П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Владивосток 21 января 2019 г.

Судья Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края Ануфриев М.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

уголовное дело № по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ, поступило в Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края от и.о. прокурора Приморского края без соблюдения подсудности.

Согласно части 2 статьи 32 УПК РФ если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Из существа предъявленного обвинения следует, что ФИО1 обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно, в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без соответствующей лицензии и специального разрешения, посредством использования расчётных счетов, открытых в ПАО «ВТБ» (

<

адрес>) и в ПАО «Дальневосточный банк» 

<

адрес>), возмездных услуг, связанных с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, с извлечением, находясь у себя в офисе по адресу: 

<

адрес>, дохода в крупном размере 3 866 629,22 рубля.

В силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утверждённого Банком России ДД.ММ.ГГГГ N 630-П, Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» банковские операции инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, по сути, сводятся к обороту непосредственно наличных денег – их сбору, доставки, приёму, выдаче и пересчёту.

То есть, вменённая ФИО1 незаконная банковская деятельность считается оконченной в момент совершения им действий, связанных с оборотом непосредственно наличных денег, что по обвинению ФИО1 совершал в Первореченском районе г. Владивостока по адресу: 

<

адрес>.

При таких обстоятельствах уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 34, 227 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

направить уголовное дело № в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца г. Владивостока, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ, в Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по подсудности.

Копию настоящего постановления направить обвиняемому и прокурору.

Настоящее постановление суда может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья М.А. Ануфриев