Дело № 1-1-2/2025

УИД 73RS0002-01-2024-006458-68

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

р.п. Майна 18 февраля 2025 года 

Майнский районный суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Копылова И.Н., при секретаре Воржецовой Л.А.,

с участием государственных обвинителей Надршина Р.Ф., Расул-Заде Т.С., 

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Стуловой В.Г., 

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Пиликина Д.В., 

потерпевших К.А.П., Д.Е.А., Ц.Н.М., Г.В.А., Г.Е.Ю., З.А.В., Б.Н.С., Д.К.С., П.Я.О., Ц.Н.М., П.В.М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ***, осужденной:

06 марта 2024 года Ленинским районным судом г. Курска по ч. 2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч. 2 ст. 69 УК РФ к штрафу в размере 80000 рублей, штраф не оплачен, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО2, ***, судимого:

16 августа 2013 года по Советским районным судом г. Челябинска по п.«а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 3 года;

10 апреля 2015 года Железнодорожным районным судом г. ФИО2ска по ч. 1 ст. 318, ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. освобожден 30.11.2018 по отбытии срока наказания, содержащегося под стражей с 09 октября 2024 года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 организованной группой совершили хищение чужого имущества путем обмана (19 преступлений), при следующих обстоятельствах. 

В неустановленные дату и время, но не позднее 08 марта 2023 года, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, на территории Ульяновской области, с целью незаконного обогащения и получения постоянного источника доходов от преступной деятельности, создал устойчивую организованную преступную группу для совершения систематического хищения путем обмана денежных средств граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет», определив себе роль лидера организованной группы, с возложением на себя обязанности по осуществлению общего руководства преступной деятельностью, определению дат и времени совершения преступлений, по осуществлению контроля за движением похищенных денежных средств и личного ими распоряжения.

С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с марта 2023 года по август 2023 года, члены организованной преступной группы в составе ФИО1, ФИО2 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя умышленно, имея стойкие жизненные асоциальные установки на получение преступных доходов, обладая обширным личным опытом по организации преступной деятельности и преступного контроля за такой деятельностью, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения посредством систематического получения преступной прибыли, путем организации и совершения на территории г.ФИО2ска и Ульяновской области серии преступлений, из корыстного мотива, объединились для совершения в составе организованной группы хищения денежных средств граждан путем обмана.

На первоначальном этапе создания преступной группы ФИО2 создал условия, свидетельствующие о готовности организованной группы, а именно совершил следующие действия:

- определил объект преступного посягательства - общественные отношения в сфере собственности, осознавая при этом общественную опасность преступлений, выразившуюся в причинении материального ущерба гражданам;

- определил направление совместной и согласованной с соучастниками преступной деятельности, основной задачей которой являлось получение криминального дохода путем обмана граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет»;

- разработал общий план (схему), связанный с осуществлением членами организованной группы комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического, административного и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на получение преступного дохода.

В целях реализации преступного умысла, ФИО2, являясь организатором преступной группы, в марте 2023 года, точные даты и время не установлены, достоверно зная, что разработанная им схема преступления является сложной в исполнении, поскольку требует определенных временных и материальных затрат, связанных с подготовкой к его совершению, приисканием и регистрацией на посторонних лиц банковских карт и сим-карт, которые могут быть использованы для осуществления систематического хищения путем обмана и незаконного получения денежных средств, при этом способной обеспечить высокий и стабильный преступный доход, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение ее объемов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемого преступления и получением максимального преступного дохода, невозможны без создания сплоченной и четко скоординированной преступной группы, четкого распределения ролей между ее участниками и строгих элементов конспирации, обладая организаторскими способностями, сформировал устойчивый преступный умысел на создание организованной группы. При этом ФИО2 взял на себя роль лидера организованной группы, с возложением на себя обязанности по осуществлению общего руководства преступной деятельностью, определению дат и времени совершения преступлений, по осуществлению контроля за движением похищенных денежных средств и личного ими распоряжения.

Так, в марте 2023 года, точные дата и время не установлены, но не позднее 08 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте, на территории Ульяновской области, ФИО2 разработал преступную схему хищения денежных средств граждан, которая заключалась в следующем: члены преступной группы, имея в своем пользовании средства мобильной связи и неустановленные технические средства, обеспечивающие выход в глобальную сеть Интернет, должны были подыскивать номера телефонов ресторанов и кафе, расположенных на территории различных субъектов Российской Федерации, по которым должны были в последующем осуществлять звонки. В ходе телефонного разговора с сотрудниками данных организаций от имени лиц, заказавших банкет, участники преступной группы должны были путем обмана получать сведения о последних, а именно имя, номер телефона и сумму заказа. Далее, имея в своем пользовании приисканные сим-карты, зарегистрированные на посторонних лиц, члены преступной группы, от имени сотрудников ресторанов и кафе, должны были осуществлять телефонные звонки лицам, заказавшим банкет, в ходе которых должны были убеждать последних в необходимости оплаты стоимости заказа путем перечисления денежных средств на счета заранее приисканных банковских карт, открытых на посторонних лиц, не подозревавших о преступных намерениях членов организованной группы. Убедив потерпевших в необходимости оплаты стоимости заказа, члены преступной группы должны были незаконно получать от введенных в заблуждение потерпевших денежные средства. Далее, члены организованной преступной группы, находясь на территории города ФИО2ска и Ульяновской области, после зачисления денежных средств на счета находящихся в пользовании банковских карт, обеспечивая безопасность и мобильность совершения преступлений, должны были незаконно обналичивать полученные от введенных в заблуждение потерпевших денежные средства, которыми впоследствии должны были распоряжаться по своему усмотрению.

Разработанный ФИО2 план преступной деятельности предусматривал следующие этапы:

- подбор лиц для участия в организованной преступной группе, определение и перераспределение функций и ролей в ней, разработка ее структуры, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- определение и разработка принципов распределения доходов между членами преступной группы;

- координация деятельности участников организованной преступной группы, контроль за исполнением участниками преступной группы данных им указаний;

- организация процесса подбора и регистрации сим-карт различных номерных емкостей на подставных лиц, 

- организация процесса открытия банковских счетов для перечисления денежных средств, добытых преступным путем, для обеспечения безопасности и мобильности совершения преступления;

- организация процесса поиска ресторанов (кафе) для осуществления персоналу последних телефонных звонков для сбора интересующих сведений о клиентах,

- ведение переговоров с клиентами ресторанов (кафе) от имени руководства ресторанов с целью последующего внесения последними брони или оставшейся части оплаты за банкет,

- организация процесса обналичивания денежных средств с использованием банковских карт, находящихся в пользовании участников преступной группы через банкоматы города ФИО2ска,

- организация процесса инкассации и передачи денежных средств, полученных преступным путем, и извлечения при этом материальной выгоды в виде части денежных средств от похищенной суммы.

Реализуя разработанный преступный план, ФИО2, в осуществление мошеннических действий в отношении граждан, основываясь на возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, вовлек в преступную деятельность лиц, которым в силу своего жизненного опыта мог доверять. 

Оценив криминогенные факторы, побуждающие каждого из вовлеченного им соучастника в преступную группу, совершать корыстные преступления, ФИО2 определил им преступные роли в соответствии с полученным образованием, наличием социальных и криминальных навыков, с учетом умственных и нравственных качеств, ценностных ориентаций, взглядов и социальных установок. Выработанная единая ценностная ориентация позволила организованной преступной группе во время совершения преступлений, в условиях риска действовать слаженно и эффективно, при этом все члены преступной группы были взаимно зависимы и подчинялись общим принципам и нормам поведения. 

ФИО2, являясь энергичным и решительным человеком, имея достаточный интеллект и жизненный опыт, обладая волевыми качествами, твердостью характера, помогающими проявить настойчивость в достижении цели, подавлять волю других и подчинять их своему влиянию, преобладая, по сравнению с другими участниками организованной преступной группы, обширными связями в преступных кругах г.ФИО2ска, имея способности к анализу, отличаясь хитростью и предприимчивостью, помогающими легко контактировать с сообщниками и другими лицами - «пособниками», завоевывать их доверие, видеть их недостатки и использовать их в своих целях, умением обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых организованной группой преступлений, позволили ему завоевать среди сообщников преступный авторитет и руководить ее преступной деятельностью.

В продолжение своего преступного умысла, в неустановленные дату и время, но не позднее 08 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте на территории с. Тагай Майнского района Ульяновской области, ФИО2, обладая хорошими организаторскими способностями и склонностью к лидерству, решил вовлечь в организованную преступную группу ФИО1, предложив ей принять активное участие в хищении денежных средств граждан по разработанной им преступной схеме.

ФИО1 не позднее 08 марта 2023 года, более точные дата и время не установлены, находясь в с. Тагай Майнского района Ульяновской области, в ходе беседы узнала от ФИО2 о разработанной им преступной схеме хищения денежных средств граждан путем осуществления звонков последним под видом сотрудников ресторанов и их убеждения в необходимости оплаты стоимости заказа путем перечисления денежных средств на счета находящихся в пользовании участников преступной группы банковских карт. Осознавая преимущества хищения денежных средств путем обмана по такой преступной схеме, в целях исключения возможности пресечения правоохранительными органами их незаконной деятельности, ФИО1, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, понимая, что ей предложено стать участником возглавляемой ФИО2 организованной преступной группы, и выполнять в ней определенные преступные функции, дала на это свое согласие.

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности действий, ФИО2, в вышеуказанный период времени, решил вовлечь в созданную им организованную преступную группу на основе сложившихся доверительных отношений своего знакомого, в отношении которого уголовное дело приостановлено, который за вознаграждение в виде денежных средств в течение длительного периода времени должен был систематически совершать мошеннические действия в отношении граждан, проживающих на территории различных субъектов Российский Федерации. Осознавая преимущества осуществления хищения денежных средств путем обмана граждан, по такой преступной схеме, в целях исключения возможности пресечения правоохранительными органами их незаконной деятельности, ФИО2, являясь организатором преступной группы, при этом обладая хорошими организаторскими способностями и склонностью к лидерству, в неустановленные дату и время, но не позднее 08 марта 2023 года, находясь на территории Ульяновской области вовлек в организованную преступную группу для совершения мошеннических действий в отношении граждан, ранее ему знакомое лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, с которым его объединяли приятельские, доверительные отношения, предложив ему принять активное участие в хищении путем обмана денежных средств граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации. В свою очередь лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, понимая, что ему предложено стать участником возглавляемой ФИО2 организованной преступной группы, и выполнять в ней определенные преступные функции, дал на это свое согласие. 

ФИО1, будучи членом организованной ФИО2 преступной группы, должна была осуществлять роль «оператора», то есть, имея в своем пользовании средства мобильной связи, обеспечивающие выход в сеть Интернет, должна была подыскивать оформленные на неустановленных лиц сим-карты для связи, а также номера телефонов ресторанов и кафе, по которым в последующем осуществлять звонки в заведения от имени лиц, заказавших банкет, получать сведения о последних, а именно имя, номер телефона и сумму заказа, после чего осуществлять звонки лицам, заказавшим банкет, в ходе которых, убедить последних в необходимости оплаты стоимости заказа путем перечисления на счет заранее приисканных ею и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, банковских карт, после чего, убедив потерпевших в необходимости оплаты стоимости заказа, предупреждать ФИО2 и «обнальщика» о предстоящем зачислении денежных средств, полученных преступным путем, имея при этом материальную выгоду – часть денежных средств от похищенной суммы; сообщала информацию лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и ФИО2 о предстоящем зачислении незаконно полученных от введенных в заблуждение потерпевших денежных средств, для их последующего обналичивания лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и перевода на находящиеся под ее контролем и контролем ФИО2 банковские счета; непосредственно сама принимала активное участие в совершении мошеннических действий в отношении граждан; подыскивала оформленные на неустановленных лиц сим-карты для связи с гражданами и другими членами преступной группы, а также подыскивала банковские карты для зачисления на их счета денежных средств, добытых преступным путем; вела учет и распределение доходов, полученных организованной преступной группой в результате совершенных преступлений; определяла порядок использования и распределение денежных средств, полученных преступным путем, между участниками организованной преступной группы; давала указания и контролировала работу членов организованной преступной группы; соблюдала меры конспирации и безопасности.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, будучи членом организованной ФИО2 преступной группы, должен был осуществлять определенные ему преступные роли, а именно: 

- поддерживать связь с последним, а также выполнять роль «картовода», подыскивать совершеннолетних граждан, имеющих возможность оформить на свое имя банковские карты для последующего зачисления на их банковский счет денежных средств, добытых преступным путем и передачи их ему в пользование, после чего должен был сообщать ФИО1 и ФИО2 реквизиты данных банковских карт, которые в последующем использовались им для обналичивания с их счетов денежных средств и перевода доли каждому участнику преступной группы, обещая и предоставляя при этом гражданам, оформившим банковские карты, материальную выгоду от преступной деятельности;

- выполнять роль «обнальщика», а именно, получать информацию от ФИО1 и ФИО2 о предстоящем зачислении незаконно полученных от введенных в заблуждение потерпевших денежных средств, соблюдая меры конспирации посредством банкомата обналичивать вышеуказанные денежные средства, после чего, их часть переводить на находящиеся под контролем ФИО1 и ФИО2 банковские счета; 

- непосредственно самому принимать активное участие в совершении мошеннических действий в отношении граждан, действуя в составе организованной ФИО2 преступной группы.

Далее, находившиеся на территории города ФИО2ска и Ульяновской области члены организованной преступной группы, незаконно получали от введенных в заблуждение потерпевших денежные средства, которыми впоследствии распоряжались по своему усмотрению.

Созданная ФИО2 преступная группа характеризовалась постоянством состава, тесной взаимосвязью между его членами, участники преступной группы были связаны между собой общностью интересов, криминальной направленностью мировоззрения и поведения, члены преступной группы тщательно вырабатывали и обсуждали планы совместных преступных действий.

Для поддержания постоянной связи между собой, координации и четкой слаженности действий участники организованной преступной группы имели при себе мобильные телефоны. Используя мобильную связь, ФИО2 поддерживал связь с ФИО1, являющейся членом организованной им преступной группы, а та координировала действия лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, - участника организованной преступной группы перед совершением преступлений и руководила его преступными действиями непосредственно в момент совершаемых ими преступлений.

Члены организованной преступной группы тщательно разрабатывали специальные меры защиты от разоблачения. С целью сокрытия своих преступных намерений и действий, исключения утечки информации о совершаемых ими преступлениях, соучастники преступной деятельности использовали для общения между собой лишь программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», «Whats App», при этом систематически удаляя с памяти телефона все сведения о переписке; периодически меняли абонентские номера, зарегистрированные на третьих лиц.

Таким образом, в марте 2023 года сплотившись в организованную преступную группу ФИО1, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, под руководством ФИО2, являющегося организатором преступной группы, из корыстных побуждений вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет», по предложенной ФИО2 преступной схеме.

Так, ФИО1, действовавшая в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили она и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные в ходе дату и время, но не позднее 11 часов 25 минут 08 марта 2023 года (далее – время московское), предложила ранее знакомому Л.М.В. сообщить ей реквизиты имеющейся у него в пользовании банковской карты ПАО Сбербанк ***, сообщив последнему ложную информацию о том, что реквизиты банковской карты ей необходимы для перевода на счет ее личных денежных средств, их последующего обналичивания Л.М.В. и передачи ей, при этом не осведомляя последнего о своих реальных, совместных с ФИО2 преступных намерениях, на что ФИО3 согласился. 

В неустановленное время, но не позднее 11 часов 25 минут 08 марта 2023 года, ФИО3, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, сообщил ФИО1 реквизиты открытой на его имя банковской карты ПАО Сбербанк ***, в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***, ***.

В неустановленное время, но не позднее 11 часов 25 минут 08 марта 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона бара «Соль», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником бара, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 08.03.2023 года. Неустановленный сотрудник бара, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени П.Я.О., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 5000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 11 часов 46 минут 08 марта 2023 года, действуя совместно и согласованно с участником организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последнему полученные от сотрудника бара «Соль» сведения: имя, абонентский *** П.Я.О. и сумму 5000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

08 марта 2023 года в период времени с 11 часов 25 минут до 11 часов 46 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей П.Я.О. и, путем обмана, представившись сотрудником бара «Соль», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 5 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. П.Я.О., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2 и ФИО1 и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 08 марта 2023 года в 11 часов 46 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 5000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Л.М.В.

Л.М.В., в неустановленное время, не позднее 13 часов 57 минут 08 марта 2023 года, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, полученные от потерпевшей П.Я.О. денежные средства в сумме 5000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, ***, влд. 8, после чего передал похищенные таким образом денежные средства ФИО1 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2 и ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих П.Я.О., причинив последней материальный ущерб на сумму 5000 рублей.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено. Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 13 часов 43 минут 22 марта 2023 года ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в состав которой входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Кувшин», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 24.03.2023 года. Неустановленный сотрудник ресторана, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени Ц.Н.М., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 6 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 14 часов 10 минут 22 марта 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Кувшин» сведения: имя, абонентский *** ФИО4 и сумму 6 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

22 марта 2023 года в период времени с 13 часов 43 минут до 14 часов 10 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей Ц.Н.М. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Кувшин», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 6 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Ц.Н.М., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 22 марта 2023 года в 14 часов 10 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 6 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в ФИО5, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в неустановленное время, не позднее 18 часов 56 минут 22 марта 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей Ц.Н.М. денежные средства в сумме 6 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего остальные похищенные таким образом денежные средства перевел на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4, причинив последней материальный ущерб на сумму 6 000 рублей. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 11 часов 33 минут 24 марта 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Белуга», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 24.03.2023. Неустановленный сотрудник ресторана, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени Ц.Н.Р., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 6 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 11 часов 43 минут 24 марта 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Белуга» сведения: имя, абонентский *** ФИО6 и сумму 6 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

24 марта 2023 года в период времени с 11 часов 33 минут до 11 часов 43 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей Ц.Н.Р. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Белуга», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 6 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Ц.Н.Р., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 24 марта 2023 года в 11 часов 43 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 6 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в Астраханском отделении ***, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 38 минут 24 марта 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей Ц.Н.Р. денежные средства в сумме 6 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Ц.Н.Р., причинив последней материальный ущерб на сумму 6 000 рублей.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 24 минут 26 марта 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона кафе «Ролл», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником кафе, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 01.04.2023. Неустановленный сотрудник кафе, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени Д.Е.А., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 10 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 16 часов 38 минут 26 марта 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника кафе «Ролл» сведения: имя, абонентский *** Д.Е.А. и сумму 10 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

26 марта 2023 года в период времени с 16 часов 24 минут до 16 часов 46 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей Д.Е.А. и, путем обмана, представившись сотрудником кафе «Ролл», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 10 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Д.Е.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 26 марта 2023 года в 16 часов 38 минут и 16 часов 46 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 1 000 рублей и 9 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: *** на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в неустановленное время, не позднее 17 часов 17 минут 26 марта 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей Д.Е.А. денежные средства в сумме 10 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Д.Е.А., причинив последней материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 17 часов 21 минут 27 марта 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона кафе «Причал», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником кафе, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 01.04.2023 года. Неустановленный сотрудник кафе, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени супруги К.П.А., сообщил ФИО1 его данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 10 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 17 часов 46 минут 27 марта 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника кафе «Причал» сведения: имя, абонентский *** К.П.А. и сумму 10 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшему за банкет.

27 марта 2023 года в период времени с 17 часов 21 минуты до 17 часов 46 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки супруге потерпевшего К.П.А. и, путем обмана, представившись сотрудником кафе «Причал», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 10 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. К.П.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенным ФИО1 в заблуждение, согласился оплатить стоимость банкета и осуществил 27 марта 2023 года в 17 часов 46 минут перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 10 000 рублей, со своего платежного счета ПАО Сбербанк ***, открытого в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***Б, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, в неустановленное время, не позднее 19 часов 20 минут 27 марта 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшего К.П.А. денежные средства в сумме 10 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.П.А., причинив последнему материальный ущерб на сумму 10 000 рублей.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 19 часов 09 минут 28 марта 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Шато де Талю», расположенного по адресу: ***А, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана С.Д.А., ФИО1 сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 01.04.2023 года. С.Д.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени П.К.А., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 5 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 20 часов 37 минут 28 марта 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной У.И.В. преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Шато де Талю» сведения: имя, абонентский *** П.К.А. и сумму 5 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

28 марта 2023 года в период времени с 19 часов 09 минут до 20 часов 37 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено,, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей П.К.А. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Шато де Талю», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 5 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. П.К.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 28 марта 2023 года в 20 часов 37 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 5 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в ПАО Сбербанк ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, 

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, в неустановленное время, не позднее 20 часов 41 минуты 28 марта 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей П.К.А. денежные средства в сумме 5 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***Б, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих П.К.А., причинив последней материальный ущерб на сумму 5 000 рублей. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 14 часов 00 минут 31 марта 2023 года ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона кафе «Сербия», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником кафе С.З., ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 01.04.2023. С.З., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени З.О.А., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 6 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 15 часов 14 минут 31 марта 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника кафе «Сербия» сведения: имя, абонентский *** и сумму 6 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

31 марта 2023 года в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 14 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей З.О.А. и, путем обмана, представившись сотрудником кафе «Сербия», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 6 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. З.О.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 31 марта 2023 года в 15 часов 14 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 6 000 рублей, со своей банковской карты РНКБ Банк (ПАО) ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено 

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено., в неустановленное время, согласно распределенной преступной роли, не позднее 17 часов 15 минут 31 марта 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей З.О.А. денежные средства в сумме 6 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих З.О.А., причинив последней материальный ущерб на сумму 6 000 рублей.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 18 часов 20 минут 02 апреля 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Аурум», расположенного по адресу: ***, стр.6, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 08.04.2023 года. Неустановленный сотрудник ресторана, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени Б.Н.С., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 27400 рублей, которую необходимо доплатить. 

Далее, ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 18 часов 36 минут 02 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Аурум» сведения: имя, абонентский *** Б.Е.С. и сумму 27 400 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

02 апреля 2023 года в период времени с 18 часов 20 минут до 18 часов 36 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей Б.Н.С. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Аурум», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 27 400 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Б.Н.С., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 02 апреля 2023 года 18 часов 36 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 27 400 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенного по адресу: ***А, стр. 1, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в неустановленное время, согласно распределенной преступной роли, не позднее 19 часов 18 минут 02 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей Б.Н.С. денежные средства в сумме 27 400 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Б.Н.С., причинив последней материальный ущерб на сумму 27 400 рублей. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 14 часов 54 минут 07 апреля 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено. при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Take it Easy CENTRE», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 08.04.2023. Неустановленный сотрудник ресторана, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени С.Е.А., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 6 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 18 часов 03 минут 07 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Take it Easy CENTRE» сведения: имя, абонентский *** С.Е.А. и сумму 6 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

07 апреля 2023 года в период времени с 14 часов 54 минут до 18 часов 03 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей С.Е.А. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Take it Easy CENTRE», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 6 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. С.Е.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 07 апреля 2023 года в 18 часов 03 минуты перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 6 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в ПАО Сбербанк ***,расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в неустановленное время, согласно распределенной преступной роли, но не позднее 18 часов 58 минут 07 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей С.Е.А. денежные средства в сумме 6 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих С.Е.А., причинив последней материальный ущерб на сумму 6 000 рублей.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 17 часов 03 минут 12 апреля 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона кафе-бара «Медведь», расположенного по адресу: Чувашская Республика, ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана П.О.Ф., ФИО1 сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 22.04.2023. П.О.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени Г.Е.Ю., сообщила ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 40 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

Далее, ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 17 часов 30 минут 12 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника кафе-бара «Медведь» сведения: имя, абонентский *** Г.Е.Ю. и сумму 40 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

12 апреля 2023 года в период времени с 17 часов 03 минут до 17 часов 30 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей Г.Е.Ю. и, путем обмана, представившись сотрудником кафе-бара «Медведь», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 40 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Г.Е.Ю., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 12 апреля 2023 года в 17 часов 30 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 40 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в ПАО Сбербанк ОПЕРУ ЦА, по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено 

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 08 минут 12 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей Г.Е.Ю. денежные средства в сумме 40 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***А, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Г.Е.Ю., причинив последней материальный ущерб на сумму 40 000 рублей. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 09 минут 14 апреля 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Ника», расположенного по адресу: ***А, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 21.04.2023 года. Неустановленный сотрудник ресторана, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени супруги К.Р.А., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 50 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

Далее, ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 17 часов 03 минут 14 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Ника» сведения: имя, абонентский *** К.Р.А. и сумму 50 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшему за банкет.

В период с 16 часов 09 минут 14 апреля 2023 года по 08 часов 38 минут 17 апреля 2023 года, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера 

<

***> ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшему К.Р.А. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Ника», убедила последнего о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 50 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. К.Р.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенный ФИО1 в заблуждение, согласился оплатить стоимость банкета и осуществил 14 апреля 2023 года в 17 часов 03 минуты перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 50 000 рублей, 17 апреля 2023 года в 08 часов 38 минут перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 20 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***, а также 17 апреля 2023 года в 08 часов 35 минут — перевод на сумму 10 000 рублей с банковской карты супруги- К.Г.Р. ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, в неустановленное время, в период с 17 часов 59 минут 14 апреля 2023 года до 08 часов 54 минут 17 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшего К.Р.А. денежные средства в сумме 80 000 рублей обналичил, а именно: 14 апреля 2023 в 17 часов 59 минут, посредством снятия денежных средств в сумме 49 000 рублей в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, и 17 апреля 2023 года в 08 часов 54 минуты, посредством снятия денежных средств в сумме 30 000 рублей в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.Р.А., причинив последнему материальный ущерб на сумму 80 000 рублей.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 26 минут 17 апреля 2023 года ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона кафе «Тамада», расположенного по адресу: ***А, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником кафе, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 22 апреля 2023 года. Неустановленный сотрудник кафе, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени С.Е.В., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 14800 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 16 часов 44 минут 17 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника кафе «Тамада» сведения: имя, абонентский *** С.Е.В. и сумму 14800 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

17 апреля 2023 года в период времени с 16 часов 26 минут до 16 часов 44 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей С.Е.В. и, путем обмана, представившись сотрудником кафе «Тамада», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 14800 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. С.Е.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 17 апреля 2023 года в 16 часов 44 минуты перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 14800 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе *** ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 26 минут 17 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей С.Е.В. денежные средства в сумме 14800 рублей перевел на имеющуюся в его пользовании банковскую карту ПАО Сбербанк ***, открытую на имя ранее ему знакомого К.Н.Е., при этом оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих С.Е.В., причинив последней материальный ущерб на сумму 14800 рублей. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 45 минут 18 апреля 2023 года ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в состав которой входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Скала», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 22.04.2023. Неустановленный сотрудник ресторана, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени супруги Т.А.С., сообщил ФИО1 его данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 9 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

Далее, ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 16 часов 59 минут 18 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Скала» сведения: имя, абонентский *** Т.А.С. и сумму 9 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшему за банкет.

18 апреля 2023 года в период времени с 16 часов 45 минут до 16 часов 59 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшему Т.А.С. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Скала», убедила последнего о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 9 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Т.А.С., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенным ФИО1 в заблуждение, согласился оплатить стоимость банкета и осуществил 18 апреля 2023 года в 16 часов 59 минут перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 9 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***А, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, в неустановленное время, не позднее 17 часов 59 минут 18 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшего Т.А.С. денежные средства в сумме 9 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т.А.С., причинив последнему материальный ущерб на сумму 9 000 рублей. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 17 часов 02 минут 20 апреля 2023 года ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: ФИО7, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Панорама», расположенного по адресу: *** по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 22.04.2023. Неустановленный сотрудник ресторана, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени Н.А.Р., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 8 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

Далее, ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 17 часов 31 минуты 20 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Панорама» сведения: имя, абонентский *** и сумму 8 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

20 апреля 2023 года в период времени с 17 часов 02 минут до 17 часов 31 минуты, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей Н.А.Р. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Панорама», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 8 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Н.А.Р., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 20 апреля 2023 года в 17 часов 31 минуту перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 8 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 09 минут 20 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей Н.А.Р. денежные средства в сумме 8 000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Н.А.Р., причинив последней материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. 

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

Далее в неустановленное время, но не позднее 18 часов 40 минут 22 апреля 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Роза ветров», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана Г.И.А., ФИО1 сообщила заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 29.04.2023. Г.И.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени родственников З.А.В., сообщила ФИО1 его данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 70 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 19 часов 02 минут 22 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Роза ветров» сведения: имя, абонентский *** и сумму 70 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшему за банкет.

22 апреля 2023 года в период времени с 18 часов 40 минут до 19 часов 02 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки дочери потерпевшего ФИО8 и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Роза ветров», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 70 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. З.А.В., получив данную информацию от дочери, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенным ФИО1 в заблуждение, согласился оплатить стоимость банкета и осуществил 22 апреля 2023 года в 19 часов 02 минуты перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 70 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, в неустановленное время, в период с 20 часов 34 минут до 20 часов 36 минут 22 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшего З.А.В. денежные средства в сумме 19400 рублей в 20 часов 34 минуты 22 апреля 2023 года перевел на имеющуюся в его пользовании банковскую карту ПАО Сбербанк ***, открытую на имя его брата А,А.С., а денежные средства в сумме 49 800 рублей в 20 часов 36 минут 22 апреля 2023 года обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенному по адресу: ***, при этом оставив себе часть из вышеуказанных похищенных денежных средств, после чего перевел остальные похищенные таким образом денежные средства на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих З.А.В., причинив последнему материальный ущерб на сумму 70 000 рублей.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действовавший в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили он, ФИО1 и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 22 марта 2023 года, предложил ранее знакомому ему Д.М.В. оформить на свое имя банковскую карту банка ПАО Сбербанк, при этом не осведомляя последнего о своих совместных с ФИО1 и ФИО2 преступных намерениях, на что Д.М.В. согласился. 

22 марта 2023 года, точное время не установлено, Д.М.В., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.1, открыл на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк ***, которую передал в постоянное пользование лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, Действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщил реквизиты вышеуказанной банковской карты ФИО1 и ФИО2

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 25 минут 23 апреля 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, в которую входили она, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласно распределенной преступной роли, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Басарабия», расположенного по адресу: ***, ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 29 апреля 2023 года. Неустановленный сотрудник ресторана, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени У.С.Е., сообщил ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 13 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 17 часов 13 минут 23 апреля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ФИО2 преступной группы, сообщила последним полученные от сотрудника ресторана «Басарабия» сведения: имя, абонентский *** У.С.Е. и сумму 13 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

23 апреля 2023 года в период времени с 16 часов 25 минут до 17 часов 13 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей У.С.Е. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Басарабия», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 13 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. У.С.Е., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 23 апреля 2023 года в 17 часов 13 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 13 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя Д.М.В., открытую в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***.1, и находящуюся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в неустановленное время, согласно распределенной преступной роли, не позднее 18 часов 56 минут 23 апреля 2023 года, действуя в составе организованной преступной группы, полученные от потерпевшей У.С.Е. денежные средства в сумме 13000 рублей обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, ***, при этом, оставив себе часть похищенных денежных средств, после чего остальные похищенные таким образом денежные средства перевел на банковские счета, подконтрольные ФИО1 и ФИО2 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих У.С.Е., причинив последней материальный ущерб на сумму 13 000 рублей.

Далее ФИО1, действовавшая в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили она и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 16 часов 54 минут 10 июля 2023 года, предложила ранее знакомой К.Е.А. сообщить реквизиты имеющейся у нее в пользовании банковской карты ПАО Сбербанк ***, сообщив последней ложную информацию о том, что реквизиты банковской карты ей необходимы для перевода на счет ее личных денежных средств, их последующего обналичивания К.Е.А. и передачи ей, при этом не осведомляя последнюю о своих реальных, совместных с ФИО2 преступных намерениях, на что К.Е.А. согласилась. 

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 54 минут 10 июля 2023 года, К.Е.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, сообщила ФИО1 реквизиты открытой на ее имя банковской карты ПАО Сбербанк ***, в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 54 минут 10 июля 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона банкетного зала «Крылья», расположенного по адресу: ***Е, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником банкетного зала Д.А.Х., ФИО1 сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 15.07.2023 года. Д.А.Х., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени Д.К.С., сообщила ФИО1 ее данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 84 000 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 17 часов 24 минут 10 июля 2023 года, действуя совместно и согласованно с участником организованной преступной группы У.И.В., сообщила последнему полученные от сотрудника банкетного зала «Крылья» сведения: имя, абонентский *** и сумму 84 000 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшей за банкет.

10 июля 2023 года в период времени с 16 часов 54 минут до 17 часов 24 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшей Д.К.С. и, путем обмана, представившись сотрудником банкетного зала «Крылья», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 84 000 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Д.К.С., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2 и ФИО1, и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласилась оплатить стоимость банкета и осуществила 10 июля 2023 года в 17 часов 24 минуты перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 84 000 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в дополнительном офисе ***, расположенном по адресу: ***, пер. ФИО9, ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя К.Е.А.

К.Е.А. в период времени с 19 часов 03 минут до 19 часов 06 минут 10 июля 2023 года, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, полученные от потерпевшей Д.К.С. денежные средства в сумме 50 000 рублей, в 19 часов 03 минуты 10 июля 2023 года обналичила посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, а остальную часть похищенных денежных средств в сумме 33 600 рублей в 19 часов 05 минут 10 июля 2023 года перевела на имеющуюся в ее пользовании банковскую карту ПАО Сбербанк ***, открытую на имя ее отца Т.А.Н., далее в 19 часов 06 минут 10 июля 2023 года обналичила, данную сумму денежных средств посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, ***, после чего передала похищенные таким образом денежные средства ФИО1 Похищенными денежными средствами ФИО2 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2 и ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Д.К.С., причинив последней материальный ущерб на сумму 84 000 рублей. 

Далее ФИО1, действовавшая в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили она и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 14 часов 57 минут 30 августа 2023 года, предложила ранее ей знакомому А. В.А. сообщить ей реквизиты имеющейся у него в пользовании банковской карты ПАО Сбербанк ***, сообщив последнему ложную информацию о том, что реквизиты банковской карты ей необходимы для перевода на счет ее личных денежных средств, их последующего обналичивания А. В.А. и передачи ей, при этом не осведомляя последнего о своих реальных, совместных с ФИО2 преступных намерениях, на что А. В.А. согласился. 

В неустановленное время, но не позднее 14 часов 57 минут 30 августа 2023 года, А. В.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, сообщил ФИО1 реквизиты открытой на его имя банковской карты ПАО Сбербанк ***, в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.

В неустановленное время, но не позднее 14 часов 57 минут 30 августа 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона ресторана «Охота», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником ресторана Ш.И.С., ФИО1 сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 02.09.2023 года. Ш.И.С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени Г.В.А., сообщила ФИО1 его данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 65 800 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 15 часов 12 минут 30 августа 2023 года, действуя совместно и согласованно с участником организованной преступной группы ФИО2, сообщила последнему полученные от сотрудника ресторана «Охота» сведения: имя, абонентский *** и сумму 65 800 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшему за банкет.

30 августа 2023 года в период времени с 14 часов 57 минут до 15 часов 12 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки потерпевшему Г.В.А. и, путем обмана, представившись сотрудником ресторана «Охота», убедила последнего о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 65 800 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. Г.В.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и будучи введенной ФИО1 в заблуждение, согласился оплатить стоимость банкета и осуществил 30 августа 2023 года в 15 часов 12 минут перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 65 800 рублей, со своей банковской карты АО Сбербанк ***, открытой в отделении банка ***,расположенном по адресу: ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя А. В.А.

А. В.А., в неустановленное время, не позднее 17 часов 51 минуты 30 августа 2023 года, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, полученные от потерпевшего Г.В.А. денежные средства обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: ***, после чего передал похищенные таким образом денежные средства ФИО1 Похищенными денежными средствами ФИО2 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2 и ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Г.В.А., причинив последнему материальный ущерб на сумму 65 800 рублей.

Далее ФИО1, действовавшая в составе организованной ФИО2 преступной группы, в которую входили она и ФИО2, согласно распределенной преступной роли, в неустановленные дату и время, но не позднее 16 часов 57 минут 31 августа 2023 года, предложила ранее ей знакомому А. В.А. сообщить ей реквизиты имеющейся у него в пользовании банковской карты ПАО Сбербанк ***, сообщив последнему ложную информацию о том, что реквизиты банковской карты ей необходимы для перевода на счет ее личных денежных средств, их последующего обналичивания А. В.А. и передачи ей, при этом не осведомляя последнего о своих реальных, совместных с ФИО2 преступных намерениях, на что А. В.А. согласился. 

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 57 минут 31 августа 2023 года, А. В.А., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, сообщил ФИО1 реквизиты открытой на его имя банковской карты ПАО Сбербанк ***, в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ***, расположенном по адресу: ***.

В неустановленное время, но не позднее 16 часов 57 минут 31 августа 2023 года, ФИО1, действующая в составе организованной преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с ФИО2, при помощи неустановленного технического средства в сети «Интернет» приискала номер телефона кафе «Диваныч», расположенного по адресу: ***, по которому осуществила телефонный звонок. В ходе разговора с сотрудником кафе, ФИО1 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что она звонит от имени лица, заказавшего банкет на 02.09.2023 года. Неустановленный сотрудник кафе, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последняя звонит от имени П.В.М., сообщил ФИО1 его данные, а именно имя, абонентский *** и сумму предоплаты за банкет в размере 44 640 рублей, которую необходимо доплатить. 

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 17 часов 41 минуты 31 августа 2023 года, действуя совместно и согласованно с участником организованной преступной группы ФИО2, сообщила последнему полученные от сотрудника кафе «Диваныч» сведения: имя, абонентский *** и сумму 44 640 рублей, которую необходимо доплатить потерпевшему за банкет.

31 августа 2023 года в период времени с 16 часов 57 минут до 17 часов 41 минуты, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: ***, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений с абонентского номера *** ранее приисканной ею сим-карты, осуществила телефонные звонки супруге потерпевшего П.В.М. и, путем обмана, представившись сотрудником кафе «Диваныч», убедила последнюю о необходимости внести предоплату стоимости банкета в размере 44 640 рублей путем перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк ***. П.В.М., не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО2, ФИО1 и будучи введенным ФИО1 в заблуждение, согласился оплатить стоимость банкета и осуществил 31 августа 2023 года в 17 часов 41 минуту перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 44 640 рублей, со своей банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой в ВСП ***, расположенном по адресу: ***, ***, на банковскую карту ПАО Сбербанк *** на имя А. В.А.

Далее А. В.А., в неустановленное время, не позднее 19 часов 38 минут 31 августа 2023 года, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, полученные от потерпевшего П.В.М. денежные средства обналичил, посредством их снятия в банкомате ***, расположенном по адресу: *** после чего передал похищенные таким образом денежные средства ФИО1 Похищенными денежными средствами ФИО2, и ФИО1 распорядились по своему усмотрению. 

Своими совместными преступными действиями ФИО2 и ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих П.В.М., причинив последнему материальный ущерб на сумму 44 640 рублей. 

В судебном заседании подсудимый У.И.В. вину не признал и показал, что у него есть знакомые ФИО1 и А. А.С. ФИО1 проживает без регистрации брака с Л.М.М., которого знает с детства, а А,А.С. знает около 10 лет. Какую-либо организованную группу с целью совершения мошеннических действий не создавал и мошеннические действия в составе организованной группы не совершал. В бытовом разговоре рассказывал ФИО1 и Л.М.М., что по телевизору видел много мошеннических схем и более к этой теме в разговорах не возвращались. Через некоторое время ему позвонила ФИО1 и попросила дать в пользование банковские карты. На данную просьбу ответил, что таковых у него не имеется. ФИО1 у него спрашивала, не знает ли он кого-либо, кто может найти банковские карты. Зная, что А. А.С. занимается банковскими картами, дал его телефон ФИО1 Зачем ФИО1 нужны банковские карты не спрашивал, звонил ей только, чтобы узнать о состоянии здоровья Л.М.М. В апреле 2023 года ему позвонил А. А.С., они встретились возле магазина «Би би» на *** в ***, чтобы обсудить высказывания А,А.С. о том, что он оказался в местах лишения свободы из-за него. В ходе встречи он разговаривал только с А,А.С. После данной встречи с А,А.С. не виделись, иногда созванивались по личным вопросам: А. А.С. просил его помочь решить проблему с братом, а он просил помочь его девушке. ФИО1 по его просьбе иногда переводила ему денежные средства в долг на банковскую карту, открытую на имя брата У.Д.В., которые он в последующем возвращал ФИО1

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных им при допросе в качестве обвиняемого, следует, что он вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, пояснял, что какую-либо организованную группу с целью совершения мошеннических действий не создавал и мошеннические действия в составе организованной группы не совершал. ФИО1 по его просьбе иногда переводила ему денежные средства в долг на банковскую карту, открытую на имя брата У.Д.В. (т. 17 л.д. 191-195 уголовное дело ***). 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала частично, суду показала, что в начале марта 2023 года на улице в *** встретилась со своим знакомым ФИО2, последний стал спрашивать о самочувствии сожителя Л.М.М. в связи с проведенной операцией. В ходе общения она рассказала ФИО2, что в связи с болезнью Л.М.М. испытывает финансовые трудности. ФИО2 рассказал ей, что по телевизору видел много мошеннических схем по обману граждан. Ей стало это интересно и в Интернете узнала одну из схем. По этой схеме, человек осуществляет звонок в кафе, ресторан или бар, разговаривает с администратором, представляясь клиентом, говорит о том, что у него планируется мероприятие в их кафе, день сообщает любой, в ответ на это, администратор, думая, что говорит с клиентом, сообщает данные настоящего клиента, количество гостей и сумму предоплаты, а также номер клиента, который бронировал кафе, объяснив это тем, что не помнит, какой номер оставлял при бронировании ранее и просил озвучить. Получив эту информацию, человек должен был звонить настоящему гостю, забронировавшему кафе, представившись ему администратором кафе и сообщить о том, что необходимо внести предоплату за мероприятие в кафе, сумму которой узнал ранее у настоящего администратора, после чего сообщал свой номер банковской карты и настоящий клиент осуществляет перевод предоплаты лжеадминистратору, тем самым осуществляя хищение денежных средств путем обмана. Эта схема ее заинтересовала и она решила ею воспользоваться. Поскольку для этого нужны сим-карты и банковские карты, она в переписке в «Телеграмме» связалась с человеком и на автовокзале в *** купила у него 2 сим-карты. Поскольку в Интернете не смогла найти способ приобрести «левые» банковские карты, позвонила ФИО2 и спросила у него, где можно их приобрести. В ходе разговора ФИО2 ей сказал, что знает человека, который этим занимается и дал номер телефона А,А.С., связавшись с котрым они договорились, что она покупает у него карты, но А. А.С. саму карту не отдает, а сообщит лишь ее номер. На данную карту будут поступать деньги, а А. А.С. будет обналичивать их и переводить ей, за это А. А.С. должен был получать 20-30% от суммы каждого перевода, что его устроило. Что за деньги будут поступать на карту она А,А.С. не говорила. Договорились, что после каждого поступления денежных средств, А. А.С. будет обналичивать их в банкомате, забирать себе свой процент, а ее долю перечислять ей на личную банковскую карту ***. После этого А. А.С. в мессенджере «Whats App» прислал ей номер банковской карты. Для обзвона ресторанов, кафе, баров и граждан она приобрела на рынке *** кнопочный телефон за 500 рублей и сенсорный телефон. После приобретения сим-карт, номера банковской карты начала обзванивать кафе, бары и рестораны. Все эти манипуляции проделывала самостоятельно, с ФИО2 по этому поводу не связывалась, ФИО2 деньги в долг не давала. О том, в какие кафе, бары и рестораны осуществляла звонки, фамилии заказчиков банкетов и суммы заказов записывала в тетрадь и на листках. За период с марта по август 2023 года путем обзвонов похитила денежные средства у 19 граждан: К.А.П., Д.Е.А., Ц.Н.М., Г.В.А., Г.Е.Ю., З.А.В., Б.Н.С., Д.К.С., П.Я.О., Ц.Н.М., П.В.М., П.Я.О., Т.А.С., Н.А.Р., С.Е.В., У.С.Е., С.Е.А., К.Р.А. и З.О.А. С У.И.В. в преступный сговор для систематического совершения мошеннических действий не вступала, действовала совместно и согласованно с А,А.С. Она обзванивала кафе, бары и рестораны, а А. А.С. обналичивал поступившие от прозвонов денежные средства и переводил деньги ей, а себе оставлял свою долю.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, давая в целом аналогичные показания, указывала, что при встрече с ФИО2 в начале марта 2023 года именно он рассказал ей о мошеннической схеме заработка на кафе по предоплатам, которая ее заинтересовала. (т. 5 л.д. 59-63, 133-137, т. 14 л.д. 51-57, 130-132, 160-163, т. 15 л.д. 19-21, 72-74, т. 16 л.д. 170-174, т.17 л.д. 59-62).

Анализируя показания подсудимых ФИО2 и ФИО1, данные ими в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, сопоставляя их с другими исследованными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о том, что подсудимые, излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону и указывая на свою непричастность к совершению мошенничества в составе организованной группы, пытаются избежать ответственности за содеянное и преуменьшить степень своей вины, и принимает во внимание лишь их показания, которые подтверждаются другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Несмотря на занятую подсудимыми позицию, их вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Из показаний А,А.С., оглашенных в порядке п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО2 знаком с 2017 года. В январе 2023 года он встретился с ФИО2 и их общим другом В.А.Ю. В ходе встречи они разговаривали о жизни, а после расставания периодически созванивались. В марте 2023 года ему позвонил ФИО2 и попросил оформить банковские карты для ранее не знакомой ФИО1, с которой лично не виделся, а только разговаривал по телефону и видел фотографию на странице «ВКонтакте» и мессенджере «WhatsApp». Он поинтересовался, сколько они готовы заплатить за карты, на что ФИО2 ответил, что вопрос в деньгах не стоит, а ФИО1 пояснила, что карты нужны для работы. Под «оформлением карт» подразумевали, что он должен будет найти людей, его знакомых или посторонних людей, на которых оформит карты. Согласно договоренности с ФИО2 и ФИО1, его заработок составлял 10 % от суммы каждого поступления, на что он согласился. Он, подыскивал людей, которые открывали для него карты, а он платил им по 500 рублей за карту. С ФИО1 он обговорил, что предоставит ей номер карты, саму карту оставит себе. ФИО1 будет писать ему о поступлении перевода на карту, после чего он будет обналичивать данную сумму перевода, забирая свой процент, а в последующем переводить долю ФИО1, что он в последствии и делал. Деньги переводил либо со своей карты, либо с карты его сестры А.М.С. Что именно за деньги он сначала не знал. В последующем от В.А.Ю. он узнал, что банковские карты нужны для мошеннических действий под предлогом снятия брони в кафе, барах и ресторанах. ФИО2 звонил по кафе, ресторанам и барам и говорил, что супруга бронировала столик в определённый период времени и узнавал какая поступила предоплата, и если никаких данных работники кафе, баров и ресторанов о жене не просили предоставить, то ФИО2 просил перевести половину стоимости предоплаты или чуть больше на банковскую карту. Он пояснял администратору кафе, ресторана или бара, что тому не хватает денежных средств на подарок и при визите все оплатит. ФИО1 повторяла тот же самый процесс как и ФИО2, только говорила о супруге. Также ФИО1 звонила в кафе и говорила, что бронировала банкет, но не помнит номер телефона с которого звонила, после получения от администратора кафе информации о клиентах в том числе о номере телефона. Затем ФИО1 звонила реальному клиенту, представлялась администратором и просила перевести предоплату на указанную карту. Пояснил, что у ФИО10 и ФИО2 был определенный список, а именно те выбирали кафе, бары и рестораны по всей России в интернете и составляли списки и обзванивали их. После чего на эти банковские карты поступали денежные средства и он ходил в банкоматы и снимал с этих карт денежные средства, затем зачислял на его карту либо карту сестры и переводил их ФИО1, себе он брал 10% от суммы перевода. В марте 2023 года, когда ему стало известно от В.А.Ю. о схеме работы по «прозвонам» ФИО1 и ФИО2, он обсудил с ФИО2 и ФИО1 данный вопрос и они подтвердили, что действительно работают по данной схеме и имеют хороший заработок. Он понимал, что может быть привлечен к ответственности за его действия, но его это не остановило, ФИО1 и ФИО2 ему говорили, что никто ничего не узнает. Переводы от «прозвонов» ФИО1 и ФИО2 поступали почти каждый день, он их переводил ФИО1 и ФИО2 на банковские карты аналогичным образом, обналичивая заранее в банкомате и осуществляя перевод ФИО1 и ФИО2 Для них за все время он оформил 4 карты, одну на имя Д.М.В., вторую на свое имя, и еще 2 карты на «левых» людей, все деньги «стекались» на данные карты. Таким образом, он работал с ФИО2 и ФИО1 в период с февраля 2023 года по июль 2023 года. В период с марта по апрель 2023 года, когда не мог дозвониться до ФИО1 по вопросу обналичивания денег с карты, он связывался с ФИО2, или последний ему звонил и говорил, что должна поступить определенная сумма и он должен будет снять деньги в банкомате и перевести их доли на карту ФИО1, при этом свою долю он забирал сразу после обналичивания. В апреле и мае 2023 года, когда ФИО2 уезжал на вахту, то он продолжал контролировать его работу и работу ФИО1, он отчитывался ФИО2 по снятым деньгам, сумме и переводам ФИО1 на карту. Были случаи, когда он обманывал ФИО2 и полностью забирал деньги себе, а ФИО1 говорил, что карта заблокировалась.

Банковская карта ***, открытая на имя Д.М.В. находилась в пользовании у него до сентября 2023 года, когда была изъята в ходе обыска сотрудниками полиции, а все денежные средства поступали на нее от «прозвонов ресторанов» ФИО11 и ФИО2: 22.03.2023 поступили деньги в сумме 5000 рублей с карты ***;24.03.2023 в сумме 5000 рублей с карты ***; 26.03.2023 в сумме 10 000 рублей с карты ***; 27.03.2023 в сумме 10 000 рублей со счета ***; 28.03.2023 в сумме 5000 рублей с карты ***; 31.03.2023 в сумме 6000 рублей; 02.04.2023 в сумме 27400 рублей с карты ***; 07.04.2023 в сумме 6000 рублей с карты ***; 12.04.2023 в сумме 40000 рублей с карты ***; 14.04.2023 и 17.04.2023 в сумме 80 000 рублей с карты ***; 17.04.2023 в сумме 14800 рублей с карты ***; 20.04.2023 в сумме 8000 рублей с карты ***; 22.04.2023 в сумме 70000 рублей с карты ***; 23.04.2023 в сумме 13000 рублей с карты ***.

По просьбе ФИО1 все денежные средства, за вычетом его доли, были переведены на ее банковскую карту (т. 14 л.д. 34-40, т. 14 л.д. 45-48, т. 14 л.д. 60-69, т. 14 л.д. 120-123, т. 15 л.д. 30-32, т. 17 л.д.53-56, т. 17 л.д. 65-68).

ОУР ОМВД России по *** Б.Н.А. в ходе допроса в судебном заседании показал, что в августе 2023 года была получена оперативная информация о неустановленной группе лиц, которые путем обмана, под предлогом внесения предоплаты за банкеты в кафе и ресторанах, совершают хищения денежных средств. Для установления участников данной группы были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе проведенных мероприятий была установлена схема совершения мошеннических действий, а также причастность к их совершению А,А.С., ФИО1 и ФИО2 Оперативным путем было установлено, что организатором данной преступной группы, являлся ФИО2, который вовлек в неё ФИО1 и ФИО12 Последние понимая, что им предложено стать участниками возглавляемой ФИО2 организованной преступной группы, и выполнять в ней определенные преступные функции, дали на это согласие. Для поддержания постоянной связи между участниками преступной группы, координации и четкой слаженности действий участники организованной преступной группы пользовались мобильными телефонами. Деятельность группы координировал ФИО2 с помощью мессенджеров. Он определил преступные роли каждого из членов организованной преступной группы, а именно: ФИО1 должна была осуществлять звонки в рестораны, представляясь клиенткой, бронировавшей банкет. Выяснив у администратора кафе необходимые сведения о дате бронирования, количестве гостей, ФИО1 осуществляла телефонный звонок клиенту, и представляясь сотрудником ресторана, предлагала перевести предоплату за мероприятие. Введенные в заблуждение клиенты ресторана переводили предоплату на указанную ФИО1 банковскую карту. А. А.С. выполнял роль «обнальщика», получал информацию от ФИО1 и ФИО2 о предстоящем зачислении незаконно полученных денежных средств, с помощью банковские карт обналичивал вышеуказанные денежные средства, а затем переводил их на находящиеся под контролем ФИО1 и ФИО2 банковские счета, а часть похищенных денежных средств оставлял себе в качестве материальной выгоды от преступной деятельности. В ходе проведенных обысков по месту жительства ФИО1 и А,А.С. были изъяты банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны, а также в жилище ФИО1 журнал, в котором были обнаружены наименования ресторанов и контакты клиентов. В дальнейшем, в ходе совместной работы следственного отдела и отдела уголовного розыска, были установлены граждане, в отношении которых также были совершены мошеннические действия данной преступной группой: К.Р.А., П.К.А., Д.Е.А., У.С.Е., Ц.Н.М., З.А.В., а также другие граждане, которые обращались в территориальные органы по месту жительства. 

Свидетель У.А.С. в судебном заседании показала, что в начале апреля 2023 года совместно с сожителем П.С.Л. и знакомым А,А.С. ездили по магазинам ***, А. А.С. при этом разговаривал по телефону с У.И.В. После разговора с ФИО2 А. А.С. ей рассказал, что ФИО2 предлагает заработать денег. Ее это заинтересовало и они решили встретиться с ФИО2 около магазина «Би Би», расположенном по адресу ***. При встрече У.И.В. рассказал, что ему необходимы банковские карты для «работы», а именно для занятия мошенническими действиями под предлогом получения задатка за ранее забронированный стол в кафе, баре, ресторане. У него есть девочка, которая занимается данными «разводами», по имени Екатерина. Банковские карты, которые она найдет и оформит на других людей, будут находится у нее в пользовании, но при этом при поступлении на них денег она должна будет их обналичивать, ее процент от данных действий составит 15%, все остальное она должна была переводить на банковскую карту, которую ФИО2 укажет. На предложение ФИО2 она отказалась, поскольку не устроили условия оплаты, но ответила, что готова найти и продать банковскую карту. После этого с ФИО2 больше не встречалась. 19 августа 2023 года П.С.Л. написала Евгения и пояснила, что от ФИО2 и именно про нее он им рассказывал. Евгения интересовалась банковскими картами, на что она предложила ей приобрести банковскую карту АО «Тинькофф Банка», оформленную на имя Алишер, за 5000 рублей. Перед встречей с Евгений она поинтересовалась у А,А.С., действительно ли она от ФИО2, на что А. А.С. пояснил, что Евгения работает с ФИО2, обманывает граждан под предлогом поучения задатка за ранее забронированный стол в кафе, баре, ресторане, а Евгения это ее настоящее имя. С ФИО1 она встретилась около магазина «Гулливер», расположенном по адресу *** и продала ей банковскую карту АО «Тинькофф Банка». Со слов А,А.С. ей известно, что он находил для ФИО1 банковские карты, передавал реквизиты, на банковские карты поступали денежные средства, а он в последующем их обналичивал и отправлял или передавал ФИО1 Способ развода заключался в том, ФИО1 находила кафе, либо ресторан, узнавала о забронированном столе, на чье имя он забронирован, контактную информацию и сумму которую необходимо доплатить. В последующем звонила реальному заказчику кафе, ресторана, представлялась администратором, уточняла в актуальности брони и в последующем просила осуществить оплату за стол в полном объеме, перевести оставшуюся денежную сумму на банковскую карту, которой была карта, предоставленная А,А.С.

Из показаний свидетеля П.С.Л., данных в судебном заседании, а также его показаний, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует в конце марта-начале апреля 2023 года, он совместно сожительницей У.А.С. и знакомым А,А.С. на автомобиле ездили по магазинам ***. В автомобиле А. А.С. разговаривал с ФИО2, после чего сказал, что него есть предложение заработать. Его и У.А.С. это предложение заинтересовало и они встретились с ним у магазина «Би би», расположенном по адресу: ***. С ФИО2 общалась У.А.С., а он уходил в магазин. После возвращения из магазина ФИО2 рассказал ему, что есть работа для него и У.А.С. ФИО2 пояснил, что для работы нужно много банковских карт, которые необходимо оформить либо на себя, либо на других людей, и передать их ему. Банковские карты нужны для совершения мошеннических действий, которые заключаютсмя в том, что он и знакомая Е. совместно прозванивают рестораны и кафе по всей России, представляются клиентом, получают информацию о забронированном столике и банкете, а также данные заказчика, которые оставлялись при заказе. После этого, перезванивают по полученному от администратора номеру заказчика и представляются сотрудником кафе, который сообщает о необходимости перевода предоплаты за банкет на карту директора кафе. Под данным обманным предлогом граждане переводят свои денежные средства по номеру банковской карты, которые сообщает ФИО2 и Е. Банковские карты нужны для зачисления незаконно добытых денег. ФИО2 при А,А.С. сказал ему, что банковские карты, которые он и У.А.С. найдут и оформят на других людей, будут находиться в их пользовании (сама пластиковая карта), но при этом при поступлении на них похищенных денежных средств, они должны будут сообщать ФИО2 о поступлениях и через банкомат обналичивать деньги. 15% от суммы поступивших денег будут оставлять себе, а остальные переводить на карту ФИО2 и ФИО13. От данного предложения он отказался, так как не хотел проблем с законом, а У.А.С. не устроил процент оплаты, но она была готова найти для ФИО2 карту и продать за 5000 рублей. После данного разговора они все разъехались, больше ФИО2 он не видел. 19.08.2023 ему написала Евгения, указала что пишет от ФИО2 и работает с ним, а также ей нужна банковская карта. О продаже карты с Евгенией общалась У.А.С. В этот же день вечером У.А.С. и Евгения встретились около магазина «Гулливер» по адресу: ***, где У.А.С. продала Евгении карту за 5000 рублей ( т. 2 л.д. 37, т. 14 л.д. 21-24).

Свои показания А. А.С. о встрече У.А.С. и П.С.Л. с У.И.В. у магазина «Биби» по адресу: ***, а также о совместном совершении мошеннических действий в отношении граждан, распределении ролей участников подтвердил в ходе очных ставок с У.А.С. и П.С.Л., а также в ходе очных ставок с ФИО1 06.09.2023, 09.09.2024 (т. 13 л.д. 193-196, т. 15 л.д. 36-38, т. 15 л.д. 33-35, т. 16 л.д. 5-7).

При проверке показаний на месте 29.08.2024 А. А.С. показал, в каких банкоматах *** он с марта 2023 года по апрель 2023 года обналичивал денежные средства (т. 15 л.д. 39-56)

У.А.С. об обстоятельствах встречи с ФИО2 у магазина «Биби» по адресу: ***, а также продажи банковской карты АО «Тинькофф Банк» ФИО1 около магазина «Гулливер», расположенном по адресу ***, подтвердила в ходе очной ставки с ФИО1, А,А.С. и ФИО2, а также при проверке показаний на месте 07.07.2024 (т. 14 л.д. 81-87, т. 15 л.д. 22- 24, т. 15 л.д. 36-38, т. 17 л.д. 185-188 уголовного дела *** ).

Об обстоятельствах встречи с ФИО2 у магазина «Биби» по адресу: ***, а также продажи У.А.С. банковской карты АО «Тинькофф Банк» ФИО1 около магазина «Гулливер», расположенном по адресу ***, П.С.Л. подтвердил в ходе очной ставки с А,А.С., а также при проверке показаний на месте 07.07.2024 (т. 14 л.д. 88-94 т. 15 л.д. 33-35).

Из показаний Л.М.М. в судебном заседании следует, что ФИО1 ему не рассказывала о том, что ФИО2 предложил ей зарабатывать деньги мошенническим способом, а также схеме мошеннических действий, при нем ФИО1 мошенничеством не занималась.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Л.М.М., следует, что с 2021 года с ФИО1 проживают совместно. В марте 2023 года он по состоянию здоровья он лег больницу. Пока он находился и больнице ему пришлось потратить все свои деньги. Когда ФИО1 приходила к нему в больницу, то рассказала, что их общий знакомый ФИО2 предложил ей зарабатывать деньги, а именно совершать мошеннические действия, на что она согласилась. Со слов ФИО1 ФИО2 рассказал, как необходимо действовать. Они с ФИО2 составляли определенный список, где выбирали кафе, бары и рестораны по всей России в интернете и обзванивали их. ФИО2 звонил по кафе, рестораны и бары и говорил, что его супруга бронировала столик в определённый период времени и узнавал какая поступила предоплата, и если никаких данных работники кафе, баров и ресторанов о его жене не просили предоставить, то он просил перевести половину стоимости предоплаты или чуть больше на банковскую карту. Он пояснял администратору кафе, ресторана или бара, что ему не хватает денежных средств на подарок и при визите он оплатит. ФИО10 повторяла тот же самый процесс как и ФИО2, только говорила о супруге. Он сам несколько раз слышал, как ФИО1 при нем совершала данные действия. Также от ФИО1 ему стало известно, что ФИО2 познакомил ее с А,А.С., которого она просила оформить для неё банковские карты. После чего на эти банковские карты поступали денежные средства и А.. ходил в банкоматы и снимал с этих карт денежные средства и переводил их ФИО1 и она далее распоряжалась деньгами сама. Он лично с А,А.С. не знаком, лично его не видел, несколько раз звонил ему по телефону, так как задерживались переводы по картам, его об этом просила ФИО1 На кого были оформлены банковские карты он не знает, об этом знали только ФИО1 и А. А.С. Он видел, что ФИО1 записывает в тетрадке и на листках названия кафе и номера телефонов, которые она в последующем использовала в мошеннических действиях. При осуществлении звонков ФИО1 использовала несколько мобильных телефонов, часть которых купила в ломбарде. У нее был в пользовании кнопочный телефон, который она постоянно использовала при звонках. ФИО1 также покупала различные сим-карты, для совершения звонков, которые в последующем выкидывала. В апреле 2023 года она совершала много звонков по кафе, барам и ресторанам, порядка около 20. Деньги от прозвонов ФИО1 на её банковскую карту перечислял А. А.С. В последующем она их снимала, тратила в основном на продукты питания, лекарства для него. Он понимал, что ФИО1 совершает мошеннические действия (т. 2 л.д. 45-47).

Допрошенный в качестве свидетеля Д.М.В. показал, что у него имеется знакомый А. А.С., который в марте 2023 года предложил оформить банковскую карту за вознаграждение, на что он согласился и в последующем предоставил ему банковскую карту. А. А.С. просил его сообщать ему об операциях по данной карте при зачислении денежных средств, за это он обещал делиться с ним частью денег. В конце марта 2023 года он продал А,А.С. находящуюся у него в пользовании банковскую карту *** за 500 рублей, однако доступ к системе Сбербанк онлайн у него остался. При продаже карты ему А. сказал, что денежные средства, поступившие на карту он будет снимать сам. С момента продажи банковской карты на нее стали поступать денежные средства от разных людей, которые ему незнакомы. О размерах поступивших денежных средств он сообщал А,А.С., после чего он производил снятие денежных средств через банкоматы. В последующем он поинтересоваться у А,А.С. о происхождении поступающих денежных средств, на что последний рассказал, что он обзванивает различные кафе, узнает, кто забронировал столики, для проведения досуга, после чего получает информацию от сотрудников кафе, а именно абонентский номер лица забронировавшего столик и уже от лица сотрудников кафе звонит потерпевшим и под предлогом необходимости оплаты «депозита», получает денежные средства на банковскую карту обманным путем. В апреле 2023 года он встретился с А,А.С. который ему сказал, что дал его номер некой девушке по имени Е. и пояснил, что она будет ему периодически звонить и говорить о переводах на банковскую карту, а он должен был подтверждать приход денежных средств на некую сумму. Весь апрель 2023 года он сообщал Е. о приходах денежных средств, а А. А.С. после этого обналичивал деньги. За эту информацию он получил в общей сложности 1600 рублей. В марте 2023 года по просьбе А,А.С. посетил несколько офисов банков ***, в том числе АО «Альфа Банк», АО «Ренессанс Банк», «Уралсиб», ПАО «Совкомбанк» ПАО «ФК Банк Открытие», ПАО «ВТБ», где оформил банковские карты, которые передал У.А.С.

Из показаний свидетеля У.Е.В. следует, что с 2023 года ее сын ФИО2 ведет скрытный образ жизни, с кем живет, как и где живет, ей неизвестно, поскольку он не звонит и ничего не сообщает. У.И.В. гражданства Российской Федерации и, соответственно, паспорта гражданина Российской Федерации, не имеет, передвигается по России со свидетельством о рождении и справкой об освобождении из колонии. У него в пользовании имелись абонентские номера ***. С ФИО1 знакома, периодически просила у нее деньги в долг. Деньги в долг ФИО1 переводила на банковскую карту, открытую на имя сына У.Д.В.

Согласно показаниям У.Д.В., оглашенным в порядке ч. 4 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, у него есть старший брат У.И.В., который ранее проживал в *** до лета 2023 года. С ФИО1 знаком, живет с ней в одном селе. Его мать У.Е.В. брала у ФИО1 деньги в долг, а отдавала наличными или переводом на карту, лично для него ФИО1 денег не переводила, близко с ней он никогда не общался. У него в пользовании была банковская карта ПАО Сбербанк ***, на которую ФИО1 переводила деньги. Данную карту он потерял около 2 недель назад (т. 15 л.д. 65-69).

Оценивая приведенные показания подсудимых потерпевшей, свидетелей в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что они являются последовательными, согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. У суда отсутствуют объективные данные, которые давали бы основание считать, что свидетели оговаривают подсудимого. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности названных лиц, не установлено. Их показания получены и использованы в качестве доказательств в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом, достоверность показаний подтверждается объективными данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах.

Кроме изложенных доказательств, фактические обстоятельства событий преступлений и виновность подсудимых в их совершении нашли свое объективное подтверждение в протоколах следственных действий, заключениях экспертиз, иных документах, исследованных в судебном заседании.

Как следует из протокола обыска от 04.09.2023 в жилище А,А.С., расположенном по адресу: ***, кв, обнаружены и изъяты 8 банковских карт, в том числе: банковская карта ПАО Сбербанк ***, открытая на имя Д.М.В., банковская карта ПАО Сбербанк ***, открытая на имя А.М.С., банковская карта ПАО Сбербанк ***, открытая на имя А,А.С., банковская карта ПАО Сбербанк ***, открытая на имя А,А.С. Кроме того были изъяты 14 сим-карт различных операторов мобильной связи, а также 6 мобильных телефонов (т. 1 л.д. 252-253).

Из протокола обыска от 04.09.2023 следует, что по месту жительства ФИО1 произведен обыск, в ходе которого были изъяты 7 мобильных телефонов, 2 банковские карты АО «ТинькоффБанк» и ПАО «МТС-Банк», 3 слота сим-карт, 8 сим-карты различных операторов мобильной связи, тетрадь формата А5 синего цвета с надписью «Nеоn» (т. 2 л.д. 13-14).

В ходе личного досмотра ФИО1 04.09.2023 у последней изъят мобильный телефон *** 3 банковские карты (т. 2 л.д. 28-30).

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.07.2024 были осмотрены и признаны вещественными доказательствами: банковская карта ПАО «Сбербанк» ***, открытая на имя Д.М.В., банковская карта ПАО «Сбербанк» ***, открытая на имя А.М.С., банковская карта ПАО «Сбербанк» ***, открытая на имя А,А.С., банковская карта ПАО «Сбербанк» ***, открытая на имя А,А.С., мобильный телефон Realmi C 30s 4/64 GB, (imei: ***, imei2:***), изъятые у А,А.С., а также мобильный телефон *** в котором в разделе «Контакты» обнаружены 2 контакта, а именно: «У.» с абонентским номером ***, а также контакт «У.» с абонентским номером ***, находящимся в пользовании ФИО2 При осмотре тетради формата А5 синего цвета с надписью «Nеоn» на ее первом развороте слева обнаружен стикер желтого цвета с записью: «*** В.А.А., 50 000», 2 листа с наименованиями заказов банкетов в ресторанах, а именно: «Свадьба, р-н на старом месте А. ***», «Хлеб Соль кафе, ФИО14, двор ***», «Наполеон А. и И.», «Садовое кольцо Снежана», «Купец». В тетради обнаружены вложенные 2 листа с надписями, выполненными красной шариковой ручкой, среди которых наименования ресторанов, клиентов, уточнений по заказам, стоимость банкета. Среди записей имеется запись «Панорама, 22 апреля в 17:00, А. *** стоимость 8к» (т. 14 л.д. 164-189).

Согласно протоколу обыска от 04.09.2023 при производстве обыска в жилище У.А.С. по адресу: *** обнаружены и изъяты 37 банковских карт, 3 мобильных телефона, 13 слотов от сим-карт (т. 2 л.д. 7-8).

Как следует из протокола личного досмотра П.С.Л. от 04.09.2023 у последнего были обнаружены и изъяты: 2 мобильных телефона, в том числе ***, который находился в пользовании свидетеля У.А.С., а также 6 банковских карт и денежные средства (т. 2 л.д. 28-30).

Из протокола осмотра предметов от 27.07.2024 следует, что был осмотрен мобильный телефон Iphone *** ***, принадлежащий У.А.С. При просмотре мессенджера ««WhatsApp» обнаружены диалоги абонента «Anastasia» (***) с А,А.С. ***), подтверждающие то, что А. А.С. сообщал У.А.С. о том, что занимается преступной деятельностью, а именно обналичиванием денежных средств, обозначив свою роль «обнальщика» при совместном совершении преступлений с ФИО1 и ФИО2, упоминая их в диалоге как «тогайские» (т. 14 л.д. 241-255).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.12.2023 осмотрен CD-R диск, содержащий выписки по банковской карте ***, открытой на имя ФИО1, и по банковской карте ***, открытой на имя Д.М.В.

Как следует из выписки по банковской карте ***, открытой на имя Д.М.В., которая находилась в пользовании А,А.С., на нее поступали денежные средства: 

22.03.2023 в сумме 6000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя Ц.Н.М.;

24.03.2023 в сумме 6000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя Ц.Н.Р.;

26.03.2023 в сумме 1000 рублей и 9000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя Д.Е.А.;

27.03.2023 в сумме 10000 рублей со счета ***, открытого на имя К.П.А.;

28.03.2023 в сумме 5000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя П.К.А.;

31.03.2023 в сумме 6000 рублей с банковской карты АО «РНКБ», открытой на имя З.О.А.;

02.04.2023 в сумме 27400 рублей с банковской карты ***, открытой на имя Б.Н.С.;

07.04.2023 в сумме 6000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя С.Е.А.;

12.04.2023 в сумме 40000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя Г.Е.Ю.;

14.04.2023 в сумме 50000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя К.Р.А.;

17.04.2023 в сумме 20000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя К.Р.А.; 10000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя К.Г.Р.

17.04.2023 в сумме 14800 рублей с банковской карты ***, открытой на имя С.Е.В.;

18.04.2023 в сумме 9000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя Т.А.С.;

20.04.2023 в сумме 8000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя Н.А.Р.;

22.04.2023 в сумме 70000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя З.А.В.;

23.04.2023 в сумме 13000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя У.С.Е.

Из выписки по банковской карте ***, открытой на имя ФИО1, следует, что на данную карту поступали переводы денежных средств с банковской карты ***, октрытой на имя А,А.С.: 22.03.2023 в сумме 9 500 рублей, 24.03.2023 в сумме 18 000 рублей, 26.03.2023 в сумме 11 900 рублей, 27.03.2023 в сумме 11 500 рублей, 28.03.2023 в сумме 23 000 рублей, 31.03.2023 в сумме 6 000 рублей, 02.04.2023 в сумме 24 900 рублей, 07.04.2023 в сумме 7 500 рублей, 12.04.2023 в сумме 38 000 рублей, 14.04.2023 в сумме 47 000 рублей, 17.04.2023 в 08 часов 58 минут в сумме 28 000 рублей, 17.04.2023 в 17 часов 27 минут в сумме 14 000 рублей, 18.04.2023 в сумме 17 000 рублей, 20.04.2023 в сумме 14 000 рублей, 22.04.2023 в сумме 68 000 рублей, 23.04.2023 в сумме 11 500 рублей.

Из этой же выписки следует, что с банковской карты ***, открытой на имя ФИО1 осуществлялись переводы денежных средств на банковскую карту ***, открытую на имя У.Д.В., которая находилась в пользовании ФИО2: 03.02.2023 в сумме 450 рублей, 14.02.2023 в 12 часов 44 минуты в сумме 317 рублей, 14.02.2023 в 13 часов 00 минут в сумме 100 рублей, 14.02.2023 в 15 часов 55 минут в сумме 400 рублей, 18.02.2023 в 11 часов 17 минут в сумме 200 рублей, 23.02.2023 11 часов 17 минут в сумме 200 рублей, 22.03.2023 в сумме 500 рублей, 25.03.2023 в сумме 500 рублей, 24.04.2023 в сумме 500 рублей (т. 11 л.д. 51-67, 68-75).

Как следует из протокола осмотра предметов от 12.07.2024 года, осмотрен CD-R диск, содержащий:

- выписку по платежному счету ПАО «Сбербанк» ***, открытому на имя ФИО1, согласно которой 27.08.2023 в 20 часов 12 минут произведен перевод на сумму 1400 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя У.Д.В.;

- выписку по счету ***, открытому на имя Н.Е.О., согласно которой проводились операции по переводу денежных средств на банковскую карту ***, открытую на имя У.Д.В.: 08.07.2023 в 16 часов 50 минут на сумму 1000 рублей, 08.07.2023 в 20 часов 15 минут на сумму 1000 рублей, 21.07.2023 в 10 часов 51 минуту на сумму 3000 рублей (т. 11 л.д. 179-209, 210-216).

Из протокола осмотра предметов от 09.03.2024 следует, что осмотрен CD-R диск, содержащий выписку по банковской карте ***, открытой на имя У.Д.В. Как следует из выписки на данную банковскую карту с банковской карты ***, открытой на имя ФИО1, поступали денежные средства: 14.02.2023 в 12 часов 44 минуты в сумме 317 рублей; 14.02.2023 в 13 часов 00 минут в сумме 100 рублей; 14.02.2023 в 15 часов 55 минут в сумме 400 рублей; 22.03.2023 в сумме 500 рублей; 25.03.2023 в сумме 500 рублей; 24.04.2023 в сумме 500 рублей (т. 11 л.д. 78-89, 97-100).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.03.2024 осмотрен и признан вещественным доказательством: CD-R диск, содержащий, выписку по платежному счету ***, открытому в ПАО Сбербанк на имя ФИО1, и выписку по счету ***, открытому в ПАО Сбербанк на имя ФИО15

Как следует из выписки по счету *** 27 августа 2023 года в 20 часов 12 минут произведен перевод на сумму 1400 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя У.Д.В.

Из выписки по счету *** следует, что с вышеуказанного счета:

- 08.07.2023 в 16 часов 50 минут произведен перевод в сумме 1 000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя У.Д.В.; 

- 08.07.2023 в 20 часов 15 минут произведен перевод в сумме 1 000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя У.Д.В.;

- 21.07.2023 в 10 часов 51 минуту произведен перевод в сумме 3 000 рубле на банковскую карту ***, открытую на имя У.Д.В. (т. 11 л.д. 198-208, 210-216).

Из протокола осмотра предметов от 09.03.2024 следует, что осмотренный CD-R диск содержит выписки по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя А,А.С., а также ***, открытой на имя А.М.С.

Согласно выписке по банковской карте *** производились операции по переводу денежных средств с данной банковской карты на банковскую карту ***, открытую на имя ФИО1: 22.03.2023 в 19 часов 08 минут в сумме 9 500 рублей; 24.03.2023 в 17 часов 46 минут в сумме 18 000 рублей; 26.03.2023 в 17 часов 25 минут в сумме 11 900 рублей; 27.03.2023 в 19 часов 22 минуты в сумме 11 500 рублей; 28.03.2023 в 20 часов 45 минуты в сумме 23 000 рублей; 31.03.2023 в 17 часов 32 минуты в сумме 6 000 рублей; 02.04.2023 в 19 часов 21 минуту в сумме 24 900 рублей; 07.04.2023 в 19 часов 06 минут в сумме 7 500 рублей; 14.04.2023 в 18 часов 03 минуты в сумме 47 000 рублей; 17.04.2023 в 08 часов 58 минуты в сумме 28 000 рублей; 18.04.2023 в 18 часов 11 минут в сумме 17 000 рублей; 20.04.2023 в 18 часов 48 минут в сумме 14 000 рублей; 22.04.2023 в 20 часов 39 минут в сумме 68 000 рублей; -23.04.2023 в 19 часов 02 минуты в сумме 11 500 рублей. А

Согласно выписке по банковской карте ***, открытой на имя А.М.С., 12.04.2023 по банковской карте произведены операции по зачислению и переводу денежных средств с данной банковской карты: 

- 11.04.2023 в 16 часов 57 минут и 17 часов 39 минут зачисление денежных средств в сумме 8 500 рублей;

- 11.04.2023 в 17 часов 40 минут произведен перевод денежных средств на банковскую карту ***, открытую на имя ФИО1, в сумме 8 400 рублей;

- 12.04.2023 в 20 часов 09 минут произведено зачисление денежных средств в сумме 38 100 рублей; 

- 12.04.2023 в 20 часов 15 минут произведен перевод денежных средств на банковскую карту ***, открытую на имя ФИО1, в сумме 38 000 рублей;

- 03.05.2023 в 18 часов 13 минут произведено зачисление денежных средств на в сумме 30 000 рублей;

- 03.05.2023 в 18 часов 17 минут произведен перевод денежных средств на банковскую карту ***, открытую на имя ФИО1, в сумме 29 700 рублей;

- 08.05.2023 в 17 часов 41 минуту произведено зачисление денежных средств в сумме 19 000 рублей;

- 08.05.2023 в 17 часов 42 минуты произведен перевод денежных средств на банковскую карту ***, открытую на имя ФИО1, в сумме 19 800 рублей (т. 11 л.д. 103-113, 114-121).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.07.2024 осмотрена ***. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что находясь в этой квартире она осуществляла мошеннические действия в отношении потерпевших в период с 08.03.2023 по 31.08.2023 (т. 14 л.д. 95-103).

Из протокола осмотра предметов от 01.08.2024 следует, что осмотренный CD-R диск содержит детализацию по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» ***, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО1 за период с 22.03.2023 по 30.08.2023 год, детализацию по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» ***, находящемуся в пользовании ФИО2 за период с 22.03.2023 по 30.08.2023 год.

Согласно детализации по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» *** были следующие соединения:

22.03.2023 в 11 часов 11 минут исходящий звонок (несостоявшийся) на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

22.03.2023 в 13 часов 05 минут исходящий звонок (несостоявшийся) на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

22.03.2023 в 14 часов 56 минут исходящий звонок (несостоявшийся) на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

22.03.2023 в 15 часов 05 минут исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

22.03.2023 в 15 часов 13 минут исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

22.03.2023 в 19 часов 14 минут исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

22.03.2023 в 19 часов 21 минута исходящий звонок (несостоявшийся) на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

22.03.2023 в 19 часов 25 минут исходящий звонок (несостоявшийся) на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

22.03.2023 в 20 часов 20 минут исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

31.03.2023 в 21 час 42 минуты исходящий звонок (несостоявшийся) на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

31.03.2023 в 21 час 42 минуты исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

31.03.2023 в 21 час 48 минут исходящее сообщение на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

07.04.2023 в 20 часов 42 минуты исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

30.08.2023 в 17 часов 40 минут исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

30.08.2023 в 17 часов 41 минута исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.

Согласно детализации по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» 89084742518, находящемуся в пользовании У.И.В., были соединения: 

22.03.2023 в 15 часов 07 минут исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

24.03.2023 в 15 часов 07 минут исходящий звонок (несостоявшийся) на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

24.03.2023 в 18 часов 00 минут исходящий звонок (несостоявшийся) на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

31.03.2023 в 21 час 42 минуты входящий звонок с номера 89020062044, находящегося в пользовании ФИО1;

18.04.2023 – 10 исходящих звонков на ***, находящийся в пользовании А,А.С.;

18.04.2023 – 2 входящих звонка с номера ***, находящегося в пользовании А,А.С.;

30.08.2023 – 2 входящих звонка с номера *** находящегося в пользовании ФИО1 (т. 12 л.д. 187-250, т. 13 л.д. 1-10).

Как следует из протокола осмотра предметов от 01.08.2024 осмотрена детализация по абонентскому номеру ООО «Cкартел» 89966429498, находящемуся в пользовании А,А.С., согласно которой производились следующие соединения:

08.03.2023 в 15 часов 29 минут исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В.;

22.03.2023 – 5 несостоявшихся входящих звонков с номера 89020062044, находящегося в пользовании ФИО1;

22.03.2023 в 15 часов 08 минут входящее сообщение с номера 89084742518, находящегося в пользовании У.И.В.;

18.04.2023 – 9 входящих звонков (5 несостоявшихся) с номера 89084742518, находящегося в пользовании У.И.В.;

18.04.2023 – 1 исходящий звонок на ***, находящийся в пользовании У.И.В. (т. 13 л.д. 15-50, 51-55).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.02.2024 осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения по банкоматам: 

- ***, расположенному по адресу: *** *** за 27.03.2023;

- ***, расположенному по адресу: *** за 22.03.2023;

- ***, расположенному по адресу: *** за 30.03.2023.

Согласно видеозаписям А. А.С. 22.03.2023, 27.03.2023 и 30.03.2023 снимал наличные денежные средства (т. 1 л.д. 239, т. 13 л.д. 242-248).

По уголовному делу проводились оперативно-розыскные мероприятия «опрос», их результаты предоставлены следователю на основании Федерального закона от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (утверждена Приказом МВД РФ/ФСБ РФ/ФСО РФ/…*** от 27.09.2013. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий опрошены А. А.С. и Д.М.В. и установлена причастность группы лиц к совершению мошенничесскиз действий под предлогом «получения задатка за ранее заказанный стол, для проведения банкета в баре, кафе или ресторане» (т. 1 л.д. 225-245).

На DVD диске, предоставленным на основании постановления о предоставлении результатов от 29.08.2023, содержатся видеозаписи с камер видеонаблюдения по банкоматам: *** по адресу: *** А, стр.1 за 27.03.2023; *** по адресу: *** за 22.03.2023; *** по адресу: *** за 30.03.2023, на которых А. А.С. снимает наличные денежные средства (т. 1 л.д. 225-245).

Д.М.В. и А. А.С. подтвердили сведения, сообщенные им при проведении оперативно-розыскного мероприятия «опрос»: Д.М.В. в ходе допроса его в качестве свидетеля, а А. А.С. при допросе его в качестве свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе проведенных очных ставок

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 01.07.2024 следует, что у ФИО1 получены образцы почерка (рукописного) текста и цифр (т. 14 л.д. 194- 201).

По заключению почерковедческой судебной экспертизы *** от 21.08.2024 исследуемые буквенно-цифровые рукописные записи, расположенные на 6 и 7 страницах (с обеих сторон) тетради формата А5 синего цвета с надписью «Nеоn», с записями – «Свадьба, р-н на старом месте А. ***», «Хлеб Соль кафе, ФИО14, 10 сентября 12:00, 11 человек», «Santa Domingo, Т. ***», «кафе Блинный двор ***», «Наполеон А. и И.», «Садовое кольцо Снежана», «Купец», выполнены ФИО1 Исследуемые буквенно-цифровые рукописные записи, расположенные на стикере желтого цвета с записью «*** В.А.А., 50 000», выполнены ФИО1 Исследуемые буквенно-цифровые рукописные записи, расположенные на 2 вложенных в тетрадь листах белой бумаги формата А 4, сложенных пополам, на которых обнаружены записи, выполненные красной шариковой ручкой, с записью – «Panorama, 22 апреля в 17 :00, А. ***, стоимость 8 к» выполнены ФИО1 (т. 14 л.д. 206-215).

Кроме приведенных выше доказательств, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений содержатся и в других, которые приводятся далее по каждому в отдельности из преступлений. 

1.По преступлению в отношении П.Я.О.

Из заявления П.Я.О. от 08.03.2023 следует, что неизвестное лицо 08.03.2023 путем обмана под предлогом бронирования столика в баре «Соль» похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 5000 рублей (т. 9 л.д.191).

В судебном заседании потерпевшая П.Я.О. показала, что 07.03.2023 в 17 часов 30 минут позвонила в бар «Соль», расположенный по адресу: ***, и забронировала столик на 08.03.2023 года в 16 часов 00 минут, какие- либо денежные средства в этот день не переводила. 08.03.2023 ей позвонила девушка с абонентского номера ***, не представившись сказала, что звонит из бара «Соль», чтобы подтвердить бронь столика на 16:00 и запросила внести предоплату в размере 5 000 рублей, предложив либо заехать и отдать наличными, либо перевести на номер карты. Обсудив данные обстоятельства с подругами она со своей банковской карты *** перевела на присланный номер банковской карты ***, открытой на имя М.В. Д., денежные средства в размере 5 000 рублей. Когда пришло время оплаты после банкета она упомянула о депозите на 5 000 рублей, однако в кафе ответили, что они никогда не берут деньги за бронь столика.

Из показаний свидетеля Л.М.В. следует, что ранее у него в пользовании была банковская карта ***. 08 марта 2023 года сожительница сына ФИО1 попросила у него банковскую карту, чтобы ее родственники смогли прислать ей деньги, а также снять их после поступления. В этот же день в банкомате р.*** он снял с карты 5000 рублей, после чего передал их ФИО1 Позже ему стало известно, что данные деньги получены от совершения мошеннических действий.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 07.09.2024 осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» ***, расположенный по адресу: ***, р.***, в котором 08.03.2023 Л.М.В. были сняты денежные средства, похищенные у П.Я.О. (т. 15 л.д. 75-79).

Из детализации по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» *** находящемуся в пользовании потерпевшей П.Я.О. и детализации по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** за 08.03.2023, содержащейся на CD-R диске, следует, что на абонентский номер, находящийся в пользовании П.Я.О., поступали звонки с абонентского номера, находящегося в пользовании ФИО1 (т. 9 л.д. 195-197, т. 10 л.д. 11-17).

Согласно чеку по операции от 08.03.2023, выписке по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя П.Я.О., выписке по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Л.М.В., 08.03.2023 с банковской карты, открытой на имя П.Я.О. был осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 рублей на банковскую карту, открытую на имя Л.М.В. (т. 9 л.д. 198, л.д. 219-223, т. 10 л.д. 2-5).

Как следует из протокола осмотра предметов от 14.07.2024, детализация по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, чек операции от 08.03.2023, выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, CD-R диск с детализацией по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** за 08.03.2023 год, были осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами (т. 10 л.д. 18-25).

2.По преступлению в отношении Ц.Н.М.

Из заявления Ц.Н.М. от 13.09.2023 следует, что 22.03.2023 неизвестное лицо ввело ее в заблуждение и обманным путем похитило денежные средства в сумме 6 000 рублей (т. 2 л.д.135).

Потерпевшая Ц.Н.М. в судебном заседании показала, что с целью отметить свой день рождения она отправилась в ресторан «Кувшин», расположенный по адресу: ***, чтобы забронировать столик. В ресторане она договорилась о бронировании столика, обсудили меню, общий счет вместе с меню составил 12000 рублей. Администратору пояснила, что внесет деньги после банкета и внесла задаток в сумме 1000 рублей в кассу. 22.03.2023 днем ей с номера *** позвонила девушка и представилась администратором ресторана «Кувшин». Звонившая пояснила, что является новым администратором, сообщила количество человек, сколько будет находиться на банкете, а также дату проведения банкета. После этого скинула ей в мессенджере «WhatsApp» номер карты для перевода денежных средств, а именно ***, М.В. Д. и попросила внести на данную карту 50% от общей суммы заказа, а именно 6000 рублей. Со своей карты *** ПАО «Сбербанк» 22.03.2023 она перевела на вышеуказанную карту 6000 рублей. 24.03.2023 после проведенного банкета ей принесли полный счет на 12000 рублей. На ее возмущение о том, что половина суммы за банкет была уже оплачена переводом, ей пояснили, что деньги вносятся в кассу, переводы они не принимают. После этого она поняла, что ее обманули. Ущерб в сумме 6000 рублей для нее не является значительным, ее ежемесячный доход составляет 53 000 рублей в месяц.

Из выписки по счету дебетовой карты ***, открытой на имя Ц.Н.М., чека по операции от 22.03.2023 следует, что 22.03.2023 был осуществлен перевод денежных средств в размере 6000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 2 л.д. 138, 139).

Как следует из детализации по абонентскому номеру ***, а также детализации по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, 22.03.2023 на абонентский ***, находящийся в пользовании Ц.Н.М., поступали звонки с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО1 (т. 2 л.д.140-148, 175-178). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.07.2024 детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» *** были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 151-155, т. 2 л.д. 192-195).

3.По преступлению в отношении Ц.Н.Р.

Из заявления Ц.Н.Р. от 25.03.2023 следует, что 24.03.2023 неизвестное лицо путем обмана и злоупотреблением доверия похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей (т. 4 л.д.243)

Потерпевшая Ц.Н.М. в судебном заседании показала, что у нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» ***. 23.03.2023 года в 10 часов она позвонила в ресторан «Белуга» по телефону *** и забронировала столик на 5-6 человек на 18 часов. В 11 часов 30 минут ей с номера телефона 

<

***> позвонила девушка, представилась администратором ресторана «Белуга» - Анной, и сообщила о необходимости внесения депозита на сумму 6 000 рублей, а также в смс-сообщении прислала номер банковской карты ***, открытой на имя М.В. Д. Она перевела со своей банковской карты денежные средства в сумме 6 000 рублей на номер карты, присланный Анной. По приезду в ресторан ей сообщили, что у них депозит не предусмотрен и менеджер Анна не работает. Причиненный материальный ущерб в размере 6 000 рублей является для нее значительным. 

Согласно протоколу явки с повинной от 27.11.2023 ФИО1 сообщила о хищении денежных средств в размере 6000 рублей под предлогом бронирования ресторана «Белуга» у жительницы *** (т. 5 л.д. 43)

Как следует из чека операции, детализации по банковской карте ***, открытой на имя Ц.Н.Р., с банковской карты *** на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В., осуществлен перевод денежных средств в размере 6 000 рублей (т. 4 л. 250, т. 5 л.д. 10-13).

Из детализации по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании Ц.Н.Р., следует, что 24.03.2023 производились соединения с абонентским номером ***, находящимся в пользовании ФИО1 (т. 4 л.д. 250-255).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.03.2024 чек операции и сведения по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Ц.Н.Р., а также детализация по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» *** были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 235-239).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.03.2024 были осмотрены выписка по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Ц.Н.Р., и выписка по банковской карте ***, открытой на имя Д.М.В. В ходе осмотра было установлено, что 24.03.2023 в 11 часов 43 минуты осуществлен перевод денежных средств с банковской карты *** в сумме 6000 рублей. 24.03.2023 в 17 часов 38 минут произведено снятие денежных средств с банковской карты *** в сумме 21 700 рублей (т. 5 л.д. 240-244).

Как следует и протокола осмотра предметов от 14.03.2024 был осмотрен и признан вещественным доказательством CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, который находился в пользовании ФИО1, согласно которой с данного абонентского номера 24.03.2023 осуществлялись звонки на абонентский ***, находящийся в пользовании Ц.Н.Р. (т. 6 л.д. 1-3).

4.По преступлению в отношении Д.Е.А.

Из заявления Д.Е.А. от 20.09.2023 следует, что 26.03.2023 неизвестное лицо путем обмана и злоупотребления доверием похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей (т. 2 л.д. 208).

Д.Е.А. в ходе допроса в судебном заседании показала, что ранее в ее пользовании находилась банковская карта ПАО Сбербанк ***. С целью бронирования столика для празднования своего дня рождения в конце марта 2023 года обратилась в кафе «Ролл», расположенное по адресу: ***. с целью бронирования столика в данном заведении. С сотрудниками она обговорила все условия проведения банкета и забронировала столик на 01.04.2023 года. 26.03.2023 ей на абонентский телефон позвонила девушка с неизвестного абонентского номера ***, представилась администратором кафе «Ролл» и спросила, бронировала ли она столик в кафе на 01.04.2023, на что она ответила утвердительно. В ходе разговора звонившая девушка попросила ее перевести денежные средства в качестве предоплаты в сумме 10000 рублей, которые войдут в счет оплаты меню ее банкета и вносить уже ничего не нужно будет. Звонившая девушка прислала ей смс-сообщение с номером банковской карты ПАО «Сбербанк» *** для осуществления перевод предоплаты. В этот же день она с использованием своего мобильного телефона через приложение «Сбербанк Онлайн» осуществила перевод денежных средств в сумме 10000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» *** на номер банковской карты ПАО «Сбербанк» ***, получателем был указан М.В. Д. Девушка ей пояснила, что перевод осуществляется на имя директора кафе «Ролл» Д.М.В.. 01.04.2023 после празднования дня рождения ей был выставлен счет на сумму около 10000 рублей и попросили оплатить данную сумму. Она показала сотрудникам кафе чек об операции по переводу на сумму 10 000 рублей, но последние ей сообщили, что денежные средства за столики оплачиваются только в кассу, и все условия сделки банкетов обсуждаются только по официальному абонентскому номеру данного кафе или назначенного администратора. Тогда она поняла, что 26.03.2023 ей звонил не администратор данного кафе, другой человек, который похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 10000 рублей. Причиненный ущерб для нее не является значительным.

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.10.2023 осмотрены и признаны вещественными доказательствами:

- детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** находящемуся в пользовании потерпевшей Д.Е.А. за 26.03.2023 год, согласно которой, 26.03.2023 в период с 16:24 до 16:46 (по московскому времени) осуществлялась связь с абонентским номером ***, находящимся в пользовании ФИО1, 

- выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Д.Е.А., согласно которой 26.03.2023 в 16 часов 38 минут и 16 часов 46 минут (МСК) с данной банковской карты были осуществлены переводы денежных средств в сумме 1000 и 9000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 2 л.д. 212-215, 218-222, 224-225).

Из протокола осмотра предметов от 28.10.2023 следует, что осмотрена выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Д.Е.А. 26.03.2023 в период с 16 часов 38 минут до 16 часов 46 минут были осуществлены переводы денежных средств с данной банковской карты на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***, открытую на имя Д.М.В., в размере 1000 рублей и 9000 рублей (т.2 л.д. 226-228, т. 3 л.д. 16-18).

Как следует из протокола осмотра предметов от 14.03.2024 осмотрен CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 26.03.2023 год, согласно которой 26.03.2023 с данного абонентского номера осуществлялись звонки на абонентский ***, находящийся в пользовании Д.Е.А. (т. 3 л.д. 8-11, 12-14).

5.По преступлению в отношении К.П.А.

Согласно заявлению К.П.А. от 30.03.2023 неизвестное лицо 27.03.2023 мошенническими действиями, а именно введя в заблуждение, завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 10000 рублей (т. 7 л.д.201).

Из показаний допрошенного в судебном заседании потерпевшего К.А.П. следует, что 26.03.2023 он со своей супругой приехал в кафе «Причал» по адресу: ***, Спортивная 27, чтобы заказать столик на 01.04.2023 и отметить день рождения. Весь разговор по поводу заказа столика велся с администратором по имени В. (тел.***). Обсудив условия заказа и бронирование столика, его супруга оставила номер своего телефона для связи, а именно ***. 27.03.2023 в 17:16 с номера телефона *** его супруге поступил телефонный звонок от девушки по имени Е., которая представилась администратором кафе «Причал». Данная девушка сообщила об их брони на 01.04.2023, столик на 10-15 человек, и сообщила о необходимости внести предоплату 1000 рублей с человека. Так как они сами не знали о количестве человек, которые придут на банкет, решили внести денежные средства в размере 10000 рублей, для того чтобы не потерять бронь. Звонившая девушка сообщила его супруге о том, что необходимо указанную сумму внести на счет получателя, который она скинет смс-сообщением супруге. Супруга получив смс-сообщение с номером счета, перекинула данное сообщение ему, для того чтобы он перевел денежные средства в сумме 10000 рублей. Он через приложение «Сбербанк онлайн» в телефоне, с банковской карты ПАО «Сбербанк» ***, перевел денежные средства в сумме 10000 рублей на счет ***, получателем был М.В. Д. После того как денежные средства были переведены, с супругой снова связалась девушка по имени Е., и подтвердила получение денежных средств. 30.03.2023 супруга решила уточнить в кафе, о возможности обсудить меню на предстоящий банкет. Позвонив в кафе «Причал» супруге ответила девушка и в ходе беседы она сообщила, что никакие денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве бронирования по их заказу не поступали. Приехав в кафе им сообщили, что никакая Е. у них не работает, и человек М.В. Д., как получатель денежных средств им не известен. Они поняли, что их обманули мошенники и сообщили о данном факте в полицию.

Свидетель К.О.А. в судебном заседании показала, что 26.03.2023 она со своим супругом приехала в кафе «Причал» по адресу: ***, заказать столик на 01.04.2023для празднования дня рождения. Весь разговор по поводу заказа столика велся с администратором по имени Вероника (тел. Номер ***). Обсудив условия заказа и бронирование столика, она оставила номер своего сотового телефона (*** для связи. 27.03.2023 в 17:16 часов с номера телефона *** ей поступил телефонный звонок. Звонила девушка, которая представилась Е. из ресторана «Причал» и сообщила о необходимости внести предоплату 1000 рублей с человека. Не зная о количестве человек на банкете, решили внести денежные средства в размере 10000 рублей. Звонившая девушка прислала смс-сообщение с номером счета, которое она перенаправила супругу. Супруг через приложение «Сбербанк онлайн» на счет ***, получатель М.В. Д. перевел денежные средства в размере 10 000 рублей. 30.03.2023 она решила уточнить у ресторана о возможности обсудить меню на предстоящий банкет. Позвонив по номеру телефону, указанном в приложении «2Gis», ответила девушка, и в ходе беседы она сообщила, что никакие денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве бронирования по их заказу им не поступали. По приезду в ресторан им сообщили, что никакая Е. у них не работает, и человек М.В. Д. как получатель денежных средств им не известен.

Согласно протоколу выемки от 09.04.2023 года у К.П.А. изъят чек по операции ПАО «Сбербанк» от 07.03.2023 (т.7 л.д. 218-219).

Из протокола осмотра предметов от 27.02.2024 следует, что осмотрены: 

- чек по операции ПАО «Сбербанк» по банковской карте К.П.А., согласно которому 27.03.2023 с банковской карты ***, открытой на имя К.П.А., на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В. осуществлен перевод денежных средств в размере 10000 рублей;

- детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО1 за 27.03.2023 год, согласно которой, 27.03.2023 осуществлялась связь с абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании К.П.А. (т. 7 л.д. 240-243, т. 8 л.д. 12-15, )

Как следует из протокола осмотра предметов от 04.07.2024 осмотрены: 

выписка по счету ***, открытому на имя К.П.А. в ПАО Сбербанк. Согласно выписке 27.03.2023 года в 17 часов 46 минут с данного счета осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В.;

детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» 

<

***> находящемуся в пользовании потерпевшего К.П.А. за 27.03.2023 год, согласно которой, 27.03.2023 года в период с 17 часов 16 минут до 18 часов 59 минут (московское время) осуществлялась связь с абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании обвиняемой ФИО1 (т. 8 л.д.33-39, 40-44).

6.По преступлению в отношении П.К.А.

Из заявления П.К.А. от 06.09.2023 следует, что 28.03.2023 неизвестное лицо путем обмана и злоупотребления доверием похитило у нее денежные средства в размере 5000 рублей (т. 3 л.д. 32)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей П.К.А. следует, что ранее в ее пользовании находилась банковская карта ПАО Сбербанк ***. В апреле 2023 года она решила отметить день рождения в ресторане «Шато де Талю», расположенном по адресу: ***А, для чего за несколько дней до банкета она обратилась в ресторан по телефону, забронировала столик на 01.04.2023 и обсудила условия банкета, согласно которым сумма банкета с учетом меню составила около 10 000 рублей, полную оплату необходимо произвести после праздника. 28.03.2023 вечером ей поступил звонок с телефонного номера ***, звонила девушка, которая представилась администратором ресторана «Шато де Талю» и попросила перевести половину денежных средств за предзаказ, то есть 5 000 рублей и в мессенджере «WhatsApp» прислала номер телефона, на который ей нужно было перевести вышеуказанную сумму для оплаты столика. В этот же день через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 5 000 рублей с открытой на ее имя банковской карты *** на банковскую карту № ***, открытую на имя М.В.. 01.04.2023, перед походом в ресторан на рабочий номер телефона ресторана прислала скриншот об оплате предзаказа, на что ей сообщили, что денежные средства за столики и предзаказ оплачиваются только в кассу, и все условия сделки банкетов обсуждаются только по официальному абонентскому номеру данного ресторана или назначенного администратора. После этого она поняла, что ее обманули и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей (т. 3 л.д. 52-53).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 181 УПК РФ показаний свидетеля С.Д.А. следует, что весной 2023 года работала официантом в ресторане «Шато де Талю», расположенном по адресу: *** А, в трудовые обязанности входило, в том числе прием брони, принятие заказов, обслуживание столов. В конце марта 2023 года на рабочий номер ресторана поступил звонок от девушки, которая не представилась. В ходе диалога девушка представилась П.К.А. и сказала, что она собирается отметить свой день рождения в ресторане «Шато де Талю», заказала столик на двоих на 01.04.2024. Через пару дней позвонила девушка и сказала, что забронировала стол на 01.04.2023, пояснив, что у нее будет мероприятие. Поскольку на 01.04.2023 был один заказ от П.К.А. она уточнила П.К.А. ли сейчас разговаривает по телефону, на что последняя ответила утвердительно. Девушка начала уточнять по поводу предзаказов, а также уточнила с какого мобильного телефона она звонила первый раз. На указанную просьбу она полностью продиктовала номер телефона. 01.04.2023 года утром П.К.А. прислала на рабочий номер скриншот, подтверждающий оплату предзаказа, отчего они удивились. После выяснения всех обстоятельств они поняли, что П.К.А. и их обманули мошенники (т. 2 л.д. 65-66).

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.04.2024 осмотрена выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя П.К.А. согласно которой, 28.03.2023 года в 20 часов 37 минут был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 3 л.д. 42-42. 44-46).

Из протокола осмотра предметов от 14.07.2024 следует, что осмотрен CD-R диск, на котором находится детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» 89897090545, находящемуся в пользовании П.К.А., согласно которой 28.03.2023 на вышеуказанный номер поступали звонки с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО1 (т. 3 л.д. 70-77, 78-81).

Как следует из протокол осмотра предметов от 05.09.2024 осмотрен CD-R диск, на котором находится детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» 

<

***>, который находился в пользовании ФИО1 Из детализации следует, что 28.03.2023, с абонентского номера 

<

***> осуществлялись звонки на абонентский ***, находящийся в пользовании П.К.А. (т. 3 л.д. 88-90, 91-94).

7.По преступлению в отношении З.О.А.

Из заявления З.О.А. от 01.04.2023 следует, что 31.03.2023 неизвестное лицо мошенническим способом завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 6000 рублей (т. 8 л.д. 48).

Из показаний потерпевшей З.О.А., оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что вечером 30.03.2023 в кафе «Сербия» заказала банкет, обсудив все вопросы с владельцем кафе и обговорив меню, внесла предоплату в сумме 5000 рублей. 31.03.2023 года в 14 часов 56 минут ей с номера *** позвонила девушка, представилась администратором кафе «Сербия» «Е.» и сказала, что неверно была внесена сумма предоплаты и необходимо доплатить. С использованием приложения Сбербанк онлайн она перевела не хватающую сумму в размере 6 000 рублей на номер банковской карты ***, при переводе было указано имя М. Д. 01.04.2023 после окончания банкета в кафе «Сербия» при расчете ей сообщили, что необходимо доплатить 6 000 рублей, а администратор кафе ей 31.03.2023 не звонил. Причиненный ей материальный ущерб в размере 6 000 рублей является значительным (т. 8 л.д. 58-59).

Свидетель С.З. в судебном заседании показал, что является владельцем кафе «Сербия», расположенного по адресу: ***. 30.03.2023 около 20 часов 30 минут в кафе пришли мужчина по имени Антон и женщина по имени О., которые арендовали помещение кафе для проведения банкета и внесли предоплату в размере 5000 рублей. 01.04.2023 около 10 часов был проведен банкет, по завершению которого Антону и О. был предоставлен счет на сумму 13140 рублей. При расчете Антон и О. пояснили, что к внесенным ранее денежным средствам в качестве предоплаты в сумме 5000 рублей, они внесли еще 6000 рублей путем перевода на банковскую карту администратора кафе. Он сообщил гостям, что ни ему, ни сотрудникам кафе данная сумма не поступала. В ходе установления обстоятельств произошедшего выяснилось, что 31.03.2023 на рабочий телефон кафе поступил звонок с абонентского номера ***. Звонила женщина, которая сообщила, что она является хозяйкой банкета и сообщила, что меняется количество гостей и попросила уточнить ее контактный номер, так как она не помнила какой номер она оставила для связи, после чего он, доверяя словам женщины, продиктовал номер.

Из протокола выемки от 24.04.2023 следует, что у З.О.А. были изъяты копия скриншота журнала звонков по абонентскому номеру телефона +*** скриншот чека о переводе денежных средств на сумму 6000 рублей (т. 8 л.д. 64-65).

Согласно протоколу осмотра от 01.06.2023 были осмотрены копия скриншота журнала звонков потерпевшей З.О.А. по абонентскому номеру *** и скриншот чека о переводе денежных средств на сумму 6000 рублей от 31.03.2023 ПАО РНКБ Банк, согласно которому с банковской карты *** на банковскую карту *** 31.03.2023 осуществлен перевод на сумму 6000 рублей (т. 8 л.д. 66-67, 69-70).

Как следует из протокола осмотра документов от 19.02.2024 осмотрены ответ на запрос из «РНКБ банк (ПАО) по банковскому счету ***, открытому на имя З.О.А. и выписка по банковской карте *** за период с 31.03.2023 по 03.04.2023, согласно которым 31.03.2023 осуществлен перевод денежных средств в размере 6000 рублей с банковской карты *** на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 8 л.д. 75-77, 78-80, 153).

Из протокола осмотра предметов от 19.02.2024 следует, что были осмотрены ответ на запрос из ПАО «МТС», CD-диск с детализацией соединений по абонентскому номеру 

<

***>, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО1. Согласно детализации 31.03.2023 осуществлялись звонки с абонентского номера 

<

***> на абонентский ***, находящийся в пользовании З.О.А. (т. 8 л.д. 88-97, 98-99).

8.По преступлению в отношении Б.Н.С.

Из заявления Б.Н.С. от 03.04.2023 следует, что неизвестные лица 02.04.2023 путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 27400 рублей (т. 9 л.д. 56).

Потерпевшая Б.Н.С. в судебном заседании показала, что на 08 апреля 2023 года ею был заказан банкет в ресторане «Аурум», расположенном по адресу: ***, стр. 6. 02 апреля 2023 года примерно в 17 часов 20 минут ей с номера телефона 

<

***> позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником ресторана «Аурум». В ходе телефонного разговора вышеуказанная женщина попросила ее внести предоплату за банкет в размере 27 400 рублей. После этого ей поступило сообщение с номером банковской карты, куда она должна была перевести денежные средства в размере 27 400 рублей. Не заподозрив ничего подозрительного, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» *** произвела онлайн-перевод безналичных денежных средств в сумме 27 400 рублей через мобильное приложение банка на указанную ей неизвестной женщиной банковскую карту ***, на имя М.В. Д. Звонившая женщина обращалась к ней по имени и была осведомлена деталями заказанного ей вышеуказанного банкета. Чтобы подтвердить заказ 03 апреля 2023 года попыталась позвонить по телефону ***, однако телефон был выключен. Данный факт ее насторожил и она перезвонила в ресторан «Аурум», где ей ответили, что денежные средства от нее не поступали. Действиями неизвестных лиц ей был причинен материальный ущерб на в размере 27 400 рублей.

Из протокола осмотра от 22.06.2023 следует, что осмотрены ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» *** по банковскому счету ***, открытому на имя Д.М.В. и отчет по банковской карте *** на имя Д.М.В., согласно которым 02.04.2023 в 18 часов 36 минут на счет *** поступили денежные средства в размере 27400 рублей от Б.Н.С. (т. 9 л.д. 96-106, 121-123).

Как следует из протокол осмотра документов от 22.06.2023 были осмотрены ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» *** по банковскому счету ***, открытому на имя Д.М.В., и отчет по банковской карте ***, открытой на имя Д.М.В., согласно которым 02.04.2023 в 18 часов 36 минут на счет *** от Б.Н.С. поступили денежные средства в размере 27400 рублей (т. 9 л.д. 79-94, 125-127).

Согласно протоколу осмотра от 14.07.2023 были осмотрены:

выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Б.Н.С., согласно которой 02.04.2023 с банковской карты *** осуществлен перевод на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В., в размере 27400 рублей;

CD-R диск с детализацией соединений по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** находящемуся в пользовании ФИО1, CD-R диск с детализацией соединений по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании Б.Н.С., согласно которым 02.04.2023 производились соединения между абонентскими номерами *** и *** (т. 9 л.д. 138-141, 144-155, 158-164, 165-170). 

9.По преступлению в отношении С.Е.А.

Из заявления С.Е.А. от 07.04.2023 следует, что неизвестное лицо 07.04.2023 в период времени с 16 часов 41 минуты по 18 часов 04 минуты путем обмана и злоупотреблением доверия завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 6 000 рублей (т. 4 л.д. 75).

Из показаний потерпевшей С.Е.А., оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 03.04.2023 через сайт кафе «Тейк ит изи» забронировала столики для празднования своего дня рождения. В этот же день ей из кафе перезвонили и подтвердили бронь на 6 человек. 07 апреля 2023 года около 16 часов 40 минут с номера *** позвонила женщина, представилась администратором кафе «Тейк ит изи» и сообщила, что у нее бронь на 08.04.2023 года и для подтверждения брони необходимо внести предоплату в размере 6000, приехав в кафе или переводом на банковскую карту ***, на имя М.В. Д. После чего она со своего мобильного телефона с использованием приложения «Сбербанк онлайн» перевела денежные средства на карту***. После перевода ей позвонила девушка, с которой она ранее разговаривала и сказала, что отправила ей чек и квитанцию о бронировании, которые она не получила. После этого на сайте кафе «Тейк ит изи» она оставила заявку на обратный звонок. 07.04.2023 ей позвонили с абонентского номера *** и сообщили, что никакого заказа на бронь не поступало. После этого она поняла, что ее обманули. Причинённый ущерб в размере 6000 рублей является для нее значительным (т. 2 л.д. 120-122).

Согласно протоколу явки с повинной от 10.10.2023 обвиняемая ФИО1 призналась в совершении 7 апреля 2023 года хищения под предлогом предоплаты денежных средств в размере 6000 рублей за бронирование столика в кафе в *** (т. 4 л.д. 198).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 07.04.2023 осмотрен мобильный телефон «Iphone 11» в корпусе красного цвета, *** ***, принадлежащий С.Е.А. В приложении «Сбербанк онлайн» обнаружен чек по операции перевода денежных средств с карты Е.А. С. на карту Х. М.В. Д. на сумму 6000 рублей (т. 4 л.д. 77-78)

Из протокола осмотра документов от 08.07.2023 следует, что были осмотрены ответы на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковским картам *** и ***. Банковская карта *** открыта на имя Д.М.В. 07.04.2023 года в 18 часов 03 минуты на карту поступили денежные средства в сумме 9000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя С.Е.А.. В 18 часов 58 минут 07.04.2023 года с данной карты в банкомате *** происходит выдача наличных денежных средств. Банковская карта *** открыта на имя С.Е.А. 07.04.2023 года в 18 часов 03 минуты произошло списание денежных средств в сумме 6000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 4 л.д. 128-133).

Как следует из протокола осмотра документов от 06.09.2023 осмотрены сопроводительное письмо и CD-R диск с ответом на запрос ПАО «МТС» по абонентским номерам ***, детализация по абонентскому номеру *** ПАО «Теле2». Базовые станции абонентского номера *** расположены в период с 04.04.2023 года по 07.04.2023 года по адресу: ***, 0.03 км юго-западнее ОГУ Тагайское РТП, башня. 07.04.2023 года осуществлялись звонки на абонентский ***. С абонентского номера *** 07.04.2023 в 21 час 19 минут поступли смс сообщения на абонентский ***. В момент отправления сообщений абонентский *** находился по адресу: ***, 0.03 км юго-западнее ОГУ Тагайское РТП, башня. ФИО16 зарегистрирован на имя С.Е.А. 07.04.2023 года на него поступали звонки с абонентских номеров *** (т. 4 л.д. 141-182).

10.По преступлению в отношении Г.Е.Ю.

Как следует из заявления Г.Е.Ю. от 13.04.2023 неизвестное лицо 12.04.2023 в период с 17 часов до 18 часов путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 40 000 рублей (т. 6 л.д. 60).

Потерпевшая Г.Е.Ю. в судебном заседании показала, что 1 февраля 2023 года она с будущим супругом Г.С.В. позвонили в кафе «Медведь», расположенное по адресу: ***, чтобы забронировать кафе для празднования бракосочетания 22 апреля 2024 года по номеру телефона ***. На звонок ответила девушка и сказала, что на 22 апреля 2024 года кафе свободно и для бронирования необходимо внести предоплату в размере 5000 рублей на банковскую карту на имя «А. Н. П», что она и сделала. При разговоре сотрудники кафе сказали, что нужно будет приехать в начале апреля 2023 года для обсуждения меню и условий проведения банкета. 07 марта 2023 года она и супруг приехали в кафе, где их встретила администратор по имени О. с которой они обговорили условия банкета. В начале апреля 2023 года ей позвонила девушка с абонентского номера *** которая сообщила, что звонит из кафе «Медведь» и что за неделю или за полторы будет необходимо внести предоплату в размере 40000 рублей или 50000 рублей. 12.04.2023 года в 17 часов 03 минуты ей на мобильный телефон с абонентским номером *** поступил телефонный звонок с абонентского номера ***. Девушка представилась администратором кафе «Медведь», назвала имя Е. и сказала, что сегодня необходимо внести предоплату в размере 40000 или 50000 рублей, а также уточнила, что у нее была ранее предоплата в размере 5000 рублей. Е. продиктовала номер банковской карты ***, на которую она должна была перевести денежные средства. О необходимости внесения предоплаты она пояснила, что сегодня будут договариваться с поставщиками и по этой причине необходимо внести предоплату именно сегодня. После разговора с будущим супругом о предоплате она перевела 40000 рублей на банковскую карту ***, номер которой продиктовала ей Е.. Вечером Г.С.В. перезвонил в кафе для уточнения о получении предоплаты в размере 40000 рублей, на что ему пояснили, что денежных средства они не получали. Она поняла, что стала жертвой обмана.

Из показаний свидетеля Г.С.В., оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 181 УПК РФ, следует, что на 22.04.23 у них с У.Е.Ю. было запланировано проведение свадебного торжества, для чего 01.02.2023 они в кафе «Медведь», расположенном по адресу: ***, забронировали кафе на указанную дату. Условиями бронирования было внесение предоплаты в размере 5000 рублей, которые Г.Е.Ю. перевела на банковскую карту, открытую на имя А. Н. П. Кроме того, им необходимо было приехать в начале апреля 2023 года в кафе для обсуждения меню. Во время бронирования Г.Е.Ю. оставила свой номер телефона. 07 марта 2023 года он с Г.Е.Ю. вновь приехали в кафе, где с администратором О. обговорили количество гостей, меню банкета и порядок оплаты. Согласно договоренности первая часть это предоплата за неделю-полторы в размере 40000 или 50 000 рублей, вторую часть необходимо будет внести 21 апреля 2023 года, о способы оплаты не обсуждались. 12.04.2023 Г.Е.Ю. позвонила девушка, представилась администратором кафе «Медведь» и сказала, что сегодня нужно оплатить 40000 или 50000 рублей в счет предоплаты. После звонка из кафе У. перезвонила ему и сказала, что необходимо внести предоплату в размере 40000 рублей. Г.Е.Ю. перевела 40000 рублей на номер банковской карты, который продиктовала девушка. В этот же день он перезвонил в кафе «Медведь» и спросил о получении предоплаты, но ему ответили, что денежных средств они не получали, они им не звонили и произвести предоплату не просили. После этого понял, что они с Г.Е.Ю. стали жертвами мошенников (т. 6 л.д. 144-146).

Согласно протоколу выемки от 12.05.2023 у Г.Е.Ю. были изъяты: скриншоты из мобильного телефона на бумажных носителях, на двух листах; детализация оказанных услуг по абонентскому номеру *** за период с 06.04.2023 года по 13.04.2023 года; выписка по банковскому счету *** (т. 6 л.д. 150-153).

Из протокола осмотра документов от 12.05.2023 следует, что была осмотрены скриншоты из мобильного телефона на бумажных носителях; детализация оказанных услуг по абонентскому номеру *** за период с 06.04.2023 года по 13.04.2023 года; выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ***, открытому на имя Г.Е.Ю., согласно которой 12.04.2024 осуществлен перевод денежных средств в размере 40000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 6 л.д. 185-191, т. 7 л.д. 2-3).

Как следует из протокола осмотра документов от 04.06.2024 осмотрена выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Г.Е.Ю. 12.04.2023 в 17 часов 30 минут осуществлен перевод денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» *** (Г.Е.Ю.) в сумме 40 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *** (Д.М.В.) (т. 7 л.д. 4-6)

Согласно протоколу осмотра от 10.06.2024 был осмотрен CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1, согласно которому, 12.04.2023 года в период с 18 часов 03 минут до 23 часов 53 минут осуществлялось соединение с абонентским номером ***, находящимся в пользовании Г.Е.Ю. (т. 6 л.д. 154-184, т. 7 л.д. 9-13, 14-17).

11.По преступлению в отношении К.Р.А.

Из заявления К.Р.А. от 23.09.2023 следует, что в период с 14.04.2023 по 17.04.2023 неизвестные похитили у него денежные средства, причинив значительный материальный ущерб в размере 80 000 рублей (т. 3 л.д. 99).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего К.Р.А. следует, что в начале апреля 2023 года, для празднования своего дня рождения, находясь в ресторане «Ника», расположенном по адресу: *** «А», он забронировал банкет на 21.04.2023. По поводу банкета разговаривал с администратором, которая пояснила о необходимости внесения предоплаты в размере 10 000 рублей. Обсудив все интересующие вопросы он внес предоплату в размере 10 000 рублей. 14.04.2023 в 13 часов ему позвонила девушка, представилась администратором ресторана «Ника» и сказала, что для подтверждения брони на 21.04.2023 необходимо внести предоплату в размере 60 000 рублей на приобретение продуктов и в смс-сообщении прислала номер банковской карты. После получения смс-сообщения он перевел денежные средства в размере 60 000 рублей. 15.04.2023 ему снова позвонила девушка, представилась администратором ресторана «Ника» и сообщила о необходимости оплатить остаток денежных средств за банкет. Через приложение «Сбербанк онлайн» он перевел на указанный в предыдущем сообщении номер карты еще 20 000 рублей. 20.04.2023 в ресторане «Ника» администратор ему предложил оплатить за банкет 80 000 рублей, на что он пояснил, что данную сумму он переводил на карту по просьбе девушки, которая представилась администратором. При проверке данных обстоятельств выяснили, что в ресторан звонила девушка и сообщила, что у нее заказан банкет на 21.04.2023. Она попросила уточнить, на какую сумму и по какому номеру она оформляла данный заказ на банкет, после чего сотрудниками ресторана были сообщены ей все необходимые сведения. После этого он понял, что его обманули мошенники. Причиненный материальный ущерб на сумму 80 000 рублей для него является значительным (т. 3 л.д. 139-141).

Согласно протоколам осмотра предметов от 24.09.2023 и 25.10.2023 осмотрены: 

детализация по абонентскому номеру ПАО «Мегафон» ***, находящемуся в пользовании потерпевшего К.Р.А. С 17 часов 09 минут 14.04.2023 до 16 часов 22 минут 17.04.2023 (московское время) поступали звонки с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО1;

выписка по банковским картам ПАО «Сбербанк» *** и ***, открытыми на имя К.Р.А. и К.Г.Р., согласно которым, в период с 17 часов 03 минут 14.04.2023 года по 08 часов 38 минут 17.04.2023 года были осуществлены переводы денежных средств с данной банковской карты на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***, открытую на имя Д.М.В. в сумме 10000 рублей, 20000 рублей и 50000 рублей (т. 3 л.д. 112-115, 117-120, 121-124, 153-162).

Из протокола осмотра предметов от 14.03.2024 следует, что осмотрен CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» 

<

***>, находящемуся в пользовании ФИО1 С 14.04.2023 по 17.04.2023 с абонентского номера 

<

***> осуществлялись звонки на ***, находящийся в пользовании К.Р.А. (т. 3 л.д. 171-178, 179-182)

12.По преступлению в отношении С.С.В.

Согласно заявлению С.Е.В. от 21.08.2023 она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана и злоупотребления доверием 17.04.2023 похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 14800 рублей под предлогом получения задатка за ранее забронированный банкет в кафе «Тамада» (т. 1 л.д. 208).

Из показаний потерпевшей С.Е.В., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале апреля 2023 года она запланировала отмечать свой день рождения, для чего в ресторане «Тамада», расположенном по адресу: ***А, забронировала столик на 22.04.2023, а также договорилась, что оплата банкета будет произведена после его проведения. Вечером 17.04.2023 ей с номера *** позвонила девушка, представилась администратором ресторана «Тамада» и пояснила о необходимости внесения 50% от общей суммы заказа, а именно 14 800 рублей. После звонка в мессенджере «WhatsApp» прислала номер карты ***, выданной на имя М.В. Д., на которую она перевела со своей карты *** деньги в сумме 14 800 рублей. После проведенного банкета 22.04.2023 ей принесли полный счет и пояснили, что деньги вносятся в кассу, переводы они не принимают. После этого она поняла, что ее обманули (т. 2 л.д. 96-98).

Из протокола осмотра предметов от 06.10.2023 следует, что были осмотрены:

детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании потерпевшей С.Е.В., согласно которой 17.04.2023 поступали звонки с абонентского номера ***, находящегося в пользовании ФИО1;

выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя С.Е.В. согласно которой, 17.04.2023 года в 16 часов 44 минуты осуществлен перевод денежных средств в сумме 14800 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***, открытую на имя Д.М.В. (1 л.д. 219-223, т. 2 л.д. 65-69, 74-78, л.д. 79-83).

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.05.2024 осмотрена детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1, согласно которой 17.04.2023 осуществлялись звонки на ***, ***, находящийся в пользовании С.Е.В. (т. 2 л.д. 60-63)

13.По преступлению в отношении Т.А.С.

Из заявления Т.А.С. от 24.04.2023 следует, что 23.03.2023 он заказал ресторан «Скала». 18.04.2023 позвонили из ресторана «Скала» и попросили перевести 9000 рублей. В ресторане узнал, что от них никто не звонил (т. 10 л.д. 183).

Из показаний потерпевшего Т.А.С., оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 23.03.2023 он в ресторане «Скала» по адресу: ***, заказал столик для празднования своего дня рождения, где определился с суммой банкета, количеством гостей и меню. 18.04.2023 ему позвонил администратор ресторана «Скала» и сказала о необходимости внесения предоплаты в размере 9 000 рублей, чтобы не потерять бронь, смс-сообщением прислала номер банковской карты. Получив смс-сообщение с номером счета, он через приложение «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перевел денежные средства в сумме 9000 рублей на счет банковскую карту ***, получатель М.В. Д. Через некоторое время он позвонил администратору, но номер телефона был недоступен. Тогда он позвонил в ресторан и сообщил о том, что перевел деньги, на что ему ответили, что человек М.В. Д., как получатель денежных средств им не известен. Также ему сообщили, о том, что бронь столика осуществляется либо наличными денежными средствами, либо оплата через кассу, никаким иным способом. Поняв, что его обманули о данном факте он сообщил в полицию. Ущерб на сумму 9 000 рублей не является для него значительным (т. 10 л.д. 214-216, т. 11 л.д. 6-7).

Свидетель Т.Т.А. показала, что ее супруг Т.А.С. заказал столик на 22.04.2023 в ресторане «Скала», расположенном по адресу: ***, чтобы отметить свой день рождения. 17.04.2023 обговорив меню с администратором, она внесла предоплату в сумме 15 000 рублей. Супруг рассказал ей, что 18.04.2023 ему позвонил администратор ресторана «Скала», которая полностью продублировала информацию по его бронированию и сказала о необходимости внесения предоплаты, чтобы не потерять бронь. Звонившая девушка сообщила о том, что необходимо 9 000 рублей внести на счет получателя, который она скинет смс-сообщением. Получив смс-сообщение с номером счета, перенаправила его супругу, чтобы последний перевел денежные средства в сумме 9000 рублей на счет 2202 2063 2829 5204, получатель М.В. Д. Через некоторое время супругу позвонил администратору, но его номер был недоступен. В последующем от сотрудников ресторана он узнал, что М.В. Д., как получатель денежных средств им не известен и понял, что его обманули.

Из протокола осмотра предметов от 22.04.2024 следует, что осмотрена выписка по счету ПАО «Сбербанк» ***, открытого на имя Т.А.С., согласно которой 18.04.2023 в 17 часов 59 минут осуществлен перевод в сумме 9000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 11 л.д. 10-14).

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.07.2024 осмотрены: 

выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Т.А.С., согласно которой 18.04.2023 в 17 часов 59 минуты произведен перевод в сумме 9000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк *** открытую на имя Д.М.В.

детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО1 согласно которой 18.04.2023 осуществлялись звонки на абонентский ***, находящийся в пользовании Т.А.С. (т. 11 л.д. 8-9, 33-41,42-46)

14.По преступлению в отношении Н.А.Р.

Из заявления Н.А.Р. от 21.04.2023 следует, что 20.04.2023 неизвестное лицо обратилось к ней с просьбой внесения предоплаты в размере 8000 рублей за бронирование столика в ресторане «Панорама», которую она внесла на банковскую карту ***, открытую на имя М.В. Д. (т. 8 л.д. 157).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Н.А.Р. следует, что в начале апреле 2023 года она по телефону забронировала столик в ресторане «Панорама», расположенном по адресу: ***, для встречи с одноклассниками на 20 апреля 2023 года. За несколько дней до назначенной даты ей позвонили девушка с номера ***, представилась администратором ресторана «Панорама» Е. и попросила внести предоплату за бронирование столика в размере 1000 рублей за каждого человека. Предоплату необходимо было внести сегодня, а меню обсудить при встрече на следующий день. Через несколько минут на ее телефон поступило смс- сообщение с абонентского номера *** в котором был указан номер банковской карты ***, выданной на имя М.В.. В этот же вечер она со своей банковской карты *** перечислила денежные средства в размере 8000 рублей на карту, которая была указана в смс- сообщении. После перевода ей позвонила Е. и сказала, что денежные средства поступили и ей отправят чек о предоплате. На следующий день она позвонила на номер, с которого ей звонила Е., но срабатывал автоответчик. Перезвонив на городской номер ресторана «Панорама» ей ответили, что никакой брони в их ресторане на указанную дату нет и банковской карты, на которую она перечислила денежные средства так же нет. После этого она поняла, что ее обманули, а деньги перевела мошенникам (т. 8 л.д. 165-167, 222-224).

Согласно протоколу выемки от 20.04.2024 у Н.А.Р. изъят мобильный телефон «***», который был осмотрен 20.04.2023. В мобильном телефоне обнаружены сведения о переводе денежных средств потерпевшей Н.А.Р. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 8 л.д. 230-233, 234-237)

Из протокола осмотра от 14.07.2024 следует, что были осмотрены:

выписка по банковской карте ***, открытой на имя Н.А.Р., согласно которой, 20.04.2023 года в 17 часов 31 минуту был осуществлен перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В.; 

детализация по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО1, согласно которой в период с 18 часов 02 минут до 18 часов 33 минут 20.04.2023 с данного абонентского номера осуществлялись звонки на ***, находящийся в пользовании Н.А.Р.;

детализация по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании отеля «Панорама», согласно которой на данный номер поступали звонки с номера ***, находящегося в пользовании ФИО1; 

выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Д.М.В. 20.04.2023 года в 17 часов 31 минуту поступил перевод денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Н.А.Р., в сумме 8 000 рублей (т. 8 л.д. 177-189, 191-197, 206-212, т. 9 л.д. 22-30, 32-34, 35-42) 

15.По преступлению в отношении З.А.В.

Из заявления З.А.В. от 07.09.2023 следует, что неизвестное лицо 22.04.2023 путем обмана и злоупотребления доверием похитило денежные средства в размере 70000 рублей под предлогом получения задатка за ранее забронированный банкет в кафе «Роза ветров» (т. 3 л.д. 249).

В судебном заседании потерпевший З.А.В. показал, что он вместе с дочерью Б.А.А. занимались подготовкой к ее свадьбе, для чего они 29.03.2023 в ресторане «Роза Ветров», расположенном по адресу: ***, ***, забронировали банкетный зал, он внес предоплату в размере 30 000 рублей. При заказе банкета общались с менеджером по имени Хуршида, которой оставили для контактов свои номера телефонов *** (Б.А.А.) и *** (его). В середине апреля 2024 года представителем ресторана им была озвучена окончательная сумма за банкет в размере 148 455 рублей + 10% за обслуживание (с учетом предоплаты 30 000 рублей), разница в размере 133 300 рублей должна быть внесена в день свадьбы 29.04.2023. Со слов дочери ему стало известно, что 22.04.2023 в 18 часов 15 минут ей с номера телефона *** позвонила управляющая ресторана «Роза Ветров» по имени Екатерина и сообщила, что менеджер, которая ведет их банкет заболела, все вопросы по банкету решает она и необходимо внести предоплату за банкетное меню в размере 133 300 рублей, либо половину от этой суммы. Так как последней была предоставлена вся информация которую знали только он, его дочь и менеджер Х., подозрений о том, что ей позвонили мошенники, у него не было. 22.04.2023 в 18 часов 21 минуту дочери прислали в смс-сообщении номер банковской карты ***, открытой на имя М.В. Д., куда необходимо перевести деньги. По просьбе дочери 22.04.2023 в 19 часов 02 минуты он перевел денежные средства в размере 70 000 рублей на банковский счет по номеру карты ***. 22.04.2023 в 19 часов 04 минуты Е. перезвонила дочери и сказала, что денежные средства получила, чек о переводе вышлет позже. Перезвонив в ресторан дочь попросила пригласит к телефону управляющую Е., на что ей ответили, что администратора с таким именем у них нет. В результате вышеуказанных действий неизвестных ему причинен материальный ущерб в размере 70 000 рублей.

В ходе допроса свидетель Б.А.А. показала, что 29.04.2023 у нее должна была состояться свадьба, она занималась подготовкой, участие в подготовке принимал также ее отец З.А.В. 29.03.2023 она с отцом в ресторане «Роза Ветров», расположенном по адресу: ***, ***, ***, забронировали банкетный зал, за бронирование зала отец внес предоплату в размере 30 000 рублей. В середине апреля 2024 года они вновь приехали в ресторан, чтобы утвердить банкетное меню, и была озвучена окончательная сумма в размере 148 455 рублей + 10% за обслуживание. Оставшиеся денежные средства в размере 133 300 рублей должны будут заплатить в день свадьбы 29.04.2023. 22.04.2023 в 18 часов 15 минут ей с номера *** позвонила управляющая ресторана «Роза ветров» Е. и сообщила, что менеджер, которая ведет их банкет заболела, и, что все дела по банкету передали ей. Звонившая сказала, что ей необходимо внести предоплату за банкетное меню в размере 133 300 рублей, либо половину от этой суммы. Через некоторое время Е. в смс-сообщении прислала номер банковской карты ***, открытой на имя М.В. Д., на которую по ее просьбе З.А.В. перевел деньги в размере 70 000 рублей. Е. перезвонила ей и сообщила, что денежные средства получены и чек о предоплате вышлет позже. В итоге чек выслан не был, абонентский номер с которого она звонила, находился вне зоны действия сети. Она звонила в ресторан, спрашивала управляющую Е., на что ей ответили, что девушка по имени Е. у них не работает. Тогда она поняла, что их обманули мошенники и завладели деньгами в размере 70 000 рублей 

Как следует из протоколов осмотра документов от 16.10.2023, 28.10.2023 и 04.07.2024 были осмотрены: 

детализация по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании потерпевшего З.А.В., согласно которой 22.04.2023 в период с 18 часов 40 минут до 21 часа 11 минут осуществлялись соединения с абонентскими номерами ***, находящимися в пользовании ФИО1;

выписка по банковской карте ***, открытой на имя З.А.В., согласно которой, 22.04.2023 в 19 часов 02 минуты (МСК) с данной банковской карты был осуществлен перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В. (т. 4 л.д. 2-7, 10-14, 16-17, 18-20

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.07.2024 осмотрен и признан вещественным доказательством CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО1, согласно которой 22.04.2023 с вышеуказанного номера осуществлялись звонки на ***, находящийся в пользовании З.А.В. (т. 4 л.д. 22-24, 25-28).

16.По преступлению в отношении У.С.В.

Как следует из заявления У.С.Е. от 15.09.2023 неизвестное лицо 23.04.2023 путем обмана и злоупотребления доверием похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 13000 рублей (т. 3 л.д.190)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей У.С.Е. следует, что в начале апреля 2023 года для празднования своего дня рождения на 29.04.2023 забронировала ресторан «Басарабия», расположенный по адресу: ***, на общую сумму 26000 рублей, внесла предоплату в размере 13 000 рублей. 23.04.2023 ей с номера *** позвонила девушка, представилась администратором ресторана «Басарабия», назвала количество гостей, а также полную стоимость в размере 26000 рублей. Звонившая пояснила, что ранее была внесена предоплата в размере 13000 рублей и сейчас необходимо внести оставшуюся половину, а именно 13000 рублей на номер банковской карты, которую она пришлет смс-сообщением. После этого она со своей банковской карты перевела денежные средства в сумме 13000 рублей на банковскую карту ***, номер которой прислали смс-сообщением. После проведения 29.04.2023 банкета ей принесли чек на сумму 13000 рублей и пояснили, что денежные средства вносятся в кассу ресторана, переводы по банковским картам не осуществляются. После этого она поняла, что ее обманули. Причиненный материальный ущерб в размере 13 000 рублей для нее является значительным (т. 3 л.д. 224-225).

Из протоколов осмотра документов от 14.03.2024, 20.10.2023, 28.10.2023 следует, что осмотрены:

детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** находящемуся в пользовании потерпевшей У.С.Е., согласно которой 23.04.2023 в период с 16 часов 25 минут до 17 часов 16 минут осуществлялись соединения с абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО1;

выписка по счету дебетовой карты ***, открытой на имя У.С.Е., согласно которой 23.04.2023 осуществлен перевод денежных средств в сумме 13000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Д.М.В.; 

CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» *** находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО1, согласно которому 23.04.2023 с номера *** осуществлялись звонки на ***, находящийся в пользовании У.С.Е. (т. 3 л.д. 196-199, 200-203, 205-206, 207-209, 212-219, )

17.По преступлению в отношении Д.К.С.

Из заявления Д.К.С. от 10.07.2023 следует, что неизвестное лицо, которое представилось управляющим банкетным залом «Крылья», путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом аванса за расчет с поставщиками похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 84000 рублей (т. 5 л.д. 88).

Из показаний потерпевшей Д.К.С. следует, что у нее в пользовании находились номера телефонов *** и *** оператора ПАО «МТС», а также мобильный телефон iPhone 11», на котором установлено приложение «Сбербанк-онлайн». На 15.07.2023 у нее была запланирована свадьба, в связи с чем для проведения банкета в декабре 2022 года она забронировала банкетный зал «Крылья», расположенный по адресу: *** «Е» на вышеуказанную дату. 01 июля 2023 года она созванивалась с администратором А., обговорили детали по поводу предстоящего банкета. 10 июля 2023 года с абонентского номера *** ей позвонили и представились управляющим банкетного зала «Крылья» Е. и попросили перевести денежные средства в качестве предоплаты на банковскую карту, поскольку необходимо оплатить деньги поставщикам. С использованием приложения Сбербанк-онлайн она перевела 84 000 рублей по номеру карты 2202 2062 7205 7279, открытую на имя Е.А.. После приезда в ресторан ей сообщили, что вышеуказанные денежные средства в ресторан не поступили и она поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия в отношении нее и денежные средства она перевела неустановленному лицу. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в размере 84 000 рублей. 

Из показаний Д.А.Х., оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст.181 УПК РФ, следует, что в период с 2021 года по ноябрь 2023 года она работала администратором в банкетном зале «Крылья», расположенном по адресу: *** «Е». В ее должностные обязанности входили: встреча и контакты с гостями, получение аванса, контроль зала, составление расписание, закуп продуктов. В декабре 2022 года обратилась Д.К.С. по телефону осуществляла бронирование банкетного зала. После этого, дату не помнит, ей позвонил директор банкетного зала «Крылья» и сообщил, что у одной клиентки украли телефон и ей надо позвонить для уточнения деталей банкета. Она перезвонила на номер телефона, который прислала директор, ей ответила женщина и сообщила, что у нее украли телефон, и она хотела уточнить, встречаются ли они сегодня в банкетном зале для обсуждения мероприятия, на что она ответила, что сегодня все в силе. Данная женщина знала все детали бронирования, а именно какие абонентские номера были оставлены для связи с Д.К.С., какая внесена предоплата и что они встречаются сегодня. В тот же день приехала Д.К.С. и она спросила у нее про оплату банкетного зала, на что Д.К.С. ответила, что уже перевела 84 000 рублей. Услышав, что Д.К.С. уже оплатила, она проверила поступление денежных средств и номер карты, на которую Д.К.С. перевела денежные средства, выяснилось, что оплата к ним не поступала и что Д.К.С. перевела денежные средства неизвестному лицу (т. 5 л.д. 230-232).

Допрошенная в качестве свидетеля К.Е.А. показала, что в 2023 году у нее в пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк» ***, выданная на имя ее предыдущую фамилию ФИО17. Примерно 10 июля 2023 года к ней на работу пришла ее знакомая ФИО1 и попросила продиктовать номер своей карты, чтобы на нее зачислили зарплату, так как своей личной банковской карты не имеет и ей не к кому обратиться. После этого, 10.07.2023 в 17 часов 24 минуты на карту поступили денежные средства в размере 84000 рублей от Д.К.С. Я. После этого с ней связалась ФИО1 и сообщила, что это ее заработная плата и деньги нужно передать наличными. В банкомате в р.*** она сняла 50000 рублей наличными, а 33600 рублей перевела на карту своего отца Т.А.Н. ***, после чего сняла с карты отца денежные средства в сумме 33600 рублей. В этот же день она все снятые денежные средства передала ФИО1 

Из протокола явки с повинной от 27.11.2023 следует, что ФИО1 призналась в совершении в июле 2023 года хищения путем обмана под предлогом бронирования банкетного зала «Крылья», находящегося в ***, денежных средствах в сумме 84000 рублей (т. 5 л.д. 127-128).

Как следует из протокола выемки от 19.12.2023 у Д.К.С. были изъяты мобильный телефон «iPhone 11», в корпусе фиолетового цвета, ***, с находящимися внутри сим - картами оператора ПАО «МТС» с абонентскими номерами телефонов *** (т. 5 л.д. 166-170).

Согласно протоколу осмотра предметов от 19.12.2023 был осмотрен мобильный телефон «iPhone 11», в корпусе фиолетового цвета, ***, с находящимися внутри сим - картами оператора ПАО «МТС» с абонентскими номерами телефонов ***, ***. В ходе осмотра обнаружен ярлык «Сбол», при входе в который было установлено, что к приложению привязаны 4 банковские карты, в том числе ***. 10 июля 2023 года с вышеуказанной банковской карты осуществлен перевод денежных средств в сумме 84 000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя К.Е.А. (т. 5 л.д. 172-179).

Как следует из протокола осмотра предметов от 02.03.2024 были осмотрены:

детализация по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании потерпевшей Д.К.С. (ФИО18) К.С., согласно которой, 10.07.2023 года в период с 17 часов 54 минут до 22 часов 14 минут осуществлялось соединение с абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО1;

выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Д.К.С., согласно которой 10.07.2023 года в 17 часов 24 минуты был осуществлен перевод денежных средств в сумме 84 000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя К.Е.А. (т. 6 л.д. 33-40, 41-45).

Из протокола осмотра предметов от 25.07.2024 следует, что были осмотрены:

выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя К.Е.А., согласно которой 10.07.2023 на данную банковскую карту зачислены денежные средства в сумме 84 000 рублей с банковской карты ***, открытой на имя Д.К.С.; 10.07.2023 в 19 часов 03 минуты произведено снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей через банкомат ***, расположенный по адресу: ***; 10.07.2023 в 19 часов 05 минут произведен перевод денежных средств в сумме 33 600 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Т.А. 

выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Т.А.Н., согласно которой, 10.07.2023 в 19 часов 05 минут с банковской карты с расчетным счетом ***, открытой на имя К.Е.А., поступил перевод в сумме 33 600 рублей; 10.07.2023 в 19 часов 06 минут произведено снятие денежных средств с банковской карты *** в сумме 33 600 рублей посредством через банкомат ***, расположенном по адресу: ***, р.*** (т.6 л.д. 47-52, 53-57).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 27.11.2023 осмотрено помещение магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: *** р.*** в котором расположен банкомат ПАО «Сбербанк» ***. Участвующая в осмотре К.Е.А. пояснила, что через данный банкомат она обналичивала денежные средства по просьбе ФИО1 (т. 5 л.д. 116-123).

Как следует из протокол осмотра предметов от 10.06.2024 осмотрен CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1, согласно которой 10.07.2023 с номера *** осуществлялись звонки на ***, находящийся в пользовании Д.К.С. (т. 6 л.д. 11-18, 19-22).

18.По преступлению в отношении Г.В.А.

Из заявления Г.В.А. от 30.08.2023 следует, что 30.08.2023 неизвестное лицо путем обмана похитило у него денежные средства в сумме 65800 рублей (т. 7 л.д. 21).

Как следует из показаний допрошенного в судебном заседании потерпевшего Г.В.А., 03.07.2023 года он совместно со своей супругой с целью бронирования ресторана для празднования своего юбилея пришли в ресторан «Охота», расположенный на ***, где с сотрудником ресторана обговорили меню и количество гостей. Посчитав, что стоимость банкета будет составлять 195 800 рублей, сотрудник ресторана сообщил о необходимости внесения аванса, на что он решил его внести в размере 130 000 рублей. Вечером около 17 часов 30 августа 2023 года ему поступил вызов с номера *** Звонившая девушка представилась администратором ресторана «Охота» И., и напомнила, что он должен привезти алкоголь в вечернее время, при этом сообщила, что оплатить в вечернее время разницу в размере 65 800 рублей будет некому и попросила перевести указанную сумму на банковскую карту на имя В.А.А. А. В 17 часов 13 минут 30.08.2023 года он совершил перевод с дебетовой карты ***, открытой на его имя на сумму 65 800 рублей на банковскую карту ***, получатель которой был В.А.А. А. В 17 часов 34 минут ему позвонила И. с номера ***, в ходе разговора она сообщила, что каких - либо денег она не получала, и внести денежные средства у него не просила, каких - либо номеров карт не отправляла. После этого он понял, что неизвестное ему лицо, путем обмана похитило у него денежные средства в размере 65 800 рублей. В результате противоправных действий ему причинен материальный ущерб на общую сумму 65 800 рублей, что является для него является значительным, так как ежемесячный доход у него составляет около 200 000 рублей в месяц. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 181 УПК РФ показаний свидетеля Ш.И.С. следует, что работает администратором в ресторане «Охота», расположенном по адресу: ***, в должностные обязанности входит принятие звонков и заявок на мероприятия и банкеты, контроль за работой персонала ресторана. На 02.09.2023 Г.В.А. был заказан банкет на 45 человек, который внес предоплату в размере 100 000 рублей. 30.08.2023 примерно 12 часов 30 минут с номера телефона *** позвонила женщина, представилась супругой Г.В.А. и спросила, сколько нужно внести остаток денег за банкет. Рассчитав стоимость она сообщила ей сумму к оплате после чего разговор прекратился. Через пять минут Г.В.А. на ее телефон прислал скриншот чека о переводе денежных средств в сумме 65 800 рублей. Не поняв, что это за сообщение, отправила сообщение ему знак вопроса, а затем позвонила и спросила, кому он перевел деньги, а также сказала, что не просила переводить деньги. Через некоторое время Г.В.А. приехал в ресторан. Она пояснила Г.В.А., что денежные средства за оплату банкета не переводят по номеру телефона (т. 7 л.д. 155-157).

Свидетель А. В.А. при допросе в качестве свидетеля показал, что до сентября 2023 года у него в пользовании имелась банковская карта ПАО Сбербанк ***. 30.08.2023 он встретил знакомую ФИО1, которая просила назвать номер его банковской карты чтобы на нее перечислили ее заработную плату. Он назвал ей номер карты и они разошлись. В этот же день около 15 часов 12 минут на мобильный телефон пришло смс сообщение с номера 900 о том, что ему на банковскую карту зачислены денежные средства в сумме 65 800 рублей. После этого ему позвонила ФИО1 и попросила снять данные деньги и передать их ей. В этот день он в здании магазина «Магнит», расположенный по адресу: ***, в банкомате банка ПАО «Сбербанк» снял деньги в сумме 65 500 рулей, а по приезду в *** передал их ФИО1 О том, что денежные средства ФИО1 были похищены он узнал от сотрудников полиции.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 30.08.2023 в *** в ***, осмотрен мобильный телефон *** принадлежащий Г.В.А., в котором содержится история звонков с абонентским номером *** «Ресторан Охота И.» (т. 7 л.д. 34-37).

Из протокола выемки от 26.10.2023 следует, что помещении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ***, ул. Республики, ***, изъят CD-диск с выпиской по банковской карте ПАО Сбербанк *** за период с 30.08.2023 по 05.09.2023 (т. 7. л.д. 81-83).

Как следует из протокола осмотра предметов от 24.11.2023 был осмотрен CD-диск с выпиской по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя А. В.А. (т. 7. л.д. 91-97).

Согласно протоколу осмотра документов от 14.07.2024 были осмотрены: 

выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Г.В.А., согласно которой 30.08.2023 года в 17 часов 12 минут был осуществлен перевод денежных средств в сумме 65 800 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя А. В.А.;

детализация по абонентскому номеру ПАО «Т2 Мобайл» *** находящемуся в пользовании Г.В.А. за 30.08.2023 и детализация по абонентскому номеру ПАО «Т2 Мобайл» ***, находящемуся в пользовании обвиняемой ФИО1 за 30.08.2023, согласно которым 30.08.2023 года в период с 16 часов 57 минут до 17 часов 56 минут (московское время) были соединения между абонентскими номерами *** (т. 7 л.д. 26-32, 181-184, 187-188, т. 8 л.д. 124-127).

Из протокола осмотра места происшествия от 28.11.2023 следует, что осмотрен банкомат ***, расположенный в *** в ***. Участвующий в ходе осмотра А. В.А. пояснил, что в данном банкомате он снимал денежные средства в сумме 65500 рублей (т. 7 л.д. 132-135).

19.По преступлению в отношении П.В.М.

Как следует из протокол принятия устного заявления от 01.09.2023 П.В.М. сообщает о том, что 31.08.2023 неизвестное лицо представилось администратором кафе «Диваныч» похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 44640 рублей (т. 10 л.д. 42).

Потерпевший П.В.М. в судебном заседании показал, что 06.08.2023 О.А.В., с которой он совместно проживает, и дочь Л.Е.В. в кафе «Диваныч», расположенном по адресу: ***, забронировали кафе для празднования дня рождения О.А.В. 31.08.2023 в 18 часов 45 минут ему позвонила О.А.В. и сказала, что необходимо за два дня до банкета внести денежные средства в размере 44 640 рублей за аренду кафе на номер банковской карты, который продиктует работник кафе. В 19 часов 07 минут ему с номера *** позвонила администратор кафе «Диваныч» по имени Лиля и продиктовала номер банковской карты ***, на которую необходимо перевести денежные средства за аренду кафе. На данную карту, открытую на имя В.А.А. А., он перечислил денежные средства в размере 44 640 рублей. Приехав в кафе 01.09.2023 им сообщили, что никакой оплаты не было, администратор Лилия никогда не работала. После этого они поняли, что денежные средства в сумме 44 640 рублей у них похитили. 

Свидетель О.А.В. при допросе в судебном заседании показала, что 06.08.2023 со своей старшей дочерью Л. забронировали кафе «Диваныч» по адресу: ***, для празднования дня рождения 02.09.2023. 31.08.2023 около 18 часов 30 минут ей позвонил администратор кафе Л. и сообщила, что необходимо внести предоплату столиков, чтобы не потерять бронь. После этого она позвонила мужу П.В.М. и сказала, что ему позвонит девушка из кафе и продиктует номер банковской карты, на которую необходимо будет перевести деньги в размере 44 640 рублей за аренду кафе. Ее супруг перечислил денежные средства в размере 44 640 рублей на номер карты ***, оформленной на имя В.А.А. А. 01.09.2023 она с мужем поехали в кафе «Диваныч», привезли спиртные напитки. П.В.М. подошел к администратору кафе и спросил, прошла ли оплата аренды, на что последняя ответила, что оплаты никакой не было и администратор Лилия никогда не работала. После этого они поняли, что их обманули. 

Свидетель А. В.А. при допросе в качестве свидетеля показал, что до сентября 2023 года у него в пользовании имелась банковская карта ПАО «Сбербанк» ***. 31.08.2023 он встретил знакомую ФИО1, которая просила назвать номер его банковской карты чтобы на нее перечислили ее заработную плату. Он назвал ей номер карты и они разошлись. В этот же день около на мобильный телефон пришло смс сообщение с номера 900 о том, что ему на банковскую карту зачислены денежные средства в сумме 44 640 рублей. После этого ему позвонила ФИО1 и попросила снять данные деньги и передать их ей. В *** он заехал в магазин «Гулливер», где в банкомате банка ПАО «Сбербанк» снял деньги в сумме 44 640 рулей, а по приезду в *** передал их ФИО1 О том, что денежные средства ФИО1 были похищены он узнал от сотрудников полиции.

Из протокола осмотра места происшествия от 08.09.2024 следует, что осмотрен банкомат ***, расположенный в *** *** ***. Участвующий в ходе осмотра А. В.А. пояснил, что в данном банкомате он снимал денежные средства в сумме 44 640 рублей (т. 15 л.д. 82-84).

Согласно протоколам осмотра документов от 15.04.2024 и от 14.07.2024 были осмотрены: 

ответ из ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, открытой на имя А. В.А., согласно которому 31.08.2023 с банковской карты *** осуществлен перевод в сумме 44640 рублей. В 19 часов 38 минут денежные средства сняты в банкомате *** в ***; 

детализация абонентского номера +***, находящегося в пользовании О.А.В., согласно которой 31.08.2023 в 18 часов 57 минут поступал звонок с номера 89539818259, а в 19 часов 06 минут этого же дня осуществлен набор номера ***; 

детализация абонентского номера ***, находящегося в пользовании П.В.М., согласно которой 31.08.2023 в 19 часов 15 минут поступал звонок с номера 89539818259, а в 19 часов 42 минуты этого же дня осуществлен набор номера ***;

выписка из банка по банковской карте ***, открытой на имя П.В.М., согласно которой 31.08.2023 осуществлен перевод в сумме 44640 рублей на банковскую карту ***; 

чек о переводе денежных средств, согласно которому с банковской карты *** на банковскую карту *** 31.08.2023 осуществлен перевод на сумму 44640 рублей; 

детализация соединений по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» ***, находящегося в пользовании ФИО1, согласно которой 31.08.2023 производились соединения с абонентскими номерами *** (т. 10 л.д. 43-47, 97-98, 99-109, 151-154, 156-159, 163-167, 168-171). 

Вышеприведённые доказательства получены в полном соответствии с установленными уголовно-процессуальным законом требованиями, предъявляемым к источникам сведений, на основе которых устанавливаются юридически значимые обстоятельства из числа предусмотренных статьёй 73 УПК РФ, относимость к которым содержащейся в указанных доказательствах информации с очевидностью вытекает из её оценки при сопоставлении с фактическими обстоятельствами предъявленного ФИО1 и ФИО2 обвинения, что позволяет использовать их при установлении фактических обстоятельств содеянного подсудимыми.

С учетом изложенного в удовлетворении ходатайства ФИО2 о признании всех доказательств недопустимыми удовлетворению не подлежит. 

Суд не признает доказательствами вины подсудимых явки с повинной ФИО1 от 25.09.2023 (т. 6 л.д. 210) и от 07.12.2023 (т. 7 л.д. 62) ввиду следующего.

Согласно части 11 статьи 144 УПК РФ лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Требование вышеприведенной нормы уголовно-процессуального закона не соблюдено, поскольку ФИО1 не было разъяснено право пользоваться услугами адвоката при даче явки с повинной. Из материалов дела следует, что явка оформлена без участия адвоката.

С учетом изложенных обстоятельств вышеуказанные явки с повинной не могут служить доказательствами вины подсудимых. 

Оценивая показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного и судебного следствия, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимых ФИО1 и ФИО2 в благоприятном для них исходе дела, те или иные их показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает. 

Таковыми доказательствами суд признает: показания потерпевших, данные в ходе предварительного расследования и судебного следствия; последовательные и непротиворечивые показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и судебного следствия, об обстоятельствах хищения денежных средств у потерпевших, а также ее показания на предварительном следствии о том, что, именно ФИО2 рассказал ей при встрече о схеме заработка, путем прозвонов кафе, баров и ресторанов и получения предоплат; показания А,А.С., согласно которым совместно с ФИО2 и ФИО1 в период с февраля по июль 2023 года принимал участие в хищении денежных средств, выполняя роль обнальщика, первоначально узнав о схеме хищения от В.А.В., а затем со слов ФИО1 и ФИО2; показания Л.М.М., согласно которым ФИО1 ему рассказывала, что согласилась на предложение ФИО2 совершать мошеннические действия, обзванивая кафе, рестораны и бары, устанавливать заказчиков банкетов, а затем просить последних внести предоплату за предстоящий банкет; показания У.А.С. и П.С.Л., согласно которым при встрече с ними ФИО2 рассказывал, что с девочкой по имени Е. занимается мошенническими действиями под предлогом получения задатка и ему нужны банковские карты, предлагал совместно «работать»; выписки по банковским картам, согласно которым похищенные в результате обзвонов ФИО1 денежные средства поступали сначала на банковские карты, открытые на имя Д.М.В, которая находилась в пользовании А,А.С., К.Е.А., Л.М.В., А. В.А. и Т.А.Н.; соединения между телефонными номерами, находящимися в пользовании потерпевших, а также ФИО1, ФИО2 и А,А.С., согласно которым ФИО1 звонила потерпевшим, а также все участники организованной группы поддерживали между собой связь. 

Анализ представленных доказательств и установленных обстоятельств дает суду основания признать доказанным, что ФИО2, как организатор, определил направление совместной и согласованной с соучастниками преступной деятельности, основной задачей которой являлось получение криминального дохода путем обмана граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет»; разработал общий план (схему), связанный с осуществлением членами организованной группы комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического, административного и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на получение преступного дохода, а также вовлек в преступную группу ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено.

ФИО2 взял на себя роль лидера организованной группы, с возложением на себя обязанности по осуществлению общего руководства преступной деятельностью, определению дат и времени совершения преступлений, по осуществлению контроля за движением похищенных денежных средств и личного ими распоряжения.

ФИО1, будучи членом организованной преступной группы, осуществляла роль «оператора», то есть подыскивала оформленные на неустановленных лиц сим-карты для связи, а также номера телефонов ресторанов и кафе, по которым в последующем осуществляла звонки в заведения от имени лиц, заказавших банкет, получать сведения о последних, а именно имя, номер телефона и сумму заказа, после чего осуществлять звонки лицам, заказавшим банкет, в ходе которых, убедить последних в необходимости оплаты стоимости заказа путем перечисления на счет заранее приисканных ею и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, банковских карт, после чего, убедив потерпевших в необходимости оплаты стоимости заказа, предупреждала ФИО2 и «обнальщика» о предстоящем зачислении денежных средств, полученных преступным путем, имея при этом материальную выгоду – часть денежных средств от похищенной суммы; сообщала информацию лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и ФИО2 о предстоящем зачислении незаконно полученных от введенных в заблуждение потерпевших денежных средств, для их последующего обналичивания лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и перевода на находящиеся под ее контролем и контролем ФИО2 банковские счета; непосредственно сама принимала активное участие в совершении мошеннических действий в отношении граждан; вела учет и распределение доходов, полученных организованной преступной группой в результате совершенных преступлений; определяла порядок использования и распределение денежных средств, полученных преступным путем, между участниками организованной преступной группы; давала указания и контролировала работу членов организованной преступной группы; соблюдала меры конспирации и безопасности.

Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, выполнял роль «картовода», то есть подыскивал граждан, имеющих возможность оформить на свое имя банковские карты для последующего зачисления на их банковский счет денежных средств, после чего сообщал ФИО1 и ФИО2 реквизиты данных банковских карт, а также выполнял роль «обнальщика», то есть получая информацию от ФИО1 и ФИО2 о предстоящем зачислении денежных средств, соблюдая меры конспирации через банкомат обналичивал вышеуказанные денежные средства, а затем их часть переводил на находящиеся под контролем ФИО1 и ФИО2 банковские счета.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 в составе организованной группы, согласно распределенным преступным ролям, в период с 08.03.2023 по 31.08.2023 похитили у потерпевших П.Я.О., Ц.Н.М., Ц.Н.Р., Д.Е.А., К.П.А., К.Р.А., П.К.А., П.В.М., З.А.В., У.С.Е., С.Е.В., З.О.А., Б.Н.С., Д.К.С., Т.А.С., Г.В.А., С.Е.А., Г.Е.Ю., Н.А.Р. принадлежащие им денежные средства, причинив последним материальный ущерб.

Показания подсудимого ФИО2 о том, что он не был осведомлен о хищении денежных средств потерпевших, в состав организованной группы не входил, тем более ее руководителем не был, а также показания ФИО1 о том, что она в состав организованной группы не входила, а хищение денежных средств совершала в составе группы лиц с А,А.С. судом во внимание не принимаются, поскольку ФИО1, не опровергая отдельных обстоятельств, а также подсудимый ФИО2 пытаются облегчить свое положение, излагая обстоятельства в выгодную для себя сторону, скрывают свои истинные преступные действия, поэтому суд относится к указанным показаниям критически, расценивает их позицию как способ защиты. 

Как следует из показаний А,А.С. в марте 2023 года ему позвонил ФИО2 и попросил оформить на посторонних людей банковские карты для ФИО1, которые необходимы для совершения мошеннических действий под предлогом снятия брони в кафе, барах и ресторанах. С ФИО2 связывался по мобильной связи с марта по июль 2023. По вопросам обналичивания денежных средств связывался с ФИО1 и ФИО2 по телефону. ФИО2 контролировал его работу и работу ФИО1, он отчитывался перед ФИО2 по снятым деньгам, сумме и переводам ФИО1 на карту. 

Вышеуказанные показания А,А.С. оглашены в порядке п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, уголовное дело в отношении него приостановлено на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Из оглашенных в судебном заседании протоколов его допросов следует, что он допрошен в присутствии защитника.

Признавая данные доказательства имеющими юридическую силу и, в этой связи, могущими быть использованными при установлении предусмотренных статьёй 73 УПК РФ юридически значимых обстоятельств, суд исходит из проверки и оценки содержания протоколов вышеуказанных следственных действий, проведённых с его участием, в сопоставлении с предъявляемыми уголовно-процессуальным законом требованиями, определяющими критерии допустимости доказательств.

Проверка и оценка показаний А,А.С., зафиксированных в вышеуказанных протоколах его допроса, а также иных содержащихся в данных процессуальных документах юридически значимых сведений в их совокупности свидетельствует о том, что следственные действия с участием данного лица были проведены в соответствии с предусмотренными УПК РФ требованиями, в том числе установленными положениями статей 164, 166, 173, 174, 189 УПК РФ, регламентирующих общие правила следственных действий в целом и допроса, в частности, а сами протоколы допросов составлены с соблюдением положений статей 166 и 190 УПК РФ, определяющих требования, предъявляемые к протоколу следственного действия, в том числе к протоколам допроса. А. А.С. был допрошен после разъяснения ему процессуальных прав и обязанностей сообразно занимаемому им процессуальному статусу на момент проведения того или иного следственного действия, с соблюдением требований, установленных уголовно-процессуальным законом. Протоколы данных действий составлены уполномоченным должностным лицом в полном соответствии с установленными законом требованиями, предъявляемыми к процедуре проведения соответствующих следственных действий, при этом от участников этих следственных действий как в ходе их проведения, так и по окончании каких-либо замечаний не поступило, а потому зафиксированные в них показания А,А.С., в этой связи, являются допустимыми доказательствами.

Оценивая приведённые показания А,А.С. не только с точки зрения их процессуальной составляющей, свидетельствующей о допустимости данных показаний, но и с позиции их содержательной части, суд отмечает, что сообщённые указанным лицом сведения являются относимыми применительно к юридически значимым обстоятельствам из числа предусмотренных статьёй 73 УПК РФ, подлежащим доказыванию по настоящему уголовному делу с учётом предъявленного ФИО2 и ФИО1 обвинения, а также достоверными ввиду того, что они по основным юридически значимым для дела обстоятельствам носят последовательный и непротиворечивый характер, внутренне логичны, согласуются как между собой, так и с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и с показаниями ФИО1 в значительной их части.

Ввиду изложенного, суд отказывает в удовлетворении ходатайства ФИО2 о признании показаний А,А.С. недопустимым доказательством, а также исключении их из доказательств, устанавливающих его вину.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний Л.М.М. следует, что ФИО1 по предложению ФИО2 совершала мошеннические действия. Совместно с ФИО2 они составляли определенный список, где выбирали кафе, бары и рестораны по всей России в интернете и обзванивали их. ФИО2 познакомил ФИО1 с А,А.С., которого она просила оформить для неё банковские карты. После поступления денежных средств на карты А. А.С. через банкоматы обналичивал их.

Согласно показаниям У.А.С. и П.С.Л. в ходе встречи ФИО2 им рассказал, что совместно с Е. занимается мошенническими действиями под предлогом получения задатка за ранее забронированный стол в кафе, баре, ресторане и попросил банковские карты, оформленные на посторонних лиц. За предоставление банковских карт предлагал забирать 15 % от поступивших денежных средств, а остальные должна необходимо было переводить на банковскую карту, которую ФИО2 укажет. 

Оценивая приведённые показания свидетелей в части ставших им известных обстоятельств происшедшего, в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что они по основным юридически значимым для дела обстоятельствам последовательны, логичны, согласуются между собой и с другими исследованными доказательствами по делу, в связи с чем принимаются судом в качестве доказательства по делу. Данных, которые могли бы свидетельствовать о наличии у вышеуказанных свидетелей оснований к оговору подсудимых, по делу не имеется. Не подтверждение в судебном заседании показаний Л.М.М., данных им в ходе следствия при допросе в качестве свидетеля, суд расценивает как способ облегчить положение ФИО1, с которой свидетель проживает совместно, а также облегчить положение ФИО2, с которым они знакомы длительное время.

В судебном заседании ОД ОМВД России по *** С.С.Н. показал, что 04.09.2023 производил допрос Л.М.М. в качестве свидетеля, перед допросом ему были разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 56 УПК РФ, а также свидетель был предупрежден об ответственности по ст.ст. 307 и 308 УК РФ. Все показания Л.М.М. были внесены в протокол с его слов, по окончанию допроса протокол был прочитан им лично, замечаний к его содержанию от Л.М.М. не поступили, после чего он расписался в протоколе. 

Из выписок по банковским картам следует, что похищенные в результате обзвонов ФИО1 денежные средства поступали сначала на банковские карты, открытые на имя Д.М.В, которая находилась в пользовании А,А.С., К.Е.А., Л.М.В., А. В.А. и Т.А.Н.; в последующем А,А.С., после получения им своей доли, переводились на банковскую карту ФИО1 Последней денежные средства обналичивались, а также переводились на банковскую карту, открытую на имя У.Д.В., которая находилась в пользовании ФИО2

Согласно соединениям между телефонными номерами, находящимися в пользовании потерпевших, а также ФИО1, ФИО2 и А,А.С., ФИО1 с абонентских номеров, находившихся в ее пользовании, звонила потерпевшим, а также все участники организованной группы поддерживали между собой связь.

Отвергая свою причастность к хищению денежных средств в составе организованной группы ФИО2 утверждает, что поступившие от ФИО1 на банковскую карту ***, находящуюся в его пользовании, денежные средства были переданы ею в долг.

Вместе с тем, в судебном заседании ФИО1 утверждала, что денежные средства ФИО2 в долг не давала, что свидетельствует о переводе ФИО2 денежных средств в качестве его доли от совместной преступной деятельности. 

Таким образом, с учётом установленных по делу на основании достаточной совокупности допустимых и достоверных доказательств фактических обстоятельств суд квалифицирует действия каждого из подсудимых ФИО1 и ФИО2:

- в отношении имущества П.Я.О. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

– в отношении имущества Ц.Н.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

– в отношении имущества Ц.Н.Р. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

– в отношении имущества Д.Е.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

– в отношении имущества К.П.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

– в отношении имущества П.К.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

– в отношении имущества З.О.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества Б.Н.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества С.Е.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества Г.Е.Ю. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества К.Р.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

– в отношении имущества С.Е.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества Т.А.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества Н.А.Р. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества З.А.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

– в отношении имущества У.С.Е. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества Д.К.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества Г.В.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой

– в отношении имущества П.В.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Квалифицирующий признак «организованной группой» в совершенных мошеннических действиях суд усматривает в наличии единого умысла подсудимых, направленного на хищение денежных средств путем обмана, каждый действовал из корыстных побуждений, согласованно, организовавшись для достижения конечной цели - хищения денежных средств.

Такие характеризующие организованную группу признаки, предусмотренные ч.3 ст. 35 УК РФ, как ее устойчивость, сплоченность, высокая степень организованности, наличие в ее составе организатора и руководителя, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между членами группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, соблюдение мер конспирации участниками группы путем использования банковских карт, оформленных на посторонних лиц, а также множества сим-карт различных операторов мобильной связи, также оформленных на посторонних лиц, нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Об устойчивости данной организованной группы свидетельствует стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлениям и непосредственном их совершении, идентичные схемы преступлений, существовала сложная внутренняя структура организованной группы, действующей под единым руководством, все действия были согласованы, целью группы было получение финансовой выгоды при совершении нескольких тяжких преступлений, при этом участники располагали конфиденциальными сведениями о потерпевших, в том числе номерами телефонов.

ФИО2, как организатор, определил направление совместной и согласованной с соучастниками преступной деятельности, разработал общий план (схему), связанный с осуществлением членами организованной группы комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий, согласно которому действия каждого члена организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на получение преступного дохода, вовлек в преступную группу ФИО1 и А,А.С.

Кроме того, ФИО2 определил для себя роль лидера организованной группы, с возложением на себя обязанности по осуществлению общего руководства преступной деятельностью, определению дат и времени совершения преступлений, по осуществлению контроля за движением похищенных денежных средств и личного ими распоряжения.

ФИО1, будучи членом организованной преступной группы, осуществляла роль «оператора», то есть подыскивать оформленные на неустановленных лиц сим-карты для связи, а также номера телефонов ресторанов и кафе, по которым в последующем осуществлять звонки в заведения от имени лиц, заказавших банкет, после чего осуществлять звонки лицам, заказавшим банкет, в ходе которых, убедить последних в необходимости оплаты стоимости заказа путем перечисления на счет заранее приисканных ею и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, банковских карт, после чего, предупреждать ФИО2 и «обнальщика» о предстоящем зачислении денежных средств, полученных преступным путем; сообщала информацию лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, и ФИО2 о предстоящем зачислении незаконно полученных денежных средств, для их последующего обналичивания А,А.С., и перевода на находящиеся под ее контролем и контролем ФИО2 банковские счета; непосредственно сама принимала активное участие в совершении мошеннических действий; подыскивала оформленные на неустановленных лиц сим-карты для связи с гражданами и другими членами преступной группы, а также подыскивала банковские карты для зачисления на их счета денежных средств, добытых преступным путем.

У суда не имеется сомнений в том, что подсудимые ФИО2 и ФИО1 осознавали, что входили в состав организованной группы.

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечёт за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части. Кроме того, государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения (часть 8 статьи 246 УПК).

Суд соглашаясь с мнением государственного обвинителя, исключает из обвинения ФИО1 и ФИО2 квалифицирующий признак по всем преступлениям – причинение значительного ущерба гражданину, поскольку данный квалифицирующий признак не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 2017 года *** «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции», в соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя. 

По заключению судебно-психиатрической экспертизы *** от 01.07.2024, ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает в настоящее время. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемых деяний она болезненных расстройств психики, в том числе временного характера также не обнаруживала и могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 17 л.д. 108-109).

По заключению судебно-психиатрической экспертизы *** от 23.10.2024, ФИО2 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает в настоящее время. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемых деяний она болезненных расстройств психики, в том числе временного характера также не обнаруживала и могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 17 л.д. 108-109, Уголовное дело ***).

С учетом обстоятельств дела, поведения подсудимых в судебном заседании, оснований полагать о нахождении их в невменяемом состоянии у суда не имеется. Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности и от наказания суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимых, а также влияние назначаемого наказания на исправление виновных и на условия жизни их семей. 

При изучении личности ФИО1 установлено, что она ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась (т. 17 л.д. 78-81). По месту жительства службой участковых уполномоченных полиции МО МВД России «***» характеризуется удовлетворительно, в злоупотреблении спиртными напитками замечена не была, по характеру спокойная, уравновешенная, жалоб со стороны соседей не поступало (т. 17 л.д. 83), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 17 л.д. 101, 102, 104). 

Неоднократно принимала участие в вебинарах и форумах, поощрялась благодарственными письмами Министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, депутата Ульяновской городской думы, советником ***, председателем ППО ОАО «***

Администрацией ОГКУСО «СРЦН «Открытый дом» характеризуется положительно, зарекомендовала себя компетентным, отличающимся широким кругозором педагогическим работником, большое внимание уделяет самообразованию, стремится к постоянному совершенствованию своих знаний. Показала себя как инициативный и творческий педагог, пользующийся авторитетом среди коллег.

При изучении личности подсудимого ФИО2 установлено, что он привлекался к административной ответственности 25.01.2023 по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (т. 17 л.д. 201 уголовного дела ***). По месту жительства службой участковых уполномоченных полиции МО МВД России «***» характеризуется как дерзкий и вспыльчивый, злоупотребляет спиртными напитками, поступали жалобы от жителей села (т. 17 л.д.243 уголовного дела ***). По предыдущему месту отбытия наказания в ФИО19 характеризуется с отрицательной стороны, состоял на учете как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, за время отбывания наказания неоднократно допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, администрацией ИУ не поощрялся (т. 17 л.д. 240 уголовного дела ***). *** (т. 1 л.д. ). 

К смягчающим наказание обстоятельствам ФИО2 по всем преступлениям суд относит наличие малолетнего ребенка, состояние его здоровья и состояние здоровья близких.

К смягчающим наказание обстоятельствам ФИО1 по всем преступлениям суд относит частичное признание вины, состояние ее здоровья и состояние здоровья близких, наличие благодарственных писем и сертификатов за участие в вебинарах и форумах, положительные характеристики, заключение социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а также активное способствование расследованию преступления путем дачи подробных показаний об обстоятельствах хищения денежных средств у потерпевших.

По преступлениям в отношении имущества Г.В.А., Г.Е.Ю., Ц.Н.Р., С.Е.А. и Д.К.С. к смягчающим наказание обстоятельствам ФИО1 суд относит явку с повинной, по преступлениям в отношении имущества К.А.П., Д.Е.А., Ц.Н.М., Г.В.А., Г.Е.Ю., З.А.В., Б.Н.С., Д.К.С., П.Я.О., Ц.Н.М. и П.В.М. – принесение извинений потерпевшим, по преступлению в отношении Н.А.Р. добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО2, в соответствии с п.«а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, поскольку на момент совершения им инкриминируемых деяний судимости по приговорам от 16.08.2013 и 10.04.2015 не сняты и не погашены.

Рецидив преступлений в действиях ФИО2, в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, является опасным в связи с наличием неснятой и непогашенной судимости по приговору от 16 августа 2013 года.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимых, смягчающих наказание обстоятельств, а у ФИО2 наличия отягчающего обстоятельства, а также с учетом принципа разумности и справедливости назначаемого наказания, суд приходит к выводу о том, что достижение предусмотренных статьей 43 Уголовного кодекса Российской Федерации целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений, возможно при условии назначения им наказания в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений. 

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимых.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд не назначает подсудимым ФИО1 и ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений статей 64, 73 УК РФ, поскольку по делу отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенных ей преступлений, а также иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений.

Суд также не усматривает оснований для применения в отношении У.И.В. положений статей 64 УК РФ, поскольку отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенных им преступлений, а также иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений. Поскольку в действиях ФИО2 имеется опасный рецидив преступлений, оснований для применения к подсудимому положений ст.73 УК РФ не имеется. 

Принимая во внимание способ совершения подсудимыми преступлений, умышленный характер их действий, мотивы и цели содеянного в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступлений и степени их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного им не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности данного преступлений. 

С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств у ФИО1, при наличии смягчающего обстоятельства по преступлениям в отношении имущества Г.В.А., Г.Е.Ю., Ц.Н.Р., С.Е.А. и Д.К.С., предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, смягчающего обстоятельства по преступлению в отношении Н.А.Р., предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, определяя размер наказания за вышеуказанные преступления в виде лишения свободы, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым при наличии обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, срок наказания не может превышать двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Поскольку настоящие преступления совершены ФИО1 до вынесения приговора Ленинским районным судом *** от 06 марта 2024 года, наказание по которому не отбыто, окончательное наказание ФИО1 следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ 

Определяя вид исправительного учреждения ФИО1, суд исходит из правил п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации. ФИО1 совершила тяжкие преступления, наказание подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

В связи с необходимостью отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы в соответствии с частью 2 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым изменить ранее избранную подсудимой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО1 под стражей с 18 февраля 2025 года до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы, исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Определяя вид исправительного учреждения ФИО2, суд исходит из правил п. «в» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации. ФИО2 совершил тяжкие преступления, ранее отбывал лишение свободы, в его действиях имеется рецидив преступлений, наказание подлежит отбытию им в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с пунктом «а» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО2 под стражей с 09 октября 2024 года до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы, исходя из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Разрешая гражданские иски потерпевших суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку материальный ущерб потерпевшим до настоящего времени не возмещен, с подсудимых в пользу потерпевших в солидарном порядке подлежат взысканию денежные средства: П.Я.О. в размере 5000 рублей, Ц.Н.М. в размере 6000 рублей, Д.Е.А. в размере 10000 рублей, К.П.А. в размере 10000 рублей, П.К.А. в размере 5000 рублей, З.О.А. в размере 6000 рублей, С.Е.А. в размере 6000 рублей, Г.Е.Ю. в размере 40000 рублей, С.Е.В. в размере 14800 рублей, Т.А.С. в размере 9000 рублей, У.С.Е. в размере 13000 рублей, Д.К.С. в размере 84000 рублей, Г.В.А. в размере 65800 рублей, П.В.М. в размере 44640 рублей, З.А.В. в размере 70000 рублей, Б.Н.С. в размере 27400 рублей.

В удовлетворении гражданского иска Н.А.Р. на сумму 8000 рублей следует отказать, поскольку материальный ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.

Обсуждая требования потерпевшего З.А.В. о взыскании компенсации морального вреда в размере 400000 рублей суд приходит к следующему.

В силу ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации под моральным вредом понимаются нравственные и физические страдания, причиненные действиями, посягающими на принадлежащие гражданину от рождения нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (часть первая статьи 151, статья 1099 ГК РФ и часть 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее - УПК РФ).

Каких-либо доказательств причинения З.А.В. физических или нравственных страданий вследствие нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага, суду не представлено, в связи с чем в удовлетворении его иска о взыскании компенсации морального вреда в размере 400000 рублей следует отказать. 

Процессуальные издержки по делу составили: 1646 рублей – сумма выплаченная адвокату Т.О.Х., 1646 рублей – сумма выплаченная адвокату Б.Л.В., 1646 рублей – сумма выплаченная адвокату К.А.Р., 53617 рублей – сумма выплаченная адвокату С.В.Г. за осуществление по назначению защиты интересов ФИО1 на предварительном следствии, 37 876 рублей – сумма, выплаченная адвокату В.С.В, за осуществление по назначению защиты ФИО2 на предварительном следствии. 

В соответствии со ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по возмещению процессуальных издержек на оплату услуг адвокатов следует возложить на подсудимых ФИО1 и ФИО2, оснований для освобождения подсудимых от уплаты процессуальных издержек не имеется. ФИО1 и ФИО2 ограничений к труду не имеют, их возраст, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка у ФИО2, возможность получения дохода позволят уплатить им процессуальные издержки без ущерба для себя.

Суд не признает процессуальными издержками суммы 8500 рублей и 500 рублей, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют документы, подтверждающие несение расходов на оплату товароведческой экспертизы.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом суд учитывает, что постановлением Майнского районного суда Ульяновской области от 2 декабря 2024 года уголовное дело в отношении А,А.С. приостановлено, в связи с чем в силу части 3.1 статьи 81 УПК РФ, вытекающей из правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в постановлении от 19 июня 2023 года ***-П, должно обеспечиваться хранение предметов, признанных вещественными доказательствами по двум или более уголовным делам, для их возможного непосредственного исследования по каждому из уголовных дел до вступления приговора суда в законную силу применительно к каждому из этих уголовных дел, если такое сохранение возможно исходя из свойств данных предметов (образцов).

Поскольку по настоящему уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски, необходимо сохранить арест, наложенный на:

- мобильный телефон Iphone Х„ 64 GB, (imeil: ***), средней рыночной стоимостью 10047 рублей; мобильный телефон Alcatel, модель: 5010 D, (imeil: ***, imei2:***), средней рыночной стоимостью 660 рублей; мобильный телефон Archos *** Helium.4G, ***, imei2:***) средней рыночной стоимостью рубля 2642 рубля; системный блок Apple Mac Mini *** средней рыночной стоимостью 7950 рублей; мобильный телефон «Joys mobile», модель: ***, (imeil: ***, imei2:***) средней рыночной стоимостью 390 рублей; мобильный телефон «***, (imei1: ***, Imei2:***) средней рыночной стоимостью 390 рублей, принадлежащие обвиняемой ФИО1 –до исполнения приговора в части гражданского иска;

- мобильный телефон марки «***» (imei 1: ***, imei 2:*** в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО2 – до исполнения приговора в части гражданского иска;

- мобильный телефон BQ, модель: ***+, (imeil:***,imei2:***), средней рыночной стоимостью 657 рублей, мобильный телефон BQ, модель: *** GaSurf (imeil :***, imei2:***), средней рыночной стоимостью 750 рублей, мобильный телефон Prestigio ***, (imei 1:***,imei2:***), средней рыночной стоимостью 270 рублей, мобильный телефон марки «ZTE» Blade ***, средней рыночной стоимостью 651 рубль, мобильный телефон марки ***, (imei: ***, imei2:***), средней рыночной стоимостью 3 457 рублей, мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 4Х», (imeil: ***), средней рыночной стоимостью 1 020 рублей 00 копеек, принадлежащие обвиняемому А,А.С., до принятия решения по уголовному делу в отношении А,А.С.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества П.Я.О.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Ц.Н.М.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Ц.Н.Р.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Д.Е.А.) – в виде лишения свободы на срок 2 года;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества К.П.А.) – в виде лишения свободы на срок 2 года;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества П.К.А.) – в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества З.О.А.) – в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца;

–по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Б.Н.С.) – в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества С.Е.А.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Г.Е.Ю.) – в виде лишения свободы на срок 3 года;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества К.Р.А.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества С.Е.В.) – в виде лишения свободы на срок 2 года;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Т.А.С.) – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Н.А.Р.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества З.А.В.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества У.С.Е.) – в виде лишения свободы на срок 2 года;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Д.К.С.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Г.В.А.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца;

–по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества П.В.М.) – в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, назначенных по настоящему приговору, и приговору Ленинского районного суда *** от 06 марта 2024 года, путем полного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и штрафа в размере 80000 рублей, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и содержать её в ФИО19 УФСИН России по Ульяновской области. 

Срок наказания ФИО1 в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей в период с 18 февраля 2025 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества П.Я.О.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Ц.Н.М.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Ц.Н.Р.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Д.Е.А.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества К.П.А.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества П.К.А.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества З.О.А.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

–по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Б.Н.С.) – в виде лишения свободы на срок 4 года;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества С.Е.А.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Г.Е.Ю.) – в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества К.Р.А.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества С.Е.В.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Т.А.С.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Н.А.Р.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества З.А.В.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества У.С.Е.) – в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Д.К.С.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Г.В.А.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет;

–по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества П.В.М.) – в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, содержать в ФИО19. 

Срок наказания ФИО2 в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей с 09 октября 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших П.Я.О., Ц.Н.М., Д.Е.А., К.П.А., П.К.А., З.О.А., С.Е.А., Г.Е.Ю., С.Е.В., Т.А.С., Н.А.Р., У.С.Е., Д.К.С., Г.В.А., П.В.М., Б.Н.С. удовлетворить полностью, а гражданский иск З.А.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке материальный ущерб в пользу П.Я.О. в размере 5000 рублей, Ц.Н.М. в размере 6000 рублей, Д.Е.А. в размере 10000 рублей, К.П.А. в размере 10000 рублей, П.К.А. в размере 5000 рублей, З.О.А. в размере 6000 рублей, Б.Н.С. в размере 27400 рублей, С.Е.А. в размере 6000 рублей, Г.Е.Ю. в размере 40000 рублей, С.Е.В. в размере 14800 рублей, Т.А.С. в размере 9000 рублей, З.А.В. в размере 70000 рублей, У.С.Е. в размере 13000 рублей, Д.К.С. в размере 84000 рублей, Г.В.А. в размере 65800 рублей, П.В.М. в размере 44640 рублей, 

В удовлетворении гражданского иска Н.А.Р. на сумму 8000 рублей, а также в удовлетворении гражданского иска З.А.В. о взыскании компенсации морального вреда отказать.

Взыскать в федеральный бюджет процессуальные издержки с ФИО1 в сумме 58 555 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей, с ФИО2 в размере 37 876 (тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей.

Хранить до принятия решения по уголовному делу в отношении А,А.С. вещественные доказательства: 

- детализацию по номеру телефона *** в сети ПАО «Ростелеком» за 09.08.2022, чек операции по переводу денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк ***, открытой на имя П.Я.О., детализацию по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании П.Я.О. за 08.02.2023, выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Л.М.В., выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя П.Я.О., CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** находящемуся в пользовании ФИО1 за 08.03.2023;

- CD-R диск, содержащий выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя ФИО1;

- детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании Ц.Н.М. за 22.03.2023, выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***/с ***), открытой на имя Ц.Н.М.;

- CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 22.03.2023; 

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Ц.Н.М.;

- чек операции и сведения по банковской карте ПАО Сбербанк ***. открытой на имя Ц.Н.Р., детализацию по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании Ц.Н.Р. за 24.03.2023;

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Ц.Н.Р., выписку по банковской карте ***, открытой на имя Д.М.В.;

- CD-R диск, с содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 24.03.2023;

- детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** находящемуся в пользовании Д.Е.А. за 26.03.2023, выписку по банковской карте ПАО Сбербанк *** (р/с ***), открытой на имя Д.Е.А.;

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытую на имя Д.Е.А.;

- CD-R диск, с содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 26.03.2023;

- чек по операции ПАО «Сбербанк» по банковской карте К.П.А., детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***

- выписку по платежному счету ПАО Сбербанк ***, открытому на имя К.П.А., детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** находящемуся в пользовании К.П.А. за 27.03.2023;

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя П.К.А.;

- CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** находящемуся в пользовании П.К.А. за 28.03.2023;

- CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 28.03.2023;

- копию скриншота журнала звонков З.О.А. по абонентскому номеру телефона ***, скриншот чека о переводе денежных средств на сумму 6000 рублей от 31.03.2023 ПАО РНКБ Банк;

- ответ на запрос из «РНКБ банк (ПАО) по банковскому счету ***, открытому на имя З.О.А., выписку по банковской карте *** за период с 31.03.2023 по 03.04.2023;

- ответ на запрос из ПАО «МТС», CD-диск с детализацией соединений по абонентскому номеру *** находящемуся в пользовании ФИО1 за период с 31.03.2023 по 04.07.2023 с абонентским номером ***;

-ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» по банковскому счету ***, открытому на имя Д.М.В., выписку по банковскому счету *** за период с 22.03.2023 по 01.06.2023, отчет по банковской карте ***;

- ответ на запрос из ПАО Сбербанк *** по банковскому счету ***, открытому на имя Д.М.В., отчет по банковской карте *** на имя Д.М.В.;

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» *** по банковскому счету ***, открытому на имя Д.М.В., отчет по банковской карте *** на имя Д.М.В.;

- выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Б.Н.С., CD-R диск с детализацией соединений по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 на 02.04.2023, CD-R диск с детализацией соединений по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании Б.Н.С. на 02.04.2023;

- ответы на запрос в ПАО Сбербанк по банковским картам ***, ***;

- CD-R диск с ответом на запрос ПАО «МТС» по абонентским номерам ***, детализацию по абонентскому номеру ***»;

- скриншоты из мобильного телефона на бумажных носителях, на двух листах; детализацию оказанных услуг по абонентскому номеру *** за период с 06.04.2023 по 13.04.2023; выписку по банковскому счету ***

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Г.Е.Ю.;

- CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» *** находящемуся в пользовании ФИО1; 

- детализацию по абонентскому номеру ПАО «Мегафон» ***, находящемуся в пользовании К.Р.А. с 14.04.2023 по 17.04.2023, выписку по банковским картам ПАО Сбербанк *** и ***, открытым на имя К.Р.А. и К.Г.Р.;

- выписку по банковским картам ПАО «Сбербанк» *** и ***, открытым на имя К.Р.А. и К.Г.Р.;

- CD-R диск, с содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «***;

- детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании С.Е.В., выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя С.Е.В.;

- детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1;

-выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя С.Е.В. и выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Д.М.В.;

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Д.М.В.;

- выписку по расчетному счету ПАО Сбербанк 40***. открытому на имя Т.А.С.;

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Т.А.С., детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 18.04.2023;

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Н.А.Р., детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 20.04.2023, детализацию по абонентскому номеру АО «ЭР-Телеком» ***, находящемуся в пользовании администрации отеля «Панорама» за 20.04.2023, выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Д.М.В.;

- детализацию по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании З.А.В. за 22.04.2023, выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» № ***, открытой на имя З.А.В.;

- выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя З.А.В.;

- CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 22.04.2023 года;

- детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***. находящемуся в пользовании У.С.Е. за 23.04.2023, выписку по счету дебетовой карты *** ПАО Сбербанк на имя У.С.Е.;

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя У.С.Е.;

- CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «Вымпелком» ***, находящемуся в пользовании ФИО1;

- сотовый телефон марки «iPhone 11», в корпусе фиолетового цвета, *** находящийся в распоряжении Д.К.С.;

- CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 10.07.2023;

- детализацию по абонентскому номеру ПАО «МТС» ***, находящемуся в пользовании Д.К.С. за 10.07.2023, выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Д.К.С. за 10.07.2023;

- выписка по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытую на имя К.Е.А., выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Т.А.Н.;

- CD-диск с выпиской по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя А. В.А.;

- выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя Г.В.А., детализацию по абонентскому номеру ПАО «Т2 Мобайл» *** находящемуся в пользовании Г.В.А. за 30.08.2023, детализацию по абонентскому номеру ПАО «Т2 Мобайл» ***, находящегося в пользовании ФИО1 за 30.08.2023;

- ответ из ПАО Сбербанк по банковской карте *** на имя А. В.А., выписку по банковской карте *** за период с 31.08.2023 по 01.09.2023 на имя П.В.М. П., детализацию абонентских номеров 

<

***>, +79028090634, чек об операции по карте *** на сумму 44640 рублей, чек о переводе денежных средств на сумму 44640 рублей;

- выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя П.В.М., выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя А. В.А., детализацию соединений по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за 31.03.2023;

- CD-R диск, содержащий выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя ФИО1, выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя Д.М.В.;

- CD-R диск, содержащий выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя У.Д.В.;

- CD-R диск, содержащий выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк» ***, открытой на имя А,А.С., выписку по банковской карте ПАО Сбербанк ***, открытой на имя А.М.С.;

- CD-R диск, содержащий, выписку по платежному счету ПАО Сбербанк ***, открытому на имя ФИО1;

- CD-R диск, содержащий детализацию по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» ***, находящемуся в пользовании ФИО1 за период с 22.03.2023 по 30.08.2023, детализацию по абонентскому номеру ООО «Т2 Мобайл» *** находящемуся в пользовании ФИО2 за период с 22.03.2023 по 30.08.2023;

- детализацию по абонентскому номеру ООО «Скартел» 89966429498, находящемуся в пользовании А,А.С. за период с 08.03.2023 по 18.04.2023;

- компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, предоставленных ПАО Сбербанк, по банкоматам: ***, расположенному по адресу: *** *** за 27.03.2023, ***. расположенному по адресу: *** за 22.03.2023, ***, расположенному по адресу: *** за 30.03.2023;

- банковскую карту ПАО Сбербанк ***, открытую на имя Д.М.В., банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***, открытую на имя А.М.С., банковскую карту ПАО Сбербанк ***, открытую на имя А,А.С., банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***, открытую на имя А,А.С., мобильный телефон Realmi *** (imei: ***, imei2:***), изъятые у А,А.С., а также мобильный телефон Realmi С 30s 4/64 GB, (imei: ***, imei2:***), тетрадь формата А5 синего цвета с надписью «Neon», стикер желтого цвета с записью: «*** В.А.А., 50 000», мобильный телефон Iphone X. 64 GB;

- мобильный телефон Iphone X. 64 GB, imei: ***;

- мобильный телефон марки «Redmi Note 13» (imei 1: ***, imei 2:*** в корпусе черного цвета.

Сохранить арест, наложенный на:

- мобильный телефон Iphone Х 64 GB, (imeil: ***), средней рыночной стоимостью 10047 рублей; мобильный телефон Alcatel, модель: 5010 D, (imeil: ***, imei2:***), средней рыночной стоимостью 660 рублей; мобильный телефон Archos *** Helium.4G, (imei1: ***, imei2:***) средней рыночной стоимостью рубля 2642 рубля; системный блок Apple Mac Mini ***, 2010 средней рыночной стоимостью 7950 рублей; мобильный телефон «Joys mobile», модель: S16, (imeil: ***, imei2:***) средней рыночной стоимостью 390 рублей; мобильный телефон «Joys mobile», модель: S16, (imei1: ***, Imei2:***) средней рыночной стоимостью 390 рублей, принадлежащие ФИО1 – до исполнения приговора в части гражданского иска;

- мобильный телефон марки «Redmi Note 13» (imei 1: ***, imei 2:*** в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО2 – до исполнения приговора в части гражданского иска;

- мобильный телефон BQ, модель: BQ-2818 *** (imeil:***,imei2:***), средней рыночной стоимостью 657 рублей, мобильный телефон BQ, модель: ВQ-6631 GaSurf (imeil :***, imei2:***), средней рыночной стоимостью 750 рублей, мобильный телефон Prestigio Wize ***, (imei 1:***,imei2:***), средней рыночной стоимостью 270 рублей, мобильный телефон марки «ZTE» Blade А 610, средней рыночной стоимостью 651 рубль, мобильный телефон марки Realmi ***, (imei: ***, imei2:***), средней рыночной стоимостью 3 457 рублей, мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 4Х», (imeil: ***), средней рыночной стоимостью 1 020 рублей 00 копеек, принадлежащие А,А.С. – до принятия решения по уголовному делу в отношении А,А.С.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Майнский районный суд Ульяновской области, а осужденными ФИО1 и ФИО2, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в течение 15 суток с момента получения копии приговора, а также в случае подачи апелляционного представления и апелляционных жалоб другими участниками процесса – в тот же срок с момента их получения ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.Н. Копылов