Уголовное дело № 1-1-540/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калуга 05 июля 2023 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего – судьи Дерюгиной Н.С.,

при секретаре Силушиной А.В.,

с участием государственного обвинителя Макаровой Е.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Скрипкиной Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осужденного:

- 22 февраля 2023 года приговором мирового судьи судебного участка № 9 Калужского судебного района Калужской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к обязательным работам на срок 180 часов, наказание не отбыто, к отбытию наказания не приступил, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 01 февраля 2022 года и не позднее 18 часов 00 минут 22 февраля 2022 года, находясь на территории г. Калуги, получив от иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – иное лицо) предложение за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей образовать и создать юридическое лицо, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, путем предоставления им (ФИО1) документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, а также после образования (создания) юридического лица открыть на данное юридическое лицо несколько банковских счетов в разных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ФИО1 на указанное предложение ответил согласием, тем самым в указанный период у него возник преступный умысел, направленный на сбыт иному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Вторснаб».

Так ФИО1, являясь подставным генеральным директором и учредителем ООО «Вторснаб», после того как 22 февраля 2022 года на основании представленных иным лицом документов в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги, расположенную по адресу: 

<

...>, используя средства электронного документооборота и переданную ФИО1 электронно-цифровую подпись, было принято решение о государственной регистрации ООО «Вторснаб», за денежное вознаграждение, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, передачу и переводы денежных средств с банковских счетов ООО «Вторснаб», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Вторснаб», 28 февраля 2022 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 совместно с иным лицом пришёл в операционный офис ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, находясь в указанном помещении, открыл банковский счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, присоединившись к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Вторснаб», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», банковскую услугу SMS-информирование, подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

После открытия указанного счета и получения указанных предметов, 28 февраля 2022 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь в операционном офисе ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с иным лицом, сбыл последнему полученные в банке электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», «банковскую услугу SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

Кроме того, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, 28 февраля 2022 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, совместно с иным лицом, пришёл в операционный офис ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, находясь в указанном помещении, открыл банковский счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, присоединившись к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Вторснаб», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», банковскую услугу SMS-информирование, подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, бизнес-карту Visa Business Instant Issue (карта моментальной выдачи) с номером карты № к открытому 28 февраля 2022 года банковскому счету № с запечатанным пин-конвертом, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

После открытия указанного счета и получения указанных предметов, в тот же период, ФИО1 будучи ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь операционном офисе ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с иным лицом, сбыл последнему полученные в банке электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», «банковскую услугу SMS-информирование, подключенную к абонентскому номеру № зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, бизнес –карту Visa Business Instant Issue (карта моментальной выдачи) с номером карты № к открытому 28.02.2022 года банковскому счету № с запечатанным пин-конвертом, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

Кроме того, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, 02 марта 2022 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, совместно с иным лицом, пришёл в операционный офис ПАО «ВТБ» расположенный по адресу: 

<

...> и, находясь в указанном помещении, подал заявление на открытие банковского счета №, который был открыт 03 марта 2022 года в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) «Центральный» в г. Москве, зарегистрированном по адресу: 

<

...>, присоединившись к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Вторснаб», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», банковскую услугу SMS-информирование, подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1,, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

После получения указанных предметов, в тот же период, ФИО1, будучи ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь внутри операционного офиса ПАО «ВТБ» расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с иным лицом, сбыл последнему полученные в банке электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», «банковскую услугу SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

Кроме того, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, 03 марта 2022 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, совместно с иным лицом, пришёл в Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Калужское отделение № 8608, расположенное по адресу: 

<

...>, и, открыл банковский счет № в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Калужском отделении № 8608, расположенном по указанному адресу, присоединившись к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «ВТОРСНАБ», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн», банковскую услугу «SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру 

<

***>, зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, и бизнес карту Visa Bussiness без пластикового носителя и без номера, к открытому 03 марта 2022 года банковскому счету № с запечатанным пин-конвертом, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по приему, выдаче и переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

После открытия указанного счета и получения указанных предметов, в тот же период, ФИО1, будучи ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Сбербанк России», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Сбербанк России»» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Калужском отделении № 8608, расположенном по адресу 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с иным лицом, сбыл последнему полученные в банке электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн», «банковскую услугу SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру +№ зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, и бизнес карту Visa Bussiness без пластикового носителя и без номера, к открытому 03 марта 2022 года банковскому счету № с запечатанным пин-конвертом, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

Кроме того, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, 02 марта 2022 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, совместно с иным лицом, пришёл в операционный офис ПАО «ВТБ» расположенный по адресу: 

<

...> и, находясь в указанном помещении, подал заявление на открытие банковского счета №, который был открыт 03 марта 2022 года в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) «Центральный» в г. Москве, зарегистрированном по адресу: 

<

...>, присоединившись к системе дистанционного банковского обслуживания с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Вторснаб», получив от сотрудника банка электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», банковскую услугу SMS-информирование, подключенную к абонентскому номеру +№ зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету № ООО «Вторснаб». 

После получения указанных предметов, в тот же период, ФИО1,будучи ознакомленным с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь операционном офисе ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с иным лицом, сбыл последнему полученные в банке электронные средства платежей и электронные носители информации – логин для доступа к компьютерной программе системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», «банковскую услугу SMS-информирование», подключенную к абонентскому номеру +№ зарегистрированному на имя ФИО7 и находящемуся в пользовании ФИО1, представляющие собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по банковскому счету № ООО «Вторснаб».

После чего 09 марта 2022 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1 совместно с иным лицом, повторно пришёл в операционный офис ПАО «ВТБ» расположенный по адресу: 

<

...> и, находясь в указанном помещении, получил корпоративную карту Visa Business Instant Issue № к открытому 03.03.2023 года банковскому счету № с безбумажным пин-кодом, представляющую собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковскому счету ООО «Вторснаб», которую находясь внутри операционного офиса ПАО «ВТБ» расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с иным лицом, сбыл последнему.

В результате указанных преступных действий ФИО1 иным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по вышеуказанным банковским счетам ООО «Вторснаб».

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении указанного преступления признал полностью, указав, что в феврале 2022 года, он через своего знакомого ФИО7 согласился на предложение, неизвестного ему мужчины по имени «Евгений» создать на свое имя юридическое лицо ООО «Вторснаб», где он будет генеральным директором, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Встретившись с «ФИО26» в феврале 2022 года, последний сказал, что ему (ФИО1) нужно открыть на себя юридическое лицо ООО «Вторснаб», ездить подписывать документы, но вести никакой финансово-хозяйственной деятельности не нужно, и за это он получит 10 000 рублей. Так он (ФИО1) 17 февраля 2022 года, действительно, при помощи «Евгения» получил на свое имя электронную цифровую подпись, что со слов «Евгения» было нужно для последующей подачи документов в электронном виде в ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги по адресу: 

<

...>, для регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «Вторснаб», при этом на всех переданных в налоговую инспекцию документах будет стоять его (ФИО1) электронная цифровая подпись. Для того, чтобы её получить, они совместно с ФИО27» 09 февраля 2022 года, отправились по адресу: 

<

...> на автомобиле «ФИО28». В машине он «Евгению» свой паспорт гражданина РФ, который тот сфотографировал и вернул ему (ФИО1). Затем они поднялись в офис расположенный на 4 этаже, где он (ФИО1) подписал пакет документов у сотрудника, и все документы передал «Евгению», который после этого отвез его домой. Затем «Евгений» от его имени, используя полученную электронную цифровую подпись на его (ФИО1) имя, 17 февраля 2022 года предоставил в ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги, по адресу: 

<

...> пакет документов в электронном виде для создания юридического лица ООО «Вторснаб», и 22 февраля 2022 года в ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги ООО «Вторснаб» было зарегистрировано. 02 августа 2022 года он вместе с ФИО29 пришёл в МИФНС России № 7 по Калужской области по адресу: 

<

...>, где, как его учил «ФИО30 обратился к специалисту отдела информации ввиду возникших проблем с работой электронной цифровой подписи, подал письменное заявление в удостоверяющий центр ФНС России на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица, для чего он (ФИО1) не знает, он делал так, как говорил ему ФИО31 получил данный сертификат 02 августа 2022 года и электронную цифровую подпись, после чего написал этим же днём 02 августа 2022 года заявление на прекращение действия данного сертификата, зачем и для чего, он (ФИО1) не знает.

Утром 28 февраля 2022 года за ним приехал «ФИО33 с которым они вместе приехали в г. Калугу, где «ФИО32» купил сим-карту сотового оператора «Теле-2», ее номера он не знает, и передал ему (ФИО1) свой мобильный телефон марки «Самсунг», сказав, что он (ФИО1) должен будет после того, как они объедут с ним все банки и откроют расчётные счета, вернуть этот телефон «ФИО34 на который (телефон) сотрудники банков, при оформлении счетов, будут направлять логин и пароль для входа в личный кабинет, чтобы «ФИО42» смог потом осуществлять манипуляции с указанными счетами. Затем, в тот же день, в 14 часов 30 минут, они с ФИО35» приехали в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>, где он (ФИО1) также подписал документы, которые ему передал «ФИО36», сотрудник банка, какие именно, он не знает, поскольку ничего в них не понимает. Все подписанные им документы, он передал «ФИО40 Во время подписания документов «ФИО41 находился рядом с ним, при этом сотрудник банка направляла ему (ФИО1) на номер телефона № оператора «Теле-2», купленный «ФИО37 На данный номер пришло смс-оповещение, как и в последующие разы при открытии банковских счетов, так было во всех банках, которые они с «Евгением» посещали в последующем, при этом при выходе из банков он возвращал «ФИО38 каждый раз его телефон, а всего банков было 3 и посещали они их, как он помнит в следующем порядке: 28 февраля 2022 года – ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>; 02 марта 2022 года, 09 марта 2022 года – ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

...>; 03 марта 2022 года ПАО «Сбербанк России», Калужское отделение № 8608 по адресу: 

<

...>.

В ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» ООО «Вторснаб» было открыто 2 расчётных счёта, а именно: расчётный счёт № и № 28 февраля 2022 года, также в этот же день 28 февраля 2022 года, после оформления и передачи всех документов и открытия указанных выше счетов, от сотрудницы банка он получил бизнес – карту Visa Business Instant Issue (карта моментальной выдачи) с номером карты №, которую он сразу же, как и все документы, передал «ФИО39 находясь в банке. На указанную карту был привязан расчётный счёт №. Со слов «Евгения», номер телефона указанный выше, был необходим для открытия расчётных (банковских) счетов, так как услуги дистанционного банковского обслуживания будут закреплены к данному номеру телефона. 

02 марта 2022 года в 11 часов 00 минут они с «Евгением» приехали в ПАО «ВТБ» расположенный по адресу: 

<

...>, где он (ФИО1) аналогичным способом подписал документы, какие именно он не знает, потому что ничего в них не понимает, передав их «ФИО43 В указанный банк они также приезжали 09 марта 2022 года и там он получил корпоративную карту Visa Business Instant Issue №, которую также передал ФИО44 Оба счета № и № были открыты 03 марта 2022 года в указанном банке, а корпоративную карту он получил 09 марта 2022 года. 

03 марта 2022 года с «Евгением» они приехали в ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: 

<

...>, где он (ФИО1) аналогичным образом подписал представленные ему документы, какие именно он не знает, потому что ничего в них не понимает, передав все документы ФИО45. В данном банке был открыт 1 расчётный счёт № от 03 марта 2022 года. В последующем за указанные действия он получил денежные средства в размере 10 000 рублей, сразу после того, как они объехали все банки и открыли там счета. 

Открытие данных счетов осуществлялось в будние дни, в часы работы банков. Данные счета открывались по «Евгения», для его целей, он (ФИО1) понимал, что по данным счетам будут осуществляться переводы денежных средств. Для чего нужно открывать указанные счета, «Евгений» ему не пояснял.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1 л.д. 76-78), согласно которым она состоит в должности 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>. 17 февраля 2022 года в ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги от ФИО1 поступил пакет документов в форме электронных документов для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Вторснаб» ИНН №. Согласно представленным документам, в том числе заявлению, ФИО1 создаёт, становится руководителем и единственным учредителем ООО «Вторснаб». Пакет документов представлен в регистрирующий (налоговый) орган в форме электронных документов через сайт Федеральной налоговой службы России от имени заявителя-учредителя-руководителя ФИО1 ИНН №. Указанный пакет документов был подписан при помощи электронно-цифровой подписи оформленной на его имя. Подписав указанный пакет документов, ФИО1 подтвердил, что представленный сведения и документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ. По результатам анализа полученного комплекта документов 22 февраля 2022 года инспекцией было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером №. Кроме того, 02 августа 2022 года ФИО1 явился в сопровождении третьего лица в МИФНС России №7 по Калужской области (

<

...>), обратился к специалисту отдела информации ввиду возникших проблем с работой ЭЦП. Для устранения проблем в работе ЭЦП специалист инспекции стал задавать вопросы, на которые отвечало третье лицо, а ФИО1 не мог ничего ответить. На все вопросы относительно ООО «Вторснаб» руководитель – заявитель ФИО1 ответить не смог. Так как достоверность намерений заявителя ФИО1 вызвала сомнения, он был направлен в отдел правового обеспечения государственной регистрации ЕРЦ для проведения опроса. Однако ФИО1 вместе с третьим лицом отказались от опроса и покинули помещение. В ходе мероприятий налогового контроля МИФНС России №7 по Калужской области было установлено, что ООО «Вторснаб» имеет признаки организации зарегистрированной без целей осуществления реальной предпринимательской деятельности и фактического исполнения хозяйственных договоров: общество фактически не находилось по адресу места регистрации юридического лица, у неё отсутствуют недвижимое имущество и транспортные средства, штат, обязательные платежи и расходы свидетельствующие о ведении организацией хозяйственной деятельности: на оплату аренды, уплату коммунальных платежей, ведений расчётов по заключенным договорам.

Показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 2 л.д. 9-11), из которых следует, что она работает 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>. Процедура открытия расчётного счёта происходит следующим образом: в банк обращается клиент или представитель юридического лица, предъявляет документы (документ удостоверяющий личность, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица). Далее клиенту готовятся документы на открытие счета, в том числе заявление на открытие счёта, вопросники физического и юридического лица, карточка с образцами подписей. Клиент собственноручно подписывает документы, и в течении 20 минут открывается счёт. По желанию клиента открывается корпоративная карта с отдельным расчётным счётом, который идёт как отдельный счёт с отдельной пластиковой картой. После открытия счёта, при подключении к банк-клиенту, клиенту на привязанную им почту приходит логин и в смс (на указанный номер) приходит пароль. Данные сведения дают возможность дистанционно проводить финансовые операции. При проведении операций программа ВТБ автоматически проверяет сведения о паспорте, ЕГРЮЛ клиента, то есть идёт проверка на безопасность банком. Также при оформлении документов, клиенту разъясняется, что нельзя передавать ключи доступа к своему расчётному счёту и передавать третьим лицам. Также клиент подписывает документы о присоединении к правилам пользования данной системой. 

02 марта 2022 года в Банк «ВТБ» по ул. Герцена, д. 37 г. Калуги обратился ФИО1- руководитель ООО «Вторснаб» с целью открытия расчётных счетов юридического лица. Им были предоставлены документы согласно описанной выше процедуре. После проверки и составления пакета документов он их собственноручно подписал, как и правила пользования продуктом. Также ему было предложено открыть корпоративную карту и счёт. Он принял предложение. Таким образом ООО «Вторснаб» было открыто 2 расчётных счёта № и № от 03 марта 2022 года. Далее была проведена процедура оформления банк-клиента. ФИО1 указал адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, телефон: №. Далее ФИО1 на указанные контактные данные пришёл логин и пароль, а также ссылка на банк-клиент (сайт). Корпоративная карта была выдана ФИО1 09 марта 2022 года в отделении ВТБ по ул. Герцена, д. 37 г. Калуги. Права доступа к счёту организации и пользование картой осуществляется с момента открытия расчётного счёта.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (ти. 1 л.д. 156-159), из которых следует, что он является генеральным директором 

<

данные изъяты>», которая оказывает услуги по выдаче электронных подписей. 09 февраля 2022 года в 15 часов 01 минуту в офис № 440 указанной организации по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, который предоставил паспорт, с целью оформления цифровой подписи физического лица. После оформления заявления, проверки лица по внутренним учётам на флэш-накопитель записывается цифровая подпись лица. ФИО1 подписал заявление в связи с чем ему была выдана цифровая подпись. Срок действия 1 год. В течение 30 минут подпись становится активной. 

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1. л.д. 160-163), из которых следует, что она является заведующей 

<

данные изъяты> В её должностные обязанности, в числе прочего, входит оказание методических консультаций в рамках ФЗ №161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе». В данном федеральном законе дано понятие электронного средства платежа, которым является средство и (или) способ, позволяющие клиенту Банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных (в том числе банковских) карт, а также иных технических устройств. В соответствии с разъяснениями к ФЗ №161 от 27.06.2011 система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, если клиент составляет платежный документ с помощью указанной системы (Клиент-Банк) и подтверждает совершение данной операции путем СМС или электронной подписи, то в данном случае система будет являться электронным средством платежа. 

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1. л.д. 164-167), из которых следует, что она работает в 

<

данные изъяты> 

<

адрес> 

<

данные изъяты> 15 лет, в её должностные обязанности входит ведение юридических дел клиентов, а также закрытие и открытие расчётных счетов. В соответствии с инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 года (ред. от 02.02.2021 года) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»- юридическое лицо предоставляет в кредитную организацию необходимый пакет документов для открытия расчётного счёта. Как правило данный пакет документов содержит в себе: уставные документы, лицензия при наличии, карточка с образцами подписей и оттиска печати, документы подтверждающие полномочия лиц указанных в карточке, а также документы удостоверяющие личность лиц указанных в карточке. Кредитная организация (банк) производит идентификацию юридического лица, а именно проверку сведений предоставленных со стороны данного юридического лица на подлинность. Если данные сведения соответствуют, то с банком заключается договор банковского счёта, на основании которого открывается расчётный счёт. После открытия расчётного счёта юридическое лицо может проводить операции по данному счёту. 

Показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1 л.д. 168-172), из которых следует, что в должности главного 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности входит обеспечение безопасных электронных расчётов, а также обеспечение криптографической защиты информации. В связи с исполнением обязанностей он поясняет, что в соответствии со Стандартом Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации, введенным в действие с 01.06.2014, под носителями информации подразумеваются изделия, на которых записана какая-либо информация, обеспечивающие возможность сохранения данной информации. Электронный носитель информации – это технически и технологически адаптированное к многократному использованию электронное устройство, предназначенное для записи, хранения, передачи и воспроизведения электронной информации с помощью доступных технических средств, а также защиту, обособление и разграничение доступа к имеющейся информации 

Функциональный ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента, можно отнести к электронным носителям информации. Как правило, данное устройство представляет собой USB-накопитель с записанной на нем информацией в виде файла электронной подписи лица. Данный ключ применяется для личной идентификации клиента в системе ДБО и криптографической защиты платежа, удостоверения фактов совершения им платежных операций по расчетным счетам. 

Также электронным средством платежа может являться компьютерная программа, или личный кабинет на сайте банка. В банке руководитель организации получает доступ к компьютерной программе, и может самостоятельно сгенерировать носитель с ключевой информацией, содержащей ключ электронной подписи, после чего банк производит сертификацию ключевой информации владельца (руководителя организации), выдаёт ему сертификат и тем самым признаёт ключ проверки электронной подписи действующим. При этом компьютерные программы для осуществления электронных платежей (перевода денежных средств) в рамках существующей платёжной системы имеют средства криптографической защиты информации.

Руководитель организации для доступа к компьютерной программе и личному кабинету при открытии расчётного счёта в банке, получает логин и одноразовый пароль, который должен быть изменён при первом использовании программы, а также ссылку на компьютерную программу банка для осуществления электронных платежей, которую он должен установить на компьютер, после чего сгенерировать носитель с ключевой информацией, содержащей ключ электронной подписи для подписания платёжных поручений, то есть в банке ключ может и не выдаваться. Для подтверждения легитимности клиента входящего в компьютерную программу банка помимо логина и пароля как правило дополнительно используется СМС подтверждения, то есть ввода полученного набора цифр, которым клиент подтверждает, что именно он вошёл в компьютерную программу для осуществления платежей. 

Правила использования средств криптографической защиты информации запрещает владельцу (клиенту) передачу электронного носителя с ключевой информацией третьим лицам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д. 79-80), из которых следует, что он работает в 

<

данные изъяты>. Ему известен гражданин ФИО1 В 2022 году администрация СП «Деревня Аристово» подавала отчёты в районную администрацию, в связи с чем они проверяли списки предпринимателей проживающих в д. Аристово. Во время проверки указанных списков он обнаружил среди предпринимателей ФИО1, который работал подсобным рабочим в МУП «Управляющая организация «СП» «Посёлок Ферзиково» до конца 2021 года, затем в детском саду, он (ФИО1) регулярно злоупотребляет спиртными напитками, предпринимателем он не является.

Показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1 л.д. 81-84), из которых следует, что она работает в должности 

<

данные изъяты> Её знакомый ФИО1 в августе 2022 года устроился дворником в их детский сад. Заработная плата его составляла примерно 15 000 рублей. Ей известно со слов местных жителей, что он злоупотребляет спиртными напитками. На работе в целом был адекватен. Работал 5 дней в неделю с 08 часов 00 минут до 16 часов 15 минут. При необходимости работал дольше. О том, что он вёл предпринимательскую деятельность ей ничего не известно. Полагает, что ФИО1 не может быть предпринимателем, так как для этого человек должен быть другого склада ума. Внешне он был неопрятен, приходил небритый. В целом он плохо выполнял свою работу, к нему были постоянные претензии. ФИО1 не предприниматель и никогда им не был. 11 мая 2022 он уволился. 

Показаниями свидетеля ФИО16, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1 л.д. 85-88), из которых следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> 1983 года. В 

<

адрес> проживает ФИО17, которая является 

<

данные изъяты> и не может самостоятельно передвигаться. Никакой компании в 

<

адрес> нет, об ООО «Вторснаб» она никогда не слышала. ФИО1 ей знаком, насколько она его помнит, он всегда злоупотреблял спиртными напитками. 

Показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1 л.д. 90-92), из которых следует, что он работает 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 2010 по настоящее время в должности 

<

данные изъяты>. В 2022 в 

<

данные изъяты>» работал ФИО1 в должности дворника, на работу он приходил вовремя, но приходилось постоянно его просить о чём-либо. Полагает, что ФИО1 не мог являться предпринимателем.

Показаниями свидетеля ФИО19, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1 л.д. 93-96), из которых следует, что она работает 

<

данные изъяты>» с 2003 года. ФИО2 в 2022 году работал в 

<

данные изъяты> в должности дворника. В его обязанности входила уборка прилегающей к детскому саду территории. Полагает, что ФИО1 не мог осуществлять предпринимательскую деятельность, не мог вести деятельность фирмы и ею руководить, так как он человек простой по складу мышления, о предпринимательской деятельности он не упоминал, и не говорил о своём опыте в бизнесе и своём желании его вести. 

Показаниями свидетеля ФИО17, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1 л.д. 100-103), из которых следует, что она более 30 лет проживает по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 – 

<

данные изъяты>. Он не проживает по данному адресу с 1997 года. ООО «Вторснаб» ей не знакомо, она впервые услышала это название. Никакой компании по адресу: 

<

адрес> нет. Сама она 

<

данные изъяты> и не может самостоятельно передвигаться, она постоянно находится дома и ничего не может произойти без её ведома. На почту ей приходили какие-то уведомления, письма она получать не ходила. ФИО1 быть предпринимателем не может, он всегда злоупотреблял спиртными напитками. 

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 05 августа 2022 года, согласно которой ФИО1 является генеральным директором ООО «Вторснаб», образованного 22 февраля 2022 года (т. 1 л.д. 48-52);

- заявлением на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица/индивидуального предпринимателя ФИО1 от 02 августа 2022 года (т. 1 л.д. 51-52);

- заявлением на прекращение действия сертификата от ФИО1 от 02 августа 2022 года (т. 1 л.д. 54);

- рапортами от 17 августа 2022 года, от 19 августа 2022 года об обнаружении признаков преступления, предусмотренного, в том числе ч. 1 ст. 187 УК РФ, в действиях ФИО1, поскольку ФИО1, являясь руководителем ООО «Вторснаб», не выполняя при этом управленческие функции в указанном обществе, являясь подставным лицом, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств (т. 1 л.д. 62, л.д. 64); 

- рапортом об обнаружении признаков преступлений от 04 февраля 2023 года, согласно которому в период с 01 февраля 2022 года по 03 апреля 2022 года ФИО1, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Вторснаб» ИНН №, не выполняя при этом управленческих функций в указанном обществе, являясь подставным лицом, имеющим право действовать от имени ООО «Вторснаб» без доверенности, сбыл неустановленному лицу электронное средство платежа, а именно: данные для входа к дистанционного управления «Банк Клиент» банковского счета № ООО «Вторснаб», открытом в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>; данные для входа к дистанционного управления «Банк Клиент» банковского счета № ООО «Вторснаб», открытом в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>; данные для входа и дистанционного управления «Банк Клиент» банковского счета № ООО «Вторснаб», открытом в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>; данные для входа и дистанционного управления «Банк Клиент» банковского счета № ООО «Вторснаб» открытом в ПАО «ФК открытие», расположенном по адресу: 

<

...>; данные для входа и дистанционного управления «Банк Клиент» банковского счета № ООО «Вторснаб», открытом в ПАО «ФК открытие», расположенном по адресу; 

<

...>, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств (т. 1 л.д. 147-148);

- приговором мирового судьи судебного участка № 9 Калужского судебного района Калужской области от 22 февраля 2023 года, вступившим в законную силу10 марта 2023 года, которым ФИО1 осужден поч. 1 ст. 173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (т. 2 л.д. 149-150);

- протоколом осмотра места происшествия от 24 января 2023 года, согласно которому осмотрено жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, установлено, что юридическое лицо ООО «Вторснаб» по указанному адресу не располагается, финансово-хозяйственная деятельность не ведётся (т. 1 л.д. 68-75);

- протоколом выемки документов от 17 января 2023 года и протоколом осмотра документов от 18 января 2023 года, согласно которым у ФИО1 изъят и затем осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серия № № выданный УМВД России по Калужской области (т. 1 л.д. 118-122, л.д. 123-127);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24 января 2023 года, в ходе которого осмотрены представленные ИФНС России по Ленинскому округу документы, представленные для регистрации ООО «Вторснаб», из которых следует, что пакет документов для регистрации указанного юридического лица предосталвен ФИО1 (т. 1 л.д. 133-136); 

- сведениями из ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги от 24 января 2023 года и протоколом осмотра документов от 24 января 2023 года, согласно которым получены и затем осмотрены документы, представленные для регистрации ООО «Вторснаб» ИНН № согласно которым ФИО1 является учредителем ООО «Вторснаб», Общество располагается по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 132, л.д. 133-136);

- протоколом выемки от 10 марта 2022 года и протоколом осмотра предметов от 19 марта 2022 года, согласно которым, 10 марта 2022 года в ПАО «ФК Банк Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, изъято, а 19 марта 2022 года осмотрено юридическое дело ООО «ВТОРСНАБ», ИНН № по расчётным счетам № и №, открытым 28 февраля 2022 года, а также выписки о движении денежных средств по указанным счетам, из которых следует, что ФИО1 в указанный банк предоставлен необходимый пакет документов для открытия счетов ООО «Вторснаб», генеральным директором которого он является, установлено наличие документов, поданных и подписанных ФИО1 на открытие счетов в банке, факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, а также по указанным расчетным счетам имеют место многочисленные операции за период с 28 февраля 2022 года по 17 августа 2022 года (т. 1 л.д. 178-181, л.д. 183-241);

- сведениями о банковских счетах ООО «Вторснаб» по состоянию на 20 марта 2023 года, представленными МИФНС № 7 по Калужской области, согласно которым, ООО «Вторснаб» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» 28 февраля 2022 года открыты 2 счета: № и №; в ПАО «Сбербанк России» 03 марта 2022 года открыт счет №; в Банке «ВТБ» (ПАО) «Центральный» 03 марта 2022 года открыты 2 счета: №№ и № (т. 2 л.д. 2);

- заявлением на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 от 09 февраля 2022 года, сведениями о сертификате указанного электронного ключа проверки электронной подписи от 09 февраля 2022 года, согласно которым с указанным заявлением в Удостоверяющий Центр АО «ЕЭТП» обратился ФИО1, им же получено квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (т. 2 л.д. 4-5);

- протоколом выемки от 27 декабря 2022 года и протокол осмотра предметов от 19 марта 2023 года, согласно которым, 27 декабря 2022 года в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, изъято и 19 марта 2023 года осмотрены: юридическое дело ООО «ВТОРСНАБ» ИНН №, по расчётным счетам № и №, открытым 03 марта 2022 года; а также осмотрены выписки о движении денежных средств по указанным счетам, из которых следует, что ФИО1 в указанный банк предоставлен необходимый пакет документов для открытия счетов ООО «Вторснаб», генеральным директором которого он является, установлено наличие документов, поданных и подписанных ФИО1 на открытие счетов в банке, факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, а также по указанным расчетным счетам имеют место многочисленные операции за период с 16 марта 2022 года по 01 августа 2022 года (т. 2 л.д. 15-17, л.д. 19-68);

- протоколом выемки от 26 января 2023 года и протокол осмотра предметов от 19 марта 2023 года, согласно которым, 26 января 2023 года в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21-а, изъято и 19 марта 2023 года осмотрены: юридическое дело ООО «ВТОРСНАБ» ИНН №, по расчётному счету № открытому 03 марта 2022 года; а также осмотрены выписки о движении денежных средств по указанному счету, из которых следует, что ФИО1 в указанный банк предоставлен необходимый пакет документов для открытия счетов ООО «Вторснаб», генеральным директором которого он является, установлено наличие документов, поданных и подписанных ФИО1 на открытие счетов в банке, факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, а также по указанным расчетным счетам имеют место многочисленные операции за период с 14 марта 2022 года по 29 июля 2022 года (т. 2 л.д. 77-80, л.д. 82-97). 

Исследовав и оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к следующим выводам.

Суд признает достоверными вышеприведенные показания свидетелей ФИО8, ФИО14, ФИО20, ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО17, ФИО21, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО22, ФИО23, поскольку они достаточно подробны, последовательны, логически дополняются, согласуются между собой и с другими, исследованными в судебном заседании доказательствами, содержание которых приведено выше. Оснований для оговора указанными лицами подсудимого не установлено. Каких-либо противоречий в показаниях указанных лиц, имеющих существенное значение для дела, не имеется.

Признательные показания самого подсудимого ФИО1 о том, что он, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «Вторснаб», не осуществляя фактически никакой деятельности в ООО «Вторснаб», он (ФИО1) по просьбе иного лица за денежное вознаграждение, при вышеописанных обстоятельствах, оформлял в различных банках в г. Калуге документы, позволявшие иному лицу осуществлять неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам Общества, передав данному лицу, не являющемуся сотрудником ООО «Вторснаб», полученные во всех вышеуказанных банках при открытии счетов для ООО «Вторснаб» электронные средства и носители информации, поскольку эти показания объективно согласуются и дополняются вышеприведенными показаниями свидетелей, а также изложенными выше письменными материалами уголовного дела. Каких-либо обстоятельств, дающих основания полагать самооговор подсудимого при даче в ходе предварительного расследования, в судебном заседании показаний о совершенном им преступлении, не имеется.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как установлено судом, средства платежей и электронные носители информации, которые выдавались ФИО1 в ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», в Банке «ВТБ», в ПАО «Сбербанк России» при открытии ФИО1 расчетных счетов для ООО «Вторснаб», являются электронными средствами (носителем), позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как следует из показаний свидетеля ФИО24, которая является 

<

данные изъяты>, 17 февраля 2022 года ФИО1 обратился с заявлением о регистрации юридического лица ООО «Вторснаб», юридическое лицо было зарегистрировано 22 февраля 2022 года. В ходе мероприятий налогового контроля МИФНС России №7 по Калужской области было установлено, что ООО «Вторснаб» имеет признаки организации зарегистрированной без целей осуществления реальной предпринимательской деятельности и фактического исполнения хозяйственных договоров: общество фактически не находилось по адресу места регистрации юридического лица, у неё отсутствуют недвижимое имущество и транспортные средства, штат, обязательные платежи и расходы свидетельствующие о ведении организацией хозяйственной деятельности: на оплату аренды, уплату коммунальных платежей, ведений расчётов по заключенным договорам.

Как следует из материалов уголовного дела, и подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, средства платежей и электронные носители информации, которые выдавались ФИО1 в банках при открытии им расчетных счетов для ООО «Вторснаб», являются электронными средствами (носителем), позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Вторснаб», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», в Банке «ВТБ», в ПАО «Сбербанк России» расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иному лицу. При этом ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность в указанном Обществе не осуществлял, достоверно знал, что прием, выдача, перевод денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов будут осуществляться иным лицом по своему усмотрению.

Суд считает установленным, что ФИО1 обладал достоверной информацией о том, что передача полученных им в банках электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам запрещена, поскольку как следует из показаний свидетелей – сотрудников указанных банковский организаций, положения о запрете передачи вышеуказанных средств платежа третьим лицам ФИО1 были разъяснены. При этом суд отмечает, что сам по себе факт передачи электронного средства платежа, электронных носителей информации, которые клиенту оператора по переводу денежных средств позволяют осуществлять перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий иному лицу, свидетельствует о неправомерности осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием переданных средств. Изложенное, по мнению суда, свидетельствует о наличии в действиях ФИО1 состава вменяемого ему преступления.

Органом предварительного расследования вышеописанные действия ФИО1 квалифицированы как самостоятельные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, по каждому факту обращения в банки с заявлениями об открытии расчетных счетов ООО «Вторснаб», получения и передачи иному лицу электронных средств платежей и электронных носителей информации, представляющих собой средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по банковским счетам ООО «Вторснаб». Данная квалификация действий подсудимого поддержана государственным обвинителем.

Вместе с тем, суд полагает, что анализ исследованных в ходе судебного следствия преступных действий ФИО1 свидетельствует, что осужденный в период с 28 февраля 2022 года по 09 марта 2022 года, реализуя свой преступный умысел, сбыл иному лицу средства платежа, полученные в каждом из банков, в которых им были открыты банковские счета для ООО «Вторснаб», при этом все указанные действия ФИО1 были охвачены единым умыслом, который, как следует из предъявленного ФИО1 обвинения сформировался у него в 2022 году, в период, предшествующий 18 часам 00 минутам 22 февраля 2022 года, то есть в один временной период, без указания момента возникновения самостоятельного умысла на сбыт средств платежа по каждому из открытых ФИО1 банковских счетов для ООО «Вторснаб». Кроме того, учитывая, что предмет преступного посягательства, способ и характер совершенных преступных действий в каждом из инкриминированных ФИО1 случаев сбыта иному лицу средств платежа были тождественны и объединены одной целью – возможностью получения материальной выгоды, суд полагает, что отдельная квалификация преступных действий ФИО1 по сбыту средств платежей, полученных им при открытии каждого счета для ООО «Вторснаб» является излишней. Доказательств возникновения у ФИО1 в указанный период самостоятельного умысла на сбыт средств платежа не приведено, напротив характер и способ совершенных действий свидетельствуют о том, что они являлись этапом в реализации ранее возникшего у ФИО1 единого преступного умысла. В связи с изложенным, суд полагает, что действия ФИО1 в рамках предъявленного по данному уголовному делу обвинения, подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление.

Проанализировав и оценив приведенные выше согласующиеся между собой доказательства, которые суд, признает относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения данного уголовного дела, суд считает установленной вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187УК РФ, поскольку он совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 психиатрической помощью не пользуется. Фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и его поведении в судебном заседании, не дают суду оснований сомневаться в психическом здоровье ФИО1, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного подсудимого следует признать вменяемым.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, в целом характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие ведомственных наград.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

При таких обстоятельствах, с учетом тяжести, характера и общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с санкцией статьи, назначает подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы. 

Учитывая данные о личности подсудимого, в том числе его чистосердечное раскаяние в содеянном, полное признание вины, его собственное отношение к содеянному, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом материального положения осужденного и его семьи, пенсионного возраста подсудимого, возможности получения осужденным дохода, суд считает данные обстоятельства исключительными, дающими возможность применить положения ст. 64 УК РФ, и не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа. 

При этом суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбытия им наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, с возложением определенных судом обязанностей, способствующих исправлению, и применяет при назначении ФИО1 наказания положения ст.73 УК РФ. При этом суд не находит оснований для замены осужденному наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст.53.1 УК РФ.

Поскольку настоящее преступление совершено ФИО1 до постановления в отношении него приговора мировым судьей судебного участка № 9 Калужского судебного района Калужской области от 22 февраля 2023 года, а настоящим приговором он осуждается к лишению свободы условно, указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих ФИО1 наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Мера пресечения в отношении подсудимого по делу не избиралась, оснований для избрания в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу, не имеется.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на него обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор мирового судьи судебного участка № 9 Калужского судебного района Калужской области от 22 февраля 2023 года исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении ФИО1 не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- юридическое дело ООО «ВТОРСНАБ» ИНН № изъятое в ходе выемки 10 марта 2023 года из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, по расчётным счетам №, №, открытым 28 февраля 2022 года, хранящееся при уголовном деле, - возвратить в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; 

- выписки о движении денежных средств по расчётному счету ООО «ВТОРСНАБ» №; по расчётному счету ООО «ВТОРСНАБ» №, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- юридическое дело ООО «ВТОРСНАБ» ИНН № изъятое в ходе выемки 27 декабря 2022 года из ПАО «ВТБ» расположенного по адресу: 

<

...> по расчётным счетам № и №, открытым 03 марта 2022 года, хранящееся при уголовном деле, - возвратить в ПАО «ВТБ»; 

- выписки о движении денежных средств по расчётному счету ООО «ВТОРСНАБ» №; по расчётному счету ООО «ВТОРСНАБ» №, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

- юридическое дело ООО «ВТОРСНАБ» ИНН №, изъятое в ходе выемки 26 января 2023 года из ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

...>, по расчётному счету № открытому 03 марта 2022 года, хранящееся при уголовном деле, - возвратить в ПАО «Сбербанк России»; 

- выписки о движении денежных средств по расчётному счету ООО «ВТОРСНАБ» №, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Калужский районный суд Калужской области в течение пятнадцати суток со дня его постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии жалобы или представления, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.С. Дерюгина