№ 1-43/2024 (№ 12302040003000064)

24RS0028-01-2023-003927-23

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 6 марта 2024 года

Кировский районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего судьи Орловой И.А.,

при секретаре Говрушенко Е.В.,

с участием государственного обвинителя –старшего помощника прокурора Кировского района г. Красноярска Тихоненко С.С., 

подсудимого ФИО1,

защитника- адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Консул» ФИО2, представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего образование 11 классов, работающего без оформления трудовых отношений, состоящего в фактических брачных отношениях, военнообязанного, зарегистрированного в 

<

адрес>, проживающего в 

<

адрес>, в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, ранее судимого: 

- 17 июня 2021 года Тайшетским городским судом Иркутской области по ст. 264.1 УК РФ к 300 часам обязательных работ. 19 января 2022 года постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области обязательные работы заменены лишением свободы сроком на 16 дней. Освобожден по отбытии срока наказания 25 февраля 2022 года; 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, а также совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точно в ходе предварительного следствия время и место не установлены, в телефонном режиме по абонентскому номеру №, ставшему ему известным от ранее ему знакомого ФИО11, обратился к ранее незнакомому ему лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (лицо № 1), осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, с вопросом о возможности дополнительного заработка, на что Лицо № 1 предложил ФИО1 за денежное вознаграждение в общей сумме не менее 14 000 рублей номинально, без фактического принятия на себя обязанностей по управлению финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, выступить его учредителем (участником) и руководителем, то есть подставным лицом, для чего предоставить свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей Лицу № 1.

В это время ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, не имея реального намерения осуществлять коммерческую деятельность и цели управления юридическим лицом, осознавая, что предложение Лица № 1 является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, реализуя преступный умысел на предоставление последнему документа, удостоверяющего личность- паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о нем как об учредителе (участнике) и органе управления юридического лица, то есть о подставном лице, на предложение Лица №1 ответил согласием и ДД.ММ.ГГГГ направил последнему фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, для предварительной проверки. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точно время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, по предварительной договоренности встретился с Лицом № 1 возле остановки общественного транспорта «Аэрокосмическая академия» по адресу: 

<

адрес>, после чего проследовал с последним в салон печати «Бесконечное размножение», расположенный по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая и понимая, что у него отсутствуют намерение осуществлять коммерческую деятельность и цель управления юридическим лицом, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице и создания условий для совершения преступлений в сфере экономической деятельности и желая этого, предоставил Лицу № 1 свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> передав его лично последнему для копирования с целью подготовки документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об учредителе (участнике) и органе управления юридического лица, то есть о подставном лице. 

Вышеуказанный паспорт Лицо № 1 передал сотруднику салона печати для копирования, после чего получил в свое распоряжение электронную (сканированную) копию документа, удостоверяющего личность ФИО1, посредством ее отправки на адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, а также сфотографировал на камеру своего мобильного телефона ФИО1 с раскрытым на втором развороте принадлежащим ему паспортом гражданина Российской Федерации для последующего использования фотографии в целях идентификации личности подставного лица. 

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь возле салона сотовой связи «Билайн» по адресу: 

<

адрес>, получил от Лица № 1 денежные средства в размере 1 000 рублей, предназначенные ему в качестве части вознаграждения в общем размере не менее, 14 000 рублей за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в будущем в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов организации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо № 1 и осуществляющие совместно с ним незаконную банковскую деятельность лица, действующие в составе организованной группы, подыскали общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> для его приобретения в целях последующего использования в процессе неправомерного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот, договорившись о покупке доли в уставном капитале с единственным учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО12, не осведомленном о их преступных намерениях. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо № 1 и иные лица, осуществляющие совместно с ним незаконную банковскую деятельность, используя копию и данные предоставленного ФИО1 паспорта гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, а также иную информацию о последнем и 

<

данные изъяты> обеспечили подготовку документов, необходимых для приобретения указанного общества, а также для формирования заявления по форме № № «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», необходимого для подачи в налоговый орган с целью внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения в отношении 

<

данные изъяты> а именно для внесения в государственный реестр сведений о ФИО1 как об единственном участнике Общества, тогда как фактически последний цели управления 

<

данные изъяты>» не имел, то есть являлся подставным лицом. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая и понимая, что у него отсутствует намерение осуществлять коммерческую деятельность и цель управления юридическим лицом, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице и создания условий для совершения преступлений в сфере экономической деятельности и желая этого, в сопровождении Лица № 1 прибыл к нотариусу ФИО13, осуществляющей свою деятельность в помещении, расположенном на первом этаже 

<

адрес>, где предоставил последней свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, и подписал документы, необходимые для приобретения у ФИО12 100% доли в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты>», после чего нотариусом ФИО13 сформировано «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме № № согласно которому права ФИО12 как учредителя (единственного участника) Общества прекращены, единственным участником 

<

данные изъяты> с размером доли уставного капитала 100% становится ФИО1, которое в тот же день нотариус ФИО13 по каналам связи направила вышеуказанное заявление формы № № о смене учредителя (участника) 

<

данные изъяты> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (МИФНС №), расположенную по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точно время не установлено, ФИО3, находясь у 

<

адрес>, получил от Лица № 1 денежные средства в сумме 5 000 рублей, являющиеся частью вознаграждения в общем размере не менее 14 000 рублей, за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в будущем в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов организации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС № на основании заявления по форме № № от ДД.ММ.ГГГГ, направленного нотариусом ФИО13, в ЕГРЮЛ под государственным регистрационным номером № внесены сведения о ФИО1, в действительности являющемся подставным лицом, как о единственном участнике 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО1, действуя в продолжение преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь материальную выгоду в свою пользу, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует намерение осуществлять коммерческую деятельность и цель управления юридическим лицом, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице и создания условий для совершения преступлений в сфере экономической деятельности и желая этого, в сопровождении Лица № 1 прибыл к нотариусу ФИО13, осуществляющей свою деятельность в помещении, расположенном на первом этаже 

<

адрес>, где предоставил последней выданный на его имя паспорт гражданина Российской Федерации серии №, после чего нотариусом удостоверено принятое ФИО1, как единственным участником 

<

данные изъяты> решение, в том числе об освобождении ФИО12 от должности генерального директора указанного общества и о назначении на указанную должность ФИО1, о чем выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у 

<

адрес>, лично получил от Лица № денежные средства в сумме 1 000 рублей, являющиеся частью вознаграждения в общем размере не менее 14 000 рублей, предназначенного за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в будущем в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов 

<

данные изъяты>

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно дата и время не установлены, Лицо № 1 и иные лица, совместно с ним осуществляющие незаконную банковскую деятельности в составе организованной группы, подготовили от имени единственного участника 

<

данные изъяты> ФИО1, фактически не имеющего цели управления Обществом и являющегося подставным лицом, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении ФИО12 от должности генерального директора 

<

данные изъяты> и о назначении на указанную должность ФИО1 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая и понимая, что у него отсутствует намерение осуществлять коммерческую деятельность и цель управления юридическим лицом, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице и создания условий для совершения преступлений в сфере экономической деятельности и желая этого, в сопровождении Лица № 1 прибыл к нотариусу ФИО13, осуществляющей свою деятельность в помещении, расположенном на первом этаже 

<

адрес>, где предъявил последней свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, и подписал «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме № №, согласно которому полномочия ФИО12 как генерального директора 

<

данные изъяты>» прекращены, полномочия генерального директора Общества возложены на ФИО1 Подлинность подписи ФИО1 в заявлении удостоверена, а его личность установлена ФИО15 в нотариальном порядке.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у 

<

адрес>, лично получил от Лица № 1 денежные средства в сумме 1 000 рублей, являющиеся частью вознаграждения в общем размере не менее 14 000 рублей, предназначенного за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в будущем в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов Обществу.

В тот же день, Лицо № 1 и иные лица, осуществляющие совместно с ним незаконную банковскую деятельность, обеспечили направление по каналам связи от лица ФИО1, фактически являющегося подставным лицом, вышеуказанного заявления формы № № от ДД.ММ.ГГГГ о смене генерального директора 

<

данные изъяты>», а также решения № Единственного участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и нотариального свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ об удостоверении решения единственного участника юридического лица, в МИФНС №, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС № на основании вышеуказанных документов в ЕГРЮЛ под государственным регистрационным номером № внесены сведения о ФИО1, в действительности являющемся подставным лицом, как о генеральном директоре 

<

данные изъяты> то есть органе управления юридическим лицом. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО1, не имеющий цели управления 

<

данные изъяты> незаконно предоставил Лицу № 1 действующему совместно с иными лицами, осуществляющими незаконную банковскую деятельность, свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице – единственном участнике и органе управления юридического лица (генеральном директоре) 

<

данные изъяты> Оставшуюся часть денежного вознаграждения в размере 6 000 рублей, предназначенного за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в будущем в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов организации, ФИО1 получил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точно в ходе предварительного следствия время и место не установлены, в телефонном режиме по абонентскому номеру №, ставшему ему известным от ранее ему знакомого ФИО11, обратился к ранее незнакомому ему Лицу № 1, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, и иными лицами, с вопросом о возможности дополнительного заработка.

В ответ на это Лицо № 1 предложил ФИО1 за денежное вознаграждение номинально, без фактического принятия на себя обязанностей и полномочий по управлению финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, выступить его учредителем (участником) и руководителем, то есть подставным лицом, для чего предоставить свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все полученные в этой связи средства платежей Лицу № 1, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

В это время ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, не имея цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, осознающего, что предложение Лица № 1 является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, реализуя единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, номинальным участником и руководителем которого он выступит в будущем, на предложение Лица № 1 ответил согласием. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точно время не установлено, ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, по предварительной договоренности встретился с Лицом № 1 около остановки общественного транспорта 

<

адрес>, после чего в тот же период времени проследовал с последним в салон печати «Бесконечное размножение», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал Лицу № 1 свой паспорт гражданина Российской Федерации для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о нем как об участнике и органе управления юридическим лицом, а также для подготовки документов, необходимых для открытия расчетных счетов организации.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, по указанию Лица № 1 проследовал в салон сотовой связи «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где приобрел и зарегистрировал на свое имя сим-карту вышеуказанного мобильного оператора с абонентским номером № предназначенную для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющуюся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, которую, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, находясь возле вышеуказанного салона сотовой связи, сбыл Лицу № 1, лично передав сим-карту последнему и получив взамен денежные средства в сумме 1 000 рублей, являющиеся частью предназначенного ему вознаграждения в общем размере не менее 14 000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4 и осуществляющие совместно с ними незаконную банковскую деятельность лица подыскали общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> для его приобретения в целях последующего использования в процессе неправомерного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот, договорившись о покупке доли в уставном капитале с единственным учредителем и генеральным директором Общества ФИО12, не осведомленном о их преступных намерениях. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точно время не установлено, ФИО3, находясь у 

<

адрес>, получил от Лица № 1 денежные средства в сумме 5 000 рублей, являющиеся частью вознаграждения в общем размере не менее 14 000 рублей за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в будущем в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по указанию Лица № 1 совершены действия, направленные на номинальное приобретение 100% доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>» и вступление в должность генерального директора указанного общества, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1, являющемся подставным лицом, как об единственном участнике и органе управления 

<

данные изъяты> после чего ФИО1 получил право открывать 

<

данные изъяты> расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>», совершать которые в действительности не намеревался. 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь у 

<

адрес>, лично получил от Лица № 1 денежные средства в сумме 1 000 рублей, являющиеся частью вознаграждения в общем размере не менее 14 000 рублей, предназначенного за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в будущем в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов 

<

данные изъяты>».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, участники организованной группы, осуществляющие незаконную банковскую деятельность, используя полученную от ФИО1 сим-карту с абонентским номером №, создали и зарегистрировали электронную почту 

<

данные изъяты> для последующего использования при открытии с участием ФИО1 расчетных счетов юридическому лицу и управления ими.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя свой преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, находясь возле 

<

адрес>, подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты> подготовленное Лицом № 4, являющейся пользователем партнерской программы 

<

данные изъяты>», в последующем датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 уведомляет банк о присоединении, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов электронной подписью предоставлено уполномоченному лицу 

<

данные изъяты>» ФИО1 с использованием абонентского номера №, фактически находящегося в пользовании и распоряжении Лица № 1 и его соучастников.

Указанное заявление, содержащее сведения о средствах и способах осуществления перевода денежных средств в рамках форм безналичных расчетов, ФИО1 на условиях получения денежного вознаграждения после подписания передал Лицу № 1, тем самым сбыл его, получив от последнего денежные средства в сумме 1 000 рублей, являющиеся частью вознаграждения в общем размере не менее 14 000 рублей, предназначенного за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Лицо № 4, используя персональные данные ФИО1 и вышеуказанное заявление от ДД.ММ.ГГГГ сформировала электронные документы: подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, согласно которым 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 в числе прочего просит открыть Обществу расчетный счет, предоставить уполномоченному лицу – ФИО1 доступ к системе дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> (Интернет-банк), позволяющей распоряжаться счетом, выпустить банковскую карту на имя ФИО1 и выдать ее в порядке экспресс-выдачи, в которых для доступа к счету указала вышеуказанный абонентский номер и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронную почту 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ указанные электронные документы с использованием зарегистрированной на имя ФИО1 сим-карты с абонентским номером № подписаны простой электронной подписью клиента и направлены Лицом № 4 в 

<

данные изъяты> по каналам связи. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на основании договора о расчетно-кассовом обслуживании открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ которой обеспечивался путем использования абонентского номера №, а участниками организованной группы самостоятельно активирован полученный в рамках партнерской программы электронный носитель информации – пластиковая карта банка 

<

данные изъяты>» № к расчетному счету №, и пин-код к ней.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты> осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 просит заключить с 

<

данные изъяты> договор банковского счета и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «

<

данные изъяты>» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, где ФИО1 будет являться пользователем системы, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово: «ФИО6», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений, а также оформлено заявление о выпуске к расчетному счету банковской карты. Собственноручно подписанные документы ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 1 документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета в 

<

данные изъяты> содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему «

<

данные изъяты>» и доступа к счету, в том числе кодовое слово, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета 

<

данные изъяты> за что получил от последнего денежные средства в сумме 1 000 рублей. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, являющийся подставным лицом, в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, прибыл к нотариусу ФИО13, осуществляющей свою деятельность в помещении, расположенном на первом этаже 

<

адрес>, где подписал доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> в его лице уполномочивает Лицо № 2 представлять интересы Общества, в том числе заключать договоры с любой кредитной, банковской организацией, получать денежные средства в наличной либо безналичной форме, открывать рублевые и валютные счета на имя Общества в любых коммерческих банках и распоряжаться ими, осуществлять перевод денежных средств, получать пластиковые карты, конверты с пин-кодом, управлять финансово-хозяйственной деятельностью 

<

данные изъяты> и совершать иные действия. Вышеуказанную доверенность, удостоверенную нотариусом ФИО13, ФИО1 после получения передал Лицу № 3, чем обеспечил наличие у членов организованной группы самостоятельно получать после открытия 

<

данные изъяты>» расчетных счетов электронные носители информации и электронные средства в целях их использования для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств в обход используемых банком систем идентификации клиента. 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания ««

<

данные изъяты> доступ к которой обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 участникам организованной группы электронных средств и сим-карты с абонентским номером №. Одновременно банком к указанному расчетному счету выпущена корпоративная карта № – электронный носитель информации, в последующем самостоятельно полученный членами организованной группы вместе с пин-кодом – электронным средством на основании выданной ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ доверенности. 

После этого, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты> осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, согласно которому он в том числе просит заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также подключить систему дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> к расчетному счету, открытому на основании данного заявления, предоставив ему доступ к указанной системе посредством предназначенного для получения одноразовых паролей по СМС абонентского номера №, фактически находящегося в пользовании и распоряжении Лица № 1 и его соучастников, логина: № и кодового слова: «ФИО38»; в качестве средства подписи документов выбран программный комплекс – мобильное приложение PayControl (простая электронная подпись). Собственноручно подписанные вышеуказанное заявление, а также форму самосертификации юридического лица, содержащую декларацию, согласно которой ФИО1 подтверждает достоверность представленной в банк информации и осознает ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений, последний передал сотруднику банка для открытия 

<

данные изъяты> расчетного счета, получив их вторые экземпляры, и при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 3 документы об открытии 

<

данные изъяты> расчетного счета в 

<

данные изъяты> содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для перевода денежных средств, в том числе логин и кодовое слово, обеспечивающие доступ в систему дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества после его открытия юридическому лицу. 

ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и 

<

данные изъяты> заключены договор комплексного банковского обслуживания № № и договор банковского счета № №, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>»), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ к которой обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 участникам организованной группы электронных средств, в том числе сим-карты с абонентским номером №. Одновременно банком к указанному расчетному счету выпущена корпоративная карта № – электронный носитель информации, в последующем самостоятельно полученный членами организованной группы вместе с пин-кодом – электронным средством на основании выданной ФИО1 доверенности. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, офис 305, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты> осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру 

<

данные изъяты> и оформил заявление о присоединении, согласно которому он в том числе просит открыть Обществу банковский счет, выпустить бизнес-карту без пластикового носителя, а также заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в качестве способа подписания документов одноразовые смс-пароли – электронные средства, подлежащие направлению на абонентский №, в качестве адреса для направления логина – электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы. На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты> в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и 

<

данные изъяты> заключен договор-конструктор № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, а ФИО1 получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для перевода денежных средств, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе № по 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 3 документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета в 

<

данные изъяты> содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «

<

данные изъяты>», доступа к счету и перевода денежных средства, в том числе сведения о вышеуказанных абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру 

<

данные изъяты> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому 

<

данные изъяты>» в том числе присоединяется к Правилам банковского обслуживания, просит открыть обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы 

<

данные изъяты>», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «

<

данные изъяты>» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, а также находящийся в распоряжении членов организованной группы абонентский № для получения смс-сообщений, содержащих данные, необходимые для регистрации в системе «

<

данные изъяты> включающие логин и временный пароль, то есть электронные средства для дистанционного доступа к счету. 

На основании вышеуказанного заявления ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, а ФИО1 получил документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе № по 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 3 документы об открытии 

<

данные изъяты> расчетного счета в 

<

данные изъяты>», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «

<

данные изъяты>», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также кодовое слово, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру 

<

данные изъяты>» с заявлением о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит заключить договор расчетного счета, открыть Обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание в системе «

<

данные изъяты> являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, для чего использовать номер телефона №, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО1 заключил с банком соглашение об использовании при подписании документов электронной подписи, подтвердил полноту и достоверность данных, представленных в 

<

данные изъяты>». 

На основании указанного заявления, в тот же период времени, 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» расчетный счет № №, одновременно ФИО1 от представителя банка на основании вышеуказанного заявления и предварительно подготовленной от его имени анкеты лично получены документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – корпоративная бизнес-карта № и пин-код к ней. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе № по 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 3 документы об открытии 

<

данные изъяты> расчетного счета в 

<

данные изъяты>», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «

<

данные изъяты>», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронный носитель информации – корпоративную бизнес-карту № и электронное средство – пин-код к ней, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру 

<

данные изъяты> с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО 

<

данные изъяты>», согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты 

<

данные изъяты>, фактически находящихся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «

<

данные изъяты> являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, а также выпустить и выдать неименную банковскую карту №. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «ФИО6», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. Одновременно ФИО1 от представителя банка лично получены документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – неименная карта № и электронное средство – пин-код к ней. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе № по 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 3 документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета в 

<

данные изъяты>», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «

<

данные изъяты>», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе кодовое слово, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, а также электронный носитель информации – корпоративную бизнес-карту № и электронное средство – пин-код к ней, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, в тот же период времени, 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» (дополнительный офис «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» расчетный счет №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 просит открыть Обществу расчетный счет, открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт, выпустить бизнес-карту к открытому счету и подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, где ФИО1 будет являться уполномоченным лицом, указав в качестве электронных средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты> фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «ФИО6», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений, а также оформлено заявление о выпуске моментальной бизнес-карты с указанием в нем в качестве доверенного номера телефона, необходимого для установки пин-кода по карте, абонентского номера №

После этого, в тот же период времени 

<

данные изъяты>», на основании вышеуказанных заявлений и заключенных с Обществом договоров комплексного банковского обслуживания, в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» расчетные счета № и №, одновременно ФИО1, находящимся в помещении отделения банка по адресу: 

<

адрес>, от представителя банка лично получены документы, содержащие электронные средства для доступа к счетам, и электронный носитель информации – бизнес-карта № к счету №. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал ФИО23 документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетных счетов в 

<

данные изъяты>, содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «

<

данные изъяты>», доступа к счетам и перевода денежных средств, в том числе кодовое слово, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, а также электронный носитель информации – бизнес-карту № к счету №, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в операционный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 просит открыть Обществу расчетный счет и подключить к системе Интернет-Банк, Мобильный Банк «

<

данные изъяты>», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, указав в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, а также номер мобильного телефона № для получения электронных средств – смс-ключей, содержащих одноразовые пароли для входа в систему, направления электронного платежного документа и в иных случаях, находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО1 в заявлении указано блокировочное слово: «

<

данные изъяты>», подтверждена достоверность сообщенных банку сведений. 

После этого, в тот же период времени 

<

данные изъяты>» в вышеуказанном отделении банка открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк, Мобильный 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, а ФИО1 получены документы, содержащие данные о средствах и способах, необходимых для дистанционного доступа к счету, которые последний при указанных обстоятельствах приобрел в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 3 документы об открытии 

<

данные изъяты> расчетного счета в 

<

данные изъяты>», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему Интернет-Банк, Мобильный Банк «

<

данные изъяты>», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе логин, блокировочное слово, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в филиал 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 просит открыть Обществу расчетный счет и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание и подключить систему «

<

данные изъяты>», являющуюся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО1 подписано соглашение об использовании простой электронной подписи, согласно которому в рамках использования системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» с целью подписания распоряжений о совершении различных операций и иных документов, физическое лицо проходит идентификацию в системе, в целях генерации кода простой электронной подписи и подписания электронного документа банк посредством сообщения направляет клиенту специальный одноразовый код подтверждения на номер телефона - 

<

данные изъяты>, сообщенный банку как надлежащий для успешного прохождения идентификации в системе «

<

данные изъяты>». 

После этого, в тот же период времени 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» расчетный счет №, а ФИО1 получены документы, содержащие электронные средства для доступа к счету, которые последний при указанных обстоятельствах приобрел в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 3 документы об открытии 

<

данные изъяты> расчетного счета в 

<

данные изъяты>», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «

<

данные изъяты>», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 в сопровождении Лица № 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4 и иными входящими в организованную группу лицами, обратился в операционный офис «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> № 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) 

<

данные изъяты> осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление о предоставлении услуг банка, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть Обществу расчетный счет, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «

<

данные изъяты> Онлайн», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО1 подтвердил использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «

<

данные изъяты>» одноразового пароля – электронного средства, переданного посредством смс-информирования на номер мобильного телефона, указанный в заявлении, – №, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, после чего получил документы, содержащие данные об электронных средствах для дистанционного доступа к счету, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № 3 документы об открытии 

<

данные изъяты> расчетного счета в 

<

данные изъяты> содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «

<

данные изъяты> доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества, после чего получил от Лица № 3 денежные средства в сумме 5 000 рублей, являющиеся частью вознаграждения в общем размере не менее 14 000 рублей, предназначенного за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов Обществу.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты> доступ к которой обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 участникам организованной группы электронных средств и сим-карты с абонентским номером №

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 приобрел в целях сбыта и сбыл Лицу № 1, Лицу № 3 и иным лицам, действующим совместно с последними в составе организованной группы, электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предоставлении документа, удостоверяющего личность с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, дополнительно пояснил, что в июне 2022 года точную дату не помнит, через знакомого ФИО58 он обратился к ФИО61 с целью заработка «легких денег». Они договорились о встрече возле остановки 

<

адрес>», где в салоне печати «Бесконечное размножение» он передал Веремеенко паспорт РФ им СНИЛС на свое имя, с указанных документов были сняты копии, а также ФИО39 сфотографировал его на белом фоне. После чего, ФИО60 передал ему 1000 рублей. Примерно через неделю ему вновь позвонил ФИО59 и они поехали к нотариусу, точный адрес не помнит, где он передал нотариусу паспорт гражданина РФ на свое имя, нотариус внесла сведения в ЕГРЮЛ, какие конкретно документ он подписывал ему не известно. После оформления документов Веремеенко вновь передал ему денежные средства, сумму в настоящее время он не помнит. О том, что данное общество будет осуществлять незаконную деятельность ему известно не было, со слов Веремеенко ему было известно, что фирма будет обналичивать денежные средства, он будет являться номинальным директором и через месяц данную фирму закроют. Цели управлять обществом у него не было. 

В связи с наличием противоречий в показаниях данных ФИО1 в ходе судебного заседания, с согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им с участием защитника в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в его пользовании находится телефон с абонентским номером № зарегистрированным на него и которым пользуется только он. Летом 2022 года от его знакомого ФИО11 ему стало известно о возможности заработать «легкие» деньги около 15-20 000 рублей. Тот ему сказал, что на его имя открывается организация, через счета которой совершаются операции, а потом фирма закрывается. Никаких нарушений закона не совершается. Ему нужно будет только предоставить копии документов, после чего подписать документы для создания или регистрации на него фирмы, то есть он должен будет стать руководителем фирмы, и открытия счетов в банке. ФИО11 дал ему абонентский номер мужчины по имени ФИО6 (в последующем стал знаком как ФИО16), который записал в книге контактов телефон, а именно №. В течение двух дней он, уже находясь в 

<

адрес>, позвонил ФИО16, спросил по поводу дополнительного заработка. ФИО16 объяснил ему, что от него потребуется только предоставить документы (свой паспорт, СНИЛС), с которых тот сделает копии, сфотографирует его за что даст первую выплату. В последующем нужно будет встретиться для открытия или регистрации на него фирмы, создания электронной подписи и открытия счетов для той организации, в которой он будет значиться директором. ФИО16 ему объяснил, что деятельности организации будет заключаться в переводе безналичных денежных средств в наличный оборот и наоборот, он понял, что ФИО16 действует не один, но с кем именно, он не знал, этим не интересовался. ФИО16 сказал ему, что после совершения операций фирма через месяц закроется и никаких проблем не будет. Последствий для него не будет, в том числе со стороны налоговой. Он согласился. ФИО16 назначил ему встречу около остановки 

<

адрес>. Предварительно для проверки его данных, требовалось сфотографировать паспорт с его данными, в том числе местом регистрации и отправить ФИО16 Насколько помнит, он сфотографировал свой паспорт и отправил мессенджером «WhatsApp». На следующий день ему позвонил ФИО16 и сказал, что он подходит и обозначил в качестве места встречи автобусную остановку «

<

адрес>. При этом, с собой, как и говорил ФИО16 он взял паспорт и СНИЛС. ФИО16 сначала повел его в салон печати «Бесконечное размножение», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он передал ФИО16 свои документы – паспорт гражданина РФ и СНИЛС. ФИО16 сам передал его документы консультанту, который произвел их копирование. Насколько помнит, копии сделал в электронном виде с отправкой на почту. На какую именно, он не знает, ему об этом не говорили. ФИО16 после этого отдал ему паспорт и там же сфотографировал его на белом фоне. В самом помещении находился стул, позади которого на стене весел белый плакат. После этого они прошли в торговые павильоны, расположенные на автобусной остановке. Там находились салоны связи сотовых операторов. Они прошли в салон «Билайн», где он оформил на свой паспорт сим-карту, абонентский номер, который ему был выдан, он не помнит и не записывал. Сим-карту он оформлял лично, так как ФИО16 в это время разговаривал по телефону и отошел к автомобилю. Для оплаты сим-карты он ему дал денежные средства. После оформления сим-карты ФИО16 отдал ему около павильона 1000 рублей, а он тому оформленную на его имя сим-карту. ФИО16 сказал, что позвонит ему после оформления документов, чтобы проехать к нотариусу и для создания электронной подписи. Он уверен, что в салоне «Бесконечное размножение» и в салоне оператора мобильной связи он был в один и тот же день, так как они расположены рядом, сам он сим-карту не активировал, поэтому не исключает, что ФИО16 мог активировать ее не в тот же день, в который он ее купил. Он в свой телефон сим-карту не вставлял, отдал ее сразу после покупки ФИО16 Точно не помнит через сколько, возможно спустя около 2-3 недели ФИО16 ему позвонил и спросил, где его забрать, чтобы оформить документы. В тот момент он проживал по 

<

адрес>. ФИО16 приехал за ним на черном «Mitsubishi Lancer», государственный регистрационный знак он не помнит. Они проехали к нотариусу, по адресу: 

<

адрес>, вместе они прошли в офис нотариуса, ФИО16 отдал женщине-нотариусу документы, а он отдал свой паспорт. Нотариус начала оформлять, сказала подождать. Спустя около 15-20 минут их позвали, и он расписался в графах там, где от него требовал нотариус, какие именно документы он подписывал, не помнит. Пошлину уплатил ФИО16 и документы от нотариуса тот сразу забрал себе. При оформлении сделки присутствовал предыдущий владелец организации. Он стал владельцем 

<

данные изъяты> как он понял, он купил данную организацию, но подробно процесс описать не может, помнит, что подписывал уже подготовленные документы. Дальше они поехали для создания печати организации, в офисное помещении расположенное на правом берегу г

<

адрес>, адрес он не помнит. Там ФИО16 предъявил документы на оформленную на него организацию и ему сразу же отдали готовую печать. Она уже был изготовлена. Он сразу же передал эту печать ФИО16 Расплачивался за печать ФИО16 Затем, они вместе проехали для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) в какой-то незнакомый для него офис, адрес также не знает. Для получения ЭЦП ФИО16 обратился к менеджеру, попросил ее забрать. Спустя некоторое время менеджер дала ему книгу для подписи, он расписался. После этого она сразу отдала флэш-карту с ЭЦП ФИО16 После этого, еще в дневное время, точнее не помнит, ФИО16 довез его до дома по адресу: 

<

адрес>, где передал ему 5000 рублей. Также ФИО16 сказал, что позвонит ему позже, с целью поездок для открытия счетов в банке. Спустя около 2 недель ему позвонил ФИО16 и сказал, что им нужно встретиться, съездить к нотариусу и подписать документы, для чего ему нужно взять свой паспорт. Они приехали к тому же нотариусу, там он передал нотариусу свой паспорт, расписывался в документах, каких именно, не помнит. Для чего это необходимо, он не знал, допускает, что это было необходимо для того, чтобы он стал директором организации. Подписи он ставил в присутствии нотариуса. За это ФИО16 отвез его сразу домой и отдал ему 1000 рублей около его дома по вышеуказанному адресу, это было в дневное время, но во сколько именно, он не помнит. Спустя около недели ФИО16 сказал, что возникла ошибка и нужно снова съездить к нотариусу, дооформить сделку. У нотариуса он также предъявлял свой паспорт, расписался в каких-то документах, после чего ФИО16 отвез его домой. За данную поездку ФИО16 снова ему отдал 1000 рублей около его дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО16 сказал, что в этот раз все документы верны и уже точно внесены будут необходимые сведения о нем, поэтому после регистрации они уже подадут документы для открытия первых счетов. По его общему впечатлению, деятельность ФИО16 с представителями банков, нотариусам достаточно слаженная и оперативная. Куда бы они ни приходили, документы были подготовлены уже заранее – возможно, в банк предварительно направляется какая-то заявка, но ему оставалось только поставить подпись и печать. Где бы они не находились, сложилось впечатление, что ФИО16 приходил с очередным человеком, на которого регистрируется организация. То есть тот действовал на постоянной основе. У него были мысли насчет того, что данная организация будет использоваться как подставная, что ее деятельность будет незаконная. Он понимал, что открытыми счетами на данную организацию будут управлять либо ФИО16, либо другие лица, так как ни документов об открытии счета, где указаны все данные, ни сим-карты оформленной на его имя у него не было, все это передавалось. Полагал, что данная деятельность может быть незаконной, связанной с оборотом денежных средств, так как с учетом количества оформляемых организаций на знакомых людей с района, фирмы создавались на регулярной основе. Но он доверился ФИО17, понадеялся, что для него никакая ответственность за это не грозит. Никаких расходов, связанных с открытием на его имя организации, он не понес. Ему не знаком данный процесс и какие документы требуются для этого. Он не платил госпошлины, деньги для совершения сделок, приобретение сим-карт и иное. В чем заключался вид деятельности 

<

данные изъяты> которое было зарегистрировано на его имя, ему не известно, ему не говорили, он не вел финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> не вел переговоры с контрагентами и иными представителями. Знаниями в области экономики, менеджмента и бухгалтерского учета он не обладает. Порядок регистрации юридических лиц ему неизвестен (т.3 л.д. 224-229, 230-237, т.4 л.д. 26-28).

После оглашения показаний ФИО1 полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, пояснив, что ранее лучше помнил события, в связи с чем суд принимает данные показания за основу.

В ходе проверки показаний на месте, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 40 минут до 13 часов 15 минут ст. следователем СО по Кировскому району г. Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с участием защитника Гончаровой М.А., ФИО1 подтвердил данные им показания, указал место, где встретился в ФИО16 на автобусной остановке 

<

адрес> место, где передал свой паспорт ФИО16 в салоне печати «Бесконечное размножение», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 

<

адрес>, а также место, по 

<

адрес>, где ФИО16 передал ему денежные средства в сумме 1000 рублей, о чем составлен протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 238-247).

Помимо показаний подсудимого ФИО1 его виновность в совершении предоставлении документа, удостоверяющего личность с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в период с января 2021 года по январь 2023 года он совместно с ФИО22, ФИО18, ФИО26, ФИО23, ФИО19, ФИО20, ФИО24 и ФИО21 занимался незаконным оборотом денежных средств путем их обналичивания через подставные организации, зарегистрированные на номинальных (подставных) лиц. Офис их площадки располагался по адресу: 

<

адрес>, данный офис арендовала ФИО22 В офисе он бывал каждый день, но недолго, у него там не было своего рабочего места, в отличие от остальных. У каждого из вышеуказанных лиц был свой функционал и направление деятельности. Его направление деятельности заключалось в том, что он занимался поиском лиц, на которых в последующем регистрировали юридические лица, данные лица выступали в качестве номинальных (фиктивных) директоров. Этой деятельностью занимался только он, более никто из его соучастников людей не подыскивал, документы от них не получал. Ежемесячно его доход от указанной деятельности составлял около 200 000 рублей. Лицам, которых он привлекал в качестве подставных директоров (участников) организаций, он в ходе беседы предлагал выступить номинальными директорами за денежное вознаграждение в размере от 5 до 20 тысяч рублей. Он говорил таким лицам все, как есть: что фирмы нужны на небольшой промежуток времени от 1 до 3 месяцев, что данным лицам ничего в организациях делать не нужно, необходимо только предоставить свои документы для регистрации на них фирм, в том числе паспорт, а также в дальнейшем проехать в кредитные организации с целью открытия расчетных счетов для юридического лица. Подставные лица решения по финансовой деятельности организаций не принимали, не вели финансово-хозяйственную деятельность от ее имени, не имели доступа к счетам организации, не составляли и не подписывали платежные поручения, не имели доступа к денежным средствам и работе с контрагентами и иными представителями, о чем им также сообщалось. Они предупреждались, что весь процесс деятельности и работы организации будет осуществлен без их участия. После работы организации она будет ликвидирована, до этого вся отчетность будет сдаваться, налоги уплачиваться. После того, как потенциальный номинальный директор соглашался, он сопровождал его в офис одного из мобильных операторов, расположенных на автобусной остановке «

<

адрес>», где по его указанию на такое лицо регистрировались сим-карты. Кроме того, они шли в салон печати «Бесконечное размножение», расположенный недалеко от остановки на первом этаже в доме по адресу: 

<

адрес>, где производилось копирование паспорта в электронном виде, копии которых в последующем направлялись на электронную почту 

<

данные изъяты>, принадлежащей одной из их организации. В пунктах сканирования копии паспортов и иные документы отправлялись по данному электронному адресу, который он сам называл. За приобретение сим-карт и снятие копий с документов рассчитывался он. Потенциальные номинальные директора никаких расходов не несли. Также он на однотонном фоне фотографировал подставных лиц с паспортом в развернутом виде для последующего совершения регистрационных действий с ними. Это ему помогало различать подставных лиц визуально, фотографии хранились у него в телефоне. Деньги номинальным директорам он передавал лично либо переводил на банковскую карту, которую они укажут. Иногда деньги номинальным директорам он передавал через ФИО23, который их возил по маршрутам открытия счетов и совершения нотариальных действий. При оформлении сим-карты и получения копии паспорта в первую встречу передавал подставным лицам от 1 000 рублей до 2 000 рублей, в том числе вознаграждение платилось лицам, которые приводили номинального директора. Таким образом при первой встрече с номинальным директором он получал от них копии паспортов и иных требуемых документов для создания и регистрации организации и назначения таких лиц директорами. Контактные данные номинальных директоров он не запоминал, так как их за период работы было большое количество. Даты и время, когда он с кем-либо встречался для получения копий личных документов и открытия счетов, суммы переданных им денежных средств он не помнит. Потенциальные номинальные директора звонили ему по телефону на его рабочий №. Даже при предъявлении ему фотографии для опознания кого-либо из номинальных директоров, он не сможет их опознать. После первой встречи с номинальным директором либо он, либо ФИО23 возил их к нотариусу для совершения нотариальных действий. В основном нотариусом у них была ФИО13, помещение которой расположено по адресу 

<

адрес>. Там номинальный директор расписывался в требуемых документах для регистрации на него организации, которая либо только создавалась, либо перерегистрировалась (покупалась). Также он сопровождал некоторых номинальных директоров по офисам банков, расположенных на территории 

<

адрес>, в которых открывались на их имя расчетные счета. Данные люди знали за что получают деньги и знали, что он их не обманет, что все им положенное он заплатит. В том числе ему даже не приходилось искать таких лиц, они сами звонили ему и предлагали свои услуги. Потенциальные номинальные директора были в курсе на что идут, он им об этом говорил. Так как данные люди получали положенные им денежные средства в качестве вознаграждения за вышеуказанные действия, то они советовали его свои знакомым, которые распространяли информацию другим. В ходе работы номинальные директора или после получения денежных средств сами перезванивали и предлагали еще свои услуги, чтобы получить еще вознаграждение. Отбор кандидатов, которые могут выступить номинальными директорами, производили ФИО22 и ФИО24 Перед первой встречей потенциальные номинальные директора присылали ему фотографию страниц паспорта для последующей проверки по различным базам данных. Присылали фотографии они ему на мессенджер «WhatsApp», а он пересылал их ФИО22 или ФИО24, через некоторое время последние сообщали о том, подходит человек или нет. После этого он перезванивал потенциальному номинальному директору и договаривался о встрече. Из всех обращающихся лиц, можно сказать, что каждый третий не подходил для регистрации на него организации, в которой тот может быть директором. По каким признакам происходил отбор, он не знает. Насколько ему известно, ФИО22 категорически не любила брать и не брала лиц в возрасте от 18 лет до 21 года. Он не брал инвалидов, пенсионеров и лиц с маленькими детьми, только если они сами от него это скрывали, так как не хотел их подставить. Номинальные директора не имели доступа к банковским картам и счетам, которые были открыты на организацию, в которых они являлись руководителями. Они это знали и понимали, что никто их не допустит к управлению организацией и денежным средствам. Данные номинальных директоров он не запоминал, так как их было большое количество каждый день, и фамилия ФИО1 ему уже ничего не говорит (т. 3 л.д. 191-195).

Из показаний свидетеля ФИО22, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она совместно с ФИО16, ФИО23, ФИО20 и другими лицами занималась незаконным выводом безналичных денежных средств в наличный оборот, работая на так называемой «обнальной площадке». Словом «площадка» обозначается форма организации деятельности называется условно, это сленг, который подразумевает под собой наличие коллектива, имеющего свою структуру и распределение обязанностей между сотрудниками – как и в обычном трудовом коллективе. «Площадка» имеет график работы, распорядок дня, сотрудники получают фиксированную заработную плату, премии, а сама структура извлекает из своей деятельности прибыль. Ей известно, что такая деятельность незаконна. Все подобные площадки работают по одному принципу: клиенты обращаются за услугой по обналичиванию денежных средств за фиксированное денежное вознаграждение – определенный процент от суммы, размер которого у каждой площадки свой. Для работы все площадки используют подконтрольные организации – фирмы, которые фактически коммерческую или любую иную деятельность не осуществляют, предназначены для возможности использования их счетов в целях вывода денежных средств. Доступ ко всем этим организациям, их счетам, реквизитам, печатям, средствам платежей и прочим инструментам имеют сотрудники площадки, но номинально ими руководят никак не связанные с площадкой люди – подставные лица, которые за денежное вознаграждение соглашаются выступить директорами и учредителями организаций, предоставить свои персональные данные, открыть от своего имени счета, получить средства для управления ими – карты, электронные средства платежей, ЭЦП и т.п., а затем передать сотрудникам площадки. Как правило, номинальными директорами выступают лица с низким социальным статусом, которые никогда не имели опыта и цели управления коммерческой организацией. После того, как заказчик обращается за услугой по обналичиванию денежных средств, сотрудники площадки, используя одну из подконтрольных фирм, формируют счет, который выставляют клиенту – организации, со счета которой требуется вывести и обналичить деньги. Чаще всего клиенты обращаются за услугой не лично, а через посредников, которые действуют за определенный процент, удерживаемый ими с заказчика самостоятельно. После того, как счет сформирован и направлен, заказчик проверяет предложенного контрагента, и, если его все устраивает, оплачивает счет. Как правило, для такой операции используются организации, которые называются «белками» – фирмы, имеющие определенный стаж работы в отличие от «фирм-однодневок». После этого происходит процесс, называемый на сленге «розлив» – денежные средства со счета перечисляются на счета менее крупных и стабильных фирм, откуда выводятся на корпоративные карты или «поставщикам». Поставщиками называются организации, которые за определенный процент принимают от подконтрольной площадки счета, которые являются фиктивными, то есть не отражают реальную сделку, после чего выдают полученные в безналичной форме денежные средства в наличной форме, удерживая при этом свой процент от суммы в качестве вознаграждения. Денежные средства, зачисленные на счета банковских карт, снимаются в банкоматах, после чего передаются клиентами – как правило, тоже через посредников. Их площадка была организована в конце 2020 года. Фирмы, которые они использовали, а также поставных лиц, работавших с ними, перечислить не может, так как их число значительно, какие-то организации уже не используются в работе, контакты с кем-то из номинальных директоров прекращены. При этом по всем используемым юридическим лицам они своевременно формируют и предоставляют в налоговый орган отчетность, это обязательное условие работы. Ее роль в работе площадки заключалась в следующем: она определяла то, какие фирмы необходимо купить. Так, для работы площадке требуются подконтрольные организации, которые либо приобретаются у предыдущих учредителей и регистрируются на подставных лиц (в учредительные документы вносятся соответствующие изменения, влекущие и внесение таких сведений в ЕГРЮЛ), либо организуются – учреждаются через подставных лиц. Для покупки существует несколько способов: она может найти сведения об отчуждении юридического лица на сайте «Авито», также у нее существует два контакта – люди, которых она нашла в сети Интернет. Она сообщает им о том, что необходима фирма – «белка», именно такие организации, то есть имеющие стаж работы, приобретаются. Они предлагают варианты, которые она самостоятельно проверяет на предмет их истории и репутации, и либо принимает решение о покупке, либо отказывается от этого. Далее она подготавливает все необходимые для сделки документы – доверенности, решения и т.п., проверяет их, а дальше контролирует саму сделку, то есть чтобы все стороны выполнили необходимые действия. Также она проверяет подставное лицо, сведения о котором предоставляет ФИО16 –зарегистрированы ли на нем другие организации, являются ли они индивидуальными предпринимателями. Процесс смены директора и сделка купли-продажи проходят через нотариуса – они обращаются к «своему» нотариусу ФИО13, ее контора находится по адресу: 

<

адрес>, куда номинальных директоров сопровождает ФИО16 Сделка купли-продажи всегда проходит в присутствии нотариуса с соблюдением всех требований, после чего нотариус формирует все документы и самостоятельно направляет их в налоговый орган через свою электронную подпись. Если речь идет о смене директора, то они готовят все необходимые документы, после чего нотариус заверяет их, выдает соответствующее свидетельство о смене, а затем направляет все в налоговый орган самостоятельно. Нотариусу они никакого дополнительного вознаграждения, кроме оплаты ее фактических услуг, не передают, оплачивают только установленный сбор. После регистрации юридического лица она принимает решение о том, в каких банках будут открыты счета. ФИО16 отвечал за работу с подставными лицами, а именно подыскивал людей, согласных выступить номинальными директорами за денежное вознаграждение. Он подыскивал их, используя рекомендации, среди лиц с низким социальным статусом – среди жителей общежитий, лиц, употребляющих спиртные напитки. В такой среде информация о том, что можно легко заработать денежные средства, распространяется достаточно быстро, поэтому проблем в данном направлении не возникало. ФИО16 получал от таких лиц паспорта для последующей проверки и покупки сим-карт, которые использовались для регистрации счетов и последующего управления ими, сканировал паспорта, а также фотографировал подставных лиц вместе с паспортом – это требовалось для регистрации юрлица через «

<

данные изъяты>». ФИО16 передавал вознаграждение номинальным директорам лично или через ФИО23, а также передавал последнему, сопровождавшему подставных лиц в банки, денежные средства для оплаты расходов на открытие счетов. (т.1 л.д. 171-182).

Из показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что В период с 2021 по 2023 года она совместно с ФИО22, ФИО16, ФИО18, ФИО26, ФИО23, ФИО19, ФИО20, ФИО24 занимались незаконным оборотом денежных средств путем их обналичивания через подставные организации. ФИО22 занималась общим руководством в офисе, являлась организатором, координировала деятельность остальных членов группы. Кроме нее организаторами являлись ФИО26, ФИО16 и ФИО18 ФИО22 сидела в кабинете с ФИО18 В третьем кабинете находился ФИО26 и ФИО23 ФИО16 приезжал в офис практически каждый день, но находился там не постоянно. У каждого из членов организации имелись свои задачи и направления деятельности. ФИО16 подыскивал номинальных директоров из числа неблагополучных людей, иногда возил номинальных директоров по банкам для открытия на их имя счетов. ФИО24 активировал счета, то есть после открытия счетов в банке на директоров создавал в личном кабинете логин и пароль, тем самым предоставляя ей доступ в личный кабинет организации. ФИО20 сотрудничала с банками с целью организации встреч представителей банков с номинальными директорами для последующего открытия расчетных счетов. Основными банками, в которых открывались счета на номинальных директоров, являлись: «

<

данные изъяты>. Встречи с клиентами банков происходили в другом офисе, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, но там она ни разу не была. Ее работа заключалась в том, чтобы среди имеющихся незакрытых (незаблокированных) банковских счетов организаций она выстроила цепь счетов, на которые можно перевести деньги клиентов с целью их последующего обналичивания. Кроме того, когда платежи становились в обработку в банке, сотрудники банков звонили по номерам телефона, зарегистрированным на номинальных директоров. Все абонентские номера находились при ней, и если поступал звонок от сотрудника банка, то она представлялась либо директором, либо бухгалтером, и подтверждала операции. В случае, если директором организации, по которой звонили из банка, являлся мужчина, то она просила ФИО24 взять трубку и также подтвердить операцию от имени директора. Она использовала для перевода денежных средств расчетные счета порядка 2-3 подставных организаций, набирая платежное поручение в онлайн-банке, доступ к которым у нее был. Денежные средства она дробила, то есть делила на несколько меньших платежей. В последующем эти денежные средства снимал ФИО18 через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>. Доступа к пластиковым банковским картам у нее не было. Выписки по счетам номинальных организаций она отправляла ФИО19 по электронной почте и в последующем она должна была сдавать отчетность по данным организациям в налоговые органы. Участие номинальных директоров в вышеуказанной деятельности никакой не было. Они не имели доступа к счетам и не знали в каких суммах и куда направлялись денежные средства по счетам их организации, т.к. сим-карты, которые были прикреплены к открытым счетам, а также иные документы для открытия счетов находились только у членов группы. 

<

данные изъяты>» ей знакома, данная организация являлась одной из многих их фиктивных организаций, которая реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла. О том, что директором данной организации является подставное лицо ФИО1, ей стало известно в ходе следствия. Лично она его не знает и не видела, не знакома, с ним никаких отношений не имела. На открытые расчетные счета данной фирмы перечислялись денежные средства, а потом поступившие денежные средства ей переводились на подконтрольные им общества, через создаваемые ей фиктивные платежные поручения и в последующем денежные средства обналичивались. Участие ФИО1 в данной деятельности никакой не принимал (т. 3 л.д. 206-209).

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что согласно которым ранее он являлся учредителем и директором 

<

данные изъяты>», юридическое лицо он создал в 2015 году, а летом 2022 года решил продать, разместив соответствующее объявление на специализированных порталах. Спустя некоторое время ему написал мужчина по имени Валерий, который сообщил, что нашел покупателя и назначил встречу у нотариуса ФИО13 по адресу: 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ. Лично с Валерием он не встречался, ни ему, ни нотариусу денежных средств не передавал, все расходы нес покупатель. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл к нотариусу, ему были представлены документы для сделки, с которыми он ознакомился. После этого нотариус пригласила двух мужчин, один из них ФИО1, последний предоставил свой паспорт и в дальнейшем расписывался в документах для приобретения организации. Данных второго мужчины он не знает, слышал только его имя ФИО6. ФИО6 был старше ФИО1, присутствовал при подписании документов, после этого он же расплатился с ним вместо ФИО1, взамен он (ФИО12) передал оригиналы документов. Он полагал, что ФИО6 является представителем покупателя, сделка у него никаких опасений не вызывала, так как совершалась при нотариусе. Сумма сделки составила 10 000 рублей, после продажи 

<

данные изъяты>» он деятельностью организации не интересовался (т.1 л.д. 168-170).

Показаниями свидетеля ФИО27, данными в ходе предварительного расследования, оглашёнными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> представлены документы на государственную регистрацию 

<

данные изъяты>», в том числе заявление формы № № о создании юридического лица, документы на государственную регистрацию юридического лица предоставлены в орган ФИО12, который согласно заявлению формы № № являлся учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты>». В результате рассмотрения заявления ФИО12 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ, 

<

данные изъяты> зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты> с присвоением индивидуального налогового номера 

<

данные изъяты>. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> представлены документы на государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты> а именно заявление формы № № об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Данное заявление представлено по каналам связи нотариусом ФИО13 Согласно данному заявлению, в указанной организации изменился участник с ФИО12 на ФИО1, то есть последний приобрел долю в уставном капитале у ФИО12 Факт сделки удостоверяет нотариус и он не обязан предоставлять в налоговый орган договор купли-продажи доли. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> были представлены документы на государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты> в том числе заявление формы № № решение № единственного участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный участник общества ФИО1 решил освободить ФИО12 от занимаемой должности генерального директора общества с ДД.ММ.ГГГГ и назначить на указанную должность ФИО1, а также произвести изменение основного вида деятельности, внести дополнительные виды деятельности; свидетельство № об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (ранее ДД.ММ.ГГГГ подавался аналогичный пакет документов с решением от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель воспользовался правом, установленным п. 7. ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ), согласно которому нотариус ФИО13 удостоверяет, что ДД.ММ.ГГГГ единственным участником 

<

данные изъяты> ФИО1 принято решение об освобождении ФИО12 от занимаемой должности генерального директора общества и назначении на указанную должность ФИО1, а также нотариальный документ ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ об удостоверении подписи ФИО1 Вышеуказанные документы на государственную регистрацию изменений в сведения об 

<

данные изъяты>» были направлены в регистрирующий орган посредством электронных каналов связи через сайт ФНС России, через нотариальную контору ФИО13, заявителем указан ФИО1 В результате рассмотрения заявления ФИО1 регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ, а именно о ФИО1 как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральном директоре) ФИО1 Также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> по каналам связи предоставлялось заявление формы № 

<

данные изъяты> об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Данные заявления подавались ФИО1 об изменении видов деятельности организации. В соответствии с п. 4.1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий налоговый орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативно-правовым актам форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения. Специалист, ответственный за рассмотрение представленных в инспекцию документов, осуществляет проверку только на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. Специалисты налогового органа осуществляют проверку комплексности документов, представленных для государственной регистрации, а также в автоматическом режиме могут быть выявлены иные причины для отказа. 

<

данные изъяты> состоит на учете в МИФНС России № по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений юридического лица из-за недостоверного адреса. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о предстоящем исключении данной организации из ЕГРЮЛ (т. 3 л.д. 210-213).

Указанные обстоятельства также нашли свое отражение в рапорте помощника прокурора 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что в конце лета 2022 года ФИО1 предоставлен документ удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице как о единственном учредителе и директоре 

<

данные изъяты> (т.1 л.д. 23).

В дальнейшем, на основании постановления прокурора 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в СО по 

<

адрес> ГСК СК РФ по 

<

адрес> и 

<

адрес> предоставлены материалы проверки по факту предоставления ФИО1 неустановленному лицу документа удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице как о единственном учредителе и директоре 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.22).

Из справки-меморандума о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что для управления счетами 

<

данные изъяты> использовался абонентский №, мобильного оператора 

<

данные изъяты>», зарегистрированный на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.1 л.д. 194-195).

ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 10 минут осмотрено помещение салона печати «Бесконечное размножение», расположенное по адресу: 

<

данные изъяты> в ходе осмотра в салоне обнаружен стул, позади которого зафиксировано белое полотно – данное место предназначено для фотографирования и оборудовано подсветкой. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, о чем составлен протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.2 л.д. 23-29).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период времени с 11 часов 50 минут до 11 часов 57 минут осмотрена автобусная остановка 

<

адрес> и салон связи «Билайн», по адресу: 

<

данные изъяты> в котором ФИО1 приобрел и у которого в последующем передал ФИО16 сим-карту с абонентским номером №, установлен режим работы: ежедневно с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы, схемы к протоколу места происшествия (т.2 л.д. 30-35).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 12 часов 25 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрен участок местности, по адресу: 

<

адрес>, на 1 этаже которого находится экранная вывеска «Нотариус ФИО13» Режим работы: понедельник: 10:00-18:00; вторник, четверг, пятница: 10:00-17:00; среда: 9:00-17:00; суббота 10:00-16:00, о чем составлен протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.2 л.д. 36-39).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении 

<

данные изъяты> внесены следующие сведения, а именно: ДД.ММ.ГГГГ о создании и регистрации юридического лица; ДД.ММ.ГГГГ сведения о ФИО1 как об участнике/учредителе (ГРН записи №); ДД.ММ.ГГГГ сведения о ФИО1 как о генеральном директоре (ГРН записи №) (т.2 л.д. 199-206). 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрены копии регистрационных документов в отношении 

<

данные изъяты> представленные МИФНС № по 

<

адрес>, а именно: копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой МИФНС № по 

<

адрес> по каналам связи получены документы, в том числе заявление формы №, заявителем указан ФИО1; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № 

<

данные изъяты>, согласно которому причиной внесения сведений является прекращение полномочий ФИО12 как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, возложение этих обязанностей на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, состоящего в должности генерального директора 

<

данные изъяты> Заявителем является ФИО1, имеющий абонентский №, подлинность подписи которого засвидетельствована нотариусом ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № Единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный участник 

<

данные изъяты> ФИО1, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, в том числе принял решение освободить ФИО40 от должности генерального директора указанного общества с ДД.ММ.ГГГГ, с той же даты назначить ФИО1 на указанную должность; копия свидетельства № об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому нотариус ФИО13 удостоверила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имеющим паспорт серии 

<

данные изъяты>, в том числе приняты решения об освобождении ФИО12 от должности генерального директора 

<

данные изъяты> со ДД.ММ.ГГГГ, назначить на указанную должность с той же даты ФИО1; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой МИФНС № по 

<

адрес> по каналам связи получено заявление формы №, заявителем указана ФИО13; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № №, согласно которому причиной внесения сведений является прекращение прав участника/учредителя – ФИО12, а также возникновение таких прав у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, состоящего в должности генерального директора 

<

данные изъяты>», имеющего 100% доли уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 рублей. Заявителем является нотариус ФИО13, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.2 л.д. 165-168).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ регистрационные документы в отношении 

<

данные изъяты>» признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 169).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 30 минут до 8 часов 40 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрено строение по адресу: 

<

адрес>, в котором располагается МИФНС № по 

<

адрес>, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т. 2 л.д. 40-46).

ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период с 16 часов 50 минут до 18 часов 50 минут осмотрены сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащего ФИО16, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на оптическим DVD-R- диске, представленные филиалом 

<

данные изъяты> (исх№ от ДД.ММ.ГГГГ). В ходе осмотра установлено 93 записи о соединениях между ФИО16 с ФИО1 При анализе соединений установлено, что имеются звонки разной продолжительности, несостоявшиеся звонки (при нахождении не в сети одного из абонентов), смс-сообщения и автоматические смс-сообщения оператора, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т. 3 л.д. 148-155).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оптический DVD-R- диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащего ФИО16, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признан в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 156).

В дальнейшем, следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период с 19 часов 00 минут до 21 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащего ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представленные обособленным подразделением 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены входящие и исходящие соединения, Смс-сообщения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а всего 846 записей с соединениями, относящиеся к банковским организациям, имеющим следующие обозначения: 

<

данные изъяты> Также установлена следующая активность абонентского номера: ДД.ММ.ГГГГ – активация сим-карты, приходящие смс-сообщения от сотового оператора. Сведений о местоположении не имеется; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – входящие смс-сообщения и звонки от вышеуказанных банков. Расположение базовых станций в 

<

адрес> по следующим адресам: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – входящие смс-сообщения и звонки от вышеуказанных банков. Расположение базовых станций в 

<

адрес> по следующим адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – входящие смс-сообщения и звонки от вышеуказанных банков. Расположение базовых станций в 

<

адрес> по следующим адресам: преимущественно по 

<

адрес>, а также с периодичностью по ул. 9 мая, 

<

адрес>. IMEI телефона в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – № о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица, схемы к протоколу осмотра (т. 3 л.д. 157-163).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оптический DVD-R- диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащего ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признан в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 164).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 7 часов 26 минут до 17 часов 50 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес>, с участием двух представителей общественности, ФИО16, проведен обыск в жилище ФИО16 по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung A30s», принадлежащие ФИО16, о чем составлен протокол обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т. 1 л.д. 210-240).

В дальнейшем, следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ осмотрены мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung A30s», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО16 по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра установлено, что в мобильном телефоне «iPhone 8» установлена сим-карта сотового оператора «Теле2» с абонентским номером №, в разделе «Об этом устройстве» отображена марка и модель телефона «iPhone 8», сведения об аккаунте № В разделе галереи телефона имеются фотографии и видеозаписи. Большую часть содержимого галереи занимают фотографии людей со своим паспортом гражданина РФ в руках. Также имеются фотографии паспортов граждан РФ и иные документы. Среди фотографий обнаружена фотография ФИО1, расположенного на белом фоне, который держит в руках свой паспорт гражданина РФ в развернутом виде. Указанная фотография сделана на данный телефон ДД.ММ.ГГГГ в 13:24. В мессенджере «WhatsApp» обнаружен диалог с пользователем «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, который находился в пользовании у ФИО16 Исходя из содержащихся медиа фалов в данном диалоге, на указанный номер ФИО16 отправлял себе фотографии номинальных директоров и их паспорта и наоборот. В том числе в сообщении от ДД.ММ.ГГГГ имеются пересланные фотографии с ФИО1 При осмотре мобильного телефона «Samsung A30s» установлено, что в телефоне установлена сим-карта сотового оператора «МТС» с абонентским номером №. В разделе «галерея» установлено наличие фотографии людей со своим паспортом гражданина РФ в руках. В папке «WhatsApp Images» обнаружено № изображений аналогичного содержания, то есть с номинальными директорами организаций и их личных данных. Среди указанных фотографий обнаружены 3 фотографии с ФИО1 расположенного на белом фоне, который держит в руках свой паспорт гражданина РФ. Согласно вкладке «сведения», данные фотографии присланы в «WhatsApp» ДД.ММ.ГГГГ. Далее при осмотре обнаружены 3 фотографии с паспортом гражданина РФ ФИО1, а именно первая страница, страница с пропиской и страница с ранее выданным паспортом. Согласно вкладке «сведения», данные фотографии присланы в «WhatsApp» ДД.ММ.ГГГГ в 19:57. Далее осмотрен мессенджер «WhatsApp». Обнаружены диалоги с контактом «

<

данные изъяты>» (ФИО24), «

<

данные изъяты>» (ФИО22), «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» (ФИО20), «

<

данные изъяты>» (ФИО23). В телефонной книге обнаружен контакт «ФИО1» с абонентским номером №, с которым имеются последние звонки ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 122-146).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung A30s», принадлежащие ФИО16 признаны в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 147).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 19 часов 10 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> с участием двух представителей общественности, специалистов, осмотрено жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, используемое членами организованный группы для осуществления незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печать 

<

данные изъяты> банковские карты №№, №, файл с регистрационными документами 

<

данные изъяты> файл с копией паспорта ФИО1, мобильный телефон Ark Benefit U281 IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: №, о чем составлен протокол обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 1-14). 

Законность проведения обыска по адресу: 

<

адрес>, подтверждена постановлением Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 16). 

Впоследствии, следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, относящиеся к 

<

данные изъяты> и его директору ФИО1, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, а именно: печать круглой формы в пластиковом корпусе черного цвета, ручной формы, на рукояти которой имеется отрезок бумаги с пояснительной надписью «

<

данные изъяты>», при проставлении оттиска печати отображаются сведения об 

<

данные изъяты>; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 12/28. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 05/29. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>»; банковская карта №, сроком действия 08/30. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>», «1010»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 08/25. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 05/25. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 07/29. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>»; прозрачный канцелярский файл, с находящимися внутри него документами: отрезок бумаги с указанием телефона - 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, основной вид деятельности: 43.49 производство прочих отделочных и завершающих работ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 уполномочивает ФИО22 осуществлять полномочия, определенные данной доверенностью, доверенность выдана сроком на 3 года, подписана ФИО1, удостоверена ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО13, прошита и скреплена оттиском печати; договор № купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 продал ФИО1 долю в уставном капитале 

<

данные изъяты> Договор подписан, удостоверен нотариусом ФИО13; свидетельство № об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому нотариус ФИО13 удостоверяет, что ДД.ММ.ГГГГ единственным участником 

<

данные изъяты> ФИО1 принято решение об освобождении ФИО12 от занимаемой должности генерального директора общества и назначении на указанную должность ФИО1; устав 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность руководителя организации в должность генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1; квитанция нотариуса ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 рублей; договор № аренды офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО28 и ФИО43 в лице ФИО1 заключили договор аренды помещения по адресу: 

<

адрес> подписан сторонами и заверен печатью общества; решение № единственного участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 решил освободить ФИО12 от занимаемой должности генерального директора общества со ДД.ММ.ГГГГ и назначить на указанную должность ФИО1, изменить основной вид деятельности; решение № единственного участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (2 экз.), согласно которому ФИО1 решил освободить ФИО12 от занимаемой должности генерального директора общества с ДД.ММ.ГГГГ и назначить на указанную должность ФИО1, изменить основной вид деятельности; решение № единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 

<

данные изъяты>, на которой имеется оттиск синей печати 

<

данные изъяты> Кроме того, осмотрен мобильный телефон Ark Benefit U281 IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: №. В журнале вызовов имеются входящие и исходящие звонки на различные абонентские номера. В разделе «сообщения» исходящих сообщений нет, обнаружено 16 входящих сообщений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащие сведения о банковских кодах, об одобрении заявок на закрытие и открытие банковских счетов, о переводах и об остатках денежных средств на счетах, что следует из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 166-182).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ печать 

<

данные изъяты> банковские карты №№, №, файл с регистрационными документами 

<

данные изъяты>», файл с копией паспорта ФИО1, мобильный телефон Ark Benefit U281 IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: № признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 183). 

Согласно заключению эксперта (дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ сумма поступивших денежных средств на счета 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 21 719 854,02 рублей, за исключением сумм перевода собственных средств (между своими счетами), возврата денежных средств и взноса наличных - 8 663 403,41 рублей, составила 13 056 450,61 рублей. Сумма перечисленных денежных средств 

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 21 719 342,75 рублей (т.1 л.д. 117-161).

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, желая улучшить свое материальное положение, предоставил документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, для внесения изменений в сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты> в Едином государственном реестре юридических лиц, при этом не имея цели управления указанным юридическим лицом, после чего в нотариальной конторе подписал предусмотренные законодательством документы, необходимые для предоставления в регистрирующий орган, и, осознавая, что незаконно предоставляет документ, удостоверяющий личность, для внесении изменений в сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты> выступил в качестве заявителя, предъявив паспорт гражданина РФ на своё имя и пакет документов для последующего направления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно МИФНС № по 

<

адрес>, для внесения изменений в сведения о юридическом лице. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес> внесены изменения в ЕГРЮЛ в сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты> - о ФИО1, как о генеральном директоре Общества. 

Вина ФИО1 по факту приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждается следующими доказательствами: 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, дополнительно пояснил, что после оформления документов у нотариуса он с ФИО63 поехали получать ЭЦП, точный адрес не помнит, где ему менеджер передала флешкарту, которую он сразу передал ФИО65, в свою очередь ФИО64 передал ему денежные средства, точную сумму в настоящее время не помнит. Примерно через неделю ему вновь позвонил ФИО66, пояснил, что за ним приедет ФИО23 и необходимо будет проехать в банки для открытия счетов обществу. В какие банки они ездили с ФИО67 он в настоящее время не помнит, но их было несколько. В банках он с менеджерами не общался, только ставил подписи в необходимых документах, забирал документы и карты, которые сразу же передал ФИО62

В связи с наличием противоречий в показаниях данных ФИО1 в ходе судебного заседания, с согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им с участием защитника в ходе предварительного расследования, из которых следует, что после регистрации на него фирмы 

<

данные изъяты> они с ФИО29 поехали для создания печати организации, в офисное помещении расположенное на правом берегу 

<

адрес>, адрес он не помнит. Там ФИО16 предъявил документы на оформленную на него организацию и ему сразу же отдали готовую печать. Она уже был изготовлена. Он сразу же передал эту печать ФИО16 Расплачивался за печать ФИО16 Затем, они вместе проехали для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) в какой-то незнакомый для него офис, адрес также не знает. Для получения ЭЦП ФИО16 обратился к менеджеру, попросил ее забрать. Спустя некоторое время менеджер дала ему книгу для подписи, он расписался. После этого она сразу отдала флэш-карту с ЭЦП ФИО16 После этого, еще в дневное время, точнее не помнит, ФИО16 довез его до дома по адресу: 

<

адрес>, где передал ему 5000 рублей. Также ФИО16 сказал, что позвонит ему позже, с целью поездок для открытия счетов в банке. Спустя около 2 недель ему позвонил ФИО16 и сказал, что им нужно встретиться, съездить к нотариусу и подписать документы, для чего ему нужно взять свой паспорт. Они приехали к тому же нотариусу, там он передал нотариусу свой паспорт, расписывался в документах, каких именно, не помнит. Для чего это необходимо, он не знал, допускает, что это было необходимо для того, чтобы он стал директором организации. Подписи он ставил в присутствии нотариуса. За это ФИО16 отвез его сразу домой и отдал ему 1000 рублей около его дома по вышеуказанному адресу, это было в дневное время, но во сколько именно, он не помнит. Спустя около недели ФИО16 сказал, что возникла ошибка и нужно снова съездить к нотариусу, дооформить сделку. У нотариуса он также предъявлял свой паспорт, расписался в каких-то документах, после чего ФИО16 отвез его домой. За данную поездку ФИО16 снова ему отдал 1000 рублей около его дома по адресу: 

<

адрес>, после чего там же около его дома дал ему подписать какое-то заявление на открытие счета. Какого банка, он не знает, не обратил внимание. ФИО16 сказал, что в этот раз все документы верны и уже точно внесены будут необходимые сведения о нем, поэтому после регистрации они уже подадут документы для открытия первых счетов. А когда уже лично нужно будет проследовать в банки, он ему позвонит. Это происходило в дневное время, но во сколько точно, он не помнит. Еще примерно спустя неделю ему позвонил ФИО16 и сказал, что нужно будет съездить в банк и открыть счет, он не помнит, какой именно это был банк, но сможет вспомнить его на месте. Они приехали в банк, расположенный в центральной части города, где он передал свои документы, подписал те документы, которые ему предоставил сотрудник банка. В качестве контактного номера, который нужен для открытия счета и ее последующего использования, он всегда указывал номер той сим-карты, которую он ранее отдал ФИО16, он был специально у него записан. Также ФИО16 называл ему адрес электронной почты, который он уже не помнит, он его никогда не создавал и не регистрировал. В последующем примерно так же проходила процедура открытия счетов во всех банках, точно он ее не помнит. После того, как все документы были подписаны, он свой экземпляр отдал ФИО16 либо в банке, либо сразу после выхода из него. За это ФИО16 передал ему 1 000 рублей и сказал, что после того, как в этом банке будут согласованы документы, то тот позвонит ему для того, чтобы открыть счета в других банках. Еще спустя неделю, уже в конце августа 2022 года, ФИО16 ему позвонил, пояснил, что за ним приедет его помощник по имени Владимир, который будет возить его по банкам. В обозначенный день за ним приехал автомобиль Лада «Гранта» седан белого цвета, номер не запомнил. Водитель ранее был ему не знаком и представился как Владимир (ФИО23). С ФИО23 они поехали в разные банки, расположенные на территории 

<

адрес>. Они проехали в такие банки как 

<

данные изъяты> В указанных банках они открывали счета и получали банковские карты. Процесс происходил следующим образом. С ФИО23 они проходили в банк, тот проводил его к менеджеру, где он подписывал документы, куда были внесены данные о нём, в том числе номер телефона, которым он никогда не пользовался – номер, сим-карту с которым он ранее отдал ФИО16, а также адрес электронной почты, которой он никогда не пользовался. При себе у ФИО23 находилась печать организации 

<

данные изъяты> для удостоверения организации. Он расписывался в документах, а сам пакет документов сразу отдавал ФИО23 или в банке, или после выхода из банка, то есть сразу же. Не исключает, что иногда мог отдавать ФИО23 документы в его машине, но не помнит этого, даже если такие случаи имели место, то это происходило по тому же адресу, где расположено отделение. Таким образом они проехали в множество офисов банков, более подробно уже пояснить не может, не помнит. При этом, все полученные им документы для открытия счета он передавал сразу непосредственно после оформления. Так же они еще проехали в этот день перед банками к тому же самому нотариусу, где, насколько он понял, он оформил доверенность на ранее ему неизвестную девушку. Как ему пояснили, она будет являться его представителем, в том числе в банках, чтобы на все дальнейшие операции в организации происходили без его участия, она могла совершать любые действия от его имени, связанные с банками. Помимо этого, они проехали в их офис, расположенный на 3 этаже по адресу: 

<

адрес> были представители различных банков, насколько помнит (

<

данные изъяты>), которые открыли на вышеуказанную организацию расчетные счета. Представители банков предоставляли ему на подпись документы, где были указаны все те же сведения о нем, включая номер телефона, в которых от него требовалось поставить подпись. В офисе помимо ФИО23 и представителей банков находилась женщина, сотрудники банков. Все документы по открытию счета он прямо в офисе передавал ФИО23 после того, как представитель банка уходил оттуда. В одном из банков им отказали в открытии счета. Так как они проехали большое количество банков, где состоялись встречи с их представителями, то он не помнит, было это в один день или два дня подряд. Но точно, что он помнит, это то, что после последнего посещения банка - 

<

данные изъяты> расположенного напротив 

<

адрес>, ФИО23 передал ему оставшиеся денежные средства в сумме 5 000 рублей, он сделал это возле входа в банк, после того, как он вышел из помещения и отдал тому документы по открытию счета. После этого ФИО23 вызвал ему такси, и он уехал. Так как на тот момент он плохо ориентировался в 

<

адрес>, то для него был ориентир цирк. По этому ориентиру он помнит место, где получил последний раз денежные средства, при этом ему кажется, что он ездил в этот банк только один раз, но было ли это в тот же день, когда и все остальные банки, или на следующий, он точно сказать не может. После этого он никаких счетов не открывал и никому документы по открытию счетов не передавал, деньги за это не получал. Несколько раз ему вместе с документами на счет сотрудники банков выдавали пластиковые карты, он расписывался за их получение в тех же документов. Также с картами ему давали пин-код к ней, но он не помнит, всегда ли он был написан на бумаге, не исключает, что ему могли объяснять, как пин-код получить по телефону, точно не помнит. Все карты он сразу же, если получал их, отдавал ФИО23 вместе с документами. Отдельно для получения карт он в банк не обращался, курьер ему карты не доставлял – если какие-то карты выдавались, то их получали те люди, для которых он открывал счета, поскольку он ранее выдал для этого доверенность. Через некоторое время после этого ФИО16 по телефону ему сообщил, что в один из банков необходимо съездить снова, чтобы закрыть счет, так как без его присутствия этого сделать не получается. Для этого нужно вновь проехать в офис для подписи документов. ФИО16 забрал его из дома, и они поехали в ФИО44, в тот же самый, где они и открывали расчетный счет, то есть по 

<

адрес>. Там ФИО16 подвел его к менеджеру банка, где он расписался в требуемом документе, а тот поставил печать организации. После этого ФИО16 около банка отдал ему 2000 рублей и отвез его до дома. Он сказал, что все, что от него требовалось, они сделали. Оформленная на него организация отработает свое время около 1-3 месяцев, все налоги будут уплачены, после чего будет ликвидирована. Все деятельность данной организации исключительно законная, проблемы для него не грозит. В этот раз он никаких документов в банке не получал и ФИО30 не передавал. Таким образом, за регистрацию организации на него, сим-карту и за открытие счетов, получение карт и документов по счетам, их передачу ФИО16 и ФИО23 он получил денежные средства в общей сумме 14 000 рублей: 1 000 рублей в первый день, по 5 000 рублей после первого визита к нотариусу, по 1 000 рублей после второго и третьего, 1 000 рублей после первого банка, 5 000 рублей после посещения всех банков. Сумма вознаграждения была общая, договоренности о том, что какая-то часть из нее за фирму, а какая-то – за счета, не было, так как изначально речь шла о том, что ему заплатят за регистрацию организации и открытие для нее счетов. Разницы между регистрацией юридического лица и внесением каких-то изменений в сведения об уже зарегистрированной организации он не понимает, поэтому называю всю процедуру регистрацией, хотя, как он понял, он приобрел фирму у другого человека, а не создал ее. Кроме того, еще 2 000 рублей он дополнительно получил после того, как по просьбе ФИО16 ездил с ним в банк для закрытия счета. По его общему впечатлению, деятельность ФИО16 с представителями банков, нотариусам достаточно слаженная и оперативная. Куда бы они ни приходили, документы были подготовлены уже заранее – возможно, в банк предварительно направляется какая-то заявка, но ему оставалось только поставить подпись и печать. Где бы они не находились, сложилось впечатление, что ФИО16 приходил с очередным человеком, на которого регистрируется организация. То есть тот действовал на постоянной основе. У него были мысли насчет того, что данная организация будет использоваться как подставная, что ее деятельность будет незаконная. Он понимал, что открытыми счетами на данную организацию будут управлять либо ФИО16, либо другие лица, так как ни документов об открытии счета, где указаны все данные, ни сим-карты оформленной на его имя у него не было, все это передавалось. Полагал, что данная деятельность может быть незаконной, связанной с оборотом денежных средств, так как с учетом количества оформляемых организаций на знакомых людей с района, фирмы создавались на регулярной основе. Но он доверился ФИО17, понадеялся, что для него никакая ответственность за это не грозит. Никаких расходов, связанных с открытием на его имя организации, он не понес. Ему не знаком данный процесс и какие документы требуются для этого. Он не платил госпошлины, деньги для совершения сделок, приобретение сим-карт и иное. Никаких дополнительных электронных средств для последующего совершения платежей в банках он не получал, насколько он понял и увидел это в документах, указывался только номер телефона, так полагает тот, который был ранее оформлен на его имя в первую встречу с ФИО16 В день открытия счетов в ФИО4 ему не выдавался телефон с оформленной на его имя сим-картой, никаких подтверждений с данного номера ему не требовалось совершать, насколько помнит. В чем заключался вид деятельности 

<

данные изъяты> которое было зарегистрировано на его имя, ему не известно, ему не говорили. Он не вел финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> не имел доступа к счетам данной организации, не входил в системы 

<

данные изъяты>», не составлял и не подписывал платежные поручения, не снимал денежные средства со счета организации в банкоматах, а также с расчетного счета 

<

данные изъяты> Он не вел переговоры с контрагентами и иными представителями. Знаниями в области экономики, менеджмента и бухгалтерского учета он не обладает. Порядок регистрации юридических лиц ему неизвестен (т.3 л.д. 224-229, 230-237, т.4 л.д. 26-28).

После оглашения показаний ФИО1 полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, пояснив, что ранее лучше помнил события, в связи с чем суд принимает данные показания за основу.

В ходе проверки показаний на месте, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 40 минут до 13 часов 15 минут ст. следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес>, с участием защитника Гончаровой М.А., ФИО1 подтвердил данные им показания, указал место, где встретился в ФИО16 на автобусной остановке «

<

адрес> место, где передал свой паспорт ФИО16 в салоне печати «Бесконечное размножение», расположенном по 

<

адрес> автобусную остановку 

<

адрес>, где он приобрел в салоне связи сим-карту мобильного оператора «Билайн» и передал ее ФИО16, после чего получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, а также место, по 

<

адрес>, где ФИО16 передал ему денежные средства в сумме 1000 рублей, банковские организации и офисные помещения, в которых он открывал банковские счета для 

<

данные изъяты> подписывал заявления об открытии банковских счетов, получал документы и банковские карты, которые передавал там же третьим лицам, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, а именно по следующим адресам 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, о чем составлен протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 238-247).

Помимо показаний подсудимого ФИО1 его виновность в совершении приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний свидетеля ФИО22, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 либо ст. 281.1 УПК РФ, приведенными ранее в полном объеме, из которых следует, что она совместно с ФИО16, ФИО23, ФИО20 и другими лицами занималась незаконным выводом безналичных денежных средств в наличный оборот, работая на так называемой «обнальной площадке». Словом «площадка» обозначается форма организации деятельности называется условно, это сленг, который подразумевает под собой наличие коллектива, имеющего свою структуру и распределение обязанностей между сотрудниками – как и в обычном трудовом коллективе. «Площадка» имеет график работы, распорядок дня, сотрудники получают фиксированную заработную плату, премии, а сама структура извлекает из своей деятельности прибыль. Ей известно, что такая деятельность незаконна. Все подобные площадки работают по одному принципу: клиенты обращаются за услугой по обналичиванию денежных средств за фиксированное денежное вознаграждение – определенный процент от суммы, размер которого у каждой площадки свой. Для работы все площадки используют подконтрольные организации – фирмы, которые фактически коммерческую или любую иную деятельность не осуществляют, предназначены для возможности использования их счетов в целях вывода денежных средств. Доступ ко всем этим организациям, их счетам, реквизитам, печатям, средствам платежей и прочим инструментам имеют сотрудники площадки, но номинально ими руководят никак не связанные с площадкой люди – подставные лица, которые за денежное вознаграждение соглашаются выступить директорами и учредителями организаций, предоставить свои персональные данные, открыть от своего имени счета, получить средства для управления ими – карты, электронные средства платежей, ЭЦП и т.п., а затем передать сотрудникам площадки. Как правило, номинальными директорами выступают лица с низким социальным статусом, которые никогда не имели опыта и цели управления коммерческой организацией. После того, как заказчик обращается за услугой по обналичиванию денежных средств, сотрудники площадки, используя одну из подконтрольных фирм, формируют счет, который выставляют клиенту – организации, со счета которой требуется вывести и обналичить деньги. Чаще всего клиенты обращаются за услугой не лично, а через посредников, которые действуют за определенный процент, удерживаемый ими с заказчика самостоятельно. После того, как счет сформирован и направлен, заказчик проверяет предложенного контрагента, и, если его все устраивает, оплачивает счет. Как правило, для такой операции используются организации, которые называются «белками» – фирмы, имеющие определенный стаж работы в отличие от «фирм-однодневок». После этого происходит процесс, называемый на сленге «розлив» – денежные средства со счета перечисляются на счета менее крупных и стабильных фирм, откуда выводятся на корпоративные карты или «поставщикам». Поставщиками называются организации, которые за определенный процент принимают от подконтрольной площадки счета, которые являются фиктивными, то есть не отражают реальную сделку, после чего выдают полученные в безналичной форме денежные средства в наличной форме, удерживая при этом свой процент от суммы в качестве вознаграждения. Денежные средства, зачисленные на счета банковских карт, снимаются в банкоматах, после чего передаются клиентами – как правило, тоже через посредников. Их площадка была организована в конце 2020 года. Фирмы, которые они использовали, а также поставных лиц, работавших с ними, перечислить не может, так как их число значительно, какие-то организации уже не используются в работе, контакты с кем-то из номинальных директоров прекращены. При этом по всем используемым юридическим лицам они своевременно формируют и предоставляют в налоговый орган отчетность, это обязательное условие работы. Ее роль в работе площадки заключалась в следующем: она определяла то, какие фирмы необходимо купить. Так, для работы площадке требуются подконтрольные организации, которые либо приобретаются у предыдущих учредителей и регистрируются на подставных лиц (в учредительные документы вносятся соответствующие изменения, влекущие и внесение таких сведений в ЕГРЮЛ), либо организуются – учреждаются через подставных лиц. Для покупки существует несколько способов: она может найти сведения об отчуждении юридического лица на сайте «Авито», также у нее существует два контакта – люди, которых она нашла в сети Интернет. Она сообщает им о том, что необходима фирма – «белка», именно такие организации, то есть имеющие стаж работы, приобретаются. Они предлагают варианты, которые она самостоятельно проверяет на предмет их истории и репутации, и либо принимает решение о покупке, либо отказывается от этого. Далее она подготавливает все необходимые для сделки документы – доверенности, решения и т.п., проверяет их, а дальше контролирует саму сделку, то есть чтобы все стороны выполнили необходимые действия. Также она проверяет подставное лицо, сведения о котором предоставляет ФИО16 –зарегистрированы ли на нем другие организации, являются ли они индивидуальными предпринимателями. Сделка купли-продажи всегда проходит в присутствии нотариуса с соблюдением всех требований, после чего нотариус формирует все документы и самостоятельно направляет их в налоговый орган через свою электронную подпись. Если речь идет о смене директора, то они готовят все необходимые документы, после чего нотариус заверяет их, выдает соответствующее свидетельство о смене, а затем направляет все в налоговый орган самостоятельно. Нотариусу они никакого дополнительного вознаграждения, кроме оплаты ее фактических услуг, не передают, оплачивают только установленный сбор. После регистрации юридического лица она принимает решение о том, в каких банках будут открыты счета, как правило, это следующие банки: 

<

данные изъяты> Она контролирует процесс открытия счетов, следит, чтобы не возникало каких-то нештатных ситуаций и сложностей, а при их возникновении принимает меры по разрешению проблемы. Кроме того, она определяет документальные и банковские цепочки «розлива» денег. ФИО16 отвечал за работу с подставными лицами, а именно подыскивал людей, согласных выступить номинальными директорами за денежное вознаграждение. Он подыскивал их, используя рекомендации, среди лиц с низким социальным статусом – среди жителей общежитий, лиц, употребляющих спиртные напитки. В такой среде информация о том, что можно легко заработать денежные средства, распространяется достаточно быстро, поэтому проблем в данном направлении не возникало. ФИО16 получал от таких лиц паспорта для последующей проверки и покупки сим-карт, которые использовались для регистрации счетов и последующего управления ими, сканировал паспорта, а также фотографировал подставных лиц вместе с паспортом – это требовалось для регистрации юрлица через «

<

данные изъяты>. ФИО16 передавал вознаграждение номинальным директорам лично или через ФИО23, а также передавал последнему, сопровождавшему подставных лиц в банки, денежные средства для оплаты расходов на открытие счетов. Кроме того, как она указала выше, ФИО16 сопровождал номинальных лиц во время визитов к нотариусу. ФИО23 являлся водителем, которому ФИО16 отправлял данные подставного лица, его адрес, дату и время, в которые его надо забрать. Сведения о маршруте – банках, в которые необходимо поехать для открытия счетов, ФИО23 получал в офисе, они отражались в типовой табличке, так называемом маршрутном листе, готовили эту табличку ФИО24 и ФИО20 ФИО23 передавал подставному лицу печать, документы, необходимые для открытия счета, мобильный телефон с сим-картой, специально приобретенные для этого, которые после совершения всех действий забирал обратно вместе с полученными в банках документами по счету, банковскими картами, средствами платежей. Он же передавал подставному лицу денежное вознаграждение – в среднем номинальный директор получал 20 000 рублей, но не сразу, а частями, как именно производился расчет, не знает. ФИО23, возвращаясь в офис, передавал все документы и средства платежа либо ФИО20, либо ФИО24, чаще – именно ему. ФИО25 занимается непосредственно безналичными платежами. Так, когда поступает заявка, она предлагает схему, по которой можно обналичить денежные средства, то есть на какой счет они могут принять деньги, по каким счетам могут провести их дальше. После того, как она согласовывает эту схему, ФИО25 с использованием программ для удаленного доступа к счетам подставных организаций совершает сами операции по перечислению денег – платежные поручения формируются в приложении банка автоматически. ФИО20 отвечала за взаимодействие с банками в рамках партнерской программы. Так, по ряду подконтрольных организаций существовала партнерская программа, в соответствии с которой банк выплачивал вознаграждение за открытие счетов. ФИО20 работала с менеджерами по партнерским программам, контролировала выплату вознаграждения, открытие счетов, а также через 

<

данные изъяты> фактически подавала документы для регистрации юридических лиц. Для работы по партнерской программе они арендовали отдельный офис по адресу: 

<

адрес> где ФИО20 встречалась с менеджерами. Для открытия счета присутствие директора было обязательным, поэтому каждый раз для этого присутствовал директор, в том случае, если представитель банка открывал счет в офисе, номинальный директор приезжал в вышеуказанный офис, где его встречала ФИО20 Если для открытия счета в рамках партнерской программы требовалось ехать в отделение банка, ФИО20 директора не сопровождала (т.1 л.д. 171-182).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, приведенными ранее в полном объеме, из которых следует, что в период с января 2021 года по январь 2023 года он совместно с ФИО22, ФИО18, ФИО26, ФИО23, ФИО19, ФИО20, ФИО24 и ФИО21 занимался незаконным оборотом денежных средств путем их обналичивания через подставные организации, зарегистрированные на номинальных (подставных) лиц. Офис их площадки располагался по адресу: 

<

адрес> данный офис арендовала ФИО22 В офисе он бывал каждый день, но недолго, у него там не было своего рабочего места, в отличие от остальных. У каждого из вышеуказанных лиц был свой функционал и направление деятельности. Его направление деятельности заключалось в том, что он занимался поиском лиц, на которых в последующем регистрировали юридические лица, данные лица выступали в качестве номинальных (фиктивных) директоров. Этой деятельностью занимался только он, более никто из его соучастников людей не подыскивал, документы от них не получал. Подставные лица решения по финансовой деятельности организаций не принимали, не вели финансово-хозяйственную деятельность от ее имени, не имели доступа к счетам организации, не составляли и не подписывали платежные поручения, не имели доступа к денежным средствам и работе с контрагентами и иными представителями, о чем им также сообщалось. Они предупреждались, что весь процесс деятельности и работы организации будет осуществлен без их участия. После того, как потенциальный номинальный директор соглашался, он сопровождал его в офис одного из мобильных операторов, расположенных на автобусной остановке «Аэрокосмическая академия», где по его указанию на такое лицо регистрировались сим-карты. Кроме того, они шли в салон печати «Бесконечное размножение», расположенный недалеко от остановки на первом этаже в доме по адресу: 

<

адрес>, где производилось копирование паспорта в электронном виде, копии которых в последующем направлялись на электронную почту 

<

данные изъяты>, принадлежащей одной из их организации. Потенциальные номинальные директора никаких расходов не несли. Деньги номинальным директорам он передавал лично либо переводил на банковскую карту, которую они укажут. Иногда деньги номинальным директорам он передавал через ФИО23, который их возил по маршрутам открытия счетов и совершения нотариальных действий. При оформлении сим-карты и получения копии паспорта в первую встречу передавал подставным лицам от 1 000 рублей до 2 000 рублей, в том числе вознаграждение платилось лицам, которые приводили номинального директора. Также он сопровождал некоторых номинальных директоров по офисам банков, расположенных на территории 

<

адрес>, в которых открывались на их имя расчетные счета. В том числе и представители банков приезжали в офис, расположенный в здании по адресу: 

<

адрес>, где находились выездные менеджеры отдельных банков. Каждому из номинальных директоров он либо ФИО23 передавал вознаграждение за получение от них личных документов, открытия счетов, совершения регистрационных действий, получение электронной цифровой подписи. При оформлении банковских карт и открытии счетов в офисах банков, или в их офисе по 

<

адрес> все документы, связанные с открытием счетов на организацию, банковские карты и иные документы сразу же забирались им либо ФИО23 у номинальных директоров в помещении офиса, где были получены. Копии документов им не делалось и не предоставлялось. В том числе электронная цифровая подпись тоже забиралась в помещении офиса ТЦ «Евразия». Номинальные директора не имели доступа к банковским картам и счетам, которые были открыты на организацию, в которых они являлись руководителями. Они это знали и понимали, что никто их не допустит к управлению организацией и денежным средствам. При себе во время открытия счетов в банках у него с ФИО23 всегда находились печати организаций, которые проставлялись в документах банка для открытия счета. 

<

данные изъяты> ему знакомо, насколько помнит, оно использовалось в их деятельности. Данные номинальных директоров он не запоминал, так как их было большое количество каждый день, и фамилия ФИО1 ему уже ничего не говорит (т. 3 л.д. 191-195).

Показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в период с лета 2021 года по январь 2023 года он совместно с ФИО22, ФИО16, ФИО18, ФИО26, ФИО19, ФИО20, ФИО24, ФИО21 занимались незаконным оборотом денежных средств путем их обналичивания через подставные организации, зарегистрированные в свою очередь на номинальных (подставных) лиц. Его задача в группе заключалась в сопровождении номинальных директоров – подставных лиц в банковские организации для открытия ими счетов и получения банковских карт. В данном случае использовалась следующая схема работы: ФИО16 отвечал за работу с номинальными директорами, то есть сам находил их, договаривался об условиях, на которых они согласны выполнить функцию подставного лица, о регистрации юридического лица на его имя, получал все необходимые документы. Используя паспорт номинального директора, ФИО16 приобретал сим-карту и телефон, которые в последующем использовались для открытия счетов и управления счетами. После этого ФИО16 сообщал ему о том, когда и кого он должен забрать на своем автомобиле марки «Лада Гранта» г/н № регион белого цвета, а также о том, куда именно отвезти. ФИО16 передавал ему мобильный телефон с находящейся внутри него сим-картой, зарегистрированной на конкретное лицо, а также денежные средства, предназначенные в качестве вознаграждения номинальному директору – в среднем около 5 000 рублей за одну поездку. Кроме того, ФИО16 передавал ему печать организации, для которой открывались счета, и пакет необходимых для этого документов, но каких именно, он не знает. Также ФИО16 передавал ему денежные средства, необходимые для открытия счета или получения ЭЦП – сумма зависела от тарифа банка. Когда он приезжал к указанному ФИО16 адресу, он уведомлял об этом последнего, после чего он самостоятельно связывался с номинальным директором. Далее он вез номинального директора в отделения банков и удостоверяющий центр «Тензор», расположенный в 

<

данные изъяты> В центре номинальный директор получал электронную цифровую подпись, а в отделениях банков открывал счета и (или) получал банковские карты. Как правило, он сопровождал номинального директора, но если он видел, что человек адекватен и может справиться с задачей сам, то он просто передавал ему телефон с подключенной на его имя сим-картой, последний шел сам в отделение банка, получал талон и самостоятельно, с помощью банковского сотрудника открывал счет или получал карты. От номинального директора требовалось предоставить сотруднику банка печать и (или) документы, иногда – подтвердить какие-то действия при помощи мобильного телефона (назвать или ввести код и т.п.), то есть обратиться в банк за конкретной услугой, а все остальные действия выполнял сотрудник банка. При этом при открытии счетов он всегда сопровождал директора, счета открывались в банках «

<

данные изъяты> и иных банках. На каких условиях достигалось взаимодействие с сотрудниками банков, он не знает. Сам он ни о чем с ними не договаривался. Он шел уже к конкретным сотрудникам, которые знали кто он и зачем пришел, так как в основном встречи были заранее назначены по времени. Банковские карты зачастую получались одновременно с открытием счета, а если требовалось только получить карту, номинальный директор мог проследовать в банк один, как он указал выше. После того, как номинальный директор получал документы об открытии счета, карты, логин и пароль, а также иные документы и предметы (электронные устройства и т.п.), он передавал все это ему, а также возвращал печать организации, пакет учредительных документов и мобильный телефон с сим-картой. Все это он привозил в офис по 

<

адрес> и оставлял на столе его коллеги ФИО24 На этом его функции и рабочие обязанности заканчивались. Иногда он получал указание отвезти номинального директора к нотариусу, но это было редко. Как правило, он работал пять дней в неделю, но иногда работа срывалась – номинальные директора не всегда ответственно подходили к своим обязательствам, чаще всего это были люди с низким социальным статусом, употребляющие алкоголь, ведущие соответствующий образ жизни. Поэтому встреча могла сорваться по разным причинам, и тогда он не работал. С одним и тем же директором он мог ездить в банки несколько раз, то есть несколько дней подряд. Общая сумма вознаграждения составляла около 20 000 рублей каждому номинальному директору. Он с ними практически не общался, они иногда задавали вопросы о том, не повлечет ли их участие в качестве подставных лиц негативных последствий, на что он разъяснял, что все фирмы зарегистрированы официально, уплачивают налоги. Ему известен только общий принцип работы их площадки, поскольку он к деятельности непосредственно по обналичиванию отношения не имел, в финансовых и тем более банковских операциях он не разбирается и не ориентируется. Он знает, что на их площадку обращаются клиенты, однако он с клиентами никогда не взаимодействовал, полагает, что они обращались к тем сотрудникам, которые работали именно с обналичиванием. Клиенты приходили по рекомендациям, платили за обналичивание какой-то процент, какой именно, он не знает. ФИО16 отвечал за работу с номинальными директорами, подыскивал подставных лиц, договаривался с ними об условиях работы, получал их паспорта для регистрации на их имя абонентских номеров, сопровождал их к нотариусу и для регистрации юридических лиц, более детально описать порядок его действий он не может. Как указано выше, ФИО16 передавал ему денежные средства для открытия счетов, необходимые документы, телефоны с сим-картами, координировал его работу и взаимодействие с подставными лицами. Кроме того, ФИО16 отвечал за закрытие счетов по доверенности от директора снимал деньги со счета (или сопровождал директора для этого) и закрывал банковский счет. По фамилиям никого из номинальных директоров он не помнит, как не помнит и наименования фирм, поскольку их было очень много. В ходе допроса ему предъявлена копия паспорта на имя ФИО1 Вспомнить его и фирму, в которой тот выступал номинальным директором, он не может. 

<

данные изъяты> он не помнит, но не исключает, что такое юридическое лицо было в числе подконтрольных организаций, а ФИО1 в числе их номинальных директоров. Все печати и учредительные документы подконтрольных фирм, а также банковские карты, иные платежные документы и устройства хранились в вышеуказанном офисе. Контактные данные номинальных директоров он не запоминал, так как их за период работы было большое количество. Даты и время, когда он с кем-либо встречался для открытия счетов, суммы переданных им денежных средств, он не помнит. Нотариус располагался по адресу 

<

адрес>, фамилию нотариуса не помнит. Туда он приезжал с номинальным директором, где директор ставил свои подписи, забирал пакет документов и передавал ему. Абсолютно всем номинальным директорам за открытие счетов и получение банковских карт передавалось вознаграждение. Никто бесплатно это не делал. При этом все документы и карты забирались им у номинальных директоров либо в банке, либо рядом с ним в автомобиле, после чего он передавал все это в офис. Номинальные директора не имели доступа к счетам, так как все документы у них были изъяты (т.3 л.д. 196-200).

Показаниями свидетеля ФИО20, данными в ходе предварительного расследования, оглашёнными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она стала работать вместе с ФИО22 и иными лицами (ФИО18, ФИО26, ФИО23, ФИО19, ФИО24, ФИО21), в офисе по адресу: 

<

адрес>, и офисе по адресу: 

<

адрес> где они осуществляли незаконную деятельность, связанную с неправомерным оборотом денежных средств. У каждого из участников была своя роль и направление деятельности. Она понимала, что их деятельность была незаконной. В ее обязанности входило заключение агентских договоров в рамках партнерской программы в разных банках. То есть она подает заявку в банк через личный кабинет партнера на открытие счета, далее происходит встреча менеджера банка с клиентом, на которого подана заявка, далее происходит подписание договора между клиентом и представителем банка, затем клиенту выдается документы на открытие счета и корпоративная карта (при необходимости), затем происходит внутренняя проверка банка через свою службу безопасности, после чего, если проверка пройдена, то клиент получает расчетный счет. ФИО22, ФИО18, ФИО16, ФИО26 давали указания на открытие расчетных счетов для определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенном банке. Ей было известно, что расчетный счет открывается на организацию, зарегистрированную на имя номинального директора. Регистрацией юридического лица занимался в основном ФИО16, который для этого подыскивал подставных лиц, кто за денежное вознаграждение соглашался быть директором юридического лица, а затем данному номинальному директору она помогала открыть расчетный счет. В основном расчетные счета открывались в рамках партнерского соглашения между банком и подконтрольной организации. ФИО22 заблаговременно предупреждала ее о том, что, например, к ней сегодня или завтра привезут конкретных людей – директоров подконтрольных организаций, на имя которых необходимо открыть расчетные счета. Клиенты приходят и открывают расчетные счета за денежное вознаграждение, которое выплачивалось лично ФИО16 По сути, так называемые клиенты продавали за денежное вознаграждение свои персональные данные. Желает отметить, что в 90 % случаев клиентами, которые желали зарегистрировать организацию на свое имя, открыть расчетный счет, были неблагополучные представители населения, люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Она у клиентов никогда не выясняла, что их заставило зарегистрировать организацию на себя, открыть расчетный, поскольку один на один она с клиентом никогда не оставалась, кроме того, это была ее работа, за которую она получала заработную плату. Иногда были такие ситуации, когда покупалась готовая фирма, со всеми уставными документами, и ее задача заключалась в том, чтобы этой фирме открыть расчетный счет, если у фирмы уже был открыт расчетный счет, то она просила ФИО23 как курьера-водителя съездить в банк с новым директором данной фирмы для идентификации его личности, чтобы банк поменял владельца расчетного счета. Затем, после того, как происходила смена владельца счета, то ФИО24 получал доступ в личный кабинет в этом банке, где открыт расчетный счет, затем ФИО24 создавал таблицы, где были отмечены наименование фирмы, наименование банка, в котором обслуживается фирма, и пароль и логин от личного кабинета в банке, доступ к данной таблице имела ФИО25 После того, как появлялся действующий расчетный счет, все уставные документы были в порядке, фирма начинала работать, а именно через работающую фирму делались фиктивные документы первичного бухгалтерского учета, например счета-фактуры, согласно которым фирма продает определенные строительные материалы в определенном количестве, когда фактически никакие строительные материалы никому не продавались. ФИО23 был водителем-курьером, который занимался доставлением номинальных директоров в кредитные организации – банки, а также в «

<

данные изъяты>», для получения ЭЦП (электронной цифровой подписи). В ходе встреч ФИО23 осуществлял взаимодействие с работниками банков. Ей известно о существовании ООО «Три Экрана». Данная организация являлась одной из многих фиктивных организаций, которая финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла и директором которой является номинальное лицо. На открытые расчетные счета данной фирмы перечислялись денежные средства, а потом поступившие денежные средства переводились на подконтрольные ФИО22, ФИО16, ФИО18 общества, в последующем денежные средства обналичивались. Фамилию ФИО1 она помнит. Так как открытием счетов занималась она, то она помнит, в каких банках был выездной менеджер, в каких банках требовалось посещение банка. В банках: 

<

данные изъяты> менеджеры приезжали для заключения договора обслуживания в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу менеджерами банков составлялись договоры обслуживания, которые подписывались представителем банка и номинальным директором. В этот момент в офисе она присутствовала, так как отмечала встречи. В сам процесс открытия счета она не вмешивалась. ФИО45» не имел выездных менеджеров, открытие счетов происходило только в самом отделении банка по адресу: 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> не имел выездных менеджеров, открытие счетов происходило только в самом отделении банка по адресу: 

<

адрес>. Банк 

<

данные изъяты> не имел выездных менеджеров, открытие счетов происходило только в самом отделении банка по адресу: 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> не имел выездных менеджеров, открытие счетов происходило только в самом отделении банка. Точный адрес его назвать не может, так как она с ним не имела соглашений. Счет в 

<

данные изъяты> был открыт через заключенное партнерское соглашение. Данное соглашение заключала она лично. После этого подписанные ФИО1 заявления она направляла в банк. Подписывались заявления об открытии счета в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 305 (т.3 л.д. 201-205).

Из показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что В период с 2021 по 2023 года она совместно с ФИО22, ФИО16, ФИО18, ФИО26, ФИО23, ФИО19, ФИО20, ФИО24 занимались незаконным оборотом денежных средств путем их обналичивания через подставные организации. ФИО22 занималась общим руководством в офисе, являлась организатором, координировала деятельность остальных членов группы. Кроме нее организаторами являлись ФИО26, ФИО16 и ФИО18 ФИО22 сидела в кабинете с ФИО18 В третьем кабинете находился ФИО26 и ФИО23 ФИО16 приезжал в офис практически каждый день, но находился там не постоянно. У каждого из членов организации имелись свои задачи и направления деятельности. ФИО16 подыскивал номинальных директоров из числа неблагополучных людей, иногда возил номинальных директоров по банкам для открытия на их имя счетов. ФИО24 активировал счета, то есть после открытия счетов в банке на директоров создавал в личном кабинете логин и пароль, тем самым предоставляя ей доступ в личный кабинет организации. ФИО20 сотрудничала с банками с целью организации встреч представителей банков с номинальными директорами для последующего открытия расчетных счетов. Основными банками, в которых открывались счета на номинальных директоров, являлись: «

<

данные изъяты>. Встречи с клиентами банков происходили в другом офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, но там она ни разу не была. Ее работа заключалась в том, чтобы среди имеющихся незакрытых (незаблокированных) банковских счетов организаций она выстроила цепь счетов, на которые можно перевести деньги клиентов с целью их последующего обналичивания. Кроме того, когда платежи становились в обработку в банке, сотрудники банков звонили по номерам телефона, зарегистрированным на номинальных директоров. Все абонентские номера находились при ней, и если поступал звонок от сотрудника банка, то она представлялась либо директором, либо бухгалтером, и подтверждала операции. В случае, если директором организации, по которой звонили из банка, являлся мужчина, то она просила ФИО24 взять трубку и также подтвердить операцию от имени директора. Она использовала для перевода денежных средств расчетные счета порядка 2-3 подставных организаций, набирая платежное поручение в онлайн-банке, доступ к которым у нее был. Денежные средства она дробила, то есть делила на несколько меньших платежей. В последующем эти денежные средства снимал ФИО18 через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>. Доступа к пластиковым банковским картам у нее не было. Выписки по счетам номинальных организаций она отправляла ФИО19 по электронной почте и в последующем она должна была сдавать отчетность по данным организациям в налоговые органы. Участие номинальных директоров в вышеуказанной деятельности никакой не было. Они не имели доступа к счетам и не знали в каких суммах и куда направлялись денежные средства по счетам их организации, т.к. сим-карты, которые были прикреплены к открытым счетам, а также иные документы для открытия счетов находились только у членов группы. 

<

данные изъяты> ей знакома, данная организация являлась одной из многих их фиктивных организаций, которая реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла. О том, что директором данной организации является подставное лицо ФИО1, ей стало известно в ходе следствия. Лично она его не знает и не видела, не знакома, с ним никаких отношений не имела. На открытые расчетные счета данной фирмы перечислялись денежные средства, а потом поступившие денежные средства ей переводились на подконтрольные им общества, через создаваемые ей фиктивные платежные поручения и в последующем денежные средства обналичивались. Участие ФИО1 в данной деятельности никакой не принимал (т. 3 л.д. 206-209).

Из показаний свидетеля ФИО31, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с 2015 состоит в должности главного специалиста 

<

данные изъяты> в связи с чем ей известен порядок работы банков с клиентами: порядок открытия и закрытия счетов, выдачи карт, она осведомлена о принципе дистанционного банковского обслуживания. Все банки работают по аналогичному принципу, различаться могут лишь конкретные банковские продукты и условиях их предоставления. Деятельность всех банков и кредитных организаций регулируется действующим законодательством: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 № 395-1», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными законами и нормативными актами Банка России. В том числе, деятельность банковских организаций регулируется и Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который в числе прочего содержит понятие идентификации клиента – это совокупность мероприятий по установлению предусмотренных законодательством сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем. Для того, чтобы клиент – юридическое лицо мог открыть счет в банке, представителю клиента (его руководителю или уполномоченному на то лицу) необходимо обратиться в банк, предоставив сведения о самом лице (данные о его регистрации, учредительные документы) и документы, подтверждающие полномочия представителя клиента. Далее клиент заполняет необходимые для открытия счета документы – заявления, форма которых устанавливается банком. Заявление может быть одно или несколько, в любом случае в них указываются действия, которые клиент просит совершить: открыть счет, подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания, выпустить/выдать пластиковую карту или карту без пластикового носителя и т.п. После этого сотрудники банка производят идентификацию клиента, проверяют его документы и банк либо принимает решение об открытии клиенту счета (о предоставлении другого банковского продукта), либо отказывает клиенту в случае, если выявляет какие-либо нарушения. Подавая заявление, клиент всегда дает согласие на обработку его персональных данных, предоставляет сведения о себе (ИНН и адрес регистрации юридического лица, паспортные данные представителя клиента, контактный телефон и т.п.), а также подтверждает (гарантирует) достоверность сообщенной банку информации. Для того, чтобы стать клиентом банка и открыть счет, не всегда требуется являться в отделение банка: в некоторых банках предусмотрены должности выездных менеджеров, которые сами приезжают к клиенту в предварительно назначенные и согласованные время и место. Кроме того, существуют партнерские программы банка – в таких случаях лицо, являющееся участником партнерской программы, привлекает клиента и выступает по сути в роли выездного менеджера, то есть может принять у него соответствующее заявление и направить его в банк самостоятельно, однако решение об открытии счета/предоставлении продукта принимает банк, а не партнер. Второй экземпляр заявления всегда остается у клиента, в нем указаны все те же сведения, что и в документах банка: мобильный телефон, который клиент указал для смс-авторизации, кодовое слово (при наличии), адрес электронной почты, указанный клиентом (например, он может использоваться в качестве логина или для восстановления пароля). При открытии счета клиент вносится в систему банка и в последующем, используя указанные в заявке, поданной в банк, сведения, самостоятельно регистрируется в системе дистанционного банковского обслуживания, сам генерирует пароль для доступа в систему, используя вышеуказанные средства (способы) его идентификации. Открытие счета может быть произведено как в день обращения (в течение 10-15 минут), так и в течение 1-3 дней после этого. Повторная явка клиента в банк для открытия счета после подачи заявления не требуется – счет открывается автоматически, о чем клиент уведомляется по номеру телефона, указанному в заявлении, иногда может потребоваться ввод одноразового пароля, направленного клиенту смс-сообщением, для активации счета. Допускает, что могут возникнуть ситуации, когда по каким-то причинам (техническим или иным) может потребоваться повторная явка клиента, но, как правило, такая необходимость отсутствует, после подачи заявления клиент и банк уже располагают всей необходимой информацией. В настоящее время у каждого банка имеется система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – законодательно определение системы ДБО не закреплено, но во всех банках такая система работает в целом по одному принципу: ДБО является системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет (мобильное приложение, интернет-банк), обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. При этом способами идентификации клиента являются электронные средства, ранее указанные в заявлении, поданном в банк: одноразовый пароль, направленный посредством смс на номер телефона, логин и пароль, сгенерированные клиентом, кодовое слово и т.п. – в зависимости от принципа работы системы ДБО банка. Чаще всего клиенты в качестве способа доступа и средства идентификации и подтверждения операций указывают номер телефона и с его помощью входят в систему, совершают банковские операции, управляют счетом, подписывают документы. Если в заявлении об открытии счета клиент просит выдать ему банковскую карту, то банк может выдать ее как одновременно с открытием счета, о чем в документах делается соответствующая отметка, так и позже, после изготовления. Если карта выдается позже, для ее получения клиент должен обратиться в банк либо карта может быть доставлена выездным сотрудником банка. Помимо самого клиента банковскую карту может получить другое лицо, имеющее выданную клиентом нотариальную доверенность. Доверенность может быть выдана не только на получение карты, но и на открытие счетов, снятие денежных средств, совершение иных банковских операций и действий. Банковская карта может быть именной или неименной, чаще всего выдаются неименные карты, и именно они зачастую выдаются клиенту сразу, так как не требуют времени для изготовления – так называемые моментальные карты. На карте всегда указан срок ее действия в формате «месяц/год» – банковская карта всегда выпущена банком в тот же месяц, до которого она действительна (например, если на карте указано, что она действует до октября 2023 года, значит она была выпущена банком в октябре в один из предыдущих годов). Однако это не означает, что карта в месяц выпуска выдана клиенту – карта может быть выпущена банком для последующей моментальной выдачи клиенту, и в таком случае месяц выдачи карты может не соответствовать месяцу открытия клиенту счета (счет может быть открыт в октябре, одновременно клиенту может быть выдана неименная карта, выпущенная банком в марте и т.п.). Одновременно с картой клиент (уполномоченное им лицо) всегда получает к нему пин-код – электронное средство, необходимое для доступа к карте как к электронному носителю информации. Пин-код представляет собой комбинацию цифр, которую требуется ввести, чтобы произвести операцию по карте. Пин-код может быть выдан как на бумажном носителе – в запечатанном конверте, так и в электронном формате – путем его сообщения сотрудником банка клиенту по номеру телефона, указанному в заявлении, либо через мобильное приложение. В любом случае, пин-код всегда тем или иным способом предоставляется клиенту при вручении карты. Банк, выявляя подозрительные операции по счету, самостоятельно принимает меры к его блокировке, но для этого требуется время, поэтому сразу выявить недобросовестного клиента очень сложно. Несмотря на то, что при открытии счета (предоставлении банковского продукта) банк проверяет клиента и идентифицирует его, клиенты, используя ДБО и банковские карты, могут действовать в обход системы идентификации банка: банк исходит из того, что клиент действует добросовестно, и указанными в заявлении номером телефона и другими средствами, такими как логин, пароль, кодовое слово пользуется только он. Передача сим-карты с номером телефона и вышеуказанных средств идентификации другим лицам является неправомерной, нарушает условия соглашений с банком, а также создает угрозу неправомерного оборота средств платежей, так как они могут использоваться в целях совершения экономических преступлений (т. 3 л.д. 214-219).

Указанные обстоятельства также нашли свое отражение справке-меморандуме о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что для управления счетами 

<

данные изъяты> использовался абонентский №, мобильного оператора ПАО «Вымпелком», зарегистрированный на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.1 л.д. 194-195).

ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 10 минут осмотрено помещение салона печати «Бесконечное размножение», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 

<

адрес>, в ходе осмотра в салоне обнаружен стул, позади которого зафиксировано белое полотно – данное место предназначено для фотографирования и оборудовано подсветкой. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, о чем составлен протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.2 л.д. 23-29).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период времени с 11 часов 50 минут до 11 часов 57 минут осмотрена автобусная остановка 

<

адрес> в котором ФИО1 приобрел и у которого в последующем передал ФИО16 сим-карту с абонентским номером №, установлен режим работы: ежедневно с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы, схемы к протоколу места происшествия (т.2 л.д. 30-35).

ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрен участок местности, на котором расположен пятиэтажный дом по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 получал от ФИО16 денежные средства, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т.2 л.д. 95-98).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 12 часов 25 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрен участок местности, по адресу: 

<

адрес>, на 1 этаже которого находится экранная вывеска «Нотариус ФИО13» Режим работы: понедельник: 10:00-18:00; вторник, четверг, пятница: 10:00-17:00; среда: 9:00-17:00; суббота 10:00-16:00, о чем составлен протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.2 л.д. 36-39).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении 

<

данные изъяты> внесены следующие сведения, а именно: ДД.ММ.ГГГГ о создании и регистрации юридического лица; ДД.ММ.ГГГГ сведения о ФИО1 как об участнике/учредителе (ГРН записи №); ДД.ММ.ГГГГ сведения о ФИО1 как о генеральном директоре (ГРН записи №) (т.2 л.д. 199-206). 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрены копии регистрационных документов в отношении 

<

данные изъяты> представленные МИФНС № по 

<

адрес>, а именно: копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой МИФНС № по 

<

адрес> по каналам связи получены документы, в том числе заявление формы №, заявителем указан ФИО1; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № № согласно которому причиной внесения сведений является прекращение полномочий ФИО12 как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, возложение этих обязанностей на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, состоящего в должности генерального директора 

<

данные изъяты>». Заявителем является ФИО1, имеющий абонентский №, подлинность подписи которого засвидетельствована нотариусом ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № Единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный участник 

<

данные изъяты> ФИО1, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, в том числе принял решение освободить ФИО12 от должности генерального директора указанного общества с ДД.ММ.ГГГГ, с той же даты назначить ФИО1 на указанную должность; копия свидетельства № об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому нотариус ФИО13 удостоверила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имеющим паспорт серии 

<

данные изъяты>, в том числе приняты решения об освобождении ФИО12 от должности генерального директора 

<

данные изъяты> со ДД.ММ.ГГГГ, назначить на указанную должность с той же даты ФИО1; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой МИФНС № по 

<

адрес> по каналам связи получено заявление формы Р13014, заявителем указана ФИО13; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № №, согласно которому причиной внесения сведений является прекращение прав участника/учредителя – ФИО12, а также возникновение таких прав у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющего паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты> состоящего в должности генерального директора 

<

данные изъяты> имеющего 100% доли уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 рублей. Заявителем является нотариус ФИО13, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.2 л.д. 165-168).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ регистрационные документы в отношении 

<

данные изъяты> признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 169).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 30 минут до 8 часов 40 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрено строение по адресу: 

<

адрес>, в котором располагается МИФНС № по 

<

адрес>, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т. 2 л.д. 40-46).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 30 минут до 11 часов 35 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрено административное здание по адресу: 

<

адрес> в котором на третьем этаже располагался офис №, в котором выездные менеджеры банков заключали договоры банковского обслуживания с номинальными директорами организаций, о чем составлен протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица, схема к протоколу (т. 2 л.д. 47-53).

Так же, ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрен участок местности, расположенный около дома по адресу: 

<

адрес>, пом. 212, в одной из пристроек к которому на первом этаже находится офис ФИО47 на входе в офис банк имеется вывеска с графиком работы, внутри офиса банка расположены окна для работы с клиентами, офисная техника, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы, схемы к протоколу (т.2 л.д. 54-59).

ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрен участок местности, расположенный около дома по адресу: 

<

адрес>, где расположен деловой центр «Вертикали». В данном центре в офисе № ранее располагался офис ФИО4 АО КБ «Модульбанк», что что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы, схемы к протоколу (т.2 л.д. 60-65).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 37 минут до 10 часов 40 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрен участок местности, расположенный возле 

<

адрес>, где расположен Дополнительный офис «

<

данные изъяты> что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т. 2 л.д. 86-89).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы, схемы к протоколу следует, что следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период времени с 12 часов 28 минут до 12 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности, расположенный около офисного здания по адресу: 

<

адрес>, в котором на первом этаже находится офис 

<

данные изъяты> на стене здания имеется табличка с наименованием, графиком работы. Внутри офиса расположена офисная техника, окна для работы с клиентами (т.2 л.д. 71-75).

Так же, ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрен участок местности, расположенный около офисного здания по адресу: 

<

адрес>, в котором на первом этаже находится офис ФИО48 на входе в офис банк имеется вывеска с графиком работы, внутри офиса банка расположены окна для работы с клиентами, офисная техника, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы, схемы к протоколу (т.2 л.д. 81-85).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 03 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрен участок местности, расположенный около строения по адресу: 

<

адрес>, где на первом этаже данного здания расположен операционный офис 

<

адрес> филиала № ФИО4 

<

адрес>, на стене здания имеется адресная табличка с вышеуказанным адресом, режимом работы, внутри банка расположены окна для работы с клиентами, офисная техника, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т. 2 л.д. 90-94).

По сведениям, представленным 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> открыт счет №, выпущена корпоративная карта №, услуга дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты> подключена на абонентский номер № доступ к системе предоставлен генеральному директору ФИО1 Документы подписываются в системе дистанционного банковского обслуживания при помощи мобильного приложения PayControl, подписью является аналог собственноручной подписи (простой ЭП), ДД.ММ.ГГГГ счет закрыт (т. 1 л.д. 73-75).

По информации представленной 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. Указанный счет открыт и обслуживается в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.№ л.д. 76, 81).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрено банковское досье 

<

данные изъяты> выделенное из уголовного дела №. Осмотром установлено наличие следующих документов: подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент 

<

данные изъяты> в лице руководителя ФИО1 просит открыть банковский счет. Номер мобильного телефона №, e-mail: 

<

данные изъяты> Ведение бухгалтерского учета осуществляется лично руководителем. Открытие счета и оказание услуг по счету в отделении 

<

данные изъяты> Подключение к системе интернет-банк, мобильный банк «

<

данные изъяты>». Логин (e-mail) для входа в систему: 

<

данные изъяты> номер мобильного телефона №, выпустить облачную электронную подпись, без получения усиленной подписи и электронных устройств. Блокировочное слово: «

<

данные изъяты>». ФИО1 подписал заявление ДД.ММ.ГГГГ и проставлен оттиск печати организации; копия выписки по операциям на счете № на 1 листе, согласно которой имеются сумы перечисления денежных средств, о чем составлен протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 117-119).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковское досье 

<

данные изъяты> признано в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 120).

По сведениям 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ открытие счетов организациям (в том числе 

<

данные изъяты>») осуществлялось с использованием системы «

<

данные изъяты>», оформление акта приема-передачи установочного комплекта системы дистанционного банковского обслуживания, сертификата ключа проверки электронной подписи в Банке не предусмотрено (т. № л.д. 82).

Из представленной 

<

данные изъяты> информации № КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 

<

данные изъяты> заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Клиентом оформлена корпоративная карта № держателем которой являлся ФИО1. Для соединения с системой «ФИО49» клиентом использовался телефонный номер +№. Лица, имеющие право управлять счетом, – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам не выдавались (т. № л.д. 83-85, 86-90).

ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ представлены сведения (исх.№), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к счету выпущена банковская карта №, держателем которой является ФИО1 (т.1 л.д. 91).

По сведениям 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Генеральным директором является ФИО1, используется мобильный телефон №, электронная почта № ДД.ММ.ГГГГ счет закрыт (т.1 л.д. 92-93).

По информации, представленной 

<

данные изъяты> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) 

<

данные изъяты> как клиентом банка для смс-авторизации использовался мобильный телефон №, сеансы связи с использованием системы 

<

данные изъяты> отсутствуют. Счет 

<

данные изъяты> обслуживается в операционном офисе 

<

данные изъяты> (т.1 л.д. 94,95). 

Согласно информации, представленной налоговым органом, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № (том № л.д. 102).

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в дополнительном отделении «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыт счет №. К счету выпущена пластиковая карта №. Уполномоченным лицом является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., телефон №, ДД.ММ.ГГГГ счет закрыт, карта не сдана. Система «

<

данные изъяты> не требует установки, не предусматривает наличие электронных ключей, термин «ЭЦП» не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента, пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде смс-сообщения на сотовый телефон, что следует из представленной информации 

<

данные изъяты> (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.№ л.д. 96-97, 98-101).

По информации, представленной 

<

данные изъяты> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета № и №, к последнему счету выпущена карта № Телефонный номер, который использовался клиентом для соединения с системой Клиент-Банк – № (т.1 л.д.102, 103-104).

Из сведений, представленных № (исх.№) следует, что 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> открыт счет и выпущена карта №, держателем карты является ФИО1, телефон № (т.1 л.д. 105, 106).

По информации, представленной налоговым органом, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № (т.№ л.д. 102).

ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в ДО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> произведена выемка банковского досье 

<

данные изъяты> о чем составлен протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 55-58).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрено банковское досье 

<

данные изъяты> в котором имеются следующие документы: заявление на заключение договора Банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент 

<

данные изъяты> просит открыть банковский счет, при этом распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, будет осуществляться без использования карточки с образцами подписей, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания, а также предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с уровнем доступа подписание в системе Банк-Клиент уполномоченного лица, являющегося единоличным исполнительным органом и подключить услугу SMS-OTP с использованием мобильного телефона №, e-mail: 

<

данные изъяты>. подключить мобильное приложение, выпустить неименную банковскую карту, указан ID неименной карты: 

<

данные изъяты> последние 4 цифры: 

<

данные изъяты>, кодовое слово «ФИО6». ФИО1 подписал заявление ДД.ММ.ГГГГ и проставил оттиск печати организации; заявление на расторжение банковского счета, согласно которому 

<

данные изъяты> просит расторгнуть договор и закрыть банковский счет №, остаток денежных средств перечислить на банковский счет № в 

<

данные изъяты>, о чем составлен протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 59-62).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковское досье 

<

данные изъяты> из 

<

данные изъяты> признано в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 77).

<

данные изъяты> представлена информация (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) согласно которой ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> открыт счет №, клиент принят на обслуживание на основании заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного генеральным директором ФИО1 Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в системе дистанционного банковского обслуживания Modulbank осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Для входа в систему «

<

данные изъяты>» использовался абонентский №, право подписи всех документов принадлежит генеральному директору ФИО1 Электронным средствами управления счетом являются логин и пароль, (логин – уникальный идентификатор клиента, чаще всего является номером телефона, пароль известен только клиенту), а также номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо пуш-уведомлениями для мобильного приложения, которые предназначены для подтверждения совершения финансовых операций. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать пользователя в системе, при использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Отделение банка расположено по адресу: 

<

адрес> (т.№ л.д. 107-109, 110-112). 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов до 13 часов 40 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> осмотрено банковское досье 

<

данные изъяты>», полученное сопроводительным письмом из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ. В представленном банковском досье имеются следующие документы: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (Заявление о присоединении), согласно которому ФИО1 просит открыть расчетный счет 

<

данные изъяты> осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Модульбанк. Указан номер мобильного телефона №. ФИО1 подписал заявление ДД.ММ.ГГГГ и проставлен оттиск печати организации; соглашение об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит использовать простую электронную подпись для подписи документов. В целях генерации кода простой электронной подписи и подписания электронного документа, банк, посредством смс/push сообщения, направляет физическому лицу специальный одноразовый цифровой код подтверждения на номер мобильного телефона, который сообщен банку; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 как лицо, осуществляющее доступ в систему «Модульбанк», указывает номер мобильного телефона № и e-mail: 

<

данные изъяты>, выражая свое согласие на то, что адрес электронной почты принадлежит ему и третьи лица не имеют доступа к нему. ФИО1 ознакомлен с правилами и условиями, подписал заявление ДД.ММ.ГГГГ, что следует из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т.3 л.д. 112-115). 

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковское досье 

<

данные изъяты> признано в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 116).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период с 14 часов 30 минут до 21 часа 30 минут осмотрен оптический DVD-R диск со сведениями об 

<

данные изъяты> из банковских организаций. При открытии диска обнаружены 9 папок с именем 

<

данные изъяты>. При открытии папки 

<

данные изъяты> обнаружена папка 

<

данные изъяты> со сведениями, представленными 

<

данные изъяты> БАНК, в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: анкета клиента юридического лица на 4 листах, в которой указана цель установления деловых отношений с Банком: «С целью заключения договора банковского счета»; цель финансово-хозяйственной деятельности – «коммерческая деятельность с целью получения прибыли». Дата проверки ДД.ММ.ГГГГ; выписка по открытому счету; копия паспорта гражданина РФ серия 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1 и менеджером банка. Согласно заявлению, клиент – 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания № №, договор банковского счета №, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием Системы ДБО, договор «СМС-инфо». Клиент просит подключить одну из систем ДБО: 

<

данные изъяты> организовать обслуживание в рамках предоставления услуги в системе ДБО и подключить расчетный счет, открытый на основании данного заявления. Доступ к системе предоставлен только ФИО1 с полномочиями в системе единственной подписи. Срок полномочий со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер телефона №. Желаемый логин для регистрации: №, кодовое слово «Симаков». Средство подписи с помощью программного комплекса PayControl, доступ к системе при помощи одноразовых паролей по СМС, программного комплекса PayControl. Далее в тексте отражено, что используется одна собственноручная подпись лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заявлена одна подпись). Подписи иных лиц не внесены. В разделе 11 отражено, что с правилами и тарифами ФИО1 согласен, о чем имеется подпись и оттиск печати, дата ДД.ММ.ГГГГ. Открыт рублевый счет ДД.ММ.ГГГГ №; форма самосертификации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО1 и удостоверенная печатью организации. При открытии папки «

<

данные изъяты>» обнаружена папка «

<

данные изъяты>» со сведениями, представленными 

<

данные изъяты>, в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: файл с именем «

<

данные изъяты>» при открытии которой обнаружено 1080 записей, входа в личный кабинет клиента ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка образцов подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты>», заполненная ДД.ММ.ГГГГ и проставленная, удостоверенная в электронном виде; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты> согласно которому 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 присоединяется к соглашению об электронном документообороте 

<

данные изъяты> Право подписания документов предоставлено ФИО1, мобильный телефон +№. Документ подписан ФИО1, принят представителем банка ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ и удостоверен ее подписью; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому 

<

данные изъяты> присоединяется к правилам перевода денежных средств на счета физических лиц (зарплатный проект) для клиентов, заключивших Договор РКО и присоединившихся к правилам РКО. Подключение к системе «

<

данные изъяты>», с предоставлением доступа ФИО1, мобильный телефон №, электронная почта: 

<

данные изъяты> подтверждение о присоединении и подключении услуг 

<

данные изъяты>». Номер телефона организации и руководителя №. Настоящим заявлением присоединяется к договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты> к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты> Просит открыть 1 расчетный счет. В разделе подключения к системе «

<

данные изъяты>) просит предоставить доступ ФИО1, являющегося в роли руководителя. От электронного ключа отказывается. Просит зарегистрировать в системе уполномоченное лицо со следующими учетными данными: логин: 

<

данные изъяты>, e-mail: 

<

данные изъяты>. Далее указывает на выдачу карты 

<

данные изъяты> в порядке Express–выдачи. Указываются данные держателя карты, прикрепленный вышеуказанный номер телефона. Счет для расчетов №. Документ подписан простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ. Полноту и достоверность предоставленных сведений подтверждает; файл «№ при открытии которых обнаружены копии паспорта гражданина РФ ФИО1 на 1 стр. и 8-9 стр. в каждом файле; в файле «№» содержится фотография ФИО1 с развернутым перед собой паспортом на его имя. При открытии папки «

<

данные изъяты>» обнаружена папка «

<

данные изъяты>» со сведениями, представленными 

<

данные изъяты> в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором клиент 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 просит заключить открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное обслуживание банковского, пакет услуг РКО. Телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты>. Для совершения операций по счёту просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах с использованием аналога собственноручной подписи, в соответствии с законодательством РФ. В разделе 2 просит подключить данный счет к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «

<

данные изъяты> В качестве аутентификации и подтверждения операции в системе «

<

данные изъяты>» одноразового пароля, переданного посредством СМС-информирования на номер мобильного телефона, указанный в заявлении, имеется подпись ФИО1 и оттиск печати организации. Далее имеется отметка банка о принятии на обслуживание ДД.ММ.ГГГГ и проверки; вопросник для Юридических лиц – Резидентов РФ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 как клиент банка указывает сведения об 

<

данные изъяты> о том, что он является учредителем, генеральным директором организации. Иных лиц, имеющих право действовать от имени организации без доверенности, не имеется. Вопросник подписан ФИО1 и удостоверен оттиском печати организации; дополнительные сведения о клиенте от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 как клиент банка указал, что согласно предыдущему вопроснику он является бенефициарным владельцем организации и налоговым резидентом иностранного государства не является. Подписано ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указаны сведения об 

<

данные изъяты> номере счета №, подпись ФИО1, образец оттиска печати организации, срок полномочий до ДД.ММ.ГГГГ и отметка представителя банка о свидетельствовании подписи; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможности сочетании подписей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому операции по счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в банк вместе с данным заявлением. Заявление подписано ФИО1, принято уполномоченным лицом ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки «

<

данные изъяты>» обнаружена папка «

<

данные изъяты>» со сведениями, представленными ПАО 

<

данные изъяты>», в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО1 просит открыть счет в банке, заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, указывает номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, кодовое слово «триэкрана1», подключает услугу «СМС-информирование», просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «

<

данные изъяты>». Распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1 единоличной подписью. Заявление с согласием подписано ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; фотография ФИО1 с развернутым перед собой паспортом на его имя в помещении офиса; сведения о 41 записи входа в личный кабинет клиента ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки «

<

данные изъяты> обнаружены сведения, представленные 

<

данные изъяты>», в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: справка от ДД.ММ.ГГГГ, в которой представлены сведения об 

<

данные изъяты>» и лице, имеющем доступ в систему банк-клиент – ФИО1 При открытии папки «Росбанк» обнаружена папка «

<

данные изъяты>» со сведениями, представленными 

<

данные изъяты>», в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: «CRS»- форма сертификации налогового резидентства, согласно которой 

<

данные изъяты>» является резидентом России, документ подписан ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для клиентов-юридических лиц, в котором ФИО1 указывает, что целью установления отношений с банком является расчетно-кассовое обслуживание. Вопросник подписан ФИО1, заверен оттиском печати организации; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 указывает сведения об 

<

данные изъяты>, номер телефона №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Для совершения операций по счету/счетам, открываемым в соответствии с заявлением, просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати; просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в раках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы 

<

данные изъяты>». Оформляет выпуск карты, привязывая ее к вышеуказанному мобильному телефону и подключая систему смс-банк. ФИО1 подписал заявление ДД.ММ.ГГГГ и удостоверил оттиском печати организации. Документы проверил и принял менеджер банка ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттисками печатей от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ФИО1 удостоверил свою подпись, оттиск печати организации. Подпись и печать удостоверил представитель банка ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки «Сбербанк» обнаружена папка «№» со сведениями, представленными 

<

данные изъяты>», в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: заявление о закрытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором 

<

данные изъяты>» просит закрыть счет № от ДД.ММ.ГГГГ и перевести с указанного счета денежные средства в сумме 1 540 779,80 рублей на счет № открытый в 

<

данные изъяты>»; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указываются сведения об 

<

данные изъяты>», номере телефона №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Просит открыть банковский счет в валюте РФ. Клиент присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). Просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в 

<

данные изъяты>. Полномочиями в системе с единственной подписью обладает ФИО1 Системой защиты и подписания документов путем одноразовых СМС-паролей. Телефон для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой почты №. Выпустить карту без пластикового носителя. Договор-конструктор заключен ДД.ММ.ГГГГ, присвоен № №, открыт банковский счет №. Договор принят и подписан клиентским менеджером ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №; сведения о входе в систему онлайн клиента и об IP адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки «

<

данные изъяты>» обнаружена папка «

<

данные изъяты>» со сведениями, представленными 

<

данные изъяты> в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: cведения о входе в систему онлайн клиента и об IP адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт выездной проверки, согласно которому в отношении 

<

данные изъяты>» осуществлена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>. Лицо присутствовало, акт составлен в его присутствии. Дата проведения проверки ДД.ММ.ГГГГ, подпись менеджера; анкета держателя бизнес-карты, согласно которой ФИО1 имеет абонентский №, e-mail: 

<

данные изъяты> ФИО1 подтверждает полноту и точность предоставленных данных, правила и условия соглашения с банком, удостоверяя своей подписью; заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит заключить договор для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, используя абонентский №. ФИО1 подписал заявление и удостоверил оттиском печати организации. При открытии папки «

<

данные изъяты>» обнаружены 3 файла со сведениями, представленными 

<

данные изъяты>», в ходе просмотра папки осмотрены имеющие значение для уголовного дела документы: сведения о входе в систему онлайн клиента и об IP адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 открывается расчетный счет. Указан абонентский №, e-mail: 

<

данные изъяты>. Открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт. Просит заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» с одной подписью на документе. Уполномоченным лицом является ФИО1 с единственной подписью. Кодовое слово «ФИО6». ФИО1 удостоверил заявление подписью и оттиском печати организации. Договор комплексного банковского обслуживания заключен ДД.ММ.ГГГГ, открыты счета № и №; заявление о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» на счет № выпущена бизнес-карта, с привязкой абонентского номера №. Документ подписан ФИО1 и представителем банка; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО1 просит подключить к системе «

<

данные изъяты>», с ролью клиента единственной подписи и зарегистрированным абонентским номером №. Документ подписан ФИО1 и представителем банка; опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указывает на то, что при проведении операций действует только к собственной выгоде, планирует расчётно-кассовое обслуживание, операции с пластиковыми картами, зарплатные проекты, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т. 2 л.д. 170-143, т. 3 л.д. 1-48)

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оптический DVD-R- диск, содержащий сведения об 

<

данные изъяты> из банковских организаций признан в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 149).

ДД.ММ.ГГГГ следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период с 16 часов 50 минут до 18 часов 50 минут осмотрены сведения о соединениях абонентского номера +№, принадлежащего ФИО50 за период с ДД.ММ.ГГГГ содержащиеся на оптическим DVD-R- диске, представленные филиалом 

<

данные изъяты> в Красноярском крае (исх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ). В ходе осмотра установлено 93 записи о соединениях между ФИО16 с ФИО1 При анализе соединений установлено, что имеются звонки разной продолжительности, несостоявшиеся звонки (при нахождении не в сети одного из абонентов), смс-сообщения и автоматические смс-сообщения оператора, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т. 3 л.д. 148-155).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оптический DVD-R- диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащего ФИО16, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признан в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 156).

В дальнейшем, следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> в период с 19 часов 00 минут до 21 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащего ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представленные обособленным подразделением ПАО «ВымпелКом» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены входящие и исходящие соединения, Смс-сообщения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а всего 846 записей с соединениями, относящиеся к банковским организациям, имеющим следующие обозначения: 

<

данные изъяты> Также установлена следующая активность абонентского номера: ДД.ММ.ГГГГ – активация сим-карты, приходящие смс-сообщения от сотового оператора. Сведений о местоположении не имеется; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – входящие смс-сообщения и звонки от вышеуказанных ФИО4. Расположение базовых станций в 

<

адрес> по следующим адресам: 

<

адрес>.; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – входящие смс-сообщения и звонки от вышеуказанных банков. Расположение базовых станций в 

<

адрес> по следующим адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – входящие смс-сообщения и звонки от вышеуказанных банков. Расположение базовых станций в 

<

адрес> по следующим адресам: преимущественно по 

<

адрес>, а также с периодичностью по ул. 9 мая, 

<

адрес>. IMEI телефона в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – №, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица, схемы к протоколу осмотра (т. 3 л.д. 157-163).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оптический DVD-R- диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащего ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признан в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 164).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 7 часов 26 минут до 17 часов 50 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес>, с участием двух представителей общественности, ФИО16, проведен обыск в жилище ФИО16 по адресу: 

<

адрес>, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 

<

адрес>. В ходе обыска изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung A30s», принадлежащие ФИО16, о чем составлен протокол обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т. 1 л.д. 210-240).

В дальнейшем, следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ осмотрены мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung A30s», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО16 по адресу: 

<

адрес>, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в мобильном телефоне «iPhone 8» установлена сим-карта сотового оператора «Теле2» с абонентским номером №, в разделе «Об этом устройстве» отображена марка и модель телефона «iPhone 8», сведения об аккаунте Apple ID: №. В разделе галереи телефона имеются фотографии и видеозаписи. Большую часть содержимого галереи занимают фотографии людей со своим паспортом гражданина РФ в руках. Также имеются фотографии паспортов граждан РФ и иные документы. Среди фотографий обнаружена фотография ФИО1, расположенного на белом фоне, который держит в руках свой паспорт гражданина РФ в развернутом виде. Указанная фотография сделана на данный телефон ДД.ММ.ГГГГ в 13:24. В мессенджере «WhatsApp» обнаружен диалог с пользователем «ФИО52» с абонентским номером №, который находился в пользовании у ФИО16 Исходя из содержащихся медиа фалов в данном диалоге, на указанный номер ФИО16 отправлял себе фотографии номинальных директоров и их паспорта и наоборот. В том числе в сообщении от ДД.ММ.ГГГГ имеются пересланные фотографии с ФИО1 При осмотре мобильного телефона «Samsung A30s» установлено, что в телефоне установлена сим-карта сотового оператора «МТС» с абонентским номером №. В разделе «галерея» установлено наличие фотографии людей со своим паспортом гражданина РФ в руках. В папке «WhatsApp Images» обнаружено 1546 изображений аналогичного содержания, то есть с номинальными директорами организаций и их личных данных. Среди указанных фотографий обнаружены 3 фотографии с ФИО1 расположенного на белом фоне, который держит в руках свой паспорт гражданина РФ. Согласно вкладке «сведения», данные фотографии присланы в «WhatsApp» ДД.ММ.ГГГГ. Далее при осмотре обнаружены 3 фотографии с паспортом гражданина РФ ФИО1, а именно первая страница, страница с пропиской и страница с ранее выданным паспортом. Согласно вкладке «сведения», данные фотографии присланы в «WhatsApp» ДД.ММ.ГГГГ в 19:57. Далее осмотрен мессенджер «WhatsApp». Обнаружены диалоги с контактом «ФИО51» (ФИО24), «ФИО53» (ФИО22), «ФИО54», «ФИО55» (ФИО20), «ФИО56» (ФИО23). В телефонной книге обнаружен контакт «ФИО1» с абонентским номером №, с которым имеются последние звонки ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 122-146).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung A30s», принадлежащие ФИО16 признаны в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 147).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 19 часов 10 минут следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> с участием двух представителей общественности, специалистов, осмотрено жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, используемое членами организованный группы для осуществления незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печать 

<

данные изъяты>», банковские карты №№, №, файл с регистрационными документами 

<

данные изъяты>», файл с копией паспорта ФИО1, мобильный телефон Ark Benefit U281 IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: №, о чем составлен протокол обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 1-14). 

Законность проведения обыска по адресу: 

<

адрес> подтверждена постановлением Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 16). 

Впоследствии, следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, относящиеся к 

<

данные изъяты> и его директору ФИО1, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, а именно: печать круглой формы в пластиковом корпусе черного цвета, ручной формы, на рукояти которой имеется отрезок бумаги с пояснительной надписью «

<

данные изъяты>», при проставлении оттиска печати отображаются сведения об 

<

данные изъяты>» 

<

адрес> №; банковская карта «

<

адрес>» №, сроком действия 12/28. Черным маркером имеется надпись 

<

данные изъяты>», «№»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 05/29. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>», «№»; банковская карта №, сроком действия 08/30. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>», «№»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 08/25. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 05/25. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>»; банковская карта «

<

данные изъяты>» №, сроком действия 07/29. Черным маркером имеется надпись «

<

данные изъяты>»; прозрачный канцелярский файл, с находящимися внутри него документами: отрезок бумаги с указанием телефона - №, 

<

данные изъяты>, №, основной вид деятельности: 43.49 производство прочих отделочных и завершающих работ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 уполномочивает ФИО22 осуществлять полномочия, определенные данной доверенностью, доверенность выдана сроком на 3 года, подписана ФИО1, удостоверена ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО13, прошита и скреплена оттиском печати; договор № купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 продал ФИО1 долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан, удостоверен нотариусом ФИО13; свидетельство № об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому нотариус ФИО13 удостоверяет, что ДД.ММ.ГГГГ единственным участником 

<

данные изъяты>» ФИО1 принято решение об освобождении ФИО12 от занимаемой должности генерального директора общества и назначении на указанную должность ФИО1; устав 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность руководителя организации в должность генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1; квитанция нотариуса ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 рублей; договор № аренды офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО28 и 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 заключили договор аренды помещения по адресу: 

<

адрес>, подписан сторонами и заверен печатью общества; решение № единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 решил освободить ФИО12 от занимаемой должности генерального директора общества со ДД.ММ.ГГГГ и назначить на указанную должность ФИО1, изменить основной вид деятельности; решение № единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (2 экз.), согласно которому ФИО1 решил освободить ФИО12 от занимаемой должности генерального директора общества с ДД.ММ.ГГГГ и назначить на указанную должность ФИО1, изменить основной вид деятельности; решение № единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 

<

данные изъяты> на которой имеется оттиск синей печати 

<

данные изъяты>. Кроме того, осмотрен мобильный телефон Ark Benefit U281 IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: №. В журнале вызовов имеются входящие и исходящие звонки на различные абонентские номера. В разделе «сообщения» исходящих сообщений нет, обнаружено 16 входящих сообщений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащие сведения о банковских кодах, об одобрении заявок на закрытие и открытие банковских счетов, о переводах и об остатках денежных средств на счетах, что следует из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 166-182).

Постановлением следователя СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ печать 

<

данные изъяты> банковские карты №№, №, файл с регистрационными документами 

<

данные изъяты> файл с копией паспорта ФИО1, мобильный телефон Ark Benefit U281 IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: № признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 183). 

Согласно заключению эксперта (дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ сумма поступивших денежных средств на счета 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 21 719 854,02 рублей, за исключением сумм перевода собственных средств (между своими счетами), возврата денежных средств и взноса наличных - 8 663 403,41 рублей, составила 13 056 450,61 рублей. Сумма перечисленных денежных средств 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 21 719 342,75 рублей (т.1 л.д. 117-161).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошена ФИО32 из показаний которой следует, что на протяжении года проживает совместно с ФИО1 в гражданском браке. ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, как отзывчивого неконфликтного, доброго. Он помогает в воспитании и содержании ее ребенка от первого брака, также оказывает помощь своему ребенку от первого брака. Неофициально трудоустроен поваром, его заработная плата около 45 000- 50 000 рублей. 

Таким образом, суд считает установленным, что при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после того как ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что он является директором 

<

данные изъяты>, сбыл иному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам относится - электронно-цифровая подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации относятся, в том числе банковские карты, электронные ключи и другие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо и организацию на совершение финансовых операций или иных юридически значимых действий.

В соответствии со ст.2 Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи», под электронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона «Об электронной подписи», простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Таким образом, виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ подтверждается как его признательными показаниями о том, что за обещанное денежное вознаграждение не менее 14 000 рублей он согласился открыть расчетные счета на имя директора 

<

данные изъяты> ФИО1, при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета, электронные средства, электронные носители информации лично, так и показаниями свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела, оснований которым не доверять у суда не имеется.

Суд приходит к выводу, что ФИО1, осознавая, что отрытые им расчетные счета в банках и полученные им электронные средства, электронные носители информации по просьбе иного лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений за денежное вознаграждение сбыл электронные средства, электронные носители информации иному лицу.

Проверив и проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, последовательно друг друга дополняют и в своей совокупности изобличают подсудимого в инкриминируемых ему деяниях. 

Таким образом, суд находит вину подсудимого в инкриминируемых ему деяниях доказанной и квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ – как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставной лице; 

- по ч.1 ст. 187 УК РФ – как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимого до совершения преступления и после его совершения, поведение подсудимого в судебном заседании, суд пришел к выводу об отсутствии оснований сомневаться в способности ФИО1 осознавать характер своих действий и руководить ими и признает подсудимого вменяемым относительно инкриминируемого ему деяния и подлежащим уголовной ответственности.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянных преступлений, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни.

Так, ФИО1 совершил преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести и тяжкого, на учете в КНД, КПНД не состоит, его состояние здоровья, состояние здоровья его близких, молодой возраст, имеет регистрацию и постоянное место жительства, участковым инспектором характеризуется удовлетворительно, состоит в фактических брачных отношениях, помогает в воспитании и содержании ребенка сожительницы, положительную характеристику сожительницы, имеет неофициальное место работы, где характеризуется положительно, полностью признал вину в совершении деяний, раскаялся в содеянном, что суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание последнего по всем преступлениям, согласно ч.2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В силу п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего обстоятельств суд учитывает наличие малолетнего ребенка ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в воспитании и содержании которого принимает участие. 

В силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств по обоим из совершенных преступлений, суд учитывает явку с повинной, выразившиеся, в том числе при написании объяснений ДД.ММ.ГГГГ, активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, поскольку, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия подсудимый дал подробные признательные показания, в ходе проверки показаний на месте подтвердил показания, указал места встречи, места передачи денег, банковские организации где оформлялись банковские карты.

Суд не усматривает оснований для признания в качестве отягчающего обстоятельства рецидива преступления в силу п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ, поскольку в соответствии с п. "а" ч. 4 ст. 18 УК РФ, при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести. 

Приговором Тайшетского городского суда Иркутской области от 17 июня 2021 года ФИО1 был осужден за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ, которое относится к категории небольшой тяжести. 

Соответственно, указанная судимость не должна учитываться для признания в действиях ФИО1 рецидива преступлений. 

Таким образом, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому по всем из совершенных преступлений в силу ч.1, ч.1.1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

Учитывая положения статей 6, 43, 60 УК РФ, характеризующий подсудимого материал, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на его условия жизни, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного, предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу, что цель исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений может быть достигнута при назначении ему наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, с применением положений ч.3 ст.69, ст. 71 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, которое является соразмерным обстоятельствам совершенных преступлений, окажет на него необходимое и достаточное воспитательное воздействие. 

При этом, с учетом, характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, обстоятельств его совершения, личности подсудимого, суд назначает по данному преступлению дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его ролью, поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений по делу не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения ФИО1 менее строгого наказания, чем предусмотрено за каждое из совершенных ФИО1 по отдельности, так и по совокупности преступлений.

При этом суд полагает, что оснований для назначения ФИО1 наказания, с учетом характера совершенных преступлений, степени их общественной опасности, установленных в суде обстоятельств, личности подсудимого с применением положений ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется. 

Основания для замены ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, предусмотренном ст. 53.1 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлены.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, в том числе и предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает наказание с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Согласно ст.ст.104.1. 104.2 УК РФ, деньги, полученные в результате совершения, предусмотренного ст.187 УК РФ подлежат изъятию и обращению в собственность государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ за которые назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 180 часов;

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. 

На основании ч.3 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев 10 (десять) дней со штрафом в размере 100 000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, возложить на осужденного обязанности:

Встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных;

Не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;

Являться в указанный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные эти органом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу, - отменить.

Конфисковать у ФИО1 в порядке ст.ст.104.1. 104.2 УК РФ в доход государства 14 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ИНН 

<

***>, КПП 246601001, УФК по Красноярскому краю (ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, л/с №), р/с № к/с №, отделение Красноярск Банка России// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОГРН 

<

***>, ОКТЮ 83063794, ОКАТО 04401377000, ОКТМО 04701000, ОКОГУ 1400050, ОКВЭД 84.23.52, ОКФС 12, ОКОПФ 75104, КБК №. 

Вещественные доказательства: 

- регистрационные документы в отношении 

<

данные изъяты>»; банковское досье 

<

данные изъяты> представленное 

<

данные изъяты>» банковское досье 

<

данные изъяты> из 

<

данные изъяты>»; банковское досье 

<

данные изъяты>» из 

<

данные изъяты>» - хранить при уголовном деле №; 

- оптический DVD-R- диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащего ФИО16, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический DVD-R- диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера № принадлежащего ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ; мобильные телефоны «iPhone 8» и «Samsung A30s», принадлежащие ФИО57.; печать №», банковские карты №№, №, файл с регистрационными документами 

<

данные изъяты> файл с копией паспорта ФИО1, мобильный телефон Ark Benefit U281 IMEI1: №, IMEI2: №, IMEI3: №, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес>,- оставить в камере хранения, до принятия решения по уголовному делу №. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Кировский районный суд г. Красноярска, а подсудимым, находящимся под стражей, – в тот же срок, с момента получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания. 

Копия верна

Подлинный документ находится в уголовном деле № 1-43/2024 

Председательствующий И.А. Орлова