Дело №

УИД 50RS0№-03 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> 12 августа 2024 года

Балашихинский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Чистяковой М.А., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, д. Куюки, 

<

адрес>, не женатого, не имеющего иждивенцев, имеющего средне образование, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело поступило в Балашихинский городской суд 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно обвинительному заключению:

ФИО1 обвиняется в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

примерно в 2023 году, но не позднее августа 2023 года, более точные даты и время не установлены, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, стремясь к незаконному обогащению и осознавая, что посягают на собственность граждан Российской Федерации, обладая информацией о высокой степени доходности от незаконных операций связанных с введением в заблуждение граждан Российской Федерации путем их обмана и дальнейшего убеждения в переводе на заранее подготовленные расчетные счета как личных так и кредитных денежных средств, с целью их дальнейшего хищения, а также о способах конспирации данной преступной деятельности, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный хищение денежных средств путем обмана, согласно которого они должны были:

приискивать потенциальных граждан-потерпевших и используя мобильные телефоны с sim-картами, зарегистрированными на неустановленных следствием лиц, осуществлять телефонные звонки на личные мобильные телефоны вышеуказанных граждан, выдавая себя за сотрудников службы безопасности Центрального Банка России и иных государственных служащих, которыми в действительности не являются, обманывая и вводя тем самым граждан в заблуждении относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств путем обмана, а затем сообщать собеседнику недостоверные сведения о попытке хищения денежных средств, принадлежащих последним с их банковских счетов и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств путем следования всем указаниям вышеуказанных лиц, из числа сотрудников службы безопасности Центрального Банка РФ, иных государственных служащих;

осуществлять телефонные звонки потенциальным гражданам- потерпевшим через короткие промежутки времени, либо, не прекращая телефонный разговор с последними, лишая их возможности проверить достоверность и правдивость сообщенной информации, и после получения согласия на перевод определенной суммы денежных средств, должны были сообщать им (потерпевшим), введенным в заблуждение относительно истинных намерений, номера банковских счетов, подконтрольные неустановленным следствием лицам, получая от последних согласие на совершении указанных действий, непосредственно направленных на реализацию преступных намерений неустановленных следствием лиц; 

приискать лиц, из числа нуждающихся в трудоустройстве, с целью дальнейшего вовлечения их в совершении совместных планируемых преступлений, в роли желающих осуществлять незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные (далее «обналичивание»), и сообщать им о необходимости выполнения непосредственных совместных с ними действий, выразившихся в получении от неустановленных следствием лиц банковских карт, выпущенных к банковским счетам, вышеуказанного обналичивания и дальнейшей передачи полученных в результате преступной деятельности денежных средств курьеру, при этом приисканное лицо, вовлеченное в совершение совместных планируемых преступлений, должен был оставить себе в качестве материального вознаграждения за выполнение преступной роли часть денежных средств в определенной неустановленными следствием лицами сумме, а оставшуюся большую часть денежных средств передать, по указанию неустановленных следствием лиц, иным неустановленным следствием курьерам.

С целью реализации своих вышеуказанных совместных намерений, неустановленные следствием лица, примерно в августе 2023 года, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, из личных корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащений, не имея возможности самостоятельно реализовать свои преступные намерения, посредством размещенного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» объявления о возможности временного трудоустройства, из числа лиц, нуждающихся в трудоустройстве, с целью дальнейшего вовлечения в совершении совместных планируемых преступлений, в роли желающего осуществлять обналичивать денежных средств, приискали ранее им неизвестного ФИО1, и сообщили ему о необходимости выполнения непосредственных совместных с ними действий, выразившихся в необходимости получения от неустановленных следствием лиц банковских карт, выпущенных к банковским счетам, вышеуказанного обналичивания денежных средств и дальнейшей их передачи курьеру, при этом ФИО1 должен был находиться с неустановленными следствием лицами в период совершения преступлений на телефонной связи. После детальной проверки личности ФИО1, убедившись, что тот согласен с предъявляемыми условиями и полностью соответствует предъявляемым ими (неустановленными следствием лицами) требованиям, последние подробно разъяснили ФИО1 вышеуказанный разработанный преступный план и сообщили о том, что часть денежных средств в определенной неустановленными следствием лицами сумме ФИО1 должен был оставить себе в качестве материального вознаграждения за выполнение преступной роли, а оставшуюся большую часть денежных средств передать, по указанию неустановленных следствием лиц иным неустановленным следствием курьерам.

В период времени с августа по сентябрь 2023 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в 

<

адрес> Республики Татарстан, более точное место следствием не установлено, посредством имеющегося у него в пользовании мобильного телефона марки и модели «Apple Iphone 8+», с установленной sim-картой с абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров с неустановленными следствием лицами, согласился с вышеуказанной схемой преступной деятельности, тем самым вступил с ними в совместный преступный сговор, непосредственно направленный на совместное совершение хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, а примерно в сентябре 2023 года, более точные даты и время следствием не установлено, находясь в парке, расположенном на 

<

адрес> Республики Татарстан, более точно место следствием не установлено, исполняя свою преступную роль в совершении планируемого преступления, получил от неустановленных следствием лиц банковские карты, выпущенные к банковским счетам неустановленных следствием лиц, в количестве не менее 5 штук, в том числе банковскую карту №, выпущенную на имя ранее ему незнакомого ФИО3 обслуживаемую в АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего их использования при обналичивания денежных средств и передачи их курьеру

В продолжении реализации своих вышеуказанных совместных преступных намерений, непосредственно направленных на совершение мошенничества, одно из неустановленных следствием лиц, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая действовать с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с иными неустановленными следствием лицами и ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 23 минуты, более точное время следствием не установлено, используя мобильный телефон с sim-картой, зарегистрированной на неустановленное следствием лицо, с неустановленным следствием абонентским номером, посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», с аккаунта «Добратовой Жанны», являющейся коллегой ФИО2, осуществило отправку sms-сообщения на абонентский № личного мобильного телефона марки и модели «Apple Iphone 8», находящегося в пользовании последней, содержащего сведения о необходимости обязательного ответа на последующий телефонный звонок, который должен был поступить от имени известного ФИО2 руководителя Министерства здравоохранения ФИО4, и ознакомившись с которым (sms-сообщением) ФИО2, введенная в заблуждении относительности истинных намерений неустановленных лиц, будучи уверенной в том, что собеседниками являются именно известные ей граждане, правдивости которых можно доверять, дала согласие, а затем, примерно в 12 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» установленной в ее личном мобильном телефоне, приняла поступивший телефонный звонок, с абонентского номера №, оформленного на УФСБ РФ по 

<

адрес> и 

<

адрес>, от неустановленного следствием лица, представившегося ФИО4, которым в действительности не являлся, обманывая и вводя тем самым ФИО2 в заблуждении относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств путем обмана, а затем, в ходе телефонного разговора ФИО2 получила заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию, о попытке хищения денежных средств, принадлежащих последней с ее банковского счета и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств путем следования всем указаниям лиц, из числа сотрудников службы безопасности Центрального Банка РФ, неразглашения сведений, послужившим дальнейшим переводам денежных средств на безопасные счета.

Сразу после этого, ФИО2, введенная в заблуждении относительно истинных намерений неустановленных лиц, действующих от имени государственных служащих, в ходе последующего очередного телефонного разговора, состоявшегося посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» установленной в ее личном вышеуказанном мобильном телефоне марки и модели «Apple Iphone 8», с неустановленного следствием абонентского номера, с неустановленным следствием лицом, сообщила о наличии у последней денежного вклада в размере 1 107 035 рублей, открытого примерно в 2022 году отделении в ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, после чего, неустановленное следствием лицо, желая довести свой преступный умысел до конца, осознавая, что ФИО2 убеждена в законности совершаемых действий и находится под их полным контролем, сообщило о срочной необходимости их снятия и дальнейшего перевода на банковский счет, подконтрольный неустановленным следствием лицам, номер которого был продиктован ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 12 часов 55 минут до 17 часов 51 минуты, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие от имени сотрудников службы безопасности Центрального Банка РФ, иных государственных служащих, действуя совместно и согласовано с ФИО1 убедили ФИО2 проследовать в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 осуществила операцию по снятию принадлежащих ей денежных средств в размере 1 107 035 рублей, с банковского вклада, открытого на ее имя в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а затем убедили ФИО2 проследовать в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2, будучи введённой в заблуждении относительно истинных намерений вышеуказанных неустановленных лиц, то есть под действием обмана, посредством банкоматов №, №, №, установленных в вышеуказанном отделении АО «Альфа-Банк», в период времени с 17 часов 51 минуты до 18 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, осуществила 11 транзакций по внесению и переводу принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 1 095 000 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу 

<

адрес>, к которому выпущена банковская карта № на имя ФИО3 и находящаяся во временном незаконном пользовании ФИО1, тем самым путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в период времени с 17 часов 51 минуты до 19 часов 05 минут, ФИО1, желая довести своей единый с неустановленными следствием лицами умысел до конца, исполняя отведенную ему роль, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, из личных корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащений, находясь в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: 

<

адрес>, посредством банкомата № АО «Альфа-Банк», установленного в указанном гипермаркете, используя имеющуюся при нем банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому на имя ФИО3 и обслуживаемому в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу 

<

адрес>, осуществил обналичивание денежных средств, в общей сумме 695 000 рублей, в том числе принадлежащих ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в период времени с 17 часов 51 минуты до 19 часов 05 минут, ФИО1, продолжая желать довести своей единый с неустановленными следствием лицами умысел до конца, исполняя отведенную ему роль, действуя с вышеуказанным преступным умыслом, из личных корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащений, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, посредством банкомата № АО «Альфа-Банк», установленного в указанном отделении, используя имеющуюся при нем банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому на имя ФИО3 и обслуживаемому в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу 

<

адрес>, осуществил обналичивание денежных средств, в общей сумме 490 000 рублей, в том числе принадлежащих ФИО2 

Сразу после этого, ФИО1, посредством личного мобильного телефона марки и модели «Apple Iphone 8+», с установленной sim-картой с абонентским номером №, сообщил неустановленным следствием лицам о том, что его роль в совершении планируемого преступления выполнена и с разрешения последних оставил себе в качестве материального вознаграждения за выполнение преступной роли часть денежных средств в сумме 2000 рублей, а оставшуюся большую часть денежных средств и банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому на имя ФИО3 и обслуживаемому в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу 

<

адрес>, передал иным неустановленным следствием курьерам, прибывшим к ФИО1 по указанию неустановленных следствием лиц. 

Своими вышеуказанными умышленными едиными преступными действиями, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано, путем обмана, убедили ФИО2 осуществить операции по переводу принадлежащих ей денежных средств на банковские счета, подконтрольные неустановленным следствием лицам и ФИО1, на общую сумму 1 095 000 рублей, тем самым путем обмана, похитили принадлежащие ФИО2 денежные средства в вышеуказанной сумме, что является особо крупным размером, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 32 ч. 1 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии со ст. 32 ч. 2 УПК РФ если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

По смыслу уголовного закона мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

Исходя из обвинительного заключения, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в период времени с 17 часов 51 минуты до 18 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, осуществила 11 транзакций по внесению и переводу принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 1 095 000 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу 

<

адрес> на имя ФИО5

В результате этого ФИО1 и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться похищенными у ФИО2 денежными средствами. После чего в этот же день, наличные денежные средства, похищенные у ФИО2, в различных регионах РФ были сняты с подконтрольных счетов через банкоматы ФИО1 и его соучастниками. 

Согласно ч. 2 ст. 152 УПК РФ, местом совершения преступления признается место окончания его совершения, то есть место совершения последних действий, образующих объективную сторону состава преступления. 

Исходя из положений ч.2 ст.34 УК РФ суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании.

Балашихинский городской суд 

<

адрес>, разрешая вопрос о подсудности уголовного дела по обвинению ФИО1, не преступил к рассмотрению дела в судебном заседании.

С учетом того, что инкриминируемое ФИО1 преступление окончено по адресу: 

<

адрес>, то есть на территории, подпадающей под юрисдикцию Мещанского районного суда 

<

адрес>, настоящее уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 32 УПК РФ, подлежит направлению для рассмотрения его по существу в Мещанский районный суд 

<

адрес>. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 32, 34, 109, 236, 255 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :

Направить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, для рассмотрения в Мещанский районный суд 

<

адрес> по территориальной подсудности.

Меру пресечения обвиняемому ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья М.А.Чистякова