Дело №

УИД 44RS0№-89

Приговор

Именем Российской Федерации

г.Кострома 30 января 2025 г.

Ленинский районный суд г.Костромы в составе председательствующего судьи Киселёвой С.А., при секретаре Кашкиной У.А., с участием государственного обвинителя Лебедевой Д.П., подсудимого ФИО1, защитника Плеханова С.А., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере 1595297 руб. 75 коп. при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период времени с dd/mm/yy до 09.08 час. dd/mm/yy, находясь на территории ..., вступил в предварительный преступный сговор с ФИО2, уголовное преследование которого прекращено, (далее – ФИО2) и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, (далее – неустановленное лицо) на тайное хищение чужого имущества, а именно ювелирных украшений из золота 585 пробы, совершенное с незаконным проникновением в помещение пункта выдачи заказов (далее также - ПВЗ) ООО «Вайлдберриз», расположенного по адресу: ..., .... ФИО2, работая по гражданско-правовому договору менеджером ООО «Вайлдберриз» и зная процедуру заказа и оплаты ювелирных изделий из золота 585 пробы, отказов от них, и возврата денег при отказе, а также каким образом доставляются в ПВЗ украшения из золота 585 пробы, что они доставляются в сейф-пакетах, имеющих специальную защитную ленту, часы работы и обстановку в ПВЗ, рассказал об этом ФИО1 и неустановленному лицу, после чего они совместно разработали единый преступный план, целью которого было хищение ювелирных украшений из золота 585 пробы, распределив между собой роли, в соответствии с которыми ФИО2, подменяя сотрудников ООО «Вайлдберриз» на различных ПВЗ, в том числе и на ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: ..., ..., получил доступ к ключам от входных дверей в указанный ПВЗ, которые он с целью последующего незаконного проникновения в целях хищения ювелирных украшений, передал ФИО1, который изготовил дубликаты ключей от входных дверей в ПВЗ, храня их в последующем у себя. ФИО1, в соответствии с отведённой ему ролью находил лиц, которые, будучи неосведомленными о преступных действиях ФИО1, ФИО2 и неустановленного лица, через личные кабинеты в приложении «Вайлдберриз», должны были на указанной торговой площадке, по указанию ФИО1, ФИО2 и неустановленного лица осуществлять заказы ювелирных украшений из золота 585 пробы, после чего посредством своих банковских карт оплачивать данные заказы деньгами, которые им давали вышеуказанные лица, а после того, как заказанные ювелирные изделия приходили в ПВЗ, должны были сообщить ФИО1 и ФИО2 об этом. Получив сведения о том, что ювелирные изделия из золота 585 пробы поступили в ПВЗ, ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо договорились, что в ночное время, когда ПВЗ не работает, на автомашине ФИО1 проследуют в ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенный по адресу: ..., Рабочий проспект, ..., где ФИО1 встанет в непосредственной близости от входа в ПВЗ, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой и в случае появления людей предупредить об опасности ФИО2 и неустановленное лицо, которые, действуя в рамках их единого со ФИО1 преступного умысла в то же время, открыв двери в ПВЗ изготовленными ими заранее дубликатами ключей, незаконно проникнут в помещение ПВЗ, где ФИО2, зная, где и каким образом хранятся на складе ПВЗ сейф-пакеты с ювелирными украшения, найдет их среди других заказов, после чего они тайно похитят, забрав с собой, сейф-пакеты с ювелирными украшениями из золота 585 пробы, с которыми с места совершения преступления скроются, закрыв двери в ПВЗ, и проследуют со ФИО1, на автомашине последнего, с похищенным ими совместно имуществом, в квартиру по месту жительства ФИО2, по адресу: ..., где в продолжение их единого преступного умысла они с целью сокрытия факта хищения ими ювелирных украшений из золота 585 пробы, а также для последующего отказа от фактически похищенных ими украшений, с целью последующего возврата им ООО «Вайлдберриз» денежных средств, внесенных в качестве оплаты за заказ ювелирных украшений, находясь в квартире ФИО2 по вышеуказанному адресу, используя заранее приисканный фен, предназначенный для вскрытия сейф-пакетов, путем нагрева упаковки, не нарушая целостность защитной ленты, вскроют сейф-пакеты, достав из них похищенные ими украшения из золота 585 пробы, и поменяют их на заранее приисканные ими изделия из серебра и бижутерию, внешне похожие на похищенные ими изделия из золота, переклеив на них бирки и пломбы от похищенных ими украшений из золота 585 пробы, после чего упаковав их в сейф-пакеты, незаконно проникнув в указанный ПВЗ в ночное время, когда никто не видит их преступных действий, открыв двери ПВЗ имеющимися у них дубликатами ключей, вернут указанные сейф-пакеты в ПВЗ ООО «Вайлдберриз» по адресу: ..., ..., чтобы сотрудники ПВЗ не обнаружили факт хищения украшений, и не воспрепятствовали возврату денег, внесенных в качестве оплаты за украшения. После чего ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо, договорились сообщать лицам, через чьи личные кабинеты были заказаны и с чьих банковских карт были оплачены похищенные ювелирные украшения из золота 585 пробы, о необходимости проследовать в ПВЗ по адресу: ..., ..., и под надуманным предлогом отказаться от получения заказа, после чего деньги, потраченные ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицом на оплату заказанных и похищенных ими ювелирных изделий из золота 585 пробы, возвращались им.

С целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение ювелирных изделий из золота 585 пробы из ПВЗ ООО «Вайлдберриз» расположенного по адресу: ..., ..., ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо, в период времени с dd/mm/yy, но не позднее 09.00 час. dd/mm/yy, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в целях материального обогащения, в соответствии с заранее распределенными между ними ролями, осознавая, что своими совместными преступными действиями совершают общественно-опасное деяние и желая наступления преступных последствий, в указанный период времени в приложении «Вайлдберриз» через личные кабинеты лиц, заранее приисканных ими, которые не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и неустановленного лица, осуществили заказ ювелирных изделий из золота 585 пробы в ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенный по адресу: ..., Рабочий проспект, ..., оплатив заказ, используя банковские карты лиц, которые не были осведомлены об их преступных намерениях. После чего в период времени с 09.08 час. dd/mm/yy до 09.00 час. dd/mm/yy ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо, узнав, что заказанные ими ювелирные украшения из золота 585 пробы доставлены в ПВЗ, в ночное время в указанный период времени, проследовали к зданию по адресу: ..., где используя заранее изготовленные ими дубликаты ключей, открыв ими входные двери, незаконно проникли в помещение ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенного в указанном здании, где со склада ПВЗ, в котором хранятся товарно-материальные ценности, тайно похитили украшения из золота 585 пробы, принадлежащие ООО «Вайлдберриз», а именно: браслет для часов «ТАLANТ арт.№ Золотистый р.17.0 код №» стоимостью 99778 руб. 50 коп.; три золотые цепочки «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк. Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р.65 код 38633010» стоимостью 111450 руб. 04 коп. каждая, на общую сумму 334350 руб. 12 коп.; пять золотых цепочек «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк. Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № р.60 код №» стоимостью 110377 руб. 33 коп. каждая, на общую сумму 551886 руб. 65 коп.; три золотые цепочки «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № р.55 код № стоимостью 101547 руб. 08 коп. каждая, на общую сумму 304641 рубль 24 коп.; три золотые цепочки «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк. Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № код № стоимостью 101547 руб. 08 коп. каждая, на общую сумму 304641 рубль 24 коп., а всего ювелирных изделий из золота 585 пробы, принадлежащих ООО «Вайлдберриз», на общую сумму 1595297 руб. 75 коп., с которыми с места совершения преступления скрылись, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, закрыв двери в ПВЗ и проследовав со ФИО1 на автомашине последнего с похищенным ими имуществом в квартиру по месту жительства ФИО2 по адресу: ..., где в продолжение их единого преступного умысла, направленного на хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вайлдберриз», ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо, с целью сокрытия факта хищения ими ювелирных украшений из золота 585 пробы, а также для последующего отказа от заказа, с целью последующего возврата им ООО «Вайлдберриз» денежных средств, внесенных в качестве оплаты за заказ ювелирных украшений, находясь в квартире ФИО2 по вышеуказанному адресу, используя заранее приисканный фен, предназначенный для вскрытия сейф-пакетов, путем нагрева упаковки, не нарушая целостность защитной ленты, вскрыли сейф-пакеты, достав из них похищенные ими украшения из золота 585 пробы, и поменяв их на заранее приисканные ими изделия из серебра и бижутерию, внешне похожие на похищенные ими изделия из золота, переклеив на них бирки и пломбы от похищенных ими украшений из золота 585 пробы, после чего упаковали их в сейф-пакеты, с которыми в указанный период времени проследовали к ПВЗ ООО «Вайлдберриз» по адресу: ..., Рабочий проспект, ..., где действуя совместно и согласованно в соответствии с распределёнными ролями, открыв двери в ПВЗ имеющимися у них дубликатами ключей, незаконно проникли в него, вернув на склад сейф-пакеты, с уже подмененными в них украшениями, чтобы сотрудники ПВЗ не обнаружили факт хищения украшений из золота 585 пробы и не воспрепятствовали возврату денег, внесенных в качестве оплаты за украшения. В дальнейшем ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо распорядились похищенным ими имуществом ювелирными украшениями из золота 585 пробы, по своему усмотрению, причинив своими совместными преступными действиями ООО «Вайлдберриз» материальный ущерб на общую сумму 1595297 руб. 75 коп., то есть в особо крупном размере. 

Затем не позднее 22.00 час dd/mm/yy ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо аналогичным образом осуществили заказ ювелирных изделий из золота 585 пробы в ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенный по адресу: ..., ..., оплатив заказ, используя банковские карты лиц, которые не были осведомлены об их преступных намерениях. После чего ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо, узнав, что заказанные ими ювелирные украшения из золота 585 пробы доставлены в указанный ПВЗ dd/mm/yy не позднее 23.43 час. на автомашине под управлением ФИО1 проследовали к зданию по адресу: ..., ..., где ФИО1 в соответствии с имеющейся между ними договоренностью встал в непосредственной близости от указанного здания, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой и в случае появления людей предупредить ФИО2 и неустановленное лицо об опасности, которые dd/mm/yy в период времени с 23.43 час. до 23.46 час., используя заранее изготовленные дубликаты ключей, переданные им ФИО1, открыв ими входные двери, незаконно проникли в помещение ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенного в указанном здании, где со склада ПВЗ, в котором хранятся товарно-материальные ценности тайно похитили украшения из золота 585 пробы, принадлежащие ООО «Вайлдберриз», а именно: браслет «ТАLANТ арт.53030 Золотистый р.15.5 код 10021702» стоимостью 53165 руб.; браслет «ТАLANТ арт.53035 Золотистый р.14.5 код 10021704» стоимостью 63692 руб. 50 коп.; два браслета «ТАLANТ арт.№ р.16.0 код № стоимостью 66675 руб. каждый, на общую сумму 133350 руб.; две золотые цепочки «585 пробы/цепь 585/цепь/Гарибальди НАШЕ ЗОЛОТО арт. № код 17543464» стоимостью 85982 руб. 50 коп. каждая, на общую сумму 171965 руб.; золотую цепочку «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № р.55 код 38633010» стоимостью 106891 рубль 67 коп.; цепь «ТАLANТ арт.№ Золотистый р.50.0 код №» стоимостью 88558 руб. 33 коп., а всего ювелирных изделий из золота 585 пробы, принадлежащих ООО «Вайлдберриз», на общую сумму 617622 руб. 50 коп., с которыми с места совершения преступления скрылись, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, закрыв двери в ПВЗ и проследовав со ФИО1, на автомашине последнего с похищенным ими совместно имуществом в квартиру по месту жительства ФИО2, по адресу: ..., где в продолжение их единого преступного умысла, направленного на хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Вайлдберриз», ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо, в период времени с 23.46 час. dd/mm/yy, но не позднее 01.23 час. dd/mm/yy с целью сокрытия факта хищения ими ювелирных украшений из золота 585 пробы, а также для последующего отказа от заказа, с целью последующего возврата им ООО «Вайлдберриз» денежных средств, внесенных в качестве оплаты за заказ ювелирных украшений, находясь в квартире ФИО2 по вышеуказанному адресу, используя заранее приисканный фен, предназначенный для вскрытия сейф-пакетов, путем нагрева упаковки, не нарушая целостность защитной ленты, вскрыли сейф-пакеты, достав из них похищенные ими украшения из золота 585 пробы, и поменяв их на заранее приисканные ими изделия из серебра и бижутерию, внешне похожие на похищенные ими изделия из золота, переклеив на них бирки и пломбы от похищенных ими украшений из золота 585 пробы, после чего упаковали их в сейф-пакеты, с которыми ФИО1 и неустановленное лицо, на автомашине ФИО1, dd/mm/yy не позднее 01.23 час. проследовали к ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенному по адресу: ..., ..., где ФИО1, в соответствии с заранее распределенными между ними ролями встал в непосредственной близости от ПВЗ, чтобы в случае появления людей, предупредить неустановленное лицо об опасности, в то время как неустановленное лицо, открыв двери ПВЗ переданными ему ФИО1 дубликатами ключей, dd/mm/yy в период времени с 01.23 час. до 01.26 час. незаконно проникнув в указанный ПВЗ, вернуло на склад сейф-пакеты с уже подмененными в них украшениями, чтобы сотрудники ПВЗ не обнаружили факт хищения украшений из золота 585 пробы и не воспрепятствовали возврату денег, внесенных в качестве оплаты за украшения. В дальнейшем ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо распорядились похищенным ими имуществом – ювелирными украшениями из золота 585 пробы по своему усмотрению. 

Постановлением заместителя начальника отдела № 1 СУ УМВД России по г.Костроме от dd/mm/yy прекращено уголовное преследование ФИО2 по данным деяниям на основании ч. 1 ст. 28.2 УПК РФ в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи в прохождением военной службы в указанное время, так как в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78.1 УК РФ ФИО2 награжден государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы (т. 9 л.д. 146-284).

Государственный обвинитель Лебедева Д.П. в суде просит квалифицировать как действия ФИО1, как единое продолжаемое преступление - преступное поведение, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо вышеуказанные преступные действия совершили с единым умыслом, о чем свидетельствует совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, деяния были направлены на достижение общей цели, а потому в действиях подсудимого отсутствует совокупность преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 158 и п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ.

Изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, позиция государственным обвинителем мотивирована, основана на исследованных в судебном заседании доказательствах, является для суда обязательной. В силу ст. 252 УПК РФ суд не вправе выйти за пределы обвинения, поддержанного государственным обвинителем, поэтому доказательства судом приводятся с учетом изменения обвинения в судебном заседании.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся.

Кроме признания вина подсудимого подтверждается исследованными судом доказательствами.

Так, подсудимый ФИО1 в судебном заседании показал, что раньше вину не признавал, потому что семья, четверо детей, переживал за них, не было материальной возможности компенсировать такой ущерб. Ущерб возместил. С ФИО2 познакомился в 2020 г., он работал в маркетплейсах Озон, Вайлдберриз, стал играть за их команду «Лесотех» в футбол. ФИО3 предложил ему заказывать золотые изделия на «Вайлдберриз», покупалась похожая бижутерия или позолоченное серебро, которую меняли на золото 585 пробы. Золото потом сдавали в ломбард, получалась прибыль. Деньги возвращаются обратно на счет тому человеку, кто заказывает. Он, подсудимый, зарабатывает на сборке, сервис, направление связано с автобизнесом, были сбережения, ФИО3 нужен был инвестор, спонсор, у кого есть деньги. Не увидел подвоха. Согласился вложиться в октябре 2021 г. Сказал, что не будет делать ничего криминального. На нем была финансовая ответственность и поиск людей, которые будут делать заказ и отказываться от заказа, просил их поменять, платил 1-2 тысячи за сделку. Денежные средства ему потом возвращались. Деньги за вычетом расходов делились пополам. Он никогда не заходил в помещения «Вайлдберриз» по ночам, не забирал и не вносил туда. В декабре 2021 г. возил на своем а/м ФИО3 и кого-то из ребят в ПВЗ на ... туда и обратно, был дубликат ключа, они входили и выходили вдвоем. Видел, как ФИО3 у себя дома на ... заменял золото на подменные изделия. Подменные изделия покупали вместе в ТЦ «Галерея» и ТЦ «Шоколад» на его, ФИО4, деньги. Заказа на 1,5 млн.руб. не было, разделялось на две или три части, было два или три человека. Деньги вносились на счет карты заказчика наличными, карта была у хозяина, потом была оплата на «Вайлдберриз», сказать когда и на кого уже не может. ФИО3 присылал варианты, согласовывали, что заказать. Когда заказ приходит, вечером ехали в ПВЗ, брал с собой еще кого-то, они шли, забирали. ФИО3 всегда проникал и возвращал, за исключением последнего раза, когда в ПВЗ возвращал не он, с ним, ФИО4, был человек. Заказывались ювелирные украшения с личных кабинетов знакомых, которых находил он, ФИО4, больше с ними общался: Свидетель №4, Свидетель №7, ФИО23, Свидетель №10. Создавали личный кабинет в т.ч. на его рабочий телефон, кто на своё, кто на чужое имя. Помнит, что Свидетель №7 заказывал на свой аккаунт. Карты были оформлены на них. Для подмены ФИО3 купил фен на Авито, посмотрел видеоролик на «Ютубе», как нагревается, отрывается. Делал это ФИО3, клал другие изделия, которые заранее были куплены - позолоченная бижутерия. Он, ФИО4, менял веревочки, переклеивал бирки на серебро. В Иваново ездили с ФИО3 и Свидетель №4, потому что цена золота за грамм была выше - 2500 руб. ФИО3 на «Авито» созвонился по объявлению, но было подозрение и они не сдали ему. ФИО3 там сдал украшения на свой паспорт на 400 тыс.руб. Последний заказ был сделан 19-dd/mm/yy После того, как ФИО3 все подменил, ФИО8 он, ФИО4, дал свой рабочий телефон «Хонор 7», в нём были другие сим-карты, чтобы он отказался от заказа в ПВЗ, привез его к ПВЗ на своем а/м 99-й модели. Свидетель №3 вообще ничего не знал, заказ оформлял не он. Ждал ФИО8, но его не было, поехал домой. Рабочий телефон у него периодически просили для заказов ювелирных изделий. Потом узнал, что у ТЦ «Семерка» они все встретились, его забрали в полицию. С количеством, видом, наименованием товара и стоимостью согласен. Просил Свидетель №4 и Свидетель №7, тех, у кого были адвокаты, чтобы они не говорили про него. Через два года последние ювелирные украшения он сдал в Москве за 400 000 руб. 

Представитель потерпевшего ФИО5 в суде показал, что работает в компании «Вайлдберриз» региональным руководителем. В конце ноября - декабре 2021 г. в ПВЗ на Рабочем пр-те, 55/16 произошло хищение золотых изделий (цепочек, браслетов) путем подмены товара. ФИО2 работал на данном ПВЗ подменным работником. Он, ФИО5, ему выдавал на смену ключ от ПВЗ, тот сделал дубликат ключей. Они заказывали ювелирные изделия. Когда ювелирные изделия приходили, они делали возврат, но изделия были уже подменены. Видеонаблюдения еще не было, ПВЗ недавно открылся. По последнему хищению видеозапись уже была. Основные работники на ПВЗ Свидетель №2, ФИО9 Вещи приезжают в коробках, сотрудник проводит их через программу, заходит в нее под своим именем и сканирует, на каждой вещи есть свой штрихкод. При приемке товара и при выдаче клиенту менеджер проверяет целостность упаковки. Ювелирные украшения приходят в сейф-пакетах, оборудованных специальной защитной лентой, принимаются как обычные товары, но при выдаче имеется пометка, что товар дорогостоящий. После отказов в связи с отказом покупателя от заказа со склада им сообщили, что после приемки вещи подменялись, подмена на 1,5 млн.руб. была выявлена на складе. После этого сотрудники стали фиксировать на телефон, в каком виде приходит изделие на ПВЗ, сейф-пакеты каждый день сразу после своего прихода на работу до момента выдачи клиенту, выдачу товара. На мобильный телефон зафиксировал Свидетель №2 в декабре 2021 г., присылал ему. Предоставлял видеозаписи в ходе следствия. Свидетель №2 в один из дней обнаружил, что сейф-пакеты вскрывались, сообщил ему. Поэтому задержали покупателя, который пришел за товаром и отказался от него. Заказов было больше двух, в заказе было сразу несколько вещей. Подмены были не в смену ФИО3, но на всех пунктах, где он был подменным менеджером, происходили подмены товара. Выяснялись данные клиента с личного кабинета, все было предоставлено. Подмена товаров на сумму в 600 тыс.руб. была в смену Свидетель №2. Камерами видеонаблюдения установлено, что это был ФИО3. Все ювелирные изделия можно заказать только по полной предоплате, когда клиент при заказе их оплачивает, правовым владельцем по договору с поставщиками (оферте) становится «Вайлдберриз». Деньги при заказе поступают в банк-эквайер, после того как менеджер проводит заказ деньги поступают на счет «Вайлдберриз». При отказе покупателя от товара менеджер отмечает это в программе, упаковывает в коробку, отправляет на склад, после этого деньги возвращаются клиенту.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО5, данных в ходе предварительного следствия и поддержанных в суде, следует, что в период с 1 по dd/mm/yy ему сообщили из центрального офиса, что на ПВЗ по адресу: ..., ..., часто стали заказывать дорогостоящие ювелирные изделия из золота 585 пробы, заказы были на крупные суммы денег, впоследствии от данных заказов отказывались, после чего изделия из ПВЗ поступали на центральный склад в Коледино, где были выявлены подмены 15 ювелирных изделий (цепочек и браслетов) из золота 585 пробы. Данные 15 ювелирных изделий были заказаны не одномоментно, а в нескольких заказах, сделанных на разных людей, данные которых предоставлял к своему объяснению. Были выявлены факты хищения украшений путем их подмены на изделия из серебра 925 пробы в позолоте и бижутерии. Фамилии заказчиков могут быть вымышленные. Последний заказ, по которому задержали парня, который пришел отказываться, и изделия из данного заказа были похищены в ночь с 25 на dd/mm/yy, факт хищения данных изделий зафиксирован на видео, которое изъяли сотрудники полиции dd/mm/yy, был на имя ФИО6. В данных сведениях были предоставлены номера банковских карт, с которых оплачивались данные заказы и некоторые данные клиентов: ФИО7 Г., ФИО16 Б., и не полный номер карты из программы. Следов взлома и незаконного проникновения в ПВЗ не было, видеонаблюдение в ПВЗ отсутствовало, вероятно, к хищению причастен кто-то из сотрудников ПВЗ. К тому моменту стали подозревать ФИО2, он выходил на подмены, ему должны были передаваться ключи, чтобы он мог открыть и закрыть ПВЗ, соответственно мог сделать дубликаты. dd/mm/yy обнаружили, что сейф-пакеты вскрывались, посмотрели видео, стало понятно, каким образом производилась подмена украшений, на видео он узнал ФИО2 Незадолго до dd/mm/yy, примерно за неделю, ему позвонил Свидетель №2, который сообщил, что в ПВЗ пришел большой заказ ювелирных изделий, который находился в ПВЗ уже несколько дней, при выдаче заказа клиенту Свидетель №2 обратил внимание, что у сейф-пакетов нарушена защитная лента и стал снимать на видео момент выдачи парню товара, тот стал нервничать, открыл только несколько пакетов, после чего отказался от заказа. Свидетель №2 позвонил ему, ФИО5, вместе они посмотрели сейф-пакеты, у них действительно имелось нарушение защитной ленты. Это точно было до dd/mm/yy При этом Свидетель №2 сказал, что при приемке и накануне обнаружения вскрытых пакетов, сейф-пакеты повреждений не имели. Прошло много времени и не сразу выявили факт хищения украшений, невозможно сказать, украшения похитили одномоментно или за несколько раз. В период с 1 по dd/mm/yy из данного ПВЗ были похищены 15 украшений из золота 585 пробы, принадлежащих ООО «Вайлдберриз», на общую сумму 1595297 руб. 75 коп. После отказа покупателя возврат денег, внесенных за них, был осуществлен покупателю (т. 1 л.д. 75-80, т. 2 л.д. 132-134, т. 5 л.д. 149-152, т. 6 л.д. 38-43, 239-242).

Свидетель ФИО2 в судебном заседании показал, что в 2021 г. подрабатывал в ПВЗ «Вайлдберриз» на Рабочем проспекте менеджером по продажам, выдавал товары. Общался со ФИО4, играли в одной команде, дружили. У него, свидетеля, было сложное материальное положение, ФИО4 об этом знал. В конце октября 2021 г. ФИО4 предложил ему осуществлять подмену золотых изделий на бижутерию по следующей схеме: он ищет любого человека, создает личный кабинет в Вайлдберриз, на его карту оплачивают товар – ювелирные украшения из золота 585 пробы, он приходит в его пункт выдачи, он, ФИО3, ночью проникает туда, забирает сейф-пакеты, едут к нему домой на ... А, где он ФИО3, вскрывал сейф-пакеты, вместе со ФИО4 меняют (ФИО4 приделывал бирки и пломбы) и возвращают уже бижутерию. На подмену бижутерию или серебро покрытое золотом приобретал ФИО4 в ТЦ Галерея и ТЦ Шоколад. В Галерее был со ФИО4, покупали серебряные цепочки с позолотой. Когда приезжали к нему домой, всё было уже при нём. Привлекали Свидетель №7, Свидетель №4, может ФИО23, на очных ставках они отрицали участие ФИО4, потому что ФИО4 предоставил им адвокатов. Видел, как Свидетель №7 скачивал приложение и ФИО4 ему давал новую СИМ-ку, которая ни на кого не зарегистрирована. Камер в ПВЗ не было, поначалу об этом никто не знал. Ездили на 99-й машине ФИО4. От его дома ФИО4 уезжал с другим человеком, заносили обратно. Сделал ему ключ-дубликат. Ювелирные украшения сдавали в ломбард. В Иваново ездили со ФИО4 и Свидетель №4 по объявлению Авито, грамм золота стоил 2500 руб. Созванивался он заранее. На паспорт Свидетель №4 хотели сдавать. Человек смутил их напряженностью, не стали ему сдавать. Увидели ювелирный магазин, ходили со ФИО4, решил сдать на свой паспорт, потому, что чужой город. Заплатили наличными, дали акт приема. Куда сдавал ФИО4, не интересовался. На каждую сдачу золота были разные люди. Получил 50 тыс. и 80 тыс. Количество, наименование ювелирных изделий, время не помнит. ФИО4 ничего не сдавал. Был определенный человек из его круга общения, первый попавшийся, который придет в ломбард сдать, покажет свой паспорт. Все люди, которые давали показания - это друзья ФИО4. Знает, что у Свидетель №7 и ФИО23 была карта, с чьего телефона и личного кабинета делали заказ, не знает. Украшение выбирали подороже. При возврате обратно подменённого товара в Вайлдберриз, приходил человек через определенное количество дней и просто отказывался, не обязательно тот, кто заказывал. Последний раз, на чём всех поймали, был Свидетель №3. Его предложил ФИО4 он. ФИО4 повез ФИО8 на Рабочий проспект, остался в машине, дал ФИО8 телефон с заказом, просто ему сказал: «Придёшь, откажешься. Я тебе дам 2000 руб.», тот согласился, так как тоже нуждался в деньгах. Но когда он туда зашёл отказываться, закрыли дверь за ним, сотрудники полиции показали удостоверение, Свидетель №3 рассказал про него и про ФИО4. ФИО4 сам отвозил людей, которых просил забирать заказы. Это было в ноябре-декабре 2021 г. Заказы таким способом осуществлялись раза четыре всегда на крупные суммы денег. Оплата вносилась полностью. ФИО4 давал человеку деньги, он их клал на свою карту и со своей карты оплачивал. Возврат приходил при возврате товара через пару дней на ту же карту, с которой оплачивали. Деньги передавались ФИО4. ФИО4 просил их снять и обратно отдать. С какой целью это делается он, свидетель, не распространялся. Деньги, которые возвращались обратно, на них же был сделал следующий заказ. Все 4 раза хотели сделать одним способом. Последний раз на пункт выдачи возвращал изделия он с человеком, которого прислал ФИО4. Видел его один раз.

В судебном заседании оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ, в целом аналогичны данным в суде. 

Будучи допрошенным в качестве свидетеля dd/mm/yy ФИО2 показал, что в сентябре 2021 г. он устроился в «Вайлдберриз» менеджером, о чем сообщил ФИО1 В конце сентября 2021 г. он попросил у ФИО1 денег взаймы, ФИО1 предложил заняться подменой товаров. ФИО1 объяснил, что при возврате товара, он проходит большое количество складов и определить, на каком именно складе совершена подмена товара будет практически невозможно, что много читал про «Вайлдберриз», пообещал выплачивать ему вознаграждение, определенный процент, точный размер не говорил, сказал, что не обидит. Всего открывал сейф-пакеты три раза, последний раз в ночь с 25 на dd/mm/yy, сейф-пакетов было 7 штук. ФИО1 очень удивился, так как должно было быть 8 сейф-пакетов. После замены ФИО1 с А. ушли, забрав с собой сейф-пакеты и ювелирные украшения. dd/mm/yy после матча ФИО1 подошел к ФИО8 и предложил заработать 1000 руб. Свидетель №3 поехал со ФИО1 Спустя некоторое время он, ФИО2, позвонил ФИО1, который сообщил, что Свидетель №3 около 20 минут не выходит на связь. После этого он решил сам позвонить ФИО8, но телефон был выключен. Спустя некоторое время Свидетель №3 позвонил ему и они договорились встретиться у ТЦ «Семерка», где его задержали сотрудники полиции. Сотрудникам полиции он признался в том, что участвовал в процессе подмены товаров, в предварительный сговор со ФИО1 на хищение ювелирных изделий не вступал. В помещения ПВЗ он не проникал, сейф - пакеты со складов не похищал и не возвращал. Каким образом и кем производилась подмена сейф-пакетов, он не знает. dd/mm/yy ездил со ФИО1 и М. человеком по имени Н. в Иваново, чтобы сдать золото, как он понял, золото продавали по паспорту Н. (т. 1 л.д. 82-89). Свидетель ФИО2 показания подтвердил частично, т.к. они первоначальные, он ездил и проникал в ПВЗ. 

При допросе dd/mm/yy в качестве свидетеля после просмотра видео с ПВЗ ФИО2 показал, что мужчина невысокого роста предположительно ФИО1, мужчину высокого роста не знает (т. 2 л.д. 135-137). Свидетель ФИО2 показания не подтвердил, на видео был он и ранее неизвестный ему человек, о чем дальше он дал показания.

В ходе допроса в качестве подозреваемого ФИО2, очной ставки со свидетелем Свидетель №3 ФИО2 дал в целом аналогичные показания, отрицал, что проникал в помещение ПВЗ (т. 3 л.д. 23-32, т. 4 л.д. 166-170). Свидетель ФИО2 показал, что проникал в ПВЗ, а ранее давал другие показания, чтобы умалить свою вину.

В ходе очной ставки с подозреваемым ФИО1, проверок показаний на месте, допроса в качестве подозреваемого dd/mm/yy ФИО2 дал показания аналогичные данным в суде, но более подробные. Показал, что в середине декабре 2021 г. совершил хищение ювелирных изделий из ПВЗ на ..., проникнув в указанное ПВЗ, совершил преступление совместно со ФИО1 ФИО1 сказал, что он сам будет находить людей, кто будет заказывать ювелирные украшения, людей с чьих карт заказы будут оплачиваться заказы, а также лиц, которые вместе с ним, ФИО3, будут проникать в ПВЗ в ночное время, когда заказ придет, чтобы похитить сейф-пакеты с украшениями, в дальнейшем данные люди должны были возвращать пакеты с уже подмененными ювелирными украшениями в ПВЗ, а также людей, которые будут отказываться от заказа. ФИО1 привозил его и иных лиц к ПВЗ, и ждать на автомашине марки «ВАЗ-21099». Дубликат ключа сделал ФИО4, чтобы они беспрепятственно проникали в помещение ПВЗ. В начале - середине декабря 2021 г. ФИО1 сказал, что заказал ювелирные украшения. Ездил со ФИО4 в ТЦ «Галерея» на ..., где ФИО4 приобрел «подменки»: цепочки из серебра, покрытые позолотой, внешне похожие на те, что были в заказе. ФИО1 купил несколько массивных цепей, на которые они должны были поменять похищенные украшения из сейф-пакетов. Еще через несколько дней ФИО1 сообщил, что заказ пришел в ПВЗ, и что необходимо подменить их. В ту же ночь золотые украшения - цепочки из золота 585 пробы -были подменены. ФИО1 забрал похищенные ювелирные украшения, с незнакомым парнем должны были вернуться в ПВЗ, где парень должен был положить на место, откуда они с ним взяли сейф-пакеты с «подменками», чтобы никто не заметил. Подмену украшений никто не заметил. Через некоторое время ездили в г. Иваново он, ФИО1, Свидетель №4, где продали похищенное золото в ювелирный магазин по паспорту ФИО3. Как он понял из разговора между ФИО1 и Свидетель №4, последний должен был отказаться от заказа на ПВЗ, но не знает, сколько именно Свидетель №4 получил за это денег, при нём ФИО1 денег не передавал. Через некоторое время от ФИО1 узнал, что все деньги за заказ ему вернулись, правда процедура возврата денег заняла больше времени, чем обычно, со слов ФИО1 ему вернулось более миллиона, точную сумму не знает. Совершая хищение ювелирных изделий, он оставлял свой мобильный телефон дома, чтобы не смогли вычислить, брал ли ФИО1 с собой телефон, не знает. Через примерно 1-2 недели после этого преступления, в конце декабря 2021 г., при аналогичных обстоятельствах ФИО1 также попросил кого-то из своих знакомых, кого именно не знает, заказать ювелирные украшения из золота 585 пробы. После чего по вышеуказанной схеме они вновь совершили их хищение из ПВЗ, он, ФИО1 и неизвестный ему парень, которого нашел ФИО1, похитили из того же ПВЗ 7 сейф-пакетов с ювелирными украшениями – цепочками и браслетами, одного пакета не оказалось, хотя в заказе должно было быть 8 пакетов. Заказ делал ФИО1, через чей личный кабинет, он точно не знает. За заказ расплачивался также ФИО1, давая наличными денежными средства, но кому именно, с чьей банковской карты оплачивался заказ, он также не знает. После того как заказ пришел в ПВЗ, ФИО1 сообщил ему, через какое-то время, в ночное время ФИО1 вновь с неизвестным ему парнем аналогично подменили цепочки из золота 585 пробы на подменные, которые ФИО1 приобрел в ТЦ «Шоколад», ФИО1 и незнакомый парень должны были вернуться в ПВЗ, где парень должен был положить на место, откуда они с ним взяли сейф-пакеты с «подменками», чтобы никто не заметил. Они так и сделали. Через несколько дней на футбольном матче ФИО1 сказал, что нужен человек, который откажется от заказа, он предложил ФИО8, чтобы тот отказался от заказа, пообещав вознаграждение. При этом ни он, ни ФИО1 не рассказывали ФИО8 о преступной схеме. После матча Свидетель №3 уехал со ФИО1 Потом узнал, что ФИО8 задержали, когда он отказывался от заказа, и доставили в отдел полиции. ФИО1 похищенные ювелирные изделия продать сразу не смог, не дал денег с этой кражи (т. 4 л.д. 219-224, т. 5 л.д. 23-35, 51-61, 212-218). Показания подтверждены им в суде. 

В ходе очных ставок со свидетелями Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №4 подозреваемый ФИО2 дал показания о том, какие действия выполняли указанные лица в совершении им и ФИО1 хищения в ПВЗ, что свидетели являются друзьями ФИО1 и стараются его выгородить, они по просьбе ФИО4 заказывали и отказывались от заказов ювелирных изделий на «Вайлдберриз» за вознаграждение (т. 4 л.д. 236-244, т. 5 л.д. 44-48, 65-70).

В ходе очной ставки со свидетелем Свидетель №9 подозреваемый ФИО2 показал и подтвердил в суде, что знает Свидетель №9 визуально, пересекались на Ф., но тесно не общались, как зовут, не знает. Возможно они со ФИО4 просили Свидетель №9 заказать браслет через свой личный кабинет, но просил точно не он, а скорее всего ФИО1, так как Свидетель №9 не знает практически совсем. Деньги Свидетель №9 на заказ браслета мог передавать только ФИО1, так как у него, ФИО3, денег не было, все заказы на покупку браслетов и цепей из золота 585 пробы оплачивались деньгами ФИО1 Поэтому деньги после отказа от браслета Свидетель №9 также отдавал ФИО1 Вероятно Свидетель №9 путает по адресу ПВЗ, куда они заказывали браслет, что ПВЗ находится за ..., так как все заказы ювелирных изделий они делали на ПВЗ на .... Он, ФИО3, точно не говорил Свидетель №9, что они со ФИО4 планируют похитить украшения из золота, путем их подмены на ПВЗ (т. 6 л.д. 100-103).

В ходе допроса в качестве подозреваемого dd/mm/yy ФИО2 были предъявлены аудиозаписи его встречи с ФИО1 и адвокатом Плехановым С.А., в ходе которой они уговаривали его отказаться от своих показаний, аудиофайлы его сообщений, в которых они обсуждали обстоятельства хищения золотых изделий путем их подмены, продажи золота, голос практически на всех принадлежит ему (т. 6 л.д. 107-112). 

Свидетель Свидетель №2 в суде показал, что с момент открытия работал менеджером на ПВЗ, расположенном на .... Видеокамер вначале не было. В ноябре-декабре 2021 г. в один из дней, когда он работал, приехали ювелирные украшения на большую сумму. Днем пришел М. человек, недолго их смотрел и сделал отказ. Когда человек отказывался от ювелирных изделий, он записывал это на видеокамеру телефона, потому что увидел большую сумму заказа. Человек удивился, но он объяснил это тем, что в помещении видеофиксация отсутствует. Ушел, не взял ни одного украшения. Это показалось ему странным, позвонил руководителю ФИО5 До этого был случай подмены на другом ПВЗ. ФИО5 приехал, стали смотреть, все изделия вместо золота было серебро в позолоте, стояла 925 проба, а по программе было золото 585 пробы. ФИО5 сообщил об этом вышестоящему руководству, сложили все в коробку, дальше этим занимались сотрудники полиции или отправили на склад. Их потом изъяли. После этого была зафиксирована еще одна подмена уже на видеокамеру примерно через неделю. Когда пришел заказ он проверял сейф-пакеты со съемкой на телефон по приезду на работу, увидел, что все пакеты были повреждены, позвонил ФИО5. На видео узнал ФИО2, он работал на подменах, ключ ему давали на время подмен. Когда пришел покупатель, его подзадержали, приехали сотрудники полиции. В основном это были цепочки на шею и браслеты на руку.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, поддержанных в суде, следует, что в ПВЗ с середины декабря 2021 г. после совершения подмены товара в их пункте, которые были выявлены в центральном офисе в ..., установлено видеонаблюдение. В его обязанности входит приемка товара и выдача его клиентам, которые производятся через специальную программу, в которой отражается информация о заказе, данные о клиенте - ФИО и номер телефона (не обязательно). dd/mm/yy он работал, в ПВЗ пришел заказ, в котором было 7 сейф-пакетов и один прозрачный пакет, в котором была прямоугольная коробка белого цвета с рисунком в виде цветов с надписью латинскими буквами «TALANT», что находилось в данной коробке, не было видно. В таких сейф-пакетах приходят ювелирные изделия. Все сейф-пакеты были закрыты, снабжены контрольной лентой красного цвета, а прозрачный пакет был запаян, повреждений не имели. До прихода клиента в ПВЗ и предъявления QR-кода из личного кабинета, он не знает, что за товар находится в сейф-пакетах. В заказе позиций было 8, заказ пришел на имя ФИО6. Весь товар он сложил в картонную коробку для удобства. Ранее у них в пункте были выявлены подмены ювелирных украшений, которые приходили как изделия 585 пробы, после отказа клиента товар возвращался на склад, где обнаруживалась подмена изделий, то есть были изделия 925 пробы, при этом было обнаружено вскрытие сейф-пакетов, которое тщательным образом было замаскировано, сразу не определишь, что пакет вскрывался. Они не могли понять, на каком этапе происходит подмена, подозревали своих коллег. Было решено просматривать целостность пакетов с ювелирными украшениями ежедневно утром и вечером до момента выдачи клиенту либо до обнаружения вскрытия пакетов. dd/mm/yy в 21.00 час он уходя с работы проверил целостность пакетов по данному заказу, все пакеты были целые, dd/mm/yy проверил сейф-пакеты утром и вечером, все пакеты повреждений не имели. Уходя, сделал фото, что пакеты целые. После закрытия ПВЗ позвонил ФИО9, так как dd/mm/yy она должна была работать, сказал, чтобы придя на работу проверила целость пакетов по заказу в ячейке №. После выявления факта хищения украшений из золота 585 пробы, имевшего место в ночь с 25 на dd/mm/yy, посмотрев видео, поняли, что вскрытие сейф-пакетов было произведено ночью, когда забирали сейф-пакеты, скорее всего, произведена подмена ювелирных украшений в пакетах, так как визуально пломбы на некоторых украшениях были повреждены. Проникновение совершено путем подбора ключей, так как фактически ключи от пункта были только у него и ФИО9 ФИО5 узнал в высоком мужчине одного из работников – ФИО2, который работает на подменах, они поняли, что ФИО2 мог сделать ключи от помещения, когда подменял его, Свидетель №2, в ноябре 2021 г., так как ФИО5 давал ему ключи от дверей в ПВЗ на дневное время. ФИО3, как работник, знал обстановку в ПВЗ, где хранится товар, но не знал, что установили камеры видеонаблюдения (т. 1 л.д. 191-196).

В ходе дополнительного допроса Свидетель №2 показал, что в декабре 2021 г. работал на подмене в ПВЗ в м/н ... вместо него в ПВЗ на ... качестве подменного работника выходил ФИО2, знает его визуально. Когда он, свидетель, работал в ПВЗ в м/н Паново, там был выявлен факт подмены золотых украшений: были заказаны украшения, от которых покупатель отказался, после чего в ... на складе был выявлен факт подмены украшений из золота 585 пробы на изделие из серебра 925 пробы, как было указано в акте. Поэтому он стал внимательно смотреть за данными заказами, за сейф-пакетами, не нарушена ли их целостность. В один из дней в декабре 2021 г. примерно за 2 недели до dd/mm/yy он обратил внимание, что пришло много сейф-пакетов, они лежали в одной ячейке, понял, что это заказ для одного человека, и вероятно, ювелирные изделия. Сейф-пакеты повреждений не имели, точное их количество не помнит. Сейф-пакеты пролежали на складе в ПВЗ несколько дней, в один из дней в декабре 2021 г. в его рабочую смену днем в ПВЗ пришел М. парень, не тот, которого он задержал dd/mm/yy за заказом, в котором были сейф-пакеты. Сканируя их, обратил внимание, что упаковка на всех сейф-пакетах повреждена, «просветилась» защитная линия, и края будто запаяны. Понял, что видимо, произошла подмена изделий, что парень будет отказываться от заказа. Сканируя пакеты, увидел в программе, что в пакетах должны быть браслеты и цепочки из золота 585 пробы, все достаточно большим весом, дорогостоящие, точную сумму не помнит. Стал передавать парню сейф-пакеты по одному и производить на свой мобильный телефон запись процесса, как парень вскрывает сейф-пакеты. На тот момент в ПВЗ отсутствовали камеры видеонаблюдения. Парень стал нервничать, спрашивать, почему он его снимает, вскрыл буквально 2-3 сейф-пакета, достал изделия, как ему помниться это были цепочки и браслеты, тщательно не осматривал, сказал, что отказывается от заказа, от всех изделий, причину отказа не объяснял. Он, Свидетель №2, позвонил ФИО5, рассказал о произошедшем, но тот сказал, что у них нет правовых оснований задерживать парня, поэтому он не стал его задерживать. После этого парень сразу же ушел. По заказу, от которого отказался снятый им на видео парень, он оформил в программе возврат, то есть деньги за заказ вернулись лицу, который его оплатил. Видел он отправлял сотрудникам полиции после того как dd/mm/yy задержал парня. В тот же день ФИО5 приехал в ПВЗ, сам осмотрел и убедился, что все пакеты с данного заказа вскрывались, так как нарушена защитная лента, изделия могли быть подменены. Поэтому они с ФИО5 упаковали все сейф-пакеты в отдельную картонную коробку, которую заклеили и написали на ней, что-то типа «хищение» и отправили в центральный офис в Москву, при этом данную коробку отправляли отдельно, и ФИО5 созванивался, и предупреждал руководство в Москве. До dd/mm/yy от ФИО5 узнал, что из центрального офиса подтвердили, что все украшения в заказе, от которого отказался парень, не из золота 585 пробы, то есть действительно подменены (т. 6 л.д. 199-203).

Свидетель Свидетель №7 в суде показал, что по Ф. знает ФИО1 и ФИО2 Отношения приятельские. Свидетель №4 знает со школы. Свидетель №4 работал на ФИО4 на разборке машин на Фанернике. ФИО3 работал на «Вайлдберриз», обращался к нему 3-4 раза с просьбами оформить заказы в ПВЗ «Вайлдберриз» ближе к концу 2021 г. Надо было заказать и отказаться телефон «Айфон» за это он давал 2000 руб., заказывал со своего личного кабинета (тел. №). Ходил в ПВЗ на ..., отказался от получения телефона. Зачем это делал, не вникал. Затем ФИО3 ближе к концу 2021 г., может в начале 2022 г. просил заказать золотые цепочки и три браслета из золота 585 пробы, оплата была также. Один раз не со своего телефона заказывал. На Рабочий приехал, взял у ФИО1 телефон, создал личный кабинет с того номера, который стоял у него в телефоне. Телефон вернул ФИО4. Пришел в ПВЗ на Рабочем проспекте и отказался от заказа. В этот же период заказывал золотую цепочку, 585 пробы стоимостью больше 100 000 руб. ФИО3 каждый раз давал ему наличные, клал их на свою карту, чтобы оплатить телефон в приложении. За каждый заказ получили 2 000 руб. всего было 4 заказа. Видел, как ФИО3 менял телефоны. Когда второй раз отказался от товара, узнал от Свидетель №4, что задержали ФИО3 и ФИО8 в пункте «Вайлдберриз», понял, что он менял заказы. После отказа деньги возвращались ему на карту. Снимал их карты и отдавал ФИО3. На стадии предварительного следствия передавал следователю скриншоты из телефона по всем заказам, которые в его телефоне, там были стоимость и вид ювелирного украшения. 

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №7, согласно которым ФИО2 работал менеджером в разных ПВЗ «Вайлдберриз», осенью 2021 г. по предложению ФИО3 заказывал и отказался от телефона «Айфон» в ПВЗ на ..., деньги давал ФИО3, должны были вернуться на карту. ФИО2 ему дал за это 2000 руб. Узнал, что он меняет телефоны, только когда увидел, как ФИО2 менял телефоны у себя дома. В ноябре 2021 г. ФИО2 обратился к нему также с просьбой заказать на «Вайлдберриз» ювелирные украшения из золота 585 пробы, а потом от них отказаться, пообещал ему заплатить 2000 руб. Он согласился, хотя понимал, что ФИО3 собирается подменить украшения из золота 585 пробы. Всю схему ФИО2 ему не говорил, а он не спрашивал. Что ФИО3 каким-то образом в ночное время проникает в ПВЗ, в котором работает, и каким-то образом подменяет товары, знал от Свидетель №4, который с его слов узнал от ФИО8 Со своего личного кабинета, привязанного к абонентскому номеру №, заказал браслет из золота 585 пробы за 182350 руб. «Наше Золото» в ПВЗ на ... деньги на оплату заказа ему дал ФИО2 Через банкомат зачислил указанные деньги на счет своей банковской карты «Сбербанк», заканчивается на №, после чего оплатил заказ. Через некоторое время заказ пришел, он отказался от заказа. Через некоторое время ему на карту вернулась вся сумма денег, снял и передал ФИО2, ФИО2 ему заплатил 2000 руб. Спустя несколько дней ФИО2 вновь попросил его заказать ювелирные украшения, он согласился. Находился в автосервисе на ..., где также находился ФИО1 Он не хотел заказывать со своего телефона, так как это было бы очень подозрительно, поэтому искал другой телефон. В автосервисе, попросил у ФИО1 его «второй» телефон,. ФИО1 сказал, что телефон нужен, чтобы сделать заказ на «Вайлдберриз». На указанном телефоне он, Свидетель №7, создал личный кабинет в «Вайлдберриз», при этом он ввел вымышленные данные, какие не помнит, после чего по указанию ФИО2 заказал браслет «Наше золото» 585 пробы», точную стоимость не помнит, но также более 180000 руб. на ПВЗ .... Заказ оплачивал своей картой, деньги на которую положил через банкомат, деньги ему дал ФИО2 примерно за 1 день до заказа. ФИО1 не видел, как он делал заказ. У ФИО1 он взял его телефон, с которого делал заказ, чтобы отследить заказ. Через несколько дней в личный кабинет пришло уведомление, что заказ доставлен в ПВЗ, по указанию ФИО2 в ПВЗ отказался от заказа. Через некоторое время ему на карту «Сбербанка» 0267 пришли деньги, которые он также передал ФИО2 За это также получил от ФИО2 2000 руб. Больше заказов не делал. Телефон ФИО1 в дальнейшем вернул ему. Через некоторое время от Свидетель №4 узнал, что ФИО2 и ФИО8 задержали сотрудники полиции. Свидетель №4 ему рассказал, что со слов ФИО8 стало известно, что ФИО3 каким-то образом в ночное время проникал в ПВЗ, где работал. Он, свидетель, общается только со ФИО1 ФИО1 не просил его заказывать ювелирные изделия из золота 585 пробы и отказываться от них. Знает, что таким же образом заказывал ювелирные изделия из золота 585 пробы и отказывался от них Свидетель №3, про других людей ему ничего не известно. Летом 2023 г. Свидетель №4 ему сообщил, что его допрашивали в полиции, что он, Свидетель №4, рассказал как все было, про участие «всех» в заказах и отказах от золота, и про себя – что он также участвовал в этом, что рассказал про него, Свидетель №7 (т. 4 л.д. 225-231). Показания поддержаны Свидетель №7 в суде. На очную ставку с ФИО3 ходил с адвокатом Отуриным И.О.

Свидетель Свидетель №3 в суде показал, что со ФИО4 познакомился на футбольном матче, не общались. Его в команду привел ФИО3. Сыграл два матча. ФИО3 на игре в декабре 2021 г. подошёл к нему, попросил им помочь: съездить на Вайлдберриз на Рабочем проспекте, зайти и отказаться от 8 или 9 браслетов, сказали, отблагодарим, 2000 руб. обещали, съездил, его задержали сотрудники. ФИО4 был рядом с ФИО3. Кто-то ему дал телефон, приехал с ним, показал заказ, до этого не видел заказ, ему просто сказали: откажись. Пароль ему сказали. Один раз на допрос ему нанимали адвоката-женщину, она просила воспользоваться ст. 51 Конституции, сказала: «Ничего не говори никому», он отказался.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, поддержанных в суде, следует, что dd/mm/yy он играл в Ф. за футбольную команду «Лесолтех», за неё играл ФИО2 После матча около 13.00 час. в раздевалке к нему подошли ФИО3 и И. (ФИО4). И. попросил съездить в ПВЗ «Вайлдберриз» на ..., забрать заказ, в котором были ювелирные изделия из золота, цепочки или браслеты. Со слов И. в посылке должно быть 8 изделий, если будет 7 изделий, то он должен отказаться. Предложение его не смутило, подробностями заказа не интересовался. Согласился. ФИО1 дал ему мобильный телефон, на котором было установлено приложение «Вайлдберриз», в котором был штрихкод с заказом, сказал пароль для входа, телефон потом у него изъяли сотрудники полиции. На такси приехал в ПВЗ, в приложении увидел, что в заказе 8 ювелирных изделий, сумма заказа более 700 000 руб. В ПВЗ работница вынесла картонную коробку, в которой было 7 полиэтиленовых пакетов серого цвета, заклеены. Открыл один пакет, был браслет из металла желтого цвета. Понял, что изделий 7, а не 8, сказал женщине, что отказывается от заказа. В этот момент из служебного помещения вышел мужчина, закрыл дверь ПВЗ на ключ, сказав, что надо подождать приезда сотрудников поли. По приезду сотрудников проехали в ОП № 1 УМВД России по г.Костроме, дал объяснение, у него изъяли мобильный телефон, который ему дал И.. ФИО1 обещал ему за это денежное вознаграждение (т.3 л.д. 49-51). На игре был подсудимый ФИО4. Сейчас обстоятельств уже не помнит.

Свидетель Свидетель №10 показал, что со ФИО1 и ФИО2 познакомился на Ф.. В 2021 г. ювелирные украшения на «Вайлдберриз» не заказывал. Свидетель №9 знает с садика, дружат. Его банковские карты «

<

данные изъяты>», Сбербанк были привязаны к номеру телефона. На крупные денежные суммы заказы на «Вайлдберриз» не делал. Подрабатывал, максимум было 20-30 тыс.руб. Деньги не переводил. Может быть, давал свою банковскую карту кому-то. Свой телефон, чтобы заказать и сходить забрать заказ, не давал. Ему в 2021 г. было 17 лет. Не помнит, мог ли дать свой телефон, свою банковскую карту для того, чтобы заказали через его личный кабинет. ФИО4, ФИО3, Свидетель №9 об этом не просили. 

Свидетель Свидетель №9 показал, не приобретал никогда ювелирные изделия с Вайлдберриз. Ничего не помнит, ранее давал показания. 

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №9, согласно которым примерно осенью 2021 г. на одном из матчей по Ф. через Свидетель №10 познакомился с ФИО2 и ФИО1, отношений с ними нет никаких. Примерно в ноябре 2021 г. по просьбе ФИО2 и ФИО1 за 1000 руб. или 1500 руб. заказывал через свой ЛК «Вайлдберриз» браслет из золота 585 пробы, стоимостью около 180-190 тыс.руб., который выбрали ФИО2 и ФИО1, переданные кем-то из них деньги положил на свою банковскую карту Сбербанк № в офисе «Сбербанка» на ... через терминал. Браслет должен был прийти в ПВЗ где-то за .... Когда заказ поступил, по телефону сообщил о поступившем заказе Смирнову или ФИО3, скинул им скриншот с QR-кодом поступившего заказа. Деньги, поступившие на его счет, снял в банкомате и отдал им (т. 4 л.д. 140-143, т. 6 л.д. 100-103).

В ходе очной ставки со ФИО1 свидетель Свидетель №9 дал аналогичные показания, при этом показал, что коглда его допрашивал следователь, он говорил про другого ФИО1, это не тот ФИО1, который был с ФИО3 (т. 6 л.д. 195-198). Свидетель показал, что ФИО1 на Кострому не один. В футбольной команде был один ФИО4. Обсуждение было с ФИО3 и ФИО4, но не помнит, чтобы это был подсудимый ФИО4. Это было давно.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетелей Свидетель №8, Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия.

Так, свидетель Свидетель №8 показал, что в начале 2021 г. на Ф. познакомился со ФИО1, играли за футбольную команду «Лесотех». В этой же команде играл ФИО2 Чаще общался со ФИО1 Зимой 2021 г., точное число и месяц не помнит, после матча к нему подошли ФИО2 и ФИО1, которые стали с ним разговаривать, и оба попросили у него банковскую карту, воспользоваться ею. Он ответил, что у него есть карта банка «Тинькофф», номер которой не помнит, оформил в 2021 г., к ней был привязан номер его мобильного телефона оператора ТЕЛЕ-2, вроде: №. Ни ФИО1, ни ФИО2 не объясняли, для чего им нужна карта. Пообещали, что вернут карту через некоторое время, обещали вознаграждение, сумму не называли. Через некоторое время в 2021 г. ему пришло смс-уведомление о пополнении баланса карты на сумму более 300000 руб. Он удивился, но у ФИО2 и ФИО1 ничего не спрашивал. Карту ему вернули примерно через полгода в 2022 г., вроде ФИО2 За пользование картой денег ему не дали. Ни ФИО4, ни ФИО3, ни иные лица не просили его что-либо заказывать на «Вайлдберриз», отказываться от товаров, мобильного телефона для заказа. В 2022 г., уже когда вернули карту, он случайно встретил на улице ФИО2 и ФИО1, которые сообщили, что его скорее всего вызовут в полицию, надо будет позвонить в таком случае адвокату, дали его номер телефона: №. О хищении ювелирных изделий и иных товаров с ПВЗ «Вайлдберриз» ему ничего не известно. Сам заказы ювелирных изделий на «Вайлдберриз» он точно не оплачивал, так как в ноябре 2021 г. карты Тинькофф у него не было, отдал её ФИО1 и ФИО2, приложения «Вайлдберриз» у него в то время не было (т. 4 л.д. 249-252, т. 5 л.д. 44-48).

Свидетель Свидетель №4 dd/mm/yy показал, что примерно летом 2020 г. познакомился со ФИО1, стали близко общаться, играли за одну футбольную команду «Лесотех». В ноябре или декабре 2021 г. ФИО1 предложил ему сделать заказ ювелирных изделий из золота через его, Свидетель №4, телефон и аккаунт на торговой площадке «Вайлдберриз», сказав, что заплатит ему 2 000 руб. Почему тот не может сделать заказ сам, не вникал. ФИО1 сказал, что даст ему деньги на заказ ювелирных изделий, которые он зачислит на свою банковскую карту и через неё осуществит оплату по заказу ювелирных изделий, а когда придёт заказ, то ему будет необходимо прийти на ПВЗ «Вайлдберриз» на ..., осмотреть ювелирные изделия, после чего отказаться от товара. Причин не говорил. Он согласился. ФИО1 дал ему наличные денежные средства в сумме около 200 000 - 250 000 руб. в ТЦ «Галерея», которые он, Свидетель №4, через банкомат «Тинькофф» положил на свою банковскую карту банка «Тинькофф» и через торговую площадку «Вайлдберриз» на своем телефоне через свой аккаунт осуществил заказ ювелирных изделий, которые сказал ему ФИО1: одной золотой цепочки самого большого веса, на сумму около 200 000 руб. Когда заказ поступил на ПВЗ, он сообщил ФИО1, в дневное время пошел в ПВЗ, где отказался от заказа. Работник произвел отмену заказа, о чем он сообщил ФИО1 Спустя два дня ему, Свидетель №4, на счет банковской карты банка «Тинькофф», пришли денежные средства от «Вайлдберриз», которые он снял в банкомате и передал ФИО1, с этих денег он заплатил ему 2000 руб. Через несколько дней ФИО1 снова попросил его также заказать ювелирные изделия за 2000 руб. Он снова согласился. ФИО1 дал ему 250 000 – 300 000 руб., аналогичным способом он по просьбе ФИО1 осуществил заказ нескольких золотых цепочек на эти деньги в ПВЗ в мкр. Паново. Спустя несколько дней отказался от заказа. Когда деньги поступили на банковскую карту, снял их и передал ФИО1, оставив себе 2000 руб. Спустя еще неделю или две ФИО1 снова обратился к нему с просьбой об осуществлении заказа золотых изделий на «Вайлдберриз» на ПВЗ на Рабочий проспект. ФИО1 дал ему более 300 000 руб., точно не помнит, после чего он тем же способом через свой телефон заказал 6-8 золотых цепочек, от которых также отказался. Поступившие деньги с отказа от заказа передал ФИО1, получив от него 2000 руб. С ним встречался только ФИО1 ФИО1 и ФИО2 между собой знакомы. О подмене ювелирных изделий ему было неизвестно. Карты он заблокировал. В 2021 г. пользовался абонентским номером № (т. 3 л.д. 71-75).

Свидетель Свидетель №4 dd/mm/yy с участием адвоката Каплана С.Л. в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО1 показал, что ФИО1 не знает, видит впервые. Возможно, ранее когда-то и видел, но точно не помнит. Отношений никаких, неприязни нет. В какой период времени он заказывал ювелирные украшения из золота 585 пробы на торговой площадке «Вайлдберриз», точно не помнит, так как прошло много времени, но это было в период когда он обучался в колледже, допускает, что это было в 2021-2022 г., но точное время не помнит. Не помнит, сколько именно раз он заказывал ювелирные украшения из золота 585 пробы на «Вайлдберриз», так как прошло много времени. Он заказывал украшения по просьбе кого-то, но кого именно, не помнит, так как прошло много времени. Также не помнит, какие именно ювелирные украшения заказывал и в каком количестве, их стоимость и общую сумму заказа. Сколько раз делал заказ или заказы через приложение «Вайлдберриз», через свой или чужой мобильный телефон не помнит. Не помнит, каким именно номером телефона и каким именно аппаратом, его марку, пользовался в тот период. Данные заказы он оплачивал со своей банковской карты, с какой именно точно не помнит. Откуда у него были деньги на оплату данных заказов, не помнит. Не помнит, какие адреса ПВЗ он указывал для получения заказов. После поступления уведомления, что заказ в пункте выдачи, он приходил в ПВЗ и отказывался от заказов, причины не помнит, по своей инициативе. Не помнит, выкупил ли он хоть раз ювелирные украшения, которые заказывал. Не помнит, возвращались ли ему деньги за отказ от получения заказов. Для каких целей заказывал ювелирные украшения из золота 585 пробы, а потом отказывался от них, также не помнит. ФИО1 не просил его, Свидетель №4, заказывать на «Вайлдберриз» ювелирные украшения из золота 585 пробы, а потом отказываться от них. Ранее в ходе допроса в качестве свидетеля давал иные показания, так как на него оказывали давление оперативные сотрудники, физического насилия не применяли, показывали видео с силовыми методами, присутствовали при допросе. Сказать, что заказывал по просьбе ФИО4 ему сказали сотрудники полиции (т. 4 л.д. 34-38).

Свидетель Свидетель №4 с участием адвоката Каплана С.Л. dd/mm/yy в ходе очной ставки с ФИО2 показал, что знает ФИО2 визуально, отношений никаких нет. Не помнит события 2021 г., так как прошло много времени. Ничего не помнит. Показания, данные им в ходе допроса в качестве свидетеля dd/mm/yy не подтвердил, хотя подписи в протоколе допроса его. Такие показания дал, так как перед допросом с ним беседовали сотрудники полиции, угрожали семье, угрожали остановить на машине и задержать с применением физической силы. Поэтому он дал такие показания и оговорил ФИО1, хотя не помнит, чтобы ФИО1 просил его о том, что указано в допросе (т. 5 л.д. 65-70).

Свидетель Свидетель №4 с участием адвоката Каплана С.Л. dd/mm/yy в ходе очной ставки с свидетелем Свидетель №2 от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации (т. 6 л.д. 266-269).

Свидетель Свидетель №13 показал, что работал оперуполномоченным УУР, сопровождал это дело, проводили комплекс ОРМ, специальные технические мероприятия. ФИО3 давал показания, каким способом и как всё совершалось, на допросе говорил о ФИО4. Установили двух свидетелей, фамилии не помнит, которые по цепочке заказывали, их просили ФИО3 со ФИО4 заказать товар на Вайлдберриз на Рабочем проспекте, 55 через приложение, те соглашались за денежное вознаграждение, заказывали, после чего товар приходил, ФИО3 подменял его и приходил, кто заказывал, и отказывался от товара. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13, поддержанных в суде, следует, что в ходе проведенных ОРМ была установлена причастность ФИО3 и ФИО4, об этом сообщил и сам ФИО2 в ходе следственных действий с его участием. Круг общения ФИО1 составляют: Свидетель №4, который работает вместе со ФИО1 на авторазборке последнего; Свидетель №7, Свидетель №9, все играли в Ф. со ФИО1 и ФИО2 Им были получены объяснения с Свидетель №9 и Свидетель №4, в которых они рассказывали детали заказов ими ювелирных изделий на «Вайлдберриз», которые до того момента им не были известны. Свидетель №9 сообщил, что заказать ювелирные изделия из золота 585 пробы его попросили ФИО1 и ФИО2, оба присутствовали в момент заказа, которые ему дал кто-то из них, после возврата от «Вайлдберриз» он вернул им деньги. Свидетель №4 сообщил, что он заказывал ювелирные изделия из золота 585 пробы на «Вайлдберриз» по просьбе и за деньги ФИО1 в ПВЗ на Рабочем пр-те, деньги после отказа передавал ФИО1, за что получал вознаграждение 2000 руб. Оба ничего не знали о схеме с подменой украшений. Участвовал в обыске по месту жительства ФИО1 На видео, изъятом у свидетеля Свидетель №12, узнал Свидетель №4 (т. 7 л.д. 1-4).

Свидетель Свидетель №12 в суде показал, что работал старшим оперуполномоченным ОП № 1 УМВД России по г.Костроме. В декабре 2021 г. был на суточном дежурстве, было сообщение о «Вайлдберриз» с Рабочего проспекта, от представителя, что задержан М. человек, который пришел на пункт выдачи и отказался от товара - золотых изделий. До этого было несколько заявлений такого характера, представители Вайлберриз сами задержали этого человека. Прибыв на место, там находился М. человек - военнослужащий Свидетель №3 - пояснил, что ему передал телефон ФИО1, чтобы он отказался от золота. Представитель Вайлдберриз пояснил, что в хищении подозревают «подменного» работника ФИО3. Подменные изделия потом изымались. До этого был другой М. человек, видеофайл ему предоставлял Свидетель №2. Потом его изъял следователь. Дальше занималось Управление уголовного розыска.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что dd/mm/yy был выезд в составе СОГ по сообщению представителя ООО «Вайлдберриз» - ФИО5 о хищении ювелирных изделий из золота 585 пробы путем их подмены на украшения не из золота из ПВЗ по адресу: ..., и о задержании лица, которое отказалось от заказа. В ходе выезда было установлено, что ведется видеонаблюдения, на видеозаписях, изъятых в ходе осмотра места происшествия был зафиксирован факт хищения украшений в ночное время. На момент выезда уже было известно, что на данном ПВЗ ранее был выявлен факт хищения ювелирных украшений из золота 585 пробы, путем их подмены, на сумму порядка 2000000 руб. в первой половине декабря 2021 г., но на тот момент отсутствовали камеры. При просмотре видеозаписи ФИО5 в одном из мужчин узнал подменного работника ФИО2, которому давались ключи от ПВЗ, мог сделать дубликат. Задержанный Свидетель №2 М. человек Свидетель №3 пришел в ПВЗ с телефоном, знал ФИО2, отказаться от заказа и мобильный телефон, на котором был QR-код заказа, ему передал ФИО1, который также знаком с ФИО2 Свидетель №2 предоставил на его мобильный телефон видеофайл, на котором как потом установлено Свидетель №4 отказывается от заказа с ювелирными изделиями в начале декабря 2021 г. Данный видеофайл у него сохранился, записан на диск (т. 6 л.д. 215-218). Показания поддержаны в суде. 

Свидетель Свидетель №11 - старший оперуполномоченный по особо важным делам УМВД России по Костромской области – в суде показал, что доставляли ФИО1 в отдел полиции для дачи показаний по факту хищения с ПВЗ «Вайлдберриз» в 2024 г. ФИО4 и ФИО3 доставляли отдельно. ФИО4 взял 51-ю статью, ФИО3 давал показания. В этот день был доставлен Свидетель №4, давал показания, изобличающие преступную деятельность ФИО3 и ФИО4. Постоянно проводили специальные технические мероприятия. В результате ОРМ получена аудиозапись, на которой присутствовал адвокат Плеханов, ФИО4 и ФИО3, данные рассекреченные материалы были предоставлены в уголовное дело. Составлял фонограмму он лично, ФИО3 предлагалось дать показания, якобы сотрудники оказывали давление. Свидетель №9 в коридоре перед допросом ему пояснил, что ему позвонил адвокат Плеханов и предлагал всё «свалить» на ФИО3, что он поехал на СВО и ему терять нечего. Они не дотянулись до ФИО8, назначали ему встречу, писали во «ВКонтакте», но он на встречу с ними не пошёл. Образцы буккального эпителия получали в привлечением ГИБДД, мундштук был изъят, направлен в ЭКЦ, где было выявлено совпадения. Привлекалась спецслужба по негласному наблюдению, было установлено, что Свидетель №4 систематически поддерживает общение со ФИО4 и является работником организации ФИО4 -Автобокс44 в ... ряд мероприятий, но Свидетель №4 найти не могут. 

Свидетель Свидетель №1 показала, что сожительствует с ФИО2 с 2022 г., познакомились в декабре 2021 г., он работал на «Вайлдберриз» подменой, жил на ... в Ф., плотно общался со ФИО1 виделись, и созванивались. После задержания ФИО3 сказал, что ни при чем. Когда пришли к неё домой в августе с обыском, сказал, что во всём признался, всё рассказал. Знала, что была подмена золота на «Вайлдберриз», ФИО3 подтвердил, подробности не рассказывал, сказал: «Да, мы это делали». Для неё «мы»- это ФИО3, ФИО4 и парни, которые с ними были. В декабре 2021 ... ездил со ФИО4 в Иваново по делам.

Свидетель Свидетель №5 показал, что по его объявлению на «Авито» разговаривал по телефону с ФИО2 из Костромы или Владимира по поводу золотых украшений, предлагали ему купить ювелирные изделия – 6 цепочек, плетение бисмарк, предлагали цену 2500 руб. за грамм. Присылали фото в личные сообщения. Договорились, что возьмет, о встрече в г.Иваново. Пока ехали тоже связывались с ним несколько раз. Они приехали, звонили, но чего-то испугались, встреча не состоялась. Это было единственный раз, прикладывал фото переписки. 

Свидетель Свидетель №6 показал, что в 2021 г. к нему в магазин по адресу: г. Иваново... пришли два молодых человека, сдали несколько цепочек на паспорт, составил квитанции, выдал деньги, ушли. Они сказали, что это их изделия. Квитанцию на скупку у него изымали. В квитанции всё написано. Цепочки выглядели, как новые, без этикеток.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, поддержанных в суде, следует, что в его ювелирный магазин «...» по адресу: г. Иваново, ... dd/mm/yy согласно квитанции на скупленные ценности № от dd/mm/yy на имя ФИО2 в период с 16 до 19 час. пришли двое незнакомых ему ранее лиц, одним из которых оказался ФИО2, который предъявил паспорт на свое имя. Мужчины предложили приобрести у них 6 цепочек из золота 585 пробы, при этом вес изделий был массивный 25-28 г. Изделия были без бирок, но выглядели как новые, все оказались из золота 585 пробы, взвесили их, общий вес составил 160,58, а именно: 25,76 г, 26,48 г, 25,80 г, 28,60г, 26,97г, 26,97г. Он согласился приобрести данные цепочки у мужчин по цене 2500 руб. за 1 г., то есть на общую сумму 401450 руб. Он не помнит, что пояснили мужчины, откуда у них столько цепочек, не говорили, что они добыты преступным путем, в противном случае, он не купил бы их. За цепочки он отдал мужчинам деньги в сумме 401450 руб. Мужчины сказали, что возможно, у них будет еще золото, и уехали, больше они ничего ему не продавали (т. 5 л.д. 36-39). 

Свидетель Свидетель №14 показал, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности: производство ювелирных изделий. Ювелирные изделия производит из серебра, есть покрытые золотом. В 2021 г. торговые точки были в ТЦ «Галерея» на ул. Ткачей, работал продавец. Закрыл пару лет назад, потому что невыгодно содержать розничную сеть. По продажам документов нет. Может, давали чек. Внутреннего учета не было. Продавал ювелирные изделия изготовленными им и его братом Ростиславом. На его изделиях именник «...», у брата, наверно, «ДР», что-то такое. Можно уточнить в пробирной инспекции.

Письменными и вещественными доказательствами являются:

иной документ: рапорт о поступлении в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по г.Костроме по телефону сообщения о происшествии от dd/mm/yy в 14.20 час. обратился ФИО5, который сообщил, что в период с dd/mm/yy - dd/mm/yy совершена кража ювелирных изделий, ... на 1,5 млн.руб. (т. 5 л.д. 76);

иной документ: заявление ФИО5 о привлечении к ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, похитило путем подмены ювелирные изделия, принадлежащие ООО «Вайлдберриз» общей стоимостью 1595297 руб. 75 коп., чем причинило ООО «Вайлдберриз» ущерб в особо крупном размере (т. 5 л.д. 77);

иной документ: справка об ущербе ООО «Вайлдберриз» от dd/mm/yy, согласно которой dd/mm/yy в результате проведенной инвентаризации на пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: ... (далее – ПВЗ), установлено, что неизвестное лицо тайно похитило товарно-материальные ценности, составляющие имущество ООО «Вайлдберриз», 15 украшений из золота 585 пробы, а именно: браслет для часов «ТАLANТ арт.№ Золотистый р, 17.0 код 15211571» стоимостью 99778 руб. 50 коп.; три золотые цепочки «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк. Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № код 38633010» стоимостью 111450 руб. 04 коп. каждая; пять золотых цепочек «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк. Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № код 38633010» стоимостью 110377 руб. 33 коп. каждая; три золотые цепочки «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № р.55 код 38633010» стоимостью 101547 руб. 08 коп. каждая; три золотые цепочки «Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк. Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № код 38633010» стоимостью 101547 руб. 08 коп. каждая, а всего на общую сумму 1595297 руб. 75 коп. (т. 5 л.д. 78-79);

иной документ: акт ООО «Вайлдберриз» о выборочной проверке наличия товарно-материальных ценностей в местах хранения от dd/mm/yy, согласно которого выявлена недостача 15 вышеназванных украшений из золота 585 пробы на общую сумму 1595297 руб. 75 коп. (цена продажи 2 015 113 руб.) (т. 5 л.д. 80-81);

иной документ: рапорт о поступлении в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по г.Костроме по телефону сообщения о происшествии от dd/mm/yy в 13.46 час. руководитель интернет-магазина «Вайлдберриз» ФИО5 сообщил, что по камерам выявлено, проникновение в помещение Рабочий пр-т, 55/16 в 23.43, забрали, помещение открыли ключами, в 01.24 час. подменили (т. 1 л.д. 7);

иной документ: заявление ФИО5 о привлечении к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое в период времени с 21.00 час. dd/mm/yy до 10.00 час. dd/mm/yy незаконно путем подбора ключей проникло в помещение ПВЗ «Вайлдберриз» по адресу: ..., ..., откуда тайно похитило ювелирные украшения путем их подмены на сумму около 741 000 руб., чем «Вайлдберриз» ущерб в крупном размере (т. 1 л.д. 8);

иной документ: копия анкеты ФИО2 в качестве кандидата для работы в компании ООО «Вайлдберриз» от dd/mm/yy (т. 1 л.д. 30-33);

иной документ: справка об ущербе ООО «Вайлдберриз» от dd/mm/yy, согласно которой dd/mm/yy в результате проведенной инвентаризации на ПВЗ ООО «Вайлдберриз», расположенном по адресу: ..., установлено, что неизвестное лицо тайно похитило товарно-материальные ценности, составляющие имущество ООО «Вайлдберриз»: 1. Браслет «TALANT» арт. № Золотистый р.15.5 стоимостью 53165 руб.; 2. Браслет «TALANT» арт. № Золотистый р.14.5 стоимостью 63692 руб. 50 коп.; 3. Браслет «TALANT» арт. № Золотистый р.16.0 стоимостью 66675 руб.; 4. Браслет «TALANT» арт. № Золотистый р.16.0 стоимостью 66675 руб.; 5. Золотая цепочка 585 пробы/цепь 585/цепь/Гарибальди НАШЕ ЗОЛОТО арт № 50 стоимостью 85982 руб. 50 коп.; 6. Золотая цепочка 585 пробы/цепь 585/цепь/Гарибальди НАШЕ ЗОЛОТО арт № стоимостью 85982 руб. 50 коп.; 7. Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк. Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № р. 55 стоимостью 106891 рубль 67 коп.; 8. Цепь «TALANT» арт. № Золотистый р.50.0 стоимостью 88558 руб. 33 коп.. Тем самым ООО «Вайлдберриз» был причинен материальный ущерб на общую сумму 617622 руб. 50 коп. без НДС (т. 2 л.д. 127);

иные документы: 4 отчета об утраченном товаре от dd/mm/yy, согласно которым утрачены названные в справке об ущербе ООО «Вайлдберриз» от dd/mm/yy ювелирные изделия (т. 2 л.д. 128-131);

протокол осмотра места происшествия от dd/mm/yy с план-схемой и иллюстрационной таблицей к нему, произведенный в ПВЗ ООО «Вайлдберриз» по адресу: ..., в ходе которого зафиксирована обстановка в указанном ПВЗ, и в ходе осмотра были обнаружены и изъяты в картонную коробку 7 сейф-пакетов с защитной липкой лентой, которая была повреждена – вскрыта в ночь с 25 на dd/mm/yy, пакеты с ювелирными украшениями из металла желтого цвета и картонные коробки от украшений, которые находились в изъятых сейф-пакетах; оптический диск с записью с камер видеонаблюдения (т. 1 л.д. 11-20);

протокол обыска от dd/mm/yy, произведенный по месту жительства ФИО2 по адресу: ..., в ходе которого изъяты в т.ч. банковские карты Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк на имя ФИО2, сотовый телефон марки «Honor 50 Lite», были получены образцы буккального эпителия ФИО2 (т. 1 л.д. 98-102);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «Honor 50 Lite», изъятый в ходе обыска от dd/mm/yy у ФИО2 В ходе осмотра установлено, что в приложении «Viber» имеется переписка с абонентом «Золото Иваово» dd/mm/yy с 13.15 час. до 16.06 час. Последний звонок от абонента «Свидетель №3» dd/mm/yy в 22:27 час., последний звонок от абонента «ФИО1» dd/mm/yy в 14:51 час. (т. 2 л.д. 181-183) и постановление о признании и приобщении его в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 184);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy, в ходе которого осмотрена коробка с сейф-пакетами, коробками и изделиями из металла желтого цвета, изъятыми в ходе осмотра места происшествия dd/mm/yy, произведенного в ПВЗ по адресу: ... коробке обнаружены: 4 прозрачных полимерных пакета, в каждом из которых находится цепь из металла желтого цвета, к каждой цепи прикреплена бумажная бирка, на которой печатным текстом нанесен текст: «наше золото»; 3 полимерных прозрачных пакета, в каждом из которых находится браслет из металла желтого цвета. К браслету прикреплена бумажная бирка, на которой печатным текстом нанесена надпись: «Talant»; пустые полимерные пакеты серого цвета в количестве 7 штук, каждый из которых с края поврежден; коробки из картона белого цвета прямоугольной формы в количестве 3 штук, на верхней части каждой из которых нанесена надпись: «Talant»; пустые коробки квадратной формы из картона синего цвета в количестве 2 штук, на верхней части каждой из которых имеются надписи: «№»; пустая коробка из картона зеленого цвета квадратной формы, на верхней части которой имеется надписи: «№» (т. 2 л.д. 188-190) и постановление о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 191);

заключение эксперта № от dd/mm/yy, согласно которому на поверхности семи «сейф-пакетов», шести коробок для ювелирных изделий, трех пакетах с браслетами и четырех пакетах с цепочками обнаружены пот и эпителиальные клетки, слюны не выявлено. Обнаруженные на них пот и эпителиальные клетки произошли от трех и более лиц, хотя бы одно из которых мужского генетического пола. Пот и эпителиальные клетки, обнаруженные на поверхности семи «сейф-пакетов», произошли от трех и более лиц, одним из которых является ФИО2 Происхождение пота и эпителиальных клеток на них от ФИО5, Свидетель №2 и ФИО9 исключается.

Пот и эпителиальные клетки, обнаруженные на поверхности шести коробок для ювелирных изделий, трех пакетов с браслетами и четырех пакетов с цепочками произошли от трех и более лиц, хотя бы одно из которых мужского генетического пола. Происхождение пота и эпителиальных клеток на них от ФИО2, ФИО5, Свидетель №2 и ФИО9 исключается (т. 1 л.д. 137-159);

протокол обыска от dd/mm/yy, в ходе которого в жилище ФИО1 среди прочего были изъяты зубная щетка ФИО1 и бритва ФИО1 марки «Philips» (т. 3 л.д. 43-46);

заключение эксперта № от dd/mm/yy, согласно которому на электробритве и зубной щетке обнаружены эпителиальные клетки, пота не выявлено. Эпителиальные клетки, обнаруженные на электробритве и зубной щетке произошли от одного и того же лица мужского генетического пола.

Пот и эпителиальные клетки, обнаруженные согласно заключению эксперта № от dd/mm/yy на поверхности семи «сейф-пакетов», произошли от трех и более лиц, одними из которых являются ФИО10 и мужчина, эпителиальные клетки которого обнаружены на электробритве и зубной щетке. 

Происхождение пота и эпителиальных клеток, обнаруженных согласно заключению эксперта № от dd/mm/yy на поверхности шести коробок для ювелирных украшений, трех пакетов с браслетами и четырех пакетов с цепочками от мужчины, эпителиальные клетки которого обнаружены на электробритве и зубной щетке, исключается (т. 3 л.д. 80-90);

иные документы: результаты проведенного сотрудниками УУР УМВД России по Костромской области ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» в отношении ФИО1, в ходе которого dd/mm/yy был получен одноразовый мундштук от алкотестера «№» с буккальным эпителием ФИО1 (т. 3 л.д. 220-229);

заключение эксперта № от dd/mm/yy, согласно которому на мундштуке от алкотестера «А1соtest 6810» обнаружены эпителиальные клетки, которые произошли от одного лица мужского генетического пола. Пот и эпителиальные клетки, обнаруженные согласно заключению эксперта № от dd/mm/yy на поверхности семи «сейф-пакетов», произошли от трех и более лиц, одними из которых являются ФИО2 и мужчина, эпителиальные клетки которого обнаружены на мундштуке от алкотестера «№». Происхождение пота и эпителиальных клеток, обнаруженных согласно заключению эксперта № от dd/mm/yy на поверхности шести коробок для ювелирных украшений, трех пакетов с браслетами и четырех пакетов с цепочками от мужчины, эпителиальные клетки которого обнаружены на мундштуке от алкотестера «№», исключается. Эпителиальные клетки, обнаруженные на поверхности электробритвы и зубной щетки - согласно заключению эксперта № от dd/mm/yy - произошли от лица мужского генетического пола, чьи эпителиальные клетки обнаружены на мундштуке от алкотестера «№» (т. 3 л.д. 235-244);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy, в ходе которого были осмотрены зубная щетка и электрическая бритва марки «PHILIPS», изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 dd/mm/yy, а также мундштук от алкотестера «№» с буккальным эпителием ФИО1 (т. 4 л.д. 133-136) и постановление о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 137-138);

протокол осмотра места происшествия от dd/mm/yy с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен ПВЗ «Вайлдберриз» по адресу: ... ..., зафиксирована обстановка, изъяты 9 актов и 9 пакетов с украшениями из металла желтого цвета, приведены их штрихкоды (т. 5 л.д. 118-121);

протокол выемки от dd/mm/yy, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО5 был изъят пакет с 4 цепями, изъятыми в ходе ОПМ в ПВЗ dd/mm/yy, и коробка с цепями в количестве 8 штук, изъятыми ходе ОМП в ПВЗ dd/mm/yy (т. 6 л.д. 254-257);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy с фототаблицей к нему, в ходе которого были осмотрены пакет с 4 цепями, изъятыми в ходе ОПМ в ПВЗ dd/mm/yy, и коробка с цепями в количестве 8 штук, изъятыми ходе ОМП в ПВЗ dd/mm/yy, приведены их признаки. 4 осмотренные цепи каждая в пакете со штрихкодом и биркой с указанием пробы «925» и именником «№». Из 8 цепей в пакете со штрихкодом «№» обнаружена цепочка из металла желтого цвета длиной 55 см, плетение типа «Бисмарк», на которой на соединительном кольце, возле замка имеется оттиск с указанием пробы: «925», и именником «№». Также в пакете обнаружена бирка бумажная белого цвета, на которой указано среди прочего: «НАШЕ ЗОЛОТО». Цепь 60. Золото 585 пробы. Вес 30,51 г. (т. 7 л.д. 84-97);

иной документ: ответ Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной пробирной палаты, согласно которому именник с шифром «№» принадлежит ИП ФИО11 ИНН № пгт. Красное-на-Волге (т. 7 л.д. 121);

заключение эксперта № от dd/mm/yy, согласно которому предоставленные на экспертизу предметы в виде трех браслетов, изъятых в ходе ОМП dd/mm/yy в ПВЗ изготовлены из сплава на основе меди и цинка. Масса трех браслетов: 47,5 г; 47,5 г; 47,5 г. Предметы в виде трех браслетов не являются ювелирными изделиями, бытовыми изделиями или ломом таких изделий. Предметы в виде четырех цепей, изъятых в ходе ОМП dd/mm/yy в ПВЗ изготовлены из сплава на основе серебра с содержанием меди и с покрытием золотом. Содержание драгоценного металла 925° пробы, что соответствует содержанию серебра 92,5%, в пределах чувствительности использованного метода. Предметы в виде четырех цепей являются ювелирными изделиями. Масса цепей: 11,8 г; 12,7 г; 11,8 г; 11,8 г. (т. 1 л.д. 173-175);

заключение эксперта № от dd/mm/yy, согласно выводам которого предоставленные на экспертизу предметы: в виде браслета, изъятого в ходе ОМП dd/mm/yy по адресу: ..., пункт выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», изготовлен из сплава на основе алюминия, с покрытием сплавом меди и цинка. Масса браслета 57,5 г. Предмет в виде браслета не является ювелирным изделием, бытовым изделием или ломом таких изделий. Предметы в виде восьми цепей, изъятых в ходе ОМП dd/mm/yy по адресу: ... выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», изготовлены из сплава на основе серебра с содержанием меди и с покрытием золотом. Содержание драгоценного металла 925° пробы, что соответствует содержанию серебра 92,5%, в пределах чувствительности использованного метода. Предметы в виде восьми цепей являются ювелирными изделиями. Масса цепей: 14,7 г; 12,3 г; 14,8 г; 14,8 г; 14,8 г; 14,9 г; 12,9 г; 12,9 г. (т. 5 л.д. 128-130);

иной документ: ответ ООО «Вайлдберриз» от dd/mm/yy, согласно которому ООО «Вайлдберриз» является торговой интернет площадкой по реализации товаров поставщиков. Между ООО «Вайлдберриз» и поставщиками заключены договор-оферта в электронном виде. Отношения между ООО «Вайлдберриз» и поставщиком регулируются в соответствии со ст.ст. 223, 224 Гражданского кодекса РФ. ООО «Вайлдберриз» выступает потерпевшим, в связи с тем, что представители поставщиков делегируют полномочия на представление их интересов ООО «Вайлдберриз», отсутствием физической возможности представителей поставщиков присутствовать на судебных слушаниях и следственных действиях, а также в виду факта полной оплаты товара поставщику со стороны ООО «Вайлдберриз» в момент заключения договора купли- продажи в отношении товара, а именно в момент, когда покупатель оформляет заказ на сайте или в одноименном приложении и оплачивает его путем перевода денежных средств. Документооборот осуществляется в электронном виде. К ответу приложены отчеты об утрате на 15 листах; Сведения о движении ТМЦ на 35 листах, согласно которым: сведения о движении ТМЦ на 35 листах, согласно которым: 

4 изделия: ШК № Браслет для часов TALANT арт.42005-20Золотистый р, 17.0 код № Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № 65 код № Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № код 386330...3821 Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. №65 код № поступили в ПВЗ dd/mm/yy в dd/mm/yy час., dd/mm/yy был возврат в 19.05 час. -19.06 час.; 

2 изделия: ШК 4199513801 Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р, 60 код 386330...1868 Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. №60 код 38633010 поступили в ПВЗ dd/mm/yy в 08.58.10 час., dd/mm/yy был возврат в 11.47 час.; 

3 изделия: ШК 4199513801 Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № р, 60 код 386330...3801 Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р, 60 код 386330...3801 Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. №, 60 код № поступили в ПВЗ dd/mm/yy в 20.31.27 час., dd/mm/yy был возврат в 20.06 час. – 20.07 час.; 

6 изделий: ... Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р.55 код 386330...3813 Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р.55 код 386330...3813 Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р.55 код 386330... цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р.50 код 386330... Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р.50 код ... Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ108НЗ р.50 код 38633010 поступили в ПВЗ dd/mm/yy, dd/mm/yy возврат (т. 6 л.д. 47-99);

иной документ: ответ ООО «Вайлдберриз» от dd/mm/yy, согласно которому dd/mm/yy пользователем «П. С. В.» с личного кабинета № осуществлен заказ товаров:

Браслет TALANT, Артикул: №, стоимость 63798 руб.;

Браслет TALANT, Артикул: №, стоимость 80010 руб.;

Цепь золотая TALANT, Артикул: №, стоимость 106270 руб.;

Браслет TALANT, Артикул: №, стоимость 80010 руб.;

Браслет TALANT, Артикул: №, стоимость 76431 руб.;

Золотая цепочка 585 пробы; Артикул: №, стоимость 103179 руб.;

Ювелирная золотая цепочка, Артикул: №, стоимость 128270 руб.;

Золотая цепочка 585 пробы, Артикул: №, стоимость, 103179 руб.

К ответу приложены отчеты об утрате на 9 листах; сведения о движении ТМЦ на 9 изделий, согласно которым: № Браслет TALANT арт. 53030 Золотистый р. 15.5 код № ШК № Браслет TALANT арт. 54035 Золотистый р.14.5 код № № Браслет TALANT арт.54035Золотистый р. 16.0 № Браслет TALANT арт.54035 Золотистый р. 16.0 код 100217...2296 Браслет TALANT арт.54035 Золотистый р. 16.0 код № Золотая цепочка 585 пробы/цепь 585/цепь/Гарибальди НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ207 р.50 код № Золотая цепочка 585 пробы/цепь 585/цепь/Гарибальди НАШЕ ЗОЛОТО арт. 1ФЦ207 р.50 код № Золотая цепочка Гарибальди мужская, женская. Золото 585, плетение бисмарк, Подарок на новый год НАШЕ ЗОЛОТО арт. № код 386330...4701 Цепь TALANT № Золотистый р. 50 код 10694417 поступили в ПВЗ dd/mm/yy с 13.24час. до 13.52 час. (т. 4 л.д. 187-206);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy с приложением к нему, в ходе которого была осмотрена коробка с сейф-пакетами, коробками и изделиями из металла желтого цвета, изъятыми в ходе осмотра места происшествия от dd/mm/yy в ПВЗ: осмотрены 9 изделий из металла желтого цвета (8 цепочек изготовленных из серебра 925 пробы и один браслет (бижутерия) и 9 Актов о списании от dd/mm/yy на подмененные 8 цепей из золота 585 пробы и один браслет из золота 585 пробы (т. 5 л.д. 153-178) и постановление о признании и приобщении их в качестве вещественного доказательств (т. 2 л.д. 180);

протокол осмотра места происшествия от dd/mm/yy, в ходе которого в кабю14 ОП № УМВД России по ..., по адресу: ..., у ФИО8 был изъят мобильный телефон марки «Honor» в корпусе черного цвета, imei: №, который со слов ФИО8 ему дал М. человек по имени И. dd/mm/yy с целью забрать заказ в ПВЗ интернет-магазина «Вайлдберриз» (т. 1 л.д. 36-37);

иной документ: сведения об оплатах заказов, которые представлены ФИО5 при обращении с заявлением, согласно которым заказы осуществлялись с личных кабинетов и оплачивались:

ФИО7 Г, ФИО12, оплачивался картой №, dd/mm/yy в 16.59 час. (карта на имя Свидетель №10);

ФИО13, оплачивались картами: № (последняя на имя Свидетель №8), dd/mm/yy в 12.15 час.

ФИО14, оплачивался картой №, dd/mm/yy в 16.10 час. (карта на имя Свидетель №7);

ФИО7 Г, ФИО15, оплачивался картой № (карта на имя Свидетель №10)

ФИО16 Б, ФИО17, оплачивались картами № (карты на имя Свидетель №8)

ФИО18 Б, ФИО19, оплачивался картой № (карта на имя Свидетель №4)

ФИО6, оплачивался картой № (данные о которой обнаружены в изъятом у ФИО8 мобильном телефоне, принадлежит Свидетель №8) (т. 1 л.д. 28-29);

протокол осмотра места происшествия от dd/mm/yy с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон ФИО2 марки «Honor 50 Lite», в котором в приложении «Viber», обнаружена переписка с пользователем «Золото Иваово», при открытии которой обнаружено сообщение от dd/mm/yy с фотографией с изображением золотой цепочки, под которой сообщения: «Вот такие 6 шт», «Окей» (т. 1 л.д. 42-45);

протокол осмотра предметов от 7-dd/mm/yy с фототаблицами к нему, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «Honor 7С», изъятый в ходе осмотра места происшествия dd/mm/yy у ФИО8 imei №, №. dd/mm/yy пропущенный звонок с номера №. В папке «Сообщения»: с номера 900 (Сбербанк), адресованные «И. А.…» - то есть ФИО1; переписка с абонентом «ФИО3 Саня», №; переписка с абонентом «ФИО20» - № (номер Свидетель №7) в «Телеграмм» от 2 декабря про вб, заказ и отказ, про привлечь знакомую, что ответственность на тебе, если она пропадет с пол (лимона), что кто-то идет к Сберу (с кем должен встретиться ФИО1); на телефоне установлено приложение «Вайлдберриз», при входе в которое предлагает «Войти под номером №. При входе в профиль открываются данные: ФИО6. ФИО6. День рождения dd/mm/yy. Номер телефона №. Мои карты: № В меню: Покупки: меню с изображением 9 позиций Возврат: dd/mm/yy: TALANT, Цепь, Размер: 50.0, Цвет: Золотистый, Цена: 106270 р, 4 браслета TALANT, Размеры: 15,5, 14,5, 16, 16; 3 или 4 цепи НАШЕ ЗОЛОТО, размеры: 50, 50, 50, 55 Цвет: красный, с указанием цен; ФИО21: Ювелирная цепочка бисмарк SVETLOV стоимостью 74749 руб. В папке «Галерея» в подпапке «камера» есть фото паспорта на разные имена, в том числе: на имя Свидетель №4, Свидетель №7 (подпись фото ФИО20), Свидетель №8 Установлено, что в телефоне используются сим-карты с номерами: №; №. Аудиофайлы записаны на диск (т. 2 л.д. 14-54) и постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательств: мобильного телефона марки «Honor 7C». Мобильный телефон «Honor 50 Lite» осмотреть не удалось в связи с отсутствием пин-кода (т. 2 л.д. 56);

протокол осмотра и прослушивания фонограммы от dd/mm/yy, в ходе которого был осмотрен оптический диск с аудиофайлами, обнаруженными в телефоне марки «Honor 7С», изъятом у ФИО8, скопированными в ходе осмотра предметов 7-dd/mm/yy Аудиофайлы представляют собой голосовые сообщения, адресованные ФИО1, практически все от ФИО2, в которых речь идет о заказах и отказах от заказов «Вайлдберриз» и «Озон», что «Рыжий снимет в банке сегодня, ну на него мы закажем четвертый, вот, этот четвертый придет, ему возвращается, мы заказываем один, еще, следующий, так у нас получается по одному, получается мы не сразу, а потихоньку будем выбиваться в плюс, получается»; про серебряные изделия и с позолотой; «В понедельник будем делать прямо на работе, потому что во вторник я выходной»; «Надо заказывать с третьего по пятое, потому что третьего я буду работать, четвертого не я, пятого опять я – до обеда» (т. 4 л.д. 150-160) и постановление о признании и приобщении диска в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 161-162);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy, в ходе которого была осмотрена информация о соединениях абонентского номера № ФИО1 за период dd/mm/yy по dd/mm/yy Установлены неоднократные соединения входящие и исходящие, практически ежедневно, включая 25 и dd/mm/yy с абонентским номером Яблокова АА.П. №, с абонентским номером Свидетель №7 №. В период времени с 14:26:35 час. dd/mm/yy и до 16:30:16 час. dd/mm/yy абонентский номер ФИО1 регистрировался в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в г. Иваново и .... dd/mm/yy ФИО1 осуществил исходящий звонок на №, и соединение осуществлялось через базовую станцию, расположенную по адресу: ..., после чего телефон и абонентский номер в сети не регистрировались до 11:45:42 час. dd/mm/yy dd/mm/yy в 14:09:35 час. ФИО1 осуществляет исходящий звонок на номер ФИО2 №, в 14:11:38 час. принимает входящий звонок от ФИО2, находился при этом в зоне действия базовой станции по адресу: ... (т. 4 л.д. 46-49) и постановление о признании и приобщении вещественных доказательств (т. 4 л.д. 51-52);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy – осмотрена информация о соединениях ФИО22 и ФИО2, установлено, что dd/mm/yy абонентские номера ФИО1 и ФИО2 регистрировались в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в г. Иваново и ... (т. 6 л.д. 3-12) и постановление о признании и приобщении вещественных доказательств (т. 6 л.д. 16-17);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy с приложением скриншотов к нему, в ходе которого был осмотрен оптический диск с записями с камер видеонаблюдения, изъятым в ходе осмотра места происшествия dd/mm/yy в ПВЗ. При воспроизведении обнаружены 3 видео файла. 

Видео с камеры, установленной в помещении со стеллажами и направленной на вход на склад, который отгорожен от зала выдачи заказов занавеской: в верхнем правом углу имеются счетчики даты 2021-12-25 Sat и времени: запись начинается в 23:43:47. В 23:44:03 на склад заходят двое мужчин: один высокий (№), описано, в чем одет, в капюшоне, на руках черные перчатки со светлыми вставками, в правой руке мобильный телефон, на котором включен фонарик, на лице медицинская маска, нос у мужчины большой, острый (ФИО2) Второй мужчина № ниже ростом, описано, в чем одет, на руках перчатки черного цвета, на лице медицинская маска. Мужчины ходят между стеллажами, осматривая полки, в 23:45:07 мужчина № находит прямоугольную коробку, которую мужчины достали с полки, осмотрели, посветив в нее, после вдвоем стали убирать содержимое коробки – пакеты серого цвета каждый себе за пазуху, убрав мужчина № – 5 пакетов, мужчина № – 2 пакета и коробку прямоугольной формы, пустую коробку ставят на полку. В 23:45:44 мужчины уходят со склада. 

Видео с камеры в зале выдачи заказов: в верхнем правом углу имеются счетчики даты 2021-12-26 Sun и времени: запись начинается в 01:23:55. В 01:23:55 в зале для выдачи заказов, возле стойки для выдачи товара стоит мужчина №, в руке черный пакет прямоугольной формы. В 01:24:12 dd/mm/yy мужчина №, в одной руке у которого черный прямоугольный пакет типа «майка», в другой – мобильный телефон, на котором он включил фонарик, отодвинув занавеску, прошел в помещение склада. После чего мужчина № проходит к стеллажу, возле которого лежит большая картонная коробка, после чего он скрывается из поля обзора камеры видеонаблюдения, видно тень, что мужчина № проводит какие-то манипуляции, после чего в 01:24:51 он выходит со склада, и проходит к входным дверям в ПВЗ, держа пакет в руках, где проводит какие-то манипуляции возле двери. После чего 2021-12-26 в 01:25:12 мужчина № возвращается на склад, также держа в руках пакет, походит к стеллажу, возле которого лежит большая картонная коробка, после чего он скрывается из поля обзора камеры видеонаблюдения, видно только, что падает тень, проводит какие-то манипуляции, после чего в 01:25:31 dd/mm/yy он выходит со склада, держа пакет в руке, только ручками вниз. После чего мужчина № походит к входным дверям в ПВЗ, держа пакет в руках, сворачивает его и убирает в одежду, после чего проводит открывает двери и выходит из ПВЗ в 01:25:43 dd/mm/yy, закрывая за собой дверь в ПВЗ. 

Видео с камеры в помещении со стеллажами ПВЗ. В верхнем правом углу имеются счетчики даты 2021-12-26 Sat и времени: запись начинается в 01:23:10. В 01:24:12 час. на склад заходит мужчина №, в руке черный пакет типа «майка», в другой – мобильный телефон, на котором включен фонарик, который; подходит к стеллажу, возле которого стоит большая картонная коробка. Он кладет телефон, на котором включен фонарь, достает из пакета, который держит в руках, прямоугольный полиэтиленовый сверток светлого цвета, в котором что-то находится, держа его за угол, встряхивает, выпрямляя его, после чего достает пустую картонную коробку с 4 полки снизу, убирает в нее пакет, после чего ставит коробку на пол. После чего мужчина № таким же образом достает из черного пакета-майки еще 5 пакетов, которые также убирает в картонную коробку, то есть в общей сложности убирает в коробку 6 пакетов, после этого картонную коробку вновь ставит на ту же полку. В 01:24:44 час. мужчина, выключив фонарик, выходит со склада. В 01:25:11 час. dd/mm/yy мужчина № возвращается на склад и убирает еще один пакет, который удерживал в руке, когда прошел на склад в картонную коробку, стоящую на полке. В 01:25:30 час. dd/mm/yy мужчина, выключив фонарик, выходит со склада (т. 4 л.д. 58-66) и постановление о признании и приобщении видеозаписей в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 68-69);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy – информации ПАО Сбербанк: 

отчет по банковской карте Свидетель №8 №, из которого видно, что оплачивались заказы «Вайлдберриз»; неоднократные переводы на карту: №, с которой также оплачивались заказы на «Вайлдберриз»; переводы между счетами Свидетель №8 и ФИО1, Свидетель №10 на карту №, а также на карту Свидетель №10 №, с которых также оплачивались заказы на «Вайлдберриз» октябре и ноябре 2021 г. dd/mm/yy через терминал оплаты зачисляется 188578,27 руб., а dd/mm/yy 150 000 руб. снимается наличными через терминал, и 38 600 руб. переводит на карту ФИО1 №. В октябре и ноябре неоднократно оплачивались покупки на «Вайлдберриз», а именно dd/mm/yy на сумму 116611 руб., перед этим с карты № ФИО23 на карту № Свидетель №8 перевод на сумму 116700 руб. dd/mm/yy ФИО1 переводит 1000 руб. на карту Свидетель №8, dd/mm/yy 19:31:13 возврат денег на карту от «Вайлдберриз», на сумму 116611 руб., dd/mm/yy списание 120 800 руб., dd/mm/yy 18:11:36 также через терминал зачисление денег в сумме 178500 руб., а dd/mm/yy 18:20:33 оплата покупок покупки на «Вайлдберриз» на сумму 178428 руб., dd/mm/yy перевод от ФИО1 на сумму 3000 руб. dd/mm/yy в 10:10:36 зачисление на сумму 11593,58 руб. dd/mm/yy в 21:17:11 возврат денег от «Вайлдберриз» в сумме 178428 руб., dd/mm/yy в 16:29:26 часов зачисление на счет карты денег в сумме 152500 руб.. dd/mm/yy в 16:33:53 час. оплата покупки на «Вайлдберриз» на сумму 330972 руб., а dd/mm/yy возврат денег от «Вайлдберриз» в сумме 330972 руб. dd/mm/yy 16:12:07 перевод на карту Свидетель №8 № денег в сумме 281000 руб.

отчет по банковской карте Свидетель №4 № - имеются денежные переводы с Свидетель №7, ФИО1

отчет по банковской карте Свидетель №7 №: с карты оплачивались заказы «Вайлдберриз», а именно dd/mm/yy в 17:26:41 через терминал зачисление денег в сумме 182 400 руб., а dd/mm/yy в 17:28:50 оплата покупок покупки на «Вайлдберриз» на сумму 182 350 руб., и dd/mm/yy в 17:30:30 ФИО1 перевел Свидетель №7 на счет 1000 руб.. dd/mm/yy в 15:51:51 руб. также через терминал зачисление денег в сумме 184 500 руб., dd/mm/yy 15:57:51 оплата покупок на «Вайлдберриз» на сумму 184310 руб. dd/mm/yy в 22:55:39 перевод на карту №, с которой также оплачивались покупки на «Вайлдберриз». dd/mm/yy в 14:03:37 возврат денег на карту от «Вайлдберриз» на сумму 184310 руб., dd/mm/yy в 14:55:45 часов выдача наличных на сумму 74700 руб., а dd/mm/yy 15:00:37 перевод с карты ФИО1 на сумму 50 руб., и dd/mm/yy 15:01:04 перевод на карту № на сумму 109650 руб. dd/mm/yy в 14:18:44 возврат денег на карту от «Вайлдберриз», на сумму 182350 руб., dd/mm/yy в 13:21:13 перевод на сумму 1000 руб. от ФИО1, dd/mm/yy в 14:53:20 снятие в банкомате 150000 руб.

отчет по банковской карте Свидетель №8 №, из которого видно, что в сентябре и до dd/mm/yy были крупные переводы, зачисления, оплата покупок на «Вайлдберриз» и возврат денег от «Вайлдберриз», выдача наличных в банкомате крупными суммами; перевод на карту ФИО1

отчет по банковской карте № на имя Свидетель №4 содержит информацию за период с 1 по dd/mm/yy: крупные зачисления, оплата покупок на «Вайлдберриз» и возврат денег от «Вайлдберриз», выдача наличных в банкомате крупными суммами; перевод на карту ФИО1

отчет по банковской карте № ФИО2: операции по переводу денег на различные суммы между ФИО2 и ФИО1, а также в ноябре–декабре 2021 г. ФИО2 зачисляет и снимает крупные суммы денег (более 5000 руб.), хотя до этого времени суммы были не более 1000 руб. Операций по переводам Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №4 нет.

отчет по банковской карте ФИО1 №, счет №, содержит движение денежных средств, включая зачисления на данную карту, активное и на крупные суммы денег. Есть операции по переводам с клиентами ФИО2, Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №7 В ноябре–декабре 2021 г. снятие денег со счета указанной карты через банкоматы, так например dd/mm/yy на 100000 руб.; dd/mm/yy - 5000 руб., dd/mm/yy – 15000 руб.; dd/mm/yy – 16000 руб.; dd/mm/yy – 20000 руб., dd/mm/yy – 100 000 руб., dd/mm/yy снятие 100000 и 10000 руб. 

отчет по банковской карте №, номер счета №, на имя Свидетель №8: операции на крупные суммы денег: dd/mm/yy– зачисление через банкомат на счет карты 116700 руб., после чего перевод указанной суммы на другую карту Свидетель №8,- №, с которой, в дальнейшем производится операция по оплате покупок на «Вайлдберис». dd/mm/yy зачисление на счет карты 281000 руб., и практически сразу же снятие 150000 руб. через банкомат, dd/mm/yy также снятие через банкомат 118000 руб. dd/mm/yy на счет карты зачисляются несколькими операциями 50000 руб., которые снимаются через банкомат. dd/mm/yy с 12:03 до 12:58 зачисляется несколькими операциями деньги суммами: 150000 руб., 116200 руб., 77200 руб., 700 руб., 2000 руб., 10900 руб., 100000 руб. После чего dd/mm/yy 13:01:18 на «Вайлдеберис» оплачивается покупка на сумму 418272 руб., и в 16:02:28 руб. 37700 руб. снимается с карты через банкомат. dd/mm/yy в 19:23:47 возврат денег «Вайлдберис» за покупку на сумму 417972 руб. Затем dd/mm/yy переводы на карту: № (с которой также оплачивались покупки на «Вайлдберис» в 10:16:11 на сумму 150000 руб., в 10:17:05 на сумму 150000 руб., и в 10:22:51 на сумму 118000 руб. Также есть опеарции по переводу денег со ФИО1, Свидетель №7, Свидетель №10, и нет с ФИО2, Свидетель №4 (т. 4 л.д. 86-128) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 4 л.д. 131-132);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy, в ходе которого была осмотрена информация АО «Тинькофф Банк» согласно которой:

Свидетель №7 dd/mm/yy заключил с банком Договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. Данной банковской картой оплачивался заказ ювелирных изделий из золота 585 пробы на торговой площадке «Вайлдберриз», похищенные в дальнейшем ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицом в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy

Свидетель №8 dd/mm/yy заключил Договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № открыт текущий счет №. Данной банковской картой был оплачен заказ ювелирных изделий из золота 585 пробы на торговой площадке «Вайлдберриз», похищенные в дальнейшем ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицом в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy dd/mm/yy между Банком и Клиентом, был заключен Договор об оказании услуг на финансовом рынке №, в соответствии с которым открыты брокерские счета №, №, №. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом за запрашиваемый период использовался телефонный номер +79536537873.

по договору № за период с dd/mm/yy по dd/mm/yy по расчетной карте ФИО1 (расчетная карта № имеется следующая информация: имеются крупные снятия и зачисления с указанного счета, осуществленные через банкоматы, а также переводы на счета ФИО2, Свидетель №7; dd/mm/yy в 12:37 перевод на 170000 руб. от Свидетель №4

Свидетель №7 - договор №, Операции: dd/mm/yy в 15:01 пополнение с карты другого банка Тинькофф на 109650 руб.; dd/mm/yy оплата Вайлдберриз на сумму 109650 руб.; dd/mm/yy в 19:45:38 возврат средств по операции оплаты Вайлдберриз Mil"kovo на сумму 109 650.00 руб.; dd/mm/yy в 19:47 снятие наличных в банкомате Тинькофф в сумме 109600 руб.; dd/mm/yy 14:28 внесение наличных через банкомат Тинькофф банк, по адресу: ..., на сумму 190000 руб.; dd/mm/yy в 14.29 внесение наличных через банкомат Тинькофф банк, по адресу: Кострома ..., на сумму 85000 руб.; dd/mm/yy в 14:29 внесение наличных через банкомат Тинькофф банк, Кострома ..., на сумму 5000 руб.; dd/mm/yy в 14:31 Оплата Вайлдберриз на сумму 278848 руб.; dd/mm/yy в 19:47 возврат средств по операции оплаты Вайлдберриз на сумму 278648 руб.; dd/mm/yy в 11:21 снятие наличных в сумме 278000 руб. в банкомате Тинькофф банк, по адресу: Кострома, ....

Свидетель №8 - договор № (расчетная карта № (на имя ФИО6) и открыт текущий счет №. Данной банковской картой был оплачен заказ ювелирных изделий из золота 585 пробы на торговой площадке «Вайлдберриз», похищенных в дальнейшем ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицом в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy dd/mm/yy 18:18 внесение наличных через банкомат Тинькофф в сумме 200000 руб.; dd/mm/yy в 18:20 внесение наличных через банкомат Тинькофф 300000 руб.; dd/mm/yy 18:21 внесение наличных через банкомат Тинькофф в сумме 242000 руб.; dd/mm/yy 18:28 оплата Вайлдберриз на сумму 741147 руб. через Сбербанк Россия. 

Свидетель №4 - договор №. Операции: dd/mm/yy 10:05 внесение наличных через банкомат Тинькофф банк, по адресу: ... на сумму 128000 руб.; dd/mm/yy. 10:08 Оплата Вайлдберриз на сумму 128777 руб.; dd/mm/yy в 19:37 возврат средств по операции Вайлдберриз в сумме 128777 руб.; dd/mm/yy 15:40 перевод по реквизитам карты другого банка на сумму 125478 руб.; dd/mm/yyв 19:02 Внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 95000 руб.; dd/mm/yy в 19:03 внесение наличных через банкомат Тинькофф банк, Кострома, ... на сумму 105000 руб.; dd/mm/yy в 19:04 внесение наличных через банкомат Тинькофф банк, Кострома, ... на сумму 100000 руб.; dd/mm/yy в 19:04 внесение наличных через банкомат Тинькофф банк, Кострома, ... в сумме 70000 руб.; dd/mm/yy в 19:08 часов оплата Вайлдберриз на сумму 369742 руб.; dd/mm/yy в 19:45 возврат средств по оплате Вайлдберриз на сумму 369742 руб.; dd/mm/yy в 11:19 снятие наличных в банкомате Тинькофф банк в сумме 370000 руб.; dd/mm/yy 10:16, 10:17, 10:22 пополнение с карт другого банка № суммы 150000 руб., 150000 руб., и 118000 руб.; dd/mm/yy в 10:36 внесение наличных через банкомат Тинькофф, ... на сумму 347000 руб. (все три операции пополнения dd/mm/yy с карты другого банка №, с обеих производилась оплата заказа на «Вайлдберриз»); dd/mm/yy в 10:40 внесение наличных через банкомат Тинькофф, ..., на сумму 5000 руб.; dd/mm/yy в 10:43 оплата Вайлдберриз на сумму 769620 руб.; dd/mm/yy 10:43 возврат средств Вайлдберриз на сумму 769020 руб.; dd/mm/yy 12:32 снятие наличных Тинькофф банк Кострома, ... в сумме 600000 руб.; dd/mm/yy 12:37 внутренний перевод 170 000 руб. по номеру телефона ФИО1 № (банковской картой № оплачен заказ на «Вайлдберриз» с личного кабинета ФИО19)

ФИО2 – договор №. в период с dd/mm/yy по dd/mm/yy имелись переводы от ФИО1, зачисления на счет крупных сумм денег, в т.ч. на/со счетов других банков (Сбербанк, Альфа банк) (т. 6 л.д. 156-172) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства (т. 6 л.д. 174-175);

протокол осмотра предметов от 6-dd/mm/yy, в ходе которого осмотрен ответ ПАО Сбербанк (в виде электронных писем), согласно которому: 

в папке «ФИО23» содержится информация о картах и счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №8, на имя которого открыта карта с номером № со счетом 40№, а также карта с номером: № с номером счета №, которыми, согласно представленного ответа из «Вайлдберриз», оплачивались заказы ювелирных изделий из золота 585 пробы. По счету карты № операции: dd/mm/yy - зачисление наличных в сумме 178500 руб. и списание в сумме 178428 руб.; dd/mm/yy зачисление н/д внесенных в других Филиалах в сумме 178428 руб.; dd/mm/yy зачисление н/д внесенных в данном Филиале в сумме 152500,00 руб.; dd/mm/yy списание со счета по выписке (др. ОСБ) на сумму 330972 руб.; dd/mm/yy зачисление н/д внесенных в других Филиалах на сумму 330972,00 руб.; dd/mm/yy списание на суммы: 6500 руб., 20000 руб., 20000 руб.; 3500 руб., 281000 руб., 1800 руб.; dd/mm/yy зачисление н/д внесенных в других Филиалах на сумму 37000 руб.; dd/mm/yy списание со счета по выписке (др. ОСБ) - на сумму 37000 руб.; По счету карты № dd/mm/yy зачислено 281 000 руб., 3dd/mm/yy списано 150 000 руб., 13 000 руб., dd/mm/yy списано 118 000 руб. ; dd/mm/yy зачислено 77200 руб., 116200 руб., 10900 руб., 100 000 руб., 150 000 руб., 10 000 руб., 20 000 руб., 20 000 руб., списано dd/mm/yy 50 000 руб., dd/mm/yy – 30 000 руб., 8700 руб. и 418272 руб., зачислено dd/mm/yy – 417972 руб., затем dd/mm/yy списано 150 000 руб., 150 000 руб., 118 000 руб.;

в папке «Свидетель №9» содержится информация о счетах и картах Свидетель №9 По карте № имели место крупные зачисления и снятия: зачисления dd/mm/yy 187000 руб.; 7000 руб.; dd/mm/yy списание 193996 руб.; dd/mm/yy зачисление на сумму 193996 руб.; dd/mm/yy списания 140000 руб.; 44000 руб.; 10000 руб.

в папке «ФИО4» содержится информация о счетах и картах ФИО1 ьи А., у которого имеются следующие карты: № со счетом №; № со счетом 40№; № со счетом 40№; № со счетом №; № со счетом №; № со счетом 40№; № со счетом 40№; № со счетом №.

по карте № со счетом № и карте № со счетом № проходят крупные зачисления и снятия денежных средств, в том числе в ноябре – декабре 2021 г. 

в папке «ФИО3» содержится информация о счетах ФИО2 и движении по ним.

в папке «Свидетель №10» содержится информация о банковских картах на имя Свидетель №10, в т.ч. карта № (счет №), а также карта № (счет №), с которых оплачивались заказы ювелирных изделий на «Вайлдберриз». По счету карты № за период с dd/mm/yy по dd/mm/yy имеются операции: dd/mm/yy зачисления н/д внесенных в данном Филиале на суммы 500000 руб., 40000 руб.; dd/mm/yy списание со счета БК по выписке (др. ОСБ) на сумму 548373 руб.; dd/mm/yy зачисление н/д внесенных в других Филиалах на сумму 125936 руб.; dd/mm/yy зачисление н/д внесенных в других Филиалах на сумму 422037 руб.; dd/mm/yy списание по выписке со счета на сумму 148000 руб.; dd/mm/yy списание по выписке со счета на суммы: 150000 руб., 200000 руб., 50000 руб. 

Также осмотрены сведения о движении товарно-материальных ценностей, поступившие от ООО «Вайлдберриз», информация идентична приведенной выше - т. 6 л.д. 47-99, т. 4 л.д. 187-206 (т. 7 л.д. 127-155) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 7 л.д. 157-158);

иные документы: результаты ОРМ «Наблюдение», проведенного сотрудниками УУР УМВД России по Костромской области на основании постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий от dd/mm/yy в отношении ФИО1 и ФИО2, в ходе которого был получен оптический диск с аудиозаписью разговора, состоявшегося между ФИО1, ФИО2 и неизвестным мужчиной (т. 4 л.д. 1-19);

протокол осмотра и прослушивания фонограммы от dd/mm/yy, в ходе которого была прослушана аудиозапись с оптического диска, полученного в ходе проведения ОРМ «Наблюдение», при воспроизведении аудиофайла установлено, что это разговор между тремя мужчинами, со слов участвующего в осмотре свидетеля Свидетель №11, это эта запись была сделана им в ходе ОРМ «Наблюдение» в ходе встречи ФИО2 со ФИО1, вместе с которым был неустановленный мужчина, похожий на адвоката ФИО1 – Плеханова С.А., которая происходила dd/mm/yy В ходе разговора ФИО1 и неустановленный мужчина, похожий на адвоката Плеханова С.А. говорят ФИО2, чтобы он отказался от ранее данных показаний, что неизвестный знает, что в показаниях ФИО3 полный расклад, что разговаривал с ФИО24 (защитник ФИО2), убеждают, что в деле нет доказательств. ФИО1 сообщает, что Малой отказался, неизвестный, что там адвокат Каплан будет, он от показаний съезжает полностью и все никаких доказательств (т. 6 л.д. 22-25) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства оптического диска с аудиозаписью разговора (т. 6 л.д. 27-28);

протокол выемки от dd/mm/yy, в ходе которой у свидетеля Свидетель №12 был изъят оптический диск с видеозаписью, сделанной сотрудником ПВЗ ООО «Вайлдберриз» Свидетель №2 (т. 6 л.д. 221-223);

протокол осмотра предметов от dd/mm/yy, в ходе которого был осмотрен оптический диском с видеозаписью, сделанной сотрудником ПВЗ Свидетель №2, изъятым у свидетеля Свидетель №12 в ходе выемки dd/mm/yy На видеозаписи зафиксирован разговор сотрудника ПВЗ (Свидетель №2) с Свидетель №4, в ходе которого Свидетель №4 в ПВЗ отказывается от заказа цепочек из металла желтого цвета, при этом говорит, что если они все одинаковые… одного плетения…, то он перепутал», при этом две цепочки из металла желтого цвета, на одном пакете, в который он убирает цепочку штрихкод последние 4 цифры: «№ (т. 6 л.д. 224-228) и постановление о признании и приобщении диска с видеозаписью в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 230-231);

иной документ: информация ООО «Вайлдберриз», поступившая в суд dd/mm/yy, согласно которой по заказу 8 изделий с личного кабинета ФИО6, тел. № себестоимостью 617622 руб. 50 руб. (цена товара 741 147 руб.) возврат денег не создан, то есть деньги за заказ 8 золотых изделий, изъятых в ПВЗ в ночь с 25 на dd/mm/yy не возвращены. По возврату денежных средств: dd/mm/yy в 10.23 час. возврат денежных средств в суммах 125936 руб. и 422037 руб. на карту № (карта Свидетель №10 за один золотой браслет и три золотых цепочки); dd/mm/yy в 11.33 час. возврат денежных средств в сумме 278648 руб. на карту № (карта Свидетель №7 за 2 золотых цепочки); dd/mm/yy в 19.23 час. возврат денежных средств в сумме 417972 руб. на карту № (карта Свидетель №8, за 3 золотых цепочки); dd/mm/yy в 10.36 час. возврат денежных в сумме 769020 руб. на карту № (карта Свидетель №4, за 6 золотых цепочек). Из анализа сведений о возврате следует, что деньги возвращены за 4 заказа, за каждое изделие вычтена из стоимости сумма 100 руб. (платный отказ по условиям оферты ООО «Вайлдберриз») (т. 9 л.д. 77-83).

Оценив приведенные доказательства в их совокупности, которые подтверждают и дополняют друг друга, суд признает их допустимыми и достаточными и кладет их в обоснование вывода о виновности подсудимого в совершении вышеназванного преступления. 

К выводу о виновности подсудимого суд пришел на основании названных выше показаний подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, а также письменных и вещественных доказательств. Достоверность приведенных и исследованных в судебном заседании письменных и вещественных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подсудимым в суде не оспаривались. 

Показания подсудимого ФИО1 в целом полностью подтверждаются иными исследованными доказательствами и воспроизводят картину случившегося. Отдельные различия в показаниях с основным свидетелем ФИО25, по мнению суда, обусловлены стремлением ФИО1 умалить степень своего участия в содеянном. 

В суде нашло полное подтверждение, что к совершению преступления ФИО1 привлекал Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №4 и ФИО8, роль которых заключалась в осуществлении заказа через личный кабинет «Вайлдберриз», оплата при помощи своей банковской карты (за исключением ФИО8), и последующий отказ от заказа. При этом данных лиц подсудимый использовал не посвящая в обстоятельства совершения хищения для достижения преступного результата и в разной степени. Вместе с тем, именно на банковские карты Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №4 зачислялись денежные средства для осуществления заказов золотых изделий и последующего возврата их на счета после отказа от заказа. 

Суд кладет в основу приговора показания свидетеля Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия dd/mm/yy, поскольку они согласуются с другими исследованными доказательствами. В ходе судебного следствия полностью доказано и подтверждено ФИО1 в суде, что изменение показаний свидетелем Свидетель №4 было обусловлено стремлением помочь ФИО1, для чего был приглашен адвокат. С этой же целью были приглашены адвокаты и другим свидетелям: Свидетель №7, а также ФИО8, что полностью объясняет изменение ранее данных ими показаний и опровергает их.

Свидетель Свидетель №9 дал показания, которые не имеют отношения к настоящему делу, однако подтверждают достигнутую между ФИО1 и ФИО2 договоренность о совместной деятельности в отношении ООО «Вайлдберриз».

Достоверность приведенных и исследованных в судебном заседании письменных и вещественных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с показаниями допрошенных по делу лиц, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подсудимым в суде не оспаривались. 

Действия ФИО1 с учетом изменения обвинения государственным обвинителем суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере

Судом достоверно установлено, что ФИО1 договорился с ФИО2 в период после устройства последнего dd/mm/yy в ООО «Вайлдберриз» менеджером в ПВЗ и до того, как первые заказанные ФИО1 и сообщниками золотые изделия поступили в ПВЗ dd/mm/yy в dd/mm/yy час. о совершении хищения ювелирных изделий в ПВЗ на ... путем их подмены и последующего отказа от заказа с целью возвращения уплаченных за заказ денежных средств, распределили между собой роли согласно обвинению, после чего привлекая неосведомленных о хищениях людей для осуществления заказа золотых изделий в личном кабинете «Вайлдберриз» в декабре 2021 г. но до dd/mm/yy сделали несколько заказов ювелирных изделий из золота 585 пробы, которые в ночное время изымали с ПВЗ, подменяли в квартире ФИО2 на бижутерию либо изделия из позолоченного серебра, после чего возвращали подменные изделия на место с целью возврата денежных средств после отказа от заказа привлеченного лица, не осведомленного о совершении ФИО1 и ФИО2 кражи. Общий ущерб от хищения составил 1595297 руб. 75 коп., поскольку dd/mm/yy при отказе привлеченного сообщниками ФИО8 от заказа, денежные средства не были возвращены на используемую для оплаты заказа карту, принадлежащую Свидетель №8

В силу Примечания 3 к ст. 158 УК РФ под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в помещение» нашел полное подтверждение, поскольку хищение золотых ювелирных изделий было совершено путем проникновения в ПВЗ «Вайлдберриз», в котором хранились товары, предназначенные для реализации.

Квалифицирующий признак совершения ФИО1 преступления «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается конкретными обстоятельствами совершения преступления, содержанием и направленностью умысла подсудимого на тайное хищение имущества, совместности и согласованности действий с ФИО2, уговорное преследование в отношении которого прекращено, и тем лицом, которое совместно с ним проникало в ПВЗ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что они заранее договорились о совместном совершении преступления и реализовали свой преступный умысел посредством совершения преступления в составе группы лиц.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» доказан, поскольку стоимость похищенного 1595297 руб. 75 коп. в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Поскольку преступление совершено в соучастии суд также учитывает характер и степень фактического участия ФИО1 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Свидетель ФИО26 – супруга ФИО1 – в суде показала, что в браке состоят 12 лет, двое детей № ФИО4 заботливый отец и муж, трудолюбивый. У него есть двое детей от предыдущего брака есть (16 и 15 лет), он общается с ними, помогает. Занимается спортом, Ф., приучает детей. Занимается благотворительностью, помогает приютам, малообеспеченным детям. Обеспечивает семью в основном муж. Он неконфликтный человек. Хронических заболеваний у членов семьи нет. 

ФИО1 характеризуется положительно, на медицинских учетах не состоит, к административной ответственности не привлекался, не судим, проживает с женой и детьми. 

Обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие двоих несовершеннолетних и двоих малолетних детей у виновного, по правилам ч. 2 ст. 61 УК РФ также занятие благотворительной деятельностью. Кроме того, ФИО1 в ходе судебного разбирательства полностью признал вину, в содеянном раскаялся.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Разрешая вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступления не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного деяния. 

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все данные о личности ФИО1, его имущественное положение, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также ст. 73 УК РФ условно с возложением на него на период испытательного срока ряда обязанностей. В данном случае суд исходит из того, что это будет способствовать исправлению подсудимого, и его поведение будет находиться под контролем специализированного государственного органа, ведающего исполнением наказания. 

Характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления приводят суд к убеждению о необходимости назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом имущественного положения ФИО1, который хотя и не работает официально, однако согласно показаниям супруги является основным источником дохода в семье, имеет доход от занятия в сфере авторемонта, имеет имущество, за счет которого может уплатить штраф, суд также принимает во внимание наличие у него на иждивении 4 детей.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивом и целью преступления, поведением подсудимого ФИО1 во время и после его совершения, существенно уменьшающих общественную опасность преступления, и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание, что арест на имущество ФИО1 налагался в ходе предварительного следствия судом для обеспечения исполнения приговора, судом ФИО1 назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 000 руб., арест на имущество стоимостью соразмерной назначенному штрафу следует сохранить до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа – на а/м РЕНО SR, темно-серого цвета, № г.в. и а/м RЕNАULТ SR, черного цвета, №в. путем запрета собственнику распоряжаться данным имуществом.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется мнением сторон и положениями ст. 81 УПК РФ. Установлено, что принадлежащий подсудимому ФИО1 мобильный телефон марки «Honor 7C» использовался ФИО1 для совершения преступления, он подлежит конфискации по правилам п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО1 испытательный срок четыре года.

На период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Реквизиты для перечисления дополнительного наказания в виде штрафа: УФК по ... (лицевой счет 

<

***> УМВД России по ...), КПП/ИНН 

<

***>/4401005116, КБК 18№, Номер расчетного счета: 03№, кор.счет 40№, ОКТМО: 34701000, Наименование банка: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469126, УИН: 18№, наименование платежа: денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Отменить арест, наложенный постановлением судьи Ленинского районного суда г.Костромы от 16 августа 2023 г. на принадлежащий ФИО1 автомобиль марки ЛЕКСУС ЕS 250, черного цвета, № года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №.

Отменить арест, наложенный постановлением судьи Ленинского районного суда г.Костромы от 14 декабря 2023 г. на принадлежащие ФИО1 транспортные средства:

№, специальный эвакуатор, № года выпуска, белого цвета, государственный регистрационный знак №, модель/номер двигателя: №, номер шасси: №; номер кузова №; VIN: №, стоимостью 250000 руб.;

автомашина марки МИЦУБИСИ LАNСЕR 1.6., серебристого цвета, № года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN: №, стоимостью 245000 руб.;

автомашина марки РЕНО ЛОГАН (SR), синего цвета, № года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 200000 руб.;

автомашина марки РЕНО ЛОГАН (SR), серого цвета, № года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 210000 руб.

Сохранить до исполнения приговора в части взыскания штрафа арест, наложенный постановлением судьи Ленинского районного суда г.Костромы от 14 декабря 2023 г., на принадлежащие ФИО1 транспортные средства путем запрета собственнику распоряжаться данным имуществом:

автомашина марки РЕНО SR, темно-серого цвета, № года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN: №, стоимостью 160000 руб.;

автомашина марки RЕNАULТ SR, черного цвета, № года выпуска, государственный регистрационный знак № VIN: № стоимостью 200000 руб.

Вещественные доказательства: 

мобильный телефон марки «Honor 7C» в чехле черного цвета, imei-номера: №, 2. № – конфисковать, т.е обратить в собственность государства; 

мобильный телефон марки «Honor 50 Lite» - вернуть ФИО2;

электрическую бритву марки «PHILIPS» - вернуть ФИО1;

мундштук от алкотестера «№», зубную щетку, 3 браслета из металла желтого цвета; 3 коробки из картона с надписью «№»; пустые полимерные пакеты (сейф-пакеты) в количестве 7 шт.; 3 коробки из картона с надписью «Talant»; один браслет (бижутерия); сим-карты с номерами: №; № (из мобильного телефона марки «Honor 7C») – уничтожить;

4 цепочки из металла желтого цвета, коробку с 8 цепочками, выданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ФИО5 – оставить по принадлежности;

детализации соединений; оптический диск с записями с камер видеонаблюдения; оптический диск с аудиофайлами, оптические диски с ответами ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф Банк» выписки по счетам ПАО «Сбербанк»; 9 актов о списании от dd/mm/yy; оптический диск с аудиозаписью, полученной в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» от dd/mm/yy; оптические диски с информацией ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом»; оптический диск с видеозаписью, изъятый у свидетеля Свидетель №12, - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.А. Киселёва