Дело № 1-395/18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 23 октября 2018 года

ул.Караванная, дом 20

Куйбышевский районный суд г.Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Кирсановой И.В.,

При секретаре – Паршикове А.М.,

с участием: помощника Санкт-Петербургского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Платунова А.А.,

обвиняемых – ФИО1 и ФИО2, 

защитников – Павлова А.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Осетинского А.Л., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

в закрытом судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении :

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ( далее – УК РФ),

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ( далее – УК РФ),

рассмотрел ходатайство обвиняемого ФИО1 о возвращении уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2, каждый в отдельности, обвиняются в совершении четырех преступлений – мошенничества, то есть хищения чужого имущества, организованной группой, в крупном размере, а именно :

В неустановленный следствием день на территории 

<

адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3 и ФИО6 (в отношении которого выделено уголовное дело №), зная друг друга длительное время, будучи коллегами, работая в одной организации ООО «

<

данные изъяты>», расположенной в помещениях по адресу: 

<

адрес>, в которой ФИО1 являлся генеральным директором, ФИО3 - финансовым директором, а ФИО6 менеджером по продажам, вступили в совместный преступный сговор, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества - денежных средств организаций путем обмана, а именно заключения договоров купли-продажи и последующей реализации перемаркированных под видом новых комплектов гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий, с истекшими гарантийными сроками их хранения, создав таким образом организованную преступную группу, разработав преступный план и распределив между собой роли при совершении преступлений.

При этом организатором указанной преступной группы выступил ФИО1, который располагая, ранее приисканными из неустановленных источников перемаркированными, непригодными к использованию комплектами гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий и с истекшими гарантийными сроками их хранения, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений в указанный период времени, предложил ФИО3 и ФИО6 совершать на систематической основе корыстные преступления вышеуказанным способом, на что последние, движимые целью незаконного получения материальной выгоды, ответили согласием.

С целью обеспечения безопасности своих действий, придания видимости законности совершаемых сделок, а также с целью конспирации ФИО1, принял решение об использовании участниками преступной группы, юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), с открытым в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, счетом № №, приисканное им в неустановленное следствием время, а также из неустановленных источников, фиктивным генеральным директором которого являлся ФИО7, не осведомленный о преступном умысле и намерениях ФИО1, ФИО3 и ФИО6, и не осуществляющий в действительности управления Обществом.

Кроме того, с целью нормального функционирования вышеуказанной фиктивной организации и привлечению заказчиков ФИО1 являясь организатором данной незаконной деятельности, с целью незаконной продажи некачественных противогазов привлек не осведомленного о преступном умысле последнего, а также остальных членов организованной группы, ФИО8 который по указанию ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработал интернет- портал для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), на котором разместил информацию по продаже комплектов противогазов с заниженной стоимостью, а также с целью облегчения общения с заказчиками создал электронные почтовые адреса, посредством которых осуществлялось взаимодействие с заказчиками по продаже вышеуказанных перемаркированных при неустановленных следствием обстоятельствах комплектов противогазов «ГП-7». 

Кроме того ФИО1, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности разработал тактику совершения хищений.

Так, ФИО1, в соответствии с разработанной тактикой и распределением ролей, выполняя свою роль в совершении преступления, приискивал из неустановленных следствием источников комплекты гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий и с истекшими гарантийными сроками хранения, в необходимых организациям - заказчикам объемах, осуществлял общее руководство организованной группой, давал обязательные для исполнения указания ФИО6 и ФИО3, а также в случае необходимости, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», давал указания различным подчиненным сотрудникам указанной организации, не осведомленным о вышеуказанном преступном умысле ФИО1 и остальных участниках организованной группы, о действиях в пользу последних, а именно оформлении необходимых документов от имени ООО «

<

данные изъяты>», и выполнении иных поручений.

ФИО6, в соответствии с преступным планом и согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, общался с представителями организаций заинтересованных в приобретении комплектов противогазов, осуществлял с представителями последних переговоры, в том числе посредством вышеуказанной электронной почты, действуя якобы от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), обманывал заказчиков относительно качества продаваемого товара и соответствия сроков хранения, нанесенным маркировкам. Передавал представителям заказчика договоры, подписанные неустановленным лицом от имени неосведомленного о преступной деятельности последних, фиктивного генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) ФИО7, изготовленные ФИО3, при необходимости демонстрировал организациям - заказчикам товар (противогазы и комплектующие детали к нему), а также контролировал процесс отгрузки партий комплектов противогазов.

ФИО3, в соответствии с преступным планом и согласно отведенной ей, роли при совершении преступлений, обладая знаниями в области ведения бухгалтерии и банковского дела, принимала участие в создании договоров, заключаемых с организациями (организациями - заказчиками), обратившихся в ООО «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты, содержащих недостоверные сведения, а также, имея доступ к банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), являющегося фиктивным юридическим лицом, осуществляла операции с денежными средствами, уплаченными различными организациями в счет приобретения вышеуказанных комплектов гражданских противогазов.

При этом в случае необходимости ФИО1, ФИО3 и ФИО6 привлекали к совершению преступлений сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», неосведомленных о преступном умысле последних, а именно с целью придания законности своих действий и достоверно зная, о том, что противогазы должны быть переданы заказчикам с соответствующим формуляром, который приискал ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, давали указания сотрудникам менять в указанном формуляре даты приемки партий отделом технического контроля и даты приемки партии военного представительства.

Являясь участниками организованной преступной группы ФИО1, ФИО3 и ФИО6, действовали сплоченно и выполняли отведенные им роли. При подготовке и совершении преступлений каждый участник, сознавая, что выполняет часть единого преступного посягательства, согласовывал свое поведение и функции с другими участниками. Вклад каждого участника организованной группы в совершении конкретных преступлений был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге приводил к достижению общих целей, преследуемых при образовании группы - совершение хищений денежных средств организаций путем заключения договоров купли-продажи и последующей реализации товаров, непригодных к использованию, с истекшими сроками годности, под видом и по цене новых.

Созданная ФИО1 организованная группа характеризовалась основными признаками устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем:

- сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение чужого имущества - денежных средств организаций, путём обмана, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности;

- стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- длительность существования организованной группы;

- техническая оснащённость и заранее определенная подготовленность и конспирация, заключавшаяся в использовании подставных юридических лиц и складских помещений;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным ФИО1, ФИО4 (ФИО5) и ФИО6, планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после создания вышеуказанной организованной преступной группы, ФИО6, действуя в ее составе, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, используя вышеуказанный интернет - портал, действуя от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), приискав из поступающих заявок юридических лиц на покупку противогазов, организацию АО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) заинтересованную в поставке комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 175 штук, а также дополнительных патронов к ним «ДПГ-3» в количестве 117 штук, по указанию ФИО1 провел переговоры с ее представителями, в том числе с ФИО10 и ФИО11, которых обманул, сообщив заведомо ложную информацию о их пригодности и о якобы надлежащих сроках возможного использования противогазов и дополнительных патронов к ним.

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО1, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками, приискал из неустановленных источников необходимые 175 комплектов гражданских фильтрующих противогазов, являющихся фальсифицированной продукцией с истекшим сроком хранения, перекрашенными и имеющими новые маркировочные обозначения, а также 117 дополнительных патронов к ним, которые переместил в складское помещение по адресу: 

<

адрес>. Кроме того ФИО1, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности давал указания ФИО6 о необходимости ведения переговоров с АО «

<

данные изъяты>», убеждения последних о якобы законности и безопасности совершаемой сделки, а ФИО3 поручал составление бухгалтерских документов необходимых для перечисления денежных средств со счета, используемого АО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, продолжая действовать в составе организованной группы, по указанию ФИО1 заключил, путем устной договоренности и направления для подписания второй стороне, имеющий подпись, выполненную неустановленным лицом от имени, не осведомленного о преступном умысле вышеуказанной организованной преступной группы, генерального директора подставного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) - ФИО7, договор поставки № с АО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изготовленный другим участником преступной группы - ФИО3, в соответствии с которым поставщик ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) обязалось поставить товар, а именно комплекты гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 175 штук на сумму 315 000 рублей, а также дополнительные патроны к ним «ДПГ-3» в количестве 117 штук на сумму 81 900 рублей, а заказчик принять вышеуказанный товар и оплатить его в общей сумме 396 900 рублей, после чего осуществил фактическую отгрузку товара.

При этом ФИО3, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оформила необходимые платежные и иные документы, в том числе; Договор поставки №, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) уплатил денежные средства в сумме 396 900 рублей, переведя их со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № филиала 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО1, ФИО3 и ФИО6, получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым причинив, своими умышленными преступными действиями, ущерб АО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) на общую сумму 396 900 рублей, то есть в крупном размере,

Так, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после создания вышеуказанной организованной преступной группы, ФИО6, действуя в ее составе, совместно и согласованно с остальными участниками организованной

преступной группы, используя вышеуказанный интернет - портал, действуя от имени фиктивного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) приискав из поступающих заявок юридических лиц на покупку противогазов, организацию ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) заинтересованную в поставке комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 120 штук, по указанию ФИО1 провел переговоры с ее представителями, в том числе ФИО12, которых обманул, сообщив заведомо ложную информацию о их пригодности и о якобы надлежащих сроках возможного использования противогазов.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 продолжая действовать в составе организованной группы, от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) по указанию ФИО1 заключил в устной форме договор с ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) о поставке последнему комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 120 штук общей стоимостью 156 000 рублей, а ФИО1, также действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в этот же период времени, приискал из неустановленных источников необходимые 120 комплектов гражданских фильтрующих противогазов, являющихся фальсифицированной продукцией с истекшим сроком хранения, перекрашенными и имеющими новые маркировочные обозначения, которые переместил в складское помещение по адресу: 

<

адрес>., где ФИО6 в дальнейшем осуществил фактическую отгрузку товара. Кроме того ФИО1, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности давал указания ФИО6 о необходимости ведения переговоров с ОАО «

<

данные изъяты>», убеждения последних о якобы законности и безопасности совершаемой сделки, а ФИО3 поручал составление бухгалтерских документов необходимых для перечисления денежных средств со счета, используемого ОАО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>».

При этом ФИО3, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после дачи согласия ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) на приобретение вышеуказанных комплектов противогазов «ГП-7», действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, оформила необходимые платежные и иные документы, в том числе; счет от ДД.ММ.ГГГГ №, а также счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) уплатил денежные средства в сумме 156 000 рублей, переведя их со своего счета №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> на счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО1, ФИО5 и ФИО6, получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым причинив, своими умышленными преступными действиями, ущерб ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) на общую сумму 156 000 рублей,

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после создания вышеуказанной организованной преступной группы, ФИО6, действуя в ее составе, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, используя вышеуказанный интернет - портал, действуя от Имени фиктивного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) приискав из поступающих заявок юридических лиц на покупку противогазов, организацию ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) заинтересованную в поставке комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 72 штук, по указанию ФИО1 провел переговоры с ее представителями в том числе с ФИО19, которых обманул, сообщив заведомо ложную информацию о их пригодности и о якобы надлежащих сроках возможного использования.

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО1, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками, приискал из неустановленных источников необходимые 72 комплекта гражданских фильтрующих противогазов, являющиеся фальсифицированной продукцией с истекшим сроком хранения, перекрашенными и имеющими новые маркировочные обозначения, которые переместил в складское помещение по адресу: 

<

адрес>. Кроме того ФИО1, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности давал указания ФИО6 о необходимости ведения переговоров с ООО «

<

данные изъяты>», убеждения последних о якобы законности и безопасности совершаемой сделки, а ФИО3 поручал составление бухгалтерских документов необходимых для перечисления денежных средств со счета, используемого ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в составе организованной группы, составила подписанную неустановленным лицом от имени, не осведомленного о преступном умысле вышеуказанной организованной преступной группы, генерального директора подставного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) - ФИО7, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой поставщик ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) поставило в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) 72 комплекта гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» на сумму 103 680 рублей, после чего ФИО6, продолжая действовать в составе организованной группы, направил указанную накладную в адрес ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и осуществил фактическую отгрузку 

<

данные изъяты>

При этом ФИО5, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оформила необходимые платежные и иные документы, в том числе; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) уплатил денежные средства в сумме 103 680 рублей, переведя их со своего счета №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> на счет ООО «

<

данные изъяты>» № 40№, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО1, ФИО5 и ФИО6, получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым причинив, своими умышленными преступными действиями, ущерб ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) на общую сумму 103 680 рублей,

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после создания вышеуказанной организованной преступной группы, ФИО6, действуя в ее составе, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, используя вышеуказанный интернет - портал, действуя от имени подставного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) приискав из поступающих заявок юридических лиц на покупку противогазов, организации ЗАО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) заинтересованных в поставке комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 200 штук, по указанию ФИО1 провел переговоры с их представителями в том числе с ФИО20, которых обманул, сообщив заведомо ложную информацию о их пригодности и о якобы надлежащих сроках возможного использования.

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО1, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками, приискал из неустановленных источников необходимые 200 комплектов гражданских фильтрующих противогазов, являющиеся фальсифицированной продукцией с истекшим сроком хранения, перекрашенными и имеющими новые маркировочные обозначения, которые переместил в складское помещение по адресу: 

<

адрес>. Кроме того ФИО1, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности давал указания ФИО6 о необходимости ведения переговоров с ООО «

<

данные изъяты>», убеждения последних о якобы законности и безопасности совершаемой сделки, а ФИО3 поручал составление бухгалтерских документов необходимых для перечисления денежных средств со счета, используемого ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 продолжая действовать в составе организованной группы, по указанию ФИО1 заключил, путем устной договоренности и направления для подписания сторонам, имеющий подпись, выполненную неустановленным лицом от имени, не осведомленного о преступном умысле вышеуказанной организованной преступной группы, генерального директора подставного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) - ФИО7, трехсторонний договор поставки 

<

данные изъяты> - с ЗАО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изготовленный другим участником преступной группы - ФИО2 (Цвигун), в соответствии с которым поставщик ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) обязалось поставить товар, а именно комплекты гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 200 штук, а заказчик принять вышеуказанный товар и оплатить его в сумме 290 000 рублей, после чего ФИО6 осуществил фактическую отгрузку товара.

При этом ФИО3, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оформила необходимые платежные и иные документы, в том числе; вышеуказанный договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) уплатил денежные средства в сумме 290 000 рублей со своего счета 40№, переведя их на счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) в свою очередь, согласно вышеуказанному трехстороннему договору в последующем перечислил ЗАО «

<

данные изъяты>» 290000 рублей, переведя их со своего счета №, открытого в ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО1, ФИО3 и ФИО6, получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым причинив, своими умышленными преступными Действиями, ущерб ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), являющемуся конечным получателем комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» и фактическим плательщиком денежных средств по вышеуказанному договору, на общую сумму 290 000 рублей, то есть в крупном размере,

В ходе предварительного слушания обвиняемым ФИО1 заявлено ходатайство о возврате уголовного дела № по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 237 УПК РФ, в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ:

- в нарушение пункта 6 части 1 статьи 220 УПК РФ, в обвинительном заключении не указан перечень доказательств, на который ссылаются обвиняемы и защитник, и краткое изложение их содержания ( том 16, л.д.1-21); 

- в нарушение части 3 статьи 152 УПК РФ следователем следственного отдела по 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о соединении уголовных дел №№, №, № в одно производство с уголовным делом № (том 1 листы дела 219, 220); при этом поручение вышестоящего руководства следственного органа - Председателя СК РФ либо его заместителей ( поскольку преступления совершены в разных субъектах Российской Федерации) руководству ГСУ СК России по 

<

адрес> и старшему следователю 

<

данные изъяты> на производство предварительного следствия по уголовному делу № с ДД.ММ.ГГГГ не давалось ( таким образом, подследственность по уголовному делу до настоящего времени органами предварительного следствия не определена); в связи с чем, (по мнению заявителя) подлежат исключению из обвинительного заключения ряд доказательств, поученных с нарушением требований УПК РФ, а также рассмотрение судом вопроса о подсудности данного уголовного дела, при наличии указанного нарушения УПК РФ, является незаконным ;

- в нарушение требований статьи 73 УК РФ обстоятельства совершенного преступления, изложенные в предъявленном обвинении и в обвинительном заключении, противоречивы, поскольку следствием не устранены имеющиеся противоречия в проведенных исследования;

- квалификация действий обвиняемого ФИО1 в совершении четырех преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ органами следствия умышленно и необоснованно завышена, не подтверждается материалами уголовного дела и добытыми доказательствами. 

Кроме того, обвиняемый ФИО1, в дополнениях к ранее заявленному ходатайству, ссылается на то, что обвинительное заключение по данному уголовному делу, в связи с имеющимися нарушениями требований части 3 статьи 152 УПК РФ, утверждено ненадлежащим прокурором. По мнению обвиняемого, настоящее уголовное дело необоснованно направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга без вынесения соответствующего мотивированного постановления в части определения территориальной подсудности данного уголовного дела. Кроме того, обвиняемый ссылается на то, что в предъявленном ему обвинении органами предварительного следствия не раскрыт механизм хищения денежных средств; в формуле обвинения отсутствует слово хищение, то есть возможность распоряжаться.

По мнению обвиняемого ФИО1, указанные нарушения уголовно- процессуального закона, исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основании данного заключения.

Защитник Павлов А.С. поддержал ходатайство ФИО1 по доводам им приведенным, указал на нарушения УПК РФ, допущенные в ходе следствия, препятствующие рассмотрению уголовного дела, в частности, на нарушения требований ст.146 УПК РФ при возбуждении уголовных дел №№, №, №, а также на нарушение порядка привлечения ФИО2 в качестве обвиняемой.

Обвиняемая ФИО2 и ее защитник Осетинский А.Л. также поддержали ходатайство обвиняемого ФИО1 о возвращении уголовного дела прокурору, ссылаясь на то, что обвинительной заключение не отвечает требованиям пункта 6 части 1 статьи 220 УПК РФ, в нем не отражена позиция стороны защиты; указали на то, что обвинительное заключение некорректно и противоречиво, в нем в нарушение пункта 3 части 1 стать 220 УПК РФ не отражено существо обвинения; сумма ущерба по потерпевшим ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в обвинительном заключении приведена без учета возвратов; обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, поскольку в ходе дополнительного расследования не устранены недостатки, ранее указанные прокурором; обвинительное заключение имеет ссылки на доказательства, которые фактически отсутствуют в материалах уголовного дела. 

Кроме того, адвокат Осетинский А.Л. ставит под сомнение полномочия 

<

данные изъяты> при проведении расследования, в том числе, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, то есть после передачи в производство в 

<

данные изъяты> 

Помощник прокурора Платунов А.А. возражал против удовлетворения ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору, мотивируя отсутствием законных оснований для его удовлетворения, ссылаясь на необоснованность ходатайства, указывая также на то, что доказательства, на которые ссылаются обвиняемые и сторона защиты, имеются в материалах уголовного дела и участники процесса не лишены возможности на них ссылаться; что обвинительное заключение по данному делу не противоречит требованиям уголовно-процессуального закона и не препятствует постановлению судом приговора или вынесения иного решения.

Суд, выслушав мнение участников процесса, заключение прокурора, приходит к выводу о том, что ходатайство обвиняемого подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Статья 237 УПК РФ содержит ограниченный перечень оснований для возвращения уголовного дела прокурору, который расширительному толкованию не подлежит.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Исходя из позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в постановлении от 2 июля 2013 г. N 16-П, суд, выявив допущенные органами предварительного следствия процессуальные нарушения, вправе принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры по их устранению с целью восстановления нарушенных прав и создания условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу.

В соответствии с положениями статьи 220 УПК РФ обвинительное заключение должно быть указано, в том числе: существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания; перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания. Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела.

Вместе с тем обвинительное заключение по данному уголовному делу не отвечает указанным требованиям закона.

Так представленное суду обвинительное заключение по данному уголовному делу содержит перечень доказательств, подтверждающих обвинение, которые отсутствуют в томе и на листах делах, указанных в соответствующих ссылках обвинительного заключения; кроме того, содержит ссылки на доказательства, которые вообще отсутствуют в материалах уголовного дела.

В частности в обвинительном заключении ( стр. 148-149, 177-179, 204-206, 231-233) имеется ссылка на доказательство - показания обвиняемого ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, указанный протокол от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует в томе 12 на л.д. 33-36, а также в иных томах данного уголовного дела.

В обвинительном заключении ( стр. 173-179) имеется ссылка на доказательство - договор банковского счета № от 

<

данные изъяты>, согласно которому между 

<

данные изъяты>, в лице начальника 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> и представителем ОАО 

<

данные изъяты> заключен договор об открытии расчетного счета, с которого были списаны денежные средства в сумме 396900 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» ( том 12, л.д.226-237). Вместе с тем, указанный договор отсутствует в том 12, в том числе, на л.д. 226-237 ( том № состоит всего из 74 листов). 

В обвинительном заключении ( стр. 150-151) имеется ссылка на доказательство - заявление генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ ( том 1, л.д.323). Вместе с тем, указанный документ в томе 1 на л.д. 323 отсутствует ( том № состоит из 250 листов). 

В обвинительном заключении ( стр. 180) имеется ссылка на доказательство - заявление потерпевшего ОАО «

<

данные изъяты>» ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ ( том 1, л.д.179). Вместе с тем, указанный документ в томе 1 на л.д. 179 отсутствует. 

В обвинительном заключении ( стр. 207) имеется ссылка на доказательство- заявление потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ ( том 1, л.д.134). Вместе с тем, указанный документ в томе 1 на л.д. 134 отсутствует. 

В обвинительном заключении ( стр. 235) имеется ссылка на доказательство - заявление потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ ( том 1, л.д.79). Вместе с тем, указанный документ в томе 1 на л.д. 79 отсутствует. 

В обвинительном заключении ( стр.145, 175, 202, 229) имеется ссылка на доказательство – протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ( том 10, л.д.46-51). Вместе с тем, указанный документ – протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ год отсутствует в томе 10 на л.д. 46-51, так и иных томах данного уголовного дела. 

В обвинительном заключении ( стр.154-158, 183-187, 210-214, 238-242) имеется ссылка на доказательство – протокол допроса свидетеля ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ ( том 5, л.д.107-115). Вместе с тем, указанный документ – протокол допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ год отсутствует в материалах данного уголовного дела. 

В обвинительном заключении ( стр.164-165, 192-193, 220-221, 247-248) имеется ссылка на доказательство – протокол допроса свидетеля ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ ( том 5, л.д.61-63). Вместе с тем, указанный документ – протокол допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ год отсутствует в материалах данного уголовного дела. 

В обвинительном заключении ( стр.166) имеется ссылка на доказательство – заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ( том 10, л.д.15-19). Вместе с тем, указанный документ – заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ год отсутствует в материалах данного уголовного дела. 

В обвинительном заключении( стр.172,199, 227, 254) имеется ссылка на доказательство – рапорт, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ ( том 3, л.д.144). Вместе с тем, указанный документ – протокол допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ год отсутствует в материалах данного уголовного дела. 

Таким образом, установлено, что в данные изложенные в обвинительном заключении противоречат материалам дела.

Указанные обстоятельства лишают суд возможность проверить наличие доказательств по предъявленному ФИО1 и ФИО2 обвинению, их относимость и допустимость, и как следствие, проверить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке статьи 73 УК РФ, относящиеся к существу, предъявленного обвинения,

Отсутствие в материалах уголовного дела доказательств, перечисленных в обвинительном заключении, также нарушает права обвиняемых на защиту, в том числе, возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению.

Данные обстоятельства имеют существенное значение для дела, поскольку на основании указанного обвинительного заключения исключена возможность постановления судом приговора или иного решения.

Органами предварительного расследования ФИО1 и ФИО2 предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Таким образом, данное уголовное дело по признаку множественности преступлений подсудно одновременно нескольким судам одного уровня, в том числе, и Куйбышевскому районному суду города Санкт-Петербурга. 

По правоприменительной практике уголовное дело по признаку множественности преступлений, подсудное нескольким судам одного уровня, может быть принято для рассмотрения одним из указанных судов по месту окончания предварительного расследования.

Из материалов уголовного дела следует, что обвинительное заключение составлено 

<

данные изъяты> прикомандированным в 

<

данные изъяты>.

Вместе с тем, из материалов уголовного дела также следует, что после изъятия данного уголовного дела из производства 

<

данные изъяты> и передачи его в 

<

данные изъяты>, следственные действия по данному уголовному делу производятся 

<

данные изъяты> в том числе в помещении 

<

данные изъяты> 

В представленных материалах отсутствуют сведения о том, что следователь ФИО23 была прикомандирована в следственный отдел по 

<

данные изъяты>. 

Данное обстоятельство имеет существенное значение для дела, поскольку на основании указанного обвинительного заключения, в представленном виде, нельзя правильно решить вопрос о территориальной подсудности уголовного дела (статья 32 УПК РФ), а также исключает возможность постановления судом приговора или иного решения.

Выявленные нарушения требований статьи 220 УПК РФ не могут быть устранены в ходе судебного разбирательства. Указанные обстоятельства исключают возможность постановления приговора или вынесения иного решения. 

С учетом изложенного уголовное дело № 1-395 /18 ( №) в отношении ФИО1 и ФИО2 должно быть возвращено прокурору в порядке пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Иные доводы обвиняемых и защитников, приведенные в обоснование заявленного ходатайства, не могут быть признаны существенными нарушением требований статьи 220 УПК РФ.

Оснований для отмены или изменения мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранной в отношении обвиняемых ФИО1 и ФИО2, каждого в отдельности, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.236 УПК РФ, 237 ч.1 п.1 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Возвратить прокурору Санкт-Петербургской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах уголовное дело №№ 1-395 /18 ( №) в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, ФИО2, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Обязать прокурора обеспечить устранение допущенных нарушений.

Меру пресечения обвиняемым ФИО1 и ФИО2, каждому в отдельности, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: