УИД: 78RS0008-01-2023-002940-75

Дело № 1-450/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 27 декабря 2023 года

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Тимофеевой О.Р.,

при секретарях – Сабуровой Ю.С., Казаковой Т.А.,

с участием: 

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Красногвардейского района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимого – ФИО2,

защитника – адвоката Петрова Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала № 403 Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга уголовное дело в отношении

ФИО2, 26 

<

_> судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:

не позднее 18 часов 00 минут 04.08.2022, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежной прибыли, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, ФИО2 согласился на предложение неустановленного следствием лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о внесении сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре ООО «ОТУС», ИНН 

<

№> в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение, то есть выступить в качестве подставного лица.

Для чего в тот же день, находясь по адресу: Новочеркасский пр., д. 26/16, представил неустановленному следствием лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, удостоверяющие его личность для последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, а именно: свой паспорт гражданина РФ 

<

№>, выданный УВД г. Ухты Республики Коми 12.10.2004, и страховое свидетельство на свое имя (СНИЛС) № 

<

№>.

В результате преступных действий ФИО2 04.08.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, по адресу: ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. «О», в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № 

<

№> внесена запись о внесении сведений о создании юридического лица ООО «ОТУС», в соответствии с которыми ФИО2 указан в качестве учредителя и генерального директора ООО «ОТУС», за что ФИО2 получил вознаграждение от неустановленного следствием лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

При этом, ФИО2 руководство текущей деятельностью ООО «ОТУС» не осуществлял, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал.

Также ФИО2 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:

не позднее 18 часов 00 минут 30.08.2022, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежной прибыли, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, ФИО2 согласился на предложение неустановленного следствием лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о внесении сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре ООО «ЛУРГО» ИНН 

<

***> в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение, то есть выступить в качестве подставного лица.

Для чего в тот же день, находясь по адресу: Новочеркасский пр., д. 26/16, представил неустановленному лицу документы, удостоверяющие его личность для последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, а именно: свой паспорт гражданина РФ серия 

<

№>, выданный УВД г. Ухты Республики Коми 12.10.2004 и страховое свидетельство на свое имя (СНИЛС) № 

<

№>.

В результате преступных действий ФИО2 30.08.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, по адресу: ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. «О», в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № 

<

№> внесена запись о создании юридического лица ООО «ЛУРГО», в соответствии с которыми ФИО2 указан в качестве учредителя и генерального директора ООО «ЛУРГО», за что ФИО2 получил вознаграждение от неустановленного следствием лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

При этом, ФИО2 руководство текущей деятельностью ООО «ЛУРГО» не осуществлял, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал.

В судебном заседании ФИО2 полностью признал свою вину по обвинению в совершении вышеуказанных преступлений, каждого, в содеянном раскаялся, показал, что в августе 2022 года в связи с тем, что ему нужны были денежные средства, он согласился на предложение неизвестного мужчины по имени «Максим» открывать за денежное вознаграждение на своё имя организации, в которых он будет зарегистрирован учредителем и генеральным директором, при этом, деятельностью которых он фактически руководить не должен и не будет. После чего, он, находясь у д. 26/16 по Новочеркасскому пр. у станции метрополитена «Новочеркасская», не имея намерения участвовать в управлении юридическими лицами, с целью внесения сведений о себе в ЕГРЮЛ, как о подставном лице и получения денежного вознаграждения, предоставил неизвестному мужчине по имени «Максим» паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство СНИЛС на свое имя для оформления документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО». Пояснил, что встречался с «Максимом» по этому поводу два раза и получил денежное вознаграждение за открытие каждого из вышеуказанных обществ. После открытия указанных юридических лиц руководство их деятельностью он не осуществлял, никогда не подписывал и не представлял в налоговые органы какую-либо бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Помимо признания подсудимым своей вины, вина ФИО2 в совершении преступлений при изложенных выше обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами:

Как показал в судебном заседании свидетель ФИО8 - заместитель начальника отдела оперативного контроля МИФНС России № 27 по Санкт-Петербургу, показания которого также были оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в ходе осуществления мероприятий налогового контроля были выявлены юридические лица ООО «ОТУС» ИНН 

<

№> и ООО «ЛУРГО» ИНН 

<

№>, дата внесения записей в ЕГРЮЛ - 04.08.2022 и 30.08.2022 соответственно. Регистрирующий орган данных юридических лиц Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО» состоят на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу. Также в ходе проверки было установлено, что генеральным директором указанной организации является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в ходе устного опроса пояснил, что какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность в юридических лицах ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО» он не вел, каких-либо документов, связанных с деятельностью ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО» никогда не подписывал, какую-либо бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы никогда не представлял. Также ФИО2 пояснил ФИО8, что декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), налогу на прибыль, другие декларации и расчеты в электронном виде он также никогда не составлял и не направлял в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. В ходе проверки было установлено, что ФИО2 являлся номинальным генеральным директором ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО», фактически какие-либо управленческие функции в указанных обществах не осуществлял (т. 1 л.д. 133-135).

Как показала в суде свидетель ФИО9 – представитель ООО «СЗ ОРИОН» ИНН 

<

№>, данное Общество является собственником земельного участка и нежилых зданий, расположенных по адресу: 

<

...>. Между ООО «СЗ ОРИОН» и ООО «ОТУС» ИНН 

<

№> не заключались договора на аренду каких-либо помещений, фактически помещения ООО «ОТУС» в пользование и аренду не передавались, денежные средства, в том числе за аренду от ООО «ОТУС» не поступали. Представители ООО «ОТУС» в личный контакт с сотрудниками ООО «СЗ ОРИОН» не вступали. На территории и в помещениях по адресу: 

<

...>, литера А, офис 31Д, указанное общество не находилось, сотрудники ООО «ОТУС» финансово-хозяйственной деятельности по указанному адресу не осуществляли. С генеральным директором ООО «ОТУС» ФИО2 сотрудники ООО «СЗ ОРИОН» не знакомы и никогда с ним не встречались.

Из показаний свидетеля ФИО10 – представителя ООО «Эврика», исследованных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у ООО «Эврика» имеются в собственности складские помещения, которые сдаются в аренду по адресу: Санкт-Петербург, Нефтяная дорога, д. 5, корп. 2, лит. Г1. В ноябре 2022 года на сайте ФНС России он обнаружил информацию, что по вышеуказанному адресу в пом./офис 1-Н/5 зарегистрировано ООО «ЛУРГО» ИНН 

<

№>, при этом между ООО «Эврика» и ООО «ЛУРГО» договора на аренду каких-либо помещений не заключались, фактически помещения ООО «ЛУРГО» в пользование и аренду, денежные средства не передавались, в том числе за аренду, от ООО «ЛУРГО» не поступали. Представители ООО «ЛУРГО» в личный контакт с сотрудниками ООО «Эврика» не вступали, финансово-хозяйственной деятельности по указанному адресу не осуществляли, с генеральным директором ООО «ЛУРГО» ФИО2 он не знаком и никогда с ним не встречался. В связи с чем 09.11.2022 им было подано заявление в ФНС России по форме Р34002 о недостоверности сведений о месте регистрации в отношении ООО «ЛУРГО» (т. 1 л.д. 136-138).

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в указанных преступлениях также подтверждается совокупностью исследованных письменных доказательств по делу:

Как следует из протоколов явки с повинной от 18.10.2022, зарегистрированных в КУСП за №

<

№>, ФИО2 сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что в августе 2022 года в связи с тем, что ему нужны были денежные средства, он согласился на предложение неизвестного мужчины по имени «Максим» за денежное вознаграждение открывать на своё имя организации, в которых он будет зарегистрирован генеральным директором, при этом деятельностью которых ФИО2 фактически руководить не должен и не будет. После чего ФИО2 у станции метрополитена «Новочеркасская» встретился с «Максимом» и передал ему копию своего паспорта, после чего он был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «ОТУС» ИНН 

<

№> и ООО «ЛУРГО» ИНН 

<

№>т. 1 л.д. 54-55, 80-81).

Согласно протоколу осмотра документов от 15.03.2023 с фототаблицей была осмотрена копия свидетельства СНИЛС № 

<

№>, которая выдана на имя ФИО2, 

<

дата> года рождения (т. 1 л.д. 59-61, 62, 63-64).

Из копии паспорта следует, что он выдан 

<

_> 12

<

дата> на имя ФИО2, 

<

дата> года рождения, имеет серию 

<

№> (т. 1 л.д. 65).

Из содержания протокола осмотра предметов от 22.03.2023 с фототаблицей следует, что с участием ФИО2 и его защитника был осмотрен СД-Р диск с копиями документов регистрационных дел ООО «ЛУРГО», ИНН 

<

№> и ООО «ОТУС», ИНН 

<

№> полученный в ответ на запрос в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу исх. № 

<

№>-2 от 15.02.2023, согласно которым учредителем вышеуказанных обществ является ФИО2, ООО «ЛУРГО» зарегистрировано по адресу: Санкт-Петербург, Нефтяная дорога, дом 5, корпус 2, литера Г1, пом./офис 1-Н/5, ООО «ОТУС» зарегистрировано по адресу: 

<

...>, литера А, офис 31Д (т. 1 л.д. 186, 187-201, 202-203).

Оценивая все вышеперечисленные доказательства, ставшие предметом исследования в судебном заседании, суд считает их допустимыми, достоверными, относящимися к предмету рассмотрения и в совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении указанных выше преступлений, установлена и доказана.

Все доказательства являются последовательными, логичными, дополняют друг друга, в совокупности воспроизводят целостную картину произошедших событий.

Анализируя вышеприведенные доказательства и оценивая показания допрошенных лиц, суд полностью доверяет показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО8, ФИО9, а также оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО10, поскольку они не содержат существенных противоречий, последовательны, дополняют друг друга, объективно подтверждаются вышеперечисленными доказательствами, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, суд не усматривает.

Незначительные противоречия в показаниях допрошенных в судебном заседании свидетеля ФИО8 устранены путем оглашения его показаний в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он подтвердил, пояснив, что противоречия связаны с давностью событий.

Подсудимый ФИО2 в ходе судебного следствия не оспаривал показания свидетелей, подтвердил и согласился с ними.

Оценивая признательные показания подсудимого, суд считает их достоверными, поскольку его признательные показания подтверждаются представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО2 (т. 1 л.д. 127-131, т. 2 л.д. 48-53, 85-89), данных им в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, которые он в ходе судебного заседания подтвердил, оснований не доверять которым не имеется, а также судом не установлено оснований и для самооговора.

Таким образом, оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину подсудимого в совершении вышеописанных преступлений полностью доказанной и квалифицирует действия ФИО2 по преступлениям от 04.08.2022, 30.08.2022, каждому, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом, суд исходит из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, что подсудимый осознавал общественно-опасный характер своих действий, предвидел эти общественно-опасные последствия, то есть действовал с прямым умыслом. Подсудимый заведомо осознавал, что цель участия и управления ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО» у него отсутствует и управленческие функции и фактическое руководство вышеуказанными юридическими лицами будет осуществлять неизвестное ему лицо, в связи с чем предоставил документы, удостоверяющие его личность, неустановленному следствием лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свой паспорт и СНИЛС с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) как ООО «ОТУС», так и ООО «ЛУРГО» без намерения фактически им являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице, т.е. действовал со специальной целью - внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Органом предварительного следствия ФИО2 также предъявлено обвинение в совершении трёх преступных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретении, хранении, транспортировки в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно в том, что:

- преступное деяние от 15.08.2022:

ФИО2 не позднее 18 часов 00 минут 12.08.2022, в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, согласился на предложение неустановленного следствием лица открыть в банке ПАО Банк «ФК Открытие», а также в АКБ «АК БАРС» от своего имени, как генерального директора ООО «ОТУС» 

<

№> (далее – ООО «ОТУС», Общество), расчетные счета указанного Общества с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОТУС», для чего в неустановленное время, не позднее 18 часов 00 минут 12.08.2022, в офис ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая ФИО11, д. 8, корп. 2, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от имени ФИО2 был направлен комплект документов для открытия расчетных счетов Общества, получения электронных средств и перечисления по ним (расчетным счетам) денежных средств, которые в дальнейшем были подписаны ФИО2 при встрече с сотрудником Банка неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего.

После этого в неустановленное время, но не позднее 12 часов 00 минут 12.08.2022, ФИО2 встретился по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 114-116 в помещении торгового комплекса «Стокманн» (в одном из кафе) с выездным менеджером ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, где на основании заявления об открытии расчетного счета ООО «ОТУС» с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», им были подписаны документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также под роспись вручена банковская карта, выпущенная к счету ООО «ОТУС», которая является в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, то есть средством, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Подписывая вышеуказанное заявление, ФИО2, являясь руководителем (генеральным директором) ООО «ОТУС», присоединился к правилам дистанционного банковского обслуживания, функционирования и обслуживания системы счетов ПАО Банк «ФК Открытие».

В дальнейшем в неустановленное следствием время, но не позднее 12.08.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие» были открыты счета ООО «ОТУС» № 

<

№>, № 

<

№>, к которым подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно которой ФИО2, как генеральному директору Общества, с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам, была предоставлена возможность использования системы «Интернет-банк» ПАО Банк «ФК Открытие».

Далее ФИО2 в продолжение преступного умысла, согласно предварительной договоренности с неустановленным лицом, в неустановленное время, не позднее 18 часов 00 минут 12.08.2022, прибыл в офис АКБ «АК БАРС» по адресу: Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 2; где от своего имени подписал комплект документов для открытия расчетного счета Общества, получения электронных средств и перечисления по нему (расчетному счету) денежных средств.

После этого в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут 15.08.2022, ФИО2 вновь прибыл в офис АКБ «АК БАРС» по адресу: Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 2; где сотрудником банка, неосведомленном о преступном умысле ФИО2, была удостоверена личность ФИО2 и, на основании ранее поданного заявления об открытии расчетного счета ООО «ОТУС» с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с СМС-информированием, под роспись получил банковскую карту, выпущенную к счету ООО «ОТУС», которая является в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, то есть средством, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Подписывая вышеуказанное заявление, ФИО2, являясь руководителем (генеральным директором) ООО «ОТУС», присоединился к правилам дистанционного банковского обслуживания, функционирования и обслуживания системы счетов АКБ «АК БАРС».

В дальнейшем в неустановленное следствием время, но не позднее 15.08.2022 в АКБ «АК БАРС» был открыт счет ООО «ОТУС» № 

<

№>, к которому подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно которой ФИО2, как генеральному директору Общества, с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам, была предоставлена возможность использования системы «Интернет-банк» АКБ «АК БАРС».

Затем, в продолжение преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 15.08.2022, храня при себе и транспортируя с целью дальнейшего сбыта приобретенные при вышеописанных обстоятельствах в Банках электронные средства платежа (банковские карты), проследовал по адресу: Новочеркасский пр., д. 26/16, где лично передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, тем самым сбыл указанное электронное средство, необходимое третьему лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ОТУС».

- преступное деяние от 02.09.2022:

ФИО2 не позднее 18 часов 00 минут 01.09.2022, в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, согласился на предложение неустановленного следствием лица открыть в банке ПАО Банк «ФК Открытие» от своего имени, как генерального директора ООО «ЛУРГО» 

<

№> (далее - ООО «ЛУРГО», Общество), расчетные счета указанного Общества с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ЛУРГО», для чего в неустановленное время, не позднее 18 часов 00 минут 01.09.2022, в офис ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Санкт-Петербург, Большая ФИО11, д. 8, корп. 2, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от имени ФИО2 был направлен комплект документов для открытия расчетных счетов Общества, получения электронных средств и перечисления по ним (расчетным счетам) денежных средств, которые в дальнейшем были подписаны ФИО2 при встрече с сотрудником Банка, неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего. 

После этого, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут 02.09.2022, ФИО2 встретился по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 114-116 в помещении торгового комплекса «Стокманн» (в одном из кафе) с выездным менеджером ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, где на основании заявления об открытии расчетного счета ООО «ЛУРГО» с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», им были подписаны документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также под роспись вручена банковская карта, выпущенная к счету ООО «ЛУРГО», которая является в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, то есть средством, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Подписывая вышеуказанное заявление, ФИО2, являясь руководителем (генеральным директором) ООО «ЛУРГО», присоединился к правилам дистанционного банковского обслуживания, функционирования и обслуживания системы счетов ПАО Банк «ФК Открытие».

В дальнейшем в неустановленное следствием время, но не позднее 02.09.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие» были открыты счета ООО «ЛУРГО» № 

<

№>, № 

<

№> к которым подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно которой ФИО2, как генеральному директору Общества, с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам, была предоставлена возможность использования системы «Интернет-банк» ПАО Банк «ФК Открытие».

Затем, в продолжение преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.09.2022, храня при себе и транспортируя с целью дальнейшего сбыта приобретенные при вышеописанных обстоятельствах в Банках электронные средства платежа (банковские карты), проследовал по адресу: Новочеркасский пр., д. 26/16, где лично передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, тем самым сбыл указанное электронное средство, необходимое третьему лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ЛУРГО».

- преступное деяние от 02.09.2022:

ФИО2 не позднее 18 часов 00 минут 01.09.2022, в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, согласился на предложение неустановленного следствием лица открыть в банке АКБ «АК БАРС» от своего имени, как генерального директора ООО «ЛУРГО» 

<

№> (далее - ООО «ЛУРГО», Общество), расчетные счета указанного Общества с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ЛУРГО», для чего ФИО2 в неустановленное время, не позднее 18 часов 00 минут 01.09.2022, прибыл в офис АКБ «АК БАРС» по адресу: Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 2; где лично передал комплект документов для открытия расчетных счетов Общества, получения электронных средств и перечисления по ним (расчетным счетам) денежных средств, сотруднику Банка неосведомленному о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего.

После этого в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут 02.09.2022, ФИО2 вновь прибыл в офис АКБ «АК БАРС» по адресу: Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 2, где сотрудником банка, неосведомленном о преступном умысле ФИО2, была удостоверена личность ФИО2 и на основании ранее поданного заявления об открытии расчетного счета ООО «ЛУРГО» с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с СМС-информированием, под роспись получил банковскую карту, выпущенную к счету ООО «ЛУРГО», которая является в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, то есть средством, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Подписывая вышеуказанное заявление, ФИО2, являясь руководителем (генеральным директором) ООО «ЛУРГО», присоединился к правилам дистанционного банковского обслуживания, функционирования и обслуживания системы счетов АКБ «АК БАРС».

В дальнейшем, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.09.2022 в АКБ «АК БАРС» был открыт счет ООО «ЛУРГО» № 

<

№>, к которому выпущена банковская карта № 2200 5301 9655 3473 с подключенной системой, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно которой ФИО2, как генеральному директору Общества, с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам, была предоставлена возможность использования системы «Интернет-банк» АКБ «АК БАРС».

Затем, в продолжение преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.09.2022, храня при себе и транспортируя с целью дальнейшего сбыта приобретенное при вышеописанных обстоятельствах в Банках электронное средство платежа (банковскую карту), проследовал по адресу: Новочеркасский пр., д. 26/16; где лично передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, тем самым сбыл указанное электронное средство, необходимое третьему лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ЛУРГО».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 не оспаривал факта совершения инкриминируемых ему деяний, а именно вышеуказанные даты, время, адреса, места и обстоятельства, показав, что в августе и сентябре 2022 года по указанию «Максима» он встречался с ним в различных банках, где им были открыты расчетные счета ООО «ОТУС» в ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «ЛУРГО» в ПАО Банк «ФК Открытие» и АКБ «АК БАРС». Полученные в указанных банках документы на открытие банковских счетов и банковские карты он передавал «Максиму» у дома 26/16 по Новочеркасскому проспекту возле станции метро «Новочеркасская». Каких-либо логинов и паролей к данным банковским картам он не передавал. При этом, за каждый открытый расчетный счет и полученную банковскую карту он получал от Максима по 650 рублей. Во всех предоставляемых в банки документах он расписывался собственноручно.

Государственным обвинителем в качестве доказательств виновности ФИО2 в инкриминируемых ему деяниях представлены следующие доказательства, исследованные в судебном заседании:

- показания свидетеля ФИО12 - менеджера ПАО Банк «ФК Открытие» от 17.03.2023, которая подтвердила встречи с ФИО2, являющимся генеральным директором ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО», 11.08.2022 в 12 часов 00 минут по адресу: Невский пр., д. 114 и впоследствии 01.09.2022, в ходе которых ею была удостоверена личность ФИО2, деятельность указанных организаций, подготовлены комплекты документов для открытия счётов Обществ, которые были лично подписаны ФИО2 После подписания необходимых документов в каждом из случаев ФИО2 были выданы по банковской карте, типа «бизнес-карта», которая привязана к отдельному специальному карточному счету, которые впоследствии клиенты подобных банковских карт используют для зачисления на них денежных средств с открытых расчетных счетов. Даты в документах, подписанных ФИО2, она поставила 12.08.2022 и 01.09.2022 соответственно. После открытия расчетных счетов ООО «ОТУС» 12.08.2022 и ООО «ЛУРГО» 02.09.2022, информация о доступе к удаленным доступам к «Интернет-банку» была автоматически отправлена путем СМС-сообщения на номера 7 981 219 04 66 и 7 981 219 01 37, которые были указаны ФИО2 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Перед заключением вышеуказанных заявлений ФИО2 был разъяснены правила пользования расчетным счетом с ДБО, в том числе и то, что передача вышеуказанных расчетных счетов, банковских карт и информации для доступа в личные кабинеты «Интернет-банков» для использования третьими лицами категорически запрещена. Также перед заключением вышеуказанных заявлений ФИО2 в обязательном порядке был ознакомлен с тарифами, правилами пользования расчетными счетами, согласно которым последний обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования заключенных заявлений. ДБО представляет собой систему, предоставляющую клиенту возможность удаленного управления счетами, а также получения банковских услуг. ФИО2 по абонентским номерам, указанным им в заявлениях, получал смс-сообщения с указанием логина и пароля (временного) для входа в личный кабинет Банка, позволяющие идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», то есть получил доступ в личный кабинет банка для проведения ДБО операций по счетам ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО» (т. 1 л.д. 147-150).

- показания свидетеля ФИО13 – руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов АКБ «АК БАРС», которая сообщила, что 12.08.2022 и 01.09.2022 в офисе АКБ «АК БАРС» ФИО2, являющемуся генеральным директором ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО», менеджерами после проверки личности последнего и данных организаций, составления и заполнения необходимых пакетов документов была оказана услуга по открытию счетов для указанных ООО соответственно. ФИО2 собственноручно подписал все необходимые для открытия счетов документы и проставил оттиск печати ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО», после проверки которых 12.08.2022 и 01.09.2022 для указанных Обществ были открыты расчетные счета № 

<

№> и №

<

№> соответственно. 15.08.2022 и 02.09.2022 ФИО2 было выдано по банковской карте типа бизнес-карта - МИР, которая привязана к основному банковскому счету соответствующей организации, генеральным директором которых он являлся. После открытия вышеуказанных расчетных счетов пользователь был подключен к ДБО с логином 

<

№> (ООО «ОТУС») и 

<

№> (ООО «ЛУРГО»), которые были указаны в Заявление ДКБО. Первичные пароли были направлены путем смс-сообщений на абонентские номера 

<

***>

<

№>-66 и +

<

№>, указанные ФИО2 в Заявлении ДКБО. Клиентом ФИО2 были использованы вышеуказанные расчетные счета с ДБО через авторизацию в ДБО, смс пароль для авторизации в каждом случае приходил на вышеуказанные номера мобильных телефонов, указанные в Заявлениях ДКБО, то есть на сим-карты ФИО2 Расчетный счет клиента с ДБО представляет собой совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных для обеспечения подготовки защиты, отправки, приема, проверки и обработки расчетных и (или) иных документов в электронном виде, применяемых в Банке. Система представляет клиенту возможность удаленного управления счетами, а также получение банковских услуг. В дальнейшем пользователь в ДБО, представитель Клиента - юридического лица, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО ПАО «АК БАРС» Банк и дистанционно управляет банковскими счетами, открытыми в ПАО «АК БАРС» Банк. Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, подписанные электронной подписью, сгенерированной и зарегистрированной в Банке. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это мобильное приложение «Пэй Контрол». Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО ПАО «АК БАРС» Банк не работает. При открытии счета и получении электронных средств Клиент - его представитель гарантирует ПАО «АК БАРС» БАНК, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступный путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), условиями. Подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «АК БАРС» Банк и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «АК БАРС» Банк (т. 2 л.д. 55-59);

- рапорты об обнаружении признаков преступлений, зарегистрированные в КУСП за №№ 2566, 

<

№> от 15.03.2023 по фактам неправомерного оборота средств платежей ФИО2, то есть приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по счетам ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО АКБ «АК БАРС» (т. 1 л.д. 24-25, 32-33, 40-41);

- протокол осмотра предметов и документов от 21.03.2023 с фототаблицей – выписки по счетам ООО «ОТУС», приложенной к ответу на запрос в банк ПАО банк «ФК Открытие» (исх.№ 2849 от 15.11.2022); СД-Р дисков, приложенных к ответам на запросы в банк АКБ «АК БАРС», ПАО Банк «ФК Открытие» (исх. 

<

№>), содержащие в электронном виде расширенные выписки по счетам ООО «ЛУРГО» ИНН 

<

№> за период с 01.09.2022 по 17.11.2022 и по счетам ООО «ОТУС» 

<

№> за период с 12.08.2022 по 17.11.2022 (т. 1 л.д. 153, 154, 156, 157, 159-169, 170-180, 181-183);

- протокол осмотра документов от 15.03.2023 с фототаблицей - копий переписки из чата, смс-сообщений и фотографий, содержащих дату, время и текст сообщений между Максимом и ФИО2 на предмет открытия и получения последним банковских карт за денежное вознаграждение с последующей их передачей Максиму (т. 1 л.д. 85-104, 105-106);

- протокол осмотра предметов и документов от 22.03.2023 с фототаблицей, протоколы выемок от 14.03.2023 и от 16.03.2023, согласно которым были осмотрены:

- изъятые в ходе выемки 14.03.2023 в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Конногвардейский бульвар, д. 4: юридическое дело ООО «ОТУС» ИНН 

<

№>, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 12.08.2022 на открытие в ПАО Банк «ФК Открытие» счетов ООО «ОТУС», к которым подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно которой ФИО2, как генеральному директору Общества, с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам, была предоставлена возможность использования системы «Интернет-банк» ПАО Банк «ФК Открытие», и на получение банковской карты;

- изъятые в ходе выемки 14.03.2023 в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Конногвардейский бульвар, д. 4: юридическое дело ООО «ЛУРГО» ИНН 

<

№>, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 12.08.2022 на открытие в ПАО Банк «ФК Открытие» счетов ООО «ОТУС», к которым подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно которой ФИО2, как генеральному директору Общества, с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам, была предоставлена возможность использования системы «Интернет-банк» ПАО Банк «ФК Открытие», и на получение банковской карты;

- изъятые в ходе выемки 16.03.2023 в ПАО «АК БАРС» по адресу: Поварской пер., д. 2: юридическое дело ООО «ОТУС» ИНН 

<

№>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОТУС» от 12.08.2022, оформленной в ПАО «АК БАРС» БАНК, заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» БАНК от 15.08.2022, номер счета карты – 

<

№> и номер карты 

<

№>, ID карты 

<

№>, дата заполнения заявления 12.08.2022, дата получения карты 15.08.2022, расписка в получении Карты от 15.08.2022 о получении ФИО2 ФИО3 банковской карты «MIR Corporate pakety NONP» № 

<

№> и сведения для активации карты с использованием ПИН-кода, заявление о заключении ДКБО и предоставления банковских продуктов от 12.08.2022 по счету 

<

№> между ПАО «АК БАРС» (банк) и ООО «ОТУС», заявление на установление/изменение единого кодового слова, оформленное в ПАО «АК БАРС» БАНК от имени ООО «ОТУС», форма самосертификации юридического лица с содержанием анкетных данных об ООО «ОТУС», оформленная в ПАО «АК БАРС» БАНК, опросный лист (для юридических лиц), оформленное в ПАО «АК БАРС» БАНК от имени ООО «ОТУС», 

- изъятые в ходе выемки 16.03.2023 в ПАО «АК БАРС» по адресу: Поварской пер., д. 2: юридическое дело ООО «ЛУРГО» ИНН 

<

№>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЛУРГО» от 01.09.2022, оформленной в ПАО «АК БАРС» БАНК, заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» БАНК от 02.09.2022, номер счета карты – 

<

№> и номер карты 

<

№>, ID карты 

<

№>, дата заполнения заявления 01.09.2022, дата получения карты 02.09.2022, заявление о заключении ДКБО (дистанционного банковского обслуживания) и предоставления банковских продуктов от 01.09.2022 по счету 

<

№> между ПАО «АК БАРС» (банк) и ООО «ЛУРГО» (клиент) в лице генерального директора ФИО2 с подписями и печатями сторон, заявление на установление/изменение единого кодового слова от 01.09.2022, оформленное в ПАО «АК БАРС» БАНК от имени ООО «ЛУРГО», форма самосертификации юридического лица с содержанием анкетных данных об ООО «ЛУРГО», оформленная в ПАО «АК БАРС» БАНК, опросный лист (для юридических лиц), оформленное в ПАО «АК БАРС» БАНК от имени ООО «ЛУРГО» (т. 1 л.д. 210-222, 223-229, 231-237, 239-245, т. 2 л.д. 2-24, 26-47).

Оценивая все вышеперечисленные доказательства, ставшие предметом исследования в судебном заседании, суд считает их допустимыми, достоверными, последовательными, они в полной мере согласуются с показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО4., ФИО5О., оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, согласуются друг с другом и не содержат существенных противоречий. 

При этом, несущественные противоречия в показаниях вышеуказанных свидетелей были устранены судом путем оглашения их показаний, данных ими в ходе предварительного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые они подтвердили, пояснив, что противоречия связаны с давностью событий.

Подсудимый ФИО2 в ходе судебного следствия не оспаривал показания свидетелей, подтвердил и согласился с ними.

Показания же самого подсудимого подтверждаются представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО2 (т. 1 л.д. 127-131, т. 2 л.д. 48-53, 85-89), данными им в ходе предварительного следствия, которые он в ходе судебного заседания подтвердил, оснований не доверять которым не имеется.

Между тем, с учетом приведенных обвинением доказательств и содержания предъявленного обвинения, после исследования вышеперечисленных доказательств, суд приходит к выводу, что в действиях ФИО2 отсутствует состав преступных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Часть 1 статьи 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что уголовно наказуемым является изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт не любых платежных карт, электронных средств и электронных носителей информации, а только тех карт, которые являются поддельными, и только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Вместе с тем, как сообщила суду свидетель ФИО6.В. – сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО2 получил доступ в личный кабинет банка для дистанционного банковского обслуживания операций по счетам ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО» через сим-авторизацию по абонентским номерам, указанным им в заявлениях, т.е. то есть с использованием сим-карты ФИО2 получал смс-сообщения с указанием логина и пароля (временного) для входа в личный кабинет Банка, позволяющие идентифицировать клиента. При этом, посредством корпоративных банковских карт, выданных ФИО2, как генеральному директору ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО», без знания логина и пароля, а также без доступа к сим-карте ФИО2, получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) расчетных счетов данных обществ, переводу денежных средств по их расчетным счетам, невозможно, так как в их банке для доступа к ДБО используется идентификация по логину и паролю, а также СМС – авторизация. Данные банковские карты никакого отношения к ДБО не имеют, у каждой карты отдельный расчетный счет, который привязан к организации, к которой также привязан и её основной расчетный счет, однако, для переводов денежных средств между данными счетами также необходимо знание логина, пароля и наличие поступившего СМС-кода. С помощью данных банковских корпоративных карт при наличии на их счете денежных средств можно оплачивать покупки до 1000 рублей без пин-кода и пополнить расчетный счет организации взносом денежных средств через банкомат, зная пин-код карты, однако, для доступа к ДБО данные карты, как и флеш-накопители, электронные подписи и другие устройства в их банке не используются.

Кроме того, свидетель ФИО7 – сотрудник ПАО АКБ «АК БАРС» в судебном заседании сообщила, что ФИО2 был выдан логин и выслан смс пароль для авторизации в системе ДБО на номер мобильного телефона, указанный им в заявлении, то есть с использованием сим-карты, логина и пароля ФИО2 самостоятельно мог заходить в систему ДБО ПАО «АК БАРС» Банк и дистанционно управлять банковскими счетами ООО «ЛУРГО», при этом, платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, подписанные электронной подписью представителя клиента юридического лица через мобильное приложение, а диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки для работы с системой ДБО клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО ПАО «АК БАРС» Банк не работает. При этом, ФИО2, как генеральному директору ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО», были выданы корпоративные банковские карты, которые никакого отношения к ДБО расчетных счетов данных обществ не имеют, доступа к ДБО не предоставляют, с их помощью возможно лишь проводить дополнительные операции по счету, делать покупки через интернет, снимать деньги и пополнять расчетный счет через банкомат при знании пин-кода, однако переводить денежные средства между счетами, оформлять платежные документы возможно только через ДБО, доступ к которому в их банке осуществляется посредством логина и пароля, СМС – авторизации, а также электронной подписи. ФИО2 на указанный им при оформлении договора номер мобильного телефона был направлен логин и временный пароль. После чего, клиент должен поменять пароль на постоянный, после этого он может входить в ДБО по логину, постоянному паролю и разовому паролю, который приходит СМС-уведомлением перед каждым входом. Также клиент должен скачать мобильное приложение «Пэй контрол» и с помощью него выпустить электронную подпись, с помощью которой, для перевода денежных средств необходимо подписать платежный документ данной электронной подписью и направить через ДБО в банк.

Таким образом, ни предъявленное обвинение, ни имеющиеся в материалах дела доказательства не содержат данных о том, что банковские карты, которые ФИО2 приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл неустановленному следствием лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись поддельными, либо обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиентов банка - ООО «ОТУС» и ООО «ЛУРГО» без ведома руководителя данного юридического лица и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации, что исключает возможность квалификации действий ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ в каждом из вышеописанных случаев сбыта им банковских карт.

При таких обстоятельствах, ФИО2 подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления.

Тот факт, что ФИО2 указывал в документах об открытии расчётных счетов и подключении к дистанционному банковскому обслуживанию не принадлежащие ему номера мобильных телефонов, не влияет на вывод суда об отсутствии в его деяниях состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство по уголовному делу проводится в пределах предъявленного лицу обвинения. Кроме того, передача каких-либо документов, паролей, логинов, сим-карт, помимо банковских карт другому лицу ФИО2 не инкриминируется.

В соответствии со ст. 133, ч. 1 ст. 134 УПК РФ за ФИО2 следует признать право на реабилитацию.

При назначении подсудимому ФИО2 вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных подсудимым, которые относятся к категории небольшой тяжести, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 ранее не судим, официально не трудоустроен, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, оказывает финансовую помощь матери, являющейся пенсионером и имеющей инвалидность 2 группы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, по каждому из преступлений, суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, наличие на иждивении матери, являющейся пенсионером и имеющей инвалидность 2 группы; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в активном участии в проведении следственных действий, сообщении органу следствия обстоятельств и мотивов совершенных преступлений, признании своей причастности к преступлениям при отсутствии на тот момент иных прямых доказательств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, обстоятельства дела и характеристику личности подсудимого, а также требования ст. 6 УК РФ, в соответствии с которой, справедливость назначенного подсудимому наказания, заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, суд считает, что достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, а также исправление подсудимого ФИО2 и предупреждение совершения им новых преступлений, возможно путем назначения по каждому преступлению наиболее мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, т.е. в виде штрафа.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, который полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, впервые совершил преступления небольшой тяжести, каждое, поведение подсудимого после совершения преступлений, суд признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, и приходит к выводу о возможности применения положений ст. 64 УК РФ, в связи с чем считает возможным снизить размер основного наказания в виде штрафа по каждому преступлению ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи.

Оснований для предоставления осужденному рассрочки или отсрочки выплаты штрафа суд не усматривает, поскольку при таких обстоятельствах не будет достигнута цель исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 по обвинению в совершении трёх преступлений, каждое из которых предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ, признать невиновным и оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления.

На основании ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО2 право на реабилитацию.

Разъяснить ФИО2, что порядок реабилитации установлен главой 18 УПК РФ «Реабилитация».

Признать ФИО2 виновным в совершении двух преступлений, каждое из которых предусмотрено ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ по каждому преступлению в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Получатель платежа: УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области), ИНН 

<

***>, КПП 784201001, БИК 014030106, счет получателя 03100643000000017200 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, ОКТМО 40 349 000, КБК 188 1 16 03122 01 0000 140, УИН – 188 5 78 22 01 022 00 3607 3. Назначение платежа: уголовный штраф по делу № 1-450/2023. Вид платежа: уголовный штраф ФИО2

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО2 в виде обязательства о явке - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы и оптически диски, находящиеся в материалах уголовного дела и перечисленные в т. 2 на л.д. 126-127 - хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий подпись О.Р. Тимофеева