Дело № 1 - 168/17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 27 ноября 2017 года

Центральный районный суд г. Барнаула в составе 

Председательствующего судьи Ухановой Ж.О.

с участием государственного обвинителя Трутановой Е.С., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, 

защитников Сусловой М.В., Плотниковой А.В., Комарова М.С., Малининой Ю.Г., 

при секретаре Демьяненко К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

ранее не судимой, 

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты> 

ранее судимого:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, 

<

данные изъяты> 

судимости не имеющего, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты>

ранее судимого:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ...., с присвоением основного государственного регистрационного номера № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ООО 

<

данные изъяты> деньги» осуществляло микрофинансовую деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Одним из филиалов ООО 

<

данные изъяты> является дополнительный офис ООО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: .....

Дополнительный офис ООО 

<

данные изъяты> являясь внутренним структурным подразделением, был вправе предоставлять займы; осуществлять микрофинансовую деятельность; консультирование по вопросам финансового посредничества; денежного посредничества; прочего денежного посредничества; а также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

В соответствии с агентским договором №/Гр от ДД.ММ.ГГГГ на должность агента (персонального менеджера) 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ принята ФИО1

Согласно агентскому договору №/Гр от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 как агент (персональный менеджер) несла материальную ответственность перед ООО 

<

данные изъяты> за предоставление недостоверных и/или неполных сведений о клиенте, в размере убытков, понесенных организацией в результате использования полученных от агента недостоверных сведений о клиенте при принятии решения о предоставлении займа. Размер ответственности определен размером суммы займа, выданного организацией клиенту и размером процентов за весь период пользования займом. Агент несет материальную ответственность за все, полученное от клиента и предназначенное для передачи в счет погашения займа. В случае нарушения агентом положений данного агентского договора, агент обязан возместить организации убытки, причиненные по его вине, при этом под убытками понимаются суммы, не поступившие от клиентов на счет организации в порядке погашения долга по предоставленным займам и процентов по ним. 

В силу занимаемой должности, в соответствии с условиями агентского договора №/Гр от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обязана от имени и за счет ООО 

<

данные изъяты> совершать юридические и иные действия, направленные на заключение и исполнение физическими лицами договоров потребительского займа, осуществлять тщательно и добросовестно поиск клиентов для заключения с ними договоров займа, информировать клиентов обо всех условиях предоставления займа. При посещении потенциальных клиентов агент должен осуществлять сбор и передачу в организацию сведений, необходимых для комплексной оценки платежеспособности потенциальных клиентов. 

1. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, достоверно знающая порядок и условия предоставления займов населению указанной организацией, расположенной по адресу: ...., решила путем обмана обратить в свою пользу денежные средства, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты>». ФИО1 разработала преступный план, согласно которому ей необходимо было найти подставное лицо, по критериям и условиям организации подходящее для получения займа, составить фиктивный пакет документов, содержащий не соответствующую действительности информацию о доходе и месте работы, при этом указав используемый ей абонентский номер, для подтверждения займа и путем обмана оформить займ, тем самым похитить деньги, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты>

Во исполнение преступного плана ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ...., предложила ранее знакомому П. за денежное вознаграждение оформить на его имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая ему преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. П. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, согласился. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, должности и среднемесячной заработной плате П., о его контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г.... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя П. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 27 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и П. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 27 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово, через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 27 000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, с целью завуалировать свои преступные действия передала 5000 руб. П. находящемуся под воздействием обмана со стороны ФИО5, за якобы одобренный займ ООО 

<

данные изъяты>

2. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее знакомому П. за денежное вознаграждение оформить на его имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая ему преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. П. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, согласился. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате П. о его контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя П. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 15 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и П. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 15 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 15 000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, с целью завуалировать свои преступные действия передала 4 000 руб. П., находящемуся под воздействием обмана со стороны ФИО5, за якобы одобренный займ ООО 

<

данные изъяты> 

3. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., преследуя в качестве цели необоснованное обогащение и наживу, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, обратилась к К. с просьбой, чтобы последняя предложила знакомым, оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 сообщила К. информацию, не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая свои преступные намерения и убедив последнюю в законности действий, тем самым обманув К. 

К., находясь под воздействием обмана и неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, предложила знакомой С. оформить на ее имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом С., не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате С., о контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя С. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 15 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и С. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 15 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 15000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив С. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввела последнюю в заблуждение. 

4. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., преследуя в качестве цели необоснованное обогащение и наживу, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, обратилась к К. с просьбой, чтобы та предложила знакомым оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 сообщила К. информацию, не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая ей свои преступные намерения и убедив последнюю в законности всех действий, тем самым обманув К. 

К., находясь под воздействием обмана и неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, предложила знакомой П.. оформить на ее имя займ в ООО 

<

данные изъяты> П. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>», а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате П. о ее контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... указанный поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа на имя П. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 26 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и П. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 26 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 26 000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив П. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввела последнюю в заблуждение.

5. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Б.. обратился в ООО 

<

данные изъяты> с целью оформить займ на свое имя. Во исполнение преступного плана ФИО1, не раскрывая преступные намерения, убедила последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Б.,., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, согласился.

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Б. о его контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Б. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Б. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 20 000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив Б. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввела последнего в заблуждение.

6. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в .... предложила ранее незнакомому П. за денежное вознаграждение оформить на его имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая ему преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. П., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, согласился. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной платы П, о его контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов на имя П. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли положительное решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и П. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 30000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, однако с целью завуалировать свои преступные действия передала 9 500 руб. П., находящемуся под воздействием обмана со стороны ФИО5, за якобы одобренный займ ООО 

<

данные изъяты>

7. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее знакомой О. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. О. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате О. о ее контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты>» и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя О. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и О. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>» по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 30000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. С целью завуалировать свои преступные действия ФИО1 передала 11 000 руб. О. находящейся под воздействием обмана со стороны ФИО5, за якобы одобренный займ ООО 

<

данные изъяты>

8. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее знакомой К.. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. К., не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>, а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате К. о ее контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... Ленина, 39, указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя К.

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и К. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на указанный ФИО1 в договоре займа абонентский номер поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 30000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, однако с целью завуалировать свои преступные действия передала 5 000 руб. К. находящейся под воздействием обмана со стороны ФИО5, за якобы одобренный займ ООО 

<

данные изъяты>

9. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее малознакомой К.В. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. К.., не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате К.., о ее контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя К. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты>» и К.. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на указанный ФИО1 в договоре займа абонентский номер поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 30000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, однако с целью завуалировать свои преступные действия передала 3000 рублей К. находящейся под воздействием обмана со стороны ФИО5, за якобы одобренный займ ООО 

<

данные изъяты>

10. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее незнакомой Л. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. Л.., не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной платы Л.., о ее контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Л. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Л. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 30000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив Л. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввела последнюю в заблуждение.

11. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее незнакомой К. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. К. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории .... изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной платы К. о ее контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя К3. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты>, будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и К. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 25000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив К.. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввела последнюю в заблуждение.

12. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее знакомой Г. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. Г. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Г., о ее контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Г. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Г. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 30000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив Г. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввела последнюю в заблуждение.

13. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., преследуя в качестве цели необоснованное обогащение и наживу, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, обратилась к О. с просьбой, чтобы та предложила знакомым оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 сообщила О. информацию, не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая преступные намерения и убедив последнюю в законности действий, тем самым обманув О. 

О. находясь под воздействием обмана и неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, предложила знакомому Х.. оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> Х. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, согласился.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>», а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Х. о его контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Х. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Х. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, с использованием своего служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 20000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив Х. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввела последнего в заблуждение.

14. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее знакомой З. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. З. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной платы З.., о ее контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя З. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и З. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 20000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив З. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввела последнюю в заблуждение.

15. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее незнакомой Г. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. Г. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>, а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Г. о ее контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты>» и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления на имя Г. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты>» и Г. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, с использованием своего служебного положения, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты>» ущерб в сумме 25 000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив Г. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввела последнюю в заблуждение.

16. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., предложила ранее незнакомому П. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. П., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, согласился. 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате П.., о его контактных данных и родственниках. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис № ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя П. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 приняли положительное решение о выдаче займа в размере 15 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и П. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 15 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1, в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, чем причинила ООО 

<

данные изъяты> ущерб в сумме 15000 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, сообщив П. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввела последнего в заблуждение.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 388 000 руб., причинив материальный ущерб в крупном размере. 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник преступный умысел на совершение группой лиц по предварительному сговору хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем оформления фиктивных договоров займа на жителей края.

В целях облегчения реализации преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, зная порядок и условия предоставления займов населению указанной организацией, решила приискать лицо, которое будет ей помогать находить лиц, на чьи имена оформлять фиктивные договоры займов.

ФИО1 предложила знакомому ФИО3 совместно с ней совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, оформляя фиктивные договоры займа на жителей края. ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер предложенного деяния, предвидя наступление общественно – опасных последствий и желая этого, согласился, вступив тем самым с ФИО5 в преступный сговор.

При этом ФИО1 и ФИО3 распределили между собой роли таким образом:

- ФИО3 подыскивает физических лиц из числа жителей .... и сельской местности .... без постоянного места работы, имеющих низкий материальный достаток и нуждающихся в денежных средствах, по своим моральным и деловым качествам не способных защитить свои интересы, которых путем обмана использовать в качестве заемщиков ООО 

<

данные изъяты> не посвящая их в преступные намерения; приискивать утраченные гражданами паспорта и в дальнейшем использовать их при оформлении займов ООО 

<

данные изъяты>

- ФИО1 составляет от имени лиц, подысканных ФИО3, фиктивный пакет документов, содержащий ложную информацию о доходе и месте их работы, предоставляет данные документы в ООО 

<

данные изъяты>, впоследствии при одобрении заявки, похищает заемные денежные средства, которыми участники группы распоряжаются по своему усмотрению.

1. Реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественно - опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, преследуя корыстную цель, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предоставил ФИО1 для совершения мошенничества имевшийся в его распоряжении паспорт гражданина РФ на имя Б. с целью оформления на его имя займа в ООО 

<

данные изъяты> 

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>», а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Б. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Б. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Б.. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1 находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3 

Таким образом, ФИО1 и ФИО3 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

2. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предоставил ФИО1 для совершения мошенничества имевшийся в его распоряжении паспорт гражданина РФ на имя К.. с целью оформления на его имя займа в ООО 

<

данные изъяты> 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате К. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... Ленина, 39, указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя К. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и К.. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3

Таким образом, ФИО1 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 25 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предоставил ФИО1 для совершения мошенничества имевшийся в его распоряжении паспорт гражданина РФ на имя М. с целью оформления на его имя займа в ООО 

<

данные изъяты> 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате М. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенных ролей между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя М.

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и М. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3

Таким образом, ФИО1 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

4. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в ...., предложил ранее знакомому З.. за денежное вознаграждение оформить на свое имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. З. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, согласился.

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате З. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя З. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и З. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО МФО «Домашние деньги» по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3, однако с целью завуалировать свои преступные действия передали 1 500 руб. З. находящемуся под воздействием обмана со стороны ФИО1 и ФИО3, за якобы одобренный займ ООО 

<

данные изъяты> 

Таким образом, ФИО1 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты>, чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

5. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в ...., обратился к ранее знакомому З. с просьбой, чтобы тот предложил знакомым оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО3 сообщил З.. информацию не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая преступные намерения и убедив последнего в законности действий, тем самым обманув З. 

З. находясь под воздействием обмана и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, взял паспорт гражданина РФ своего знакомого Н. с целью оформить на его имя займ в ООО 

<

данные изъяты> При этом Н.., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, свое согласие на их предложение не давал.

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным ролям в преступной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Н. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Н. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Н. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3

Таким образом, ФИО1 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 25 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

6. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в ...., обратился к ранее знакомому З. с просьбой, чтобы тот предложил знакомым оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО3 сообщил З.. информацию, не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая преступные намерения и убедив последнего в законности действий, тем самым обманув З. 

З. находясь под воздействием обмана и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, взял паспорт гражданина РФ своей знакомой С. с целью оформить на ее имя займ в ООО 

<

данные изъяты> При этом С. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, свое согласие на их предложение не давала.

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате С о ее контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя С. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и С. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3

Таким образом, ФИО1 и ФИО3 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

7. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в ...., обратился к ранее знакомому З. с просьбой, чтобы последний предложил знакомым оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО3 сообщил З.. информацию, не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая преступные намерения и убедив последнего в законности действий, тем самым обманув З. 

З. находясь под воздействием обмана и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина РФ умершей И.. с целью оформить на ее имя займ в ООО 

<

данные изъяты>

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате И. о ее контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя И. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займе в размере 30 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и И. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3

Таким образом, ФИО1 и ФИО3 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

8. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 находясь в ...., обратился к ранее знакомому З. с просьбой, чтобы последний предложил знакомым оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> При этом, ФИО3 сообщил З. информацию, не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая преступные намерения и убедив последнего в законности действий, тем самым обманув З. 

З. находясь под воздействием обмана и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина РФ Л. умершего ДД.ММ.ГГГГ, с целью оформить на его имя займ в ООО 

<

данные изъяты>

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в организованной преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной платы Л., о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 действуя согласно распределенных ролей между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Л. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займе в размере 30 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Л. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3

Таким образом, ФИО1 и ФИО3 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 30 000 руб., причинив материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

9. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предоставил ФИО1 для совершения мошенничества имевшийся в его распоряжении паспорт гражданина РФ на имя Ш. с целью оформления на его имя займа в ООО 

<

данные изъяты> 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Ш. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Ш.

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, приняли решение о выдаче займе в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Ш. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО3

Таким образом, ФИО1 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ООО МФО «Домашние деньги», на общую сумму 260 000 руб., причинив материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

Кроме того, в целях облегчения реализации преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 предложила ранее знакомому ФИО2 совместно с ней совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, оформляя фиктивные договоры займа на жителей края. ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер предложенного деяния, предвидя наступление общественно – опасных последствий и желая этого, согласился, вступив тем самым с ФИО1 в преступный сговор.

При этом ФИО1 и ФИО2 распределили между собой роли таким образом:

- ФИО2 подыскивает физических лиц из числа жителей .... и сельской местности ...., без постоянного места работы, имеющих низкий материальный достаток и нуждающихся в денежных средствах, по своим моральным и деловым качествам не способных защитить свои интересы, которых путем обмана использовать в качестве заемщиков ООО 

<

данные изъяты> не посвящая их в преступные намерения;

- ФИО1 составляет от имени лиц, подысканных ФИО2, фиктивный пакет документов, содержащий ложную информацию о доходе и месте их работы, предоставляет данные документы в ООО 

<

данные изъяты> впоследствии при одобрении заявки похищает заемные денежные средства, которыми участники группы распоряжаются по своему усмотрению.

1. Реализуя свой совместный преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественно - опасный и противоправный характер действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, преследуя корыстную цель, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому Л. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Л. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>, а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Л. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Л. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Л. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил Л. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

2. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому К.. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. К. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила фиктивный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате К. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя К. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и К. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил К. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 25 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

3. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомой Т. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты>, при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. Т. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной платы Т., о ее контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Т. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Т. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил Т. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввел последнюю в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

4. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому М. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. М. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате М. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя М. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и М. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил М. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты>», чем причинили указанной организации материальный ущерб.

5. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совместно с ФИО2, находясь в ...., решили изготовить необходимый пакет документов, содержащий информацию, не соответствующую действительности, о доходе и месте работы ФИО2, обратиться с заявлением о выдаче займа в ООО 

<

данные изъяты> представить поддельный пакет документов и путем обмана оформить займ на имя ФИО2, в дальнейшем взятые на себя обязательства по договору займа не исполнять, похищенные путем обмана денежные средства распределить между всеми участниками преступной группы.

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совместно с ФИО2, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразили несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате ФИО2, о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу.... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя ФИО2 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты>, будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ФИО2 заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами в сумме 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

6. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомой К. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты>, при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув и злоупотребив ее доверием. К. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2 согласилась.

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила фиктивный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате К. о ее контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> адресу: г. .... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя К.. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и К. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил К. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввел последнюю в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

7. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому С.. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. С. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в организованной преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила фиктивный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате С. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя С. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и С. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил С. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 25 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб. 

8. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому Р. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Р. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила фиктивный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Р. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО МФО «Домашние деньги» и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Р.

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Р.. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ей в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил Р. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

9. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому Ч. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Ч. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила фиктивный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Ч. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Ч. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Ч. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил Ч. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 25 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты>, чем причинили указанной организации материальный ущерб.

10. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому Е. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Е. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Е. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Е. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Е. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил Е. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 25 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты>, чем причинили указанной организации материальный ущерб.

11. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому М. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты>, при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. М. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>, а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате М. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя М.

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и М. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил М. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 25 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

12. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому С. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. С., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила фиктивный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате С. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя С. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 27 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и С. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 27 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил С. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 27 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

13. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому А.. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты>, при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. А. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной платы А., о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя А. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли положительное решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и А. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил А. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

14. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому М. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлениию займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. М., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории .... изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной платы М.., о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя М. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающими о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займе в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и М. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил М. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

15. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому Д. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты>», при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Д., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в организованной преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Д. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, преследуя в качестве цели необоснованное обогащение и наживу, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты>» и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Д. 

Сотрудниками ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающими о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займе в размере 15 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Д. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 15 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил Д. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 15 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

16. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь в ...., предложил ранее знакомому Л. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Л. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории .... изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Л. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Л. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приняли решение о выдаче займа в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Л. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу передав часть денежных средств ФИО2, при этом последний сообщил Л. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввел последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО МФО «Домашние деньги», на общую сумму 25 000 руб., причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 367 000 руб., причинив материальный ущерб на указанную сумму. 

Кроме того, в целях облегчения реализации преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложила ФИО4 совместно с ней и ФИО2 совершать хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем оформления фиктивных договоров займа на жителей края, на что ФИО4, осознавая общественную опасность и противоправный характер предложенного им деяния, предвидя наступление общественно – опасных последствий и желая этого, согласился, вступив тем самым в преступный сговор с ФИО1 и ФИО2

При этом ФИО1, ФИО2 и ФИО4 распределили между собой роли таким образом:

- ФИО2 и ФИО4 подыскивают физических лиц из числа жителей .... и сельской местности .... без постоянного места работы, имеющих низкий материальный достаток и нуждающихся в денежных средствах, по своим моральным и деловым качествам не способных защитить свои интересы, которых путем обмана использовать в качестве заемщиков ООО 

<

данные изъяты> не посвящая в преступные намерения;

- ФИО1 составляет от имени лиц, подысканных ФИО2 и ФИО4, фиктивный пакет документов, содержащий ложную информацию о доходе и месте их работы, предоставляет данные документы в ООО 

<

данные изъяты> впоследствии при одобрении заявки, похищает заемные денежные средства, которыми участники группы распоряжаются по своему усмотрению.

1. Реализуя совместный преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественно - опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, преследуя корыстную цель, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., предложили ранее знакомому Ш. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты>, при этом, не раскрывая преступные намерения, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Ш. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Ш. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Ш. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Ш.. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящихся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты>» и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, однако с целью завуалировать свои преступные действия передали 6 000 руб. Ш.., находящемуся под воздействием обмана со стороны ФИО1, ФИО4 и ФИО2, за якобы одобренный займ ООО 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

2. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., предложили ранее знакомому Д. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения преступной группы, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Д. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Д. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Д. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Д. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО МФО «Домашние деньги» по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, при этом последние сообщили Д. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввели последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

3. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., предложили ранее знакомому Б. за денежное вознаграждение оформить на свое имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения преступной группы, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Б.., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО4, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории .... изготовила фиктивный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>, а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Б.., о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Б. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займе в размере 15 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты>» и Б. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 15 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, при этом последние сообщили Б. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввели последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 15 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты>, чем причинили указанной организации материальный ущерб.

4. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., обратились к ранее знакомому Б. с просьбой, чтобы последний предложил знакомым оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> при этом, ФИО4 сообщил Б. информацию, не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая преступные намерения и убедив последнего в законности всех действий, тем самым обманув Б. 

Б. находясь под воздействием обмана и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, предложил своему знакомому М. оформить займ в ООО 

<

данные изъяты>» при этом, М. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, согласился.

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>, а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате М. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя М. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и М. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, при этом последние сообщили М. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввели последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

5. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., обратились к ранее знакомому Б. с просьбой, чтобы последний предложил знакомым оформить займы в ООО 

<

данные изъяты> при этом, ФИО4 сообщил Б.. информацию, не соответствующую действительности, а именно, что при оформлении займа потребуется только паспорт заемщика либо его копия, а выполнять договорные обязательства по договору займа не потребуется, при этом, не раскрывая преступные намерения и убедив последнего в законности всех действий, тем самым обманув Б. 

Б. находясь под воздействием обмана и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, предложил знакомой И. за денежное вознаграждение оформить займ в ООО 

<

данные изъяты> При этом И. не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4 согласилась.

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате И. о ее контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя И. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займе в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и И. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, при этом последние сообщили И. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввели последнюю в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

6. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., предложили ранее знакомому В. за денежное вознаграждение оформить на свое имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения преступной группы, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув и злоупотребив его доверием. В. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате В. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя В. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты>, будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займа в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и В.. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, при этом последние сообщили В. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввели последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> причинили указанной организации материальный ущерб.

7. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., предложили ранее знакомой С. за денежное вознаграждение оформить на свое имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения преступной группы, а убедив последнюю в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув ее. С.., не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО4, согласилась. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате С. о ее контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... Ленина, 39, указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя С. 

Сотрудниками ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займе в размере 20 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и С. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 20 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, при этом последние сообщили С. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввели последнюю в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

8. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., предложили ранее знакомому М. за денежное вознаграждение оформить на свое имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая преступные намерения преступной группы, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. М. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты>, а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате М. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плану ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группой умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. ...., указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя М. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займе в размере 25 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и М.. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 25 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, при этом последние сообщили М. ложную информацию о том, что займ не одобрен, чем ввели последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 20 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

9. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО4, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, находясь в ...., предложили ранее знакомому Е.. за денежное вознаграждение оформить на свое имя займ в ООО 

<

данные изъяты> при этом, не раскрывая ему преступные намерения преступной группы, а убедив последнего в законности действий по оформлению займа и возможности в дальнейшем не исполнять кредитные обязательства, тем самым обманув его. Е. не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, согласился. 

С целью реализации преступного плана, действуя согласно ранее распределенным в преступной группе ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., изготовила поддельный пакет документов, необходимый для оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> а именно: лист индивидуальных условий, сведения и анкету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила несоответствующие действительности данные о месте, стаже работы, о должности и среднемесячной заработной плате Е. о его контактных данных и родственниках. 

Продолжая реализацию преступного плана ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая их наступления, предъявила в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: г. .... указанный поддельный пакет документов для оформления займа на имя Е. 

Сотрудники ООО 

<

данные изъяты> будучи обманутыми и не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО4, приняли решение о выдаче займа в размере 30 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и Е. заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу, получила кредитную карту с находящимися денежными средствами 30 000 руб. После чего на абонентский номер, указанный ФИО1 в договоре займа, поступило кодовое слово. Достоверно зная порядок получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете вышеуказанной карты, ФИО1 позвонила на номер горячей линии ООО 

<

данные изъяты> и назвав указанное кодовое слово через смс-сообщение получила пин- код.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила указанные денежные средства в свою пользу, передав часть денежных средств ФИО4 и ФИО2, при этом последние сообщили Е.. ложную информацию, что займ не одобрен, чем ввели последнего в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> чем причинили указанной организации материальный ущерб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты>, на общую сумму 210 000 руб., причинив материальный ущерб на указанную сумму. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала частично, указав, что предварительного сговора с ФИО3, ФИО2, ФИО4 на совершение преступления не было, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4 показали, что в предварительный сговор с ФИО1 не вступали, денежных средств от нее не получали. Кроме того, ФИО2 полагает, что ФИО1 его обманула, также как и свидетелей, предоставивших копии паспортов, оформив на его имя займ.

В ходе предварительного расследования ФИО1, допрошенная в качестве подозреваемой, показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности персонального менеджера в ООО 

<

данные изъяты> 325 бизнес - зона. В ее обязанности входило: привлечение клиентов, оформление документов на получение займа и обслуживание клиента, получившего займ. Она обслуживала только территорию ...., где проживали лица, изъявившие желание получить займы в 

<

данные изъяты> Она получала по электронной почте от сотрудников COLL- центр заявки граждан на оформление займа, после чего созванивалась в ними, договаривалась о встрече по их месту жительства в ..... А также сама подыскивала клиентов, расклеивала объявления на подъездах, остановках, стендах, давала объявление в газеты. При этом в большинстве случаев заезжала на автомобиле такси за гражданами, оформившими заявку по займу. Водитель такси был ее хороший знакомый Ч. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чтобы оформить займ достаточно было только копии документов лица на чье имя оформлялись займы: паспорт гражданина РФ и иногда СНИЛС. Клиенты подписывали лист индивидуальных условий, в котором она указывала сумму займа, еженедельный платеж, номер заявки и паспортные данные гражданина; сведения, в которых указывались паспортные данные клиента, прописка и адрес проживания, а также номер сотового телефона, на который при заключения займа поступало смс- сообщение с кодовым словом; анкету, в которой указывала работу, место проживания, контактный телефон, сведения о родственниках и друзьях. После того, как клиент подписывал все указанные документы, она увозила их в офис ООО 

<

данные изъяты> по адресу: ..... После чего клиенту поступало смс- сообщение с кодовым словом, на тот номер сотового телефона, который она указала в сведениях. Клиент звонил на номер ООО «

<

данные изъяты> сообщал оператору кодовое слово. На этот же номер клиента поступало смс- сообщение с уведомлением одобрен ли займ. Если кредит одобрен, то в этот же момент на карту ООО 

<

данные изъяты> поступали денежные средства по займу. Данную карту она передавала клиенту. С ДД.ММ.ГГГГ каждому персональному менеджеру выдали смартфоны с программным обеспечением ООО 

<

данные изъяты> по средствам которых менеджер передает информацию в COLL- центр Общества. Данная программа поддерживает геолакацию, посредствам которой фиксируется место, где заключался договор займа. Она делала фотографию клиента в квартире либо в подъезде, с целью подтверждения, что клиент реальный, и проживает на территории ..... После того, как она фотографировала на смартфон клиента, она отправляла в головной офис компании данную фотографию. 

ДД.ММ.ГГГГ, находясь с Ч.. и П. в одной компании, предложила П. оформить на его имя займ за вознаграждение, он согласился. ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в офисе у отца по адресу: ...., заполнила бланки, необходимые для оформления займа: лист индивидуальных условий, сведения и анкету, которые П. подписал сам. При заполнении документов она у него спрашивала информацию о его родственниках 

<

данные изъяты> все остальные данные она придумала сама. При этом она указала в сведениях номер телефона, оформленный на ее имя, чтобы кодовое слово пришло ей и она смогла снять денежные средства с карты. Она сказала П., что за оформление на него займа заплатит 5 000 руб. Так в листе индивидуальных условий она указала сумму займа 27 000 руб. Данный займ был одобрен, в связи с чем она как и обещала П., перечислила 5000 руб. на его банковскую карту «

<

данные изъяты>», оставшиеся денежные средства она потратила на собственные нужды и несколько раз внесла платежи на счет ООО 

<

данные изъяты> чтобы служба безопасности не стала искать должника - клиента. 

ДД.ММ.ГГГГ на сайт «

<

данные изъяты>» поступила заявка от Т. ему необходим был займ на 15 000 руб. Так как он проживал на ее зоне 325, то Т. было направлено на сотовый телефон смс- сообщение с ее номером. Он ей перезвонил, и они договорились встретиться у него дома по адресу: ..... У него дома они составили все документы, он везде сам расписался. На следующий день созвонившись с Т., передала ему карту с денежными средствами в размере 15 000 руб. и объяснила порядок погашения займа. Он должен был ей приносить денежные средства в офис, по адресу: ..... Сумма взноса была около 800 руб. Т. приносил деньги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом вносил платежи в разных суммах. Все денежные средства она вносила на счет ООО «

<

данные изъяты>», кроме последнего платежа ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 руб., она их не внесла, поскольку на тот момент уже не работала в ООО 

<

данные изъяты> Деньги она потратила на собственные нужды. 

ДД.ММ.ГГГГ она оформила кредит на П. которого знала на протяжении месяца, он работал в ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: ..... Она предложила оформить на его имя кредит, поскольку ему необходимо было 4 000 руб. Он пришел к ней в офис по указанному выше адресу, принес паспорт на свое имя и СНИЛС. Она сделала копии. После чего он подписал чистые бланки, назвал данные супруги. Имя, отчество его отца она знала. Она заполнила все документы, придумав его родственникам данные, контактные номера, место работы, также указала придуманные данные друзей и коллег и взяла у П. сим- карту. В листе индивидуальных условий указала номер сим- карты, которую взяла, чтобы узнать кодовое слово и снять денежные средства с карты. Сумму займа указала 15 000 руб. После чего, находясь в ТЦ «

<

данные изъяты>» через, банкомат сняла денежные средства в размере 15 000 руб. Однако П. отдала только 4 000 руб., сказав, что кредит одобрили на сумму 10 000 руб., а оставшиеся 6 000 руб. будет вносить на счет ООО «

<

данные изъяты>», а остальные 4 000 рублей, спешит, погашать ничего будет не нужно. Она внесла несколько платежей по займу П., с целью создания видимости реального клиента и чтобы служба безопасности не стала его беспокоить.

ДД.ММ.ГГГГ у нее оформляла займ Р. Она сказала Р., что если у той есть знакомые, которым необходимы деньги, то пусть обращаются, она попробует на них оформить займ. 

ДД.ММ.ГГГГ Р. привезла ей копии паспорта и СНИЛС на имя С.. Она заполнила все документы, придумав данные родственников, знакомых, коллег и другие необходимые данные, указала одну из сим- карт, оформленных на ее имя, чтобы кодовое слово поступило ей и она смогла снять деньги с карты. Она указала сумму займа 15 000 руб. Займ был одобрен. Однако Радушинской она сказала, что займ не одобрен. После чего денежные средства потратила на собственные нужды. 

ДД.ММ.ГГГГ Р. сообщила, что ее знакомая П. тоже хочет оформить кредит и передала копии паспорта и СНИЛС. Она заполнила все документы, придумав данные родственников, знакомых, коллег и другие необходимые данные, указала одну из сим- карт, оформленных на ее имя, чтобы кодовое слово поступило ей и она смогла снять деньги с карты. Она указала сумму займа 26 000 руб. Займ был одобрен. Однако Радушинской сказала, что займ не одобрен. После чего она денежные средства потратила на собственные нужды. По займу на П. и С. она на расчетный счет перечисляла несколько раз взносы еженедельно, с той целью, чтобы создать видимость реального клиента. 

ДД.ММ.ГГГГ оформила займ на Б... Сумма займа оформлена была на 20 000 руб., но ему сказала, что на 15 000 руб. Так ему сказала, поскольку побоялась, что он не будет платить и оставшиеся 5 000 руб. перечислила на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения займа Б.. 

Летом к ней обратился С.. Она оформила на его имя займ, все деньги по займу она передала ему. Данный займ насколько ей известно он погасил. 

В конце сентября 2015 года ей позвонил С. и сказал, что у него есть знакомый, который хочет оформить займ, что он дал ее номер телефона. Ей позвонил ФИО3, он представился и сказал, что он от ФИО5. Они с ним позже встретились на пересечении .... и .... в ..... Он передал ей копии паспорта и СНИЛС на его имя. При заполнении документов на займ, она указала ложную информацию о том, где он проживает, о его родителях, родственниках и др. На номер телефона ФИО3 пришло кодовое слово. При оформлении займа она указала сумму 25 000 руб., но ему передала только 10 000 руб. Оставшиеся 15 000 руб. она потратила на собственные нужды и внесла несколько платежей. Она предложила ФИО3 за денежное вознаграждение приводить лиц, на которых в последующем будут оформлены займы. 

ФИО3 приносил паспорта на имя: Б., К., М., З., С., Н., И., Л.

Указанных граждан она никогда не видела, все данные о них брала из их паспортов, остальное все придумывала, подписи за них ставила сама, но в некоторых подписи ставил ФИО6. В каких именно документах за клиентов расписывался ФИО6, не помнит. В листах индивидуальных условий указаны ее номера телефонов, с целью получения кодового слова и последующего обналичивания денежных средств по займу. 

ДД.ММ.ГГГГ на П. был оформлен займ в размере 30 000 руб. При этом она, как и ранее в документах, указала ложные сведения и свой номер телефона с целью получить кодовое слово. На следующий день она отдала П. только 10 000 руб., сказав, что больше не одобрили, а оставшиеся деньги 20 000 руб. потратила на собственные нужды, а также закидывала на счет ООО «

<

данные изъяты>» с целью создать видимость реального клиента.

ДД.ММ.ГГГГ оформила займ на О. Она передала той сумму займа 25 000 руб., а оставшиеся 5 000 руб. хотела внести в качестве платежа, но оплачивать не стала.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила К. и попросила ее паспорт, а также каких - либо знакомых, сообщив, что они необходимы для конкурса на работе. При этом сказала К., что если она принесет паспорта, то она ей заплатит. В это же день К. передала ей паспорта на имя: К., К., Л., К. Она в этот же день заполнила документы на займ, внеся в них ложные сведения, и сама поставила подписи от их имени. В каждом случае она ставила подпись, как указано в их паспортах. Все денежные средства по займам на указанных лиц, она потратила на собственные нужды, а также внесла несколько платежей. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч. познакомил ее с ФИО23 При встрече ФИО20 предложил, что он будет водить к ней людей, а она будет оформлять на них займы в ООО «

<

данные изъяты>», говорить им, что в займе отказано, а денежные средства будут делить. 

Кроме того, ФИО20 познакомил ее с ФИО4, сказав, что это его хороший друг, что он также будет водить либо направлять к ней людей, на которых нужно будет оформить займы. Деньги по этим займам она передавала Малухе, а он уже делил деньги между ней, ФИО6 и собой. По указанию и направлению Малухи, ею были оформлены займы на Л, К., Ш., Т., К., С., Р., Ч., Е., М., С., М., А., М., Д., Л., Е. 

Каждого из них она возила на такси под управлением Ч. на территорию ...., фотографировала в подъезде, забирала копии документов: паспорт и СНИЛС, после чего некоторым давала чистые бланки для оформления займа, чтобы они ставили свои подписи, а позже она вносила недостоверную информацию об их данных. Деньги она обналичивала сама, после чего, созвонившись с Малухой передавала ему денежные средства по займам, оставляя себе только половину от суммы, которую тратила на взносы платежей и на собственные нужды.

Также она оформила займы по указанию и направлению ФИО6 на имя Д., Б., М., В., И.. Что это люди от ФИО6 ей известно точно, так как ФИО6 звонил и предупреждал, что от него позвонит человек, называл фамилию, а после данные лица ей сообщали, что они от ФИО6. Каждого из этих людей она возила на такси под управлением Ч. на территорию ...., фотографировала в подъезде, забирала копии документов: паспорт и СНИЛС, после чего некоторым давала чистые бланки для оформления займа, чтобы они ставили свои подписи, а позже она вносила недостоверную информацию об их данных. Деньги обналичивала сама, после чего созвонившись с Малухй, передавала ему деньги. Из сумм займов забирала себе половину. 

Кроме того, ФИО2 и ФИО4, совместно направляли к ней С. и М.. На их имя она также оформила займ. Деньги передала ФИО20, себе оставила половину, сколько он им дал денег ей не известно. 

Кроме того, П. приводил к ней своего брата П. Но она их обманула, сказала, что кредит не одобрили, денежные средства в размере 15 000 руб. потратила на платежи и собственные нужды. 

ДД.ММ.ГГГГ оформила кредит на Г. которая пришла к ней от С. Сумма займа составила 20 000 руб., но она передала 10 000 руб., при этом сказала, что оставшиеся 10 000 руб. потратит на внесение платежей, что в дальнейшем и сделала. 

Кроме того, она обратилась к менеджеру ООО «

<

данные изъяты>» Р. и предложила оказать помощь в увеличении его «портфеля» клиентов. Поскольку на тот момент ей не поступали заявки, в связи с тем, что у нее уже был увеличен «портфель» клиентов, и она не могла оформлять займы. По базе ООО «

<

данные изъяты>» сотрудники COLL- центра отслеживают количество клиентов. Как только набралось определенное количество, то они перестают скидывать заявки. 

От имени Р. ею были оформлены займы на имя: Ш., З., Г.,Э Х.

Паспорт З. принесла ей К. 

Х. это ее знакомый, ему она не сказала, что на его имя будет оформлять займ, она сделала копии его документов, и он об этом не знал. 

Поскольку Р. был на испытательном сроке работы, то он работал без смартфона, в связи с чем фотографии она указанных лиц не делала. Она составила от их имени все документы по займу, указала ложные сведения об их данных, поставила подписи от их имени. Деньги по займам никому из них не передавала, забрала себе и потратила на взносы и собственные нужды. 

Р. заплатила за каждого клиента по 2 000 – 3 000 руб., так как она заводила через персональный канал заявку через себя, но заявки падали на территорию ФИО7, в связи с чем она с каждого клиента имела вознаграждение по конкурсу 1 000 руб. 

Таким образом, она, ФИО20 и ФИО6 оформляли на людей займы путем их обмана, деньги делили между собой. ФИО8 ее только возил, он никогда не знал, что она оформляет займы на людей путем их обмана. Когда ее вызвали в полицию, она дала объяснение, что ФИО20 причастен к хищению денег ООО «

<

данные изъяты>». ФИО2 позвонил Ч. и сказал, раз такие «косяки» стали «вылазить», то она должна ему денег. ФИО20 стал ей угрожать, и потребовал, чтобы она отдала ему свой автомобиль 

<

данные изъяты> Она испугалась, и попросила, чтобы ФИО8 отвез данный автомобиль Малухе. После чего Ч. отвез автомобиль Малухе, и более она с Малухой не общалась. 

С Малухой за ДД.ММ.ГГГГ они виделась очень часто, в момент передачи денег несколько раз присутствовал Ч. 

С ФИО6 она виделась около 4-5 раз в момент когда он приводил клиентов, например, ФИО6 и Ш. делали копии документов (паспорт и СНИЛС) Ш. в магазине «

<

данные изъяты>», расположенный по ул. ...., ФИО5 ожидала их на улице, возможно в тот момент с ней был Ч.. Ч. видел ФИО6, когда она с Ч. приезжала забирать копии документов у ФИО6 на клиента. Практически каждый раз она снимала денежные средства с банковских карт клиентов, на которых оформлен займ в ООО «

<

данные изъяты>» в ТРЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., .... либо в ...., расположенном по адресу: ..... Последний клиент, на которого был оформлен займ Е.., деньги по его займу она обналичивала в Банке «ВТБ-24», расположенном по адресу: ....

Согласно протоколу проверки показаний на месте ФИО1 дала аналогичные показания, указав, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она путем обмана совершила хищение денежных средств ООО 

<

данные изъяты> оформив займы на П. в размере 27 000 руб., П. – 15 000 руб., С. - 15 000 руб., П.. - 26 000 руб., Б.. - 20 000 руб., П. - 30 000 руб., О. - 30 000 руб., К. - 30 000 руб., К. - 30 000 руб., Л. 30 000 руб., К.- 25 000 руб., Г. - 25 000 руб., П. - 15 000 руб., Г. - 30 000 руб., Х. - 20 000 руб., З. - 20 000 руб.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО3 совершила хищение денежных средств ООО 

<

данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием, оформив займы на Б.Ю. в размере 30 000 руб., К. - 25 000 руб., М. - 30 000 руб., З.. - 30 000 руб., Н.. - 25 000 руб., С. - 30 000 руб., И. - 30 000 руб., Л. - 30 000 руб., Ш. - 30 000 руб.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО2 совершила хищение денежных средств ООО 

<

данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием, оформив займы на Л. в размере 20 000 руб., на К.. - 25 000 руб., на Т. - 20 000 руб., на ФИО2 - 30 000 руб., на К. - 25 000 руб., на С. - 25 000 руб., на Р. В.А. - 20 000 руб., на Ч. - 25 000 руб., на Е. - 25 000 руб., на М.. - 20 000 руб., на М. - 25 000 руб., на С. - 27 000 руб., на А. - 20 000 руб., на М. - 20 000 руб., на Д.. - 15 000 руб., на Л. 25 000 руб.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она совместно ФИО2 и ФИО4 совершила хищение денежных средств ООО 

<

данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием, оформив займы на Ш.. в размере 30 000 руб., на Д.Г. - 20 000 руб., на Б. - 15 000 руб., на М.. -30 000 руб., на В.. - 20 000 руб., на С. - 20 000 руб., на М. 25 000 руб., на И. - 20 000 руб., на Е. 30 000 руб.

Похищенные денежные средства ООО 

<

данные изъяты>» с карт клиентов она снимала в ТРЦ «Европа», расположенном по адресу: ...., .... в банкомате - ВТБ, на 1 этаже, а также в Банке «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., ..... 

Все документы по договорам займов на клиентов она предоставляла в офис № ООО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: .....

Кроме того, ФИО1, допрошенная в качестве обвиняемой, показала, что с предъявленным обвинением согласна в полном объеме. Вину признает, раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В ходе очных ставок между подозреваемой ФИО1 и обвиняемым ФИО2, обвиняемым ФИО4 ФИО1 подтвердила показания, данные ею в качестве подозреваемой. 

В ходе очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем С. подозреваемая ФИО1 подтвердила свои показания.

ФИО3, допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, показал, что ДД.ММ.ГГГГ С.. предложил взять займ в ООО 

<

данные изъяты>». Помощь в получении займа должна была оказать девушка по имени А. ФИО5). Позвонив по телефону, который дал С. ФИО1 попросила его продиктовать паспортные данные. Однако после заполнения анкеты ФИО1 сказала, что по заявке пришел отказ. При этом она пояснила, что помочь все равно сможет для одобрения заявки. Для этого она попросила привезти копию паспорта. Через несколько дней, он передал ФИО1 копию паспорта. ФИО1 сообщила, что ему на телефон должно поступить смс, которое необходимо будет ей продиктовать для снятия денег. Затем ФИО1 привезла ему деньги в сумме 10 000 руб., пояснив, что платежи необходимо производить через нее, необходимо было вносить лишь часть платежей от суммы займы. Позже, когда он позвонил в ООО 

<

данные изъяты> оператор данной организации ему сказал, что на его паспортные данные оформлен займ на сумму 30 000 руб. Он не вносил платежи, поскольку со слов ФИО1 ему известно, что платежи оплачивала она. 

Позже, он предложил взять займ З. Тот согласился. Он передал ФИО1 копию паспорта З., за что получил от ФИО1 1 000 руб. После оформления заявки, она ему передала 4 000 руб., пояснив, что одобрено было 7 000 руб., остальные 3 000 руб. она забрала за работу. Он передал З. 3 000 руб.

После этого ДД.ММ.ГГГГ З.. приносил ему копии паспортов С., И., Л. с целью оформления на них займов. Он передавал копии паспортов ФИО1 Она пояснила, что по данным паспортам пришел отказ. 

Всего ФИО1 он передавал 5-6 паспортов. В сговоре совместно с ФИО1 и другими лицами по оформлению кредитов в ООО «

<

данные изъяты>» на других граждан не состоял. Получал только 1 000 рублей и за кредит оформленный на его имя 10 000 руб.

ФИО3, допрошенный в качестве обвиняемого, показал, что вину признает лишь в том, что приносил паспорта граждан, на которых ФИО1 оформила кредиты, за что получил 4 000 руб. В сговор с ФИО1 не вступал. ФИО5 говорила, что на паспорта граждан будут оформлены кредиты, но это ей было необходимо лишь для того, чтобы стать лучшим сотрудником и получить премию. Деньги он не похищал. 

В ходе очной ставки между подозреваемой ФИО1 и обвиняемым ФИО3 последний дал аналогичные показания, а также указал, что паспорта на имя Б., К., М., З., Н., С., И., Л., Ш. возможно передавал ФИО1 с целью оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> От ФИО1 за принесенные паспорта и оформленные займы, он получил денежные средства не более 10 000 руб., 3 000 руб. отдал З., одному из парней, кому не помнит передал 4 000 руб., себе оставил 2 000 руб. 

В ходе очной ставки между свидетелем З. и обвиняемым ФИО3 последний показал, что возможно передавал ФИО1 паспорта на имя Б., К., М., З., Н., С., И., Л., Ш. с целью оформления займа в ООО 

<

данные изъяты> За принесенные паспорта и оформленные займы он получил денежные средства в общей сумме 3 000 руб., которые передал З..

ФИО2, допрошенный в качестве подозреваемого, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ у него имелись финансовые трудности, в связи с чем он решил взять кредит. В Интернете он нашел сайт «

<

данные изъяты>», позвонил по указанному номеру, сообщил, что хочет взять кредит. Затем к нему приехала ранее незнакомая девушка – ФИО1 Она сфотографировала его в подъезде. Затем он с ФИО1 сделали копии его паспорта. В течение дня ФИО1 позвонила, и сообщила, что кредит не одобрили. ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехали сотрудники ООО «

<

данные изъяты>», от которых стало известно, что на его имя оформлен кредит. Он позвонил ФИО1 на номер, который был указан на сайте «

<

данные изъяты>». Спросил у нее, как получилось, что кредит оформлен на его имя, на что она ему ответила, что это недоразумение. 

Людей к ФИО1, чтобы на них были оформлены займы в ООО «

<

данные изъяты>», не приводил.

В сговоре совместно с ФИО5 и другими лицами по оформлению кредитов в ООО «

<

данные изъяты>» на других граждан не состоял, денег не получал. 

В ходе очных ставок между свидетелями М. иС. и обвиняемым ФИО2 последний показал, что он рассказывал С. что обращался в ООО «

<

данные изъяты>», что низкий процент, но ему отказали. От ФИО1 денежных средств за оформление займа в ООО «

<

данные изъяты>» на имя С. и М.. не получал. С. передавал номер телефона ФИО1, посмотрев его в Интернете. ФИО1 звонила С. и он оставил ее номер. 

ФИО4, допрошенный в качестве подозреваемого, показал, что с детства он знаком с ФИО2 Между ними сложились дружеские отношения. 

ДД.ММ.ГГГГ, возможно в феврале, ему от Малухи стало известно, что у того есть знакомая ФИО1, которая работала в какой - то кредитной организации. Она оформляла кредиты на граждан. Со слов Малухи ему известно, что ФИО5 оформила на него кредит и на парня по имени Г., который работал с ними в ООО «

<

данные изъяты>». Г. рассказал, что его вызывали в полицию и ему стало известно, что на его имя оформлен кредит, хотя менеджер ФИО5, сказала, что ему отказано.

Он с ФИО1 не знаком, ее никогда не видел, людей к ФИО1 или ФИО2 с целью того, чтобы на них были оформлены займы в ООО «

<

данные изъяты>» не приводил.

Со слов В. известно, что к тому приезжали сотрудники полиции по кредиту, оформленному на его имя, также ему известно, что С. приглашали в полицию из-за кредита.

В сговоре совместно с ФИО2 и ФИО1 и другими лицами по оформлению кредитов в ООО «

<

данные изъяты>» на других граждан не состоял, денег не получал. 

Вина подсудимых установлена судом и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего И.. показал, что работает начальником службы безопасности в ООО 

<

данные изъяты> Со слов коллег известно, что ФИО1, а также другие подсудимые путем обмана похитили денежные средства. В настоящее время ущерб не погашен в размере 748 734 руб. 

Представитель потерпевшего С. показал, что работает в ООО 

<

данные изъяты> специалистом службы экономической безопасности. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности персонального менеджера в 

<

данные изъяты> работала ФИО1, 325 бизнес - зона. В обязанности ФИО5 входило: привлечение клиентов, оформление документов на получение займа и обслуживание клиента, получившего займ. ФИО5 обслуживала только территорию ..... Сорокина получала по электронной почте от сотрудников COLL- центр Общества заявки граждан на оформление займа, после чего осуществляла звонки на их номера, договаривалась с ними о встрече по их месту жительства в ..... А также сама подыскивала клиентов. При этом в большинстве случаев она заезжала на автомобиле «такси» за гражданами, оформившими заявку по займу, которые проживали в других районах .... и привозила их в ..... Привозила их потому, что ее деятельность осуществлялась только в ..... Каждому персональному менеджеру при трудоустройстве выдавался смартфон с программным обеспечением Общества, по средствам которого менеджер передает информацию в COLL- центр Общества. Данная программа поддерживает геолакацию, посредствам которой фиксируется факт заключения договора займа именно в .... и по адресу, где заключался договор займа. ФИО5 составляла заявку, в которой указывала данные о клиенте, делала фотографию клиента в квартире либо в подъезде, копию паспорта. После чего заполняла анкету, в которой указывала информацию о клиенте, месте работы, фактическое проживание, наличие движимого недвижимого имущества, средний заработок, контактное лицо с номером его телефона, если клиент арендовал жилье, контактные лица клиента (мать, отец и т.д). После чего составлялся договор займа, в котором указывалось: номер договора, сумма займа, процентная ставка, сумма еженедельного платежа, информация о заемщике, номер банковской карты. После чего фотографировала клиента на смартфон, отправляла в головной офис компании, где информация обрабатывается моментально и клиент получает сразу же ответ об одобрении или отказе в займе, то есть на номер сотового телефона указанного в анкете клиента приходит смс - сообщение с информацией об одобрении и счет карты пополнен на сумму займа и кодовое слово. После чего клиент с данного номера перезванивает на горячую линию компании, сообщает кодовое слово и ему говорят ПИН- код от карты. При осуществлении ФИО5 выхода в адрес клиента, она брала с собой банковскую карту, о том что она взяла ее, отметки не ставят, а отчитываются во вторник- среду каждой недели, когда проводится собрание. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были оформлены договоры займа на С., О., И., Л., К., Л., С. Л., Ч., П., М., М., Е., Е., Д., А., М., Г., К., Т., Б., Б., В. Д., З., И., К., К., Л., М., М., П., Р., С., С., С., Т., Ш., М., П., П., П., С., Б.. Подробности оформлений на данных граждан договоров ему не известны. Известно только то, что два договора оформлены на умерших Л. и И. 

Займ, оформленный на Т. в сумме 15 000 руб., погашен на сумму 18 201 руб., погашение происходило путем внесения еженедельных платежей за ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время долга по договору нет. Займ, оформленный на С. в сумме 15 000 руб., погашен на сумму 14 202 руб., сумма основного долга на настоящее время составляет 798 руб., погашение происходило путем внесения платежей в ДД.ММ.ГГГГ, после того, когда стало известно, что возбуждено уголовное дело. Также по многим договорам займа - внесение платежей было в течение недели при заключения займа и ДД.ММ.ГГГГ, то есть после возбуждения уголовного дела. Например, по П. сумма займа составляет 27 000 руб., внесено 34 060 руб., первые внесения были ДД.ММ.ГГГГ примерно на сумму 5 000 руб., а остальная сумма поступила ДД.ММ.ГГГГ. Аналогично по займу на П. Кроме того, хочет добавить, что с ДД.ММ.ГГГГ (с момента трудоустройства ФИО1) у ФИО5 было мало клиентов, оформивших займы в ООО 

<

данные изъяты> примерно в 1-2 человека, которых привлекла она сама и 5-7 человек, которые обратились через сайт «

<

данные изъяты> и в последующем перенаправлены ФИО5 с учетом распределения по зонам обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5 появилось очень много клиентов, именно тех, которых она вовлекла сама, лишь единицы у нее были те, которые обратились через сайт «

<

данные изъяты>». 

Поскольку он является специалистом экономической безопасности, его это насторожило и он стал проверять каждый займ по базе, но было установлено, что платежи вносятся, в связи с чем он не стал обзванивать каждого клиента. По истечению времени примерно ДД.ММ.ГГГГ, по базе было установлено, что платежи по клиентам ФИО5 вносились только первые 2 недели, а после платежи не вносились. Тогда он стал обзванивать клиентов, но номера их все были выключены. Он стал объезжать клиентов по месту их фактического жительства, которые указаны были в договоре займа, но было установлено, что не один из клиентов не проживает по указанным адресам.

Кроме того, было установлено, что рукописный текст в договорах займа, оформленных ФИО5, имеется в пяти договорах займа, оформленных менеджером Р.Р. пояснил, что данные 5 договоров оформлены ФИО5, что та обратилась к нему с предложением, чтобы она оформила займы от его имени, пояснив, что ее клиенты хотят, чтобы именно она оформила займ, но они проживают в его зоне обслуживания. Р. согласился и дал ей чистые договора займов (листы индивидуальных условий, анкеты и сведения), предварительно поставив свои подписи. 

Затем он пригласил ФИО5 для беседы. Та долгое время его обманывала, рассказывая, что людей она не обманывала, деньги с займов ООО 

<

данные изъяты> не похищала. Но после призналась, что она много займов оформила путем обмана граждан. Рассказала, что также некоторых граждан ей по совместной договоренности приводили и направляли: ФИО3, ФИО23, ФИО4 

Кроме того, было установлено, что на ФИО23 был оформлен займ в ООО 

<

данные изъяты>». При просмотре базы установлено, что ФИО23 через сайт «Домашние деньги» не обращался, он был привлеченным клиентом ФИО5, по которому было внесено всего 6 350 руб. в первые недели после оформления займа. 

Также был оформлен займ на ФИО3, но его займ был погашен в первые три недели, в связи с чем ущерб ООО 

<

данные изъяты>» причинен не был. 

ФИО1 в период ДД.ММ.ГГГГ оформила путем обмана займы на 50 граждан – К., К., Л., И., П., Л., С., П., М., О., К., Д., Т., К., Л., Ш., Б., С., М., В., Р., Ч., Е., М., П., ФИО32, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО2, ФИО13, ФИО14, ФИО15, П. А.Е., А., М., Д., Л., Е., З., К., Ш., Г., Х., Н.

ООО 

<

данные изъяты> причинен ущерб на общую сумму 1 225 000 руб.

Свидетель Л.. - заместитель директора 

<

данные изъяты> службы экономической безопасности ООО 

<

данные изъяты> дал аналогичные показания.

Свидетель Р. показал, что в период времени ДД.ММ.ГГГГ работал в должности персонального менеджера в ООО 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности входило оформление и заключение займа, между физическими лицами и ООО 

<

данные изъяты> а также взыскание задолженности по договорам займа ООО 

<

данные изъяты> В тот период также работала персональным менеджером ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО5, и пояснила, что у нее имеется 5 клиентов, чтобы повысить клиентскую базу на его территории, она предложила заключить договоры займа от его имени, но предупредив, что клиенты ее и будут работать только с ней. Он согласился. Он поставил свою подпись в 5 договорах займа, которые передал ФИО5. Также он передал ФИО1 все кредитные карты, относящиеся к вышеуказанным договорам займа.

Свидетель П. показал, что ДД.ММ.ГГГГ познакомился с ФИО1, которая работала в ООО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонила и предложила заработать денег. При этом он должен был дать копию своего паспорта, на которую она оформила бы займ в ООО 

<

данные изъяты>. ФИО1 пояснила, что за это заплатит 5 000 руб. Он согласился и передал ей копию паспорта. ФИО1 оформила на его паспортные данные займ в ООО 

<

данные изъяты> и перечислила ему на банковскую карту 5 000 руб. 

<

данные изъяты> он предложил П.. завладеть денежными средствами ООО 

<

данные изъяты> через ФИО1 Он позвонил ФИО1 и поинтересовался можно ли через нее взять еще один не возвратный займ на копию паспорта его брата П. ФИО1 согласилась. Затем П.. и ФИО1 оформили заведомо не возвратный займ. После оформления заявки, ФИО5 также на его карту перечислила денежные средства в сумме 5 000 руб., которые они с П. потратили на собственные нужды. 

Со слов Ч. ему известно, что ФИО23 привозил людей ФИО1 для оформления заведомо не возвратных займов. 

Также ему известно, что ФИО1 оформила займы в ООО «

<

данные изъяты>» на его сожительницу К. и ее одногрупниц. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч. и ФИО1 встречались с ФИО2 ФИО1 знакомый не отдавал деньги. Они хотели попросить помощи у ФИО2 После этого от ФИО2 к ФИО1 стали приходить его знакомые с целью оформления займа в 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Ч. он ездил с ним передавал ФИО2 машину 

<

данные изъяты>, принадлежащую ФИО1

Кроме того, он передавал номер сотового телефона ФИО1 своему знакомому С. Поскольку тот спрашивал, где можно оформить займ «

<

данные изъяты>», он сказал, что у него есть знакомая, которая работает в ООО «

<

данные изъяты>», и она может оформить займ. 

Свидетель П.. показал, что работает менеджером по продажам в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., рядом в магазине запасных частей работала ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ к нему на работу зашла ФИО1 Он рассказал, что у него финансовые проблемы, что ему необходимы денежные средства на осуществление платежа по кредиту в «

<

данные изъяты>». На что Сорокина пояснила, что у нее имеется возможность оформить на него займ в ООО «

<

данные изъяты>», ему всего лишь нужно было 3 000 – 4 000 руб., ФИО1 сказала, что оформит кредит на сумму 15 000 руб. От него лишь требовался паспорт гражданина РФ и СНИЛС. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО1 требуемые документы. ФИО1 попросила у него сим- карту, сказав, что на данную сим - карту поступит кодовое слово из ООО «

<

данные изъяты>» для карты с деньгами по кредиту, что как поступит кодовое слово и ему одобрят кредит, она выкинет его сим- карту. Через 3-4 часа зашла ФИО1 и сообщила, что кредит одобрили на сумму 10 000 руб. Она передала ему 4 000 руб., а остальные деньги в размере 6 000 руб. якобы она зачислит на счет ООО «

<

данные изъяты>», внося платежи по займу. О том, что кредит оформлен на 15 000 руб. ему ничего известно не было. О том, что Сорокина платежи по его займу не вносила ему также ничего не известно. Кроме того, ФИО5 сказала ему, что оставшиеся 4 000 руб. ему платить в ООО «

<

данные изъяты>» не нужно, так как она является менеджером в ООО «

<

данные изъяты>» и в рамках своих полномочий сможет списать его из числа должников. Далее на протяжении 2-3 месяцев он поддерживал с ФИО5 отношения. При встречах от ФИО1 ему стало известно, что она оформляет кредиты на людей, которых ей приводит ее знакомый, который ранее отбывал наказание. При этом она рассказала, что деньги по кредитам, которые она оформляла на этих людей она забирает себе и делит их с этим знакомым. А людям сообщала то, что кредит якобы не одобрили.

В кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленном на его имя, записана неверная информация, кроме данных его супруги и имя отчества его отца. По адресу: .... он никогда не проживал, данные его матери, фамилия отца, даты их рождения и номера сотовых телефонов указаны неверно. Кроме того, указанные коллега и друг в графе «Контактные лица по программе рекомендация» ему не известны. Подписи в документах выполнены им. В кредитном договоре указан его номер телефона, данный номер он передал ФИО1

От сотрудников полиции ему стало известно, что кредит ФИО1 оформила не на 10 000 руб., а на 15 000 руб., при этом отдала ему только 4 000 руб.

Свидетель Р. показала, что ДД.ММ.ГГГГ встретила ФИО1, которая предложила оформить на нее займ в ООО 

<

данные изъяты> При этом, ФИО1 сообщила, что платить за данный займ будет не нужно. Она согласилась. Через несколько дней она приехала в магазин автозапчастей на ...., где передала ФИО1 копии паспорта, СНИЛСа и поставила подписи в анкете. Она оформила заявку на займ в размере 30 000 руб. Через несколько дней ФИО1 сообщила, что по заявке пришел отказ. После этого ФИО1 предложила приводить к ней людей, которым нужен будет займ. С ее слов ей это необходимо было для того, чтобы ее зарплата выросла в связи с увеличением потока клиентов. Позже она предложила взять займ С.. Та согласилась и она передала копию ее паспорта ФИО5. Со слов ФИО5 известно, что займ был одобрен. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она предложила взять займ П. Последняя согласилась и передала копии паспорта и СНИЛС с автобусом в ...., где их забрала ФИО16 Со слов ФИО1 ей известно, что та оформила заявку на займ, но пришел отказ. 

Свидетель С. показала, что в копии кредитного договора, оформленного на ее имя, указана неверная информация, а именно: неверно указан адрес проживания, место работы и заработная плата, рабочий городской телефон. В графах о родственниках указаны неверные данные, их контактные телефоны. Подписи в документах не ее. Номер телефона, указанный в кредитном договоре, на который должно было поступить смс- сообщение с кодовым словом, для оформления кредита в ООО 

<

данные изъяты>, ей не известен, никогда им не пользовалась. 

<

данные изъяты> она рассказала ФИО17, что нет денег, что необходимо платить за аренду жилья. ФИО17 посоветовала оформить небольшой займ. ФИО17 объяснила, что нужна только копия паспорта и СНИЛС на ее имя. Она согласилась оформить займ на 10 000 руб. Через один-два дня, она передала ФИО17 копии паспорта и СНИЛС на ее имя. Примерно 8-ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО17 и сообщила, что займ не одобрили.

ДД.ММ.ГГГГ позвонила К. и сообщила, что возбудили уголовное дело, что ФИО5 их обманула. К. рассказала, что передала ФИО1 ее документы, а также документы П. для оформления кредита ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО5 работала менеджером.

Свидетель П. показала, что информация, указанная в кредитном договоре, не достоверная, а именно: не верно указан адрес ее проживания, место работы и заработная плата. В графах о родственниках указаны неверные данные, их контактные телефоны. Подписи в документах выполнены не ею. Номер телефона, указанный в кредитном договоре, на который должно было поступить смс- сообщение с кодовым словом, для оформления кредита в ООО "

<

данные изъяты>" ей не известен, никогда им не пользовалась. 

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила К. и спросила не хочет ли она оформить небольшой займ под небольшой процент. Для оформления займа нужны только копия паспорта и СНИЛС. Она согласилась оформить займ на 5000 руб. На следующий день она передала документы с водителем автобуса маршрута ..... Примерно ДД.ММ.ГГГГ позвонила К. и сообщила, что займ не одобрили. 

ДД.ММ.ГГГГ позвонили из полиции и сообщили, что на ее имя оформлен займ в ООО «

<

данные изъяты>». Она позвонила К. и спросила, почему та сообщила, что займ не оформили. К. рассказала, что займ оформляла ФИО5 и именно она сказала, что в займе отказано. 

После того, как дала объяснение в полиции по факту оформленного на ее имя займа, позвонила С. и рассказала о произошедшем. С. сообщила, что она также хотела ДД.ММ.ГГГГ оформить займ. 

Свидетель Б.. показал, что Б. ДД.ММ.ГГГГ предложила оформить на его имя займ в ООО 

<

данные изъяты> Он согласился. Созвонившись с ФИО1, договорился о встрече. Он приехал в магазин автозапчастей на .... в ..... При встрече ФИО1 заполнила его анкетные данные, сделала копию его паспорта. Он расписался в анкетах. Через несколько дней ФИО1 сообщила, что заявка на займ не одобрена. 

Затем от сотрудников ООО 

<

данные изъяты> стало известно, что на его имя был взят займ в ООО 

<

данные изъяты>

Свидетель П. показал, что ДД.ММ.ГГГГ, когда он со своей семьей проживал у своего знакомого С.., тот рассказал, что он хочет оформить кредит в какой- либо организации. Он решил тоже оформить кредит. Домой к С. приехала девушка по имени А. в настоящее время ему известна ее фамилия – ФИО5, и молодой человек. ФИО5 объяснила, что для получения займа необходимы только ксерокопия паспорта и СНИЛС, оплачивать необходимо 1 раз в неделю, когда она будет приезжать к ним за деньгами, платеж около 1 000 руб. На следующий день он и С. передали ФИО5 копии указанных выше документов, они расписались в каких – то незаполненных бланках. При этом ФИО1 спросила данные его супруги и сына. ДД.ММ.ГГГГ года Сорокина приехала к С. и привезла денежные средства по кредиту, она сказала ему - П., что одобрили только 10 000 руб., из которых она забрала 500 руб.- как оплату за первоначальный взнос по кредиту. О получении денежных средств он нигде не расписывался. Также она передала деньги С.. Они договорились, что ФИО1 будет приезжать к ним раз в неделю за деньгами, но ФИО5 не приезжала. Когда он ей позвонил, она сказала, что скоро приедет и за все три недели сразу заберет. Ближе ДД.ММ.ГГГГ Сорокина приехала и он передал ей 3 500 руб. на погашение кредита.

Информация, указанная в кредитном договоре, кроме данных его супруги и сына, недостоверная. Номер телефона, указанный в кредитном договоре ему не известен, никогда им не пользовался. Кредит в ООО «

<

данные изъяты> брал на 10 000 руб. О том, что ФИО5 оформила кредит на его имя на 30 000 руб., ему ничего известно не было. 

Свидетель О. показала, что ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась в магазине у отца ФИО5, расположенном по ...., Сорокина предложила оформить займ в ООО «

<

данные изъяты>», сообщив, что погашать будет не нужно, что займ оформляется быстро и легко, потребуется только ее паспорт. Она согласилась. Сорокина при ней заполняла документы в ООО «

<

данные изъяты>». ФИО1 указала неверную информацию о месте ее жительства, месте работы, родственниках и друзьях. Данных документы она – О.. подписала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщила, что одобрили займ на 15 000 руб., из них она дала 11 000 руб., а остальные 4 000 руб. сказала, пойдут на взносы. При этом ФИО1 сказала, что ей гасить займ будет не нужно. Приехав домой к Х., она рассказала ему, что оформила займ в ООО «

<

данные изъяты>», с помощью подруги ФИО1

Примерно ДД.ММ.ГГГГ Х. попросил, чтобы она узнала у ФИО5 можно ли ему тоже оформить займ в ООО «

<

данные изъяты>». Она передала ФИО5 паспорт Х. и сказала, что Х. тоже хочет оформить займ. ФИО1 при ней заполнила документы, необходимые для займа, при этом внесла ложную информацию о Х. Через несколько дней позвонила ФИО5 и сказала, что Х. не одобрили займ.

Свидетель Х.. дал аналогичные показания. Кроме того, показал, что ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции ему стало известно, что на его паспорт оформлен займ в ООО «

<

данные изъяты>».

Свидетель К. показала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложила 5 000 руб. за ксерокопию ее паспорта. ФИО1 пояснила, что работает у отца в магазине и чтобы ее повысили в должности, ей необходимо собрать копии паспортов. Она согласилась. Примерно через неделю она передала ФИО1 копию паспорта, а та через 2 – 3 дня ей 5 000 руб. ФИО1 попросила ее поискать людей, чтобы они предоставили свои копии паспортов за 5 000 руб. Она рассказала об этом подругам. Согласилась К. Она передала ФИО5 копию паспорта К.. Но ФИО5 сообщила, что оплачивать 5 000 руб. не будет, так как копия паспорта не нужна, что набрала достаточное количество паспортов. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции ей стало известно, что на ее паспортные данные был взят заем на сумму 80 000 руб. Осмотрев документы кредитных договоров, она увидела, что анкетные данные ее родителей не совпадают и что подписи принадлежат не ей. 

Также ДД.ММ.ГГГГ К.. позвонили сотрудники полиции и сообщили, что на ее паспортные данные был взят заем. После этого она поняла, что ФИО5 их обманула.

Информация, указанная в кредитных документах недостоверная, а именно: неверно указан адрес ее проживания, место работы, заработная плата, рабочий городской телефон, фамилия, имя, отчество отца и матери, сотовый телефон матери. Кроме того, указан брат С. Между тем брата у нее нет. В графах указаны якобы ее друзья, но данных граждан она не знает. Подписи ей не принадлежат. Номер телефона указанный в кредитном договоре, ей не известен, никогда им не пользовалась. 

Она просила копии паспортов у одногрупниц К., К., Л. За то, что К., К., Л. передали копии паспортов, ФИО5 через нее передала им по 3 000 руб. Им не было известно, что на их паспорта будут оформлены кредиты. 

Свидетель К. показала, что примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ее одногрупница К.. с предложением заработать денег. При этом та пояснила, что необходимо предоставить копию паспорта, который нужен ее подруге для какого-то конкурса на работе. Она передала К.. копию паспорта, а та заплатила 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции сообщили, что на ее паспортные данные был оформлен займ. Между тем она никаких денег ни получала, подписи ни где не ставила. 

Свидетель Л. показала, что примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась одногрупница К. с предложением заработать денег. При этом та пояснила, что необходимо предоставить копию своего паспорта, который нужен ее подруге для какого-то конкурса на работе.

ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции ей стало известно, что на ее паспортные данные был взят займ. Она денег ни получала, подписи нигде не ставила. 

Свидетель К. показала, что ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась К. с предложением заработать денег. К. пояснила, что необходимо предоставить копию паспорта, который нужен ее подруге для какого-то конкурса на работе. После того, как она передала копию паспорта, К. позвонила подруга и сказала, что паспорт не нужен. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции сообщили, что на ее паспортные данные был взят заем. Однако она денег не получала, подписи нигде не ставила. Информация, указанная в кредитных документах, недостоверная, а именно: неверно указан адрес ее проживания, место работы, заработная плата, рабочий городской телефон, отчество отца, дата его рождения, номер его телефона, фамилия, имя, отчество, год рождения матери, ее номер телефона. Кроме того, указан брат, а брата у нее нет. В графах указаны якобы ее друзья, данных граждан она не знает. Подписи ей не принадлежат. Номер телефона, указанный в кредитном договоре, ей не известен, никогда им не пользовалась. 

Ей известно, что ее одногрупницы К. и Л. также передавали копии паспортов К., для ее подруги за вознаграждение. Со слов К. и Л. ей известно, что они также ничего не знали, что на их паспорта оформлены какие - либо кредиты. 

Со слов К. ей известно, что та также не знала, что их паспорта ФИО5 нужны для оформления кредита. На К. также был оформлен кредит без ее ведома. 

Свидетель Г. показала, что ДД.ММ.ГГГГ созвонившись, встретилась с ФИО1 на .... в ..... В подъезде дома ФИО1 сфотографировала копию ее паспорта на телефон. Она поставила подписи в документах. Через несколько дней ФИО1 сообщила, что одобрено 15 000 руб. Через 2 дня ФИО1 прислала ей 12 000 руб., а 3 000 руб. взяла себе за работу. Она оплачивала займ согласно графику платежей.

Свидетель Г. показала, что ДД.ММ.ГГГГ муж посоветовал обратиться к его знакомой Р.., которая говорила, что у нее есть знакомая, которая работает в финансовой организации по оформлению и выдачи небольших займов. Она позвонила Р. и договорилась, что вышлет с автобусом копию паспорта в ..... Что и сделала. Однако через несколько дней Р. сообщила, что займ не одобрен. Анкет для оформления займа ООО 

<

данные изъяты> она не заполняла, подписи нигде не ставила, денежных средств не получала. 

ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника полиции стало известно, что на ее паспортные данные был взят займ.

Свидетель З. показала, что ДД.ММ.ГГГГ, будучи в гостях у А. передала копию паспорта Р. Та пообещала отдать копию паспорта на оформление займа. На следующий день позвонила А. и сообщила, что в займе ей отказано. 

ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции стало известно, что на ее паспортные данные был взят займ. Между тем она анкет не заполняла, подписи нигде не ставила. 

Свидетель П. показал, что ДД.ММ.ГГГГ будучи в гостях у двоюродного брата П.., последний рассказал, что у него есть знакомая ФИО5, которая работает в ООО «

<

данные изъяты>», к ней можно обратиться и оформить займ. Он согласился. ФИО18 дал ему номер телефона ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ он, созвонившись с ФИО5, договорился о встрече на .... возле пересечения .... в ..... Встретившись, ФИО5 сфотографировала его паспорт, в подъезде одного из домов. Она его сфотографировала на свой сотовый телефон. На следующий день позвонила ФИО5 и сообщила, что займ не одобрили. Через несколько дней ему вновь позвонила ФИО5 и сказала, что займ ему все - таки одобрили, но только на 5 000 руб. В это же день Сорокина передала ему 5 000 руб. 

Со слов П. ему известно, что он также оформлял займ.

ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции стало известно, что ФИО5 оформила на его имя займ в ООО «

<

данные изъяты>» не на 5 000 рублей, а на большую сумму, обманув его. Он займ не погашал, поскольку ФИО5 сообщила, что его оплачивать не нужно, что часть она внесет сама. 

Свидетель Ч. показал, что с ДД.ММ.ГГГГ знаком с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 работала в ООО «

<

данные изъяты>». Он, воспользовавшись услугами ФИО5, оформлял летом 2015 года в ООО «

<

данные изъяты>» займ в сумме 27 000 руб., который в последующем погасил. 

ДД.ММ.ГГГГ Сорокина предложила П. оформить на его имя займ за вознаграждение, он согласился. Со слов П. ему известно, что займ был одобрен, и за оформленный займ ФИО19 передала 5 000 руб. П. привел к ФИО5 своего брата П. А., который пытался оформить займ, но ФИО5 сказала, что займ не одобрили. Однако со слов ФИО5 ему известно, что займ на самом деле одобрили, и она их обманула. Деньги ФИО19 не передала. 

Поскольку он работал в такси ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обращалась к нему с просьбой свозить ее в ...., для оформления займа на клиентов в ООО «Домашние деньги».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщила, что у нее имеется проблема: ее знакомый, его анкетные данные Ч. не знает, которому она заняла денежные средства в сумме 40 000 руб. их не возвращает. Он предложил ФИО5 обратиться к ФИО2, поскольку подумал, что тот ранее отбывал наказание, знает много людей в .... и сможет помочь решить ей эту проблему. Он позвонил П., объяснил ему ситуацию. После чего П. созвонился с ФИО20, и последний передал им через П., что бы они подъехали к его дому по адресу: ..... ФИО5 и Ч. вышли на улицу, ФИО20 подошел к ним. ФИО5 рассказала ему о своей проблеме, тогда он предложил ФИО5, что он будет водить к ней людей, а она будет оформлять на них займы в ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО5 должна будет им говорить, что в займе им отказано, а денежные средства ФИО5 и ФИО20 будут делить. Ему известно, что ФИО20 неоднократно присылал к ФИО5 людей.

Со слов ФИО5, она с займов, оформленных на людей, которых направлял ФИО20, себе забирала только 5 000 руб., а остальные отдавала Малухе, а также Ч. лично присутствовал, когда Сорокина передавала деньги Малухе по займу на людей, которых тот приводил. Передавались деньги ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, после того, когда ФИО5 вызвали в отдел полиции, где она сообщила, что людей ей приводил и направлял ФИО20, последний стал ему звонить и говорить, чтобы он передал ФИО5, что тот ее найдет и изобьет. Все это связано с тем, что она дала пояснения в полиции и сообщила, что ФИО20 водил людей. Потом он стал звонить и говорить, что «его люди» найдут ФИО5 и разберутся с ним. 

Кроме того, со слов ФИО5 ему известно, что ФИО20 ей тоже звонил и просил, чтобы она о нем ничего не говорила в полиции. Через некоторое время ему позвонил ФИО20 и предложил, чтобы ФИО5 отдала ему свой автомобиль 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он и П. передали ФИО2 указанный автомобиль и документы (ПТС, СР). ФИО20 сказал, что больше у него вопросов к ФИО5 нет.

Со слов ФИО5 ему известно, что к ней также водил людей ФИО4, с которым Сорокина познакомилась через Малуху. ФИО20 сказал ФИО5, что он тоже будет водить граждан, но все деньги с займов она должна была передавать Малухе, а он уже распоряжался деньгами сам. ФИО21 видел один раз, когда Ч. и Сорокина подъезжали к магазину «

<

данные изъяты>», расположенному в доме на пересечении улиц .... и Островского ..... ФИО6 передавал копии паспорта на одного из клиента, кого именно он не видел. 

В ходе очной ставки между свидетелем Ч.. и обвиняемым ФИО2, свидетель Ч.. подтвердил свои показания.

В ходе очной ставки между свидетелем Ч.. и обвиняемым ФИО4 свидетель Ч. подтвердил свои показания.

Свидетель Б. показал, что ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля 

<

данные изъяты>, припаркованного у .... в .... украли барсетку с документами на его имя, а именно: паспорт, военный билет, водительское удостоверение, документы на автомобиль, ДД.ММ.ГГГГ пришло уведомление, что на его имя взят займ, и что он его не выплачивает в ООО 

<

данные изъяты> Он удивился, так как займ не брал, и сразу же написал заявление в полицию о данном факте. 

Свидетель К. показал, что ДД.ММ.ГГГГ он потерял паспорт, о чем написал заявление в полицию. ДД.ММ.ГГГГ. пришло уведомление о задолженности по займу перед ООО 

<

данные изъяты> Между тем займ он не брал, в данную организацию никогда не обращался.

Свидетель М. показал, что ДД.ММ.ГГГГ он передавал пакет документов через водителя такси «

<

данные изъяты>». В ООО 

<

данные изъяты> он никогда не обращался, займов никаких не оформлял. ДД.ММ.ГГГГ его начали разыскивать представители ООО 

<

данные изъяты> в связи с тем, что он якобы брал в данной организации займ. Однако ему нигде не дают кредиты из-за невыплаченного кредита в ОАО «

<

данные изъяты>».

Свидетель З.. показал, что ДД.ММ.ГГГГ Быков предложил взять на его имя займ, который в дальнейшем оплачивать будет не нужно, что его присутствие при оформлении займа также не нужно, ФИО6 возьмет его паспорт и все сделает сам. ФИО6 рассказал, что у него есть знакомая, которая работает кредитным менеджером. Он согласился и передал ФИО6 свой паспорт. Примерно через неделю Быков принес ему 1 500 руб. и сказал, что якобы ему одобрили займ на 3 000 руб. Как он понял, ФИО6 оставил себе 1 500 руб. ФИО6 сказал, что если будут люди, либо их паспорта, чтобы он обращался к нему, а он обратится к своей знакомой с целью оформить займ. Когда он находился дома у своих знакомых С. и Н., то решил взять их паспорта и отнести ФИО6, чтобы он оформил займ на них, поскольку со слов ФИО6 займ погашать не нужно. Он был уверен, что они не будут против. Он передал Быкову паспорта на имя С. и Н.. ФИО6 сразу же позвонил знакомой девушке - кредитному менеджеру. Примерно через 2 недели ФИО6 вернул ему паспорта С. и Н. и сказал, что займы на их имя не одобрили. При этом ФИО6 вновь предложил ему принести паспорта других лиц. ДД.ММ.ГГГГ он нашел два паспорта на имя И. и Л. этот же день он передал найденные паспорта ФИО6. Через неделю ФИО6 сообщил, что на данные паспорта займ не одобрили. О том, что на его имя был оформлен займ на сумму 25 000 руб. ему известно не было. Также он не знал, что на С., Н., Л., и И. также были оформлены займы. 

Свидетель Н.. показал, что проживает с сожительницей С.. ДД.ММ.ГГГГ у них проживал З.. ДД.ММ.ГГГГ в течение дня З. не было дома. После он вернулся с деньгами в размере примерно 2500 руб., сказав им, что оформил на свое имя кредит. ДД.ММ.ГГГГ З. ушел из дома, и его не было более недели. Вернулся он примерно в ДД.ММ.ГГГГ Когда вернулся, то вернул его – Н. паспорт, а также паспорт С. З. рассказал, что паспорта взял еще ДД.ММ.ГГГГ, что хотел оформить на них кредиты, но кредиты оформить не получилось. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему пришло письмо из ООО «

<

данные изъяты>», в котором сообщалось, что он якобы оформил на свое имя кредит ДД.ММ.ГГГГ, данный кредит не погашен и имеется задолженность. Он сразу понял, что кредит оформил З., когда забирал его и С. паспорт. Он кредиты в ООО «

<

данные изъяты>» никогда не оформлял.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, когда он спросил у З. зачем он оформил кредиты, тот рассказал, что его подставил зять.

Информация, указанная в кредитном договоре, недостоверная. Подписи ему не принадлежат. Номер телефона, указанный в кредитном договоре, ему не известен, никогда им не пользовался.

И. и Л. жили по соседству по .... в ..... Они умерли ДД.ММ.ГГГГ при пожаре дома. После пожара он и З. заходили в их дом, на полу он видел документы на имя И. и Л., он их поднял и положил на стол, понадеявшись, что приедет мать Л. и заберет. Предполагает, что паспорта Л. и И. взял З. и поспособствовал оформлению на них кредитов.

Свидетель С. дала аналогичные показания. Кроме того, показала, что она кредиты в ООО «

<

данные изъяты>» никогда не оформляла. 

Свидетель Ш. показал, что ДД.ММ.ГГГГ он З. распивал спиртные напитки. Через несколько дней З. вернул его куртку, в которой он не обнаружил своего паспорта. З. сказал, что паспорта его не брал. Предполагает, что З.. украл его паспорт, поскольку после того случая с пропажей его паспорта, были подобные пропажи паспортов в общежитии, где он жил расположенном недалеко от дома С.. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника полиции Б. стало известно, что на его паспортные данные был взят займ. Он понял, что займ был взят на его старый паспорт, который пропал. Также поясняет, что он в ООО 

<

данные изъяты> не обращался, анкет не заполнял, подписей в анкетах не ставил. 

Свидетель Л. показал, что ДД.ММ.ГГГГ. распивал спиртные напитки с ФИО2, который предложил ему взять займ. Со слов Малухи известно, что у него была знакомая девушка, которая могла помочь взять займ. В этот же вечер он созвонился с девушкой по имени А.. На .... в .... они зашли в подъезд дома, где А. сфотографировала его и его паспорт. В анкете он подписи не ставил. На следующий день А. сообщила, что займ ему не одобрен.

ДД.ММ.ГГГГ. от участкового уполномоченного полиции стало известно, что на его имя был взят займ. Он понял, что его обманули ФИО20 и А.

Свидетель К. показал, что ранее дружил с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предложил ему взять займ, пояснив, что есть девушка, по имени А., которая может помочь. ФИО2 дал его номер ФИО1, которая позвонила и назначила ему встречу в районе .... в ..... Вечером следующего дня он приехал, в указанное ФИО5 место. В подъезде дома ФИО5 сфотографировала его и его паспорт. Анкеты не заполнял, подписи свои не ставил. Через несколько дней он позвонил ФИО1 и та сообщила, что его заявка не одобрена.

Примерно, перед ДД.ММ.ГГГГ, он с С.. распивал спиртные напитки. С. сказал, что ему нужны деньги. Он предложил обратиться к ФИО1 С., созвонившись с А., продиктовал свои паспортные данные, на что она сказала ему, что через несколько дней позвонит и сообщит, одобрена заявка или нет. Через несколько дней ФИО1 позвонила ему, поскольку не смогла найти С. и сообщила, что С. одобрен займ на 3 000 руб. В этот же день он и С. приехали в район .... в ...., где ФИО1 передала 3 000 руб. 

Свидетель Т. показала, что ДД.ММ.ГГГГ у нее было тяжелое финансовое положение. Об этом она говорила многим знакомым. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил незнакомый мужчина и сказал, что ему стало известно, что она нуждается в деньгах, спросил разрешение передать ее номер телефона знакомой, оформляющей займы. Она согласилась. Сразу после их разговора ей позвонила девушка, представилась А. А. на следующий день заехала за ней на такси, и они проехали в район .... в ..... В подъезде дома А. сделала фотографию ее паспорта и ее самой. В анкете свои данные она не указывала, подписи не ставила. На следующий день А. сообщила, что в заявке по займу отказано. А. девушка плотного телосложения. 

Свидетель К. показала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предложил взять займ через девушку по имени А.. ФИО2 дал А. ее номер, та ей позвонила и назначила встречу в районе ..... ДД.ММ.ГГГГ она, встретившись с А., прошла с ней в рядом стоящий дом, в подъезде которого она ее сфотографировала. Также А. сделала фотографию ее паспорта, СНИЛС. Подписи она в документах не ставила, анкетные данные свои не говорила. Позже ФИО1 сообщила, что займ не одобрен. Она созвонилась с ФИО2 и тот сказал, что нужно подождать, поскольку новогодние праздники и выходные. Она еще ждала, но позже к ней пришли коллекторы ООО «

<

данные изъяты>», и она поняла, что ее обманули. 

Свидетель С. показал, что ДД.ММ.ГГГГ его знакомый К. сказал, что можно взять займ через девушку по имени А.. Также К. пояснил, что он знает эту девушку через их общего знакомого ФИО2 Позвонив по номеру, который ему дал К., ему ответила А. которая предложила подъехать к .... в ..... В этот же вечер он и К. приехали на указанное место. Их встретила девушка по имени А. плотного телосложения. Она сфотографировала его и его паспорт на сотовый телефон. Никаких подписей в анкете он не ставил. Она сразу сказала, что займ одобрен и передала ему 2 500 руб. При этом пояснив, что оплачивать не нужно. 

Свидетель Р. показал, что ФИО2 знает с детства, поддерживают дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предложил ему оформить займ через девушку по имени А.. Как он понял, ФИО20 дал его номер А. и последняя позвонила ему и назначила встречу в районе .... в ..... Вечером этого же дня, он и его знакомый Ч. встретились с девушкой А. плотного телосложения. В подъезде одного из домов А. сфотографировала его и Ч. Е.В. на сотовый телефон. Также они передали ей копии своих паспортов. Через несколько дней, созвонившись с А., последняя пояснила, что займ ему не одобрен. Как ему позже стало известно, Ч. займ также одобрен не был. 

Свидетель Ч. дал аналогичные показания. 

Свидетель Е.. показал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 предложил взять займ, пояснив, что помощь окажет девушка, которая занимается оформлением займов. Также ФИО20 рассказал, что ранее помогал людям оформлять подобные займы, за это нужно было лишь отдать какой-то процент с займа, если одобрят. Он согласился и ФИО20 дал его номер той девушки. Вечером этого же дня девушка плотного телосложения приехала к нему домой. Она сфотографировала его в подъезде .... в ..... Также она сфотографировала его паспорт. Подписи в документах он не ставил. Через несколько дней девушка сообщила, что займ не одобрен. 

Свидетель М. показал, что ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Е. предложил взять займ через девушку, которая занималась оформлением займов. Он согласился. В вечернее время девушка плотного телосложения приехала на такси к его дому № по .... г в. Барнауле. Они зашли в подъезд его дома, она сделала фотографию его и его паспорта на сотовый телефон. Подписей своих он не ставил, анкетных данных не оставлял. Она только знала его фамилию, имя и отчество. Через несколько дней она ему позвонила и сказала, что займ не одобрен. 

Свидетель С. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО20 и предложил оформить на его имя кредит, что кредит оформят, проблем не будет, кредиты дают всем, в том числе и осужденным, процент маленький, и скорее всего погашать его не нужно, так как там свои люди. Он, доверяя Малухе, согласился. ФИО20 сказал, что необходимо приехать в ...., где его встретит девушка по имени А., полного телосложения. ФИО20 дал номер телефона А.. Созвонившись, договорились встретиться у магазина «....», расположенного на .... ..... Он спросил у А., можно ли ему приехать со знакомым, так как тому тоже необходимы были деньги. Она ответила, что можно. Он рассказал М. о возможности взять кредит под небольшой процент. М. согласился. Он и М. приехали, встретились с А. в обозначенном месте. А. на такси привезла их в район магазина «

<

данные изъяты>» по .... в ..... А. завела его в подъезд и между первым и вторым этажом она попросила его снять свою куртку, с целью создать видимость, что они находятся у дома, после чего сфотографировала на телефон, потом сфотографировала его паспорт. Более она у него никакой информации не спрашивала, он свои подписи нигде не ставил. После чего А. повела М. во дворы домов, как ему в дальнейшем стало известно, она его также сфотографировала и его паспорт, он нигде не расписывался. Через 2 – 3 дня он позвонил А. и она сообщила, что ни ему, ни М. кредит не одобрили. 

Позже к нему обратились сотрудники полиции, которые пояснили, что на его имя оформлен кредит, а также на имя М., что кредит не погашается. Он сразу понял, что его и М. обманул М.. Он позвонил Малухе. Тот сказал, что он в курсе, что А. оформила кредит на его имя и имя М., что она в полиции уже признала свою вину, попросил, чтобы он А. не искал, претензии ей не высказывал, то есть стал за нее заступаться. 

Информация в кредитном договоре недостоверная, а именно: неверно указан адрес его проживания, место работы и заработная плата, рабочий городской телефон. В графах о родственниках указаны неверные данные, в том числе их телефоны. Подписи в документах не его. Номер телефона, указанный в кредитном договоре, на который должно было поступить смс- сообщение с кодовым словом, для оформления кредита в ООО «

<

данные изъяты> ему не известен, никогда им не пользовался. 

Свидетель М. дал аналогичные показания. Кроме того, показал, что информация, указанная в кредитном договоре, недостоверная, а именно: неверно указан адрес его проживания, место работы и заработная плата, рабочий городской телефон. В графах о родственниках указаны неверные данные, в том числе номера телефонов. Подписи выполнены не им. Номер телефона, указанный в кредитном договоре, на который должно было поступить смс- сообщение с кодовым словом, для оформления кредита в ООО «

<

данные изъяты>» ему не известен, никогда им не пользовался. 

Свидетель А. показал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ему и его знакомому М. предложил взять займ. Он и М. согласились. ФИО2 дал их номер девушке по имени А.. Та позвонила и они договорилась встретиться у его дома. В тот же вечер А. – девушка плотного телосложения, подъехала к его дому на такси. Он, А. и М. прошли в подъезд .... в ..... В подъезде она сделала фотографии его и М. а также их паспортов. Подписей ни он, ни М. не ставили, анкет не заполняли. Через несколько дней, созвонившись с А., та сообщила, что ни ему, ни М. займ не одобрен. 

Свидетель М. дал аналогичные показания. 

Свидетель Д. показал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 предложил оформить займ в ООО 

<

данные изъяты>», где у того были знакомые. Он согласился. ФИО20, позвонив куда-то, сказал, куда нужно подъехать с паспортом, с целью оформления займа. В тот же день он поехал по указанному адресу, в район .... в ..... Его встретила девушка, полного телосложения, на вид 25-30 лет. Девушка сфотографировала его в подъезде дома, а также сфотографировала его паспорт. Больше эту девушку он не видел, никаких денег не получал.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили из полиции и сообщили, что на его паспортные данные был взят кредит. 

Кроме того, ФИО20 говорил, что ФИО4 также может помочь взять займ в ООО 

<

данные изъяты> что тоже может оказать помощь при оформлении займа. 

В ходе очной ставки между свидетелем Д. и обвиняемым ФИО2, свидетель Д. подтвердил свои показания, а также указал, что информацию о том, что займ не одобрен сообщил ФИО2 

Свидетель Л.. в судебном заседании показал, что пытался взять займ в ООО 

<

данные изъяты> в связи с чем встречался с какой – то девушкой на .... в ..... Девушка его сфотографировала, записала его данные. От сотрудников полиции узнал, что на него оформлен займ в размере 25 000 руб. 

Свидетель Л. в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предложил взять займ через девушку по имени А.. ФИО2 позвонил А., и он с ФИО20 поехал в район .... в ..... Приехав, их встретила А.. После чего он, ФИО20 и А. прошли в подъезд дома, где А. сфотографировала на телефон его и его паспорт. Подписи в документах он не ставил. Через несколько дней ФИО20 сказал, что А. позвонила и сообщила, что займ не одобрен. Также ФИО20 рассказывал, что неоднократно брал на других людей займы через данную девушку А..

В судебном заседании свидетель указанные показания не подтвердил, указав, что показания написала следователь самостоятельно.

Свидетель Ш. в судебном заседании показал, что узнал номер телефона ФИО1 от ФИО2 Потеряв его, попросил ФИО4 узнать телефон ФИО5 у ФИО2 Встретившись с ФИО1, она завела его в подъезд, сфотографировала его и его паспорт. По его просьбе ФИО4 узнал у ФИО1, что займ оформлен на 10 000 руб., из которых она себе оставила 2 000 руб. за оформление займа и 2 000 руб. за ее помощь. 

Свидетель Ш. в ходе предварительного расследования показывал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 сообщил о возможности оформления займа в ООО «

<

данные изъяты>». ФИО2 расссказал, что там работает знакомая по имени А. и, что займ оплачивать не нужно. ФИО20 продиктовал ему номер сотового телефона А.. ДД.ММ.ГГГГ, когда он и ФИО6 находились на улице, он решил позвонить А., но не нашел ее номера, так как утерял листок, на котором он был записан. Тогда он рассказал ФИО6, что у ФИО20 есть знакомая в ООО «

<

данные изъяты>», которая оформляет займы, и их погашать не нужно будет, займы оформляются только по предоставлению паспорта, более никаких документов не нужно. ФИО6 заинтересовался и позвонил Малухе. Позже он узнал, что ФИО6 тоже будет спрашивать у знакомых кому нужен займ в ООО «

<

данные изъяты>». Как он понял, ФИО20 с каждого оформленного займа на людей имел деньги от А., ФИО6 также захотел получать от оформленных займов деньги. Он это понял, так как в последующем ФИО6 предлагал Б. оформить займ, и сказал, чтобы тот тоже спрашивал людей нужен ли им займ, если да, то эти люди должны сначала позвонить ему, а он их уже будет связывать с А.. Когда он, Д., ФИО6, Б., возможно еще кто- то встретились, Баталин стал вновь рассказывать про возможность оформить займ в ООО «

<

данные изъяты>», но в это раз он стал говорить, что это у него там работает хорошая знакомая ФИО16 Баталин сказал им ее номер сотового, они его себе записали. 

Через несколько дней Б. рассказал, что он оформлял займ через ФИО5, но ему якобы отказали. Также ему известно от Д., что тот также оформлял займ, но ему отказали. От сотрудников полиции ему стало известно, что на Д., Б. были оформлены займы, он предполагает, что их обманула Сорокина по договоренности с ФИО20 и ФИО6. 

Кроме того, он знаком с М. Предполагает, что это именно Б. сказал М., что есть возможность оформить займ, через его знакомого ФИО6, так как ФИО6, когда они выпивали, говорил, чтобы они предлагали своим знакомым оформлять займ через него. Кроме того, ФИО20 перед тем как ему пойти оформлять займ с ФИО5, говорил, что если ему оформят займ, чтобы он ему передал немного денег, так как займ был оформлен через знакомую ФИО20. Займ ему одобрили на 10 000 руб., из них он отдал 2000 руб. ФИО5, чтобы она внесла первый взнос, это было одно из условий ФИО5 и 2 000 руб. за то, что она помогла ему оформить займ. В этот же день ему позвонил ФИО20 и попросил, чтобы он ему дал денег с займа, так как это он ему помог оформить займ, но он ему отказал, так как из 10 000 руб., у него осталось всего 6 000 руб. После оформленного займа, в этот же день у него спросил ФИО6, одобрили ли займ, на что он ответил, что да. После чего указанные денежные средства он потратил с ФИО6 на алкоголь. 

Кроме того, В. тоже рассказал, что пытался оформить займ. Но на тот момент у него уже не было номера телефона ФИО5. Это была ДД.ММ.ГГГГ. Он посоветовал В. обратиться к ФИО6, поскольку тот знает номер ФИО5 и много кому предлагает оформить займ. Позже от В. ему стало известно, что Баталин сказал номер ФИО5 ему и тот ездил с ней в ...., где пытался оформить займ в ООО «

<

данные изъяты>», но ему тоже отказали. 

Он знаком с С. и ее бывшим сожителем М. они проживали в одном подъезде дома с ФИО20. С., М., ФИО20 и ФИО6 очень тесно общаются. Полагает, что С. и М. тоже обманули ФИО20 и ФИО6, но так как они дружат, то С. и М. не будут давать показания против них. 

Свидетель Д. показал, что ДД.ММ.ГГГГ Ш. предложил оформить кредит, помощь при этом, как пояснял Ш. оказала бы девушка по имени А.. Также Ш. пояснял, что он ранее у девушки по имени А. брал кредит на сумму 10 000 руб., за помощь ей отдавал 2 000 руб. Он согласился. Через несколько дней Ш. сказал, что у подъезда ожидает девушка, которая может оказать помощь в кредите. Выйдя на улицу, он сел в автомобиль, на пассажирском месте сидела девушка по имени А., на вид ей было около 30 лет, полного телосложения. Они проехали в район .... в ...., зашли в пятиэтажный дом, в подъезде А. его сфотографировала на сотовый телефон. Он также передал ей копию своего паспорта. Через несколько дней, Ш. сказал, что заявка в кредите не одобрена. 

Свидетель Б. показал, что ДД.ММ.ГГГГ на остановке по .... в .... увидел объявление о выдачи денег под проценты, был написан номер телефона с указанием имени А. Позвонив по указанному номеру, ему ответила девушка по имени А., которая назвала место и время встречи, при этом сказала, что нужно взять паспорт. На следующий день он приехал на .... в ...., его ждала А., которая приехала на такси. Они прошли в рядом стоящий дом из 9 этажей, в подъезде А. сфотографировала его паспорт и его самого на телефон. Анкет он не заполнял, подписи нигде не ставил. На следующий день позвонила А. и сообщила, что по заявке ему пришел отказ в одобрении займа. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил участковый уполномоченный полиции и сообщил, что на его паспортные данные был взят займ. 

Свидетель М.. показал, что ДД.ММ.ГГГГ Б. предложил ему взять займ. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он отдал Б. копию своего паспорта. Он видел, как к ним на работу приезжала девушка на такси, плотного телосложения, и как Б. передавал копию его паспорта. Также он слышал телефонный разговор между Б. и этой девушкой. Судя по разговору, он понял, что Б. еще кого-то приводил к той девушке для оформления займа. Через несколько дней Б. сообщил, что девушка отзвонилась и сказала, что займ не одобрен. Позже ему стало известно, что на его паспортные данные был взят займ. 

Также, позже он отдавал Б. паспортные данные на имя И. для оформления займа. Затем Б. сообщил, что займ также не одобрен.

Свидетель А.. (до брака И.) показала, что ДД.ММ.ГГГГ пожаловалась на тяжелое финансовое положение знакомому М. Тот сказал, что у него есть знакомая девушка, которая может помочь оформить займ на 10 000 руб. Также М. дал ее номер. Созвонившись, в этот же день девушка плотного телосложения по имени А. приехала к ней домой. А. попросила копию паспорта и сказала, что нужно проехать в район .... в ..... Приехав к дому на ...., в подъезде дома она сфотографировала ее на телефон. Анкетные данные она ей не говорила, подписи в документах не ставила. Через несколько дней, созвонившись с А., та сообщила, что займ не одобрен. 

Свидетель В. показал, что ДД.ММ.ГГГГ о тяжелом финансовом положении рассказал своему товарищу Ш. На что тот сообщил, что может помочь с поиском денег. Также Ш. рассказал, что недавно брал займ на 10 000 руб. Он заинтересовался данным предложением. Ш. сказал, что нужно подойти к ФИО4 Обратившись к ФИО6, тот пояснил, что если нужно взять займ, он даст номер девушки по имени А.. Созвонившись с А., он договорился о встрече у 

<

данные изъяты> в ..... Приехав на следующий день к указанному адресу, его встретила девушка плотного телосложения, на вид 28-35 лет, по имени А.. Он отдал ей копию паспорта, они проехали на такси в район ..... Приехав к девятиэтажному дому, зашли в подъезд, А. сфотографировала его на сотовый телефон. При составлении анкетных данных подписей он своих ни где не ставил. На следующий день ему позвонил ФИО4, который сообщил, что ему звонила А. и сказала, что займ не одобрен. 

ДД.ММ.ГГГГ его вызвали в полицию и пояснили, что на его паспортные данные был взят займ. 

Свидетель С.. показала, что ДД.ММ.ГГГГ в Интернете увидела объявление, где был написан номер телефона ФИО5 об оказании помощи в оформлении займов. Позвонив по указанному номеру, ей ответила девушка по имени А., с которой они договорились о встрече. На следующий день встретилась с ФИО1 на остановке по .... в ..... Они прошли в девятиэтажный дом, ФИО1 сфотографировала ее и ее паспорт. Никаких анкет она не заполняла, подписей нигде не ставила. На следующий день ей позвонила А. и сообщила, что по заявке пришел отказ.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней пришли коллекторы ООО 

<

данные изъяты> и пояснили, что на ее паспортные данные был взят займ. 

Свидетель М.. показал, что ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО1, которая работала в ООО 

<

данные изъяты> Она предложила пройти в рядом стоящий дом, чтобы сделать фото для заявки в анкету. Он согласился. В подъезде на лестничной площадке А. сфотографировала его на сотовый телефон, а также сделал фото его паспорта. Подписей он никаких в анкете не ставил. Примерно через 2 дня на .... А. передала ему 3 500 руб., 1 000 руб. взяла за свою работу. А. пояснила, что оплачивать займ не нужно. 

Свидетель Е.. в судебном заседании показал, что займ в ООО 

<

данные изъяты> не брал, его только фотографировала какая – то девушка. 

Свидетель 

<

данные изъяты>. в ходе предварительного расследования показывал, что ДД.ММ.ГГГГ кто – то предложил ему взять займ через ФИО6, по прозвищу «

<

данные изъяты>». Его заинтересовало данное предложение. Через несколько дней к нему приходил парень по имени С., на вид 160-168 см, был одет в красную куртку и шапку-формовку. С. сказал, что его заберет девушка по имени А. на следующий день, вечером, для оформления займа. Также он сказал, что займ оплачивать не надо. На следующий день за ним заехала девушка плотного телосложения, сказала, что от С.. Приехав в район .... в ...., А. сфотографировала его у подъезда. Подписей он нигде не ставил. 

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил сотрудник полиции Б. сообщил, что на его паспортные данные взят займ. Тогда он понял, что парень по имени ФИО6 и девушка по имени А. его обманули.

В судебном заседании свидетель показал, что данные показания написал следователь, он их почти не читал, поскольку плохо себя чувствовал. 

Свидетели Б. и Н. охарактеризовали ФИО4 с положительной стороны. 

Согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты>» изъяты 52 договора займа на имя К., К., Л., И., П., С., Л., С., П., М., О., К., Д., Т., К., Л., Ш., Б., С., М., В., Р., Ч., С., Г., И., М., С., , С., Т., П., П., З., М., Б., К., М., Б., Е., М., П., А., М., Д., Л., Е., З., К., Ш., Г., Х., Н. 

у свидетеля С. – сотовый телефон. 

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены: договоры займов на имя К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Л. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); И. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Л. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); О. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Д. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Т. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Л. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Ш. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Б. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); В. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Р. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Ч. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Г. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); И. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от 08. 09.2015); Т. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); З. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Б. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО2 (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Б. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Е. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); А. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Д. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Л. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Е. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); З. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Ш. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Г. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Х. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Н. (№ от ДД.ММ.ГГГГ);

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен сотовый телефон марки «Самсунг» свидетеля С.. в котором имеется номер сотового телефона с прикрепленной фотографией ФИО4, а также переписка с ним, в папке «Галерея» имеются совместные фотографии С... ФИО4, а также ФИО2

Согласно заключению почерковедческой экспертизы

Подписи от имени К.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не К., а другим лицом с подражанием подписи К..

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» выполнены ФИО1

Подписи от имени К. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не К., а другим лицом с подражанием подписи К..

Подписи от имени К.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены ФИО1

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени Л. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены ФИО1

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени П.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента», выполнены П..

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»), выполнены ФИО1

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ находящиеся в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента», выполнены П.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер», выполнены ФИО1

Подписи от имени Л.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента», в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не Л. а другим лицом.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Л. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил, выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем С.., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ:- в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени С. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; и в анкете клиента в графе «Ф.И.О.»), выполнены ФИО1

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; и в анкете клиента в графе «Ф.И.О.», выполнены С.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени П. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены П.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; и в анкете клиента в графе «Ф.И.О.»), выполнены ФИО1.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; и в анкете клиента в графе «Ф.И.О.», выполнены П.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем М. выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени М. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем О.., выполнены рукописные подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени О. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ:

в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; и в анкете клиента в графе «Ф.И.О.»), выполнены ФИО1

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; и в анкете клиента в графе «Ф.И.О.», выполнены О.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены О.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем К. выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени К. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Д. выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Д. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени Т.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не Т., а другим лицом с подражанием подписи Т..

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Т. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответит на вопрос: «Кем свидетелем К. выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответит на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени К.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа 05662598 от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Л. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ:

в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа 05662324 от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Ш., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Ш. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа 05690536 от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени Б. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не Б. а другим лицом с подражанием подписи Б.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени С.. договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не С., а другим лицом с подражанием подписи С.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени С. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ:- в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем М.., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем В., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени В. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Р.., выполнены рукописные подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Р. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Ч.., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Ч. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ:

в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем С., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени С. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Г. выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Г.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем И.., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени И. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем М.., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени М. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени С. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не С. а другим лицом с подражанием подписи С.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени С. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем С. выполнены подписи в договоре займа № от 08. 09.2015: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от 08. 09.2015 в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени С.. в договоре займа № от 08. 09.2015: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от 08. 09.2015 в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от 08. 09.2015 выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от 08. 09.2015: в договоре займа № от 08. 09.2015 в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени Т. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента», выполнены Т.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента») выполнены ФИО1

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента», выполнены не ФИО1, а другим лицом.

Ответить на вопрос: «Кем, Т. или другим лицом выполнены рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента» не представляется возможным.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем П.., выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени П. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; в анкете клиента в графе «Ф.И.О.») выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО1, или другим лицом выполнены рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; в анкете клиента в графе «Ф.И.О.» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем, П. или другим лицом выполнены рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; в анкете клиента в графе «Ф.И.О.» не представляется возможным, по причине указанной в исследовательской части настоящего заключения.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени П. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента» выполнены не П.., а другим лицом с подражанием подписи П..

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО32 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени З.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от 16.10.2015в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не З.., а другим лицом с подражанием подписи З.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени З. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Подписи от имени М. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены не М., а другим лицом с подражанием подписи М.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени М. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Б.., или другим лицом выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; в анкете клиента в графе «Ф.И.О.») выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО1, Б. или другим лицом выполнены рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; в анкете клиента в графе «Ф.И.О.» не представляется возможным.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем ФИО12, выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени К.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; в анкете клиента в графе «Ф.И.О.»), выполнены ФИО1 

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; в анкете клиента в графе «Ф.И.О.», выполнены не К.., а другим лицом.

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО1, или другим лицом выполнены рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента»; в анкете клиента в графе «Ф.И.О.» не представляется возможным.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в Анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем обвиняемым ФИО2, выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО2 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента» не представляется возможным.

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением рукописных записей находящихся в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента») выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО1, ФИО2, или другим лицом выполнены рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «ФИО клиента» не представляется возможным.

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер», выполнены ФИО1

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Б. выполнены подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Подписи от имени Б.. в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графике платежей в графе «подпись клиента»; в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в анкете клиента в графе «подпись клиента», выполнены ФИО1

Рукописные записи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО1 в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в договоре займа № от 30.09.2015в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в анкете клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил», выполнены ФИО1

Ответить на вопос: «Кем свидетелем Е.., выполнены подписи от имени Е. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии анкеты клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Е.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии анкеты клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 07.01.2015» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем М. выполнены подписи от имени М. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии анкеты клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени М. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 11.01.2016» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем П. А.Е., выполнены подписи от имени П. А.Е., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени П.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 13.01.2016» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем А.., выполнены подписи от имени А. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены от имени А.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 12.01.2016» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем М. выполнены подписи от имени М. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени М. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 12.01.2016» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Д.., выполнены подписи от имени Д. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии анкеты клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Д., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии анкеты клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 13.01.2016» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Л.., выполнены подписи от имени Л.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Л. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 14.01.2016» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Е. выполнены подписи от имени Е.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным, по причине указанной в исследовательской части настоящего заключения.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Е. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 17.01.2016» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем З. выполнены подписи от имени З.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени З.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»;

в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 26.11.2015» не представляется возможным.

Ответить на опрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от 26.11.2015в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем К. выполнены подписи от имени К. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии графика платежей в графе «подпись клиента»; в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени К. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии графика платежей в графе «подпись клиента»; в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 13.11.2015» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Ш.., выполнены подписи от имени Ш., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии графика платежей в графе «подпись клиента»; в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Ш. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии графика платежей в графе «подпись клиента»; в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 17.11.2015» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Г.., выполнены подписи от имени Г. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Г. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 18.11.2015» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Х.., выполнены подписи от имени Х.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Х.., изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 25.11.2015» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем свидетелем Н.., выполнены подписи от имени Н. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени Н. изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «общие условия», «не согласен на присоединение», «заемщик», «подпись клиента»; в копии Анкете клиента в графе «подпись клиента» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены рукописные записи, изображение которых имеется в копии договора займа № от 22.10.2015» не представляется возможным.

Ответить на вопрос: «Кем подозреваемой ФИО1 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО1, изображение которых имеется в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ: в копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «подпись ПМ», «подпись менеджер»; в копии анкеты клиента в графе «подпись Анкету Клиента получил» не представляется возможным.

Оценив все представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых доказана. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по оформлению займов на П., П. С., П., Б., П., О., К., К., Л., К., Г., Х., З., Г., П. .. по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере; по оформлению займов на Б., К., М., З., Н., С., И., Л.,Э Ш., Л., К., Т., М., М., К., С., Р., Ч., Е., М., С., А. М., Д., Л., Ш., Д., Б., М., И., В., С., М., Е. по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по оформлению займов на Б., К., М., З., Н., С., И., Л., Ш. по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по оформлению займов на Л., К., Т., М., М., К., С., Р., Ч., Е., М., С., А., М., Д., Л., Ш., Д., Б., М., И., В., С., М., Е. по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по оформлению займов на Ш., Д., Б., М., И., В., С., М., Е. по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ ущерб является крупным.

Органами предварительного расследования деяния ФИО1 по предварительному сговору с ФИО3, ФИО2, ФИО4 квалифицированы по ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, действия ФИО2 по предварительному сговору с ФИО1, ФИО4 - ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что умысел подсудимых был направлен на совершение продолжаемого хищения, из одного и того же источника, одним способом.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует деяния подсудимых по одной статье.

Кроме того, суд полагает необходимым исключить из обвинения подсудимых признак преступления – злоупотребления доверием, как излишне вмененный.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 предоставила в ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о П., П., С., П., Б., П., О., К., К., Л., К., Г., Х., З., Г., П. Будучи введенными в заблуждение, сотрудниками ООО 

<

данные изъяты> было принято положительное решение о выдаче денежных займов, которые подсудимая обратила в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению

Кроме того, ФИО1, ФИО3, а в дальнейшем ФИО1, ФИО2, ФИО4 до начала преступных действий вступили в преступный сговор, на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана. Реализуя задуманное, подсудимые предоставили в ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о лицах, являющихся сторонами кредитного договора. Будучи введенными в заблуждение, сотрудниками ООО 

<

данные изъяты> было принято положительное решение о выдаче денежных займов, которые подсудимые обратили в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению.

При совершении преступлений подсудимые действовали умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, при этом преследовали корыстную цель завладеть чужим имуществом.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит все доказательства допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения дела по существу.

Вина подсудимых подтверждается прежде всего показаниями представителей потерпевших. Не доверять их показаниям у суда оснований не имеется, они были последовательными и логичными, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании. Показания представителей потерпевших полностью согласуются с письменными материалами дела. А кроме того, признательными показаниями подсудимой ФИО1, данными ею в ходе предварительного расследования.

Проанализировав совокупность, представленных доказательств, достоверно установлено, что денежными средствами ООО 

<

данные изъяты> посредствам оформления займов на П., П., С., П., Б., П., О., К., К., Л., К., Г., Х., З., Г., П. незаконно завладела ФИО1; оформления займов на Б., К., М., З., Н., С., И., Л., Ш. завладели ФИО1 и ФИО3, оформления займов на Л., К., Т., М., М., К., С., Р., Ч., Е., М., С., А., М., Д., Л. незаконно завладели ФИО1 и ФИО2; оформления займов на Ш., Д., Б., М., И., В., С., М., Е. незаконно завладели ФИО1, ФИО2 и ФИО4 

В ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании ФИО1 не отрицала, что оформлением документов для получения займов на указанных лиц занималась именно она. 

Оценивая заключение почерковедческой экспертизы, суд находит его полным, научно-обоснованным, достоверным, согласующимся с другими доказательствами по делу. Вышеуказанная экспертиза проведена специалистом, имеющим значительный стаж работы, оснований сомневаться в выводах данной экспертизы у суда не имеется. В своей совокупности с другими доказательствами, исследованными судом, экспертное заключение, представленное стороной обвинения, как доказательство, дополняет их, не содержит противоречий и в конечном итоге, полно устанавливает обстоятельства совершенного преступления.

Не принимаются судом доводы подсудимых об отсутствии сговора на совершение преступлений, поскольку помимо приведенных доказательств, подтверждаются изобличающими показаниями подсудимой ФИО1, относительно обстоятельств совершенного преступления.

Не верить показаниям ФИО1, данным ею в ходе предварительного расследования, нет оснований, они последовательны и согласуются с другими доказательствами по делу и полностью укладываются в объективную картину происшедшего.

Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что в ходе предварительного расследования ФИО1 оговорила других подсудимых, в ходе судебного следствия не установлено.

Все признательные показания в ходе предварительного расследования ФИО1 давала в присутствии защитника, они неоднократно подтверждались ею на протяжении всего периода расследования дела, в том числе при проведении проверок показаний на месте. Все протоколы допросов она читала лично и их подписывала в присутствии защитника. Заявлений о ненадлежащем выполнении защитником своих обязанностей от нее не поступало, от услуг защитника она не отказывалась.

При таких обстоятельствах, несмотря на отрицание подсудимой ФИО1 вины в совершении преступления по предварительному сговору в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что данные ею на предварительном следствии показания являются правдивыми, они полностью укладываются в объективную картину происшедшего, согласуются с исследованными в суде доказательствами, в том числе показаниями свидетелей Ч., Б., К., М., З., Н., С., Ш., Л., К., Т., М., К., С., Р., Ч., М. С., А., М., Д., Ш., Д., Б., М., И., В., М., Е. Показания свидетелей последовательны, не содержат противоречий и согласуются с другими доказательствами по делу.

Довод подсудимого ФИО2 о том, что он также обманут ФИО1, поскольку обратился в ООО 

<

данные изъяты> через сайт организации в Интернете, опровергаются показаниями представителя потерпевшего С. о том, что в ходе проверки было установлено, что ФИО2 через сайт «

<

данные изъяты>» не обращался.

Доводы свидетеля С. о том, что информацию о предоставлении займов и номер телефона ФИО1 увидела в Интернете опровергаются показаниями ФИО1 о том, что она никогда объявления в Интернете со своим номером телефона не размещала, а также перепиской с ФИО4, обнаруженной в ее сотовом телефоне. 

Доводы свидетеля Ш. о том, что ФИО4 не принимал участия в оформлении на его имя займа, опровергаются показаниями данного свидетеля, данными им как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании об активном участии ФИО4 при оформлении займа. 

Доводы подсудимой ФИО1 о том, что размер ущерба определен неверно, поскольку не принято во внимание частичное возращение денежных средств в счет погашения займов, суд находит несостоятельными, поскольку данные доводы основаны на переоценке установленных судом обстоятельств. Суд полагает, что оплата первоначальных платежей по займам являлась способом совершения мошенничества, направленным на затягивание времени и создание у потерпевшего уверенности, что займы будут оплачены полностью, а также с целью завуалирования преступных действий - оформления займов по подложным документам, поскольку в случае, если в установленные сроки не поступают платежи по предоставленным займам, то информация поступает в службу безопасности, сотрудники которой должны совершать действия, направленные на работу с клиентом с целью возврата денежных средств. Кроме того, как следует из показаний представителя потерпевшего, денежные средства в счет погашения займов поступали в первую неделю, а затем лишь после возбуждения уголовного дела. В судебном заседании установлено, что в целом денежные средства, перечисленные на карты в качестве займов, подсудимыми получены незаконно.

Доводы подсудимой ФИО1, а также ряда свидетелей, в частности, Ш., Л., Е. о том, что показания они фактически не давали, что они были записаны самостоятельно следователем совместно с оперуполномоченным, подписывали протоколы под давлением со стороны оперуполномоченного, суд находит недостоверными, поскольку объективно по делу они ничем не подтверждены и опровергаются другими доказательствами, которые суд признает относимыми, допустимыми и достоверными. 

Указанные доводы подсудимой суд расценивает, как избранный ею способ защиты с целью избежать ответственности за совершенные преступления, а доводы свидетелей – как помощь уйти от уголовной ответственности подсудимым.

Кроме того, в судебном заседании допрошена следователь и оперативный сотрудник, проводившие допросы подсудимых и свидетелей, указавших, что допросы подсудимых проводились в присутствии адвокатов, участвующие лица протоколы читали и ставили подписи. У суда нет оснований полагать, что протоколы допросов сфальсифицированы, что следователь или оперативный сотрудник были заинтересованы в исходе дела. При таких обстоятельствах суд не усматривает нарушений норм УПК РФ. 

Проанализировав совокупность представленных доказательств, суд находит ее достаточной для вывода о виновности ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 в совершении инкриминируемых им преступлений.

При определении вида и размера наказания в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления (в отношении ФИО1 – совершенных преступлений), данные о личности виновных, их роль в совершении преступления, смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства в отношении ФИО2 и ФИО4, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей. 

Подсудимые ФИО1, ФИО3, ФИО2 совершили преступления, относящиеся к категории тяжких, а ФИО4 преступление средней тяжести. 

Подсудимые характеризуются положительно, занимаются общественно – полезной деятельностью. 

В качестве смягчающих обстоятельств для ФИО1 суд признает и учитывает признание вины в полном объеме в ходе предварительного расследования, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том числе в написании явок с повинной, раскаяние, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, впервые привлекается к уголовной ответственности, частичное возмещение ущерба.

Других обстоятельств, смягчающих наказание, в отношении ФИО1 суд по делу не усматривает.

В качестве смягчающих обстоятельств для ФИО3 суд признает и учитывает частичное признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении малолетнего ребенка и жены, а также то, что подсудимый является единственным кормильцем в семье, частичное возмещение ущерба. 

Других обстоятельств, смягчающих наказание, в отношении ФИО3 суд по делу не усматривает.

Отягчающих обстоятельств в отношении ФИО1, ФИО3 не установлено. 

В качестве смягчающих обстоятельств для ФИО2 суд признает и учитывает состояние здоровья подсудимого, а также состояние здоровья его близких родственников, частичное возмещение ущерба. 

В качестве смягчающих обстоятельств для ФИО4 суд признает и учитывает наличие на иждивении 2 малолетних детей, состояние здоровья подсудимого, а также состояние здоровья его близких родственников, частичное возмещение ущерба. 

В качестве отягчающего обстоятельства в отношении ФИО2 и ФИО4 в соответствии со ст. 63 УК РФ суд признает и учитывает рецидив преступлений и назначает им наказание в соответствии с ч.1, ч. 2 ст. 68 УК РФ. 

Других обстоятельств, смягчающих наказание, также как и обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО2 и ФИО4 суд по делу не усматривает.

Обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, подсудимыми не установлено.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ суд не находит.

С учетом вышеизложенного, конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного, данных о личности подсудимых в их совокупности, суд считает правильным назначить ФИО2 наказание только в виде реального лишения свободы, поскольку полагает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты только в условиях изоляции последнего от общества с учетом материального положения подсудимого без дополнительных наказаний.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ суд полагает, что отбывать наказание ФИО2 следует в исправительной колонии строгого режима, поскольку им совершено тяжкое преступление, в его действиях имеется опасный рецидив.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств и данных о личности ФИО1, ФИО3, ФИО4 суд находит возможным назначить им наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, с учетом материального положения подсудимых без дополнительных наказаний.

Суд назначает наказание ФИО1 с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств содеянного и степени его общественной опасности, а также данных о личности ФИО1, ФИО3, ФИО2 суд оснований для замены наказания в виде лишения свободы наказанием в виде принудительных работ не усматривает.

На основании ст. 132 УПК РФ суд полагает необходимым взыскать с подсудимых процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвокатов по назначению, осуществлявших их защиту в суде, с ФИО1 в сумме 31 556 руб., с ФИО3- 34 937 руб., с ФИО2 - 37 191 руб., с ФИО4 - 32 683 руб.

Оснований для освобождения подсудимых от уплаты процессуальных издержек суд не находит, поскольку они находятся в трудоспособном возрасте и имеют возможность уплатить процессуальные издержки. 

Согласно протоколам ФИО3 задержан ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО4 – ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что подсудимыми время фактического задержания не оспаривается, в срок отбытия наказания ФИО3, ФИО2, ФИО4 следует зачесть время содержания их под стражей ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

ООО 

<

данные изъяты> заявлены исковые требования о взыскании в солидарном порядке с ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО1 имущественного ущерба в размере 748 734 руб. 

Исковые требования подлежат удовлетворения частично, поскольку в судебном заседании подсудимыми представлены расписки о возмещении ущерба ФИО1 в размере 13 000 руб., ФИО3 – 1000 руб., ФИО4 – 1 000 руб., ФИО23 – 500 руб. 

Кроме того, суд полагает, что исковые требования в части взыскания с подсудимых денежных средств по оформлению займа на С.. удовлетворению не подлежат, поскольку из предъявленного обвинения не усматривается, что подсудимыми в этой части причинен ущерб. 

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Согласно ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников, кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

На основании изложенного, суд полагает, что подлежит взысканию в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО 

<

данные изъяты> с ФИО1 - 159 731 руб.; с ФИО1, ФИО3 в солидарном порядке - 101 180 руб.; с ФИО1, ФИО2 в солидарном порядке - 308 890 руб.; с ФИО1, ФИО2, ФИО4 в солидарном порядке - 161 058 руб.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303,304, 307 – 310, 313 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (по оформлению займов на П., П., С., П., Б., П., О., К., К., Л., К., Г., Х., З., Г., П., ч. 3 ст. 159 УК РФ (по оформлению займов на Б., К., М., З., Н., С., И., Л., Ш., Л., К., Т., М., М., К., С., Р., Ч., Е., М. С., А., М., Д., Л., Ш., Д., Б., М., И., В., С., М., Е. и назначить наказание в виде лишения свободы: 

по ч.3 ст. 159 УК РФ (по оформлению займов на П., П., С., П., Б., П., О., К., К., Л., К., Г., Х., З., Г., П. А.Е.) сроком на 1 год 6 месяцев, 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по оформлению займов на Б., К., М., З., Н., С., И., Л., Ш., Л., К., Т., М., М., К., С., Р., Ч., Е., М., С., А., М., Д., Л., Ш., Д., Б., М., И., В., С., М., Е. сроком на 2 года 6 месяцев. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, обязать осужденную не менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в вышеуказанный специализированный государственный орган, на регистрацию в день, установленный этим органом. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 по настоящему уголовному делу – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета судебные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката, в сумме 31 556 руб.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, обязать осужденного не менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в вышеуказанный специализированный государственный орган, на регистрацию в день, установленный этим органом. 

Меру пресечения в отношении ФИО3 по настоящему уголовному делу – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбывания наказания содержание ФИО3 под стражей с 13.10. 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ 

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета судебные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката, в сумме 34 937 руб.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Под стражу взять в зале суда. 

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбывания наказания содержание ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета судебные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката, в сумме 37 191 руб.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, обязать осужденного не менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в вышеуказанный специализированный государственный орган, на регистрацию в день, установленный этим органом. 

Меру пресечения в отношении ФИО4 по настоящему уголовному делу – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбывания наказания содержание ФИО4 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета судебные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката, в сумме 32 683 руб.

Исковые требования ООО 

<

данные изъяты> удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО 

<

данные изъяты> 159 731 руб.

Взыскать с ФИО1, ФИО3 в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО 

<

данные изъяты> 101 180 руб.

Взыскать с ФИО1, ФИО2 в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО МФО «Домашние деньги» 308 890 руб.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО4 в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО 

<

данные изъяты> 161 058 руб.

Вещественные доказательства: 

договоры займов на имя К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Л. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); И. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Л.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО24 (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО25 (№ от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО26 (№ от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО27 (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Л. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Ш. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Б.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); В. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Р.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Ч. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Г.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); И.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ);договор займа на имя М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ);договор займа на имя С. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); С.. (№ от 08. 09.2015); Т.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); З. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Б.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Б. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); копии договоров займа на имя Е.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); П.Е. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); А. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); М.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Д. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Л. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Е.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); З.. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Ш.№ от ДД.ММ.ГГГГ); Г. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Х. (№ от ДД.ММ.ГГГГ); Н. (№ от ДД.ММ.ГГГГ), по вступлении приговора в законную силу – передать представителю потерпевшего ООО 

<

данные изъяты>, диск CD-R с детализацией звонков, лист- анкету клиента менеджера Р. - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. 

Судья Ж.О. Уханова