№ 1-272/2023

(43RS0003-01-2023-003152-94)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 декабря 2023 года г. ФИО14

Первомайский районный суд г. Кирова в составе судьи Ермакова А.С., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Кирова Ширяева ФИО60.,

подсудимого Ульриха В., 

защитников – адвоката ФИО1 ФИО61 представившего удостоверение {Номер} и ордер {Номер}, адвоката ФИО42, представившей удостоверение {Номер} и ордер {Номер}, 

представителей потерпевших – ФИО29 (ООО «(Данные деперсонифицированы)»), ФИО44 (ООО «(Данные деперсонифицированы)»), 

при секретаре Краевой ФИО62.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ульриха ФИО63 (Данные деперсонифицированы), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

15.05.2018 решением {Номер} единственного учредителя Ульриха ФИО64 создана коммерческая организация - общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)», директором которого назначен Червяков ФИО65. 

18.05.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы {Номер} по Кировской области за основным государственным регистрационным номером {Номер} зарегистрировано юридическое лицо – ООО «(Данные деперсонифицированы) (ИНН (Данные деперсонифицированы)), юридический адрес: {Адрес} помещение {Номер}, кабинет 4. Основным видом деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» является предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок.

15.06.2020 решением {Номер} единственного учредителя ООО «(Данные деперсонифицированы) Ульриха ФИО66 директором Общества назначен Ульрих ФИО67 изменён адрес местонахождения Общества {Адрес}

Согласно Уставу ООО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному решением единственного учредителя {Номер} от 15.05.2018, Ульрих ФИО68., являясь директором Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции участника Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений участника;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на рассмотрение участника;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом Общества и действующим законодательством;

- открывает расчётный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учёт и отчётность;

- представляет на утверждение участника годовой отчёт и баланс Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Таким образом, ФИО3 В. с 15.06.2020 по настоящее время, являясь директором ООО «(Данные деперсонифицированы)», то есть единоличным исполнительным органом Общества, выполняет управленческие функции в коммерческой организации и, соответственно, обладает в ООО «(Данные деперсонифицированы)» служебным положением.

28.05.2018 для осуществления коммерческой деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» по адресу: {Адрес} открыт расчётный счёт {Номер}, который обслуживается в период с 28.05.2018 по настоящее время. Доступ к расчетному счету в период с 15.06.2020 имеется у директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 В.

1. В один из дней в период с 14.05.2021 по 16.06.2021 ФИО3 В. в ходе разговора с директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 ФИО69., узнав о намерении ООО «(Данные деперсонифицированы)» приобрести в ООО «(Данные деперсонифицированы)» пиломатериал, решил путем обмана директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 ФИО70., совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «(Данные деперсонифицированы)», под видом получения предоплаты по договору поставки пиломатериала. 

В период с 14.05.2021 по 16.06.2021 ФИО3 В. для введения ФИО2 ФИО71 в заблуждение, действуя умышленно, в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», при личной встрече, находясь по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, сообщил ФИО2 ФИО72 заведомо ложные сведения о том, что ООО «(Данные деперсонифицированы) имеет все необходимые ресурсы для поставки пиломатериала в необходимом объеме, в частности имеет необходимое количество древесины для поставки, кроме того ФИО3 В. умышленно умолчал о наличии у ООО «(Данные деперсонифицированы)» просроченных неисполненных обязательств. В действительности реальная возможность исполнить обязательство у ФИО3 В. отсутствовала, Кроме того, для формирования доверительных отношений с ФИО2 ФИО73 ФИО3 В. сообщил ему о возможности ООО «(Данные деперсонифицированы)» произвести необходимый объем товара в короткий срок. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО3 В. планировал похитить. 

В указанный период директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 ФИО74 не догадываясь о преступных намерениях ФИО3 В., будучи введенным в заблуждение последним, и, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» добросовестно исполнит обязательства по поставке пиломатериалов, организовал составление договора поставки пиломатериалов {Номер} от 16.06.2021 и собственноручно подписал его от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)», после чего направил его посредством электронной почты в адрес ФИО3 В.

В период с 14.05.2021 по 16.06.2021 ФИО3 В., продолжая свои преступные действия, создавая видимость добросовестного контрагента, подписал договор поставки от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)». Заключив с ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор поставки {Номер} от 16.06.2021, ФИО3 В., действуя от ООО «(Данные деперсонифицированы)», принял на себя обязательства поставить пиломатериал, а именно доски размерами 25х100х120х150, 1 сорта, длиной 4-6 м, сухой в объёме 1000 куб.м., на общую сумму 14 000 000 рублей в срок до 31.12.2021 с получением предоплаты в сумме 7 983 566 рублей, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось принять пиломатериал и произвести его оплату. При этом ФИО3 В., являясь директором ООО «Леском» и стороной договора поставки {Номер} от 16.06.2021, заведомо исполнять условия договора не намеревался.

Продолжая преступные действия 16.06.2021, ФИО3 В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО «(Данные деперсонифицированы)», злоупотребляя доверием ФИО8, организовал направление посредством электронной почты в адрес ООО «AVAND GROUP» счёта на оплату {Номер} от 16.06.2021 на сумму 994 000 рублей, указав в нем реквизиты расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» для перечисления предоплаты по договору поставки.

{Дата} директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 ФИО75 получив от ООО «Леском» счет на оплату {Номер} от 16.06.2021, исполняя условия договора, будучи введенным ФИО3 В. в заблуждение, и, не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО «Леском» в лице ФИО3 В. исполнит обязательства по договору поставки {Номер} от 16.06.2021, осуществив изготовление и поставку досок размерами 25х100х120х150, 1 сорта, длиной 4-6 м, сухих, в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного ООО «Леском» счёта {Номер} от {Дата} организовал перечисление денежных средств в адрес ООО «Леском» в сумме 994 000 рублей, которые {Дата} были списаны с расчётного счёта ООО «AVAND GROUP» № AZ02JBBK000{Номер}, открытого в банке «Bank of Baku» по адресу: Азербайджанская Республика, {Адрес}, и поступили {Дата} на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата за пиломатериалы - доска по контракту 13 от 16.06.2021 по счёту {Номер} от {Дата}.

Продолжая преступные действия, 24.06.2021 ФИО3 В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО «(Данные деперсонифицированы)», злоупотребляя доверием ФИО8, направил посредством электронной почты в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёт на оплату ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от 24.06.2021 на сумму 1 988 000 рублей, указав в нем реквизиты расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» для перечисления предоплаты по договору поставки.

25.06.2021 директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 ФИО76 получив от ООО «(Данные деперсонифицированы)» счет на оплату {Номер} от 24.06.2021, исполняя условия договора, будучи введенным ФИО3 В. в заблуждение, и, не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО (Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 В. исполнит обязательства по договору поставки {Номер} от 16.06.2021, осуществив изготовление и поставку досок размерами 25х100х120х150, 1 сорта, длиной 4-6 м, сухих, в установленные договором сроки и в полном объёме, на основании выставленного ООО «Леском» счёта {Номер} от 24.06.2021 платежным поручением ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от 25.06.2021 организовал перечисление денежных средств в адрес ООО «Леском» в сумме 1 988 000 рублей, которые {Дата} были списаны с расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» № {Номер}, открытого в банке «Bank of Baku», и поступили {Дата} на расчётный счёт ООО «Леском» в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата за пиломатериалы - доска по контракту {Номер} от 16.06.2021 по счету {Номер} от 24.06.2021.

Продолжая преступные действия, 01.07.2021 ФИО3 В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО «AVAND GROUP», злоупотребляя доверием ФИО8, организовал направление посредством электронной почты в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёта на оплату {Номер} от 01.07.2021 на сумму 3 010 000 рублей, указав в нём реквизиты расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» для перечисления предоплаты по договору поставки.

01.07.2021 директор ООО «(Данные деперсонифицированы) ФИО2 ФИО77 получив от ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёт на оплату {Номер} от 01.07.2021, исполняя условия договора, будучи введённым ФИО3 В. в заблуждение, и, не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 В. исполнит обязательства по договору поставки {Номер} от 16.06.2021, осуществив изготовление и поставку досок размерами 25х100х120х150, 1 сорта, длиной 4-6 м, сухих, в установленные договором сроки и в полном объёме, на основании выставленного ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёта {Номер} от 01.07.2021 платежными поручениями ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от 01.07.2021 и {Номер} от 01.07.2021 организовал перечисление денежных средств в сумме 389 506 рублей и 2 442 060 рублей соответственно, которые 01.07.2021 были списаны с расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» № {Номер}, открытого в банке «Bank of Baku», и 01.07.2021 поступили на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы) в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата за пиломатериалы - доска по контракту 13 от 16.06.2021 по счёту {Номер} от 01.07.2021. 

Продолжая преступные действия, 02.07.2021, точное время не установлено, ФИО3 В., находясь по адресу: {Адрес}, город ФИО14, {Адрес}, помещение {Номер}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО «(Данные деперсонифицированы)», злоупотребляя доверием ФИО2 ФИО78 направил посредством электронной почты в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёт на оплату {Номер} от 02.07.2021 на сумму 2 170 000 рублей, указав в нём реквизиты расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» для перечисления предоплаты по договору поставки.

06.07.2021 директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 ФИО79 получив от ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёт на оплату {Номер} от 02.07.2021, исполняя условия договора, будучи введённым ФИО3 В. в заблуждение, и, не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 В. исполнит обязательства по договору поставки {Номер} от 16.06.2021, осуществив изготовление и поставку досок размерами 25х100х120х150, 1 сорта, длиной 4-6 м, сухих, в установленные договором сроки и в полном объёме, на основании выставленного ООО «Леском» счёта {Номер} от 02.07.2021 платежными поручениями ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} и {Номер} от {Дата} организовал перечисление в адрес ООО «Леском» денежных средств в сумме 1 000 000 рублей и 1 170 000 рублей соответственно, которые {Дата} были списаны с расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» № {Номер} открытого в банке «Bank of Baku», и поступили 06.07.2021 (1 000 000 рублей) и 07.07.2021 (1 170 000 рублей) на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата за пиломатериалы - доска по контракту 13 от 16.06.2021 по счету {Номер} от 02.07.2021. 

Всего в период с 17.06.2021 по 07.07.2021 директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 ФИО80 организовал перечисление денежных средств на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» на общую сумму 7 983 566 рублей. Тем самым, ООО «(Данные деперсонифицированы)» исполнило свои обязательства по договору поставки {Номер} от 16.06.2021 в части внесения предоплаты. 

Всего в период 17.06.2021 по 07.07.2021 ФИО3 В. получил на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 7 983 566 рублей, из которых денежные средства в сумме 6 099 096 рублей, поступившие в его незаконное владение, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, безвозмездно обратил в свою пользу, похитив их.

Для придания видимости законности своих действий и создания образа добросовестного контрагента ФИО3 В. осуществил от имени ООО «(Данные деперсонифицированы) отгрузку пиломатериала в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)»: 24.07.2021 в общем количестве 97,125 куб.м. и 09.09.2021 в количестве 37,480 куб.м., то есть всего 134,605 куб.м. на сумму 1 884 470 рублей (из расчёта 14 000 рублей за 1 куб.м.). 

Принятые на себя договорные обязательства ФИО3 В. умышленно в полном объёме не исполнил, меры к поставке в полном объёме не предпринял, денежные средства ООО «(Данные деперсонифицированы)» не вернул и распорядился ими по собственному усмотрению. Своими преступными действиями ФИО3 В. причинил ООО «(Данные деперсонифицированы)» крупный материальный ущерб на сумму 6 099 096 рублей.

2. В один из дней в период с 01.08.2021 по 05.08.2021 ФИО3 В. в ходе разговора с представителем ИП ФИО13 ФИО83. - ФИО4 ФИО84., узнав о намерении ИП ФИО13 ФИО85 приобрести в ООО «(Данные деперсонифицированы)» пиломатериал, решил путём обмана представителя ИП ФИО13 ФИО81 совершить хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО13 ФИО82., под видом получения предоплаты по договору поставки пиломатериала.

В один из дней в период с 01.08.2021 по 05.08.2021 ФИО3 В. для введения ФИО4 ФИО86 в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», при личной встрече сообщил ФИО4 ФИО87 заведомо ложные сведения о том, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» имеет все необходимые ресурсы для поставки пиломатериала в необходимом объеме, в частности, имеет необходимое количество древесины для переработки, кроме того ФИО3 В. умышленно умолчал о наличии у ООО «(Данные деперсонифицированы)» просроченных неисполненных обязательств. В действительности реальная возможность исполнить обязательство у ФИО3 В. отсутствовала. Кроме того, для формирования доверительных отношений с ИП ФИО13 ФИО88. ФИО3 В. сообщил его представителю ФИО4 ФИО89 о возможности ООО «(Данные деперсонифицированы)» произвести необходимый объём товара в короткий срок. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО3 В. планировал похитить.

В один из дней в период с 01.08.2021 по 05.08.2021 ИП ФИО13 ФИО90 на основании достигнутой между ФИО3 В. и представителем ИП ФИО13 ФИО91 – ФИО4 ФИО92 договоренности о поставке пиломатериала, не догадываясь о преступных намерениях ФИО3 В., будучи введённым в заблуждение последним, и, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» добросовестно исполнит обязательства по поставке пиломатериалов, организовал составление договора поставки пиломатериалов {Номер} от 05.08.2021 и собственноручно подписал его от имени ИП ФИО13 ФИО93, после чего 05.08.2021 направил посредством электронной почты в адрес ФИО3 В.

05.08.2021 ФИО3 В., продолжая свои преступные действия, создавая видимость добросовестного контрагента, подписал договор поставки и спецификацию к договору от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)». Заключив с ИП ФИО13 ФИО94 договор поставки {Номер} от 05.08.2021, ФИО3 В., действуя от ООО «(Данные деперсонифицированы)», принял на себя обязательства поставить пиломатериал хвойных пород в объёме 32 куб.м. на общую сумму 576 000 рублей на условиях 50% предоплаты в срок до 31.12.2021, а ИП ФИО13 ФИО95 обязался принять пиломатериал и произвести его оплату. При этом ФИО3 В., являясь директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» и стороной договора поставки {Номер} от 05.08.2021, заведомо исполнять условия договора не намеревался.

Продолжая преступные действия, 05.08.2021 ФИО3 В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ИП ФИО13 ФИО96, злоупотребляя доверием ИП ФИО13 ФИО97 и его представителя ФИО4 ФИО98 организовал направление посредством электронной почты в адрес ИП ФИО13 ФИО99. счёта на оплату {Номер} от 05.08.2021 на сумму 288 000 рублей, указав в нём реквизиты расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» для перечисления предоплаты по договору поставки.

06.08.2021 ИП ФИО13 ФИО100 получив от ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёт на оплату {Номер} от 05.08.2021, исполняя условия договора, будучи введённым ФИО3 В. в заблуждение, и, не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 В. исполнит обязательства по договору поставки {Номер} от 05.08.2021, осуществив изготовление и поставку пиломатериалов хвойных пород в установленные договором сроки и в полном объёме, на основании выставленного счета {Номер} от 05.08.2021 платёжным поручением {Номер} от 06.08.2021 организовал перечисление денежных средств в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 288 000 рублей, которые 06.08.2021были списаны с расчётного счёта ИП ФИО13 ФИО101. {Номер}, открытого в Брянском отделении {Номер} ПАО «Сбербанк» по адресу: {Адрес}Б, и поступили 06.08.2021 на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы) в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата по договору {Номер} от 05.08.2021. 

06.08.2021 ФИО3 В., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в его незаконное владение от ИП ФИО13 ФИО102 по договору поставки {Номер} от 05.08.2021, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, безвозмездно обратил чужие денежные средства в сумме 288 000 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО3 В. умышленно не исполнил, меры к поставке товара не предпринял, денежные средства ИП ФИО13 ФИО103. не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Своими преступными действиями ФИО3 В. причинил ИП ФИО13 ФИО104 значительный материальный ущерб на сумму 288 000 рублей.

3. В один из дней в период с 01.09.2021 по 03.09.2021 ФИО3 В. в ходе телефонного разговора с представителем ИП ФИО6 ФИО105 – Дроздом ФИО106., узнав о намерении ИП ФИО6 ФИО107 приобрести в ООО «(Данные деперсонифицированы)» пиломатериал, решил путём обмана представителя ИП ФИО6 ФИО109. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО6 ФИО108 под видом получения предоплаты по договору поставки пиломатериала. 

В один из дней в период с 01.09.2021 по 03.09.2021 ФИО3 В. для введения Дрозда ФИО110 в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», в ходе телефонного разговора сообщил Дрозду ФИО111. заведомо ложные сведения о том, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» имеет все необходимые ресурсы для поставки пиломатериала в необходимом объёме, в частности, имеет необходимое количество древесины для переработки, кроме того ФИО3 В. умышленно умолчал о наличии у ООО «(Данные деперсонифицированы)» просроченных неисполненных обязательств и фактическом прекращении деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)». В действительности реальная возможность исполнить обязательство у ФИО3 В. отсутствовала. Кроме того, для формирования доверительных отношений с ИП ФИО6 ФИО112. ФИО3 В. сообщил его представителю ФИО47 о возможности ООО «(Данные деперсонифицированы) произвести необходимый объём товара в короткий срок. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО3 В. планировал похитить.

03.09.2021 ФИО3 В., продолжая свои преступные действия, создавая видимость добросовестного контрагента, организовал составление договора поставки от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)», после чего направил его посредством электронной почты в адрес ИП ФИО6 ФИО113 которая не догадываясь о преступных намерениях ФИО3 В., будучи введённой в заблуждение последним, и, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» добросовестно исполнит обязательства по поставке пиломатериалов подписала договор поставки пиломатериалов {Номер} от 03.09.2021.

Заключив с ИП ФИО6 ФИО114 договор поставки {Номер} от 03.09.2021, ФИО3 В., действуя от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)», принял на себя обязательства поставить пиломатериал - доску обрезную в объёме 33 куб.м. на общую сумму - 495 000 рублей в срок до 31.12.2021 на условиях предоплаты в сумме 50 000 рублей, а ИП ФИО6 ФИО115 обязалась принять пиломатериал и произвести его оплату. 

Продолжая преступные действия, 03.09.2021, точное время не установлено, ФИО3 В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ИП ФИО6 ФИО116, злоупотребляя доверием ИП ФИО6 ФИО119 организовал направление посредством электронной почты в адрес ИП ФИО6 ФИО117 счёта на оплату {Номер} от {Дата} на сумму 462 000 рублей, указав в нём реквизиты расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» для перечисления предоплаты по договору.

03.09.2021 ИП ФИО6 ФИО120 исполняя условия договора, получив от ООО «(Данные деперсонифицированы)» счет на оплату {Номер} от 03.09.2021, будучи введённой ФИО3 В. в заблуждение, и, не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО «Леском» в лице ФИО3 В. исполнит обязательства по договору поставки {Номер} от 03.09.2021, осуществив изготовление и поставку пиломатериалов - доски обрезной в установленные договором сроки и в полном объёме, на основании выставленного счёта {Номер} от 03.09.2021 платёжным поручением {Номер} от 03.09.2021 организовала перечисление денежных средств в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 50 000 рублей в качестве аванса, которые 03.09.2021 были списаны с расчётного счёта ИП ФИО6 ФИО121. {Номер}, открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк {Адрес}» по адресу: {Адрес}, ул. 1 мая, {Адрес}, и 03.09.2021 поступили на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата по договору поставки {Номер} от 03.09.2021.

03.09.2021 ФИО3 В., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в его незаконное владение от ИП ФИО6 ФИО123 по договору поставки {Номер} от 03.09.2021, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, безвозмездно обратил чужие денежные средства в сумме 50 000 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО3 В. умышленно не исполнил, меры к поставке товара не предпринял, денежные средства ИП ФИО6 ФИО122 не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Своими преступными действами ФИО3 В. причинил ИП ФИО6 ФИО124 значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей. 

4. В период с 25.08.2021 по 06.09.2021 ФИО3 В., в ходе телефонного разговора с представителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО44 узнав о намерении ООО «(Данные деперсонифицированы)» приобрести в ООО «(Данные деперсонифицированы)» пиломатериал, решил путём обмана представителя ООО «(Данные деперсонифицированы) совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «(Данные деперсонифицированы) под видом получения предоплаты по договору поставки пиломатериала. 

В период с 25.08.2021 по 06.09.2021 ФИО3 В. для введения ФИО7 ФИО126 в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «(Данные деперсонифицированы) в ходе телефонного разговора сообщил ФИО7 ФИО125 заведомо ложные сведения о том, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» имеет все необходимые ресурсы для поставки пиломатериала в необходимом объёме, в частности, имеет необходимое количество древесины для переработки, кроме того, ФИО3 В. умышленно умолчал о наличии у ООО «(Данные деперсонифицированы)» просроченных неисполненных обязательств и фактическом прекращении деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)». В действительности реальная возможность исполнить обязательство у ФИО3 В. отсутствовала. Кроме того, для формирования доверительных отношений с ФИО7 ФИО127. ФИО3 В. сообщил ему о возможности ООО «(Данные деперсонифицированы)» произвести необходимый объём товара в короткий срок. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО3 В. планировал похитить.

В один из дней в период с 25.08.2021 по 06.09.2021 ФИО7 ФИО128 действуя от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь о преступных намерениях ФИО3 В., будучи введённым в заблуждение последним, и, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы) добросовестно исполнит обязательства по поставке пиломатериалов, достиг с последним договоренности о поставке пиломатериала.

06.09.2021 ФИО3 В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО «(Данные деперсонифицированы)», организовал направление посредством электронной почты в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёта на оплату {Номер} от 06.09.2021 на сумму 129 200 рублей, указав в нём реквизиты расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» для перечисления предоплаты, который принят стороной заказчика (ООО «(Данные деперсонифицированы)») 06.09.2021. Заключив таким образом договор поставки с ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО3 В., действуя от ООО «(Данные деперсонифицированы)», принял на себя обязательства поставить профильную доску сухую в объёме 7,6 куб.м. по цене 17 000 рублей за 1 куб.м. на условиях предоплаты в сумме 129 200 рублей в срок 4 дня с момента оплаты, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО7 ФИО129. обязалось принять и произвести его оплату.

06.09.2021 представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО7 ФИО130 исполняя условия договора, получив от ООО «(Данные деперсонифицированы)» счет на оплату {Номер} от 06.09.2021, будучи введённым ФИО3 В. в заблуждение, и, не догадываясь о преступных намерениях последнего, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 В. исполнит обязательства по договору, осуществив изготовление и поставку пиломатериалов – профильной доски сухой в количестве 7,6 куб.м. в установленные договором сроки и в полном объёме, на основании выставленного ООО «(Данные деперсонифицированы)» счета {Номер} от 06.09.2021 платёжным поручением ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} организовал перечисление денежных средств в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) в сумме 129 200 рублей, которые 06.09.2021 были списаны с расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого АО КБ «Хлынов», и {Дата} поступили на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата по договору, счет {Номер} от 06.09.2021.

06.09.2021 ФИО3 В., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в его незаконное владение от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, безвозмездно обратил чужие денежные средства в сумме 129 200 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО3 В. умышленно не исполнил, меры к поставке товара не предпринял, денежные средства ООО «(Данные деперсонифицированы)» не вернул, похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Своими преступными действами ФИО3 В. причинил ООО «(Данные деперсонифицированы)» значительный материальный ущерб на сумму 129 200 рублей. 

Таким образом, ФИО3 В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённое в крупном размере (преступление {Номер}) и повлекшее причинение значительного ущерба (преступления {Номер}, {Номер}, {Номер}). 

Подсудимый ФИО3 В. в ходе судебного заседания фактические обстоятельства совершения преступлений ФИО3. Не оспаривая квалификацию его действий по ч.5 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших ИП ФИО13 ФИО132., ИП, ФИО6 ФИО131 и ООО «(Данные деперсонифицированы) не согласен с квалификацией его действий в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» как мошенничество, полагает его противоправные действия в отношении данного потерпевшего должны быть квалифицированы по ч.2 ст. 165 УК РФ, указывая, что на момент заключения договора поставки с ООО «(Данные деперсонифицированы)» он имел реальную и фактическую возможность исполнения взятых обязательств, но с учётом роста цен на пиловочник и сопутствующие расходы не смог их выполнить в срок и в полном объёме.

Пояснил, что ООО «(Данные деперсонифицированы) было зарегистрировано в июне 2018 года, он является единственным учредителем Общества с момента регистрации, директором стал в 2020 году. Свою производственную деятельность по переработке лесоматериала с мая 2021 {Адрес} осуществляло по адресу: г. ФИО14, {Адрес}. Между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ИП ФИО9 ФИО133 в начале июня 2021 г. был заключён договор аренды, согласно которому ООО «Леском» передавалась производственная площадка, а также лесопильная линия, представляющая собой сводную систему оборудования для переработки леса. Пилорама сдавалась в аренду, но с условием последующего выкупа. Несмотря на заключение договора аренды на безвозмездной основе, он платил братьям ФИО52 арендную плату в размере 60 000 рублей в месяц и сверху компенсировал расходы за электроэнергию в размере около 20 000 рублей ежемесячно. В ходе осуществления своей деятельности по распиловке лесоматериала он выкупил у братьев ФИО52 деревообрабатывающую линию, в т.ч. три лесопильных станка по 532 000 рублей за каждый согласно заключённым договорам. В действительности за данное оборудование кроме 1 596 000 рублей, перечисленных безналичным способом, он передал ФИО9 ФИО134. еще 2 млн. рублей наличными, без оформления документов. Всего за приобретенное оборудование он заплатил братьям ФИО52 3 596 000 рублей. Арендную плату и расходы за электроэнергию платил или наличными денежными средствами, или перечислял на банковскую карту ФИО9 ФИО135 или его жены. 

В мае-июне 2021 г. его знакомый ФИО2 ФИО136 познакомил его с ФИО2 ФИО137 ФИО51 он продавал паллетную доску из сосны, которую он затем экспортировал в Израиль. ФИО51 устраивали качество, сроки изготовления пиломатериала, его цена. Приехав на территорию пилорамы, они осмотрели имеющиеся производственные мощности ООО «Леском», приобретенные у братьев ФИО52, и ФИО48 предложил ему заключить с его организацией договор поставки досок в Азербайджан. ФИО48 необходима была доска размерами 25х100х120х150, 1 сорта, длиной 4-6 м, сухая. Он пояснил, что может напилить для него такую доску, договорились по цене – 14 000 рублей на 1 м3 и примерный объём поставки – 1 000 м3. 

16.06.2021 между ООО «Леском» и ООО «(Данные деперсонифицированы) чьи интересы представлял ФИО48, он был директором этой организации, был заключён договор поставки {Номер}. Спустя неделю после заключения договора ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» около 1 млн. рублей, которые он перевёл на свою личную карту ПАО «Сбербанк», из которых обналичил 645 000 рублей и расплатился за 40 куб.м. пиловочника соснового с поставщиком, которого нашёл на «Авито» в {Адрес} Кировской области, расчёт был произведён наличными средствами. 

Поскольку частники при наличной форме оплаты пиловочник продавали дешевле, часть лесоматериала он закупал у них, рассчитывался «наличкой». Всего у частников летом 2021 г. за наличный расчёт приобрёл пиловочник и баланс хвойный на сумму свыше 1 млн. рублей.

Кроме того, в этот же период времени закупал «кругляк» у ООО «(Данные деперсонифицированы)»: в объёме 526, 526 куб.м. баланса елового и 15 куб.м. баланса соснового на общую сумму 1 250 000 рублей. Согласно документам закупал по цене 2 300 рублей за 1 м3, но фактически стоимость составляла 4 000 рублей/м3. Разницу в 1 700 рублей/м3 передавал директору ООО «(Данные деперсонифицированы)» через ФИО10. Всего за приобретённый у ООО «Карат» баланс заплатил 2 169 000 рублей.

Лесоматериал для пиления закупал не только у ООО «(Данные деперсонифицированы)», но и у других поставщиков, с которыми рассчитывался наличными средствами. 

Всего ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило на счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» несколькими платежами 7 983 566 рублей. Все поступившие денежные средства тратил на закупку лесоматериала для напила досок, его доставку на площадку, выплату заработной платы рабочим, оплату текущих расходов, а также сушку доски, фитокарантинное и таможенное оформление поставки пиломатериала в Азербайджан. 

В период с июня по август 2021 года он отгрузил в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 134, 605 м3 пиломатериала, которые были отправлены 4 «фурами». Согласно договору был предусмотрен самовывоз, все расходы по перевозке, декларировании товара лежали на Покупателе, но фактически все сопутствующие расходы по отгрузке доски легли на ООО «(Данные деперсонифицированы) а именно: оформление документов фитосанитарного контроля, оплата документов по качеству доски, разрешения на вывоз доски, декларирования и получения разрешения на вывоз товара за пределы РФ. 

ФИО2 присутствовал лично при погрузке товара в автомобили, также в период с июня по август 2021 года он практически каждый день присутствовал на производстве ООО «(Данные деперсонифицированы)», проверял и осматривал заготовляемые доски, претензий по качестве продукции не высказывал. 

В начале сотрудничества с ООО «(Данные деперсонифицированы)» он закупал пиловочник по цене 4 000 рублей за 1 куб.м., а к началу июля цены поднялись до 8 000-10 000 рублей. За перечисленные ООО «(Данные деперсонифицированы)» 7 983 566 рублей он смог бы закупить около 1 000 куб.м. пиловочника (баланса), а учитывая то, что ФИО48 была нужна доска определённого размера, то при напиле досок выходила большая потеря лесоматериала, то есть из 10 куб.м. пиловочника выходило 3,5. куб.м. доски размерами 25х100х120х150. Поэтому с учётом сопутствующих расходов (заработная плата рабочим, оплата аренды пилорамы, покупка солярки, иные сопутствующие расходы) выполнить обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» не смог в полном объёме. Из 1 000 куб.м., которые он должен был поставить ООО «(Данные деперсонифицированы)» согласно заключённому договору, он мог поставить нужной доски не более 350 куб.м. Фактически поставил 134,605 куб.м. 

Кроме того, с согласия ФИО48 часть полученных в качестве предоплаты денежных средств была потрачена на приобретение лесообрабатывающего оборудования. ФИО48 ему предлагал деловое партнёрство по лесопереработке. Свидетель №1 к приобретенному оборудованию, которое в последующем в ходе следствия было арестовано, никакого отношения не имеет.

В августе 2021 года к нему на производство приехал Свидетель №7, который пояснил, что является представителем ИП ФИО5 из {Адрес}, ищет контрагента по поставке пиломатериала, сообщил, что ИП ФИО13 ФИО143 необходима доска размерами 46х205 длиной 4 и 6 метров. 

05.08.2021 на электронную почту ООО «(Данные деперсонифицированы)» пришло письмо, содержащее скан-копию договора поставки между ООО «(Данные деперсонифицированы) и ИП ФИО13 ФИО139 Договор был подписан со стороны ИП ФИО13 ФИО138. Он изучил данный договор, его устроили условия договора, он его подписал {Дата}. Согласно договору ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить, а ИП ФИО13 ФИО140. принять и оплатить пиломатериалы хвойных пород. Согласно спецификации от 05.08.20211 ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить в адрес ИП ФИО13 ФИО141 пиломатериалы (хвоя) ель, сосна размерами 46х205 длиной 4 и 6 метров в объеме 32 куб.м. по цене 18 000 рублей за 1 куб.м., а всего на сумму 576 000 рублей на условиях 50% предоплаты самовывозом. Срок поставки в спецификации не установлен. На основании данного договора им выставлен счёт на оплату {Номер} от 05.08.2021. Скан-копия счёта направлена посредством электронной почты на адрес ИП ФИО13 ФИО142

06.08.2021 на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в ПАО Сбербанк, с расчётного счёта ИП ФИО13 ФИО144 поступили денежные средства в сумме 288 000 рублей в качестве оплаты по договору поставки {Номер} от {Дата}. 

После получения денежных средств от ФИО13 ФИО145. он начал пилить заказанную доску, но его представитель ФИО4 не устраивало качество досок, поскольку на напиленных досках имелся дефект в виде полосы пропила, поэтому Свидетель №7 отказывался забирать доску для своего доверителя ФИО49. Он также предлагал напилить для них доску иного размера, чтобы не было видно дефекта, но Свидетель №7 не соглашался, говорил, что ФИО49 нужна была доска конкретного размера.

В октябре 2021 года он прекратил свою деятельностью на распиловке лесоматериалов в связи с финансовыми трудностями, с пилорамы съехал, рабочих распустил. 

Из полученных от ИП ФИО13 ФИО146 денежных средств 100 000 рублей он потратил на закупку круглого леса у ООО «(Данные деперсонифицированы)», часть денежных средств потратил на выплату заработной платы лицам, осуществляющим распиловку пиломатериала. 

Напиленные для ИП ФИО13 ФИО147 доски в количестве 16 м3 он продал, а вырученные денежные средства в сумме 40 000 рублей он перечислил на банковскую карту ФИО13 ФИО148

Проект договора между ООО «Леском» и ИП ФИО6 ФИО149 был составлен по его поручению бухгалтером. Все условия договора и будущей поставки он обсуждал посредством телефонных переговоров в период с {Дата} по {Дата} с представителем ИП ФИО6 ФИО150. – Дроздом ФИО151 После составления договора поставки он был направлен посредством электронной почты, предварительно он договор подписал и заверил его печатью ООО «(Данные деперсонифицированы)». ИП ФИО6 ФИО152. условия договора устраивали. Согласно условиям заключённого договора подробные условия поставки – размеры, количество, его стоимость должны быть согласованы сторонами в отдельной спецификации, но спецификация между ИП ФИО6 ФИО153 и ООО «Леском» подписана не была, условия поставки они обсудили лишь на словах. После подписания договора был выставлен счёт на оплату в адрес ИП ФИО6 ФИО155., который был направлен посредством электронной почты адрес ИП ФИО6 ФИО154. На словах они договорились, что ООО «Леском» устроит предоплата (аванс) в сумме 50 000 рублей. Полученные денежные средства потратил за уплату арендной платы ФИО52.

Договор между ООО «(Данные деперсонифицированы) и ООО «(Данные деперсонифицированы) подписан не был, все условия поставки досок (размеры, цена и т.д.) оговорились на словах. После того, как была достигнута договоренность на поставку, был составлен счёт на оплату на сумме 129 200 рублей и выслан в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» посредством электронной почты. Но выполнить условия заказчика уже не мог, поскольку уже имелись проблемы и с поставкой баланса (не было денег на его приобретение и поставщик подвёл), и рабочие ушли.

Подтверждает, что на момент получения заказов и заключения договоров поставки с ИП ФИО13 ФИО156 ИП ФИО6 ФИО157 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» у его предприятия не было реальной финансовой и производственной возможности исполнить договорные обязательства по изготовлению пиломатериала, но рассчитывал за счёт полученной предоплаты закупить баланс и пиловочник в достаточном количестве, которое сможет переработать на приобретённом оборудовании. Также подтверждает и свои явки с повинной.

Кроме признания вина подсудимого ФИО3 В. в совершении преступлений подтверждается следующими исследованными доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО11 ФИО158 в суде пояснил, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в качестве субъекта предпринимательской деятельности в {Адрес} Республики, занимается продажей и покупкой пиломатериалов. Учредителем и директором Общества ФИО2 ФИО160. 

Между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» (г. ФИО14) в лице подсудимого ФИО3 В. 16.06.2021 был заключён договор поставки {Номер} на сумму 14 млн. рублей, согласно которому ООО «Леском» обязалось поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 1 000 м3 пиломатериала по цене 14 000 рублей/м3.

В качестве предоплаты ООО «(Данные деперсонифицированы)» несколькими траншами перечислило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 7 983 566 рублей, но свои обязательства ООО «(Данные деперсонифицированы)» исполнило лишь на сумму 1 884 470 рублей, отправив 4 фуры с пиломатериалом.

Оставшаяся задолженность в размере 6 099 096 рублей к настоящему времени не погашена, пиломатериал не поставлен, деньги не возвращены.

ООО «(Данные деперсонифицированы)» были предложены несколько вариантов решения задолженности – допоставка пиломатериала, в т.ч. не соответствующего номенклатуре договора, возврат денежных средств, но данные предложения остались без ответа.

Из показаний свидетеля ФИО2 ФИО161., данных в судебном заседании, следует, что он является директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)), а в настоящее время и его единственным учредителем. 

В мае 2021 года через своего бывшего работника ФИО51 Шакира он познакомился с подсудимым ФИО3 В., который занимался изготовлением пиломатериала. Он ездил к нему на пилораму, расположенную по адресу: г. ФИО14, {Адрес}. С ФИО3 договорился о поставке в адрес его организации в Азербайджене пиломатериала - доски размерами 25х100х120х150, 1 сорт, длиной 4-6 м, сухая. ФИО24 сказал, что может напилить такую доску. Также по ходу разговора ФИО24 показывал своё оборудование, у него на пилораме работали рабочие, также имелся заготовленный кругляк, поэтому он убедился, что ООО «Леском» в лице директора ФИО3 В. сможет исполнить свои обязательства. Также ФИО24 сказал, что в ближайшее время купит «многопил» и в день сможет пилить по 20 куб.м. досок и в короткий срок исполнит обязательства. 

16.06.2021 был заключён договор поставки пиломатериалов {Номер}, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить пиломатериал хвойных пород в объеме 1 000 куб.м. по цене 14 000 рублей за 1 куб.м. общей стоимостью 14 000 000 рублей на условиях 50% предоплаты. Подписание договора происходило посредством электронной почты, так как он находился в городе Кирове Кировской области, а печать организации находилась в городе Баку Азербайджанской Республики - ему направили посредством электронной почты проект договора, он подписал его и направил Ульриху ФИО163, который также подписал и направил в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)». Также к данному договору была приложена спецификация {Номер}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» доску размерами 25х100х120х150, 1 сорт, длина 4-6 м, сухая, общий объём, который должен был поставить ООО «Леском» - 1 000 куб.м. по цене 14 000 рублей за 1 куб.м. Срок полного исполнения договора не оговаривался, но договорились, что каждый лень ФИО3 В. будет пилить по 20 куб.м. и по мере подготовки пиломатериала отгружать его в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)». Забирать пиломатериал должны были представители ООО «(Данные деперсонифицированы)» либо машиной (грузовместимостью 40 куб.м.), либо вагоном (грузовместимостью 120 куб.м.). 

По условиям договора ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило аванс в сумме 50 процентов, а остальные 50 процентов стоимости должно было перечислить на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» после получения товара. Договорились, что он перечислит 7 983 566 рублей, а доски ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставляет в течение 3-х месяцев.

В период с мая по август 2021 года, когда находился в г. Кирове, он постоянно бывал на пилораме по адресу: г. ФИО14, {Адрес}. Как пояснял ФИО24, данную пилораму ООО «(Данные деперсонифицированы)» арендовало. На пилораме имелось лесоперерабатывающее оборудование: ленточная пилорама, многопил, все оборудование было под навесом. У ФИО3 имелись рабочие на пилораме, которые работали на станках. На пилораме имелась погрузочная площадка, кран для загрузки пиломатериалов. У ООО «Леском» имелись все возможности для того, чтобы напилить нужную доску и исполнить взятые на себя обязательства.

В период с июня по сентябрь 2021 года ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило ООО «(Данные деперсонифицированы)» 7 983 566 рублей, но отгрузку продукцию ООО «(Данные деперсонифицированы) не производило. Он интересовался у ФИО24, когда начнется отгрузка доски, но ФИО3 только говорил, что отгрузка скоро будет произведена. В августе 2021 года в ФИО14 для перевозки пиломатериала прибыли 3 нанятых им автомобиля, которые больше месяца под погрузкой.

В августе-сентябре 2021 года ООО Леском» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 4 фуры досок, согласно таможенной декларации было направлено 134, 605 кубических метра. Указывает что поставленная доска была плохого качества, с жуками-короедами, не того размера, который был заказан. Утверждает, что при погрузке доски из представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» никто не присутствовал, какие-либо акты приёма-передачи не подписывались.

В общей сложности в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» было отгружено 134, 605 куб.м. досок на общую сумму 1 884 470 рублей. 

Отрицает, что подсудимый согласовывал с ним приобретение лесообрабатывающего материала. Он не предлагал ФИО3 расширить производство и приобретать для этого оборудование. О том, что в этот же период подсудимый заключил договоры с другими покупателями пиломатериала, ему ничего неизвестно.

Свидетель ФИО2 ФИО164 в суде пояснил, что до 12.10.2022 занимался предпринимательской деятельностью в MMC FAUN ROSH COMPANY, занимался транспортировкой досок с территории РФ в другие страны.

В период с мая по август 2021 года он сотрудничал с ООО «(Данные деперсонифицированы)», приобретал него паллетную доску, которую реализовывал в Израиль. Приобретаемая им у ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукция отличилась высоким качеством и выгодной ценой. 

У ООО «(Данные деперсонифицированы) имелась пилорама по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, откуда он забирал паллетную доску. На производстве работали рабочие, стояли лесоперерабатывающие станки, имелся пиломатериал, исходное сырьё. 

Он познакомил директора ООО (Данные деперсонифицированы)» ФИО3 В. со своим бывшим работодателем из {Адрес} ФИО2 ФИО165, который искал надёжного поставщика пиломатериала для дальнейшей реализации в Азербайджане. На каких условиях ФИО3 В. и ФИО2 ФИО166 договорились о сотрудничестве, обстоятельства заключения сделки между ними, он не знает, но, бывая на промплощадке ООО «Леском», он видел приготовленный к отгрузке в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» (фирмы ФИО2 ФИО167 пиломатериал - доски, но ФИО48 отказывался забирать пиломатериал, по какой причине, не знает. 

Из показаний потерпевшего ФИО13 ФИО168 (т.3 л.д. 29-34), данных в ходе предварительного расследования и оглашённых с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован 13.04.2019 в Межрайонной инспекции ФНС России {Номер} по {Адрес}. Основным видом деятельности является: использование вычислительной техники и информационных технологий. 

После рабочей поездки в Кировскую область он познакомился с ФИО4 ФИО169, с которым 25.06.2021 он заключил договор на оказание услуг, а именно для поиска поставщиков пиломатериала в г. Кирове и Кировской области по его заданию и запросам. Спустя некоторое время Свидетель №7 по средствам телефонной связи предоставил ему информацию о том, что им был найден контрагент – ООО «(Данные деперсонифицированы)», который, со слов ФИО4 ФИО172., мог выполнить его заказ по поставке пиломатериала. Свидетель №7 передал ему контактные данные ООО «Леском» и его руководителя ФИО3 В.: телефон - {Номер}, адрес электронной почты - (Данные деперсонифицированы) Договор на поставку пиломатериала был подписан дистанционно, а также спецификация к нему. Свои отчёты по проделанной работе Свидетель №7 также высылал ему электронной почтой или посредством мессенджеров. Переговоры между ИП ФИО13 ФИО171 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. вёл ФИО4 ФИО170 именно он договаривался о сроках поставки, количестве и качестве пиломатериала. Лично с ФИО3 В. он никогда не встречался. Договор поставки был заключен во второй половине лета 2021 года по средствам электронной связи. 

По договору объём всего поставляемого пиломатериала составлял 500 куб.м. К договору на каждую партию пиломатериала составляется спецификация, которая была составлена сразу в день подписания им договора, в которой уже были оговорены объём партии 32 куб.м.; вид поставляемого пиломатериала (хвоя: ель, сосна); необходимые им размеры и допуски (длина 6,0 м; толщина 46 мм – 0+3 мм; ширина 206 мм – 0+3мм) стоимость - 18 000 рублей за куб.м; Условия поставки - самовывоз; стоимость партии пиломатериала составляла 576 000 рублей. Оплата производилась в следующем порядке: предоплата в размере 50% по выставленному на партию счёту по спецификации, остальные 50% оплаты производится в момент погрузки товара на транспорт покупателя. Счёт был выставлен в день подписания договора поставки {Номер} от 05.08.2021 и послан по электронной почте на сумму 576 000 рублей. 

06.08.2021 путём безналичной оплаты с расчётного счёта ИП ФИО13 ФИО173. {Номер}, открытого в Брянском отделении {Номер} ПАО «Сбербанк», обслуживающемся по адресу {Адрес} Б, была перечислена предоплата в размере 50% (288 000 рублей) по реквизитам, указанным в счёте на оплату {Номер} от 05.08.2021, и согласно условиям оплаты, прописанным в спецификации от 05.08.2021, на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО «Сбербанк». 

Директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 В. свои обязательства по договору поставки пиломатериалов {Номер} от 05.08.2021, не выполнил, объяснив это тем, что у него появились какие-то проблемы, которые требуют его участия. 

Была направлена официальная претензия с требованием вернуть перечисленную предоплату, но ответ от ООО (Данные деперсонифицированы)» не поступил.

При заключении договора поставки ФИО12 по телефону обещал выполнить заказ в кратчайшие сроки. Со слов его представителя ФИО4 ФИО177. у ФИО3 ФИО178. в пользовании находилась производственная площадка с необходимым деревообрабатывающим оборудованием для выполнения его заказа. ФИО3 В. перечисленный аванс в размере 288 000 рублей не вернул. 

Свидетель ФИО13 ФИО174 пояснил суду, что летом 2021 года, представляя интересы своего сына – ИН ФИО13 ФИО175, он договорился с ФИО4 ФИО176 о сотрудничестве, согласно которому Свидетель №7 A.B. должен был находить поставщиков пиломатериалов для ИП ФИО13 ФИО183. на территории Кировской области.

Переговоры между ИП ФИО13 ФИО182 и ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО3 В. вёл ФИО4 ФИО180., он договаривался о сроках поставки, количестве и качестве пиломатериала. 

Договор поставки {Номер} от 05.08.2021 был заключен во второй половине лета 2021 года посредством электронной связи. После заключения договора ФИО3 В. отправил на электронную почту ИП ФИО13 ФИО179 счёт на оплату, после чего согласно заключённому договору ИП ФИО13 ФИО181 перечислил 50% предоплату в размере 288 000 рублей. 

К договору на каждую партию пиломатериала составляется Спецификация, первая спецификация была составлена в день подписания договора. В спецификации прописывался: объём партии - 32 куб.м; вид поставляемого пиломатериала (хвоя: ель, сосна); необходимые размеры и допуски (длина 6,0 м; толщина 46мм – 0+3 мм; ширина 206 мм 0+3мм;); условия поставки - самовывоз; стоимость партии пиломатериала составляла 576 000 рублей.

Счёт на оплату был выставлен в день подписания договора поставки {Номер} от 05.08.2021 и прислан по электронной почте ИП ФИО13 ФИО184. на сумму 576 000 рублей, оплата произведена безналичным способом. 

По итогу ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 В. свои обязательства по договору поставки пиломатериалов {Номер} от {Дата} не выполнило. ФИО3 объяснял это тем, что у него появились какие-то проблемы, которые постоянно менялись. Ссылаясь на различные проблемы, ФИО3 В. постоянно оттягивал сроки поставки, а впоследствии и вовсе перестал выходить на связь. Денежные средства, перечисленные ФИО13 ФИО187 в качестве аванса не были возвращены.

Отвечая на вопрос подсудимого, пояснил, что последний перечислил ИП ФИО13 ФИО185 40 000 рублей, но это был не возврат полученного аванса, а выплаты компенсации за пользование их денежными средствами.

Свидетель ФИО4 ФИО186 пояснил суду, что в период с июня 2021 года по настоящее время является самозанятым, оказывает услуги в сфере строительства и ремонта квартир, домов населению. Клиентов ищет через интернет-сайт «Авито», где у него выложено объявление о предоставлении услуг.

В июне 2021 года ранее незнакомый ему ФИО13 ФИО188, житель {Адрес}, предложил оказывать ему информационные услуги на территории г. Кирова и Кировской области, которые заключались бы в поиске потенциальных поставщиков пиломатериалов. ФИО13 пояснил, что курировать взаимодействие с поставщиками на территории Кировской области будет его сын Михаил, поэтому договор об оказании услуг был заключён непосредственно со ФИО13 ФИО190.

Согласно данному договору от {Дата} б/№ он как исполнитель обязался оказывать ФИО13 ФИО191. следующие услуги: осуществлять поиск производителей пиломатериалов по заданию заказчика, проводить переговоры с производителями пиломатериалов по заданию заказчика, заключать договоры и согласовывать условия поставки и размеры пиломатериалов по заданию заказчика, контролировать процесс исполнения договора производителем, контролировать качество отгружаемого пиломатериала, осуществлять поиск транспорта для отправки пиломатериалов заказчику, использовать для продвижения личный легковой автомобиль. Срок оказания услуг - с 28.06.2021 по 31.12.2021. Размер платы за оказываемые им услуги составляла 10 000 рублей в неделю, плюс оплата ГСМ.

Его обязанность заключалась в следующем: он ездил на различные деревоперерабатывающие предприятия (пилорамы) на территории Кировской области, производил фотографирование пиломатериала, вёл переговоры с поставщиками, составлял отчёты в виде таблиц, в которых указывал наименование организации, адрес пилорамы, контактные данные представителя организации, цена древесины и всю собранную информацию направлял ФИО21 посредством сети «Интернет».

В ходе оказания им услуг ФИО49 в один из дней августа 2021 года он выехал на пилораму, расположенную по адресу: ФИО14, {Адрес}. На пилораме увидел пиломатериал, а именно доски («дюймовка») объёмом около 15 м3, всего около 10 пачек, длиной 4 метра, также имелась заборная доска (упакованная в пачки), комплектовались другие пачки с досками, также имелся необработанный пиловочник хвойных пород объёмом около 30 м3, также имелась хорошая доска 6-ти метровка, но в небольшом количестве. На территории пилорамы имелись деревообрабатывающие станки, находились рабочие (около 6 человек), которые осуществляли распиловку древесины, её переноску и укладку по пачкам, территория пилорамы была крытая, в хорошем состоянии. На пилораме познакомился с Ульрихом ФИО192, которому пояснил, что является представителем ИП ФИО5, которого интересуют поставщики пиломатериала, и он собирает информацию для него о потенциальных контрагентах для него. ФИО3 сказал, что он является владельцем данной пилорамы, сказал, что у него имеются мощные станки, которые перерабатывают по 5-10 м3 готового пиломатериала за одну смену. Также ФИО24 сказал, что у него заключены крупные контракты по поставке пиловочника, и что еловый пиловочник хорошего качества. ФИО3 показал ему своё производство, лесоперерабатывающие станки, станки были хорошие, сам ФИО24 также вызвал у него доверие, так как в ходе разговора с ним он понял, что тот хорошо разбирается в пиловочнике, пиломатериалах, размерах и влажности продукции, также говорил на «сленге человека», который работает с лесом, разбирался в видах древесины. В ходе осмотра предприятия ФИО3 ему сказал, что у него имеется доска длиной 4 метра, но заключены контракты и будет поставлен пиломатериал для досок большего размера (длиной 6 метров). ФИО3 В. сказал, что он работает от имени организации ООО «(Данные деперсонифицированы) и предложил хорошую цену за 1 кубометр древесины - 15 000 рублей, другие поставщики тогда предлагали существенно выше цену.

После разговора с ФИО3 он сказал ему, что передаст полученную о его производстве информацию ФИО49 и если они ответят положительно, то приедет заключать от их имени договор на поставку продукции.

Для ФИО49 он подготовил фото- и видеоотчёт о предприятии ФИО3, на которых подробно снимал территорию пилорамы, пути заезда лесогрузов, место складирования древесины, станков и т.д., пояснил им, что у ФИО3 В. имеется доска длиной 4 метра, но в перспективе возможна поставка и 6-ти метровой. ФИО49 согласились заключить договор с ФИО3 В. на условиях поставки в их адрес 50 % доски длиной 4 метра, 50 % доски 6 метров, так как ФИО3 уверял в ходе переговоров с ним, что доска длиной 6 метров будет. 

В ходе обсуждения вопросов по поставке пиловочника ФИО49 ФИО3 В. пояснил, что обязательство по погрузке пиломатериала на машину покупателя берёт на себя, хотя он видел, что погрузчика у ФИО3 В. не было и уточнял у него данный вопрос. 

После составления договора {Номер} от 05.08.2021 ФИО49 направляли его ему посредством электронной почты. Согласно условиям данного договора ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить в адрес ИП ФИО5 пиломатериал хвойных пород – ель, сосна длиной 4 и 6 метров, размерами 46*205, объемом 32 м3 по цене 18 000 рублей за 1м м3. Срок действия договора с 05.08.2021 но 31.12.2021. Он распечатал экземпляр данного договора, подписал его у ФИО3 В., он поставил живую печать ООО «(Данные деперсонифицированы)». После чего оригинал данного договора он направил почтой ФИО194 ФИО13.

Договор был подписан обеими сторонами, после подписания договора ФИО3 В. как директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата} выставил в адрес ИП ФИО13 ФИО196. счёт {Номер} на 576 000 рублей. 06.08.2021 платёжным поручением ИП ФИО13 ФИО195 произвёл оплату по договору в размере 50 % стоимости пиломатериала - 288 000 рублей.

После подписания договора между ФИО3 В. и ИП ФИО13 ФИО197. ФИО3 сказал, что за несколько дней напилит необходимый по договору объём пиломатериала и перезвонит, но по происшествии оговоренного времени ФИО3 В. так и не перезвонил. Спустя примерно неделю после заключения договора ({Дата}) он сам позвонил ФИО3 В., в ходе телефонного разговора ФИО3 В. пояснил, что «допиливает» необходимый объём пиловочника и что можно будет вызвать автомобиль для погрузки и перевозки материала заказчику буквально через 2-3 дня. После этого он нашёл логистическую компанию для аренды транспорта для перевозки пиломатериала от пилорамы ООО «(Данные деперсонифицированы) в {Адрес} заказчику и договорился насчёт перевозки досок.

Но спустя пару дней ФИО3 перестал отвечать на звонки. 17.08.2021 или 18.08.2021 он поехал вновь на производство ФИО3 В., но увидел, что досок для ФИО49 нет. В ходе разговора с ФИО3 В. он стал задавать его, почему материала нет, но ФИО3 уходил от прямого ответа, говорил, что напилит доску. 

После этого он еще не менее 3-4 раз в августе 2021 г. приезжал на пилораму к ФИО3 В., разговаривал с ним насчёт исполнения обязательств перед ФИО49, но ФИО3 каждый раз придумывал новые отговорки, уклонялся от исполнения обязательств. ФИО198 ФИО13 сказал ему, чтобы он съездил снова к ФИО3 В. на пилораму и вывез хоть какие-то доски. Приехав на пилораму, увидел, что никакого пиломатериала там уже нет.

Также в один из дней августа 2021 года, когда он приехал на пилораму ФИО3 В., то встретил там незнакомого ему мужчину, который в разговоре сказал, что приехал забрать доски, так как ФИО3 В. не исполняет обязательства по поставке. Со слов рабочих ФИО3 В. знает, что ФИО24 должен пиломатериал многим заказчикам, то есть он набрал у всех денег, но обязательства не исполнял.

После этого он предложил ФИО3 вернуть предоплату в сумме 288 000 рублей ФИО49, на что ФИО3 В. сказал, что в настоящее время денег у него нет, вернёт их в полном объеме, но позднее. До настоящего времени деньги ФИО50 ФИО3 так и не вернул, обязательства не исполнил, также не исполнил обязательства перед другими своими контрагентами, с которыми заключил договоры.

Со слов ФИО49 ему известно, что в феврале-марте 2022 года после предупреждения ФИО49 обратиться с заявлением в полицию ФИО3 перечислил на банковский счёт ФИО13 ФИО200 40 000 рублей.

Из оглашённых с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО6 ФИО199, данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 104-106), следует, что как индивидуальный предприниматель она занимается предоставлением услуг в области лесозаготовок, производством топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки, оптовой торговлей лесоматериалами, строительным и санитарно-техническим оборудованием. Юридический и фактический адрес организации: {Адрес}. 

Контрагента о поставке пиломатериала ООО «(Данные деперсонифицированы)» нашли в ТКС «Интернет». Все переговоры велись непосредственно с ФИО3 В. посредством телефонных переговоров, переговоры вёл ее супруг ФИО6 ФИО201 денежные средства за поставку были перечислены сразу. Был составлен договор поставки пиломатериалов {Номер} от 03.09.2021, они обменивались подписанными договорами по электронной почте: ИП «ФИО6 ФИО202 - derevo.kalach@mail.ru, ООО «(Данные деперсонифицированы)» - (Данные деперсонифицированы) все счета также отправлялись по электронной почте. Все условия, объём, вид поставляемого пиломатериала, его размеры, стоимость, условия поставки, все вышеперечисленное прописывалось, учитывалось и согласовывалось согласно договору. 

{Дата} по электронной почте они получили счёт на 495 000 рублей, из которых оплатили авансовую сумму в размере 50 000 рублей согласно договору, в платёжном поручении была указана авансовую стоимость согласно заключённому договору. Однако ФИО3 В. свои обязательства по договору поставки пиломатериалов {Номер} от 03.09.2021 не выполнил в срок. Её супруг ФИО6 ФИО203. связывался с ФИО3, тот обещал произвести поставку в ближайшее время, а затем перестал отвечать на звонки. Перечисленный аванс в сумме 50 000 рублей ФИО3 В. не вернул.

Из показаний свидетеля Дрозда ФИО204, данных в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 128-130) и оглашённых с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является сотрудником ИП ФИО15 №1

03.09.2021 в ходе телефонных переговоров с компанией ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице ФИО3 В. посредством электронной почты был заключён договор {Номер} ото 03.09.2021 на поставку пиломатериалов объемом 200 м3. В двухнедельный срок с момента заключения договора ИП ФИО6 ФИО205 перечислила денежные средства (аванс) за поставку пиломатериалов в сумме 50 000 рублей, но ФИО3 В. просрочил дату поставки, обещая поставку произвести позже, а в дальнейшем и вовсе перестал выходить на связь. До настоящего времени ФИО3 В. так и не вернул авансовую стоимость, не выходит на связь. 

Представитель потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» - ФИО7 ФИО206 в судебном заседании пояснил, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» ((Данные деперсонифицированы)) зарегистрировано 28.11.2014, юридический адрес организации: {Адрес} Учредителем и директором организации является он. Основной вид деятельности Общества - строительство жилых и нежилых зданий, дополнительные виды деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей, строительство водных сооружений, строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки и другие.

В конце августа-начале сентября 2021 года для нужд компании необходимо было закупить доски размерами 100x40 мм. В ТКС «Интернет» работники ООО «(Данные деперсонифицированы) нашли объявление о продаже досок организацией ООО «(Данные деперсонифицированы)». Он позвонил по указанному в объявлении телефону, ему ответил мужчина, который представился как (Данные деперсонифицированы) ФИО207 В ходе переговоров с ФИО3 В. он пояснил ему, что ему нужны доски (пиломатериал) в объеме 7,6 куб.м., размерами 40х100х6000 мм. ФИО3 В. пояснил, что сможет напилить для ООО «(Данные деперсонифицированы) доски нужного размера и обозначил цену - 17 000 рублей за 1 куб. м. Его устроила такая цена, так как она была чуть ниже рыночной цены на тот период, по состоянию на лето 2021 года цена пиломатериала «подскочила», к тому же ФИО3 В. пояснил, что у него доска сухая. 

Обсудив все условия договора, ФИО3 В. сказал, что выставит счёт на оплату доски, а договор он в дальнейшем составит и вышлет либо подпишут при отгрузке пиломатериала. Его такое предложение устроило.

06.09.2021 Валерий ФИО3 посредством мессенджера прислал ему счёт на оплату {Номер} от 06 сентября 2021 года на оплату приобретаемого ООО «(Данные деперсонифицированы)» товара, а именно профильной доски сухой, в количестве 7,6 куб.м. по цене 17 000 рублей, то есть на общую сумму 129 200 рублей. В счёте на оплату были указаны реквизиты обеих организаций.

{Дата} платёжным поручением {Номер} от {Дата} денежные средства в сумме 129 200 рублей были перечислены с расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытом в банке АО КБ «Хлынов», на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в банке ПАО «Сбербанк». ФИО3 в ходе телефонных переговоров подтвердил получение денежных средств за пиломатериал, сказал, что скоро напилит и доставит его в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно достигнутой договоренности с ФИО3 В. он должен бы отгрузить пиломатериал своими силами – на их объект на Советском тракте, ФИО3 В. пояснял, что у него для этого имеется гидроманипулятор. Также со слов ФИО3 В. у него имеется собственная пилорама, производственные мощности и напилить доску в нужном им объеме не составит труда.

Срок исполнения договора 3-4 дня с момента оплаты, так как он сразу пояснил, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» нужна доска в срочном порядке, у них строится объект. ФИО3 В. согласился, сказал, что напилит доски, однако, доставку доски в адрес (Данные деперсонифицированы)» не произвёл. Он стал звонить ФИО3 В., чтобы узнать о причинах не поставки пиломатериала. ФИО3 В. ссылался на различные обстоятельства - рабочие подвели, техника сломалась и другие причины. В последующем ФИО3 В. перестал отвечать на звонки представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)».

ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора Валерия ФИО3 уклонилось от поставки товара в установленные периоды, денежные средства в размере 129 200 (сто двадцать тысяч двести) рублей, перечисленные в счёт оплаты не поставленного товара, ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО24 ФИО3 до настоящего времени ООО «(Данные деперсонифицированы)» не возвратил.

После того, как стало понятно, что ФИО3 В. не исполнит взятые на себя обязательства по поставке товара, он ездил по юридическому адресу ООО «(Данные деперсонифицированы)», указанному в платежных документах, но офиса ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО3 В. не нашёл. Где располагалась пилорама ООО Леском», он не знал, ФИО3 В. не пояснял. Также представители ООО «(Данные деперсонифицированы)» направляли в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) досудебную претензию о возврате уплаченных денежных средств в сумме 129 200 рублей, но она осталась без ответа.

Договор между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы) не был подписан надлежащим образом, так как ФИО3 В. его так и не подготовил, они его не подписали, однако считает, что возникшие между ООО «(Данные деперсонифицированы) и ООО «СтройЭлит» сложились в сфере предпринимательской деятельности, у ООО (Данные деперсонифицированы) имеется задолженность на сумму 129 200 рублей по неисполненному обязательству за не поставку пиломатериала.

Из показаний свидетеля ФИО9 ФИО208., данных в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 127-131) и оглашённых с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является самозанятым, занимается ремонтом техники. У его брата – ФИО9 ФИО209 имеется промышленная площадка, расположенная по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, включающая в себя земельный участок, а также цех лесопиления под навесом. Данную пилораму брат сдавал ранее в аренду на безвозмездной основе различным организациям и индивидуальным предпринимателям, в том числе занимающимся переработкой и обработкой древесины. Всеми вопросами относительно данной пилорамы занимался он. Пилораму они сдавали в аренду безвозмездно, оборудование и сама пилорама у них имели, т.{Адрес} лет он с братом занимались деятельностью, связанной с лесопереработкой. 

На площадке по состоянию на 2021 год имелась линия переработки круглого леса, представляющая собой комплекс станков для переработки круглого леса, погрузчик, КамАЗ–лесовоз 4310 с гидроманипулятором, подсобные помещения (проходная, вагончик-столовая, здание раздевалки, пилоточки) и другие помещения, пилорама полностью огорожена забором. В настоящее время пилорама фактически не действует, оборудование (станки) продано ИП ФИО17 ФИО210 станки в настоящее время находятся на пилораме, но они принадлежат ФИО17 ФИО211, сама же промплощадка – в собственности его брата ФИО20. 

В 2021 году он выложил на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже лесопильной линии (оборудования), которое располагалось на пилораме по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, в объявлении указал свой контактный номер телефона. Примерно в мае 2021 на его телефон позвонил мужчина, который представился как Валерий ФИО3. В ходе разговора он пояснил, что занимается переработкой древесины и его заинтересовало объявление, он хотел бы посмотреть оборудование. После чего они с ФИО3 В. встретились на пилораме по указанному адресу, ФИО3 посмотрел оборудование, промплощадку, задавал вопросы, касаемо деятельности, из которых он понял, что ФИО3 занимается лесопереработкой и разбирается в нюансах. 

В ходе переговоров с ФИО3 В. они договорились, что заключат срочный договор аренды пилорамы с правом последующего выкупа. ФИО3 пояснил, что в настоящее время он не может выкупить оборудование из-за отсутствия средств, также в покупке такого оборудования имеются риски, и он хотел бы убедиться, что оборудование в надлежащем состоянии и что у него получится напилить древесину нужного качества и в нужном объёме, также ему нужны были деньги, чтобы купить пиловочник для переработки. Он согласился на условие ФИО3 В., и они договорились, что ФИО3 заключит с его братом ФИО20 как собственником пилорамы и оборудования два договора – на площадку и на оборудование с правом последующего выкупа. Пилораму ФИО3 В. арендовал безвозмездно, платил только за электричество, договоры были подписаны в мае 2021 года, договоры ФИО3 В. заключал от имени организации ООО «Леском». 

В период с мая по конец 2021 года ФИО3 В. занимался лесопереработкой на пилораме по адресу: г. ФИО14, {Адрес}. В этот период на площадке появлялись лица кавказской национальности, но что они покупали – ему неизвестно.

В период с мая 2021 года по сентябрь 2021 года ФИО3 В. занимался распиловкой древесины на пилораме, используя лесопильную линию, принадлежащую ему с братом. В указанный период времени он постоянно ездил на пилораму, проверял исправность оборудования, которое ФИО3 ещё не было выкуплено, следил за порядком на пилораме. На пилораме у ФИО3 В. постоянно работали примерно 5-6 рабочих.

Летом 2021 года ФИО3 В. также приобрёл ещё три деревоперерабатывающих станка – один у его брата ФИО20, два – у него, это были станки с другого принадлежащего ему производства. Стоимость каждого проданного станка составила 500 000 рублей, общая стоимость станков 1 500 000 рублей, оборудование ФИО3 В. покупал от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)

Деньги за станки ФИО24 перечислил на принадлежащий ему расчётный счёт в ПАО «Сбербанк» с расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)». Также ФИО3 В. на пилораму привозил «многопил», но где он его приобрел, принадлежал ли он лично ему или его организации, не знает. 

Первоначальная договоренность с ФИО3 была следующая – они заключают договор с мая по сентябрь 2021 года, если у ФИО3 получается вести деятельность, то он выкупает у них оборудование в полном объёме (лесопильную линию). До сентября 2021 г. ФИО3 не начал выкупать оборудование, за аренду не платил. ФИО3 не отказывался выкупить линию, поэтому срок выкупа был продлён до декабря 2021 г. 

Осенью 2021 года ФИО3 с пилорамы пропал, более он его не видел. С {Дата} пилораму стал арендовать у них Свидетель №1, в настоящее время он выкупил всё оборудование. 

ФИО3 в период с мая по сентябрь 2021 вёл деятельность на принадлежащей им с братом пилораме, ему поставляли лес ООО «(Данные деперсонифицированы) директор Свидетель №2, у ФИО3 работали рабочие, они пилили доску, которую незнакомому ему азербайджанцу (невысокого роста, с усами) – ФИО2 ФИО212

По ходатайству сторон допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО9 ФИО213 пояснил, что является самозанятым, проживает по адресу: г. ФИО14, {Адрес}.

Подсудимый ФИО3 арендовал и работал на производственной площадке, расположенной по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, принадлежащей его брату – ФИО9 ФИО214. данная площадка со всем оборудованием была сдана подсудимому в аренду с последующей продажей, поэтому был заключён договор аренды с последующим правом выкупа. У них было выставлено объявление об аренде производства с последующим выкупом. По этому объявлению приехал ФИО3, он пояснил, что у него нет денежных средств на выкуп, поскольку необходимо покупать сырьё. Они договорились, что подсудимый начнёт работать, наладит производство, а затем, если его всё устроит, то выкупит его. На площадке находилось оборудование: линия производственная, сделанная под «ключ», данная линия позволяла изготавливать 100 м3 пиломатериала за 25 дней. Линия также позволяла перерабатывать и 6-ти метровый «кругляк», 40 м3 за одну смену. ФИО3 должен был платить за пользование оборудованием 60 000 рублей в месяц, но заплатил только за 1 месяц, а также оплачивал электроэнергию. Но проработал ФИО3 всего 1-2 месяца, к сентябрю все работы прекратил. 

ФИО3 приобрёл данную производственную линию, а также у него и брата приобрёл 3 станка за более чем 1 500 000 рублей (ЦДС-1100, «Диаком», ленточную пилораму, кромочный, многопильный станок) для организации другого производства, оплата за эти станки была переведена на карту. Договоры купли-продажи, акт приема-передачи были оформлены. Подтверждает, что за каждый станок ФИО3 заплатил по 532 000 рублей. Свыше оговорённой цены подсудимый за приобретённые станки им не платил, отрицает передачу денег за станки «наличкой» в размере 2 млн. рублей, а также передачу наличными средствами арендной платы на технологическую линию лесопереработки.

На данной площадке можно было обработать 100 кубов лесоматериала за 25 дней, оборудование позволяло. Также можно было обработать доску 6-метровую, поскольку линия рассчитана так, что 40 кубов круглого леса в смену можно напилить. 

Отвечая на вопросы и противореча своим предыдущим показаниям, пояснил, что за линию лесопереработки подсудимый с ним и с его братом не рассчитался, поэтому в декабре того же года данную линию они продали Свидетель №1, который произвёл с ними полный расчет.

Продолжая отвечать на вопросы участников процесса, пояснил, что ФИО3 приобрёл у него с братом линию, которая была смонтирована на промплощадке на {Адрес} (станки «Диаком» и ленточный МГ-650, ЦДС-1100, также кромкообрезной станок, горбыльно-ребровой), а Свидетель №1 купил у них другие, но аналогичные станки, на {Адрес}, где у них также имелось производство.

По поводу договора купли-продажи, заключённого со Свидетель №1 от {Дата}, который по своему содержанию идентичен договору, заключённому с подсудимым, в т.ч. по номенклатуре проданного оборудования, а также сведениям о регистрации Свидетель №1 в качестве индивидуального предпринимателя, пояснений дать не смог. Заявил, что договоры он не составлял, только подписывал.

Подтвердил, что подсудимый арендную плату перечислял не только ему на карту, но и на карту его жены – ФИО9 ФИО215

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 ФИО216 данных в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 120-123, 124-126), следует, что он официально является директором ООО «УБС», организация зарегистрирована в 2012 году, осуществляла деятельность в сфере оптовой продажи пиломатериалов, в настоящее время организация не действует, находится в стадии ликвидации, он является единственным участником Общества. 

В собственности у него имеется промышленная площадка, расположенная по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, включающая в себя земельный участок, а так же цех лесопиления. Данный объект он сдает в аренду на безвозмездной основе различным организациям и индивидуальным предпринимателям, в том числе занимающимся переработкой и обработкой древесины. На площадке по состоянию на 2021 год имелась линия переработки круглого леса, представляющая собой комплекс станков для переработки круглого леса, погрузчик, КамАЗ-лесовоз 4310 с гидроманипулятором, подсобные помещения (проходная, вагончик-столовая, здание раздевалки, пилоточки) и другие помещения. Пилорама полностью огорожена забором. В настоящий момент пилорама не действует, так как все оборудование он распродал. 

ФИО3 В. арендовал у него производственную площадку по адресу: г. ФИО14, {Адрес} полностью, то есть со всем лесопильным оборудованием, погрузочной площадкой, подсобными помещениями. У него имелись в собственности лесопильные станки, а именно: автоматизированная линия лесопиления (включает в себя станки лесопильные, многопильные, транспортёры, система опилоудаления), то есть весь комплекс, необходимый для переработки леса. ФИО3 В. арендовал у него пилораму вместе с данным оборудованием. Между нами были заключены два договора: аренды на площадку и аренды оборудования с правом последующего выкупа. ФИО3 В. хотел выкупить в последующем это оборудование у него, так как он перестал заниматься деятельностью в сфере лесопереработки и планировал в будущем распродать всё оборудование.

В период с мая по сентябрь 2021 года ФИО3 В. арендовал принадлежащую ему пилораму и занимался на ней деятельностью по лесопереработке. Он лично бывал несколько раз на пилораме в указанный период времени, видел работающих рабочий, наличие пиловочника для переработки, также знает об этом со слов брата ФИО19.

ФИО3 В. планировал вести деятельность, говорил о выкупе оборудования, а также самой пилорамы, но по итогу ничего не выкупил, просто пропал примерно в сентябре 2021 года.

Договор между ними был заключен на два месяца каждый раз, а в дальнейшем пролонгировался дополнительными соглашениями.

В конечном итоге ФИО3 В. уехал с пилорамы, долг за обслуживание пилорамы не заплатил (за электричество).

По какой причине ФИО3 В. не выполнил свои обязательства перед контрагентами, ему неизвестно. Когда он бывал па пилораме, видел стоявшие под погрузку фуры для перевозки, доски кому-то отгружались, на пилораме работали, леса для переработки у ФИО3 было «не мало», но кому ФИО3 реализовывал в конечном итоге пиломатериал - не знает. 

ФИО3 В. также приобрел у него для ООО «ФИО217 один деревоперерабатывающий станок стоимостью около 500 000 рублей, а также один или два станка у его брата ФИО19. 

В настоящее время пилорама по адресу: г. ФИО14, {Адрес} не действует, всё оборудование он продал ФИО17 ФИО218., но сама производственная площадка находится в его собственности.

Официально между ним и ООО «(Данные деперсонифицированы)» был заключён договор аренды площадки по адресу: г. ФИО14, {Адрес} на безвозмездной основе. Все переговоры с ФИО3 В.В. вёл его брат ФИО9 ФИО220 Со слов брата ему известно, что они с ФИО3 В. устно договорились о том, что ФИО3 за аренду производственной площади будет платить 50 000 рублей ежемесячно в наличном виде. Со слов ФИО9 ФИО219. ему известно, что ФИО3 В. несколько раз, сколько точно - ему неизвестно, передавал ФИО9 ФИО221 наличные денежные средства за аренду производственной площади, в какой именно сумме ФИО3 В. передавал денежные средства - он не знает.

Свидетель ФИО10 ФИО222 пояснил в суде, следует, что он является директором ООО (Данные деперсонифицированы)». Общество арендует площадку на производстве, расположенном по адресу: {Адрес}, г. ФИО14, {Адрес}, с июня 2021 года. 

В июне 2021 года по указанному адресу часть территории арендовало ООО «Леском» в лице директора Ульриха ФИО223. ФИО17 ФИО224 познакомил его с ФИО3 В., который хотел приобрести у ООО «(Данные деперсонифицированы)» круглый лес. Они с ФИО3 В. лично обсудили условия договора, который был заключен {Дата}. Согласно данному договору поставки ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» принять и оплатить лесопродукцию на условиях 100% предоплаты с доставкой. 

18.06.2021 подготовлена спецификация – приложение {Номер} на поставку балансов еловых 3 сорт в объёме 200 куб.м. по цене 2 300 за 1 куб.м. Спецификация была подписана им и ФИО3 В. 22.06.2021 на расчётный счёт ООО «ФИО225 {Номер} от ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступили денежные средства в сумме 460 000 рублей в качестве оплаты за лесоматериал. 28.06.2021 в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) был поставлен баланс еловый в объёме 156,8 куб.м. на общую сумму 360 640 рублей. 30.06.2021 в адрес ООО (Данные деперсонифицированы)» был поставлен баланс еловый в объёме 101,434 (69,752 + 31,682) куб.м. на общую сумму 463 298,20 рублей. 01.07.2021 на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступили денежные средства в сумме 690 000 рублей в качестве оплаты за лесоматериал. 02.07.2021 в адрес ООО «Леском» был поставлен баланс еловый в объёме 122,447 куб.м. на общую сумму 281 628,10 рублей. 12.07.2021 в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» был поставлен баланс еловый в объёме 130,395 куб.м. на общую сумму 299 908,50 рублей. 

После этого ФИО3 В. сообщил, что ему нужен сосновый лесоматериал. Было подписано приложение {Номер} к договору поставки и дополнительное соглашение к договору поставки. {Дата} на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от ООО (Данные деперсонифицированы)» поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за лесоматериал. {Дата} в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) был поставлен баланс сосновый в объёме 15 куб.м. на общую сумму 39 000 рублей.

На 06.08.2021 ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило лесоматериала больше, чем ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатило. Он сообщил об этом ФИО3 В., однако ответа о том, когда будет произведена оплата за лесоматериал, он не получил, поэтому он забрал у ООО «(Данные деперсонифицированы)» обратно неоплаченный лесоматериал. 

Всего ООО «(Данные деперсонифицированы) поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 526,526 куб.м. баланса елового и 15 куб.м. баланса соснового, ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило в адрес ООО «Карат» 1 250 000 рублей. 

Примерно раз в 2-3 дня он посещал пилораму по указанному адресу, видел, что ФИО12 фактически поставленный ООО «(Данные деперсонифицированы) лесоматериал перерабатывает. 

Примерно с сентября 2021 года ООО «(Данные деперсонифицированы) перестало осуществлять свою деятельность по распиловке пиломатериала на пилораме по адресу: {Адрес}, г. ФИО14, {Адрес}. 

Ему известно, что после того, как ООО «(Данные деперсонифицированы)» покинуло пилораму по указанному адресу, на пилораму неоднократно приезжали разные люди, которые сообщали о том, что заказывали в ООО «(Данные деперсонифицированы)» пиломатериал, перечислили предоплату, а пиломатериал фактически не получили. Они искали ФИО3 В. Однако ФИО3 В. на тот период времени на пилораме уже не было. 

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17 ФИО229. (т. 3 л.д. 165-168) следует, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с начала 2021 года. Основной вид деятельности - переработка лесоматериала.

Свою деятельность он осуществляет по адресу: {Адрес}. По указанному адресу расположено производство – пилорама. На момент 2021 года данная пилорама полностью принадлежала ФИО52, имя, отчество он не знает. Территория пилорамы арендовалась разными людьми, в том числе часть территории находилась в аренде у него. Деревообрабатывающее оборудование, расположенное на территории пилорамы, на момент 2021 года принадлежало ФИО52.

В 2021 году на пилораме появился ранее неизвестный ему Ульрих ФИО230, директор ООО «(Данные деперсонифицированы)». Подробности договорных отношений между ФИО52 и ФИО3 В. ему неизвестны. Ему только известно, что ФИО3 В. арендовал часть территории, начал осуществлять деятельность по распиловке лесоматериала. Также, ФИО3 В. арендовал деревообрабатывающее оборудование у ФИО52 с правом последующего выкупа. ФИО3 В. осуществлял распиловку лесоматериала в период с марта 2021 года по сентябрь 2021 года. Для каких именно контрагентов осуществлялась распиловка пиломатериала, он не знает, но из общения с ФИО3 В. и с иными лицами, находящимися на пилораме, ему известно, что одним из заказчиков пиломатериала является ФИО2 ФИО231 от которого на территорию пилорамы приехали 4 грузовых автомобиля для доставки готового пиломатериала в Азербайджан. Указанные автомобили простояли на территории пилорамы около месяца, после чего были загружены пиломатериалом. ФИО8 лично присутствовал при погрузке пиломатериала.

Ему известно, что ФИО3 В. закупал круглый лес у ООО «(Данные деперсонифицированы)

С сентября 2021 года ООО «(Данные деперсонифицированы)» перестало осуществлять распиловку пиломатериала, причина ему неизвестна. 

В июне 2022 года на территорию пилорамы приезжали сотрудники полиции, проводили осмотр пилорамы. На тот момент на пилораме находилось около 30 кубометров пиломатериала, принадлежащего ФИО3 В. 

После того как ООО «(Данные деперсонифицированы)» съехало с площадки, на территорию пилорамы приезжали разные люди, в том числе ФИО4 ФИО232 которые спрашивали про ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО3 В., говорили, что они заказали пиломатериал и не получили его.

На деревообрабатывающем оборудовании, на котором работал ФИО3, можно было осуществить распиловку пиломатериала размерами 25x100x120x150, а также 46х205, но только длиной 4 метра, т.к. поставляемый ФИО3 «кругляк» был только 4-х метровый. Как лицо, работающее в сфере лесопереработки, полагает, что производство пиломатериала размерами 46x205 является достаточно трудоёмким, много времени уходит для подбора подходящего лесоматериала. Осуществлял ли ФИО3 В. распиловку пиломатериала размерами 46x205, не знает.

Ему достоверно неизвестно, приобрёл ли фактически ФИО3 В. деревообрабатывающее оборудование у ФИО52 или нет. Видел, что ФИО3 В. приобрёл и установил свои станки, бывшие в употреблении, которые после прекращения своей деятельности ФИО3 забрал. В последующем он приобрёл у ФИО52 оборудование, на котором ранее работал ФИО3 В. 

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 ФИО233., данных в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 181-184), следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы) занимается оказанием бухгалтерских услуг, в том числе подготовкой документов для регистрации юридических лиц. 

В мае 2018 года к ней обратился ранее незнакомый ей мужчина, который представился Ульрихом ФИО234 с просьбой оказания услуг по регистрации создаваемого юридического лица. Она провела ФИО3 В. консультацию, какие документы необходимы для регистрации юридического лица. Впоследствии ФИО3 В. с её помощью подготовил все необходимые документы для регистрации юридического лица - ООО «(Данные деперсонифицированы) Все подготовленные документы ФИО3 В. лично отнёс в МРИФНС России {Номер} по Кировской области. 

После регистрации юридического лица между ООО «(Данные деперсонифицированы) в её лице и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 В. был заключён договор на оказание бухгалтерских услуг. В соответствии с договором ООО «Гроссбух» оказывало ООО «Леском» бухгалтерские услуги на возмездной основе. Для ООО «(Данные деперсонифицированы) в рамках договорных отношений она готовила документацию для торгов, а также первичную документацию - договоры, документы по отгрузке, внесение сведений в ЛЕС-ЕГАИС. Доступа к расчётному счёту ООО «(Данные деперсонифицированы)» у неё не было, все операции по расчётному счёту ФИО3 В. совершал самостоятельно.

В рамках указанных договорных отношений она оказывала бухгалтерские услуги ООО «(Данные деперсонифицированы)» в период примерно с мая 2018 года по февраль 2019 года. ФИО3 В. вёл предпринимательскую деятельность, связанную с торговлей пиломатериалами. Впоследствии он стал реже к ней обращаться для оказания бухгалтерских услуг, предпринимательская деятельность ООО (Данные деперсонифицированы)» пошла на спад.

В начале 2020 года между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключён новый договор возмездного оказания бухгалтерских услуг {Номер} от 13.01.2020. ООО «(Данные деперсонифицированы)» занималось предпринимательской деятельностью, связанной с торговлей пиломатериалами. В этот период времени ООО «(Данные деперсонифицированы)» оказывало бухгалтерские услуги для ООО (Данные деперсонифицированы)». Спустя примерно 2 месяца, то есть примерно в марте 2020 года предпринимательская деятельность ООО «(Данные деперсонифицированы)» вновь пошла на спад, ФИО3 В. перестал оплачивать бухгалтерские услуги.

В мае 2021 года они продлили действие договора возмездного оказания бухгалтерских услуг {Номер} от 13.01.2020. Летом 2021 года ООО «(Данные деперсонифицированы)» занималось предпринимательской деятельностью, связанной с торговлей пиломатериалами, ООО «(Данные деперсонифицированы) оказывало бухгалтерские услуги для ООО «(Данные деперсонифицированы)

В 2021 году для ООО (Данные деперсонифицированы)» она готовила договоры поставки пиломатериалов, а также первичную документацию - договоры, документы по отгрузке, внесение сведений в ЛЕС-ЕГАИС. Ей известен контрагент - ООО «(Данные деперсонифицированы)» из Азербайджана. Проект договора поставки пиломатериалов между ООО «(Данные деперсонифицированы) и ООО (Данные деперсонифицированы)» готовила она. От ООО «(Данные деперсонифицированы)» на расчётный счёт ООО (Данные деперсонифицированы)» поступило несколько платежей суммами около 1 000 000 рублей, точную сумму поступлений не помнит.

Со стороны ООО «Леском» пиломатериал в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» в Азербайджан был поставлен частично, в каком именно объеме - ей неизвестно.

Осенью 2021 года предпринимательская деятельность ООО «(Данные деперсонифицированы)» вновь пошла на спад. Однако, у неё был доступ к выписке о движении денежных средств по счёту ООО «(Данные деперсонифицированы) по указанным выпискам она видела, что со счёта происходит списание денежных средств в адрес самого ФИО3 В. в качестве выплаты заработной платы. На какие цели впоследствии ФИО3 В. тратил денежные средства, она не знает.

В сентябре 2021 года в её офис приехали ранее незнакомые ей люди кавказской внешности, которые ей не представлялись. С их слов она поняла, что ФИО3 В. не исполнил какие-то свои договорные обязательства и они хотели выяснить, на что потрачены денежные средства, отправленные на его счёт в качестве предоплаты. После этого к ней еще обращалось несколько людей, которые поясняли, что ФИО3 В. не исполнил свои договорные обязательства. Однако она только оказывала бухгалтерские услуги и ничего о фактической деятельности ФИО3 В., о его производстве и о том, на какие цели он тратит полученные предоплаты, она не знала. 

В ноябре 2021 года договор {Номер} от 13.01.2020 был ею расторгнут в одностороннем порядке, о чём она отправила ФИО3 В. уведомление о расторжении договора. 

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО18 ФИО235 (т.4 {Адрес}) следует, что летом 2021 года через объявление в социальной сети он устроился на работу по укладке досок на пилораму, расположенную по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, оплата – 1 500 рублей за день работы. На работу его принял ФИО24 (ФИО3), проработал он у него около 1 месяца в течение лета 2021 года. Организацию, которую представлял ФИО24, не знает, работал он не официально, без какого-либо оформления. 

Всего вместе с ним у ФИО24 на пилораме работало 6 человек, проработал около месяца. Поскольку ФИО24 периодически задерживал заработную плату, он отказался дальше работать на него, ФИО24 произвёл с ним окончательный расчет, долгов по заработной плате перед ним он не имеет. За весь период работы у ФИО24 он заработал порядка 30 000 рублей.

Проблем с поставкой пиловочника и баланса для переработки на пилораме у ФИО24 никогда не было, лес всегда был в наличии, его пилили. В чьей собственности находилась пилорама и деревоперерабатывающие станки, ему не известно. Была ли у ФИО24 сушка для досок, не знает.

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО15 ФИО236 данных в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 174-177, 178-180), следует, что с ФИО3 В. он знаком с 2016 года, в период с июня по август 2021 года он работал в качестве подсобного рабочего у ФИО24 на пилораме, расположенной по адресу: г. ФИО14, {Адрес}. В его обязанности входило сортировка и укладка напиленной доски. Заработная плата была сдельная, на бригаду рабочим (состоящих из 4 человек) полагалось 1 000 рублей за каждый напиленный куб доски. Совместно с ним у ФИО3 работал ФИО237 ФИО18, остальных не помнит, гак как бригада была не постоянна, рабочие периодически менялись. ФИО3 работал от имени организации ООО «(Данные деперсонифицированы) Заработную плату ФИО24 платил в наличной форме, проблем с выплатой заработной платы у ФИО3 не было.

На пилораме имелось следующее оборудование: многопил (без марки), горизонтальный станок «Диаком 640», ленточный станок, станок «ЦДС 1100», торцовочик, данное оборудование принадлежало ФИО24, но документов на оборудование он не видел.

В начале июня 2021 года на пилораме ФИО24 появились граждане Азербайджана, одного из которых звали ФИО16 (ФИО48), они заказали доски размерами 25x100x120x150 в сухом виде, какой общий объем они заказали - не знает, но они отгрузили им 3 или 4 фуры, но первые три фуры простояли под погрузку около месяца, т.к. были какие-то проблемы с таможенным оформлением.

У кого ФИО3 заказывал пиловочник и баланс для напила, он не знает, но в июне 2021 года на переработку был завезён пиловочник объёмом около 400-500 куб.м., в последующем пиловочник завозили редко и не большими партиями. К июлю 2021 года у ФИО24 начались проблемы, пиловочник для напила не поставлялся. ФИО3 заказывал пиловочник 3 сорта (баланс), ФИО24 не смог нормально организовать работу и по итогу в августе 2021 года (примерно 25 числа) он у ФИО24 на пилораме работать перестал. Когда он уходил от ФИО24, на пилораме уже практически никто не работал, лесоматериала не было, рабочие также от ФИО3 ушли. 

Когда он работал на пилораме у ФИО3, часто слышал, что ФИО24 берёт предоплату за доски, то есть брал заказы, а по итогу товар заказчикам не отгружает. Азербайджанцы, например, заказывали доски нестандартного размера и чтобы их напилить, нужно было время. Он говорил ФИО3, чтобы он не брал много заказов, что они успеют всё напилить, к тому же пиловочника (баланса) не хватало на всех заказчиков, но ФИО24 поступал по своему - заключал договоры, брал предоплату, а потом уклонялся от поставки досок заказчикам. В частности, к концу его работы у ФИО3 последний снова взял трудный заказ - была заказана доска размерами 46x205, около 30 куб.м., но такую доску нужно было пилить вручную, так как оборудование не позволяло пилить на нем такую доску (входное отверстие, пилы и «рябухи» не подходили для напила такой доски), оборудование не подходило под «двухсотые доски». Он напилил около 10 куб.м. такой доски и ушёл от ФИО24. Исполнил ли он обязательства перед этим заказчиком, не знает.

В основном они пилили доски размерами 50x100, 50x120, 50x150, станки были поставлены под напил стандартного размера досок. Такие доски пилить было проще и быстрее. 

Когда он узнал, что ФИО3 взял заказ на порядка 30 куб.м. досок размерами 46x205 мм., он удивился, так как у них не было древесины, которая подходила бы под напил доски таких размеров. У ФИО24 была на тот период древесина в небольшом количестве 3 сорта (порядка 65 куб.м.), а для напила доски такого размера нужна была доска 2 сорта, а лучше 1 сорта. ФИО24 же древесину хорошего качества не закупал. Когда ФИО3 в начале августа 2021 года взял заказ на напил досок размерами 46x205 мм, фактически лесоматериала для напила такой доски у него не имелось. 

ФИО3 возил доски на сушку, нанимал для этого автомобили, но где он сушил доски – ему неизвестно.

В конце августа 2021 года он перестал работать на производственной площадке у ФИО3, поскольку лесоматериала у ФИО24 не было, перерабатывать было нечего, работа не велась, заказы заказчикам не исполнялись. 

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля ФИО2 ФИО238 который пояснил, что является ИП, занимается грузоперевозками, также является управляющим директором у ИП ФИО2.

По состоянию на 2021 г. у него имелась лесовозная техника, а именно: лесовоз с гидроманипулятором, фискарс для осуществления погрузочных работ, также лесовоз с обычным прицепом. Грузоподъёмность лесовозов - 20 куб.м. Имеется такая же техника с прицепом, но на ней и так же установлен манипулятор. Первая машина с прицепом предназначена для перевозки, а вторая - погрузки и разгрузки. Также у него имеется промышленная площадка, расположенная по адресу: (Данные деперсонифицированы)

С подсудимым ФИО3 В. он знакомы с лета 2021, когда тот обратился к нему с просьбой предоставить услуги – лесовозную технику для осуществления погрузочных и разгрузочных работ в аренду за оплату. ФИО3 осуществлял свою деятельность по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, занимался деревообработкой.

Оплата за услуги проходила по актам выполненных работ в безналичной форме, отношения были разовые, поэтому договоры не заключались. ФИО2 предоставлялась только после оплаты. 

Пару раз ФИО3 арендовал оборудование – сортиментовоз для доставки круглого хвойного леса из {Адрес} Кировской области. Сколько по объему было поставлено леса, ему неизвестно.

Фискарс арендовался ФИО3 для осуществления погрузочных работ на базе, раз-два в неделю.

На производственной площадке по адресу: г. ФИО14, {Адрес} ФИО3 занимался лесообработкой доски разных размеров.

В судебном заседании были исследованы следующие письменные материалы дела:

Заявления директора ООО «(Данные деперсонифицированы) ФИО2 ФИО239. (т.1 л.д. 78-80, т.1 л.д. 156-158, 161-164), в котором он просит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по факту неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно за не поставку пиломатериала хвойных пород объемом 1 000 куб. м. по договору {Номер} от {Дата}, заключенного между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)»;

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «(Данные деперсонифицированы)», которое зарегистрировано 15.01.2015, ИНН {Номер} (т.1 л.д. 88-89);

Копия Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которому определены общие положения, уставной капитал, деятельность Общества (т. 1 л.д. 90-94);

Копия договора поставки {Номер} от 16.06.2021 между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО48 ФИО22, действующего на основании Приказа {Номер} от 16.08.2019, и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ульриха ФИО241 заключили договор поставки пиломатериалов из хвойных пород в ориентировочном количестве 1 000 куб. м. Цена товара указывается в соответствующей Спецификации. Стороны определили, что договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до {Дата} (т.1 л.д. 83-86);

Копия приложения {Номер} к договору поставки {Номер} от 16.06.2021 между ООО «Леском» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» - спецификация {Номер}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» согласовали поставку следующего товара: доска 25х100х120х150, 1 сорт, длина 4-6 м, сухая, ГОСТ 8486-86, количество 1 000 куб.м., цена товара без НДС – 14 000 рублей. Порядок и сроки оплаты: 50% предоплата в течение пяти банковских дней после согласования сторонами Спецификации стоимости готовой к отгрузке партии Товара, оставшиеся 50 % стоимости оплачивает в течение 5 банковских дней с даты поставки. Форма оплаты: путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Доставка: самовывоз, за счет Покупателя (т. 1 л.д.87);

Копия счёта на оплату {Номер} от 16.06.2021, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. выставило счёт на оплату в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) по договору поставки {Номер} от 16.06.2021 на товары: доска 25х100х120х150, 1 сорт, длина 4-6 м, сухая, ГОСТ 8486-86, количество 71 куб.м., цена товара без НДС – 14 000 рублей, итого 994 000, 00 рублей (т.1 л.д. 95);

Копия платёжного поручения {Номер} от 17.06.2021, согласно которому 17.06.2021 ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило со своего расчётного счёта № {Номер} открытого в банке «Bank of Baku» по адресу: Азербайджанская Республика, {Адрес} на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)) {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, денежные средства в сумме 994 000 руб. с основанием платежа «Оплата за пиломатериалы доска по контр.13 16.06.2021, счёт {Номер} от 16.06.2021» (т.1 л.д. 96); 

Копия счёта на оплату {Номер} от 24.06.2021, согласно которому ООО (Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. выставило счёт на оплату в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от 16.06.2021 на товары: доска 25х100х120х150, 1 сорт, длина 4-6 м, сухая, ГОСТ 8486-86, количество 142 куб.м., цена товара без НДС – 14 000 рублей, итого 1 988 000, 00 рублей (т.1 л.д. 97);

Копия платёжного поручения {Номер} от 17.06.2021, согласно которому 17.06.2021 ООО «(Данные деперсонифицированы) перечислило со своего расчётного счёта № {Номер} открытого в банке «Bank of Baku» по адресу: Азербайджанская Республика, {Адрес} на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)) {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, денежные средства в сумме 1 988 000 руб. с основанием платежа «Оплата за пиломатериалы доска по контр.13 16.06.2021, счет {Номер} от 24.06.2021» (т.1 л.д. 98); 

Копия счёта на оплату {Номер} от 01.07.2021, согласно которому ООО «Леском» в лице директора ФИО3 В. выставило счёт на оплату в адрес ООО (Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от 16.06.2021 на товары: доска 25х100х120х150, 1 сорт, длина 4-6 м, сухая, ГОСТ 8486-86, количество 215 куб.м., цена товара без НДС – 14 000 рублей, итого 3 010 000, 00 рублей (т.1 л.д. 99);

Копия платёжного поручения {Номер} от 01.07.2021, согласно которому 17.06.2021 ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило со своего расчётного счёта № AZ02JBBK000{Номер}, открытого в банке «Bank of Baku» по адресу: Азербайджанская Республика, {Адрес} на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы) (ИНН (Данные деперсонифицированы)) {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, денежные средства в сумме 389 506 руб. с основанием платежа «Оплата за пиломатериалы доска по контр.13 16.06.2021, счет {Номер} от 01.07.2021» (т.1 л.д. 100); 

Копия платёжного поручения {Номер} от 01.07.2021, согласно которому 01.07.2021 ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило со своего расчётного счета № {Номер}, открытого в банке «Bank of Baku» по адресу: Азербайджанская Республика, {Адрес} на расчётный счёт ООО (Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)) {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, денежные средства в сумме 2 442 060,00 руб. с основанием платежа «Оплата за пиломатериалы доска по контр.13 {Дата}, счет {Номер} от 01.07.2021» (т.1 л.д. 101); 

Копия счёта на оплату {Номер} от {Дата}, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. выставило счёт на оплату в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от 16.06.2021 на товары: доска 25х100х120х150, 1 сорт, длина 4-6 м, сухая, ГОСТ 8486-86, количество 155 куб.м., цена товара без НДС – 14 000 рублей, итого 2 170 000, 00 рублей (т.1 л.д. 102);

Копия платёжного поручения {Номер} от 06.07.2021, согласно которому 01.07.2021 ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило со своего расчётного счёта № {Номер} открытого в банке «Bank of Baku» по адресу: Азербайджанская Республика, {Адрес} на расчётный счёт ООО (Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)) {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб. с основанием платежа «Оплата за пиломатериалы доска по контр.13 16.06.2021, счет {Номер} от 02.07.2021» (т.1 л.д. 103); 

Копия платёжного поручения {Номер} от 06.07.2021, согласно которому 01.07.2021 ООО «(Данные деперсонифицированы) перечислило со своего расчётного счёта № AZ02JBBK000{Номер}, открытого в банке «Bank of Baku» по адресу: Азербайджанская Республика, {Адрес} на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы) (ИНН (Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, денежные средства в сумме 1 170 000,00 руб. с основанием платежа «Оплата за пиломатериалы доска по контр.13 16.06.2021, счет {Номер} от 02.07.2021» (т.1 л.д. 104); 

Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 13.12.2021, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», в рамках которого ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову получило в Кировском отделении ПАО «Сбербанк России» {Номер} сведения о движении денежных средств по расчётному счёту {Номер} ООО «(Данные деперсонифицированы)» за период с 18.05.2018 по 26.11.2021 с расшифровкой банковских операций, наименования контрагентов, их ИНН, назначения платежей, а также сведения о лицах имеющих, либо имевших право распоряжаться указанным расчётным счётом с приложением копий карточек с образцами подписей данных лиц и IP-адреса, с которых происходило управление расчётным счётом. В случае снятия наличных денежных средств с указанного расчётного счёта получены сведения о том, кем и когда произведена операция, кто является получателем денежных средств (т.1 л.д. 125-126);

Выписка по расчётному счёту ООО (Данные деперсонифицированы)», в которой отражены поступления денежных средств за поставку пиломатериала ООО «(Данные деперсонифицированы)» (т. 1 л.д. 130-146);

Копия декларации на товары от 24.07.2021, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» лесоматериалы из сосны в объеме 32,500 куб.м. (т.1 л.д. 200-201);

Копия декларации на товары от 24.07.2021, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы) отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) лесоматериалы из сосны в объеме 33,450 куб.м. (т.1 л.д. 206-207);

Копия декларации на товары от 24.07.2021, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» лесоматериалы из сосны в объеме 31,175 куб.м. (т.1 л.д. 212-213);

Копия декларации на товары от 08.09.2021, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» лесоматериалы из сосны в объеме 37,480 куб.м. (т.1 л.д. 218-219, 220-221);

Справка ИФНС России {Номер} по Кировской области со сведениями об открытии расчётных счетов ООО «(Данные деперсонифицированы)» ИНН (Данные деперсонифицированы)т. 2 л.д. 23);

Протоколом выемки от {Дата} у директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 ФИО242 произведена выемка CD-R диска, содержащего фото и видео-изображения, связанные с деятельностью ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» (т.4 л.д. 94-96), который осмотрен протоколом осмотра предметов (документов) от {Дата} (т.4 л.д. 97-106);

Протоколом осмотра места происшествия от 09.06.2022 с иллюстрационной таблицей осмотрена территория производственной площадки по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, зафиксирована обстановка на месте происшествия, обнаружено 30 куб.м. доски размерами 25х150х6м и 25х100х6м. (т.2 л.д. 28-31);

Копия договора на поставку лесопродукции от 18.06.2021 между ООО «(Данные деперсонифицированы)», именуемого Покупателем в лице директора Ульриха ФИО243 и ООО (Данные деперсонифицированы)», именуемого Поставщиком в лице директора ФИО10 ФИО244 согласно которому Поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить лесопродукцию, именуемую в дальнейшем «Товар», в порядке и на условиях, установленных в приложениях к Договору. Отгрузка каждой партии Лесопродукции осуществляется при условии 100 % предоплаты (т. 2 л.д. 41-42);

Приложение {Номер} к Договору на поставку лесопродукции от 18.06.2021, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ульриха ФИО245 и ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО10 ФИО248. согласовали поставку следующей лесопродукции: балансы еловые толстомер, 3 сорт, 02.{Дата}, объём поставки – 200 куб.м., цена за 1 м3 – 2 300 рублей. Погрузка и доставка силами Покупателя. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора на поставку лесопродукции от 18.06.2021 и вступает в силу с даты его подписания (т. 2 л.д. 43);

Приложение {Номер} к Договору на поставку лесопродукции от 06.08.2021, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ульриха ФИО246 и ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО10 ФИО247 согласовали поставку следующей лесопродукции: балансы сосновые толстомер, 3 сорт, 02.{Дата}, объём поставки – 200 куб.м., цена за 1 м3 – 2 600 рублей. Погрузка и доставка силами Покупателя. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора на поставку лесопродукции от 18.06.2021 и вступает в силу с даты его подписания (т. 2 л.д.44);

Дополнительное соглашение {Номер} к Договору на поставку лесопродукции от {Дата}, согласно которому ООО «Леском» в лице директора Ульриха ФИО249 и ООО «Карат» в лице директора ФИО10 ФИО250. пришли к соглашению увеличить объём товара, поставляемого в рамках договора поставки от {Дата} до балансы еловые толстомер, 3 сорт, 02.{Дата}, объём поставки – 1500 куб.м., цена за 1 м3 – 2 300 рублей. По остальным условиям, которые не затронуты настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора поставки. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки и вступает в силу с момента подписания сторонами (т. 2 л.д. 45);

Копия товарной накладной от 28.06.2021, согласно которой ООО (Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО10 ФИО251 отгрузило, а ООО (Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. приняло товар: баланс еловый в объёме 156,800 куб.м., стоимостью 360 640, 00 рублей (т. 2 л.д.46);

Копия товарной накладной от 30.06.2021, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО10 ФИО252 отгрузило, а ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО3 В. приняло товар: баланс еловый в объёме 69,752 куб.м., стоимостью 160 429, 60 рублей, баланс еловый в объёме 131, 682 куб.м., стоимостью 302 868,60 рублей, на общую стоимость 463 298, 20 рублей (т. 2, л.д.47);

Копия товарной накладной от 02.07.2021, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО10 ФИО253 отгрузило, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. приняло товар: баланс еловый в объёме 122,447 куб.м., стоимостью 281 628, 10 рублей (т. 2 л.д.48);

Копия товарной накладной от 12.07.2021, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО10 ФИО254 отгрузило, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. приняло товар: баланс еловый в объёме 130,395 куб.м., стоимостью 299 908, 50 рублей (т. 2 л.д.49);

Копия товарной накладной от 06.08.2021, согласно которой ООО (Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО10 ФИО255 отгрузило, а ООО (Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. приняло товар: баланс еловый в объёме 15,000 куб.м., стоимостью 39 000, 00 рублей (т. 2 л.д.50);

Акт сверки взаимных расчётов между ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)) и ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы) согласно которому в период с {Дата} по {Дата} имелись взаимоотношения по продаже товара на сумму 1 250 000 рублей (т. 2 л.д. 51);

Протокол явки с повинной ФИО3 В. от {Дата}, зарегистрированный в КУСП-4 {Номер} от {Дата}, в котором ФИО3 В. сообщил о совершённом им преступлении в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» путём заключения от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» договора поставки пиломатериалов, исполнять который в полном объеме не намеревался, в качестве предоплаты получил 8 983 566 рублей, из которых 5 000 000 рублей потратил на личные нужды (т. 2 л.д. 111);

Заявление ИП ФИО13 ФИО257., в котором он просит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по факту неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно за не поставку пиломатериала хвойных пород в рамках договора поставки {Номер} от 05.08.2021, заключенного между ИП ФИО13 ФИО258 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» (т.2 л.д.113-114);

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 31.05.2023, согласно которой ФИО13 ФИО259 зарегистрирован в качестве ИП с {Дата} (т.3 л.д. 69-71);

Копия договора об оказании услуг от 25.06.2021, согласно которому ИП ФИО13 ФИО260 (заказчик) и ФИО4 ФИО261 (исполнитель) заключили информационные услуги по поиску, переговорам, контролю по поставке пиломатериалов в адрес заказчика (т. 2 л.д.116-117, 144-145);

Копия договора поставки {Номер} от 05.08.2021, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО3 В. обязуется поставить, а ИП ФИО13 ФИО262 принять и оплатить пиломатериалы хвойных пород, наименование, ассортимент, качественные характеристики, количество и цена которого устанавливаются в приложениях к настоящему договору (т.2 л.д.146-148);

Спецификация от 05.08.2021 к договору поставки {Номер}, подписанная Поставщиком в лице ФИО3 В. и Покупателем в лице ФИО13 ФИО263 согласно которому стороны согласовали следующие условия поставки: наименование товара – пиломатериалы (хвоя: ель, сосна), технические характеристики: ГОСТ 26002-83, 1-й сорт, допускается: наличие здоровых, сросшихся сучков, изгиб по длине доски не более 20 мм; не допускаются: внешние признаки гнили и поражения грибком; выпадающие сучки и сопутствующие им сквозные отверстия; трещины на пластине или кромке длиной более ? материала и глубиной более 1 мм; кора, повреждение насекомыми. Длина – (4,05) – 4,0 м, (6,05) -6,0 м, зачет. Толщина/ширина (мм): 46*205-0+3 мм, зачет. Объем 32,0 м. цена – 18 000,0 рублей. Условия поставки: самовывоз. Оплата за указанную партию товара производится путем 50% предоплаты по выставленному счёту при подписании спецификации, 50 % в момент погрузки товара в транспорт покупателя. Датой отгрузки считается дата, указанная в накладной и подписанная перевозчиком. Настоящая спецификация вступает в силу с момента её подписания обеими сторонами и действует до окончания срока действия вышеуказанного договора (т.2 л.д. 149);

Копия счёта на оплату {Номер} от 05.08.2021, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» выставило в адрес ИП ФИО13 ФИО264 счёт на оплату пиломатериала хвойного обрезного (ель, сосна) ГОСТ 26002-83, 1-й сорт, 46*205*4 – м. в количестве 32 м. куб., по цене 18 000 руб., всего на сумму 576 000,00 руб. с требованием оплаты не позднее 10.08.2021 (т.2 л.д. 150);

Копия платёжного поручения {Номер} от 06.08.2021, согласно которому {Дата} ИП ФИО13 ФИО265 перечислил со своего расчётного счёта {Номер}, открытого в Брянском отделении {Номер} ПАО Сбербанк {Адрес}, на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)) {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, денежные средства в сумме 288 000 руб. с основанием платежа «Оплата по договору 10 от 05.08.2021. Без НДС» (т.2 л.д. 151); 

Протокол явки с повинной от {Дата}, зарегистрированный в КУСП-4 {Номер} от 02.02.2023, в котором ФИО3 В. сообщил о совершённом им преступлении в отношении ИП ФИО13 ФИО267 путём заключения от имени ООО «Леском» договора поставки пиломатериалов, исполнять который в полном объеме не намеревался, денежные средства в сумме 288 000 рублей потратил на личные нужды (т.2 л.д. 158);

Копия претензии ИП ФИО13 ФИО266 в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) с требованием вернуть предоплату в сумме 288 000 рублей в размере 100 % в течение 3-х рабочих дней (т.3 л.д. 45);

Сведения из приложения «Сбербанк Онлайн», согласно которому на счёт ФИО13 ФИО268 от ФИО3 В. поступили денежные средства в размере 40 000 рублей (т. 3, л.д. 63-65);

Протоколом выемки от 02.02.2023 у свидетеля ФИО4 ФИО269 произведена выемка копии договора поставки {Номер} от 05.08.2021, спецификации к договору от 05.08.2021, распечатки переписки ФИО28 с ФИО3 В. и ФИО13 ФИО270 всего на 28 листах (т.4 л.д. 160-162), которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.02.2023 (т.4 л.д. 163-165);

Заявление индивидуального предпринимателя ФИО6 ФИО271 зарегистрированное в КУСП-4 {Номер} от 06.03.2023, в котором она просит привлечь ООО «Леском» в лице директора ФИО3 к уголовной ответственности по факту неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно за не поставку пиломатериалов на сумму 50 000 рублей (т. 2 л.д.182);

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от {Дата}, согласно которой ФИО6 ФИО272 зарегистрирована в качестве ИП с 26.11.2012 (т.3 л.д. 134-137);

Копия договора поставки лесоматериалов {Номер} от 03.09.2021 между ООО «(Данные деперсонифицированы) и ИП ФИО6 ФИО273 согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы) в лице директора Ульриха (Данные деперсонифицированы). обязуется поставить, а ИП ФИО6 ФИО274. принять и оплатить пиломатериалы хвойных пород, именуемых в дальнейшем Товар, наименование, ассортимент, качественных характеристики, количество и цена которого устанавливается в приложениях, которые являются неотъемлемой частью договора. Согласно договору покупатель производит оплату каждой партии Товара на условиях, согласованных и прописанных в спецификации (том 3, л.д.117-119);

Копия счёта на оплату {Номер} от 03.09.2021, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. выставило в адрес ИП ФИО6 ФИО275. счёт на оплату товара – доску обрезную 1 сорта, в количестве 33 м3, по цене 14 000 рублей, на общую сумму 462 000 рублей, с требованием оплаты не позднее 08.09.2021 (том 3, л.д.120);

Копия платёжного поручения {Номер} от 03.09.2021, согласно которому 03.09.2021 с расчётного счёта ИП ФИО6 ФИО276 {Номер} в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» {Адрес} на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб. с основанием платежа «Оплата по договору поставки {Номер} от 03.09.2021, НДС не облагается.» (том 3, л.д.121);

Заявление директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО7 ФИО277 зарегистрированное в КУСП-4 {Номер} от 06.03.2023, в котором он просит привлечь ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ульриха ФИО278 к уголовной ответственности по факту неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно за не поставку пиломатериалов на сумму 129 200 рублей (т. 2 л.д.214);

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.04.2023, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в качестве ЮЛ 28.11.2014 (т. 3 л.д. 158-164);

Копия приказа {Номер} от 10.02.2022, согласно которому ФИО7 ФИО279 назначен на должность ООО «(Данные деперсонифицированы)» с 10.02.2022 сроком на 3 года (т.3 л.д. 150);

Копией счёта на оплату {Номер} от 06.09.2021, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. выставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» счёт на оплату товара – профильную доску сухую, в количестве 7,6 м3, по цене 17 000 рублей, на общую сумму 129 200 рублей, с требованием оплаты не позднее 09.09.2021 (т. 3 л.д.151);

Копия платёжного поручения {Номер} от 06.09.2021 с чеком, согласно которым 06.09.2021 с расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} в АО КБ «Хлынов» г. ФИО14 на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы) {Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк г. ФИО14, перечислены денежные средства в сумме 129 200 руб. с основанием платежа «Оплата по договору. Счёт {Номер} от 06.09.2021, Доска. Сумма 129 200-00. Без налога (НДС)» (т. 2 л.д. 218, 219);

Протоколом обыска от 03.03.2023 осмотрена производственная площадка, расположенная по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, у свидетеля ФИО17 ФИО281. изъято оборудование, которое, с его слов, он приобрёл у ФИО9 ФИО280. (т.3 л.д. 179-195);

Протоколом осмотра предметов от 03.03.2023 осмотрено оборудование, изъятое в ходе обыска у свидетеля ФИО17 ФИО282.: транспортер поперечный для подачи леса - 1 шт.; транспортёр для поштучной выдачи бревен - 1 шт.; бревнотаска - 1 шт.; станок торцовочный - 1 шт.; станок кромкообрезной двухпильный - 1 шт.; роликовый транспортёр приводной - 1 шт.; поперечный транспортёр не приводной - 1 шт.; рольганг не приводной - 1 шт.; цепной транспортёр - 1 шт.; электрический шкаф - 2 шт.; пульт управления оборудованием - 4 шт.; станок заточный для дисковых пил - 1 шт.; станок заточный для ленточный пил - 1 шт.; стружкоулавливатель - 2 шт.; станок разводной для ленточный пил - 1 шт.; горбыльно-ребровый станок - 1 шт.; многопильный станок ЦМ-120 - 1 шт.; ленточная пилорама МГ-6500 - 1 шт.; деревоперерабатывающий станок ЦД 1100-1 шт.; деревоперерабатывающий станок «Диаком» - 1 шт., которые были опечатаны и снабжены пояснительной надписью с подписями участвующих лиц, которые были выданы на ответственное хранение ФИО17 ФИО283. (т.3 л.д. 196-199);

Сведения из КИРОВСТАТА, согласно которым средние цены производителей промышленных товаров по Приволжскому федеральному округу за 2021 год составляют: лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания (за 1 куб.м.) по состоянию на май - 3 168, 26 рублей, июнь – 4 266, 37 рублей, июль – 4 759, 69 рублей, август – 4 827, 93 рублей, сентябрь – 4 766, 23 рублей; пиломатериалы хвойных пород (за 1 куб.м.) по стоянию на май – 13 737, 83 рублей, июнь – 14 751, 6 рубля, июль -16 872, 44 рубля, август – 17 936, 02 рублей, сентябрь – 20 315, 85 рублей (т.5 л.д. 176-178);

Протоколом выемки от {Дата} в ООО «ВК» по адресу: {Адрес}, Ленинградский проспект, {Адрес}, стр. 79 изъят электронный носитель информации – DVD-R диск, содержащий архивный файл с сообщениями (отправлениями) в электронной почте (Данные деперсонифицированы) за период с 01.01.2020 по 31.12.2021 (т. 6 л.д.46-48);

Протоколом осмотра предметов от 26.06.2023 с приложениями осмотрен электронный носитель информации – DVD-R диск, изъятый в ходе выемки 26.04.2023 в ООО «ВК» по адресу: {Адрес} содержащий архивный файл с сообщениями (отправлениями) в электронной почте (Данные деперсонифицированы) за период с 01.01.2020 по 31.12.2021. В ходе осмотра содержимого каждого из файлов обнаружены сообщения, в которых содержится переписка директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 с различными контрагентами. В переписке содержатся файлы (договоры, спецификации, счета на оплату, платежные поручения), которые в ходе следственного действия распечатаны и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6, л.д. 49-208);

Протоколом осмотра места происшествия от {Дата} осмотрена промышленная площадка по адресу: г. ФИО14, {Адрес} (т.7 л.д. 18-26);

Копия решения {Номер} единственного учредителя ООО «(Данные деперсонифицированы) от 15.06.2020 ФИО3 В., согласно которому директором Общества назначен Ульрих ФИО284, (Данные деперсонифицированы) (том 7 л.д.155);

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы) (ИНН (Данные деперсонифицированы)), согласно которой Общество зарегистрировано 18.05.2018 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы {Номер} по Кировской области. С 21.07.2020 единственным участником и директором ООО «Леском» является ФИО3 ИНН (Данные деперсонифицированы)) (т. 7 л.д. 118-126);

Копия Устава ООО «Леском», утверждённого Решением единственного учредителя {Номер} от 15.05.2018, согласно которому единоличным исполнительным органом является директор Общества, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы и совершает сделки;

- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции участника Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений участника;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на рассмотрение участника;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом Общества и действующим законодательством;

- открывает расчётный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учёт и отчётность;

- представляет на утверждение участника годовой отчёт и баланс Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (том 7, л.д.188-199);

Решение ФНС от 16.01.2023 {Номер}, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы) исключено из ЕГРЮЛ (т. 7 л.д. 129);

Информация ФНС об ООО «(Данные деперсонифицированы)» от 12.12.2022, включая информацию о счетах (т.8 л.д. 2-3);

Протоколом осмотра предметов от 12.06.2023 с приложениями осмотрен электронный носитель информации – CD-R диск, на котором имеются сведения о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «(Данные деперсонифицированы)» № 40702810627000007618 в ПАО «Сбербанк» за период с 28.05.2018 по 15.11.2022. В ходе осмотра обнаружена информация о перечислении денежных средств с расчётного счёта ООО (Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО13 ФИО288 ИП ФИО6 ФИО287 ООО «(Данные деперсонифицированы) на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)». Также на диске содержится информация о перечислении денежных средств с расчётного счёта ООО «Леском» на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО9 ФИО286., ИП ФИО9 ФИО285, Союз «(Данные деперсонифицированы)». Также содержатся сведения об ip-адресах, с которых происходил выход в интернет-банк (т. 8 л.д. 7-20, 21);

Протоколом осмотра предметов от 30.06.2023 с приложениями осмотрен электронный носитель информации – CD-R диск, на котором имеются сведения о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} ПАО «Сбербанк» за период с 28.05.2018 по 12.06.2023. В ходе осмотра обнаружена информация о перечислении денежных средств с расчётного счёта ООО «(Данные деперсонифицированы) ИП ФИО13 ФИО289., ИП ФИО6 ФИО290., ООО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «ФИО293». Также на диске содержится информация о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы) ИП ФИО9 ФИО294 ИП ФИО9 ФИО295., Союз «(Данные деперсонифицированы)». Также содержатся сведения об ip-адресах, с которых происходил выход в интернет-банк (т. 8 л.д. 32-70);

Протоколом осмотра предметов (документов) по уголовному делу от 21.01.2023 произведён осмотр электронного носителя информации CD-R диска, полученного в ответ на запрос {Номер} от 23.12.2022 из ПАО «Сбербанк» за исх. {Номер}Е/0269361381 от 10.01.2023 о движении денежных средств с расчётного счёта потерпевшего ФИО13 ФИО296 (т.8 л.д. 99-101);

Протоколом осмотра предметов от 05.06.2023 с приложениями (т.9 л.д. 16-23) осмотрен электронный носитель информации – CD-R диск, представленный в ответ на запрос {Номер} от 20.04.2023 из Федерального Агентства Лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) за исх. № ВС-04-28/12182 от 26.05.2023. В ходе осмотра и анализа имеющейся на изображениях информации установлено, что в них содержатся сведения о контрагентах ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)) по сделкам в сфере купли-продажи древесины, занесённых в базу «ЛесЕГАИС». В базу «ЛесЕГАИС» занесены сведения о сделках по покупке древесины ООО «(Данные деперсонифицированы)». Установлено, что ООО «(Данные деперсонифицированы) приобретало древесину у ООО «(Данные деперсонифицированы)» в общем объёме 541,526 куб.м. (дата ввода данных 09.08.2021). Также имеются данные о заключённых договорах ООО «(Данные деперсонифицированы)» по покупке древесины у «КИРОВЛЕСОПТ» (дата ввода данных 02.12.2020) и у ООО (Данные деперсонифицированы)» (дата ввода данных 08.09.2021), однако сведений о подписанных актах по передаче древесины в базе «ЛесЕГАИС» не имеется. Таким образом, в 2021 году общий объем приобретённой ООО «(Данные деперсонифицированы)» древесины у ООО «(Данные деперсонифицированы) составил 541,526 куб.м. Сведений об иных поставщиках пиловочника и баланса не имеется. 

Также в «ЛесЕГАИС» содержатся сведения о сделках по продаже древесины ООО «Леском». Установлено, что в 2021 году ООО «Леском» заключало сделки по продаже древесины: с ФИО23 ФИО299. (данных о фактической отгрузке не внесено), ООО «(Данные деперсонифицированы) (150,619 куб.м.), ООО «Б.ФИО38» (6 куб.м.), ФИО13 ФИО297. (данных о фактической отгрузке не внесено), ФИО6 ФИО298 (данных о фактической отгрузке не внесено), ООО «Казанское Торфяное Предприятие» (данных о фактической отгрузке не внесено), ООО «(Данные деперсонифицированы)» (142,55 куб.м.).

Информация Союза «Вятская торговая промышленная палата», согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы) обращался в палату для оказания экспертных услуг по определению страны происхождения товара для оформления сертификата происхождения товара (лесоматериала) (т. 9, л.д. 58-66);

Сведения с сайта Федеральной службы Судебных приставов, согласно которым у ООО «(Данные деперсонифицированы) имеются исполнительные производства, по которым Общество является должником: (Данные деперсонифицированы) от {Дата} -задолженность на сумму 617 993,20 рублей и (Данные деперсонифицированы) от 06.06.2022 (т. 9 л.д. 70);

Копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-16172/2020 от 01.06.2021 по иску ООО «(Данные деперсонифицированы) (ИНН (Данные деперсонифицированы) к ООО «(Данные деперсонифицированы) (ИНН (Данные деперсонифицированы)), согласно которому удовлетворены исковые требования ООО «(Данные деперсонифицированы)» к ООО «(Данные деперсонифицированы)», взыскано 590 912 рублей основного долга по договору {Номер} от 12.05.2020, 78 591 рубль 35 копеек неустойки, 2 058 рублей 51 копейка процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.11.2020 по 16.12.2020 с дальнейшим начислением процентов на сумму неуплаченного долга начиная с 17.12.2020 по день его фактической уплаты исходя из ключей ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, а также 16 431 рубль 00 копеек судебных расходов (т.9 л.д.72-77);

Претензия от 20.07.2020, выставленная ООО «(Данные деперсонифицированы) от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 1 542 800 рублей за неисполнение условий договора поставки {Номер},-6,2020 от 03.06.2020 на поставку пиломатериала, + 30 876 рублей неустойки, общая сумма требований 1 574 676 рублей (т.9 л.д. 78-79);

Протоколом осмотра предметов от 09.07.2023 с приложениями осмотрен электронный носитель информации – CD-R диск, полученный в ответ на запрос {Номер} от 16.06.2023 из ПАО «Сбербанк» за исх. № ЗНО0295925826 от 30.06.2023. При осмотре файла с названием «УЛЬРИХ ФИО301 _(Данные деперсонифицированы)07693062_42_1», в формате Excel, установлено, что он содержит выписку по расчётному счёту {Номер} за период с 01.01.2021 по 28.08.2023, открытому на имя - Ульрих ФИО300 {Дата} г.{Адрес} открытия счёта 03.05.2018. 

В ходе осмотра выписки по счёту ФИО3 В. {Номер} обнаружено 142 транзакции (по 60 000 рублей, 50 000 рублей, 10 000 рублей или 4 500 рублей каждая) по перечислению на указанный счёт ФИО3 В. денежных средств с расчётного счёта организации ООО (Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)) в период с 16.06.2021 по 14.09.2021 с идентичными основаниями платежа: «Аванс по заработной плате по реестру…», «Денежное довольствие по реестру …», «Выплата под отчет по реестру…». Установлено, что денежные средства по указанным основаниями поступают на счет ФИО3 В. с расчётного счёта ООО «Леском» в период с {Дата} по {Дата}, в период с 06.08.2021 по 09.08.2021, в период с 03.09.2021 по 14.09.2021. Сразу после поступления на расчётный счёт Ульриха В. денежные средства расходуются с расчётного счёта: перечисляются на другие расчётные счета, обналичиваются в банкоматах, также тратятся путём оплаты покупок при помощи банковской карты. Фактических расходов на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Леском» не установлено (т. 9 л.д. 92-146).

Также в ходе судебного следствия исследованы следующие документы:

Справка об оценке рыночной стоимости движимого имущества, согласно которой указана стоимость изъятого у свидетеля ФИО17 ФИО302 оборудования (т.3 л.д. 204);

- постановление Ленинского районного суда г. Кирова от 27.04.2023 о наложении ареста на имущество, согласно которого разрешен арест на имущество, а именно имущество ФИО3 В. - горбыльно ребровой станок стоимостью 500 000 рублей, многопильный станок ЦМ-120 стоимостью 800 000 рублей, имущетсво ООО «Леском» - ленточную пилораму МГ 6500 стоимостью 900 000 рублей, деревоперерабатывающий станок ЦД 1100 стоимостью 1300 000 рублей, деревоперерабатывающий станок «диаком» стоимостью 1500 000 рублей (т. 3 л.д. 212-214);

Протокол наложения ареста на имущество от 05.05.2023, согласно которому в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества 05.05.2023 на основании Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата} наложен арест на имущество ООО «(Данные деперсонифицированы) и обвиняемого ФИО3 В. – деревоперерабатывающие станки общей стоимостью 5 000 000 рублей (т. 3 л.д. 215-218);

Копия договора купли-продажи оборудования от 08.12.2021, согласно которому ФИО9 ФИО303. продал ФИО17 ФИО304. оборудование на общую сумму 3 500 000 рублей (т.3 л.д. 229-233);

Договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями № б\н от 08.12.2021, согласно которому ФИО9 ФИО305. предоставил ФИО17 ФИО306 в безвозмездное временное пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО14, {Адрес}, на неопределенный срок (т. 3 л.д. 231-233).

Анализируя и оценивая вышеуказанные доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, а в своей совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела.

При этом суд приходит к убеждению, что совокупностью исследованных доказательств виновность подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений установлена в полном объёме.

В основу приговора суд берёт изложенные выше показания представителей потерпевших ФИО308 ФИО44, данные ими в суде, потерпевших ФИО5, ФИО15 №1, данные им на предварительном следствии, свидетелей ФИО2 ФИО309 ФИО2 ФИО310 ФИО4 ФИО312., ФИО13 ФИО313 Дрозда ФИО314 и иных, так как они последовательны, не имеют существенных противоречий, согласуются между собой и подтверждаются изложенными выше письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Действия ФИО3 В. в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы) суд квалифицирует по ч. 6 ст. 159 УК РФ как мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Установлено, что в период с 14.05.2021 по 07.07.2021 ФИО3 В., заключив договор поставки лесопродукции с ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от 16.06.2021, получил оплату в сумме 7 983 566 рублей. Для придания видимости законности своих действий и создания образа добросовестного контрагента, ФИО3 В. осуществил от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузку пиломатериала в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) на сумму 1 884 470 рублей. Принятые на себя договорные обязательства ФИО3 В. умышленно в полном объёме не исполнил, меры к поставке пиломатериала согласно заключённому договору не предпринял, денежные средства ООО «(Данные деперсонифицированы)» не вернул, а распорядился ими по собственному усмотрению. Своими преступными действиями ФИО3 В. причинил ООО «(Данные деперсонифицированы) крупный материальный ущерб на сумму 6 099 096 рублей.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» в соответствии с примечанием 2 к ст.159 УК РФ нашёл своё подтверждение в ходе судебного следствия, так как потерпевшему ООО (Данные деперсонифицированы)» причинён ущерб свыше 3 000 000 рублей.

Оснований для переквалификации действий подсудимого в части неисполнения взятых на себя договорных обязательств по поставке пиломатериала в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы) на ч.2 ст. 165 УК РФ судом не усматривается. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что на момент заключения с ООО «(Данные деперсонифицированы) договора поставки пиломатериала {Номер} от 16.06.2021 ООО (Данные деперсонифицированы) имело просроченные неисполненные обязательства, у Общества отсутствовала фактическая и реальная возможность исполнения взятого обязательства в полном объёме. Полученные в качестве предоплаты исполнения договора денежные средства подсудимый тратил не только на его исполнение, но и распоряжался полученными денежными средствами в личных целях, в т.ч. и на закуп деревообрабатывающего оборудования, но не на закуп хвойного баланса или пиловочника для последующего изготовления заказанного пиломатериала.

Доводы подсудимого ФИО3, что данное полученные в качестве предоплаты денежные средства были направлена на приобретение деревообрабатывающего оборудования с согласия Заказчика (ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО2 ФИО315.), не нашли своего подтверждения и были опровергнуты показаниями свидетеля ФИО48, пояснившего, что между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы) был заключён именно договор на поставку пиломатериала, с подсудимым вопрос приобретения деревообрабатывающего оборудования за счёт денежных средств, перечисленных ООО «(Данные деперсонифицированы)», не обсуждался и своё согласие на это он не давал.

Действия ФИО3 В. в отношении ИП ФИО13 ФИО317 ИП ФИО6 ФИО316 и ООО «(Данные деперсонифицированы) квалифицирует по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение ущерба в значительном размере.

Установлено, что в период с 01.08.2021 по 06.08.2021 ФИО3 В., заключив договор поставки лесопродукции с ИП ФИО13 ФИО318 {Номер} от 05.08.2021, получил оплату в размере 288 000 рублей. Принятые на себя договорные обязательства ФИО3 В. не исполнил, меры к поставке пиломатериала согласно заключённому договору не предпринял, денежные средства ИП ФИО13 ФИО320. не вернул, распорядился ими по собственному усмотрению. Своими преступными действиями ФИО3 В. причинил ИП ФИО13 ФИО319 значительный материальный ущерб на сумму 288 000 рублей.

Установлено, что в период с 01.09.2021 по 03.09.2021 ФИО3 В., заключив договор поставки лесопродукции с ИП ФИО6 ФИО321. {Номер} от 03.09.2021, получил оплату в размере 50 000 рублей. Принятые на себя договорные обязательства ФИО3 В. не исполнил, меры к поставке пиломатериала не предпринял, денежные средства ИП ФИО6 ФИО323 не вернул, а распорядился ими по собственному усмотрению. Своими преступными действиями ФИО3 В. причинил ИП ФИО6 ФИО322 значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Установлено, что в период с 25.08.2021 по 06.09.2021 ФИО3 В., договорившись о поставке лесопродукции с ООО «(Данные деперсонифицированы)», на основании счёта на оплату {Номер} от 06.09.2021 получил оплату в размере 129 200 рублей. Принятые на себя договорные обязательства ФИО3 В. не исполнил, меры к поставке пиломатериала не предпринял, денежные средства ООО «(Данные деперсонифицированы)» не вернул, а распорядился ими по собственному усмотрению. Своими преступными действиями ФИО3 В. причинил ООО «(Данные деперсонифицированы) значительный материальный ущерб на сумму 129 200 рублей.

Квалифицирующий признак «в значительном размере» в соответствии с примечанием 1 к ст. 159 УК РФ нашёл своё подтверждение в ходе судебного следствия, так как потерпевшим причинён ущерб не менее 10 000 рублей.

Согласно ч.6 и ч.5 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за совершение мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств сфере предпринимательской деятельности, совершённого в крупном размере (ч. 6) и повлекшее причинение ущерба в значительном размере (ч. 5).

Согласно примечанию 4 к статье 159 УК РФ действие частей 5, 6 настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

По смыслу закона под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение стороной договора принятого на себя обязательства в целях хищения имущества путём обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются, в частности, коммерческие организации.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть могло быть реальной возможности исполнить обязательство, распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях.

По смыслу закона для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельности надлежит иметь в виду, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

В судебном заседании установлено, что 15.05.2018 решением {Номер} единственного учредителя Ульриха ФИО324 создана коммерческая организация - общество с ограниченной ответственностью (Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту - ООО «(Данные деперсонифицированы)», Общество), директором которого назначен Червяков ФИО325

18.05.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы {Номер} по Кировской области за основным государственным регистрационным номером (Данные деперсонифицированы) зарегистрировано юридическое лицо – ООО (Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы)), юридический адрес: {Адрес} Основным видом деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» является предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок.

15.06.2020 решением {Номер} единственного учредителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ульриха ФИО327 директором Общества назначен Ульрих ФИО326 изменён адрес местонахождения ООО «(Данные деперсонифицированы)»: {Адрес}

ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ИНН (Данные деперсонифицированы) создано и зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28.11.2014, учредителем и директором является ФИО7 ФИО328 юридический адрес: (Данные деперсонифицированы) Основной вид деятельности Общества – строительство жилых и нежилых зданий, дополнительный вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей, строительство водных сооружений, строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки.

ИП ФИО6 ФИО329. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 26.11.2012, основной вид деятельности – предоставление услуг в области лесозаготовок, производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки, оптовая торговля лесоматериалами, строительным и санитарно-техническим оборудованием.

ИП ФИО13 ФИО330 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 13.04.2019. Основной вид деятельности: использование вычислительной техники информационных технологий.

Исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что между директором ООО (Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 В. и ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО13 ФИО333 ИП ФИО6 ФИО334, ООО «СтройЭлит» были заключены договоры на поставку пиломатериала, в соответствии с которыми поставщик обязался своевременно и надлежащим образом поставлять заказчику пиломатериал, соответствующее условиям договора, а заказчик обязался своевременно и в полном объёме производить оплату за поставленный в его адрес пиломатериал. Однако, в установленные договорами сроки пиломатериал ФИО3 В. в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО13 ФИО331., ИП ФИО6 ФИО332., ООО (Данные деперсонифицированы)» поставлен не был.

В целях исполнения договорных обязательств поставки пиломатериалов между ООО (Данные деперсонифицированы) в лице директора ФИО3 В. и ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО5, ИП ФИО15 №1, ООО «СтройЭлит» оформлялись соответствующие документы, в том числе договоры поставки, дополнительные соглашения к договорам поставки, счета на оплату, платежные поручения. Денежные средства в качестве оплаты и предоплаты за поставку пиломатериала перечислялись ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО13 ФИО335 ИП ФИО6 ФИО336., ООО «(Данные деперсонифицированы)» на расчётный счёт ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в отношениях ООО «(Данные деперсонифицированы)» с ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО13 ФИО339 ИП ФИО6 ФИО338 ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанным фактам в соответствии с положениями ст. 2 Гражданского кодекса РФ имела место предпринимательская деятельность.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60, 62 УК РФ, принимает во внимание характер совершённых преступлений, степень их общественной опасности, сведения о личности виновного, обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершённые ФИО3 В. преступления относятся к категории преступлений средней тяжести (ч.5 ст. 159 УК РФ) и тяжкого (ч. 6 ст. 159 УК РФ). Оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

ФИО3 В. не судим (т.9 л.д. 180-182), на учётах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит (т.9 л.д. 184, 186), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.9 л.д. 204).

Суд признаёт смягчающими наказание обстоятельствами признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, активное содействие органам предварительного следствия в установлении местонахождения имущества Общества для принятия своевременных обеспечительных мер по возмещению причинённого ущерба, а по преступлениям в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы) и ИП ФИО13 ФИО341 – явку с повинной и, кроме того, в отношении ИП ФИО13 ФИО340 частичное добровольное возмещение причинённого преступлением ущерба в сумме 40 000 рублей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 В., по делу не имеется.

Принимая во внимание данные о личности виновного, который к уголовной ответственности привлекается впервые, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельства совершения преступления, суд полагает, что подсудимому может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы, а именно - в виде штрафа, поскольку, по убеждению суда, именно это наказание является наиболее справедливым, соразмерным тяжести каждого совершённого преступления и личности виновного, которое будет способствовать его исправлению и достижению целей наказания. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и не находит оснований для применения к ФИО3 В. положений ст. 64 УК РФ.

При определении размера штрафа суд учитывает размер похищенного, имущественное положение подсудимого, возможность получения им заработка и иного дохода, а также положения части 2 ст. 46 УК РФ.

На основании ст. 72 ч. 5 УК РФ суд учитывает время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и предварительного заключения ФИО3 В. под стражей до судебного разбирательства и полагает необходимым полностью освободить его от отбывания назначенного наказания.

В соответствии с этим суд отменяет ФИО3 В. меру пресечения, избранную в виде заключения под стражу, с освобождением подсудимого из-под стражи в зале суда.

В ходе предварительного следствия 10.03.2023 ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице представителя ФИО2 ФИО342. заявлен гражданский иск на сумму 6 099 096 рублей. 

30.12.2022 ИП ФИО13 ФИО343. заявлен гражданский иск на сумму 288 000 рублей. 

30.04.2023 ИП ФИО6 ФИО344 заявлен гражданский иск на сумму 50 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности и имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО3 В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь директором ООО «(Данные деперсонифицированы)», похитил путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие ООО «(Данные деперсонифицированы) в размере 6 099 096 рублей, денежные средства, принадлежащие ИП ФИО13 ФИО345 в размере 288 000 рублей, и денежные средства, принадлежащие ИП ФИО6 ФИО346. в размере 50 000 рублей.

Сумма причинённого ущерба потерпевшим установлена в судебном заседании, подсудимым она не оспаривается. Данный ущерб потерпевшим не возмещён. 

Представитель потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявленные исковые требования поддержал в судебном заседании.

В своём заявлении о рассмотрении дела без её участия потерпевшая ИП ФИО6 ФИО349 поддержал свои исковые требования, просила удовлетворить их в полном объёме. Государственный обвинитель поддержал заявленные исковые требования ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ИП ФИО6 ФИО347 Подсудимый ФИО3 В. заявленные исковые требования ООО «(Данные деперсонифицированы) и ИП ФИО6 ФИО352. признал в полном объёме.

С учётом изложенного на основании ст. 1064 ГК РФ суд полагает подлежащим взысканию с подсудимого ФИО3 В. в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 6 099 096 рублей 00 копеек, а также в пользу ИП ФИО6 ФИО351. 50 000 рублей в возмещение причинённого преступлениями материального ущерба.

Разрешая заявленные исковые требования ИП ФИО13 ФИО350 в размере 288 000 рублей, судом учитывается следующее.

В судебном заседании установлено, что в счёт возмещения имущественного вреда ФИО3 В. перевёл денежные средства в размере 40 000 рублей на банковский счёт ФИО5 Последним с учётом частичного возмещения подсудимым причинённого ущерба исковые требования не уточнены, показания подсудимого в этой части, что 40 000 рублей именно в счёт возмещения ущерба, а не в качестве платы за пользование чужими денежными средствами или в качестве уплаты штрафа и пени за несвоевременное исполнение обязательства, в ходе судебного разбирательства не опровергнуты. Гражданский иск потерпевшим ИП ФИО5 также не уточнен.

Исходя из этого, суд считает необходимым гражданский иск потерпевшего ИП ФИО13 ФИО353 удовлетворить частично, с учётом возмещения в размере 40 000 рублей взыскать с подсудимого ФИО3 В. в пользу ИП ФИО13 ФИО354. 248 000 рублей в возмещение причинённого ущерба (288 000 – 40 000).

На имущество подсудимого: ленточную пилораму МГ 6500 стоимостью 900 000 рублей, деревообрабатывающий станок ЦДС 1100 стоимостью 1 300 000 рублей, деревообрабатывающего станка «(Данные деперсонифицированы)» стоимостью 1 500 000 рублей, мобильный телефон марки (Данные деперсонифицированы), стоимостью 30 000 рублей, 100 % доли в Уставном капитале ООО «(Данные деперсонифицированы) номинальной стоимостью 10 000 рублей, на которое в ходе предварительного следствия был наложен арест, надлежит обратить взыскание в счёт возмещения причинённого преступлениями ущерба в пользу потерпевших - ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО6 ФИО355., ИП ФИО13 ФИО357 сохранив до исполнения приговора в данной части наложенные обеспечительные меры.

Оснований полагать, что имущество подсудимого: ленточная пилорама МГ 6500, деревообрабатывающий станок ЦДС 1100 и деревообрабатывающий станок «(Данные деперсонифицированы)» - принадлежит иным лицам, не имеется. 

Представленный свидетелем ФИО17 ФИО358 договор купли-продажи оборудования от {Дата}, согласно которому ФИО9 ФИО359 продал ФИО17 ФИО360 лесоперерабатывающее оборудование, в т.ч. ленточную пилораму МГ 6500, деревообрабатывающий станок ЦДС 1100 и деревообрабатывающий станок «Диаком», не может быть принят судом во внимание, указанное в договоре купли-продажи оборудование было продано ФИО9 ФИО361. ФИО3 В. в 2021 году согласно договорам от 25.06.2021, за данное оборудование расчёт с Продавцами произведён в полном объёме. Кроме того, указанный в договоре купли-продажи от 08.12.2021 и безвозмездного пользования нежилым помещением от 08.12.2021 ОГРНИП {Номер} Покупателя ФИО17 ФИО362 был ему присвоен при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 18.01.2022. Предыдущую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя ФИО17 ФИО363 осуществлял с 14.10.2019 (ОГРНИП {Номер}), но {Дата} данная деятельность им была прекращена. В указанный период деятельностью по распиловке и строганию древесины (код 16.10) ИП ФИО17 ФИО364. не занимался. Данный вид деятельности им был указан при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя лишь 18.01.2022, т.е. спустя месяц после заключения представленного суду договора купли-продажи от 08.12.2021. 

Согласно п. 2.1 Договора стоимость оборудования оценена сторонами в 3 500 000 рублей и в соответствии с п. 2.2 договора оплата произведена наличными денежными средствами. При этом документального подтверждения наличия у ФИО17 ФИО365 указанной суммы на дату заключения договора суду не представлено. 

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

Процессуальные издержки в виде выплаты вознаграждения адвокату ФИО25 ФИО366 за участие по назначению за оказание на стадии предварительного расследования юридической помощи ФИО3 В. подлежат взысканию с последнего, поскольку в ходе предварительного расследования обвиняемый ФИО3 В. от услуг адвоката по назначению не отказывался, является трудоспособным, ограничений по осуществлению трудовой деятельности по состоянию здоровья из материалов дела не усматривается, на группе по инвалидности не находится.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ульриха ФИО367 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 6 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы) – в виде штрафа в размере 300 000 рублей;

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ИП ФИО13 ФИО368.) – в виде штрафа в размере 75 000 рублей;

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ИП ФИО6 ФИО369.) – в виде штрафа в размере 40 000 рублей;

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)») – в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить Ульриху ФИО370 окончательное наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. 

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: получатель – УФК по Кировской области (УМВД России по городу Кирову), ИНН 

<

***>, КПП 434501001, р/с 40{Номер}, Отделение ФИО14 Банка России // УФК по Кировской области г. ФИО14, БИК 013304182, л/с 

<

***>, ОКТМО 3370100, КБК {Номер}. УИН для оплаты штрафа 18{Номер}.

В соответствии со ст. 72 ч. 5 УК РФ учесть время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и предварительного заключения ФИО3 В. под стражей до окончания судебного разбирательства со 02.02.2023 по 15.12.2023 и полностью освободить его от отбывания назначенного наказания в виде штрафа. 

Меру пресечения Ульриху ФИО371. отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

Гражданский иск потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» удовлетворить в полном объёме.

Взыскать с Ульриха ФИО372 в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы) в счёт возмещения причинённого преступлением материального ущерба 6 099 096 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ИП ФИО6 ФИО373 удовлетворить в полном объёме.

Взыскать с Ульриха ФИО376 пользу ИП ФИО6 ФИО374 в счёт возмещения причинённого преступлением материального ущерба 50 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего ИП ФИО13 ФИО375 удовлетворить частично.

Взыскать с Ульриха ФИО377 пользу ИП ФИО13 ФИО378 в счёт возмещения причинённого преступлением материального ущерба 248 000 рублей.

Обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на имущество ФИО3 В.: на ленточную пилораму МГ 6500 стоимостью 900 000 рублей, деревообрабатывающий станок ЦД 1100 стоимостью 1 300 000 рублей, деревообрабатывающего станка «(Данные деперсонифицированы)» стоимостью 1 500 000 рублей, мобильный телефон марки (Данные деперсонифицированы), модель (Данные деперсонифицированы) стоимостью 30 000 рублей, 100 % доли в Уставном капитале ООО «(Данные деперсонифицированы)», номинальной стоимостью 10 000 рублей - сохранить для обеспечения исполнения приговора в части исковых требований.

На данное имущество осуждённого обратить взыскание в счёт возмещения причинённого преступлениями ущерба в пользу потерпевших - ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП ФИО6 ФИО379, ИП ФИО13 ФИО380

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: 

- печать организации ООО «(Данные деперсонифицированы) - вернуть Ульриху ФИО381

- CD-R диск, полученный в ответ на запрос {Номер} от {Дата} от ПАО «Сбербанк» за исх. {Номер}Е/025014300 от {Дата}; CD-R диск, представленный в ответ на запрос {Номер} от {Дата} из Федерального Агентства Лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ); DVD-R диск, изъятый в ходе выемки {Дата} в ООО «ВК», содержащий архивный файл с сообщениями (отправлениями) в электронной почте (Данные деперсонифицированы) CD-R диск, полученный в ответ на запрос {Номер} от {Дата} от ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, полученный в ответ на запрос {Номер} от {Дата} из ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, полученный в ответ на запрос на запрос {Номер} от {Дата} из ПАО «Сбербанк»; документы, изъятые {Дата} в ходе выемки у свидетеля ФИО4 ФИО384. – хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с осуждённого Ульриха ФИО382 в федеральный бюджет процессуальные издержки в сумме 36 981 (тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 70 копеек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату ФИО25 ФИО383 за участие в качестве защитника при производстве предварительного следствия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 15 суток с момента провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чём должен заявить ходатайство в апелляционной жалобе.

Председательствующий А.С. Ермаков