уголовное дело №1-257/2018 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Смоленск 21 ноября 2018 года

Ленинский районный суд г. Смоленска в составе председательствующего Манакова В.В., с участием: 

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Смоленска Губиной А.П., 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Темновой Г.Ф., представившей удостоверение №218 и ордер №1211 от 05.09.2018,

при секретаре Якубенковой С.А., Зарецкой Е.В., Веремеевой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в д. 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, имеющего вид на жительство в РФ, со средним образованием, разведенного, на иждивении никого не имеющего, работающего курьером ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, задержанного и содержащегося под стражей с 16.12.2015 года по 15.11.2016 года, в настоящее время находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ № 419-ФЗ от 07.12.2011),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 участвовал в преступном сообществе (преступной организации), осуществлял незаконную банковскую деятельность, то есть банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготавливал в целях использования и сбыта, сбывал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой при следующих обстоятельствах.

К.Е.А. (лицо, угловное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные лица, в период с февраля 2004 г. по февраль 2008 г. и с апреля 2011 г. по апрель 2013 г. находясь на территории Республики Беларусь (а с лета 2012 года на территории г. Смоленска Российской Федерации) создали организованную преступную группу. Организаторы преступной группы К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также ее участник Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 05.07.2012, точная дата в ходе расследования не установлена, прибыли в г. Смоленск, из г. Минск Республики Беларусь, откуда вплоть до апреля 2013 г. руководили деятельностью преступной группы

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковский операций (незаконной банковский деятельности), изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) длительное время осуществляя бухгалтерскую деятельность и предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, планируя приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в корыстных целях не позднее 05.07.2012 года, приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных клиентам услуг, и создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), на паритетных началах с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработали преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 05.07.2012, обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств. В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013 г., точная дата в ходе предварительного расследования не установлена, приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г. Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) Таким образом структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее начала 2014 г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Создание и функционирование данной преступной организации заключалось в посягательстве на общественную безопасность, в создании обстановки организованного совершения тяжких преступлений, способных нанести экономический ущерб обществу, подрывающих основы предпринимательской деятельности в РФ, основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения в сфере выпуска в обращение и использование платежных документов.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом, и его структурных подразделений, а также его участников, в период с лета 2012 г. по 12.04.2016 осуществляли непосредственно К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а после, до 19.09.2016, в связи с задержанием К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)- единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступного плана на первоначальном этапе К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должны были организовать незаконную деятельность на территории г. Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего, с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 (точная дата в ходе предварительного расследования не установлена), находясь в г. Смоленске, на первоначальном этапе, предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г. Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

В дальнейшем, в течение 2013-2014 г. г., точные даты следствием не установлены, в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), на территории г. Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: 

- не позднее конца 2013 г., точная дата в ходе расследования не установлена, в состав преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был вовлечен ФИО1, который прибыл в г. Смоленск в конце 2012 года.

- не позднее конца 2013 г., точная дата в ходе расследования не установлена, в состав преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была вовлечена К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества - Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был привлечен его знакомый В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) После задержания Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) 16.02.2014, В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был привлечен в состав преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как непосредственный участник. 

- не позднее начала 2013 года, точная дата в ходе расследования не установлена, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечен С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) В последующем, не позднее марта 2014 г., точная дата в ходе расследования не установлена, С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник,

и иные неустановленные лица, с которыми К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. 

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшейся на территории г. Смоленска, непосредственно подчинявшейся К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а с момента выезда Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в 2013 году в г. Санкт-Петербург - единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в последствии, не позднее начала 2014 года, сформировавшееся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 2013 г. приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) Таким образом, структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений, в 2013 г., точная дата в ходе расследования не установлена, Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по согласованию с К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выехала в г. Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014 по начало 2015 года, точные даты следствием не установлены, в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), на территории г. Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014 г., точная дата следствием не установлена, Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в состав преступного сообщества был вовлечен М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (с которым она познакомилась в 2013 году в г. Санкт-Петербурге),

- не позднее начала 2014 года, точная дата следствием не установлена, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая - Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), проживающая в г. Санкт-Петербурге, ранее отбывавшая наказание с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в местах лишения свободы,

- в середине 2014 г., точная дата следствием не установлена, в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был привлечен его знакомый В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который в конце 2014г. был вовлечен Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации,

- не позднее осени 2014 г., в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был привлечен его родной брат М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который не позднее осени 2014г. был вовлечен Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее осени 2014 года, в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была привлечена ее знакомая Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которая в конце 2014 года была вовлечена Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее начала 2015 года Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г. Санкт-Петербурге) Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), 

и иные неустановленные лица, с которыми Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а с 12.04.2016 единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г. Москвы, не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была вовлечена О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которая была направлена К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в г. Москву.

С участием О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство). Однако в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержании 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016 г. по указанию Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г. Санкт-Петербурга под руководством Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Тем самым, не позднее начала 2014 г., точная дата в ходе расследования не установлена, окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) как организаторов и руководителей, а также ее участников - Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (а с 12.04.2016 под единоличным руководством Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течении длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования – совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

При этом К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя на паритетных началах, руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

Разработанный К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступный план предусматривал от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учета, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

Организованность преступной организации характеризовалась структурной оформленностью, заключающейся в структурированности и иерархичности связей членов каждой из организованных групп, однородности состава на протяжении длительного времени.

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами сообщества, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем (руководителями), а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При этом К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совместно с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), создав преступное сообщество (преступную организацию) и осуществляя руководство им, с использованием своего авторитета и влияния на участников организованных групп, противопоставляя свои преступные интересы общественной безопасности, определили себе роль руководителей структурированной организованной группы (преступного сообщества), осуществляя координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами. 

К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной организации:

- осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, контроль за совершением преступных действий участниками преступной организации и организацию ее непрерывной преступной деятельности; определяли цели и задачи, входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений,

- единолично организовывали привлечение новых лиц для участия в преступной организации, руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; 

- осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной организации за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ.

- организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ,

- организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; 

- организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности; 

- в период до 12.04.2016 единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже до 18.09.2016 единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществляли контроль по управлению счетами «нелегального банка». 

- давали указания иным участникам преступной организации о проведении под их контролем конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств; 

- вели учет и распределяли доход, полученный от преступной деятельности между участниками преступной организации в соответствии с отведенной им ролями и выполненными действиями, организовывали выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивали иные расходы деятельности преступного сообщества и «нелегального банка» связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей и их дубликатов, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка» организовывали взаимодействие между участниками преступного сообщества, принимавшими участие в их преступной деятельности.

Так, преступное сообщество (преступная организация) под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) имело следующую структуру:

Подразделение преступной организации под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), дислоцированное на территории г. Смоленска: 

Согласно преступного плана К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на территории г. Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2013-2014г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

При этом К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) а также Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период с лета 2012 по 2013г.г. (до момента выезда в г. Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в 2013г. (точная дата в ходе расследования не установлена) в г. Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г. Смоленске единолично возглавила К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (в период с лета 2012г. по 2013г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Участник преступного сообщества Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период с даты не позднее 05.07.2012 по 16.02.2014 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2012-2014 г.г. Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО13, ФИО14 и ФИО15, на имя которых впоследствии были созданы на территории г. Смоленска: ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», ООО «Гринлайт», ООО «Караван», а также ИП ФИО14 и ФИО15

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- самостоятельно, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО16 серия МР № выдан 

<

данные изъяты>, осуществил незаконное создание на территории г. Смоленска и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу новых юридических лиц - ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», открытие от имени ФИО16 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт (в том числе выпущенных на ФИО16 как на физическое лицо), 

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора (под данными ФИО16) ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «СтройГрупп», ООО «Опторг», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», осуществлял открытие от имени ФИО16 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), на первоначальном этапе использовавшийся только как номинальный руководитель созданных на его имя юридических лиц, после задержания Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с начала 2014г. был привлечен К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве активного участника преступного сообщества, по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и под ее контролем фактически выполнял функции Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г. г. В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: ФИО21, ФИО17, ФИО18, ФИО53, ФИО19 и ФИО20, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Бинитекс», ООО «Иксора», ООО «Мальва», ООО «Сантана», ООО «Велунд», ООО «Каджи», ООО «Фрея», ООО «Сакура», а также на территории г. Москвы: ООО «Пандала», ООО «Амакна», ООО «Хуторок», ООО «Жасмин», ООО «Фригост», ООО «Вулкания», а также ИП ФИО21;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу на свое имя новых юридических лиц - ООО «Аргус», ООО «Замер», открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольной К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) ООО «Леди Гамильтон» (использовавшейся для легализации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежных средств - дохода извлеченного от незаконной банковской деятельности), открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля со стороны участников преступного сообщества над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ньюмен», ООО «Аркадия», ООО «Маркет плюс».

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участники преступной организации ФИО1 и К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), будучи материально зависимыми от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), принимали активное участие в осуществлении преступных действий. После прибытия в г. Смоленск, не позднее осени 2012 г., точные даты в ходе расследования не установлены, были вовлечены К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в состав преступной организации, в качестве активных ее участников. Так, ФИО1 и К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период не позднее конца 2013г. (точная дата в ходе расследования не установлена) вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и под ее контролем выполняли следующие функции:

- осуществили создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (ФИО1), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- находясь в офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, 

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям. 

С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на первоначальном этапе функционирования преступной организации и «нелегального банка», с начала 2013г., точная дата в ходе расследования не установлена, выступая в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком», не позднее марта 2014г. был в вовлечен К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве активного участника преступной организации и вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и под ее контролем выполнял следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) или выступал их представителем перед «нелегальным банком».

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: ФИО55, ФИО56, ФИО107., ФИО109, ФИО22, ФИО57, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО27, на имя которых впоследствии были созданы на территории г. Смоленска: ООО «Автодром», ООО «Фаркоп», ООО «Ювента», ООО «Аврора», ООО «Элур», ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Вектор», ООО «Малахит», ООО «Гефест-строй», ООО «Дэсса», ООО «Спецтехсервис», ООО «Бетоника», ООО «Карамель», ООО «Волна», ООО «Сервис-Авто», ООО «Вайрона», ООО «Прораб», ООО «Экседра», ООО «Монэ», ООО «Олеандр», ООО «Аскория», ООО «Мариус», ООО «ТехЭлСервис», ООО «Адонис», ООО «Кузовок», ООО «Вербена», ООО «Эритея»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Свелта»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами для прикрытия преступной деятельности «нелегального банка».

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и т.д. 

Кроме этого К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (в период до 2013г.) наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых, не осведомленных о ее преступных целях, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012 г. Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО28, ФИО52 В период 2012-2015 г.г. К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО61, ФИО29, ФИО32, ФИО62, ФИО63, ФИО30, ФИО64, ФИО31 На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП ФИО29, ИП ФИО32, ИП ФИО62, а на территории г. Москвы: ООО «ЖМК Групп», ООО «Техноком», ООО «Магнитея», ООО «РусТехПромСервис», ООО «Руспромстрой».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлась К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

ООО «Профбухучет», согласно преступного замысла руководителей преступной организации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «Профбухучет». 

К деятельности в ООО «Профбухучет» К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) привлекла лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012г. по 16.12.2015г. на территории г. Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет);

- в период с августа 2014г. (точная дата в ходе расследования не установлена) по октябрь2015 года по адресу: 

<

адрес>,

-в период с октября 2015 года по 16.12.2015г. по адресу: 

<

адрес>.

Указанные помещения К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участникам преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и они использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: 

<

данные изъяты> 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя – К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г. Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а с 12.04.2016 под единоличным руководством Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), дислоцированная на территории г. Санкт-Петербурга:

Согласно преступного плана К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее начала 2014г. на территории г. Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2014-2016 года, т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

При этом К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период с начала 2014 по 12.04.2016 (до задержания К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

При осуществлении преступной деятельности, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (в период с начала 2014г. по 2015г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Так, участник преступного сообщества М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 18.09.2016 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов на территории Липецкой области) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г.г. М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: ФИО75, ФИО77, ФИО80, ФИО33, ФИО81, ФИО85, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Рим», ООО «Монолит», ООО «Дюпон», ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Ленстрой», ООО «Партнер», ООО «Сириус», ООО «Фагот», ООО «Метиз», ООО «Конкурс», ООО «Славянка», ООО «Кит», ООО «Перс», ООО «Садида», ООО «Элиот», ООО «Саргас», ООО «Мистраль», ООО «Поляр-Ис», ООО «Веритас 2016».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- передавал указания руководителя преступного сообщества Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) иным участникам преступной организации о проведении конкретных действий, контролировал их исполнение.

Участник преступного сообщества Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняла под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2016 г.г. Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО73, ФИО79, ФИО82, ФИО34, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Фрезия», ООО «Гамма», ООО «Бриз», ООО «Грета», ООО «Фэст», ООО «Киви», ООО «Тоннаж», ООО «Хэйвен», ООО «Еврокомстрой», ООО «Мичеган», ООО «Форсунка», ООО «Мотивация», ООО «Хозяюшка», ООО «Поинт».

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Элис», ООО «Вектор», ООО «Статика», ООО «Сигма» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществляла получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя ранее полученные банковские карты), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

- осуществляла перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным ею в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г.г. В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинального руководителя таких обществ привлек ФИО78, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Стройальянс», ООО «Ритм», ООО «Профстрой», ООО «Алекс».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Ленстрой», осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций (ФИО2), из денежных средств, полученных для этих целей от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей (ФИО2).

Участник преступного сообщества М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее осени 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинального руководителя таких обществ привлек ФИО83, на имя которого впоследствии были созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Верцелли», ООО «Ратавеч».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Павильон», ООО «Сибас», ООО «Меголит» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданного, подконтрольного участникам преступного сообщества ООО «Карат», осуществил открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял сбор наличных денежных средств полученных участниками преступной организации (Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку в офисы «нелегального банка», выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных.

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее конца 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняла под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО70, ФИО71, ФИО35, ФИО74, ФИО84, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Декостиль», ООО «Даверон», ООО «Ларс», ООО «Бронзор», ООО «Ирга», ООО «Аполлон», ООО «Амарилис», ООО «Шейк»,

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных и иных юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Рута», открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и ФИО74, ФИО35, формально вступая в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Дюпон», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Элиот», ООО «Садида», организуя и осуществляя открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществляя получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- организовывала офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Участник преступного сообщества Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2015 г. по лето 2016г. (до выхода из структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2015-2016 г.г. Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: на территории г. Пскова: ФИО36, ФИО37, ФИО38, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Пскова: ООО «Прогресс», ООО «Псковстройсервис», ООО «Луграно», ООО «Евротех», ООО «Стройинвест», ООО «Стройкомплект», ООО «Таймс», ООО «Лигастрой»; на территории г.В.Новгород привлек: ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. В.Новгород: ООО «Военстрой», ООО «Лигастрой», ООО «Нита», ООО «Новтранстрой», ООО «Стройтехнологии», ООО «Ультрастрой», ООО «Стройгарант», ООО «Меркурий», ООО «Полюсстрой», ООО «Маталлопром», ООО «Петрострой», ООО «Монолит», а также созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Петростройкомплект», ООО «Трантоп», на территории г. Санкт-Петербург привлек: ФИО69, ФИО86, ФИО87, ФИО88, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Модуль», ООО «Восход», ООО «Модульплюс», ООО «Опттрейд». ООО «Спектр».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям, лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовал офис «нелегального банка», где осуществлялось изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение, осуществляли встречи и переговоры с клиентами относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных участникам преступного сообщества, их перевозку, выдачу клиентам «нелегального банка», и т.д.

Кроме этого Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых или иных лиц, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла, в том числе с помощью неустановленных лиц: ФИО39, ФИО76, ФИО72, ФИО40, ФИО41, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Стелла», ООО «Фаворит», ООО «Карат», ООО «Нигелла», ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Корелия», ООО «Вьюга», ООО «Роль», ООО «Верта». 

С помощью ФИО73, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были привлечены ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, на имя которых впоследствии были созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Омега», ООО «Вэлис», ООО «Крокус», ООО «Адмирал», ООО «Транзит», ООО «Авангард», ООО «Изумруд», ООО «Лазурит», ООО «Резерв», ООО «ПМЕ», а также привлечены на территории г. Архангельска: ФИО46, ФИО47, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Архангельска: ООО «Орбита», ООО «Стройлес», ООО «Стройсервис». 

С помощью ФИО50, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были привлечены: ФИО48, ФИО49, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Оператор ПК», ООО «Блек Си», ООО «Развитие», ООО «Оптторг».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «Бухбаланс78», учредителем и директором которого являлся ФИО50, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «Бухбаланс78», согласно преступного замысла руководителей преступной организации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «Бухбаланс78» К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016г., в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по указанию Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015г. по осень 2015г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес>,

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «ОП «Валлетта»)

- в период с весны 2016г. по июнь 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес>,

- в период с июня 2016г. (точная дата в ходе расследования не установлена) по 19.09.2016г. по адресу: 

<

адрес>,

Офисы организованные Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016г. по лето 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес>, 

- в период с лета 2016г. по 17.09.2016 г. по адресу: 

<

адрес> (гостиница «Лира»).

Офисы организованные Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по указанию Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016г. по лето 2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»); 

- в период с лета 2016г. по 19.09.2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»).

Указанные помещения Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: 

<

данные изъяты> 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей – К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 была вовлечена О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которая была направлена в г. Москву.

Участник преступного сообщества О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее 01.06.2015 года по 12.04.2016 (до задержания на территории Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняла под контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Москва подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольного «нелегальному банку» нового юридического лица - ООО «Ниагара», открытие счетов данного Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этого общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- являясь номинальным руководителем фиктивной организации по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям.

- организовала офис «нелегального банка» по адресу: 

<

адрес>, откуда осуществляла поиск юридических адресов для создания подконтрольных преступному сообществу организаций, подготовку документов для создания фиктивных организаций и открытия расчетных счетов в легальных кредитных учреждениях, реквизиты которых впоследствии передавала К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), для использования в интересах преступного сообщества;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Согласно преступному замыслу К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) с помощью О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться в самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016г. «влилась» в структурное подразделение под руководством Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующее на территории г. Санкт-Петербурга.

Как участник преступного сообщества О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества на территории г. Санкт-Петербурга, в период не позднее середины июня 2016г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняла под контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Санкт-Петербурга подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- организовывала подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания видимости «законности» проводимым финансовым операциям, номинальными руководителями, которых ей было поручено сопровождать, осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения таким лицам, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Москвы 26.03.2016 по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) было создано ООО «Бухгалтерия от А до Я».

ООО «Бухгалтерия от А до Я», согласно преступного замысла руководителей преступной организации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того, в период времени с осени 2015 г. по февраль 2016 г., в г. Москве находилась Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), совместно с М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г. Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

В период времени с 16.12.2015 по 12.04.2016 после задержания активных членов преступного сообщества в г. Смоленске и до фактического задержания в Подольском районе Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) продолжала осуществлять противоправную деятельность посредством удаленного управления счетами «нелегального банка».

Так, по месту своего нахождения в г. Москве и Московской области, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015г. по февраль 2016г. по адресу: 

<

адрес> (место проживания Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и в последующем К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство))

- в период февраля 2016г. по 12.04.2016 по адресу: 

<

адрес> (место проживания К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), вынужденном сворачивании преступной деятельности сообщества в г. Москве, замысел К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы создано не было, ООО «Бухгалтерия от А до Я» к планируемой деятельности не приступило.

Созданное К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступное сообщество (преступная организация), в состав которого вошли: Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица, характеризовалось следующими признаками:

Деятельность преступной организации характеризовалась наличием организаторов и руководителей, которые осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступной организации и ее участников, планировали ее деятельность, контролировали действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных ими ролей в соответствии с установленной вертикальной системой иерархии и подчинения внутри каждого из структурных подразделений сообщества, и распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. 

Характерными признаками преступной организации были организованный характер её создания, устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, родственных отношениях, общности интересов и целей, а также то, что для руководителей преступной организации, большинства его участников и привлеченных ими неосведомленных лиц, данная деятельность в течение продолжительного времени (более 4 лет) являлась единственным источником дохода; большой объем проведенных финансовых операций, который за 4 года составил более 9 млрд. руб., а размер преступного дохода от их проведения составил не менее 100 млн. рублей.

Устойчивость преступной организации определялась систематичностью, масштабностью и длительным периодом осуществления совместной преступной деятельности (более 4 лет), связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений и использованием реквизитов юридических лиц, зарегистрированных через подставных лиц в течение 2012-2016г.г., стабильностью состава участников сообщества, который был основан на принципе родственных, дружеских и иных личностных отношениях, что способствовало прочным, устоявшимся связям между членами преступного сообщества и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, совместное проведение досуга, общность интересов, постоянное поддерживание между собой связи путем встреч и телефонных переговоров и т.д.), постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Участники преступного сообщества вступали в состав организации по своему согласию, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения) и общего руководителя (К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), находились в постоянной взаимосвязи друг с другом, действовали в единых интересах для достижения общей преступной цели, имели общий умысел на совместное совершение тяжких преступлений на территории различных субъектов РФ, образующих незаконную банковскую деятельность в составе «нелегального банка», а также в изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, с использованием созданной ими структуры фиктивных организаций, для получения финансовой и иной материальной выгоды, осознавали общие цели функционирования сообщества и свою принадлежность к нему, общего руководителя, в связи с чем сознание и воля каждого члена преступного сообщества (в пределах структурного подразделения) охватывали обстоятельства, относящиеся не только к непосредственно им совершаемому преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной организации;

Сплоченность преступной организации проявлялась в наличии у создателей и руководителей преступного сообщества (преступной организации) и участников этого сообщества единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности с использованием созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений, осознании руководителем и участниками преступного сообщества (преступной организации) общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества; наличии иерархической структуры среди членов преступного сообщества (преступной организации), а именно наличии руководителей – К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществляющих непосредственное руководство, текущую координацию действий других членов сообщества, и лиц, непосредственно выполнявших функции, направленные на выполнение целей преступного сообщества (преступной организации), в распределении преступных доходов руководителями преступного сообщества (преступной организации) между его участниками в зависимости от роли, выполняемой в его составе, в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступного сообщества проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, ее постоянном развитии и расширении, постоянной подготовке необходимых условий для совершения последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, систематическому поиску новых номинальных руководителей и организации новых фиктивных организаций на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, применении принципов и правил конспирации, четком распределении ролей, согласованностью и последовательностью действий участников сообщества на каждом этапе совершаемых преступлений, которые постоянно совершенствовались, используя полученный опыт при совершении последующих преступлений, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы, а также структурированность сообщества, позволявшей успешно осуществлять конспирацию преступной деятельности.

Сложная внутренняя структура сообщества, его структурированность, заключалась в разделении К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступного сообщества на территориально обособленные сегменты (подразделения), осуществляющих преступную деятельность в его рамках и в соответствии с его целями функционально обособленных структурных подразделений, состоявшие из нескольких членов преступной организации, получавших задания от руководителей преступного сообщества и выполняющего задачи, в соответствии с определенной ролью и функциями, практически при полном отсутствии связей между участниками структурных подразделений преступного сообщества. 

Каждое структурное подразделение характеризовалось отдельным территориальным расположением, стабильностью состава, согласованностью действий его участников под контролем руководителей, длительностью периода существования (за весь период преступной деятельности данного преступного сообщества, совершение преступлений координировали одни и те же лица, взаимоотношения которых характеризовались постоянством связей, основанных на длительных и тесных взаимоотношениях).

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступной организации, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителями внутри каждой из организованных групп, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов. 

Деятельность преступной организации была организована таким образом, что каждый из ее участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций или иных преступных деяний, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организаторами между собой и между соисполнителями, в виде разового или ежемесячного вознаграждения.

Преступная организация характеризовалась наличием общей материальной базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности от клиентов «нелегального банка» в виде заранее установленного и оговоренного процента от поступивших от клиентов денежных средств, в ведении учета расхода и дохода, в понесенных расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителей преступной организации, финансирование преступного сообщества осуществлялось организаторами преступной организацией – К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), из средств, добытых преступным путем, в результате совершенных членами сообщества преступлений.

Для обеспечения деятельности членов обособленных структурных подразделений структурированной организованной группы, руководителями преступного сообщества (преступной организации) К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были предоставлены или обеспечена оплата аренды указанных выше помещений, расположенных в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, г. Москве, а также предоставлена или приобретена необходимая компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением.

При осуществлении преступных действий участниками преступной организации соблюдались принципы конспирации и безопасности: члены сообщества для связи между собой, даче и получения указаний использовали ресурсы «Skype», «Viber», электронные почтовые отправления Майл.ru, Яндекс.ru, и т.д., а также мобильные телефоны с sim-картами различных операторов сотовой связи, специально приобретенными, в целях конспирации на посторонних лиц, при этом неоднократно заменяли мобильные телефон и sim-карты, чтобы исключить выявление их деятельности сотрудниками правоохранительных органов, члены сообщества знали друг друга только внутри структурного подразделения, для прикрытия своей деятельности перед контролирующими и надзорными гос.органами, использовали специально созданные общества (ООО «Профбухучет», ООО «Бухбаланс78); использовали целую сеть фиктивных организаций, непосредственно подконтрольных К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

Таким образом, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была создана структурированная организованная группа, имевшая иерархическую структуру построения, с наличием руководящего состава, территориально и функционально обособленных групп, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжких преступлений. Участники преступной организации находились в постоянном контакте между собой (в пределах структурного подразделения) во время совершения преступлений и в другое время, регулярно поддерживали друг с другом связь.

Участниками созданной К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступной организации был совершен ряд тяжких преступлений в сфере экономики.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в состав которого на разных этапах его формирования вошли: Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществлялась следующим образом: 

Не позднее 05.07.2012, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) приняли решение о создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах. 

В последующем, в ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с целью расширения клиентской базы, а также для (в связи с) увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, приняли решение о создании территориально обособленных структурных подразделений преступной группы, впоследствии самостоятельных структурных подразделений, созданной ими преступной организации (на территории г. Смоленска и г. Санкт-Петербурга).

Разработанный К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что являются банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере 3% от суммы поступившей на счета подконтрольных организаций от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

В соответствии со ст.ст. 1 и 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

К банковским операциям среди прочих относится: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения данного Федерального закона, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) разработали план преступной деятельности, суть которого состояла в том, что они и иные участники преступного сообщества, действующие в рамках определенной каждому роли, организовывали незаконное создание на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г.В.Новгород на подставных лиц подконтрольных им юридических лиц, организовывали открытие в легально действующих кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных им юридическим лицам, задействованных при совершении преступления, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций,

- поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, 

- передачу клиентам «нелегального банка» реквизитов, функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, подконтрольных или аффилированных членам организованной группы;

- поступление безналичных денежных средств на счета «нелегального банка» от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- оформление и использование поддельных платежных документов, перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; 

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций; 

- предварительную подготовку, выдачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных, с удержанием заранее оговоренного процента за представленные услуги «нелегального банка»,

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов из легального банка в офис «нелегального банка» и затем его клиентам, 

- изготовление и оформление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, обеспечивали дальнейшую их передачу клиентам «нелегального банка» для отражения в их бухгалтерском учете,

- получение дохода за оказанные услуги в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 процентов от каждой перечисленной суммы за «обналичивание» денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка», созданного и контролируемого К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являлось:

- сокрытие от государственного контроля фактически проводимых сделок;

- оптимизация налогооблагаемой базы;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей,

- получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом:

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов, члены преступного сообщества использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет «нелегального банка». Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в «нелегальном банке» члены преступного сообщества, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных или аффилированных членам преступной организации, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москва, г. Пскова, г.В.Новгород, г. Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в «нелегальном банке» путем перечислений денежных средств по указанным участниками преступной группы реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении (под контролем) членов преступного сообщества и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены преступного сообщества, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес «нелегального банка», и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций «нелегального банка». При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок – поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам преступного сообщества следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика (клиента) при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, члены преступного сообщества, согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным и неосведомленным об их преступной деятельности, составляли заведомо поддельные электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавали их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления этих электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены преступного сообщества, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов), предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Участники преступного сообщества, действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в качестве которых выступали физические и юридические лица (или их представители), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через иных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций. 

Руководители преступной организации: К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и (или) их представители, достигнув соглашения с заказчиками банковских операций относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от клиентов «нелегального банка» на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации членами преступной организации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества, посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующие в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. То есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. 

Для обслуживания указанного счета участники преступной организации осуществляли ведение соответствующего учета, присваивая клиенту уникальное имя (отражающее наличие его лицевого счета в «нелегальном банке»), позволяющее безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами «нелегального банка» при привлечении денежных средств физических и юридических лиц – клиентов «нелегального банка», осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

В свою очередь само кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка). При этом участники преступной организации осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с апреля 2012 г. по сентябрь 2016 г., участники преступного сообщества осуществили действия, связанные с поиском подставных лиц, впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций):

Так, на территории г. Смоленска в течение 2012-2015г.г. в качестве номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества организаций были привлечены: ФИО28, ФИО52, ФИО13, ФИО14 и ФИО15, ФИО21, ФИО17, ФИО18, ФИО53, ФИО19, ФИО55, ФИО56, ФИО107., ФИО109., ФИО22, ФИО57, С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО27, ФИО61, ФИО29, ФИО32, ФИО62, ФИО63, ФИО30, на имя которых, а также В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (под данными ФИО16)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Смоленска следующие юридические лица и ИП:

ИП ФИО29 ИНН 

<

***>, ИП ФИО62 ИНН 

<

***>, ИП ФИО32 ИНН 

<

***>, ИП ФИО14 ИНН 

<

***>, ИП ФИО15 ИНН 

<

***>, ИП ФИО21 ИНН 

<

***>, ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***>, ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «Бинитекс» ИНН 

<

***>, ООО «Иксора» ИНН 

<

***>, ООО «Мальва» ИНН 

<

***>, ООО «Сантана» ИНН 

<

***>, ООО «Велунд» ИНН 

<

***>, ООО «Каджи» ИНН 

<

***>, ООО «Сакура» ИНН 

<

***>, ООО «Фрея» ИНН 

<

***>, ООО «Автодром» ИНН 

<

***>, ООО «Фаркоп» ИНН 

<

***>, ООО «Ювента» ИНН 

<

***>, ООО «Аврора» ИНН 

<

***>, ООО «Элур» ИНН 

<

***>, ООО «Пилон» ИНН 

<

***>, ООО «Берман» ИНН 

<

***>, ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, ООО «Малахит» ИНН 

<

***>, ООО «Гефест-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Дэсса» ИНН 

<

***>, ООО «СпецТехСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Бетоника» ИНН 

<

***>, ООО «Карамель» ИНН 

<

***>, ООО «Волна» ИНН 

<

***>, ООО «Сервис-Авто» ИНН 

<

***>, ООО «Вайрона» ИНН 

<

***>, ООО «Прораб» ИНН 

<

***>, ООО «Экседра» ИНН 

<

***>, ООО «Монэ» ИНН 

<

***>, ООО «Адонис» ИНН 

<

***>, ООО «Кузовок» ИНН 

<

***>, ООО «Мариус» ИНН 

<

***>, ООО «Олеандр» ИНН 

<

***>, ООО «Аскория» ИНН 

<

***>, ООО «ТехЭлСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Вербена» ИНН 

<

***>, ООО «Эритея» ИНН 

<

***>, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, ООО «ВекторФинанс» ИНН 

<

***>, ООО «Мегастрой Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Альтерра» ИНН 

<

***>, ООО «Галион» ИНН 

<

***>, ООО «Интекс» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-ОК» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>.

На территории г. Москвы были в течение 2015 года привлечены: ФИО53, ФИО19, ФИО20, ФИО64, ФИО31, ФИО63, на имя которых, а также на имя участника преступного сообщества (О.И.М. (лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Москвы следующие юридические лица:

ООО «Амакна» ИНН 

<

***>, ООО «Пандала» ИНН 

<

***>, ООО «Вулкания» ИНН 

<

***>, ООО «Фригост» ИНН 

<

***>, ООО «Жасмин» ИНН 

<

***>, ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>, ООО «Магнитея» ИНН 

<

***>, ООО «Руспромстрой» ИНН 

<

***>, ООО «РусТехПромСервис» 

<

***>, ООО «ЖМК Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Техноком» ИНН 

<

***>, ООО «Ниагара» ИНН 

<

***>.

На территории г. Архангельска в течение 2015 года были привлечены: ФИО46, ФИО47, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Архангельска следующие юридические лица: 

ООО «Орбита» ИНН 

<

***>, ООО «Стройлес» ИНН 

<

***>, ООО «СтройСервис» ИНН 

<

***>.

На территории г. Пскова в течение 2015 года были привлечены: ФИО36, ФИО38, ФИО37, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Пскова следующие юридические лица: 

ООО «Прогресс» ИНН 

<

***>, ООО «Псковстройсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Луграно» ИНН 

<

***>, ООО «Евротех» ИНН 

<

***>, ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, ООО «Стройкомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Таймс» ИНН 

<

***>, ООО «Лигастрой» ИНН 

<

***>. 

На территории г. В.Новгород в течение 2015 года были привлечены: ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. В.Новгород следующие юридические лица: ООО «Военстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Лигастрой» ИНН 

<

***>, ООО «Нита» ИНН 

<

***>, ООО «Новтрансстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтехнологии» ИНН 

<

***>, ООО «Ультрастрой» ИНН 

<

***>, ООО «Стройгарант» ИНН 

<

***>, ООО «Меркурий» ИНН 

<

***>, ООО «Полюсстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Металлопром» ИНН 

<

***>, ООО «Петрострой» ИНН 

<

***>, ООО «Монолит» ИНН 

<

***>.

На территории г. Санкт-Петербурга в течение 2014-2016г.г. были привлечены: ФИО65, ФИО66, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО40, ФИО35, ФИО73, ФИО42, ФИО43, ФИО41, ФИО39, ФИО74, ФИО44, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО33, ФИО81, ФИО82., ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО48, ФИО34, ФИО86, ФИО49, ФИО87, ФИО88, ФИО45, на имя которых, а также на имя участников преступного сообщества (Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Санкт-Петербург следующие юридические лица:

ООО «Петростройкомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Модуль» ИНН 

<

***>, ООО «Трантоп» ИНН 

<

***>, ООО «Даверон» ИНН 

<

***>, ООО «Декостиль» ИНН 

<

***>, ООО «Бронзор» ИНН 

<

***>, ООО «Ларс» ИНН 

<

***>, ООО «Корелия» ИНН 

<

***>, ООО «Нигелла» ИНН 

<

***>, ООО «Крым» ИНН 

<

***>, ООО «Ялта» ИНН 

<

***>, ООО «Бриз» ИНН 

<

***>, ООО «Гамма» ИНН 

<

***>, ООО «Фрезия» ИНН 

<

***>, ООО «Грета», ИНН 

<

***>, ООО «Фэст» ИНН 

<

***>, ООО «Вэлис» ИНН 

<

***>, ООО «Омега» ИНН 

<

***>, ООО «Крокус» ИНН 

<

***>, ООО «Адмирал» ИНН 

<

***>, ООО «Транзит» ИНН 

<

***>, ООО «Вьюга» ИНН 

<

***>, ООО «Роль» ИНН 

<

***>, ООО «Верта» ИНН 

<

***>, ООО «Флэш» ИНН 

<

***>, ООО «Фрегат» ИНН 

<

***>, ООО «Авангард» ИНН 

<

***>, ООО «Изумруд» ИНН 

<

***>, ООО «Лазурит» ИНН 

<

***>, ООО «Резерв» ИНН 

<

***>, ООО «Павильон» ИНН 

<

***>, ООО «Сибас» ИНН 

<

***>, ООО «Меголит» ИНН 

<

***>, ООО «Монолит» ИНН 

<

***>, ООО «Рим» ИНН 

<

***>, ООО «Ирга» ИНН 

<

***>, ООО «Рута» ИНН 

<

***>, ООО «Аполлон» ИНН 

<

***>, ООО «Карат» ИНН 

<

***>, ООО «Дюпон» ИНН 

<

***>, ООО «Невастрой» ИНН 

<

***>, ООО «СПБ-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Уют» ИНН 

<

***>, ООО «Гримм» ИНН 

<

***>, ООО «Ленстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, ООО «СтройАльлянс» ИНН 

<

***>, ООО «Профстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Ритм» ИНН 

<

***>, ООО «Алекс» ИНН 

<

***>, ООО «Киви» ИНН 

<

***>, ООО «Тоннаж» ИНН 

<

***>, ООО «Хэйвен» ИНН 

<

***>, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Сириус» ИНН 

<

***>, ООО «Метиз» ИНН 

<

***>, ООО «Фагот» ИНН 

<

***>, ООО «Конкурс» ИНН 

<

***>, ООО «Элис» ИНН 

<

***>, ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, ООО «Сигма» ИНН 

<

***>, ООО «Статика» ИНН 

<

***>, ООО «Поинт» ИНН 

<

***>, ООО «Славянка» ИНН 

<

***>, ООО «Перс» ИНН 

<

***>, ООО «Кит» ИНН 

<

***>, ООО «Садида» ИНН 

<

***>, ООО «Элиот» ИНН 

<

***>, ООО «Саргас» ИНН 

<

***>, ООО «Мистраль» ИНН 

<

***>, ООО «Мичеган» ИНН 

<

***>, ООО «Форсунка» ИНН 

<

***>, ООО «Верцелли» ИНН 

<

***>, ООО «Ратавеч» ИНН 

<

***>, ООО «Амариллис» ИНН 

<

***>, ООО «Шейк» ИНН 

<

***>, ООО «Поляр-ИС» ИНН 

<

***>, ООО «Веритас 2016» ИНН 

<

***>, ООО «Оператор ПК» ИНН 

<

***>, ООО «Блек СИ» ИНН 

<

***>, ООО «Мотивация» ИНН 

<

***>, ООО «Хозяюшка» ИНН 

<

***>, ООО «Восход» ИНН 

<

***>, ООО «Развитие» ИНН 

<

***>, ООО «Оптторг» ИНН 

<

***>, ООО «Модульплюс» ИНН 

<

***>, ООО «Опттрейд» ИНН 

<

***>, ООО «ПМЕ» ИНН 

<

***>, ООО «Стелла» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «Спектр» ИНН 

<

***>.

Указанные организации были созданы заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем, после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками преступной организации, с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам преступной организации, а затем использовались ими (членами преступной группы) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников преступного сообщества юридическим лицам, в различных банках г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники преступного сообщества открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

1. ИП ФИО21 ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

2. ИП ФИО29 ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО "БМ-Банк", 

- расчетный счет №, открытый в АО "БМ-Банк", 

3. ИП ФИО62 ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

4. ИП ФИО32 ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «БМ-Банк»;

5. ИП ФИО14 ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

6. ИП ФИО15 ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

7. ООО «Авангард» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

8. ООО «Аврора» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк» 

9. ООО «Автодром» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

10. ООО «Адмирал» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

11. ООО «Адонис» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

12. ООО «Алекс» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

13. ООО «Альтерра» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

14. ООО «Амакна» ИНН 

<

***> (счета не открывались) 

15. ООО «Амариллис» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

16. ООО «Аполлон» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «АльфаБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

17. ООО «Аргус» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

18. ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк»,

19. ООО «Аскория» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

20. ООО «Берман» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

21. ООО «Бетоника» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

22. ООО «Бинитекс» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

23. ООО «Блек СИ» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

24. ООО «Бриз» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытому в ПАО «ВТБ», 

- расчетный счет №, открытому в ПАО «ВТБ», 

25. ООО «Бронзор» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», 

26. ООО «Вайрона» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

27. ООО «Вектор» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ», 

28. ООО «Вектор» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

29. ООО «ВекторФинанс» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

30. ООО «Велунд» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

31. ООО «Вербена» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

32. ООО «Веритас 2016» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

33. ООО «Верта» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый;

34. ООО «Верцелли» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

35. ООО «Военстрой» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

36. ООО «Волна» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

37. ООО «Восход» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

38. ООО «Вулкания» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзенбанк»;

39. ООО «Вьюга» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

40. ООО «Вэлис» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

41. ООО «Галион» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

42. ООО «Гамма» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

43. ООО «Гефест-Строй» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

44. ООО «Грета», ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

45. ООО «Гримм» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

46. ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

47. ООО «Даверон» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

48. ООО «Декостиль» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

49. ООО «Дэсса» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

50. ООО «Дюпон» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

51. ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

52. ООО «Евротех» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

53. ООО «Жасмин» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

54. ООО «ЖМК Групп» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый ПАО «ВТБ»;

55. ООО «Замер» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

56. ООО «Зодчие» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УралСиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УралСиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

57. ООО «Изумруд» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

58. ООО «Иксора» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

59. ООО «Интекс» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязь Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязь Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

60. ООО «Ирга» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

61. ООО «Каджи» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

62. ООО «Караван» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

63. ООО «Карамель» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

64. ООО «Карат» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

65. ООО «Корелия» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

66. ООО «Киви» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

67. ООО «Кит» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

68. ООО «Конкурс» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

69. ООО «Крокус» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

70. ООО «Крым» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

71. ООО «Кузовок» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

72. ООО «Лазурит» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

73. ООО «Ларс» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

74. ООО «Ленстрой» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

75. ООО «Лигастрой» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

76. ООО «Лигастрой» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

77. ООО «Луграно» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

78. ООО «Магнитея» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

79. ООО «Малахит» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

80. ООО «Мальва» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

81. ООО «Мариус» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

82. ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

83. ООО «Мастер-ОК» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

84. ООО «Мегастрой Групп» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

85. ООО «Меголит» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

86. ООО «Меркурий» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

87. ООО «Металлопром» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

88. ООО «Метиз» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Александровский»;

89. ООО «Мистраль» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

90. ООО «Мичеган» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф-Банк»;

91. ООО «Модуль» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бин-Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бин-Банк»;

92. ООО «Модульплюс» ИНН 

<

***>, 

93. ООО «Монолит» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

94. ООО «Монолит» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

95. ООО «Монэ» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Ренесанс Банк»;

96. ООО «Мотивация» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

97. ООО «Невастрой» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

98. ООО «Ниагара» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Банк Москвы»;

99. ООО «Нигелла» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

100. ООО «Нита» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

101. ООО «Новтрансстрой» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

102. ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытому в АО «Райффайзен банк»;

103. ООО «Олеандр» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзен банк»;

104. ООО «Омега» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

105. ООО «Оператор ПК» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

106. ООО «Оптторг» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

107. ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

108. ООО «Опттрейд» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

109. ООО «Орбита» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

110. ООО «Павильон» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

111. ООО «Пандала» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

112. ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

113. ООО «Перс» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

114. ООО «Петрострой» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

115. ООО «Петростройкомплект» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

116. ООО «Пилон» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк»;

117. ООО «ПМЕ» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

118. ООО «Поинт» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

119. ООО «Полюсстрой» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

120. ООО «Поляр-ИС» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

121. ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

122. ООО «Прогресс» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

123. ООО «Прораб» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

124. ООО «Профстрой» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»; 

125. ООО «Псковстройсервис» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

126. ООО «Развитие» ИНН 

<

***>, (счета не открывались) 

127. ООО «Ратавеч» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен банк»;

128. ООО «Резерв» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

129. ООО «Рим» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

130. ООО «Ритм» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

131. ООО «Роль» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

132. ООО «Руспромстрой» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

133. ООО «РусТехПромСервис» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

134. ООО «Рута» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

135. ООО «Садида» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

136. ООО «Сакура» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

137. ООО «Сантана» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

138. ООО «Саргас» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

139. ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

140. ООО «Сервис-Авто» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

141. ООО «Сибас» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

142. ООО «Сигма» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

143. ООО «Сириус» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзен банк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькоффбанк»;

144. ООО «Славянка» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

145. ООО «СПБ-Строй» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

146. ООО «Спектр» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

147. ООО «СпецТехСервис» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

148. ООО «Статика» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

149. ООО "Стелла" ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

150. ООО «СтройАльлянс» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

151. ООО «Стройгарант» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

152. ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

153. ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

154. ООО «Стройкомплект» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

155. ООО «Стройлес» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

156. ООО «СтройСервис» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

157. ООО «Стройтехнологии» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

158. ООО «Таймс» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

159. ООО «Техноком» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

160. ООО «ТехЭлСервис» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

161. ООО «Тоннаж» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

162. ООО «Транзит» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

163. ООО «Трантоп» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бинбанк»;

164. ООО «Ультрастрой» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

165. ООО «Уют» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

166. ООО "Фаворит" ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

167. ООО «Фагот» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

168. ООО «Фаркоп» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

169. ООО «Флэш» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

170. ООО «Форсунка» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

171. ООО «Фрегат» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

172. ООО «Фрезия» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

173. ООО «Фрея» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

174. ООО «Фригост» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

175. ООО «Фэст» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

176. ООО «Хозяюшка» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

177. ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

178. ООО «Хэйвен» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

179. ООО «Шейк» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

180. ООО «Экседра» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

181. ООО «Элиот» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

182. ООО «Элис» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

183. ООО «Элур» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

184. ООО «Эритея» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

185. ООО «Эталон» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

186. ООО «Ювента» ИНН 

<

***>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

187. ООО «Ялта» ИНН 

<

***>

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24».

После открытия расчетных счетов члены преступного сообщества, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами. 

Реализуя преступные намерения, участники преступного сообщества действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества, согласно разработанного К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступного плана, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством последних, обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее лета 2012 г. по 19.09.2016 систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной организации по обналичиванию денежных средств.

При этом членами преступной организации велся рукописный и электронный учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы удержанной комиссии за осуществление банковских операций. 

Кроме того, выполняя свои функции в преступном сообществе - К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а после ее задержания 12.04.2016 Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также иные участники преступной организации под их непосредственным контролем, осуществляли действия, связанные с дистанционным управлением расчетными счетами подконтрольных фирм путем изготовления и отправки в финансово-кредитные учреждения поддельных платежных поручений от имени их руководителей. 

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены преступной организации предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, используемых в структуре «нелегального банка» лицам, желающим обналичить денежные средства, а также осуществить переводы денежных средств. 

Данные лица в период с не позднее лета 2012 г. по 19.09.2016 осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками преступной организации с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа, заведомо фиктивного основания: оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и т.д. 

Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся в помещениях, используемых членами преступной организации для осуществления преступной деятельности, оттиски которых членами преступного сообщества проставлялись на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы – договора, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников преступного сообщества, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет.

Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях, так называемой «черной бухгалтерии». При этом каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались уникальные имена. Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены преступной организации с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступного сообщества, так и, в случае распоряжения клиента, на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в их преступную схему. 

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники преступного сообщества осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные участниками преступной группы с целью их использования и сбыта, направлялись участниками преступной организации в легально действующие кредитные учреждения для исполнения, с использованием полученного ранее участниками преступной группы путем введения в заблуждение номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенными участниками преступной организации в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации (К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО1) в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств. 

Кроме этого участники преступной организации (К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной организации использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной организации заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ. Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта, направлялись в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. Для этого использовались как участники преступного сообщества, так и как введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, которые под контролем участников преступной организации осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов участвовавших в преступной деятельности Обществ.

В соответствии с подложными платежными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных обществ, или иных лиц, привлекаемых участниками преступного сообщества, в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, и создания видимости осуществления вышеуказанными и иными обществами, незаконно созданными на территории Российской Федерации, финансово-хозяйственной деятельности, члены преступного сообщества, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание), для предоставления их клиентам «нелегального банка», предоставления в кредитные, налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций, а в некоторых случаях и специально изготовленные печати для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями. 

Кроме этого, участники преступной организации для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договора по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «Компания Тензор», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники преступного сообщества по согласованному решению получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием - в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов», и подлежащих обналичиванию.

Созданные и подконтрольные участникам преступной организации были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу лиц, работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, сельхозпроизводство, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления и прочее. Выбор того или иного вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от 15.02.2001 N 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники преступной организации разработали правила для клиентов, согласно которым клиентам требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы. 

После поступления денежных средств на обозначенные участниками преступной организации счета, используемые «нелегальным банком», участники преступной организации, по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и (или) Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) - осуществляли их снятие в наличной форме, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты и банкоматы, расположенные в г. Смоленске, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, а также денежные чековые книжки.

В период осуществления преступной деятельности и деятельности «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, а непосредственно ФИО1 в период не позднее конца 2013 по момента его задержания 16.12.2015, участники преступного сообщества под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство): ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (до момента их задержания 16.12.2015), а также непосредственно К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (до ее задержания 12.04.2016) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (в период с 12.04.2016 по 18.09.2016), и иные неустановленные лица, исполняя отведенные каждому участнику преступной организации роль, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка» и иных, не установленных в ходе следствиях местах, действуя согласованно, с единым умыслом, осуществили изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт в легально действующие кредитные учреждения, поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом участники преступного сообщества, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к ключам электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, в целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица вносили вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные руководителями и участниками преступной организации с целью их использования и сбыта, направлялись К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными неустановленными лицами в легально действующие кредитные учреждения для исполнения с использованием полученного ранее участниками преступной организации путем введения в заблуждение номинальных руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. 

После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенных участниками преступной группы в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. 

Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 а непосредственно ФИО1 (до его задержания 16.12.2015), а также К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (до ее задержания 12.04.2016), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (до 18.09.2016), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (до 16.12.2015) и иные неустановленные лица предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москва, г. Пскова, г.В. Новгород, г. Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме этого руководители и участники преступной организации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной группы использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной группы заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица вносили вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные руководителями и участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта, направлялись К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. При этом использовались введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, которые под контролем участников преступной группы осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов участвовавших в преступной деятельности Обществ.

После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) денежных чеков, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и выдачу наличных денежных средств в суммах, указанных в этих денежных чеках участниками преступной группы.

Осознавая фиктивность изготовленных денежных чеков, участники преступной организации в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 (непосредственно ФИО1 до 16.12.2015) предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москва, г. Псков, г.В.Новгород, г. Архангельск: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский»,», тем самым осуществив сбыт поддельных денежных чеков - распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016, участники преступной организации, на основании изготовленных в целях использования и сбыта и предоставленных для исполнения в финансово-кредитные учреждения, т.е. сбытых, поддельных платежных поручений и денежных чеков, являющихся распоряжениями о переводе денежных средств, документами и средствами оплаты, предназначенными для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, вышеуказанными легальными кредитно-финансовыми учреждениями в безналичной форме со счетов подконтрольных организаций (являющихся корреспондирующими счетами «нелегального банка») перечислены в адрес получателя и списаны со счетов «нелегального банка» денежные средства в сумме не менее 9.427.225.724, 28 рублей (в том числе выданы в виде наличных со счетов подконтрольных организаций (являющихся корреспондирующими счетами «нелегального банка» денежные средства в размере не менее 3.359.217.662,15 рублей. 

Тем самым участники структурированной преступной организации (преступного сообщества): К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, а непосредственно ФИО1 в период не позднее середины 2014г. до момента его задержания 16.12.2015, действуя на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и Московской области согласованно, согласно предварительной договоренности и отведенной им при совершении преступления ролям, в составе преступной организации, организованной преступной группы, умышленно, из корыстной заинтересованности осуществили изготовление, в целях использования и сбыта, а равно сбыт в легально действующие кредитные учреждения, поддельных распоряжений о переводе денежных средств, (не менее 39850 поддельных платежных поручений и не менее 80 поддельных денежных чеков) от имени подконтрольных им, незаконно созданных юридических лиц, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность:

ИП ФИО29 ИНН 

<

***>, ИП ФИО62 ИНН 

<

***>, ИП ФИО32 ИНН 

<

***>, ИП ФИО14 ИНН 

<

***>, ИП ФИО15 ИНН 

<

***>, ИП ФИО21 ИНН 

<

***>, ООО «ОптТорг» ИНН 

<

***>, ООО «СтройГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Гринлайт» ИНН 

<

***>, ООО «Караван» ИНН 

<

***>, ООО «МаркетПлюс» ИНН 

<

***>, ООО «Свелта» ИНН 

<

***>, ООО «Бинитекс» ИНН 

<

***>, ООО «Иксора» ИНН 

<

***>, ООО «Мальва» ИНН 

<

***>, ООО «Сантана» ИНН 

<

***>, ООО «Велунд» ИНН 

<

***>, ООО «Каджи» ИНН 

<

***>, ООО «Сакура» ИНН 

<

***>, ООО «Фрея» ИНН 

<

***>, ООО «Автодром» ИНН 

<

***>, ООО «Фаркоп» ИНН 

<

***>, ООО «Ювента» ИНН 

<

***>, ООО «Аврора» ИНН 

<

***>, ООО «Элур» ИНН 

<

***>, ООО «Пилон» ИНН 

<

***>, ООО «Берман» ИНН 

<

***>, ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, ООО «Малахит» ИНН 

<

***>, ООО «Гефест-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Дэсса» ИНН 

<

***>, ООО «СпецТехСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Бетоника» ИНН 

<

***>, ООО «Карамель» ИНН 

<

***>, ООО «Волна» ИНН 

<

***>, ООО «Сервис-Авто» ИНН 

<

***>, ООО «Вайрона» ИНН 

<

***>, ООО «Прораб» ИНН 

<

***>, ООО «Экседра» ИНН 

<

***>, ООО «Монэ» ИНН 

<

***>, ООО «Адонис» ИНН 

<

***>, ООО «Кузовок» ИНН 

<

***>, ООО «Мариус» ИНН 

<

***>, ООО «Олеандр» ИНН 

<

***>, ООО «Аскория» ИНН 

<

***>, ООО «ТехЭлСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Вербена» ИНН 

<

***>, ООО «Эритея» ИНН 

<

***>, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, ООО «ВекторФинанс» ИНН 

<

***>, ООО «Мегастрой Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Аргус» ИНН 

<

***>, ООО «Замер» ИНН 

<

***>, ООО «Альтерра» ИНН 

<

***>, ООО «Галион» ИНН 

<

***>, ООО «Интекс» ИНН 

<

***>, ООО «Зодчие» ИНН 

<

***>, ООО «Мастер-ОК» ИНН 

<

***>, ООО «Аркадия» ИНН 

<

***>, ООО «Ньюмен» ИНН 

<

***> (созданные на территории г. Смоленска);

ООО «Амакна» ИНН 

<

***>, ООО «Пандала» ИНН 

<

***>, ООО «Вулкания» ИНН 

<

***>, ООО «Фригост» ИНН 

<

***>, ООО «Жасмин» ИНН 

<

***>, ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>, ООО «Магнитея» ИНН 

<

***>, ООО «Руспромстрой» ИНН 

<

***>, ООО «РусТехПромСервис» 

<

***>, ООО «ЖМК Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Техноком» ИНН 

<

***>, ООО «Ниагара» ИНН 

<

***> (созданные на территории г. Москвы);

ООО «Орбита» ИНН 

<

***>, ООО «Стройлес» ИНН 

<

***>, ООО «СтройСервис» ИНН 

<

***> (созданные на территории г. Архангельска);

ООО «Прогресс» ИНН 

<

***>, ООО «Псковстройсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Луграно» ИНН 

<

***>, ООО «Евротех» ИНН 

<

***>, ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, ООО «Стройкомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Таймс» ИНН 

<

***>, ООО «Лигастрой» ИНН 

<

***> (созданные на территории г. Пскова); 

ООО «Военстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Лигастрой» ИНН 

<

***>, ООО «Нита» ИНН 

<

***>, ООО «Новтрансстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтехнологии» ИНН 

<

***>, ООО «Ультрастрой» ИНН 

<

***>, ООО «Стройгарант» ИНН 

<

***>, ООО «Меркурий» ИНН 

<

***>, ООО «Полюсстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Металлопром» ИНН 

<

***>, ООО «Петрострой» ИНН 

<

***>, ООО «Монолит» ИНН 

<

***> (созданные на территории г. В.Новгород);

ООО «Петростройкомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Модуль» ИНН 

<

***>, ООО «Трантоп» ИНН 

<

***>, ООО «Даверон» ИНН 

<

***>, ООО «Декостиль» ИНН 

<

***>, ООО «Бронзор» ИНН 

<

***>, ООО «Ларс» ИНН 

<

***>, ООО «Корелия» ИНН 

<

***>, ООО «Нигелла» ИНН 

<

***>, ООО «Крым» ИНН 

<

***>, ООО «Ялта» ИНН 

<

***>, ООО «Бриз» ИНН 

<

***>, ООО «Гамма» ИНН 

<

***>, ООО «Фрезия» ИНН 

<

***>, ООО «Грета», ИНН 

<

***>, ООО «Фэст» ИНН 

<

***>, ООО «Вэлис» ИНН 

<

***>, ООО «Омега» ИНН 

<

***>, ООО «Крокус» ИНН 

<

***>, ООО «Адмирал» ИНН 

<

***>, ООО «Транзит» ИНН 

<

***>, ООО «Вьюга» ИНН 

<

***>, ООО «Роль» ИНН 

<

***>, ООО «Верта» ИНН 

<

***>, ООО «Флэш» ИНН 

<

***>, ООО «Фрегат» ИНН 

<

***>, ООО «Авангард» ИНН 

<

***>, ООО «Изумруд» ИНН 

<

***>, ООО «Лазурит» ИНН 

<

***>, ООО «Резерв» ИНН 

<

***>, ООО «Павильон» ИНН 

<

***>, ООО «Сибас» ИНН 

<

***>, ООО «Меголит» ИНН 

<

***>, ООО «Монолит» ИНН 

<

***>, ООО «Рим» ИНН 

<

***>, ООО «Ирга» ИНН 

<

***>, ООО «Рута» ИНН 

<

***>, ООО «Аполлон» ИНН 

<

***>, ООО «Карат» ИНН 

<

***>, ООО «Дюпон» ИНН 

<

***>, ООО «Невастрой» ИНН 

<

***>, ООО «СПБ-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Уют» ИНН 

<

***>, ООО «Гримм» ИНН 

<

***>, ООО «Ленстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, ООО «СтройАльлянс» ИНН 

<

***>, ООО «Профстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Ритм» ИНН 

<

***>, ООО «Алекс» ИНН 

<

***>, ООО «Киви» ИНН 

<

***>, ООО «Тоннаж» ИНН 

<

***>, ООО «Хэйвен» ИНН 

<

***>, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Сириус» ИНН 

<

***>, ООО «Метиз» ИНН 

<

***>, ООО «Фагот» ИНН 

<

***>, ООО «Конкурс» ИНН 

<

***>, ООО «Элис» ИНН 

<

***>, ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, ООО «Сигма» ИНН 

<

***>, ООО «Статика» ИНН 

<

***>, ООО «Поинт» ИНН 

<

***>, ООО «Славянка» ИНН 

<

***>, ООО «Перс» ИНН 

<

***>, ООО «Кит» ИНН 

<

***>, ООО «Садида» ИНН 

<

***>, ООО «Элиот» ИНН 

<

***>, ООО «Саргас» ИНН 

<

***>, ООО «Мистраль» ИНН 

<

***>, ООО «Мичеган» ИНН 

<

***>, ООО «Форсунка» ИНН 

<

***>, ООО «Верцелли» ИНН 

<

***>, ООО «Ратавеч» ИНН 

<

***>, ООО «Амариллис» ИНН 

<

***>, ООО «Шейк» ИНН 

<

***>, ООО «Поляр-ИС» ИНН 

<

***>, ООО «Веритас 2016» ИНН 

<

***>, ООО «Оператор ПК» ИНН 

<

***>, ООО «Блек СИ» ИНН 

<

***>, ООО «Мотивация» ИНН 

<

***>, ООО «Хозяюшка» ИНН 

<

***>, ООО «Восход» ИНН 

<

***>, ООО «Развитие» ИНН 

<

***>, ООО «Оптторг» ИНН 

<

***>, ООО «Модульплюс» ИНН 

<

***>, ООО «Опттрейд» ИНН 

<

***>, ООО «ПМЕ» ИНН 

<

***>, ООО «Стелла» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «Спектр» ИНН 

<

***> (созданные на территории г. Санкт-Петербург),

которые в соответствии со ст.863 Гражданского кодекса РФ, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств №383-П от 19.06.2012 и Положением о платежной системе Банка России № 384-П от 29.06.2012, являются распоряжениями о переводе денежных средств.

Таким образом, в нарушение требований п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. В.Новгород, г. Пскова, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

В указанный период, руководители и участники преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в состав которого вошли: Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги «нелегального банка» по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П; Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 ГК РФ, а именно:

1. Открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц, клиентов «нелегального банка», с которыми достигалось соглашение относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» по переводу безналичных денежных средств клиентов «нелегального банка». Указанные средства привлекались членами преступной группы на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданных на территории Российской Федерации, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, то есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц.

2. Перевод безналичных денежных средств «нелегального банка» осуществлялся путем совершения операций по списанию безналичных денежных средств посредством направления в легальные банки платежных поручений, содержащих необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с использованием программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены организованной группы, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках -корреспондентов).

3. Инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка» заключалась в сборе денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту, как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств, снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка), что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 3% процентов от суммы поступивших денежных средств.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в легальных банках, с помощью системы «Банк-Клиент», изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома номинальных руководителей подконтрольных организаций определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов, открытых в «нелегальном банке», стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере не менее 3 % от зачисленной на расчетный счет «нелегального банка»; 

в нарушение п. 2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

в нарушение п. 2.4, п. 3.1 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, указания источников поступления наличных денежных средств, оприходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов; 

в нарушение п. 2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

Так, за период не позднее с 05.07.2012 по 19.09.2016, на расчетные счета Обществ, подконтрольным участникам преступной организации («нелегального банка») от клиентов - физических и юридических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на счета «нелегального банка» на общую сумму не менее 3.754.383.679,51 рублей, а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 3.019.451.353,06 рублей.

После учета полученных таким образом безналичных денежных средств члены преступного сообщества, действуя в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, г. Москве и Московской области в используемых для преступной деятельности офисных помещениях созданного ими «нелегального банка», с использованием ранее приобретенной для совершения преступных действий компьютерной техники с программным обеспечением по дистанционному управлению расчетными счетами, за период не позднее с 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществили обналичивание с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц (счетов «нелегального банка») денежных средств на общую сумму не менее 3.387.369.794 рублей (с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 2.750.436.190,11 рублей (с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств).

Одновременно с этим за указанные операции членами преступного сообщества незаконно удержана комиссия в сумме равной не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. 

Таким образом, в период (не позднее) с 05.07.2012 по 19.09.2016, руководители и участники преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), а также его участники: Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно, в соответствии с отведенными ролями, действуя в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, Московской области и г. Москве, в результате деятельности созданного ими «нелегального банка» и осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5, ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных подконтрольных им, незаконно созданных через подставных лиц, юридических лиц, изготовления в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 101.621.093,82 рублей (3.387.369.794 рублей, полученных наличными с расчетных счетов группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является особо крупным размером, а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 82.513.085,70 рублей (2.750.436.190,11 рублей, полученных наличными с расчетных счетов группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является особо крупным размером.

Незаконно извлеченные в виде дохода денежные средства в размере не менее 101.621.093,82 рублей за весь период преступной деятельности преступной организации и не менее 82.513.085,70 рублей за период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) участниками преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными неустановленными лицами, были распределены между организаторами и участниками преступной организации, которые частично расходовали их на собственные нужды и нужды функционирования «нелегального банка» и преступной организации (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, уплата обязательных платежей, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности и т.д.). В дальнейшем доход, полученный преступным путем, тратился членами преступного сообщества по своему усмотрению. 

Преступное сообщество под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) представляло реальную и потенциальную угрозу общественной и экономической безопасности государства, подрывала основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Участниками созданной К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступной организации был совершен ряд тяжких преступлений в сфере экономики.

По состоянию на начало 2014г. при организующей и руководящей роли К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сформировалось преступное сообщество, деятельность которого носила устойчивый характер, предполагало наличие руководителя, четкое распределение ролей и сплоченность его участников, которые приступили к совершению тяжких преступлений на территории различных субъектов РФ и прекратили свою деятельность только после задержания основных его участников.

В ходе предварительного следствия в соответствии со ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ с ФИО1 31.12.2015 года было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им соблюдены.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие обвиняемого ФИО1 следствию в следующем: ФИО1 после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в ходе дополнительных допросов дал подробные показания о совершении им в соучастии с иными лицами ряда преступлений, ранее неизвестных органам предварительного следствия: об обстоятельствах создания на территории г. Смоленска юридических лиц, в том числе ООО «Альтерра», ООО «Галион»; об изготовлении в период с 05.07.2012 по 16.09.2016 на территории г. Смоленска в целях использования и сбыта, сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

По данным фактам впоследствии возбуждены уголовные дела:

30.03.2016 возбуждено уголовное дело № 20354 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту изготовления и сбыта фиктивных иных платежных документов ООО «Альтерра»). 

30.03.2016 возбуждено уголовное дело № 20355 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту изготовления и сбыта фиктивных иных платежных документов ООО «Галион»). 

28.04.2016 возбуждено уголовное дело № 20590 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту создания ООО «Альтерра»). 

28.04.2016 возбуждено уголовное дело № 20591 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту создания ООО «Галион»). 

Кроме этого ФИО1 дал показания о легализации в период с 15.09.2014 по 12.04.2016 на территории г. Смоленска денежных средств, добытых К.Е.А. преступным путем в особо крупном размере, на сумму не менее 6.034.349 рублей.

По данному факту 11.07.2016 возбуждено уголовное дело № 20761 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту легализации денежных средств, совершенных в крупном размере, в составе организованной преступной группы). 

Указанные уголовные дела были соединены к уголовному делу №21214.

В результате действий ФИО1 получены доказательства участия в совершенных преступлениях других соучастников преступлений, а именно К.Е.А., К.Э.А., М.С.В., В.А.Ю., Л.А.А., С.С.Н., М.Г.Н., Р.Н.А., установлена роль каждого в составе преступного сообщества. Установлены обстоятельства и факты совершения преступлений преступным сообществом, в состав которого входил ФИО1 на территории других регионов Российской Федерации.

ФИО1 указал на используемые в качестве офисов «нелегального банка» участниками преступной организации помещения на территории 

<

адрес>, в том числе расположенные по адресам: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет); 

<

адрес>, дала показания о заказчиках незаконной банковских операций, об известных лицам, пользующихся услугами данной преступной организации. ФИО1 указал на используемые им и иными лицами адреса электронной почты, в том числе 

<

данные изъяты>. Показания, предоставленные обвиняемым ФИО1, а также оказанное иное содействие органам предварительного следствия по расследованию уголовного дела №21214, а также других дел и рассмотрению в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, выделенных в отношении него и его соучастников материалов имеют важное значение по установлению всех обстоятельств произошедшего, установления социальной справедливости.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен и в полном объеме признает себя виновным, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, при участии защитника и после консультации с ним, он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и ходатайствует о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ – при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве. 

Государственный обвинитель, защитник не возражают против особого порядка проведения судебного заседания при заключенном с обвиняемым досудебном соглашении о сотрудничестве. 

Исследовав характер и пределы содействия ФИО1 следствию, суд приходит к выводу, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым соблюдены, а обязательства, предусмотренные в нем (целиком и в полном объеме рассказать о своей преступной деятельности, связанной с предъявленным обвинением, рассказать о преступной незаконной банковской деятельности, дополнительно рассказать о своей преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом средств платежа, а также деятельности других лиц по этим обстоятельствам, подтверждать свои показания на предварительном следствии и в ходе проведения очных ставок, сообщать о местах где возможно могут находиться печати и документы, используемые в ходе незаконной деятельности, добровольно представлять сведения о своих электронных почтовых отправлениях, в которых могут находиться важные для следствия документы, рассказать известные ему факты ведения бизнеса в г. Смоленске К.Е.А., обвиняемой по настоящему уголовному делу, при необходимости пройти опрос с применением полиграфа, иным образом оказать помощь следствию) – выполнены, что подтверждается постановлением о выделении и о возбуждении уголовного дела № 20354 от 30.03.2016 года (т. 25 л.д. 3-5), постановлением о выделении и о возбуждении уголовного дела № 20355 от 30.03.2016 года (т.25 л.д. 11-12), постановлением о возбуждении уголовного дела № 20590 и принятии его к производству от 28.04.2016 года (т.25 л.д. 21), постановлением о возбуждении уголовного дела № 20591 и принятии его к производству от 28.04.2016 года (т.25 л.д. 132), постановлением о возбуждении угловного дела № 20761 и принятии его к производству от 11.07.2016 года (т.71 л.д. 3-5), протоколом допроса обвиняемого ФИО1 от 07.09.2017 года (т. 188 л.д. 186-204), протоколом дополнительного допроса обвиняемого ФИО1 (т. 24 л.д. 60-68), протоколом дополнительного допроса обвиняемого ФИО1 (т. 24 л.д. 119 - 128), протоколом дополнительного допроса обвиняемого ФИО1 (т. 24 л.д. 141-147), протоколом дополнительного допроса обвиняемого ФИО1 (т. 24 л.д. 171-174), протоколом дополнительного допроса обвиняемого ФИО1 (т. 24 л.д. 209-211), протоколом дополнительного допроса обвиняемого ФИО1 (т. 24 л.д. 212-217), постановлением о привлечении в качестве обвиняемого ФИО90 (т.181 л.д.1-250, т.182 л.д.1-250, т.183 л.д.1-124), постановлением о привлечении в качестве обвиняемого ФИО91 (т. 26 л.д. 41-45, т. 27 л.д. 173-182, 194-206), постановлением о привлечении в качестве обвиняемого ФИО92 (т. 74 л.д. 34-37), постановлением о привлечении в качестве обвиняемого ФИО93 (т.21 л.д.2-10), постановлением о привлечении в качестве обвиняемого ФИО94 (т. 28 л.д. 189-202), постановлением о привлечении в качестве обвиняемого ФИО95 (т. 50 л.д.226-235), постановлением о привлечении в качестве обвиняемого ФИО96 (т. 184 л.д.1-250, т. 185 л.д. 1-250, т. 186 л.д. 1-118), постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1 (т. 188 л.д. 1-185).

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании пояснил, что он в полном объеме поддерживает показания, данные им на стадии предварительного расследования и в связи с тем, что добавить ему нечего, то он желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Его содействие органам предварительного расследования выразилось в даче полных и правдивых показаний о его преступной деятельности и преступной деятельности его соучастников.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены.

Действия подсудимого Карася Д.А суд квалифицирует по:

- ч.2 ст. 210 УК РФ как участие в преступном сообществе (преступной организации);

- п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- ч.2 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенный организованной группой.

Согласно заключению амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы №349 от 02.03.2016, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.р., хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые бы лишали его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдал в момент их совершения, и не страдает в настоящее время. Какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, которое лишало бы ФИО1 способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого ему деяния, не обнаруживал. В настоящее время ФИО1 по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, может участвовать в следственных действиях и в судебном заседании, знакомиться с материалами уголовного дела, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. ФИО1 не обнаруживает признаков психического расстройства, связанного с возможностью причинения им иного существенного вреда, опасностью для себя и других лиц. ФИО1 не обнаруживает признаков синдрома зависимости от алкоголя, наркотических веществ, токсических веществ, в лечении не нуждается (т.102 л.д.58-60).

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил 3 тяжких преступления, ранее не судим.

Характеризуя личность подсудимого ФИО1, суд отмечает, что он разведен, на иждивении никого не имеет, имеет вид на жительство в РФ, на лечение в ОГБУЗ «СОКПБ» не поступал (т. 189 л.д. 130), на учетах в ОГБУЗ «СОНД» и ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (т.189 л.д. 133), на учете в ОГБУЗ «СПКД» не состоит (т. 189 л.д. 135), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 189 л.д. 137), по месту содержания под стражей характеризовался удовлетворительно (т. 189 л.д. 141), согласно справки начальника МЧ № 6 ФКУЗ МСЧ -67 ФСИН России страдает: 

<

данные изъяты> (т. 189 л.д. 142), согласно заключения травматолога в 2003 году перенес 

<

данные изъяты> (т. 189 л.д. 154).

К смягчающим наказание подсудимому обстоятельствам, в соответствии с п. «и» ст. 61 УК РФ, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, а также данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкую, а также не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений в сфере экономической деятельности и против общественной безопасности, данные о личности подсудимого, который работает, не судим и имеет заболевания, в целом характеризуется удовлетворительно, учитывая отношение подсудимого к содеянному (который раскаялся и дал подробные признательные показания о своей деятельности и деятельности своих соучастников), принимая во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что его исправление возможно без изоляции его от общества, и находит возможным применить условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы по эпизоду преступления, предусмотренного ч.2 ст. 210 УК РФ, суд не усматривает. С учетом конкретных обстоятельств содеянного, отсутствия по делу гражданского иска, имущественного положения подсудимого ФИО1 (трудоспособен, имеет заработок, отсутствуют иждивенцы), учитывая корыстный характер преступлений, суд находит необходимым назначить подсудимому по эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа.

Наказание подсудимому суд назначает с учетом правил ч.2 ст. 62 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, указанные в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела №21214, в связи с чем суд оставляет вопрос разрешения их судьбы до рассмотрения уголовного дела №21214.

Вопрос о разрешении судьбы имущества, на которое наложен арест, подлежит обсуждению при рассмотрении уголовного дела №21214.

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ № 419-ФЗ от 07.12.2011) прекращено отдельным постановлением Ленинского районного суда г. Смоленска от 21.11.2018.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать виновным ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание по: 

- ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей;

- п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган в дни, установленные им.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо апелляционное представление в течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий В.В. Манаков