Дело № 1-15/2024 (1-321/2023)

УИД 56RS0026-01-2023-003592-43

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Орск 08 февраля 2024 года

Октябрьский районный суд г. Орска Оренбургской области в составе председательствующего судьи Лепилиной Е.А., при секретаре Дроновой А.Н., с участием 

государственных обвинителей Дашевской К.И., Максаковой С.С., 

подсудимого ФИО5, защитника Чубенко В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним общим образованием, состоящего в зарегистрированном браке, не судимого, проживающего по адресу регистрации: 

<

адрес>, 

осужденного 13 декабря 2018г. мировым судьей судебного участка № по ч. 1 ст. 112 УК РФ к ограничению свободы на срок 8 месяцев, снятого с учета 13 января 2020г. по отбытию срока наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО5 не позднее 18.09.2018 года, находясь на территории г. Орска Оренбургской области, на предложение неустановленного лица, за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя и открыть в банковских учреждениях расчетные счета для ведения предпринимательской деятельности, получить необходимые для пользования банковскими счетами и осуществления финансовых операций банковские карты, электронные средства и электронные носители информации платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего передать полученные в банках документы, банковские карты, электронные средства и электронные носители информации платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств указанному неустановленному лицу, ответил согласием. В период времени с 09.00 часов до 21.00 часа 18.09.2018 года ФИО5, находясь в МАУ «Многофункциональный центр г. Орска», расположенном по адресу: 

<

...> действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществления предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем (ИНН 

<

данные изъяты>) по оптовой торговле металлами и металлическими рудами, и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя он принимать не будет, по указанию неустановленного лица подписал заявление формы №Р21001 о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, поданное в последующем посредством МАУ «Многофункциональный центр г. Орска», расположенного по адресу: 

<

...> «а», в МИФНС России № по 

<

адрес>, на основании которого 24.09.2018 года в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о том, что ФИО5 является индивидуальным предпринимателем, и ему присвоен основной государственный регистрационный номер (далее ОГРНИП) №.

После чего, ФИО5, в период времени с 10.00 часов до 17.00 часов 10.10.2018 года, действуя умышленно, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а также сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, втом числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5, осознавая, что после открытия им счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, приехал из г. Орск Оренбургской области в г. Оренбург, где, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» ПАО АКБ «ФИО16» (далее по тексту ПАО АКБ «АВАНГАРД»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО АКБ «ФИО17», имеющиеся у него при себе документы, на основании которых 10.10.2018 года в ПАО АКБ «ФИО18» был открыт расчетный счет ИП Б.А.ЮБ. № и, имея право единоличного осуществления платежных операций по расчетному счету в качестве индивидуального предпринимателя ФИО5, для осуществления дистанционных платежных операций посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не имея намерения самостоятельно осуществлять платежные операции в целях передачи, то есть сбыта неустановленному лицу, получил от сотрудника Банка флэш-носитель (Банковский) № без номера, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО5, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «ФИО19 Интернет-Банк» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО5, тем самым умышленно, незаконно из корыстных побуждений приобрел в целях сбыта электронное средство, электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5, который в целях сбыта, хранил при себе.

Далее ФИО5, действуя умышленно, незаконно, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а также сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5, осознавая, что после открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО5 №, предоставление третьим лицамэлектронных средств и электронных носителей информации системы «ФИО20 Интернет-Банк» для указанного счета позволит последним самостоятельно, без его согласия, то есть неправомерно, осуществлять от его имени, как от имени индивидуального предпринимателя ФИО5, переводы денежных средств по расчетному счету данного индивидуального предпринимателя, и, желая наступления указанных последний, 10.10.2018 осуществил транспортировку из 

<

адрес> в 

<

адрес> и в период транспортировки хранил при себе в целях сбыта флэш-носитель (Банковский) № без номера, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО5, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «ФИО21 Интернет-Банк» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО5, тем самым из корыстных побуждений осуществил хранение и транспортировку в целях сбыта электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5.

В период времени не позднее 23.59 часов 10.10.2018 года ФИО5, находясь возле 

<

адрес>, действуя умышленно, незаконно во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а также сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5, осознавая, что после открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО5 №, предоставление третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы «ФИО22 Интернет-Банк» для указанного счета позволит последним самостоятельно, без его согласия, то есть неправомерно, осуществлять от его имени, как от имени индивидуального предпринимателя ФИО5, переводы денежных средств по расчетному счету данного индивидуального предпринимателя, и, желая наступления указанных последствий, передал неустановленному лицу флэш-носитель (Банковский) № без номера, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО5, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, предназначенный для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 №, получив от неустановленного лица денежные средства в размере 15 000 рублей, тем самым умышленно из корыстных побуждений совершил сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО5, в период времени с 10.00 часов до 17.00 часов 10.10.2018 года, находясь в дополнительном офисе «Оренбургский» ПАО АКБ «ФИО23», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, путем получения денежного вознаграждения, приобрел, в целях сбыта, после чего, 10.10.2018 года осуществил транспортировку из г. Оренбург в г. Орск Оренбургской области и в период транспортировки хранил при себе в целях сбыта, и в период времени не позднее 23 часов 59 минут того же дня, находясь вблизи 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу флэш-носитель (Банковский) без номера, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО5, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, предназначенный для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 №.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Из показаний ФИО5, данных в качестве подозреваемого, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно в августе-сентябре 2018 года на дне рождения его друга к нему обратился незнакомый мужчина, представившийся Дмитрием, с предложением зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет, за что пообещал заплатить 15 000 рублей. Он согласился, так как ему были необходимы денежные средства. Мужчина пояснил, что им необходимо будет в МФЦ на ул. Клубной подписать несколько документов, после чего посетить несколько банков для открытия расчетного счета. Они обменялись абонентскими номерами, спустя несколько дней созвонились, договорились о встрече. При встрече Дмитрий сфотографировал его паспорт, примерно через два дня, они поехали в МФЦ, где он в присутствии оператора подписывал документы, какие именно указать не может, так как не вчитывался в их сущность, не запоминал названия. После чего они посещали 

<

данные изъяты>, отделение банка 

<

данные изъяты>», а также 

<

данные изъяты>. При этом в банки он заходил один, получив консультацию от Дмитрия о том, что ему необходимо зайти в отделение, представив оператору документы, о том, что он регистрируется как индивидуальный предприниматель, и попросить открыть расчетный счет для осуществления бизнеса. Операторы самостоятельно заполняли необходимые документы, он ставил свои подписи. В каком-то из банковских отделений ему была выдана банковская карта, которую он, как и прочие банковские документы, передал Дмитрию. Спустя неделю, ему вновь позвонил Дмитрий и сообщил о том, что ему необходимо проехать в г. Оренбург, при встрече передал ему денежные средства на дорогу междугородним такси, указал адрес банковского отделения ПАО АКБ «ФИО24», куда необходимо обратиться, вновь подписать документы на открытие расчетного счета. Он выполнил просьбу Дмитрия, посетил отделение банка, предоставил документы о том, что регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, попросил открыть расчетный счет, подписал документы, и вернулся в г. Орск. При этом, Дмитрий ему сообщил, что после поездки в г. Оренбург и передачи полученных им документов ему, он прекратит регистрацию его как индивидуального предпринимателя. По возвращению, находясь в районе магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Дмитрий передал ему денежные средства в размере 15 000 рублей. Более Дмитрия он не видел. Навыков работы в должности руководителя либо управленца он не имеет. Истинного намерения осуществлять предпринимательскую деятельность не имел. Осуществил регистрацию в отношении себя как индивидуального предпринимателя лишь по просьбе неизвестного ему лица, в том числе, как и открытие расчетных счетов для работы указанного ИП. В 2019 году в ходе беседы с сотрудниками ИФНС он узнал, что его статус индивидуального предпринимателя является действующим, пояснил сотрудникам о том, что фактически он ИП не занимался, по рекомендации написал заявление о прекращении.

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого ФИО5 ранее данные показания дополнил, указав, что 10.10.2018 года он прибыл в отделение Банка в рабочее время, в течение дня, в ходе одного посещения им был открыт расчетный счет, получены документы об открытии счета, электронные ключи доступа и их электронный носитель в виде флэшки. При этом, сотрудником банка ему разъяснялся порядок работы с указанными электронными носителями, а также его назначение, то есть для работы с денежными средствами, находящимися на счету. После разъяснения он поставил свою подпись. При этом, наличие своей подписи на всех представленных ему документах подтверждает. Всю банковскую документацию, флэш-накопитель с электронными ключами и сертификатами он передал в тот же день Дмитрию (т.2 л.д. 30-33, 34-36, 45-47).

Подсудимый ФИО5 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Помимо показаний подсудимого о признании вины, его вина подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6 №1 (т. 2 л.д. 21-23), следует, что она состоит в должности ведущего специалиста группы по работе со счетамив дополнительном офисе «Оренбургский» ПАО АКБ «ФИО25». Согласно представленному юридическому делу ИП ФИО5 ИНН 

<

данные изъяты>, 10.10.2018 ФИО5 подписал заявление на открытие счета в ПАО АКБ «ФИО26», которое приняла она. Заявка на открытие расчетного счета поступает заранее, проходит проверку службами банка, только после одобрения заявки клиент приглашается для открытия счета. На основании предоставленного ей на обозрение юридического дела 10.10.2018 ФИО5 пришел в дополнительный офис «Оренбургский» ПАО АКБ «ФИО27», и подписал заявление на открытие расчетного счета №. В этот же день ему был открыт счет. Все документы ФИО5 подписывал лично в присутствии сотрудника банка, и никто кроме него не смог бы это сделать, потому что сотрудник банка идентифицирует заявителя по паспорту гражданина РФ, а в представленном ей на обозрение юридическом деле ИП ФИО5 какие-либо доверенности на право подписи от имени ФИО5 отсутствуют. В юридическом деле имеется карточка образцов подписи, которая необходима для визуальной проверки подписи клиента при его личном обращении в офис банка. Подпись в карточки образцов подписи в юридическом деле ИП ФИО5 может поставить только ФИО5, расписаться за него больше никто не может, так это строгое правило банка. Данная процедура происходит с фотофиксацией. В указанный день ФИО5 подписал заявление на подключение к системе «ФИО28 Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя. Так же было подписано заявление о получении логина для входа в корпоративную «ФИО29 Интернет-Банк» НАО АКБ «ФИО30», где клиент собственноручно пишет свой номер телефона, к которому будет привязана услуга SMS-информирование. Кроме того в заявлении содержится логин для входа в банк-клиент. Электронная система ПАО АКБ «ФИО31» необходима для осуществления клиентом самостоятельного платежа без обращения в банк, то есть для использования дистанционного банковского обслуживания без обращения в офис банка. Кроме того, в пакет документов для открытия расчетного счета входит заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе ПАО АКБ «ФИО32» на основании, которого ФИО5 был выдан флеш-носитель (Банковский) без номера с электронно-цифровой подписью. При этом, согласно процедуре банка, никто кроме ФИО5 не смог бы получить электронно-цифровую подпись. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 №2 (т. 2 л.д. 7-9) следует, что он проживает 

<

адрес>. В 2018-2019 году был официально трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора, в его обязанности входило управление организацией, ведение хозяйственной деятельности организации, организация занималась осуществлением охраной объектов. ИП ФИО5 (ИНН 

<

данные изъяты>) ему не знаком, родственником не приходится. Были ли у ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО5, он не помнит, ввиду того организация в 2018 году работала с множеством организаций. Кто был инициатором договора, и где он заполнялся, он не помнит, может предположить, что данный договор был заключен в электронной форме. Ему на обозрение была представлена выписка с расчетного счета ИII ФИО5 №, согласно которой между «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО5 велись финансово-хозяйственные взаимоотношения, но деталей сделки не помнит, в 2018 году организация заключала большой объём договоров. Документы по взаимоотношениям с ИП ФИО5 не сохранились. В настоящее время организация деятельность не осуществляет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 №3 (т. 2 л.д. 13-17) следует, что ранее он являлся индивидуальным предпринимателем, а также директором в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». При этом, показал, что стал ИП, учредителем и директором по просьбе неизвестного ему человека, который представился ФИО за денежное вознаграждение. ИП ФИО5 ему не знаком, поскольку он не вел финансово-хозяйственную деятельность. Все документы и доступ к расчетным счетам от организации были у ФИО. По представленной выписке с расчетного счет ИII ФИО5 №, согласно которой между ИП ФИО6 №3 и ИП ФИО5 осуществлялись денежные переводы. В связи с чем, пояснил, что ФИО присылал за ним машину, которая возила его в банк «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он зарегистрировался по номеру телефона, подписал необходимый пакет документов, в кассе банка внес сумму. Денежные средства в адрес ИП ФИО5, либо каких-то других организаций не переводил, так как не имел доступа к расчетным счетам организаций, в которых являлся руководителем.

Объективно вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами:

-рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Орское» ФИО1 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от 13.07.2023г., согласно которому в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ открыл в отделении ПАО АКБ «ФИО34» в 

<

адрес> расчетный счет для ИП ФИО5, а также приобрел электронный носитель информации в целях сбыта, после чего, прибыв в 

<

адрес>, возле здания по 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу токен с криптографической защитой ПАО АКБ «ФИО35», то есть электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, предназначенный для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5(т.1 л.д.6);

- рапортом заместителя руководителя СО по 

<

адрес> СУСК РФ по 

<

адрес> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КРСП №пр-23 07.09.2023г., согласно которому в ходе проведения проверки по материалу по факту сбыта ФИО5 электронного носителя информации в действиях ФИО5 обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (т.1 л.д.29);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>., в котором ФИО5 открыл расчетный счет ИП ФИО5, и получил флэш-носитель (Банковский) № без номера для обслуживания расчетного счета, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью для осуществления доступа к системе «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» и проведения дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» по расчетному счету ИП ФИО5 (т. 1 л.д. 38-43); 

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены результаты розыскных мероприятий, проведенных в отношении ФИО5 (т. 1 л.д. 47-49), а также непосредственно указанными документами:

1) постановлением судьи Ленинского районного суда 

<

адрес> ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ, которым удовлетворено ходатайство заместителя начальника МУ МВД России «Орское» о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитном учреждении по расчетному счету ФИО5, открытому в АКБ «

<

данные изъяты>» ПАО в целях получения справок по операциям по лицевым счетам ФИО5 (т.1 л.д. 52);

2) ответами ДО «Оренбургский» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», которым согласно условиям осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» подтвержден факт выдачи 10.10.2018г. в электронном виде клиенту ФИО5 файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки и Сертификат ключа ЭЦП, которые записывались на фирменную флешку Банка, выданную клиенту 10.10.2018г. (ФИО5) (т. 1 л.д. 53-54),

3) постановлением судьи Ленинского районного суда 

<

адрес> ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ, которым удовлетворено ходатайство заместителя начальника МУ МВД России «Орское» о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» в целях получения оригиналов банковского дела ИП ФИО5 по расчетному счету № открытому в АКБ «

<

данные изъяты>» ПАО (т.1 л.д. 142);

4) актом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ судьи 

<

адрес> ФИО4 сотрудником АКБ «

<

данные изъяты>» ПАО по адресу: 

<

адрес>, представлены оригиналы документов, хранящие в банковском деле ИП ФИО5 (ИНН 

<

данные изъяты>) по расчетному счету №, состоящих из 15 документов на 21 листе (т. 1 л.д. 143-144),

5) протоколом изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении АКБ «

<

данные изъяты>» ПАО, расположенному по адресу: 

<

адрес> изъято банковское дело ИП ФИО5 (ИНН 

<

данные изъяты>) по расчетному счету №, состоящее из 15 документов на 21 листе (т. 1 л.д. 145-146),

- ответом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №, согласно которому получены сведения о банковских счетах ФИО5, в том числе в Акционерном Коммерческом банке «

<

данные изъяты>» (ПАО), заявление ИП ФИО5 по форме №Р21001 о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 18.09.2018г., сведения о постановке физического лица ФИО5 на учет в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 170-185);

- ответом МАУ «МФЦ 

<

адрес>», согласно которому получены сведения о переданных ФИО5 документов для регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя в МАУ «МФЦ» 

<

адрес>, содержащий лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании заявления ФИО5 о предоставлении услуги, ФИО5 выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждено уведомлением о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, лист записи ЕГРИП (т. 1 л.д. 186-190);

- выпиской по счету №, открытому в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» ИП ФИО5, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены приходно-расходные операции с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на общую сумму 512 129 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 198-199); 

- заключением судебной почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №Э10/292 и фототаблицей к нему, согласно которым подписи от имени ФИО5, в документах юридического дела банка ПАО «

<

данные изъяты>», расположенные: в заявлении на открытии счета в графе «подпись» перед ФИО ФИО5, на странице 6; в карточке с образцами подписей и оттиска печати в графе «образец подписи», «подпись клиента» (владельца счета) на странице 7; в соглашении к договору банковского счета в графе «клиент» на странице 8; в заявлении на подключение к системе «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» юридического лица/ИП в графе «подпись» после ФИО ФИО5 и графе «индивидуальный предприниматель» перед ФИО ФИО5 на стр. 9; в соглашении об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ в графе «клиент» на стр. 10; в заявлении об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» в графе «подпись» на странице 11; в акте приема-передачи от 10.10.2018 в графе «владелец сертификата ключа» на странице 11; в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» в графе «подпись» на странице 12; в акте об использовании логина в графе «пользователь логина» на странице 12; в ознакомлении в уведомлении «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» в графе «руководитель организации» на странице 13; выполнены вероятно самим ФИО5 (т. 1 л.д. 233-240);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.11.2023 года, согласно которому осмотрены:

1. банковское дело ИП ФИО5 ИНН 

<

данные изъяты>, в котором содержаться:

- опись документов, содержащихся в банковском деле;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выданное на имя ФИО5, с присвоенным номером ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРНИП № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации ФИО5, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>;

- уведомление о необходимости при заполнении форм федерального статистического наблюдения указания в кодовой части классификатора ОКПО №;

- заявление на открытие счета, согласно которому ФИО5 заявляет о присоединении к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц» и просит открыть расчетный счет в валюте «Российского рубля». Ниже имеется распоряжение на открытии расчетного счета, в валюте Российского рубля № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО5, действующего без печати;

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между представителем ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» и ФИО5 о том, что любой документ для распоряжения денежными средствами на счете должен быть подписан одной подписью лицом из числа лиц, указанных в карточке – ФИО5, в нижней части листа имеется подпись ФИО5;

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты> Интернет-Банк», подписанное ФИО5;

- заявление на изготовление Сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «

<

данные изъяты> Интренет-Банк» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО5, согласно которому последний просит предоставить ему возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на его имя в электронной форме сертификат ключа подписи;

- Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО5 и уполномоченным лицом от имени Банка, согласно которым ФИО5 принял: а) файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, б) сертификат ключа подписи. При этом имеется подпись ФИО5 о том, что он обязуется не передавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП третьим лицам, хранить их в тайне, не допускать их использования или передачу третьим лицам, не использовать их, если известно, что они были или могли быть доступны третьим лицам; хранить в тайне закрытый ключ электронной цифровой подписи.

- заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО5 просит предоставить ему логин и пароль; акт об использовании логина, согласно которому ФИО5 получил логин «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) c соответствующим паролем;

- рекомендации пользователю «

<

данные изъяты> Интернет-Банк»;

- условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты> Интернет-Банк», с которыми ФИО5 ознакомлен и согласен, о чем имеется его подпись;

- уведомление об открытых счетах на имя ФИО5, согласно которому для индивидуального предпринимателя открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

2. ответы от ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»,из которых следует, что ответом исх № подтвержден факт выдачи в электронном виде клиенту файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и Сертификат ключа ЭЦП. Ответ исх. 262/33411 подтвержден факт передачи указанных выше цифровых файлов путем записывания на фирменную флэшку Банка, которая выдана клиенту ДД.ММ.ГГГГ

3. ответ от МАУ МФЦ 

<

адрес>, согласно которому представлены:

сопроводительное письмо;

лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имеется перечень выданных документов при государственной регистрации в отношении индивидуального предпринимателя: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица, Уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, лист записи ЕГРИП; заявление на предоставление услуги, согласно которому ФИО5 просит оказать ему услугу - Государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств в двух экземплярах, с которых произведены копии;

4. банковское дело ИП ФИО5 ИНН 

<

данные изъяты>, изъятое в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» в Оренбургском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>». 

5. банковское дело ИП ФИО5 ИНН 

<

данные изъяты>, изъятое в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» в Филиале 

<

данные изъяты>, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств к материалам дела (т. 1 л.д. 242-249).

Переходя к оценке исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что показания свидетелей ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО6 №3, являются последовательными, логичными, дополняют друг друга, согласуются с письменными доказательствами, в том числе с протоколами осмотров мест происшествия, протоколами осмотров предметов и документов, заключением почерковедческой экспертизы, материалами регистрационного и банковского дел, суд находит их достоверными, принимает в качестве доказательств по делу.

Письменные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, являются относимыми и допустимыми доказательствами. Так, осмотры проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 176, 177, 170 УПК РФ, экспертиза проведены на основании постановления следователя, лицами, обладающими специальными познаниями и имеющими необходимый стаж в работе, после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения, не вызывает сомнений у суда. Вещественные доказательства изъяты с соблюдением процессуальных норм, осмотрены и приобщены к делу в качестве таковых. Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями закона, надлежащими должностными лицами, результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном законом порядке, в соответствии с Инструкцией «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд» представлены в следственный орган, полученные сведения нашли свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оглашенные показания ФИО5, данные им в ходе предварительного расследования, в которых он не отрицает установленные обстоятельства, подтверждая их в ходе судебного следствия, признавая вину в полном объеме, суд также принимает за основу, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с присутствии защитника и после разъяснения последствий их дачи, и согласуются с доказательствами принятыми судом за основу. 

Оценивая совокупность вышеприведенных доказательств, суд приходит к убеждению о виновности подсудимого ФИО5 в совершении установленного судом преступления.

В судебном заседании установлено и сторонами не оспаривался тот факт, что на основании заявления, поданного 18.09.2018г. в МАУ «Многофункциональный центр 

<

адрес>», в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о том, что ФИО5 является индивидуальным предпринимателем, и ему присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) №.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО5 в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 10.10.2018г., из 

<

адрес> прибыл в 

<

адрес>, и, находясь в дополнительном офисе «Оренбургский» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>, на основании документов, подтверждающих статус Индивидуального предпринимателя, открыл расчетный счет ИП ФИО5 № с возможностью его дистанционного обслуживания и осуществления дистанционных платежных операций по указанному расчетному счету посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудника Банка флеш-носитель (Банковский) без номера для обслуживания расчетного счета, то есть приобрел электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на нем электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» и дистанционно осуществлять платежные операции посредством сети «Интернет» по расчетному счету ИП ФИО5, который стал хранить при себе.

Указанный факт установлен как на основании показаний свидетеля ФИО6 №1, так и протокола осмотра банковского дела ИП ФИО5, в котором содержатся документы, подписанные лично ФИО5, подтверждающие статус индивидуального предпринимателя, полномочия ФИО5, иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета предпринимателя, облуживания по системе дистанционного банковского обслуживания, также подтверждается заключением почерковедческой экспертизы, которой установлено выполнение подписей в документах банковского дела от имени ФИО5 им самим, который не отрицался подсудимым ФИО5.

Полученный электронный носитель информации с помещенной на нем электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «

<

данные изъяты> Интернет- Банк», ФИО5 с целью улучшения своего материального положения, путем получения денежного вознаграждения, храня его с момента получения при себе, перевез из 

<

адрес> в 

<

адрес>, осуществив 10.10.2018г. его транспортировку с целью сбыта, продолжая хранить его при себе, после чего не позднее 23 часов 59 минут 10.10.2018г. передал флеш-носитель (Банковский) без номера неустановленному лицу для использования, то есть сбыл для ведения неправомерного приема, выдачи, переводу денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5, поскольку намерения лично осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как индивидуальный предприниматель ФИО5 не имел, такую деятельность не осуществлял.

Показаниями свидетель ФИО6 №2 не отрицал факт заключения сделки с ИП ФИО5 во время осуществления его трудоустройства в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» в 2018 г., однако подробности сделки пояснить не может, в силу прошедшего времени.

Из показаний свидетеля ФИО6 №3 следует, что в 2018 и 2019 годах являлся индивидуальным предпринимателем и директором нескольких организаций, однако финансово-хозяйственная деятельность им не велась, и о взаимоотношениях с ИП ФИО5 он сведениями не располагает, поскольку документы переводе денежных средств подписывались им по просьбе иного лица. При этом, от себя лично денежные средства ИП ФИО5 не переводил. 

В судебном заседании установлено и подтверждено, что ИП ФИО5 в период с 10 октября 2018г. по 08 ноября 2018г. заключал сделки с юридическим лицом ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО6 №3, осуществлял платежи и получал платежи, производил переводы по счетам, что подтверждается показаниями указанных свидетелей. 

Также установлено, что в период с 10 октября 2018 года по 08 ноября 2018 года по расчетному счету ИП ФИО5, открытого в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», были произведены приходно-расходные операции с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, что подтверждается выпиской по счету ИП ФИО5.

При указанных обстоятельствах суд находит доказанным, что ФИО5 из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять предпринимательскую деятельность и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственнойдеятельности принимать не будет, посредством использования открытого расчетного счета, осознавал, что сбыт - передача приобретенного, хранимого и транспортированного из г.Оренбурга в г.Орск электронного средства, электронного средства, электронного носителя информации – флэш-носитель (Банковский) без номера с помещенной на него электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «

<

данные изъяты> Интернет-Банк» и проводить дистанционные платежные операции посредством сети «Интернет», предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи переводов денежных средств, то есть действовал целенаправленно, его действия характеризовались прямым умыслом.

Квалифицируя действия ФИО5 и определяя предмет преступления, суд принимает во внимание положения Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которым электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемыхформ безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. 

В судебном заседании установлено, что приобретенный ИП ФИО5 в дополнительном офисе ПАО АКБ «ФИО67», расположенном в 

<

адрес>, в целях сбыта флеш-носитель (Банковский) без номера с помещенной на него электронной цифровой подписью, который находился в его владении, то есть он хранил при себе с момента приобретения и транспортировал из г.Оренбурга в г.Орск, обладает признаками электронного средства, поскольку позволяет осуществлять доступ к системе дистанционных платежных операций с расчетного счета ИП ФИО5, позволяющим идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо и организацию, осуществить доступ к системе «

<

данные изъяты> Интернет-Банк», совершать те или иные финансовые операции и юридически значимые действия, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При этом признак неправомерности использования средств платежей нашел свое подтверждения исходя из оформления ФИО5 этого средства и передаче его третьему лицу без возможности контроля его деятельности и его согласия, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ИП ФИО5 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, поскольку ФИО5 при получении электронного средства, электронного средства информации флэш-носителя без номера с размещенной на него электронно-цифровой подписью, предназначенной для обслуживания расчетного счета ИП ФИО5, был уведомлен о недопущении их использования или передачу третьим лицам.

Таким образом, суд находит доказанным факт приобретения в целях сбыта, хранения, транспортировки и сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи переводов денежных средств, поскольку на нем имелась электронно-цифровая подпись, предназначенная для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Время, место и обстоятельства совершения подсудимого данного преступления, установлены судом исходя из вышеприведенных показаний подсудимого, свидетелей, а также содержания письменных доказательств.

В связи с вышеизложенным, суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Решая вопрос о назначении наказания, суд руководствуется правилами ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства дела, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В силу ст. 15 УК РФ подсудимым ФИО5 совершено преступление, относящееся к категории тяжкого.

Изучением данных о личности подсудимого установлено, что он не судим, состоит в зарегистрированном браке, на иждивении нетрудоспособных лиц, не имеет, занят выполнением работ по договору, от которых имеет постоянный доход, оказывает материальную помощь престарелым бабушке и дедушке, в специализированных учреждениях на учете не состоит, военную службу по призыву не проходил, признан ограниченно годным, ввиду наличия заболевания, инвалидом не является, по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется исключительно с положительной стороны.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО5, суд относит: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, характеризующееся наличием заболевания и молодой возраст; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что он подробно и в деталях рассказал об обстоятельствах дела, и его показания в совокупности с другими доказательствами легли в основу предъявленного обвинения, с которым подсудимый полностью согласился.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, судом не установлено.

Учитывая вышеуказанные данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, всю совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, длительного периода времени, прошедшего со дня преступления, поведение подсудимого в период расследования и судебного разбирательства, суд расценивает указанные обстоятельства как исключительные и полагает возможным исправление ФИО5, а также достижение иных целей наказания путем назначения ему наказания с применением ст. 64 УК РФ, а именно более мягкого наказания, чем предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа в доход государства, и считает данное наказание необходимым и достаточным для достижения цели исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, а также отвечающим принципам гуманности и интересам его семьи.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ и назначения дополнительного наказания в виде штрафа, в связи с назначением более мягкого наказания, не имеется. 

При определении размера наказания суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, наличие у него заболевания, и оказание материальной помощи престарелым близким родственникам.

Исходя из перечисленных фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО5 преступления, на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения отсрочки либо рассрочки уплаты штрафа, исходя из материального положения подсудимого, суд не усматривает, как и оснований для освобождения ФИО5 от наказания и уголовной ответственности и применения положений ст. ст. 75, 76.2, 78 УК РФ.

Установлено, что вменяемое преступление ФИО5 совершено 10 октября 2018г., то есть до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № от 13 декабря 2018г. по которому назначено реальное наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев, отбытого 13 января 2020г. со снятием с учета, в связи с чем, судимость по которому на день принятия решения погашена.

Учитывая обстоятельства того, что правила, предусмотренные ч. 5 ст. 69 УК РФ применяются и в тех случаях, когда будет установлено, что осужденный отбыл наказание по первому приговору и судимость по нему погашена, суд полагает, что окончательное наказание подлежит назначению ФИО5 по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, поскольку настоящее преступление совершено им до вынесения приговора от 13 декабря 2018г., то есть по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору от 13 декабря 2018г..

Гражданский иск не заявлен.

Мера пресечения ФИО5 не избиралась.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296–299, 302–304, 307–310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде штрафа в доход государства в размер 150 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору мирового судьи судебного участка № от 13 декабря 2018 г., окончательно назначить ФИО5 наказание в виде штрафа в доход государства в размер 150 000 рублей и ограничения свободы на срок 8 месяцев, установив следующие ограничения: 

- не уходить из места проживания по адресу 

<

адрес> период с 23.00 до 06.00 часов без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- не выезжать за переделы территории МО по месту постоянного проживанию 

<

адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- не посещать места досуга (рестораны, кафе, бары) в которых производится продажа спиртных напитков без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- не изменять место жительства по адресу 

<

адрес> без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- не изменять место учебы в Орском гуманитарно - технологическом институте без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, в случаях предусмотренных законодательством РФ.

Возложить на ФИО5 обязанность являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 1 раз в месяц.

Наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей подлежит самостоятельному исполнению по следующим реквизитам:

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Орское» УФК по Оренбургской области (МУ МВД России «Орское», лицевой счет 

<

***> 314 49 210), ИНН: 

<

***>, КПП: 561401001, ОКАТО: 53423364000, ОКТМО: 53723000, расчетный счет: 

<

***>, счет: 401 028 105 453 700 000 45 Отделение Оренбург, УФК по Оренбургской области, БИК:015354008, КБК: 188 116 031 21 01 000 140 Уникальный идентификатор начисления №.

Зачесть ФИО5 в окончательное наказание в виде ограничения свободы наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № от 13 декабря 2018 года в виде ограничения свободы сроком 8 месяцев.

Вещественные доказательства по делу: копию банковского дела ИП ФИО5, изъятое в ДО ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», ответы банка, хранить при уголовном деле на весь период его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Е.А. Лепилина