Дело № 1-627/2025

УИД: 50RS0042-01-2025-006000-10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сергиев Посад 29 октября 2025 года

Московская область

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Нгуен И.З.,

при помощнике судьи ФИО22, 

с участием государственного обвинителя помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Московской области ФИО23, 

подсудимого ФИО11, 

защитника-адвоката ФИО47, представившего удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей и иных близких родственников, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не трудоустроенного, хронических заболеваний не имеющего, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте ФИО11 совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор между собой на совершение мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц с целью хищения денежных средств путем обмана, оговорив порядок совершения преступлений и роль каждого из участников преступной группы. 

Действуя согласно разработанному плану, умышленно, неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах приискали абонентские номера телефонов, используемые для совершения преступлений в неустановленных телефонных аппаратах, а также сим-карты неустановленных операторов сотовой связи; при помощи, которых намеревались в случайном порядке осуществлять телефонные звонки гражданам и, действуя путем обмана от имени якобы сотрудников различных сервисных служб, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, правоохранительных органов, рассказывать вымышленную историю о том, что денежные средства граждан находятся в опасности и для предотвращения их хищения необходимо передать денежные средства для внесения на безопасный счет, а по мере убеждения гражданина и получения согласия на выполнение указанных действий, приискивали в качестве курьеров водителей служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях, которые будут передавать неустановленным лицам, в том числе ФИО11

В свою очередь ФИО11, согласно отведенной ему преступной роли, должен был забирать у водителей служб такси служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях, пакеты с вещами и денежными средствами обманутых граждан, пакеты с вещами выбрасывать, а похищенные денежные средства передавать другому неустановленному лицу и впоследствии распределять денежные средства, добытые преступным путем, между собой и другими участниками преступления, а именно: передавать часть похищенных денежных средств полученных им от водителей служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях и передавать другому неустановленному лицу, а другую часть денежных средств оставлять себе в качестве доли от добытого преступным путем.

Местом совершения преступления неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, а также ФИО11 избрали 

<

адрес> и 

<

адрес>, планируя совершение преступления на дневное и вечернее время суток, для чего ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> часа 

<

данные изъяты> минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО11 на автомобиле «

<

данные изъяты>» белого цвета, VIN №, регистрационный знак 

<

***>, находящемся в пользовании последнего, выехал из 

<

адрес> и не позднее 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, прибыл в 

<

адрес>.

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут, одно из неустановленных лиц, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон с абонентским номером №, осуществило телефонный звонок на абонентский № мобильного телефона, находящегося в пользовании ФИО10 №2, в ходе которого, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представившись ФИО10 №2 сотрудником службы по установке домофонов, действуя путем обмана, сообщило ФИО10 №2 заведомо ложную информацию о том, что в связи с заменой домофонов будут выдаваться новые ключи, для чего ФИО10 №2 следует продиктовать сотруднику код, поступивший в смс-сообщении, что ФИО10 №2 и сделала, не подозревая об обмане.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут, одно из неустановленных лиц, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон с абонентским номером №, представившееся сотрудником Роскомнадзора, сообщило о несанкционированном входе в личный кабинет ФИО10 №2 на портале «Госуслуги» и подозрительных движениях денежных средств по ее (ФИО10 №2) банковскому счету, действуя путем обмана, сообщило заведомо ложную информацию о том, что на абонентский номер ФИО10 №2 поступят звонки из правоохранительных органов. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им преступным ролям, используя заранее приисканные неустановленные телефоны с абонентскими номерами №, №, осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО10 №2, в ходе которых, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представившись ФИО10 №2 сотрудником ФСБ - ФИО1, сотрудником ФИО2, действуя путем обмана, указав на угрозу сохранности сбережений ФИО10 №2, сообщили заведомо ложную информацию о том, что в связи с возможным хищением денежных средств с банковских счетов ФИО10 №2, все денежные средства последней переведены в ФИО9 «ФИО9», а на расчетный счет ФИО10 №2, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», внесены государственные деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО10 №2 необходимо обналичить и передать сотрудникам Росфинмониторинга, на что ФИО10 №2, желая сохранить свои денежные средства, будучи обманутой неустановленными лицами, высказала готовность передать имеющиеся у нее денежные средства.

После чего ФИО10 №2, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений неустановленных лиц, следуя указаниям вышеуказанных неустановленных лиц, представившихся сотрудником ФСБ - ФИО1 и сотрудником ФИО2, прибыла к банкомату № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», где ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 03 минуты до 16 часов 14 минут сняла со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», наличные денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, которые, прибыв домой, следуя указаниям вышеуказанных неустановленных лиц, завернула в полотенце, упаковала в картонную коробку и положила в два пакета, материальной ценности не представляющие, сообщив неустановленным лицам о готовности передать вышеуказанную посылку. 

Продолжая реализовать свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств мошенническим путем, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, через платформу «

<

данные изъяты>» приискало в качестве курьера неустановленного водителя такси, не подозревавшего о преступных намерениях преступной группы лиц по предварительному сговору, который ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут прибыл на участок местности, расположенный в 

<

адрес>, где по указанию неустановленного лица, переданному ему посредствам мобильной связи как от заказчика, получил от ФИО10 №2 вышеуказанную посылку с принадлежащими последней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей и указание проехать на адрес доставки посылки - 

<

адрес>, указанный ФИО10 №2 неустановленными лицами, после чего, в то же день, в неустановленное время, в неустановленном месте передал вышеуказанную посылку с денежными средствами ФИО10 №2 неустановленному лицу, действующему согласно ранее разработанному плану и распределенным преступным ролям, которое с место совершения преступления скрылось.

После чего, неустановленное лицо, не получив желаемой к совместному обогащению денежной суммы, продолжая свои совместные преступные действия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон с абонентским номером №, представившись ФИО10 №2 сотрудником ФИО2, осуществило телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО10 №2, в ходе которых, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, действуя путем обмана, подтвердило получение от ФИО10 №2 вышеуказанной суммы, указало на необходимость снятия остатка денежных средств, хранящихся на банковском счете №, открытом в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10 №2, для последующей передачи сотруднику Росфинмониторинга с целью дальнейшей транспортировки и внесения денежных средств на безопасный счет. 

В свою очередь, ФИО10 №2, обнаружив обман и сообщив сотрудникам полиции о совершенных в отношении нее преступных действиях, с добровольного согласия приняла участие в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, высказала неустановленному лицу готовность снять оставшиеся денежные средства в сумме 400 000 рублей и передать их аналогичным образом. 

После чего, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, через платформу «

<

данные изъяты>» приискало в качестве курьера водителя такси ФИО36, осуществляющего свою трудовую деятельность на автомобиле «Лада Ларгус» регистрационный знак 

<

***>, который, не подозревая о преступных намерениях преступной группы лиц по предварительному сговору, прибыл к дому ФИО10 №2 по адресу: 

<

адрес>, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

адрес>В, где ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут получил из рук последней посылку для доставки, а именно: пакет с логотипом «

<

данные изъяты>» в котором находились: 80 однотипных билетов Банка Приколов достоинством 5000 дублей, имитирующих денежные купюры Банка России достоинством 5 000 рублей, махровое полотенце цвета фуксии, махровое полотенце белого цвета с полосками, махровая салфетка темно-фиолетового цвета, махровая салфетка розового цвета, пустая картонная коробка от лекарства «Ингаверин», пустая картонная коробка от лекарства «

<

данные изъяты>», материальной ценности не представляющие; которую ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минуты, под контролем сотрудников УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу, доставил к дому № по Стрельбищенскому переулку 

<

адрес>. 

Отследив через приложение «Яндекс доставка» прибытие курьера (ФИО36), один из неустановленных лиц, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО11 информацию о прибытии курьера. ФИО11, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут подошел к вышеуказанному автомобилю ФИО36, припарковавшемуся на участке местности, расположенном в 

<

адрес>, и забрал у последнего переданную ФИО10 №2 вышеуказанную посылку с имитацией денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, чтобы впоследствии, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передать неустановленному лицу, действующему согласно отведенной ему преступной роли, для последующего распределения между участниками преступной группы, получив, согласно разработанному плану, долю от общей полученной суммы денежных средств, размер которой определялся неустановленным лицом, действущего в составе группы лиц по предварительному сговору.

Однако ФИО11 сразу после получения указанной посылки ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минуты был задержан сотрудниками полиции в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий на участке местности, расположенном в 

<

адрес>. 

Таким образом, ФИО11 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с целью приобретения материальных выгод для себя, путем обмана, в период времени с 19 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение принадлежащих ФИО10 №2 денежных средств в крупном размере на сумму 

<

данные изъяты> рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте ФИО11 совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор между собой на совершение мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц с целью хищения денежных средств путем обмана, оговорив порядок совершения преступлений и роль каждого из участников преступной группы. 

Действуя согласно разработанному плану, умышленно, неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах приискали абонентские номера телефонов, используемые для совершения преступлений в неустановленных телефонных аппаратах, а также сим-карты неустановленных операторов сотовой связи; при помощи, которых намеревались в случайном порядке осуществлять телефонные звонки гражданам и, действуя путем обмана от имени якобы сотрудников различных сервисных служб, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, правоохранительных органов, рассказывать вымышленную историю о том, что денежные средства граждан находятся в опасности и для предотвращения их хищения необходимо передать денежные средства для внесения на безопасный счет, а по мере убеждения гражданина и получения согласия на выполнение указанных действий, приискивали в качестве курьеров водителей служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях, которые будут передавать неустановленным лицам, в том числе ФИО11

В свою очередь ФИО11, согласно отведенной ему преступной роли, должен был забирать у водителей служб такси служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях, пакеты с вещами и денежными средствами обманутых граждан, пакеты с вещами выбрасывать, а похищенные денежные средства передавать другому неустановленному лицу и впоследствии распределять денежные средства, добытые преступным путем, между собой и другими участниками преступления, а именно: передавать часть похищенных денежных средств полученных им от водителей служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях и передавать другому неустановленному лицу, а другую часть денежных средств оставлять себе в качестве доли от добытого преступным путем.

Местом совершения преступления неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, а также ФИО11 избрали 

<

адрес> и 

<

адрес>, планируя совершение преступления на дневное и вечернее время суток, для чего ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО11 на автомобиле «

<

данные изъяты>» белого цвета, VIN №, регистрационный знак №, находящемся в пользовании последнего, выехал из 

<

адрес> и не позднее 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, прибыл в 

<

адрес>.

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут, одно из неустановленных лиц, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон с абонентского номера №, осуществило телефонный звонок на абонентский № мобильного телефона, находящегося в пользовании ФИО10 №1, в ходе которого, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представившись ФИО10 №1 сотрудником службы доставки цветов, действуя путем обмана, сообщило ФИО10 №1 заведомо ложную информацию о том, что для последней заказан букет цветов, для получения которого ФИО10 №1 необходимо сообщить сотруднику код, поступивший в смс-сообщении, что она (ФИО10 №1) и сделала, не подозревая об обмане. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут с абонентского номера № ФИО10 №1 пришло смс-сообщение о том, что в ее (ФИО10 №1) личный кабинет на портале «Госуслуги» осуществлен несанкционированный вход и указаны абонентские номера технической поддержки для связи. 

ФИО10 №1, не подозревая об обмане, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 08 минут со своего мобильного телефона позвонила на абонентский №, указанный в вышеуказанном сообщении, находящийся в пользовании неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, которое, согласно отведенной ему преступной роли, представилось сотрудником портала «Госуслуги» и сообщило заведомо ложную информацию о том, что преступники получили несанкционированный доступ в личный кабинет ФИО10 №1 на «Госуслугах», в связи, с чем последней необходимо связаться сотрудником Росфинмониторинга по абонентскому номеру №, что ФИО10 №1, будучи обманутой и сделала.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут до 

<

данные изъяты> минуты, одно из неустановленных лиц, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон с абонентским номером №, осуществило телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО10 №1, в ходе которых, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представившись ФИО10 №1 сотрудником ФИО3 и предъявив ФИО10 №1 фотографию служебного удостоверения сотрудника Росфинмониторинга на имя ФИО33, изготовленного при неустановленных обстоятельствах, действуя путем обмана, сообщило заведомо ложную информацию о том, что от имени ФИО10 №1 через портал «Госуслуги» преступниками оформлен на ее имя счет в ФИО9, на который были переведены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также от ее (ФИО10 №1) имени оформлена доверенность на гражданина, ведущего террористическую деятельность и финансирующего ВСУ, поэтому с целью пресечения данных преступных действий и во избежание привлечения ФИО10 №1 к уголовной ответственности по статье 275 УК РФ (государственная измена), ФИО10 №1 необходимо предпринять действия по легализации имеющихся у последней и ее родственников денежных средств.

С целью убеждения ФИО10 №1 о проводимых в отношении нее преступных действиях, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в подтверждение слов неустановленного лица, представившегося ФИО33, неустановленным способом изготовило справку якобы от портала «Госуслуги» и доверенность, оформленную от имени ФИО10 №1 на имя террориста, переслав их ФИО10 №1 с абонентского номера №.

ФИО10 №1, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица, представившегося ФИО33, под непосредственным контролем последнего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут, посредством видеосвязи, произвела «онлайн обыск» в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания денежных средств для их дальнейшей легализации, в ходе, которого обнаружила принадлежащие ее матери ФИО10 №4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> долларов США и 

<

данные изъяты> Евро, которые, по указанию неустановленного лица, сложила в коробку, обмотав стрейч-пленкой и положив в подарочный пакет, материальной ценности не представляющими. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут, по указанию неустановленного лица, ФИО10 №1 через платформу «

<

данные изъяты>» заказала курьера - водителя такси ФИО24, осуществляющего свою трудовую деятельность на автомобиле «

<

данные изъяты>», регистрационный знак № не подозревающего о преступных намерениях преступной группы лиц, который прибыл к дому ФИО10 №1 – на участок местности, расположенный в 

<

адрес>, где ФИО10 №1 передала ФИО24 вышеуказанную посылку с принадлежащими ФИО10 №4 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> долларов США (в пересчете по курсу Центробанка РФ на ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> рублей за 1 доллар – 

<

данные изъяты> рублей), и 

<

данные изъяты> Евро (в пересчете по курсу Центробанка РФ на ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рубля за 1 Евро – 

<

данные изъяты> рубля), а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, сообщив адрес доставки: 

<

адрес>, стр.3, указанный неустановленным лицом, которую ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут доставил по указанному адресу и где ее получило неустановленное лицо, действующее согласно ранее разработанному плану и распределенным преступным ролям, которое с место совершения преступления скрылось.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут, неустановленное лицо, не получив желаемой к совместному обогащению денежной суммы, продолжая свои совместные преступные действия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон с абонентским номером №, осуществило телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО10 №1, в ходе которых, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представляясь ФИО10 №1 сотрудником ФИО3, имея в распоряжении полученную в ходе общения с ФИО10 №1 информацию о личной жизни ФИО10 №1 и ее родных, убедило последнюю произвести «онлайн обыск» в жилище матери ФИО10 №1 – ФИО10 №4, проживающей отдельно по адресу: 

<

адрес>, Одинцовский г.о., 

<

адрес>, что ФИО10 №1, будучи обманутой неустановленным лицом, и сделала, прибыв по указанному адресу, где ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 49 минут до 12 часов 16 минут, посредством видеосвязи, произвела «онлайн обыск» жилища ФИО10 №4, обнаружив принадлежащие последней денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, золотые ювелирные изделия, а именно: кольцо с камнем розового цвета весом 3,65 г, кольцо обручальное весом 3,41 г, подвеску с бесцветными камнями весом 1,71 г, цепь весом 5,99 г, цепь весом 3,07 г, браслет весом 3,69 г, браслет пустотелый с деформацией весом 2,09 г, браслет пустотелый весом 4,54 г, цепь порванную весом 1,81 г, цепь весом 2,21 г, цепь весом 1,49 г, цепь весом 2,25 г, цепь весом 3,04 г, цепь весом 2,19 г, цепь весом 1,19 г, кольцо с зеленым камнем весом 2,16 г, кольцо с бриллиантами весом 2,71 гр., кольцо весом 1,97 г, кольцо с малиновым камнем весом 4,03 г, кольцо с бриллиантом весом 2,19 г, серьги пустотелые весом 4,03 г, кольцо обручальное с деформацией весом 0,54 г, кольцо «Спаси и сохрани» весом 1,45 г, серьги «бабочки» весом 4,59 г, серьги с бриллиантами и зелеными камнями весом 3,18 г, серьги с розовыми камнями весом 4,03 г, подвеску с зеленым камнем весом 1,08 г, серьги весом 2,59 г, подвеску с бесцветным камнем весом 1,51 г, подвеску весом 0,98 г, серьги с красными камнями весом 4,42 г, подвеску с бриллиантами и красными камнями весом 1,56 г, подвеску с красным камнем весом 1,2 г, серьги с выпавшими вставками весом 1,63 г, подвеску с жемчугом и бриллиантом весом 1,16 г, серьги с бриллиантами и зелеными камнями весом 3,03 г, серьги-пусеты с бриллиантами весом 1,95 г, подвеску с эмалью весом 1,03 г, серьги с малиновыми камнями весом 2,77 г, серьги с бесцветными камнями весом 2,04 г, серьги с бриллиантами весом 2,33 г. 

После чего, ФИО10 №1, будучи обманутой, следуя указаниям неустановленного лица, прибыла в ломбард ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сдала вышеуказанные злотые ювелирные изделия, получив 

<

данные изъяты> рубля, которые ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут были зачислены на банковский счет №, открытый на имя ФИО10 №1 в дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>

После чего ФИО10 №1, будучи обманутой, действуя по указанию неустановленного лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, пользующегося абонентским номером №, представившегося сотрудником ФИО3, контролировавшего действия ФИО10 №1 посредством мобильной связи, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут прибыла в дополнительный офис ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Осенний бульвар, 

<

адрес>, где через банкомат запросила к снятию со своего вышеуказанного счета № наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, однако из-за установленных ФИО9 ограничений, смогла снять наличными только 

<

данные изъяты> рублей, о чем сообщила неустановленному лицу.

После чего, ФИО10 №1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут, точное время не установлено, будучи обманутой, продолжая действовать по указанию неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, прибыла по адресу своего проживания: 

<

адрес>, Осенний бульвар, 

<

адрес>, где упаковала в не представляющую материальную ценность коробку из-под очков, обнаруженные в жилище ФИО10 №4, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей и обналиченные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, итого на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, положив в пакет белого цвета, материальной ценности не представляющий, и сообщила неустановленному лицу о готовности передать вышеуказанную посылку. 

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный хищение денежных средств мошенническим путем, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, через платформу «Яндекс доставка» приискало в качестве курьера водителя такси, личность которого в ходе предварительного следствия не установлена, осуществляющего свою трудовую деятельность на автомобиле «Фольксваген Поло», регистрационный знак №, который, не подозревая о преступных намерениях лиц преступной группы, прибыл к дому ФИО10 №1 – на участок местности, расположенный в 

<

адрес>, где получил от ФИО10 №1 вышеуказанную посылку с принадлежащими ФИО10 №4 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Отследив через приложение «

<

данные изъяты>» прибытие курьера к дому № на 

<

адрес>, одно из неустановленных лиц, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО11 информацию о прибытии курьера. ФИО11, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут подошел к вышеуказанному автомобилю «

<

данные изъяты>», регистрационный знак №, припаркованному на участке местности, расположенном в 5 

<

адрес>, где забрал у курьера переданную ФИО10 №1 вышеуказанную посылку с денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащими ФИО10 №4

Полученными при вышеуказанных обстоятельствах, принадлежащими ФИО10 №4 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей ФИО11, во исполнение отведенной ему преступной роли, распорядился согласно разработанному плану, а именно: передал их при личной встрече иным неустановленным лицам действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, при этом часть денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей оставил себе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минуты, неустановленное лицо, не получив желаемой к совместному обогащению денежной суммы, продолжая свои совместные преступные действия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный телефон с абонентским номером №, представляясь сотрудником Росфинмониторинга – ФИО33, осуществило телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО10 №1, в ходе которых, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, убедило ФИО10 №1 перевести оставшиеся на банковском счете ФИО10 №1 денежные средства на счет, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10 №1, и обналичить их. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минуты, ФИО10 №1, будучи обманутой, действуя по указанию неустановленного лица, с вышеуказанного расчетного счета №, открытого на имя ФИО10 №1 в ПАО «

<

данные изъяты>», осуществила онлайн перевод всех имеющихся на счету денежных средств в сумме 293 139 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО10 №1 в АО «

<

данные изъяты>», после чего ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 50 минут прибыла к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где осуществила снятие наличных денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> рублей вырученные от реализации в ломбарде при вышеуказанных обстоятельствах золотых ювелирных изделий ФИО10 №4, и 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащие ей - ФИО10 №1). 

Далее, ФИО10 №1, будучи обманутой, следуя указаниям неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут, точное время не установлено, прибыла по адресу своего проживания: 

<

адрес>, где упаковала в не представляющую материальную ценность шкатулку, обналиченные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и сообщила неустановленному лицу о готовности передать вышеуказанную посылку. 

После чего, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 16 минут через платформу «Яндекс доставка» приискало в качестве курьера водителя такси ФИО25, осуществляющую свою трудовую деятельность на автомобиле «

<

данные изъяты>», регистрационный знак 

<

***>, которая, не подозревая о преступных намерениях лиц преступной группы, прибыла к дому ФИО10 №1 - на участок местности, расположенный в 7 

<

адрес>, где получила от ФИО10 №1 вышеуказанную посылку с принадлежащими ФИО10 №4 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей и принадлежащими ФИО10 №1 денежными средствами в сумме 30 000 рублей, доставив посылку ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минуту по адресу: 

<

адрес>, где посылку получил ФИО11

Полученными при вышеуказанных обстоятельствах принадлежащими ФИО10 №4 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей и принадлежащими ФИО10 №1 денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей ФИО11, во исполнение отведенной ему преступной роли в преступной группе лиц по предварительному сговору, распорядился согласно разработанному плану, а именно: передал их при личной встрече иным неустановленным лицам действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, взяв при этом себе свою долю от общей полученной суммы денежных средств, размер которой определялся неустановленным лицом, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору.

Таким образом, ФИО11 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с целью приобретения материальных выгод для себя, путем обмана, в период времени с 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение принадлежащих ФИО10 №4 денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, причинив потерпевшей ФИО10 №4 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, а также ФИО10 №1 на сумму в размере 30 000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте ФИО11 совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор между собой на совершение мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц с целью хищения денежных средств путем обмана, оговорив порядок совершения преступлений и роль каждого из участников преступной группы. 

Действуя согласно разработанному плану, умышленно, неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах приискали абонентские номера телефонов, используемые для совершения преступлений в неустановленных телефонных аппаратах, а также сим-карты неустановленных операторов сотовой связи; при помощи, которых намеревались в случайном порядке осуществлять телефонные звонки гражданам и, действуя путем обмана от имени якобы сотрудников различных сервисных служб, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, правоохранительных органов, рассказывать вымышленную историю о том, что денежные средства граждан находятся в опасности и для предотвращения их хищения необходимо передать денежные средства для внесения на безопасный счет, а по мере убеждения гражданина и получения согласия на выполнение указанных действий, приискивали в качестве курьеров водителей служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях, которые будут передавать неустановленным лицам, в том числе ФИО11

В свою очередь ФИО11, согласно отведенной ему преступной роли, должен был забирать у водителей служб такси служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях, пакеты с вещами и денежными средствами обманутых граждан, пакеты с вещами выбрасывать, а похищенные денежные средства передавать другому неустановленному лицу и впоследствии распределять денежные средства, добытые преступным путем, между собой и другими участниками преступления, а именно: передавать часть похищенных денежных средств полученных им от водителей служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях и передавать другому неустановленному лицу, а другую часть денежных средств оставлять себе в качестве доли от добытого преступным путем.

Местом совершения преступления неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, а также ФИО11 избрали 

<

адрес> и 

<

адрес>, планируя совершение преступления на дневное и вечернее время суток, для чего ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО11 на автомобиле «

<

данные изъяты>» белого цвета, VIN №, регистрационный знак №, находящемся в пользовании последнего, выехал из 

<

адрес> и не позднее 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, прибыл в 

<

адрес>.

Так, реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут, одно неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон с абонентского номера №, осуществило телефонный звонок на абонентский № мобильного телефона, находящегося в пользовании ФИО9 П.Д., в ходе которого, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представившись последней сотрудником службы доставки цветов, действуя путем обмана, сообщило ФИО9 П.Д. заведомо ложную информацию о том, что для последней заказан букет цветов, для получения которого ФИО9 П.Д. необходимо сообщить сотруднику код, поступивший в смс-сообщении, что она и сделала, не подозревая об обмане. После чего, ФИО9 П.Д. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут с абонентского номера № пришло смс-сообщение о том, что в личный кабинет ФИО49. на портале «

<

данные изъяты>» осуществлен несанкционированный вход и указаны абонентские номера технической поддержки для связи. 

ФИО50 не подозревая об обмане, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 47 минут со своего мобильного телефона позвонила на абонентский №, указанный с вышеуказанном сообщении, находящийся в пользовании неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, которое, согласно отведенной ему преступной роли, представилось сотрудником ФИО4, и сообщило заведомо ложную информацию о том, что преступники получили несанкционированный доступ в личный кабинет ФИО53 на «

<

данные изъяты>» и оформили от имени последней доверенность на предоставление доступа к банковским счетам ФИО52 в связи, с чем последнюю переключили на абонентский номер якобы сотрудника Росфинмониторинга с целью пресечения противоправных действий в отношении ФИО51

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут, одно из неустановленных лиц, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО54 в ходе которых, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представившись ФИО56. сотрудником ФИО5, действуя путем обмана, сообщило заведомо ложную информацию о том, что от имени ФИО9 П.Д. через портал «Госуслуги» оформлена доверенность на гражданина, находящегося в федеральном розыске, что может привести к таким последствиям, как финансирование ВСУ, поэтому необходимо произвести процедуру легализации денежных средств ФИО55 в связи с чем последней необходимо ответить на телефонные звонки, который через некоторое время поступят на абонентский номер ФИО9 П.Д., якобы от сотрудника ФСБ.

С целью убеждения ФИО57. о проводимых в отношении нее преступных действиях, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в подтверждение слов ФИО6, неустановленным способом, изготовило доверенность, оформленную от имени ФИО59 на имя ФИО26, проживающего по адресу: 

<

адрес>, на право распоряжаться банковскими счетами ФИО58. на территории РФ, переслав ее ФИО60 посредством мобильной связи. 

Продолжая совместные преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут, точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный, неустановленный телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило телефонный звонок на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 П.Д., в ходе которого, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представилось сотрудником ФСБ и подтвердило, что дальнейшие действия ФИО9 П.Д. будет координироваться сотрудником Росфинмониторинга ФИО6. 

Продолжая свои совместные преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 П.Д., в ходе которых, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, представившись сотрудником Росфинмониторинга ФИО6, указало ФИО9 П.Д. посредством мобильной связи на необходимость произвести «онлайн обыск» в жилище последней по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания денежных средств для их дальнейшей легализации в Центральном ФИО9, что ФИО9 П.Д., будучи обманутой неустановленным лицом, и сделала, однако в ходе проведенного ею (ФИО9 П.Д.) обыска каких-либо денежных средств не обнаружила. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> минут, точное время не установлено, неустановленное лицо, не получив желаемой к совместному обогащению денежной суммы, продолжая свои совместные преступные действия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный телефон с неустановленным абонентским номером, представившись сотрудником ФИО5, выяснив в ходе общения информацию об имеющихся у ФИО9 П.Д. на банковском счету денежных средствах в размере 

<

данные изъяты> рублей, указало на необходимость обналичить их и передать в Центральный ФИО9 для внесения на безопасный счет, чтобы исключить возможность финансирования ВСУ. В свою очередь, ФИО9 П.Д., желая сохранить свои денежные средства, будучи обманутой неустановленными лицами, высказала готовность снять с банковского счета №, открытого на имя ФИО9 П.Д. в ПАО «Сбербанк», и передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. После чего, по указанию и под контролем неустановленного лица, назвавшегося сотрудником Росфинмониторинга ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> минут, точное время не установлено, ФИО9 П.Д. прибыла в отделение ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где закрыла вклад и сняла с вышеуказанного счета наличные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. После чего, ФИО9 П.Д. по указанию неустановленного лица, пришла в магазин «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где приобрела две коробки печенья, упаковку кукурузных палочек, бутылку «

<

данные изъяты>», коробку зеленого чая «

<

данные изъяты>», в которую положила денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и сложила вышеуказанные продукты питания в фирменный пакет «Магнит», сообщив неустановленному лицу о готовности передать вышеуказанную посылку. 

После чего, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут, через платформу «Яндекс доставка» приискало в качестве курьера водителя такси ФИО27, осуществляющего свою трудовую деятельность на автомобиле «Лада Гранта», регистрационный знак №, который, не подозревая о преступных намерениях преступной группы лиц, прибыл на участок местности, расположенный в 3 метрах на восток от юго-восточного угла 

<

адрес>, в 10 метрах от входа в магазин «

<

данные изъяты>», где получил из рук ФИО9 П.Д. вышеуказанную посылку для доставки, в которой находились денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, которую ФИО27 доставил ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут на участок местности, расположенный в 

<

адрес>. 

Отследив через приложение «Яндекс доставка» прибытие курьера (ФИО27), неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, передал ФИО11 информацию о прибытии курьера. ФИО11, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут подошел к вышеуказанному автомобилю ФИО27 и забрал у последнего переданную ФИО9 П.Д. вышеуказанную посылку с денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Полученными при вышеуказанных обстоятельствах принадлежащими ФИО9 П.Д. денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> рублей ФИО11 во исполнение отведенной ему преступной роли в преступной группе лиц по предварительному сговору, распорядился согласно разработанному плану, а именно: передал их при личной встрече иным неустановленным лицам действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, взяв при этом себе свою долю от общей полученной суммы денежных средств, размер которой определялся неустановленным лицом, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору.

Таким образом, ФИО11 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с целью приобретения материальных выгод для себя, путем обмана, в период времени с 11 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение принадлежащих ФИО9 П.Д. денежных средств в крупном размере на сумму 

<

данные изъяты> рублей, причинив потерпевшей ФИО9 П.Д. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО11 вину в совершении преступлений признал полностью и показал, что в феврале месяце точную дату не помнит, он услышал телефонный разговор своего знакомого Вадима, которому кто-то предлагал совершить поездку в 

<

адрес>, а затем в 

<

адрес> для перевозки большой суммы денег в размере 

<

данные изъяты> рублей за вознаграждение. Вадим отказался, так как ему необходимо было отремонтировать свой автомобиль, но предложил ФИО11 данную работу, уверив, что все легально и законно, деньги «чистые». Он решил подзаработать денежные средства, поэтому согласился на предложение Вадима, последний ему сообщил, что с ФИО11 свяжутся. 

После чего в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>» ему написал пользователь по имени «

<

данные изъяты>» и поинтересовался из какого он города. Через небольшой промежуток времени ему снова написал «

<

данные изъяты>» и попросил, чтобы он посмотрел, сколько стоит билет на самолет из 

<

адрес>. Он ответил, что на самолете не полетит, тогда «Акдаха» спросил, есть ли у него автомобиль и попросил сообщить, сколько будет стоить поездка на автомобиле из Самары в Москву. Он назвал сумму 

<

данные изъяты> рублей, после чего ему на карту поступили 

<

данные изъяты> рублей и он ДД.ММ.ГГГГ выехал на автомобиле «

<

данные изъяты>» регистрационный знак № в 

<

адрес>. С собой за компанию, чтобы ему не было скучно в дороге, он взял своего друга по имени ФИО62, которому он сообщил, что нужно будет отвезти деньги, а потому они вернутся в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, по указанию «Акдаха», он прибыл к станции метро «Фили» 

<

адрес>. ФИО11 был добавлен в «Тelegram» чат, в данном чате было примерно 9 человек, но активных людей в группе было около 3 человек: одни заказывали водителя доставки, другие отчитывались о получении пакетов. 

Затем «Акдаха» сообщил, чтобы он подъехал на адрес, а именно: 

<

адрес>. Когда он оказался на месте, «Акдаха» позвонил и сказал, что сейчас приедет автомобиль, из которого нужно забрать пакет. Вскоре на вышеуказанный адрес подъехал автомобиль «

<

данные изъяты>», регистрационный знак которого указывал «Акдаха», он подошел к водителю и тот передал ему пакет, в котором были какие-то вещи. В это же время в чате появилось сообщение: «Забрали».Далее в чате другой участник присылал «скрин» из приложения «

<

данные изъяты>» с указанием места, куда ему нужно было доставить пакет. Далее он проследовал на указанное место и передал пакет двум незнакомым мужчинам кавказской внешности, на лицах которых были медицинские маски, на головах капюшоны. Что находилось в пакете помимо каких-то вещей, он не знает, ничего не осматривал и не трогал. 

После этого «Акдаха» сообщил, что могут быть еще доставки, и он ждал, так как думал, что его проверяют перед перевозкой большой суммы денег. Потом в рабочем чате поступали «скрины» из приложения «Яндекс доставки» с конечными точками, где необходимо будет забрать пакет, на которые он выезжал. 

Таким образом ДД.ММ.ГГГГ он ездил по указанным ему адресам, все происходило по аналогичной схеме. Получая от водителей такси пакеты, он потом передавал их незнакомым ему мужчинам.

Когда он забрал второй пакет, «Акдаха» разрешил вскрыть пакет. В пакете находились деньги, спрятанные в вещах. Он достал деньги и «Акдаха» разрешил забрать определенную сумму денежных средств в счет вознаграждения, что он и сделал. Остальные денежные средства не пересчитывал, а передал вместе с пакетом дальше вышеуказанным мужчинам. 

В каждом из пакетов, которые он забирал, лежали различные вещи, в вещах были завернуты деньги. ФИО11 неизвестно, почему денежные средства были завернуты в различные вещи, наверно, чтобы курьер, их перевозивший, не заметил. Каждый раз после того, как он забирал очередной пакет, «Акдаха» говорил, сколько денег ему можно забрать себе. Денежные средства, которые он забирал себе, он считал, как вознаграждение для себя, за то, что забрал деньги и передал их другому. Далее пакеты со всеми вещами и оставшимися деньгами он передавал указанным мужчинам, которые быстро забирали пакеты и уходили. Куда впоследствии мужчины девали денежные средства, ему не известно, об этом никто никогда не говорил. Ночь с ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО28 провели в автомобиле, на котором они приехали. 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочем чате снова стали поступать «скрины» с точками, где нужно забирать пакеты. В очередной раз, забирая пакет, он заметил, что за ним наблюдает незнакомый мужчина из автомобиля, который постоянно ездил за ним. Он сообщил об этом «Акдаха», на что тот ответил, что это охрана.

ДД.ММ.ГГГГ ему снова поступило сообщение в рабочем чате, что нужно подъехать на адрес: 

<

адрес>, где забрать пакет. Все доставки, которые были до этого, в основном были вблизи данного адреса. В указанное время он находился на указанном месте, после того как подъехал вышеуказанный автомобиль «

<

данные изъяты>», он подошел и уточнил у водителя про доставку, и когда водитель подтвердил, он забрал у водителя пакет. Он знал, что в пакете должны находиться денежные средства, которые он должен передать, как делал это ранее, но при взятии пакета он был остановлен сотрудниками полиции. Сумма денежных средств, находящихся в пакете, ему была не известна, об этом не сообщалось. Откуда именно водитель доставки привез указанный пакет он не знает. От кого именно были эти денежные средства, для чего они были переданы, ему не известно. Он должен был их получить и передать дальше по аналогичной схеме. Вину признает, раскаивается в содеянном, пояснил, что только забирал посылки от курьеров «яндекс такси» и сразу передавал их двум мужчинам, за это он получал денежные средства. С ФИО28 он ни о чем не договаривался, ни о чем того не просил, все действия по передаче пакетов с денежными средствами совершал один. Написание явок с повинной подтвердил.

Виновность подсудимого ФИО11 в совершении преступлений, подтверждается данными в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевших ФИО10 №2, ФИО10 №4, ФИО10 №1, ФИО9 П.Д., свидетелей ФИО28, ФИО36, ФИО27, ФИО25, ФИО24, ФИО29, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО30, ФИО31, ФИО32

Так, из показаний потерпевшей ФИО10 №2 следует, что проживает по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> минут она находилась, когда ей на мобильный телефон позвонил с абонентского номера №, неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы по установке домофонов, и сообщил, что в доме будет производиться замена домофонов и выдаваться новые ключи от домофонов, после чего продиктовал мне временный код от домофона «5951», после чего мужчина сказал, что ей придет смс-сообщение с кодом. Затем ей опять позвонили с указанного номера и спросили, совпадает ли код из смс-сообщения с кодом, который ей продиктовали. Коды не совпали, после чего она, по просьбе звонившего продиктовала полученный в сообщении код. Далее ей сказали, что ключи от домофонов будут выдавать ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов около дома, где она зарегистрирована, в этот день больше ей не звонили. 

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов она пришла к дому, где зарегистрирована, по адресу: 

<

адрес>, но выдачу ключей от домофонов никто не осуществлял, старый ключ от домофона действовал. Придя домой, в 11 часов 37 минут с абонентского номера № ей позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником Роскомнадзора, и сообщила, что в ее личный кабинет на портале «Госуслуги» был совершен несанкционированный вход и замечены подозрительные движения денежных средств по ее банковскому счету. Затем женщина ей сообщила, что сейчас с ней свяжется сотрудник ФСБ. 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 10 минут ей поступил звонок с абонентского номера №, мужчина представился сотрудником ФСБ ФИО1 и сообщил, что в ее личном кабинете на портале «

<

данные изъяты>» сформирована электронная подпись и доверенность на имя ФИО7. «ФИО1» предупредил, что за разглашение информации предусмотрена ответственность, что никому ничего не надо рассказывать. Затем «ФИО1» сообщил, что в онлайн ФИО9 ПАО «

<

данные изъяты>» были сформированы два платежа, которые были сотрудниками ФСБ приостановлены. Затем «ФИО1» сообщил, что передаст информацию сотруднику Росфинмониторинга ФИО8.

Во время разговора с неустановленными лицами, которые представлялись ей сотрудниками «

<

данные изъяты>», Роскомнадзора и ФСБ и сообщили информацию об угрозе ее сбережений, пообещав помощь, по просьбе последних она сообщила всю информацию об имеющимся у нее банковских счетах, а именно: что у нее имеются счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, в «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в ПАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, данные денежные средства являлись ее накоплениями.

Затем она стала общаться по абонентскому номеру № с мужчиной, представившимся «ФИО8», который сообщил, что все ее деньги перевели в ФИО9 «ФИО9», а на ее счет положили государственные деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ей необходимо обналичить и передать сотрудникам Росфинмониторинга. Далее она общалась с «ФИО1» и «ФИО8», которые говорили ей, что нужно делать, в ходе общения вышеуказанные лица ее запугивали, говорили, чтобы она никому не говорила о происходящем и если сообщит родным или знакомым, то тех привлекут к уголовной ответственности, поэтому она никому из своих родных ничего не сказала. По указанию «ФИО1» и «ФИО8», она проследовала к банкомату «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> минут обналичила со своего счета денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, разными операциями: 6 раз по 

<

данные изъяты> рублей, и 1 раз на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

У нее на счете был установлен лимит снятия денежных средств 

<

данные изъяты> рублей в сутки, но каким-то образом в мобильном приложении банка лимит снятия денежных средств был увеличен до 

<

данные изъяты> рублей.

Далее «ФИО1» и «ФИО8» указали ей прибыть на парковку, расположенную около 

<

адрес>, куда приедет их человек и заберет деньги для последующего зачисления на безопасный счет. «ФИО1» и «ФИО8» пояснили, что деньги надо передавать через «Яндекс доставку», которую те сами заказали. Водителю «Яндекс доставка» она должна была назвать адрес доставки, который ей сообщили «ФИО1» и «ФИО8». Деньги она упаковала в картонную коробку, завернув в полотенце, и положила в пакет «Вайлдбериз» и в зеленый полиэтиленовый пакет, который завязала на узел. 

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 35 минут она пришла на указанное место, к ней подъехал автомобиль серого цвета, из которого вышел незнакомый мужчина азиатской внешности, на вид лет 22-25 лет, рост около 180 см, говорил по-русски. Она передала водителю пакет с денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей и назвала водителю адрес, указанный «ФИО1» и «ФИО8»: 

<

адрес>. Отдав посылку курьеру, она пошла домой, по пути к дому до нее дозвонилась дочь, и она рассказала дочери о случившемся, дочь сообщила, что ее обманули мошенники.

Вскоре «ФИО1» и «ФИО8» сообщили ей, что денежные средства ими получены, что деньги зачислены на банковскую ячейку, а остальные денежные средства с ее счетов также необходимо будет снять и передать для последующего перевода на безопасный счет. Поняв, что ее обманывают, она написала заявлению в полицию. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей продолжали поступать сообщения и звонки от вышеуказанных лиц, которые настаивали на том, чтобы она пошла и сняла со своего счета в ПАО «

<

данные изъяты>» оставшиеся денежные средства в сумме 400 000 рублей. Она отвечала, что плохо себя чувствует, но мошенники продолжали настаивать.

Она сообщила сотрудникам полиции, что мошенники продолжают ей звонить и общаться, намереваясь, видимо, отобрать все ее денежные накопления. Тогда сотрудники полиции предложили ей поучаствовать в оперативных мероприятиях, чтобы поймать преступников и она согласилась. 

Сотрудниками полиции ей были переданы билеты Банка Приколов достоинством 5000 дублей, имитирующие денежные купюры Банка России достоинством 5000 рублей. Данные Билеты вместо денег по указанию звонивших ей мошенников она завернула в два полотенца, которые положила в прозрачный полиэтиленовый пакет, который положила в полиэтиленовый пакет с надписью «

<

данные изъяты>». Она договорилась с мошенниками о передаче 400 000 рублей, и ей сообщили, что к ее дому подъедет автомобиль «Яндекс доставка», водителю которого необходимо будет передать пакет с денежными средствами и назвать адрес доставки: 

<

адрес>. Мошенники обещали, что данные денежные средства сразу будут переданы для сохранности в ячейку Банка России.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 35 минут к ее дому подъехал автомобиль «Яндекс доставка» и она передала водителю вышеуказанный пакет, сообщила адрес доставки, водитель уехал. 

Впоследствии от сотрудников полиции ей стало известно, что при получении переданной ею через курьера посылки был задержан ФИО11

Из показаний потерпевшей ФИО10 №1 следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> вместе с бабушкой. Ее мать ФИО10 №4 проживает отдельно по адресу: 

<

адрес> она имеет ключи от квартиры матери и свободный доступ в квартиру последней. Ее отец умер и, так как она является студенткой очного отделения ВУЗа, самостоятельно не зарабатывает, то получает пенсию по утере кормильца в размере 

<

данные изъяты> рублей. Деньги поступают на счет, открытый на ее имя в ПАО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, в 

<

данные изъяты> минут ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера № от незнакомой женщины, которая представилась сотрудником доставки цветов и сообщила, что ей придет смс-сообщение с кодом, которое нужно сообщить сотруднику, что она и сделала. В 

<

данные изъяты> минут ей пришло смс-сообщение о подозрительных действиях в ее личном кабинете на сервисе «

<

данные изъяты>» и просьба связаться со специалистом на номерам № или №. Она не заподозрила ничего странного, так как была уверена, что действительно получило сообщение от «

<

данные изъяты> поэтому позвонила по номеру №. Ей ответил мужчина, который представится сотрудником сервиса «

<

данные изъяты>» и сообщил, что ее личный кабинет на «

<

данные изъяты>» взломали мошенники. На ее вопрос, как избежать последствий взлома, сотрудник продиктовал абонентский номер сотрудника №, который компетентен в данном вопросе и сможет ей помочь. Она позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, представившийся сотрудником Росфинмониторинга ФИО33, который подтвердил свою личность отправкой фотографии своего служебного удостоверения. «ФИО33» сообщил, что ее личный кабинет на «

<

данные изъяты>» взломан мошенниками, которые оформили на нее счет в банке, через который провели денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. Также «ФИО33» сообщил, что через «

<

данные изъяты>» от ее имени оформлена доверенность на какого-то гражданина Украины, который является террористом, служит в ВСУ, и что теперь тот сможет распоряжаться ее деньгами, которые пойдут на террористическую деятельность. Таким образом ей грозит уголовная ответственность по статье 275 УК РФ, а именно - государственная измена. «ФИО33» прислал ей данную доверенность, но потом данная переписка была удалена мошенниками. 

Она испугалась, стала сильно переживать, так как поверила, что все сказанное является правдой. Она спросила, что ей нужно сделать, чтобы избежать уголовной ответственности. «ФИО33» предложили задекларировать имеющиеся у нее в наличии денежные средства. С самого начала «ФИО33» говорил, что она не должна никому говорить о том, что происходит, так как для успешной работы важна конфиденциальность. Будучи напуганной, она даже не подумала, что надо посоветоваться с мамой или бабушкой.

В ходе общения «ФИО33» узнал от нее, с кем она проживает и иные подробности ее личной жизни. Также ей было предложено произвести онлайн-обыск ее квартиры, посредством видеозвонка со своего мобильного телефона. В ходе проведения онлайн-обыска в одной из сумок ее матери ФИО10 №4 ею были обнаружены денежные средства в размере 10 000 долларов США и 415 Евро. «ФИО33» пояснил, что для сохранения данные денежные средства нужно передать сотрудникам банка, так как, мошенники, взломавшие ее аккаунт на «Госуслугах», могут прийти к ней домой. Для передачи денег ей следовало заказать курьера из сервиса «Яндекс GO», которому передать денежные средства, замаскированные под посылку. Она взяла коробку, положила туда вышеуказанные денежные средства, обмотала коробку стрейч-пленкой и положила коробку в подарочный пакет. 

«ФИО33» обещал, что все деньги ей потом вернут после оформления необходимых документов о легализации. Коробка, стрейч-пленка и подарочный пакет материальной ценности для нее не представляют.

ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов на участке местности, расположенном напротив ее подъезда № 

<

адрес> она передала курьеру посылку, она отправила «ФИО34» фото посылки. Она оплатила поездку курьеру на сумму 

<

данные изъяты> рублей, данную сумму в причиненный ей ущерб включать не желает. В 22 часа 16 минут посылка была доставлена курьером, и в 22 часа 20 минут она отправила «ФИО34». ссылку по заказу. В ее телефоне сохранились данные по заказу. Она отправила посылку через курьера ФИО24, управляющего автомобилем «

<

данные изъяты>», регистрационный знак № 550. 

После передачи первой посылки «ФИО33» продолжал разговаривать с ней до ночи, затем сказал, что они продолжат общение утром ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 29 минут «ФИО33» снова связался в ней и сообщил, что ей нужно проследовать по адресу проживания ее матери и также произвести онлайн-обыск квартиры на предмет наличия неучтенных денежных средств и украшений, при этом пояснил, чтобы о данной ситуации она никому не рассказывала, чтобы не спугнуть мошенников. После чего она проследовала в квартиру матери, где в ходе видео звонка произвела онлайн-обыск квартиры, в ходе которого, она обнаружила принадлежащие ФИО10 №4 денежные средства на сумму 

<

данные изъяты> рублей и золотые ювелирные изделия. «ФИО33» указал отнести ювелирные украшения в ломбард, а вырученные денежные средства также отправить курьеру, как в первый раз. Все это необходимо было сделать для сохранения данных денежных средств.

Собрав все золотые ювелирные изделия, по указанию «ФИО33» она проследовала в ломбард, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Сотрудник ломбарда оценил все изделия на общую сумму 400 063 рубля, вся сумма была перечислена ей на ее расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>». Обо всех своих действиях она по телефону сообщала «ФИО33», который указал, что данные денежные средства она должна обналичить и передать через курьера, как в первый раз, только в этот раз «ФИО33» вызовет курьера сам.

Через банкомат «Сбербанк» ей удалось снять только 

<

данные изъяты> рублей, дальше от ФИО9 поступил отказ в выдаче денежных средств, в связи с подозрением на мошеннические операции. Деньги она сняла ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут, тогда «ФИО33» сообщил, чтобы она передала все имеющиеся наличные денежные средства через курьера, как в первый раз.

Она упаковала денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей (итого 

<

данные изъяты> рублей) в коробку от очков, а затем в пакет белого цвета с рельефным изображение звезды, материальной ценности не представляющими. «ФИО33» заказал курьера «

<

данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> минут она передала курьеру «

<

данные изъяты>» посылку, в которой находились 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей).

Далее, в 19 часов 24 минуты, по указанию «ФИО33» со своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» она перевела все имеющиеся у нее на карте денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на свою кредитную карту «

<

данные изъяты>», после чего проследовала к банкомату и в 19 часов 50 минут обналичила 

<

данные изъяты> рублей, из которых 

<

данные изъяты> рублей находились на ее кредитной карте, то есть принадлежали ей лично. Обо всей своих действиях она все время сообщала «ФИО34», который указал передать данные средства через курьера также, как в первый и второй раз. Затем «ФИО33» заказал курьера «

<

данные изъяты>», она упаковала денежные средства в сумме 280 000 рублей в деревянную шкатулку, материальной ценности не представляющую, и передала курьеру около 20 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ.«ФИО33» обещал ей, что как только все проверочные мероприятия будут проведены и виновные лица будут задержаны, сотрудники с ней свяжутся и вернут денежные средства, которые якобы она уже спасла, однако об этом рассказывать никому нельзя, чтобы не сорвать операцию, о чем она пообещала. 

Таким образом, она передала за три раза мошенникам денежные средства: принадлежащие ФИО10 №4: 

<

данные изъяты> долларов США (по курсу Центробанка РФ - 

<

данные изъяты> рублей за 1 доллар – 

<

данные изъяты> рублей), 

<

данные изъяты> Евро (по курсу Центробанка РФ – 

<

данные изъяты> рубля за 1 Евро – 

<

данные изъяты> рубля), 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 1 

<

данные изъяты> рубля, 

<

данные изъяты> рублей – принадлежащие лично ей.

Таким образом, в результате преступных действий неизвестных ей лиц, обманом завладевших ее имуществом, ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 

<

данные изъяты> рублей. Все упаковки посылок, в которые она упаковывала деньги, материальной ценности для нее не представляют. Все упаковки принадлежали ей. (т.3 л.д.36-40, т.3 л.д.184-186);

Из показаний потерпевшей ФИО10 №4 следует, что у нее есть дочь ФИО10 №1, которая живет отдельно, с ее матерью. ДД.ММ.ГГГГ, когда она пришла с работы домой, то обратила внимание, что предметы стоят не на своих местах, ей показалось это странным. Она позвонила своей дочери ФИО10 №1 и спросила, зачем та трогала ее духи, на что ФИО10 №1 ответила: «Я тебе сейчас кое-что расскажу, только это никому нельзя говорить. Я под следствием. Взломали мои «

<

данные изъяты>» и на мое имя была выписана доверенность на открытие банковских счетов и через мой счет перевели денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей украинскому гражданину». Она задала вопрос, может ли дочь сейчас зайти в приложение «

<

данные изъяты>»? На что ФИО10 №1 ответила, что да, сейчас все восстановили, а также добавила, что сейчас пришлет в приложении 

<

данные изъяты> фотографию удостоверения человека, с которым контактировала. Увидев удостоверение, она тоже вначале поверила, что это правда, однако решила обо всем рассказать своему гражданскому супругу, на что тот сообщил, что это мошенники и нужно сообщить о данном факте в полицию. 

После того как ФИО10 №1 дала показания в полиции, дочь сообщила ей, что сдала в ломбард все ее украшения, которые находились в ее квартире, а также денежные средства, которые она хранила по месту проживания своей матери и ФИО10 №1

Таким образом, у нее были похищены принадлежащие ей денежные средства: 

- 

<

данные изъяты> долларов США (по курсу Центробанка РФ - 

<

данные изъяты> рублей за 1 доллар – на сумму 

<

данные изъяты> рублей), 

<

данные изъяты> Евро (по курсу Центробанка РФ – 

<

данные изъяты> рубля за 1 Евро – на сумму 

<

данные изъяты> рубля), 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей (деньги, полученные от сдачи золотых украшений), итого на общую сумму 1 

<

данные изъяты> рублей.Таким образом, в результате преступных действий неизвестных ей лиц, обманом завладевших ее имуществом, причинен моральный и материальный вред на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Данный ущерб является для нее особо крупным. 

Все золотые украшения, принадлежащие ей и сданные ФИО10 №1 в ломбард, были ей возвращены в ходе следствия. Так как золотые украшения ей полностью возвращены, то гражданский иск она желает предъявить на сумму 

<

данные изъяты> рублей. (т.3 л.д.132-134, т.3 л.д.224-225);

Так, из показаний потерпевшей ФИО9 П.Д. следует, что проживает по адресу: 

<

адрес>, с бабушкой. В ПАО «

<

данные изъяты>» на нее был оформлен банковский счет-вклад на сумму 

<

данные изъяты> рублей, которым она могла пользоваться по достижении ей 18 лет, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 35 минут с абонентского номера № ей позвонил неизвестный, представился оператором доставки цветов и попросил назначить время доставки. Она подумала, что это доставка цветов от отца. Оператор попросил назвать код, который ей пришел в смс-сообщении, что она и сделала. Она обратила внимание, что код был отправлен от сервиса «

<

данные изъяты>». После этого звонок оборвался и она услышала информационное сообщение о том, что ей, возможно, звонили мошенники. Через 10 минут ей пришло уведомление, что в ее аккаунт на портале «

<

данные изъяты>» зашли с неизвестного номера. Уже позже она обратила внимание, что сообщение пришло не с самих «Госуслуг», а с неизвестного номера №. В сообщении было указано, что ей необходимо срочно обратиться в техническую поддержку по номерам телефонов №, №. Она позвонила по номеру №, ей ответил голосовой помощник, который сказал, что первый освободившийся оператор с ней свяжется. Спустя минуты две, ей ответила женщина, которая представилась сотрудником ФИО4. Женщина стала спрашивать, что произошло, кто ей звонил, какие коды приходили, в процессе разговора женщина говорил, что занимается проверкой сторонних устройств, которые имели доступ к ее аккаунту на «

<

данные изъяты>». В течении разговора связь прерывалась и были различные помехи, поэтому «ФИО35» предложила продолжить выяснение всех обстоятельств в мессенджере 

<

данные изъяты>. «ФИО35» пояснила, что пока сторонние люди имели доступ к ее аккаунту на «Госуслугах», последние успели оформить доверенность на предоставление доступа к ее банковским счетам, при этом использовав ее электронную подпись. Затем «ФИО35» сказала, что свяжет ее с сотрудником Росфинмониторинга для того, чтобы срочно аннулировать доверенность. Далее звонок был переключен на сотрудника Росфинмониторнига, который представился ФИО6. Затем звонок оборвался и ей поступил звонок в мессенджере «Телеграмм», это было около 12 часов 39 минут. Далее она стала общаться с «ФИО6», который пояснил, что доверенность от ее имени оформлена на гражданина, который находится в федеральном розыске, и что дальнейшее использование данным гражданином ее доверенности может привести к таким последствиям, как финансирование ВСУ, при этом «ФИО6» строго пояснил, что этот разговор конфиденциальный и его нельзя никому разглашать, даже близким родственникам. «ФИО6» прислал ей документ, в котором было написано, что необходимо произвести процедуру легализации ее денежных средств. После этого «ФИО6» сказал, что с ней должны связаться из ФСБ. 

Затем ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, который сообщил, что все ее дальнейшие действия будет координировать «ФИО6». После этого разговора она связалась с «ФИО6», который приказал ей ехать домой и произвести обыск на предмет отыскания денежных средств в ее жилище. В ходе обыска денежных средств в квартире она не обнаружила, и около 14 часов 00 минут «ФИО6» сообщил, что ей необходимо прийти в ближайшее отделение ПАО «

<

данные изъяты>» и закрыть свой вклад, обналичив денежные средства со счета-вклада, чтобы легализовать их в Центральном ФИО9, чтобы деньги не имели отношения к гражданину, который мог осуществлять финансирование ВСУ. 

После чего, будучи обманутой, следуя указаниями неустановленного лица, представившегося ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 30 минут, находясь в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, она закрыла вклад по расчетному счету № и сняла наличными принадлежащие ей денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Все это время «ФИО6» был с ней на связи и после того, как она сообщила о полном снятии денег, «ФИО6» отправил ее в ближайший продуктовый магазин для того, чтобы она купила различные продукты питания в целях маскировки денежных средств при передаче. Она направилась в ближайший магазин «Магнит», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где приобрела большую коробку зеленого чая «Гринфилд», в которую положила денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, коробку печения, печенье «

<

данные изъяты>», одну упаковку кукурузных палочек, бутылку «

<

данные изъяты>». Все продукты питания она сложила в белый фирменный пакет «Магнит». «ФИО6» сказал, что за вышеуказанным пакетом к магазину «

<

данные изъяты>», в течение 10 минут подъедет автомобиль службы доставки «

<

данные изъяты>». 

Около 15 часов 36 минут к ней, стоящей около магазина «

<

данные изъяты>», подъехал автомобиль «Лада Гранта» белого цвета, регистрационный знак 

<

***>, водителю которого она передала вышеуказанный пакет с денежными средствами. Водителю она назвала адрес доставки, который ей сообщил «ФИО6», а именно: 

<

адрес>. «ФИО6» попросил сообщить водителю номер телефона, на который необходимо позвонить по приезду на вышеуказанный адрес. Данный номер не сохранился, так как ФИО6 удалил сообщение с номером телефона в переписке. 

Далее «ФИО6» продолжал ей звонить и настаивать на том, чтобы она также защитила денежные средства ее бабушки, то есть перевести денежных средства бабушки себе на карту, затем их обналичить и отдать на легализацию. Но у нее сделать это не получилось, по независящим от нее обстоятельства, так как ПАО «

<

данные изъяты>» заблокировал операцию.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, она позвонила на телефон, указанный на официальном сайте «

<

данные изъяты>», и сотрудник сообщил, что она подверглась преступным действиям со стороны мошенников, после этого она обратилась в отделение полиции. 

Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей, который является для нее крупным. (т.2 л.д.164-169);

Из показаний свидетеля ФИО30, заместителя начальника ОП 

<

адрес> УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило заявление от жителя 

<

адрес> ФИО10 №2 о том, что неизвестные лица мошенническим путем похитили у той 1 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО10 №2, будучи введенной в заблуждение, передала водителю «

<

данные изъяты>». По заявлению ФИО10 №2 был собран материал и возбуждено уголовное дело. 

В ходе общения ФИО10 №2 сообщила, что изначально сообщила злоумышленникам, что у той на счетах 

<

данные изъяты> рублей, и, получив 

<

данные изъяты> рублей, преступники продолжают общаться с ФИО10 №2, намереваясь получить оставшиеся 400 000 рублей. Чтобы установить преступников, было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Следственный эксперимент», «Наблюдение». От ФИО10 №2 было получено соответствующее заявление о ее добровольном участии в ОРМ, после чего ФИО10 №2 договорилась с мошенниками о том, что передаст тем 

<

данные изъяты> рублей, замаскированные под посылку. После чего ФИО10 №2 были переданы 80 билетов Банка приколов достоинством 5000 дублей каждый, внешне похожие на денежные купюры достоинством 5000 рублей. 

Проведение ОРМ было назначено на ДД.ММ.ГГГГ. Посылка, переданная ФИО10 №2 для доставки, представляла собой пакет с логотипом «

<

данные изъяты>», в котором находились личные вещи ФИО10 №2, внутри которых лежали 80 билетов Банка приколов достоинством 5000 дублей каждый. ФИО10 №2 была проинструктирована, как вести себя в ходе ОРМ. Он и сотрудники ОП 

<

адрес>, участвующие в ОРМ, установили наблюдение за домом ФИО10 №2, находились в служебном автомобиле без опознавательных знаков полиции. 

Примерно через полчаса, точное время не помнит, к дому ФИО10 №2 подъехал автомобиль «

<

данные изъяты>», водителю которого ФИО10 №2 передала вышеуказанную посылку. Водитель сфотографировал посылку и далее отправился в сторону 

<

адрес>. 

По опыту работы и расследования преступлений в сфере мошенничества, известно, что мошенники с целью конспирации на первом этапе передачи посылок с деньгами используют водителей службы «

<

данные изъяты>», не подозревающих о преступных намерениях злоумышленников. Это обоснованно, так как потерпевшие могут запомнить номера автомашин, через которые передают посылки. 

Поэтому он и сотрудники ОП 

<

адрес> взяли автомобиль «

<

данные изъяты>» под наблюдение и проследовали за ним на безопасном расстоянии. Автомобиль прибыл к жилому дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где припарковался. Вскоре к автомобилю подошел молодой человек, одетый в черную болоньевую куртку, черные джинсы, черную шапку. Молодой человек переговорил о чем-то с водителем «

<

данные изъяты>» и забрал у того пакет, переданный ФИО10 №2 Далее молодой человек стал удаляться и было принято решение об остановке последнего с целью проверки. Молодой человек оказался ФИО11, прибывшим из 

<

адрес>. На место остановки были приглашены двое мужчин из числа прохожих, в присутствии которых был произведен личный досмотр ФИО11, в ходе которого у ФИО11 была изъята посылка ФИО10 №2, а также мобильный телефон последнего. 

ФИО11 рассказал, что приехал из 

<

адрес> с целью подработки, вступив в сообщество незнакомых тому людей, которые занимаются мошенническими схемами по отъему денежных сбережений граждан. Роль ФИО11 заключалась в том, чтобы забирать у курьеров «Яндекс» посылки, распаковывать, находить и пересчитывать деньги, часть оставлять себе в качестве оплаты услуг, а остальные передавать далее или привозить в криптообменники. ФИО11 придвигался по 

<

адрес> на автомобиле «Лада Гранта», белого цвета, регистрационный знак №, на капоте имелись рукописные надписи черного цвета в виде хэштегов. Вместе с ФИО11 в автомобиле находился несовершеннолетний ФИО28, прямую причастность которого к совершению преступлению установить не представилось возможным.

ФИО11 на вышеуказанном автомобиле «Лада Гранта» был препровожден в ОП 

<

адрес>, где автомобиль был осмотрен и в его салоне обнаружены две посылки. Со слов ФИО11 в посылках находились деньги, который тот получил аналогичным образом, как и посылку от ФИО10 №2 Деньги ФИО11 должен был передать другому лицу, участвующему в преступно схеме. Данные посылки и автомобиль ФИО11 были изъяты и переданы в СУ УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу. 

Далее ФИО11 был доставлен в УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу для проведения давнейших следственных действий. (т.2 л.д.79-81);

Из показаний свидетеля ФИО28, следует, что он постоянно проживает в 

<

адрес>, где познакомился с ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 40 минут по Самарскому времени (московское время – 12 часов 40 минут) ФИО11 предложил ему съездить в Москву и он согласился. В ночь с 23 на ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО11 на автомобиле «Лада Гранта» белого цвета под управлением ФИО11 отправились в Москву. ФИО11 пояснил, что получил работу через неизвестного ему Вадима, а именно: ФИО11 нужно перевезти деньги, а затем они вернутся в Самару. 

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов они прибыли на станцию метро «

<

адрес>. В Москве ФИО11 сообщил, что получил заказ, далее ушел и вернулся уже с пакетом, в котором находился конверт с денежными средствами, которые ФИО11 пересчитал и забрал себе 

<

данные изъяты> рублей, а оставшиеся деньги ФИО11 должен был передать каким-то людям. Затем ФИО11 ушел с пакетом, а когда вернулся – пакета у того уже не было. 

Спустя 30-40 минут ФИО11 поступил новый заказ, ФИО11 ушел из автомобиля и вернулся с другим пакетом, обмотанным строительным скотчем, в пакете находилась коробка из-под обуви. Когда ФИО11 открыл коробку, то обнаружил в ней деньги, которые пересчитал и |забрал себе 

<

данные изъяты> рублей, а оставшиеся нужно было отдать каким-то людям. Так в каждом из пакетов, которые ФИО11 забирал, лежали различные вещи: белье, костюмы, коньяк, конфеты и прочее, и в вещах были завернуты деньги. Он не знает, почему деньги были завернуты в вещи. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 ездил по указанным тому адресам 4-5 раз, сколько именно не помнит, получал пакеты с вещами, и все происходило по аналогичной вышеуказанной схеме, также ФИО11 при получении какой-то посылки просил его снимать на видео распаковку. На его вопрос: Зачем? ФИО41,А. ответил, что у того на телефоне плохая камера, а ФИО11 для отчета нужно фиксировать. 

Ночь с ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО11 провели в вышеуказанном автомобиле. ДД.ММ.ГГГГ около 12-13 часов ФИО11 снова поступил заказ, и тот пошел забирать очередной пакет. В это время он заметил, что из-за угла дома за ФИО11 наблюдает какой-то мужчина, который находился за рулем автомобиля «

<

данные изъяты>» регистрационный знак ***126***. Когда ФИО11 вернулся| с очередным пакетом, он сообщил тому о слежке. ФИО11 ответил, что это «свои», что они того охраняют. 

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов ФИО11 снова поступило сообщение и тот пояснил, что нужно подъехать на адрес: 

<

адрес>, где нужно забрать пакет. Все доставки, которые были до этого, в основном, были вблизи данного адреса. ФИО11 ушел за заказом. Он, как обычно, находился в автомобиле. Через некоторое время к автомобилю подошли сотрудники полиции и попросили его выйти и проследовать за ними до выяснения обстоятельств. С ФИО11 ни о чем не договаривался, все действия по передаче пакетов с денежными средствами ФИО11 совершал один. (т.1 л.д.137-138);

Свидетель ФИО36, показал, что у него в собственности имеется автомобиль «

<

данные изъяты>» серо-бежевого цвета, регистрационный знак №, на котором он осуществляет перевозки в службе «Яндекс 

<

данные изъяты>». Для осуществления данной деятельности на свой телефон он установил мобильное приложение «

<

данные изъяты>», в котором зарегистрировался как водитель, осуществляющий доставку и перевозку заказов. Для получения заказа он входит в свой профиль в указанном приложении, активирует кнопку: «Получить заказ», после чего ему онлайн поступает заказ и указывается номер, по которому через службу «

<

данные изъяты>» можно связаться с контактным лицом в случае возникновения вопросов по доставке. Дале он должен приехать в определенную точку, указанную навигатором, получить от заказчика посылку, предназначенную для доставки. В приложении появляется требование сфотографировать посылку и отправить в «

<

данные изъяты>», тем самым подтвердить факт принятия заказа, данная фотография на его телефоне не сохраняется. Открывать посылку нельзя, содержимое посылки ему неизвестно. Когда он приезжает на место доставки, система «

<

данные изъяты>» уведомляет заказчика о прибытии заказа. Прямых контактов с заказчиком, отправителем и получателем посылки он не имеет, все контролируется автоматически через систему «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов, точное время не помнит, он принял заказ на доставку посылку с адреса: 

<

адрес>, на адрес: 

<

адрес>. На своем автомобиле он 

Прибыл за заказом, к нему вышла незнакомая пожилая женщина и передала на доставку пакет с логотипом «

<

данные изъяты>» фиолетового цвета. Пакет был открыт, и он заметил, что внутри пакета находятся какие-то тряпки и что-то картонное, женщина сказала, что это лекарство. Он сфотографировал посылку в приложении, и система «

<

данные изъяты>» отобразила принятие заказа, после чего он отправился к месту доставки заказа, пакет положил на заднее сидение и пакет не трогал. 

До места доставки он прибыл примерно за 1,5 часа, на адресе доставки к нему подошел незнакомый молодой человек, который постучал ему в окно. Он спросил парня: «Ты за посылкой?», и тот ответил: «Да». Он передал молодому человеку вышеуказанный пакет. Тут сразу к ним подбежали незнакомые мужчины, которые оказались сотрудниками полиции. Сотрудники полиции пояснили, что данный парень состоит в группе мошенников, которые обманом завладевают денежными средствами граждан. 

Все осуществленные заказы в его профиле не сохраняются, то есть заказ от ДД.ММ.ГГГГ в истории его заказов не сохранен, поэтому никаких данных о заказчике и данных по заказу он предоставить не может. (т.1 л.д.155-157);

Из показаний свидетеля ФИО29, следует, что в ноябре 2024 года взял в аренду автомобиль «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, регистрационный знак №, который передал в аренду ФИО11, который арендовал автомобиль для частного извоза. Насколько помнит, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 обратился к нему с просьбой взять вышеуказанный автомобиль для поездки в 

<

адрес> по делам, якобы у ФИО11 появился заказ от клиента на доставку какого-то груза. Автомобиль ФИО11 просил только на время поездки, обещал вернуть примерно через 2-3 дня. Он согласился и передал автомобиль и все документы ФИО11 (т.1 л.д.161-162);

Так из показаний свидетеля ФИО32, старшего оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по району Крылатское г.Москвы и участвовал в раскрытии преступления по заявлению ФИО10 №1 следует, что из показаний ФИО10 №1 им и оперативными сотрудниками ОУР Отдела МВД России по району Крылатское г.Москвы просматривались камеры видеонаблюдения, установленные на месте передачи ФИО10 №1 денег, отслеживался путь автомобилей, водителям которых ФИО10 №1 передавала посылки с деньгами. Согласно специфике данного вида преступлений в сфере мошенничества, мошенники с целью конспирации на первом этапе передачи от потерпевших посылок с деньгами используют водителей службы «Яндекс», которые просто переводят посылки, то есть не знают о том, что перевозят, не вступают в преступное сообщество. Если потерпевший запоминает номер автомобиля, то это оказываются простые водители, не причастные к преступлению. 

ФИО10 №1 передавала посылки с деньгами три раза: ДД.ММ.ГГГГ, и два раза ДД.ММ.ГГГГ. Все три раза ФИО10 №1 передавала деньги около своего дома, с адреса: 

<

адрес>. Вторая передача денег состоялась ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов, более точное время не помнит. В данном случае путь автомобиля был отслежен – посылка была доставлена на адрес: 

<

адрес>, где посылку забрал молодой человек. Забрав посылку, молодой человек дошел до автомобиля «

<

данные изъяты>» белого цвета, припаркованного во дворе вышеуказанного дома, напротив 2-го подъезда. Автомобиль имел индивидуальные особенности: на передней части белого капота имелись надписи черного цвета, на заднем стекле отчетливо видна надпись белого цвета: «

<

данные изъяты>». Молодой человек (впоследствии был установлен как ФИО11) сел на переднее сидение автомобиля, вскрыл посылку и стал пересчитывать деньги. Автомобиль стоял напротив камеры видеонаблюдения, видеозаписи с которой были получены и переданы в следствие. 

Третья передача денег состоялась ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 30 минут, более точное время не помнит, в данном случае был установлен и автомобиль и его водитель. 

Фотографию автомобиля ФИО11 с камер видеонаблюдения он выложил в чат оперативной группы, в которой состоят оперуполномоченные 

<

адрес> и 

<

адрес>, занимающиеся расследованием преступлений в сфере мошенничеств. Вскоре в чат написали сотрудники УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу, что ими задержан ФИО11, передвигавшийся на автомобиле «Лада Гранта» белого цвета, с аналогичными надписями на капоте. Сравнив фотографии, стало понятно, что это один и тот же автомобиль. 

Вместе с коллегой он прибыл в УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу, поговорили с ФИО11, и тот признался в совершении преступления в отношении имущества ФИО10 №1 ФИО11 пояснил, что вступил в группу, занимающуюся мошенничествами и по указанию руководителей группы забирал посылки с деньгами, пересчитывал деньги, забирал свою долю и далее отправлял деньги куратору. ФИО11 изъявил желание написать явку с повинной. Никакого давления на ФИО11 не оказывалось. По указанию следователя он допросил ФИО11 в качестве свидетеля. Допрос был оформлен в УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому горскому округу, текст допроса напечатан на компьютере, все показания ФИО11 записаны со слов последнего. ФИО11 ознакомился с протоколом допроса и подписал допрос добровольно. Перед началом допроса ФИО11 были разъяснены его права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ. (т.4 л.д.1-3);

Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что работает в службе такси «Яндекс, такси» на должности водителя-курьера. Заказы выполняет на личном автомобиле «

<

данные изъяты>», регистрационный знак № ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 16 минут через мобильное приложение «Яндекс Про» ей поступил заказ на адрес: 

<

адрес>, Осенний бульвар, 

<

адрес>, подъезд 14. В 20 часов 23 минуты она прибыла на адрес, к ней подошла молодая девушка, в руках у которой находилась посылка в виде подарочного пакета, которую та передала ей для доставки. После этого она отправилась на конечную точку заказа по адресу: 

<

адрес>, куда прибыла в 21 часов 41 минут. По прибытию она передала заказ на углу дома молодому человеку невысокого роста, который был одет в темную одежду. В ходе допроса ФИО25 предъявлена фотография ФИО11, в которой та уверенно опознала мужчину, забравшего у нее заказ. (т.3 л.д.159-162); 

Так из показаний свидетеля ФИО24, следует, что у него в собственности имеется автомобиль «

<

данные изъяты>», регистрационный знак №, на котором зимой ДД.ММ.ГГГГ года она подрабатывал курьером в службе «Яндекс Доставка», для чего на свой телефон установил мобильное приложение «Яндекс Про», в котором зарегистрировался как водитель, осуществляющий доставку и перевозку заказов. С начала марта 2025 года он перестал заниматься данным видом деятельности, так как устроился на другую работу. 

Заказы по доставке он получал онлайн через мобильное приложение «Яндекс Про». В настоящее время данное приложение обнулилось, так как он больше не осуществляет доставки и историю своих заказов предоставить не может. Заказы заключались в доставке посылок от одной точки в другую. Прямых контактов с заказчиком - отправителем посылки и получателем посылки он не имел, все происходило через систему «Яндекс». Развозил посылки и различные грузы по 

<

адрес>, адреса доставок не помнит. Посылки не вскрывал и что в них находилось не знает. Так как заказов было много, ничего по данным заказам пояснить не может. Заказы от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит. (т.4 л.д.44-45);

Из показаний свидетеля ФИО31, оперуполномоченного ОМВД России по Бутырскому району г.Москвы, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дежурную часть ОМВД России по Бутырскому району г.Москвы обратилась ФИО9 П.Д. с заявлением о мошенничестве. От ФИО9 П.Д., стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 П.Д. позвонили мошенники и обманным путем убедили передать через курьера «Яндекс» денежные средства, замаскированные под посылку. 

В ходе раскрытия преступления им были просмотрены камеры видеонаблюдения ЕЦХД, в ходе которого установлено, что ФИО9 П.Д. передает посылку с денежными средствами водителю автомобиля «

<

данные изъяты>» с регистрационным знаком №. В ходе ОРМ был установлен водитель автомобиля – ФИО27, который показал, что доставил посылку на адрес: 

<

адрес>, где передал незнакомому молодому человеку. На указанном ФИО27, месте передачи посылки установлены камеры видеонаблюдения ЕЦХД, видеозапись с камеры была записана на диск и передана в следствие ОМВД России по Бутырскому району г.Москвы. Далее по камерам наблюдения был отслежен путь молодого человека, получившего от ФИО27 посылку с денежными средствами ФИО9 П.Д. Данный молодой человек обошел дом и подошел к автомобилю «

<

данные изъяты>» белого цвета, припаркованному напротив 2

<

адрес>. Автомобиль имел яркие индивидуальные особенности: на передней части капота имелись надписи черного цвета в виде хэштегов и иных надписей. Номер автомобиля был замазан и не просматривался. 

С камер видеонаблюдения он сделал фотографии автомобиля и отправил в чат оперативной группы, в которой состоят оперуполномоченные 

<

адрес> и 

<

адрес>, занимающиеся расследованием преступлений в сфере мошенничеств. Вскоре в чат написали сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу, что был задержан ФИО11, передвигавшийся на автомобиле «

<

данные изъяты>» белого цвета, на капоте которого также имелись характерные надписи. Сравнив фотографии, стало понятно, что это один и тот же автомобиль. 

Он прибыл в УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу, где поговорил с ФИО11, и тот признался в совершении преступления в отношении имущества ФИО9 П.Д. ФИО11 пояснил, что вступил в группу, занимающуюся мошенничествами, и по указанию руководителей группы забирал посылки с деньгами пересчитывал деньги, забирал свою долю и далее отправлял деньги куратору. ФИО11 изъявил желание написать явку с повинной, которая была им оформлена соответствующим образом. Никакого давления на ФИО11 при проведения опроса и получения явки с повинной не оказывалось. Фотографии автомобиля ФИО11, сделанные с камер наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, готов предоставить следствию добровольно. (т.2 л.д.197-199, т.4 л.д.4-5);

Из показаний свидетеля ФИО27, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работал водителем в «

<

данные изъяты>», осуществлял свою трудовую деятельность на арендованном автомобиле «

<

данные изъяты>» белого цвета, регистрационный знак 

<

***>. На его телефоне установлено приложение «Яндекс», через которое он получал заказы по доставке посылок и грузов. 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут он получил заказ на доставку посылки с адреса: 

<

адрес>, на адрес: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. Кто этот заказ сделал и кто оплачивал, он не знает, так как все происходило через платформу «

<

данные изъяты>», которая скрывает номера телефонов заказчиков и иную личную информацию. Когда он прибыл в 15 часов 53 минут на адрес: 

<

адрес>, то припарковался на углу дома, где находился магазин «

<

данные изъяты>», и увидел молодую девушку, на вид 18-20 лет, которая передала ему для доставки фирменный целлофановый пакет белого цвета с логотипом «Магнит» и назвала адрес доставки: 

<

адрес>, и назвала абонентский номер, на который ему нужно было позвонить по приезду и сообщить о готовности передать пакет. Номер не запомнил и не фиксировал, что находилось в пакете, он не знает, так как по инструкции строго запрещается заглядывать в пакеты, но так как пакет просвечивался, он заметил внутри какие-то продукты питания. В 16 часов 20 минут он приехал на адрес доставки и позвонил через приложение «Яндекс» получателю доставки, заказчик ответил, что ожидает его на адресе. На адресе его ждал незнакомый молодой человек, который подошел к его автомобилю со стороны водительского сидения, переговорил с ним через окно и показал ему на своем мобильном телефоне приложение «Яндекс», в котором отображались детали данного заказа. Удостоверившись, что заказ принадлежит именно данному молодому человеку, он передал тому пакет и уехал. Приметы молодого человека: славянин, на вид 20-25 лет, обычного телосложения, без бороды и щетины, был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, на голове черная шапка. На тыльной стороне правой ладони молодого человека имелась татуировка.

Впоследствии, данного молодого человека он узнал в ходе опознания, проводимого в ИВС УМВД России по Сергиево-Посадского городскому округу, имя молодого человека – ФИО11 (т.2 л.д.191-194, т.2 л.д.237-239);

Свидетель ФИО37, показал, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь на учебе в «Сергиево-Посадском колледже», был привлечен сотрудниками полиции в качестве понятого для участия в опознании незнакомого ему молодого человека. Опознание проводилось в ИВС УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области. Вместе с ним в качестве статистов были приглашены учащиеся колледжа ФИО38, ФИО39 и неизвестный ему мужчина (второй понятой). Они прошли на КПП УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу, следователь ФИО40, проводившая опознание, представилась. В момент разговора с ФИО40, он увидел, что рядом сидит мужчина, на вид около 40 лет, не славянской внешности, в очках, мужчина сидел, опустив голову, и смотрел что-то в своем телефоне. Далее вместе со следователем они прошли КПП. Он заметил, что вышеуказанный мужчина тоже направился за ними, но был поодаль. Затем они подошли к двери ИВС в следующем порядке: ФИО38, ФИО39 находились ближе к следователю, он и второй понятой стояли таким образом, что закрывали статистов от мужчины в очках. Пока они ждали открытия двери ИВС, следователь дала указание мужчине в очках проследовать обратно на КПП и ждать там. После чего следователь, он, второй понятой, ФИО38, ФИО39 зашли в ИВС, где следователь разъяснила им правила и порядок проведения опознания. Оказалось, что мужчине в очках (ФИО27) будет предъявлен для опознания молодой человек – ФИО11

Следователь попросила всех некоторое время подождать, поскольку защитнику ФИО11 нужно было отлучиться по рабочим делам. После того, как защитник ФИО11 вернулся в ИВС, следователь сказала, что начинает проводить опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего. При производстве данного следственного действия присутствовал защитник ФИО11 Перед началом следственного действия ФИО11 было предложено занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц. Затем опознающему лицу – ФИО27 через специальное стекло были предъявлены для опознания ФИО41 вместе со статистами ФИО38, ФИО39

ФИО27 заявил, что из-за проблем со зрением нечетко видит через специальное стекло опознаваемых лиц. Следователь документально удостоверила данный факт. Защитник ФИО11 на протяжении всего следственного действия делал замечания следователю, заявил, что опознающий видел статистов до проведения следственного действия на входе в фойе УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу. Он также написал в протоколе, что опознающий видел статистов до проведения следственного действия на входе в ИВС, так как не до конца понимал, что ему необходимо писать в замечаниях к протоколу, лишь повторил ту запись, которую сделал адвокат. Он настаивает, что при входе в ИВС он и второй понятой загораживали собой статистов, встав между ФИО38, ФИО39 с одной стороны и ФИО27 с другой. 

Далее следователь стала проводить опознание без специального стекла, чтобы опознающий мог четко видеть опознаваемых лиц. После проведения всех необходимых процедур, ФИО27 было предложено указать на лицо, которое тот ранее видел. ФИО27 заявил, что опознает молодого человека с табличкой № – ФИО11 по приметам: овалу лица, славянской внешности, среднему росту, положению глаз относительно носа, как молодого человека, которому ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут передал пакет с денежными средствами. 

По данному факту следователем был составлен соответствующий протокол, с которым он ознакомился и подписал. Адвокат ФИО11 снова сделал письменное заявление о том, что опознающий видел двух статистов и понятых до следственного действия, а также то, что следователем не отражены в протоколе ответ опознающего на вопрос второго понятого о плохом зрении. Он также написал, что подтверждает вышесказанное о том, что опознающий видел статистов и понятых в УМВД, при этом он тогда до конца не понимал, что нужно писать в замечаниях, просто повторил замечание адвоката, но он повторяет, что при входе он и второй понятой полностью загораживали от ФИО27 статистов. Также он хочет добавить, что после проведения следственного действия, при выходе из ИВС второй понятой сообщил ему, что является стажером адвоката ФИО11 и был приглашен защитником для участия в вышеуказанном следственном действии в качестве понятого. (т.2 л.д.240-244); 

Показания свидетеля ФИО38, являются аналогичными по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО37 (т.3 л.д.1-4); 

Показания свидетеля ФИО39, являются аналогичными по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО37 (т.3 л.д.7-10).

Так же вина ФИО11 помимо признания им своей вины в совершении указанных преступлений, подтверждается представленными и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:

-по хищению имущества потерпевшей ФИО10 №2:

-заявлением потерпевшей ФИО10 №2 о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц по факту хищения путем обмана денежных средств (т 1 л.д. 4); 

-актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перед началом ОРМ ФИО10 №2 переданы 80 однотипных билетов Банка Приколов достоинством 5000 дублей, имитирующие денежные купюры ФИО9 достоинством 5000 рублей, которые под видом своих денежных сбережений ФИО10 №2 должна была передать преступникам, замаскированных под посылку (т.1 л.д.78-79); 

- справкой о результатах проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудники ОП 

<

адрес> УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу проводили ОРМ «Оперативный эксперимент», по факту обращения ФИО10 №2 о том, что неустановленные лица пытаются мошенническим путем завладеть ее денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 36 минут ФИО10 №2 передала водителю «Яндекс доставка» (ФИО36) посылку для мошенников (в которой находились 80 однотипных билетов ФИО9 Приколов достоинством 5000 дублей), которая была доставлена ФИО42 до места назначения – 

<

адрес>. В 11 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ за посылкой к автомобилю ФИО36 прибыл ФИО11, переговорил с ФИО42 и забрал посылку. После чего ФИО11 направился в сторону своего автомобиля и в 12 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ был остановлен сотрудниками полиции на участке местности, расположенном в 15 

<

адрес>. (т.1 л.д.80-81);

- актом наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудники ОП 

<

адрес> УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу ФИО30, ФИО43, ФИО44 проводили ОРМ «наблюдение», в ходе которого зафиксировали передачу ФИО10 №2 водителю «Яндекс доставка» (ФИО36) посылки, в которой находились 80 однотипных билетов ФИО9 Приколов достоинством 5000 дублей, перевоз посылки ФИО42 до места назначения – 

<

адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 58 минут за посылкой к автомобилю ФИО36 прибыл ФИО11 и после получения посылки – в 12 часов 03 минуты был остановлен сотрудниками полиции. (т.1 л.д.83-84);

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО11, остановленному на участке местности, расположенном в 15 метрах на север от угла 

<

адрес> по Стрельбищенскому переулку 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон 

<

данные изъяты> номер модели №/A, серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №; пакет с логотипом «

<

данные изъяты>» («Вайлдбериз»), в котором находились: 2 махровых полотенца, 2 махровые салфетки, пустая коробку от лекарства «

<

данные изъяты>», пустая коробка от лекарства «

<

данные изъяты>», 80 билетов Банка Приколов достоинством 5000 дублей, имитирующие денежные купюры ФИО9 достоинством 5000 рублей. (т.1 л.д.85-89);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшей ФИО10 №2 осмотрен участок местности, расположенный в 2-х метрах на восток и в 12 метрах на юг от северо-восточного угла 

<

адрес>, где ФИО10 №2, будучи введенной в заблуждение, передала 1 

<

данные изъяты> рублей, и объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (т.1 л.д.5-12);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшей ФИО10 №2 осмотрен банкомат ПАО «ВТБ» №, установленный на 2-м этаже ТЦ «Любимый», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

адрес>, и объективно зафиксирована обстановка на месте снятия ФИО10 №2 со своего счета денежных средств в сумме 1 

<

данные изъяты> рублей. (т.1 л.д.168-173);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: участок местности, расположенный в 15 метрах на север от угла 

<

адрес>, где был остановлен ФИО11 и объективно зафиксирована обстановка на месте проведения личного досмотра последнего; участок местности, расположенный в 10 метрах на восток от северного угла 

<

адрес> по Стрельбищенскому переулку 

<

адрес>, где ФИО11 получил посылку, переданную ФИО10 №2, и объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (т.1 л.д.90-93);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около ОП г.Хотьково УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу по адресу: 

<

адрес> куда был доставлен ФИО11 на автомобиле «Лада Гранта», регистрационный знак №, и были изъяты: автомобиль «Лада Гранта», белого цвета, VIN №, регистрационный знак 

<

***>; свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) серии №, на вышеуказанный автомобиль; пакет белого цвета с изображением сердца, в котором находилась картонная коробка, перевязанная бантом, в которой находились: полотенце; две стеклянные банки с травяными чайными сборами; банка от какао «

<

данные изъяты>!», внутри которой находился конверт с денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>) ; пакет-сумка из полимерного материала бежевого цвета с геометрическим рисунком, в которой находились запечатанная бутылка коньяка 

<

данные изъяты>, емкостью 0,5 л; десерт «Каурка»; чайный набор «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в жестяной коробке; прозрачный пакет из полимерного материала с денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты> рублей, 89 купюр достоинством 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей). (т.1 л.д.95-105);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО10 №2 изъяты: выписка по банковскому счету ФИО10 №2 за ДД.ММ.ГГГГ; детализация звонков по абонентскому номеру ФИО10 №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон 

<

данные изъяты>, номер модели № серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI 2: №. (т.1 л.д.61-62);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО10 №2 повторно изъят мобильный телефон 

<

данные изъяты>, номер модели №, серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI 2: №. (т.1 л.д.177-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО10 №2 мобильный телефон 

<

данные изъяты>, номер модели №/A, серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, и зафиксированы входящие звонки от мошенников. (т.1 л.д.65-70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО10 №2 мобильный телефон iPhone 11, номер модели MWM42RU/A, серийный номер С6KZW1JGN73H, IMEI 1: №, IMEI 2: №, и установлены характеристики телефона, зафиксированы входящие звонки от мошенников, точные дата и время снятия ФИО10 №2 денежных средств с банковского счета, тем самым документально подтверждены показания ФИО10 №2 и установлены обстоятельства совершения преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.179-200, 207-208);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена посылка, отправленная ФИО10 №2 для передачи мошенникам, изъятая у ФИО11 в ходе личного досмотра, а именно: пакет с логотипом «Wildbeerries», 80 однотипных билетов ФИО9 Приколов достоинством 5000 дублей, имитирующие денежные купюры ФИО9 достоинством 5000 рублей, махровое полотенце цвета фуксии, махровое полотенце белого цвета с полосками, махровая салфетка темно-фиолетового цвета, махровая салфетка розового цвета, пустая картонная коробка от лекарства «Ингаверин», пустая картонная коробка от лекарства «Кимокс». В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемых предметов, который впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д.201-206, 207-208); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписка по банковскому счету ФИО10 №2 за ДД.ММ.ГГГГ, детализация звонков по абонентскому номеру ФИО10 №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого документа, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.221-234,235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «

<

данные изъяты>» белого цвета, VIN №, регистрационный знак №, и установлены индивидуальные характеристики транспортного средства, используемого ФИО11 при совершении преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.236-239,240);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) серии №, на автомобиль «

<

данные изъяты>» белого цвета, VIN №, регистрационный знак 

<

***>. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.73-76,77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО11 две посылки, а именно: Посылка 1: пакет белого цвета с изображением сердца, картонная коробку с бантом, байковое полотенце желтого цвета, две стеклянные банки с травяными чайными сборами, пластиковая банка от какао «

<

данные изъяты>!»,бумажный конверт, в котором находились денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей (38 купюр достоинством 

<

данные изъяты> каждая); Посылка 2: пакет-сумка из полимерного материала бежевого цвета с геометрическим рисунком, запечатанная бутылка коньяка 

<

данные изъяты>, емкостью 0,5 л, десерт «

<

данные изъяты>», чайный набор «

<

данные изъяты>» HILTOP в жестяной коробке, состоящий из 4-х банок с чайными напитками, ситечка, в котором находился прозрачный пакет из полимерного материала, в котором находились денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей (48 

<

данные изъяты>, 89 купюр достоинством 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> достоинством 

<

данные изъяты> рублей). В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.1-61, 62-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО11 мобильный телефон iPhone 13, номер модели MNGH3VC/A, серийный номер F41X6RNJFF, IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №, и обнаружена переписка ФИО11 с участниками преступной группы по факту совместной преступной деятельности, тем самым установлена причастность ФИО11 к совершенному преступлению. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.82-101,102);

- по хищению имущества потерпевших ФИО10 №1, ФИО10 №4:

- заявлением потерпевшей ФИО10 №1 о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц по факту хищения путем обмана денежных средств (т.3 л.д. 30); 

- заявлением потерпевшей ФИО10 №4 о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц по факту хищения путем обмана денежных средств (т.3 л.д.128);

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО11, остановленному на участке местности, расположенном в 15 метрах на север от угла 

<

адрес> по Стрельбищенскому переулку 

<

адрес>, обнаружен и изъят: мобильный телефон 

<

данные изъяты>, номер модели №, серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №.(т.1 л.д.85-89); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшей ФИО10 №1 осмотрен участок местности, расположенный в 7 метрах на запад от подъезда № второго корпуса 

<

адрес> на Осеннем бульваре 

<

адрес>, где ФИО10 №1, будучи введенной в заблуждение, три раза передавала курьеру посылки с денежными средствами, и объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления (т.3 л.д.217-223);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: участок местности, расположенный в 7 

<

адрес>, и объективно зафиксирована обстановка, где ФИО11 парковал свой автомобиль в ходе совершения преступления; участок местности, расположенный в 

<

адрес>, и объективно зафиксирована обстановка на месте получения ФИО11 посылки с деньгами, переданной ФИО10 №1 (т.4 л.д.26-30); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около ОП г.Хотьково УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу по адресу: 

<

адрес>, куда был доставлен ФИО11 на автомобиле «Лада Гранта», регистрационный знак №, и были изъяты: автомобиль «Лада Гранта», белого цвета, VIN №, регистрационный знак 

<

***>,свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) серии 99 74 №, на вышеуказанный автомобиль; пакет белого цвета с изображением сердца, в котором находилась картонная коробка, перевязанная бантом, в которой находились: полотенце; две стеклянные ФИО9 с травяными чайными сборами; ФИО9 от какао «

<

данные изъяты>!», внутри которой находился конверт с денежными средствами в сумме 190 000 рублей (38 купюр достоинством 5 000 рублей каждая), пакет-сумка из полимерного материала бежевого цвета с геометрическим рисунком, в которой находились запечатанная бутылка коньяка 

<

данные изъяты>, емкостью 0,5 л; десерт «

<

данные изъяты>»; чайный набор «ZODIACUS» HILTOP в жестяной коробке; прозрачный пакет из полимерного материала с денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты> рублей) (т.1 л.д.95-105);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 заявил о совершенном им преступлении, а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у разных людей и курьеров он получал посылки с денежными средствами, полученными преступным путем. (т.3 л.д.85-86);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ломбарде ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты золотые ювелирные изделия, сданные ФИО10 №1 в ломбард, а именно: кольцо с камнем розового цвета весом 3,65 г, кольцо обручальное весом 3,41 г, подвеска с бесцветными камнями весом 1,71 г, цепь весом 5,99 г, цепь весом 3,07 г, браслет весом 3,69 г, браслет пустотелый с деформацией весом 2,09 г, браслет пустотелый весом 4,54 г, цепь порванная весом 1,81 г, цепь весом 2,21 г, цепь весом 1,49 г, цепь весом 2,25 г, цепь весом 3,04 г, цепь весом 2,19 г, цепь весом 1,19 г, кольцо с зеленым камнем весом 2,16 г, кольцо с бриллиантами весом 2,71 гр., кольцо весом 1,97 г, кольцо с малиновым камнем весом 4,03 г, кольцо с бриллиантом весом 2,19 г, серьги пустотелые весом 4,03 г, кольцо обручальное с деформацией весом 0,54 г, кольцо «Спаси и сохрани» весом 1,45 г, серьги «бабочки» весом 4,59 г, серьги с бриллиантами и зелеными камнями весом 3,18 г, серьги с розовыми камнями весом 4,03 г, подвеска с зеленым камнем весом 1,08 г, серьги весом 2,59 г, подвеска с бесцветным камнем весом 1,51 г, подвеска весом 0,98 г, серьги с красными камнями весом 4,42 г, подвеска с бриллиантами и красными камнями весом 1,56 г, подвеска с красным камнем весом 1,2 г, серьги с выпавшими вставками весом 1,63 г, подвеска с жемчугом и бриллиантом весом 1,16 г, серьги с бриллиантами и зелеными камнями весом 3,03 г, серьги-пусеты с бриллиантами весом 1,95 г, подвеска с эмалью весом 1,03 г, серьги с малиновыми камнями весом 2,77 г, серьги с бесцветными камнями весом 2,04 г, серьги с бриллиантами весом 2,33 г. (т.3 л.д.70-77);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО10 №1 изъят мобильный телефон VIVO V2023, IMEI 1: №, IMEI 2: №. (т.3 л.д.189-190); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «

<

данные изъяты>» белого цвета, VIN №, регистрационный знак №, и установлены индивидуальные характеристики транспортного средства, используемого ФИО11 при совершении преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.236-239,241);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) серии 99 74 №, на автомобиль «

<

данные изъяты>» белого цвета, VIN №, регистрационный знак № и установлены индивидуальные характеристики транспортного средства, используемого ФИО11 при совершении преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.73-76,77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО11 две посылки, а именно: Посылка 1: пакет белого цвета с изображением сердца, картонная коробку с бантом, байковое полотенце желтого цвета, две стеклянные банки с травяными чайными сборами, пластиковая банка от какао «

<

данные изъяты>!»,бумажный конверт, в котором находились денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей (38 купюр достоинством 

<

данные изъяты> рублей каждая);Посылка 2: пакет-сумка из полимерного материала бежевого цвета с геометрическим рисунком, запечатанная бутылка коньяка 

<

данные изъяты>, емкостью 0,5 л, десерт «

<

данные изъяты>»,чайный набор «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в жестяной коробке, состоящий из 4-х банок с чайными напитками, ситечка, в котором находился прозрачный пакет из полимерного материала, в котором находились денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>).В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.1-61,62-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО11 мобильный телефон iPhone 13, номер модели MNGH3VC/A, серийный номер F41X6RNJFF, IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №, и обнаружена переписка ФИО11 с участниками преступной группы по факту совместной преступной деятельности, тем самым установлена причастность ФИО11 к совершенному преступлению. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.82-101,102)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены фрагменты видеозаписей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, с камер видеонаблюдения, установленных по адресам: 

<

адрес>, полученных сотрудниками ОМВД РФ по району Крылатское г.Москвы, на которых зафиксированы факты передачи ФИО10 №1 посылок с денежными средствами, факт получения одной из посылок ФИО11, и установлены обстоятельства совершения преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.3 л.д.109-123,124-125)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшей ФИО45 осмотрены ювелирные золотые изделия, а именно: кольцо с камнем розового цвета весом 3,65 г, кольцо обручальное весом 3,41 г, подвеска с бесцветными камнями весом 1,71 г, цепь весом 5,99 г, цепь весом 3,07 г, браслет весом 3,69 г, браслет пустотелый с деформацией весом 2,09 г, браслет пустотелый весом 4,54 г, цепь порванная весом 1,81 г, цепь весом 2,21 г, цепь весом 1,49 г, цепь весом 2,25 г, цепь весом 3,04 г, цепь весом 2,19 г, цепь весом 1,19 г, кольцо с зеленым камнем весом 2,16 г, кольцо с бриллиантами весом 2,71 гр., кольцо весом 1,97 г, кольцо с малиновым камнем весом 4,03 г, кольцо с бриллиантом весом 2,19 г, серьги пустотелые весом 4,03 г, кольцо обручальное с деформацией весом 0,54 г, кольцо «Спаси и сохрани» весом 1,45 г, серьги «бабочки» весом 4,59 г, серьги с бриллиантами и зелеными камнями весом 3,18 г, серьги с розовыми камнями весом 4,03 г, подвеска с зеленым камнем весом 1,08 г, серьги весом 2,59 г, подвеска с бесцветным камнем весом 1,51 г, подвеска весом 0,98 г, серьги с красными камнями весом 4,42 г, подвеска с бриллиантами и красными камнями весом 1,56 г, подвеска с красным камнем весом 1,2 г, серьги с выпавшими вставками весом 1,63 г, подвеска с жемчугом и бриллиантом весом 1,16 г, серьги с бриллиантами и зелеными камнями весом 3,03 г, серьги-пусеты с бриллиантами весом 1,95 г, подвеска с эмалью весом 1,03 г, серьги с малиновыми камнями весом 2,77 г, серьги с бесцветными камнями весом 2,04 г, серьги с бриллиантами весом 2,33 г. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.3 л.д.138-146,147-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО10 №1 мобильный телефон 

<

данные изъяты>, IMEI 1: №, IMEI 2: №, и установлены характеристики телефона, зафиксированы входящие звонки от мошенников, точные дата и время снятия ФИО10 №1 денежных средств с банковского счета, тем самым документально подтверждены показания ФИО10 №1 и установлены обстоятельства совершения преступления. В ходе осмотра зафиксировано, что пакет, в который ФИО10 №1 ДД.ММ.ГГГГ упаковала вторую посылку с денежными средствами и передала преступникам, фиксируется на фотографиях заднего сидения автомобиля, обнаруженных в телефоне ФИО11 В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.3 л.д.191-206,207)

- по хищению имущества потерпевшей ФИО9 П.Д.:

заявлением потерпевшей ФИО9 П.Д. о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц по факту хищения путем обмана денежных средств (т.2 л.д.134); 

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО11, остановленному на участке местности, расположенном в 15 метрах на север от угла 

<

адрес> по Стрельбищенскому переулку 

<

адрес>, обнаружен и изъят: мобильный телефон 

<

данные изъяты>, номер модели №, серийный номер № IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №. (т.1 л.д.85-89); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена парковка, расположенная по адресу: 

<

адрес>, и объективно зафиксировано место, где был обнаружен и изъят автомобиль «Лада Гранта», регистрационный знак №, VIN №, с находящимися в автомобиле: ключом от вышеуказанного автомобиля, страховым полисом № № от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземплярами доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС) № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.152-155); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 3 метрах на восток от юго-восточного угла 

<

адрес>, в 10 метрах от входа в магазин «

<

данные изъяты>», и объективно зафиксирована обстановка на месте, где ФИО9 П.Д., будучи введенной в заблуждение, передала курьеру посылку с денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты>. (т.4 л.д.15-19);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: участок местности, расположенный в 30 метрах к северу от юго-западного угла 

<

адрес>, и объективно зафиксирована обстановка, где ФИО11 парковал свой автомобиль в ходе совершения преступления; участок местности, расположенный в 5 метрах на восток от северо-западного угла 

<

адрес>, с северного торца дома, и объективно зафиксирована обстановка на месте получения ФИО11 посылки с деньгами, переданной ФИО9 П.Д. (т.4 л.д.20-25);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около ОП 

<

адрес> УМВД ФИО9 по Сергиево-Посадскому городскому округу по адресу: 

<

адрес>, Сергиево-Посадский г.о., 

<

адрес>, куда был доставлен ФИО11 на автомобиле «Лада Гранта», регистрационный знак №, и были изъяты: автомобиль «

<

данные изъяты>», белого цвета, VIN №, регистрационный знак 

<

***>,свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) серии 99 74 №, на вышеуказанный автомобиль;пакет белого цвета с изображением сердца, в котором находилась картонная коробка, перевязанная бантом, в которой находились: полотенце; две стеклянные ФИО9 с травяными чайными сборами; ФИО9 от какао «

<

данные изъяты>!», внутри которой находился конверт с денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей (38 купюр достоинством 

<

данные изъяты> рублей каждая); пакет-сумка из полимерного материала бежевого цвета с геометрическим рисунком, в которой находились запечатанная бутылка коньяка 

<

данные изъяты>, емкостью 0,5 л; десерт «

<

данные изъяты>»; чайный набор 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в жестяной коробке; прозрачный пакет из полимерного материала с денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>). (т.1 л.д.95-105); 

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 заявил о совершенном им преступлении, а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у него возникла возможность заработать – забирать денежные средства и переводить их в криптовалюту или передавать далее. Так, ДД.ММ.ГГГГ, он на своем автомобиле прибыл на адрес: 

<

адрес>, припарковался около 2-го подъезда, после чего, около 16 часов 15 минут получил от водителя «Яндекс доставка», управляющему автомобилем «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, пакет с деньгами, полученными преступным путем, вернулся в свою машину, пересчитал деньги и сообщил куратору об их получении, после чего отправился в «

<

данные изъяты>», где передал деньги незнакомому молодому человеку. (т.2 л.д.159);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 опознал ФИО11 как лицо, которому передал посылку ДД.ММ.ГГГГ, полученную от ФИО9 П.Д. (т.2 л.д.220-223);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО31 изъяты три фотографии автомобиля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, сделанные с камер видеонаблюдения, установленных на 

<

адрес> по Стрельбищенскому переулку 

<

адрес>, записанные на компакт-диск. (т.4 л.д.7-8); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «Лада Гранта» белого цвета, VIN №, регистрационный знак 

<

***>, и установлены индивидуальные характеристики транспортного средства, используемого ФИО11 при совершении преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.236-239,240)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) серии 99 74 №, на автомобиль «Лада Гранта» белого цвета, VIN №, регистрационный знак 

<

***>, и установлены индивидуальные характеристики транспортного средства, используемого ФИО11 при совершении преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.73-76,77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО11 две посылки, а именно: Посылка 1: пакет белого цвета с изображением сердца, картонная коробку с бантом,байковое полотенце желтого цвета, две стеклянные ФИО9 с травяными чайными сборами, пластиковая банка от какао «

<

данные изъяты>!»,бумажный конверт, в котором находились денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей (38 купюр достоинством 5 000 рублей каждая); Посылка 2: пакет-сумка из полимерного материала бежевого цвета с геометрическим рисунком, запечатанная бутылка коньяка 

<

данные изъяты>, емкостью 0,5 л, десерт «

<

данные изъяты>», чайный набор «ZODIACUS» HILTOP в жестяной коробке, состоящий из 4-х банок с чайными напитками, ситечка, в котором находился прозрачный пакет из полимерного материала, в котором находились денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей (48 

<

данные изъяты>). В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.1-61,62-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО11 мобильный телефон 

<

данные изъяты>, номер модели 

<

данные изъяты> серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №, и обнаружена переписка ФИО11 с участниками преступной группы по факту совместной преступной деятельности, тем самым установлена причастность ФИО11 к совершенному преступлению. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.82-101,102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО27: автомобиль «

<

данные изъяты>», регистрационный знак №, VIN 

<

***> № от вышеуказанного автомобиля, страховой полис № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) № от ДД.ММ.ГГГГ, и установлены обстоятельства уголовного дела. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.172-179,180-181); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен фрагмент видеозаписи с камеры наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, установленной по адресу: 

<

адрес>, полученной сотрудниками ОМВД РФ по Бутырскому району г.Москвы, на которой зафиксирован факт получения посылки ФИО11 от ФИО27, и установлены обстоятельства совершения преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.200-204,205-206)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены три фотографии автомобиля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, сделанные ФИО31 с камер видеонаблюдения 

<

адрес>, записанные на компакт-диск, и установлена причастность ФИО11 к совершенному преступлению. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.4 л.д.9-12,13-14); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, приложенные потерпевшей ФИО9 П.Д. к своему заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие показания ФИО9 П.Д., а именно: выписка по вкладу «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает факт закрытия банковского счета ФИО9 П.Д. со снятием со счета денежных средств в сумме 300 000 рублей); документ №, в котором от имени Центрального ФИО9 П.Д. уведомляют о том, что в целях обеспечения безопасности, ей необходимо пройти процедуру легализации средств; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Накопительный с капитализацией средств», согласно которому ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 П.Д. заключили договор о размещении ФИО9 П.Д. в ФИО9 денежных средств в сумме 300 000 рублей, сроком на 1 год, с процентной ставкой 19 %; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная от имени ФИО9 П.Д. на гражданина Украины на право распоряжение банковскими счетами на территории РФ; скриншоты переписки ФИО9 П.Д. с мошенниками от ДД.ММ.ГГГГ; детализация счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №, которым пользуется ФИО9 П.Д.;и установлены обстоятельства совершения преступления. В ходе осмотра отражены характеристики осматриваемого предмета, который впоследствии был признан вещественным доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т.4 л.д.32-35,36-37).

В судебном заседании был допрошен свидетель со стороны защиты ФИО46 в судебном заседании показал, что являлся понятым в ходе следственного действия опознание ДД.ММ.ГГГГ. Как он пришел в здание УМВД по 

<

адрес>, к ним подошел следователь фамилию не запомнил, защитник ФИО47 в этот момент пошел в ИВС, ФИО46 остался со следователем в холле здания УМВД. Позже подошли статисты и еще один понятой, все это время в здании УМВД с ними находился еще один участник следственных действия-опознающее лицо. Они подошли к двери изолятора временного содержания, им открыли дверь сотрудники полиции, они также стояли все вместе, ребята, которые были статистами, два понятых и мужчина, который опознавал лицо обвиняемого, также все вместе мы зашли внутрь и прошли в разные комнаты. Опознающее лицо в одну комнату, статисты, а также понятые в другую, следователь к обвиняемому. Перед началом следственных действий всем были разъяснены права, далее начались следственные действия - опознание. Они зашли все в комнату сначала, потом все из нее вышли в другую, где за стеклом стоял опознающее лицо мужчина, он пожаловался, что не может разглядеть никого и ничего не видит через стекло. Они пошли обратно в комнату, в которой был обвиняемый. Там опознающее лицо опознал обвиняемого, и мы начали заполнять протокол опознания. Отмечаю, что когда они стояли все вместе ФИО46 сделал замечание в протоколе о том, что опознающее лицо видел статистов до того, как произошли все следственные действия, то есть он их мог запомнить, опознать. 

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд соглашается с переквалификацией государственным обвинителем действий подсудимого ФИО11 и уменьшении объема обвинения, исключении по каждому эпизоду хищения имущества квалифицирующего признака - совершение преступления в составе «организованной группы» как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного следствия и квалификации действий ФИО11 и неустановленных лиц как совершение изложенных в описательной части приговора преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку они объединялись для совершения преступления в дни их совершения заранее оговорив роли каждого при их совершении.

Так, согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Стороной обвинения суду не представлено достоверных доказательств о создании ФИО11 или иными лицами организованной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью систематического совершения преступлений в отношении неопределенного круга лиц с целью хищения денежных средств путем обмана. 

Суду не представлено достаточных доказательств, достоверно подтверждающих высокую степень организации и устойчивости преступной группы, наличие лидера в ней, предварительное планирование и подготовку каждого преступления с четким распределением ролей, применения средств конспирации при осуществлении преступной деятельности в период ее существования. Суд соглашается с утверждением стороны обвинения, что подсудимый принимал непосредственное участие в хищении имущества граждан в составе группы лиц по предварительному сговору.

Таким образом, исследованные судом доказательства подтверждают, что подсудимый и неустановленные лица совершали преступления по предварительному сговору, при этом объединялись для совершения преступления в дни их совершения.

В связи с чем, суд соглашается с переквалификацией государственным обвинителем действий ФИО11. с учетом критериев крупного, особо крупного размера хищения, указанного в примечаниях к ст. 158 УК РФ и положений сь.252 УПК РФ, изменением государственным обвинителем в судебном заседании предъявленного подсудимому обвинения, учитывает, что этим не ухудшается положение подсудимого и его право на защиту, и приходит к выводу о доказанности виновности подсудимого в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, и квалифицирует действия ФИО11 по эпизодам хищения имущества ФИО10 №2, ФИО9 П.Д. с учетом критериев крупного размера хищения, указанного в примечаниях к ст.158 УК РФ на ч.3 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по эпизоду хищения имущества ФИО10 №1 и ФИО10 №4 на ч.4 ст.159 УК РФ- как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Вина ФИО11 объективно и достоверно подтверждается изложенными выше доказательствами, не доверять которым суд оснований не имеет. Так, суд не находит оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей. Их показания последовательны, непротиворечивы, по основным моментам согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами. Каких-либо оснований для оговора ФИО11, как потерпевшими, так и свидетелями судом не усматривается, и в судебном заседании не установлено. 

В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства, добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются друг с другом и в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого ФИО11, существенных нарушений, влекущих безусловное признание их недопустимыми, не установлено. Сведения, содержащиеся в процессуальных документах, а также протоколе опознания ФИО11, осмотра предметов и документов, иных протоколах следственных действий, объективно подтверждены показаниями потерпевших, свидетелей. В правдивости и достоверности показаний потерпевших, свидетелей обвинения суд не сомневается, оснований к оговору подсудимого со стороны указанных лиц стороной защиты не приведено, не установлено таких же оснований и судом, каких-либо сведений о заинтересованности данных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, у суда не имеется. Показания указанных лиц согласуются между собой по юридически значимым моментам и не противоречат собранным и исследованным по делу письменным доказательствам: протоколами выемок, протоколами осмотров мест происшествия и предметов и документов, протоколом опознания ФИО11, а также другими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. 

То обстоятельство, что ФИО11 по мнению стороны защиты, совершил хищение денежных средств потерпевших, будучи под влиянием обмана третьими лицами, не влечет за собой освобождение его от уголовной ответственности за совершенные преступления, не влияет на выводы суда о его виновности в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора. 

Правовых оснований, которые могли бы влечь исключение доказательств по мотиву их недопустимости, судом, не установлено, как и имеется оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Все доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, существенных противоречий, требующих их толкования в пользу подсудимого, которые могли бы повлиять на выводы суда об их достоверности и допустимости и поставить под сомнение доказанность вины, судом не установлено. 

При таких обстоятельствах, оснований для оправдания ФИО11 суд не усматривает.

Давая оценку показаниям свидетелям стороны защиты ФИО46, суд приходит к выводу, сведения о которых свидетелем сообщено суду, не подтверждают и не опровергают событие преступлений совершенных ФИО11, ФИО46 участвовал при следственных действия предъявление лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ, его показания данные в ходе судебного заседания опровергаются показаниями данными в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО37 который являлся понятым при проведении следственных действий, который показал, что при входе в ИВС, он и второй понятой загораживали собой статистов, встав между ФИО38, ФИО39 (статисты) с одной стороны и ФИО27 (опознающее лицо) с другой, в своих показаниях пояснил, что написал замечание в протоколе, поскольку не осознавал, что нужно указывать в замечаниях и повторил запись защитника ФИО11, однако, настаивает, что при входе в ИВС он и второй понятой загораживали собой статистов.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на степень их ответственности, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО11 ранее не судим, вину признал, на учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет положительные характеристики. Данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание ФИО11

Кроме того, ФИО11 в судебном заседании подтвердил содержание написания явок с повинной, как усматривается из протоколов явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 85-86, т.2 л.д. 159) ФИО11 заявил о совершенном им преступлении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у разных людей и курьеров он получал посылки с денежными средствами, полученными преступным путем, в связи с чем, суд признает данные обстоятельства в качестве смягчающих наказание ФИО11

Отягчающих наказание ФИО11 обстоятельств суд не усматривает. 

Принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО11, суд приходит к выводу, что исправление ФИО11 и предупреждение совершения им новых преступлений без реального отбывания наказания невозможно и считает необходимым назначить ему наказания за каждое преступление в виде реального лишения свободы, с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ, в связи с наличием обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ (явка с повинной) полагая, что данное наказание будет способствовать его исправлению. При этом суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление ФИО11 и достижение целей наказания без его реального отбывания невозможно. Применение к подсудимому менее строгого вида наказания суд считает нецелесообразным. Оснований для применения к нему положений ст. 64 УК РФ статьи 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку это не отвечает принципу адекватности наказания содеянному. Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому данного наказания, судом не установлено. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для изменения в соответствии со ст.15 УК РФ категорию преступлений на менее тяжкие. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным к подсудимому не применять с учетом совокупности смягчающих его наказание обстоятельств. 

Принимая во внимание, что ФИО11 совершил три преступления, в его действиях имеется совокупность преступлений, в связи с чем, суд назначает ему окончательное наказание в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний. 

В соответствии со ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО11 надлежит отбывать в колонии общего режима. 

В соответствии со ст. 72 УК РФ время содержания под стражей до судебного разбирательства засчитывается в срок назначенного наказания.

Потерпевшей ФИО10 №2 по уголовному делу заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного действиями ФИО11 на сумму 1 000 000 рублей, возмещении упущенной выгоды в виде неполученных процентов по вкладу на сумму 

<

данные изъяты> рубля, моральный вред 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, а также принимая во внимание, что действиями ФИО11 потерпевшей был причинен материальный ущерб, суд считает необходимым взыскать с ФИО11 в пользу ФИО10 №2 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, исковое заявление в части требований о взыскании морального вреда суд приходит к следующему, на основании положений ч. 2 ст. 1101 и ч. 2 ст. 151 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, который оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего, степени физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, а также в зависимости от степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, и иных заслуживающих внимания обстоятельств; при определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости, на основании вышеизложенного требование потерпевшей в части компенсации морального вреда, удовлетворить частично и взыскать с ФИО11 в счет компенсации морального вреда в пользу ФИО10 №2 – 

<

данные изъяты> рублей, исковое заявление в части требований о взыскании возмещении упущенной выгоды в виде неполученных процентов по вкладу, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за ФИО10 №2 право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшей ФИО10 №1 по уголовному делу заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного действиями ФИО11 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, моральный вред 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, а также принимая во внимание, что действиями ФИО11 потерпевшей был причинен материальный ущерб, суд считает необходимым взыскать с ФИО11 в пользу ФИО10 №1 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 30 000 рублей, исковое заявление в части требований о взыскании морального вреда суд приходит к следующему, на основании положений ч. 2 ст. 1101 и ч. 2 ст. 151 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, который оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего, степени физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, а также в зависимости от степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, и иных заслуживающих внимания обстоятельств; при определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости, на основании вышеизложенного требование потерпевшей в части компенсации морального вреда, удовлетворить в полном объеме и взыскать с ФИО11 в счет компенсации морального вреда в пользу ФИО10 №1 – 

<

данные изъяты> рублей.

Потерпевшей ФИО10 №4 по уголовному делу заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного действиями ФИО11 на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, а также принимая во внимание, что действиями ФИО11 потерпевшей был причинен материальный ущерб, суд считает необходимым взыскать с ФИО11 в пользу ФИО10 №4 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать ФИО11 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 01 (один) год;

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 01 (год) 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 01 (один) год.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО11 наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО11 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде заключения под стражу. 

Срок отбывания им наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания ФИО11 время содержания его под стражей с момента фактического задержания с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Иск потерпевшей ФИО10 №2 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО11, в пользу потерпевшей ФИО10 №2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей, в счет возмещения морального вреда сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей, исковое заявление в части требований о взыскании упущенной выгоды в виде неполученных процентов по вкладу оставить без рассмотрения, признав за ФИО10 №2 право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Иск потерпевшей ФИО10 №4 удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с ФИО11, в пользу потерпевшей ФИО10 №4 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Иск потерпевшей ФИО10 №1 удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с ФИО11 в пользу потерпевшей ФИО10 №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 

<

данные изъяты> рублей, в счет возмещения морального ущерба сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: 

-выписка по банковскому счету ФИО10 №2; детализация звонков по абонентскому номеру ФИО10 №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по вкладу «СберВклад» от ДД.ММ.ГГГГ; документ №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Накопительный с капитализацией средств»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная от имени ФИО9 П.Д.; скриншоты переписки ФИО9 П.Д. от ДД.ММ.ГГГГ; детализация счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №; 3 компакт-диска, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела; 

- мобильный телефон 

<

данные изъяты>, номер модели 

<

данные изъяты> серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI 2: №; пакет с логотипом «

<

данные изъяты>», махровое полотенце цвета фуксии, махровое полотенце белого цвета с полосками, махровая салфетка темно-фиолетового цвета, махровая салфетка розового цвета, пустая картонная коробка от лекарства «

<

данные изъяты>», пустая картонная коробка от лекарства «Кимокс», хранящиеся у потерпевшей ФИО10 №2 - последней распоряжаться по своему усмотрению; 

- мобильный телефон 

<

данные изъяты>, IMEI 1: №, IMEI 2: №, хранящийся у потерпевшей ФИО10 №1 – последней распоряжаться по своему усмотрению; 

- золотые ювелирные изделия, хранящиеся у потерпевшей ФИО10 №4 – последней распоряжаться по своему усмотрению; 

- 80 однотипных билетов Банка Приколов достоинством 5000 дублей, имитирующие денежные купюры Банка России достоинством 5000 рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу – вернуть по принадлежности; 

- мобильный телефон 

<

данные изъяты>, номер модели 

<

данные изъяты> серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №, пакет белого цвета с изображением сердца, картонная коробка с бантом, байковое полотенце желтого цвета, две стеклянные банки с травяными чайными сборами, пластиковая ФИО9 от какао «

<

данные изъяты>!», бумажный конверт, пакет-сумка из полимерного материала бежевого цвета с геометрическим рисунком, запечатанная бутылка коньяка KARTVELI, емкостью 0,5 л, десерт «

<

данные изъяты>», чайный набор «

<

данные изъяты>» HILTOP в жестяной коробке, состоящий из 4-х банок с чайными напитками, ситечка, прозрачный пакет из полимерного материала, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу – передать для приобщения к выделенным материалам уголовного дела; 

- денежные купюры 

<

данные изъяты>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу – передать для приобщения к выделенным материалам уголовного дела; 

- автомобиль «

<

данные изъяты>» регистрационный знак №, VIN №, ключ от вышеуказанного автомобиля, страховой полис № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у собственника ООО «

<

данные изъяты>» - распоряжаться по своему усмотрению; 

- автомобиль «

<

данные изъяты>» белого цвета, VIN №, регистрационный знак №, хранящийся в ОП г.Хотьково УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу – вернуть по принадлежности собственнику; 

- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) серии №, на автомобиль «

<

данные изъяты>», VIN №, регистрационный знак №, хранящиеся при материалах уголовного дела - вернуть по принадлежности собственнику. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Разъяснить осужденному, что в случае подачи апелляционных жалоб и представления, он вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копий жалоб и представления ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись И.З. Нгуен