Дело № 

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 08 декабря 2017 года

НАЛЬЧИКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

в составе председательствующего – судьи Ахобекова А.А., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> Шаваевой Р.Ю., ФИО1, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, подсудимого ФИО10, его защитников – адвокатов Тлупова А.К., Балкарова Д.Ю., и ФИО11, представителей МЗ КБР ФИО21, по доверенности № от 06.04.2017г., и ФИО78, по доверенности № от 10.01.2017г., представителей ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО22, по доверенности 

<

адрес>0 от 14.03.2016г., ФИО23, по доверенности № от 06.02.2017г., ФИО37, по доверенности №

<

адрес>2 от 21.08.2017г., при секретарях Шоровой М.А., Уртеновой А.М., Моллаевой З.А. и Кучукове М.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судопроизводства материалы уголовного дела в отношении: ФИО10, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего президентом компании ООО «Техно

<

адрес>», директором ООО «Центр универсальных поддержек», военнообязанного, не судимого, зарегистрированного по адресу: КБР, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: КБР, 

<

адрес>, 16, 17, 18, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО10 в ноябре 2011 года, будучи осведомленным о том, что государственное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в дальнейшем (ГУ3 «РКБ» М3 КБР) объявило открытый аукцион на поставку медицинского оборудования - установки офтальмологической хирургической 1 шт., офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью дооснащения патгерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой 1 шт., операционного микроскопа 2 шт. с начальной (максимальной) ценой в 8 360 540 руб., задумал совершить хищение денежных средств вышеуказанного лечебного учреждения в особо крупном размере путем мошенничества.

В осуществление преступного замысла ФИО10, сам не имея законных полномочий на осуществление сделок от имени фактически принадлежащего и подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Кавказ-Фарм», решил, незаконно управляя его финансово-хозяйственной деятельностью, путем гражданско-правовой сделки заключить государственный контракт с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на поставку офтальмологического оборудования, после чего незаконно, путем обмана и подлога документов, подтверждающих якобы поставку указанного оборудования заказчику, незаконно завладеть денежными средствами, выделенными ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на его приобретение.

Для реализации своих преступных намерений ФИО10 в конце ноября - начале декабря 2011 года дал указание юристу подконтрольной ему фирмы - ООО «Эдельвейс-Холдинг» Свидетель №1 подготовить и подать от имени ООО «Кавказ-Фарм» заявку на участие в открытом аукционе, проводимом ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на поставку вышеуказанного медицинского оборудования.

В тот же период Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10, ознакомившись с конкурсной документацией, размещенной на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», подал заявку от имени директора ООО «Кавказ-Фарм» Свидетель №2 на участие в открытом аукционе.

19.12.2011г. по итогам открытого аукциона победителем торгов признано ООО «Кавказ-Фарм».

13.01.2012г., ФИО10, используя цифровую подпись директора ООО «Кавказ-Фарм» Свидетель №2, заключил с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в лице главного врача ФИО3 государственный контракт № на поставку в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР офтальмологического оборудования установки офтальмологической хирургической 1 шт., офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью Дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой 1 шт., операционного микроскопа 2 шт., на общую сумму 8 276 934, 60 руб.

01.03.2012г. ФИО10, продолжая свои преступные действия, под предлогом невозможности исполнения государственного контракта в связи с истечением его срока дал указание Свидетель №2, исполнявшей на тот момент обязанности его личного секретаря-референта, подготовить дополнительное соглашение с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР о продлении срока государственного контракта и подписать его у директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2, сменившего её к этому времени на указанной должности.

В тот же день Свидетель №2, находясь в здании, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», действуя по указанию ФИО10, подготовила не менее 2 экземпляров дополнительного соглашения № о продлении срока государственного контракта № на 90 дней, подписала у директора ФИО2, после чего передала ФИО10

01.03.2012г. ФИО10, находясь в служебном кабинете главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 по адресу: КБР, 

<

адрес>, Затишье, не намереваясь исполнять взятые ООО «Кавказ-Фарм» обязательства по данному государственному контракту, под тем же предлогом невозможности исполнения контракта в связи с истечением его срока, убедил подписать последнего дополнительное соглашение № о продлении срока государственного контракта № на 90 дней.

Далее, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», дал указание Свидетель №2 и Свидетель №3, исполнявшим в это время обязанности его личных секретарей-референтов, поручить оператору персонального компьютера подконтрольной ему фирмы ООО «Силп» ФИО33 в соответствии со спецификацией к государственному контракту изготовить документы ООО «Кавказ-Фарм» о поставке офтальмологического оборудования в адрес ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и подписать их у директора общества ФИО2

Свидетель №3, выполняя указание ФИО10, поручила ФИО33 изготовить указанные документы, в связи с чем, последняя, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях ФИО10, находясь в здании, расположенном в 

<

адрес> «а», с использованием компьютерной техники и в соответствии со спецификацией к государственному контракту изготовила не менее двух экземпляров акта приема-передачи от 29.03.2012г., товарной накладной № от 29.03.2012г., счета-фактуры № от 29.03.2012г. и реестра цен, в которые внесла сведения о поставке ООО «Кавказ-Фарм» и приемке ГУЗ «РКБ» МЗ КБР медицинского оборудования, а именно: установки офтальмологической хирургической «КатаРхекс Свисс Тех» 1 шт. стоимостью 2 000 000 рублей, офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью Дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой «VISULAS 532s» 1 шт. стоимостью 3 076 934,60 руб., операционного микроскопа «ОМВ8» 2 шт. стоимостью 3 200 000 руб., после чего передала их Свидетель №3, а та в свою очередь - Свидетель №2

Далее, действуя умышленно, ФИО10, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, в период с 01.03.2012г. по 20.04.2012г. при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил не менее двух экземпляров договора об ответственном хранении № от 02.04.2012г. и акта приема-передачи от 02.04.2012г., внеся в них сведения о передаче ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на хранение в ООО «Кавказ-Фарм» вышеуказанного медицинского оборудования стоимостью 8 276 934,60 руб., после чего передал их Свидетель №2 с указанием подписать их у номинального директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 и вернуть ему.

ФИО2, получив от Свидетель №2 акт приема-передачи от 29.03.2012г., товарную накладную № от 29.03.2012г., счет-фактуру № от 29.03.2012г., реестр цен, договор об ответственном хранении № от 02.04.2012г. и акт приема-передачи от 02.04.2012г. в период с 01.03.2012г. по 20.04.2012г., находясь в здании, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», не догадываясь о преступных намерениях ФИО10, подписал вышеуказанные документы и отдал их Свидетель №2, а та в свою очередь передала ФИО10 

В продолжение своих преступных действий ФИО10, в период с 01.03.2012г. по 20.04.2012г., находясь в служебном кабинете ФИО3 в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по адресу: КБР, 

<

адрес>, Затишье, действуя умышленно, злоупотребляя доверием последнего, под предлогом отсутствия у ООО «Кавказ-Фарм» денежных средств на приобретение медицинского оборудования по государственному контракту №, убедил его подписать изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельные официальные документы - акт приема-передачи от 29.03.2012г., товарную накладную № от 29.03.2012г., счет-фактуру № от 29.03.2012г., реестр цен, согласно которым ООО «Кавказ-Фарм» якобы поставило, а ГУЗ «РКБ» МЗ КБР приняло установку офтальмологическую хирургическую «Ката Рхекс СвиссТех» 1 шт. стоимостью 2 000 000 руб., офтальмологический лазер для коагуляционных вмешательств с возможностью дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой «VISULAS 532s» 1 шт. стоимостью 3 076 934,60 руб., операционный микроскоп «ОМВ8» 2 шт. стоимостью 3 200 000 руб., а также договор об ответственном хранении № от 02.04.2012г. и акт приема-передачи от 02.04.2012г., согласно которым ГУЗ «РКБ» МЗ КБР якобы передало на хранение директору ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 перечисленное медицинское оборудование на общую сумму 8276 934,60 руб., заверив ФИО3, что после оплаты ГУЗ «РКБ» МЗ КБР стоимости оборудования и поступления денежных средств на счет ООО «Кавказ-Фарм», он незамедлительно приобретет и поставит его в это лечебное учреждение.

Тогда же, там же ФИО3, сознавая, что он вправе подписать указанные документы только при наличии особых обстоятельств, предусмотренных государственным контрактом № от 13.01.2012г., при поставке и приемке медицинского оборудования, достоверно зная о том, что его ООО «Кавказ-Фарм» не поставило, а ГУЗ «РКБ» МЗ КБР не приняло, будучи введенным в заблуждение ФИО10 об истинных преступных намерениях последнего, явно выходя за пределы своих служебных полномочий, при отсутствии законных на то оснований, подписал не менее 2 экземпляров акта приема-передачи от 29.03.2012г., товарной накладной № от 29.03.2012г., реестра цен, договора об ответственном хранении № от 02.04.2012г. и акта приема-передачи от 02.04.2012г., один из которых вернул ФИО10

Далее ФИО10, в апреле 2012 года, узнав от ФИО3 о том, что из-за несвоевременного оформления процедур подписания государственного контракта и невнесения его в программу автоматизированной системы управления Министерства финансов КБР «АЦК-Госзаказ» ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР (правопреемник ГУЗ «РКБ» МЗ КБР) не может исполнить свои обязательства по оплате стоимости вышеуказанного медицинского оборудования, с целью доведения до конца своего преступного замысла, направленного на хищение чужого имущества, действуя путем обмана, поручил Свидетель №1 подготовить исковое заявление в Арбитражный суд КБР от имени ООО «Кавказ-Фарм» о взыскании с ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР денежных средств за якобы поставленное офтальмологическое оборудование в сумме 8 276 934, 60 руб., подписать ее у директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 и, приложив копии акта приема-передачи от 29.03.2012г., товарной накладной № от 29.03.2012г., направить в Арбитражный суд КБР.

Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10, действуя по указанию последнего, в конце апреля - начале мая 2012 года, находясь в здании, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, подготовил исковое заявление о взыскании с ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР стоимости (задолженности) за поставленный товар в размере 8 276 934, 60 руб., подписал его у директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2, после чего 05.05.2012г. вместе с предоставленными ФИО10 копиями акта приема-передачи от 29.03.2012г., товарной накладной № от 29.03.2012г., подтверждающими якобы поставку медицинского оборудования, направил в Арбитражный суд КБР.

Определением Арбитражного суда КБР от 14.05.2012г. исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» принято к производству и ответчику - ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР предложено представить в суд отзыв на иск.

19.06.2012г., ФИО3, находясь в своем служебном кабинете по адресу: КБР, 

<

адрес>, Затишье, достоверно зная о том, что ООО «Кавказ-Фарм» не поставило, а ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР не приняло медицинское оборудование по государственному контракту № от 13.01.2012г., будучи введенным в заблуждение ФИО10 о том, что после оплаты ГУЗ «РКБ» МЗ КБР стоимости оборудования ООО «Кавказ-Фарм» незамедлительно приобретет и поставит его в это лечебное учреждение, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, явно выходя за пределы своих служебных полномочий, при отсутствии законных на то оснований, подписал и представил в Арбитражный суд КБР подготовленный в тот же день по его указанию юрисконсультом ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО32 отзыв на исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм», в котором подтверждался факт поставки в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР по государственному контракту № от 13.01.2012г. медицинского оборудования на общую сумму 8 276 934, 60 руб.

29.06.2012г., ФИО31 участвуя в открытом судебном заседании Арбитражного суда КБР по адресу: КБР, 

<

адрес>-А, как представитель истца - ООО «Кавказ-Фарм» по доверенности б/н от 14.05.2012г., действуя по указанию ФИО10, заявила намерение ООО «Кавказ-Фарм» заключить с ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР мировое соглашение, в связи с чем, в тот же день судом объявлен перерыв до 03.07.2012г. для уточнения графика погашения задолженности и представления мирового соглашения.

Затем в период с 29.06.2012г. по 03.07.2012г. юрисконсульт ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО32 по согласованию с ФИО3 подготовила мировое соглашение по государственному контракту № от 13.01.2012г., согласно которому ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР обязалось оплатить общую сумму требований в размере 8 276 934 руб. перечислением на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в срок до 31.08.2012г.

03.07.2012г. указанное мировое соглашение было подписано по адресу: КБР, 

<

адрес>, Затишье, вновь назначенным номинальным директором ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53, действовавшем по указанию ФИО10, и главным врачом ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 введенным в заблуждение ФИО10, после чего представлено ФИО31 в Арбитражный суд КБР.

В тот же день Арбитражный суд КБР, исследовав в судебном заседании представленные по указанию ФИО10 сфальсифицированные доказательства по делу - копии акта приема-передачи от 29.03.2012г., товарной накладной № от 29.03.2012г., а также мировое соглашение от 03.07.2012г., подтверждающие якобы поставку медицинского оборудования в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, вынес определение об утверждении мирового соглашения.

05.09.2012г. на основании ходатайства ООО «Кавказ-Фарм» в связи с неисполнением ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР обязательств по мировому соглашению Арбитражным судом КБР вынесено определение о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение и взыскании с ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР в пользу ООО «Кавказ-Фарм» долга в сумме 8 276 934 руб.

25.10.2012г. на основании исполнительного листа ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР по платежному поручению № перечислило на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ «Бум-Банк» № денежные средства в сумме 8 276 934 руб., однако ООО «Кавказ-Фарм» до настоящего времени медицинское оборудование в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР не поставило.

Таким образом, ФИО10 в период с ноября 2011 года по 25.10.2012г., действуя от имени ООО «Кавказ-Фарм» путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР в особо крупном размере на общую сумму 8 276 934 рублей. 

Он же, ФИО10, не имея полномочий на осуществление сделок от имени подконтрольной ему фирмы - ООО «Кавказ-Фарм», незаконно управляя его финансово-хозяйственной деятельностью, в период 2010-2012 годы совершил хищение денежных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в особо крупном размере путем мошенничества. 

Так, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кавказ-Фарм» без заключения государственного контракта и оформления необходимых сопроводительных документов осуществило поставку расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, а именно: диализаторов РХ 100 в количестве 965 штук, диализаторов РХ 80 в количестве 280 штук, комплекта магистралей «артерия-вена» в количестве 1249 штук, общей стоимостью 2795213,90 руб. Впоследствии Министром здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики ФИО82 и исполняющим обязанности директора ООО «Кавказ-Фарм» Свидетель №2, действовавшей по указанию ФИО10, заключены государственные контракты №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку вышеуказанных расходных материалов для проведения процедур гемодиализа на общую сумму 2795213 руб. Далее, в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 дал указание оператору персонального компьютера подконтрольной ему фирмы ООО «Эдельвейс-Холдинг» ФИО33 в соответствии со спецификациями к государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г. и №- РМ от 27.12.2010г. изготовить товарные накладные и счета-фактуры со сведениями о наименовании и стоимости ранее поставленных ООО «Кавказ-Фарм» в адрес ГУЗ «РКБ» МЗ КБР без сопроводительных документов расходных материалов и передать их исполняющему обязанности директора общества Свидетель №2 

31.12.2010г. ФИО33, находясь по адресу: КБР, 

<

адрес>, д. ll «а», действуя по указанию ФИО10, с использованием компьютерной техники и в соответствии со спецификациями к государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. изготовила не менее 2 экземпляров товарных накладных и счетов-фактур № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., в которые включила сведения о наименовании и стоимости ранее поставленных ООО «Кавказ-Фарм» в адрес ГУЗ «РКБ» МЗ КБР без сопроводительных документов расходных материалов, в частности диализаторов FX 100 в количестве 965 штук, диализаторов FX 80 в количестве 280 штук, комплекта магистралей «артерия-вена» в количестве 1249 штук, общей стоимостью 2795213, 90 руб., после чего передала их исполняющему обязанности директора общества Свидетель №2 

В тот же день там же Свидетель №2, выполняя указания ФИО10, подписала не менее 2 экземпляров товарной накладной и счета-фактуры № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., после чего передала их в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, где они были подписаны главным врачом ФИО3 и медсестрой склада лекарственных средств и изделий медицинского назначения ФИО39, а затем неустановленным следствием представителем ООО «Кавказ-Фарм» один из экземпляров сдан в бухгалтерию МЗ КБР, а второй в бухгалтерию общества. В связи с изданием приказа и.о. Министра здравоохранения КБР №-П от 07.12.2010г. о необходимости выдачи пациентам расходных материалов через доверенное аптечное учреждение между главным врачом ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 и ФИО10 была достигнута устная договоренность, что с указанного времени поставка расходных материалов и их выдача пациентам центра гемодиализа будет осуществляться напрямую представителями ООО «Кавказ-Фарм». 

Так, в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО34, которая на тот период являлась кладовщиком склада подконтрольной ФИО10 фирмы ЗАО «Меридиан», действуя по указанию последнего, без оформления необходимых сопроводительных документов от имени ООО «Кавказ-Фарм» осуществила поставку в центр гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходных материалов, а именно: диализаторов FX 100 в количестве 1 565 шт., диализаторов FX 80 в количестве 1 152 шт., гепариновых шприцов в количестве 1 120 шт., артериальных игл в количестве 1990 шт., венозных игл в количестве 2 120 шт., кислотного концентрата в количестве 31 шт., комплекта магистралей «артерия-вена» в количестве 2 896 шт., набора «Медисет» N1 и N2 в количестве 3120 шт., сухого основного бикарбонатного концентрата в количестве 3 060 шт., общей стоимостью 10235125,17 руб., которые в тот же период в соответствии с приказом МЗ КБР №-П от 07.12.2010г. представителями ООО «Кавказ-Фарм» были выданы напрямую больным. 

Далее ФИО10, в марте 2011 года, узнав от ФИО3 о том, что из-за несвоевременного представления товарных накладных № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. и невозможности тем самым включения в отчет за 2010 год поставленных по ним в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР диализаторов FX 100 в количестве 965 штук, диализаторов FX 80 в количестве 280 штук, комплекта магистралей «артерия-вена» в количестве 1 249 штук, общей стоимостью 2795213, 90 руб., МЗ КБР отказало в их оплате, достоверно зная о том, что заказчиком и плательщиком по указанной поставке является МЗ КБР, а заказчиком и плательщиком по поставленным в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ расходным материалам - диализаторам FX 100 в количестве 1 565 шт., диализаторам FX 80 в количестве 1 152 шт., гепариновым шприцам в количестве 1 120 шт., артериальным иглам в количестве 1 990 шт., венозным иглам в количестве 2120 шт., кислотным концентратом в количестве 31 шт., комплектам магистралей «артерия-вена» в количестве 2 896 шт., наборам «Медисет» № и № в количестве 3 120 шт., сухому основному бикарбонатному концентрату в количестве 3060 шт. общей стоимостью 10235 125, 17 руб. является ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, задумал воспользоваться этим обстоятельством в корыстных целях, а именно путем обмана и подлога документов, в судебном порядке дважды взыскать с разных ответчиков стоимость одних и тех же расходных материалов и тем самым похитить денежные средства МЗ КБР в особо крупном размере. 

Так, в осуществление своего преступного замысла, ФИО10, в августе 2011 года, под предлогом отказа МЗ КБР в оплате поставленных ООО «Кавказ-Фарм» в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР с 01 по 07.12.2010г. расходных материалов по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., а также необходимости документального оформления ранее поставленных указанным обществом в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ в центр гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходных материалов, дал указание неосведомленным о его преступных намерениях директору ООО «Кавказ-Фарм» Свидетель №2 и бывшему директору указанного общества ФИО35, который на тот период являлся программистом подконтрольной ему фирмы - ООО «Силп», изготовить официальные документы - товарную накладную, счет-фактуру, заказ - наряд, акт приема-передачи расходных материалов, датировав их декабрем 2010 года, в которые включить сведения о произведенной в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ поставке диализаторов FX 100 в количестве 1 565 шт., диализаторов FX 80 в количестве 1 152 шт., гепариновых шприцов в количестве 1 120 шт., артериальных игл в количестве 1 990 шт., венозных игл в количестве 2120 шт., кислотного концентрата в количестве 31 шт., комплекта магистралей «артерия-вена» в количестве 2 896 шт., набора «Медисет» № и № в количестве 3 120 шт., сухого основного бикарбонатного концентрата в количестве 3060 шт. общей стоимостью 10235 125, 17 руб. и сведения о поставленных в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. диализаторов FX 100 в количестве 965 штук, диализаторов FX 80 в количестве 280 штук, комплекта магистралей «артерия-вена» в количестве 1 249 штук, общей стоимостью 2795213, 90 руб., подписать их ФИО35, который в период их фактической поставки являлся директором общества, после чего передать их на подпись ФИО3 

В тот же день ФИО35, находясь по адресу: КБР, 

<

адрес>, д.ll «а», действуя по указанию ФИО10, с использованием компьютерной техники изготовил официальные документы - не менее 2 экземпляров товарной накладной № от 07.12.2010г., счета-фактуры № от 07.12.2010г., заказа - наряда от 02.12.2010г., акта приема-передачи расходных материалов, в которые включил сведения о поставке ООО «Кавказ-Фарм» и приемке ГУЗ «РКБ» МЗ КБР диализаторов FX 100 в количестве 1565 шт., диализаторов FX 80 в количестве 1 152 шт., гепариновых шприцов в количестве 1 120 шт., артериальных игл в количестве 1 990 шт., венозных игл в количестве 2 120 шт., кислотного концентрата в количестве 31 шт., комплекта магистралей «артерия-вена» в количестве 2 896 шт., набора «Медисет» № и № в количестве 3 120 шт., сухого основного бикарбонатного концентрата в количестве 3 060 шт., диализаторов FX 100 в количестве 965 шт., диализаторов FX 80 в количестве 280 шт., комплекта магистралей «артерия-вена» в количестве 1 249 шт., общей стоимостью 13 030339, 08 руб., после чего подписал и передал их Свидетель №2 

В тот же период времени ФИО10, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, по телефону попросил ФИО3 подписать подготовленные по его указанию документы, в которые, кроме сведений о поставках расходных материалов за период с 07 по 31.12.2010г., включены также сведения о ранее произведенных поставках расходных материалах по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., мотивировав свои действия и просьбу отказом МЗ КБР в их оплате, на что последний ответил согласием, в связи с чем, тогда же Свидетель №2, действуя по указанию ФИО10, отвезла вышеуказанные документы в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и передала их ФИО3 

Далее ФИО3, будучи введенным в заблуждение ФИО10, не догадываясь о преступных намерениях последнего, в октябре 2011 года, предварительно удостоверившись в том, что сведения о наименовании и количестве расходных материалов, отраженных в позициях 2,4,10 указанных документов, соответствуют фактически поставленным по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., находясь в своем служебном кабинете по адресу: КБР, 

<

адрес>, Затишье, выполняя просьбу ФИО10, подписал не менее 2 экземпляров товарной накладной № от 07.12.2010г., счета-фактуры № от 07.12.2010г., заказа - наряда от 02.12.2010г., акта приема-передачи расходных материалов, после чего по одному из экземпляров подписанных документов вернул Свидетель №2, а та в свою очередь передала их ФИО10 

В продолжение своих преступных действий ФИО10, действуя путем обмана, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: КБР, 

<

адрес>, поручил Свидетель №4, оказывавшему на тот период юридические услуги ООО «Кавказ-Фарм» по договору № от 10.09.2011г., подготовить исковое заявление в Арбитражный суд КБР от имени ООО «Кавказ-Фарм» о взыскании с ответчика - МЗ КБР задолженности за ранее поставленные в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходные материалы и лекарственные средства, в том числе задолженности в размере 2795213, 90 руб. по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г. и товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., подписать у директора общества Свидетель №2 и, приложив копии документов, свидетельствующих о наличии задолженности, направить в Арбитражный суд КБР. 

Тогда же, там же Свидетель №4, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10, действуя по указанию последнего, получил в бухгалтерии общества документы, свидетельствующие о наличии у МЗ КБР задолженности, в том числе государственные контракты №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г., товарные накладные и счета-фактуры № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., затем подготовил исковое заявление о взыскании с МЗ КБР задолженности за поставленный товар, неустойки за просрочку платежа, процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 4 026340, 44 руб., в том числе основного долга в размере 2795213, 90 руб. по вышеуказанным государственным контрактам, товарным накладным и счетам-фактурам, подписал его у неосведомленной о преступных намерениях ФИО10 директора общества Свидетель №2 и 19.09.2011г., приложив копии соответствующих первичных документов, в том числе государственных контрактов №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г., товарных накладных и счетов-фактур № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. представил в Арбитражный суд КБР. 

Определением Арбитражного суда КБР от 20.09.2011г. исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» принято к производству по делу № А20-3062/2011. 

Далее ФИО10, узнав от Свидетель №4 о том, что Арбитражным судом КБР исковое заявление к ответчику - МЗ КБР принято к производству, с целью доведения до конца своего преступного замысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере, достоверно зная о том, что ранее по его указанию ФИО35 в товарную накладную № от 07.12.2010г. и заказ - наряд от 02.12.2010г. включены сведения о произведенных поставках расходных материалах по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г. и товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. на общую сумму 2795213,90 руб., действуя путем обмана, скрыв намеренно указанный факт от Свидетель №4, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: КБР, 

<

адрес>, поручил последнему подготовить исковое заявление в Арбитражный суд КБР от имени ООО «Кавказ-Фарм» о взыскании с другого ответчика - ГУЗ «РКБ» МЗ КБР задолженности за ранее поставленные расходные материалы и лекарственные средства, в том числе задолженности в размере 13 030339, 08 руб. по товарной накладной № от 07.12.2010г. и заказ - наряда от 02.12.2010г., подписать у директора общества Свидетель №2 и, приложив копии документов, свидетельствующих о наличии задолженности, направить в Арбитражный суд КБР. 

Тогда же, там же Свидетель №4, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10, действуя по указанию последнего, получил в бухгалтерии общества документы, свидетельствующие о наличии у ГУЗ «РКБ» МЗ КБР задолженности, в том числе товарную накладную № от 07.12.2010г., заказ - наряд от 02.12.2010г., акт приема-передачи расходных материалов, затем подготовил исковое заявление о взыскании с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР задолженности за поставленный товар, процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 19 315 511, 76 руб., в том числе основного долга в размере 13 030 339, 08 руб. по вышеуказанным документам, подписал его у неосведомленной о преступных намерениях ФИО10 директора общества Свидетель №2 и, 21.10.2011г., приложив копии соответствующих первичных документов, в том числе товарной накладной № от 07.12.2010г., заказа - наряда от 02.12.2010г., акта приема-передачи расходных материалов представил в Арбитражный суд КБР. 

Определением Арбитражного суда КБР от 25.10.2011г. исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» принято к производству по делу № А20-3449/2011.

Далее, ФИО10, в продолжение своих преступных действий, в период с 25.10.2011г. по 02.11.2011г., находясь по адресу: КБР, 

<

адрес>, поручил Свидетель №4 подготовить проект мирового соглашения по исковому заявлению ООО «Кавказ-Фарм» о взыскании с ответчика - ГУЗ «РКБ» МЗ КБР задолженности на общую сумму 19 315 511, 76 руб., принятому к производству Арбитражным судом КБР 25.10.2011г. по делу №А20-3449/2011, подписать его у Свидетель №2 и главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3, после чего представить в Арбитражный суд КБР. 

02.11.2011г. Свидетель №4, не догадываясь о преступных намерениях ФИО10, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: КБР, 

<

адрес>, подготовил не менее 2 экземпляров мирового соглашения по делу №А20-3449/2011, согласно которому ответчик - ГУЗ «РКБ» МЗ КБР полностью признает сумму основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 19 315 511, 76 руб. и обязуется его погасить в срок до 20.12.2011г., подписал их у неосведомленного о преступных намерениях ФИО10 директора общества Свидетель №2, после чего сдал в канцелярию ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. 

В тот же день Жигyнов А.К., не осведомленный о том, что 19.09.2011г. по указанию ФИО10 в Арбитражный суд КБР подано исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» о взыскании с МЗ КБР задолженности на общую сумму 4 026 340, 44 руб. и что данное заявление определением Арбитражного суда КБР от 20.09.2011г. принято к производству по делу № А20-3062/2011, находясь в своем служебном кабинете по адресу: КБР, 

<

адрес>, Затишье, подписал не менее 2 экземпляров указанного мирового соглашения и сдал их в канцелярию ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, работники которой передали 1 экземпляр юрисконсульту ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО32, а 2 экземпляр представителям ООО «Кавказ-Фарм». В тот же период времени Жиryнов А.К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО10, дал указание ФИО32 поддержать в судебном заседании по делу № А20-3449/2011 исковые требования ООО «Кавказ-Фарм» и не возражать против утверждения мирового соглашения. 

03.11.2011г. Свидетель №4, действуя по указанию ФИО10, представил в Арбитражный суд КБР мировое соглашение, заключенное 02.11.2011г. между ООО «Кавказ-Фарм» и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. 

Далее 23.11.2011г., Свидетель №4, участвуя как представитель истца – ООО «Кавказ-Фарм» по доверенности № от 15.10.2011г. в судебном заседании Арбитражного суда КБР по делу № А20-3449/2011, проходившем по адресу: КБР, 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО10, заявил ходатайство об утверждении представленного в суд мирового соглашения от 02.11.2011г., а ФИО32 как представитель ответчика - ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по доверенности № от 17.01.2011г. поддержала заявленное ходатайство и пояснила суду, что ответчик согласен с условиями мирового соглашения. 

В тот же день Арбитражный суд КБР, исследовав в судебном заседании представленные по указанию ФИО10 вместе с исковым заявлением доказательства по делу документы, свидетельствующие о наличии задолженности, в том числе товарную накладную № от 07.12.2010г., заказ - наряд от 02.12.2010г., акт приема-передачи расходных материалов, а также, выслушав позицию сторон, вынес определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу № А20-3449/2011. 

Во исполнение определения Арбитражного суда КБР об утверждении мирового соглашения по делу № А20-3449/2011 ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по платежным поручениям № от 06.12.2011г., № от 19.12.2011г., № от 19.12.2011г. перечислило на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства на общую сумму 19445 300,54 руб. 

06.12.2011г. Жигyнов А.К. получил от ФИО32 копию искового заявления ООО «Кавказ-Фарм» о взыскании с МЗ КБР задолженности за поставленные в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходные материалы на общую сумму 4026 340, 44 руб., в том числе основного долга в размере 2795 213, 90 руб. по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г., товарным накладным и счетам-фактурам № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., а также копию определения Арбитражного суда КБР от 03.11.2011г. о привлечении ГУЗ «РКБ» МЗ КБР к участию в деле № А20-3062/2011 по иску ООО «Кавказ-Фарм» к МЗ КБР в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, и узнал от последней о необходимости предоставления в суд отзыва на исковое заявление. 

В тот же день ФИО3, находясь в здании по адресу: КБР, 

<

адрес>, Затишье, вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и недобросовестного отношения к службе, должным образом не разобравшись в том, что указанные в исковом заявлении ООО «Кавказ-Фарм» к МЗ КБР требования о взыскании основного долга в размере 2 795 213, 90 руб. по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г., товарным накладным и счетам-фактурам № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. являлись предметом рассмотрения Арбитражным судом КБР по делу №А20-3449/2011 искового заявления указанного общества к ГУЗ «РКБ» МЗ КБР о взыскании задолженности по товарной накладной № от 07.12.2010г., в которую ранее по просьбе ФИО10 включена поставка тех же расходных материалов, и по указанному иску 23.11.2011г. судом вынесено определение об утверждении мирового соглашения, дал указание ФИО32 составить и представить в суд отзыв о подтверждении факта поставки товара по указанным государственным контрактам и отсутствии каких-либо претензий к поставщику. 

Тогда же, там же ФИО32, выполняя указания ФИО3, составила отзыв на исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» к МЗ КБР, в котором отразила сведения о получении ГУЗ «РКБ» МЗ расходных материалов по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г. и отсутствии претензий к поставщику, и подписала его у последнего. 

Далее 23.01.2012г. ФИО32, как представитель третьего лица – ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по доверенности № от 17.01.2011г. участвуя в судебном заседании Арбитражного суда КБР по делу №А20-3062/2011, проходившем по адресу: КБР, 

<

адрес>, представила суду отзыв от 06.12.2011г. и подтвердила факт поставки расходных материалов по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г. на общую сумму 2795 213, 90 руб., а Свидетель №4 как представитель истца - ООО «Кавказ-Фарм» по доверенности от 15.08.2011г., действуя по указанию ФИО10, поддержал исковые требования. 

31.01.2012г. Арбитражный суд КБР, исследовав в судебном заседании представленные по указанию ФИО10 вместе с исковым заявлением доказательства по делу - документы, свидетельствующие о наличии задолженности, в том числе государственные контракты №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г., товарные накладные и счета-фактуры № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., отзыв главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 от 06.12.2011г., а также выслушав позицию сторон, вынес решение о взыскании с МЗ КБР в пользу ООО «Кавказ-Фарм» денежных средств в размере 3 233 554, 25 руб., в том числе по государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г., №-РМ от 27.12.2010г., товарные накладные и счета-фактуры № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. основного долга в размере 2795 213,90 руб. 

07.06.2012г. на основании исполнительного листа Арбитражного суда КБР АС № от 01.03.2012г. МЗ КБР по платежному поручению № перечислило на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ ОАО «Бум-Банк» № денежные средства в размере 2795 213, 90 руб., которыми ФИО10 распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО10 в период с декабря 2010г. по 07.06.2012г., действуя от имени ООО «Кавказ-Фарм» путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства МЗ КБР в особо крупном размере на общую сумму 2795 213,90 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений по ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ не признал и показал, что он никакого преступления не совершал, никакие документы не готовил и не подписывал. К главному врачу РКБ МЗ КБР ФИО3 не приходил и не встречался, каких-либо документов последнему не приносил и не уговаривал что-либо подписывать. Считает, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано и состоит из лживых утверждений свидетелей обвинения. Никто не знал и не мог знать, кто выиграет открытый аукцион в электронной форме по поставкам офтальмологического оборудования, а потому он ничего не задумывал, никого не обманывал и ничего не воровал. Никому он указаний дважды взыскать деньги за поставку медикаментов не давал. Он является предпринимателем и привлечение его по ст.159 УК РФ, противоречит законодательству РФ. 

Несмотря на полное отрицание своей вины, виновность ФИО10 в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду хищения денежных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в особо крупном размере на общую сумму 8276934 руб. при исполнении государственного контракта по закупке офтальмологического оборудования, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Представитель ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО37 суду показала, что действиями подсудимого ФИО10 ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 8276934 руб. В настоящее время возмещенная часть ущерба составляет 3597000 рублей, в связи с чем, просит взыскать с подсудимого ФИО10 в пользу ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР не возмещенную часть ущерба в сумме 4679934 руб. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Свидетель обвинения ФИО32 суду показала, что она с 2006 года работает юрисконсультом в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР. Аукцион на поставку РКБ офтальмологического оборудования в 2011г. проводился четыре раза, в последний раз в конце декабря 2011 г. и поэтому до конца года не успели подписать контракт. По этой причине в следующем году началось обсуждение данного вопроса. Главный врач ФИО3 говорил, что после подписания контракта должно производиться предоплата в размере 30% от стоимости оборудовании, но это было невозможно, так как надо было это сделать до конца предыдущего года. Также было указание ФИО3 о подготовке договора об ответственном хранении, которое она отправила по электронной почте и, после его доработки в «Кавказ-Фарме», он был подписан Свидетель №2 и ФИО3 примерно в конце марта в начале апреля 2015г., дату точно не знает. Потом поступило требование об оплате оборудования. До подписания договора об ответственном хранении, также примерно в конце марта в начале апреля 2012г., ею по указанию ФИО3 было направлено письмо в «Кавказ-Фарм» о расторжении контракта, так как его условия не были выполнены. Переговоры велись представителем «Кавказ-Фарма» с главным врачом РКБ ФИО3, после чего «Кавказ-Фармом» была подана претензия и после нее иск в Арбитражный суд. В связи с этим, с ней связалась представительница «Кавказ-Фарма» и сказала, что ей поручено подготовить мировое соглашение, после чего те приехали и подписали это мировое соглашение, которое утвердил суд. Решение суда она получила, но не в курсе, была ли оплата по нему.

В связи с некоторыми противоречиями в показаниях ФИО32, судом по ходатайству государственного обвинителя были оглашены ее показания на предварительном следствии, из которых следует, что в июле 2011 года по указанию бывшего главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 для объявления открытого аукциона в электронной форме на поставку офтальмологического оборудования в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР она подготовила проект государственного контракта на поставку данного оборудования. Торги на поставку офтальмологического оборудования, объявленные в июле, а затем в сентябре и октябре 2011 г. не состоялись. Следующий заказ был размещен в конце ноября 2011г., подведение итогов состоялось примерно в конце декабря 2011г. По результатам аукциона победителем торгов было признано 000 «Кавказ-Фарм», но оформит договор поставки, как предусмотрено контрактом до ДД.ММ.ГГГГ не получилось из-за несвоевременного представления победителем подписей и соответствующих документов. По этой причине оформление заказов и подпись контракта между ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в лице главного врача ФИО3 и ООО «Кавказ-Фарм» в лице директора Свидетель №2 на поставку в РКБ хирургического офтальмологического оборудования на общую сумму 8 276 934 рублей состоялась в начале января 2012 года после новогодних каник

<

адрес> условиям контракта, платежи за поставку оборудования должны были производиться РКБ перечислением денежных средств на счет поставщика в виде предоплаты в размере 30% от суммы контракта, а оставшиеся 70% суммы по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования, то есть после полного исполнения поставщиком обязательств и представления счета фактуры, акта сдачи-приемки, накладных. Однако экономист РКБ не мог зарегистрировать данный контракт в компьютерной программе АЦК ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и соответственно произвести предоплату в размере 30 % за истечением срока договора по проекту. При этом, по государственному контракту срок истекал 31.12.2011г., а фактически контракт был заключен лишь 13.01.2012г., поэтому ООО «Кавказ-Фарм» не производило поставку офтальмологического оборудования. В связи с указанными обстоятельствами, в период с января по март 2012 года, она за подписью заместителя главного врача ФИО43 и ФИО3, подготовила и отправила в ООО «Кавказ-Фарм» два письма о расторжении государственного контракта с приложением проекта соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию. ООО «Кавказ-Фарм» ответило лишь на одно письмо о том, что фирма осуществит поставку лишь после получения предоплаты в размере 30%. После этого, насколько ей известно, между сторонами было заключено соглашение о продлении срока исполнения контракта на три месяца. По условиям данного соглашения, РКБ в течение пяти банковских дней должен был оплатить 30 процентов от суммы оплаты, остальные 70 процентов заказчик оплачивает после поставки оборудования в полном объеме. В свою очередь ООО «Кавказ-Фарм» обязуется осуществлять поставку медицинского оборудования в течение 90 банковских дней после оплаты аванса. Позже, примерно в начале апреля 2012 года, ей от гл. врача РКБ ФИО3 стало известно, что офтальмологическое оборудование согласно государственному контракту поставлено в полном объеме ООО «Кавказ-Фарм», однако в РКБ отсутствуют условия для установки данного медицинского оборудования и его хранения. При этом документы, свидетельствующие о приемке офтальмологического оборудования ГУЗ «РКБ» МЗ КБР от ООО «Кавказ-Фарм», ФИО3 ей не показывал и не предоставлял, офтальмологическое оборудование она сама не видела и не принимала. Затем в мае 2012 года, точную дату не помнит, к ней с резолюцией главного врача РКБ ФИО3 поступило исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» к ГУЗ «РКБ» МЗ КБР без даты и номера с требованием оплаты поставленного офтальмологического оборудования в соответствии с государственным контрактом от 13.01.2011г., а также определение Арбитражного суда КБР о назначении предварительного судебного заседания по данному вопросу. В связи с этим, она обратилась к ФИО3, чтобы согласовать с ним позицию РКБ по иску. ФИО3 дал ей указание, чтобы в ходе заседания Арбитражного суда КБР она не возражала против заключения с ООО «Кавказ-Фарм» мирового соглашения, поскольку офтальмологическое оборудование фактически в полном объеме поставлено ООО «Кавказ-Фарм» в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и необходимо оплатить его стоимость в сумме 8276934 руб. Через некоторое время представитель ООО «Кавказ-Фарм» составил текст мирового соглашения, который подписал ФИО3 и в одном из судебных заседании было утверждено определением Арбитражного суда КБР. После этого, в начале сентября 2012г., Арбитражным судом КБР вынесено определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения и взыскании с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в пользу ООО «Кавказ-Фарм» долга в сумме 8 276 934 руб. После ухода ФИО3 с должности главного врача, в феврале 2013 года, по указанию нового главного врача РКБ ФИО38, она составила и подала в Арбитражный суд КБР исковое заявление к ООО «Кавказ-Фарм» с требованием возврата имущества ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, находящегося у них на хранении в соответствии с договором об ответственном хранении без вознаграждения от 02.04.2012г. Однако до настоящее времени указанное оборудование в РКБ так и не поступило и деньги не возвращены (т.1 л.д. 207-2013).

После оглашения данных показаний, ФИО32 полностью подтвердила достоверность этих показаний.

Суд признает показания свидетеля ФИО32 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО39 суду показала, что с 2000 года работает в РКБ в должности старшей медицинской сестры склада лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В конце марта в начале апреля 2012г., дату точно не помнит, ее к себе в кабинет вызвал главный врач РКБ ФИО3 и сказал ей, что привезли медицинское оборудование для операции глаз, но место, куда его должны установить не готово. ФИО3 также сказал ей, что до подготовки места, надо передать оборудование на ответственное хранение обратно в фирму и, что надо подписать накладную. После этого ФИО3 дал ей готовый пакет документов и, она там же поставила по просьбе ФИО3 свои подписи и печать на документы. Самого оборудования она никогда не видела. Ставили оборудование на баланс РКБ или нет, ей не известно но, она занесла данное оборудование в свой журнал учета, составила отчет и в конце апреля 2012г. отдала в бухгалтерию. Однако его из бухгалтерии вернули, сказав ей, чтобы они хранились у нее. Позже, в июле 2012г. бухгалтерия РКБ затребовала отчет обратно и она его туда сдала. После этого, в октябре 2012г. в ходе проверки работы РКБ счетной палатой, она вместе с другими работниками больницы и сотрудниками счетной палаты дважды ездили на склад по месту хранения данного оборудования, но их в первый раз на склад не пустили, а во второй раз им показали какие-то коробки, но не дали им их открыть и посмотреть содержимое внутри, в связи с чем сотрудники счетной палаты написали акт об отсутствии оборудования, которое она подписала.

В связи с некоторыми противоречиями в показаниях ФИО39, судом по ходатайству государственного обвинителя были оглашены её показания на предварительном следствии, из которых следует, что с 01.03.2000г. она состоит в должности медицинской сестры склада лекарственных средств и изделий медицинского назначения ГУЗ «РКБ» М3 КБР и в её должностные обязанности входит получение от поставщиков по подписанным спецификациям лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования, она несет ответственность за сохранность хранящегося на складке лекарственных средств ГУЗ «РКБ» М3 КБР. Склад лекарственных средств и изделий медицинского назначения ГУЗ «РКБ» М3 КБР располагается на первом этаже четырехэтажного главного корпуса, имеет площадь примерно 4 м. на 25 м. Складское помещение ранее являлось пищеблоком и было переоборудовано под склад в 2011 году. В данном складском помещении имеются две входные двери, однако они также без решеток, одна из дверей металлическая, а вторая деревянная со стеклянной вставкой, сигнализация отсутствует. Для хранения расходных материалов центра-гемодиализа выделены два бокса в гараже, расположенном на территории ГБУЗ «РКБ» М3 КБР. Данные боксы всегда использовались только для хранения расходного материала, центра-гемодиализа, какое-либо оборудование там никогда не хранилось. Один из боксов отапливается, а второй нет, в обоих боксах сыро, имеется плесень. В боксах окон нет, вентиляция отсутствует, решеток и сигнализации нет, входные двери металлические на навесных замках. Других складских помещений на территории ГУЗ «РКБ» М3 КБР нет. В первых числах апреля 2012 года в первой половине дня, когда она находилась на своем рабочем месте в складе лекарственных средств и изделий, ей позвонил бывший главный врач ГУЗ «РКБ» М3 КБР ФИО3 и попросил подойти к нему в кабинет, расположенном на втором этаже пятиэтажного административного корпуса. Она сразу зашла к ФИО3 в кабинет, где, кроме последнего, находился ранее незнакомый мужчина. ФИО3 сказал ей, что в ГУЗ «РКБ» М3 КБР привезли офтальмологическое хирургическое оборудование и показал пакет документов, а именно: накладную, счет-фактуру, акт приема-передачи и сказал, что офтальмологическое оборудование фактически поступило в ГУЗ «РКБ» М3 КБР, однако в связи с тем, что место для его установки отсутствует, а именно операционный зал глазного отделения не готов, до конца не отремонтирован, он сказал, что собирается передать офтальмологическое оборудование временно на ответственное хранение поставщику - ООО «Кавказ-Фарм». Затем ФИО3 дал ей указание подписать накладную № от 29.03.2012г. в графе «Груз принял», то есть подписать документ о принятии офтальмологического оборудования: установки офтальмологической хирургической «КатаРхекс СвиссТех» 1 шт. стоимостью 2 000 000 руб., офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой «VISULAS 532s» 1 шт. стоимостью 3 076 934,60 руб., операционного микроскопа «ОМВ8» 2 шт. стоимостью 3 200 000 руб., общей стоимостью 8 276 934,60 руб. Она ответила ФИО3, что фактически не видела никакого офтальмологического оборудования и не принимала его, в связи с чем, не может взять на себя такую ответственность подписывать документы о получении медицинского оборудования, которого даже не видела. На это ФИО3 еще раз приказал поставить свою подпись в товарной накладной № от 29.03.2012г. и заверил в том, что оборудование фактически привезли в ГУЗ «РКБ» М3 КБР и ей незачем беспокоится, сказал, что он передает данное оборудование на хранение в ООО «Кавказ-Фарм» лишь по причине отсутствия условий для его установки. Она поверила ФИО3 и, выполняя его указания, поставила свою подпись в графе «Груз принял» товарной накладной № от 29.03.2012г. В конце каждого месяца она делает сводный отчет по всем наименованиям товаров, хранящихся на складе, приход, расход и остаток. В связи с тем, что она подписала указанную товарную накладную № от 29.03.2012г., она отдельно составила отчет по медицинскому оборудованию за апрель 2012 года и включила туда указанное офтальмологическое оборудование, а также приложила к отчету товарную накладную, копию договора ответственного хранения, акт приема-передачи и указала в отчете, что данное оборудование передано на хранение ООО «Кавказ-Фарм». Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной № от 29.03.2012г. принадлежит ей. Указанное в данной товарной накладной оборудование она до настоящего времени не видела, и оно на склад не поступало. ФИО3 сказал ей, что офтальмологическое оборудование привезли в ГУЗ «РКБ» М3 КБР, и он его видел. В день подписания товарной накладной № от 29.03.2012г. на территории ГУЗ «РКБ» М3 КБР грузовой автомашины марки «ГАЗ-53» с «будкой» она не видела. Показания при допросе 16.09.2013г., согласно которым примерно в октябре 2012 года Контрольно-счетной палатой КБР была проведена проверка финансовой деятельности ГУЗ «РКБ» М3 КБР, в ходе чего проверено наличие офтальмологического хирургического оборудования, приобретенного ГУЗ «РКБ» М3 КБР у ООО «Кавказ-Фарм» по государственному контракту № от 13.01.2012г., а именно наличие следующего оборудования: установки фтальмологической хирургической «КатаРхекс СвиссТех» 1 шт. стоимостью 2 000 000 руб., офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой «VISULAS 532s» 1 шт. стоимостью 3 076 934,60 руб., операционного микроскопа «ОМВ8» 2 шт. стоимостью 3 200 000 руб., общей стоимостью 8 276 934,60 руб. В связи с тем, что офтальмологическое оборудование на момент проверки отсутствовало в ГУЗ «РКБ» М3 КБР, то есть по документам оно было якобы передано на хранение ООО «Кавказ-Фарм» согласно договору об ответственном хранении без вознаграждения № от 02.04.2012г., комиссией было принято решение проверить наличие указанного офтальмологического оборудования в ООО «Кавказ-Фарм». С указанной целью, в октябре 2012 года, она вместе с сотрудниками Контрольно-счетной палаты КБР ФИО55, ФИО13 и бухгалтером ГУЗ «РКБ» М3 КБР ФИО46 поехала в ООО «Кавказ-Фарм», расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, однако охранники не пустили их на территорию ООО «Кавказ-Фарм». Спустя несколько дней, в октябре 2012 года, комиссия в том же составе повторно выехала в ООО «Кавказ-Фарм» для проверки наличия вышеуказанного офтальмологического оборудования. Тогда их встретил охранник, который проводил к складу ООО «Кавказ-Фарм», расположенному на первом этаже трехэтажного здания по адресу: КБР, 

<

адрес>. Около склада их встретили Свидетель №2 вместе с ранее незнакомым парнем - директором ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53, и последние их завели на склад ООО «Кавказ-Фарм». При входе в складское помещение Свидетель №2 и ФИО53 показали им несколько картонных коробок, располагавшихся на одном деревянном поддоне. Коробки были бежевого цвета, одна была обернута в черный полимер. Склад представлял собой несколько складских помещений, а поддон с коробками располагался во втором от входа помещении, в левом ближнем углу. Свидетель №2 показала им указанные коробки на одном деревянном поддоне и сказала, что офтальмологическое хирургическое оборудование находится именно в этих предъявленных им коробках, однако их нельзя вскрывать, то есть ни в коем случае нельзя нарушать заводскую упаковку коробок без присутствия представителя завода изготовителя. Действительно, все предъявленные им коробки были запечатаны, оклеены, обмотаны скотч - летной, визуально создавалось впечатление заводской упаковки. При этом на коробках не было какого-либо обозначения офтальмологического оборудования, на них были какие-то надписи на иностранном языке. ФИО13 сказал Свидетель №2 и ФИО53, что необходимо проверить содержимое коробок, в связи с чем, их надо вскрыть, и пока комиссия не вскроет и не осмотрит содержимое предъявленных коробок, не будет установлен факт наличия офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», а наличие каких-то коробок не говорит ни о чем и не означает, что в этих коробках находится именно офтальмологическое хирургическое оборудование. Несмотря на это, Свидетель №2 и ФИО53 отказались вскрывать коробки и показывать их содержимое повторно сославшись на то, что в отсутствие представителя завода изготовителя они не могут нарушить упаковку коробок и показать их содержимое, так как это лишает их фирму возможностей предъявить иск изготовителю или поставщику в случае брака или дефекта оборудования. В связи с отказом представителей ООО «Кавказ-Фарм» показать комиссии содержимое предъявленных коробок ФИО13 X. попросил ФИО53 написать объяснение и заявил, что не удостоверен факт его наличия на складе ООО «Кавказ-Фарм», после чего они поехали обратно в ГУЗ «РКБ» М3 КБР. Спустя несколько дней, сотрудниками Контрольно-счетной палаты КБР был составлен и предъявлен ему акт проверки, из которого следовало, что наличие офтальмологического оборудование в ГУЗ «РКБ» М3 КБР и ООО «Кавказ-Фарм» не установлено, сотрудниками ООО «Кавказ-Фарм» были предъявлены несколько коробок, однако их содержимое комиссии не показали. Она и ФИО46 подписала данный акт, после чего ФИО13 забрал подписанный экземпляр акта проверки (том № л.д. 46-49; том № л.д. 220-224).

После оглашения данных показаний, ФИО39 полностью подтвердила их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО39 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО3 суду показал, что работал главным врачом РКБ МЗ КБР. С подсудимым ФИО10 знаком с 1990 годов, неприязненных отношений не имеет. Аукцион по поставке РКБ офтальмологического оборудования стоимостью более 8 миллионов в 2011г. проходил трижды. Дважды торги не состоялись и, в третий раз аукцион состоялся в декабре 2011г. Аукцион выиграла «Кавказ-Фарм», после чего с Свидетель №2 был заключен договор. Договор они лично не заключали, договор заключается в электронной версии на электронной площадке. Как комиссия примет решение, он автоматически заключается с их электронными подписями. Насколько ему известно, фирму «Каказ-Фарм» представлял ФИО10, и она принадлежит ему. ФИО10 ему говорил, что ищет и не может найти это оборудование. После аукциона он с Свидетель №2 заключили договор о продлении срока поставки на приемлемый срок - 2 месяца. Насколько помнит, деньги за оборудование РКБ перечислило еще до поставки в полном объеме после продления срока поставки. Однако в указанный срок оборудование РКБ не было поставлено и вообще оно не поставлено до настоящего времени. Инициатива о заключении договора ответственного хранения фирмой «Кавказ-Фарм» исходила от «Кавказ-Фарм». Тогда Свидетель №2 там уже директором не работала, был другой директор. ФИО10 по этому поводу звонил ему и говорил, что это единственный выход. Сам он наличие оборудования не проверял и не видел, думал, что оно имеется в фирме «Кавказ-Фарм», поскольку другой директор, работавший после Свидетель №2, их ему приносил и предоставлял. Говорили, что оборудование находится на складе «Кавказ-Фарм». После заключения договора ответственного хранения, он ушел с должности главного врача РКБ и новый главный врач по его служебной записке предъявлял иск к «Кавказ-Фарм» о возвращении РКБ указанного оборудования, но до настоящего времени никто данного медицинского оборудования в наличии не видел. Также показал, что по разным вопросам встречался с ФИО10 

В связи с некоторыми противоречиями в показаниях ФИО3, судом по ходатайству государственного обвинителя были оглашении показания свидетеля ФИО3 на предварительном следствии, из которых следует, что офтальмологическое операционное оборудование, указанное в государственном контракте от 13.01.2012г. стоимостью 8276 934 руб. и о котором речь идет, в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР фактически никогда не поставлялось. Он его никогда не видел и ни когда на территорию больницы оно ФИО10 не завозилось. На ответственное хранение офтальмологическое оборудование он обратно в ООО «Кавказ-Фарм» никогда и, ни при каких обстоятельствах не передавал, так как этого оборудования фактически никогда и не было. К тому же, в отделении микрохирургии глаза ГУЗ «РКБ» МЗ КБР для которого оно предназначалась, к тому времени имелись все необходимые условия и возможности для установки данного офтальмологического оборудования, это отделение было полностью отремонтировано уже в 2008 году. В ходе предварительного следствия в своих первоначальных показаниях и на очной ставке с ФИО10 он дал несоответствующие действительности показания в этой части, так как надеялся таким образом избежать уголовной ответственности. На самом деле, примерно в апреле 2012г. к нему в служебный кабинет в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н ФИО10 принес акт приема-передачи офтальмологического оборудования от 29.03.2012г., товарную накладную № от 29.03.2012г., договор об ответственном хранении без вознаграждения № от 02.04.2012г., акт приемки-передачи товаров на хранение от 02.04.2012г. с подписями директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2, который не был ему знаком. При этом подсудимый ФИО10 лично сказал, что ему нужно подписать все эти документы для оплаты стоимости офтальмологического оборудования, указанного в государственном контракте № от 13.01.2012г. в размере 8276 934,60 руб. Он сначала сказал ФИО10, что не может этого сделать, так как еще не видел и не принимал само офтальмологическое оборудования, указанное в этих документах. ФИО10 заверил его в том, что у него пока нет возможности закупить оборудование в связи с отсутствием средств, однако как только он получит оплату стоимости оборудования, он его сразу закупит и поставит в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. ФИО10 попросил его подписать все предъявленные документы, так как они были необходимы для оплаты стоимости оборудования. Он поверил ФИО10, так как действительно тот ранее до этого неоднократно через свои фирмы поставлял в больницу медикаменты и расходные материалы, при этом никаких проблем с поставками не возникало, товары поставлялись в срок, установленные договорами, в соответствии с качественными и количественными характеристиками. В связи с этим, доверяя ФИО10, не сомневаясь в его порядочности и намерениях поставить оборудование РКБ, он подписал переданные ФИО10 документы, а именно акт приема-передачи офтальмологического оборудования от 29.03.2012г., товарную накладную № от 29.03.2012г., договор об ответственном хранении без вознаграждения № от 02.04.2012г., акт приемки-передачи товаров на хранение от 02.04.2012г. По его просьбе медсестра склада лекарственных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО39 подписала товарную накладную № от 29.03.2012г. Вместе с тем, государственный контракт от 13.01.2012г. на поставку офтальмологического оборудования был зарегистрирован ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР в соответствии с требованиями действующего законодательства в реестре контрактов. Для исполнения обязательств по оплате данный государственный контракт необходимо было занести в автоматизированную программу системы управления Министерства финансов «АЦК-Госсзаказ», но в связи с несвоевременным оформлением процедур подписания проекта контракта со стороны поставщика - ООО «Кавказ-Фарм» занесение контракта в программу не представилось возможным и соответственно исполнение обязательств по оплате стало также невозможным. Примерно в июне - июле 2012 года в связи с тем, что РКБ не оплачивало стоимость указанного офтальмологического оборудования, ООО «Кавказ-Фарм» обратилось в Арбитражный суд КБР с иском об оплате стоимости офтальмологического оборудования по указанному государственному контракту. 19.06.2012г. в Арбитражный суд КБР им был направлен отзыв, в котором указал, что по государственному контракту от 13.01.2012г. ГУЗ «РКБ» МЗ КБР был получен товар (медицинское оборудование) на общую сумму 8276 934,60 руб. На основании контракта ГУЗ «РКБ» МЗ КБР направило в Министерство финансов КБР копии необходимых для оплаты документов (счет-фактуру, накладную, счет). Министерство финансов КБР отказало в проведении оплаты и предупредило о невозможности проведения оплаты по государственному контракту в связи с условиями контракта, так как контракт действовал до 31.12.2011г. Данный отзыв он лично подписывал. В арбитражном суде ввиду того, что ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по просьбе ФИО10 признавал факт поставки офтальмологического оборудования и признал обязательства по его оплате, было заключено мировое соглашение с ООО «Кавказ-Фарм», поскольку был уверен, что ФИО10 сдержит свое слово и поставит офтальмологическое оборудование после его оплаты, в связи с чем, он дал указание юристу ФИО32 заключить мировое соглашение, а впоследствии сам подписал его. В октябре 2012 года на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом КБР, со счета ГУЗ «РКБ» МЗ КБР были сняты денежные средства в сумме 8276 934 руб., которые были перечислены на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в счет оплаты указанного офтальмологического операционного оборудования. В конце ноября 2012 года в связи с тем, что ФИО10 не исполнял свои обязательства по поставке офтальмологического оборудования, им было направлено требование директору ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53 о возврате оборудования в трехдневный срок, установке его и проведении пуско-наладочных работ. Однако ответа на требование не поступило, с ФИО10 он не смог встретиться и офтальмологическое оборудование до настоящего времени в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ООО «Кавказ-Фарм» не поставлено (т.4 л.д. 133-139, т.8 л.д.230-237, т.10 л.д.210-220).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО3 полностью подтвердил их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО3 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Кроме того, на очной ставке с обвиняемым ФИО10 свидетель ФИО3 полностью подтвердил приведенные выше показания о том, что именно ФИО10 являлся фактическим владельцем и руководителем ООО «Кавказ-Фарм» и что именно ФИО10 примерно 22 или ДД.ММ.ГГГГ пришел к нему на работу в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и интересовался у него, когда можно будет заключить государственный контракт по прошедшему аукциону на поставку офтальмологического оборудования и между ними была достигнута договоренность о заключении контракта после новогодних праздничных дней. Именно ФИО10, примерно в феврале 2012 года, пришел к нему на работу в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и просил заключить с его фирмой ООО «Кавказ-Фарм» дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта и впоследствии приносил к нему 01.03.2012г. проект указанного соглашения уже с подписью директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 Примерно в апреле 2012 года ФИО10 принес к нему на работу в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР пакет документов, а именно: товарные накладные, акт приема-передачи, датированные 29.03.2012г., договор ответственного хранения и акт приема-передачи, датированные 02.04.2012г., и попросил его подписать все указанные документы для оплаты стоимости оборудования, так как у него (ФИО10) нет собственных средств. Он сначала отказал ФИО10, однако последний начал его заверять в том, что в случае оплаты стоимости оборудования незамедлительно закупит его и поставит в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, в связи с чем, он поверил ФИО10 и подписал все предъявленные ему документы (том 8 л.д. 242-248).

Свидетель обвинения ФИО40 суду показала, что с 1980г. по январь 2013г. работала главным бухгалтером ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Примерно в октябре 2102г., по решению суда через Минфин КБР «РКБ» МЗ КБР выставили долг на сумму более 8 миллионов рублей за поставку медицинского оборудования и заблокировали их лицевые счета. После этого, по исполнительным листам, где имелась резолюция главного врача больницы, РКБ перечислила указанную сумму денег ООО «Кавказ-Фарм». Оборудование в больницу не поставлялось и, его она не видела. Она видела только документы об оставлении оборудования на ответственное хранение.

Ввиду противоречий в показаниях ФИО40, судом по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО40 на предварительном следствии, из которых следует, что 21.12.2011г. в соответствии с утвержденным КБ ТФ ОМС в 2011 году Планом использования резерва финансирования предупредительных мероприятий ЗАО «Капитал Медицинское страхование» на расчетный счет ГУЗ «РКБ» МЗ КБР были зачислены денежные средства в размере 10 282,9 тыс. руб. Из них на приобретение расходных материалов предназначалась 2 млн. 6 тыс. руб. и на приобретение офтальмологического хирургического оборудования - 8 276,9 тыс. руб. Из указанных денежных средств в 2011г. в соответствии с планом по целевому назначению были использованы на приобретение расходных материалов деньги в сумме 1 961,3 тыс. рублей. Офтальмологическое хирургическое оборудование в 2011г. ГУЗ «РКБ» МЗ КБР не приобреталось, поскольку торги по приобретению оборудования не состоялись. В связи с реорганизацией ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР, расчетный счет ГУЗ «РКБ» МЗ КБР 40№, имеющийся в Национальном банке КБР был закрыт и, поэтому необходимо было использовать все денежные средства, находящиеся на данном расчетном счете до 27.12.2011г. В связи с этим оставшиеся средства в сумме 8 321,6 тыс. руб., выделенные ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в рамках исполнения вышеуказанного плана на приобретение офтальмологического хирургического оборудования, были израсходованы на оплату кредиторской задолженности ГУЗ «РКБ» МЗ КБР перед поставщиками за медикаменты и продукты питания. В начале 2012г. в связи с тем, что торги по приобретению офтальмологического хирургического оборудования не состоялись, главный врач ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР направил письмо и.о. министра здравоохранения КБР, с просьбой произвести передвижение лимитов средств ОМС в размере 8405279,91 руб. с целевой статьи расходов - «медикаменты и перевязочные средства» на целевую статью расходов - «приобретение основных средств». На основании данного письма МЗ КБР произвело указанное передвижение в программе АЦК «Финансы». 13.01.2012г. по результатам аукциона между ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и ООО «Кавказ-Фарм» был заключен государственный контракт на поставку в РКБ офтальмологического оборудования на общую сумму 8 276 934,6 руб. В октябре, согласно платежному поручению № от 25.10.2012г., на основании предъявленного исполнительного листа от 03.07.2012г. по определению Арбитражного суда КБР денежные средства в сумме 8 276 934,60 руб. были перечислены ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ «Бум-Банк» №. Бывшим главным врачом больницы ФИО3 ей был адресован исполнительный лист Арбитражного суда КБР с резолюцией о необходимости оплаты 8 276 934,60 руб., в связи с чем, она выполнила указание ФИО3 и, подготовив платежное поручение № от 25.10.2012г., перечислила указанную сумму с лицевого счета ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР №A01031 на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ «Бум-Банк» №. В сентябре 2012г. ей несколько раз звонила девушка, которая представилась помощником ФИО10 – ФИО14 Радмилой, и говорила, что ФИО10 дал ей поручение узнать, когда будет произведена оплата офтальмологического оборудования, поставленного ООО «Кавказ-Фарм» по государственному контракту № от 13.01.2012г., на что она ответила, что документы на оплату пока не готовы и как только руководством будет принято решение, оплата будет произведена незамедлительно. Когда она печатала платежное поручение № от 21.12.2011г., она ошибочно скопировала на компьютере данные предыдущего платежного поручения № от 20.12.2011г., а именно она ошибочно по невнимательности скопировала номер счета № и 333, то есть допустила техническую ошибку, опечатку. К платежному поручению № от 21.12.2011г. прилагается другой счет № от 20.12.2011г. на сумму 119887,26 руб., который был выставлен ООО «Продукт Сервис» за продукты питания (т.4 л.д.14-19).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО40 подтвердила их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО40 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО41 суду показал, что является главным инженером ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Офтальмологическое хирургическое оборудование ООО «Кавказ-Фарм» в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР никогда не поставлялось. Он это оборудование не видел и не устанавливал. Также вместе с ФИО3 он вышеуказанное офтальмологическое оборудование никогда, в том числе 29.03.2012г., не осматривал и не видел его в какой-либо вообще упаковке. Глазное отделение располагается на четвертом этаже главного корпуса ГУЗ «РКБ» МЗ КБР (четырехэтажного корпуса) и ремонт в указанном отделении, в том числе и в операционном зале, был завершен в 2008г. и препятствий в установлении там оборудования, не было. 

Свидетель обвинения ФИО42 суду показал, что с 2006г. состоит в должности заведующего отделением микрохирургии глаза ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР. С момента назначения его на указанную должность, он на протяжении 8 лет, ежегодно заказывал медицинское оборудование для операции глаз, в котором нуждались больные. При этом все необходимые условия и место для установки такого оборудования в РКБ было еще готово в 2008г. Однако, несмотря на это, до настоящего времени в РКБ медицинское оборудование для операции глаз не поставлено. Ему также не известны, были ли выделены деньги на поставку оборудования для операции глаз и заключались ли с кем-либо, государственные контракты на поставку такого оборудования.

Свидетель обвинения ФИО43 суду показал, что он работает заместителем главного врача РКБ МЗ КБР, отвечает за обеспечение больницы медикаментами и за качественное лечение больных. Ему известно, что РКБ заказывал поставку медицинского оборудования для операции глаз. По этому факту счетной палатой проводилась проверка и выезжала комиссия на склад по месту хранения данного оборудования. Он также по приказу главного врача был включен в состав данной комиссии, но в связи с тем, что был занят на работе туда не выезжал. Насколько помнит, туда ездили ФИО39, ФИО15 и еще кто-то. Акт проверки он подписал позже, что конкретно было там написано, он не помнит.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля ФИО43, судом по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания на предварительном следствии, из которых следует, что в октябре 2012 года Контрольно-счетной палатой КБР была проведена проверка финансовой деятельности ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, в ходе чего проверялось наличие в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР офтальмологического хирургического оборудования, приобретенного ГУЗ «РКБ» МЗ КБР у ООО «Кавказ-Фарм» по государственному контракту № от 13.01.2012г., а именно наличие следующего оборудования: установки офтальмологической хирургической «КатаРхекс СвиссТех» 1 шт. стоимостью 2 000 000 руб., офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью Дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой «VISULAS 5328» 1 шт. стоимостью 3 076 934,60 руб., операционного микроскопа «ОМВ8» 2 шт. стоимостью 3 200 000 руб., общей стоимостью 8 276 934,60 руб. им, как и.о. главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР был издан приказ № от 10.10.2012г. «О проведении инвентаризации основных средств», на основании которого была создана комиссия в составе заместителя главного бухгалтера ФИО44, бухгалтеров ФИО46, ФИО48, ФИО49, инженера ФИО45, он являлся председателем комиссии. В связи с тем, что офтальмологическое оборудование на момент проверки отсутствовало в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, то есть по документам оно было передано на хранение ООО «Кавказ-Фарм» согласно договора об ответственном хранении без вознаграждения № от 02.04.2012г., комиссией было принято решение проверить наличие указанного офтальмологического оборудования в ООО «Кавказ-Фарм», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер ФИО46 и медсестра склада лекарственных препаратов ФИО39 совместно с сотрудниками Контрольно-счетной палаты КБР ФИО16 Ариной и ФИО13 Хазретали поехали в ООО «Кавказ-Фарм», расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, однако охранники не пустили их на территорию ООО «Кавказ-Фарм», о чем был составлен акт, который был подписан всеми членами комиссии. Он лично, а также ФИО47, ФИО48, ФИО49 и ФИО50 в ООО «Кавказ-Фарм» не выезжали, так как выехали двое представителей ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и двое представителей Контрольно-счетной палаты КБР и необходимости выезда комиссии в полном составе не было, а также по причине выезда за пределы учреждения. На следующий день, 31.10.2012г., комиссия в том же составе повторно выехала в ООО «Кавказ-Фарм» для проверки наличия вышеуказанного офтальмологического оборудовании, остальные члены комиссии не выезжали в виду вышеуказанных причин, то есть из-за отсутствия такой необходимости. На второй раз членов комиссии все-таки запустили на территорию ООО «Кавказ-Фарм» и допустили к складу, расположенному на первом этаже трехэтажного здания по адресу: КБР, 

<

адрес>. В результате проверки комиссией не было установлено наличие офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», представителями ООО «Кавказ-Фарм» членам комиссии были предъявлены какие-то коробки, в которых якобы и находилось офтальмологическое оборудование. Вместе с тем, на требование проверяющих показать содержимое коробок, представители ООО «Кавказ-Фарм» отказались вскрывать коробки, якобы по причине отсутствия представителя завода-изготовителя. По приезду в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, комиссией был составлен акт об отсутствии на складе ООО «Кавказ-Фарм» офтальмологического хирургического оборудования. Данный акт был подписан всеми членами комиссии, в том числе и им собственноручно без каких-либо замечаний и дополнений. Он лично никогда не видел указанное офтальмологическое оборудование в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, в том числе в отделении микрохирургии глаза, хотя ремонт данного отделения был завершен еще в 2008 году и были все возможности для его установки и эксплуатации в данном отделении (т.4 л.д. 159-162).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО43 подтвердил их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО43 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО50 суду показала, что она состояла в комиссии по проверке наличия медицинского оборудования для операции глаз. Однако ввиду занятости по работе она на склад не выезжала. Туда выезжали другие члены комиссии - ФИО39, ФИО46, представители счетной палаты, которые составляли акт об отсутствии оборудования, который она подписала.

Судом по ходатайству государственного обвинителя в связи с некоторыми противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО50, откуда следует, что в октябре 2012 года Контрольно-счетной палатой КБР была проведена проверка финансовой деятельности РКБ, в ходе которого было проверено наличие в РКБ МЗ КБР офтальмологического хирургического оборудования, приобретенного Республиканской больницей у ООО «Кавказ-Фарм» по государственному контракту от 13.01.2012г. общей стоимостью 8 276 934,60 руб. И.о. главного врача РКБ ФИО43 был издан приказ «О проведении инвентаризации основных средств», на основании которого была создана комиссия в составе заместителя главного бухгалтера ФИО44, ФИО46, ФИО48, ФИО49, ее - ФИО50, а ФИО51 являлся председателем комиссии. В связи с тем, что офтальмологическое оборудование на момент проверки отсутствовало в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, то есть по документам оно было передано на хранение ООО «Кавказ-Фарм» согласно договора об ответственном хранении от 02.04.2012г., комиссией было принято решение проверить наличие указанного офтальмологического оборудования в ООО «Кавказ-Фарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>. 30.10.2012г. бухгалтер ФИО46 и медсестра склада лекарственных препаратов ФИО39 совместно с сотрудниками Контрольно-счетной палаты КБР ФИО16 Ариной и ФИО13 Хазретали поехали в ООО «Кавказ-Фарм», однако охранники не пустили их на территорию ООО «Кавказ-Фарм», о чем был составлен акт, который был подписан всеми членами комиссии. Она лично, а также ФИО43, ФИО48, ФИО49, ФИО47 в ООО «Кавказ-Фарм» не выезжали, так как туда выехали двое представителей ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и двое представителей Контрольно-счетной палаты КБР и необходимости выезда комиссии в полном составе не было. На следующий день, 31.10.2012г. комиссия в том же составе повторно выехала в ООО «Кавказ-Фарм» для проверки наличия вышеуказанного офтальмологического оборудовании, остальные члены комиссии не выезжали в виду вышеуказанных причин. На второй раз членов комиссии запустили на территорию ООО «Кавказ-Фарм» и допустили к складу, расположенному на первом этаже трехэтажного здания по адресу: 

<

адрес>. В результате проверки комиссией не было установлено наличие офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», представителями ООО «Кавказ-Фарм» членам комиссии были предъявлены какие-то коробки, в которых якобы и находилось офтальмологическое оборудование. На требование проверяющих показать содержимое коробок, представители ООО «Кавказ-Фарм» отказались вскрывать коробки якобы в связи с отсутствием представителя завода-изготовителя. По приезду в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР комиссией был составлен акт об отсутствии на складе ООО «Кавказ-Фарм» офтальмологического хирургического оборудования. Данный акт был подписан всеми членами комиссии, в том числе и ею без каких-либо замечаний и дополнений (т.4 л.д. 155-158).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО50 полностью подтвердила их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО50 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО47 суду показала, что действительно она входила в состав комиссии для проверки наличия медицинского оборудования для операции глаз. Однако, в связи с занятостью по работе, на склад не выезжала, а подписала акт проверки после его составления. Со слов членов комиссии, которые выезжали на место ей известно, что в первый раз их не пустили на склад, а второй раз им показали какие-то коробки, где якобы находится оборудование, но им не дали эти коробки вскрывать.

Свидетель обвинения ФИО48 суду показала, что действительно она входила в состав комиссии для проверки наличия медицинского оборудования для операции глаз. Однако, в связи с занятостью по работе, на склад не выезжала, а подписала акт проверки после его составления. Со слов членов комиссии, которые выезжали на место ей известно, что в первый раз их не пустили на склад, а второй раз им показали какие-то коробки, где якобы находится оборудование, но им не дали эти коробки вскрывать.

Свидетель обвинения ФИО49 суду показала, что действительно она входила в состав комиссии для проверки наличия медицинского оборудования для операции глаз. Однако, в связи с занятостью по работе, на склад не выезжала, а подписала акт проверки после его составления. Со слов членов комиссии, которые выезжали на место ей известно, что в первый раз их не пустили на склад, а второй раз им показали какие-то коробки, где якобы находится оборудование, но им не дали эти коробки вскрывать.

Свидетель обвинения ФИО46 суду показала, что она состоит в должности бухгалтера РКБ МЗ КБР. В 2012г. Счетная палата КБР проводила проверку в РКБ. Сотрудник счетной палаты по имени Хазретали спросил ее насчет офтальмологического оборудования, к которому она отношения не имела. Тот говорил ей, что данное оборудование находится на ответственном хранении и что оно должно быть у них на балансе. В связи с этим, с целью проверки наличия указанного оборудования, в составе комиссии, она дважды ездила на склад. В первый раз их на склад не пустили. Второй раз их пустили на склад. Там со стороны «Кавказ-Фарм» были девушка и молодой парень, которые ничего не знали про оборудование. На складе стояли какие-то коробки без надписи, перемотанные скотчем. Коробки они не вскрывали и не смотрели, поэтому не смогли удостовериться о наличии оборудования.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля, судом по ходатайству гособвинителя были оглашены показания ФИО46 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в октябре 2012 года Контрольно-счетной палатой КБР была проведена проверка финансовой деятельности ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, в ходе чего проверено наличие офтальмологического хирургического оборудования, приобретенного ГУЗ «РКБ» МЗ КБР у ООО «Кавказ-Фарм» по государственному контракту от 13.01.2012г., а именно наличие установки офтальмологической хирургической «КатаРхекс СвиссТех» 1 шт. стоимостью 2 000 000 руб., офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью Дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой «VISULAS 532s» 1 шт. стоимостью 3 076 934,60 руб., операционного микроскопа «ОМВ8» 2 шт. стоимостью 3 200 000 руб., общей стоимостью 8 276 934,60 руб. В связи с тем, что офтальмологическое оборудование на момент проверки отсутствовало в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, а по документам оно было передано на хранение 000 «Кавказ-Фарм» согласно договору об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, комиссией было принято решение проверить наличие указанного офтальмологического оборудования в ООО «Кавказ-Фарм». С указанной целью, в октябре 2012 года, она вместе с сотрудниками Контрольно-счетной палаты КБР ФИО16 Ариной, ФИО13 Хазретали и старшей медсестрой склада лекарственных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО39 поехала в ООО «Кавказ-Фарм», расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, однако охранники не пустили их на территорию ООО «Кавказ-Фарм». Спустя несколько дней, в октябре 2012 года в том же составе, то есть, она, ФИО55, ФИО52 и ФИО39 повторно выехали в ООО «Кавказ-Фарм» для проверки наличия вышеуказанного офтальмологического оборудования. Их встретил охранник, незнакомый молодой парень, который проводил их к складу ООО «Кавказ-Фарм», расположенному на первом этаже трехэтажного здания по адресу: КБР, 

<

адрес>. их встретили ФИО17 вместе с директором ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53, и последние их завели на склад ООО «Кавказ-Фарм». При входе в складское помещение Свидетель №2 и ФИО53 показали им несколько картонных коробок, располагавшихся на одном деревянном поддоне. Предъявленные коробки были бежевого цвета, одна или две коробки были обернуты в черный полимер. Склад представлял собой несколько складских помещений, а поддон с коробками располагался во втором от входа помещении, в левом ближнем углу. Свидетель №2 показала указанные коробки на одном деревянном поддоне и сказала им, что офтальмологическое хирургическое оборудование находится именно в этих предъявленных им коробках, однако их нельзя вскрывать, то есть ни в коем случае нельзя нарушать заводскую упаковку коробок без присутствия представителя завода изготовителя. Действительно, все предъявленные им коробки были запечатаны, оклеены, обмотаны скотч - летной. На коробках не было какого-либо обозначения офтальмологического оборудования, на них были какие-то надписи на иностранном языке. ФИО52 сказал Свидетель №2 и ФИО53, что необходимо проверить содержимое коробок, в связи с чем их надо вскрыть, и пока комиссия не вскроет и не осмотрит содержимое предъявленных коробок, не будет установлен факт наличия офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», а наличие каких-то коробок не говорит ни о чем и не означает то, что в этих коробках находится именно офтальмологическое хирургическое оборудование. Несмотря на это, Свидетель №2 и ФИО53 отказались вскрывать коробки и показывать их содержимое, повторно сославшись на то, что без присутствия представителя завода изготовителя, они не могут нарушить упаковку коробок, соответственно не могут показать им их содержимое, так как это лишает их фирму возможностей предъявить иск изготовителю или поставщику в случае брака или дефекта оборудования. В связи с отказом представителей ООО «Кавказ-Фарм» показать комиссии содержимое предъявленных им коробок, ФИО52 попросил ФИО53 написать объяснение и заявил, что не удостоверен факт его наличия на складе ООО «Кавказ-Фарм», после чего они поехали обратно в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Спустя несколько дней, сотрудниками Контрольно-счетной палаты КБР был составлен и предъявлен ей акт проверки, из которого следовало, что наличие офтальмологического оборудование в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и ООО «Кавказ- Фарм» не установлено, сотрудниками ООО «Кавказ-Фарм» были предъявлены несколько коробок, однако их содержимое комиссии не показали. Она и ФИО39 подписали данный акт (т.4 Л.Д.77-80).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО46 полностью подтвердила их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО46 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО52 суду показал, что в 2102г. был инспектором в Контрольной счетной палате КБР. По заданию с его участием в РКБ была проведена плановая проверка. В ходе проверки им были обнаружены накладные, по которым медицинское оборудование для операции глаз поступило в больницу и находится на ответственном хранении. Он стал проверять наличие оборудования, поскольку помещение для его установки было готово. Он выехал на проверку на склад вместе с ФИО39, ФИО15 и другими членами комиссии. В первый день их не пустили на склад, сказав, что нет руководства. Во второй день приехал ФИО53 - директор ООО «Кавказ-Фарм» и показал на складе какие-то коробки без маркировок. Они попросили вскрыть коробки, но тот сказал, что у него таких полномочий нет. Они составили акт, что содержимое коробок идентифицировать не удалось, а затем, сфотографировав коробки, ушли. Им также было установлено, что за медицинское оборудование для операции глаз деньги были оплачены, а самого оборудования в наличии не было.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля, судом по ходатайству гособвинителя были оглашены показания ФИО54 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с мая 2002 года он состоит в должности ведущего специалиста Контрольно-счетной палаты КБР, в его должностные обязанности входит: проведение плановых и неплановых проверок бюджетных учреждений по эффективности использования бюджетных средств. На основании п.1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты КБР на 2012 года, в период времени с 24.09.2012г. по 29.12.2012г. им, совместно с главным инспектором Контрольносчетной палаты КБР ФИО57, главным инспектором ФИО55 и инспектором ФИО56 была проведена плановая проверка ГБУЗ «РКБ» М3 КБР целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств за период с 2011 года по 1 полугодие 2012 года, в ходе чего были выявлены многочисленные нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению в 2012 году офтальмологического хирургического оборудования. Так, в ходе проверки ГБУЗ «РКБ» М3 КБР комиссии был представлен государственный контракт № от 13.01.2012г., заключенный между ГУЗ «РКБ» М3 КБР и ООО «Кавказ-Фарм» на поставку офтальмологического оборудования, а именно: установки офтальмологической хирургической «КатаРхекс СвиссТех» 1 шт. стоимостью 2 000 000 руб., офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой «VISULAS 532s» 1 шт. стоимостью 3 076 934,60 руб., операционного микроскопа «ОМВ8» 2 шт. стоимостью 3 200 000 руб., общей стоимостью 8 276 934,60 руб. Вместе с тем, несмотря на то, что указанное офтальмологическое оборудование было приобретено и постановлено в ГУЗ «РКБ» М3 КБР в 2012 году по накладной № от 29.03.2012г., данное оборудование согласно договору от 02.04.2012г. №, было передано на хранение в ООО «Кавказ-Фарм». При этом указанное офтальмологическое оборудование было принято на учет по счету № (капитальное вложение в основные средства) только в июле 2012 года вместо его оприходования на счет № (основные средства) в марте 2013 года. Изложенные обстоятельства послужили основанием для проверки фактического наличия указанного офтальмологического хирургического оборудования на складе хранителя - ООО «Кавказ-Фарм», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>. В ходе проверки, приказом главного врача ГБУЗ «РКБ» М3 КБР была создана комиссия (приказ № от 10.10.2012г.) для проведения выборочной инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей, находящихся в подотчете материально ответственных лиц. В данную комиссию входили следующие работники ГУЗ «РКБ» М3 КБР: заместитель главного врача по лечебной части ФИО43, заместитель главного бухгалтера ФИО47, бухгалтер материального отдела ФИО46, бухгалтер ФИО48, бухгалтер ФИО49 и инженер ФИО50 Также была к работе комиссии привлечена старшая медсестра склада ФИО39 Далее, 30.10.2012г. комиссией в составе ФИО46, ФИО39, ФИО55 и его была осуществлена выездная проверка наличия офтальмологического оборудования в ООО «Кавказ-Фарм». По прибытию в ООО «Кавказ-Фарм», расположенному по адресу: КБР, 

<

адрес>, они попросили охрану связаться с руководством ООО «Кавказ-Фарм» для обеспечения допуска на склад хранителя, однако в допуске на территорию ООО «Кавказ-Фарм» им было отказано в связи с отсутствием руководства организации. По данному факту был составлен акт о недопуске комиссии на склад ООО «Кавказ-Фарм» от 30.10.2012г. На второй день, 31.10.2012г., директор ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53 приехал в ГУЗ «РКБ» М3 КБР и сам пригласил комиссию для проверки наличия офтальмологического оборудования на складе его фирмы. В тот же день, 31.10.2012г., комиссия в том же составе выехала на склад хранителя - ООО «Кавказ-Фарм», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, по прибытию на место, охранники пропустили их на территорию. Около склада их встретили ФИО17 вместе с директором ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53, которые завели их на склад ООО «Кавказ-Фарм», расположенный на первом этаже трехэтажного здания. При входе в складское помещение Свидетель №2 и ФИО53 показали им четыре картонных коробок, располагавшиеся на одном деревянном поддоне размером 120см. х 120см. Предъявленные им коробки были бежевого цвета, одна коробка была обернута в черный полимер. При этом на коробках отсутствовала маркировка импортного товара в соответствии с требованиями ГОСТА международных стандартов упаковки (наименование, название фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дата отпуска, гарантийный срок службы и т.д.). Он с помощью своего мобильного телефона марки «Нокия Х6» сфотографировал предъявленные им Свидетель №2 и ФИО53 четыре коробки. Склад представлял собой несколько складских помещений, а поддон с коробками располагался во втором от входа помещении, в левом ближнем углу, точное описание складских помещений, он не помнит. В качестве подтверждения наличия оборудования ФИО53 представил комиссии ксерокопию договора об ответственном храни без вознаграждения № от 02.04.2012г., однако отсутствовала спецификация на товар и накладная, на основании которой было принято оборудование на ответхранение. На складе хранителя - ООО «Кавказ-Фарм» отсутствовали записи, по которым можно было установить дату помещения указанного офтальмологического оборудования на хранение, отсутствовал журнал регистрации и учета товаров, находящихся на складе. Отсутствие необходимых сопроводительных документов на данное оборудование, ФИО53 пояснил тем, что он занимает должность директора ООО «Кавказ-Фарм» только с 30.05.2012г., а прежний руководитель при увольнении не передал ему эти документы. На его просьбу вскрыть предъявленные комиссии коробки и предъявить на обозрение их содержимое, Свидетель №2 и ФИО53 сказали им, что такими полномочиями они не наделены, коробки нельзя вскрывать, то есть ни в коем случае нельзя нарушать заводскую упаковку коробок без присутствия представителя завода изготовителя. Действительно, все предъявленные им коробки были запечатаны, оклеены, обмотаны скотч - летной, однако отсутствовали все указанные записи по маркировке товара. Он повторно сказал Свидетель №2 и ФИО53, что необходимо проверить содержимое коробок, в связи с чем их надо вскрыть, а также сказал, что пока комиссия не вскроет и не осмотрит содержимое предъявленных коробок, не будет установлен факт наличия офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», а наличие каких-то коробок не говорит ни о чем и не означает то, что в этих коробках находится именно офтальмологическое хирургическое оборудование. Несмотря на его просьбы и уговоры, Свидетель №2 и ФИО53 отказались вскрывать коробки и показывать их содержимое повторно сославшись на то, что без присутствия представителя завода изготовителя, они не могут нарушить упаковку коробок, соответственно не могут показать их содержимое, так как это лишает их фирму возможностей предъявить иск изготовителю или поставщику в случае брака или дефекта оборудования. В связи с отказом представителей ООО «Кавказ-Фарм» показать комиссии содержимое предъявленных им коробок, комиссии не удалось установить факт нахождения офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ- Фарм» по адресу: 

<

адрес>. По данному факту был оформлен акт от 31.10.2012г., который был подписан всеми членами комиссии (том № л.д. 81-85).

Свидетель ФИО52 поддержал оглашенные показания, пояснив, что по расходным материалам подробностей не помнит, так как этим вопросом занималась ФИО18. Все изложено в Акте проверки. 

Суд признает показания свидетеля ФИО54 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Протоколом выемки от 19.09.2013г., согласно которому в ходе предварительного следствия у свидетеля ФИО54 был изъят мобильный телефон марки «NOКIA Х6» (т. 4 л.д. 89-95) и осмотрен. В ходе осмотра в телефоне ФИО54 были обнаружены два фото-файла, находящиеся в папке «Изображения», на которых были отображены 4 картонные коробки, которые со слов ФИО54, были предъявлены Свидетель №2 и ФИО53 членам комиссии под видом офтальмологического оборудования (т.4 л.д. 96-194).

Свидетель обвинения ФИО55 суду показала, что работая инспектором Контрольной счетной палаты КБР в составе комиссии в период с 24.09.2012г. по 29.09.2012г., проводила проверку Республиканской клинической больницы по вопросам расходования бюджетных средств. Вместе с ней проверку проводили работники счетной палаты ФИО56, ФИО52, ФИО57 Вопросы по поставкам офтальмологического медицинского оборудования проверял инспектор счетной палаты ФИО52, она участвовала в проведении инвентаризации по офтальмологическому оборудованию. ФИО52 сказал ей, что надо проехать в «Кавказ-Фарм», посмотреть наличие там указанного оборудования, потому что оно по документам значится там на хранении. Когда они приехали в «Кавказ-Фарм», им показали четыре коробки без маркировок, которые были запечатаны скотчем. Директор «Кавказ-Фарм» не дал им распечатать коробки и посмотреть что внутри, сказав, что у него таких полномочии не имеется. Тогда они с членами комиссии визуально посмотрели коробки, зафиксировали все как есть и уехали, о чем был составлен соответствующий акт.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля, судом по ходатайству гособвинителя были оглашены показания ФИО55 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2010 года она состоит в должности главного инспектора Контрольно-счетной палаты КБР и в ее должностные обязанности входит: проведение проверок бюджетных учреждений по эффективности использования бюджетных средств на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты КБР. Так, на основании п.1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты КБР на 2012 года, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею, совместно с ведущим инспектором Контрольно-счетной палаты КБР ФИО54, главным инспектором ФИО57 и инспектором ФИО56 была проведена плановая проверка ГБУЗ «РКБ» М3 КБР целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств за период с 2011 года по первое полугодие 2012 года. В ходе данной проверки были выявлены многочисленные нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению в 2012 году офтальмологического хирургического оборудования. Так, в ходе проверки ГБУЗ «РКБ» М3 КБР комиссии был представлен государственный контракт № от 13.01.2012г., заключенный между ГУЗ «РКБ» М3 КБР и ООО «Кавказ-Фарм» на поставку в ГУЗ «РКБ» М3 КБР офтальмологического оборудования, а именно: установки офтальмологической хирургической «КатаРхекс СвиссТех» 1 шт. стоимостью 2 000 000 руб., офтальмологического лазера для коагуляционных вмешательств с возможностью дооснащения паттерн-коагуляцией со специализированной лазерной щелевой лампой «VISULAS 532s» 1 шт. стоимостью 3 076 934,60 руб., операционного микроскопа «ОМВ8» 2 шт. стоимостью 3 200 000 руб., общей стоимостью 8 276 934,60 руб. Вместе с тем, несмотря на то, что указанное офтальмологическое оборудование было приобретено и постановлено в ГУЗ «РКБ» М3 КБР в 2012 году по накладной № от 29.03.2012г., данное оборудование согласно договору от 02.04.2012г. №, было передано на хранение в ООО «Кавказ-Фарм». При этом указанное офтальмологическое оборудование было принято на учет по счету № (капитальное вложение в основные средства) только в июле 2012 года вместо его оприходования на счет № (основные средства) в марте 2013 года. Изложенные обстоятельства послужили основанием для проверки фактического наличия указанного офтальмологического хирургического оборудования на складе хранителя - ООО «Кавказ-Фарм», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>. В ходе проверки, приказом главного врача ГБУЗ «РКБ» М3 КБР была создана комиссия (приказ № от 10.10.2012г.) для проведения выборочной инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей, находящихся в подотчете материальноответственных лиц. В данную комиссию входили следующие работники ГУЗ «РКБ» М3 КБР: заместитель главного врача по лечебной части ФИО43, заместитель главного бухгалтера ФИО47, бухгалтер материального отдела ФИО46, бухгалтер ФИО48, бухгалтер ФИО49 и инженер ФИО50 Также к участию в комиссии была привлечена старшая медсестра склада ФИО39 Далее, 30.10.2012г. комиссией в составе ФИО46, ФИО39, ФИО54 и ее была осуществлена выездная проверка наличия офтальмологического оборудования в ООО «Кавказ-Фарм». По прибытию в ООО «Кавказ-Фарм», расположенному по адресу: КБР, 

<

адрес>, они попросили охрану связаться с руководством ООО «Кавказ-Фарм» для обеспечения допуска на склад хранителя, однако в допуске на территорию ООО «Кавказ-Фарм» им было отказано в связи с отсутствием руководства организации. По данному факту был составлен акт о не допуске комиссии на склад ООО «Кавказ-Фарм» от 30.12.2012г. На второй день, 31.10.2012г. директор ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53 приехал в ГУЗ «РКБ» М3 КБР и сам пригласил комиссию для проверки наличия офтальмологического оборудования на складе его фирмы. В тот же день, 31.10.2012г. комиссия в том же составе выехала на склад хранителя - ООО «Кавказ-Фарм», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, по прибытию на место, охранники пропустили их на территорию. Около склада к ним вышли и встретили Свидетель №2 вместе с директором ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53 и они их завели на склад ООО «Кавказ-Фарм», расположенный на первом этаже трехэтажного здания. При входе в складское помещение, Свидетель №2 и ФИО53 показали им четыре картонных коробки, располагавшихся на одном деревянном поддоне. Предъявленные им коробки были бежевого цвета, одна коробка была обернута в черный полимер. При этом на коробках отсутствовала маркировка импортного товара в соответствии с требованиями ГОСТА международных стандартов упаковки (наименование, название фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дата отпуска, гарантийный срок службы и т.д.). При этом ФИО52 с помощью своего мобильного телефона сфотографировал предъявленные им Свидетель №2 и ФИО53 четыре коробки. Склад представлял собой несколько складских помещений, а поддон с коробками располагался во втором от входа в помещении, в левом ближнем углу, точное описание складских помещений, она также не помнит. В качестве подтверждения наличия оборудования ФИО53 представил комиссии ксерокопию договора об ответственном хранении без вознаграждения № от 02.04.2012г., однако отсутствовала спецификация на товар и накладная, на основании которой было принято оборудование на ответ хранение. На складе хранителя - ООО «Кавказ-Фарм» отсутствовали записи, по которым можно было установить дату помещения указанного офтальмологического оборудования на ответ хранение, отсутствовал журнал регистрации и учета товаров, находящихся на складе. Отсутствие необходимых сопроводительных документов на данное оборудование, ФИО53 пояснил тем, что он занимает должность директора ООО «Кавказ-Фарм» только с 30.05.2012г., а прежний руководитель при увольнении не передал ему эти документы. На их просьбу вскрыть предъявленные комиссии коробки и предъявить на обозрение их содержимое, Свидетель №2 и ФИО53 сказали им, что такими полномочиями они не наделены, коробки нельзя вскрывать, то есть ни в коем случае нельзя нарушать заводскую упаковку коробок без присутствия представителя завода изготовителя. Действительно, все предъявленные им коробки были запечатаны, оклеены, обмотаны скотч - летной, однако отсутствовали все указанные записи по маркировке товара. Они повторно сказали Свидетель №2 и ФИО53, что необходимо проверить содержимое коробок, в связи с чем их надо вскрыть, а также сказали, что пока комиссия не вскроет и не осмотрит содержимое предъявленных коробок, не будет установлен факт наличия офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», а наличие каких-то коробок не говорит ни о чем и не означает то, что в этих коробках находится именно офтальмологическое хирургическое оборудование. Несмотря на их просьбы и уговоры, Свидетель №2 и ФИО53 отказались вскрывать коробки и показывать их содержимое повторно сославшись на то, что без присутствия представителя завода изготовителя, они не могут нарушить упаковку коробок, соответственно не могут показать им их содержимое, так как это лишает их фирму возможностей предъявить иск изготовителю или поставщику в случае брака или дефекта оборудования. В связи с отказом представителей ООО «Кавказ-Фарм» показать комиссии содержимое предъявленных им коробок, комиссии не удалось установить факт нахождения офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ- Фарм» по адресу: 

<

адрес>. По данному факту был оформлен акт от 31.10.2012г., который был подписан всеми членами комиссии (том № л.д.105-109).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО55 полностью подтвердила их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО55 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения Свидетель №5 суду показал, что действительно по указанию ФИО10, он в 2012г. в период работы заведующим складом, вместе с ФИО62 на складе, расположенном в 

<

адрес>, для показа комиссии, подготовили муляжи, где вместо офтальмологического оборудования в одну большую пустую картонную коробку положили автомобильные покрышки, а в двух коробках находились бесперебойники для электропитания с какими-то надписями на иностранном языке. В период его работы заведующим складом, он офтальмологическое оборудование для операции глаз никогда и ни при каких обстоятельствах не получал и на складе не хранился.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля, судом по ходатайству гособвинителя были оглашены показания Свидетель №5 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2008 году по рекомендации его знакомых, кого именно не помнит, он устроился кладовщиком в ООО «Эдельвейс-Холдинг», которое фактически принадлежало ФИО10 и проработал в данной фирме до 2011 года. Директором ООО «Эдельвейс-Холдинг» на тот момент являлась ФИО59 Далее также по просьбе ФИО10, в период с 2011 года по апрель 2013 года он работал кладовщиком в ООО «Силп», директором которого являлся ФИО60, однако данная фирма также фактически принадлежала ФИО10 ООО «Эдельвейс-Холдинг» и ООО «Силп» располагались по адресу: КБР, 

<

адрес> «а» и по тому же адресу располагались и ряд других фирм ФИО10, а именно: ЗАО «Меридиан», ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Терек-Транзит». Все указанные фирмы фактически принадлежали ФИО10, однако учредителями и директорами данных организаций являлись так называемые подставные лица, которые формально числились руководителями и фактически никакой деятельности сами не осуществляли, все они делали то, что им говорил и приказывал ФИО10 Кабинет ФИО10 располагался на третьем этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», и он все время находился в своем кабинете, ходил на работу практически каждый день. Насколько он знает, ЗАО «Меридиан», ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Нарт-Фарм» и ООО «Эдельвейс-Холдинг» осуществляли фармацевтическую деятельность, торговлю медикаментами и медицинским оборудованием и только эти фирмы имеют лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. У всех указанных фирм, осуществлявших фармацевтическую деятельность, был только один склад, расположенный на первом этаже трехэтажного здания, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, в котором он работал кладовщиком. Какое именно имущество находилось в собственности вышеуказанных фирм ФИО10, не знает, учредители и директора фирм менялись очень часто, всех их назвать не сможет. Что касается его, то он знаком с ФИО10 с 2008 года, в период его работы в ООО «Эдельвейс-Холдинг», каких-либо дружеских отношений у него с ним нет, просто ФИО10 нравилось, как он работает. Конкретно в его должностные обязанности кладовщика входил прием на склад медикаментов и медицинского оборудования, а также их отпуск клиентам. Склад, в котором он фактически работал, располагался на первом этаже указанного трехэтажного здания, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>. Он также вел учет прихода и расхода лекарственных средств и медицинского оборудования на складе, проводил инвентаризацию, следил за температурным режимом на складе, соблюдением санитарно-гигиенических норм. Финансовыми вопросами фирм ФИО10 он никогда не занимался, учредителем и директором на его фирмах он никогда не работал, обстоятельства осуществления ФИО10 предпринимательской деятельности ему не известны, он всегда строго исполнял только обязанности кладовщика, его напарником на складе был кладовщик ФИО61 января 2013 года на работе начались регулярные обыска правоохранительных органов, к ним приходили сотрудники в масках. После этого он уже не хотел работать с ФИО10, так как у него возникли опасения, что ФИО10 занимается незаконной деятельностью, в связи с чем, в апреле 2013 года он уволился с ООО «Силп» и с тех пор является безработным. Обстоятельства заключения государственного контракта № от 13.01.2012г. и поставки медицинского оборудования в ГУЗ «РКБ» М3 КБР ему не известны, однако в период его работы на складе, какое - либо офтальмологическое оборудование он не принимал и даже не знает, как оно выглядит и каковы его габариты, технические данные и правила эксплуатации. Вместе с тем, показал, что в один из дней октября 2012 года, когда он находился на своем рабочем месте, то есть на складе, к нему подошел ФИО61 и сказал ему, что ФИО10 сказал, что скоро приедет какая-то комиссия, которая будет проверять наличие офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», которое якобы по документам передано на временное хранение на склад ООО «Кавказ- Фарм». Данное оборудование в ООО «Кавказ-Фарм» никогда не поступало и его фактически никогда не было у них на складе, в связи с чем, им необходимо будет изготовить муляж офтальмологического оборудования, а именно нужно поставить на складе большие коробки, похожие на коробки с офтальмологическим оборудованием, заполнить их чем-то и запечатать таким образом, чтобы на вид создавалось впечатление заводской упаковки. ФИО61 и он знали, что офтальмологическое оборудование они не принимали, никогда фактически не видели такого вида оборудование. В 2012 году они получали несколько раз аппараты УЗИ и бесперебойники, но офтальмологическое оборудование к ним никогда не поступало. По указанию ФИО10 он вместе с ФИО61 стали искать подходящие коробки и взяли два больших блока источника бесперебойного питания, которые были не распечатаны и находились в заводской упаковке в 2-х больших картонных коробках бежевого цвета примерно размерами 80 см. х 100 см. х 40 см., маркировку и буквенные обозначения на коробках, он не помнит. Кроме указанных двух коробок, они нашли на складе и взяли большую пустую картонную коробку бежевого цвета размерами примерно 120 см. х 120 см. х 120 см., обернутую в черную полиэтиленовую пленку. При этом на складе они нашли комплект (4 шт.) зимних автомобильных шин с маркировкой «Амтелл», которые положили в указанную пустую картонную коробку, обернутую в черный полиэтилен. Таким образом, указанные три коробки (2 коробки с блоками источника бесперебойного питания, 1 с автомобильными шинами) они положили на складе отдельно от других медикаментов и оборудования, запечатали скотч - лентой под видом заводской упаковки и поставили их на деревянный поддон в левом ближнем углу при входе на склад. Кроме его и ФИО61 никого в этот момент на складе не было, только они этим занимались по указанию ФИО10 Насколько ему известно, указанная комиссии приехала через день и осматривала вышеуказанные, подготовленные им и ФИО61 коробки, однако он не присутствовал при этом и не знает, распечатала ли комиссия указанные три коробки. Сам ФИО10 по этому поводу ему ничего не говорил. После проверки комиссией наличия офтальмологического оборудования блоки источника бесперебойного питания были отвезены заказчикам, кому именно не помнит, а шины забрали водители. Показания при дополнительном допросе 09.12.2013г., согласно которым комиссия Контрольно-счетной палаты КБР и ГУЗ «РКБ» М3 КБР приехала спустя сутки после изготовления ими муляжа упаковки офтальмологического оборудования, это было в октябре 2012 года, точное число не помнит. Примерно через 7-10 дней после проверки, он вместе с ФИО62 рассказали бывшему директору ООО «Кавказ-Фарм» Свидетель №2, что они изготовили муляж упаковки офтальмологического оборудования. Они рассказали Свидетель №2, что на самом деле в коробках, предъявленных комиссии под видом офтальмологического хирургического оборудования, находились два больших блока источника бесперебойного питания и комплект зимних автомобильных шин, на то Свидетель №2 удивилась, но ничего не стала говорить и не стала комментировать их действия. Насколько помнит, после проверки комиссией Контрольно-счетной палаты КБР и ГУЗ «РКБ» М3 КБР наличия офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», блоки источника бесперебойного питания были отвезены заказчикам, кому именно не помнит, а шины забрали водители, кто именно также не помнит (том № л.д. 41-45; том № л.д. 138-140).

После оглашения данных показаний, свидетель Свидетель №5 полностью подтвердил их достоверность.

Суд признает показания свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО2 суду показал, что примерно в конце декабря 2011г. устроился на работу юристом на одно из предприятий подсудимого ФИО10, которое назывался «Силп». Через два месяца ему предложили работу директора ООО «Кавказ-Фарм», который также принадлежал ФИО10 В его обязанности входило руководство фирмой, заключение разных договоров и подпись документов. Директором указанной фирмы он являлся лишь формально, поскольку деятельностью данной фирмы полностью руководил подсудимый ФИО10 через доверенных ему людей, в частности через ФИО17, которая была правой рукой ФИО10 Формально проработав директором этой фирмы около трех месяцев и, подписав более 50 различных договоров по указаниям ФИО10, он уволился оттуда. Относительно поставки медицинского офтальмологического оборудования фирмой «Кавказ-Фарм» РКБ ему ничего не известно. При нем такое оборудование в указанную больницу не поставлялась.

В связи с некоторыми противоречиями и неполнотой в показаниях свидетеля ФИО2, судом по ходатайству участников процесса были оглашены его показания на предварительном следствии, откуда следует, что в декабре 2011г. он начал проходить стажировку в одной из фирм ФИО10 - ООО «Силп», которое оказывало юридические услуги другим фирмам ФИО10 Ему известно, что у ФИО10 есть ряд фирм: ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Силп», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Атон», название других фирм не помнит. Все эти фирмы и их имущества, располагающиеся по адресу: КБР, 

<

адрес>, принадлежали лично ФИО10, однако, по документам учредителями и директорами организаций являлись другие, так называемые «подставные» лица. У ФИО10 был свой кабинет в указанном здании по 

<

адрес>, д. ll «а», практически каждый день последний бывал на работе и решал все вопросы по данным фирмам, давал различные указания своим сотрудникам, брал на работу людей и увольнял, решал все вопросы по подписанию банковских, платежных и других документов. Распорядителем финансовых средств ООО «Кавказ-Фарм» также являлся именно ФИО10, так как именно последний всегда давал указания о выполнении любых платежных операций, распределял средства, поступавшие на расчетный счет и кассу предприятия. С 02.02.2012г. по 30.05.2012г. он работал в должности директора ООО «Кавказ-Фарм», однако фактически он какого-либо руководства фирмой не осуществлял, никаких решений не принимал, и лично сам ни разу не пользовался своей электронной подписью, которая постоянно находилась у менеджеров, юристов и бухгалтеров ФИО10 и даже не знал, как им пользоваться. Он не подписывал документы, в том числе и банковские, без указания ФИО10, поскольку руководство фирмой осуществлял сам ФИО10 через своих доверенных лиц. Люди устраивались с одной фирмы ФИО10 на другую, руководители организаций менялись с такой периодичностью, что в период его работы он даже не знал, кто на какой должности работает. ФИО10 сам лично с ним никаких вопросов не обсуждал. Практически все документы, которые он подписывал, ему передавали разные доверенные лица ФИО10, в частности ФИО73, Свидетель №2 и другие, по словам которых указание на подписание того или иного документа давал именно ФИО10 В конце марта - начале апреля 2012 года, точное число не помнит, в первой половине дня, когда он находился на своем рабочем месте, расположенном на втором этаже здания № «а» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к нему подошла помощник ФИО10 - Свидетель №2, которая дала ему перечень документов: договор об ответственном хранении без вознаграждения № от 02.04.2012г. между ООО «Кавказ-Фарм» в его лице и ГУЗ РКБ МЗ КБР в лице главного врача ФИО3, приложение к данному договору №, акт приема - передачи товаров на хранение от 02.04.2012г., товарную накладную № от 29.03.2012г., счет-фактуру № от 29.03.2012г., спецификацию к счету-фактуре, акт приема-передачи от 29.03.2012г. и соглашение №l от 01.03.2013г. о продлении государственного контракта № от 13.01.2012г. Обстоятельства заключения и исполнения государственного контракта от 13.01.2012г. ему не известны. Ему неизвестно, какой перечень оборудования поставлялся в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по данному контракту. При этом Свидетель №2 сказала ему, что все указанные документы необходимо было подписать, поскольку это было указание ФИО10 По этой причине он поставил свои подписи во всех документах, хотя на самом деле никакого офтальмологического оборудования он не видел, с главным врачом ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 не встречался. В ГУЗ «РКБ» МЗ КБР он никакого медицинского оборудования никогда не завозил и не устанавливал. Подписи в предъявленных на обозрение документах принадлежат ему. Фактически, функции директора ООО «Кавказ-Фарм» он не осуществлял, был директором формально, его обязанности заключались в том, что он подписывал документы по указанию ФИО10, зачастую даже не вчитываясь в суть документов. Насколько он знает, подобный порядок подписания документов директорами был во всех остальных организациях ФИО10 С должности директора ООО «Кавказ-Фарм» он уволился 30.05.2012г. по собственному желанию, так как у него возникли опасения насчет законности своих действий при подписании документов. Причину увольнения он ФИО10 ничем не обосновал. ФИО10 попросил подождать примерно две недели пока не найдет ему замену. По истечении этого срока, он уволился. Вместо него на должность директора ООО «Кавказ-Фарм» был назначен ФИО53, которого он знает лишь на лицо. Свидетель №2 до него была директором ООО «Кавказ-Фарм», также была помощником и доверенным лицом ФИО10 (т. 2 л.д. 23-27, т.5 л.д. 151-154).

Свидетель ФИО2 оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Суд признает показания свидетеля ФИО2 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

На очной ставке с обвиняемым ФИО10 01.04.2014г. и в судебном заседании, свидетель ФИО2 полностью подтвердил приведенные выше показания о том, что именно ФИО10 являлся фактическим владельцем и руководителем ООО «Кавказ-Фарм», а он являлся директором данного общества лишь номинально и выполнял указания ФИО10, который руководил фирмой через него. Примерно в марте 2012 года к нему обратилась Свидетель №2 и попросила его подписать договор хранения медицинского оборудования между ООО «Кавказ-Фарм» и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, так как это указание ФИО10, в связи с чем, он и подписал данный договор хранения, не вникая в его суть (т. 8 л.д.210-216).

В результате принятых мер установить местонахождение свидетеля обвинения Свидетель №2 для вызова в суд не представилось возможным, в связи с чем, в соответствии с ч.2.1 ст.281 УПК РФ, судом по ходатайству гособвинителя принято решение об оглашении её показаний на предварительном следствии, из которых следует, что государственный контракт № от 13.01.2012г. был заключен по указанию ФИО10 по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме с электронными подписями. На момент заключения указанного контракта офтальмологического оборудования в распоряжении ООО «Кавказ-Фарм» не было и она такого оборудования не видела. Спустя несколько дней после заключения государственного контракта от 13.01.2012г., она уволилась с должности директора ООО «Кавказ-Фарм», в связи с чем, обстоятельства его исполнения ей не известны. Она сама данное оборудование в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР не завозила, с главным врачом ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по вопросу поставки указанного оборудования не разговаривала и не встречалась. Дополнительное соглашение № от 01.03.2012г. о продлении государственного контракта № от 13.01.2012г. она составляла лично по устному указанию ФИО10 примерно в конце февраля - начале марта 2012 года, точное число не помнит. Составив соглашение, она показала его ФИО10, который внимательно изучил содержание и остался доволен его текстом. Затем она подписала соглашение у директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 и передала его ФИО10, который должен был сам подписать его у ФИО3 В марте 2012г., точное число не помнит, её вместе с Свидетель №3 вызвал в свой кабинет ФИО10 и приказал дать оператору ПК ФИО33 указание приготовить товарные накладные о поставке офтальмологического оборудования в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, счет на оплату, реестр цен и акт приема-передачи, затем подписать их у директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 и вернуть ему. В тот же день, Свидетель №3 передала указания ФИО10 ФИО33 о необходимости составления указанных документов. Спустя несколько часов Свидетель №3 передала ей составленную ФИО33 товарную накладную № от 29.03.2012г., счет-фактуру № от 29.03.2012г., приложение к счету-фактуре - реестр цен и акта приема-передачи от 29.03.2011г., а она, в свою очередь, передала их ФИО10 ФИО16 дальнейшая судьба вышеперечисленных документов, ей не известно. В момент передачи ею документов ФИО10, они были без дат и номеров, кто впоследствии проставлял на них номера и даты, она не знает. Обстоятельства составления договора об ответственном хранении без вознаграждения №l от 02.04.2012г. между ООО «Кавказ-Фарм» в лице ФИО2 и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в лице главного врача ФИО3, приложения к данному договору №, акта приема - передачи товаров на хранение от 02.04.2012г. ей не известны. Вместе с тем, в период с 01.03.2012г. по 20.04.2012г. эти документы ей передал ФИО10, дав указание подписать их у ФИО2 и вернуть обратно ему. В тот же день она подписала вышеперечисленные документы у ФИО2 и передала обратно ФИО10 Примерно в октябре 2012 года к ним на работу по адресу: КБР, 

<

адрес> приехала проверка из Контрольно-счетной палаты КБР вместе с представителями ГУЗ «РКБ» МЗ КБ для проверки наличия на складах ООО «Кавказ-Фарм» офтальмологического оборудования. В тот день к ней обратился ФИО10 с просьбой показать проверяющим коробки, находящиеся в складском помещении ООО «Кавказ-Фарм» на l-м этаже здания по адресу: КБР, 

<

адрес>. При этом ФИО10 дал ей указание предупредить проверяющих о том, что в отсутствии представителя завода изготовителя вскрывать коробки нельзя, поскольку вскрытие коробок может нарушить гарантию. Затем она вместе с директором ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53 показала проверяющим из Контрольно-счетной палаты и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР складское помещение, в котором находились какие-то картонные ящики (коробки) и, те не вскрывали их и не проверяли содержимое, после чего проверяющие уехали. После проверки Контрольно-счетной палатой наличия на складе указанного офтальмологического оборудования, примерно в октябре или ноябре 2012 года, кладовщики ФИО62 и Свидетель №5 сообщили ей, что в коробках, которые она показывала членам комиссии под видом офтальмологического оборудования, находились старые автомобильные шины. Кладовщики сказали ей, что они положили в коробки автомобильные шины по указанию ФИО10, однако на момент проверки об этом ей не было известно. Офтальмологическое оборудование, о котором речь идет, она никогда не видела, в том числе и на складе ООО «Кавказ-Фарм», как она уже выше показала, в период нахождения её на должности директора ООО «Кавказ-Фарм», такое оборудование фирмой не закупалось. С бывшим главным врачом ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 она познакомилась примерно в декабре 2010 года, когда ФИО10 отправил её к главному врачу ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 для обсуждения вопросов по поводу поставок расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Также, по указанию ФИО10 она отвозила ФИО3 дополнительное соглашение о продлении сроков исполнения государственного контракта от 13.01.2012г. (т.3 л.д. 49-53; т. 4 л.д. 145-150; т. 6 л.д.1-5; т.8 л.д. 1-4; 218-224; 225-228).

Суд признает показания свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Кроме того, на очной ставке с обвиняемым ФИО10 свидетель Свидетель №2 полностью подтвердила приведенные выше показания о том, что указанную должность она занимала номинально, поскольку фактически была секретарем - референтом ФИО10 Именно ФИО10 осуществлял руководство ООО «Кавказ-Фарм» давая различные указания подчиненным лицам, в том числе и ей, полностью распоряжался финансовыми вопросами указанного общества. Также по указанию ФИО10 она вместе с ФИО53 показала членам комиссии из КСП КБР коробки, находившиеся в складском помещении ООО «Кавказ-Фарм» и, именно ФИО10 давал указания о подготовке договора о продлении срока действия контракта (т. 8 л.д. 218-224).

Свидетель обвинения ФИО63 суду показала, что с февраля 2011г. по декабрь 2012г. работала в «Кавказ-Фарме» менеджером, занималась подготовкой аукционной документации, направлением запросов и коммерческих предложений по медикаментам, анализом цен на медикаменты. Фирма «Кавказ-Фарм» принадлежала ФИО10, последний всегда сам решал все вопросы по фирме. Давал указания своим работникам ставить электронные подписи на тех или иных документах без ведома их владельцев. Все электронные подписи руководителей фирм также находились у юристов ФИО10, в том числе и её цифровая подпись. Когда и по чьему указанию на ее имя создали электронную подпись, и на каких документах ставили ее электронные подписи, ей не известно. Ей об этом никто не говорил. Когда ставили ее подписи на каких-то документах, никто об этом у нее разрешения не спрашивал. Сама она этой подписью не пользовалась и ее электронная подпись постоянно находилась у юристов ФИО10 Работники фирмы, кто не помнит, говорили ей, что на документах по поставке медицинского оборудования стоит ее электронная подпись. Полагает, что это сделали юристы по указанию ФИО10 Самого медицинского офтальмологического оборудования она не видела, документами по оборудованию она не занималась.

По ходатайству гособвинителя и с согласия сторон в связи со смертью оглашены показания свидетеля обвинения ФИО64 от 18.06.2013г., откуда следует, что ФИО10 является ему дальним родственником. С ФИО10 близких родственных отношений не поддерживает, каким видом деятельности тот занимается, он не знает. В марте-апреле 2012г. ФИО10 попросил его временно стать учредителем его фирмы под названием ООО «Кавказ-Фарм». При этом денежного вознаграждения ФИО10 ему не предлагал. Он сначала не хотел соглашаться на предложение ФИО10, так как не желал фигурировать в фирме, к которой не имеет никакого отношения, он даже не знал, чем будет заниматься данная фирма. Однако ФИО10 просил и давил на родственные отношения, обещал, что в случае переоформления ООО «Кавказ-Фарм» на его имя, он будет его учредителем только в течение одного месяца, после чего переоформит фирму на другое лицо. В связи с этими обстоятельствами он согласился на просьбу ФИО10 В марте-апреле 2012г., он вместе со своей супругой ФИО65 и доверенным лицом ФИО10 - мужчиной по имени «Казбек», поехал к нотариусу по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где подписал необходимые учредительские документы о переоформлении ООО «Кавказ-Фарм» на его имя, а также его супруга ФИО65 подписала какие-то документы. Какие именно документы они подписывали, не помнит. Таким образом, он формально стал учредителем ООО «Кавказ-Фарм», однако фактически никакой деятельности на данной фирме не осуществлял. После указанных событий никаких документов, связанных с ООО «Кавказ-Фарм», он не подписывал, самого ФИО10 он также никогда не видел и не встречался с ним. По истечению месяца с момента переоформления на него указанной фирмы, он стал искать ФИО10, чтобы переоформить учредительские документы на другого человека, как они и договаривались, однако все его поиски были безрезультатны. Когда он звонил ФИО10 на мобильный телефон по номеру: №, последний не брал трубку, а в редких случаях, когда ФИО10 отвечал на звонки, обещал, что они скоро встретятся, говорил, что в отъезде. Его адрес места жительства ему не был известен, в связи с чем, он так и не смог переоформить учредительские документы на ООО «Кавказ-Фарм» на другое лицо. Соответственно до настоящего времени он формально является учредителем ООО «Кавказ-Фарм». Он думал продать указанную фирму, однако не стал этого делать, так как не знал, есть ли на ООО «Кавказ-Фарм» какие-либо долги, в связи с чем, не решался предпринимать какие-либо действия без участия ФИО10 Он не знаком ни с кем, кто бы имел еще какое-либо отношение к ООО «Кавказ-Фарм» или другими фирмами ФИО10 Про обстоятельства заключения и исполнения государственного контракта № от 13.01.2012г. между ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и ООО «Кавказ-Фарм» ему ничего не известно. Указанное офтальмологическое оборудование он никогда не видел. Вообще никакого отношения к ООО «Кавказ-Фарм» он фактически не имеет (т. 2 л.д. 124-127).

Свидетель обвинения ФИО66 суду показала, что с июня 2011г. по март 2013г. работала бухгалтером в принадлежащем ФИО10 ООО «Силп». ООО «Силп» по договору оказывала бухгалтерские услуги ЗАО «Мередиан», ООО «Нарт-Фарм» и ООО «Кавказ-Фарм». В основном она занималась актами сверок по этим предприятиям, а именно на основании первичных документов, контрактов, договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов приема-передачи, банковских выписок, платежных поручений и др. она составляла акты сверок с организациями, которым указанные три фирмы поставляли товары, в основном медикаменты. Медицинским оборудованием она не занималась. Относительно контракта между ГУЗ «РКБ» и «Кавказ-Фарм» на поставку офтальмологического хирургического оборудования ей ничего не известно но, в 2012г., в ходе сверки с РКБ по поставленным медикаментам за 3 квартал, видела платежку по медицинскому оборудованию на 8 с лишним миллионов рублей. Однако, в связи с тем, что медицинским оборудованием она не занималась, она не стала дальше интересоваться происхождением этих средств на расчетном счете предприятия и по данному оборудованию ничего не сверяла и не подписывала, так как это в ее обязанности не входило. Также ей не известна дальнейшая судьба этих денег.

Свидетель обвинения ФИО67 суду показал, что в период с сентября 2005 года по декабрь 2008 года он являлся генеральным директором ООО «СУ-1», в его должностные обязанности входило общее руководство обществом, контроль за проведением строительных и ремонтных работ. ООО «СУ-1» осуществляло деятельность, связанную со строительными и ремонтными работами. Примерно в конце 2005 года – начале 2006 года ООО «СУ-1» выиграло тендер на проведение реконструкции главного корпуса ГУЗ РКБ МЗ КБР. Реконструкция четырехэтажного главного корпуса РКБ проходила в период с 2006 года по 2007 год. Работы по реконструкции были завершены в конце 2007 года. При передаче указанного объекта заказчику в конце 2007 года, каких-либо замечаний по качеству и срокам выполненных работ к ООО «СУ-1» не поступило, все работы были выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО60, данных им в ходе предварительного следствия, в конце 2010 года он занимался торговлей строительных материалов и поставлял их ФИО10, который владел базой, расположенной по адресу: КБР, 

<

адрес>. В тот период он познакомился с ФИО10, который производил различные строительные работы на территории указанной базы, и у них сложились хорошие дружеские отношения. В начале 2011 года ФИО10 предложил ему возглавить строительные работы, которые производились на территории его базы, пообещав в последующем трудоустроить на хорошую должность. Таким образом, с конца 2011 года он начал стажироваться у ФИО10 В его обязанности входило руководство строительными работами, которые производились на территории по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», а именно строительство ограждения территории, дорог, ремонт помещений и т.д. В конце апреля 2011 года ФИО10 лично предложил стать директором на одной из его фирм - ООО «АТОН». Фирма ООО «АТОН» занималась сдачей в аренду помещений, расположенных по адресу: КБР, 

<

адрес> «а» другим его фирмам, а также сдачей а аренду автотранспорта, принадлежащего ООО «АТОН». Он согласился на предложение ФИО10, и, подписав все необходимые документы, был назначен директором ООО «Атон» в конце апреля 2011 года. Примерно в июне - июле 2012 года по указанию ФИО10 он переоформил все учредительские документы ООО «АТОН» на ФИО68 В апреле 2013 года также по указанию ФИО10 он уволился с должности директора ООО «АТОН», и вместо него директором ООО «АТОН» был назначен ФИО69 После этого к ООО «АТОН» он никакого отношения не имел. Далее в мае 2011 года по просьбе ФИО10 он также стал учредителем еще одной из его фирм ООО «Силп», где числились практически все сотрудники остальных фирм, и которое оказывало им разного рода услуги по договорам оказания услуг. В марте 2013 года он по указанию ФИО10 был назначен на должность и.о. директора ООО «Силп». При этом фактически никакого руководства ООО «Силп» он не осуществлял, также подписывал разного рода документы по указанию ФИО10 До настоящего времени он является учредителем и директором ООО «Силп». Насколько ему известно, по указанному адресу: КБР, 

<

адрес> «а» находились и другие фирмы ФИО10, а именно: ЗАО «Меридиан», ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Терек-Транзит», ЧОО «АТОН», ООО «АТОН», ООО «Техно

<

адрес>». Все указанные фирмы фактически принадлежали ФИО10, однако учредителями и директорами данных организаций являлись так называемые подставные лица, которые формально числились руководителями и фактически никакой деятельности сами не осуществляли. В марте 2013 года на базу, расположенную по адресу: КБР, 

<

адрес> «а» приезжали сотрудники правоохранительных органов с целью проверки наличия офтальмологического оборудования, Однако насколько он помнит, данное оборудование в складских помещениях по указанному адресу обнаружено не было, где оно находится ему неизвестно (том № л.д. 44-48).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО70, данных им в ходе предварительного следствия, в 2006 году он устроился на работу инспектором отдела кадров в ГП «Фармация», директором которого являлся ФИО10 В ГП «Фармация» он проработал до ликвидации предприятия, после чего по просьбе ФИО10 устроился помощников отдела кадров в ООО «Эдельвейс-Холдинг», которое находилось по адресу: КБР, 

<

адрес>. Там же находились еще несколько фирм ФИО10, их названия, он не помнит. Помощником отдела кадров он проработал всего несколько недель, после чего начал закупать продукты питания для столовой, которая находилась в том же здании по адресу: КБР, 

<

адрес>, однако продолжал числиться сотрудником отдела кадров. С 2009 года по январь 2012 года он фактически постоянно выполнял одну работу - закупал бытовые товары и продукты питания для столовой ФИО10, которая находилась по вышеуказанному адресу. Заработную плату он получал в размере 10 000 руб. По вышеуказанному адресу: КБР, 

<

адрес> располагались несколько фирм ФИО10, все их названия он не помнит, знает, что у него были фирмы ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Силп», ООО «Эдельвейс-Холдинг». В финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанных фирм он никогда не вникал, чем именно они занимались, не знает. Директорами и учредителями фирм ФИО10 являлись подставные лица. Он сам официально не значился нигде директором и учредителем. Примерно в начале 2011 года ФИО10 попросил его временно стать учредителем одной из его фирм - ООО «Кавказ-Фарм», на что он сначала отказался, так как ничего не понимал в фармацевтической деятельности. Однако ФИО10 заверил его в том, что это временно и формально, пока не найдет подходящей кандидатуры на должность учредителя. Побоявшись, что в случае отказа будет уволен, он согласился стать временно учредителем ООО «Кавказ-Фарм». Кто был на тот момент директором фирмы, он не знает. После его согласия ФИО10 дал указание своим сотрудникам оформить все необходимые документы о смене учредителя ООО «Кавказ-Фарм». При этом помощники ФИО10, кто именно не помнит, оформили все необходимые документы о смене учредителя указанной фирмы, и он подписал эти документы у нотариуса по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Таким образом, примерно в начале 2011 года он официально стал учредителем ООО «Кавказ-Фарм» и являлся им примерно до середины 2011 года. При этом все это время он ни разу не вникал в деятельность ООО «Кавказ-Фарм», продолжал работать водителем и закупщиком для столовой, отдельно за учредительство фирмой он заработную плату не получал. Руководство ООО «Кавказ-Фарм» он фактически не осуществлял, документы не подписывал. Он лишь слышал, что фирма занималась фармацевтической деятельностью. Летом 2011 года он попросил ФИО10 сменить его как учредителя. Оформив все необходимые документы у вышеуказанного нотариуса, он перестал быть учредителем ООО «Кавказ-Фарм». Кто именно стал учредителем ООО «Кавказ-Фарм» после него, не знает. Вообще насколько у ФИО10 была большая текучесть кадров, в связи с чем, по именам он практически никого не помнит. В начале 2013 года он уволился с указанной работы (том № л.д. 202-205).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО68, данных ею в ходе предварительного следствия, она является дальней родственницей ФИО10, поддерживала с ФИО10 хорошие родственные отношения. В 2011 году, в ходе очередного визита к ФИО10, последний предложил взять на работу ее дочь ФИО71 в одну из его фирм на должность бухгалтера. На тот момент у ее дочери не было постоянного места работы, в связи с чем ФИО71 согласилась, переехала из 

<

адрес> РСО - Алания в 

<

адрес> КБР и устроилась бухгалтером на одну из фирм ФИО10 В указанной фирме ФИО71 проработала примерно с ноября 2011 года по март 2013 года, получала заработную плату в размере примерно 15 тыс. руб., после чего она уволилась по собственному желанию. Со слов дочери, она уволилась из фирмы ООО «Силп» в связи с тем, что начала сомневаться в законности деятельности ФИО10, так как на указанной фирме правоохранительными органами проводились обыска. Про свою работу ФИО71 ей рассказывала редко, какую именно деятельность осуществляло ООО «Силп», она не знает. Примерно в июне 2012 года ее дочь ФИО71 позвонила и сказала, что ФИО10 просит стать учредителем одной из его фирм. Первоначально она отказалась, так как данное предложение показалось подозрительным. Спустя некоторое время, ФИО71 опять позвонила ей и сказала, что ФИО10 очень настаивает на том, чтобы она стала учредителем одной из его фирм. Второй раз отказывать ФИО10 ей было стыдно, так как считала себя обязанной ФИО10 в связи с трудоустройством дочери, и согласилась на его предложение. Спустя еще некоторое время, в июне 2012 года, ФИО10 прислал за ней в 

<

адрес> автомашину и её привезли к нему на работу на 

<

адрес>, точного адреса не помнит. Однако самого ФИО10 в тот день она не видела. В этот же день, она вместе с водителем и с еще одним незнакомым ей парнем, поехала к нотариусу, где подписала какие-то учредительские документы, связанные с ООО «АТОН», какие именно документы, не помнит. Доверяя ФИО10, она даже не вникала в суть подписываемых ею документов. После этого её отвезли обратно в 

<

адрес>, при ней никаких документов не оставалось, все документы остались у нотариуса. Таким образом, она стала учредителем ООО «АТОН», однако фактически руководство фирмой не осуществляла, не знает, какую деятельность осуществляет данная фирма, также не знает, кто является ее директором, бухгалтером. После указанных событий, примерно в ноябре 2012 года, когда она в очередной раз поехала в гости к ФИО10, она поинтересовалась, насколько законны ее действия, если она является учредителем указанного общества лишь по документам и фактически не осуществляет управленческие функции. ФИО10 заверил ее в том, что все действия абсолютно законны, сказал, что, по сути, она нигде не фигурирует. После указанного визита, с ФИО10 она не виделась и не разговаривала, в том числе и по телефону. Все указания ФИО10 передавал через ФИО71 Примерно в январе - феврале 2013 года ФИО71 позвонила и сказала, что ФИО10 просит подписать какие-то документы, на что она согласилась, так как полностью доверяла ФИО10 При этом ФИО10 опять прислал за ней в 

<

адрес> автомашину. У того же нотариуса, что и в прошлый раз, она подписала какие-то документы. Насколько она помнит, она подписала документы о том, что продала 5% доли акции ООО «АТОН» дочери ФИО10- новорожденной ФИО72, от имени которой выступала ее мать - ФИО4 После подписания документов, ее сразу отвезли обратно в 

<

адрес> и после этого по вопросам ООО «АТОН» она уже никуда не ездила и никаких документов точно не подписывала (том № л.д. 28-31).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО73, данных им в ходе предварительного следствия, с июля 2011 года по январь 2012 года он работал юристом у ФИО10, с начала августа 2011 года по сентябрь 2011 года директором ЗАО «Меридиан», с октября 2011 года по январь 2012 года директором ООО «Силп». Фактически он никакого руководства данными обществами не осуществлял. Примерно в августе 2010 года, когда работал директором СКО КБР Бизнес-Клуб «Нальчик», он познакомился с ФИО10, фирма которого - ЗАО «Эдельвейс-Холдинг», входила в указанный Бизнес-Клуб. Изначально у него с ФИО10 сложились хорошие дружеские отношения. Спустя примерно год, в июле 2011 года, точное число не помнит, ФИО10 позвонил ему на мобильный телефон и попросил его встретиться с ним, а именно подъехать к его офису, расположенному по адресу: КБР, 

<

адрес> «а». При встрече с ФИО10, последний предложил ему поработать у него в качестве юриста. Заработную плату ФИО10 ему предложил в размере 15 000 руб. Таким образом, с июля 2011 года он начал работать юристом у ФИО10, однако официально не был оформлен. Он готовил исковые заявления в Арбитражный суд КБР о взыскании задолженности с государственных медицинских учреждений за поставленные товары, участвовал по доверенностям от директоров фирм в самих судебных процессах, проводил юридическую консультацию ФИО10 и его работников по различным вопросам. Он узнал от ФИО10, что у последнего есть множество различных фирм, фактически расположенных по адресу: КБР, 

<

адрес>, которые осуществляли фармацевтическую деятельность, а именно торговлю медицинскими препаратами. Директорами и учредителями всех вышеуказанных фирм являлись «подставные» лица, которые по большому счету не осуществляли никакого руководства. ФИО10 ежедневно ходил на работу, имел в указанном здании свой рабочий кабинет, расположенный на третьем этаже, часто собирал директоров вышеназванных фирм и давал им указания о выполнении тех или иных действий. Он непосредственно очень часто присутствовал на этих совещаниях и лично слышал, как ФИО10 давал указания директорам его фирм. В основном на совещаниях присутствовали Свидетель №2 - директор ООО «Кавказ-Фарм», ФИО74 - бухгалтер, ФИО71 - бухгалтер, а также работники, которые участвовали в электронных аукционах с помощью сети интернет. Примерно в начале августа 2011 года ФИО10 предложил ему стать директором одной из его фирм - ЗАО «Меридиан», пообещав увеличить заработную плату до 20 000 руб. Со слов ФИО10 он не должен был осуществлять фактическое руководство фирмой. Подписав все необходимые документы, он стал директором, но не учредителем фирмы. Кто был учредителем, не помнит. В октябре 2011 года по указанию ФИО10 он стал директором ООО «Силп», где выполнял аналогичную работу, т.е. подписывал документы по личному указанию ФИО10 В качестве директора ООО «Силп» он проработал до января 2012 года. Фирма предоставляла бухгалтерские, юридические, кадровые и информационные услуги всем фирмам, то есть фактически все сотрудники числились в ООО «Силп», и обслуживали эти фирмы по договорам об оказании услуг. Только ЗАО «Меридиан», ООО «Кавказ-Фарм» и ООО «Нарт-Фарм», имевшие лицензию, осуществляли фармацевтическую деятельность, торговлю медикаментами и медицинским оборудованием. Только на этих трех фирмах официально числились директора, провизоры и кладовщики, так как без наличия такого штата невозможно осуществлять фармацевтическую деятельность, остальные же сотрудники, как уже указано, числились в ООО «Силп». Сам ФИО10 официально является директором только ООО «Центр универсальных поддержек», которое практически не осуществляла никакой деятельности. ФИО10 называл свои фирмы шифрованными названиями и не разрешал сотрудникам говорить настоящие названия фирм. Примерно в декабре 2011 года к нему обратился ФИО2, который попросил помочь устроиться юристом на какую-либо фирму ФИО10 Тогда же, в декабре 2011 года он познакомил ФИО2 с ФИО10, в результате чего ФИО10 взял ФИО2 на работу. В конце января 2012 года ФИО10 попросил его передать ФИО2, что хочет назначить его директором ООО «Кавказ- Фарм». Вскоре после этого он сам уволился, в связи с чем, о дальнейшей карьере ФИО2 в ООО «Кавказ-Фарм», не знает. Примерно в начале января 2012 года, точное число не помнит, к нему обратился ФИО53 с просьбой устроиться на одну из фирм ФИО10 В указанный период он познакомил ФИО53 с ФИО10, после чего ФИО53 начал работать экономистом на фирме ООО «Силп». Как он впоследствии узнал от ФИО53, последний, спустя некоторое время после трудоустройства, работал и директором ООО «Кавказ-Фарм». Примерно в конце января 2012 года, точное число не помнит, он уволился с должности директора ООО «Силп» и с должности юриста фирм ФИО10 В период его работы офтальмологическое медицинское оборудование в ООО «Кавказ-Фарм» не поставлялось (том 7 л.д. 186-191). 

В результате принятых мер установить местонахождение свидетеля обвинения ФИО53 для вызова в суд не представилось возможным, в связи с чем, в соответствии с ч.2.1 ст.281 УПК РФ, судом по ходатайству гособвинителя принято решение об оглашении его показаний на предварительном следствии, из которых следует, что с июня 2012 года по февраль 2013 года он состоял в должности директора ООО «Кавказ-Фарм», однако фактически никакого руководства данным обществом не осуществлял. В начале 2012 года его знакомый ФИО73 посоветовал ему устроиться на работу в одну из фирм, принадлежащих ФИО10, которые располагаются по адресу: КБР, 

<

адрес> «а». На тот период времени сам ФИО73 работал на одной из фирм ФИО10 - ООО «Силп». Примерно в начале марта 2012 года ФИО73 провел его внутрь здания по 

<

адрес> и завел в кабинет ФИО10, расположенный на третьем этаже. В ходе разговора ФИО10 спросил, какое у него образование, какую именно работу он может выполнять, на что он ответил, что по образованию бухгалтер и может вести бухгалтерию. ФИО10 сказал, что пока не нужен бухгалтер, но может предложить ему должность экономиста в ООО «Силп» с окла

<

адрес> 000 рублей, на что он согласился. Подписав все необходимые документы о приеме его на работу в ООО «Силп», в марте 2012 года он начал стажировку в одной из фирм ФИО10 - ООО «Силп», которое оказывало бухгалтерские, юридические и информационные услуги другим фирмам последнего. Насколько он знает, ФИО10 принадлежал ряд фирм: ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Силп», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Атон» и т.д., которые фактически располагались по адресу: КБР, 

<

адрес>. Однако официально по документам учредителями и директорами организаций являлись так называемые «подставные» лица. У ФИО10 был свой кабинет в указанном здании по 

<

адрес>, практически каждый день последний бывал на работе и решал все вопросы, связанные с финансовохозяйственной деятельностью этих фирм. Стажировку в ООО «Силп» он проходил до июня 2012 года и в основном занимался анализом различных бизнес-проектов, поиском различных поставщиков в сети интернет. Кроме того, напоминал должникам ФИО10 о необходимости погашения долгов, помогал другим работникам при составлении бухгалтерской отчетности. В период прохождения стажировки с ФИО10 он сталкивался редко, примерно один-два раза в неделю на совещаниях, где последний в основном говорил об общих организационных вопросах, касающихся его фирм. О совершении конкретных сделок ФИО10 разговаривал с директорами фирм наедине. В июне 2012 года ФИО10 предложил ему должность директора и учредителя ООО «Кавказ-Фарм» с заработной платой в 25 000 рублей. Он ответил отказом, так как за период прохождения стажировки деятельность фирм показалась ему подозрительной. Однако ФИО10 настаивал на своем предложении и указал на то, что в случае отказа, он будет уволен. Не желая терять заработок, он согласился стать директором ООО «Кавказ-Фарм», но категорически отказался становиться его учредителем. При этом ФИО10 заверил, что его работа в должности директора будет абсолютно законной, отметив, что основная задача будет заключаться в подписании различных документов. Таким образом, в июне 2012 года он стал директором ООО «Кавказ-Фарм», сменив на этой должности ФИО2, однако фактически каких-либо управленческих функции не осуществлял, он всегда делал то, что ему говорил ФИО10 Директором ООО «Кавказ-Фарм» он проработал до февраля 2013 года и за весь этот период он в основном занимался тем, что по указанию ФИО10 подписывал различные документы, какие именно он в настоящий момент не помнит. В суть подписываемых документов он даже не вчитывался, ему и не предоставлялась такая возможность. Практически все документы передавали доверенные лица ФИО10 Невозможно было запомнить, кто именно являлся руководителем и работником определенной фирмы, в связи с огромной текучестью кадров, люди устраивались с одной фирмы ФИО10 на другую, руководители организаций менялись с такой периодичностью, что в период его работы он даже не знал, кто на какой должности работает. Все кадровые вопросы решал сам ФИО10 Насколько он знает, ООО «Кавказ-Фарм» занималось фармацевтической деятельностью, а именно поставкой различных медикаментов и оборудования в учреждения здравоохранения КБР. 03.07.2013г., в первой половине дня, находясь на работе в здании, расположенном по указанному адресу: КБР, 

<

адрес> «а», к нему подошла ФИО31, которая осуществляла юридические услуги различным фирмам ФИО10, и сказала, что последний намерен заключить мировое соглашение по оплате задолженности ГУЗ «РКБ» М3 КБР перед ООО «Кавказ-Фарм» по одному из государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. В связи с этим по указанию ФИО10 им вместе нужно было проехать в ГУЗ «РКБ» М3 КБР и подписать там данное мировое соглашение. Вместе с ФИО31 он поехал в ГУЗ «РКБ» М3 КБР, где в присутствии юриста данной больницы, ранее незнакомой ему девушки, он подписал мировое соглашение как директор ООО «Кавказ-Фарм». В его присутствии главный врач ГУЗ «РКБ» М3 КБР ФИО3 указанное соглашение не подписывал, самого ФИО3 он не знает, никогда с ним не встречался. Суть подписанного им мирового соглашения он не знает. Со слов ФИО31 ему стало известно, что по данному соглашению ГУЗ «РКБ» М3 КБР обязалось погасить перед ООО «Кавказ-Фарм» задолженность по поставленному медицинскому оборудованию по одному из государственных контрактов, однако про какое именно оборудование и государственный контракт шла речь, ему не было известно. 03.09.2012г. в первой половине дня, находясь на работе в здании, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», к нему подошла ФИО31 и сказала, что в связи с тем, что ГУЗ «РКБ» М3 КБР не исполняет свои обязательства по мировому соглашению, подписанному 03.07.2012г., по указанию ФИО10 ему необходимо подписать ходатайство о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд КБР, после чего передала ему уже готовое ходатайство о выдаче исполнительного листа от 03.09.2012г., которое он подписал, не вчитываясь в содержание. Подписи от имени директора ООО «Кавказ-Фарм» в предъявленных на обозрение мировом соглашении с ГУЗ «РКБ» М3 КБР от 03.07.2012г. и ходатайстве о выдаче исполнительного листа принадлежат ему. После указанных событий, примерно в октябре 2012 года, в ООО «Кавказ- Фарм» приехала комиссия из Контрольно-счетной палаты КБР вместе с представителями ГУЗ «РКБ» М3 КБ для проверки наличия на складах ООО «Кавказ-Фарм» офтальмологического оборудования. Именно тогда он узнал, что ранее подписал мировое соглашение от 03.07.2012г. по оплате офтальмологического оборудования. Он даже не знал, где находятся складские помещения ООО «Кавказ-Фарм», никогда не видел указанное офтальмологическое оборудование. В связи с этим он подошел к ФИО10 и спросил, где находится офтальмологическое оборудование, которое нужно показать проверяющим. На это ФИО10 дал указание, чтобы он вместе с Свидетель №2 показал проверяющим складское помещение, расположенное на первом этаже здания по адресу: КБР, 

<

адрес>, д.И «а». ФИО10 добавил, что Свидетель №2 все знает, однако насчет местонахождения оборудования ФИО10 ничего не сказал. Вместе с Свидетель №2 и проверяющими он прошел в указанное складское помещение, где на тот момент находились какие-то картонные коробки, однако, что именно находилось в этих коробках, он не знал. Свидетель №2 сказала проверяющим, что в этих коробках находится офтальмологическое оборудование, на что проверяющие попросили вскрыть коробки и показать их содержимое. Однако Свидетель №2 отказалась вскрывать коробки по причине отсутствия представителя завода-изготовителя. Так как факт наличия офтальмологического оборудования не был установлен, проверяющие попросили его написать объяснительную, в которой он указал, что не знает содержимое коробов и не может утверждать, что в них находится офтальмологическое оборудование. ФИО10 с проверяющими в его присутствии не разговаривал и не встречался. В октябре 2012 года из ГУЗ «РКБ» М3 КБР поступил акт сверки взаиморасчетов, в котором была добавлена одна строка - указана стоимость якобы поставленного в ГУЗ «РКБ» М3 КБР офтальмологического оборудования в сумме 8 276 934 руб. Данный акт ему передала помощник ФИО10 - ФИО71 и сказала, что ФИО10 приказал ему подписать указанный документ. Он отказался подписывать данный акт сверки, поскольку сам никакого офтальмологического оборудования никогда не видел и не знал, было ли оно фактически поставлено в ГУЗ «РКБ» М3 КБФИО71 Р. передала отказ ФИО10, после чего повторно принесла этот акт и сказала, что ФИО10 настаивает на том, чтобы он его подписал. После этого он сообщил ФИО10, что отказывается брать на себя ответственность и подписывать акт сверки с ГУЗ «РКБ» М3 КБР, так как не видел никакого офтальмологического оборудования. ФИО10 настаивал на законности всех его действий. Однако, он согласился подписать акт, только если увидит офтальмологическое оборудование. С должности директора ООО «Кавказ-Фарм» он уволился в середине февраля 2012 года по собственному желанию, так как у него возникли опасения по поводу законности действий при подписании документов. При увольнении с должности директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО10 сказал, что хочет перенести свою фирму ООО «Кавказ-Фарм» в 

<

адрес>, однако причину никак не объяснил. При дополнительном допросе 19.12.2013г. также показал, что в ходе стажировки от других работников фирм ФИО10, от кого именно не помнит, ему стало известно, что у ФИО10 есть ряд фирм, например: ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Силп», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Атон», которые располагались по адресу: КБР, 

<

адрес>. У ФИО10 был свой кабинет в указанном здании по 

<

адрес>. Практически каждый день ФИО10 бывал на работе и решал все вопросы по вышеуказанным фирмам, давал различные указания своим сотрудникам, брал на работу людей, увольнял, решал все вопросы по подписанию банковских и платежных документов, исходя из чего он сделал вывод, что ООО «Кавказ-Фарм», как и вышеназванные фирмы, фактически принадлежит ФИО10 В период его работы на должности директора ООО «Кавказ-Фарм» он окончательно убедился в том, что ООО «Кавказ-Фарм», как и другие фирмы, располагавшиеся по вышеуказанному адресу, принадлежат ФИО10 Право подписи банковских документов ООО «Кавказ-Фарм» в период его работы директором данного общества официально имел он. Кроме этого, ему сделали электронную подпись, которой распоряжался ФИО10 через своих работников по своему усмотрению, он лично сам ни разу ею не пользовался. Указания ФИО10 давал каждому директору фирмы, в том числе и ему, либо сам лично, либо через кого-то из своих доверенных лиц. Насколько он помнит, его электронная подпись все время находилась у менеджеров, юристов и бухгалтеров, оформленных ФИО10 в разных организациях. Эти менеджеры и юристы по указанию ФИО10 без его ведома ставили электронную подпись во всех необходимых документах, в том числе и на банковских документах. Распорядителем финансовых средств ООО «Кавказ-Фарм» являлся именно ФИО10, так как именно последний всегда давал указания о выполнении любых платежных операций, распределял средства, поступавшие на расчетный счет и в кассу ООО «Кавказ-Фарм» (том 3 л.д. 5-11; том 7 л.д. 195-198)

В ходе очной ставки между обвиняемым ФИО10 и свидетелем ФИО53, последний полностью подтвердил свои показания, о том, что именно ФИО10 являлся фактическим владельцем и руководителем ООО «Кавказ-Фарм», а он являлся директором данного общества лишь номинально, выполняя различные указания ФИО10 Кроме того, мировое соглашение с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР от 03.07.2012г. и ходатайство о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд КБР, он подписал по указанию ФИО10, которое было до него доведено юристом ООО «Кавказ-Фарм» ФИО31 Помимо этого, примерно в октябре 2012 года по указанию ФИО10 он показал членам комиссии Контрольно-счетной палаты КБР коробки под видом офтальмологического оборудования, находившиеся на складе ООО «Кавказ-Фарм» на первом этаже здания, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес> (том 4 л.д. 247-268).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО74, данных ею в ходе предварительного следствия, в 2007 году по рекомендации знакомой ФИО75 она устроилась на работу оператором отдела кадров ООО «Эдельвейс-Холдинг», директором которого на тот момент была ФИО59 Как ей впоследствии стало известно, фактическим владельцем ООО «Эдельвейс-Холдинг», как и ряда других фирм, являлся ФИО10 ООО «Эдельвейс-Холдинг» располагалось по адресу: КБР, 

<

адрес> «а» и по тому же адресу располагался и ряд других фирм ФИО10, а именно: ЗАО «Меридиан», ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Терек-Транзит», ЧОО «АТОН», ООО «АТОН», ООО «Силп», ООО «Полярис», ООО «Арзамас», ООО «Меркурий-М», ООО «СК Строй Инвест», ООО «СК РУСЬ», ООО «Сити- Фарм», а впоследствии ООО «ТЭК РУСЬ», ООО «ЖД Инэль», ООО «Городок Атон». Все указанные фирмы фактически принадлежали ФИО10, однако учредителями и директорами данных организаций являлись подставные лица, которые формально числились руководителями и фактически никакой деятельности сами не осуществляли, ООО «Силп» предоставлял бухгалтерские, юридические, кадровые и информационные услуги вышеперечисленным фирмам, то есть фактически все сотрудники числились в ООО «Силп», а обслуживали вышеперечисленные фирмы по договорам об оказании услуг. По факту, только ЗАО «Меридиан», ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Эдельвейс-Холдинг» и ООО «Терек-Транзит» осуществляли фармацевтическую деятельность, торговлю медикаментами и медицинским оборудованием. Сам ФИО10 официально не числился учредителем и директором практически ни на одной из вышеперечисленных фирм, кроме ООО «Центр универсальных поддержек», где он является директором. Данная фирма никакой деятельности не осуществляла, он просто числился в ней. В период с июля 2007 года по январь 2008 года она работала оператором отдела кадров ООО «Эдельвейс-Холдинг», и занималась кадровыми вопросами. В период с января 2008 года по август 2011 года она официально продолжала числиться в ООО «Эдельвейс-Холдинг», однако по личному указанию ФИО10 занималась контролированием работы отдела кадров и выполняла его личные указания. С января 2010 года она также занималась начислением заработной платы работникам всех фирм ФИО10 Изначально, ФИО10 сказал, чтобы она рисовала таблицы структуры подразделений, существующих на территории по 

<

адрес> «а», так как ФИО10 хотел контролировать лично все фирмы, которые ему принадлежат. ФИО10 шифровал название своих фирм и никому из работников не разрешал упоминать вслух настоящие названия фирм и его имя в том числе. Руководители фирм ФИО10 работали только по его указанию, все финансовые вопросы решал сам ФИО10 Указания о подписании каких-либо важных контрактов и договоров о поставке медикаментов или медицинского оборудования ФИО10 сам лично зачастую не давал, а передавал через третьих лиц. ФИО10 очень осторожный человек, хитрый, скрытный, не доверчивый. Он общался лишь с некоторыми директорами принадлежащих ему фирм, которым он мог доверять. Кабинет ФИО10 располагался на третьем этаже указанного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», и он все время находился в своем кабинете. С рядовыми работниками ФИО10 практически никогда не общался, даже замечания по трудовой дисциплине он передавал через своих доверенных лиц. Была огромная текучесть кадров, не осведомленному человеку невозможно было понять, кто на какой должности работает, кто является руководителем и учредителем определенной фирмы. Практически никто из руководителей и учредителей фирм, за исключением единиц, не знал ни обязанностей, ни целей и задач возглавляемых ими организаций. С января 2013 года на работе начались регулярные обыска правоохранительных органов. После этого она сделала однозначный вывод о том, что ФИО10 занимается незаконной деятельностью. В апреле 2013 года она сообщила о своем намерении уволиться, при этом ФИО10 попросил ее остаться, однако она ушла и больше не работала на него. Обстоятельства заключения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и поставки медицинского оборудования ей неизвестны. Единственное, в ходе одного телефонного разговора с Свидетель №2 в апреле 2013 года, последняя рассказала, что примерно в октябре 2012 года в ООО «Кавказ-Фарм» приезжала комиссия из Контрольно-счетной палаты КБР для проверки наличия на складах ООО «Кавказ-Фарм» вышеуказанного офтальмологического оборудования, которое к ним в ООО «Кавказ-Фарм» никогда и не поступало. В связи с отсутствием офтальмологического оборудования ФИО10 дал указание своим работникам - кладовщикам положить в пустые коробки старые автомобильные шины и запечатать коробки таким образом, чтобы все выглядело так, что в этих коробках с шинами находится офтальмологическое оборудование. Также ФИО10 указал Свидетель №2 запретить членам комиссии вскрывать коробки без представителя фирмы изготовителя. Члены комиссии ушли, так и не вскрыв коробки, в которых вместо оборудования находились старые автомобильные шины, так и не поняв, что оборудование отсутствует, и его никогда не было. Свидетель №2 рассказывала все это с возмущением, указывая на то, что она доверяла ФИО10, а тот оказался аферистом и мошенником (том 4 л.д. 1-9).

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО76, данных ею в ходе предварительного следствия, она знакома с ФИО10 с 2004 года. У них всегда были только рабочие взаимоотношения, каких-либо неприязненных отношений между ними нет. С 2004 года по 2006 год она работала фармацевтом в производственной аптеке при 

<

адрес>ной больнице 

<

адрес>, которая перешла в последствии в 2004 году в собственность ФИО10 В ноябре 2006 года по просьбе ФИО10 она стала директором его фирмы - ООО «Эдельвейс-Холдинг», которое располагалось по адресу: КБР, 

<

адрес> и осуществляло фармацевтическую деятельность на территории КБР, а именно занималось поставкой медикаментов и медицинского оборудования в различные лечебные учреждения. Фактически обязанностей директора ООО «Эдельвейс-Холдинг» она никогда не исполняла. Наряду с данным обществом, ФИО10 владел еще несколькими фирмами, а именно ООО «Кавказ-Фарм», ООО «АТОН» и ЗАО «Эдельвейс-Холдинг», которые фактически также располагались по адресу: КБР, 

<

адрес>. Сам ФИО10 официально не числился учредителем и директором практически ни на одной из вышеперечисленных фирм. Учредители и директора фирм менялись очень часто, всех их назвать она не сможет. В мае 2011 года она по собственному желанию уволилась из ООО «Эдельвейс-Холдинг», и насколько помнит, на этой должности ее сменила ФИО74, которая также являлась подставным лицом. Вообще, руководители фирм ФИО10 работали только по его указанию, все финансовые вопросы решал последний. ФИО10 очень осторожный, хитрый, скрытный, не доверчивый человек. Он общался лишь с некоторыми директорами принадлежащих ему фирм, только с теми, кому он мог доверять. Кабинет ФИО10 располагался на третьем этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», и он все время находился в своем кабинете. С рядовыми работниками ФИО10 практически никогда не общался, даже замечания по трудовой дисциплине он передавал через своих доверенных лиц. При этом была огромная текучесть кадров, не осведомленному человеку невозможно было понять, кто на какой должности работает, кто является руководителем и учредителем определенной фирмы. Практически никто из руководителей и учредителей фирм, за исключением единиц, не знал ни обязанностей, ни целей и задач возглавляемых ими организаций, они в основном только подписывали документы (том 2 л.д. 118-121).

Показания приведенных в обвинительном заключении свидетелей обвинения – ФИО62, Свидетель №3, ФИО33, Свидетель №1, ФИО77, ФИО71 и ФИО31, судом не приводятся, и на них не ссылается как на доказательства виновности ФИО10, поскольку, несмотря на предпринятые судом исчерпывающие меры, установить их местонахождение и допросить в суде, не представилось возможным. Кроме того, в ходе судебного заседания стороны возражали против оглашения данных показаний без присутствия последних и их допросов в суде.

Вина подсудимого ФИО10 в совершении указанного преступления также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Актом инвентаризации от 31.10.2012г., из которого следует, что директор ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53 предъявил комиссии из числа работников КСП КБР и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР картонные коробки, находящиеся в одном из складских помещений по адресу: КЕР, 

<

адрес> «а», на которых отсутствовала маркировка импортного товара. Директор ООО «Кавказ-Фарм» отказался вскрыть коробки и показать комиссии их содержимое, мотивируя свой отказ тем, что такими полномочиями не наделен. В связи с этим членам комиссии не удалось идентифицировать фактическое нахождение медицинского оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм» (том 4 л.д.30);

Инвентаризационной описью от 13.11.2012г., согласно которой на складе ГУЗ «РКБ» МЗ КБР обнаружена недостача офтальмологического оборудования стоимостью 8 276 934, 60 рублей (том 4 л.д.34-35);

Протоколом обследования от 13.03.2013г. и актами обследований от 14.03.2013г., согласно которым в отделении микрохирургии глаза ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР, а также в складских и офисных помещениях по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», офтальмологического оборудования для операции глаз, не обнаружено (том 1 л.д. 77-79; 187-189; 190-193);

Письмом № от 17.10.2013г. главного врача ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО38, согласно которому в отделении микрохирургии глаза ГУЗ «РКБ» МЗ КБР имелась возможность установки и эксплуатации офтальмологического оборудования для операции глаз. Ремонт указанного отделения проводился с 2003г. по 2008г. (том 4 л.д.144);

Протоколом осмотра места происшествия от 17.03.2014г., откуда следует, что с участием свидетелей ФИО62 и Свидетель №5 был произведен осмотр складского помещения в здании, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>. В ходе осмотра свидетели ФИО62 и Свидетель №5 указали место в складском помещении, где по указанию ФИО10 в октябре 2012г. они положили картонные коробки с автомобильными шинами под видом упаковки офтальмологического оборудования. Также, в ходе осмотра всех складских помещений, офтальмологического оборудования для операции глаз обнаружено не было (том 8 л.д. 156-164);

Протоколом осмотра от 04.02.2014г., согласно которому осмотрен диск «CD-RV» с детализацией проведенных телефонных переговоров, полученной в ходе проведенных УЭБ и ПК МВД по КБР оперативно-розыскных мероприятий. В ходе осмотра обнаружены телефонные соединения между абонентскими номерами ФИО10 и ФИО3 Соединения с абонентского номера ФИО10 происходили на территории Кабардино-Балкарской Республике в 

<

адрес> (том 6 л.д. 168-186; 187-192);

Письмом № от 23.01.2014г. главного врача ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО38, согласно которому офтальмологическое хирургическое оборудование по государственному контракту № от 13.01.2012г. до настоящего времени не поставлено (том 7 л.д.311);

Протоколами выемки от 29.10.2013г. и осмотра от 07.11.2013г., откуда следует, что в ИФНС России по 

<

адрес> были изъяты и осмотрены регистрационные и учетные дела ООО «Кавказ-Фарм» (том 3 л.д. 92-96; 97-162);

Протоколами выемки от 31.10.2013г. и осмотра от 08.11.2013г., согласно которым в КБ «Бум-Банк» ООО изъяты и осмотрены банковские документы и движение денежных средств по расчетному счету ООО «Кавказ-Фарм» (том 3 л.д.174-192; 193-325);

Справкой № от 27.03.2014г. об исследовании материалов в отношении ООО «Кавказ-Фарм», согласно которой с расчетных счетов ООО «Кавказ-Фарм» операций с назначением платежа за офтальмологическое оборудование не производилось (том 6 л.д.16-19);

Протоколами выемки и осмотра от 14.11.2013г., откуда следует, что у свидетеля ФИО44 были изъяты и осмотрены документы на поставку ООО «Кавказ-Фарм» в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР офтальмологического оборудования в 2012г., а именно: акт приема-передачи от 29.03.2012г. медицинского оборудования по государственному контракту № от 13.01.2012г. на 1-м листе; счет-фактура № от 29.03.2012г. на 1-м листе; товарная накладная № от 29.03.2012г. на 1-м листе; отчет о движении медицинского оборудования, полученного по контракту № от 13.01.2012г. за апрель 2012г. на 3-х листах; копия государственного контракта № от 13.01.2012г. на поставку медицинского оборудования для нужд ГУЗ «РКБ» МЗ КБР с приложенной к нему - спецификацией, графиком поставок, техническим заданием, формой акта приемки-передачи товаров на 18 листах; копия спецификации к государственному контракту № от 13.01.2012г. на l-м листе; копия соглашения № от 01.03.2012г. о продлении государственного контракта № от 13.01.2012г. на l-м листе; копия договора об ответственном хранении без вознаграждения №l от 02.04.2012г. на 2-х листах, копия исполнительного листа Арбитражного суда КБР по делу А20-1448/2012 от 03.07.2012г. на 1 листе (т. 5 л.д. 35-73; 74-79);

Протоколами выемки от 26.02.2014г. и осмотра от 28.02.2014г., согласно которым в Министерстве здравоохранения и курортов КБР изъяты следующие документы: копия исполнительного листа от 27.06.2012г. на 3 листах, копии платежных поручений № от 29.12.2011г. на l листе, № от 29.12.2011г. на l листе, № от 29.12.2011г. на l листе, копия решения Арбитражного суда КБР от 27.06.2012г. на 7 листах, копия государственного контракта №-МО на 8 листах, копия спецификации к госконтракту на 16 листах, копия государственного контракта №-МО на 9 листах, копия спецификации к госконтракту на 26 листах, копия графика поставки на 3 листах, копия государственного контракта №-МО на 9 листах, копия спецификации к государственному контракту на 14 листах (том 8 л.д. 10-109, 110-120);

Протоколом осмотра от 22.12.2013г., согласно которому осмотрены копии документов, истребованных 22.12.2013г. из уголовного дела № (том 6 л.д.61-135; 136-161);

Заключением № от 25.12.2013г. почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому подписи от имени ФИО2, изображение которых расположены в графе «Хранитель» в электрофотографической копии договора об ответственном хранении без вознаграждения №l от 02.04.2012г.; в графе «Директор ООО «Кавказ-Фарм» в электрофотографической копии Спецификации (Приложение №); в графе «Хранитель ООО «Кавказ-Фарм» в электрофотографической копии акта приемки-передачи товаров на хранение от 02.04.2012г. и подписи, расположенные в графах «Отпуск разрешил», «Главный (старший) бухгалтер» товарной накладной № от 29.03.2012г.; в графах «Директор», «Гл. бухгалтер» счета-фактуры № от 29.03.2012г.; в графе «Директор предприятия поставщика» приложении к счету-фактуре; в графе «Поставщик ООО Кавказ-Фарм» акте приема-передачи от 29.03.2012г., выполнены ФИО2. Подпись от имени ФИО2, изображение которой расположена в графе «Директор» в электрофотографической копии соглашения № «О продлении Государственного контракта» от 01.03.2012г., вероятно, выполнена ФИО2. Подписи от имени ФИО3, изображение которых расположены в графе «Поклажедатель» в электрофотографической копии договора об ответственном хранении без вознаграждения № от 02.04.2012г.; в графе «Главный врач ГУЗ «Республиканская клиническая больница» М3 КБР» в электрофотографической копии спецификации (Приложение №); в правой серединной части документа под рукописной записью: «Бух. Оплатить восемь млн. двести семьдесят шесть тыс. 934 руб.» в электрофотографической копии исполнительного листа №А20-1448/2012 от 03.07.2012г.; в графе «Поклажедатель ГУЗ РКБ М3 КБР» в электрофотографической копии акта приемки-передачи товаров на хранение от 02.04.2012г. и подписи, расположенные в графах «Груз получил грузополучатель» товарной накладной № от 29.03.2012г.; в графе «Руководитель предприятия покупателя» приложении к счету-фактуре; в графе «Получатель ГУЗ Республиканская клиническая больница М3 КБР» акте приема-передачи от 29.03.2012г., выполнены ФИО3. Подпись от имени ФИО3, изображение которой расположена в графе «Главный врач» в электрофотографической копии соглашения №«О продлении Государственного контракта» от 01.03.2012г., вероятно, выполнена ФИО3. Исследуемая рукописная запись: «Бух. Оплатить восемь млн. двести семьдесят шесть тыс. 934 руб.», расположенная в правой серединной части электрофотографической копии исполнительного листа №А20-1448/2012 от 03.07.2012г., выполнена ФИО3. Подписи от имени ФИО39, расположенные в графе «Груз принял» товарной накладной № от 29.03.2012г., в графе «ОТЧЕТ СДАЛА М\С:» отчете о движении медоборудования, полученного по контракту № от 03.01.2012г. за апрель 2012г., вероятно, выполнены ФИО39 (том 5 л.д.110-125).

Несмотря на полное отрицание своей вины, виновность ФИО10 в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду хищения денежных средств в размере 2795213, 90 руб., выделенных на приобретение расходных материалов для центра гемодиализа, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

ФИО19 КБР ФИО78 суду показала, что действиями подсудимого ФИО10 Министерству здравоохранения КБР причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 2795213, 90 руб. В настоящее время ущерб МЗ КБР ни в какой части не возмещен, в связи с чем, просит удовлетворить их исковые требования и взыскать с подсудимого ФИО10 в пользу МЗ КБР 2795213, 90 рублей. Прсит назначить наказание в соответствии с законом.

Свидетель обвинения ФИО32 суду показала, что работает юристом в РКБ. По оплате по поставкам расходных материалов по гемодиализу фирмой «Кавказ-Фарм» Республиканской клинической больнице было два решения Арбитражного суда, которые были исполнены. Обстоятельства поставки по обоим решениям были одинаковые. Она получила эти исковые заявления с перечисленными требованиями, после чего зашла с этим вопросом к главному врачу РКБ ФИО3, чтобы у последнего уточнить требования по ним. ФИО3 объяснил ей, что у больницы претензии по количеству и качеству поставленного расходного материала не имеется и, что он согласен относительно суммы. Через определенное время она получила пакет документов, в которых по одному иску было уточнение, по другому, уже подписанное мировое соглашение, которое она представила в суд, что РКБ согласен с условиями. После этого оба решения были исполнены. По поводу двойной оплаты одной и той же суммы по расходным материалам по гемодиализу, ей стало известно в ходе проверки больницы Счетной палатой КБР. При этом, учитывая то, что она накладные по поставкам расходных материалов по гемодиализу не проверяла, предусмотреть, что это одна и та же сумма не смогла. Был ли в этом чей-то злой умысел, сказать не может, возможно, это была техническая ошибка. 

Свидетель обвинения ФИО3 суду показал, что раньше работал главным врачом Республиканской клинической больницы. С подсудимым ФИО10 знаком с 1990 года. Курируемая ФИО10 фирма «Кавказ-Фарм» давно функционировала на рынке поставки медикаментов и медицинского оборудования. Указанная фирма также поставляла медикаменты и медицинскую технику в РКБ. Они на протяжении длительного времени часто встречались с ФИО10 по работе и по вопросам поставок медикаментов и оборудования. До 2010 года расходные материалы по гемодиализу закупало Министерство здравоохранения. Затем, то ли с 2010г., то ли с 2011 года закупку расходного материала для гемодиализа ввели в программу ФОМС. До этого были также поставки указанных расходных материалов в конце и в начале года, то есть до введения их поставок в программу Фоме, которые из-за отсутствия средств не могли оплачивать. Долги перед поставщиками расходного материала для гемодиализа были как у РКБ, так и у Минздрава. Позже Минздрав ввел в свою программу отдельной статьей учет получаемых расходных материалов по гемодиализу, после чего РКБ оплатила за ранее поставленные фирмой «Кавказ-Фарм» расходные материалы по гемодиализу. Однако происходила ли данная оплата через Арбитражный суд или просто так, он уже не помнит за истечением большого срока времени. «Кавказ-Фарм» в своем исковом заявлении указала часть расходных материалов, которая была поставлена РКБ через Минздрав и, поскольку РКБ их получила и должна была оплатить, так как деньги на эти цели поступали в РКБ от ФОМС, то Республиканская больница их оплатила. ООО «Кавказ-Фарм» также обратился с иском к Минздраву на оплату ранее поставленных расходных материалов по гемодиализу, которые по контракту были поставлены РКБ в декабре, которое Минздрав отказывался оплатить. Сам он в арбитражном суде по этим делам не участвовал, участвовали юристы, которые по его указанию представляли в суд характеристику по количеству и качеству поставленного материала для гемодиализа, так как они фактически были получены РКБ, но о том, что эти деньги были взысканы, он не помнил. Об этом он узнал уже позже. 

Из оглашенных судом по ходатайству государственного обвинителя показаний ФИО3 следует, что с 12.02.2004г. по 04.12.2012г., он состоял в должности главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и в его должностные обязанности входило: организация обеспечения лечебно-диагностического процесса ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. В 2010-2011г.г. все закупки для нужд центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР производились Министерством здравоохранения КБР, соответственно все контракты по поставке расходных материалов для центра гемодиализа заключались только Министерством, а товар поставлялся и принимался в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. В конце 2010 года количество больных, проходивших процедуру диализа, составило 162 человека. В среднем на каждого больного приходилось 14 процедур. Несмотря на то, что процедуру гемодиализа останавливать было нельзя категорически, в центре гемодиализа периодически имелась острая нехватка расходных материалов в связи со сбоями поставок. Поставку расходных материалов для центра гемодиализа в основном осуществляло ООО «Кавказ-Фарм», владельцем которого являлся ФИО10, однако руководителями данной фирмы являлись другие лица. При поступлении расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР товарные накладные подписывались им и медсестрой склада лекарственных средств ФИО39, которая выдавала расходные материалы по требованию старшей медсестры и заведующего центром гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. В конце ноября 2010 года его заместитель ФИО43 и заведующий центром гемодиализа Свидетель №6 направили письмо в Минздрав КБР о том, что запасов расходных материалов для гемодиализа хватит только до 03.12.2010г., в связи с чем, они просили незамедлительно принять меры по обеспечению необходимыми материалами. Таким образом, в конце ноября, начале декабря 2010 года на склад лекарственных средств и изделий медицинского назначения гуз «РКБ» мз КБР представители ООО «Кавказ-Фарм» без сопроводительных документов завезли расходные материалы для центра гемодиализа, а именно диализаторы FX 100 в количестве 965 штук, диализаторы FX 80 в количестве 280 штук, комплект магистралей «артерия-вена» в количестве 1 249 штук. При этом ФИО39 было указано принять расходные материалы, так как их запас был уже на исходе, а процедуру гемодиализа останавливать было категорически нельзя. В тот же день материалы были переданы в центр гемодиализа по требованию медсестры ФИО80 и заведующего Свидетель №6 Спустя примерно месяц после указанных событий, 31.12.2010г., представители ООО «Кавказ-Фарм» привезли товарные накладные № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. на расходные материалы, поступившие в начале декабря 2010 года, а именно: диализаторы FX 100 в количестве 965 штук, диализаторы FX 80 в количестве 280 штук, комплект магистралей «артерия-вена» в количестве 1249 штук общей стоимостью 2795113,90 руб. На данных товарных накладных уже стояли подписи директора ООО «Кавказ-Фарм» Свидетель №2 Кроме того в них было указано основание поставки - государственный контракт №-РМ от 27.12.2010г. (накладная № от 31.12.2010г.) и государственный контракт №-РМ от 24.12.2010г. (накладная № от 31.12.2010г.). Обе накладные были подписаны им и ФИО39, так как указанный в накладных товар был фактически получен ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, после чего в тот же день они были переданы работникам ООО «Кавказ-Фарм» для предоставления в бухгалтерию Минздрава КБР. В начале января 2011 года Министерство здравоохранения КБР вернуло обе указанные накладные № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. в связи с тем, что были нарушены условия государственных контрактов, в частности, отгрузка товара была осуществлена не в МЗ КБР, как это было указано в самих контрактах, а на склад ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. В связи с изложенными обстоятельствами товарные накладные не были оприходованы и включены в ежемесячный отчет ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Спустя некоторое время, 09.03.2011г., работники ООО «Кавказ-Фарм» привезли копии государственных контрактов №-РМ от 27.12.2010г. и №-PM от 24.12.2010г. и товарные накладные № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. Однако ФИО39 не могла включить в декабрьский отчет документы, поступившие в марте следующего года. По этой причине 10.03.2011г. им было направлено письмо в Минздрав КБР с просьбой включить в отчет за декабрь 2010 года поставленный ООО «Кавказ-Фарм» товар в соответствии с государственными контрактами №-PM от 27.12.2010г. и №-PM от 24.12.2010г. по товарным накладным № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. Согласно ответу Минздрава КБР от 25.03.2011г., включить в отчет за 2010 года поставленные товары, не представлялось возможными в связи с условиями государственных контрактов №-PM от 27.12.2010г. и №-PM от 24.12.2010г. В тот же период времени он по телефону сообщил ФИО10 о том, что из-за несвоевременного представления товарных накладных № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. МЗ КБР отказало в оплате товара. ФИО39 в свою очередь было указано хранить товарные накладные и копии госконтрактов до тех пор, пока не будет найден выход из ситуации. 07.12.2010г. был издан приказ №-П, согласно которого ему как главному врачу ГУЗ «РКБ» МЗ КБР было приказано временно, на период проведения мероприятий по учету использования расходных материалов при проведении гемодиализа, организовать поименную выдачу пациентам комплектов расходных материалов под роспись. Выдачу пациентам расходных материалов на 1 процедуру было необходимо производить через доверенное аптечное учреждение по представленному списку пациентов, находящихся на программном гемодиализе, согласно графику его проведения. В тот же период, в начале декабря 2010г., между ним и ФИО10 состоялся разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о том, что с 07.12.2010г. поставка и выдача расходных материалов в центр гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР будет осуществляться напрямую представителями ООО «Кавказ-Фарм». При этом они договорились, что сотрудники ООО «Кавказ-Фарм» привезут в больницу компьютерную технику, с помощью которой будут выписывать рецепты. В результате, с 07.12.2010г. сотрудники ООО «Кавказ-Фарм» непосредственно привозили расходные материалы в центр гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и передавали их на диализный пост. На посту медсестра брала необходимый материал, проводилась процедура диализа, после чего пациент лично расписывался на рецепте. После каждой процедуры гемодиализа медсестра и врач делали соответствующую запись о проведенной процедуре в медицинской карте диализного больного. Для удобства и ускорения процедуры выдачи расходного материала рецепты печатались работниками ООО «Кавказ-Фарм» на их же технике в помещении центра гемодиализа согласно списку больных, нуждающихся в процедуре гемодиализа. Фактически учет материала проводился по количеству проведенных процедур. Расходные материалы поставлялись работниками ООО «Кавказ-Фарм» и передавались больным под роспись на основании рецептов, которые выписывались ими же по списку больных, находящихся на программном гемодиализе. В то же время при поставке расходного материала ГУЗ «РКБ» МЗ КБР необходимо было оформлять товарные накладные для оприходование товаров и их последующей оплаты, в связи с чем, по его указанию в период с 07.12.2010г. по 21.04.2011г. товарные накладные, предоставляемые ООО «Кавказ-Фарм», своей подписью заверяла ФИО80, после чего они подписывались им самим. Товарные накладные приносила Свидетель №2 В августе 2011 года ФИО10 предупредил его о том, что поскольку МЗ КБР отказало в оплате товаров для центра гемодиализа, поставленных в декабре 2010 года, Свидетель №2 привезет документы для оплаты этих расходных материалов, в том числе товаров, указанных в накладных № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., поставленных до 07.12.2010г. в размере 2795213,90 руб. В связи с тем, что стоимость поставленных в декабре 2010 года товаров для центра гемодиализа к тому времени на самом деле не была оплачена, он согласился. В тот же день Свидетель №2 предоставила по два экземпляра следующих документов: товарных накладных № от 07.12.2010г., счета № от 07.12.2010г., заказа-наряда на предоставление расходных материалов б/н от 02.12.2010г., акта приема-передачи б/н, даты с подписью директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО35 и печатью фирмы на поставленные в декабре 2010 года, январе, феврале, марте и апреле (до 21 числа) 2011 года расходные материалы. Свидетель №2 пояснила ему, что в товарной накладной № от 07.12.2010г., заказе-наряде и акте приема-передачи на поставленные в декабре 2010 года расходные материалы, включен материал, поставленный по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., и пояснила, что эти сведения отражены в позициях 2,4,10. Действительно, в позициях 2, 4 и 10 товарной накладной № от 07.12.2010г. были указаны расходные материалы, которые были идентичны по количеству, наименованию и цене с материалом, указанным в товарных накладных № от 31.12.2010г. и №от 31.12.2010г. и фактически полученным ГУЗ «РКБ» МЗЩ КБР в декабре 2010 года. В тот же день товарная накладная № от 07.12.2010г. была передана главному бухгалтеру ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО40 для подписания у материально-ответственного лица - старшей медсестры центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО80 Однако ФИО80 отказалась подписывать указанную накладную, так как в декабре 2010 года она лично не принимала расходные материалы, указанные в данной товарной накладной, хотя они фактически были поставлены. Об отказе ФИО80, он сообщил ФИО10, однако, когда именно не помнит. После указанных событий, в октябре 2011 года, ФИО10 сообщил ему о необходимости их оплаты, так как действительно оплата по товарам, указанным в этих документах, к тому времени все еще не была осуществлена. В противном случае ФИО10 обещал прекратить все поставки расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Узнав, что материально-ответственные лица центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР отказываются подписывать документы, так как они фактически не вели в декабре 2010 года прием и учет расходных материалов, ФИО10 предложил произвести сверку фактически поставленных в декабре 2010 года товаров для центра диализа с Свидетель №2 Было решено организовать встречу Свидетель №2 с ФИО80 и ФИО39 для того, чтобы те сверились по фактически поставленным и полученным в декабре 2010 года расходным материалам для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. В октябре 2011 года, точное число не помнит, к нему на работу в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР пришла Свидетель №2, после чего он вызвал старшую медсестру центра гемодиализа ФИО80 и медсестру склада лекарственных средств ФИО39, после чего они произвели сверку. В ходе проверки и изучения представленной Свидетель №2 товарной накладной № от 07.12.2010г., последняя пояснила, что в данную товарную накладную на поставленные в декабре 2010 года расходные материалы, включен расходный материал, поставленный по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. и пояснила, что эти сведения отражены в позициях 2,4,10. При этом, ФИО80 и ФИО39 согласились с тем, что действительно товар указанный в позициях 2,4,10 накладной № от 07.12.2010г. был поставлен в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и был ими получен в начале декабря 2010 года. Про остальные позиции накладной № от 07.12.2010г., а именно позиции 1,3,5,6,7,8,9,11,12 ФИО80 пояснила, что она не может заверить своей подписью факт поставки, так как эти товары были поставлены в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР после 07.12.2010г., и их учет она не вела, поскольку сотрудники ООО «Кавказ-Фарм» сами привозили расходные материалы для гемодиализа в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и передавали их в залы на посты медсестрам, откуда эти материалы применялись больным, которые расписывались в рецептах. ФИО80 было указано посчитать количество процедур, отпущенных больным с 07.12.2010г. по 21.04.2011г., и сверить с количеством поставленного расходного материала по представленной накладной № от 07.12.2010г. Сверка показала, что количество отпущенных процедур соответствует количеству расходного материала указанному в накладной. Так как подпись ФИО80 была необходима в товарной накладной для оплаты фактически поставленного товара, последняя поставила свою подпись в товарной накладной № от 07.12.2010г. в графе «груз принял», хотя фактически их приемку не осуществляла, но вела учет использованных расходных материалов. После этого он поставил свою подпись в товарной накладной № от 07.12.2010г. в графе «груз получил грузополучатель», подписал счет № от 07.12.2010г., заказ-наряд на предоставление расходных материалов б/н от 02.12.2010г., акт приема-передачи б/н и даты и поставил на них оттиски печати больницы. Подпись ФИО81 в товарной накладной не требовалась. Сверку ФИО80 проводила по журналу «учета использованного расходного материала» и медицинским картам гемодиализного больного. Данная товарная накладная № от 07.12.2010г. была оприходована, включена в отчет и сдана в бухгалтерию ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Вторые экземпляры вышеуказанных документов в подписанном виде, были переданы ФИО10 После указанных событий, осенью 2011 года, в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР поступила претензия от ООО «Кавказ-Фарм» по оплате образовавшейся у ГУЗ «РКБ» МЗ КБР задолженности перед ООО «Кавказ-Фарм» за поставленные ранее расходные материалы для нужд центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в сумме 18 163246,39 руб. Согласно данной претензии, ГУЗ «РКБ» МЗ КБР обязано было оплатить поставки расходного материала для центра гемодиализа, полученные по заказ – нарядам б/н от 02.12.2010г. на сумму 13030 339,08 руб., б/н от 06.01.2011г. на сумму 5132 907,31 руб. Данная претензия была отписана юристу ФИО32 В тот же период в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР поступило исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» в Арбитражный суд КБР о взыскании с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР задолженности за поставленный товар - расходные материалы для нужд центра гемодиализа на сумму 18163 246,39 руб. В данном исковом заявлении были указаны расходные материалы, поставленные ООО «Кавказ-Фарм» в ГУЗ РКБ МЗ КБР в декабре 2010 года, январе, феврале, марте и апреле (до 21 числа) 2011 года, в том числе товар, поставленный по вышеуказанной товарной накладной № от 07.12.2010г. на сумму 13030 339,08 руб. Данное исковое заявление также было отписано ФИО32 для участия в Арбитражном суде КБР. Согласно указанного искового заявления ООО «Кавказ-Фарм» требовало взыскать с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР сумму основного долга за поставленные расходные материалы для центра гемодиализа в сумме 18163 246,39 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1152 265,37 руб., сумму расходов на оплату услуг представителя ООО «Кавказ-Фарм» в сумме 70 000 руб. и государственную пошлину в размере 119 577,56 руб. В связи с тем, что фактически расходные материалы для центра гемодиализа указанные в исковом заявлении были поставлены в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и соответственно требования ООО «Кавказ-Фарм» были обоснованы, ФИО32 было указано заключить с ООО «Кавказ-Фарм» мировое соглашение. Требование оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1152 265,37 руб. также представлялось справедливым связи с тем, что указанный товар был получен год назад и не был оплачен в течение года. С оплатой услуг представителя ООО «Кавказ-Фарм» в сумме 70 000 руб. также согласился. Кто именно составлял мировое соглашение, он не знает. 02.11.2011г. между ООО «Кавказ-Фарм» в лице директора Свидетель №2 и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в его лице было заключено мировое соглашение, согласно которому ответчик - ГУЗ «РКБ» МЗ КБР признает сумму основного долга перед ООО «Кавказ-Фарм» за поставленные товары для центра гемодиализа в сумме 18163 246,39 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1152 265,37 руб., судебные расходы в размере 59 788,78 руб. и расходы по оплате услуг представителя ООО «Кавказ-Фарм» в сумме 70 000 руб. и обязуется исполнить указанные обязательства до 20.12.2011г. Данное мировое соглашение было направлено в Арбитражный суд КБР, утверждено су

<

адрес>.11.2011г., после чего была произведена оплата указанных требований ООО «Кавказ-Фарм» в полном объеме. 06.12.2011г. в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР поступило определение Арбитражного суда КБР от 03.11.2011г. о привлечении ГУЗ «РКБ» МЗ КБР к участию в Арбитражном деле по иску ООО «Кавказ-Фарм» к Министерству здравоохранения КБР о взыскании задолженности в сумме 4 026 340,44 руб. ГУЗ «РКБ» МЗ КБР выступало как третья сторона, не имеющая право заявлять самостоятельные требования. В судебном процессе как представитель ГУЗ «РКБ» МЗ КБР участвовала ФИО32 В определении Арбитражного суда КБР от 03.11.2011г. было указано о необходимости производства сторонами сверки по спорным контрактам. Однако сверка по контрактам не проводилась. Решив, что нужно подтвердить либо опровергнуть факт поставки ООО «Кавказ-Фарм» расходных материалов для центра гемодиализа в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по товарным накладным № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г., он дал юристу ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО32 указание составить текст отзыва, в котором подтверждается получение товаров от ООО «Кавказ-Фарм» по государственным контрактам №-PM от 24.12.2010г. и №-PM от 27.12.2010г. на общую сумму 2795 213,90 руб. и отсутствие претензий к поставщику, в тексте отзыва отражались ранние обращения в Минздрав КБР с просьбой включения поставок в отчеты на основании накладных и контрактов. В тот же день, 06.12.2011г. ФИО32 составила данный отзыв. Ознакомившись с текстом отзыва, он подписал его и дал указание ФИО32 предоставить данный отзыв в Арбитражный суд КБР и подтвердить в ходе судебного заседания поставку товаров ООО «Кавказ-Фарм» в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по вышеуказанным государственным контрактам. При подписании отзыва на исковом заявлении ООО «Кавказ-Фарм» к МЗ КБР по обязательствам, возникшим по поставке расходных материалов по государственным контрактам №-PM от 24.12.2010г. и №-PM от 27.12.2010г. и товарным накладным № от 31.12.2010г. и №.12.2010г., он в силу своей невнимательности забыл о том, что по этим же обязательствам было заключено мировое соглашение. О том, что стоимость поставленных в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходных материалов для центра гемодиализа по государственным контрактам №-PM от 24.12.2010г. и №-PM от 27.12.2010г. была оплачена дважды, первый раз ими - ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по накладной № от 07.12.2010г., а второй раз Минздравом КБР по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г., стало известно лишь от сотрудников полиции (том 10 л.д. 210-220; т.13 л.д. 157-162).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО3 полностью подтвердил их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО3 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель ФИО40 суду показала, что она работала главным бухгалтером Республиканской клинической больницы в период с 1980 г. по 2013г. В 2010 году РКБ за поставленные больнице расходные материалы по гемодиализу по решению суда были оплачены деньги в сумме 2 795 000 рублей. Раньше гемодиализ оплачивался через Минздрав. Через бухгалтерию РКБ поставка материалов по гемодиализу и его оплата в 2010 г. проходила один раз. В том же году РКБ отправила письмо в Минздрав КБР об этом, то есть об оплате, но Минздрав ответил, что указанная сумма не может быть включена в отчетность за 2010 год, поскольку Минздрав ввел свою программу по учету получаемых расходных материалов по гемодиализу и их оплате. Производилось ли после этого кем-либо, повторная оплата тех же расходных материалов, о которых идет речь, ей не известно. Фактически поставка РКБ указанных расходных материалов по гемодиализу на сумму 2 795 000 рублей производилось фирмой «Кавказ-Фарм». 

Из оглашенных судом в связи с противоречиями по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО40 на предварительном следствии следует, что с 1984г. года по 21.01.2013г. она состояла в должности главного бухгалтера ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета и оформление финансовых документов. В начале января 2011 года медсестра склада лекарственных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО39 предъявила товарные накладные № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. на поставленные в начале декабря 2010 года расходные материалы для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Контракты по ним были заключены между МЗ КБР и ООО «Кавказ-Фарм», и были направлены в МЗ КБР для принятия их к учету. Однако Минздрав КБР вернул эти накладные, так как были нарушены условия государственных контрактов. ФИО39 не знала, как включить их в отчет за декабрь 2010 года, и ей дано было указание хранить товарные накладные № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. до выяснения всех обстоятельств и устранения нарушений контрактов. В начале марта 2011 года ФИО39 предъявила те же товарные накладные № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. и заключенные между МЗ КБР и ООО «Кавказ-Фарм» государственные контракты к ним №-PM от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. на поставку расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на общую сумму 2 795 213,90 руб. ФИО39 не знала, каким образом включить в отчет за декабрь 2010 года данные товарные накладные. Она посоветовала ФИО39 обратиться к главному врачу ФИО3, который направлял в Минздрав КБР соответствующее письмо. В августе 2011 года ФИО3 передал товарные накладные на поставленные в конце 2010г. начале 2011г. расходные материалы для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, с просьбой подписать их у старшей медсестры центра гемодиализа ФИО80, так как это было необходимо для оплаты поставщику стоимости товаров. В тот же день ФИО80 были представлены все товарные накладные, в том числе товарная накладная № от 07.12.2010г. на сумму 13 030339 руб. По причине того, что фактически приемку этих товаров, указанных в накладных ФИО80 не вела, последняя отказалась их подписывать. После этого документы были переданы ФИО3 Спустя несколько месяцев, товарная накладная № от 07.12.2010г. на сумму 13 030 339 руб. значилась в отчете старшей медсестры центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО80, однако обстоятельства ее подписания, ей не известны. В декабре 2011 года с резолюцией главного врача ФИО3 «Оплатить» к ней поступило определение Арбитражного суда КБР от 23.11.2011г. по делу №A20-3449/2011, в связи с чем, 07.12.2011г. с расчетного счета ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в Банке «ГРКЦ» № на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ ОАО «Россельхозбанк» № были перечислены денежные средства в сумме 14000 000 руб., а также 19.12.2011г. на сумму 1282 054,15 руб. и 19.12.2011г. на сумму 4163 246,39 руб., всего 19445 300 руб. Обстоятельства заключения государственных контрактов на поставку расходных материалов для центра гемодиализа №-PM от 24.12.2010г. и №-PM от 27.12.2010г. ей не известны, так как они заключались ООО «Кавказ-Фарм» с Министерством здравоохранения КБР. О том, что стоимость поставленных в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходных материалов для центра гемодиализа по государственным контрактам №-PM от 24.12.2010г. и №-PM от 27.12.2010г. была оплачена дважды, первый раз ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по накладной № от 07.12.2010г., а второй раз Минздравом КБР по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. ей стало известно лишь от сотрудников полиции (том 13 л.д.226-229).

После оглашения данных показаний свидетель ФИО40 подтвердила суду их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО40 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО39 суду показала, что работает медсестрой склада лекарственных средств и медицинских изделий в РКБ МЗ КБР с 2000 года. В ее должностные обязанности входит получение от поставщиков по подписанным спецификациям лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения имедицинского оборудования. Фирма «Кавказ-Фарм» с ДД.ММ.ГГГГ сталапоставлять РКБ расходные материалы по гемодиализу. На основании чего поставлялись данные материалы ей не известно. Главный врач РКБ ФИО3к. говорил ей, что есть распоряжение Минздрава, чтобы поставка гемодиализа осуществлялась напрямую в отделение больницы, минуя склад. На основании чего это делалась, ей не говорили и ей спецификацию не дали. ДД.ММ.ГГГГ, она сама от «Кавказ-Фарм» ничего не получала и расходные материалы по гемодиализу получила медсестра отделения гемодиализа ФИО80 Ей сказали, что есть контракты, что состоялся аукцион и по его результатам привезли товар. До этого гемодиализ в РКБ поставлялась фирмами «Медторгсервис», «Донская медицинская компания» и все эти материалы до ДД.ММ.ГГГГ, она получала сама по накладным и по ним составляла отчеты. Кто конкретно приезжал тогда от «Кавказ-Фарм», ей неизвестно. До ДД.ММ.ГГГГ расходные материалы, которые ей привозили и, которые она получала, были со спецификациями. Кроме того, на ДД.ММ.ГГГГ, то есть до поставки гемодиализа «Кавказ-Фармом», она все остатки по гемодиализу, указала в таблице и в своих отчетах. 

В результате принятых мер установить местонахождение свидетеля обвинения Свидетель №2 для вызова в суд не представилось возможным, в связи с чем, в соответствии с ч.2.1 ст.281 УПК РФ, судом по ходатайству гособвинителя принято решение об оглашении её показаний на предварительном следствии, из которых следует, что примерно с 14.12.2010г. она исполняла обязанности директора ООО «Кавказ-Фарм», сменив на этой должности ФИО35 Данное общество, как и ряд других фирм, расположенных по адресу: КБР, 

<

адрес>, принадлежали ФИО10 Государственные контракты №-PM от 27.12.2010г. и №-PM от 24.12.2010г. между ООО «Кавказ-Фарм» в лице директора ФИО35 и Министерством здравоохранения КБР в лице министра ФИО82 на поставку расходных материалов для гемодиализа были подписаны ею 24.12.2010г. и 27.12.2010г. по указанию ФИО10 ФИО10 пояснил, что расходные материалы, указанные в государственных контрактах, были поставлены со склада ООО «Кавказ-Фарм» на склад лекарственных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР еще в начале декабря 2010 года в связи с тем, что в больнице уже заканчивался расходный материал. 31.12.2010г. ФИО33 по поручению ФИО10 выдала ей товарные накладные на поставку расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по подписанным ранее государственным контрактам №-PM от 24.12.2010г. и №-PM от 27.12.2010г. Она, по указанию ФИО10 подписала указанные накладные и передала другим работникам ФИО10, чтобы те отвезли их на склад лекарственных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Расходные материалы, указанные в государственных контрактах №-PM от 24.12.2010г. и №-PM от 27.12.2010г. и товарных накладных № от 31.12.2010г. на сумму 2219 187,59 руб. и № от 31.12.2010г. на сумму 576 026,31 руб. действительно были поставлены в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по указанию ФИО10 в начале декабря 2010 года. Однако кем именно они были доставлены в больницу, не знает. В начале марта 2011 года, ФИО10 поручил передать государственные контракты №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г., товарные накладные № от 31.12.2010г. на сумму 2219 187,59 руб. и № от 31.12.2010г. на сумму 576 026,31 руб. главному врачу ФИО3 для оплаты поставленных по ним расходных материалов для нужд центра гемодиализа. В тот же день она получила указанные документы от ФИО10 и передала их главному врачу ФИО3 который обещал включить их в отчеты и оплатить стоимость поставленных расходных материалов. В августе 2011 года ФИО10 дал ей указание подготовить вместе с ФИО83 товарные накладные, заказ-наряд и акт приема-передачи на поставленные в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходные материалы для центра гемодиализа за декабрь 2010 года, датировав их тем же периодом. Данные документы необходимо было передать главному врачу ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 для их подписания, так как это было необходимо для оплаты фактически поставленных в больницу расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в декабре 2010 года. В тот же день ФИО83 изготовил товарную накладную № от 07.12.2010г., счет-фактуру № от 07.12.2010г., заказ-наряд б/н от 02.12.2010г., акт приема-передачи б/н и даты, подписал их, так как в период 07.12.2010г. являлся директором ООО «Кавказ-Фарм», после чего передал эти документы ей. В тот же день она передала все эти документы ФИО3 Далее по указанию ФИО10, в октябре 2011 года, она встретилась в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР с главным врачом ФИО3, который уже был осведомлен о ее визите. Кроме ФИО3 в кабинете присутствовали медсестра склада лекарственных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО39 и ФИО84 Со слов ФИО3, вместе с ним подписать товарную накладную № от 07.12.2010г. на сумму 13030 339,08 руб. должна была ФИО84, а ФИО39 должна была подтвердить факт поставки расходных материалов до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО39 и ФИО84, были представлены на подпись товарные накладные на поставленные в декабре 2010 года, январе, феврале, марте и апреле (до 21 числа) 2011 года расходные материалы для центра гемодиализа. При этом она им пояснила, что в данную товарную накладную включены расходные материалы, поставленные в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. и показала, что эти сведения отражены в позициях 2,4,10. Ознакомившись с накладной, ФИО39 и ФИО84 пояснили, что действительно, в позициях 2, 4 и 10 товарной накладной № от 07.12.2010г. были указаны расходные материалы для центра гемодиализа, которые были идентичны по количеству, наименованию и цене с расходным материалом, фактически полученным больницей до ДД.ММ.ГГГГ и указанным в товарных накладных № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. По остальным позициям: 1,3,5,6,7,8,9,11,12, указанным в товарной накладной № от 07.12.2010г. ФИО84 пояснила, что в период с 07.12.2010г. по 07.02.2011г. учет поступавших расходных материалов в центр гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР не вела и не может сказать их точное количество, в связи с чем, отказалась подписывать товарную накладную № от 07.12.2010г. ФИО3 дал ФИО84 указание подписать товарную накладную № от 07.12.2010г., объяснив, что это нужно для оплаты товаров для гемодиализа. После подписания накладной ФИО84, ФИО3 заверил своей подписью все документы. Затем, получив по одному экземпляру подписанных документов, она их передала ФИО10 В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, оказывающий юридические услуги фирмам ФИО10, по указанию последнего обратился к ней с просьбой подписать составленное им исковое заявление в Арбитражный суд КБР о взыскании с Министерства здравоохранения КБР задолженности за ранее поставленные ООО «Кавказ-Фарм» товары, проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 4 026 340,44 руб. Она подписала его и поставила печать ООО «Кавказ-Фарм». После указанных событий, в период времени с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 попросил её подписать составленное им исковое заявление в Арбитражный суд КБР о взыскании с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР суммы задолженности за ранее поставленные расходные материалы для центра гемодиализа и лекарственные средства, а также проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 19315 511,76 руб. Она подписала его и поставила печать ООО «Кавказ-Фарм». 02.11.2011г. Свидетель №4 передал ей проект мирового соглашения с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР от 01.11.2011г. на подпись. По указанию ФИО10 соглашение было направлено в Арбитражный суд КБР. Свидетель №4 вкратце ознакомил ее с содержанием документа. Однако, особо не вникая в суть соглашения, она подписала и поставила печать ООО «Кавказ-Фарм». О том, что стоимость поставленных в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходных материалов для центра гемодиализа по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. в сумме 2795 213,90 руб. была оплачена дважды, первый раз ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по накладной № от 07.12.2010г., а второй раз Минздравом КБР по товарным накладным № от 31.12.2010г., № от 31.12.2010г. ей стало известно лишь от сотрудников полиции (том 13 л.д.175-181).

Суд признает показания свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения Свидетель №6, данных им в ходе предварительного следствия, с 01.01.2007г. по 26.02.2013г., он состоял в должности заведующего центром гемодиализа ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР, и в его должностные обязанности входило организация лечебного процесса центра гемодиализа. Приемом, учетом и выдачей медикаментов и расходных материалов для центра гемодиализа в указанный период занималась старшая медсестра ФИО80, которая являлась материально-ответственным лицом. Ежемесячно ФИО80 составляла отчеты по приему и выдаче расходного материалы, а также выбраковке расходных материалов, которые передавались в бухгалтерию ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. В конце 2010 года, точное число не помнит на склад лекарственных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР поступили расходные материалы для центра гемодиализа, а именно диализаторы FX 100 в количестве 965 штук, диализаторы FX 80 в количестве 280 штук, комплект магистралей «артерия-вена» в количестве 1 249 штук. Об этом его уведомила ФИО39 Были ли на указанные расходные материалы сопроводительные документы, ему неизвестно. 07.12.2010г. вышел приказ Министра здравоохранения №-П от 07.12.2010г., согласно которому, временно, на период проведения мероприятий по учету и использованию расходных материалов при проведении гемодиализа, организовать поименную выдачу пациентам комплектов расходных материалов под роспись и вести учет использованных расходных материалов конкретно по каждому пациенту, выдачу пациентам расходных материалов на одну процедуру производить через доверенное аптечное учреждение по представленному списку пациентов, находящихся на программном гемодиализе, согласно графику его проведения. Какой именно был порядок приема, учета и выдача расходных материалов для центра гемодиализа в указанный период действия приказа №-П от 07.12.2010г., он не знает. Вопросы, касающиеся оформления приема, учета и расходования указанных расходных материалов в его компетенцию не входили. Дефицита расходных материалов нельзя было допускать, так как один пропуск процедуры мог повлечь за собой смерть больного, а количество больных на тот момент составляло примерно 140 человек. К рецептам, выписанным сотрудниками ООО «Кавказ-Фарм», он отношения не имеет (том 10 л.д. 193-197).

Свидетель обвинения ФИО35 суду показал, что знает подсудимого ФИО10 как его работодателя. С 2007 года по 2009г. работал в одной из фирм ФИО10 - «Эдельвейс-Холдинг» программистом. В 2009 г. ФИО10 назначил его директором ООО «Кавказ-Фарм». ФИО10 говорил ему, что это временно, пока не найдет другого человека. Директором он был формально и фактически деятельностью фирмы не занимался. Руководством данной фирмой занимался сам ФИО10 «Кавказ-Фарм» занимался поставкой медикаментов. К нему юристы и менеджеры ФИО10 приносили на подпись уже составленные различные документы - контракты, накладные, аукционные документации, которые он подписывал по указанию последнего. За время его нахождения на этой должности, он подписал множество различных документов, какие уже сейчас не помнит. Кто и каким образом заключал контракты по поставкам гемодиализа в РКБ фирмой «Кавказ-Фарм» и как осуществлялась поставка, он не помнит. В ходе следствия ему показывали накладные с его подписями по поставке гемодиализа РКБ. По этому поводу в 2011 году ФИО10 вызвал его и Свидетель №2 к себе в кабинет, где дал указание отразить в накладной все фактические поставки гемодиализа РКБ в декабре 2010г., чтобы больница могла их оплатить. Поэтому все, что было поставлено РКБ в декабре 2010г., он отразил в накладной, распечатал его и подписав, отдал Свидетель №2 Было ли в последующем истребовано и получены эти деньги «Кавказ-Фармом» он не знает, так как вместо него на должность директора ФИО10 поставил Свидетель №2 

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО85, данных ею в ходе предварительного следствия, с сентября 2012 года по настоящее время она состоит в должности консультанта планово-экономического отдела Министерства здравоохранения КБР, и в ее обязанности входит формирование бюджетной сметы, работа с подведомственными учреждениями и т.д. С 2006 года по 2012 год она состояла в должности главного специалиста планово-экономического отдела М3 КБР, и в ее обязанности входило формирование бюджетной сметы, работа с подведомственными учреждениями, формирование тарификации аппарата М3 КБР. 10.03.2011г. в Министерство здравоохранения КБР поступило письмо от главного врача ГУЗ «РКБ» М3 КБР ФИО3 с просьбой разрешить бухгалтерии М3 КБР включить в отчет товарные накладные за номером № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г. на поставленные расходные материалы за декабрь 2010 года по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. В данном письме также было указано, что товарные накладные поставщиком были представлены в ГУЗ «РКБ» М3 КБР 09.03.2011г., в связи с чем в отчет материальных расходов за декабрь месяц данный товар не был включен. Данное письмо было отписано ей руководством для рассмотрения по существу, в результате чего 25.03.2011г. ею был подготовлен ответ за подписью и.о. министра здравоохранения КБР ФИО86 о невозможности включения в отчет вышеперечисленных товарных накладных в связи с нарушениями условий государственных контрактов №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г.. Данный ответ подразумевал то, что расходные материалы, то есть товар, указанный в товарных накладных, не был фактически отгружен и получен аптечным складом М3 КБР по адресу: КБР, 

<

адрес>, как это предусматривалось условиями государственных контрактов №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г., а был отгружен согласно накладным ГУЗ «РКБ» М3 КБР по адресу: КБР, 

<

адрес>, Затишье, б/н. Кроме того, товарные накладные были представлены 09.03.2011г., то есть спустя больше двух месяцев со дня поставки товаров, а также предельных сроков поставок в соответствии с вышеуказанными контрактами, в соответствии с которыми сроком действия обязательств по поставке товара является период до 31.12.2010г. Указанный ответ сдала в почту заместителю Министра - ФИО86 для его подписания и дальнейшего направления адресату - главному врачу ГУЗ «РКБ» М3 КБР ФИО3 (том № л.д. 200-202).

Свидетель обвинения ФИО87 суду показала, что в период с 2008г. по сентябрь 2011г. работала главным бухгалтером Минздрава КБР. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кавказ-Фарм» и Минздравом КБР был заключен контракт на поставку расходных материалов по гемодиализу в Республиканскую клиническую больницу. Однако отгрузка по контракту была произведена «Кавказ-Фармом» не по месту назначения - в Минздрав как должно было быть, а непосредственно в Республиканскую больницу. Это было обнаружено после новогодних праздников и поэтому, Минздрав представленные РКБ накладные не принял к учету как поставка, так как была несоответствие условиям контракта. Дальше пошла годовая отчетность Минздрава без этих накладных, а РКБ отчиталась, что приняли товар, который они не должны были принимать. Потом РКБ обратилось к Минздраву с письмом, что у них расхождение, что Минздрав не принял поставку расходных материалов по гемодиализу по указанному контракту, который должен был оплатить Минздрав. Дальше дело по данному вопросу было передано юристам и, она с этим вопросам больше не сталкивалась. При этом, независимо от того, имеются ли исковые требования, мировые соглашения, решение суда либо исполнительные листы о взыскании денег за поставленные медикаменты, бухгалтерии предприятий обязаны в каждом конкретном случае тщательно проверять обоснованность исковых требований, решений судов по оплате. Для этого обязательно необходимо проводится трехсторонняя сверка. Должны проверятся каждый контракт, конкретные накладные, акты приема-передачи по отгрузке медикаментов, их возможной оплаты ранее. Поэтому практически и фактически дважды взыскать одну и ту же сумму за поставку одних и тех же медикаментов по одним и тем же контрактам, накладным, как бы и сколько раз их не представили суду, не возможно. Было ли взыскание денег с Минздрава через Арбитражный суд за поставленные ООО «Кавказ-Фарм» по контракту расходные материалы по гемодиализу, ей не известно, поскольку в сентябре 2011 года она уволилась с Минздрава. После нее на место главного бухгалтера был назначен другой человек.

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО88, данных им в ходе предварительного следствия, с ноября 2009 года по июнь 2013 года он состоял в должности консультанта отдела правового обеспечения и судебной защиты Министерства здравоохранения КБР, и в ее обязанности входила разработка проектов нормативно-правовых актов М3 КБР, представление интересов М3 КБР в судебных инстанциях, правоохранительных органах, консультация граждан и сотрудников аппарата М3 КБР по правовым вопросам. Примерно в октябре 2011 года руководством Министерства здравоохранения КБР ему было отписано определение Арбитражного суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ о принятии искового заявления к производству и назначении судебного заседания по иску ООО «Кавказ-Фарм» к Министерству здравоохранения КБР о взыскании задолженности за поставленный товар в сумме 4 026 340,44 руб., в том числе по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г. и №- РМ от 27.12.2010г. на общую сумму 2 795 213,90 руб. Было также отписано само исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм». Судебное заседание было назначено на 12.10.2011г. После получения искового заявления и определения Арбитражного суда КБР, начал готовится к судебному процессу, и истребовал из бухгалтерии министерства вышеуказанные государственные контракты №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. на общую сумму 2 795 213,90 руб., а также документы, подтверждающие поставку товаров по указанным контрактам. Ему были предоставлены копии самих контрактов, а документы, подтверждающие поставку товаров (товарные накладные, акты приема-передачи), предоставлены не были, в связи с их отсутствием в М3 КБР. Между тем, в соответствии с п.п.2.8 государственных контрактов №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г., заключенных между ООО «Кавказ-Фарм» в лице директора ФИО35 и М3 КБР в лице министра ФИО82, оплата цены контракта производится государственным заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами акта приема-передачи товара и товарно-транспортных накладных. В связи с отсутствием документов, на основании которых должна была производится оплата (надлежаще оформленного и подписанного обоими сторонами акта приема-передачи товара и товарнотранспортных накладных) был сделан вывод о том, что поставка товаров ООО «Кавказ-Фарм» фактически не произведена, соответственно контракты не исполнены. За подписью и.о. министра здравоохранения КБР ФИО89 был подготовлен и подан в Арбитражный суд КБР встречный иск М3 КБР к ООО «Кавказ-Фарм» с требованием взыскать с ООО «Кавказ-Фарм» неустойку за ненадлежащее исполнение государственных контрактов №-РМ от 24.12.2010г. и 2-2010/44-РМ от 27.12.2010г. в сумме 258 252, 98 руб. Определением Арбитражного суда КБР от 06.12.2011г. было принято к производству встречное исковое заявление Министерства здравоохранения КБР к ООО «Кавказ-Фарм» с требованием взыскать неустойку за ненадлежащее исполнение государственных контрактов №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. в сумме 258 252,98 руб. При этом, определением от 03.11.2011г. ГУЗ «РКБ» М3 КБР было привлечено Арбитражным судом как третья сторона, не имеющая право заявлять исковые требования, на что ГУЗ «РКБ» М3 КБР 24.01.2012г. предоставило в суд отзыв от 06.12.2011г., в котором была указана позиция ГУЗ «РКБ» М3 КБР на требование истца - ООО «Кавказ-Фарм». Согласно отзыва главного врача ГУЗ «РКБ» М3 КБР ФИО3 от 06.12.2011г., больница подтверждает получение товаров от ООО «Кавказ-Фарм» по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. на общую сумму 2 795 213,90 руб. и высказало свою позицию об отсутствии претензий к поставщику. Кроме того, 23.01.2012г. (резолютивная часть объявлена 24.01.2012г.) в судебном заседании, являясь представителем М3 КБР, он высказал свою позицию о том, что Министерство здравоохранения КБР не признает исковые требования ООО «Кавказ-Фарм» в части взыскания задолженности за поставленный товар в сумме 4 026 340,44 руб., в том числе по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. на общую сумму 2 795 213,90 руб. на том основании, что товар не был поставлен, не представлено доказательств поставки товаров непосредственно государственному заказчику - М3 КБР по вышеуказанным государственным контрактам. В ходе судебного заседания представитель ГУЗ «РКБ» М3 КБР ФИО32, как третья сторона, подтвердила поставку товаров ООО «Кавказ-Фарм» в ГУЗ «РКБ» М3 КБР по вышеуказанным государственным контрактам на общую сумму 2 795 213,90 руб. Затем представителем истца ООО «Кавказ-Фарм» Свидетель №4 суду были представлены два указанных государственных контракта, а также представлены накладные, подписанные ФИО3 и медсестрой склада лекарственных средств ГУЗ «РКБ» М3 КБР ФИО39, которые удостоверила ФИО32, а именно подтвердила, что подписи на накладных и печати достоверны. 31.01.2012г. Арбитражным судом КБР было вынесено решение об удовлетворении исковых требований ООО «Кавказ-Фарм» к Минздраву КБР и взыскании в пользу ООО «Кавказ-Фарм» основной задолженности в сумме 2 904 261,77 руб., пеней в сумме 214 240,21 руб., процентов в сумме 46 920,56 руб. за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины в размере 43 131,71 руб. и услуг представителя ООО «Кавказ-Фарм» в сумме 25 000 руб., однако, произведена ли оплата по данному решению, ему неизвестно. О том, что стоимость поставленных в ГУЗ «РКБ» М3 КБР расходных материалов для центра гемодиализа по государственным контрактам №-РМ от 24.12.2010г. и №-РМ от 27.12.2010г. была оплачена дважды, первый раз ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, а второй раз Минздравом КБР, ему стало известно лишь от сотрудников полиции (том № л.д. 54-57).

Свидетель обвинения Свидетель №5 суду показал, что с сентября 2009г. до середины 2011г., работал кладовщиком фирмы «Эдельвейс-Холдинг». Указанная фирма принадлежала ФИО10 и тот сам ею руководил. В период работы он согласно своим обязанностям принимал на склад товары и отпускал их, в том числе по накладным, которые ему давала ФИО33, он отвозил расходные материалы по гемодиализу в Республиканскую клиническую больницу, которые принимала работник РКБ по имени Халимат. Накладные на отпуск расходных материалов составляла ФИО33 Когда они возили расходные материалы в РКБ, представлялись работниками фирмы «Эдельвейс».

Из оглашенных в связи с противоречиями по ходатайству гособвинителя показаний свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии следует, что в 2008 году по рекомендации его знакомых, кого именно не помнит, он устроился кладовщиком в ООО «Эдельвейс-Холдинг», которое фактически принадлежало ФИО10 и проработал в данной фирме до 2011 года. Директором ООО «Эдельвейс-Холдинг» на тот момент являлась ФИО59 Далее также по просьбе ФИО10, в период с 2011 года по апрель 2013 года он работал кладовщиком в ООО «Силп», директором которого являлся ФИО60, однако данная фирма также фактически принадлежала ФИО10 ООО «Эдельвейс-Холдинг» и ООО «Силп» располагались по адресу: КБР, 

<

адрес> «а» и по тому же адресу располагались и ряд других фирм ФИО10, а именно: ЗАО «Меридиан», ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Нарт-Фарм», ООО «Терек-Транзит». Все указанные фирмы фактически принадлежали ФИО10, однако учредителями и директорами данных организаций являлись так называемые подставные лица, которые формально числились руководителями и фактически никакой деятельности сами не осуществляли, все они делали то, что им говорил и приказывал ФИО10 Кабинет ФИО10 располагался на третьем этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», и он все время находился в своем кабинете, ходил на работу практически каждый день. Насколько он знает, ЗАО «Меридиан», ООО «Кавказ-Фарм», ООО «Нарт-Фарм» и ООО «Эдельвейс-Холдинг» осуществляли фармацевтическую деятельность, торговлю медикаментами и медицинским оборудованием и только эти фирмы имеют лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. У всех указанных фирм, осуществлявших фармацевтическую деятельность, был только один склад, расположенный на первом этаже трехэтажного здания, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, в котором он работал кладовщиком. Какое именно имущество находилось в собственности вышеуказанных фирм ФИО10, не знает, учредители и директора фирм менялись очень часто, всех их назвать не сможет. Что касается его, то он знаком с ФИО10 с 2008 года, в период его работы в ООО «Эдельвейс-Холдинг», каких-либо дружеских отношений у него с ним нет, просто ФИО10 нравилось, как он работает. Конкретно в его должностные обязанности кладовщика входил прием на склад медикаментов и медицинского оборудования, а также их отпуск клиентам. Склад, в котором он фактически работал, располагался на первом этаже указанного трехэтажного здания, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>. Он также вел учет прихода и расхода лекарственных средств и медицинского оборудования на складе, проводил инвентаризацию, следил за температурным режимом на складе, соблюдением санитарно-гигиенических норм. Финансовыми вопросами фирм ФИО10 он никогда не занимался, учредителем и директором на его фирмах он никогда не работал, обстоятельства осуществления ФИО10 предпринимательской деятельности ему не известны, он всегда строго исполнял только обязанности кладовщика, его напарником на складе был кладовщик ФИО61 января 2013 года на работе начались регулярные обыска правоохранительных органов, к ним приходили сотрудники в масках. После этого он уже не хотел работать с ФИО10, так как у него возникли опасения, что ФИО10 занимается незаконной деятельностью, в связи с чем, в апреле 2013 года он уволился с ООО «Силп» и с тех пор является безработным. Обстоятельства заключения государственного контракта № от 13.01.2012г. и поставки медицинского оборудования в ГУЗ «РКБ» М3 КБР ему не известны, однако в период его работы на складе, какое - либо офтальмологическое оборудование он не принимал и даже не знает, как оно выглядит и каковы его габариты, технические данные и правила эксплуатации. Вместе с тем, показал, что в один из дней октября 2012 года, когда он находился на своем рабочем месте, то есть на складе, к нему подошел ФИО61 и сказал ему, что ФИО10 сказал, что скоро приедет какая-то комиссия, которая будет проверять наличие офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», которое якобы по документам передано на временное хранение на склад ООО «Кавказ- Фарм». Данное оборудование в ООО «Кавказ-Фарм» никогда не поступало и его фактически никогда не было у них на складе, в связи с чем, им необходимо будет изготовить муляж офтальмологического оборудования, а именно нужно поставить на складе большие коробки, похожие на коробки с офтальмологическим оборудованием, заполнить их чем-то и запечатать таким образом, чтобы на вид создавалось впечатление заводской упаковки. ФИО61 и он знали, что офтальмологическое оборудование они не принимали, никогда фактически не видели такого вида оборудование. В 2012 году они получали несколько раз аппараты УЗИ и бесперебойники, но офтальмологическое оборудование к ним никогда не поступало. По указанию ФИО10 он вместе с ФИО61 стали искать подходящие коробки и взяли два больших блока источника бесперебойного питания, которые были не распечатаны и находились в заводской упаковке в 2-х больших картонных коробках бежевого цвета примерно размерами 80 см. х 100 см. х 40 см., маркировку и буквенные обозначения на коробках, он не помнит. Кроме указанных двух коробок, они нашли на складе и взяли большую пустую картонную коробку бежевого цвета размерами примерно 120 см. х 120 см. х 120 см., обернутую в черную полиэтиленовую пленку. При этом на складе они нашли комплект (4 шт.) зимних автомобильных шин с маркировкой «Амтелл», которые положили в указанную пустую картонную коробку, обернутую в черный полиэтилен. Таким образом, указанные три коробки (2 коробки с блоками источника бесперебойного питания, 1 с автомобильными шинами) они положили на складе отдельно от других медикаментов и оборудования, запечатали скотч - лентой под видом заводской упаковки и поставили их на деревянный поддон в левом ближнем углу при входе на склад. Кроме его и ФИО61 никого в этот момент на складе не было, только они этим занимались по указанию ФИО10 Насколько ему известно, указанная комиссии приехала через день и осматривала вышеуказанные, подготовленные им и ФИО61 коробки, однако он не присутствовал при этом и не знает, распечатала ли комиссия указанные три коробки. Сам ФИО10 по этому поводу ему ничего не говорил. После проверки комиссией наличия офтальмологического оборудования блоки источника бесперебойного питания были отвезены заказчикам, кому именно не помнит, а шины забрали водители. Показания при дополнительном допросе 09.12.2013г., согласно которым комиссия Контрольно-счетной палаты КБР и ГУЗ «РКБ» М3 КБР приехала спустя сутки после изготовления ими муляжа упаковки офтальмологического оборудования, это было в октябре 2012 года, точное число не помнит. Примерно через 7-10 дней после проверки, он вместе с ФИО62 рассказали бывшему директору ООО «Кавказ-Фарм» Свидетель №2, что они изготовили муляж упаковки офтальмологического оборудования. Они рассказали Свидетель №2, что на самом деле в коробках, предъявленных комиссии под видом офтальмологического хирургического оборудования, находились два больших блока источника бесперебойного питания и комплект зимних автомобильных шин, на то Свидетель №2 удивилась, но ничего не стала говорить и не стала комментировать их действия. Насколько помнит, после проверки комиссией Контрольно-счетной палаты КБР и ГУЗ «РКБ» М3 КБР наличия офтальмологического оборудования на складе ООО «Кавказ-Фарм», блоки источника бесперебойного питания были отвезены заказчикам, кому именно не помнит, а шины забрали водители, кто именно также не помнит (том 4 л.д. 41-45; том 5 л.д. 138-140)

Свидетель Свидетель №5 оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Суд признает показания свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель ФИО43 суду показал, что состоит в должности заместителя главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР по медицинской части. В ноябре 2010 года он исполнял обязанности главного врача. Поскольку, процедура диализа жизненно необходима больным и её ни в коем случае нельзя было приостанавливать, он по отчетам заведующего центром гемодиализа Свидетель №6 заранее докладывал главному врачу о состоянии запасов расходных материалов и необходимости их закупки. Письмо № от 22.11.2010г. подписано им и по его указанию направлено в МЗ КБР, поскольку Свидетель №6 доложил о необходимости срочной закупки расходных материалов.

Свидетель ФИО56 суду показал, что ранее он состоял в должности ведущего инспектора Контрольно-счетной палаты КБР. В период его работы в сентябре - декабре 2012 года, совместно с инспекторами КСП КБР ФИО57, ФИО90 и ФИО55 они проводили плановую проверку ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР по целевому использованию бюджетных и внебюджетных средств за период с 2011 года по первое полугодие 2012 года. Каждый из них проверял определенный участок работы РКБ и составлял свою справку, которые потом сводились в общий акт. В ходе проверки были выявлены нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в период с декабря 2010г. по 2012г. Какой именно участок он тогда проверял и, какие конкретные нарушения были допущены, не помнит, поскольку после этого, им было еще проведено не мене 10-15 проверок. 

Свидетель обвинения ФИО52 суду показал, что в 2012г. был инспектором в Контрольной счетной палате КБР. По заданию им, совместно с главным инспектором Контрольносчетной палаты КБР ФИО57, главным инспектором ФИО55 и инспектором ФИО56 была проведена плановая проверка ГБУЗ «РКБ» М3 КБР целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств за период с 2011 года по 1 полугодие 2012 года, в ходе чего были выявлены многочисленные нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению в 2012 году офтальмологического хирургического оборудования. Расходными материалами он не занимался. За расходные материалы отвечала ФИО57 Все подробно изложено в Акте проверки. 

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО54, судом по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания на предварительном следствии, согласно которым, с 2011 года он состоит в должности ведущего специалиста Контрольно-счетной палаты КБР, в его должностные обязанности входит: проведение плановых и неплановых проверок бюджетных учреждений по эффективности использования бюджетных средств. На основании п.1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты КБР на 2012 года, в период времени с 24.09.2012г. по 29.12.2012г. им, совместно с главным инспектором Контрольносчетной палаты КБР ФИО57, главным инспектором ФИО55 и инспектором ФИО56 была проведена плановая проверка ГБУЗ «РКБ» М3 КБР целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств за период с 2011 года по 1 полугодие 2012 года. В ходе данной проверки были выявлены нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в период с декабря 2010 года по 2012 год. Так, в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса и Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» больница без проведения торгов на поставку и более того, без заключения контракта (договора) и только согласно заказа - нарядов, подписанных главным врачом единолично, приняла на себя обязательства по приобретению расходных материалов для Центра гемодиализа от ООО «Кавказ-Фарм» на сумму 36 млн. 161 тыс. 200 рублей. Для возможности проведения в дальнейшем оплаты (при отсутствии договора) поставщик ООО «Кавказ-Фарм» предъявляет ГУЗ «РКБ» МЗ КБР через Арбитражный суд исковые требования о взыскании задолженности за поставленный товар. Так как ГУЗ «РКБ» МЗ КБР не оспаривает исковые требования, и при этом заключает мировые соглашения по каждому факту поставки расходных материалов, признав тем самым сумму основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами и обязуется погасить сумму иска. На основании этого, Арбитражный суд выносил Определения об утверждении мировых соглашений, согласно которым ГУЗ «РКБ» МЗ КБР оплачено ООО «Кавказ-Фарм»: - на основании определения суда об утверждении мирового соглашения от 23.11.2011г. по делу № А20-3449/2011 - 19445,3 тыс. рублей, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами - 1 152,3 тыс. рублей и судебные расходы в размере 129,8 тыс. рублей; на основании определения суда об утверждении мирового соглашения от 21.10.2011г. по делу №А 20-3131/2011 - 18915,4 тыс. рублей, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами - 790,9 тыс. рублей и судебные расходы в размере 126,5 тыс. рублей. Таким образом, в проверяемом периоде ГУЗ «РКБ» МЗ КБР оплачено ООО «Кавказ-Фарм» по определениям суда 38 млн. 360 тыс. 700 рублей, в том числе сумма основного долга - 36161,2 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы в размере 2 199,5 тыс. рублей по: п/п от 25.10.11г. №; п/п от 31.10.11г. №; п/п от 01.12.11г. №; п/п от 06.12.11г. №; п/п от 12.12.11г. №; п/п от 19.12.11г. №; п/п от 19.12.11г. №. Кроме того, в нарушение п. 118 Приказа Минфина России от 01.12.2010г. №н и Инструкции по бюджетному учету, расходные материалы на сумму 36161,2 тыс. рублей в бухгалтерском учете отражены не на счете 105.00 «Материальные запасы», а на забалансовом счете з19/2б, на котором согласно Инструкции по бюджетному учету должны отражаться «Невыясненные поступления бюджета прошлых лет». Также в ходе проверки установлено наличие двух накладных от ООО «Кавказ-Фарм» - от 31.12.2010г. № на сумму 576,0 тыс. рублей и от 31.12.2010г. № на сумму 2219,2 тыс. рублей. Подписи главного врача ФИО3 и медсестры ФИО39 в получении подтверждают факт поставки расходных материалов в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Однако, расходные материалы на сумму 2 795,2 тыс. рублей не оприходованы в подотчет материально-ответственного лица и не отражены в бухгалтерском учете, что подтверждается перепиской ГУЗ «РКБ» МЗ КБР с Минздравом КБР. Поставка данных расходных материалов осуществлялась на основании государственных контрактов от 24.12.2010г. №-PM и от 27.12.2010г. №-РМ, заключенных Минздравом КБР с ООО «Кавказ-Фарм». Минздрав КБР произвел оплату за поставленный товар в размере 2 795,2 тыс. рублей по платежному поручению от 07.06.2012г. №. Согласно отчетам заведующего Центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и старшей медсестры, списание расходных материалов проводилось ежемесячно. Согласно рапорту заведующего Центром гемодиализа для проведения одной процедуры гемодиализа необходим 1 комплект магистралей и 1 диализатор. Анализируя данные списания расходных материалов в «Отчетах по расходному материалу Центра гемодиализа» за 1 полугодие 2012 года, установлено, что количество израсходованных комплектов магистралей и диализаторов не соответствует количеству проведенных процедур гемодиализа (том 13 л.д. 145-150).

Свидетель ФИО52 поддержал оглашенные показания, пояснив, что по расходным материалам подробностей не помнит, так как этим вопросом занималась ФИО57 Все изложено в Акте проверки. 

Суд признает показания свидетеля ФИО54 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО55 суду показала, что работая инспектором Контрольно-счетной палаты КБР в составе комиссии в период с 24.09.2012г. по 29.09.2012г., проводила проверку Республиканской клинической больницы по вопросам расходования бюджетных средств. Вместе с ней проверку проводили работники счетной палаты ФИО18, ФИО13, ФИО18. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в период с декабря 2010 года по 2012 год. Однако расходными материалами она не занималась. За расходные материалы отвечала ФИО57 Все изложено в Акте проверки. Подробностей не помнит.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля, судом по ходатайству гособвинителя были оглашены показания ФИО55 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2010г. состоит в должности главного инспектора Контрольно-счетной палаты КБР, и в обязанности входит проведение проверок бюджетных учреждений по эффективности использования бюджетных средств на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты КБР. Так, на основании п.1.8 плана работы КСП КБР на 2012 год, в период времени с 24.09.2012г. по 29.12.2012г. ею, совместно с главным инспектором ФИО57, ведущим инспектором ФИО54 и инспектором ФИО56 была проведена плановая проверка ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств за период с 2011 года по первое полугодие 2012 года. В ходе данной проверки были выявлены нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в период с декабря 2010 года по 2012 год. Так, в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса и Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» больница без проведения торгов на поставку и более того, без заключения контракта (договора) и только согласно заказа - нарядов, подписанных главным врачом единолично, приняла на себя обязательства по приобретению расходных материалов для Центра гемодиализа от ООО «Кавказ-Фарм» на сумму 36 млн. 161 тыс. 200 рублей. Для возможности проведения в дальнейшем оплаты (при отсутствии договора) поставщик ООО «Кавказ-Фарм» предъявляет ГУЗ «РКБ» МЗ КБР через Арбитражный суд исковые требования о взыскании задолженности за поставленный товар. Так как ГУЗ «РКБ» МЗ КБР не оспаривает исковые требования, и при этом заключает мировые соглашения по каждому факту поставки расходных материалов, признав тем самым сумму основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами и обязуется погасить сумму иска. На основании этого, Арбитражный суд выносил Определения об утверждении мировых соглашений, согласно которым ГУЗ «РКБ» МЗ КБР оплачено ООО «Кавказ-Фарм»: - на основании определения суда об утверждении мирового соглашения от 23.11.2011г. по делу № А20-3449/2011 - 19445,3 тыс. рублей, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами - 1 152,3 тыс. рублей и судебные расходы в размере 129,8 тыс. рублей; на основании определения суда об утверждении мирового соглашения от 21.10.2011г. по делу № А20-3131/2011 - 18915,4 тыс. рублей, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами - 790,9 тыс. рублей и судебные расходы в размере 126,5 тыс. рублей. Таким образом, в проверяемом периоде ГУЗ «РКБ» МЗ КБР оплачено ООО «Кавказ-Фарм» по определениям суда 38 млн. 360 тыс. 700 рублей, в том числе сумма основного долга - 36161,2 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы в размере 2 199,5 тыс. рублей по: п/п от 25.10.11г. №; п/п от 31.10.11г. №; п/п от 01.12.11г. №; п/п от 06.12.11г. №; п/п от 12.12.11г. №; п/п от 19.12.11г. №; п/п от 19.12.11г. №. Кроме того, в нарушение п. 118 Приказа Минфина России от 01.12.2010г. №н и Инструкции по бюджетному учету, расходные материалы на сумму 36161,2 тыс. рублей в бухгалтерском учете отражены не на счете 105.00 «Материальные запасы», а на забалансовом счете з19/2б, на котором согласно Инструкции по бюджетному учету должны отражаться «Невыясненные поступления бюджета прошлых лет». Также в ходе проверки установлено наличие двух накладных от ООО «Кавказ-Фарм» - от 31.12.2010г. № на сумму 576,0 тыс. рублей и от 31.12.2010г. № на сумму 2219,2 тыс. рублей. Подписи главного врача ФИО3 и медсестры ФИО39 в получении подтверждают факт поставки расходных материалов в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Однако, расходные материалы на сумму 2 795,2 тыс. рублей не оприходованы в подотчет материально-ответственного лица и не отражены в бухгалтерском учете, что подтверждается перепиской ГУЗ «РКБ» МЗ КБР с Минздравом КБР. Поставка данных расходных материалов осуществлялась на основании государственных контрактов от 24.12.2010г. №-PM и от 27.12.2010г. №-РМ, заключенных Минздравом КБР с ООО «Кавказ-Фарм». Минздрав КБР произвел оплату за поставленный товар в размере 2 795,2 тыс. рублей по платежному поручению от 07.06.2012г. №. Согласно отчетам заведующего Центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и старшей медсестры, списание расходных материалов проводилось ежемесячно. Согласно рапорту заведующего Центром гемодиализа для проведения одной процедуры гемодиализа необходим 1 комплект магистралей и 1 диализатор. Анализируя данные списания расходных материалов в «Отчетах по расходному материалу Центра гемодиализа» за 1 полугодие 2012 года, установлено, что количество израсходованных комплектов магистралей и диализаторов не соответствует количеству проведенных процедур гемодиализа (том 13 л.д. 133-138).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО55 полностью подтвердила их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО55 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Свидетель обвинения ФИО57 суду показала, что она состоит в должности аудитора Контрольно-счетной палаты КБР. В сентябре - декабре 2012 года, совместно с инспекторами КСП КБР ФИО56, ФИО54 и ФИО55 они проводили плановую проверку ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР по целевому использованию бюджетных и внебюджетных средств за период с 2011 года по первое полугодие 2012 года. Каждый из них проверял определенный участок работы РКБ и составлял свою справку, которые потом сводились в общий акт. В ходе проверки были выявлены нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в период с декабря 2010 года по 2012 год. В ходе проверки установлено наличие двух накладных от ООО «Кавказ-Фарм» - от 31.12.2010г. № на сумму 576,0 тыс. рублей и от 31.12.2010г. № на сумму 2219,2 тыс. рублей. Подписи главного врача ФИО3 и медсестры ФИО39 в получении подтверждают факт поставки расходных материалов в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Однако, расходные материалы на сумму 2 795,2 тыс. рублей не оприходованы в подотчет материально-ответственного лица и не отражены в бухгалтерском учете, что подтверждается перепиской ГУЗ «РКБ» МЗ КБР с Минздравом КБР. Накладные, которые были в декабре 2010 года, подписаны в сентябре 2011 года. По двум указанным накладным никто не говорил, что поставок не было. В настоящее время подробностей не помнит. Все изложено в Акте проверки.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля, судом по ходатайству гособвинителя были оглашены показания ФИО57 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2010г. состоит в должности главного инспектора Контрольно-счетной палаты КБР, и в обязанности входит проведение проверок бюджетных учреждений по эффективности использования бюджетных средств на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты КБР. Так, на основании п.1.8 плана работы КСП КБР на 2012 год, в период времени с 24.09.2012г. по 29.12.2012г. ею, совместно с главным инспектором ФИО57, ведущим инспектором ФИО54 и инспектором ФИО56 была проведена плановая проверка ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств за период с 2011 года по первое полугодие 2012 года. В ходе данной проверки были выявлены нарушения использования бюджетных средств по их целевому назначению, в том числе по приобретению расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в период с декабря 2010 года по 2012 год. Так, в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса и Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» больница без проведения торгов на поставку и более того, без заключения контракта (договора) и только согласно заказа - нарядов, подписанных главным врачом единолично, приняла на себя обязательства по приобретению расходных материалов для Центра гемодиализа от ООО «Кавказ-Фарм» на сумму 36 161 200 руб. Для возможности проведения в дальнейшем оплаты (при отсутствии договора) поставщик ООО «Кавказ-Фарм» предъявляет ГУЗ «РКБ» МЗ КБР через Арбитражный суд исковые требования о взыскании задолженности за поставленный товар. Так как ГУЗ «РКБ» МЗ КБР не оспаривает исковые требования, и при этом заключает мировые соглашения по каждому факту поставки расходных материалов, признав тем самым сумму основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами и обязуется погасить сумму иска. На основании этого, Арбитражный суд выносил Определения об утверждении мировых соглашений, согласно которым ГУЗ «РКБ» МЗ КБР оплачено ООО «Кавказ-Фарм»: - на основании определения суда об утверждении мирового соглашения от 23.11.2011г. по делу № А20-3449/2011 - 19445,3 тыс. рублей, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами - 1 152,3 тыс. рублей и судебные расходы в размере 129,8 тыс. рублей; на основании определения суда об утверждении мирового соглашения от 21.10.2011г. по делу № А20-3131/2011 - 18915,4 тыс. рублей, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами - 790,9 тыс. рублей и судебные расходы в размере 126,5 тыс. рублей. Таким образом, в проверяемом периоде ГУЗ «РКБ» МЗ КБР оплачено ООО «Кавказ-Фарм» по определениям суда 38 млн. 360 тыс. 700 рублей, в том числе сумма основного долга - 36161,2 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы в размере 2 199,5 тыс. рублей по: п/п от 25.10.11г. №; п/п от 31.10.11г. №; п/п от 01.12.11г. №; п/п от 06.12.11г. №; п/п от 12.12.11г. №; п/п от 19.12.11г. №; п/п от 19.12.11г. №. Кроме того, в нарушение п. 118 Приказа Минфина России от 01.12.2010г. №н и Инструкции по бюджетному учету, расходные материалы на сумму 36161,2 тыс. рублей в бухгалтерском учете отражены не на счете 105.00 «Материальные запасы», а на забалансовом счете з19/2б, на котором согласно Инструкции по бюджетному учету должны отражаться «Невыясненные поступления бюджета прошлых лет». Также в ходе проверки установлено наличие двух накладных от ООО «Кавказ-Фарм» - от 31.12.2010г. № на сумму 576,0 тыс. рублей и от 31.12.2010г. № на сумму 2219,2 тыс. рублей. Подписи главного врача ФИО3 и медсестры ФИО39 в получении подтверждают факт поставки расходных материалов в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. Однако, расходные материалы на сумму 2 795,2 тыс. рублей не оприходованы в подотчет материально-ответственного лица и не отражены в бухгалтерском учете, что подтверждается перепиской ГУЗ «РКБ» МЗ КБР с Минздравом КБР. Поставка данных расходных материалов осуществлялась на основании государственных контрактов от 24.12.2010г. №-PM и от 27.12.2010г. №-РМ, заключенных Минздравом КБР с ООО «Кавказ-Фарм». Минздрав КБР произвел оплату за поставленный товар в размере 2 795,2 тыс. рублей по платежному поручению от 07.06.2012г. №. Согласно отчетам заведующего Центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР и старшей медсестры, списание расходных материалов проводилось ежемесячно. Согласно рапорту заведующего Центром гемодиализа для проведения одной процедуры гемодиализа необходим 1 комплект магистралей и 1 диализатор. Анализируя данные списания расходных материалов в «Отчетах по расходному материалу Центра гемодиализа» за 1 полугодие 2012 года, установлено, что количество израсходованных комплектов магистралей и диализаторов не соответствует количеству проведенных процедур гемодиализа (том 13 л.д. 34-39).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО57 полностью подтвердила их достоверность.

Суд признает показания свидетеля ФИО57 на предварительном следствии достоверными доказательствами по делу, так как они последовательны, получены в соответствии с законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, изложенными в приговоре, в связи с чем, принимает их в основу приговора.

Как следует из оглашенных с согласия сторон и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО91, данных ею в ходе предварительного следствия, с 01.01.2008г. по 26.02.2013г. она состояла в должности медсестры центра гемодиализа ГБУЗ «РКБ» М3 КБР, и в ее должностные обязанности входило подключение и отключение больных от аппарата гемодиализа. Приемом, учетом и выдачей медикаментов и расходных материалов для центра гемодиализа в указанный период занималась старшая медсестра ФИО80, которая являлась материально ответственным лицом. Расходные материалы для гемодиализа обычно сначала поступали на склад лекарственных средств ГУЗ «РКБ» М3 КБР, после чего, по выписываемым заведующим Свидетель №6 и старшей медсестрой ФИО80 требованиям, расходные материалы передавались в центр гемодиализа. Требования заведующим и старшей медсестрой выписывались в зависимости от потребности в тех или иных расходных материалах в зависимости от количества планируемых процедур. До конца 2010 года в зависимости от количества процедур гемодиализа, согласно листам назначения, находящимся в диализных залах, ФИО80 распределяла медикаменты и расходные материалы по залам на посты медсестер. На постах медсестры фактически использовали расходные материалы по назначению, то есть применяли их больным. При этом медсестры брали расходные материалы на сутки и расписывались в журнале о получении материалов и после использования по назначению списывали расходные материалы по другому журналу. Помимо указанных двух журналов по каждому больному при каждой процедуре гемодиализа медсестрами велись карты экстракорпоральной гемоперфузии, в которых указывались дата проведения процедуры, время, использовавшиеся медикаменты и расходные материалы на каждого больного. В случае выбраковки расходного материала, в карте экстракорпоральной гемоперфузии и журнале «Учета расходного материала» медсестер на посту делались соответствующие отметки о выбраковке и списании. Ежемесячно ФИО80 составляла отчеты по приему и выдаче расходного материалы, а также выбраковке расходных материалов, которые передавались в бухгалтерию ГУЗ «РКБ» М3 КБР. К приему и учету расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» М3 КБР она никакого отношения не имела, ее задача заключалась лишь в применении расходных материалов по назначению больным. Примерно в период с конца 2010 года по начало 2011 года, процедура диализа поменялась - больные сами начали получать расходные материалы для процедуры диализа и сами расписывались в их получении. Через ФИО80 в указанный период расходные материалы уже не проходили, медсестры также в указанные период не вели учет использованных материалов. Больные с расходными материалами приходили в зал диализа, где медсестры подсоединяли их к аппаратам и проводили процедуру. Данный период был очень трудным, так как часто расходные материалы привозились поздно, больным приходилось ждать, создавалась очередь. Каким образом проходила процедура получения больными расходных материалов для гемодиализа, ей не известно, так как больные получали расходные материалы до того как они заходили в залы диализа. Примерно с февраля - марта 2011 года процедура диализа опять поменялась, то есть расходные материалы для диализа ФИО80 вновь начала распределять по постам, откуда уже применялись по назначению, медсестры вновь начали вести журналы по учету использованных материалов по старой процедуре (том 13 л.д. 45-48).

Судом в целях полного и объективного исследования всех доказательств по делу, также были предприняты все возможные и предусмотренные законом меры по обеспечению явки в суд и допросу свидетелей - ФИО92, ФИО34, ФИО80, ФИО71, ФИО33, Свидетель №4, ФИО93, ФИО62 Однако, несмотря на принятые меры, установить их местонахождение и обеспечить их явку, не представилось возможным. При этом, поскольку стороны возражали против оглашения в суде показания данных свидетелей без их присутствия, судом показания указанных свидетелей, не оцениваются.

Вина подсудимого ФИО10 в совершении указанного преступления также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Протоколом осмотра от 29.08.2013г., согласно которому осмотрена выписка с лицевого счета ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР № в ГРКЦ НБ КБР Банка России за период с 01.01.2012г. по 31.12.2011г., представленная письмом ГРКЦ НБ КБР Банка России исх. № от 17.05.2013г. Осмотром установлено, что 07.12.2011г. на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ ОАО «Россельхозбанк» № от ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР перечислены денежные средства в сумме 14 000 000 руб. по определению Арбитражного суда КБР об утверждении мирового соглашения по делу №А203449 от 23.11.2011г., а также 19.12.2011г. на сумму 1282 054,15 руб. и 4163 246,39 руб., а всего на общую сумму 19445 300 руб. (том 9 л.д.124-137).

Протоколом осмотра от 29.08.2013г., в ходе которого осмотрена выписка с расчетного счета ООО «Кавказ-Фарм» № в КБ «Бум-Банк» ООО за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г., представленная письмом КБ «Бум-Банк» ООО исх. 3546 от 14.05.2013г. В ходе осмотра установлено, что 07.06.2012г. на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ ОАО «Бум-Банк» № от Министерства здравоохранения КБР поступили денежные средства в размере 2795 213, 90 руб. по исполнительному листу Арбитражного суда КБР от 01.03.2012г. за расходные материалы для центра гемодиализа (том 9 л.д.111-123).

Протоколом осмотра от 29.08.2013г., согласно которому осмотрена выписка с лицевого счета Министерства здравоохранения КБР №A01001 в Минфине КБР за период с 01.01.2012г. по 04.12.2012г. на 2-х листах формата А-4, представленная письмом Министерства Финансов КБР исх. № от 16.05.2013г. В ходе осмотра установлено, что 07.06.2012г. с вышеуказанного лицевого счета Министерства здравоохранения КБР №А01001 в Минфине КБР на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» в КБ ОАО «Бум-Банк» № перечислены денежные средства в размере 2795 213,90 руб. по исполнительному листу АС № от 01.03.2012г. за расходные материалы (том 9 л.д.141-148).

Протоколом осмотра от 01.09.2013г., согласно которому осмотрены документы, представленные письмом Министра здравоохранения КБР от 16.05.2013г. исх. №, а именно: копия письма Министра финансов КБР ФИО112 и.о. министру здравоохранения КБР ФИО94 от 12.03.2012г. исх. № на l-м листе; копия исполнительного листа Арбитражного суда КБР по делу №A20-3062/2011 серии АС № от 31.01.2012г. на 2-х листах; государственный контракт №-РМ от 24.12.2010г. на поставку медикаментов для МЗ КБР на 6-ти листах; приложение № к государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г. спецификация поставляемых товаров на l-м листе; приложение № к государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г. - график поставки на l-м листе; государственный контракт №-РМ от 27.12.2010г. на поставку медикаментов для МЗ КБР на 6-ти листах; приложение № к государственному контракту №-РМ от 27.12.2010г. - спецификация поставляемых товаров на l-м листе; приложение № к государственному контракту №-РМ от 27.12.2010г. - график поставки на l-м листе (том 9 л.д.153-179).

Протоколом осмотра от 30.08.2013г., согласно которому осмотрены документы, приобщенные к объяснению ФИО39 20.05.2013г., а именно: требование на медикаменты, мединструментарий по центру гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР от 07.12.2010г. на l-м листе; требование на медикаменты, мединструментарий по центру гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР без даты на l-м листе; товарная накладная № от 31.12.2010г. на l-м листе формата А-4 и приложение - реестр цен на l-м листе; счет-фактура №от 31.12.2010г. на l-м листе; товарная накладная № от 31.12.2010г. на l-м листе; счет-фактура № от 31.12.2010г. на l-м листе; копия товарной накладной № от 07.12.2010г. на l-м листе; копия счета № от 07.12.2010г. на l-м листе; копия государственного контракта №-РМ от 24.12.2010г. на поставку медикаментов для Министерства здравоохранения КБР от 24.12.2010г. на 6-ти листах; копия приложения № к государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г. - спецификация поставляемых товаров на 1-м листе; копия приложения № к государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г. - график поставки на 1-м листе; копия государственного контракта №-РМ на поставку медикаментов для Министерства здравоохранения КБР от 27.12.2010г. на 6-ти листах; копия приложения №l к государственному контракту №-РМ от 27.12.2010г. - спецификация поставляемых товаров на l-м листе; копия приложения № к государственному контракту №I2-2010/44-PM от 27.12.2010г. - график поставки на l-м листе (том 9 л.д.184-217). 

Протоколом осмотра от 01.09.2013г., согласно которому осмотрены документы, представленные письмом Министра здравоохранения КБР исх. № от 13.06.2013г., а именно: исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» в Арбитражный суд КБР о взыскании задолженности за поставленный товар неустойки за просрочку платежа, процентов за пользование чужими денежными средствами от 20.09.2011г. на 3-х листах; отзыв по делу №A20-3062/2011 от 06.12.2011г. главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в Арбитражный суд КБР на l-м листе; копия определения Арбитражного суда КБР по делу №A20-3062/2011 от 03.11.2011г. на 1-м листе; копия определения Арбитражного суда КБР о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания по делу №A20-3062/2011от 20.09.2011г. на 1-м листе (том 9 л.д.263-284). 

Протоколом осмотра от 01.09.2013г., откуда следует, что были осмотрены документы, представленные письмом главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КЕР исх. № от 18.07.2013г., а именно: копия журнала регистрации входящей корреспонденции ГУЗ «РКБ» МЗ КБР за период времени с 15.11.2011г. по 14.12.2011г. на 4-х листах; выписка из приказа по ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР от 27.10.2011г. пр. №- ПК на 1-м листе (том 10 л.д. 105-115).

Протоколом осмотра от 01.09.2013г., согласно которому осмотрены документы, представленные письмом главного врача ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР исх. № от 17.07.2013г., а именно: товарная накладная № от 07.12.2010г. на l-м листе; счет-фактура № от 07.12.2010г. на l-м листе; счет № от 07.12.2010г. на l-м листе; заказ-наряд б/н на предоставление расходных материалов от 02.12.2010г. на l-м листе; акт приема-передачи расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на l-м листе (том 10 л.д. 144-156).

Протоколом осмотра от 11.11.2013г., откуда следует, что были осмотрены документы, находящиеся в арбитражных делах №A20-3449/2011 и №A20-30062/2011. В ходе осмотра установлено, что указанные документы содержат сведения по искам ООО «Кавказ-Фарм» к Министерству здравоохранения КБР и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР. После осмотра произведено ксерокопирование всех материалов арбитражных дел, которые приобщены к материалам уголовного дела (том 11 л.д. 3-182; том 12 л.д. 1-215).

Протоколом осмотра от 15-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, приобщенные ФИО80 к своему объяснению от 02.07.2013г., а именно рецепты, выписанные работниками ООО «Кавказ-Фарм» для выдачи расходных материалов (том 14 л.д. 1-224; том 15 л.д. 1-261).

Протоколом выемки от 27.01.2014г., согласно которому в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР изъяты журналы учета лекарственных средств и расходных материалов (том 16 л.д. 5-14) и осмотра от 28.01.2014г. документов, изъятых 27.01.2014г. в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР за 2012 год на 202 листах (том 16 л.д. 15-20).

Протоколом выемки от 27.01.2014г., согласно которому в помещениях архива ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР были изъяты карты экстракорпоральной гемоперфузии больных (том 16 л.д. 22-30) и протоколом их осмотра (том 16 л.д. 31-294).

Заключением № от 27.12.2013г. почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому подпись, расположенная в графе «груз получил грузополучатель» в товарной накладной № от 07.12.2010г. выполнена ФИО3 Подпись, расположенная в правом нижнем углу документа между рукописным текстом «гл. вр. ФИО3» в счете-фактуре № от 07.12.2010г., выполнена ФИО3 Подпись, расположенная в графе «Заказчик ГУЗ «Республиканская клиническая больница М3 КБР» в заказе-наряде б/н от 02.12.2010г., выполнена ФИО3 Подпись, расположенная в графе «Товар принял» в акте приема-передачи расходных материалов согласно заказа-наряда б/н, выполнена ФИО3 Подпись, расположенная в правом нижнем углу документа между рукописным текстом «гл.вр. ФИО3» в счете № от 07.12.2010г. - выполнена ФИО3 Подписи, расположенные в графах «Груз получил грузополучатель» в товарных накладных № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г., выполнены ФИО3 Подписи, расположенные в графах «Груз принял» в товарных накладных № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г., выполнены ФИО39 Подписи, расположенные в графах «и.о. директора», «Главный (старший) бухгалтер» в товарных накладных № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г., вероятнее всего выполнены Свидетель №2 Подписи, расположенные в графах «ООО Кавказ-Фарм и.о. директора предприятия поставщика» в реестрах отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г., вероятнее всего выполнены Свидетель №2 Подписи, расположенные в графах «и.о. директора», «гл. бухгалтер» в счетах-фактурах № от 31.12.2010г. и № от 31.12.2010г., вероятнее всего выполнены Свидетель №2 (том 13 л.д. 106-118).

Все исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Все осмотренные в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании документы и письменные доказательства, которые приведены выше, содержат объективные сведения и полностью подтверждают факт поступления на расчетный счет ООО «Кавказ-Фарм» денежных средств в сумме 8 276 934 руб. от РКБ МЗ КБР по решению Арбитражного суда, и об их списании с расчетного счета ООО «Кавказ-Фарм в счет погашения иных долгов ООО «Кавказ-Фарм» перед МЗ КБР, то есть об их незаконном получении и использовании «Кавказ-Фармом». При этом, как установлено судом, исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм», которое было подано в Арбитражный суд КБР о взыскании с РКБ МЗ КБР денежных средств, в сумме 8 276 934 руб. якобы за поставленное последнему офтальмологическое оборудование, было изготовлено и подано в Арбитражный суд по указанию самого ФИО10 Приведенные выше доказательства свидетельствуют о несостоятельности доводов подсудимого ФИО10 о его невиновности, а также о том, что якобы он никакого преступления не совершал и отношения к заключению контракта и поставке указанного офтальмологического оборудования, ее оплаты, оформлению договора хранения данного оборудования не имел. Что якобы всеми этими вопросами занимался не он, а фирма «Кавказ-Фарм» в лице руководителя фирмы и ее работников.

О несостоятельности этих утверждений также свидетельствует и исследованные судом: - протокол осмотра от 22.12.2013г. документов из Арбитражного суда КБР, в частности: копии протокола судебного заседания Арбитражного суда КБР от 29.07.2012г. по делу №A20-1448/2012 на 2-х листах; определение Арбитражного суда КБР от 03.07.2012г. об утверждении мирового соглашения по делу №A20-1448/2012 на 4-х листах; определение Арбитражного суда КБР от 05.09.2012г. по делу №A20-1448/2012 на 3-х листах; определение Арбитражного суда КБР о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания по делу №A20-1448/2012 от 14.05.2012г. на 3-х листах; письмо № от 02.05.2012г. директору ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 на 1-м листе; исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» о взыскании с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР стоимости (задолженности) за поставленный товар 05.05.2012г. исх. № на 3-х листах; платежное поручение № от 04.05.2012г. на 1-м листе; доверенность Свидетель №1 № от 30.04.2012г. на 1-м листе; приказ №-K от 02.02.2012г. на 1-м листе; решение № единственного учредителя ООО «Кавказ-Фарм» от 24.01.2012г. на 1 л.; претензионное письмо директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 от 26.04.2012г. № главному врачу ГУЗ «Республиканской клинической больницы» М3 КБР ФИО3 на 1-м листе; государственный контракт № от 13.01.2012г. на поставку медицинского оборудования для нужд ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на 7-ми листах; спецификация к государственному контракту № от 13.01.2012г. на 2-х листах; график поставок к государственному контракту № от 13.01.2012г. на 1-м листе; информация о контракте на 2-х листах; соглашение № от 01.03.2012г. о продлении Государственного контракта № от 13.01.2012г. на 1-м листе; товарная накладная № от 29.03.2012г. на 1-м листе; счет-фактура № от 29.03.2012г. на 1-м листе; акт приема-передачи от 29.03.2012г. медицинского оборудования на 1-м листе; письмо № от 06.06.2011г. главному врачу ГУЗ «РКБ» ФИО3 на 1-м листе; определение о назначении к судебному разбирательству дело №A20-1448/2012 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; документация № об аукционе в электронной форме от 21.11.2011г. на 31 листе; извещение № на 1-м листе; протокол №ЭА1567/2 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 19.12.2011г. на 1-м листе; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» от 22.05.2012г. на 1-м листе; копия паспорта ФИО53 на 1-м листе; доверенность ФИО32 № от 04.05.2012г. на 1-м листе; отзыв главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 в Арбитражный суд КБР по делу №A20-1448/2012 от 19.06.2012г. на 1-м листе; доверенность ФИО31 от 14.05.2012г. на 1-м листе; доверенность №от 10.10.2011г. ФИО95 на 1-м листе; мировое соглашение от 03.07.2012г. по Арбитражному делу №A20-1448/2012 на 1-м листе; акт приема-передачи документов на 1-м листе; справка по возврату государственной пошлины в сумме 32192 руб. 33 коп. ООО «Кавказ-Фарм» от 03.07.2012г. на l-м листе; ходатайство в Арбитражный суд КБР о выдаче исполнительного листа, датированное 03.09.2012г. на l-м листе (том 6 л.д.61-135; 136-161).

Содержание перечисленных выше документов, а кроме того и показания допрошенных по делу свидетелей говорят о том, что инициатором заключения государственного контракта на поставку офтальмологического оборудования, составления фиктивных накладных об их поставке, договора об их хранении, написании и подачи искового заявления ООО «Кавказ-Фарм» к ГУЗ «РКБ» МЗ КБР о взыскании стоимости за фактически не поставленное офтальмологическое оборудование в размере 8 276 934 руб., а в последующем и мирового соглашения, был подсудимый ФИО10, который являлся и является фактическим владельцем и руководителем ООО «Кавказ-Фарм» и, который через номинальных, то есть формальных руководителей данной фирмы и других ее работников, исполнявших только его прямые устные указания, сам не подписывая никаких документов и нигде не указывая своей фамилии и своих распоряжений, и таким образом, завуалируя свои действия, изготовил и использовал указанные документы для достижения своих преступных целей, направленных на хищение денежных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР.

Судом тщательно проверялись и все доводы ФИО10 о том, что он якобы данного преступления не совершал и, что бывший главный врач ГУЗ «РКБ» МЗ КБР оговаривает его, что он каких-либо сведений, поручений на заключение государственного контракта на поставку офтальмологического оборудования ФИО3 не давал, с последним не встречался и не обсуждал вопросы заключения государственного контракта и поставки офтальмологического оборудования, в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР к ФИО3 не приезжал, что якобы все вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Кавказ-Фарм», решала директор данного общества Свидетель №2 Однако, его доводы не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Напротив, все его утверждения якобы о непричастности к данному преступлению, полностью опровергаются исследованными и приведенными судом доказательствами по делу.

Как показания свидетеля ФИО3, так и свидетелей ФИО2, ФИО68, Свидетель №5, ФИО66, ФИО70, ФИО76, ФИО63, ФИО46, ФИО40, ФИО42 и других, а также оглашенные показания ФИО64, Свидетель №2, ФИО68, ФИО53, ФИО60, свидетельствуют о том, что напротив, фактически и практически всеми вопросами, связанными с руководством и деятельностью как ООО «Кавказ-Фарм», так и другими указанными ими многочисленными фирмами, которые фактически и практически принадлежали лично ФИО10, в том числе и имущества этих фирм, а также заключением государственного контракта на поставку офтальмологического оборудования РКБ, составлением договора о хранении данного медицинского оборудования, организацией составления и подачи в Арбитражный суд исковых заявлений об их оплатах, мировых соглашений, непосредственно и напрямую осуществлял сам ФИО10 через формальных руководителей этих фирм, их работников и юристов, которым он давал устные указания и распоряжения об этом. При этом никто из них никогда реально не видел офтальмологического оборудования для операции глаз, о котором идет речь. Показания указанных свидетелей, также объективно подтверждаются и письменными доказательствами по делу – протоколами изъятия и осмотров документов, которые исследованы судом и приведены выше. Более того, как установлено судом, никто из бывших номинальных руководителей «Кавказ-Фарм», так и ныне действующего, не был заинтересован в заключении данного контракта либо оплате стоимости не поставленного медицинского оборудования, кроме как фактического учредителя и владельца ООО «Кавказ-Фарм» - подсудимого ФИО10 

Данный факт подтверждается и оглашенными в суде показаниями свидетеля ФИО64, откуда следует, что абсолютно никакого отношения ни к имуществу, ни к фирме «Кавказ-Фарм», ни к ее учреждению, он не имел. Чем занималась данная фирма и, какое там было имущество, ему не известно. Каких-либо денежных и материальных вложений в данную фирму, а также операций или сделок не осуществлял. Данную фирму и его имущество, он временно, примерно на один месяц, оформил на своё имя по просьбе его родственника ФИО10, пока тот не найдет подходящего человека, обещав после этого, сразу переоформить фирму на себя. Однако до настоящего времени ООО «Кавказ-Фарм» не переоформил обратно на имя ФИО10 по причине того, что он не смог найти ФИО10 

Факт принадлежности перечисленных выше фирм - ООО «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ООО «Атон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), и их имущества, хотя они и формально юридически оформлены на других подставных лиц и, что ими реально распоряжался, руководил и руководит только сам ФИО10, объективно подтверждается и постановлениями следователя о возбуждении перед судом ходатайств о наложении ареста на имущества ФИО10 (т.2 л.д. 175-179; 249-253; 273-276; 285-289; 322-327), проведенными Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР оперативно-розыскными мероприятиями (т.2 л.д.146-147; 148-170; 246-248), постановлениями Нальчикского городского суда КБР о наложении ареста на имущество ФИО10 от 25.06.2013г. (т.2 л.д. 182-185), от 09.07.2013г. (т.2 л.д. 254-257: 277-279; 290-293; 328-332) и другими доказательствами.

Данный факт и изложенные обстоятельства, как находит суд свидетельствуют о том, что именно подсудимый ФИО10 давал указания и распоряжения о заключении государственного контракта на поставку офтальмологического оборудования, а в последующем и договор об их хранении и о заключении мирового соглашения по оплате фактически не поставленного в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР оборудования и, что именно ФИО10 был непосредственно заинтересован в этих сделках и операциях, а не кто-либо иной, в том числе и формальные руководители этих фирм и рядовые ее работники, в частности и ООО «Кавказ-Фарм», поскольку выгоду в этом мог иметь только ФИО10

При таких обстоятельствах, доводы ФИО10 о его непричастности к составлению контракта, договора о хранении офтальмологического оборудования, искового заявления об оплате ее стоимости, а в последующем мирового соглашения и, что якобы согласно представленных им суду копии приказов, все функции по их оформлению и составлению конкретно были возложены на директора фирм, суд признает не состоятельными, поскольку все руководители принадлежащих ФИО10 фирм, независимо от этих приказов, были лишены самостоятельности и лишь формально являлись номинальными руководителями фирм, практически выполняя только указания самого ФИО10

Судом также проверялись представленные ФИО10 договор о поставке офтальмологического оборудования между фирмами «Терек-Транзит» и ООО «Сонос-Юг» от 23.11.2011г. и платежное поручение от 20.01.2012г. на сумму 8 276 934 руб. Однако, как установлено судом, они какого-либо отношения к государственному контракту № на поставку в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР офтальмологического оборудования от 13.01.2012г. не имеют. При этом госконтракт между ООО «Кавказ-Фарм» в лице Свидетель №2 и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в лице главного врача ФИО3, был заключен 13.01.2012г., а указанный выше договор был составлен еще до заключения данного государственного контракта - ДД.ММ.ГГГГ между совсем другими фирмами - «Терек-Транзит» и ООО «Сонос-Юг», которые отношения к государственному контракту № не имели. Более того, факт оплаты стоимости офтальмологического оборудования именно на сумму 8 276 934 руб. фирмой «Терек-Транзит» по указанному договору и, что эти деньги действительно поступили на расчетный счет ООО «Сонос-Юг» в «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, ничем не подтверждается, а представленная в этой части ФИО10 суду платежное поручение от 20.01.2012г. на сумму 8276934 руб., не заверенное надлежащим образом, происхождение которой не известно, при отсутствии подтверждения их реального поступления на расчетный счет ООО «Сонос-Юг» в указанном банке, то есть в «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, судом как доказательство их перечисления не принимается, поскольку, таковое подсудимым и его защитником суду не представлено. Напротив, факт перечисления этих денег опровергается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ООО «Сонос-Юг» от 24.05.2015г. ст. УУП ОУУП И ДН отдела полиции УМВД по 

<

адрес> майора полиции ФИО96 Кроме того, согласно справки № от 27.03.2014г. об исследовании материалов в отношении ООО «Кавказ-Фарм», с расчетных счетов ООО «Кавказ-Фарм» операций с назначением платежа за офтальмологическое оборудование не производилось (том 6 л.д.16-19).

Виновность ФИО10 помимо приведенных доказательств также подтверждается и приговором Нальчикского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3, вступившего в законную силу 22.07.2014г. (т. 32 л.д. 33-40), который по данному факту, был осужден по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, за совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства с причинением тяжких последствий, связанных с не поставкой больнице офтальмологического оборудования.

Таким образом, анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд находит виновность ФИО10 в хищении путем мошенничества денежных средств, в сумме 8 276 934 руб., принадлежащих РКБ МЗ КБР, полностью доказанной.

Осмотренные в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании документы и письменные доказательства, которые приведены выше, показания допрошенных свидетелей и оглашенные с согласия сторонон показания свидетелей, также содержат объективные сведения и полностью подтверждают факт виновности ФИО10 в умышленном хищении путем мошенничества денег в сумме 2 795 213,90 руб., принадлежащих МЗ КБР и, что умысел ФИО10 был направлен именно на двойное взыскание данной суммы денег за поставленные расходные материалы по гемодиализу.

Довод подсудимого о незаконности постановления о возбуждении уголовного дела № от 18.08.2013г. суд также считает необоснованным, поскольку указанное постановление вынесено в соответствии с требования уголовно-процессуального законодательства, уполномоченным должностным лицом. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт ст. о/у по ОВД УЭБ и ПК МВД по КБР ФИО97 об обнаружении в действиях работников ООО «Кавказ-Фарм» признаков преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, по факту неправомерных действий при поставках в ГУЗ «РКБ» МЗ КБР расходных матиериалов для Центра гемодиализа. 

Довод подсудимого о том, что он является предпринимателем, что привлечение его к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ, противоречит законодательству РФ, суд считает также необоснованным, так как государственный контрак, заключенный между ООО «Кавказ-Фарм» и ГУЗ «РКБ» МЗ КБР, не создал каких-либо обязательств для ФИО10 как предпринимателя, неисполнение которых влекло бы его ответственность по ст.159.4 УК РФ. 

Исследованные доказательства не вызывают у суда сомнений относительно их достоверности. 

Все перечисленные доказательства, на которые суд ссылается в своем приговоре, добыты и получены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства РФ и нарушений при этом не допущены. Как находит суд, все эти доказательства вопреки утверждениям подсудимого ФИО10 являются допустимыми, достоверными и относимыми.

Анализ приведенных доказательств, как в отдельности, так и в их совокупности, позволяет сделать однозначный вывод о доказанности вины ФИО10 в совершении инкриминируемых ему преступлений. 

Таким образом, оценивая имеющиеся в материалах уголовного дела доказательства, суд считает вину ФИО10 доказанной по инкриминируемым ему деяниям и квалифицирует его действия:

по эпизоду хищения денежных средств ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР на общую сумму 8276934 рублей при исполнении государственного контракта по закупке офтальмологического оборудования, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по эпизоду хищения денежных средств в размере 2795213, 90 рублей, выделенных на приобретение расходных материалов для центра гемодиализа, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, обстоятельства, влияющие на его ответственность, характеризующие данные, мнение представителей потерпевших.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, судом не установлено.

Смягчающими обстоятельствами, суд признает наличие у подсудимого на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка и родителей пожилого возраста, которые нуждаются в постороннем уходе, того, что сам он страдает рядом тяжелых заболеваний - ЦВБ, острая дисциркуляция в вертебро-базилярном бассейне, хроническая ишемия головного мозга II сложного генеза. По месту жительства и работы ФИО10 характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее к какой-либо ответственности не привлекался, в ходе рассмотрения судом настоящего уголовного дела подсудимым ФИО10 за счет продажи бесспорно принадлежащего ему имущества (нежилое помещение - склад, расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 615 кв.м, с кадастровым номером объекта: 07:09:01:04046:002; жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: КБР, 

<

адрес>. общей площадью 48,5 кв.м, с кадастровым номером объекта: 07:09:01:00367:001:0008), добровольно возмещен ущерб ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР на сумму 3 597 000 рублей. 

С учетом изложенных обстоятельств и характеризующих личность подсудимого данных, а также учитывая сумму ущерба, исправление и перевоспитание ФИО10, суд считает возможным только в условиях его изоляции от общества, без применения правил ст. 73 УК РФ, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15УК РФ, суд не усматривает.

С учетом характеризующих личность подсудимого данных, того, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, суд считает нецелесообразным назначать дополнительное наказание в виде штрафа либо ограничения свободы.

В ходе предварительного следствия, постановлениями Нальчикского городского суда КБР от 25.06.2013г. (т.2 л.д. 182-185); 09.07.2013г. (т.2 л.д. 254-257); 09.07.2013г. (т.2 л.д. 277-279); 09.07.2013г. (т.2 л.д. 290-293); 09.07.2013г. (т.2 л.д. 328-332), в целях возмещения причиненного ущерба, на имущество, принадлежащее ФИО10, наложен арест. 

При этом в связи с тем, что на это же имущество ФИО10 органами предварительного следствия в рамках другого уголовного дела № в отношении ФИО10, находящегося в настоящее время в производстве Нальчикского городского суда КБР, сохранен наложенный арест, а также ущерб возмещен не в полном объеме, суд не снимает с них арест и оставляет решение данного вопроса за судом при вынесении итогового решения по уголовному делу №.

Кроме того, в ходе судебного заседания по ходатайству ФИО10 в целях возмещения причиненного ущерба постановлениями Нальчикского городского суда КБР от 19.01.2015г. (т. 32 л.д. 14-19), 27.10.2014г. (т.29 л.д.61-62), 10.11.2014г. (т.29 л.д.171-172), 24.11.2014г. (л.д.271-272), 05.08.2014г. (т.28 л.д.164-165), были сняты аресты с имущества ООО «Атон», принадлежащего ФИО10 («Фольксваген Транспортер», 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион; «3784Н1», 2009 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион; «3784J2», 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион; «КАМАЗ-55111», 1993 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион; «MERCEDES-BENZ Е 200 CLASSIC» 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион; «Фольксваген Транспортер», 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион; нежилое помещение - склад, расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 615 кв.м, с кадастровым номером объекта: 07:09:01:04046:002; жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: КБР, 

<

адрес>. общей площадью 48,5 кв.м, с кадастровым номером объекта: 07:09:01:00367:001:0008; нежилое помещение - здание ЦТП БФО, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 206,2 кв.м, с кадастровым номером: 07-07-01/016/2008-121; здание Депо, назначение: нежилое, общая площадь 275,4 кв.м., лит. А, кадастровый номер объекта №, адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 

<

адрес>-а; земельный участок под депо, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 287 кв.м., кадастровый номер объекта 07:09:0104001:100, адрес объекта: КБР, 

<

адрес>-а; здание бывшего инфекционного отделения больницы, назначение: нежилое, общей площадью 277,7 кв.м., кадастровый номер объекта №, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, город Нарткала, 

<

адрес>; земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 1128 кв.м., кадастровый номер объекта №, адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, город Нарткала, 

<

адрес>), часть из которых на день постановления приговора, а именно: 

- здание Депо, назначение: нежилое, общая площадь 275,4 кв.м., лит. А (кадастровый номер объекта №), адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 

<

адрес>-а;

- земельный участок под депо, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 287 кв.м., (кадастровый номер объекта 07:09:0104001:100) адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 

<

адрес>-а;

- здание бывшего инфекционного отделения больницы, назначение: нежилое, общей площадью 277,7 кв.м. (кадастровый номер объекта №), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, город Нарткала, 

<

адрес>;

- земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 1128 кв.м., кадастровый номер объекта №, адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, город Нарткала, 

<

адрес>, остались не реализованными. 

В связи с изложенным, суд считает необходимым запретить ФИО10 проводить любые сделки, связанные с их отчуждением до разрешения спора об их принадлежности гражданским судом и до принятия итогового решения по уголовному делу №, оставив принятие решение по данному вопросу за судом вместе с итоговым решением.

Исковое заявление ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР о взыскании с ФИО10 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 4679934 рублей, суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме, взыскав с подсудимого в пользу ГУЗ «РКБ» МЗ КБР не возмещенную часть ущерба в сумме 4679934 рублей. 

Исковое заявление Министерства здравоохранения КБР о взыскании с ФИО10 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 2 795 213,90 рублей, суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме, взыскав с подсудимого ФИО10 в пользу МЗ КБР 2 795 213,90 рублей.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПКРФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на общую сумму 8276934 рублей, в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в размере 2795213, 90 рублей, выделенных на приобретение расходных материалов для центра гемодиализа, в виде 2 (двух) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание в виде 2 (двух) лет 7 (семи) месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбытия наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбытия наказания срок содержания ФИО10 под стражей по настоящему уголовному делу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также срок его содержания под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета день за день, в общей сложности в количестве 2 года 7 месяцев 20 дней. Считать назначенное ФИО10 наказание отбытым.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО10 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковое заявление ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР о взыскании с ФИО10 не возмещенной части ущерба в сумме 4679934 руб., удовлетворить, взыскав с подсудимого ФИО10 в пользу ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР не возмещенную часть ущерба в сумме 4679934 (четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. 

Исковое заявление Министерства здравоохранения КБР о взыскании с ФИО10 в счет возмещения ущерба, причиненного пресатуплением 2 795 213, 90 рублей, удовлетворить в полном объеме, взыскав с подсудимого ФИО10 в пользу МЗ КБР в счет возмещения ущерба - 2 795 213, 90 (два миллиона семьсот девяносто пять тысяч двести тринадцать рублей 90 коп.).

Вещественные доказательства: - выписку из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Кавказ-Фарм» на 2 листах; решение о государственной регистрации от 30.05.2012г. № на l-м листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган» ООО «Кавказ-Фарм» на l-м листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащийся в ЕГРЮЛ ООО «Кавказ-Фарм» зарегистрированный за ОГРН 

<

***> на 2-х листах; сведения об участнике - физическом лице ООО «Кавказ-Фарм» на 2-х листах; сведения об участнике - физическом лице ООО «Кавказ-Фарм» на 2-х листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Кавказ-Фарм» на 2-х листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Кавказ-Фарм» на 2-х листах; сведения о заявителе ООО «Кавказ-Фарм» на 3-х листах; сведения о заявителе ООО «Кавказ-Фарм» на 3-х листах; сопроводительное письмо руководителю Межрайонной ИФНС № по КБР от ФИО98 на l-м листе; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Кавказ-Фарм» за ОГРН 

<

***> на l-м листе; выписка из приказа Минздрава КБР от 26.03.2012г. на l-м листе; единый государственный реестр юридических лиц на ООО «Кавказ-Фарм» за ОГРН 

<

***> на 2-х листах; решение о государственной регистрации ООО «Кавказ-Фарм» от 01.02.2012г. на l-м листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Кавказ-Фарм» от 25.01.2012г. на l-м листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащийся в ЕГРЮЛ ООО «Кавказ-Фарм» на 16-ти листах; сопроводительное письмо Межрайонной ИФНС № по КБР от 24.01.2012г. на l-м листе; единый государственный реестр юридических лиц ООО «Кавказ-Фарм»; ОГРН 

<

***>; ИНН/КПП 

<

***>/072401001 на l-м листе; доверенность» от 15.07.2011г. на гражданина ФИО99 на l-м листе; устав ООО «Кавказ-Фарм» на ll-ти листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Кавказ-Фарм» на 1-м листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Кавказ-Фарм» на 7-ми листах; решение о государственной регистрации ООО «Кавказ-Фарм» от 08.10.2010г. на l-м листе; Единый государственный реестр юридических лиц на ООО «Кавказ-Фарм» от 08.10.2012г. на 2-х листах; выписка из ЕГРЮЛ от 08.10.2010г. № на ООО «Кавказ-Фарм» ОГРН 

<

***> на 15-ти листах; решение единственного учредителя ООО «Кавказ-Фарм» от 28.09.2010г. на 1-м листе; письмо директору ООО «Агентство по оценке объектов собственности» ФИО100 на 1-м листе; решение о государственной регистрации» ООО «Кавказ-Фарм» от 08.10.2010г. № на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м листе, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ ООО «Кавказ-Фарм» на 4-х листах; единый государственный реестр юридических лиц ООО «Кавказ-Фарм» от 19.12.2008г. на 2-х листах; решение о государственной регистрации от 10.05.2011г. № на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Кавказ-Фарм» на 9-ти листах; решение единственного учредителя ООО «Кавказ-Фарм» от 31.12.2010г. на 1-м листе; Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Кавказ-Фарм» на 4-х листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Кавказ-Фарм» на 4-х листах; решение № Единственного учредителя ООО «Кавказ-Фарм» от 28.05.2011г. на 1-м листе; доверенность ФИО101 от 28.05.2011г. на 1-м листе; изменение №к Уставу ООО «Кавказ-Фарм» от 28.09.2010г. на 1-м листе; решение о государственной регистрации от 07.06.2011г. № на 1-м листе; письмо Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> КБР о снятии с учета организации - ООО «Кавказ-Фарм» в налоговом органе по месту ее нахождения в связи со сменой адреса места нахождения на 1-м листе; единый государственный реестр юридических лиц ООО «Кавказ-Фарм» ОГРН 

<

***> на 4-х листах; служебная записка ФИО102 на 1-м листе; единый государственный реестр юридических лиц - ООО «Кавказ-Фарм» на 3-х листах; решение о государственной регистрации от 25.11.2009г. № на 1-м листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Кавказ-Фарм» на 5-ти листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м листе; протокол № Общего собрания ООО «Кавказ-Фарм» от 22.10.2009г. на 2-х листах; сопроводительное письмо Инспекция ФНС № по 

<

адрес> КБР от 13.11.2009г. на 1-м листе; протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу - ООО «Кавказ-Фарм» или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся вещей и документов на 1-м листе; доверенность ФИО103 на 1-м листе; доверенность ФИО103 на 1-м листе; устав ООО «Кавказ-Фарм» на 10-ти листах; единый государственный реестр юридических лиц - ООО «Кавказ-Фарм» на 3-х листах; решение о государственной регистрации ООО «Кавказ-Фарм» от 29.10.2009г. на l-м листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Кавказ-Фарм», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на ll-ти листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на l-м листе; протокол общего собрания ООО «Кавказ-Фарм» от 22.10.2009г. на 2-х листах; доверенность № от 02.11.2009г. на l-м листе; единый государственный реестр юридических лиц – ООО «Кавказ-Фарм» на 3-х листах; решение о государственной регистрации ООО «Кавказ-Фарм» от 29.10.2009г. на l-м листе; заявление Свидетель №2 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «Кавказ-Фарм» на 6-ти листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на l-м листе; доверенность № от 02.11.2009г. на l-м листе; устав ООО «Кавказ-Фарм» на 10-ти листах; единый государственный реестр юридических лиц ООО «Кавказ-Фарм» на 3-х листах; решение о государственной регистрации от 11.09.2009г. на l-м листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Кавказ-Фарм», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9-ти листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на l-м листе; сопроводительное письмо ИФНС России № по 

<

адрес> КБР на l-м листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кавказ-Фарм», заключенный между ФИО104 и ФИО76 на l-м листе; доверенность № на l-м листе; единый государственный реестр юридических лиц ООО «Кавказ-Фарм» на 2-х листах; решение о государственной регистрации от 15.09.2009г. на l-м листе; заявление ФИО105 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 9-ти листах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на l-м листе; протокол общего собрания ООО «Кавказ-Фарм» от 25.08.2009г. на l-м листе; доверенность № на l-м листе; сопроводительное письмо ИФНС России по 

<

адрес> от 01.03.2013г. на l-м листе; сопроводительное письмо МР ИФНС № по КБР от 01.03.2013г. на l-м листе; выписка из ЕГРЮЛ от 01.03.2013г. на ООО «Кавказ-Фарм» ОГРН 

<

***> на ll-ти листах; уведомление о получении ООО «Кавказ-Фарм» учетного и регистрационного дела на l-м листе; сопроводительное письмо МР ИФНС РФ № по КБР от 01.02.2013г. на l-м листе; уведомление о снятии ООО «Кавказ-Фарм» с учета российской организации в налоговом органе 23.01.2013г. на l-м листе; сопроводительное письмо о направлении учетного дела юридического лица из налогового органа по прежнему месту нахождения в налоговый орган по новому месту нахождения на l-м листе; письмо о снятии с учета организации в налоговом органе по месту ее нахождения в связи со сменой адреса места нахождения на l-м листе; выписка из ЕГРЮЛ от 01.03.2013г. на ООО «Кавказ-Фарм» ОГРН 

<

***> на 12-ти листах; сообщение об открытии счета ООО «Кавказ-Фарм» в ОАО КБ «ЕВРОКОМЕРЦ» по КБР на 2-х листах; выписка из «ЕГРЮЛ» от 30.05.2013г. ООО «Кавказ-Фарм» ОГРН 

<

***> на 9-ти листах; сопроводительное письмо о направлении учетного дела юридического лица ООО «Кавказ-Фарм» из налогового органа ИФНС России по 

<

адрес> КБР по прежнему месту нахождения в налоговый орган по новому месту нахождения на 1-м листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе ООО «Кавказ-Фарм» 07.06.2011г. на 1-м листе; выписка из «ЕГРЮЛ» от 04.07.2013г. на ООО «Кавказ-Фарм» ОГРН 

<

***> на 10-ти листах; выписка из ЕГРЮЛ от 07.06.2011г. на ООО «Кавказ-Фарм» ОГРН 

<

***> на 31-м листе; выписка из ЕГРЮЛ от 08.10.2010г. на ООО «Кавказ-Фарм» ОГРН 

<

***> на 14-ти листах; единый государственный реестр юридических лиц на 2-х листах; Решение о передаче регистрационного дела от 23.01.2013г. на 1-м листе; Единый государственный реестр юридических лиц» от 23.01.2013г. на 1-м листе; Единый государственный реестр юридических лиц» от 23.01.2013г. на 2-х листах; решение о государственной регистрации» от 23.01.2013г. на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Кавказ-Фарм» в лице ФИО53, на 1-м листе; Решение единственного учредителя ООО «Кавказ-Фарм» ФИО64 на 1-м листе; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица с электронным чеком на сумму 800 руб. на 1-м листе; сведения об адресе ООО «Кавказ-Фарм» на 1-м листе; сведения о заявителе - ФИО53, на 2-х листах; устав ООО «Кавказ-Фарм» на 9-ти листах; решение об отказе в государственной регистрации юридического лица на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных директором ООО «Кавказ-Фарм» ФИО53, в регистрирующий орган на 1-м листе; заявление ФИО53 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 4-х; решение Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» на 1-м листе; устав ООО «Кавказ-Фарм» от 09.01.2013г. на 9-ти листах; письмо в адрес МР ИФНС России № по КБР ФИО106 от ООО «Кавказ-Фарм» на 1-м листе; налоговая декларация ООО «Кавказ-Фарм» по налогу на имущество организаций на 3-х листах; справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на июнь 2011г. на 2-х листах; решение о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения по результатам выездной налоговой проверки ООО «Кавказ-Фарм» ИНН 

<

***> № от 08.11.2011г. на 6-ти листах; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушение от 08.11.2011г. на 5-ти листах; извещение о времени и месте рассмотрения материалов проверки на 1-м листе; справка о проведенной выездной налоговой проверке ООО «Кавказ-Фарм» от 29.09.2011г. на 1-м листе; акт № выездной налоговой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» от 12.10.2011г. на 11-ти листах; информационное письмо № на 1-м листе; акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам № на 19-ти листах; отчетный период ООО «Кавказ-Фарм» на 30-ти листах; реестр не исполненных решений о взыскании по налогам, сборам, пеням и штрафам за счет имущества ООО «Кавказ-Фарм» от 11.12.2009г. на 1-м листе; реестр не исполненных решений о взыскании по налогам, сборам, пеням и штрафам за счет имущества ООО «Кавказ-Фарм» от 11.12.2009г. на 1-м листе; реестр не исполненных решений о взыскании по налогам, сборам, пеням и штрафам за счет имущества ООО «Кавказ-Фарм» от 11.12.2009г. на 1-м листе; реестр требований об уплате по налогам, сборам, пеням и штрафам за счет имущества ООО «Кавказ-Фарм» от 11.12.2009г. на 1-м листе; информационное письмо № на 1-м листе; акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам № на 23-х листах; служебная записка от 14.12.2009г. на 1-м листе, изъятые выемкой 29.10.2013г. в ИФНС России по 

<

адрес>, хранящиеся при уголовном деле (том 3 л.д. 97-162) - оставить там же;

- платежные поручения, справки по лицевым счетам за период с 02.08.2011г. по 30.10.2013г. с заключительными оборотами на 35-ти листах; карточка с образцами подписи и оттиска печати по расчетному счету ООО «Кавказ-Фарм» № в ООО «Бум-Банк» от 16.04.2010г. на 1-м листе; карточка с образцами подписи и оттиска печати по расчетному счету ООО «Кавказ-Фарм» № в ООО «Бум-Банк» от 13.05.2011г. на 1-м листе; карточка с образцами подписи и оттиска печати по расчетному счету ООО «Кавказ-Фарм» № в ООО «Бум-Банк» от 13.03.2012г. на 1-м листе; карточка с образцами подписи и оттиска печати по расчетному счету ООО «Кавказ-Фарм» № в ООО «Бум-Банк» от 25.06.2012г. на 1-м листе; выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Кавказ-Фарм», изъятые выемкой 31.10.2013г. в КБ «Бум-Банк» ООО, хранящиеся при уголовном деле (том NQ3 Л.Д. 193-325) - оставить там же;

- акт приема-передачи от 29.03.2012г. медицинского оборудования по государственному контракту № от 13.01.2012г. на 1-м листе; счет-фактура № от 29.03.2012г. на 1-м листе; товарная накладная № от 29.03.12г. на 1-м листе; отчет о движении медоборудования, полученного по контракту № от 13.01.2012г. за апрель 2012 года на 3-х листах; копия государственного контракта № от 13.01.2012г. на поставку медицинского оборудования для нужд ГУЗ «РКБ» МЗ КБР с приложением к нему - спецификацией, графиком поставок, техническим заданием, формой акта приемки-передачи товаров на 18 листах; копия спецификации к государственному контракту № от 13.01.2012г. на 1-м листе; копия соглашения № от 01.03.2012г. о продлении государственного контракта № от 13.01.2012г. на 1-м листе; копия договора об ответственном хранении без вознаграждения № от 02.04.2012г. на 2-х листах, копия исполнительного листа Арбитражного суда КБР по делу А20-1448/2012 от 03.07.2012г. на 1 листе, изъятые выемкой 14.11.2013г. у свидетеля ФИО44, хранящиеся в материалах уголовного дела (том 5 л.д. 32-91) - оставить там же;

- копия исполнительного листа от 27.06.2012г. на 3 л., копии платежных поручений № от 29.12.2011г. на 1л., № от 29.12.2011г. на 1 л., № от 29.12.2011г. на 1л., копия решения Арбитражного суда КБР от 27.06.2012г. на 7 л., копия государственного контракта №-МО на 8 л., копия спецификации к госконтракту на 16л., копия государственного контракта №-МО на 9 л., копия спецификации к госконтракту на 26 л., копия графика поставки на 3 л., копия государственного контракта №-МО на 9 л., копия спецификации к госконтракту на 14 л, изъятые выемкой 26.02.2014г. в Министерстве здравоохранения и курортов КБР, хранящиеся в материалах уголовного дела (том 8 л.д. 8-120) - оставить там же;

- протокол судебного заседания Арбитражного суда КБР от 29.07.2012г. по делу №A20-1448/2012 на 2-х листах; определение Арбитражного суда КБР от 03.07.2012г. об утверждении мирового соглашения по делу №A20-1448/2012 на 4-х листах; определение Арбитражного суда КБР от 05.09.2012г. по делу №A20-1448/2012 на 3-х листах; определение Арбитражного суда КБР о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания по делу №A20-1448/2012 от 14.05.2012г. на 3-х листах; письмо № от 02.05.2012г. директору ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 на 1-м листе; исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» о взыскании с ГУЗ «РКБ» МЗ КБР стоимости (задолженности) за поставленный товар 05.05.2012г. исх. № на 3-х листах; платежное поручение № от 04.05.2012г. на 1-м листе; доверенность Свидетель №1 № от 30.04.2012г. на 1-м листе; приказ №-K от 02.02.2012г. на 1-м листе; решение № единственного учредителя ООО «Кавказ-Фарм» от 24.01.2012г. на 1 л.; претензионное письмо директора ООО «Кавказ-Фарм» ФИО2 от 26.04.2012г. № главному врачу ГУЗ «Республиканской клинической больницы» М3 КБР ФИО3 на 1-м листе; государственный контракт № от 13.01.2012г. на поставку медицинского оборудования для нужд ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на 7-ми листах; спецификация к государственному контракту № от 13.01.2012г. на 2-х листах; график поставок к государственному контракту № от 13.01.2012г. на 1-м листе; информация о контракте на 2-х листах; соглашение № от 01.03.2012г. о продлении Государственного контракта № от 13.01.2012г. на 1-м листе; товарная накладная № от 29.03.12г. на 1-м листе; счет-фактура № от 29.03.2012г. на 1-м листе; акт приема-передачи от 29.03.2012г. медицинского оборудования на 1-м листе; письмо № от 06.06.2011г. Главному врачу ГУЗ «РКБ» ФИО3 на 1-м листе; определение о назначении к судебному разбирательству дело №A20-1448/2012 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; документация № об аукционе в электронной форме от 21.11.2011г. на 31 листе; извещение № на 1-м листе; протокол №ЭА1567/2 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 19.12.2011г. на 1-м листе; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» от 22.05.2012г. на 1-м листе; копия паспорта ФИО53 на 1-м листе; доверенность ФИО32 № от 04.05.2012г. на l-м листе; отзыв главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР ФИО3 в Арбитражный суд КБР по делу №A20-1448/2012 от 19.06.2012г. на l-м листе; доверенность ФИО31 от 14.05.2012г. на 1-м листе; доверенность № от 10.10.2011г. ФИО95 на l-м листе; мировое соглашение от 03.07.2012г. по Арбитражному делу №A20-1448/2012 на l-м л.; акт приема-передачи документов на 1-м листе; справка по возврату государственной пошлины в сумме 32192 руб. 33 коп. ООО «Кавказ-Фарм» от 03.07.2012г. на 1-м листе; ходатайство в Арбитражный суд КБР о выдаче исполнительного листа, датированное 03.09.2012г. на l-м листе, истребованные 22.12.2013г. из уголовного дела №, хранящиеся в материалах уголовного дела (том 6 л.д. 61-161) - оставить там же; 

- диск «CD-RV» с детализацией проведенных телефонных переговоров, полученной в ходе проведенных УЭБ и ПК МВД по КБР оперативно-розыскных мероприятий, хранящиеся в материалах уголовного дела (том 6 л.д. 168-192) - оставить там же;

- выписка с расчетного счета ООО «Кавказ-Фарм» № в КБ «Бум-Банк» ООО за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. на 8 листах, представленная письмом КБ «Бум-Банк» ООО исх. № от 14.05.2013г., хранящиеся в материалах уголовного дела (том 9 л.д.111-123) - оставить там же;

- выписка с лицевого счета ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР № в ГРКЦ НБ КБР Банка России за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г., представленная письмом ГРКЦ НБ КБР Банка России исх. № от 17.05.2013г., хранящаяся в материалах уголовного дела (том 9 л.д.124-137) - оставить там же;

- выписка с лицевого счета Министерства здравоохранения КБР №AO1001 в Минфине КБР за период с 01.01.2012г. по 04.12.2012г. на 2-х листах формата А-4, представленная письмом Министерства Финансов КБР исх. N216/2129 от 16.05.2013г., хранящиеся в материалах уголовного дела (том 9 л.д.141-148) - оставить там же;

- копия письма Министра финансов КБР ФИО112 и.о. министру здравоохранения КБР ФИО94 от 12.03.2012г. исх. № на l-м листе; копия исполнительного листа Арбитражного суда КБР по делу №A20-3062/2011 серии АС № от 31.01.2012г. на 2-х листах; государственный контракт №-РМ от 24.12.2010г. на поставку медикаментов для МЗ КБР на 6-ти листах; приложение № к государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г. спецификация поставляемых товаров на 1-м листе; приложение № к государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г. - график поставки на 1-м листе; государственный контракт №-РМ от 27.12.2010г. на поставку медикаментов для МЗ КБР на 6-ти листах; приложение № к государственному контракту №-РМ от 27.12.2010г. – спецификация поставляемых товаров на l-м листе; приложение № к государственному контракту №-РМ от 27.12.2010г. - график поставки на l-м листе, представленные письмом Министра здравоохранения КБР от 16.05.2013г. исх. №, хранящиеся в материалах уголовного дела (том 9 л.д.153-179) - оставить там же;

- требование на медикаменты, мединструментарий по центру гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР от 07.12.2010г. на l-м листе; требование на медикаменты, мединструментарий по центру гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР без даты на l-м листе; товарная накладная № от 31.12.2010г. на l-м листе формата А-4 и приложение - реестр цен на l-м листе; счет-фактура № от 31.12.2010г. на l-м листе; товарная накладная № от 31.12.2010г. на l-м листе; счет-фактура № от 31.12.2010г. на l-м листе; копия товарной накладной № от 07.12.2010г. на l-м листе; копия счета № от 07.12.2010г. на l-м листе; копия государственного контракта №-РМ от 24.12.2010г. на поставку медикаментов для Министерства здравоохранения КБР от 24.12.2010г. на 6-ти листах; копия приложения № к государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г. - спецификация поставляемых товаров на l-м листе; копия приложения № к государственному контракту №-РМ от 24.12.2010г. - график поставки на l-м листе; копия государственного контракта №-РМ на поставку медикаментов для Министерства здравоохранения КБР от 27.12.2010г. на 6-ти листах; копия приложения № к государственному контракту №-РМ от 27.12.2010г. - спецификация поставляемых товаров на l-м листе; копия приложения № к государственному контракту №-PM от 27.12.2010г. - график поставки на l-м листе, приобщенные к объяснению ФИО39 от 20.05.2013г., хранящиеся в материалах уголовного дела (том 9 л.д.184-217) - оставить там же;

- исковое заявление ООО «Кавказ-Фарм» в Арбитражный суд КБР о взыскании задолженности за поставленный товар неустойки за просрочку платежа, процентов за пользование чужими денежными средствами от 20.09.2011г. на 3-х листах; отзыв по делу №A20-3062/2011 от 06.12.2011г. главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР в Арбитражный суд КБР на l-м листе; копия определения Арбитражного суда КБР по делу №A20-3062/2011 от 03.11.2011г. на l-м листе; копия определения Арбитражного суда КБР о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания по делу №A20-3062/2011 от 20.09.2011г. на l-м листе, представленные письмом Министра здравоохранения КБР исх. № от 13.06.2013г., хранящиеся в материалах уголовного дела (том 9 л.д.263-284) - оставить там же;

- копия журнала регистрации входящей корреспонденции ГУЗ «РКБ» МЗ КБР за период времени с 15.11.2011г. по 14.12.2011г. на 4-х листах; выписка из приказа по ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР от 27.10.2011г. пр. №-ПК на 1-м листе, представленные письмом главного врача ГУЗ «РКБ» МЗ КБР исх. № от 18.07.2013г., хранящиеся в материалах уголовного дела (том 10 л.д. 105-115) - хранить там же;

- товарная накладная № от 07.12.2010г. на 1-м листе; счет-фактура № от 07.12.2010г. на 1-м листе; счет № от 07.12.2010г. на 1-м листе; заказ-наряд б/н на предоставление расходных материалов от 02.12.2010г. на 1-м листе; акт приема-передачи расходных материалов для центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на 1-м листе, представленные письмом главного врача ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР исх. № от 17.07.2013г., хранящиеся в материалах уголовного дела (том 10 л.д. 144-156) - оставить там же;

- дело № на 81 листе, в котором содержатся различные документы и исполнительный лист по делу №A20-3062/2011 от 31.01.2012г. на 5 л, представленные для производства осмотра согласно письму за исх. № от 11.11.2013г., хранящиеся в материалах уголовного дела (том 11 л.д. 3-182; том 12 л.д. 1-215) - оставить там же;

- рецепты, выписанные работниками ООО «Кавказ-Фарм» для выдачи расходных материалов больным, приобщенные ФИО80 к своему объяснению от 02.07.2013г., хранящиеся при уголовном деле (том 14 л.д. 1-224; том 15 л.д. 1-261) - оставить там же;

- журнал прихода и расхода № для гемодиализа по складу на 98 листах формата А-4; журнал прихода и расхода № для гемодиализа по складу на 98 листах формата А-4; журнал прихода и расхода № для гемодиализа по складу на 96 листах формата А-4; копии отчетов о движении расходных материалов центра гемодиализа за ноябрь - декабрь 2010 года на 17-ти листах; журнал учета № расходного материала центра гемодиализа на 95 листах формата А-4; журнал учета № расходного материала центра гемодиализа на 98 листах формата А-4; журнал учета № расходного материала центра гемодиализа на 96 листах формата А-4; журнал учета процедур хронической почечной недостаточности (ХПН) на 96 листах формата А-4; журнал учета лекарственных средств центра гемодиализа на 106-ти листах формата А-4; журнал учета дефицитных лекарственных средств центра гемодиализа ГУЗ «РКБ» МЗ КБР на 100 листах формата А-4; журнал регистрации входящей корреспонденции ГУЗ «РКБ» МЗ КБР за 2012 год на 202 листах, изъятые 27.01.2014г. выемкой в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР, хранящиеся при уголовном деле (том 16 л.д. 5-20) - оставить там же;

- карты экстракорпоральной гемоперфузии на больных изъятые 27.01.2014г. в ходе выемки в помещениях архива ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР, хранящиеся при уголовном деле (том 16 л.д. 22-294) - оставить там же;

- паспорт транспортного средства - № 

<

адрес> на 1-м листе, № 

<

адрес> на 1-м листе, № 

<

адрес> на 1-м листе, изъятые в ходе выемки 20.06.2013г. у свидетеля ФИО107, хранящиеся при уголовном деле (том 3 л.д. 20-37) - оставить там же;

- паспорт транспортного средства - № 

<

адрес> на 1-м листе, № 

<

адрес> на 1-м листе, № 

<

адрес> на 1-м листе, № 

<

адрес> на 1-м листе, 11 шт. ключей, переданные под роспись ФИО108 – оставить последнему;

Аресты, наложенные в целях обеспечения гражданского иска на имущество, бесспорно принадлежащее ФИО10: 

Постановлением Нальчикского городского суда от 25.06.2013г. на автотранспортное средство ООО «АТОН»: «ГАЗ 2705», 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион; 

Постановлением Нальчикского городского суда от 09.07.2013г. на имущество, находящееся в собственности у ООО «Кавказ-Фарм»: 

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес>, Калюжного, 

<

адрес>, общей площадью 13841 кв.м, с кадастровым номером объекта: 07:09:0104001:99; 

- нежилое помещение - административно-складское здание, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 3468.3 кв.м., с кадастровым номером объекта: 07-07-01/055/2009-307; 

- нежилое помещение - ритуальное помещение, расположенное по адресу: КЕР, 

<

адрес>, общей площадью 460 кв.м., с кадастровым номером: 07-07-01/055/2009-309; 

- нежилое помещение - складское здание, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 7634,1 кв.м, с кадастровым номером объекта: 07-07-01/055/2009-305; 

- нежилое помещение - административно-складское здание, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 7107,3 кв.м., с кадастровым номером объекта: 07-07-01/055/2009-310; 

Постановлением Нальчикского городского суда от 09.07.2013г. на жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 46,7 кв.м., с условным номером объекта 09:09:01:00367:001:0013, находящуюся в собственности ФИО10; 

Постановлением Нальчикского городского суда от 09.07.2013г. на имущество, находящееся в собственности у супруги ФИО10 - ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.: 

- жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: КБР, 

<

адрес>. общей площадью 71,4 кв.м., с кадастровым номером объекта 07:09:01:00367:001:0009; 

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», общей площадью 1675 кв.м., с кадастровым номером объекта 07:09:0104001:154; 

- жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: КБР, 

<

адрес>, кв. l, общей площадью 51.4 кв.м., с кадастровым номером: 07:09:01:00408:001:0005; 

- нежилое помещение административно-складское здание, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 3389,6 кв. м., с кадастровым номером: 07-07-01/001/2009-138; 

Постановлением Нальчикского городского суда от 09.07.2013г. (оставлено без изменения апелляционным постановлением Верховного суда КБР от 27.08.2013г.) на имущество, находящееся в собственности у ООО «Атон»:

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес>, Нарткала, 

<

адрес>, общей площадью 410 кв.м., с кадастровым номером объекта: 07:07:0500015:18;

- нежилое помещение - здание аптеки, расположенное по адресу: КБР, Нальчик, 

<

адрес>, общей площадью 511.9 кв.м, с кадастровым номером объекта: 07-07-01/055/2009-306;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР. 

<

адрес>, общей площадью 337 кв.м., с кадастровым номером объекта: 07:09:0104001:124;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес> «а», общей площадью 287 кв.м., с кадастровым номером объекта: 07:09:0104001:100;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР. 

<

адрес> ДНТ «Осина», общей площадью 435 кв.м., с кадастровым номером 07:08:2301006:101;

- жилой дом, расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес>, общей площадью 32,8 кв.м., с кадастровым номером: 07:07:01:00522:001;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР. 

<

адрес>, 

<

адрес>. 135 «а», общей площадью 176 кв.м., с кадастровым номером: 07:09:0104001:126 - оставить без снятия для обеспечения возмещения ущерба и до принятия решения по уголовному делу № в отношении ФИО10

Запретить ФИО10 проводить любые сделки связанные с отчуждением следующего имущества:

- Здание депо, назначение: нежилое, общая площадь 275,4 кв.м., лит. А (кадастровый номер объекта 07:09:01:02135:001, адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 

<

адрес>-а;

-Земельный участок под депо, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 287 кв.м., кадастровый номер объекта 07:09:0104001:100, адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 

<

адрес>, д. ll-а;

-Здание бывшего инфекционного отделения больницы, назначение: нежилое, общей площадью 277,7 кв.м., кадастровый номер объекта №, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, город Нарткала, 

<

адрес>;

-Земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 1128 кв.м., (кадастровый номер объекта 07:07:0500047:0028, адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, город Нарткала, 

<

адрес>, до разрешения существующего спора об их принадлежности гражданским судом и до принятия итогового решения судом по уголовному делу № в отношении ФИО10

Заграничный паспорт на имя ФИО10 серии №, выданный 01.07.2010г., хранящийся с уголовным делом - вернуть по принадлежности ФИО10 по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд КБР в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным ФИО10, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Ахобеков

Копия верна:

Судья