1-353/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 28 марта 2019 года

Центральный районный суд г. Читы в составе:

председательствующего судьи Жегаловой В.В.,

при секретаре судебного заседания Боровиковой Ю.В. 

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Читы Ермолиной Н.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Мартемьянова И.Ф. представившего удостоверение №524 и ордер №157647 от 10 июля 2018 года,

защитника подсудимого ФИО2 – адвоката Тихоновой Т.С., представившей удостоверение №385 и ордер №220878 от 14 марта 2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании, без проведения судебного разбирательства, в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 ч.1 ст.199.2 УК РФ;

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, детей и иждивенцев не имеющего, работающего, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил организацию сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере, и руководство над исполнением.

ФИО2 совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере. 

Преступление совершено в г. Чите при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (далее ООО «Управляющая компания» или Общество) зарегистрировано по юридическому адресу: 

<

...>, состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС №2 по г. Чите, ИНН 

<

***>. Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Единственным учредителем ООО «Управляющая компания» является ФИО1, в связи с чем, в соответствии с уставом Общества, он имеет право на получение дивидендов. На основании решения учредителя от 15 июня 2016 года директором Общества с 16 июня 2016 года назначен ФИО2

ФИО1 и ФИО2 были лично заинтересованы в результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «Управляющая компания», в увеличении основных и оборотных средств предприятия, что, в том числе, влекло постоянное получение ими дохода.

На ФИО2, в соответствии со ст.23, 45, 80 НК РФ возложена ответственность за ведение дел экономического субъекта – ООО «Управляющая компания», самостоятельно уплачивать налоги, в сроки установленные законодательством РФ о налогах и сборах, представлять в установленном порядке и сроки в налоговый орган налоговые декларации, в соответствии с п.7 ст. 3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.п.8 ст.7, ст.13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402 – ФЗ от 06.12.2011 - возложена ответственность за ведение бухгалтерского учета, обеспечивающего достоверное отражение на его счетах всех хозяйственных операций, составление отчетности на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами, исполнение обязательств перед государством. 

В силу наделения организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, ФИО2 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Управляющая компания». Однако ФИО3 М.А., как учредитель Общества, давал ФИО2 обязательные к исполнению указания по осуществлению руководства Обществом, и принимал решения о проведении ООО "Управляющая компания" финансовых операций.

ООО «Управляющая компания» в соответствии со ст.346.12, 346.14 НК РФ, является плательщиком единого налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, уплачиваемого в соответствии с п.7 ст.346.21, 346.23 НК РФ в срок не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в соответствии со ст.373 НК РФ - плательщиком налога на имущество организаций, обязанным в соответствии со ст.375, 376, 379, 380, 382, 383, 386 НК РФ, ст. 3 Закона Забайкальского края «О налоге на имущество организаций» исчислить налог и уплатить не позднее 05 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, с уплатой авансовых платежей на основании поданных налоговых расчетов за отчетный период не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября календарного года; в соответствии со ст.387 НК РФ –плательщиком земельного налога, уплачиваемого в соответствии со ст.397 НК РФ не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, который составляет календарный год; в соответствии со ст.226 НК РФ - налоговым агентом, обязанным перечислять суммы исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со своего счета на счета налогоплательщиков либо по его поручению на счета третьих лиц в банках, в соответствии со ст.419 НК РФ – плательщиком страховых взносов, обязанным в соответствии со ст.431 НК РФ в течение расчетного периода, равного календарному году, по итогам каждого календарного месяца производить исчисление и уплату страховых взносов в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.

В период с 05 августа 2016 года по 28 апреля 2018 года Межрайонная ИФНС России №2 по г. Чите в связи с истечением срока уплаты задекларированных ООО «Управляющая компания» налогов и страховых взносов, в порядке, предусмотренном ст.46 НК РФ, направила в адрес ООО «Управляющая компания» требования об уплате налогов и страховых взносов на общую сумму 3948517,40 рублей в том числе:

- № 827776 от 05.08.2016 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 2 квартал 2016 года в сумме 152964 рублей со сроком исполнения требования до 02.09.2016,

- № 831452 от 09.11.2016 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 3 квартал 2016 года в сумме 180996 рублей со сроком исполнения требования до 29.11.2016,

- № 360204 от 15.12.2016 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 26270,27 рублей, со сроком исполнения требования до 01.04.2017,

- № 834060 от 03.02.2017 на общую сумму 234272 рубля, в т.ч. об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 4 квартал 2016 года в сумме 177647 рублей, об уплате земельного налога за 2016 год в сумме 56625 рублей, срок уплаты по которому истек 01.02.2017, со сроком исполнения требования до 27.02.2017,

- № 872982 от 27.02.2017 об уплате земельного налога за 2016 год в сумме 18874 рубля, срок уплаты по которому истек 01.02.2017, со сроком исполнения требования до 20.03.2017,

- № 915992 от 13.04.2017 об уплате налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2016 год в сумме 107548 рублей, срок уплаты по которому истек 31.03.2017, со сроком исполнения требования до 04.05.2017,

- № 917666 от 05.05.2017 на общую сумму 182331,77 рубль, в том числе об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 1 квартал 2017 года в сумме 53803 рубля, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии за 1 квартал 2017 года в сумме 94254,43 рубля, страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 1 квартал 2017 года в сумме 12424,45 рубля, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 1 квартал 2017 года в сумме 21849,89 рублей, со сроком исполнения требования до 29.05.2017,

- № 918506 от 12.05.2017 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 4 квартал 2016 года в сумме 12372,07 рубля, со сроком исполнения требования до 01.06.2017,

- № 954343 от 05.07.2017 на общую сумму 115614,98 рублей, в т.ч. об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии в сумме 93857,17 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС в сумме 21757,81 рублей, со сроком исполнения требования до 25.07.2017,

- № 959985 от 11.07.2017 об уплате налога на имущество организаций за 1 квартал 2017 года в сумме 689 рублей, срок уплаты по которому истек 05.05.2017, со сроком исполнения требования до 31.07.2017, 

- № 961147 от 24.07.2017 на общую сумму 151523,97 рубля, в т.ч. об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 2 квартал 2017 года в сумме 45655 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству в сумме 10234 рубля, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС в сумме 17997,73 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии в сумме 77637,24 рублей, со сроком исполнения требования до 11.08.2017,

- № 961654 от 28.07.2017 на общую сумму 41089,76 рублей, в т.ч. об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии за 2 квартал 2017 года в сумме 30132,49 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 2 квартал 2017 года в сумме 6985,26 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству в сумме 3972,01 рубля, со сроком исполнения требования до 17.08.2017,

- № 58702 от 17.08.2017 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент в сумме 1630720 рублей, со сроком исполнения требования до 06.09.2017,

- № 974670 от 06.10.2017 об уплате налога на имущество за 2 квартал 2017 года в сумме 689 рублей, срок уплаты по которому истек 05.08.2017, со сроком исполнения требования до 26.10.2017,

- № 975848 от 13.10.2017 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 3 квартал 2017 года в сумме 79854 рубля, со сроком исполнения требования до 02.11.2017,

- № 976511 от 03.11.2017 на общую сумму 142790,97 рублей, в т.ч. об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 3 квартал 2017 года в сумму 24274,47 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 3 квартал 2017 года в сумме 13803,12 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 3 квартал 2017 года в сумму 104713,38 рублей, со сроком исполнения требования до 24.11.2017,

- № 978879 от 15.12.2017 об уплате налога на имущество организаций за 3 квартал 2017 года в сумме 689 рублей, срок уплаты по которому истек 05.11.2017, со сроком исполнения требования до 12.01.2018, 

- № 985092 от 01.02.2018 на общую сумму 371924,76 рубля, в т.ч. об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 4 квартал 2017 года в сумме 118087 рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 4 квартал 2017 года в сумме 43152,41 рубля, страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 4 квартал 2017 года в сумме 24537,68 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 4 квартал 2017 года в сумму 186147,67 рублей, со сроком исполнения требования до 22.02.2018,

- № 987457 от 02.03.2018 об уплате земельного налога за 2017 год в сумме 68013 рублей, срок уплаты по которому истек 01.02.2018, со сроком исполнения требования до 26.03.2018,

- № 991519 от 13.04.2018 об уплате налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2017 год в сумме 100469 рублей, срок уплаты по которому истек 31.03.2017, со сроком исполнения требования до 07.05.2018,

- № 992345 от 20.04.2018 на общую сумму 257533,23 рубля, в т.ч. об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 1 квартал 2018 года в сумме 103201 рубль, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 1 квартал 2018 года в сумме 26236,48 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 1 квартал 2018 года в сумме 14918,79 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 1 квартал 2018 года в сумме 113176,96 рублей, со сроком исполнения требования до 15.05.2018,

- № 992831 от 28.04.2018 на общую сумму 71288,62 рублей, в том числе об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 1 квартал 2018 года в сумме 12119,07 рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 1 квартал 2018 года в сумме 6891,23 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 1 квартал 2018 года в сумме 52278,32 рублей, со сроком исполнения требования до 23.05.2018, с предупреждением должника о мерах по принудительному взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога в случае неисполнения им требований, а также о приостановлении расходных операций по расчетным счетам ООО «Управляющая компания», в соответствии с положением ст.ст.46, 47, 76, 77 НК РФ.

В августе 2016 года у ФИО1, осуществляющего контроль за деятельностью ООО «Управляющая компания», осведомленного об обязанности ООО "Управляющая компания" уплатить налоги и страховые взносы за истекшие налоговые периоды в соответствии с представленными в МРИ ФНС России № 2 по г. Чите налоговыми декларациями, не желающего чтобы ООО "Управляющая компания" исполняло требования ст. 23 НК РФ – уплачивало законно установленные налоги и страховые взносы, отдававшего отчет в том, что Межрайонной ИФНС России № 2 по г. Чите в целях взыскания задолженности по уплате налогов в соответствии с положением ст. 46 НК РФ выставит инкассовые поручения на расчетные счета Общества, возник умысел, направленный на сокрытие денежных средств, за счет которых, должно производится взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, и он предпринял активные действия на организацию и руководство совершением данного преступления. С целью реализации преступного умысла ФИО3 М.А. в августе 2016 года, действуя умышленно, находясь в офисе ООО «Управляющая компания» по адресу: 

<

...>, осознавая, что для выполнения задуманного ему потребуется участие в преступлении директора ООО «Управляющая компания» ФИО2, предложил последнему скрывать от налогового органа денежные средства, за счет которых могла быть взыскана недоимка по налогам и страховым взносам, путем направления в адрес дебиторов Общества соответствующих финансовых поручений о расчетах с кредиторами Общества, минуя расчетный счет ООО «Управляющая компания», организовав совершение преступления.

ФИО2, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Управляющая компания», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба государству, преследуя личный интерес, выраженный в стремлении извлечь выгоды имущественного, в виде сохранения рабочего места и дальнейшего получения заработной платы, а также неимущественного характера, желая угодить ФИО1, как учредителю Общества, добровольно согласился на предложение ФИО1

После чего, ФИО3 М.А. и ФИО2, действуя совместно и согласованно, игнорируя требования налогового законодательства, отдавая приоритет интересам развития предприятия в ущерб конституционной обязанности по уплате законно установленных налогов и страховых взносов, в целях повышения личной деловой репутации и репутации ООО «Управляющая компания» перед деловыми партнерами, работниками ООО, развития бизнеса с целью получения личной прибыли, в том числе в виде заработной платы, а также с целью увеличения основных и оборотных средств предприятия, зная об обязанностях ООО «Управляющая компания» по перечислению в бюджет налогов и страховых взносов, грубо нарушая нормы законодательства РФ о налогах и сборах, посредством проведения в первую очередь наиболее полных расчетов с поставщиками и подрядчиками и, в связи с этим, отсрочки уплаты налогов и страховых взносов в бюджет на более поздний и неопределенный срок, приняли решение производить указанные расчеты через счета третьих лиц – дебиторов ООО «Управляющая компания», минуя расчетный счет Общества. 

Приводя задуманное в исполнение, ФИО3 М.А., являясь организатором преступления, ФИО2 – исполнителем, в период с 05 августа 2016 года по 04 июня 2018 года, находясь в офисе ООО «Управляющая компания», расположенном по адресу: гор. Чита, Центральный административный район, ул.Амурская,36, используя свои управленческие полномочия и являясь лицами, заинтересованным в первоочередном осуществлении расчетов с разными кредиторами, не связанными с исполнением бюджетных обязательств, достоверно зная об имеющейся и постоянно растущей задолженности по налогам и страховым взносам, при этом имея реальную возможность перечислять в соответствующие бюджеты налоги и страховые взносы, достоверно зная, что в соответствии с положениями ст.69 НК РФ ФИО2 должен исполнить вышеперечисленные требования об уплате налогов и страховых взносов в указанный в них срок, совместно проигнорировали обязанность по уплате налогов и страховых взносов, в связи с чем в период с 06 сентября 2016 года по 04 июня 2018 года, Межрайонная ИФНС России №2 по г. Чите выставила инкассовые поручения на расчетный счет ООО «Управляющая компания», открытый в Читинском отделении № 8600 ПАО «Сбербанк России» на принудительное списание с расчетных счетов должника задолженности по налогам в общей сумме 3948517,40 рублей, в том числе: 

- № 179321 от 06.09.2016 на сумму 152964 рубля, на основании требования № 827776 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 2 квартал 2016 года, на основании которого с расчетного счета ООО «Управляющая компания» списано 14260 рублей, сумма недоимки по налогу составляет 138704 рубля;

- № 186445 от 05.12.2016 на сумму 180996 рублей, на основании требования № 831452 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 3 квартал 2016 года,

- № 211400 от 24.04.2017 на сумму 26270,27 рублей на основании требования № 360204 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством,

- № 206165 от 02.03.2017 на сумму 56625 рублей, на основании требования № 834060 об уплате земельного налога за 2016 год,

- № 206167 от 02.03.2017 на сумму 177647 рублей, на основании требования № 8340690 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент,

- № 208044 от 22.03.2017 на сумму 18874 рубля, на основании требования № 872982 об уплате земельного налога за 2016 год,

- № 218360 от 13.05.2017 на сумму 107548 рублей, на основании требования № 915992 об уплате налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

- № 235609 от 30.05.2017 на сумму 53803 рубля, на основании требования № 917666 налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 1 квартал 2017 года,

- № 235612 от 30.05.2017 на сумму 94254,43 рубля, на основании требования № 917666 об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 1 квартал 2017 года,

- № 235614 от 30.05.2017 на сумму 12424,45 рублей, на основании требования № 917666 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 1 квартал 2017 года,

- № 235617 от 30.05.2017 на сумму 21849,89 рублей, на основании требования № 917666 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 1 квартал 2017 года,

- № 237713 от 05.06.2017 на сумму 12372,07 рубля, на основании требования № 918506 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 4 квартал 2016 года,

- № 254438 от 01.08.2017 на сумму 93857,17 рублей, на основании требования № 954343 об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии,

- № 254441 от 01.08.2017 на сумму 21757,81 рублей, на основании требования № 954343 об уплате страховых взносов на обязательно медицинское страхование в федеральный фонд ОМС,

- № 255952 от 07.08.2017 на сумму 689 рублей, на основании требования № 959985 об уплате налога на имущество организаций за 1 квартал 2017 года,

- № 260945 от 17.08.2017 на сумму 45655 рублей, на основании требования № 961147 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 2 квартал 2017 года,

- № 260951 от 17.08.2017 на сумму 10234 рубля, на основании требования № 961147 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству,

- № 260954 от 17.08.2017 на сумму 17997,73 рублей, на основании требования № 961147 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС,

- № 260948 от 17.08.2017 на сумму 77637,24 рублей, на основании требования № 961147 об уплате страховых взносов в ПФ РФ на выплату страховой пенсии,

- № 261445 от 22.08.2017 на сумму 30132,49 рубля, на основании требования № 961654 об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии, 

- № 261450 от 22.08.2017 на сумму 6985,26 рублей, на основании требования № 961654 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС,

- № 261448 от 22.08.2017 на сумму 3972,01 рубля, на основании требования № 961654 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству,

- № 268926 от 12.09.2017 на сумму 1630720 рублей, на основании требования № 58702 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент,

- № 282333 от 31.10.2017 на сумму 689 рублей, на основании требования № 974670 об уплате налога на имущество за 2 квартал 2017 года,

- № 286426 от 09.11.2017 на сумму 79854 рубля на основании требования № 975848 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 3 квартал 2017 года,

- № 293616 от 28.11.2017 на сумму 24274,47 рубля, на основании требования № 976511 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 3 квартал 2017 года,

- № 293613 от 28.11.2017 на сумму 13803,12 рублей, на основании требования № 976511 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 3 квартал 2017 года.

- № 293611 от 28.11.2017 на сумму 104713,38 рублей, на основании требования № 976544 об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 3 квартал 2017 года,

- № 299796 от 18.01.2018 на сумму 689 рублей, на основании требования № 978879 об уплате налога на имущество за 3 квартал 2017 года,

- № 314140 от 06.03.2018 на сумму 118087 рублей, на основании требования № 985092 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 4 квартал 2017 года, 

- № 314148 от 06.03.2018 на сумму 43152,41 рубля, на основании требования № 985092 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 4 квартал 2017 года,

- № 314143 от 06.03.2018 на сумму 186147,67 рублей, на основании требования № 985092 об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 4 квартал 2017 года, 

- № 314145 от 06.03.2018 на сумму 24537,68 рублей, на основании требования № 985092 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 4 квартал 2017 года,

- № 320218 от 29.03.2018 на сумму 68013 рублей, на основании требования № 987457 об уплате земельного налога за 2017 год,

- № 328822 от 16.05.2018 на сумму 100469 рублей, на основании требования № 991519 об уплате налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,

- № 331858 от 28.05.2018 на сумму 103201 рубль, на основании требования № 992345 об уплате налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 1 квартал 2018 года,

- № 331860 от 28.05.2018 на сумму 113176,96 рублей, на основании требования № 992345 об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 1 квартал 2018 года,

- № 331863 от 28.05.2018 на сумму 14918,79 рублей, на основании требования № 992345 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 1 квартал 2018 года,

- № 331865 от 28.05.2018 на сумму 26236,48 рублей, на основании требования № 992345 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 1 квартал 2018 года,

- № 333081 от 04.06.2018 на сумму 52278,32 рублей, на основании требования № 992831 об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 1 квартал 2018 года,

- № 333083 от 04.06.2018 на сумму 6891,23 рубль, на основании требования № 992831 об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству за 1 квартал 2018 года,

- № 333085 от 04.06.2018 на сумму 12119,07 рублей, на основании требования № 992831 об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС за 1 квартал 2018 года.

В период с августа 2016 года по июнь 2018 года, директор ООО «Управляющая компания» ФИО2 и учредитель ФИО3 М.А., являясь лицами, выполняющими управленческие функции в ООО «Управляющая компания», осведомленные об обязанности ООО «Управляющая компания» уплатить налоги и страховые взносы за истекшие налоговые периоды и о принятых Межрайонной ИФНС России №2 по г. Чите мерах по принудительному взысканию задолженности по уплате ООО «Управляющая компания» налогов, в том числе, о направленных требованиях об уплате налогов и страховых взносов, и выставленных на расчетный счет Общества инкассовых поручениях, игнорируя требования ст.ст.23, 45 НК РФ об уплате законно установленных налогов и страховых взносов, действуя в преступном сговоре умышленно систематически совершали действия, направленные на сокрытие денежных средства предприятия, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, и не исполняли обязанности по уплате недоимки по налогам и страховым взносам. 

Так, ФИО3 М.А., контролируя финансовые потоки ООО «Управляющая компания», будучи осведомлен о наличии у ООО «Управляющая компания» задолженности по уплате налогов и страховых взносов, которая по состоянию на 19.06.2018 составила 3934257,40 рублей (с учетом 14260 рублей, списанных по инкассовому поручению № 179321 от 06.09.2016), осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде не поступления налогов в бюджетную систему Российской Федерации, и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО2, преследуя цель сокрытия денежных средств от принудительного взыскания их налоговым органом для уплаты задолженности по налогам и страховым взносам, достоверно зная, что у ряда юридических и физических лиц имеется кредиторская задолженность перед ООО «Управляющая компания» за предоставленные товары (работы, услуги), выполняя руководящую роль в преступлении, систематически давал ФИО2 указания о том, чтобы последний, используя свои управленческие полномочия в ООО «Управляющая компания», составлял и направлял в адрес данных контрагентов финансовые поручения о необходимости перечислений суммы дебиторской задолженности на счета третьих лиц, в том числе ему, как индивидуальному предпринимателю, а также ООО «Биос», ООО «Забайкальское информационное агентство», ООО «Палитра», ООО «Снайпер», ООО «Типография Полиграф-сервис», учредителем и директором которых ФИО3 М.А. является, и, соответственно, является распорядителем денежных средств. В дальнейшем, ФИО3 М.А., организовывал перечисление денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО3, ООО «Биос», ООО «Забайкальское информационное агентство», ООО «Палитра», ООО «Снайпер», ООО «Типография Полиграф-сервис» на счета кредиторов ООО «Управляющая компания», минуя расчетный счет Общества. 

ФИО2, действуя под руководством ФИО1, исполняя его незаконные указания, находясь в офисе Общества, расположенном по вышеуказанному адресу, достоверно зная о наличии у ООО «Управляющая компания» задолженности по уплате налогов и страховых взносов, которая по состоянию на 19 июня 2018 года составила 3934257,40 рублей (с учетом 14260 рублей, списанных по инкассовому поручению № 179321 от 06.09.2016), осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде не поступления налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, и желая их наступления, согласованно со ФИО1, являясь лицами, заинтересованным в первоочередном осуществлении расчетов с разными кредиторами, не связанными с исполнением бюджетных обязательств, преследуя цель сокрытия денежных средств от принудительного взыскания их налоговым органом, отдавая отчет в том, что при условии поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Управляющая компания» они будут списаны в бесспорном порядке в счет уплаты задолженности по налогам и страховым взносам, зная, что у ряда юридических и физических лиц имеется кредиторская задолженность перед ООО «Управляющая компания» за предоставленные товары (работы, услуги) в период с 14 сентября 2016 года по 15 июня 2018 года организовал составление ряда финансовых поручений о необходимости перечислений суммы дебиторской задолженности на счета третьих лиц, часть из которых ФИО5 подписал лично, а часть поручил подписать ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, в различное время выполнявших обязанности бухгалтеров в Обществе, а также ФИО10, исполнявшему обязанности директора Общества, в период нахождения ФИО2 в отпуске, чем создавал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетном счете организации.

На основании данных писем контрагенты ООО «Управляющая компания»: ФИО11, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ОАО «Вита», ООО «СМП-12», ООО «СтройАвтодилер», ООО ЧОП «Параллель», а также ИП ФИО3, ООО «Биос», ООО «Забайкальское информационное агентство», ООО «Палитра», ООО «Снайпер», ООО «Типография Полиграф-сервис», в период с 14 сентября 2016 года по 19 июня 2018 года перечислили на счета кредиторов ООО «Управляющая компания» денежные средства в общей сумме 4740051,67 рубль, в том числе: ОАО «Водоканал-Чита» - 92001,95 рубль, ОАО «Локтелеком» - 21930,28 рублей, ОАО «Ростелеком» - 89460,38 рублей, АО «Читаэнергосбыт» - 3969691,11 рубль, ОАО ТГК-14 – 141813,31 рублей, ОАО «Забайкалспецтранс» - 132028,42 рублей, ООО УК «Домоуправление № 4» - 60000 рублей, ФБГУ ФКП «Росреестр» - 23800 рублей, ИП ФИО16 – 3920 рублей, ЗАО «Интерфакс» - 805 рублей, ООО «ККТ» - 6300 рублей, ООО «Интеграл-Сервис» - 22600 рублей, АО «Сибинтертелеком» - 3895,22 рублей, ПАО «МТС» - 400 рублей, ООО «Социальное такси» - 320 рублей, ПАО «Россельхозбанк» - 10400 рублей, ООО «Класс» - 50000 рублей, ИП ФИО17 – 186 рублей, МОСП по ИПРДИР УФССП по Забайкальскому краю – 55000 рублей, ИП ФИО18 – 55500 рублей.

В результате совместных и согласованных преступных действий учредитель ООО «Управляющая компания» ФИО3 М.А. и директор Общества ФИО2, в период с 05 августа 2016 года по 19 июня 2018 года, игнорируя положение ст.57 Конституции РФ, п.1 ч.1 ст.23 НК РФ, используя счета третьих лиц, произвели расчеты с контрагентами ООО «Управляющая компания» за приобретенные товары (работы, услуги), умышленно создав ситуацию отсутствия денежных средств на расчетном счете организации, направив денежные средства в общей сумме 4740051,67 рубль, минуя расчетные счета ООО «Управляющая компания», за счет которых, при условии поступления их на расчетные счета ООО «Управляющая компания» Межрайонной ИФНС России №2 по г. Чите могла быть взыскана недоимка ООО «Управляющая компания» по уплате налогов и страховых взносов, в общей сумме 3934257,40 рублей.

В результате совершенных противоправных действий, директор ООО «Управляющая компания» ФИО2 и учредитель Общества ФИО3 М.А., в период с 05 августа 2016 года по 19 июня 2018 года, при наличии задолженности по уплате налогов, составляющей по состоянию на 19.06.2018 - 3934257,40 рублей, умышленно сокрыли денежные средства ООО «Управляющая компания» в сумме 3934257,40 рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, что превышает 2250000 рублей и является крупным размером.

В судебном заседании подсудимые ФИО3 М.А., ФИО2 вину в совершении преступления признали полностью, фактические обстоятельства, квалификацию совершенного деяния не оспаривали и заявили ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства, кроме того, указали, что осознают характер и последствия заявленного ходатайства, понимают, в чем состоит существо особого порядка принятия судебного решения по делу и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка. 

Защитники подсудимых Мартемьянов И.Ф., Тихонова Т.С. поддержали ходатайства своих подзащитных и пояснили, что ходатайства их подзащитными заявлены добровольно, после предоставленной им необходимой консультации. Характер и последствия применения особого порядка судебного разбирательства им разъяснены.

Государственный обвинитель Ермолина Н.В. не возражала против заявленных подсудимыми ходатайств, указав на отсутствие препятствий рассмотрения дела в порядке особого судопроизводства.

Проверив материалы уголовного дела и предъявленное обвинение, в связи с тем, что ходатайства подсудимыми заявлены добровольно после консультации с защитниками, государственный обвинитель не возражает против применения особого порядка судебного разбирательства, обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, наказание за преступление, совершенное подсудимыми не превышает 10 лет лишения свободы, суд находит возможным применить особый порядок принятия судебного решения по данному уголовному делу. 

Предъявленное обвинение, предложенное государственным обвинителем, квалификация деяния, подтверждены собранными по делу доказательствами, положенными в основу обвинительного заключения, нарушений уголовно-процессуального закона в ходе произведенного предварительного следствия не имеется. Суд квалифицирует действия подсудимых:

ФИО1 - по ч.3 ст.33 ч.1 ст.199.2 УК РФ – как организацию сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере, и руководство над исполнением. Данная квалификация обоснованно вытекает из описания обстоятельств совершенного преступления;

ФИО2 - по ч.1 ст.199.2 УК РФ – как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку крупным размером согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ является ущерб или задолженность в сумме более 2 250 000 рублей.

Оценивая психическое состояние подсудимых ФИО1, ФИО2, отсутствие фактов постановки на учет к врачу-психиатру, адекватный речевой контакт и поведение подсудимых в суде, суд приходит к выводу о том, что они могут и должны нести ответственность за совершенное преступление, являются вменяемыми и подлежат уголовной ответственности.

При избрании вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также требования ч.5 ст. 62 УК РФ, регламентирующих порядок назначения наказания при рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Согласно представленному характеризующему материалу подсудимые ФИО3 М.А., ФИО2 впервые привлекаются к уголовной ответственности, ранее не судимы, на специализированных учетах не состоят, характеризуются исключительно положительно, социально адаптированы, женаты.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, исключительно положительные характеристики, их возраст и наличие хронических заболеваний. Дополнительно у ФИО20 суд признает - наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и ребенка-студента, находящегося на материальном обеспечении, у ФИО2 – состояние здоровья его матери, нуждающейся в постоянном уходе. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, судом не установлено. 

Руководствуясь требованиями ст.60 УК РФ, с учетом личности подсудимых, условий жизни их семей, конкретных обстоятельств уголовного дела, совершение преступления впервые, объекта посягательства, тяжести содеянного, учитывая роль и фактическое участие каждого в совершении преступления, принимая во внимание полное признание вины, поведение ФИО1, ФИО2 после совершения преступления, свидетельствующее об искреннем раскаянии, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные, положительно характеризующие подсудимых, установку на исправление, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, возможно назначить подсудимым наказание в виде штрафа.

Назначая наказание в виде штрафа, суд принимает во внимание возраст подсудимых, их семейное и имущественное положение, что не препятствует исполнению указанного наказания.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни семей ФИО1, ФИО2 вместе с тем, будет в полной мере способствовать их исправлению, восстановлению социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимыми новых преступлений.

Принимая во внимание, что подсудимые впервые совершили преступление небольшой тяжести, наличие перечисленных смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, исключительно положительные характеристики виновных, цель преступления и роль каждого из подсудимых в его совершении, поведение ФИО20, ФИО2, свидетельствующее об искреннем раскаянии, признании вины, суд относит к исключительным обстоятельствам, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и считает возможным назначить наказание в виде штрафа ниже низшего предела санкции ч.1 ст.199.2 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ. 

При решении вопроса о судьбе приобщенных к делу вещественных доказательств, в соответствии со ст.81 УПК РФ, суд считает необходимым: соглашение по фактическим обстоятельствам от 30.04.2018, копию письма ООО «Управляющая компания» от 17.04.2018, платежное поручение №141 от 18.04.2018 на сумму 27536,40 рублей, платежное поручение №147 от 26.04.2018 на сумму 39000 рублей, платежное поручение №148 от 27.04.2018 на сумму 20000 рублей, платежное поручение №150 от 28.04.2018 на сумму 2300 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.03.2018, платежное поручение №29 от 23.04.2018 на сумму 10000 рублей, платежное поручение №17 от 12.03.2018 на сумму 20000 рублей, платежное поручение №26 от 22.04.2018 на сумму 5000 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.04.2018, платежное поручение №997254 от 18.04.2018 на сумму 99324 рубля, письмо ООО «Управляющая компания» от 30.03.2018, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №105 от 30.03.2018 на сумму 13000 рублей, письмо ООО «Класс» от 16.03.2018, адресованное ООО «Управляющая компания», письмо ООО «Управляющая компания» от 16.03.2018, адресованное ИП ФИО23., платежное поручение №177 от 03.03.2018 на сумму 4480,47 рублей, платежное поручение №172 от 30.03.2018 на сумму 18233,52 рубля, платежное поручение №173 от 30.03.2018 на сумму 18261,65 рубль, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.03.2018, адресованное ИП ФИО25 платежное поручение №85 от 20.03.2018 на сумму 40000 рублей, платежное поручение №80 от 19.03.2018 на сумму 9933,94 рублей, платежное поручение №79 от 19.03.2018 на сумму 50000 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 15.03.2018, адресованного ИП ФИО24., платежное поручение №994956 от 16.03.2018 на сумму 124095,76 рубль, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.03.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №4099552 от 05.03.2018 на сумму 9407,39 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 12.12.2017, адресованное ИП ФИО26 платежное поручение №92 от 19.02.2018 на сумму 15000 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 31.01.2018, адресованное ОАО «Вита», платежное поручение №13 от 27.02.2018 на сумму 20000 рублей, заявление ФИО29 от 27.02.2018 на имя директора ООО «Управляющая компания» ФИО2, заявление ФИО27. от 27.02.2018, заявление ФИО28.О. от 27.02.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.02.2018, адресованное ИП ФИО30., платежное поручение №34 от 20.02.2018 на сумму 70000 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 15.02.2018, адресованное ИП ФИО31., платежное поручение №569729 от 20.02.2018 на сумму 43000 рублей, заявление ФИО2 от 21.02.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 21.02.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №7396735 от 21.02.2018 на сумму 18321,54 рубль, письмо ООО «Управляющая компания» от 20.02.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №6806032 от 20.02.2018 на сумму 15951,16 рубль, письмо ООО «Класс» от 19.02.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 19.03.2018, адресованное ИП ФИО32., платежное поручение №89 от 19.02.2018 на сумму 408 рублей, платежное поручение №87 от 19.02.2018 на сумму 905 рублей, платежное поручение №88 от 19.02.2018 на сумму 1275 рублей, платежное поручение №90 от 19.02.2018 на сумму 5247 рублей, платежное поручение №91 от 19.02.2018 на сумму 22005 рублей, копию квитанции к приходному кассовому ордеру №00000368 от 15.02.2018 на сумму 186 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.02.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», заявление ФИО2 от 09.02.2018, заявление ФИО33. от 05.02.2018, заявление ФИО2 от 05.02.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.01.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», копию платежного поручения №11 от 23.01.2018 на сумму 10000 рублей, копию платежного поручения №11 от 23.01.2018 на сумму 66000 рублей, копию платежного поручения №13 от 26.01.2018 на сумму 20000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 30.01.2018, адресованное ИП ФИО4 письмо ООО «Класс» от 30.01.2018, адресованное ООО «Управляющая компания», платежное поручение №42 от 30.01.2018 на сумму 17648,45 рублей, платежное поручение №38 от 30.01.2018 на сумму 6361,23 рубль, платежное поручение №53 от 01.02.2018 на сумму 19155,77 рублей, заявление ФИО2 от 29.01.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 24.01.2018, адресованное ООО «Строительно-монтажный поезд-12», письмо ООО «Управляющая компания» от 24.01.2018, адресованное ООО «Строительно-монтажный поезд-12», платежное поручение №524 от 25.01.2018 на сумму 34645,07 рублей, заявление ФИО35. от 24.01.2018, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.01.2018, адресованное ИП ФИО34., платежное поручение №550144 от 18.01.2018 на сумму 139957,35 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 29.12.2017, адресованное ООО «Строительно-монтажный поезд-12», платежное поручение №450 от 29.12.2017 на сумму 15451,24 рубль, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Издательство газеты «Эффект», акт взаимозачета №2 от 01.01.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 18.01.2018, адресованное ООО «Биос», платежное поручение №9486596 от 18.01.2018 на сумму 3900 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 29.12.2017, адресованное ИП ФИО38., платежное поручение №235 от 29.12.2017 на сумму 20000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 14.12.2017, адресованное ИП ФИО36., платежное поручение №226 от 25.12.2017 на сумму 22677,44 рублей, платежное поручение №234 от 29.12.2017 на сумму 100000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 29.12.2017, адресованное ФИО19, копии квитанций к приходным кассовым ордерам №31 и №34 от 29.12.2017 на сумму, соответственно, 9100 рублей и 5800 рублей, копии квитанций к приходным кассовым ордерам №32 и №33 от 29.12.2017 на сумму, соответственно, 33450 рублей и 1650 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 14.12.2017, адресованное ФИО37 платежное поручение №765510 от 20.12.2017 на сумму 163690,34 рублей, заявление ФИО47 от 25.12.2017, заявление ФИО47 от 19.12.2017, заявление ФИО47 от 06.12.2017, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.12.2017, адресованное ИП ФИО4, письмо ООО «Класс» от 14.12.2017, адресованное ООО «Управляющая компания», платежное поручение №597 от 15.12.2017 на сумму 2830 рублей, платежное поручение №598 от 15.12.2017 на сумму 3142,60 рубля, платежное поручение №596 от 15.12.2017 на сумму 6645,39 рублей, платежное поручение №599 от 15.12.2017 на сумму 7870 рублей, акт взаимозачета №58 от 01.11.201, бухгалтерскую справку №125 от 30.11.2017, выписку из ЕГРИП в отношении ИП ФИО41., выписку из ЕГРИП в отношении ИП ФИО40., письмо ООО «Управляющая компания» от 05.12.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №7291736 от 05.12.2017 на сумму 12214,36 рублей, платежное поручение №7291833 от 06.12.2017 на сумму 22000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 28.11.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №3399565 от 28.11.2017 на сумму 16564,65 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.11.2017, адресованное ИП ФИО39В., платежное поручение №748771 от 17.11.2017 на сумму 114313,05 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 07.11.2017, адресованное ИП ФИО4, письмо ООО «Класс» от 07.11.2017, адресованное ООО «Управляющая компания», платежное поручение №541 от 06.11.2017 на сумму 26157,44 рублей, платежное поручение №545 от 08.11.2017 на сумму 15640,17 рублей, платежное поручение №542 от 08.11.2017 на сумму 19570,15 рублей, платежное поручение №544 от 08.11.2017 на сумму 1535,87 рублей, платежное поручение №540 от 10.11.2017 на сумму 4242,56 рублей, платежное поручение №540 от 13.11.2017 на сумму 13606,59 рублей, платежное поручение №562 от 22.11.2017 на сумму 900 рублей, платежное поручение №564 от 22.11.2017 на сумму 6523,39 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.11.2017, адресованное ИП ФИО42., платежное поручение №193 от 20.11.2017 на сумму 40000 рублей, платежное поручение №193 от 22.11.2017 на сумму 30000 рублей, платежное поручение №203 от 27.11.2017 на сумму 40212,79 рублей, заявление ФИО44О. от 14.11.2017 соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.10.2017 между ИП ФИО43. и ООО «Управляющая компания», письмо ООО «Управляющая компания» от 30.10.2017, адресованное ИП ФИО4, платежное поручение №522 от 31.10.2017 на сумму 30000 рублей, акт взаимозачета №43 от 19.10.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО66, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.10.2017, адресованное ИП ФИО45 платежное поручение №169 от 20.10.2017 на сумму 80000 рублей, платежное поручение №172 от 25.10.2017 на сумму 29491,59 рубль, копию письма ООО «Управляющая компания» от 17.10.2017, адресованное ИП ФИО46., платежное поручение №696566 от 18.10.2017 на сумму 136105,53 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.10.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», копию расходного кассового ордера №55 от 06.10.2017 на сумму 9250 рублей, копию расходного кассового ордера №54 от 05.10.2017 на сумму 18500 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.10.2017, адресованное ИП ФИО1 копию расходного кассового ордера №318 от 06.10.2017 на сумму 9250 рублей, копию расходного кассового ордера №316 от 06.10.2017 на сумму 18500 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.10.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», расходный кассовый ордер №741 от 24.10.2017 на сумму 4550 рублей, расходный кассовый ордер №1686 от 24.10.2017 на сумму 1300 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 30.09.2017 между ИП ФИО49. и ООО «Управляющая компания», заявление ФИО48. от 05.10.2017, письмо ООО «Управляющая компания» от 17.10.2017, адресованное ОАО «Вита», платежное поручение №36 от 03.10.2017 на сумму 30000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.10.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», копию расходного кассового ордера №54 от 05.10.2017 на сумму 18500 рублей, копию расходного кассового ордера №55 от 06.10.2017 на сумму 9250 рублей, справки по расчету пени, письмо ООО «Управляющая компания» от 29.09.2017, адресованное ИП ФИО4, письмо ООО «Класс» от 29.09.2017, адресованное ООО «Управляющая компания», платежное поручение №433 от 29.09.2017 на сумму 10536 рублей, платежное поручение №434 от 29.09.2017 на сумму 966 рублей, заявление ФИО52. от 02.10.2017, заявление ФИО55. от 27.09.2017, заявление ФИО54. от 25.09.2017, соглашение о зачете взаимных требований от 31.08.2017 между ООО «Снайпер» и ООО «Управляющая компания», письмо ООО «Управляющая компания» от 04.09.2017, адресованное ИП ФИО51., платежное поручение №145 от 21.09.2017 на сумму 86000 рублей, платежное поручение №148 от 22.09.2017 на сумму 11837 рублей, заявление ФИО53. от 20.09.2017, заявление ФИО50. от 19.09.2017, копию письма ООО «Управляющая компания» от 14.09.2017, платежное поручение №978770 от 18.09.2017 на сумму 133097,98 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.08.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Класс», соглашение по фактическим обстоятельствам от 30.08.2017 между ООО «Управляющая компания», ИП ФИО56 АНО «Исполнительная дирекция социально значимых проектов», заявление ФИО59. от 14.09.2017, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.08.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО62., заявление ФИО60. от 28.08.2017, заявление ФИО58 от 25.08.2017, заявление ФИО57. от 24.08.2017, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.08.2017, адресованное ИП ФИО61., платежное поручение №939731 от 17.08.2017 на сумму 135015,98 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 02.08.2017, адресованное ИП ФИО63., платежное поручение №47 от 15.08.2017 на сумму 91539,23 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 07.08.2017, адресованное ИП ФИО64., счет на оплату №186 от 31.07.2017, уведомление, направленное ПАО «МТС», платежное поручение №298 от 04.08.2017 на сумму 3895,22 рублей, платежное поручение №332 от 17.08.2017 на сумму 400 рублей, платежное поручение №334 от 17.08.2017 на сумму 320 рублей, бухгалтерскую справку №94 от 01.08.2017, уведомление, направленное ПАО «МТС», заявление ФИО70. от 16.08.2017, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.05.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО68., заявление ФИО69. от 02.08.2017, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.07.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО65 письмо ООО «Управляющая компания» от 31.07.2017, адресованное ИП ФИО1 ФИО114., копию счета №0000500121 от 25.07.2017, копию счета №99 от 25.07.2017, платежное поручение №251 от 31.07.2017 на сумму 6300 рублей, платежное поручение №254 от 31.07.2017 на сумму 22600 рублей, акт взаимозачета №20 от 01.06.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Новострой», заявление ФИО47 от 27.07.2017, бухгалтерскую справку №86 от 27.07.2017, письмо ООО «Управляющая компания» от 19.07.2017, адресованное ООО «ЗИА», платежное поручение №5281841 от 19.07.2017 на сумму 5700 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 19.07.2017, адресованное ИП ФИО73 платежное поручение №225 от 20.07.2017 на сумму 25000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 14.07.2017, адресованное ИП ФИО71 платежное поручение №399089 от 17.07.2017 на сумму 125334,30 рубля, акт взаимозачета №18 от 31.05.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Снайпер», письмо ООО «Управляющая компания» от 07.07.2017, адресованное ИП ФИО72 платежное поручение №97 от 07.07.2017 на сумму 22500 рублей, платежное поручение №96 от 07.07.2017 на сумму 75785,24 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 07.07.2017, адресованное ООО «Палитра», платежное поручение №4869478 от 22.06.2017 на сумму 100250 рублей, акт взаимозачета №17 от 30.06.2017 между ООО «Управляющая компания» и ОАО «Вита», копию письма ООО «Управляющая компания» от 07.07.2017, адресованное ИП ФИО74 платежное поручение №142617 от 26.06.2017 на сумму 3328 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.06.2017, адресованное ИП ФИО67, платежное поручение №142673 от 26.06.2017 на сумму 111014,88 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.06.2017, адресованное ИП ФИО76, платежное поручение №129 от 19.06.2017 на сумму 3920 рублей, копию счета №PLV0006996 от 15.06.2017, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.06.2017, адресованное ИП ФИО4, платежное поручение №113 от 15.06.2017 на сумму 1800 рублей, платежное поручение №112 от 15.06.2017 на сумму 805 рублей, акт взаимозачета №16 от 31.05.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Биос», заявление ФИО1 от 08.06.2017, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.05.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО Класс», соглашение о зачете взаимных требований от 31.03.2017 между ООО «Управляющая компания», ИП ФИО1 ООО «Палитра», письмо ООО «Управляющая компания» от 15.05.2017, платежное поручение №8 от 15.05.2017 на сумму 30000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 17.05.2017, адресованное ИП ФИО67, платежное поручение №968495 от 19.05.2017 на сумму 105939,48 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 30.04.2017 между ООО «Управляющая компания», ООО «Снайпер», ООО «Типография Полиграф-Сервис», письмо ООО «Управляющая компания» от 10.05.2017, адресованное ИП ФИО75, платежное поручение №20 от 11.05.2017 на сумму 12431,09 рубль, платежное поручение №21 от 11.05.2017 на сумму 10000 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 30.04.2017 между ООО «Управляющая компания» ООО Класс», письмо ООО «Управляющая компания» от 14.04.2017, адресованное ИП ФИО78, платежное поручение №917323 от 17.04.2017 на сумму 98720,69 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 28.02.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, бухгалтерскую справку №33 от 28.02.2017, акт взаимозачета №7 от 28.02.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 письмо ООО «Управляющая компания» от 30.03.2017, платежное поручение №82 от 30.03.2017 на сумму 48000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.03.2017, адресованное ИП ФИО81 платежное поручение №76354 от 20.03.2017 на сумму 149130,16 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 22.02.2017, адресованное ООО «Снайпер», платежное поручение №39 от 22.02.2017 на сумму 82000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.02.2017, адресованное ИП ФИО67, платежное поручение №3921 от 20.02.2017 на сумму 144877,78 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.02.2017, адресованное ИП ФИО67, платежное поручение №3146 от 08.02.2017 на сумму 6347,56 рублей, платежное поручение №3094 от 08.02.2017 на сумму 3472,80 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Класс», соглашение о зачете взаимных требований от 28.12.2016 между ООО «Управляющая компания», ООО ЧОП «Параллель», платежное поручение №111 от 28.12.2016 на сумму 5000 рублей, копию письма ИП ФИО82., адресованного ТГК-14, платежное поручение №40 от 18.01.2017 на сумму 13000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 09.01.2017, адресованное ОАО «Вита», соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», соглашение о зачете взаимных требований от 30.11.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Снайпер», соглашение о зачете взаимных требований от 29.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», платежное поручение №744 от 28.12.2016 на сумму 15747,99 рублей, платежное поручение №744 от 28.12.2016 на сумму 8957,74 рублей, платежное поручение №761 от 29.12.2016 на сумму 12066,60 рублей, платежное поручение №734 от 29.12.2016 на сумму 18067,60 рублей, платежное поручение №732 от 29.12.2016 на сумму 30181,60 рублей, платежное поручение №759 от 29.12.2016 на сумму 17941,03 рублей, платежное поручение №754 от 29.12.2016 на сумму 20514,51 рублей, платежное поручение №752 от 29.12.2016 на сумму 21262,42 рублей, платежное поручение №756 от 29.12.2016 на сумму 5000 рублей, платежное поручение №737 от 29.12.2016 на сумму 5000 рублей, платежное поручение №731 от 29.12.2016 на сумму 4624,08 рубля, платежное поручение №733 от 29.12.2016 на сумму 801 рубль, платежное поручение №735 от 29.12.2016 на сумму 11263,64 рубля, платежное поручение №749 от 29.12.2016 на сумму 11615 рублей, платежное поручение №736 от 29.12.2016 на сумму 1304,32 рубля, платежное поручение №739 от 29.12.2016 на сумму 5658,60 рублей, платежное поручение №740 от 29.12.2016 на сумму 4054,26 рублей, платежное поручение №745 от 29.12.2016 на сумму 6263,27 рубля, платежное поручение №750 от 29.12.2016 на сумму 8175,51 рублей, платежное поручение №753 от 29.12.2016 на сумму 11594,56 рубля, платежное поручение №757 от 29.12.2016 на сумму 9436 рублей, платежное поручение №758 от 29.12.2016 на сумму 9777,10 рублей, платежное поручение №760 от 29.12.2016 на сумму 7203 рубля, платежное поручение №762 от 29.12.2016 на сумму 8205,51 рублей, платежное поручение №763 от 29.12.2016 на сумму 10348,01 рублей, платежное поручение №765 от 30.12.2016 на сумму 2414,05 рублей, платежное поручение №765 от 29.12.2016 на сумму 2484,73 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 29.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Стройавтодилер» платежное поручение №116 от 29.12.2016 на сумму 16730 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 26.12.2016, адресованное ООО «Стройавтодилер», соглашение о зачете взаимных требований от 28.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Снайпер», письмо ООО «Управляющая компания» от 26.12.2016, адресованное ООО «Снайпер» платежное поручение №114 от 28.12.2016 на сумму 149000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 22.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», платежное поручение №738 от 22.12.2016 на сумму 3881,15 рубль, платежное поручение №738 от 22.12.2016 на сумму 4152,85 рубля, соглашение зачете взаимных требований от 30.11.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Снайпер», платежное поручение №53 от 30.11.2016 на сумму 141200 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 30.11.2016, адресованное ООО «Снайпер» платежное поручение №1950 от 25.11.2016 на сумму 16400 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 22.11.2016, адресованное ОАО «Вита», соглашение о зачете взаимных требований от 21.11.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №711 от 18.11.2016 на сумму 4400 рублей, платежное поручение №711 от 18.11.2016 на сумму 4800,64 рублей, платежное поручение №711 от 21.11.2016 на сумму 1700,38 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 27.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, соглашение о зачете взаимных требований от 26.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №655 от 26.10.2016 на сумму 1571,40 рубль, платежное поручение №655 от 26.10.2016 на сумму 1872,68 рубля, платежное поручение №655 от 25.10.2016 на сумму 1020 рублей, платежное поручение №655 от 25.10.2016 на сумму 3091,92 рубль, платежное поручение №655 от 25.10.2016 на сумму 5863,39 рублей, платежное поручение №655 от 25.10.2016 на сумму 7500 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 24.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра», платежное поручение №420 от 24.10.2016 на сумму 69000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 12.10.2016, адресованное ООО «Палитра», соглашение о зачете взаимных требований от 24.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО85., платежное поручение №645 от 24.10.2016 на сумму 2599,92 рубль, платежное поручение №645 от 24.10.2016 на сумму 4279,91 рублей, платежное поручение №646 от 24.10.2016 на сумму 10348,01 рублей, платежное поручение №652 от 24.10.2016 на сумму 11959,02 рублей, платежное поручение №655 от 24.10.2016 на сумму 4475,26 рублей, платежное поручение №655 от 24.10.2016 на сумму 11000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 21.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №636 от 21.10.2016, платежное поручение №639 от 21.10.2016 на сумму 5595,52 рублей, платежное поручение №639 от 21.10.2016 на сумму 3593,88 рубля, платежное поручение №640 от 21.10.2016 на сумму 1380 рублей, платежное поручение №640 от 21.10.2016 на сумму 2453,35 рубля, платежное поручение №640 от 21.10.2016 на сумму 6166,65 рублей, платежное поручение №644 от 21.10.2016 на сумму 11640,77 рублей, платежное поручение №645 от 21.10.2016 на сумму 6708,48 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 20.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 платежное поручение №653 от 19.10.2016 на сумму 726 рублей, платежное поручение №653 от 19.10.2016 на сумму 5899,76 рублей, платежное поручение №653 от 18.10.2016 на сумму 6805,92 рублей, платежное поручение №653 от 20.10.2016 на сумму 92,51 рубля, платежное поручение №653 от 20.10.2016 на сумму 1120 рублей, платежное поручение №638 от 20.10.2016 на сумму 9538,76 рублей, платежное поручение №647 от 20.10.2016 на сумму 11944,55 рубля, платежное поручение №636 от 20.10.2016 на сумму 1192,50 рублей, платежное поручение №636 от 20.10.2016 на сумму 3886,58 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 18.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра», платежное поручение №413 от 18.10.2016 на сумму 2000 рублей, платежное поручение №414 от 18.10.2016 на сумму 7550 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 17.10.2016, адресованное ООО «Палитра», соглашение о зачете взаимных требований от 17.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №653 от 17.10.2016 на сумму 10969,66 рублей, платежное поручение №642 от 17.10.2016 на сумму 11641,77 рубль, платежное поручение №643 от 17.10.2016 на сумму 10966,34 рублей, платежное поручение №650 от 17.10.2016 на сумму 11753,33 рубля, платежное поручение №650 от 17.10.2016 на сумму 1085,43 рублей, платежное поручение №654 от 17.10.2016 на сумму 15062,74 рубля, платежное поручение №651 от 17.10.2016 на сумму 2599,92 рублей, платежное поручение №651 от 17.10.2016 на сумму 12944,07 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 14.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №637 от 14.10.2016 на сумму 8348,28 рублей, платежное поручение №649 от 14.10.2016 на сумму 17666,39 рублей, платежное поручение №648 от 14.10.2016 на сумму 10000 рублей, платежное поручение №641 от 14.10.2016 на сумму 5000 рублей, платежное поручение №635 от 14.10.2016 на сумму 2393,98 рубля, платежное поручение №635 от 14.10.2016 на сумму 3620,56 рублей, платежное поручение №651 от 14.10.2016 на сумму 3983,22 рубля, платежное поручение №635 от 14.10.2016 на сумму 2393,98 рубля, акт зачета взаимных требований от 13.10.2016 между ООО «Управляющая компания», ОАО «Вита», ИП ФИО90, платежное поручение №1687 от 13.10.2016 на сумму 20000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 06.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО89 платежное поручение №586 от 06.10.2016 на сумму 11606 рублей, платежное поручение №576 от 06.10.2016 на сумму 22209,51 рублей, платежное поручение №588 от 06.10.2016 на сумму 1924,83 рубля, платежное поручение №589 от 06.10.2016 на сумму 6265,37 рублей, платежное поручение №593 от 06.10.2016 на сумму 7771,52 рубль, платежное поручение №594 от 06.10.2016 на сумму 7760,20 рублей, платежное поручение №595 от 06.10.2016 на сумму 6001 рубль, платежное поручение №596 от 06.10.2016 на сумму 7760,52 рублей, платежное поручение №597 от 06.10.2016 на сумму 8902,35 рубля, платежное поручение №598 от 06.10.2016 на сумму 10700,40 рублей, платежное поручение №599 от 06.10.2016 на сумму 8902,35 рубля, платежное поручение №600 от 06.10.2016 на сумму 9538,76 рублей, платежное поручение №601 от 06.10.2016 на сумму 10901,02 рубль, платежное поручение №604 от 06.10.2016 на сумму 3000 рублей, платежное поручение №605 от 06.10.2016 на сумму 5500 рублей, платежное поручение №606 от 06.10.2016 на сумму 11285,27 рублей, платежное поручение №607 от 06.10.2016 на сумму 11437,19 рублей, платежное поручение №608 от 06.10.2016 на сумму 30363,60 рубля, платежное поручение №609 от 06.10.2016 на сумму 17072,59 рубля, платежное поручение №610 от 06.10.2016 на сумму 11840,54 рублей, платежное поручение №611 от 06.10.2016 на сумму 6190,33 рублей, платежное поручение №612 от 06.10.2016 на сумму 5263,43 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 03.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-сервис», платежное поручение №618 от 03.10.2016 на сумму 7598 рублей, платежное поручение №618 от 04.10.2016 на сумму 5186,31 рублей, платежное поручение №618 от 04.10.2016 на сумму 15447,95 рублей, платежное поручение №619 от 27.09.2016 на сумму 17367,65 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 30.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-сервис», платежное поручение №618 от 30.09.2016 на сумму 3158 рублей, платежное поручение №618 от 29.09.2016 на сумму 5208,80 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 28.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра», платежное поручение №342 от 28.09.2016 на сумму 41000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 17.10.2016, адресованное ООО «Палитра», соглашение о зачете взаимных требований от 23.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра» в лице ФИО1, платежное поручение №319 от 23.09.2016 на сумму 13826 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 21.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра» в лице ФИО1, платежное поручение №316 от 21.09.2016 на сумму 16000 рублей, платежное поручение №315 от 21.09.2016 на сумму 10000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 07.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 210905,55 рублей, платежное поручение №535 от 05.09.2016 на сумму 30000,50 рублей, платежное поручение №536 от 05.09.2016 на сумму 14988,79 рублей, платежное поручение №537 от 05.09.2016 на сумму 22001,20 рубль, платежное поручение №538 от 05.09.2016 на сумму 7216 рублей, платежное поручение №538 от 05.09.2016 на сумму 11071,47 рубль, платежное поручение №538 от 05.09.2016 на сумму 6726,75 рублей, платежное поручение №539 от 06.09.2016 на сумму 8325,39 рублей, платежное поручение №539 от 06.09.2016 на сумму 1213,37 рублей, платежное поручение №540 от 06.09.2016 на сумму 8331,44 рублей, платежное поручение №541 от 06.09.2016 на сумму 13110,45 рублей, платежное поручение №542 от 05.09.2016 на сумму 9538,76 рублей, платежное поручение №543 от 06.09.2016 на сумму 9209,49 рублей, платежное поручение №544 от 06.09.2016 на сумму 6169,54 рублей, платежное поручение №545 от 06.09.2016 на сумму 8332,18 рублей, платежное поручение №545 от 06.09.2016 на сумму 856,22 рублей, платежное поручение №546 от 06.09.2016 на сумму 11285,27 рублей, платежное поручение №547 от 06.09.2016 на сумму 2528,73 рублей, платежное поручение №553 от 07.09.2016 на сумму 40000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 31.08.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №524 от 29.08.2016 на сумму 1836,43 рублей, платежное поручение №524 от 29.08.2016 на сумму 6500 рублей, платежное поручение №524 от 30.08.2016 на сумму 3757,78 рублей, платежное поручение №524 от 30.08.2016 на сумму 4888 рублей, платежное поручение №524 от 30.08.2016 на сумму 43560,50 рублей, платежное поручение №527 от 31.08.2016 на сумму 7492,20 рубля, платежное поручение №527 от 31.08.2016 на сумму 7496,59 рублей, платежное поручение №529 от 30.08.2016 на сумму 0,75 рублей, платежное поручение №529 от 31.08.2016 на сумму 18066,85 рублей, платежное поручение №530 от 31.08.2016 на сумму 20000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 31.08.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 465717,48 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 12.08.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 платежное поручение №479 от 04.08.2016 на сумму 20000 рублей, платежное поручение №480 от 05.08.2016 на сумму 15000 рублей, платежное поручение №483 от 10.08.2016 на сумму 13463,92 рубля, платежное поручение №484 от 10.08.2016 на сумму 15368,80 рублей, платежное поручение №485 от 11.08.2016 на сумму 17603,88 рубля, платежное поручение №486 от 11.08.2016 на сумму 13233,36 рублей, платежное поручение №485 от 12.08.2016 на сумму 4396,32 рублей, платежное поручение №487 от 11.08.2016 на сумму 7760,52 рублей, платежное поручение №488 от 11.08.2016 на сумму 7760,52 рублей, платежное поручение №489 от 12.08.2016 на сумму 609,61 рублей, платежное поручение №489 от 12.08.2016 на сумму 7151,90 рубль, платежное поручение №490 от 11.08.2016 на сумму 3316,91 рублей, платежное поручение №491 от 11.08.2016 на сумму 6812,26 рублей, платежное поручение №492 от 12.08.2016 на сумму 1450,22 рублей, платежное поручение №492 от 12.08.2016 на сумму 6310,29 рублей, платежное поручение №493 от 11.08.2016 на сумму 8908,53 рублей, платежное поручение №494 от 11.08.2016 на сумму 4317,96 рублей, платежное поручение №495 от 11.08.2016 на сумму 15000 рублей, платежное поручение №496 от 11.08.2016 на сумму 9159,06 рублей, платежное поручение №497 от 11.08.2016 на сумму 9004 рубля, платежное поручение №498 от 11.08.2016 на сумму 7760,52 рублей, платежное поручение №499 от 11.08.2016 на сумму 9164,60 рубля, платежное поручение №500 от 11.08.2016 на сумму 4762 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 05.08.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 98655,49 рублей, платежное поручение №468 от 03.08.2016 на сумму 1891,50 рубль, платежное поручение №468 от 03.08.2016 на сумму 13292,03 рубля, платежное поручение №468 от 03.08.2016 на сумму 16575,40 рублей, платежное поручение №468 от 02.08.2016 на сумму 46897,56 рублей, платежное поручение №469 от 02.08.2016 на сумму 20000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 29.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП Степанов М.АА. о зачете 39313,60 рублей, платежное поручение №445 от 19.07.2016 на сумму 5000,80 рублей, платежное поручение №447 от 25.07.2016 на сумму 4520,14 рублей, платежное поручение №448 от 19.07.2016 на сумму 7464,27 рубля, платежное поручение №450 от 21.07.2016 на сумму 5000 рублей, платежное поручение №451 от 21.07.2016 на сумму 7228,39 рублей, платежное поручение №452 от 21.07.2016 на сумму 10000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 22.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №447 от 22.07.2016 на сумму 1985,55 рублей, платежное поручение №449 от 19.07.2016 на сумму 4483,35 рубля, платежное поручение №446 от 19.07.2016 на сумму 3384,18 рубля, платежное поручение №427 от 18.07.2016 на сумму 630,02 рублей, платежное поручение №428 от 18.07.2016 на сумму 19,98 рублей, платежное поручение №428 от 18.07.2016 на сумму 5056,82 рублей, платежное поручение №437 от 18.07.2016 на сумму 4905,82 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 19.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», соглашение о зачете взаимных требований от 19.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Класс», соглашение о зачете взаимных требований от 15.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, письмо ООО «Управляющая компания» от 12.07.2016, адресованное ИП ФИО99 реестр по заработной плате, платежное поручение №417 от 13.07.2016 на сумму 3760,02 рублей, платежное поручение №418 от 13.07.2016 на сумму 4331,76 рублей, платежное поручение №419 от 13.07.2016 на сумму 4039,40 рублей, платежное поручение №420 от 13.07.2016 на сумму 3760,51 рублей, платежное поручение №422 от 14.07.2016 на сумму 33147,31 рублей, платежное поручение №423 от 14.07.2016 на сумму 3923,60 рубля, платежное поручение №424 от 14.07.2016 на сумму 5605 рублей, платежное поручение №425 от 14.07.2016 на сумму 5004 рубля, платежное поручение №426 от 14.07.2016 на сумму 5879,10 рублей, платежное поручение №427 от 15.07.2016 на сумму 3701,41 рубль, соглашение о зачете взаимных требований от 22.06.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО102., письмо ООО «Управляющая компания» от 22.06.2016, адресованное ИП ФИО100, платежное поручение №371 от 22.06.2016 на сумму 1700 рублей, платежное поручение №372 от 22.06.2016 на сумму 7061,45 рубль, платежное поручение №373 от 22.06.2016 на сумму 251,70 рубль, платежное поручение №374 от 22.06.2016 на сумму 9000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 07.06.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО101 М.А. о зачете 7650 рублей, платежное поручение №320 от 07.06.2016 на сумму 650 рублей, платежное поручение №319 от 07.06.2016 на сумму 7000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 03.06.2016, адресованное ИП ФИО103 соглашение о зачете взаимных требований от 30.05.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 100000 рублей, платежное поручение №277 от 30.05.2016 на сумму 65000 рублей, платежное поручение №278 от 30.05.2016 на сумму 35000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 26.05.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО105., платежное поручение №275 от 26.05.2016 на сумму 46000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 26.05.2016, адресованное ИП ФИО104 соглашение о зачете взаимных требований от 23.05.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра», письмо ООО «Управляющая компания» от 20.05.2016, адресованное ООО «Палитра» платежное поручение №288 от 23.05.2016 на сумму 12000 рублей, платежное поручение №287 от 23.05.2016 на сумму 1800 рублей, платежное поручение №285 от 23.05.2016 на сумму 212,16 рублей, платежное поручение №286 от 23.05.2016 на сумму 9772,78 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 26.01.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типографися «Полиграф-Сервис», письмо ООО «Управляющая компания» от 26.01.2016, адресованное ООО «Палитра» платежное поручение №37 от 26.01.2016 на сумму 180061,68 рубль, соглашение о зачете взаимных требований от 20.01.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Биос», платежное поручение №17 от 20.01.2016 на сумму 110,92 рублей, платежное поручение №19 от 20.01.2016 на сумму 2000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 20.01.2016, адресованное ООО «Биос», соглашение о зачете взаимных требований от 18.01.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», письмо ООО «Управляющая компания» от 18.01.2016, адресованное ООО «Типография «Полиграф-Сервис», платежное поручение №15 от 18.01.2016 на сумму 201743 рублей - хранить при уголовном деле.

Возмещение процессуальных издержек, связанных с участием защитника Тихоновой Т.С. в уголовном судопроизводстве по назначению, суд, в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ, относит за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.199.2 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты, необходимые для уплаты штрафа: Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю л/с 

<

***>); ИНН: 

<

***>; КПП: 753601001; Лицевой счет: 

<

***>; Банк: Отделение Чита; р/с: 

<

***>; ОКТМО: 76701000; КБК: 41711621010016000140.

Вещественные доказательства: соглашение по фактическим обстоятельствам от 30.04.2018, копию письма ООО «Управляющая компания» от 17.04.2018, платежное поручение №141 от 18.04.2018 на сумму 27536,40 рублей, платежное поручение №147 от 26.04.2018 на сумму 39000 рублей, платежное поручение №148 от 27.04.2018 на сумму 20000 рублей, платежное поручение №150 от 28.04.2018 на сумму 2300 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.03.2018, платежное поручение №29 от 23.04.2018 на сумму 10000 рублей, платежное поручение №17 от 12.03.2018 на сумму 20000 рублей, платежное поручение №26 от 22.04.2018 на сумму 5000 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.04.2018, платежное поручение №997254 от 18.04.2018 на сумму 99324 рубля, письмо ООО «Управляющая компания» от 30.03.2018, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №105 от 30.03.2018 на сумму 13000 рублей, письмо ООО «Класс» от 16.03.2018, адресованное ООО «Управляющая компания», письмо ООО «Управляющая компания» от 16.03.2018, адресованное ИП ФИО13, платежное поручение №177 от 03.03.2018 на сумму 4480,47 рублей, платежное поручение №172 от 30.03.2018 на сумму 18233,52 рубля, платежное поручение №173 от 30.03.2018 на сумму 18261,65 рубль, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.03.2018, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №85 от 20.03.2018 на сумму 40000 рублей, платежное поручение №80 от 19.03.2018 на сумму 9933,94 рублей, платежное поручение №79 от 19.03.2018 на сумму 50000 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 15.03.2018, адресованного ИП ФИО12, платежное поручение №994956 от 16.03.2018 на сумму 124095,76 рубль, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.03.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №4099552 от 05.03.2018 на сумму 9407,39 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 12.12.2017, адресованное ИП ФИО4, платежное поручение №92 от 19.02.2018 на сумму 15000 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 31.01.2018, адресованное ОАО «Вита», платежное поручение №13 от 27.02.2018 на сумму 20000 рублей, заявление ФИО21 от 27.02.2018 на имя директора ООО «Управляющая компания» ФИО2, заявление ФИО6 от 27.02.2018, заявление ФИО6 от 27.02.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.02.2018, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №34 от 20.02.2018 на сумму 70000 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 15.02.2018, адресованное ИП ФИО12, платежное поручение №569729 от 20.02.2018 на сумму 43000 рублей, заявление ФИО2 от 21.02.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 21.02.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №7396735 от 21.02.2018 на сумму 18321,54 рубль, письмо ООО «Управляющая компания» от 20.02.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №6806032 от 20.02.2018 на сумму 15951,16 рубль, письмо ООО «Класс» от 19.02.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 19.03.2018, адресованное ИП ФИО13, платежное поручение №89 от 19.02.2018 на сумму 408 рублей, платежное поручение №87 от 19.02.2018 на сумму 905 рублей, платежное поручение №88 от 19.02.2018 на сумму 1275 рублей, платежное поручение №90 от 19.02.2018 на сумму 5247 рублей, платежное поручение №91 от 19.02.2018 на сумму 22005 рублей, копию квитанции к приходному кассовому ордеру №00000368 от 15.02.2018 на сумму 186 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.02.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», заявление ФИО2 от 09.02.2018, заявление ФИО6 от 05.02.2018, заявление ФИО2 от 05.02.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.01.2018, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», копию платежного поручения №11 от 23.01.2018 на сумму 10000 рублей, копию платежного поручения №11 от 23.01.2018 на сумму 66000 рублей, копию платежного поручения №13 от 26.01.2018 на сумму 20000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 30.01.2018, адресованное ИП ФИО13 письмо ООО «Класс» от 30.01.2018, адресованное ООО «Управляющая компания», платежное поручение №42 от 30.01.2018 на сумму 17648,45 рублей, платежное поручение №38 от 30.01.2018 на сумму 6361,23 рубль, платежное поручение №53 от 01.02.2018 на сумму 19155,77 рублей, заявление ФИО2 от 29.01.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 24.01.2018, адресованное ООО «Строительно-монтажный поезд-12», письмо ООО «Управляющая компания» от 24.01.2018, адресованное ООО «Строительно-монтажный поезд-12», платежное поручение №524 от 25.01.2018 на сумму 34645,07 рублей, заявление ФИО6 от 24.01.2018, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.01.2018, адресованное ИП ФИО12, платежное поручение №550144 от 18.01.2018 на сумму 139957,35 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 29.12.2017, адресованное ООО «Строительно-монтажный поезд-12», платежное поручение №450 от 29.12.2017 на сумму 15451,24 рубль, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Издательство газеты «Эффект», акт взаимозачета №2 от 01.01.2018, письмо ООО «Управляющая компания» от 18.01.2018, адресованное ООО «Биос», платежное поручение №9486596 от 18.01.2018 на сумму 3900 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 29.12.2017, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №235 от 29.12.2017 на сумму 20000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 14.12.2017, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №226 от 25.12.2017 на сумму 22677,44 рублей, платежное поручение №234 от 29.12.2017 на сумму 100000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 29.12.2017, адресованное ФИО11, копии квитанций к приходным кассовым ордерам №31 и №34 от 29.12.2017 на сумму, соответственно, 9100 рублей и 5800 рублей, копии квитанций к приходным кассовым ордерам №32 и №33 от 29.12.2017 на сумму, соответственно, 33450 рублей и 1650 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 14.12.2017, адресованное ФИО11, платежное поручение №765510 от 20.12.2017 на сумму 163690,34 рублей, заявление ФИО6 от 25.12.2017, заявление ФИО6 от 19.12.2017, заявление ФИО6 от 06.12.2017, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.12.2017, адресованное ИП ФИО13, письмо ООО «Класс» от 14.12.2017, адресованное ООО «Управляющая компания», платежное поручение №597 от 15.12.2017 на сумму 2830 рублей, платежное поручение №598 от 15.12.2017 на сумму 3142,60 рубля, платежное поручение №596 от 15.12.2017 на сумму 6645,39 рублей, платежное поручение №599 от 15.12.2017 на сумму 7870 рублей, акт взаимозачета №58 от 01.11.201, бухгалтерскую справку №125 от 30.11.2017, выписку из ЕГРИП в отношении ИП ФИО1, выписку из ЕГРИП в отношении ИП ФИО22, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.12.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №7291736 от 05.12.2017 на сумму 12214,36 рублей, платежное поручение №7291833 от 06.12.2017 на сумму 22000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 28.11.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», платежное поручение №3399565 от 28.11.2017 на сумму 16564,65 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.11.2017, адресованное ИП ФИО12, платежное поручение №748771 от 17.11.2017 на сумму 114313,05 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 07.11.2017, адресованное ИП ФИО13, письмо ООО «Класс» от 07.11.2017, адресованное ООО «Управляющая компания», платежное поручение №541 от 06.11.2017 на сумму 26157,44 рублей, платежное поручение №545 от 08.11.2017 на сумму 15640,17 рублей, платежное поручение №542 от 08.11.2017 на сумму 19570,15 рублей, платежное поручение №544 от 08.11.2017 на сумму 1535,87 рублей, платежное поручение №540 от 10.11.2017 на сумму 4242,56 рублей, платежное поручение №540 от 13.11.2017 на сумму 13606,59 рублей, платежное поручение №562 от 22.11.2017 на сумму 900 рублей, платежное поручение №564 от 22.11.2017 на сумму 6523,39 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.11.2017, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №193 от 20.11.2017 на сумму 40000 рублей, платежное поручение №193 от 22.11.2017 на сумму 30000 рублей, платежное поручение №203 от 27.11.2017 на сумму 40212,79 рублей, заявление ФИО6 от 14.11.2017 соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.10.2017 между ИП ФИО13 и ООО «Управляющая компания», письмо ООО «Управляющая компания» от 30.10.2017, адресованное ИП ФИО13, платежное поручение №522 от 31.10.2017 на сумму 30000 рублей, акт взаимозачета №43 от 19.10.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО18, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.10.2017, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №169 от 20.10.2017 на сумму 80000 рублей, платежное поручение №172 от 25.10.2017 на сумму 29491,59 рубль, копию письма ООО «Управляющая компания» от 17.10.2017, адресованное ИП ФИО12, платежное поручение №696566 от 18.10.2017 на сумму 136105,53 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.10.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», копию расходного кассового ордера №55 от 06.10.2017 на сумму 9250 рублей, копию расходного кассового ордера №54 от 05.10.2017 на сумму 18500 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.10.2017, адресованное ИП ФИО1, копию расходного кассового ордера №318 от 06.10.2017 на сумму 9250 рублей, копию расходного кассового ордера №316 от 06.10.2017 на сумму 18500 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.10.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», расходный кассовый ордер №741 от 24.10.2017 на сумму 4550 рублей, расходный кассовый ордер №1686 от 24.10.2017 на сумму 1300 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 30.09.2017 между ИП ФИО1 и ООО «Управляющая компания», заявление ФИО6 от 05.10.2017, письмо ООО «Управляющая компания» от 17.10.2017, адресованное ОАО «Вита», платежное поручение №36 от 03.10.2017 на сумму 30000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.10.2017, адресованное ООО «Забайкальское информационное агентство», копию расходного кассового ордера №54 от 05.10.2017 на сумму 18500 рублей, копию расходного кассового ордера №55 от 06.10.2017 на сумму 9250 рублей, справки по расчету пени, письмо ООО «Управляющая компания» от 29.09.2017, адресованное ИП ФИО4, письмо ООО «Класс» от 29.09.2017, адресованное ООО «Управляющая компания», платежное поручение №433 от 29.09.2017 на сумму 10536 рублей, платежное поручение №434 от 29.09.2017 на сумму 966 рублей, заявление ФИО6 от 02.10.2017, заявление ФИО6 от 27.09.2017, заявление ФИО6 от 25.09.2017, соглашение о зачете взаимных требований от 31.08.2017 между ООО «Снайпер» и ООО «Управляющая компания», письмо ООО «Управляющая компания» от 04.09.2017, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №145 от 21.09.2017 на сумму 86000 рублей, платежное поручение №148 от 22.09.2017 на сумму 11837 рублей, заявление ФИО6 от 20.09.2017, заявление ФИО6 от 19.09.2017, копию письма ООО «Управляющая компания» от 14.09.2017, платежное поручение №978770 от 18.09.2017 на сумму 133097,98 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.08.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Класс», соглашение по фактическим обстоятельствам от 30.08.2017 между ООО «Управляющая компания», ИП ФИО1, АНО «Исполнительная дирекция социально значимых проектов», заявление ФИО6 от 14.09.2017, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.08.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, заявление ФИО6 от 28.08.2017, заявление ФИО6 от 25.08.2017, заявление ФИО6 от 24.08.2017, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.08.2017, адресованное ИП ФИО12, платежное поручение №939731 от 17.08.2017 на сумму 135015,98 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 02.08.2017, адресованное ИП ФИО14, платежное поручение №47 от 15.08.2017 на сумму 91539,23 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 07.08.2017, адресованное ИП ФИО13, счет на оплату №186 от 31.07.2017, уведомление, направленное ПАО «МТС», платежное поручение №298 от 04.08.2017 на сумму 3895,22 рублей, платежное поручение №332 от 17.08.2017 на сумму 400 рублей, платежное поручение №334 от 17.08.2017 на сумму 320 рублей, бухгалтерскую справку №94 от 01.08.2017, уведомление, направленное ПАО «МТС», заявление ФИО6 от 16.08.2017, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.05.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, заявление ФИО6 от 02.08.2017, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.07.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, письмо ООО «Управляющая компания» от 31.07.2017, адресованное ИП ФИО1, копию счета №0000500121 от 25.07.2017, копию счета №99 от 25.07.2017, платежное поручение №251 от 31.07.2017 на сумму 6300 рублей, платежное поручение №254 от 31.07.2017 на сумму 22600 рублей, акт взаимозачета №20 от 01.06.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Новострой», заявление ФИО6 от 27.07.2017, бухгалтерскую справку №86 от 27.07.2017, письмо ООО «Управляющая компания» от 19.07.2017, адресованное ООО «ЗИА», платежное поручение №5281841 от 19.07.2017 на сумму 5700 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 19.07.2017, адресованное ИП ФИО1, платежное поручение №225 от 20.07.2017 на сумму 25000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 14.07.2017, адресованное ИП ФИО12, платежное поручение №399089 от 17.07.2017 на сумму 125334,30 рубля, акт взаимозачета №18 от 31.05.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Снайпер», письмо ООО «Управляющая компания» от 07.07.2017, адресованное ИП ФИО12, платежное поручение №97 от 07.07.2017 на сумму 22500 рублей, платежное поручение №96 от 07.07.2017 на сумму 75785,24 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 07.07.2017, адресованное ООО «Палитра», платежное поручение №4869478 от 22.06.2017 на сумму 100250 рублей, акт взаимозачета №17 от 30.06.2017 между ООО «Управляющая компания» и ОАО «Вита», копию письма ООО «Управляющая компания» от 07.07.2017, адресованное ИП ФИО107, платежное поручение №142617 от 26.06.2017 на сумму 3328 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.06.2017, адресованное ИП ФИО106 платежное поручение №142673 от 26.06.2017 на сумму 111014,88 рублей, копию письма ООО «Управляющая компания» от 16.06.2017, адресованное ИП ФИО4, платежное поручение №129 от 19.06.2017 на сумму 3920 рублей, копию счета №PLV0006996 от 15.06.2017, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.06.2017, адресованное ИП ФИО4, платежное поручение №113 от 15.06.2017 на сумму 1800 рублей, платежное поручение №112 от 15.06.2017 на сумму 805 рублей, акт взаимозачета №16 от 31.05.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Биос», заявление ФИО6 от 08.06.2017, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.05.2017 между ООО «Управляющая компания» и ООО Класс», соглашение о зачете взаимных требований от 31.03.2017 между ООО «Управляющая компания», ИП ФИО1, ООО «Палитра», письмо ООО «Управляющая компания» от 15.05.2017, платежное поручение №8 от 15.05.2017 на сумму 30000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 17.05.2017, адресованное ИП ФИО108, платежное поручение №968495 от 19.05.2017 на сумму 105939,48 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 30.04.2017 между ООО «Управляющая компания», ООО «Снайпер», ООО «Типография Полиграф-Сервис», письмо ООО «Управляющая компания» от 10.05.2017, адресованное ИП ФИО75, платежное поручение №20 от 11.05.2017 на сумму 12431,09 рубль, платежное поручение №21 от 11.05.2017 на сумму 10000 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 30.04.2017 между ООО «Управляющая компания» ООО Класс», письмо ООО «Управляющая компания» от 14.04.2017, адресованное ИП ФИО109 платежное поручение №917323 от 17.04.2017 на сумму 98720,69 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 28.02.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, бухгалтерскую справку №33 от 28.02.2017, акт взаимозачета №7 от 28.02.2017 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, письмо ООО «Управляющая компания» от 30.03.2017, платежное поручение №82 от 30.03.2017 на сумму 48000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 16.03.2017, адресованное ИП ФИО67, платежное поручение №76354 от 20.03.2017 на сумму 149130,16 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 22.02.2017, адресованное ООО «Снайпер», платежное поручение №39 от 22.02.2017 на сумму 82000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 15.02.2017, адресованное ИП ФИО110, платежное поручение №3921 от 20.02.2017 на сумму 144877,78 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 05.02.2017, адресованное ИП ФИО67, платежное поручение №3146 от 08.02.2017 на сумму 6347,56 рублей, платежное поручение №3094 от 08.02.2017 на сумму 3472,80 рублей, соглашение по фактическим обстоятельствам от 31.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Класс», соглашение о зачете взаимных требований от 28.12.2016 между ООО «Управляющая компания», ООО ЧОП «Параллель», платежное поручение №111 от 28.12.2016 на сумму 5000 рублей, копию письма ИП ФИО15, адресованного ТГК-14, платежное поручение №40 от 18.01.2017 на сумму 13000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 09.01.2017, адресованное ОАО «Вита», соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», соглашение о зачете взаимных требований от 30.11.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Снайпер», соглашение о зачете взаимных требований от 29.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», платежное поручение №744 от 28.12.2016 на сумму 15747,99 рублей, платежное поручение №744 от 28.12.2016 на сумму 8957,74 рублей, платежное поручение №761 от 29.12.2016 на сумму 12066,60 рублей, платежное поручение №734 от 29.12.2016 на сумму 18067,60 рублей, платежное поручение №732 от 29.12.2016 на сумму 30181,60 рублей, платежное поручение №759 от 29.12.2016 на сумму 17941,03 рублей, платежное поручение №754 от 29.12.2016 на сумму 20514,51 рублей, платежное поручение №752 от 29.12.2016 на сумму 21262,42 рублей, платежное поручение №756 от 29.12.2016 на сумму 5000 рублей, платежное поручение №737 от 29.12.2016 на сумму 5000 рублей, платежное поручение №731 от 29.12.2016 на сумму 4624,08 рубля, платежное поручение №733 от 29.12.2016 на сумму 801 рубль, платежное поручение №735 от 29.12.2016 на сумму 11263,64 рубля, платежное поручение №749 от 29.12.2016 на сумму 11615 рублей, платежное поручение №736 от 29.12.2016 на сумму 1304,32 рубля, платежное поручение №739 от 29.12.2016 на сумму 5658,60 рублей, платежное поручение №740 от 29.12.2016 на сумму 4054,26 рублей, платежное поручение №745 от 29.12.2016 на сумму 6263,27 рубля, платежное поручение №750 от 29.12.2016 на сумму 8175,51 рублей, платежное поручение №753 от 29.12.2016 на сумму 11594,56 рубля, платежное поручение №757 от 29.12.2016 на сумму 9436 рублей, платежное поручение №758 от 29.12.2016 на сумму 9777,10 рублей, платежное поручение №760 от 29.12.2016 на сумму 7203 рубля, платежное поручение №762 от 29.12.2016 на сумму 8205,51 рублей, платежное поручение №763 от 29.12.2016 на сумму 10348,01 рублей, платежное поручение №765 от 30.12.2016 на сумму 2414,05 рублей, платежное поручение №765 от 29.12.2016 на сумму 2484,73 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 29.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Стройавтодилер» платежное поручение №116 от 29.12.2016 на сумму 16730 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 26.12.2016, адресованное ООО «Стройавтодилер», соглашение о зачете взаимных требований от 28.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Снайпер», письмо ООО «Управляющая компания» от 26.12.2016, адресованное ООО «Снайпер» платежное поручение №114 от 28.12.2016 на сумму 149000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 22.12.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», платежное поручение №738 от 22.12.2016 на сумму 3881,15 рубль, платежное поручение №738 от 22.12.2016 на сумму 4152,85 рубля, соглашение зачете взаимных требований от 30.11.2016 между ООО «Управляющая компания» в и ООО «Снайпер», платежное поручение №53 от 30.11.2016 на сумму 141200 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 30.11.2016, адресованное ООО «Снайпер» платежное поручение №1950 от 25.11.2016 на сумму 16400 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 22.11.2016, адресованное ОАО «Вита», соглашение о зачете взаимных требований от 21.11.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП Степанов М.АА., платежное поручение №711 от 18.11.2016 на сумму 4400 рублей, платежное поручение №711 от 18.11.2016 на сумму 4800,64 рублей, платежное поручение №711 от 21.11.2016 на сумму 1700,38 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 27.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, соглашение о зачете взаимных требований от 26.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №655 от 26.10.2016 на сумму 1571,40 рубль, платежное поручение №655 от 26.10.2016 на сумму 1872,68 рубля, платежное поручение №655 от 25.10.2016 на сумму 1020 рублей, платежное поручение №655 от 25.10.2016 на сумму 3091,92 рубль, платежное поручение №655 от 25.10.2016 на сумму 5863,39 рублей, платежное поручение №655 от 25.10.2016 на сумму 7500 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 24.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра», платежное поручение №420 от 24.10.2016 на сумму 69000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 12.10.2016, адресованное ООО «Палитра», соглашение о зачете взаимных требований от 24.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №645 от 24.10.2016 на сумму 2599,92 рубль, платежное поручение №645 от 24.10.2016 на сумму 4279,91 рублей, платежное поручение №646 от 24.10.2016 на сумму 10348,01 рублей, платежное поручение №652 от 24.10.2016 на сумму 11959,02 рублей, платежное поручение №655 от 24.10.2016 на сумму 4475,26 рублей, платежное поручение №655 от 24.10.2016 на сумму 11000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 21.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №636 от 21.10.2016, платежное поручение №639 от 21.10.2016 на сумму 5595,52 рублей, платежное поручение №639 от 21.10.2016 на сумму 3593,88 рубля, платежное поручение №640 от 21.10.2016 на сумму 1380 рублей, платежное поручение №640 от 21.10.2016 на сумму 2453,35 рубля, платежное поручение №640 от 21.10.2016 на сумму 6166,65 рублей, платежное поручение №644 от 21.10.2016 на сумму 11640,77 рублей, платежное поручение №645 от 21.10.2016 на сумму 6708,48 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 20.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 платежное поручение №653 от 19.10.2016 на сумму 726 рублей, платежное поручение №653 от 19.10.2016 на сумму 5899,76 рублей, платежное поручение №653 от 18.10.2016 на сумму 6805,92 рублей, платежное поручение №653 от 20.10.2016 на сумму 92,51 рубля, платежное поручение №653 от 20.10.2016 на сумму 1120 рублей, платежное поручение №638 от 20.10.2016 на сумму 9538,76 рублей, платежное поручение №647 от 20.10.2016 на сумму 11944,55 рубля, платежное поручение №636 от 20.10.2016 на сумму 1192,50 рублей, платежное поручение №636 от 20.10.2016 на сумму 3886,58 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 18.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра», платежное поручение №413 от 18.10.2016 на сумму 2000 рублей, платежное поручение №414 от 18.10.2016 на сумму 7550 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 17.10.2016, адресованное ООО «Палитра», соглашение о зачете взаимных требований от 17.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №653 от 17.10.2016 на сумму 10969,66 рублей, платежное поручение №642 от 17.10.2016 на сумму 11641,77 рубль, платежное поручение №643 от 17.10.2016 на сумму 10966,34 рублей, платежное поручение №650 от 17.10.2016 на сумму 11753,33 рубля, платежное поручение №650 от 17.10.2016 на сумму 1085,43 рублей, платежное поручение №654 от 17.10.2016 на сумму 15062,74 рубля, платежное поручение №651 от 17.10.2016 на сумму 2599,92 рублей, платежное поручение №651 от 17.10.2016 на сумму 12944,07 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 14.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №637 от 14.10.2016 на сумму 8348,28 рублей, платежное поручение №649 от 14.10.2016 на сумму 17666,39 рублей, платежное поручение №648 от 14.10.2016 на сумму 10000 рублей, платежное поручение №641 от 14.10.2016 на сумму 5000 рублей, платежное поручение №635 от 14.10.2016 на сумму 2393,98 рубля, платежное поручение №635 от 14.10.2016 на сумму 3620,56 рублей, платежное поручение №651 от 14.10.2016 на сумму 3983,22 рубля, платежное поручение №635 от 14.10.2016 на сумму 2393,98 рубля, акт зачета взаимных требований от 13.10.2016 между ООО «Управляющая компания», ОАО «Вита», ИП ФИО77, платежное поручение №1687 от 13.10.2016 на сумму 20000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 06.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №586 от 06.10.2016 на сумму 11606 рублей, платежное поручение №576 от 06.10.2016 на сумму 22209,51 рублей, платежное поручение №588 от 06.10.2016 на сумму 1924,83 рубля, платежное поручение №589 от 06.10.2016 на сумму 6265,37 рублей, платежное поручение №593 от 06.10.2016 на сумму 7771,52 рубль, платежное поручение №594 от 06.10.2016 на сумму 7760,20 рублей, платежное поручение №595 от 06.10.2016 на сумму 6001 рубль, платежное поручение №596 от 06.10.2016 на сумму 7760,52 рублей, платежное поручение №597 от 06.10.2016 на сумму 8902,35 рубля, платежное поручение №598 от 06.10.2016 на сумму 10700,40 рублей, платежное поручение №599 от 06.10.2016 на сумму 8902,35 рубля, платежное поручение №600 от 06.10.2016 на сумму 9538,76 рублей, платежное поручение №601 от 06.10.2016 на сумму 10901,02 рубль, платежное поручение №604 от 06.10.2016 на сумму 3000 рублей, платежное поручение №605 от 06.10.2016 на сумму 5500 рублей, платежное поручение №606 от 06.10.2016 на сумму 11285,27 рублей, платежное поручение №607 от 06.10.2016 на сумму 11437,19 рублей, платежное поручение №608 от 06.10.2016 на сумму 30363,60 рубля, платежное поручение №609 от 06.10.2016 на сумму 17072,59 рубля, платежное поручение №610 от 06.10.2016 на сумму 11840,54 рублей, платежное поручение № от 06.10.2016 на сумму 6190,33 рублей, платежное поручение №612 от 06.10.2016 на сумму 5263,43 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 03.10.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-сервис», платежное поручение №618 от 03.10.2016 на сумму 7598 рублей, платежное поручение №618 от 04.10.2016 на сумму 5186,31 рублей, платежное поручение №618 от 04.10.2016 на сумму 15447,95 рублей, платежное поручение №619 от 27.09.2016 на сумму 17367,65 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 30.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-сервис», платежное поручение №618 от 30.09.2016 на сумму 3158 рублей, платежное поручение №618 от 29.09.2016 на сумму 5208,80 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 28.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра», платежное поручение №342 от 28.09.2016 на сумму 41000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 17.10.2016, адресованное ООО «Палитра», соглашение о зачете взаимных требований от 23.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра» в лице ФИО1, платежное поручение №319 от 23.09.2016 на сумму 13826 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 21.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра» в лице ФИО1, платежное поручение №316 от 21.09.2016 на сумму 16000 рублей, платежное поручение №315 от 21.09.2016 на сумму 10000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 07.09.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 210905,55 рублей, платежное поручение №535 от 05.09.2016 на сумму 30000,50 рублей, платежное поручение №536 от 05.09.2016 на сумму 14988,79 рублей, платежное поручение №537 от 05.09.2016 на сумму 22001,20 рубль, платежное поручение №538 от 05.09.2016 на сумму 7216 рублей, платежное поручение №538 от 05.09.2016 на сумму 11071,47 рубль, платежное поручение №538 от 05.09.2016 на сумму 6726,75 рублей, платежное поручение №539 от 06.09.2016 на сумму 8325,39 рублей, платежное поручение №539 от 06.09.2016 на сумму 1213,37 рублей, платежное поручение №540 от 06.09.2016 на сумму 8331,44 рублей, платежное поручение №541 от 06.09.2016 на сумму 13110,45 рублей, платежное поручение №542 от 05.09.2016 на сумму 9538,76 рублей, платежное поручение №543 от 06.09.2016 на сумму 9209,49 рублей, платежное поручение №544 от 06.09.2016 на сумму 6169,54 рублей, платежное поручение №545 от 06.09.2016 на сумму 8332,18 рублей, платежное поручение №545 от 06.09.2016 на сумму 856,22 рублей, платежное поручение №546 от 06.09.2016 на сумму 11285,27 рублей, платежное поручение №547 от 06.09.2016 на сумму 2528,73 рублей, платежное поручение №553 от 07.09.2016 на сумму 40000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 31.08.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №524 от 29.08.2016 на сумму 1836,43 рублей, платежное поручение №524 от 29.08.2016 на сумму 6500 рублей, платежное поручение №524 от 30.08.2016 на сумму 3757,78 рублей, платежное поручение №524 от 30.08.2016 на сумму 4888 рублей, платежное поручение №524 от 30.08.2016 на сумму 43560,50 рублей, платежное поручение №527 от 31.08.2016 на сумму 7492,20 рубля, платежное поручение №527 от 31.08.2016 на сумму 7496,59 рублей, платежное поручение №529 от 30.08.2016 на сумму 0,75 рублей, платежное поручение №529 от 31.08.2016 на сумму 18066,85 рублей, платежное поручение №530 от 31.08.2016 на сумму 20000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 31.08.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 465717,48 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 12.08.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 платежное поручение №479 от 04.08.2016 на сумму 20000 рублей, платежное поручение №480 от 05.08.2016 на сумму 15000 рублей, платежное поручение №483 от 10.08.2016 на сумму 13463,92 рубля, платежное поручение №484 от 10.08.2016 на сумму 15368,80 рублей, платежное поручение №485 от 11.08.2016 на сумму 17603,88 рубля, платежное поручение №486 от 11.08.2016 на сумму 13233,36 рублей, платежное поручение №485 от 12.08.2016 на сумму 4396,32 рублей, платежное поручение №487 от 11.08.2016 на сумму 7760,52 рублей, платежное поручение №488 от 11.08.2016 на сумму 7760,52 рублей, платежное поручение №489 от 12.08.2016 на сумму 609,61 рублей, платежное поручение №489 от 12.08.2016 на сумму 7151,90 рубль, платежное поручение №490 от 11.08.2016 на сумму 3316,91 рублей, платежное поручение №491 от 11.08.2016 на сумму 6812,26 рублей, платежное поручение №492 от 12.08.2016 на сумму 1450,22 рублей, платежное поручение №492 от 12.08.2016 на сумму 6310,29 рублей, платежное поручение №493 от 11.08.2016 на сумму 8908,53 рублей, платежное поручение №494 от 11.08.2016 на сумму 4317,96 рублей, платежное поручение №495 от 11.08.2016 на сумму 15000 рублей, платежное поручение №496 от 11.08.2016 на сумму 9159,06 рублей, платежное поручение №497 от 11.08.2016 на сумму 9004 рубля, платежное поручение №498 от 11.08.2016 на сумму 7760,52 рублей, платежное поручение №499 от 11.08.2016 на сумму 9164,60 рубля, платежное поручение №500 от 11.08.2016 на сумму 4762 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 05.08.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 98655,49 рублей, платежное поручение №468 от 03.08.2016 на сумму 1891,50 рубль, платежное поручение №468 от 03.08.2016 на сумму 13292,03 рубля, платежное поручение №468 от 03.08.2016 на сумму 16575,40 рублей, платежное поручение №468 от 02.08.2016 на сумму 46897,56 рублей, платежное поручение №469 от 02.08.2016 на сумму 20000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 29.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 39313,60 рублей, платежное поручение №445 от 19.07.2016 на сумму 5000,80 рублей, платежное поручение №447 от 25.07.2016 на сумму 4520,14 рублей, платежное поручение №448 от 19.07.2016 на сумму 7464,27 рубля, платежное поручение №450 от 21.07.2016 на сумму 5000 рублей, платежное поручение №451 от 21.07.2016 на сумму 7228,39 рублей, платежное поручение №452 от 21.07.2016 на сумму 10000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 22.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №447 от 22.07.2016 на сумму 1985,55 рублей, платежное поручение №449 от 19.07.2016 на сумму 4483,35 рубля, платежное поручение №446 от 19.07.2016 на сумму 3384,18 рубля, платежное поручение №427 от 18.07.2016 на сумму 630,02 рублей, платежное поручение №428 от 18.07.2016 на сумму 19,98 рублей, платежное поручение №428 от 18.07.2016 на сумму 5056,82 рублей, платежное поручение №437 от 18.07.2016 на сумму 4905,82 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 19.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», соглашение о зачете взаимных требований от 19.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Класс», соглашение о зачете взаимных требований от 15.07.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, письмо ООО «Управляющая компания» от 12.07.2016, адресованное ИП ФИО79, реестр по заработной плате, платежное поручение №417 от 13.07.2016 на сумму 3760,02 рублей, платежное поручение №418 от 13.07.2016 на сумму 4331,76 рублей, платежное поручение №419 от 13.07.2016 на сумму 4039,40 рублей, платежное поручение №420 от 13.07.2016 на сумму 3760,51 рублей, платежное поручение №422 от 14.07.2016 на сумму 33147,31 рублей, платежное поручение №423 от 14.07.2016 на сумму 3923,60 рубля, платежное поручение №424 от 14.07.2016 на сумму 5605 рублей, платежное поручение №425 от 14.07.2016 на сумму 5004 рубля, платежное поручение №426 от 14.07.2016 на сумму 5879,10 рублей, платежное поручение №427 от 15.07.2016 на сумму 3701,41 рубль, соглашение о зачете взаимных требований от 22.06.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, письмо ООО «Управляющая компания» от 22.06.2016, адресованное ИП ФИО1, платежное поручение №371 от 22.06.2016 на сумму 1700 рублей, платежное поручение №372 от 22.06.2016 на сумму 7061,45 рубль, платежное поручение №373 от 22.06.2016 на сумму 251,70 рубль, платежное поручение №374 от 22.06.2016 на сумму 9000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 07.06.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 7650 рублей, платежное поручение №320 от 07.06.2016 на сумму 650 рублей, платежное поручение №319 от 07.06.2016 на сумму 7000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 03.06.2016, адресованное ИП ФИО1, соглашение о зачете взаимных требований от 30.05.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1 о зачете 100000 рублей, платежное поручение №277 от 30.05.2016 на сумму 65000 рублей, платежное поручение №278 от 30.05.2016 на сумму 35000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований от 26.05.2016 между ООО «Управляющая компания» и ИП ФИО1, платежное поручение №275 от 26.05.2016 на сумму 46000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 26.05.2016, адресованное ИП ФИО1, соглашение о зачете взаимных требований от 23.05.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Палитра», письмо ООО «Управляющая компания» от 20.05.2016, адресованное ООО «Палитра» платежное поручение №288 от 23.05.2016 на сумму 12000 рублей, платежное поручение №287 от 23.05.2016 на сумму 1800 рублей, платежное поручение №285 от 23.05.2016 на сумму 212,16 рублей, платежное поручение №286 от 23.05.2016 на сумму 9772,78 рубля, соглашение о зачете взаимных требований от 26.01.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типографися «Полиграф-Сервис», письмо ООО «Управляющая компания» от 26.01.2016, адресованное ООО «Палитра» платежное поручение №37 от 26.01.2016 на сумму 180061,68 рубль, соглашение о зачете взаимных требований от 20.01.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Биос», платежное поручение №17 от 20.01.2016 на сумму 110,92 рублей, платежное поручение №19 от 20.01.2016 на сумму 2000 рублей, письмо ООО «Управляющая компания» от 20.01.2016, адресованное ООО «Биос», соглашение о зачете взаимных требований от 18.01.2016 между ООО «Управляющая компания» и ООО «Типография «Полиграф-Сервис», письмо ООО «Управляющая компания» от 18.01.2016, адресованное ООО «Типография «Полиграф-Сервис», платежное поручение №15 от 18.01.2016 на сумму 201743 рублей - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Тихоновой Т.С. отнести за счет федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Центральный районный суд г. Читы. В соответствии со ст.317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389 прим. 15 УПК РФ, а именно в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Независимо от обжалования приговора сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья В.В. Жегалова