Дело № 1-418/2021

УИД 42RS0019-01-2021-002069-63

(ОПЦ № 12002320010000437)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 3 июня 2021 г.

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Трефилова С.А.,

при секретаре Ивановой О.А., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Новокузнецка Захарова И.В.,

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Волченко Ю.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № ДД.ММ.ГГГГ.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по 

<

адрес>, судимой ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 187 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 не позднее 26.10.2018 г., находясь на территории 

<

адрес>, получила от Свидетель №5о., предложение за денежное вознаграждение внести изменения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об органе управления юридическим лицом ООО «СК Артель», при отсутствии у неё цели управления данным юридическим лицом, то есть внесения сведений о ней, как о подставном лице, после чего открыть в банках АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», АО ПАО «Банк Зенит», ПАО «Росбанк», расчетные счета ООО «СК Артель» ИНН № с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СК Артель» ИНН №.

Далее, ФИО1 не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «СК Артель» ИНН № и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за предложенное денежное вознаграждение согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «СК Артель» ИНН № с системой дистанционного банковского обслуживания, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «СК Артель» ИНН №, поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «СК Артель» ИНН №, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «СК Артель» ИНН №, после того как 06.11.2018 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре ООО «СК Артель» 4НН № ФИО1, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СК Артель» ИНН № и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 11.12.2018, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СК Артель» ИНН №, полученный от Свидетель №5о., подписала заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 11.12.2018, согласно которому ООО «СК Артель» ИНН № в лице директора ФИО1, открыло в ПАО «Росбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 11.12.2018 г. ФИО1, находясь у здания ПАО «Росбанк» расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №5о., лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «СК Артель» ИНН № в ПАО «Росбанк», тем самым, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 17.12.2018 г., ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СК Артель» ИНН №, полученный от Свидетель №5о., подписала заявление о присоединении от 17.12.2018 г., согласно которому ООО «СК Артель» ИНН № в лице директора ФИО1, открыло в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у здания ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №5о., лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «СК Артель» ИНН № ПАО «Сбербанк», тем самым, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Зенит» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати, полученный от Свидетель №5о., подписала заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СК Артель» ИНН № в лице ФИО1, открыло в ПАО «Банк Зенит» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного носителя информации - USB - токен, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь вблизи здания, где расположен ПАО «Банк Зенит» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №5о., лично передала ему данные для доступа и авторизации: логин и пароль, а также USВ - токен, необходимые для доступа в систему клиент банка расчетного та №, открытому на ООО «СК Артель» ИНН № в ПАО «Банк Зенит», тем самым, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 20.02.2019 г. ФИО1, находясь в здании магазина расположенного по адресу: 

<

адрес> обратилась к представителю АО «Модульбанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СК Артель» ИНН №, полученный от ФИО2, подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 20.02.2019 г., согласно которому ООО «СК Артель» ИНН № в лице директора ФИО1, открыло в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 20.02.2019 г. ФИО1, находясь в здании магазина расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО2, лично передала ей данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытом на ООО «СК Артель» ИНН №, тем самым, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду отказа последней от дачи показаний следует, что в октябре 2018 года к ней обратился ее работодатель – Афган, у которого она работала в должности продавца, и предложил ей стать директором ООО «СК-Артель». При этом пояснив, что делать ничего не нужно, просто необходимо подписать документы, за что он ей выплатит денежную сумму, на что она согласилась. На следующий день она передала Афгану паспорт, ИНН, СНИЛС для подачи в налоговый орган с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о том, что директором в данной организации будет она. После этого она получила заказное письмо из налогового органа, с документами, что директором ООО «СК-Артель» является она, данные документы она передала Афгану. Примерно через месяц после смены директора в ООО «СК Артель» она по настоянию Афгана открыла счета в «Росбанке», «Сбербанке», «Зенит банке» и «Модульбанке». После получения ей от банков документов и ключей-паролей она передала Афгану ключи-пароли, полученные в «Росбанке», «Сбербанке», «Зенит банке», ФИО2 пердала ключ-пароль, полученный в «Модульбанке», а документы оставила в кабинете магазина, о том, что совершает преступление она знала, в содеянном раскаивается. Действия все выполняла за денежное вознаграждение (т. 2 л.д. 169-174, т. 3 л.д. 64-66, 78-80);

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она состоит в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС по Центральному району. В ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении деятельности ООО «СК Артель», директором которого являлась ФИО1 было установлено, что директором данной организации она являлась номинально, что повлекло за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т. 1 л.д. 190-193).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что с 2019 года работает в «Модульбанке». Согласно данным из систем банка, ООО «СК Артель» был открыт счет в АО КБ «Модульбанк». После заявки на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, менеджер после проведения необходимых проверок и личной встречи, передал директору ФИО1 корпоративную карту, электронную подпись. При этом ФИО1 была уведомлена о запрете передачи данных электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам (т. 1 л.д. 204-208).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что в 2017 году к нему обратился знакомый – ФИО3, который предложил ему стать директором ООО «СК Артель» за 20 000 рублей. Он решил выручить ФИО3, в связи с чем, передал ему необходимые документы. Примерно через неделю ФИО3 передал ему документы на подпись для налогового органа, которые он подписал. От ФИО3 ему известно, что фактически управлял компанией человек по имени Афган. В последующем директором данной организации стала ФИО1 (т. 2 л.д. 184-187).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что она работает в ПАО «Росбанк» с сентября 2017 года. ООО «СК Артель» в лице директора – ФИО1 было подано заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. С ФИО1 были подписаны необходимые документы, удостоверена ее личность. Она была согласна на открытие расчетного счета и предупреждена об ответственности (т. 2 л.д. 215-218).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работала в ПАО «Банк ЗЕНИТ». 19.12.2018 г. на организацию ООО «СК Артель» директором ФИО1 был открыт расчетный счет и получен АСЕП (USB-токен). После этого ФИО1 было подписано заявление на открытие карточного счета (т. 2 л.д. 219-222).

Из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что с ноября 2018 г. по июнь 2019 г. она работала в должности выездного клиентского менеджера в ПАО «Сбербанк». 17.12.2018 г. на организацию «СК Артель» был открыт расчетный счет. Директор ФИО1 изъявила желание предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения канала «Сбербанк бизнес онлайн». Для чего ФИО1 было подано заявление, подписаны необходимые документы (т. 2 л.д. 238-241).

Из показаний свидетеля ФИО5, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что ранее она являлась сотрудником АО КБ «Модульбанк». 20.02.2019 г. на организацию «СК Артель» директором ФИО1 был открыт расчетный счет с подключением системы MODULBANK на условиях смс-информирования. 20.02.2019 г. ООО «СК Артель» могла быть выдана карта, которая могла быть активирована онлайн. Ключи-пароли для дистанционного обслуживания не выдавались, однако клиент мог управлять карточным счетом по средствам дистанционного банковского обслуживания через личный кабинет клиента. Для этого ФИО1 собственноручно заполнены и подписаны все необходимые документы (т. 3 л.д. 6-8).

Из показаний свидетеля ФИО6, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что с 2018 года знакома с ФИО2 Весной 2020 г. к ней обратилась ФИО2, попросила о помощи, а именно той необходимы были ее паспортные данные и реквизиты банковской карты. После этого она получила два заказных письма, которые передала ФИО2, через некоторое время ей на карту пришли денежные средства, которые она перевела ФИО2. Зимой 2021 года она была у ФИО2 в гостях, где та сказала ей, что ее могут вызвать в правоохранительные органы и тогда она должна сказать, что работала в ООО «СК Артель», однако в данной организации она никогда не работала (т. 3 л.д. 35-38).

Кроме того, виновность подсудимой подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом проверки показаний ФИО1 на месте, согласно которого ФИО1 рассказала и на месте показала об обстоятельствах совершенного ею преступления, а именно: по просьбе Афгана за денежное вознаграждение она открывала расчетные счета в качестве директора ООО «СК Артель» в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «Росбанк». По руководству ФИО1 все проехали к торговому центру «Континент» по 

<

адрес>, где ФИО1 указала на здание ПАО «Росбанк», пояснив, что в данном банке ею был открыт счет на ООО «СК Артель». Далее по указанию ФИО1 все проследовали к ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, где ФИО1 указала, что в нем она открыла счет на ООО «СК Артель». После, по указанию ФИО1 все проследовали по 

<

адрес>, где ФИО1 указала на ПАО «Банк Зенит», пояснив, что что в данном банке ей подавались документы на открытие счета в ООО «СК Артель». При этом все документы по открытым счетам ею были переданы Афгану (т. 2 л.д. 178-183).

- протоколами выемок от 25.12.2020 г., 30.12.2020 г., 11.01.2021 г. согласно которого в ходе выемки изъяты юридическое дело ООО «СК Артель» ИНН № в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 211-214, т.2 л.д. 7-10, т. 2 л.д. 141-144);

- протоколами осмотров предметов от 12.11.2020 г., 28.01.2021 г. согласно которого осмотрены: 

1). Постановление о предоставлении результатов ОРД от 06.11.2020 г., согласно которого направляются результаты ОРД в СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес>;

2). Сведения о банковских счетах налогоплательщика ОО «СК Артель», согласно которых в ПАО «Сбербанк России» счет открыт 17.12.2018 г. и закрыт 06.03.2019 г., в ПАО «Росбанк» открыт счет 11.12.2018 г., в ПАО «Зенит» открыт счет 19.12.2018 г. и закрыт 26.02.2019 г., в АО КБ «Модульбанк» открыт счет 22.02.2019 г.;

3). документы из регистрационного дела ООО «СК Артель»:

- расписка в получении документов, предоставленных для регистрации юридического лица, согласно которой в налоговый орган от ФИО1 поступило заявление по форме Р14001;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по организации ООО «СК Артель», согласно которого ФИО1 просит внести изменения о себе как о руководителе;

- решение № 2 единственного участника ООО «СК Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №2 решил прекратить досрочно полномочия директора ООО «СК Артель» и назначить на данную должность ФИО1;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СК Артель» в налоговый орган поступили: № заявление о создании ЮЛ, документ об уплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, договор аренды нежилого помещения №Д-17, предоставлены данные документы Свидетель №2;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № № от Свидетель №2;

- чек-ордер, согласно которого 13.07.2017 г. на счет УФК по 

<

адрес> произведен налоговый платеж в сумме 4 000 рублей;

- решение № 1 единственного участника ООО «СК Артель», согласно которого Свидетель №2 решил учредить ООО «СК Артель»;

- устав ООО «СК Артель», согласно которого утвержден решением единственного участника ООО «СК Артель»;

- договор аренды нежилого помещения № Д-17 от 12.07.2017 г., согласно которого ИП ФИО7 и Свидетель №2 заключили договор о том, что арендодателя обязуется передать арендатору во временное пользование нежилое помещение – офис №1, расположенный по 

<

адрес>;

4). Сведения из книг покупок и продаж ООО «СК Артель», согласно которых: 

- книга покупок 3 кв. 2017 г., контрагенты: ФИО8, ООО «ОАЗИС-ЦВЕТОК», ФИО9 ООО «Гурман», стоимость покупок с НДС 3 713 339,46, сумма НДС 567 719,74;

- книга продаж 3 кв. 2017 г., контрагенты: ООО «БКР», ООО «Технокомплекс», стоимость продаж с НДС: 3 721 718,20 стоимость продаж облагаемых налогом: 567 719,74;

- книга покупок 4 кв. 2017 г., контрагенты: ФИО8, ООО «Оазис-Цветок», ФИО10, ООО «Альфатранс» ФИО9, стоимость покупок с НДС: 119 245 588,85, сумма НДС: 1 819 005,04;

- книга продаж 4 кв. 2017 г., контрагенты: ООО «БКР», ООО «Альфатранс», ООО «Стройконтинент», ООО «Ликстрой», ООО «Технокомплекс», МКУ «Управление ЖКХ 

<

адрес>, ООО «ГРАНД», стоимость продаж с НДС: 11 956 515,57, стоимость продаж облагаемых налогом10 005 521,69, сумма НДС 1 823 875,24;

- книга покупок 1 кв. 2018 г., контрагенты: ФИО10, ООО «Альфатранс», ФИО8, ООО «СК Артель», стоимость покупок с НДС 3 265 812,00, сумма НДС 496 886,83;

- книга продаж 1 кв. 2018 г., контрагенты: ООО «Альфатранс», ООО «Автотранс», стоимость продаж с НДС 3 257 369,20, стоимость облагаемых налогом 2 626 099,83, сумма НДС 496 886,83;

- книга покупок 2 кв. 2018 г., контрагенты: ООО «Гурман», ООО «Альфатранс», ООО «СК Артель», ФИО10, стоимость покупок с НДС:7 288 266,11, сумма НДС: 1 965 815,11;

- книга продаж 2 кв. 2018 г., контрагенты: ООО «Альфатранс», ООО «Сибпромлес», стоимость продаж с НДС: 6 987 010,31, стоимость облагаемых налогом: 5 539 839,25, сумма НДС 1 065 815,13;

- книга покупок 3 кв. 2018 г., контрагенты: ООО «Гурман» ООО «СК Артель», ООО «Альфатранс», стоимость покупок с НДС: 13 444 744,72, сумма НДС: 2 050 893,28;

- книга продаж 3 кв. 2018 г., контрагенты: ООО «Сибеврострой», ООО «Альфатранс», ООО «Соверен», стоимость продаж с НДС: 13 469 872,75, стоимость продаж облагаемых налогом: 7 601 587,08, сумма НДС 2 054 726,35;

- книга покупок 4 кв. 2018 г., контрагенты: ООО «Гурман», стоимость покупок с НДС: 4 865 463,80, сумма НДС 683 886,39;

- книга продаж 4 кв. 2018 г., ООО «Строительно-производственная компания «Армсибстрой», ООО «Интерстрой», ООО «Сибпромлес», ООО «Ликстрой», ООО «Соверен», стоимость продаж с НДС:4 539 963,47, стоимость продаж облагаемых налогом: 3 847 426,64, сумма НДС 692 536,83 (т. 1 л.д. 185-189);

5). Копия юридического дела ООО «СК Артель», изъятая в ходе выемки в ПАО «Росбанк», а именно:

- заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 11.12.2018 г., согласно которого ФИО1 просит заключить договор банковского счета на ООО «СК Артель» с подключением системы Клиент-Банк»;

- акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи от 18.12.2018 г., согласно которого клиентом и пользованием системы интернет клиент-банк является ООО «СК Артель» - директор ФИО1;

- заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги SMS - ИНФОРМИРОВАНИЕ» от 11.12.2018, согласно которого ООО «СК Артель» в лице ФИО1 просит подключить услугу «SMS- информирование», подключить систему «SMS-банк» ко всем счетам, открытым на основании данного заявления, заявление подписано ФИО1;

- сведения о проводимых проверках, проводимых банком, в отношении ОО «СК Артель»;

- форма самосертификации налогового резидентства - юридического лица от 11.12.2018, в которой имеется подпись ФИО1;

- вопросник для клиентов-юридических лиц (резидентов РФ) от 11.12.2018 г., имеется подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «СК Артель»;

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 11.12.2018 г., заявление подписано ФИО1;

- Приказ № 2 от 27.11.2018 г., согласно которого обязанности главного бухгалтера ФИО1 возлагает на себя;

- копия паспорта на ФИО1;

- Решение № 2 единственного участника ООО «СК АРТЕЛЬ» от 26.10.2018 г., согласно которого единственный участник ООО «СК АРТЕЛЬ» Свидетель №2 решил прекратить досрочно полномочия директора Общества с 26.10.2018 г. и назначить на должность директора Общества ФИО1;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СК Артель» по форме № 1;

- Выписки по операциям по счету № ООО «СК Артель», согласно которых за период времени с 06.11.2018 г. по 23.12.2020 г. по расчетному счету № осуществлялся оборот денежных средств на общую сумму 4 367 317 рублей 43 копейки;

6). Копия юридического дела ООО «СК Артель», изъятая в ходе выемки в АО КБ «Модульбанк»;

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания от 28.02.2019, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет на ООО «СК Артель» с подключением системы Модульбанк;

- заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты от 2.02.2019, держатель ФИО1, заверено оттиском печати синего цвета;

- Приказ от 27.10.2018 г., согласно которого ФИО1 назначает себя на должность директора ООО «СК Артель»;

- расписка в получении банковской карты №******2586 Модульбанка ФИО1;

- выписка по операциям на счете № за период с 22.02.2019 по 25.12.2020, согласно выписки сумма по дебету за период с 22.02.2019 по 11.07.2019 составила 150 800 рублей;

- выписка по операциям на счете № за период с 22.02.2019 г. по 25.12.2020 г., согласно выписки сумма по дебету за период времени с 22.02.2019 по 29.07.2020 составила 2 231 870 рублей 30 копеек;

7). Копия юридического дела ООО «СК Артель», изъятая в ходе выемки в ПАО «Банк Зенит»:

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит от 19.12.2018, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет на ООО «СК Артель» и предоставить доступ в Систему ДБО;

- опросная анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией), согласно которой ФИО1 заполнены сведения по организации ООО «СК Артель» ИНН №;

- заявление на предоставлении корпоративной банковской карты ПАО Банк «ЗЕНИТ» от 11.01.2019, согласно которого директор ООО «СК Артель» ФИО1 просит предоставить корпоративную банковскую карту TasterCard Business;

- заявление на открытие специального карточного счета для проведения расчетов с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ЗЕНИТ» от 1.01.2019, согласно которого директор ООО «СК Артель» ФИО1 просит открыть специальный карточный счет;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического по месту жительства на территории РФ на имя ФИО1;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО1;

- карточка с образцами подписи владельца счета № ООО «СК Артель», в которой имеется подпись клиента ФИО1;

- уведомление ПАО «Банк Зенит» об открытии для ООО «СК Артель» 19.12.2018 расчетного счета №, сообщение и документы получены 19.12.2018 ФИО1;

- заявление о расторжении договора от 26.02.2019, согласно которого ООО «СК Артель» в лице директора ФИО1 просит принять и прекратить действие Карт № (карта не получена) и расторгнуть договор банковского счета от 11.01.2019 г.;

- заявление о расторжении договора банковского счета и перечислении остатка денежных средств от 26.02.2019 г, согласно которого ООО «СК Артель» в лице директора ФИО1 просит расторгнуть договор банковского счета от 19.12.2019 №;

- заявление в филиал Банковского Центра ПАО Банк ЗЕНИТ от директора ООО «СК Артель» ФИО1, согласно которого последняя просит выдать выписку по счету № за весь период с 19.12.2018 по 14.02.2019;

- заявление на установление кодового слова от 19.12.2018 г, согласно которого ООО «СК Артель» просит установить кодовое слово «АРТЕЛЬ»;

- акт выездной проверки организации от 11.12.2018 г. ООО «СК Артель», производимой главным экономистом ОРМСБ Операционного офиса «Новокузнецкий» Ф-ла Банковского центра СИБИРЬ ПАО Банк ЗЕНИТ с участием директора ФИО1;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 11.12.2018, содержит сведения о юридическом лице ООО «СК Артель»;

- заявление на получение АСЭП от 19.12.2018, согласно которого ООО «СК Артель» в лице директора ФИО1 просит ПАО Банк ЗЕНИТ выдать АСЭП (USB-токен) для регистрации, подключения и работы системой ДБО, заявление подписано директором ООО «СК Артель»;

- сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника в системе «iBank 2» ПАО Банк ЗЕНИТ от 24.12.2018 г., согласно которого ключ проверки ЭП сотрудника клиента (создан 20.12.2018 г.), подписано руководителем организации ФИО1;

- форма самосертификации для организаций в целях исполнения закона №340-Ф3 от 12.12.2018 г., согласно которой ООО «СК Артель», является налоговым резидентов в РФ, активной нефинансовой организацией, не является организацией финансового рынка, подписано руководителем организации ФИО1;

- Выписка по операциям на счете № ООО «СК Артель», прошито и оснащено биркой подписью начальника ООЗГО УВГО ОД ПАО Банк ЗЕНИТ. Согласно выписки по операциям на счете за период времени с 19.12.2018 по 26.02.2019 было произведено оборотов на общую сумму 3 415 632 рубля, на 19.12.2018 остаток на счете 0,00 рублей.

9). Копия юридического дела ООО «СК Артель» изъятая в ПАО «Сбербанк»: 

- заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 05.03.2019, согласно которого ООО «СК Артель» в лице ФИО1 просит закрыть банковские счет №, заявление подписано клиентом ФИО1

- заявление о расторжении договора - конструктора от 05.03.2019, согласно которого ООО «СК Артель» в лице ФИО1 просит расторгнуть договор-конструтор от 17.12.2018, в составе которого была оформлена услуга «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати владельца счета № ООО «СК Артель»;

- заявление о присоединении 17.12.2018, согласно которого клиентом ООО «СК Артель» в лице директора ФИО1 открыт банковский счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» с использованием одноразовых SMS-паролей;

- заявление о согласии на обработку персональных данных от 17.12.2018, согласно которого ФИО1 дает согласие на сбор и обработку данных;

- выписка по счету. Согласно выписки по операциям на счете за период времени с 17.12.2018 по 06.03.2019 оборот по дебету составляет 1 522 730,25 рублей.

- Выписка по операциям на счете № ООО «СК Артель». Согласно выписки по операциям на счете за период времени с 17.12.2018 по 06.03.2019 сумма по дебету счета составляет 1522730, 25 рублей, на 06.12.2019 остаток на счете 0,00 рублей. 

Оценивая показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО4, ФИО5 суд находит их правдивыми, подробными и последовательными в той части, в которой они согласуются с обстоятельствами, установленными судом, согласуются между собой и другими материалами дела.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Из материалов уголовного дела следует, что из Межрайонной ИФНС № 4 по Кемеровской области, а также из АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «Росбанк», получены копии регистрационных и юридических дел в отношении ООО «СК Артель». Из регистрационных и юридических дел следует, что ФИО1 является директором юридического лица, которое зарегистрировано в ИФНС, после чего ей представлен пакет документов в указанные банки для открытия расчетных счетов.

В результате выемок, проведенных в ходе следствия, из АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «Росбанк», получены юридические дела на открытие расчетных счетов ООО «СК Артель» и банковского обслуживания их, в том числе дистанционно. При исследовании юридических дел установлено, что ФИО1 во все указанные банки собственноручно подано заявление на открытие расчетных счетов, подписан договор на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета ФИО1 указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи ФИО1 и оттиск печати ООО «СК Артель», что подтверждает показания ФИО1 относительно того, что ей был предъявлен сотрудниками банка каждый документ, с которым она ознакомилась и расписалась.

Из анализа движения денежных средств по счетам, открытых в банках: АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «Росбанк», установлено, что в период с момента открытия счетов систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, зафиксированы неоднократные входы в дистанционное банковское обслуживание.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления (неправомерный оборот средств платежей, электронных носителей информации, совершенного ФИО1) достоверно установлены.

В судебном заседании, государственный обвинитель изменил обвинение, путем исключения из квалификации действий ФИО1 указание на сбыт технических устройств, мотивируя тем, что в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также лексического значения данного термина, техническим устройством признаются мобильные телефоны, смартфон, планшетные компьютеры, а также скимминговое оборудование, банкоматы и другие устройства, предназначенные для осуществления расчетов с использованием платежных карт и т.д., в судебном заседании не добыта совокупность доказательств, свидетельствующая о сбыте ФИО1 данных устройств.

Суд считает данное изменение обвинения мотивированным и принимает его, оно является обязательным для суда с учетом принципа состязательности, а также в силу того, что обвинение в судебном заседании формулируется и поддерживается государственным обвинителем.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой в инкриминируемом ей деянии.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, дискеты, компакт-диски, Flesch-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно.

Как установлено в судебном заседании логины и пароли, USВ – токен, выданные ФИО1 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, USВ – токен, выданные ФИО1 как клиенту АО КБ «Модульбанка», ПАО «Сбербанка», ПАО «Банк Зенит», ПАО «Росбанк», обладают признаками электронных средств платежа, электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СК Артель», в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «СК Артель», действуя от его имени, открыла в банках АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «Росбанк» расчетные счета.

Получив от представителей указанных банков логин и пароль, для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, а также получив USВ – токен, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СК Артель», а также сертификат ключа проверки электронной подписи, который является электронным средством информации, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Артель», надлежащим образом осведомленная о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передала их третьим лицам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СК Артель», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершила сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также электронного носителя информации (USВ – токен) за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимой ФИО1 

<

данные изъяты>

При назначении подсудимой наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи. 

Суд учитывает данные о личности ФИО1, которая в 

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: 

<

данные изъяты>

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Учитывая, что по делу установлены обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ о отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимой быть назначено с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих обстоятельств, сведения о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на условия ее жизни и жизни ее семьи, суд полагает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы. Оснований для назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статьи, суд не находит. 

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимой и ее семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, материальное положение ФИО1, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимой во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд применяя при назначении подсудимой наказания ст. 64 УК РФ не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, принцип справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личность подсудимой, все смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни ее семьи, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения к лишению свободы с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания.

Судом установлено, что ФИО1 совершила преступление до постановления приговора Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 5.04.2021 г. Правила части 5 статьи 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения и указанный приговор следует исполнять самостоятельно. 

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять постоянного места жительства и № сотового телефона без уведомления инспекции. 

Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.04.2021 г. в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.А. Трефилов