Дело № 1-192/2025

УИД: 27RS0004-01-2025-000540-64

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 12 марта 2025 года

Индустриальный районный суд г.Хабаровска в составе: председательствующего судьи Ермоленко К.В., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Индустриального района г.Хабаровска Процевской А.А.,

подсудимого ФИО4, 

защитника – адвоката Корякина А.С.,

при помощнике судьи Ильине С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, не работающего, холостого, имеющего малолетних детей ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р., судимого:

- 19.04.2010 Железнодорожным районы судом г.Хабаровска по ч.4 ст.111 УК РФ (с учетом постановления Хабаровского районного суда Хабаровского края от 10.06.2011) к лишения свободы сроком 8 лет 10 месяцев. 29.03.2018 освобожден по отбытию наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 09 часов 00 минут 24.12.2018 до 18 часов 00 минут 16.04.2019, неустановленное лицо, находясь на территории г.Хабаровска, предложило ФИО4 за денежное вознаграждение зарегистрировать ООО «Строй Инвест» в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и после регистрации юридического лица в налоговом органе и внесения сведений о ФИО4 как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Строй Инвест», то есть органе управления данного юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности ООО «Строй Инвест» ФИО4 фактически не имеет, открыть в банковском учреждении от своего имени расчетный счет указанного общества с системой Дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Строй Инвест», на что ФИО4 из корыстных побуждений согласился, имея умысел, направленный на предоставление своих личных документов – паспорта гражданина РФ, ИНН, СНИЛС, с целью регистрации юридического лица – ООО «Строй Инвест» в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и последующего открытия расчетных счетов с системой ДБО, и сразу после этого приобрести в целях сбыта и сбыть за денежное вознаграждение прилагающийся к данным счетам электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Строй Инвест».

Далее ФИО4, после регистрации ООО «Строй Инвест» в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Строй Инвест», действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь впоследующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «Строй Инвест», то есть неправомерно, и, желая наступления данных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на ООО «Строй Инвест», где им было подписано заявление о присоединении к договору-конструктору ЕД9070/0155/0090870 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление комплексного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и на выпуск бизнес-карты ПАО «Сбербанк», согласно которому ООО «Строй Инвест» в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе ДБО электронное средство – одноразовые SMS-пароли, передаваемые на абонентский номер мобильного телефона +№, который ФИО1 не принадлежал, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиски печати ООО «Строй Инвест», полученной от неустановленного лица перед походом в банковское учреждение, а также осуществления расчетов по операциями с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица ДД.ММ.ГГГГ работником операционного офиса ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет ООО «Строй Инвест» № с системой ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выпущена банковская карта «Visa Business Platinum».

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Строй Инвест» № с системой ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», работниками ПАО «Сбербанк» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию банковского счета ООО «Строй Инвест» №, для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения), передаваемое подтверждение о прохождении проверки документов приходит клиенту на абонентский номер мобильного телефона +№, который ФИО1 не принадлежал, логин, кодовое слово и банковскую карту «Visa Business Platinum», которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента.

После чего, ФИО4 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получил, то есть приобрел, в офисе ПАО «Сбербанк», логин, кодовое слово, банковскую карту «Visa Business Platinum», а также одноразовый пароль, передаваемый посредствам SMS-сообщений на абонентский номер +№, который ФИО1 не принадлежал, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и электронных носителей информации.

Далее ФИО1, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 20 метрах к северо-западу от входа в операционный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», незаконно сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства и электронные носители информации – одноразовый пароль (код подтверждения), логин, кодовое слово и банковскую карту «Visa Business Platinum», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Строй Инвест» №, открытому в ПАО «Сбербанк», а также заверенный ФИО1 второй экземпляр заявления о присоединении к договору-конструктору ЕД9070/0155/0090870 от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием в нем кодового слова и абонентского номера телефона +№, который ФИО1 не принадлежал, для получения одноразовых SMS-паролей, являющиеся электронным средством для входа в систему ДБО и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Строй Инвест» №, открытому в ПАО «Сбербанк».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным в предъявленном ему обвинении себя признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным на основании ст. 276 УПК РФ показаниям, данным ФИО1 в ходе предварительного расследования, ему в начале декабря 2018 года знакомый по имени Дмитрий предложил за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, а также внести о нем сведения в ЕГРЮЛ как о генеральном директоре ООО «Строй Инвест» и единственном учредителе данной организации, а после регистрации в налоговом органе, им, как генеральным директором ООО «Строй Инвест», открыть несколько расчетных счетов в различных отделениях банков 

<

адрес>, после чего предоставить Дмитрию полный доступ к расчетным счетам ООО «Строй Инвест» путем передачи Дмитрию банковских карт, паролей и логинов, позволяющих дистанционно распоряжаться денежными средствами по расчетным счетам ООО «Строй Инвест». Он передал Дмитрию свой паспорт, СНИЛС и ИНН. В декабре 2018 года он встретился с Дмитрием около здания ИФНС по адресу: 

<

адрес>. Дмитрий передал ему подготовленный пакет документов, показал где нужно расписаться. Данные документы были связаны с организацией ООО «Строй Инвест». Затем с пакетом документов он вошел в здание ИФНС и передал в руки сотруднику налоговой службы указанный пакет документов, а также свой паспорт, СНИЛС и ИНН. Сотруднику налоговой службы он сообщил, что собирается зарегистрировать ООО «Строй Инвест» в ЕГРЮЛ на свое имя, являясь генеральным директором данной организации. Сотрудник налоговой службы вернул принадлежащие ему документы, и сказал, что с ним свяжутся позже. Затем ему стало известно, что ООО «Строй Инвест» зарегистрировано в ФНС. Позже приехал Дмитрий, с которым они проехали к зданию ИФНС, где ФИО13 передал документы для регистрации юридического лица. Сотрудник налоговой службы во время разговора подтвердил, что ООО «Строй Инвест» действительно зарегистрировано в налоговом органе, а он является генеральным директором и единственным учредителем данной организации, и передал ему пакет документов, который он впоследствии отдал Дмитрию. После этого, в начале 2019 года с ним связался Дмитрий и предложил ему, как генеральному директору ООО «Строй Инвест», открыть несколько расчетных счетов в ООО «Строй Инвест» в различных отделениях банков 

<

адрес>, после чего передать Дмитрию банковские карточки с паролями и логинами для удаленного доступа к счетам ООО «Строй Инвест». В период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Дмитрий и во время разговора сообщил, что подготовил необходимые документы для открытия счета в банке, попросив его взять с собой паспорт. В этот же день к нему приехал Дмитрий, с которым он проехал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Дмитрий передал ему пакет документов для открытия счета, а также мобильный телефон, продиктовав контактный номер, который он должен сообщить сотруднику банка при открытии счета. Затем он пошел в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подошел к сотруднику банка, сообщил, что является генеральным директором ООО «Строй Инвест» и желает открыть на данную организацию расчетный счет. Сотрудником банка была оформлена пластиковая банковская карта, привязанная к расчетному счету ООО «Строй Инвест», для осуществления платежей. Также при открытии счета на переданный Дмитрием мобильный телефон пришло СМС-сообщение, в котором были указаны логин и пароль, необходимые для удаленного доступа к открытому в ПАО «Сбербанк» расчетному счету. Далее сотрудник банка передала ему документы, свидетельствующие об открытии счета на ООО «Строй Инвест» и пластиковую банковскую карту, которые он взял с собой и впоследствии передал Дмитрию все документы по открытому счету, банковскою карту, а также вернул Дмитрию телефон, где был указан логин и пароль, предоставляющий дистанционный доступ к расчетному счету ООО «Строй Инвест», открытому им в ПАО «Сбербанк». Пользоваться расчетным счетом он не мог, поскольку банковскую карту и все банковские документы он сразу передал Дмитрию. В качестве вознаграждения за регистрацию ООО «Строй Инвест» в налоговом органе, а также открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк» Дмитрий передавал ему 2000 рублей. Доступ к расчетному счету он не имел, какие-либо платежи, переводы и другие банковские операции по счету ООО «Строй Инвест» не осуществлял, каких-либо доходов, заработной платы, дивидендов от деятельности ООО «Строй Инвест» он не получал, денежные операции по открытому им расчетному счету не проводил, не составлял и не подписывал первичных бухгалтерских документов от имени ООО «Строй Инвест», не вел регистров бухгалтерского учета, не оставлял и не предоставлял в налоговый орган и иные государственные органы документы налоговой, бухгалтерской и иной отчетности. Так же он не выдавал доверенности иным лицам на осуществление каких-либо действий от имени данной организации. Вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаивается. Он понимал, что совершает действия, за которые предусмотрена уголовная ответственность, поскольку об этом его предупредил сотрудник банка при открытии расчетного счета. Также понимал, что по открытому расчетному счету будут проводиться денежные операции и осуществляться выходы в личный кабинет клиента ПАО «Сбербанк» или в мобильное приложение (т.1 л.д.174-181, 204-208, т.2 л.д.91-95, л.д.104-108).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 - главного государственного налогового инспектора обособленного подразделения № УФНС России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, оглашенных с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, следует, что согласно представленным ей копий документов регистрационного дела в отношении ООО «Строй Инвест», ДД.ММ.ГГГГ в обособленное подразделение № УФНС России по 

<

адрес> расположенному по адресу: 

<

адрес>, лично явился ФИО1 с целью государственной регистрации юридического лица при создании, подписанный ФИО1 Также ФИО13 предоставил в налоговый орган пакет необходимых документов, а именно: Решение № единственного участника ООО «Строй Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, учреждении Устава настоящего Общества, об установлении уставного капитала в размере 10 000 рублей, о назначении ФИО1 генеральным директором ООО «Строй Инвест» с правом первой банковской подписи, о назначении юридического адреса Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>; Устав ООО «Строй Инвест»; Чек-ордер ПАО «Сбербанк» об оплате государственной пошлины при создании юридического лица в размере 4000 рублей; Паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 ФИО1 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством РФ. Сотрудником налогового органа была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которая была вручена ФИО1 В Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об ООО «Строй Инвест» ИНН 

<

***> на основании поданного ФИО1 заявления. Затем ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй Инвест» ИНН 

<

***>. Таким образом, в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации ООО «Строй Инвест» ИНН 

<

***>, где в качестве генерального директора и единственного учредителя значится ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В дальнейшем в ходе проверки налоговым органом было установлено, что ФИО1 предоставил недостоверные сведения относительно того, кто является руководителем ООО «Строй Инвест» ИНН 

<

***>, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ настоящее Общество было исключено из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (т.1 л.д.213-217).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 - главного специалиста управления безопасности ПАО «Сбербанк», оглашенных с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, следует, что в его должностные обязанности входит выявление необходимой информации для последующей передачи в правоохранительные органы и участие во внутренних служебных расследованиях в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «Строй Инвест» (ИНН 

<

***>) в лице директора ФИО1 лично обратился в отделение банка 9070/0155 расположенного по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета №. Расчетный счет клиенту был открыт в этот же день – ДД.ММ.ГГГГ. В базе данных содержится скан паспорта, принадлежащий ФИО1, карточка с образцами подписей, заявление об открытии счетов, распоряжение об открытии счетов ФИО1 С каждым клиентом проговариваются основные положения правил банковского обслуживания, порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской картой, в том числе и со ФИО4 При открытии счета ФИО4 была предоставлена корпоративная банковская карта, а также логин и пароль от личного кабинета клиента. ФИО4 разъяснялось, что клиенту запрещено передавать банковские карты, пароли, пин-коды и логины расчетного счета третьим лицам. После чего было составлено подтверждение о присоединении к электронному документообороту. Указанный документ был подписан ФИО4 собственноручно. После чего документы, предоставленные ФИО4, были направлены на проверку, после проведения которой ФИО4 получил СМС-сообщение со ссылкой на сайт банка ПАО «Сбербанк». Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка (т.1 л.д.221-225).

В ходе осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.182-190).

В ходе осмотра места происшествия осмотрено отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО4 указал, что в данном отделении ПАО «Сбербанк» 16.04.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ему был открыт расчетный счет № ООО «Строй Инвест», банковскую карту от которого, а также логин и пароль для создания личного кабинета на официальном сайте указанного банка, он передал мужчине по имени Дмитрий на парковочном месте, расположенном в 20 метрах к северо-западу от входа в указанное отделение ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.191-195).

В ходе осмотра предметов (документов) осмотрены:

Оптический диск DVD-R содержащий копии юридического дела, открытого в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Строй Инвест» со сведениями о расчетном счете №. На оптическом диске DVD-R находится следующая информация: 

- заявление о присоединении к Договору-Конструктору (Правила банковского обслуживания) ЕД9070/0155/0090870, заключенного между ООО «Строй Инвест» в лице Генерального директора ФИО1 и ПАО «Сбербанк», согласно которому ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ». ИНН/КИО: 

<

***>; КПП: 272401001; ОГРН: 

<

***>, просит на указанных условиях банка осуществлять предоставление услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «Сбербанк Бизнес Онлайн». Вариант защиты системы и подписания документов: «Одноразовые SMS-пароли». Просит выдать бизнес-карту на имя Держателя – ФИО1. Дата и место рождения: ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>. Мобильный телефон Держателя для получения Сервисных сообщений: 89625858746 (т.1 л.д.38-40).

- карточка с образцами подписей и оттиска печати следует, что в карточке отражен образец оттиска печати: «Строй Инвест» ФИО12 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> ГОРОД ХАБАРОВСК» и образец подписи ФИО1. Дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.41-42)

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Строй Инвест» ОГРН: 

<

***> № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Строй Инвест» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа: «Инспекция Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>». Сведения об учете в налоговом органе: «ИНН: 

<

***>», «КПП: 272401001». В сведениях о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указан «Швец Александр Юрьевич» (т.1 л.д.50-57).

- копия паспорта гражданина РФ 

<

...> выданный Отделением УФМС России по Хабаровскому краю в Хабаровском районе 29.09.2011 (270-006) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>. Место жительства: 

<

адрес> (т.1 л.д.80-81).

- свидетельство о постановке ООО «Строй Инвест» в налоговом органе, в котором указано, что ООО «Строй Инвест» зарегистрировано в ИФНС по 

<

адрес> ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 272401000 (т.1 л.д.82).

- решение № единственного участника ООО «Строй Инвест», согласно которого единственный участник ООО «Строй Инвест» ФИО4 решил: Учредить хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему имя «Строй Инвест»; Уставай капитал в размере 10 000 рублей; Утвердил Устав ООО «Строй Инвест», назначил Генеральным директором ООО «Строй Инвест» ФИО4 с правом первой банковской подписи, присвоил юридический адрес ООО «Строй Инвест»: 680031, 

<

...>. (т.1 л.д.83).

- Устав ООО «Строй Инвест», из которого следует, что он утвержден Решением № 1 единственного участника ФИО4 от 24.12.2018 (т.1 л.д.84-111)

- справка ПАО «Сбербанк», из которой следует, что у ООО «Срой Инвест» по состоянию на 22.05.2024 в Доп. офис №9070/0155 Местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: Почтовый адрес: 680020, 

<

...> этаж, тел. 

<

***>, имеелся расчетный счет № 

<

***>. Дата открытия: 16.04.2019. Дата закрытия: 09.07.2019 (т.1 л.д.31).

- выписка о движении денежных средств по счету ООО «Строй Инвест» за период с 16.04.2019 по 09.07.2019, открытому в ПАО «Сбербанк», согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено движение денежных средств в общей сумме 3 419 851,39 рублей, с использованием расчетных счетов ООО «Строй Инвест», ООО «Транс Авто», ООО «Кевек», ФИО2, ФИО3 (т.1 л.д.33-37).

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, из которого следует, что ФИО1 обратился в ИФНС России по 

<

адрес> для регистрации юридического лица, указав адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, свои паспортные данный гражданина РФ (т.1 л.д.58-66).

- чек-ордера ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий, что был осуществлен платеж государственной пошлины за регистрацию юридического лица. Получатель УФК по 

<

адрес> - ИФНС России по 

<

адрес>» (т.1 л.д.67).

- решение о государственной регистрации №А, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй Инвест» (т.1 л.д.68).

- протокол осмотра территорий, помещений от 14.12.2019, согласно которому налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 Инспекции ФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска произвел обследование ООО «Строй Инвест», находящегося по адресу: 

<

...>, дверь в указанную квартиру никто не открыл (т.1 л.д.69-70).

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.12.2019, подтверждающая, что инспекций ФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска 17.12.2019 получены следующие документы в отношении ООО «Строй Инвест»: Р34002 заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, протокол осмотра, приложения (т.1 л.д.71).

- заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц по форме № Р34002, согласно которого по результатам проведенной камеральной проверки инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска в отношении ООО «Строй Инвест» выявлен факт недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц - в информационных ресурсах ФНС отсутствуют справки о доходах представленные на ФИО4, что свидетельствует о номинальности трудоустройства в ООО «Строй Инвест»; согласно представленному ответу ЕГРН ФИО4 не является собственником по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.72-79).

2. результаты ОРМ «Наведение справок» от 17.07.2024, согласно которым органу следствия представлены выписки по счетам ООО «Строй Инвест», сведения в отношении указанной организации в части счета №

<

***>, открытого 16.04.2019 в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.114-115, 120, 121, 123, 125, 128, 129, 131).

(т.1 л.д.5-28)

Оценив в совокупности вышеуказанные собранные по делу доказательства, отвечающие требованиям относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными для обоснования вывода о виновности подсудимого ФИО1 в установленном судом деянии.

Так, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФИО4 приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные действия ФИО4 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вменяемость ФИО4 у суда сомнений не вызывает, так как он в судебном заседании адекватно отвечал на поставленные вопросы, по заключению комиссии экспертов №1592 от 16.08.2024 (т.1 л.д.234-242) психическим расстройством, которое бы лишало его способности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает.

При определении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

ФИО4 судим, участковыми характеризуется посредственно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств для подсудимого суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (участвовал в ходе осмотра места происшествия, давал подробные показания по обстоятельствам инкриминируемого преступления), наличие малолетних детей у виновного, состояние здоровья подсудимого, оказание помощи бывшей супруге.

Подсудимый ФИО4 совершил тяжкое преступление, ранее осуждался за особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы, то есть в его действиях в соответствии с п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ наличествует опасный рецидив преступлений. В связи с чем, обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает рецидив преступлений. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая личность подсудимого, принимая во внимание то, что ФИО4 совершил умышленное преступление, будучи судимым, должных выводов для себя не сделал и на путь исправления не встал, в целях предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО4 только в условиях его изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы. Оснований для применения ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным в соответствии с ч. 3 ст. 68 УК РФ назначить ФИО4 срок наказания менее одной трети части максимального срока лишения свободы, предусмотренного за совершение указанного преступления, т. е. не применять требования ч. 2 ст. 68 УК РФ,

Кроме того, совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств, а также осознание ФИО4 противоправности своего поведения и его искренне критичное к этому отношение, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, а потому судом признаются исключительными обстоятельствами, в связи с чем, на основании ст. 64 УК РФ суд считает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Определяя вид исправительного учреждения, суд руководствуется п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ и назначает исправительную колонию строгого режима.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, применения ст.53.1 УК РФ, изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, данные о личности виновного, а также, учитывая необходимость отбывания наказания в виде лишения свободы, суд считает до вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО4 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Приговоры Краснофлотского районного суда г.Хабаровска от 15.03.2021, Железнодорожного районного суда г.Хабаровска от 26.10.2021 надлежит исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: два диска DVD-R, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, которую после вступления приговора в законную силу отменить.

Взять под стражу ФИО4 в зале суда. Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО4 с 12.03.2025 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговоры Краснофлотского районного суда г.Хабаровска от 15.03.2021, Железнодорожного районного суда г.Хабаровска от 26.10.2021 исполнять самостоятельно.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: два диска DVD-R, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Хабаровска в течение пятнадцати суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий К.В. Ермоленко