№ 1-170/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 сентября 2018 года г.Кингисепп

Кингисеппский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Осипова Н.В., 

при секретаре Гузиковой И.П.,

с участием государственных обвинителей Егорченкова Е.А., Артемьевой Е.А., Крысина В.В., 

переводчиков ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3 и его защитника Фитенко А.В., 

подсудимой ФИО4 и её защитника Горбунова Е.В., 

подсудимого ФИО5 и его защитника Егоровой М.Н.,

подсудимого ФИО6 и его защитника Прохоровского Н.А., 

подсудимой ФИО7 и её защитника Сытник Л.В., 

подсудимой ФИО8 и её защитника Кирилловой Е.В., 

подсудимого ФИО9 и его защитника Крайновой Т.В., 

подсудимого ФИО10 и его защитника Путинцевой Л.Н., 

подсудимого ФИО11 и его защитника Жарука А.В.,

подсудимого ФИО12 и его защитника Тимошатова М.Е.,

подсудимого ФИО13 и его защитника Клышникова С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты> содержащегося под стражей с 06 апреля 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты> не судимой, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО5, 

<

данные изъяты> содержащегося под стражей в период с 06 апреля 2017 года по 06 декабря 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО6, 

<

данные изъяты> не судимого, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО7, 

<

данные изъяты> не судимой, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО8, 

<

данные изъяты> не судимой, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО9, 

<

данные изъяты> не судимого, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО10, 

<

данные изъяты> не военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО11, 

<

данные изъяты> не судимого, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО12, 

<

данные изъяты> не судимого, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ,

ФИО13, 

<

данные изъяты> не судимого, содержащегося под стражей с 06 апреля 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил:

- руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений; 

- покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

- незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере;

ФИО4 совершила:

- участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- два уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО5 совершил:

- участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО6 совершил покушение в пособничестве на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО9 совершил покушение в пособничестве на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО7 совершила:

- участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- два уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

ФИО8 совершила: 

- участие в преступном сообществе (преступной организации), созданной в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- два уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

ФИО10 совершил: 

- участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО11 совершил: 

- руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО12 совершил: 

- участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- два уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

- покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО13 совершил:

- участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах:

В 2015 году, находясь в г. Кингисепп Ленинградской области, Х. (в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу), являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, обладая организаторскими способностями, имея умысел, направленный на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды (заключающейся, в том числе, в минимизации экономических потерь и извлечении дополнительной экономической прибыли при осуществлении внешнеторговой деятельности), совместно с иным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск), решили создать преступное сообщество (преступную организацию) – устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу с созданием в её составе структурных подразделений, с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Реализуя преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, Х., совместно с иным лицом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений и с целью реализации преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, в 2015 – 2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге, вовлекли в преступное сообщество (преступную организацию) своих знакомых и работников подконтрольных им юридических лиц, а именно: М. (в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу), ФИО3, ФИО11, ФИО12, ФИО4, ФИО8, а также иных неустановленных лиц. 

М., ФИО3, ФИО11, ФИО12, ФИО4, ФИО8, а также иные лица, понимая и осознавая незаконность своих действий, желая получения прямо или косвенно финансовой выгоды от их преступной деятельности, одобрили решение Х. и иного лица заранее объединиться в структурированную устойчивую организованную группу – преступное сообщество (преступную организацию) под единым руководством последних, в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой и дали на это своё согласие.

Вовлеченные Х. и иным лицом члены преступного сообщества (преступной организации), в 2015 – 2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге, действуя в интересах достижения общих преступных целей, вовлекли в преступное сообщество (преступную организацию) ФИО7 и ФИО13, а не позднее 17 ноября 2016 года – также ФИО10, ФИО5, В. (уголовное преследование в отношении которого было прекращено по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 28 УПК РФ), Т. (уголовное преследование в отношении которого было прекращено по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 28 УПК РФ), Н. (уголовное преследование в отношении которого было прекращено по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 28 УПК РФ), а также иных лиц. 

ФИО7, ФИО13, ФИО10, ФИО5, В., Т., Н., а также иные лица, понимая и осознавая незаконность своих действий, желая получения прямо или косвенно финансовой выгоды от их преступной деятельности, дали своё согласие на участие в структурированной устойчивой организованной группе – преступном сообществе (преступной организации) под единым руководством Х. и иного лица в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Созданное преступное сообщество (преступная организация) было разделено Х. и иным лицом на функционально и территориально обособленные структурные подразделения, которые располагались по следующим адресам:

«группа таможенного оформления», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>;

«бухгалтерская группа», расположенная по адресу: 

<

адрес>;

«группа транспортного обеспечения», расположенная по адресу: 

<

адрес>; 

«группа замены товаров (перегруза)», расположенная по адресу: 

<

адрес>, и по адресу: 

<

адрес>;

«группа сопровождения», не имеющая конкретного местонахождения и действовавшая в зависимости от маршрута транспортировки товаров.

Руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), Х. и иное лицо, как организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), определили: М., ФИО3 и ФИО11, а участниками преступного сообщества (преступной организации) - ФИО8, ФИО7, ФИО12, ФИО4, ФИО13, ФИО10, ФИО5, В., К., Н. и иных лиц. При этом, иное лицо, наряду с руководством преступным сообществом (преступной организацией), выполняло также роль руководителя структурных подразделений: «бухгалтерской группы» и «группы транспортного обеспечения».

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и возглавляемое Х. и иным лицом, имело четкую иерархическую структуру с подчинением нижестоящих работников вышестоящим, действовавших осознанно и согласованно с единой целью, направленной на совершение особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, при осознании своей принадлежности к преступному сообществу (преступной организации).

В целях соблюдения конспирации и недопущения разглашения планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), общение между его членами осуществлялось в соответствии с иерархической структурой преступного сообщества (преступной организации), выстроенной Х. и иным лицом посредством ведения переписки и звонков с использованием мессенджера «Вотсап» для предотвращения доступа к ним третьими лицами.

Данное преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось единым умыслом при совершении преступлений, тщательным планированием подготавливаемых и совершаемых преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, сплоченностью, устойчивостью преступных связей между участниками и организаторами преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействием, а также продолжительностью преступной деятельности.

С целью наиболее эффективного и оперативного достижения преступных целей, для которых создавалось преступное сообщество (преступная организация), Х. совместно с иным лицом, в 2015 - 2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в г. Кингисепп Ленинградской области, имея умысел на получение финансовой и иной материальной выгоды, разработали преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой. 

Кроме того, Х. совместно с иным лицом в 2015 – 2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, определили функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации). Помимо этого, Х. совместно с иным лицом в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь в Санкт-Петербурге, уточнили функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также определили функциональные обязанности новых участников преступного сообщества (преступной организации).

Роли среди организаторов, руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации) распределялись следующим образом.

Х. и иное лицо являлись организаторами (создателями) и непосредственными руководителями преступного сообщества (преступной организации), осуществляли лично общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также его структурных подразделений и отдельных его участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности всего преступного сообщества (преступной организации); определяли цели и задачи созданного и руководимого им преступного сообщества (преступной организации); разрабатывали общий принцип (схему) совершения конкретных преступлений; вовлекали в состав преступного сообщества (преступной организации) иных лиц для совершения особо тяжких преступлений; осуществляли общее руководство и контроль за деятельностью структурных подразделений и членов преступного сообщества (преступной организации) путём дачи обязательных для исполнения указаний; распределяли полученные в результате преступной деятельности материальные блага в свою пользу и пользу всех участников преступного сообщества (преступной организации), а также выполняли иные задачи направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации). Кроме того, в функциональные обязанности иного лица входило подыскание «клиентов», заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления и электроники, за денежное вознаграждение, а также клиентов на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Помимо этого, в функциональные обязанности иного лица входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «бухгалтерской группой», которое дислоцировалось по адресу: 

<

адрес>, и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): ФИО4, других лиц. 

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «бухгалтерской группе», под руководством иного лица, обязанности распределялись следующим образом:

Иное лицо, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществлял подбор юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств, для их использования в преступной схеме; выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации). 

ФИО4, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством иного лица, осуществляла ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц; с целью создания видимости законной внешнеэкономической деятельности между подконтрольными юридическими лицами, изготавливала подложные контракты по экспорту товаров с территории иностранного государства на таможенную территорию таможенного союза и иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации; изготавливала подложные товаросопроводительные документы, необходимые для законного перемещения реального товара по территории России; осуществляла контроль финансовых операций, ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц, задействованных в преступной схеме.

Для решения стоящих перед структурным подразделением задач иное лицо и ФИО4, привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

Помимо этого, в функциональные обязанности иного лица входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой транспортного обеспечения», которое дислоцировалось по адресу: 

<

адрес>, и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): ФИО12 

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе транспортного обеспечения», под руководством иного лица, обязанности распределялись следующим образом:

Иное лицо, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), непосредственно осуществлял взаимодействие с заказчиками перемещения и конечными получателями реального товара; контролировал работу по формированию товаров в сборные товарные партии на территории иностранных государств для их перемещения через таможенную границу под видом товаров прикрытия; выплату денежного вознаграждения члену структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

ФИО12, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством иного лица, осуществлял: подбор транспортных компаний и водителей, привлекаемых к доставке реального товара из-за границы; изготовление подложных товаросопроводительных документов, необходимых для законного перемещения реального товара по территории России; обеспечение подложными документами водителей, привлекаемых для доставки реального товара конечным получателям; организацию доставки реальных товаров с территории иностранных государств на территорию таможенного союза, до склада «перегруза» и далее конечным получателям.

В функциональные обязанности М. входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой таможенного оформления», которое дислоцировалось по адресу: 

<

адрес>, и по адресу: 

<

адрес>, и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): ФИО8 и ФИО7 

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе таможенного оформления», под руководством М., обязанности распределялись следующим образом:

М., являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), непосредственно взаимодействовал с таможенными органами для реализации вышеуказанных преступных схем и обеспечивал в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение таможенных процедур; контролировал работу подчиненных ему участников преступного сообщества (преступной организации) по надлежащему таможенному оформлению реально перемещаемых через таможенную границу товаров; обеспечивал выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

ФИО8, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством М., осуществляла непосредственное изготовление таможенных деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах; подачу таможенных деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах, в электронном виде на таможенный пост.

ФИО7, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством М., обеспечивала уплату таможенных платежей за товары прикрытия, в размере, который указывался в таможенных декларациях, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах; обеспечивала выпуск реальных товаров с территории таможенных постов и складов временного хранения.

Для решения стоящих перед структурным подразделением задач ФИО8 и ФИО7 привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

В функциональные обязанности ФИО3 входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой замены товаров (перегруза)», которое дислоцировалось по адресу: 

<

адрес>, и по адресу: 

<

адрес>, и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): ФИО13 и ФИО5 

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе замены товаров (перегруза)», под руководством ФИО3, обязанности распределялись следующим образом:

ФИО3, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации): непосредственно осуществлял закупку товаров прикрытия и обеспечивал их хранение; контролировал работу подчиненных ему участников преступного сообщества (преступной организации) по загрузке и разгрузке товаров прикрытия после завершения таможенных процедур, замене реальных товаров на товары прикрытия, а также сам осуществлял вскрытие таможенных пломб и печатей, установленных таможенными органами на автомобильном транспорте, на котором осуществлялся ввоз реального товара, снятие с данного транспорта государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, а также их установку на транспортные средства с товарами прикрытия; выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

ФИО13, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством ФИО3, осуществлял: хранение и учет товаров прикрытия; загрузку и разгрузку товаров прикрытия до и после завершения таможенных процедур.

ФИО5, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством ФИО3, осуществлял: подбор складской территории для организации на них склада «перегруза»; замену реальных товаров на товары прикрытия путем замены прицепов с реально ввезенными товарами на прицепы с подменными товарами; вскрытие таможенных пломб и печатей, установленных таможенными органами на автомобильном транспорте, на котором осуществлялся ввоз реального товара, снятие с данного транспорта государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, а также их установку на транспортные средства с товарами прикрытия.

Для решения стоящих перед структурным подразделением задач ФИО13 и ФИО5, привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

В функциональные обязанности ФИО11 входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой сопровождения», которое не имело конкретного местонахождения и действовало в зависимости от маршрута транспортировки товаров, и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): ФИО10, В., Т., Н. 

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе сопровождения», под руководством ФИО11, обязанности распределялись следующим образом:

ФИО11, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), распределял между подчиненными ему участниками преступного сообщества (преступной организации) наряды по сопровождению автотранспорта, перевозящего реальный товар, от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза» и далее, по территории России, выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

В., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством ФИО11 и по его указанию, распределял между участниками преступного сообщества (преступной организации) наряды по сопровождению автотранспорта, перевозящего реальный товар, от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза» и далее, по территории России, а также сам осуществлял такое сопровождение в целях обеспечения сохранности товара.

ФИО10, Т., Н., являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), под руководством ФИО11, непосредственно осуществляли сопровождение автотранспорта, перевозящего реальный товар, от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза» и далее, по территории России, в целях обеспечения сохранности товара.

Кроме того, руководители и участники структурных подразделений, объединенных для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), выполняли иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации) и взаимодействовали между собой.

В соответствии с распределенными ролями, под общим руководством Х. и иного лица, путём дачи указаний, обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) М., ФИО3, ФИО11, ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации), а именно ФИО8, ФИО12, ФИО4, ФИО7, ФИО13, ФИО5, ФИО10, и иными неустановленными лицами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, в период с мая по ноябрь 2016 года совершены особо тяжкие преступления в сфере экономической деятельности.

В 2015 - 2016 годах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого оно являлось, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в г. Санкт-Петербурге, приискало ООО «Мегаполис» для его использования в преступной схеме, не имея намерений осуществлять законную деятельность с использованием данного юридического лица, путем его приобретения у неустановленных лиц, неосведомленных о планируемых преступлениях. Кроме того, в тот же период времени, иное лицо, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, приняло решение использовать в тех же целях ООО «Интерконтинент».

В тот же период времени, полученные комплекты документов в отношении ООО «Интерконтинент» и ООО «Мегаполис», а также иные средства (банк-клиенты, печати, электронные цифровые подписи и т.д.), иное лицо передало ФИО4

В последующем, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, действуя согласно отведенной ей в преступном сообществе (преступной организации) роли, в период 2015 – 2016 годов, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес>, с целью придания законного вида деятельности подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц ООО «Интерконтинент» и ООО «Мегаполис», действуя как лично, так и через иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), осуществляла ведение бухгалтерского учета, управление счетами юридических лиц, оплату налоговых и социальных платежей и сборов, представляла налоговую отчетность и осуществляла иную финансово-хозяйственную деятельность от имени данных юридических лиц, создавая видимость их законной деятельности.

В 2016 году, но не позднее 30 мая 2016 года, иное лицо, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, в целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), находясь в г. Санкт-Петербурге, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскал клиентов, заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления и электроники, за денежное вознаграждение, а также клиентов на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, ФИО4, выполняя отведенную ей в преступном сообществе (преступной организации) роль, под руководством руководителя структурного подразделения преступной организации иного лица, для обеспечения перемещения через таможенную границу товаров народного потребления и электроники под видом товаров прикрытия, в 2016 году, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес>, изготовила подложный контракт № GD1-1503FL от 15 марта 2016 года между ООО «Мегаполис» и компанией «Флах энд Наигили АГ» («FLACH&NAEGELI AG»), а также дополнительные соглашения к нему № 16-FN-1038 от 27 мая 2016 года, № 16-FN-1037 от 27 мая 2016 года, № 16-FN-1035 от 27 мая 2016 года. Согласно указанным документам, компания «Флах энд Наигили АГ» («FLACH&NAEGELI AG») (продавец) продает, а ООО «Мегаполис» (покупатель) покупает черепицу цементно-песчаную кровельную неармированную, а также кирпич керамический пустотелый (красный), гладкий.

Кроме того, в тот же период времени, ФИО4, в тех же целях изготовила подложные дополнительные соглашения № 2555-263 от 27 мая 2016 года, № 2555-258 от 26 мая 2016 года, № 2555-266 от 29 мая 2016 года, № 2555-259 от 26 мая 2016 года и № 2555-267 от 29 мая 2016 года к ранее изготовленному международному контракту № 2108 RT от 21 августа 2014 года между ООО «Интерконтинент» и компанией «Ринекс Трэйд энд Логистикс ЛТД» («RINEX TRADE & LOGISTICS LTD»). Согласно указанным документам, компания «Ринекс Трэйд энд Логистикс ЛТД» («RINEX TRADE & LOGISTICS LTD») (продавец) продает, а ООО «Интерконтинент» (покупатель) покупает черепицу цементно-песчаную кровельную неармированную.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, иное лицо обеспечило формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в товарные партии с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), – ФИО12, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: 

<

адрес>, подобрал различные транспортные компании г. Санкт-Петербурга для транспортировки сформированных товарных партий товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), с территории Европейского союза на территорию России, то есть для перемещения указанных товаров через таможенную границу.

После этого, в тот же период времени, ФИО12, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, обеспечил перемещение на пароме «УЛС ФЕРРИ 1» (ULS FERRY 1) из порта Силламяэ (Эстония) в порт Усть-Луга (Россия), расположенный на территории Кингисеппского района Ленинградской области, в транспортных средствах: прицепах с регистрационными знаками 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией). По прибытию в порт «Усль-Луга», перечисленные транспортные средства с товарами были выгружены на территорию Автомобильно-Железнодорожного паромного комплекса в морском порту Усть-Луга по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение.

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО8, выполняя отведенную ей в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения М., изготовила документы, в том числе декларации на товары, необходимые для последующего декларирования товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в которых были указаны недостоверные сведения о товарах, фактически перемещаемых через таможенную границу, то есть сведения о товарах прикрытия, а также исчислила таможенные платежи, подлежащие уплате за последние.

После этого, в тот же период времени, ФИО8, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, направила изготовленные ею документы, в том числе декларации на товары, в электронном виде ФИО7

Участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО7, выполняя отведенную ей в преступном сообществе (преступной организации) роль, в мае 2016 года, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения М., посредством лиц, не осведомленных о совершающемся преступлении, обеспечила уплату таможенных платежей за товары прикрытия в размере, исчисленном ФИО8

Далее, 30 мая 2016 года, ФИО8, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения М., посредством лиц, не осведомленных о совершающемся преступлении, обеспечила подачу в таможенный орган – таможенный пост «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России от имени ООО «Интерконтинент» и ООО «Мегаполис», с использованием средств электронного декларирования деклараций на товары, в которых было заявлено о помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров прикрытия - черепицы цементно-песчаной кровельной неармированной, а также кирпича керамического пустотелого (красного), гладкого.

Должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, связанные с ведением таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления, зарегистрировали электронные декларации на товары, и присвоили им следующие номера: №, №, №, №, № от ООО «Интерконтинент», №, №, № от лица ООО «Мегаполис». После этого, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, сверили сведения, заявленные в электронных декларациях, с документами, приложенными к ним, провели сверку расчетов таможенных платежей, указанных в электронных декларациях на товары. 

В это же время, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – М., выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь на территории Санкт-Петербурга, обеспечил в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение ведущихся таможенных процедур.

Должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, ответственные за завершение таможенной процедуры, выполняя служебные обязанности, 30 мая 2016 года выпустили товары, указанные в электронных декларациях с вышеуказанными номерами, согласно которым в транспортных средствах с прицепами с регистрационными знаками 

<

данные изъяты> находились товары, указанные в данных декларациях.

Вместе с тем, в ходе последующих таможенных досмотров, произведенных на основании направленных оперативным подразделением УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппскую таможню ориентировок, в транспортных средствах – с вышеуказанными прицепами, обнаружены товары, не заявленные в данных декларациях, а именно: одежда и обувь мужская, женская и детская, ткани, парфюмерия, автомобильные запчасти, посуда для кухни, шины резиновые бескамерные, различная электроника. Товара, заявленного в указанных декларациях, в перечисленных транспортных средствах не обнаружено.

Разница между уплаченными по таможенным декларациям платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 110 868 129 (сто десять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто двадцать девять) рублей 23 копейки, что является особо крупным размером.

В 2016 году, но не позднее 29 июня 2016 года, иное лицо, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого оно являлось, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в г. Санкт-Петербурге, приискало ООО «Форум» для его использования в преступной схеме, не имея намерений осуществлять законную деятельность с использованием данного юридического лица, путем его приобретения у неустановленных лиц, неосведомленных о планируемых преступлениях. 

В тот же период времени, полученный от неустановленных лиц комплект документов в отношении ООО «Форум», а также иные средства (банк-клиенты, печати, электронные цифровые подписи и т.д.), иное лицо передало ФИО4

В последующем, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, действуя согласно отведенной ей в преступном сообществе (преступной организации) роли, в 2016 году, но не позднее 29 июня 2016 года, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес>, с целью придания законного вида деятельности подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) юридического лица ООО «Форум», действуя как лично, так и через иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), осуществляла ведение бухгалтерского учета, управление счетами юридических лиц, оплату налоговых и социальных платежей и сборов, представляла налоговую отчетность и осуществляла иную финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, создавая видимость его законной деятельности.

Далее, в 2016 году, но не позднее 29 июня 2016 года, иное лицо, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, в целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), находясь в г. Санкт-Петербурге, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскал клиентов, заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления, за денежное вознаграждение, а также клиентов на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, ФИО4, выполняя отведенную ей в преступном сообществе (преступной организации) роль, под руководством руководителя структурного подразделения преступной организации иного лица, для обеспечения перемещения через таможенную границу товаров народного потребления под видом товаров прикрытия, в 2016 году, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес>, изготовила подложный контракт № KVF-03/16 от 04 марта 2016 года между ООО «Форум» и компанией «Квальто Бизнес Лимитэд» («KVALTO BUSINESS LIMITED»), и дополнительное соглашение № KBLF-75 от 15 июня 2016 года к нему, а также подложный контракт № KVF-01/16 от 01 февраля 2016 года, между теми же сторонами, а также дополнительное соглашение № KBLF-70 от 15 июня 2016 года к нему. Согласно указанным документам, компания «Квальто Бизнес Лимитэд» («KVALTO BUSINESS LIMITED») (продавец) продает, а ООО «Форум» (покупатель) покупает сульфат магния семиводный (MGSO4*7H2O), порошок в виде бесцветных кристаллов (содержание основного вещества 99,8%).

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, иное лицо обеспечило формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в товарные партии с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), – ФИО12, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 29 июня 2016 года, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: 

<

адрес>, обеспечил перемещение на пароме «УЛС ФЕРРИ 1» (ULS FERRY 1) из порта Силламяэ (Эстония) в порт Усть-Луга (Россия), расположенный на территории Кингисеппского района Ленинградской области, в контейнерах 

<

данные изъяты>, товаров народного потребления, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией). По прибытию в порт «Усль-Луга», перечисленные транспортные средства с товарами были выгружены на территорию Автомобильно-Железнодорожного паромного комплекса в морском порту Усть-Луга по адресу: 

<

адрес>, Усть-Лужское сельское поселение.

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО8, выполняя отведенную ей в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения М., изготовила документы, в том числе декларации на товары, необходимые для последующего декларирования товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в которых были указаны недостоверные сведения о товарах, фактически перемещаемых через таможенную границу, то есть сведения о товарах прикрытия, а также исчислила таможенные платежи, подлежащие уплате за последние.

После этого, в тот же период времени, ФИО8, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, направила изготовленные ею документы, в том числе декларации на товары, в электронном виде ФИО7

Участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО7, выполняя отведенную ей в преступном сообществе (преступной организации) роль, в июне 2016 года, но не позднее 29 июня 2016 года, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения М., посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечила уплату таможенных платежей за товары прикрытия в размере, исчисленном ФИО8

Далее, 29 июня 2016 года, ФИО8, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения М., посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечила подачу в таможенный орган – таможенный пост «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России от имени ООО «Форум», с использованием средств электронного декларирования деклараций на товары, в которых было заявлено о помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товара прикрытия - сульфата магния семиводного.

Должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, связанные с ведением таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления, зарегистрировали электронные декларации на товары, и присвоили им следующие номера: №, №. После этого, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, сверили сведения, заявленные в электронных декларациях с документами, приложенными к ним, провели сверку расчетов таможенных платежей, указанных в электронных декларациях на товары. 

В это же время, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – М., выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь на территории Санкт-Петербурга, обеспечил в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение ведущихся таможенных процедур.

Должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, ответственные за завершение таможенной процедуры, выполняя служебные обязанности, 29 июня 2016 года выпустили товары, указанные в электронных декларациях с вышеуказанными номерами, согласно которым в контейнерах 

<

данные изъяты> находились товары, указанные в данных декларациях.

Вместе с тем, в ходе последующих таможенных досмотров, произведенных на основании направленных оперативным подразделением УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппскую таможню ориентировок, в вышеуказанных контейнерах обнаружены товары, не заявленные в данных декларациях, а именно: медицинские перчатки, пледы. Товара, заявленного в указанных декларациях, в перечисленных контейнерах не обнаружено.

Разница между уплаченными по декларациям на товары №, №, платежами и подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 7 826 267 (семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей 77 копеек, что является особо крупным размером.

В 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, Х., действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в г. Санкт-Петербурге, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, дал указание ФИО3, закупить и организовать хранение пряжи, ткани и иных товаров, для их последующего использования в преступной схеме в качестве товаров прикрытия, на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: 

<

адрес>. 

В тот же период времени, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), – ФИО3, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в различных интернет-магазинах приобрел пряжу, ткани и иные товары, для их последующего использования в преступной схеме в качестве товаров прикрытия, и дал указание ФИО13, произвести учет и организовать хранение данных товаров, на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: 

<

адрес>.

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО13, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил учет товаров, планирующихся к использованию в преступной схеме в качестве товаров прикрытия, и обеспечил их хранение на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: 

<

адрес>, в том числе посредством лиц, неосведомленных о планирующихся преступлениях.

В то же время руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – М., выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь на территории г. Санкт-Петербурга дал указание ФИО5 приискать на территории Кингисеппского района Ленинградской области складскую территорию в целях организации на ней работы склада «перегруза», где членами преступного сообщества (преступной организации) планировалась подмена фактически ввезенных на таможенную территорию таможенного союза иностранных товаров народного потребления и электроники на товар прикрытия, указанный в подложных товаросопроводительных документах, планируемых к предъявлению в таможенные органы Российской Федерации.

После этого, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО5, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь на территории Ленинградской области, приискал складскую территорию по адресу: 

<

адрес>, где была организована работа склада «перегруза».

Далее, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, иное лицо, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого оно являлось, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в г. Санкт-Петербурге, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскал клиентов, заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления и электроники, за денежное вознаграждение, а также клиентов на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, иное лицо обеспечило формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией) в товарные партии с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО12, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: 

<

адрес>, посредством транспортных компаний подыскал ФИО9 и ФИО6, согласившихся оказать пособничество преступному сообществу (преступной организации), для транспортировки сформированных товарных партий товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), с территории Европейского союза на территорию России, то есть для перемещения указанных товаров через таможенную границу.

17 ноября 2016 года ФИО9 и ФИО6, реализуя преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, на транспортном средстве с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> с прицепом с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> и на транспортном средстве с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> с прицепом с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> соответственно, в которых находились товары народного потребления и электроника, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), прибыли на таможенную территорию Евразийского экономического союза в международном автомобильном пункте пропуска «Ивангород» (далее – МАПП «Ивангород») Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Далее, ФИО9 и ФИО6, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, находясь в помещении МАПП «Ивангород», расположенном по вышеуказанному адресу, с целью ввести в заблуждение должностных лиц таможенных органов, относительно фактически ввозимых иностранных товаров народного потребления и электроники, и создавая видимость законности совершаемых им действий, выполнили необходимые действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу и оформление таможенной процедуры таможенного транзита, а именно подали транзитные декларации, содержащие недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах, которые были им до этого вручены неустановленными следствием лицами.

Также, ФИО9 и ФИО6, действуя согласно отведенным им ролям, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, заявили должностным лицам таможенного органа о помещении товаров, указанных в представленных ими документах под таможенную процедуру таможенного транзита для следования в таможенный орган назначения – таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, снова скрыв сведения о фактически перемещаемых товарах. 

Должностные лица таможенного поста МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, рассмотрев представленные ФИО9 и ФИО6 документы, 17 ноября 2016 года, в помещении МАПП «Ивангород», по вышеуказанному адресу, поместили, заявленный последними товар – ткань, пряжа, под таможенную процедуру таможенного транзита, о чем были оформлены транзитные декларации № и №, а на прицепы 

<

данные изъяты> наложены таможенные пломбы обеспечения сохранности. 

Далее ФИО9 и ФИО6, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, 17 ноября 2016 года, по пути следования от таможенного органа отправления – таможенный пост МАПП «Ивангород» в таможенный орган назначения – таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, доставили фактически перевозимый груз – товарные партии товаров народного потребления и электроники, на подконтрольный преступному сообществу (преступной организации) склад «перегруза», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

При этом в указанный период времени автотранспортные средства, под управлением ФИО9 и ФИО6 двигались под контролем участника преступного сообщества (преступной организации) – ФИО10 и при его непосредственном участии, который по указанию руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО11, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), сопровождал товарные партии товаров народного потребления и электроники в целях обеспечения их сохранности.

В тот же период времени, то есть в ноябре 2016 года, но не позднее 17 ноября 2016 года, ФИО13, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), по указанию ФИО3 обеспечил доставку товаров прикрытия с подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) склада по адресу: 

<

адрес>, на склад «перегруза».

В тот же период времени участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО4, выполняя отведенную ей в преступном сообществе (преступной организации) роль, по указанию иного лица, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес>, изготовила товаросопроводительные документы, необходимые для законного перемещения по территории России товаров народного потребления и электроники, незаконно перемещенных через таможенную границу, в том числе товарные накладные № 2001 и № 2002 от 15 ноября 2016 года, и направила их в электронном виде ФИО12, который в свою очередь, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), обеспечил их доставку для вручения водителям транспортных средств.

17 ноября 2016 года на склад «перегруза» прибыли транспортные средства 

<

данные изъяты> с прицепом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с прицепом 

<

данные изъяты> с товарами, уклонение от уплаты за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией). 

Между тем, указанные лица не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку автомашины с товарами прикрытия, согласно транзитным декларациям № и №, в целях завершения процедуры таможенного транзита не были доставлены в зону таможенного контроля на таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России в целях предъявления этих товаров, и последующего уклонения от уплаты таможенных платежей за товары, реально ввезенные на территорию Российской Федерации, поскольку ФИО5, ФИО9, ФИО6 и иные лица были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> на площадке «перегруза», расположенной по адресу: 

<

адрес>, в момент, когда ФИО5, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), по указанию ФИО3, осуществлял действия, направленные на замену прицепов с товарами, фактически перемещенными через таможенную границу, на прицепы с товарами прикрытия.

В прицепе с регистрационным номером 

<

***> и прицепе с регистрационным номером 

<

данные изъяты> находились товары, не заявленные на таможенный пост МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России в транзитных декларациях № и № - одежда и обувь мужская, женская и детская, автомобильные запчасти, различная электроника.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 при пособничестве ФИО6 и ФИО9 могли уклониться от уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещенных через таможенную границу 17 ноября 2016 года в автотранспортных средствах с регистрационными знаками 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, получателем которых согласно вышеуказанным декларациям являлось ООО «ТрактСПб» на сумму составляет 42 486 087 (сорок два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьдесят семь) рублей 64 копейки, что является особо крупным размером.

ФИО3 умышленно, без цели сбыта для личного потребления незаконно хранил по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, наркотическое средство – гашиш, массой не менее 

<

данные изъяты>, в значительном размере, до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска, произведенного в период времени с 06 часов 20 минут по 10 часов 50 минут 06 апреля 2017 года по вышеуказанному адресу.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 в полном объеме признал вину по всем преступлениям, в содеянном раскаялся. По существу показал, что в 2015 году ФИО113 рассказал ему, что совместно с ФИО14 планирует заняться контрабандой товаров из-за рубежа в РФ. Также ФИО113 создал несколько подразделений в том числе, он возглавил группу подготовки подменных товаров (группа «перегруза»), деятельность которой состояла в подготовке подменных прицепов с товарами. По указанию ФИО113 он должен был подготовить прицеп с товаром, указанный в декларации, и обеспечить его доставку в порт для предъявления к досмотру. Для осуществления данной деятельности он возглавил склад в 

<

адрес>, где хранились подменные товары. Для реализации данной схемы, с согласия ФИО113 он привлек ФИО13. Для соблюдения конспирации все вопросы, связанные с реализацией контрабандных схем, надлежало вести посредством мессенджера «Вотсап». Весной 2016 года ему от ФИО113 поступали указания о подготовке подменных товаров: ткань, пряжа, кирпич, которые он приобретал через интернет-магазин и хранил на складе. Денежные средства на их приобретение равно и на вознаграждение для себя и ФИО13 выдавала супруга брата ФИО113 - ФИО113 В. в офисе по адресу: 

<

адрес>. Также в указанном офисе денежные средства получал ФИО15, руководивший группой сопровождения контрабандных товаров, подчиненные которого в целях обеспечения сохранности сопровождали контрабандный товар. Всю информацию о товаре, который необходимо закупить для подмены, он получал по мессенджеру "Вотсап" от ФИО8, которая отвечала за декларирование товаров. После приобретения им подменного товара, по его указанию ФИО13 организовывал учет и его хранение на складе в Кировске. Во второй половине 2016 года ФИО113 сообщил ему, что в связи с задержанием товаров принято решение об изменении схемы действий. Поставка товара должна осуществляться через границу автотранспортом с прицепами через МАПП «Ивангород» и последующей подачей деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемом через границу товаре на таможенный пост «Ямбургский». По пути их следования от границы до таможенного поста, на площадке в районе пос. Александровская Горка Кингисеппского района Ленинградской области, именуемой "Яма", было необходимо заменить перевозимые контрабандные на подменные товары путем их перегруза либо замены прицепов. Данная площадка было подобрана ФИО5, который находился в его подчинении и был старшим на данной площадке. Данная схема реализовывалась осенью 2016 года. Хакбердиев на складе в Кировске готовил прицепы с подменными товарами, отправлял их на площадку, где непосредственно их замену осуществлял ФИО5, которого он обучил срезать пломбы и переклеивать шильды, так как ранее он делал это сам. При этом товар фактически не перегружался, на второй прицеп с подменным товаром перевешивались таможенные пломбы и государственные регистрационные знаки с прицепа, который фактически пересекал границу, а также шильды с вин-номером прицепа. Иногда с ним связывалась ФИО8, узнавала какой ассортимент и количество подменного товара загружено в тот или иной прицеп для последующего отражения информации в декларации. Сотрудники ФСБ России 17 ноября 2016 года задержали на площадке «перегруза» два прицепа, при осуществлении их замены ФИО5, подготовленные ФИО13 по его указанию на складе в Кировске. Также пояснил, что его родственники передавали денежные средства для погашения ущерба, причинённого преступлением.

Кроме того, пояснил, что хранил по своему месту жительства по адресу: 

<

адрес>, для личного употребления наркотическое средство - гашиш, до его изъятия в ходе обыска весной 2017 года.

В судебном заседании подсудимый ФИО13 в полном объеме признал вину по всем преступлениям, в содеянном раскаялся. По существу показал, что осенью 2015 года от ФИО3а стало известно, что существует преступная организация во главе с ФИО113, занимающаяся контрабандным ввозом товаров народного потребления из-за рубежа в РФ, в которой ФИО3 возглавлял группу подготовки подменных товаров, которая осуществляла подготовку прицепов с подменными товарами: кирпичом, пряжей, шифером, впоследствии предъявлявшимися в ходе таможенных досмотров. Указанные товары также отражались в декларациях, хотя на самом деле в РФ ввозился дорогостоящий товар. Он принял предложение ФИО3а о работе, стал ответственным за склад, где готовились и хранились подменные товары, понимая при этом характер деятельности. За свою работу получал денежные средства в сумме 30 000 рублей. В 2016 году на склад в Кировск стали прибывать большое количество товара: пряжа, ткань, кирпич. Он осуществлял их учет и хранение, а также давал указание рабочим на складе загружать тот или иной товар. Осенью 2016 года ФИО3 поставил его в известность, что теперь подготавливаемый им товар, будет отправляться на площадку в 

<

адрес>, где будет происходить перецепка прицепов, то есть прицепы с подменными товарами будут подцепляться к фурам взамен перевезенных ими прицепов с товарами, реально перевезенными через границу. Указанной группой руководил ФИО3. Также от последнего ему стало известно, что ответственным за перегрузку и замену товара назначен ФИО5. Все действия по указанию ФИО3а по подменным товарам он записывал в тетрадь и периодически уточнял данные по просьбе ФИО3а. В ноябре 2016 года получил от ФИО3а указание подготовить два прицепа с подменными товарами, куда была загружена пряжа, после чего грузовики направились на складскую территорию в пос. Александровская Горка, где были задержаны. Также пояснил, что его родственники передавали денежные средства для погашения ущерба, причинённого преступлением, в сумме 70 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 в полном объеме признал вину по всем преступлениям, в содеянном раскаялся. По существу показал, что в 2015 году по предложению ФИО16 трудоустроился в ООО «УЛС-Раша» экспедитором. Организация перевозила товары народного потребления из-за рубежа с последующим их таможенным оформлением. Позднее ему от ФИО16 стало известно, что указанная организация, которую возглавляет ФИО113, ввозит данные товары, посредством парома, прибывавшего в порт «Усть-Луга» в обход должного таможенного оформления с целью совершения уклонения от уплаты таможенных платежей. Структурным подразделением данной организации, отвечавшим за декларирование контрабандных товаров, руководил ФИО16, группой «перегруза» руководил ФИО3, группой сопровождения контрабандных грузов - ФИО15. После задержаний летом 2016 года их товара, участниками преступной организации было решено перевозить контрабандный товар через границу РФ с помощью грузовых автомобилей. Для реализации данной схемы он по указанию ФИО119 приискал в 

<

адрес> площадку и согласился быть ответственным за данную площадку. За выполнение им своих обязанностей он получал 30 тысяч рублей на банковскую карту и 50 тысяч в кассе ООО «УЛС» ежемесячно. Контрабандная схема с использованием подобранной им площадки использовалась для перегруза товаров и стала реализовываться при его непосредственном участии как члена группы «перегруза» или замены контрабандных товаров под руководством ФИО3а. Суть состояла в том, что по прибытии фуры с контрабандным товаром прибывала на площадку, необходимо было отцепить прицеп и подцепить заранее доставленный на площадку прицеп с контрабандным товаром. Также с ввезенного прицепа снимались государственные регистрационные знаки и таможенные пломбы, после чего регистрационные знаки и пломбы перевешивались на прицеп с подменными товарами. После завершения этой процедуры, водитель фуры, который пересекал границу, ехал для таможенного оформления грузов подменного товара. 17 ноября 2016 года он находился на территории складских помещений в пос. Александровская Горка, куда прибыли две грузовые машины с прицепами под управлением ФИО6 и ФИО9, которых от МАПП «Ивангород» сопровождал ФИО10 - сотрудник группы сопровождения и охраны. Накануне на площадку были доставлены два грузовых прицепа с подменными товарами, которые подготовил ФИО13, находившийся в подчинении ФИО3а. По его команде ФИО6 и ФИО9 отцепили прицепы с контрабандными товарами и должны были прицепить на их место прицепы с подменными товарами, а он осуществлял действия по перевеске номеров и таможенных пломб. В это время всех на территории задержали. Также пояснил, что шильды с номерами прицепов № и №, изъятые 17 ноября 2016 года, он должен был наклеить на прицепы с подменными товарами. Имеющиеся на конвертах надписи «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», обозначают номера фур, перевозивших контрабандные и подменные товары, указывают от какой фуры к какой необходимо перецепить прицеп. Имеющиеся на конвертах надписи «в Яму Карену не мять», обозначают, что они изначально были переданы ФИО3. «Ямой» именовалась площадка в 

<

адрес> на которой осуществлялась замена прицепов с контрабандным товаром. Также пояснил, что он для погашения ущерба, причинённого преступлением, передал денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Подсудимый ФИО6 воспользовался ст. 51 Конституции РФ, оказался от дачи показаний.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО6, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что он в ноябре 2016 года по указанию логиста ООО «ЕвроТраст» на автомашине марки «Скания» с г.р.з. 

<

данные изъяты> и прицепом с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> и ФИО9 на автомашине «ВОЛЬВО» выдвинулись в Вильнюс, где на складе их прицепы загрузили одеждой и иными товарами. Также согласно имевшимся инструкциям логиста и действуя впоследствии с его указаниями они встретились с ФИО19, который передал им по комплекту таможенных деклараций на товары: одни из которых были настоящими, а другие – подложными. Согласно настоящим они ввозили ткани в рулонах, а согласно настоящему – одежду и иные товары. По прибытии в пункт пропуска «Ивангород» по адресу: 

<

...>, проходя таможенный контроль ими были предъявлены подложные декларации. Прицепы опломбировали таможенной пломбой сохранности. После чего для помещении товаров, указанных в представленных ими документах под таможенную процедуру таможенного транзита для следования в таможенный орган назначения, их машины были направлены на таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни. Однако после выезда из пункта пропуска они в сопровождении автомашины под управлением Дмитрия по указанию последнего проследовали в пос. Александровская Горка Кингисеппского района на складские территории, где находились ФИО110, ФИО5, водители ФИО120, Ю. и ФИО121. На складе он и ФИО9 по указанию Еникеева отцепили свои прицепы и подцепили другие прицепы, находившиеся на складе. С прицепа ФИО9 ФИО5 срезал таможенную пломбу для последующего перевеса на прицеп, который подцепил на складе ФИО9. Аналогичным способом ФИО5 должен был перевесить пломбу с его прицепа, где находилась одежда, на прицеп с тканями, который он подцепил на складе. После чего он и ФИО9 должны были доставить подцепленные ими прицепы с тканями на таможенный склад Ямбургский и пройти там таможенное оформление. Но в тот момент, когда ФИО5 срезал таможенную пломбу с прицепа ФИО9, сотрудники ФСБ произвели их задержание. Ему известно, что ФИО3 руководил складом перегрузки товаров в г. Кировск, где он неоднократно бывал и по указанию последнего перецеплял прицепы после прохождения границы. Там же на складе работал Низом, который был помощником ФИО3а. Всей преступной схемой руководил ФИО113. Он понимал, что незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза товары, за счет чего произошло уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, а также данное деяние совершалось организованной группой 

<

данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде, в полном объеме признал свою вину по инкриминируемому ему преступлению, подтвердил свою роль и характер совершенного им деяния согласно предъявленному обвинению, в содеянном искренне раскаялся. Кроме того, пояснил, что 22 мая 2016 года он прибыл в г. Таллинн Республики Эстония на автомашине, где была осуществлена загрузка погрузка прицепа, после чего на пароме «Ферри» 30 мая 2016 года он совместно с водителем Х. прибыл в порт "Усть- Луга", где его транспортное средство с товаром было задержано. 

Подсудимый ФИО9 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показал, что он с ноября 2016 года работал в ООО «Континенталь» водителем. Получил от диспетчера задание следовать в г. Вильнюс для погрузки товара и дальнейшей его транспортировки в Санкт-Петербург, выехал на тягаче марки «Вольво» с г.р.з. 

<

данные изъяты> и прицепом с номером 

<

данные изъяты>, где спустя несколько дней была осуществлена загрузка товарами в коробках и мешках. После чего направился в г. Силамяэ Республики Эстония, где встретился с ФИО6, также перевозившим товары, получили от курьера ФИО19 второй комплект документов на товар, в том числе транзитную декларацию, которую он должен был предъявить на границе, где в отношении перемещаемого им товара указана пряжа без упаковки. Он понял, что будет перемещать товары через границу с недостоверным декларированием. При пересечении границы Эстонии и России через многосторонний автомобильный пункт пропуска через государственную границу РФ «Ивангород» представителям российской таможни передал комплект документов, содержащий декларирование недостоверных товаров. По указанию сотрудника таможни ему было указано место доставки товара: таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

<

...> проезд, а на его прицеп наложено средство обеспечения сохранности. После чего он и ФИО6 в сопровождении автомашины проследовали на складскую территорию в сторону 

<

адрес>, где находились водители Ю., ФИО17 и Книжник; три фуры, несколько прицепов, иные лица, в том числе мужчина по имени Олег, от которого он и ФИО6 получили указание отцепить их прицепы и зацепить прицепы, которые уже находились на площадке. Выполняя указания, они с ФИО6 отцепили их прицепы и подъехали к прицепам, которые в дальнейшем должны были доставить на таможенный пост. В это же время другие водители стали подцеплять прицепы с товаром, которые переместили через границу он и ФИО6. В это время на площадку прибыли сотрудники ФСБ России, которые пресекли их противоправную деятельность. Он понимал, что незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза товары, за счет чего лица уклонилась от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, а также данное деяние совершалось организованной группой 

<

данные изъяты>.

ФИО9 в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде, в полном объеме признал свою вину по инкриминируемому ему преступлению, подтвердил свою роль и характер совершенного им деяния согласно предъявленному обвинению, в содеянном искренне раскаялся.

В судебном заседании подсудимый ФИО11 в полном объеме признал вину по всем преступлениям, в содеянном раскаялся. По существу показал, что он с 2013-2014 года знаком с ФИО113, последний пригласил его на должность директора ООО «Борей». В его обязанности входила организация сопровождения грузов, перевозимых в интересах группы компаний «УЛС», одним из учредителей которых являлся ФИО113. Свои обязанности осуществлял посредством дачи соответствующих указаний подчиненным ему охранникам, как напрямую, так и через В., который являлся старшим над охранниками. В 2015 году от ФИО113 ему стало известно, что тот планирует заняться контрабандой товаров народного потребления из-за рубежа в РФ, желая получать дополнительный заработок за счет уклонения от уплаты таможенных платежей. Он принял предложение ФИО113 участвовать в указанной преступной деятельности в качестве руководителя группы сопровождения контрабандных товаров. Все разговоры, связанные с сопровождением фур с товарами из порта «Усть-Луга», откуда перемещались контрабандные товары, велись посредством мессенджера «Вотсап». Данная схема реализовывалась весной 2016 года, когда он получал указания от ФИО113, когда нужно встретить машины в порту и куда их сопроводить. Он передавал эту информацию охранникам лично либо через В.. При этом охранники не посвящались в суть контрабандой схемы. После задержаний в мае и июне 2016 года ряда товаров на границе ФИО113 сообщил ему об изменении схемы. Теперь фуры с товаром следовало сопроводить до площадки недалеко от 

<

адрес>, именуемой "ямой", где будет осуществлен перегруз контрабандных товаров в другое транспортное средство, которое в свою очередь нужно будет сопроводить до конечной точки. По указанию ФИО113 он посвятил в суть противоправной деятельности В., который по его поручению в качестве охранников выбрал ФИО10, Т. и Н., получив от них согласие. Реализуя данную схему, он получал указания от ФИО113 о том, какие машины необходимо встретить и куда их следует сопроводить. Данные сведения он передавал охранникам посредством смс-собщений либо через В., при этом во всех сообщениях фигурировал пункт "яма" - место перегрузки товара. Ему известно, что 17 ноября 2016 года на "яме" задержано 2 прицепа с контрабандными товарами, которые по его указанию в тот день сопровождал ФИО10. После чего В., Т. и Н. сообщили, что более не хотят принимать участие в преступной деятельности. За исполнение своих обязанностей он получал денежные средства, которые выдала супруга брата ФИО113 – В., а также выплачивал денежные средства участникам своей группы. Также ему известно об участии в преступной деятельности ФИО3а, возглавлявшего в преступной организации группу подготовки подменных товаров и «перегруза» и его подчиненных ФИО13 и ФИО5. Впоследствии в счет возмещения причиненного преступлением ущерба у него из заработной платы удерживалось по 20 000 рублей в месяц.

Подсудимый ФИО10 воспользовался ст. 51 Конституции РФ, оказался от дачи показаний.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО10, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что он с 2012 года работал в охранном предприятии «Обзор», его руководителем являлся ФИО15. Его деятельность заключалась в сопровождении фур для обеспечения сохранности грузов из порта «Усть-Луга» до Московской области либо иногда с заездом в г. Кировск. Он и другие охранники получали смс-сообщения от ФИО15 либо В. с указанием пункта встречи фуры, номера водителя фуры, а также пункта конечной доставки, а он созванивался с воителем фуры. В конце лета – начале осени 2016 года В. сообщил ему, что теперь они будут сопровождать фуры по другой схеме, а именно: сопровождать после пересечения границы через МАПП «Ивангород» до складской территории неподалеку от 

<

адрес>, где следует ожидать, пока на данной территории иные лица осуществят замену прицепов. Это означало, что фуры, перевозившие прицеп через границу, отцепляли данные прицепы и подцепляли другие, заранее доставленные на эту территорию. Прицепы, фактически ввезенные через границу, подцепляли другие фуры. У данных прицепов перевешивались номера. После чего, они должны были вновь взять под сопровождение уже другие фуры, но с теми же прицепами, которые пересекали границу, и сопровождать их до Московской области. При этом от В. ему стало известно, что таким образом они будут задействованы в контрабандной схеме перемещения товаров через границу, на что он дал согласие. Таким образом, ФИО15 или В. присылали ему смс-сообщение с указанием пункта встречи, номера водителя фуры и пункта доставки и указанием промежуточного пункта, обозначавшегося как "яма", где осуществлялась замена прицепов с товаром. По такой же схеме работали Н. и А.. За выполнение одного такого сопровождения, он получал от В. 7000 рублей. При этом он понимал, что участвует в деятельности преступного сообщества, поскольку в данной схеме задействовано большое количество людей, выполняющих различные функции, от таможенного оформления контрабандных товаров до непосредственной замены прицепов с контрабандными товарами. Руководителем их направления - сопровождения контрабандных товаров являлся ФИО15. В пункте перегрузки товаров 17 ноября 2016 года сотрудниками ФСБ России при замене прицепов задержаны транспортные средства с номерами «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» с контрабандным товаром, которые он в тот день сопровождал от Ивангорода по указанию ФИО15 

<

данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде, в полном объеме признал свою вину по всем инкриминируемым ему преступлениям, подтвердил свою роль и характер совершенных им деяний согласно предъявленному обвинению, в содеянном искренне раскаялся. Также пояснил, что в счет возмещения причиненного ущерба у него из заработной платы удержали 50 000 рублей.

Подсудимая ФИО4 в полном объеме признала вину по всем преступлениям, в содеянном раскаялась. По существу показала, что длительное время знает Б., который владел рядом крупных транспортных компаний, являлся наряду с ФИО113 одним из учредителей группы компаний «УЛС», которые занимаются транспортировкой и таможенным оформлением различных товаров народного потребления из-за границы в РФ. При этом Б. отвечал за взаимодействие с клиентами и транспортировку товаров, а ФИО113 - за таможенное оформление товаров при их перемещении через границу. Она работала непосредственно под руководством Б.. В 2015 году Б. сообщил ей, что он и ФИО113 приняли решение перемещать через границу товары с недостоверным декларированием для уклонения от уплаты таможенных платежей и получения прибыли, для чего необходимо создать из доверенных людей организацию для реализации преступной схемы. При этом ФИО113 должен был подыскать людей для недостоверного декларирования контрабандных товаров, их сопровождения по территории России и подмены фактически перемещаемых грузов на те, которые указывались в декларациях, а Б. – людей, отвечавших за финансы и транспорт. Б. предложил ей в данной схеме отвечать за ведение бухгалтерии фирм, которые выступали в качестве декларантов контрабандного товара, на что она дала согласие. Для реализации деятельности Б. приискивал организации для декларирования от их лица контрабандных товаров и все данные по ним передавал ей. Такими юридическими лицами были ООО «Интерконтинент», ООО «Мегаполис», ООО «Форум», от лица которых она подготавливала международные контракты на поставку в Россию товаров из-за рубежа, дополнительные соглашения к ним, осуществляла ведение банковских счетов и налоговой отчетности, для чего также привлекала других лиц, не осведомленных о преступной деятельности. Также ей известно, что Б. была приискана организация ООО «Тракт Спб». Дополнительные соглашения и международные контракты она пересылала ФИО8. Также на основании полученных от ФИО12 сведений подготавливала товарно-транспортные накладные на ООО «Веллер Текстиль» и направляла их последнему. Также она отвечала за пополнение денежными средствами для уплаты таможенных платежей на картах фирм, выступавших в качестве декларантов контрабандных товаров, с которых списывались платежи за перемещение товаров. Сотрудниками ФСБ России 30 мая, 29 июня и 17 ноября 2016 года был задержан ряд транспортных средств с контрабандным товаром, который недостоверно декларировался по данной схеме, в которой она принимала участие. За участие в деятельности по контрабандному перемещению товаров ей полагались дополнительные премии к заработной плате.

Также пояснила, что международный контракт 

<

данные изъяты>, а также товарные накладные № 2001 и № 2002 от 15 ноября 2016 года были изготовлены ею лично на ее рабочем месте по адресу: 

<

адрес>. 

Впоследствии в счет возмещения причиненного преступлением ущерба передала денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО8 в полном объеме признала вину по всем преступлениям, в содеянном раскаялась. По существу показала, что ФИО113 пригласил её на работу в ООО «Легирус». Впоследствии ФИО113 и Б. учредили группу компаний «УЛС», оказывавшую услуги в сфере внешней экономической деятельности. В 2013 году ФИО113 на должность генерального директора ООО «УЛС-Брокер» был приглашен М. и она стала подчиняться ему. В 2015 году ФИО113 сообщил ей, что он и Б. решили организовать схему перемещения через границу товаров народного потребления с их недостоверным декларированием, а именно: ввозимые товары будут декларироваться под видом однородных товаров, что позволит снизить расходы за счет уклонения от уплаты таможенных платежей за фактически ввозимые товары. Он предложил ей в данной схеме отвечать за недостоверное декларирование фактически перемещаемых через границу товаров, на что она согласилась. Её деятельность заключалась в следующем: подчинённый Б. – Угаров сообщал ей характеристики товара, который будет фактически перемещаться через границу, она передавала эти характеристики Ковальчук – руководителю Кингисеппского ООО «УЛС-Брокер», которая на месте по таможенной статистике определяла товар, наиболее подходящий по указанным характеристикам для указания в декларациях. Когда вес товара был большой для указания в декларациях более подходил кирпич или черепица. Если вес был небольшой, но большим был объем, то для этого более подходила ткань или пряжа. После того, как Ковальчук сообщала ей о товаре, она связывалась с ФИО4, чтобы та подготовила приложение к ранее изготовленному той международному контракту, где указывала товар, о котором ей говорила Ковальчук. После этого, она оформляла декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о фактически перемещаемом через границу товаре, а также связывалась с ФИО3ом и сообщала ему характеристики товара, который будет указан в декларациях, чтобы последний организовал подготовку такого товара на случай, если вдруг фактически перемещаемый через границу товар попадет под таможенный досмотр. В таком случае ФИО3 должен был организовать подачу подменного товара на таможенный пост для его досмотра. После того, как Угаров сообщал ей дату перемещения товара через границу, она направляла составленную ей декларацию с рассчитанными таможенными платежами, подлежащими уплате за указанный в них товар Ковальчук, чтобы последняя осуществила списание таможенных платежей за товар, указанный в декларации. Когда сотрудники Ковальчук осуществляли списание таможенных платежей, сообщали номера чеков декларантам в офис Санкт-Петербурга, где те в ранее подготовленные ею декларации указывали данные номера и подавали их в электронном виде на таможенный пост. Указанная схема реализовывалась в отношении товаров, перемещаемых через порт "Усть-Луга", при её непосредственном участии, в том числе 30 мая и 29 июня 2016 года. После задержания ряда товаров, который они недостоверно декларировали, схема была изменена: товары стали перемещаться в фурах через МАПП «Ивангород» с последующим таможенным оформлением на таможенном посту «Ямбургский». При этом она действовала по аналогичному алгоритму, за тем исключением, что она также организовывала направление на МАПП «Ивангород» предварительной информации о прибытии товаров из-за границы, которая также содержала в себе недостоверные сведения о товаре, который на самом деле будет перемещаться. Кроме того, при этой схеме в обязательном порядке заранее сообщала ФИО3 наименование, вес и объем товара, который будет указан в декларациях, чтобы последний подготовил прицепы с подменным товаром, и после перемещения товаров через МАПП, организовывал «перегруз» товара. В случае возникновения вопросов по оформлению контрабандного товара, она обращалась к ФИО16, который руководил группой декларирования контрабандных товаров, в которую входила она и Ковальчук. За свое участие в преступной деятельности получала дополнительные премии к заработной плате.

Кроме того, пояснила, что декларации на товары 

<

данные изъяты>, поданных на таможенный пост «Усть-Лужский» 30 мая 2016 года от ООО «Мегаполис»; 

<

данные изъяты>, поданных на таможенный пост «Усть-Лужский» 29 июня 2016 года от ООО «Форум», по указанию М. изготовлены ею лично на ее рабочем месте в офисе ООО «УЛС-Брокер» по адресу: 

<

адрес>. 

Впоследствии в счет возмещения причиненного преступлением ущерба передала денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Подсудимая ФИО7 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показала, что осенью 2010 года она была трудоустроена в офис г. Кингисепп ООО «УЛС-Брокер», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В 2015 году генеральным директором данного ООО стал М.. Во второй половине 2015 года в офисе в г. Кингисепп он сообщил ей, что руководством компании принято решение организовать схему перемещения через границу товаров народного потребления с недостоверным декларированием для снижения расходов за счет уклонения от уплаты таможенных платежей за фактически ввозимые товары. На предложение М. принять участие в данной схеме она дала согласие. Перед поставкой товара ей звонила ФИО8, являвшаяся руководителем декларантов в Санкт-Петербургском офисе ООО «УЛС-Брокер», называла ей основные характеристики товара, который будет фактически перемещаться через границу для того, чтобы она по таможенной статистике определила товар, наиболее подходящий по указанным характеристикам для указания в декларациях, после чего сообщала его ФИО8. Последняя присылала ей оформленные декларации с рассчитанными таможенными платежами, подлежащими уплате за указываемый в них товар и товарно-транспортные накладные на транспортные средства с товаром, где указывался фактически перемещаемый через границу товар. Данные накладные необходимы, чтобы водители могли перевозить товар по территории России на законных основаниях, которые распечатывались, проштамповывались печатями организаций-перевозчиков, и передавались водителям транспортных средств с товаром, либо водителям, которые сопровождали транспортные средства с товаром. Она проверяла присланные ФИО8 декларации и направляла подчиненных ей сотрудников с указанными декларациями на таможенный пост для списания таможенных платежей. После чего сообщала об этом в офис в Санкт-Петербурге, где ФИО8 организовывала подачу деклараций в электронном виде на таможенный пост. После того, как товары разрешались к выпуску, она посредством сотрудников, неосведомленных о преступной деятельности, обеспечивала выпуск товаров с территории таможенных постов и со складов временного хранения. После того, как 30 мая и 29 июня 2016 года сотрудниками ФСБ был задержан ряд товаров, который она недостоверно по указанной схеме декларировала, контрабандная схема была изменена. Товары стали перемещаться в фурах через МАПП «Ивангород» с последующим таможенным оформлением» на таможенном посту «Ямбургский». При данной схеме она действовала по аналогичному алгоритму. По всем вопросам об оформлении контрабандного товара она незамедлительно сообщала М., который руководил группой таможенного оформления контрабандных товаров, и в которую входили она и ФИО8. Согласно инструкциям М. все переговоры с ним и с ФИО8, касающиеся оформления контрабандного товара, должны были вестись посредством мессенджера «Вотсап». В соответствии с этими инструкциями она и сообщила М. о произошедшем задержании товара в порту 30 мая 2016 года, получив от него команду на уничтожение всей документации, предметов и техники, свидетельствующие об их причастности к контрабандным поставкам товаров. Она понимала, что схемы контрабандного перемещения через границу товаров народного потребления совершаются несколькими взаимодействующими самостоятельными подразделениями, созданными специально для этих целей. За указанные действия она получала денежное вознаграждение в виде заработанной платы 

<

данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 в полном объеме подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде, в полном объеме признала свою вину по всем инкриминируемым ей преступлениям, подтвердила свою роль и характер совершенных ей деяний согласно предъявленному обвинению, в содеянном искренне раскаялась.

Впоследствии в счет возмещения причиненного преступлением ущерба у неё из заработной платы удерживалось денежные средства.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 пояснил, что он состоял в должности генерального директора по логистике ООО "Веллер Текстиль", фактически выполняя функции менеджера по логистике. В процессе работы ему стало известно, что Б. и ФИО113 являются учредителями группы компаний «УЛС», которые занимаются услугами в сфере внешней экономической деятельности. В середине 2015 года Б. сообщил ему, что им и ФИО113 принято решение перемещать через границу товары с недостоверным декларированием, за счет чего возможно получить дополнительную прибыль, уклоняясь от уплаты крупных таможенных платежей. На него в данной преступной схеме возлагались его обычные функции: работа с клиентами и организация подачи транспорта, на что он согласился. Б. передавал ему информацию об иностранных поставщиках. Он, в свою очередь, сообщал характеристики товара ФИО8, чтобы она подготовила таможенные декларации, содержащие недостоверные сведения о фактически перемещаемом через границу товаре. Он также организовывал подачу транспорта для загрузки товара и сообщал ФИО4 информацию о товаре, который будет реально перемещаться через границу, чтобы она изготовила на данный товар товарно-транспортные накладные. Когда товар был готов к перемещению через границу, он сообщал об этом ФИО8, которая организовывала недостоверное декларирование товара. При этом все разговоры с ФИО8 и ФИО4, касающиеся контрабандной схемы, он вел посредством мессенджера «Вотсап». ФИО8 сообщала ему, под видом чего будет декларироваться контрабандный товар, эти сведения он передавал Б., от которого по электронной почте получал инвойсы и упаковочные листы с недостоверными сведениями о фактически перемещаемом через границу товаре, пересылал их ФИО8 для приложения к подложным декларациям. Изначально действовала схема, при которой товары с сокрытием от таможенного контроля перемещались морским путем через порт «Усть-Луга». После того, как 30 мая и 29 июня 2016 года ряд транспортных средств и контейнеров с контрабандным, перемещавшиеся на пароме «Ферри», организацией которых он занимался, товаров были задержаны в порту, Б. и ФИО113 приняли решение изменить схему на перемещение товаров наземным путем через МАПП «Ивангород». Главным изменением в данной схеме явилось то, что фуры с контрабандным товаром, после пересечения границы должны были проследовать на площадку неподалеку от Ивангорода, чтобы перецепить прицепы с товарами. В связи с чем, он также посредством курьера организовывал передачу водителям подысканных им транспортных компаний инструкций и комплекта документов с недостоверными декларированием, в том числе водителям, которые были задержаны 17 ноября 2016 года в 

<

адрес>. Его рабочее место располагалось в офисе ООО «Веллер Текстиль» по адресу: 

<

адрес>. За участие в преступной схеме получал дополнительные премии к заработной плате.

Впоследствии в счет возмещения причиненного преступлением ущерба передал денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Вина подсудимых ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО12, по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой 30 мая 2016 года подтверждается следующими доказательствами:

Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве Х., показал суду, что схема контрабандного перемещения товара, имевшего место, в том числе 30 мая 2016 года, заключалась в следующем: иностранные склады сообщали Б., который занимался финансами и транспортом, о наличии товара и конечную точку его доставки, тот ставил об этом в известность его и ФИО12, который осуществлял отправку транспорта за товаром. Он предупреждал о контрабандном товаре ФИО16, чтобы тот организовал его декларирование, ФИО3а, чтобы тот был готов к формированию подменного товара и ФИО15 для организации сопровождения контрабандного товара из порта в точку доставки в Подмосковье. По прибытию парома с товарами в порт «Усть-Луга», ФИО8 во взаимодействии с Ковальчук осуществляли недостоверное декларирование товаров и списание платежей от имени номинальных организаций, бухгалтерию которых вела ФИО4. После того, как товары разрешались сотрудниками таможни к выпуску из порта, Угаров обеспечивал их транспортировку, а ФИО15 - их сопровождение. Таким образом, были несколько раз перемещены контрабандные товары, после чего 30 мая 2016 года в порту «Усть-Луга» задержаны несколько прицепов с товаром, на который ими были поданы декларации, содержащие недостоверные сведения о фактически перемещаемом через границу товаре, от имени ООО «Мегаполис» и ООО «Интерконтинент». Кроме того, им было дано указание ФИО16 обеспечить беспрепятственное прохождение таможенных процедур.

Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, М. об обстоятельствах, имевших место 30 мая 2016 года, дал суду показания аналогичные показаниям ФИО113, дополнив, что он согласно указанию последнего обеспечивал беспрепятственное прохождение таможенных процедур.

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля И. следует, что он по просьбе знакомого стал соучредителем, а впоследствии -генеральным директором ООО «Интерконтинент», открыл счета в банке, изготовил электронную цифровую подпись, передав все документы через знакомого ФИО23. Чем занималась организация ему неизвестно, он не заключал от своего имени никаких договоров с какими-либо организациями, не вел никаких переговоров от лица ООО «Интеконтинент».

При предъявлении деклараций на товары от имени ООО «Интерконтинент» №, №, №, №, №, а также международного контракта № RT от 21.08.2014 и приложений, пояснил, что все указанные документы ему не знакомы, он никогда не составлял данные декларации, не подписывал их своей электронной цифровой подписью и не подавал их на таможенный пост 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Л., установлено, что она является специалистом по таможенному оформлению ООО «УЛС-Брокер» с 2007 года, её руководителем является ФИО8. В день прибытия транспортных средств с товаром они направляют по электронной почте составленные ими декларации в Кингисеппский офис, сотрудники которого отвечают за списание таможенных платежей в размере, который указан в декларации. После чего, те сообщают номера чеков, которые они указывают в декларации и подают их в электронном виде на таможенный пост. При подаче декларации на таможенный пост в электронном виде используется электронно-цифровая подпись, которая предоставляется клиентами ООО «УЛС-Брокер». Иногда декларации на товары, перемещаемые через таможенную границу, которые касались таможенного оформления товаров и подавались от имени ООО «Мегаполис», ООО «Интерконтинент», ООО «Форум» и еще нескольких ООО, на таможенные посты «Усть-Лужский» и «Ямбургский», составляла лично ФИО8 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №36 установлено, что на предварительном слушании он давал показания аналогичные показаниям свидетеля Л. 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля С. следует, что она ранее работала в ООО «УЛС-Брокер» в должности специалиста по таможенному оформлению в Кингисеппском офисе. Её руководителем была Ковальчук. Директором ООО «УЛС-Брокер» был М.. В ее обязанности входила подача деклараций на товары на таможенный пост и списание таможенных платежей. Она, ФИО146 Свидетель №46 и Б. работали непосредственно в порту «Усть-Луга». 30 мая 2016 года подавали на таможенный пост в порту «Усть-Луга» около 12 деклараций от имени «Мегаполис» и «Интерконтинент», где в качестве декларируемого товара, как и ранее неоднократно, указаны черепица и кирпич. По поручению Ковальчук она и ФИО148 списали таможенные платежи, ожидали выпуск товара. Через некоторое время в отделе оформления кто-то стал интересоваться у сотрудников таможни организацией «Мегаполис», о чем она проинформировала Ковальчук, и по её указанию приостановила всю деятельность по подаче деклараций. Позднее она и другие сотрудники получили от неё указания удалить из мобильного телефона переписку, связанную с декларированием товаров, вывезти из их офиса всю документацию и технику. Позднее ей стало известно, что в прицепах, на которые они в тот день подавали декларации, были обнаружены другие товары, не указанные в декларациях. 

При предъявлении свидетелю записей разговоров, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», С. подтвердила вышеописанные ею обстоятельства с привязкой к каждому конкретному разговору 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Б. установлено, что он на основании доверенности являлся представителем ООО «Интерконтинент». В его обязанности входило предоставление документации на таможенные посты, участие в таможенном досмотре товаров, списание денежных средств за оформление деклараций на товары по карте, которые он осуществлял только по поручению Ковальчук. В декларациях, в оформлении которых он участвовал, в качестве товара преимущественно фигурировали кирпич и черепица. Декларации на товары подавались на таможенный пост из офиса в Санкт-Петербурге. О выпуске машины с товарами с таможенного поста докладывалось Ковальчук 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Свидетель №46 установлено, что он работал в Кингисеппском офисе ООО «УЛС-Брокер» в паре с Б.. В порту 30 мая 2016 года работали ФИО149 и С.. Вечером 30 мая 2016 года ему позвонила Ковальчук, сказала срочно ехать в офис г. Кингисепп, вывозить технику и документы. По прибытии увидел, что практически все было вывезено. Также по распоряжению Ковальчук он удалял из телефона переписку, связанную с декларирование товаров, получал от неё инструкции, как действовать при допросе. От С. ему известно, что она и ФИО150 также вывезли из порта печати и документы. В ходе задержания товара было обнаружено, что задекларированные товары не соответствовали фактически перемещенным через границу.

При предъявлении свидетелю записей разговоров, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», Свидетель №46 подтвердил вышеописанные им обстоятельства с привязкой к каждому конкретному разговору 

<

данные изъяты>.

Согласно протоколам осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на компакт-дисках, поступивших с постановлением о предоставлении оперативно-розыскной деятельности, установлено, что участники разговоров обсуждают вопросы, связанные с событиями 30 мая 2016 года – необходимости забрать из офиса и ангара документы, компьютеры, печати и иные документы, удалить переписку 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Свидетель №44 установлено, что он передал в 2012 году офис ООО «Константа», располагавшийся по адресу: 

<

адрес>, а также всех работавших в нем сотрудников для использования в интересах ООО «УЛС-Брокер», учредителем которого являлся ФИО113, а генеральным директором – М., которое занималось таможенным оформлением товаров. В мае 2016 года в порту «Усть-Луга» был задержан ряд транспортных средств с товарами, перемещаемыми ООО «УЛС-Брокер», в связи с их недостоверным декларированием. Ему позвонила Ковальчук, попросила спрятать часть документации в его офисе в 

<

адрес>, на что он согласился 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Г., следует, что он является водителем ООО «Сиблайн». По поручению диспетчера в конце мае 2016 года прибыл на автомашине с г.р.з. 

<

данные изъяты> с прицепом с номером 

<

данные изъяты> в г. Таллинн Республики Эстония, где ДД.ММ.ГГГГ на складе был загружен товар: картонные коробки с посудой. После чего погрузил автомашину на пароме «УЛС Ферри 1». Также на пароме были другие водители: ФИО6, перевозивший автомашину с г.р.з. 

<

данные изъяты> с прицепом с номером 

<

данные изъяты> и ФИО21, перевозивший автомашину с г.р.з. 

<

данные изъяты> с прицепом с номером 

<

данные изъяты>. По прибытии 30 мая 2016 года в порт его автомашина с прицепом была выгружена с парома, к нему подошли сотрудники ФСБ России, пояснили, что его транспортное средство с товаром задержано 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Л., управлявшего автомашиной с г.р.з. 

<

данные изъяты> и прицепом с номером 

<

данные изъяты>, установлено, что он в ходе предварительного расследования давал показания аналогичные показаниям свидетеля Г., уточнив, что товар, загруженный в его прицеп, представлял собой одежду – «секонд-хенд». Выгрузившись с парома на территорию порта, он должен был предать автомашину водителю Ю., но сделать этого не успел, поскольку его транспортное средство было задержано 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Б., установлено, что он является водителя ООО «Балтком лайнз». От диспетчера ему на телефон пришло сообщение о необходимости прибыть на тягаче в порт «Усть-Луга» и забрать прицеп с номером 

<

данные изъяты>. После получения документов на груз в порту ему должны были сообщить точку доставки груза. Прибыв на место, он проверил прицеп, однако, спустя некоторое время груз, находившийся в этом прицепе, был задержан сотрудниками ФСБ. Также ранее он неоднократно подобным образом получал в порту «Усть-Луга» различные грузы 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетелей Д. и З., установлено, что на предварительном следствии они давали показания аналогичные показаниям свидетеля Б., уточнив, что в порт «Усть-Луга» приехали, чтобы забрать прицепы с номерами 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> соответственно 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №39 - начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Кингисеппской таможни, установлено, что в ходе проведения таможенного досмотра грузового отсека транспортных средств с регистрационными номерами 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> прибывших 30 мая 2016 года на пароме из Эстонии в порт «Усть-Луга», следовавших в адрес ООО «Интерконтинент» по декларациям на товары № и №, поданных от имени генерального директора указанного ООО И., в которых была заявлена черепица цементно-песчанная, кровельная неармированная, находились не заявленные товары: посуда, одежда, обувь, бытовая техника и электроника (

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №45 - сотрудника отдела таможенного досмотра Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни, следует, что в ходе проведения таможенного досмотра грузового отсека транспортного средства с регистрационными номерами 

<

данные изъяты>, прибывшего из Эстонии в порт «Усть-Луга» 30 мая 2016 года, следовавшего в адрес ООО «Мегаполис» по декларации на товары №, обнаружены товары – резиновые шины, которые не были заявлены в декларации 

<

данные изъяты>

В ходе обыска по месту проживания ФИО16 обнаружены и изъяты фрагменты белой нелинованной бумаги с различными записями, исполненными как рукописным так и типографским способом, а также флеш-карта Mirex 4 GB, содержащая фотографии решений Кингисеппского городского суда Ленинградской области в отношении ООО «Интерконтинент», ООО «Мегаполис». Указанные предметы и документы осмотрены, восстановлены в логической последовательности и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>.

В ходе обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято большое количество печатей, в том числе печати иностранных компаний, ООО «УЛС-Брокер», ООО «Интерконтинент»; доверенность от имени генерального директора ООО «Интерконтинент» И. на имя Свидетель №46; доверенности от генерального директора ООО «Мегаполис» С. на имя С., Б.. Указанные предметы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>.

В ходе обыска в нежилых помещениях, расположенных в здании по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты печати, в том числе ООО «Мегаполис», иностранных организаций; папка с документами ООО «Мегаполис», в том числе решение об учреждении данной организации, устав, сведения о приеме на работу С. в качестве генерального директора; копии контракта 

<

данные изъяты>, поданные от ООО «Интерконтинент»; сведения на листе формата А 4 об уплате 30 мая 2016 года об уплате декларантом ООО «Интерконтинент» по указанным декларациям таможенных платежей; декларация на товары № от ООО «Мегаполис». Указанные предметы и документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Из декларации на товары №, поданной от ООО «Интерконтинент», следует, что отправителем груза, находящегося в транспортном средстве г.р.з. 

<

данные изъяты>, черепицы цементно-песчаной кровельной неармированной является RINEX TRADE & LOGISTIC LND, Соединенное королевство, получателем является ООО «Интерконтинент». Заявленный в декларации товар 30 мая 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>

Согласно материалам об административном правонарушении о привлечении ООО «Интерконтинент» к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, следует, что в ходе осмотра транспортного средства с номером 

<

данные изъяты> обнаружен товар, не задекларированный по таможенной декларации №, а именно: посуда в ассортименте. Разница между уплаченными по ДТ № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 8 451 886 рублей 28 копеек 

<

данные изъяты>

Из декларации на товары №, поданной от ООО «Интерконтинент», следует, что отправителем груза, перевозимого на прицепе с г.н.з 

<

данные изъяты>, черепицы цементно-песчаной кровельной неармированной является RINEX TRADE & LOGISTIC LND, Соединенное королевство, получателем является ООО «Интерконтинент». Заявленный в декларации товар 30 мая 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>

Согласно материалам об административном правонарушении о привлечении ООО «Интерконтинент» к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, следует, что в ходе осмотра прицепа 

<

данные изъяты> обнаружен товар, не задекларированный по таможенной декларации №, а именно: электроника, компьютеры, мобильные телефоны, одежда и другое. Разница между уплаченными по ДТ № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 27 311 030 рублей 17 копеек и 6 354 751 рубль 99 копеек 

<

данные изъяты>

В ходе выемки изъят товар, являющийся предметом по делу об административном правонарушении, в ходе осмотра указанного товара, перемещенного через таможенную границу в адрес ООО «Интерконтинент» по декларациям на товары №, № установлено, что указанные товары представляет собой посуду в ассортименте, электронику, одежду. Указанные предметы приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Из декларации на товары №, поданной от ООО «Мегаполис», следует, что отправителем груза, перевозимого в прицепе с г.р.з. 

<

данные изъяты>, кирпича керамического лицевого, полнотелого красного, является «Флах энд Наигили АГ» («FLACH&NAEGELI AG») получателем является ООО «Мегаполис». Заявленный в декларации товар 30 мая 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>

Согласно материалам об административном правонарушении о привлечении ООО «Мегаполис» к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, следует, что в ходе осмотра в транспортном средстве с прицепом В590ТО

<

адрес> обнаружен товар, не задекларированный по таможенной декларации №, а именно: шины резиновые с камерами и бескамерные. Разница между уплаченными по ДТ № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 2 273 647 рублей 71 копейка 

<

данные изъяты>

Согласно заключению специалиста разница в сумме таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате за товары, указанные в экспертном заключении № 026345 от 19 июля 2016 года и сумме таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при помещении под таможенную процедуру «выпуска для внутреннего потребления» товаров, указанных в декларации на товары № на 30 мая 2016 года составляет 2 273 647 рублей 71 копейку 

<

данные изъяты>.

В ходе выемки в помещении Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни изъяты документы таможенного оформления и таможенного контроля товаров, поставляемых в адрес ООО «Мегаполис» 30 мая 2016 года, задекларированных по ДТ №. Указанные документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве доказательства 

<

данные изъяты>

В ходе выемки изъят товар, являющийся предметом по делу об административном правонарушении, в ходе осмотра которого установлено, что, перемещенные по декларации № через таможенную границу в адрес ООО «Мегаполис» товары представляют собой шины с камерами и бескамерные шины в ассортименте. Данные предметы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Из декларации на товары №, поданной от ООО «Мегаполис», следует, что отправителем груза, перевозимого в прицепе с г.р.з. 

<

данные изъяты> кирпича керамического лицевого, полнотелого красного, является «Флах энд Наигили АГ» («FLACH&NAEGELI AG»), получателем груза является ООО «Мегаполис». Заявленный в декларации товар ДД.ММ.ГГГГ оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>

Согласно материалам об административном правонарушении о привлечении ООО «Мегаполис» к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, следует, что в ходе осмотра в транспортном средстве 

<

данные изъяты> обнаружен товар, не задекларированный по таможенной декларации №, а именно: одежда и обувь со следами износа в ассортименте. Разница между уплаченными по ДТ № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 2 897 403 рубля 12 копеек 

<

данные изъяты>.

Из декларации таможенной стоимости товаров №, поданной от ООО «Интерконтинент», следует, что отправителем груза, находящегося в транспортном средстве г.р.з. 

<

данные изъяты>, черепицы цементно-песчаной кровельной неармированной является RINEX TRADE & LOGISTIC LND, Соединенное королевство, получателем является ООО «Интерконтинент». Заявленный в декларации товар 30 мая 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>

Согласно материалам об административном правонарушении о привлечении ООО «Интерконтинент» к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, следует, что в ходе осмотра прицепа с номером 

<

данные изъяты> обнаружен товар, не задекларированный по таможенной декларации №, а именно: мебель, оборудование, ткань, детская одежда и другое. Разница между уплаченными по ДТ № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 6 984 516 рублей 70 копеек 

<

данные изъяты>

В ходе осмотра товара, являющегося предметом по делу об административном правонарушении, установлено, что, перемещенные по декларации № через таможенную границу в адрес ООО «Интерконтинент», товары представляют собой мебель, оборудование, ткань, детскую одежду и другое. Данные предметы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний специалиста ФИО97 установлено, что он на примере ДТ №, объяснил порядок подачи деклараций на товары. Так, из сведений в данной декларации следует, что она подана 30 мая 2016 года в электронном виде от имени ООО «Интерконтинент» за электронной подписью генерального директора данного Общества И.. Товар, на который подана декларация, перемещен 30 мая 2016 года из Эстонии в Россию на пароме «УЛС Ферри 1» в прицепе с номером 

<

данные изъяты>; представляет собой черепицу цементно-песчаную кровельную неармированную. К декларации приложены все необходимые документы на товар, а также документы, подтверждающие полномочия самого декларанта и контракт на покупку самого товара, который также обосновывает его стоимость. Декларация была зарегистрирована, товар был разрешен к выпуску в один и тот же день – 30 мая 2016 года 

<

данные изъяты>

Из декларации на товары №, поданной от ООО «Мегаполис», следует, что отправителем груза, перевозимого на прицепе с г.р.з. 

<

данные изъяты> черепицы цементно-песчаной кровельной, неармированной, является «Флах энд Наигили АГ» («FLACH&NAEGELI AG»), получателем является ООО «Мегаполис». Заявленный в декларации товар 30 мая 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>).

Согласно материалам об административном правонарушении о привлечении ООО «Мегаполис» к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, следует, что в ходе осмотра предметов, выгруженного из транспортного средства с г.р.з. 

<

данные изъяты>, обнаружен товар, не задекларированный по таможенной декларации №, а именно: ткани, пледы, парфюмерия, картриджи, автокресла и автозапчасти, различные металлические и пластиковые изделия. Разница между уплаченными по ДТ № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 6 977 515 рублей 86 копеек 

<

данные изъяты>.

В ходе выемки изъят товар, являющийся предметом по делу об административном правонарушении, в ходе осмотра которого установлено, что, перемещенные по декларациям № и № через таможенную границу в адрес ООО «Мегаполис», товары представляют собой ткани, пледы, парфюмерию, картриджи, автокресла и автозапчасти, различные металлические и пластиковые изделия, одежа и обувь со следами износа. Данные предметы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>.

Из декларации таможенной стоимости товаров №, поданной от ООО «Интерконтинент», следует, что отправителем груза, находящемся на прицепе с г.р.з. 

<

данные изъяты>, кирпича керамического лицевого, полнотелого красно-чёрного пестрого является RINEX TRADE & LOGISTIC LND, Соединенное королевство, получателем является ООО «Интерконтинент». Заявленный в декларации товар 30 мая 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>

Согласно материалам об административном правонарушении о привлечении ООО «Интерконтинент» к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, следует, что в ходе осмотра товара в прицепе с номером 

<

данные изъяты> обнаружен иной товар, не задекларированный по таможенной декларации №, а именно: одежда и обувь в ассортименте. Разница между уплаченными по ДТ № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 26 537 556 рублей 14 копеек 

<

данные изъяты>

Из декларации таможенной стоимости товаров №, поданной от ООО «Интерконтинент», следует, что отправителем груза, находящемся на прицепе с г.р.з. 

<

данные изъяты>, кирпича керамического лицевого, полнотелого красного, является RINEX TRADE & LOGISTIC LND, Соединенное королевство, получателем является ООО «Интерконтинент». Заявленный в декларации товар 30 мая 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>.

Согласно материалам об административном правонарушении о привлечении ООО «Интерконтинент» к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, следует, что в ходе осмотра товара в прицепе с номером 

<

данные изъяты> обнаружен товар, не задекларированный по таможенной декларации №, а именно: одежда и обувь в ассортименте. Разница между уплаченными по ДТ № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 23 079 821 рубль 26 копеек 

<

данные изъяты>.

Вина подсудимых ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО12 по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года подтверждается следующими доказательствами:

Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве Х., показал суду, что схема контрабандного перемещения товара, имевшего место, в том числе 29 июня 2016 года, заключалась в следующем: иностранные склады сообщали Б. о наличии товара и конечную точку его доставки, тот ставил об этом в известность его и ФИО12, который осуществлял отправку транспорта за товаром. Он предупреждал о контрабандном товаре М., чтобы тот организовал его декларирование и ФИО3а, чтобы тот был готов к формированию товара подменного товара, а также ФИО15 для организации сопровождения контрабандного товара из порта в точку доставки в Подмосковье. По прибытию парома с товарами в порт «Усть-Луга», ФИО8 во взаимодействии с Ковальчук осуществляли недостоверное декларирование товаров и списание платежей за него от имени номинальных организаций, бухгалтерию которых вела ФИО4. После того, как товары разрешались сотрудниками таможни к выпуску из порта, Угаров обеспечивал их транспортировку, а ФИО15 - их сопровождение. Таким образом, были несколько раз перемещены контрабандные товары, в конце июня 2016 года - было задержано несколько морских контейнеров, перемещаемый в которых товар был ими также недостоверно задекларирован от имени ООО «Форум». Кроме того, им было дано указание М. обеспечить беспрепятственное прохождение таможенных процедур.

Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, М. об обстоятельствах, имевших место 29 июня 2016 года, дал суду показания аналогичные показаниям ФИО113, дополнив, что он согласно указанию последнего обеспечивал беспрепятственное прохождение таможенных процедур.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №37 следует, что в начале 2016 года её знакомый ФИО156 предложил ей заняться бизнесом в сфере продажи бытовой техники, для чего временно стать генеральным директором ООО «Форум». Через некоторые время были оформлены соответствующие документы. Она оформила на имя ФИО155 доверенность; открыла счет в банке ВТБ, на её имя была заведена электронная цифровая подпись, банк-клиент, которые она передала ФИО22. За время, когда являлась генеральным директором, от имении ООО «Форум» не заключала никаких договоров, не подписывала никаких документов, не принимала никакого участия в деятельности юридического лица. 

При предъявлении свидетелю копий деклараций на товары от имени ООО «Форум» № и №, а также прилагаемых к ним документов, в том числе международных контрактов № KVF-01/16 от 01.02.2016 с дополнительными соглашениями показала, что все указанные документы ей не знакомы, она их не подписывала 

<

данные изъяты>

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей Л. и Свидетель №36 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ж. - сотрудника таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни, следует, что он 30 июня 2016 года в 20 часов 00 минут произвел в пункте зоны таможенного контроля Усть-Лужский, расположенного в пос. Косколово Кингисеппского района Ленинградской области таможенный досмотр товаров, следовавших в адрес ООО «Форум». Согласно документам товар следовал из Нидерландов в адрес ООО «Форум» по декларации на товары №. В ходе проведения таможенного досмотра было установлено, что товар, заявленный в ДТ №, в контейнере № отсутствует, а вместо него находится иной товар - перчатки латексные, белого цвета различных размеров, упакованные в упаковки по 100 шт., в каждой коробке по 10 упаковок 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №38 - сотрудника таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни, следует, что на предварительном следствии он давал показания аналогичные показаниям свидетеля Ж. 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ё. - сотрудника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Кингисеппской таможни, установлено, что на территории ПЗТК ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал" он произвел таможенный досмотр товаров, следовавших в адрес ООО «Форум». В ходе проведения таможенного досмотра было установлено, что товар, заявленный в ДТ №, в контейнере № отсутствует, а вместо него находится иной товар, упакованный в полипропиленовые мешки зеленого цвета, а именно: пледы без упаковки в количестве 31 670 штук 

<

данные изъяты>

В ходе обыска по месту проживания М. обнаружены и изъяты фрагменты белой нелинованной бумаги с различными записями, исполненными как рукописным так и типографским способом, а также флеш-карта Mirex 4 GB, содержащая фотографии решений Кингисеппского городского суда Ленинградской области в отношении ООО «Форум». Указанные предметы и документы осмотрены, восстановлены в логической последовательности и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>.

В ходе обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято большое количество печатей, в том числе печати иностранных компаний, ООО «Форум», доверенность от имени генерального директора ООО «Форум» Свидетель №37 на имя Свидетель №46; комплект документов на электронный ключ для ООО «Форум». Указанные предметы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе обыска в нежилых помещениях, расположенных в здании по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты различные печати, в том числе ООО «Форум»; папка с документами, касающимися организации ООО "Форум", в том числе решение об учреждении данной организации, устав, сведения о приеме на работу Свидетель №37 в качестве генерального директора; декларация на товары № от ООО «Форум». Указанные предметы и документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качесвте вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе выемки в помещении Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни изъяты документы таможенного оформления и таможенного контроля товаров, поставляемых в адрес ООО «Форум» 29 июня 2016 года, задекларированных по ДТ № и ДТ №, в том числе указанные декларации в электронном виде, контракт № KVF-01/16 от 01 февраля 2016 года; дополнительное соглашение № KBLF-70 от 15 июня 2016 года к контракту № KVF-01/16 от 01 февраля 2016 года. Указанные предметы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Из декларации на товары №, поданной от ООО «Форум», следует, что отправителем груза - сульфата магния семиводного, содержащегося в контейнере №, является иностранная компания, получателем является ООО «Форум». Заявленный в декларации товар 29 июня 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>.

Из декларации на товары №, поданной от ООО «Форум», следует, что отправителем груза - сульфата магния семиводного, содержащегося в контейнере №, является иностранная компания, получателем является ООО «Форум». Заявленный в декларации товар 29 июня 2016 года оформлен и выпущен таможенным органом 

<

данные изъяты>.

В ходе выемки изъят товар, находящийся на ответственном хранении на складе ООО «Северо-Западный регион», изъятый по делам об административных правонарушениях. В ходе осмотра товаров установлено, что перемещенные через таможенную границу в адрес ООО «Форум» по вышеуказанным декларациям в контейнерах с номерами № и № находятся не задекларированные товары, а именно: медицинские перчатки и пледы. Товары приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (

<

данные изъяты>

Согласно заключениям специалиста сумма подлежащих уплате таможенных платежей на дату 29 июня 2016 года за товар «пледы» с учетом суммы таможенных платежей, начисленных по декларации на товары №, составляет 4 359 885 рублей 19 копеек; за товар «перчатки медицинские» с учетом суммы таможенных платежей, начисленных по декларации на товары №, составляет 3 466 382 рублей 58 копеек 

<

данные изъяты>).

Вина подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 по покушению на уклонение от уплаты таможенных платежей и подсудимых ФИО6 и ФИО9 в содействии покушения на пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей 17 ноября 2016 года подтверждается следующими доказательствами:

Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве Х., показал суду, что после задержаний в мае и июне 2016 года товара им и Б. была изменена схема контрабандного перемещения товара. Так, согласно новой схеме, используемой в том числе и 17 ноября 2016 года, Б. сообщали иностранные контрагенты о наличии товара и конечную точку его доставки, тот ставил об этом в известность его и ФИО12, который отправлял транспорт за этим товаром, инструктируя водителей фур. Он предупреждал о скорой поставке контрабандного товара М., чтобы тот организовал его декларирование; ФИО3а, который формировал подменный товар к замене прицепов и ФИО15, который организовывал сопровождение контрабандного товара от МАПП до площадки, где будет осуществляться замена прицепов, и уже оттуда в точку доставки. После того, как водители фур с контрабандным товаром сообщали о готовности к пересечению границы, ФИО8 под руководством М. направляла на МАПП предварительное уведомление о прибытии товара. При пересечении границы водители подавали транзитные декларации, в которых были указаны недостоверные сведения о фактически перемещаемом через границу товаре, которые им предварительно вручались сотрудниками Б.. После регистрации деклараций на прицепы накладывались таможенные пломбы, и водителям предписывалось прибыть на таможенный пост «Ямбургский» для таможенного оформления. Однако они в сопровождении сотрудников ФИО15 следовали на площадку, подобранную ФИО5 по указанию ФИО16, куда ФИО3ом во взаимодействии с ФИО12 предварительно обеспечивалось прибытие фур с подменными товарами, которые были указаны в транзитных декларациях, непосредственную подготовку которых осуществлял ФИО13. По прибытию на площадку, Еникеев осуществлял замену прицепов, перевес таможенных пломб и государственных регистрационных знаков с прицепов с контрабандным товаром на прицепы с подменными товарами. Прицепы же с товаром, который фактически пересекал границу, в сопровождении сотрудников ФИО15 отправлялся в Подмосковье. 17 ноября 2016 года сотрудники ФСБ России задержали на площадке под Кингисеппом два прицепа, при осуществлении их замены ФИО5, которые сопровождал сотрудник ФИО15 – ФИО10.

Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве М. дал суду показания аналогичные показаниям ФИО113.

В ходе обыска в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: блокнот в обложке красного цвета с надписью «Балтийский брокер» с различными рукописными записями, исполненными красителями различных цветов; лист бумаги формата А4, озаглавленный «Инвентаризации склада», с таблицей, заполненной различными записями, исполненными типографским способом; 8 листов бумаги формата А4, скрепленных между собой металлической скобой, содержащие таблицу, исполненную типографским способом, со столбцами, поименованными следующим образом: «п/н», «Дата», «Ном.маш.груженный.», «Вид работ.», «Ном.маш.пуст», заполненными соответствующими сведениями, в том числе о датах «перегрузов» контрабандного товара. Указанные документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д. 3-14, 15-28, 30, 199-202).

Кроме того, в ходе обыска в указанном нежилом помещении изъят приказ от 01 октября 2013 года, о приеме на работу в качестве исполнительного директора ООО «Тилбури Шиппинг» ФИО3 

<

данные изъяты>

В ходе обыска, проведенного в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, обнаружена и изъята книга с надписью «Office book 80 sheets» с рукописными записями, исполненными красителями различных цветов, представленными в форме таблицы, записи в указанной книге содержат, в том числе, информацию о выдаче в кассе ООО «УЛС-Брокер» «конвертов» - денежных средств ФИО3 и ФИО5. Указанные документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе обыска в нежилых помещениях, расположенных в здании по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты 2 печати в пластиковом корпусе с оттиском ООО «ТрактСПб», осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля В., установлено, что с 2010 года по 01 мая 2017 года он работал охранником в охранном предприятии «Обзор», его руководителем являлся ФИО15. Работа их организации состояла в сопровождении фур с грузами из порта Усть-Луга до Московской области иногда до склада в г. Кировск. Он получал от ФИО15 смс-сообщения с нарядами, распределял между экипажами. В конце лета 2016 года ФИО15 сообщил ему о сопровождении груза по новой схеме, заключавшейся в том, что фуры, пересекающие границу через МАПП «Ивангород», необходимо взять под сопровождение до складской территории неподалеку от Ивангорода Ленинградской области, где будет осуществлена замена прицепов. То есть фуры, перевозившие прицеп через границу, отцепляли данные прицепы и подцепляли другие, заранее доставленные на эту территорию, которая обозначалась "Яма". Прицепы же, фактически ввезенные через границу подцепляли другие фуры и у прицепов перевешивались номера. После чего водители должны сопровождать другие фуры, но с теми же прицепами до Московской области. Для осуществления сопровождения он выбрал ФИО10, Н., Т., которых посвятил в детали, сообщив, что они будут задействованы в контрабандной схеме перемещения товаров через таможенную границу. Также ему известно, что руководителем направления замены прицепов с контрабандными товарами являлся ФИО3. При замене прицепов 17 ноября 2016 года задержано несколько транспортных средств с контрабандным товаром, в том числе был задержан ФИО10. После указанного случая он прекратил свою деятельность в преступном сообществе. 

При предъявлении записей разговоров, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», В. подтвердил все вышеописанные им обстоятельства с привязкой к каждому конкретному разговору 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Н. установлено, что он работал охранником в охранном предприятии «Обзор», его руководителем являлся ФИО15. Также в данной организации работал В.. Его работа заключалась в сопровождении большегрузных автомобилей с грузами с целью обеспечения их сохранности из порта «Усть-Луга» и до Московской области, иногда до склада в городе Кировск, которым руководил ФИО3. Для этого В. или ФИО15 присылали ему соответствующие смс-сообщения с указанием пункта встречи грузового автомобиля, телефона водителя фуры, а также пункта конечной доставки. В конце августа – начале сентября 2016 года, работа строилась по иной схеме, а именно: ФИО15 либо В. присылали ему смс-сообщение с указанием пункта встречи, телефон водителя фуры и пункта доставки, а также промежуточного пункта под названием "Яма" - территория неподалеку от 

<

адрес>, где лица осуществляли замену прицепов на грузовиках, прибывших через МАПП «Ивангород». То есть фуры, перевезшие прицеп через границу, отцепляли данные прицепы, и подцепляли другие, заранее доставленные на эту территорию, также у прицепов перевешивались государственные номера. После чего он сопровождал автомашину до Московской области. По такой же схеме сопровождали машины с контрабандным товаром ФИО10 и Т.. От В. ему стало известно, что на «Яме» 17 ноября 2016 года сотрудниками ФСБ России было задержано несколько транспортных средств с контрабандным товаром, при замене прицепов, а также лица, непосредственно осуществлявшие замену прицепов, после этого случая он прекратил свое участие в деятельности преступного сообщества 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля К. следует, что он в ходе предварительного следствия давал показания аналогичные показаниями свидетеля Н. 

<

данные изъяты>

В отношении В., Н. и К. вынесены постановления о прекращении уголовного преследования по ч. 2 ст. 210 УК РФ по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 28 УПК РФ 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Ю. следует, что он является водителем ООО «Сиблайн». 14 ноября 2016 года он проследовал на грузовике на склад в г. Кировск, руководителем которого является Карен, где на его прицеп загрузили товар в мешках с тканью, погрузкой которой руководил Низом. После чего он на следующий день прибыл на площадку по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, где отцепил прицеп. На указанную площадку 17 ноября 2016 года прибыли транспортные средства с номерами 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с прицепами 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. После их прибытия, их водителям Ы. и ФИО19 были даны команды отцепить их прицепы, и подцепить уже имевшиеся на складе прицепы 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, последний из которых туда доставил он. Одновременно, водителям транспортных средств с номерами 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> были даны указания подцепить прицепы с номерами 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Спустя некоторое время после осуществления данных манипуляций прибыли сотрудники ФСБ России, которые задержали всех присутствовавших на площадке 

<

данные изъяты>

Согласно протоколам осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на компакт-дисках, поступивших с постановлением о предоставлении оперативно-розыскной деятельности установлено, что участники разговоров обсуждают события 17 ноября 2016 года о задержании сотрудниками ФСБ на «Яме» автомашин и ФИО10, а также осмотр задержанных автомашин и изъятие вещей 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля А., следует, что А. трудоустроил его охранником в ООО «Легирус» на стоянку, расположенную в Ленинградской области Кингисеппском районе в п. Александровская горка. Старшим на стоянке являлся ФИО5, который руководил перецепкой прицепов к тягачам, в том числе и 17 ноября 2016 года, когда на стоянку прибыли тягачи, имеющие государственные регистрационные знаки 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с прицепами с государственными регистрационными знаками 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, которые по указанию ФИО5 были отцеплены. После чего прицепы с государственными регистрационными знаками 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по указанию ФИО5 прицеплены к тягачам, имеющим государственные регистрационные знаки 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, которые уже находились на стоянке. Далее, ФИО5 снял с прицепа 

<

данные изъяты> пломбу сохранности, планировал повесить ее на другой прицеп из числа находящихся на складе, однако он не успел сделать данное действие из-за появления сотрудников ФСБ, которые досмотрели транспортные средства, помещения, о чем были составлен протоколы 

<

данные изъяты>

В ходе проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» установлено, что 17 ноября 2016 года автомобили с г.н.з. 

<

данные изъяты> и прицеп с номером 

<

данные изъяты> и с г.н.з. и 

<

данные изъяты> и прицеп с номером 

<

данные изъяты>, под управлением ФИО9 и ФИО6, после выезда с территории таможенного поста МАПП Ивангород в нарушении установленного маршрута следования к таможенному посту «Ямбургский» Кингисеппской таможни проследовали на закрытую складскую территорию, расположенную по адресу Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, где они отсоединили тягачи от прицепов и совершили перестыковку с тягачами и прицепами находящимися на складской территории следующим образом:

- тягач с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> подцепил прицеп с регистрационным знаком 

<

данные изъяты>

- тягач с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> подцепил прицеп с регистрационным знаком 

<

данные изъяты>;

- тягач с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> подцепил прицеп с регистрационным знаком 

<

данные изъяты>;

- тягач с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> подцепил прицеп с регистрационным знаком 

<

данные изъяты>.

В 12 часов 15 минут 17 ноября 2016 года, после того, как была завершена перецепка транспортных средств, ФИО5, руководивший перецепкой транспортных средств, с помощью инструментов снял с прицепа с регистрационным знаком 

<

данные изъяты> пломбу сохранности №, с целью ее перевеса на один из прицепов, находящихся на складе 

<

данные изъяты>

В ходе обыска в жилище ФИО10 обнаружен и изъят лист бумаги, содержащий сведения о количестве сопровожденных ФИО10 грузовых автомашин в ноябре – декабре 2016 года, а также январе – феврале 2017 года, в том числе о сопровождении им двух грузовых машин с прицепами, которые были задержаны сотрудниками ФСБ России 17 ноября 2016 года на площадке, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, при перецепке прицепов с товарами, перемещенными ими через границу. Указанный лист был осмотрен и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Из транзитной декларации № следует, что в транспортном средстве с г.р.з. 

<

данные изъяты> находится товар - пряжа без упаковки, получателем которого является ООО «ТрактСПб» 

<

данные изъяты>

В ходе осмотра предметов, перемещенных через таможенную границу на транспортном средстве с г.р.з. У470МХ178 с прицепом, имеющим г.р.з. 

<

данные изъяты>, установлено, что данные товары представляют собой электронику (мобильные телефоны, игровые приставки), одежду, обувь, пластиковые емкости и детали, детали для автомобилей и другое. Товары приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Согласно транзитной декларации № следует, что транспортном средстве с г.р.з. 

<

данные изъяты> находится товар -ткань без упаковки, получателем которого является ООО «ТрактСПб» 

<

данные изъяты>

В ходе осмотра предметов, перемещенных через таможенную границу на транспортном средстве с г.р.з. 

<

данные изъяты> с прицепом, имеющим г.р.з. 

<

данные изъяты>, установлено, что данные товары представляют собой изделия из меха, одежду, обувь, сумки и другое. Товары приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе обследования 19 ноября 2016 года транспортного средства с г.н.з. 

<

данные изъяты> и прицепа с номером 

<

данные изъяты>, транспортного средства с г.н.з. 

<

данные изъяты> и прицепа с номером 

<

данные изъяты>, также было установлено, что содержимое указанных прицепов с товарами: обувь, бад, одежда и прочее, отличается от товаров, указанных в декларациях. Товары и транспортные средства изъяты 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №40, следует, что осенью 2016 года он приобрел в Финляндии шкурки, для доставки которых обратился в компанию «УЛС». Однако во второй половине ноября 2016 года сотрудники компании ему сообщили, что автомашина перевозившая его товар задержан на таможне 

<

данные изъяты>

В ходе обследования складской территории по адресу: Санкт-Петербург Парнас 1-ый Верхний пер. д. 2, используемой ООО «Северо-Запданый регион» для хранения изъятых и задержанных грузов, осмотрены меховые изделия, перемещенные через таможенную границу в транспортном средстве с г.р.з. 

<

данные изъяты> с прицепом номер 

<

данные изъяты>, представляющие собой невыделанные шкурки песца, норки и ягнят 

<

данные изъяты>

В ходе осмотра предметов и документов, поступивших с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, изъятых в ходе обследования транспортных средств 19 ноября 2016 года, осмотрена полимерная папка для бумаг красного цвета со стикером с рукописной надписью «пустые ТТН», в которой находится 9 незаполненных комплектов товаросопроводительных документов в следующем составе: товарно-транспортная накладная на 2 листах, две товарных накладных. При этом, на каждом документе имеется круглый оттиск печати ООО "Веллер Текстиль", а также подпись от лица исполнительного директора ФИО12; полимерный файл-вкладыш, в котором находится товарно-транспортная накладная № 2006 от 16.11.2016, на 1 листе, заверенная круглым оттиском печати ООО «Веллер Текстиль» и подписью от лица исполнительного директора ФИО12 со следующими сведениями в отношении товара: «Одежда, обувь, домашний текстиль, запчасти, сборный груз», «сумма 9 152 457,60 руб», «всего мест 426», а также товарная накладная с аналогичными реквизитами и сведениями; два полимерных конверта с наклеенными на них листками бумаги с рукописными надписями: «

<

данные изъяты>» «в Яму Карену не мять» и «

<

данные изъяты> «в Яму Карену не мять», в которых находятся шильды с номерами прицепов № и №. 

<

данные изъяты>

Указанные шильды с номерами прицепов № и № подлежали замене на прицепах с контрабандным товаром.

Согласно представленным в ходе производства об административном правонарушении сведениям, сумма подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов, по указанным выше декларациями на товары по состоянию на 17 ноября 2016 года составляет 20 748 694 рубля 54 копейки и 21 737 393 рублей 10 копеек 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Х., установлено, что он является генеральным директором ООО «Северо-Западный Регион» - организации, которая занимается хранением вещественных доказательств по административным и уголовным делам. Вечером 17 ноября 2016 года ему стало известно о задержании в Кингисеппском районе Ленинградской области партии контрабандных товаров. После чего он неоднократно как в ходе телефонных разговоров, так и лично общался с ФИО16, ФИО113 и Ч., которые интересовались возможностью забрать часть изъятого 17 ноября 2016 года груза, помещенного к нему на склад, на что отвечал отказом. Также в ходе разговора ФИО113 пояснял, что провозить легально груз невыгодно и занимает гораздо больше времени, чем осуществить контрабандную перевозку.

При предъявлении свидетелю записей разговоров, содержащихся на компакт-дисках, Х. показал, что на данных компакт-дисках содержатся записи вышеописанных им разговоров с ФИО113 и ФИО16 и Ч. 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Ч. установлено, что он по просьбе ФИО113 дважды обращался к Буревому с просьбой узнать у последнего о возможности возврата груза, задержанного 17 ноября 2016 года и помещенного на хранение, в организацию, возглавляемую Х., при этом оба раза получил отказ. 

При предъявлении записи разговора, Свидетель №46 показал, что на данном компакт-диске содержится запись вышеописанного разговора с Х. 

<

данные изъяты>

Показания свидетеля Х. и Ч. подтверждаются протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на компакт-дисках, поступивших с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю 

<

данные изъяты> 

Вина подсудимых ФИО3 и ФИО11 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО12 и ФИО13 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ по мимо вышеизложенного подтверждается следующими доказательствами:

Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, Х. показал суду, что в 2010 году с Б. создал группу компаний «УЛС», оказывавшую услуги в сфере внешней экономической деятельности по декларированию и перевозке товаров. В 2014 году в связи с введением Российской Федерацией в отношении стран ЕС экономических санкций, их прибыль упала. Тогда он с Б. приняли решение перемещать через таможенную границу товар с недостоверным декларированием, а именно: перемещать на пароме "Ферри" из Эстонии в порт Усть-Луга прицепы с товарами народного потребления, которые будут декларироваться под видом однородного товара низкой стоимости, что приведет к значительному снижению таможенных платежей, подлежащих уплате. В связи с чем возникла необходимость создать организацию, посредством которой они будут совершать данные деяния, для чего было необходимо создать следующие подразделения: группу декларирования и таможенного оформления контрабандных товаров, группу сопровождения товаров, группу подготовки подменных товаров или «перегруза», группу перевозки контрабандных товаров, а также привлечь лицо, которое будет заниматься ведением бухгалтерии организаций, выступающих в качестве декларантов контрабандного товара. Данное решение он принял, находясь в г. Кингисепп в 2015 году. Формирование группы декларирования была осуществлена на базе группы УЛС, где в качестве её руководителя он выбрал М. – генерального директора ООО «УЛС-Брокер», который рекомендовал ему ФИО8, ответственную за изготовление и подачу на таможенный пост деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через границу товарах и Ковальчук, ответственную за списание таможенных платежей. После чего ФИО8 и Ковальчук были включены в состав группы таможенного оформления контрабандных товаров. Также ФИО16 он поставил задачу, чтобы при оформлении контрабандных товаров у них не возникало никаких проблем на таможне. Для формирования группы подготовки подменных товаров он выбрал ФИО3а, который должен был подготовить прицеп с товаром, указанным в декларации, и обеспечить его доставку в порт, которому помогал ФИО13. Руководителем группы сопровождения контрабандных товаров был ФИО15, отвечавший за сопровождение и охрану контрабандных товаров с момента их вывоза из порта до доставки в определенное место, осуществлявший деятельность посредством своих сотрудников. ФИО14, возглавлявший бухгалтерскую группу и группу транспортного обеспечения, подыскал ФИО12, который отвечал за транспортировку контрабандных товаров как из-за границы, так и по территории РФ и ФИО4, которая вела бухгалтерию организаций, которые указывались в качестве декларантов контрабандного товара ООО «Форум», ООО «Интерконтинент», ООО «Мегаполис». Также Б. занимался подбором заинтересованных лиц в перемещении с территории Европейского союза на территорию России иностранных товаров народного потребления и электроники, а также клиентов на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров. Все указанные лица были поставлены в известность о том, что они будут задействованы в контрабандном перемещении товаров через таможенную границу и необходимости ведения разговоров через мессенджеры. 

После задержаний товара в мае и июне 2016 года он и Б. решили изменить схему и действовали таким образом, что контрабандные товары перемещались наземным путем в фурах через МАПП «Ивангород» с последующей подачей деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемом через границу товаре на таможенный пост «Ямбургский». В данной схеме ФИО3 стал отвечать также и за замену прицепов с товарами, что было сопряжено с перевесом таможенных пломб и номерных знаков прицепов. Также было необходимо приискать площадку на маршруте следования фур из МАПП на таможенный пост, для осуществления замены прицепов, поиск которой был поручен М. который, с его согласия, привлек ФИО5, посвятив последнего в преступную деятельность. Также в суть их деятельности были посвящены водители машин, сопровождающих товары, поскольку они должны были сопровождать от границы одни фуры, а после замены прицепов с товаром уже другие, за что отвечал ФИО15.

За осуществление преступной деятельности денежные средства делились между участниками преступной схемы, одним выплачивались в виде премий, другим – в виде заработной платы.

Лицо, заключившее досудебное соглашение М., показал суду, что с 2015 года замещал должность генерального директора ООО «УЛС - Брокер». Весной 2016 года ФИО113 и М. была создана преступная организация для перемещения через таможенную границу товаров народного потребления с недостоверным декларированием, для получения дополнительной выгоды за счет уклонения от уплаты таможенных платежей со следующими структурными подразделениями: группа декларирования и таможенного оформления контрабандных товаров, которую по предложению Х. он возглавил. Она располагалось по адресам: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес> подобрал в свое подразделение ФИО8, которая отвечала за непосредственное изготовление и подачу на таможенный пост деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через границу товарах и Ковальчук - за списание таможенных платежей по декларациям. и выпуск контрабандных товаров со складов временного хранения и с территории таможенных постов. Для руководства группой подготовки подменных товаров ФИО113 привлек ФИО3а. В последующем обеспечивал замену реально ввезенных в Россию товаров на подменные товары. Руководителем группы сопровождения контрабандных товаров был ФИО15, отвечавший за сопровождение и охрану контрабандных товаров с момента их вывоза из порта до доставки в определенное место. ФИО14 отвечал за работу с иностранными складами, обеспечивал наличие необходимого товара для поставки в Россию. Таким образом, после того как ФИО14 получал сведения в отношении товара, который необходимо было переместить через границу, сообщал этом ФИО113, обеспечивающего таможенное оформление, сопровождение, и в последующем перегруз данных товаров, а также своему подчиненному – ФИО12, который непосредственно отвечал за транспортировку контрабандных товаров, подыскивая транспортные компании. ФИО4 находилась в подчинении Б., отвечала за ведение бухгалтерии фирм, от имени которых на таможню подавались декларации на товары с недостоверными сведениями, а также изготавливала подложные международные контракты. Все без исключения и он, в том числе, знали, что принимают участие в контрабандном перемещении товаров через таможенную границу, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, получали за это денежное вознаграждение.

Кроме того, ФИО113 ему была поставлена задача разрешать все вопросы, которые могут возникнуть в Кингисеппской таможне, для чего он вышел на начальника таможни ФИО15 и регулировал все вопросы непосредственно с ним.

Свидетель под псевдонимом Ь. показал суду, что в период с 2013 года по 2015 он работал в одной из транспортных компаний, осуществлявшей деятельность по перевозке грузов. По роду деятельности ему знакомы ФИО113, Б. и другие сотрудники транспортной компании. ФИО113 и Б. и организовали деятельность по контрабандному ввозу одежды, обуви, электроники и других грузов, которые ввозились на территорию РФ автомобильным транспортом с использованием паромного сообщения, в морских контейнерах на различных паромных линиях через порт Усть-Луга, через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Нарва-Ивангород в прицепах с тягачами. Фактически ввезенный контрабандный товар оформляется в таможне под видом строительных смесей, черепицы, кирпичей, пряжи, тканей с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Таможенные декларации подаются от имени различных фирм, не осуществляющих реальной коммерческой деятельности. Непосредственно создателями данного сообщества являются ФИО113 и Б., которое состоит из следующих структурных подразделений. В прямом подчинении ФИО113 находился руководитель направления декларирования М., в подчинении которого находилась ФИО8 и Ковальчук. ФИО15 - руководитель групп сопровождения машин с контрабандным товаром. В подчинении Б. были Угаров - руководитель клиентского отдела и ФИО4, занимавшаяся ведением бухгалтерии фирм, созданных для недостоверного декларирования. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля П. установлено, что он состоял в должности начальника отдела по контролю таможенной стоимости Санкт-Петербургской таможни. О ФИО113 ему известно с 2009 года – как об одном из крупнейшем игроков контрабандного рынка, организации которого контрабандным путем перемещают товары через таможенную границу по двум направлениям: морским путем через порт «Усть-Луга» посредством парома «Ферри», а также автомобильным путем через пункт пропуска в Ивангороде с последующей доставкой товаров на Ямбургский таможенный пост. Также к преступной деятельности ФИО113 причастен М. В период его работы значительно возросло количество задержаний контрабандно перемещаемых грузов, выявлен ряд организаций, связанных с ФИО113 

<

данные изъяты>. 

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля А., установлено, что он состоит в должности генерального директора ООО «ОП Легирус», которую занял по приглашению ФИО113. В его обязанности входила организация охраны объектов, принадлежащих ФИО113 - офисов на Мичуринской улице, где работала Свидетель №43 и ФИО8; Выборгской набережной и Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, а также склада в г. Кировске Ленинградской области, которым руководил ФИО3. Также неоднократно в офис на Мичуринской приезжали М. и ФИО15 (

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что она приходится супругой брата Х. - Свидетель №41, являлась кассиром в ООО «УЛС-Брокер» в офисе по адресу: 

<

адрес>. В её обязанности входила выдача денежных средств. По указанию Х. выдавала наличные денежные средства ФИО15 и ФИО3, М. – генеральному директору ООО «УЛС-Брокер» и ФИО5 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном показаний свидетеля Свидетель №41, следует, что он является генеральным директором ООО «Тилбури Шиппинг», которое сдает в аренду складские помещения по адресу: 

<

адрес>. Одним из сотрудников указанной организации является ФИО3 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Й., установлено, что она состоит в фактических семейных отношениях с ФИО3ом, от которого ей известно, что тот причастен к контрабандному перемещению через таможенную границу товаров народного потребления. К участию в данной деятельности ФИО3а привлек ФИО113 и являлся его руководителем. ФИО3 руководил «перегрузом» контрабандного товара. То есть, на границе заявляется не тот товар, который фактически перемещался, после чего именно ФИО3 осуществлял замену товара для того, чтобы товар, заявленный на границе, впоследствии был предъявлен на таможне. Из подчиненных ФИО3а ей известен ФИО13 и Олег, непосредственно осуществлявших эту деятельность. 

При предъявлении свидетелю записи разговора, полученной в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», Й. подтвердила, что ФИО3 сообщает ей о своих финансовых проблемах, связанных с прекращением контрабандных поставок товаров на территорию РФ 

<

данные изъяты>.

Согласно протоколам осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на компакт-дисках, поступивших с постановлением о предоставлении оперативно-розыскной деятельности установлено, что участники разговоров обсуждают вопросы, связанные с сопровождением контрабандных товаров до «Ямы» и на территорию Московской области, перегрузом контрабандных товаров, заменой прицепов, 

<

данные изъяты>.

Согласно протоколам осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на компакт-дисках, поступивших с постановлением о предоставлении оперативно-розыскной деятельности, установлено, что участники разговоров обсуждают вопросы, связанные с таможенным оформлением, списанием таможенных платежей от организаций «Мегаполис» и «Интерконтинент», сопровождением и «перегрузами» контрабандных товаров 

<

данные изъяты>.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы, содержащейся на компакт-диске, поступившего с постановлением о предоставлении оперативно-розыскной деятельности, установлено, что участники разговоров обсуждают вопросы, связанные с ведением бухгалтерии подконтрольных преступному сообществу организаций 

<

данные изъяты>.

В ходе прослушивания фонограммы, содержащейся на компакт-диске, поступившего с постановлением о предоставлении оперативно-розыскной деятельности, установлено, что участники разговоров обсуждают вопросы, связанные с перемещением через таможенную границу контрабандного товара 

<

данные изъяты>.

Все вышеуказанные диски с записями разговоров приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>.

Вина подсудимого ФИО3 в незаконном хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании показаний несовершеннолетнего свидетеля С., установлено, что она приходится дочерью ФИО3. Ей известно об употреблении ее отцом наркотического средства гашиш 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседаний показаний свидетеля Н. и Й. также установлено, что ФИО3 изредка употреблял наркотическое средство гашиш путем его курения 

<

данные изъяты>.

В ходе обыска в жилом помещении по месту проживания ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты наркотическое средство гашиш, пластиковая бутылка со следами копоти, пепла и сыпучего вещества темно-коричневого цвета, внизу которой имеется оплавленное отверстие круглой формы; лист бумаги, на котором имеются крошки твердого вещества темно-коричневого цвета. Указанные предметы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта, вещество, изъятое в ходе обыска в жилище ФИО3а, является наркотическим средством - гашиш, массой 

<

данные изъяты> грамм. На пластиковой бутылке, содержатся следы тетрагидроканнабинола, каннабинола, каннабидиола – веществ, характерных для растения конопли и гашиша 

<

данные изъяты>

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы установлено, что в ходе разговора обсуждаются вопросы, связанные с обнаружением в ходе обыска в жилище ФИО3а наркотического средства гашиш. Компакт диск с аудиозаписью приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>.

Исследованные в судебном заседании показания свидетеля В., Ш., Свидетель №42, Ч. суд признает не имеющими отношения к делу 

<

данные изъяты>. 

Приведенные доказательства проверены судом в совокупности и в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, с позиции их допустимости, относимости и достаточности для принятия конкретного решения по делу. Все изложенные в приговоре доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, в условиях, гарантирующих права подсудимых на защиту, и суд признает их достоверными. 

Оценивая показания свидетелей, специалиста, суд считает их достоверными, поскольку лицами, заинтересованным в исходе дела, они не являются, их показания согласуются между собой и другими материалами уголовного дела.

Также суд учитывает, что оглашенные в судебном заседании показания подсудимых, даны ими в качестве обвиняемых в ходе предварительного следствия с соблюдением правил, предусмотренных требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ: им разъяснены соответствующие положения п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, согласно которым никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; кроме того, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего отказа от этих показаний, а их показания даны в присутствии защитника. 

Суд признает заключения экспертов и специалистов достоверными, поскольку они являются мотивированными, соответствуют материалам дела. Оснований сомневаться в компетенции экспертов и специалистов у суда не имеется. 

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии установленных законом оснований и условий для их проведения. Результаты оперативно-розыскной деятельности были зафиксированы, затем рассекречены и переданы следователю в установленном законом порядке.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и возглавляемое ФИО113 и иным лицом, характеризуется сложной внутренней структурой, имело цель совершение особо тяжких преступлений – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, совершенное организованной группой, для прямого получения финансовой выгоды, выраженной в денежных средствах, на которые было совершено уклонение от уплаты таможенных платежей.

Настоящее преступное сообщество (преступная организация) подразделялось на структурные подразделения: группа таможенного оформления, бухгалтерская группа, группа транспортного обеспечения, группа замены товаров (перегруза), группа сопровождения - функционально и территориально обособленные группы, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), состоящие из двух и более лиц, включая руководителей этих групп.

М. являлся руководителем подразделения таможенного оформления, куда также входили ФИО8 и Ковальчук. 

Иное лицо являлось руководителем подразделений бухгалтерской группы, участником которой являлась ФИО4 и группы транспортного обеспечения, участником которой был Угаров.

Руководителем группы замены товаров (перегруза) был ФИО3, участниками этой группы являлись ФИО5 и ФИО13.

Группой сопровождения руководил ФИО15, куда входили В., ФИО10, Н. и А..

Руководители (организаторы) сообщества: иное лицо и ФИО113, руководители структурных подразделений преступного сообщества: М., ФИО3, ФИО15 и участники преступного сообщества (преступной организации) ФИО8, Ковальчук, Угаров, ФИО4, ФИО13, ФИО10 ФИО5, В., А., Н. были объединены умыслом на совершение особо тяжких преступлений, осознавали общие цели функционирования данного сообщества (организации) и свою принадлежность к нему (ней).

Руководители структурных подразделений ФИО18 и ФИО3, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), выполняя указания Х., осуществляли руководство своими структурными подразделениями, распределяли обязанности, давали указания и инструкции о необходимости тех или иных действий членам возглавляемых ими подразделений распределяли материальные блага.

Аналогичным образом организовано функционирование подразделений бухгалтерской группы и группы транспортного обеспечения, руководство которых осуществлялось непосредственно иным лицом. 

Подсудимые ФИО8, Ковальчук, Угаров, ФИО4, ФИО13, ФИО10, и ФИО5 входили в состав сообщества (организации), принимали участие в совершении инкриминируемых им преступлений путем выполнения строго отведенной роли для достижения преступного результата - уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере.

Пособничество подсудимыми ФИО6 и ФИО9 в содействии организованной группе в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере по преступлению 17 ноября 2016 года, выразилось в содействование ими совершению указанного преступления путем доставления на автомашинах грузов через границу Российской Федерации с контрабандными товарами; подачи деклараций и иных документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых ими товаров. А также совершение действий, направленных на перецепку прицепов на подменные товары, которые в дальнейшем должны были доставить на таможенный пост для таможенного оформления.

При этом они осознавали, что оказывают содействие в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров в целях уклонения организованной группы от уплаты таможенных платежей.

Деяние, выраженное в уклонении от уплаты таможенных платежей, является оконченным в момент фактической неуплаты таможенных платежей в соответствующем размере в срок, установленный действующим законодательством. 

Как было установлено в ходе судебного разбирательства вышеуказанным преступным сообществом (преступной организацией) совершены два уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особом крупном размере, совершенные организованной группой, 30 мая 2016 года и 29 июня 2016 года. 

Способом совершения вышеназванных преступлением явилось предоставление в таможенный орган подложных деклараций и иных документов от имени юридических лиц ООО «Мегаполис», ООО «Интерконтинент» и ООО «Форум», содержащих сведения о товарах с более низкой ставкой ввозных таможенных пошлин и налогов, которые реально не перемещались через границу Российской Федерации, что привело к снижению таможенных платежей, подлежащих уплате и уклонению от уплаты таможенных платежей.

В данных случаях декларации были зарегистрированы, таможенные платежи были исчислены и ополчены, товар был разрешен к выпуску. 

По преступлению, имевшему место 17 ноября 2016 года, в ходе судебного следствия были установлено, что ФИО9 и ФИО6 подали транзитные декларации, содержащие недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах, заявив о помещении товаров, указанных в представленных ими документах под таможенную процедуру таможенного транзита для следования в таможенный орган назначения – таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России.

Между тем, окончить таможенную процедуру таможенного транзита не представилось возможным, по независящим от участников преступного сообщества (преступной организации) при пособничестве ФИО9 и ФИО6 обстоятельствах, поскольку транспортные средства, перевозившие указанные товары, были задержаны сотрудниками ФСБ России на площадке, где ФИО5 совместно с ФИО9, ФИО6 и иными лицами совершали действия, направленные на замену прицепов с реально ввезенными товарами на территорию Российской Федерации на подменные товары, указанные в транзитных декларациях, которые следовало представить таможенному органу, исчислить и уплатить с этих товаров таможенные платежи.

Таким образом, суд приходит к выводу, что преступление, имевшее место 17 ноября 2016 года, не было доведено до конца по независящим от принимавших в нем участия лиц обстоятельствам, и в их действиях имеет место покушение на указанное преступление.

При определении квалифицирующего признака «в особо крупном размере», суд исходит из примечания к ст. 194 УК РФ, а также учитывает, что уклонение от уплаты таможенных платежей составило соответственно 110 868 129 рублей 23 копейки, 7 826 267 рублей 77 копеек. По покушению на уклонение от уплаты таможенных платежей – 42 486 087 рублей 64 копейки, что превышает указанную в настоящем примечании сумму шесть миллионов рублей. 

Также суд учитывает, что примечание к ст. 194 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), действовавшее до 14 июля 2016 года, предусматривало, что уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в особо крупном размере исчисляется исходя из суммы перемещенных товаров, превышающей три миллиона рублей.

Между тем, поскольку сумма уклонений от уплаты таможенных платежей по всем преступлениям превышает как и три, так и шесть миллионов рублей, суд руководствуется настоящей редакцией примечания к ст. 194 УК РФ. 

В прениях государственный обвинитель заявил об исключении из обвинения указание не незаконное приобретение ФИО3ом наркотического средства, поскольку время, место и иные обстоятельства при которых оно было приобретено, не установлено в ходе судебного следствия. 

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. В данном случае исключение из предъявленного обвинения указание на незаконное приобретение наркотического средства не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

О незаконном хранении подсудимым ФИО3 наркотического средства гашиш свидетельствует его незаконное хранение по месту своего жительства для собственного потребления. 

Судом значительный размер наркотического средства определен в соответствии с пунктом 2 примечания и Постановления Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым значительный размер наркотического средства гашиш определяется массой свыше 2 грамм.

Таким образом, исследовав все собранные в ходе судебного следствия доказательства в их совокупности, суд считает установленной и доказанной вину и квалифицирует действия:

ФИО3 

- по ч. 1 ст. 210 УК РФ - как руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ - как покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

- по ч. 1 ст. 228 УК РФ как незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере;

ФИО4: 

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 30 мая 2016 года) - как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

- по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года) - как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

- по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ - как покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО5: 

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ - как покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО7:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 30 мая 2016 года) - как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года) - как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

ФИО8:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 30 мая 2016 года) - как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года) - как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

ФИО10: 

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ - как покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО11: 

- по ч. 1 ст. 210 УК РФ – как руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ - как покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО12: 

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

- по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 30 мая 2016 года) - как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года) - как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ - как покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО13: 

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений;

по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ - как покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО6 по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.194 УК РФ как покушение в пособничестве на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО9 по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.194 УК РФ как покушение в пособничестве на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказания суд руководствуется принципа справедливости и гуманизма, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных; обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, совокупность конкретных обстоятельств преступлений, роль и степень участия подсудимых в преступной деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), а также тяжесть совершенных ими конкретных преступлений.

Поскольку подсудимые ФИО3, ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО13, ФИО9 и ФИО6 сообщили исчерпывающую информацию обо всех совершенных с их участием преступлений, о своей роли и роли иных лиц в совершении преступлений, имеющие значение для раскрытия и расследования преступлений, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает это в качестве смягчающего наказание обстоятельства для всех подсудимых, по каждому преступлению, предусмотренному ст.ст. 194 и 210 УК РФ, входящему в совокупность - как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание для ФИО3 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 228 УК РФ, суд также относит по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимые ФИО3, ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО12 и ФИО13 добровольно в счет возмещения ущерба вносили собственные денежные средства, которые были впоследствии зачислены на депозит нотариуса для погашения причиненного ущерба, следовательно, к смягчающим наказание обстоятельствам по каждому из преступлений по ч. 4 ст. 194 УК РФ (по преступлениям 30 мая 2016 года, 29 июня 201 года и 17 ноября 2016 года) для названных подсудимых, суд относит по п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд также относит для ФИО3 по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного; по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном; наличие двоих несовершеннолетних детей у виновного; состояние здоровья его матери – страдающей хроническим заболеванием.

Кроме этого суд учитывает, что ФИО3 не судим, не привлекался к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, имеет престарелую мать, страдающую хроническим заболеванием, имеет несовершеннолетнюю дочь 07 августа 2000 года С., из оглашенных показаний которой, следует, что она характеризует своего отца исключительно с положительной стороны; также положительно характеризуется Й., с которой ФИО3 состоит в фактических брачных отношениях, имеет совместных детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождений; положительно характеризуется начальником следственного изолятора.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО4 по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновной; по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном; наличие у виновной несовершеннолетнего ребенка.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО4 п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку как было установлено в ходе судебного разбирательства у ФИО4 в период инкриминируемого ей преступления родился ребенок, её родители страдали тяжелыми хроническими заболеваниями. Преступление было ей совершено из-за боязни лишиться работы, что повлекло бы невозможность оплачивать лечение, приобретать необходимые медицинские препараты для родителей.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО4 не судима, не привлекалась к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, имеет несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения и малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ рождения, положительно характеризуется по месту работы, осуществляла уход за престарелыми родителями, ранее страдавшими хроническими заболеваниями; из оглашенных в судебном заседании показаний Й., установлено, что он приходится супругом ФИО4 и характеризует её исключительно с положительной стороны. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО5 по ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном; наличие у него и у его совершеннолетнего сына хронических заболеваний; наличие на иждивении престарелой бабушки, являющейся инвалидом; наличие у него на иждивении совершеннолетнего ребенка, являющегося студентом университета.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание для ФИО5 по п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суд не усматривает, поскольку таковых установлено не было.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО5 не судим, не привлекался к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, по месту работы характеризуется положительно, имеет непрерывный стаж работы с 1995 года по настоящее время, он и его сын страдают хроническими заболеваниями, имеет на иждивении престарелую бабушку, являющуюся инвалидом. Его сын ФИО43 является студентом «Санкт-Петербургского государственного электрического университета им У.». Из оглашенных в судебном заседании показаний З., установлено, что она приходится супругом ФИО5 и характеризует его исключительно с положительной стороны.

К обстоятельствам, смягчающим наказание для ФИО6 по ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит полное признание, раскаяние в содеянном, наличие у него тяжелого хронического заболевания.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО6 по п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку как было установлено в ходе судебного разбирательства ФИО6 в настоящее время и в период инкриминируемого ему деяния страдает тяжелым хроническим заболеванием. Преступление было им совершено из-за боязни лишиться работы, что повлекло бы невозможность оплачивать лечение, приобретать необходимые медицинские препараты.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО6 не судим, не привлекался к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет звание «отличник автомобильных перевозок сельскохозяйственных продуктов, урожая 1986 года» и ряд благодарностей, занесенных в трудовую книжку; имеет тяжкое хроническое заболевание, нуждается в длительном лечении. Из оглашенных в судебном заседании показаний К., установлено, что она приходится дочерью ФИО6 и характеризует его исключительно с положительной стороны. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО7 по ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном; наличие у неё дочери, являющейся инвалидом детства.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО7 по п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку как было установлено в ходе судебного разбирательства у ФИО7 в период инкриминируемых ей преступлений родители страдали тяжелыми хроническими заболеваниями; её дочь - 

<

данные изъяты>; также у неё имелись кредитные обязательства. Преступление было ей совершено из-за боязни лишиться работы, что повлекло бы невозможность оплачивать лечение, приобретать необходимые медицинские препараты для родителей и дочери.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО7 не судима, не привлекалась к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, имеет совершеннолетнюю дочь, которая является инвалидом детства и находится вместе со своим ребенком у неё на иждивении; подсудимая положительно характеризуется по месту работы, имеет кредитные обязательства. Из оглашенных в судебном заседании показаний Щ., установлено, что он приходится супругом ФИО7 и характеризует её исключительно с положительной стороны. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО8 по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновной; по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном; наличие у неё хронического заболевания и престарелой матери, оказание помощи медицинским организациям и благотворительному фонду.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО8 не судима, не привлекалась к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, имеет ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО8 положительно характеризуется по месту работы, страдает хроническим заболеванием, у неё на иждивении находится престарелая мать, также имеющая заболевания. Из оглашенных в судебном заседании показаний Л,, установлено, что он приходится супругом ФИО8 и характеризует её исключительно с положительной стороны, также она регулярно безвозмездно оказывает помощь медицинским учреждениям и производит отчисления в благотворительный фонд «Подари жизнь».

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО9 по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание, раскаяние в содеянном, наличие у него травмы ноги.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО9 не судим, не привлекался к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, по месту работы характеризуется положительно. Из оглашенных в судебном заседании показаний Ц., установлено, что она приходится супругом ФИО9 и характеризует его исключительно с положительной стороны.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО10 по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном, наличие у него хронических заболеваний; наличие на иждивении матери, являющейся инвалидом.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО10 не судим, не привлекался к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, имеет хронические заболевания, у него на иждивении находится мать, являющаяся 

<

данные изъяты>. Из оглашенных в судебном заседании показаний Ф., установлено, что она приходится супругой ФИО10 и характеризует его исключительно с положительной стороны.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО11 по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном, наличие у него хронических заболеваний, наличие у него инвалидности.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО11 не судим, не привлекался к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет благодарственные письма, страдает хроническими заболеваниями, является 

<

данные изъяты>. Из оглашенных в судебном заседании показаний Свидетель №35, установлено, что он приходится сыном ФИО11 и характеризует его исключительно с положительной стороны.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО12 по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного; по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном; наличие у него, его супруги и его родителей хронических заболеваний.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание для ФИО12 по п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суд не усматривает, поскольку таковых установлено не было.

Кроме того суд учитывает, что ФИО12 не судим, не привлекался к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, имеет ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, положительно характеризуется по месту работы, страдает хроническим заболеванием, его родители - пенсионеры и супруга также имеют хронические заболевания; из оглашенных в судебном заседании показаний Ъ., установлено, что она приходится супругой ФИО12 и характеризует его исключительно с положительной стороны.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО13 по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие троих малолетних детей у виновного; по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном; наличие у него несовершеннолетнего ребенка, наличие у него хронических заболеваний и инвалидности, состояние здоровья его сестер – страдающих хроническими заболеваниями, у одной из которых имеется инвалидность, наличие хронического заболевания у его супруги и ребенка.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит для ФИО13 по п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку как было установлено в ходе судебного разбирательства у ФИО13 в период инкриминируемых его близкие родственники – родители, сестры, супруга страдали хроническими заболеваниями, которым он помогал материально, а также у него на иждивении находилось четверо детей. Преступление было им совершено из-за необходимости материально помогать родственникам и содержать свою семью. 

Кроме того суд учитывает, что ФИО13 не судим, не привлекался к административной ответственности, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении троих малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, у него отсутствуют три пальца правой руки, является 

<

данные изъяты>, оказывает материальную помощь сестрам, одна из которых является 

<

данные изъяты>; также его супруга и ребенок страдает хроническим заболеванием. Ранее у него на иждивении находились мать и отец. По месту жительства в Российской Федерации и Республики Узбекистан подсудимый характеризуется положительно, также положительно характеризуется по предыдущему месту работы в Республике Узбекистан. Из оглашенных в судебном заседании показаний Ш. установлено, что он приходится племянником ФИО13 и характеризует его исключительно с положительной стороны, также положительно характеризуется администрацией следственного изолятора.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание для подсудимых по п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершение преступления в силу материальной зависимости суд не усматривает, поскольку по смыслу закона, материальная зависимость означает такие отношения, при которых виновный находится на полном или частичном иждивении кого-либо, чего в данном случае не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении каждого из подсудимых, судом установлено не было.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не считает возможным применить при назначении наказания ч.6 ст. 15 УК РФ – изменить категорию преступления на менее тяжкую по каждому из преступлений, входящих в совокупность, в отношении каждого подсудимого.

Окончательное наказание для подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО6, ФИО9 должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому из преступлений, входящих в совокупность; для подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО6, ФИО9 за преступление, предусмотренное ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 194 УК РФ, также по правилам ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Учитывая в совокупности данные о личностях подсудимых, полное признание вины по всем эпизодам, раскаяние в содеянном, активное содействие подсудимыми в раскрытии групповых преступлений, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений и считает возможным назначить подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего придела по каждому из преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 и 194 УК РФ, входящих в совокупность.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что ФИО3 и ФИО11 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, при этом они не могут быть исправлены без реального отбывания наказания, а потому суд не находит оснований для применения в отношении них ст. 73 УК РФ.

Подсудимым ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО13, ФИО9 и ФИО6 также следует назначить наказание только в виде лишения свободы, однако, по мнению суда, их исправление возможно без отбытия реального наказания, следовательно, суд полагает возможным применить при назначении наказания положение ст. 73 УК РФ.

Суд считает возможным с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, не назначать подсудимым ФИО3, ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО13, ФИО9 и ФИО6 дополнительные наказания в виде штрафа, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 194 УК РФ и ограничение свободы, предусмотренное ч. 4 ст. 194 УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО12 от дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ в качестве обязательного, суд не усматривает. 

ФИО13, как гражданину иностранного государство дополнительное наказание в виде ограничения свободы в силу ч. 6 ст. 53 УК РФ назначению не подлежит.

В соответствии с правилами п. «в» ч. 1 ст.58 УК РФ ФИО3 и ФИО11 отбывание наказания должно быть назначено в исправительной колонии строгого режима.

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения ФИО11 следует изменить за заключение под стражей.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Судьба денежных средств Х. в сумме 

<

данные изъяты> долларов США и 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> копеек и М. в сумме 

<

данные изъяты> рублей, на который был наложен арест в ходе предварительного расследования, разрешена приговорами Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 07 июня 2018 года, постановленного в отношении Х., и Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 14 июня 2018 года, постановленного в отношении М..

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет, с ограничением свободы на 01 (один) год.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО3 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 01 (один) год.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить ФИО3 на период отбывания дополнительного наказания, ограничения: не уходить из дома в ночное время - с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут; не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным данного наказания;

при этом, возложить на ФИО3 обязанность не реже раза в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы. 

Срок отбытия наказания исчислять с момента оглашения приговора, то есть с 07 сентября 2018 года.

Зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с 06 апреля 2017 года по 06 сентября 2018 года из расчета один день содержания под стражей за один день для отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с ограничением свободы на 06 (шесть) месяцев.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 30 мая 2016 года) и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года) и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 10 (десять) месяцев.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 03 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО4 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 10 (десять) месяцев, с ограничением свободы на 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в части лишения свободы, назначенное настоящим приговором ФИО4, считать условным с испытательным сроком 05 (пять) лет, обязав её не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить осужденной ФИО4 следующие ограничения: не изменять фактического места жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы Санкт-Петербурга без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на осужденную ФИО4 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с ограничением свободы на 06 (шесть) месяцев.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 03 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО5 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года, с ограничением свободы на 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в части лишения свободы, назначенное настоящим приговором ФИО5, считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить осужденному ФИО5 следующие ограничения: не изменять фактического места жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы Санкт-Петербурга без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на осужденного ФИО5 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с ограничением свободы на срок 06 (шесть) месяцев.

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 30 мая 2016 года) и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года) и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 10 (десять) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО7 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев, с ограничением свободы на 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в части лишения свободы, назначенное настоящим приговором ФИО7, считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев, обязав её не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить осужденной ФИО7 следующие ограничения: не изменять фактического места жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы Кингисеппского муниципального района Ленинградской области без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на осужденную ФИО7 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО7 виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст.30, ч. 4 ст.194 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное настоящим приговором ФИО6, считать условным с испытательным сроком 03 (три) года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением приговора, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с ограничением свободы на срок 06 (шесть) месяцев.

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 30 мая 2016 года) и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года.

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года) и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 10 (десять) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО8 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев, с ограничением свободы на 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в части лишения свободы, назначенное настоящим приговором ФИО8, считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев, обязав её не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить осужденной ФИО8 следующие ограничения: не изменять фактического места жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы Санкт-Петербурга без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на осужденную ФИО8 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО8 виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.194 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 01 (один) месяц.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное настоящим приговором ФИО9, считать условным с испытательным сроком 03 (три) года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением приговора, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения ФИО9 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с ограничением свободы на срок 06 (шесть) месяцев.

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 03 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО10 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года, с ограничением свободы на 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в части лишения свободы, назначенное настоящим приговором ФИО10, считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить осужденному ФИО10 следующие ограничения: не изменять фактического места жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы Санкт-Петербурга без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на осужденного ФИО10 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО10 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет, с ограничением свободы на срок 01 (один) год.

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО11 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком 05 (пять) лет 04 (четыре) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 01 (один) год.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить ФИО20 на период отбывания дополнительного наказания, ограничения: не уходить из дома в ночное время - с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут; не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным данного наказания;

при этом, возложить на ФИО20 обязанность не реже раза в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы. 

Срок отбытия наказания исчислять с момента оглашения приговора, то есть с 07 сентября 2018 года.

Меру пресечения ФИО11 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда. 

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с ограничением свободы на срок 06 (шесть) месяцев.

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 30 мая 2016 года) и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года.

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (по уклонению от уплаты таможенных платежей 29 июня 2016 года) и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 10 (десять) месяцев.

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 03 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО12 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года 10 (десять) месяцев, с ограничением свободы на 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в части лишения свободы, назначенное настоящим приговором ФИО12, считать условным с испытательным сроком 05 (пять) лет, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить осужденному ФИО12 следующие ограничения: не изменять фактического места жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы Санкт-Петербурга без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на осужденного ФИО12 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО12 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 194 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 03 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание ФИО13 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное настоящим приговором ФИО13, считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения ФИО13 с заключения под стражу изменить на подсписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, освободить из-под стражи в зале суда. 

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ленинградского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, которое указывается в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья Н.В. Осипов