ПРИГОВОР

ИФИО1

сел. Тлярата 04 сентября 2020г. 

Тляратинский районный суд Республики Дагестан в составе

председательствующего судьи Магомедова Н.Г., с участием 

государственного обвинителя – прокурора 

<

адрес> 

ФИО18,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката адвокатского кабинета «ФИО19» ФИО11 

Д.Ш., представившего удостоверение № от 01.06.2004г. и 

ордер № от 25.03.2020г.,

при секретаре судебных заседаний ФИО20,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, образование - высшее, семейного, проживающего по адресу: 

<

адрес> «а», 

<

адрес>, семейного, пенсионера, не судимого, имеющего на иждивении 1 ребёнка,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Так, ФИО2, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Источник» ИНН 

<

***> (далее - ООО «Источник»), одним из видов экономической деятельности которого является производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его деятельностью, преследуя корыстную цель, совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 

<

адрес> в лице ФИО21, выступавшего в качестве заказчика, и ООО «Источник» в лице ФИО2, выступавшего в качестве подрядчика, был заключён государственный контракт №Б-3/8 на выполнение работ по строительству инвестиционного комплекса: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка», общая цена которого составила 189 023 000 (сто восемьдесят девять миллионов двадцать три тысячи) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с ликвидацией ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 

<

адрес>, между государственным казённым учреждением Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (далее - ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика») в лице ФИО22 и ООО «Источник» в лице ФИО2 заключено дополнительное соглашение, согласно которому функции заказчика по данному контракту перешли к ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». 

ФИО2, осуществляя фактическое руководство и контроль за ходом выполнения всех видов строительных работ, используя свое служебное положение, включающее осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, реализуя свой преступный умысел, направленный на безвозмездное завладение чужим имуществом путем обмана, действуя из корыстных побуждений, направленных на хищение государственных денежных средств в особо крупном размере путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и, желая их наступления, находясь в административном здании ООО «Источник» по адресу: РД, 

<

адрес>, фактически не выполнив в полном объеме предусмотренные проектно-сметной документацией необходимые работы, передал заместителю директора ООО «Источник» ФИО5 и неустановленному лицу, которым не было известно о совершаемом им хищении денежных средств, составленные им предварительные записи для их внесения в унифицированные формы КС-2, и путём обмана последних относительно факта полного выполнения объема строительных работ, подписал сам и добился подписания ФИО5 нижеперечисленных актов о приёмке выполненных работ КС-2 с заведомо ложными и недостоверными сведениями об объемах выполненных строительных работ, указав в них завышенные объемы выполненных работ, а именно:

- акт о приёмке выполненных работ КС-2 за май 2011 года в позициях: «Облицовка наружных стен по утеплению», отражено количество 3, 79 стоимостью 23710, 3 рублей в ценах 2010 года; «Облицовка наружных стен по утеплению», в котором отражено количество 3,8 стоимостью 23710,3 рублей в ценах 2010 года; «Облицовка наружных стен по утеплению», в котором отражено количество 3,0 стоимостью 23710, 3 рублей в ценах 2010 года; «Облицовка наружных стен по утеплению», в котором отражено количество 0,3 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ0, 3 рублей; «Облицовка наружных стен по утеплению», в котором отражено количество 0,7 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ0, 3 рублей; «Облицовка наружных стен по утеплению», в котором отражено количество 8, 196 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ0, 3 рублей; 

- акт о приёмке выполненных работ № за ноябрь 2011 года «Деревянный каркас», в котором отражено количество 7,96 стоимостью 33426 рублей в ценах 2010 года; 

- акт о приёмке выполненных работ без номера за октябрь 2011 года «Установка сборных железобетонных ступней», в котором отражено количество 0,62 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ рублей, а фактически работы выполнены на сумму 2329 рублей; акт о приёмке выполненных работ за октябрь 2011 года «Установка сборных железобетонных ступней НР», в котором отражена стоимость 1397 рублей в ценах 2010 года, а фактически работы выполнены на сумму 1217 рублей, сумма завышения составляет 180 рублей; 

- акт о приёмке выполненных работ без номера за октябрь 2011 года «Установка сборных железобетонных ступней СП» в котором отражена стоимость 901 рублей в ценах 2010 года, а фактически работы выполнены на сумму 785 рублей, сумма завышения составляет 116 рублей; 

- акт о приёмке выполненных работ без номера за октябрь 2011 года «Сборные железобетонные ступни», в котором отражено количество 86,8 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ5 рублей, а фактически работы выполнены на сумму 18539 рублей, сумма завышения составляет 2746 рублей; акт о приёмке выполненных работ без номера за ноябрь 2011 года: «Устройство покрытий из керамогранита на клее», в котором отражено количество 4, 76 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ7 рублей; «Устройство покрытий из керамогранита на клее НР», в котором отражена сумма 6424 рублей в ценах 2010 года; «Устройство покрытий из керамогранита на клее СП», в котором отражена стоимость 3917 рублей в ценах 2010 года; «Стоимость керамогранитных плит», в котором отражена стоимость 476 рублей в ценах 2010 года; «Устройство покрытий из керамогранита на клее», в котором отражено количество 0, 86 стоимостью 2433 рублей в ценах 2010 года; «Устройство покрытий из керамогранита на клее НР», в котором отражена стоимость 1161 рублей в ценах 2010 года; «Устройство покрытий из керамогранита на клее СП», в котором отражена сумма 708 рублей в ценах 2010 года; «Стоимость керамогранитных плит», в котором отражено количество 86 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ5 рублей; «Устройство покрытий из керамогранита на клее», в котором отражена стоимость в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ рублей; «Устройство покрытий из керамогранита на клее НР», в котором отражена стоимость в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ рублей; «Устройство покрытий из керамогранита на клее СП», в котором отражена стоимость 749 рублей в ценах 2010 года; «Стоимость керамогранитных плит» в котором отражено количество 91 стоимостью 18322 рублей в ценах 2010 года, а фактически работы выполнены на цементном растворе из плиток керамических для полов, сумма завышения составляет 17228 рублей; 

- акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ «Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских», в котором отражено количество 10, 45 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ2 рублей, фактически работы выполнены на сумму 4475, завышение на сумму 5977 рублей; «Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских НР», в котором отражена стоимость в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ рублей, фактически работы выполнены на сумму 1809 рублей, завышение на сумму 2418 рублей; «Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских СП», в котором отражена стоимость в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ рублей, фактически работы выполнены на сумму 948 рублей, завышение на сумму 1266 рублей; 

- акт о приёмке выполненных работ без номера от ДД.ММ.ГГГГ: «Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, козырьки снизу» в котором отражено количество 2, 41 стоимостью в ценах 20ДД.ММ.ГГГГ9 рублей, фактически работы выполнены на сумму 1979, завышение на сумму 9941 рублей; «Окраска фасадов лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, козырьки снизу НР», в котором отражена стоимость в ценах 2010 года 418 рублей, фактически работы выполнены на сумму 69 рублей, завышение на сумму 349 рублей; «Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, козырьки снизу СП» в котором отражена стоимость в ценах 2010 года 219 рублей, фактически работы выполнены на сумму 36 рублей, завышение на сумму 183 рублей, всего в нынешних ценах на общую сумму 3343825 рублей

После этого, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, вышеуказанные акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, которые содержат заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ на указанном объекте строительства и достоверно зная, что они служат основанием для перечисления на расчётные счета ООО «Источник» денежных средств, в целях реализации своего преступного замысла, находясь в здании ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а после ликвидации указанной организации в здании ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика - застройщика», расположенного по адресу: 

<

адрес>, представил их лицам, осуществлявшим технический надзор за строительством указанного объекта, а именно: ФИО7, ФИО8 и ФИО9, а также руководителями ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 

<

адрес> и ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика -застройщика», которые, не состояли с ним в преступном сговоре, и не были осведомлены о его преступных намерениях

Добившись путём обмана подписания вышеуказанных актов о приёмке выполненных работ представителями заказчика, ФИО2 в целях реализации своего преступного умысла, по мере выполнения работ, в период с 27.05.2008г. по 31.12.2014г., представлял их вместе со справками о стоимости выполненных работ в ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а после ликвидации указанной организации в ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика - застройщика», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для получения по ним оплаты.

Таким образом, ФИО2 в период с 27.05.2008г. по 31.12.2014г., из корыстных побуждений, путем обмана, фактически не выполнив в полном объеме предусмотренные государственным контрактом №Б-3/8 от ДД.ММ.ГГГГ и проектно-сметной документацией общестроительные работы по строительству учебного корпуса школы, спального корпуса и спортивного комплекса в 

<

адрес> Республики Дагестан умышленно, документально завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ при строительстве инвестиционного комплекса: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3343825 (три миллиона триста сорок три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств зачисленных ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД и ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика» на расчётный счёт ООО «Источник» №, открытый в ООО КБ «Кредитинвест», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, площадь героев, 1, на основании государственного контракта № Б-3/8 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 57 517 163, 00 рублей; сумма денежных средств зачисленных ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД и ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика» на расчётный счёт ООО «Источник» №, открытый в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес> «а», на основании государственного контракта № Б-3/8 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 79 447 263, 92 рублей. 

На основании платёжных поручений № от 04.08.2011г. на сумму 4538236 рублей; № от 13.09.2011г. на сумму 460154 рублей; № от 26.10.2011г. на сумму 22210 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 490 160 рублей; № от 09.06.2012г. на сумму 3 351 000 рублей; № от 23.08.2012г. на сумму 1481500 рублей, на расчётный счёт ООО «Источник» №, открытый в ООО «Трансэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно государственному контракту №Б-3/8 от ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 21 343 260 рублей. 

На основании платёжных поручений: № от 05.08.2008г. на сумму 3 934 179 рублей; № от 27.05.2008г. на сумму 893 121 рублей; № от 16.10.2008г. на сумму 5 835 821 рублей; № от 16.10.2008г. на сумму 2 000 рублей; № от 03.12.2008г. на сумму 1 465 500 рублей; № от 11.12.2008г. на сумму 3 908 000 рублей; № от 11.12.2008г. на сумму 1 540 100 рублей; № от 17.09.2009г. на сумму 6 791 127 рублей; № от 19.11.2009г. на сумму 689 986 рублей; № от 10.12.2009г. на сумму 63 026 рублей; № от 10.12.2009г. на сумму 3 711 840 рублей; № от 07.05.2010г. на сумму 1 172 160 рублей; № от 13.08.2010г. на сумму 879100 рублей; № от 23.08.2010г. на сумму 1 074 500 рублей; № от 15.10.2010г. на сумму 1 758 240 рублей; № от 19.11.2010г. на сумму 972 000 рублей; № от 31.12.2010г. на сумму 976000 рублей, на расчётный счёт ООО «Источник» №, открытый в коммерческом банке социального развития ООО «Дагестан», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, согласно государственному контракту №Б-3/8 от 27.05.2008г. зачислены денежные средства в сумме 35 666 700 рублей. 

На основании представленных ФИО2 вышеуказанных документов (унифицированных форм КС-2 и КС-3), с содержащимися в них заведомо ложными сведениями, Управлением Федерального казначейства по 

<

адрес> со счета ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД №, открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, и со счёта ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика» № на расчетные счета ООО «Источник», а именно: № открытый в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес> «а»; №, открытый в ООО КБ «Кредитинвест», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, площадь героев, 

<

адрес>; №, открытый в ООО «Трансэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в коммерческом банке социального развития ООО «Дагестан», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства на сумму 190 427 052 рублей, в том числе денежные средства в сумме 3 343 825 рублей, полученные им путем завышения фактически выполненных объемов работ, которые ФИО2 похитил, безвозмездно обратив их в свою собственность, а после распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб Правительству Республики Дагестан в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 свою вину в предъявленном ему обвинении по ч.4 ст.159 УК РФ признал полностью и показал, что раскаиваюсь в содеянном, пояснил, что во время строительства двух огромных объектов, возможно, были допущены нарушения. Заявил, что дать подробные показания по предъявленному обвинению и точные ответы на вопросы не в состоянии из-за болезни.

Защитник подсудимого ФИО2 адвокат ФИО19 пояснил, что его подзащитный построил очень красивую школу в 

<

адрес> и спорткомплекс в горах. В других местах такого очень красивого спорткомплекса нет, и он действует. При строительстве таких больших объектов обеспечивать рабочих строительными материалами было нелегко, возможности у строительной компании были небольшие. Он работал, как мог, старался и довел до конца свою работу. Но по каким критериям непосредственно школа принималась, сегодня обсуждать не можем, и будет неправильным в данном случае указывать политический мотив и другие какие-то интересы. Школа принята, и она работает, дети ходят, занимаются и любые мероприятия, которые проводятся в Бежтинском участке, проводятся именно в этой школе. Полагал, что народ скажет спасибо его подзащитному. Прокурор озвучил состояние здоровья его подзащитного и, как последний сам пояснил, он признает, что в связи с болезнью могли иметь упущения. Футбольное поле построено, затраты на него ушли, но его почему-то заказчику не сдал. По нему затраты должны были учесть дополнительно, но этого в материалах дела нет. Подсудимый вину свою признает, характеризуется со всех сторон положительно, плохого мнения о нём ни от кого не слышал. Следователи также относились к нему с уважением. В настоящее время его состояние и прокурор подчеркивал, и дополнительно может отметить, что клиническими исследованиями головного мозга установлено у него заболевание - хроническая ишемия мозга 3 степени, сахарный диабет, энцефалопатия, для которой характерна забывчивость. С момента проведения экспертизы прошло уже 8 месяцев, и на сегодняшний день ФИО2 имеет выданное Бежтинской больницей направление на лечение и полное обследование. Просил суд учесть его состояние здоровья при вынесении приговора. После окончания судебного процесса, если суд не вынесет наказание в виде лишения свободы, родные намерены обеспечить ему это лечение. Он работать где-либо уже не может, и 

предприятие уже 3 года как ликвидировано, оно не действует абсолютно. Какие-либо доходы подсудимый не имеет. У него на иждивении находиться сын - студент медакадемии ФИО23, которого он содержит на свою пенсию. У подсудимого имеются братья, которые хотели и во время следствия просили у следователя реквизиты для перечисления в счёт возмещения ущерба какой-то суммы, но так и не получили его. На руки они деньги давать тоже не могли, так как это могли воспринять по-другому. Возмещать причинённый вред не отказываются. Из-за этих поездок подсудимый заработал заболевание, которым он страдает на сегодняшний день. Всем известно, на сегодняшний день объявлена пандемия, распространился коронавирус, и лица в возрасте более 60 лет находятся в зоне риска. Существуют рекомендации роспотребнадзора и наработана в судах практика при вынесении приговоров не применять наказание в виде лишения свободы в отношении таких лиц, поскольку, если они заболеют в местах лишения свободы, обеспечить им соответствующее лечение там невозможно. С учётом сказанного и то, что подсудимый характеризуется положительно, имеет авторитет и уважение среди людей, ему 66 лет, наличие у него заболевания, которое лечиться с трудом, просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами уголовного дела.

Так, из оглашённых с согласия сторон в судебном заседании показаний представителя потерпевшего Правительства Республики Дагестан по доверенности ФИО3, работающей в министерстве юстиции РД в должности главного специалиста-эксперта, данных на предварительном следовании, следует, что ДД.ММ.ГГГГ руководством Министерства юстиции РД ей поручено представление интересов Правительства РД в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Об обстоятельствах совершённого преступления ей стало известно от следователя. По версии следствия, ДД.ММ.ГГГГ между государственным унитарным предприятием «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» в лице директора ФИО21 и обществом с ограниченной ответственностью «Источник» ИНН 

<

***> (далее ООО «Источник») в лице генерального директора ФИО2 заключён государственный контракт подряда №Б-3/8 на строительство инвестиционного комплекса «Школа в селе Бежта Бежтинского участка» сроком до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 910 000 рублей. В период с 2008 по 2014 год, генеральный директор ООО «Источник» ФИО2, используя своё служебное положение в корыстных целях, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, с целью хищения бюджетных денежных средств, составил акты о приемке выполненных работ (унифицированные формы КС-2), а так же справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированные формы КС-3), отразив в них искажённые сведения о якобы выполненных строительно-монтажных работах на общую сумму 3 343 825 рублей, которые ФИО2 похитил, безвозмездно обратив в свою личную собственность, причинив тем самым государству ущерб в особо крупном размере. Преступными действиями руководства ООО «Источник» Правительству РД причинён материальный ущерб на сумму 3 343 825 рублей (том 12 л.д.24-25).

Из оглашённых с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО4, данных ею на предварительном следствии следует, что в конце 2003 года она заключила с директором ООО «Источник» ФИО2 договор на оказание услуг, согласно которому она должна была оказывать ему практическую и методическую консультацию по вопросам налогообложения, а так же в сфере банковских услуг и выполнения различных поручений в 

<

адрес>. Она в телефонном режиме выполняла различные поручения генерального директора ООО «Источник» ФИО2, который выписал на её имя доверенность на право получения выписок с расчётных счетов из Банков, а так же получения различных документов из налоговых органов. В общем, ООО «Источник» за период её работы имело четыре расчётных счёта в: КБСР ООО «Дагестан», ООО «Трансэнергобанк», ООО КБ «Кредитинвест» и АО «Россельхозбанк». Все расчётные счета в названных банках были открыты генеральным директором ООО «Источник» ФИО2 Согласно образцам подписей и оттисков печатей ООО «Источник» правом первой подписи во всех бухгалтерских и финансовых документах имел только ФИО2 Никто другой, кроме него, не мог получать денежные средства с кассы и иным способом распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчётных счетах ООО «Источник». Она по просьбе ФИО2 могла только получать в Банках выписки по расчётным счетам ООО «Источник», доступ к деньгам она не имела. В 2008 году ООО «Источник» начало строительство инвестиционного комплекса «Школа в 

<

адрес> участка». Обстоятельства заключения договора ей не известны, так как она в этом какого-либо участия не принимала. Как ей известно, ход строительства на указанном объекте полностью контролировал директор ООО «Источник» ФИО2 Она не знает, кто занимался составлением строительных форм КС-2 и КС-3 по указанному объекту. Она этими вопросами не занималась. Бухгалтерия ООО «Источник» велась в самом офисе организации, расположенном в селе 

<

адрес>. ФИО2 по приказу сам же и был бухгалтером Общества. Перед тем как подписать строительные формы КС-2 и КС-3 все виды работ по объекту: «Строительство инвестиционного комплекса 

<

адрес> участка» должны были быть выполнены в тех объёмах, в которых они указаны в строительных формах КС-2. Это в первую очередь обязан был контролировать генеральный директор ООО «Источник» ФИО2, который проверяет объёмы выполненных работ. В селе 

<

адрес> РД она ни разу не была и сам объект, ни разу не видела. Она выполняла разовые поручения генерального директора ООО «Источник» ФИО2 в городе Махачкала, что бы самому не приезжать по каждому поводу в город. Закупкой строительных материалов она не занималась. Всеми этими вопросами занимался сам ФИО2 Она оказывала услуги руководству ООО «Источник» примерно до 2016 года. По поводу хищения бюджетных денежных директором ООО «Источник» ФИО2 при осуществлении строительства школы в селе Бежта ей ничего не известно (том 11 л.д. 55-58).

Допрошенный судом в качестве свидетеля ФИО5 показал, что подтверждает показания, которых дал на предварительном следствии. В ООО «Источник» он работал примерно с 2009 по 2016 годы прорабом, начальником участка и заместителем генерального директора. Когда он пришел работать в ООО «Источник», работниками указанной организации на основании государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись работы по строительству школы в селе 

<

адрес> РД. В тот период на указанном объекте были полностью возведены стены, объект был уже облицован. Он не знает, имелся в ООО «Источник» бухгалтер или нет. Он помнит, что по мере необходимости ООО «Источник» нанимало технику и людей (какую и сколько, не помнит) для производства строительных работ. На объекте «Строительство инвестиционного комплекса 

<

адрес> участка» он бывал примерно 1-2 раза в месяц, осматривал выполненные работы визуально, так как их полностью контролировал ФИО2 На него ФИО2 возложил обязанности подписывать уже составленные акты о приёмки выполненных работ формы КС-2. Справки о стоимости выполненных работ формы КС № подписывал сам ФИО2, в редких случаях, во время его отсутствия строительные формы КС-3 подписывал и он. Кем они составлялись, он не помнит. Перед тем как подписать строительные формы, он всегда интересовался у ФИО2 о фактическом выполнении работниками ООО «Источник» указанных в строительных формах КС-2 видов работ по объекту: «Строительство инвестиционного комплекса 

<

адрес> участка». На его вопросы ФИО2 постоянно отвечал, что все виды работ по объекту: «Строительство инвестиционного комплекса 

<

адрес> участка» выполнены в тех объёмах, в каких они указаны в строительных формах КС-2. Учитывая, что ФИО2 полностью контролировал ход строительства объекта: «Строительство инвестиционного комплекса 

<

адрес> участка» он доверял последнему и подписывал все предъявляемые ему на подпись строительные формы КС-2 и КС-3. Бывало, что строительные формы КС-2 от имени подрядчика подписывал и сам ФИО2 Необходимые строительные материалы на объекте обеспечивались ФИО2 Ему для этих целей в подотчет денежные средства не передавались. Денежными средствами ООО «Источник», в полной мере распоряжался ФИО2 Все указанные документы подписывались в здании ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД», расположенном рядом с Центральной мечетью 

<

адрес>. Он не может опровергнуть либо подтвердить выводы эксперта касательно завышения стоимости объемов работ (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), выполненных на объекте «Строительство инвестиционного комплекса 

<

адрес> участка» на сумму 3 343 825 рублей, так как ход строительства он не контролировал.

Свидетель ФИО6 в суде показал, что с 1992 по 2014 годы он работал заместителем генерального директора по строительству и экономике ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД». В период с 2008 по 2011 годы он по указанию руководства ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД подписывал строительные формы КС-3 по строительству школы в селе Бежта. Справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 составлялись на основании уже подписанных подрядчиком и техническим надзором строительных форм КС-2 по указанному объекту. На объект он выезжал очень редко, примерно один раз в 2-3 месяца. Объект с выездом на место он осматривал визуально. Подписи в предъявленных ему для обозрения справках о стоимости выполненных работ формы КС-3, а именно: в справке за июль 2008 года, в справке от ДД.ММ.ГГГГ, в справке от ДД.ММ.ГГГГ, в справке от ДД.ММ.ГГГГ, в справке от ДД.ММ.ГГГГ, в справке за август 2010 года, в справке от ДД.ММ.ГГГГ, в справке от ДД.ММ.ГГГГ, в справке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены им самим. Подпись и штамп ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» на третьей странице акта приёмки законченного строительством школы в селе Бежта Бежтинского участка в графе «председатель комиссии ФИО13 Г.Г.» проставил он. В тот период он являлся председателем комиссии по приёмке оконченного строительством школы в селе Бежта Бежтинского участка. Он оценивает удовлетворительно качество выполненных работ по строительству школы в селе Бежта подрядной организацией ООО «Источник» в лице ФИО2 Функции технического надзора на указанном объекте изначально осуществлял ФИО7. С 2013 года до окончания строительства технический надзор осуществлял ФИО8. Функции технического надзора при строительстве спорткомплекса в 

<

адрес> осуществлял ФИО9. Он не может опровергнуть либо подтвердить выводы эксперта касательно завышения стоимости объемов работ, обнаруженных на объекте: «Строительство инвестиционного комплекса 

<

адрес>» на сумму 3 343 825 рублей. Он принимал участие в строительстве школы в 

<

адрес> в период с 2008 по 2011 годы. За указанный период он подписал унифицированные формы КС-3 на сумму 41 645 000 рублей. После 2011 года строительные формы КС-3 по строительству школы в 

<

адрес> подписывал ФИО14 ФИО12. Он не занимался контролем и проверкой выполненных работ. Эта задача была возложена на лицо, осуществлявшее технический надзор за строительством указанного объекта. В период с 2008 по 2011 годы подрядной организацией ООО «Источник» виды работ не отражённые в строительных формах КС-2 не выполнялись. Футбольное поле с ограждением на территории инвестиционного комплекса «Школа в селе Бежта Бежтинского участка» построено за счёт средств государства, согласно государственного контракта № Б-3/8 от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» и ООО «Источник» на строительство инвестиционного комплекса «Школа в селе Бежта Бежтинского участка».

Свидетель ФИО7 в судебном заседании показал, что более 10 лет проработал главным специалистом ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» ДД.ММ.ГГГГ между Дирекцией и ООО «Источник» в лице ФИО2 был заключён государственный контракт подряда № Б-3/8 на строительство инвестиционного комплекса «Школа в селе Бежта Бежтинского участка». Он осуществлял технический надзор за строительством школы в период 2011-2012 годы, для чего, примерно в месяц один раз, выезжал в 

<

адрес> для осмотра объекта. В указанный период на него руководителем организации были возложены обязанности по подписанию строительных форм КС-2 по строительству школы в селе Бежта. Подписи в графах «технический надзор» в строительных формах КС-2 за май, ноябрь и октябрь 2011 года выполнены им самим. Ознакомившись с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому завышение стоимости объемов работ, принятых в качестве фактически выполненных по строительству школы в 

<

адрес>, отражённых в актах о приёмке выполненных работ КС-2, в ценах на момент их проведения, составляет 3 343 825 рублей, сказать что-либо по этому поводу нечего. Он допускает, что при осуществлении им технического надзора и производстве замеров объёмов выполненных строительных работ на объекте строительства школы в 

<

адрес>, могли быть допущены ошибки и недочёты. В 2013 году он технический надзор за строительством школы в селе Бежта не осуществлял и и акты КС-2 не подписывал.

Из оглашённых с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2013-2014 годы он, работая главным специалистом отдела технического надзора ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД», осуществлял технический надзор за строительством школы в 

<

адрес> и подписывал унифицированные строительные формы КС-2. Справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 составлялись на основании уже подписанных подрядчиком и техническим надзором строительных форм КС-2. Периодичность выезда для осуществления технического надзора за строительством школы, была неоднозначной. Он выезжал на объект по мере необходимости, в основном в период проведения строительно-монтажных работ. Подпись на третьей странице акта приёмки законченного строительством школы в селе Бежта Бежтинского участка в графе «члены комиссии» напротив его фамилии проставлены им самим. Он являлся членом комиссии по приёмке оконченного строительством школы в селе Бежта Бежтинского участка. Качество выполненных работ по строительству школы в селе Бежта Бежтинского участка он оценивает удовлетворительно. Функции технического надзора на указанном объекте изначально осуществлял ФИО7. С 2013 года до окончания строительства технический надзор осуществлял он. Функции технического надзора за строительством спортивного комплекса в селе Бежта осуществлял ФИО9. Он не может подтвердить либо опровергнуть выводы эксперта касательно завышения стоимости объемов работ, обнаруженных экспертами на объекте «Строительство инвестиционного комплекса селе Бежта Бежтинского участка» на сумму 3 343 825 рублей. Он принимал участие в строительстве школы в селе Бежта в период 2013-2014 годы. По поводу того, что в ходе проведённой строительно-технической судебной экспертизы, установлены завышения объёмов строительных работ принятых в качестве фактически выполненных по строительству спального корпуса школы в 

<

адрес> участка РД, в частности в актах выполненных работ формы КС-2 за октябрь-ноябрь 2011 года и за сентябрь-октябрь 2013 года, ему сказать нечего. Он осуществлял технический надзор за строительством школы в селе Бежта Бежтинского участка в период 2013-2014 годы. Что касается установленных экспертом завышений объёмов строительных работ выявленных за его период, то они незначительны. Денежные средства, выделенные на строительство школы в селе Бежта Бежтинского участка, он в сговоре с кем-либо не похищал. Такого умысла у него не было. Он не может ни подтвердить, ни опровергнуть вывода эксперта в этой части, так как всех тонкостей строительства он в настоящее время не помнит. Подрядной организацией ООО «Источник» виды работ, не отражённые в строительных формах КС-2 в период с 2013-2014 годы, не выполнялись. Указанной организацией выполнялись работы, по которым были составлены строительные формы КС-2 и КС-3 (том 11 л.д. 200-205).

Свидетель ФИО9 показал, что в период с 2003 по 2014 годы, он работал главным специалистом отдела технического надзора ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 

<

адрес>. В 2014 году ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД было ликвидировано, после чего он перешёл на равнозначную должность в ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика и застройщика» (далее - Дирекция). В 2014 году руководством Дирекции ему было поручено осуществлять технический надзор за строительством инвестиционного комплекса в селе Бежта Бежтинского участка, а точнее спортивного комплекса. ДД.ММ.ГГГГ между ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД и ООО «Источник» в лице ФИО2 заключён государственный контракт подряда №Б-3/8 на строительство инвестиционного комплекса «Школа в селе Бежта Бежтинского участка. В 2014 году школа в селе Бежта была уже построена, на стадии отделки находился спальный корпус, и только началось строительство спортивного комплекса. Работы по строительству спортивного и спального корпусов осуществлялось ООО «Источник» в лице ФИО2 Для осуществления технического надзора за строительством объекта он выезжал примерно один раз в месяц. В основном это было перед подписанием актов о приёмке выполненных работ формы КС-2. Акты ему на подпись предъявлял ФИО2 Он не может опровергнуть либо подтвердить выводы эксперта касательно завышения стоимости объемов работ, обнаруженных на объекте «Строительство инвестиционного комплекса в селе Бежта Бежтинского участка» на сумму 3 343 825 рублей. Он осуществлял технический надзор только за строительством спортивного комплекса в селе 

<

адрес> РД. По поводу того, что экспертом обнаружены завышения объёмов строительных работ принятых в качестве фактически выполненных по строительству спального корпуса школы в селе Бежта Бежтинского участка РД, ему сказать нечего. Он участвовал при проведении экспертами замеров объёмов выполненных работ и делал себе записи и давал им свои замеры. Он приступил к осуществлению технического надзора за спальным корпусом школы на стадии отделочных работ. На момент проверки работы, по его расчётам, были выполнены в соответствии с проектом и сметы. Следователем он был ознакомлен с заключением строительно-технической экспертизы № от 23.08.2019г. Работы, по которым экспертом обнаружены завышения объёмов строительных работ, были выполнены до начала осуществления им технического надзора за спальным корпусом школы. Он допускает, что в ходе строительства могли быть незначительные отклонения, их вероятно и выявили при проведении экспертизы. 

Свидетель ФИО10 показал, что с сентября 2005 года он работал директором школы в селе Хашархота Бежтинского участка. В 2008 году подрядная организация ООО «Источник» приступила к строительству учебного корпуса в селе Хашархота (по документам в 

<

адрес>). В 2013 году строительство учебного корпуса школы было завершено. Первого сентября 2013 годы он перешёл работать в новый построенный корпус и приступил к учебному процессу. Старый учебный корпус школы был снесён, а на его месте был построен спальный корпус. Спортивный комплекс был построен на расстоянии примерно 600-700 метров от школы в селе Бежта. Впритык к зданию спорткомплекса подрядной организацией ООО «Источник» так же было построено футбольное поле с искусственным покрытием, которое огорожено металлическим изделием. Быть в составе комиссии по приёмке законченного строительством школы в селе Хашархота Бежтинского участка он не пожелал, так как школа была построена с нарушением строительных норм, по поводу чего он обращался с жалобами к главе администрации и прокуратуру района. В частности наружные стены не были утеплены. По этой причине в здании ощущалась сырость, температурный режим не соответствовал норме, был неисправен водопровод, в связи с чем вынужден был закрывать санузлы. По ходу эксплуатации школы, ему приходилось устранять недоделки допущенные строителями, а именно: произвести замену части труб теплотрассы; устанавливать дополнительные батарейки в двух классах; загородить волейбольное поле металлическим ограждением и по ходу учебного процесса выполнять другие мелкие работы. Средства на выполнение указанных работ были выделены администрацией. Примерно в 2015-2016 годах, работники подрядной организации ООО «Источник» также облицевали фасадную часть школы на уровне первого этажа металлическим материалом. Вплоть до его увольнения в 2020 году, здание школа не передавалось дирекции по акту для эксплуатации. Он не может опровергнуть либо подтвердить выводы эксперта относительно завышения стоимости объемов работ, обнаруженных на объекте «Строительство инвестиционного комплекса селе Бежта Бежтинского участка» на сумму 3 343 825 рублей.

Допрошенный по ходатайству стороны обвинения в качестве свидетеля ФИО24 показал, что в бытность его работы главой администрации МО «Бежтинский участок» с мая 2013 по май 2014 годы, новую Хашархотинскую общеобразовательную школу он отказался принимать по акту, так как работник администрации доложил ему, что там имеются недоделки на 20 млн. руб. Но поскольку начинался новый учебный года, а здание старой школы снесли, ДД.ММ.ГГГГ произведено было торжественное открытие школы и начаты занятия. В последующем по его указанию занятия были приостановлены на 10 дней для того, чтобы устранить недоделки, но они так и не были устранены. Вопросы завышения объёма выполненных работ его не интересовали, так как заказчиком была не администрация Бежтинского участка, и финансирование шло не через неё.

Свидетель ФИО25, работающий заместителем главы администрации МО «Бежтинский участок», в суде показал, что после увольнения ФИО24 он исполнял обязанности главы администрации названного органа местного самоуправления. За время, что он исполнял обязанности главы администрации и работает заместителем главы администрации Бежтинского участка, Хашархотинская школа по настоящее время не принята в эксплуатацию по акту. Фактически её должно было принять министерство имущественных отношений РД и передать администрации участка, а она в свою очередь – дирекции школы на оперативное управление, что до сих пор не сделано.

Свидетель ФИО26, работавший начальником Управления образования МО «Бежтинский участок», показал, что в составе комиссии, которая была создана, по его мнению главой МО «Бежтинский участок», он участвовал в приёме новой Хашархотинской школы, построенной ООО «Источник» (согласно проектно-строительной документации в 

<

адрес>). Тогда, его не интересовало, соответствовало здание школы пожарным, санитарным, пожарным и другим нормам, а также объёмам выполненных работ или нет. В последующем появились перебои с водой, в зимнее время классы стали плохо отапливаться, возникли проблемы, связанные с санузлами. Но эти недостатки исправлялись подрядной организацией, у которой имелись строительные и пожарные заключения о готовности объекта к эксплуатации.

Свидетель ФИО27, работавщий заведующим ЖКХ администрации МО «Бежтинский участок» в 2013-2014 г.г., в суде подтвердил, что он участвовал в составе комиссии в приёмке школы на 320 ученических мест в 

<

адрес> и подписал соответствующий акт.

По заключению строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, фактически установленные объёмы отдельных видов работ по строительству учебного корпуса школы в 

<

адрес> участка не соответствуют объёмам, отражённым в актах о приёмке выполненных работ КС-2.

Стоимость части объёмов работ, принятых в качестве выполненных по строительству учебного корпуса школы в 

<

адрес> участка РД, отражённая в актах о приёмке выполненных работ КС-2 – 24759554 (двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рублей, не соответствует стоимости фактически установленных строительных работ при осмотрах, проведённых при производстве экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ – 24 036 396 рублей. Завышение стоимости объёмов работ, принятых в качестве фактически выполненных по строительству учебного корпуса школы в 

<

адрес> участка РД, отражённым в актах о приёмке выполненных работ КС-2, в ценах по состоянию на момент их проведения, составляет 723 159 рублей. 

Стоимость части объёмов работ, принятых в качестве выполненных по строительству спального корпуса школы в селе Бежта Бежтинского участка РД, отражённая в актах о приёмке выполненных работ КС-2 – 20 230 866 рублей, не соответствует стоимости фактически установленных строительных работ при осмотрах, проведённых при производстве экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ – 18 263 108 рублей. Завышение стоимости объёмов работ, принятых в качестве фактически выполненных по строительству спального корпуса школы в 

<

адрес> участка РД, отражённым в актах о приёмке выполненных работ КС-2, в ценах по состоянию на момент их проведения, составляет 1 967 759 рублей. 

Стоимость части объёмов работ, принятых в качестве выполненных по строительству спортивного комплекса школы в селе Бежта Бежтинского участка РД, отражённая в актах о приёмке выполненных работ КС-2 – 11 076 095 рублей, не соответствует стоимости фактически установленных строительных работ при осмотрах, проведённых при производстве экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ – 10 423 189 рублей. Завышение стоимости объёмов работ, принятых в качестве фактически выполненных по строительству спортивного комплекса школы в 

<

адрес> участка РД, отражённым в актах о приёмке выполненных работ КС-2, в ценах по состоянию на момент их проведения, составляет 652 907 рублей. 

том 7 л.д. 37-109.

По заключению амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 обнаруживает признаки органического расстройства личности и поведения в связи с сосудистым заболеванием головного мозга с умеренными психическими нарушениями. Указанные психические расстройства у ФИО2 выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми расстройствами мышления, памяти, интеллекта, и поэтому не лишали его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого ему деяния. Анализ материалов уголовного дела и данных настоящего освидетельствования свидетельствует о том, что в момент совершения инкриминируемого ему деяния ФИО2 не обнаруживал признаков какого-либо временного психического расстройства, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО2 так же может отдавать отчёт своим действиям и руководить ими. ФИО2 в настоящее время по своему психическому состоянию способен правильно понимать характер и значение своего процессуального статуса, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, давать о них показания, самостоятельно осуществлять свои права и нести обязанности. В настоящее время, ФИО2 не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера. 

Анализ материалов уголовного дела и данных настоящего клинико-психологического исследования свидетельствует о том, что ФИО2 в момент совершения инкриминируемого ему правонарушения не находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (физиологического аффекта) или ином эмоциональном состоянии оказывающем существенное влияние на его сознание и поведение. 

том 11 л.д. 32-36.

По заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ подписи, расположенные:

- в графе «образец подписи» на лицевой стороне карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Источник» в банке ООО «Кредитинвест»; 

- в графе «руководитель» в доверенности от 13.01.2015г.; 

- в графе «от клиента» на 4 странице договора Банковского счёта № от 05.05.2008г.; 

- в графах «образец подписи» и «подпись клиента» на оборотной стороне карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Источник» в АО «Россельхозбанк»; 

- в графе «директор» на второй странице дополнительного соглашения о порядке взаимодействия клиентов с ОАО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю от 18.12.2014г.; 

- в графе «учредитель ООО «Источник» в приказе № от 12.11.2014г.; 

- в нижних правых углах договора Банковского счёта № от 18.12.2014г., а так же в графе «директор» на 8 странице указанного договора; 

- в графе «учредитель ООО «Источник» в приказе № от 12.11.2009г.; 

- в графах «руководитель» и «главный бухгалтер» на первой странице, а так же в графе «директор» на последней странице сведений о юридическом лице ООО «Источник» от 18.12.2014г.; 

- в графах «руководитель юридического лица» на первой и второй страницах в анкете юридического лица ООО «Источник» от 18.12.2014г.; 

- в графах «подписи» на лицевых и оборотных сторонах денежных чеков №№ НЛ 4197817, НЛ 4197819, НЛ 4197806, НЖ 6160965, НЖ 6160964, НЖ 6160969, НЖ 6160968, НЖ 6160961, НЖ 6160957, НЖ 6160959, НЖ 6160960, НЖ 6160955, НЖ 6160956, НЛ 4197810, НЛ 4197801, НЛ 4197802, НЖ 6160967, НЛ 4197818, НЛ 4197811, НЛ 4197813, НЖ 6160975, НЖ 6160951, НГ 3014925, НГ 3014924, НГ 3014922, НЖ 6160953, НЖ 6160952, НЖ 6160954, НЖ 6160972, НЖ 6160970, НЖ 6160971, НЛ 4197805, НЛ 4197808, НЖ 6160974, НЖ 6160973, НЛ 4197807, НЛ 4197809, НЛ 4197804; 

- в графах «подписи» в платёжных поручениях, изъятых в ООО КБ «Кредитинвест», а именно: платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО2.

том 11 л.д. 43-54.

По заключение судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, сумма денежных средств, зачисленных ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД и ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика» на расчётный счёт ООО «Источник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Россельхозбанк», согласно государственному контракту №Б-3/8 от 27.05.2008г. составляет 79447263,92 рублей;

- сумма денежных средств, зачисленных ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД и ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика» на расчётный счёт ООО «Источник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ООО КБ «Кредитинвест», согласно государственному контракту № Б-3/8 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 57517153, 00 рублей.

том 7 л.д. 140-150.

По заключению почерковедческой экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи, расположенные:

- в графах «подрядчик» (субподрядчик) справок о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от 07.06.2011г. за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от 08.08.2011г. за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за июль-сентябрь 2008 года, № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за июль-сентябрь 2008 года, - выполнены ФИО2; 

- в графе «сдал» на последнем листе акта № за июль 2008 года;

- в графе «принял» акта о приёмке выполненных работ № от 02.09.2013г. за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «подрядчик» акта приёмки выполненных работ за сентябрь 2009 года на общую сумму 16464 рублей;

- в графе «подрядчик» акта приёмки выполненных работ за сентябрь 2009 года на общую сумму 1335411 рублей;

- в графе «подрядчик» на втором листе акта приёмки выполненных работ за ноябрь 2009 года; 

- в графе «подрядчик» акта приёмки выполненных работ за июль 2010 года;

- в графе «сдал» на последнем листе акта о приёмке выполненных работ № за июль 2008 года, на общую сумму 2292650 рублей, - выполнены ФИО2. 

Подписи, расположенные:

- в графе «сдал» на последнем листе акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- в графе «сдал директор» справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- в графе «подрядчик» на последнем листе акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «подрядчик» на втором листе акта приёмки выполненных работ за сентябрь 2013 года от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- в графе «подрядчик (субподрядчик)» справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «сдал» на последнем листе акта приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- в графе «подрядчик (субподрядчик)» справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «подрядчик директор» на последнем листе акта приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «подрядчик (субподрядчик)» справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- в графе «подрядчик» на последнем листе акта о приёмке выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «сдал» на втором листе акта о приёмке выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- в графе «подрядчик» акта приёмки выполненных работ за май 2011 года; 

- в графе «подрядчик» акта приёмки выполненных работ за август 2011 года; 

- в графе «подрядчик (субподрядчик)» справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «подрядчик» акта приёмки выполненных работ за октябрь 2011 года;

- в графе «подрядчик» на втором листе акта приёмки выполненных работ № за ноябрь 2011 года;

- под графой «подрядчик» акта приёмки выполненных работ за июль 2010 года;

- в графе «подрядчик» на оборотной стороне акта приёмки выполненных работ за октябрь 2010 года, - выполнены ФИО5. 

том 7 л.д. 157-168.

Доказательствами, подтверждающими вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему хищения также являются:

-протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения обыска в жилище ФИО2 изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу; (том 3 л.д. 158-163); 

- протокол осмотра документов от 17.02.2019г., согласно которому в кабинете следователя произведён осмотр документов извлечённых из сейфа, изъятого в ходе производства обыска в жилище ФИО2, а именно: печать-штамп квадратной формы ООО «Источник»; приказ о завершении учебы № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директор ОУ «НКЦЕНТР» ФИО28 на 1 л.; трудовая книжка ФИО2 АТ-Х №; заграничный паспорт ФИО29; денежная чековая книжка ООО «Источник» для получения наличных денег ООО КБ «Кредитинвест» на 50 денежных чеков; Чековая книжка на 25 чеков ООО «Источник» в ООО КБ «Кредитинвест»; домовая книга по адресу: 

<

адрес>; договор купли-продажи указанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт этой же квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ: договор купли-продажи указанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие ФИО34; расписка в получении документов; свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт на указную квартиру; договор купли-продажи указанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт указанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; справка администрации 

<

адрес>; справка ГЕРЦ 

<

адрес>. 

Документы, извлечённые из сейфа, изъятого в ходе производства обыска в жилище ФИО2, а именно: печать-штамп ООО «Источник»; денежная чековая книжка ООО «Источник» для получения наличных денег ООО КБ «Кредитинвест» на 50 денежных чеков; чековая книжка на 25 чеков ООО «Источник» в ООО КБ «Кредитинвест» признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств; (том 3 л.д. 216-218, 219-220); 

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете следователя произведён осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО2, а именно:

- копия паспорта транспортного средства на автомобиль ГАЗ-3102 белого цвета, двигатель №, кузов №;

- копия свидетельства №-С-28 от ДД.ММ.ГГГГ о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- акт № испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, подписанный ФИО2 и ФИО30;

- акт № испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, подписанный ФИО2 и ФИО30; 

- копия устава ООО «Источник»;

- заключение № испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре от 26.01.2016г.; 

- договор об оказании услуг в области пожарной безопасности № от 19.02.2016г. заключённый между ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по 

<

адрес>» в лице ФИО31 и ООО «Источник» в лице ФИО2; 

- акт приёмки выполненных работ без даты, который подписан начальником ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по 

<

адрес>» ФИО31 и директором ООО «Источник» ФИО2; 

- определение Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ (дело № А15-797/2015) о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания;

- отзыв на апелляционную жалобу ООО «Источник» от 25.11.2015г.; 

- копия акта проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по 

<

адрес>» на строительство объекта «Школа в 

<

адрес> участок» за 2011 год; 

- заключение № испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре от 26.01.2016г., подписанный ФИО2 и ФИО30, заверен круглыми печатями ООО «Источник» и ФГБУ СЭУ ФСП ИПЛ по РД; 

- копия распоряжения № от 15.12.2015г.;

-копия заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов от ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия заявления в Арбитражный суд РД (об уточнении исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ»; 

- карта клиента с реквизитами ООО «Источник»;

- копия положительного заключения государственной экспертизы № по объекту: капитальное строительство спорткомплекса в селе 

<

адрес>;

- копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Источник»; 

- копия приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии для приёмки объекта «Школа со спорткомплексом в 

<

адрес>»; 

- письмо директору ООО «Институт Дагаропромпроект» ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ за №;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО4 на должность исполнительного директора ООО «Источник», который подписан генеральным директором ООО «Источник» ФИО2;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО33 на должность исполнительного директора ООО «Источник», который подписан генеральным директором ООО «Источник» ФИО2; 

- копия страхового свидетельства 122-878-228 71 на имя ФИО34;

- свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО34 является собственником земельного участка площадью 560 кв.м., расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, с/т «Золотая осень»; 

- квитанция серии 261687об уплате ФИО34 государственной пошлины в сумме 2817 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 рублей;

- копия кадастрового паспорта на объект недвижимости: жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: РД, 

<

адрес>, с/т «Золотая осень», участок 79;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: жилой дом условный №, площадью 138 кв.м., расположенные по адресу: РД, 

<

адрес>, с/т «Золотая осень», участок 79;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 08.02.2013г. на объект недвижимости: земельный участок кадастровый №, площадью 560 кв.м., расположенные по адресу: РД, 

<

адрес>, с/т «Золотая осень», участок 79;

- договор купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гр. ФИО35 продала гр. ФИО34 земельный участок площадью 560 кв.м. с кадастровым номером № за 800 000 рублей, который расположен по адресу: РД, 

<

адрес>, с/т «Золотая осень», участок 79; 

- справка от ДД.ММ.ГГГГ за №;

- заявление ФИО35 удостоверенное нотариусом ФИО36;

- технический паспорт на жилой дом с/т «Золотая осень», участок 79; 

- блокнот с обложкой коричневого цвета с надписью «Народное собрание РД»; 

- угловой штамп ООО «Источник»;

- блокнот с обложкой черного цвета с надписью «Диари» на первых четырёх и последних трёх страницах которой, указаны номера телефонов разных лиц, а так же записи с указанием различных строительных материалов и их стоимости; 

- тетрадь с обёрткой синего цвета с надписью «Сору – воок» в которой записаны сведения о проведении работ и наименования различных строительных материалов; 

- тетрадь с обёрткой синего цвета с надписью «История отечества» в которой записаны сведения о проведении работ и наименования различных строительных материалов; 

- тетрадь с обёрткой синего цвета с надписью «Париж» в которой указаны сведения о выполненных работах, номера телефонов разных лиц, сведения о выдаче заработной платы. 

Документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО2, а именно: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО33 на должность исполнительного директора ООО «Источник»; приказ № от 19.08.2005г. о принятии ФИО4 на должность исполнительного директора ООО «Источник»; копия приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии для приёмки объекта «Школа со спорткомплексом в селе Бежта»; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Источник»; карта клиента с реквизитами ООО «Источник»; блокнот с обложкой черного цвета с надписью «Диари»; тетрадь с обложкой синего цвета с надписью «Сору – воок»; тетрадь с обёрткой синего цвета с надписью «История отечества»; тетрадь с надписью «Париж»; блокнот с обложкой коричневого цвета с надписью «Народное собрание РД» признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 169-173, 174-175);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете следователя произведён осмотр документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федерального Казначейства по РД, а именно:

- платёжное поручение № от 27.05.2008г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 893121 рублей, на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 05.08.2008г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 3934179 рублей, на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»; 

- платёжное поручение № от 16.10.2008г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 5835821 рублей, на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 16.10.2008г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 2 000 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 03.12.2008г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 1465500 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 11.12.2008г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 3908000 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 11.12.2008г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 1540100 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 30.12.2008г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 683900 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 17.09.2009г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 6791127 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 25.08.2009г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 1278711 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 15.10.2009г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 178973 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 19.11.2009г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 689986 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 10.12.2009г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 63026 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 10.12.2009г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 3711840 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 07.05.2010г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 1172160 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 13.08.2010г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 879100 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 23.08.2010г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» 40№ открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 1074500 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 15.10.2010г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 1758240 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 19.11.2010г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 972000 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- платёжное поручение № от 31.12.2010г., согласно которому УФК по РД (

<

адрес>, ОК 402010311 ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД») ГРКЦ НБ РД Банка России перечислило на расчётный счёт ООО «Источник» № открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала денежные средства в сумме 976000 рублей, за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка». Общая сумма денежных средств, представленных к зачислению на расчётный счёт ООО «Источник» открытый в КБСР «Дагестан» ООО Махачкала составляет 37 808 284 рублей; 

- заявка на кассовый расход № от 29.12.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 2942100 рублей на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 20.12.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 23218,00 рублей за строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 20.12.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 1484260 рублей на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 18.11.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 3948148 рублей на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 20.12.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 23218,00 рублей на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 09.10.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 19.09.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 5870300 рублей на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 29.08.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 4115900 рублей на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 06.08.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 76 082 рублей за строительные работы согласно дополнительному соглашению от 24.04.2013г. на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 06.08.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 5478700 рублей за строительные работы согласно дополнительному соглашению б/н от 24.04.2013г. на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 30.07.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 4338000 рублей за строительные работы согласно дополнительному соглашению б/н от 24.04.2013г. на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 28.06.2013г., согласно которому ГУП «Дирекция федеральной целевой программы «Юг России» по РД» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 5000000 рублей за строительные работы согласно дополнительному соглашению б/н от 24.04.2013г. на строительство объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 01.12.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 18 807 163 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д2 от 19.08.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 03.07.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 9 000 000 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д от 03.06.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 19.08.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 4510 000 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д2 от 19.08.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 18.09.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ООО «Кредитинвест» денежных средств в сумме 25 200 000 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д2 от 19.08.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 19.12.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 20 000 000 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д2 от 19.08.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 19.12.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 15 000 000 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д2 от 19.08.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 30.12.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 6543192, 92 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д2 от 19.08.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 19.12.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 20 000 000 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д2 от 19.08.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- заявка на кассовый расход № от 25.12.2014г., согласно которому ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» представлена заявка на выплату ООО «Источник» р/с 40№ открыт в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 17904071 рублей за выполненные работы согласно дополнительному соглашению №ОБ-28/14д2 от 19.08.2014г. за выполненные работы по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»;

- копия унифицированной формы - справка № о стоимости выполненных работ КС-3 от 29.08.2014г. за отчётный период с 01.07.2014г. по 29.08.2014г., на общую сумму 25 236 194 рублей;

- копия унифицированной формы - справка № о стоимости выполненных работ КС-3 от 01.11.2014г. за отчётный период с 01.09.2014г. по 31.10.2014г., согласно которой стоимость выполненных работ и затрат с начала проведения работ составляет 160 337 408 рублей, с начала года 44 043 357 рублей, за отчётный период 18 807 163 рублей;

- копия унифицированной формы - справка № о стоимости выполненных работ КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с 01.11.2014г. по 30.11.2014г., согласно которой стоимость выполненных работ и затрат с начала проведения работ составляет 178 241479 рублей, с начала года по отчётный 61 947428 рублей, за отчётный месяц 17904071 рублей; 

- копия унифицированной формы - справка № о стоимости выполненных работ КС-3 от 26.12.2014г. за отчётный период с 01.12.2014г. по 26.12.2014г., согласно которой стоимость выполненных работ и затрат с начала проведения работ составляет 190427052 рублей, с начала года до отчётный 74133001 рублей, за отчётный месяц 12185573 рублей. – которые признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены в уголовное дело (том 7 л.д. 182-189, 190-192, том 4 л.д. 2-84);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в кабинете следователя произведён осмотр документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Источник» ФИО2, а именно: 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке КС-3 за май-июнь месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 191456 рублей; 

- копия письма директора ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ГУ «Дирекция ФЦП Юг России» по РД ФИО37; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за июль месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 68597 рублей; 

- копия письма директора ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ГУ «Дирекция ФЦП Юг России» по РД ФИО37; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за июль месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка»; 

- копия письма директора ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ГУ «Дирекция ФЦП Юг России» по РД ФИО37; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за сентябрь месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 94100 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за октябрь 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 141150 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за октябрь 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 153300 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за октябрь 2008 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) за июль-сентябрь 2008 года, согласно которой стоимость выполненных работ и затрат по объекту «строительство школы в 

<

адрес>» с начала года составляет 11903439 рублей;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за июль 2008 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за май 2008 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за август 2011 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за октябрь 2011 года; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за август-октябрь 2011г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 82500 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ, за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за ноябрь 2011 года; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за сентябрь-ноябрь 2011г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 82060 рублей; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № за август 2010 года за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за июль 2011 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за октябрь 2010 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за сентябрь 2009 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за сентябрь 2009 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за ноябрь 2009 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за май 2012 года; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Источник» (генподрядчик) в лице генерального директора ФИО2 и ИП «Пожарная безопасность» (субподрядчик) в лице ФИО38 по выполнению работ по монтажу звонковой сигнализации, телефонизации, радиофикации, часофикации и телевидения утверждённой проектной документацией, строительными и иными нормами и правилами, на объекте: «Школа на 320 ученических мест с интернатом на 50 мест» по адресу: 

<

адрес> РД, который подписан сторонами и заверен печатями;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по 20.12.2012г., - которые признаны вещественными доказательствами и приобщены в уголовное дело (том № л.д. 92-104, 105-108);

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете следователя произведён осмотр документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, а именно: 

- государственный контракт подряда №Б-3/8 на инвестиционный комплекс капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД в лице ФИО21 и ООО «Источник» в лице генерального директора ФИО2 на строительство инвестиционного комплекса «Школа в селе Бежта Бежтинского участка»; 

- дополнительное соглашение № ОБ -28/14д2 от ДД.ММ.ГГГГ заключённое между ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в лице ФИО22 и ООО «Источник» в лице ФИО2;

- дополнительное соглашение № ОБ-28/14д от ДД.ММ.ГГГГ заключённое между ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в лице ФИО22 и ООО «Источник» в лице ФИО2;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № Б-3/8 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённое между ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в лице ФИО22 и ООО «Источник» в лице ФИО2; 

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о финансировании производства работ и завершения объекта в 2013 году, заключённое между ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД в лице директора ФИО37 и ООО «Источник» в лице генерального директора ФИО2;

- график производства и план финансирования объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка», который подписан первым заместителем директора ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД ФИО39 и директором ООО «Источник» ФИО2; 

- акт инвентаризации незавершённого строительства «Школа в селе Бежта Бежтинского участка» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о ходе строительства объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № Б–3/8 от ДД.ММ.ГГГГ по строительству объекта: «Школа в селе Бежта Бежтинского участка», заключённое между ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД в лице ФИО37 и ООО «Источник» в лице генерального директора ФИО2;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за октябрь месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 153300 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за октябрь месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 141150 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за декабрь месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 8960 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за июль месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 90100 рублей; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за июль месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 68597 рублей; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за май-июнь месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 191456 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- сводная ведомость прочих затрат (перевозка рабочих, командировочные, вахта) к справке формы КС-3 за сентябрь месяц 2013г. по объекту: «Школа в 

<

адрес> участка» на общую сумму 94100 рублей; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в которой отражены сведения о выполненных работах по строительству школы в селе 

<

адрес> РД; 

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в которой отражены сведения о выполненных работах по строительству школы в селе 

<

адрес> РД;

- акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в которой отражены сведения о выполненных работах по строительству школы в селе 

<

адрес> РД, - которые признаны вещественными доказательствами и приобщены в уголовное дело (том 11 л.д. 109-124, 125-130).

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО2 в полном объеме предъявленного ему обвинения.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст.60-62 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий иные конкретные обстоятельства дела, наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельств, влияющих на вид и размеры наказания.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер, и степень общественной опасности содеянного, то, что ФИО2 совершил тяжкое преступление, личность подсудимого, который имеет регистрацию и постоянное место жительства, на учетах в психоневрологическом, наркологическом диспансерах и отделе полиции МВД России по Республики Дагестан не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, 

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит полное признание подсудимым своей вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, возраст, наличие заболевания

Отягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств судом не установлено.

На основании изложенного, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить ФИО2 наказание, с применением ст.73 УК РФ, в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей. Оснований для назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, а также применения ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего Правительства Республики Дагестан по доверенности ФИО3 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 3 343 825 рублей подлежит удовлетворению, поскольку признан подсудимым и подтверждается материалами уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь статьями, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО2, считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока не менять место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; не выезжать за пределы населённого пункта без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы; являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО2 в пользу Правительства Республики Дагестан в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 3 343 825 (три миллиона триста сорок три тысяча восемьсот двадцать пять) рублей.

Вещественные доказательства: документы, изъятые из жилища ФИО2, полученные в Управлении Федерального Казначейства РД, у директора ООО «Источник» ФИО2, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД, в ООО КБ «Кредитинвест», АО ДРФ «Россельхозбанк» - хранить в деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае внесения апелляционного представления, а также подачи апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства осужденные в течение 10 суток со дня получения данного представления или жалобы также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья ФИО14 Н.Г.