ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 мая 2019 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Алифанова И.В.,

при секретаре Ерошкиной О.Н.,

с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора 

<

адрес> г.Тулы ФИО2,

подсудимой ФИО7,

защитников адвоката Матвеева А.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Князева Ю.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

потерпевшего ФИО1, 

представителя потерпевшего адвоката ФИО55, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении подсудимой

ФИО7, 

<

данные изъяты> несудимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО7 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

01 июля 2014 г. на основании приказа генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1 № С0000000002 от 01 июля 2014 г. ФИО7 была принята на работу в ООО «СПЕЦСЕРВИС» на должность менеджера. 

Основной вид деятельности ООО «СПЕЦСЕРВИС» - оказание услуг по уборке помещений и территорий. Одним из заказчиков ООО «СПЕЦСЕРВИС» является группа компаний Х5 Retail Group, представляющих магазины торговой сети «Пятерочка», расположенных на территории Московской области, в которую входят: ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Копейка-Москва», ООО «Копейка М.О.», ООО «Агроторг», ООО «Агроаспект», ООО «СтройИнвест», ООО «Альтэкс», ООО «Фирма Омега-97».

10 апреля 2015 г. ООО «СПЕЦСЕРВИС» с ООО «Агроаспект», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО «Копейка-Москва», ООО «Копейка-М.О.», ООО «СтройИнвест», ООО «Агроторг» были заключены договоры за №№ 5191-А, 5192-ТД, 5193-КМ, 5194-КМО, 5195-СИ, 5196-АГ по выполнению работ по уборке и обеспечению чистоты и порядка на территориях, находящихся в зоне ответственности ООО «Агроаспект», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО «Копейка-Москва», ООО «Копейка-М.О.», ООО «СтройИнвест», ООО «Агроторг» (магазинов торговой сети «Пятерочка», расположенных на территории Московской области).

01 июля 2016 г. ООО «СПЕЦСЕРВИС» с ООО «СтройИнвест», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Копейка-Москва», ООО «Копейка М.О.», ООО «Агроторг», ООО «Агроаспект» былы заключены договоры оказания услуг за № 6088-СИ, 6089-ТД, 6090-КМ, 6091-КМО, 6092-АТ, 6093-А по оказанию услуг по уборке и обеспечению чистоты и порядка помещений и прилегающих территорий объектов ООО «СтройИнвест», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Копейка-Москва», ООО «Копейка М.О.», ООО «Агроторг», ООО «Агроаспект» (магазинов торговой сети «Пятерочка», расположенных на территории Московской области).

20 сентября 2016 г. между ООО «АЛЬТЭКС» и ООО «СПЕЦСЕРВИС» был заключен договор оказания услуг № 6137-АП по оказанию услуг по уборке и обеспечению чистоты и порядка помещений и прилегающих территорий объектов ООО «АЛЬТЭКС» (магазинов торговой сети «Пятерочка», расположенных на территории Московской области).

05 октября 2016 г. между ООО «Фирма Омега-97» и ООО «СПЕЦСЕРВИС» был заключен договор оказания услуг № 6135-097 по оказанию услуг по уборке и обеспечению чистоты и порядка помещений и прилегающих территорий объектов ООО «Фирма Омега-97» (магазинов торговой сети «Пятерочка», расположенных на территории Московской области).

В период с 24 марта 2014 г. по 09 февраля 2017 г. офис ООО «СПЕЦСЕРВИС» находился по адресу: 

<

...> «а», после чего с 10.02.2017 г. офис ООО «СПЕЦСЕРВИС» находился по адресу: 

<

...>.

Исполняя обязанности менеджера, ФИО7 составляла служебные записки, в которых указывались наименование работ и сумма, подлежащая к оплате за выполненные работы, и на основании данных служебных записок производилась оплата подрядчикам, привлекаемым для выполнения работ по уборке, путем перевода денежных средств на банковскую карту, номер которой и данные подрядчика указывала ФИО7 в каждой служебной записке. К служебной записке ФИО7 прилагала копию акта выполненных работ, после чего служебная записка подавалась на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1 либо его заместителю ФИО41, и после их подписания для дальнейшей оплаты суммы, указанной в служебной записке, передавалась в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для производства оплаты.

В период времени, предшествующий 17 мая 2016 г., у ФИО7 возник умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, с использованием банковских карт, находящихся в ее пользовании, оформленных на физических лиц, которые никакого отношения к деятельности ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имели, и никогда никакие работы от данной организации не выполняли, путем перечислений денежных средств, принадлежащих ФИО1, на данные банковские карты выполненные работы от имени ООО «СПЕЦСЕРВИС». 

Заведомо зная, что на имя ее родственников (ФИО3, ФИО6.), и ее знакомых (ФИО10. и ФИО13), неосведомленных о противоправных намерениях ФИО7, оформлены банковские карты ПАО «Сбербанк России», ФИО7 для реализации своего умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ФИО1, решила использовать данные банковские карты в личных целях, а именно: 

банковскую карту №, оформленную на имя ФИО3 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк России, расположенном в 

<

адрес>;

банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>

банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. Тула, 

<

адрес>;

банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13 в отделении ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

ФИО7, осуществляя задуманное, в январе 2016 года попросила ФИО10 сообщить номер ее банковской карты для использования в личных целях, и пояснила, что на банковскую карту ФИО10. будут перечисляться денежные средства, предназначенные для ФИО7, и после поступления денежных средств, ФИО10. должна будет их перечислить на банковскую карту ФИО7, оформленную на ее имя. После чего ФИО10. согласилась и сообщила ФИО7 номер своей банковской карты №, оформленной на ее имя. После чего ФИО7 сообщила ФИО10. номер своей банковской карты №, оформленной на ее имя. Затем ФИО10., в период времени с 27.01.2016 г. по 19.10.2016 г., после поступления денежных средств, предназначенных для ФИО7, согласно договоренности, перечисляла данные денежные средства на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 

ФИО7, продолжая реализовывать задуманное, в июле 2016 года, попросила у ФИО13 для использования в личных целях банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13 После чего ФИО13 передала принадлежащую ей банковскую карту № ФИО7 и сообщила ФИО7 PIN-код от данной банковской карты, которая впоследствии находилась в пользовании и владении ФИО7 

В октябре 2016 года ФИО36 попросила ФИО15, ФИО4 и ФИО5 с целью реализации зарплатного проекта оформить на свое имя банковские карты и передать их ей, на что они согласились. 

07 октября 2016 г., находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО15, ФИО4 и ФИО5. по просьбе ФИО36 оформили на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», а именно: 

№ - на имя ФИО15;

№ - на имя ФИО4;

№ - на имя ФИО5.

Данные банковские карты ФИО15, ФИО4 и ФИО5. вместе с PIN-кодами передали ФИО36 

После чего ФИО36, неосведомленная о противоправных намерениях ФИО7, в октябре 2016 года встретилась с ФИО7 и передала ей в запечатанных конвертах банковские карты вместе с PIN-кодами от указанных банковских карт, оформленных на ФИО15, ФИО4 и ФИО5, которые в трудовых отношений с ООО «СПЕЦСЕРВИС» не находились. Переданные вышеуказанные банковские карты впоследствии находились в пользовании и владении ФИО7 

В период времени с 17 мая 2016 г. по 29 марта 2017 г., реализуя умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО1, действуя с единым умыслом, ФИО7, исполняя обязанности менеджера, в период с 17 мая 2016 г. по 09 февраля 2017 г., находясь в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», а затем в период с 10 февраля 2017 г. по 29 марта 2017 г., - в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, составляла служебные записки о выполненных работах, в которых указывала: наименование работ, сумму, подлежащую к оплате, данные подрядчика и номер банковской карты, находящейся в ее личном пользовании, оформленную на физическое лицо, неосведомленное о ее намерениях, которое никакого отношения к деятельности ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имело, и работы от данной организации не выполняло. 

После этого, составленные ФИО7 служебные записки она представляла на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1 или его заместителю ФИО41, которые не были осведомлены о противоправных намерениях ФИО7, доверяя ей, подписывали составленные ФИО7 служебные записки, дающие право на оплату работ, проводимых в соответствии с указанными выше договорами по оказанию услуг (работ), где в качестве реквизитов для оплаты ФИО7 указывала номера банковских карт, которые фактически находились в ее владении и пользовании, оформленных на различных лиц, не состоявших в трудовых отношениях с ООО «СПЕЦСЕРВИС». 

После чего бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, в период с 11 мая 2016 г. по 29 марта 2017 г., неосведомленная о противоправных намерениях ФИО7, сообщала генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1 о необходимости оплаты за выполненные работы по служебным запискам, составленным ФИО7, и называли общую сумму, подлежащей к оплате. После чего ФИО1 со своих банковских карт №, №, №, №, оформленных на его имя в ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, осуществлял перевод принадлежащих ему денежных средств на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38 необходимую сумму, предназначенную для последующей оплаты подрядчикам за выполненные работы от ООО «СПЕЦСЕРВИС». 

После поступления денежных средств, принадлежащих ФИО1, в период с 11 мая 2016 г. по 29 марта 2017 г. – на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38 №, оформленную на ее имя в дополнительном офисе № 8604/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тула, 

<

адрес>, в соответствии со служебными записками, составленными ФИО7, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения, бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38 осуществляла перевод денежных средств в качестве оплаты за выполненные работы на указанные в служебных записках номера банковских карт, которые фактически находились во владении и пользовании ФИО7, при этом ФИО7 достоверно знала, что указанные ею в служебной записке работы оплате не подлежат. 

Денежные средства, принадлежащие ФИО1, которые были перечислены бухгалтером ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38 по служебным запискам, составленным ФИО7, на банковские карты, находящиеся в пользовании и владении ФИО7, в качестве оплаты за выполненные работы, ФИО7 использовала в личных целях, похитив их путем обмана.

В период времени с 17 мая 2016 г. по 29 марта 2017 г., на указанные выше номера банковских карт, находящихся в пользовании и владении ФИО7, на основании представленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, бухгалтером ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38 в качестве оплаты за выполненные работы, были перечислены денежные средства, принадлежащие ФИО1, в особо крупном размере на общую сумму 1089250 руб., тем самым были похищены путем обмана. 

В результате ФИО7, работая в должности менеджера в ООО «СПЕЦСЕРВИС», в период времени с 17 мая 2016 г. по 29 марта 2017 г., действуя с единым умыслом, путем обмана сотрудников и руководителей ООО «СПЕЦСЕРВИС», похитила денежные средства, принадлежащие ФИО1, в особо крупном размере на общую сумму 1089250 руб. при следующих обстоятельствах.

17 мая 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 17.05.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 18 500 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 17 мая 2016 г. передала данную служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 17.05.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 18 500 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 17.05.2016 г., составленной ФИО7, 18 мая 2016 г. в 10 часов 21 минуту осуществила перевод денежных средств в сумме 18 500 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 18.05.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10 18.05.2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 в дальнейшем обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

17 мая 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 17.05.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 в указанный период времени передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 17.05.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

17 мая 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 17.05.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 в указанный период времени передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 17.05.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 17.05.2016 г., составленных ФИО7, 18 мая 2016 г. в 10 часов 25 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 24 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 18.05.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6Б., которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 24 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6., фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

09 июня 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.06.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 09 июня 2016 г. в указанный период времени передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.06.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 09.06.2016 г., составленной ФИО7, 09 июня 2016 г. в 14 часов 49 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 09.06.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10., 09 июня 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

10 июня 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 10.06.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 в указанный период времени передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 10.06.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 10.06.2016 г., составленной ФИО7, 10 июня 2016 г. в 12 часов 06 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 8000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 10.06.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6., которая находилась во владении и пользовании ФИО7, после чего денежные средства в сумме 8000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6., фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

21 июня 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 21.06.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 25 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 в указанный период времени передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 21.06.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 25 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 21.06.2016 г., составленной ФИО7, 21.06.2016 г. в 12 часов 37 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 25 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 21.06.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6., которая находилась во владении и пользовании ФИО7, 

после чего денежные средства в сумме 25 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 Ю.Б., фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

24 июня 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 24.06.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 15 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 24 июня 2016 г. в указанный период времени передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 24.06.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 15 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 24.06.2016 г., составленной ФИО7, 30 июня 2016 г. в 16 часов 22 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 15 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10 30 июня 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

06 июля 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 06.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 23 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 06 июля 2016 г. передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 06.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 23 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 06.07.2016 г., составленной ФИО7, 08 июля 2016 г. в 15 часов 14 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 23 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 08.07.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10 08 июля 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

13 июля 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 13.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 32 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 13 июля 2016 г. передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 13.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 32 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 13.07.2016 г., составленной ФИО7, 14 июля 2016 г. в 12 часов 49 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 32 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 14.07.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10 14 июля 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

20 июля 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 20 июля 2016 г. передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 20.07.2016 г., составленной ФИО7, 21 июля 2016 г. в 12 часов 25 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 21.07.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10 21 июля 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

25 июля 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 25.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 26 июля 2016 г. передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 25.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 25.07.2016 г., составленной ФИО7, 27 июля 2016 г. в 10 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 6000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.07.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

26 июля 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 26.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3400 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 26 июля 2016 г. передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 26.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3400 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 26.07.2016 г., составленной ФИО7, 26 июля 2016 г. в 15 часов 19 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3400 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 26.07.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3400 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

26 июля 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 26.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 20 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. После чего ФИО7 26 июля 2016 г. передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 26.07.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 20 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 26.07.2016 г., составленной ФИО7, 26 июля 2016 г. в 18 часов 49 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 26.07.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10, с которой ФИО10 26 июля 2016 г. осуществила перевод денежных средств в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

02 августа 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 02.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 1900 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 02 августа 2016 г. передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 02.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 1900 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 02.08.2016 г., составленной ФИО7, 02 сентября 2016 г. в 15 часов 23 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 1900 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 02.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 1900 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

03 августа 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 03.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3400 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 03 августа 2016 г. передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 03.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3400 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

03 августа 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 03.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 9000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 03 августа 2016 г. передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 03.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 9000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 03.08.2016 г., составленных ФИО7, 04 августа 2016 г. в 10 часов 31 минуту осуществила перевод денежных средств в сумме 12 400 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 04.08.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 12 400 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

03 августа 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 03.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 в указанный период времени передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 03.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 03.08.2016 г., составленной ФИО7, 04.08.2016 г. в 10 часов 33 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 6000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 04.08.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6 которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

03 августа 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 03.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 20 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 08 августа 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 03.08.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 20 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 03.08.2016 г., составленной ФИО7, 12 августа 2016 г. в 14 часов 37 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 12.08.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10. 14 августа 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

05 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 05.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5400 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 05 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 05.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5400 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

05 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 05.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 05 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 05.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 05.09.2016 г., составленных ФИО7, 05 сентября 2016 г. в 15 часов 40 минут осуществила перевод денежных средств в общей сумме 8400 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 05.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10. 05 сентября 2016 г. осуществила перевод денежных средств в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

05 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 05.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. Затем ФИО7 в тот же день передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 05.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 05.09.2016 г., составленной ФИО7, 06 сентября 2016 г. в 16 часов 02 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 6000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 06.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6 которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

05 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 05.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5100 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 05 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 05.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5100 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 05.09.2016 г., составленной ФИО7, 05 сентября 2016 г. в 15 часов 49 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5100 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 05.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5100 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

09 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5100 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 09 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5100 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 09.09.2016 г., составленной ФИО7, 05 сентября 2016 г. в 20 часов 32 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 5100 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 05.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10 09 сентября 2016 г. осуществила перевод денежных средств в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

09 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4900 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 09 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4900 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 09.09.2016 г., составленной ФИО7, 09 сентября 2016 г. в 20 часов 30 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 4900 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 09.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 4900 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

13 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 13.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6350 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 13 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 13.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6350 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 13.09.2016 г., составленной ФИО7, 13 сентября 2016 г. в 16 часов 39 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 6350 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 13.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10 с которой ФИО10. 13 сентября 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

14 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 14.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 7200 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 14 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 14.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 7200 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 14.09.2016 г., составленной ФИО7, 14 сентября 2016 г. в 16 часов 08 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 7200 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 14.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10, с которой ФИО10. 14 сентября 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

16 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 16.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5700 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 16 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 16.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5700 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 16.09.2016 г., составленной ФИО7, 16 сентября 2016 г. в 11 часов 13 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5700 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 16.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5700 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6250 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 20 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6250 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 20.09.2016 г., составленной ФИО7, 20 сентября 2016 г. в 15 часов 48 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 6250 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 20.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6250 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

23 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 23.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8500 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 23 сентября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 23.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8500 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 23.09.2016 г., составленной ФИО7, 27 сентября 2016 г. в 12 часов 27 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 8500 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10., с которой ФИО10. 27 сентября 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

27 сентября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 27.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6800 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. В тот же день ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 27.09.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6800 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 27.09.2016 г., составленной ФИО7, 29 сентября 2016 г. в 16 часов 32 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 6800 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 29.09.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6 которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6800 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

14 октября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 14.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 14 октября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 14.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 14.10.2016 г., составленной ФИО7, 18 октября 2016 г. в 16 часов 23 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 12 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 18.10.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10 с которой ФИО10 18 октября 2016 г. осуществила перевод денежных средств в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

19 октября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 19.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО10, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 19 октября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 19.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 19.10.2016 г., составленной ФИО7, 19 октября 2016 г. в 14 часов 58 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 8000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 19.10.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО10 с которой ФИО10 19 октября 2016 г. осуществила перевод в указанной сумме на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению. 

19 октября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 19.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6800 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. 19 октября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 19.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6800 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 19.10.2016 г., составленной ФИО7, 27 октября 2016 г. в 16 часов 07 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 6800 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.10.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО13, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6800 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО13, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

24 октября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 24.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 1700 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 24 октября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 24.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 1700 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 24.10.2016 г., составленной ФИО7, 26 октября 2016 г. в 16 часов 34 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 1700 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.10.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 1700 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

24 октября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 24.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 850 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 24 октября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 24.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 850 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 24.10.2016 г., составленной ФИО7, 27 октября 2016 г. в 15 часов 51 минуту осуществила перевод денежных средств в сумме 850 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.10.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 850 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

24 октября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 24.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 850 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 24 октября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 24.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 850 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 24.10.2016 г., составленной ФИО7, 26 октября 2016 г. в 16 часов 32 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 850 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.10.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 850 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

25 октября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 25.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 57 800 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 25 октября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 25.10.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 57 800 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 25.10.2016 г., составленной ФИО7, двумя переводами - 03.11.2016 г. в 18 часов 43 минуты в сумме 37000 руб. и 08.11.2016 г. в 16 часов 15 минут - в сумме 20000 руб., осуществила перевод денежных средств, принадлежащих ФИО1, на общую сумму 57800 руб., перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 08.11.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 37 800 руб. и в сумме 20000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

08 ноября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 08.11.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5100 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 08 ноября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 08.11.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5100 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 08.11.2016 г., составленной ФИО7, 11 ноября 2016 г. в 12 часов 45 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5100 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 11.11.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5100 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

29 ноября 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 29.11.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 16 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 29 ноября 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 29.11.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 16 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 29.11.2016 г., составленной ФИО7, 02 декабря 2016 г. в 16 часов 25 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 16 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 02.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 16 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

01 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 01.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 01 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 01.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 01.12.2016 г., составленной ФИО7, 02 декабря 2016 г. в 16 часов 32 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 6000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 02.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

08 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 08.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 15 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 08 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 08.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 15 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 08.12.2016 г., составленной ФИО7, 09 декабря 2016 г. в 15 часов 12 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 15 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 09.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 15 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

08 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 08.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 15 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 08 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 08.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 15 000 руб. в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

09 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 09 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 08.12.2016 г. и 09.12.2016 г., составленных ФИО7, 09 декабря 2016 г. в 15 часов 08 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 руб., принадлежащих ФИО1, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7, после чего денежные средства в сумме 20 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

12 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 12.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 12 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 12.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 12.12.2016 г., составленной ФИО7, 14 декабря 2016 г. в 15 часов 25 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 12 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 14.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 12 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7, которые ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

19 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 19.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 7000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 19 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 19.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 7000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 19.12.2016 г., составленной ФИО7, 19 декабря 2016 г. в 12 часов 29 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 7000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 19.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 7000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 20 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 20.12.2016 г., составленной ФИО7, 20 декабря 2016 г. в 14 часов 29 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 20.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

22 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 22.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 22 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 22.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 22.12.2016 г., составленной ФИО7, 27 декабря 2016 г. в 15 часов 40 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

22 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 22.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 22 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 22.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 22.12.2016 г., составленной ФИО7, 22 декабря 2016 г. в 16 часов 07 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 22.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

26 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 26.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 49 950 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО3, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. В тот же день ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 26.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 49 950 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 26.12.2016 г., составленной ФИО7, 27 декабря 2016 г. в 15 часов 42 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 45 950 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО3, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 45 950 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО3, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7, которые ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

26 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 26.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 49 950 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО3, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. В тот же день ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 26.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 49 950 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 26.12.2016 г., составленной ФИО7, 27 декабря 2016 г. в 15 часов 44 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 27.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО3, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 4000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО3, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

27 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 27.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 2000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 27 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 27.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 2000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 27.12.2016 г., составленной ФИО7, 28 декабря 2016 г. в 15 часов 37 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 2000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 28.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 2000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7, которые ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

27 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 27.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 27 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 27.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 27.12.2016 г., составленной ФИО7, 28 декабря 2016 г. в 15 часов 39 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 28.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

29 декабря 2016 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 29.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 11 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 29 декабря 2016 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 29.12.2016 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 11 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 29.12.2016 г., составленной ФИО7, 29 декабря 2016 г. в 15 часов 30 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 11 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2016 г. по 29.12.2016 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 11 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

09 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 09 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 09.01.2017 г., составленной ФИО7, 11 января 2017 г. в 16 часов 49 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 12 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 11.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 12 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

09 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 41 300 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО3, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. В тот же день ФИО7 времени передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 41 300 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 09.01.2017 г., составленной ФИО7, 12 января 2017 г. в 16 часов 42 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 41 300 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 12.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО3, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 41 300 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО3, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

09 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 09 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 09.01.2017 г., составленной ФИО7, 11 января 2017 г. в 16 часов 51 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 11.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

11 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 11.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 11 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 11.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

11 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 11.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 11 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в этой служебной записке. После чего ФИО7 представила служебную записку от 11.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 11.01.2017 г., составленных ФИО7, 13 января 2017 г. в 10 часов 02 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 8000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 13.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 8000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

16 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 16.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 16 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 16.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 16.01.2017 г., составленной ФИО7, 16 января 2017 г. в 16 часов 46 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 16.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

16 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 16.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 16 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 16.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 16.01.2017 г., составленной ФИО7, 16.01.2017 г. в 16 часов 51 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 16.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

16 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 16.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 27 100 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО3, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. В тот же день ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 16.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 27 100 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 16.01.2017 г., составленной ФИО7, 16 января 2017 г. в 16 часов 52 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 27 100 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 16.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО3, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 27 100 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО3, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению

18 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 18.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 18 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 18.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 18.01.2017 г., составленной ФИО7, 18 января 2017 г. в 15 часов 37 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 18.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

18 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 18.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 18 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 18.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 18.01.2017 г., составленной ФИО7, 18 января 2017 г. в 15 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 18.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

18 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 18.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 16 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 18.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 18.01.2017 г., составленной ФИО7, 18 января 2017 г. в 15 часов 41 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 18.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 54 500 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 Ю.Б., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. В тот же день ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 54 500 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 20.01.2017 г., составленной ФИО7, 20 января 2017 г. в 16 часов 22 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 54 500 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 20.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6., которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 54 500 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6., фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

23 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 23.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 57 500 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. В тот же день ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 23.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 57 500 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 23.01.2017 г., составленной ФИО7, 23.01.2017 г. в 16 часов 49 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 57 500 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 23.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6., которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 57 500 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

23 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 23.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 23 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 23.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

23 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 23.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 23 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в этой служебной записке. После чего ФИО7 представила служебную записку от 23.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 23.01.2017 г., составленныхФИО7, 23 января 2017 г. в 16 часов 40 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 11 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 23.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 11 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

23 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 23.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 23 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 23.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38 на основании служебной записки от 23.01.2017 г., составленной ФИО7, 23 января 2017 г. в 16 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 23.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

31 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 31.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 31 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 31.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 31.01.2017 г., составленной ФИО7, 31 января 2017 г. в 15 часов 02 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 31.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

31 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 31.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 31 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 31.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 31.01.2017 г., составленной ФИО7, 31.01.2017 г. в 15 часов 15 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 31.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38,со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

31 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 31.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 31 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 31.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 31.01.2017 г., составленной ФИО7, 31 января 2017 г. в 15 часов 05 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 8000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 31.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 8000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

31 января 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 31.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 31 января 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 31.01.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 31.01.2017 г., составленной ФИО7, 31 января 2017 г. в 15 часов 00 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 12.01.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 4000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

02 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 02.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 02 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 02.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

02 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 02.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 02 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 02.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 02.02.2017 г., составленных ФИО7, 02 февраля 2017 г. в 16 часов 42 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 12 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 02.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 12 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

02 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 02.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 02 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 02.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 02.02.2017 г., составленной ФИО7, 02 февраля 2017 г. в 16 часов 43 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 6000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 02.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7, которые ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

02 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 02.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 02 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 02.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 02.02.2017 г., составленной ФИО7, 02 февраля 2017 г. в 16 часов 45 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 02.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7, которые ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

03 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 03.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 2000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 03 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 03.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 2000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 03.02.2017 г., составленной ФИО7, 03 февраля 2017 г. в 16 часов 36 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 2000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 03.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 2000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

09 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...> «а», имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 09 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 5000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 09.02.2017 г., составленной ФИО7, 09 февраля 2017 г. в 16 часов 14 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 09.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 5000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7, которые ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 34 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 21 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 34 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

20 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 21 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 20.02.2017 г., составленной ФИО7, 22.02.2017 г. в 11 часов 18 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 37 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 22.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 37 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7, которые ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, без указания реквизитов банковской карты, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 20 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 20.02.2017 г., составленной ФИО7, 22 февраля 2017 г. в 11 часов 23 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 20.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 3000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 20 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 3000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

21 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 21.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 21 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 21.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 20.02.2017 г. и 21.02.2017 г., составленных ФИО7, 22 февраля 2017 г. в 11 часов 16 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 9000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 22.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 9000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

27 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 27.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8400 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 27 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 27.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8400 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 27.02.2017 г., составленной ФИО7, 27 февраля 2017 г. в 16 часов 19 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 8400 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 27.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 8400 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

27 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 27.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 27 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 27.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 27.02.2017 г., составленной ФИО7, 27.02.2017 г. в 16 часов 17 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 8000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 27.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 8000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

27 февраля 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 27.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 9000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 27 февраля 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 27.02.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 9000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 27.02.2017 г., составленной ФИО7, 27 февраля 2017 г. в 16 часов 14 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 9000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 27.02.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 9000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

01 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 01.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 16 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 01 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 01.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 16 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 01.03.2017 г., составленной ФИО7, 01 марта 2017 г. в 20 часов 11 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 16 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 01.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 16 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

02 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 02.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 02 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 02.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 02.03.2017 г., составленной ФИО7, 02 марта 2017 г. в 16 часов 43 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 02.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 4000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

02 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 02.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6400 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 02 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 02.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6400 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 02.03.2017 г., составленной ФИО7, 02 марта 2017 г. в 16 часов 45 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 6400 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 02.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 6400 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

02 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 02.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 02 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 02.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 02.03.2017 г., составленной ФИО7, 02 марта 2017 г. в 16 часов 42 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 02.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 4000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению.

06 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 06.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 06 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 06.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 06.03.2017 г., составленной ФИО7, 07 марта 2017 г. в 15 часов 33 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 6000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 06.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7, после чего денежные средства в сумме 6000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

06 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 06.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 06 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 06.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 06.03.2017 г., составленной ФИО7, 07 марта 2017 г. в 15 часов 30 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 12 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 07.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 12 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

06 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 06.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 06 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 06.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 06.03.2017 г., составленной ФИО7, 07 марта 2017 г. в 15 часов 32 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 07.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 4000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

09 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 09 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 09.03.2017 г., составленной ФИО7, 10 марта 2017 г. в 16 часов 03 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 10.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, о своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 4000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

09 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 09.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 09 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись заместителю генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41, которая поставила свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 09.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38 на основании служебной записки от 09.03.2017 г., составленной ФИО7, 10 марта 2017 г. в 15 часов 59 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 12 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 10.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 12 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась

13 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 13.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 13 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 13.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 8000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 13.03.2017 г., составленной ФИО7, 14 марта 2017 г. в 10 часов 53 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 8000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 14.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 8000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

13 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 13.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 13 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 13.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 13.03.2017 г., составленной ФИО7, 14 марта 2017 г. в 10 часов 51 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 12 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 14.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 12 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

13 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 13.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 14 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 13 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 13.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 14 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

13 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 13.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 13 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 13.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 13.03.2017 г., составленных ФИО7, 14 марта 2017 г. в 10 часов 49 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 14.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 20 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 20 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 12 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 20.03.2017 г., составленной ФИО7, 20 марта 2017 г. в 16 часов 02 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 12 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 20.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 12 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 18 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 20 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 18 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 20.03.2017 г., составленной ФИО7, 20 марта 2017 г. в 16 часов 04 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 18 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 20.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 18 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

20 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 20.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 21 000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 20 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 20.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 21 000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 20.03.2017 г., составленной ФИО7, 20 марта 2017 г. в 16 часов 00 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 21 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 20.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО4, которая находилась во владении и пользовании ФИО7, после чего денежные средства в сумме 21 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО4, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

22 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 22.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 7500 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 22 марта 2017 г. ФИО7, без подписи генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, представила служебную записку от 22.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 7500 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 22.03.2017 г., составленной ФИО7, 22 марта 2017 г. в 15 часов 07 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 7500 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 22.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 7500 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО5, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

22 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 22.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. В тот же день ФИО7, без подписи генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, представила служебную записку от 22.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

22 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 22.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6., которая никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. В тот же день ФИО7, без подписи генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, представила служебную записку от 22.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

22 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 22.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имела. В тот же день ФИО7, без подписи генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, представила служебную записку от 22.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 6000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебных записок от 22.03.2017 г., составленных ФИО7, 22 марта 2017 г. в 15 часов 06 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 16 000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 22.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО6 Ю.Б., которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 16 000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО6 фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

29 марта 2017 г., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь по месту работы в офисе ООО «СПЕЦСЕРВИС», по адресу: 

<

...>, имея корыстную цель, составила служебную записку от 29.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., заведомо зная о том, что данные работы не выполнялись, указав реквизиты банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, который никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имел. 29 марта 2017 г. ФИО7 передала служебную записку на подпись генеральному директору ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, который поставил свою подпись на данной служебной записке, дающую право на оплату суммы, указанной в ней. После чего ФИО7 представила служебную записку от 29.03.2017 г., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ на сумму 4000 руб., в бухгалтерию ООО «СПЕЦСЕРВИС» для последующей оплаты.

Затем бухгалтер ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, на основании служебной записки от 29.03.2017 г., составленной ФИО7, 29 марта 2017 г. в 16 часов 40 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 руб., принадлежащих ФИО1, перечисленных последним в период с 01.01.2017 г. по 29.03.2017 г. на банковскую карту бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, со своей банковской карты №, в качестве оплаты за выполненные работы, на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО15, которая находилась во владении и пользовании ФИО7 После чего денежные средства в сумме 4000 руб. поступили на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО15, фактически находящейся в пользовании и владении ФИО7 Полученные денежные средства ФИО7 впоследствии обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

В период времени с 17 мая 2016 г. по 29 марта 2017 г. похищенные денежные средства, принадлежащие ФИО1, в размере 1089 250 руб., ФИО7 обратила в свою собственность и распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО1 материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 вину в предъявленном обвинении не признала, пояснив, что с ФИО1 она познакомилась в сентябре 2013 года. С 13 января 2014 года она стала работать в ООО «СПЕЦСЕРВИС» менеджером. Выполнение обязанностей, перечисленных в обвинительном заключении, в том числе и оформление служебных записок, в ее обязанности не входило. Распорядительными функциями на оплату работ она не обладала. Служебные записки стали оформляться в ООО «СПЕЦСЕРВИС» с 2015 года по инициативе заместителя генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО41 Служебные записки контролировались ФИО41 и ФИО1 Заявки о выполнении клининговых работ в магазинах «Пятерочка» поступали через программу «Ремеди», в работе которой имели место технические сбои, а акты выполненных работ часто терялись. Часть заявок о выполнении работ поступали не через программу «Ремеди». При поступлении заявки ее необходимо было переслать ФИО41, которая определяла стоимость работы. После выполнения работ, ей сообщали о необходимости оплатить работу, после чего она со своей карты переводила деньги, а затем писала служебную записку. С наступлением зимнего периода количество заявок увеличилось. Работы выполняли граждане других государств, у которых не было банковских карт, поэтому руководством ООО «СПЕЦСЕРВИС» было принято решение о создании «зарплатного проекта». С этой целью при составлении служебных записок, в них указывались номера карт третьих лиц для дальнейшего перечисления денежных средств на карты исполнителей, а также для обналичивания или раздачи наличными денежными средствами непосредственным исполнителям работ. В октябре 2016 года ФИО36 передала ей 3 банковские карты, оформленных на граждан Республики Узбекистан - ФИО15, ФИО5Ё. и ФИО4, вместе с актами выполненных работ. Переданными картами она не пользовалась, поскольку они находились в бухгалтерии ООО «СПЕЦСЕРВИС», что подтверждается перечислением на данные карты ФИО36, ее мужем и сыном излишне начисленных бухгалтерией денежных средств. В ее пользовании находилась лишь банковская карта ФИО13 Банковские карты ФИО17 и ФИО6. находились в их пользовании. Все денежные средства, отраженные в служебных записках, составленных ею, впоследствии перечислялись непосредственным исполнителям, региональным менеджерам, их родственникам и друзьям, для раздачи исполнителям, либо обналичивались сотрудниками бухгалтерии или ею с возвратом в бухгалтерию, а также для последующего расходования на нужды ООО «СПЕЦСЕРВИС». 

У нее никогда не было умысла на хищение средств ООО «СПЕЦСЕРВИС» или личных средств ФИО1 Все потраченные денежные средства контролировались ФИО41 и сотрудниками бухгалтерии. Денежные средства, которые перечислялись по служебным запискам, подготовленным ею на основании сведений поступавших как по системе «Ремеди», так и от региональных менеджеров, были переданы непосредственным исполнителям. Данные о банковских картах и их владельцах, отражаемые в служебных записках, носили формальный характер. В ходе предварительного следствия не было выяснено, кем, где и когда снимались денежные средства, переведённые на карты, указанные в обвинительном заключении и постановлении о привлечении в качестве обвиняемой. Из выписок следует, что на этих банковских картах (счетах), до сих пор находится часть средств, которые инкриминируются ей как похищенные.

В материалах уголовного дела имеются два постановления о привлечении ее в качестве обвиняемой и два постановления о возбуждении уголовных дел, вынесенных в отношении разных потерпевших (ООО «СПЕЦСЕРВИС» и ФИО1). Уголовное дело по факту хищения ею денежных средств ООО «СПЕЦСЕРВИС» не прекращено. Денежных средств, принадлежащих ФИО1, она не похищала, поэтому потерпевшим он признан незаконно. 

Виновность подсудимой ФИО7 в совершении преступления подтверждается доказательствами, представленными обвинением.

Потерпевший ФИО1 в суде показал, что с 2014 года и до ноября 2017 года он являлся единственным участником и генеральным директором ООО «СПЕЦСЕРВИС». Возглавляемое им Общество оказывало клининговые услуги, занимаяь оказанием услуг по уборке помещений и прилегающих территорий. Одним из заказчиков работ являлась группа компаний «Х5», в которую входили магазины «Пятерочка». Заявки на проведение работ поступали при помощи программы «Ремеди». ФИО7 с 2014 года работала в ООО «СПЕЦСЕРВИС» менеджером по клинингу. В подчинении ФИО7 находились региональные менеджеры на территории Московской области – ФИО40 и ФИО36 Данным менеджерам ФИО7 сообщала о заказах, после чего региональные менеджеры занимались поиском непосредственных исполнителей работ. По результатам выполненных работ составлялись акты, которые передавались ФИО7 региональными менеджерами. После этого ФИО7 составляла служебные записки, в которых указывала перечень выполненных работ, объекты, где они выполнялись, стоимость выполненных работ, номера карт лиц, их выполнивших. Затем служебные записки передавались в бухгалтерию для оплаты исполнителям работ. Поскольку заказчики задерживали перечисление денежных средств по договору, для оплаты выполненных работ он вносил принадлежащие ему денежные на свою личную карту либо перечислял со своей карты необходимые денежные средства на карты бухгалтеров Общества ФИО38 и ФИО51, которые затем переводили денежные средства на счета исполнителей работ. В апреле 2017 года его заместитель ФИО41 сообщила ему, что у нее имелись подозрения о том, что деньги переводились за работы, которые в действительности не выполнялись. В ходе проведения проверки была установлена причастность ФИО7 к хищению денежных средств в сумме 1167327 руб., которые были перечислены лицам, которые никакого отношения к ООО «СПЕЦСЕРВИС» не имели, и указанные в служебных записках работы не выполняли. В ходе предварительного следствия сумм причиненного ему ущерба была уточнена и составила 1368750 руб.

Свидетель ФИО41 в суде показала, что в 2015-2017 годах она являлась заместителем генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС». Данное Общество оказывало кнининговые услуги, главным образом магазинам «Пятерочка». Генеральным директором Общества являлся ФИО1 ФИО7 работала в ООО «СПЕЦСЕРВИС» менеджером. Заявки на проведение работ поступали через программу «Ремеди», после чего заявки ФИО7 передавались региональным менеджерам, которые осуществляли контроль за их выполнением. После выполнения работ ФИО7 составляла служебные записки, в которых указывались перечень выполненных работ и место их выполнения и стоимость, номер карты исполнителя, на который не обходимо перечислить денежные средства. Служебная записка визировалась ею или ФИО1, после чего она передавалась в бухгалтерию для оплаты. Денежные средства для оплаты непосредственным исполнителям работ предоставлялись генеральным директором ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, путем перечисления им со своей карты денежных средств на счета бухгалтеров Общества, которые затем перечисляли деньги на счет непосредственным исполнителям. Весной 2017 года было установлено несоответствие выполненных и оплаченных работ. В ходе проверки были установлены служебные записки, составленные ФИО7, на основании которых производилась оплата работ, которые в действительности не выполнялись. 

Свидетель ФИО38 в суде показала, что с апреля 2016 года и до декабря 2017 года она работала бухгалтером в ООО «СПЕЦСЕРВИС». ФИО7 работала в ООО «СПЕЦСЕРВИС» менеджером. В ее обязанности входила оплата выполненных клининговых работ их непосредственным исполнителям на основании составленных ФИО7 служебных записок, в которых указывались наименование работ, их стоимость, место их выполнения, номера карт исполнителей работ. Оплата производилась путем перечисления с ее карты необходимой суммы денег на карту исполнителя работ. Денежные средства на ее карту для оплаты работ поступали с карты генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1 либо с банковских карт других лиц.

Свидетель ФИО36 в суде показала, что в 2016-2017 годах она работала в ООО «СПЕЦСЕРВИС» менеджером. В ее обязанности входило поиск сотрудников, расстановка их на объекты, а также контроль выхода сотрудников на объекты и контроль качества осуществляемых работ в магазинах «Пятерочка», расположенных на территории Московской области. ФИО7 являлась ее непосредственным руководителем. Заявки о проведении работ (уборка снега, чистка кровли, мойка фасада и другое) поступали от директоров магазинов «Пятерочка» в офис ООО «СПЕЦСЕРВИС» при помощи специальной программы «Ремеди». Срочные заявки поступали также непосредственно от ФИО41 или ФИО7, но в последующем данные заявки также отражались в программе «Ремеди». После этого ФИО7 или ФИО41 уведомляла ее о поступившей заявке. Далее она находила лиц, которые выполняли работы. По окончании работ составлялся акт выполненных работ, который подписывался ею и директором магазина. Данный акт передавался в офис ООО «СПЕЦСЕРВИС» для оплаты труда рабочих. После этого на ее банковскую карту поступали денежные средства, которые она передавала подрядчикам. Осенью 2016 года с целью создания зарплатного проекта возникла необходимость оформления банковских карт на физических лиц, чтобы работник мог напрямую получать заработную плату. После этого она попросила ФИО15 оформить на свое имя банковскую карту, на что ФИО15 согласился. В свою очередь ФИО15 подыскал ФИО5 и ФИО4, на которых также были оформлены банковские карты ПАО «Сбербанк России». Денежные средства, перечисленные на карты данных лиц, в последующем должны были переданы непосредственным исполнителям клининговых работ. Данные карты она затем передала ФИО7 ФИО15, ФИО5 и ФИО4 в ООО «СПЕЦСЕРВИС» не работали и клининговых работ не выполняли.

Свидетель ФИО40 в суде показала, что она работала в ООО «СПЕЦСЕРВИС» менеджером по клинингу на территории Московской области. В ее обязанности входило: поиск работников, которые должны были выполнять клининговые работы в различных магазинах «Пятерочка», расположенных на территории Московской области и расстановка их по местам, контроль выполнения работ. После получения от ФИО7 заявок на выполнение работ, она находила людей для выполнения работ, по окончании которых составлялись акты выполненных работ, которые затем передавались в ООО «СПЕЦСЕРВИС» для оплаты труда исполнителям работ. Для оплаты труда рабочих на ее банковскую карту бухгалтером ООО «СПЕЦСЕРВИС» перечислялись денежные средства. Она снимала денежные средства и передавал их подрядчикам. Также денежные средства непосредственно перечислялись на карты исполнителям работ.

Свидетель ФИО10 Л.В. в суде показала, что несколько лет назад к ней обратилась ранее знакомая ФИО7 и попросила оказать связанную с ее работой помощь, которая заключалась в том, что на принадлежащую ей банковскую карту, оформленную в ПАО «Сбербанк России», должны были поступать денежные средства, которые она затем должна была перечислить на карту ФИО7 Она согласилась, после чего на протяжении несколько месяцев на счет ее карты, поступали денежные средства, которые она перечисляла на номер карты ФИО7 В ООО «СПЕЦСЕРВИС» она никогда не работала.

Свидетель ФИО13 в суде показала, что в 2016 году она по просьбе ранее знакомой ФИО7 передала последней принадлежащую ей банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и сообщила пин-код от нее. В последующем на номер ее мобильного телефона приходили SMS-сообщения о поступлении на карту денежных средств. Банковская карта находилась в пользовании ФИО7 до мая 2017 года. В ООО «СПЕЦСЕРВИС» она никогда не работала.

Свидетель ФИО6 Ю.Б. в суде показала, что ФИО7 – ее сестра. В 2013 или 2014 году она оформила банковскую карту ПАО «Сбербанк России». В последующем по просьбе ФИО7 она сообщила ей номер своей карты. Затем после поступления на карту денежных средств, ей звонили неизвестные ей мужчина или женщина, а также ФИО7, и пояснили на какие счета необходимо перевести деньги, после чего она переводила деньги на счета различных лиц. В ООО «СПЕЦСЕРВИС» она никогда не работала.

Свидетель ФИО3 в суде показал, что ФИО7 – его родная сестра. У него имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России». Данную карту и ее номер он по просьбе ФИО7 передал последней, после чего ему на мобильный телефон приходили SMS-сообщения о поступлении на счет принадлежащей ему карты денежных средств и последующем переводе денежных средств на другие счета. В ООО «СПЕЦСЕРВИС» он никогда не работал.

В ходе судебного разбирательства были предприняты исчерпывающие меры по установлению местонахождения и обеспечения явки в судебное заседание свидетелей ФИО15, ФИО5 и ФИО4, о чем свидетельствуют приобщенные к делу рапорта приставов по обеспечению установленного порядка деятельности суда. Учитывая, что местонахождение указанных лиц не установлено, все возможные меры, направленные на их доставку, были приняты, суд огласил ранее данные ими на следствии показания, на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. При этом в ходе предварительного следствия ФИО7 с показаниями перечисленных свидетелей была ознакомлена, о проведении очных ставок с данными лицами не просила, тем самым ФИО7 предоставлялась возможность оспорить показания свидетелей ФИО15, ФИО5 и ФИО4

Согласно показаниям свидетеля ФИО15 в октябре 2016 года к нему обратилась ФИО36 с просьбой оказать ей помощь по ее работе, на что он согласился. Также она попросила оформить банковские карты и на других людей. После этого он попросил ФИО4 и ФИО5 оформить на себя по одной банковской карте. В октябре 2016 года он вместе с ФИО4 и ФИО5 пришел в отделение ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>, где они подали заявки на открытие банковских карт. Через несколько дней они получили банковские карты. После получения банковских карт, они передали их со всем комплектом документов (включая пин-код) ФИО36 12 апреля 2017 г. ему позвонила ФИО36 и попросила заблокирвоать переданные ей ранее банковские карты, о чем он сообщил ФИО4 и ФИО5, после чего они прибыли в отделение ПАО «Сбербанк России», где заблокировали банковские карты. Указанной банковской картой с момента ее открытия до ее блокировки он не пользовался. Ему приходили SMS-уведомления о том, что по его карте осуществляются валютные операции. В ООО «СПЕЦСЕРВИС» он не работал, а с 21 декабря 2016 г. по 23 февраля 2017 г. находился в 

<

данные изъяты> ФИО7 ему не знакома, заказов на уборку снега с крыш и прилегающих территорий магазинов «Пятерочка» он от ФИО7 и ФИО36 никогда не получал и подобных работ не выполнял (т. 5 л.д. 118-121).

Как следует из показаний свидетеля ФИО5, в октябре 2016 года к нему обратился ФИО15 с просьбой открыть на него (ФИО5) банковскую карту, которую затем необходимо будет затем отдать ФИО36 С аналогичной просьбой ФИО15 также обратился к ФИО4 В октябре 2016 года он, ФИО15 и ФИО4 прибыли в отделение ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>, где подали заявки на открытие банковских карт. Через несколько дней они получили карты, после чего передали их ФИО36 Банковской картой с момента ее открытия до ее блокировки он никогда не пользовался. Ему приходили SMS-уведомления о том, что по его карте осуществляются валютные операции. В ООО «СПЕЦСЕРВИС» он не работал, ФИО7 ему не знакома. Заказов на уборку снега с крыш и прилегающих территорий магазинов «Пятерочка» от ФИО7 и ФИО36 он не получал и подобных работ не выполнял (т. 5 л.д. 149-152). 

Как усматривается из показаний свидетеля ФИО4, в октябре 2016 года к нему обратился ФИО15 с просьбой открыть на его имя банковскую карту, которую затем необходимо будет отдать ФИО36 С такой же просьбой ФИО15 обратился к ФИО5 В октябре 2016 года он, ФИО15 и ФИО5 прибыли в отделение ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>, где подали заявки на открытие банковских карт. Через несколько дней они получили карты. После получения банковских карт, они передали карты со всем комплектом документов (включая пин-код) ФИО36 12 апреля 2017 г. ему позвонил ФИО15 и сообщил, что ФИО36 попросила заблокировать переданные ей карты. После этого он, ФИО15 и ФИО5 прибыли в отделение ПАО «Сбербанк России», где заблокировали банковские карты. Указанной банковской картой с момента ее открытия до ее блокировки он не пользовался. Ему приходили SMS-уведомления о том, что по его карте осуществляются валютные операции. В ООО «СПЕЦСЕРВИС» он никогда не работал, ФИО7 ему не знакома, заказов на уборку снега с крыш и прилегающих территорий магазинов «Пятерочка» он от ФИО7 и ФИО36 он не получал (т. 5 л.д. 154-157).

В ходе выемки, проведенной 26.03.2018 г., у потерпевшего ФИО1 были изъяты акт ревизионной комиссии, а также в числе других, следующие служебные записки о необходимости перевода денежных средств: 

- в размере 12000 руб. на банковскую карту «ФИО6 В.» от 17.05.2016 г.;

- в размере 12000 руб. на банковскую карту «ФИО6 В.» от 17.05.2016 г.;

- в размере 8000 руб. на банковскую карту «ФИО6» от 10.06.2016 г.;

- в размере 25000 руб. на банковскую карту «ФИО6» от 21.06.2016 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО6 от 03.08.2016 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 26.07.2016 г.;

- в размере 3400 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 26.07.2016 г.;

- в размере 3400 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 03.08.2016 г.;

- в размере 9000 руб. на банковскую карту «ФИО13» 03.08.2016 г.;

- в размере 11000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 29.12.2016 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 22.12.2016 г.;

- в размере 5000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 22.12.2016 г.;

- в размере 41300 руб. на банковскую карту «ФИО3» от 09.01.2017 г.;

- в размере 27100 руб. на банковскую карту «ФИО3» от 16.01.2017 г.;

- в размере 54500 руб. на банковскую карту «ФИО6» от 20.01.2017 г.;

- в размере 57500 руб. на банковскую карту «ФИО6» от 23.01.2017 г.;

- в размере 12000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 09.01.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 16.01.2017 г.;

- в размере 5000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 18.01.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 23.01.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 31.01.2017 г.;

- в размере 8000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 23.01.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 23.01.2017 г.;

- в размере 7000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 19.12.2016 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 20.12.2016 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 27.12.2016 г.;

- в размере 12000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 12.12.2016 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 31.01.2017 г.;

- в размере 8000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 31.01.2017 г.;

- в размере 4000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 31.01.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 16.01.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 11.01.2017 г.;

- в размере 5000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 11.01.2017 г.;

- в размере 5000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 09.01.2017 г.;

- в размере 2000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 03.02.2017 г.;

- в размере 34000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 21.02.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 21.02.2017 г.;

- в размере 8400 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 27.02.2017 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 02.02.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 21.02.2017 г.;

- в размере 8000 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 27.02.2017 г.;

- в размере 3000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 21.02.2017 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 21.02.2017 г.;

- в размере 9000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 27.02.2017 г.;

- в размере 4000 руб. на банковскую карту «ФИО6 В.» от 22.03.2017 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО6 В.» от 22.03.2017 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО6 В.» от 22.03.2017 г.;

- в размере 7500 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 22.03.2017 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 13.03.2017 г.;

- в размере 14000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 13.03.2017 г.;

- в размере 12000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 09.03.2017 г.;

- в размере 4000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 06.03.2017 г.;

- в размере 4000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 02.03.2017 г.;

- в размере 6400 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 02.03.2017 г.;

- в размере 4000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 29.03.2017 г.;

- в размере 8000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 13.03.2017 г.;

- в размере 4000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 09.03.2017 г.;

- в размере 4000 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 02.03.2017 г.;

- в размере 5100 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 05.09.2016 г.;

- в размере 13 000 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 05.09.2016 г.;

- в размере 1900 руб. на банковскую карту «ФИО13», от 02.09.2016 г.;

- в размере 4900 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 09.09.2016 г.;

- в размере 5700 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 16.09.2016 г.;

- в размере 6250 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 20.09.2016 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО6» от 05.09.2016 г.;

- в размере 6800 руб. на банковскую карту «ФИО6 В.» от 27.09.2016 г.;

- в размере 6800 руб. на банковскую карту «ФИО13» от 19.10.2016 г.;

- в размере 1700 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 24.10.2016 г.;

- в размере 850 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 24.10.2016 г.;

- в размере 850 руб. на банковскую карту «ФИО15» от 24.10.2016 г.;

- в размере 57 800 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 25.10.2016 г.;

- в размере 5100 руб. на банковскую карту «ФИО4» от 09.11.2016 г.;

- в размере 49 950 руб. на банковскую карту «ФИО3» от 26.12.2016 г.;

- в размере 16 000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 29.11.2016 г.;

- в размере 6000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 01.12.2016 г.;

- в размере 15 000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 01.12.2016 г.;

- в размере 5000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 09.12.2016 г.;

- в размере 2000 руб. на банковскую карту «ФИО5» от 27.12.2016 г. (т. 6 л.д. 45-51).

В ходе выемки, проведенной 06.04.2018 г., у потерпевшего ФИО1 были изъяты служебные записки: 

- от 26.07.2016 г. на сумму 20 000 руб.; 

- от 23.09.2016 г. на сумму 8500 руб.; 

- от 13.09.2016 г. на сумму 6350 руб.; 

- от 14.10.2016 г. на сумму 12 000 руб.; 

- от 14.09.2016 г. на сумму 7200 руб.; 

- от 05.09.2016 г. на сумму 5400 руб.; 

- от 05.09.2016 г. на сумму 3000 руб.; 

- от 09.09.2016 г. на сумму 5100 руб.; 

- от 19.10.2016 г. на сумму 8000 руб.; 

- от 20.07.2016 г. на сумму 3000 руб.; 

- от 13.07.2016 г. на сумму 32 000 руб.; 

- от 06.07.2016 г. на сумму 23 000 руб.; 

- от 24.06.2016 г. на сумму 15 000 руб.; 

- от 09.06.2016 г. на сумму 5000 руб.; 

- от 17.05.2016 г. на сумму 18 500 руб.; 

- от 03.08.2017 г. на сумму 20 000 руб., 

а также копии служебных записок о необходимости перевода денежных средств на карту ФИО10.: 

- от 23.09.2016 г. на сумму 8500 руб.;

- от 28.04.2016 г. на сумму 15 000 руб.;

- от 26.07.2016 г. на сумму 20 000 руб.;

- от 13.09.2016 г. на сумму 6350 руб.;

- от 14.10.2016 г. на сумму 12 000 руб.;

- от 14.09.2016 г. на сумму 7200 руб.;

- от 09.09.2016 г. на сумму 5100 руб.;

- от 05.09.2016 г. на сумму 5400 руб.;

- от 19.10.2016 г. на сумму 8000 руб.;

- от 20.07.2016 г. на сумму 3000 руб.;

- от 13.07.2016 г. на сумму 32 000 руб.;

- от 06.07.2016 г. на сумму 23 000 руб.;

- от 24.06.2016 г. на сумму 15 000 руб.;

- от 09.06.2016 г. на сумму 5000 руб.;

- от 28.04.2016 г. на сумму 1500 руб.;

- от 17.05.2016 г. на сумму 18 500 руб.;

- от 03.08.2016 г. на сумму 20 000 руб. (т. 6 л.д. 75-78). 

Изъятые в ходе выемок служебные записки, акт ревизионной комиссии по ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «СПЕЦСЕРВИС», осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 239-266, 293).

Согласно акту ревизионной комиссии по ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «СПЕЦСЕРВИС» от 03.07.2018 г. при анализе служебных записок, составленных работниками ООО «СПЕЦСЕРВИС»; распечаток из системы управления инцидентами по эксплуатации; актов приемки разовых работ ООО «СПЕЦСЕРВИС», за период с 01 января 2016 г. по 01 апреля 2017 г., установлено, по факту выполнения одних и тех же работ (услуг) работником ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО7 составлялось и представлялось для дальнейшей оплаты одновременно нескольких служебных записок, а именно:

-15.11.2016 г. по магазину ЦФ ДК 2272 (Малино) по заявке № INC 18498087 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО36, ФИО5; 

-15.11.2016 г. по магазину ЦФ ДК 0617 (М) по заявке № INC 18498085 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО36, ФИО5;

-15.11.2016 г. по магазину ЦФ ДК 0584 (Кашира) по заявке № INC 18494357 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО36, ФИО5; 

-13.12.2016 г. и 26.12.2016 г. по магазину 1769 по заявке № INC 18752544 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО3., ФИО187;

- 13.12.2016 г. и 26.12.2016 г. по магазину 8656 по заявке № INC 18756873 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО3 ФИО187;

-13.12.2016 г. и 26.12.2016 г. по магазину 1256 по заявке № INC 18776029 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО3., ФИО187;

-13.12.2016 г. и 26.12.2016 г. по магазину 2815 по заявке № INC 18760732 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО3., ФИО187;

-13.12.2016 г. и 26.12.2016 г. по магазину 1256 по заявке № INC 18754485 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО3., ФИО187;

-13.12.2016 г. и 26.12.2016 г. по магазину 1703 по заявке № INC 18753146 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО3., ФИО187;

-22.12.2016 г. и 16.01.2017 г. по магазину ЦФ ДК 0617 (М) по заявке № INC 18898149 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО36, ФИО15;

-22.12.2016 г. по магазину ЦФ ДК 7610 (Развилка) по заявке № INC 18914355 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО40, ФИО5;

-18.01.2017 г. и 16.01.2017 г. по магазину ЦФ ДК 5071 (Зарайск) по заявке № INC 19151871 составлено 2 служебные записки на оплату, работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО36, ФИО15;

-16.02.2017 г. и 21.02.2017 г. по магазину ЦФ ДК 0584 (Кашира) по заявке № INC 19467793 составлено 2 служебные записки на оплату, работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО46, ФИО15;

-20.02.2017 г. и 27.02.2017 г. по магазину 7419 по заявке № INC 19462087 составлено 2 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО40, ФИО5; 

-20.02.2017 г. и 27.02.2017 г. по магазину 8359 по заявке № INC 19462587 составлено служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО40, ФИО5;

-20.02.2017 г., 01.03.2017 г. и 20.03.2017 г. по магазину 499 по заявке № INC 19466028 составлено 3 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО40, ФИО5, ФИО15;

-20.02.2017 г., 01.03.2017 г. и 20.03.2017 г. по магазину 7610 по заявке № INC 19468534 составлено 3 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО40, ФИО5, ФИО15;

-01.03.2017 г., 06.03.2017 г. и 13.03.2017 г. по магазину ЦФ ДК 5072 (Барыбино) по заявке № INC 19560760 составлено 3 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО5, ФИО15, ФИО4;

-01.03.2017 г., 06.03.2017 г. и 13.03.2017 г. по магазину ЦФ ДК 7293 (Ильинское) по заявке № INC 19565346 составлено 3 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО5, ФИО15, ФИО4;

-01.03.2017 г., 06.03.2017 г. и 13.03.2017 г. по магазину ЦФ ДК 0494 (Люткарино) по заявке № INC 19603845 составлено 3 служебные записки на оплату работ (услуг), в качестве получателей средств указаны ФИО5, ФИО5, ФИО4.

После выявления указанных фактов, в ходе проведения дальнейших контрольных мероприятий установлено, что в ряде служебных записок, составленных ФИО7 в качестве исполнителей работ (услуг) были указаны лица, которые таковыми не являлись; в трудовых, гражданско-правовых отношениях с ООО «СПЕЦСЕРВИС» не находились, каких-либо работ (услуг) по заданию ООО «СПЕЦСЕРВИС» не выполняли. Каких-либо оснований для перевода указанным лицам денежных средств со стороны ООО «СПЕЦСЕРВИС», его единоличного учредителя не имелось.

В качестве таких лиц, указанных в служебных записках ФИО7 в качестве получателей денежных средств, установлены: ФИО15, ФИО4, ФИО48, ФИО3, ФИО6., ФИО13

При анализе сведений о транзакциях, связанных с переводом денежных средств, установлено, что по служебным запискам ФИО7 при отсутствии оснований для этого за работы (услуги), которые в действительности не выполнялись:

-на банковскую карту, оформленную на ФИО15, с 26 октября 2016 г. по 29 марта 2017 г. от ФИО1 поступило 152 850 руб.;

-на банковскую карту, оформленную на ФИО4, с 27 октября 2016 г. по 20 марта 2017 г. от ФИО1 поступило 116 350 руб.;

-на банковскую карту, оформленную на ФИО48, с 26 октября 2016 г. по 29 марта 2017 г. от ФИО1 поступило 312 400 руб.;

-на банковскую карту, оформленную на ФИО3 с 22 июня 2016 г. по 16 января 2017 г. от ФИО1 поступило 177 350 руб.;

-на банковскую карту, оформленную на ФИО6., с 18 мая 2016 г. по 22 марта 2017 г. от ФИО1 поступило 235 550 руб.;

-на банковскую карту, оформленную на ФИО13, с 26 июля 2016 г. по 01 апреля 2017 г. от ФИО1 поступило 172 827 руб.

Общая сумма необоснованно поступивших на указанные банковские карты на основании служебных записок ФИО7 денежных средств, принадлежащих единоличному участнику ООО «СПЕЦСЕРВИС» составила 1 167 327 руб. (т. 6 л.д. 52-54).

В ходе осмотра в судебном заседании служебных записок ООО «СПЕЦСЕРВИС», послуживших основанием для перечисления денежных средств с карты бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, установлено, что служебные записки содержат наименование выполненных клининговых работ, их стоимость, номера банковских карт лиц (исполнителей работ), на счета которых необходимо перечислить указанные в служебных записках денежные средства, а именно:

- от 17 мая 2016 г.: 18500 руб. – за услуги по помывке фасадов и удалению граффити магазинов сети «5», исполнитель: «ФИО10 М.», номер карты: № (т. 7 л.д. 46);

- от 17 мая 2016 г.: 12000 руб. – за услуги по мойке фасадов зданий магазинов «5», исполнитель: «ФИО6», номер карты: № (т. 7 л.д. 48);

- от 17 мая 2016 г.: 12000 руб. – за услуги по мойке фасадов зданий магазинов «5», исполнитель: «ФИО6», номер карты: № (т. 7 л.д. 49);

- от 09 июня 2016 г.: 5000 руб. – за услуги по помывке фасада с применением моющих средств и удаление граффити по заявкам магазинов №№ 1398 и 3495, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 50);

- от 10 июня 2016 г.: 8000 руб. – за услуги по помывке фасада здания (с применением моющих средств) по заявке магазина № 8668, исполнитель: «ФИО6», номер карты: № (т. 7 л.д. 51);

- от 21 июня 2016 г.: 25000 руб. – по мойке фасада здания (с применением моющих средств) по заявке магазина, исполнитель: «ФИО6», номер карты: № (т. 7 л.д. 52);

- от 24 июня 2016 г.: 15000 руб. – за услуги по мойке фасада здания по заявке магазина № 353, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 53);

- от 06 июля 2016 г.: 23000 руб. – за услуги по помывке фасадов здания и промывку мест размещения ТБО по заявке магазина, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 54);

- от 13 июля 2016 г.: 32000 руб. – за услуги по помывке фасада здания (с применением моющих средств) по заявке магазина, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 56);

- от 20 июля 2016 г.: 3000 руб. – за покупку расходных материалов и услуги по удалению граффити на объекте магазина № 964, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 57);

- от 25 июля 2016 г.: 6000 руб. – за услуги подменного сотрудника на объекте №№ 6333, 7423, исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 59);

- от 26 июля 2016 г.: 3400 руб. – за услуги по открытию магазина № 8659 (МО, дер. Мисайлово, ул.Первомайская, д.158-1), исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 60);

- от 26 июля 2016 г.: 20000 руб. – за услуги по промывке мест размещения ТБО, санитарной обрезке кустарников по объектам (магазины №№ 584,617,1101,1256,1702, 1703, 1769, 1773, 2272), исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 61);

- от 02 августа 2016 г.: 1900 руб. – за услуги подменного сотрудника (магазин № 2799), исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 62);

- от 03 августа 2016 г.: 3400 руб. – за услуги по открытию магазина 7696, исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 63);

- от 03 августа 2016 г.: 9000 руб. – за услуги по работе подменного сотрудника в магазинах №№ 7910, 7843, 7610, 29, 30, 31 июля, исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 64);

- от 03 августа 2016 г.: 6000 руб. - за услуги по работе подменного сотрудника в магазинах №№, 7423, исполнитель: «ФИО6», номер карты: №т. 7 л.д. 65);

- от 03 августа 2016 г.: 20000 руб. – за услуги по санитарной промывке мест размещения ТБО с применением специальных средств в количестве 12 шт., исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 68);

- от 05 сентября 2016 г.: 5400 руб. – за услуги подменного сотрудника на объекте, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 70);

- от 05 сентября 2016 г.: 3000 руб. – за уборку крупногабаритного мусора на крыше по заявке магазина № 999, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 71);

- от 05 сентября 2016 г.: 6000 руб. - за услуги подменного сотрудника магазинов №№ 6333, 7423, исполнитель: «ФИО6», номер карты: № (т. 7 л.д. 72);

- от 05 сентября 2016 г.: 5100 руб. - за услуги подменного сотрудника на объекте, исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 73);

- от 09 сентября 2016 г.: 5100 руб. - за услуги подменного сотрудника на объекте, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 76);

- от 09 сентября 2016 г.: 4900 руб. - за услуги подменного сотрудника на объекте, исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 77);

- от 13 сентября 2016 г.: 6350 руб. - за услуги подменного сотрудника на объекте, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 78);

- от 14 сентября 2016 г.: 7200 руб. - за услуги подменного сотрудника на объекте, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 80);

- от 16 сентября 2016 г.: 5700 руб. - за услуги подменного сотрудника на объекте, исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 81);

- от 20 сентября 2016 г.: 6250 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 82);

- от 23 сентября 2016 г.: 8500 руб. – за услугу по генеральной уборке магазинов, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 83);

- от 27 сентября 2016 г.: 6800 руб. – за услуги по открытию магазинов, исполнитель: «ФИО6 В», номер карты: №082504 (т. 7 л.д. 84);

- от 14 октября 2016 г.: 12000 руб. – за открытие магазинов, услуги подменного сотрудника, отмывку магазина, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 85);

- от 19 октября 2016 г.: 8000 руб. – за услуги по распилу и утилизации дерева на территории магазина № 1703, исполнитель: «ФИО10», номер карты: № (т. 7 л.д. 86);

- от 19 октября 2016 г.: 6800 руб. – за открытие магазинов, исполнитель: «ФИО13», номер карты: № (т. 7 л.д. 87);

- от 24 октября 2016 г.: 1700 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 88);

- от 24 октября 2016 г.: 850 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 89);

- от 24 октября 2016 г.: 850 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 90);

- от 25 октября 2016 г.: 57800 руб. – за услуги по проведению генеральной уборки сети магазинов «5» в количестве 34, исполнитель: «№», номер карты: № (т. 7 л.д. 91);

от 08 ноября 2016 г.: 5100 руб. – за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО4», номер карты: №7944 (т. 7 л.д. 92);

- от 29 ноября 2016 г.: 16000 руб. – за услуги по чистке кровли, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 93);

- от 01 декабря 2016 г.: 6000 руб. – за работу мобильных сотрудников, исполнитель «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 96);

- от 08 декабря 2016 г.: 15000 руб. – за услугу по чистке кровли без ограждения, исполнитель: «ФИО4 ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 98);

- от 08 декабря 2016 г.: 15000 руб. – за услугу по чистке кровли без ограждения, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 97);

- от 09 декабря 2016 г.: 5000 руб. – за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 100);

- от 12 декабря 2016 г.: 12000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 101);

- от 19 декабря 2016 г.: 7000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 108);

- от 20 декабря 2016 г.: 3000 руб. – за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 109);

- от 22 декабря 2016 г.: 5000 руб. – за услуги по чистке кровли от снега (без ограждения), магазин № 617, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 110);

- от 22 декабря 2016 г.: 3000 руб. – за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: №2587 (т. 7 л.д. 111);

- от 26 декабря 2016 г.: 49950 руб. – за услуги по механизированной очистке и вывозу снега (171 куб. метров), исполнитель: «ФИО3», номер карты: № (т. 7 л.д. 124);

- от 26 декабря 2016 г.: 49950 руб. – за услуги по механизированной очистке и вывозу снега (171 куб. метров), исполнитель: «ФИО3», номер карты: № (т. 7 л.д. 125);

- от 27 декабря 2016 г.: 2000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 129);

- от 27 декабря 2016 г.: 3000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 130);

- от 29 декабря 2016 г.: 11000 руб. – за услуги по очистке кровли от снега и наледи, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 132);

- от 09 января 2017 г.: 12000 руб. – за услуги по очистке кровли (без ограждения), исполнитель: «ФИО5», номер карты: 4276№ (т. 7 л.д. 135);

- от 09 января 2017 г.: 41300 руб. – за услуги по механизированной уборке снега и вывоз снега в размере 122 куб. метров, исполнитель: «ФИО3», номер карты: № (т.7 л.д. 136, 137);

- от 09 января 2016 г.: 5000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 139);

- от 11 января 2017 г.: 3000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 177);

- от 11 января 2017 г.: 5000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 140);

- от 16 января 2017 г.: 3000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 188);

- от 18 января 2017 г.: 5000 руб. – за услуги по чистке кровли от снега (без ограждения), магазин № 617, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 189);

- от 18 января 2017 г.: 5000 руб. - за услуги по чистке кровли от снега (без ограждения), магазин № 1769, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 190);

- от 18 января 2017 г.: 5000 руб. - за услуги по чистке кровли от снега (без ограждения) магазина № 5071, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 191);

от 20 января 2017 г.: 54500 руб. – за услуги по механизированной уборке территории от снега в количестве 15 часов и вывоз снега с погрузкой в бункер в объеме 158 куб. метров, исполнитель: «ФИО6», номер карты: № (т. 7 л.д. 195, 205);

- от 23 января 2017 г.: 57500 руб. - за услуги по механизированной уборке территории от снега в количестве 18 часов и вывоз снега с погрузкой в бункер в объеме 158 куб. метров, номер карты: № (т. 7 л.д. 206);

- от 23 января 2017 г.: 8000 руб. – за услуги по чистке кровли от снега и наледи (без ограждения) с использованием техники, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 238, 241);

- от 23 января 2017 г.: 3000 руб. – за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 242);

- от 23 января 2017 г.: 3000 руб. – за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 240);

- от 31 января 2017 г.: 3000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 245);

- от 31 января 2017 г.: 3000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 246);

- от 31 января 2017 г.: 8000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 247);

- от 31 января 2017 г.: 4000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 248);

- от 02 февраля 2017 г.: 6000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазин № 617, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 251);

- от 02 февраля 2017 г.: 6000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазин № 584, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 254);

-от 02 февраля 2017 г.: 6000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазин № 584, исполнитель: «ФИО4 номер карты: №т. 7 л.д. 252,253);

- от 02 февраля 2017 г.: 5000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазин № 8873, исполнитель: «ФИО5 номер карты: № (т. 7 л.д. 255);

- от 03 февраля 2017 г.: 2000 руб. - за услуги подменного сотрудника, исполнитель: ФИО5», номер карты: № (т.7 л.д.256);

- от 09 февраля 2017 г.: 5000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи, магазин № 3624, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 257);

- от 20 февраля 2017 г.: 34 000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазины №№ 7419, 8359, 459, 7610, исполнитель: «ФИО5 номер карты: № (т. 7 л.д. 259);

- от 20 февраля 2017 г.: 3000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 6098, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 260);

- от 20 февраля 2017 г.: 3000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 1101, исполнитель: «ФИО4», без указания номера карты (т. 7 л.д. 261);

- от 20 февраля 2017 г.: 3000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 8606, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 263);

- от 21 февраля 2017 г.: 6000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазин № 584, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 264, 265);

- от 27 февраля 2017 г.: 8400 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 1769, с 21.02. по 27.02.2017 г., исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 266);

- от 27 февраля 2017 г.: 8000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 620, с 12.02 по 19.02, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 267);

- от 27 февраля 2017 г.: 9000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 5986, с 20.02.2017 г. по 26.02.2017 г., исполнитель: «ФИО15 номер карты: № (т. 7 л.д. 268);

- от 01 марта 2017 г.: 16000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазины №№ 5072, 7293, 494, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 270);

- от 02 марта 2017 г.: 4000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазины №№ 8606, 617, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 272);

- от 02 марта 2017 г.: 6400 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазины №№ 16, 17, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 273);

- от 02 марта 2017 г.: 4000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазины №№ 2272, 1101, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 274);

- от 06 марта 2017 г.: 6000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 275);

- от 06 марта 2017 г.: 12 000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазины №№ 5072, 7293, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 276);

- от 06 марта 2017 г.: 4000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазины №№ 617, 8606, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 277);

- от 09 марта 2017 г.: 4000 руб. – за услуги подменного сотрудника, магазины №№ 617, 8606, исполнитель: ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 282);

- от 09 марта 2017 г.: 12 000 руб. – за услуги подменного сотрудника, магазин № 7843, исполнитель: «ФИО5 номер карты: № (т. 7 л.д. 283);

- от 13 марта 2017 г.: 8000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 1101, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 284);

- от 13 марта 2017 г.: 12 000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазины №№ 5072, 7293, исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 285);

- от 13 марта 2017 г.: 14 000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазины №№ 494, 989, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 286);

- от 13 марта 2017 г.: 6000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 7843, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 287);

- от 20 марта 2017 г.: 12000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега и наледи (без ограждения), магазины №№ 5072, 7293, исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 7 л.д. 289);

- от 20 марта 2017 г.: 18000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега (без ограждения), исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 290);

- от 20 марта 2017 г.: 21000 руб. - за услуги по очистке кровли от снега (без ограждения), исполнитель: «ФИО4», номер карты: № (т. 7 л.д. 291);

- от 22 марта 2017 г.: 7500 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 7423, исполнитель: «ФИО5», номер карты: №т. 7 л.д. 292);

- от 22 марта 2017 г.: 4000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 10328, исполнитель: «ФИО6.», номер карты: № (т. 7 л.д. 293); 

- от 22 марта 2017 г.: 6000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 10547, исполнитель: «ФИО6.», номер карты: № (т. 7 л.д. 294); 

- от 22 марта 2017 г.: 6000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 10546, исполнитель: «ФИО6.», номер карты: № (т. 7 л.д. 295); 

- от 29 марта 2017 г.: 4000 руб. - за услуги подменного сотрудника, магазин № 10437, исполнитель: «ФИО15», номер карты: № (т. 7 л.д. 296).

Согласно копии служебной записки, датированной 16 января 2016 г., подписанной от имени ФИО7, в данной записке содержится просьба оплатить 3000 руб. за услуги подменного сотрудника в магазине № 1101; исполнитель: «ФИО5», номер карты: № (т. 14 л.д. 117).

Согласно копии служебной записки, датированной 16 января 2016 г., подписанной от имени ФИО7, в данной записке содержится просьба оплатить 27 100 руб. за услуги по механизированной уборке территории (вывоз снега с погрузкой в бункер); исполнитель: «ФИО3», номер карты: № (т. 14 л.д. 119).

По заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 15.09.2017 г. рукописные буквенно-цифровые записи - дата и расшифровка подписи от имени ФИО7, в следующих служебных записках: от 20.01.2017 г. на сумму 54 500 руб.; от 23.01.2017 г. на сумму 57 500 руб.; от 09.01.2017 г. на сумму 41 300 руб; от 02.02.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 29.12.2016 г. на сумму 11 000 руб.; от 06.03.2017 г. на сумму 6000 руб; от 16.01.2017 г. на сумму 27 100 руб.; от 26.12.2016 г. на сумму 49 950 руб.; от 09.02.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 02.02.2017 г. на сумму 6000 руб.; от 22.12.2016 г. на сумму 5000 руб.; от 18.01.2017 г. на сумму 5000 руб. (оплата на имя ФИО4); от 18.01.2017 г. на сумму 5000 руб. (оплата на имя ФИО15); от 21.02.2017 г. на сумму 6000 руб.; от 09.01.2017 г. на сумму 12 000 руб.; от 02.02.2017 г. на сумму 6000 руб.; от 18.01.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 08.12.2016 г. на сумму 15 000 руб. (оплата на имя ФИО4); от 08.12.2016 г. на сумму 15 000 руб. (оплата на имя ФИО5); от 02.02.2017 г. на сумму 6000 руб.; от 11.01.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 06.03.2017 г. на сумму 12 000 руб.; от 20.03.2017 г. на сумму 12 000 руб.; от 11.01.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 23.01.2017 г. на сумму 8000 руб.; от 13.03.2017 г. на сумму 14 000 руб.; от 01.03.2017 г. на сумму 16 000 руб.; от 13.03.2017 г. на сумму 12 000 руб.; от 20.03.2017 г. на сумму 21 000 руб.; от 20.03.2017 г. на сумму 18 000 руб.; от 20.02.2017 г. на сумму 34 000 руб.; от 11.01.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 31.01.2017 г. на сумму 8000 руб. - выполнены ФИО7 (т. 6 л.д. 31-39).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 10 апреля 2018 г. рукописные буквенно-цифровые записи - дата и расшифровка подписи от имени ФИО7, в следующих служебных записках: от 17.05.2016 г. на сумму 12 000 руб.; от 17.05.2016 г. на сумму 12 000 руб.; от 10.06.2016 г. на сумму 8000 руб.; от 21.06.2016 г. на сумму 25 000 руб.; от 03.08.2016 г. на сумму 6000 руб.; от 25.07.2016 г. на сумму 6000 руб.; от 26.07.2016 г. на сумму 3400 руб.; от 03.08.2016 г. на сумму 3400 руб.; от 03.08.2016 г. на сумму 9000 руб.; от 29.12.2016 г. на сумму 11 000 руб.; от 22.12.2016 г. на сумму 3000 руб.; от 22.12.2016 г. на сумму 5000 руб.; от 09.01.2017 г. на сумму 41 300 руб.; от 16.01.2017 г. на сумму 27 100 руб.; от 20.01.2017 г. на сумму 54 500 руб.; от 23.01.2017 г. на сумму 57 500 руб.; от 09.01.2017 г. на сумму 12 000 руб.; от 16.01.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 18.01.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 23.01.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 31.01.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 23.01.2017 г. на сумму 8000 руб.; от 23.01.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 19.12.2016 г. на сумму 7000 руб.; от 20.12.2016 г. на сумму 3000 руб.; от 27.12.2016 г. на сумму 3000 руб.; от 12.12.2016 г. на сумму 12 000 руб.; от 31.01.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 31.01.2017 г. на сумму 8000 руб.; от 31.01.2017 г. на сумму 4000 руб.; от 16.01.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 11.01.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 11.01.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 09.01.2017 г. на сумму 5000 руб.; от 03.02.2017 г. на сумму 2000 руб.; от 20.02.2017 г. на сумму 34 000 руб.; от 20.02.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 27.02.2017 г. на сумму 8400 руб.; от 20.02.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 27.02.2017 г. на сумму 8000 руб.; от 20.02.2017 г. на сумму 3000 руб.; от 21.02.2017 г. на сумму 6000 руб.; от 27.02.2017 г. на сумму 9000 руб.; от 22.03.2017 г. на сумму 4000 руб.; от 22.03.2017 г. на сумму 6000 руб.; от 22.03.2017 г. на сумму 6000 руб.; от 22.03.2017 г. на сумму 7500 руб.; от 13.03.2017 г. на сумму 6000 руб.; от 13.03.2017 г. на сумму 14 000 руб.; от 09.03.2017 г. на сумму 12 000 руб.; от 06.03.2017 г. на сумму 4000 руб.; от 02.03.2017 г. на сумму 4000 руб.; от 02.03.2017 г. на сумму 6400 руб.; от 29.03.2017 г. на сумму 4000 руб.; от 13.03.2017 г. на сумму 8000 руб.; от 09.03.2017 г. на сумму 4000 руб.; от 02.03.2017 г. на сумму 4000 руб.; от 05.09.2016 г. на сумму 5100 руб; от 02.08.2016 г. на сумму 1900 руб.; от 09.09.2016 г. на сумму 4900 руб.; от 16.09.2016 г. на сумму 5700 руб.; от 20.09.2016 г. на сумму 6250 руб.; от 05.09.2016 г. на сумму 6000 руб.; от 27.09.2016 г. на сумму 6800 руб.; от 19.10.2016 г. на сумму 6800 руб.; от 24.10.2016 г. на сумму 1700 руб.; от 24.10.2016 г. на сумму 850 руб.; от 24.10.2016 г. на сумму 850 руб.; от 25.10.2016 г. на сумму 57 800 руб.; от 08.11.2016 г. на сумму 5100 руб.; от 26.12.2016 г. на сумму 49 950 руб.; от 29.11.2016 г. на сумму 16 000 руб.; от 01.12.2016 г. на сумму 6000 руб.; от 08.12.2016 г. на сумму 15 000 руб.; от 09.12.2016 г. на сумму 5000 руб.; от 27.12.2016 г. на сумму 2000 руб. - выполнены ФИО7 (т. 6 л.д. 65-69).

По заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 12 апреля 2018 г. рукописные буквенно-цифровые записи - дата и расшифровка подписи от имени ФИО7 в следующих служебных записках: от 26.07.2016 г. на сумму 20 000 руб.; от 23.09.2016 г. на сумму 8500 руб.; от 13.09.2016 г. на сумму 6350 руб.; от 14.10.2016 г. на сумму 12 000 руб.; от 14.09.2016 г. на сумму 7200 руб.; от 05.09.2016 г. на сумму 5400 руб.; от 05.09.2016 г. на сумму 3000 руб.; от 09.09.2016 г. на сумму 5100 руб.; от 19.10.2016 г. на сумму 8000 руб.; от 20.07.2016 г. на сумму 3000 руб.; от 13.07.2016 г. на сумму 32 000 руб.; от 06.07.2016 г. на сумму 23 000 руб.; от 24.06.2016 г. на сумму 15 000 руб.; от 09.06.2016 г. на сумму 5000 руб.; от 17.05.2016 г. на сумму 18 500 руб.; от 03.08.2017 г. на сумму 20 000 руб. - выполнены ФИО7 (т. 6 л.д. 87-89).

Вышеуказанные судебно-почерковедческие экспертизы проведены на основании постановления следователя, эксперту для проведения исследования были предоставлены служебные записки, перечисленные в заключениях экспертиз, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО1 и осмотренные в судебном заседании, а также, в связи с отказом ФИО7 от предоставления экспериментальных образцов почерка - свободные образцы почерка ФИО7, содержащиеся в заявлениях ФИО7 и других служебных записках, изъятых по месту работы ФИО7 в ООО «СПЕЦСЕРВИС» (т. 6 л.д. 5-20, 22-23). Экспертизы проведены на основании предусмотренных методик, признаются судом достоверными.

Окончание проведения судебной почерковедческой экспертизы № от 12.04.2018 г. в день вынесения следователем постановления о приостановлении предварительного следствия (т.1 л.д.35) не влечет недопустимость полученного заключения, поскольку экспертиза была назначена следователем и начата экспертом до приостановления предварительного следствия (назначена следователем 06 апреля 2018 г., начата экспертом – 11 апреля 2018 г.).

Согласно ответу на запрос начальника отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории (Отдел полиции «Центральный») СУ УМВД России по г.Туле ФИО50, предоставленного Тульским отделением № ПАО «Сбербанк России» на ФИО38 в ДО 8604/0110 Тульского отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Тула, 

<

адрес> открыта карта № (счет №), на ФИО1 в ДО 8604/227 Тульского отделения ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес> открыта карта № (счет №) (т. 4 л.д. 196).

Как следует из расширенной выписки движения денежных средств по банковской карте №, на имя ФИО38, приобщенной к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 1-14), с указанной карты перечислялись денежные средства: 

18 мая 2016 г. в 10 часов 21 минуту – в сумме 18500 руб. на карту №, оформленную на ФИО311;

18 мая 2016 г. в 10 часов 25 минут – в сумме 24000 руб. на карту №, оформленную на ФИО6.;

09 июня 2016 г. в 14 часов 49 минут - в сумме 5000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

10 июня 2016 г. в 12 часов 06 минут – в сумме 8000 руб. на карту №, оформленную на ФИО6.;

21 июня 2016 г. в 12 часов 37 минут – в сумме 25000 руб. на карту №, оформленную на ФИО6.;

30 июня 2016 г. в 16 часов 22 минуты – в сумме 15000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

08 июля 2016 г. в 15 часов 14 минут – в сумме 23000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

14 июля 2016 г. в 12 часов 49 минут – в сумме 32000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

21 июля 2016 г. в 12 часов 25 минут – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

26 июля 2016 г. в 15 часов 19 минут – в сумме 3400 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

26 июля 2016 г. в 18 часов 49 минут – в сумме 20000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

27 июля 2016 г. в 10 часов 38 минут – в сумме 6000 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

04 августа 2016 г. в 10 часов 31 минуту – в сумме 12400 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

04 августа 2016 г. в 10 часов 33 минуты – в сумме 6000 руб. на карту №, оформленную на ФИО6.;

11 августа 2016 г. в 14 часов 33 минуты – в сумме 8000 руб. на карту №, оформленную на ФИО17.;

12 августа 2016 г. в 14 часов 37 минут – в сумме 20000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

29 августа 2016 г. в 15 часов 29 минут – в сумме 1700 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

05 сентября 2016 г. в 15 часов 40 минут – в сумме 8400 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

09 сентября 2016 г. в 20 часов 30 минут в сумме 4900 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

09 сентября 2016 г. в 20 часов 32 минуты – в сумме 5100 руб. на карту №, оформленную на ФИО311

13 сентября 2016 г. в 16 часов 39 минут - в сумме 6350 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

14 сентября 2016 г. в 15 часов 49 минут – в сумме 16150 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

14 сентября 2016 г. в 16 часов 08 минут – в сумме 7200 руб. на карту №, оформленную на ФИО311

27 сентября 2016 г. в 12 часов 27 минут – в сумме 8500 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

29 сентября 2016 г. в 16 часов 32 минуты – в сумме 6800 руб. на карту №, оформленную на ФИО6

18 октября 2016 г. в 16 часов 23 минуты – в сумме 12000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311.;

19 октября 2016 г. в 14 часов 58 минут в сумме 8000 руб. на карту №, оформленную на ФИО311

27 октября 2016 г. в 16 часов 07 минут – в сумме 6800 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

26 октября 2016 г. в 16 часов 34 минуты - в сумме 1700 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

27 октября 2016 г. в 15 часов 51 минуту – в сумме 850 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

26 октября 2016 г. в 16 часов 32 минуты – в сумме 850 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

03 ноября 2016 г. в 18 часов 43 минуты – в сумме 37800 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

08 ноября 2016 г. в 16 часов 15 минут – в сумме 20000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

11 ноября 2016 г. в 12 часов 45 минут – в сумме 5100 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

02 декабря 2016 г. в 16 часов 25 минут – в сумме 16000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

02 декабря 2016 г. в 16 часов 32 минуты – в сумме 6000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

08 декабря 2016 г. в 14 часов 48 минут – в сумме 16000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

09 декабря 2016 г. в 15 часов 12 минут – в сумме 15000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

09 декабря 2016 г. в 15 часов 08 минут – в сумме 20000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

14 декабря 2016 г. в 15 часов 25 минут – в сумме 12000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

14 декабря 2016 г. в 15 часов 19 минут – в сумме 30000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

19 декабря 2016 г. в 12 часов 29 минут – в сумме 7000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

20 декабря 2016 г. в 14 часов 29 минут – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

22 декабря 2016 г. в 16 часов 07 минут – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

27 декабря 2016 г. в 15 часов 40 минут – в сумме 5000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

27 декабря 2016 г. в 15 часов 42 минуты – в сумме 45950 руб. на карту №, открытой на ФИО3;

27 декабря 2016 г. в 15 часов 44 минуты – в сумме 4000 руб. на карту №, оформленную на ФИО3;

28 декабря 2016 г. в 15 часов 37 минут – в сумме 2000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

28 декабря 2016 г. в 15 часов 39 минут – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

28 декабря 2016 г. в 15 часов 35 минут – в сумме 4000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

29 декабря 2016 г. в 15 часов 30 минут – в сумме 11000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

11 января 2017 г. в 16 часов 49 минут – в сумме 12000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

11 января 2017 г. в 16 часов 51 минуту – в сумме 5000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

12 января 2017 г. в 16 часов 42 минуты – в сумме 41300 руб. на карту №, оформленную на ФИО3;

13 января 2017 г. в 10 часов 02 минуты – в сумме 8000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

16 января 2017 г. в 16 часов 46 минут – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

16 января 2017 г. в 16 часов 51 минуту – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

16 января 2017 г. в 16 часов 52 минуты – в сумме 27100 руб. на карту №, оформленную на ФИО3;

18 января 2017 г. в 15 часов 37 минут – в сумме 5000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

18 января 2017 г. в 15 часов 38 минут – в сумме 5000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

18 января 2017 г. в 15 часов 41 минуту – в сумме 5000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

20 января 2017 г. в 16 часов 22 минуты – в сумме 54500 руб. на карту №, оформленную на ФИО6

23 января 2017 г. в 16 часов 38 минут – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

23 января 2017 г. в 16 часов 40 минут – в сумме 11000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

23 января 2017 г. в 16 часов 49 минут – в сумме 57500 руб. на карту №, оформленную на ФИО6.;

31 января 2017 г. в 15 часов 02 минуты – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

31 января 2017 г. в 15 часов 00 минут – в сумме 4000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

31 января 2017 г. в 15 часов 05 минут – в сумме 8000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

31 января 2017 г. в 15 часов 15 минут – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

02 февраля 2017 г. в 16 часов 42 минуты – в сумме 12000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

02 февраля 2017 г. в 16 часов 43 минуты – в сумме 6000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

02 февраля 2017 г. в 16 часов 45 минут – в сумме 5000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

03 февраля 2017 г. в 16 часов 36 минут – в сумме 2000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

09 февраля 2017 г. в 16 часов 14 минут – в сумме 5000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

16 февраля 2017 г. в 16 часов 21 минуту – в сумме 16750 руб. на карту №, оформленную на ФИО6.;

22 февраля 2017 г. в 11 часов 16 минут – в сумме 9000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

22 февраля 2017 г. в 11 часов 18 минут – в сумме 37000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

22 февраля 2017 г. в 11 часов 23 минуты – в сумме 3000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

27 февраля 2017 г. в 16 часов 14 минут – в сумме 9000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

27 февраля 2017 г. в 16 часов 17 минут – в сумме 8000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

27 февраля 2017 г. в 16 часов 19 минут – в сумме 8400 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

01 марта 2017 г. в 20 часов 11 минут – в сумме 16000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

02 марта 2017 г. в 16 часов 42 минуты – в сумме 4000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

02 марта 2017 г. в 16 часов 43 минуты – в сумме 4000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

02 марта 2017 г. в 16 часов 45 минут - в сумме 6400 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

07 марта 2017 г. в 15 часов 30 минут – в сумме 12000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

07 марта 2017 г. в 15 часов 32 минуты – в сумме 4000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

07 марта 2017 г. в 15 часов 33 минуты – в сумме 6000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

10 марта 2017 г. в 16 часов 03 минуты – в сумме 4000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

10 марта 2017 г. в 15 часов 59 минут – в сумме 12000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

14 марта 2017 г. в 10 часов 49 минут - в сумме 20000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

14 марта 2017 г. в 10 часов 51 минуту – в сумме 12000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

14 марта 2017 г. в 10 часов 53 минуты – в сумме 8000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

20 марта 2017 г. в 16 часов 00 минут – в сумме 21000 руб. на карту №, оформленную на ФИО4;

20 марта 2017 г. в 16 часов 02 минуты – в сумме 12000 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

20 марта 2017 г. в 16 часов 04 минуты – в сумме 18000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15;

22 марта 2017 г. в 15 часов 06 минут – в сумме 16000 руб. на карту №, оформленную на ФИО6.;

22 марта 2017 г. в 15 часов 07 минут – в сумме 7500 руб. на карту №, оформленную на ФИО5;

29 марта 2017 г. в 16 часов 40 минут – в сумме 4000 руб. на карту №, оформленную на ФИО15

Постановлением Центрального районного суда г.Тулы № П-1055 от 05.06.2017 г. дано разрешение ОЭБ и ПК (Отдел полиции «Центральный», Отдел полиции «Скуратовский» УМВД России по г.Туле) на проведение оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» в виде предоставления расширенной выписки движения денежных средств по банковским картам, открытых в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.10.2016 г. по 30.04.2017 г., с указанием всех операций по зачислению и списанию денежных средств, а также данными о банкоматах, в которых производились снятия денежных средств наличными со следующих банковских карт: №, открытой на ФИО15, №, открытой на ФИО4, №, открытой на имя ФИО48, №, открытой на ФИО6 №, открытой на ФИО3 (т. 1 л.д. 115-116).

На основании запроса руководителя следственного органа от 28 июля 2017 г. (т. 4 л.д. 1,2) ПАО «Сбербанк России» предоставлены расширенные выписки движения денежных средств по банковским картам, открытых на ФИО15, ФИО4, ФИО5, ФИО6 Ю.Б. и ФИО3 на 174 листах (т. 4 л.д. 3, т. 9 л.д. 1-176).

По сообщению начальника сектора РЦСРБ г. Самара ПАО «Сбербанк», карты за № (номер счета 40№), № (номер счета №), № (номер счета 40№) открыты 07 октября 2016 г.; карта № (номер счета №) открыта 06 сентября 2012 г.; карта № (номер счета №) открыта 16 июня 2008 г.; карта № (номер счета №) открыта 03 сентября 2011 г. на имя ФИО3; карта № (номер счета №) открыта 27 февраля 2012 г.; карта № (номер счета №) открыта 15 января 2016 г.; карта № (номер счета №) открыта 29 августа 2005 г. на имя ФИО17 (т. 4 л.д. 3).

Выписки по банковским картам: № (оформленную на ФИО5), № (оформленную на ФИО15), № (оформленную на имя ФИО4), № (оформленную на ФИО6 № (оформленную на ФИО3), №, (оформленную на ФИО17.), № (оформленную на ФИО311 № (оформленную на ФИО13), предоставленных ПАО «Сбербанк России» осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 9-11, 12).

Из содержания расширенных выписок движения денежных средств по картам, оформленных на ФИО5, ФИО15, ФИО4, ФИО6., ФИО3, ФИО17 ФИО311 ФИО13, установлено следующее.

На банковскую карту №, оформленную на ФИО5, с банковской карты №, оформленной на ФИО38, переведены денежные средства: 

26 октября 2016 г. в 16 часов 34 минуты – 1700 руб., 03 ноября 2016 г. в 18 часов 43 минуты - 37800 руб., 08 ноября 2016 г. в 16 часов 15 минут -20000 руб., 02 декабря 2016 г. в 16 часов 25 минут– 16000 руб., 02 декабря 2016 г. в 16 часов 32 минуты - 6000 руб., 09 декабря 2016 г. в 15 часов 08 минут – 20000 руб., 14 декабря 2016 г. в 15 часов 19 минут- 30000 руб., 28 декабря 2016 г. в 15 часов 37 минут – 2000 руб., 29 декабря 2016 г. в 15 часов 30 минут – 11000 руб., 11 января 2017 г. в 16 часов 49 минут – 12000 руб., 16 января 2017 г. в 16 часов 46 минут – 3000 руб., 18 января 2017 г. в 15 часов 37 минут –5000 руб., 23 января 2017 г. в 16 часов 38 минут– 3000 руб., 31 января 2017 г. в 15 часов 02 минуты – 3000 руб., 02 февраля 2017 г. в 15 часов 45 минут – 5000 руб., 03 февраля 2017 г. в 16 часов 36 минут – 2000 руб., 09 февраля 2017 г. в 16 часов 14 минут– 5000 руб., 22 февраля 2017 г. в 11 часов 18 минут– 37000 руб., 27 февраля 2017 г. в 16 часов 19 минут– 8400 руб., 01 марта 2017 г. в 20 часов 11 минут – 16000 руб., 02 марта 2017 г. в 16 часов 42 минуты – 4000 руб., 07 марта 2017 г. в 15 часов 32 минуты – 4000 руб., 10 марта 2017 г. в 15 часов 59 минут– 12000 руб., 14 марта 2017 г. в 10 часов 49 минут – 20000 руб., 20 марта 2017 г. в 16 часов 02 минуты – 12000 руб., 22 марта 2017 г. в 15 часов 07 минут – 7500 руб., на общую сумму 303400 руб. (т. 9 л.д. 21).

на банковскую карту №, оформленную на ФИО15 с банковской карты №, оформленной на ФИО38, переведены денежные средства: 

26 октября 2016 г. в 16 часов 32 минуты – 850 руб., 08 декабря 2016 г. в 14 часов 48 минут – 16000 руб., 14 декабря 2016 г. в 15 часов 25 минут – 12000 руб., 19 декабря 2016 г. в 12 часов 29 минут – 7000 руб., 22 декабря 2016 г. в 16 часов 07 минут – 3000 руб., 27 декабря 2016 г. в 15 часов 40 минут – 5000 руб., 28 декабря 2016 г. в 15 часов 35 минут– 4000 руб., 11 января 2017 г. в 16 часов 51 минуту– 5000 руб., 13 января 2017 г. в 10 часов 02 минуты – 8000 руб., 16 января 2017 г. в 16 часов 51 минуту– 3000 руб., 18 января 2017 г. в 15 часов 41 минуту- 5000 руб., 31 января 2017 г. в 15 часов 00 минут – 4000 руб., 02 февраля 2017 г. в 16 часов 42 минуты– 12 000 руб., 22 февраля 2017 г. в 11 часов 16 минут – 9000 руб., 27 февраля 2017 г. в 16 часов 14 минут– 9000 руб., 02 марта 2017 г. в 16 часов 43 минуты – 4000 руб., 07 марта 2017 г. в 15 часов 30 минут– 12000 руб., 10 марта 2017 г. в 16 часов 03 минуты– 4000 руб., 14 марта 2017 г. в 10 часов 53 минуты – 8000 руб., 20 марта 2017 г. в 16 часов 04 минуты– 18000 руб., 29 марта 2017 г. в 16 часов 40 минут– 4000 руб. на общую сумму 152850 руб. (т. 9 л.д. 22);

на банковскую карту №, оформленную на ФИО4 с банковской карты №, оформленной на ФИО38, переведены денежные средства: 

27 октября 2016 г. в 15 часов 51 минуту– 850 руб., 11 ноября 2016 г. в 12 часов 45 минут– 5100 руб., 09 декабря 2016 г. в 15 часов 12 минут – 15000 руб., 20 декабря 2016 г. в 14 часов 29 минут– 3000 руб., 28 декабря 2016 г. в 15 часов 39 минут– 3000 руб., 18 января 2017 г. в 15 часов 38 минут– 5000 руб., 23 января 2017 г. в 16 часов 40 минут– 11000 руб., 31 января 2017 г. в 15 часов 05 минут– 8000 руб. 31 января 2017 г. в 15 часов 15 минут – 3000 руб., 02 февраля 2017 г. в 16 часов 43 минуты– 6000 руб., 22 февраля 2017 г. в 11 часов 23 минуты– 3000 руб., 27 февраля 2017 г. в 16 часов 17 минут– 8000 руб., 02 марта 2017 г. в 16 часов 45 минут– 6400 руб., 07 марта 2017 г. в 15 часов 33 минуты – 6000 руб., 14 марта 2017 г. в 10 часов 51 минуту– 12000 руб., 20 марта 2017 г. в 16 часов 00 минут– 21000 руб., на общую сумму 116350 руб. (т. 9 л.д. 24);

на банковскую карту №, оформленную на ФИО6 Ю.Б. с банковской карты №, оформленной на ФИО38, переведены денежные средства: 

18 мая 2016 г. в 10 часов 25 минут – 24000 руб., 10 июня 2016 г. в 12 часов 06 минут – 8000 руб., 21 июня 2016 г. в 12 часов 37 минут – 25000 руб., 04 августа 2016 г. в 10 часов 33 минуты – 6000 руб., 06 сентября 2016 г. в 16 часов 02 минуты– 6000 руб., 29 сентября 2016 г. в 16 часов 32 минуты– 6800 руб., на общую сумму 75800 руб. (т. 9 л.д. 16-19);

на банковскую карту №, оформленную на ФИО6 Ю.Б., с банковской карты №, оформленной на ФИО38, переведены денежные средства: 

20 января 2017 г. в 16 часов 22 минуты– 54500 руб., 23 января 2017 г. в 16 часов 49 минут– 57500 руб., 16 февраля 2017 г. в 16 часов 21 минуту– 16750 руб., 22 марта 2017 г. в 15 часов 06 минут – 16000 руб., на общую сумму 144 750 руб. (т.9 л.д.25);

на банковскую карту №, оформленную на ФИО3, с банковской карты №, оформленной на ФИО51, переведены денежные средства: 26 февраля 2016 г. в 16 часов 06 минут – 31000 руб., 14 марта 2016 г. в 11 часов 49 минут– 12000 руб., после чего с банковской карты №, оформленной на ФИО38, переведены денежные средства: 27 декабря 2016 г. в 15 часов 42 минуты – 45950 руб., 27 декабря 2016 г. в 15 часов 44 минуты – 4000 руб., 12 января 2017 г. в 16 часов 42 минуты – 41300 руб., 16 января 2017 г. в 16 часов 52 минуты – 27100 руб., на общую сумму 161 350 руб. (т. 9 л.д. 83-84);

на банковскую карту №, оформленную на ФИО17., с банковской карты №, оформленной на ФИО51, переведены денежные средства: 15 января 2016 г. в 15 часов 25 минут – 3000 руб., 20 января 2016 г. в 11 часов 19 минут – 3000 руб., 22 января 2016 г. в 15 часов 04 минуты – 3000 руб., 27 января 2016 г. в 15 часов 07 минут – 5000 руб., 26 февраля 2016 г. в 16 часов 05 минут– 38650 руб., 14 марта 2016 г. в 11 часов 39 минут – 40750 руб., после чего 11 августа 2016 г. в 14 часов 33 минуты с банковской карты №, оформленной на ФИО38, были переведены денежные средства в сумме 8000 руб., итого на общую сумму 101400 руб. (т. 9 л.д. 91-93);

на банковскую карту №, оформленную на ФИО13, с банковской карты №, оформленной на ФИО38, переведены денежные средства: 26.07.2016 г. в 15 часов 19 минут – 3400 руб., 27.07.2016 г. в 10 часов 38 минут – 6000 руб., 04.08.2016 г. в 10 часов 31 минуту – 12400 руб., 29 августа 2016 г. в 15 часов 29 минут – 1700 руб., 02 сентября 2016 г. в 15 часов 23 минуты – 1900 руб., 05 сентября 2016 г. в 15 часов 46 минут – 8000 руб., 05 сентября 2016 г. в 15 часов 49 минут – 5100 руб., 09 сентября 2016 г. в 20 часов 30 минут – 4900 руб., 14 сентября 2016 г. в 15 часов 49 минут – 16150 руб., 16 сентября 2016 г. в 11 часов 13 минут – 5700 руб., 20 сентября 2016 г. в 15 часов 48 минут – 6250 руб., 27 октября 2016 г. в 16 часов 07 минут – 6800 руб., на общую сумму 78300 руб. (т. 9 л.д. 90);

на банковскую карту №, оформленную на ФИО311., с банковской карты № оформленной на ФИО51, переведены денежные средства: 27 января 2016 г. в 15 часов 03 минуты – 4000 руб., 27 января 2016 г. в 15 часов 05 минут – 6000 руб., 26 февраля 2016 г. в 15 часов 20 минут – 10000 руб., 14 марта 2016 г. в 11 часов 51 минуту – 6000 руб., 29 апреля 2016 г. в 10 часов 50 минут – 15000 руб., 06 мая 2016 г. в 14 часов 36 минут – 1500 руб., после чего с банковской карты №, оформленной на ФИО38, переведены денежные средства: 18 мая 2016 г. в 10 часов 21 минуту – 18500 руб., 09 июня 2016 г. в 14 часов 49 минут – 5000 руб., 30 июня 2016 г. в 16 часов 22 минуты– 15000 руб., 08 июля 2016 г. в 15 часов 14 минут – 23000 руб., 14 июля 2016 г. в 12 часов 49 минут – 32000 руб., 21 июля 2016 г. в 12 часов 25 минут – 3000 руб., 26 июля 2016 г. в 18 часов 49 минут – 20000 руб., 12 августа 2016 г. в 14 часов 37 минут – 20000 руб., 05 сентября 2016 г. в 15 часов 40 минут – 8400 руб., 09 сентября 2016 г. в 20 часов 32 минуты – 5100 руб., 13 сентября 2016 г. в 16 часов 39 минут – 6350 руб., 14 сентября 2016 г. в 16 часов 08 минут– 7200 руб., 27 сентября 2016 г. в 12 часов 32 минуты – 8500 руб., 18 октября 2016 г. в 16 часов 23 минуты– 12000 руб., 19 октября 2016 г. в 14 часов 58 минут– 8000 руб., на общую сумму 234550 руб. (т. 9 л.д. 85-88).

При этом, как следует из выписок по банковским картам, денежные средства, переведенные на карты ФИО5, ФИО15, ФИО4, ФИО13, а также ФИО6. (карта № №), на другие счета не переводились, а денежные средства, перечисленные на карты ФИО6Б. (№), ФИО3 и ФИО10 Л.В. переводились на карту ФИО7 либо ФИО13 (с карты ФИО3).

Отсутствие в выписке движения денежных средств по карте ФИО38 сведений о перечислении денежных средств:

за 02 сентября 2016 г. в 15 часов 23 минуты - на сумму 1900 руб. на карту №, оформленную на ФИО13; 

за 05 сентября 2016 г. в 15 часов 49 минут - в сумме 5100 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

за 05 сентября 2016 г. в 15 часов 46 минут - в сумме 8000 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

за 06 сентября 2016 г. в 16 часов 02 минуты – в сумме 6000 руб. на карту №, оформленную на ФИО6.;

за 16 сентября 2016 г. в 11 часов 13 минут - в сумме 5700 руб. на карту №, оформленную на ФИО13;

за 20 сентября 2016 г. в 15 часов 48 минут - в сумме 6250 руб. на карту №, оформленную на ФИО13 - не свидетельствует о том, что указанные денежные средства в действительности не переводились, поскольку из содержания расширенных выписок движения денежных средств по картам, оформленных на ФИО13 и ФИО6 Ю.Б., следует, что вышеприведенные денежные средства поступали на счет ФИО13 и ФИО6 Ю.Б. с банковской карты ФИО38

По заключению дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы от 18.06.2018 г. количество заявок, поступивших в период с ноября 2016 года по март 2017 года от магазинов, согласно служебным запискам по следующим видам работ:

в ноябре 2016 года - магазин № 584, № 2272, № 617 (по видам работ - чистка кровли от снега и наледи);

в декабре 2016 года - магазин № 620, № 8359, № 1398, № 1256, № 6333, № 5986, № 1769, № 8656, № 8747, № 7610, № 620, № 1256, № 1703, № 2815, № 617 (по видам работ: чистка кровли от снега и наледи, вывоз снега с территории с погрузкой в бункер, уборка территории с использованием механических средств);

в январе 2017 года – магазин № 1769, № 5071 (по видам работ - чистка кровли от снега и наледи);

в феврале 2017 года - магазин № 495, № 7610, № 3624, № 617, № 8873, № 7419, № 8359, № 584 (по видам работ - чистка кровли от снега и наледи);

в марте 2017 года – магазин № 495, № 7610, № 5072, № 7293, № 584, № 7419, № 8359, № 494, № 989, № 5072, № 7293 (по видам работ - чистка кровли от снега и наледи) - составило 33 шт., из них:

- в ноябре – 3;

- в декабре – 19;

- в январе – 2; 

- в феврале – 5;

- в марте – 4.

При исследовании документов установлено, что количество заявок клининговой компании ООО «СПЕЦСЕРВИС», представленных к экспертизе, составило 33 шт. При составлении служебных записок в них указывалось в некоторых случаях по несколько магазинов, на одни и те же заявки от одних и тех же магазинов составлялось несколько служебных записок. Количество служебных записок клининговой компании ООО «СПЕЦСЕРВИС», в соответствии с вышеуказанными заявками, составило 58 шт. (с учетом того, что в одной служебной записке указывается несколько магазинов, одни и те же заявки от одних и тех же магазинов упоминались в разных служебных записках), общая сумма оплаты работ по данным заявкам составила 503700 руб.

Количество служебных записок клининговой компании ООО «СПЕЦСЕРВИС», составленных без наличия заявок от магазинов на выполнение работ по уборке снега за период с ноября 2016 года по март 2017 года, составило 19 шт. на общую сумму 131 000 руб.

Сумма денежных средств, адресованная на банковские карты №№ составила всего 1369250 руб., а именно:

152850 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО15, из них:

- октябрь 2016 года – 850 руб.:

- 24.10.2016 г. – 850 руб.,

- декабрь 2016 года – 47000 руб.: 

- 08.12.2016 г. – 16000 руб.,

- 12.12.2016 г. – 12000 руб.,

- 19.12.2016 г. – 7000 руб.,

- 22.12.2016 г. – 5000 руб.,

- 22.12.2016 г. – 3000 руб.,

- 27.12.2016 г. – 4000 руб.,

- январь 2017 года – 25000 руб.:

- 09.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 11.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 11.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 16.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 18.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 31.01.2017 г. – 4000 руб.,

- февраль 2017 года – 30000 руб.:

- 02.02.2017 г. – 6000 руб.,

- 02.02.2017 г. – 6000 руб.,

- 20.02.2017 г. – 3000 руб.,

- 21.02.2017 г. – 6000 руб.,

- 27.02.2017 г. – 9000 руб.,

- март 2017 года – 50000 руб.:

- 02.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 06.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 06.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 09.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 13.03.2017 г. – 8000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 9000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 9000 руб.,

- 29.03.2017 г. – 4000 руб.,

116350 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО4, из них:

- октябрь 2016 года – 850 руб.:

- 24.10.2016 г. – 850 руб.,

- ноябрь 2016 года – 5100 руб.:

- 08.11.2016 г. – 5100 руб.,

- декабрь 2016 года – 21000 руб.:

- 08.12.2016 г. – 15000 руб.,

- 20.12.2016 г. – 3000 руб.,

- 27.12.2016 г. – 3000 руб.,

- январь 2017 года – 27000 руб.:

- 18.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 23.01.2017 г. – 8000 руб.,

- 23.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 31.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 31.01.2017 г. – 8000 руб.,

- февраль 2017 года – 17000 руб.:

- 02.02.2017 г. – 6000 руб.,

- 20.02.2017 г. – 3000 руб.,

- 27.02.2017 г. – 8000 руб.,

- март 2017 года – 45400 руб.:

- 02.03.2017 г. – 6400 руб.,

- 06.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 13.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 13.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 5000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 8000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 8000 руб.,

303400 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО5, из них:

- январь 2016 года – 3000 руб.:

- 16.01.2016 г. – 3000 руб.,

- октябрь 2016 года – 59500 руб.:

- 24.10.2016 г. – 1700 руб.,

- 25.10.2016 г. – 57800 руб.,

- ноябрь 2016 года – 16000 руб.:

- 29.11.2016 г. – 6000 руб.,

- 29.11.2016 г. – 5000 руб.,

- 29.11.2016 г. – 5000 руб.,

- декабрь 2016 года – 69000 руб.:

- 01.12.2016 г. – 6000 руб.,

- 08.12.2016 г. – 15000 руб.,

- 09.12.2016 г. – 5000 руб.,

- 14.12.2016 г. – 30000 руб.,

- 27.12.2016 г. – 2000 руб.,

- 29.12.2016 г. – 6000 руб.,

- 29.12.2016 г. – 5000 руб.,

- январь 2017 года – 23000 руб.:

- 09.01.2017 г. – 12000 руб.,

- 18.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 23.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 31.01.2017 г. – 3000 руб.,

- февраль 2017 года – 57400 руб.:

- 02.02.2017 г. – 5000 руб.,

- 03.02.2017 г. – 2000 руб.,

- 09.02.2017 г. – 5000 руб.,

- 20.02.2017 г. – 9000 руб.,

- 20.02.2017 г. – 9000 руб.,

- 20.02.2017 г. – 8000 руб.,

- 20.02.2017 г. – 8000 руб.,

- 20.02.2017 г. – 3000 руб.,

- 27.02.2017 г. – 8400 руб.,

- март 2017 года – 75500 руб.:

- 01.03.2017 г. – 5000 руб.,

- 01.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 01.03.2017 г. – 5000 руб.,

- 02.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 06.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 09.03.2017 г. – 12000 руб.,

- 13.03.2017 г. – 5000 руб.,

- 13.03.2017 г. – 9000 руб.,

- 13.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 22.03.2017 г. – 7500 руб.,

75800 руб. – адресовано на карту № оформленную на ФИО6, из них:

- май 2016 года – 24000 руб.:

- 17.05.2016 г. – 12000 руб.,

- 17.05.2016г. – 12000 руб.,

- июнь 2016 года – 33000 руб.:

- 10.06.2016 г. – 8000 руб.,

- 21.06.2016 г. – 25000 руб.,

- август 2016 года – 6000 руб.:

- 03.08.2016г. – 6000 руб.,

- сентябрь 2016 года – 12800 руб.:

- 05.09.2016 г. – 6000 руб.,

- 27.09.2016 г. – 6800 руб.,

144750 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО6, из них:

- январь 2017 года – 112000 руб.:

- 20.01.2017 г. – 54500 руб.,

- 23.01.2017 г. – 57500 руб.,

- февраль 2017 года – 16750 руб.:

- 16.02.2017 г. – 16750 руб.,

- март 2017 года – 16000 руб.:

- 22.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 22.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 22.03.2017 г. – 6000 руб.,

78300 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО13, из них:

- июль 2016 года – 9400 руб.:

- 25.07.2016 г. – 6000 руб.,

- 26.07.2016 г. – 3400 руб.,

- август 2016 года – 16000 руб.:

- 02.08.2016 г. – 1900 руб.,

- 03.08.2016 г. – 3400 руб.,

- 03.08.2016 г. – 9000 руб.,

- 29.08.2016 г. – 1700 руб.,

- сентябрь 2016 года – 46100 руб.:

- 05.09.2016 г. – 5100 руб.,

- 05.09.2016 г. – 8000 руб.,

- 09.09.2016 г. – 4900 руб.,

- 14.09.2016 г. – 16150 руб.,

- 16.09.2016 г. – 5700 руб.,

- 20.09.2016 г. – 6250 руб.,

- октябрь 2016 года – 6800 руб.,

- 19.10.2016 г. – 6800 руб.,

161350 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО3, из них:

- январь 2016 года – 27100 руб.:

- 16.01.2016 г. – 27100 руб.,

- февраль 2016 года – 31000 руб.:

- 08.02.2016 г. – 31000 руб.,

- март 2016 года – 12000 руб.:

- 04.03.2016 г. – 12000 руб.,

- декабрь 2016 года – 49950 руб.:

- 26.12.2016 г. – 49950 руб.,

- январь 2017 года – 41300 руб.:

- 09.01.2017 г. – 41300 руб.,

234550 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО10, из них:

- январь 2016 года – 10000 руб.:

- 26.01.2016г. – 6000 руб.,

- 26.01.2016 г. – 4000 руб.,

- февраль 2016 года – 10000 руб.:

- 08.02.2016 г. – 10000 руб.,

- март 2016 года – 6000 руб.:

- 14.03.2016 г. – 6000 руб.,

- апрель 2016 года – 16500 руб.:

- 28.04.2016 г. – 15000 руб.,

- 28.04.2016 г. – 1500 руб.,

- май 2016 года – 18500 руб.:

- 17.05.2016 г. – 18500 руб.,

- июнь 2016 года – 20000 руб.:

- 09.06.2016 г. – 5000 руб.,

- 24.06.2016 г. – 15000 руб.,

- июль 2016 года – 78000 руб.:

- 06.07.2016 г. – 23000 руб.,

- 13.07.2016 г. – 32000 руб.,

- 20.07.2016 г. – 3000 руб.,

- 26.07.2016 г. – 20000 руб.,

- август 2016 года – 20000 руб.:

- 03.08.2016 г. – 20000 руб.,

-сентябрь 2016 года – 35550 руб.:

- 05.09.2016 г. – 5400 руб.,

- 05.09.2016 г. – 3000 руб.,

- 09.09.2016 г. – 5100 руб.,

- 13.09.2016 г. – 6350 руб.,

- 14.09.2016 г. – 7200 руб.,

- 23.09.2016 г. – 8500 руб.,

- октябрь 2016 года – 20000 руб.:

- 14.10.2016 г. – 12000 руб.,

- 19.10.2016 г. – 8000 руб.

101900 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО17, из них:

- январь 2016 года – 14000 руб.:

- 15.01.2016 г. – 3000 руб.,

- 19.01.2016 г. – 3000 руб.,

- 22.01.2016 г. – 3000 руб.,

- 26.01.2016 г. – 5000 руб.,

- февраль 2016 года – 38650 руб.:

- 08.02.2016 г. – 38650 руб.,

- март 2016 года – 40750 руб.:

- 14.03.2016 г. – 40750 руб.,

- август 2016 года – 8500 руб.:

- 03.08.2016 г. – 8500 руб.

Из представленных к настоящей экспертизе служебных записок, выписок движения по карте ФИО38, ФИО51 установлено, что сумма денежных средств, адресованная на банковские карты № составила 1368750 руб., а именно:

152850 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО15, из них:

- октябрь 2016 года – 850 руб.:

- 26.10.2016 г. – 850 руб.,

- декабрь 2016 года – 47000 руб.: 

- 08.12.2016 г. – 16000 руб.,

- 14.12.2016 г. – 12000 руб.,

- 19.12.2016 г. – 7000 руб.,

- 27.12.2016 г. – 5000 руб.,

- 22.12.2016 г. – 3000 руб.,

- 28.12.2016 г. – 4000 руб.,

- январь 2017 года – 25000 руб.:

- 11.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 13.01.2017 г. – 8000 руб.,

- 16.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 18.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 31.01.2017 г. – 4000 руб.,

- февраль 2017 года – 30000 руб.:

- 02.02.2017 г. – 12000 руб.,

- 22.02.2017 г. – 9000 руб.,

- 27.02.2017 г. – 9000 руб.,

- март 2017 года – 50000 руб.:

- 02.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 07.03.2017 г. – 12000 руб.,

- 10.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 14.03.2017 г. – 8000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 18000 руб.,

- 29.03.2017 г. – 4000 руб.,

116350 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО4, из них:

- октябрь 2016 года – 850 руб.:

- 27.10.2016 г. – 850 руб.,

- ноябрь 2016 года – 5100 руб.:

- 11.11.2016 г. – 5100 руб.,

- декабрь 2016 года – 21000 руб.:

- 09.12.2016 г. – 15000 руб.,

- 20.12.2016 г. – 3000 руб.,

- 28.12.2016 г. – 3000 руб.,

- январь 2017 года – 27000,0 руб.:

- 18.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 23.01.2017 г. – 11000 руб.,

- 31.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 31.01.2017 г. – 8000 руб.,

- февраль 2017 года – 17000 руб.:

- 02.02.2017 г. – 6000 руб.,

- 22.02.2017 г. – 3000 руб.,

- 27.02.2017 г. – 8000 руб.,

- март 2017 года – 45400 руб.:

- 02.03.2017 г. – 6400 руб.,

- 07.03.2017 г. – 6000 руб.,

- 14.03.2017 г. – 12000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 21000 руб.,

303400 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО5, из них:

- октябрь 2016 года – 1700 руб.:

- 26.10.2016 г. – 1700 руб.,

- ноябрь 2016 года – 57 800 руб.:

- 03.11.2016 г. – 37 800 руб.,

- 08.11.2016 г. – 20000 руб.,

- декабрь 2016 года – 85000 руб.:

- 02.12.2016 г. – 16000 руб.,

- 02.12.2016г. – 6000 руб.,

- 09.12.2016 г. – 20000 руб.,

- 14.12.2016 г. – 30000 руб.,

- 28.12.2016 г. – 2000 руб.,

- 29.12.2016 г. – 11000 руб.,

- январь 2017 года – 26000 руб.:

- 11.01.2017 г. – 12000 руб.,

- 16.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 18.01.2017 г. – 5000 руб.,

- 23.01.2017 г. – 3000 руб.,

- 31.01.2017 г. – 3000 руб.,

- февраль 2017 года – 57400 руб.:

- 02.02.2017 г. – 5000 руб.,

- 03.02.2017 г. – 2000 руб.,

- 09.02.2017 г. – 5000 руб.,

- 22.02.2017 г. – 37000 руб.,

- 27.02.2017 г. – 8400 руб.,

- март 2017 года – 75500 руб.:

- 01.03.2017 г. – 16000 руб.,

- 02.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 07.03.2017 г. – 4000 руб.,

- 10.03.2017 г. – 12000 руб.,

- 14.03.2017 г. – 20000 руб.,

- 20.03.2017 г. – 12000 руб.,

- 22.03.2017 г. – 7500 руб.,

75800 руб. – адресовано на карту № оформленную на ФИО6, из них:

- май 2016 года – 24000 руб.:

- 18.05.2016 г. – 24000 руб.,

- июнь 2016 года – 33000 руб.:

- 10.06.2016 г. – 8000 руб.,

- 21.06.2016 г. – 25000 руб.,

- август 2016 года – 6000 руб.:

- 04.08.2016 г. – 6000 руб.,

- сентябрь 2016 года – 12800 руб.:

- 06.09.2016 г. – 6000 руб.,

- 29.09.2016 г. – 6800 руб.,

144750 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО6, из них:

- январь 2017 года – 112000 руб.:

- 20.01.2017 г. – 54500 руб.,

- 23.01.2017 г. – 57500 руб.,

- февраль 2017 года – 16750 руб.:

- 16.02.2017 г. – 16750 руб.,

- март 2017 года – 16000 руб.:

- 22.03.2017 г. – 16000 руб.,

78300 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО13, из них:

- июль 2016 года – 9400 руб.:

- 27.07.2016 г. – 6000 руб.,

- 26.07.2016 г. – 3400 руб.,

- август 2016 года – 14 100 руб.:

- 04.08.2016 г. – 12400 руб.,

- 29.08.2016 г. – 1700 руб.,

- сентябрь 2016 года – 48000 руб.:

- 02.09.2016 г. – 1900 руб.,

- 05.09.2016 г. – 5100 руб.,

- 05.09.2016 г. – 8000 руб.,

- 09.09.2016 г. – 4900 руб.,

- 14.09.2016 г. – 16150 руб.,

- 16.09.2016 г. – 5700 руб.,

- 20.09.2016 г. – 6250 руб.,

- октябрь 2016 года – 6800 руб.,

- 27.10.2016 г. – 6800 руб.,

161350 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО3, из них:

- январь 2016 года – 27100 руб.:

- 16.01.2016 г. – 27100 руб.,

- февраль 2016 года – 31000 руб.:

- 26.02.2016 г. – 31000 руб.,

- март 2016 года – 12000 руб.:

- 14.03.2016 г. – 12000 руб.,

- декабрь 2016 года – 49950 руб.:

- 27.12.2016 г. – 45950 руб.,

- 27.12.2016 г. – 4000 руб.,

- январь 2017 года – 41300 руб.:

- 12.01.2017 г. – 41300 руб.,

234550 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО311, из них:

- январь 2016 года – 10000 руб.:

- 27.01.2016 г. – 6000 руб.,

- 27.01.2016 г. – 4000 руб.,

- февраль 2016 года – 10000 руб.:

- 26.02.2016 г. – 10000 руб.,

- март 2016 года – 6000 руб.:

- 14.03.2016 г. – 6000 руб.,

- апрель 2016 года – 15000 руб.:

- 29.04.2016 г. – 15000 руб.,

- май 2016 года – 20000 руб.:

- 06.05.2016 г. – 1500 руб.,

- 18.05.2016 г. – 18500 руб.,

- июнь 2016 г. – 20000,0 руб.:

- 09.06.2016 г. – 5000 руб.,

- 30.06.2016 г. – 15000 руб.,

- июль 2016 г. – 78000 руб.:

- 08.07.2016 г. – 23000 руб.,

- 14.07.2016 г. – 32000 руб.,

- 21.07.2016 г. – 3000 руб.,

- 26.07.2016 г. – 20000 руб.,

- август 2016 года – 20000 руб.:

- 12.08.2016 г. – 20000 руб.,

сентябрь 2016 года – 35550 руб.:

- 05.09.2016 г. – 8400 руб.,

- 09.09.2016 г. – 5100 руб.,

- 13.09.2016 г. – 6350 руб.,

- 14.09.2016 г. – 7200 руб.,

- 27.09.2016 г. – 8500 руб.,

- октябрь 2016 года – 20000 руб.:

- 18.10.2016 г. – 12000 руб.,

- 19.10.2016 г. – 8000 руб.

101400 руб. – адресовано на карту №, оформленную на ФИО17, из них:

- январь 2016 года – 14000 руб.:

- 15.01.2016 г. – 3000 руб.,

- 20.01.2016 г. – 3000 руб.,

- 22.01.2016 г. – 3000 руб.,

- 27.01.2016 г. – 5000 руб.,

- февраль 2016 года – 38650 руб.:

- 26.02.2016 г. – 38650 руб.,

- март 2016 года – 40750 руб.:

- 14.03.2016 г. – 40750 руб.,

- август 2016 года – 8000 руб.:

- 11.08.2016 г. – 8000 руб. (т. 6 л.д. 152-186).

Дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза проведена квалифицированным экспертом, в пределах своей компетенции, на основании постановления следователя, эксперту для проведения исследования были предоставлены служебные записки, изготовленные ФИО7, распечатки из системы управления инцидентами по эксплуатации, в которых указаны заявки на выполнение работ, поступивших в ООО «СПЕЦСЕРВИС», за период с ноября 2016 года по март 2017 года, выписки движения денежных средств по картам ФИО38 и ФИО51 

Порядок назначения экспертизы и привлечения для ее производства конкретного эксперта не противоречит требованиям закона, в том числе ч. 2 ст. 195 УПК РФ, согласно которой экспертиза проводится не только государственными судебными экспертами, но и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Выводы эксперта являются подробными, мотивированными, сделаны на основании методик исследований, приведенных в исследовательской части экспертного заключения, согласуются с другими доказательствами, предоставленными обвинением, признаются судом достоверными.

Отсутствие в материалах уголовного дела расширенной выписки движения денежных средств по карте на имя ФИО51 не свидетельствует о недостоверности выводов проведенной дополнительной бухгалтерской экспертизы, поскольку в ходе осмотра в судебном заседании расширенных выписок движения денежных средств по картам №, соответственно оформленных на ФИО17., ФИО311. и ФИО3, установлено, на указанные карты с карты № на имя ФИО51 были перечислены денежные средства, в суммах аналогичным, приведенным в экспертном заключении. Следовательно, для установления размера денежных средств, перечисленных с карты ФИО51 на карты ФИО17, ФИО10 Л.В. и ФИО3, специальных познаний не требуется. 

Заключение эксперта соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, как по форме, так и по содержанию. Оснований для признания заключения бухгалтерской экспертизы недопустимым доказательством не имеется.

Во исполнение запроса врио начальника полиции Отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Туле начальником отдела экономической безопасности Управления безопасности Тульского отделения № 8604 ПАО «Сбербанк России» ФИО53 предоставлен диск с банкоматов, расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> содержащих видеозаписи операций по картам № соответственно открытых:

на ФИО5 - с банкомата № 806247 за 01 апреля 2017 г. в 16 часов 11 минут, с банкомата № 095771 за 22 марта 2017 г. в 22 часа 58 минут, с банкомата № 701594 за 22 марта 2017 г. в 14 часов 30 минут; 

на ФИО4 – с банкомата № 701594 за 22 марта 2017 г. в 14 часов 29 минут;

на ФИО15 – с банкомата № 806247 за 01 апреля 2017 г. в 16 часов 12 минут и 22 марта 2017 г. в 14 часов 27 минут (т. 1 л.д. 119, 120).

Предоставленный диск осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу вещественным доказательством (т. 4 л.д. 13-19, 20-21).

В ходе осмотра вещественного доказательства – вышеуказанного диска в судебном заседании установлено, что диск содержит 3 файла («01_04_17_806247», «22_03_17_95717», «22_03_17_701594»).

В ходе осмотра файла «01_04_17_806247» установлено, что ФИО7 01 апреля 2017 г., с 16 часов 11 минут до 16 часов 13 минут, дважды извлекались денежные средства из банкомата № 806247.

В ходе осмотра файла «22_03_17_95717» установлено, что ФИО7 22 марта 2017 г. с 22 часов 58 минут до 22 часов 59 минут, производилось снятие денежных средств с банкомата № 95717.

В ходе осмотра файла «22_03_17_701594» установлено, что ФИО7 22 марта 2017 г., с 14 часов 28 минут до 14 часов 30 минут трижды извлекались денежные средства из банкомата № 701594.

Указание в свойствах файлов на создание файла «01_04_17_806247» - в 09 часов 40 минут 23 мая 2011 г., файла «22_03_17_95717» - в 09 часов 26 минут 23 мая 2017 г., файла «22_03_17_701594» - в 09 часов 45 минут 23 мая 2011 г. не свидетельствует о снятии ФИО7 денежных средств в указанное время, поскольку реальное время снятие ФИО7 денежных средств с банкоматов отражено на осмотренных видеозаписях. Кроме того у суда нет оснований сомневаться в достоверности предоставленной сотрудником ПАО «Сбербанк России» записей с камер видеонаблюдения устройств самообслуживания Тульского отделения № 8604 ПАО «Сбербанк России» за запрашиваемый период времени.

Проведение в ходе предварительного следствия осмотра диска с участием ФИО7 (т. 4 л.д. 13-19), которая на 19 октября 2017 г. не имела статуса подозреваемого, не влечет недопустимость протокола осмотра, поскольку осмотр проводился с участием ФИО7 и ее защитника, тем самым право на защиту ФИО7 нарушено не было, протокол осмотра составлен в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ.

Запрос от 23.05.2017 г., до возбуждения уголовного дела, о предоставлении вышеуказанных видеозаписей с банкоматов ВРИО начальника Отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Туле не противоречит требованиям ст.13 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3 –ФЗ «О полиции».

Банковская карта ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО13, осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу вещественным доказательством (т. 4 л.д. 22-23, 24, 25).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СПЕЦСЕРВИС» зарегистрировано 24 марта 2014 г., учредителем и генеральным директором данного Общества являлся ФИО1 (т. 1 л.д. 124-125).

Согласно Уставу ООО «СПЕЦСЕРВИС» предметом деятельности Общества, помимо прочего, является: чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств, уборка территории. Местонахождение Общества: 

<

...> «а» (т. 1 л.д. 134-146).

Решением единственного учредителя ООО «СПЕЦСЕРВИС» от 24 января 2017 г., определено местонахождение Общества: 

<

...> (т. 1 л.д. 147).

Согласно приказу № 1 от 17 марта 2014 г. генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО1, последний приступил к исполнению обязанностей генерального директора данного Общества (т. 1 л.д. 132).

10 апреля 2015 г. ООО «СПЕЦСЕРВИС» с ООО «Агроаспект», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Копейка-Москва», ООО «Копейка-М.О.», ООО «СтройИнвест», ООО «Агроторг»; 01 июля 2016 г. ООО «СПЕЦСЕРВИС» с ООО «Стройинвест», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Копейка-Москва», ООО Копейка М.О.», ООО «Агроторг»; 20 сентября 2016 г. между «СПЕЦСЕРВИС» и ООО «Альтэкс» и 05 октября 2016 г. между ООО «СПЕЦСЕРВИС» и ООО «Фирма Омега-97» были заключены договоры оказания услуг по уборке и обеспечению чистоты и порядка помещений и прилегающих территорий магазинов торговой сети «Пятерочка», расположенных на территории Московской области (т. 2 л.д. 8-234).

Согласно приказу № от 01.07.2014 г. ФИО7 была принята на работу в ООО «СПЕЦСЕРВИС» на должность менеджера (т. 2 л.д. 2). 

Приказом генерального директора ООО «СПЕЦСЕРВИС» от 13 июня 2018 г. трудовой договор с ФИО7 прекращен (т. 2 л.д. 3).

По заключению судебной психиатрической экспертизы № 2332 от 29.11.2018 г. 

<

данные изъяты> В принудительных мерах медициснкого характера ФИО7 не нуждается (т. 17 л.д. 44-46).

Выводы приведенной экспертизы являются подробными, мотивированными и сомнение в своей достоверности у суда не вызывают. 

ФИО7 на учете у психиатра не состоит, психическими заболеваниями не страдала. Ее поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту она осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, дает логичные пояснения, поэтому у суда не возникло сомнений во вменяемости ФИО7

Доказательства, представленные обвинением, согласуются между собой, признаются достоверными.

Содержание видеозаписи операций по картам, открытых на ФИО5, ФИО4 и ФИО15, находящейся на диске, предоставленного ПАО «Сбербанк России», опровергают показания ФИО7 о том, что указанные карты в ее пользовании не находились. 

Показания свидетелей ФИО36, ФИО40, согласно которым после поступления заявок о выполнении работ в различных магазинах «Пятерочка» на территории Московской области, они находили лиц, непосредственно выполнявших данные работы, а после поступления денежных средств на их карты, они расплачивались с ними, либо денежные средства поступали непосредственно исполнителям работ на карты последних; акт ревизионной комиссии по ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «СПЕЦСЕРВИС» от 03.07.2018 г.; содержание вещественных доказательств - служебных записок, выполненных ФИО7; выводы судебно-почерковедческих экспертиз № № от ДД.ММ.ГГГГ, 154 от ДД.ММ.ГГГГ, 165 от ДД.ММ.ГГГГ, установивших принадлежность ФИО7 расшифровок подписей в служебных записках; содержание расширенных выписок движения денежных средств по банковской карте № на имя ФИО38, содержание выписок по банковским картам, оформленных на ФИО5, ФИО15, ФИО4, ФИО6., ФИО3, ФИО311 и ФИО13, согласно которых с банковской карты бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38 на банковские карты ФИО5, ФИО15, ФИО4, ФИО6., ФИО3, ФИО311 и ФИО13 поступали денежные средства, после чего на счета других лиц (непосредственных исполнителей работ) не переводились; заключение дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, другие доказательства обвинения - своей совокупности опровергают показания ФИО7 о ее непричастности к хищению имущества ФИО1

Расширенные выписки по картам на ФИО15, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 были получены до возбуждения уголовного дела на основании судебного решения в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» (т. 1 л.д. 115-116), а после возбуждения уголовного дела расширенные выписки движения денежных средств по картам на имя ФИО5, ФИО15, ФИО4, ФИО6 ФИО3, ФИО17., ФИО311. и ФИО13 были предоставлены банком на основании запроса руководителя следственного органа (т. 4 л.д. 1,2), в соответствии со ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Нарушений закона в ходе получения вышеуказанных расширенных выписок движения денежных средств не усматривается.

Суд приходит к выводу, что служебная записка на сумму 3000 руб. (номер карты: №3164 на ФИО5) и служебная записка на сумму 27100 руб. (номер карты: № на ФИО3) в действительности были изготовлены ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ, как указано в данных служебных записках (т.14 л.д.117, 119), поскольку указанные в служебных записках суммы денег, как следует из содержания расширенных выписок движения денежных средств, соответственно поступили на карту ФИО5 в 16 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, а на карту ФИО3 - в 16 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, карта № на ФИО5 была только оформлена ДД.ММ.ГГГГ

Поскольку преступление совершено ФИО7 не в связи предпринимательской деятельности, обязательное наличие заявления потерпевшего ФИО1 о привлечении ее к уголовной ответственности не требуется.

Как следует из материалов уголовного дела, 12 июля 2017 г. старшим следователем по ОВД отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории (Отдел полиции «Центральный») СУ УМВД России по г. Туле ФИО54 по факту причинения имущественного вреда в размере 340950 руб. ООО «СПЕЦСЕРВИС» было возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 1 л.д. 1-2).

26 июля 2018 г. из данного уголовного дела в отдельное производство в отношении ФИО7 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, было выделено и возбуждено уголовное дело № по факту хищения имущества ФИО1 в размере 1368750 руб. (т. 1 л.д. 49).

26 июля 2018 г. вышеназванные уголовные дела были соединены в одно производство (т. 1 л.д. 52).

Довод ФИО7 и ее защитников о том, что уголовное дело в отношении ФИО7 было выделено с нарушением требований ст. 154 УПК РФ, по изложенным основаниям являлся предметом судебного разбирательства в ходе рассмотрения жалобы ФИО7, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Постановлением Советского районного суда г. Тулы от 13.09.2018 г. жалоба ФИО7 на постановление следователя о выделении, возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 26.07.2018 г. была оставлена без удовлетворения (т. 13 л.д. 246-248).

Как следует из содержания постановления суда от 13.09.2018 г. постановление о выделении уголовного дела вынесено надлежащим лицом, в пределах полномочий, с соблюдением установленного законом порядка, и соответствует требованиям уголовно-процессуального закона. По своей форме и содержанию постановление о выделении и возбуждении уголовного дела отвечает требованиям уголовно-процессуального закона.

Отсутствие в материалах уголовного дела постановления о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту хищения имущества ООО «СПЕЦСЕРВИС» правового значения не имеет, поскольку 30 ноября 2018 г. ФИО7 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества ФИО1 и по указанному обвинению уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Довод ФИО7 и ее защитников о том, что ФИО1 не является потерпевшим по уголовному делу, является необоснованным, поскольку как следует из предоставленных суду сведений из УФНС России по Тульской области, размер дохода ФИО1 за 2016 год составил 3123108 руб., за 1 квартал 2017 года – 985018 руб., что значительно превышает размер денежных средств, похищенных ФИО7 у ФИО1

ООО «СПЕЦСЕРВИС» с заявлением в суд о признании его потерпевшим не обращалось, права ФИО7 в результате признания потерпевшим ФИО1 не нарушены.

Приобщенные к материалам уголовного дела по инициативе ФИО7 в судебном заседании акты сервисных работ на вывод о виновности ФИО7 и на правовую оценку ее действий не влияют, поскольку данные акты не относятся к инкриминируемым преступлениям.

Суд не признает достоверным акт сервисных работ от 28 декабря 2016 г., представленный ФИО7, по которому работа стоимостью 5000 руб. по очистке кровли от снега и наледи в магазине № 0620 по адресу: Московская область, Лыткарино, Набережная, 11 пом.1 (служебная записка от 29.12.2016 г. т. 7 л.д. 132) была проведена, поскольку ФИО5 в ООО «СПЕЦСЕРВИС» не работал, денежные средства с его карты на счета исполнителей работ не переводились.

Суд не признает достоверными показания свидетеля ФИО17 о том, что в феврале и марте 2017 года ее дочь (ФИО7) встречалась на территории г. Тулы с ФИО40 и передавала ей денежные средства в сумме 1 млн. руб. для оплаты труда лиц, занимавшихся уборкой территории магазинов «Пятерочка», поскольку достаточными доказательствами факт передачи денежных средств, их количество и происхождение, не подтвержден. Свидетель ФИО40 в судебном заседании также не подтвердила получение ею указанной суммы денег.

Указание в обвинительном заключении на то, что с банковской карты ФИО38 переводились денежные средства:

- 05 сентября 2016 г. в 14 часов 37 минут (в действительности – в 15 часов 40 минут) на карту ФИО10 Л.В. - в сумме 8400 руб.; 

- 27 октября 2016 г. (в действительности - 26 октября 2016 г.) в 16 часов 34 минуты на карту ФИО5 - в сумме 1700 руб.; 

- 18 января 2017 г. в 15 часов 41 минуту (в действительности в 15 часов 37 минут) на карту ФИО5 - в сумме 5000 руб.; 

- 20 февраля 2017 г. (в действительности - 22 февраля 2017 г.) в 11 часов 23 минуты на карту ФИО4 - в сумме 3000 руб.; 

- 18 января 2017 г. в 15 часов 41 минуту - в сумме 5000 руб. на карту ФИО5 (в действительности на карту №, оформленную на ФИО15), - является очевидной технической опиской.

Оценив приведенные доказательства, суд приходит к убеждению, что ФИО7 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Обман в действиях ФИО7 усматривается в составлении служебных записок, в которых она отражала несоответствующие действительности сведения о выполнении клининговых работ, с указанием реквизитов банковских карт лиц, фактически не выполнявших данные работы, что послужило основанием для перечисления принадлежащих ФИО1 денежных средств, находившихся на счете банковской карты бухгалтера ООО «СПЕЦСЕРВИС» ФИО38, в качестве оплаты за выполненные работы, на счета банковских карт, номера которых были указаны ФИО7 в служебных записках, и к которым она имела доступ.

По смыслу закона, если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, то такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. С момента зачисления денег на банковский счет, к которому виновное лицо имеет доступ, данное лицо получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Перечисление, как полагает ФИО7, в пользу ООО «СПЕЦСЕРВИС», в 2016 - 2017 годах, денежных средств на сумму 1572611 руб. 43 коп., на правовую оценку содеянного ФИО7 не влияет, кроме того наличие каких-либо денежных обязательств ФИО1 перед ФИО7 не установлено.

Поскольку противоправные действия ФИО7, направленные на похищение денежных средств ФИО1, были объединены единым умыслом, носили однородный характер, ее действия представляют собой продолжаемое преступление.

В силу примечания 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, что имеет место в данном случае.

Суд исключает из обвинения указание о хищении ФИО7 денежных средств путем изготовления служебных записок: 

- от 15.01.2016 г. на сумму 3000 руб. на карту ФИО17 (т. 7 л.д. 1); 

- от 19.01.2016 г. на сумму 3000 руб. на карту ФИО17 (т. 7 л.д. 10); 

- от 22.01.2016 г. на сумму 3000 руб. на карту ФИО17 (т. 7 л.д.12);

- от 26.01.2016 г. на сумму 5000 руб. на карту ФИО17 (т. 7 л.д. 14);

- от 26.01.2016 г. на сумму 4000 руб. на карту ФИО311. (т. 7 л.д. 18);

- от 26.01.2016 г. на сумму 6000 руб. на карту ФИО311. (т. 7 л.д. 16);

- от 08.02.2016 г. на сумму 31000 руб. на карту ФИО3 (т. 7 л.д. 29);

- от 04.03.2016 г. на сумму 40750 руб. на карту ФИО17 (т. 7 л.д. 30);

- от 04.03.2016 г. на сумму 6000 руб. на карту ФИО311. (т. 7 л.д. 37);

- от 04.03.2016 г. на сумму 12000 руб. на карту ФИО3 (т. 7 л.д. 39);

- от 28.04.2016 г. на сумму 1500 руб. на карту ФИО311. (т. 7 л.д. 40);

- от 28.04.2016 г. на сумму 15000 руб. на карту ФИО311. (т. 7 л.д. 42);

- от 03.08.2016 г. на сумму 8500 руб. на карту ФИО17 (т. 7 л.д. 66), поскольку в ходе проведения по уголовному делу судебных почерковедческих экспертиз принадлежность ФИО7 имеющихся в вышеуказанных служебных записках подписей установлена не была.

В судебном заседании ФИО7 отрицала, что имеющиеся в служебных записках подписи, выполнены ею. 

Вопреки выводам судебно-почерковедческой экспертизы № от 12.04.2018 г. расшифровка подписей от имени ФИО7 в служебных заспиках от 28 апреля 2016 г. на сумму 1500 руб. и сумму15000 руб. не имеется (т.7 л.д.40, 42).

Суд исключает из обвинения указание о хищении ФИО7 денежных средств путем изготовления служебных записок: 

- от 08.02.2016 г. на сумму 38650 руб. на карту ФИО17 (т. 7 л.д. 20); 

- от 08.02.2016 г. на сумму 10000 руб. на карту ФИО311. (т. 7 л.д. 27);

- от 29.08.2016 г. на сумму 1700 руб. на карту ФИО13 (т. 7 л.д. 69); 

- от 08.12.2016 г. на сумму 16000 руб. на карту ФИО15 (т. 10 л.д. 178);

- от 14.12.2016 г. на сумму 30000 руб. на карту ФИО5 (т. 10 л.д. 180);

- от 16.02.2017 г. на сумму 16750 руб. на карту № на ФИО6. (т. 7 л.д. 258), поскольку в ходе осмотра указанных служебных записок установлено, что они не подписаны.

Суд исключает из обвинения указание о хищении ФИО7 денежных средств в сумме 8000 руб. путем изготовления служебной записки от 05.09.2016 г. на сумму 13000 руб. (т. 7 л.д. 74), поскольку в ходе осмотра данной служебной записки установлено, что вопреки предъявленному обвинению, в ней наряду с реквизитами банковской карты на имя ФИО13, написанными от руки, также первоначально были указаны реквизиты банковской карты на имя ФИО40 После этого бухгалтером ФИО38 на банковскую карту ФИО13 были переведены денежные средства на сумму 8000 руб. При таких обстоятельствах достаточных доказательств того, что указанная в служебной записке услуга не была выполнена ФИО40, не имеется. Доказательства того, что номер карты ФИО13 был написан в служебной записке ФИО7, отсутствуют.

Суд исключает из обвинения указание о хищении ФИО7 денежных средств путем изготовления служебной записки от 27.12.2016 г. на сумму 4000 руб. на карту ФИО15 (т. 7 л.д. 131), поскольку принадлежность ФИО7 подписи и расшифровки подписи не установлена.

Суд исключает из обвинения указание о хищении ФИО7 денежных средств путем изготовления служебной записки от 14.09.2016 г. на сумму 16150 руб. (т. 7 л.д. 79), поскольку в ходе осмотра данной служебной записки установлено, что в ней указаны реквизиты банковской карты ФИО40, а не реквизиты банковской карты на имя ФИО13, как указано в обвинительном заключении.

Достаточных доказательств того, что к данной служебной записке был прикреплен стикер с указанием номера банковской карты и фамилией «ФИО13», как указано в протоколе выемки (т. 6 л.д. 45-51), не имеется. В ходе предварительного следствия данный стикер осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела не был, исследование имеющихся на нем рукописных записей не проводилось.

Перечисление на основании вышеуказанных служебных записок (которые судом исключены из объема предявленного обвинения) денежных средств с банковских карт ФИО51 и ФИО38 на банковские карты, находившихся в пользовании ФИО7, не свидетельствует достоверно, что служебные записки были изготовлены именно ФИО7, а представляет собой лишь предположение о такой возможности. Вместе с тем обвинительный приговор не может быть основан на предположениях (ч. 4 ст. 14 УПК РФ).

Кроме того, принимая во внимание, что переводы денежных средств на карты на имя ФИО13, ФИО10 Л.В., ФИО6 Ю.Б., ФИО3, ФИО17, ФИО15, ФИО5Ё. и ФИО4 с банковских карт ФИО51 и ФИО38 носили неоднократный период, реквизиты данных карт в бухгалтерии ООО «СПЕЦСЕРВИС» имелись. Данный вывод суда объективно подтверждается служебной записки от 20 февраля 2017 г. (т. 7 л.д. 261), из содержания которой усматривается, что в ней не были указаны реквизиты банковской карты ФИО4, несмотря на это денежные средства в сумме 3000 руб. 22 февраля 2017 г. в 11 часов 23 минуты в сумме 3000 руб. были переведены бухгалтером ФИО38 на карту №, оформленную на ФИО4

В ходе осмотра расширенной выписки движения денежных средств по карте на имя ФИО5 следует, что на указанную карту переводились денежные средства не только с карты бухгалтера ФИО38, но и других лиц (ФИО36, ФИО46) (т. 9 л.д. 21).

С учетом изложенного, достаточных данных о том, что только ФИО7 были известны реквизиты карт на имя ФИО13, ФИО311 ФИО6., ФИО3, ФИО17, ФИО15, ФИО5 и ФИО4, не имеется.

При каких обстоятельствах денежные средства, исключенные из объема предъявленного обвинения, переводились работниками бухгалтерии ООО «СПЕЦСЕРВИС» на банковские карты, к счетам которых ФИО7 имела доступ, достоверно не установлено.

С учётом изложенного, суд уменьшает размер ущерба, причинённого ФИО7 потерпевшему ФИО1 в результате совершения преступления, с 1368750 руб. до 1089 250 руб. (1368750 руб. – 279 500 руб. = 1089 250 руб.).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности ФИО7, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО7 не судима, у врачей нарколога и психиатра не учетах не состоит, по месту работы в ООО «СПЕЦСЕРВИС» характеризуется удовлетворительно, является 

<

данные изъяты> Общественной организации по содействию в охране правопорядка «Добровольная народная дружина» 

<

адрес>, где характеризуется положительно, и представителем Благотворительного фонда «Память Поколений», занимается общественной работой, награждена грамотой председателя комитета по физической культуре и спорту МО 

<

адрес> за 1 место по конному спорту и благодарственным письмом председателя ТРО МОО МСП «Новая Формация».

Обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

С учетом тяжести содеянного, всех данных о личности подсудимой, суд находит возможным исправление ФИО7 только в условиях, связанных с изоляцией от общества, назначает ей наказание в виде лишения свободы и не находит оснований для применения ст.ст. 64,73 УК РФ.

Принимая во внимание имущественное положение подсудимой, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа не имеется.

С учетом данных о личности и обстоятельств совершения преступления, оснований для назначения ФИО7 дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую, суд не усматривает.

В связи с осуждением ФИО7 к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, суд в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает ФИО7 вид исправительного учреждения для отбывания наказания- исправительную колонию общего режима.

В связи с назначением ФИО7 наказания в виде лишения свободы, суд для обеспечения исполнения приговора считает необходимым избрать в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Предъявленный потерпевшим ФИО1 к ФИО7 иск о взыскании с подсудимой денежных средств на сумму 1368750 руб. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как следует из материалов уголовного дела, в результате совершения преступления ФИО7 причинен ФИО1 имущественный вред на сумму 1089250 руб. 

Статьей 1102 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Как следует из приведенных в приговоре выписок движения денежных средств, принадлежащие ФИО1 денежные средства на общую сумму 279500 руб., были переведены на карты других лиц, к которым ФИО7 имела доступ, без достаточных на то оснований. 

Исходя из положений ст. 1102 ГК РФ денежные средства в сумме 279500 руб. подлежат возврату ФИО1

Итого, с ФИО7 в пользу ФИО1 подлежат взысканию денежные средства в сумме 1368750 руб. (1089250 руб. + 279500 руб.).

Постановлением Центрального районного суда г. Тулы от 13.03.2018 г. для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, был наложен арест на принадлежащий ФИО7 автомобиль марки Nissan Qashqai, государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион, а также мотоцикл марки Kawasaki EX300В, государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион (т. 4 л.д. 190-193).

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопросы о судьбе имущества, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации.

Принимая во внимание, что причиненный потерпевшему ФИО1 материальный ущерб ФИО7 не возмещен, в связи с удовлетворением иска потерпевшего ФИО1, суд оставляет без изменения арест, наложенный принадлежащее ФИО7 имущество. 

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с 28 мая 2019 года. 

Меру пресечения ФИО7 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. 

До вступления приговора в законную силу содержать ФИО7 в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН РФ по Тульской области.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания по стражей ФИО7 с 28 мая 2019 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч. 3.3 указанной нормы закона.

Оставить без изменения арест на принадлежащее ФИО7 имущество, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Тулы от 13 марта 2018 года.

Вещественные доказательства: служебные записки, изъятые в ходе выемки у ФИО1, расширенные выписки движения денежных средств по банковским картам на ФИО38, ФИО5, ФИО15, ФИО4, ФИО6 Ю.Б., ФИО3, ФИО3 Т.И., ФИО10 Л.В., ФИО13, справки о состоянии вклада ФИО1 и ФИО38, диск с видеозаписью с банкоматов, через которые проводились операции по картам, оформленных на ФИО5, ФИО15, ФИО4, предоставленный ПАО «Сбербанк России», банковскую карту на ФИО13, акт ревизионной комиссии от 03.07.2017 г., выписку по карте № на ФИО51 – хранить при уголовном деле; папку-скоросшиватель с содержимым – возвратить ООО «СПЕЦСЕРВИС».

Иск потерпевшего ФИО1 удовлетворить, взыскать с ФИО7 в пользу ФИО1 денежные средства в сумме 1368750 (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/

СПРАВКА

19 августа 2019 года Судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда ОПРЕДЕЛИЛА:

постановление Советского районного суда г.Тулы от 08 июля 2019 года об отклонении замечаний на протоколы судебного заседания осужденной ФИО7 оставить без изменения, а апелляционную жалобу осужденной – без удовлетворения.

Приговор Советского районного суда г.Тулы от 28 мая 2019 года в отношении ФИО7, осужденной по ч.4 ст.159 УК РФ оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденной ФИО7, адвокатов Матвеева А.В., Князева Ю.В. – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 

19 августа 2019 года

Подлинник постановления находится в деле 

1-26/2019 в Советском районном суде