Дело № 1-23/2017 года 

П ОСТАНОВЛЕНИЕ

 

**.**.****г. город Печоры Псковской области 

Печорский районный суд Псковской области в составе: председательствующего судьи Ефимовой С.Ю., с участием: государственных обвинителей Филимонова А.В., Великанова Б.Ю., Богатыревой А.Н., 

представителя потерпевшего Смирнова Д.Ф.,

подсудимой Борцовой О.А., 

защитника Зимонова А.В., представившего удостоверение *** и ордер *** от **.**.****г., 

при секретарях Рыцевой Е.Л., Мерцаловой Н.В., Зайцевой С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Борцовой Ольги Александровны, **.**.****г. рождения, уроженки ...., гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, разведённой, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, директора ООО «Резолит», зарегистрированной и проживающей по адресу: ...., не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л :

Борцова О.А. обвиняется в совершениимошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,при следующих обстоятельствах:

На основании Решения *** от **.**.****г. учредителя общества с ограниченной ответственностью «Техно-Профит» Борцовой Ольги Александровны учреждено общество с ограниченной ответственностью «Техно-Профит» (ИНН 6027102868), которое представляет собой коммерческую организацию, преследующую извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Основными видами деятельности данного общества являются: монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, деятельность в области архитектуры, инженерно-строительное проектирование в промышленности и строительстве, строительство зданий и сооружений.

В период времени с **.**.****г. по **.**.****г. Борцова O.A., являлась согласно Решения *** от **.**.****г. единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Техно-Профит» и директором ООО «Техно-Профит», который согласно Устава данного общества, утвержденного Решением *** учредителя ООО «Техно-Профит» от **.**.****г., с изменениями, внесенными Решением *** единственного участника ООО «Техно-Профит» от **.**.****г. (новая редакция Устава), является единоличным исполнительным органом общества и обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Борцова O.A., занимая указанную должность, являлась руководителем коммерческой организации, самостоятельно осуществляла поиск объектов для выполнения работ и работников в свою организацию, организовывала работу общества, распределяла обязанности между работниками и объем необходимых к выполнению работ, единолично распоряжалась денежными средствами ООО «Техно-Профит».

**.**.****г. Борцовой O.A. открыт расчетный счет ООО «Техно-Профит» *** в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), по которому право первой подписи банковских документов предоставлено Борцовой O.A., то есть последняя самостоятельно распоряжалась денежными средствами, поступавшими на указанный расчетный счет.

В **.**.****г. на территории .... проводился капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009-2010 годах», утвержденной Постановлением Администрации Псковской области № 219 от 24.06.2009 г., а также муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год в муниципальном образовании «Печорский район», утвержденной Постановлением Администрации Печорского района от **.**.****г. ***. В том числе, в период с **.**.****г. по **.**.****г. проводился капитальный ремонт домов *** и *** по ...., входивших в состав Товарищества собственников жилья «Прудовая», председателем которого являлась А.

В **.**.****г. на безвозвратной и безвозмездной основе Фондом содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд) в бюджет Псковской области перечислены целевые средства для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Псковской области в сумме 505 829 258 рублей, которые зачислены на лицевой счет Главного государственного финансового управления Псковской области. В дальнейшем, часть денежных средств в сумме 42 186 062 рубля совместно с денежными средствами, предусмотренными бюджетом Псковской области в порядке софинансирования капитального ремонта в сумме 3 048 832 рубля перечислены на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального образования «Печорский район» на лицевой счет финансового управления Печорского района, откуда в соответствии с Постановлением Администрации Печорского района Псковской области *** от **.**.****г. «О проведении капитального ремонта многоквартирных домов и своевременной подготовки к эксплуатации жилого фонда в осенне-зимний отопительный период 2009-2010 годов», поступили на специальные расчетные счета заказчикам работ. Так, ТСЖ «Прудовая» получило на расчетный счет ***, открытый в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России», для выполнения работ по капитальному ремонту .... согласно платежных поручений *** от **.**.****г., *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. денежные средства в общей сумме 1 640 650 рублей, из которых - 1 530 070 рублей предоставлены Фондом и 110 580 рублей предоставлены из бюджета Псковской области, для выполнения работ по капитальному ремонту дома № *** по .... согласно платежных поручений *** от **.**.****г., *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. денежные средства в общей сумме 2 814 850 рублей, из которых - 2 625 129 рублей предоставлены Фондом и 189 721 рубль предоставлены из бюджета Псковской области.

Борцова O.A., являясь директором ООО «Техно-Профит» и выступая со стороны данного общества, организовала подписание договора *** от **.**.****г. между ООО «Техно-Профит» в своем лице и ТСЖ «Прудовая» в лице председателя А., согласно которому ООО «Техно-Профит» принимает на себя выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома № *** на .... в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования. Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 1 727 000 рублей. В соответствии с п. 2.4 основанием для оплаты выполненных работ являются акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Установленный договором срок окончания работ - **.**.****г. (п. 3.1). Также Борцова O.A. организовала подписание договора *** от **.**.****г. между ООО «Техно-Профит» в своем лице и ТСЖ «Прудовая» в лице председателя А., согласно которому ООО «Техно-Профит» принимает на себя выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома № *** на .... в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования. Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 2 963 000 рублей. В соответствии с п. 2.4 основанием для оплаты выполненных работ являются акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Установленный договором срок окончания работ - **.**.****г. (п. 3.1).

Согласно п. 4.1.1 договора *** от **.**.****г. и п. 4.1.1 договора *** от **.**.****г. подрядчик принимает на себя обязательства выполнить предусмотренные договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные договором.

В соответствии со сметной документацией ООО «Техно-Профит» обязано было выполнить работы по ремонту фасада, кровли, системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения и системы электроснабжения жилого дома № *** по ...., и работы по ремонту фасада, системы электроснабжения, систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения дома № *** по .....

В период времени с **.**.****г. по **.**.****г. Борцова O.A., зная о том, что капитальный ремонт домов *** и *** по .... проводится при финансировании за счет средств Фонда и областного бюджета, используя свое служебное положение, решила похитить часть бюджетных денежных средств, путем невыполнения части работ по ремонту указанных домов.

**.**.****г. во исполнение условий договоров *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. ТСЖ «Прудовая» с расчетного счета ***, открытого в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению *** от **.**.****г. перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Техно-Профит» ***, открытый в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), на основании ст. 20 п. 11 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в размере 30% от сумм, предусмотренных на проведение капитальных ремонтов домов, в сумме 518 100 рублей в качестве аванса за капитальный ремонт жилого дома № *** по .... и в сумме 888 900 рублей в качестве аванса за капитальный ремонт жилого дома № *** по .....

В период времени с **.**.****г. по **.**.****г. во исполнение условий договоров *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. ТСЖ «Прудовая» с расчетного счета ***, открытого в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России», по платежным поручениям *** от **.**.****г., *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Техно-Профит» ***, открытый в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), в суммах 371 313 рублей 60 копеек, 186 914 рублей и 564 322 рубля 40 копеек, а всего на общую сумму 1 122 550 рублей в качестве оплаты работ по капитальному ремонту жилого дома № *** по ...., и по платежным поручениям *** от **.**.****г., *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. в суммах 578 387 рублей 60 копеек, 1 337 562 рубля 40 копеек и 10 000 рублей, а всего на общую сумму 1 925 950 рублей в качестве оплаты работ по капитальному ремонту жилого дома № *** по .....

Фактически в период времени с **.**.****г. по **.**.****г. Борцова O.A., являясь директором ООО «Техно-Профит», будучи обязанной в соответствии с условиями заключенных с ТСЖ «Прудовая» договоров выполнить работы по капитальному ремонту домов *** и *** по .... ...., вопреки возложенным на нее обязанностям, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, используя свое служебное положение, выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией не организовала, работы по капитальным ремонтам вышеуказанных домов в полном объеме умышленно не выполнила.

В **.**.****г. Борцова O.A., заведомо зная о том, что работы по капитальным ремонтам домов *** и *** по .... .... в полном объеме не выполнены, составила акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому *** по ....: *** от **.**.****г. по ремонту кровли, *** от **.**.****г. по ремонту системы холодного водоснабжения, *** от **.**.****г. по ремонту системы водоотведения, *** от **.**.****г. по ремонту системы теплоснабжения, *** от **.**.****г. по ремонту фасада, *** от **.**.****г. по ремонту системы электроснабжения, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) *** от **.**.****г. на сумму 530 448 рублей, *** от **.**.****г. на сумму 249 533 рублей, *** от **.**.****г. на сумму 130 156 рублей, *** от **.**.****г. на сумму 469 455 рублей, *** от **.**.****г. на сумму 267 020 рублей, *** от **.**.****г. на сумму 80 388 рублей, а также акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому *** по ....: *** от **.**.****г. по ремонту систем теплоснабжения, горячего, и холодного водоснабжения, водоотведения, *** от **.**.****г. по ремонту фасада, *** от **.**.****г. по ремонту системы электроснабжения, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) *** от **.**.****г. на сумму 1 851 710 рублей, *** от **.**.****г. на сумму 826 268 рублей, *** от **.**.****г. на сумму 285 022 рубля, в которые внесла заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав, что работы выполнены в полном объеме. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение части денежных средств, предназначенных для проведения ремонтных работ домов *** и *** по ...., действуя умышленно, с корыстной целью, указанные акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат Борцова O.A. передала для подписи неосведомленной о ее преступных намерениях председателю правления ТСЖ «Прудовая» А., убедив ее в том, что все обязательства в соответствии с заключенными договорами *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г., будут выполнены. Будучи введенной в заблуждение Борцовой O.A., А. подписала предоставленные ей акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, после чего Борцова O.A. направила в адрес председателя ТСЖ «Прудовая» А. гарантийное письмо с обязательством выполнения части работ по капитальному ремонту в срок до **.**.****г., однако в последующее время работы по капитальным ремонтам жилых домов *** и *** по .... ООО «Техно-Профит» в полном объеме не произведены.

На основании несоответствующих действительности актов приемки выполненных работ и справок о стоимости работ и затрат в период времени с **.**.****г. по **.**.****г. во исполнение условий договоров *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. ТСЖ «Прудовая» с расчетного счета ***, открытого в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России», осуществлен перевод денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО «Техно-Профит» за производство капитальных ремонтов домов *** и *** по .... на расчетные счета ООО «Техно-Профит» ***, открытый в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), и ***, открытый в ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Псковский, денежных средств в размере 5% от сумм, предусмотренных на проведение капитальных ремонтов указанных домов, на основании ст. 20 п. 8 п.п. 2 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств товарищества собственников жилья «Прудовая», в сумме 86 350 рублей по дому *** на ...., и в сумме 148 150 рублей по дому *** на ...., согласно платежных поручений *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г..

Таким образом, в период времени с **.**.****г. по **.**.****г.года во исполнение условий договоров *** от **.**.****г. и *** от**.**.****г. ТСЖ «Прудовая» с расчетного счета***, открытого в Северо-Западном банке ОАО «СбербанкРоссии», на расчетные счета ООО «Техно-Профит» ***,открытый в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), и ***,открытый в ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Псковский, осуществленперевод денежных средств за производство капитального ремонта дома № *** по.... на общую сумму 1 727 000 рублей,из которых - 1 530 070 рублей за счет средств Фонда содействияреформированию ЖКХ, 110 580 рублей за счет средств бюджета Псковскойобласти, 86 350 рублей за счет средств товарищества собственников жилья«Прудовая», за производство капитального ремонта дома № *** по .... на общую сумму 2 963 000 рублей, из которых -2 625 129 рублей за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 189721 рублей за счет средств бюджета Псковской области, 148 150 рублей за счетсредств товарищества собственников жилья «Прудовая». 

Согласно заключения строительно-технической судебной экспертизы стоимость выполненных ООО «Техно-Профит» работ по капитальному ремонту дома, расположенного по адресу: ...., согласно локальных смет и актов о приемке выполненных работ составляет 1 727 000 рублей, стоимость фактически выполненных ООО «Техно-Профит» работ составляет 1 284 103 рубля, таким образом, разница между стоимостью выполненных работ по актам о приемке выполненных работ и фактической стоимостью фактически выполненных работ составляет 442 897 рублей. 

Согласно заключения строительно-технической судебной экспертизы стоимость выполненных ООО «Техно-Профит» работ по капитальному ремонту дома, расположенного по адресу: ...., согласно локальных смет и актов о приемке выполненных работ составляет 2 963 000 рублей, стоимость фактически выполненных ООО «Техно-Профит» работ составляет 1 776 551 рубль, таким образом, разница между стоимостью выполненных работ по актам о приемке выполненных работ и фактической стоимостью фактически выполненных работ составляет 1 186 449 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, Борцова O.A., используя своиполномочия по распоряжению денежными средствами, поступившими от ТСЖ«Прудовая» на расчетный счет ООО «Техно-Профит» *** в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), по которому право первой подписи банковских документов предоставлено последней, обналичила денежные средства на общую сумму 1 629 346 рублей, в том числе на сумму 1 466 000 рублей, предоставив в бухгалтерию ООО «Техно-Профит» авансовые отчеты *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. от своего имени, а также введя в заблуждение о правомерности своих действий заместителя директора ООО «Техно-Профит» С. и главного бухгалтера ООО «Техно-Профит» Ц., авансовые отчеты *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г. от имени указанных лиц, подтвердив расходование денежных средств в сумме 1 466 000 рублей фиктивными документами о выполнении ООО «Компания «Проект» работ по капитальному ремонту жилых домов .....

Таким образом, Борцова O.A., в период времени с **.**.****г. по **.**.****г., являясь директором ООО «Техно-Профит», используя свое служебное положение и обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Техно-Профит» ***, открытом в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), и ***, открытом в ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Псковский, путем обмана, не имея намерения исполнять взятые на себя договорные обязательства по выполнению капитальных ремонтов многоквартирных домов *** и *** по .... в полном объеме, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств на общую сумму 1 629 346 рублей, не выполнив согласно заключения строительно-технических судебных экспертиз работы по капитальному ремонту дома № *** по .... на сумму 442 897 рублей, и работы по капитальному ремонту дома № *** по .... на сумму 1 186 449 рублей, тем самым путем обмана председателя ТСЖ «Прудовая» А. противоправно изъяла и обратила чужое имущество в свою пользу и причинила своими действиями материальный ущерб Администрации Псковской области, как главному распорядителю средств, предназначенных для проведения капитального ремонта на территории Псковской области, в общей сумме 1 629 346 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер.

Органами предварительного расследования действия Борцовой О.А. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции закона от 08.12.2003 года).

В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого преступления не признала и пояснила, что являлась единственным учредителем и директором ООО «Техно-Профит», основными видами деятельности которого являлось выполнение инженерно-строительных работ. В **.**.****г. ею как директором общества, с ТСЖ «Прудовая» были заключены договоры подряда на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов *** и *** по ..... Фактически работы выполнялись субподрядными организациями, контроль за которыми осуществлялся как ею так и её заместителем С. На все денежные средства работы выполнены, только часть работ, предусмотренных договорами, по просьбам жителей и согласованию с председателем ТСЖ «Прудовая» были заменены на другие виды работ. Так было отремонтировано помещение офиса ТСЖ, покрашены фасады балконов в доме № *** и отремонтированы трубы в доме № ***. Строительная экспертиза проводилась по истечении *** лет после выполнения работ, что не позволяет достоверно установить какие работы были выполнены, а какие нет, так как часть работ в силу времени пришла в негодность, кроме того в домах позднее проводились иные ремонтные работы. При этом в ходе судебного разбирательства подсудимая поддержала заявленное защитником ходатайство о переквалификации её действий на ст. 159.4 УК РФ и не возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Представитель потерпевшего Администрации Псковской области Смирнов Д.Ф. пояснил, что в **.**.****г. в рамках государственной целевой программы, предусмотренной ФЗ РФ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» была утверждена Областная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009-2010 годах». В рамках данной программы предусматривалось проведение капитального ремонта жилых домов *** и *** по ..... На ремонт дома №*** предусматривалось 1727000 рублей, из них: за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1530070 рублей, за счет средств бюджета Псковской области - 110580 рублей, за счет средств ТСЖ - 86350 рублей. На ремонт дома № *** предусматривалось 2963000 рублей, из них: за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2625129 рублей, за счет средств бюджета Псковской области - 189721 рубль, за счет средств ТСЖ - 148150 рублей. Денежные средства из государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были переведены на расчётный счет Администрации Псковской области, потом на расчётный счет Администрации Печорского района, а затем на расчётный счет ТСЖ «Прудовая», которое непосредственно заключало договоры с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту. В ходе расследования ему стало известно, что договоры на выполнение капитального ремонта вышеуказанных домов были заключены с ООО «Техно-Профит». Согласно заключений строительно-технических экспертиз запланированные работы по капитальному ремонту домов в полном объеме не выполнены, в то время как денежные средства в полном объеме перечислены подрядчику. Исходя из предъявленного обвинения стоимость невыполненных работ по двум домам составляет 1629346 рублей, которые были похищены. Настаивал на привлечении Борцовой О.А. к уголовной ответственности по предъявленному обвинению. Просил взыскать вышеуказанную сумму с неё в пользу Администрации Псковской области, поскольку согласно ст. 2 ФЗ № 185-ФЗ средства фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов передаются субъектам Российской Федерации на безвозвратной и безвозмездной основе, являются средствами областного бюджета и совместно со средствами, выделенными непосредственно из областного бюджета были перечислены на счет ТСЖ.

Свидетель А. в судебном заседании пояснила, что являлась председателем ТСЖ «Прудовая», созданном в **.**.****г. на общем собрании жильцов шести домов ...., в том числе жильцов домов *** и *** по ..... Товарищество создавалось с целью включения многоквартирных домов, входящих в ТСЖ, в адресную программу по капитальному ремонту домов. На общем собрании собственников помещений было принято о проведении капитального ремонта домов *** и *** по ...., утверждены перечень работ, их стоимость, определено долевое финансирование за счет средств собственников в размере 5%. По дому *** было принято решение на выполнение работ по ремонту фасада, внутридомовых инженерных систем, кровли на общую сумму 1727000 рублей. По дому *** было принято решение о проведении работ по ремонту фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения общей стоимостью 2963000 рублей. Начало работ было запланировано на **.**.****г.. Изначально все виды работ по капитальному ремонту и их стоимость были определены Администрацией Печорского района. После представления документов в Администрацию Печорского района на участие в программе по капитальному ремонту, последней был проведен конкурс по выбору подрядной организации. На общем собрании председателей товариществ собственников жилья, работниками Администрации Печорского района было сказано, что ремонтом домов входящих в ТСЖ «Прудовая» будет заниматься ООО «Техно-Профит», директором которого являлась Борцова О.А. **.**.****г. между ТСЖ «Прудовая» и ООО «Техно-Профит» был заключён договор *** на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № *** по ...., стоимостью 1727000 рублей и договор *** на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № *** по ...., стоимостью 2963000 рублей в срок до **.**.****г.. По видам работ по каждому дому были составлены локальные сметные расчеты, которые были согласованы с директором ООО «Техно-Профит» Борцовой О.А. и утверждены ею, как председателем товарищества. Для ТСЖ указанные документы составляли специалисты Администрации Печорского района, но кто именно не помнит. Еще до начало работ на расчетный счет ТСЖ были перечислены субсидии Фонда реформирования и областного бюджета в полном объеме. Затем ТСЖ перечислило ООО «Техно-Профит» аванс в размере 30 % от стоимости работ и подрядчик приступил к выполнению работ с привлечением субподрядных организаций. На объекты периодически приезжала Борцова О.А., но в основном ремонтными работами руководил Сладковский. За период проведения работ на объектах поменялось несколько строительных бригад, поскольку в них отсутствовала дисциплина, работники употребляли спиртное, работы не выполняли. Все вопросы по поводу выполнения работ она решала с руководством ООО «Техно-Профит». По дому *** были выполнены работы: произведена замена шифера на крыше, противопожарная обработка стропильной системы, по фасаду дома заштукатурены трещины, установлены козырьки над подъездами, в подъездах установлены металлические двери, ремонтировалась отмостка дома несколько раз из-за того, что первоначально работы были выполнены некачественно, в подвале дома заменены трубы водоснабжения и водоотведения, заменены квартирные счётчики, установлены лампы освещения в подъездах, проведено освещение в подвале. Однако, не были установлены новые окна в подъездах. По дому *** были выполнены работы: произведена замена инженерных сетей отопления и водоснабжения в подвале, установлены металлические двери в подъездах, по фасаду дома заштукатурены трещины, ремонтировалась отмостка дома, заменены квартирные счётчики, но не были установлены новые окна. Работы по обоим домам производились некачественно, некоторые работы приходилось заставлять переделывать. Из-за отсутствия специальных познаний ей было трудно контролировать объемы и качество выполняемых работ. В Администрации района ей пояснили, что технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту будет осуществлять работник областного комитета по строительству, но он так и не появился. О том, что ТСЖ должно заключить договор о техническом надзоре она не знала, поэтому технический надзор никем не осуществлялся. По поводу капитального ремонта домов её постоянно вызывали в Администрацию Печорского района, где заместитель Главы Администрации Печорского района П. и начальник отдела ЖКХ Л. говорили, что надо оплатить все работы согласно сметной документации, в том числе которые не выполнены, иначе Печорский район в дальнейшем не сможет участвовать в программе по капитальному ремонту домов, что надо отчитаться перед Администрацией Псковской области об освоении денежных средств. В **.**.****г. были составлены акты о приемке работ по капитальному ремонту домов *** и *** по ..... В состав комиссии кроме неё входили представители Администрации Печорского района: С., П., Л. и члены ТСЖ: К., В., Ш., П. Жильцы домов участия в приёмке выполненных работ не принимали. При подписании актов члены комиссии фактическое выполнение работ не проверяли. Она довела до их сведения, что не все работы выполнены согласно сметной документации, но Борцова О.А. обязуется их выполнить, о чем последняя неоднократно заверяла её (А.), говорила, что после принятия и оплаты все работы будут доделаны. Однако, в последующем недостающие объемы работ по двум домам Борцовой О.А. так и не были выполнены, несмотря на неоднократные письменные претензии и устные обращения. Чтобы хоть как-то повлиять на Борцову О.А., чтобы были завершены работы по капитальному ремонту, ТСЖ не производило окончательный расчет с ООО «Техно-Профит», не перечисляло до конца оставшиеся денежные средства, подлежащие оплате за счет собственников жилья. Однако по настоянию Администрации района, такой платеж был произведен в **.**.****г. за счет собственных средств ТСЖ, денежные средства для оплаты капитального ремонта с жителей домов не взимались. Затем ООО «Техно-Профит» было ликвидировано и ТСЖ «Прудовая» прекратило свою деятельность. По поводу завышения стоимости работ она пояснить ничего не может, она сметы не проверяла, так как не имеет таких познаний. Представленные Борцовой О.А. сметы и акты выполненных работ подписывала, полагаясь на её добросовестность. 

Свидетель Ш. в судебном заседании пояснил, что с **.**.****г. по **.**.****г. являлся членом правления ТСЖ «Прудовая», которое было создано с целью участия в государственной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, входящих в ТСЖ и получения для этого субсидий. Председателем ТСЖ являлась А. Решение о создании ТСЖ принималось на общем собрании собственников жилья, как и решение о проведении капитального ремонта домов. В **.**.****г. в программу по капитальному ремонту было включено три дома: ***, *** и ***-а по ..... Сметы на капитальный ремонт составлялись Администрацией Печорского района, в частности дочерью заместителя Главы Администрации района П. Он видел сметы, которые ему для ознакомления дала А., изучив их, так и не понял откуда были взяты данные по объемам ремонта. Каким образом был выбран подрядчик ООО «Техно-Профит» не знает. Контролем за выполнением капитального ремонта домов *** и *** по .... не занимался, так как в то время работал, часто находился в командировках в .... и ..... В **.**.****г. по просьбе А. вошел в состав комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту. При подписании актов А. ему сообщила, что часть работ не выполнена, но подрядчик ООО «Техно-Профит» в лице Борцовой О.А. обязуется доделать недостающие объемы работ в ближайшее время и Администрация района настаивает на сдаче отчётных документов до **.**.****г.. После чего он подписал акты без фактической сверки объемов работ. В дальнейшем работы до конца так и не были выполнены. О необходимости сдать документы об окончании ремонтов домов к концу года знает со слов А., кто из Администрации Печорского района давал ей такие указания не знает. Из своего трудового опыта ему известно, что документация всегда сдается к концу года, так как необходимо отчитаться за освоение бюджетных средств, иначе в следующем году денежные средства выделяться не будут.

Свидетель В. дал аналогичные показания показаниям свидетеля Ш. об обстоятельствах создания ТСЖ и принятия решения о проведении капитального ремонта домов. Также пояснил, что ремонтом домов ***, *** и ***-а по .... занималось ООО «Техно-Профит», директором которого являлась Борцова О.А. Все вопросы с подрядчиком решала председатель ТСЖ А., которая также контролировала выполнение работ по домам *** и ***. Он контролировал только качество работ по дому ***-а, в котором проживает. Вместе с тем ему известно, что по дому *** производились работы по замене кровли, электрики, установке дверей и козырьков над дверьми. По дому *** производились какие-то работы на крыше, менялись инженерные сети в подвале, заменяли электрику. В этом доме он сам монтировал откачивающий воду насос в подвал, так как работники, производившие ремонт не смогли выполнить эту работу должным образом. Какие еще работы проводились и какие не были выполнены по данным домам уже не помнит. В **.**.****г. по просьбе А. подписал акты о приемке домов после капитального ремонта. При подписании актов А. ему сообщила, что часть работ ООО «Техно-Профит» не выполнило, но Борцова О.А. обязуется доделать недостающие объемы работ в ближайшее время и Администрация района настаивает на сдаче отчётных документов до **.**.****г.. После чего он подписал акты без фактической сверки объемов работ. В дальнейшем работы до конца так и не были выполнены. О необходимости сдать документы об окончании ремонтов домов к концу года знает со слов А., кто из Администрации Печорского района давал ей такие указания ему неизвестно.

Свидетель П. в судебном заседании пояснила, что с **.**.****г. по **.**.****г. являлась членом правления товарищества собственников жилья «Прудовая», которое создавалось с целью участия в государственной программе по капитальному ремонту жилых домов, которые вошли в состав ТСЖ, получения субсидий на ремонт данных домов и проведения самого капитального ремонта, так как коммуникации домов требовали срочного ремонта. ТСЖ «Прудовая» создавалось жителями больших пятиэтажных домов и одного двухэтажного дома, в том числе дома № *** и № *** по ..... В ТСЖ она была бухгалтером. Председателем ТСЖ была А., которая непосредственно руководила деятельностью товарищества, занималась проведением собраний, подготовкой документов о включении домов в программу по капитальному ремонту. Для ТСЖ «Прудовая» был открыт расчетный счет в Сбербанке. После включения домов в программу капитального ремонта между ТСЖ «Прудовая» и ООО «Техно-Профит» были заключены договоры подряда на производство ремонтных работ. На ремонт дома № *** по .... был заключен договор подряда на сумму 1727000 рублей. На ремонт дома № *** по .... был заключен договор на сумму 2963000 рублей. После заключения договоров на расчётный счет ТСЖ были перечислены субсидии в размере 95 % от стоимости работ, 5% должны были быть оплачены за счет средств собственников жилья. Затем ТСЖ «Прудовая» перечислило на счет ООО «Техно-Профит» аванс на работы по ремонту домов *** и *** по ...., но в какой сумме она в настоящее время не помнит. Далее подрядчик стал выполнять работы по договорам. Кто именно выполнял работы по ремонту домов и кто руководил данными работами не знает, за ремонтными работами по данным домам никакого надзора не осуществляла и производство ремонтных работ не контролировала, этим занималась А. Капитальный ремонт домов проводился **.**.****г.. Какие из запланированных работ в домах не были выполнены сказать не может. В **.**.****г., точных чисел не помнит, ООО «Техно-Профит» в адрес ТСЖ «Прудовая» были выставлены счета за выполненные согласно договоров подряда ремонтные работы. Подрядчику были выплачены все бюджетные средства, перечисленные в виде субсидий из Администрации Печорского района. Изначально не оплачены остались только 5% от суммы договора за счет средств ТСЖ, так как работы полностью не были произведены, но впоследствии данные денежные средства также были выплачены подрядчику ООО «Техно-Профит» за счет средств ТСЖ. Также в **.**.****г., по окончанию срока выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов, расположенных по адресам: ...., по просьбе А. она вошла в состав приемочной комиссии, так как являлась членом правления ТСЖ «Прудовая». Были составлены Акты о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, которые она подписала по просьбе А., в то время как часть запланированных работ по ремонту дома не была завершена, так как она была уверена, что не выполненные работы будут завершены, так как подрядчик ООО «Техно-Профит» устно и письменно гарантийными письмами заверил А., что завершит все работы. Также подписание актов о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания связано с тем, что все отчетные документы по производству капитального ремонта указанных жилых домов необходимо было сдать до **.**.****г. по указанию Администрации Печорского района. До настоящего времени работы так и не выполнены, несмотря на все обязательства подрядчика, данные в гарантийных письмах, выполнить все работы до конца. А. долгое время пыталась добиться от подрядчика завершения всех работ, но так и не смогла этого сделать, в конечном итоге в ООО «Техно-Профит» перестали отвечать на телефонные звонки. В **.**.****г. ТСЖ «Прудовая» было ликвидировано и дома перешли на непосредственное управление.

Свидетель К. в судебном заседании пояснила, что является собственником квартиры в доме № *** по ...., но фактически не проживает в ней с **.**.****г.. Примерно в **.**.****г. было создано ТСЖ «Прудовая». По результатам голосования жильцов председателем ТСЖ была выбрана А. При создании ТСЖ обсуждался вопрос о проведении ремонта их дома. Когда проводилось это собрание она не помнит, но проводилось оно в здании Администрации Печорского района с жильцами и представителями ТСЖ, где обсуждались ремонтные работы, что за счет фонда возможен ремонт крыши дома и канализации в подвале, фасада и замена общей электропроводки в подъездах дома, но конкретная стоимость работ на собрании не обсуждалась. Об этом всем на собрании говорила заместитель Главы Администрации Печорского района П. Примерно через три месяца после создания ТСЖ был начат ремонт их дома, который окончили примерно в конце **.**.****г. либо в **.**.****г., точно не помнит. В ходе ремонта был заменен шифер, заменены трубы в подвале, окрашены окна и балконы, заменена проводка в подъездах. Какие из запланированных работ были не выполнены и какие незапланированные работы выполнялись не знает. По просьбе П. она подписала акт о приёмке выполненных работ, где уже стояла подпись П. Проводились ли собрания жильцов дома по приемке работ по ремонту дома не помнит.

Свидетель П. в судебном заседании пояснила, что до **.**.****г. работала в Администрации Печорского района в должности начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с **.**.****г. в должности первого заместителя Главы Администрации Печорского района. В рамках государственной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предусмотренной Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», указанным фондом выделялись денежные средства (субсидии) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в ...., в том числе домов, расположенных по адресам: ...., и ...., обслуживаемых ТСЖ «Прудовая». Формирование списков домов ...., нуждающихся в капитальном ремонте, осуществлялось отделом строительства и ЖКХ Администрации Печорского района на основании многочисленных жалоб жильцов домов. После анализа данных жалоб, составлялись списки домов, которые утверждались главой Администрации района. В **.**.****г. работала «Служба заказчика», созданная районным собранием депутатов, одной из функций которой являлась подготовка смет и затрат для включения жилых домов в программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. Сметы проверялись и утверждались Комитетом по строительству и ЖКХ Администрации Псковской области. Только после этого дома включались в программу. За работами по капитальному ремонту домов *** и *** по .... Администрация Печорского района технический надзор не осуществляла, так как у неё нет таких полномочий. Работниками Администрации Печорского района осуществлялась только юридическая помощь ТСЖ, проводились рабочие совещания с председателями ТСЖ, в ходе которых разъяснялся порядок выполнения работ, сроки их выполнения, порядок составления отчетной документации, а также разъяснялось об обязательном заключении договора с организацией, имеющей право осуществлять технический надзор. В ходе рабочих совещаний в Администрации района с участием председателей ТСЖ, сотрудники Администрации района, в том числе и она, уведомляли председателей ТСЖ о необходимости в установленные сроки завершить все запланированные работы, подписать акты выполненных работ и оплатить подрядчику денежные средства. Также разъяснялось, что если по результатам капитального ремонта жилого дома будут выявлены нарушения, то данные нарушения подрядчик обязан устранить в рамках гарантии по договору. Председатель ТСЖ имеет право обратиться в Арбитражный суд с целью обязать подрядчика устранить выявленные недостатки или возместить причиненный ущерб. Никаких указаний председателю ТСЖ «Прудовая» А. оплатить подрядчику всю сумму работ по договору подряда, при невыполненных в полном объеме работах, не давала. Перед заключением договоров в Администрацию района были приглашены подрядные организации и председатели ТСЖ, и Главой Администрации были распределены подрядные организации, которые будут выполнять капитальные ремонты на определенных объектах. Было определено, что капитальный ремонт домов *** и *** по .... будет выполнять ООО «Техно-Профит». Каким образом выполнялись работы ей неизвестно, так как на объекты ремонтов не выходила. На всех совещаниях присутствовала только Борцова О.А.По завершению ООО «Техно-Профит» работ на данных объектах, специалистом отдела ЖКХ Администрации Печорского района С. в **.**.****г. были составлены акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией данных домов. Рабочая комиссия была утверждена Постановлением Администрации Печорского района. Она являлась членом комиссии. Акты подписывала без сверки фактически выполненных объемов работ, представленных Борцовой О.А. и объемов работ согласно локальных расчетов, так как приемочная комиссия носила формальный характер и технический надзор не осуществляла, все надеялись на то, что данные функции полностью исполняются председателем ТСЖ А. На момент подписания актов от председателя ТСЖ А. было известно о не выполнении ряда работ подрядчиком, но в представленных актах формы КС-2 и формы КС-3 к оплате данные работы были учтены. Объемы выполненных работ представлялись директором ООО «Техно-Профит» Борцовой О.А. Так же Борцова О.А. заверяла о последующем доделывании недостающих работ, таким образом, в связи с необходимостью завершения работ в **.**.****г. и отчета перед Администрацией Псковской области было принято решение о принятии не оконченных объектов капитального ремонта и подписании соответствующих актов, с надеждой на выполнение недостающих объемов работ Борцовой О.А. в ближайшее время. На сколько ей известно, работы Борцова О.А. так и не доделала. Председатель ТСЖ неоднократно пыталась связаться с ней, но безуспешно. 

Свидетель С. в судебном заседании пояснил, что с **.**.****г. он работал в отделе ЖКХ, строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации Печорского района в должности консультанта отдела. В силу своих должностных обязанностей он оказывал консультации и помощь товариществам собственников жилья и управляющим компаниям в части подготовки документов, необходимых для получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и подготовки документов для предоставления в Администрацию Псковской области в части реализации муниципальных и областных программ по проведению капитального ремонта на территории Печорского района за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. ТСЖ «Прудовая» было создано на общем собрании собственников помещений жилых домов, которое проводилось **.**.****г., для участия в вышеуказанной программе. На этом же собрании избран председатель А. Для получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ от ТСЖ предоставлялись следующие документы: протокол общего собрания жителей многоквартирного дома по выбору способа управления данным многоквартирным домом, протокол общего собрания по поводу проведения капитального ремонта дома, копии учредительных документов. Также позднее составлялась предварительная смета, которая составлялась Службой заказчика, на основании которой уже определялась конкретная сумма денежных средств, необходимых для проведения капитального ремонта конкретного дома. Сметы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в **.**.****г. были проверены и согласованы с Управлением капитального строительства Псковской области, в данный момент данная организация именуется ГУ Управление капитального строительства Псковской области. На основании данных смет подготавливалось постановление Администрации Печорского района и готовилась муниципальная программа, в которой указывались виды работ, объекты подлежащие ремонту и сумма необходимых для ремонта денежных средств, эта программа с пакетом документов направлялись в Администрацию Псковской области, после этого разрабатывалась областная программа по проведению капитального ремонта на территории Псковской области. Данная программа вместе со всеми документами направлялась в Фонд содействия реформированию ЖКХ, где проходила защита данной программы, после чего принималось решение о выделении денежных средств. После принятия решения о выделении денежных средств, Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислял денежные средства на капитальный ремонт на счет Администрации Псковской области, та в свою очередь на счет Администрации Печорского района, а последняя на счета управляющих компаний и ТСЖ. После включения жилых домов *** и *** по .... в программу по капитальному ремонту, на их производство были выделены субсидии, которые впоследствии Администрацией Печорского района перечислены на счет ТСЖ «Прудовая». ТСЖ «Прудовая» в свою очередь напрямую заключило договоры подряда со строительной организацией после проведения собрания с собственниками помещений в жилом доме, в котором планировалось проведение капитального ремонта. Выделенными денежными средствами Администрация Печорского района не распоряжалась. Распределение денежных средств производилось председателем ТСЖ «Прудовая» А. в рамках заключенных договоров подряда. В **.**.****г. Администрация Печорского района контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту домов, расположенных по адресам: ...., качества выполнения данных работ, факта выполнения всего объема работ, не осуществляла. Указанные функции были возложены на председателя ТСЖ «Прудовая» А. Организация, которая должна будет осуществлять технический надзор за производством капитального ремонта дома, выбирается на общем собрании собственников. Данные об организации, осуществляющей технический надзор, указываются в протоколе общего собрания собственников. С целью принятия мер по исполнению программы по капитальному ремонту Администрация Печорского района неоднократно проводила рабочие совещания с председателями ТСЖ и УК о необходимости качественного выполнения работ, соблюдения сроков выполнения работ и соблюдения иных требований, установленных Федеральным законом № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Данная информация была доведена до сведения всех председателей ТСЖ, в том числе и А. По вопросу невыполнения в полном объеме работ по капитальным ремонтам домом *** и *** по ...., Администрацией Печорского района разъяснялся порядок разрешения возникшей ситуации председателю ТСЖ «Прудовая» А. Решен ли в настоящее время вопрос по данной проблеме ему неизвестно. Необходимость сдачи в Администрацию района со стороны ТСЖ всей документации по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках государственной целевой программы, предусмотренной Федеральным законом № 185-ФЗ от 21.07.2007 года, в том же году, в котором выделена субсидия на ремонт данного дома и начато производство ремонтных работ, предусмотрена требованиями закона, так как Администрация Печорского района в конце года обязана сдавать отчет о реализации программы по капитальному ремонту в текущем году, к которому должны прикладываться копии документов, предоставленных из ТСЖ по факту проведения капитального ремонта жилого дома. Подрядной организацией, выполнявшей работы по капитальным ремонтам домов *** и *** по .... являлось ООО «Техно-Профит», директором которого была Борцова О.А. Согласно постановления Администрации района от **.**.****г. *** он являлся секретарем комиссии по контролю за качеством выполняемых работ по капитальным ремонтам домов на территории района. В его обязанности как секретаря данной комиссии входило: оформление, подготовка формы акта о приемке в эксплуатацию. Относительно домов *** и *** по .... им было составлено два акта от **.**.****г.. Непосредственно на данных объектах капитальных ремонтов контроль за качеством выполняемых работ и сверку объемов выполненных работ не осуществлял, так как это не входило в его полномочия. Акты были подписаны им после их составления и оформления, без сверки объемов работ и переданы для дальнейшего подписания председателю ТСЖ «Прудовая» А. Каким образом принимались работы по капитальным ремонтам данных домов членами приемочной комиссии указанными в вышеуказанных актах ему неизвестно. Представители Администрации района в приемке объекта не участвуют, они только согласовывают представленный ТСЖ акт о приемке выполненных работ. Приемку законченного строительства объекта осуществляет заказчик, то есть ТСЖ либо управляющая компания, председателем которой и согласовывается акт о приемке выполненных работ.

Свидетель Л. в судебном заседании пояснила, что с **.**.****г. работала консультантом в отделе строительства, ЖКХ и транспорта Администрации Печорского района, затем до **.**.****г. занимала должность начальника данного отдела. В **.**.****г. осуществлялся капитальный ремонт жилых домов ...., в том числе домов №*** и *** по ...., в рамках государственной целевой программы по капитальному ремонту, предусмотренной Федеральным законом № 185-ФЗ «О Фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства». Программа по капитальному ремонту жилых домов в МО «Печорский район» подготавливалась их отделом на основании уже имеющихся первоначальных смет, составленных сотрудником «Службы заказчика», под руководством заместителя Главы Администрации Печорского района П. и Главы Администрации Печорского района К. В связи с чем имелась срочная необходимость в подписании актов о приемке выполненных работ по капитальным ремонтам домов *** и *** по .... в срок до **.**.****г., то есть еще до того времени, как были полностью выполнены запланированные работы, в настоящее время сказать не может, возможно были какие-нибудь информационные письма от Комитета строительства и ЖКХ Администрации Псковской области о предоставлении отчетности по расходованию выделенных бюджетных средств, которые доводились до представителей ТСЖ руководством Администрации Печорского района. Каких-либо указаний председателю ТСЖ «Прудовая» о подписании актов о приемке выполненных работ по капитальным ремонтам жилых домов не давала и необходимости в даче таких указаний не было. О том, что если документы по факту выполнения работ по капитальным ремонтам жилых домов *** и *** по ...., как и иного другого дома, участвующего в программе, не будут подписаны и сданы в срок в Государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, то МО «Печорский район» в дальнейшем не сможет принять участие в программе по реформированию фонда ЖКХ и получать субсидии от государства, ей неизвестно.

Свидетель П. пояснила, что в **.**.****г. работала в МУ «Служба заказчика» в должности ведущего специалиста-сметчика. **.**.****г. по просьбе Администрации Печорского района и по указанию ее начальника составляла первоначальные сметные расчеты на капитальный ремонт жилых домов ...., производимый в рамках программы, предусмотренной Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе на дома № *** и № *** по ..... Сметы ею составлялись на основании представленного Администрацией Печорского района документа, название которого она не помнит, утверждённого Администрацией Псковской области. В данном документе имелась таблица, в которой были указаны дома, сумма, выделенная на каждый дом с разбивкой на виды работ. Сметы она составляла с применением установленных на тот момент ФЕРов. После составления смет указанные документы она передавала в отдел строительства и ЖКЖ Администрации Печорского района или Л. или П. для дальнейшей передачи на проверку в Комитет Псковской области по строительству и ЖКХ, кому именно ей не известно, но после согласования на сметах ставилась виза начальника отдела данного Комитета. Если же сметы по какой-либо причине не были согласованы, то они возвращались к ним на доработку. Согласованные сметы оставались в Администрации Печорского района и по ним уже производились капитальные ремонты домов. Все сведения о видах работ и сумме, выделенной для производства ремонта указанного дома, она брала из представленной ей таблицы. Сметы составлялись в расценках по состоянию на **.**.****г.. Кроме локальных сметных расчетов она никаких других документов, в том числе актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, не подготавливала. Сметы для ТСЖ «Прудовая» она не составляла. В сметах, составленных ею и предоставленных в Администрацию Печорского района, никакого коэффициента удорожания в 1,5 применено не было, иначе бы сметы не прошли проверку и были бы возвращены на исправление.

Свидетель С. в судебном заседании пояснила, что проживает с **.**.****г. в доме № *** по ...., в собственности у нее две квартиры *** и ***. С **.**.****г. является председателем совета собственников жилья их дома ТСН «Прудовая-2». Ранее их дом входил в ТСЖ «Прудовая». В **.**.****г., точный месяц не помнит, Администрацией Печорского района с жильцами их дома проводилось собрание по поводу вступления в ТСЖ с целью получения субсидий от государства на капитальный ремонт дома. Как в дальнейшем проходило создание ТСЖ «Прудовая», какими документами это закреплялось и как принималось решение на производство капитального ремонта дома и утверждался перечень необходимых ремонтных работ, ей неизвестно, но в итоге было создано ТСЖ «Прудовая», в состав которой вошел и их дом. Председателем ТСЖ «Прудовая» была избрана А., также в состав руководства ТСЖ вошел Ш., который был ее заместителем, бухгалтер П., а также В. В **.**.****г. стали производить ремонтные работы их дома. Перечень ремонтных работ, которые было запланировано производить с их домом, ей неизвестен, его с жильцами никто не обговаривал. Она неоднократно обращалась с А. предоставить перечень производимых работ, но получила отказ. За время ремонта в их доме были окрашены снаружи оконные деревянные рамы, надоконные перемычки и откосы, листы шифера, которыми были облицованы балконы, отштукатурен и окрашен серой краской цоколь дома, без разборки старой сверху забетонирована отмостка вокруг дома, заменены трубы канализации в подвале дома и трубы систем отопления и водоснабжения, идущие от ввода в дом к приборам учета, установлены общедомовые водомеры горячей, холодной воды и тепловычислители, в подвалах произведена изоляция труб обмоткой, в подъездах установлены электрические счетчики, автоматы и лампы дневного света, в подвалах частично установлены лампы освещения, побелены козырьки над подъездами, частично, то есть в самых нижних частях заменены ливневые трубы, идущие с крыши дома, то есть поменяно примерно от 1 до 2 метров в нижней части труб, во втором подъезде установлена металлическая дверь. Каких-либо иных работ по ремонту их дома не производилось. По окончании работ в приемке работ она не участвовала. В конце года к ней домой пришла председатель ТСЖ «Прудовая» А. и попросила подписать акт о приемке выполненных работ, на что она ответила, что не считает, что выполнены все работы, которые были запланированы, поэтому не стала подписывать данный акт. А. сказала, что необходимо подписать акт, а все работы доделают после, но акт она так подписывать не стала. Качество выполненных работ в их доме плохое, отмостка разваливается, дверь установлена со щелями, дверные откосы не сделаны, водостоки разваливаются и протекают, тепловые приборы учета постоянно ломаются, так как поставлены самые дешевые, свет постоянно подается с перебоями. По поводу некачественного ремонта их дома и невыполнения ряда ремонтных работ жильцы дома обращались в ТСЖ «Прудовая», Администрацию Печорского района и иные инстанции, чтобы были приняты какие-либо меры и доделаны все работы. Какие организации проводили ремонтные работы в их доме, руководители данных организаций, а также различные работники, выполнявшие непосредственно данные работы, ей неизвестны. При производстве работ она только один раз общалась с каким-то мужчиной, просила его установить батареи в четвертом подъезде, но указанный мужчина сказал ей, что батареи в сметы не включены, но он попробует помочь. После этого через какое-то время им в подъезд установили батареи. Кто был данный мужчина она не знает, с иными людьми она не общалась. В **.**.****г. жильцами дома было инициировано общее собрание и на указанном собрании жильцы приняли решение о выходе из ТСЖ «Прудовая», так как его председатель не осуществляла свою деятельность на должном уровне, не отчитывалась перед жильцами о проделанной работе и израсходованных денежных средств. При выходе из ТСЖ было выбрано самоуправление домом, она по решению жильцов была выбрана председателем совета собственников жилья их дома. Только после её обращения с жалобой по поводу некачественного ремонта дома в Администрацию Президента РФ, контролирующие органы стали проводить проверки и было возбуждено уголовное дело. Также пояснила, что уже после капитального ремонта на средства жильцов дома в подъездах были установлены окна ПВХ и установлены 3 металлические двери в подъездах, хотя эти работы должны были быть выполнены в ходе капитального ремонта, но выполнены не были.

Допрошенные в судебном заседании свидетели Г., Ч., М., А., Н., С., И., Б., М., С., Т., С., У., С., К., К., Ю., В., Д., жители дома № *** по ...., пояснили, что в **.**.****г. их дом вошел в состав ТСЖ «Прудовая», председателем которого являлась А. После чего в их доме проводился капитальный ремонт. С документами о проведении капитального ремонта они не знакомились, кто проводил работы, какие виды работ должны были быть выполнены им неизвестно, участия в контроле за выполнением работ и их приемке не принимали. Через некоторое время жители дома стали интересоваться расходованием денежных средств на ремонтные работы, но А. никаких объяснений не давала. После чего по инициативе жильцов было принято решение о выходе из ТСЖ «Прудовая». В настоящее время дом находится на самоуправлении.

Свидетели Г., К., Ю. также пояснили, что в подвале дома поменяли трубы, что-то красили по фасаду здания, проводились работы по электрике в подъездах, заменялись электросчетчики. 

Свидетель Ч. также пояснила, что со слов Алексеевой ей известно, что на ремонт дома выделено 3 млн. рублей, но какие работы будут выполнены не сказала.

Свидетели А., У., И. также пояснили, что ремонтировали крышу, меняли водостоки, заменили трубы в подвале, но что конкретно было сделано не помнят.

Свидетель Т. также пояснил, что в доме красили балконы, окрасили стены подъезда, меняли электросчётчики. 

Свидетель С. пояснила, что помнит только как красили балконы. О выполнении работ по окраске балконов пояснил и свидетель С. 

Свидетель В. также пояснила, что были заменены электросчётчики, покрашены фасады балконов и откосы окон, заменены трубы в подвале. Окна в подъездах не были заменены, новые окна были установлены значительно позже, когда председателем стала Сумина.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетелей О., Ш., М., Ч. А., Г. следует, что в **.**.****г. было создано ТСЖ «Прудовая», председателем которого являлась А. Она же занималась ремонтом дома. Какие работы по капитальному ремонту дома должны были быть выполнены им неизвестно, в приемке работ участия не принимали. 

Свидетель К. в судебном заседании пояснил, что проживает в доме № *** по ..... Кем и когда было создано ТСЖ «Прудовая» ему не известны. Председателем товарищества была А. О том, что будет проводится капитальный ремонт дома жильцы узнали только тогда, когда пришли рабочие проводить ремонтные работы в их доме. Собрание с жильцами дома не проводились и с ними из ТСЖ «Прудовая» никто не обсуждал и не согласовывал ремонтные работы и их стоимость. В **.**.****г., точного времени не помнит, начался ремонт их дома, который продолжался до **.**.****г.. Кто выполнял и контролировал работы не знает. Были заменены канализационные трубы, а также трубы водоснабжения и отопления, на лестничных площадках в каждом подъезде установлены новые электрические счетчики, крыша дома была покрыта тонким шифером, сделана отмостка вокруг всего дома, в трех подъездах установлены три металлические двери, снаружи дома окрашены окна квартир и подъездов, также покрашен снаружи шифер на лоджиях. Шифер на крыше дома был положен тонкий, некачественно, на старые стропилы, которые не поменяли. Отмостка сделана не качественно. В доме был сделан качественно косметический ремонт подъездов. В приемке дома он не участвовал. Общего собрания жильцов их дома по приемке работ по капитальному ремонту дома не проводилось. Какие работы были запланированы ТСЖ «Прудовая», какие из них были выполнены, а какие нет не знает. Также ему не известно, проводились ли работы, которые были не запланированы сметной документацией. Данные вопросы не обсуждались на общих собраниях собственников, поскольку их не было.

Свидетель А. в судебном заседании пояснила, что проживает в доме № *** по .... с **.**.****г.. В **.**.****г. было создано ТСЖ «Прудовая», председателем которого была А. Она присутствовала на собрании, на котором обсуждался вопрос о ремонте дома, но что конкретно обсуждалось уже не помнит. Документы по ремонту дома и по его приемке не видела и не подписывала. Ремонт дома был начат в **.**.****г. и окончен в течение года. В доме заменили шифер на кровле, установили металлические двери в подъездах, установили козырьки, один из которых потом упал, по чистой случайности никого не придавив, покрасили балконы, заменили трубы в подвале, электросчётчики, подлили отмостку, которая в этом же году потрескалась. Кто делал ремонт и руководил работами ей неизвестно. Ремонт частично выполнен некачественно, плохо сделана крыша и козырьки. Также пояснила, что 5% от стоимости ремонта должны были оплатить жильцы, но она не помнит, чтобы с них собирали деньги на ремонт дома. 

Свидетель З. в судебном заседании пояснила, что является собственником квартиры № *** дома № *** по ..... Она присутствовала на собрании собственников жилья их дома, когда образовывалось ТСЖ «Прудовая», в каком году проводилось данное собрание она не помнит. Из руководства ТСЖ «Прудовая» ей известны А. и П., которая была бухгалтером ТСЖ. Когда и кем принималось решение о капитальном ремонте их дома, проводилось ли по данному факту общее собрание жильцов не знает, обсуждались ли ремонтные работы их стоимость на общих собраниях жильцов ей не известно. Какие-либо документы по ремонту и его приемки не видела и не подписывала. Когда началось производство ремонтных работ в их доме и когда данные работы были закончены она не помнит, однако ремонт дома длился очень долго. В ходе ремонта дома были поменяны в подвале все трубы канализации, холодной и горячей воды, заменены двери в подъездах на металлические, покрашены рамы окон снаружи дома, заменен шифер на крыше, окрашен шифер на балконах, сделан косметический ремонт в подъезде, заменены счетчики, частично сделана отмостка вокруг дома. Кто выполнял и контролировал работы ей неизвестно, но ремонт сделали некачественно. После дождя в дом с крыши течет вода, не прочистили вентиляционную систему, при этом еще стекла краской закрасили. Какие работы по ремонту дома были запланированы, какие из них выполнены, проводились ли дополнительные работы ей неизвестно.

Свидетели Р., П., С., Ч., жители дома № *** по ...., в судебном заседании дали показания аналогичные показаниями свидетеля З.. Свидетель Р. также пояснила, что в собраниях жильцов дома не участвовала, крышу покрыли некачественным шифером на старые стропилы, отмостка вокруг дома сразу же развалилась, окна закрасили краской. Свидетели П. и С. пояснили, что также были установлены козырьки над подъездами. Кроме того, П. пояснила, что один из козырьков потом упал.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей П., С., К., С., С., жителей дома № *** по ...., следует, что обстоятельства создания ТСЖ «Прудовая», каким образом принималось решение о проведении капитального ремонта дома, какие работы должны быть выполнены, кто их выполнял, им неизвестны. В контроле и приемке работ участия не принимали. В ходе ремонта был заменен шифер на крыше, заменены трубы, покрашены подъезды.

Из показаний свидетелей С. и П., жителей дома № *** по ...., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что решение о проведении капитального ремонта с жильцами дома не обсуждалось, какие работы должны быть выполнены им неизвестно. Кто выполнял работы не знают. Участия в приемке работ не принимали. В ходе ремонта дома был заменен шифер на крыше, сделали косметический ремонт подъездов, заменили канализационные трубы и счётчики, снаружи дома покрасили окна. Из показаний свидетеля П. также следует, что ремонт крыши произведен некачественно. Когда идет дождь, у нее в квартире в туалете вдоль трубы течет вода.

Свидетель С. пояснил, что с **.**.****г. работал заместителем директора ООО «Техно-Профит», которое занималось строительными работами. Учредителем и директором общества была Борцова О.А. В его основные обязанности входил контроль за работой на строительных объектах. В **.**.****г., когда точно не помнит, их фирма заключила договоры подряда на производство капитального ремонта многоквартирных домов *** и *** по .... ..... Как общество получило данный заказ не помнит. По поводу производства данного ремонта вместе с директором Борцовой О.А. изначально ездил в Администрацию Печорского района, где решались вопросы по поводу организации капитального ремонта вышеуказанных домов. Примерно в **.**.****г. были начаты работы по капитальному ремонту домов *** и *** по ..... Сметные документы на ремонт домов видел, но когда именно и что было в них указано не помнит, так как прошло много времени. Составлением данных документов не занимался. Скорее всего документы получал от Борцовой О.А. С целью производства ремонтных работ по указанным домам были заключены договоры субподряда с ООО «И-Строй», ООО «Райд» и еще двумя индивидуальными предпринимателями, но их данных не помнит. Из ООО «И-Строй» ему знаком Б., из ООО «Райд» -А. и Р., фамилии которого он не помнит. У данных фирм были рабочие бригады, которые производили ремонтные работы. В его обязанности на объектах строительства входил общестроительный контроль за выполнением субподрядными организациями строительных работ. Данную функцию он исполнял находясь непосредственно на строительных объектах и следя за ходом работ. Директором Борцовой О.А. на объектах ему в устной форме ежедневно ставился объем строительных работ, которые необходимо выполнить, и он осуществлял контроль за тем, чтобы указанный объем работ был выполнен субподрядными организациями. По дому *** по .... были выполнены следующие работы: заменены входные двери в трех подъездах, отремонтированы козырьки над подъездами, производился частичные ремонт фасада дома, а именно устранялись сколы на фасаде здания в кирпичной кладке, менялись канализационные трубы в подвале, ремонтировалась отмостка вокруг дома, производилась штукатурка и покраска цоколя. ООО «Райд» производили ремонтные работы с кровлей, как ему кажется они заменяли шиферное покрытие и ремонтировали трубы. Производились ли какие-либо иные работы уже не помнит. На объект постоянно приходила председатель ТСЖ «Прудовая» А., которая контролировала производство работ. По дому *** по .... производились следующие работы: в подвале менялись трубы канализации и водоснабжения, устанавливались навесы над входами в подвалы, в четвертом подъезде устанавливались батареи отопления, производился частичный ремонт сточных труб, который делался силами ООО «Райд». Строительные альпинисты красили откосы и окна. Производились ли иные работы не помнит, так как работы выполнялись ООО «И-строй», он больше имел отношение к ремонту дома № *** по ..... Как производилась оплата работы субподрядных организация не знает, финансовыми вопросами занимался директор Борцова О.А. Работы по ремонту указанных домов производились несколько месяцев и были завершены в **.**.****г.. В приемке данных объектов по окончании работ он не участвовал, документов об окончании работ не видел и не подписывал. Во время производства работ были претензии со стороны ТСЖ «Прудовая» и Администрации Печорского района, какие-то работы по их указанию переделывались, но какие-именно не помнит. Также во время производства ремонтных работ какие-то виды работ, предусмотренные сметной документацией, менялись на другие работы, которые не были предусмотрены сметной документацией. Делалось это по указанию Борцовой О.А., после ее согласования с председателем ТСЖ А. Какие работы конкретно заменялись, в настоящее время пояснить не может, так прошло много времени. Почему невыполненные работы включены в акты о приемке выполненных работ по домам *** и *** по ...., как выполненные ему не известно. Составлением актов не занимался. Кто их составлял не знает. Почему подписал акты о том, что выполнены все работы, не помнит, скорее всего, это было вызвано необходимостью соответствия актов сметам. Но в случае подписания им данных актов он их со сметами не сравнивал, так как его данный вопрос не интересовал. ООО «Компания «Проект», расположенная в ...., ему не известна, с ней взаимоотношений не имел. В приходных кассовых ордерах, согласно которых им вносил наличные денежные средства в кассу ООО «Компания «Проект», подпись его. Однако какие-либо денежные средства в кассу данного общества не вносил. Видимо поставил свою подпись в указанных документах в бухгалтерии, когда подбивали отчеты и попросили его подписать ряд бумаг, а он не читая и не вдаваясь в подробности подписанных бумаг просто в них расписался. Главным бухгалтером ООО «Техно-Профит» являлась Ц., она была единственным сотрудником бухгалтерии, всей документацией занималась только она. Какие запланированные работы не были выполнены затрудняется пояснить за давностью событий. В ходе ремонта часть работ заменялась другими видами, что Борцова О.А. согласовывала с ТСЖ. Так был отремонтирован офис ТСЖ в доме № *** по ..... Точно помнит, что колпаки на трубах в доме № *** изначально были установлены, но когда жители стали устанавливать телевизионные антенны на трубы, то колпаки стали мешать и их демонтировали. Также в этом доме были установлены столбы к козырькам подъездов. Стропилы и обрешетка на кровле дома № *** не менялась, также не заменялись оконные блоки. По факту выполнения работ по дому *** по .... пояснить ничего не может, так как какого-либо участия в ремонте этого дома не принимал. Работы по данному дому контролировались директором Борцовой О.А. и главным инженером С. Также пояснил, что выполнялись те работы, которые обозначала Борцова О.А. Считает, что на ту сумму которая была выделена, ремонт выполнен качественно и в полном объеме. При работах в подвале дома № *** пришлось выполнять дополнительную работу, так как в подвале был пожар, было много мусора, а также имелись перегородки построенные жителями дома, в связи с чем был применен повышающий коэффициент стоимости произведённых там работ. 

Свидетель С. в судебном заседании пояснил, что с **.**.****г. работал главным инженером в ООО «Техно-Профит». Директором и единственным учредителем общества являлась Борцова О.А. В его должностные обязанности входил контроль за проектами, которые были связаны с выполнением работ в сфере электрификации. Работы по капитальному ремонту домов *** и *** по .... выполнялись субподрядными организациями. ООО «И-Строй» по ремонту фасада, кровли и инженерных сетей в доме № *** и по фасаду в доме № ***. Ремонтом инженерных сетей в доме № *** занималось ООО «Райд». Заменой электрики занималось общество, возглавляемое Ш. Он контролировал только выполнение работ по электрике. Все работы, предусмотренные техническим заданием по электрике были выполнены. Акты о приемке выполненных работ были составлены Шерстобитовым. Контроль за выполнением общестроительных работ осуществлял Сладковский, поэтому сказать какие работы были выполнены, а какие нет, не может. После принятия объектов в эксплуатацию проводилась доделка работ по дому *** по .... по гарантийным письмам, так как в данном доме потекла крыша, было установлено, что повреждения крыши причинены установкой телевизионных антенн. Также зимой снегом был поврежден козырек подъезда на данном доме, который был восстановлен силами ООО «Техно-Профит». Также пояснил, что всей финансовой деятельностью в организации руководила директор Борцова.

Свидетель И. пояснил, что в **.**.****г. работал мастером по сантехническим работам в ООО «Техно-Профит». **.**.****г. он и еще два работника ООО «Техно-Профит», как их зовут не помнит, по указанию директора Борцовой О.А. переделывали трубопровод отопления в доме № *** по ...., так как тот подтекал. Ими был переварен кран центрального трубопровода, для перекрытия отопления дома; заменены порядка 5 кранов диаметром 20, ввиду их брака; переделан ввод отопления в здание, ввиду неправильного входного диаметра. Работы выполняли 3-4 дня.

Свидетель Л. пояснил, что в **.**.****г. он выполнял работы по окраске откосов и окон в доме № *** по ..... Заказчиком работ было ООО «Техно-Профит», директором которой являлась Борцова О.А. По поводу работ, которые ему необходимо выполнить, он общался непосредственно с ней. По факту производства работ с ООО «Техно-Профит» им была подписана какая-то бумага, но какая уже не помнит. Работал на протяжении от *** недель до *** месяца. Сколько денежных средств ему было оплачено за выполненные работы не помнит, так как прошло много времени, но рассчитались полностью. Рассчитывался мужчина, который работал с Борцовой О.А. Сама Борцова О.А. на объект ремонта приезжала периодически. Во время своей работы видел, что другие рабочие ремонтировали крышу в соседнем доме, подъезды, что-то выполняли по сантехнике.

В судебном заседании свидетель Б. пояснил, что в **.**.****г. являлся директором ООО «И-Строй», основной деятельностью которого являлось оказание услуг по выполнению ремонтно-строительных работ по отделке жилых и не жилых помещений и строительства малоэтажных зданий и сооружений. В **.**.****г. ООО «И-Строй» заключило с ООО «Техно-Профит» договор на капитальный ремонт домов ***, *** и ***а по ..... Стоимость договора составила 6 952 500 рублей. Однако такая сумма денежных средств в ООО «И-Строй» не перечислялась. Для выполнения работ он заключил договор с ООО «Райд», которое стало не справляться с работой. В связи с чем часть работ ООО «И-Строй» выполнить не успело и денежные средства за данные работы перечислены не были. Данные работы стал выполнять в последующем ООО «Райд» уже по прямой договоренности с ООО «Техно-Профит», минуя его фирму. Денежные средства по договору целиком всей суммой не перечислялись, изначально поступил только аванс, далее денежные средства перечислялись только после подписания актов о приемке выполненных работ, непосредственно уже после производства данных работ и устранения всех недостатков. Если какие-то работы были не выполнены, то денежные средства за них не выплачивались и в ООО «И-Строй» не перечислялись. По ремонту домов в .... сметы его организацией не составлялись, все сметы ему предоставлялись из ООО «Техно-Профит», сметы между ООО «И-Строй» и ООО «Райд» составлялись со стороны последнего общества. Со стороны ООО «Райд» он общался с З. и мужчиной по имени С., фамилии которого не знает. По дому *** по .... были произведены все работы, предусмотренные сметной документацией, кроме инженерных сетей, которыми ООО «И-Строй» не занималось. Электрикой на объекте занимался Ш. из ООО «Добровольное пожарное общество». По дому *** по .... силами ООО «И-Строй» сделаны входы в подвалы, какие-то работы производились с фасадом, так как им нанимались альпинисты, но какие работы он не помнит, работы по электрике выполнялись ООО «ДПО». Инженерными сетями в данном доме ООО «И-Строй» также не занималось. Выполненные работы ООО «Райд» представляло ему в виде актов формы КС-2 и КС-3, на основании которых, так как у него не было сметчика, ООО «Райд» составляло КС от имени его организации в адрес ООО «Техно-Профит» и с данными КС он и представители ООО «Райд» совместно с Борцовой О.А. выезжали на объект и сверяли фактически выполненные объемы с объемами представленными ООО «Райд». Если объемы соответствовали с КС, то ООО «Техно-Профит» производил оплату в адрес ООО «И-Строй», а тот в свою очередь ООО «Райд» в объемах фактически выполненных работ. На объектах производились работы, которые не были изначально предусмотрены сметной документацией, а именно: входы в подвалы дома № *** по .... обшиты металлом, сделан полный ремонт офиса ТСЖ «Прудовая», расположенный в доме № *** по ...., а именно: вставлены стеклопакеты, металлическая дверь, окрашено все помещение, положен линолеум, возможно проводились еще какие-либо дополнительные работы, но какие именно он уже не помнит. Данные работы производились по указанию директора ООО «Техно-Профит» Борцовой О.А. Также под конец ремонта указанных домов все недостатки устранялись силами его фирмы ООО «И-Строй», ввиду того, что ООО «Райд» покинуло объекты и работами на них не занималось. В адрес ООО «Райд» он направлял неоднократно письма с требованиям о необходимости произвести все работы, сообщал, что за ними числится долг по необходимости выполнения данных работ согласно заключенным договорам. Сведения о невыполнении работ считает недостоверными в связи с тем, что с момента ремонта дома прошло уже *** лет, из-за чего установить наличие либо отсутствие данных работ невозможно. По факту завышения стоимости работ по ремонту систем водоснабжения и теплоснабжения в доме № *** .... ничего пояснить не может, так как составлением смет не занимался. Оплата по договору полностью не была произведена, в связи с отказом ООО «Техно-Профит» от сотрудничества. Наличного расчета между его организацией и ООО «Техно-Профит» не осуществлялось. У ООО «Техно-Профит» перед ООО «И-Строй» имеется задолженность в размере 5% от стоимости представленных ООО «И-Строй» в адрес ООО «Техно-Профит» актов выполненных работ по домам *** и *** по ...., так как Борцова О.А. обещала их выплатить, когда поступит оплата за счет средств собственников помещений, которые будут в дальнейшем собраны председателем ТСЖ «Прудовая».

Свидетель А. в судебном заседании пояснил, что *** лет назад, точный год не помнит, осенью неофициально устроился на стройку в .... на ремонт двухэтажного дома, расположенного по адресу: ..... От какой фирмы работал не знает. Вместе с ним работала бригада, состоявшая из граждан Молдавии. Стройматериалы привозил З. Они ремонтировали крышу, козырьки над подъездами, частично отмостку, перекладки вентиляционных труб на крыше. Вид работ, которые необходимо было выполнять на объекте, им сообщал мужчина по имени Виктор, который потом с ними расплачивался за произведенные работы. По ремонту крыши их бригада производила работы по демонтажу старого шиферного покрытия, меняли часть стропильной системы, делали новую обрешетку, где требовалось, демонтировали старые вентиляционные трубы на крыше, выложили новые, положили новое покрытие в виде шифера, установили металлические отделки вокруг труб, коньки. По ремонту козырьков над подъездами произведено их удлинение и расширение, сделали каркасы, покрыли их шифером. Местами, где имелись повреждения отмостки в виде трещин и разломов, отмостка демонтировалась в данных местах и ложилась заново раствором. Также местами штукатурился цоколь, возможно они его и окрашивали. О том, чтобы целиком сделать отмостку, задачу им никто не ставил. Также пока они работали на объекте, видел, как другие незнакомые ему рабочие устанавливали двери в подъезды. Работы производились не более одного месяца. За работу с ним рассчитался наличными деньгами В.. Сколько заплатили не помнит. За получение денежных средств нигде не расписывался. Из жильцов их работой интересовался мужчина из первого подъезда. Иногда приходила пожилая женщина, но она на верх не поднималась.

Свидетель З. пояснил, что в **.**.****г. поставлял на объект капитального ремонта, расположенный по адресу: ...., строительные материалы на кровлю. Действовал от имени ООО «Райд». Денежные средства ООО «Райд» перечисляло по безналичному расчету поставщику материалов, он же в свою очередь доставлял их до объекта. У ООО «Райд» был заключен договор с ООО «И-Строй» на выполнение работ по капитальному ремонту кровли дома № *** по ..... Какие точно поставлялись материалы не помнит, кажется шифер, листовое железо и стропилы. Оплата ООО «Райд» их услуг по транспортировке строительных материалов должны была происходить после оплаты работ по капитальному ремонту кровли в адрес ООО «Райд» со стороны заказчика ООО «И-Строй», но так как ООО «И-Строй» впоследствии не оплатил работы ООО «Райд», за его услуги им так и не перевели деньги. 

Свидетель В. пояснил, что в **.**.****г. устроился на работу инженером в ООО «И-Строй», директором которого был Б. В то время ООО «И-Строй» осуществляло производство работ по капитальному ремонту домов *** и *** по .... по договору субподряда с ООО «Техно-Профит», директором которого являлась Борцова О.А. Он отношения к производству работ по капитальному ремонту указанных многоквартирных домов не имел и никаких видов работ на данных объектах не производил. Каких-либо документов по капитальному ремонту домов *** и *** по .... не видел и не подписывал. К финансовой деятельности ООО «И-Строй» отношения также не имел. Работами по капремонту занимался директор Беляев. Он был на объектах ремонта два или три раза вместе с Б., где осуществлял отделочные работы офиса ТСЖ, расположенного в доме № *** по ..... За счет каких денежных средств производился ремонт офиса ТСЖ ему не известно. В офисе были заменены окна и балконная дверь на стеклопакеты, установлен подвесной потолок со светильниками, поставлена входная металлическая дверь, межкомнатная дверь, постелен новый линолеум и установлены плинтуса, какие-то работы производились со стенами внутри помещения, но какие он точно уже не помнит. Как ему известно, ООО «И-Строй» был заключен договор субподряда с ООО «Райд», работники которого производили работы по ремонту домов. Со слов директора ООО «И-Строй» Б. ему известно, что работы ООО «Райд» были проведены некачественно, так как за работниками данной организации приходилось много доделывать работ. Также со слов Б. ему известно, что директором ООО «Техно-Профит» были оплачены в адрес ООО «И-Строй» не все денежные средства за произведенные ООО «И-Строй» работы.

Свидетель Ш. пояснил, что является директором ООО «Добровольное пожарное общество». В **.**.****г. с ООО «Техно-Профит», являвшегося генподрядчиком, были заключены договоры субподряда на выполнение работ по монтажу электрооборудования в рамках капитального ремонта домов ***, *** и *** по ..... Работы осуществлялись согласно локально ресурсных смет, которые были составлены им согласно утвержденных Администрацией Печорского района локальных смет, за минусом процента выручки ООО «Техно-Профит», так как собственными силами ООО «Техно-Профит» работы не выполняло. Выручка ООО «Техно-Профит» выходила за счет удешевления стоимости работ. Монтажниками выполнялись работы согласно договоров и сметных расчетов и сдавались по актам формы КС-2 и формы КС-3 заказчику в лице С. От ООО «Техно-Профит» он общался только с С. Директора Борцову О.А. он видел, но с ней не общался. По данным объектам капитальных ремонтов работы его организацией были выполнены полностью согласно сметной документации: установлены счётчики, заменена проводка, установлены новые светильники. Работы оплачены ООО «Техно-Профит» в полном объеме путем безналичного перечисления. Точное количество установленного электрооборудования назвать не может, так как с момента производства работ прошло много времени. Допускает, что документы по выполнению работ были подписаны и оплачены ООО «И-Строй», так как последнее являлось субподрядчиком ООО «Техно-Профит» и также занималось производством работ на указанных объектах. С кем именно подписывал документы уже не помнит.

Свидетель Б. в судебном заседании пояснила, что в **.**.****г. работала инженером по проектно-сметной работе в ЗАО «НТЦ Белам». Также подрабатывала, сотрудничая с ООО «Техно-Профит», занималась составлением сметной документации для данного общества, рассчитывались с ней наличными деньгами. Общалась с директором Борцовой О.А., главным инженером С., заместителем директора С. В **.**.****г., когда точно не помнит, составляла сметную документацию для ремонта в домах, расположенных в ..... Адреса домов не помнит. Перечень работ ей предоставлялся работниками ООО «Техно-Профит»: Борцовой О.А., С. и С., как в бумажном виде, так и устно по телефону. При составлении смет она использовала персональный компьютер с программным обеспечением «Гранд Смета» либо «Визард», но на какой программе составлялись сметные расчеты по домам в .... не помнит, так как в то время она использовала обе программы. В программу ею заносился перечень работ и их объемы, которые предоставлялись ей из ООО «Техно-Профит». Сама она на объекты, на которые составлялись сметные расчеты никогда не выезжала и объемы работ не сравнивала и не рассчитывала, все объемы предоставлялись ей из ООО «Техно-Профит». Стоимость работ полностью рассчитывалась автоматически в программе. При составлении сметы общую сумму можно регулировать, например изменением применяемых материалов, но расценки на работы изменить нельзя. Также она могла составлять и акты выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по просьбе работников ООО «Техно-Профит», но составляла ли она данные акты и справки по объектам, расположенным в г.... не помнит. Акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости данных работ при условии выполнения полного перечня работ должны совпадать с изначальной сметной документацией, то есть разницы по расценкам, объемам работ и их стоимости в данных документах не имеется. При сообщении ей о полном выполнении работ по составленным ею локальным сметам, она полностью процентовала всю локальную смету в акт о приемке выполненных работ. Каких-либо локальных смет, утвержденных Администрацией Печорского района, при составлении ею смет по заказу ООО «Техно-Профит» на объекты, расположенные в ...., ей не предоставлялись и она их не видела. Всех обстоятельств составления смет в **.**.****г. не помнит. Также не помнит почему в локальной смете на ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения дома № *** по .... был применен коэффициент 1,5. При этом пояснила, что все объемы работ и применение повышающих коэффициентов она вносила в сметы только поданным полученным от заказчика смет - представителей ООО «Техно-Профит». 

Свидетель Ц. пояснила, что с **.**.****г. работала бухгалтером в ООО «Техно-Профит», учредителем и директором которого являлась Борцова О.А. Бухгалтерский учет вела в программе «1С: Предприятие» на основе первичных документов: договоров, актов выполненных работ, товарных накладных, счетов-фактур, авансовых отчетов. В организации в основном производились безналичные расчеты. Всеми финансовыми отношениями с иными лицами занимались директор Борцова О.А. и ее заместитель С. Они давали указание кому и в каком размере необходимо перечислить денежные средства. После чего она подготавливала платежное поручение. В каком году не помнит, ООО «Техно-Профит» были заключены договоры на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов на ..... На какие суммы были заключены данные договора не помнит. Документацию по производству капитальных ремонтов данных домов она получала от директора Борцовой О.А. На объекты в .... постоянно выезжали С. и С., но кто из них и чем занимался на данных объектах ей не известно. О производимых работах ей было известно из поступившей по окончании ремонтных работ документации. К ремонту домов в качестве субподрядных организаций были привлечены ООО «И-Строй» и ООО «Райд», которым со стороны ООО «Техно-Профит» производилась оплата за выполненные работы. Каких-либо документов по ремонту данных домов она не составляла, так как в ее обязанности это не входило, составляла только счета на оплату и счета-фактуры на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но кем данные справки ей предоставлялись она уже точно не помнит. Денежные средства за оплату производства капитального ремонта в адрес ООО «Техно-Профит» поступали по безналичному расчету от ТСЖ «Прудовая», а субподрядным организациям денежные средства могли переводиться также по безналичному расчету, а также могли быть перечислены на личные банковские карты Борцовой О.А. и С. по их указанию, так как последние иногда рассчитывались наличными денежными средствами с субподрядными организациями. После чего предоставляли ей авансовые отчеты. Отношений с ООО «Компания «Проект» не имела, договора с ними не заключала, какие-либо бухгалтерские документы с данной организацией не подписывала, денежные средства, полученные ею подотчет она в кассу ООО «Компания «Проект» не вносила. О том, что документы по взаимоотношениям с ООО «Компания «Проект», на основании которых составлены авансовые отчеты по расходованию денежных средств, являются поддельными не знала. Указанные документы она могла получить для отчетности только от самого директора ООО «Техно-Профит» Борцовой О.А. либо от ее заместителя С., так как всеми финансовыми вопросами и расчетами с поставщиками в организации занимались они, так как являлись руководством их организации. Но кто именно передал ей документы для отчетности сказать из-за давности событий не может. На просьбу Борцовой О.А. о получении на свое имя денежных средств из кассы ООО «Техно-Профит» ответить отказом она не могла, так как потеряла бы работу.Денежные средства из кассы либо с расчетного счета ООО «Техно-Профит» на оплату работ по договорам с ООО «Компания «Проект» без ведома директора ООО «Техно-Профит» Борцовой О.А. не могли быть никем получены из работников ООО «Техно-Профит», так как в организации распределением денежных потоков занимался директор и все финансовые операции, тем более на большие суммы денежных средств, выдачи производились только с ее ведома. Когда кому-то требовались денежные средства на наличные расчеты, то денежные средства переводились с расчетного счета ООО «Техно-Профит» на расчетный счет банковской карты работника, которому необходимы были денежные средства для расчетов.

Допрошенные в судебном заседании свидетели Д., главный контролер-ревизор, и К., старший специалист, Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Псковской области, пояснили, что в период с **.**.****г. на основании приказа руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Псковской области, в соответствии с обращением Главного федерального инспектора в Псковской области от **.**.****г., жалобами граждан К. и А., письмом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, проводили внеплановую камеральную проверку соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» при предоставлении и использовании средств финансовой поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собственников жилья «Прудовая» ..... В ходе которой было установлено, что в **.**.****г. ТСЖ «Прудовая» на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома, расположенного в ...., были выделены денежные средства в размере 1640,650 тыс. рублей, из них: средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 1530,070 тыс. рублей, бюджета Псковской области - 110,580 тыс. рублей. На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома Заказчиком - ТСЖ «Прудовая» с подрядчиком - ООО «Техно-Профит» заключен Договор *** от **.**.****г.. Данный договор заключен с подрядчиком - ООО «Техно-Профит» раньше даты составления Протокола *** от **.**.****г. с повесткой дня выбора генерального подрядчика - на *** месяца. Также были выявлены нарушения при составлении смет и актов выполненных работ. Объем работ по капитальному ремонту принят без согласования с собственниками жилья. В ходе выборочных контрольных обмеров комиссией, с участием председателя и заместителя председателя ТСЖ «Прудовая», консультанта отдела ЖКХ, строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации Печорского района, и.о. прокурора Печорского района, в присутствии жильцов дома по адресу: .... К., выявлено не выполнение объемов работ указанных в представленных актах выполненных работ ( КС-2) на общую сумму 246,089 тыс. рублей, из которых неправомерно оплачено за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 218,010 тыс. рублей, в том числе: по Акту о приемке выполненных работ *** от **.**.****г. на ремонт кровли жилого дома на сумму 110,296 тыс. рублей; по Акту о приемке выполненных работ *** от **.**.****г. на ремонт фасада жилого дома на сумму 135,793 тыс. рублей. Фактически при ремонте кровли не выполнены работы по смене колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, не выполнено устройство обделок на фасадах, включая водосточные трубы, устройство мелких покрытий из листов оцинкованной стали, устройство желобов подвесных, устройству кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с её устройством (вход в подвал). Также, контрольными обмерами выявлено, что при ремонте фасада не выполнены работы по установке оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых и подоконных досок из ПВХ в каменных стенах с предварительными работами по снятию, имеющихся подоконных досок, оконных переплетов остекленных и демонтажу оконных коробок, не выполнена установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, не производилось рытье ям для установки стоек и столбов, не установлены плиты балконов и козырьков и не произведен ремонт ступеней бетонных, не выполнено устройство фундаментов-столбов бетонных и другие работы. Материал проверки по фактам выявленных нарушений был направлен в УМВД России по Псковской области.

Свидетель К. также пояснила, что аналогичная проверка проводилась **.**.****г. по дому *** по ...., в связи с обращением С., проведение капитального ремонта которого было предусмотрено областной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009-2010 годах», утвержденной постановлением Администрации Псковской области от **.**.****г. ***. Согласно приложению *** к программе распределение средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома утверждено в объеме 2963,0 тыс. рублей, из них: средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2625,129 тыс. рублей; средства бюджета Псковской области - 189,721 тыс. рублей; средства товарищества собственников жилья - 148,15 тыс. рублей. На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома № *** на .... ТСЖ «Прудовая», в лице председателя правления А., был заключен договор *** от **.**.****г. с ООО «Техно-Профит» в лице директора Борцовой О.А. Стоимость подлежащих выполнению работ по договору - 2963,0 тыс. рублей подтверждена локальными сметами, утвержденными председателем ТСЖ «Прудовая», согласованными подрядной организацией. Поверка локальных смет показала, что в локальной смете на ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения жилого дома завышена стоимость материалов, включенных в расценку, что повлекло сверхнормативную оплату стоимости работ по замене 376 метров трубопроводов отопления на сумму 127,942 тыс. рублей. В нарушение пунктов 3.1, 4.6 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 15058-ИМ/08 в локальной смете *** на ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения жилого дома и соответственно в акте о приемке выполненных работ *** от **.**.****г. применен коэффициент 1,5 со ссылкой на ремонт без расселения, тогда как работы проводились в подвальном помещении жилого дома, что повлекло удорожание стоимости ремонтных работ на сумму 501,992 тыс. рублей. В ходе осмотра выполненных работ по ремонту многоквартирного жилого дома № *** по ...., выявлено, что часть работ, предусмотренных локальными сметами и включенных в акты о приемке выполненных работ (формы КС-2), фактически не выполнены, либо выполнены некачественно. Так, по акту о приемке выполненных работ по ремонту фасада приняты и оплачены невыполненные работы по: ремонту лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 кв. метра в количестве 91,5 кв. метра; кладке отдельных участков из кирпича наружных простых стен - 1,29 куб. метра кладки; демонтажу 16 оконных и 3 дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке; снятию оконных переплетов остекленных и установке в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) и другие. По результатам проверки составлено заключение о результатах обследования от **.**.****г.. Материалы проверки по фактам выявленных нарушений при производстве капитального ремонта жилого дома, расположенного по адресу: ...., направлены **.**.****г. в УМВД России по Псковской области.

Допрошенная в судебном заседании С. пояснила, что в **.**.****г., как специалист сметно-договорного отдела ООО «Псковская фондовая компания», участвовала в проводимом на основании отношения УЭБ УМВД России по Псковской области строительно-техническом исследовании дома № *** по ...., с целью проверки проведённого в доме капитального ремонта ООО «Техно-Профит». При изучении документации по ремонту установлено, что сметная документация составлена в соответствии с нормами ФЕР в строительстве. Однако, выявлено фактическое невыполнение, указанных в актах о приемке выполненных работ, на общую сумму 169771 рубль. Какие работы были не выполнены сейчас уже не помнит, все отражено в заключении. Такое же исследование проводилось по дому *** по ..... При изучении документации по ремонту указанного дома было установлено, что в локальной смете *** на ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения неправомерно применен коэффициент 1,5, что повлекло удорожание работы на сумму 501992 рубля; также установлено завышение стоимости замены трубопроводов отопления, которое составляет 127265 рублей. В остальном сметная документация составлена в соответствии с нормами ФЕР в строительстве. В ходе осмотра установлено, что не выполнены работы по фасаду, демонтаж и установка новых окон, а также ряд других видов работ, которые отражены в заключении, на общую сумму 703401 рубль. Также пояснила, что при осмотре домов полный объем работ ею не проверялся.

В судебном заседании также исследованы письменные материалы дела: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от **.**.****г., копия Устава ООО «Техно-Профит», согласно которых данное общество создано **.**.****г., единственным учредителем является Борцова О.А., она же с **.**.****г. является директором, то есть единоличным исполнительным органом общества, который обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства. ООО «Техно-Профит» является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли из основной своей экономической деятельности: строительства зданий и сооружений, монтажа инженерного оборудования зданий и сооружений, производства отделочных работ (том *** л.д. ***);

- решение Арбитражного суда Псковской области от **.**.****г. о признании ООО «Техно-Профит» несостоятельным ( банкротом) ( том *** л.д. ***);

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от **.**.****г., согласно которой ТСЖ «Прудовая» создано **.**.****г., основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда. От имени юридического лица без доверенности имеет право действовать А., как ликвидатор, поскольку юридическое лицо находится в стадии ликвидации ( том *** л.д. ***); 

- письмо Государственной корпорации - Фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства от **.**.****г., копия областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009-2010 годах», утвержденной Постановлением Администрации Псковской области *** от **.**.****г., копия муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на **.**.****г. в муниципальном образовании «Печорский район», утвержденной Постановлением Администрации Печорского района от **.**.****г. ***, и копия муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2010 годы в муниципальном образовании «Печорский район»», утвержденной Постановлением Администрации Печорского района от **.**.****г. ***, согласно которых предусмотрен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ...., на общую сумму 1 727 000 рублей, из которых - 1 530 070 рублей за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 110 580 рублей за счет средств бюджета Псковской области, 86 350 рублей за счет средств товарищества собственников жилья «Прудовая», и капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ...., на общую сумму 2 963 000 рублей, из которых - 2 625 129 рублей за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 189 721 рублей за счет средств бюджета Псковской области, 148 150 рублей за счет средств товарищества собственников жилья «Прудовая» (том *** л.д. ***, том *** л.д. ***, том *** л.д. ***);

-копия договора *** от **.**.****г. заключённого ТСЖ «Прудовая» с ООО «Техно-Профит» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № *** на ...., стоимостью 1727000 рублей, в срок до **.**.****г.. Согласно условий которого оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3) и иные документы, предусмотренные законодательством ( том *** л.д. ***);

-копия акта от **.**.****г. о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, расположенного по адресу: .... ( том *** л.д. ***);

- копия договора *** от **.**.****г. заключённого ТСЖ «Прудовая» с ООО «Техно-Профит» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № *** на ...., стоимостью 2963000 рублей, в срок до **.**.****г.. Согласно условий которого оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3) и иные документы, предусмотренные законодательством ( том *** л.д. ***);

- копия акта от **.**.****г. о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, расположенного по адресу: .... ( том *** л.д. ***);

- копии платежных поручений *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г. ( том *** л.д. ***, том *** л.д. ***), протокол осмотра от **.**.****г. выписок по операциям на счетах ТСЖ «Прудовая», ООО «Техно-Профит» и сами выписки по счетам ( том *** л.д. ***, л.д.***, л.д.***, том *** л.д.***), протокол осмотра от **.**.****г. бухгалтерской документации ООО «Техно-Профит» и фототаблица к нему ( том *** л.д. ***), протокол осмотра от **.**.****г. документации ТСЖ «Прудовая» по факту капитального ремонта жилых домов *** и *** по .... и копии данных документов (том *** л.д. ***, том *** л.д. ***), протокол осмотра от **.**.****г. осмотра документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Техно-Профит» и копии данных документов (том *** л.д. ***, том *** л.д. ***), в том числе платежных поручений, о перечислении ТСЖ «Прудовая» в период с **.**.****г. по **.**.****г. ООО «Техно-Профит» денежных средств по договорам капитальных ремонтов домов *** и *** по ...., актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту домов;

- протокол осмотра от **.**.****г. диска с бухгалтерской отчётностью ООО «И-Строй» и ООО «Райд», распечатка файлов ( том *** л.д. ***, том *** л.д. ***), протокол осмотра от **.**.****г. документации ООО «И-Строй» и копии документов по отношениям с ООО «Техно-Профит», ООО «ДПО», ООО «Райд» в рамках капитального ремонта жилых домов *** и *** по .... ( том *** л.д. ***), 

-копия акта о приемке выполненных работ с **.**.****г. *** от **.**.****г. и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат *** от **.**.****г. подписанные заказчиком ООО «Техно-Профит» в лице директора Борцовой О.А. и подрядчиком ООО «И-Строй» в лице директора Б., согласно которого ООО «И-Строй» произведены работы по ремонту фасада жилого дома № *** по .... на общую сумму 238 982 рубля 90 копеек, которые приняты заказчиком ООО «Техно-Профит» (том *** л.д. ***)

-копия акта о приемке выполненных работ за **.**.****г. *** от **.**.****г. и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат *** от **.**.****г. подписанные заказчиком ООО «Техно-Профит» в лице директора Борцовой О.А. и подрядчиком ООО «И-Строй» в лице директора Б., согласно которого ООО «И-Строй» произведены работы по ремонту кровли жилого дома № *** по .... на общую сумму 474 750 рублей 98 копеек, которые приняты заказчиком ООО «Техно-Профит». (том *** л.д. ***);

-копия акта о приемке выполненных работ за **.**.****г. *** от **.**.****г. и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат *** от **.**.****г., подписанные заказчиком ООО «Техно-Профит» в лице директора Борцовой О.А. и подрядчиком ООО «И-Строй» в лице директора Б., согласно которого ООО «И-Строй» произведены работы по ремонту фасада жилого дома № *** по .... на общую сумму 739 304 рубля 43 копейки, которые приняты заказчиком ООО «Техно-Профит» (том *** л.д. ***, том *** л.д. ***);

-копия справки о стоимости выполненных работ и затрат *** от **.**.****г. и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат *** от **.**.****г., подписанные заказчиком ООО «Техно-Профит» в лице директора Борцовой О.А. и подрядчиком ООО «И-Строй» в лице директора Б., согласно которой ООО «И-Строй» произведены работы по ремонту системы электроснабжения жилого дома № *** по .... на общую сумму 255 094 рубля 58 копеек, которые приняты заказчиком ООО «Техно-Профит» (том *** л.д. ***);

-копия справки о стоимости выполненных работ и затрат *** от **.**.****г., подписанной заказчиком ООО «Техно-Профит» в лице директора Борцовой О.А. и подрядчиком ООО «И-Строй» в лице директора Б., согласно которой ООО «И-Строй» произведены работы по ремонту системы электроснабжения жилого дома № *** по .... на общую сумму 71 947 рубля 63 копейки, которые приняты заказчиком ООО «Техно-Профит» (том *** л.д. ***);

-протокол осмотра от **.**.****г. CD-R-диска, содержащего выписки и сами выписки по операциям на счетах ООО «Райд», ООО «Техно-Профит», ООО «Компания «Проект», ООО «И-Строй», ООО «Добровольное пожарное общество» (том *** л.д. ***);

-протокол осмотра от **.**.****г. и копии документов: договоров, заключённых между ООО «Техно-Профит» и ООО «Компания «Проект», актов и счетов-фактур, квитанций к приходным кассовым ордерам и кассовых чеков (том *** л.д. ***, том *** л.д. ***), 

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от **.**.****г., согласно которой **.**.****г. правоспособность ООО «Компания «Проект» прекращена в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц. Учредителем и директором ООО «Компания «Проект» на момент прекращения деятельности общества являлся Л. В период времени с **.**.****г. по **.**.****г. директором ООО «Компания «Проект» являлся Г. Видами экономической деятельности ООО «Компания «Проект» являлись: розничная торговля строительными материалами, аренда прочего автомобильного транспорта, аренда легковых автомобилей, прочая оптовая торговля, деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами, деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, оптовая торговля прочими строительными материалами (том ***, л.д. ***);

- заключением эксперта *** от **.**.****г., согласно выводов в договорах заключённых между ООО «Техно-Профит» и ООО «Компания «Проект» в **.**.****г., в актах, счетах фактурах подписи от имени Г. выполнены не им, а другим лицом. Подписи от имени Борцовой О.А. выполнены Борцовой О.А. Подписи от имени главного бухгалтера ООО «Компания «Проект» С. вероятно выполнены не С. а другим лицом ( том *** л.д. ***); 

-протокол дополнительного осмотра от **.**.****г. документов, фототаблица и светокопии документов к нему - финансово-хозяйственных документов ООО «Техно-Профит», в том числе авансовые отчеты работников ООО «Техно-Профит» *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., которые подтверждают получение Борцовой О.А., С. и Ц. денежных средств из кассы ООО «Техно-Профит» для расчета за работы (услуги) с ООО «Компания «Проект» (том ***, л.д. ***);

- заключение почерковедческой экспертизы *** от **.**.****г., согласно которого подписи от имени Борцовой О.А., расположенные в Авансовых отчетах *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г. в строках «Директор Борцова О.А.»; в Авансовом отчете *** от **.**.****г. в строке «Подотчетное лицо Борцова О.А.», выполнены одним лицом - Борцовой О.А. (том *** л.д. ***);

-заключение бухгалтерской судебной экспертизы *** от **.**.****г., согласно выводов которой: на оплату капитального ремонта жилого дома, расположенного по адресу: ...., из Администрации Печорского района на расчетный счет *** ТСЖ «Прудовая», открытый в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России», поступило денежных средств в сумме 1 640 650 рублей 00 копеек, в том числе: 518 100 рублей 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Субсидия на оплату работ по капитальному ремонту ...., согласно Постановления Администрации Псковской области *** от **.**.****г.., Постановления Администрации района *** от **.**.****г..»; 110 580рублей 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Субсидия на оплату работ по капитальному ремонту .... согласно Постановления Администрации Псковской области *** от **.**.****г.., Постановления Администрации района *** от **.**.****г..»; 1011970 рублей 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Субсидия на оплату работ по капитальному ремонту .... согласно Постановления Администрации Псковской области *** от **.**.****г., Постановления Администрации района *** от **.**.****г..». 

На оплату капитального ремонта жилого дома, расположенного по адресу: .... из Администрации Печорского района на расчетный счет *** ТСЖ «Прудовая», открытый в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России», поступило денежных средств в сумме 2814850 рублей 00 копеек, в том числе: 888 900 рублей 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа «Субсидия на оплату работ по капитальному ремонту .... согласно Постановления Администрации Псковской области *** от **.**.****г.., Постановления Администрации .... *** от **.**.****г..»; 189 721 рубль 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Субсидия на оплату работ по капитальному ремонту .... согласно Постановления Администрации Псковской области *** от **.**.****г.., Постановления Администрации .... *** от **.**.****г..»; 1 736 229рублей 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Субсидия на оплату работ по капитальному ремонту .... согласно Постановления Администрации Псковской области *** от **.**.****г.., Постановления Администрации .... *** от **.**.****г..».

На расчетный счет *** открытый в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), ООО «Техно-Профит» поступили денежные средства от ТСЖ «Прудовая» на оплату капитального ремонта жилого дома, расположенного по адресу: ...., в период времени с **.**.****г.. по **.**.****г.. в сумме 1 640 650 рублей 00 копеек, в том числе: 518 100 рублей 00 копеек, в размере 30% от суммы договора *** от **.**.****г.., по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Аванс по капитальному ремонт по .... Согласно договора *** от **.**.****г..»; 371 313 рублей 60 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Оплата по сч.67 от **.**.****г. за капитальный ремонт кровли жил. дома № *** по ..... Согласно договора *** от **.**.****г.»; 186 914 рублей 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Оплата по сч.*** от **.**.****г..за капит. ремонт фасада жил. дома №*** по .... Согл.дог.*** от **.**.****г..»; 564 322 рубля 40копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Оплата по сч.107 от **.**.****г. за кап. ремонт жил. дома № *** по ..... Согл.дог.*** от **.**.****г..». 

Также на расчетные счета ООО «Техно-Профит» от ТСЖ «Прудовая» были перечислены денежные средства в сумме 386 250рублей 00 копеек из расчета: (150 000 рублей 00 копеек + 236 250 рублей 00 копеек), в размере 5% от сумм договоров *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., в том числе: на расчетный счет ***, открытый в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАО), в период времени с **.**.****г. по **.**.****г. поступили денежные средства от ТСЖ «Прудовая» в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в том числе: 32 187 рублей 50 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Оплата за капитальный ремонт жил. домов: *** по ..... Согл. дог.*** от **.**.****г.»; 32 187 рублей 50 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Оплата за капитальный ремонт жил. домов: *** по ..... Согл. дог.*** от **.**.****г.»; 32 187 рублей 50 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Оплата за капитальный ремонт жил. домов: *** по ..... Согл. дог.*** от **.**.****г.»; 33 437 рублей 50 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г.. с основанием платежа: «Оплата за капитальный ремонт жил. домов: *** по ..... Согл. дог. *** от **.**.****г.»; 20 000 рублей 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Оплата за капитальный ремонт жил. домов: *** по .... 5% Согласно дог. *** от **.**.****г.». На расчетный счет ***, отрытый в ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) Псковский в период времени с **.**.****г. по **.**.****г. поступили денежные средства от ТСЖ «Прудовая» в сумме 236 250 рублей 00 копеек, согласно платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Оплата за капитальный ремонт .... 5% согласно договора *** от **.**.****г. Сумма 236250-00, в т.ч. НДС(18%)-36038-14.». 

В связи с тем, что в основании платежа в вышеуказанных платежных поручениях указано: «Оплата за капитальный ремонт жил. домов: *** по .....» эксперту не представляется возможным установить на какой именно жилой дом *** по .... была произведена оплата в размере 5% от сумм договоров *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г..

На расчетный счет *** открытый в филиале *** Банка ВТБ 24 (ПАР), ООО «Техно-Профит» поступили денежные средства от ТСЖ «Прудовая» на оплату капитального ремонта жилого дома, расположенного по адресу: ...., в период времени с **.**.****г. по **.**.****г. в сумме 2 814 850 рублей 00 копеек, в том числе: 888 900 рублей 00 копеек, в размере 30% от суммы договора *** от **.**.****г., по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Аванс по капитальному ремонт по .... Согласно договора *** от **.**.****г..»; 578 387рублей 60 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Оплата по сч.84 от **.**.****г. за капитальный ремонт жил. дома № *** по ..... Согл. дог.*** от **.**.****г..»; 1 337 562 рубля 40 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Оплата по сч.106 от **.**.****г. за кап. ремонт жил. дома № *** по ..... Согл.дог.*** от **.**.****г..»; 10000 рублей 00 копеек, по платежному поручению *** от **.**.****г. с основанием платежа: «Оплата по сч.106 от **.**.****г. за кап. ремонт жил. дома № *** по ..... Согл.дог.*** от **.**.****г..».

Установить суммы перечислений денежных средств на ремонт домов *** и *** по .... с расчетных счетов ООО «Техно-Профит» на расчетный счет ООО «И-Строй» не представляется возможным в связи с тем, что в договоре *** от **.**.****г. и в основаниях платежа платежных поручений отсутствуют сведения на какой именно жилой дом № ***, *** или *** по .... была произведена оплата, а также в связи с тем, что полная оплата по договору *** от **.**.****г., заключённому между ООО «Техно-Профит» и ООО «И-Строй» на ремонт домов *** по .... не была произведена. 

В период времени с **.**.****г. по **.**.****г. с расчетных счетов ООО «Техно-Профит» не установлены перечисления денежных средств в ООО «Райд» и ООО «Добровольное пожарное общество» с основанием платежа: «оплата работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: ....» и «оплата работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: ....».

В **.**.****г. подотчетными лицами ООО «Техно-Профит» осуществлялась оплата в адрес ООО «Компания «ПРОЕКТ» за услуги по договорам, согласно авансовых отчетов, квитанций к приходным кассовым ордерам и кассовым чекам, на общую сумму 1 466 000 рублей 00 копеек. По авансовому отчету *** от **.**.****г. на сумму 387 700 рублей 00 копеек подотчетное лицо ООО «Техно-Профит» Борцова О.А. осуществляло оплату в адрес ООО «Компания «ПРОЕКТ» за услуги по договорам: *** от **.**.****г. на сумму 98 600 рублей 00 копеек; *** от **.**.****г. на сумму 97 400 рублей 00 копеек; *** от **.**.****г. на сумму 94 800 рублей 00 копеек; *** от **.**.****г. на сумму 96 700 рублей 00 копеек. По авансовому отчету *** от **.**.****г. на сумму 296 038 рублей 00 копеек подотчетное лицо ООО «Техно-Профит» С. осуществляло оплату в адрес ООО «Компания «ПРОЕКТ» за услуги по договорам: *** от **.**.****г. на сумму 99 200 рублей 00 копеек; *** от **.**.****г. на сумму 98 900 рублей 00 копеек; *** от **.**.****г. на сумму 97 900 рублей 00 копеек. По авансовому отчету *** от **.**.****г. на сумму 94 300 рублей ОО копеек подотчетное лицо ООО «Техно-Профит» Ц. осуществляло оплату в адрес ООО «Компания «ПРОЕКТ» за услуги по договору *** от **.**.****г. на сумму 94 300 рублей 00 копеек; по авансовому отчету *** от **.**.****г. на сумму 200 770 рублей 00 копеек подотчетное лицо ООО «Техно-Профит» Ц. осуществляло оплату в адрес ООО «Компания «ПРОЕКТ» за услуги по договорам: *** от **.**.****г. на сумму 99 400 рублей 00 копеек; *** от 09.12.2009г. на сумму 99 100 рублей 00 копеек. По авансовому отчету *** от **.**.****г. на сумму 290 900 рублей 00 копеек подотчетное лицо ООО «Техно-Профит» Борцова О.А. осуществляло оплату в адрес ООО «Компания «ПРОЕКТ» за услуги по договорам: *** от **.**.****г.. на сумму 99 200 рублей 00 копеек; *** от **.**.****г. на сумму 94 800 рублей 00 копеек; *** от **.**.****г.. на сумму 96 900 рублей 00 копеек. По авансовому отчету *** от **.**.****г.. на сумму 198 800 рублей 00 копеек подотчетное лицо ООО «Техно-Профит» С. осуществляло оплату в адрес ООО «Компания «ПРОЕКТ» за услуги по договорам: *** от **.**.****г.. на сумму 99 400рублей 00 копеек; *** от **.**.****г.. на сумму 99 400 рублей 00 копеек ( том *** л.д. ***);

-заключение *** от **.**.****г. строительно-технической судебной экспертизы по определению объемов и стоимости выполненных ООО «Техно-Профит» работ по капитальному ремонту жилого дома № *** по улице .... в период с **.**.****г. по **.**.****г., согласно которой стоимость выполненных работ ООО «Техно-профит» составляет 1 727 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 263 440 рублей 68 копеек, согласно представленных смет и актов. Стоимость фактически выполненных работ, согласно смет, составленных экспертом в рамках производства настоящей экспертизы, - 1 284 103 рубля, в том числе НДС 195 880 рублей 11 копеек. Таким образом, разница между стоимостью выполненных работ по Актам о приемке и фактической стоимостью фактически выполненных работ составляет 442 897 рублей, в том числе НДС 67 560 рублей 57 копеек (том *** л.д. ***);

-заключение *** от **.**.****г. строительно-технической судебной экспертизы по определению объемов и стоимости выполненных ООО «Техно-Профит» работ по капитальному ремонту жилого дома № *** по улице .... в период с **.**.****г. по **.**.****г., согласно которого стоимость выполненных работ ООО «Техно-профит» составляет 2 963 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 451 983 рубля 05 копеек, согласно представленных смет и актов. Стоимость фактически выполненных работ, согласно смет, составленных экспертом в рамках производства настоящей экспертизы, - 1 776 551 рубль, в том числе НДС 270 999 рублей 31 копейка. Таким образом, разница между стоимостью выполненных работ по Актам о приемке и фактической стоимостью фактически выполненных работ составляет 1 186 449 рублей, в том числе НДС 180 983 рубля 74 копейки (том *** л.д. ***);

-заключение *** от **.**.****г. повторной строительно-технической судебной экспертизы по определению стоимости выполненных ООО «Техно-Профит» работ по капитальному ремонту жилых домов *** и *** по улице .... в период с **.**.****г. по **.**.****г., проведенной в связи с допущенными процессуальными нарушениями при определении стоимости выполненных работ при проведении вышеуказанных экспертиз. Согласно выводов которой стоимость ремонтно-строительных работ в соответствии с действовавшими на том момент расценками и индексами на **.**.****г. по дому *** по .... составляет 1236 475 рублей, по дому *** по .... 1562416 рублей.

Допрошенные в судебном заседании С., проводившая оценку стоимости работ в рамках экспертиз *** и ***, а также эксперт А. объяснили расхождение в стоимости выполненных работ тем, что С. определила стоимость работ в ценах *** года, а А. проводил оценку в ценах *** года, действовавших на момент выполнения работ. 

Оценка в ценах *** года привела к завышению стоимости выполненных работ по сравнению с ценами, действовавшими в *** году, то есть на момент совершения инкриминируемого преступления, по дому *** по .... на сумму 47628 рублей (1 284 103 - 1236 475), по дому *** по .... на 214135 рублей (1 776 551-1 562 416).

В судебном заседании, несмотря на установление вышеуказанного обстоятельства, дающего основания для увеличения размера похищенных денежных средств, государственный обвинитель и представитель потерпевшего Администрации Псковской области Смирнов Д.Ф. настаивали на рассмотрении дела в рамках предъявленного подсудимой обвинения.

Исходя из принципа состязательности сторон, установленного ст. 15 УПК РФ, а также положений ст. 252 УПК РФ, суд рассматривает дело по предъявленному Борцовой О.А. обвинению в хищении денежных средств в размере 1 629 346 рублей.

Допрошенная в судебном заседании эксперт Я. подтвердила выводы изложенные в заключениях строительно-технических экспертиз по определению объемов выполненных работ по капитальному ремонту домов *** и *** по ..... Также пояснила, что она определяла только объемы работ, указанных в сметах. Перед ней вопрос об определении объемов работ фактически выполненных, но не указанных в сметах, не ставился.

Допрошенные в судебном заседании свидетель А., С., С., С. и другие жители дома № *** по .... подтвердили факт выполнения в ходе капитального ремонт в **.**.****г. покраски балконов. Свидетель А., выполнявший работы по ремонту дома № *** по ...., подтвердил выполнение работ по ремонту дымовых труб. 

Согласно заключения повторной строительно-технической экспертизы стоимость выполненных работ по окраске ограждений балконов дома № *** в ценах на **.**.****г. составляет 35127 рублей, стоимость выполненных работ по ремонту дымовых труб в доме № *** по .... в ценах на **.**.****г. составляет 14 572 рубля.

Таким образом, суд приходит к выводу, что инкриминируемый Борцовой О.А. размер похищенных денежных средств подлежит снижению на вышеуказанные суммы.

Суд не находит оснований для снижения размера похищенных денежных средств на сумму выполненных работ по ремонту офиса ТСЖ «Прудовая» 94 858 рублей, так как из показаний свидетеля А. следует, что данный ремонт был выполнен за счет денежных средств выделенных на капитальный ремонт дома № *** по ...., который также проводился ООО «Техно-Профит» в тот же период времени.

Суд приходит к выводу, что в судебном заседании нашло свое подтверждение, что Борцова О.А. в период с **.**.****г. по **.**.****г., являясь единственным учредителем и директором ООО «Техно-Профит»- коммерческой организации, преследующей извлечение прибыли из основной своей экономической деятельности: строительства зданий и сооружений, монтажа инженерного оборудования зданий и сооружений, производства отделочных работ, используя служебное положение и обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетныхсчетах ООО «Техно-Профит», путем обмана, заранее не имея намерения исполнять взятые на себя договорные обязательства по выполнению капитальных ремонтов многоквартирных домов *** и *** по .... в полном объеме, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств, не выполнив согласно заключения строительно-технических судебных экспертиз работы по капитальному ремонту дома № *** по .... на сумму 428325 рублей, и работы по капитальному ремонту дома № *** по .... на сумму 1 151 322 рубля, и причинила своими действиями материальный ущерб Администрации Псковской области, как главному распорядителю средств, предназначенных для проведения капитального ремонта на территории Псковской области, в общей сумме 1 579 647 рублей.

Органами предварительного расследования действия Борцовой О.А. квалифицированы по ч. 4 ст.159 УК РФ (в редакции закона от 08.12.2003 года) действовавшей на момент совершения инкриминируемого преступления. 

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего Смирнов Д.Ф. в судебном заседании поддержали вышеуказанную квалификацию действий Борцовой О.А.

Защитник заявил ходатайство о переквалификации действий подсудимой на ст. 159.4 УК РФ и прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией инкриминируемого Борцовой О.А. деяния. 

Подсудимая поддержала заявленное защитником ходатайство. При этом выразила согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 159.1 - 159.6, разграничивающими составы мошенничества, предусматривающих уголовную ответственность за совершение мошенничества в различных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Согласно ч. 2 ст. 159.4 УК РФ ( в редакции закона от 29.11.2012 года) мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере. Согласно примечания крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предприятия, изначально не намерено выполнять обязательства по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым наносит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Судом установлено, что совершенные Борцовой О.А. мошеннические действия были сопряжены с преднамеренным неисполнением ею как субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств, поскольку ООО «Техно-Профит» было учреждено ею до заключения договоров на выполнение капитальных ремонтов вышеуказанных домов. Борцова О.А., являясь учредителем и возглавляя общество уже являлась субъектом предпринимательской деятельности, а не создала данную организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятельности с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиком.

Довод стороны обвинения, что умысел на совершение хищения денежных средств у Борцовой О.А. возник после заключения договоров, ни чем не подтверждён, ни показаниями подсудимой, которая пояснила, что денежных средств она не похищала, ни показаниями свидетелей. 

При этом в судебном заседании подсудимая Борцова О.А. и свидетель С. пояснили, что еще до заключения договоров с ТСЖ подсудимая неоднократно приезжала в Администрацию Печорского района, где оговаривались условия проведения капитального ремонта жилых домов. С. и свидетель С. также пояснили, что какие именно работы выполнять определяла только сама Борцова О.А., она же занималась составлением смет и актов выполненных работ. Что свидетельствует о преднамеренном неисполнении Борцовой О.А. договорных обязательств. 

При таких обстоятельствах, суд находит обоснованным заявленное стороной защиты ходатайства о переквалификации действий подсудимой.

Поскольку ст. 159.4 УК РФ является специальной и более мягкой нормой по отношению к ст. 159 УК РФ, то содеянное Борцовой О.А., с учетом установленных фактических обстоятельств дела, в силу ст. 10 УК РФ следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ. 

Для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора, поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах общественных отношений, предметом хищения чужого имущества применительно к преступлению, предусмотренному ст. 159.4 УК РФ, могут быть как средства граждан, так и бюджетные средства, а также средства других коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей (п. 4.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П).

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П ст. 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу. 

Однако, суд не соглашается с доводами защитника о декриминализации деяния, инкриминируемого Борцовой О.А.

Уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с вышеуказанной даты предусматривается ст. 159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, и совершенных до 12 июня 2015 года, то, поскольку эти деяния не декриминализированы, и не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ. 

С учетом изложенного и установленных фактических обстоятельств действия Борцовой О.А. следует переквалифицировать с ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции закона от 08.12.2003 года) на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ ( в редакции закона от 29.11.2012 года) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Суд не соглашается с доводами защиты о прекращении уголовного дела в части обвинения Борцовой О.А. в хищении денежных средств принадлежащих собственникам жилья в сумме 234500 рублей, в связи с отсутствием их заявлений, поскольку в судебном заседании установлено, что основанием для проведения проверок по факту выполнения капитального ремонта домов, а затем и возбуждения уголовного дела послужило обращение жителей домов *** и дома № *** по .... по факту некачественного выполнения капитального ремонта. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Согласно п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

Согласно предъявленного подсудимой обвинения события преступления имели место в период с **.**.****г. по **.**.****г.. Таким образом, с момента событий вменяемого подсудимой деяния истекло более двух лет.

В судебном заседании подсудимая Борцова О.А. пояснила, что не возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию ей разъяснены и понятны.

Указанные обстоятельства являются безусловным основанием для прекращения уголовного дела в отношении Борцовой О.А. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Заявленный Администрацией Псковской области гражданский иск о взыскании 1629346 рублей подлежит оставлению без рассмотрения.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: диски CD-R и DVD-R, образцы почерка и подписей, документы ООО «Техно-Профит», ТСЖ «Прудовая», упакованные в *** бумажных конвертов и *** картонных коробки, подлежат хранению при уголовном деле.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 254 УПК РФ, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Переквалифицировать действия Борцовой Ольги Александровны с ч. 4 ст.159 УК РФ (в редакции закона от 08.12.2003 года) на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции закона от 29.11.2012 года).

Уголовное дело в отношении Борцовой Ольги Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции закона от 29.11.2012 года), прекратить по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Гражданский иск Администрации Псковской области оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: диски CD-R и DVD-R, образцы почерка и подписей, документы ООО «Техно-Профит», ТСЖ «Прудовая», упакованные в *** бумажных конвертов и *** картонных коробки - хранить при уголовном деле

Постановление может быть обжаловано в Псковский областной суд через Печорский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья С.Ю.Ефимова

Постановление в апелляционном порядке не обжаловано, вступило в законную силу.