Дело № 1-749/2025

77RS0029-02-2025-008683-73

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 07 августа 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Строевой Е.В.,

 при секретаре – помощнике судьи Потемкиной Т.В.,

 с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г.Москвы Агапова А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Разумовского А.Л., представившего удостоверение № ххх и ордер № ххх от 23 июля 2025 года,

 рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ххх года рождения, уроженца ххх, гражданина ххх, зарегистрированного по адресу: ххх, с высшим образованием, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, неработающего, несудимого, 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

В период времени примерно с 01.11.2023 по 12.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах не установленные следствием соучастники, вступив в предварительный преступный сговор, сформировали преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц – Обществ с ограниченной ответственностью «КАНЬЕ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 11П (далее – ООО «КАНЬЕ»); «ВИТАЛ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ВИТАЛ»); «САЛИЧ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «САЛИЧ»); «ИНФЕРН» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ИНФЕРН»); «ФЛИП» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ФЛИП»); «ХЬЮЗ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ХЬЮЗ»); «ТЕРРА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ТЕРРА»); «БАЛЧУГ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «БАЛЧУГ»), через подставное лицо, а также представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – МИФНС России № 46 по г. Москве, регистрирующий орган), то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

В целях реализации вышеуказанного умысла, не установленные следствием соучастники, действуя совместно и согласованно, в период времени примерно с 01.11.2023 по 12.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах, приискали ФИО1, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, то есть являющегося подставным лицом, с которым вступили в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц – ООО «КАНЬЕ», ООО «ВИТАЛ», ООО «САЛИЧ», ООО «ИНФЕРН», ООО «ФЛИП», ООО «ХЬЮЗ», ООО «ТЕРРА», ООО «БАЛЧУГ» через подставное лицо, а также представление в МИФНС России № 46 по г. Москве, то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и распределили преступные роли, согласно которым ФИО1 за денежное вознаграждение осуществит действия по получению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на его /ФИО1/ имя, а также передаст неустановленным соучастникам сведения о своих персональных данных, копии паспорта гражданина Российской Федерации на его /ФИО1/ имя, а также страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на его /ФИО1/ имя, используя которые не установленные следствием соучастники подготовят и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет представят в регистрирующий орган пакет документов с целью образования (создания) ООО «КАНЬЕ», ООО «ВИТАЛ», ООО «САЛИЧ», ООО «ИНФЕРН», ООО «ФЛИП», ООО «ХЬЮЗ», ООО «ТЕРРА», ООО «БАЛЧУГ» от имени ФИО1, являющегося подставным лицом.

Далее, в период времени примерно с 01.11.2023 по 12.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, ФИО1 передал не установленному следствием соучастнику документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина РФ на его /ФИО1/ имя серия ххх номер ххх выдан Ххх, к.п. ххх, а также страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на его /ФИО1/ имя № ххх (далее – СНИЛС), которые неустановленный соучастник сфотографировал. 

После чего, 12.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленными соучастниками, через неустановленного работника Общества с ограниченной ответственностью «Лайкшер» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Лайкшер»), действовавшего от имени Акционерного общества «Производственная фирма «СКБ Контур» ИНН 

<

***> (далее – АО «ПФ «СКБ Контур») на основании Агентского договора № 782/57/34/29/2/6/20 от 27.05.2020, подал заявление от 12.12.2023 на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в котором неустановленный работник ООО «Лайкшер» указал сообщенные ФИО1 и его неустановленным соучастником паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН на имя ФИО1, а также адрес электронной почты consalfa1@gmail.com (консалфа1@джимэйл.ком), после чего 12.12.2023, точное время следствием не установлено, на основании представленных неустановленным работником ООО «Лайкшер» вышеуказанных сведений в отношении ФИО1 в АО «ПФ «СКБ Контур» удостоверяющим центром вышеуказанного Общества выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № ххх от 12.12.2023, который в не установленное следствием время и месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, неустановленным способом поступил в распоряжение неустановленных соучастников.

После чего, в продолжение осуществления совместных преступных намерений, неустановленные соучастники, действуя совместно и согласованно с ФИО1, в период времени примерно с 12.12.2023 по 16.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах, изготовили документы, необходимые для внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридических лиц, а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КАНЬЕ», ООО «ВИТАЛ», ООО «САЛИЧ», ООО «ИНФЕРН», ООО «ФЛИП», ООО «ХЬЮЗ», ООО «ТЕРРА», ООО «БАЛЧУГ» установленного образца по форме № Р11001, решение единственного учредителя о создании ООО «КАНЬЕ» № 1 от 16.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ВИТАЛ» № 1 от 16.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «САЛИЧ» № 1 от 16.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ИНФЕРН» № 1 от 16.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ФЛИП» № 1 от 16.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ХЬЮЗ» № 1 от 16.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ТЕРРА» № 1 от 16.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «БАЛЧУГ» № 1 от 16.12.2023, электронные образы которых 16.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 02.11.2023) разместили на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской федерации в качестве заявок о государственной регистрации ООО «КАНЬЕ» № U623121638586140 от 16.12.2023, ООО «ВИТАЛ» № U623121638585593 от 16.12.2023, ООО «САЛИЧ» № U623121638585266 от 16.12.2023, ООО «ИНФЕРН» № U623121638584976 от 16.12.2023, ООО «ФЛИП» № U623121638584647 от 16.12.2023, ООО «ХЬЮЗ» № U623121638583665 от 16.12.2023, ООО «ТЕРРА» № U623121638583151 от 16.12.2023, ООО «БАЛЧУГ» № U623121638581954 от 16.12.2023 с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи № ххх от 12.12.2023 на имя ФИО1

Вследствие чего в тот же день, 16.12.2023, точное время следствием не установлено, автоматизированная информационная система «Налог-3 ПРО» Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, осуществила государственную регистрацию юридических лиц ООО «КАНЬЕ», ООО «ВИТАЛ», ООО «САЛИЧ», ООО «ИНФЕРН», ООО «ФЛИП», ООО «ХЬЮЗ», ООО «ТЕРРА», ООО «БАЛЧУГ» с внесением записей в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решений о государственной регистрации ООО «КАНЬЕ» № 546703А от 16.12.2023, ООО «ВИТАЛ» № 546700А от 16.12.2023, ООО «САЛИЧ» № 546698А от 16.12.2023, ООО «ИНФЕРН» № 546697А от 16.12.2023, ООО «ФЛИП» № 546693А от 16.12.2023, ООО «ХЬЮЗ» № 546682А от 16.12.2023, ООО «ТЕРРА» № 546676А от 16.12.2023, ООО «БАЛЧУГ» № 546657А от 16.12.2023, в соответствии с которыми ФИО1 указан как единственный учредитель и генеральный директор ООО «КАНЬЕ», ООО «ВИТАЛ», ООО «САЛИЧ», ООО «ИНФЕРН», ООО «ФЛИП», ООО «ХЬЮЗ», ООО «ТЕРРА», ООО «БАЛЧУГ», о чем ФИО1 при не установленных следствием обстоятельствах стало известно и за что ФИО1 в период времени с 01.11.2023 по 16.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах, получил денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей 00 копеек наличными, при этом, никакую финансово-хозяйственную деятельность в дальнейшем от лица ООО «КАНЬЕ», ООО «ВИТАЛ», ООО «САЛИЧ», ООО «ИНФЕРН», ООО «ФЛИП», ООО «ХЬЮЗ», ООО «ТЕРРА», ООО «БАЛЧУГ» не осуществлял.

В результате чего ФИО1 в период времени с 01.11.2023 по 16.12.2023, не имея цели управления юридическими лицами, то есть ООО «КАНЬЕ», ООО «ВИТАЛ», ООО «САЛИЧ», ООО «ИНФЕРН», ООО «ФЛИП», ООО «ХЬЮЗ», ООО «ТЕРРА», ООО «БАЛЧУГ», и осуществления от их имени предпринимательской или иной другой деятельности, то есть являясь подставным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, совершил незаконное образование (создание) ООО «КАНЬЕ», ООО «ВИТАЛ», ООО «САЛИЧ», ООО «ИНФЕРН», ООО «ФЛИП», ООО «ХЬЮЗ», ООО «ТЕРРА», ООО «БАЛЧУГ», представив в МИФНС России № 46 по г. Москве, данные, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о нем. 

Он же (ФИО1) совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

В период времени примерно с 01.11.2023 по 12.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах не установленные следствием соучастники, вступив в предварительный преступный сговор, сформировали преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц – Обществ с ограниченной ответственностью «АЛИНА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «АЛИНА»); «МАРСЕЛЬ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «МАРСЕЛЬ»); «БАЗИС» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «БАЗИС»); «ТОНИ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ТОНИ»); «ПАЛАС» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ПАЛАС»); «РОМАНОВ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «РОМАНОВ»); «ГИГАЧАТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ГИГАЧАТ»); «МАРКЕТ ПАУЭР» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «МАРКЕТ ПАУЭР»); «БИЗОН» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «БИЗОН»); «ШЭДОУ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 11П (далее – ООО «ШЭДОУ»); «ОУТЛАЙН» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 11П (далее – ООО «ОУТЛАЙН»); «ЭСТЭЛЬ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, пр-кт Свободный, д. 20, помещ. 5А/1 (далее – ООО «ЭСТЭЛЬ»), через подставное лицо, а также представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – МИФНС России № 46 по г. Москве, регистрирующий орган), то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

В целях реализации вышеуказанного умысла, не установленные следствием соучастники, действуя совместно и согласованно, в период времени примерно с 01.11.2023 по 12.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах, приискали ФИО1, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, то есть являющегося подставным лицом, с которым вступили в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц – ООО «АЛИНА», ООО «МАРСЕЛЬ», ООО «БАЗИС», ООО «ТОНИ», ООО «ПАЛАС», ООО «РОМАНОВ», ООО «ГИГАЧАТ», ООО «МАРКЕТ ПАУЭР», ООО «БИЗОН», ООО «ШЭДОУ», ООО «ОУТЛАЙН», ООО «ЭСТЭЛЬ» через подставное лицо, а также представление в МИФНС России № 46 по г. Москве, то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и распределили преступные роли, согласно которым ФИО1 за денежное вознаграждение осуществит действия по получению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на его /ФИО1/ имя, а также передаст неустановленным соучастникам сведения о своих персональных данных, копии паспорта гражданина Российской Федерации на его /ФИО1/ имя, а также страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на его /ФИО1/ имя, используя которые не установленные следствием соучастники подготовят и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет представят в регистрирующий орган пакет документов с целью образования (создания) ООО «АЛИНА», ООО «МАРСЕЛЬ», ООО «БАЗИС», ООО «ТОНИ», ООО «ПАЛАС», ООО «РОМАНОВ», ООО «ГИГАЧАТ», ООО «МАРКЕТ ПАУЭР», ООО «БИЗОН», ООО «ШЭДОУ», ООО «ОУТЛАЙН», ООО «ЭСТЭЛЬ» от имени ФИО1, являющегося подставным лицом.

Далее, в период времени примерно с 01.11.2023 по 12.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, ФИО1 передал не установленному следствием соучастнику документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина РФ на его /ФИО1/ имя серия ххх номер ххх выдан Ххх, к.п. ххх, а также страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на его /ФИО1/ имя № ххх (далее – СНИЛС), которые неустановленный соучастник сфотографировал. 

После чего, 12.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленными соучастниками, через неустановленного работника Общества с ограниченной ответственностью «Лайкшер» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Лайкшер»), действовавшего от имени Акционерного общества «Производственная фирма «СКБ Контур» ИНН 

<

***> (далее – АО «ПФ «СКБ Контур») на основании Агентского договора № 782/57/34/29/2/6/20 от 27.05.2020, подал заявление от 12.12.2023 на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в котором неустановленный работник ООО «Лайкшер» указал сообщенные ФИО1 и его неустановленным соучастником паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН на имя ФИО1, а также адрес электронной почты consalfa1@gmail.com (консалфа1@джимэйл.ком), после чего 12.12.2023, точное время следствием не установлено, на основании представленных неустановленным работником ООО «Лайкшер» вышеуказанных сведений в отношении ФИО1 в АО «ПФ «СКБ Контур» удостоверяющим центром вышеуказанного Общества выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № ххх от 12.12.2023, который в не установленное следствием время и месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, неустановленным способом поступил в распоряжение неустановленных соучастников.

После чего, в продолжение осуществления совместных преступных намерений, неустановленные соучастники, действуя совместно и согласованно с ФИО1, в период времени примерно с 12.12.2023 по 17.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах, изготовили документы, необходимые для внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридических лиц, а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛИНА», ООО «МАРСЕЛЬ», ООО «БАЗИС», ООО «ТОНИ», ООО «ПАЛАС», ООО «РОМАНОВ», ООО «ГИГАЧАТ», ООО «МАРКЕТ ПАУЭР», ООО «БИЗОН», ООО «ШЭДОУ», ООО «ОУТЛАЙН», ООО «ЭСТЭЛЬ» установленного образца по форме № Р11001, решение единственного учредителя о создании ООО «АЛИНА» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «МАРСЕЛЬ» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «БАЗИС» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ТОНИ» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ПАЛАС» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «РОМАНОВ» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ГИГАЧАТ» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «МАРКЕТ ПАУЭР» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «БИЗОН» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ШЭДОУ» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ОУТЛАЙН» № 1 от 17.12.2023, решение единственного учредителя о создании ООО «ЭСТЭЛЬ» № 1 от 17.12.2023, электронные образы которых 17.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 02.11.2023) разместили на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской федерации в качестве заявок о государственной регистрации ООО «АЛИНА» № U623121738590777 от 17.12.2023, ООО «МАРСЕЛЬ» № U623121738590667 от 17.12.2023, ООО «БАЗИС» № U623121738589904 от 17.12.2023, ООО «ТОНИ» № U623121738589759 от 17.12.2023, ООО «ПАЛАС» № U623121738589614 от 17.12.2023, ООО «РОМАНОВ» № U623121738589504 от 17.12.2023, ООО «ГИГАЧАТ» № U623121738589396 от 17.12.2023, ООО «МАРКЕТ ПАУЭР» № U623121738589106 от 17.12.2023, ООО «БИЗОН» № U623121738588637 от 17.12.2023, ООО «ШЭДОУ» № U623121738587159 от 17.12.2023, ООО «ОУТЛАЙН» № U623121738586650 от 17.12.2023, ООО «ЭСТЭЛЬ» № U623121738590520 от 17.12.2023 с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи № ххх от 12.12.2023 на имя ФИО1

Вследствие чего в тот же день, 17.12.2023, точное время следствием не установлено, автоматизированная информационная система «Налог-3 ПРО» Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, осуществила государственную регистрацию юридических лиц ООО «АЛИНА», ООО «МАРСЕЛЬ», ООО «БАЗИС», ООО «ТОНИ», ООО «ПАЛАС», ООО «РОМАНОВ», ООО «ГИГАЧАТ», ООО «МАРКЕТ ПАУЭР», ООО «БИЗОН», ООО «ШЭДОУ», ООО «ОУТЛАЙН», ООО «ЭСТЭЛЬ» с внесением записей в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решений о государственной регистрации ООО «АЛИНА» № 546720А от 17.12.2023, ООО «МАРСЕЛЬ» № 546719А от 17.12.2023, ООО «БАЗИС» № 546716А от 17.12.2023, ООО «ТОНИ» № 546715А от 17.12.2023, ООО «ПАЛАС» № 546714А от 17.12.2023, ООО «РОМАНОВ» № 546713А от 17.12.2023, ООО «ГИГАЧАТ» № 546712А от 17.12.2023, ООО «МАРКЕТ ПАУЭР» № 546711А от 17.12.2023, ООО «БИЗОН» № 546710А от 17.12.2023, ООО «ШЭДОУ» № 546707А от 17.12.2023, ООО «ОУТЛАЙН» № 546704А от 17.12.2023, ООО «ЭСТЭЛЬ» № 546717А от 17.12.2023, в соответствии с которыми ФИО1 указан как единственный учредитель и генеральный директор ООО «АЛИНА», ООО «МАРСЕЛЬ», ООО «БАЗИС», ООО «ТОНИ», ООО «ПАЛАС», ООО «РОМАНОВ», ООО «ГИГАЧАТ», ООО «МАРКЕТ ПАУЭР», ООО «БИЗОН», ООО «ШЭДОУ», ООО «ОУТЛАЙН», ООО «ЭСТЭЛЬ», о чем ФИО1 при не установленных следствием обстоятельствах стало известно и за что ФИО1 в период времени с 01.11.2023 по 17.12.2023, точное время следствием не установлено, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы и (или) Московской области, при неустановленных обстоятельствах, получил денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей 00 копеек наличными, при этом, никакую финансово-хозяйственную деятельность в дальнейшем от лица ООО «АЛИНА», ООО «МАРСЕЛЬ», ООО «БАЗИС», ООО «ТОНИ», ООО «ПАЛАС», ООО «РОМАНОВ», ООО «ГИГАЧАТ», ООО «МАРКЕТ ПАУЭР», ООО «БИЗОН», ООО «ШЭДОУ», ООО «ОУТЛАЙН», ООО «ЭСТЭЛЬ» не осуществлял.

В результате чего ФИО1 в период времени с 01.11.2023 по 17.12.2023, не имея цели управления юридическими лицами, то есть ООО «АЛИНА», ООО «МАРСЕЛЬ», ООО «БАЗИС», ООО «ТОНИ», ООО «ПАЛАС», ООО «РОМАНОВ», ООО «ГИГАЧАТ», ООО «МАРКЕТ ПАУЭР», ООО «БИЗОН», ООО «ШЭДОУ», ООО «ОУТЛАЙН», ООО «ЭСТЭЛЬ», и осуществления от их имени предпринимательской или иной другой деятельности, то есть являясь подставным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, совершил незаконное образование (создание) ООО «АЛИНА», ООО «МАРСЕЛЬ», ООО «БАЗИС», ООО «ТОНИ», ООО «ПАЛАС», ООО «РОМАНОВ», ООО «ГИГАЧАТ», ООО «МАРКЕТ ПАУЭР», ООО «БИЗОН», ООО «ШЭДОУ», ООО «ОУТЛАЙН», ООО «ЭСТЭЛЬ», представив в МИФНС России № 46 по г. Москве, данные, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о нем. 

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное ФИО1 ходатайство и просил суд его удовлетворить. 

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражала. 

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.        

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как он совершил два эпизода преступления, совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.    

Изучение данных о личности подсудимого ФИО1 показало, что подсудимый ранее не судим, вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь близким родственникам, в том числе бабушке, имеющей заболевания, участвует в благотворительной деятельности.  

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, оказание помощи близким родственникам, состояние здоровья бабушки, участие в благотворительной деятельности.  

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.   

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст.ст. 64,73 УК РФ судом не установлено.   

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ. 

В том числе суд не усматривает оснований для прекращения уголовного преследования и назначения в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, поскольку, несмотря на привлечение к уголовной ответственности впервые, участие в благотворительной деятельности, достаточных мер, направленных на заглаживание причиненного вреда и свидетельствующих о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий ФИО1 не принято, суд полагает, что для исправления ФИО1, обвиняемого в совершении преступления в сфере экономической деятельности, имеется необходимость в применении меры государственного принуждения в виде уголовного наказания, в связи с чем оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты не имеется.   

Учитывая изложенное, принимая во внимание личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, поведение ФИО1 после совершения преступлений, а также учитывая характер, общественную опасность совершенных им преступлений и обстоятельств совершения преступлений, суд полагает несоразмерным содеянному и данным о личности подсудимого наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ.          

Препятствий для назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, не имеется.   

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.    

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов.  

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде обязательных работ сроком на 240 (двести сорок) часов.   

Наказание ФИО1 в виде обязательных работ следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.

Разъяснить осужденному положения ч.3 ст.49 УК РФ, согласно которым в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.      

Вещественные доказательства: 

- материалы регистрационного дела ООО «КАНЬЕ» ИНН 

<

***>, ООО «ВИТАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «САЛИЧ» ИНН 

<

***>, ООО «ИНФЕРН» ИНН 

<

***>, ООО «ФЛИП» ИНН 

<

***>, ООО «ХЬЮЗ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕРРА» ИНН 

<

***>, ООО «БАЛЧУГ» ИНН 

<

***>, ООО «АЛИНА» ИНН 

<

***>, ООО «МАРСЕЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «БАЗИС» ИНН 

<

***>, ООО «ТОНИ» ИНН 

<

***>, ООО «ПАЛАС» ИНН 

<

***>, ООО «РОМАНОВ» ИНН 

<

***>, ООО «ГИГАЧАТ» ИНН 

<

***>, ООО «МАРКЕТ ПАУЭР» ИНН 

<

***>, ООО «БИЗОН» ИНН 

<

***>, ООО «ШЭДОУ» ИНН 

<

***>, ООО «ОУТЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «ЭСТЭЛЬ» ИНН 

<

***>, по вступлению приговора суда в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г.Москвы в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Строева