Дело № 1-38/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 18 января 2024 г.

Заволжский районный суд г. Ярославля в составе:

председательствующего судьи Александрова А.В.,

при секретаре Дудкиной А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского р-на г.Ярославля ФИО4,

подсудимого ФИО5,

защитника Ледуховского В.Н. (ордер №),

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заволжского районного суда г.Ярославля уголовное дело в отношении

ФИО5, 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - неустановленное лицо) в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, для улучшения своего благосостояния решило совершить хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, под вымышленным предлогом проверки принадлежащих ей денежных средств на подлинность и необходимости передачи денежных средств лицу, действующему по поручению сотрудников правоохранительных органов, для проведения экспертизы на подлинность.

Для реализации указанного выше преступного умысла неустановленное лицо в указанный период времени посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» подыскало себе соучастника для совершения преступления в лице ФИО5, которому сообщило о способе совершения преступления и его роли.

ФИО5, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, добровольно вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

В неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и неустановленное лицо договорились о совместном совершении хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо определило себе следующую роль в совершении преступления: находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей Потерпевший №1, неустановленное лицо должно было позвонить Потерпевший №1 на стационарный номер телефона - № после чего, обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения о том, что у правоохранительных органов есть основания полагать, что Потерпевший №1 переводит денежные средства на Украину, тем самым финансирует украинскую армию. В связи с чем ей необходимо передать находящиеся у нее денежные средства для проверки их доверенному лицу. Кроме этого, неустановленное лицо, обладая сведениями о персональных данных потерпевшей, должно было изготовить документы, в которых использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащие не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №1 мошеннических действиях и о необходимости подтверждения происхождения денежных средств путем проведения банковской экспертизы, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направить их ФИО5 для предъявления их потерпевшей, сообщив ему при этом ее адрес проживания.

Согласно предварительной договоренности неустановленное лицо определило ФИО5 следующую роль в совершении преступления: ФИО5, получив от неустановленного лица информацию о том, что потерпевшая Потерпевший №1, будучи введенной неустановленным лицом в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный неустановленным лицом адрес в 

<

адрес> по месту нахождения потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является лицом, которому необходимо передать денежные средства для обеспечения невозможности их хищения и для проверки их на подлинность, в случае необходимости предъявить потерпевшей поступившие от неустановленного лица документы, забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить часть похищенных денежных средств на счет неустановленного лица, оставив себе согласованную с неустановленным лицом часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

После чего неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в 12 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона - №, который был в пользовании у Потерпевший №1, находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо представилось Потерпевший №1 сотрудником правоохранительных органов и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что она подозревается в осуществлении переводов денежных средств на Украину, и для того, чтобы снять с нее подозрения, она должна передать принадлежащие ей денежные средства доверенному лицу для проведения банковской экспертизы. После этого неустановленное лицо в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1 получило от потерпевшей информацию о наличии у нее денежных средств в общей сумме 827000 руб. Далее неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного единого преступного умысла, находясь в неустановленном месте, в период времени с 12 часов 46 минут до 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ изготовило документы, в которых использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащие не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №1 мошеннических действиях и о необходимости проведения банковской экспертизы денежных средств, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направило их ФИО5

Далее ФИО5, в период времени с 12 часов 46 минут до 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в одной из организаций, предоставляющих услуги по распечатыванию электронных документов, осуществил распечатку полученных от неустановленного лица документов, о чем сообщил ему посредством переписки в мессенджере «Телеграм».

В это время неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя мобильную связь, исключающую личный контакт с потерпевшей, вновь позвонило на стационарный номер телефона - №, и в ходе телефонных переговоров продолжило убеждать ее в необходимости передачи денежных средств, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что переданные ею денежные средства после проверки их подлинности будут возращены ей через 3 часа, при этом Потерпевший №1 будут переданы документы из Центрального Банка России, подтверждающие последующий возврат ей денежных средств.

Затем неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного единого преступного умысла, в период времени с 12 часов 46 минут до 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ посредством переписки в мессенджере «Телеграм» сообщило ФИО5 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 327 000 руб., и указало адрес местонахождения Потерпевший №1: 

<

адрес>.

После этого ФИО5, в период времени с 12 часов 46 минут до 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла, проследовал к 

<

адрес>, позвонил в домофон 

<

адрес> Потерпевший №1 и зашел в подъезд вышеуказанного дома, после чего подошел к 

<

адрес>. Потерпевшая Потерпевший №1 вышла в тамбур кв.

<

адрес>, открыла дверь на лестничную площадку, где ФИО5, выполняя свою роль в совершении преступления, достал находившиеся при нем документ, в котором использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащий не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №1 мошеннических действиях и о необходимости проведения банковской экспертизы денежных средств, который передал Потерпевший №1

Далее Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица и ФИО5, полагая, что передает денежные средства доверенному лицу для проверки подлинности денежных средств, в период времени с 12 часов 46 минут до 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на лестничной площадке 8 этажа 

<

адрес>, передала ФИО5 принадлежащие ей денежные средства в сумме 327 000 руб. в конверте.

После чего ФИО5 с полученными денежными средствами с места преступления скрылся, и, таким образом, ФИО5 совместно с неустановленным лицом, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства в крупном размере в сумме 327 000 руб., принадлежащие Потерпевший №1

После этого неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – неустановленное лицо) в период времени с 12 часов 46 минут до 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, в продолжение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, в крупном размере, договорилось с ФИО5 о дальнейшем совместном совершении хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо определило себе следующую роль в совершении преступления: неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей Потерпевший №1, должно было снова позвонить Потерпевший №1 на стационарный номер телефона - № после чего, обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения о том, что в отношении нее пытаются совершить мошеннические действия, и что по поддельной доверенности мошенники пытаются снять с ее банковского вклада денежные средства. В связи с чем ей необходимо незамедлительно направиться в отделение ПАО «Сбербанк», где снять со своего банковского счета денежные средства и передать их на экспертизу.

Кроме этого, неустановленное лицо, обладая сведениями о персональных данных потерпевшей, должно было изготовить документы, в которых использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащие не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №1 мошеннических действиях и о необходимости проведения процедуры обновления единого лицевого банковского счета, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направить их ФИО5 для предъявления их потерпевшей, сообщив ему при этом ее адрес проживания.

Согласно предварительной договоренности неустановленное лицо определило ФИО5 следующую роль в совершении преступления: ФИО5, получив от неустановленного лица информацию о том, что потерпевшая Потерпевший №1, будучи введенной неустановленным лицом в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный неустановленным лицом адрес в 

<

адрес> по месту нахождения потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является лицом, которому необходимо передать денежные средства для обеспечения невозможности их хищения и проверки их на подлинность, в случае необходимости предъявить потерпевшей поступившие от неустановленного лица документы, забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить часть похищенных денежных средств на счет неустановленного лица, оставив себе согласованную с неустановленным лицом часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

После чего неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с ФИО5, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период с 12 часов 46 минут до 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона - № который был в пользовании у Потерпевший №1, находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо представилось Потерпевший №1 сотрудником правоохранительных органов и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что в отношении нее пытаются совершить мошеннические действия, и что по поддельной доверенности мошенники пытаются снять с ее банковского вклада денежные средства. В связи с чем ей необходимо незамедлительно направиться в отделение ПАО «Сбербанк», где снять со своего банковского счета денежные средства и передать их на экспертизу, после чего переданные ею денежные средства после проверки их подлинности будут ей возвращены, при этом Потерпевший №1 будут переданы документы из Центрального Банка России, подтверждающие последующий возврат ей денежных средств.

Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленного лица, Потерпевший №1 приняла сообщенные ей неустановленным лицом ложные сведения и несуществующие факты за действительно произошедшие события, поверила, что денежные средства, находящиеся на сберегательном банковском ПАО «Сбербанк», могут быть похищены, и ДД.ММ.ГГГГ проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где сняла с банковского счета, открытого на ее имя, денежные средства в сумме 500 000 руб.

Затем Потерпевший №1 проследовала из отделения ПАО «Сбербанк» в квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, после чего неустановленное лицо в период с 12 часов 46 минут до 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию указанного выше единого преступного умысла, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей, вновь позвонило на стационарный номер телефона - №, и в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1 получило от нее информацию о снятии ею со своего банковского счета денежных средств в сумме 500 000 руб.

Далее неустановленное лицо в период времени с 12 часов 46 минут до 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ изготовило документы, в которых использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащие не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №1 мошеннических действиях и о необходимости проведения процедуры обновления единого лицевого банковского счета, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направило их ФИО5

Далее ФИО5, в период с 12 часов 46 минут до 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, в одной из организаций, предоставляющих услуги по распечатыванию электронных документов, осуществил распечатку полученных от неустановленного лица документов, о чем сообщил ему посредством переписки в мессенджере «Телеграм».

Затем неустановленное лицо в период времени с 12 часов 46 минут до 19 часов 29 минуты ДД.ММ.ГГГГ посредством переписки в мессенджере «Телеграм» сообщило ФИО5 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 500 000 руб. и указало адрес местонахождения Потерпевший №1: 

<

адрес>.

После этого ФИО5, с 17 часов 39 минут до 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, проследовал к 

<

адрес>, позвонил в домофон 

<

адрес> Потерпевший №1, зашел в подъезд вышеуказанного дома, после чего подошел к 

<

адрес>. Потерпевшая Потерпевший №1 вышла в тамбур кв.

<

адрес>, открыла дверь на лестничную площадку, где увидела ФИО5, после чего ФИО5, выполняя свою роль в совершении преступления, достал находившийся при нем документ, в котором использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащий не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №1 мошеннических действиях и о необходимости проведения процедуры обновления единого лицевого банковского счета, и передал их Потерпевший №1

Далее Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица и ФИО5, полагая, что передает денежные средства доверенному лицу для проверки подлинности денежных средств, с 17 часов 39 минут до 19 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в тамбуре кв.

<

адрес>, передала ФИО5 принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 руб., упакованные в конверт - папку синего цвета.

После чего ФИО5 с полученными денежными средствами с места преступления скрылся, и, таким образом, ФИО5 совместно с неустановленным лицом, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства в крупном размере в сумме 500 000 руб., принадлежащие Потерпевший №1

После этого неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – неустановленное лицо) в период времени с 08 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, в продолжение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, в крупном размере, договорилось с ФИО5 о дальнейшем совместном совершении хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо определило себе следующую роль в совершении преступления: находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей Потерпевший №1, неустановленное лицо должно было снова позвонить Потерпевший №1 на стационарный номер телефона - №, после чего, обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения о необходимости передачи находящихся у нее денежные средств для проверки их доверенному лицу.

Кроме этого, неустановленное лицо, обладая сведениями о персональных данных потерпевшей, должно было изготовить документы, в которых использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащие не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №1 мошеннических действиях и о необходимости проведения процедуры обновления единого лицевого банковского счета, после чего посредством мессенджера «Телеграмм» в сети «Интернет» направить их ФИО5 для предъявления их потерпевшей, сообщив ему при этом ее адрес проживания.

Согласно предварительной договоренности неустановленное лицо определило ФИО5 следующую роль в совершении преступления: ФИО3, получив от неустановленного лица информацию о том, что потерпевшая Потерпевший №1, будучи введенной неустановленным лицом в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный неустановленным лицом адрес в 

<

адрес> по месту нахождения потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является лицом, которому необходимо передать денежные средства для обеспечения невозможности их хищения и проверки их на подлинность, в случае необходимости предъявить потерпевшей поступившие от неустановленного лица документы, забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить часть похищенных денежных средств на счет неустановленного лица, оставив себе согласованную с неустановленным лицом часть денежных средств в качестве вознаграждения за выполнение своей роли в совершении преступления.

После чего неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в 08 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей, вновь позвонило на стационарный номер телефона - 

<

***>, который был в пользовании у Потерпевший №1, находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо представилось Потерпевший №1 сотрудником правоохранительных органов и сообщило ей заведомо ложные сведения о необходимости передать находящиеся у нее денежные средства для проверки их доверенному лицу.

Заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленного лица, Потерпевший №1 приняла сообщенные ей неустановленным лицом ложные сведения и несуществующие факты за действительно произошедшие события.

Далее неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в период времени с 08 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ изготовило документы, в которых использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащие не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №1 мошеннических действиях и о необходимости проведения процедуры обновления единого лицевого банковского счета, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направило их ФИО5

Далее ФИО5, в период времени с 08 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в одной из организаций, предоставляющих услуги по распечатыванию электронных документов, осуществил распечатку полученных от неустановленного лица документов, о чем сообщил ему посредством переписки в мессенджере «Телеграмм».

В это время неустановленное лицо в период времени с 08 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, используя мобильную связь, исключающую личный контакт с потерпевшей, вновь позвонило на стационарный номер телефона - №, и в ходе телефонных переговоров продолжило убеждать Потерпевший №1 в необходимости передачи денежных средств, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что переданные ею денежные средства после их проверки будут возвращены ей, при этом Потерпевший №1 будут переданы документы из Центрального Банка России, подтверждающие последующий возврат ей денежных средств.

Затем неустановленное лицо, в период времени с 08 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в мессенджере «Телеграм» сообщило ФИО5 о готовности потерпевшей передать им денежные средства и указало адрес местонахождения Потерпевший №1: 

<

адрес>.

После этого ФИО5, около 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, проследовал к 

<

адрес>, позвонил в домофон 

<

адрес> Потерпевший №1 и зашел в подъезд вышеуказанного дома, после чего прошел в тамбур кв.

<

адрес>.

Выполняя свою роль в совершении преступления, ФИО5 достал находившийся при нем документ, в котором использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащий не соответствующие действительности сведения о необходимости проверки денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, который передал Потерпевший №1

Далее Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица и ФИО5, полагая, что передает денежные средства доверенному лицу для проверки их подлинности, около 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в тамбуре кв.

<

адрес>, передала ФИО3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 21 000 руб., упакованные в бумагу синего цвета и прозрачный полиэтиленовый пакет.

После чего ФИО5 с полученными денежными средствами вышел из тамбура кв.

<

адрес>, однако неустановленное лицо и ФИО5 не смогли довести свой единый преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ФИО5 был задержан сотрудниками ОУР ОМВД России по Заволжскому городскому р-ну в подъезде 

<

адрес> сразу после выхода из тамбура квартиры Потерпевший №1, вследствие чего неустановленное лицо и ФИО5 не получили возможность довести свой единый преступный умысел до конца и распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных совместных преступных действий неустановленное лицо и ФИО5 получили возможность распорядиться и распорядились денежными средствами на общую сумму 827 000 руб., похищенными у Потерпевший №1

В случае доведения единого преступного умысла неустановленного лица и ФИО5 до конца Потерпевший №1 был бы причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 848 000 руб.

Кроме того, неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - неустановленное лицо) в неустановленный период времени, но не позднее 12 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, для улучшения своего благосостояния решило совершить хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, под вымышленным предлогом проверки принадлежащих ей денежных средств на подлинность и необходимости передачи денежных средств лицу, действующему по поручению сотрудников правоохранительных органов, для проведения экспертизы на подлинность.

Для реализации указанного выше преступного умысла неустановленное лицо в указанный период времени посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» подыскало себе соучастника для совершения преступления в лице ФИО5, которому сообщило о способе совершения преступления и его роли в совершении преступления.

ФИО5, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.

В период времени с 12 часов 10 минут до 17 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и неустановленное лицо договорились о совместном совершении хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, заранее распределив между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым неустановленное лицо определило себе следующую роль в совершении преступления: находясь в неустановленном месте, с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей ФИО14 3.Д., неустановленное лицо должно было позвонить Потерпевший №2 на стационарный номер телефона - № после чего, обманывая ее, сообщить ей заведомо ложные сведения о том, что проводятся оперативные мероприятия с целью установления мошенников, которые подменяют денежные средства граждан на фальшивые. В связи этим Потерпевший №2 необходимо передать находящиеся у нее денежные средства для проверки их доверенному лицу. Кроме этого, неустановленное лицо, обладая сведениями о персональных данных потерпевшей, должно было изготовить документы, в которых использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащие не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №2 мошеннических действиях и о необходимости проверки денежных средств на подлинность путем проведения банковской экспертизы, после чего посредством мессенджера «Телеграм» в сети «Интернет» направить их ФИО5 для предъявления их потерпевшей, сообщив ему при этом ее адрес проживания.

Согласно предварительной договоренности неустановленное лицо определило ФИО5 следующую роль в совершении преступления: ФИО5, получив от неустановленного лица информацию о том, что потерпевшая Потерпевший №2, будучи введенной неустановленным лицом в заблуждение, согласилась на передачу денежных средств, должен был незамедлительно поехать в указанный неустановленным лицом адрес в 

<

адрес> по месту нахождения потерпевшей, при необходимости подтвердить потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что он является лицом, которому необходимо передать денежные средства для обеспечения невозможности их хищения и проверки их на подлинность, в случае необходимости предъявить потерпевшей поступивший от неустановленного лица документ, забрать у потерпевшей денежные средства, после чего перечислить часть похищенных денежных средств на счет неустановленного лица, оставив себе согласованную с неустановленным лицом часть денежных средств в качестве вознаграждение за выполнение своей роли в совершении преступления.

После чего неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в 12 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ с использованием мобильной связи, исключающей личный контакт с потерпевшей, позвонило на стационарный номер телефона - 

<

***>, который был в пользовании у Потерпевший №2, находящейся на тот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, которая ответила на поступивший звонок. Далее неустановленное лицо представилось Потерпевший №2 сотрудником правоохранительных органов и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что проводятся оперативные мероприятия с целью установления мошенников, которые подменяют денежные средства граждан на фальшивые, и для того, чтобы снять с нее подозрения, ей необходимо передать принадлежащие ей денежные средства доверенному лицу для проведения банковской экспертизы.

После чего неустановленное лицо в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2 получило от нее информацию о наличии у нее денежных средств в сумме 200 000 руб.

Далее неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, находясь в неустановленном месте, в период времени с 12 часов 10 минут до 17 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ изготовило документы, в которых использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащие не соответствующие действительности сведения о совершенных в отношении Потерпевший №2 мошеннических действиях и о необходимости проведения банковской экспертизы денежных средств, после чего посредством мессенджера «Телеграмм» в сети «Интернет» направило их ФИО3

Далее ФИО5, в период времени с 12 часов 10 минут до 17 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию преступного умысла, в одной из организаций, предоставляющих услуги по распечатыванию электронных документов, осуществил распечатку полученных от неустановленного лица документов, о чем сообщил ему посредством переписки в мессенджере «Телеграм».

В это время неустановленное лицо, используя мобильную связь, исключающую личный контакт с потерпевшей, вновь позвонило на стационарный номер телефона - №, и в ходе телефонных переговоров продолжило убеждать ее в необходимости передачи денежных средств, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что переданные ею денежные средства после проверки их подлинности будут возращены ей через 3 часа, при этом Потерпевший №2 будут переданы документы из Центрального Банка России, подтверждающие последующий возврат ей денежных средств.

Затем неустановленное лицо в период времени с 12 часов 10 минут до 17 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, посредством переписки в мессенджере «Телеграм» сообщило ФИО5 о готовности потерпевшей передать им денежные средства в сумме 200 000 руб., и указало адрес местонахождения Потерпевший №2: 

<

адрес>.

После этого ФИО5, в период времени с 15 часов 58 минут до 17 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализацию преступного умысла, проследовал к 

<

адрес>, позвонил в домофон 

<

адрес> Потерпевший №2 и зашел в подъезд вышеуказанного дома, после чего подошел к 

<

адрес>. Потерпевшая Потерпевший №2, впустив ФИО5 в указанную квартиру, введенная в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица и ФИО3, полагая, что передает денежные средства доверенному лицу для проверки подлинности денежных средств, в период времени с 15 часов 58 минут до 17 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, передала ФИО3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 руб., упакованные в конверт. После чего ФИО5, выполняя свою роль в совершении преступления, передал Потерпевший №2 находившийся при нем документ, в котором использовались наименования «Центральный банк РФ» и «Банк России», содержащий не соответствующие действительности сведения о совершённых в отношении Потерпевший №2 мошеннических действиях и о необходимости проведения банковской экспертизы проверки денежных средств на подлинность, и передал их Потерпевший №2

После чего ФИО5 с полученными денежными средствами вышел из квартиры Потерпевший №2, и, таким образом, ФИО5 совместно с неустановленным лицом, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства в сумме 200 000 руб., принадлежащие Потерпевший №2, причинив своими действиями Потерпевший №2 значительный материальный ущерб.

В рамках эпизода хищения денежных средств Потерпевший №1 в судебном заседании исследованы следующие доказательства.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину признал частично, поскольку не был осведомлен о мошенническом характере действий неустановленных лиц, от дальнейшей дачи показаний отказался, подтвердив оглашенные показания, из которых следует, что в мессенджере «Телеграмм», установленном на его сотовом телефоне, он увидел сообщение с предложением работы от пользователя «Марина». ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь дома по месту жительства в 

<

адрес>, написал пользователю «Марина» личное сообщение в «Телеграмм» с просьбой объяснить условия работы. Ему ответили, что нужно будет ездить по разным адресам и забирать у людей денежные средства, которые потом переводить на банковские счета, указанные куратором, работа будет в разных городах. Далее «Марина» ему написала, что есть работа в 

<

адрес>, он согласился. После чего ему поступило сообщение от пользователя «Дмитрий Петров», который представился менеджером, попросил скинуть фотографию ФИО5 с его открытым паспортом и попросил оформить банковскую карту, что ФИО5 и сделал через мобильное приложение ПАО «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 пришло сообщение от пользователя «Назаров Михаил» с инструкциями, как себя вести во время работы, а именно: не общаться с клиентами, не задавать вопросов, забирать у них деньги и уходить, приезжать в указанные куратором адреса на такси и постоянно быть на связи с куратором.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 приехал в 

<

адрес>, заселился в гостиницу, которую оплатил деньгами, перечисленными «Назаровым Михаилом».

ДД.ММ.ГГГГ около 12:00 ФИО5 написал «Назаров Михаил», что есть работа, и ему необходимо найти копицентр, чтобы распечатать документ, который он ему пришлет. Далее «Назаров Михаил» прислал в «Телеграмм» файл с документом, ФИО5 вызвал такси и поехал в ближайший копицентр, расположенный в центре 

<

адрес>, адрес не помнит, однако сотрудник копицентра, открыв на компьютере документ, отказался его распечатывать, попросил ФИО5 уйти, а также добавил, что ФИО5 попадет в тюрьму.

Выйдя из данного копицентра, ФИО5 написал куратору с вопросом о том, не являются ли его действия нелегальными. На что тот успокоил ФИО5 и сказал, что их действия являются законными, и они их не раз уже осуществляли. ФИО5 ему поверил.

ФИО5 ушел из копицентра и распечатал данный документ в другом месте. Документ ФИО5 прочитал, помнит, что там были указаны данные Потерпевший №1, и что она подверглась мошенническим действиям.

После чего ФИО5 другой куратор «Константин Громов» прислал сообщение с адресом, по которому необходимо забрать деньги: 

<

адрес>, квартира указана не была. От копицентра ФИО5 вызвал такси до указанного адреса, по дороге ему поступило сообщение от «Константина Громова», в котором было указано: 

<

адрес>, забрать деньги необходимо у Потерпевший №1 Преставиться необходимо было ФИО2, и что он якобы приехал от ФИО1.

Приехав на такси по указанному адресу, ФИО5 позвонил в домофон 

<

адрес>, ему открыли дверь, он ничего не говорил, поднялся на 8 этаж на лифте, на лестничной площадке стояла пожилая женщина, которая передала ему конверт с деньгами, ничего у ФИО5 не спрашивала, а он не стал ни о чем с ней разговаривать, как ранее ему и было указано куратором. ФИО5 взял у женщины конверт и передал ей документ, который ранее распечатал. После этого он также на лифте спустился вниз и вышел из подъезда, незамедлительно сообщив куратору, что деньги у него. Куратор ему написал, что в конверте должно быть 300 000 руб. Затем, следуя указаниям куратора, ФИО5 пошел в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где через банкомат положил денежные средства на счет своей карты, в результате оказалось, что в конверте находилось 327 000 руб., из которых 322 000 руб. ФИО5 перевел на свою банковскую карту ПАО «ВТБ», после чего несколькими операциями перевел на банковскую карту, указанную куратором, а 5000 руб. оставил себе в счет выполненной работы.

В тот же день аналогичным образом ФИО5 забрал у той же потерпевшей 500 000 руб., из которых 12 500 руб. оставил себе, а остальную сумму в размере 487 500 руб. через банкомат ПАО «ВТБ» несколькими операциями перевел со своего счета на счет, который ему указал куратор.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 находился дома в 

<

адрес> по месту своего жительства, ему снова написал «Константин», что есть работа в 

<

адрес>, ФИО5 согласился. Он снова приехал в 

<

адрес>, снял номер в гостинице, адрес не помнит. «Константин» ФИО5 снова прислал файл, который необходимо было распечатать. ФИО5 нашел копицентр, распечатал документ, в нем снова была указана Потерпевший №1, и что она подверглась мошенническим действиям на сумму 400 000 руб. ФИО5 опять вызвал такси, приехал по адресу: 

<

адрес>, позвонил в домофон, ему открыли дверь, ФИО5 поднялся на 8 этаж, постучал в 

<

адрес>, Потерпевший №1 открыла ему дверь, он с ее разрешения прошел в коридор квартиры. Потерпевший №1 передала ему конверт, а он отдал ей распечатанный ранее документ. При этом она разговаривала по телефону. ФИО5 вышел из квартиры, написал куратору, что забрал деньги, после чего был задержан сотрудниками полиции (т. 1, л.д. 212-215).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 13:00 ей на стационарный телефон, установленный в ее квартире по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, с абонентским номером № поступил звонок. Ответив на вызов, у нее состоялся разговор с мужчиной, который представился полковником ФСБ ФИО1 и сообщил, что у правоохранительных органов есть подозрение в причастности Потерпевший №1 к переводу денег на Украину и спонсировании тем самым украинской армии, в связи с чем ей необходимо предоставить для проверки имеющиеся у нее денежные средства. Если она откажется это сделать, к ней придут с обыском. Мужчина разговаривал очень убедительно, Потерпевший №1 испугалась и согласилась передать имеющиеся у нее сбережения для проверки. Далее Потерпевший №1 сообщила, что у нее дома есть сбережения и по требованию мужчины начала диктовать ему номера купюр. Далее мужчина сказал, что к Потерпевший №1 домой придет их человек, которому необходимо отдать вышеуказанные денежные средства для проведения экспертизы. Потерпевший №1 по требованию мужчины сообщила адрес своего жительства. Мужчина сказал, что деньги ей вернут через 3 часа, после проверки. Потерпевший №1 положила денежные средства в размере 327 000 руб. в бумажный конверт. Мужчина попросил назвать этаж, на котором расположена ее квартира, и пояснил, что за деньгами придет сотрудник ФИО2. Примерно в 15:00 в домофон ее квартиры позвонили, Потерпевший №1 не стала ничего спрашивать, молча открыла домофон, так как «ФИО1» ее предупредил, что курьер подъехал и позвонит в домофон. Также он запретил ей рассказывать кому-либо об их разговоре, ссылаясь на тайну следствия. Потерпевший №1 вышла в тамбур, к ней на лифте поднялся молодой человек славянской внешности, на вид около 20 лет. Потерпевший №1 сразу же поняла, что это тот молодой человек, который приехал к ней за деньгами. Она ни о чем его не спрашивала, он Потерпевший №1 ничего не говорил, а молча передал ей лист бумаги формата А 4 с текстом в файле, а Потерпевший №1 ему отдала конверт с денежными средствами. Молодой человек зашел в лифт и уехал, а Потерпевший №1 вернулась в квартиру, в этот момент ей снова позвонил «ФИО1», которому она сказала, что отдала деньги. Находясь дома, она прочитала тест документа, который ей передал молодой человек, в нем были написаны ее фамилия, имя, отчество, а также что она подверглась мошенническим действиям, и что для подтверждения происхождения денег в пределах 3 часов будет проведена экспертиза, после чего денежные средства ей будут возвращены.

В тот же день примерно около 17:00 ей на стационарный телефон снова позвонил «ФИО1», который на этот раз сообщил, что в отношении нее пытаются совершить мошеннические действия, и мошенники, предоставляя доверенность от ее имени, пытаются снять с ее банковского счета деньги. «ФИО1» ей сказал, что нужно срочно проверить деньги на ее счете, то есть провести экспертизу. По его указанию Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, поехала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где закрыла вклад, получив наличные в размере 500 000 руб., которые аналогичным образом передала тому же молодому человеку, приехавшему за деньгами. На этот раз, перед тем, как отдать молодому человеку деньги, она прочитала текст документа, который он ей передал. Там было написано, что она, Потерпевший №1, подверглась мошенническим действиям, и что производится процедура изъятия денежных средств, на бумаге был оттиск печати со словом «Центральный Банк».

ДД.ММ.ГГГГ около 09:00 Потерпевший №1 вновь позвонил «ФИО1», который сказал, чтобы она не беспокоилась, что ее деньги еще на экспертизе. Он спросил Потерпевший №1, есть ли у нее еще сбережения дома или на счетах. Потерпевший №1 сказала «ФИО1», что у нее дома есть еще 400 000 руб. Он снова стал ей говорить, чтобы она отдала данные денежные средства курьеру для проверки. Потерпевший №1 согласилась, так как была введена в заблуждение и очень сильно переживала. В итоге тем же способом Потерпевший №1 отдала денежные средства в размере 21 000 руб. тому же молодому человеку, приехавшему за деньгами, которого сразу задержали сотрудники полиции. Это были ее последние сбережения, которые у нее остались, при этом «ФИО1» по телефону она говорила, что у нее есть еще 400 000 руб., которые она передаст на экспертизу.

Таким образом, Потерпевший №1 передала мошенникам денежные средства в размере 848 000 руб. (т. 1, л.д. 216-219).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7 следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он работал оператором в копицентре «Копицентр», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 13:00 в копицентр пришел молодой человек, на вид около 18 лет, и попросил распечатать электронный документ в цветном варианте, пояснив, что файл у него в телефоне. ФИО6 попросил его перекинуть письмо на электронную почту копицентра. Открыв данный документ на компьютере, ФИО6 прочитал текст, в котором содержалась информация якобы от Центрального Банка РФ, были указаны фамилия, имя, отчество и требование передать денежные средства, в документе была размытая, нечитаемая печать. ФИО6 понял, что документ подложный, поэтому отказал молодому человеку в оказании услуги, сообщив ему, что его из-за этого посадят. Молодой человек ушел (т. 2, л.д. 175-179).

Из оглашенных в судебном заседании показаний специалиста ФИО8, врача – офтальмолога, следует, что состояние зрительного органа Потерпевший №1 удовлетворительное, она видит каждым глазом в отдельности 50%, двумя глазами 60 % с расстояния 5 м. Потерпевший №1 при проведении опознания с ее участием могла опознать лицо, предъявленное ей при производстве следственного действия. Черты человека на расстоянии 1-2 м Потерпевший №1 могла четко определить (т. 2, л.д. 190-192).

Из заявления Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное ей лицо, которое завладело ее денежными средствами (т. 1, л.д. 3).

В ходе осмотров мест происшествия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осмотрена 

<

адрес>, обнаружены и изъяты 2 листа формата А 4 в файл – пакетах с печатным текстом и оттисками печати. Также осмотрена лестничная площадка 

<

адрес>, расположенная на 8 этаже, где на полу обнаружен полиэтиленовый прозрачный пакет, в котором находится картонная (бумажная) упаковка синего цвета с денежными средствами в размере 21 000 руб. (т. 1, л.д. 4-10, 16-22).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены денежные средства в размере 21 000 руб., изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 23-25).

В результате выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №1 изъят документ в файле, осмотренный следователем ДД.ММ.ГГГГ одновременно с листами бумаги, изъятыми в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. На листах имеется имитация официальных реквизитов, надписи «Банк России, Центральный Банк Российской Федерации», текст о том, что Потерпевший №1 стала жертвой мошеннических действий, и что для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к Потерпевший №1 будет направлен сотрудник Центрального Банка РФ. Финансово ответственное лицо: ФИО2 (т. 1, л.д. 42-44, 227-235).

В результате личного досмотра ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ у него изъяты: сотовый телефон, 4 банковские карты, в том числе ПАО «ВТБ» (т. 1, л.д. 54-57).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший №1 опознала ФИО5 как человека, который 3 раза приходил к ней за денежными средствами (т. 1, л. д.70-73).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка из ПАО «Ростелеком» с детализацией абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированы неоднократные входящие звонки с неустановленных сотовых телефонов длительностью до 7201 сек. (т. 1, л.д. 220-225).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрен сотовый телефон, изъятый у ФИО5, установлено, что в мессенджере «Телеграм» имеется переписка, начавшаяся ДД.ММ.ГГГГ, с пользователем «Марина», которая объясняет суть работы, заключающейся в том, чтобы забирать у клиентов деньги и переводить на указанные счета. Точный адрес сообщается только по прибытии на такси к дому клиента. Деньги клиенты будут упаковывать так, чтобы казалось, что это вещи, для конспирации крупных сумм. Пересчитывать деньги необходимо в нелюдном, укромном от лишних взглядов месте. Для анонимности перед клиентом по желанию можно использовать медицинскую маску. Трудоустройство неофициальное. В переписке с пользователем «Дмитрий Петров» за ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщает, что выполнил 3 заказа и осведомлен о размерах денежных сумм. ФИО5 высказывает свои опасения, что его привлекут к ответственности. Сообщает, что забрал 200 000 руб. у пожилой женщины, а та спросила, точно ли это не обман, ФИО5 ответил ей, что нет, хотя сам понимал, что обман. ФИО5 сообщает «Дмитрию Петрову», что осознает мошеннический характер своих действий.

Также имеется переписка с пользователем «Миша Назаров», с которым ФИО5 обсуждает стоимость проезда и проживания в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ «Миша Назаров» сообщает адрес: 

<

адрес>, ФИО5 уведомляет, сколько денежных средств забрал. За ДД.ММ.ГГГГ вновь переписка с указанным пользователем по поводу проезда и проживания в 

<

адрес>. В переписке с пользователем «Костя Громов» ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 приходит сообщение с адресом: 

<

адрес>, а также фотография документа, который необходимо передать Потерпевший №1, с имитацией реквизитов Центрального банка и суммой 500 000 руб. Потерпевший №1 необходимо представиться ФИО2, свои данные не разглашать. ДД.ММ.ГГГГ имеется переписка, в ходе которой ФИО5 присылают адрес и фотографию документа, который необходимо передать Потерпевший №1, с имитацией реквизитов Центрального банка (т. 2, л.д. 1-160).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрен отчет по карте ПАО «ВТБ», владельцем которой является ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило 327 000 руб. и 500 000 руб., часть денежных средств переведена на карту неустановленного лица (т. 2, л.д. 184-188).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрена детализации абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО5 Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон фиксируется в зоне охвата базовыми станциями адреса потерпевшей в 

<

адрес> (т. 2, л.д. 193-200).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены банковские карты, изъятые в ходе личного досмотра ФИО5, установлены их номера (т. 2, л.д. 202-205).

Согласно заключению медицинского освидетельствования потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, состояние зрительного органа у нее удовлетворительное. Пациент видит каждым глазом в отдельности 50%, двумя глазами 60% с расстояния 5 м (т. 2, л.д. 237).

Из заключения дактилоскопической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ следует, что следы пальцев рук, выявленные на документе, изъятом в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1, оставлены ФИО5 (т. 3, л.д. 5-20).

В судебном заседании в рамках эпизода хищения денежных средств Потерпевший №2 исследованы следующие доказательства.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину признал частично, поскольку не был осведомлен о мошенническом характере действий неустановленных лиц, от дальнейшей дачи показаний отказался, подтвердив оглашенные показания, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, после хищения денежных средств у потерпевшей Потерпевший №1, он снова на такси поехал в копицентр, адрес не помнит, где распечатал еще один документ, который ему прислал «Константин». А также он ему прислал адрес: 

<

адрес>. ФИО3 поехал на такси к указанному адресу. Ему пришло сообщение, где был указан номер квартиры и этаж. Также ему было сказано, что он должен представиться ФИО2. ФИО5 позвонил в домофон, ничего не говорил, ему открыли дверь, он поднялся на 2 или 3 этаж, точно не помнит, где дверь квартиры открыла пожилая женщина, которая попросила его войти в квартиру. На вопрос женщины ФИО5 подтвердил, что он из правоохранительных органов, т.к. понимал, что должен так сказать, следуя указаниям куратора не разговаривать с клиентами и пытаясь быстрее уйти. Женщина передала ему конверт с деньгами, а он отдал ей документ, который распечатал в копицентре. Вышел из подъезда, написал куратору, что забрал деньги. Далее через банкомат ПАО «ВТБ» пополнил свою банковскую карту на сумму 200 000 руб., из которых 5000 руб. оставил себе как вознаграждение за работу, а 195 000 руб. двумя платежами перевел на номер карты, указанный куратором (т. 1, л.д. 212-215).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что около 12:00 ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась дома по месту жительства, ей на стационарный телефон с абонентским номером 

<

***> поступил звонок. Звонивший мужчина представился сотрудником ФСБ, назвал фамилию, имя, отчество, но ФИО14 их не заполнила, и сказал, что проводятся оперативные мероприятия с целью установления мошенников, которые подменяют купюры граждан на фальшивые, и необходимо удостовериться, нет ли у нее поддельных купюр. После чего мужчина спросил у ФИО14, есть ли у нее денежные средства на счетах в банках, а также сбережения, которые она хранит дома наличными. ФИО14 ответила, что у нее дома есть наличные сбережения в размере 200 000 руб. Мужчина сказал, чтобы ФИО14 взяла денежные средства, которые у нее хранятся дома, и продиктовала ему номер каждой купюры. Она так и сделала. После чего мужчина потребовал передать указанные денежные средства для проверки в правоохранительные органы, для этого к ней домой приедет сотрудник Центрального Банка. Мужчина ввел ФИО14 в заблуждение, так как говорил очень уверенно, также он пояснил, что, если она не передаст деньги, к ней домой придут с обыском. Таким образом, она поверила ему и согласилась передать принадлежащие ей денежные средства для проверки, продиктовала адрес своего места жительства. Денежные средства в размере 200 000 руб. она убрала в бумажный конверт. Мужчина ей сказал, что к ней придет ФИО2. При этом мужчина постоянно был с ней на связи, иногда разговор прерывался, но он сразу перезванивал, также мужчина сказал, чтобы она никому не говорила об их разговоре, поскольку это секретная информация, и ФИО14 не может ее разглашать, в противном случае ее привлекут к уголовной ответственности.

Около 16:00 Потерпевший №2 позвонили в домофон, она молча открыла дверь, по лестнице поднялся молодой человек, на вид около 20 лет. Она пригласила его в квартиру, после чего спросила, точно ли он работает в «безопасности», тот подтвердил. После этого ФИО14 передала ему конверт с денежными средствами в размере 200 000 руб. Молодой человек, в свою очередь, передал ей документ в файле. ФИО14 прочитала текст, в документе говорилось, что у нее забирают денежные средства на экспертизу на 3 часа. Однако в документе было неправильно указанно ее имя, не было подписи и была размытая печать, поэтому у нее закрались сомнения, действительно ли она передает деньги на экспертизу. Она спросила молодого человека, почему в документе нет подписи, размытая печать и не ее имя, тот промолчал. Далее ФИО14 спросила молодого человека, не афера ли это, он ответил, что нет, развернулся и вышел из квартиры. Причиненные ущерб для нее значительный, так как ежемесячный доход составляет 28 000 руб. в месяц, ежемесячные коммунальные платежи около 5000 руб. (т. 2, л.д. 165-168).

В результате личного досмотра ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ у него изъяты: сотовый телефон, 4 банковские карты, в том числе ПАО «ВТБ» (т. 1, л.д. 54-57).

Из заявления Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она просит принять меры к розыску неизвестного, которому передала 200 000 руб. (т. 1, л.д. 84).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрена лестничная площадка 3 этажа подъезда № 

<

адрес> (т. 1, л.д. 103-109).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО14 изъят лист формата А 4 с текстом, осмотренный следователем ДД.ММ.ГГГГ. На листе имеется имитация официальных реквизитов, надписи «Банк России, Центральный Банк Российской Федерации», текст о том, что ФИО14 стала жертвой мошеннических действий, и что для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к ФИО14 будет направлен сотрудник Центрального Банка РФ. Финансово ответственное лицо: ФИО2 (т. 1, л.д. 85-89, 227-235).

Из протокола явки с повинной следует, что ФИО5 добровольно сообщил о совершенном преступлении (т. 1, л.д. 112).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка из ПАО «Ростелеком» с детализацией абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированы неоднократные входящие звонки с неустановленных сотовых телефонов длительностью до 1438 сек. (т. 1, л.д. 220-225).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрен сотовый телефон, изъятый у ФИО5, установлено, что в мессенджере «Телеграм» имеется переписка, начавшаяся ДД.ММ.ГГГГ, с пользователем «Марина», которая объясняет суть работы, заключающейся в том, чтобы забирать у клиентов деньги и переводить на указанные счета. Точный адрес сообщается только по прибытии на такси к дому клиента. Деньги клиенты будут упаковывать так, чтобы казалось, что это вещи, для конспирации крупных сумм. Пересчитывать деньги необходимо в нелюдном, укромном от лишних взглядов месте. Для анонимности перед клиентом по желанию можно использовать медицинскую маску. Трудоустройство неофициальное. В переписке с пользователем «Дмитрий Петров» за ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщает, что выполнил 3 заказа и осведомлен о размерах денежных сумм. ФИО5 высказывает свои опасения, что его привлекут к ответственности. Сообщает, что забрал 200 000 руб. у пожилой женщины, а та спросила, точно ли это не обман, ФИО5 ответил ей, что нет, хотя сам понимал, что обман. ФИО5 сообщает «Дмитрию Петрову», что осознает мошеннический характер своих действий.

Также имеется переписка с пользователем «Миша Назаров», с которым ФИО5 обсуждает стоимость проезда и проживания в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 уведомляет, сколько денежных средств забрал. В переписке с пользователем «Костя Громов» ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ приходит сообщение со сведениями о клиенте ФИО9, с указанием адреса, ФИО5 необходимо представиться специалистом ФИО2, свои личные данные, документы клиенту не разглашать. Далее ФИО5 сообщает, сколько денежных средств забрал у клиента (т. 2, л.д. 1-160).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрен отчет по карте ПАО «ВТБ», владельцем которой является ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило 200 000 руб., часть денежных средств переведена на карту неустановленного лица (т. 2, л.д. 184-188).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрена детализации абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО5 Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон фиксируется в зоне охвата базовыми станциями адреса потерпевшей во 

<

адрес>е 

<

адрес> (т. 2, л.д. 193-200).

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены банковские карты, изъятые в ходе личного досмотра ФИО5, установлены их номера (т. 2, л.д. 202-205).

Из заключения дактилоскопической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ следует, что следы пальцев рук, выявленные на документе, изъятом у потерпевшей Потерпевший №2, оставлены ФИО5 (т. 3, л.д. 5-20).

Исследовав представленные сторонами доказательства, проверив их и оценив с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все вместе - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого по каждому из эпизодов нашла свое полное подтверждение в ходе судебного заседания.

Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе и закреплении всех исследованных доказательств не имеется, поэтому суд считает их допустимыми.

При постановлении приговора суд основывается на показаниях подсудимого, потерпевших в рамках каждого из эпизодов, а по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1 – также свидетеля ФИО7 и специалиста ФИО8, не доверять которым оснований не имеется, поводов для самооговора либо оговора в судебном заседании не установлено, показания в целом логичны, последовательны и непротиворечивы, подтверждены исследованными письменными материалами дела, которые суд также берет за основу приговора.

К сообщенным подсудимым в судебном заседании сведениям о том, что он не осознавал мошеннический характер своих действий, суд относится критически. Так, из содержания обнаруженной в телефоне ФИО5 переписки следует, что он был проинформирован соучастником о мерах конспирации, сообщил потерпевшим заведомо ложные сведения о своей личности, представившись сотрудником правоохранительных органов, знал содержание подложных документов, предоставленных ему соучастником в целях обмана потерпевших, которые передал последним. Указанные факты подтверждают осведомленность по каждому из эпизодов ФИО5 об истинных целях неустановленного лица, с которым он действовал совместно и согласованно, по предварительному сговору.

Таким образом, виновным совершены осознанные, умышленные действия, мотивацией которых явились корыстные побуждения, преступление в отношении Потерпевший №2 окончено, соучастники распорядились денежными средствами по своему усмотрению, эпизод хищения денежных средств Потерпевший №1 не был окончен по не зависящим от соучастников обстоятельствам – так как ФИО5 был задержан сотрудниками полиции. Значительный ущерб определен с учетом имущественного положения потерпевшей Потерпевший №2, ставить под сомнение указанный признак у суда оснований нет. Преступление в отношении Потерпевший №1 является продолжаемым, поскольку состоит из ряда тождественных преступных действий с незначительным разрывом во времени, совершенных путем изъятия чужого имущества у одной и той же потерпевшей, объединенных единым умыслом.

Действия ФИО5 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья, характер и степень фактического участия лица в совершении групповых преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, а по неоконченному преступлению – также обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.

Назначая наказание по каждому из эпизодов, суд принимает во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств, а в качестве смягчающих учитывает: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку ФИО5 давал полные, последовательные и непротиворечивые показания об обстоятельствах содеянного, сообщил правоохранительным органам пароль от своего телефона, в котором была обнаружена переписка с соучастниками, использованная в качестве доказательства по делу; частичное признание вины и раскаяние в содеянном; молодой возраст виновного.

По эпизоду хищения имущества Потерпевший №2 суд смягчающим обстоятельством признает явку с повинной.

ФИО5 совершил 2 умышленных преступления против собственности, одно из которых относится к категории тяжких, а другое – средней тяжести, не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым полиции характеризуется удовлетворительно, получает пенсию по потере кормильца.

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности, в том числе конкретных обстоятельств содеянного, суд считает, что исправление осужденного, а также восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений будут достигнуты при назначении по каждому из преступлений наказания в виде лишения свободы, а оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает, как и оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений (ст. 64 УК РФ) суд также не усматривает.

Определяя размер наказания по каждому из эпизодов, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, а по неоконченному преступлению – также ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и постановляет заменить осужденному по каждому из преступлений наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд находит нецелесообразным.

При назначении окончательного наказания по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ отвечать требованиям справедливости и соразмерности будет принцип частичного сложения наказаний.

Гражданских исков по делу не заявлено, вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии со ст. 81 УПК РФ, при этом изъятый у ФИО5 телефон подлежит конфискации как средство совершения преступления на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, процессуальные издержки в ходе предварительного следствия не возмещались.

Меру пресечения до вступления приговора суда в законную силу следует оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307 - 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Заменить назначенное наказание в виде 2 лет лишения свободы на 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства.

Его же, ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Заменить назначенное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы на 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить 3 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства.

К месту отбывания наказания осужденному следовать самостоятельно за счет государства в соответствии с ч. 1 ст. 60.2 УИК РФ. 

Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

В срок принудительных работ в соответствии с ч. 2 ст. 60.3 УИК РФ зачесть время содержания под стражей в период предварительного расследования – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно – из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- денежные средства в сумме 21 000 руб., выданные потерпевшей Потерпевший №1, - оставить у законного владельца;

- сотовый телефон марки «Xiaomi Redmi 10 А» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №/78, IMEI 2: №/78, изъятый в ходе личного досмотра ФИО3, сданный в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Заволжскому городскому р-ну, - конфисковать;

- банковские карты АО «Тинькофф Банк» (2 шт.), ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» - выдать ФИО5, а при невостребованности – уничтожить;

- детализацию абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2 листа с текстом и 2 файла, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ; лист с текстом в файле, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ; договор №, изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ; отчет по карте № на оптическом диске за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализацию абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Заволжский районный суд г. Ярославля в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться в дальнейшем помощью защитника.

Судья А.В. Александров