Дело № 1-154/2024

УИД 91RS0022-01-2024-000954-35

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 апреля 2024 г. г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Пучкова С.С.; 

при секретаре: Кузьминой В.А.;

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО11;

Представителя потерпевшего: ФИО12;

защитника: адвоката ФИО13, представившего ордер 9№ от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №;

подсудимой: ФИО1;

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть, преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 после рождения второго и третьего ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), на основании решения № 868 от 10.11.2016 Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Феодосии Республики Крым (межрайонное) (далее ГУ – УПРФ в г. Феодосии) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № на сумму 453 026 рублей 00 копеек, которая индексирована государством и составила сумму 466 617 рублей 00 копеек.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время около 10 часов 00 минут, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО1, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в рамках реализации Национального проекта «Демография», в соответствии с Федеральным Законом, принадлежащих ГУ – УПРФ в 

<

адрес>, в размере 466 617 рублей 00 копеек.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точная дата и время не установлены, ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь в офисе кредитного потребительского кооператива «Планета финансовых решений» (далее – КПК «Планета финансовых решений»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в ГУ – УПРФ в 

<

адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

Согласно достигнутой договоренности ФИО1, по указанию не установленного следствием лица, должна была выдать доверенность на осуществление от её имени сделок купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство жилого дома, а неустановленные следствием лица, подыскать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО1 земельный участок, после чего составить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о вступлении ФИО1 в качестве пайщика в КПК «Планета финансовых решений» и получении займа на строительство жилого дома в сумме 466 617 рублей 00 копеек, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом, после получение права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1 должна была получить денежные средства в размере 466 617 рублей 00 копеек. 

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами,, достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не собирается, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий по переходу права собственности, по указанию не установленного следствием лица, выдала нотариально удостоверенную доверенность серия 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ранее не знакомой ей ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на приобретение любого земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации. 

После чего ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в не установленное в ходе предварительного следствия время, подыскала земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № и оформила на имя ФИО1 соответствующий договор купли-продажи земельного участка.

После приобретения земельного участка по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, совместно с неустановленными лицами, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений», расположенном по адресу: 

<

адрес>, составили фиктивные документы о заключении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также о вступлении ФИО1 в члены КПК «Планета финансовых решений».

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО9 предоставила в 

<

адрес> уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на основании которого было получено уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» по адресу: 

<

адрес>, согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, получила от последних содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПРФ в 

<

адрес>, для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справку об остатке задолженности по займу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении ГУ – УПРФ в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «Планета финансовых решений» на строительство жилья, в размере 466 617 рублей 00 копеек, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ – УПРФ в 

<

адрес>. 

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 466 617 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Планета финансовых решений» денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №, открытый на имя ФИО1 в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес> и принадлежащими ГУ – УПРФ в 

<

адрес>, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ – УПРФ в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, на основании предоставленных ФИО1 документов к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным лицом, и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Планета финансовых решений», открытый в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес> в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу ФИО1 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении ГУ – УПРФ в 

<

адрес> документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО1 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, которые были выделены в рамках реализации Национального проекта «Демография», что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПРФ в 

<

адрес> в сумме 466 617 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО1 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании, подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась, признала исковое заявление прокурора, поддержала показания данные в ходе предварительного расследования, от дачи показаний отказалась.

Судом оглашены показания ФИО1, данные на предварительном следствии, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в УПФ РФ в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) она получила Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № на сумму 453 026 рублей после рождения второго ребенка – ФИО3 В конце мая 2020 года решила обналичить денежные средства материнского капитала. Для этого в сети «Интернет», она стала искать информацию о том, как обналичить материнский капитал и таким образом она узнала, что в 

<

адрес> есть компания КПК «Планета финансовых решений», одной из услуг которой было обналичивание средств материнского капитала, данная компания была расположена по адресу: 

<

адрес>, третий этаж, но номера кабинета не помнит. В данном кабинете находилась девушка по имени Наталья представитель КПК «Планета Финансовых решений». Наталья сообщила ей, что можно обналичить средства материнского капитала, путём приобретения земельного участка, для якобы дальнейшей постройки на данном объекте жилого дома. Наталья сообщила ей, что услуги КПК «Планета финансовых решений» будут стоить половину размера материнского капитала, при этом, учитывая, что размер материнского капитала у нее составлял 453 026 рублей, то они ей вернут с указанной суммы 270 000 рублей 00 копеек, ее это устроило. После этого Наталья сообщила ей, что необходимо выдать доверенность на сотрудника КПК «Планета финансовых решений» для возможности приобретения земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также сообщила его месторасположение. Через некоторое время, примерно через пару дней, она совместно с Натальей пошли к нотариусу имени, которого не помнит, ему на вид 40-45 лет, с лысиной, который находится в 

<

адрес>, точный адрес не помнит, но это точно в районе 

<

адрес>, где ей была оформлена доверенность на незнакомого ей человека на покупку от ее имени земельного участка. Так же в этот день в офисе у Натальи, расположенном по адресу: 

<

адрес> она подписывала ещё много других документов, название которых она не помнит. Так же был подписан договор займа на строительство жилого дома на земельном участке в 

<

адрес>. В 

<

адрес> она не ездила, местонахождение земельного участка ей неизвестно. В этот же день она дала так же доверенность для того что бы от ее имени был открыт счёт в банке «Сбербанк» для перечисления денежных средств из материнского капитала со стороны КПК «Планета финансовых решений». Примерно через две недели она совместно с Натальей прибыла в отделение Пенсионного Фонда 

<

адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала для погашения основного долга по договору займа в сумме 466 617 рублей 00 копеек на строительство жилья, что бы КПК «Планета финансовых решений» получило от УПФР деньги со средств материнского капитала. Приблизительно в начале июля 2020 года, более точную дату не помнит, Наталья уведомила ее о том, что документы из Пенсионного Фонда 

<

адрес> готовы. Через некоторое время, Наталья попросила ее сообщить реквизиты ее банковской карты для того, что бы перечислить на неё половину денежных средств из материнского капитала в сумме 270 000 рублей 00 копеек. На следующий день, вышеуказанная сумма поступила ей на ее расчётный счёт, открытый в банке «РНКБ». В дальнейшем, девушку по имени Наталья она больше не видела, ее номера телефона у нее нет, о ее местонахождении ей ничего неизвестно. Приобретенный ей земельный участок она никогда не видела, знает, что никаких коммуникаций на участке не имеется. Строительные материалы для строительства дома на данном участке она не приобретала. Денежные средства, обналиченные из средств материнского капитала в сумме 270 000 рублей 00 копеек она потратила на собственные нужды, а именно приобрела мебель, бытовую технику, одежду для детей, купила необходимые материалы для детской комнаты. Когда она подписывала все вышеуказанные документы для того чтобы обналичить средства материнского капитала, она полностью понимала и осознавала и понимает это в настоящее время, что потратила деньги не по целевому назначению и готова возместить причинённый ущерб государству, однако не сразу в полном объеме, а частями, так как в настоящее время такой суммы денежных средств у нее не имеется. В момент совершения вышеуказанного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2, то есть мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, осознавала, что таким образом может причинить ущерб государству, вину в свершении данного преступления признает в полном объеме. В момент, когда собственноручно писала явку с повинной, то со стороны сотрудников полиции в отношении ее никакого давления не применялось. Кроме того, при написании заявления о распоряжении средствами материнского капитала она подписывала лист – памятку, о предупреждении об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материного капитала по ст. 159.2 УК РФ. В ходе общения в помещении офиса КПК «Планета финансовых решений» она находилась наедине с Натальей, каких-либо иных лиц в помещении офиса не было. Кроме того хочет отметить, что от должностных лиц КПК «Планета финансовых решений», либо его представителей каких-либо денежных средств виде займов она не получала. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ был заключен формально, то есть без выполнения предмета договора его сторонами, а именно с ее стороны и со стороны представителя КПК «Планета финансовых решений» Натальи. Данный документ был использован с одной единственной целью - как основание для обращения в УПФР 

<

адрес>, для последующего перечисления денежных средств материнского капитала на счет КПК «Планета финансовых решений». Участок, который был приобретен на ее имя и находится в ее собственности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ей под застройку не использовался и использоваться не собирался, она ни разу не была на указанном участке и своими глазами его никогда не видела. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (л.д. 112-117, 134-136);

Помимо признательных показаний самой подсудимой, ее вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждают следующие доказательства.

- показания представителя потерпевшего – ФИО12, согласно которым, ФИО1 обратилась в пенсионный Фонд в 2016 году с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Позже обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в 2020 году. При этом она представила необходимые для этого документы, в том числе договор займа с КПК «Планета финансовых решений». Заявление было удовлетворено и деньги перечислены на счет данной организации. Цели материнского капитала строго определены, при обращении заявителям это разъясняется, берется расписка с предупреждением об уголовной ответственности за нецелевое использование данных денежных средств. 

- протокол явки с повинной ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО14 добровольно созналась в том, что в 2020 году совместно с сотрудниками КПК «Планета финансовых решений», произвела хищение бюджетных денежных средств из материнского капитала, выданного на ее имя в сумме 453 026 рублей 00 копеек, путем заключения фиктивного договора займа для якобы постройки жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Сумму материнского капитала в размере 453 026 рублей 00 копеек она потратила следующим образом: 180 000 рублей 00 копеек были переданы КПК «Планета финансовых решений»; 270 000 рублей 00 копеек она потратила на семейные нужды. Земельный участок, расположенный по адресу: : 

<

адрес> не посещала. Свою вину признает в полном объеме. В отношении нее меры физического и психического воздействия со стороны полиции не применялись. Явка с повинной написана ею собственноручно (л.д. 13-14);

- показания свидетеля Свидетель №1, оглашенные в судебном заседании, согласно которым с сентября 2019 года по декабрь 2020 года она работала в должности менеджера по кредитам в КПК «Планета финансовых решений», а именно в отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офисный центр «Бриз», кабинет № третий этаж. В ее должностные обязанности входило: консультация клиентов по кредитным ставкам и набор документов. Председателем КПК «Планета финансовых решений» был ФИО5. Главный офис кооператива располагался в 

<

адрес>. Указанную работу она нашла в интернете, после чего все документы направляла через электронную почтет в отдел кадров КПК. При этом ей свою работу передала предыдущий специалист по имени Любовь, которая работала до нее, она же ее и консультировала. Все сотрудники кооператива общались с помощью приложения «Skype» со старшим специалистом по имени Олеся Евгеньевна, фамилию которой она не помнит. Она же ей разъясняла по «Skype» весь регламент ее работы и была ее непосредственным начальником. Какие-либо контактные данные Олеси Евгеньевны у нее не остались. Также у них была старшая – ФИО6, с которой она общалась также только по «Skype». Ее заработная плата составляла 15 400 рублей, при этом от количества клиентов ее заработная плата не зависела. В данном кооперативе часто менялся руководящий состав. Все документы в оригинале ей отправляли по почте России с подписями председателя и печатями КПК, она подписывала их и отправляла обратно по почте России. Иногда документы передавали через автобус «Волгоград-Симферополь» или с помощью доставки «СДЭК». Представители из 

<

адрес> к ней не приезжали, ей лично никто не знаком. С ФИО5 она общалась также только по приложению «Skype». КПК «Планета финансовых решений» занималась выдачей займов под ипотечное жильё, под залог транспортных средств, займ под залог недвижимости, а также займ на покупку и строительство жилья на средства материнского капитала. В ее задачи как менеджера входило консультация лиц, владеющих сертификатами материнского капитала по вопросу заключения договоров займа с КПК «Планета финансовых решений» с последующим заключением договоров, где она как представитель организации выступала в качестве кредитора. Предметом договора являлось предоставление займа в целях строительства жилого дома на земельном участке. Сумма займа варьировалась и напрямую зависела, и была равной сумме, указанной в сертификате материнского капитала, предоставляемого лицом, с которым заключался договор, однако бывало, что суммы займа были немного меньше, чем в сертификате, но почему это было так ей не известно, поскольку она данные договоры займа не составляла, а ей их присылали в электронном виде, после чего она их распечатывала на принтере, подписывала и ставила печать. Консультация производилась в рамках Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ Она знакома с Председателем кооператива - ФИО5, старший менеджер – Олеся Евгеньевна, и региональный директор – ФИО6. Ей известно, что они все из 

<

адрес>, с которыми она общалась только по «Skype», отношения у нее с ними были рабочие. В настоящее время она ни с кем не поддерживает взаимоотношения, больше ей никто не известен. Нет, какие-либо действия по оформлению права третьих лиц на объекты недвижимости она не выполняла, так как недвижимостью занимался юридический отдел кооператива. Однако у нее была доверенность, которую ей выдал кооператив и переслал оригинал через почтет России. Копии указанной доверенности она прикрепляла к уставным документам клиентов для передачи в Пенсионный фонд. Данная доверенность ей давала право подписывать от имени Председателя кооператива договоры займа. Кто её подготовил и где, ей не известно, предполагает, что в главном офисе КПК, подпись, выполненная на доверенности, принадлежит ей, так же она не помнит номер данной доверенности и дату составления. Ей запомнилось имя ФИО1, которая действительно обращалась в КПК «Планета финансовых решений» для распоряжения средств материнского капитала. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ ей знаком, его подготовили сотрудники бухгалтерского отдела КПК по заявке ФИО1 и переслали ей для печати по электронной почте. В начале мая 2020 года, точное число она уже не помнит, к ней обратилась ФИО18 (ФИО2) Е.В. после чего она оформила заявку, сняла копии документов ФИО1, а именно паспорта, СНИЛС, сертификата на МСК, свидетельства о рождении детей, при этом разъяснила последней порядок реализации средств материнского капитала, а именно разъяснила закон ФЗ РФ № «О материнском капитале». После чего, ФИО1 выбрала способ реализации средств МСК путем строительства жилого дома на приобретенном участке, при этом ей необходимо приобрести земельный участок. Она (Свидетель №1) ей сказала, что КПК предоставляет также такие услуги. ФИО1 она разъяснила что половину суммы от материнского капитала КПК забирает себе как комиссию, какую точную сумму, она не помнит, но точно половину средств МСК: за приобретение земельного участка, за оказания юридических услуг, за оформления разрешения на строительство жилого дома, а также оформления доверенности у нотариуса. После чего, ФИО1 согласилась на условия КПК. Далее, она направила копии документов ФИО1 по электронной почте в юридический отдел КПК, которые проводят проверку и дают согласие на выдачу займа и формируют пакет документов на оформление в Пенсионный фонд. Через несколько дней, ей пришло уведомление по программе «Битрикс24», в котором она увидела, что клиенту ФИО1 одобрена заявка, после чего для оформления доверенности, она вызвала ФИО1 по рабочему телефону, номер которого у нее не сохранился. В этот же день, в дневное время, она вместе с ФИО1 пошли к нотариусу ФИО15, который выдал доверенность на ранее не знакомых ей ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. копии паспортов которых ей прислала Олеся Евгеньевна. За выдачу доверенности ФИО15 она заплатила денежные средства в сумме 2600 рублей, которые ей впоследствии вернули КПК к зарплате. В этот же день, она передала оригинал указанной доверенности через «СДЭК» на главный офис кооператива, о чём сообщила Олесе Евгеньевне. В течении недели также через «СДЭК» она получила пакет документов ФИО1 на земельный участок, а именно: договор купли–продажи земельного участка в 

<

адрес>, выписку из ЕГРН о наличии собственности у ФИО1 о разрешении на строительство, а также оригиналы Выписки из лицевого счёта, платежное поручение и Выписка из реестра пайщиков. Кто оформлял указанные документы в 

<

адрес>, ей не известно, после чего, она вызвала ФИО1 для подписания договора займа. Согласно предъявленного ей договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ примерно во второй половине дня, находясь в кабинете № в отделении офиса КПК «Планета финансовых решений» по адресу: 

<

адрес>, она заключила договор займа с ФИО1 который она получила через электронную почту, распечатала и затем поставила свою подпись и печать, которую ей предоставил кооператив. ФИО1 в свою очередь, ознакомившись с условиями договора, подписала его, при этом один экземпляр оригинала она передала ФИО1 Также она передала ФИО1 оригиналы документов для передачи в Пенсионный фонд, а именно: уставные документы кооператива, копия ее доверенности, договор займа, документы на земельный на участок (копии и оригиналы), платежное поручение, выписка из лицевого счёта, справка об остатке задолженности по займу, выписка из реестра пайщиков. Приблизительно через неделю она совместно с ФИО1 прибыла в отделение Пенсионного Фонда 

<

адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала для погашения основного долга по договору займа в сумме 453 000 рублей на строительство жилья, что бы КПК «Планета финансовых решений» получило от УПФР деньги со средств материнского капитала. В этот же день, ФИО1 предоставила ей реквизиты своей банковской карты «РНКБ» (ПАО) для перечисления денег, которые она передала в КПК. Далее, перечисление денег ФИО1 происходило без ее участия, каких-либо денежных средств ФИО1. она не передавала. Справка об остатке задолженности по займу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ей знакома, так как она была подготовлена и переслана ей по электронной почте с бухгалтерии КПК «Планета финансовых решений», от кого именно, она не помнит, она её распечатала в своем офисе, поставила печать и свою подпись (л.д. 159-166);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, с кадастровым номером 34:27:050002:256, 

<

адрес>. В ходе осмотра признаков подведения строительства не имеется, граница земельного участка не огорожена, коммуникации не подведены, линии электропередач отсутствуют (л.д. 69-71);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заверенные копии документов из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (л.д. 173-181);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заверенные копии документов, предоставленные администрацией Серафимовичского муниципального района 

<

адрес>, подтверждающие приобретение ФИО1 земельного участка по адресу: 

<

адрес>, а также факт выдачи доверенности ФИО9, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (л.д. 182-186);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск, содержащий банковскую выписку по счету КПК «Планета Финансовых решений», которая подтверждает факт фиктивного перечисления денежных средств со счета КПК «Планета Финансовых решений» на счет ФИО1, а также перечисления денежных средств со счета УФК ПФР на счет КПК «Планета Финансовых решений» (л.д. 167-172);

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- диск с выпиской о движении денежных средств по счету № КПК «Планета финансовых решений» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО «Сбербанк»; копии выплатного дела МСК в отношении ФИО1; копии документов, предоставленных администрацией 

<

адрес> (л.д. 22-52, 58, 61-65, 172, 181, 186);

- иной документ: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, согласно которому ФИО1 получила право на дополнительную государственную поддержку семьи в виде материнского (семейного) капитала (л.д. 34);

- иной документ: доверенность 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 уполномочивает ФИО9 на совершение юридических действий на приобретение любого земельного участка на территории Российской Федерации (л.д. 63);

- иной документ: договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 на основании доверенности 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, приобрела от имени ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (л.д. 47-48);

- иной документ: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Планета финансовых решений» дает ФИО1 заем в размере 466 617 рублей 00 копеек на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Также согласно данному договору ФИО1 вступает в члены КПК «Планета финансовых решений» (л.д. 43-44);

На основании вышеизложенного, суд считает, что имел место факт совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления доказана, и она подлежит наказанию за его совершение. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Вина подсудимой в совершении данного преступления подтверждается совокупностью добытых в ходе предварительного следствия и исследованных в суде доказательств, изложенных судом выше, не доверять которым не имеется оснований. 

Так, вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается изложенными выше показаниями подсудимой, потерпевшего, свидетеля, а также материалами уголовного дела, в том числе протоколами следственных действий и вещественными доказательствами. 

Суд признает данные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, и в своей совокупности они являются достаточными для подтверждения виновности подсудимой в совершении инкриминируемого преступления. 

Совершенное подсудимой преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, относится к категории тяжких, при этом оснований изменения категории преступления, которое совершила подсудимая, на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ – не имеется. 

Подсудимая ФИО1 на учете у врача – психиатра и нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п.п. «и», «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие двоих малолетних детей, положительные характеристики по месту жительства, совершение преступления впервые, официальное трудоустройство.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на ее исправление на условия жизни ее семьи.

Решая вопрос о наказании подсудимой, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

С учетом обстоятельств дела и тяжести совершенного преступления суд не усматривает оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ.

При определении вида и срока наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. ст. 60 УК РФ, личности подсудимой, суд считает, что отвечающим требованиям справедливости, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершенного преступления наказанием, является наказание в виде лишения свободы, которое сможет обеспечить достижение целей предусмотренных ст. 43 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступления, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, ее личности, семейного положения, суд считает нецелесообразным заменять ей наказание в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности ФИО1, суд считает возможным на основании ст.73 УК РФ назначить ей условное осуждение.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Прокурором 

<

адрес> в интересах УФК по 

<

адрес> (отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) подано исковое заявление о возмещении имущественного вреда в размере 466 617 руб.

В ходе предварительного расследования, а также рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, установлено, что ФИО1 своими действиями причинила ущерб УФК по 

<

адрес> (отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) в размере 466 617 руб.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, исковое заявление подлежит удовлетворению в полном объеме.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату ФИО13, участвующей в уголовном деле в качестве защитника по назначению на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства в сумме 8058 руб., подлежат признанию процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки в сумме 8058 руб. подлежат возмещению за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд – 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года и 3 (трех) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год и 3 (три) месяца. 

Возложить на ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых;

- являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц в установленные им дни.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения. 

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> к ФИО1 о взыскании в пользу УФК по 

<

адрес> (отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) материального ущерба в сумме 466 617 руб. удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу УФК по 

<

адрес> (отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, л/с 04754Ф75010) причиненный материальный ущерб в размере 466 617 руб.

Реквизиты для возмещения: получатель: УФК по 

<

адрес> (отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, л/с 04754Ф75010);

Банк получателя: Отделение 

<

адрес> России/УФК по 

<

адрес>;

БИК: 013510002;

Корреспондентский счет: 40№:

Номер казначейского счета: 03№;

ИНН: 

<

***>;

КПП: 910201001;

ОКТМО: 35701000001;

КБК: 79№;

УИН: 0.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- диск с выпиской о движении денежных средств, копии выплатного дела МСК, копии документов из администрации 

<

адрес> – хранить в материалах уголовного дела (л.д. 22-52, 58, 61-65, 172, 181, 186);

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки в сумме 8058 руб., выплаченные адвокату, отнести к расходам федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – /подпись/ Пучков С.С.

Копия верна

Судья

Секретарь