Дело № 1-14/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт-Петербург 12 ноября 2018 года. 

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего: судьи Стрючкова Ю.Г., 

при секретаре Ситнике И.Д.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга Бушковского К.Э.,

подсудимого и гражданского ответчика ФИО1, 

защитника-адвоката обвиняемого ФИО1 – адвоката Ахметчиной А.Г.,

гражданского истца П1., представителя потерпевшего и гражданского истца П2 – адвоката Фалкова В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося 00.00.0000 в ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, невоеннообязанного, разведенного, несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: ..., ..., ..., проживающего по адресу: ..., д. Федоровское, ..., ..., ранее не судимого, 

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, а именно:

он (ФИО1), 18.10.2008, находясь в офисе по адресу: ..., являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляющего строительство жилого дома по адресу: ..., то есть осуществляя предпринимательскую деятельность, заведомо зная о том, что 18.08.2008 им (ФИО1), от имени Общества, с С12 заключен договор № 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого Общество получило от последней оплату в сумме 2 700 000 рублей и обязалось по завершении строительства передать ей (С12) вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже в осях № 0 указанного жилого дома (позиция ...»), а также о том, что данный договор не расторгнут, а соответственно, заведомо не имея намерения и возможности по исполнению своих договорных обязательств, он (ФИО1), имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, из корыстных побуждений, под мнимым предлогом привлечения граждан и организаций к долевому участию в строительстве жилья, сообщив ФИО2 ложные сведения об отсутствии обременений третьих лиц на указанную выше квартиру и обманув его, относительно своих преступных намерений, то есть, действуя путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия по подписанию любого договора, заключил от имени Общества с последним (П6) договор № 0 от 18.10.2008 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого Общество обязалось по завершении строительства передать П6 вновь созданное недвижимое имущество – указанную выше квартиру с условным строительным № 0, права требования на которую уже принадлежали С12 по договору № 0 от 18.08.2008, и в тот же день, 18.10.2008, он (ФИО1) получил в кассу Общества от П6, в качестве оплаты по указанному выше договору, денежные средства в сумме 2 450 000 рублей, то есть крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, свои договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности ФИО1 преднамеренно не исполнил, квартиру П6 не предоставил и денежные средства не вернул, причинив ему (П6) своими действиями ущерб на указанную сумму, в крупном размере,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

он (ФИО1), 27.01.2009, находясь в офисе ЗАО «РосРегионы» по адресу: Санкт-Петербург, ..., являясь генеральным директором и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа данного Общества, осуществляющего строительство жилого дома по адресу: ..., то есть осуществляя предпринимательскую деятельность, заведомо зная о том, что 13.02.2007 им (ФИО1), от имени Общества, с С2 заключен договор № 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого ЗАО «РосРегионы» получило от последней оплату в сумме 1 772 960 рублей и обязалось по завершении строительства передать ей (С2) вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на втором этаже в осях № 0 указанного жилого дома (..., а также зная о том, что данный договор не расторгнут, он (ФИО1), имея умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, под мнимым предлогом привлечения граждан и организаций к долевому участию в строительстве жилья, сообщив П3 ложные сведения об отсутствии обременений третьих лиц на указанную выше квартиру и обманув ее относительно своих преступных намерений, то есть, заведомо не имея намерения и возможности исполнить свои договорные обязательства, действуя путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия по подписанию любого договора, заключил от имени Общества с последней (П3) договор № 0 от 27.01.2009 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого Общество обязалось по завершении строительства передать П3 вновь созданное недвижимое имущество – указанную выше квартиру с условным строительным № 0, права требования на которую уже принадлежали С2 по договору № 0 от 13.02.2007. При этом, он (ФИО1), в тот же день, 27.01.2009, получил в кассу Общества от П3 денежные средства в сумме 300 000 рублей и зачел денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, ранее уплаченные ею (П3) Обществу по договору № 0 от 12.08.2008 долевого участия в строительстве жилого дома, который 27.01.2009 был расторгнут, о чем составил и передал последней (П3) квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «РосРегионы» № 0 от 27.01.2009 о получении от нее (П3) оплаты по договору № 0 от 27.01.2009 в сумме 1 300 000 рублей. 

Затем, он (ФИО1), продолжая свои преступные действий, 17.03.2009, находясь в офисе по указанному адресу, путем обмана получил от П3 в кассу Общества, в качестве оплаты по договору № 0 от 27.01.2009, денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего получил денежные средства на общую сумму 1 600 000 рублей, в последующем вернув в последующем 500 000 рублей, при этом свои договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности ФИО1 преднамеренно не исполнил, квартиру ей (П3) не предоставил, денежными средствами в сумме 1 100 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил, причинив П3 ущерб на общую сумму 1 100 000 рублей,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.4 УК РФ.

ФИО1 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, а именно:

он (ФИО1), 04.02.2010, находясь в офисе ЗАО «РосРегионы» по адресу: ..., являясь генеральным директором и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа данного Общества, осуществляющего строительство жилого дома по адресу: ..., то есть осуществляя предпринимательскую деятельность, заведомо зная о том, что 13.02.2007 им (ФИО1), от имени Общества, с С2 заключен договор № 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого Общество получило от последней оплату в сумме 1 772 960 рублей и обязалось по завершении строительства передать ей (С2) вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на втором этаже в осях № 0 указанного жилого дома (позиция 2А Комплекс «А»), а также зная о том, что данный договор не расторгнут, он (ФИО1), имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, из корыстных побуждений, под мнимым предлогом привлечения граждан и организаций к долевому участию в строительстве жилья, сообщив П4 ложные сведения об отсутствии обременений третьих лиц на указанную выше квартиру и обманув ее относительно своих преступных намерений, то есть, заведомо не имея намерения и возможности исполнить сои договорные обязательства, действуя путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия по подписанию любого договора, заключил от имени Общества с П4, С4, С22 и С3 договор № 0 от 04.02.2010 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать перечисленным лицам вновь созданное недвижимое имущество – указанную выше квартиру с условным строительным № 0, права требования на которую уже принадлежали С2 по договору № 0 от 13.02.2007. 

Затем, он (ФИО1), продолжая свои преступные действия, путем обмана, получил от П4, действующей в том числе в интересах отца - С4 и несовершеннолетней дочери – С3, в качестве оплаты по договору № 0 от 04.02.2010, на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» № 0 в филиале № 0 Северо-Западного Сбербанка России по адресу: Санкт-Петербург, ..., следующие денежные средства: 09.02.2010 – 1 115 000 рублей и 03.03.2010 – 500 000 рублей, а всего денежные средства на сумму 1 615 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, при этом свои договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности ФИО1 преднамеренно не исполнил квартиру не предоставил и денежные средства не вернул, причинив П4 ущерб на сумму 1 615 000 рублей, то есть в крупном размере,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

он (ФИО1), 12.03.2012, находясь по адресу: ..., лит.Б, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа данного Общества, осуществляющего строительство жилого дома по адресу: ..., то есть осуществляя предпринимательскую деятельности, заведомо зная о том, что 14.06.2006 им (ФИО1), от имени Общества, с ООО «Евразия» заключен договор №№ 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого ЗАО «РосРегионы» получило от последнего оплату в сумме 579 196 рублей 80 копеек и обязалось по завершении строительства передать ООО «Евразия» вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на втором этаже в осях № 0 указанного жилого дома (... а также о том, что 05.02.2011 им (ФИО1), от имени Общества, заключен с С26 договор № 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого Общество получило от последнего оплату в сумме 1 200 000 рублей и обязалось по завершении строительства передать ему (С26) вновь созданное недвижимое имущество – указанную выше квартиру с условным строительным № 0, а также о том, что перечисленные выше договоры не расторгнуты, он (ФИО1), имея умысел на хищение денежных средств П8, из корыстных побуждений, под мнимым предлогом привлечения граждан и организаций к долевому участию в строительстве жилья, сообщив П8 ложные сведения об отсутствии обременений третьих лиц на указанную выше квартиру и обманув ее относительно своих преступных намерений, то есть заведомо не имея намерения и возможности исполнить свои договорные обязательства, действуя путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия по подписанию любого договора, заключил от имени Общества с последней (П8) договор № 0 от 12.03.2012 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого Общество обязалось по завершении строительства передать П8 созданное недвижимое имущество – указанную выше квартиру с условным строительным № 0, права требования на которую уже принадлежали ООО «Евразия» по договору №№ 0 от 14.06.2006 и С26 - по договору № 0 от 05.02.2011. При этом, он (ФИО1), в тот же день, 12.03.2012, находясь по адресу: ..., лит.Б, путем обмана, получил в кассу Общества от П8, в качестве оплаты по указанному выше договору, денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, при этом свои договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности ФИО1 преднамеренно не исполнил квартиру последней (П8) не предоставил и денежные средства не вернул, причинив ей ущерб на указанную сумму,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.4 УК РФ. 

ФИО1 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, а именно:

он (ФИО1), 04.04.2012, находясь в офисе по адресу: ..., пом.2, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа данного Общества, осуществляющего строительство жилого дома по адресу: ..., то есть, осуществляя предпринимательскую деятельность, заведомо зная о том, что 24.04.2008 им (ФИО1), от имени Общества, заключен с С34, С33 и С35 договор № 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого Общество получило от последних оплату в сумме 1 983 100 рублей и обязалось по завершении строительства передать им (С34, С33, С35) вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже в осях № 0 указанного жилого дома (позиция 3А Комплекс «А»), а также 31.03.2010 им (ФИО1), от имени Общества, заключен с С1 договор № 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого Общество получило от последней оплату в сумме 1 500 000 рублей и обязалось по завершении строительства передать ей (С1) вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже указанного жилого дома (...»), а также зная о том, что данные договоры не расторгнуты, он (ФИО1), имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, из корыстных побуждений, под мнимым предлогом привлечения граждан и организаций к долевому участию в строительстве жилья, сообщив П2, действовавшему в интересах жены - С31, ложные сведения об отсутствии обременений третьих лиц на указанную выше квартиру, то есть заведомо не имея намерения и возможности исполнения своих договорных обязательств, действуя путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия по подписанию любого договора, заключил от имени Общества, с П2, действовавшим в интересах С31, договоры № 0 и № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которых Общество обязалось по завершении строительства передать С31 вновь созданное недвижимое имущество – указанные выше квартиры с условными строительными номерами - № 0 и № 0, права требования на которые уже принадлежали С34, С33, С35 - по договору № 0 от 24.04.2008 и С1 - по договору № 0 от 31.03.2010, соответственно. При этом, он (ФИО1), в тот же день, 04.04.2012, находясь в офисе по указанному адресу, путем обмана, получил в кассу Общества от П2, действовавшего в интересах С31, в качестве оплаты по указанным выше договорам № 0 и № 0 денежные средства на общую сумму 2 552 750 рублей, то есть в особо крупном размере.

Затем, он (ФИО1), продолжая реализовывать преступный умысел, действуя с целью хищения денежных средств, 17.04.2012, находясь по адресу: ..., заведомо зная о том, что 05.07.2011 им (ФИО1), от имени Общества, с С5 заключен договор № 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого Общество получило от последнего оплату в сумме 1 600 000 рублей и обязалось по завершении строительства передать ему (С5) вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на четвертом этаже в осях Е1-К1 указанного жилого дома (позиция 2А Комплекс «А»), а также о том, что данный договор не расторгнут, он (ФИО1), имея умысел на хищение у П2 денежных средств в крупном размере, из корыстных побуждений, под мнимым предлогом привлечения граждан и организаций к долевому участию в строительстве жилья, сообщив П2, действовавшему в интересах сына – С6, ложные сведения об отсутствии обременений третьих лиц на указанную выше квартиру и обманув его (П2) относительно своих преступных намерений, то есть заведомо не имея намерения и возможности исполнения своих договорных обязательств, действуя путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия по подписанию любого договора, заключил от имени Общества с П2, действовавшим в интересах С6, договор № 0 от 17.04.2012 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого Общество обязалось по завершении строительства передать С6 вновь созданное недвижимое имущество – указанную выше квартиру с условным строительным № 0, права требования на которую уже принадлежали С5 по договору № 0 от 05.07.2011, и 17.04.2012, он (ФИО1), находясь по адресу: ..., путем обмана, получил в кассу Общества от П2, действовавшего в интересах своего сына С6, в качестве оплаты по указанному выше договору № 0, денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, он (ФИО1), являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», в период с 04.04.2012 по 17.04.2012, находясь в офисах Общества по указанным выше адресам, под мнимым предлогом привлечения денежных средств для строительства жилого дома, путем обмана, получил от П2 денежные средства на общую сумму 4 152 750 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, при этом при этом свои договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности ФИО1 преднамеренно не исполнил, квартиры С31 и С6 не предоставил и денежные средства не вернул, причинив своими действиями ущерб П2 на общую сумму 4 152 750 рублей, то есть в крупном размере,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

он (ФИО1), 22.05.2012, находясь в офисе по адресу: ..., пом.2, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа данного Общества, осуществляющего строительство жилого дома по адресу: ..., то есть осуществляя предпринимательскую деятельность, заведомо зная о том, что 24.08.2006 им (ФИО1), от имени Общества, заключен с С7 (ранее С7) договор № 0-ДУ долевого участия в строительстве, в рамках которого Общество получило от последней оплату в сумме 1 085 756 рублей и обязалось по завершении строительства передать ей (С7) вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на третьем этаже в осях Т1-П1 1-4 указанного жилого дома (позиция 2А Комплекс «А»), а также о том, что данный договор не расторгнут, он (ФИО1), имея умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, под мнимым предлогом привлечения граждан и организаций к долевому участию в строительстве жилья, сообщив П9 ложные сведения об отсутствии обременений третьих лиц на указанную выше квартиру и обманув ее относительно своих преступных намерений, то есть заведомо не имея намерения и возможности исполнения своих договорных обязательств, действуя путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия по подписанию любого договора, заключил от имени Общества с последней (П9) договор № 0 от 22.05.2012 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого Общество обязалось по завершении строительства передать П9 вновь созданное недвижимое имущество – указанную выше квартиру с условным строительным № 0, права требования на которую уже принадлежали С7 по договору № 0-ДУ от 24.08.2006. 

При этом, он (ФИО1), в тот же день, 22.05.2012, находясь в офисе по указанному адресу, путем обмана, получил в кассу от П9, в качестве оплаты по договору, денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. 

В дальнейшем, он (ФИО1), при этом свои договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности ФИО1 перед П9 преднамеренно не исполнил, квартиру не предоставил, договор № 0 от 22.05.2012 расторг и вернул ей 156 500 рублей, а остальными денежными средствами в сумме 1 143 500 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, причинив последней (П9) ущерб на сумму 1 143 500 рублей,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст.159.4 УК РФ.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

он (ФИО1), 02.08.2012, находясь в офисе по адресу: ..., пом.2, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа данного Общества, осуществляющего строительство жилого дома по адресу: ..., то есть осуществляя предпринимательскую деятельность, заведомо зная о том, что 17.04.2012 им (ФИО1), от имени Общества, заключен с С8 договор № 0 долевого участия в строительстве, в рамках которого Общество получило от последней оплату в сумме 1 600 000 рублей и обязалось по завершении строительства передать ей (С8) вновь созданное недвижимое имущество - квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже в осях № 0 указанного жилого дома (...»), а также о том, что данный договор не расторгнут, он (ФИО1), имея умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, под мнимым предлогом привлечения граждан и организаций к долевому участию в строительстве жилья, сообщив П5 ложные сведения об отсутствии обременений третьих лиц на указанную выше квартиру и обманув ее относительно своих преступных намерений, заведомо не имея намерения и возможности исполнения своих договорных обязательств, действуя путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия по подписанию любого договора, заключил от имени Общества с последней (П5) договор № 0 от 02.08.2012 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого Общество обязалось по завершении строительства передать П5 вновь созданное недвижимое имущество – указанную выше квартиру с условным строительным № 0, права требования на которую уже принадлежали С8 по договору № 0 от 17.04.2012, при этом он (ФИО1), находясь в офисе по указанному выше адресу, получил в кассу Общества от П5, в качестве оплаты по указанному выше договору № 0, следующие денежные средства: 02.08.2012 - в сумме 240 000 рублей и 20.12.2012 - в сумме 160 000 рублей, а всего на общую сумму 400 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, при этом свои договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности ФИО1 преднамеренно не исполнил, квартиру П5 не предоставил и денежные средства не вернул, причинив ей (П5) ущерб на общую сумму 400 000 рублей, 

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.4 УК РФ,

Подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных в приговоре преступлений не признал. Дал показания о том, что вину не признал и показал о том, что с 2002 года являлся генеральным директором ЗАО «РосРегионы», которое в последующем получило разрешение на строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: ... долевого участия инвестирования с физическими и юридическими лицами заключались на основании федерального закона №AP-39 от 25.09.1999 «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Предметом данных договоров было получение гражданином жилого помещения с характеристиками, аналогичными в указанных в приложении, либо денежных средств с процентами, но не конкретные квартиры. 

Расчеты по договорам долевого участия осуществлялись путем приема денежных средств в наличном и безналичном виде, векселями Сбербанка России, а также приемом строительных материалов. Не оспаривал факт приему денежных средств у всех потерпевших за исключением П6, которого ранее никогда не видел, договор с ним не заключал, денежных средств не получал. 

Строительство данного жилого комплекса шло с нарушением плановых сроков, в связи с высокой инфляцией в стране на 2007 – 2008 годы, резкого удорожания строительного материала, а также хищением со стройплощадки крана, который находился у ЗАО «РосРегионы» в лизинге. Первый дом был закончен, второй был построен примерно на 70 %, а третий дом на 45 %. В декабре 2009 года в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура банкротства в виде наблюдения. Операции по расчетному счету разрешались только по текущим платежам, то есть это налоговые платежи, оплата строительных материалов, выплаты заработной платы. 

В 2011 году в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура финансового оздоровления, о чем уведомил арбитражный управляющий С9, который не разъяснял ему (ФИО1) об ограничениях при процедуре финансового оздоровления. 

В последующем в результате незаконных действий сотрудников ЗАО АКБ «Банкирский дома» он (ФИО1) был лишен должности генерального директора, а также учредителя «РосРегионы», вследствие чего не мог принимать участия как в управлении Обществом, так и завершением строительства домов, которое в итоге не было завершено по независящим от него обстоятельствам.

Несмотря на отрицание, виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, в отношении потерпевшего П6, подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшего П6 о том, что 18.10.2008 находясь по адресу: Санкт-Петербург, ..., заключил с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 18.10.2008 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать ему (П6) вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на 5 этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 3А, комплекс «А»), стоимостью 2 450 000 рублей. Договор подписывал лично генеральный директор ФИО1, в его (П6) присутствии. 18.10.2008, согласно условиям договора, им (П6) лично в руки были переданы денежные средства в сумме 2 450 000 рублей. В момент заключения указанного выше договора ФИО1 о наличии каких-либо обременений на данную квартиру не говорил, а предложил квартиру как свободную для продажи. Также ФИО1 не говорил ему (П6), что ранее им уже был заключен договор № 0 долевого участия на финансирование строительства жилого помещения с условным строительным № 0 с кем-либо. Определением Арбитражного суда ... и ... от 02.06.2014 по делу №№ 0, его (П6) требования о передаче жилого помещения – трехкомнатной квартиры, расположенной на 5 этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством указанном жилом доме, оплаченной в сумме 2 450 000 рублей включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». Считает, что генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1, при заключении договора долевого участия в строительстве жилого дома, на ..., обманул его (П6) относительно отсутствия обременений в отношении указанной квартиры, так как им ранее был заключен аналогичный договор долевого участия на указанную ..., и своими действиями причинил ему (П6) значительный материальный ущерб на сумму 2 450 000 рублей. Если бы ФИО1 перед подписанием договора № 0 от 18.10.2008 на финансирование квартиры со строительным № 0 предупредил его (П6) о наличии заключенного им ранее аналогичного договора, он (П6) не стал бы подписывать данный договор и передавать денежные средства ФИО1 (т. 4, л.д.118-121, 122-125)

- показаниями свидетеля С10, о том, что в августе 2008 он (С10) с матерью приехали в офис ЗАО «РосРегионы» по адресу: ..., для приобретения жилья. 18.08.2008 между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С12 был заключен договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.08.2008 на приобретение трехкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, под условным № 0, стоимостью 2 700 000 руб. С11 передала лично в руки кассиру ЗАО «РосРегионы» сумму в размере 626 250 рублей, которую кассир пересчитала и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0 от 18.08.2008, на которой стояла подпись генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 и печать данного Общества. После внесения денежных средств, С12 подписала вышеуказанный договор и передала С18, который отнес данный договор на подпись генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 ФИО1 не видели и не общались. На основании всего необходимого пакета документов, в том числе подписанного договора долевого участия Жилищный комитет одобрил сделку и 08.09.2008 Банк перевел на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» сумму в размере 2 073 750 рублей. В указанный в договоре срок, дом не был введен в эксплуатацию и не сдан в настоящее время. Весной 2010 года было принято решение о расторжении договора долевого участия № 0 и переводе денежных средств на открытый в банке ВТБ 24 счет его (С13) матерью в срок до 10.06.2010. После смерти 12.04.2011матери в массу наследственного имущества им (П6) были заявлены права и обязанности по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, заключенному 18.08.2008 С12 с ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда ... и Ленинградской от 26.05.2014 области его требования в размере 2 700 000 включены в реестр требований кредиторов ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля С14 о том, что 28.11.2013 арбитражный суд расторг мировое соглашение по делу о банкротстве, в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу и процедуру финансового оздоровления Общества, утвердил его (С14) административным управляющим. 28.01.2014 собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ЗАО «РосРегионы» банкротом и введении в отношении общества процедуры конкурсного производства. Решением от 31.01.2014 арбитражный суд признал ЗАО «РосРегионы» банкротом, ввел в отношении общества процедуру конкурсного производства и утвердил его (С14) конкурсным управляющим должника. В ходе процедуры банкротства ЗАО “РосРегионы” установлено, что его генеральный директор ФИО1 заключал с разными лицами договоры долевого участия на одни и те же жилые помещения. По договорам, заключенным в период 2010-2012 года, денежные средства на счета Общества не поступали, кассовые книги отсутствуют, при этом дольщиками предъявляются копии квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о том, что ФИО1 денежные средства по договорам получал в кассу Общества. В тоже время документов, подтверждающих дальнейшее использование полученных денежных средств для строительства дома, либо перечисление их на расчетный счет Общества не имеется. Наличие двойных и тройных продаж квартир, препятствует передаче объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ..., для достройки жилищно-строительному кооперативу, созданному участниками строительства (дольщиками). ЗАО “РосРегионы” заключило договоры с гражданами в соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ от 25.02.1999 “Об инвестиционной деятельности”. Договоры, которые заключались между гражданами и ЗАО «РосРегионы» в принципе подпадают под определение, данное Федеральным законом №214-ФЗ, т.е. по сути своей являются договорами долевого участия. Таким образом, исходя из буквального толкования договоров, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и физическими лицами следует, что указанные договоры по своей правовой природе являются договорами купли-продажи будущей вещи. В ходе процедуры банкротства установлено, что в указанном доме, имеются конкурирующие между собой требования, в том числе на ...: имеется требование П6 о передаче ... (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.10.2008). Информацией о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.10.2008, заключенного между П6 и ЗАО «РосРегионы» он (С14) не располагает. Также имеется денежное требование С13 в размере 2 700 000 рублей к ЗАО «РосРегионы» в третьей очереди удовлетворения требований кредиторов. Данные денежные требования вытекают из ранее заключенного между ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 и С12 договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.08.2008. Данный договор впоследствии был расторгнут сторонами путем подписания 27.04.2010 дополнительного соглашения о расторжении вышеуказанного договора по заявлению Дольщика (С12) от 16.04.2010. Денежные средства С12 не возвращены. (т.5, л.д. 9-13, 14-17)

- показаниями свидетеля С9 о том, что 19.08.2009 в арбитражный суд поступило заявление ЗАО «Лизинговая компания «Свое дело» о признании ЗАО «РосРегионы» несостоятельным (банкротом). 18.12.2009 в отношении ЗАО «РосРегионы» определением Арбитражного суда ... и ... по делу № А56-30463/2009 введена процедура наблюдения и он (С9) утвержден временным управляющим Общества. Генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 был уведомлен о введении в отношении организации процедуры наблюдения и об особенностях руководства и управления Обществом, в соответствии с нормами и требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В период процедуры наблюдения в 2010 году ФИО1 пытался реорганизовать ЗАО «РосРегионы» в форме преобразования, что прямо запрещено Законом о банкротстве. Распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества ФИО1 имел право с ограничениями, установленными Законом о банкротстве. Согласно статье 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введение процедуры наблюдения не является основанием для отстранения генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1, который продолжил осуществлять полномочия генерального директора, но с ограничениями, а именно, совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ЗАО «РосРегионы», балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника. Им (С9) был сделан финансовый анализ деятельности ЗАО «РосРегионы», по результатам которого пришел к выводу о возможности восстановления платежеспособности данного Общества. Он (С9), как временный управляющий, не выявил признаки фиктивного либо преднамеренного банкротства. Кредиторам ЗАО «РосРегионы» была предложена процедура финансового оздоровления. На собрании кредиторами ЗАО «РосРегионы» было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.04.2011 в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура финансового оздоровления сроком на 12 месяцев и он (С9) назначен административным управляющим и судом утвержден график погашения ЗАО «РосРегионы» задолженности в части требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Он (С9) уведомил генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 о введении в отношении организации процедуры финансового оздаровления. На стадии финансового оздоровления ему (С9), как административному управляющему, о сделках, совершаемых генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 известно не было. Также генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 он (С9) как административный управляющий свое согласие на совершение сделок, в отношении которых п.4 ст.82 Закона о банкротстве введены ограничения, не давал, движения по расчетному счету ЗАО «РосРегионы» № 0, открытому в ЗАО АКБ «Банкирский Дом» в период с 23.06.2011 по 20.11.2012 не было. По другим счетам, открытым ЗАО «РосРегионы» в банках ОАО «ПСКБ», ОАО «ВТБ», движения также не было. В период с 2010 по 2012 годы на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» оплата от «дольщиков» по договорам долевого участия не поступала. Определением Арбитражного суда ... и ... от 26.07.2012 в отношении ЗАО «РосРегионы» продлен срок финансового оздоровления сроком на 12 месяцев до 19.04.2013. В декабре 2012 года он (С9) получил уведомление о смене генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 Собранием кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между кредиторами. 23.05.2013 Арбитражный суд ... и ... утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». На этом его (С9) полномочия прекратились. (т.5, л.д. 118-122)

- показаниями свидетеля С15, о том, что 04.04.2017 участвовал как специалист в осмотре проектной документации, договоров долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, о осмотре объекта незавершенного строительства по указанному адресу. В ходе осмотра документов, в том числе относительно квартиры с условным строительным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.08.2008, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С12 и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.10.2008, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П6 предположительно заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на пятом этаже многоквартирного пятиэтажного дома позиция 3А Комплекс «А», ..., МО «...», .... (т.11, л.д. 56-68)

- показаниями свидетеля С16 в судебном заседания, а также в ходе предварительного следствия, оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, о том, что 06.04.2017 был привлечен в качестве специалиста для осмотра объекта незавершенного строительства по адресу: ... в качестве специалиста. В ходе исследования документов, в том числе относительно квартиры с условным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.08.2008, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С12, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.10.2008, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П6 имеют один и тот же предмет, который имеет определенные аналогичные характеристики и позволяют полностью произвести идентификацию предмета, в отношении которого заключался договор. В некоторых договорах есть полное соответствие параметрических характеристик, что является предметом договора и что он совпадает, что позволяет сделать вывод о наличии двойных продаж квартир. В некоторых договорах имеется частичное совпадение. Частичность заключается в том, что приложение к договору с планом типового этажа с идентичным выделением имеет большую или меньшую разреженность, что само собой при большем увеличении скрываются оси, по которым можно идентифицировать квартиру с проектом, также оси не указаны в предмете договора, а все остальные характеристики идентичны. В данном случае речь идет об отложенной покупке квартиры в строящемся доме, а не участие в инвестиционной деятельности на финансовых рынках. (т.11, л.д. 69-73)

показаниями свидетеля С17 о том, что с 2008 г. по декабрь 2012 г. работала в ЗАО «РосРегионы» в должности бухгалтера. ЗАО «РосРегионы» осуществляло застройку объекта, расположенного по адресу: .... С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома, но не федеральному закону № 0–ФЗ. В должности главного бухгалтера ЗАО «РосРегионы» состоял ФИО1, который давал ей (С17) указания по составлению бухгалтерских документов, по составлению договоров долевого участия, а также по составлению квитанций к приходным кассовым ордерам. Кассового аппарата у ЗАО «РосРегионы» никогда не было. Денежными средствами, получаемыми от граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома, ФИО1 распоряжался сам как главный бухгалтер и руководитель Общества. У ФИО1 в офисе был сейф, где он хранил денежные средства. Денежные средства, которые она (С17) принимала от «дольщиков», сразу отдавала ФИО1 В банки, в которых у Общества были открыты расчетные счета, деньги сдавались как ею (С17) по указанию ФИО1, так и самим ФИО1 Фактически она (С17) просто была помощником ФИО1, и все делала по указанию ФИО1 Договоры долевого участия с гражданами подготавливались, в том числе ею (С17), по указанию ФИО1, который всегда давал конкретные указания для составления конкретного договора с конкретным номером квартиры, с планировкой и паспортом «дольщика». Все переговоры с каждым покупателем вел всегда только ФИО1, и соответственно варианты свободных квартир в строящемся объекте предлагал только он. Актуальной информацией «на каждый день» о свободных и уже проинвестированных (оплаченных) квартирах в указанном строящемся объекте владел только ФИО1 Она (С17) никогда не вела учет уже проданных квартир, этим занимался ФИО1 Во всех квитанциях к приходным кассовым ордерам, в которых стоит ее (С17) подпись, она (С17) расписывалась по указанию ФИО1 На должности главного бухгалтера состоял ФИО1, соответственно распоряжался денежными средствами только ФИО1 Если она (С17) принимала денежные средства от дольщиков, то всю сумму сразу же после получения относила и передавала ФИО1 Самостоятельно она (С17) никогда не распоряжалась денежными средствами. Все сотрудники ЗАО «РосРегионы» работали только по указанию ФИО1 (т.5, л.д. 104-106)

- показаниями свидетеля С18 о том, что в 2006 году познакомился с ФИО1 С 2004 года по 2007 год он (С18) работал по договору в агентстве недвижимости «Бриз», занимался реализацией квартир. В 2007 году с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, заключил договор подряда, в соответствии с которым Общество поручило ему (С18) привлекать дольщиков для финансирования долевого строительства жилого дома в ..., для чего подал рекламу в газеты, журналы и разместил в сети Интернет, при этом указал контакты ЗАО “РосРегионы”. Клиенты приезжали в офис ЗАО “РосРегионы” для заключения договоров. Он (С18) показывал им варианты свободных квартир на основании соответствующего реестра, которые ему (С18) предоставлял ФИО1 Далее, когда клиент выбирал подходящий вариант, он (С18) провожал его в кабинет к генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1, где клиент и ФИО1 в его (С18) присутствии общались на предмет заключения договора. ФИО1 сам лично подписывал все договоры долевого участия. Всю информацию о наличии свободных к продаже квартир ему (С18) предоставлял ФИО1 Моя основная задача в этой организации была такова, что он (С18) искал клиентов, которые впоследствии заключали договоры долевого участия с ЗАО «Росрегионы», вносили денежные средства по условиям договоров в кассу и нас расчетный счет ЗАО «РосРегионы». По итогам своей работы он (С18) получал проценты в соответствии с договором подряда. Никакой иной деятельности в ЗАО «РосРегионы» он (С18) не вел. (т.5, л.д. 101-103) 

- показаниями свидетеля С19 о том, что Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и ... от 14.12.2016 по делу А56-30463/2009 утверждена конкурсным управляющим ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и ... от 07.04.2017 по делу А56-30463/2009 суд определил взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» 291 436 167 руб. 43 коп. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО “РосРегионы”, так как им, в нарушение Закона о банкротстве, без согласия арбитражного управляющего, заключены договоры долевого участия в строительстве. Лица, с которыми ФИО1 заключил договоры долевого участия, предъявили свои требования о передаче им жилых помещений в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». В ходе изучения их требований и внесения их в реестр требований кредиторов и реестр о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы» было установлено, что данные квартиры уже были проданы ранее и требования их приобретателей установлены в реестр кредиторов Должника. Таким образом, в настоящее время в реестре требований кредиторов и участников строительства ЗАО «РосРегионы» на одну и ту же квартиру претендуют несколько дольщиков. Одновременно, предыдущим конкурсным управляющим ЗАО “РосРегионы” выявлен тот факт, что по договорам долевого участия, заключенным бывшим генеральным директором ЗАО «РосРегионы» в ходе процедуры банкротства Должника, денежные средства на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» не поступали, в налоговой и бухгалтерской отчетности не отражались. Таким образом, ЗАО «РосРегионы» нанесен ущерб, что повлекло за собой признание его банкротом, нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц. (т.5, л.д. 130-133)

- протоколом от 05.12.2016 выемки документов у свидетеля С10, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.08.2008 с приложениями, платежные документы. (т.7, л.д. 75-76);

- протоколом от 05.12.2016 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С10, подтверждающих факт заключения с указанным Обществом и оплаты последней долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: .... (т.7, л.д. 85-86)

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.08.2008, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С12 (т.7, л.д. 77-79, 87-90); приложением № 0 к договору № 0 от 18.08.2008 – план трехкомнатной квартиры на 5 этаже (т.7, л.д. 80, 87-90); платежным поручением № 0 от 08.09.2008 на сумму 2 073 750 рублей (т.7, л.д. 81, 87-90); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 18.08.2008 на сумму 626 250 рублей. (т.7, л.д. 82, 87-90); заявлением от 29.04.2010 генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 от С.12. о расторжении договора долевого участия № 0 от 18.08.2008 (т.7, л.д. 84, 87-90); копией дополнительного соглашения от 27.04.2010 к договору № 0 от 18.08.2006 (т.7, л.д. 83, 87-90), подтверждающие факт заключения С12 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство ... жилом доме по адресу: ..., с условным строительным № 0, внесения ею в кассу Общества и на расчетный счет денежных средств в сумме 2 700 000 руб.

- протоколом выемки от 07.12.2016 документов у начальника 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области С20, в ходе которой из уголовного дела № 0 были изъяты документы регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам ЗАО «РосРегионы». (т.8, л.д. 4-6);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам Общества, подтверждающие факт регистрации Обещства в налоговом органе и назначении генерального директора ФИО1 (т.8, л.д. 149-151)

- вещественными доказательствами: копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов от 00.00.0000 (т.8, л.д. 7-9, 152-154); копией постановления Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 00.00.0000 (т.8, л.д. 10, 152-154); копией протокола выемки от 00.00.0000 (т.8, л.д. 11-13, 152-154); протоколом № 0 собрания учредителей ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 14-15, 152-154); заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Форма №Р13001 (т.8, л.д. 16-18, 152-154); доверенностью от 00.00.0000 (т.8, л.д. 19, 152-154); заявлением – уведомлением о начале процедуры реорганизации (т.8, л.д. 20-24, 152-154); решением № 0 единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 25-26, 152-154); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» серия 78 № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 59, 152-154); копией договора о создании ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 27-32, 152-154); копией устава ЗАО «РосРегионы» от 2002 года (т.8, л.д. 33-49, 152-154); копией решения о регистрации от 00.00.0000 № 0 (т.8, л.д. 50, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 60, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 51, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 52, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0а от 00.00.0000 (т.8, л.д. 53, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 54, 152-154); копией изменения к уставу ЗАО «РосРегионы» от 2010 (т.8, л.д. 55, 152-154); копией решения о государственной регистрации от 00.00.0000 № 0А (т.8, л.д. 56, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 57, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 58, 152-154); запросом в ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 61, 152-154); ответом на запрос из ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 62, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 63-69, 152-154); запросом в ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 70, 152-154); ответом на запрос из ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 71, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 73, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 74-79, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 80-81, 152-154); запросом в ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 82, 152-154); ответом на запрос из ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 83, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 84-95, 152-154); запросом в ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.96, 152-154); ответом на запрос из ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.97, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 98-148, 152-154), подтверждающие факт создания ФИО1 ЗАО «РосРегионы», и избрание генеральным директором Общества ФИО1 и наделении его полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, уполномоченного заключать договоры и распоряжаться имуществом.

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у С21, в ходе которой изъяты разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка ... (т.11, л.д. 3-4)

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов, разрешение на строительство № № 0 рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ... изъятых у С21 (т.11, л.д. 7-8)

- вещественным доказательством: разрешением на строительство № № 0 (т.11, л.д. 5-6, 9-10); рабочим проектом 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1 (т.11, л.д.9-10), подтверждающие законность стройки и расположение квартиры с условным строительным № 0 в строящемся жилом доме. 

- протоколом от 06.12.2016 получения образцов для сравнительного исследования подписи и почерка ФИО1 (т.9, л.д. 3-15)

- заключением эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.08.2008, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С12 с приложениями, а также на квитанции к приходному кассовому ордеру, выполнены, самим ФИО1 (т. 10, л.д. 28-30)

- протоколом осмотра местности от 00.00.0000 по адресу: ..., в ходе которого с участием специалиста установлено, что Строительство указанного жилого дома не завершено и невозможна его сдача в эксплуатацию. (т.11, л.д. 40-53) 

- вещественными доказательствами: земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., в районе ..., объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ... на квартиры в котором потерпевшие П10, П7, П4, П5, П2, П8, П6, П9, П3, П1 приобрели право требования. (т.11, л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов от 00.00.0000, в ходе которого осмотрена проектная документация, договоры долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., ... очереди, в ходе которого с участием специалиста установлены факты «двойных” продаж квартир в указанном доме. (т.11, л.д. 28-39);

- иным документом - заявлением П6 о хищении денежных средств в размере 2 450 000 рублей при заключении договора долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы». (т.3, л.д. 43);

- иным документом – копией договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 18.10.2008, заключенного между П6 и ЗАО «РосРегионы», копия квитанции к приходному кассовому ордеру. (т.3, л.д. 54-58)

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 26.05.2014, согласно которому требование С13 в размере 2 700 000 рублей включены в реестр требований кредиторов ЗАО «РосРегионы» в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. (т.5, л.д. 176-181)

иным документом - определением арбитражного суда ... и ... от 02.06.2014, согласно которому требование П6 о передаче жилого помещения – трехкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ..., включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.11, л.д. 146-147).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении потерпевшей П3, подтверждается следующими доказательствами: 

- показания потерпевшей П3 о том, что 27.01.2009 находясь по адресу: Санкт-Петербург, ..., заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 27.01.2009 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать ей (П3) вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на втором этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 2А, комплекс «А»), стоимостью 2 000 000 рублей. Договор подписывал лично генеральный директор ФИО1, в ее (П3) присутствии. 27.01.2009, согласно условиям договора, ею (П3) в кассу Общества было внесено 300 000 рублей, а также зачел денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, ранее уплаченные ею (П3) Обществу по договору № 0 от 12.08.2008 долевого участия в строительстве жилого дома, который 27.01.2009 был расторгнут, о чем ФИО1 составил и передал ей (П3) квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «РосРегионы» № 0 от 27.01.2009 о получении от нее (П3) оплаты по договору № 0 от 27.01.2009 в сумме 1 300 000 рублей. 17.03.2009 она (П3) в офисе по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 300 000 рублей. В ноябре 2009 года попросила ФИО1 расторгнуть договор № 0 от 27.01.2009 и вернуть уплаченные денежные средства за квартиру. ФИО1 ответил, что при первой возможности, он обязательно вернет. В итоге ФИО1 перечислил ей (П3) на расчетный счет только 500 000 руб., больше никаких платежей по сегодняшний день от него не поступало. Договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 27.01.2009 в настоящий момент не расторгнут. Ей (П3) позвонила С2 и сказала, что она также претендует на ..., также пояснила, что в 2007 году между ней и ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 был заключен аналогичный договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, то есть ФИО1 была осуществлена «двойная» продажа одной и той же квартиры. Договор между С2 и ЗАО «РосРегионы» не расторгнут до сих пор. Определением Арбитражного суда ... и ... от 25.04.2014 ее (П3) требования о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, находящейся на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (вторая очередь, комплекс «А»), оплаченной включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». Также на собрании дольщиков были поданы списки всех дольщиков ЗАО «Росрегионы». В этих списках она (П3) увидела, что на квартиру с условным № 0 в строящемся Объекте, расположенном по адресу: ..., претендует еще и П4, с которой в 2010 году у ФИО1 был заключен договор на приобретение квартиры с условным № 0. (т. 4, л.д. 145-148, 149-152);

- показаниями свидетеля С2 о том, что 13.02.2007 по адресу: .... заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже с условным строительным № 0, в объеме финансирования 1 772 960 рублей. Она (С2) подписала договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 13.02.2007. После С18 отнес договор на подпись ФИО1 После чего согласно условиям заключенного договора 05.03.2007 денежные средства в сумме 1 240 000 рублей, 26.03.2007 денежные средства в сумме 83 960 рублей, 03.07.2007 денежные средства в сумме 225 000 рублей ею (С2) были внесены в Северо-Западный банк Сбербанка для перевода на расчетный ЗАО «РосРегионы». 00.00.0000 она (С2) перевела на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» оставшуюся сумму в размере 225 000 рублей. Никаких соглашений о расторжении она (С2) и ФИО1 не подписывали, соответственно договор № 0 от 13.02.2007 не расторгнут. (т.4, л.д. 207-209)

- показаниями потерпевшей П4 о том, что 00.00.0000, находясь по адресу: ..., пом.2, заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать ей (П4) ее отцу С4, ее матери С22, несовершеннолетней дочери С3 вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на втором этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 2А, комплекс «А»), стоимостью 1 615 000 рублей. Договор подписывал лично генеральный директор ФИО1, в ее (П4) присутствии. После чего согласно условиям заключенного договора денежные средства в сумме 1 615 000 рублей были переведены тремя банковскими платежами на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» со счета С4, П4, С3 После полной оплаты договора № 0 от 00.00.0000, т.е. после получения всей суммы на расчетный счет ЗАО «РосРегионы», в марте 2010 года, она (П4) и ее родители подписали с ФИО1 акт сверки оплаты по договору № 0 от 00.00.0000. В 2013 году узнала о наличии «двойной продажи» на квартиру с условным № 0. В момент заключения указанного выше договора ФИО1 о наличии каких-либо обременений на данную квартиру не говорил, а предложил квартиру как свободную для продажи. Также ФИО1 не говорил ей (П4), что ранее им уже был заключен договор № 0 долевого участия на финансирование строительства жилого помещения с условным строительным № 0 с кем-либо. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 00.00.0000 по делу №А56-30463/2009/з137, требования П4, С4, С22, С3 в размере 1 615 000 рублей включены в реестр требований кредиторов ЗАО «РосРегионы» в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. Считает, что генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1, при заключении договора долевого участия в строительстве жилого дома, на ..., обманул ее (П4) относительно отсутствия обременений в отношении указанной квартиры, так как им ранее был заключен аналогичный договор долевого участия на указанную ..., и своими действиями причинил ей (П4) значительный материальный ущерб на сумму 1 615 000 рублей. Если бы ФИО1 перед подписанием договора № 0 от 00.00.0000 на финансирование квартиры со строительным № 0 предупредил ее (П4) о наличии заключенного им ранее аналогичного договора, она (П4) не стала бы подписывать данный договор и передавать денежные средства ФИО1 (т.4, л.д. 24-26, 27-31)

- показаниями свидетеля С14 о том, что 00.00.0000 арбитражный суд расторг мировое соглашение по делу о банкротстве, в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу и процедуру финансового оздоровления Общества, утрведил его (С14) административным управляющим. 00.00.0000 собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ЗАО «РосРегионы» банкротом и введении в отношении общества процедуры конкурсного производства. Решением от 00.00.0000 арбитражный суд признал ЗАО «РосРегионы» банкротом, ввел в отношении общества процедуру конкурсного производства и утвердил его (С14) конкурсным управляющим должника. В ходе процедуры банкротства ЗАО “РосРегионы” им (С14) установлено, что его генеральный директор ФИО1 заключал с разными лицами договоры долевого участия на одни и те же жилые помещения. По договорам, заключенным в период 2010-2012 года, денежные средства на счета Общества не поступали, кассовые книги отсутствуют, при этом дольщиками предъявляются копии квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о том, что ФИО1 денежные средства по договорам получал в кассу Общества. В тоже время документов, подтверждающих дальнейшее использование полученных денежных средств для строительства дома, либо перечисление их на расчетный счет Общества не имеется. Наличие двойных и тройных продаж квартир, препятствует передаче объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ..., для достройки жилищно-строительному кооперативу, созданному участниками строительства (дольщиками). ЗАО “РосРегионы” заключило договоры с гражданами в соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ от 00.00.0000 “Об инвестиционной деятельности”. Договоры, которые заключались между гражданами и ЗАО «РосРегионы» в принципе подпадают под определение, данное Федеральным законом №214-ФЗ, т.е. по сути своей являются договорами долевого участия. Таким образом, исходя из буквального толкования договоров, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и физическими лицами следует, что указанные договоры по своей правовой природе являются договорами купли-продажи будущей вещи. В ходе процедуры банкротства установлено, что в указанном доме, имеются конкурирующие между собой требования, в том числе на квартиру со строительным № 0: требование С2 о передаче ... (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000), и денежное требование П4 (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000). П4 впоследствии заявила денежное требование к ЗАО «Росрегионы». Денежные средства П4 не возвращены. Информацией о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между С2 и ЗАО «РосРегионы» он (С14) не располагает. (т.5, л.д. 9-13, 14-17)

- показаниями свидетеля С9 о том, что 00.00.0000 в арбитражный суд поступило заявление ЗАО «Лизинговая компания «Свое дело» о признании ЗАО «РосРегионы» несостоятельным (банкротом). 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» определением Арбитражного суда ... и ... по делу № № 0 введена процедура наблюдения и он (С9) утвержден временным управляющим Общества. Генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 был уведомлен о введении в отношении организации процедуры наблюдения и об особенностях руководства и управления Обществом, в соответствии с нормами и требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В период процедуры наблюдения в 2010 году ФИО1 пытался реорганизовать ЗАО «РосРегионы» в форме преобразования, что прямо запрещено Законом о банкротстве. Распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества ФИО1 имел право с ограничениями, установленными Законом о банкротстве. Согласно статье 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введение процедуры наблюдения не является основанием для отстранения генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1, который продолжил осуществлять полномочия генерального директора, но с ограничениями, а именно, совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ЗАО «РосРегионы», балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника. Им (С9) был сделан финансовый анализ деятельности ЗАО «РосРегионы», по результатам которого пришел к выводу о возможности восстановления платежеспособности данного Общества. Он (С9), как временный управляющий, не выявил признаки фиктивного либо преднамеренного банкротства. Кредиторам ЗАО «РосРегионы» была предложена процедура финансового оздоровления. На собрании кредиторами ЗАО «РосРегионы» было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления. Определением Арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура финансового оздоровления сроком на 12 месяцев и он (С9) назначен административным управляющим и судом утвержден график погашения ЗАО «РосРегионы» задолженности в части требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Он (С9) уведомил генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 о введении в отношении организации процедуры финансового оздаровления. На стадии финансового оздоровления ему (С9), как административному управляющему, о сделках, совершаемых генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 известно не было. Также генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 он (С9) как административный управляющий свое согласие на совершение сделок, в отношении которых п.4 ст.82 закона «О несостоятельности (банкротстве)» введены ограничения, не давал. В период с 2010 по 2012 годы на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» оплата от «дольщиков» по договорам долевого участия не поступала. Определением Арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» продлен срок финансового оздоровления сроком на 12 месяцев до 00.00.0000. В декабре 2012 года он (С9) получил уведомление о смене генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 Собранием кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между кредиторами. 00.00.0000 Арбитражный суд ... и ... утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 118-122)

- показаниями свидетеля С15 о том, что 00.00.0000 участвовал как специалист в осмотре проектной документации, договоров долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, о осмотре объекта незавершенного строительства по указанному адресу. В ходе осмотра документов, в том числе относительно квартиры с условным строительным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С2, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С4, С22, П4, С3 заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на втором этаже в осях № 0, 1-9 многоквартирного пятиэтажного дома позиция ..., ..., МО «...», .... (т.11, л.д. 56-68)

- показаниями свидетеля С16 о том, что 00.00.0000 был привлечен в качестве специалиста для осмотра объекта незавершенного строительства по адресу: .... В ходе исследования документов, в том числе относительно квартиры с условным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1, и С2, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С4, С22, П4, С3 имеют один и тот же предмет, который имеет определенные аналогичные характеристики и позволяют полностью произвести идентификацию предмета, в отношении которого заключался договор. В некоторых договорах есть полное соответствие параметрических характеристик, что является предметом договора и что он совпадает, что позволяет сделать вывод о наличии двойных продаж квартир. В некоторых договорах имеется частичное совпадение. Частичность заключается в том, что приложение к договору с планом типового этажа с идентичным выделением имеет большую или меньшую разреженность, что само собой при большем увеличении скрываются оси, по которым можно идентифицировать квартиру с проектом, также оси не указаны в предмете договора, а все остальные характеристики идентичны. В данном случае речь идет об отложенной покупке квартиры в строящемся доме, а не участие в инвестиционной деятельности на финансовых рынках. (т.11, л.д. 69-73)

показаниями свидетеля С17 о том, что с 2008 г. по декабрь 2012 г. работала в ЗАО «РосРегионы» в должности бухгалтера. ЗАО «РосРегионы» осуществляло застройку объекта, расположенного по адресу: .... С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома, но не федеральнмоу закону № 214–ФЗ. В должности главного бухгалтера ЗАО «РосРегионы» состоял ФИО1, который давал ей (С17) указания по составлению бухгалтерских документов, по составлению договоров долевого участия, а также по составлению квитанций к приходным кассовым ордерам. Кассового аппарата у ЗАО «РосРегионы» никогда не было. Денежными средствами, получаемыми от граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома, ФИО1 распоряжался сам как главный бухгалтер и руководитель Общества. У ФИО1 в офисе был сейф, где он хранил денежные средства. Денежные средства, которые она (С17) принимала от «дольщиков», сразу отдавала ФИО1 В банки, в которых у Общества были открыты расчетные счета, деньги сдавались как ею (С17) по указанию ФИО1, так и самим ФИО1 Фактически она (С17) просто была помощником ФИО1, и все делала по указанию ФИО1 Договоры долевого участия с гражданами подготавливались, в том числе ею (С17), по указанию ФИО1, который всегда давал конкретные указания для составления конкретного договора с конкретным номером квартиры, с планировкой и паспортом «дольщика». Все переговоры с каждым покупателем вел всегда только ФИО1, и соответственно варианты свободных квартир в строящемся объекте предлагал только он. Актуальной информацией «на каждый день» о свободных и уже проинвестированных (оплаченных) квартирах в указанном строящемся объекте владел только ФИО1 Она (С17) никогда не вела учет уже проданных квартир, этим занимался ФИО1 Во всех квитанциях к приходным кассовым ордерам, в которых стоит ее (С17) подпись, она (С17) расписывалась по указанию ФИО1 На должности главного бухгалтера состоял ФИО1, соответственно распоряжался денежными средствами только ФИО1 Если она (С17) принимала денежные средства от дольщиков, то всю сумму сразу же после получения относила и передавала ФИО1 Самостоятельно она (С17) никогда не распоряжалась денежными средствами. Все сотрудники ЗАО «РосРегионы» работали только по указанию ФИО1 (т.5, л.д. 104-106)

- показания свидетеля С18 о том, что в 2006 году познакомился с ФИО1 С 2004 года по 2007 год он (С18) работал по договору в агентстве недвижимости «Бриз», занимался реализацией квартир. В 2007 году с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, заключил договор подряда, в соответствии с которым Общество поручило ему (С18) привлекать дольщиков для финансирования долевого строительства жилого дома в г. Шлиссельбурге, для чего подал рекламу в газеты, журналы и разместил в сети Интернет, при этом указал контакты ЗАО “РосРегионы”. Клиенты приезжали в офис ЗАО “РосРегионы” для заключения договоров. Он (С18) показывал им варианты свободных квартир на основании соответствующего реестра, которые ему (С18) предоставлял ФИО1 Далее, когда клиент выбирал подходящий вариант, он (С18) провожал его в кабинет к генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1, где клиент и ФИО1 в его (С18) присутствии общались на предмет заключения договора. ФИО1 сам лично подписывал все договоры долевого участия. Всю информацию о наличии свободных к продаже квартир ему (С18) предоставлял ФИО1 Моя основная задача в этой организации была такова, что он (С18) искал клиентов, которые впоследствии заключали договоры долевого участия с ЗАО «Росрегионы», вносили денежные средства по условиям договоров в кассу и нас расчетный счет ЗАО «РосРегионы». По итогам своей работы он (С18) получал проценты в соответствии с договором подряда. Никакой иной деятельности в ЗАО «РосРегионы» он (С18) не вел. (т.5, л.д. 101-103) 

- показаниями свидетеля С19 о том, что Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2016 по делу № 0 утверждена конкурсным управляющим ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2017 по делу № 0 суд определил взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» 291 436 167 руб. 43 коп. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО “РосРегионы”, так как им, в нарушение Закона о банкротстве, без согласия арбитражного управляющего, заключены договоры долевого участия в строительстве. Лица, с которыми ФИО1 заключил договоры долевого участия, предъявили свои требования о передаче им жилых помещений в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». В ходе изучения их требований и внесения их в реестр требований кредиторов и реестр о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы» было установлено, что данные квартиры уже были проданы ранее и требования их приобретателей установлены в реестр кредиторов Должника. Таким образом, в настоящее время в реестре требований кредиторов и участников строительства ЗАО «РосРегионы» на одну и ту же квартиру претендуют несколько дольщиков. Одновременно, предыдущим конкурсным управляющим ЗАО “РосРегионы” выявлен тот факт, что по договорам долевого участия, заключенным бывшим генеральным директором ЗАО «РосРегионы» в ходе процедуры банкротства Должника, денежные средства на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» не поступали, в налоговой и бухгалтерской отчетности не отражались. Таким образом, ЗАО «РосРегионы» нанесен ущерб, что повлекло за собой признание его банкротом, нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц. (т.5, л.д. 130-133);

- протоколом от 28.09.2016 выемки документов у свидетеля С2, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 13.02.2007 с приложениями, копии платежных документов. (т.6, л.д. 130-131);

- протоколом от 28.09.2016 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С2, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 141-142);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 13.02.2007, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С2 (т.6, л.д. 132-135, 143-144); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 136, 143-144);приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 137, 143-144); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 138, 143-144); копией платежного поручения № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 140, 143-144); копиями чек-ордеров от 00.00.0000, 00.00.0000 и 00.00.0000 (т.6, л.д. 139, 143-144), подтверждающие факт заключения С2 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, и внесению ею на расчетный счет Общества денежных средств в сумме 1 772 960 рублей. 

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшей П3, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.6, л.д. 147-148);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, заключенных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшей П3, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 160-161);

- вещественные доказательства: - договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3 (т.6, л.д. 149-152, 162-163); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 153, 162-163); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – график платежей (т.6, л.д. 154, 162-163); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры, передаваемой дольщику (т.6, л.д. 155, 162-163); соглашением от 00.00.0000 о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 156, 162-163); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 000 000 рублей (т.6, л.д. 159, 162-163); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 300 000 рублей (т.6, л.д. 157, 162-163); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 300 000 рублей (т.6, л.д. 158, 162-163). подтверждающие факт заключения П3 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, внесения ею в кассу Общества и на расчетный счет денежных средств в сумме 1 100 000 рублей. 

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшей П4, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 36-37);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, заключённых с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшей П4, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 47-48);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», и С4, С22, П4, С3 (т.6, л.д. 38-39, 49-50); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 40, 49-50); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 04.02.2010 – график платежей (т.6, л.д. 41, 49-50); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры, передаваемой дольщику (т.6, л.д. 42, 49-50); копией извещения от 03.03.2010 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от С3 (т.6, л.д. 46, 49-50); копией извещения от 00.00.0000 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от П4 (т.6, л.д. 44, 49-50); копией извещения от 09.02.2010 о перечислении денежных средств в сумме 815 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от С4 (т.6, л.д. 45, 49-50); актом сверки, подписанный между генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 и «Дольщиком» - С4 (т.6, л.д. 43, 49-50) подтверждающие факт заключения П4 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, внесения ею на расчетный счет денежных средств в сумме 1 615 000 рублей.

- протоколом выемки от 07.12.2016 документов у начальника 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по ... и ... С20, в ходе которой из уголовного дела № 0 были изъяты документы регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам ЗАО «РосРегионы». (т.8, л.д. 4-6);

- протоколом от 07.12.2014 осмотра документов регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам Общества, подтверждающие факт регистрации Обещства в налоговом органе и назначении генерального директора ФИО1 (т.8, л.д. 149-151)

- вещественными доказательствами: копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов от 00.00.0000 (т.8, л.д. 7-9, 152-154); копией постановления Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 00.00.0000 (т.8, л.д. 10, 152-154); копией протокола выемки от 00.00.0000 (т.8, л.д. 11-13, 152-154); протоколом № 0 собрания учредителей ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 14-15, 152-154); заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Форма № 0 (т.8, л.д. 16-18, 152-154); доверенностью от 00.00.0000 (т.8, л.д. 19, 152-154); заявлением – уведомление о начале процедуры реорганизации (т.8, л.д. 20-24, 152-154); решением № 0 единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 25-26, 152-154); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» серия 78 № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 59, 152-154); копией договора о создании ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 27-32, 152-154); копией устава ЗАО «РосРегионы» от 2002 года (т.8, л.д. 33-49, 152-154); копией решения о регистрации от 00.00.0000 № 0 (т.8, л.д. 50, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 60, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 51, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 52, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0а от 00.00.0000 (т.8, л.д. 53, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 54, 152-154); копией изменения к уставу ЗАО «РосРегионы» от 2010 (т.8, л.д. 55, 152-154); копией решения о государственной регистрации от 00.00.0000 № 0А (т.8, л.д. 56, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 57, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 58, 152-154); запросом в ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 61, 152-154); ответом на запрос из ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 62, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 63-69, 152-154); запросом в ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 70, 152-154); ответом на запрос из ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 71, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 73, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 74-79, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 80-81, 152-154); запросом в ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 82, 152-154); ответом на запрос из ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 83, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 84-95, 152-154); запросом в ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.96, 152-154); ответом на запрос из ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.97, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 98-148, 152-154), подтверждающие факт создания ФИО1 ЗАО «РосРегионы», и избрание генеральным директором Общества ФИО1 и наделении его полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, уполномоченного заключать договоры и распоряжаться имуществом.

- протокол от 00.00.0000 выемки документов у С21, в ходе которой изъяты разрешение на строительство № № 0 рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... ... «...», ... (т.11, л.д. 3-4);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов, разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... ... «...», ..., изъятых у С21 (т.11, л.д. 7-8);

- вещественными доказательствами: Разрешением на строительство № № 0 (т.11, л.д. 5-6, 9-10); Рабочим проектом 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1 (т.11, л.д.9-10), подтверждающие законность стройки и расположение квартиры с условным строительным № 0 в в строящемся жилом доме. 

- протоколом от 00.00.0000 получения образцов для сравнительного исследования подписи и почерка ФИО1 (т.9, л.д. 3-15);

- заключением эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С2 с приложениями, выполнены, самим ФИО1 (т. 9, л.д. 25-27);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П4, С4, С22, С3 с приложениями, а также на акте сверки оплаты от 00.00.0000, выполнены, самим ФИО1 (т. 9, л.д. 61-63);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3 с приложениями, на квитанциях к приходным кассовым ордерам выполнены, самим ФИО1 (т. 9, л.д. 97-100);

- протоколом осмотра местности от 00.00.0000 по адресу: ..., в ходе которого с участием специалиста установлено, что Строительство указанного жилого дома не завершено и невозможна его сдача в эксплуатацию. (т.11, л.д. 40-53);

- вещественными доказательствами: земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., в районе ..., объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., на квартиры в котором потерпевшие П10, П7, П4, П5, П2, П8, П6, П9, П3, П1 приобрели право требования. (т.11, л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов от 04.04.2017, в ходе которого осмотрена проектная документация, договоры долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., ... очереди, в ходе которого с участием специалиста установлены факты «двойных» продаж квартир в указанном доме, в том числе квартиры с условным строительным № 0. (т.11, л.д. 28-39);

- иным документом - заявлением П3 о хищении денежных средств в размере 1 100 000 руб. при заключении договора долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы». (т.3, л.д. 231);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 25.04.2014, согласно которому требование П3 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 156-157);

иным документом - определением арбитражного суда ... и ... от 01.07.2014, согласно которому требование П4, С4, С22, С3, о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 190-191)

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 03.03.2015, согласно которому требование С2 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.4, л.д. 210-211).

- иным документом – вступившим в законную силу приговором Пушкинского районного суда ... от 27.11.2017 года, которым ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, а именно, в том, что в период с 03.02.2011 года по 03.09.2012 года, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», он совершил мошенничество и завладел денежными средствами граждан, путем заключения договоров долевого участия на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ЛО, ..., которые уже имели обременение.

Несмотря на отрицание, виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении потерпевшей П4 подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей П4 о том, что 00.00.0000, находясь по адресу: ..., пом.2, заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать ей (П4) ее отцу С4, ее матери С22, несовершеннолетней дочери С3 вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на втором этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 2А, комплекс «А»), стоимостью 1 615 000 рублей. Договор подписывал лично генеральный директор ФИО1, в ее (П4) присутствии. После чего согласно условиям заключенного договора денежные средства в сумме 1 615 000 рублей были переведены тремя банковскими платежами на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» со счета С4, П4, С3 После полной оплаты договора № 0 от 00.00.0000, т.е. после получения всей суммы на расчетный счет ЗАО «РосРегионы», в марте 2010 года, она (П4) и ее родители подписали с ФИО1 акт сверки оплаты по договору № 0 от 00.00.0000. В 2013 году узнала о наличии «двойной продажи» на квартиру с условным № 0. В момент заключения указанного выше договора ФИО1 о наличии каких-либо обременений на данную квартиру не говорил, а предложил квартиру как свободную для продажи. Также ФИО1 не говорил ей (П4), что ранее им уже был заключен договор № 0 долевого участия на финансирование строительства жилого помещения с условным строительным № 0 с кем-либо. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.07.2014, требования П4, С4, С22, С3 в размере 1 615 000 рублей включены в реестр требований кредиторов ЗАО «РосРегионы» в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. Считает, что генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1, при заключении договора долевого участия в строительстве жилого дома, на ..., обманул ее (П4) относительно отсутствия обременений в отношении указанной квартиры, так как им ранее был заключен аналогичный договор долевого участия на указанную ..., и своими действиями причинил ей (П4) значительный материальный ущерб на сумму 1 615 000 рублей. Если бы ФИО1 перед подписанием договора № 0 от 00.00.0000 на финансирование квартиры со строительным № 0 предупредил ее (П4) о наличии заключенного им ранее аналогичного договора, она (П4) не стала бы подписывать данный договор и передавать денежные средства ФИО1 (т.4, л.д. 24-26, 27-31);

- показаниями потерпевшей П3 о том, что 00.00.0000 находясь по адресу: Санкт-Петербург, ..., заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать ей (П3) вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на втором этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 2А, комплекс «А»), стоимостью 2 000 000 рублей. Договор подписывал лично генеральный директор ФИО1, в ее (П3) присутствии. 00.00.0000, согласно условиям договора, ею (П3) в кассу Общества было внесено 300 000 рублей, а также зачел денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, ранее уплаченные ею (П3) Обществу по договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, который 00.00.0000 был расторгнут, о чем ФИО1 составил и передал ей (П3) квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 о получении от нее (П3) оплаты по договору № 0 от 00.00.0000 в сумме 1 300 000 рублей. 00.00.0000 она (П3) в офисе по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 300 000 рублей. В ноябре 2009 попросила ФИО1 расторгнуть договор № 0 от 00.00.0000 и вернуть уплаченные денежные средства за квартиру. ФИО1 ответил, что при первой возможности, он обязательно вернет. В итоге ФИО1 перечислил ей (П3) на расчетный счет только 500 000 руб., больше никаких платежей по сегодняшний день от него не поступало. Договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 в настоящий момент не расторгнут. Ей (П3) позвонила С2 и сказала, что она также претендует на ..., также пояснила, что в 2007 году между ней и ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 был заключен аналогичный договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, то есть ФИО1 была осуществлена «двойная» продажа одной и той же квартиры. Договор между С2 и ЗАО «РосРегионы» не расторгнут до сих пор. Определением Арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000 ее (П3) требования о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, находящейся на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (вторая очередь, комплекс «А»), оплаченной включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». Также на собрании дольщиков были поданы списки всех дольщиков ЗАО «Росрегионы». В этих списках она (П3) увидела, что на квартиру с условным № 0 в строящемся Объекте, расположенном по адресу: ..., претендует еще и П4, с которой в 2010 году у ФИО1 был заключен договор на приобретение квартиры с условным № 0. (т. 4, л.д. 149-152)

- показаниями свидетеля С2 о том, что 13.02.2007 по адресу: ..., заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже с условным строительным № 0, в объеме финансирования 1 772 960 рублей. Она (С2) подписала договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 13.02.2007. После С18 отнес договор на подпись ФИО1 После чего согласно условиям заключенного договора 05.03.2007 денежные средства в сумме 1 240 000 рублей, 26.03.2007 денежные средства в сумме 83 960 рублей, 03.07.2007 денежные средства в сумме 225 000 рублей ею (С2) были внесены в Северо-Западный банк Сбербанка для перевода на расчетный ЗАО «РосРегионы». 12.11.2007 она (С2) перевела на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» оставшуюся сумму в размере 225 000 рублей. Никаких соглашений о расторжении она (С2) и ФИО1 не подписывали, соответственно договор № 0 от 13.02.2007 не расторгнут. В 2015 году она (С2) узнала, что на инвестирование строительства квартиры с условным № 0 ФИО1 заключен еще один договор долевого участия в строительстве жилого дома (так называемая «двойная» продажа). Решением Арбитражного суда ... и ... от 03.03.2015 ее (С2) требования о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры с условным строительным № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (вторая очередь, комплекс «А») оплаченной в сумме 1 772 960 руб. включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.4, л.д. 207-209);

- показания свидетеля С14 о том, что 28.11.2013 арбитражный суд расторг мировое соглашение по делу о банкротстве, в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу и процедуру финансового оздаровления Общества, утрведил его (С14) административным управляющим. 28.01.2014 собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ЗАО «РосРегионы» банкротом и введении в отношении общества процедуры конкурсного производства. Решением от 31.01.2014 арбитражный суд признал ЗАО «РосРегионы» банкротом, ввел в отношении общества процедуру конкурсного производства и утвердил его (С14) конкурсным управляющим должника. В ходе процедуры банкротства ЗАО “РосРегионы” им (С14) установлено, что его генеральный директор ФИО1 заключал с разными лицами договоры долевого участия на одни и те же жилые помещения. По договорам, заключенным в период 2010-2012 года, денежные средства на счета Общества не поступали, кассовые книги отсутствуют, при этом дольщиками предъявляются копии квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о том, что ФИО1 денежные средства по договорам получал в кассу Общества. В тоже время документов, подтверждающих дальнейшее использование полученных денежных средств для строительства дома, либо перечисление их на расчетный счет Общества не имеется. Наличие двойных и тройных продаж квартир, препятствует передаче объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ..., для достройки жилищно-строительному кооперативу, созданному участниками строительства (дольщиками). ЗАО “РосРегионы” заключило договоры с гражданами в соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ от 25.02.1999 “Об инвестиционной деятельности”. Договоры, которые заключались между гражданами и ЗАО «РосРегионы» в принципе подпадают под определение, данное Федеральным законом №214-ФЗ, т.е. по сути своей являются договорами долевого участия. Таким образом, исходя из буквального толкования договоров, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и физическими лицами следует, что указанные договоры по своей правовой природе являются договорами купли-продажи будущей вещи. В ходе процедуры банкротства установлено, что в указанном доме, имеются конкурирующие между собой требования, в том числе на квартиру со строительным № 0: требование С2 о передаче ... (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 13.02.2007), и денежное требование П4 (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 04.02.2010). П4 впоследствии заявила денежное требование к ЗАО «Росрегионы». Денежные средства П4 не возвращены. Информацией о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 13.02.2007, заключенного между С2 и ЗАО «РосРегионы» он (С14) не располагает. (т.5, л.д. 9-13, 14-17)

- показания свидетеля С9 о том, что 19.08.2009 в арбитражный суд поступило заявление ЗАО «Лизинговая компания «Свое дело» о признании ЗАО «РосРегионы» несостоятельным (банкротом). 18.12.2009 в отношении ЗАО «РосРегионы» определением Арбитражного суда ... и ... по делу № № 0 введена процедура наблюдения и он (С9) утвержден временным управляющим Общества. Генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 был уведомлен о введении в отношении организации процедуры наблюдения и об особенностях руководства и управления Обществом, в соответствии с нормами и требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В период процедуры наблюдения в 2010 году ФИО1 пытался реорганизовать ЗАО «РосРегионы» в форме преобразования, что прямо запрещено Законом о банкротстве. Распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества ФИО1 имел право с ограничениями, установленными Законом о банкротстве. Согласно статье 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введение процедуры наблюдения не является основанием для отстранения генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1, который продолжил осуществлять полномочия генерального директора, но с ограничениями, а именно, совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ЗАО «РосРегионы», балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника. Им (С9) был сделан финансовый анализ деятельности ЗАО «РосРегионы», по результатам которого пришел к выводу о возможности восстановления платежеспособности данного Общества. Он (С9), как временный управляющий, не выявил признаки фиктивного либо преднамеренного банкротства. Кредиторам ЗАО «РосРегионы» была предложена процедура финансового оздоровления. На собрании кредиторами ЗАО «РосРегионы» было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления. Определением Арбитражного суда ... и ... от 19.04.2011 в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура финансового оздоровления сроком на 12 месяцев и он (С9) назначен административным управляющим и судом утвержден график погашения ЗАО «РосРегионы» задолженности в части требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Он (С9) уведомил генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 о введении в отношении организации процедуры финансового оздаровления. На стадии финансового оздоровления ему (С9), как административному управляющему, о сделках, совершаемых генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 известно не было. Также генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 он (С9) как административный управляющий свое согласие на совершение сделок, в отношении которых п.4 ст.82 Закона о банкротстве введены ограничения, не давал. В период с 2010 по 2012 годы на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» оплата от «дольщиков» по договорам долевого участия не поступала. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.2012 в отношении ЗАО «РосРегионы» продлен срок финансового оздоровления сроком на 12 месяцев до 19.04.2013. В декабре 2012 года он (С9) получил уведомление о смене генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 Собранием кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между кредиторами. 23.05.2013 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 118-122)

- показания свидетеля С15 о том, что 00.00.0000 участвовал как специалист в осмотре проектной документации, договоров долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, о осмотре объекта незавершенного строительства по указанному адресу. В ходе осмотра документов, в том числе относительно квартиры с условным строительным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С2, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 04.02.2010, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С4, С22, П4, С3 заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на втором этаже в осях М1-К1, 1-9 многоквартирного пятиэтажного дома позиция 2А Комплекс «А», ..., МО «...», .... Каждая очередь строительства разделена посекционно. Во второй очереди строительства три секции, в третьей – три. Во второй очереди в секции в осях К1-Т1 1-9 и в секции в осях А2-Ж1 11-18 по четыре квартиры на этаже, в секции в осях № 0 пять квартир на этаже. В третьей очереди во всех секциях по четыре квартиры. Чердачное помещение указанного объекта не является жилым. В договорах долевого участия, указано «Заказчик-Застройщик» и «Инвестор» это одно и то же. (т.11, л.д. 56-68);

- показаниями свидетеля С16 о том, что 06.04.2017 был привлечен в качестве специалиста для осмотра объекта незавершенного строительства по адресу: .... В ходе исследования документов, в том числе относительно квартиры с условным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 13.02.2007, заключенный между ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1, и С2, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 27.01.2009, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 04.02.2010, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С4, С22, П4, С3 имеют один и тот же предмет, который имеет определенные аналогичные характеристики и позволяют полностью произвести идентификацию предмета, в отношении которого заключался договор. В некоторых договорах есть полное соответствие параметрических характеристик, что является предметом договора и что он совпадает, что позволяет сделать вывод о наличии двойных продаж квартир. В некоторых договорах имеется частичное совпадение. Частичность заключается в том, что приложение к договору с планом типового этажа с идентичным выделением имеет большую или меньшую разреженность, что само собой при большем увеличении скрываются оси, по которым можно идентифицировать квартиру с проектом, также оси не указаны в предмете договора, а все остальные характеристики идентичны. В данном случае речь идет об отложенной покупке квартиры в строящемся доме, а не участие в инвестиционной деятельности на финансовых рынках. (т.11, л.д. 69-73);

показаниями свидетеля С17 о том, что с 2008 г. по декабрь 2012 г. работала в ЗАО «РосРегионы» в должности бухгалтера и в ее (С17) обязанности входила сдача бухгалтерского учета в различные государственные инстанции, подготовка первичной документации, обязанности офис-менеджера, работа кассиром, получение денежных средств от «дольщиков», выдача квитанций к приходно-кассовым ордерам. ЗАО «РосРегионы» осуществляло застройку объекта, расположенного по адресу: .... С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома, но не федеральнмоу закону № 214–ФЗ. В должности главного бухгалтера ЗАО «РосРегионы» состоял ФИО1, который давал ей (С17) указания по составлению бухгалтерских документов, по составлению договоров долевого участия, а также по составлению квитанций к приходным кассовым ордерам. Кассового аппарата у ЗАО «РосРегионы» никогда не было. Денежными средствами, получаемыми от граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома, ФИО1 распоряжался сам как главный бухгалтер и руководитель Общества. У ФИО1 в офисе был сейф, где он хранил денежные средства. Денежные средства, которые она (С17) принимала от «дольщиков», сразу отдавала ФИО1 В банки, в которых у Общества были открыты расчетные счета, деньги сдавались как ею (С17) по указанию ФИО1, так и самим ФИО1 Фактически она (С17) просто была помощником ФИО1, и все делала по указанию ФИО1 Договоры долевого участия с гражданами подготавливались, в том числе ею (С17), по указанию ФИО1, который всегда давал конкретные указания для составления конкретного договора с конкретным номером квартиры, с планировкой и паспортом «дольщика». Все переговоры с каждым покупателем вел всегда только ФИО1, и соответственно варианты свободных квартир в строящемся объекте предлагал только он. Актуальной информацией «на каждый день» о свободных и уже проинвестированных (оплаченных) квартирах в указанном строящемся объекте владел только ФИО1 Она (С17) никогда не вела учет уже проданных квартир, этим занимался ФИО1 Во всех квитанциях к приходным кассовым ордерам, в которых стоит ее (С17) подпись, она (С17) расписывалась по указанию ФИО1 Обстоятельств заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и П7, С23, С4, С22, П4, С3, С31, П8, ., П10 (С25), П5, П2, П9, П6 она (С17) не помнит. Как были получены и как в дальнейшем расходовались денежные средства, полученные от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. Кто получал денежные средства от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. На должности главного бухгалтера состоял ФИО1, соответственно распоряжался денежными средствами только ФИО1 Если она (С17) принимала денежные средства от дольщиков, то всю сумму сразу же после получения относила и передавала ФИО1 Самостоятельно она (С17) никогда не распоряжалась денежными средствами. Все сотрудники ЗАО «РосРегионы» работали только по указанию ФИО1 (т.5, л.д. 104-106);

- показаниями свидетеля С18 о том, что в 2006 году познакомился с ФИО1 С 2004 года по 2007 год он (С18) работал по договору в агентстве недвижимости «Бриз», занимался реализацией квартир. В 2007 году с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, заключил договор подряда, в соответствии с которым Общество поручило ему (С18) привлекать дольщиков для финансирования долевого строительства жилого дома в г. Шлиссельбурге, для чего подал рекламу в газеты, журналы и разместил в сети Интернет, при этом указал контакты ЗАО “РосРегионы”. Клиенты приезжали в офис ЗАО “РосРегионы” для заключения договоров. Он (С18) показывал им варианты свободных квартир на основании соответствующего реестра, которые ему (С18) предоставлял ФИО1 Далее, когда клиент выбирал подходящий вариант, он (С18) провожал его в кабинет к генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1, где клиент и ФИО1 в его (С18) присутствии общались на предмет заключения договора. ФИО1 сам лично подписывал все договоры долевого участия. Всю информацию о наличии свободных к продаже квартир ему (С18) предоставлял ФИО1 Моя основная задача в этой организации была такова, что он (С18) искал клиентов, которые впоследствии заключали договоры долевого участия с ЗАО «Росрегионы», вносили денежные средства по условиям договоров в кассу и нас расчетный счет ЗАО «РосРегионы». По итогам своей работы он (С18) получал проценты в соответствии с договором подряда. Никакой иной деятельности в ЗАО «РосРегионы» он (С18) не вел. (т.5, л.д. 101-103); 

- показаниями свидетеля С19 о том, что Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2016 по делу № 0 утверждена конкурсным управляющим ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2017 по делу № 0 суд определил взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» 291 436 167 руб. 43 коп. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО “РосРегионы”, так как им, в нарушение Закона о банкротстве, без согласия арбитражного управляющего, заключены договоры долевого участия в строительстве. Лица, с которыми ФИО1 заключил договоры долевого участия, предъявили свои требования о передаче им жилых помещений в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». В ходе изучения их требований и внесения их в реестр требований кредиторов и реестр о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы» было установлено, что данные квартиры уже были проданы ранее и требования их приобретателей установлены в реестр кредиторов Должника. Таким образом, в настоящее время в реестре требований кредиторов и участников строительства ЗАО «РосРегионы» на одну и ту же квартиру претендуют несколько дольщиков. Одновременно, предыдущим конкурсным управляющим ЗАО “РосРегионы” выявлен тот факт, что по договорам долевого участия, заключенным бывшим генеральным директором ЗАО «РосРегионы» в ходе процедуры банкротства Должника, денежные средства на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» не поступали, в налоговой и бухгалтерской отчетности не отражались. Таким образом, ЗАО «РосРегионы» нанесен ущерб, что повлекло за собой признание его банкротом, нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц. (т.5, л.д. 130-133);

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у свидетеля С2, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, копии платежных документов, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 130-131);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С2, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 141-142);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С2 (т.6, л.д. 132-135, 143-144); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 136, 143-144); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – график платежей (т.6, л.д. 137, 143-144); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры, передаваемой дольщику (т.6, л.д. 138, 143-144); копией платежного поручения № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д.140, 143-144); копиями чек-ордеров от 00.00.0000, 00.00.0000 и 00.00.0000 (т.6, л.д. 139, 143-144), подтверждающие факт заключения С2 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, и внесению ею на расчетный счет Общества денежных средств в сумме 1 772 960 рублей. 

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшей П3, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.6, л.д.147-148);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшей П3, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 160-161);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3 (т.6, л.д.149-152, 162-163); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 153, 162-163); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 154, 162-163); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 155, 162-163); соглашением от 00.00.0000 о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 156, 162-163); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 000 000 рублей (т.6, л.д. 159, 162-163); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 300 000 рублей (т.6, л.д. 158, 162-163); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 300 000 рублей (т.6, л.д. 157, 162-163). подтверждающие факт заключения П3 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, внесения ею в кассу Общества и на расчетный счет денежных средств в сумме 1 100 000 рублей. 

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшей П4, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.6, л.д. 36-37);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшей П4, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 47-48);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», и С4, С22, П4, С3 (т.6, л.д. 38-39, 49-50); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 40, 49-50); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 41, 49-50); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 42, 49-50); копией извещения от 00.00.0000 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от С3 (т.6, л.д. 46, 49-50); копией извещения от 00.00.0000 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от П4 (т.6, л.д. 44, 49-50); копией извещения от 00.00.0000 о перечислении денежных средств в сумме 815 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от С4 (т.6, л.д. 45, 49-50); актом сверки, подписанный между генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 и «Дольщиком» - С4 (т.6, л.д. 43, 49-50), подтверждающие факт заключения П4 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, внесения ею на расчетный счет денежных средств в сумме 1 615 000 рублей.

- протоколом выемки от 07.12.2016 документов у начальника 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области С20, в ходе которой из уголовного дела № 0 были изъяты документы регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам ЗАО «РосРегионы». (т.8, л.д. 4-6);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам Общества, подтверждающие факт регистрации Обещства в налоговом органе и назначении генерального директора ФИО1 (т.8, л.д. 149-151);

- вещественные доказательства: копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов от 00.00.0000 (т.8, л.д. 7-9, 152-154); копией постановления Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 00.00.0000 (т.8, л.д. 10, 152-154); копий протокола выемки от 00.00.0000 (т.8, л.д. 11-13, 152-154); протоколом № 0 собрания учредителей ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 14-15, 152-154); заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Форма №Р13001 (т.8, л.д. 16-18, 152-154); доверенность от 00.00.0000 (т.8, л.д. 19, 152-154); заявлением – уведомлением о начале процедуры реорганизации (т.8, л.д. 20-24, 152-154); решением № 0 единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 25-26, 152-154); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» серия 78 № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 59, 152-154); копией договора о создании ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 27-32, 152-154); копией устава ЗАО «РосРегионы» от 2002 года (т.8, л.д. 33-49, 152-154); копией решения о регистрации от 00.00.0000 № 0 (т.8, л.д. 50, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 60, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 51, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 52, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0а от 00.00.0000 (т.8, л.д. 53, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 54, 152-154); копией изменения к уставу ЗАО «РосРегионы» от 2010 (т.8, л.д. 55, 152-154); копией решения о государственной регистрации от 00.00.0000 № 0А (т.8, л.д. 56, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 57, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 58, 152-154); запросом в ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 61, 152-154); ответом на запрос из ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 62, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 63-69, 152-154); запросом в ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 70, 152-154); ответом на запрос из ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 71, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 73, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 74-79, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 80-81, 152-154); запросом в ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 82, 152-154); ответом на запрос из ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 83, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 84-95, 152-154); запросом в ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.96, 152-154); ответом на запрос из ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.97, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 98-148, 152-154), подтверждающие факт создания ФИО1 ЗАО «РосРегионы», и избрание генеральным директором Общества ФИО1 и наделении его полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, уполномоченного заключать договоры и распоряжаться имуществом.

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у С21, в ходе которой изъяты разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... ... «...т.11, л.д. 3-4);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов, разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ... изъятых у С21 (т.11, л.д. 7-8);

- вещественными доказательствами: Разрешением на строительство № № 0 (т.11, л.д. 5-6, 9-10); Рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1 (т.11, л.д.9-10), подтверждающие законность стройки и расположение квартиры с условным строитлеьным № 0 в строящемся жилом доме. 

- протоколом от 00.00.0000 получения образцов для сравнительного исследования подписи и почерка ФИО1 (т.9, л.д. 3-15);

- заключением эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С2 с приложениями, выполнены, самим ФИО1 (т. 9, л.д. 25-27);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П4, С4, С22, С3 с приложениями, а также на акте сверки оплаты от 00.00.0000, выполнены, самим ФИО1 (т. 9, л.д. 61-63);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3 с приложениями, на квитанциях к приходным кассовым ордерам выполнены, самим ФИО1 (т. 9, л.д. 97-100);

- протоколом осмотра местности от 00.00.0000 по адресу: ..., в ходе которого с участием специалиста установлено, что Строительство указанного жилого дома не завершено и невозможна его сдача в эксплуатацию. (т.11, л.д. 40-53);

- вещественными доказательствами: земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., в районе ...; объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ...А и 3А, на квартиры в котором потерпевшие П10, П7, П4, П5, П2, П8, П6, П9, П3, П1 приобрели право требования. (т.11, л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов от 00.00.0000, в ходе которого осмотрена проектная документация, договоры долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, в ходе которого с участием специалиста установлены факты «двойных” продаж квартир в указанном доме. (т.11, л.д. 28-39);

- иным документом - заявлением П4 от 00.00.0000 о хищении денежных средств в размере 1 615 000 рублей при заключении договора долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы». (т.2, л.д. 166);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование П3 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 156-157);

иным документом - определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование П4, С4, С22, С3, о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 190-191);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С2 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.4, л.д. 210-211).

- иным документом – вступившим в законную силу приговором Пушкинского районного суда ... от 00.00.0000, которым ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, а именно, в том, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», он совершил мошенничество и завладел денежными средствами граждан, путем заключения договоров долевого участия на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ЛО, ..., которые уже имели обременение.

Несмотря на отрицание, виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении потерпевшей П8 подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей П8 о том, что 00.00.0000, находясь по адресу: ..., лит.Б, заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать ей (П8) вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на втором этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 3А, комплекс «А»), стоимостью 1 250 000 рублей. Договор подписывал лично генеральный директор ФИО1, в ее (П8) присутствии. 00.00.0000 она (П8) подписала с ЗАО АКБ «Банкирский Дом» кредитный договор 

<

***>, в соответствии с которым получила в банке кредит в размере 875 000 рублей. Далее, 00.00.0000 с ЗАО АКБ «Банкирский Дом» подписала договор залога №З/001-№ 0, в соответствии с которым, передала в банк приобретаемую квартиру у ЗАО «РосРегионы» по адресу: ..., ул.18 января, площадью 39,27 кв.м. с условным строительным № 0. После этого, она (П8) получила в кассе ЗАО АКБ «Банкирский Дом» кредитные денежные средства в сумме 875 000 рублей, расписалась в приходном ордере ЗАО АКБ «Банкирский Дом» о их получении и сразу же после оформления приходного кассового ордера ФИО1 о получении денег, внесла всю сумму по договору в размере 1 250 000 рублей в кассу ЗАО АКБ «Банкирский Дом», так ей (Секачевой о.В.) сказал сделать ФИО1 Позже ее (П8) муж на сайте vdolevke.ru нашел сведения о том, что на квартиру с № 0 по адресу: ..., у ЗАО «РосРегионы» имеется ранее заключенный договор с ООО «Евразия». При включении в реестр кредиторов, она (П8) узнала, что на эту же ... доме по адресу: ..., в 2010 году между ЗАО «РосРегионы» и С30 заключен договор долевого участия. Позже, в ходе общения с помощником конкурсного управляющего – С21, ей (П8) стало известно, что на ... доме по адресу: ЛО, Шлиссельбург, ..., имеется еще один претендент по фамилии С26 В момент заключения указанного выше договора ФИО1 о наличии каких-либо обременений на данную квартиру не говорил, а предложил квартиру как свободную для продажи. Также ФИО1 не говорил ей (П8), что ранее им уже были заключены договоры № 0 долевого участия на финансирование строительства жилого помещения с условным строительным № 0 с кем-либо. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.05.2014 по делу № 0, требования П8 о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, находящейся на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ..., оплаченной включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». Считает, что генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1, при заключении договора долевого участия в строительстве жилого дома, на ..., обманул ее (П8) относительно отсутствия обременений в отношении указанной квартиры, так как им ранее был заключен аналогичный договор долевого участия на указанную ..., и своими действиями причинил ей (П8) значительный материальный ущерб на сумму 1 250 000 рублей. Если бы ФИО1 перед подписанием договора № 0 от 00.00.0000 на финансирование квартиры со строительным № 0 предупредил ее (П8) о наличии заключенного им ранее аналогичного договора, она (П8) не стала бы подписывать данный договор и передавать денежные средства ФИО1 (т.4, л.д. 108-109, 110-114);

- показаниями свидетеля С28 о том, что 00.00.0000 между ООО «Евразия» в лице генерального директора С27 ею (С28) был подписан договор № 0-ДУ о долевом участии в строительстве жилья на строительство однокомнатной квартиры, имеющей условный № 0, в строящемся объекте по адресу: ..., корпус 3А. Общая сумма долевого участия в финансировании проекта по строительству квартиры в денежном выражении составила 1 058 148 рублей 00 копеек. Согласно условиям заключенного договора обязательства по участию в финансировании инвестиционного проекта по строительству Объекта были исполнены в полном объеме. Сумма в размере 1 058 148 рублей была полностью оплачена в кассу Общества. Всю информацию о строительстве Объекта она (С28) смотрела на сайте «Вдолевке». Арбитражный суд вынес решение в ее (С28) пользу и закрепил право требования квартиры с условным № 0. Денежные средства до настоящего времени ООО “Евразия” не вернуло и квартиру не предоставило. (т.5, л.д. 41-43);

- показания свидетеля С27 о том, что 00.00.0000 между ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Евразия» в лице генерального директора С27 заключены договоры инвестирования строительства (долевого участия), в том числе договор инвестирования строительства (долевого участия) №№ 0 на инвестирование строительства однокомнатной квартиры с условным строительным № 0, расположенной на 2 этаже в строящемся объекте, расположенном по адресу: ...А и договор инвестирования строительства (долевого участия) №ДС/57 на инвестирование строительства трехкомнатной квартиры с условным строительным № 0, расположенной на 3 этаже в строящемся объекте, расположенном по адресу: ...А. Обязательства по инвестированию указанных выше квартир в соответствии с указанными договорами инвестирования со стороны ООО «Евразия» выполнены полностью. В соответствии с соглашением от 00.00.0000 к договору инвестирования строительства (долевого участия) №№ 0 от 00.00.0000 ООО «Евразия» исполнило свои обязательства полностью путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «РосРегионы». Соответственно мною как руководителем ООО «Евразия» и ФИО1 было подписано вышеуказанное соглашение. В феврале 2007 года ООО «Евразия» на основании договора инвестирования № 0 от 00.00.0000 заключило договор долевого участия в строительстве жилого дома с С29, которая полностью оплатила сумму договора. В 2009 году между ООО «Евразия» и С29 был заключен договор уступки права требования, в соответствии с которым у С29 возникло право требования передачи в собственность квартиры с условным № 0 у ЗАО «РосРегионы». Также ООО «Евразия» исполнило свои обязательства полностью перед ЗАО «РосРегионы» по инвестированию строительства квартиры с условным строительным № 0 путем поставки строительных материалов, что подтверждается решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. (т.4, л.д. 169-171);

- показания свидетеля С30 о том, что 00.00.0000 по адресу: ..., заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома на финансирование строительства однокомнатной квартиры, расположенной на 4 этаже с условным строительным № 0, в объеме финансирования 1 300 000 рублей. Она (С30) подписала договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000. Денежные средства в сумме 1 300 000 рублей она (С30) положила в присутствии ФИО1 и девушки (ФИО не знает) на стол, за которым сидел генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 в офисе по адресу: .... Кто пересчитывал денежные средства, она не помнит. Бухгалтер ЗАО «РосРегионы» (девушка ФИО не помнит) выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 300 000 рублей. 00.00.0000 в том же офисе ею (С30) и генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 был подписан Акт сверки оплаты по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000. Данный акт подтверждает, что оплата по договору № 0 от 00.00.0000 в сумме 1 300 000 рублей с ее (С30) стороны была полностью произведена. Позднее, она (С30) узнала, что ФИО1 несколько раз продал квартиру с условным строительным № 0. Договор № 0 от 00.00.0000, заключенный между ней (С30) и ФИО1 на финансирование строительства однокомнатной квартиры с условным № 0, расторгнут не был, деньги в сумме 1 300 000 рублей ФИО1 по вышеуказанному договору не возвращал. В связи с тяжелой болезнью отца, и нехваткой времени она (С30) выписала доверенность адвокату на представление своих интересов в различных инстанциях по всем вопросам, касающимся строящегося объекта, расположенного в Шлиссельбурге, в том числе договора № 0 долевого участия от 00.00.0000. В настоящий момент не общается с адвокатом. Вопросами, связанными с данным объектом, не занимается. (т.5, л.д. 52-54);

- показания свидетеля С26 о том, что примерно в 2009 году познакомился с ФИО1. Ему (С26) ФИО1 представили как учредителя и генерального директора организации застройщика, осуществляющего строительство многоквартирного дома. 00.00.0000 находясь в офисе ЗАО «РосРегионы» по адресу: .... заключил с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1 договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, на приобретение однокомнатной квартиры, стоимостью 1 200 000 рублей. Деньги по договору в тот же день он (С26) передал ФИО1 лично в руки в полном объеме, а именно 1 200 000 рублей. Ни о каких обременениях ФИО1 ему (С26) не говорил. Договор № 0 от 00.00.0000 в настоящее время не расторгнут. Заявлений о расторжении данного договора не писал, и устно не заявлял ФИО1 о таком желании. Деньги по договору № 0 от 00.00.0000 ФИО1 ему (С26) не возвращал. Срок окончания строительства по договору был указан 3 квартал 2011 года. В 2014 году он (С26) узнал, что на данном объекте много так называемых «двойных», «тройных» продаж. Определением Арбитражного суда ... и Ленинградской от 00.00.0000 его (С26) требования о передаче квартиры по договору № 0 от 00.00.0000, оплаченной в сумме 1 200 000 включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». На момент заключения договора № 0 от 00.00.0000 между мной и ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1, ФИО1 мне не говорил, что данный объект недвижимости (квартира с условным № 0) обременен, а именно, что имеется ранее заключенный договор на долевое участие в строительстве квартиры с условным № 0, который не расторгнут. (т.5, л.д. 1-3);

- показания свидетеля С14 о том, что 00.00.0000 арбитражный суд расторг мировое соглашение по делу о банкротстве, в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу и процедуру финансового оздаровления Общества, утрведил его (С14) административным управляющим. 00.00.0000 собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ЗАО «РосРегионы» банкротом и введении в отношении общества процедуры конкурсного производства. Решением от 00.00.0000 арбитражный суд признал ЗАО «РосРегионы» банкротом, ввел в отношении общества процедуру конкурсного производства и утвердил его (С14) конкурсным управляющим должника. В ходе процедуры банкротства ЗАО “РосРегионы” им (С14) установлено, что его генеральный директор ФИО1 заключал с разными лицами договоры долевого участия на одни и те же жилые помещения. По договорам, заключенным в период 2010-2012 года, денежные средства на счета Общества не поступали, кассовые книги отсутствуют, при этом дольщиками предъявляются копии квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о том, что ФИО1 денежные средства по договорам получал в кассу Общества. В тоже время документов, подтверждающих дальнейшее использование полученных денежных средств для строительства дома, либо перечисление их на расчетный счет Общества не имеется. Наличие двойных и тройных продаж квартир, препятствует передаче объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ..., для достройки жилищно-строительному кооперативу, созданному участниками строительства (дольщиками). ЗАО “РосРегионы” заключило договоры с гражданами в соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ от 00.00.0000 “Об инвестиционной деятельности”. Договоры, которые заключались между гражданами и ЗАО «РосРегионы» в принципе подпадают под определение, данное Федеральным законом №214-ФЗ, т.е. по сути своей являются договорами долевого участия. Таким образом, исходя из буквального толкования договоров, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и физическими лицами следует, что указанные договоры по своей правовой природе являются договорами купли-продажи будущей вещи. В ходе процедуры банкротства установлено, что в указанном доме, имеются конкурирующие между собой требования, в том числе на квартиру со строительным № 0: требование П8 по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000; требование С30 по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000; требование С28 по договоу № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000; требование С26 по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000. Он (С14) не располагает информацией о расторжении перечисленных выше договоров. (т.5, л.д. 9-13, 14-17);

- показания свидетеля С9 о том, что 00.00.0000 в арбитражный суд поступило заявление ЗАО «Лизинговая компания «Свое дело» о признании ЗАО «РосРегионы» несостоятельным (банкротом). 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» определением Арбитражного суда ... и ... по делу № А56-30463/2009 введена процедура наблюдения и он (С9) утвержден временным управляющим Общества. Генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 был уведомлен о введении в отношении организации процедуры наблюдения и об особенностях руководства и управления Обществом, в соответствии с нормами и требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В период процедуры наблюдения в 2010 году ФИО1 пытался реорганизовать ЗАО «РосРегионы» в форме преобразования, что прямо запрещено Законом о банкротстве. Распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества ФИО1 имел право с ограничениями, установленными Законом о банкротстве. Согласно статье 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введение процедуры наблюдения не является основанием для отстранения генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1, который продолжил осуществлять полномочия генерального директора, но с ограничениями, а именно, совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ЗАО «РосРегионы», балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника. Им (С9) был сделан финансовый анализ деятельности ЗАО «РосРегионы», по результатам которого пришел к выводу о возможности восстановления платежеспособности данного Общества. Он (С9), как временный управляющий, не выявил признаки фиктивного либо преднамеренного банкротства. Кредиторам ЗАО «РосРегионы» была предложена процедура финансового оздоровления. На собрании кредиторами ЗАО «РосРегионы» было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления. Определением Арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура финансового оздоровления сроком на 12 месяцев и он (С9) назначен административным управляющим и судом утвержден график погашения ЗАО «РосРегионы» задолженности в части требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Он (С9) уведомил генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 о введении в отношении организации процедуры финансового оздаровления. На стадии финансового оздоровления ему (С9), как административному управляющему, о сделках, совершаемых генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 известно не было. Также генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 он (С9) как административный управляющий свое согласие на совершение сделок, в отношении которых п.4 ст.82 закона «О несостоятельности (банкротстве)» введены ограничения, не давал. В период с 2010 по 2012 годы на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» оплата от «дольщиков» по договорам долевого участия не поступала. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.2012 в отношении ЗАО «РосРегионы» продлен срок финансового оздоровления сроком на 12 месяцев до 00.00.0000. В декабре 2012 года он (С9) получил уведомление о смене генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 Собранием кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между кредиторами. 00.00.0000 Арбитражный суд ... и ... утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 118-122);

- показания свидетеля С15 о том, что 00.00.0000 участвовал как специалист в осмотре проектной документации, договоров долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, о осмотре объекта незавершенного строительства по указанному адресу. В ходе осмотра документов, в том числе относительно квартиры с условным строительным № 0, установлено, что договор инвестирования строительства (долевого участия) № № 0 от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Евразия», договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С26, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П8 предположительно заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на втором этаже многоквартирного пятиэтажного дома позиция 3А Комплекс «А», ..., МО «...», .... Согласно договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С30 однокомнатной ..., как указано в договоре № 0 от 00.00.0000, на 4 этаже не существует. (т.11, л.д. 56-68);

- показания свидетеля С16 о том, что 00.00.0000 был привлечен в качестве специалиста для осмотра объекта незавершенного строительства по адресу: .... В ходе исследования документов, в том числе относительно квартиры с условным № 0, установлено, что договор инвестирования строительства (долевого участия) № № 0 от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Евразия», договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С26, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П8, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С30 имеют один и тот же предмет, который имеет определенные аналогичные характеристики и позволяют полностью произвести идентификацию предмета, в отношении которого заключался договор. В некоторых договорах есть полное соответствие параметрических характеристик, что является предметом договора и что он совпадает, что позволяет сделать вывод о наличии двойных продаж квартир. В некоторых договорах имеется частичное совпадение. Частичность заключается в том, что приложение к договору с планом типового этажа с идентичным выделением имеет большую или меньшую разреженность, что само собой при большем увеличении скрываются оси, по которым можно идентифицировать квартиру с проектом, также оси не указаны в предмете договора, а все остальные характеристики идентичны. В данном случае речь идет об отложенной покупке квартиры в строящемся доме, а не участие в инвестиционной деятельности на финансовых рынках. (т.11, л.д. 69-73);

показания свидетеля С17 о том, что с 2008 г. по декабрь 2012 г. работала в ЗАО «РосРегионы» в должности бухгалтера и в ее (С17) обязанности входила сдача бухгалтерского учета в различные государственные инстанции, подготовка первичной документации, обязанности офис-менеджера, работа кассиром, получение денежных средств от «дольщиков», выдача квитанций к приходно-кассовым ордерам. ЗАО «РосРегионы» осуществляло застройку объекта, расположенного по адресу: .... С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома, но не федеральнмоу закону № 214–ФЗ. В должности главного бухгалтера ЗАО «РосРегионы» состоял ФИО1, который давал ей (С17) указания по составлению бухгалтерских документов, по составлению договоров долевого участия, а также по составлению квитанций к приходным кассовым ордерам. Кассового аппарата у ЗАО «РосРегионы» никогда не было. Денежными средствами, получаемыми от граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома, ФИО1 распоряжался сам как главный бухгалтер и руководитель Общества. У ФИО1 в офисе был сейф, где он хранил денежные средства. Денежные средства, которые она (С17) принимала от «дольщиков», сразу отдавала ФИО1 В банки, в которых у Общества были открыты расчетные счета, деньги сдавались как ею (С17) по указанию ФИО1, так и самим ФИО1 Фактически она (С17) просто была помощником ФИО1, и все делала по указанию ФИО1 Договоры долевого участия с гражданами подготавливались, в том числе ею (С17), по указанию ФИО1, который всегда давал конкретные указания для составления конкретного договора с конкретным номером квартиры, с планировкой и паспортом «дольщика». Все переговоры с каждым покупателем вел всегда только ФИО1, и соответственно варианты свободных квартир в строящемся объекте предлагал только он. Актуальной информацией «на каждый день» о свободных и уже проинвестированных (оплаченных) квартирах в указанном строящемся объекте владел только ФИО1 Она (С17) никогда не вела учет уже проданных квартир, этим занимался ФИО1 Во всех квитанциях к приходным кассовым ордерам, в которых стоит ее (С17) подпись, она (С17) расписывалась по указанию ФИО1 Обстоятельств заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и П7, С23, С4, С22, П4, С3, С31, П8, С24, П10 (С25), П5, П2, П9, П6 она (С17) не помнит. Как были получены и как в дальнейшем расходовались денежные средства, полученные от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. Кто получал денежные средства от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. На должности главного бухгалтера состоял ФИО1, соответственно распоряжался денежными средствами только ФИО1 Если она (С17) принимала денежные средства от дольщиков, то всю сумму сразу же после получения относила и передавала ФИО1 Самостоятельно она (С17) никогда не распоряжалась денежными средствами. Все сотрудники ЗАО «РосРегионы» работали только по указанию ФИО1 (т.5, л.д. 104-106);

- показания свидетеля С18 о том, что в 2006 году познакомился с ФИО1 С 2004 года по 2007 год он (С18) работал по договору в агентстве недвижимости «Бриз», занимался реализацией квартир. В 2007 году с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, заключил договор подряда, в соответствии с которым Общество поручило ему (С18) привлекать дольщиков для финансирования долевого строительства жилого дома в г. Шлиссельбурге, для чего подал рекламу в газеты, журналы и разместил в сети Интернет, при этом указал контакты ЗАО “РосРегионы”. Клиенты приезжали в офис ЗАО “РосРегионы” для заключения договоров. Он (С18) показывал им варианты свободных квартир на основании соответствующего реестра, которые ему (С18) предоставлял ФИО1 Далее, когда клиент выбирал подходящий вариант, он (С18) провожал его в кабинет к генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1, где клиент и ФИО1 в его (С18) присутствии общались на предмет заключения договора. ФИО1 сам лично подписывал все договоры долевого участия. Всю информацию о наличии свободных к продаже квартир ему (С18) предоставлял ФИО1 Моя основная задача в этой организации была такова, что он (С18) искал клиентов, которые впоследствии заключали договоры долевого участия с ЗАО «Росрегионы», вносили денежные средства по условиям договоров в кассу и нас расчетный счет ЗАО «РосРегионы». По итогам своей работы он (С18) получал проценты в соответствии с договором подряда. Никакой иной деятельности в ЗАО «РосРегионы» он (С18) не вел. (т.5, л.д. 101-103); 

- показания свидетеля С19 о том, что Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2016 по делу № 0 утверждена конкурсным управляющим ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2017 по делу № 0 суд определил взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» 291 436 167 руб. 43 коп. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО “РосРегионы”, так как им, в нарушение Закона о банкротстве, без согласия арбитражного управляющего, заключены договоры долевого участия в строительстве. Лица, с которыми ФИО1 заключил договоры долевого участия, предъявили свои требования о передаче им жилых помещений в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». В ходе изучения их требований и внесения их в реестр требований кредиторов и реестр о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы» было установлено, что данные квартиры уже были проданы ранее и требования их приобретателей установлены в реестр кредиторов Должника. Таким образом, в настоящее время в реестре требований кредиторов и участников строительства ЗАО «РосРегионы» на одну и ту же квартиру претендуют несколько дольщиков. Одновременно, предыдущим конкурсным управляющим ЗАО “РосРегионы” выявлен тот факт, что по договорам долевого участия, заключенным бывшим генеральным директором ЗАО «РосРегионы» в ходе процедуры банкротства Должника, денежные средства на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» не поступали, в налоговой и бухгалтерской отчетности не отражались. Таким образом, ЗАО «РосРегионы» нанесен ущерб, что повлекло за собой признание его банкротом, нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц. (т.5, л.д. 130-133);

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшей П8, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, копии платежных документов. (т.6, л.д. 94-95);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшей П8, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 105-106);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П8 (т.6, л.д. 96-99, 107-108); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 100, 107-108); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 101, 107-108); приложением к договору № 0 от 00.00.0000 - перепланировка ... (т.6, л.д. 102, 107-108); заявлением генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 от П8 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 103, 107-108); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 250 000 рублей (т.6, л.д. 104, 107-108), подтверждающие факт заключения П8 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, внесения ею в кассу Общесвта денежных средств в сумме 1 250 000 рублей.

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у свидетеля С26, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.6, л.д.189-190);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С26, подтверждающие факт заключения последним с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 197-198);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С26 (т.6, л.д. 191-194, 199-200); приложением к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 195, 199-200); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 200 000 рублей (т.6, л.д. 196, 199-200), подтверждающие факт заключения С26 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, внесения им в кассу Общества денежных средств в сумме 1 200 000 рублей. 

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у свидетеля С28, в ходе которой изъяты договор инвестирования строительства (долевого участия) №ДС/111 от 00.00.0000. (т.7, л.д. 115-116);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С28, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.7, л.д. 121-122);

- вещественными доказательствами: договором инвестирования строительства (долевого участия) №№ 0 от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Евразия» (т.7, л.д. 117-120, 123-124), подтверждающие факт заключения ООО «Евразия» договора инвестирования строительства (долевого участия) №№ 0 от 00.00.0000 с ЗАО «РосРегионы».

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у свидетеля С30, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.7, л.д.145-146);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С30, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.7, л.д. 156-157);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С30 (т.7, л.д.147-150, 158-160); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.7, л.д.151, 158-160); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.7, л.д. 152, 158-160); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.7, л.д. 153, 158-160); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 300 000 рублей (т.7, л.д. 155, 158-160); актом сверки оплаты, «по состоянию на 00.00.0000 денежные средства по договору в сумме 1 300 000 рублей оплачены в полном объеме» (т.7, л.д. 154, 158-160), подтверждающие факт заключения С30 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, внесения ею в кассу Общества денежных средств в сумме 1 300 000 рублей.

- протоколом выемки от 07.12.2016 документов у начальника 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области С20, в ходе которой из уголовного дела № 0 были изъяты документы регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам ЗАО «РосРегионы». (т.8, л.д. 4-6);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам Общества, подтверждающие факт регистрации Обещства в налоговом органе и назначении генерального директора ФИО1 (т.8, л.д. 149-151);

- вещественными доказательствами: копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов от 00.00.0000 (т.8, л.д. 7-9, 152-154); копией постановления Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 00.00.0000 (т.8, л.д. 10, 152-154); копией протокола выемки от 00.00.0000 (т.8, л.д. 11-13, 152-154); протоколом № 0 собрания учредителей ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 14-15, 152-154); заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Форма №Р13001 (т.8, л.д. 16-18, 152-154); доверенностью от 00.00.0000 (т.8, л.д. 19, 152-154); заявлением – уведомлением о начале процедуры реорганизации (т.8, л.д. 20-24, 152-154); решением № 0 единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 25-26, 152-154); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» серия 78 № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 59, 152-154); копией договора о создании ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 27-32, 152-154); копией устава ЗАО «РосРегионы» от 2002 года (т.8, л.д. 33-49, 152-154); копией решения о регистрации от 00.00.0000 № 0 (т.8, л.д. 50, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 60, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 51, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 52, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0а от 00.00.0000 (т.8, л.д. 53, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 54, 152-154); копией изменения к уставу ЗАО «РосРегионы» от 2010 (т.8, л.д. 55, 152-154); копией решения о государственной регистрации от 00.00.0000 № 0А (т.8, л.д. 56, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 57, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 58, 152-154); запросом в ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 61, 152-154); ответом на запрос из ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 62, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 63-69, 152-154); запросом в ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 70, 152-154); ответом на запрос из ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 71, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 73, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 74-79, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 80-81, 152-154); запросом в ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 82, 152-154); ответом на запрос из ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 83, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 84-95, 152-154); запросом в ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.96, 152-154); ответом на запрос из ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.97, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 98-148, 152-154), подтверждающие факт создания ФИО1 ЗАО «РосРегионы», и избрание генеральным директором Общества ФИО1 и наделении его полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, уполномоченного заключать договоры и распоряжаться имуществом.

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у С21, в ходе которой изъяты разрешение на строительство № № 0 рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1. (т.11, л.д. 3-4);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов, разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... ... «...», ... 1, изъятых у С21 (т.11, л.д. 7-8);

- вещественными доказательствами: Разрешением на строительство № № 0 (т.11, л.д. 5-6, 9-10); Рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ... 2-3 очереди – Альбом 1 (т.11, л.д.9-10), подтверждающие законность стройки и расположение квартиры с условным строительным № 0 в строящемся жилом доме. 

- протоколом от 00.00.0000 получения образцов для сравнительного исследования подписи и почерка ФИО1 (т.9, л.д. 3-15);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С26 с приложениями, а также на квитанции к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000, выполнены, самим ФИО1 (т. 9, л.д. 43-45);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С30 с приложениями, на акте сверки оплаты от 00.00.0000, а также квитанции к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000, выполнены, самим ФИО1 (т. 10, л.д. 10-12);

- заключением эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре инвестирования строительства (долевого участия) №№ 0 от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Евразия», выполнены, самим ФИО1 (т.10, л.д. 117-118)

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П8 с приложениями, а также на квитанции к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000, выполнены, самим ФИО1 (т.10, л.д. 134-136);

- протоколом осмотра местности от 00.00.0000 по адресу: ..., в ходе которого с участием специалиста установлено, что Строительство указанного жилого дома не завершено и невозможна его сдача в эксплуатацию. (т.11, л.д. 40-53);

- вещественными доказательствами: земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., в районе ..., объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., на квартиры в котором потерпевшие П10, П7, П4, П5, П2, П8, П6, П9, П3, П1 приобрели право требования. (т.11, л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов от 00.00.0000, в ходе которого осмотрена проектная документация, договоры долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, в ходе которого с участием специалиста установлены факты «двойных” продаж квартир в указанном доме. (т.11, л.д. 28-39);

- иным документом - заявлением от 00.00.0000 П8 о хищении денежных средств в размере 1 250 000 рублей при заключении договора долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы». (т.1, л.д. 195);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С30 о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, расположенной на 4 этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (3-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 172-173);

иным документом - определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С26, о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 184-185);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование П8 о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ..., корпус 3, включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.11, л.д. 141-143);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С28 о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ..., корпус 3А, включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д.44-46).

- иным документом – вступившим в законную силу приговором Пушкинского районного суда ... от 00.00.0000, которым ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, а именно, в том, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», он совершил мошенничество и завладел денежными средствами граждан, путем заключения договоров долевого участия на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ЛО, ..., которые уже имели обременение.

Несмотря на отрицание, виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении потерпевшего П2, подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшего П2 о том, что 00.00.0000, находясь по адресу: ..., пом.2, действуя в интересах своей жены С31, заключил с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать его (П2) жене вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 3А Комплекс «А»), стоимостью 1 432 500 рублей, а также договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать его (П2) жене вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 3А Комплекс «А»), стоимостью 1 120 250 рублей. Договоры подписывал лично генеральный директор ФИО1, в его (П2) присутствии. После чего согласно условиям заключенных договоров денежные средства в сумме 2 552 750 рублей были переданы лично в руки генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 В момент заключения указанных выше договоров ФИО1 о наличии каких-либо обременений на данные квартиры не говорил, а предложил квартиры как свободные для продажи. Также ФИО1 не говорил ему (П2), что ранее им уже были заключены договоры долевого участия на финансирование строительства жилых помещений с условными строительными №№ 0 и 125 с кем-либо. 00.00.0000, находясь по адресу: ..., он (П2), действуя в интересах своего сына С6, заключил с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать его (П2) сыну – С6 вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на четвертом этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 2А Комплекс «А»), стоимостью 1 600 000 рублей. Денежные средства, в том числе по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 в сумме 1 600 000 рублей он (ФИО1) передал находясь в автомобиле сыну ФИО1 в присутствии самого ФИО1, также находящегося в автомобиле. Решением Кировского городского суда Ленинградской области от 25.11.2014 договор долевого участия в строительстве жилого ... от 00.00.0000, заключенный между С31 и ЗАО «РосРегионы» признан недействительным. Определением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.05.2014 требование С31 о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.04.2015 договор долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 № 0, заключенный между ЗАО «РосРегионы» и С6, признан недействительным. Считает, что генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1, при заключении договоров долевого участия в строительстве жилого дома, на ..., № 0, № 0, обманул его (П2) относительно отсутствия обременений в отношении указанных квартир, так как им ранее были заключены аналогичные договоры долевого участия на указанные ..., № 0, № 0 и своими действиями причинил ему (П2) значительный материальный ущерб на сумму 4 152 750 рублей. Если бы ФИО1 перед подписанием договоров на финансирование квартир со строительными №№ 0, 125, 36 предупредил его (П2) о наличии заключенных им ранее аналогичных договоров, он (П2) не стал бы подписывать данные договоры и передавать денежные средства ФИО1 (т.4, л.д. 56-58, 59-66, 75-82, 99-103)

- показаниями свидетеля С31 о том, 00.00.0000 П2, действуя в ее (С31) интересах, и с согласия заключил с ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» привлекло ее (С31) к долевому участию в строительстве жилой части Объекта, в объеме финансирования 1 432 500 руб. 00 коп., а по завершении строительства ЗАО «РосРегионы» должно передать ей (С31) двухкомнатную квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже Объекта, а также договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» привлекло ее (С31) к долевому участию в строительстве жилой части Объекта, в объеме финансирования 1 120 250 руб. 00 коп., а по завершении строительства ЗАО «РосРегионы» передает должно передать ей (С31) долю, находящуюся в указанном Объекте, а именно однокомнатную квартиру с условным строительным номером 125, расположенную на 5 этаже Объекта. Поясняет, что денежные средства, которые П2 передавал генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 в счет оплаты по вышеуказанным договорам ей (С31) не принадлежали, а принадлежали П2 (т.5, л.д.36-38);

- показания свидетеля С32 о том, что является дочерью П2. 00.00.0000 П2 действуя в ее (С32) интересах и с согласия, заключил с ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, на финансирование строительства двухкомнатной квартиры в строящемся объекте, расположенном по адресу: ..., в объеме финансирования 1 600 000 руб., с условным строительным № 0. Денежные средства, которые П2 передавал генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 в счет оплаты по вышеуказанному договору ей (С32) не принадлежали, а принадлежали П2 (т.5, л.д.39-40);

- показаниями свидетеля С6 о том, что является сыном П2 который 00.00.0000, действуя в его (С6) интересах как официальный представитель, подписал с ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, заключенный между ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 и им (С6), на инвестирование строительства двухкомнатной квартиры в строящемся объекте, расположенном по адресу: ... очередь комплекс «А», в объеме финансирования 1 600 000 руб., с условным строительным № 0, узнал после подписания данного договора. Поясняет, что денежные средства, которые П2 передавал генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 в счет оплаты по вышеуказанному договору, ему (С6) не принадлежали, а принадлежали П2 (т.5, л.д. 34-35)

- показания свидетеля С33 в судебном заседания, а также в ходе предварительного следствия, оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, о том, что 00.00.0000 совместно с С34 (свекровью) и С35 (братом мужа) заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... договор подписывался в офисе агентства недвижимости «Магазин квартир». В самом офисе ЗАО «РосРегионы» никогда не была. Предметом данного договора являлось долевое участие в строительстве двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, с условным строительным № 0. Срок сдачи объекта – 3 квартал 2008 года. На расчетный счет ЗАО «РосРегионы» были перечислены денежные средства в сумме 1 175 400 рублей и 587 700 рублей, что подтверждается платежными поручениями. Эти деньги являлись субсидией, выделенной С35 Также сотруднику ЗАО «РосРегионы» С18 были переданы денежные средства в суммах 220 000 рублей и 336 100 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам, подписанные ФИО1, то есть оплата осуществлена в полном объеме. До настоящего времени жилой дом не сдан, соответственно она (С33) не получила право собственности на квартиру. Денежные средства также не возвращены. Договор № 0 от 00.00.0000, заключенный ею (С33) с ЗАО «РосРегионы» до настоящего времени не расторгнут. Также ей (С33) стало известно, что в 2012 году ФИО1 ... реализована С31, то есть между ЗАО «РосРегионы» и С31 заключен договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома. Решением Кировского городского суда ... от 00.00.0000 договор долевого участия в строительстве жилого ... от 00.00.0000, заключенный между С31 и ЗАО «РосРегионы» признан недействительным. Определением Арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000 требование С34, С33, С35 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т. 4, л.д. 176-178);

- показания свидетеля С34 о том, что 00.00.0000 совместно с С33 и С35 заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... договор подписывался в офисе агентства недвижимости «Магазин квартир». В самом офисе ЗАО «РосРегионы» никогда не была. Предметом данного договора являлось долевое участие в строительстве двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, с условным строительным № 0. Срок сдачи объекта – 3 квартал 2008 года. На расчетный счет ЗАО «РосРегионы» были перечислены денежные средства в сумме 1 175 400 рублей и 587 700 рублей, что подтверждается платежными поручениями. Эти деньги являлись субсидией, выделенной С35 Также сотруднику ЗАО «РосРегионы» С18 были переданы денежные средства в суммах 220 000 рублей и 336 100 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам, подписанные ФИО1, то есть оплата осуществлена в полном объеме. До настоящего времени жилой дом не сдан, соответственно она (С34) не получила право собственности на квартиру. Денежные средства также не возвращены. Договор № 0 от 00.00.0000, заключенный ею (С34) с ЗАО «РосРегионы» до настоящего времени не расторгнут. Также ей (С34) стало известно, что в 2012 году ФИО1 ... реализована С31, то есть между ЗАО «РосРегионы» и С31 заключен договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома. Решением Кировского городского суда ... от 00.00.0000 договор долевого участия в строительстве жилого ... от 00.00.0000, заключенный между С31 и ЗАО «РосРегионы» признан недействительным. Определением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.03.2014 требование С34, С33, С35 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т. 4, л.д. 172-173);

- показаниями свидетеля С35 о том, что 00.00.0000 совместно с С33 (женой брата) и С34 (матерью) заключил с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... договор подписывался в офисе агентства недвижимости «Магазин квартир». В самом офисе ЗАО «РосРегионы» никогда не был. Предметом данного договора являлось долевое участие в строительстве двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, с условным строительным № 0. Срок сдачи объекта – 3 квартал 2008 года. На расчетный счет ЗАО «РосРегионы» были перечислены денежные средства в сумме 1 175 400 рублей и 587 700 рублей, что подтверждается платежными поручениями. Эти деньги являлись субсидией, выделенной ему (С35). Также сотруднику ЗАО «РосРегионы» С18 были переданы денежные средства в суммах 220 000 рублей и 336 100 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам, подписанные ФИО1, то есть оплата осуществлена в полном объеме. До настоящего времени жилой дом не сдан, соответственно он (С35) не получил право собственности на квартиру. Денежные средства также не возвращены. Договор № 0 от 00.00.0000, заключенный им (С35) с ЗАО «РосРегионы» до настоящего времени не расторгнут. Также ему (С35) стало известно, что в 2012 году ФИО1 ... реализована С31, то есть между ЗАО «РосРегионы» и С31 заключен договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома. Решением Кировского городского суда ... от 00.00.0000 договор долевого участия в строительстве жилого ... от 00.00.0000, заключенный между С31 и ЗАО «РосРегионы» признан недействительным. Определением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.03.2014 требование С34, С33, С35 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т. 4, л.д. 174-175);

- показания свидетеля С36 о том, что 00.00.0000 в офисе по адресу: ... я, действуя в интересах своей дочери С1, заключил с ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: ... (комплекс «А», 3 очередь), на финансирование строительства однокомнатной квартиры, расположенной на 5 этаже, с условным строительным № 0, в объеме финансирования 1 500 000 руб. Денежные средства в сумме 1 500 000 рублей передал лично в руки генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 в офисе по адресу: .... ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 500 000 руб. 00.00.0000 в офисе по адресу: .... С1 и генеральным директором ЗАО «РосРегионы» был подписан Акт сверки оплаты по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000. Данный акт подтверждает, что оплата по договору № 0 от 00.00.0000 в сумме 1 500 000 рублей со стороны С1 была полностью произведена. С1 при этом никогда не видела и не общалась с ФИО1 Для подписания договора со стороны С1 он (С36) взял договор у ФИО1, подписал у дочери и привез в офис ЗАО «РосРегионы» генеральному директору ФИО1 Примерно в начале 2013 года некий гражданин С37 обратился в Кировский городской суд ... признать право на 25 квартир, цокольные этажи и мансардные этажи, в том числе по ... (С1). С1 подала встречное заявление с просьбой признать договор между ЗАО «РосРегионы» и С37 недействительным. С37 потребовал провести экспертизу сроков заключения договора между ЗАО «РосРегионы» и С1 С1 также потребовала провести экспертизу сроков заключения договоров между ЗАО «РосРегионы» и С37 Экспертиза подтвердила достоверность сроков заключения договора на ..., заключенному между ЗАО «РосРегионы» и С1 На основании заключения данной экспертизы суд отказал в иске С37 и признал требование С1 Позднее, примерно в 2014 году он (С36) узнал, что у ФИО1 в 2012 году был заключен договор долевого участия с П2 (в интересах С31) на финансирование строительства жилой части Объекта, а именно квартиры, расположенной на 5 этаже, с условным строительным № 0. На момент заключения договора долевого участия на квартиру с условным строительным № 0 между ФИО1 и П2, договор № 0 от 00.00.0000, заключенный между С1 и ФИО1 на финансирование строительства однокомнатной квартиры с условным № 0, расторгнут не был, деньги в сумме 1 500 000 рублей ФИО1 по вышеуказанному договору ему (С36) не возвращал. (т.5, л.д. 47-49);

- показания свидетеля С5 о том, что 00.00.0000, находясь в офисе ЗАО «РосРегионы», расположенном по адресу: ..., заключил с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: ... (2-ая очередь, комплекс «А»), на финансирование строительства двухкомнатной квартиры, расположенной на 4 этаже, с условным строительным № 0, в объеме финансирования 1 600 000 рублей. Денежные средства в сумме 1 600 000 рублей он (С5) передал лично в руки ФИО1, после чего последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 600 000 рублей. Этим же днем в том же офисе генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 выдал ему (С5) справку, которая подтверждает, что по состоянию на 00.00.0000, в соответствии с договором № 0 от 00.00.0000 долевого участия дольщиком С5 оплата в сумме 1 600 000 рублей внесена полностью в счет инвестирования строительства квартиры с условным строительным № 0. Договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный с ФИО1 на финансирование строительства двухкомнатной квартиры с условным № 0, расторгнут не был, деньги в сумме 1 600 000 рублей ФИО1 по вышеуказанному договору ему (С5) не возвращал. Каких-либо заявлений о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 он (С5) ФИО1 никогда не писал. Соглашений о расторжении вышеуказанного договора также не подписывал. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.04.2014 требования С5 о передаче двухкомнатной квартиры с условным строительным № 0, расположенной на 4 этаже, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2 очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 72-74);

- показания свидетеля С14 о том, что 00.00.0000 арбитражный суд расторг мировое соглашение по делу о банкротстве, в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу и процедуру финансового оздаровления Общества, утрведил его (С14) административным управляющим. 00.00.0000 собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ЗАО «РосРегионы» банкротом и введении в отношении общества процедуры конкурсного производства. Решением от 00.00.0000 арбитражный суд признал ЗАО «РосРегионы» банкротом, ввел в отношении общества процедуру конкурсного производства и утвердил его (С14) конкурсным управляющим должника. В ходе процедуры банкротства ЗАО “РосРегионы” им (С14) установлено, что его генеральный директор ФИО1 заключал с разными лицами договоры долевого участия на одни и те же жилые помещения. По договорам, заключенным в период 2010-2012 года, денежные средства на счета Общества не поступали, кассовые книги отсутствуют, при этом дольщиками предъявляются копии квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о том, что ФИО1 денежные средства по договорам получал в кассу Общества. В тоже время документов, подтверждающих дальнейшее использование полученных денежных средств для строительства дома, либо перечисление их на расчетный счет Общества не имеется. Наличие двойных и тройных продаж квартир, препятствует передаче объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ..., для достройки жилищно-строительному кооперативу, созданному участниками строительства (дольщиками). ЗАО “РосРегионы” заключило договоры с гражданами в соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ от 25.02.1999 “Об инвестиционной деятельности”. Договоры, которые заключались между гражданами и ЗАО «РосРегионы» в принципе подпадают под определение, данное Федеральным законом №214-ФЗ, т.е. по сути своей являются договорами долевого участия. Таким образом, исходя из буквального толкования договоров, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и физическими лицами следует, что указанные договоры по своей правовой природе являются договорами купли-продажи будущей вещи. В ходе процедуры банкротства установлено, что в указанном доме, имеются конкурирующие между собой требования, в том числе на квартиру со строительными № 0, 125, 36: требование С34, С33, С35 о передаче ... (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000), и требование С31 о передаче жилого помещения по адресу: ..., со строительным № 0 (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000). Информацией о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между С34, С33, С35 и ЗАО «РосРегионы», а также о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между С31 и ЗАО «РосРегионы» он (С14) не располагает. Требование С1 о передаче ... (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000), и требование С31 о передаче ... (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000). Информацией о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между С1 и ЗАО «РосРегионы», а также о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между С31 и ЗАО «РосРегионы» он (С14) не располагает. Требование С5 о передаче ... (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000). Информацией о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между С5 и ЗАО «РосРегионы» он (С14) не располагает. Ранее на это же жилое помещение № 0 имелось требование С6 о передаче ... (договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000). Определением Арбитражного суда ... и ... 00.00.0000 договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 и С6, признан недействительным. (т.5, л.д. 9-13, 14-17);

- показаниями свидетеля С9 о том, что 00.00.0000 в арбитражный суд поступило заявление ЗАО «Лизинговая компания «Свое дело» о признании ЗАО «РосРегионы» несостоятельным (банкротом). 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № № 0 введена процедура наблюдения и он (С9) утвержден временным управляющим Общества. Генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 был уведомлен о введении в отношении организации процедуры наблюдения и об особенностях руководства и управления Обществом, в соответствии с нормами и требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В период процедуры наблюдения в 2010 году ФИО1 пытался реорганизовать ЗАО «РосРегионы» в форме преобразования, что прямо запрещено Законом о банкротстве. Распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества ФИО1 имел право с ограничениями, установленными Законом о банкротстве. Согласно статье 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введение процедуры наблюдения не является основанием для отстранения генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1, который продолжил осуществлять полномочия генерального директора, но с ограничениями, а именно, совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ЗАО «РосРегионы», балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника. Им (С9) был сделан финансовый анализ деятельности ЗАО «РосРегионы», по результатам которого пришел к выводу о возможности восстановления платежеспособности данного Общества. Он (С9), как временный управляющий, не выявил признаки фиктивного либо преднамеренного банкротства. Кредиторам ЗАО «РосРегионы» была предложена процедура финансового оздоровления. На собрании кредиторами ЗАО «РосРегионы» было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.04.2011 в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура финансового оздоровления сроком на 12 месяцев и он (С9) назначен административным управляющим и судом утвержден график погашения ЗАО «РосРегионы» задолженности в части требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Он (С9) уведомил генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 о введении в отношении организации процедуры финансового оздаровления. На стадии финансового оздоровления ему (С9), как административному управляющему, о сделках, совершаемых генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 известно не было. Также генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 он (С9) как административный управляющий свое согласие на совершение сделок, в отношении которых п.4 ст.82 закона «О несостоятельности (банкротстве)» введены ограничения, не давал. В период с 2010 по 2012 годы на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» оплата от «дольщиков» по договорам долевого участия не поступала. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.2012 в отношении ЗАО «РосРегионы» продлен срок финансового оздоровления сроком на 12 месяцев до 00.00.0000. В декабре 2012 года он (С9) получил уведомление о смене генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 Собранием кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между кредиторами. 00.00.0000 Арбитражный суд ... и ... утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д.118-122);

- показания свидетеля С15 о том, что 00.00.0000 участвовал как специалист в осмотре проектной документации, договоров долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, о осмотре объекта незавершенного строительства по указанному адресу. В ходе осмотра документов, в том числе относительно квартиры с условным строительным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С5 и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С6 предположительно заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на четвертом этаже в осях Е1-К1, предположительно в осях 1-8 многоквартирного пятиэтажного дома позиция 2А Комплекс «А», ..., МО «...», .... Также все данные, указанные в пунктах: 1.2., 1.3., 1.4. в вышеуказанных договорах совпадают полностью. Относительно квартиры с условным строительным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С34, С33, С35, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С31 предположительно заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на пятом этаже многоквартирного пятиэтажного дома позиция 3А Комплекс «А», ..., МО «...», .... Договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С1, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С31 предположительно заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на пятом этаже многоквартирного пятиэтажного дома позиция 3А Комплекс «А», ..., МО «...», .... (т.11, л.д. 56-68);

- показания свидетеля С16 о том, что 00.00.0000 был привлечен в качестве специалиста для осмотра объекта незавершенного строительства по адресу: .... В ходе исследования документов, в том числе относительно квартир с условными № 0, № 0, № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С5, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С6; договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С34, С33, С35, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С31; договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С1, и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С31 имеют один и тот же предмет, который имеет определенные аналогичные характеристики и позволяют полностью произвести идентификацию предмета, в отношении которого заключался договор. В некоторых договорах есть полное соответствие параметрических характеристик, что является предметом договора и что он совпадает, что позволяет сделать вывод о наличии двойных продаж квартир. В некоторых договорах имеется частичное совпадение. Частичность заключается в том, что приложение к договору с планом типового этажа с идентичным выделением имеет большую или меньшую разреженность, что само собой при большем увеличении скрываются оси, по которым можно идентифицировать квартиру с проектом, также оси не указаны в предмете договора, а все остальные характеристики идентичны. В данном случае речь идет об отложенной покупке квартиры в строящемся доме, а не участие в инвестиционной деятельности на финансовых рынках. (т.11, л.д. 69-73);

показания свидетеля С17, о том, что с 2008 г. по декабрь 2012 г. работала в ЗАО «РосРегионы» в должности бухгалтера и в ее (С17) обязанности входила сдача бухгалтерского учета в различные государственные инстанции, подготовка первичной документации, обязанности офис-менеджера, работа кассиром, получение денежных средств от «дольщиков», выдача квитанций к приходно-кассовым ордерам. ЗАО «РосРегионы» осуществляло застройку объекта, расположенного по адресу: .... С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома, но не федеральнмоу закону № 214–ФЗ. В должности главного бухгалтера ЗАО «РосРегионы» состоял ФИО1, который давал ей (С17) указания по составлению бухгалтерских документов, по составлению договоров долевого участия, а также по составлению квитанций к приходным кассовым ордерам. Кассового аппарата у ЗАО «РосРегионы» никогда не было. Денежными средствами, получаемыми от граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома, ФИО1 распоряжался сам как главный бухгалтер и руководитель Общества. У ФИО1 в офисе был сейф, где он хранил денежные средства. Денежные средства, которые она (С17) принимала от «дольщиков», сразу отдавала ФИО1 В банки, в которых у Общества были открыты расчетные счета, деньги сдавались как ею (С17) по указанию ФИО1, так и самим ФИО1 Фактически она (С17) просто была помощником ФИО1, и все делала по указанию ФИО1 Договоры долевого участия с гражданами подготавливались, в том числе ею (С17), по указанию ФИО1, который всегда давал конкретные указания для составления конкретного договора с конкретным номером квартиры, с планировкой и паспортом «дольщика». Все переговоры с каждым покупателем вел всегда только ФИО1, и соответственно варианты свободных квартир в строящемся объекте предлагал только он. Актуальной информацией «на каждый день» о свободных и уже проинвестированных (оплаченных) квартирах в указанном строящемся объекте владел только ФИО1 Она (С17) никогда не вела учет уже проданных квартир, этим занимался ФИО1 Во всех квитанциях к приходным кассовым ордерам, в которых стоит ее (С17) подпись, она (С17) расписывалась по указанию ФИО1 Обстоятельств заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и П7, С23, С4, С22, П4, С3, С31, П8, С24, П10 (С25), П5, П2, П9, П6 она (С17) не помнит. Как были получены и как в дальнейшем расходовались денежные средства, полученные от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. Кто получал денежные средства от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. На должности главного бухгалтера состоял ФИО1, соответственно распоряжался денежными средствами только ФИО1 Если она (С17) принимала денежные средства от дольщиков, то всю сумму сразу же после получения относила и передавала ФИО1 Самостоятельно она (С17) никогда не распоряжалась денежными средствами. Все сотрудники ЗАО «РосРегионы» работали только по указанию ФИО1 (т.5, л.д. 104-106);

- показания свидетеля С18 о том, что в 2006 году познакомился с ФИО1 С 2004 года по 2007 год он (С18) работал по договору в агентстве недвижимости «Бриз», занимался реализацией квартир. В 2007 году с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, заключил договор подряда, в соответствии с которым Общество поручило ему (С18) привлекать дольщиков для финансирования долевого строительства жилого дома в г. Шлиссельбурге, для чего подал рекламу в газеты, журналы и разместил в сети Интернет, при этом указал контакты ЗАО “РосРегионы”. Клиенты приезжали в офис ЗАО “РосРегионы” для заключения договоров. Он (С18) показывал им варианты свободных квартир на основании соответствующего реестра, которые ему (С18) предоставлял ФИО1 Далее, когда клиент выбирал подходящий вариант, он (С18) провожал его в кабинет к генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1, где клиент и ФИО1 в его (С18) присутствии общались на предмет заключения договора. ФИО1 сам лично подписывал все договоры долевого участия. Всю информацию о наличии свободных к продаже квартир ему (С18) предоставлял ФИО1 Моя основная задача в этой организации была такова, что он (С18) искал клиентов, которые впоследствии заключали договоры долевого участия с ЗАО «Росрегионы», вносили денежные средства по условиям договоров в кассу и нас расчетный счет ЗАО «РосРегионы». По итогам своей работы он (С18) получал проценты в соответствии с договором подряда. Никакой иной деятельности в ЗАО «РосРегионы» он (С18) не вел. (т.5, л.д. 101-103) 

- показания свидетеля С19 о том, что Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2016 по делу № 0 утверждена конкурсным управляющим ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2017 по делу № 0 суд определил взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» 291 436 167 руб. 43 коп. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО “РосРегионы”, так как им, в нарушение Закона о банкротстве, без согласия арбитражного управляющего, заключены договоры долевого участия в строительстве. Лица, с которыми ФИО1 заключил договоры долевого участия, предъявили свои требования о передаче им жилых помещений в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». В ходе изучения их требований и внесения их в реестр требований кредиторов и реестр о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы» было установлено, что данные квартиры уже были проданы ранее и требования их приобретателей установлены в реестр кредиторов Должника. Таким образом, в настоящее время в реестре требований кредиторов и участников строительства ЗАО «РосРегионы» на одну и ту же квартиру претендуют несколько дольщиков. Одновременно, предыдущим конкурсным управляющим ЗАО “РосРегионы” выявлен тот факт, что по договорам долевого участия, заключенным бывшим генеральным директором ЗАО «РосРегионы» в ходе процедуры банкротства Должника, денежные средства на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» не поступали, в налоговой и бухгалтерской отчетности не отражались. Таким образом, ЗАО «РосРегионы» нанесен ущерб, что повлекло за собой признание его банкротом, нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц. (т.5, л.д. 130-133);

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшего П2, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.6, л.д. 71-72);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, заключённых с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшего П2, подтверждающие факт заключения последним с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 87-89);

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшего П2, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями платежные документы. (т.7, л.д. 24-25);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, заключённых с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшего П2, подтверждающие факт заключения последним с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.7, л.д. 40-41);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», и С31 (т.6, л.д. 79-82, 90-91); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 83, 90-91); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – график платежей (т.6, л.д. 84, 90-91); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры (т.6, л.д. 85, 90-91); квитанцией к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму – 1 432 500 рублей (т.6, л.д. 86, 90-91), договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С6 (т.7, л.д. 26-29, 42-44); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 30, 42-44); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 1 600 000 рублей (т.7, л.д. 31, 42-44); договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С31 (т.7, л.д. 32-35, 42-44); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 36, 42-44); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве – график платежей (т.7, л.д. 37, 42-44); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве – условия отделки и комплектации квартиры (т.7, л.д. 38, 42-44); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 1 120 250 рублей (т.7, л.д. 39, 42-44), подтверждающие факт заключения П2 договоров долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартир в жилом доме по указанному выше адресу с условными строительным № 0, № 0 и № 0, и внесения им в кассу Общества денежных средств в сумме 4 152 750 рублей. 

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у свидетеля С33, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.6, л.д. 111-112);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, заключённых с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С33, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 124-125);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С34, С33, С35 (т.6, л.д. 113-116, 126-127), приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 117, 126-127), дополнительным соглашением к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома (т.6, л.д. 118-119, 126-127), квитанцией к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 220 000 рублей. (т.6, л.д. 122, 126-127), квитанцией к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 336 100 рублей.(т.6, л.д. 123, 126-127), платежным поручением № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 175 400 рублей (т.6, л.д. 120, 126-127), платежным поручением № 0 от 00.00.0000 на сумму 587 700 рублей (т.6, л.д. 121, 126-127), подтверждающие факт заключения С34, С33, С35 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, и внесения ими в кассу Общества и на расчетный счет денежных средств в сумме 2 319 200 рублей.

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у свидетеля С36, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.7, л.д. 127-128);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, заключённых с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С36, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.7, л.д. 138-139);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С1 (т.7, л.д. 129-132, 140-142); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 135, 140-142); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве – график платежей (т.7, л.д. 133, 140-142); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве – условия отделки и комплектации квартиры (т.7, л.д. 134, 140-142); актом сверки оплаты по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.7, л.д. 136, 140-142); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 500 000 рублей (т.7, л.д. 137, 140-142), подтверждающие факт заключения С36 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, и внесения им в кассу Общества денежных средств в сумме 1 500 000 рублей.

- протоколом выемки от 07.12.2016 документов у начальника 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области С20, в ходе которой из уголовного дела № 0 были изъяты документы регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам ЗАО «РосРегионы». (т.8, л.д. 4-6);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам Общества, подтверждающие факт регистрации Общества в налоговом органе и назначении генерального директора ФИО1 (т.8, л.д. 149-151);

- вещественными доказательствами: копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов от 00.00.0000 (т.8, л.д. 7-9, 152-154); копией постановления Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 00.00.0000 (т.8, л.д. 10, 152-154); копией протокола выемки от 00.00.0000 (т.8, л.д. 11-13, 152-154); протоколом № 0 собрания учредителей ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 14-15, 152-154); заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Форма №Р13001 (т.8, л.д. 16-18, 152-154); доверенностью от 00.00.0000 (т.8, л.д. 19, 152-154); заявлением – уведомлением о начале процедуры реорганизации (т.8, л.д. 20-24, 152-154); решением № 0 единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 25-26, 152-154); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» серия 78 № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 59, 152-154); копией договора о создании ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 27-32, 152-154); копией устава ЗАО «РосРегионы» от 2002 года (т.8, л.д. 33-49, 152-154); копией решения о регистрации от 00.00.0000 № 0 (т.8, л.д. 50, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 60, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 51, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 52, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0а от 00.00.0000 (т.8, л.д. 53, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 54, 152-154); копией изменения к уставу ЗАО «РосРегионы» от 2010 (т.8, л.д. 55, 152-154); копией решения о государственной регистрации от 00.00.0000 № 0А (т.8, л.д. 56, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 57, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 58, 152-154); запросом в ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 61, 152-154); ответом на запрос из ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 62, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 63-69, 152-154); запросом в ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 70, 152-154); ответом на запрос из ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 71, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 73, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 74-79, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 80-81, 152-154); запросом в ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 82, 152-154); ответом на запрос из ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 83, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 84-95, 152-154); запросом в ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.96, 152-154); ответом на запрос из ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.97, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 98-148, 152-154), подтверждающие факт создания ФИО1 ЗАО «РосРегионы», и избрание генеральным директором Общества ФИО1 и наделении его полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, уполномоченного заключать договоры и распоряжаться имуществом.

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у С21, в ходе которой изъяты разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1. (т.11, л.д. 3-4);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов, разрешение на строительство № № 0, рабочий проект ...», ... МО «...», ... изъятых у С21 (т.11, л.д. 7-8);

- вещественными доказательствами: Разрешение на строительство № № 0 (т.11, л.д. 5-6, 9-10); Рабочий проект ... ... МО «...», ... – Альбом 1 (т.11, л.д.9-10), подтверждающие законность стройки и расположение квартир с условными строительными №№ 0, № 0 в строящемся жилом доме.

- протоколом от 00.00.0000 получения образцов для сравнительного исследования подписи и почерка ФИО1 (т.9, л.д. 3-15);

- заключением эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С34, С38, С38 с приложениями, а также на квитанциях, выполнены, самим ФИО1 (т. 9, л.д. 79-81);

- копией заключения эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С1 с приложениями, а также на акте сверки оплаты от 00.00.0000, выполнены, самим ФИО1 (т. 10, л.д. 163-168);

- копией заключения эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на квитанции ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 1 120 250 рублей и квитанции ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 1 432 500 рублей, выполнены, самим ФИО1, подписи от имени ФИО1 на квитанции ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 1 600 000 рублей, выполнены вероятно самим ФИО1 (т.3, л.д.200-203);

- заключением эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на копии договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С5 с копиями приложений, на копии квитанции к приходному кассовому ордеру выполнены, являются электрографическими изображениями подписей, выполненных вероятно самим ФИО1 (т. 10, л.д. 81-83);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С31 с приложениями, а также на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С31, выполнены, самим ФИО1 (т. 3, л.д. 213-215);

- заключением эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С6 с приложениями, выполнены, самим ФИО1 (т. 3, л.д. 225-227);

- протоколом осмотра местности от 00.00.0000 по адресу: ..., в ходе которого с участием специалиста установлено, что Строительство указанного жилого дома не завершено и невозможна его сдача в эксплуатацию. (т.11, л.д. 40-53) 

- вещественными доказательствами: земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., в районе ..., объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., на квартиры в котором потерпевшие П10, П7, П4, П5, П2, П8, П6, П9, П3, П1 приобрели право требования. (т.11, л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов от 00.00.0000, в ходе которого осмотрена проектная документация, договоры долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, в ходе которого с участием специалиста установлены факты «двойных” продаж квартир в указанном доме. (т.11, л.д. 28-39);

- иным документом - заявлением П2 о хищении денежных средств в размере 4 152 750рублей при заключении договоров долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы». (т.2, л.д.1; т.3, л.д.2, 89);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С5 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 166-168);

иным документом - определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С34, С33 и С35, о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ..., включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 182-183);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С1 о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ..., включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.11, л.д. 144-145);

- иным документом – решением Кировского городского суда ... от 00.00.0000, согласно которому договор долевого участия в строительстве жилого ... от 00.00.0000, заключенный между С31 и ЗАО «РосРегионы» признан недействительным. (т.4, л.д. 67-70);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С31 о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ..., включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.4, л.д. 87-90);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому договор долевого участия в строительстве жилого ... от 00.00.0000, заключенный между С6 и ЗАО «РосРегионы» признан недействительным, в том числе по причине конкуренции требования. (т.4, л.д. 83-86).

- иным документом – вступившим в законную силу решением Кировского городского суда ... от 00.00.0000 по делу № 0 которым договор долевого участия в строительстве жилого ... от 00.00.0000 заключенный между С31 и ЗАО «РосРегионы» признан недействительным, поскольку договор долевого участия на данную квартиру с Л-выми был заключен и оплачен ранее.

- иным документом – вступившим в законную силу приговором Пушкинского районного суда ... от 00.00.0000, которым ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, а именно, в том, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», он совершил мошенничество и завладел денежными средствами граждан, путем заключения договоров долевого участия на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ЛО, ..., которые уже имели обременение.

Несмотря на отрицание, виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении потерпевшей П9 подтверждается следующими доказательствами: 

- показания потерпевшей П9 о том, что 00.00.0000, находясь по адресу: ..., пом.2, заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать ей (П9) и ее дочери С39 вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на третьем этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 2А, комплекс «А»), стоимостью 1 300 000 рублей. Договор подписывал лично генеральный директор ФИО1, в ее (П9) присутствии. После чего согласно условиям заключенного договора денежные средства в сумме 1 300 000 рублей были переданы лично в руки ФИО1, при передаче присутствовала С40 В ноябре 2012 года она (П9) обратилась к генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 с заявлением о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного с ЗАО «Росрегионы». ФИО1 принял ее (П9) заявление, и согласился вернуть денежные средства. 00.00.0000 с генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 было подписано дополнительное соглашение о расторжении указанного договора. ФИО1 вернул только 156 500 рублей, путем перечисления на счет открытый им же (что это за счет не помнит). Кроме указанных денежных средств ФИО1 больше ничего не выплатил и не перечислял. Позже, примерно в 2014 году узнала о наличии «двойной продажи» на квартиру с условным № 0. В момент заключения указанного выше договора ФИО1 о наличии каких-либо обременений на данную квартиру не говорил, а предложил квартиру как свободную для продажи. Также ФИО1 не говорил ей (П9), что ранее им уже был заключен договор № 0 долевого участия на финансирование строительства жилого помещения с условным строительным № 0 с кем-либо. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.06.2014 по делу №№ 0, требования П9 в сумме 1 143 500 рублей включены в реестр требований кредиторов ЗАО «РосРегионы» в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. Считает, что генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1, при заключении договора долевого участия в строительстве жилого дома, на ..., обманул ее (П9) относительно отсутствия обременений в отношении указанной квартиры, так как им ранее был заключен аналогичный договор долевого участия на указанную ..., и своими действиями причинил ей (П9) значительный материальный ущерб на сумму 1 143 500 рублей. Если бы ФИО1 перед подписанием договора № 0 от 00.00.0000 на финансирование квартиры со строительным № 0 предупредил ее (П9) о наличии заключенного им ранее аналогичного договора, она (П9) не стала бы подписывать данный договор и передавать денежные средства ФИО1 (т.4, л.д. 129-132, 133-137);

- показаниями свидетеля С7 о том, что в 2006 году решила приобрести квартиру для дальнейшего проживания. В офисе ООО «Евразия» заключила договор долевого участия № 0-ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 24.08.2006 с ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 Данный договор уже был подписан ФИО1 По условиям договора № 0-ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 24.08.2006 ЗАО «РосРегионы» уступает Дольщику - С7 право на долевое участие в строительстве жилой части Объекта, в объеме финансирования 1 085 756 руб., а по завершении строительства и приемки «Объекта» Государственной приемочной комиссией, ЗАО «РосРегион» передает Дольщику находящуюся в указанном Объекте созданное недвижимое имущество в виде однокомнатной квартиры, с условным строительным № 0. После сотрудник ООО «Евразия» забрал один экземпляр договора долевого участия, и сообщил информацию о реквизитах расчетного счета ЗАО «РосРегионы», куда необходимо было перевести денежные средства в размере 1 085 756 руб. по условиям заключенного договора № 0-ДУ от 00.00.0000. На следующий день перечислила со сберкнижки на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» денежные средства в сумме 1 085 756 руб. Определением Арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000 требования С7 о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (вторая очередь, комплекс «А»), оплаченной в сумме 1 085 756 руб. включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». Денежные средства до настоящего времени ООО “Евразия” не вернуло и квартиру не предоставило. (т.5, л.д. 25-28);

- показаниями свидетеля С14 о том, что 00.00.0000 арбитражный суд расторг мировое соглашение по делу о банкротстве, в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу и процедуру финансового оздаровления Общества, утрведил его (С14) административным управляющим. 00.00.0000 собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ЗАО «РосРегионы» банкротом и введении в отношении общества процедуры конкурсного производства. Решением от 00.00.0000 арбитражный суд признал ЗАО «РосРегионы» банкротом, ввел в отношении общества процедуру конкурсного производства и утвердил его (С14) конкурсным управляющим должника. В ходе процедуры банкротства ЗАО “РосРегионы” им (С14) установлено, что его генеральный директор ФИО1 заключал с разными лицами договоры долевого участия на одни и те же жилые помещения. По договорам, заключенным в период 2010-2012 года, денежные средства на счета Общества не поступали, кассовые книги отсутствуют, при этом дольщиками предъявляются копии квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о том, что ФИО1 денежные средства по договорам получал в кассу Общества. В тоже время документов, подтверждающих дальнейшее использование полученных денежных средств для строительства дома, либо перечисление их на расчетный счет Общества не имеется. Наличие двойных и тройных продаж квартир, препятствует передаче объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ..., для достройки жилищно-строительному кооперативу, созданному участниками строительства (дольщиками). ЗАО “РосРегионы” заключило договоры с гражданами в соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ от 00.00.0000 “Об инвестиционной деятельности”. Договоры, которые заключались между гражданами и ЗАО «РосРегионы» в принципе подпадают под определение, данное Федеральным законом №214-ФЗ, т.е. по сути своей являются договорами долевого участия. Таким образом, исходя из буквального толкования договоров, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и физическими лицами следует, что указанные договоры по своей правовой природе являются договорами купли-продажи будущей вещи. В ходе процедуры банкротства установлено, что в указанном доме, имеются конкурирующие между собой требования, в том числе на квартиру со строительным № 0: требование С7 о передаче ... (договор № 0 - ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000). Информацией о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенного между С7 и ЗАО «РосРегионы» не располагает. Также имеется денежное требование П9 в размере 1 143 500 рублей к ЗАО «РосРегионы» в третьей очереди удовлетворения требований кредиторов. Данные денежные требования вытекают из ранее заключенного между ЗАО «РосРегионы» в лице генерального директора ФИО1 и П9 договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000. Данный договор впоследствии был расторгнут сторонами путем подписания 00.00.0000 дополнительного соглашения о расторжении вышеуказанного договора по заявлению Дольщика (П9). Денежные средства П9 не возвращены. (т.5, л.д. 9-13, 14-17);

- показаниями свидетеля С9 о том, что 00.00.0000 в арбитражный суд поступило заявление ЗАО «Лизинговая компания «Свое дело» о признании ЗАО «РосРегионы» несостоятельным (банкротом). 18.12.2009 в отношении ЗАО «РосРегионы» определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № № 0 введена процедура наблюдения и он (С9) утвержден временным управляющим Общества. Генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 был уведомлен о введении в отношении организации процедуры наблюдения и об особенностях руководства и управления Обществом, в соответствии с нормами и требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В период процедуры наблюдения в 2010 году ФИО1 пытался реорганизовать ЗАО «РосРегионы» в форме преобразования, что прямо запрещено Законом о банкротстве. Распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества ФИО1 имел право с ограничениями, установленными Законом о банкротстве. Согласно статье 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введение процедуры наблюдения не является основанием для отстранения генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1, который продолжил осуществлять полномочия генерального директора, но с ограничениями, а именно, совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ЗАО «РосРегионы», балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника. Им (С9) был сделан финансовый анализ деятельности ЗАО «РосРегионы», по результатам которого пришел к выводу о возможности восстановления платежеспособности данного Общества. Он (С9), как временный управляющий, не выявил признаки фиктивного либо преднамеренного банкротства. Кредиторам ЗАО «РосРегионы» была предложена процедура финансового оздоровления. На собрании кредиторами ЗАО «РосРегионы» было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.04.2011 в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура финансового оздоровления сроком на 12 месяцев и он (С9) назначен административным управляющим и судом утвержден график погашения ЗАО «РосРегионы» задолженности в части требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Он (С9) уведомил генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 о введении в отношении организации процедуры финансового оздаровления. На стадии финансового оздоровления ему (С9), как административному управляющему, о сделках, совершаемых генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 известно не было. Также генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 он (С9) как административный управляющий свое согласие на совершение сделок, в отношении которых п.4 ст.82 закона «О несостоятельности (банкротстве)» введены ограничения, не давал. В период с 2010 по 2012 годы на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» оплата от «дольщиков» по договорам долевого участия не поступала. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.2012 в отношении ЗАО «РосРегионы» продлен срок финансового оздоровления сроком на 12 месяцев до 19.04.2013. В декабре 2012 года он (С9) получил уведомление о смене генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 Собранием кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между кредиторами. 23.05.2013 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 118-122);

- показания свидетеля С15 о том, что 00.00.0000 участвовал как специалист в осмотре проектной документации, договоров долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, о осмотре объекта незавершенного строительства по указанному адресу. В ходе осмотра документов, в том числе относительно квартиры с условным строительным № 0, установлено, что договор № 0 –ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С7., договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П9, С39 заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на третьем этаже в осях Т1-П1, 1-4, многоквартирного пятиэтажного дома позиция 2А Комплекс «А», ..., МО «...», .... (т.11, л.д. 56-68);

- показания свидетеля С16 о том, что 00.00.0000 был привлечен в качестве специалиста для осмотра объекта незавершенного строительства по адресу: .... В ходе исследования документов, в том числе относительно квартиры с условным № 0, установлено, что договор № 0 –ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С7 (С7 договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П9, С39 имеют один и тот же предмет, который имеет определенные аналогичные характеристики и позволяют полностью произвести идентификацию предмета, в отношении которого заключался договор. В некоторых договорах есть полное соответствие параметрических характеристик, что является предметом договора и что он совпадает, что позволяет сделать вывод о наличии двойных продаж квартир. В некоторых договорах имеется частичное совпадение. Частичность заключается в том, что приложение к договору с планом типового этажа с идентичным выделением имеет большую или меньшую разреженность, что само собой при большем увеличении скрываются оси, по которым можно идентифицировать квартиру с проектом, также оси не указаны в предмете договора, а все остальные характеристики идентичны. В данном случае речь идет об отложенной покупке квартиры в строящемся доме, а не участие в инвестиционной деятельности на финансовых рынках. (т.11, л.д. 69-73);

показания свидетеля С17 о том, что с 2008 г. по декабрь 2012 г. работала в ЗАО «РосРегионы» в должности бухгалтера и в ее (С17) обязанности входила сдача бухгалтерского учета в различные государственные инстанции, подготовка первичной документации, обязанности офис-менеджера, работа кассиром, получение денежных средств от «дольщиков», выдача квитанций к приходно-кассовым ордерам. ЗАО «РосРегионы» осуществляло застройку объекта, расположенного по адресу: .... С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома, но не федеральнмоу закону № 0–ФЗ. В должности главного бухгалтера ЗАО «РосРегионы» состоял ФИО1, который давал ей (С17) указания по составлению бухгалтерских документов, по составлению договоров долевого участия, а также по составлению квитанций к приходным кассовым ордерам. Кассового аппарата у ЗАО «РосРегионы» никогда не было. Денежными средствами, получаемыми от граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома, ФИО1 распоряжался сам как главный бухгалтер и руководитель Общества. У ФИО1 в офисе был сейф, где он хранил денежные средства. Денежные средства, которые она (С17) принимала от «дольщиков», сразу отдавала ФИО1 В банки, в которых у Общества были открыты расчетные счета, деньги сдавались как ею (С17) по указанию ФИО1, так и самим ФИО1 Фактически она (С17) просто была помощником ФИО1, и все делала по указанию ФИО1 Договоры долевого участия с гражданами подготавливались, в том числе ею (С17), по указанию ФИО1, который всегда давал конкретные указания для составления конкретного договора с конкретным номером квартиры, с планировкой и паспортом «дольщика». Все переговоры с каждым покупателем вел всегда только ФИО1, и соответственно варианты свободных квартир в строящемся объекте предлагал только он. Актуальной информацией «на каждый день» о свободных и уже проинвестированных (оплаченных) квартирах в указанном строящемся объекте владел только ФИО1 Она (С17) никогда не вела учет уже проданных квартир, этим занимался ФИО1 Во всех квитанциях к приходным кассовым ордерам, в которых стоит ее (С17) подпись, она (С17) расписывалась по указанию ФИО1 Обстоятельств заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и П7, С23, С4, С22, П4, С3, С31, П8, С24, П10 (С25), П5, П2, П9, П6 она (С17) не помнит. Как были получены и как в дальнейшем расходовались денежные средства, полученные от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. Кто получал денежные средства от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. На должности главного бухгалтера состоял ФИО1, соответственно распоряжался денежными средствами только ФИО1 Если она (С17) принимала денежные средства от дольщиков, то всю сумму сразу же после получения относила и передавала ФИО1 Самостоятельно она (С17) никогда не распоряжалась денежными средствами. Все сотрудники ЗАО «РосРегионы» работали только по указанию ФИО1 (т.5, л.д. 104-106);

- показания свидетеля С18 о том, что в 2006 году познакомился с ФИО1 С 2004 года по 2007 год он (С18) работал по договору в агентстве недвижимости «Бриз», занимался реализацией квартир. В 2007 году с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, заключил договор подряда, в соответствии с которым Общество поручило ему (С18) привлекать дольщиков для финансирования долевого строительства жилого дома в ..., для чего подал рекламу в газеты, журналы и разместил в сети Интернет, при этом указал контакты ЗАО “РосРегионы”. Клиенты приезжали в офис ЗАО “РосРегионы” для заключения договоров. Он (С18) показывал им варианты свободных квартир на основании соответствующего реестра, которые ему (С18) предоставлял ФИО1 Далее, когда клиент выбирал подходящий вариант, он (С18) провожал его в кабинет к генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1, где клиент и ФИО1 в его (С18) присутствии общались на предмет заключения договора. ФИО1 сам лично подписывал все договоры долевого участия. Всю информацию о наличии свободных к продаже квартир ему (С18) предоставлял ФИО1 Моя основная задача в этой организации была такова, что он (С18) искал клиентов, которые впоследствии заключали договоры долевого участия с ЗАО «Росрегионы», вносили денежные средства по условиям договоров в кассу и нас расчетный счет ЗАО «РосРегионы». По итогам своей работы он (С18) получал проценты в соответствии с договором подряда. Никакой иной деятельности в ЗАО «РосРегионы» он (С18) не вел. (т.5, л.д. 101-103); 

- показания свидетеля С19 о том, что Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2016 по делу № 0 утверждена конкурсным управляющим ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2017 по делу № 0 суд определил взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» 291 436 167 руб. 43 коп. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО “РосРегионы”, так как им, в нарушение Закона о банкротстве, без согласия арбитражного управляющего, заключены договоры долевого участия в строительстве. Лица, с которыми ФИО1 заключил договоры долевого участия, предъявили свои требования о передаче им жилых помещений в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». В ходе изучения их требований и внесения их в реестр требований кредиторов и реестр о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы» было установлено, что данные квартиры уже были проданы ранее и требования их приобретателей установлены в реестр кредиторов Должника. Таким образом, в настоящее время в реестре требований кредиторов и участников строительства ЗАО «РосРегионы» на одну и ту же квартиру претендуют несколько дольщиков. Одновременно, предыдущим конкурсным управляющим ЗАО “РосРегионы” выявлен тот факт, что по договорам долевого участия, заключенным бывшим генеральным директором ЗАО «РосРегионы» в ходе процедуры банкротства Должника, денежные средства на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» не поступали, в налоговой и бухгалтерской отчетности не отражались. Таким образом, ЗАО «РосРегионы» нанесен ущерб, что повлекло за собой признание его банкротом, нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц. (т.5, л.д. 130-133);

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшей П9, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, копии платежных документов. (т.7, л.д. 49-50);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшей П9, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.7, л.д. 65-66).

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П9 (т.7, л.д. 51-54, 67-70); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 55, 67-70); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – график платежей (т.7, л.д. 56, 67-70); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры (т.7, л.д. 57, 67-70); дополнительным соглашением от 00.00.0000 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 58, 67-70); заявлением П9 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 59, 67-70); заявлением П9 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 60, 67-70); заявлением П9 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 61-63, 67-70); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 300 000 рублей (т.7, л.д. 64, 67-70), подтверждающие факт заключения П9 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, и внесения ею оплаты в кассу Общества денежных средсвт в сумме 1 300 000 рублей. 

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у свидетеля С7, в ходе которой изъяты договор № 0-ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.7, л.д. 93-94);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у свидетеля С7, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.7, л.д. 108-109);

- вещественными доказательствами: договором № 0-ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1 и С7 (т.7, л.д. 95-98, 110-112); приложением № 0 к договору № 0 - ДУ– квартирография (т.7, л.д. 99, 110-112); приложением № 0 – график платежей по договору № 0 - ДУ от 00.00.0000 на долевое участие в строительстве жилого дома (т.7, л.д.100, 110-112); приложением № 0 к договору № 0 - ДУ от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры (т.7, л.д. 101, 110-112); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» (т.7, л.д. 102, 110-112); копией распоряжения № 0 от 00.00.0000 Администрации МО «...» (т.7, л.д. 103-104, 110-112); копией распоряжения № 0 от 00.00.0000 Администрации МО «...» (т.7, л.д. 105, 110-112); копией свидетельства о государственной регистрации права от 00.00.0000 (т.7, л.д. 106, 110-112); копией извещения о перечислении на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 по договору долевого участия 9-ДУ на сумму 1 085 756 рублей (т.7, л.д. 107, 110-112), подтверждающие факт заключения С7 договора № 0-ДУ долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, внесения ею на расчетный счет Общества денежных средств в сумме 1 085 756 рублей. 

- протоколом выемки от 00.00.0000 документов у начальника 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по ... и ... С20, в ходе которой из уголовного дела № 0 были изъяты документы регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам ЗАО «РосРегионы». (т.8, л.д. 4-6);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам Общества, подтверждающие факт регистрации Обещства в налоговом органе и назначении генерального директора ФИО1 (т.8, л.д. 149-151);

- вещественные доказательства: копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов от 00.00.0000 (т.8, л.д. 7-9, 152-154); копией постановления Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 00.00.0000 (т.8, л.д. 10, 152-154); копией протокола выемки от 00.00.0000 (т.8, л.д. 11-13, 152-154); протоколом № 0 собрания учредителей ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 14-15, 152-154); заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Форма №Р13001 (т.8, л.д. 16-18, 152-154); доверенностью от 00.00.0000 (т.8, л.д. 19, 152-154); заявлением – уведомлением о начале процедуры реорганизации (т.8, л.д. 20-24, 152-154); решением № 0 единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 25-26, 152-154); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» серия 78 № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 59, 152-154); копией договора о создании ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 27-32, 152-154); копией устава ЗАО «РосРегионы» от 2002 года (т.8, л.д. 33-49, 152-154); копией решения о регистрации от 00.00.0000 № 0 (т.8, л.д. 50, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 60, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 51, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 52, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0а от 00.00.0000 (т.8, л.д. 53, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 54, 152-154); копией изменения к уставу ЗАО «РосРегионы» от 2010 (т.8, л.д. 55, 152-154); копией решения о государственной регистрации от 00.00.0000 № 0А (т.8, л.д. 56, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 57, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 58, 152-154); запросом в ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 61, 152-154); ответом на запрос из ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 62, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 63-69, 152-154); запросом в ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 70, 152-154); ответом на запрос из ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 71, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 73, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 74-79, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 80-81, 152-154); запросом в ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 82, 152-154); ответом на запрос из ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 83, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 84-95, 152-154); запросом в ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.96, 152-154); ответом на запрос из ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.97, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 98-148, 152-154), подтверждающие факт создания ФИО1 ЗАО «РосРегионы», и избрание генеральным директором Общества ФИО1 и наделении его полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, уполномоченного заключать договоры и распоряжаться имуществом.

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у С21, в ходе которой изъяты разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1. (т.11, л.д. 3-4);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов, разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ... изъятых у С21 (т.11, л.д. 7-8);

- вещественными доказательствами: Разрешение на строительство № № 0 (т.11, л.д. 5-6, 9-10); Рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ... 1 (т.11, л.д.9-10), подтверждающие законность стройки и расположение квартиры с условным строительным № 0, в строящемся жилом доме. 

- протоколом от 00.00.0000 получения образцов для сравнительного исследования подписи и почерка ФИО1 (т.9, л.д. 3-15);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П9 и С39 с приложениями, а также на квитанции к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000, выполнены, самим ФИО1 (т. 10, л.д. 46-48);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0-ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С7 (С7. с приложениями, выполнены, самим ФИО1 (т. 10, л.д. 63-65);

- протоколом осмотра местности от 00.00.0000 по адресу: ..., в ходе которого с участием специалиста установлено, что Строительство указанного жилого дома не завершено и невозможна его сдача в эксплуатацию. (т.11, л.д. 40-53);

- вещественными доказательствами: земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., в районе ..., объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., на квартиры в котором потерпевшие П10, П7, П4, П5, П2, П8, П6, П9, П3, П1 приобрели право требования. (т.11, л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов от 00.00.0000, в ходе которого осмотрена проектная документация, договоры долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, в ходе которого с участием специалиста установлены факты «двойных” продаж квартир в указанном доме. (т.11, л.д. 28-39);

- иным документом - заявлением от 00.00.0000 П9 о хищении денежных средств при заключении договора долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы». (т.3, л.д. 129);

- иным документом – определением арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.06.2014, согласно которому требование П9 в сумме 1 143 500 рублей, включены в реестр требований кредиторов ЗАО «РосРегионы» в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. (т.5, л.д. 169-171);

иным документом - определением арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2014, согласно которому требование С7, о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 174-175).

- иным документом – вступившим в законную силу приговором Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.11.2017 года, которым ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, а именно, в том, что в период с 03.02.2011 года по 03.09.2012 года, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», он совершил мошенничество и завладел денежными средствами граждан, путем заключения договоров долевого участия на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ЛО, ..., которые уже имели обременение.Несмотря на отрицание, виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении потерпевшей П5 подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей П5 о том, что 00.00.0000, находясь по адресу: ..., пом.2, заключила с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать ей (П5) вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (...»), стоимостью 1 500 000 рублей. Договор подписывал лично генеральный директор ФИО1, в ее (П5) присутствии. При этом пояснил, что готов зачесть часть оплаты за ... (по заключенному ранее с ООО «Евразия» договору) в размере 206 481, 12 рублей. Кроме того, он сообщил, что всю сумму надо выплатить до сдачи дома, и предложил график платежей. Она (П5) была согласна на эти условия. Также обратилась к ФИО1 с просьбой о том, чтобы оплатить квартиру безналичным расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет Организации. Но ФИО1 был категорически против такой оплаты, и сказал, что в таком случае он не будет заключать договор. Еще сказал, что ему нужные наличные денежные средства, а также то, что он имеет право брать эти средства, так как он генеральный директор ЗАО «РосРегионы». Что организация в процедуре банкротства ФИО1 не сообщил. Первую сумму наличных денег – 240 000 рублей передала лично в руки ФИО1 00.00.0000 в офисе. Позже 00.00.0000 оплатила по данному договору сумму в размере 160 000 рублей. Однако 00.00.0000 узнала, что с 00.00.0000 ФИО1 больше не является генеральным директором ЗАО «РосРегионы». В момент заключения указанного выше договора ФИО1 о наличии каких-либо обременений на данную квартиру не говорил, а предложил квартиру как свободную для продажи. Также ФИО1 не говорил ей (П5), что ранее им уже был заключен договор № 0 долевого участия на финансирование строительства жилого помещения с условным строительным № 0 с кем-либо. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.05.2014, требования П5 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... включено в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». Считает, что генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1, при заключении договора долевого участия в строительстве жилого дома, на ..., обманул ее (П5) относительно отсутствия обременений в отношении указанной квартиры, так как им ранее был заключен аналогичный договор долевого участия на указанную ..., и своими действиями причинил ей (П5) значительный материальный ущерб на сумму 400 000 рублей. Если бы ФИО1 перед подписанием договора № 0 от 00.00.0000 на финансирование квартиры со строительным № 0 предупредил ее (П5) о наличии заключенного им ранее аналогичного договора, она (П5) не стала бы подписывать данный договор и передавать денежные средства ФИО1 (т.4, л.д. 46-47, 48-52);

- показаниями потерпевшего П2 о том, что 00.00.0000, находясь по адресу: ..., он (П2), действуя в интересах своей дочери С8, заключил с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, договор № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которого ЗАО «РосРегионы» обязалось по завершении строительства передать его (П2) дочери – С8 вновь созданное недвижимое имущество – квартиру с условным строительным № 0, расположенную на пятом этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: ... (позиция 2А Комплекс «А»), стоимостью 1 600 000 рублей. Свои обязательства по оплате договора П2 выполнил полностью. Определением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.05.2014 требование С8 о передаче жилого помещения - двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ..., включено в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы» (т.4, л.д. 59-66, 75-82);

- показаниями свидетеля С41 о том, что 00.00.0000 в офисе ЗАО «РосРегионы», расположенном по адресу: ..., заключил договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: ... (жилой ..., корпус № 0А), на финансирование строительства жилой части Объекта, а именно двухкомнатной квартиры, расположенной на 1 этаже, с условным строительным номером 62, в объеме финансирования 2 400 000 руб. Денежные средства в сумме 2 400 000 рублей передал лично в руки ФИО1, после чего он выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 2 400 000 руб. Этим же днем в том же офисе между генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 и им (С41) был подписан акт об исполнении обязательств по договору № 0 ДУ от 00.00.0000, в соответствии с которым правоприобретатель, то есть он (С41), полностью произвел финансирование своей доли по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, финансовых и иных претензий по исполнению обязательств стороны друг к другу не имеют. Договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, расторгнут не был, деньги в сумме 2 400 000 рублей ФИО1 по вышеуказанному договору ему (С41) не возвращал. Каких-либо заявлений о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 ФИО1 никогда не писал. Соглашений о расторжении вышеуказанного договора также не подписывал. Определением Арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000 требования С41 о передаче двухкомнатной квартиры с условным строительным № 0 в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (жилой ..., корпус № 0А), оплаченной в сумме 2 400 000 включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д.56-58);

- показаниями свидетеля С42 о том, что летом 2012 года ФИО1 пригласил ее (С42) и П5 в офис ЗАО «РосРегионы» в .... В ходе беседы ФИО1 сообщил, что готов предоставить двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: ..., ул. 18 января, .... При этом пояснил, что готов зачесть часть оплаты за ... размере 206 481.12 рублей. Общая сумма за квартиру составила 1 500 000 рублей. Кроме того, он сообщил, что всю сумму надо выплатить до сдачи дома, и предложил график платежей. П5 была согласна на эти условия. Она обратилась к ФИО1 с просьбой о том, чтобы оплатить квартиру безналичным расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет Организации. Но ФИО1 был категорически против такой оплаты, и сказал, что в таком случае он не будет заключать договор. Еще сказал, что ему нужны наличные денежные средства, а также то, что он имеет право брать эти средства, так как он генеральный директор ЗАО «РосРегионы». Что организация в процедуре банкротства он не сказал. Первую сумму наличных денег – 240 000 рублей она (С42) с П5 привезли вместе в офис ЗАО «РосРегионы» к ФИО1 и передали лично в руки ФИО1 00.00.0000, тогда же П5 и подписала договор с ФИО1, где он выступал в качестве генерального директора ЗАО «РосРегионы». Позже 00.00.0000 П5 оплатила по данному договору сумму в размере 160 000 рублей. Однако 00.00.0000 она (С42) узнала, что с 00.00.0000 ФИО1 больше не является генеральным директором ЗАО «РосРегионы», а генеральным директором является ФИО3. Согласно условиям договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома ФИО1 гарантировал маме, что ... не обременена притязаниями третьих лиц, не заложена, в споре не состоит, каких-либо иных обременений не имеет. Но ни о каких обременениях на данную квартиру ФИО1 ничего не говорил, а предложил как свободную для продажи. Также ФИО1 не говорил, что у него имеются не расторгнутые договоры на покупку квартиры с номером 62. Примерно в 2013 году П5 приглашали в офис АКБ «Банкирский Дом». На встречу ходила она (С42). Там пояснили, что необходимо принести копии договоров долевого участия в строительстве жилого дома, а также копии квитанций об оплате. Она (С42) отнесла в офис банка копии необходимых документов, а после узнала, что на квартиру с условным номером 62 имеется двойная продажа. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области требования П5 включены в реестр требований кредиторов ЗАО «РосРегионы» о передаче жилых помещений – квартиры с условным номером 62. (т.4, л.д. 165-168);

- показаниями свидетеля С14 о том, что 00.00.0000 арбитражный суд расторг мировое соглашение по делу о банкротстве, в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу и процедуру финансового оздаровления Общества, утрведил его (С14) административным управляющим. 00.00.0000 собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ЗАО «РосРегионы» банкротом и введении в отношении общества процедуры конкурсного производства. Решением от 00.00.0000 арбитражный суд признал ЗАО «РосРегионы» банкротом, ввел в отношении общества процедуру конкурсного производства и утвердил его (С14) конкурсным управляющим должника. В ходе процедуры банкротства ЗАО “РосРегионы” им (С14) установлено, что его генеральный директор ФИО1 заключал с разными лицами договоры долевого участия на одни и те же жилые помещения. По договорам, заключенным в период 2010-2012 года, денежные средства на счета Общества не поступали, кассовые книги отсутствуют, при этом дольщиками предъявляются копии квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о том, что ФИО1 денежные средства по договорам получал в кассу Общества. В тоже время документов, подтверждающих дальнейшее использование полученных денежных средств для строительства дома, либо перечисление их на расчетный счет Общества не имеется. Наличие двойных и тройных продаж квартир, препятствует передаче объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ..., для достройки жилищно-строительному кооперативу, созданному участниками строительства (дольщиками). ЗАО “РосРегионы” заключило договоры с гражданами в соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ от 00.00.0000 “Об инвестиционной деятельности”. Договоры, которые заключались между гражданами и ЗАО «РосРегионы» в принципе подпадают под определение, данное Федеральным законом №214-ФЗ, т.е. по сути своей являются договорами долевого участия. Таким образом, исходя из буквального толкования договоров, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и физическими лицами следует, что указанные договоры по своей правовой природе являются договорами купли-продажи будущей вещи. В ходе процедуры банкротства установлено, что в указанном доме, имеются конкурирующие между собой требования, в том числе на квартиру со строительным № 0: требование П5 по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000; требование С8 по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000; требование С41 по договоу № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000. Он (С14) не располагает информацией о расторжении перечисленных договоров. (т.5, л.д. 9-13, 14-17);

- показаниями свидетеля С9 о том, что 00.00.0000 в арбитражный суд поступило заявление ЗАО «Лизинговая компания «Свое дело» о признании ЗАО «РосРегионы» несостоятельным (банкротом). 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № № 0 введена процедура наблюдения и он (С9) утвержден временным управляющим Общества. Генеральный директор ЗАО «РосРегионы» ФИО1 был уведомлен о введении в отношении организации процедуры наблюдения и об особенностях руководства и управления Обществом, в соответствии с нормами и требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В период процедуры наблюдения в 2010 году ФИО1 пытался реорганизовать ЗАО «РосРегионы» в форме преобразования, что прямо запрещено Законом о банкротстве. Распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества ФИО1 имел право с ограничениями, установленными Законом о банкротстве. Согласно статье 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введение процедуры наблюдения не является основанием для отстранения генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1, который продолжил осуществлять полномочия генерального директора, но с ограничениями, а именно, совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ЗАО «РосРегионы», балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника. Им (С9) был сделан финансовый анализ деятельности ЗАО «РосРегионы», по результатам которого пришел к выводу о возможности восстановления платежеспособности данного Общества. Он (С9), как временный управляющий, не выявил признаки фиктивного либо преднамеренного банкротства. Кредиторам ЗАО «РосРегионы» была предложена процедура финансового оздоровления. На собрании кредиторами ЗАО «РосРегионы» было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления. Определением Арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» была введена процедура финансового оздоровления сроком на 12 месяцев и он (С9) назначен административным управляющим и судом утвержден график погашения ЗАО «РосРегионы» задолженности в части требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Он (С9) уведомил генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 о введении в отношении организации процедуры финансового оздаровления. На стадии финансового оздоровления ему (С9), как административному управляющему, о сделках, совершаемых генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 известно не было. Также генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 он (С9) как административный управляющий свое согласие на совершение сделок, в отношении которых п.4 ст.82 закона «О несостоятельности (банкротстве)» введены ограничения, не давал. В период с 2010 по 2012 годы на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» оплата от «дольщиков» по договорам долевого участия не поступала. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.2012 в отношении ЗАО «РосРегионы» продлен срок финансового оздоровления сроком на 12 месяцев до 00.00.0000. В декабре 2012 года он (С9) получил уведомление о смене генерального директора ЗАО «РосРегионы» ФИО1 Собранием кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между кредиторами. 23.05.2013 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 118-122);

- показаниями свидетеля С15 о том, что 00.00.0000 участвовал как специалист в осмотре проектной документации, договоров долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, о осмотре объекта незавершенного строительства по указанному адресу. В ходе осмотра документов, в том числе относительно квартиры с условным строительным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С8 и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П5 предположительно заключены на долевое участие в строительстве одной и той же квартиры, имеющей условный строительный № 0, расположенной на пятом этаже в осях Г1-А1, предположительно в осях 11-13 многоквартирного пятиэтажного дома позиция ...», ..., МО «...», .... Также все данные, указанные в пунктах: 1.2., 1.4. в вышеуказанных договорах совпадают полностью. Согласно договору № 0ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С41 указанной двухкомнатной ..., расположенной на первом этаже в соответствии с проектной документации 11-06-АР лист 5И, не существует. (т.11, л.д. 56-68);

- показаниями свидетеля С16 о том, что 00.00.0000 был привлечен в качестве специалиста для осмотра объекта незавершенного строительства по адресу: .... В ходе исследования документов, в том числе относительно квартиры с условным № 0, установлено, что договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С8 и договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П5 имеют один и тот же предмет, который имеет определенные аналогичные характеристики и позволяют полностью произвести идентификацию предмета, в отношении которого заключался договор. В некоторых договорах есть полное соответствие параметрических характеристик, что является предметом договора и что он совпадает, что позволяет сделать вывод о наличии двойных продаж квартир. В некоторых договорах имеется частичное совпадение. Частичность заключается в том, что приложение к договору с планом типового этажа с идентичным выделением имеет большую или меньшую разреженность, что само собой при большем увеличении скрываются оси, по которым можно идентифицировать квартиру с проектом, также оси не указаны в предмете договора, а все остальные характеристики идентичны. В данном случае речь идет об отложенной покупке квартиры в строящемся доме, а не участие в инвестиционной деятельности на финансовых рынках. (т.11, л.д. 69-73);

показаниями свидетеля С17 о том, что с 2008 г. по декабрь 2012 г. работала в ЗАО «РосРегионы» в должности бухгалтера и в ее (С17) обязанности входила сдача бухгалтерского учета в различные государственные инстанции, подготовка первичной документации, обязанности офис-менеджера, работа кассиром, получение денежных средств от «дольщиков», выдача квитанций к приходно-кассовым ордерам. ЗАО «РосРегионы» осуществляло застройку объекта, расположенного по адресу: .... С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома, но не федеральнмоу закону № 214–ФЗ. В должности главного бухгалтера ЗАО «РосРегионы» состоял ФИО1, который давал ей (С17) указания по составлению бухгалтерских документов, по составлению договоров долевого участия, а также по составлению квитанций к приходным кассовым ордерам. Кассового аппарата у ЗАО «РосРегионы» никогда не было. Денежными средствами, получаемыми от граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома, ФИО1 распоряжался сам как главный бухгалтер и руководитель Общества. У ФИО1 в офисе был сейф, где он хранил денежные средства. Денежные средства, которые она (С17) принимала от «дольщиков», сразу отдавала ФИО1 В банки, в которых у Общества были открыты расчетные счета, деньги сдавались как ею (С17) по указанию ФИО1, так и самим ФИО1 Фактически она (С17) просто была помощником ФИО1, и все делала по указанию ФИО1 Договоры долевого участия с гражданами подготавливались, в том числе ею (С17), по указанию ФИО1, который всегда давал конкретные указания для составления конкретного договора с конкретным номером квартиры, с планировкой и паспортом «дольщика». Все переговоры с каждым покупателем вел всегда только ФИО1, и соответственно варианты свободных квартир в строящемся объекте предлагал только он. Актуальной информацией «на каждый день» о свободных и уже проинвестированных (оплаченных) квартирах в указанном строящемся объекте владел только ФИО1 Она (С17) никогда не вела учет уже проданных квартир, этим занимался ФИО1 Во всех квитанциях к приходным кассовым ордерам, в которых стоит ее (С17) подпись, она (С17) расписывалась по указанию ФИО1 Обстоятельств заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и П7, С23, С4, С22, П4, С3, С31, П8, С24, П10 (С25), П5, П2, П9, П6 она (С17) не помнит. Как были получены и как в дальнейшем расходовались денежные средства, полученные от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. Кто получал денежные средства от вышеуказанных лиц она (С17) не помнит. На должности главного бухгалтера состоял ФИО1, соответственно распоряжался денежными средствами только ФИО1 Если она (С17) принимала денежные средства от дольщиков, то всю сумму сразу же после получения относила и передавала ФИО1 Самостоятельно она (С17) никогда не распоряжалась денежными средствами. Все сотрудники ЗАО «РосРегионы» работали только по указанию ФИО1 (т.5, л.д. 104-106);

- показаниями свидетеля С18 о том, что в 2006 году познакомился с ФИО1 С 2004 года по 2007 год он (С18) работал по договору в агентстве недвижимости «Бриз», занимался реализацией квартир. В 2007 году с ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, заключил договор подряда, в соответствии с которым Общество поручило ему (С18) привлекать дольщиков для финансирования долевого строительства жилого дома в г. Шлиссельбурге, для чего подал рекламу в газеты, журналы и разместил в сети Интернет, при этом указал контакты ЗАО “РосРегионы”. Клиенты приезжали в офис ЗАО “РосРегионы” для заключения договоров. Он (С18) показывал им варианты свободных квартир на основании соответствующего реестра, которые ему (С18) предоставлял ФИО1 Далее, когда клиент выбирал подходящий вариант, он (С18) провожал его в кабинет к генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1, где клиент и ФИО1 в его (С18) присутствии общались на предмет заключения договора. ФИО1 сам лично подписывал все договоры долевого участия. Всю информацию о наличии свободных к продаже квартир ему (С18) предоставлял ФИО1 Моя основная задача в этой организации была такова, что он (С18) искал клиентов, которые впоследствии заключали договоры долевого участия с ЗАО «Росрегионы», вносили денежные средства по условиям договоров в кассу и нас расчетный счет ЗАО «РосРегионы». По итогам своей работы он (С18) получал проценты в соответствии с договором подряда. Никакой иной деятельности в ЗАО «РосРегионы» он (С18) не вел. (т.5, л.д. 101-103);

- показаниями свидетеля С19 о том, что Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2016 по делу № 0 утверждена конкурсным управляющим ЗАО «РосРегионы». Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2017 по делу № 0 суд определил взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» 291 436 167 руб. 43 коп. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО “РосРегионы”, так как им, в нарушение Закона о банкротстве, без согласия арбитражного управляющего, заключены договоры долевого участия в строительстве. Лица, с которыми ФИО1 заключил договоры долевого участия, предъявили свои требования о передаче им жилых помещений в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». В ходе изучения их требований и внесения их в реестр требований кредиторов и реестр о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы» было установлено, что данные квартиры уже были проданы ранее и требования их приобретателей установлены в реестр кредиторов Должника. Таким образом, в настоящее время в реестре требований кредиторов и участников строительства ЗАО «РосРегионы» на одну и ту же квартиру претендуют несколько дольщиков. Одновременно, предыдущим конкурсным управляющим ЗАО “РосРегионы” выявлен тот факт, что по договорам долевого участия, заключенным бывшим генеральным директором ЗАО «РосРегионы» в ходе процедуры банкротства Должника, денежные средства на расчетные счета ЗАО «РосРегионы» не поступали, в налоговой и бухгалтерской отчетности не отражались. Таким образом, ЗАО «РосРегионы» нанесен ущерб, что повлекло за собой признание его банкротом, нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц. (т.5, л.д. 130-133);

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшей П5, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, копии платежных документов. (т.6, л.д. 53-54);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, залюченных с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшей П5, подтверждающие факт заключения последней с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 65-66);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П5 (т.6, л.д. 55-58, 67-68); приложением № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 59, 67-68); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – график платежей (т.6, л.д. 60, 67-68); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры (т.6, л.д. 61, 67-68); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 206 481 рублей (т.6, л.д. 64, 67-68); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 240 000 рублей (т.6, л.д. 62, 67-68); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 160 000 рублей (т.6, л.д. 63, 67-68), подтверждающие факт заключения П5 договора № 0 долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, и внесения ею оплаты в кассу Общества в сумме 400 000 рублей. 

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у потерпевшего П2, в ходе которой изъяты договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 с приложениями, платежные документы. (т.6, л.д. 71-72);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов о долевом участии в строительстве жилья, заключённых с ЗАО “РосРегионы”, изъятых у потерпевшего П2, подтверждающие факт заключения последним с Обществом договора долевого участия в строительстве ... жилом доме по адресу: ..., и финансирования строительства. (т.6, л.д. 87-89);

- вещественными доказательствами: договором № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», и С8 (т.6, л.д. 73-76, 90-91); приложением № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 77, 90-91); квитанцией ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 600 000 рублей (т.6, л.д. 78, 90-91), подтверждающие факт заключения П2 договора долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы», на строительство квартиры в жилом доме по указанному выше адресу с условным строительным № 0, и внесения им в кассу Общества денежных средств в сумме 1 600 000 рублей. 

- протоколом выемки от 07.12.2016 документов у начальника 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области С20, в ходе которой из уголовного дела № 0 были изъяты документы регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам ЗАО «РосРегионы». (т.8, л.д. 4-6);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов регистрационного дела ЗАО «РосРегионы», выписки движения денежных средств по счетам Общества, подтверждающие факт регистрации Обещства в налоговом органе и назначении генерального директора ФИО1 (т.8, л.д. 149-151);

- вещественными доказательствами: копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов от 00.00.0000 (т.8, л.д. 7-9, 152-154); копией постановления Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 00.00.0000 (т.8, л.д. 10, 152-154);копией протокола выемки от 00.00.0000 (т.8, л.д. 11-13, 152-154); протоколом № 0 собрания учредителей ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 14-15, 152-154); заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Форма №Р13001 (т.8, л.д. 16-18, 152-154); доверенностью от 00.00.0000 (т.8, л.д. 19, 152-154); заявлением – уведомлением о начале процедуры реорганизации (т.8, л.д. 20-24, 152-154); решением № 0 единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 25-26, 152-154); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» серия 78 № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 59, 152-154); копией договора о создании ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 27-32, 152-154); копией устава ЗАО «РосРегионы» от 2002 года (т.8, л.д. 33-49, 152-154); копией решения о регистрации от 00.00.0000 № 0 (т.8, л.д. 50, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 60, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 51, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 52, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0а от 00.00.0000 (т.8, л.д. 53, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 54, 152-154); копией изменения к уставу ЗАО «РосРегионы» от 2010 (т.8, л.д. 55, 152-154); копией решения о государственной регистрации от 00.00.0000 № 0А (т.8, л.д. 56, 152-154); копией решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 57, 152-154); копией приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 58, 152-154); запросом в ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 61, 152-154); ответом на запрос из ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 62, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 63-69, 152-154); запросом в ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 70, 152-154); ответом на запрос из ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 71, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 73, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 74-79, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 80-81, 152-154); запросом в ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 82, 152-154); ответом на запрос из ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 83, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 84-95, 152-154); запросом в ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.96, 152-154); ответом на запрос из ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.97, 152-154); выпиской по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 98-148, 152-154), подтверждающие факт создания ФИО1 ЗАО «РосРегионы», и избрание генеральным директором Общества ФИО1 и наделении его полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, уполномоченного заключать договоры и распоряжаться имуществом.

- протоколом от 00.00.0000 выемки документов у С21, в ходе которой изъяты разрешение на строительство № № 0, рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... ...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1. (т.11, л.д. 3-4);

- протоколом от 00.00.0000 осмотра документов, разрешение на строительство № № 0 рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ... изъятых у С21 (т.11, л.д. 7-8);

- вещественными доказательствами: Разрешение на строительство № № 0 (т.11, л.д. 5-6, 9-10); Рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1 (т.11, л.д.9-10), подтверждающие законность стройки и расположение квартир в строящемся жилом доме. 

- протоколом от 00.00.0000 получения образцов для сравнительного исследования подписи и почерка ФИО1 (т.9, л.д. 3-15);

- заключением эксперта № 0/№ 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П5 с приложениями, а также на квитанциях ЗАО «РосРегионы» к приходным кассовым ордерам выполнены, самим ФИО1 (т.9, л.д. 188-190);

- заключением эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на договоре № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенном между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С8 с приложениями, выполнены, самим ФИО1 (т. 3, л.д. 225-227);

- копией заключения эксперта № 0 от 00.00.0000, согласно которому подписи от имени ФИО1 на квитанции ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 600 000 рублей, выполнены вероятно самим ФИО1 (т.3, л.д.200-203);

- протоколом осмотра местности от 00.00.0000 по адресу: ..., в ходе которого с участием специалиста установлено, что Строительство указанного жилого дома не завершено и невозможна его сдача в эксплуатацию. (т.11, л.д. 40-53);

- вещественными доказательствами: земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., в районе ..., объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенный по адресу: ..., на квартиры в котором потерпевшие П10, П7, П4, П5, П2, П8, П6, П9, П3, П1 приобрели право требования. (т.11, л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов от 00.00.0000, в ходе которого осмотрена проектная документация, договоры долевого участия на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ..., комплекс «А», 2-3 очереди, в ходе которого с участием специалиста установлены факты «двойных” продаж квартир в указанном доме. (т.11, л.д. 28-39);

- иным документом - заявлением С42 о хищении денежных средств в размере 400 000 рублей при заключении договора долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «РосРегионы». (т.2, л.д. 115);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С8 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.4, л.д. 91-93);

иным документом - определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование П5, о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (2-я очередь, комплекс «А»), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 158-159);

- иным документом – определением арбитражного суда ... и ... от 00.00.0000, согласно которому требование С41 о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже, условный строительный № 0, в незавершенном строительством жилом доме по адресу: ... (жилой ..., коропус № 0А), включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «РосРегионы». (т.5, л.д. 163-165).

- иным документом – вступившим в законную силу приговором Пушкинского районного суда ... от 00.00.0000, которым ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, а именно, в том, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», он совершил мошенничество и завладел денежными средствами граждан, путем заключения договоров долевого участия на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ЛО, ..., которые уже имели обременение.

Оценивая изложенные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными 

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства в их совокупности, суд признает объективными, достоверными и достаточными для обоснования виновности подсудимого в содеянном, так как его вина, подтверждается совокупностью указанных выше доказательств, в том числе показаниями в качестве потерпевших: П1, П5, П10, П9, П4, П3, П6, П8, П2, свидетелей: С26, П1, С15, С42, С27, С16, С43, С19, С44, С30, С2, С7, С28, С35, С34, С33, С18, С9, С10, С17, С14, С6, С31, С45, С41, С36, С32, С5, а также заключениями экспертов, объективными, по мнению суда, оснований не доверять выводам которых у суда не имеется, данными протоколов выемки, протоколов осмотра предметов, решениями судов, принятыми в рамках уголовного гражданского и арбитражного судопроизводства, иными вышеприведенными письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, которые в целом согласуются между собой, существенных противоречий не содержат. 

В соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившими в законную силу вышеприведенными решениями суда, принятыми в рамках гражданского, арбитражного судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки. При этом выводы суда о виновности подсудимого основываются на всей совокупности доказательств по уголовному делу. Оснований не доверять установленной совокупности доказательств по делу, подтверждающей вину подсудимого, суд не усматривает. 

Согласно материалам дела перед допросами потерпевшие и свидетели, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, их показания последовательны, подтверждены другими доказательствами по делу, полученными с соблюдением требований УПК РФ. Каких-либо обстоятельств и отношений, в силу которых потерпевшие и свидетели могут оговорить ФИО1, судом не установлено. 

Ранее потерпевшие между собой знакомы не были, однако их показания в части предмета договора, а именно: получения конкретной квартиры в соответствии с приложением, о чем им также сообщал ФИО1 перед заключением договором, полностью согласуются между собой связи с чем, у суда нет оснований полагать, что указанные лица согласованно оговаривают ФИО1, согласовав свои показания.

Кроме того показания потерпевших подтверждаются, а подсудимого в свою очередь опровергаются текстом договоров и приложений к ним, из которых следует, что в соответствии с предметом договора дольщик получает конкурентную квартиру, имеющую условный строительный номер, с указанием этажа, площади и других индивидуальных характеристик.

Показания ФИО1 о возможности получения дольщиком вложенных денежных средств прямо опровергаются текстами договоров не имеющими таких условий и предусматривающих выплату процентов в виде пени только в случае нарушения застройщиком сроков сдачи объекта.

Доводы ФИО1 о том, что договора с П6 он не заключал опровергаются копией договора № 0 от 18.10.2008 года (том 3 л.д. 54-57), в котором имеется на листе с указанием дольщика П6 имеется его (ФИО1) подпись с оттиском печати ЗАО «РосРегионы», а также копией квитанции о принятии по данному договору денежных средств, также с подписью ФИО1 и оттиском печати ЗАО «РосРегионы» и показаниями потерпевшего полностью подтвердившего данные обстоятельства. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о неискренности ФИО1, стремлении избежать ответственности за содеянное и как следствие о необходимости критической оценки его показаний и выдвинутой версии защиты.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при производстве следственных и процессуальных действий, которые могли бы повлечь признание доказательств недопустимыми, судом не установлено. 

Выдвинутую подсудимым ФИО1 версию о его невиновности в совершении указанных в приговоре преступлений, суд оценивает, как способ защиты, направленный на избежание уголовной ответственности за совершенные преступления, находит несостоятельной и опровергнутой в полном объеме совокупностью изложенных в приговоре доказательств. 

Представленные стороной защиты в дополнение к материалам дела документы, как каждый в отдельности, так и в совокупности, не ставят под сомнение вину ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений.

Согласно отчету временного управляющего ЗАО «РосРегионы» С9 от 00.00.0000 сумма требований кредиторов составляла 6569038 рублей, представлен план финансового оздоровления ЗАО «РосРегионы», утвержденный собранием кредиторов 00.00.0000, стоимость объекта незавершенного строительства - 234508 тысяч рублей, балансовая стоимость на 00.00.0000 - 269684 тысячи рублей, штат общества - 12 человек, у Общества имеются признаки банкротства. Определением арбитражного суда от 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» введена процедура финансового оздоровления. Определением арбитражного суда от 00.00.0000 в отношении ЗАО «РосРегионы» продлен срок финансового оздоровления до 00.00.0000. 00.00.0000 арбитражный суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РосРегионы». 00.00.0000 арбитражный суд расторг мировое соглашение по делу о банкротстве, в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу, также была возобновлена процедура финансового оздоровления. Определением от 00.00.0000 арбитражный суд признал ЗАО «РосРегионы» банкротом, ввел в отношении Общества процедуру конкурсного производства. Определением арбитражного суда от 00.00.0000 с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» взыскано 291436167 рублей 43 копейки в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга от 19.10.2017 года по делу № № 0-№ 0 по ходатайству конкурсного управляющего ЗАО «РосРегионы» С19 прекращено производство по делу о банкротстве ЗАО «РосРегионы» ввиду отсутствия средств для возмещения судебных расходов на применение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

В силу п. 1 ст. 82 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 - ФЗ от 26.10.2002 года в ходе финансового оздоровления органы управления должника осуществляют свои полномочия с установленными ограничениями. Согласно п. 4 ст. 82 указанного Закона должник не вправе без согласия административного управляющего, за исключением случаев, прямо предусмотренных данным Законом, совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника более чем на пять процентов суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату введения финансового оздоровления. Договоры долевого участия № 0 от 17.04.2012 года, № 0 от 03.09.2012 года заключены в процедуре финансового оздоровления, сделки повлекли увеличение кредиторской задолженности должника более чем на пять процентов (311996 рублей 85 копеек) от суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату введения финансового оздоровления (6239937 рублей 01 копейка). При заключении указанных договоров в силу п. 4 ст. 82 Закона о банкротстве требовалось получение согласия административного управляющего, такого согласия не получено. 

В материалах дела имеются уведомления руководителя ЗАО «РосРегионы» временного управляющего С9, исх. № 0 от 05.07.2010 года, исх. № 0 от 24.12.2009 года о введении процедуры наблюдения и ее последствиях. Не имеется оснований полагать, что ФИО1 не было известно о введении процедуры финансового оздоровления ЗАО «РосРегионы» и необходимости согласования сделок с временным управляющим ЗАО «РосРегионы» С9 

Распоряжением Администрации муниципального образования «...» ... № 0 от 00.00.0000 ЗАО «РосРегионы» в аренду предоставлен земельный участок с кадастровым номером № 0, находящийся по адресу: ..., в районе ... для использования в целях жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом плане участка, общей площадью 9263 кв. м, сроком на 3 года. 00.00.0000 зарегистрировано право аренды ЗАО «РосРегионы» на земельный участок площадью 9263 кв. м по адресу: ..., в районе ул. 18 января, кадастровый № 0. Строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером № 0 по адресу: ..., в районе ... велось в соответствие с распоряжениями администрации МО «...» ...: от 00.00.0000 № 0 «О разрешении закрытому акционерному обществу «РосРегионы» строительства многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Шлиссельбурге, пятно отвода в районе ...», от 00.00.0000 № 0 «О внесении изменений в распоряжение администрации МО «...» ... от 22.12.2003 № 687 «О разрешении закрытому акционерному обществу «РосРегионы» строительства многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Шлиссельбурге, пятно отвода в районе ...», разрешением на строительство № № 0 от 00.00.0000.

Согласно разрешению на строительство № № 0 от 02.04.2007 года Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области разрешает ЗАО «РосРегионы» строительство комплекса «А», жилые дома поз. ... площадь земельного участка 9263 кв. м, 5 этажей, количество квартир 125, срок действия до 28.12.2007 года, продлевался до 31.12.2008 года, до 31.12.2009 года, 31.12.2010 года, до 01.09.2012 года, до 01.03.2013 года.

Вышеприведенная строительная документация свидетельствует о том, что строящийся ЗАО «РосРегионы» объект имел определенное ограниченное количество этажей и квартир.

Согласно протоколу осмотра объекта незавершенного строительства по адресу: ..., в районе ул. 18 января, с фототаблицей, от 06.04.2017 года, проведенного следователем ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО С46, объект представляет собой здание из кирпича с частичным остеклением, при отсутствии балконных ограждений, входных дверей, гидроизоляции, что приводит к сквозному промоканию здания, подвал заполнен водой. 

ФИО1 представил копии платежных документов о движении денежных средств ЗАО «РосРегионы» за период 2011-2012 года, подтверждающие оплату текущих расходов ЗАО «РосРегионы».

Вместе с тем представленные стороной защиты платежные документы, подтверждающие оплату текущих расходов ЗАО «РосРегионы» в период 2011-2012 годов, во первых не подтверждают, что это были именно денежные средства потерпевших, а во-вторых не исключают наличие в действиях ФИО1 состава инкриминируемых преступлений, поскольку указывают на то, что ФИО1 в корыстных целях распорядился денежными средствами по собственному усмотрению, то есть в его действиях имеются признаки хищения - совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу и пользу других лиц, причинившего ущерб собственникам имущества. 

При этом в соответствии с п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Установленные судом обстоятельства по каждому из совершенных ФИО1 преступлений свидетельствуют об оконченном составе мошенничества.

Суд критически оценивает показания подсудимого о том, что он лично от потерпевших денежные средства не получал, при этом деньги по договору № 0 П2 передавал не в г. Кировск, поскольку данные показания опровергаются показаниями потерпевших, платёжными документами, оснований не доверять которым у суда не имеется. К показаниям свидетеля С44 о том, что е его присутствии П2 денежных средств не передавал суд оценивает критически, поскольку они опровергаются представленными суду доказательствами, при этом он является близким родственником подсудимого, а соответственно заинтересован в исходе дела. 

Кроме того, доводы о том, что получением денег занимались работники ЗАО «РосРегионы», не могут свидетельствовать о невиновности ФИО1 в инкриминируемых преступлениях, поскольку ФИО1 осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, контролировал работу своих подчиненных, подписывал финансовые документы за определенный период времени и фактически был владельцем кассы Общества. 

Доводы ФИО1 об отсутствии у него умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевших, намерении исполнения заключенных договоров, а также доводы защитника С47 о том, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, суд считает несостоятельными. Оценивая показания подсудимого в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями потерпевших и свидетелей, суд приходит к выводу о том, что ФИО1, не оспаривая фактов получения денежных средств от потерпевших, при этом излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, тем самым пытается облегчить свою участь и избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем суд критически относится к показаниям подсудимого в части отрицания им своей вины, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения и принимает их во внимание лишь в той части, в которой они подтверждаются другими доказательствами и не противоречат им.

Доводы ФИО1 о том, что он заключал договоры по ФЗ № 39 от 25.02.1999 года «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», поскольку разрешение на строительство было получено до вступления в силу ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», не свидетельствуют об отсутствии с действиях ФИО1 состава преступлений, поскольку с учетом имеющихся судебных решений показаний компетентного в данной области свидетеля С14, заключенные ЗАО «РосРегионы» с потерпевшими договоры являлись по сути договорами об участии в долевом строительстве, что также согласуется с позицией Пленума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», согласно которой при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства следует устанавливать правовую природу соответствующих договоров. Исходя из буквального толкования договоров, заключенных между ЗАО «РосРегионы» и физическими лицами следует, что указанные договоры по своей правовой природе являются договорами купли-продажи будущей вещи.

Из показаний потерпевших следует, что они заключали с ЗАО «РосРегионы» в лице ФИО1 договоры долевого участия в строительстве квартир, целью которых было приобретение в собственность жилых помещений в домах, строительство которых осуществляло ЗАО «РосРегионы» и завершение которого ФИО1 обещал в сроки, установленные договорами долевого участия. Квартиры построены не были, денежные средства не возвращены, потерпевшим причинен ущерб. Кроме того, на каждую из квартир имелись аналогичные договоры, заключенные ранее. Сумма похищенного у каждого потерпевшего установлена по внесенным ими по договорам денежным средствам, эти суммы подтверждаются показаниями потерпевших и изъятыми у них документами об оплате по заключенным договорам.

В судебном заседании исследованы протокол осмотра и заключение, согласно которым строительно-монтажные работы на объекте прекращены в значительной степени готовности. С учетом степени готовности строительного объекта, давности прекращения строительно-монтажных работ, суд, оценивая показания потерпевших считает их последовательными, согласованными с иными доказательствами, а также с показаниями свидетелей и с учетом отсутствия у потерпевших оснований к оговору ФИО1, признает их достоверными и допустимыми. 

О наличии у ФИО1 умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевших путем обмана, свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела, из которых следует, что ФИО1, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», имея право распоряжаться банковскими счетами и денежными средствами Общества, осуществляя руководство данным Обществом, заключил договоры с потерпевшими, получил от каждого из потерпевших денежные средства, использовал обман как средство завладения деньгами, однако обязательства по договорам не исполнил и денежные средства потерпевшим не вернул. Полученные от потерпевших денежные средства умышленно похитил путем обмана, обратив их в свое незаконное владение, фактически распорядился ими по своему усмотрению на цели, не соответствующие договорным обязательствам, причинив потерпевшим ущерб на указанные суммы. 

Доводы подсудимого о том, что он имел намерение завершить строительство, а также доводы о возможности завершения строительства, на квалификацию действий подсудимого не влияют.

Внесение требований потерпевших в реестр требований кредиторов при рассмотрении гражданских дел в арбитражном суде не исключает уголовной ответственности ФИО1 за совершенные преступления. Решение арбитражного суда, согласно которому с ФИО1 взысканы денежные средства в сумме требований кредиторов в пользу ЗАО «РосРегионы» не препятствует привлечению ФИО1 к уголовной ответственности за мошенничество и не свидетельствует об отсутствии предмета хищения.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по каждому преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

Факт совершения ФИО1 мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, установлен на основании оценки исследованных доказательств, в том числе показаний потерпевших об обстоятельствах, при которых с каждым из них ФИО1, представляющим ЗАО «РосРегионы» были заключены договоры, в которых он поставил свою подпись, об обстоятельствах передачи потерпевшими денежных средств, выдаче платежных документов, последующим неисполнением обязательств, сведений, содержащихся в протоколах выемки у потерпевших договоров и платежных документов, иных документов, касающихся заключения договоров и производства платежей, протоколах осмотра этих документов, решений арбитражного суда, заключений экспертов.

Вместе с тем судом установлено, что совершенные ФИО1 факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением им договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку подсудимый, заключая гражданско-правовые договоры, уже предполагал, что не будет их выполнять и завладевал денежными средствами с корыстной целью.

Вышеприведенные доказательства свидетельствуют о том, что ФИО1, являясь с 2002 года соучредителем и генеральным директором ЗАО «РосРегионы», обладающим 100 % акций Общества, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа и, обладая полномочиями согласно Уставу, в том числе, без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом и денежными средствами, находящимися на его расчетном счете, получив распоряжение о разрешении строительства жилого дома, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложной информации об отсутствии обременений на жилую часть Объекта, заключил с потерпевшими договора долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям которых ЗАО «РосРегионы» привлекает указанных лиц к долевому участию в строительстве жилой части Объекта, в соответствующих объемах, а по завершении строительства ЗАО «РосРегионы» передает указанным лицам соответствующие доли, находящиеся в указанном Объекте, при этом каждый из потерпевших по условиям заключенного договора выполнил свои обязательства по оплате своей доли. При этом ФИО1, заведомо зная о том, что по каждому из договоров ранее заключенные им, ФИО1, аналогичные договоры на те же квартиры не расторгнуты в установленном законодательством порядке, а по части договоров им, ФИО1, в нарушение п. 4 ст. 82 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 - ФЗ от 26.10.2002 года также не получено согласие административного управляющего ЗАО «РосРегионы» С9. на совершение сделки, умышленно из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в нарушение условий договоров долевого участия в строительстве жилого дома, заведомо зная о наличии обременений на долю строящегося Объекта, умышленно действуя в нарушение условий заключенных с потерпевшими договоров, не имея намерения и возможности исполнить обязательства по заключенным договорам, дважды привлек к долевому участию в строительстве одной и той же доли строящегося Объекта участников долевого строительства, получил от потерпевших денежные средства, в дальнейшем свои договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности преднамеренно не исполнил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, потратив на текущие расходы ЗАО «РосРегионы», то есть похитил их, причинив своими действиями каждому из потерпевших материальный ущерб. Предметом преступного посягательства стали денежные средства потерпевших, переданные подсудимому в счет оплаты долей в строящемся жилом доме по договорам долевого участия в строительстве жилого дома, которые уже были ранее оплачены иными лицами.

Об идентичности объектов по договорам долевого участия в строительстве жилого ... от 00.00.0000, № 0 от 00.00.0000, № 0 от 00.00.0000, № 0 от 00.00.0000, № 0 от 00.00.0000, № 0 от 00.00.0000, № 0 от 00.00.0000 № 0 от 00.00.0000 № 0 от 00.00.0000, заключенных ФИО1 потерпевшими объектам по договор, ранее заключенными с иными лицами свидетельствуют указанные в договорах их характеристики, в том числе метраж, этажность, расположение, квартирография, незначительные расхождения в метраже, не являются существенными, что также подтверждается показаниями свидетелей С48, С15, С14, С9 В материалах дела также имеются планы первого этажа, типового этажа дома ..., ... «...» ДО в осях 1-11, 11-25.

Федеральным законом от 29.11.2012 года № 207-ФЗ УК РФ был дополнен ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе в сфере предпринимательства.

В силу ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Статья 10 УК РФ в развитие положений ст. 54 Конституции РФ закрепляет, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Действия ФИО1 в отношении объектов долевого строительства были сопряжены с неисполнением договорных обязательств были связаны с предпринимательской деятельностью, материалами дела установлено, что умысел ФИО1 был направлен на завладение денежными средствами потерпевших, при этом ФИО1 при наличии у него полномочий генерального директора ЗАО «РосРегионы» заключал с потерпевшими договоры, на которых проставлялись подлинные печати и подписи, потерпевшим выдавались приходно-кассовые ордера, в дальнейшем принятых на себя обязательств не выполнил, денежные средства не возвратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими противоправными действиями потерпевшим материальный ущерб.

Тот факт, что, заключая с потерпевшими договоры долевого участия, ФИО1, не имел намерений исполнять взятые на себя обязательства, является признаком любого мошенничества и не исключает квалификацию действий ФИО1 как совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из видов мошенничества, предусмотренного разными статьями Уголовного кодекса, и оно также совершается путем обмана или злоупотребления доверием, ему также характерна преднамеренность неисполнения договорных обязательств в будущем. По смыслу закона, действие которого распространяется на период совершения указанных преступлений, деяния, предусмотренные ст. 159 УК РФ, подлежат квалификации как совершенные в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. 

Инкриминируемые ФИО1 преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, поскольку его действия отвечали целям предпринимательской деятельности, предусмотренным ст. 2 ГК РФ, согласно которой, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества. Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, осознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В соответствии с требованиями закона субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

Как видно из установленных судом фактических обстоятельств дела, на период совершения преступлений ФИО1 занимал должность генерального директора и являлся соучредителем ЗАО «РосРегионы», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осуществлял руководство данным Обществом, имел полномочия по заключению договоров и распоряжению банковскими счетами и денежными средствами Общества, а также по решению иных вопросов, связанных с деятельностью Общества. ЗАО «РосРегионы», основная цель которого состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, осуществляло строительство многоквартирных домов на земельном участке, находящемся в аренде у ЗАО «РосРегионы». От имени ЗАО «РосРегионы» ФИО1 с целью извлечения выгоды имущественного характера заключал договоры с физическими лицами о долевом участии в строительстве.

Опыт и продолжительность работы ФИО1, знание им законодательства в сфере строительства, хозяйственной деятельности юридических лиц, сданный ранее в эксплуатацию дом, свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки подсудимого, который мог проводить политику в сфере строительства, получал в аренду земельный участок, привлекал инвесторов. Все это указывает на то, что действия ФИО1 были осознанные и продуманные. 

Вышеприведенные доказательства свидетельствуют о том, что ФИО1, являясь руководителем указанного ЗАО «РосРегионы» и лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения путем обмана денежных средств с последующим обращением их в свою пользу и пользу других лиц у лиц, желающих участвовать в долевом строительстве, не имея реальной возможности и намерения исполнения обязательств, имея пакет надлежаще оформленных документов на строительство, заключил договоры №№№ ДАТЫс физическими лицами об участии в долевом строительстве, умышленно вводил в заблуждение участников долевого строительства относительно благополучного финансового положения ЗАО «РосРегионы» его успешности и надежности, о якобы реальных возможностях Общества обеспечить финансирование строительства объекта недвижимости, сознательно умалчивая при этом о наличии ранее заключенных договоров на те же квартиры, а также о введении процедуры наблюдения, финансового оздоровления и необходимости согласования сделок с арбитражным управляющим, получал от граждан денежные средства на добровольной основе, поскольку потерпевшие не сомневались в намерениях и возможностях ФИО1 исполнить заключенные договоры. Тем самым ФИО1 добивался желаемого результата - внесения в кассу или на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» денежных средств, после чего распоряжался ими по своему усмотрению. Однако, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности ФИО1 не выполнил, причинив ущерб потерпевшим. При этом потерпевшие добросовестно выполнили свои обязательства по договорам и оплатили стоимость приобретаемой ими недвижимости, но таковой не получили, а свои деньги потеряли. ФИО1 взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность потерпевших ни по одному из указанных договоров не выполнил. Судом установлено, что совершенные ФИО1 факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как руководителем и генеральным директором юридического лица, а соответственно и субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Доводы ФИО1 о том, что он не имел возможности исполнить обязательства по договорам, так как с декабря 2012 года не является генеральным директором ЗАО «РосРегионы», также не ставят под сомнение его виновность в совершении инкриминируемых преступлений, поскольку взятые им на себя обязательства по договорам №№№ и ДАТЫ, были изначально невыполнимы, при их заключении ФИО1 не имел намерения и возможности исполнить обязательства по заключенным договорам. 

Кроме того, определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2017 года по делу № № 0, с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» взыскано 291436167 рублей 43 копейки в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника. 

Согласно определению, конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «РосРегионы» в размере 291436167 рублей 43 копейки солидарно бывших генеральных директоров должника С49, С50, ФИО1 и акционера должника С51, установлено, что в период с 15.02.2006 года по 14.12.2012 года руководителем ЗАО «РосРегионы» являлся ФИО1, обстоятельства, приведшие к нарастанию кредиторской задолженности, заключению договоров долевого участия с гражданами в отношении одних и тех же квартир, привлечению денежных средств участников долевого строительства без отражения поступления соответствующих денежных средств в бухгалтерской документации должника, возникли при осуществлении обязанностей руководителя должника ФИО1, который также не обратился в установленном порядке с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Вступившим в законную силу приговором Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.11.2017 года, ФИО1 был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, а именно, в том, что в период с 03.02.2011 года по 03.09.2012 года, являясь генеральным директором ЗАО «РосРегионы», он совершил мошенничество и завладел денежными средствами граждан, путем заключения договоров долевого участия на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ЛО, ..., которые уже имели обременение. Приговором суда установлено, что при заключении договоров долевого участия с потерпевшими ФИО1 имел умысел на хищение и завладел денежными средствами путём обмана, при обстоятельствах, аналогичным изложенным в настоящем приговоре.

Указанный приговор имеет в силу ст. 90 УПК РФ преюдиционное значение, установленные им обстоятельства признаются без дополнительной проверки. 

О том, что мошеннические действия ФИО1 в отношении потерпевших связаны с осуществлением ФИО1 предпринимательской деятельности, свидетельствуют заключенные с потерпевшими договоры долевого участия, показания потерпевших и свидетелей, документы финансовой и договорной отчетности, наличие пакета разрешительной документации на строительство. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ЗАО «РосРегионы» зарегистрировано 06.11.2002 года, находится в стадии ликвидации. ЗАО «РосРегионы» было учреждено до указанных в приговоре событий, осуществляло реальную хозяйственную деятельность в сфере строительства, как следует из устава ЗАО «РосРегионы» целью Общества является извлечение прибыли, к видами деятельности относятся, в том числе: выполнение функций заказчика и генерального подрядчика, капитальное строительство, строительство зданий и сооружений, при этом ФИО1 уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, имел продолжительный опыт работы, ранее сдал в эксплуатацию дом, а не создал данную организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятельности с целью видимости исполнения обязательств перед дольщиками. 

Согласно показаниям подсудимого, потерпевших, свидетелей, письменным материалам дела строительство объекта недвижимости, в котором располагались квартиры, подлежащие передаче потерпевшим, велось, на объекте присутствовали рабочие, приобретались строительные материалы, оплачивалась заработная плата, ЗАО «РосРегионы» уже был запроектирован, построен и сдан в эксплуатацию один дом, строящийся дом был запроектирован и находился в значительной степени готовности.

Доводы защиты о том, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, и имеют место гражданско-правовые отношения, суд считает несостоятельными, поскольку уголовное дело было возбуждено в соответствии с действующим уголовным законом по фактам обращения граждан с заявлениями о совершении мошеннических действий. Время совершения преступлений установлено как периоды привлечения ФИО1 дольщиков, заключения с ними заведомо неисполнимых договоров и получения путем обмана денежных средств потерпевших. До настоящего времени объект недвижимости не достроен, не заселен и не пригоден для жилья.

Частично проведенные работы по строительству не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, поскольку они использовались ФИО1 с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений. 

Установление конкретного местонахождения похищенных денежных средств в данном случае на квалификацию содеянного либо степень вины ФИО1 не влияет, поскольку юридически значимым в данном случае является сам факт распоряжения денежными средствами вопреки договорным обязательствам.

Несмотря на то, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 года № 32-П ст. 159.4 УК РФ признана не соответствующей Конституции РФ и с 12.06.2015 года утратила силу, действия ФИО1 подлежат квалификации по указанной статье, поскольку преступления совершены в период, на который в силу ст. 10 УК РФ распространяется действие ст. 159.4 УК РФ, являющейся специальной и более мягкой нормой по отношению к ст. 159 УК РФ. Преступные действия совершены ФИО1 до 12.06.2015 года, а именно - 03.02.2011 года, 07.06.2011 года, 17.04.2012 года, 03.09.2012 года, не декриминализированы, стороной договоров являлись физические лица, и указанные действия не могут быть квалифицированы по ст. 159 ч. 5 УК РФ в действующей редакции с учетом изменений в статьи, предусматривающие ответственность за мошенничество, внесенных в УК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 года № 323-ФЗ, а также по ст. 159 ч. 4 УК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ, в силу ст. 10 УК РФ, как устанавливающим за них более строгое наказание. Такие деяния следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ, которая улучшает положение подсудимого.

С учетом изложенного и установленных судом фактических обстоятельств действия по каждому преступлению в отношении потерпевших П6, П4 и П2, следует переквалифицировать с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. 

При этом квалифицирующий признак «в крупном размере» выражается в том, что каждому вышеуказанному преступлению был причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 1500000 рублей, что установлено примечанием к ст. 159.1 УК РФ, распространяющим свое действие на период совершения указанных в приговоре преступлений, согласно которому крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей. 

Действия ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевших П3, П8, П9 и П5, следует переквалифицировать с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Оснований для иной квалификации действий ФИО1, несмотря на доводы стороны обвинения, а также для постановления оправдательного приговора, несмотря на доводы стороны защиты, не имеется.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших П6, П4 и П2, по каждому преступлению, по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере; по преступлению, совершенному в отношении потерпевших П3, П8, П9 и П5, по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

По совокупности преступлений суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ.

В удовлетворение своих имущественных требований потерпевшими и гражданскими истцами к подсудимому ФИО1 заявлены гражданские иски: П10 в размере 2095212 рублей; П5 в размере 400000 рублей; П2 в размере 4152750 рублей; П8 в размере 1250000 рублей; П6 в размере 2450000 рублей; П9 в размере 1143500 рублей; П3 в размере 1100000 рублей; П1 в размере 1141532 рубля; П4 в размере 1615000 рублей.

Подсудимый ФИО1 и защитник Ахметчина А.Г. гражданские иски потерпевших и гражданских истцов не признали, полагали требования о взыскании материального ущерба необоснованными, поскольку преступлений ФИО1 не совершал.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2017 года по делу № 0 с ФИО1 в пользу ЗАО «РосРегионы» взыскано 291436167 рублей 43 копейки в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника, установлено, что в реестре требований кредиторов ЗАО «РосРегионы» имеются требования на сумму 291436167 рублей 43 копейки. 

При этом согласно материалов дела, а также показаний потерпевших и гражданских истцов, за исключением П2 следует, что их требования включены в денежном либо в имущественном выражении в реестр требований кредиторов и реестр передачи жилых помещений в целях недопущения двойного взыскания суд считает, что гражданские иски потерпевших П5 в размере 400000 рублей; П8 в размере 1250000 рублей; П6 в размере 2450000 рублей; П9 в размере 1143500 рублей; П3 в размере 1100000 рублей; П4 в размере 1615000 рублей следует оставить без рассмотрения и разъяснить потерпевшим право на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего П2 суд находит обоснованным, доказанным по размеру и праву и подлежащим удовлетворению и взысканию в полном объеме с подсудимого, поскольку в соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Размер исковых требований соответствует сумме хищения, установленной судом и подтверждён совокупностью исследованных доказательств.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований П2 суд исходит из того, что договоры долевого участия, заключенные с ЗАО «РосРегионы» были признаны недействительным, в связи с чем, считает необходимым взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 4 152 750 рублей в пользу П2 

Гражданские иски П1 в размере 1 141 532 рублей и П10 в размере 2 095 212 рублей подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку необоснованно заявлены в рамках уголовного процесса. 

В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Вместе с тем, предметом установления по данному уголовному делу преступное причинение ФИО1 материального вреда П1 и П10 не являлось, совершение указанных действий в предъявленном обвинении, поддержанном государственным обвинителем не вменено, соответствующих доказательств не предоставлялось.

Уголовное преследование ФИО1 по заявлению П10 прекращено еще на досудебной стадии постановлением следователя от 31.07.2017 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, а по заявлению П1 и вовсе отказано в возбуждении уголовного дела постановлением от 25.07.2017 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ судом не установлено, в то же время, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд полагает возможным принять в качестве таковых возраст и состояние здоровья ФИО1, имеющего ряд хронических заболеваний, впервые привлечение к уголовной ответственности, а также учесть, что ФИО1 на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит (т.13 л.д.12,13), по месту жительства характеризуется без замечаний (т.13 л.д.9). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает. 

С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что наказание ФИО1 должно быть назначено в пределах санкций ч.ч. 1, 2 ст. 159.4 УК РФ, в виде принудительных работ, по каждому преступлению, по совокупности преступлений - по правилам назначения наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, в виде принудительных работ с отбыванием наказания в исправительном центре, определяемом Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оснований для назначения ФИО1 иных видов наказания, предусмотренных санкциями ч.ч. 1, 2 ст. 159.4 УК РФ, с учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности подсудимого, суд не усматривает. 

Данных, свидетельствующих об обстоятельствах, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, а также каких-либо исключительных обстоятельств, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, по каждому преступлению, суд не усматривает. С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для применения ст. 76.2 УК РФ, по каждому преступлению, суд также не усматривает.

Преступления, предусмотренные ч.ч. 1, 2 ст. 159.4 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности по которым в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ составляет два года.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в п. 25 постановления от 27.06.2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование при согласии на это подсудимого. Если в результате судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. Поскольку в судебном заседании ФИО1 вину в совершении мошенничеств полностью не признал, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства неисполнения договорных обязательств, при таких обстоятельствах суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. 

Поскольку совершенные подсудимым преступления окончены 18.10.2008 года, 17.03.2009 года, 03.03.2010 года, 12.03.2012 года, 17.04.2012 года, 22.05.2012 года и 20.12.2012 года, от следствия и суда ФИО1 не уклонялся, течение сроков давности не приостанавливалось, при этом, сроки давности, предусмотренные ч. 1 ст. 78 УК РФ, истекли, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ ФИО1 подлежит освобождению от назначенного наказания, вместе с тем не освобождается от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных им противоправных действий.

На основании ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства в виде документов и электронных носителей суд полагает необходимым оставить при уголовном деле в течении всего срока его хранения.

Арест, наложенный на земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0) и объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенные по адресу: ..., в районе ...А и 3А (т.11 л.д.152-157) суд полагает необходимым отметить, поскольку срок ареста был разрешен судом следователю до 19.08.2017 года, в последующем не продлевался, а, следовательно истек до поступления уголовного дела в суд.

В силу требований ст.132 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм выплаченных адвокату за оказание юридической помощи в размере 19 600 рублей подлежат взысканию с подсудимого в доход государства. Учитывая, что подсудимый является совершеннолетним, трудоспособным лицом, сведений о его имущественной несостоятельности суду не представлено, оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (преступление в отношении П6) в виде 2 (двух) лет принудительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (преступление в отношении П3) в виде 10 (десяти) месяцев принудительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (преступление в отношении П4) в виде 2 (двух) лет принудительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (преступление в отношении П8) в виде 10 (десяти) месяцев принудительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (преступление в отношении П2) в виде 2 (двух) лет принудительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (преступление в отношении П9) в виде 10 (десяти) месяцев принудительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (преступление в отношении П5) в виде 10 (десяти) месяцев принудительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов заработной платы осужденного в доход государства.

В силу ч. 2 ст. 69 УК РФ назначить ФИО1 наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев принудительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов заработной платы осужденного в доход государства, с отбыванием наказания в исправительном центре, определяемом Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ ФИО1 от назначенного наказания освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Меру пресечения ФИО1 – подписку о не выезде с постоянного места жительства и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу потерпевшего и гражданского истца П2 к ФИО1 о возмещении материального вреда удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу П2 4 152 750 (Четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Гражданские иски П10 в размере 2095212 рублей, П4, в размере 1615000 рублей, П5 в размере 400 000 рублей, П8 в размере 1250000 рублей, П6 в размере 2450000 рублей, П9 в размере 1143500 рублей, Мигас в размере 1100000 рублей, П1 в размере 1141532 рублей оставить без рассмотрения.

Взыскать с осужденного ФИО1 в доход государства процессуальные издержки в размере 19 600 рублей.

Отменить арест на земельный участок площадью 6854 кв.м (кадастровый № 0) и объект незавершенного строительства (кадастровый № 0), расположенные по адресу: ..., в районе ...А и 3А (т.11, л.д. 54-55).

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов от 00.00.0000 (т.8, л.д. 7-9, 152-154); копия постановления Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 00.00.0000 (т.8, л.д. 10, 152-154); копия протокола выемки от 00.00.0000 (т.8, л.д. 11-13, 152-154); протокол № 0 собрания учредителей ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 14-15, 152-154); заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Форма №Р13001 (т.8, л.д. 16-18, 152-154); доверенность от 00.00.0000 (т.8, л.д. 19, 152-154); заявление – уведомление о начале процедуры реорганизации (т.8, л.д. 20-24, 152-154); решение № 0 единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 25-26, 152-154); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» серия 78 № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 59, 152-154); копия договора о создании ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 27-32, 152-154); копия устава ЗАО «РосРегионы» от 2002 (т.8, л.д. 33-49, 152-154); копия решения о регистрации от 00.00.0000 № 0 (т.8, л.д. 50, 152-154); копия приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 60, 152-154); копия приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 51, 152-154); копия приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 52, 152-154); копия приказа ЗАО «РосРегионы» № 0а от 00.00.0000 (т.8, л.д. 53, 152-154); копия решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 54, 152-154); копия изменения к уставу ЗАО «РосРегионы» от 2010 (т.8, л.д. 55, 152-154); копия решения о государственной регистрации от 00.00.0000 № 0А (т.8, л.д. 56, 152-154); копия решения единственного акционера ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 57, 152-154); копия приказа ЗАО «РосРегионы» № 0 от 00.00.0000 (т.8, л.д. 58, 152-154); запрос в ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 61, 152-154); ответ на запрос из ОАО «ПСКБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 62, 152-154); выписка по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 63-69, 152-154); запрос в ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 70, 152-154); ответ на запрос из ОАО «Банк ВТБ» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 71, 152-154); выписка по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 73, 152-154); выписка по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 74-79, 152-154); выписка по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 80-81, 152-154); запрос в ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 82, 152-154); ответ на запрос из ЗАО НКО РКЦ «Клиринговый дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д. 83, 152-154); выписка по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 84-95, 152-154); запрос в ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.96, 152-154); ответ на запрос из ЗАО АКБ «Банкирский дом» от 00.00.0000 (т.8, л.д.97, 152-154); выписка по операциям на счете ЗАО «РосРегионы» № 0 (т.8, л.д. 98-148, 152-154), Разрешение на строительство № RU47509108-4 (т.11, л.д. 5-6, 9-10); Рабочий проект 11-06 застройка комплекса «А», ... МО «...», ЛО, 2-3 очереди – Альбом 1 (т.11, л.д. 9-10), подтверждающие законность стройки и расположение квартир в строящемся жилом доме. (т.11, л.д. 9-10), договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С52 (т.7, л.д. 5-8, 20-21); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 9, 20-21); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.7, л.д. 10, 20-21); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.7, л.д. 11, 20-21); соглашение о замене стороны в обязательстве от 00.00.0000 (т.7, л.д. 12, 20-21); договор бронирования квартиры от 00.00.0000 (т.7, л.д. 13-14, 20-21); гарантийная расписка по договору бронирования от 00.00.0000 (т.7, л.д. 15, 20-21); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму – 1 141 532 рублей (т.7, л.д. 17, 20-21), договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П7 (т.6, л.д.21-22, 32-33); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 «Однокомнатная квартира на 1 этаже, в осях А1-В1, 7-10» (т.6, л.д.23, 32-33); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д.24, 32-33); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д.25, 32-33); платежное поручение № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 197 103 рубля (т.6, л.д.27, 32-33); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 50 000 рублей (т.6, л.д.28, 32-33); акт сверки, подписанный между генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 и П7, С23 (т.6, л.д.26, 32-33); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С12 (т.7, л.д. 77-79, 87-90); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – план трехкомнатной квартиры на 5 этаже (т.7, л.д. 80, 87-90); платежное поручение № 0 от 00.00.0000 на сумму 2 073 750 рублей (т.7, л.д. 81, 87-90); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 626 250 рублей. (т.7, л.д. 82, 87-90); заявление от 00.00.0000 генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 от ФИО4 в.В. о расторжении договора долевого участия № 0 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 84, 87-90); копия дополнительного соглашения от 00.00.0000 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 83, 87-90); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С2 (т.6, л.д. 132-135, 143-144); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 136, 143-144); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 137, 143-144); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 138, 143-144); копия платежного поручения № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 140, 143-144); копии чек-ордеров от 00.00.0000, 00.00.0000 и 00.00.0000 (т.6, л.д. 139, 143-144); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П3 (т.6, л.д. 149-152, 162-163); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 153, 162-163); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 154, 162-163); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 155, 162-163); соглашение от 00.00.0000 о расторжении договора № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 156, 162-163); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 000 000 рублей (т.6, л.д. 159, 162-163); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 300 000 рублей (т.6, л.д. 157, 162-163); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 300 000 рублей (т.6, л.д. 158, 162-163). Договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», и С4, С22, П4, С3 (т.6, л.д. 38-39, 49-50); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 40, 49-50); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 41, 49-50); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 42, 49-50); копия извещения от 00.00.0000 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от С3 (т.6, л.д. 46, 49-50); копия извещения от 00.00.0000 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от П4 (т.6, л.д. 44, 49-50); копия извещения от 00.00.0000 о перечислении денежных средств в сумме 815 000 рублей в ЗАО «РосРегионы» от С4 (т.6, л.д. 45, 49-50); акт сверки, подписанный между генеральным директором ЗАО «РосРегионы» ФИО1 и «Дольщиком» - С4 (т.6, л.д. 43, 49-50); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П8 (т.6, л.д. 96-99, 107-108); приложение № 0 к договору № 0 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 100, 107-108); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.6, л.д. 101, 107-108); перепланировка ... (т.6, л.д. 102, 107-108); заявление генеральному директору ЗАО «РосРегионы» ФИО1 от П8 от 00.00.0000 (т.6, л.д. 103, 107-108); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 250 000 рублей (т.6, л.д. 104, 107-108), договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С26 (т.6, л.д. 191-194, 199-200); приложение к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 195, 199-200); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 200 000 рублей (т.6, л.д. 196, 199-200), договор инвестирования строительства (долевого участия) №ДС/111 от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Евразия» (т.7, л.д. 117-120, 123-124), договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С30 (т.7, л.д.147-150, 158-160); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.7, л.д.151, 158-160); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.7, л.д. 152, 158-160); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.7, л.д. 153, 158-160); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 300 000 рублей (т.7, л.д. 155, 158-160); акт сверки оплаты, «по состоянию на 00.00.0000 денежные средства по договору в сумме 1 300 000 рублей оплачены в полном объеме» (т.7, л.д. 154, 158-160); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», и С31 (т.6, л.д. 79-82, 90-91); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 83, 90-91); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – график платежей (т.6, л.д. 84, 90-91); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры (т.6, л.д. 85, 90-91); квитанция к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму – 1 432 500 рублей (т.6, л.д. 86, 90-91) договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С6 (т.7, л.д. 26-29, 42-44); приложение к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 30, 42-44); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 1 600 000 рублей (т.7, л.д. 31, 42-44); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С31 (т.7, л.д. 32-35, 42-44); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 36, 42-44); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве – график платежей (т.7, л.д. 37, 42-44); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве – условия отделки и комплектации квартиры (т.7, л.д. 38, 42-44); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 1 120 250 рублей (т.7, л.д. 39, 42-44) договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С34, С33, С35 (т.6, л.д. 113-116, 126-127) приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 117, 126-127), дополнительное соглашение к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве жилого дома (т.6, л.д. 118-119, 126-127), квитанция к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 220 000 рублей. (т.6, л.д. 122, 126-127), квитанция к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 336 100 рублей.(т.6, л.д. 123, 126-127), платежное поручение № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 175 400 рублей (т.6, л.д. 120, 126-127), платежное поручение № 0 от 00.00.0000 на сумму 587 700 рублей (т.6, л.д. 121, 126-127), договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и С1 (т.7, л.д. 129-132, 140-142); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 135, 140-142); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве – график платежей (т.7, л.д. 133, 140-142); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 долевого участия в строительстве – условия отделки и комплектации квартиры (т.7, л.д. 134, 140-142); акт сверки оплаты по договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 (т.7, л.д. 136, 140-142); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 500 000 рублей (т.7, л.д. 137, 140-142); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П9 (т.7, л.д. 51-54, 67-70); приложение к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.7, л.д. 55, 67-70); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – график платежей (т.7, л.д. 56, 67-70); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры (т.7, л.д. 57, 67-70); дополнительное соглашение от 00.00.0000 к договору № 0 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 58, 67-70); заявление П9 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 59, 67-70); заявление П9 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 60, 67-70); заявление П9 от 00.00.0000 (т.7, л.д. 61-63, 67-70); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 300 000 рублей (т.7, л.д. 64, 67-70); договор № 0-ДУ долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1 и С7 (т.7, л.д. 95-98, 110-112); приложение № 0 к договору № 0 - ДУ– квартирография (т.7, л.д. 99, 110-112); приложение № 0 – график платежей по договору № 0 - ДУ от 00.00.0000 на долевое участие в строительстве жилого дома (т.7, л.д.100, 110-112); приложение № 0 к договору № 0 - ДУ от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры (т.7, л.д. 101, 110-112); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «РосРегионы» (т.7, л.д. 102, 110-112); копия распоряжения № 0 от 00.00.0000 Администрации МО «...» (т.7, л.д. 103-104, 110-112); копия распоряжения № 0 от 00.00.0000 Администрации МО «...» (т.7, л.д. 105, 110-112); копия свидетельства о государственной регистрации права от 00.00.0000 (т.7, л.д. 106, 110-112); копия извещения о перечислении на расчетный счет ЗАО «РосРегионы» от 00.00.0000 по договору долевого участия 9-ДУ на сумму 1 085 756 рублей (т.7, л.д. 107, 110-112); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», в лице генерального директора ФИО1, и П5 (т.6, л.д. 55-58, 67-68); приложение № 0 к договору № 0 от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 59, 67-68); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – график платежей (т.6, л.д. 60, 67-68); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000 – условия отделки и комплектации квартиры (т.6, л.д. 61, 67-68); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 206 481 рублей (т.6, л.д. 64, 67-68); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 240 000 рублей (т.6, л.д. 62, 67-68); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 160 000 рублей (т.6, л.д. 63, 67-68); договор № 0 долевого участия в строительстве жилого дома от 00.00.0000, заключенный между ЗАО «РосРегионы», и С8 (т.6, л.д. 73-76, 90-91); приложение № 0 к договору № 0 долевого участия в строительстве жилого от 00.00.0000 – квартирография (т.6, л.д. 77, 90-91); квитанция ЗАО «РосРегионы» к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 на сумму 1 600 000 рублей (т.6, л.д. 78, 90-91), суд на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, оставить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях предусмотренных УПК РФ, о чем указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Ю.Г. Стрючков