Дело №

64RS0№-49

Приговор

Именем Российской Федерации

16 июля 2021 года г. ФИО469

Волжский районный суд г. ФИО469 в составе председательствующего судьи Рыблова А.А., 

при секретаре ФИО340

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора 

<

адрес> г. ФИО469 ФИО341

подсудимых ФИО324 Р.А., его защитника – адвоката ФИО466; ФИО10, его защитника-адвоката ФИО342; ФИО321 Н.В., ее защитника-адвоката ФИО343,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. ФИО469, гражданина РФ, с высшим образованием, официально не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: г. ФИО469, 

<

адрес>А, 

<

адрес>, не судимого. Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. ФИО469, гражданки РФ, с высшим образованием, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. ФИО469, 

<

адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30. ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

Подсудимые ФИО324 Р.А.. ФИО10, ФИО321 Н.В. совершили преступления, при следующих обстоятельствах.

В конце 2013 года находясь в г. ФИО469, ФИО324 Р.А., обладая информацией о потребностях некоторых предпринимателей в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделок с формальными основаниями платежа, и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, соответствующие фактически таким банковским операциям, как: а) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; б) инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц (пункты 4 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона «О ФИО290 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, решил заняться осуществлением систематической незаконной банковской деятельностью (банковских операций) на территории г. ФИО469 в течение длительного времени, намереваясь извлекать от указанной деятельности доход в особо крупном размере. 

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона «О ФИО290 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (с последующими изменениями) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным ФИО290 Российской Федерации, ФИО324 Р.А. намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

ФИО324 Р.А., заранее до совершения преступления, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО469, осуществил планирование своей преступной деятельности, разработал механизм и способы осуществления незаконной банковской деятельности, определил круг лиц, которых намеревался использовать в качестве номинальных учредителей и руководителей подставных организаций, в качестве подставных получателей наличных денежных средств, не посвящая их в свои преступные намерения в целях конспирации и не желая делится преступным доходом, распределил между ними функции, наметил пути реализации преступного плана. 

Планируемая деятельность заключалась в предоставлении неограниченному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуг по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации и позволявших заказчикам незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные:

- Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №86-ФЗ «О Центральном ФИО290 Российской Федерации (ФИО290 России)»;

- Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО290 и банковской деятельности»;

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия ФИО290 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (действовавшей до ДД.ММ.ГГГГ), Инструкцией Центрального ФИО290 Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;

- Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО290 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;

- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-У «Об осуществлении наличных расчетов»;

- п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 ГК РФ.

При ФИО152 ФИО324 Р.А. решил использовать реквизиты специально созданных фиктивных организаций, которые бы фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, и с их помощью, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального ФИО290 России, осуществлять незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов для учета поступающих на них денежных средств от реально действующих юридических лиц (выступающих в качестве заказчиков незаконных банковских операций – клиентов), по переводу через эти счета денежных средств по поручению клиентов, а также по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию клиентов, получая от такой незаконной деятельности доход в виде процентов от сумм проведенных банковских операций.

Согласно разработанного преступного плана, ФИО324 Р.А. подыскал и создал с помощью лиц, не осведомленных о преступных намерениях последнего, подконтрольные юридические лица, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, оформленные преимущественно на подставных лиц, имеющие номинальных руководителей, зарегистрированные и состоящие на налоговом учете на территории г. ФИО469, которые по его указанию открывали от имени указанных юридических лиц расчетные счета в ФИО290 г. ФИО469. После чего, ФИО324 Р.А., получив электронные средства дистанционного управления посредством сети Интернет (ключ системы «ФИО290-клиент»), управлял банковскими счетами подконтрольных ему юридических лиц и распоряжался по своему усмотрению находящимися на них денежными средствами, а именно:

-контролировал поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей) – выступающих в качестве аналога клиентов ФИО290;

- перечислял безналичные денежные средства между счетами подконтрольных организаций (в целях конспирации, а также для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций);

- перечислял безналичные денежные средства на счета Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> (лицевые счета территориальных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>) по фиктивным основаниям в качестве платежей в пользу подконтрольных физических лиц, выступающих взыскателями по исполнительным производствам, возбужденным на основании фиктивных документов на принудительное взыскание заработной платы, составленных от имени комиссий по трудовым спорам подконтрольных организаций (в зависимости от способа обналичивания);

- передавал «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций (либо их представителям) наличные денежные средства, переведенные из безналичных;

- получал доход в виде комиссионных в размере не менее 5 процентов за обналичивание безналичных денежных средств, являвшийся источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью преступной деятельности.

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств или транзитной операции, ФИО324 Р.А. предоставлял этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов управляемых им фиктивных коммерческих организаций. С момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшиеся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал ФИО324 Р.А., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет, учитывая на счетах подконтрольных организаций, используя программное обеспечение 1С: Предприятие. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-ФИО290» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с ФИО290 в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) ФИО324 Р.А. с помощью электронных ключей, паролей, к которым имел доступ, переводил с расчетных счетов управляемых им фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые им, так и в случае распоряжения клиента на иные расчетные счета организаций, не вовлеченных в преступную схему. При ФИО152, в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, ФИО324 Р.А. предоставлял «клиентам» копии уставных документов, а также оформленные с использованием печатей и факсимиле подписей номинальных руководителей подконтрольных организаций фиктивную договорную и иную первичную бухгалтерскую документацию по противным основам правопорядка сделкам с участием указанных фиктивных коммерческих организаций.

За операции по транзитному переводу, а также по обналичиванию денежных средств, ФИО324 Р.А. получал денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых им подставных