Дело № 1-457/24 публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 октября 2024 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Казаковой А.Д., с участием: государственного обвинителя ст.помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Чувашова Д.В.,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Ганнич О.Б., действующей на основании удостоверения № и ордера № от 03.09.2024г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО2, 

<

данные скрыты> не судимого,

осужденного:

- приговором мирового судьи судебного участка 

<

адрес> УР от 

<

дата> по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде 180 часов обязательных работ, наказание отбыто 

<

дата>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 29.06.2021 № 762-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В силу п. 1.26 Положения, распоряжение плательщика в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами).

Распоряжение получателя средств, взыскателя средств в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено получателем средств, взыскателем средств или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами).

Согласно п.2.4 Положению, удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с пунктом 1.26 настоящего Положения..

<

дата> Инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Ремдизель» ИНН № (далее – ООО «Ремдизель»), которому присвоен основной государственный регистрационный №. 

Кроме того, 

<

дата> Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя ( далее ИП ФИО2) с присвоением ИНН №, ОГРНИП №.

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2 по предложению ФИО5 С.А. обратился в Дополнительный офис № ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес> целью открытия на ООО «Ремдизель» расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО1» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал в заявлении ранее предоставленный ФИО5 С.А. недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов, паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов, ФИО2, находясь в Дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО Сбербанк подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Ремдизель» с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2, находясь у здания Дополнительного ФИО7 № ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл ФИО5 С.А. документы об открытии расчетного счета на ООО «Ремдизель», с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ремдизель», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ремдизель», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2 по предложению ФИО5 С.А. обратился в Дополнительный офис «Ижевск – Центральный (юл) в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Ремдизель» расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал в заявлении ранее предоставленный ФИО5 С.А. недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов, ФИО2, находясь в Дополнительном офисе «Ижевск – Центральный (юл) в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя АО «АЛЬФА-БАНК» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Ремдизель» с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2, находясь у здания Дополнительного офиса «Ижевск – Центральный (юл) в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл ФИО5 С.А. документы об открытии расчетного счета на ООО «Ремдизель», с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с банковской картой и пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение. 

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ремдизель», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ремдизель», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2 по предложению ФИО5 С.А. обратился в Операционный офис в 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Ремдизель» расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ ФИО1» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал в заявлении ранее предоставленный ФИО5 С.А. недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов, паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов, ФИО2, находясь в Операционном ФИО7 в 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет 40№, после чего получил от представителя ПАО Банк ВТБ подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Ремдизель» с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2, находясь у здания Операционного офиса в 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл ФИО5 С.А. документы об открытии расчетного счета на ООО «Ремдизель», с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ремдизель», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ремдизель», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2 по предложению ФИО5 С.А. обратился в Дополнительный офис «Ижевский» (

<

адрес>) ПАО «БАНК УРАЛСИБ, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Ремдизель» расчетных счетов №, №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС online» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал в заявлении ранее предоставленный ФИО5 С.А. недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов, ФИО2, находясь в Дополнительным офисе «Ижевский» (

<

адрес>) ПАО «БАНК УРАЛСИБ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета №, №, после чего получил от представителя ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на ООО «Ремдизель» с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, банковскую карту и пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного 

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2, находясь у здания Дополнительного офиса «Ижевский» (

<

адрес>) ПАО «БАНК УРАЛСИБ, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл ФИО5 С.А. документы об открытии расчетных счетов на ООО «Ремдизель», с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с банковской картой и пин-кодом к ней, с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ремдизель», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ремдизель», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2 по предложению ФИО5 С.А. обратился в Операционный ФИО7 «Удмуртия» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ИП ФИО2 расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал в заявлении ранее предоставленный ФИО5 С.А. недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов, паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов, ФИО2, находясь в Операционном офисе «Удмуртия» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО Банк ВТБ подписанные им документы об открытии расчетного счета на ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2, находясь у здания Операционного офиса «Удмуртия» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл ФИО5 С.А. документы об открытии расчетного счета на ИП ФИО2, с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2 по предложению ФИО5 С.А. обратился в Дополнительный офис «Ижевск – Центральный (юл) в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенному по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ИП ФИО2 расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал в заявлении ранее предоставленный ФИО5 С.А. недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов, ФИО2, находясь в Дополнительном офисе «Ижевск – Центральный (юл) в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя АО «АЛЬФА-БАНК» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО2, находясь у здания Дополнительного офиса «Ижевск – Центральный (юл) в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл ФИО5 С.А. документы об открытии расчетного счета на ИП ФИО2 с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с банковской картой и пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. От дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании оглашены его показания, данные на предварительном следствии, на основании ст.276 УПК РФ, согласно которым в мае – июне 2023 года он согласился на предложение ФИО14 и его знакомого ФИО5 ФИО5 заработать денег, для чего в 

<

дата> года оформил на свое имя ООО «Ремдизель», а в дальнейшем, следуя инструкциям ФИО5, открыл расчетные счета данного ООО в различных банках г.Ижевска, понимал, что не будет руководить указанной организацией, директором организации являлся только по документам, то есть был подставным лицом. ФИО5 возил его по банкам на своем автомобиле. После открытия счетов на ООО «Ремдизель» в банках, все документы по счетам, логины и пароли для доступа в личный кабинет, ФИО2 передал ФИО5 С.А. Финансово-хозяйственную деятельность в указанной организации он никогда не осуществлял, расчетными счетами, которые открыл на ООО «Ремдизель» в различных банках г.Ижевска он никогда не пользовался, все данные для доступа к расчетным счетам передал ФИО5. (т.3 л.д.166-169, 178-180). Подсудимый ФИО2 в судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме, показал также, что за открытие расчетных счетов он получил от ФИО5 С.А. вознаграждение в размере 5000 рублей.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО2, его виновность в приобретении в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с участием ООО «Ремдизель» нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Согласно рапорту КУСП № от 

<

дата> в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного 

<

дата> по ст.173.1 ч.1 УК РФ, установлено, что с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес> УР приобрел документы, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ Банк», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», после чего сбыл документы, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, имеющие отношении к указанным счетам, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств со счетов (л.д. 8 том 1).

Протоколом обыска по уголовному делу № от 

<

дата> по месту жительства ФИО5 С.А. по адресу: УР, 

<

адрес>, д. Пычанки, 

<

адрес>. в установлен факт изъятия печатей организаций, в том числе ООО «Ремдизель», банковских карт, рутокенов с электронными цифровыми подписями и др. (л.д.51-82 том 1), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> по уголовному делу № (л.д.93-116 том 1).

Факт открытия ФИО2 банковских счетов на ООО «Ремдизель» подтверждается сведениями по банковским счетам, согласно которым на ООО «Ремдизель» открыты счета в ПАО Банк ВТБ, ПАО Банк УРАЛСИБ, ПАО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк», АО Тинькофф Банк (т.1. 

<

адрес>, л.д.194-195).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата> по уголовному делу № осмотрены документы, предоставленные Инспекцией Федеральной налоговой службы 43 по 

<

адрес>: сопроводительный лист ИФНС № по 

<

адрес> о направлении копии регистрационного дела ООО «Ремдизель» ИНН № на листе с приложением на 25 листах: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 6 листах; Устав ООО «Ремдизель» на 6 листах; Решение № единственного участника ООО «Ремдизель» от 

<

дата>, согласно которому директором избран ФИО2; гарантийное письмо, выписка, доверенность; копия паспорта ФИО2; СНИЛС на имя ФИО2; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А; справка о получении ЭЦП; свидетельство о постановке на учет ООО «Ремдизель» ОРГН 1237700411618, поставлено на учет 

<

дата> в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № по 

<

адрес> и ей присвоен ИНН/КПП №; лист записи ЕГРЮЛ (т.1 л.д.151-179).

Выпиской из ЕГРИП от 

<

дата> установлено, что ФИО2 ИИН № 

<

дата> зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ОГРНИП № (т.1 л.д.183-193). 

Согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 

<

дата> ФИО2 поставлен на учет 

<

дата> в УФНС по УР в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН №, ОГРНИП № (т.1 л.д.136).

Согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе, ФИО2 поставлен на учет ИНН № (т.1 л.д.197).

Протоколом осмотра предметов по уголовному делу № от 

<

дата>, осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Ремдизель» В документах, предоставленных ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.206-319).

Протоколом осмотра предметов по уголовному делу № от 

<

дата>, осмотрены документы, предоставленные ПАО Банк ВТБ, ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», в отношении ИП ФИО2 (т.2 л.д.6-95).

Из протокола выемки от 

<

дата> по уголовному делу № следует, что в ПАО Сбербанк изъяты банковские дела, в том числе ООО «Ремдизель» (т.2 л.д.107-109).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата> по уголовному делу №, осмотрены банковские дела, предоставленные ПАО Сбербанк», в том числе ООО «Ремдизель»: заявление о присоединении, согласно которому ООО «Ремдизель» в лице директора ФИО2, присоединяется к договору –конструктору (правилам банковского обслуживания), просит открыть счет в валюте РФ, просит заключить с ним договор о предоставлении услуг ДБО. В заявлении указан номер телефона для отправки сервисных сообщений, адрес электронной почты для направления логина. Выдана дебетовая бизнес-карта. Заявление подписано ФИО2 

<

дата>, имеется оттиск печати ООО «Ремдизель». Согласно заявлению открыт счет №; сведения о клиенте; листа записи ЕГРЮЛ; Устав ООО «Ремдизель»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; копия паспорта ФИО2; решение №единственного участника; лист записи ЕГРЮЛ; копия паспорта ФИО11; решение № единственного участника (т.2 л.д.110- 175). 

Согласно протоколу выемки от 

<

дата> по уголовному делу №, в ПАО Банк Уралсиб изъяты банковские дела, в том числе дело ООО «Ремдизель» (л.д.189-191 т.2), которое осмотрены протоколом осмотра: карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 

<

дата>, в котором имеется подпись ФИО2, оттиск печати ООО «Ремдизель»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому ООО «Ремдизель» в лице директора ФИО2 просит заключить договор банковского счета и открыть счет российских рублях, просит выпустить бизнес карту, подключить к системе ДБО. В заявление указан номер телефона, адрес электронной почты. Заявление от 

<

дата> подписано ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Ремдизель»; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента. В сведениях имеется подпись ФИО2,оттиск печати ООО «Ремдизель», дата 

<

дата>; заявление о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, подписанное ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Ремдизель»; опросный лист юридического лица; анкета идентификации налогового резиденства; заявление о выпуске бизнес-карты; расписка в получении Карты, согласно которой 

<

дата> ФИО2 выдана бизнес карта №; Устав ООО «Ремдизель»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; копия паспорта ФИО2; запросы; лист записи ЕГРЮЛ (т.2 л.д.192-275).

Согласно протоколу выемки от 

<

дата> по уголовному делу №, произведена выемка банковских дел АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе дела ООО «Ремдизель», ИП А.А. (л.д.13-16 том 3), которое осмотрено протоколом осмотра предметов от 

<

дата> по уголовному делу №: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «АЛЬФА-БАНК» от 

<

дата>, согласно которому ИП ФИО2 ИНН № уведомляет АО «АЛЬФА –БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-ФИО7». Согласно указанному документу право подписания электронных документов предоставлено следующем уполномоченному лицу Клиента: ФИО2, мобильный телефон- №. В указанном документе имеется подпись ФИО2; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому на ИП ФИО2 открыт счет и банковская карта. Указанный документ подписан простой электронной подписью 

<

дата> в 15:30; карточка образцов подписей и оттиска печати от 

<

дата>; распоряжение об открытии счета от 

<

дата>; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «АЛЬФА-БАНК» от 

<

дата>, согласно которому ИП ФИО2 ИНН № уведомляет АО «АЛЬФА –БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-ФИО7». Согласно указанного документа право подписания электронных документов предоставлено следующем уполномоченному лицу Клиента: ФИО2, мобильный телефон- №. В указанном документе имеется подпись ФИО2; оценочный лист деловой репутации клиентов; фотоизображение ФИО2, копия паспорта ФИО2 (т.3 л.д.17-71).

Места открытия банковский счетов ФИО2 на ООО «Ремдизель» установлены протоколами осмотра мест происшествия от 

<

дата>: осмотрены ПАО Банк Уралсиб, расположенный по адресу: УР, 

<

адрес> (л.д.97-99 том 3); ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: УР, 

<

адрес> (л.д.100-102 том 3); АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: УР, 

<

адрес> (л.д.103-105 том 3); ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: УР, 

<

адрес> (л.д.106-109 том 3); ПАО Банк ВТБ, расположенный по адресу: УР, 

<

адрес> (т.3 л.д.110-113).

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно подтверждаются показаниями свидетелей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он работает в должности руководителя группы безопасности по Удмуртской территориальной дирекции ПАО «Банк Уралсиб» с 2008 года. ФИО12 описал порядок открытия счета в ПАО «Банк Уралсиб» на юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, пояснил, что логин от дистанционного банковского обслуживания приходит на адрес электронной почты клиента, пароль от системы ДБО приходит на номер телефона. На руки клиенту выдается по желанию банковская карта в день открытия счета, а также копии документов (т.3 л.д.75-77).

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что ранее он проживал по адресу: УР, 

<

адрес>, д. Малая Чепца, 

<

адрес>. Периодически он занимается частным извозом, для чего арендовал автомобиль марки Шкода Рапид, грз №. В 

<

дата> года он познакомился с ФИО5, который интересовался есть ли у него знакомые, которые хотят подзаработать, на которых можно оформлять юридические лица, назначать их директорами, но фактически работать они будут, нужны только их документы для регистрации юридического лица. В конце мая 2023 года он позвонил ФИО2 и предложил заработать вышеуказанным образом, за что ему заплатят 5 000 рублей, на что ФИО2 согласился. Об этом ФИО14 сообщил ФИО5. Через несколько дней он встретился с ФИО2, попросил у него документы: ИНН, который сообщил ФИО5. В тот же день он привез ФИО2 к ТЦ «Гранат» по 

<

адрес>. После чего ФИО5 на своем автомобиле его куда-то свозил и через некоторое время привез к указанному ТЦ, откуда ФИО31 увез ФИО2 обратно в д. 

<

данные скрыты>. Расплатился с ФИО2 ФИО5. Через некоторое время по просьбе ФИО5 он вновь привез ФИО2 в 

<

адрес>, ФИО5 забрал и возил его в какие – то организации в 

<

адрес>, затем Стрелков увез его в д. Малая Чепца. ФИО5 оплачивал только бензин. Для чего он создавал юридические лица, ему не известно, знает, что за создание фиктивных юридических лиц наступает уголовная ответственность (т.3 л.д.78-81).

Из показаний свидетеля ФИО15, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она является руководителем филиала № ПАО Сбербанк 

<

адрес>. Пояснила порядок открытия счетов юридическими лицами, каким образом заполняются все необходимые документы для открытия счета, открывается счет. В документах указываются данные юридического лица, данные директора, затем указывается номер телефона, адрес электронной почты для информирования клиента по счету. В случае необходимости клиенту открывается бизнес-карта. На руки клиенту выдается заявление о присоединении к договору банковского обслуживания. Логин и пароль от системы Бизнес-онлайн направляются на электронную почту, указанную в заявлении в течении дня (т.3 л.д.82-83).

Из показаний свидетеля ФИО16, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) в занимаемой должности работает с 

<

дата>. Клиент ООО «Ремдизель» ИНН № для открытия счета в АО «АЛЬФА-БАНК» обратился к сотруднику банка ФИО17 в офис банка по адресу: УР, 

<

адрес>. Директор ООО «Ремдизель» ФИО2 написал заявление, предоставил паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, подтвердил открытие счета простой электронной подписью. Данное заявление поступило на обработку в банк, после чего 

<

дата> на ООО «Ремдизель» был открыт расчетный счет №. Клиент для обслуживания был закреплен за ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «Ижевск-Центральный (юл)» в 

<

адрес> Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК». Клиент ИП ФИО2 ИНН № для открытия счета в АО «АЛЬФА-БАНК» обратился к сотруднику банка ФИО17 в офис банка по адресу: УР, 

<

адрес>. По имеющейся документации ИП ФИО2 написал заявление, предоставил паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, подтвердил открытие счета простой электронной подписью. Данное заявление поступило на обработку в банк, после чего 

<

дата> на ИП ФИО2 был открыт расчетный счет №. Клиент для обслуживания был закреплен за ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «Ижевск-Центральный (юл)» в 

<

адрес> Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК» (т.3 л.д.84-88).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что ФИО2 по адресу: УР, 

<

адрес>, д. Малая Чепца, 

<

адрес> проживает один, официального трудоустройства не имеет, допускает употребление спиртных напитков, с соседями не конфликтует. О том, что ФИО2 является директором и юридическим лицом ей ничего неизвестно, так как он не может быть директором какой-либо организации, он к этому не предрасположен, у него нет таких навыков (т.3 л.д.93-94).

Из показаний свидетеля ФИО19, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что по соседству с ним живет ФИО2, живет один, официального места работы не имеет, живет за счет случайных заработков, употребляет спиртные напитки. Бывает, что помогает ему по хозяйству, около года назад он ему также помогал и сказал, что на него оформили фиктивную организацию, за что ему заплатили деньги. При этом управлять организацией он не хотел и не думал. Каких-либо навыков управления организацией он не имеет и по своему характеру быть директором не может (т.3 л.д.95-96).

Органами предварительного расследования действия ФИО2 квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ - «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

Свой вывод о виновности ФИО2 суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в 

<

дата> года за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя в ЕГРЮЛ ООО «Ремдизель», в последующем 

<

дата> в офиса ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб» предоставил документы, как руководитель (директор) ООО «Ремдизель» и открыл расчетные счета. Сам он денежные средства по счетам указанного общества не переводил и не получал, так как был его номинальным директором, счетами он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получил в банке, он передал ФИО5 С.А., как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО12, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО18, ФИО19 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО2, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом ООО «Ремдизель», передал ФИО5 С.А. электронные средства платежа и электронные носители информации (документы об открытии с логином и паролем для управления личным кабинетом ДБО), за что получил от последнего вознаграждение в размере 5000 рублей. 

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО2 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 не судим, на учете 

<

данные скрыты> не состоит, характеризуется положительно.

Объективные данные о личности ФИО2, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему действий, а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 

<

данные скрыты>, активное способствование в расследовании преступления, которое выразилось в подробном сообщении обстоятельств возникновения умысла и совершения преступления, при проведении следственных действий с его участием, положительные характеристики, а также состояние его здоровья, 

<

данные скрыты>, оказание посильной помощи близким родственникам. 

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО2 применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» суд, учитывая степень общественной опасности совершенного им преступления, приходит к выводу, что ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, наличие постоянного места жительства и работы, что свидетельствует о том, что он социально адаптирован, при этом осознал тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что в отношении ФИО2 следует применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенного подсудимым преступления, признание им вины и искреннее раскаяние в содеянном и другие смягчающие обстоятельства. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного. 

Размер штрафа судом определяется с учетом материального положения подсудимого, а также дохода его семьи.

С учетом наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признает исключительными и находит возможным применение положений ст.64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа и возможности снижения его размера. 

Суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, не имеется.

Кроме того, учитывая, что денежные средства в размере 5 000 рублей ФИО2 были получены в качестве вознаграждения, то есть в результате совершенного преступления, на основании ч.1 ст.104.1 УК РФ они подлежат конфискации в указанном размере и обращению в собственность государства.

Гражданский иск не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (Два) года.

В период испытательного срока обязать осужденного: в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления данного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному, реальному исполнению.

Реквизиты для уплаты штрафа в соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ:

Получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Кезский», л/сч 

<

***>), 

Банк получателя: Отделение НБ Удмуртская Республика КПП 183701001, ИНН 

<

***> УФК по УР, ОКТМО 94514000, номер счета получателя платежа 4№, БИК 019401100.

Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

Идентификатор 18№

Меру пресечения А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу приговора суда.

В соответствии с ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать денежные средства осужденного А.А. в размере 5 000 рублей и обратить в собственность государства.

Вещественные доказательства: 

- документы на 26 листах, предоставленные ИФНС № по 

<

адрес> в отношении ООО «Ремдизель» (т.1 л.д.180-182),

- документы, предоставленные ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа Банк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Банк Уралсиб» и три диска по запросу от 

<

дата> № в отношении ООО «Ремдизель» (т.2 л.д.320-322),

- документы, предоставленные АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа Банк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Банк Уралсиб» и два диска по запросу от 

<

дата> № (т.2 л.д.96-98),

- банковские дела, в том числе ООО «Ремдизель» (т.2 л.д.176-178), 

- банковские дела, в том числе ООО «Ремдизель» (т.2 л.д. 276-278), 

- банковские дела, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе ООО «Ремдизель», ИП А.А. (т.3 л.д.72-74) – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате. 

Судья - Р.И. Тагиров