Дело № 1-319/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного преследования

г. Санкт-Петербург 12 сентября 2018 года

Судья Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга Пожарская Е.А.

с участием государственного обвинителя старшего помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Ленив Е.А.

подсудимого ФИО1

защитника Войтович В.Ю., представившей удостоверение № 8304 и ордер № 31 от 01.08.2018 года

при секретаре Баденко А.С.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 194; ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 194 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в совершении пособничества в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенном в крупном размере, заранее обещав скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, а именно: 

имея умысел на совершение преступления в сфере экономической деятельности, рассчитывая на получение материальной выгоды, из корыстных побуждений, не позднее 02.09.2016 года, находясь на территории Санкт-Петербурга он (ФИО1), принял предложение неустановленного лица, на оказание последнему содействия в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, путем подмены, после пересечения границы, дорогостоящих товаров народного потребления прибывающих на таможенную территорию Таможенного союза из Эстонской Республики на товар - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», подлежащего указанию в декларации на товары, являвшегося основой для расчета сумм подлежащих уплате таможенных платежей, взымаемых с организаций. 

Во исполнение преступного умысла неустановленное лицо, на территории Эстонской Республики, согласно полученным заказам, помещало в автомашины дорогостоящие товары народного потребления, передавало водителям необходимые комплекты документов, сообщало ему (ФИО1) о дате прибытия данной автомашины на таможенную Таможенного союза - территорию Российской Федерации, регистрационные номерные знаки автомашины и данные водителя, в том числе и номер используемого последним мобильного телефона. Получив данную информацию, он (ФИО1) продолжая исполнение преступного умысла, контролируя действия водителя посредством мобильной связи, обеспечивал прибытие данной автомашины в заранее подысканное место в Санкт-Петербурге, где им (ФИО1) осуществлялась подмена прибывшего товара на товар - «доломит с усиленной кристаллической решеткой». Далее, дорогостоящие товары народного потребления отправлялись, по указанию неустановленного лица, фактическим приобретателям товара, а автомашина с товаром - «доломит с усиленной кристаллической решеткой» направлялась на Колпинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни (Санкт-Петербург, 

<

...> на Металлострой, д. 10, лит. М), где товар помещался на склад временного хранения для придания вида надлежащего таможенного оформления в дальнейшем. 

Так, неустановленное лицо, не позднее 04 часов 17 минут 02.09.2016 года на территории Эстонской Республики поместило в автомашину с регистрационным номерным знаком ** принадлежащую перевозчику «ORBITA GROUP OU» («ОРБИТА ГРУП», ОЮ, Эстонская Республика), под управлением лица, причастность которого к совершению преступления в настоящее время не установлена, выполнявшего конкретные указания неустановленного лица в соответствии со своими профессиональными навыками, товар: «меховое пальто», «меховая куртка», «пальто», «комплект шапка+шарф», «брюки-чинос 100% шерсть», «медный подвес», «держатель для шляпы», «стенд для ремней», «подвес для кожи», «куб 9,5х9,5 со срезанными», общей таможенной стоимостью не менее 15912292 рубля 57 копеек, передав лицу, причастность которого к совершению преступления в настоящее время не установлена, необходимые комплекты документов, о чем заранее, посредством мобильной связи уведомило его (ФИО1), сообщив данные автомашины, и номер мобильного телефона водителя. После чего он (ФИО1), реализуя преступный умысел, направленный на совершение преступления, 02.09.2016 года, убедившись что автомашина с регистрационным номерным знаком ** пересекла границу Таможенного союза, въехав через таможенный пост МАПП Ивангород Кингисеппской таможни, открыв таможенную процедуру «таможенный транзит» с указанием места доставки - Колпинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни, обеспечил прибытие данной автомашины в заранее подысканное место – склад, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Волго-Донской пр., д. 4, контролируя действия водителя посредством мобильной связи. 

Продолжая реализацию преступного умысла, в период с 04 часов 48 минут 02.09.2016 до 09 часов 13 минут 05.09.2016 года, он (ФИО1), находясь на складе, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Волго-Донской пр., д.4 выгрузил из автомашины с регистрационным номерным знаком ** товар: «меховое пальто», «меховая куртка», «пальто», «комплект шапка+шарф», «брюки-чинос 100% шерсть», «медный подвес», «держатель для шляпы», «стенд для ремней», «подвес для кожи», «куб 9,5х9,5 со срезанными», общей таможенной стоимостью не менее 15912292 рубля 57 копеек, отправив, по указанию неустановленного лица, его фактическим приобретателям и поместил в указанную автомашину заранее приобретенный при неустановленных обстоятельствах, товар прикрытия - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», общей массой 12600 кг, обеспечив при этом визуальную сохранность средств идентификации в виде пломбы. После этого, автомашина с регистрационным номерным знаком ** принадлежащая перевозчику «ORBITA GROUP OU» («ОРБИТА ГРУП», ОЮ, Эстонская Республика), с товаром – прикрытия - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», общей массой 12600 кг под управлением лица, причастность которого к совершению преступления в настоящее время не установлена, проследовала на Колпинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни (Санкт-Петербург, 

<

...> на Металлострой, д. 10, лит. М), где товар прикрытия - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», общей массой 12600 кг был помещен на склад временного хранения ООО «РОСТЭК-НЕВА». Для закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» 05.09.2016 года в 09 часов 13 минут лицом, причастность которого к совершению преступления в настоящее время не установлена, на Колпинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни был представлены: комплект товаросопроводительных документов, полученных от неустановленного лица, находящиеся в сейф-пакете: СМR №1032968 от 01.09.2016, упаковочный лист 11D от 22.08.2016, свидетельство о допущении транспортного средства международной перевозке к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями TIR0001225 от 24.08.2016, инвойс 11D от 22.08.2016; СМR №1032967 от 01.09.2016, упаковочный лист 10D от 22.08.2016, инвойс 10D от 22.08.2016; СМR №1032966 от 01.09.2016, упаковочный лист 9D от 22.08.2016, инвойс 9D от 22.08.2016, а так же транзитные декларации №10218030/020916/0021768 от 02.09.2016, №10218030/020916/0021767 от 02.09.2016, №10218030/020916/0021765 от 02.09.2016. В дальнейшем таможенное оформление товара прикрытия - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», общей массой 12600 кг, произведено не было. 

Сумма неуплаченных и не поступивших в бюджет Российской Федерации таможенных платежей, по товарам, ввезенным 02.09.2016 года на автомашине с регистрационным номерным знаком 849ВСК/696DL: «меховое пальто», «меховая куртка», «пальто», «комплект шапка+шарф», «брюки-чинос 100% шерсть», «медный подвес», «держатель для шляпы», «стенд для ремней», «подвес для кожи», «куб 9,5х9,5 со срезанными», общей таможенной стоимостью не менее 15912292 рубля 57 копеек, (согласно заключениям специалиста от 31.10.2017) составляет 5 970870 рублей 82 копейки, то есть в крупном размере. 

Таким образом, он (ФИО1) оказал пособничество неустановленному лицу в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, на общую сумму 5 970870 рублей 82 копейки в крупном размере; 

он же, обвиняется в совершении пособничества в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенном в крупном размере, заранее обещав скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, а именно: 

имея умысел на совершение преступления в сфере экономической деятельности, рассчитывая на получение материальной выгоды, из корыстных побуждений, не позднее 03.09.2016 года, находясь на территории Санкт-Петербурга он (ФИО1), принял предложение неустановленного лица, на оказание последнему содействия в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, путем подмены, после пересечения границы, дорогостоящих товаров народного потребления прибывающих на таможенную территорию Таможенного союза из Эстонской Республики на товар - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», подлежащего указанию в декларации на товары, являвшегося основой для расчета сумм подлежащих уплате таможенных платежей, взымаемых с организаций. 

Во исполнение преступного умысла неустановленное лицо, на территории Эстонской Республики, согласно полученным заказам, помещало в автомашины дорогостоящие товары народного потребления, передавало водителям необходимые комплекты документов, сообщало ему (ФИО1) о дате прибытия данной автомашины на таможенную Таможенного союза - территорию Российской Федерации, регистрационные номерные знаки автомашины и данные водителя, в том числе и номер используемого последним мобильного телефона. Получив данную информацию, он (ФИО1) продолжая исполнение преступного умысла, контролируя действия водителя посредством мобильной связи, обеспечивал прибытие данной автомашины в заранее подысканное место в Санкт-Петербурге, где им (ФИО1) осуществлялась подмена прибывшего товара на товар - «доломит с усиленной кристаллической решеткой». Далее, дорогостоящие товары народного потребления отправлялись, по указанию неустановленного лица, фактическим приобретателям товара, а автомашина с товаром - «доломит с усиленной кристаллической решеткой» направлялась на Колпинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни (Санкт-Петербург, 

<

...> на Металлострой, д. 10, лит. М), где товар помещался на склад временного хранения для придания вида надлежащего таможенного оформления в дальнейшем. 

Так, неустановленное лицо, не позднее 10 часов 23 минут 03.09.2016 года на территории Эстонской Республики поместило в автомашину с регистрационным номерным знаком ** принадлежащую перевозчику «ORBITA GROUP OU» («ОРБИТА ГРУП», ОЮ, Эстонская Республика), под управлением лица, причастность которого к совершению преступления в настоящее время не установлена, выполнявшего конкретные указания неустановленного лица в соответствии со своими профессиональными навыками, товар: «меховое пальто», «пальто», «материал (ткань)», «компьютерные аксессуары», «куртки», «блейзеры», «свитер», «обувь», «пуловер», общей таможенной стоимостью 14208481 рубль 32 копейки, передав лицу, причастность которого к совершению преступления в настоящее время не установлена, необходимые комплекты документов, о чем заранее, посредством мобильной связи уведомило его (ФИО1), сообщив данные автомашины, и номер мобильного телефона водителя. После чего он (ФИО1), реализуя преступный умысел, направленный на совершение преступления, 03.09.2016 года, убедившись что автомашина с регистрационным номерным знаком ** пересекла границу Таможенного союза, въехав через таможенный пост МАПП Ивангород Кингисеппской таможни, открыв таможенную процедуру «таможенный транзит» с указанием места доставки - Колпинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни, обеспечил прибытие данной автомашины в заранее подысканное место – склад, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Волго-Донской пр., д. 4, контролируя действия водителя посредством мобильной связи. 

Продолжая реализацию преступного умысла, в период с 11 часов 02 минут 03.09.2016 года до 09 часов 20 минут 05.09.2016 года, он (ФИО1), находясь на складе, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Волго-Донской пр., д. 4 выгрузил из автомашины с регистрационным номерным знаком ** товар: «меховое пальто», «пальто», «материал (ткань)», «компьютерные аксессуары», «куртки», «блейзеры», «свитер», «обувь», «пуловер», общей таможенной стоимостью 14208481 рубль 32 копейки, отправив, по указанию неустановленного лица, его фактическим приобретателям и поместил в указанную автомашину заранее приобретенный при неустановленных обстоятельствах, товар прикрытия - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», общей массой 10500 кг, обеспечив при этом визуальную сохранность средств идентификации в виде пломбы. После этого, автомашина с регистрационным номерным знаком 396MEL/950YJS принадлежащая перевозчику «ORBITA GROUP OU» («ОРБИТА ГРУП», ОЮ, Эстонская Республика), с товаром – прикрытия - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», общей массой 10500 кг под управлением лица, причастность которого к совершению преступления в настоящее время не установлена, проследовала на Колпинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни (Санкт-Петербург, 

<

...> на Металлострой, д. 10, лит. М), где товар прикрытия - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», общей массой 10500 кг был помещен на склад временного хранения ООО «РОСТЭК-НЕВА». Для закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» 05.09.2016 года в 09 часов 20 минут лицом, причастность которого к совершению преступления в настоящее время не установлена, на Колпинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни был представлены: комплект товаросопроводительных документов, полученных от неустановленного лица, находящиеся в сейф-пакете: СМR №1032969 от 02.09.2016, упаковочный лист 12D от 22.08.2016, свидетельство о допущении транспортного средства международной перевозке к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями TIR0002027 от 24.08.2016, инвойс 12D от 22.08.2016; СМR №1032970 от 02.09.2016, упаковочный лист 13D от 22.08.2016, инвойс 13D от 22.08.2016; СМR №1032971 от 02.09.2016, упаковочный лист 14D от 22.08.2016, инвойс 14D от 22.08.2016, а так же транзитные декларации №10218030/030916/0021870 от 03.09.2016, №10218030/030916/0021872 от 03.09.2016, №10218030/030916/0021874 от 03.09.2016. В дальнейшем таможенное оформление товара прикрытия - «доломит с усиленной кристаллической решеткой», общей массой 10500 кг, произведено не было. 

Сумма неуплаченных и не поступивших в бюджет Российской Федерации таможенных платежей, по товарам, ввезенным 03.09.2016 года на автомашине с регистрационным номерным знаком **: «меховое пальто», «пальто», «материал (ткань)», «компьютерные аксессуары», «куртки», «блейзеры», «свитер», «обувь», «пуловер», общей таможенной стоимостью 14208481 рубль 32 копейки (согласно заключениям специалиста от 31.10.2017 года и 23.11.2017 года) составляет 5418237 рублей 59 копеек, то есть в крупном размере. 

Таким образом, он (ФИО1) оказал пособничество неустановленному лицу в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, на общую сумму 5418237 рублей 59 копеек в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель полагал необходимым прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1 по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 194; ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 194 УК РФ на основании ст. ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Суд, исследовав материалы дела, выслушав мнение участников процесса, считает необходимым прекратить уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 194; ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 194 УК РФ в связи с истечение сроков давности уголовного преследования в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 78 УК РФ, 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 194; ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 194 УК РФ УК РФ, по основаниям ст. 27 ч. 1 п. 2 УПК РФ. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья