Дело № 1-380/2025

публиковать

УИН 18RS0002-01-2025-003506-33

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 августа 2025 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики под председательством судьи Хохряковой М.В., при секретаре судебного заседания Бабинцевой К.Л., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Зямбаева С.С., подсудимой ФИО1, ее защитника - адвоката Старикова А.А., предоставившего удостоверение № 3168 и ордер № 000649 от 15.07.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, уголовное дело в отношении:

ФИО2 ФИО37, 

<

данные скрыты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство Российской Федерации по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственным усыновителем первого ребёнка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка и последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

- мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей. 

Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право женщин, указанных в части 1 ст. 3 данного Закона, на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 данного Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг до 31.12.2022 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» понимаются средства федерального бюджета, передаваемые до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных данным Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 данного Закона, получившими сертификат, путем подачи до 31.12.2022 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с данным Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средства пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала со всеми необходимыми документами подлежит рассмотрению территориальным органом до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

Так, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, имея опыт риэлторской работы, неоднократно совершая сделки по купле-продаже объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная, что Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Кроме того, им также было известно, что, согласно п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, со всеми внесенными изменениями, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 3 (1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О кредитной кооперации» (подпункт «в»).

Согласно п. 4 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 5 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Положениями п. 6 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, установлено, что заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

- основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 7 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 данных Правил к заявлению прилагаются копии документов и если верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора; 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации. 

Согласно п. 14 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 15(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после перечисления средств материнского (семейного) капитала лицу либо организации, осуществляющим отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, - после снятия обременения с жилого помещения;

- после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства либо после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае индивидуального жилищного строительства;

- после полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были направлены полностью или частично на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение (строительство, реконструкцию) этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке указанного жилого помещения;

- после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере;

- после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства - в случае участия в долевом строительстве;

- после получения кадастрового паспорта либо уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 16 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются до 31.12.2022 Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации), а с 01.01.2023 Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет кооператива, предоставившего лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный.

С учетом имеющегося опыта работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, также были осведомлены, что территориальные органы до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят правовую экспертизу документов, предоставленных лицами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, в обоснование заявленного требования, только на предмет их наличия и правильного оформления, не проверяя фактические обстоятельства совершения, действительность или мнимость таких сделок.

Вопреки вышеуказанным нормативно-правовым актам, у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, обладающих знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, возник умысел, направленный на хищения денежных средств федерального бюджета в крупном размере, передаваемых в бюджет до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С этой целью, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, разработали преступную схему и план совершения хищений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая, что реализация преступного умысла требует привлечения других лиц, приняли решение о совершении тяжкого преступления, в группе лиц по предварительному сговору. 

Неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору осуществляли координацию действий участников группы; организовывали поиск и подбор земельных участков, рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала; посредством размещения в различных общественных местах и социальных сетях объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, склоняли их принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; обеспечивали предоставление держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения; обеспечивали подписание документов (договоров купли – продажи земельных участков, актов передачи объектов недвижимости, нотариальных документов) держателями сертификатов, продавцами объектов недвижимости, а также выдачу уведомления о разрешении на строительство жилых помещений от имени нового собственника – держателя сертификата на материнский (семейный) капитал; обеспечивали предоставление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет кредитного потребительского кооператива; определяли размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений; распоряжались похищенными денежными средствами, распределяя доход между участниками группы. Кроме того, предпринимали меры по сокрытию следов преступной деятельности, путем введения в заблуждение сотрудников кредитных потребительских кооперативов и сотрудников до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации относительно действительности намерений держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал в целях строительства жилых помещений. Кроме того, оказывали содействие в предоставлении держателями сертификатов полного необходимого пакета документов для получения средств материнского (семейного) капитала под предлогом строительства жилого помещения в кооперативы для получения займа.

Так, с целью реализации преступного умысла, в период времени с 09.11.2021, но не позднее 15.02.2022 неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору и имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлся Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: 

<

...>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстной заинтересованности, подыскали ФИО1, являющуюся держателем государственного сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2021 № 2077665 от 24.11.2021, дающего ей право на получение материнского (семейного) капитала. 

После чего, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, преследуя свои корыстные цели, в один из дней 2022 года, не позднее 15.02.2022 предложили ФИО1 совместно совершить преступление, связанное с незаконным распоряжением средствами материнского (семейного) капитала, обещая ФИО1 получить часть наличных денежных средств из средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 №862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО1, достоверно зная, что предложенные неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в период времени с 09.11.2021, но не позднее 15.02.2022, находясь на территории Удмуртской Республике, добровольно согласилась с предложением неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, объединиться и вступила в группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления.

В продолжение преступного плана неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 согласовали с последней схему незаконного получения денежных средств материнского (семейного) капитала, путем оформления займа в Кредитном потребительском кооперативе «Касса Взаимопомощи» (далее по тексту КПК «Касса Взаимопомощи») на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность ФИО1 земельного участка. 

После чего, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно и согласовано между собой, предложили оформить в собственность ФИО1 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, принадлежащий на праве собственности ФИО34 Далее, на основании договора купли-продажи земельного участка от 11.01.2022 ФИО25, действуя на основании доверенности от 30.07.2021 18 АБ 1749098 за ФИО34, продала ФИО1 вышеуказанный земельный участок. При этом, условия о цене и расчете в договоре купли-продажи не соответствовали действительности.

Далее ФИО1, 11.01.2022 в дневное время, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила подготовленные последними документы, подтверждающие приобретение ею земельного участка через многофункциональный центр Октябрьского района г. Ижевска АУ «МФЦ УР», по адресу: 

<

...> в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, на основании которых 17.01.2022 произведена государственная регистрация перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок на ФИО1

В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 11.01.2022, но не позднее 15.02.2022 неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действующих группой лиц по предварительному сговору, было обеспечено получение в Администрации муниципального образования Завьяловского района Удмуртской Республики уведомления № 45 от 21.01.2022 о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на имя ФИО1, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район.

Продолжая реализацию преступного плана, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, предложили ФИО1 заключить с КПК «Касса Взаимопомощи» договор займа на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, на что ФИО1 дала свое согласие.

После чего, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, 25.01.2022 года заключила договор потребительского займа № 73697 от 25.01.2022 на сумму 524 527 рублей 90 копеек с КПК «Касса Взаимопомощи», расположенного по адресу: 

<

...>.

Согласно п. 11 указанного договора целью использования заемщиком потребительского займа является улучшение жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке, находящемся по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, кадастровый номер участка №, в целях улучшения жилищных условий семьи. 

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПК «Касса Взаимопомощи», не осведомленные относительно истинных намерений участников преступной группы, на основании платежного поручения № 000197 от 25.01.2022, перечислили на расчетный счет ФИО1 №40817810868782493353, открытый в Удмуртском отделении №8618/086 в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» доп. офис по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек. В свою очередь ФИО1 данными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, без намерения улучшить ее жилищные условия и ее малолетнего ребенка, путем строительства жилого дома. 

Все вышеуказанные действия неустановленные в ходе предварительного следствия лица и ФИО1 с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-Э-019-2021 № 2077665 от 24.11.2021 совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых ФИО1 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного плана, ФИО1 действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, с целью погашения своей кредитной задолженности перед КПК «Касса Взаимопомощи», 07.02.2022 подала через многофункциональный центр Индустриального района г. Ижевска АУ «МФЦ УР», по адресу: 

<

...> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору потребительского займа № 73697 от 25.01.2022 в размере 524 527 рублей 90 копеек, путем их перечисления на расчетный счет КПК «Касса Взаимопомощи». Вместе с указанным заявлением ФИО1 предоставила переданные ей неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО3 своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора потребительского займа № 73697 от 25.01.2022; уведомление № 45 от 21.01.2022 о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

На основании поданного от имени ФИО1 заявления сотрудниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, введенными в заблуждение относительно истинности намерений ФИО1 и действительности предоставленных последней документов, 15.02.2022 принято решение №1221 об удовлетворении ее заявления.

В результате, 17.02.2022 средства материнского (семейного) капитала в размере 524 527 рублей 90 копеек перечислены отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике платежным поручением № 33264 от 17.02.2022 с расчетного счета № отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, плательщиком которого является Отделение Банка России – Национальный банк по Удмуртской Республике, расположенный на территории первомайского района г. Ижевска по адресу: 

<

...>, на расчетный счет КПК «Касса Взаимопомощи» № открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес>.

Таким образом, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», предоставив заведомо ложные и недостоверных сведения, путем обмана похитили денежные средства федерального бюджета, передаваемые до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в сумме 524 527 рублей 90 копеек, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ. Подтвердив свои показания данные ей ранее в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1, 

<

данные скрыты> У нее имеются не закрытые займы в «Екапуста», «Займер» на общую сумму около 28 000 рублей. В собственности имеется земельный участок по адресу: УР, Завьяловский район, с кадастровым номером 18:08:000000:9105, другого имущества у нее и ее детей нет. Своих детей материально обеспечиваю она сама. После рождения первого ребенка у нее появилось право на получение материнского капитала, в сумме около 500 000 рублей. В этот период она проживала по адресу: 

<

адрес>. В социальной сети «ВКонтакте» она состояла в сообществе сообщество «Пособия и льготы», в котором увидела пост о реализации материнского капитала, услуги риелтора. Она написала в данное сообщество и с ней связалась там же в социальной сети «В контакте» риелтор ФИО38, которой она сообщила, что хочет реализовать средства материнского капитала, а именно, что хочет получить денежные средства. Затем ФИО56 ей рассказала, как происходит реализация средств материнского капитала. Так, ФИО39 рассказала о необходимости оформления документов в МФЦ, затем после получения уведомления необходимо было поехать в КПК «Касса Взаимопомощи» для оформления займа. После оформления и получения займа, ФИО41 сказала, сколько она должна той будет оплатить за работу (за участок, за услуги риелтора» Комиссию КПК, которую она оплатила в КПК «Касса Взаимопомощи». Так же ФИО40 объяснила, что займ будет погашен средствами материнского капитала, которые перечислит в счет погашения займа Пенсионный фонд. Одним из условий получения денежных средств с материнского капитала, было приобретение и оформление земельного участка в собственность. ФИО42 ей предложила несколько участков в Завьяловском и Малопургинском районах УР. Стоимость участка была 90 000 рублей. ФИО43 показала фотографию участка и схему месторасположения. Перед покупкой участка она его смотреть не ездила. ФИО45 сказала, что съездить посмотреть участок можно когда не будет снега. В ходе общения с ФИО44 в социальной сети «В контакте», после того как тай ей рассказала всю процедуру получения денежных средств из средств материнского капитала, она сказала, что готова оформить все документы. Тогда они договорились о встрече в МФЦ на ул. Майская г. Ижевска. ФИО57 сказала, что она взяла там талон на 11.01.2022, они договорились, что ФИО48 заедет за ней и они поедут в МФЦ вместе. 11.01.2022 ФИО55 приехала за ней к 

<

...> ФИО2 была с ребенком. ФИО47 была на автомобиле, марку и цвет не запомнила. Они поехали вместе в МФЦ расположенное на ул. Майская г. Ижевска. В МФЦ они подошли к сотруднику, и передали документы, ФИО46 ей предоставила пакет документов, которые она быстро просмотрела и везде поставила свои подписи. Среди документов был договор купли-продажи земельного участка. Согласно договора она приобрела земельный участок по адресу: УР, Завьяловский район, был указан кадастровый номер, который он не запомнила. Деньги за участок она сразу не платила, так как ФИО52 сказала, что деньги за участок она заплатит после того как получи денежные средства в виде займа. После составления документов, ФИО51 сказала, что нужно подождать некоторое время, и та ей сообщит, что они будут делать далее. Через несколько дней ей написала ФИО54 и сказала, что уведомление о строительстве готово, что нужно его получить в администрации Завьяловского района. Уведомление о строительстве она не составляла, а лишь поставила в нем свою подпись в тот момент, когда в МФЦ подписывала документы, которые ей на подпись предоставила ФИО49. Никакие схемы и планы она не чертила, в Администрацию Завьяловского района не ходила. После того как они с ФИО58 подписали все документы в МФЦ на ул. Майская, они с той встречались после это через некоторое время в МФЦ в Индустриальном районе г.Ижевска на ул. Авангардная, в указанном МФЦ она получила документы на земельный участок, а так же заполнила еще ряд документов, которые ей предоставила ФИО59, какие были документы она сейчас не помнит. После чего ФИО50 сказала, что нужно оформить займ, который в дальнейшем закроется средствами материнского капитала. Так 25.01.2022 она приехала в КПК «Касса Взаимопомощи» по адресу: 

<

...>. ФИО60 сказала, что займ нужно оформить именно в указанном КПК. Она не помнит ездила в тот день ФИО61 с ней в КПК или нет, с ней была ФИО19, с которой она познакомилась в социальной сети «В контакте» в беседе «Мамачки», которая предложила ей помощь стать поручителем. Так находясь в КПК она подписала все документы, которые предоставили сотрудник КПК После оформления займа ФИО62 сказала, что деньги скоро поступят на ее счет. Так же в КПК она предоставила документы: уведомление о строительстве, выписку ЕГРН, паспорт. 25.01.2022 ей на счет открытый в ПАО Сбербанк поступили денежные средств в сумме займа 524 527 рублей 90 копеек, о чем она сообщила ФИО63, написав сообщение «В контакте». ФИО68 сказала ей, сколько необходимо заплатить: за участок 90 000 рублей, комиссию КПК около 22 000 рублей, за сопровождение (работа риелтора) 10 000 рублей. Комиссию в КПК ФИО67 заплатила за нее сама, затем она той их отдала. Она перевела себе на другу карту Сбербанк денежные средства в сумме 237000 рублей и 90 000 рублей, т. к. карта на которую поступил займ у нее была арестована. В настоящее время она не помнит, как она расплатилась с ФИО65. Остальные денежные средства она потратила на улучшение жилищных условий в квартире, в которой проживала с сожителем ФИО64 и дочерью ФИО66 по адресу: 

<

адрес> В квартире они сделали потолок, поменяли обои, пол, двери. Часть ремонта делали своими силами, часть нанимали, строительный материал приобретали сами, либо за наличные денежные средства, либо расплачивлись банковской картой. На ремонт квартиры потратили около 250 000 рублей. Оставшиеся деньги она потратила на съем квартиры, т. к. она ушла от ФИО70, в связи с ссорой между ними, и стала арендовать жилье. ФИО69 убедила ее, что вышеописанная процедура получения денежных средств законна и ничего противоправного в них нет, и она той поверила. Вину в совершении преступлении по факту обналичивания средств материнского капитала признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, причиненный ущерб желает возместить по возможности. С ФИО74 она встречалась около дух раза: в МФЦ на ул. Авангардная и Майская г.Ижевска. Она осознает, что не выполнила обязательства при распоряжениями средствами материнского капитала, использовав средства материнского капитала на свои цели и нужды. Ей не известно почему в договоре купли-продажи стоимость участка указана 60 000 рублей, ФИО72 назвала стоимость участка 90 000 рублей, т. к. все документы ФИО71 подготовила сама. Ознакомившись с документами, предоставленными по запросу КПК «Касса взаимопомощи», она пояснила, что действительно в осмотренных документах стоят ее подписи, и ее рукой имеются записи. При оформлении займа ей разъясняли что-то, но она не придала этому значения. Кроме того, она пояснила, что в ООО АСК она никогда не была, никакие договоры на оказание услуг не составляла, и не подписывала, чья подпись в договоре она не знает. Кроме того, в ПФР она сама не ходила, была лишь в МФЦ, ознакомившись с представленными документами ПФР, пояснила, что заявление действительно составлено ее рукой, она его заполнила в одну из встречу с ФИО75, когда та ей предоставляла документы на подпись. В Расписке-уведомлении так же стоит ее подпись. Обстоятельства заполнения указанных документов она не помнит. На участке она не были, что там имеется ей не известно. ФИО73 ей показывала схему, где расположен участок. На участке она ничего не построила, планирует построить жилое помещение, когда и на какие средства пока не знает. Относительно получения средств материнского капитала вышеописанным способом она ни с кем не советовалась, рассказала лишь родителям и бабушке, которые ей сказали не делать этого. Собственник участка от чьего имени ФИО76 продала участок ей не знаком, никогда его не видела. Относительно банковских операций, в выписках по движению денежных средств по лицевому счету ПАО «Сбербанк» на ее имя за период с 25.01.2022 по 28.02.2022, ФИО2 пояснила, что за 25.01.2022 операция о поступлении 524 527 рублей 90 копеек — это займ, который она получила в КПК «Касса Взаимопомощи» под средства материнского капитала на строительство жилого дома на земельном участке в Завьяловском ране. Операция за 25.01.2022 в 16.25 ч перевод с карты на карту 237 000 рублей, это она перевела денежные средства с одной своей карты на другу, т. к. одна банковская карта у нее была арестована. Операция за 25.01.2022 в 19 ч. 35 мин и в 19 ч. 37 мин снятие наличных в сумме 60 000 рублей и 60 000 рублей - это она сняла наличные денежные средства, чтобы расплатиться с ФИО25 После снятия денег, она передала ФИО80 наличные денежные средства за земельный участок, за работу той, находясь рядом с д. 5 по ул. ФИО4 г.Ижевска, ФИО77 подъехала к ее дому на автомобиле, на котором они ездили в МФЦ. 25.01.2022 в 19 ч. 46 мин она со свой карты, которая заканчивается на цифры: ***№ перевела оставшуюся сумму ФИО25 15300 рублей на банковскую карту Тинькофф Банк, по номеру телефона, который та ей сообщила в ходе переписки в приложении «В контакте» о чем есть в предоставленной ей переписке сообщение. Когда ФИО78 говорила куда необходимо перевести деньги, то написала ей в сообщении, что деньги необходимо перевести на карту дочери той по номеру телефона, а так же на карту мамы ФИО79, тоже по номеру телефона, но ФИО2 не захотела переводить деньги несколько раз разным людям и сказала, что отдаст наличные. Всего она отдала ФИО25 денежных средств в сумме 135 300 рублей. Операция о переводе 130 000 рулей 25.01.2022 в 19 ч. 50 мин. это она перевела на карту Тинькоф своему сожителю, для ремонта. 26.01.2022 в 09 ч. 11мин. она сняла 50 000 рублей в банкомате для чего уже не помнит. 26.01.2022 в 09.43 ч. перевод 7000 рублей ФИО20 - тоже не помнит, о чем данный перевод. 27.01.2022 в 14 ч. 03 мин перевод на свою другую карту в сумме 7500 рублей; 27.01.2022 в 15ч 18 мин так же себе перевод на другую карту в сумме 6803 рублей; 05.02.2022 в 09 ч. 44 мин списание 98 000 Тинькоф банк - это она перевела своему сожителю денежные средства на ремонт. Осмотрев выписку по карте 22022***6121 пояснила, что: 25.01.2022 в 14 ч. 42 мин. она сняла наличные в суме 19 000 в банкомате на различные бытовые нужды; 25.01.2022 в 13 ч. 48 мин перевела 4000 рублей ФИО19 за поручительство; 25.01.2022 в 19 ч. 37 мин. перевела 90000 рублей на свою вторую карту банка Сбербанк. Так же имеющиеся операции в выписках это либо переводы себе на другую карту, либо покупки в магазине продуктов и других бытовых предметов, за ремонт она расплачивалась как банковскими картами, так и наличными. Для натяжения потолка нанимали рабочих, там же где и заказывали потолок, тоже самое и с заменой пола и дверей. Обо клеили своими силами (т.1 л.д.200-205, т. 2 л.д. 87-89).

Кроме признательных показаний самой подсудимой, ее вина в совершении преступления, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, позволяющих суду постановить обвинительный приговор.

К указанному выводу суд пришёл на основании следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО27 следует, что ФИО1., право на материнский (семейный) капитал определено в беззаявительном порядке на основании сведений о рождении (усыновлении), полученных Отделением по месту регистрации акта о рождении (усыновлении) из федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», в связи с рождением первого ребенка. 07.02.2022 от ФИО5 в ОСФР по УР поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее-МСК). Заявление поступило из АУ МФЦ УР. Заявление поступило через МФЦ, где она было зарегистрировано 07.02.2022 и направлено в ОСФР. В своем заявлении ФИО1 просила направить средства МСК на погашение займа, по договору от 25.01.2022 № 73697, заключенному ФИО1 с кредитным потребительском кооперативом «Касса Взаимопомощи» ИНН 

<

***> на погашение основного долга и уплату процентов по займу в сумме 524 527 рублей 90 копеек, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья на земельном участке, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, кадастровый №. После принятия заявления и рассмотрения его по существу, 15.02.2022 было принято решение № 1221 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ФИО1 При подаче заявления о распоряжении средствами МСК ФИО1 уведомлена об обязанности выделения долей в жилом помещении в общую долевую собственность всех членов семьи (в том числе последующих рожденных детей). Денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу полученному в КПК «Касса Взаимопомощи» ИНН 

<

***>, на основании договора займа от 25.01.2022 № 73697. В свою очередь ФИО1 обязана улучшить свои жилищные условия, а именно она обязана на земельном участке с кадастровым №, который расположен по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, построить дом и выделить долит всем членам семьи. Обращаю внимание, что приобретение на средства МСК земельных участков законом не предусмотрено. В случае выявления таких фактов, имеются основания полагать, что лица распоряжавшиеся средствами МСК не по целевому назначению, чем нарушили требования Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий», так как средства материнского (семейного) капитала направлялись не на улучшение жилищных условий, а на обналичивание и получение наличных денежных средств. На основании норм Федерального закона от 29.12.2006 №259-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» территориальные органы СФР не наделены полномочиями по контролю за использованием мер дополнительной государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала. Данными полномочиями обладают правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры. Сроки строительства в уведомлении указаны о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома. Минимальный срок строительства составляет обычно 10 лет. Он может быть продлен на основании локального акта муниципального образования. Об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного (построенного), реконструированного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга (супруги), детей, в том числе первого, второго и последующих детей), с определением размера долей по соглашению заявители уведомлены и об ответственности предупреждены. При оформлении заявления на Госуслугах это удостоверяется электронной цифровой подписью. После ввода в эксплуатацию жилого дома в течение 6 месяцев владелец сертификата или супруг в обязательном порядке обязаны выделить доли детям в указанном жилом доме и предоставить документы об исполнении обязательства в территориальный орган СФР. В отношении другого объекта недвижимости такое обязательство не может считаться исполненным, поскольку дано в отношении иного объекта недвижимости. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, то есть без намерения наступления соответствующих правовых последствий, такие сделки признаются мнимыми и, таким образом, условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные Законом, фактически не соблюдены. Если ФИО2 полностью возместит причинённый ущерб ОСФР по Удмуртской Республике, то есть внесет на расчетный счет ОСФР по Удмуртской Республике денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек (размер материнского (семейного) капитала), на основании решения суда у нее восстановится право использовать вновь средства материнского (семейного) капитала. Все документы по предоставлению, получению и распоряжению материнского (семейного) капитала формируются в электронном виде и на бумажных носителях не ведутся. При реализации права на дополнительные меры государственной поддержки на цели улучшений жилищных условий необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом, получившим государственный сертификат, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий. Так, например, при заключении договора займа лицо, получившее государственный сертификат, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение (строительство) жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору. При заключении договора купли-продажи жилого помещения соответствующее лицо должно желать фактически получить в собственность данное помещение, произвести за него оплату и принять приобретенное жилое помещение. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, то есть без намерения наступления соответствующих правовых последствий, такие сделки признаются мнимыми и, таким образом, условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные Законом, фактически не соблюдены (т.1 л.д.104-114).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29 следует, что в 2022 году в офис кооператива, расположенный по адресу: 

<

...>, за потребительским займом обратилась ФИО1, которой после оформления всех необходимым документов был выдан займ в сумме 524 527,90 рублей. При оформлении документов на получение потребительского займа «целевого займа на строительство объекта недвижимости» клиенту разъясняется ответственность наступающая за нецелевое использование денежных средств. Согласно договора целевого займа на строительство объекта недвижимости, цель займа - это улучшение жилищных условий семьи заемщика для строительства индивидуального жилого дома по адресу: УР, Завьяловский район, кадастровый №. Так же, в рукописной расписке ФИО2 об ознакомлении с наступающей ответственностью за нецелевое использование займа указала что обязуется не передавать денежные средства целевого займа третьим лицам, трат на личные нужды, не предусмотренные договором, о привлечении к уголовной ответственности о нецелевом использовании денежных средств. Кроме того, одним из условий предоставления займа было его погашение средствами материнского капитала. После выдачи ФИО2 займа, сумма займа и проценты по нему были полностью погашены суммой материнского капитала, перечисленной на расчетный счет КПК «КВ» с расчетного счета ПФР. Для того чтобы выйти из членов кооператива, необходимо прийти в офис и написать заявление о выходе из членства, но ФИО1 этого не сделала, и в связи с неоплатой членских взносов ее исключили из кооператива (т.1 л.д.131-132).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 следует, что с 2021 года до конца 2022 года, на протяжении 1-1,5 лет он сожительствовал в своей квартире по адресу: 

<

адрес> ФИО1 Когда они познакомились она была беременной. После рождения ее дочери, ФИО1 обналичила материнский капитал с помощью какого-то риелтора. ФИО1 с риелтором неоднократно куда-то выезжала. Затем на ее расчетный счет в «Сбербанк» пришли какие-то деньги, часть из которых она отдала тому риелтору, на оставшиеся деньги в его квартире по адресу: 

<

адрес> они сделали ремонт, а именно постелили пол из ламината площадью 32 кв. м., переклеили обои в комнате, поменяли входную дверь в квартиру, 3 межкомнатные двери, сделали натяжной потолок. Входную дверь приобрели за 19500 рублей новую, через приложение «Авито», ламинат купили в магазине «Леруа Мерлен» на сумму около 20 000 рублей, межкомнатные двери в количестве 3 штук приобрели через приложение «Авито» примерно за 40 000 рублей, потолки натянули за 15 000 рублей, работников нанимали через приложение «Авито». Обои приобрели в магазине «Обои 18» около ТЦ «Талисман» примерно на 8 000 рублей. За оклейку обоев заплатили около 9 000 рублей. На ремонт всего потратили около 150 000 рублей, может больше, в суммах не уверен, так как прошло много времени. На оставшиеся денежные средства они приобретали продукты питания, и другие бытовые предметы. На тот период времени о том, что ФИО1 обналичила средства материнского капитала он не знал, участие в этом не принимал, обо всем узнал, когда потратили все деньги (т. 1 л.д. 90-95).

Кроме показаний подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО1 подтверждается также исследованными в судебном заседании материалами уголовного, а именно: 

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по г Ижевску за №18761 от 19.05.2025, в ходе рассмотрения материала проверки установлено, что в период времени с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, являясь держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем обмана, под предлогом оформления целевого займа с КПК «Касса Взаимопомощи», расположенного по адресу: 

<

...> на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, кадастровый №, совершило хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий») при реализации национального проекта «Демография» в сумме 524 527 рублей 90 копеек, что является крупным размером. Денежные средства направлены на погашение основного долга и оплаты процентов по займу, полученному в КПК «Касса Взаимопомощи», расположенного по адресу: 

<

...> на основании Решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала с расчетного счета отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике (т. 1 л.д. 4);

- протокол осмотра предметов и документов от 27.05.2025, согласно которого осмотрены: 1) ответ отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР от 19.05.2025 № 20-01-10/18126, в который входит: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 24.11.2021 № 9990022, согласно которого Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ижевске УР на основании заявления ФИО2 ФИО81 решило выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей 83 копеек. В связи с рождением первого ребенка ФИО31; Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-019-2021 № 2077665 на основании решения от 24.11.2021 № 9990022; заявление в ГУ — УПФР по Удмуртской Республике (межрайонное) о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, зарегистрированное в МФЦ Индустриального района г. Ижевска АУ «МФЦ УР» 07.02.2022 вх. № 18-46297/22 от ФИО2 ФИО82 в рукописном виде, которая просит направить средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 524527 рублей 90 копеек. Заявление и документы зарегистрированы 

<

дата> номер заявления - вх. № 18-46297/22; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, согласно которых: наименование организации – получателя – КПК «КВ», расчетный счет организации – 40№, банк организации получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) сумма к перечислению – 524527 рублей 90 копеек, договор займа № 73697 от 25.01.2022, дата получения средств по договору займа 25.01.2022, категория земель – земли населенных пунктов, информация о земельном участке: кадастровый №, площадь 702, адрес – Удмуртская Республика, Завьяловский район; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 15.02.2022 № 1221, согласно которого ФИО1 удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в размере 524527 рублей 90 копеек; договор займа № 73697 от 25.01.2022 заключенный по адресу: 

<

...> кредитном потребительском кооперативе «Касса Взаимопомощи», именуемый заимодавец с одной стороны, и членом кооператива ФИО1, именуемая – заемщик с другой стороны, заключили договор потребительского займа. Предмет договора – денежные средства. Сумма займа – 524527 рублей 00 копеек, срок – заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в срок по 25.03.2022 и оплатить начисленные проценты, процентная ставка –13,2 %. Согласно п. 11 договора, цель использования заёмщиком потребительского займа – улучшение жилищных условий семьи заемщика, строительство индивидуального жилого дома (объекта ИЖС), на земельном участке, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, кадастровый №. В разделе «адреса, банковские реквизиты, подписи сторон» имеются подписи сторон; график платежей; расписка уведомление от 07.02.2022, в которой ФИО1 подтверждает обязуется оформить жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств материнского капитала, в общую собственность ее, ее супруга и детей с определением размера долей по соглашению; платежное поручение № 000197 от 25.01.2022, согласно которого денежные средства в размере 524527,90 рублей направлены от КПК «КВ» на расчётный счет открытый на имя ФИО1; выписка по счету открытого на имя ФИО1, где отображена операция от 25.01.2022 о поступлении денежных средств в размере 536 067,51 (сумма займа 524 527,90 и проценты по займу 11 539, 61); справка о сумме остатка задолженности по сумме займа и процентам за пользование займом, согласно которого по состоянию на 25.01.2022 задолженность составляет 537 116 рублей 57 копеек; Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21.01.2022 № 45 с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район. Уведомление поступило от Управление «Каменное» Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в адрес ФИО1 по адресу: УР, 

<

...>, согласно которого по результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление) направленного 21.01.2022, зарегистрированного 21.01.2022 № 45 уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 18:08:000000:9105, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район; уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 21.01.2022, направленное в адрес Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от ФИО1 Сведения о земельном участке: кадастровой номер — №:№, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район. Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок) — договор купли продажи от 11.01.2022. Сведения об объекте капитального строительства: сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) - объект индивидуального жилищного строительства, цель подачи уведомления (строительство или реконструкция) – строительство, количество надземных этажей – 1, высота до конька – 5, площадь застройки – 80. К уведомлению приложено изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке; платежное поручение № 33264 от 17.02.2022, согласно которого денежные средства в размере 524527,90 рублей направлены от Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике на расчётный счет КПК «Касса Взаимопомощи». 2) ответ на запрос полученный от КПК «Касса Взаимопомощи» в виде копий документов по оформлению потребительского займа ФИО1 на 18 листах: договор потребительского займа «Целевой займ на строительство объектов недвижимости №73697 от 25.01.2022, заключенный по адресу 

<

...> кредитном потребительском кооперативе «Касса Взаимопомощи», именуемый заимодавец с одной стороны, и членом кооператива ФИО1 именуемая – заемщик с другой стороны, заключили договор потребительского займа. Предмет договора – денежные средства. Сумма займа – 524527 рублей 00 копеек, срок – заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в срок по 25.03.2022 и оплатить начисленные проценты, процентная ставка –13,2 %. Согласно п. 11 договора, цель использования заёмщиком потребительского займа – улучшение жилищных условий семьи заемщика, строительство индивидуального жилого дома (объекта ИЖС), на земельном участке, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, кадастровый №. В разделе «адреса, банковские реквизиты, подписи сторон» имеются подписи сторон; график платежей; приложение к договору займа № 73697 от 25.01.2022: Договор поручительства от 25.01.2022, согласно которого поручитель обязывается перед займодавцем отвечать за исполнение ФИО1 (заемщик) всех его обязательств по договору займа № 73697 от 25.01.2022; заявление физического лица от 25.01.2022, в котором ФИО1 просит выдать заем на потребительские, предпринимательские и иные нужды сроком на 2 месяца, в сумме 524 527,90 рублей на строительство объектов недвижимости; лист ознакомления с информацией от 25.01.2022 подписанный ФИО1; заявление от 25.01.2022 согласно которого ФИО6 дает свое согласие выступать поручителем по договору займа перед КПК «КВ» за ФИО1; расписка заемщика, владельца сертификата на материнский капитал, согласно которой ФИО1 поставлена в известность об ответственности по ст. ст. 159.1. 159.2, 177 УК РФ, а так же об обязанности после заключения договора займа от 25.01.2022 не передавать полученные по займу денежные средства третьим лицам, не направлять денежные средства на иные нужды. Не предусмотренные договором займа, а так же осознает возможность привлечения к уголовной ответственности в случае неисполнения данных обязательств. Кроме того, ФИО1 собственноручно подтвердила свои намерения об улучшении жилищных условий и направлении денежных средств полученных по договору займа № 73697 от 25.01.2022 на строительство жилого дома по адресу: УР, Завьяловский район, обязана предоставить в КПК «КВ» результаты хода производства строительных работ (фото с объекта); Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21.01.2022 № 45 с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район. Уведомление поступило от Управление «Каменное» Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в адрес ФИО1 по адресу: УР, 

<

...>, согласно которого по результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление) направленного 21.01.2022, зарегистрированного 21.01.2022 № 45 уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 18:08:000000:9105, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район; уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 21.01.2022, направленное в адрес Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от ФИО1. Сведения о земельном участке: кадастровой номер — №, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район. Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок) — договор купли продажи от 11.01.2022. Сведения об объекте капитального строительства: сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) - объект индивидуального жилищного строительства, цель подачи уведомления (строительство или реконструкция) – строительство, количество надземных этажей – 1, высота до конька – 5, площадь застройки – 80. К уведомлению приложено изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке; выписка ЕГРН, согласно которого земельный участок с кадастровым номером № 17.01.2022 зарегистрирован в собственность ФИО1; согласие на обработку персональных данных для членов кооператива от 25.01.2022, в котором ФИО19 дает согласие на обработку персональных данных; согласие на обработку персональных данных для членов кооператива от 25.01.2022, в котором ФИО1 дает согласие на обработку персональных данных; договор оказания строительных услуг № 017 от 24.01.2022, согласно которого ФИО1 заключила договор подряда с ООО «АСК» на строительство фундамента по адресу: УР, Завьяловский район, кадастровый № с 10.04.2022 по 20.06.2022, стоимость изготовление фундамента жилого дома составляет 364 250 рублей; платежное поручение № 000197 от 25.01.2022, согласно которого денежные средства в размере 524527,90 рублей направлены от КПК «КВ» на расчётный счет открытый на имя ФИО1 3) регистрационное дело земельного участка № в копиях на 18 листах. В ходе осмотра копий регистрационного дела, установлено, что 27.07.2017 между ФИО32 и ФИО33 заключение соглашение о разделе и распределении долей в праве на земельные участки, возникшие при разделе земельного участка 18№. Согласно доверенности от 01.03.2021 18 АБ 1389198 ФИО34 наделяет правом приобретения любого недвижимого имущества в любой доле на территории РФ на его имя отца — ФИО33 Согласно договора от 17.12.2021 ФИО34 продал ФИО33 земельные участки: №, площадью 181355 кв.м. расположенный на землях населенных пунктов находящийся по адресу УР Завьяловский район, д. Динтем-Бодья; №, площадью 190217 кв.м. продаются за 32 368 000 рублей 00 копеек. Согласно договора купли-продажи земельного участка от 11.01.2022 земельный участок с кадастровым номером № площадью 702 кв. м. ФИО25, действующей на основании доверенности 18 АБ 1749098 от 30.07.2021 за ФИО34, продан ФИО1 за 60 000 рублей. Так же в регистрационном деле имеются копии заявлений о переходе права собственности на земельный участок с кадастровым номером 18:08:000000:9105 от 11.01.2022; описи документов (т. 1 л.д.64-68);

- платежное поручение № 33264 от 17.02.2022, согласно которого отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР перечислили денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек на счет КПК «Касса Взаимопомощи» (т.1 л.д.22);

- протокол осмотра места происшествия от 26.05.2025, согласно которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, кадастровый №., расположен в д. Динтем-Бодья Завьяловского района, УР. Осмотром установлено, что на территории участка имеется различная растительность в виде хвойных и лиственных деревьев, признаки какого-либо строительства на земельном участке отсутствуют, электричество, газ к участку не проведены, строительных материалы на участке отсутствуют (т. 1 л.д. 71-78);

- протокол осмотра места происшествия от 24.06.2025, согласно которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, кадастровый №., расположен з д. Динтем-Бодья Завьяловского района, УР. Осмотром установлено, что на территории участка имеется различная растительность в виде хвойных и лиственных деревьев, признаки какого-либо строительства на земельном участке отсутствуют, электричество, газ к участку не проведены, строительных материалы на участке отсутствуют (т. 2 л.д. 177-182);

- протокол осмотра места происшествия от 27.05.2025, согласно которого с участием ФИО30 осмотрена 

<

адрес>, г. Ижевска. В ходе осмотра зафиксирована обстановка в квартире, а так же ФИО83 пояснил, и показал, что за счет средств материнского капитала, который получила ФИО2 в осматриваемой квартире сделан ремонт: приобретена и заменена входная дверь на новую, межкомнатные двери заменены на новые, оклеены обои, натянуты потолки и постелен н пол ламинат. (т. 1 л.д.83-86);

- протокол осмотра предметов документов от 28.05.2025, согласно которого осмотрены: копии документов представленные ФИО1, выписка из лицевого счета по вкладу на имя ФИО1, выписка по счету дебетовой карты на имя ФИО1, скриншоты сообщений между ФИО25 и ФИО1 (т. 2 л.д.68-70);

- выписки по лицевому счету ФИО1 Предоставленная по запросу ПАО «Сбербанк», подтверждающая факт получения ФИО1 денежных средств от КПК «Касса Взаимопомощи», а так же последующим их распоряжением (т.1 л.д. 180-194);

- протокол осмотра документов от 27.05.2025 согласно которому осмотрены: 1) ответ ПАО «Сбербанк» с выпиской о движении денежных средств по счету ФИО1 на 6 листах и ответ ПАО «Сбербанк» с выписками о движении денежных средств по карте № ФИО1 на 4 листах, о движении денежных средств по карте № ФИО1 на 4 листах. Согласно выписке по карте установлено, что на имя ФИО1 в Удмуртском ОСБ № открыты банковские карты №, №. В ходе осмотра установлено: на имя ФИО1 открыты счета: № с которым связана банковская карта №, счет № с которым связана банковская карта №. В ходе осмотра установлено: 25.01.2022 перечисление на счет №, с которым связана банковская карта № денежных средств по договору потребительского займа №73697 от 25.01.2022 на лицевой счет заемщика согласно заявления без НДС. Контрагент КВ КПК, наименование банка котрагента филиал «Центральный Банк ВТБ (ПАО) г.Москва сумма 524527,90; 237 000, 00 рублей безналичная операция списание с карты на карту №. При осмотре выписки по карте № установлены следующие операции: 25.01.2022 в 14 ч. 42 мин выдача наличных В АТМ 60017214 Сбербанк России 19 000 рублей - 25.01.2022 в 13.48 ч. списание с карты на карту ФИО19 № карты контрагента №, № счета контрагента 40№ по номеру телефона 

<

***>; 25.01.2022 в 19.37 — списание с карты на карту №; 28.01.2025 в 16 ч. 11 мин. Списание с карты на карту через СБП банк получатель Тинькоф Банк 13 000,00 рублей; 27.01.2025 в 14 ч. 03 мин. Списание с карты на карту №. Сумма операции 7500,00 рублей; 27.01.2025 в 15 ч. 18 мин. Списание с карты на карту №. Сумма операции 6803,14 рублей; 04.02.2022 в 14 ч.. 38 мин. Перевод средств с карты на счет клиента 100 000 рублей на счет Тинькоф Бан; 08.02.2022 в 18 ч. 58 мин перевод на карту клиента через Интернет 90000 рублей; 08.02.2022 в 18. 59 мин. Выдача наличных в АТМ 60019276 Сбербанк России в сумме 30 000 рублей; 08.02.2022 в 19 ч. 01 мин. Списание с карты на карту №. Сумма операции 68 000 рублей. При осмотре выписке по карте № установлены следующие операции: 25.01.2022 в 19 ч. 33 мин. поступление с карты контрагента № сумма операции 237 000 рублей; 25.01.2022 в 19 ч. 37 мин. Выдача наличных 60 000 рублей в АТМ 60016034 Сбербанк России; 25.01.2022 в 19 ч. 37 мин. Выдача наличных 60 000 рублей в АТМ 60016034 Сбербанк России; 25.01.2022 в 19 ч. 27 мин. перевод с карты на карту 90 000 рублей. Карта контрагента №; 25.01.2022 в 19 ч. 46 мин. Списание с карты на карту через СБП в сумме 15 300 рублей Тинькоф Банк; 25.01.2022 в 19 ч. 50 мин Списание с карты на карту через СБП в сумме 130 000 рублей Тинькоф Банк; 26.01.2022 в 09 ч. 11 мин выдача наличных в АТМ 60017214 Сбербанк России в сумме 50 000 рублей; 26.01.2022 в 09 ч. 43 мин перевод с карты на карту получатель ФИО20. Сумма операции 7000 рублей; 04.02.2022 в 09 ч. 44 мин. Перевод с карты на карту 98000 рублей банк получателя Тинькоф банк (т.1 л.д. 195-197).

Показания свидетеля ФИО25 не содержат сведений по обстоятельствам доказывания по настоящему уголовному делу, в связи, с чем суд не кладет их в основу приговора, не дает им оценку, и признает их, не имеющими отношения к данному уголовному делу.

Суд также не дает оценку иным, исследованным в судебном заседании доказательствам стороны обвинения, которые не имеют доказательственного значения по настоящему уголовному делу, либо не соответствуют инкриминируемому периоду.

Государственный обвинитель поддержал предъявленное ФИО1 обвинение в полном объеме.

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

В основу обвинительного приговора суд кладет показания подсудимой данные в ходе предварительного расследования и подтверждённые в судебном заседании, признавая их показания допустимыми доказательствами по делу, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений. В правдивости их показаний убеждает суд их последовательность, подробное описание событий преступлений. Наряду с этим следует отметить, что показания подсудимых в целом последовательны, непротиворечивы, соответствуют другим имеющимся в деле доказательствам, в них они достаточно подробно рассказывали и описывали события произошедшего.

Обстоятельства совершенного преступления полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего ФИО27 и свидетелями ФИО29, ФИО30, по факту заключения фиктивных гражданско-правовых сделок, необходимых для создания искусственных условий необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем приобретения земельного участка, и в последующем предоставлении документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО3 своих жилищных условий.

Кроме того, вышеуказанные обстоятельства также полностью согласуются с письменными материалами дела, а именно протоколами осмотра предметов, в ходе которых осмотрены, в том числе Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявления ФИО1, договор займа, уведомления, выписка ЕГРН, платежные поручения, выписки по банковским счетам, содержащих сведения о движении денежных средств, протоколами осмотра места происшествия, в ходе которых зафиксировано отсутствие признаков строительства, электричества, газа, строительных материалов. 

Суд считает правдивыми и кладет в основу приговора показания подсудимой данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, поскольку они являются подробными, последовательными, согласующимися между собой и с другими исследованными доказательствами. Показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением права на защиту, в связи с чем, оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется.

Как следует из протоколов допросов ФИО1, показания она давала после разъяснения ей процессуальных прав и ст.51 Конституции РФ, добровольно, без кого-либо принуждения. Перед этими допросами ФИО1 предупреждалась, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, даже в случае его последующих отказов от них, о чем свидетельствуют ее подписи на этих протоколах. Показания, данные ФИО1, последняя подтвердила в ходе судебного заседания. Изложенные в протоколах обстоятельства соответствуют фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются другими доказательствами.

Не доверять показаниям, допрошенных по уголовному делу, представителю потерпевшего и свидетелей оснований не имеется, все они перед началом допросов предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали последовательные показания, согласующиеся с исследованными письменными доказательствами. 

Обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимой, не установлено. 

Исследованные судом доказательства, в том числе: протоколы следственных действий, допросы свидетелей и представителя потерпевшего, являются допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, после разъяснения участникам их прав, в совокупности с другими доказательствами, являются достаточными для разрешения уголовного дела и свидетельствуют о виновности подсудимой в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. Оснований для признания каких-либо показаний либо иных письменных доказательств недопустимыми доказательствами в ходе судебного следствия не установлено.

По смыслу закона по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Согласно пунктам 2, 3 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом N 256-ФЗ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки.

В силу пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона N 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Те же требования к использованию средств материнского (семейного) капитала предъявляются и в Постановлении Правительства РФ от 12.12.2007 №862 "О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (п. 1, 2).

Из приведенных норм следует, что лица, получившие сертификат, наделены федеральным законодателем правом направлять средства материнского (семейного) капитала на приобретение и на строительство жилых помещений. При этом, закрепляя лишь требование о том, что распоряжение материнским капиталом может осуществляться посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в любых не противоречащих закону обязательствах.

Частью 5 ст. 10 Федерального закона N 256-ФЗ Правительство РФ уполномочено на установление Правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Анализ вышеуказанных положений Федерального закона N 256-ФЗ, а также Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862, свидетельствует о том, что средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение обязательств по сделкам, которые были совершены исключительно с целью улучшения жилищных условий.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 ГК РФ.

Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (ч. 1 ст. 170 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, подсудимая имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с вышеназванным Федеральным законом N 256-ФЗ, что подтверждено соответствующим государственным сертификатом, выданном подсудимой. 

По смыслу закона обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат

В судебном заседании были исследованы доказательства, подтверждающие, что подсудимая, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставила Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике заведомо ложные и недостоверные сведения, содержащиеся в договоре потребительского займа, якобы подтверждающего целевое использование предоставляемых государством денежных средств на основании мнимой сделки - договора купли-продажи земельного участка, то есть обман выразился в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, содержащихся в договоре потребительского займа о том, что денежные средства выдаются подсудимой именно на приобретение земельного участка, для получения средств материнского (семейного капитала).

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, вступив в преступный сговор, действовала с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного капитала).

Квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору", нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения уголовного дела, и подтверждается всеми собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями самой подсудимой, которая пояснила, что имела договоренность с неустановленными лицами на незаконное получение денежных средств при получении социальных выплат (материнского капитала), при этом хищение денежных средств стало возможно только в результате совместных и согласованных действий подсудимой с неустановленными лицами, каждый из которых действовал согласно заранее распределенных ролей.

На основании Примечания 4 к ст.158 УК РФ суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак совершения мошенничества в крупном размере, нашёл своё подтверждение в судебном заседании.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании настоящего уголовного дела, которые бы ставили под сомнение допустимость представленных суду доказательств, не допущено, в связи с чем, оснований для признания исследованных в судебном заседании доказательств недопустимыми, не усматривается.

Доказательства, положенные судом в основу приговора, являются относимыми и допустимыми, их достоверность сомнения не вызывает, они получены с соблюдением требований ст.74 и ст.86 УПК РФ.

С учетом изложенных обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО2 ФИО84 по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, а также влияние назначенного наказаний на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

<

данные скрыты>

Объективные данные о личности ФИО1, ее поведение в судебном заседании, дают суду основание признать ее вменяемой, подлежащей уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает: активное способствование расследованию преступления выразившееся в даче последовательных признательных показаний по обстоятельствам совершенного преступления, в ходе которого она указала место, время и обстоятельства его совершения, которые были положены в основу обвинения, а также сообщении сведений по изобличению других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные скрыты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Согласно ст.6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учётом личности подсудимой, характера и степени тяжести совершенного преступления, суд полагает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы. Суд не усматривает оснований для назначения ей более мягкого наказания, поскольку иной вид наказания не отвечает принципу справедливости, не будет в полной мере отражать цели наказания, исправления осуждённой и предупреждения совершения ей новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимой положений ст.64 УК РФ, не имеется. Суд также не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и для освобождения подсудимой от уголовной ответственности и наказания.

В связи с тем, что ФИО1 вину в содеянном признала, раскаялась, а также учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, исходя из тяжести и общественной опасности содеянного, суд считает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет положения ст.73 УК РФ и назначает наказание условно.

С учетом совокупности смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств и влияния назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимой, суд полагает возможным не назначать ей дополнительных видов наказаний. 

При назначении наказания подсудимому суд учитывает также правила ч.1 ст.62 УК РФ.

По делу представителем потерпевшего ОСФР по УР ФИО27 заявлен гражданский иск на сумму 524 527 рублей 90 копеек в счет возмещения материального ущерба причиненного преступлением (т.1 л.д.118). Исковые требования подсудимая признала в полном объеме.

Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании материального ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме, так как они основаны на нормах материального права и является обоснованными. С подсудимой необходимо взыскать вышеуказанную сумму в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопросы, в том числе о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Постановлением Первомайского районного суда г. Ижевска от 27.05.2025 на имущество ФИО1, а именно на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, наложен арест.

Принимая во внимание, что вышеуказанный гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен судом, арест, наложенный на земельный участок, необходимо сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствие с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 ФИО85 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 1 год. 

Обязать осужденную ФИО1 в течение 10-ти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; являться в этот орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспекцией; не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего ОСФР по УР ФИО7 удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 ФИО86 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике в счёт возмещения материального ущерба денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек.

Арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район сохранить, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства:

- копии документов из регистрационного дела, ответы на запросы с приложениями, выписки, скриншоты – хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г. Ижевска, в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья - М.В. Хохрякова