Дело № 1-52/2026 (1-116/2025; 1-852/2024;)

Уникальный идентификатор дела № 36RS0002-01-2024-010426-50

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 26 января 2026 года

Коминтерновский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего - судьи Журавлева Н.В.,

при помощнике судьи Мальцевой Е.И., секретарях Араповой А.А., Гуркине Л.А.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры 

<

адрес> - ФИО1, ФИО2,

защитников – адвокатов Стуковой В.Н. , Ждановой Е.М. , Зацепиной Н.В. , Скребцова Н.В. ,

потерпевших ФИО4 №2, ФИО4 №1, ФИО4 №13, ФИО4 №4, ФИО4 №3, ФИО4 №5, ФИО4 №7, ФИО4 №11, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10,

подсудимого ФИО3 ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего полное общее среднее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего сына, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

копию обвинительного заключения, получившего 19.09.2024, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 4 ст. 159 (8 эпизодов) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, имея опыт работы в сфере предпринимательской деятельности и обладая специальными познаниями в данной области, а также имея непогашенные долговые обязательства перед физическими лицами, с целью незаконного обогащения и извлечения преступного дохода в течение неопределенного времени, для удовлетворения своих материальных потребностей, в неустановленном месте, в 2020 году, но не позднее 14.01.2020, точные даты и время не установлены, движимый корыстными побуждениями, решил заняться преступной деятельностью, направленной на незаконное, путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств у своих знакомых и других физических лиц, под предлогом якобы осуществления и развития им своей предпринимательской деятельности.

В целях личного обогащения и уклонения от уголовной ответственности за совершенные деяния, а также создания видимости отношений гражданско-правового характера, ФИО3 разработал план хищения денежных средств у своих знакомых и других физических лиц, а именно:

- привлекать инвесторов из числа знакомых, малознакомых и не знакомых ему физических лиц, под предлогом прибыльного вложения их личных денежных средств в изначально надуманные им, перспективные направления якобы осуществляемой им предпринимательской деятельности и расплачиваться с инвесторами за счет взносов вновь привлеченных обманутых и введенных в заблуждение новых инвесторов, при этом, изначально не намереваясь и не имея реальной финансовой возможности выполнять взятые на себя обязательства по возвращению инвесторам заемных денежных средств и процентов за пользование ими в заранее обусловленном объеме;

- впоследствии, с целью избежания уголовной ответственности и придания видимости законности своим действиям, после получения от знакомых, малознакомых и не знакомых физических лиц денежных средств, вводить последних в заблуждение и получать от них денежные средства в наличной и безналичной форме для осуществления и развития своей якобы предпринимательской деятельности, предоставляя им договора займа, договора инвестирования и письменные расписки о получении от последних денежных средств;

- не исполнять условия устных и письменных договоренностей под разными предлогами, умышленно сообщать знакомым, малознакомым и не знакомым физическим лицам ложные сведения о привлечении денежных средств в доходный бизнес, убеждая последних о необходимости участия в его предпринимательской деятельности денежными средствами и указывая, что в последующем ими будет получена прибыль соразмерно вложенным денежным средствам и установленным процентам за пользование заемными денежными средствами, при этом, предоставляя последним не соответствующую действительности информацию о положительных результатах работы, что приведет к формированию у граждан полного к нему доверия.

Выстроенная преступная схема позволяла ФИО3 на протяжении длительного времени незаметно для самих инвесторов распоряжаться значительной суммой денежных средств по собственному усмотрению, скрывать от потерпевших преступный характер его действий, при этом часть похищенных денежных средств с целью создания видимости добросовестности своих намерений возвращались гражданам с целью сокрытия своего преступного умысла и придания видимости гражданско-правовых отношений, а другая часть денежных средств тратилась на личные нужды ФИО3 и третьих лиц.

Конкретные преступные действия ФИО3 выразились в следующем:

1. Так, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №2, в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО4 №2, в 2020 году, но не позднее 14.01.2020, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с ФИО4 №2 убедил последнего инвестировать денежные средства в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и основного долга.

Будучи введенным в заблуждение ФИО4 №2, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя последнего, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 14.01.2020 в 23 часа 17 минут на сумму 53 550 рублей; 03.02.2020 в 21 час 48 минут на сумму 85 000 рублей; 07.02.2020 в 22 часа 45 минут на сумму 10 000 рублей; 10.02.2020 в 20 часов 53 минуты на сумму 30 000 рублей; 11.02.2020 в 19 часов 21 минуту на сумму 20 000 рублей; 11.02.2020 в 22 часа 32 минуты на сумму 20 000 рублей; 11.04.2020 в 23 часа 21 минуту на сумму 30 000 рублей; 05.06.2020 в 03 часа 51 минуту на сумму 50 000 рублей; 08.06.2020 в 14 часов 49 минут на сумму 50 000 рублей; 10.06.2020 в 17 часов 35 минут на сумму 200 000 рублей; 11.06.2020 в 23 часа 43 минуты на сумму 50 000 рублей и 25.08.2021 в 22 часа 42 минуты на сумму 100 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 698 550 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Кроме того, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №2, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на его имя и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на его имя, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 20.01.2020 в 20 часов 20 минут на сумму 5 000 рублей; 20.01.2020 в 22 часа 30 минут на сумму 5 000 рублей; 08.03.2021 в 13 часов 21 минуту на сумму 150 000 рублей; 09.03.2021 в 14 часов 30 минут на сумму 150 000 рублей; 25.08.2021 в 22 часа 42 минуты на сумму 100 000 рублей; 01.12.2021 в 22 часа 02 минуты на сумму 100 000 рублей; 02.12.2021 в 15 часов 43 минуты на сумму 100 000 рублей; 11.06.2022 в 17 часов 35 минут на сумму 1 000 рублей и 11.06.2022 в 17 часов 24 минуты на сумму 40 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 651 000 рублей на банковские карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№) и (№), счет (№), открытые в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которым ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах.

Помимо этого, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №2 во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на его имя, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 29.08.2020 в 22 часа 44 минуты на сумму 500 000 рублей; 06.12.2020 в 00 часов 19 минут на сумму 40 000 рублей; 08.03.2021 в 13 часов 20 минут на сумму 150 000 рублей; 09.03.2021 в 14 часов 30 минут на сумму 150 000 рублей; 10.03.2021 в 15 часов 27 минут на сумму 100 000 рублей, 22.11.2021 в 20 часов 48 минут на сумму 200 рублей; 22.11.2021 в 20 часов 50 минут на сумму 199 800 рублей; 01.12.2021 в 22 часа 02 минуты на сумму 100 000 рублей и 02.12.2021 в 15 часов 43 минуты на сумму 100 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 340 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: г. 

<

адрес>, на имя ФИО3

Кроме того, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №2 во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, по указанию последнего со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №2, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 08.03.2021 в 13 часов 27 минут на сумму 150 000 рублей и 09.03.2021 в 14 часов 31 минуту в сумме 150 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 300 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ранее ему не знакомого ФИО4 №13, не осведомленного о преступных намерениях последнего.

Помимо этого, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №2 во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)*****5065, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №2, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 21.03.2021 в 23 часа 30 минут на сумму 150 000 рублей; 23.03.2021 в 04 часа 08 минут на сумму 150 000 рублей; 04.01.2022 в 20 часов 00 минут на сумму 1 000 рублей; 02.04.2022 в 21 час 32 минуты на сумму 55 000 рублей; 05.05.2022 в 17 часов 50 минут на сумму 30 000 рублей; 06.05.2022 в 10 часов 18 минут на сумму 30 000 рублей; 13.05.2022 в 16 часов 46 минут на сумму 40 000 рублей; 18.05.2022 в 14 часов 36 минут на сумму 30 000 рублей; 29.05.2022 в 12 часов 19 минут на сумму 20 000 рублей; 06.06.2022 в 21 час 40 минут на сумму 15 000 рублей и 09.06.2022 в 10 часов 49 минут на сумму 8 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 529 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО3 и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Кроме того, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №2 во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, в 17 часов 24 минуты 11.06.2022, со своей кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******0330, договор кредитной карты (№) открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на его имя, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, ФИО4 №2 в рамках достигнутой устной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего, в период с 14.01.2020 по 11.06.2022, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы со своих банковских карт личных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 3 568 550 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №2 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №2, выразившееся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах и месте со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 23.01.2020 в 23 часа 11 минут на сумму 10 000 рублей; 09.02.2020 в 19 часов 33 минуты на сумму 2 000 рублей; 10.02.2020 в 09 часов 15 минут на сумму 8 000 рублей; 05.03.2020 в 20 часов 03 минуты на сумму 12 750 рублей; 05.04.2020 в 20 часов 25 минут на сумму 8 500 рублей; 20.05.2020 в 19 часов 22 минуты на сумму 101 500 рублей; 21.05.2020 в 16 часов 18 минут на сумму 88 200 рублей; 29.07.2020 в 21 час 16 минут на сумму 22 500 рублей; 21.09.2020 в 09 часов 07 минут на сумму 50 000 рублей; 25.10.2020 в 13 часов 29 минут на сумму 50 000 рублей; 23.11.2020 в 11 часов 42 минуты на сумму 50 000 рублей; 19.12.2020 в 18 часов 40 минут на сумму 310 000 рублей; 10.04.2021 в 17 часов 55 минут на сумму 100 000 рублей; 08.05.2021 в 21 час 05 минут на сумму 100 000 рублей; 10.06.2021 в 17 часов 08 минут на сумму 100 000 рублей; 09.07.2021 в 22 часа 51 минуту на сумму 100 000 рублей; 20.08.2021 в 11 часов 15 минут на сумму 100 000 рублей; 11.12.2021 в 12 часов 57 минут на сумму 60 000 рублей; 10.01.2022 в 21 час 06 минут на сумму 50 000 рублей; 09.02.2022 в 20 часов 44 минуты на сумму 50 000 рублей и 12.06.2022 в 23 часа 27 минут на сумму 55 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 428 450 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №2 и банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №2

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №2, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес> с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которым ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах, осуществил переводы денежных средств: 20.05.2020 в 19 часов 55 минут на сумму 98 500 рублей; 21.05.2020 в 16 часов 12 минут на сумму 100 800 рублей; 03.12.2020 в 19 часов 08 минут на сумму 10 000 рублей; 10.08.2021 в 14 часов 33 минуты на сумму 100 000 рублей; 09.10.2021 в 21 час 09 минут на сумму 100 000 рублей и 08.11.2021 в 23 часа 45 минут на сумму 100 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 509 300 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №2

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №2, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своих банковских карт АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3, банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО3, банковской карты ПАО «Сбербанк» (№)***4608, счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, а также банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте, осуществил переводы денежных средств: 11.04.2021 в 15 часов 24 минуты на сумму 30 000 рублей; 08.05.2021 в 21 час 08 минут на сумму 30 000 рублей; 09.06.2021 в 20 часов 19 минут на сумму 30 000 рублей; 09.07.2021 в 22 часа 54 минуты на сумму 30 000 рублей; 09.08.2021 в 16 часов 33 минуты на сумму 30 000 рублей; 10.11.2021 в 21 час 46 минут на сумму 40 000 рублей; 08.12.2021 в 21 час 00 минут на сумму 100 000 рублей; 09.01.2022 в 15 часов 34 минуты на сумму 20 000 рублей; 06.05.2022 в 00 часов 27 минут на сумму 31 000 рублей; 07.05.2022 в 14 часов 27 минут на сумму 31 500 рублей; 13.05.2022 в 13 часов 40 минут на сумму 40 000 рублей; 05.06.2022 в 22 часа 01 минуту на сумму 42 000 рублей; 07.06.2022 в 22 часа 46 минут на сумму 17 000 рублей; 24.06.2022 в 12 часов 39 минут на сумму 5 000 рублей; 29.06.2022 в 14 часов 39 минут на сумму 35 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 511 500 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)*****5065, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №2 и банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******4597, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №2

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №2, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******4598, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя (ФИО)1 и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которым ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах, осуществил переводы денежных средств: 08.05.2021 в 21 час 08 минут на сумму 30 000 рублей; 10.09.2021 в 17 часов 08 минут на сумму 30 000 рублей и 11.10.2021 в 23 часа 14 минут на сумму 40 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 100 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)*****5065, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №2

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №2 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №2, выразившиеся в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств в период с 23.01.2020 по 29.06.2022 на общую сумму 2 549 250 рублей, при неустановленных обстоятельствах и месте на банковские карты ФИО4 №2

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период времени с 14.01.2020 по 29.06.2022 путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №2 на общую сумму 1 019 300 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №2 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

2. Кроме того, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №13, в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО4 №13, в 2020 году, но не позднее 20.01.2020, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора со ФИО4 №13, убедил последнего инвестировать денежные средства, принадлежащие ФИО4 №13, в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и основного долга.

Будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №13 во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, со своих банковских карт ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на его имя и ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 20.01.2020 в 11 часов 12 минут на сумму 7 000 рублей; 22.01.2020 в 10 часов 36 минут на сумму 2 000 рублей; 11.02.2022 в 12 часов 12 минут на сумму 150 000 рублей; 03.05.2022 в 11 часов 53 минут на сумму 20 000 рублей и 03.05.2022 в 11 часов 54 минуты на сумму 10 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 189 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которым ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах.

Кроме того, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №13 во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своих банковских карт ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, и ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 29.01.2020 в 20 часов 50 минут на сумму 5 000 рублей; 29.01.2020 в 20 часов 51 минуту на сумму 1 000 рублей; 04.02.2020 в 02 часа 00 минут на сумму 1 500 рублей; 08.03.2020 в 12 часов 52 минуты на сумму 1 000 рублей; 09.03.2020 в 17 часов 06 минут на сумму 1 000 рублей; 26.03.2020 в 20 часов 07 минут на сумму 15 000 рублей; 05.04.2020 в 20 часов 23 минуты на сумму 3 000 рублей; 15.04.2020 в 16 часов 51 минуту на сумму 2 500 рублей; 16.04.2020 в 21 час 24 минуты на сумму 3 000 рублей; 30.04.2020 в 16 часов 28 минут на сумму 2 000 рублей; 17.05.2020 в 00 часов 28 минут на сумму 2 000 рублей; 27.05.2020 в 22 часа 32 минуты на сумму 3 500 рублей; 31.05.2020 в 14 часов 19 минут на сумму 2 000 рублей; 02.06.2020 в 19 часов 23 минуты на сумму 3 000 рублей; 09.06.2020 в 08 часов 46 минут на сумму 1 500 рублей; 11.06.2020 в 14 часов 05 минут на сумму 1 500 рублей; 18.06.2020 в 13 часов 10 минут на сумму 3 000 рублей; 22.06.2020 в 16 часов 05 минут на сумму 1 000 рублей; 24.06.2020 в 00 часов 13 минут на сумму 1 000 рублей; 26.06.2020 в 22 часа 11 минут на сумму 17 000 рублей; 20.08.2020 в 14 часов 47 минут на сумму 1 000 рублей; 03.12.2020 в 01 час 24 минуты на сумму 1 000 рублей; 17.01.2021 в 18 часов 39 минут на сумму 1 100 рублей; 20.02.2021 в 12 часов 58 минут на сумму 3 000 рублей; 08.03.2021 в 13 часов 38 минут на сумму 2 000 рублей; 08.03.2021 в 15 часов 29 минут на сумму 1 650 рублей; 26.03.2021 в 00 часов 26 минут на сумму 2 000 рублей; 23.04.2021 в 16 часов 07 минут на сумму 3 000 рублей; 21.05.2021 в 22 часа 20 минут на сумму 10 000 рублей; 22.05.2021 в 20 часов 57 минут на сумму 9 000 рублей; 30.05.2021 в 22 часа 11 минут на сумму 1 000 рублей; 25.06.2021 в 15 часов 44 минуты на сумму 33 000 рублей; 14.07.2021 в 11 часов 43 минуты на сумму 60 000 рублей; 21.07.2021 в 11 часов 21 минуту на сумму 22 000 рублей; 20.08.2021 в 21 час 34 минуты на сумму 100 000 рублей; 09.09.2021 в 17 часов 56 минут на сумму 42 000 рублей; 14.09.2021 в 17 часов 59 минут на сумму 30 000 рублей; 29.09.2021 в 21 час 20 минут на сумму 10 000 рублей; 25.10.2021 в 18 часов 39 минут на сумму 5 000 рублей; 07.12.2021 в 15 часов 06 минут на сумму 30 000 рублей; 13.12.2021 в 11 часов 26 минут на сумму 25 000 рублей; 29.12.2021 в 13 часов 32 минуты на сумму 5 000 рублей; 29.12.2021 в 15 часов 50 минут на сумму 13 000 рублей; 08.01.2022 в 22 часа 54 минуты на сумму 20 000 рублей; 11.02.2022 в 19 часов 12 минут на сумму 15 000 рублей; 17.02.2022 в 10 часов 08 минут на сумму 50 000 рублей; 21.02.2022 в 11 часов 27 минут на сумму 1 000 рублей; 28.02.2022 в 15 часов 05 минут на сумму 9 900 рублей; 08.03.2022 в 12 часов 47 минут на сумму 15 000 рублей; 18.03.2022 в 16 часов 40 минут на сумму 45 000 рублей; 03.04.2022 в 14 часов 48 минут на сумму 40 000 рублей; 15.04.2022 в 19 часов 27 минут на сумму 90 000 рублей; 28.04.2022 в 18 часов 41 минуту на сумму 50 000 рублей; 11.05.2022 в 15 часов 39 минут на сумму 29 100 рублей; 12.05.2022 в 19 часов 18 минут на сумму 10 000 рублей; 13.05.2022 в 13 часов 53 минуты на сумму 41 000 рублей; 16.05.2022 в 21 час 01 минуту на сумму 200 000 рублей; 20.05.2022 в 20 часов 25 минут на сумму 20 000 рублей; 03.06.2022 в 19 часов 34 минуты на сумму 55 000 рублей; 03.06.2022 в 19 часов 59 минут на сумму 15 000 рублей; 05.06.2022 в 21 час 36 минут на сумму 35 000 рублей; 21.06.2022 в 19 часов 41 минуту на сумму 5 000 рублей; 21.06.2022 в 21 час 11 минут на сумму 5 000 рублей; 23.06.2022 в 09 часов 23 минуты на сумму 70 000 рублей; 24.06.2022 в 00 часов 48 минут на сумму 5 000 рублей и 01.07.2022 в 17 часов 06 минут на сумму 3 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 309 250 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Помимо этого, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №13, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, передал последнему наличные денежные средства: 28.07.2021, примерно в 13 часов 00 минут (точное время не установлено), в парке «Дельфин» у дома 

<

адрес> в сумме 400 000 рублей; 07.12.2021 примерно в 16 часов 00 минут (точное время не установлено), у 

<

адрес> в сумме 250 000 рублей; 28.03.2022, примерно в 16 часов 30 минут, (точное время не установлено), у торгового центра «Максимир» по адресу: 

<

адрес>, в сумме 100 000 рублей; 13.05.2022, примерно в 15 часов 00 минут (точное время не установлено), у 

<

адрес> в сумме 140 000 рублей; 17.05.2022, примерно в 12 часов 00 минут, (точное время не установлено), у 

<

адрес> в сумме 250 000 рублей; 21.05.2022, примерно в 20 часов 40 минут, (точное время не установлено), у 

<

адрес> в сумме 250 000 рублей; 09.06.2022, примерно в 13 часов 00 минут, (точное время не установлено), у 

<

адрес> в сумме 150 000 рублей; 12.06.2022, примерно в 16 часов 00 минут, (точное время не установлено), у 

<

адрес> в сумме 57 100 рублей; 22.06.2022, примерно в 19 часов 20 минут, (точное время не установлено), у 

<

адрес> в сумме 90 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 687 100 рублей.

Кроме того, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №13 во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, в 21 час 33 минуты 16.05.2022 со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******0910, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме 48 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3

Таким образом, ФИО4 №13, в рамках достигнутой устной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего, в период с 20.01.2020 по 01.07.2022, находясь на территории 

<

адрес>, передал ФИО3 наличными и осуществил переводы со своих банковских карт личных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 3 233 350 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности со ФИО4 №13 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №13, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 03.02.2020 в 11 часов 38 минут на сумму 3 000 рублей; 07.02.2020 в 20 часов 46 минут на сумму 2 000 рублей; 09.02.2020 в 19 часов 33 минуты на сумму 3 500 рублей; 04.03.2020 в 15 часов 44 минуты на сумму 5 000 рублей; 11.03.2020 в 00 часов 14 минут на сумму 1 000 рублей; 17.03.2020 в 10 часов 45 минут на сумму 2 000 рублей; 30.03.2020 в 21 час 14 минут на сумму 15 200 рублей; 04.04.2020 в 18 часов 44 минуты на сумму 3 000 рублей; 15.04.2020 в 20 часов 40 минут на сумму 2 500 рублей; 27.05.2020 в 18 часов 57 минут на сумму 1 000 рублей; 02.06.2020 в 11 часов 28 минут на сумму 1 200 рублей; 03.06.2020 в 15 часов 15 минут на сумму 1 200 рублей; 05.06.2020 в 09 часов 44 минуты на сумму 1 500 рублей; 07.06.2020 в 19 часов 35 минут на сумму 3 000 рублей; 16.06.2020 в 14 часов 11 минут на сумму 3 000 рублей; 22.06.2020 в 15 часов 03 минуты на сумму 1 000 рублей; 23.06.2020 в 14 часов 12 минут на сумму 1 000 рублей; 27.06.2020 в 10 часов 38 минут на сумму 3 000 рублей; 31.07.2020 в 22 часа 22 минуты на сумму 3 800 рублей; 18.08.2020 в 14 часов 21 минуту на сумму 1 000 рублей; 21.08.2020 в 11 часов 21 минуту на сумму 1 000 рублей; 16.10.2020 в 22 часа 27 минут на сумму 1 000 рублей; 21.11.2020 в 12 часов 07 минут на сумму 1 000 рублей; 01.12.2020 в 21 час 01 минуту на сумму 1 000 рублей; 30.12.2020 в 23 часа 22 минуты на сумму 2 000 рублей; 18.03.2021 в 11 часов 39 минут на сумму 4 550 рублей; 31.03.2021 в 11 часов 47 минут на сумму 25 000 рублей; 11.04.2021 в 13 часов 15 минут на сумму 50 000 рублей; 22.04.2021 в 12 часов 32 минуты на сумму 9 500 рублей; 24.04.2021 в 10 часов 18 минут на сумму 5 000 рублей; 26.04.2021 в 20 часов 47 минут на сумму 50 000 рублей; 05.05.2021 в 10 часов 28 минут на сумму 9 500 рублей; 06.05.2021 в 21 час 39 минут на сумму 13 000 рублей; 11.05.2021 в 12 часов 02 минуты на сумму 36 000 рублей; 13.05.2021 в 14 часов 33 минуты на сумму 6 000 рублей; 24.05.2021 в 10 часов 24 минуты на сумму 7 000 рублей; 05.06.2021 в 22 часа 13 минут на сумму 1 000 рублей; 26.06.2021 в 18 часов 26 минут на сумму 30 000 рублей; 26.06.2021 в 18 часов 28 минут на сумму 3 000 рублей; 25.08.2021 в 10 часов 17 минут на сумму 25 000 рублей; 25.08.2021 в 10 часов 35 минут на сумму 25 000 рублей; 10.09.2021 в 17 часов 17 минут на сумму 13 500 рублей; 13.09.2021 в 00 часов 04 минуты на сумму 6 000 рублей; 21.09.2021 в 20 часов 13 минут на сумму 29 000 рублей; 27.09.2021 в 13 часов 50 минут на сумму 10 000 рублей; 05.10.2021 в 21 час 05 минут на сумму 30 000 рублей; 20.10.2021 в 10 часов 52 минуты на сумму 15 000 рублей; 20.10.2021 в 19 часов 59 минут на сумму 14 000 рублей; 22.10.2021 в 18 часов 27 минут на сумму 6 000 рублей; 25.10.2021 в 15 часов 05 минут на сумму 5 000 рублей; 30.10.2021 в 19 часов 32 минуты на сумму 40 000 рублей; 12.11.2021 в 23 часа 26 минут на сумму 35 000 рублей; 18.11.2021 в 11 часов 24 минуты на сумму 1 501 рубль; 20.11.2021 в 18 часов 54 минуты на сумму 9 000 рублей; 21.11.2021 в 15 часов 05 минут на сумму 4 000 рублей; 27.11.2021 в 18 часов 02 минуты на сумму 10 000 рублей; 29.11.2021 в 18 часов 51 минуту на сумму 5 650 рублей; 10.12.2021 в 17 часов 05 минут на сумму 15 000 рублей; 27.12.2021 в 23 часа 29 минут на сумму 15 000 рублей; 05.01.2022 в 23 часа 00 минут на сумму 5 000 рублей; 06.01.2022 в 20 часов 00 минут на сумму 10 000 рублей; 08.01.2022 в 12 часов 36 минут на сумму 10 000 рублей; 12.01.2022 в 09 часов 24 минуты на сумму 30 000 рублей; 12.01.2022 в 12 часов 16 минут на сумму 20 000 рублей; 21.01.2022 в 08 часов 52 минуты на сумму 34 000 рублей; 22.01.2022 в 18 часов 25 минут на сумму 5 000 рублей; 22.01.2022 в 18 часов 53 минуты на сумму 50 000 рублей; 28.01.2022 в 13 часов 02 минуты на сумму 20 000 рублей; 09.02.2022 в 23 часа 45 минут на сумму 100 000 рублей; 28.02.2022 в 00 часов 40 минут на сумму 20 000 рублей; 03.03.2022 в 14 часов 48 минут на сумму 5 000 рублей; 04.03.2022 в 16 часов 17 минут на сумму 42 000 рублей; 14.03.2022 в 21 час 00 минут на сумму 50 000 рублей; 18.03.2022 в 21 час 00 минут на сумму 8 000 рублей; 25.03.2022 в 22 часа 57 минут на сумму 25 000 рублей; 31.03.2022 в 17 часов 38 минут на сумму 250 000 рублей; 04.04.2022 в 23 часа 08 минут на сумму 40 000 рублей; 04.04.2022 в 23 часа 19 минут на сумму 5 000 рублей; 10.04.2022 в 09 часов 29 минут на сумму 5 000 рублей; 20.04.2022 в 10 часов 03 минуты на сумму 50 000 рублей; 20.04.2022 в 21 час 11 минут на сумму 60 000 рублей; 23.04.2022 в 23 часа 01 минуту на сумму 35 000 рублей; 12.05.2022 в 10 часов 15 минут на сумму 15 000 рублей; 12.05.2022 в 12 часов 33 минуты на сумму 5 000 рублей; 13.05.2022 в 15 часов 23 минуты на сумму 20 000 рублей; 18.05.2022 в 16 часов 11 минут на сумму 35 000 рублей; 19.05.2022 в 12 часов 13 минут на сумму 25 000 рублей; 13.06.2022 в 19 часов 41 минуту на сумму 18 000 рублей; 17.06.2022 в 19 часов 16 минут на сумму 25 000 рублей; 21.06.2022 в 23 часа 20 минут на сумму 170 000 рублей и 28.06.2022 в 22 часа 32 минуты на сумму 30 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 849 101 рубль на банковские карты банка ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13 и (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №13, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 27.02.2020 в 17 часов 19 минут на сумму 1 000 рублей; 02.03.2020 в 20 часов 35 минут на сумму 2 500 рублей; 13.09.2021 в 00 часов 04 минуты на сумму 35 000 рублей; 09.04.2022 в 09 часов 31 минуту на сумму 20 000 рублей и 14.04.2022 в 08 часов 52 минут на сумму 5 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 63 500 рублей на банковскую карту банка АО «Тинькофф» (№)******0910, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №13

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №13, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя (ФИО)1 и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1– жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которым ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах, осуществил переводы денежных средств: 24.02.2021 в 21 час 42 минуты на сумму 30 000 рублей; 19.05.2021 в 11 часов 39 минут на сумму 5 000 рублей; 10.08.2021 в 23 часа 07 минут на сумму 15 000 рублей; 18.01.2022 в 22 часа 14 минут на сумму 15 000 рублей; 19.03.2022 в 13 часов 52 минуты на сумму 45 000 рублей; 15.05.2022 в 15 часов 07 минут на сумму 10 000 рублей; 01.06.2022 в 17 часов 25 минут на сумму 10 000 рублей; 12.06.2022 в 12 часов 19 минут на сумму 10 000 рублей и 19.06.2022 в 11 часов 40 минут на сумму 20 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 160 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№) открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13 и банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№) открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности со ФИО4 №13 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №13, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств в период с 03.02.2020 по 28.06.2022 на общую сумму 2 072 601 рубль на банковские карты ФИО4 №13

В результате вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период времени с 20.01.2020 по 01.07.2022, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №13 на общую сумму 1 160 749 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №13 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

3. Помимо этого, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих матери ранее знакомого (ФИО)2 – ФИО4 №1, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере ФИО4 №1, в 2020 году, но не позднее 14.05.2020, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с (ФИО)2, убедил последнего инвестировать денежные средства, принадлежащие его матери ФИО4 №1, в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и основного долга.

14.05.2020 в дневное время, точное время не установлено, будучи обманутой и введенной в заблуждение, ФИО4 №1 во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, находясь в офисе нотариуса (ФИО)6 по адресу: 

<

адрес>, передала последнему денежные средства в сумме 500 000 рублей. При этом, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, с целью дальнейшего введения ФИО4 №1 в заблуждение относительно намерений возврата денежных средств, подписал у нотариуса (ФИО)6 договор займа от 14.05.2020 с ФИО4 №1 на сумму 500 000 рублей, не намереваясь и не имея возможности исполнять его условия.

Кроме того, будучи обманутой и введенной в заблуждение, ФИО4 №1, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №1, находясь на территории 

<

адрес>, осуществила переводы денежных средств: 30.11.2020 в 13 часов 10 минут на сумму 250 000 рублей; 30.12.2020 в 22 часа 47 минут на сумму 50 000 рублей; 01.02.2021 в 13 часов 31 минуту на сумму 50 000 рублей; 04.07.2021 в 16 часов 32 минуты на сумму 120 000 рублей; 15.07.2021 в 13 часов 23 минуты на сумму 80 000 рублей; 25.09.2021 в 13 часов 14 минут на сумму 50 000 рублей; 27.10.2021 в 18 часов 44 минуты на сумму 35 000 рублей; 03.12.2021 в 15 часов 50 минуту на сумму 50 000 рублей; 29.12.2021 в 14 часов 10 минут на сумму 40 000 рублей; 30.12.2021 в 10 часов 19 минуту на сумму 100 000 рублей; 09.02.2022 в 08 часов 54 минуты на сумму 50 000 рублей; 28.02.2022 в 16 часов 20 минут на сумму 80 000 рублей; 03.04.2022 в 18 часов 25 минут на сумму 50 000 рублей; 15.04.2022 в 11 часов 51 минуту на сумму 60 000 рублей; 25.05.2022 в 09 часов 15 минут на сумму 80 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 145 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Таким образом, ФИО4 №1, в рамках достигнутой устной и письменной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, находясь под воздействием обмана, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего, в период с 14.05.2020 по 25.05.2022, находясь на территории 

<

адрес>, передала ФИО3 наличными денежными средствами и осуществила переводы личных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 1 645 000 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №1 о вложении денежных средств последней на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №1, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последней, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 15.11.2020 в 17 часов 01 минуту на сумму 200 000 рублей; 17.11.2020 в 13 часов 39 минут на сумму 239 000 рублей; 23.07.2021 в 15 часов 21 минуту на сумму 85 000 рублей; 30.10.2021 в 23 часа 13 минут на сумму 38 500 рублей; 09.12.2021 в 15 часов 59 минут на сумму 55 000 рублей; 13.01.2022 в 11 часов 04 минуты на сумму 8 000 рублей; 30.01.2022 в 13 часов 03 минуты на сумму 100 000 рублей; 31.01.2022 в 22 часа 48 минут на сумму 60 000 рублей и 12.02.2022 в 22 часа 36 минут на сумму 55 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 840 500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №1

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №1, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последней, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1– жены ФИО3,. не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте, осуществил переводы денежных средств: 02.10.2021 в 18 часов 59 минут на сумму 55 000 рублей и 05.03.2022 в 00 часов 54 минуты на сумму 86 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 141 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №1

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №1 о вложении денежных средств последней на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №1, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последней, путем перевода денежных средств в период с 15.11.2020 по 05.03.2022 на общую сумму 981 500 рублей, при неустановленных обстоятельствах и месте на банковскую карту ФИО4 №1

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3, в период времени с 14.05.2020 по 25.05.2022, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 663 500 рублей, причинив последней материальный ущерб в крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №1 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной и письменной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

4. Кроме того, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №14., в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО4 №14 в 2020 году, но не позднее 24.06.2020, точные даты и время не установлены, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в ходе разговора с ФИО5 убедил последнего инвестировать денежные средства, принадлежащие последнему, в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и основного долга.

Будучи введенным в заблуждение, ФИО5 во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, передал последнему наличные денежные средства: 24.06.2020, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 3 000 000 рублей; в период с июня 2021 года по июль 2021 года на территории 

<

адрес>, точные даты, время и место не установлены, на общую сумму 7 000 000 рублей; 10.08.2021, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 5 000 000 рублей; 22.02.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 5 000 000 рублей; 20.04.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 3 000 000 рублей; 25.04.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 2 000 000 рублей; 28.04.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 3 000 000 рублей; 06.05.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 2 000 000 рублей; 17.05.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 2 000 000 рублей; 19.05.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 3 000 000 рублей; 27.05.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 5 000 000 рублей и 01.06.2022, в дневное время, точное время не установлено, в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 235, в сумме 4 000 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 44 000 000 рублей. При этом, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, с целью дальнейшего введения ФИО4 №14 в заблуждение относительно намерений возврата денежных средств, подписал в вышеуказанном офисе договор инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020, дополнительное соглашение от 10.08.2021 к договору инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020 и дополнительное соглашение от 22.02.2022 к договору инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020, а также написал расписку от 10.08.2021, расписку от 22.02.2022, расписку от 20.04.2022, расписку от 25.04.2022, расписку от 28.04.2022, расписку от 06.05.2022, расписку от 17.05.2022, расписку от 19.05.2022, расписку от 27.05.2022 и расписку от 01.06.2022 о получении от ФИО4 №14 наличных денежных средств, не намереваясь и не имея возможности исполнять его условия.

Кроме того, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №14 во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №14 находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 24.05.2022 в 21 час 45 минут на сумму 200 000 рублей; 31.05.2022 в 17 часов 48 минут на сумму 500 000 рублей; 11.06.2022 в 17 часов 34 минуты на сумму 120 000 рублей; 12.06.2022 в 20 часов 48 минут на сумму 120 000 рублей; 16.06.2022 в 15 часов 02 минуты на сумму 120 000 рублей и 16.06.2022 в 20 часов 08 минут на сумму 380 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 440 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Таким образом, ФИО4 №14., в рамках достигнутой письменной и устной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего в период с 24.06.2020 по 16.06.2022, находясь на территории 

<

адрес>, передал ФИО3 наличными денежными средствами и осуществил переводы со своей банковской карты на банковские карты ФИО3 личных денежных средств на общую сумму 45 440 000 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО5 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №14 выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 30.06.2020 в 13 часов 52 минуты на сумму 30 000 рублей; 03.09.2020 в 19 часов 31 минуту на сумму 50 000 рублей; 10.09.2020 в 08 часов 13 минут на сумму 30 000 рублей; 12.09.2020 в 14 часов 40 минут на сумму 20 000 рублей; 27.09.2020 в 10 часов 23 минуты на сумму 110 000 рублей; 23.10.2020 в 12 часов 45 минут на сумму 85 000 рублей; 12.11.2020 в 14 часов 13 минут на сумму 100 000 рублей; 15.11.2020 в 11 часов 23 минуты на сумму 50 000 рублей; 15.02.2021 в 12 часов 45 минут на сумму 100 000 рублей; 25.02.2021 в 10 часов 24 минуты на сумму 100 000 рублей; 19.03.2021 в 12 часов 15 минут на сумму 50 000 рублей; 22.03.2021 в 11 часов 55 минут на сумму 50 000 рублей; 24.03.2021 в 19 часов 59 минут на сумму 100 000 рублей; 25.03.2021 в 12 часов 36 минут на сумму 100 000 рублей; 14.04.2021 в 09 часов 24 минуты на сумму 50 000 рублей; 15.04.2021 в 11 часов 05 минут на сумму 50 000 рублей; 25.04.2021 в 14 часов 04 минуты на сумму 100 000 рублей; 01.05.2021 в 15 часов 10 минут на сумму 10 000 рублей; 01.05.2021 в 16 часов 20 минут на сумму 40 000 рублей; 04.05.2021 в 09 часов 53 минуты на сумму 50 000 рублей; 07.05.2021 в 13 часов 16 минут на сумму 50 000 рублей; 12.05.2021 в 11 часов 14 минут на сумму 100 000 рублей; 25.05.2021 в 10 часов 03 минуты на сумму 10 000 рублей; 25.05.2021 в 18 часов 28 минут на сумму 240 000 рублей; 31.05.2021 в 18 часов 50 минут на сумму 100 000 рублей; 15.06.2021 в 10 часов 09 минут на сумму 150 000 рублей; 25.06.2021 в 10 часов 41 минуту на сумму 150 000 рублей; 25.06.2021в 19 часов 38 минут на сумму 100 000 рублей; 02.07.2021 в 18 часов 19 минут на сумму 50 000 рублей; 15.07.2021 в 09 часов 38 минут на сумму 150 000 рублей; 25.07.2021 в 11 часов 29 минут на сумму 150 000 рублей; 04.08.2021 в 13 часов 10 минут на сумму 50 000 рублей; 10.08.2021 в 10 часов 26 минут на сумму 50 000 рублей; 15.08.2021 в 14 часов 42 минуты на сумму 100 000 рублей; 15.09.2021 в 15 часов 25 минут на сумму 150 000 рублей; 25.09.2021 в 14 часов 18 минут на сумму 250 000 рублей; 15.11.2021 в 10 часов 47 минут на сумму 150 000 рублей; 25.11.2021 в 15 часов 10 минут на сумму 150 000 рублей; 15.12.2021 в 15 часов 19 минут на сумму 150 000 рублей; 25.12.2021 в 09 часов 53 минуты на сумму 250 000 рублей; 02.01.2022 в 14 часов 12 минут на сумму 150 000 рублей; 15.01.2022 в 09 часов 22 минуты на сумму 150 000 рублей; 15.02.2022 в 14 часов 56 минут на сумму 150 000 рублей; 03.03.2022 в 09 часов 00 минут на сумму 10 000 рублей; 03.03.2022 в 14 часов 42 минуты на сумму 40 000 рублей; 23.03.2022 в 18 часов 20 минут на сумму 50 000 рублей; 29.03.2022 в 17 часов 39 минут на сумму 10 000 рублей; 04.04.2022 в 23 часа 13 минут на сумму 50 000 рублей; 08.04.2022 в 10 часов 38 минут на сумму 150 000 рублей; 15.04.2022 в 11 часов 42 минуты на сумму 100 000 рублей; 17.04.2022 в 12 часов 43 минуты на сумму 120 000 рублей; 25.04.2022 в 14 часов 43 минуты на сумму 100 000 рублей; 03.05.2022 в 17 часов 23 минуты на сумму 50 000 рублей; 11.05.2022 в 13 часов 54 минуты на сумму 50 000 рублей; 12.05.2022 в 15 часов 21 минуту на сумму 50 000 рублей; 14.05.2022 в 10 часов 47 минут на сумму 10 000 рублей; 15.05.2022 в 18 часов 54 минуты на сумму 150 000 рублей; 18.05.2022 в 14 часов 38 минут на сумму 150 000 рублей; 24.05.2022 в 20 часов 52 минут на сумму 200 000 рублей; 25.05.2022 в 14 часов 03 минуты на сумму 10 000 рублей; 25.05.2022 в 15 часов 09 минут на сумму 5 000 рублей; 03.06.2022 в 19 часов 36 минут на сумму 100 000 рублей; 04.06.2022 в 15 часов 58 минут на сумму 50 000 рублей; 04.06.2022 в 16 часов 59 минут на сумму 50 000 рублей; 07.06.2022 в 14 часов 17 минут на сумму 50 000 рублей; 09.06.2022 в 16 часов 56 минут на сумму 50 000 рублей; 11.06.2022 в 14 часов 19 минут на сумму 50 000 рублей; 12.06.2022 в 19 часов 37 минут на сумму 125 000 рублей; 15.06.2022 в 23 часа 49 минут на сумму 285 000 рублей; 20.06.2022 в 22 часа 33 минуты на сумму 250 000 рублей; 28.06.2022 в 10 часов 03 минуты на сумму 5 000 рублей; 28.06.2022 в 15 часов 01 минуту на сумму 75 000 рублей; 28.06.2022 в 18 часов 05 минут на сумму 130 000 рублей и 01.07.2022 в 17 часов 08 минут на сумму 5 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 6 805 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №14

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №14 выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 28.07.2020 в 22 часа 16 минут на сумму 50 000 рублей; 05.08.2020 в 10 часов 52 минуты на сумму 50 000 рублей; 07.08.2020 в 13 часов 24 минуты на сумму 100 000 рублей; 24.11.2020 в 11 часов 50 минут на сумму 115 000 рублей; 27.11.2020 в 14 часов 53 минуты на сумму 20 000 рублей; 27.11.2020 в 19 часов 08 минут на сумму 10 000 рублей, 02.12.2020 в 14 часов 03 минуты на сумму 30 000 рублей; 24.12.2020 в 12 часов 17 минут на сумму 150 000 рублей; 15.01.2021 в 13 часов 43 минуты на сумму 75 000 рублей; 24.01.2021 в 22 часа 48 минут на сумму 99 000 рублей; 25.02.2021 в 10 часов 24 минуты на сумму 100 000 рублей; 09.03.2021 в 10 часов 48 минут на сумму 200 000 рублей; 13.03.2022 в 12 часов 11 минут на сумму 60 000 рублей и 15.04.2022 в 11 часов 41 минуту на сумму 50 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 109 000 рублей на банковские карты (№), счет (№) открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> (№) со счетом (№) открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №10 – жены ФИО4 №14

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО5, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, с банковских карт ПАО «Сбербанк»: (№), счет (№), открытой в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 и (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которым ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах, осуществил переводы денежных средств: 09.03.2021 в 10 часов 47 минут на сумму 350 000 рублей и 02.01.2022 в 14 часов 12 минут на сумму 150 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 500 000 рублей на банковскую карту (№), счет (№) открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №10

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №14., выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, с банковских карт ПАО «Сбербанк»: (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 и (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которым ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах, осуществил переводы денежных средств: 15.03.2021 в 13 часов 06 минут на сумму 150 000 рублей; 24.04.2021 в 20 часов 49 минут на сумму 50 000 рублей; 25.04.2021 в 14 часов 15 минут на сумму 100 000 рублей; 15.05.2021 в 14 часов 19 минут на сумму 100 000 рублей; 25.07.2021 в 11 часов 32 минуты на сумму 100 000 рублей; 25.08.2021 в 11 часов 53 минуты на сумму 250 000 рублей; 15.10.2021 в 09 часов 54 минуты на сумму 150 000 рублей; 25.10.2021 в 10 часов 58 минут на сумму 250 000 рублей; 25.11.2021 в 15 часов 12 минут на сумму 100 000 рублей; 25.01.2022 в 10 часов 18 минут на сумму 250 000 рублей; 05.03.2022 в 14 часов 59 минут на сумму 100 000 рублей; 25.03.2022 в 16 часов 57 минут на сумму 250 000 рублей; 08.04.2022 в 18 часов 14 минут на сумму 100 000 рублей и 02.06.2022 в 15 часов 53 минут на сумму 105 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 2 055 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №14

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №14 выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 04.04.2022 в 10 часов 22 минуты на сумму 50 000 рублей; 09.04.2022 в 09 часов 32 минуты на сумму 50 000 рублей; 06.05.2022 в 08 часов 31 минуту на сумму 100 000 рублей и 23.05.2022 в 12 часов 44 минуты на сумму 50 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 250 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе № 9013/203 по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №14

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №14 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №14 выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств в период с 30.06.2020 по 01.07.2022 на общую сумму 10 719 000 рублей на банковские карты ФИО4 №14

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период времени с 24.06.2020 по 01.07.2022, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №14. на общую сумму 34 721 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №14 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной и письменной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

5. Помимо этого, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №4, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО4 №4, в 2021 году, но не позднее 30.03.2021, точные дата и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с ФИО4 №4, убедил последнего инвестировать денежные средства, принадлежащие последнему в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и основного долга.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение, ФИО4 №4 во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******3900, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №4, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 30.03.2021 в 22 часа 56 минут на сумму 5 000 рублей; 01.04.2022 в 13 часов 27 минут на сумму 30 000 рублей; 03.04.2022 в 15 часов 20 минут на сумму 30 000 рублей; 15.04.2022 в 13 часов 01 минуту на сумму 25 000 рублей; 18.04.2022 в 19 часов 19 минут на сумму 60 000 рублей и 04.05.2022 в 16 часов 06 минут на сумму 150 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 300 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3

Кроме того, 06.09.2021, точное время не установлено, родственник ФИО4 №4 – ФИО10 №20, по указанию ФИО4 №4, находящегося под обманом и введенным в заблуждение ФИО3, у 

<

адрес> передал ФИО3 принадлежащие ФИО4 №4 денежные средства в сумме 450 000 рублей.

Помимо этого, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №4, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, передал последнему наличные денежные средства: 08.10.2021, точное время не установлено, у 

<

адрес>, в сумме 500 000 рублей; 11.10.2021, точное время не установлено, у 

<

адрес>, в сумме 850 000 рублей; в апреле 2022 года, точные дата и время не установлены, у 

<

адрес>, в сумме 150 000 рублей и в июне 2022 года, точные дата и время не установлены, по адресу: 

<

адрес>, в сумме 380 000 рублей, а всего ФИО3 было передано денежных средств на общую сумму 2 330 000 рублей.

Кроме того, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №4, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> «б», на его имя, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 08.10.2021 в 18 часов 17 минут на сумму 150 000 рублей; 09.10.2021 в 14 часов 24 минут на сумму 150 000 рублей; 10.10.2021 в 10 часов 57 минут на сумму 150 000 рублей; 14.10.2021 в 21 час 06 минут на сумму 200 000 рублей; 22.12.2021 в 21 час 54 минуты на сумму 150 000 рублей и 03.06.2022 в 17 часов 26 минут на сумму 100 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 900 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Помимо этого, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №4, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своих банковских карт ПАО «Сбербанк»: (№), счет № 40817810013002348676, № 2202200519431371, счет № 40817810313003243690, открытых в дополнительном офисе № 9013/30 по адресу: 

<

...> «б», на его имя, находясь на территории г. Воронежа, осуществил переводы денежных средств: 09.10.2021 в 14 часов 26 минут на сумму 150 000 рублей; 10.10.2021 в 10 часов 57 минут на сумму 150 000 рублей; 14.10.2021 в 21 час 09 минут на сумму 200 000 рублей и 26.05.2022 в 13 часов 17 минут на сумму 400 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 900 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте.

Кроме того, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ФИО4 №4, доверяя ФИО3, во исполнение ранее достигнутой договоренности, с банковских карт ПАО «Сбербанк» (№), счет (№) и (№), счет (№), открытых в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №19 - жены ФИО4 №4, к которой ФИО4 №4 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств: 18.03.2022 в 09 часов 42 минуты на сумму 100 000 рублей и 06.06.2022 в 21 час 53 минуты на сумму 165 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 265 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Таким образом, ФИО4 №4 в рамках достигнутой устной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, находясь под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего, в период с 30.03.2021 по июнь 2022 года, находясь на территории 

<

адрес>, передал ФИО3 наличными денежными средствами и осуществил переводы личных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 4 695 000 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №4 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №4, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 17.10.2021 в 19 часов 40 минут на сумму 30 000 рублей; 03.03.2022 в 21 час 35 минут на сумму 50 000 рублей; 23.04.2022 в 16 часов 32 минуты на сумму 3 000 рублей и 19.05.2022 в 19 часов 37 минут на сумму 3 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 86 000 рублей на банковские карты ПАО «Сбербанк»: (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО10 №19; (№) счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> «б» на имя ФИО10 №19 и (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО10 №19 - жены ФИО4 №4

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №4, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 01.11.2021 в 18 часов 30 минут на сумму 40 000 рублей; 13.11.2021 в 20 часов 15 минут на сумму 40 000 рублей; 14.03.2022 в 10 часов 17 минут на сумму 10 000 рублей; 24.04.2022 в 13 часов 23 минуты на сумму 40 000 рублей; 14.05.2022 в 10 часов 06 минут на сумму 10 000 рублей и 11.06.2022 в 10 часов 59 минут на сумму 20 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 160 000 рублей на банковские карты ПАО «Сбербанк» (№), счет № (№), счет (№), открытые в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> «б», на имя ФИО4 №4

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №4, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте, осуществил переводы денежных средств: 30.11.2021 в 21 час 27 минут на сумму 40 000 рублей; 14.12.2021 в 23 часов 34 минуты на сумму 40 000 рублей и 12.01.2022 в 22 часа 53 минуты на сумму 40 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 120 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) расположенном по адресу: 

<

адрес> «б», на имя ФИО4 №4

Кроме того, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №4, выразившееся в возврате 02.02.2022 в 20 часов 02 минуты денежных средств в сумме 40 000 рублей в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ПАО (№), счет (№) открытый в дополнительном офисе (№) по адресу 

<

адрес> на имя ФИО10 №18 – матери ФИО4 №4

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №4, выразившееся в возврате наличных денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего 07.03.2022, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 1 000 000 рублей и в апреле 2022 года, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 40 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 040 000 рублей.

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №4, выразившееся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего, путем перевода 04.05.2022 в 19 часов 30 минут денежных средств в сумме 20 000 рублей, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя (ФИО)1 – жены ФИО3 не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №19 - жены ФИО4 №4

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №4 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №4, выразившееся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего, путем перевода денежных средств на банковские карты ФИО4 №4 и его родственников, а также передачи наличных денежных средств в период с 17.10.2021 по 11.06.2022 на общую сумму 1 466 000 рублей.

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3, в период времени с 30.03.2021 по 11.06.2022, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО10 №19 на общую сумму 3 229 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №4 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

6. Кроме того, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №3, в крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере ФИО4 №3, в 2021 году, но не позднее 05.06.2021, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с ФИО4 №3, убедил последнего инвестировать денежные средства, принадлежащие последнему в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и основного долга.

Будучи введенным в заблуждение ФИО4 №3, во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №3, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 05.06.2021 в 21 час 48 минут на сумму 143 000 рублей; 29.08.2021 в 20 часов 06 минут на сумму 140 000 рублей; 26.10.2021 в 00 часов 18 минут на сумму 150 000 рублей; 26.02.2022 в 23 часа 33 минуты на сумму 408 000 рублей; 07.04.2022 в 21 час 18 минут на сумму 150 000 рублей; 08.04.2022 в 00 часов 30 минут на сумму 150 000 рублей; 15.04.2022 в 14 часов 05 минут на сумму 100 000 рублей; 16.04.2022 в 16 часов 06 минут на сумму 75 000 рублей; 27.04.2022 в 22 часа 07 минут на сумму 500 000 рублей; 13.05.2022 в 20 часов 59 минут на сумму 570 000 рублей; 18.05.2022 в 14 часов 22 минуты на сумму 45 000 рублей; 22.05.2022 в 16 часов 44 минуты на сумму 50 000 рублей; 28.05.2022 в 23 часа 55 минут на сумму 50 000 рублей; 09.06.2022 в 13 часов 30 минут на сумму 50 000 рублей; 10.06.2022 в 08 часов 53 минуты на сумму 65 000 рублей; 15.06.2022 в 22 часа 44 минуты на сумму 320 000 рублей; 18.06.2022 в 01 час 06 минут на сумму 100 000 рублей и 23.06.2022 в 13 часов 50 минут на сумму 40 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 3 106 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3 и банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3

Кроме того, 07.04.2022 в 21 час 51 минуту, будучи введенным в заблуждение ФИО4 №3, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своего текущего счета АО «Райффайзенбанк» (№), открытого в филиале «Северная столица» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №3, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 150 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3

Помимо этого, 08.04.2022 в 00 часов 41 минуту, будучи введенным в заблуждение ФИО4 №3, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, с принадлежащего ему счета карты-кошелька платежной системы «Qiwi» (№), открытого дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №3, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 44 945 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3

Кроме того, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №3, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №3, находясь на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО3 осуществил переводы личных денежных средств: 19.05.2022 в 22 часа 28 минут на сумму 286 000 рублей; 08.06.2022 в 01 час 47 минут на сумму 319 500 рублей и 17.06.2022 в 22 часа 03 минуты на сумму 328 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 933 500 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)*****9188, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №11

Таким образом, ФИО4 №3 в рамках достигнутой устной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего в период с 05.06.2021 по 23.06.2022, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы личных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 4 234 445 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №3 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №3, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 06.09.2021 в 10 часов 45 минут на сумму 14 300 рублей; 29.09.2021 в 21 час 52 минуты на сумму 14 000 рублей; 28.03.2022 в 13 часов 10 минут на сумму 21 000 рублей; 15.04.2022 в 18 часов 56 минут на сумму 575 000 рублей; 03.05.2022 в 20 часов 10 минут на сумму 72 000 рублей; 17.05.2022 в 09 часов 12 минут на сумму 80 000 рублей; 17.05.2022 в 19 часов 53 минуты на сумму 600 000 рублей и 19.05.2022 в 21 час 05 минут на сумму 300 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 676 300 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №3

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №3, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******4598, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя (ФИО)1 и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских картах, осуществил переводы денежных средств: 30.01.2022 в 22 часа 44 минуты на сумму 14 300 рублей; 06.04.2022 в 21 час 29 минут на сумму 110 000 рублей; 12.04.2022 в 17 часов 10 минут на сумму 50 000 рублей; 13.05.2022 в 19 часов 16 минут на сумму 570 000 рублей; 18.05.2022 в 20 часов 08 минут на сумму 46 000 рублей; 30.05.2022 в 16 часов 04 минуты на сумму 55 000 рублей; 07.06.2022 в 17 часов 57 минут на сумму 45 000 рублей; 10.06.2022 в 01 час 00 минут на сумму 55 000 рублей и 17.06.2022 в 15 часов 30 минут на сумму 150 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 095 300 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №3

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №3, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты (№)******0910, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №13 – ранее знакомого ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях последнего, с которой последний по указанию ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 08.06.2022 в 00 часов 00 минут на сумму 272 000 рублей; 08.06.2022 в 00 часов 21 минуту на сумму 19 000 рублей и 15.06.2022 в 14 часов 53 минуты на сумму 405 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 696 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №3

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №3 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №3, выразившиеся в возврате денежных средств на банковские карты ФИО4 №3 в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств в период с 06.09.2021 по 17.06.2022 на общую сумму 3 467 600 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период времени с 05.06.2021 по 23.06.2022, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №3 на общую сумму 766 845 рублей, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №3 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

7. Помимо этого, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №5, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО4 №5, в 2022 году, но не позднее 18.02.2022, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора со ФИО4 №13, убедил последнего инвестировать денежные средства, принадлежащие последнему, а также инвестировать денежные средства его знакомого ФИО4 №5 в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и основного долга.

18.02.2022, точное время не установлено, ФИО4 №5 во исполнение вышеуказанной договоренности, находясь под обманом и введенным в заблуждение ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, передал ранее знакомому ФИО4 №13 для ФИО3 принадлежащие ФИО4 №5 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Кроме того, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №5, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, передал ФИО4 №13 для ФИО3 наличные денежные средства 17.05.2022, точное время не установлено, в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в сумме 300 000 рублей и 31.05.2022, на территории 

<

адрес>, точное время и место не установлены, в сумме 300 000 рублей.

Помимо этого, 17.05.2022 в 19 часов 36 минут, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №5, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5, находясь на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО3 осуществил перевод денежных средств для ФИО3 на сумму 93 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13

Кроме того, 17.05.2022 в 19 часов 42 минуты, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №5, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №24 – жены ФИО4 №5, к которой последний имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод личных денежных средств на сумму 400 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Помимо этого, 17.05.2022 в 19 часов 46 минут, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №5, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №24 – жены ФИО4 №5, к которой последний имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открытую в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего.

Кроме того, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №5, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств: 27.05.2022 в 23 часа 43 минуты на сумму 100 000 рублей; 06.06.2022 в 12 часов 18 минут на сумму 50 000 рублей; 06.06.2022 в 23 часа 36 минут на сумму 50 000 рублей; 09.06.2022 в 16 часов 55 минут на сумму 50 000 рублей; 23.06.2022 в 09 часов 51 минуту на сумму 15 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 265 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Помимо этого, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №5, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, передал последнему наличные денежные средства: 31.05.2022, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 600 000 рублей; 31.05.2022, точное время и место не установлено, у 

<

адрес> в сумме 700 000 рублей и 31.05.2022, точное время и место не установлено, по адресу: 

<

адрес>, в сумме 200 000 рублей, а всего наличные денежные средства на общую сумму 1 500 000 рублей.

Кроме того, 26.06.2022 в 23 часа 18 минут, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №5, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, по указанию последнего, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод личных денежных средств в сумме 250 000 рублей для ФИО3 на банковскую карту (№), счет открыт на имя (ФИО)3

Помимо этого, 26.06.2022 в 23 часа 23 минуты, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО4 №5, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, по указанию последнего со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод личных денежных средств в сумме 150 000 рублей для ФИО3 на банковскую карту АО «Тинькофф Банк», счет открыт на имя «ФИО6 П.» по абонентскому номеру телефона (№).

Таким образом, ФИО4 №5 в рамках достигнутой устной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, находясь под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего в период с 18.02.2022 по 26.06.2022, находясь на территории 

<

адрес>, передал ФИО3 наличными денежными средствами и осуществил переводы личных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 3 858 000 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №5 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №5, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств по указанию ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты ПАО «Сбербанк»: (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4 №13; (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13; (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13: 20.03.2022 в 13 часов 57 минут на сумму 7 000 рублей; 25.05.2022 в 13 часов 26 минут на сумму 15 000 рублей; 30.05.2022 в 00 часов 08 минут на сумму 2 000 рублей; 04.06.2022 в 15 часов 26 минут на сумму 15 000 рублей и 18.06.2022 в 00 часов 14 минут на сумму 20 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 59 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №5, выразившиеся в возврате ФИО4 №13 по указанию ФИО3 наличных денежных средств ФИО4 №5 в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>: 21.03.2022 в сумме 3 000 рублей; в апреле 2022 в сумме 10 000 рублей; 25.05.2022 в сумме 115 000 рублей и 18.06.2022 в сумме 80 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 208 000 рублей.

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №5, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3: 27.05.2022 в 23 часа 07 минут на сумму 102 000 рублей; 28.05.2022 в 20 часов 19 минут на сумму 2 000 рублей; 30.05.2022 в 22 часа 46 минут на сумму 2 000 рублей; 01.06.2022 в 00 часов 30 минут на сумму 2 000 рублей; 01.06.2022 в 20 часов 59 минут на сумму 2 000 рублей; 02.06.2022 в 23 часа 05 минут на сумму 2 000 рублей; 04.06.2022 в 10 часов 24 минуты на сумму 2 000 рублей; 05.06.2022 в 12 часов 52 минуты на сумму 2 000 рублей; 06.06.2022 в 23 часа 20 минут на сумму 52 000 рублей; 08.06.2022 в 22 часа 26 минут на сумму 54 000 рублей; 10.06.2022 в 14 часов 18 минут на сумму 4 000 рублей; 11.06.2022 в 01 час 59 минут на сумму 52 000 рублей; 25.06.2022 в 00 часов 37 минут на сумму 300 000 рублей; 26.06.2022 в 01 час 48 минут на сумму 200 000 рублей; 26.06.2022 в 23 часа 23 минуты на сумму 1 500 рублей и 29.06.2022 в 18 часов 46 минут на сумму 100 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 879 500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №5, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода 17.06.2022 в 21 час 15 минут денежных средств в сумме 5 000 рублей, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3 не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №5 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №5, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств на банковские карты ФИО4 №5, а также передачи наличных денежных средств в период с 20.03.2022 по 29.06.2022 на общую сумму 1 151 500 рублей.

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период времени с 18.02.2022 по 29.06.2022, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №5 на общую сумму 2 706 500 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №5 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

8. Кроме того, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №7, в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО4 №7, в 2022 году, но не позднее 04.03.2022, точные дата и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с ФИО4 №7, убедил последнего инвестировать денежные средства, принадлежащие последнему в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и возврате основного долга.

Будучи введенным в заблуждение ФИО4 №7, во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, передал последнему наличные денежные средства: 04.03.2022, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 1 000 000 рублей; 10.03.2022, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 1 000 000 рублей; 17.03.2022, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 1 000 000 рублей; 02.05.2022 на территории 

<

адрес>, точные даты, время и место не установлены, в сумме 685 000 рублей и 16.06.2022 на территории 

<

адрес>, точные даты, время и место не установлены, в сумме 185 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 3 870 000 рублей.

Кроме того, 18.04.2022, точное время и место не установлены, будучи введенным в заблуждение ФИО4 №7, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, в ходе телефонного разговора, сообщил последнему QR-код банковской карты АО «Тинькофф» (№)******9929, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО10 №23 – жены ФИО4 №7, для снятия принадлежащих ФИО4 №7 наличных денежных средств в сумме 586 000 рублей, которые ФИО3 в этот же день в 15 часов 33 минуты снял в банкомате АО «Тинькофф» по адресу: 

<

адрес>.

Помимо этого, 19.04.2022, точное время и место не установлены, будучи введенным в заблуждение ФИО4 №7, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, в ходе телефонного разговора сообщил последнему QR-код своей банковской карты АО «Тинькофф» (№)******7540, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет№ по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №7, для снятия наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей, которые ФИО3 в этот же день в 09 часов 31 минуту снял в банкомате АО «Тинькофф» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Кроме того, будучи введенным в заблуждение ФИО4 №7, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со счета банковской карты АО «Тинькофф» (№)******7540, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №7, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное место не установлено, осуществил перевод денежных средств: 22.04.2022 в 17 часов 09 минут на сумму 100 000 рублей; 23.04.2022 в 18 часов 30 минут на сумму 200 000 рублей; 02.05.2022 в 19 часов 41 минуту на сумму 450 000 рублей; 07.05.2022 в 19 часов 28 минут на сумму 200 000 рублей; 21.05.2022 в 13 часов 29 минут на сумму 30 000 рублей и 22.05.2022 в 10 часов 56 минут на сумму 30 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 010 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открытую дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3

Помимо этого, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №7, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, с банковской карты АО «Тинькофф» (№)******7540, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №7, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное время не установлено, по указанию ФИО3, осуществил переводы денежных средств: 06.06.2022 в 13 часов 44 минуты на сумму 50 000 рублей и 07.06.2022 в 23 часа 24 минуты на сумму 20 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 70 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******0910, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №13

Кроме того, будучи введенным в заблуждение ФИО4 №7, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №7, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное время не установлено, осуществил переводы денежных средств: 12.06.2022 в 11 часов 24 минуты на сумму 50 000 рублей; 16.06.2022 в 14 часов 02 минуты на сумму 85 000 рублей; 26.06.2022 в 11 часов 09 минут на сумму 105 000 рублей; 26.06.2022 в 20 часов 09 минут на сумму 120 000 рублей и 26.06.2022 в 22 часа 06 минут на сумму 50 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 410 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Таким образом, ФИО4 №7, в рамках достигнутой устной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего в период с 04.03.2022 по 26.06.2022, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное время не установлено, передал ФИО3 наличными денежными средствами и осуществил перевод личных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 6 446 000 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №7, о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №7, выразившиеся в возврате наличных денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего: 10.03.2022, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 1 050 000 рублей; 17.03.2022 года, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 1 050 000 рублей; 12.04.2022, точное время не установлено, у 

<

адрес> в сумме 1 000 000 рублей и 19.06.2022, точное время не установлено, у д. 39 «а» по ул. Цветочной, с. Бабяково Новоусманского района Воронежской области в сумме 200 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 3 300 000 рублей.

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №7, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открытой в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3: 16.04.2022 в 16 часов 23 минуты на сумму 200 000 рублей; 26.06.2022 в 20 часов 04 минуты на сумму 120 000 рублей и 30.06.2022 в 23 часа 27 минут на сумму 35 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 355 000 рублей на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» (№) с банковским счетом (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №7

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №7, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты банка АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открытую дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3: 04.05.2022 в 20 часов 07 минут на сумму 183 000 рублей; 06.05.2022 в 17 часов 32 минуты на сумму 205 000 рублей и 21.05.2022 в 09 часов 08 минут на сумму 152 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 540 000 рублей04.05.2022 в 20 часов 07 минут на сумму 183 000 рублей; 06.05.2022 в 17 часов 32 минуты на сумму 205 000 рублей и 21.05.2022 в 09 часов 08 минут на сумму 152 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 540 000 рублей04.05.2022 в 20 часов 07 минут на сумму 183 000 рублей; 06.05.2022 в 17 часов 32 минуты на сумму 205 000 рублей и 21.05.2022 в 09 часов 08 минут на сумму 152 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 540 000 рублей на банковскую карту банка АО «Тинькофф» 220070******7540, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №7

Кроме того, 07.06.2022 в 18 часов 14 минут с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №7, выразившиеся в возврате денежных средств в сумме 2 000 рублей в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес> с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте на банковскую карту АО «Тинькофф» (№)******7540, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №7

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №7 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №7, выразившееся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего, путем перевода денежных средств на банковские карты ФИО4 №7, а также передачи последнему наличных денежных средств в период с 10.03.2022 по 30.06.2022 на общую сумму 4 197 000 рублей.

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период времени с 04.03.2022 по 30.06.2022, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №7 на общую сумму 2 249 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №7 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

9. Помимо этого, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомой ФИО4 №12 в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО4 №12 в 2022 году, но не позднее 31.03.2022, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с ФИО4 №12., убедил последнюю инвестировать денежные средства в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и возврате основного долга.

Будучи введенная в заблуждение ФИО4 №12, во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, в период с марта 2022 года по 21 июня 2022 года, точные даты не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала последнему наличные денежные средства на общую сумму 5 853 000 рублей. При этом, ФИО3 с целью дальнейшего введения ФИО4 №12. в заблуждение относительно намерений возврата денежных средств написал расписку от 21.05.2022 о получении от ФИО4 №12 денежных средств в сумме 2 100 000 рублей; расписку от 21.05.2022 о получении от ФИО4 №12 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей; расписку от 21.05.2022 о получении от ФИО4 №12 денежных средств в сумме 2 080 000 рублей и расписку от 21.05.2022 о получении от ФИО4 №12 денежных средств в сумме 673 000 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №12., о вложении денежных средств последней на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №12 выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последней, путем перевода денежных средств 12.06.2022 в 19 часов 26 минут на сумму 70 000 рублей, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3 на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №12

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО7, выразившиеся в возврате наличных денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последней в июне 2022 года, точное дата и время не установлены, по адресу: 

<

адрес>, в сумме 230 000 рублей.

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО7 о вложении денежных средств последней на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО7, выразившиеся в возврате в июне 2022 года, в точно неустановленные время и даты, денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последней, путем перевода и передачи наличных денежных средств ФИО7 на общую сумму 300 000 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период с марта по июнь 2022 года, точные даты не установлены, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО7 на общую сумму 5 553 000 рублей, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО7 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

10. Кроме того, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №3, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО4 №3, в 2020 году, но не позднее 05.06.2020, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с ФИО4 №3, убедил последнего инвестировать денежные средства в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и возврате основного долга. Об этом ФИО4 №3, введенный в заблуждение, путем злоупотребления доверием ФИО3, находясь на территории 

<

адрес> в 2022 году, но не позднее 04.04.2022, точные даты и время не установлены, сообщил ранее знакомому ФИО4 №11, у которого также возникло желание получать прибыль от вложений своих денежных средств в предпринимательскую деятельность ранее незнакомого ему ФИО3

Будучи обманутым и введенным в заблуждение, ФИО4 №11, во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО4 №3, не осведомленному о преступных действиях ФИО3 для развития предпринимательской деятельности последнего, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)*****9188, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №11, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств для ФИО3: 04.04.2022 в 00 часов 06 минут на сумму 150 000 рублей; 31.05.2022 в 00 часов 02 минуты на сумму 300 000 рублей и 29.06.2022 в 23 часа 56 минут на сумму 400 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 850 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №3

Кроме того, ФИО4 №11 находясь на территории 

<

адрес>, 04.04.2022, точное время и место не установлены, будучи обманутым и введенным в заблуждение, во исполнение ранее достигнутой договоренности передал ФИО4 №3 для вложения в развитие предпринимательской деятельности ФИО3 наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Помимо этого, 16.04.2022 в 16 часов 05 минут ФИО4 №11, будучи обманутым и введенным в заблуждение, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3 для развития предпринимательской деятельности последнего, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, литера А, на имя ФИО4 №11, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 200 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Кроме того, 11.06.2022 в 21 час 08 минут, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ФИО4 №11, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО4 №3, не осведомленному о преступных действиях ФИО3 для развития предпринимательской деятельности последнего, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)*****9188, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №11, находясь на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО4 №3, введенного в заблуждение ФИО3, осуществил перевод денежных средств на сумму 300 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)*****5078, открыта в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя (ФИО)7

Таким образом, ФИО4 №11, в рамках достигнутой устной договоренности о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности ФИО3, находясь под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего в период с 04.04.2022 по 29.06.2022, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы со своих банковских карт личных денежных средств, а так же передачу наличных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 1 400 000 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №3 и ФИО4 №11, о вложении денежных средств последних на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №3 и ФИО4 №11, выразившееся в указании ФИО4 №3 о возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основному долгу полученных от ФИО4 №11, путем перевода денежных средств с банковской карты банка АО «Тинькофф Банк» (№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №3: 19.05.2022 в 22 часа 28 минут на сумму 286 000 рублей; 08.06.2022 в 01 час 47 минут на сумму 319 500 рублей и 17.06.2022 в 22 часа 03 минуты на сумму 328 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 933 500 рублей на банковскую карту банка АО «Тинькофф Банк» (№)*****9188, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №11

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период времени с 04.04.2022 по 29.06.2022, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №11 на общую сумму 466 500 рублей, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №11 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

11. Помимо этого, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №6, в крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере ФИО4 №6, в 2022 году, но не позднее 15.04.2022, точные дата и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с ФИО4 №6, убедил последнего инвестировать денежные средства, принадлежащие последнему в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и основного долга.

Будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №6, во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, 15.04.2022, точное время не установлено, у 

<

адрес> передал последнему наличные денежные средства в сумме 580 000 рублей.

Кроме того, 15.04.2022 в 19 часов 25 минут, будучи обманутым и введенным в заблуждение, ФИО4 №6, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******0495, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №6, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» (№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО3

Таким образом, ФИО4 №6, находясь на территории 

<

адрес>, в рамках достигнутой устной договоренности с ФИО3 о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности последнего, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего, 15.04.2022 передал ФИО3 наличными денежными средствами и осуществил перевод личных денежных средств для ФИО3 на общую сумму 650 000 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности с ФИО4 №6, о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности с ФИО4 №6, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес> со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3: 23.04.2022 в 23 часа 40 минут на сумму 85 000 рублей; 31.05.2022 в 11 часов 14 минут на сумму 130 000 рублей; 18.06.2022 в 19 часов 03 минуты на сумму 20 000 рублей; 25.06.2022 в 11 часов 42 минуты на сумму 20 000 рублей и 28.06.2022 в 15 часов 20 минут на сумму 10 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 265 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №6

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3, в период времени с 15.04.2022 по 28.06.2022, находясь на территории 

<

адрес>, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №6 на общую сумму 385 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №6 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

12. Кроме того, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ранее знакомому ФИО4 №8, в 2022 году, но не позднее 16.05.2022, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с ФИО4 №8, убедил последнего инвестировать денежные средства в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и возврате основного долга.

Будучи введенным в заблуждение ФИО4 №8, во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, передал последнему наличные денежные средства: 16.05.2022, точное время не установлено, по адресу: 

<

адрес>, в сумме 2 180 000 рублей; 21.05.2022, точное время не установлено, по адресу: 

<

адрес>, в сумме 2 620 400 рублей; 30.05.2022, точное время не установлено, по адресу: 

<

адрес>, в сумме 2 180 000 рублей и 01.06.2022, точное время не установлено в парке «Динамо», по адресу: 

<

адрес>, в сумме 1 800 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 8 780 400 рублей. При этом, ФИО3 с целью дальнейшего введения ФИО4 №8 в заблуждение относительно намерений возврата денежных средств написал расписки от 16.05.2022; от 21.05.2022; от 30.05.2022 и от 01.06.2022 о получении от ФИО4 №8 наличных денежных средств, не намереваясь и не имея возможности исполнять условия устной и письменной договоренности.

Таким образом, ФИО4 №8, в рамках достигнутой устной и письменной договоренности о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности ФИО3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего в период с 16.05.2022 по 01.06.2022 передал личные денежные средства ФИО3 на общую сумму 8 780 400 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №8, о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №8, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес>, с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3 осуществил переводы денежных средств: 01.06.2022 в 14 часов 25 минут на сумму 4 000 рублей и 09.06.2022 в 10 часов 20 минут на сумму 122 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 126 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №8

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3 частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №8, выразившиеся в возврате наличных денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга 01.06.2022, точное время не установлено, в парке «Динамо», по адресу: 

<

адрес>, в сумме 2 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №8 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной и письменной договоренности с ФИО4 №8, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, путем перевода денежных средств, со своей банковской карты на банковскую карту ФИО4 №8, а также передачи последнему наличных денежных средств в период с 01.06.2022 по 09.06.2022 на общую сумму 2 126 000 рублей.

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3 в период времени с 16.05.2022 по 09.06.2022, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №8 на общую сумму 6 654 400 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №8 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной и письменной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

13. Помимо этого, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №9, в крупном размере, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере ФИО4 №9 в 2022 году, но не позднее 07.06.2022, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора со ФИО4 №9, убедил последнего инвестировать денежные средства в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и возврате основного долга.

Будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №9, во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО3, 07.06.2022 примерно в 22 часа 30 минут, точное время не установлено, находясь у торгового центра «Петровский Пассаж» по адресу: 

<

адрес> передал последнему наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Кроме того, 08.06.2022 в 19 часов 22 минуты, будучи введенным в заблуждение ФИО4 №9, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты АО "Тинькофф" (№)****1182, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №9, находясь на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО3, осуществил перевод денежных средств на сумму 90 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф» 553691******3900, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №4

Помимо этого, 23.06.2022 в 13 часов 55 минут, будучи введенным в заблуждение ФИО4 №9, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3, со своей банковской карты АО «Альфа Банк», счет (№), открыт по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №9, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 91 500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Кроме того, 23.06.2022 в 13 часов 56 минут, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №9, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», (№), счет (№) открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №9, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 2 900 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открытый в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Помимо этого, 23.06.2022 в 13 часов 56 минут, будучи введенным в заблуждение, ФИО4 №9, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО3 со своей банковской карты АО "Тинькофф" (№)****1182, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №9, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 2 500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открытой в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Таким образом, ФИО4 №9, в рамках достигнутой устной договоренности о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности ФИО3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего в период с 07.06.2022 по 23.06.2022, находясь на территории 

<

адрес>, передал ФИО3 наличными денежными средствами и осуществил переводы со своей банковской карты на банковские карты ФИО3 личных денежных средств на общую сумму 386 900 рублей.

С целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности со ФИО4 №9, о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №9, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, полученных от последнего, путем перевода 09.06.2022 в 21 час 36 минут денежных средств на сумму 15 000 рублей, находясь на территории 

<

адрес> с банковской карты (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте на банковскую карту банка АО «Тинькофф» (№)****1182, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №9

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №9, выразившееся в возврате денежных средств 11.06.2022 в 20 часов 48 минут на сумму 15 000 рублей в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего, находясь на территории 

<

адрес> с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 – жены ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последнего, к которой ФИО3 имел свободный доступ и реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанной банковской карте на банковскую карту банка АО "Тинькофф" (№)****1182, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети «Интернет» по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №9

Помимо этого, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №9, выразившиеся в возврате денежных средств 17.06.2022 в 17 часов 51 минуту на сумму 15 000 рублей в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес> с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открытой в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №9

Кроме того, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО3, частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №9, выразившееся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга полученных от последнего, путем перевода денежных средств, находясь на территории 

<

адрес> с банковской карты ПАО «Сбербанк» № 4279130010283365, счет № 40817810813005212158, открыт в дополнительном офисе № 9013/203 по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3: 23.06.2022 в 22 часа 33 минуты на сумму 2 000 рублей и 24.06.2022 в 19 часов 12 минут на сумму 6 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 8 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф» (№)****1182, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №9

Таким образом, ФИО3, с целью сокрытия своего преступного умысла, изначально не намереваясь выполнять в полном объеме условия устной договоренности со ФИО4 №9 о вложении денежных средств последнего на развитие своей предпринимательской деятельности, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами, полученными от других граждан, частично исполнил условия устной договоренности со ФИО4 №9, выразившиеся в возврате денежных средств в качестве выплаты процентов по займам и основного долга, путем перевода и передачи наличных денежных средств ФИО3 в период с 09.06.2022 по 24.06.2022 на общую сумму 53 000 рублей.

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3, в период времени с 07.06.2022 по 24.06.2022, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №9 на общую сумму 333 900 рублей, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №9 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

14. Кроме того, ФИО3, имея долговые обязательства перед другими гражданами, движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла по вышеуказанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ранее знакомому ФИО4 №9, путем злоупотребления доверием, умышленно, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО4 №9 в 2022 году, но не позднее 07.06.2022, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора со ФИО4 №9, убедил последнего инвестировать денежные средства в развитие его прибыльного бизнеса, не имея для этого реальной финансовой возможности и заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства об оплате ежемесячных процентов за пользование денежными средствами и возврате основного долга. Об этом ФИО4 №9, введенный в заблуждение путем злоупотребления доверием ФИО3, в период времени с 01.06.2022 по 22.06.2022, точные даты и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, сообщил своему знакомому ФИО4 №10, у которого также возникло желание получать прибыль от вложений своих денежных средств в предпринимательскую деятельность ранее ему не знакомого ФИО3

Будучи обманутым и введенным в заблуждение, 22.06.2022 в 20 часов 33 минут ФИО4 №10, во исполнение вышеуказанной договоренности, доверяя ФИО4 №9, не осведомленному о преступных действиях ФИО3, со своего накопительного счета АО «Тинькофф Банк» (№), открытого дистанционно с использованием сети «Интернет» в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №10, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на сумму 129 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Кроме того, будучи обманутым и введенным в заблуждение, 24.06.2022 в 23 часа 03 минуты ФИО4 №10, во исполнение ранее достигнутой договоренности, доверяя ФИО4 №9, не осведомленному о преступных действиях ФИО3, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******5288, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №10, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил переводы денежных средств на сумму 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3

Таким образом, ФИО4 №10, в рамках достигнутой устной договоренности о вложении своих личных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности ФИО3, находясь под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и не подозревая о преступном замысле последнего в период с 22.06.2022 по 24.06.2022, находясь на территории 

<

адрес> осуществил переводы со своих банковских карт и банковских счетов на банковскую карту ФИО3 личных денежных средств на общую сумму 149 000 рублей.

В результате, вышеуказанных преступных действий, ФИО3, в период времени с 22.06.2022 по 24.06.2022, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ФИО4 №10 на общую сумму 149 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб. В дальнейшем ФИО3 похищенные у ФИО4 №10 денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий устной договоренности в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

Подсудимый ФИО3 свою вину в совершении вышеназванных преступлений признал в полном объеме, подтвердив при этом обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении. Кроме того пояснил, что у него с потерпевшими были финансовые взаимоотношения, обстоятельства которых достаточно подробно отражаются в сведениях о движении денежных средств.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО3, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что в 2017 году он занимался созданием, разработкой, продвижением интернет сайтов, социальных сетей. В декабре 2018 года у ФИО4 №3 он взял в долг денежные средства в сумме 145 000 рублей. Денежные средства ФИО4 №3 он добросовестно пытался вернуть на протяжении полугода, но потом понял, что самостоятельно решить данный вопрос не сможет. На июнь 2019 года непогашенная часть долга перед ФИО4 №3 составляла 200 000 рублей, поэтому он решил взять еще денег в долг, и погасить первоначальный долг. С этой целью в июне 2019 года он занял у ФИО4 №14 денежные средства в размере 100 000 рублей под 15% в месяц. Данными деньгами он частично рассчитался с ФИО4 №3, при этом он еще в это же время занял 100 000 рублей у своего брата. Свои займы он объяснял тем, что у него есть возможность заработка, на создании и продвижении сайтов, при создании сайтов используются различные платформы (Битрикс, например), он пояснял, что их можно купить со скидкой, а после заработать. Далее в августе 2019 года он занял у ФИО4 №8 350 000 рублей по 10% в месяц. Данными деньгами он полностью закрыл долг перед братом и ФИО4 №14., с учетом процентов. Денежные средства он брал сроком на 1 месяц. Однако вернуть к указанному сроку он не смог, поясняя ФИО4 №8, что деньги работают, и их невозможно забрать из оборота, хотя на самом деле у него их не было, они не работали и не приносили прибыль. ФИО4 №8 его словам поверил и несколько раз откладывал погашение задолженности, соответственно, увеличивая сумму долга, на декабрь 2019 года сумма составила 480 000 рублей. Данный долг он (ФИО3) закрыл, взяв денежные средства в долг у брата и родителей. При этом осенью он под аналогичным вышеуказанным предлогом снова занял деньги у ФИО4 №14, все полученные денежные средства он с учетом процентов раздал ФИО4 №14 и ФИО4 №8 При этом, деньги ФИО4 №14 он отдавал ФИО4 №8, а деньги ФИО4 №8 – ФИО4 №14 По сути, он (ФИО3) разработал схему, направленную на получение денежных средств, под надуманным предлогом развития интернет сайтов, закупки майнингового оборудования, сам при этом какую-либо предпринимательскую деятельность по указанным направлениям бизнеса он не осуществлял, его единственным источником дохода являлось создание интернет сайтов, которое приносило до 40 000 рублей в месяц. Дальше он стал привлекать все новых и новых людей, занимая у них денежные средства под вышеуказанными предлогами. Указать всех лиц он не может, но их можно установить, проведя анализ движений по счетам его и супруги. Он помнит, что занимал под процент: в декабре 2019 года у ФИО4 №8 сумму не помнит, в марте 2020 года у ФИО4 №8 он занял 1 100 000 рублей, у ФИО4 №14 сумму не помнит, но в мае 500 000 рублей, 14 мая 2020 года он взял 500 000 рублей у (ФИО)2, часть из займа он отдал ФИО4 №14 При этом, на начало июня он рассчитался с ФИО4 №14, отдав 1 200 000 рублей, которые занял у брата, но 24 - 23 июня 2020 года он у ФИО4 №14 взял 3 000 000 рублей. Затем его друг детства ФИО10 №22 в июле 2020 года, учащийся в ВАТУ, аналогичным образом занял ему денежные средства, которые он своевременно вернул, об этом узнали его сослуживцы, в итоге появилась новая схема, он брал денежные средства, которые те брали в кредит и выплачивал им ежемесячно 10% от суммы займа. На февраль 2022 года у него образовалась задолженность, включая проценты, примерно 200 000 000 рублей, но фактически он денежные средства в руках не держал, они были в обороте, он брал у одних, отдавал другим, и естественно, таким образом, зарабатывал себе денежные средства. С ФИО4 №14 он знаком примерно с 2017 года и денежные средства у него он начал брать примерно с июня 2019 года. Он (ФИО3) разработал схему, согласно которой под предлогом оказания услуг по созданию сайтов, которая приносила минимальный доход, а также поставки из Китая и продажи на территории РФ майнингового оборудования (основной доход и инструмент убеждения), он создал видимость ведения такого бизнеса, которым в действительности никогда не занимался и убедил ФИО4 №14 дать ему денежные средства под процент, а именно первоначально под 10% ежемесячно от предоставленной суммы. При этом, за 6 месяцев он обязан был ему вернуть всю вложенную тем сумму. Первоначальной была сумма в размере 3 000 000 рублей, указанную сумму тот передавал ему наличными, а он написал расписку, передача проходила в офисе по адресу: 

<

адрес>, оф. 235. В дальнейшем передачи денег происходили как у дома по месту его жительства, на тот момент по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, либо у того в машине около дома, где тот проживает, точный адрес не помнит. Далее, он (ФИО3), создавая запланированную видимость предпринимательской деятельности, в конце августа 2020 года (спустя первые два месяца) вернул 1 000 000 рублей плюс проценты за два месяца от 3 000 000 рублей, а именно 600 000 рублей, указанные денежные средства тот забрал. Далее, по истечению следующих 2-х месяцев тот не стал забирать деньги и оставил их как вложение, в следующие 2 месяца тот также оставил деньги. Далее, в 30 числах декабря 2020 года при очередной встрече с ФИО4 №14 он взял дополнительно 1 500 000 рублей, мотивируя это тем, что вложенных ФИО4 №14. денежных средств не хватает, так как спрос на майнинговое оборудование превышает предложение, которое он может создать, покупая оборудование, плюс имеются конкуренты. ФИО4 №14. верил ему и передавал наличные денежные средства. Передача происходила у ФИО4 №14 дома по месту жительства, при этом тот взял с него расписку. Далее, в феврале 2021 года он в очередной раз встречался с ФИО4 №14 и под тем же предлогом большого спроса на майнинговое оборудование взял у него еще 1 200 000 рублей наличными, передача которых проходила в машине ФИО4 №14. у дома по месту его жительства на тот момент. При этом, он не помнит, встречался ли с ФИО4 №14 в период до февраля 2021 г. и передавал ли тому деньги на условиях, которые были изначально оговорены. Далее, в марте 2021 года они в очередной раз встречались с ФИО4 №14 для того, чтобы передать деньги, встреча происходила на сколько он помнит, на парковке около офиса, при указанной встрече он передал тому наличные денежные средства, в какой точно сумме, не помнит, но помнит что около 2 200 000 рублей, а часть отдал путем перевода с карты на карту в сумме около 300 000 рублей, деньги тот забрал себе и на сколько ему известно, приобрел на них автомобиль. Далее, примерно в начале июня 2021 года в очередной раз встретившись с ФИО4 №14 он попросил у того еще денег на развитие бизнеса в сумме 2 000 000 рублей. Тот не отказал ему и передал наличными указанную сумму, при этом он написал расписку. Далее, примерно в 20 числах июня 2021 года, насколько он помнит, предварительно созвонившись, ФИО4 №14 предложил ему для выведения их партнерских отношений в более правовое поле, заключить договор инвестирования между физическими лицами. Он согласился с предложением, поскольку на его схему получения денежных средств заключение данного договора никак не влияло, а наоборот, способствовало тому, что ФИО4 №14. выделил ему еще денег на его фиктивный бизнес. Встретившись с ФИО4 №14 в его офисе по вышеуказанному адресу, они в присутствии юриста по имени, на сколько, он помнит Хетаг, составили и подписали договор, в котором он был как «инноватор», а тот как «инвестор», от даты первоначального его вложения, а именно от июня 2020 года, по условиям указанного договора он должен был уплачивать 50% от суммы, полученной им прибыли, ежемесячно. При этом, если прибыли не было или инвестор отказывался от своей доли в пользу инвестиций, он должен был тому выплатить 10% от суммы прибыли в следующем месяце, либо в том же, что еще было прописано в договоре не помнит. Заключение указанного договора было также осуществлено с целью обобщения всех проведенных ранее передач денежных средств и соответственно написанных им расписок. Примерно 10 августа 2021 года он в очередной раз встретился с ФИО4 №14 у того в офисе, чтобы передать процент прибыли от его вложений, а именно 2500 000 рублей, но ФИО4 №14 предложил оставить указанные денежные средства в работе, продолжить инвестирование и отдал ему ещё сверху свои денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. При этом, предложил заключить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору инвестирования, согласно которому была подсчитана общая сумма инвестиционных средств, то есть вложенных ФИО4 №14 денег, плюс проценты, которые он не забрал и оставил в работе. Сумма была на сколько он помнит 10 000 000 рублей, плюс им была написана в этом же соглашении расписка о получении денежных средств в сумме 5 000 000 рублей, в которую включена принесенная им прибыль и плюс переданные ему ФИО4 №14. личные наличные денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. После подписания указанного дополнительного соглашения, через 2 месяца, в конце октября 2021 года, он в очередной раз встретился с ФИО4 №14 у того в офисе с целью выплатить ему набежавший процент от суммы инвестиций, а именно 2 500 000 рублей, и передал указанную сумму наличными, при этом никаких расписок не писалось. В феврале 2022 года он в очередной раз встретился с ФИО4 №14 у него в офисе, чтобы выплатить ему набежавший процент от суммы инвестиций в сумме 5 000 000 рублей, но тот не стал брать указанную сумму, т.к. ешил её инвестировать в бизнес, при этом по данному поводу было составлено еще одно дополнительное соглашение, по которому размер инвестиционных средств составлял 15 000 000 рублей, плюс 5 000 000 рублей – доход, который тот отказался забирать и решил вложить дополнительно. В этом же соглашении им собственноручно была написана расписка о получении 5 000 000 рублей. Также в марте 2022 года он в очередной раз встретился с ФИО4 №14 где именно происходила встреча, не помнит, для передачи прибыли от вложенных им денежных средств, и передал тому наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей. Такая маленькая сумма прибыли была обусловлена тем, что у него не получилось перезанять необходимой суммы у других инвесторов по фиктивному бизнесу. При этом, в этот же месяц он перевёл часть прибыли, а именно в размере 650 000 рублей тремя переводами. В апреле 2022 года у него возникло сложное финансовое положение перед другими инвесторами (не хватало денег перекрыть заемные денежные средства), в связи с чем он связался с ФИО4 №14 и под предлогом все того же фиктивного спроса на майнинговое оборудование и возникшего ажиотажа по продаже попросил для вложения денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. ФИО4 №14 согласился вложить деньги. Встретившись с ФИО4 №14 тот передал ему наличные денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, а он по данному факту написал тому расписку. Далее, в тот же месяц он еще раз встретился ФИО4 №14 которому он хотел передать условную прибыль в 2 000 000 рублей в виде процентов, но тот отказался её забирать и решил вложить как инвестирование. Он (ФИО3) оставил деньги у себя, при этом написав тому расписку по данному поводу. Далее, в конце того же месяца у него вновь возникли финансовые трудности и он вновь решил обратиться к ФИО4 №14 так как у него перед ним был не малый авторитет (доверял ему) и с этой целью позвонил ему и попросил денег как инвестиции. ФИО4 №14 вновь согласился и они, договорившись о встрече, встретились, где именно - не помнит, и при встрече ФИО4 №14 передал ему наличные денежные. В мае 2022 года он неоднократно встречался с ФИО4 №14., как для того чтобы отдать прибыль в виде процентов от вложений, так и для взятия у того очередных сумм денег в качестве вложения на развитие бизнеса. Так, единожды он встречался с целью передать доход в сумме 2 000 000 рублей и в указанный раз, тот отказался взять деньги и решил их как обычно оставить на инвестирование и он (ФИО3) забрал деньги обратно себе, при этом написав расписку. В этом же месяце он обращался по аналогичной схеме и под аналогичным предлогом к ФИО4 №14. с просьбой вложить еще денежных средств и ФИО4 №14, слушая его при трех их встречах, где они проходили, он точно не помнит, передал ему 2 000 000 рублей и затем 3000 000 рублей, а при последующей встрече еще 5 000 000 рублей. Во всех случаях он писал расписки. В этот же месяц, помимо указанного оборота денег, он перевел безналичным переводом с принадлежащей ему банковской карты денежные средства в сумме 650 000 рублей, а также передал наличными 2 000 000 рублей ФИО4 №14 в ходе встречи, где именно – не помнит, при передаче денег ФИО4 №14. расписок ему не писал. Затем в июне 2022 года, а именно первого числа, он в очередной раз, предварительно созвонившись и обговорив вопрос необходимости дополнительного инвестирования, встретился с ФИО4 №14. и по сложившейся схеме тот передал ему наличные денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. По данному факту он написал расписку, в которой был отражен общий размер инвестиционных средств в сумме 44 000 000 рублей. В указанную сумму входили, как денежные средства, вложенные ФИО4 №14., так и сумма процентов. Кроме того, в указный месяц он вернул ФИО4 №14 в качестве процентов не мало денежных средств, а именно часть денег он перевел ему на карту в сумме 650 000 рублей, и при непосредственных встречах передал наличными 1 500 000 рублей, 800 000 рублей и 3 000 000 рублей, при каждой из указных передач денег ФИО4 №14 расписок ему не писал. Также в июле 2022 он перевел ФИО4 №14. 5 000 рублей. В итоге, ближе к концу июня 2022 года ситуация с фиктивным бизнесом вышла из-под контроля, у него накопилось в результате займов и перезаймов очень много долгов и он решил прекратить свою деятельность. Вырученные от фиктивного бизнеса денежные средства он потратил на раздачу долгов. Все заемные денежные средства он никуда не вкладывал, не пытался на них заработать, осуществляя предпринимательскую деятельность, все его слова о закупке майнингового оборудования обман, так как реальный доход был, но он ничтожно мал, не соответствовал действительности. Его доходы не могли перекрыть физически возврат долгов и выплату процентов. За период своей деятельности он пользовался и осуществлял общение и вел переписки в мессенджере с ФИО4 №14 Виновным себя признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Причиненный ущерб готов возместить в полном объеме.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №2, с учетом его оглашенных показаний, пояснил, что у него есть знакомый ФИО3, которого он знает с 2016 года. С ним он находился в дружеских (приятельских) отношениях. В ходе общения с ФИО3 ему стало известно, что тот занимается топливным бизнесом и закупкой майнингового оборудования, под развитие которого ФИО3 стал брать у него (ФИО4 №2) денежные средства в займы. Так, он переводил денежные средства ФИО3 на номер телефона +(№), привязанный к его банковским счетам ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф», а также на номер телефона супруги подсудимого - (ФИО)1, по указанию последнего. Абонентский номер телефона жены +(№) привязан к её банковским счетам ПАО «Сбербанк» и ПАО «Тинькофф». Также по указанию ФИО3 он осуществлял переводы на номер телефона +(№), принадлежащий ФИО4 №13, с которым лично не знаком. С подсудимым он переписывался в мессенджерах, но после того как с ним связь прервалась, вся переписка исчезла. Во время переписки или телефонных разговоров ФИО3 писал и говорил ему, что вернуть денежные средства не может, ссылаясь на их нахождение в бизнесе. Денежные средства он переводил со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), открытую на имя ФИО3: 14.01.2020 – 53 550 рублей, 03.02.2020 – 85 000 рублей, 07.02.2020 – 10 000 рублей, 11.02.2020 – 20 000 рублей, 10.02.2020 – 30 000 рублей, 11.02.2020 – 20 000 рублей, 11.04.2020 – 30 000 рублей, 05.06.2020 – 50 000 рублей, 08.06.2020 – 50 000 рублей, 10.06.2020 – 200 000 рублей, 11.06.2020 – 50 000 рублей, 25.08.2021 – 100 000 рублей; а также с ПАО «Сбербанк» (№) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), открытую на имя ФИО3: 29.08.2020 – 500 000 рублей, 06.12.2020 – 40 000 рублей, 08.03.2021 – 150 000 рублей, 09.03.2021 – 150 000 рублей, 10.03.2021 – 100 000 рублей, 22.11.2021 – 200 рублей, 22.11.2021 – 199 800 рублей, 01.12.2021 – 100 000 рублей, 02.12.2021 – 100 000 рублей; и АО «Тинькофф» на банковскую карту АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО3: 23.03.2021 – 150 000 рублей, 21.03.2021 – 150 000 рублей, 04.01.2022 – 1 000 рублей, 02.04.2022 – 55 000 рублей, 05.05.2022 – 30 000 рублей, 06.05.2022 – 30 000 рублей, 13.05.2022 – 40 000 рублей, 18.05.2022 – 30 000 рублей, 29.05.2022 – 20 000 рублей, 06.06.2022 – 15 000 рублей, 09.06.2022 – 8 000 рублей. Кроме того, по указанию ФИО3 он переводил денежные средства с целью вложения в бизнес подсудимого со своей банковской карты на банковскую карту ПАО «Сбербанк» его супруги (ФИО)1, а именно: 09.03.2021 – 150 000 рублей, 08.03.2021 – 150 000 рублей, 20.01.2020 – 5 000 рублей, 20.01.2020 – 5 000 рублей, 25.08.2021 – 100 000 рублей, 01.12.2021 – 100 000 рублей, 02.12.2021 – 100 000 рублей, 11.06.2022 – 40 000 рублей, 11.06.2022 – 1 000 рублей; и на банковскую карту АО «Тинькофф» его супруги (ФИО)1, а именно: 11.06.2022 – 50 000 рублей. По просьбе ФИО3 он переводил денежные средства в счет займа подсудимому на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО4 №13: 08.03.2021 – 150 000 рублей, 09.03.2021 – 150 000 рублей. Общая сумма переводов для вложения в бизнес ФИО15 составила 3 568 550 рублей. При этом, где находился и при каких обстоятельствах он перевел первый и последний раз денежные средства ФИО3, не помнит. Затем в счет процентов по ранее переведенным им денежным средствам в качестве займа (инвестирования в бизнес) с банковской карты ФИО3, открытой в ПАО «Сбербанк», ему поступили следующие денежные средства: 23.01.2020 – 10 000 рублей, 10.02.2020 – 8 000 рублей, 09.02.2020 – 2 000 рублей, 05.03.2020 – 12 750 рублей, 05.04.2020 – 8 500 рублей, 20.05.2020 – 101 500 рублей, 21.05.2020 – 88 200 рублей, 29.07.2020 – 22 500 рублей, 21.09.2020 – 50 000 рублей, 25.10.2020 – 50 000 рублей, 23.11.2020 – 50 000 рублей, 19.12.2020 – 310 000 рублей, 10.04.2021 – 100 000 рублей, 08.05.2021 – 100 000 рублей, 10.06.2021 – 100 000 рублей, 09.07.2021 – 100 000 рублей, 20.08.2021 – 100 000 рублей, 11.12.2021 – 60 000 рублей, 10.01.2022 – 50 000 рублей, 09.02.2022 – 50 000 рублей, 12.06.2022 – 55 000 рублей. Кроме того, в счет процентов по ранее переведенным им денежным средствам в качестве займа (инвестирования в бизнес) с банковской карты АО «Тинькофф», принадлежащей ФИО3, ему поступили следующие суммы, а именно: 11.04.2021 – 30 000 рублей, 08.05.2021 – 30 000 рублей, 09.06.2021 – 30 000 рублей, 09.07.2021 – 30 000 рублей, 09.08.2021 – 30 000 рублей, 10.11.2021 – 40 000 рублей, 08.12.2021 – 100 000 рублей, 09.01.2022 – 20 000 рублей, 06.05.2022 – 31 000 рублей, 07.05.2022 – 31 500 рублей, 13.05.2022 – 40 000 рублей, 05.06.2022 – 42 000 рублей, 07.06.2022 – 17 000 рублей, 24.06.2022 – 5 000 рублей, 29.06.2022 – 35 000 рублей. В счет процентов по ранее переведенным им денежным средствам в качестве займа (инвестирования в бизнес) с банковских карт (ФИО)1 ему поступили следующие суммы денежных средств, а именно: с ПАО «Сбербанк»: 20.05.2020 – 98 500 рублей, 21.05.2020 – 100 800 рублей, 03.12.2020 - 10 000 рублей, 10.08.2021 – 100 000 рублей, 09.10.2021 – 100 000 рублей, 08.11.2021 – 100 000 рублей; с АО «Тинькофф Банк»: 11.10.2021 – 40 000 рублей, 10.09.2021 – 30 000 рублей, 08.05.2021 – 30 000 рублей. ФИО15 он перевел всего 3 568 550 рублей. В счет погашения долга ему от ФИО3, а так же со счетов банковских карт его супруги на его расчетные счета поступили денежные средства в общей сумме 2 549 250 рублей. В результате мошеннических действий ФИО3 за период с 14 января по 29 июня 2020 года ему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 019 300 рублей. При этом, он каких-либо письменных расписок с ФИО3 не брал, договоров займа с ним не заключал, так как доверял ему.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №13, с учетом оглашенных показаний, пояснил, что у него есть знакомый – ФИО3, с которым он знаком с 2010 года. С ФИО3 у него были дружеские отношения. Примерно с 2018 года по декабрь 2019 года он занимал денежные средства ФИО3 на различные цели, которые он ему возвращал в полном объеме и претензий по данным денежным займам он к ФИО3 не имеет. Все заемные денежные средства ФИО3 возвращал с процентами, хотя договоренности на это не было. Примерно с 2020 по 2021 годы ему стало известно о том, что ФИО3 стал осуществлять предпринимательскую деятельность по созданию и оформлению сайтов, печатной продукции, различных листовок. С января 2020 года он стал доверять ФИО3, так как видел, что тот получает прибыль от своей предпринимательской деятельности. В этой связи, он с января 2020 года по июль 2022 года стал по просьбе подсудимого передавать последнему в займы наличные денежные средства, а также переводить денежные средства со своих банковских карт на счета банковских карт, которые ему указывал ФИО3, для развития его предпринимательской деятельности, получая от него обратно денежные средства с процентами в виде перечислений денежных средств на его банковские карты. Он переводил денежные средства со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту, открытую на имя ФИО3: 29.01.2020 – 5 000 рублей, 29.01.2020 - 1 000 рублей, 04.02.2020 – 1 500 рублей, 09.03.2020 – 1 000 рублей, 08.03.2020 – 1 000 рублей, 26.03.2020 – 15 000 рублей, 05.04.2020 – 3 000 рублей, 15.04.2020 – 2 500 рублей, 16.04.2020 – 3 000 рублей, 30.04.2020 – 2 000 рублей, 17.05.2020 – 2 000 рублей, 27.05.2020 – 3 500 рублей, 31.05.2020 – 2 000 рублей, 02.06.2020 – 3 000 рублей, 09.06.2020 – 1 500 рублей, 11.06.2020 – 1 500 рублей, 18.06.2020 – 3 000 рублей, 22.06.2020 – 1 000 рублей, 24.06.2020 – 1 000 рублей, 26.06.2020 – 17 000 рублей, 20.08.2020 – 1 000 рублей, 03.12.2020 – 1 000 рублей, 17.01.2021 – 1 100 рублей, 20.02.2021 – 3 000 рублей, 08.03.2021 – 1 650 рублей, 08.03.2021 – 2 000 рублей, 26.03.2021 – 2 000 рублей, 23.04.2021 – 3 000 рублей, 21.05.2021 – 10 000 рублей, 22.05.2021 – 9 000 рублей, 30.05.2021 – 1 000 рублей, 25.06.2021 – 33 000 рублей, 14.07.2021 – 60 000 рублей, 21.07.2021 – 22 000 рублей, 20.08.2021 – 100 000 рублей, 09.09.2021 – 42 000 рублей, 14.09.2021 – 30 000 рублей, 29.09.2021 – 10 000 рублей, 25.10.2021 – 5 000 рублей, 07.12.2021 – 30 000 рублей, 13.12.2021 – 25 000 рублей, 29.12.2021 – 5 000 рублей, 29.12.2021 – 13 000 рублей, 08.01.2022 – 20 000 рублей, 11.02.2022 – 15 000 рублей, 17.02.2022 – 50 000 рублей, 21.02.2022 – 1 000 рублей, 28.02.2022 – 9 900 рублей, 08.03.2022 – 15 000 рублей, 18.03.2022 – 45 000 рублей, 03.04.2022 – 40 000 рублей, 15.04.2022 – 90 000 рублей, 28.04.2022 – 50 000 рублей, 11.05.2022 – 29 100 рублей, 12.05.2022 – 10 000 рублей, 13.05.2022 – 41 000 рублей, 16.05.2022 – 200 000 рублей, 20.05.2022 – 20 000 рублей, 03.06.2022 – 15 000 рублей, 03.06.2022 – 55 000 рублей, 05.06.2022 – 35 000 рублей, 21.06.2022 – 5 000 рублей, 21.06.2022 – 5 000 рублей, 23.06.2022 – 70 000 рублей, 24.06.2022 – 5 000 рублей, 01.07.2022 – 3 000 рублей, а всего на общую сумму 1 309 250 рублей. Кроме того, он переводил в разное время на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (ФИО)1 в рамках его инвестиций в бизнес ФИО3, со своей карты ПАО «Сбербанк»: 20.01.2020 – 7 000 рублей, 22.01.2021 - 2 000 рублей, 11.02.2022 – 150 000 рублей, 03.05.2022 – 20 000 рублей, 03.05.2022 – 10 000 рублей, а всего в сумме 189 000 рублей. Так же 16.05.2022 он переводил денежные средства на карту АО «Тинькофф», принадлежащую ФИО3, на общую сумму 48 000 рублей. Общая сумма переводов для вложения в бизнес ФИО3 составила 1 546 250 рублей. Кроме того, им были переданы ФИО3 наличные денежные средства при следующих обстоятельствах. 28.07.2021 примерно в 13 часов 00 минут он, заранее договорившись о встрече, находясь в парке «Дельфин» у 

<

адрес>, передал наличными денежные средства ФИО3 в сумме 400 000 рублей, которые взял в кредит в ПАО «Сбербанк». 07.12.2021 примерно в 16 часов 00 минут он, заранее договорившись о встрече, находясь у 

<

адрес>, передал ФИО3 наличными денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые также взял в кредит в ПАО «Сбербанк». 28.03.2022, точное время он не запомнил, он попросил в долг у своего деда ФИО10 №3 денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые в этот же день примерно в 16 часов 30 минут, заранее договорившись, передал при встрече ФИО3 у торгового центра «Максимир» по адресу: 

<

адрес>. 13.05.2022 он взял в долг у своей девушки – ФИО10 №4, денежные средства в сумме 2000 долларов США и заранее договорившись о встрече с ФИО3, обменял их в торговом центре «Солнечный пассаж» на российские денежные средства в сумме 140 000 рублей и в этот же день примерно в 15 часов 00 минут у 

<

адрес> передал их ФИО3 17.05.2022 он снова взял в долг у своей девушки ФИО10 №4 денежные средства в сумме 250 000 рублей и заранее договорившись о встрече с ФИО3, в этот же день, примерно в 12 часов 00 минут у 

<

адрес>, передал их ФИО3 21.05.2022 он снова взял в долг у своей девушки ФИО10 №4 денежные средства в сумме 250 000 рублей и заранее договорившись о встрече с ФИО3, в этот же день примерно в 20 часов 40 минут у 

<

адрес> передал их ФИО3 09.06.2022 он взял снова для своих нужд у своего деда ФИО10 №3 в долг денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые в этот же день, примерно в 13 часов 00 минут, передал ФИО3 при встрече у 

<

адрес>. 12.06.2022 примерно в 16 часов 00 минут он, заранее договорившись о встрече, находясь у 

<

адрес>, передал ФИО3 наличными денежные средства в сумме 57 100 рублей, которые также взял в кредит в АО «Альфа-Банк». 22.06.2022, он снова взял в долг у своей девушки ФИО10 №4 денежные средства в сумме 90 000 рублей и заранее договорившись о встрече с ФИО3, в этот же день, примерно в 19 часов 20 минут у 

<

адрес>, передал их ФИО3 Всего им было передано ФИО3 в период времени с 28.07.2021 по 22.06.2022 наличных денежных средств на общую сумму 1 687 100 рублей. Таким образом, общая сумма переданных и переведенных денежных средств для вложения в бизнес ФИО3 в период с 20.01.2020 по 01.07.2022 составила 3 233 350 рублей. В счет процентов по ранее переведенным денежным средствам в качестве займа (инвестирования в бизнес) с банковской карты ФИО3, открытой в ПАО «Сбербанк», ему поступили следующие денежные средства на его карту ПАО «Сбербанк»: 03.02.2020 – 3 000 рублей, 07.02.2020 – 2 000 рублей, 09.02.2020 – 3 500 рублей, 04.03.2020 – 5 000 рублей, 11.03.2020 – 1 000 рублей, 17.03.2020 – 2 000 рублей, 30.03.2020 - 15 200 рублей, 04.04.2020 – 3 000 рублей, 15.04.2020 – 2 500 рублей, 27.05.2020 – 1 000 рублей, 02.06.2020 – 1 200 рублей, 03.06.2020 - 1 200 рублей, 05.06.2020 – 1 500 рублей, 07.06.2020 – 3 000 рублей, 16.06.2020 - 3 000 рублей, 22.06.2020 – 1 000 рублей, 23.06.2020 – 1 000 рублей, 27.06.2020 – 3 000 рублей, 31.07.2020 - 3 800 рублей, 18.08.2020 – 1 000 рублей, 21.08.2020 -1 000 рублей, 16.10.2020 – 1 000 рублей, 21.11.2020 – 1 000 рублей, 01.12.2020 – 1 000 рублей, 30.12.2020 – 2 000 рублей, 18.03.2021 – 4550 рублей, 31.03.2021 – 25 000 рублей, 11.04.2021 – 50 000 рублей, 22.04.2021 – 9 500 рублей, 24.04.2021 – 5 000 рублей, 26.04.2021 – 50 000 рублей, 05.05.2021 – 9 500 рублей, 06.05.2021 – 13 000 рублей, 11.05.2021 – 36 000 рублей, 13.05.2021 – 6 000 рублей, 24.05.2021 – 7 000 рублей, 05.06.2021 – 1 000 рублей, 26.06.2021 – 30 000 рублей, 26.06.2021 – 3 000 рублей, 25.08.2021 – 25 000 рублей, 25.08.2021 – 25 000 рублей, 10.09.2021 – 13 500 рублей, 13.09.2021 – 6 000 рублей, 21.09.2021 – 29 000 рублей, 27.09.2021 – 10 000 рублей, 05.10.2021 – 30 000 рублей, 20.10.2021 – 14 000 рублей, 20.10.2021 – 15 000 рублей, 22.10.2021 – 6 000 рублей, 25.10.2021 – 5 000 рублей, 30.10.2021 – 40 000 рублей, 12.11.2021 – 35 000 рублей, 18.11.2021 – 1501 рубль, 20.11.2021 – 9 000 рублей, 21.11.2021 – 4 000 рублей, 27.11.2021 – 10 000 рублей, 29.11.2021 – 5 650 рублей, 10.12.2021 – 15 000 рублей, 27.12.2021 – 15 000 рублей, 05.01.2022 – 5 000 рублей, 06.01.2022 – 10 000 рублей, 08.01.2022 – 10 000 рублей, 12.01.2022 – 30 000 рублей, 12.01.2022 – 20 000 рублей, 21.01.2022 – 34 000 рублей, 22.01.2022 – 5 000 рублей, 22.01.2022 – 50 000 рублей, 28.01.2022 – 20 000 рублей, 09.02.2022 – 100 000 рублей, 28.02.2022 – 20 000 рублей, 03.03.2022 – 5 000 рублей, 04.03.2022 – 42 000 рублей, 14.03.2022 – 50 000 рублей, 18.03.2022 – 8 000 рублей, 25.03.2022 – 25 000 рублей, 31.03.2022 – 250 000 рублей, 04.04.2022 – 5 000 рублей, 04.04.2022 – 40 000 рублей, 10.04.2022 – 5 000 рублей, 20.04.2022 – 50 000 рублей, 20.04.2022 – 60 000 рублей, 23.04.2022 – 35 000 рублей, 12.05.2022 – 15 000 рублей, 12.05.2022 – 5 000 рублей, 13.05.2022 – 20 000 рублей, 18.05.2022 – 35 000 рублей, 19.05.2022 – 25 000 рублей, 13.06.2022 – 18 000 рублей, 17.06.2022 – 25 000 рублей, 21.06.2022 – 170 000 рублей, 28.06.2022 – 30 000 рублей, а всего выплат в качестве процентов на общую сумму 1 849 101 рубль. В том числе, в рамках своих долговых обязательств перед ним ФИО3 переводил ему денежные средства на карту ПАО «Сбербанк» с карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей (ФИО)1, а именно: 24.02.2021 – 30 000 рублей, 19.05.2021 – 5 000 рублей, 10.08.2021 – 15 000 рублей, 04.12.2021 – 150 000 рублей, 18.01.2022 – 15 000 рублей, 11.02.2022 – 150 000 рублей, 19.03.2022 – 45 000 рублей, 15.05.2022 – 10 000 рублей, 01.06.2022 – 10 000 рублей, 12.06.2022 – 10 000 рублей, 19.06.2022 – 20 000 рублей, а всего на общую сумму 160 000 рублей. Переводы от 27.04.2022 на 150 000 рублей, от 11.06.2022 на 22 000 рублей, поступившие от ФИО3, он должен был перевести третьим лицам по указанию последнего. Кроме того, в счет возврата процентов по ранее переведенным им денежным средствам в качестве займа (инвестирования в бизнес) с банковской карты АО «Тинькофф», принадлежащей ФИО3, на его банковскую карту банка АО «Тинькофф» поступили следующие денежные средства: 27.02.2020 – 1 000 рублей, 02.03.2020 – 2 500 рублей, 13.09.2021 – 35 000 рублей, 09.04.2022 – 20 000 рублей, 14.04.2022 – 5 000 рублей, а всего на общую сумму 63 500 рублей. В свою очередь, ФИО3 ему так же переводил денежные средства на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», которые он по указанию ФИО3 переводил третьим лицам в следующие даты: 06.05.2021 – 13 000 рублей, 11.05.2021 – 36 000 рублей, 22.05.2021 – 8 000 рублей, 12.06.2021 – 2 900 рублей, 26.08.2021 – 15 500 рублей, 01.01.2022 – 20 600 рублей, 20.03.2022 – 10 000 рублей, 19.04.2022 – 7 000 рублей, 27.04.2022 – 150 000 рублей, 27.04.2022 – 15 000 рублей, 02.05.2022 – 150 000 рублей, 02.05.2022 – 150 000 рублей, 05.05.2022 – 10 000 рублей, 25.05.2022 – 3 000 рублей, 08.06.2022 – 19 000 рублей. Кроме того, ему на банковскую карту банка АО «Тинькофф» приходили денежные средства от ФИО4 №7 06.06.2022 в сумме 50 000 рублей, 07.06.2022 – 20 000 рублей, которые он по указанию ФИО3 перевел на счет третьего лица. Кроме того, денежные средства, поступившие на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк» от ФИО10 №22, (ФИО)2, ФИО4 №2, по указанию и в присутствии ФИО3 обналичивались им в банкоматах и передавались последнему. Кроме того, у него есть знакомые ФИО4 №4, его жена ФИО10 №19, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №3, перечисления между счетами которых не относятся к деятельности ФИО3 В ходе изучения заключения специалиста, он (ФИО4 №13) обратил внимание, что сумму в 93 000 рублей, которую получил от ФИО4 №5, он не перевел ФИО3, так как обналичил ее в присутствии последнего и передал ему. Таким образом, в результате мошеннических действий ФИО3 за период с 20.01.2020 по 01.07.2022 ему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 160 749 рублей. При этом, он каких-либо письменных расписок с ФИО3 не брал, договоров займа с ним не заключал, так как доверял ему. Обстоятельства перевода им первый и последний раз денежных средств со своей банковской карты в займы ФИО3 и по его указанию третьим лицам, а также получения в качестве возврата от него и третьих лиц денежных средств он (ФИО4 №13) не помнит, так как прошло много времени.

Из показаний потерпевшей ФИО4 №1 следует, что у нее есть сын (ФИО)2, который проживает с супругой (ФИО)2 Примерно в мае 2020 года, где и при каких обстоятельствах она не помнит, в связи с давностью событий, от своего сына она узнала, что у него имеется знакомый, который занимается бизнесом, каким точно, не знает, в который можно вложить денежные средства и получать от этого прибыль в виде процентов ежемесячно. Поскольку у нее имелись на тот момент «свободные» денежные средства в сумме 500 000 рублей, она решила их вложить, попросив сына оформить сделку по займу через нотариуса. В середине мая 2020 года сын приехал по месту ее проживания с ранее ей незнакомым молодым человеком, который представился ФИО8 (ФИО)1. Они познакомились, пообщались, после чего поехали к нотариусу оформлять договор займа между ней и ФИО15 на вышеуказанную сумму. Договор был оформлен 14.05.2020 у нотариуса (ФИО)6 по адресу: 

<

адрес>. Денежные средства ей передавались ФИО15 с условием их возврата в указанный в договоре срок. В срок ФИО15 ей возвратил полную сумму займа. Однако далее ФИО15, зная, что у нее имеется денежные средства в сумме 500 000 рублей, снова попросил дать указанную сумму на прежних условиях. В тот момент она доверяла ФИО8, в связи с тем, что тот погасил перед ней обязательства, и она решила одолжить ему ранее переданную им сумму в размере 500 000 рублей. Денежные средства ею были переданы наличными. Расписка или какой-либо договор займа ФИО8 не составлялся, поскольку на тот момент она ему доверяла. Также она переводила денежные средства со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО3 (№), иногда по номеру его телефона – (№), с целью вложения в его бизнес и извлечения прибыли (процентов) в следующие даты: 30.11.2020 - 250 000 рублей, 30.12.2020 - 50 000 рублей. 01.02.2021 - 50 000 рублей. 04.07.2021 - 120 000 рублей, 15.07.2021 - 80 000 рублей. 25.09.2021 - 50 000 рублей, 27.10.2021 - 35 000 рублей, 03.12.2021 - 50 000 рублей, 29.12.2021 - 40 000 рублей. 30.12.2021 - 100 000 рублей, 09.02.2022 - 50 000 рублей, 28.02.2022 - 80 000 рублей, 03.04.2022 - 50 000 рублей, 15.04.2022 - 60 000 рублей, 25.05.2022 - 80 000 рублей, а всего на общую сумму 1 145 000 рублей. Ей на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО3 перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» сумму займа с процентами от вложенных ею денежных средств в следующие даты: 15.11.2020 - 200 000 рублей, 17.11.2020 - 239 000 рублей, 23.07.2021 - 85 000 рублей, 30.10.2021 - 38 500 рублей. 09.12.2021 - 55 000 рублей, 13.01.2022 - 8 000 рублей, 30.01.2022 - 100 000 рублей. 31.01.2022 - 60 000 рублей. 12.02.2022 - 55 000 рублей, а всего на общую сумму 840 500 рублей. С банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), от (ФИО)1, ей была переведена оставшаяся сумма займа с процентами от вложенных денег в следующие даты: 02.10.2021 - 55 000 рублей. 05.03.2022 - 86 000 рублей, а всего на общую сумму 141 000 рублей. Таким образом, она передала и перевела ФИО15 с целью вложения в его бизнес и извлечения прибыли денежные средства на общую сумму 1 645 000 рублей. Ей со счетов ФИО3 и ФИО3, переведены денежные средства в общей сумме 981 500 рублей, то есть сумма займа с процентами от вложенных ею денежных средств. Таким образом, ей ФИО15 причинен ущерб на общую сумму 663 500 рублей. Третьим лицам она по указанию ФИО3, какие-либо денежные средства не переводила, а ей денежные средства переводила (ФИО)1, в рамках их отношений по вложению денежных средств в бизнес ФИО15 Счет по карте (№), с которой она переводила денежные средства ФИО3, открыт в офисе по адресу: 

<

адрес> б». (ФИО)1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ей не знакомы. (ФИО)2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является ее сыном, ФИО10 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - супругой ее сына.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания потерпевшего ФИО4 №14 согласно которым у него есть знакомый ФИО3, с которым он познакомился через своих друзей в 2017 году. В 2019 году ФИО3 предложил ему бизнес-проект по заказу майнеров Asic из Китая, пользующихся большим спросом на рынке, сообщив, что для развития данного бизнес проекта ему нужны денежные средства. С целью вложения денежных средств в указанную предпринимательскую деятельность, 24.06.2020 он встретился в своем офисе по адресу: 

<

адрес>, с ФИО3, с которым был заключен договор инвестирования между физическими лицами. На дату заключения договора ФИО3 им были переданы денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, что и прописано в договоре, где расписался ФИО3, указав собственноручно свои анкетные данные. Далее он стал передавать ФИО3 для инвестирования в его предпринимательскую деятельность наличные денежные средства, в какие точно даты и время, а также при каких обстоятельствах, не помнит, так как прошло много времени. В том числе, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, которые брала в кредит его мать – ФИО10 № 21 в ПАО «ВТБ» по кредитному договору (№) от 09.02.2021, у которой он впоследствии их взял в долг. Так же, он передавал денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, которые ему передал в долг его брат ФИО10 №11 Оставшуюся часть денежных средств он взял в долг у своего знакомого ФИО10 № 6, а именно 4 000 000 рублей, о чем имеется копия расписки. Всего в период с 25.06.2020 по 09.08.2021 он передал ФИО3 для инвестирования денежные средства на общую сумму 7 000 000 рублей. При этом, когда он передавал ФИО3 указанные суммы денежных средств, с последнего расписок не брал, впоследствии данная сумма была включена в дополнительное соглашение от 10.08.2021. После чего, ему в начале августа 2021 года, точные даты он не помнит, вновь позвонил ФИО3 и пояснил, что для бизнеса необходимы денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. У него на тот момент был 1 000 000 рублей личных накоплений, и он так же занял в долг денежные средства у матери и у отца – ФИО4 №12 по 2 000 000 рублей. Он договорился встретиться с ФИО3 в его офисе по ранее указанному адресу. При встрече 10.08.2021, находясь в своем офисе по адресу: 

<

адрес> в присутствии ФИО10 № 6 он (ФИО4 №14 передал ФИО3 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей и в этот же день было составлено дополнительное соглашение к договору инвестирования от 24.06.2020, где была указана общая сумма переданных им денежных средств ФИО3 для инвестирования и сумма переданная им в день заключения соглашения. В указанном соглашении ФИО3 прописал и сумму уже инвестированных в его бизнес денежных средств, и полученных на день заключения соглашения. В данных документах указаны суммы, которые фактически передавались ФИО3 Так же примерно в середине февраля 2022 года, точную дату и время он не помнит, ему позвонил ФИО3 и попросил вновь денежные средства в сумме 5 000 000 рублей для вложения в его бизнес. Так как у него не было данной суммы, то он попросил в долг у матери – А.М. и у брата – ФИО10 №11 В связи с чем, его мать вновь взяла денежные средства в кредит. На основании договора (№) от 21.02.2022 были получены денежные средства в сумме 3 574 521 рубль, которые та передала ему в долг. Оставшуюся сумму в размере 1 500 000 рублей ему передал его брат ФИО10 №11 после чего они с ФИО3 договорились о встрече в офисе по ранее указанному адресу для передачи денежных средств. 22.02.2022 ФИО3 приехал к нему в офис, где он передал ему наличные денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. В тот же день, т.е. 22.02.2020 было составлено дополнительное соглашение к договору инвестирования от 24.06.2020, в котором была прописана общая сумма фактически переданных им наличных денежных средств ФИО3 и сумма, переданная им в день заключения дополнительного соглашения – 5 000 000 рублей, где ФИО3 собственноручно расписался. В апреле 2022 года ему вновь позвонил ФИО3 и попросил еще денежных средств для вложения в предпринимательскую деятельность в сумме 3 000 000 рублей. У него указанной суммы не имелось, но ему было известно, что его брат ФИО10 №11 продал автомобиль и у того имелась данная сумма, которую он взял у брата в долг. После чего, он позвонил ФИО3 и, договорившись о встрече 20.04.2022 в его офисе, передал ему наличные денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. О получении денежных средств ФИО3 была написана расписка. Спустя несколько дней ФИО3 вновь ему позвонил и попросил еще денежных средств для вложения в его предпринимательскую деятельность. У него не было свободных денежных средств, в связи с чем, он попросил денежные средства в займы у брата ФИО10 №11 в сумме 2 000 000 рублей. После чего, 25.04.2022 к нему в офис приехал ФИО3, которому он передал наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. О получении денежных средств ФИО3 была написана расписка. После чего, ему на следующий день позвонил ФИО3 и попросил снова денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. У него не было данных денежных средств, поэтому он позвонил своему отцу и попросил у него в долг указанную сумму. Через пару дней отец дал ему в долг 3 000 000 рублей, которые 28.04.2022 он передал ФИО3 в своем офисе. О получении денежных средств ФИО3 была написана расписка. Спустя несколько дней, ФИО3 вновь позвонил и попросил у него еще денежных средств для вложения в бизнес в сумме 2 000 000 рублей. У него не было свободных денежных средств, в связи с чем, он попросил указанную сумму в долг у брата ФИО10 №11 которые последний передал ему 06.05.2022. Заранее созвонившись и договорившись о встрече, 06.05.2022 к нему в офис приехал ФИО3, где он передал последнему наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. О получении денежных средств ФИО3 была написана расписка. Спустя несколько дней, не позднее 15.05.2022, ему вновь позвонил ФИО3 и попросил еще денежных средств для развития его предпринимательской деятельности в сумме 2 000 000 рублей. Так как у него не было денежных средств, то он попросил в долг у своей матери А.М. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые та ему передала в долг наличными. 17.05.2022, заранее договорившись о встрече, к нему в его офис приехал ФИО3, которому он в помещении офиса передал наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. О получении денежных средств ФИО3 была написана расписка. На следующий день или через день, в мае 2022 года, ему вновь позвонил ФИО3 и попросил еще денежных средств для вложения в бизнес в сумме 3 000 000 рублей. У него такой суммы не было, поэтому он попросил в долг у своего брата ФИО10 №11 после чего, 19.05.2022 к нему в офис приехал ФИО3, которому он передал наличные денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. О получении денежных средств ФИО3 была написана расписка. Спустя несколько дней ФИО3 вновь ему позвонил и попросил еще денежных средств для вложения в бизнес, в сумме 3 000 000 рублей. Так как у него не было такой суммы денежных средств, то он попросил в долг у своего брата ФИО10 №11., который 27.05.2022 передал ему в долг денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Кроме того, он занял денежные средства у его знакомого ФИО10 №12 в сумме 3 000 000 рублей. Заранее договорившись о встрече, 27.05.2022 к нему в офис приехал ФИО3, которому он передал наличные денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. О получении денежных средств ФИО3 была написана расписка. Через несколько дней ФИО3 вновь ему позвонил и попросил еще денежных средств для вложения в бизнес в сумме 4 000 000 рублей. У него не было денежных средств, поэтому он попросил в долг указанную сумму у ФИО10 №16, и заранее договорившись о встрече, 01.06.2022 в своем офисе передал ФИО3 указанную денежную сумму. О получении денежных средств ФИО3 была написана расписка, в которой тот указал общую сумму переданных ему денежных средств на момент написания расписки в размере 44 000 000 рублей, в том числе с суммой переданной ему в день написания расписки, а именно 4 000 000 рублей. Даты, указанные в расписках, соответствуют дню их написания. Денежные средства предавались наличными по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время. Всего им в период с 24.06.2020 по 01.06.2022 передано ФИО3 наличных денежных средств на общую сумму 44 000 000 рублей. У него в пользовании имелась банковская карта банка ПАО «Сбербанк» (№) со счетом (№), открытым в отделении банка (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>. К данному счету привязан абонентский номер +(№). В пользовании его жены ФИО10 №10 находились банковские карты банка ПАО «Сбербанк» (№) со счетом (№), открытым в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, (№) со счетом (№), открытым в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, (№) со счетом (№), открытым в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>. Все банковские карты привязаны к абонентскому номеру +(№). Кроме того, по просьбе ФИО3 он переводил денежные средства в счет инвестиционных отношений со своего банковского счета банковской карты ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты ФИО3 того же банка в следующие даты: 31.05.2022 - 500 000 рублей, 24.05.2022 –200 000 рублей; 11.06.2022 - 120 000 рублей, 12.06.2022 – 120 000 рублей, 16.06.2022 - 380 000 рублей, 120 000 рублей, а всего на сумму 1 440 000 рублей. Сумма денежных средств, переведенная им на счет ФИО3 06.02.2020 в размере 25 000 рублей, не относится к инвестиционному договору, была переведена в связи с их личными отношениями. Таким образом, им в период с 24.06.2020 по 16.06.2022 путем передачи наличных денежных средств и безналичных переводов были переданы и перечислены ФИО3 денежные средства на общую сумму 45 440 000 рублей. В свою очередь ФИО3 перечислял ему, как он полагал, прибыль от инвестиций, на его банковскую карту ПАО «Сбербанк»: 30.06.2020 – 30 000 рублей; 03.09.2020 – 50 000 рублей; 10.09.2020 – 30 000 рублей; 12.09.2020 – 20 000 рублей; 27.09.2020 – 110 000 рублей; 23.10.2020 – 85 000 рублей, 12.11.2020 – 100 000 рублей; 15.11.2020 – 50 000 рублей; 15.02.2021 – 100 000 рублей; 25.02.2021 – 100 000 рублей; 19.03.2021 – 50 000 рублей; 22.03.2021 – 50 000 рублей; 24.03.2021 – 100 000 рублей; 25.03.2021 – 100 000 рублей; 14.04.2021 – 50 000 рублей; 15.04.2021 – 50 000 рублей; 25.04.2021 – 100 000 рублей; 01.05.2021 – 10 000 рублей и 40 000 рублей; 04.05.2021 – 50 000 рублей, 07.05.2021 – 50 000 рублей; 12.05.2021 – 100 000 рублей; 25.05.2021 – 10 000 рублей и 240 000 рублей; 31.05.2021 – 100 000 рублей; 15.06.2021 – 150 000 рублей; 25.06.2021 – 100 000 рублей и 150 000 рублей; 02.07.2021 – 50 000 рублей; 15.07.2021 – 150 000 рублей; 25.07.2021 – 150 000 рублей; 04.08.2021 - 50 000 рублей; 10.08.2021 – 50 000 рублей; 15.08.2021 – 100 000 рублей; 15.09.2021 – 150 000 рублей; 25.09.2021 – 250 000 рублей, 15.11.2021 – 150 000 рублей, 25.11.2021 – 150 000 рублей, 15.12.2021 – 150 000 рублей, 25.12.2021 – 250 000 рублей, 02.01.2022 – 150 000 рублей; 15.01.2022 – 150 000 рублей; 15.02.2022 – 150 000 рублей; 03.03.2022 – 10 000 рублей и 40 000 рублей; 23.03.2022 – 50 000 рублей; 29.03.2022 – 10 000 рублей; 04.04.2022 – 50 000 рублей; 08.04.2022 – 150 000 рублей; 15.04.2022 - 100 000 рублей; 17.04.2022 – 120 000 рублей; 25.04.2022 – 100 000 рублей; 03.05.2022 – 50 000 рублей; 11.05.2022 – 50 000 рублей; 12.05.2022 – 50 000 рублей; 14.05.2022 – 10 000 рублей; 15.05.2022 – 150 000 рублей; 18.05.2022 – 150 000 рублей; 24.05.2022 – 200 000 рублей; 25.05.2022 – 10 000 рублей и 5000 рублей; 03.06.2022 – 100 000 рублей; 04.06.2022 – 50 000 рублей и 50 000 рублей; 07.06.2022 – 50 000 рублей; 09.06.2022 - 50 000 рублей; 11.06.2022 – 50 000 рублей; 12.06.2022 – 125 000 рублей; 15.06.2022 – 285 000 рублей; 20.06.2022 – 250 000 рублей; 28.06.2022 – 5000 рублей,75 000 рублей, 130 000 рублей; 01.07.2022 – 5000 рублей, а всего на сумму 6 805 000 рублей. Кроме того, ФИО3 перечислял ему, как он полагал, прибыль от инвестиций, на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежные средства: 04.04.2022 в сумме 50 000 рублей, 09.04.2022 в сумме 50 000 рублей, 06.05.2022 в сумме 100 000 рублей, 23.05.2022 в сумме 50 000 рублей, а всего на общую сумму 250 000 рублей. Так же ФИО3 перечислял так называемую прибыль от инвестиций (как он полагал) на банковскую карту его супруги ФИО9, а именно: 28.07.2020 – 50 000 рублей, 05.08.2020 – 50 000 рублей, 07.08.2020 – 100 000 рублей, 24.11.2020 – 115 000 рублей, 27.11.2020 – 10 000 рублей, 27.11.2020 - 20 000 рублей, 02.12.2020 – 30 000 рублей, 24.12.2020 – 150 000 рублей, 15.01.2021 – 75 000 рублей, 24.01.2021 – 99 000 рублей, 25.02.2021 – 100 000 рублей, 09.03.2021 – 200 000 рублей, 13.03.2022 – 60 000 рублей, 15.04.2022 – 50 000 рублей, а всего на общую сумму 1 109 000 рублей. Денежные средства в сумме 31 000 рублей, 33 рублей, 500 рублей, 100 000 рублей, 30 000 рублей, 50 000 рублей, 25 000 рублей не относится к возврату денежных средств. Так же ему приходили денежные средства с банковской карты (ФИО)1, а именно: 15.03.2021 – 150 000 рублей, 24.04. 2021 – 50 000 рублей, 25.04.2021 – 100 000 рублей; 15.05.2021 – 100 000 рублей; 25.07.2021 – 100 000 рублей; 25.08.2021 – 250 000 рублей; 15.10.2021 – 150 000 рублей; 25.10.2021 – 250 000 рублей; 25.11.2021 – 100 000 рублей; 25.01.2022 – 250 000 рублей; 05.03.2022 – 100 000 рублей; 25.03.2022 – 250 000 рублей; 08.04.2022 – 100 000 рублей; 02.06.2022 – 105 000 рублей, а всего на сумму 2 055 000 рублей. Так же на счет банковской карты банка ПАО «Сбербанк» его супруги ФИО10 №10. совершались переводы денежных средств с банковской карты (ФИО)1, а именно: 09.03.2021 – 350 000 рублей, 02.01.2022 – 150 000 рублей, а всего на сумму 500 000 рублей. Кроме того, в день, когда он передал ФИО3 денежные средства в последний раз 01.06.2022, тот ему предложил увеличить сумму инвестирования до 50 000 000 рублей. Он сказал ему, что подумает, так как был уверен, что они развивают совместный бизнес. Примерно в середине июня 2022 года ему было необходимо вернуть его брату денежные средства, которые ранее у него занимал, в общей сложности около 10 000 000 рублей, о чем сообщил ФИО3 Сначала тот ему пояснил, что сможет передать указанную сумму, однако ему нужно время. Он подождал несколько дней и снова позвонил ему. ФИО3 ему ответил, что ему нужно еще несколько дней, и он опять подождал несколько дней. Так происходило до 01.07.2022. Когда он вновь позвонил ФИО3 и попросил вернуть ему 10 000 000 рублей, тот ответил, что находится на встрече, что в данный момент ему не хватает денежных средств, чтобы вернуть ему, однако в течении дня он привезет всю сумму. Однако вечером 01.07.2022 ФИО3 перевел ему на карту 5 000 рублей, после чего перестал отвечать на телефонные звонки. Таким образом, за период с 28.07.2020 по 01.07.2022 ФИО3 вернул ему в качестве прибыли от инвестиций в его бизнес денежные средства в общей сумме 10 719 000 рублей. ФИО3 в период с 24.06.2020 по 01.07.2022 завладел принадлежащими ему денежными средствами на сумму 34 721 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере. Действиями ФИО3 при передачи в долг денежных средств материальный ущерб его брату ФИО10 №11 жене ФИО10 №10., матери ФИО10 № 21 отцу ФИО4 №14 знакомым ФИО10 № 6, ФИО10 №2, ФИО10 №12 и ФИО10 №16 не причинен, так как денежные средства занимал он, и в последствии отдает их тоже он.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №4, с учетом оглашенных показаний, пояснил, что в 2010 году он познакомился с ФИО3 и у них сложились достаточно дружеские отношения. В сентябре 2020 года ФИО3 предложил ему заработать деньги, сообщив, что занимается покупкой и продажей топлива. У него в пользовании имелись банковские карты банков АО «Тинькофф» и ПАО «Сбербанк». Банковскую карту банка АО «Тинькофф» по договору (№) (№)******3900, счет (№), он заказывал по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, посредством сети Интернет в онлайн режиме на сайте банка АО «Тинькофф», оставив заявку. Банковская карта банка ПАО «Сбербанк» (№) имеет счет (№), был открыт 07.11.2016 в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес> «б». Банковская карта банка ПАО «Сбербанк» (№) имеет счет (№), открытый 07.11.2016 в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес> «б». Банковская карта банка ПАО «Сбербанк» (№) имеет счет (№), открытый 13.12.2018 в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес> «б». Банковская карта банка ПАО «Сбербанк» (№) имеет счет (№), который открыт 13.12.2018 в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес> «б». Данные банковские карты привязаны к его абонентскому номеру (№). Банковские карты банка ПАО «Сбербанк» (№) со счетом (№), который открыт 06.06.2022, (№), счет (№), (№), счет (№), открыты в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, и оформлены на его жену ФИО10 №19 Банковская карта ПАО «Сбербанк» ПАО (№), счет (№) открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя его матери ФИО10 №18 Он передал ФИО3 наличными денежными средствами в счет их займов денежные средства в следующие даты: 06.09.2021 через его родственника ФИО10 №20 - 450 000 рублей, 08.10.2021 - 500 000 рублей, 11.10.2021 - 850 000 рублей, в апреле 2022 года (точную дату и время не помнит) - 150 000 рублей, в июне 2022 года (точную дату и время не помнит) по адресу: 

<

адрес>, в сумме 380 000 рублей (кредитные средства матери ФИО10 №18), а всего на общую сумму 2 330 000 рублей. Денежные средства в октябре 2021 года и в апреле 2022 года он передавал ФИО3 для извлечения прибыли по адресу: 

<

адрес>, где происходили остальные передачи денежных средств пояснить не может, так как не помнит. С целью вложения денежных средств в предпринимательскую деятельность ФИО3 им, по указанию последнего, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» переводились денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (ФИО)1 в следующие даты: 09.10.2021 -150 000 рублей, 10.10.2021 – 150 000 рублей, 14.10.2021 – 200 000 рублей (перевел с кредитных денежных средств), 26.05.2022 – 400 000 рублей, в счет их заёмных обязательств, а всего на общую сумму 900 000 рублей. Перевод в сумме 500 рублей к деятельности ФИО3 отношения не имеет. 06.06.2022 его супруга ФИО10 №19 с его банковской карты банка ПАО «Сбербанк», обговорив с ним и по его указанию, перевела в счет заемных обязательств, то есть под проценты, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО3 165 000 рублей, 18.03.2022 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а всего в сумме 265 000 рублей, остальные суммы, указанные в документарном исследовании, не касаются предпринимательской деятельности ФИО3 Кроме того, со своего банковского счета АО «Тинькофф» он переводил денежные средства в счет заемных обязательств по указанию ФИО3 на банковскую карту АО «Тинькофф», оформленную на имя последнего, следующие суммы: 30.03.2021 – 5 000 рублей, 01.04.2022 – 30 000 рублей, 03.04.2022 – 30 000 рублей, 15.04.2022 – 25 000 рублей, 18.04.2022 – 60 000 рублей, 04.05.2022 – 150 000 рублей, а всего на общую сумму 300 000 рублей. Остальные переводы денежных средств между их счетами не имеют отношения к деятельности ФИО3 Так же, исходя из исследования, он перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО3 денежные средства в общей сумме 1 125 790 рублей, что является правильным. Однако, не все переведенные денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО3 входят в заемные обязательства. С принадлежащей ему банковской карты банка ПАО «Сбербанк» он переводил денежные средства на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» ФИО3: 08.10.2021 в сумме 150 000 рублей, 09.10.2021 в сумме 150 000 рублей, 10.10.2021 в сумме 150 000 рублей, 14.10.2021 в сумме 200 000 рублей (перевел с кредитных денежных средств), 22.12.2021 в сумме 150 000 рублей, 03.06.2022 в сумме 100 000 рублей, а всего на общую сумму 900 000 рублей. Остальная сумма денежных средств, переведенная на счет ФИО3, является денежными средствами, которые переводились по работе. Таким образом, в период времени с 30 марта 2021 года по июнь 2022 года в общей сложности он перевел и передал наличными денежные средства ФИО3 в общей сумме 4 695 000 рублей. ФИО3 перевел ему денежные средства в счет их заемных обязательств на его банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» в следующие даты: 01.11.2021 – 40 000 рублей, 13.11.2021 – 40 000 рублей, 14.03.2022 - 10 000 рублей, 24.04.2022 – 40000 рублей, 14.05.2022 – 10 000 рублей, 11.06.2022 – 20 000 рублей, а всего в сумме 160 000 рублей. Остальная сумма денежных средств, переведенная на его счет от ФИО3, является как заработной платой, так и денежными средствами, которые переводились им по работе. Так же, со счета банковской карты банка ПАО «Сбербанк» (ФИО)1 ему были переведены денежные средства на его банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 185 500 рублей. В счет возврата денежных средств ему были переведены денежные средства: 30.11.2021 – 40 000 рублей, 14.12.2021 – 40 000 рублей, 12.01.2022 – 40 000 рублей, а всего на сумму 120 000 рублей. Иные суммы, указанные в исследовании, а всего в сумме 65 500 рублей, это переводы, не связанные с заемными денежными средствами, то есть это часть заработной платы, и часть иных денежных средств, связанных с их общей работой. Так же с банковского счета (ФИО)1 поступали денежные средства в счет заёмных обязательств на банковский счет его супруги ФИО10 №19 04.05.2022 в сумме 20 000 рублей. Остальные денежные средства, отраженные в исследовании, а всего на сумму 31 300 рублей – это сумма, складывающаяся из переводимой ему заработной платы ФИО3, а также иных рабочих отношений. Денежные средства, поступившие на принадлежащий ему банковский счет ПАО «Сбербанк» 19.05.2022 – 93 000 рублей, 21.05.2022 – 50 000 рублей, 26.05.2022 – 93 000 рублей, 03.06.2022 – 23 000 рублей, 08.06.2022 – 105 000 рублей, 09.06.2022 - 250 000 рублей, 16.06.2022 – 50 000 рублей, 17.06.2022 - 118 000 рублей, 25.06.2022 – 50 000 рублей, а всего на сумму 832 000 рублей, поступали от ФИО3 для перевода третьим лицам, то есть ФИО3 переводил ему денежные средства для третьих лиц, а потом сообщал, кому необходимо их перевести, о чем имеется переписка с ФИО3 («Вконтакте»). Остальные денежные средства, которые тот ему переводил за исключением ранее им оговоренных сумм, были связаны с выплатой ему заработной платы и другими рабочими моментами, и личными моментами. Так же ФИО3 переводил денежные средства в счет заемных обязательств, то есть проценты, по ранее переданным ему суммам, на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» его жене ФИО10 №19, в том числе: 17.10.2021 – 30 000 рублей, 03.03.2022 - 50 000 рублей, 23.04.2022 – 3 000 рублей, 19.05.2022 – 3 000 рублей, а всего на сумму 86 000 рублей. 02.02.2022 по его указанию ФИО3 перевел денежные средства на банковскую ПАО «Сбербанк» его матери ФИО10 №18 в сумме 40 000 рублей в счет заемных обязательств. 07.03.2022, точное время он не помнит, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 передал наличными денежными средствами 1 000 000 рублей, то есть проценты по займу за 5 месяцев; в апреле 2022 года, точную дату и время не помнит, ФИО3, находясь по тому же адресу, вернул ему 40 000 рублей, проценты, а всего на сумму 1 040 000 рублей. В период времени с 17.10.2021 по 11.06.202 ФИО3 ему перечислил и передал денежные средства в счёт процентов и погашения основного долга в общей сложности 1 466 000 рублей. Так же, на его банковский счет банка ПАО «Сбербанк» 30.12.2021 поступили денежные средства от его знакомого ФИО10 №22 в сумме 160 000 рублей, которые по указанию ФИО3 он впоследствии перевел третьему лицу. У него (ФИО4 №4) есть близкие друзья ФИО4 №6, ФИО4 №3, ФИО4 №13, в связи с чем переводы между их счетами не относятся к деятельности ФИО3 Кроме того, на принадлежащую ему банковскую карту банка АО «Тинькофф» поступали денежные средства 08.06.2022 от ранее ему не знакомого ФИО4 №9 в сумме 90 000 рублей, после чего по указанию ФИО3 он перевел данные денежные средства третьему лицу. На его банковскую карту банка АО «Тинькофф» поступали денежные средства от ФИО3 и (ФИО)1, которые он по указанию ФИО3 переводил третьим лицам либо снимал денежные средства со счета и передавал ему наличные денежные средства. В результате мошеннических действий ФИО3 за период с 30.03.2021 по 11.06.2022 ему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 229 000 рублей. При этом, он каких-либо письменных расписок с ФИО3 не брал, договоров займа с ним не заключал, так как доверял ему.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №3, с учетом оглашенных показаний, пояснил, что в июне-июле 2020 года он, находясь в 

<

адрес>, через общего знакомого ФИО4 №2, познакомился с ФИО3, который пользовался абонентскими номерами телефонов (№) и (№). При знакомстве ФИО3 рассказал о своей студии дизайна, о бизнесе по криптовалюте и покупке-продаже топлива в 

<

адрес>. В период времени с июня 2021 года по июль 2022 года он в мессенджерах переписывался с ФИО3 на личные темы, а так же по поводу инвестирования денежных средств в бизнес-проекты последнего. Далее он согласился инвестировать свои денежные средства в бизнес-проекты подсудимого путем перечисления их на счета банковских карт, которые ему называл по телефону или при переписке ФИО3 Кроме того, ФИО3 обещал возвращать помимо вложенных им в развитие его бизнеса денежных средств проценты. У него в пользовании находилась банковская карта банка АО «Тинькофф» со счетом (№) по договору (№), которую он получал по адресу проживания: 

<

адрес>. Где и при каких обстоятельствах он получал учетную запись Qiwi Кошелька (№), не помнит. Учетная запись и банковская карта были привязаны к его абонентскому номеру +(№), которым он пользовался на протяжении длительного времени. Так же у него имелись банковские счета (№) и (№), открытые им в одном из филиалов банка АО «Райффайзен банк» 

<

адрес>. Данные банковские карты привязаны к его абонентскому номеру +(№). Все переводы он совершал со своей банковской карты банка АО «Тинькофф», а так же были переводы с учетной записи Qiwi Кошелька (№). Переводы он совершал либо по абонентскому номеру ФИО3 +(№), либо третьим лицам по указанию ФИО3 (номер телефона или номер банковской карты). Кроме того, ему хорошо знаком ФИО4 №2 и переводы между ними он просил не учитывать, так как они часто занимали друг у друга денежные средства, которые впоследствии возвращали. Кроме того, несколько лет назад он рассказал своему знакомому ФИО4 №11, с которым находился в приятельских отношениях, о том, что вкладывает денежные средства в бизнес своего знакомого ФИО3, за что получает хорошие проценты. ФИО4 №11 заинтересовался данным способом вложения денежных средств, которому было удобнее переводить денежные средства ему (ФИО4 №3), а он уже непосредственно переводил их по указанию ФИО4 №11 на счета ФИО3 Денежные средства ФИО4 №11 переводил на его (ФИО4 №3) банковскую карту АО «Тинькофф банк». Кроме того, один раз 04.04.2022 ФИО4 №11 передавал ему денежные средства наличными, чтобы он их со своего счета банковской карты «Тинькофф банк» перевел на банковский счет ФИО3 После получения денег от ФИО4 №11 он (ФИО4 №3) их переводил ФИО3 Когда приходили денежные средства от ФИО3, то он их переводил по его указанию ФИО4 №11 Всего было от ФИО4 №11 для перевода ФИО3 5 или 7 переводов. По данному факту в правоохранительные органы он не обращался. Им в адрес ФИО3 с его банковской карты (№) АО «Тинькофф» были перечислены денежные средства: 05.06.2021 – 143 000 рублей; 29.08.2021 – 140 000 рублей; 26.10.2021 – 150 000 рублей; 26.02.2022 – 408 000 рублей; 07.04.2022 – 150 000 рублей; 07.04.2022 – 150 000 рублей (со счета его банковской карты «Райффайзен банк», номер счета он не помнит); 08.04.2022 – 150 000 рублей; 15.04.2022 – 100 000 рублей; 16.04.2022 – 75 000 рублей; 27.04.2022 – 500 000 рублей; 13.05.2022 – 570 000 рублей; 18.05.2022 – 45 000 рублей; 22.05.2022 – 50 000 рублей; 28.05.2022 – 50 000 рублей; 09.06.2022 – 50 000 рублей; 10.06.2022 – 65 000 рублей; 15.06.2022 – 320 000 рублей; 18.06.2022 – 100 000 рублей и 23.06.2022 – 40 000 рублей. Помимо этого, он 08.04.2022 по указанию ФИО3 со своего Киви кошелька на банковскую карту (№) осуществил перевод денежных средств в сумме 44 945 рублей. Таким образом, в период с 05.06.2021 по 23.06.2022 с его банковских карт АО «Тинькофф банк» и АО «Райффайзенбанк» были перечислены на банковские счета, которые ему указывал ФИО3, денежные средства на общую сумму 3 300 945 рублей. Кроме того, им с этой же банковской карты осуществлялись переводы денежных средств, принадлежащих ФИО4 №11, которые ему переводил последний для перевода ФИО3, в следующие даты: 04.04.2022 – 150 000 и 50 000 рублей; 31.05.2022 – 300 000 рублей и 30.06.2022 – 400 000 рублей. Таким образом, им в период с 04.04.2022 по 30.06.2022 с банковской карты АО «Тинькофф банк» были перечислены на банковские счета, которые ему указывал ФИО4 №11, денежные средства для ФИО3 на общую сумму 900 000 рублей. Он же в свою очередь со своей банковской карты АО «Тинькофф банк» переводил свои личные денежные средства на банковские счета ФИО4 №11 по указанию ФИО3 в качестве возврата ФИО3 процентов ФИО4 №11 в следующие даты: 19.05.2022 – 286 000 рублей, 08.06.2022 – 319 500 рублей, 17.06.2022 – 328 000 рублей, а всего в период с 19.05.2022 по 17.06.2022 он перевел денежные средства на общую сумму 933 500 рублей. При этом, ФИО3 сообщал ему, что он обязательно в последующем вернет данные денежные средства. При этом, переводы денежных средств с его банковской карты АО «Тинькофф банк» на банковский счет ФИО4 №11 в следующие даты: 12.04.2022 – 200 000 рублей и 15.04.2022 – 300 000 рублей просил не считать, как переводы денежных средств от ФИО3 для ФИО4 №11, так как данные денежные средства он переводил не в счет погашения задолженности ФИО3, а в личных целях. Таким образом, им (ФИО4 №3) вместе с денежными средствами, которые он переводил по указанию ФИО3 для ФИО4 №11 на банковские счета, указанные ФИО3, были переведены денежные средства на общую сумму 4 234 445 рублей. В его адрес от ФИО3 с его банковских счетов на банковскую карту АО «Тинькофф банк» поступили денежные средства в следующие даты в суммах: 06.09.2021 – 14 300 рублей, 29.09.2021 – 14 000 рублей, 28.03.2022 – 21 000 рублей, 15.04.2022 – 575 000 рублей, 03.05.2022 – 72 000 рублей, 17.05.2022 – 80 000 рублей, 17.05.2022 – 600 000 рублей и 19.05.2022 – 300 000 рублей. Таким образом, ему (ФИО4 №3) в период с 06.09.2021 по 19.05.2022 поступили денежные средства на общую сумму 1 676 300 рублей. Кроме того, в его адрес с банковского счета (ФИО)1 на его банковскую карту АО «Тинькофф банк» в качестве возврата денежных средств от ФИО3, поступили денежные средства в следующие даты: 30.01.2022 – 14 300 рублей, 06.04.2022 – 110 000 рублей, 12.04.2022 – 50 000 рублей, 13.05.2022 – 570 000 рублей, 18.05.2022 – 46 000 рублей, 30.05.2022 – 55 000 рублей, 07.06.2022 – 45 000 рублей, 10.06.2022 – 55 000 рублей и 17.06.2022 – 150 000 рублей. Таким образом, ему в период с 30.01.2022 по 17.06.2022 поступили денежные средства на общую сумму 1 095 300 рублей. Кроме того, ему по сообщению от ФИО3 на его банковскую карту АО «Тинькофф банк» в качестве возврата денежных средств от последнего, с банковского счета ФИО4 №13 поступили денежные средства в следующие даты: 08.06.2022 – 272 000 рублей, 08.06.2022 – 19 000 рублей, 15.06.2022 – 405 000 рублей, а всего в период с 08.06.2022 по 15.06.2022 на общую сумму 696 000 рублей. То есть, общая сумма переводов в его адрес от ФИО3 и от третьих лиц в период с 06.09.2021 по 17.06.2022 составила 3 467 600 рублей. Впоследствии ФИО3 перестал отвечать на телефонные звонки. В переписке мессенджеров ему стало известно о том, что ФИО3 всех, кто вкладывал в его бизнес денежные средства, обманул. Таким образом, в результате мошеннических действий ФИО3 в период времени с 05.06.2021 по 23.06.2022 ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 766 845 рублей.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №5, с учетом оглашенных показаний, пояснил, что у него есть друг ФИО4 №13 с которым он знаком примерно с конца августа 2021 года и поддерживает с ним дружеские отношения. В начале января 2022 года ФИО4 №13 рассказал ему о своем знакомом ФИО3, который якобы занимался топливным бизнесом, а именно продажей и перепродажей топлива, от чего последний извлекал прибыль. ФИО4 №13 вкладывал денежные средства в бизнес ФИО3 с 2020 года, и постоянно получал проценты. Он (ФИО4 №5) тоже решил вкладывать денежные средства в бизнес ФИО3, так как со слов ФИО4 №13 ему стало известно, что подсудимый выплачивал один раз в месяц 10% от суммы вложенных денежных средств. У него в пользовании находилась банковская карта банка ПАО «Сбербанк» (№) с банковским счетом (№), открытым 08.07.2020 в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>. К данному банковскому счету привязан его абонентский номер +(№). Кроме того, у его матери ФИО10 №24 имелась банковская карта ПАО «Сбербанк» (№) с банковским счетом (№), открытым 28.01.2009 в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>. К данному банковскому счету привязан абонентский номер телефона его матери +(№). Также у нее в пользовании имелась банковская карта банка ПАО «Сбербанк» (№) с банковским счетом (№), открытым 16.04.2019 в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>. К данному банковскому счету привязан ее абонентский номер телефона +(№). Он переводил со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО3 (№) денежные средства в следующие даты: 27.05.2022 – 100 000 рублей, 06.06.2022 - 50 000 рублей, 06.06.2022 - 50 000 рублей, 09.06.2022 - 50 000 рублей, 23.06.2022 – 15 000 рублей, а всего в период с 27.05.2022 по 23.06.2022 на общую сумму 265 000 рублей. Так же 17.05.2022 он перевел денежные средства с банковской карты ПАО «Сбербанк» своей матери (№) на банковскую карту (ФИО)1, открытую в ПАО «Сбербанк», в сумме 500 000 рублей. Кроме того, он перевел с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), открытой на имя его матери, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), открытую на имя ФИО3, в следующие даты: 17.05.2022 в сумме 400 000 рублей. Таким образом, им в период с 17.05.2022 по 23.06.2022 на банковские счета ФИО3 и (ФИО)1 были переведены денежные средства на общую сумму 1 165 000 рублей. Кроме того, он по указанию ФИО3 переводил свои денежные средства для вложения в предпринимательскую деятельность последнего на банковские счета, открытые на имя ФИО4 №13, в следующие даты: 18.02.2022 в сумме 100 000 рублей, 17.05.2022 в сумме 300 000 рублей, 17.05.2022 – 93 000 рублей и 31.05.2022 в сумме 300 000 рублей, а всего в период с 18.02.2022 по 31.05.2022им были переведены денежные средства на общую сумму 793 000 рублей. Помимо этого, 31.05.2022 он передал ФИО3 600 000 рублей на остановке у 

<

адрес>, 200 000 рублей он передал через ФИО4 №13, с которым встретился по адресу 

<

адрес>, и 700 000 рублей лично ФИО3 он передал у 

<

адрес>. При этом, при передаче им ФИО3 денежных средств кроме них двоих никто не присутствовал, кроме последнего раза, когда присутствовала жена ФИО3 - (ФИО)1 ФИО3 ему каких-либо расписок о получении от него денежных средств не писал, так как доверял ему. Так же, по указанию ФИО3 26.06.2022 он перевел денежные средства со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» по номеру телефона – (№) на банковскую карту с данными «Мария Андреевна П.», в сумме 250 000 рублей и на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона – (№) на имя «ФИО6 П.» в сумме 150 000 рублей, а всего на общую сумму 400 000 рублей. В результате им были перечислены и переданы наличными в период с 18.02.2022 по 26.06.2022 денежные средства на развитие бизнеса ФИО3 на общую сумму 3 858 000 рублей. Ему ФИО3 вернул через банковский счет ФИО4 №13 на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№) денежные средства в следующие даты: 20.03.2022 – 7 000 рублей, 25.05.2022 – 15 000 рублей, 30.05.2022 – 2 000 рублей, 04.06.2022 – 15 000 рублей, 18.06.2022 – 20 000 рублей. Также ФИО3 передал ему через ФИО4 №13 наличные денежные средства в следующие даты: 21.03.2022 в сумме 3 000 рублей, в апреле 2022 в сумме 10 000 рублей, 25.05.2022 в сумме 115 000 рублей и 18.06.2022 в сумме 80 000 рублей. При каких обстоятельствах и где точно ФИО4 №13 передавал ему денежные средства от ФИО3, он в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. Всего ФИО3 в период с 20.03.2022 по 18.06.2022 вернул ему денежные средства на общую сумму 267 000 рублей. Кроме того, на принадлежащую ему банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» (№) от ФИО3 с банковского счета ПАО «Сбербанк» (№) поступили денежные средства в следующие даты: 27.05.2022 в сумме 102 000 рублей, 28.05.2022 в сумме 2 000 рублей, 30.05.2022 в сумме 2 000 рублей, 01.06.2022 в сумме 2 000 рублей, 01.06.2022 в сумме 2 000 рублей, 02.06.2022 в сумме 2 000 рублей, 04.06.2022 в сумме 2 000 рублей, 05.06.2022 в сумме 2 000 рублей, 06.06.2022 в сумме 52 000 рублей, 08.06.2022 в сумме 54 000 рублей, 10.06.2022 в сумме 4 000 рублей, 11.06.2022 в сумме 52 000 рублей, 25.06.2022 в сумме 300 000 рублей, 26.06.2022 в сумме 200 000 рублей, 26.06.2022 в сумме 1 500 рублей, 29.06.2022 в сумме 100 000 рублей, а всего в период с 27.05.2022 по 29.06.2022 на общую сумму 879 500 рублей. 17.06.2022 в 21 час 15 минут ему с банковской карты № ****8849, открытой на имя «А.М. З.», от ФИО3 были переведены денежные средства на сумму 5 000 рублей. В результате ему от ФИО3 со счетов последнего и третьих лиц в период с 20.03.2022 по 29.06.2022 в качестве возврата поступили денежные средства на общую сумму 1 151 500 рублей. Таким образом, в результате мошеннических действий ФИО3 ему в период с 18.02.2022 по 29.06.2022 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 706 500 рублей. Переводы, совершаемые между ним и ФИО4 №13, которые он не указал, относятся к их личным отношениям и к деятельности ФИО3 не относятся, поскольку ФИО4 №13 его (ФИО4 №5) хороший знакомый.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №7 показал, что у него есть знакомый ФИО3, с которым он знаком примерно около 10 лет и поддерживает с ним приятельские отношения. ФИО3 является мужем подруги его жены - (ФИО)1 Ранее, в феврале 2022 года они с женой продали совместную квартиру по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, за 3 700 000 рублей. О том, что они продали данную квартиру, знали их знакомые З-вы А. и Антон. 04.03.2022 ФИО3 попросила у его жены ФИО10 №23 в долг денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на закупку товара для ее мужа ФИО3 Они знали, что ФИО8 занимается созданием сайтов, размещением рекламы, в связи с чем ему потребовались денежные средства на развитие бизнеса, поэтому согласились дать данные денежные средства им в долг, так как они пообещали вернуть денежные средства через неделю с процентами. 04.03.2022, заранее договорившись о встрече, ФИО3 приехал по месту его проживания, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, где он у своего дома передал ФИО3 наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в пакете. Расписку о получении денежных средств ФИО3 не писал, так как он ему доверял. 10.03.2022 ФИО3 приехал к нему по адресу проживания и вернул 1 050 000 рублей, то есть долг и проценты в сумме 50 000 рублей. В момент передачи денежных средств, ФИО3 попросил снова занять ему 1 000 000 рублей под процент на неделю, на что он согласился, поскольку денежные средства в тот момент ему не были необходимы. Забрав у ФИО3 в качестве процентов денежные средства в сумме 50 000 рублей, он снова передал последнему на развитие бизнеса денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. 17.03.2022 ФИО3 приехал к нему по адресу проживания и вернул 1 050 000 рублей, попросив снова занять ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, на что он согласился и впоследствии 12.04.2022 ФИО3 ему вернул денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. У него в пользовании находились банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф». Банковская карта (№)******1373 открыта в банке АО «Тинькофф» и имеет текущий счет (№), заказывал он ее дистанционно с использованием сети Интернет в онлайн режиме на сайте банка АО «Тинькофф», оставив заявку. К данному банковскому счету привязан абонентский номер его телефона +(№). Банковская карта ПАО «Сбербанк» (№) с банковским счетом (№), открытым 07.11.2016 в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, привязана к абонентскому номеру его телефона 

<

***>. У его жены ФИО10 №23 в пользовании имелась банковская карта (№)******9929 АО «Тинькофф банк» с текущим счетом (№), которую она заказывала с использованием сети Интернет в онлайн режиме на сайте банка АО «Тинькофф», оставив заявку. К данному расчетному счету привязан абонентский номер +(№). Кроме того, он передавал ФИО3 наличные денежные средства 02.05.2022 в сумме 685 000 рублей, 16.06.2022 в сумме 185 000 рублей, а всего на сумму 870 000 рублей. Таким образом, он передал наличные денежные средства в общей сумме 3 870 000 рублей. ФИО3, просив денежные средства в долг, с помощью QR-кода снимал со счета банковской карты АО «Тинькофф», открытого на имя его жены ФИО10 №23, денежные средства 18.04.2022 в сумме 586 000 рублей и 19.04.2022 с банковского счета банка АО «Тинькофф», открытого на его имя, в сумме 500 000 рублей, а всего на сумму 1 086 000 рублей. Кроме того, им осуществлялись переводы денежных средств на развитие предпринимательской деятельности ФИО3 с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» 40(№) на карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО3 (№) в следующие даты: 12.06.2022 в сумме 50 000 рублей, 16.06.2022 в сумме 85 000 рублей, 26.06.2022 в суммах 105 000 рублей, 120 000 рублей, 50 000 рублей, а всего им в период с 12.06.2022 по 26.06.2022 были переведены денежные средства для ФИО3 на общую сумму 410 000 рублей. Кроме того, им осуществлялись переводы денежных средств на развитие предпринимательской деятельности ФИО3 с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» на карту АО «Тинькофф банк» в следующие даты: 23.04.2022 в сумме 100 000 рублей, 23.04.2022 года в сумме 200 000 рублей, 02.05.2022 в сумме 450 000 рублей, 07.05.2022 в сумме 200 000 рублей, 21.05.2022 в сумме 30 000 рублей, 22.05.2022 в сумме 30 000 рублей, а всего в период с 23.04.2022 по 22.05.2022 были переведены денежные средства на общую сумму 1 010 000 рублей. Помимо этого, по указанию ФИО3 он со своей банковской карты банка АО «Тинькофф банк» переводил денежные средства 06.06.2022 в сумме 50 000 рублей по абонентскому номеру телефона (№) и 07.06.2022 в сумме 20 000 рублей на тот же абонентский номер, а всего по указанию ФИО3 он перевел третьим лицам денежные средства в сумме 70 000 рублей. Общая сумма переводов и передачи наличных денежных средств в период времени с 04.03.2022 по 26.06.2022 для вложения в бизнес ФИО3 составила 6 446 000 рублей. Фактически ФИО3 вернул ему денежные средства безналичными денежными средствами на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» в следующие даты: 16.04.2022 в сумме 200 000 рублей, 26.06.2022 в сумме 120 000 рублей, 30.06.2022 в сумме 35 000 рублей, а так же на банковскую карту АО «Тинькофф» в следующие даты: 04.05.2022 в сумме 183 000 рублей, 06.05.2022 в сумме 205 000 рублей, 21.05.2022 в сумме 152 000 рублей, а всего в период с 16.04.2022 по 26.06.2022 на общую сумму 895 000 рублей. Кроме того, 07.06.2022 на его банковскую карту банка АО «Тинькофф» поступили денежные средства от (ФИО)1 в сумме 2 000 рублей. 19.06.2022 точное время сообщить не может, так как прошло много времени, ФИО3 находясь у него дома по вышеуказанному адресу вернул 200 000 рублей, основного долга, а всего с учетом вышеуказанной суммы наличными денежными средствами он получил от ФИО3 3 300 000 рублей. Таким образом, ему ФИО3 в период с 10.03.2022 по 30.06.2022 фактически возвратил наличными и безналичными сумму в размере 4 197 000 рублей. В результате мошеннических действий ФИО3 в период с 04.03.2022 по 30.06.2022 ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 249 000 рублей. Кроме того, между его женой ФИО10 №23 и (ФИО)1 были дружеские отношения, они часто переводили денежные средства друг другу в долг, а впоследствии возвращали их, в связи с чем переводы между ними к предпринимательской деятельности ФИО3 отношения не имеют. Кроме того, ФИО4 №4, ФИО4 №6 ему знакомы, переводы денежных средств между ним и указанными лицами не осуществлялись. ФИО4 №13 ему знаком, ему он переводил денежные средства по указанию ФИО3 06.06.2022 и 07.06.2022 на общую сумму 70 000 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО4 №12 следует, что она познакомилась с ФИО3 примерно в 2019 году через свою внучку ФИО10 № 13 У нее в пользовании имелась банковская карта банка ПАО «Сбербанк» (№) с расчетным счетом (№), которую она открыла на свое имя в отделении банка (№) по адресу: 

<

адрес>. Она передавала денежные средства ФИО3 по адресу своего проживания на основании расписок, которые приносил с собой ФИО3 Так, ею ФИО3 были переданы денежные средства в сумме 673 000 рублей, 2 100 000 рублей, 1 000 000 рублей, и 2 080 000 рублей, а всего на сумму 5 853 000 рублей, о чем имеются расписки от 21.06.2022. Денежные средства в сумме 230 000 рублей под видом процентов от вложенных ею денег, ФИО3 привозил ей домой по адресу проживания. Дату передачи денежных средств она не помнит. Так же на принадлежащую ей банковскую карту (№) ПАО «Сбербанк» 12.06.2022 переведены денежные средства в сумме 70 000 рублей от ФИО15. Даты передачи денежных средств ФИО3, указанные в расписках о передачи и получении от последнего наличных денежных средств, не совпадают с фактическими датами передачи и получения денежных средств. Денежные средства по распискам от 21.06.2022 фактически передавались ею ФИО3 ранее, в том числе в марте, мае, июне 2022 года, однако указать точные даты передачи вышеуказанных денежных средств ФИО3 она не может, поскольку прошло слишком много времени. Таким образом, действиями ФИО15 ей причинен материальный ущерб в сумме 5 553 000 рублей, что для нее является особо крупным размером.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №11, с учетом оглашенных показаний, пояснил, что лично с ФИО3 он не знаком и никогда не встречался. Он одалживал денежные средства ФИО3 через ФИО4 №3, от которого узнал, что последний вкладывает свои денежные средства в развитие предпринимательской деятельности подсудимого, получает за это проценты. ФИО4 №3 предложил ему тоже вкладывать денежные средства, на что он согласился. В период с апреля по июнь 2022 года он через банковский счет ФИО4 №3 одалживал ФИО3 денежные средства для развития его бизнеса. У него в пользовании находилась банковская карта (№) ПАО «Сбербанк» со счетом (№), которую он получал в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, Невский 

<

...>, литера А. Кроме того, у него в пользовании находилась банковская карта «Тинькофф банк» со счетом (№), которую он заказывал онлайн. Данные банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф» с указанными счетами привязаны к абонентскому номеру его телефона +(№), которым он пользовался на протяжении длительного времени. ФИО4 №3 ему хорошо знаком, так как ранее они были друзьями, но в настоящее время практически не общаются по личным причинам. От ФИО4 №3 ему известно, что можно зарабатывать, вкладывая денежные средства в бизнес ФИО3, получая процент от вложенных денежных средств, в связи с чем он совершал переводы денежных средств через ФИО4 №3 для получения прибыли от их вложения. Им осуществлялись переводы денежных средств для вложения в предпринимательскую деятельность ФИО3 со своей банковской карты АО «Тинькофф банк» 04.04.2022 в сумме 150 000 рублей (путем перевода на банковскую карту банка АО «Тинькофф» на имя ФИО4 №3) и в этот же день 04.04.2022 в 

<

адрес> он передал ФИО4 №3 наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей. Кроме того, он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» 16.04.2022 перевел на банковскую карту ФИО3, открытую в ПАО «Сбербанк», прикрепленную к номеру телефона последнего +(№), денежные средства в сумме 200 000 рублей. Помимо этого, 31.05.2022 он со своей банковской карты АО «Тинькофф банк» путем перевода денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф банк» на имя ФИО4 №3, перевел денежные средства в сумме 300 000 рублей, так как ему об этом сообщил ФИО4 №3 и сказал, что эти денежные средства для ФИО3 Также, 11.06.2022 он по указанию ФИО4 №3 со своей банковской карты АО «Тинькофф» перевел денежные средства в сумме 300 000 рублей на абонентский номер +(№) банковской карты на имя «Александр К.», так как тот (ФИО4 №3) ему сказал, что это для ФИО3, при этом кому принадлежит данный абонентский номер телефона, он не знает. Кроме того, 29.06.2022 он со своей банковской карты АО «Тинькофф банка» перевел денежные средства на банковскую карту АО «Тинькофф банк» на имя ФИО4 №3 в сумме 400 000 рублей, так как ему об этом сообщил ФИО4 №3, пояснив, что эти денежные средства для ФИО3 Всего им для ФИО3 в период с 04.04.2022 по 29.06.2022 были переведены денежные средства для развития бизнеса последнего на общую сумму 1 400 000 рублей. От ФИО3 и третьих лиц ему в качестве оплаты процентов и возврата, вложенных им денежных средств на его банковские счета денежные средства не поступали. Возврат денежных средств происходил через ФИО4 №3 На его банковский счет АО «Тинькофф банк» поступили денежные средства в следующие дни: 19.05.2022 – 286 000 рублей, 08.06.2022 – 319 500 рублей и 17.06.2022 – 328 000 рублей. Таким образом, ему от ФИО3 в качестве возврата в период времени с 19.05.2022 по 17.06.2022 поступили денежные средства на общую сумму 933 500 рублей. Переводы от ФИО4 №3 на банковскую карту АО «Тинькофф банк» 12.04.2022 в сумме 200 000 рублей и 15.04.2022 в сумме 300 000 рублей просил не включать в сумму возврата долга от ФИО3, так как ФИО4 №3 ему их переводил для обналичивания, впоследствии деньги передал ему. В последних числах июля 2022 года ФИО4 №3 сообщил ему номер телефона ФИО3, по которому он пытался с ним связаться, но у него не получилось общаться с ФИО3 по причине игнорирования переписки. В настоящее время переписка удалена. Он понял, что ФИО3 совершил в отношении него мошеннические действия и обратился в полицию. В результате мошеннических действий ФИО3 в период с 04.04.2022 по 29.06.2022 ему причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 466 500 рублей. Денежные средства ему поступали от ФИО3 через ФИО4 №3, который в свою очередь переводил ему (ФИО4 №11) их на банковскую карту. По какому адресу происходила передача денежных средств, а так же где он находился в момент перевода денежных средств ФИО4 №3, пояснить не может по прошествии длительного времени.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №6 показал, что у него в пользовании имелся расчетный счет в банке ПАО «Сбербанк» (№) банковской карты (№), который был открыт на его имя в подразделении (№) по адресу: 

<

адрес>. Также у него имелась банковская карта АО «Тинькофф банк» и несколько расчетных счетов в нем. Принадлежащие ему банковские карты были привязаны к его абонентскому номеру (№), которым он пользовался на протяжении длительного времени. ФИО3 он знает примерно с 2010 года, с ним он поддерживал дружеские отношения и которому с середины апреля 2022 года одалживал денежные средства под 15 процентов. 15.04.2022 ФИО3 он передавал денежные средства, заранее договорившись о встрече в ходе телефонной беседы, часть наличными в сумме 58 0000 рублей по адресу: 

<

адрес>, между домами 49 «А» и 

<

адрес> «Б». В этот же день он перевел денежные средства в сумме 70 000 рублей со своей банковской карты АО «Тинькофф банк» по номеру телефона Антона 8-920-46615-31 на его банковскую карту АО «Тинькофф банк». Ему знакомы следующие лица: (ФИО)1, ФИО4 №7, ФИО4 №13, ФИО4 №4. Расписки о передачи наличных денежных средств не составлялись, поскольку с ФИО3 они давно знакомы, он не видел необходимости брать расписки от человека, которому доверял. Всего он передал и перевел ФИО15 650 000 рублей. ФИО3 переводил на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежные средства: 31.05.2022 - 130 000 рублей, 18.06.2022 – 20 000 рублей, 25.06.2022 - 20 000 рублей, 28.06.2022 - 10 000 рублей, 23.04.2022 - 85 000 рублей, а всего в сумме 265 000 рублей. Таким образом, полагает, что ему от ФИО15 поступили проценты от суммы основного долга на общую сумму 215 000 рублей, и часть суммы от основного долга 50 000 рублей. По факту переводов на его карту с карты ФИО3 от 28.04.2021 в сумме 10 000 рублей, может пояснить, что ранее он занимал у него указанную денежную сумму и потом вернул обратно путем безналичного перевода. Сумма в размере 4 500 рублей, переведенная ему со счета ФИО3 21.07.2021, является оплатой за предоставленные им услуги, поскольку помогал ФИО3 с оформлением документов. Также ФИО3 со счета банковской карты ФИО3 14.08.2021 ему на карту поступила сумма в размере 40 000 рублей, что было оплатой за его услуги, так как помогал ФИО8 с приобретением жилья. Указанные суммы не входят в их финансовые отношения с ФИО3 В 2020 году он дважды переводил на карту ФИО3 денежные средства в общей сумме 1 050 рублей, которые переводились им в рамках личных отношений. Данную сумму так же не следует учитывать при подсчете причиненного ФИО3 ущерба. Кроме того, у него имеются знакомые ФИО4 №4, ФИО10 №19, ФИО4 №3, ФИО4 №13, он с ними часто видится, а так же поддерживает дружеские отношения, поэтому просил переводы между счетами с указанными лицами не считать и не принимать в расчет, как вложенные или полученные в качестве прибыли от бизнеса ФИО3 Таким образом, ФИО3 в результате своих мошеннических действий завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 385 000 рублей, что для него является крупным ущербом.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №8, с учетом оглашенных показаний, пояснил, что у него в пользовании имелась банковская карта (№), оформленная на его имя, с расчетным счетом (№) ПАО «Сбербанк», которую он получил в подразделении банка (№) по адресу: 

<

адрес> К банковской карте (№) привязан абонентский (№). Примерно в 2018 году он познакомился с ФИО3, в ходе общения с которым узнал, что тот занимается закупкой и продажей майнингового оборудования. В связи с чем, он (ФИО4 №8) решил вкладывать свои денежные средства в развитие бизнеса ФИО3 На банковскую карту 01.06.2022 в сумме 4 000 рублей и 09.06.2022 в сумме 122 000 рублей, а всего 126 000 рублей, ФИО3 перевел ему, как он полагал и это не обговаривалось с последним, были проценты за предоставленные им ФИО3 денежные средства. 16.05.2022 денежные средства в сумме 2 180 000 рублей он передавал по адресу: 

<

адрес>, о чем ФИО3 написал ему расписку. Последний раз денежные средства в сумме 1 800 000 рублей передавались ФИО3 у центрального парка «Динамо», вблизи 

<

адрес>, о чем также была написана расписка. Даты передачи денежных средств ФИО3, указанные в расписках о передаче и получении от него наличных денежных средств, совпадают с фактическими датами передачи денежных средств. 16.05.2022 ФИО3 по расписке были получены денежные средства в сумме 2 180 000 рублей, 21.05.2022 – 2620 400 рублей, 30.05.2022 – 2 180 000 рублей. Кроме того, 01.06.2022 к нему по адресу регистрации ФИО3 привез денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, то есть часть долга по расписке от 21.05.2022. Он ему передал денежные средства, однако вновь попросил их для инвестирования. Он отказался передать ему деньги, но ФИО3 настаивал. После чего, ФИО3 пояснил, что они должны проследовать в парк «Динамо», где находясь вблизи 

<

адрес>, он передал ему в присутствии ФИО4 №6 денежные средства в размере 1 800 000 рублей, 200 000 рублей он забрал себе. Ему знаком ФИО4 №6, так как является мужем его (ФИО4 №8) дочери. В связи с этим переводы между ними просил не считать, так как не касаются деятельности ФИО3 В общей сложности он передал ФИО15 денежные средства в сумме 8 780 400 рублей. ФИО3 путем перевода денежных средств на его (ФИО4 №8) банковскую карту перевел денежные средства в сумме 126 000 рублей. Таким образом, мошенническими действиями ФИО3 ему причинен ущерб на сумму 6 654 400 рублей, что для него является особо крупным размером.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №9, с учетом оглашенных показаний, пояснил, что примерно в начале июня 2022 года ему стало известно, что ФИО3 ищет инвесторов в развитие своего бизнеса. Ему стало интересно предложение ФИО3, так как он предлагал за неделю займа последнему выплату 5% от суммы инвестирования. Кроме того, у него в пользовании имелись банковские карты ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф банк», АО «Альфа-банк». Банковскую карту АО «Тинькофф банк» со счетом (№) он получал по адресу своего проживания: 

<

адрес>. Банковская карта банка АО «Альфа-банк» со счетом (№) была оформлена по адресу: 

<

адрес>. Банковская карта (№) ПАО «Сбербанк» со счетом (№) открыта в отделении банка по адресу: 

<

адрес>. Данные банковские карты открыты на его имя, а счета привязаны к его абонентскому номеру +(№). Первый раз он передал ФИО3 наличные денежные средства 07.06.2022 примерно в 22 часа 30 минут в сумме 200 000 рублей. Передача денежных средств была у ТЦ «Петровский Пассаж» по адресу: 

<

адрес>. Расписки о получении денежных средств ФИО3 он не получал, так как они об этом не договаривались. 08.06.2022 по указанию ФИО3 он совершил перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей со своей банковской карты банка АО «Тинькофф» на абонентский номер +(№) на имя «Сергей И.». 23.06.2022 он перевел денежные средства по абонентскому номеру ФИО3 +(№) со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» в сумме 2 900 рублей и со счета банковской карты АО «Альфа-банк» в сумме 91 500 рублей, а также со своей банковской карты АО «Тинькофф банк» в сумме 2 500 рублей. В общей сложности он передал как наличными, так и посредством переводов денежные средства ФИО3 на общую сумму 386 900 рублей. 09.06.2022 он получил с банковского счета (ФИО)1 в качестве выплаты процентов денежные средства в сумме 15 000 рублей; 11.06.2022 с банковского счета ФИО3 денежные средства в сумме 15 000 рублей; 17.06.2022 с банковского счета ФИО3 денежные средства в сумме 15 000 рублей. Кроме того, 23.06.2022 и 24.06.2022 ему с карт ФИО3 в качестве возврата пришли денежные средства соответственно 2 000 рублей и 6 000 рублей, а всего на сумму 8 000 рублей. Всего ФИО3 вернул ему денежные средства в общей сумме 53 000 рублей. Таким образом, ФИО3 в результате своих мошеннических действий, завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 333 900 рублей, чем причинил материальный ущерб в крупном размере. С ФИО4 №10 он давно знаком и они поддерживают дружеские отношения, в связи с чем, просил переводы между его счетами и ФИО4 №10 не связывать с деятельностью ФИО3 ФИО4 №10 он рассказал про майнинговый бизнес ФИО3, а так же о том, что в него можно выгодно вложиться. ФИО4 №10 заинтересовался и решил воспользоваться возможностью выгодно инвестировать денежные средства.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 №10, с учетом оглашенных показаний, пояснил, что у него имелась банковская карта АО «Тинькофф Банк» (№) со счетом (№) и накопительный счет (№) в этом же банке, которые открыты на его имя. К банковскому счету и накопительному счету банка АО «Тинькофф» привязан его абонентский номер +(№). 22.06.2022 в вечернее время к нему обратился его знакомый ФИО4 №9 с просьбой занять денежные средства его знакомому ФИО3 ФИО4 №9 пояснил, что у того имеется фирма в 

<

адрес> по IT-технологиям. Так же, ФИО4 №9 ему сообщил, что ФИО3 требуются денежные средства на развитие предпринимательской деятельности. За вкладывание в развитие предпринимательской деятельности ФИО3, тот вернет в последующем сумму на 20% больше. ФИО4 №9 его заверил, что ФИО3 вернет денежные средства, поскольку его знакомым денежные средства возвращались, а так же что ФИО3 нет смысла врать, так как у него есть семья. Данное предложение его заинтересовало, и он согласился. Так, ФИО4 №9 ему скинул абонентский номер +(№), к которому привязан номер карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3. 22.06.2022 в 20 часов 33 минуты, получив данные для совершения перевода денежных средств, со своего накопительного счета (№), используя мобильное приложение банка АО «Тинькофф», перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +(№) на имя «Антон З.» денежные средства в размере 129 000 рублей, для вложения в бизнес по продаже топлива и для извлечения инвестиций. Денежные средства вкладывались под 20%. После чего, 24.06.2022 посредством социальной сети «Вконтакте» вновь написал ФИО4 №9 и спросил, может ли он еще перечислить денежные средства для вложения в бизнес ФИО3 Он (ФИО4 №10) подумал и решил, что может вложить еще 20 000 рублей. После чего, 24.06.2022 примерно в 23 часа 03 минуты он перевел со своей банковской карты АО «Тинькофф банк» (№) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона +(№) на имя «Антон З.» денежные средства в сумме 20 000 рублей, с целью инвестирования и извлечения прибыли от вложенных денежных средств. В момент перевода денежных средств на счет ФИО15 он находился по месту своей регистрации по адресу: 

<

адрес>. Он лично с ФИО3 не переписывался ни в соцсетях, ни в мессенджерах. ФИО3 он лично не знает, не встречался с ним. Примерно 01.07.2022 ему написал ФИО4 №9, сообщив, что они стали жертвами мошеннических действий ФИО3 Таким образом, мошенническими действиями ФИО3 ему в период с 22.06.2022 по 24.06.2022 причинен материальный ущерб на общую сумму 149 000 рублей, который является для него значительным, так как его заработная плата составляет примерно 80 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные услуги и материально помогает своим родителям.

ФИО10 ФИО10 №23 показала, что у неё есть подруга (ФИО)1 (добрачная фамилия ФИО11). Они с ней учились вместе, знакомы более 10 лет. Она так же знакома с супругом (ФИО)1, - Антоном. Ей (ФИО10 №23) известно, что ФИО15 занимался созданием и продвижением сайтов для различных торговых точек. Посредством «Вотцап» (ФИО)1 попросила у них денежные средства в долг. В ходе переписки та сообщила, что нужен 1 000 000 рублей. Её супруг сначала не хотел одалживать денежные средства, но потом согласился. Тот лично передавал ФИО15 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Передача денег происходила по адресу: 

<

адрес>. Так же ей известно, что в дальнейшем супруг с её согласия передавал ФИО15 денежные средства в различных объемах и при различных обстоятельствах. Муж с ней советовался по поводу передачи ФИО8 денежных средств. Потом ФИО8 стал им возвращать денежные средства с процентами, то есть по 50 000 рублей, как проценты за заем. В этой связи в дальнейшем, супруг передавал денежные средства в заем под проценты. У неё имелась банковская карта в АО «Тинькофф Банк» (№), с которой денежные средства в сумме 586 000 рублей по средствам QR-кода с карты снимал ФИО15 18.04.2022 супруг посредствам сети «Телеграмм» передал подсудимому QR-код для снятия наличных денежных средств. После чего ФИО15 написал супругу в «Телеграмме», что денежные средства сняты. Далее, 19.04.2022 её супругу вновь позвонил ФИО15 и попросил у него денежные средства под проценты в размере 500 000 рублей на короткий срок, на что муж согласился. После чего, муж переслал ему QR-код по средствам «Телеграмм» для снятия наличных денежных средств со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№). Мужу пришло подтверждение о снятии наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей. Далее, мужу вновь звонил ФИО15 и попросил перевести тому еще денежные средства в размере 100 000 рублей для вложения в бизнес, после чего муж перевел денежные средства со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона - +(№) на банковскую карту АО «Тинькофф». То же самое произошло 23.04.2022, когда муж перевел указанным способом денежные средства в сумме 200 000 рублей. 27.04.2022 вновь мужу позвонил ФИО15 и пояснил, что нужны деньги. Муж перевёл денежные средства ранее указанным способом в сумме 1 000 рублей. 02.05.2022 мужу вновь позвонил ФИО15, который пояснил, что необходимы вложения. Они обсудили, что смогут дать 1 135 000 рублей. После чего, муж перевел ФИО15 на счет в АО «Тинькофф Банк» со своего счета 450 000 рублей. Затем они созвонились с ФИО15 и муж направился к 

<

адрес> для передачи денежных средств. Далее, мужу вновь позвонил ФИО15 и вновь попросил денег на быстрый займ в размере 200 000 рублей, на что они обсудили данную просьбу и согласились, и муж перевел тому деньги в указанной сумме по номеру телефона +(№) со своей карты АО «Тинькофф Банк». 21 и 22 мая 2022 года муж перевел на карту ФИО15 денежные средства в сумме 30 000 рублей и 30 000 рублей, соответственно. 06.06.2022 мужу позвонил ФИО15 и попросил еще перевести от его имени денежные средства в сумме 50 000 рублей на абонентский номер телефона ФИО4 №13 ((№)). Эти деньги должны были пойти в зачет их займа. Далее, мужу 07.06.2022 позвонил ФИО15 и попросил взаймы перевести от его имени денежные средства в сумме 20 000 рублей, на абонентский номер ФИО4 №13 Эти деньги должны пойти в зачет их займа. 12.06.2022 мужу вновь позвонил ФИО15 и попросил вложить денежные средства в сумме 50 000 рублей, пояснив, что его карта «Тинькофф банк» заблокирована, и муж со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перевел тому денежные средства по номеру телефона в сумме 50 000 рублей. 16.06.2022 мужу вновь позвонил ФИО15 и попросил в займы денег под бизнес под проценты. У них были денежные средства в размере 270 000 рублей, на что тот согласился. После чего, муж перевел тому денежные средства по номеру телефона в сумме 85 000 рублей. Через некоторое время к ним по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, приехал ФИО15 и забрал наличные денежные средства в сумме 185 000 рублей. 26.06.2022 мужу вновь позвонил ФИО15 и попросил денег под бизнес в займы под проценты. У них были денежные средства в размере 105 000 рублей. Муж перевел тому денежные средства по номеру телефона в указанной сумме. После чего, муж вновь по просьбе ФИО15 перевел 26.06.2022 двумя транзакциями суммы 120 000 рублей, и 50 000 рублей. Расписки о получении ФИО15 денежных средств не писались, поскольку они доверяли ФИО8, так как она давно дружила с (ФИО)1 Кроме того, Зайцев А. возвратил частично денежные средства, переданные для инвестирования в его бизнес. Они передавали ФИО15 для инвестирования денежные средства, отложенные от продажи недвижимости.

ФИО10 ФИО10 №24 показала, что у неё есть двое сыновей, в том числе старший сын ФИО4 №5. В мае 2022 года тот продал принадлежащий ему автомобиль Фиат Дукато, г.р.з. (№) в автосалоне «Фрешавто» за 1 400 000 рублей. Ей известно, что денежные средства по договору купли-продажи пришли на банковские карты ПАО «Сбербанк», оформленные на её имя: (№) в размере 500 000 рублей, (№) в размере 400 000 рублей, а так же на банковскую карту сына. Примерно в мае 2022 года ее сын ФИО4 №5 сообщил, что хочет вложить денежные средства под проценты, поэтому ему необходимы денежные средства. Якобы есть некий Антон, который берет денежные средства под развитие бизнеса и возвращает с процентами. Примерно 17.05.2022 сын ФИО4 №5 в её присутствии и с её согласия перевел денежные средства с её карт: в сумме 500 000 рублей с банковской карты № ****7647 на банковскую карту (№)****8849 А.М. З. в 19 час. 46 мин., а денежные средства в сумме 400 000 рублей с банковской карты № ****7167 на банковскую карту (№)****3365 на имя А.М. З. в 19 час. 43 мин. Так же ее сын ФИО4 №5 вкладывал в развитие бизнеса еще денежные средства, в какой общей сумме, она точно пояснить не может. Позднее она узнала, что денежные средства, вложенные сыном, ему не возвратились в полном объеме.

ФИО10 ФИО10 №15 суду показал, у него есть знакомый ФИО3, с которым он знаком с детского сада и они поддерживают товарищеские отношения. Примерно в течение последних пяти лет он занимал ФИО3 по его просьбе различное количество денежных средств. Он возвращал долги своевременно всегда. Также ему несколько раз, возможно, приходили денежные средства от других лиц, не от ФИО3 В частности, возможно, ему (ФИО10 №15) переводились 26.06.2022 денежные средств на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона (№) №****8939 в сумме 150 000 рублей, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя (ФИО)3, в сумме 250 000 рублей, которая является его близкой родственницей и поэтому она передала ему в пользование указанную банковскую карту, так как его банковская карта ПАО «Сбербанк» была заблокирована. Ему известно, что у ФИО3 имелся бизнес по разработке сайтов.

ФИО10 ФИО10 № 6. показал, с апреля 2021 года он работал у ИП ФИО4 №14., офис которого располагался по адресу: 

<

адрес> С ФИО4 №14 он знаком с 2004 года и у них сложились дружеские отношения. С 2019 года они стали совместно работать, то есть осуществлять юридические консультации в рамках его ИП. Примерно в мае 2020 года к ФИО4 №14. в его офис, пришел молодой человек, которого ФИО4 №14 представил как ФИО15 и пояснил, что тот занимается созданием и оформлением сайтов и их продвижением. После чего, ФИО12 ходе разговора с ФИО4 №14 стал рассказывать, что он ищет инвесторов в бизнес, связанный с закупкой и продажей компьютерной техники из Китая, какой именно, не сообщал, пояснил, что это коммерческая тайна. После чего, ему ФИО4 №14 сообщил, что хочет вложить денежные средства в бизнес ФИО15 и попросил его оформить договорные отношения между ними. Он (ФИО10 № 6) стал думать, каким образом это можно сделать, и с этой целью он составил проект договора инвестирования между физическими лицами. В договоре указывалось, что прибыль от инвестирования делится в размере 50% на каждого, если прибыль от инвестирования отсутствует, то ФИО15 должен выплачивать ежемесячно 10% от вложенной в инвестирование суммы. После чего, 24.06.2020 в их офис приехал ФИО15, которого устроили условия проекта договора и который был подписан ими в его (ФИО10 № 6) присутствии. В день подписания договора ФИО4 №14. передал ФИО15 денежные средства в сумме, указанной в договоре. Он (ФИО10 № 6) присутствовал при передаче денежных средств. Кроме того, он составлял дополнительное соглашение от 10.08.2021 к договору инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020 и ему известно, что за период с 24.06.2020 по день составления дополнительного соглашения от 10.08.2021 ФИО4 №14 передал ФИО15 еще денежные средства для инвестирования в размере 7 000 000 рублей, поэтому в п. 1 дополнительного соглашения размер инвестиционных средств указан как 10 000 000 рублей. При подписании указанного дополнительного соглашения ФИО15 подтверждал указанный факт. Как указано в п. 2 дополнительного соглашения, в его (ФИО10 № 6) присутствии передавались ФИО15 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей наличными с целью инвестирования, о чем в нижней части дополнительного соглашения ФИО15 собственноручно написал и размер инвестиционных вложений ФИО4 №14. и сумму, полученную им при подписании указанного дополнительного соглашения. Так же, им (ФИО10 № 6) 22.02.2022 составлялось дополнительное соглашение к договору инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020. В этот же день в соответствии с условиями дополнительного соглашения ФИО4 №14 передал ФИО3 еще 5 000 000 рублей наличными денежными средствами, о чем им была написана расписка. Так же у него (ФИО10 № 6) для инвестирования в бизнес ФИО15 ФИО4 №14 занимал денежные средства в размере 4 000 000 рублей, о чем 25.01.2021 была написана расписка. Денежные средства по этой расписке передавались им ФИО4 №14 до момента её написания. Денежные средства передавались им (ФИО10 № 6) наличными денежными средствами, в октябре 2020 года - 1 500 000 рублей, в декабре 2020 года - 1 500 000 рублей и 25.01.2021 – 1 000 000 рублей, то есть в день написания расписки. Он (ФИО10 № 6) передавал денежные средства из своих личных накоплений и так же брал денежные средства у родственников. Он (ФИО10 № 6) материальных претензий к ФИО15 не имеет. Ему известно, что ФИО15 с начала весны 2020 года под предлогом инвестирования брал денежные средства у ФИО4 №14 и не возвратил ему большую часть денежных средств. Так же, ему (ФИО10 № 6) известно, что ФИО15 денежные средства, которые занимал для инвестирования, перечислял третьим лицам, у которых так же занимал денежные средства.

ФИО10 ФИО10 №7 суду показал, у него имеется друг – ФИО3, с которым они знакомы с 10 лет. У ФИО3 была студия «Студия ФИО8» по разработке сайтов по адресу: 

<

адрес>, где с декабря 2021 года, он ( ФИО10 №7) работал в должности управляющего. 01 июля 2022 года по адресу нахождения «Студии ФИО8» приехал брат ФИО3 – ФИО10 №5, который сообщил, что ФИО3 организовал пирамиду и спросил, передавали ли они ему (ФИО3) денежные средства под процент, а именно под вложение в топливный бизнес или в майнинговое оборудование. После чего, он вместе с ФИО4 №4 поехали по месту жительства ФИО3 на 

<

адрес>. ФИО3 был дома совместно с супругой, он подтвердил, что действительно у него не имеется никакого бизнеса ни топливного, ни майнингового. Сотрудникам, которые вкладывали денежные средства в его бизнес-проекты он пояснил, что денежные средства возвратит, после чего в их присутствии ФИО3 с супругой покинули место жительства. Когда они стали звонить ФИО3 вечером 01.07.2022, тот уже не брал трубку телефона. На следующий день ФИО3 также не вышел на связь. 04.07.2022 примерно в 08 часов 00 минут он совместно с (ФИО)8, ФИО10 №8, ФИО4 №14 приехали в студию и забрали свои личные вещи. На момент их приезда из «Студии ФИО8» уже были вывезены некоторые предметы, какие точно сказать не может. После 01.07.2022 он больше ФИО3 не видел. У него материальных претензий к нему не имеется.

ФИО10 ФИО10 №8 показал, что с августа 2020 года он познакомился с ФИО15, у которого работал в должности дизайнера в офисе по адресу: 

<

адрес>, а именно в студии «Студия ФИО8». Данная студия занималась разработкой и продвижением сайтов. Примерно в марте 2022 года у него ФИО15 просил денежные средства в долг в сумме примерно 200 000 рублей, которые обещал вернуть в полной сумме и денежные средства в качестве процентов за пользование, но он не стал ему давать денежные средства в долг, поскольку у него не было нужной суммы.

Из показаний свидетеля ФИО10 №9 следует, что он с седьмого класса школы знаком с ФИО15 с которым обучались в одном классе и между ними сложились дружеские отношения. С января 2021 года он работал в студии «Студия ФИО8» по адресу: 

<

адрес>, по разработке, созданию, поддержке и продвижению сайтов. Примерно в августе 2021 года со слов ФИО13 последнего появились проблемы с ИП. Примерно 5 лет назад, точно не помнит, ФИО15 стал занимать денежные средства под проценты. Денежные средства он предлагал брать у него под проценты, а именно 10% в месяц. Через некоторое время ФИО15 при личной встрече, стал пояснять, что денежные средства, которые он берет, он вкладывает в перепродажу топлива. В дальнейшем он узнал, что есть какой-то «Фонд». Он (ФИО10 №9) передавал ему денежные средства для вложения в него, точную сумму пояснить не может и финансовых претензий к ФИО15 не имеет.

ФИО10 ФИО4 №14 показал, в сентябре 2020 года он познакомился с ФИО15 при устройстве на работу программистом в его студию, которая называлась «Студия ФИО8» по разработке сайтов, а так же их сопровождению. В апреле 2021 года «Студия ФИО8» сменила местонахождение, переехала по адресу: 

<

адрес>. Примерно в мае 2022 года ФИО15 занимал у него денежные средства в сумме 50 000 рублей. Для чего тот занимал у него денежные средства, не сообщил, сказал, что необходимо для сделки. В дальнейшем Зайцев А. возвратил ему денежные средства. В первых числах июля 2022 года один из сотрудников «Студии ФИО8», кто именно он не помнит, сообщил ему, что студия закрывается, потому что ФИО8 пропал.

ФИО10 ФИО10 №11 показал, у него есть старший брат ФИО4 №14 Примерно в январе 2021 года брат попросил у него в долг денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для человека под его бизнес. В дальнейшем он узнал, что человеком, для которого его брат одалживал денежные средства, являлся ранее ему знакомый ФИО15. В 2022 году в период с февраля по май, после продажи принадлежащих ему (ФИО10 №11 транспортных средств, он периодически передавал взаймы брату ФИО4 №14. денежные средства, а всего в сумме 6 500 000 рублей. Кроме того, в период с конца апреля по 27 мая 2022 года его брат так же просил у него в долг денежные средства для бизнеса. У него не было сумм, которые просил его брат, но у него имелся друг - ФИО10 №2, у которого он смог одолжить денежные средства для брата в сумме 7 000 000 рублей, в различные даты, в том числе: 22.04.2022 в сумме 1 000 000 рублей; 06.05.2022 в сумме 2 000 000 рублей; 19.05.2022 в сумме 2 000 000 рублей и 27.05.2022 в сумме 2 000 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО10 №2 следует, что у его друга ФИО10 №11, с которым он знаком на протяжении трех лет, есть старший брат Роман, с которым он так же знаком. В апреле 2022 года к нему обратился ФИО10 №11 с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей со сроком возврата до 22.05.2022 года. При встрече 22.04.2022 с ФИО10 №11 вблизи его дома, в автомобиле он передал тому денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В начале мая 2022 года к нему вновь обратился ФИО10 №11. с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей и 06.05.2022, точное время не помнит, он (ФИО10 №2) передал ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей наличными. Через некоторое время к нему вновь обратился ФИО10 №11 и попросил одолжить ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые он (ФИО10 №2) 19.05.2022, точное время не помнит, передал ему наличными. В конце мая 2022 к нему вновь обратился ФИО10 №11 с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые 19.05.2022, точное время не помнит, он передал ему. Однако до настоящего времени денежные средства по указанным распискам ему (ФИО10 №2) не возвращены.

Из показаний свидетеля ФИО10 №12 следует, что у него есть друг ФИО4 №14 с которым он знаком около 15 лет. Примерно в мае 2022 года к нему обратился ФИО4 №14 с просьбой дать ему в долг 2 000 000 рублей для коммерческих нужд, которые он передал тому 25.05.2022 примерно в 16 часов 00 минут. 27.05.2022 к нему вновь обратился ФИО4 №14 с аналогичной просьбой и попросил одолжить денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые он ему передал в 15 часов 50 минут 27.05.2022. ФИО3 ему (ФИО10 №12) не знаком, претензий к последнему он не имеет.

ФИО10 ФИО10 №17 показал, у него есть сын ФИО4 №14 Примерно в августе 2021 года, в самом начале месяца, числа 7 - 8, к нему обратился ФИО4 №14. с просьбой одолжить денежные средства в сумме 2 000 000 рублей на бизнес. После чего, он (ФИО10 №17 передал сыну денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства сын брал на один год. В конце апреля 2022 года к нему вновь обратился ФИО4 №14. с просьбой одолжить ему ещё 3 000 000 рублей для бизнеса, которые он передал последнему. После чего, вновь передал ФИО4 №14 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей под развитие бизнеса, какого именно, он у ФИО4 №14 не уточнял.

ФИО10 ФИО10 №16 показал, примерно около 10 лет назад он познакомился по работе с ФИО4 №14 и у них сложились дружеские отношения. Примерно в конце мая 2022 года ему позвонил ФИО4 №14 и попросил в долг сумму в том размере, в котором он может ему предоставить, для развития бизнеса. У него имелись денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, о чём он сообщил ФИО4 №14 И последний предложил ему в качестве залога автомобиль его брата ФИО10 №11, на что он согласился. 01.06.2022 он передал ФИО4 №14 денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, получив в залог автомобиль. Денежные средства по договорённости о займе тот ему должен был возвратить через месяц. Однако ФИО4 №14 ему денежные средства не возвратил и в счет займа отдал принадлежащий ему автомобиль марки «Мереседес GLE». Таким образом, ФИО4 №14. погасил имеющуюся у него перед ним задолженность.

Из показаний свидетеля ФИО10 № 21 следует, что у неё есть сыновья – ФИО4 №14 и ФИО10 №11 Примерно в начале февраля 2021 года к ней обратился ФИО4 №14., который попросил одолжить ему денежные средства около 1 500 000 рублей для бизнеса, а именно для вложения в бизнес с незнакомым ей человеком. Указанную сумму она взяла в кредит и передала ФИО4 №14 Задолженность по кредиту выплачивает ФИО4 №14 до настоящего времени. Кроме того, примерно в августе 2021 года, точную дату она не помнит, к ней вновь обратился ФИО4 №14 с просьбой одолжить ему еще денежные средства в размере 2 000 000 рублей для вложения в его бизнес. Она передала сыну указанную денежную сумму, так как думала, что у него действительно открылся какой-то серьезный бизнес. Далее в феврале, точную дату она не помнит, к ней вновь обратился ФИО4 №14 и попросил денег для развития его бизнеса, которые она взяла в кредит и передала сыну, а именно 3574521 рубль. Указанный кредит оплачивает ФИО4 №14 Также в середине мая 2022 года к ней вновь обратился ФИО4 №14 который попросил денежные средства в долг для развития бизнеса, которые она ему передала в сумме 2 000 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО10 №10 следует, что банковская карта, на которую поступали денежные средства от (ФИО)1 на данный момент заблокирована, в связи с чем она не может предоставить выписку. Она не может сообщить, когда был получен первый и последний платежи от А. и Антона З-вых. Денежные средства переводились только с карт Антона и А., с других счетов денежные средства не поступали.

Из показаний свидетеля ФИО10 №3 следует, что у него есть внук - ФИО4 №13 Ему также известен друг внука – ФИО15, они знакомы лично. Примерно в марте 2022 года к нему обратился ФИО4 №13 с просьбой одолжить ему денежные средства, которые хотел вложить в бизнес ФИО15. У него были денежные средства в размере 100 000 рублей, которые находились дома. Указанную сумму он решил дать внуку, чтобы тот вложил их куда захочет, что и сделал. В дальнейшем в начале июня 2022 года, возможно 09 июня, к нему вновь обратился внук с просьбой одолжить ему еще денежных средств. Наличных денежных средств у него не было, о чем он сообщил Дмитрию. Однако, ФИО4 №13 попросил около 150 000 рублей. В конце февраля 2022 года к нему вновь обратился ФИО4 №13 с просьбой занять ему денежные средства в размере 100 000 рублей. У него были денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем он сообщил внуку. Через некоторое время к нему по месту его жительства приехал ФИО15. Они проследовали в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где он снял со своего счета денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые в помещении банка передал ФИО15 по просьбе ФИО4 №13 Ему (ФИО10 №3) материальный ущерб не причинен.

ФИО10 ФИО10 №4 показала, она проживает совместно со ФИО4 №13 Ей известно, что у ФИО4 №13 был друг ФИО15, с которым она знакома лично. У ФИО15 был бизнес и в какой-то период времени он предложил инвестировать денежные средства в его бизнес. Об этом ей известно со слов ФИО4 №13 ФИО15 должен был выплачивать процент за вложенные денежные средства. На тот момент у нее имелись денежные средства, и они со ФИО4 №13 приняли решение о том, что смогут выделить 2 000 долларов США, которые являлись общими. Насколько ей известно, ФИО4 №13 перевел доллары в рубли в сумме 140 000 рублей и передал их для инвестирования в бизнес ФИО12 указанную дату ФИО15 звонил лично ФИО4 №13 в её присутствии и просил занять денежные средства, но сумму ФИО15 никогда не оговаривал, просто просил больше денежных средств. 17.05.2022 она вновь стала свидетелем разговора между ФИО4 №13 и ФИО15, в ходе которого ФИО15 просил занять ему денежные средства, в том размере, в котором возможно. Они со ФИО4 №13 смогли выделить ему 250 000 рублей из их общих накоплений. После чего со слов ФИО4 №13 он передал указанную сумму ФИО15, при каких обстоятельствах, ей неизвестно. В двадцатых числах мая, скорее всего 21.05.2022 ФИО4 №13 ей вновь пояснил, что ФИО15 просит денег для вложения в бизнес, то есть займ, в размере 250 000 рублей. После чего, она совместно со ФИО4 №13 проследовали для встречи с ФИО15 в район Остужевского кольца 

<

адрес>, на Левом берегу, точный адрес назвать не может, где ФИО4 №13 передал денежные средства ФИО15, находясь в его автомобиле. Примерно через месяц, возможно 22.06.2022, ФИО4 №13 вновь ей пояснил, что ФИО15 опять нужны деньги. У них на тот момент были денежные средства в сумме 90 000 рублей. Она согласилась передать ФИО15 денежные средства в сумме 90 000 рублей. Ей известно, что ФИО15 совершил оплату по процентам, по указанным суммам, один раз. После чего, в начале июля 2022 года ФИО15 перестал выходить на связь. Соответственно, денежные средства, которые ФИО15 передал ФИО4 №13, не возвращены. Ей материальный ущерб от действий ФИО8 не причинен. Денежные средства ФИО4 №13 передавал ФИО15 с ее согласия и обязательства у ФИО15 соответственно возникли именно перед ФИО4 №13

ФИО10 ФИО10 №18 следует, что у неё имеется старший сын – ФИО4 №4 Более 15 лет ей знаком ФИО15, у которого сложились дружеские отношения с ее сыном. Несколько лет назад, примерно в 2018 году, её сын Сергей стал говорить, что ФИО15 занимается бизнесом, связанным с топливом, и зарабатывает денежные средства от его продажи, поэтому можно так же вложить денежные средства в бизнес Антона и получать проценты. Примерно в 2020 году к ней обратился сын с просьбой одолжить денежные средства в размере 500 000 рублей, в тот момент у неё имелась указанная сумма на счете и она одолжила ее сыну. Насколько ей известно, Зайцев А. вернул ее с процентами, а она сказала сыну, чтобы потратил их по своему усмотрению. В конце июня 2022 года к ней вновь обратился сын с просьбой одолжить ФИО15 для вложения в бизнес денежные средства, на что она согласилась и 29.06.2022 денежные средства в сумме в 300 000 рублей она перевела на счет жены сына - ФИО10 №19 по номеру телефона – (№), № № ****7884 и 40 000 рублей перевела на счет сыну по номеру телефона – (№), №****1371. Ей имущественный вред от передачи денег сыну не причинен.

ФИО10 ФИО10 №19 показала, она более 10 лет знакома с (ФИО)1 (добрачная фамилия ФИО11) А. и примерно в 2013 году познакомилась с ее мужем ФИО15. Между ними с семьей З-вых сложились дружеские отношения. Примерно с весны 2021 года её супруг ФИО4 №4 стал работать в «Студии ФИО8» по адресу: 

<

адрес>, в должности проект-менеджера. Примерно в 2020 году к его супругу обратился ФИО15 и пояснил, что развивает топливный бизнес, извлекая прибыль. Ей известно, что её супруг захотел вложить денежные средства в бизнес ФИО15, поскольку тот со слов супруга после вложения денег будет перечислять проценты. Насколько ей известно, примерно в 2020 году, её супруг брал у своей матери около 500 000 рублей для вложения в бизнес ФИО15 Также её супруг перечислял денежные средства для вложения в бизнес ФИО15, однако точные суммы она назвать не может. Ей известно, что супруг передавал ФИО15 сумму в размере 450 000 рублей в сентябре 2021 года. Она запомнила данный факт, поскольку это были денежные средства, подаренные им на свадьбу. Примерно в июне 2022 года ей супруг пояснил, что ФИО15 просит в займы сумму в размере 170 000 рублей. У них не было на тот момент денежных средств в такой сумме, но поскольку они дружили с З-выми, то она перевела со счета своей кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), полученной ею в офисе по адресу: 

<

адрес>, ФИО15 по номеру телефона – (№) на карту ПАО «Сбербанк». Поскольку за указанную операцию с неё удержали проценты за перевод, то ФИО15 были переведены денежные средства в размере 165 000 рублей. После чего, она отправила ФИО15 чек по указанной операции по средствам «Телеграмм». ФИО15 ей ответил, что деньги получил. Примерно с марта 2022 года ФИО15 стал говорить о том, что он занимается перепродажей майнингового оборудования, от которой извлекает прибыль. Они так же передавали ФИО15 денежные средства для вложения в бизнес и извлечения процентов. Примерно с марта 2022 года ФИО15 стал просить денежные средства для вложения, а до этого периода они сами передавали ему денежные средства для вложения в его бизнес, когда у них имелась на это возможность. 1 июля 2022 года на рабочее место, расположенное по адресу: 

<

адрес>, приехал брат ФИО15 – ФИО10 №5, который пояснил, что бизнес ФИО15 фиктивный, так как не имелось ни топливного бизнеса, ни бизнеса, связанного с майнинговым оборудованием. После этого её супруг поехал к ФИО15, который в ходе разговора ему пояснил, что действительно у него не имелось топливного, и майнингового бизнеса и что он хотел открыть какой-то более выгодный бизнес, но у него ничего не получилось.

ФИО10 ФИО10 №20 показал, у него есть дочь – ФИО10 №19, которая в 2021 году вышла замуж за ФИО4 №4 Примерно с 2020 года ему знаком ФИО3, с которым его дочь и зять дружили. Он видел ФИО3 несколько раз. После свадьбы его дочь с зятем уехали в отпуск, а его попросили передать ФИО3 денежные средства в сумме 450 000 рублей, который якобы берет денежные средства под проценты, в связи с чем можно неплохо заработать. В начале сентября 2021 года ему позвонили либо зять, либо дочь, и пояснили, что за указанной суммой в размере 450 000 рублей приехал ФИО3 Он открыл дверь и на территорию домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, зашел ранее ему знакомый – ФИО3, которому он передал денежные средства. Расписок о получении денежных средств ФИО3 не писал, да и ему не говорили взять от него такую расписку. Впоследствии он узнал, что денежные средства в большей своей массе ФИО3 его дочери и её супругу не вернул.

Вместе с тем вина подсудимого ФИО3 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением ФИО4 №2 от 20.07.2022, согласно которому он просит вернуть средства, переданные должнику ФИО3 (т. 8 л.д. 7);

- заявлением ФИО4 №13 от 04.07.2022, согласно которому он просит привлечь к ответственности ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., который в период времени с весны 2020 г. по 22.06.2022 получил от него денежные средства в общей суме 2175000 рублей, в качестве инвестиций в бизнес, при этом не выполнил обещанные условия, денежные средства в вышеуказанной сумме не возвратил. Таким образом, совершил мошеннические действия (т. 3 л.д. 12);

- заявлением ФИО4 №1 от 02.05.2024, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который мошенническим путем похитил у нее денежные средства в сумме 663500 рублей, причинив ей материальный ущерб (т. 20 л.д. 57);

- заявлением ФИО4 №14 от 11.07.2022, согласно которому он просит привлечь к ответственности ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, который путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом организации и развития бизнеса, заключив с ним договор инвестирования от 24.06.2020 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 44000000 рублей в период с 24.06.2020 по 11.06.2020 (т.2 л.д. 1);

- заявлением ФИО4 №3 от 10.07.2022, согласно которому он просит оказать содействие в поиске ФИО3, которому он переводил денежные средства взаймы, для инвестирования в его бизнес под проценты (т.4 л.д. 191);

- заявлением ФИО4 №5 от 06.07.2022, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., который в период времени с февраля 2022 г. по 01.07.2022, путем обмана совершил хищение его денежных средств в размере 2600000 рублей (т. 4 л.д. 12);

- заявлением ФИО4 №7 от 12.07.2022, согласно которому он просит провести проверку по факту займа им денежных средств в сумме 1990000 рублей ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., в период с 04.03.2022 по 26.06.2022 (т. 6 л.д. 4);

- заявлением ФИО4 №12 от 06.07.2022, согласно которому она просит оказать содействие в возврате её денежных средств у ФИО3 , который согласно четырех долговых расписок от 21.06.2022 занял у неё денежные средства на сумму 5853000 рублей, тем самым причинив ей материальный ущерб (т. 7 л.д. 45);

- заявлением ФИО4 №11 от 15.07.2022, согласно которому он обращается по факту хищения денежных средств ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., который 30.06.2022 занимал у него 400000 рублей, путем перевода через ФИО4 №3 (т. 4 л.д. 208);

- заявлением ФИО4 №6 от 15.07.2022, согласно которому, он просит принять меры в соответствии с действующим законодательством к ФИО3 , который взял в долг денежные средства в сумме 650000 рублей и не вернул их в указанное время. Деньги он передавал лично, находясь на улице 

<

адрес> 15 апреля 2022 г. двумя частями 580000 рублей наличными и 70000 рублей на карту «Тинькофф» по номеру телефона (№) (т.7 л.д. 8);

- заявлением ФИО4 №8 от 15.07.2022, согласно которому он просит привлечь к ответственности ФИО3 , который в период времени с 16.05.2022 по 30.05.2022 находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от него в долг денежные средства в суме 6980400 рублей, которые до настоящего времени не вернул (т.5 л.д. 2);

- заявлением ФИО4 №9 от 07.07.2022, согласно которому он просит принять меры к ФИО3, который 07.06.2022, 08.06.2022 и 23.06.2022 получил от него денежные средства в сумме 386900 рублей под предлогом возврата с процентами. ФИО3 вернул ему из них 47500 рублей, не вернув оставшуюся часть, причинив ему материальный ущерб в размере 339400 рублей. Данный ущерб является для него значительным (т. 5 л.д. 56);

- заявлением ФИО4 №10 от 18.07.2022, согласно которому он просит провести проверку в отношении ФИО15, которому он занял денежные средства в размере 149000 рублей (т.5 л.д. 151);

- заключением специалиста № 158/24 от 14.05.2024, согласно выводам которого установлено что: ФИО4 №2 переводил денежные средства с банковских счетов открытых на его имя в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» в сумме 2 686 551 рубль на банковские счета открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф» на имя ФИО3 , а так же в сумме 701 000 рублей на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф» на имя (ФИО)1; ФИО4 №14. переводил денежные средства с банковского счета ПАО «Сбербанк», открытого на его имя в сумме 1465 000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк», открытого на имя ФИО3 ; ФИО4 №4 переводил денежные средства с банковских счетов открытых на его имя в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» в сумме 1431290 рублей на банковские счета открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф» на имя ФИО3 , а так же в сумме 900500 рублей на банковские счета открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф» на имя (ФИО)1. Кроме того, ФИО4 №4 с банковской карты ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО10 №19, переводил денежные средства в сумме 395450 рублей на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 ; ФИО3 переводил денежные средства с банковских счетов открытых на его имя в ПАО «Сбербанк» на банковский счет открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО7 в сумме 70000 рублей; ФИО4 №8 были переводы денежных средства с банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 в сумме 453500 рублей на банковский счет открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 №8; ФИО4 №11 переводил денежные средства с банковских счетов открытых на его имя в АО «Тинькофф банк» и ПАО «Сбербанк» в сумме 200 000 рублей на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 ; ФИО4 №13 переводил денежные средства с банковских счетов открытых на его имя в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» в сумме 2 081 837 рублей на банковские счета открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф» на имя ФИО3 , а так же в сумме 339 000 рублей на банковские счета открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф» на имя (ФИО)1; ФИО4 №1 переводила денежные средства с банковского счета открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк» в сумме 1145000 рублей на банковские счета открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф» на имя ФИО3 ; ФИО4 №3 переводил денежные средства с банковских счетов, открытых на его имя в АО «Тинькофф банк» в сумме 4116040 рублей на банковские счета, открытые в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО3 ; ФИО4 №5 переводил денежные средства с банковских счетов, открытых на его имя в ПАО «Сбербанк» на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 и (ФИО)1; ФИО4 №7 переводил денежные средства с банковских счетов открытых в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф» в сумме 1421000 рублей на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф банк» имя ФИО3 ; ФИО4 №6 переводил денежные средства с банковского счета открытых на его имя в АО «Тинькофф Банк» в сумме 77 200 рублей на банковские счета, открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф» на имя ФИО3 ; ФИО4 №10 переводил денежные средства с банковских счетов открытых на его имя в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф банк» в сумме 149000 рублей на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 ; ФИО4 №9 переводил денежные средства с банковских счетов открытых на его имя в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк» и АО «Тинькофф Банк» в сумме 96900 рублей на банковские счета открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 (т. 20 л.д. 90-156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2022, согласно которому осмотрена выписка по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, номера счетов ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, данные личного кабинета выписка по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, данные по картам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, отчет по картам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, распечатанные материалы на 20 листах, CD-R диск со скопированными данными, которая признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. Данная выписка подтверждает движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3 на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя: ФИО4 №2, ФИО4 №13, ФИО4 №1, ФИО5, ФИО4 №4, ФИО4 №7, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО4 №5, а также движение денежных средств по счетам на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3 с банковских карт АО «Тинькофф банк», открытых на имя ФИО4 №10 (т. 10 л.д. 52-56, 59-60);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2022, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо, выписка о движении денежных средств по счетам АО «Тинькофф Банк», открытых на имя ФИО3, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Указанные документы подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты АО «Тинькофф Банк»:

(№)*****5065, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №2 и кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******0330, договор кредитной карты (№) открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №2 на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 и (ФИО)1 и перечисление денежных средств обратно ФИО4 №2;

(№)******3900, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №4 на банковскую карту АО «Тинькоф банк» на имя ФИО3;

(№)******5269, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО3 на банковские карты АО «Тинькофф банк» на имя ФИО4 №13;

(№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №3 на банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф банк» на имя ФИО3 и ФИО4 №11;

(№)******0495, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №6 на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на имя ФИО3;

(№)*****9188, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №11 на банковскую карту АО «Тинькофф банк» открытую на имя ФИО4 №3для ФИО14 и перечисление денежных средств обратно от ФИО15 с банковской карты АО «Тинькофф банк», открытой на имя ФИО4 №3 (т. 10 л.д. 84-95, 96);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.10.2022, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо и выписка о движении денежных средств по счетам в АО «Тинькофф Банк» открытым на имя (ФИО)1, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Указанные документы подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты АО «Тинькофф Банк»:

(№)*****5065, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №2 на банковские карты АО «Тинькофф банк» на имя (ФИО)1;

(№)*****9188, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №11 на банковскую карту АО «Тинькофф банк» на имя ФИО4 №3 (т. 10 л.д. 135-138, 143);

- протоколом обыска от 16.07.2022, согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, изъят планшет марки «Apple iPad» в корпусе серого цвета, в чехле книжке черного цвета (т. 12 л.д. 107-110);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2023, согласно которому осмотрены: планшет марки «Apple iPad», в корпусе серого цвета, в чехле книжке черного цвета, бумажная бирка с пояснительным текстом, DVD-R диск с информацией исследуемого объекта, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. На указанном планшете имеется переписка, в том числе с потерпевшим ФИО4 №2, ФИО4 №14., ФИО4 №7, то есть об обстоятельствах получения (ФИО)1 денежных средств от потерпевших (т. 11 л.д. 168-170, 310);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.07.2023, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо на 1 листе, выписка по счетам и выписка по счетам в ПАО «Сбербанк» открытым на имя ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО4 №12., ФИО4 №4, ФИО10 №19, и иные данные личного кабинета владельцев счетов, в различных офисах в 

<

адрес>, на CD-R диске, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Указанные документы подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк»:

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4 №2, банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4 №2, на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, а также на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя (ФИО)1 и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 №13;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4 №1 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 и обратно от ФИО3 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 №1;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3 на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО4 №8;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3 на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО4 №6, а также с банковских карт ПАО «Сбербанк»: (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) расположенном по адресу: 

<

адрес> «б» на имя ФИО4 №4; (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> «б» на имя ФИО4 №4 на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, а также на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя (ФИО)1 (т. 11 л.д. 322-332, 333);

- протокол осмотра предметов (документов) от 16.05.2024, согласно которому осмотрен: CD –диск, имеющий сведения по движению денежных средств по счетам потерпевших, полученные из ПАО «Сбербанк», который признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк»:

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №2, банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №2, на банковские карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 и банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя (ФИО)1, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3 и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, Невский пр-т, 

<

адрес>, литера А, на имя ФИО4 №11 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №8;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №1 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13 и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13 на банковские карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, а также банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5, банковской карты банка ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №24 и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №24 на банковские карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, а также на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №7 на банковские карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3;

а также с банковских карт ПАО «Сбербанк»: (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес> «б», на имя ФИО4 №4 и (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> «б», на имя ФИО4 №4 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1;

и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО7 с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3 (т. 22 л.д. 172-199, 232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.09.2022, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо, выписка по счетам, данные по картам, иные данные личных кабинетов ПАО «Сбербанк» открытым на имя (ФИО)1, в различных офисах в 

<

адрес>, частично распечатанная материалы, CD-R диск, полученные из ПАО «Сбербанк», которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают движение денежных средств по счетам:

с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13 и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13 на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя (ФИО)1;

с банковских карт ПАО «Сбербанк»: (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) расположенном по адресу: 

<

адрес> «б», на имя ФИО4 №4; (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> «б», на имя ФИО4 №4 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя (ФИО)1;

с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №1 на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя (ФИО)1;

с банковской карты ПАО банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №24 на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя (ФИО)1 (т. 10 л.д. 2-8, 12);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.10.2022, согласно которому осмотрены: выписка по счетам и выписка о движении денежных средств в ПАО «Сбербанк» открытым на имя ФИО4 №13 на CD-R диске, CD-R диск, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13 и банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №13 на банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 и (ФИО)1 и перечисление денежных средств от ФИО3 обратно ФИО4 №13 (т. 3 л.д. 182-187, 191);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.10.2022, согласно которому осмотрен: сопроводительное письмо и выписка по счету в АО «Тинькофф Банк» открытому на имя ФИО4 №13 на CD-R диске, CD-R диск, распечатанные материалы на 5 листах, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******0910, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №13 на банковские карты АО «Тинькофф банк» на имя ФИО3 и перечисление денежных средств от ФИО3 обратно ФИО4 №13 (т. 3 л.д. 209 - 214, 218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.11.2022, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо и выписка по счету в АО «Альфа-Банк» открытым на имя ФИО4 №13 на CD-R диске, CD-R диск, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают предоставление ФИО4 №13 12.06.2022 кредитных денежных средств в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, в сумме 57100 рублей (т. 3 л.д. 197-199, 205);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2023, согласно которому с участием потерпевшего ФИО4 №13 при осмотре места происшествия по адресам: 

<

адрес> «п»; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, установлены места передачи ФИО4 №13 денежных средств ФИО3 (т. 17 л.д. 130-147);

- протоколами выемки от 16.07.2022 и осмотра предметов (документов) от 04.07.2023, согласно которым у ФИО3 изъят мобильный телефон марки «Iphone 12 pro», в корпусе белого цвета, который в последующем осмотрен, признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. На данном мобильном телефоне имеется переписка, в том числе с (ФИО)2, ФИО4 №8, ФИО4 №7, ФИО4 №4, ФИО4 №14., об обстоятельствах получения подсудимым денежных средств от потерпевших (т. 12 л.д. 98-101, т. 11 л.д. 45-47);

- копией договора займа серии 61 АА № 72004230 от 14.05.2020, согласно которому 14.05.2020 потерпевшая ФИО4 №1 находясь в офисе нотариуса (ФИО)6 по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО3 денежные средства в сумме 500000 рублей (т. 7 л.д. 135-136);

- заключением эксперта № 5306 от 14.12.2022, согласно выводам которого- рукописные записи, расположенные в договоре инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020 на 1 листе, в графе «С одной стороны, и /______/, паспорт /_____/;» и на 2 листе в верхней и нижней графах таблицы, «Инноватор /______/», дополнительном соглашении от 10.08.2021 и от 22.02.2022 к договору инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020 в верхней и нижней графах таблицы, «Инноватор /______/, выполнены ФИО3, образцы почерка которого представлены на экспертизу (т. 2 л.д. 147-149);

- заключением эксперта № 5305 от 15.12.2022, согласно выводам которого подписи и рукописные записи, расположенные в: расписке ФИО3 от 20.04.2022 о получении от ФИО4 №14 3000 000 рублей в счет инвестиционных средств по договору от 24.06.2020; расписке ФИО3 от 25.04.2022 о получении от ФИО4 №14 2000 000 рублей в счет инвестиционных средств по договору от 24.06.2020; расписке ФИО3 от 28.04.2022 о получении от ФИО4 №14 3000 000 рублей в счет инвестиционных средств по договору от 24.06.2020; расписке ФИО3 от 06.05.2022 о получении от ФИО4 №14 2000 000 рублей в счет инвестиционных средств по договору от 24.06.2020; расписке ФИО3 от 17.05.2022 о получении от ФИО4 №14 2000 000 рублей в счет инвестиционных средств по договору от 24.06.2020; расписке ФИО3 от 19.05.2022 о получении от ФИО4 №14 3000 000 рублей в счет инвестиционных средств по договору от 24.06.2020; расписке ФИО3 от 27.05.2022 о получении от ФИО4 №14 5000 000 рублей в счет инвестиционных средств по договору от 24.06.2020; расписке ФИО3 от 01.06.2022 о получении от ФИО4 №14 4000 000 рублей в счет инвестиционных средств по договору от 24.06.2020, выполнены ФИО3, образцы подписи и почерка которого представлены на экспертизу (т.2 л.д. 161-165);

- протоколами выемки от 16.07.2022 и осмотра документов от 05.08.2022, согласно которым в каб. 302 ОП (№) УМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> потерпевшего ФИО4 №14 изъяты: договор инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020, дополнительное соглашение к договору инвестирования между физическими лицами от 10.08.2021, дополнительное соглашение к договору инвестирования между физическими лицами от 22.02.2022, расписка от 20.04.2022 на сумму 3 000 000 рублей, расписка от 25.04.2022 на сумму 2 000 000 рублей, расписка от 28.04.2022 на сумму 3 000 000 рублей, расписка от 06.05.2022 на сумму 2 000 000 рублей, расписка от 17.05.2022 на сумму 2 000 000 рублей, расписка от 19.05.2022 на сумму 3 000 000 рублей, расписка от 27.05.2022 на сумму 5 000 000 рублей, расписка от 01.06.2022 на сумму 4 000 000 рублей, паспорт транспортного средства № 

<

адрес> Мерседес Бенц Е350 государственный регистрационный знак (№), которые в последующем осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Согласно данным документам потерпевший ФИО4 №14, находясь в офисе 235 по адресу: 

<

адрес>, передал (ФИО)1 денежные средства в сумме 44000 0000 рублей (т. 2 л.д. 60-62, 64-68, 83-84);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03.03.2023, согласно которому с потерпевшим ФИО4 №14 прослушана аудиозапись разговора между ним и ФИО10 №5, расположенная на флеш-накопителе. В ходе данного разговора, со слов потерпевшего ФИО5, последнему стало известно об обстоятельствах совершения ФИО3 мошеннических действий (т.2 л.д. 172-176, т.8 л.д. 106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2022, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо на 1 листе, выписка по счетам ПАО «Сбербанк» открытым на имя ФИО4 №14 на CD-R диске, CD-R диск, 2 листа с операциями по счету (№), которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №14 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 (т. 2 л.д. 180-186, 189);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.06.2024, согласно которому осмотрены: CD-диск с выписками по счетам ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №10, ФИО3, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3 на банковские карты

(№), счет (№) открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, и (№) со счетом (№) открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО9;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО7;

(№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №5 (т. 23 л.д. 81-85, 89);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.12.2023, согласно которому с участием потерпевшего ФИО5 при осмотре места происшествия - офисного помещения по адресу: г. (№), установлены места передачи ФИО5 денежных средств ФИО3 (т. 17 л.д. 111-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.06.2024, согласно которому осмотрено движение денежных средств по счетам, полученные из ПАО «Сбербанк», которые подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №19 и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №19 (т. 22 л.д. 235-237);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2023, согласно которому с участием потерпевшего ФИО4 №4 при осмотре места происшествия по адресам: 

<

адрес> «в»; 

<

адрес>, подъезд 2, установлены места передачи ФИО4 №4 денежных средств ФИО3 (т. 17 л.д. 148-154);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2023, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо на 3-х листах, CD-R диск с выписками о движении денежных средств по счетам ФИО4 №3, ФИО4 №2 открытым в АО «Тинькофф Банк», которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают движение денежных средств по счетам с банковских карт АО «Тинькофф Банк» (№)*****2136, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №3 на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытые на имя ФИО3 и ФИО4 №11, а также поступление от них денежных средств обратно (т. 4 л.д. 276-282, 287);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.12.2023, согласно которому осмотрен: CD –диск, имеющий сведения по движению денежных средств по счету «КИВИ-БАНК», подтверждающие перевод денежных средств от потерпевшего ФИО4 №3 на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на имя ФИО3 (т. 17 л.д. 171-172)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.05.2024, согласно которому осмотрен CD диск с выпиской по счету АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО4 №3, который признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Данные сведения подтверждают движение денежных средств с текущего счета АО «Райффайзенбанк» (№), открытого в филиале «Северная столица» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №3 на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на имя ФИО3 (т. 23 л.д. 67-68, 71);

- протоколом осмотра предметов от 23.09.2022, согласно которому осмотрены: выписка по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО4 №5, в различных офисах в 

<

адрес>, номера счетов ПАО «Сбербанк», открытые на имя ФИО4 №5 в различных офисах в 

<

адрес>, данные личного кабинета, выписка по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3 в различных офисах в 

<

адрес>, данные по картам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3 в различных офисах в 

<

адрес>, отчет по картам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3 в различных офисах в 

<

адрес>, CD-R диск со скопированными данными, полученные из ПАО «Сбербанк», которые подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4 №5, на банковские карты: ПАО «Сбербанк», открытые на имя ФИО4 №13, ФИО3, (ФИО)3 и АО «Тинькофф банк», открытой на имя ФИО10 №15, а также поступление от них денежных средств обратно (т. 4 л.д. 71-74, 78-79);

- протоколом осмотра предметов от 02.10.2022, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо, выписка по счетам ПАО «Сбербанк», номера счетов, иные данные личного кабинета, открытые на имя ФИО10 №24 в ПАО «Сбербанк» в различных офисах 

<

адрес>, на оптическом носителе - DVD-R диске, полученные из ПАО «Сбербанк», которые подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №24 и с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО10 №24 на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя (ФИО)1 (т. 4 л.д. 102-105, 110);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2023, согласно которому с участием потерпевшего ФИО4 №5 при осмотре места происшествия по адресам: 

<

адрес>, установлены места передачи ФИО4 №5 денежных средств ФИО3 (т. 17 л.д. 117-121);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.10.2022, согласно которому осмотрены: выписка по счету ПАО «Сбербанк», открытому на имя ФИО4 №7, в офисе в 

<

адрес>, имеющая сведения о движении денежных средств по счетам потерпевшего, их датах и суммах, которые были осмотрены, частично распечатаны, скопированы на CD-R диск, полученные из ПАО «Сбербанк», которые подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №7 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» (№), счет (№), открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3 (т. 6 л.д. 76-78, 82);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 10.10.2022 и 29.03.2023, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо и выписки по счетам в АО «Тинькофф Банк» открытым на имя ФИО4 №7, ФИО10 №23, которые подтверждают движение денежных средств по счетам с банковских карт АО «Тинькофф банк» (№)******7540, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №7 и (№)******9929, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО10 №23 на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытые на имя ФИО3, а также поступление от (ФИО)1 с банковской карты ПАО «Сбербанк» (т. 6 л.д. 89-90, 93, 121-123, 126-127);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.06.2024, согласно которому осмотрена выписка движения денежных средств по счетам АО «Тинькофф банк», открытым на имя ФИО3 и ФИО4 №7, ФИО4 №6, ФИО4 №11, ФИО4 №10, ФИО4 №9, полученные из АО «Тинькофф банк», которые подтверждают движение денежных средств по счетам с банковских карт АО «Тинькофф банк»:

(№)******9929, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО10 №23 и банковской карты АО «Тинькофф» (№)******7540, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №7 на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на имя ФИО3 и перечисление денежных средств обратно с банковской карты ПАО «Сбербанк», открытой на имя (ФИО)1;

(№)******0495, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №6 на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на имя ФИО3;

(№)*****9188, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №11 на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на имя ФИО4 №3 и перечисление денежных средств обратно;

(№), открытого дистанционно с использованием сети Интернет в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №10 и банковской карты АО «Тинькофф Банк» (№)******5288, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес> в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №10 на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО3;

(№)****1182, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26 на имя ФИО4 №9 на банковские карты АО «Тинькофф банк», открытые на имя ФИО3 и ФИО4 №4, а также переводы денежных средств с банковской карты АО «Тинькофф банк», открытой на имя (ФИО)1, на банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на имя ФИО4 №9 (т. 23 л.д. 109-130);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.12.2023, согласно которому с участием потерпевшего ФИО4 №7 при осмотре места происшествия по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, установлены места передачи ФИО4 №7 денежных средств ФИО3 (т. 17 л.д. 103-107);

- заявлением о совершенном преступлении ФИО3 от 15.07.2022, в котором тот сообщает о совершенной им преступлении в период времени с 04.03.2022 по 02.05.2022 путем введения в заблуждение ФИО4 №7 под предлогом заработка на покупке-продаже оборудования и завладении денежными средствами в сумме 1990000 рублей (т. 6 л.д. 29);

- заключением эксперта № 5307 от 06.12.2022, согласно выводам которого подписи, расположенные в графах «подпись заемщика /__/» в долговой расписке от 21.06.2022 на сумму 1 000 000 рублей; долговой расписке от 21.06.22 на сумму 673 000 рублей; расписке от 21.06.22 на сумму 2100000 рублей; расписке от 21.06.22 на сумму 2080 000 рублей, выполнены ФИО3, образцы подписи которого представлены на экспертизу (т. 7 л.д. 112-115);

- протоколами выемки и осмотра предметов (документов) от 22.10.2022, согласно которым в каб. 22 СУ УМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО4 №12 изъяты и в последующем осмотрены: расписка ФИО3 от 21.06.2022 о получении у ФИО4 №12 денежных средств в размере 673 000 рублей; расписка ФИО3 от 21.06.2022 о получении у ФИО4 №12 денежных средств в размере 2 100 000 рублей; расписка ФИО3 от 21.06.2022 о получении у ФИО4 №12 денежных средств в размере 1 000 000 рублей; расписка ФИО3 от 21.06.2022 о получении у ФИО4 №12 денежных средств в размере 2 080 000 рублей. Данные расписки, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, подтверждают, что потерпевшая ФИО4 №12 находясь по адресу: 

<

адрес>ёрткина, 

<

адрес>, передала ФИО3 наличные денежные средства в общей сумме 5853000 рублей (т. 7 л.д. 99-101, 103-104, 106);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.12.2023, согласно которому с участием потерпевшей ФИО4 №12 при осмотре места происшествия по адресу: 

<

адрес>, установлены места передачи ФИО4 №12 денежных средств ФИО3 (т. 17 л.д. 125-127);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2023, согласно которому с участием потерпевшего ФИО4 №6 при осмотре места происшествия по адресу: 

<

адрес>, установлено место передачи ФИО4 №6 денежных средств ФИО3 (т. 17 л.д. 91-94);

- заключением эксперта № 4770 от 23.11.2022, согласно выводам которого подписи и рукописные записи, расположенные в расписке ФИО3 от 16.05.2022 о Александра Ивановича в долг 2180 000 рублей до 30.05.2022; расписке ФИО3 от 21.05.2022 о Александра Ивановича в долг 2620 400 рублей до 21.08.2022; расписке ФИО3 от 30.05.2022 о Александра Ивановича в долг 2180 000 рублей до 13.06.2022; расписке ФИО3 от 01.06.2022 о Александра Ивановича в долг 1 800 00 рублей до 15.00 02.06.2022, выполнены ФИО3, образцы подписи и почерка которого представлены на экспертизу (т. 5 л.д. 38-41);

- протоколами выемки от 18.08.2022 и осмотра предметов (документов) от 24.08.2022, согласно которым в каб. 22 СУ УМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> потерпевшего ФИО4 №8 изъяты и в последствии осмотрены: расписка ФИО3 от 16.05.22 о получении у ФИО4 №8 денежных средств в размере 2 180 000 рублей, расписка ФИО3 от 21.05.2022 о получении у ФИО4 №8 денежных средств в размере 2 620 400 рублей, расписка ФИО3 от 30.05.2022 о получении у ФИО4 №8 денежных средств в размере 2 180 000 рублей, расписка ФИО3 от 01.06.22 о получении у ФИО4 №8 денежных средств в размере 1 800 000 рублей. Данные документы подтверждают, что потерпевший ФИО4 №8 передал ФИО3 денежные средства в общей сумме 8780400 рублей (т. 5 л.д. 19 - 21, 23 - 25, 31);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2023, согласно которому с участием потерпевшего ФИО4 №8 при осмотре места происшествия по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> установлены места передачи ФИО4 №8 денежных средств ФИО3 (т. 18 л.д. 177-182);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.09.2022, согласно которому осмотрены: выписка по счету (№) открытому на имя ФИО4 №9 в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на CD-R диске, полученные из ПАО «Сбербанк», которые подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), счет (№) открыт в дополнительном офисе (№) по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №9 на банковские карты ПАО «Сбербанк», открытые на имя ФИО3 (т. 5 л.д. 103-105, 113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2022, согласно которому осмотрены: выписка по договору карты (№), открытому в АО «Тинькофф Банк», на имя ФИО4 №9, полученные из АО «Тинькофф банк», которые подтверждают движение денежных средств по счетам с банковской карты АО "Тинькофф" (№)****1182, счет (№), открыт дистанционно с использованием сети Интернет по адресу: 

<

адрес>, в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на имя ФИО4 №9 на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО3 (т. 5 л.д. 121-122, 124);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.10.2022, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо на 1 листе, выписка по счету в АО «Альфа-Банк», открытому на имя ФИО4 №9 на CD-R диске, которые подтверждают движение денежных средств по банковской карте АО «Альфа-банк», счет (№), открыт по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4 №9 на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО3 (т. 5 л.д. 138-140, 144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.12.2023, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо на 1 листе, выписка по счету в АО «Альфа-Банк», открытому на имя ФИО4 №9 на CD-R диске (т. 17 л.д. 163-164);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.12.2023, согласно которому с участием потерпевшего ФИО4 №9 при осмотре места происшествия по адресу: 

<

адрес> установлено место передачи ФИО4 №9 денежных средств ФИО3 (т. 17 л.д. 97-100).

Каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает в соответствии со ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.

Показания потерпевших, свидетелей обвинения являются последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняют друг друга, согласуются с материалами уголовного дела, получены с соблюдением действующего законодательства.

Каких-либо существенных нарушений процессуального законодательства, влекущих признание иных доказательств стороны обвинения недопустимыми, в ходе судебного разбирательства не установлено. Доказательства добыты в установленном законом порядке.

Оценивая все исследованные в ходе судебного заседания и изложенные выше доказательства стороны обвинения, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений является доказанной.

При изложенных обстоятельствах, действия подсудимого ФИО3 по 1, 2, 4, 8, 9, 12 эпизодам суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Действия ФИО3 по 5, 7 эпизодам суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Действия ФИО3 по 6, 11, 13 эпизодам суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. Оснований для иной квалификации суд не усматривает.

Действия ФИО3 по 3, 10 эпизодам суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. Оснований для иной квалификации суд не усматривает.

Действия ФИО3 по 14 эпизоду суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с причинением значительного материального ущерба гражданину. Оснований для иной квалификации суд не усматривает.

Назначая наказание подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, все обстоятельства, смягчающие наказание при отсутствии его отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО3 не судим, совершил 13 тяжких преступлений и одно преступление средней тяжести, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает при его назначении по всем эпизодам преступлений:

- наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ);

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ);

- полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Вместе с тем в качестве обстоятельства смягчающего наказание, суд признает и учитывает при его назначении, по 8 эпизоду: заявление о совершенном преступлении (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Вместе с тем, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого ФИО3, предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, поскольку только такой вид наказания сможет обеспечить достижение его целей.

Однако принимая во внимание ряд смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО3 по всем эпизодам преступлений дополнительные виды наказания, предусмотренные санкциями ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При этом, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает по всем составам преступлений, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО3 во время и после совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений.

При определении вида исправительного учреждения подсудимому суд руководствуется положениями, предусмотренными п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Оснований для применения положений статьи 25.1 УПК РФ не усматривается.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Кроме того, от потерпевших ФИО4 №2, ФИО4 №13, ФИО4 №14 ФИО4 №4, ФИО4 №3, ФИО4 №5, ФИО4 №7, ФИО4 №12 ФИО4 №11, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10 поступили гражданские иски, расположенные в томе 21 на л.д. 9, 22, 34, 48, 65, 81; томе 20 на л.д. 177, 188, 199, 211, 224, 236, 247.

Так, ФИО4 №2, ФИО4 №13, ФИО4 №14 ФИО4 №4, ФИО4 №3, ФИО4 №5, ФИО4 №7, ФИО4 №12 ФИО4 №11, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10 просят о взыскании с ФИО3 суммы причиненного им ущерба в размере 1019 300 рублей, 1160 749 рублей, 34721 000 рублей, 3229 000 рублей, 766 845 рублей, 2706 500 рублей, 2249 000 рублей, 5553 000 рублей, 466 500 рублей, 385 000 рублей, 6654 400 рублей, 333 900 рублей, 149 000 рублей, соответственно.

Основания исков подтверждаются приведенными в приговоре доказательствами. С учетом трудоспособного возраста, отсутствия у подсудимого тяжких хронических заболеваний, с учетом характера совершенных преступлений, гражданские иски подлежат полному удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 4 ст. 159 (8 эпизодов) УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (1 эпизод в отношении ФИО4 №2) в виде лишения свободы сроком 2 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизод в отношении ФИО4 №13) в виде лишения свободы сроком 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 эпизод в отношении ФИО4 №1) в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизод в отношении ФИО5) в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 эпизод в отношении ФИО10 №19) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизод в отношении ФИО4 №3) в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (7 эпизод в отношении ФИО4 №5) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (8 эпизод в отношении ФИО4 №7) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (9 эпизод в отношении ФИО4 №12.) в виде лишения свободы сроком 2 года 8 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (10 эпизод в отношении ФИО4 №11) в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (11 эпизод в отношении ФИО4 №6) в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (12 эпизод в отношении ФИО4 №8) в виде лишения свободы сроком 2 года 8 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (13 эпизод в отношении ФИО4 №9) в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (14 эпизод в отношении ФИО4 №10) в виде лишения свободы сроком 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности указанных выше преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО3 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в одном из следственных изоляторов УФСИН России по 

<

адрес>, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбытого наказания в соответствии со ст. 72 УК РФ засчитать время его содержания под стражей, с учетом задержания с 15 июля по 11 ноября 2022 года, с 26 января 2026 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в срок отбытого наказания в соответствии со ст. 72 УК РФ засчитать срок нахождение под домашним арестом с 12 ноября 2022 года по 06 июля 2023 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один лишения свободы.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 1019 300 (один миллион девятнадцать тысяч триста) рублей в пользу ФИО4 №2.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 1160 749 (один миллион сто шестьдесят тысяч семьсот сорок девять) рублей в пользу ФИО4 №13.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 34721 000 (тридцать четыре миллиона семьсот двадцать одну тысячу) рублей в пользу ФИО4 №14.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 3229 000 (три миллиона дести двадцать девять тысяч) рублей в пользу ФИО4 №4.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 766 845 (семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок пять) рублей в пользу ФИО4 №3.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 2706 500 (два миллиона семьсот шесть тысяч пятьсот) рублей в пользу ФИО4 №5.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 2249 000 (два миллиона двести сорок девять тысяч) рублей в пользу ФИО4 №7.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 5553 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей в пользу ФИО4 №12.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 466 500 (четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей в пользу ФИО4 №11.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей в пользу ФИО4 №6.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 6654 400 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей в пользу ФИО4 №8.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 333 900 (триста тридцать три тысячи девятьсот) рублей в пользу ФИО4 №9.

Взыскать с ФИО3 имущественный вред, причиненный преступлением на сумму 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей в пользу ФИО4 №10.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- договор инвестирования между физическими лицами от 24.06.2020, дополнительное соглашение к договору инвестирования между физическими лицами от 10.08.2021, дополнительное соглашение к договору инвестирования между физическими лицами от 22.02.2022, расписку от 20.04.2022 на сумму 3000000 рублей, расписку от 25.04.2022 на сумму 2000000 рублей, расписку от 28.04.2022 на сумму 3000000 рублей, расписку от 06.05.2022 на сумму 2000000 рублей, расписку от 17.05.2022 на сумму 2000000 рублей, расписку от 19.05.2022 на сумму 3000000 рублей, расписку от 27.05.2022 на сумму 5000000 рублей, расписку от 01.06.2022 на сумму 4000000 рублей, паспорт транспортного средства 

<

адрес> Мерседес Бенц Е350, государственный регистрационный знак (№); сопроводительное письмо на 1 листе, выписку по счетам ПАО «Сбербанк» открытым на имя ФИО4 №14 на CD-R диске, CD-R диск, 2 листа с операциями по счету (№); выписку по счетам и выписку о движении денежных средств в ПАО «Сбербанк» открытым на имя ФИО4 №13 на CD-R диске, CD-R диск; сопроводительное письмо и выписку по счету в АО «Альфа-Банк» открытому на имя ФИО4 №13 на CD-R диске, CD-R диск; сопроводительное письмо и выписку по счету в АО «Тинькофф Банк» открытому на имя ФИО4 №13 на CD-R диске, CD-R диск, распечатанные материалы на 5 листах; выписку по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3 в различных офисах в 

<

адрес>, номера счетов ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, данные личного кабинета выписка по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, данные по картам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, отчет по картам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, распечатанные материалы на 20 листах, CD-R диск со скопированными данными; сопроводительное письмо, выписку о движении денежных средств по счетам АО «Тинькофф Банк» открытых на имя ФИО3, сопроводительное письмо, выписку по счетам, данные по картам, иные данные личных кабинетов ПАО «Сбербанк» открытым на имя (ФИО)1, в различных офисах в 

<

адрес>, частично распечатанные материалы, CD-R диск; сопроводительное письмо, выписку о движении денежных средств по счетам в АО «Тинькофф Банк» открытым на имя (ФИО)1; сопроводительное письмо на 1 листе, выписку по счетам и выписку по счетам в ПАО «Сбербанк» открытым на имя ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО4 №12., ФИО4 №4, ФИО10 №19, и иные данные личного кабинета владельцев счетов, в различных офисах в 

<

адрес>, на CD-R диске, и CD-R диск; сопроводительное письмо на 3-х листах, CD-R диск с выписками о движении денежных средств по счетам ФИО4 №3, ФИО4 №2 открытым в АО «Тинькофф Банк»; расписку ФИО3 от 16.05.2022 о получении у ФИО4 №8 денежных средств в размере 2180 000 рублей, расписку ФИО3 от 21.05.2022 о получении у ФИО4 №8 денежных средств в размере 2620 400 рублей, расписку ФИО3 от 30.05.2022 о получении у ФИО4 №8 денежных средств в размере 2180 000 рублей, расписку ФИО3 от 01.06.22 о получении у ФИО4 №8 денежных средств в размере 1 800 000 рублей; расписку ФИО3 от 21.06.2022 о получении у ФИО4 №12. денежных средств в размере 673 000 рублей; расписку ФИО3 от 21.06.2022 о получении у ФИО4 №12 денежных средств в размере 2100 000 рублей; расписку ФИО3 от 21.06.2022 о получении у ФИО4 №12 денежных средств в размере 1 000 000 рублей; расписку ФИО3 от 21.06.2022 о получении у ФИО4 №12 денежных средств в размере 2080 000 рублей; выписку по договору карты (№) открытому в АО «Тинькофф Банк», на имя ФИО4 №10; выписку по счету (№), открытому на имя ФИО4 №9 в дополнительном офисе (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на CD-R диске; выписку по договору карты (№), открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО4 №9; сопроводительное письмо на 1 листе, выписку по счету в АО «Альфа-Банк», открытому на имя ФИО4 №9 на CD-R диске; выписку по счету ПАО «Сбербанк», открытому на имя ФИО4 №7 в офисе в 

<

адрес>, имеющую сведения о движении денежных средств по счетам потерпевшего, их датах и суммах, которые были осмотрены, частично распечатаны, скопированы на CD-R диск; сопроводительное письмо и выписки по счетам в АО «Тинькофф Банк», открытым на имя ФИО4 №7, ФИО10 №23; выписку по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО4 №5, в различных офисах в 

<

адрес>, номера счетов ПАО «Сбербанк», открытых на имя ФИО4 №5, в различных офисах в 

<

адрес>, данные личного кабинета выписку по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, данные по картам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, отчет по картам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО3, в различных офисах в 

<

адрес>, CD-R диск со скопированными данными; сопроводительное письмо, выписку по счетам ПАО «Сбербанк», номера счетов, иные данные личного кабинета, открытые на имя ФИО10 №24, в ПАО «Сбербанк», в различных офисах в 

<

адрес>, на оптическом носителе - DVD-R диске; сопроводительное письмо, выписку по счетам, данные по картам, иные данные личных кабинетов ПАО «Сбербанк», открытым на имя (ФИО)1, в различных офисах в 

<

адрес>, частично распечатанные материалы, CD-R диск; флеш-накопитель с аудиозаписью разговора между ФИО4 №14 и ФИО10 №5 сведения из УГИБДД ГУ МВД Росси по Воронежской области о регистрации движения автомобиля принадлежащего ФИО3 на 160 листах; сопроводительное письмо на 1 листе, выписки по счетам АО «Альфа-Банк», открытым на имя ФИО16, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя (ФИО)1 в техническом отделении по адресу: 

<

адрес>, а так же в ККО «Воронеж-Платоновский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес> по адресу: 394006, 

<

адрес>, на CD-R диске; сопроводительное письмо, DVD-R диск с выписками по счетам Банк ВТБ (ПАО), открытым на имя (ФИО)1,, (ФИО)5 в ДО «Солнечный» по адресу: 

<

адрес> «а»; сопроводительное письмо на 1 листе, выписка по счету КИВИ Банк (АО), открытому на имя ФИО3, и иные данные личного кабинета владельца счетов, на CD-R диске; сопроводительное письмо, выписки по счетам, открытым на имя (ФИО)4, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., (ФИО)5, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., в ДБ АО «Банк Русский Стандарт»; сопроводительное письмо, выписки по счетам, открытым на имя (ФИО)4, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., (ФИО)5, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., в АО «БКС Банк»; сопроводительное письмо, выписку из лицевого счета из ПАО «Банк Синара», открытого на имя (ФИО)4, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; сопроводительное письмо, выписку по счету из ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», открытому на имя ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; сопроводительное письмо, выписку о движении денежных средств, из АО «Банк Русский Стандарт» по счетам, открытым на имя ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; сопроводительное письмо, выписку о движении денежных средств, выписку по операциям на счете из ПАО «МТС-Банк», открытому на имя ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; сопроводительное письмо, выписку по счету из ПАО «Совкомбанк», открытому на имя ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; сопроводительное письмо, выписку о движении денежных средств из ПАО КБ «УБРиР» по счету открытому на имя ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; сопроводительное письмо, выписку о движении денежных средств из АО «Райффайзенбанк» по счету, открытому на имя ФИО3 , (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; сопроводительное письмо, DVD-R диск с выписками по счетам Банк ВТБ (ПАО), открытым на имя (ФИО)1, (ФИО)5 в ДО «Солнечный» по адресу: 

<

адрес> «а»; сопроводительное письмо на 1 листе, выписку по счету КИВИ Банк (АО), открытому на имя ФИО4 №3, и иные данные личного кабинета владельца счетов, на CD-R диске; сопроводительное письмо на 1 листе, выписку по счету АО «Альфа- Банк», открытому на имя ФИО4 №9 и иные данные личного кабинета владельца счетов, на CD-R диске; сопроводительное письмо, выписку по счетам, данные по картам, иные данные личных кабинетов ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО4 №11, CD-R диск; сопроводительное письмо, выписку по счетам, данные по картам, иные данные личных кабинетов ПАО «Сбербанк» по счетам потерпевших и свидетелей, CD-R диск; выписку по счетам ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств потерпевших, CD-R диск; выписку по счетам АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО4 №3, CD-R диск; выписку по счетам на имя (ФИО)2 из АО «Газпромбанк»; выписку по счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имена ФИО10 №10 и ФИО3, CD-R диск, - хранить в материалах уголовного дела;

- DVD-R диск с информацией исследуемого объекта, бумажную бирку с пояснительным текстом, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Коминтерновского районного суда 

<

адрес>, - хранить в материалах дела;

- мобильный телефон марки «Iphone 12 pro», в корпусе белого цвета, планшет марки «Apple iPad», в корпусе серого цвета, в чехле книжке черного цвета, - вернуть законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. ст. 389.6, 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участи в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.В. Журавлев