Дело № 1-264/2024 

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июня 2024 года город Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Мейлер Т.А.,

с участием государственного обвинителя – Щербакова Н.Ю.,

подсудимой – ФИО1, ее защитника – Суворовой В.В.,

при секретаре судебного заседания Южаниной Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием видео-конференц-связи в общем порядке уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, работающей в 

<

данные изъяты>, со средним профессиональным образованием, незамужней, детей не имеющей, невоеннообязанной, судимой

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>,

не содержащейся под стражей по настоящему делу, 

обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом, директором 

<

данные изъяты> ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность юридического лица от имени директора ФИО1, имея умысел, на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений согласилась на предложение неустановленного лица открыть счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО), после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>.

Реализуя преступный умысел, осознавая, что третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, обращалась в банки для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени 

<

данные изъяты>, будучи предупрежденной о запрете сообщения паролей, кодов доступа, ключей электронных подписей третьим лицам. После получения электронных средств – логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете 

<

данные изъяты>, передавала, то есть неправомерно сбывала неустановленному лицу указанные электронные средства – логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам вышеуказанных юридических лиц, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в операционный офис ПАО «СКБ-банк» (в настоящее время именуемого ПАО Банк Синара), расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, подписав необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал», с помощью которой проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №. После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы «Бизнес-Портал», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковские документы с логином для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона 

<

данные изъяты>, с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО1 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в операционный офис ПАО «СКБ-банк» (в настоящее время именуемого ПАО Банк Синара) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, заполнила и подписала заявление об открытии Счета и активации Корпоративной банковской карты, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет организации №, к которому была привязана банковская карта №, после чего ДД.ММ.ГГГГ находясь вблизи здания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала неустановленному лицу указанную, привязанную к расчетному счету №, банковские документы с логином для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона №, с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО1 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыла электронные средства платежей.

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Пространство», подписала необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации №, с предоставлением услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и подключением систем «банк онлайн Росбанк Малый бизнес» и «Интернет клиент банк», с помощью которых проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №. После чего ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковские документы с логином для входа и авторизации в системах дистанционного банковского обслуживания «банк онлайн Росбанк Малый бизнес» и «Интернет клиент банк» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона № с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО1 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежей.

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, подписала необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации №, а также расчетный счет для работы с бизнес-картой №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Бизнес-Портал», с помощью которой проводятся получение одноразовых СМС-сообщениий с кодами для генерации электронно-цифрового аналога её собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №. После чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи здания по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковские документы с логином для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона №, с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО1 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также корпоративную карту № 4290 

<

адрес>, тем самым неправомерно сбыла электронные средства платежей.

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Пространство», подписала необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Сбербанк бизнес Онлайн», с помощью которой проводятся посредством поступивших на электронную почту 

<

данные изъяты> логина и поступающих на номер телефона № СМС-сообщений с паролем для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания, а также с кодами для генерации электронно-цифрового аналога её собственноручной подписи. После чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи здания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковские документы с логином для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес Онлайн» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона № с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО1 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежей.

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставила в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты> подписала необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы АО «Райффайзенбанк», с помощью которой проводятся посредством поступившей на электронную почту 

<

данные изъяты> ссылки для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и авторизации в ней путем создания логина и пароля, а также право на получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога её собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №. После чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи здания по адресу: 

<

адрес>, в котором расположено отделение АО «Райффайзенбанк» передала неустановленному лицу банковские документы с логином для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона № с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО1 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала полностью, в содеянном раскаялась, пояснила, что проживала в горда Перми совместно с ФИО7, с которым совместно употребляли наркотические средства, не работали, нуждались в деньгах. ФИО7 рассказал о том, как можно легко заработать денежные средства, предложил открыть организацию, зарегистрировать на свое имя, открыть счета для этой организации в банках, после чего отдать все необходимые документы на организацию, печати, банковские документы и карты девушке по имени Мария. По телефону, номер которого дал ФИО7, связалась с девушкой по имени Мария, она давала ей все необходимые указания, объяснила ей, что необходимо стать директором организации 

<

данные изъяты> то есть данная организация уже кем-то была зарегистрирована, необходимо было, чтобы по документам она была руководителем данной организации. Документы и рекомендации получала через курьерскую доставку такси. После чего шла в банк, оформляла все необходимые документы, открывала счета 

<

данные изъяты>, при этом понимала, что является номинальным руководителем, не будет осуществлять руководство организацией, сотрудникам банка об этом не говорила. В банках открывала счета, писала заявление на подключение к системе банковского обслуживания. В банковских документах она указала абонентский номер, который ей принадлежит, данный номер попросила указать Мария, на него приходили сообщения из банка. После заполнения и подписания всех документов, были открыты банковские счета, выпущены корпоративные карты, по выходу из банка, она вместе с таксистом, которого вызвала Мария, передала все банковские документы. Согласна с наименованиями банков, которые указаны в обвинении. При этом у нее изначально с Марией была договорённость открыть счета в нескольких банках, что она и сделала в короткий промежуток времени, за всё получила от Марии 5000 рублей в качестве вознаграждения. В каждом банке сотрудниками банка она была предупреждена о том, что банковские документы и средства платежей нельзя было передавать посторонним лицам, она это сделала, чтобы получить обещанные денежные средства. Осознает, что она незаконно передала средства платежей 

<

данные изъяты> постороннему лицу, которое в дальнейшем совершало банковские операции, используя полученные от нее средства платежей. При передаче средств платежей она понимала и осознавала, что операции по расчетным счетам будут осуществляться от ее имени третьими лицами. 

Кроме показаний подсудимой, ее вина в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетелей:

ФИО8, ведущего специалиста-эксперта Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, что ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде в Инспекцию поступил контейнер с пакетом документов, состоящим из заявления формы № P14001, решения № единственного учредителя, расписки МФЦ филиал «Центральный 2». Заявителем по данной заявке являлась ФИО1. Документы в контейнере были подписаны квалифицированной электронной подписью специалиста ГБУ ПК «

<

адрес> краевой МФЦ ПГМУ» филиал «Центральный 2» ФИО9 Заявление формы № о возложении полномочий физического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО «Пространство» на ФИО1 и снятии полномочий директора ООО с ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> на основании предоставленного ФИО1 заявления принято решение за №№ о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице - 

<

данные изъяты> и внесении их в единый государственный реестр юридических лиц (ГРН) № (т. 2 л.д. 217-218). 

ФИО10, руководителя направления привлечения клиентов малый бизнес ПАО Банк ФК «Открытие», что ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты> (ИНН №) ФИО1 обратилась в офис банка по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетных счетов данных организаций, и предоставила необходимый и достаточный пакет документов, требуемый для открытия расчетных счетов. ДД.ММ.ГГГГ расчётный счет компании ООО «Пространство» № был открыт, а также был получен доступ к системе онлайн «Бизнес-Портал», также был открыт расчетный счет для работы с бизнес-картой №. После проверки предоставленных документов: паспорта гражданина РФ, печати организации; устава ООО «Пространство»; решения единоличного исполнительного органа № и №, были подписаны: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» - подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», в котором указано: название юридического лица - 

<

данные изъяты> ИНН №, мобильный телефон - №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Для совершения операций по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему Бизнес-Портал, где пользователем системы является ФИО1, которая создает платежные документы в личном кабинете через систему Бизнес-Портал, а также лично подписывает документы через смс-информирование. При открытии счета клиенту на электронную почту, указанную в заявлении на комплексное оказание банковских услуг приходит логин для входа в Бизнес-Портал. На телефон, предоставленный клиентом, приходит логин и пароль для входа в Бизнес-Портал. Далее клиент заходит, генерирует постоянный пароль и работает в системе. Все операции, которые клиент осуществляет в БП происходят через смс-подтверждение; заявление об оказании услуг по Договору об обслуживании корпоративных карт - подписанный договор об открытии специального карточного счета в рамках договора обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие», в котором отражена информация: название юридического лица - ООО «Пространство» ИНН №, мобильный телефон - №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, паспортные данные ФИО1, сумма лимита расходных операций в рублях (2 000 000 рублей в календарный месяц), расписка в получении карты №, срок действия которой до 10.2023, полученной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе Приволжского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д. 224-226).

ФИО11, региональной управляющей по работе с малым бизнесом ТО Казанский ПАО «Росбанк», что ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты> ФИО1 обратилась в офис банка, подписала заявление о присоединении к банковским правилам. Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных ФИО1 было подписано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счет компании 

<

данные изъяты> №, а также был получен доступ к системе банк онлайн Росбанк Малый Бизнес. После проверки предоставленных ФИО1 документов: паспорта гражданина РФ; решения единственного учредителя о создании юридического лица, устава ООО «Пространство», клиентом были подписаны: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об определении сочетания подписей, заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» - подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания «ИКБ», в котором отражена информация: название юридического лица - 

<

данные изъяты> ИНН: №, адрес регистрации, мобильный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Для совершения операций по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ИКБ (Интернет клиент банк), где пользователем системы является ФИО1, - полные права. Полные права означает, что Клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ИКБ, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью - через файловую систему. При открытии сета клиенту на электронную почту, указанную в заявлении оферте на комплексное оказание банковских услуг приходит инструкция генерации электронного ключа. Клиент самостоятельно выполняет все шаги данной инструкции. Акт генерации электронного ключа - результатом генерации ключа является акт генерации ключа. Данный документ подписывается со стороны клиента и со стороны банка и отправляются на регистрацию в техническую поддержку Росбанка. Когда акт генерации ключа зарегистрирован со стороны Росбанка - клиент может пользоваться системой ИКБ - для осуществления платежей онлайн (том 2 л.д. 228-230).

ФИО12 менеджера направления Управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № ПАО Сбербанк, что расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № № был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделение Сбербанка по адресу: 

<

адрес> лично обратилась ФИО1 за открытием расчетного счета по организации. При открытии расчетного счета 

<

данные изъяты> ИНН № - ДД.ММ.ГГГГ, была подключена услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Доступ был предоставлен только 

<

данные изъяты> Е.Б. с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который указан в заявлении: 

<

данные изъяты> (том 2 л.д. 238-239).

ФИО13, управляющей ДО «Пермский» ПАО Банк Синара, что ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела по работе с клиентами ОО «Пермский» ПАО СКБ-банк ФИО14 с директором 

<

данные изъяты> ФИО1 был заполнен опросный лист, проведена идентификация личности, а также заверены копии уставных документов юридического лица, устав организации, решение о создании юридического лица и назначении директора, а также копии иных документов, предоставленных ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ были подписаны: заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключений услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Были открыты расчетные счета №, №. B заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключений услуг ФИО3 был указан номер телефона №, E-mail: 

<

данные изъяты>. Далее в день открытия счета, на номер, указанный ФИО1, был направлен логин и пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было подано заявление о расторжении договора комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ с переводом остатка денежных средств со счета № на расчетный счет № №, открытому в ПАО Сбербанк. При открытии расчетного счета ФИО1 предоставила номер телефона для доступа в бизнес портал. Токен не выдавался, логин и пароль направлялся на указанный телефон ФИО1 в заявлении при открытии счета (том 2 л.д. 244-249).

ФИО15, старшего специалиста по обслуживанию юридических лиц, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично обратилась в отделение банка по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета на компанию 

<

данные изъяты> ИНН №. При открытии счета клиентом были предоставлены оригиналы документов: паспорт РФ, Решение № о создании общества за подписью директора ФИО2, Решение № о назначении директора ФИО1 за подписью ФИО2 и ФИО1 и устав общества. После проверки документов, были подготовлены документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты и карточка с образцом подписи и оттиска печати. Была выпущена именная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная». ДД.ММ.ГГГГ карта была получена лично директором 

<

данные изъяты> ИНН № ФИО1 Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона +№ и e-mail: 

<

данные изъяты>, которые были указаны ФИО1 в заявлении на открытие счета (том 3 л.д. 1-2).

ФИО7, что познакомился с ФИО1 в июне 2019 года. В конце июля-начала августа 2019 года ФИО1 попросила зарегистрировать ее у него в квартире, на что он дал согласие позднее (примерно в октябре-ноябре 2019 года). С ФИО1 проживали совместно 1-1,5 месяца. За все время знакомства и совместное проживание, ФИО1 не рассказывала, что является директором какой-либо организации, никакой финансовой и хозяйственной деятельности юридического лица она не осуществляла, сидела дома, нигде не работала. Ему неизвестно ничего по поводу открытия ФИО1 расчетных счетов в банках, она ему об этом не рассказывала. ФИО1 никогда не предлагал открыть юридическое лицо и расчетные счета к ним, не предлагал в последующем передать все документы каким-либо людям (том 3 л.д. 71-74).

Регистрационным делом юридического лица 

<

данные изъяты> поступивших из МИФНС № по 

<

адрес> (том 1 л.д. 29-150).

Сведениями о банковских счетах 

<

данные изъяты>, поступивших из МИФНС России № по 

<

адрес> (том 1 л.д. 157-159).

Выписками о движении денежных средств по счетам клиента, сведениями об IP-адресах соединений клиента с сервером Банка, банковским досье из ПАО «Росбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 198-225,237-240, 247-248, т.2 л.д. 3-4).

Протоколом осмотра документов с фототаблицей, поступивших из ПАО «Росбанк» в отношении 

<

данные изъяты> ИНН № заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Пространство» ИНН № в лице ФИО1 обратилось в банк для открытия расчетного счета. Держателем карты и пользователем электронной подписи является ФИО1, указан контактный номер – №. Документ подписан ФИО1, имеется оттиск печати 

<

данные изъяты> заявление об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан ФИО1, имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется подпись владельца счета – ФИО1 и оттиск печати 

<

данные изъяты>; заявление на подключение/изменение параметров/отключение услугу «SMS-информирование» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит подключить услугу «SMS-информирование» по номеру телефона № и настроить отправку следующих SMS-сообщений: SMS-сообщение о входе (регистрации) в Систему с указанием IP-адреса, с которого осуществлялся вход, SMS-сообщение о непроведении операции Банком. Документ подписан ФИО1, имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; форма самосертификации налогового резидента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов РФ) от ДД.ММ.ГГГГ,; копия Решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором организации является ФИО1 На оборотной стороне имеется копия Решения единственного учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, являясь единственным учредителем, приняла решение об учреждении 

<

данные изъяты>; копия устава 

<

данные изъяты>, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка по операциям на счете организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период проведено операций по списанию и поступлению на 584 852 рубля 00 копеек; соединения клиента с сервером (данные ip-адресов, с которых осуществлялся в ходе в систему дистанционного банковского обслуживания), вход в систему осуществлялся от имени ФИО1 (том 2 л.д. 11-18).

Протоколом осмотра документов с фототаблицей, поступивших из ПАО Банк Синара в отношении юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № на CD-R диске по расчетным счетам № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), а именно выписка по счету, журнал работы по ДБО (IP адреса), копии документов, содержащиеся на CD-R диске. На диске содержатся следующие документы: опросный лист, согласно которому имеются данные о клиенте – 

<

данные изъяты> контактный номер и мобильный телефон руководителя №, имеется подпись руководителя организации – ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты>; копия Решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначена директором общества; копия паспорта учредителя 

<

данные изъяты>, копия свидетельства о регистрации по месту пребывания – ФИО2, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 на основании Решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ приступает к исполнению обязанностей директора 

<

данные изъяты> имеется подпись ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> копия Решения единственного учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 принято решение об учреждении общества; заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор 

<

данные изъяты> ФИО1 заявила о присоединении к Правилам. В документе имеются сведения электронной подписи: ФИО – ФИО1, Должность – директор, Номер телефона – №, Полномочия (права в Системе ДБО) – Усиленная квалифицированная подпись и Простая подпись (СМС код), Тип ЭП – Просмотр информация, создание и подпись документов. В графе «подпись» имеется подпись ФИО1 Документ подписан ФИО1, имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 гарантирует, что номер мобильного телефона № принадлежит лично ей и третьими лицами не используется, просит использовать данный номер в качестве ее уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк, и для отправки ей SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о Логине, Пароле, для входа в Системы ДБО Банка, о Кодах безопасности; подтверждает, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, бенефициарным владельцем является лично; заявление об открытии Счета и активации Корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о расторжении договора комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям по расчетному счету № 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период проведено операций по поступлению и списанию денежных средств на сумму 204 000,00 рублей; выписку по операциям по расчетному счету № 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период проведено операций по поступлению и по списанию денежных средств на сумму 1 141 835,00 рублей; документ формата «.xlsx» с названием «5904375387_IP&BOSS» содержит данные ip-адресов, с которых осуществлялся вход в систему дистанционного банковского обслуживания, и даты осуществления проводок (том 2 л.д. 85-112).

Протоколом осмотра документов с фототаблицей, поступивших из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении юридического лица 

<

данные изъяты> № на CD-R диске: информация об открытии расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие», согласно которому клиент 

<

данные изъяты>, телефон +№ в лице ФИО1 заявляет о присоединении к Договору обслуживания корпоративный карт ПАО Банка «ФК Открытие»; просит открыть специальный карточный счет в рамках указанного договора; просит к специальному карточному счету выпустить корпоративную карту Visa Business Instant Issue, держателем которой будет являться ФИО1; номер карты №, зачисление денежных средств производит на расчетный счет №; о подключении услуги «SMS-Инфо» на номер +№. Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>. В конце документа имеется расписка в получении карты № №, срок действия которой №, расписка подписана ФИО1, дата получения карты – ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты>, согласно которому имеются данные о директоре – ФИО1, учредителе – ФИО2; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, контактный №, просит открыть счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использование системы «Бизнес портал». Правом подписи по доступу в систему ДБО, уполномочена ФИО1, иных лиц не указано, номер телефона №. Заявление подписано ДД.ММ.ГГГГ, на заявлении имеется подпись ФИО1; чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, согласно которому предоставлены документы, удостоверяющие личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати; устав; документы, подтверждающие полномочия лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати; заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, сведения о юр. лице; выписка ЕГРЮЛ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; иные документы. На документе имеется подпись сотрудника, принявшего вышеуказанные документы, документ датирован ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначена директором общества. На документе имеется подпись ФИО1; копия Решения единственного учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 принято решение об учреждении общества; копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ; копия устава 

<

данные изъяты>, утвержденного от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; документ формата «.pdf» с названием «IP_ЮЛ_1_5904375387_01.01.2019_13.06.2023» содержит данные ip-адресов, с которых осуществлялся в ходе в систему дистанционного банковского обслуживания, и даты осуществления проводок; выписку по операциям на счетах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № проведено операций по поступлению и списанию денежных средств на сумму 4 499 272,23 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № проведено операций по поступлению и по списанию денежных средств на сумму 2 134 800,00 23 рублей (том 2 л.д. 113-176).

Протоколом осмотра документов, поступивших из АО «Райффайзенбанк» в отношении юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № на CD-R диске: копия банковской выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; сведения по IP-адресам; копии документов в отношении клиента, также в сопроводительном письме указано, что местом открытия счета является отделение 706 ДО «Пермский» по адресу: 

<

адрес>. На диске содержатся следующие документы: выписка по операциям на счете, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № по расчетному счету проведено операций по поступлению и списанию денежных средств на сумму 1 358 788,00 рублей; анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, согласно которому клиент ООО «Пространство», в лице директора ФИО1, телефон №, предоставляет сведения о себе и об организации, сообщает, что только данные ФИО1 будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати, анкета заполнена ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан ФИО1, имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>; карточка с образцами подписей и оттиска печати, которая содержит подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Пространство»; заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому клиент в лице ФИО1 обратился в офис обслуживания ОО «Пермский», клиент просит открыть банковский счет; предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя с правом доступа в роли Подписан в Системе Банк-клиент, уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанного в Карточке с образцами подписей и оттиска печати; подключить услугу «SMS-OТР» уполномоченному лицу – ФИО1, иных лиц не указано; подключить Мобильное приложение; подключить услугу «SMS для Бизнеса» к открываемым счетам на номер мобильного телефона – №; выпустить к открытому счету именую банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», держателем которой указана ФИО1. Документ подписан ФИО1, имеется оттиск печати №, документ датирован ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначена директором общества; копия Решения об учреждении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава 

<

данные изъяты>; выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> дата создания общества – ДД.ММ.ГГГГ, дата прекращения деятельности – ДД.ММ.ГГГГ, директор – ФИО1, учредитель – ФИО2; копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; документ формата «.pdf» с названием «ip_CAGMSY_5904375387_1690795516681» содержит данные ip-адресов, с которых осуществлялся в ходе в систему дистанционного банковского обслуживания, и даты осуществления проводок (том 2 л.д. 177-199).

Протоколом осмотра документов с фототаблицей, содержащихся в регистрационном деле 

<

данные изъяты> поступивших их Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>. Впоследствии копии документов, содержащиеся в регистрационном деле 

<

данные изъяты>, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>; CD-R диск, содержащий выписки по счетам, копии документов банковского досье 

<

данные изъяты> ИНН №, данные IP адресов, с которых осуществлялся вход в систему дистанционного банковского обслуживания, предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; CD-R диск, содержащий копию банковской выписки по счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения по IP-адресам; копии документов в отношении клиента 

<

данные изъяты> ИНН №, предоставленные АО «Райффайзенбанк»; выписку по операциям на счете организации данные IP адресов, с которых осуществлялся в ходе в систему дистанционного банковского обслуживания, предоставленные ПАО «Росбанк»; копии банковского досье 

<

данные изъяты>, выписки по операциям на счете организации данные IP адресов, с которых осуществлялся в ходе в систему дистанционного банковского обслуживания, предоставленные ПАО «Росбанк»; CD-R диск, содержащий выписки по счетам, копии документов банковского досье, реестры ip-адресов в отношении 

<

данные изъяты> ИНН №, предоставленные ПАО Сбербанк; CD-R диск, с выписками по счетам №, №, копии документов банковского досье 

<

данные изъяты> ИНН №, журнал работы по ДБО (IP адреса), предоставленные ПАО Банк Синара приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 200-213, 214-215).

Оценив в совокупности представленные доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости и достоверности, а совокупность с точки зрения достаточности для принятия решения, суд пришел к убеждению, что вина подсудимой в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия. 

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве. 

Внеся в ЕГРЮЛ сведения ФИО1 достоверно знала, что является «номинальным» руководителем юридического лица, фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условий для фактического осуществления не имеет, и сама не намеревалась в действительности управлять, совершать какие-либо действия, связанные с указанной деятельностью. 

Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь «номинальным» руководителем юридического лица, открыла в указанных выше банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу.

ФИО1, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Виновность ФИО1 подтверждается показаниями свидетелей ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО15 о том, что ФИО1 обращалась в банковские учреждения, при открытии расчетных счетов она предупреждалась о том, что доступ к расчетному счету третьим лицам передавать нельзя, свидетеля ФИО7, что ФИО1 никакой финансовой и хозяйственной деятельности юридического лица не осуществляла, нигде не работала, а также показаниями самой ФИО1, признавшей факт передачи неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также о том, что открытыми счетами она пользоваться не намеревалась, как и вести деятельность в качестве директора юридических лиц. 

Оснований не доверять вышеуказанным показаниям свидетелей и подсудимой у суда не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в своей совокупности передают картину произошедших событий, являются достоверными, в связи с чем, суд принимает их в основу приговора. Оснований для оговора ФИО1 и самооговора, не установлено.

Указанные обстоятельства подтверждаются также иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно, сведениями о банковских счетах открытых в отношении 

<

данные изъяты>, регистрационным делом 

<

данные изъяты> протоколами осмотров документов, поступивших из банков, где подсудимая открывала расчетные счета, получив электронные средства, была предупреждена о недопустимости их передачи третьим лицам. Выпиской по расчетными счетам 

<

данные изъяты> между которыми происходило перечисление денежных средств, не характерных для договорных отношений.

Вышеназванными доказательствами подтверждается факт предупреждения ФИО1 о том, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

Решая вопрос о квалификации содеянного ФИО1 суд учитывает, что неправомерный оборот средств платежа, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершены подсудимой одним и тем же способом, расчетные счета открыты в различных банках в непродолжительный период времени, связаны одной целью и мотивом, то есть содержат признаки продолжаемого преступления. При этом характер действий подсудимой свидетельствует о том, что содеянное ей охватывалось единым умыслом, направленным на открытие сразу нескольких расчетных счетов, и не образует пять самостоятельных преступлений, что также подтверждается пояснениями подсудимой в ходе предварительного расследования и в суде. В связи с чем, отсутствует совокупность преступлений, предусмотренная ст. 17 УК РФ, действия подсудимой надлежит квалифицировать как одно преступление.

Кроме того, по смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Исходя из изложенного, суд исключает из объема предъявленного ФИО1 обвинения часть объективной стороны вмененного преступления, а именно «приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», поскольку установлено, что ФИО1 электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не приобретала и не сбывала, сведения по ДБО – логин пароль, банковская карта для обслуживания расчетного счета, таковыми не являются, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации не описан в предъявленном ей обвинении, то есть, не вменен подсудимой.

Из предъявленного обвинения и исследованных значимых доказательств по делу следует, что ФИО1 приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу только электронные средства, путем передачи электронных логинов, одноразовых паролей, в виде SMS-сообщений с кодами, предназначенных для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов юридических лиц, необходимых для направления в банки поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1 как директора 

<

данные изъяты>

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Сомнений во вменяемости ФИО1 у суда не возникло. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении ею значимой для дела информации, последовательных и правдивых показаниях, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой. 

Иных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в обязательном порядке подлежащих признанию смягчающими наказание, не имеется. 

Отягчающим обстоятельством в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений, образуемый приговором от ДД.ММ.ГГГГ, который в силу п. б ч.2 ст. 18 УК РФ является опасным (совершила умышленное тяжкое преступление, ДД.ММ.ГГГГ была осуждена за умышленное тяжкое преступление к реальному лишению свободы).

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимой, наличие отягчающего обстоятельства, оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер, фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, которая на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, ранее назначенное наказание в виде лишения свободы заменено на более мягкий вид наказания, по месту отбывания наказания в исправительном центре характеризуется положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, состояние его здоровья.

При этом суд, принимая во внимание обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением виновной во время или после совершения преступления, учитывая установленные судом смягчающие обстоятельства, полагает что это существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, и считает возможным признать данные обстоятельства исключительными и назначить ей наказание с применением положений ч.3 ст.68, ст. 64 УК РФ, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, в виде штрафа.

В соответствии с положениями п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

Как установлено судом, ФИО1 получила денежные средства в размере 5000 рублей, которые не были изъяты, в связи с чем, указанная сумма подлежит конфискации, т.е. взысканию в пользу федерального бюджета и обращению в собственность государства.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

В соответствии с ч.5 ст.69, ст.71 УК РФ назначенное наказание полностью сложить с наказанием, назначенным приговором Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления Кунгурского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ), и окончательно назначить наказание в виде принудительных работ на срок 5 лет с удержанием 15% из заработной платы в доход государства и штрафа в размере 50 000 рублей.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить выплату назначенного наказания в виде штрафа на срок 2 года с ежемесячной выплатой по 2083 рубля 33 копейки.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Зачесть в окончательное наказание, наказание, отбытое по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления Кунгурского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за один день отбывания наказания в виде принудительных работ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня домашнего ареста за один день отбывания наказания в виде принудительных работ.

Взыскать с ФИО1 в доход государства денежные средства в размере 5 000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии документов, содержащихся в регистрационном деле 

<

данные изъяты>; CD-R диск, содержащий выписки по счетам, копии документов банковского досье 

<

данные изъяты>», данные IP адресов, с которых осуществлялся в ходе в систему дистанционного банковского обслуживания, предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие; CD-R диск, содержащий копию банковской выписки по счету №, сведения по IP-адресам; копии документов в отношении 

<

данные изъяты>, предоставленные АО «Райффайзенбанк»; копии банковского досье 

<

данные изъяты>, выписку по операциям на счете организации данные IP адресов, с которых осуществлялся в ходе в систему дистанционного банковского обслуживания, предоставленные ПАО «Росбанк»; копии банковского досье 

<

данные изъяты>, выписку по операциям на счете организации данные IP адресов, с которых осуществлялся в ходе в систему дистанционного банковского обслуживания, предоставленные ПАО «Росбанк»; CD-R диск, содержащий выписки по счетам, копии документов банковского досье, реестры IP адресов в отношении 

<

данные изъяты>, предоставленные ПАО Сбербанк; CD-R диск, содержащий выписки по счетам №, №, копии документов банковского досье 

<

данные изъяты> журнал работы по ДБО (IP адреса), предоставленные ПАО Банк Синара, хранить в материалах уголовного дела (том 2 л.д. 214-215). 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.А.Мейлер