Дело №1-677/2025 (№ 1-1659/2024)

86RS0002-01-2024-012576-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 февраля 2025 года город Нижневартовск

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе: 

председательствующего судьи Ельниковой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Нижневартовска Шаповаловой М.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Архипова М.А., 

при секретаре Сонькиной А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-677/2025 в отношении

ФИО1, родившейся 

<

дата> в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей одного малолетнего ребенка, самозанятой, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>, несудимой,

мера пресечения по данному уголовному делу – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Постановлением Нижневартовского городского суда от 

<

дата> в отношении ФИО1 прекращено уголовное преследование по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за истечением срока давности уголовного преследования.

Преступление совершено в г. Нижневартовске ХМАО-Югры при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в неустановленный следствием день и время периода с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Нижневартовска ХМАО-Югры, встретилась с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которое предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 1 % от поступивших на расчетный счет денежных средств, открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «Интерресурс» ИНН 

<

***>, в котором ФИО1 формально выступает в качестве подставного руководителя (директора), после чего, сбыть лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство электронные средства и электронные носители информации, при помощи которых осуществляется неправомерный прием, выдача, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Интерресурс».

Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 

<

дата> ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Интерресурс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Интерресурс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интерресурс», действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица, в период работы операционного офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>, кор. Б с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в указанный офис, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО «Банк Уралсиб» составила заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого 

<

дата> открыты расчетный счет № и карточный счет № ООО «Интерресурс».

<

дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>, кор. Б, получила электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту VISA BUSINESS, с подключенной к указанному банковскому счету системой ДБО ПАО «Банк Уралсиб», «носитель информации, предназначенный для самостоятельной генерации ключа Клиентом» (токен), а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств. 

После чего ФИО1, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у входа в здание операционного офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, кор. Б, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства и электронного носителя информации – банковской карты VISA BUSINESS, «носитель информации, предназначенный для самостоятельной генерации ключа Клиентом» (токен), а также логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Банк Уралсиб», предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Интерресурс» № в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Интерресурс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в размере 1 % от поступивших на расчетный счет денежных средств, передала (сбыла) вышеуказанное электронное средство и электронный носитель информации лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство

В продолжении преступного умысла, 

<

дата> ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Интерресурс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Интерресурс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интересурс», действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица, в период работы офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. 

<

адрес> 

<

адрес>, пом. 1002, 1011 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в указанный офис, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО «Сбербанк России», оформила заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого 

<

дата> открыт расчетный счет № ООО «Интерресурс». 

<

дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>, пом. 1002, 1011, получила электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту VISA BUSINESS, с подключенной к указанному банковскому счету системой ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, денежных средств.

После чего ФИО1, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у входа в здание операционного офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г

<

адрес>, 

<

адрес>, пом. 1002, 1011, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства и электронного носителя информации – банковской карты VISA BUSINESS, а также логина и пароля для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Интерресурс» № в ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк России», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Интерресурс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение в размере 1 % от поступивших на расчетный счет денежных средств, передала (сбыла) вышеуказанное электронное средство и электронный носитель информации лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В продолжение преступного умысла, ФИО1 

<

дата> являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Интерресурс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Интерресурс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интерресурс», действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица, в период работы операционного офиса Нижневартовский в 

<

адрес> филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), расположенного по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в указанный офис, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в АО «Альфа-Банк» составила заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которого 

<

дата> открыт расчетный счет № ООО «Интерресурс»

<

дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала 

<

данные изъяты>» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>, получила электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту Альфа-Cash Ультра МС PayPass, с подключенной к указанному банковскому счету системой ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего ФИО1, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь у здания операционного офиса «

<

адрес>» в г

<

адрес> филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства и электронного носителя информации – банковской карты Альфа-Cash Ультра МС PayPass, а также логина и пароля для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Интерресурс» № в АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Интерресурс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное взыскание в размере 1 % от поступивших на расчетный счет денежных средств передала (сбыла) вышеуказанное электронное средство и электронный носитель информации лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В продолжение преступного умысла, ФИО1 

<

дата> являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Интерресурс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Интерресурс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интерресурс», действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица, в период работы операционного офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратилась в указанный офис, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в АО «Райффайзенбанк» составила заявление об открытии банковского счета, она же, 

<

дата> в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, подписала заявление о присоединении в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 

<

дата> в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут открыт расчетный счет № ООО «Интерресурс».

<

дата> в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, получила электронное средство и электронный носитель информации – банковскую карту Visa Бизнес 24/7 оптимальная, с подключенной к указанному банковскому счету системой ДБО.

<

дата> в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, получила электронное средство – пин-конверт, содержащий логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, с подключенной к указанному банковскому счету системой ДБО, а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего ФИО1, в неустановленное дату и время в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь у здания офиса, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>П, 

<

адрес> действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства и электронного носителя информации – банковской карты Visa Бизнес 24/7 оптимальная, а также логина и пароля для доступа к системе ДБО в АО «Райффайзенбанк», предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Интерресурс» № в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Интерресурс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за денежное взыскание в размере 1 % от поступивших на расчетный счет денежных средств передала (сбыла) вышеуказанное электронное средство и электронный носитель информации лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО1, данных ей в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой (том 4 л.д. 74-80, л.д. 82-89, л.д. 107-109) следует, что что примерно в начале 2016 года она познакомилась с ДКГ, от которой ей стало известно, что у последней имеется своя аутсорсиговая фирма, которая оказывает бухгалтерские услуги. ДКГ предложила ей подработку, при этом пояснила, что ее фирма не только оказывает бухгалтерские услуги, но также клиентам помогает «уйти» от налогов. Поскольку ФИО1 не имеет экономического и бухгалтерского образования, то на тот момент она не понимала, и не разбиралась в этом. ДКГ предложила ей, на ее имя зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью на год за вознаграждение в размере 5 000 рублей, в котором она будет являться директором и учредителем только на бумаге, а всю финансово хозяйственную деятельность общества будет вести сама Д. К.Г. ФИО1 нуждалась в деньгах, в связи с чем согласилась на предложение ДКГ В середине февраля 2017 года она вместе ДКГ вдвоем поехали в 

<

адрес> в налоговый орган, находясь в машине, ДКГ, передала ей документы на ООО «Интерресурс», какие именно не помнит, но точно запомнила, что среди них был Устав ООО «Интерресурс», а также другие документы, которые она предварительно подписала по указанию ДКГ Ей не неизвестно кто именно готовил данные документы. В налоговый орган ДКГ с ней не заходила, при этом проинструктировала как себя вести, что говорить, после чего она прошла в налоговый орган, где подала заявление на регистрацию ООО «Интерресурс». Ранее она оплатила пошлину за регистрацию общества, в какой сумме не помнит, денежные средства ей предоставила для этого ДКГ После того как подала заявление ей выдали квитанцию, в которой была указана дата, когда ей нужно было забрать документы на уже зарегистрированное общество. Так примерно через неделю, она снова совместно с ДКГ поехали в 

<

адрес> в налоговый орган, где она забрала документы на ООО «Интерресурс», которые сразу же передала ДКГ В феврале 2019 года она совместно с ФИО2, на автомобиле марки «Форд», ездила несколько раз в 

<

адрес>, так как ДКГ сказала, что нужно внести сведения о юридическом адресе ООО «Интерресурс» в налоговом органе. Изначально, перед тем как зарегистрировать на свое имя Общество, они с ДКГ договорились, что та будет использовать ее фирму для своей деятельности год, но так как прошло уже больше года, она стала просить ДКГ закрыть ООО «Интерресурс». В дальнейшем в марте 2019 года по указанию ДКГ она ездила в 

<

адрес> совместно с Свидетель № 8, чтобы внести изменения об учредителях ООО «Интерресурс», так как в долю вошла Д., при этом кто такая эта девушка была, не знает, она ее даже не видела. ДКГ ей регулярно выплачивала денежное вознаграждение, однако насколько она помнит, это делалось не прям ежемесячно. Суммы были разные, самая большая сумма была 20 000 рублей, остальные суммы были меньше. Денежные средства ей всегда передавала сама ДКГ, либо при встрече в городе, в каких местах она уже не помнит, либо она приезжала в офис ДКГ После того как в ООО ««Интерресурс» введена была учредитель Д., то ДКГ перестала ей платить денежное вознаграждение. Весь период времени, пока она являлась директором и учредителем ООО «Интерресурс» из налогового органа ей поступали повестки и извещения о том, что ей необходимо явиться в налоговый орган для дачи пояснений, ни ДКГ ни Свидетель № 8 свидетель № 8 не разрешали ей даже забирать письма с почты, так она и делала.

Еще через некоторое время она встретилась с ДКГ, которая сказала, что нужно ехать в различные банки и открывать банковские счета на ООО «Интерресурс», объяснила, как все нужно делать, куда идти, что подписывать и где ставить печати. Для этого, ДКГ передавала ей документы на ООО «Интерресурс», в том числе печать, которые она в свою очередь передавала менеджерам банков при написании заявлений на открытие счетов. Таким образом, она открыла счета на ООО «Интерресурс» в разных банках. Счета в данных банках открывались лично ей в марте 2017 году, точных дат она не помнит, при посещении банков ее сопровождала ДКГ и ожидала ее возле банков, как только в банке она получала банковские карты по открытым ею счетам и другие банковские документы, то на выходе из банков передавала полученные в банке, банковские карты и другие банковские документы, по открытым счетам ДКГ Таким образом, все документы на ООО «Интерресурс», и банковские карты по счетам этой организации и логин и пароли для входа в онлайн кабинет находились у ДКГ При открытии расчетных счетов в указанных банках, она указывала абонентский номер телефона ООО «ИНТЕРРЕСУРС», сим-карту при этом покупала сама, какой оператор и абонентский номер был, уже не помнит, передавала ли она данную сим-карту ДКГ не помнит. Так, в первой половине марта 2017 года, точную дату и время не помнит, она поехала в 

<

адрес>, с кем она ездила уже не помнит, пришла в отделе банка и АО «Райффайзенбанк». Находясь в банке заполнила необходимые документы для открытия расчетного счета для ООО «ИНТЕРРЕСУРС». После открытия расчетного счета она получила в банке все документы, связанные с открытием и в последующем необходимые для работы с расчетным счетом через онлайн кабинет. В последующем после того, как она вернулась в г. Нижневартовск, то приехала в офис, расположенные по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>П, 

<

адрес> где передала полученные в АО «Райффайзенбанк» документы об открытии счета, в том числе логин и пароль

для входа в личный кабинет, то есть все необходимые документы для совершения операций по расчетным счетам ООО «Интерресурс», а также карты и ключ клиент банка, которые ей давали при открытии счетов, она передала ДКГ Далее, она в начале марта 2017 года, точную дату и время не помнит, она пришла отделение банка и ПАО «Банк Уралсиб», где заполнила и подписала необходимые документы для открытия расчетного счета для ООО «ИНТЕРРЕСУРС». После открытия расчетного счета в ПАО «Банк Уралсиб» она получила в банке все документы, связанные с открытием расчетного счета и в последующем необходимые для работы по расчетным счетам через онлайн кабинет, документы об открытии счета, в том числе логин и пароль для входа в личный кабинет, то есть все необходимые документы для совершения операций по расчетным счетам ООО «Интерресурс», а также карты и ключ клиент банка, которые ей давали при открытии счетов, она передала ДКГ Далее, она в начале марта 2017 года, точную дату и время не помнит, она пришла в отделение банка ПАО «Сбербанк», где заполнила необходимые документы для открытия расчетного счета на ООО «Интерресурс». После открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» она получила в банке все документы, связанные с открытием расчетного счета и в последующем необходимые для работы по расчетным счетам через онлайн кабинет, документы об открытии счета, в том числе логин и пароль для входа в личный кабинет, то есть все необходимые документы для совершения операций по расчетным счетам ООО «Интерресурс», а также карты и ключ клиент банка, которые ей давали при открытии счетов, она передала ДКГ Далее, она в начале марта 2017 года, точную дату и время не помнит, она пришла в отделение банка АО «Альфа-Банк», где заполнила необходимые документы для открытия расчетного счета для ООО «Интерресурс». После открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» она получила в банке все документы, связанные с открытием расчетного счета и в последующем необходимые для работы по расчетным счетам через онлайн кабинет, документы об открытии счета, в том числе логин и пароль для входа в личный кабинет, то есть все необходимые документы для совершения операций по расчетным счетам ООО «Интерресурс», а также карты и ключ клиент банка, которые ей давали при открытии счетов, она передала ДКГ Она уже не помнит точные даты, когда посещала данные банки для открытия счетов ООО «Интерресурс», но во всех документах банковских досье (которыеей ранее были предъявлены следователем П.), где она расписывалась, указана дата, значит, в указанные даты и она посещала офисы данных банков. Адресов данных банков она тоже не помнит, так как была там только один раз, когда посещала их для открытия счетов. Лично она никогда не занималась ведением деятельности ООО «Интерресурс», и у нее даже не было таких намерений, так как она даже и не знает, как управлять фирмой, не имеет для этого специальных навыков, в бухгалтерских документах она ничего не понимает, и как вести бизнес даже не представляет. Она осознает, что была директором и учредителем ООО «Интерресурс» только на бумаге, то есть подставным лицом. Имелись ли у организации контрагенты и какие-либо договорные отношения она не знает. Какие-либо договоры, соглашения от ООО «Интерресурс» она не подписывала и не заключала. Деятельностью предприятия и движению денежных средств по ее счетам не занималась и никогда не интересовалась. Никакие операции по расчётным счетам она не осуществляла, так как все необходимые для этого документы, в том числе логин и пароль она передавала ДКГ, для того, чтобы она либо кто-то другой мог заходить в онлайн кабинет и производить необходимые операции по расчетным счетам. Признает, что она за денежное вознаграждение от ДКГ предоставила документ, удостоверяющий ее личность, то есть ее паспорт, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о регистрации в налоговом органе ООО «Интерресурс» на ее имя. Также признает, что она за денежное вознаграждение передала (сбыла) ДКГ полученные в банковских учреждениях, документы, логин, пароли и банковские карты, то есть электронные носители информации, предназначенные для осуществления платежных операций. 

Подсудимая ФИО1 подтвердила оглашенные показания.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, в связи с их неявкой в суд.

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показала, что в ПАО «Сбербанк» работает с декабря 2022 года, в ее должностные обязанности входит операционное обслуживание клиентов. У ООО «Интерресурс» ИНН № в банк ПАО «Сбербанк» открыт один расчетный счет, дата открытия 

<

дата> расчетный счет №. ФИО1 лично обратилась в офис банка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

<

адрес>, 

<

адрес> пом. 1002, 1011 с заявлением об открытии расчетного счета на имя ООО «Интерресурс» ИНН № при этом заявлении указала контактный номер телефона +№ адрес электронной почты: 

<

адрес>.ru, для системы ДБО был указан контактный номер телефона +№. ФИО1 предоставила следующий пакет документов: заявление об открытии расчетного счета, выписка ЕГРИП, свидетельство о постановке на учет в налоговом орган паспорт. Данные документы специалист банка принял у ФИО1 отсканировал и внес в банковскую программу, посредством которой принятые документы проверяются на соответствие действующему законодательству, в том числе соответствие требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». После проведения проверки и получения положительного ответа, специалист банка открыл для ООО «Интерресурс» ИНН № расчетный счет, а ФИО1 заполнила информационный лист, в которой указала сведения о хозяйственной деятельности юридического лица, местонахождения, перечень видов лицензируемой деятельности и иные сведения. Далее заполнила карточку с образцами подписей и оттиска печати (на момент подачи заявления у «директора» ФИО1 была при себе печать ООО «Интерресурс» ИНН 

<

***>, оттиск которой она проставила в указанных документах, что подтверждается карточкой образцов подписей). «Директору» ФИО1 

<

дата> выпущена корпоративная банковская карта. Сотрудник банка принял данное заявление и выдал ПИН-конверт с логином, посредством которого осуществляется вход и дальнейший доступ к системе ДБО «БанкКлиент». Уточнила, что логин на тот момент выдавался при открытии расчетного счета и оформлении корпоративной карты, пароль приходил в смс-сообщении клиенту, он генерируется специальной банковской программой, пароль носит одноразовый характер, то есть используется только один раз для входа в систему ДБО «БанкКлиент», а затем данный пароль клиент обязательно самостоятельно меняет после входа в систему ДБО «БанкКлиент», поскольку, если клиент не поменяет пароль, доступ к системе ДБО «БанкКлиент» будет заблокирован. Таким образом, полученный логин и пароль служит активатором первоначально доступа в систему ДБО «БанкКлиент». Само подключение к системе ДБО «БанкКлиент», а следовательно, и доступ к расчетному счету ООО «Интерресурс» ИНН 

<

***> получил после того, как предоставил в банк заявление. Что касается ООО «Интерресурс» ИНН № то все документы от имени данного Общества предоставлялись и подписывались директором, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют расчетный счет был закрыт 

<

дата> по заявлению директора, остатка денежных средств не было, причина закрытия расчетного счета: ФЗ №115 (т.4 л.д. 1-6).

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия показал, что ИФНС России по 

<

адрес> ХМАО-Югры расположена по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> работает с 9-00 до 18-00, каждый день, кроме субботы и воскресенья. ИФНС России по 

<

адрес> ХМАО-Югры располагает сведениями о том, что ФИО1 является подставным лицом, то есть последняя предоставляла неизвестным лицам документ, удостоверяющий личность, а также доверенности, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о директоре, либо участнике в ООО «Интерресурс», при этом она лишь формально занимала должность, и никакого реального руководства Обществом он не осуществляла. По результатам проведенных контрольно-аналитических мероприятий, направленных на пресечение деятельности формально-легитимных организаций, зарегистрированных на территории 

<

адрес>, установлено 41 юридическое лицо, которые, имитируя ведение финансово-хозяйственной деятельности, участвуют в схемных операциях по обналичиванию денежных средств, формально подтверждая наличие хозяйственных сделок путем предоставления по требованиям налогового органа стандартного перечня документов (договоров, счетов-фактур). Так было установлено, что организации, в том числе ООО «Интерресурс» зарегистрировано за денежное вознаграждение, номинальные руководители лично приезжали в 

<

адрес> для осуществления государственной регистрации юридических лиц, в банковские учреждения для открытия расчетного счета и оформления электронной подписи, деятельность от имени юридических лиц не осуществляли, электронной подписью не располагают, налоговую отчетность не предоставляли, банковским счетом не распоряжаются. Анализ движения денежных средств по расчетному счету показал, что отсутствуют платежи на цели обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности (оплата канцелярских товаров, Интернет, аренда складских помещений, оказание транспортных услуг, закупка ГСМ, коммунальные платежи, заработная плата и др.). Установлены факты обналичивания денежных средств в 2019 год в размере 2 700 тыс. руб. или 41.7% от общей суммы, поступившей на расчетный счет 

<

***> тыс. руб., путем снятия по карте через терминальные устройства АО «АЛЬФА-БАНК», расположенные в г. Нижневартовске. Из поступивших ответов из кредитных учреждений, следует, что операции по денежным перечислениям так же осуществляются с одного ір-адреса (

<

адрес> - 

<

адрес>, 91.2

<

дата> - 

<

адрес>, 

<

адрес> - 

<

адрес>). Анализ движения денежных средств по расчетному счету и сведений, отраженных в налоговой декларации показал, что сумма фактически поступивших денежных средств и налогооблагаемая база, указанная в налоговой отчетности, соответствует, товарно-денежные потоки ООО «Интерресурс» не сопоставляются. Вся отчетность предоставляется с ір-адреса 

<

адрес> У ООО «ИНТЕРРЕСУРС» объекты движимого и недвижимого имущества, отсутствуют иные материальные и трудовые ресурсы. Не предоставляются справки о получении доходов физических лиц по форме 2-НДФЛ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, расчеты по страховым взносам предоставляются с «нулевыми» показателями. По результатам проведенного осмотра (протокол от 

<

дата> №) места нахождения ООО «ИНТЕРРЕСУРС» установлено, что данная организация, со слов собственника помещения, по юридическому адресу располагается, предоставлен договор аренды помещения, но дверь в помещение закрыта, установить нахождение сотрудников (в том числе руководителя), а также фактическое использование указанного помещения ООО «Интерресурс» не представилось возможным (т.4 л.д. 50-56).

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показала, что она осуществляет свою трудовую деятельность в должности начальника управления малого бизнеса в офисе АО «Альфа Банк» с 2021 года, расположенного по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>, 

<

адрес>. У ООО «Интерресурс» ИНН № в банке АО «Альфа-Банк» открыт один расчетный счет - № от 

<

дата> открыт в офисе банка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Директор ФИО1, при открытии расчетного счета ФИО1 лично обращалась в офис банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета на имя ООО «Интерресурс» ИНН № при этом, ФИО1 предоставила следующий пакет документов: устав, свидетельство о регистрации юридического лица, решение о создании ООО «Интерресурс» ИНН № паспорт. Данные документы специалист банка принял у ФИО1 отсканировал и внес в банковскую программу, посредством которой принятые документы проверяются на соответствие действующему законодательству, в том числе соответствие требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В заявлении на открытие расчетного счета на ООО «Интерресурс» ИНН № ФИО1 указала контактный номер телефона +№ адрес электронной почты: 

<

адрес>.ru. Для присоединения к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» был указан логин - interresurs2017 контактный номер телефона + № Проверка предоставленных ФИО1 документов прошла, специалист банка открыл на ООО «Интерресурс» ИНН № вышеуказанный расчетный счет. На основании предоставленных ФИО1 документов, работник банка заполнил необходимые документы. Так же, ФИО1 подписала заявление о подключении ООО «Интерресурс» ИНН № к системе ДБО «Банк-Клиент», посредством которой осуществляется дистанционное обслуживание расчетного счета юридического лица. Сотрудник банка принял данное заявление, клиенту поступает СМС общение с логином и паролем, посредством которого осуществляется вход и дальнейший доступ к пробной версии системы ДБО «Банк-Клиент». Таким образом, полученный ФИО1 логин и пароль служит активатором первоначального доступа в систему ДБО «Банк-Клиент». Само подключение к системе ДБО «Банк-Клиент», а следовательно, и доступ к расчетному счету ООО «Интерресурс» ИНН № ФИО1 получила после того, как предоставила в банк заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи (электронно-цифровая подпись – ЭЦП), которое было сформировано банком. После того, как ФИО1 предоставила в банк подписанное заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, сотрудник банка в специальной банковской программе АБС ЦФТ зарегистрировал его, после чего банковская система АО «Альфа-Банк» распознает систему ДБО «Банк-Клиент» юридического лица, чей расчетный счет открыт в банке, то есть систему ДБО «Банк-Клиент» ООО «Интерресурс» ИНН №, появляется возможность проводить операции по расчетному счету, подключенному к системе ДБО «Банк-Клиент» (т.4 л.д. 7-14).

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ПАО «УРАЛСИБ» в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц с 2022 года. При работе по обслуживанию бизнеса ПАО «Банк УРАЛСИБ» в должностные обязанности входит работа с юридическими лицами, прием заявок на рассмотрение и одобрение выдачи кредитов, привлечение клиентов на открытии расчетных счетов. Согласно предоставленному ей на ознакомление банковскому досье на ООО «Интерресурс» ИНН № пояснила, что 

<

дата> ФИО1 обратилась в ПАО «УРАЛСИБ» с целью открытия расчетного счета, счет был открыт по заявлению директора ООО «Интерресурс» ФИО1 в дополнительном офисе «Нижневартовский» в г. Нижневартовске филиала «Екатеринбургский», ранее офис располагался по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>Б (в настоящее время офис находится по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>) 

<

дата> были открыты расчетные счета №, а также была выдана банковская карта с номером счета №. Также ФИО1 была присоединена к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» как руководитель. ФИО1 указала номер телефона, который будет использовать для получения одноразовых кодов для входа в систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а именно №, ФИО1 сообщил сотруднику Банка кодовое слово «ПЕСОК» для входа в систему, которое используют для идентификации клиента на горячей линии, в том числе для восстановления пароля. Пароль же поступает клиенты в смс- сообщении. Данный пароль необходим для работы в системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», где можно распоряжаться счетами, открытыми на ООО «Интерресурс». На основании предоставленных ФИО1 документов, работник банка заполнил анкету юридического лица, в которой указала сведения о хозяйственной деятельности юридического лица, местонахождения, перечень видов лицензируемой деятельности и иные сведения, анкету клиента, опросный лист, в котором в вопросно-ответной форме указала сведения о предполагаемом ведении бизнеса, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии карточного счета, на основании которого на вышеперечисленные счета были предоставлены корпоративные банковские карты. Так же, ФИО1 подписала заявление о подключении ООО «Интерресурс» ИНН № к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», посредством которой осуществляется дистанционное обслуживание расчетного счета юридического лица. Сотрудник банка принял данное заявление, клиенту поступает СМС общение с логином и паролем, посредством которого осуществляется вход и дальнейший доступ к пробной версии системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Логин является постоянным, он генерируется специальной банковской программой, пароль носит одноразовый характер, то есть используется только один раз для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а затем данный пароль клиент обязательно самостоятельно меняет после входа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», поскольку если клиент не поменяет пароль, доступ к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» будет заблокирован. Таким образом, полученный ФИО1 логин и пароль служит активатором первоначального доступа в системуДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Логин-пароль является электронным средством, предназначенным для приема, передачи, выдачи, перевода денежных средств, к компьютерной программе можно отнести систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», к которой предоставляется клиенту доступ через логин и пароль для входа в личный кабинет, где уже можно распоряжаться счетами. После того, как ФИО1 предоставила в банк подписанное заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, сотрудник банка в специальной банковской программе АБС ЦФТ зарегистрировал его, после чего банковская система ПАО «УРАЛСИБ» распознает систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» юридического лица, чей расчетный счет открыт в банке, то есть систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» ООО «Интерресурс» ИНН №, появляется возможность проводить операции по расчетному счету, подключенному к системе ДБО ««УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Все документы от имени ООО «Интерресурс» предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. При получении вышеуказанных документов ФИО1 была предупреждена о том, что она обязуется не передавать файлы третьим лицам, обязуется хранить их в 

<

данные изъяты>, не допускать их использования или передачу третьим лицам. Расчетный счет был закрыт 

<

дата> по заявлению директора, денежные средства на счете на момент закрытия отсутствовали, причина закрытия расчетного счета: «по заявлению клиент, прочее (т.4 л.д. 15-21).

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия показал, что он работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее - МИФНС России № по ХМАО-Югре) в должности старшего государственного налогового инспектора отдела учета налогоплательщиков работает с 2020 года. В его должностные обязанности входит прием и регистрация документов государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Межрайонная ИФНС России № по ХМАО-Югры расположена по адресу г. Нижневартовск 

<

адрес>, работает с 9-00 до 18-00, каждый день, кроме субботы и воскресенья. 

<

дата> ФИО1 лично предоставила в Межрайонную ИФНС по 

<

адрес> ХМАО-Югры пакет документов с заявлением о создании Общества по форме Р11001, на основании данных документов 

<

дата> Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> Ханты-Мансийского автономного округа — Югры регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации ООО «Интерресурс» ИНН №. Директором данного Общества являлась также ФИО1 В последующем ООО «Интерресурс» состояло на налоговом учете в ИФНС России по 

<

адрес> ХМАО-Югры. Основным видом деятельности организации является – торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>, корпус Б. (т.4 л.д. 22-26).

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия показала, что что в период с 2016 по 2019 года она работала АО «Райффайзенбанк» в должности менеджера по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя, ее рабочий кабинет находился в отделении 657 ДО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>. 

<

дата> в АО «Райффайзенбанк» у ООО «Интерресурс» ИНН № открыт расчетный счет № в офисе банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>. При открытии расчетного счета 

<

дата> ФИО1 лично обращалась в офис банка, расположенного по адресу: по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета на имя ООО «Интерресурс», при этом, ФИО1 предоставила следующий пакет документов: устав, свидетельство о регистрации юридического лица, решение о создании ООО «Интерресурс» ИНН №, паспорт. Данные документы специалист - она приняла у ФИО1 отсканировала и внесла в банковскую программу, посредством которой принятые документы проверяются на соответствие действующему законодательству, в том числе соответствие требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В заявлении на открытие расчетного счета на ООО «Интерресурс» ИНН № ФИО1 указала контактный номер телефона +№ Для присоединения к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» контактный номер телефона + № кодовое слова — 

<

данные изъяты>. В случае с ООО «Интерресурс», проверка предоставленных ФИО1 документов прошла, после чего она как представитель банка открыла на ООО «Интерресурс» вышеуказанный расчетный счет. При этом дополнила, что возможно ФИО1 несколько раз обращалась в банк для открытия счета, так как в банковском досье в заявлении дата указана 

<

дата>, а в карточке с образцами подписи указана дата 

<

дата>, возможно связано с тем, что необходимо было переделывать документы, так как обычно при открытии расчетного счета документы подписывались пакетом в один день. На основании предоставленных ФИО1 документов, она заполнила следующие документы: анкету юридического лица, в которой указала сведения о хозяйственной деятельности юридического лица, местонахождения, перечень видов лицензируемой деятельности и иные сведения, анкету клиента, опросный лист, в котором в вопросно-ответной форме указала сведения о предполагаемом ведении бизнеса, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии карточного счета, на основании которого на вышеперечисленные счета были предоставлены корпоративные банковские карты. Так же, ФИО1 подписала заявление о подключении ООО «Интерресурс» к системе ДБО «Банк-Клиент», посредством которой осуществляется дистанционное обслуживание расчетного счета юридического лица. Сотрудник банка принял данное заявление, клиенту поступает СМС общение с логином и паролем, посредством которого осуществляется вход и дальнейший доступ к пробной версии системы ДБО «Банк-Клиент». Логин является постоянным, он генерируется специальной банковской программой, пароль носит одноразовый характер, то есть используется только один раз для входа в систему ДБО «Банк-Клиент», а затем данный пароль клиент обязательно самостоятельно меняет после входа в систему ДБО «Банк-Клиент», поскольку если клиент не поменяет пароль, доступ к системе ДБО «Банк-Клиент» будет заблокирован. Таким образом, полученный ФИО1 логин и пароль служит активатором первоначального доступа в систему ДБО «Банк-Клиент». Само подключение к системе ДБО «Банк-Клиент», а следовательно, и доступ к расчетному счету ООО «Интерресурс» ФИО1 получила после того, как предоставила в банк заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи (электронно-цифровая подпись – ЭЦП), которое было сформировано банком. После того, как ФИО1 предоставила в банк подписанное заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, сотрудник банка в специальной банковской программе АБС ЦФТ зарегистрировал его, после чего банковская система АО «Райффайзенбакн» распознает систему ДБО «Банк-Клиент» юридического лица, чей расчетный счет открыт в банке, то есть систему ДБО «Банк-Клиент» ООО ««Интерресурс», появляется возможность проводить операции по расчетному счету, подключенному к системе ДБО «Банк-Клиент». Во всех необходимых документах, согласно нормативных документов, расписывалась ФИО1 при этом в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточке с образцами подписей и оттиска печати были поставлены ее подписи удостоверяющие подпись ФИО1 (т.4 л.д.32-39). 

Вина ФИО1 в инкриминируемых ей деяниях, также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

сопроводительным письмом от 

<

дата>, согласно которому в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о незаконном использовании документов для образования юридического лица ООО «Интерресурс» (т.1 л.д.67); 

постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, относительно незаконной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе ООО «Интерресурс» (том 1 л.д. 68-69);

сопроводительным письмом ИФНС России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с приложением Выписки из ЕГРЮЛ, из которых усматривается, что 

<

дата> ООО «Интерресурс» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ, учредителем которого являются ФИО1 и Д., при этом в ходе мероприятий налогового контроля было установлено, что особенности финансово-хозяйственной деятельности общества отвечают признакам «однодневки», созданной для вовлечения в схемы по незаконному уклонению от уплаты налогов и сборов, а также незаконного вывода денежных средств из безналичной формы в наличную (том 1 л.д. 72, 73);

решением ИФНС России по 

<

адрес> ХМАО-Югры от 

<

дата> о государственной регистрации ООО «Интерресурс» (том 1 л.д. 74);

заявлением Д. о недостоверности сведений о физическом лице в ЕГРЮЛ, а именно как о учредителе юридического лица (том 1 л.д. 75-76);

протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в ИФНС 

<

адрес> Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

адрес>, улица Республики, 

<

адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Интерресурс» ИНН № (том 1 л.д. 192-199);

протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

<

адрес>, 

<

адрес>, было изъято банковское досье юридического лица ООО «Интерресурс» ИНН № (том 1 л.д. 204-210);

протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

<

адрес>, 

<

адрес>А, было изъято банковское досье юридического лица ООО «Интерресурс» ИНН № (том 4 л.д. 212-218);

протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

<

адрес>, 

<

адрес>, было изъято банковское досье юридического лица ООО «Интерресурс» ИНН № (том 1 л.д. 220-227);

протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

адрес>, было изъято банковское досье юридического лица ООО «Интерресурс» ИНН № (том 1 л.д. 229-235);

ответом Межрайонной ИФНС России № по ХМАО-Югре с приложенной Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которому ООО «Интерресурс» 

<

дата> исключено из ЕГРЮЛ, руководителем являлась ФИО1, а также участником являлась Д. (том 2 л.д. 29-34);

протоколом осмотра банковского досье ООО «Интерресурс» ИНН № полученное из АО «Альфа-Банк», в ходе осмотра документов, в том числе установлены следующие документы: 

- выписка по операциям по банковскому счету №, где имеются сведения о движении денежных средств по счету в период с 

<

дата> по 

<

дата>;

- подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»;

- карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати юридического лица ООО «Интерресурс»;

- подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «альфа-бизнес Онлайн», дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании, анкета клиента, заявление об открытии банковского счета, сведения о физическом лице, заявленеи на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж», акт приема-передачи карта/ПИН-конвертов, пояснительное письмо в случае отсутствия/невозможности предоставления сведений о деловой репутации, заявление на изменение регистрационных данных – на всех указанных документах проставлена собственноручная подпись ФИО1;

- подшивка учредительных документов ООО «Интерресурс», в том числе устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о создании юридического лица, копия паспорта ФИО1, договор аренды, выписки из ЕГРЮЛ (том 2 л.д.38-48); 

протоколом осмотра банковского досье ООО «Интерресурс» ИНН № полученное из ПАО «Сбербанк России», в ходе осмотра документов, в том числе установлены следующие документы: 

- заявление о закрытии расчетного счета № с рукописной подписью ФИО1;

- образец подписи ФИО1 и печати ООО «Интерресурс»;

- заявление о присоединении от 

<

дата>, заявление о согласии на обработку персональных данных, информационные сведения клиента – юридического лица, заявление о подключении и выдачи ИК, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта», заявление о подключении услуги смс-информирование, заявление на получение корпоративной карты от 

<

дата> - на всех указанных документах проставлена собственноручная подпись ФИО1,

- выписка по операциям по банковскому счету №, где имеются сведения о движении денежных средств по счету в период с 

<

дата> по 

<

дата> (том 2 л.д. 115-122);

протоколом осмотра банковского досье ООО «Интерресурс» ИНН 

<

***> полученное из АО «Райффайзенбанк», в ходе осмотра документов, в том числе установлены следующие документы: 

- выписка по операциям по банковскому счету №, где имеются сведения о движении денежных средств по счету в период с 

<

дата> по 

<

дата>;

- заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 

<

дата>, с подписью ФИО1;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Интерресурс»; 

- копия паспорт ФИО1 и учредительные документы ООО «Интерресурс»;

- заявления на выпуск и обслуживание корпоративной карты, в которых стоит подпись ФИО1;

- образец подписи ФИО1 и печати ООО «Интерресурс»;

- справка об открытии счета №;

- анкета потенциального клиента, заявление о присоединении, заявление на выдачу устройства USB-token, анкета приема-передачи, список участников ООО «Интерресурс», заявление на подключение/отключение SMS/ОТР, заявление на смену абонентского номера, Решение № единственного учредителя ООО «Интерресурс» - на всех указанных документах проставлена собственноручная подпись ФИО1 (том 2 л.д. 161-197); 

протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Интерресурс», в ходе которого была осмотрена подшивка дела, на титульном листе которого указано ООО «Интерресурс», дело состоит из:

- решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ;

- расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Интерресурс»;

- заявлениями заинтересованных лиц о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, подписанной свидетель № 7 и принято налоговым органом 

<

дата>;

- сопроводительного письма ООО «

<

данные изъяты>»;

- протоколами осмотра принадлежащего юридическому лицу помещений, в том числе фотоизображений;

- уведомления о вызове налогоплательщика от 

<

дата>, повестки о вызове на допрос свидетеля (ООО «Интерресурс»);

- заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, имеется рукописная подпись «ФИО1», а также оттиск синей печати и рукописная подпись нотариуса В.;

- платежного поручения № от 

<

дата> на сумму 800 рублей, согласно назначению платежного документа, оплата осуществлялась за государственную регистрацию изменений в учредительные документы;

- решения № ООО «Интерресурс» от 

<

дата>, заверенное нотариально;

- заявления Д. от 

<

дата>, в котором последняя желает стать участником ООО «Интерресурс», в связи с чем вносит 2 000 рублей в уставной капитал и квитанции, подтверждающей внесение указанного платежа;

- перечнем изменений в Устав ООО «Интерресурс» от 2019 года, которыми внесены изменения в уставной капитал;

- накладной от 

<

дата>;

- листа учета выдачи документов от 

<

дата>, с рукописной подписью ФИО1;

- Решения № ООО «Интерресурс» от 

<

дата>, согласно которому единственным участником ООО «Интерресурс» является ФИО1, проставлена ее подпись и печать общества;

- Устава ООО «Интерресурс» от 2019 года;

- договора аренды нежилого помещения № от 

<

дата> с приложением передаточного акта; 

- Выписки из ЕГРН от 

<

дата>;

- протокола допроса при смене юридического адреса от 

<

дата>, в котором также имеется собственноручная подпись ФИО1;

- заявления о государственной регистрации юридического лица при создании с подписью ФИО1;

- Решения № ООО «Интерресурс» от 

<

дата>, которым ФИО1 создает ООО «Интерресурс», решение также подписано собственноручно ФИО1;

- гарантийного письмо ООО «Спецглавснаб» № от 

<

дата>, свидетельствующего о том, что последнее гарантирует предоставить ООО «Интерресурс» в аренду помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес>, сооружение 5, в течении 3-х календарных дней с момента государственной регистрации;

- свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>»;

- квитанции об оплате на сумму 4000 рублей от 

<

дата>, в котором имеется подпись ФИО1;

- Устав ООО «Интерресурс» от 2017 года, на первом листе которого имеется подпись ФИО1 (том 2 л.д. 199-247);

протоколом осмотра банковского досье ООО «Интерресурс» ИНН № полученное из ПАО «Банк Уралсиб». В ходе осмотра досье, в том числе установлены следующие документы: 

- Выписка из ЕГРЮЛ от 

<

дата>;

- заключение о результатах проверки клиента ООО «Интерресурс»

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которому, ООО «Интерресурс» просит открыть банк расчетный счет для совершения операций с использованием бизнес- карт, подключить к системе «Клиент-банк» контактное лицо – ФИО1. Открыт банковский счет №, дата договора 

<

дата>, стоит подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Интерресурс»;

- акт приема-передачи, согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» передал ФИО1, а ФИО1 приняла конверт с данными доступа и авторизации – логин и пароль для доступа в СКБ, стоит подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Интерресурс»;

- заявление о выпуске корпоративной карты, согласно которому ФИО1 в лице директора ООО «Интерресурс» просит банк выпустить карту Visa business на свое имя и указывает свои паспортные данные, стоит подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Интерресурс»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Интерресурс», где указан банковский счет №, в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – ФИО1, а также стоит подпись и оттиск печати ООО «Интерресурс» ИНН № В нижней части документа имеется запись, согласно которой сотрудник банка удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии, также имеется оттиск круглой печати банка ПАО «Банк Уралсиб», дата 

<

дата>;

- копия паспорт ФИО1 и учредительные документы ООО «Интерресурс»;

- выписка по операциям банковского счета №, согласно которой установлено движение денежных средств по банковскому счету; (т.3 л.д. 25-46);

протоколом выемки, согласно которому, в помещении камеры вещественных доказательств УМВД России по г. Нижневартовску, у подозреваемой ФИО1 был изъят паспорт гражданина Российской Федерации (т.3 л.д.160-162);

протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому был осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации серии 6709 № выданный 

<

дата> Отделом УФМС России по ХМАО-Югре на имя ФИО1 (том 3 л.д. 163-175);

заключением эксперта № от 

<

дата> из выводов которого усматривается, что подписи от имени ФИО1 в банковском досье АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Уралсиб», в регистрационном деле юридического лица ООО «Интерресурс», вероятно выполнены одним и тем же лицом – ФИО1 (том 3 л.д. 182-200);

протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен операционный офис «

<

данные изъяты>» Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, город 

<

адрес>, 

<

адрес> (т.3 л.д. 202-210);

протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что было осмотрено здание, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

<

адрес> (т.3 л.д.211-223);

протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>. (т.3 л.д. 224-230);

протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г

<

адрес>, 

<

адрес> (т.3 л.д.235-242);

протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что был осмотрен офис ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес> 

<

адрес> (т.3 л.д. 243-250);

протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что было осмотрено здание, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, в ходе осмотра признаков присутствия ООО «Интерресурс» по указанному адресу обнаружено не было (т.4 л.д. 40-45);

Иные документы, содержащиеся в материалах дела и оглашенные стороной обвинения, не содержат сведений, имеющих отношение к предмету доказывания, и не являются относимыми доказательствами.

Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для принятия решения, суд приходит к убеждению, что вина подсудимой ФИО1 в совершении изложенного в описательной части приговора преступления, нашла свое подтверждение.

При этом за основу суд принимает показания самой ФИО1 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, поскольку каких-либо оснований для самооговора у нее не имеется, оглашенные в судебном заседания показания, данные ей в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО1 подтвердила. Согласно указанным показаниям, подсудимая действительно за денежное вознаграждение стала директором ООО «Интерресурс», при этом осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе не намеревалась, действительно, на созданное ей общество ООО «Интерресурс» открыла расчетные счета в банках: АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», после чего, передала электронные средства и электронные носители информации лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение, а также соответствующие им оглашенные показания свидетеля Свидетель №5, пояснившего, что в налоговый орган учредителем ФИО1 были представлены первичные документы для создания юридического лица ООО «Интерресурс»; оглашенные показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6 пояснивших, что директором ООО «Интерресурс» ФИО1 были открыты расчетные счета ООО «Интерресурс» в АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, данные показания подсудимой и свидетелей подтверждаются письменными материалами уголовного дела, в том числе протоколами осмотров мест происшествия, протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены банковские досье ООО «Интерресурс» полученные из банков: АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», в ходе осмотра которых установлено, что ФИО1 лично заключала договоры с указанными банками от имени ООО «Интерресурс» о комплексном банковском обслуживании, лично получала в банках электронные средства и электронные носители информации.

В судебном следствии установлено, что действия ФИО1 связанные со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по четырем преступлениям были совершены одним и тем же способом, связаны одной целью и мотивом, охватывались единым умыслом, то есть содержат признаки продолжаемого преступления.

О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели (абз. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях»).

Как следует из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, последняя договорилась с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство об открытии банковских счетов ООО «Интерресурс» сразу в нескольких банках, при этом в каких именно банках, также было обозначено заранее. Кроме того, согласно предъявленного обвинения, с заявлениями об открытии расчетных счетов для ООО «Интерресурс» ФИО1 обращалась: первоначально в АО «Райффайзенбанк» - 

<

дата>, в ПАО «Банк Уралсиб» - 

<

дата>, в ПАО «Сбербанк России» - 

<

дата>, в АО «Альфа-Банк» - 

<

дата>, то есть с незначительным разрывом во времени, что также свидетельствует о том, что указанные деяния были совершены с единым умыслом.

Доказательств того, что умысел на открытие банковского счета и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк России» и АО «Райффайзенбанк» возникал у ФИО1 каждый раз отдельно, стороной обвинения не представлено, и данное обстоятельство опровергается вышеизложенными доказательствами.

Таким образом, действия ФИО1 следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой и обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в добровольных признательных показаниях об обстоятельствах преступлений, ранее неизвестных органу следствия; а также в соответствии с п. «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – наличие 

<

данные изъяты> у виновной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд также признаёт раскаяние в содеянном, признание вины, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Изучая личность ФИО1 установлено, что у врача психиатра, врача психиатра-нарколога не наблюдается (т. 4 л.д. 130), участковым уполномоченным полиции по месту жительства фактически характеризуется с положительной стороны, поскольку объективных данных об отрицательном поведении характеристика не содержит (т. 4 л.д. 128).

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категориям тяжкого, фактических обстоятельств преступления, личности подсудимой ФИО1, которая ранее не судима, характеризуется с положительной стороны, а также наличия обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, материального положения, поведения до и после совершения преступлений, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу, что в наибольшей степени, целям наказания ФИО1 будет отвечать наказание в виде лишения свободы, с применением части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, не в максимальном размере, поскольку именно такое наказание достигнет целей восстановления социальной справедливости, ее исправления и предупреждения совершения ей новых преступлений. 

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в сфере экономической деятельности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Наличие исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, в соответствии со статьей 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства, положительные характеристики, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, с применением к ней статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации – условного осуждения с установлением испытательного срока не в максимальном размере и возложением определенных обязанностей способствующих ее исправлению.

Оснований для отмены либо изменения меры пресечения, предусмотренных ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не имеется, поэтому суд приходит к выводу об оставлении без изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании ФИО1 оказывалась юридическая помощь, от оказания которой она не отказывалась. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи по назначению суда, являются процессуальными издержками, которые согласно ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации должны быть взысканы с осужденного. Однако с учетом обстоятельств совершенного преступления, а также материального положения ФИО1, незамужней, имеющей не иждивении малолетнего ребенка, суд полагает необходимым освободить её от процессуальных издержек в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновной в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со статьёй 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 01 год 06 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности: 

- встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, и являться на регистрацию периодически, в дни, установленные инспекцией;

- не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

Дополнительное наказания в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения ФИО1, до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек в полном объеме.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам.

Получатель денежных средств: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре), Банк: РКЦ Ханты-Мансийск 

<

адрес>; ИНН №; КПП 860101001; БИК №; счет 40№; ОКТМО №; УИН 18№; КБК: №; л/сч №; уникальный номер уголовного дела: №.

Вещественные доказательства:

оригинал регистрационного дела юридического лица ООО «ИНТЕРРЕСУРС» ИНН 

<

***>, направленное на хранение в ИФНС России по 

<

адрес> Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>– хранить там же;

оригинал банковского досье юридического лица ООО «ИНТЕРРЕСУРС» ИНН №, направленное на хранение в АО «АЛЬФА-БАНК» - хранить там же;

оригинал банковского досье юридического лица ООО «ИНТЕРРЕСУРС» ИНН № направленное на хранение в ПАО «Сбербанк» - хранить там же;

оригинал банковского досье юридического лица ООО «ИНТЕРРЕСУРС» ИНН №, направленное на хранение в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - хранить там же;

копию банковского досье юридического лица ООО «ИНТЕРРЕСУРС» ИНН № в АО «Райффайзенбанк» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 суток со дня его постановления через Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья (подпись) Е.В. Ельникова

Копия верна:

Судья Е.В. Ельникова