Дело № 

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года 

Индустриальный районный суд 

<

адрес> 

в составе председательствующего судьи Каргаполовой Г.А.

с участием государственных обвинителей прокуратуры 

<

адрес> 

ФИО1, ФИО2

подсудимого ФИО3 (участвующего в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи) 

защитника адвоката Еськовой В.А.,

при секретаре Овченковой Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, используя возможности телефонной связи, решили путем обмана совершить хищение денежных средств у лиц, проживающих на территории 

<

адрес>, вступили в преступный сговор, разработали преступный план своих действий, распределив роли. 

Неустановленные лица должны были посредством телефонной связи выдать себя за родственников абонентов, сообщить им заведомо ложную информацию о возникшей проблеме, склонить передать денежную сумму для ее решения, организовать инструктаж соучастника группы - курьера. После получения денежных средств распределить полученную преступную прибыль среди соучастников преступления. Полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению. Лицо, выступающее в качестве курьера, должно было, находясь на территории 

<

адрес>, ожидать от соучастника через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в социальной сети «

<

данные изъяты>» указаний, содержащих сведения о месте, в котором необходимо забрать денежные средства. Далее курьер должен получить от потерпевших денежные средства, перевести их на банковский счет, указанный соучастником, оставляя себе от 5% до 10 % от суммы полученной преступной прибыли в качестве вознаграждения. 

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица связались в чате социальной сети «

<

данные изъяты>» с ФИО3, рассказали свой преступный план, в котором он должен был исполнять роль курьера. 

ФИО3, нуждаясь в денежных средствах, согласился с предложенной ему ролью курьера, тем самым вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение денежных средства, путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 17 часов 00 минут, неустановленный соучастник ФИО3 позвонил на стационарный телефон с абонентским номером +№ установленный по адресу: 

<

адрес>21, ФИО4 №1 Действуя из корыстных побуждений, умышленно искажая свой голос, выдал себя за дочь ФИО4 №1, сообщил ему заведомо ложную информацию о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии, в результате которого были причинены телесные повреждения ей и постороннему лицу. Затем неустановленный соучастник, обманывая ФИО4 №1, попросил передать денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО4 №1, под влиянием обмана, согласился, сообщив свой домашний адрес. 

Далее неустановленный соучастник ФИО3, действуя с ним совместно и согласованно, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут осуществил заказ в такси «

<

данные изъяты>» по оказанию услуги по перевозке груза с адреса 

<

адрес>, на адрес 

<

адрес>, 1 подъезд. Водитель такси Свидетель №1, принявший заказ, не подозревающий о преступных намерениях соучастников, прибыл к квартире ФИО4 №1 по адресу: 

<

адрес>. Там ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 11 минут, получил от ФИО4 №1 картонную коробку с денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Далее Свидетель №1 на автомобиле марки «

<

данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № регион, проследовал к дому по адресу 

<

адрес>, 1 подъезд, где не позднее 18 часов 24 минут, передал ФИО3 коробку с денежными средствами. 

Таким образом, соучастники и ФИО3, действующий согласно отведенной ему преступной роли, получили реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащими ФИО4 №1, по своему усмотрению.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, через банкомат АО «

<

данные изъяты>», расположенный в ТРК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, зачислил денежные средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на лицевой (банковский) счет АО «

<

данные изъяты>», принадлежащий Свидетель №5, не посвященному в преступные действия соучастников. Затем он, по указанию неустановленного соучастника, осуществил внутренний перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на лицевой (банковский счет) банка АО «

<

данные изъяты>», принадлежащий ИП Л, оставшуюся часть денежных средств, оставил себе в качестве денежного вознаграждения.

Таким образом, ФИО3 и неустановленные соучастники путём обмана похитили у ФИО4 №1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО4 №1 значительный материальный ущерб. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в предварительный сговор на совершение путем обмана хищения денежных средств у лиц, проживающих на территории 

<

адрес>, распределили преступные роли. Так, неустановленные лица посредством использования телефонной связи осуществляли массовый обзвон владельцев стационарных абонентских номеров в 

<

адрес>, выдавали себя за их родственников, сообщали заведомо ложную информацию о происшествиях, склоняли потерпевших передать денежную сумму для решения возникшей проблемы, инструктировали соучастника группы, выступающего курьером, относительно его преступных действий. После получения денежных средств распределяли денежные средства. 

Лицо, выступающее в качестве курьера, получив через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в социальной сети «

<

данные изъяты>» от соучастника сведения о месте, в котором необходимо забрать денежные средства, должен был их получить от потерпевших, перевести денежные средства на банковский счет, указанный соучастником, оставив себе от 5% до 10 % от суммы полученной преступной прибыли в качестве вознаграждения. 

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица в сети Интернет связались в чате социальной сети «

<

данные изъяты>» с ФИО3, которому рассказали свой преступный план, предложив ему роль курьера. 

ФИО3, из корыстных побуждений, согласился с предложенной ему ролью курьера, тем самым вступил с ними в преступный сговор на хищение чужого имущества путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 17 часов 46 минут, неустановленный соучастник ФИО3, выполняя отведенную ему преступную роль, позвонил на стационарный телефон с абонентским номером +№ установленный по адресу: 

<

адрес>14, ФИО4 №2 Далее он, представившись сотрудником полиции, сообщил ФИО4 №2 заведомо ложную информацию о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Затем соучастник ФИО3, выдавая себя за внучку ФИО4 №2, попросил передать денежные средства для пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии стороне, склонил ФИО4 №2 передать денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО4 №2, под влиянием обмана, согласилась, сообщив свой домашний адрес. 

Неустановленный соучастник ФИО3, действуя согласно своей преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 30 минут, осуществил заказ в такси «

<

данные изъяты>» по оказанию услуги по перевозке груза с адреса 

<

адрес>14, на адрес: 

<

адрес> ТРК «

<

данные изъяты>». Водитель такси Свидетель №8, принявший заказ, не подозревающий о преступных намерениях соучастников, прибыл к квартире ФИО4 №2, где не позднее 19 часов 40 минут, получил от нее пакет с вещами и денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Далее он на автомобиле марки «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, проследовал к ТРК «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, где не позднее 19 часов 56 минут, передал ФИО3, действующему согласованно с неустановленным лицом, пакет с содержимым. Таким образом, соучастники и ФИО3 получили возможность распорядиться денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащими ФИО4 №2, по своему усмотрению.

В этот же день, ФИО3, через банкомат, в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, зачислил денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. на указанный неустановленный соучастником счет «

<

данные изъяты>». Далее через банкомат по адресу: 

<

адрес> ТРК «

<

данные изъяты>», зачислил денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет банковской карты «

<

данные изъяты> банка», принадлежащей Свидетель №5, не посвященному в преступные действия ФИО3

Тут же ФИО3 осуществил внутренний перевод денежных средств, в сумме 

<

данные изъяты> руб., на абонентский номер телефона +

<

данные изъяты> рублей оставил себе в качестве денежного вознаграждения.

Таким образом, ФИО3 и неустановленные соучастники путём обмана совместно похитили у ФИО4 №2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО4 №2 значительный материальный ущерб.

Подсудимый ФИО3 вину признал полностью, от дачи показаний отказался.

Его вина нашла подтверждение в судебном заседании. 

Из показаний потерпевшего ФИО4 №1 видно, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, является пенсионером. У него есть домашний телефон с абонентским номером №. Его дочь Свидетель №2 проживает по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 17.00 часов ему позвонили на домашний телефон. В трубке он услышал женский голос, который плакал. Он подумал, что это его дочь Свидетель №2, спросил, она ли это. Голос ответил, что она. Затем девушка сказала, что передаст трубку следователю. После этого с ним стал разговаривать мужчина, который назвал свое имя, сказал, что его дочь является виновницей ДТП. Второй участник ДТП находится в больнице и нужна операция. Следователь сказал, что для того, чтобы не заводили уголовное дело, и на операцию пострадавшей необходимо 

<

данные изъяты> рублей. Он ответил, что таких средств у него нет. После он слышал, как девушка кричала, что она виновата и что нужны деньги. Затем следователь сказал, что на первое время хватит 

<

данные изъяты> рублей. Он согласился и сказал, что 

<

данные изъяты> рублей у него есть. Следователь сказал, что за деньгами приедет мужчина – курьер, которому он должен отдать денежные средства, в полотенце и в коробке картонной. Он собрал 

<

данные изъяты> рублей купюрами по 

<

данные изъяты> рублей, положил все в полотенце, затем в картонную коробку, заклеил коробку изолентой. Около 19.00 часов позвонили в домофон, о чем он сказал следователю. Следователь ответил, что это курьер. Он передал курьеру коробку и сообщил следователю, что все передал. Затем следователь сказал, что необходимо написать заявление. После он под диктовку по телефону следователя стал писать. После того, как ушел курьер, снова позвонил следователь и сказал ему, что не хватает 

<

данные изъяты> рублей. Он ответил, что отдал 

<

данные изъяты> рублей, он их пересчитывал. Затем он пошел домой к дочери, где понял, что его обманули и похитили денежные средства. 

Ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным. Его пенсия в месяц 

<

данные изъяты> рублей, коммунальные платежи составляют 

<

данные изъяты> рублей. Ежемесячно приобретает лекарства на сумму около 

<

данные изъяты> рублей. Эта ситуация поставила его в трудное материальное положение, так как похищенные деньги он накопил в течение нескольких месяцев для того, чтобы купить памятник. (1 том л.д.24-28 )

Свидетель Свидетель №2 показала, что ДД.ММ.ГГГГ ее отец ФИО4 №1 рассказал, что ему позвонили на номер домашнего телефона, якобы следователь. Он сказал, что нужен 

<

данные изъяты> руб. за то, что женщина пострадала в ДТП по ее вине. Отец отдал курьеру 

<

данные изъяты> рублей. Эти деньги были накоплениями отца. Его пенсия 

<

данные изъяты> руб. в месяц. 

Из показаний потерпевшей ФИО4 №2 следует, что она проживет по адресу: 

<

адрес>, одна. Она находится на пенсии, ей 85 лет, каждый день к ней приходит внучка Свидетель №7

ДД.ММ.ГГГГ, около 17:45 часов, ей на домашний номер телефона 

<

данные изъяты>, позвонила женщина, представилась 

<

данные изъяты>, сказала, что ее внучка попала в аварию, и ей надо передать деньги, на операцию и одежду. Сказала, что приедет курьер, и ему надо передать денежные средства. На заднем фоне было слышно, как кто-то громко плачет, и она решила, что это ее взрослая внучка. Потом звонившая женщина передала трубку мужчине, который представился ее помощником, и сказал, что к ней приедет человек. Женщина ей перезванивала несколько раз, ее постоянно держали на связи. Ей давали указания, что нужно положить в пакет, спросили, сколько у нее есть денежных средств. Она сказала, что есть 

<

данные изъяты> рублей. Женщина сказала, что этого мало, тогда она принесла еще деньги, которые были отложены на продукты, также положила их в полотенце, всего было около 

<

данные изъяты> рублей. Затем, около 19:40, ДД.ММ.ГГГГ к ней пришел мужчина, которому она передала пакет с деньгами 

<

данные изъяты> рублей. Данный ущерб для нее значительный, т.к. пенсия составляет 

<

данные изъяты> рублей. С каждой пенсии она откладывала 

<

данные изъяты> руб., накопила указанную сумму. (1 том л.д.152-157)

Из показаний свидетеля Свидетель №7 видно, что в квартире ее бабушки ФИО4 №2 имеется видеокамера. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время около 20.20 часов к ФИО4 №2 пришла родственница Б Она услышала, что ФИО4 №2 разговаривала по телефону. Б взяла трубку, мужской голос представился помощником прокурора, она положила трубку. В этот же вечер Б позвонила ей, но пояснить ничего внятного не смогла. Тогда она ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет 

<

данные изъяты> скачала видео, заказала детализацию звонков. Получив распечатку звонков, она увидела, что на домашний телефон ФИО4 №2 поступали звонки с номера, начинающегося на №. Разговор продолжался около трех часов. Просмотрев видеозапись, она увидела, как приходил молодой человек, которому ФИО4 №2 передала пакет. ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО4 №2 она узнала, что в квартиру приходил мужчина, она передала ему деньги в сумме около 

<

данные изъяты> рублей, все наличные, которые у нее были дома. Ей говорили, что якобы Свидетель №7 попала в ДТП, требуются срочно операция, в телефоне он слышала плач. (т. 1 л.д. 160-162)

Из показаний свидетеля Свидетель №5 видно, что у него в пользовании есть сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>, установлены приложения «

<

данные изъяты>», где он зарегистрирован под именем «Свидетель №5». «

<

данные изъяты>» привязан к акаунту с аб. 

<

данные изъяты>». У него есть друг ФИО3, учились в одной школе. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 приехал к нему домой по адресу 

<

адрес>. Около 17:00 час. ФИО3 предложил ему пойти до дома N 

<

адрес>, чтобы забрать посылку. Он согласился. У этого дома к ним подъехал автомобиль такси с эмблемой «

<

данные изъяты>» серого цвета марки «Лада Веста», водитель которого передал ФИО3 посылку. Далее, находясь в его квартире, ФИО3 открыл посылку, он увидел, что внутри коробки лежит полотенце, в которое были завернуты деньги купюрами по 

<

данные изъяты> рублей. ФИО3 стал пересчитывать денежные средства, с его слов он узнал, что сумма 

<

данные изъяты> рублей. ФИО3 ему сказал, что работает, забирает денежные средства с определенного места и переводит их на счета, которые ему сообщат. Пояснил, что 5 % от суммы, которую забрал, оставляет себе. Далее по предложению ФИО3 они поехали в ТРК «

<

данные изъяты>», там пошли к банкомату «

<

данные изъяты>». ФИО3 ему сказал, что его банковские карты заблокированы, и предложил сделать перевод через его банковскую карту. Он согласился, отдал ему свою карту. ФИО3 положил 

<

данные изъяты> рублей на счет его карты. 

<

данные изъяты> рублей он оставил себе, из которых 

<

данные изъяты> рублей он должен был передать еще кому-то. Затем ФИО3 сказал, что ему необходимо зайти в приложение онлайн, для этого он передал свой телефон ФИО3. ФИО3 перевел 

<

данные изъяты> рублей на счет карты, номер которой ему отправили по телефону. Затем ФИО3 сказал, что сейчас к «Столице» подъедет автомобиль такси, ему нужно забрать еще одну посылку. К ним подъехал автомобиль черного цвета марки «Лада ВА3» 

<

данные изъяты>. Водитель сказал, что ему звонила девушка, ФИО3 ответил, что это его сестра. Водитель такси передал ФИО3 пакет темного цвета. Дома ФИО3 стал осматривать пакет, с его слов ему стало известно, что в пакете находятся деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей купюрами по 

<

данные изъяты> рублей. После чего ФИО3 предложил проехать к банкомату «

<

данные изъяты>», чтобы перевести денежные средства. Они на автомобиле такси доехали до магазина «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Там через банкомат «

<

данные изъяты>» ФИО3 перевел 

<

данные изъяты> рублей. Затем они поехали вновь до «

<

данные изъяты>», где через банкомат «

<

данные изъяты>», ФИО3 перевел денежные средства. ФИО3 положил 

<

данные изъяты> рублей на счет его карты, 

<

данные изъяты> рублей оставил себе, 

<

данные изъяты> рублей должен был передать еще кому-то. В приложении онлайн в его телефоне ФИО3 перевел 

<

данные изъяты> рублей на счет карты, который отправил неизвестный ему человек. ( 1 том л.д.49-53)

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он подрабатывает доставщиком в «

<

данные изъяты>», на автомобиле «

<

данные изъяты>» гос. номер № регион. ДД.ММ.ГГГГ, в 18:08 час. ему поступил заказ, нужно было забрать посылку с 

<

адрес> подъезд №, и доставить на 

<

адрес>, подъезд № l. В квартире по указанному адресу пожилой мужчина отдал ему картонную коробку серого цвета, замотанную изолентой синего цвета. По адресу 

<

адрес>, у подъезда № стояли два молодых человека, одному их которых он передал посылку. Посылку он не вскрывал, что именно находилось в посылке ему не известно. Вскрывать посылки запрещено. (1 том л.д.94-97 )

Свидетель Свидетель №8 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ работал в « 

<

данные изъяты>, курьером. ДД.ММ.ГГГГ вечером он принял заказ на доставку посылки с 

<

адрес> до 

<

адрес>, ТРК « 

<

данные изъяты>». Он приехал на 

<

адрес>. Там бабушка отдала ему завязанный пакет. Когда он ехал к этому адресу, ему несколько раз звонила девушка, спрашивала, как скоро он доедет. Затем он приехал к ТРК « 

<

данные изъяты>», где отдал пакет одному из двух ожидавших его молодых людей. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, в ходе проведенных ОРМ был установлен водитель такси Свидетель №8, управляющий транспортным средством 

<

данные изъяты> г/н № регион, который передал посылку с деньгами молодым людям в ТРК «

<

данные изъяты>». В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных на территории ТРК «

<

данные изъяты>» были установлены молодые люди - Свидетель №3 и Свидетель №4, а далее ФИО3 и Свидетель №5. Видеозаписи с камеры видеонаблюдения были скопированы на компакт-диск. (1 том л.д.70-71) 

Из протокола выемки видно, что у свидетеля Свидетель №6 был изъят CD-R диск с видеозаписями(1 том л.д.73-74 ) 

Согласно протоколу этой видеозаписи, зафиксированы действия ФИО3 и Свидетель №5 по перечислению денежных средств через банкоматы «

<

данные изъяты>», в ТРК «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. (1 том л.д. 75-76 );

Из показаний свидетеля Свидетель №4 видно, что у него есть знакомый Свидетель №5, проживающий по адресу 

<

адрес>. У Свидетель №5 есть знакомый ФИО3. Свидетель №5 показывал ему фотографию, которую ему отправлял ФИО3. На фотографии были изображены пачки купюр, лежащие на диване. Со слов Свидетель №5, ФИО3 занимается подозрительной деятельностью, какими-то нелегальными схемами (1 том л.д. 44)

Из показаний свидетеля Свидетель №3 видно, что он зарегистрирован в социальной сети «

<

данные изъяты>» под именем «Свидетель №3», в социальной сети «

<

данные изъяты>» под именем «

<

данные изъяты>». У него есть друзья Свидетель №5 (№), Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р), а также малознакомый ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Свидетель №5 не трудоустроен, находится на иждивении родителей, которые проживают в 

<

адрес> 

<

адрес>. Сам же Свидетель №5 проживает по адресу: 

<

адрес>. ( том 1, л.д. 37-40 )

Из протокола осмотра выписки по движению денежных средств по счету банковской карты, оформленной на имя Свидетель №5 видно, что между банком «

<

данные изъяты>» и Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор расчетной карты № и открыт счет №. Свидетель №5 имеет дополнительные расчетные карты. ДД.ММ.ГГГГ в 16:46 час (МСК) осуществлено внесение наличных в сумме 

<

данные изъяты> рублей через банкомат «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16:47 час (МСК) осуществлено внесение наличных в сумме 

<

данные изъяты> рублей через банкомат «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16:56 час (МСК) осуществлен внутренний перевод на карту клиенту «

<

данные изъяты>» получатель Л, ДД.ММ.ГГГГ в 19:06 час (МСК) осуществлено внесение наличных в сумме 

<

данные изъяты> рублей через банкомат «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 19:09 час (МСК) осуществлено внесение наличных в сумме 

<

данные изъяты> рублей через банкомат «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 19:11 час (МСК) осуществлен внешний перевод по номеру телефона № на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:12 час (МСК) осуществлен внешний перевод по номеру телефона +№, на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Из осмотра выписки из ООО «

<

данные изъяты>» видно, что зафиксирована поездка ДД.ММ.ГГГГ в 18:08 час., время подачи: ДД.ММ.ГГГГ в 18:11 час., время завершения: ДД.ММ.ГГГГ в 18:24 час., от 

<

адрес>, подъезд 1, телефон пассажира №, водитель Свидетель №1, транспортное средство: 

<

данные изъяты> номер транспортного средства: №, телефон водителя: №. ( т. 1 л.д. 91)

Согласно протоколу осмотра смартфона «

<

данные изъяты>», принадлежащего ФИО3, в нем обнаружена история заказов такси ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час 58 мин по 21 час 29 мин., а также переписка ФИО3 с куратором, в которой имеется информация о инструкциях и переводах денежных средств.(т.1, 214- 246, том 2 л.д.1-9) 

Из показаний подозреваемого ФИО3 видно, что он искал легкий заработок в сети «

<

данные изъяты>», используя мессенджеры «

<

данные изъяты>», установленные на его сотовом телефоне марки 

<

данные изъяты>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он нашел сообщество в приложении «

<

данные изъяты>», где было указано, что проводится набор курьеров, нужны ответственные и чистые на руку люди, заработная плата от 5 тысяч рублей в день, работа не связана с транспортировкой наркотиков и подобных запрещенных веществ, но является немного нелегальной, так как связана с незаконным оборотом денежных средств. Он подал заявку, написал, что согласен работать. Ему написали, что он должен будет забирать посылки у таксистов, перекинули ссылки на страницы в «

<

данные изъяты>». Пройдя по ссылке, он стал общаться с человеком, который объяснил, что он должен забирать посылки у таксистов, вскрывать посылку, находить денежные средства, с вещами поступать на свое усмотрение, пересчитывать денежные средства, переводить их на указанные счета. Счет куратор постоянно диктовал новый. При переводе денежных средств 5% он оставлял себе, 5% куратору (счет его тоже был всегда разный), остальные 90% он переводил на указанные куратором счета. Куратор дал ему свой аккаунт Телеграмм и попросил сбросить первую страницу и прописку паспорта куратору «

<

данные изъяты>», видео с места жительства. После этого ему дали нового куратора. Первому куратору «

<

данные изъяты>» он только переводил по 5% от каждой суммы.

ДД.ММ.ГГГГ, от нового куратора он узнал, что в 

<

адрес> от них так же работал еще как минимум один человек. Когда он соглашался работать и сообщал куратору, где он находится территориально, то куратор ему скидывал скрин страницы «

<

данные изъяты>» где была указана машина, время доставки, водитель, у которого он должен был забрать посылку, и в случае необходимости подтвердить таксисту легенду, которую ему придумал куратор. Он в указанное время подходил на указанный адрес и по легенде, которую говорил куратор, представлялся таксисту для того, что бы забрать посылку. Легенду придумывал сам куратор. Он мог быть 

<

данные изъяты>, и кем угодно. Никому из потерпевших он не звонил, никого из потерпевших не видел.

С куратором он общался в «

<

данные изъяты>» по средствам переписки и голосовых сообщений. Голосов в сообщениях от куратора было два, они были мужские. Первый голос был молодой, примерно 22-25 лет, без акцентов и особенностей. Второй голос был 25-30, с украинским акцентом, но без особенностей. Одну посылку говорил забирать один голос, вторую посылку говорил забирать другой голос. 

ДД.ММ.ГГГГ он находился у Свидетель №5 дома по адресу: 

<

адрес>. Примерно через час он написал своему куратору в Телеграмм о том, что он готов к работе в 

<

адрес>. В этот же день по указанию куратора у соседнего дома по 

<

адрес>, забрал у таксиста посылку в виде небольшой обувной коробки, которая была крест-накрест заклеена изолентой темно-серого цвета. Дома, в присутствии Свидетель №5, открыл коробку и увидел, внутри цветное махровое полотенце, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, купюрами по 

<

данные изъяты> рублей. Он через приложение «

<

данные изъяты>» со своего мобильного телефона заказал машину такси и с Свидетель №5 поехал в ТЦ «

<

данные изъяты>». Там через банкомат «

<

данные изъяты>» с разрешения Свидетель №5 он положил денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет банковской карты банка 

<

данные изъяты>, оформленной на имя Свидетель №5, попросил сделать через его карту перевод. Перевод 

<

данные изъяты> рублей с карты Свидетель №5 он осуществил на счет, который ему продиктовал куратор. 

<

данные изъяты> рублей он так же перевел на свою карту в банке «

<

данные изъяты>», а затем данные денежные средства он перевел куратору «

<

данные изъяты>» (впоследствии он поменял ник на «

<

данные изъяты>»), которому постоянно отчислял 5% от суммы полученных денежных средств. 

<

данные изъяты> руб. он оставил себе и потратил их на собственные нужды. 

В то время, как он с Свидетель №5 находились в ТЦ «

<

данные изъяты>», ему написал его куратор, что есть еще посылка, он сообщил адрес 

<

адрес>.

Примерно через 10 минут, к ТЦ «

<

данные изъяты>», подъехала машина марки ВАЗ. Водитель колебался, но он, как было сказано куратором, представился по легенде чьим-то братом, и таксист ему отдал посылку. Посылка была в виде большого пакета с вещами. Они на такси приехали домой к Свидетель №5. Там они вскрыл пакет, в вещах находились денежные средства в сумме около 

<

данные изъяты> рублей, номиналом 

<

данные изъяты> рублей. 

Он после этого написал куратору о том, что посылку проверил, и что в ней 

<

данные изъяты> рублей, купюрами по 

<

данные изъяты> рублей. После ему написали, что 

<

данные изъяты> руб. надо закинуть на один кошелек 

<

данные изъяты>, а остальные 

<

данные изъяты> рублей на другой. Он с Свидетель №5 поехали в магазин «

<

данные изъяты>», по 

<

адрес>. Там он стал складывать денежные средства на указанный куратором 

<

данные изъяты>, но банкомат переполнился. Он положил 

<

данные изъяты> рублей, написал об этом куратору. Куратор ответил, что остальные денежные средства через банкомат 

<

данные изъяты>, по старой схеме, он должен перекинуть на счет, указанный им. Они поехали в ТЦ «

<

данные изъяты>», где он положил оставшиеся денежные средства на счет в «

<

данные изъяты>» через банкомат. 

<

данные изъяты> рублей он перевел первому куратору «

<

данные изъяты>», а 

<

данные изъяты> рублей он оставил себе. (1 том л.д.207-212 )

Из показаний обвиняемого ФИО3 видно, что он подробно изучил схему работы, и понял, что она не законна, и он является курьером в мошеннической схеме. Он понял, что денежные средства, которые привозят, добытые преступным путем, с помощью обмана. Но так он нуждался в денежных средствах, то он дал свое согласие на работу, поскольку рассчитывал, что он не будет привлечен к ответственности. Далее посредством «

<

данные изъяты>» он сообщил пользователю «

<

данные изъяты>», что он согласен с его предложением, и готов приступить к работе. Пользователь «

<

данные изъяты>» сообщил, что его работу будет курировать человек с аккаунтом «

<

данные изъяты>», который свяжется с ним посредством сети «

<

данные изъяты>». В начале марта ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он посредством сети «

<

данные изъяты>», написал пользователю «

<

данные изъяты>», о том, что готов приступить к работе. ДД.ММ.ГГГГ начали поступать первые заказы, данные заказы были в пределах 

<

адрес>, и 2 заказа в 

<

адрес>. ( том 2, л.д.108-117)

Подсудимый ФИО3 подтвердил данные показания. 

Анализируя приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого установленной.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших об обстоятельствах хищения у них денежных средств. Эти показания согласуются с показаниями свидетелей и приведенными письменными доказательствами, протоколами осмотров видеозаписей, выписок движений по банковским картам и приложения «

<

данные изъяты>», содержанием переписки в изъятом у подсудимого мобильном телефоне.

Из приведенных доказательств видно, что денежные средства у потерпевших похищались путем обмана. Неустановленные соучастники ФИО3 обманывали потерпевших, сообщая о дорожно-транспортных происшествиях с участием родственников потерпевших, предлагали передать деньги для урегулирования этой ситуации. Находясь под влиянием обмана, потерпевшие соглашались передать деньги.

Установлено совершение мошенничеств в составе группы лиц по предварительному сговору. Из показаний подсудимого, содержания переписки с его неустановленными соучастниками видно, что роли в совершении каждого преступления были строго распределены. Неустановленные соучастники обманывали потерпевших, выясняли у них адрес и имеющуюся сумму денег, сообщали об этом ФИО3. Соучастники отвлекали потерпевших, не давая возможности проверить сообщенную им информацию. ФИО3, в свою очередь, сообщал адрес, где он может получить посылку. ФИО3 получал посылки с денежными средствами от лиц, не посвященных в преступные планы соучастников. Согласно ранее достигнутой договоренности, часть денег он оставлял себе, другую часть отправлял на указанные неустановленными соучастниками счета. ФИО3 являлся соисполнителем преступлений, поскольку возможность распоряжения похищенными денежными средствами соучастники получали в тот момент, когда таксисты, не являющиеся соучастниками преступлений, передавали посылки с деньгами ФИО3. 

Из показаний подсудимого, его фактических действий видно, что его умысел был направлен на хищение чужого имущества. Он нуждался в денежных средствах, о чем сообщал при допросах на стадии предварительного следствия. 

Нашло подтверждение в судебном заседании причинение значительного материального ущерба потерпевшим. Как видно из показаний ФИО4 №1, ФИО4 №2, Б.й, Свидетель №7, размер похищенного имущества в разы превышает доход потерпевших, является накоплениями за длительный период.

У суда нет оснований не доверять потерпевшим в части размера причиненного ущерба. Показания потерпевших ФИО4 №1, ФИО4 №2 о похищенных у них суммах денег согласуются с другими приведенными доказательствами, в том числе, с показаниями в период предварительного следствия. 

Суд квалифицирует действия ФИО3 по каждому преступлению по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, относящегося к преступлениям средней тяжести, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Учитывает суд личность подсудимого.

ФИО3 ранее не судим, положительно охарактеризован, был социально занят. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются признание вины, раскаяние. Отягчающих- не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, направленности, нет оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Наказание подсудимому должно быть назначено в виде исправительных работ. Назначение иного наказания, применение ст. 73 УК РФ не будет способствовать достижению целей наказания, восстановлению социальной справедливости. 

С учетом характера совершенных преступлений, личности виновного, суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств, влекущих применение положений ст. 96 УК РФ. 

Гражданские иски потерпевших ФИО4 №1, ФИО4 №2, о возмещении материального ущерба подлежат удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО3 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде исправительных работ сроком на 

<

данные изъяты>, с удержанием 15% из заработной платы, за каждое.

В силу ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить 

<

данные изъяты> исправительных работ, с удержанием 15 % из заработной платы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Взыскать в счет возмещения материального ущерба с ФИО3 в пользу ФИО4 №1 

<

данные изъяты> руб., в пользу ФИО4 №2 

<

данные изъяты> руб.

Вещественные доказательства: компакт-диск с видеозаписями, выписки по движению денежных средств, ответы ООО « 

<

данные изъяты>» хранить при уголовном деле. Мобильный телефон ФИО3 хранить до рассмотрения уголовного дела 

<

данные изъяты>. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Индустриальный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении судом апелляционной инстанции.

Судья Г.А.Каргаполова