Дело №1-97/2025 (№ 1-813/2024)

УИД: 24RS046-01-2024-008185-85

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

05 марта 2025 года г. Красноярск

Свердловский районный суд г. Красноярска в составе: 

председательствующего - судьи Кроликовой А.В.,

при секретаре ФИО2,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Красноярска ФИО7,

подсудимой – ФИО1,

защитника – адвоката ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей одного малолетнего и одного несовершеннолетнего детей, трудоустроенной ИП ФИО1, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоМонтаж» (далее по тексту – ООО «ПЭМ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1142468043410 и имеет юридический адрес: 

<

адрес> а также состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 2461226878.

Согласно решения участника об учреждении ООО «ПЭМ» № от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ПЭМ» назначена ФИО1 Таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлась единственным директором ООО «ПЭМ». 

Согласно пункту 19.6.1. Устава ООО «ПЭМ», утвержденного решением единственного учредителя ООО «ПЭМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор.

Согласно пункту 19.6.2. Устава общества директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и сделки, а также осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПЭМ» в лице ФИО1 открыло в АО «ББР Банк» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, расчетный счет № с целью ведения финансовой деятельности ООО «ПЭМ». 

Как учредитель и руководитель ООО «ПЭМ» ФИО1 в Заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ просит осуществлять предоставление услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания, предоставив при этом доступ себе с полномочием единственной подписи в системе с выбором варианта защиты системы и подписания документов в виде одноразовых SMS-паролей, указав для отправки SMS-сообщений и голосовой связи абонентский номер +№.

Таким образом, на основании Заявления о присоединении, ФИО1 получила доступ к дистанционному управлению счетом ООО «ПЭМ» №, с возможностью подписания документов с помощью электронной подписи. 

Как руководитель ООО «ПЭМ», ФИО1 указала в Заявлении, что она ознакомлена и согласна с правилами банковского обслуживания.

То есть, с момента подписания Заявления, а именно не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 была осведомлена об установленном законодательством Российской Федерации порядке обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

– в соответствии с ч. 2 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, предусмотренными законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами;

– в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.13 Положения Банка России, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению Банка России. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

– в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО1, являющейся единственным руководителем ООО «ПЭМ», с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «ПЭМ» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «ББР Банк» в 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Лад – Строй».

При этом ФИО1, действуя осознанно и умышленно, намеревалась внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций, по договорам, являющимся, в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие договорных отношений, заведомо зная, что договорных отношений между ООО «Лад-Строй» и иными организациями не существует, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ПЭМ» на расчетные счета ООО «Лад-Строй» у нее не имеется. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено изготовила в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «ПЭМ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «ББР Банк» в 

<

адрес> на расчетный счет № ООО «Лад-Строй».

В указанный период времени, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являющееся единственным руководителем ООО «ПЭМ», находясь в 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, изготовила с целью использования, следующие фиктивные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств:

– от ДД.ММ.ГГГГг. на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Новосибирский АО «Альфа-банк» 

<

адрес>, на сумму 299 845,60 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 479 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы строительные, сумма: 299845-60. В т.ч. НДС (20.00%): 49 974-27.»;

– от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Новосибирский АО «Альфа-банк» 

<

адрес>, на сумму 116 279,06 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 494 от ДД.ММ.ГГГГ за отделочные материалы, сумма: 116279-06. В т.ч НДС (20.00%): 19379-84.»;

– от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Новосибирский АО «Альфа-банк» 

<

адрес>, на сумму 345 600,00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 610 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы строительные, сумма: 345600-00. В т.ч НДС (20.00%): 57600-00.»;

– от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Новосибирский АО «Альфа-банк» 

<

адрес>, на сумму 375 464,00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 965 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы строительные, сумма: 375464-00. В т.ч НДС (20.00%): 62577-33.»;

– от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Новосибирский АО «Альфа-банк» 

<

адрес>, на сумму 169 738,00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 979 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы строительные, сумма: 375464-00. В т.ч НДС (20.00%): 62577-33.»;

– от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Новосибирский АО «Альфа-банк» 

<

адрес>, на сумму 186 256,00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 1058 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы строительные, сумма: 375464-00. В т.ч НДС (20.00%): 62577-33.»;

– от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Сибирский ПАО банк «ФК Открытие» 

<

адрес>, на сумму 568 182,00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 1328 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы строительные, сумма: 568182-00. В т.ч НДС (20.00%): 94697-00.»;

– от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в АО «Тинькофф банк» 

<

адрес>, на сумму 22 500,00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 1470 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы строительные, сумма: 22500-00. В т.ч НДС (20.00%): 3750-00.»;

– от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Сибирский ПАО банк «ФК Открытие» 

<

адрес>, на сумму 150 000, 00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 1472 от ДД.ММ.ГГГГ за трубу, сумма: 150000-00. В т.ч НДС (20.00%): 25000-00.»;

– от ДД.ММ.ГГГГг. на счёт ООО «Лад - Строй», открытый в филиале Новосибирский АО «Альфа-банк» 

<

адрес>, на сумму 60 000,00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата счета УТ – 30 от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру, сумма: 60000-00. В т.ч НДС (20.00%): 10000-00 рублей.»;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредитное учреждение – АО «ББР банк» – приняло к исполнению указанные платежные поручения, и осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счета ООО «ПЭМ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «ББР Банк» в 

<

адрес>, на расчетные счета ООО «Лад-Строй», в общей сумме 2 293 864,66 руб., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, поскольку фактически договорные отношения между ООО «Лад-Строй» отсутствовали, ООО «Лад-Строй», товарно-материальные ценности, указанные в обоснование платежей, ООО «Лад-Строй» не оказывались. 

Тем самым ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, с целью придания видимости законности произведенных расчетов между ООО «Лад-Строй» за якобы поставленные строительные материалы осуществила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно вышеуказанных платежных поручений, на основании которых был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 2 293 864,66 руб. с несоответствующими действительности основаниями перевода.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в совершении преступления признала в полном объеме, согласилась с обстоятельствами обвинения, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, ходатайствовала об оглашении показаний, данных в ходе расследования.

По ходатайству стороны защиты оглашены показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с 2014 до 2022 года она была директором ООО «Промэнергомонтаж», в силу занимаемой должности она осуществляла общее руководство организацией, могла распоряжаться финансами фирмы, заключала от лица фирмы договоры с иными организациями в рамках осуществляемой ООО «Промэнергомонтаж» деятельности. Основным видом деятельности ООО «Промэнергомонтаж» были электромонтажные работы. Офис ООО «Промэнергомонтаж» располагался по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, офис 40. В настоящий момент организация ООО «ПромЭнергоМонтаж» ликвидирована. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промэнергомонтаж» в ее лице и ББР Банком (АО) заключен договор №-КБ от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к «Правилам расчётно-кассового обслуживания в ББР Банке (АО) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Правила РКО), включая Условия пользования централизованной системой дистанционного банковского обслуживания «банк-Клиент» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» ББР Банка. В соответствии с указанным договором у неё появилась возможность пользоваться предоставляемой ББР Банком (АО) системой дистанционного банковского обслуживания дистрибутивами, сертификатами, эксплуатационной технической документацией, а также ей предоставлен носитель ключевой парольной информации (USB-ключ ruToken электронной цифровой подписи). В ББР Банк (АО) у общества имелся расчетный счет N° №. Для подключения к дистанционному банковскому обслуживанию ББР Банка (АО) и заключения вышеуказанного договора с указанным банком ей подано в ББР Банк (АО) Заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания и Условиям расчётно-кассового обслуживания в ББР Банке (АО). При подаче заявления она ознакомилась с полным текстом вышеназванных правил, включая все приложения. После подключения к системе дистанционного банковского обслуживания ББР Банка (АО) у нее как директора ООО «Промэнергомонтаж» появилась возможность передавать распоряжения ББР Банку (AO), обслуживающему счет ООО «Промэнергомонтаж», о переводе денежных сумм на счет получателя путем формирования электронного документа - платежное поручение, и, соответственно, она получила доступ к дистанционному управлению счетом ООО «Промэнергомонтаж» №, с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ББР Банком (АО). Она не помнит за давностью событий были ли у ООО «Промэнергомонтаж» и ООО «Лад-Строй» какие-либо договорные отношения. Помнит, что это был магазин строительных материалов. Обстоятельства направления платежных поручений о перечислении денежных средств ООО «Лад-Строй» не помнит. В ходе допроса ей предъявлены платежные поручения, ознакомившись с которыми пояснила, что все вышеперечисленные поручения изготовлены ею. Обстоятельства их изготовления она не помнит. Однако, никто кроме нее не мог изготовить и направить в банк данные платежные поручения (том № л.д. 43-46). 

Помимо признательных показаний подсудимой, вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

показаниями свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ранее она состояла в должности бухгалтера ООО «Азбука 

<

адрес>», директором которого являлась ФИО5 У последней имелась подконтрольное ООО «Лад-строй», по просьбе ФИО5 она осуществляла обработку первичной документации, а именно, вносила в специализированные программы сведения о договорах, универсальных передаточных документах, счетах – фактурах, выставляла счета для оплаты, подготавливала акты сверок, ответы на требование налоговых органов. Общий штат сотрудников до декабря 2019 года состоял из 1 человека. Счета организации ООО «Лад – строй» имелись в следующих банковских организациях, а именно в ПАО «Сбербанк», в Альфа банке, в ББР банке, в Тинькофф банк, в ПромСвязьБанке, в банке Уралсиб, в банке «Открытие», в Росбанке, в ОТП Банке, ВТБ, в Акбарс – банке, в Ланта – Банке, в Азиатско – Тихоокеанском банке, в банке Точка, в Совкомбанке. ООО «Лад-строй» была подключена к системе электронного документооборота с каждым вышеперечисленным банком. Юридический адрес ООО «Лад – строй» был по адресу: 

<

адрес> В период с 2019 года по 2021 год ООО «Лад – строй» офисные помещения располагались по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, стр. 14. В 2019 году ФИО5 в один из рабочих дней подошла к ней и сказала, что необходимо подготовить счета на оплату за поставку строительных материалов, которые имелись на складе ООО «Лад-строй», для того, чтобы ООО «ПромЭнергоМонтаж» осуществила перечисления денежных средств со своих счетов на счет ООО «Лад-строй». Она не интересовалась у ФИО5 для каких целей выполняются данные действия, так как был большой объем поставок и реализаций, что на это не было времени. Также она не задавала лишние вопросы, так как ФИО5 являлась директором, а она всего лишь выполняла ее указания. Она в свою очередь подготавливала от имени ООО «Лад-строй» счета на оплату для ООО «ПромЭнергоМонтаж», которые направляла ФИО5 по электронной почте, либо фотографией по телефонной связи, что с ними делала дальше ФИО5 ей неизвестно. О каких-либо договоренностях ФИО5 с кем-либо ей известно не было, кем является ФИО1 она не знала. Примерно в период времени с 2019 года по 2020 год, точные даты ей неизвестны ФИО1 со счета ООО «ПромЭнергоМонтаж», который был открыт в ББР – Банк осуществила платежи на счет ООО «Лад-строй», открытого в АО «Альфа-Банк» в ПАО «ФК открытие», и ПАО «Тинькофф», точное количество платежей она не помнит, так как это было давно, примерно на общую сумму около 2-2,5 миллиона рублей. По закрытию квартального отчетного периода ФИО5 приносила ей первичные документы для внесения в базу и сдачи отчетности, данные документы она вносила в базу. После того, как на счет ООО «Лад-строй» поступали денежные средства ФИО5 обналичивала, на какие цели ей известно не было. О том, как и кому она передавала денежные средства ей неизвестно, бывало, что какие – то денежные средства ФИО5 оставляла ей, для того, чтобы их забрали люди, но кто именно приезжал за денежными средствами и для каких целей она никогда не интересовалась. О том, какие отношения у ФИО5 были между поставщиками и клиентами, с кем были в действительности составлены реальные договора ей известно не было. После всего, она отражала в бухгалтерской отчетности мнимую реализацию товаров ООО «ПромЭнергоМонтаж» на ту сумму, которая была указана в платежном поручении. Какие – либо услуги или работы со стороны ООО «Лад-строй» для ООО «ПромЭнергоМонтаж» никогда не выполнялись и не оказывались. Она с ФИО1 знакома не была и ранее ее никогда не видела (том № л.д. 1-4);

показаниями свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в октябре 2015 года было учреждено ООО «Лад – строй», деятельность, которой заключалась в продажи строительных материалов. В данной организации она выполняла все основные управленческие и распорядительные функции. Ведение бухгалтерского учета осуществляла ФИО4 по ее просьбе, а именно, вносила в специализированные программы сведения о договорах, универсальных передаточных документах, счетах – фактурах, выставляла счета для оплаты, подготавливала акты сверок, ответы на требование налоговых органов. Общий штат сотрудников до декабря 2019 года состоял из 1 человека. Счета организации ООО «Лад – строй» имелись в следующих банковских организациях, а именно в ПАО «Сбербанк», в Альфа банке, в ББР банке, в Тинькофф банк, в ПромСвязьБанке, в банке Уралсиб, в банке «Открытие», в Росбанке, в ОТП Банке, ВТБ, в Акбарс – банке, в Ланта – Банке, в Азиатско – Тихоокеанском банке, в банке Точка, в Совкомбанке, доступ к которым имелся у ее. ФИО4 получала управление к данным счетам по её указанию. После регистрации организации ООО «Лад – строй» ею было организовано подключение данной организации к системе электронного документооборота с каждым вышеперечисленным банком. В 2022 году, она перестала осуществлять управление ООО «Лад – Строй», по причине того, что она была продана другому лицу, все управленческие функции перешли другому лицу. Юридический адрес ООО «Лад – строй» был по адресу: 

<

адрес> В период с 2019 года по 2021 год ООО «Лад – строй» офисные помещения располагались по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 2018 году, через общих знакомых она познакомилась с ФИО1, которая являлась бухгалтером ряда коммерческих структур. В ходе их общения она высказала заинтересованность в покупке наличных денежных средств, которые принадлежали ООО «ПромЭнергоМонтаж». После чего, они договорились с ФИО1 о том, что она будет переводить безналичные денежные средства со счетов ООО «ПромЭнергоМонтаж» на счета ООО «Лад-строй», после чего она буду выводить данные денежные средства из безналичного оборота, а наличные денежные средства будет отдавать ей за вычетом 10 процентов. Сумма вычета складывалась из сроков вывода денежных средств и срочности вывода. Поставка каких – либо материальных ценностей, а именно строительных товаров или оказание каких – либо законных услуг не планировалось и не осуществлялось. Каких – либо договоров между ООО «Лад – строй» и ООО «ПромЭнергоМонтаж» не были, и заключаться не планировались. Перечисление денежных средств со счетов ООО «ПромЭнергоМонтаж» на счет ООО «Лад-строй» осуществлялись по фиктивным основаниям, с единственной целью обналичивая данных денежных средств, поступивших с ООО «ПромЭнергоМонтаж». Необходимость вывода безналичных денежных средств со счетов ООО «ПромЭнергоМонтаж» в наличный оборот через организацию ООО «Лад-строй» ФИО1 обосновывала тем, что ООО «ПромЭнергоМонтаж» является строительной организаций, которые оказывает услуги. После достигнутой договоренности между ней и ФИО1 она объяснила ФИО4, что для перечисления денежных средств со счетов ООО «ПромЭнергоМонтаж» на счета ООО «Лад –строй» и для того, чтобы в последующем их обналичить ей необходимо подготовить счета за оплату за поставку строительных материалов, которые имелись на складе ООО «Лад-строй». Она объяснила ФИО4, что в действительности, реальная поставка строительных материалов или оказание каких – либо законных услуг не планируется, а поступающее денежные средства на счет ООО «Лад – строй» будут обналичиваться за 10 процентов. ФИО4 какие – либо вопросы не задавала, выполняла данные действия по ее указанию. После того, как она объяснила ФИО4, что нужно делать, она в свою очередь подготавливала от имени ООО «Лад-строй» счета на оплату для ООО «ПромЭнергоМонтаж», которые направляла ей по электронной почте, либо фотографией по телефонной связи. После чего она направляла их по электронной почте, либо также по телефонной связи ФИО1 После чего, ФИО1 со счета ООО «ПромЭнергоМонтаж», который был открыт в ББР – Банк осуществила платежи на счет ООО «Лад-строй», открытого в АО «Альфа-Банк» следующее платежи, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 299845,60 (Назначение платежа: материалы строительные), ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 116279,06 (Назначение платежа: материалы строительные), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345600,00 (Назначение платежа: материалы строительные), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375464,00 (Назначение платежа: материалы строительные), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169738,00 (назначение платежа: материалы строительные), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186256,00 (назначение платежа: материалы строительные), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000,00 (назначение платежа: материалы строительные), Также было несколько переводов со счета ООО «ПромЭнергоМонтаж» на счет ООО «Лад-строй», открытого в ПАО «ФК открытие», и ПАО «Тинькофф», а именно: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 568182,00 (назначение платежа: материалы строительные), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000,00 (назначение платежа: материалы строительные), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22500,00 (назначение платежа: материалы строительные). В действительности указанные основания в платежах не соответствовали действительности, поскольку договор не составлялся. Фиктивные договора составлялись лишь в конце отчетных годовых налоговых периодах. Данные договора также подписывала ФИО1, по причине того, как ФИО1, так и ей в адрес организаций ООО «Лад-строй» и ООО «ПромЭнергоМонтаж» могли, либо уже поступали требования из налоговых органов, согласно которым нужно было предоставить сведения и документы. После того, как на счет ООО «Лад-строй» поступали денежные средства за мнимую поставку, которая в действительности не планировалась и не осуществлялась она обналичивала денежные средства за вычетом 10 процентов. После чего данные наличные средства она передавала ФИО1 Для передачи денежных средств они созванивались с ФИО1 и договаривалась о встречи. Они встречались в офисе ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, также она подъезжала к ее дому, который расположен по адресу: 

<

адрес>, также ФИО1 приезжала к ней в офис, либо она оставляла денежные средства ФИО4, которая в последующем их передавала ФИО1 Все переводы денежных средств со счета ООО «ПромЭнергоМонтаж» осуществлялись только лишь по инициативе ФИО1, на основании подготовленных ей платежных поручениях, в которых она указывала фиктивные основания назначения платежа, а именно строительные материалы, которые в действительности организации ООО «ПромЭнергоМонтаж» не передавались и не поставлялись. После того, ФИО4 отражала в бухгалтерской отчетности мнимую реализацию товаров ООО «ПромЭнергоМонтаж» на ту сумму, которая была указана в платежном поручении. Какие – либо услуги или работы со стороны ООО «Лад-строй» для ООО «ПромЭнергоМонтаж» никогда не выполнялись и не оказывались (том № л.д. 6-10).

Письменными доказательствами:

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис №, распложенный по адресу: 

<

адрес>. Офис № расположен на втором этаже офисного здания. В офисе № в настоящий момент расположена студия ногтевого сервиса (том № л.д. 163-167);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, изъяты денежные средства в размере 300 000 рублей. (том № л.д. 171-177); 

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

1. Материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие следственный отдел по Свердловскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ДД.ММ.ГГГГ: 

-постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ листах, с приложенными к нему по тексту материалами;

- постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

- запрос в УФНС России по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах;

- ответ УФНС России по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №.17-07/00999 на трех листах с приложением оптического диска. Согласно ответу УФНС России по Красноярскому краю с 2022 года ООО «ПромЭнергоМонтаж» деятельность не осуществляет. ДД.ММ.ГГГГ в отношении руководителя ФИО1 регистрирующим органом внесена запись о недостоверности сведений по руководителю по заявлению самого лица. 

Согласно банковским выпискам в 2019-2020 годах на расчетный счет ООО «Лад-Строй» перечислены денежные средства от ООО «ПромЭнергоМонтаж». 

Далее осмотрен оптический диск приложение к ответу УФНС России по Красноярскому краю, упакованный в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью: «Приложение к письму УФНС России по Красноярскому краю ДД.ММ.ГГГГ «№. При открытии диска обнаружены две папки с наименованием «Приложение №», «Приложение 2». При открытии папки с наименованием «Приложение №» обнаружен pdf файл с наименованием «Выписка из решения ВНП», согласно которой по результатам проверки, установлена неполная уплата в бюджет НДС в общем размере 560 484, 07 рублей. При открытии папки с наименованием «Приложение №» обнаружено два файла формата Exsel, сведений, интересующих следствия в ходе осмотра файла не установлено. После осмотра оптический диск упаковывается в первоначальную упаковку. 

- запрос в МИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;

- Ответ МИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, с приложением на 91 листах. Согласно ответу МИФНС России № по Красноярскому краю направляет копии регистрационных документов в отношении ООО «ПромЭнергоМонтаж». В ходе осмотра регистрационного дела обнаружен устав ООО «ПромЭнергоМонтаж», согласно пункту 19.6.1. Устава ООО «ПЭМ», утвержденного решением единственного учредителя ООО «ПЭМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор, пункту 19.6.2. Устава общества директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и сделки, а также осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

- запрос в ББР Банк (АО) от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах;

-копия постановления Центрального районного суда г. Красноярска о проведении оперативно – розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- ответ ББР Банка (АО) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, с приложением на 10 листах и 1 оптического диска. 

Согласно ответу ББР Банка (АО) платежные поручения от имении ООО «ПЭМ» уполномочен подписывать директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму - 299 845,60 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 116 279,06 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 345 600,00 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 375 464,00 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 169 738,00 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 186 256,00 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 568 182,00 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 22 500,00 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 150 000,00 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4, согласно которому плательщиком по данному платежному поручению является ООО «ПЭМ», получателем ООО «Лад-Строй». Платежное поручение на сумму – 60 000,00 рублей;

Осмотрен оптический диск, прилагаемый к ответу из ББР Банка (АО). При открытия оптического диска, обнаружены следующие файлы:

1. файл формата Exsel с наименованием «IP-адреса». При открытии файла обнаружено, что в нем содержатся IP-адреса, принадлежащие ООО «ПЭМ». 

2. файл формата Exsel с наименованием «Выписка № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием времени». При открытии файла обнаружено, что в нем содержится выписка по операциям по счету ООО «ПЭМ». 

3. файл формата PDF с наименованием «ДБО». При открытии которого обнаружено заявление о присоединении к «Правилам рассчетно – кассового обслуживания в ББР Банке (АО), подписанное собственноручно директором ФИО1. Список лиц имеющих доступ к ДБО – ФИО1. 

4. файл формата PDF с наименованием «Приказ от 06.08.2014». При открытии которого обнаружен приказ 1-п «О вступлении в должность директора Общества», согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ в должность директора вступает ФИО1. 

После осмотра оптический диск упаковывается в первоначальную упаковку. 

- протокол опроса ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- протокол опроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

-справка о результатах оперативно – розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- справка о возможности выезда за границу от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- справка в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (том № л.д. 180-193, 194-195); 

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

Материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие в СО по Свердловскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ДД.ММ.ГГГГ: 

- постановление о предоставлении оперативно – розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- справка – меморандум о результатах оперативно – розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением;

- справка об открытии счета, согласно которой установлено, что счет № ООО «ПромЭнергоМонтаж» открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале ББР Банка (АО) 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке. (том № л.д. 196-198, 199-200);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства в размере 300 000 рублей. Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (том № л.д. 201-203, 204).

Приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности сомнений у суда не вызывают, представленные доказательства аргументировано стороной защиты не оспариваются, каких-либо нарушений в ходе допроса свидетелей, подозреваемой, а также при составлении письменных доказательств, протоколов следственных действий, судом не установлено.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в совокупности, признавая их достаточными, суд находит вину подсудимой ФИО1 полностью доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Согласно заключению №/д. от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого ей деяния не страдала и не страдает в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (том № л.д. 248-250).

Принимая во внимание адекватное поведение подсудимой в судебном заседании и отсутствие сведений о наличии у нее каких-либо расстройств психической деятельности, которые могли бы лишать ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, суд признает ФИО1 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

При определении вида и меры наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учетах в КПНД и КНД не состоит, в целом характеризуется положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в участии при осмотре места происшествия (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку в ходе следствия давала подробные показания об обстоятельствах совершенного ею преступления, наличие малолетнего ребенка – ДД.ММ.ГГГГ г.р. (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Также, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка – ДД.ММ.ГГГГ г.р., совершение преступления впервые, а также то, что подсудимая является матерью-одиночкой.

Обстоятельств, отягчающих подсудимой ФИО1 наказание, суд, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установил.

Принимая во внимание указанные выше смягчающие обстоятельства в отношении подсудимой, в том числе, предусмотренное пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, учитывая правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также учитывая данные о личности подсудимой, которая является матерью одиночкой, впервые совершила преступление, признала вину, раскаялась в содеянном, в целом характеризуется положительно, суд считает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ. 

Кроме того, учитывая вышеизложенные обстоятельства, поведение подсудимой во время и после совершения преступления, цели и мотивы совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания.

В связи с чем, суд применяет при назначении подсудимой наказания ст. 64 УК РФ и не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного. 

С учетом фактических обстоятельств преступления, личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ, а также оснований для применения правил ст.53.1 УК РФ.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, обязав осужденную встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда в период испытательного срока являться на регистрацию с установленной этим органом периодичностью и не изменять постоянного места жительства без уведомления. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

хранящиеся при уголовном деле – продолжать хранить при уголовном деле; денежные средства в размере 300 000 рублей переданные на ответственное хранение в финансово – экономический отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия – вернуть по принадлежности. 

Арест на имущество, наложенный постановлением Свердловского районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ – по вступлении приговора в законную силу – отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы (представления) в Свердловский районный суд г.Красноярска. В случае обращения с жалобой осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника.

Председательствующий: А.В. Кроликова

Копия верна