Индивидуальный предприниматель)»; приложении №*** год от ИП ФИО5, сведения о численности и заработной плате работников, на втором листе, строке «Генеральный директор (Индивидуальный предприниматель)»; приложении *** за *** от ИП ФИО5, сведения о численности и заработной плате работников, на втором листе, строке «Генеральный директор (Индивидуальный предприниматель)»; проекте по развитию производства массового пошива мужской и женской одежды, на 24 листе, строке «Подпись: ______(ФИО5), на 26 листе, на оборотной стороне, под рукописной записью «Прош ото, пронумеровано и скреплено печатью 26 (двадцать шесть) листов ФИО5»; копии паспорта на имя ФИО5 *** года рождения, под рукописной записью «Копия верна»; выполненные красящим веществом синего цвета, а также подписи от имени ФИО5, изображения которых расположены в

копии договора №*** от ***, заверенной главой Администрации *** поссовета ***, на четвертом листе, строке «Индивидуальный предприниматель ФИО5 ______/ФИО5/»; копии приложения *** к договору *** от ***, строке «Индивидуальный предприниматель ФИО5 ______/ФИО5/»; копии приложения *** к договору *** от ***, строке «Индивидуальный предприниматель ФИО5 ______/ФИО5/»; копии товарной накладной №*** от *** к договору *** от ***, на 2 листе, строке «Груз принял»; копии платежного поручения *** от ***, в графе «Подписи»; копии платежного поручения №29 от 30.09.2015, в графе «Подписи»; копии договора поставки №12 от ***, заверенной главой Администрации *** поссовета Тамбовского района, в графе «Покупатель», строке «Директор _____ФИО5»; копии платежного поручения *** от ***, в графе «Подписи»; копии товарной накладной *** от *** к договору поставки *** от ***, в строке «Груз принял» - выполнены одним лицом – ФИО5. (Том *** л.д.***).

Протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены следующие предметы: дело по заявке субсидирования ИП ФИО5 от ***, а именно: заявление ИП ФИО5 от *** на 1-м л.; заключение на 1-м л.; квитанция от *** на 1-м л.; уведомление от *** на 1-м л.; корешок от *** на 1-м л.; заявка на участие в отборе *** от *** на 10-и листах; проект по развитию производства на 26-и листах; инвентарная книга учёта объектов основных средств от *** на 4-х листах; положительный протокол входного контроля, рег. *** от *** на 23-х листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 10-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде №*** от *** на 6-ти листах; налоговая декларация по единому налогу на вменённый доход от *** на 4-х листах; налоговая декларация от *** на 4-х листах; налоговая декларация от *** на 4-х листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде №*** от *** на 6-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 6-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 6-ти листах; выписка и ЕГРИП от *** на 15-ти листах; ответ от Сервиса от *** на 1 листе; справка от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; копия свидетельства серия *** на 1 листе; - копия свидетельства серия *** на 1 листе; копия паспорта ФИО5 на 1 листе; копия договора *** от *** с документами об оплате на 9 листах; копия договора №*** от *** с документами об оплате на 11 листах; копия договора поставки *** от *** с документами об оплате на 8-и листах; флеш-накопитель «***» с электронными документами ИП ФИО5 (Том *** л.д***).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела: дело по заявке субсидирования ИП ФИО5 от ***, а именно: заявление ИП ФИО5 от *** на 1-м л.; заключение на 1-м л.; квитанция от *** на 1-м л.; уведомление от *** на 1-м л.; корешок от *** на 1-м л.; заявка на участие в отборе *** от *** на 10-и листах; проект по развитию производства на 26-и листах; инвентарная книга учёта объектов основных средств от *** на 4-х листах; положительный протокол входного контроля, рег. *** от *** на 23-х листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 10-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 6-ти листах; налоговая декларация по единому налогу на вменённый доход от *** на 4-х листах; налоговая декларация от *** на 4-х листах; налоговая декларация от *** на 4-х листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 6-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 6-ти листах; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от *** на 6-ти листах; выписка и ЕГРИП от *** на 15-ти листах; ответ от Сервиса от *** на 1 листе; справка от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; справка *** от *** на 1 листе; копия свидетельства серия *** на 1 листе; - копия свидетельства серия *** на 1 листе; копия паспорта ФИО5 на 1 листе; копия договора *** от *** с документами об оплате на 9 листах; копия договора *** от *** с документами об оплате на 11 листах; копия договора поставки *** от *** с документами об оплате на 8-и листах; флеш-накопитель «***» с электронными документами ИП ФИО5 (Том *** л.д. ***).

Протокол осмотра предметов от *** с фототаблицей, согласно которому осмотрена печать ИП ФИО5 (Том *** л.д.***).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому была признана в качестве вещественных доказательств и приобщена к материалам уголовного дела печать ИП ФИО5 (Том *** л.д***).

Протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены следующие документы: выписка с лицевого счёта *** ФИО5 с *** на *** на 19-и л.; оригинал договора *** от *** на 5-и л.; товарная накладная *** от *** на 1-м л.; счёт на оплату *** от *** на 1-м л.; оригинал договора №*** от *** на 5-и л.; кредитный договор *** от *** на 3-х л.; кредитный договор *** от *** на 5-и л.; кредитный договор ***-ФИ от *** на 6-и л.; договор дарения от *** на 2-х л.; экзаменационная карточка водителя (ФИО5) от *** на 1-м л.; тарифы по банковскому продукту на 2-х л.; договор дарения от *** на 1-м л.; договор купли-продажи от *** на 1-м л.; справка о среднем заработке от *** на 1-м л.; заявление от *** на 1-м л.; приходный кассовый ордер *** от *** на 1-м л.; уведомление от *** на 1-м л.; разрешение от *** на 1-м л.; информация по ИП ФИО5 от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; дополнительное соглашение *** от *** на 2-х л.; приказ *** от *** на 1-м л.; акт об оказании услуг *** от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л. (Том *** л.д.***).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела: выписка с лицевого счёта *** ФИО5 с *** на *** на 19-и л.; оригинал договора *** от *** на 5-и л.; товарная накладная *** от *** на 1-м л.; счёт на оплату *** от *** на 1-м л.; оригинал договора *** от *** на 5-и л.; кредитный договор *** от *** на 3-х л.; кредитный договор *** от *** на 5-и л.; кредитный договор ***-ФИ от *** на 6-и л.; договор дарения от *** на 2-х л.; экзаменационная карточка водителя (ФИО5) от *** на 1-м л.; тарифы по банковскому продукту на 2-х л.; договор дарения от *** на 1-м л.; договор купли-продажи от *** на 1-м л.; справка о среднем заработке от *** на 1-м л.; заявление от *** на 1-м л.; приходный кассовый ордер *** от *** на 1-м л.; уведомление от *** на 1-м л.; разрешение от *** на 1-м л.; информация по ИП ФИО5 от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; дополнительное соглашение *** от *** на 2-х л.; приказ *** от *** на 1-м л.; акт об оказании услуг *** от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л. (Том *** л.д.***)

Протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены следующие предметы: выписка с расчетного счета ИП ФИО5 *** за период с *** по *** на 31 л.; CD-R диск *** с детализацией данных оператора «***» (Том *** л.д.***).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела: выписка с расчетного счета ИП ФИО5 *** за период с *** по *** на 31 л.; CD-R диск *** с детализацией данных оператора «***» (Том *** л.д.***).

Протоколом выемки от *** с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО19 был изъят реестр *** для регистрации нотариальных действий Администрации *** поссовета на ***. (Том *** л.д.***)

Протоколом осмотра предметов от *** с фототаблицей, согласно которому осмотрен реестр *** для регистрации нотариальных действий Администрации *** поссовета на *** год (Том *** л.д.***).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ***, согласно которому был признан в качестве вещественных доказательств и приобщен к материалам уголовного дела реестр *** для регистрации нотариальных действий Администрации *** поссовета на ***Том *** л.д.***

Рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по *** ФИО29 от ***, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО5 *** года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем, *** предоставила в управление по развитию промышленности и предпринимательства *** поддельный договор купли-продажи товара (ткань различного наименования) для субсидирования части затрат, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность в рамках государственной программы *** «Экономическое развитие и инновационная экономика» на *** годы в сумме 600 000 рублей. По независящим от ФИО5 обстоятельствам, денежные средства ею получены не были. Таким образом, последняя совершила покушение на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета *** и федерального бюджета РФ на указанную сумму. В действиях ФИО5 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (Том *** л.д.***).

Постановлением о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ***, согласно которому в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по *** поступили сведения о том, что ФИО5 *** года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем, *** предоставила в управление по развитию промышленности и предпринимательства *** поддельный договор купли-продажи товара (ткань различного наименования) для субсидирования части затрат, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность в рамках государственной программы *** «Экономическое развитие и инновационная экономика» на *** годы в сумме 600 000 рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «***» установлен факт предоставления заведомо подложных документов в управление по развитию промышленности и предпринимательства ***, свидетельствующих о перечислении денежных средств по платежному поручению *** от *** ИП ФИО5 в адрес ООО ***» на сумму 95550 рублей, однако выпиской движения денежных средств данных перечислений не установлено. Согласно ответа ООО «***» оплата и отгрузка товаров в адрес ИП ФИО5 не производилась. Таким образом, установлен факт несоответствия первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факт оплаты товаров, выписке движения денежных средств по счету ИП ФИО5, общий размер субсидирования составляет 600000 рублей (Том *** л.д.17).

Протоколом ***-соц заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность от ***, согласно которому рассмотрена заявка индивидуального предпринимателя ФИО5 от *** на субсидирование на сумму 600 000 рублей и в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок на участие в Отборе, ИП ФИО5 отказано в субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность на вышеуказанную сумму (Том *** л.***).

Сообщением обособленного подразделения «***» ООО «Фирма ***» от ***, согласно которому счет на оплату №*** от *** на сумму 95550 рублей выставлялся их организацией ООО «***» в адрес ИП ФИО5 Оплата не производилась. Копию счета предоставить не могут, в связи с отсутствием оригинала. Договор на поставку продукции по данному счету между их организацией и ИП ФИО5 не заключался. Отгрузка товара в адрес ИП ФИО5 не производилась (Том *** л.д.***).

Выпиской с расчетного счета ИП ФИО5 *** за период с *** по ***, согласно которой ИП ФИО5 *** с вышеуказанного счета не производила оплату, то есть не перечисляла денежные средства в размере 95 550 руб. на расчетный счет ООО «***» (копия платежного поручения *** от ***.) (Том *** л.д.***).

Справкой *** по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО5 от ***, согласно которой в нарушении п.2.1 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность при подаче заявки в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** ИП ФИО5 были представлены недостоверные сведения о сумме вложения в реализацию бизнес – проекта собственных денежных средств, которая должна быть не менее 15% от общей суммы субсидирования. Субсидированию подлежало часть затрат в размере 600000 руб. Комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность приняла решение об отказе ИП ФИО5 в субсидировании части затрат в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок на участие в отборе (Том *** л.д.***).

Протоколом выемки от *** с фототаблицей, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО35 было изъято дело по заявке субсидирования ИП ФИО5 от ***, а именно: заявка на участие в отборе ИЛ ФИО8 от *** на 5 л.; бизнес-план «Организация ремонта и пошива одежды. Массовое производство ритуального назначения» на 22 л.; смета расходов, необходимых для реализации бизнес-проекта за счет бюджетных средств ИП ФИО8 на 2 л.; копия паспорта ФИО8 на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет серия *** на 1 л.; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия *** на 1 л.; -справка ФСС от *** *** на 1 л.; справка ИФНС России по *** *** от *** на 1 л.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам *** от *** на 2 л.; отчет о финансировании бизнес-проекта за счет собственных денежных средств ИП ФИО8 на 1 л.; копия платежного поручения *** от *** на 1 л.; копия счета на оплату №*** от *** на 1 л., копия товарной накладной *** от *** на 1 л., копия счет–фактуры *** от *** на 1 л.; сведения о численности и заработной плате работников ИП ФИО8 за *** на 2 л.; сведения о численности и заработной плате работников ИП ФИО8 за 1 полугодие *** 2 л.; копия формы *** за *** на 23 л.; копия формы *** за 1 полугодие *** год на 21 л.; копия налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал *** год на 6 л.; копия налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал *** год на 6 л.; копия налоговой декларации по ЕНВД за 3 квартал *** год на 6 л.; копия налоговой декларации по ЕНВД за 4 квартал *** год на 6 л.; копия налоговой декларации по УСН за *** год на 6 л.; копия налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал *** год на 6 л.; копия налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал *** год на 6 л.; копия трудового договора с ФИО30 на 2 л.; копия дополнительного соглашения с ФИО30 на 4 л.; копия трудовой книжки ФИО30 на 2 л.; копия приказа *** от *** на 1 л.; копия паспорта ФИО30 на 1 л.; копия свидетельства о рождении I-KC *** на 1 л.; копия трудового договора с ФИО31 на 2 л.; копия дополнительного соглашения с ФИО31 на 4 л.; копия приказа ***а от *** на 1 л.; копия приказа ***а от *** на 1 л.; копия трудовой книжки ФИО31 на 1 л.; копия паспорта ФИО31 на 2 л.; копия справки МСЭ *** на 1 л.; копия трудового договора с ФИО32 на 4 л.; копия дополнительного соглашения с ФИО32 на 4 л.; копия приказа *** от *** на 1 л.; копия приказа *** от *** на 1 л.; копия трудовой книжки ФИО32 на 2 л.; копия паспорта ФИО32 на 1 л.; копия справки МСЭ *** на 2 л.; приказ от *** на 1 л.; выписка из ЕГРИП от *** на 15 л.; заключение по заявке на участие в отборе ИП ФИО8 от *** *** на 1 л.; уведомление управления по развитию промышленности и предпринимательства области от *** *** на 3 л.; флеш-накопитель «***» с электронными документами ИП ФИО5 (Том *** л.д.***).

Протоколом выемки от ***, согласно которому в рамках расследования уголовного дела *** из уголовного дела *** были изъяты следующие документы: платёжное поручение *** от *** на сумму 95550 рублей на 1-м л.; товарная накладная №*** от *** на сумму 95550 рублей на 2-х л.; счёт – фактура *** от *** на 1-м л.; счёт на оплату *** от *** на 1-м л.; копия товарной накладной *** от *** на сумму 95 550 рублей на 1-м л.; копия счет – фактуры №*** от *** на 1-м л.; кредитный договор *** от *** на 3-х л.; кредитный договор *** от *** на 5-и л.; кредитный договор ***-ФИ от *** на 6-и л.; договор дарения от *** на 2-х л.; экзаменационная карточка водителя (ФИО5) от *** на 1-м л.; тарифы по банковскому продукту на 2-х л.; договор дарения от *** на 1-м л.; договор купли-продажи от *** на 1-м л.; справка о среднем заработке от *** на 1-м л.; заявление от *** на 1-м л.; приходный кассовый ордер *** от *** на 1-м л.; уведомление от *** на 1-м л.; разрешение от *** на 1-м л.; информация по ИП ФИО5 от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; дополнительное соглашение *** от *** на 2-х л.; приказ *** от *** на 1-м л.; акт об оказании услуг *** от *** на 1-м л.; акт проверки от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л.; платежное поручение *** от *** на 1-м л.; оттиск печати ИП ФИО5 на 2-х л.; образцы подписей ФИО17 на 1-м л. (Том *** л.д.***).

Заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому Подписи от имени ФИО5, расположенные в платёжном поручении *** от *** на сумму 95550 рублей; в графе «Груз принял» и «Груз получил» в товарной накладной *** от *** выполнены одним лицом – ФИО5, свободные образцы почерка и подписей которой представлены для сравнения» (Том *** л.д.***).

Заключением эксперта *** от *** о проведении технико-криминалистической судебной экспертизы документов, согласно которому оттиски печатей «ФИО5» в платежном поручении *** от *** и товарной накладной *** от ***, представленных на исследование и оттиски печати «ФИО5», представленные в качестве образцов для сравнительного исследования, могли быть нанесены как одной печатной формой, так и разными, имеющими одинаковый набор текста и источник происхождения (оригинал макет, оттиск образец). Ответить на поставленный вопрос в категорической форме не представляется возможным из-за технологических особенностей изготовления печатных форм (Том *** л.д.***).

Заключением эксперта *** от *** о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому подписи, расположенные: в графах «Индивидуальный предприниматель», «Главный бухгалтер» в заявке ИП ФИО7 на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-ориентированную деятельность, от ***; в графах «Индивидуальный предприниматель», «Главный бухгалтер» в отчете о финансировании бизнес-проекта за счет собственных денежных средств ИП ФИО8; на копии платёжного поручения *** от ***; на копии счета на оплату №*** от ***, выполненная красителем синего цвета; на копии товарной накладной *** от ***, выполненная красителем синего цвета, выполнены одним лицом – ФИО5, свободные образцы почерка и подписей которой представлены для сравнения (Том *** л.д.***).

Заключением эксперта *** от *** о проведении судебно-технической экспертизы документов, согласно которому 1. Копия платёжного поручения *** от *** на сумму 95 550 рублей выполнена электрофотографическим способом с помощью копировально-множительного устройства с платёжного поручения *** от *** на сумму 95 550 рублей, либо с её промежуточной копии. 2. Копия товарной накладной *** от *** на сумму 95 550 рублей выполнена электрофотографическим способом с помощью копировально-множительного устройства с 1 листа товарной накладной *** от *** на сумму 95 550 рублей, либо с её промежуточной копии. 3. Копия счёт - фактуры *** от *** выполнена электрофотографическим способом с помощью копировально-множительного устройства с счёт - фактуры *** от ***, либо с её промежуточной копии. 4. Копия счёта на оплату *** от *** выполнена электрофотографическим способом с помощью копировально-множительного устройства с счёта на оплату *** от ***, либо с его промежуточной копии (Том *** л.д.***). 

Протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены следующие предметы: 1) Платёжное поручение *** от *** на сумму 95550 рублей; товарная накладная №*** от *** на сумму 95550 рублей; счёт – фактура *** от ***; счёт на оплату №ТМБ1398 от ***. 2) Выписка с расчетного счета ИП ФИО5 за период с *** по *** 3) Дело по заявке субсидирования ИП ФИО5 от ***, а именно: заявка на участие в отборе ИП ФИО8 от ***; бизнес-план «Организация ремонта и пошива одежды. Массовое производство ритуального назначения»; смета расходов, необходимых для реализации бизнес-проекта за счет бюджетных средств ИП ФИО8; копия паспорта ФИО8; копия свидетельства о постановке на учет серия ***; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия ***; справка ФСС от *** ***; справка ИФНС России по *** *** от ***; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам *** от ***; отчет о финансировании бизнес-проекта за счет собственных денежных средств ИП ФИО8; копия платежного поручения *** от ***; копия счета на оплату *** от ***, копия товарной накладной *** от ***, копия счет–фактуры *** от ***; сведения о численности и заработной платы работников ИП ФИО5 за *** год; сведения о численности и заработной платы работников ИП ФИО8 за 1 полугодие *** года; копия формы *** за *** год; копия формы *** за 1 полугодие *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 3 квартал *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 4 квартал *** год; копия налоговой декларации по УСН за *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал *** год; копия трудового договора с ФИО30; копия дополнительного соглашения с ФИО30; копия трудовой книжки ФИО30; копия приказа *** от ***; копия паспорта ФИО30; копия свидетельства о рождении ***; копия трудового договора с ФИО31; копия дополнительного соглашения с ФИО31; копия приказа ***а от ***; копия приказа ***а от ***; копия трудовой книжки ФИО31; копия паспорта ФИО31; копия справки ***; копия трудового договора с ФИО32; копия дополнительного соглашения с ФИО32; копия приказа *** от ***; копия приказа *** от ***; копия трудовой книжки ФИО32; копия паспорта ФИО32; копия справки МСЭ ***; приказ от ***; выписка из ЕГРИП от ***; заключение по заявке на участие в отборе ИП ФИО8 от *** ***; уведомление управления по развитию промышленности и предпринимательства области от *** ***. 4) Флеш - накопитель «***» с электронными документами ИП ФИО5 по заявке от ***. 5) Оттиск печати ИП «ФИО5». 6) Оттиск печати ООО Фирма «***» (Том *** л.д.***

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19.02.2018, согласно которому были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела: 1) Платёжное поручение *** от *** на сумму 95550 рублей; товарная накладная *** от *** на сумму 95550 рублей; счёт – фактура *** от ***; счёт на оплату *** от ***. 2) Выписка с расчетного счета ИП ФИО5 за период с *** по *** 3) Дело по заявке субсидирования ИП ФИО5 от ***, а именно: заявка на участие в отборе ИП ФИО8 от ***; бизнес-план «Организация ремонта и пошива одежды. Массовое производство ритуального назначения»; смета расходов, необходимых для реализации бизнес-проекта за счет бюджетных средств ИП ФИО8; копия паспорта ФИО8; копия свидетельства о постановке на учет серия 68 ***; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия ***; справка ФСС от *** ***; справка ИФНС России по *** *** от ***; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам *** от ***; отчет о финансировании бизнес-проекта за счет собственных денежных средств ИП ФИО8; копия платежного поручения *** от ***; копия счета на оплату №*** от ***, копия товарной накладной *** от ***, копия счет–фактуры *** от ***; сведения о численности и заработной платы работников ИП ФИО5 за ***; сведения о численности и заработной платы работников ИП ФИО8 за 1 полугодие ***; копия формы РСВ-1 ПФР за ***; копия формы *** за 1 полугодие ***; копия налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал ***; копия налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал ***; копия налоговой декларации по ЕНВД за 3 квартал ***; копия налоговой декларации по ЕНВД за 4 квартал ***; копия налоговой декларации по УСН за ***; копия налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал ***; копия налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал ***; копия трудового договора с ФИО30; копия дополнительного соглашения с ФИО30; копия трудовой книжки ФИО30; копия приказа *** от ***; копия паспорта ФИО30; копия свидетельства о рождении *** ***; копия трудового договора с ФИО31; копия дополнительного соглашения с ФИО31; копия приказа ***а от ***; копия приказа ***а от ***; копия трудовой книжки ФИО31; копия паспорта ФИО31; копия справки МСЭ ***; копия трудового договора с ФИО32; копия дополнительного соглашения с ФИО32; копия приказа *** от ***; копия приказа *** от ***; копия трудовой книжки ФИО32; копия паспорта ФИО32; копия справки МСЭ ***; приказ от ***; выписка из ЕГРИП от ***; заключение по заявке на участие в отборе ИП ФИО4B. от *** ***; уведомление управления по развитию промышленности и предпринимательства области от *** ***. 4) Флеш - накопитель «***» с электронными документами ИП ФИО5 по заявке от ***. 5) Оттиск печати ИП «ФИО5». 6) Оттиск печати ООО Фирма «***» (Том *** л.д.***).

Рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по *** ФИО29 от ******, согласно которому в ходе проведения ОРМ было установлено, что *** индивидуальным предпринимателем ФИО5, *** года рождения. с целью участия в государственной программе *** «Экономическое развитие и инновационная экономика» на *** было представлено поддельное платежное поручение *** от *** ИП ФИО5 в управление по развитию промышленности и предпринимательства *** (далее- управление). Данное распоряжение о переводе денежных средств, представленное в управление свидетельствуют о наличии в действиях ФИО5 признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в ред. Федерального закона от *** N 153-Ф3). В соответствии с п.18 Пленума Верховного суда РФ №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от ***, если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных распоряжений о переводе денежных средств лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступление, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ. По вышеизложенным обстоятельствам по факту покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации в СО ОП *** УМВД России по *** возбуждено уголовное дело *** от ***, при этом по независящим от ФИО5 денежные средства в качестве субсидии ей получены не были. Таким образом, в действиях ФИО5 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, которое должно квалифицироваться как оконченное преступление в совокупности с вышеуказанным уголовным делом (Том *** л.д.***).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемой ФИО5 от ***, согласно которому свидетель Свидетель №1 подтвердила ранее данные ей показания. Обвиняемая ФИО5 частично подтвердила показания Свидетель №1 Подтвердила, что действительно познакомила с Свидетель №1 в *** году, и что она ей ее сыну оказывала юридическую помощь, а в части того, что она в октябре *** года передала Свидетель №1 оригиналы договоров и попросила их заверить в Новолядинском поссовете, не подтверждает. Думает, что Свидетель №1 дает такие показания из-за неприязненных отношений к ней, поскольку зимой *** года взяла у нее в долг без каких-либо документов и расписок денежные средства в размере 200000 рублей и до настоящего времени не вернула. От дачи остальных показаний ФИО5 воспользовалась ст.51 Конституции РФ. (Том *** л.д.***) 

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО15 и обвиняемой ФИО5 от ***, согласно которому свидетель ФИО15 пояснила, что в августе *** года именно ФИО5 неоднократно приходила в Управление по развитию промышленности и предпринимательства ***, где она консультировала ее по вопросам подачи заявки и составления документов на субсидирование, после чего она *** приняла лично у ФИО5 заявку и весь необходимый пакет документов на субсидирование по вышеуказанной заявке, которую подавала лично ФИО5 составляла 600000 рублей. То есть заявку *** и весь пакет документов подавала лично ФИО5, так как лично принимала у ФИО5 данную заявку и весь пакет документов. Обвиняемая ФИО5 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. (Том *** л.д.***). 

Таким образом, проверив и оценив все доказательства обвинения по делу в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания виновности в совершении подсудимой ФИО5 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО5 по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст.186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений изготовила поддельные платежные поручения и *** и *** предоставила заявки в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с предоставлением копии поддельных платежных поручений, тем самым с целью получения имущественной выгоды осуществила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств с несоответствующими действительности основаниями перевода с расчетного счета ИП ФИО5 на расчетные счета ООО «***», открытый в Ф Онлайн ПАО «ФИО2» *** в сумме 2195 169 рублей 76 копейки, на расчетный счет ООО «***», открытый в Московском филиале ПАО КБ «***» *** в сумме 1209608 рублей и на расчетный счет ООО Фирма «***», открытый в банке АО «***» в сумме 95 550 рублей, соответственно. 

Суд квалифицирует действия ФИО5 по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - как приготовление к мошенничеству, то есть приготовление к хищению имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, поскольку у ФИО5 возник преступный умысел на хищение государственных денежных средств в размере 1534 961 рубль, и она *** подала заявку в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с предоставлением поддельных документов, подтверждающих факт приобретения ИП ФИО5 промышленного оборудования и с указанием в них недостоверных сведений о том, что ею были заключены договора *** с ООО «***» о приобретении промышленного оборудования с суммой субсидирования - 930157 рублей и *** с ООО «***» договор поставки *** о приобретении промышленного оборудования с суммой субсидирования 604 804 рубля. А также ФИО5 предоставила действительные документы, подтверждающие факт приобретения ИП ФИО5 у ООО «***» согласно договора от *** промышленного оборудования с суммой субсидирования - 37081 рубль.

Таким образом, общая сумма субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на получение которой подала ИП ФИО5 составила 1572 042 рубля. Однако довести до конца свой преступный замысел ФИО5 не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, то есть не смогла причинить своими преступными действиями Управлению по развитию промышленности и предпринимательства *** материальный ущерб на сумму 1534961, что является особо крупным разером, так как согласно Протокола ***-об от *** заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок на участие в отборе ИП ФИО5 было отказано в субсидировании. 

Суд квалифицирует действия ФИО5 по ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ - как приготовление к мошенничеству, то есть приготовление к хищению имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, поскольку ФИО5 *** в Управление по развитию промышленности и предпринимательства *** подала заявку на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность с предоставлением поддельных документов, подтверждающих факт приобретения ИП ФИО5 ткани и с указанием в них недостоверных сведений о том, что ею *** у общества с ограниченной ответственностью Фирма «***» приобретен габардин 5-и наименований на общую сумму 95550 рублей.

Таким образом, общая сумма субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность на получение которой подала ИП ФИО5 составила 600 000 рублей. Однако довести до конца свой преступный замысел ФИО5 не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, то есть не смогла причинить своими преступными действиями Управлению по развитию промышленности и предпринимательства *** материальный ущерб на сумму 600000 рублей, что является крупным размером, так как согласно Протокола ***-соц от *** заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для удовлетворения всех поданных заявок на участие в отборе ИП ФИО5 было отказано в субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность на общую сумму 600000 рублей.

Квалифицируя действия подсудимой по ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ и по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ суд руководствовался п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в котором указано, если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ.

Таким образом, органы предварительного следствия неверно квалифицировали действия ФИО5 по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. 

Суд пришел к выводу, что действия ФИО5 по преступлениям по ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ и ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана» и дополнительной квалификации по признаку совершения преступления «путем злоупотребления доверием» не требует, и полагает необходимым исключить из квалификации действия ФИО5 указание на способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный и не нашедший подтверждения в суде. 

В силу п.4 примечания к ст.158 УК РФ 1534961 рублей образует особо крупный размер, 600 000 рублей образует крупный размер. 

Доводы подсудимой и ее защитника об отсутствии умысла у ФИО5 на совершение двух преступлений по ст.159 УК РФ, ссылаясь на показания свидетеля ФИО18 и представителя Воронежской фирмы, опровергаются вышеуказанными доказательствами, в том числе показаниями самой же подсудимой, которая показала суду, что не могла себе позволить приобрести дорогостоящее оборудование у того же свидетеля ФИО18 для участия в конкурсе на получении субсидии, в связи с чем решила приобрести оборудование у других контрагентов. Кроме того, из показаний свидетелей ФИО18, ФИО26, ФИО25, ФИО21 следует, что договоры на приобретение оборудования были направлены ФИО5, но условия договоров со стороны ИП ФИО5 выполнены не были, денежные средства не перечислялись, оборудование в ее адрес не поставлялось. Между тем, именно эти договора были представлены ФИО5 в Управление промышленности и предпринимательства ***, хотя условия сделки были не соблюдены, и это обстоятельство является существенным нарушением условий подачи заявок для получения субсидирования. Говоря о том, что ФИО5 сообщала контрагентам о том, что приобретет у них оборудование в случае получения гранта, также подтверждают факт наличия в ее действиях умысла на совершения преступления, поскольку по условиям подачи заявки на участие в конкурсе по получению субсидий, ей уже должны были быть предоставлены исполненные договора на приобретение оборудования. 

Доводы защитника о том, что отсутствуют признаки состава преступления по ч.1 ст.187 УК РФ, так как в случае представления ФИО5 подложных документов может лишь свидетельствовать о том, что ФИО5 желала принять участие в конкурсе, а не в самом хищении денежных средств, суд находит необоснованными, поскольку данный факт опровергается совокупностью исследованных в суде доказательств. 

Доводы подсудимой и ее защитника о том, что проведенную по уголовному делу почерковедческую экспертизу от *** нельзя воспринимать, как безусловную, поскольку она проведена по копиям документов, что в соответствии с указаниями информационного письма экспертного центра УМВД РФ, делать экспертам не рекомендуется, так как существует большой риск допущения ошибок, суд находит несостоятельными, поскольку использованная экспертом методика при проведении почерковедческой экспертизы является действующей, информационное письмо ЭКЦ УМВД не является методикой и носит рекомендательный характер, и именно для экспертов МВД РФ, а не для экспертов Министерства юстиции РФ. Кроме того, как следует из показаний эксперта ФИО23, методика проведения экспертиз по оригиналам и по копиям документов одинаковая, нормативно-правового акта Федерального уровня не существует, в котором бы было указано, что по копиям документов нельзя проводить экспертизы, ему для проведения экспертизы было предоставлено достаточно материалов. 

Таким образом, у суда нет оснований не доверять заключению эксперта, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, противоречий в его выводе не установлено, по использованной экспертом действующей методике, им сделан полноценный мотивированный вывод. 

Доводы защитника об отсутствии объекта преступления по ст.159 УК РФ, поскольку на момент участия ФИО5 в конкурсе фактически отсутствовали денежные средства и похитить ФИО5 их не смогла бы, являются надуманными и не подтвержденными как материалами дела, так и показаниями свидетелей. А напротив, как следует из показаний свидетеля ФИО15 действительно денежных средств хватило бы только 11 претендентам, из 24 заявленных и участвующих в конкурсе на получении субсидии, но на момент проведения конкурса не были известны победители, и кому конкретно из претендентов денежные средства были бы распределены. 

Доводы ФИО5 о том, что она подавала верные документы в Управление промышленности и предпринимательства ***, и изначально были иные уведомления об итогах конкурса и протокол комиссии, возможно, подменили или представитель потерпевшего ФИО35, или свидетель Свидетель №1 из-за неприязненных отношений к ней, а также сотрудники правоохранительных органов при обыске у нее дома, суд оценивает критически и расценивает их как способ защиты, избранный ФИО5, который законом не запрещен.

Таким образом, суд считает вину подсудимой ФИО5 доказанной по преступлениям по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ. 

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает требования ч.3 ст.60 УК РФ, в соответствии с которыми учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие наказания обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО5 впервые совершила четыре тяжких преступления. 

По месту жительства подсудимая характеризуется *** (том *** л.д.***), ***» (том *** л.д.***). 

Смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям суд признает ***

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Согласно заключения эксперта *** от *** о проведении амбулаторной психиатрической судебной экспертизы, *** (Том *** л.д.***).

Ввиду изложенного, суд считает возможным назначить подсудимой ФИО5 наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, не применяя дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по преступлениям по ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ и по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, исходя из личности подсудимой и обстоятельств дела. По двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ суд назначает дополнительное наказание в виде штрафа в пределах санкции данной статьи. 

Вместе с тем к назначенному основному наказанию следует применить ст.73 УК РФ – условное осуждение, поскольку восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ей новых преступлений может быть достигнуто без реального отбытия наказания. 

При назначении размера наказания по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, суд учитывает требования ч.2 ст.66 УК РФ.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО5, суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Оснований для применения к наказанию ст.64 УК РФ суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Руководствуясь ст.ст.306-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО5 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание 

-за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей,

-за преступление, предусмотренное ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 110 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание следует считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО5 обязанности один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 1) дело по заявке субсидирования ИП ФИО5 от ***, а именно: заявление ИП ФИО5 от ***; заключение; квитанция от ***; уведомление от ***; корешок от ***; заявка на участие в отборе *** от ***; проект по развитию производства; инвентарная книга учёта объектов основных средств от ***; положительный протокол входного контроля, рег. *** от ***; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от ***; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от ***; налоговая декларация по единому налогу на вменённый доход от ***; налоговая декларация от ***; налоговая декларация от ***; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от ***; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от ***; квитанция о приёме налоговой декларации в электронном виде *** от ***; выписка и ЕГРИП от ***; ответ от Сервиса от ***; справка от ***; справка *** от ***; справка *** от ***; справка *** от ***; копия свидетельства серия ***; копия свидетельства серия ***; копия паспорта ФИО5; копия договора *** от *** с документами об оплате; копия договора *** от *** с документами об оплате; копия договора поставки *** от *** с документами об оплате; флеш-накопитель «***» с электронными документами ИП ФИО5; 2) выписка с лицевого счёта *** ФИО5 с *** на ***; оригинал договора *** от ***; товарная накладная *** от ***; счёт на оплату *** от ***; оригинал договора *** от ***; 3) кредитный договор *** от ***; кредитный договор *** от ***; кредитный договор *** от ***; экзаменационная карточка водителя (ФИО5) от ***; тарифы по банковскому продукту; договор купли-продажи от ***; справка о среднем заработке от ***; заявление от ***; приходный кассовый ордер *** от ***; уведомление от ***; разрешение от ***; информация по ИП ФИО5 от ***; акт проверки от ***; акт проверки от ***; дополнительное соглашение *** от ***; приказ *** от ***; акт об оказании услуг *** от ***; акт проверки от ***; платежное поручение *** от ***; платежное поручение *** от ***; 4) выписка с расчетного счета ИП ФИО5 *** за период с *** по ***; CD-R диск *** с детализацией данных оператора «***»; 5) платёжное поручение *** от *** на сумму 95550 рублей; товарная накладная *** от *** на сумму 95550 рублей; счёт – фактура *** от ***; счёт на оплату *** от ***. 2) Выписка с расчетного счета ИП ФИО5 за период с *** по *** 3) Дело по заявке субсидирования ИП ФИО5 от ***, а именно: заявка на участие в отборе ИЛ ФИО8 от ***; бизнес-план «Организация ремонта и пошива одежды. Массовое производство ритуального назначения»; смета расходов, необходимых для реализации бизнес-проекта за счет бюджетных средств ИП ФИО8; копия паспорта ФИО8; копия свидетельства о постановке на учет серия ***; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия ***; справка ФСС от *** ***; справка ИФНС России по *** *** от ***; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам *** от ***; отчет о финансировании бизнес-проекта за счет собственных денежных средств ИП ФИО8; копия платежного поручения *** от ***; копия счета на оплату *** от ***, копия товарной накладной *** от ***, копия счет–фактуры *** от ***; сведения о численности и заработной платы работников ИП ФИО5 за ***; сведения о численности и заработной платы работников ИП ФИО8 за 1 полугодие *** года; копия формы *** за *** год; копия формы *** за 1 полугодие *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 3 квартал *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 4 квартал *** год; копия налоговой декларации по УСН за *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал *** год; копия налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал *** год; копия трудового договора с ФИО30; копия дополнительного соглашения с ФИО30; копия трудовой книжки ФИО30; копия приказа *** от ***; копия паспорта ФИО30; копия свидетельства о рождении I-KC ***; копия трудового договора с ФИО31; копия дополнительного соглашения с ФИО31; копия приказа ***а от ***; копия приказа ***а от ***; копия трудовой книжки ФИО31; копия паспорта ФИО31; копия справки МСЭ ***; копия трудового договора с ФИО32; копия дополнительного соглашения с ФИО32; копия приказа *** от ***; копия приказа *** от ***; копия трудовой книжки ФИО32; копия паспорта ФИО32; копия справки МСЭ ***; приказ от ***; выписка из ЕГРИП от ***; заключение по заявке на участие в отборе ИП ФИО8 от *** ***; уведомление управления по развитию промышленности и предпринимательства области от *** ***. 4) Флеш - накопитель «***» с электронными документами ИП ФИО5 по заявке от ***. 5) Оттиск печати ИП «ФИО5». 6) Оттиск печати ООО Фирма «***» - оставить при уголовном деле.

Вещественное доказательство: печать ИП ФИО5, договор дарения от ***; договор дарения от *** – оставить по принадлежности у ФИО5

Вещественное доказательство: реестр *** для регистрации нотариальных действий Администрации *** поссовета на *** год, хранящиеся в камере хранения ОП *** УМВД России по *** – вернуть в Администрацию *** поссовета ***.

Приговор может быть обжалован в Тамбовский областной суд в течение 10 суток после провозглашения.

В случае обжалования приговора ФИО5 вправе в десятидневный срок с момента оглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных жалоб и представлений, затрагивающих интересы осужденной, ФИО5 вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела в апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня вручения ей копий указанных жалоб и представлений.

Председательствующий - Ю.В.Клюкина