УИД 31RS0001-01-2024-000750-59 Дело № 1-82/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Алексеевка

Белгородской области 23.09.2024

Алексеевский районный суд Белгородской области в составе председательствующего, - судьи Пивненко Е.П.,

при секретаре судебных заседаний ФИО1, с участием:

- государственных обвинителей – заместителей Алексеевского межрайонного прокурора Салиева И.О., ФИО2, помощников прокурора Кобрисева В.В., ФИО3, 

- подсудимого – ФИО4, 

- защитника - адвоката адвокатской палаты Белгородской области Гребёнкина М.П. (в порядке ст.51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

...>, зарегистрированного в том же населенном пункте, 

<

...>, 

<

...> фактически проживающего: 

<

...>, гражданина Российская Федерация, образование среднее (общее), холостого, иждивенцев не имеющего, официально не работающего, военнообязанного, несудимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершил преступления корыстной направленности при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 21.04.2023 неустановленное лицо – «организатор-руководитель», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, преследуя корыстную цель, разработал план (схему) осуществления систематической и продолжительной по времени преступной деятельности по хищению на территории Российской Федерации денежных средств граждан путем обмана, выражавшегося в осуществлении гражданам пожилого возраста телефонных звонков и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении их родственниками (либо знакомыми) дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), в результате которого данные родственники (либо знакомые) задержаны правоохранительными органами и для компенсации якобы причиненного вреда и освобождения от ответственности необходимо передать денежные средства третьим лицам.

Достоверно осознавая, что для реализации разработанной вышеуказанной схемы хищения денежных средств граждан необходимо приискать базы данных с телефонными номерами и персональными данными пожилой категории граждан, а также вводить такую категорию граждан в заблуждение путем осуществления систематических звонков и имитирования от имени мужчин и женщин (якобы родственников либо знакомых) состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате какого-то ДТП, «организатор-руководитель» решил создать организованную преступную группу, в состав которой привлечь участников в виде: «вербовщиков-инструкторов», «координаторов», «операторов call-центра», «финансистов» и «курьеров».

При этом, для цели продолжительного по времени и систематического осуществления противоправной деятельности по хищению денежных средств граждан, «организатор-руководитель» решил осуществлять указанную преступную деятельность посредством соблюдения строгих мер конспирации, разработав систему приискания, подбора, делегирования определенных «прав» и «обязанностей», спланировав процесс введения в курс дела участников организованной группы посредством использования удаленного и бесконтактного общения через электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»).

Исполняя свой преступный замысел, не позднее 21.04.2023 «организатор-руководитель» создал организованную преступную группу и в целях осуществления тщательно спланированной противоправной деятельности вовлек в нее ряд участников: «вербовщиков-инструкторов», «координаторов», «операторов call-центра», «финансистов», «курьеров», разъяснив и делегировав им соответствующие «права» и «обязанности» при совершении преступлений – мошенничеств, а также ориентировав на цель созданной организованной группы – получение систематического незаконного дохода участниками организованной группы за счет совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан Российской Федерации путем обмана.

Для обеспечения беспрерывной, продолжительной по времени и систематической деятельности организованной группы неустановленным лицом - «организатором – руководителем» организованной группы подысканы устойчивые каналы связи в целях координации действий участников организованной группы и обмана граждан Российской Федерации, к которым относились номерные емкости (базы) операторов IP-телефонии (АйПи-телефонии):

№ ...

Установлено, что часть вышеуказанных абонентских номеров не относятся к емкостям операторов связи Российской Федерации. Для участников организованной группы неустановленным лицом ее «организатором-руководителем» разработана «бесконтактная схема» хищения денежных средств у граждан Российской Федерации путем обмана населения, которая заключалась в следующем: «оператор call-центра» - специальный участник группы, в обязанности которого входило совершение звонков на подобранные неустановленным способом, стационарные абонентские номера потерпевших и сообщение тем заведомо ложной информации о совершении их родственником (либо знакомым) дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе путем имитирования обращения к потерпевшему от имени его родственника (либо знакомого), следователя, сотрудника прокуратуры, вводя тем самым в заблуждение, одновременно указывая о необходимости оказать помощь в возмещении якобы причиненных родственником (либо знакомым) последствий ДТП и освобождении от ответственности путем передачи суммы денежных средств, а также сбор и передача информации о суммах и адресе места жительства потерпевших другому специальному участнику группы - «координатору», в обязанности которого входили: организация обмена информацией между участниками группы, подыскание «курьеров» и передача им сведений об адресе места жительства потерпевшего. В свою очередь «курьер», в обязанности которого входили: передача «координатору» информации о своем текущем месте нахождения, контакт с потерпевшими при противоправном изъятии у них денежных средств, подтверждение (при необходимости) факта ДТП и намерений передать денежные средства правоохранительным органам в целях якобы урегулирования всех вопросов родственника (либо знакомого), после совершенного хищения должен был осуществить пересчет похищенных денежных средств и сообщить информацию о похищенной сумме другому участнику организованной группы - «финансисту», для учета похищенных сумм и сумм распределенного между участниками организованной группы незаконного дохода, после чего «курьер» получал информацию, содержащую в себе банковские реквизиты, на который необходимо осуществить перевод похищенных у потерпевших денежных средств, часть из которых оставить себе. Оплата деятельности участников преступной группы осуществлялась пропорционально каждой похищенной сумме денежных средств, путем распределения между участниками группы. Размер оплаты действий «курьера» составлял 10% от суммы похищенных денежных средств и мог быть увеличен по указанию «организатора-руководителя». 

Организованную группу возглавило неустановленное лицо - «организатор-руководитель», которое руководило действиями всех участников организованной группы. Участникам организованной группы были отведены роли «вербовщиков - инструкторов», «координаторов», «операторов call-центра», «финансистов», «курьеров».

В целях конспирации преступной деятельности, общение между участниками организованной группы, в том числе передача сведений об адресах места жительства потерпевших, месте нахождения «курьеров», об организации деятельности, мерах безопасности при совершении преступлений, осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством приложения «Telegram» («Телеграм») и онлайн сервисов, предоставляющих услуги IP-телефонии, которые защищены сквозным шифрованием, общение в которых происходило под вымышленными именами. За выполнение своих преступных действий в соответствии с отведенной в организованной группе преступной ролью каждый участник организованной группы получал денежное вознаграждение, в соответствии с установленным «организатором-руководителем» для каждого участника организованной группы (в соответствии с отведенной ролью) процентом от похищенной суммы. 

Роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

«Организатор-руководитель» - неустановленное лицо, фактически находящееся в неустановленном месте, которое создало организованную группу и, являясь ее участником, осуществляло общее руководство, планирование и подготовку к тяжким преступлениям против собственности, связанных с хищением денежных средств путем обмана граждан Российской Федерации; распределяло обязанности между участниками организованной группы и координировало преступные действия всех ее участников; обеспечивало приискание средств связи для обмена информацией между участниками группы и обмана граждан Российской Федерации; обеспечивало меры конспирации среди участников организованной группы; контролировало поступление денежных средств и их распределение между участниками организованной группы, выплаты за выполнение конкретных видов работ, контролировало материально-техническое обеспечение, в том числе организацию и использование приложений и программ, средств защиты информации о преступной деятельности в информационно - телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).

«Вербовщики-инструкторы» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), использовавшие для осуществления своей преступной деятельности в указанном приложении ник-нейм «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» (КРАБИК|БИО ИНФА|ВОРК 24/7 ОНЛАЙН) (@inkrab), которые осуществляли привлечение лиц для участия в организованной группе, в том числе в качестве «курьеров» по получению денежных средств, похищенных на территории Российской Федерации, разъясняли способ совершения преступлений, а в частности конкретной «должности» (преступной роли), получение финансирования за проделанную ими работу, связанную с совершением хищений денежных средств путем обмана, инструктировали об установленных «организатором-руководителем» организованной группы правилах работы при совершении преступлений, мерах конспирации (находиться в маске, не рассказывать о «работе» знакомым и родственникам), «рабочем» времени, мерах безопасности, принципах работы, способствующих получению больших сумм похищенных денежных средств, осуществляли оплату такси «курьерам» с целью прибытия к месту совершения хищения денежных средств. 

Установлено, что не позднее 21.04.2023 участник организованной группы «вербовщик-инструктор», не установленный в ходе следствия, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через интернет-приложение «Telegram» («Телеграм»), используя ник-нейм «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» (КРАБИК|БИО ИНФА|ВОРК 24/7 ОНЛАЙН) (@inkrab), вовлек для осуществления организованной группой преступной деятельности дополнительного участника, - ФИО5, согласовав, делегировав и разъяснив ему соответствующую роль «курьера» в организованной группе при совершении противоправного и безвозмездного изъятия денежных средств граждан под воздействием обмана, уполномочив его прибывать к введенным в заблуждение потерпевшим и противоправно изымать у них денежные средства.

В свою очередь ФИО5, достоверно осознавая, что отсутствуют законные основания получения им денежных средств, а участники организованной группы занимаются систематической и противоправной деятельностью, дал свое фактическое согласие на совместное осуществление в составе организованной группы систематической противоправной деятельности.

«Координаторы» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), и использовавшие для осуществления своей преступной деятельности в указанных приложениях ник-нейм «Sergo12345» (Серго12345) (@Sergo_20000), получали от «операторов call-центра» сведения об адресах проживания потерпевших, сумме денежных средств, которую необходимо забрать «курьеру», а также информацию для «курьера» о том, как ему необходимо представиться и какие заведомо ложные сведения необходимо сообщить потерпевшим в момент противоправного изъятия у них денежных средств. Также «координаторы» обеспечивали взаимодействие между участниками организованной группы, «операторами call-центра» и «курьерами», с целью обеспечения слаженной работы всех участников организованной группы во исполнение единого преступного плана в целях совместного незаконного обогащения.

«Финансисты» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), и использовавшие для осуществления своей преступной деятельности ник-нейм «financier» (финансиер) (@via_bot2), получив от «курьера» информацию, обозначающую сумму похищенных денежных средств, обеспечивали учет сумм похищенных денежных средств, предоставление реквизитов банковских карт и банковских счетов, а также их дальнейшее распределение между участниками организованной группы. 

«Операторы call-центра» - неустановленные участники организованной группы, в обязанности которых входили: совершение звонков и ведение переговоров, с находящихся в их пользовании абонентских номеров:

<

данные изъяты>, которые не принадлежат емкостям операторов связи, предоставляющих свои услуги на территории Российской Федерации, на подобранные неустановленным способом стационарные абонентские номера телефонов потерпевших, проживающих на территории Курской и Белгородской областей: 

+

<

данные изъяты> (потерпевшая Т.Н.И.),

+

<

данные изъяты> (потерпевшая С.М.В.),

+

<

данные изъяты> (потерпевшая Р.Л.Н,), 

+

<

данные изъяты> (потерпевшая С.Г.Д.), 

+

<

данные изъяты> (потерпевшая Т.Р.Н,), 

+

<

данные изъяты> (потерпевшая С.М.В.), 

+

<

данные изъяты> (потерпевшая Г.Р.Ф,

+

<

данные изъяты> (потерпевшая С.Р.А,

+

<

данные изъяты> (потерпевшая П.В.М..), а также мобильные телефоны: +

<

данные изъяты> (потерпевшая Т.Р.Н,), +

<

данные изъяты> (потерпевшая Т.Н.И.), +

<

данные изъяты> (потерпевшая С.В.Д.), + 

<

данные изъяты> (потерпевшая П.В.М,), +

<

данные изъяты> (потерпевшая Р.Л.Н,), в ходе которых, представившись родственником (либо знакомым) потерпевшего, либо сотрудником полиции, либо следователем, либо сотрудником прокуратуры, сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что их родственник (либо знакомый) совершил дорожно-транспортное происшествие и для освобождения последнего от уголовной ответственности требуется передать, через их доверенное лицо, в роли которого выступал «курьер» ФИО5 от 80 000 до 1 000 000 рублей, вводя тем самым последних в заблуждение. 

Согласившись на указанные требования, потерпевшие, будучи введенными в заблуждение и полагая, что разговаривают со своими родственниками (либо знакомыми) попавшими в ДТП или сотрудниками правоохранительных органов, сообщали «операторам call-центра» информацию об адресе их места жительства, в целях последующей передачи денежных средств. «Операторы call-центра», в свою очередь, согласно отведенной им в преступной группе роли, передавали указанные сведения «координаторам». 

«Курьеры», в том числе ФИО5, являлись участниками организованной группы. Согласно отведенным им в организованной группе ролям «курьеров» указанные лица проходили инструктаж под руководством неустановленного в ходе предварительного следствия «вербовщика-инструктора», после чего, приступали к работе в качестве «курьеров» под руководством «координаторов». 

В последующем, получив от «координаторов» информацию об адресе места жительства потерпевших, сумме денежных средств, кем нужно представиться перед потерпевшими, «курьеры» прибывали на указанные «координаторами» адреса, где получали от потерпевших денежные средства в упаковке, в которую денежные средства были обернуты либо без упаковки, после чего избавлялись от упаковки и иного ненужного участникам организованной группы имущества, пересчитывали похищенные денежные средства, сообщали об этом «координаторам» и «финансистам» и направлялись к банкоматам, где по указанным «финансистами» реквизитам осуществляли перевод похищенных денежных средств, а часть похищенных средств забирали себе, в размере 10%, после чего в подтверждение перевода отправляли посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), пользователю использовавшему для осуществления своей преступной деятельности в указанных приложениях ник-нейм «financier» (финансиер) (@via_bot2), фотоснимок банковского чека, а затем ожидали последующих инструкций от «координаторов».

Настоящая схема преступной деятельности позволяла неустановленным участникам организованной группы, выполнявшим роли «организатора - руководителя», «вербовщика-инструктора», «координаторов», «операторов call-центра», «финансистов», не имея непосредственного контакта с потерпевшими, и не рискуя быть задержанными при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом совершения «курьерами» (ФИО5) хищений денежных средств у граждан Российской Федерации, путем их обмана, отслеживать поступление и распределение денежных средств.

Вступая в организованную группу, все ее члены действовали с общим умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации и преступное обогащение от совершенных ими тяжких преступлений.

Созданная лицом, не установленным в ходе следствия организованная группа, характеризовалась следующими признаками:

- организованностью, состоявшей в четком распределении ролей и обязанностей между участниками организованной группы, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, обучением и вовлечением новых участников, взаимозаменяемостью, тщательной подготовке к совершениям преступлений, а также основной единой целью – получение незаконного дохода участниками организованной группы за счет постоянного совершения преступлений. Схема совершаемых мошенничеств требовала обязательного участия и наличия в составе организованной группы лиц мужского и женского пола в целях использования таких участников для общения с потерпевшими под видом родственников (либо знакомых) потерпевших, которые якобы попали в ДТП и испытывают от сложившейся ситуации непреодолимые психические страдания и нуждаются в помощи;

- структурированностью, которая выражается в наличии в составе организованной группы структурных подразделений, разделенных по территориальному признаку, объединенных единым руководством в лице «организатора-руководителя», наличии иерархической вертикали подчинения, функциональной структуры распределения преступных ролей между участниками («вербовщик-инструктор», «координаторы», «операторы call-центра», «финансисты», «курьеры»);

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности. Организованная группа отличалась стабильностью состава ее участников, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений, основанных на единой цели – незаконном обогащении от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана. Осуществляемые в отношении потерпевших психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшего с якобы попавшим в ДТП родственником или знакомым и последующая передача телефона якобы сотруднику правоохранительных органов) были невозможны без четких, спланированных и последовательных действий, требующих тщательной подготовки, тренировки и невозможны без таких постоянных участников организованной группы;

- сплочённостью, о чем свидетельствует предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, а также о наличии у «организатора-руководителя» организованной группы и его участников общего умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое, а также осознании всеми участниками организованной группы общей цели - незаконное обогащение от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана с применением методов психического воздействия;

- внутренней дисциплиной в организованной группе. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы – неустановленное в ходе следствия лицо, определял цели совместной преступной деятельности; определял по собственному усмотрению, как распределять преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы. Все члены организованной группы следовали плану преступной деятельности, разработанному «организатором - руководителем», «курьеры» во исполнение общего преступного умысла подчинялись указаниям «координаторов» и «вербовщиков-инструкторов» при совершении отдельных преступлений, четко соблюдали меры конспирации, исполнение и выработку поставленного плана. При этом все «курьеры» предоставляли свои паспортные данные и производили запись видео с личным участием, которые пересылали участникам организованной группы, что позволяло последним, в случае неподчинения, принять различные меры воздействия к «курьеру», в том числе путем угроз и шантажа. В случае четкого подчинения «курьером» в организованной группе была установлена система поощрения, которая заключалась в возможности взять больший процент от похищенной у потерпевшего суммы денежных средств. Также участники организованной группы несли текущие расходы, связанные с прибытием к месту проживания потерпевшего и убытием, банковской комиссией, оплаты услуг связи и прочими текущими платежами, оплата которых происходила за счет похищенного имущества;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность выполнения четких, последовательных действий отдельных участников организованной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана;

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, при совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные «организатором - руководителем» меры конспирации, о которых подробно инструктировались «вербовщиком- инструктором». С целью поддержания между собой оперативной связи при осуществлении преступной деятельности участники организованной группы общались посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в приложении с технологией шифрования сообщений и звонков «Telegram» («Телеграм»), что позволяло участникам группы находится как за пределами Белгородской области, так и Российской Федерации при совершении преступлений. С целью обеспечения конспирации участники организованной группы при совершении преступлений, а также при общении с другими участниками, представлялись вымышленными именами, при общении использовали информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). В целях введения в заблуждение потерпевших, между участниками преступной группы «операторами call-центра» и «координаторами» обговаривалась информация о том, каким вымышленным именем «курьеру» необходимо представляться в момент получения денежных средств от потерпевших и какие ложные сведения сообщить, что способствовало введению потерпевших в заблуждение. Денежные средства, передаваемые введенными в заблуждение потерпевшими, «курьеру» (ФИО5), по требованию «операторов call-центра» обертывались в разнообразную упаковку (полотенца, простыни, газету, бумагу и тому подобное). Участники организованной группы получали денежное вознаграждение согласно отведенных им ролям, в форме безналичных электронных платежей или наличными денежными средствами. Бесконтактная система ведения переговоров с потерпевшими посредством использования номерных емкостей операторов, предоставляющих услуги IP-телефонии («АйПи-телефонии») и их последующий обман, обеспечивала строгую конспирацию, в связи с тем, что ни одному из потерпевших не были известны участники организованной группы;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшейся в наличии и постоянном использовании у всех участников организованной группы мобильных и иных устройств, имевших доступ к информационно-телекоммуникационным сетям (включая сеть «Интернет»), использование которых в сочетании с невозможными к идентификации на территории Российской Федерации аккаунтами в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и учетных записей, давало возможность бесконтактно вводить в заблуждение потерпевших, передавать сведения об адресах проживания потерпевших и о суммах похищаемых денежных средств «курьерам» (в том числе ФИО5), а также осуществлять бесконтактное информирование «курьеров» о заведомо ложных сведениях, необходимых сообщению потерпевшим для хищения денежных средств. Кроме того участники организованной группы использовали банковские карты и лицевые банковские счета в различных банках, открытые на имя третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях и действиях участников организованной группы, а также электронные доступы к указанным счетам для дальнейшего латентного вывода похищенных денежных средств и обращения в пользу участников организованной группы, в том числе при расследовании установлены следующие банковские карты АО «Тинькофф Банк»: № ...******35 на имя Ш.М.С., № ...******00 на имя А.Т.А., № ...******30 на имя Н.А.К., 

№ ...******76 на имя К.Д.Р.,

№ ...******09 на имя Ф.В.А., 

№ ...******10 на имя Ф.А.С,,

№ ...******83 на имя Ю.В.Н,, 

№ ...******15 на имя П.В.В., № ...******38 на имя А.Д.Р.,

№ ...******30 на имя Н.А.К.,

№ ...******95 на имя А.А.А., 

№ ...******45 на имя П.Е.С,,

№ ...******86 на имя Ю.К.А.;

- осознанием участниками организованной группы общности целей (совершение преступлений), для достижения которых была создана указанная организованная группа, выражалось в том, что сознанием и волей всех участников организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям другого участника организованной группы, которые были направлены на получение совместной материальной выгоды в результате систематических хищений путем обмана граждан;

- территориальным характером преступной деятельности, осуществлявшейся «курьером» на территории различных муниципальных образований и районов Белгородской области 

<

...>), Курской области (

<

...>) и «операторами call-центра» из неустановленного места, находившегося в любой точке как Российской Федерации, так и за ее пределами, что обеспечивалось использованием средств IP-телефонии («АйПи-телефонии»), позволяющей осуществлять звонки из иностранных государств и привлекать в качестве участников организованной группы находящихся там лиц. 

Созданная неустановленным в ходе следствия лицом – «организатором-руководителем» организованная группа, в составе: ФИО5, а также иных участников, не установленных в ходе следствия, умышленно, путем обмана, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано совершили девять преступлений, а именно хищений денежных средств граждан, при следующих обстоятельствах:

1) 21.04.2023 в период времени с 11:11 до 12:40 (по Московскому времени, далее по тексту время указано Московское), неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: 

<

данные изъяты>, на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании С.М.В., проживающей по адресу: 

<

...>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая С.Л.Д. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее внучкой М.А.А.), имитируя от имени М.А.А, состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее внучка М.А.А, попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая С.Л.Д. представилось следователем и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

С.М.В., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 200 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от С.М.В. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с С.М.В., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Курской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5, о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства С.М.В., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства С.М.В. и совершить хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО6 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к С.М.В. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Курской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле «Яндекс. Такси» марки «Рено Логан» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 12:07 до 12:12 21.04.2023, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. 

В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к вышеуказанному дому и квартире 

<

...> к С.М.В.

ФИО5 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации, прошел в подъезд дома № ... по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к С.М.В. около двери в её квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, и получил от последней денежные средства в сумме 200 000 рублей, завернутые в бумагу (не представляющую материальной ценности для потерпевшей), которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

В тот же день, 21.04.2023, в 12:34 ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в здании продовольственного магазина «Пятерочка» по адресу: 

<

...> зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... часть похищенных денежных средств в общей сумме 190 000 рублей. После этого, в тот же день, 21.04.2023, в 12:40, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств в сумме 190 000 рублей на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** **35, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана С.М.В. похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями С.М.В. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

2) 21.04.2023 в период времени с 13:14 по 14:00 (по Московскому времени), неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентского номера: + 

<

данные изъяты> на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +

<

данные изъяты>, а также на абонентский номер сотового телефона оператора связи ООО «Т2 Мобайл» +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании Т.Н.И., проживающей по адресу: 

<

...>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Т.Н.И., осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее племянницей А.Н.А.) имитируя от имени А.Н.А. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее племянница А.Н.А. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Т.Н.И., представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Т.Н.И., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 100 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Т.Н.И. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Т.Л.И., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Курской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5, о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Т.Н.И., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства Т.Н.И. и совершить хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с Т.Н.И., путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №3, сообщив последнему информацию, что к Т.Н.И. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Курской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле «Яндекс. Такси» «Ниссан Максима» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, 21.04.2023 в период времени с 13 часов 57 минут по 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире 

<

...> к Т.Н.И.

ФИО5, в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации прошел к двери квартиры 

<

...> по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Т.Н.И. и находясь возле двери в её квартиру расположенную по вышеуказанному адресу получил от последней конверт (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) с денежными средствами, в сумме 100 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В тот же день, 21.04.2023, в 14:15, ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата АО «Тинькофф Банк», расположенного в здании ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...> зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... часть похищенных денежных средств в сумме 94 000 рублей. После этого в тот же день, 21.04.2023, в 14 часов 17 минут, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств в сумме 94 000 рублей на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** **00, которая подконтрольна неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

Продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством цели умысел на хищение путем обмана у Т.Н.И. денежных средств, в период времени с 14:06 по 14:39 21.04.2023, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, продолжило осуществлять звонки Т.Н.И. и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания дополнительной материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП А.Н.А., якобы попавшей в ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Т.Н.И., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые она готова передать, сообщив ранее адрес своего проживания.

Полученные от Т.Н.И. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Т.Н.И., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Курской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5, о необходимости вновь прибыть ФИО5 с целью хищения денежных средств, по месту жительства Т.Н.И., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства Т.Н.И. и совершить хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Т.Н.И. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Курской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал самостоятельно по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 14:33 по 14:39 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный умысел на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...> 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к квартире № 

<

...> вышеуказанного дома к Т.Н.И.

ФИО5 в указанный период времени, действуя умышленно, соблюдая требования конспирации, прошел к двери квартиры № 

<

...>, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Т.Н.И. и получил от последней конверт с денежными средствами в сумме 150 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту.

В тот же день, 21.04.2023, в 14:54 ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № .... После этого, в тот же день, 21.04.2023, в 14:58, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** **30, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста»), действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Т.Н.И., похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 250 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями Т.Н.И. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

3) 21.04.2023 в период времени с 13:14 до 15:56 (по Московскому времени), в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентского номера: +

<

данные изъяты> на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +

<

данные изъяты>, а также на абонентский номер оператора связи ПАО «МТС» +

<

данные изъяты> находящиеся в пользовании Р.Л.Н,, проживающей по адресу: 

<

...>. 

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Р.Л.Н,, осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее внуком Р.В.М.), имитируя от имени Р.В.М. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее внук Р.В.М. попал в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Р.Л.Н,, представилось следователем и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Р.Л.Н,, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Р.Л.Н, в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Р.Л.Н,, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Курской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5, о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Р.Л.Н,, указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства Р.Л.Н, и совершить хищение денежных средств в сумме 300 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО6, и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Р.Л.Н, прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Курской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...> сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле «Яндекс. Такси» марки «Рено Логан» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 15:28 до 15:56 21.04.2023, ФИО5 действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к вышеуказанному дому к Р.Л.Н,

ФИО5 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации, прошел к дому №2, по вышеуказанному адресу, где ожидал Р.Л.Н,, и согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», возле подъезда 

<

...> встретил Р.И.А, (супруг Р.Л.Н,), не осведомленного о преступной деятельности ФИО5, от которого получил три бумажных конверта (не представляющие материальной ценности для потерпевшей) с денежными средства, в сумме 300 000 рублей, и с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

В тот же день, 21.04.2023, в 16:46 ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в здании офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... похищенные денежные средства у потерпевшей Р.Л.Н, После этого, в тот же день, 21.04.2023, в 16:49, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств в сумме 283 000 рублей на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** **76, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Р.Л.Н, похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, что является крупным размером, причинив своими совместными преступными действиями Р.Л.Н, значительный имущественный ущерб, в крупном размере, на указанную сумму. 

4) 24.04.2023 в период времени с 08:43 до 09:36 (по Московскому времени), неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: +

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +

<

данные изъяты> а также на абонентский номер оператора связи ПАО «МТС» +

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании С.В.Д., проживающей по адресу: 

<

...>.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Г.Р.Ф. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее внучкой Г.С.С.), имитируя от имени Г.С.С. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее внучка Г.С.С. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая С.В.Д., представилось сотрудником прокуратуры и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

С.В.Д., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником прокуратуры, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от С.В.Д. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с С.В.Д., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5, о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства С.В.Д. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства С.В.Д. и совершить хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к С.В.Д. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле такси «Maxim» (Максим) марки «Рено Логан» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 09:29 до 09:36 24.04.2023, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к вышеуказанному дому и квартире № ... к С.В.Д.

ФИО5 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, соблюдая требования конспирации, прошел в подъезд дома № ... по вышеуказанному адресу, где возле двери в её квартиру согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к С.В.Д. и получил от последней пакет (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) с денежными средствами в сумме 150 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

В тот же день, 24.04.2023, в период времени с 09:38 по 09:40 ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в здании продовольственного магазина «Пятерочка» по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... похищенные денежные средства. После этого, в тот же день, 24.04.2023, в 09 часов 44 минуты, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств в сумме 142 000 рублей на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** 1009, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана С.В.Д. похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями С.В.Д. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

5) 24.04.2023 в период времени с 09:01 до 11:07 (по Московскому времени), более точное время следствием не установлено, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентского номера: +№ ... на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ ..., находящийся в пользовании С.Р.А. проживающей по адресу: 

<

...>.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая С.Р.А., осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дальней родственницей К.В.И.), имитируя от имени К.В.И. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что К.В.И. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, обманывая С.Р.А. представилось следователем и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

С.Р.А., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 200 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от С.Р.А. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с С.Р.А., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5 о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства С.Р.А., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства С.Р.А. и совершить хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с С.Р.А., путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к С.Р.А. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на неустановленном автомобиле такси по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, 24.04.2023 в период времени с 10:00 по 10:53 ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к 

<

...> С.Р.А.

ФИО5, в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации прошел на лестничную площадку 

<

...> по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к С.Р.А. и получил от последней в завернутом бумажном чеке (не представляющем материальной ценности для потерпевшей) денежные средства, в сумме 200 000 рублей, которые он похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В тот же день, 24.04.2023, в 10:20 ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в здании офиса «Сбербанк» по адресу: 

<

...> зачислил на принадлежащий ему счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... похищенные денежные средства в сумме 200 000 рублей.

После этого, в тот же день, 24.04.2023, в 10 часов 31 минуту, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств в сумме 190 000 рублей на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** 8510, которая подконтрольна неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

Продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством цели умысел на хищение путем обмана у С.Р.А. денежных средств, в период времени с 09:01 по 11:07 24.04.2023, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, продолжило телефонный разговор со С.Р.А. и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи на лечение дальней родственницы К.В.И., якобы попавшей в ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

С.Р.А., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №3, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 220 000 рублей, которые она готова передать, сообщив ранее адрес своего проживания.

Полученные от С.Р.А. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с С.Р.А., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988») используемый ФИО5, о необходимости вновь прибыть ФИО5 с целью хищения денежных средств, по месту жительства С.Р.А., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства С.Р.А. и совершить хищение денежных средств в сумме 220 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к С.Р.А. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал самостоятельно по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 10:24 по 10:27 24.04.2023, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к 

<

...> вышеуказанного дома к С.Р.А.

ФИО5, в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации прошел к подъезду к 

<

...> дома № ... по 

<

...>, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к С.Р.А. и получил от последней денежные средства в сумме 220 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту.

В тот же день, 24.04.2023, в период времени с 13:06 по 13:38 ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... часть похищенных денежных средств. После этого, в тот же день 24.04.2023, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** 8510, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «куратору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана С.Р.А., похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 420 000 рублей, что является крупным размером, причинив своими совместными преступными действиями С.Р.А. значительный имущественный ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

6) 24.04.2023 в период времени с 08:42 до 12:22 (по Московскому времени), неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: +№ ..., на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ ..., а также на абонентский номер оператора связи ПАО «МТС» +№ ... находящиеся в пользовании П.В.М,, проживающей по адресу: 

<

...>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая П.В.М,, осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее сыном П.Ю.О,), имитируя от имени П.Ю.О, состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее сын П.Ю.О, попал в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая П.В.М,, представилось следователем и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

П.В.М,, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 100 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от П.В.М, в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с П.В.М,, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5, о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства П.В.М,, указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства П.В.М, и совершить хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к П.В.М, прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на неустановленном автомобиле такси «Любимое» (ИП К.А.Н,) по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 12:19 до 12:22 24.04.2023, ФИО5 действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к вышеуказанному дому к П.В.М,

ФИО5 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, соблюдая требования конспирации, прошел к дому № ... «а» по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к П.В.М, и получил от последней бумажный конверт (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) с денежными средствами, в сумме 100 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

В тот же день, 24.04.2023, в 13:38 ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в здании офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... похищенные денежные средства. После этого, в тот же день, 24.04.2023, в 13 часов 44 минуты, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** 8510, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана П.В.М, похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями П.В.М, значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

7) 24.04.2023 в период времени с 14:28 по 16:11 (по Московскому времени), неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: +№ ... на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ ..., находящийся в пользовании С.Г.Д., проживающей по адресу: 

<

...>.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая С.Г.Д., осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дочерью С.А.В.), имитируя от имени С.А.В. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее дочь С.А.В. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, представилось следователем и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

С.Г.Д., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 500 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от С.Г.Д. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с С.Г.Д., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5 о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства С.Г.Д. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства С.Г.Д. и совершить хищение денежных средств в сумме 500 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с С.Г.Д., путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к С.Г.Д. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на неустановленном автомобиле такси по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, 24.04.2023 в период времени с 16:05 по 16:11, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый преступный умысел на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к вышеуказанному дому № 203 к С.Г.Д.

ФИО5, в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, соблюдая требования конспирации прошел к двери дома № ... по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к С.Г.Д. и получил от последней пакет (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) с денежными средствами, в сумме 500 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В тот же день, 24.04.2023, в период времени с 16:28 до 16:32, ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «ВТБ», расположенного в здании офиса ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... денежные средств в сумме 500 000 рублей. 

После этого, в тот же день, 24.04.2023, в период времени с 16:35 до 16:36, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** 2815, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств.

Продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством цели умысел на хищение путем обмана у С.Г.Д. денежных средств, в период времени с 17:03 по 18:08 ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, продолжило осуществлять звонки С.Г.Д. и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи на ремонт автомобиля попавшего в ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

С.Г.Д., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые она готова передать, сообщив ранее адрес своего проживания.

Полученные от С.Г.Д. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с С.Г.Д., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5, о необходимости вновь прибыть ФИО5 с целью хищения денежных средств, по месту жительства С.Г.Д., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства С.Г.Д. и совершить хищение денежных средств в сумме 300 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к С.Г.Д. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал самостоятельно по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 18:01 по 18:08 24.04.2023, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к дому № ... к С.Г.Д.

ФИО5 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, соблюдая требования конспирации прошел к дому № ... по 

<

...>, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к С.Г.Д. и получил от последней денежные средства, в сумме 300 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту.

В тот же день, 24.04.2023, в 18:38, ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... похищенные денежные средства в сумме 300 000 рублей. 

После этого, в тот же день, 24.04.2023, в 18:48, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... ****4238, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана С.Г.Д., похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями С.Г.Д. значительный имущественный ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

8) 24.04.2023 в период времени с 14:24 по 16:33 (по Московскому времени), неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: +№ ..., на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» № ..., а также на абонентский номер оператора связи ПАО «Вымпелком» +№ ... находящиеся в пользовании Т.Р.Н,, проживающей по адресу: 

<

...>. 

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Т.Р.Н,, осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее невесткой Т.Ю.В.), имитируя от имени Т.Ю.В. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее невестка Т.Ю.В. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Т.Р.Н,, представилось следователем и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Т.Р.Н,, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 1 000 долларов США (согласно официального курса Центрального Банка РФ по состоянию на 24.04.2023 один доллар США соответствует 81,4863 рублю, 1 000 долларов США соответствует 81 486,3 рублей), которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Т.Р.Н, в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Т.Р.Н,, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории 

<

...>, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5 о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Т.Р.Н, указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства Т.Р.Н, и совершить хищение денежных средств в сумме 1 000 долларов США (согласно официального курса Центрального Банка РФ по состоянию на 24.04.2023 один доллар США соответствует 81,4863 рублю, 1 000 долларов США соответствует 81 486,3 рублей). При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с Т.Р.Н,, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - № ..., сообщив последнему информацию, что к Т.Р.Н, прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле такси по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, 24.04.2023 в период времени с 15:48 по 15:51, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к 

<

...> Т.Р.Н,

ФИО5, в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, соблюдая требования конспирации прошел на лестничную площадку и возле 

<

...> по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Т.Р.Н, и получил от последней пакет с постельным бельем и бумажный конверт (не представляющие материальной ценности для потерпевшей) с денежными средствами, в сумме 1 000 долларов США (согласно официального курса Центрального Банка РФ по состоянию на 24.04.2023 один доллар США соответствует 81,4863 рублю, 1 000 долларов США соответствует 81 486,3 рублей), которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством цели умысел на хищение путем обмана у Т.Р.Н, денежных средств, в период времени с 16:33 по 19:30 24.04.2023, «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, продолжило осуществлять звонки Т.Р.Н, и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания дополнительной материальной помощи на лечение невестки Т.Ю.В., якобы попавшей в ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Т.Р.Н,, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 87 000 рублей, которые она готова передать, сообщив ранее адрес своего проживания.

Полученные от Т.Р.Н, в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Т.Р.Н,, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»). используемый ФИО5, о необходимости вновь прибыть ФИО5 с целью хищения денежных средств, по месту жительства Т.Р.Н,, указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства Т.Р.Н, и совершить хищение денежных средств в сумме 87 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Т.Р.Н, прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал самостоятельно по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 19:49 по 19:58 24.04.2023, ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к двери 

<

...> вышеуказанного дома к Т.Р.Н,

ФИО5, в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, соблюдая требования конспирации, прошел к подъезду к 

<

...> дома № ... по 

<

...>, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Т.Р.Н, и получил от последней подарочный конверт (не имеющей материальной ценности для потерпевшей) и денежные средства, в сумме 87 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту.

В тот же день, 24.04.2023, в 20:11, ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... похищенные денежные средства. 

После этого, в тот же день, 24.04.2023, в 20:15, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод похищенных денежных средств на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** 2730, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств.

В тот же день, 24.04.2023, в 21:51 ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата АО «Тинькофф Банк», расположенного в здании ТЦ «Перекресток» по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... похищенные денежные средства в сумме 1 000 долларов США (согласно официального курса Центрального Банка РФ по состоянию на 24.04.2023 один доллар США соответствует 81,4863 рублю, 1 000 долларов США соответствует 81 486,3 рублей), которые по указанию «финансиста» оставил себе.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста»), действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Т.Р.Н,, похитили принадлежащие последней денежные средства в сумме 1 000 долларов США (согласно официального курса Центрального Банка РФ по состоянию на 24.04.2023 один доллар США соответствует 81,4863 рублю, 1 000 долларов США - 81 486,3 рублей) и 87 000 рублей, а всего похитили денежных средств на общую сумму 168 486,3 рубля, причинив своими совместными преступными действиями Т.Р.Н, значительный имущественный ущерб, на указанную сумму.

9) 26.04.2023 в период времени с 09:26 до 11:39 (по Московскому времени), неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: № ... на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ ..., находящийся в пользовании С.М.В., проживающей по адресу: 

<

...>.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая С.М.В., осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дочерью Б.О.А.), имитируя от имени С.М.В. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее дочь Б.О.А. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая С.М.В., представилось следователем и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

С.М.В., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от С.М.В. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с С.М.В., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Edgerunners» (Эджиранерс) (учетная запись «@Kursk1988»), используемый ФИО5, о необходимости прибытия ФИО5, с целью хищения денежных средств, по месту жительства С.М.В. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства С.М.В. и совершить хищение денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО6, и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к С.М.В. прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории 

<

...>, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на неустановленном автомобиле такси «Maxim» (Максим) по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 11:30 до 11:40 26.04.2023, ФИО5 действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

...>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО5, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО5 о необходимости пройти к вышеуказанному дому № ... к С.М.В.

ФИО5 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, соблюдая требования конспирации, прошел к дому № 20 по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к С.М.В. и получил от последней пакет (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) с денежными средства, в сумме 1 000 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО5, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО5 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

В тот же день, 26.04.2023, в период времени с 13:49 по 13:54, ФИО5, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «финансиста», находясь около банкомата АО «Тинькофф банк», расположенного в здании торгово-развлекательного центра «Маскарад» по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО5 счет № ... АО «Тинькофф банк» банковской карты № ... похищенные денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 56 минут по 13 часов 59 минут, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО5 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании ФИО5 мобильном телефоне «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) IMEI (ИМЭЙ): № ..., № ..., осуществил перевод части похищенных денежных средств в сумме 940 000 рублей на счет сообщенной ему «финансистом» банковской карты № ... **** 2535, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО5 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана С.М.В., похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями С.М.В. значительный имущественный ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый признал вину по каждому инкриминируемому деянию, предусмотренному ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указал, что раскаялся в содеянном и стал на путь исправления. Просил учесть, что на совершение преступлений его толкнуло тяжелое финансовое положение.

По обстоятельствам всех совершенных преступлений подсудимый дал показания, а также в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены его показания на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого. 

Так, из показаний ФИО5 следует, что в его пользовании имелся телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) IMEI: № ..., № .... Также им использовались мобильные телефоны «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210).

При совершении преступлений один телефон он использовал для переписки с абонентами, а на другом был навигатор. Сим-карта с абонентским номером «№ ...», оператора «Теле 2», которую он использовал при совершении преступлений, была оформлена на его отчима В.В,. На данной сим-карте был установлен «Телеграм». Вторая сим-карта с абонентским номером «№ ...», оператора «Тинькофф Мобайл», зарегистрирована на него.

В декабре 2022 года он был подписан на группу «Дропы/Дроповоды/Заработок/Работа» в мессенджере «Телеграмм». В данный мессенжер он выходил с его мобильного телефона марки ZTE Blade L210. 

В указанной группе он познакомился с пользователем под ником «КАВІК/БИО ИНФА/WORK 24/7| ONLINE», который предложил работу «Курьера наличных средств». В апреле 2023 он согласился на такую работу. Он выполнил все необходимые условия пользователя (переслал свою фотографию, отправил данные паспорта), то есть прошел верификацию, а также предоставил данные о своем месте жительства. После этого ему написали, что он принят на работу.

Пользователь с никнеймом «KRABIK/ БИО ИНФА/WORK 24/7) ONLINE» предоставил его данные пользователю с ником «Sergo 12345», который с ним связался в «Телеграм» и написал текст с обучением его выполнять вышеуказанные (полулегальные со слов пользователя с ником Крабика) заказы. В данном тексте говорилось о том, что нужно дождаться его заказа, после чего вызвать такси на ближайший дом к адресу заказа, отписываться каждые 15 минут и отчитываться за действия, посоветовал ему надеть куртку с капюшоном и маску на лицо, чтобы его не могли опознать. Также в ходе общения Сергей ему пояснил, что надо вызывать такси на разные адреса, но ни в коем случае ни на адрес самого заказа (приезжать на один, уезжать с другого). После этого он понял, что он будет совершать преступления и получать процент от сумм заказов. Перед каждым заказам ему приходил короткий инструктаж в виде сообщения от «Sergo12345». Тот был его куратором и по адресам работал только с тем. В данном сообщении содержалось: координаты в виде адреса и номера дома и квартиры; ФИО лица, у которого нужно забрать денежные средства; сведенья для кого данные денежные средства; имя для него, кем он должен представиться; и какие-либо важные детали. Три первых сообщения ему пришли с адресами в Курчатовском районе Курской области. Там он забирал денежные средства у двух женщин и мужчины, которые были в преклонном возрасте. Забирал он как водитель. Проценты от заказов, которые он получал за работу, он потратил на свои нужды. Так, с кем он работал, ему сказали, что никто его не сможет поймать при соблюдении мер предосторожности.

По рекомендации кураторов во время совершения преступлений его лицо было закрыто медицинской маской, он был одет в неприметную черную одежду. Также в каждом городе, где он совершал преступления, он бывал не более 1-2 дней и никогда не оставался ночевать в городе, где совершил преступления, всегда уезжал в другие города, где снимал жилье. Он искренне раскаивается в случившемся. 

Просил учесть, что он не выбирал жертв, он приходил уже к людям которых по телефону обманывали его работодатели, и лишь подтверждал их легенду при хищении денег, совершая уже последнюю стадию преступления забирая деньги у людей» В том, что данная схема является преступной, он знал и осознавал, что данная сфера деятельности является структурированной, где у каждого своя преступная роль и своя функция. Обязанности в роли «курьера» ему была изначально понятна, и он осознавал незаконность общей деятельности, когда похищал денежные средства у пожилых людей. Он также знает, что роль «финансиста» заключалась в том, чтобы подбирать счета, куда переводить похищенные денежные средства и какими сумами, чтобы счет был не заблокирован. У пользователя «Серго 1234» была роль куратора, который его направлял на адреса и сообщал о легенде, которую нужно говорить пожилым людям, чтобы те передавали ему денежные средства получая сведения на прямую из «колл-центра». Пользователь с ником «крабик», как он понимал, был основным куратором, который поддерживал работу всех участников организованной группы, следил в том числе за ним и вербовал работать на них. Также «крабик» обеспечивал финансово его передвижения, вызывая ему такси к местам совершения преступления, и переводил денежные средства ему на его счет с «Киви кошелька» (номер его кошелька ему неизвестен) для оплаты водителям такси. «Крабик» относительно своей роли сообщал ему в переписке их в чате телеграм, что тот ведет отчетность бухгалтерскую. И после совершения хищения денежных средств и перевода по указанным счетам «финансера» он отчитывался «крабику». Кто эти люди в реальности, которые вели с ним переписку, он не знает (т.5 л.д. 178-184).

Также по всем инкриминируемым деяниям вина подсудимого подтверждается следующими представленными стороной обвинения доказательствами. 

Из оглашённых в суде в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля В.В.М. следует, что у него имеется знакомая ФИО7, с которой он общается с 2000 года по настоящее время. Около трех лет назад он по своему паспорту приобрел сим-карту сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... и отдал ее в пользование сыну знакомой ФИО7 - ФИО5 по просьбе последнего (т. 6 л.д. 181-184).

Согласно протоколу выемки от 15.12.2023, в ходе указанного следственного действия у ФИО5 в присутствии защитника Б.Е.В, в кабинете № 414 в здании СУ УМВД России по Белгородской области была осуществлена выемка мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9), IMEI: № ..., № ..., который он выдал добровольно (т. 6 л.д. 30-32).

Изъятый телефон был осмотрен в ходе предварительного следствия с участием специалиста Е.В.Ю. и с помощью технических средств фиксации хода и результатов следственного действия (персонального компьютера в сборе (в том числе принтера), фотоаппарата)), что подтверждается протоколом осмотра предметов (документов) от 15.12.2023. 

Осмотром установлено, что в телефоне «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9), IMEI: № ..., № ... имеется сим-карта. Панель с приложениями имеет приложение онлайн банка «Тинькоф», которое было открыто, где отобразились банковские карты, отрытые на имя ФИО5 – банковская карта **7797 с платежной системой «Mastercard» и **7417 с платежной системой «МИР».

При подключении телефона к компьютеру была обнаружена «справка о движении денежных средств №7b5d8c9a». В разделе «операции» была обнаружена, скачена и распечатана «Справка о движении денежных средств» за период с 20 по 27 апреля 2023 года. На первой странице выписки по счету за указанной период указано, что карта имитирована на имя ФИО5, адрес места жительства: 

<

...>. Дата заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, номер лицевого счета 40№ ... (т.6 л.д.35 – 46, 47 – 54).

Осмотренный телефон «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), справка о движении денежных средств №7b5d8c9a АО «Тинькоф Банка» (со скриншотами переводов) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.84 – 85).

Также в ходе выемки 27.04.2023 у ФИО5 в кабинете № 46 МО МВД России «Курчатовский» были изъяты: банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», которые ФИО5 были выданы добровольно (т.4 л.д. 135-137).

Изъятые в ходе выемки 27.04.2023 мобильные телефоны, банковская карта АО «Тинькофф Банк», сим-карты (изъятые у ФИО5 в здании МО МВД России «Курчатовский») были осмотрены в ходе предварительного следствия с использованием технических средств фиксации хода и результатов следственного действия (персонального компьютера в сборе (в том числе принтера), фотоаппарата)), что подтверждается протоколом от 05.01.2024, и на основании постановления следователя от 05.01.2024, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.1 – 130, 131). 

Осмотром установлено, что в телефоне «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) имелась сим-карта с маркировочным обозначением № ....

В мобильном телефоне «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружена сим-карта, имеющая маркировочное обозначение «3068». Данный телефон был разблокирован и при переходе в настройки были установлены и установлены IMEI: № ..., № .... В телефоне обнаружено приложение Telegram. В разделе «настройки» названного мессенджера имеется ник Edgerunners, номер мобильного телефона № ... и имя пользователя «@Kursk1988». В приложении в социальное сети Telegram, в разделе «чаты» обнаружена переписка с пользователями Telegram, в том числе пользователями «Sergo12345», «financier», «KRABIK|BIO ИНФА|WORK24/7 ONLINE».

В частности из содержания переписки от 19.04.2023 пользователя «Sergo12345» (профиль «@Sergo_20000») с ФИО5 следует, что пользователь интересуется, все ли контакты дали по работе Перевознику, в каком городе он находится и когда может приступить к работе. Из ответов Перевозника следует, что ему «по работе все объяснили» и он готов приступить к работе «сейчас» (т.7 л.д.1 – 130, 131). 

Согласно заключению судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера Телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO», который записан на оптически диск однократной записи (DVD-R). В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «ZTE», который записан на оптический диск однократной записи (DVD-R) (т.5 л.д. 202-207).

Оптический диск был осмотрен в ходе предварительного следствия, что подтверждается протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. На основании постановления следователя от 03.08.2023 указанный DVD-R был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, который представлен и исследован судом (т. 5 л.д.219 – 222, 223).

При обозрении судом указанных вещественных доказательств, подсудимый подтвердил, что ему принадлежат представленные мобильные телефоны, банковская карта АО «Тинькофф Банк», сим-карты, которые им использовались при совершении преступлений. 

Также в ходе предварительного следствия, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 30.01.2024, были осмотрены, представленные по запросу следователя:

-оптический диск с детализацией телефонных соединений ПАО «Ростелеком», выписка с детализацией телефонных соединений ПАО «Ростелеком», выписка ПАО «Вымпелком» с детализацией телефонных соединений, выписка ООО «Т2 Мобайл» с детализацией телефонных соединений за период с 21.04.2023 по 27.04.2023, а также с информацией о месте нахождения ФИО5 в указанный период (с учетом привязки абонентского номера, находящегося в пользовании ФИО5, к базовым станциям операторов сотовой связи. Осмотренные предметы (документы) на основании постановления следователя от 15.12.2023 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 187 – 223, 224).

Названные вещественные доказательства представлены и исследованы судом, в том числе оптический диск с содержащейся в нем информацией. 

Помимо указанного по каждому инкриминируемому деянию вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключением эксперта, протоколами осмотров предметов и документов, вещественными доказательствами и другими доказательствами, представленными стороной обвинения. 

Преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.М.В.

К вышеизложенным показаниям подсудимый дополнительно дал показания, а также были оглашены его показания в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Из показаний ФИО5 следует, что после того, как его приняли на работу, по поручению кураторов он сразу поехал в г. ФИО8 Курской области, где нужно было выполнить первый заказ – похитить деньги. Он сообщил, что у него нет денег для поездки. Пользователь с ником "Крабик" в целях безопасности вызвал ему такси от дома 

<

...>. Перед этим ему на номер его банковской карты «Тинькофф банка» № ..., которую он сообщил пользователю, пришли денежные средства в размере 2000 рублей на такси. Приехав к указанному месту, он стал ждать распоряжений от куратора с ником "Сергей". Через некоторое время названный пользователь ему написал, и указал полный адрес, куда ему следовало ехать, чтобы забрать 200 000 рублей, сообщил данные о потерпевшей и легенду, который нужно было следовать, - 

<

...>, Л.Д.. Согласно легенде он был водителем Сергеем.

Когда он пришел и постучал в квартиру по указанному адресу, дверь ему открыла пожилая женщина. Он представился согласно полученной инструкции, и она отдала ему пакет, после чего он вышел из дома и отписался пользователю с ником Сергей. Затем ему написал другой пользователь с ником «Финансист» с просьбой посчитать деньги в пакете. Он открыл пакет и увидел несколько конвертов бумажных, в которых были денежные средетва (номинал не помнит) на общую сумму 200 000 рублей - эту сумму он и писал в сообщении «Финансисту», который сказал ему идти в ближайший банкомат, и перечислить деньги сначала на его карту (на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № ...), после чего направить переводом через свое мобильное приложение, денежные средства 195 000 рублей на указанную им банковскую карту, оставив себе процент - 5 000 рублей. Он в интернете поискал адрес ближайшего банкомата и пошел к магазину «Пятерочка» по адресу: 

<

...>, где через банкомат «Сбербанк» он положил на свою карту «Тинькофф» 200 000 рублей, а после чего перечислил денежные средства через свое мобильное приложение «Тинькофф» в сумму 195 000 рубелей на неизвестную ему банковскую карту, оставив себе 5 000 рублей за проделанную работу с разрешения пользователя с ником «Финансист». Всего в указанный день он заработал 25 000 рублей. Такси между заказами он вызывал за свои денежные средства используя абонентский номер телефона № ... (т. 5 л.д. 178-184, т. 8 л.д. 158-165).

Также в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей С.М.В., М.И.Н,, М.А.А,, С.А.А., Д.Т.А.

Из оглашенных показаний потерпевшей С.М.В. следует, что она проживает по 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время на её стационарный домашний телефон, поступил звонок с мобильного телефона. Звонивший мужчина пояснил, что её внучка М.А.А, попала в аварию, так как переходила на красный свет светофора. Мужчина пояснил, что А виновница ДТП и у неё забрали мобильный телефон, ей нельзя дозвониться. После этого мужчина передал трубку девушки, которая от лица внучки А. громко плакала, сказала, что она вся в крови, ей «плохо» и ей нужны денежные средства в сумме 200 000 рублей наличными все купюрами по 5000 рублей. После этого девушка в ходе телефонного разговора попросила денежные средства в сумме 200 000 рублей, сказав: «хотя бы столько». Затем трубку взял мужчина и пояснил, что через некоторое время придёт курьер и запретил ей класть трубку стационарного телефона № .... Через некоторое время около 12:00 21.04.2023 к ней пришел и постучал в дверь молодой человек, высокого роста, худощавого телосложения. Она открыла дверь и попросила у данного молодого человека документы, но он ответил, что у него их забрали «на проходной». После этого она закрыла дверь подошла к стационарному телефону, так как мужчина был на связи, а она не клала трубку. По телефону мужчина сказал, что А плачет и спрашивает почему она не отдала деньги, и передал трубку опять А.. Девушка спросила, почему она не отдала деньги, она сказала, что у молодого человека нет документов. На это якобы «А.», сказала, что все равно нужно отдать деньги. Затем она согласилась и подошла к двери, открыв её, она увидела, что молодой человек все это время стоял около двери. Она передала через порог своей входной двери в квартиру денежные средства в сумме 200 000 рублей, завернутые в лист белой бумаги, молодому человеку. После этого он ушел.

В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в сумме 200 000 рублей, который является для неё значительным, так как её пенсия составляет около 34 000 рублей и иных доходов не имеет (т.5 л.д. 40 – 41, 47-51).

Получение потерпевшей пенсии в указанном размере подтверждается квитанцией на доставку пенсии от 08.01.2023 на имя С.М.В. (т.5 л.д. 30-34).

Оглашенными показаниями свидетеля М.И.Н, подтверждается, что 22.01.2023 около 12:00 она приехала в гости к своей матери С.М.В., которая находилась в подавленном состоянии, не пояснив причину этому. 27.01.2024 она снова позвонила ее матери. В ходе телефонного разговора та ей сообщила, что её обманули мошенники, которые представились ей сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что якобы ее дочь М.А.А, попала в ДТП и что в ходе разговора с мошенниками ее мама слышала плачущий голос ее дочери М.А.А,, которая просила о помощи и просила выполнить все требования сотрудников. После чего мама ей сказала, что к ней приехал молодой человек, который представился сотрудником полиции и та ему переда денежные средства в сумме 200 000 рублей. После разговора с матерью она позвонила дочери М.А.А, и рассказала ей о случившемся, на что та подтвердила, что в аварию та не попадала (т.5 л.д. 57-58).

Показания свидетеля М.А.А,, оглашенные в суде, согласуются с показаниями свидетеля М.И.Н,

Из данных показаний следует, что она (М.А.А,) проживает в городе Белгороде и 21.04.2024 находилась на работе. В дорожно-транспортное происшествие не попадала. 27.04.2023 ее на мобильный телефон позвонила мама М.И.Н, и рассказала, что ее бабушку С.М.В. обманули мошенники, которые по телефону сообщили о том, что она (М.А.А,) попала в ДТП. К бабушке приехал молодой человек, который представился сотрудником полиции, и она отдала ему 200 000 рублей (т.5 л.д. 61-62).

Согласно показаниями свидетеля С.А.А. у него в пользовании имеется автомобиль марки «Рено Логан», ранее государственный регистрационный номер был К955АХ 197 регион. 21.04.2023 он подрабатывал в сервисе «Яндекс Такси». Около 11:25 ему поступил заказ по адресу: 

<

...>. Он подъехал по адресу и к автомобилю подбежал молодой человек, волосы светлые, высокого роста, на вид 20-25 лет, на лице надета медицинская маска белого цвета, в руках был рюкзак, какого цвета он не помнит. На молодом человеке была надета куртка военной камуфляжной окраски. Молодой человек присел на заднее правое пассажирское сиденье автомобиля. На его вопрос, почему тот запыхался, парень ответил, что приложение Яндекс. Такси» неправильно указало геолокацию, и он бежал от соседнего дома. Они поехали по указанному в заказе адресу: 

<

...> 

<

...>. Но молодой человек вышел где-то раньше, не доезжая до указанного адреса. Стоимость поездки составила 417 рублей, которые молодой человек оплатил наличными (т. 5 л.д. 65-66).

Свидетель Д.Т.А. дал показания, согласно которым у него в пользовании имеется автомобиль марки «Лада Калина», который ранее имел регистрационный номер № ... регион. 21.04.2023 он подрабатывал в сервисе «Яндекс Такси». Около 16:02 ему поступил заказ по адресу: 

<

...>. Около 16:05 того же дня он подъехал по адресу. К машине подошел молодой человек высокого роста, на вид 20-25 лет. На его лице была надета белая медицинская маска, на плече был рюкзак. Он был одет в военную камуфляжную куртку, на голове был надет капюшон. Молодой человек сел на заднее пассажирское сидение с правой стороны. После чего он повез его по адресу: 

<

...>. По пути следования гражданин по телефону и с ним не разговаривал. Оплату за поездку гражданин произвел через безналичный расчёт (т.5 л.д. 68-69).

Также вина подсудимого подтверждается вышеизложенными показаниями свидетеля В.В.М. (т. 6 л.д. 181-184).

Показания потерпевшей, свидетелей согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром места происшествия 27.04.2023 подтверждается, что потерпевшая С.М.В., проживающая в 

<

...> 21.04.2023 осуществляла телефонный разговор в неизвестными лицами, после чего, находясь в квартире по указанному адресу, передала денежные средства ФИО5 в сумме 200 000 рублей (т.5 л.д. 12-22).

Вышеуказанными протоколами выемок подтверждается, что у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

- 27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137);

-15.12.2023– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

Так, в ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковские операции: 

- 21.04.2023 12:34 +200 000.00 RUB Пополнение через ATM 60016969 K.LIBKNEKHTA RUS номер карты: 6553

- 21.04.2023 12:40 -190 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535, номер карты: 2487 (т. 6 л.д. 35-46)

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5 и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140).

Осмотром места происшествия 28.01.2024 установлено, что ФИО5 через банкомат АО «Тинькофф Банк», расположенный в ТЦ «Пятерочка» по адресу: 

<

...> осуществил перевод похищенных у С.М.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей (т.5 л.д. 70-75).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра было установлено наличие чеков о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, который был представлен и исследован судом (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Осмотром предметов от 12.02.2024 подтверждается, что в ходе предварительного следствия была осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ..., полученная по запросу следователя, содержит указание на банковские операции, которая на основании постановления следователя признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187):

Осмотром установлено наличие следующих банковских операций:

- 21.04.2023 08:43:45 +1950.00 RUB Пополнение QIWI Moscow RUS QIWI Bank;

Данные денежные средства получены от пользователя телеграмм с ник-неймом «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» (@inkrab) для поездки на такси к месту совершения притупления, данное обстоятельство установлено в ходе изучения переписок;

- 21.04.2023 12:34:23 + 200 000.00 RUB Пополнение ATM 60016969 K.LIBKNEKHTA RUS Sberbank

- 21.04.2023 12:40:27 -190 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 Ш.М.С. 2200 7007 **** **87/ ФИО9 22007006 **** **35 4081781040008 ИНН: 

<

***> (т.7 л.д. 174-186, 187).

Изъятые в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены 05.01.2024 (т.7 л.д.1 – 130), где была обнаружена следующая информация. 

В приложение «Телеграмм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеются переписки от 21.04.2023 за период с 7:48 до 12:42. Из содержания переписки следует, что 21.04.2023 Перевозник сообщает «Sergo12345», что в такси едет в г. ФИО8, и он готов к работе. Когда Перевозник находится в г. ФИО8, «Sergo12345» сообщает ему, что в этом городе два адреса (

<

...>) и сообщает ему легенду, которой должен следователь Перевозник. Сообщает данные второго адреса – 

<

...>, куда Перевознику следует идти пешком. При этом сообщает Перевознику, что по первому адресу «отмена». Далее «Sergo12345» в 12:01 сообщает Перевознику адрес, – «

<

...>. Дверь открыта в падик Л.Д. (С.М.В.), отдаст деньги для проплаты в прокуратуру (по улице Садовая 29, если спросит) для А.. Ты - водитель Владимир. Приехал, если спросит от Т.В.П., (200 000 рублей)». Далее из переписки следует, что, когда Перевозник пришел к квартире потерпевшей (С.М.В.), то сначала она ему отказалась отдавать деньги, однако после дополнительного разговора по телефону, отдала Перевознику деньги, после чего он ушел и сообщил об этом «Sergo12345», на что он ему сказал, чтобы он отписался финансисту.

В чате с пользователем «financier» имеется переписка между «financier» и Перевозником 21.04.2023 в период с 08:06 до 12:42. Из содержания переписки следует, что между указанными лицами состоялся видеозвонок, в ходе которого Перевозник показывает «financier» свое лицо, снимая медицинскую маску. В 12:13 Перевозник сообщает ему, что он забрал деньги (у С.М.В.), а «financier» просит пересчитать деньги и указать точную сумму. Перевозник указывает, что похитил 200 тысяч рублей. Далее «financier» указывает, что для осуществления перевода он не пользовался Сбербанком. Перевозник вызывает такси (для поездки к банкомату), о чем сообщает «financier». Впоследствии Перевозник вносит денежные средствав сумме 200 000 рублей через банкомат «Сбербанк» на свою карту «Тинькофф». После этого он переводит денежные средства через свое мобильное приложение «Тинькофф» в сумму 195 000 рубелей на банковскую карту № ... и в 12:39 отправляет скриншот, подтверждающий банковский перевод денежных средств на номер карты: «2200 7006 0326 2535», получатель: «ФИО23», сумма: «190 000».

В чате с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» имеется переписка 21.04.2023 в период с 07:01 до 12:43. Из содержания которой следует, что Перевозник получил от куратора «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» сообщение с данными такси, на котором ему следует ехать до г. ФИО8, а Перевозник отправляет указанному пользователю изображение своей банковской карты «Тинькофф» с изображением номера карты 2200 7006 0928 6553. Пользователь указывает, что он ему сообщил адрес, по которому ему следует забрать деньги. В 12:40 Перевозник сообщает пользователю, что забрал 200 000 рублей, из которых 10 000 рублей его. 

А также была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от 27.04.2023 у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим-карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1- 130, 5 – 8, 42 – 44, 76 - 78).

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедрен в роли «курьера» ФИО5

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру +№ ... за 21.04.2023 (по запросу ПАО «Ростелеком» №08-09/12к от 25.01.2024). В ходе осмотра установлено, что 21.04.2023 на абонентский номер +№ ... (зарегистрированный за С.М.В.) в период с 11:11 до 12:51 многократно поступали входящие звонки от абонента с номера № ... с длительностью до от 642 секунды до 6641 секунд; 

Помимо этого, при осмотре детализации ООО «Т2 Мобайл», представленной органу предварительного следствия по запросу, по абонентскому номеру № ..., находящемуся в пользовании ФИО5, 21.04.2023 он находился:

- в период времени с 08:44 до 9:32 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: Курская Область, Курск Город, ФИО10 Улица\опора ОАО "ВымпелКом";

- с 09:32 по 10:43 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 10:43 по 12:35 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>;

- с 12:35 по 12:55 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> (т.6 л.д. 187-223, 224).

Согласно заключению эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

В ходе проверки показаний на месте 27.04.2023 обвиняемый ФИО5 в присутствии защитника (Ш.М.И,) и понятых подробно рассказал и показал, как 21.04.2023 в дневное время суток он, действуя в интересах организованной группы, исполняя роль «курьера», прибыл к 

<

...> где С.М.В. передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 5 л.д. 190-197).

Преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств, принадлежащих Т.И.

К вышеизложенным показаниям подсудимый дополнительно пояснил, а также были оглашены его показания в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Из показаний ФИО5 следует, что после того как его приняли на работу, ему сразу сообщил пользователь с ником "Сергей», что нужно ехать в 

<

...>. 21.04.2023. В этот момент ему также написал пользователь с ником "Крабик" и вызвал ему такси от соседнего дома (

<

...>), он понял, что это тот сделал, в качестве его безопасности, до Гипермаркета Линия в г. Курчатове. Перед этим ему на номер его банковской карты «Тинькофф банка» № ..., которую он сообщил пользователю с ником "Крабик" пришли денежные средства в размере 2000 рублей на такси. Находясь в г. ФИО8, действуя согласно инструкции он похитил денежные средства С.М.В.

После этого ему написал Сергей о том, что для него есть еще заказ в г. Курчатове. По указанию названного пользователя он приехал в г. ФИО8 на «Яндекс. Такси». Действуя согласно указаниям куратора с ником «Сергей», на такси он также доехал до указанного ему адресу (

<

...>), где, согласно сообщению жила хозяйка квартиры (Т.Н.И.), которая должна была передать ему 100 000 рублей. Также в сообщении был указан текст, который он должен был сказать потерпевшей. Он подошел к двери квартиры, и увидел, что его уже ждала пожилая женщина, которая стояла с пакетом. Он забрал пакет с деньгами и ушел.

По требованию пользователя с ником «Финансист» он посчитал деньги в пакете, где было 100 000 рублей, о чем он сделал сообщение и по указанию перечислил деньги с начало на свою карту АО «Тинькофф Банк» № ..., а после осуществил перевод 94 000 рублей через свое мобильное приложение денежных средств на указанную ему банковскую карту, оставив себе процент - 6000 рублей. 

Перечислив денежные средства, он по требованию Сергея опять вернулся на «

<

...>», чтобы похитить дополнительную сумму, куда он поехал на «Яндекс. Такси». Приехав к дому, ему Сергей опять прислал те же данные что и в первый раз, но сумма была уже 150 000 рублей. Придя по тому же адресу, он постучал в дверь, и ему открыла та же пожилая женщина, которая передала ему конверт. Выйдя из дома 

<

...>, он нашел тихое место, в котором посчитал денежные средства (было 150 000 рублей), о чем он сообщил пользователю с ником «Финансист». В целях перевода денежных средств по указанию «Финансиста», он в интернете нашел адрес ближайшего банкомата «Сбербанк», где и отправился к нему сначала на свою карту АО «Тинькофф Банк» № ... положил 150 000 рублей, а после чего перечислил денежные средства через свое мобильное приложение «Тинькофф» на неизвестную ему банковскую карту, оставив себе процент. Согласно требованиям, о каждом своем действии он постоянно отписывался Сергею (т.5 л.д. 178-184, т. 8 л.д. 158-165).

Также в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей Т.Н.И., свидетелей В.В.М., А.Н.А., В.А.Д,, Н.С.С., А.Д.П,, Б.А.В,, Т.А.Г.

Из оглашенный показаний потерпевшей следует, что она проживает в 

<

...>, является пенсионером. 21.04.2023 она находилась дома, около 13:21 на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера +№ ..., мужчина представился сотрудником полиции. Также он пояснил, что её племянница, которую зовут Нина (А.Н.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения) попала в аварию. При этом Нина является виновницей ДТП. Также данный мужчина пояснил, что потерпевшей в результате ДТП по вине её племянницы необходимо провести операцию и для этого потерпевшей нужен 1 000 000 рублей, но до этой суммы не хватает 250 000 рублей. Данные денежные средства необходимо перевести срочно, чтобы её племянницу Н. не привлекли к уголовной ответственности. Затем он пригласил к телефону Н., которая говорила невнятно, а также пояснила, что ей больно говорить и прервала разговор. Затем ей снова перезвонил тот же мужчина с кем она говорила ранее, который сказал ей, чтобы она под диктовку написала заявление о том, что ею возмещен материальный ущерб и её племянница не была привлечена к уголовной ответственности. После чего она сказала, что ей неудобно говорить по мобильному телефону и продиктовала номер стационарного телефона. После этого ей перезвонили на стационарный номер телефона. С ней разговаривал тот же мужчина, который звонил ей ранее и сказал, что сейчас к ней домой придет молодой человек по имени П.Ю.О, и она должна отдать ему свои денежные средства. Свое домашний адрес ему она продиктовала по телефону сама. Спустя некоторое время к ней в квартиру пришел молодого человека на вид примерно 30 лет, худощавого телосложения, высокого роста, которому она передала свои денежные средства в сумме 100 000 рублей в конверте, после чего он ушел ничего при этом не пояснив. В это время она не прерывала телефонный разговор. Затем она снова начала разговаривать по телефону и поняла, что ей еще необходимо передать денежные средства, чтобы можно было быстрее закрыть вопрос, и чтобы в отношении её племянницы уголовное дело не было возбуждено. Затем она сказала, что у неё еще есть 150 000 рублей. На что звонивший мне ранее мужчина сказал, что к ней снова придет П.Ю.О, и она ему передаст свои денежные средства. Примерно через 20 минут к ней пришел молодой человек, который приходил к ней ранее, и она ему передала свои денежные средства в сумме 150 000 рублей также находившиеся в конверте, после чего он ушел. Позже она позвонила своей племяннице на абонентский № .... В ходе разговора выяснилось, что племянница в аварию не попадала, и она поняла, что ее обманули мошенники. Похищенные денежные средства она откладывала с пенсии в течении 7 лет. Ущерб от мошеннических действий ей составил 250 000 рублей, который является для неё значительным, поскольку она живет одна, получает пенсию в размере 30 000 рублей, подсобного хозяйства не ведет и иного заработка не имеет. Денежные средства она тратит на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств и продуктов питания. При этом 50 000 рублей ей вернули в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 113-115, 148-151).

Получение потерпевшей пенсии в указанном размере подтверждается информацией сберегательной книжки на имя Т.Н.И. (т. 4 л.д. 119-120).

Также из вышеизложенных показаний свидетеля В.В.М., следует, что в пользовании ФИО5 имеется сим-карта сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... (т.6 л.д. 181-184).

Свидетель А.Н.А. показала, что ее родная тётя Т.Н.И. является сестрой её матери Н.В.И,. 21.04.2023 она весь день находилась дома по месту жительства, по адресу: 

<

...>. В дорожно-транспортное происшествие она не попадала ни 21.04.2023 года, ни в какой другой день. 21.04.2023 после обеда ей на мобильный телефон с абонентским номером № ..., позвонила её тётя Т.Н.И.

В ходе разговора она узнала, что ее тётю обманули мошенники, который ей сообщили, что она (А.Н.А.) виновник дорожной аварии. По требованию мошенников Т.Н.И. передала им в общей сумме 250 000 рублей, якобы на возмещение ущерба (т. 4 л.д. 161-163).

Из показаний свидетеля В.А.Д, следует, что он проживает в 

<

...>. У него в пользовании имеется автомобиль «Рено Каптюр» в кузове темно-коричневого цвета, государственный регистрационный номер № ... регион. В свободное от работы время он подрабатывает в «Яндекс Такси». Подрабатывает на своём вышеуказанном автомобиле. 21.04.2023 г. он подрабатывал в сервисе «Яндекс Такси». Около 14:25 ему поступил заказ по адресу: 

<

...>. Когда он подъехал по указанному адресу, то в автомобиль на заднее сиденье с правой стороны присел молодой человек, на вид 20-25 лет, на лице была надета медицинская маска белого цвета, в руках был рюкзак. Они поехали по указанному в заказе адресу: 

<

...>, где он и высадил данного гражданина. Денежные средства гражданин оплатил безналично через приложение (т. 4 л.д. 165-167).

Свидетель Н.С.С. в ходе допроса подтвердил, что у него в пользовании имеется автомобиль «Лада Гранта», государственный регистрационный номер № ... регион. В свободное от работы время он подрабатывает в «Яндекс Такси». Подрабатывает на своём вышеуказанном автомобиле. 21.04.2023 г. он подрабатывал в сервисе «Яндекс Такси», Около 08:45 ему поступил заказ по адресу: 

<

...> (точка: 

<

...>). Он подъехал по адресу, указанному, но в последствии заказ был отменен (т. 4 л.д. 168-169).

Из показаний свидетеля А.Д.П, следует, что он проживает по адресу: 

<

...>. У него в пользовании имеется автомобиль «Шевроле Лачетти», государственный регистрационный номер № ... регион. 21.04.2023 он подрабатывал в сервисе «Яндекс Такси». Около 14:45 ему поступил заказ по адресу: 

<

...> Он подъехал по адресу и спустя пару минут в автомобиль на заднее сиденье с правой стороны присел молодой человек, на вид 20-25 лет, на лице была надета медицинская маска светлого цвета. После чего он повез молодого человека по указанному в заказе адресу: 

<

...>, где он высадил данного гражданина. Когда он высадил гражданина, то увидел, что тот направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: 

<

...>. Денежные средства гражданин оплатил безналично через приложение, сумма поездки составляла 89 рублей (т.4 л.д. 171-173).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Б.А.В, у него в пользовании имеется автомобиль марки «Ниссан Максима» в кузове белого цвета, государственный регистрационный номер № ... регион. 21.04.2023 он подрабатывал в сервисе «Яндекс Такси». Около 13:39 поступил заказ по адресу: 

<

...>, а именно ТЦ «Линия». Он подъехал по адресу и спустя пару минут в автомобиль присел пассажир, которого он отвез по указанному в заказе адресу: 

<

...>, где он и высадил данного пассажира. Денежные средства гражданин оплатил безналично через приложение, сумма поездки составила 114 рублей (т.4 л.д. 174-175).

Показаниями свидетеля Т.А.Г. подтверждается, что у него в пользовании имеется автомобиль марки «Лада Хау» в кузове красного цвета, государственный регистрационный номер № .... 21.04.2023 он подрабатывал в сервисе «Яндекс Такси». Около 13:01 ему поступил заказ по адресу: 

<

...> Когда он подъехал по адресу, то к нему присел пассажир, которого он привез по указанному в заказе адресу: 

<

...>, ТЦ «Линия», там он и высадил данного пассажира. Денежные средства пассажир оплатил безналично через приложение, сумма поездки составила 900 рублей. Также 21.04.2023 у него был заказ в приложении «Яндекс. Такси»: время подачи: 14 :08 с адреса: 

<

...>, по адресу: 

<

...>, 

<

...>». Исполнен был заказ 21.04.2023 в 14:12 (т. 4 л.д. 177-178).

Показания потерпевшей, свидетелей согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром места происшествия от 21.04.2023 подтверждается, что потерпевшая Т.Н.И., проживающая в 

<

...>, осуществляла телефонный разговор в неизвестными лицами, после чего, находясь в квартире по указанному адресу, дважды передала денежные средства ФИО5 в общей сумме 250 000 рублей (т.4 л.д. 86 - 92).

Вышеуказанными протоколами выемок подтверждается, что у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137);

15.12.2023– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

Так, в ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковские операции: 

- 21.04.2023 14:15 +95 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф

номер карты: 6553;

- 21.04.202314:17 -94 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 5000 номер карты: 2487;

-21.04.2023 14:54 +150 000.00 RUB Пополнение ATM 60033929 KURCHATOV RUS

номер карты: 6553;

- 21.04.2023 14:58 -142 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2730 номер карты: 2487;

- 21.04.2023 16:46 +305 000.00 RUB Пополнение ATM 60031632 KURCHATOV RUS (дополнительном офисе №8596/0119 ПАО «Сбербанк» (

<

...>), номер карты: 6553 (т. 6 л.д. 35-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5, и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140).

Также в ходе осмотра мест происшествия 28.01.2024 было установлено, что похищенные 21.04.2023 у Т.Н.И. денежные средства ФИО5 перевел на счет, указанный соучастником преступления через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в административном здании ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> 

<

...>, а также через банкомат АО «ТинькоффБанк», расположенный в ТЦ «Европа» по адресу: 

<

...>» (т. 4 л.д. 180-185, 186 – 187).

Помимо этого в ходе осмотра места происшествия 28.01.2024 был осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» (АТМ №60031632), расположенный по адресу: 

<

...>, являющийся местом переводов денежных средств похищенных ФИО5, в том числе 5000 рублей похищенных у Т.Н.И. (т. 5 л.д. 156-161).

Протоколом осмотра предметов от 06.06.2023 подтверждается, что органом предварительного следствия осмотрен оптический диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе №8596/0119 ПАО «Сбербанк» (

<

...>), от 21.04.2023, где на скриншотах видеозаписи, предоставленных банком, зафиксировано, как ФИО5 в камуфляжной куртке, кроссовках с логотипом «Найк» и рюкзаком с логотипом «Найк», переводил денежные средства при помощи банкомата. Указанный диск на основании постановления следователя от 06.06.2023 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 123-125, 126).

Данное вещественное доказательство представлено и исследовано судом. В ходе исследования оптического диска судом ФИО5 подтвердил, что на скриншотах зафиксирован момент перевода им похищенных денежных средств у потерпевших, в том числе у Т.Н.И.).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра были установлены чеки о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Осмотром предметов от 12.02.2024 подтверждается, что в ходе предварительного следствия была осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ..., полученная по запросу следователя, содержит указание на банковские операции, которая на основании постановления следователя признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187):

Осмотром установлено наличие следующих банковских операций:

- 21.04.2023 14:15:14 +95 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф TINKOFF BANK ФИО8 Коммунистический пр-кт ЗЗА;

- 21.04.2023 14:17:40 -94 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 5000 Клиенту Тинькофф ФИО11 2200 7007 **** **87/ 2200 7007 **** **00;

- 21.04.2023 14:54:38 + 150 000.00 RUB Пополнение ATM 60033929 KURCHATOV RUS Sberbank ФИО8 Коммунистический 27;

- 21.04.2023 14:58:50 -142 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2730 ФИО12 2200 7007 **** ** 87 / ФИО13 ИНН: 

<

***>, 2200 7005 **** **30 -данные денежные средства были похищены у Т.Н.И.;

- 21.04.2023 16:46:40 + 305 000.00 RUB Пополнение ATM 60031632 KURCHATOV RUS Sberbank ФИО8 Энергетиков 10, - 5000 рублей от указанной суммы денежных средств были похищены у Т.Н.И. (т.7 л.д. 174-186, 187).

Изъятые у ФИО5 в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены, где была обнаружена следующая информация. 

В приложение «Телеграмм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеются переписки от 21.04.2023 за период с 09:14 до 14:59. Из содержания переписки следует, что ФИО5 находится в г. ФИО8, и получает инструкцию по его действиям и передвижению по городу с использованием такси. В частности, в 13:43 названный пользователь сообщил адрес, куда Перевознику следует ехать и легенду, которой должен следователь ФИО5 Также ему указывают сумму, которую ему передаст потерпевшая: - Коммунистический проспект 9 КВ.78 Под.3 эт.2 Т.Н.И., Ты водитель Юра, везёшь деньги в прокуратуру (помогаем Нине), 100К (100 000 рублей).

Далее Перевозник сообщает названному пользователю о каждом своем действии. В 13:47 Перевозник указывает, что он на месте, а в 14:00 он забрад деньги и едет в банк. Пользователь «Sergo12345» в 14:17 сообщает, что к ней (Т. нужно вернуться. Перевозник в 14:18 отправил пользователю изображен скриншот чека АО «Тинькофф Банк» о внесении наличных денежных средств в сумме 94 000 рублей. Пользователь сообщает, что будет еще 150 000 рублей. Далее из переписки следует, что 14:38 Перевозник взял деньги, идет считать. Указывает, что идет к банкомату. 

В чате с пользователем «financier» имеется переписка в период с 08:02 до 14:47 21.04.2023, из содержания которой следует, что «financier» предлагает произвести расчет и просит Перевозника указать точную сумму денежных средств, которую он забрал. Перевозник сообщает, что взял 100 000 рублей, а «financier» указывает, что ему остается 5000 рублей. При этом собеседники обсуждают траты Перевозника на такси в связи с совершением преступлений. Далее Перевозник отчитывается перед «financier» о своей поездке к банкомату, где «financier» сообщает ему реквизиты для перечисления - «94 тысячи и квитанцию обязательно мне пришли…Переводить только через приложение или браузер. № ..., Т.».

После осуществления перевода, Перевозник в 14:22 отправил скриншот с приложения банка «Тинькофф», на котором имеется карта получателя: «*5000», получатель: «Т.А,.», сумма: «94 000 Р», отправитель: «Кирилл Перевозник», статус: «Успешно». В 14:22 отправлен скриншот с приложения банка «Тинькофф», на котором имеется карта получателя: «*5000», получатель: «Т.А..», сумма: «94 000 Р», отправитель: «Кирилл Перевозник», статус: «Успешно». В 14:22: отправлен скриншот с приложения банка «Тинькофф», на котором имеется карта получателя: «*5000», получатель: «Т.А..», сумма: «94 000 Р», отправитель: «Кирилл Перевозник», статус: «Успешно». Также в дальнейшем указанные лица согласовывают размер вознаграждения для Перевозника - 8 000 рублей.

В чате с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» имеется переписка 21.04.2023, где Перевозник в 13:42 сообщает, что едет на заказ. Сообщает указанному пользователю о всех вышеуказанных действийх, направленных на хищение денежных средств у Т.Н.И. Помимо этого из переписки следует, что Перевозник выполнил 3 заказа (совершил преступления) и у него будет 4 заказ.

Также была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1- 20, 20 -130).

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедряются дополнительные участники, в том числе ФИО5 выполняет роль «курьера».

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру +№ ... за 21.04.2023 (по запросу ПАО «Ростелеком» №08-09/12к от 25.01.2024). В ходе осмотра установлено, что 21.04.2023 на абонентский номер +№ ... поступили многократные входящие звонки от абонента с номера № ... в период с 21.04.2023 13:14 по 21.04.2023 16:35 длительностью от 83 секунды до 6490 секунд. 

Согласно ответу на запрос ООО «Т2 Мобайл», в отношении Т.Н.И., на абонентский № ... (в пользовании потерпевшей Т.Н.И.), поступали многократные входящие звонки от абонентского номера № ... 21.04.2023 в период с 13:22 до 14:27 длительностью до 2242 секунды.

Также был осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 25.01.2024 с приложением детализации соединений по абонентскому номеру 

<

***> (используемого ФИО5), согласно которой ФИО5 21.04.2023 находился:

- в период времени с 12:55 по 13:26 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- в период времени с 13:26 по 13:41 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- в период времени с 13:41 по 13:45 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- в период времени с 13:45 по 13:45 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- в период времени с 13:45 по 16:10 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- в период времени с 16:10 по 16:47 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> (т.6 л.д. 187-223).

Вышеназванные ответ на запрос ПАО «Ростелеком» №08-09/12к от 25.01.2024, ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» № 18/24- MERGEFIELD Наш_исходящий 2474 от 25.01.2024, с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № ... на основании постановления следователя от 15.12.2023 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – хранится при материалах уголовного дела (т.6 л.д. 224).

Вышеуказанным заключением эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, подтверждается, что в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

В ходе проверки показаний на месте 27.04.2023 обвиняемый ФИО5 в присутствии защитника (Ш.М.И,) и понятых подробно рассказал и показал, как 21.04.2023 в дневное время суток, он действуя в интересах организованной группы исполняя роль «курьера», прибыл к 

<

...>, где Т.Н.И. передала ему денежные средства в общей сумме 250 000 рублей (т. 5 л.д. 190-197).

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств, принадлежащих Р.Л.Н,

К вышеизложенным показаниям подсудимый дополнительно дал показания, а также были оглашены его показания в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Из показаний Перевозника следует, что в апреле 2023 года ему в социальной сети «Телеграм» написал пользователь с ником «Крабик» и предложил заработок, «легкая работа, полулегальная» далее тот ему позвонил через телеграм и сообщил, что необходимо помогать передавать взятки сотрудникам Военкомата, прокуратуры, МВД и пояснил, что у него будет доход примерно 10% от суммы, точная сумма не обговаривалась. Через некоторое время он дал свое согласие, а после того, как выполнил все необходимые условия, был «принят на работу». 

Ему необходимо было выполнять заказы пользователя с ником «Крабика» и подробно сообщать о каждом своем действии путем направления сообщений. Он понимал, что будет заниматься незаконной деятельностью и совершать преступления. Утром 21.04.2023 ему написал пользователь с ником "Сергей" и пользователь с ником «Крабик». Для выполнения преступления ему необходимо было ехать в г. ФИО8. Пользователь с ником "Крабик" вызвал ему такси от соседнего дома 

<

...>), он понял, что это сделано в качестве его безопасности, до Гипермаркета Линия в г. Курчатове. Перед этим ему на номер его банковской карты «Тинькофф банка» № ..., которую он сообщил пользователю с ником "Крабик" пришли денежные средства в размере 2000 рублей на такси. Приехав к указанному месту, он стал ждать и ему пришло сообщение от пользователя с ником "Сергей", где был указан адрес: 

<

...>, куда он поехал на «Яндекс.Такси». Приехав и подойдя к нужному подъезду, он получил от пользователя с ником Сергей точный адрес квартиры, имя отчества хозяйки квартиры (Р.Л.Н,), а также была указана сумма денежных средств (300 000 рублей), которую та должна ему передать и текст, который ему необходимо было сказать. Также пользователь с ником Сергей пояснил, что там будет бабушка (потерпевшая) будет со своим мужем. Когда он подошел к подъезду, то к нему вышел дедушка, который начал спрашивать его паспорт, на что (по совету Сергея), он сказал, что его паспорт находится в прокуратуре. Дедушка поверил и отдал ему несколько бумажных конвертов. Затем он написал пользователю с ником «Финансист», что сумма денежных средств составила 300 000 рублей и по его указанию направился к отделению банка Сбербанк в 

<

...> по адресу: 

<

...>, и перечислил деньги - сначала на его карту «Тинькофф Банк» № ..., а после через свое мобильное приложение «Тинькофф» перевел деньги на неизвестную ему банковскую карту. Затем он вызвал такси и уехал домой в 

<

...>. Он понимал, что 21.04.2023 он действовал в интересах организованной группы и за данными преступлениями стоит целая структура, которая организована одним лицом, в которую входят кураторы, финансисты, call-центры, вербовщиков, курьеры. Он, исполняя роль «курьера», завладел денежными средствами потерпевшей Р.Л.Н, по адресу: 

<

...> (т. 5 л.д. 178-184, 190 – 197, т.6 л.д.14 – 17).

Также в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей Р.Л.Н,, свидетелей В.В.М., Р.И.А,, П.С.В., Б.И.С., Р.В.М.

Из оглашённых показаний потерпевшей Р.Л.Н, следует, что 21.04.2023 она находилась у себя дома вместе со своим супругом Р.И.А, Около 16:00 на ее мобильный телефон (+№ ...) позвонили с абонентского номера № ..., а также в это время звонили и на ее стационарный телефон № .... В ходе телефонный разговоров она услышала голос молодого человека, который представился её внуком Вадимом. Он сказал ей, что переходил дорогу на красный свет светофора, и его сбила машина. Поскольку он является виновником ДТП, то необходимо 300 000 рублей. Помимо этого на стационарный телефон также звонила неизвестная ей девушка, которая представилась сотрудником правоохранительных органов, и также утверждала, что внук виновник ДТП, поэтому необходимо оплатить операцию водителю женщине, пострадавшей в аварии. Также с ней разговаривал мужчина, по требованию которого она писала заявление на имя начальника управления Л.О.М,, о возмещении ущерба через прокуратуру в сумме 300 000 рублей. После чего данный мужчина попросил её передать телефон ее мужу Р.И.А,

По телефону с неизвестными лицами разговаривал и ее муж. Она передала телефон своему мужу Р.И.А, Также по требованию звонящих, она пересчитала денежные средства в количестве 60 купюр по 5 000 рублей. Продолжив телефонный разговор с данным мужчиной, она сказала ему, что ей необходимо позвонить своей дочери. На что он ответил ей, что та находится в прокуратуре и ее мобильный телефон забрал следователь. Также мужчина сказал ей, что в скором времени на автомобиле подъедет молодой человек - водитель из прокуратуры и ей будет нужно передать денежные средства. Он добавил, что водитель передаст ей расписку и заберет заявление. После чего ей позвонили с другого номера телефона на её мобильный телефон и начали диктовать заявление. Заявление она писала до 20:00. Денежные средства в бумажном конверте передал её муж Р.И.А, неизвестному ей мужчине. Вечером она позвонила своему внуку Вадиму на его абонентский номер. Она попросила дать телефон следователю, чтобы сказать, что денежные средства отдали. Вадим спросил у неё какая сумма. Когда она ответила, что 300 000 рублей, то он закончил с ней разговор и положил телефон. В настоящий момент она получает пенсию около 22 000 рублей. Ущерб для неё является значительным, так как она является пенсионером и иного заработка она не имеет. Свои денежные средства она откладывала со своей пенсии (т. 5 л.д. 116-117, 133 - 137).

Получение потерпевшей пенсии в указанном размере подтверждается квитанцией к поручению на доставку пенсии на имя Р.Л.Н, (т. 5 л.д. 110).

Также из вышеизложенных показаний свидетеля В.В.М., следует, что в пользовании ФИО5 имеется сим-карта сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... (т.6 л.д. 181-184).

Из оглашенных показаний свидетеля Р.И.А, – мужа потерпевшей, следует, что 21.04.2023 он находился дома со своей супругой, когда на их стационарный телефон поступил звонок, якобы от их внука Вадима. Они считали, что разговаривают с Вадимом, который пояснил, что он попал в аварию, плохо себя чувствует, поскольку получил травму головы и ребра. Также он добавил, что женщина, которая его сбила, находится в реанимации и ей нужны денежные средства в сумме 300 000 рублей. После этого он передал телефон женщине, которая пояснила, что она следователь, а внуку грозит тюремное заключение, а также стала требовать, чтобы он написал заявление. На его требования ему предоставили возможность поговорить с дочерью Светланой. По телефону он услышал голос Светланы и попросил подтвердить, что внук попал в аварию. После этого трубку взяла его супруга и ей по телефону сказали, что нужно передать 300 000 рублей мужчине, который к ним подъедет. Он (ФИО14) пересчитывал денежные средства в количестве 60 купюр номиналом 5 000 рублей каждая. Около 17:00 он с деньгами вышел на улицу. У 

<

...> к нему подошел молодой человек на вид 28-30 лет, худощавого телосложения. На лице у него была маска. Молодой человек сказал ему, что он пришел за деньгами. Он попросил у того документы, тогда тот ответил ему, что документов у него нет. После чего он передал денежные средства молодому человеку, которые находились в трёх бумажных конвертах суммами по 100000 рублей в каждом конверте. Они с супругой являются пенсионерами. Его пенсия составляет 27 000 рублей. Иного источника дохода он не имеет. Деньги, которые он передал молодому человеку, принадлежат его супруге Р.Л.Н,, которые она откладывала со своей пенсии (т. 5 л.д. 120-121, 143 - 146).

Оглашенными показаниями свидетеля Р.В.М. подтверждается, что он проживает в 

<

...>, совместно со своей семьей. Р.Л.Н, является его бабушкой по материнской линии, проживает в 

<

...>. 21.04.2023 он находился на службе в г. Москве на режимном объекте. От своей матери он узнал, что его бабушку обманули мошенники, похитив у нее 300 000 рублей (т.5 л.д. 168-170).

Свидетель П.С.В. показал, что на своем автомобиле марки Шевроле «Лачети», государственный номер № ..., 21.04.2023 он подрабатывал в службе «Яндекс.Такси». Около 22:11 ему поступил заказ по адресу: 

<

...> «Гипер Лента», он приехал по данному адресу и доставил пассажира в 

<

...> (т. 5 л.д. 147-150).

Из показаний свидетеля Б.И.С. следует, что у него в пользовании имеется «Рено Логан-2», государственный регистрационный номер 

<

...> регион. 21.04.2023 он подзарабатывал в такси. Около 15:05 ему поступил заказ по адресу: 

<

...>. Когда он подъехал к указанному адресу, то к машине подошел молодой человек, на вид 20-25 лет, высокого роста телосложение худое, одет в куртку камуфляжной окраски, на лице был одета маска белого цвета. Молодой человек сел на заднем пассажирском сидении с правой стороны. После чего он повез его по адресу: 

<

...>. По пути следования молодой человек с ним не разговаривал (т. 5 л.д. 151-152).

Показания потерпевшей, свидетелей согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром места происшествия от 27.04.2023 подтверждается, что потерпевшая Р.Л.Н,, проживающая в квартире 

<

...>, осуществляла телефонные разговоры с неизвестными лицами - участниками организованной группы, а также написала заявление по требованию неизвестных лиц о передаче денежных средств в сумме 300 000 рублей. С места происшествия изъяты 4 листа А4 на которых Р.Л.Н, писала заявление (т. 5 л.д. 85-97).

Вышеуказанными протоколами выемок подтверждается, что у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

- 27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., - мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), - мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), - камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137); 

- 15.12.2023– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

Так, в ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковскую операцию: 

- 21.04.2023 16:49 -283 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 5536 91** **** 9576 номер карты: 2487 (т. 6 л.д. 35-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5 и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140).

Также в ходе осмотра места происшествия 28.01.2024 был осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» (АТМ №60031632), расположенный по адресу: 

<

...>, являющийся местом переводов денежных средств ФИО5 – 300 000 рублей, похищенных у Р.Л.Н, (т. 5 л.д. 156-161).

Протоколом осмотра предметов от 06.06.2023 подтверждается, что органом предварительного следствия осмотрен оптический диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе №8596/0119 ПАО «Сбербанк» (

<

...>), от 21.04.2023, где на скриншотах видеозаписи, предоставленных банком, зафиксировано, как ФИО5 в камуфляжной куртке, кроссовках с логотипом «Найк» и рюкзаком с логотипом «Найк», переводил денежные средства при помощи банкомата. Указанный диск на основании постановления следователя от 06.06.2023 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 123-125, 126).

Данное вещественное доказательство представлено и исследовано судом. В ходе исследования оптического диска судом ФИО5 подтвердил, что на скриншотах зафиксирован момент перевода им похищенных денежных средств у потерпевшей Р.Л.Н,).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра были установлены чеки о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Осмотром предметов от 12.02.2024 подтверждается, что в ходе предварительного следствия была осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ..., полученная по запросу следователя, содержит указание на банковские операции, которая на основании постановления следователя признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187):

Осмотром установлено наличие банковских операций:

- 21.04.2023 16:46:40 + 305 000.00 RUB Пополнение ATM 60031632 KURCHATOV RUS Sberbank ФИО8 Энергетиков 10 

- 21.04.2023 16:49:12 -283 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 5536 91** **** 9576 Клиенту Тинькофф К.Д.Р. ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 5536 9141 **** **76 (денежные средства, похищенные у Р.Л.Н,) (т. № 7 л.д. 174-186). 

Изъятые у ФИО5 в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены, где была обнаружена следующая информация. 

В приложение «Телеграм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеются переписки от 21.04.2023 за период с 07:48 до 16:04. Из содержания переписки следует, что ФИО5 находится в г. ФИО8, и получает инструкцию по его действиям и передвижению по городу с использованием такси. В частности пользователь «Sergo12345» в 15:02 сообщает Перевознику адрес: - 

<

...> После чего Перевозник вызывает т едет на такси по указанному адресу, и также получает сообщение о номере квартиры – «8», с указанием имени отчества потерпевшей - Р.Л.Н,, и данные легенды – «Ты водитель Юра везёшь деньги в прокуратуру (помогаем Вадиму)», с указанием суммы – 300 000 рублей. 

Также из переписки следует, что Перевозник останавливается недалеко от многоквартирного дома по указанному адресу, далее идет пешком к подъезду № 2. При этом названный пользователь поясняет, что это муж и жена, подниматься к квартире не надо и к нему спустится И.А,. Перевозник в сообщении указывает названному пользователю о том, что И.А. требует паспорт, на что пользователь сообщает Перевознику, что «паспорт в прокуратуре». После того, как Перевозник забрал деньги, он делает соответствующее сообщение пользователю Sergo12345» в 15:56.

В чате с пользователем «financier» имеется переписка, из содержания которой следует, что после хищения денежных средств у потерпевшей Р.Л.Н, «financier» в 16:42 говорит Перевознику о том, что он готовит реквизиты для перевода похищенных денежных средств, и чтобы он внес деньги на свою карту, из которых 283 тысячи перевел через приложение или браузер на карту № ... ФИО15, и квитанцию обязательно прислал ему. В 16:50 Перевозником отправлен скриншот с приложения банка «Тинькофф», на котором имеется изображение карты получателя: «*9576», получатель: «ФИО15», сумма: «283 000 Р», отправитель: «Кирилл Перевозник», статус: «Успешно».

Также имеется чат с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» 21.04.2023 в период с 15:52 до 19:00, из содержания которого следует, что в 15:52 Перевозник сообщает названному пользователю о том, что были проблемы в получении денег с мужем ФИО14. Он забрал деньги, пересчитал, 300 000 рублей и ждет такси. Далее сообщает, что он приехал в банкомат и выполнил «перевод» в 16:51. Далее переписки следует, что Перевозник ждем еще заказ, однако в 19:00 ему поступает сообщение от Sergo12345, что «сегодня все, завтра на связи», на что пользователь под ником «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» в 19:00 указывает, что «отлично поработали сегодня».

Также органом следствия осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от 27.04.2023 у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1-130, 20, 52).

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедряются дополнительные участники, которые осуществляют роли «курьеров», аналогичные ФИО5

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру № ... за 21.04.2023 (по запросу ПАО «Ростелеком» №08-09/12к от 25.01.2024). 

В ходе осмотра установлено, что 21.04.2023 на абонентский номер +№ ... (находящийся в пользовании Р.Л.Н,) поступили многократные входящие звонки от абонентского номер +№ ... в период с 15:30 по 16:52 длительностью от 32 секунд до 4856 секунд.

Также была осмотрена детализации соединений по абонентскому номеру № ... (используемого ФИО5) (ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 25.01.2024 с приложением), согласно которой ФИО5 21.04.2023 находился:

- в период времени с 13:45 по 13:45 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- в период времени с 13:45 по 16:10 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- в период времени с 16:10 по 16:47 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

Вышеназванные ответ на запрос ПАО «Ростелеком» №08-09/12к от 25.01.2024, ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» № 18/24- MERGEFIELD Наш_исходящий 2474 от 25.01.2024 с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № ... на основании постановления следователя от 15.12.2023 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – хранится при материалах уголовного дела (т.6 л.д. 224).

Также в ходе предварительного следствия 10.03.2024 осмотрена детализация звонков Р.Л.Н, по абонентскому номеру +№ ..., полученная в ходе приобщения к материалу проверки, где имеются соединения по абонентскому номеру +№ ... за 21.04.2023. В ходе осмотра установлено, что на абонентский номер +№ ... в период с 14:47 до 20:39 поступило восемь входящих звонков от абонентов с номеров: № .... Осмотренная детализация на основании постановления следователя от 10.03.2024 признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д. 226-231, 232).

Согласно заключению эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

В ходе проверки показаний на месте 27.04.2023 обвиняемый ФИО5 в присутствии защитника (Ш.М.И,) и понятых подробно рассказал и показал, как 21.04.2023 в дневное время суток, он действуя в интересах организованной группы исполняя роль «курьера», прибыл к подъезду № 2 дома № 2 по 

<

...> (по месту жительства потерпевшей Р.), где муж потерпевшей Р.И.А, передал ему денежные средства в сумме 300 000 рублей (т. 5 л.д. 190-197).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия 27.04.2023 (квартиры потерпевшей ФИО14 по указанному адресу) листы с заявлением были осмотрены, что подтверждается протокол осмотра предметов от 28.04.2023 и на основании постановления следователя от указанного числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.85 – 97, 128, 122 – 127). 

Содержание заявления о «принятии материального и морального ущерба» в целях «закрытия уголовного дела», и обстоятельства его написания, установленные судом, дают основание признать, что в ходе хищения денежных средств, на потерпевшую было оказано психологическое воздействие, что препятствовало ей связаться с родственниками или сделать звонок в полицию. 

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.В.Д.

К вышеизложенным показаниям ФИО5 в суде дал дополнительные пояснения, а также в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены его показания в ходе предварительного следствия. 

Из показаний ФИО5 следует, что 23.04.2023 ему пришло сообщение в «телеграм», что в целях совершения преступления нужно на поезде поехать в г. Новый Оскол Белгородской области. Он купил билеты через интернет, но на поезд опоздал, о чем сообщил своим кураторам, и те ему вызвали такси, на котором он поехал в г. Новый Оскол Белгородской области. Деньги на такси в сумме 5000 рублей ему присылал абонент «крабик». В г. Новый Оскол он приехал в 06 часов утра 24.04.2023. В городе он находился до 09 часов утра, когда на его телефон в «телеграмм» пришло сообщение, от абонента с ником «Серго 12345», с указанием адреса 

<

...>. В тот день он был одет в камуфляжной куртке, черной толстовке с капюшоном, кроссовках «Найк» черного цвета, и черных штанах. На голове у него был одет капюшон, а на лице была одета медицинская маска синего цвета, чтобы он был менее заметен. Всего в г. Новый Оскол в тот день он совершил два преступления, забрав деньги у потерпевших по двум адресам (т. 8 л.д. 158-165).

В ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей С.В.Д. и свидетелей Г.Е.В., Г.С.В,, Г.С.С., М.В.В.

Из оглашенных показаний потерпевшей следует, что она является инвалидом 2 группы, одна проживает в квартире по адресу: 

<

...>. В ее пользовании находятся номера телефонов для сотовой связи № ..., а также имеется стационарный телефон с абонентским номером № .... Размер ее пенсии составляет 31 000 рублей, а также она получает ежемесячные выплаты 3000 рублей, как инвалид. Иных источников дохода она не имеет. 

24.04.2023 она находилась дома, когда на её мобильный телефон в 08:55 поступил входящий вызов с абонентского номера № .... Звонивший мужчина представился сотрудником прокуратуры и сообщил ей, что её внучка переходила дорогу в неположенном месте и стала виновником дородной аварии. Далее мужчина сказал, что сейчас ей на её стационарный телефон поступит звонок. В это время прозвенел звонок на стационарный телефон, она ответила и ей ответила девушка, голос очень похож был на голос её внучки Светланы, которая в настоящее время проживает в г. 

<

...>. Светлана стала просить её о помощи. Также женщина сказала, чтобы на внучку не завели уголовное дело, необходимо было передать денежные средства. Она стала переживать за свою внучку и спросила, знают ли родители об этом случае, на что женщина ответила, что они все знают и уже находятся в прокуратуре. На вопрос девушки она (Г.) ответила, что у нее есть 150 000 рублей. После этого девушка сказала, что дальше необходимо продолжить разговор по мобильному телефону с сотрудником прокуратуры и тот расскажет дальнейшее действие, при этом сказала, чтобы она трубку стационарного телефона не вешала, а положила рядом с телефоном. По требованию мужчины она продиктовала свой адрес. Мужчина ей сказал, что приедет молодой человек по имени В. и что ему необходимо будет передать деньги, при этом тот сказал, чтобы она завернула деньги в бумагу. Она положила деньги в полиэтиленовый пакет. Все это время с ней разговаривал мужчина по мобильному телефону. После этого по требованию мужчины она стала писать под диктовку заявление. Когда та писала заявление, то к ней домой пришла соседка, которая сообщила, что ей не могут дозвониться, на что она той ответила, что у неё горе и разговаривает сразу по двум телефонам. После того, как она закончила писать заявление, сотрудник прокуратуры спросил у неё код от домофона, она продиктовала и через некоторое время к ней пришел молодой человек высокого роста, который был одет в темную одежду, на голове у того была одета бейсболка темного цвета, худощавого телосложения. При этом тот представился Вовой и сказал, чтобы она ему передала деньги. Она попросила, чтобы молодой человек сказал, на какой машине тот приехал. Он сказал, она записала номер автомобиля № .... Она передала В. свои денежные средства в сумме 150 000 рублей купюрами по 5000 рублей в количестве 30 штук. Также В. сказал, что через 20 минут ей принесет квитанцию. После того как она передала деньги, то вернувшись в квартиру она продолжила разговор с мужчиной, и сообщила, что деньги она передала. Через несколько минут после того как она передала деньги, в квартиру зашли её сын Г.С.В, и невестка Г.Е.В.

В ходе разговора с близкими людьми выяснилось, что ее обманули мошенники. Во время совершения преступления на ее телефон поступали звонки с абонентских номеров:

№ .... Данным хищением ей причинен значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 122-124, 189 - 192). 

Показания потерпевшей о размере пенсии и дополнительных выплат подтверждаются сообщением ПФР Белгородской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 3-7, 5).

Также из вышеизложенных показаний свидетеля В.В.М., следует, что в пользовании ФИО5 имеется сим-карта сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... (т.6 л.д. 181-184).

Исследованными показаниями свидетеля Г.Е.В. подтверждается, что она проживает совместно со своим мужем Г.С.В,

У них есть дочь Г.С.С., которая проживает в 

<

...>. В пользовании дочери имеется абонентский номер № .... С.В.Д. – мать ее мужа, проживает по адресу: 

<

...>. 24.04.2023 ее дочь Светлана в ДТП и денежных средств у С.В.Д. не просила (т. 2 л.д. 195-197).

Свидетель Г.С.В, дал показания, согласно которым он проживает совместно со своей женой Г.Е.В. 24.04.2023 он находился по месту своего жительства. Около 09:30 он позвонил своей матери С.В.Д., но сотовый телефон, а также стационарный были заняты. После этого он начал волноваться и решил проехать домой к своей матери. Около 10:00 часов он совместно со своей женой Г.Е.В. прибыли домой к С.В.Д. Зайдя в квартиру матери, он обнаружил, что она разговаривает по сотовому телефону, а трубка стационарного телефона лежала снятая с аппарата телефона. Далее он поинтересовался у матери, что произошло. В ходе разговора выяснилось, что у его матери мошенники похитили 150 000 рублей, сообщив, что в ДТП попала их дочь Г.С.С., что не соответствовало действительности (т. 2 л.д. 198-200).

Согласно показаниям свидетеля Г.С.С. она проживает в 

<

...> и работает в магазине. У нее есть бабушка по линии отца - С.В.Д., которая проживает в г. Новый Оскол. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в 

<

...>, когда ей позвонила на мобильный телефон бабушка, которой она сообщила, что с ней все в порядке. На тот момент деньги у С.В.Д. уже похитили (т.2 л.д. 184-185).

Из показаний свидетеля М.В.В. следует, что в свободное время он подрабатывает в такси «Махіm» по приложению. ДД.ММ.ГГГГ он подрабатывал в такси на личном автомобиле марки Рено «Логан» с государственный регистрационный знак 

<

***>. В приложении ему поступил заказ в 

<

...> от 

<

...> дом 15 до 

<

...> в район 130 дома. Подъехав по указанному адресу, он увидел, как к нему в автомобиль сел молодой парень, на задний ряд пассажирского сиденья позади него. Данный парень на вид 20-25 лет, на лице у того была маска, одет в зеленую камуфляжную куртку под которой была черная толстовка, на голове капюшон черного цвета, черные джинсы в обтяжку. На плече у того был портфель черного цвета. За все время поездки молодой парень с ним не разговаривал. Подъехав к указанному в приложении адресу он того высадил у 

<

...> 

<

...> (т.2 л.д. 201-203).

Показания потерпевшей, свидетелей согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром места происшествия от 24.04.2023 подтверждается, что потерпевшая С.В.Д., находясь в 

<

...>, осуществляла телефонные разговоры с неизвестными лицами - участниками организованной группы, а также написала заявление по требованию неизвестных лиц о передаче денежных средств в сумме 150 000 рублей, и передала денежные средства ФИО5

С места происшествия изъяты 3 тетрадных листа с рукописным текстом, на которых потерпевшая писала заявление (т. 2 л.д. 104 - 112).

Вышеуказанными протоколами выемок подтверждается, что у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

- 27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., - мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), - мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), - камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137); 

- 15.12.2023– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

Так, в ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковские операции: 

- 24.04.2023 09:39 +150 000.00 RUB Пополнение ATM 60015980 NOVYY OSKOL RUS номер карты: 6553;

- 24.04.2023 09:44 -142 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 1009 номер карты: 2487 (т. 6 л.д. 35-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5 и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140, 141).

Также в ходе осмотра места происшествия 12.01.2024 был осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в здании магазина "Пятерочка" по адресу: 

<

...>,, где ФИО5 осуществил перевод денежных средств, похищенных у С.В.Д. (т.2 л.д. 204-208).

Осмотром предметов от 12.02.2024 подтверждается, что в ходе предварительного следствия была осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ..., полученная по запросу следователя, содержит указание на банковские операции, которая на основании постановления следователя признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187):

Осмотром установлено наличие банковских операций:

- 24.04.2023 09:39:39 +150 000.00 RUB пополнение ATM 60015980 NOVYY OSKOL RUS, Sberbank Новый Оскол Ливенская 128;

- 24.04.2023 09:44:18 - 142 000.00 RUB внутренний перевод на карту 2200 70** **** 1009 клиенту Тинькофф, Ф.В.А. 2200 7007 **** **87/ 2200 7005 **** 1009 (денежные средства похищенные у С.В.Д.) (т. № 7 л.д. 174-186). 

Изъятые у ФИО5 в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены, где была обнаружена следующая информация. 

В приложение «Телеграм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеются переписки от 24.04.2023 за период с 07:35 до 09:41. Из содержания переписки следует, что Перевозник сообщает пользователю о том, что в 07:36 он приехал в г. Старый Оскол. Пользователь указывает, что они «Ведут адрес». Сообщает Перевознику, что ему нужно ехать на такси на улицу 

<

...>. В ходе поездки пользователь сообщает Перевознику необходимые сведения о потерпевшей и легенду, которой должен следовать Перевозник – 

<

...>, имя Р.Ф.Г.), отдаст деньги для проплаты в прокуратуру (Ленина 32, если спросит) для Светы. Ты - водитель Владимир, Приехал, если спросит, от Т.В.П.». 

В 09:29: Перевозник сообщил, что он находится у подъезда, зашел в подъезд и поднялся к квартире. Далее, после общения с потерпевшей, Перевозник сообщает пользователю, что Г. требует расписку, на что пользователь указывает, чтобы она подошла к телефону. В 09:36 Перевозник указывает, что он забрал деньги.

В чате с пользователем «financier» имеется переписка от 24.04.2023 в период с 08:02 до 09:58. Из содержания переписки следует, что пользователь обсуждает с Перевозником вопросы расчета после того, как он похитил деньги у потерпевшей г.. Пользователь указывает Перевознику, чтобы он посмотрел, где находится ближайший банкомат Тинькофф. Перевозник идет к банкомату, где вносит на свой счет похищенные 150 000 рублей, а затем переводит деньги по реквизитам, указанным пользователем «financier» и следует его указаниям – «142 тысячи и квитанцию обязательно. Переводить только через приложение или браузер. № ... № .... В 09:45 Перевозник пересылает пользователю изображение квитанции об оплате банка «Тинькофф» на сумму 142 000 рублей.

В чате с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» имеется переписка от 24.04.2023 за период с 03:48 до 09:45. Из содержания переписки следует, что Перевозник в 06:17 приехал (в г. Новый Оскол). В 09:15 Перевозник сообщает пользователю полученный адрес - 

<

...>, а пользователь «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» в 09:17 сбрасывает скриншот с вызванным такси государственный регистрационный знак 997, водитель Владимир, автомобиль Рено Логан серого цвета. Далее Перевозник подтверждает, что он сел в такси. После хищения денежных средств у Г., в 09:40 Перевозник сообщает пользователю, что он забрал деньги и идет к банкомату, а также сообщает похищенную сумму – 150 000 рублей, и подтверждает факт перевода денежных средств.

Также была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от 27.04.2023 у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1-130, 20 – 21, 57 – 58, 91 - 92).

Помимо этого вина подсудимого подтверждается вышеуказанным заключением эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, согласно которому в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра были установлены чеки о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедряются дополнительные участники, к том числе ФИО5, выполняющий роль «курьера».

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру +№ ... за 24.04.2023 (представлена по запросу ПАО «Ростелеком» № 0301/05/112/24 от 23.01.2024).

В ходе осмотра установлено, что 24.04.2023 на абонентский номер + № ... (находящийся в пользовании С.В.Д.) поступили многократные входящие звонки в период времени с 08:43 до 10:04 от абонентских номеров № ... длительностью от от 0 секунд до 3846 секунд.

Также был осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 25.01.2024 с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № ... (используемого ФИО5), согласно которой ФИО5 24.04.2023 находился в период:

- с 05:08 по 09:40 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 09:40 по 10:00 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 10:00 по 10:20 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 10:20 по 11:01 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 11:01 по 11:20 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

Вышеназванные ответ на запрос ПАО «Ростелеком» №0301/05/112/24 от 23.01.2024, ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» № 18/24- MERGEFIELD Наш_исходящий 2474 от 25.01.2024 с приложением детализаций соединений по абонентскому номеру № ... (в пользовании Перевозника) на основании постановления следователя от 15.12.2023 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – хранится при материалах уголовного дела (т.6 л.д. 224).

В ходе предварительного следствия 10.03.2024 осмотрена детализация звонков С.В.Д. по абонентскому номеру +№ ..., полученная в ходе приобщения к материалу проверки, которая на основании постановления следователя от 10.03.2024 признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Осмотром установлено, что 24.04.2023 на абонентский номер № ... в период с 08:55 до 09:36 поступило три входящих звонка от абонентов с номеров +№ ... (т.6 л.д. 226-231, 232).

При проверке показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 в присутствии защитника Т.Е.В. подробно рассказал и показал, что 24.04.2023 в дневное время суток, он, действуя в интересах организованной группы, и исполняя роль «курьера», завладел денежными средствами потерпевшей С.В.Д. по адресу: 

<

...>, а также указал на банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в магазине «Пятерочка» по адресу: 

<

...>, при помощи которого он зачислил похищенные у С.В.Д. денежные средства (т. 2 л.д. 147-150).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия 24.04.2023 (квартиры потерпевшей С.В.Д. по указанному адресу) листы с рукописным текстом были осмотрены, что подтверждается протокол осмотра предметов от 03.02.2024 и на основании постановления следователя от указанного числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 133-150, 151 – 152, т.2 л.д.104 - 112).

Содержание заявления о «принятии материального и морального ущерба» в целях «закрытия уголовного дела», и обстоятельства его написания, установленные судом, дают основание признать, что в ходе хищения денежных средств, на потерпевшую было оказано психологическое воздействие, что препятствовало ей связаться с родственниками или сделать звонок в полицию. 

5) Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.Р.А.

К вышеизложенным показаниям ФИО5 в суде дополнительно пояснил, а также в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены его показания в ходе предварительного следствия. 

Из показаний ФИО5 следует, что 23.04.2023 ему пришло сообщение также в «телеграм», все время переписка и звонки ему поступали в этом приложении, и ему сообщили, что нужно на поезде поехать в г. Новый Оскол, Белгородской области. Он купил билеты через интернет, но на поезд опоздал, о чем сообщил своим работодателям, и те ему вызвали такси, на котором он поехал в г. Новый Оскол Белгородской области. Деньги на такси в сумме 5000 рублей ему присылал абонент «крабик». В г. Новый Оскол он приехал в 06 часов утра 24.04.2023. В городе он находился до 09 часов утра и гулял по улицам. Он был одет в зеленой камуфляжной куртке, джинсы черного цвета, черные кроссовки с логотипом «Найк» белого цвета. В целях конспирации обет в кофту черного цвета с капюшоном, который был одет на голове, на лице была медицинская маска. Около 09 часов на его телефон пришло сообщение от пользователя «Sergo12345» с указанием адресу потерпевшей Г.. После совершения хищения денежных средств в указанного лица куратор «Sergo 12345» дал ему адрес С.Р.А., проживающей по улице Ленина в г. Новый Оскол. 

Он на такси выехал по указанному адресу. За такси он расплачивался сам. На 

<

...> он подошел к многоэтажному жилому дому, последний подъезд. По прибытии отписался кураторам, и ему сказали, чтобы поднимался и ждал у двери. Он поднялся к квартире, постучал в дверь, вышла пожилая женщина. Он представился водителем, на что женщина передала ему денежные средства в конверте. Он ушел и отписался, что забрал деньги, пересчитал их. Далее прибыл к банкомату в центре города и зачислил денежные средства на счет своей карты банка Тинькофф. На данный адрес он возвращался еще один раз, по указанию «Sergo 12345» (т. 3 л.д. 56-59, т.8 л.д.158 - 165).

Согласно сообщению органа ЗАГС г. Белгород, С.Р.А. скончалась 27.10.2023 (т. 3 л.д. 26-29).

В ходе судебного следствия в порядке п.1 ч.2 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей С.Р.А.

Из оглашенных показаний потерпевшей следует, что С.Р.А. являлась пенсионером, проживала в 

<

...> Оскол. Иного движимого и недвижимого имущество у нее в собственности не имела. Источником ее дохода являлась пенсия в размере 30 000 рублей и пособие «Дети войны» в размере 3100 рублей. Иных источников дохода она не имела. 24.04.2023 она находилась дома. Около 10 часов ей на городской телефон № ... поступил входящий звонок. Звонившая женщина представилась следователем по имени «Анна». Женщина сообщила ей, что её родственница В. (К.В.И.) ехала на красный сигнал светофора и стала виновником дорожной аварии, в ходе которой она сбила девушку. Вера также пострадала и ей необходима операция. На вопросы «следователя» она сообщила, что у нее есть 200 000 рублей, на что следователь указала, что этого недостаточно. При этом у неё (С. действительно была родственница К.В.И., которая проживает с мужем на 

<

...>. Отказать в помощи родственнице она не могла. 

В ходе разговора по телефону, она услышала плачь и трубку взяла другая женщина. Она плакала, называла ее тетей Р., представлялась Верой и сказала, что вернет 200 000 рублей через несколько дней. Также сказала, что после передачи денег в отношении нее не будет возбуждено уголовное дело. Затем трубку взяла следователь «Анна». Женщина пояснила, что вскоре к ней придет молодой мужчина по имени «Сергей», которому она должна передать 200 000 рублей. Она подумала, что «Сергей» возместит ущерб потерпевшей девушке, а ей принесет чек на эту сумму. При этом «следователь» попросила взять тетрадь, в которой прописать, что передает деньги в счет возмещения потерпевшей в ДТП девушке. В тетрадь она под диктовку «Анны» написала заявление о прекращении уголовного преследования в отношении родственницы, и что она обязуется возместить причиненный ущерб. Кроме того, «Анна» просила записать ее требования о запрете общаться с 3-ми лицами, о неразглашении информации. Женщина сказала, что «Сергей» пришел. Она открыла входную дверь и на лестничной площадке увидела молодого мужчину в темной одежде, на лице у него была черная повязка, на плече висел рюкзак черного цвета. 

Она, не выходя из квартиры, передала ему 200 000 рублей. «Сергей» ушел. Звонок со «Следователем» был не сброшен, трубка лежала возле телефона. Во время разговора с «Анной» она вспомнила, что дома у неё было еще 80 000 рублей, о чем она сказала женщине по телефону.

«Анна» сказала, чтобы она подготовила деньги, и за ними снова придет «Сергей». Деньги она завернула в бумагу и стала ждать «Сергея», «Анна» все это время была с ней на связи и стала спрашивать, где она может еще найти деньги, тогда она (С.) вспомнила, что на банковском счете у неё есть 140 000 рублей, о чем она сказала «Анне». Та ей сказала, чтобы она обналичила в банке деньги. При этом попросила не отключать стационарный телефон. Она собралась в банк, трубка осталась лежать возле телефона. Около 11 часов она пришла в банк, где обналичили со счета 140 000 рублей. После чего она вернулась домой. По телефону она сообщила следователю, что деньги у неё. Та пояснила, что вскоре вернется за деньгами «Сергей». В дверь позвонили, она открыла, там находился «Сергей». Она отдала ему деньги. Затем вернулась к телефону и сообщила «Анне», что деньги «Сергей» забрал. Та пояснила, что позднее он принесет чеки. После чего разговор закончился. Всего в тот день она передала «Сергею» 420 000 рублей. Всю ночь она переживала за свою родственницу. Утром она через общих знакомых нашла телефон своей родственницы Веры. После чего она созвонилась с В.. В ходе разговора с племянницей она поняла, что ее обманули мошенники и похитили у нее деньги. Данным хищением ей причинен значительный материальный ущерб (т.3 л.д. 21-23).

Показания потерпевшей о размере ежемесячных выплат подтверждаются сообщением ПФР Белгородской области от 09.01.2024 (т. 6 л.д. 3-7).

В ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания представителя потерпевшей У.С.А., свидетеля К.В.И.

Главный специалист - 

<

данные изъяты> администрации Новооскольского городского округа У.С.А. (представитель потерпевшей) дал показания, согласно которым о совершенном мошенничестве – хищении 420 000 рублей у С.Р.А., он узнал от сотрудников правоохранительных органов. С.Р.А. умерла 27.10.2023. Она не имела родственников, которые могли быть ее представителями (т.3 л.д.40 – 41). 

Из оглашенных показаний свидетеля К.В.И. следует, что С.Р.А., скончавшаяся 27.10.2023, была ей дальней родственницей по линии её отца. 24.04.2023 в момент похищения денежных средств мошенниками у С.Р.А., она находилась по месту своего жительства. В дорожно-транспортном происшествии она не пострадала. От С.Р.А. она узнала, что мошенническим путём у нее молодой парень забрал денежные средства под предлогом того, что она попала (К.В.И.) попала в ДТП, что не соответствовало действительности (т.3 л.д. 71-74).

Также из вышеизложенных показаний свидетеля В.В.М., следует, что в пользовании ФИО5 имеется сим-карта сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... (т.6 л.д. 181-184).

Показания потерпевшей, ее представителя, свидетеля согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром места происшествия от 26.04.2023 подтверждается, что потерпевшая С.Р.А., находясь в 

<

...>, осуществляла телефонные разговоры с неизвестными лицами - участниками организованной группы, а также написала заявление по требованию неизвестных лиц о передаче денежных средств, и передала денежные средства ФИО5 в общей сумме 420 000 рублей (т. 3 л.д. 8-11).

В ходе осмотра места происшествия 26.04.2023 у С.Р.А. в служебном кабинете ОМВД России по Новооскольскому городскому округу была изъята тетрадь с рукописным текстом (т. 3 л.д. 12-15).

Вышеуказанными протоколами выемок подтверждается, что у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

- 27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., - мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), - мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), - камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137); 

- 15.12.2023:– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу осмотра предметов от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковские операции (по банковской карте на имя ФИО5): 

- 24.04.2023 10:20 +200 000.00 RUB Пополнение ATM 60024678 NOVYY OSKOL RUS номер карты: 6553;

- 24.04.2023 10:31 -190 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 4377 72** **** 8510 номер карты: 2487;

- 24.04.2023 13:06 +37 000.00 RUB Пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS номер карты: 6553;

- 24.04.2023 13:07 +32 000.00 RUB Пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS номер карты: 6553;

- 24.04.2023 13:08 +13 000.00 RUB Пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS номер карты: 6553;

- 24.04.202313:08 +90 000.00 RUB Пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS номер карты: 6553;

- 24.04.2023 13:09 +6 000.00 RUB Пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS номер карты: 6553;

- 24.04.2023 13:18 -168 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 4377 72** **** 8510 номер карты: 2487 (т. 6 л.д. 35-46).

Также из протокола осмотра предметов от 12.02.2024 следует, что органом следствия осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ... (представлена по запросу следователя), содержащая указание на банковские операции. Осмотренный документ на основании постановления следователя признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187).

В ходе указанного следственного действия установлено наличие банковских операций:

- 24.04.2023 10:20:05 +200 000.00 RUB пополнение ATM 60024678 NOVYY OSKOL RUS, Sberbank;

- 24.04.2023 10:31:50 - 190 000.00 RUB внутренний перевод на карту 4377 72** **** 8510 клиенту Тинькофф, Ф.А.С, ИНН:

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 4377 7278 **** **10;

- 24.04.2023 13:06:16 +37 000.00 RUB пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS, Sberbank Новый Оскол Центральная 5;

- 24.04.2023 13:07:09 +32 000.00 RUB пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS, Sberbank Новый Оскол Центральная 5;

- 24.04.2023 13:08:12 + 13000.00 RUB Пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS Sberbank Новый Оскол Центральная 5;

- 24.04.2023 13:08:59 + 90000.00 RUB Пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS Sberbank Новый Оскол Центральная 5;

- 24.04.2023 13:09:46 + 6 000.00 RUB Пополнение ATM 60025372 NOVYY OSKOL RUS Sberbank Новый Оскол Центральная 5;

- 24.04.2023 13:18:08 -168 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 4377 72** **** 8510 Клиенту ФИО16 С, ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 4377 7278 **** **10 (денежные средства, похищенные у С.Р.А.) (т. 7 л.д. 174-186).

Изъятые у ФИО5 в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены, где была обнаружена следующая информация: - в приложение «Телеграм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеются переписки от 24.04.2023 за период с 09:37 до 10:23. Из содержания переписки следует, что пользователь сообщает Перевознику в 09:37, что « еще 2 адреса готовы». В 09:43 указывает адрес (потерпевшей С.) - 

<

...>. После чего Перевозник едет по указанному адресу. По дороге пользователь «Sergo12345» дополнительно сообщает - 

<

...> ФИО219), Отдаст деньги для проплаты в прокуратуру (

<

...>, если спросит) для В., Ты водитель Сергей, Приехал, если спросит, от Л.А.М.. 

Прибыв на такси по указанному адресу, Перевозник сообщает об этом «Sergo12345», на что тот в 09:59 указывает, чтобы он заходил в подъезд и стучал в дверь и сказал, что позже привезет квитанции. Перевозник в 10:03 указывает, что он забрал деньги, а названный пользователь указывает, чтобы он посчитал деньги. ФИО5 в 10:06 сообщает, что 40 (тысяч) по 5 (тысяч). После этого пользователь «Sergo12345» в еще раз дважды указывает Перевознику, что нужно снова вернуться к С.. При этом в 10:20 Перевозник отчитывается, что внес деньги на счет. Из переписки следует, что Перевозник передвигается по говору на такси, либо пешком и также возвращается к С.Р.А.

Из переписки с пользователем «financier» следует, что имеется переписка, согласно которой Перевозник указывает, что он на адресе С., на что пользователь указывает, чтобы тот сразу сделал перевод и отошел подальше от дома, сделал перевод и прислал квитанцию. Пользователь «financier» в 10:32 указывает - 190 тысячи и квитанцию обязательно, Переводить только через приложение или браузер, № .... Перевозник в 10:32 отправляет названному пользователю подтверждающую квитанцию банка «Тинькофф» на сумму 190 000 рублей. Затем из содержания переписки следует, что в ходе общения пользователя «financier» с Перевозником, последнему пришло сообщение от Sergo12345, чтобы он снова ехал к С. в 11:40, а деньги «потом скинешь… все вместе». Далее из переписки следует, что Перевозник забрал у С. деньги в сумме 140 000 рублей и 80 000 рублей, которые вносил через банкомат частями, и предоставлял отчет пользователю «financier», на что тот указывает - 169 тысяч и квитанцию обязательно, Переводить только через приложение или браузер, № ... Александр Ф.

После перевода в 13:19 Перевозник отправляет сообщение названному пользователю - квитанция банка «Тинькофф» на сумму 168 000 рублей. Пользователь «financier» в 13:29 спрашивает, использовал ли Перевозник разные банкоматы. Перевозник указывает, что использовал банкоматы Сбер, Втб. Перевозник в 13:38 сообщает, что внес 139 

В чате с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» имеется переписка, из содержания которой следует, что в ходе выполнения требований пользователем «Sergo12345», направленных на хищение денежных стредств у потерпевшей С. Перевозник предоставляет подробный отчет своих действий указанному пользователю. В частности он указывает, что едет в такси, ждет, забрал деньги (у С.), идет к банкомату и носит деньги. Далее «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» вызывает такси Перевознику по адресу, который он ему указал. Далее в 10:07 Перевозник делает сообщению указанному пользователю, что забрал деньги - 40 тысяч по 5 тысяч и ищет банкомат. Позже указывает, что вносит в банкомат 80 000 рублей. После на вопрос названного пользователя, откуда у него деньги, он ему сообщает «Дали 2 раз, адрес тот же». Перевозник снова ищет банкомат для перевода денег. 

Также в ходе указанного следственного действия была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от 27.04.2023 у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1-130).

Согласно заключению эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра были установлены чеки о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедряются дополнительные участники, которые осуществляют роли «курьеров», которым являлся ФИО5

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру +№ ... за 24.04.2023 (представлена по запросу ПАО «Ростелеком» № 0301/05/112/24 от 23.01.2024). В ходе осмотра установлено, что 24.04.2023 на абонентский номер +№ ... (находящийся в пользовании С.Р.А.) поступили многократные входящие звонки в период времени с 09:01 по 14:17 длительностью от 134 секунд до 8835 секунд от абонента с номера № ...

Также был осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 25.01.2024 с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № ... (используемого ФИО5), согласно которой ФИО5 24.04.2023 находился в период:

- с 09:40 по 10:00 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 10:00 по 10:20 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 10:20 по 11:01 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 11:01 по 11:20 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 11:20 по 12:17 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>;

- с 13:07 по 13:10 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 13:10 по 13:38 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

Вышеназванные ответ на запрос ПАО «Ростелеком» №0301/05/112/24 от 23.01.2024, ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» № 18/24- MERGEFIELD Наш_исходящий 2474 от 25.01.2024 с приложением детализаций соединений по абонентскому номеру № ... (в пользовании Перевозника) на основании постановления следователя от 15.12.2023 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – хранится при материалах уголовного дела (т.6 л.д. 224).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5 и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140, 141).

Также в ходе осмотра места происшествия 12.01.2024 был осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в офисе банка по адресу: 

<

...>, где ФИО5 осуществил перевод денежных средств, похищенных у С.Р.А. (т. 3 л.д. 75-79).

Изъятая в ходе осмотра места происшествия 26.04.2023 (у потерпевшей С.Р.А.) в кабинете ОМВД России по Новооскольскому городскому округу) тетрадь с рукописным текстом была осмотрена, что подтверждается протокол осмотра предметов от 03.02.2024 и на основании постановления следователя от указанного числа признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 133-150, 151 – 152, т.3 л.д.12 – 15).

При этом содержание рукописного текста в тетради о «принятии материального и морального ущерба» в целях «закрытия уголовного дела», и обстоятельства его написания, установленные судом, дают основание признать, что в ходе хищения денежных средств на потерпевшую оказывалось психологическое воздействие, что препятствовало ей связаться с родственниками или сделать звонок в полицию. 

В ходе проверки показаний на месте 29.04.2023, ФИО5 в присутствии защитника Т.Е.В. подробно рассказал и показал, как и где 24.04.2023 он в дневное время суток, действуя в интересах организованной группы, и исполняя роль «курьера», завладел денежными средствами потерпевшей С.Р.А. по адресу: 

<

...>, а также указал на банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в офисе банка по адресу: 

<

...>, при помощи которого он осуществлял банковские операции с денежными средствами, похищенными у С.Р.А. (т. 3 л.д. 63-67).

6) Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения денежных средств, принадлежащих П.В.М,

К вышеизложенным показаниям ФИО5 в суде дополнительно пояснил, а также в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены его показания в ходе предварительного следствия. 

Из показаний ФИО5 следует, что 23.04.2023 ему пришло сообщение также в «телеграм», что нужно на поезде поехать в г. Новый Оскол, Белгородской области. Он купил билеты через интернет, но на поезд опоздал, о чем сообщил своим работодателям, и те ему вызвали такси, на котором он поехал в г. Новый Оскол Белгородской области. Деньги на такси в сумме 5000 рублей ему присылал абонент «крабик». В г. Новый Оскол он приехал в 06 часов утра 24.04.2023. В городе он находился до 09 часов утра и гулял по улицам. Он был одет в зеленой камуфляжной куртке, джинсы черного цвета, черные кроссовки с логотипом «Найк» белого цвета. В целях конспирации он был одет в кофту черного цвета с капюшоном, который был одет на голове, на лице была медицинская маска. Далее он совершил два преступления в г. Новый Оскол, откуда отправился по указанию кураторов в п. Волоконовка на такси. Когда он оказался в пос. Волоконовка, Белгородской области, то ему абонент под ником «sergo» написал в «Телеграм» и указал, какие действия он должен совершить. В частности, он доехал до 

<

...> и попросил таксиста, чтобы тот его подождал. Пользователь «sergo» ему написал, что нужно пройти к дому 

<

...>. Он направился вдоль улицы. Он остановился у ворот. Он отписался «sergo», что он на месте. После этого, на улицу вышла пожилая женщина, которая отдала ему конверт, который он сразу убрал в карман его куртки и направился быстрым шагом снова к такси. После этого он на такси поехал в гор. Новый Оскол. На площади в г. Новый Оскол он вышел из такси и расплатился наличными денежными средствами. Похищенные в пос. Волоконовке 100 000 рублей он положил на счет его банковской карты банка «ТинькоффБанк», о чем сделал сообщение куратору «financer», на что тот ему прислал номер банковского счета, на который он перевел похищенные денежные средства. За работу ему причиталось 5 000 рублей. Перевод осуществлял при помощи установленного на его мобильном телефоне приложении «Тинькофф- Онлайн» (т. 8 л.д. 158-165).

В ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей П.В.М,, свидетелей С.А.В., П.Ю.О,

Из оглашенных показаний потерпевшей следует, что она проживает одна по адресу: 

<

...> 

<

...>. Она является пенсионером, инвалидом третьей группы. Получает ежемесячно пенсионные выплаты около 20 000 рублей. Иного дохода она не имеет. У нее есть сын П.Ю.О,

24.04.2023 в 08:50 на ее мобильный телефон с номером № ... поступил звонок с абонентского номера № .... Она ответила, с ней начал говорить мужчина, который представился следователем А.М.А., спросил, как ее зовут. Затем он обратился к ней по имени и отчеству, пояснил, что ее сын (данные сына тот не назвал) попал в ДТП и сбил девушку - Д.К.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая в настоящее время находится в реанимации. Девушке необходимы деньги на лечение. Следователь пояснил ей, что ее сын отделался легким испугом, и все можно решить. Нужно отдать деньги девушке на лечение и претензий никаких не будет. Пока она разговаривала по телефону, то ей кто-то позвонил на ее домашний № .... Она ответила параллельно на звонок и услышала мужской голос. В ходе этого разговора она подумала, что это ее сын, который сообщил, что он попал в ДТП. Она положила домашний телефон и продолжила разговор по мобильному телефону. Следователь сказал, что обо всем договорится и спросил, сколько у нее есть денег. Она ему пояснила, что у нее есть 100 000 рублей наличными. Тот пояснил, что как раз данной суммы и не хватает и нужно написать несколько заявлений о прекращении уголовного дела в отношении ее сына, а деньги нужно завернуть в бумагу и отдать человеку, который к ней приедет. По требованию «следователя» деньги она завернула в бумагу конвертом, написала сумму и свою фамилию. Деньги, которые она передавала мошенникам, были номиналом по 5 000, 2 000 и 1 000 рублей. Следователь просил, чтобы она никому не звонила и не рассказывала об этом, так как это тайна следствия. Следователь пояснил, что пока человек, который заберет деньги, тоже является сотрудником полиции. После передачи денег она должна была находиться дома и ждать, когда ей привезут чеки. Следователь ей звонил все время с разных номеров, а именно: № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ....

Около 12 по указанию «следователя» она вышла во двор. Она увидела, что к воротам быстрым шагом подошел мужчина, которому на вид было около тридцати лет, в камуфляжной куртке и черных штанах, худощавого телосложения. На лице у него была медицинская маска, которая закрывала все лицо, кроме глаз. Мужчина забрал конверт с деньгами и ушел. Машины возле двора не было. После этого она позвонила сыну. В ходе разговора с ним выяснилось, что он в ДТП не попадал, а она стала жертвой мошенников. Ущерб, причиненный ей преступлением, она расценивает для себя как значительный, так как она является пенсионером, у нее много денег уходит на лекарства и ремонт в доме. Иного дохода она не имеет. Похищенные деньги были ее личными сбережениями (т. 3 л.д. 134-136, 150 - 153).

Показания потерпевшей о размере ежемесячных выплат подтверждаются сообщением ПФР Белгородской области от 09.01.2024 (т. 6 л.д. 3-7).

Из оглашенных показаний свидетеля С.А.В. следует, что 24.04.2023 он находился на смене, работая водителем такси «Любимое» в 

<

...>. В 12:10 он находился на стоянке администрации 

<

...>. В это время к нему подошел парень, которому на вид было 25 – 30 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, на его лице была медицинская маска синего цвета, которая закрывала практически все лицо. Одет был в камуфлированную куртку, черные брюки. 

По его просьбе он отвез пассажира до дома № ... № .... Когда они доехали до места, то парень вышел и сказал, что сейчас тот отойдет, а затем вернется и они поедут дальше в г. Новый Оскол. За услугу пассажир заплатил ему наличными 170 рублей. Он подождал молодого человека, который вернулся через пару минут. По его просьбе он его отвез и высадил на площади в г. Новый Оскол. Пассажир расплатился наличными в сумме 1 000 рублей (т. 3 л.д. 154-156).

Согласно показаниям свидетеля П.Ю.О, он проживает в 

<

...>, работает в 

<

данные изъяты>» в 

<

...>. У него есть мать - П.В.М,, которая проживает в п. Волоконовка. 24.04.2023 он находился на работе, когда ему позвонила его мать. В ходе телефонного разговора выяснилось, что мошенники похитили у нее 100 000 рублей, указав, что деньги нужны для него, поскольку он попал в дорожно-транспортное происшествие, что не соответствовало действительности (т. 3 л.д. 193-194).

Также из вышеизложенных показаний свидетеля В.В.М., следует, что в пользовании ФИО5 имеется сим-карта сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... (т.6 л.д. 181-184).

Показания потерпевшей, ее представителя, свидетеля согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром места происшествия от 24.04.2023 осмотрен участок местности у частного домовладения - 

<

...>, где П.В.М, передала денежные средства ФИО5 в сумме 100 000 рублей после телефонных разговоров с неизвестными лицами - участниками организованной группы (т. 3 л.д. 117 - 124).

Представленный в качестве вещественного доказательства оптический диск с оригиналами фотоснимков с указанного следственного действия был представлен и исследован судом.

В ходе предварительного следствия потерпевшая П.В.М, опознала ФИО5, как лицо, которому она передала денежные средства в сумме 100 000 рублей 24.04.2023 по указания неизвестного лица, с которым она разговаривала по телефону. Указанное подтверждается протоколом предъявления для опознания от 29.04.2023 (т. 3 л.д. 179-181).

Вышеуказанными протоколами выемок подтверждается, что у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

- 27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № 2200 7006 0928 6553, - мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), - мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), - камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137); 

- 15.12.2023:– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу осмотра предметов от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковские операции (по банковской карте на имя ФИО5): 

- 24.04.2023 13:38 +139 000.00 RUB Пополнение ATM 60024678 NOVYY OSKOL RUS номер карты: 6553;

- 24.04.2023 13:44 -132 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 4377 72** **** 8510 номер карты: 2487 (т. 6 л.д. 35-46).

Также из протокола осмотра предметов от 12.02.2024 следует, что органом следствия осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ... (представлена по запросу следователя), содержащая указание на банковские операции. Осмотренный документ на основании постановления следователя признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187).

В ходе указанного следственного действия установлено наличие банковских операций:

- 24.04.2023 13:38:12 +139 000.00 RUB Пополнение ATM 60024678 NOVYY OSKOL RUS Sberbank;

- 24.04.2023 13:44:02 -132 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 4377 72** **** 8510 Клиенту ФИО16 С, ИНН: № ... 7007 **** **87/ 4377 7278 **** **10 (часть указанных денежных средств принадлежит П.В.М,) (т. 7 л.д. 174-186).

Изъятые у ФИО5 в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены, где была обнаружена следующая информация: - в приложение «Телеграм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеется переписка от 24.04.2023 в период времени с 09:14 до 12:23. Из содержания переписки следует, что 10:25 куратор предоставляет Перевознику адрес – «

<

...>», и говорит, чтобы тот вызывал такси. При этом из содержания разговора следует, что Перевозник сообщает о своих действиях, связанных с хищением денежных средств у потерпевших в г. Новый Оскол. Куратор «Sergo12345» в 10:34 указывает, что такси вызывать к дому 

<

...> а к дому 

<

...> нужно пройти пешком и отпустить такси. Также «Sergo12345» в 11:32 дополнительно указывает Перевознику данные потерпевшей П.В.М, и легенду, которой должен тот придерживаться: - «В.М., 

<

...>, Темно синяя металлическая калитка на табличке 

<

...>». Перевозник должен представиться, как «Владимир от ФИО229, деньги в прокуратуру для проплаты Юры (

<

...>А). 

В 12:20 Перевозник сообщает, что подошел к дому по указанному адресу, а в 12:22 указывает, что Перевозник сообщает собеседнику, что он забрал деньги и идет к такси. При этом названный пользователь указывает, чтобы он снова ехал в г. Новый Оскол (в целях совершения преступления на территории г. Новый Оскол), чтобы забрать еще 140 000 рублей. 

В чате с пользователем «financier» имеется переписка от 24.04.2023 в период с 10:39 до 13:19. Из содержания переписки следует, что Перевозник исполняет указания пользователя «financier», связанные с совершением преступлений в г. Новый Оскол. При этом деньги похищенные у потерпевших в г.Новый Оскол и в пос. Волоконовка у П.В.М, вносит в банкомат в одно время. Пользователь «financier» в 12:24 предлагает Перевознику рассчитаться. Также Перевозник сообщает пользователю, что в 13:09 вносит деньги, 178 000 рублей остаток. Пользователь «financier» указывает - 169 тысяч и квитанцию обязательно, Переводить только через приложение или браузер, № ..., Александр Ф. В 13:19 Перевозник делает сообщение - Квитанция банка «Тинькофф» на сумму 168 000 рублей, а пользователь «financier» его благодарит.

В чате с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» имеется переписка из содержания которой следует, что Перевозник делает сообщение пользователю, что едет по адресу - 

<

...>, на что тот указывает, - 

<

...>. «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» в 11:13 отправляет Перевознику скриншот вызова такси государственный регистрационный № ..., водитель П.Ю.О,, Вольцваген гольф белого цвета. В 12:25 Перевозник сообщает, что он уже забрал деньги (у П.) и едет обратно к банку, деньги не успел пересчитать. В 12:54 Перевозник указывает, что он находится в г. Новый Оскол, сообщает в 13:19 сообщает, что заказ выполнен. 

Также в ходе указанного следственного действия была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от 27.04.2023 у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1-130, 131).

Согласно заключению эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра были установлены чеки о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедряются дополнительные участники, которые осуществляют роли «курьеров», аналогичные ФИО5

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру +№ ... за 24.04.2023 (представлена по запросу ПАО «Ростелеком» № 0301/05/112/24 от 23.01.2024). В ходе осмотра установлено, что 24.04.2023 на абонентский номер +№ ... (находящийся в пользовании П.В.М,) поступили многократные входящие звонки в период времени с 08:42 по 14:44 длительностью от 15 секунд до 14931 секунды от абонентов с номеров № ...

Также был осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 25.01.2024 с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № ... (используемого ФИО5), согласно которой ФИО5 24.04.2023 находился в период:

- с 11:01 по 11:20 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 11:20 по 12:17 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 13:07 по 13:10 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> (т.6 л.д. 187-223, 224).

Вышеназванные ответ на запрос ПАО «Ростелеком» №0301/05/112/24 от 23.01.2024, ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» № 18/24- MERGEFIELD Наш_исходящий 2474 от 25.01.2024 с приложением детализаций соединений по абонентскому номеру № ... (в пользовании Перевозника) на основании постановления следователя от 15.12.2023 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – хранится при материалах уголовного дела (т.6 л.д. 224).

Также в ходе предварительного следствия 10.03.2024 осмотрена детализация звонков П.В.М, по абонентскому номеру +№ ..., полученная в ходе приобщения к материалу проверки, которая на основании постановления следователя от 10.03.2024 признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

В ходе следственного действия установлено, что 24.04.2023 в период с 08:51 до 12:55 на абонентский номер +№ ... (в пользовании П.В.М,) многократно поступили входящие звонки от абонентов с номеров: +№ ... (т. 6 л.д. 226-231, 232).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5 и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140, 141).

Также в ходе осмотра места происшествия 28.01.2024 был осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в офисе банка по адресу: 

<

...>, где ФИО5 осуществил перевод денежных средств, похищенных у П.В.М, (т. 3 л.д. 75-79).

В ходе проверки показаний на месте 29.04.2023, ФИО5 в присутствии понятых, а также защитника – адвоката В.В.П, подробно рассказал и показал, как и где 24.04.2023 он, действуя в интересах организованной группы, и исполняя роль «курьера», используя автомобиль такси, приехал на ул

<

...>, где вышел в районе дома 

<

...>. После этого он пришел к дому потерпевшей П.В.М, по адресу: 

<

...>, где, находясь на улице рядом с домом, похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшей в сумме 100 000 рублей (т. 3 л.д. 182-190).

7) Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.Г.Д.

К вышеизложенным показаниям ФИО5 в суде дополнительно пояснил, а также в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены его показания в ходе предварительного следствия. 

Из показаний ФИО5 следует, что после совершения преступлений в г. Новый Оскол, 24.04.2023 от кураторов ему пришло сообщение, что нужно ехать в г. Алексеевка Белгородской области, куда он приехал на такси. Чтобы быть менее заметным и в целях предосторожности, чтобы его не могли опознать, 24.04.2023 он был одет в камуфляжную куртку, черную толстовку с капюшоном, кроссовки «Найк» черного цвета, и черные штаны. На голове у него был одет капюшон, а на лице была одета медицинская маска синего цвета. Также он мог в целях предосторожности менять одежду и поэтому возил с собой три комплекта одежды. 

Когда он был в городе Алексеевка, ему написал «Серго 12345» адрес, куда ему нужно было идти и забрать деньги - 

<

...>. Прибыв на место, он выбросил вещи и сделал сообщение «Серго 12345». Практически сразу к нему вышла пожилая женщина. Он поздоровался и представился водителем. Женщина сразу отдала ему конверт с деньгами, где было 500 000 рублей.

Забрав деньги, он отошел в сторону от дома, написал «Серго 12345» сообщение, что забрал деньги. В обратном сообщении ему «финансит» написал, чтобы он ехал к банку ВТБ, и переводил деньги сумма по 100 000 рублей, так как свыше взималась комиссия за перевод. После этого «крабик» заказал ему такси «Шевроле Нива». Приехав в банк ВТБ, он через банкомат на свою карту внес деньги в сумме 500 000 рублей по 100 000 рублей, после этого по указанию куратора «финансиста» он перевел деньги на указанный им счет. 

После этого от куратора «Серго 12345» сообщил, что ему снова нужно ехать на первый адрес на Маяковского 

<

...>. Приехав туда, он снова пришел к дому и отписался «Серго 12345». К нему снова вышла та же женщина, и передала ему 300 000 рублей. После этого он снова проследовал по указанию «Серго 12345» в ВТБ банк, но положить деньги не смог по технической причине. После этого он взял такси и приехал к банку «Сбербанк», также положил деньги себе на карту и по той же схеме через указания «финансиста» перевел деньги на указанный им счет (т. 8 л.д. 158-165).

В ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей С.Г.Д., свидетелей С.В.П., С.О.В., С.А.В.

Из оглашенных показаний потерпевшей С.Г.Д. следует, что она проживает со своим мужем С.В.П. в доме № ... по 

<

...> в 

<

...>. Она и ее муж являются пенсионерами. Размер её пенсия составляет около 22 000 рублей, размер пенсии мужа около 23 000 рублей. Иных источников дохода они не имеют. Кредитные обязательства у них отсутствуют. У неё находится в пользовании абонентский № ..., зарегистрированный на её имя. Также имеется в пользовании стационарный телефон с абонентским номером № ... также зарегистрированный на её имя. 

В одном домовладении с ними в отдельном доме проживает их сын С.О.В. со своей семьей. Их дочь С.А.В. проживает в г. Воронеже.

24.04.2023 около 14:00 на стационарный телефон № ... позвонил мужчина, который представился следователем А.М.А. и сообщил, что их дочь Анна переходила улицу в г. Воронеже на красный свет светофора и стала виновником дорожной аварии. В аварии пострадала сама Анна и женщина водитель автомобиля, которой необходима операция. А.М.А. сказал, что отец пострадавшей требует на лечение своей дочери денежные средства. Она (С.) сказала, что у нее есть 500 000 рублей, на что А.М.А. сказал, что данные денежные средства необходимо передать через работника прокуратуры г. Алексеевка, который потом перечислит их пострадавшим в г. Воронеж. Она сложила денежные средства в сумме 500 000 рублей, купюрами по 5000 рублей в пакет темно-синего цвета и сказала А.М.А., что готова передать деньги, и тот сказал, чтобы она выходила на улицу с деньгами. 

Она вышла на улицу, открыла калитку и увидела перед собой молодого человека возрастом 20-25 лет, среднего роста, среднего телосложения, одет был в обтягивающие брюки черного цвета, куртку пятнистого (камуфляжного) цвета, на плече был рюкзак черного цвета с эмблемой фирмы «Найк», на голове был капюшон с козырьком, который прикрывал его лоб, лицо у него было худощавое, смуглое, глаза светлые. 

Она спросила у мужчины, почему тот пришел пешком, на что он сказал, что машина сломалась и ушел. После того как ушел молодой человек, А.М.А. продолжал звонить ей и также её мужу. Кроме того, им позвонила, как ей показалось, их дочь А., которая подтвердила, что она виновник ДТП и необходимы деньги, чтобы решить проблемы. Также А.М.А. сказал, что отец пострадавшей потребовал еще деньги для ремонта машины, на что она (С) сказала, что есть еще 300 000 рублей. Далее А.М.А. сказал, чтобы она подготовила деньги и передала тому же молодому человеку, который приходил до этого. По указанию А.М.А. она снова вышла на улицу, и к ней подошел тот же самый молодой человек, которому она передала деньги в сумме 300 000 рублей. Время было около 18 часов. В период общения по телефону с А.М.А., тот сказал положить трубку стационарного телефона рядом с аппаратом. Кроме этого в ходе разговоров с А.М.А. он им диктовал, а они писали различные заявления. Телефонная связь с указанным лицом продолжалась с 14 до 18 часов были с ним на связи. После передачи денежных средств А.М.А. сказал, что немного позднее к ним придет тот самый работник прокуратуры и передаст нам расписки, свидетельствующие о передаче денежных средств. После этого она положила трубку стационарного телефона, на который сразу же позвонила дочь С и сказала, что не может дозвониться.

В ходе телефонного разговора с дочерью стало понятно, что она стала жертвой мошенников. Мужчина, который представлялся А.М.А., звонил им с мужем на мобильные телефоны с абонентских номеров № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № .... 

Похищенные денежные средства в сумме 800 000 рублей являлись её личными сбережениями. Причиненный ей материальный ущерб на данную сумму является для неё значительным, так как иных доходов кроме пенсии она не имеет (т. 1 л.д. 23-25, 92 - 93).

Показания потерпевшей о размере ее пенсии подтверждаются сообщением ПФР Белгородской области от 09.01.2024 (т. 6 л.д. 3-7)

Свидетель С.В.П. – муж протерпевшей, дал показания аналогичные показаниям потерпевшей об обстоятельствах, при которых 24.04.2023 у них были похищены денежные средства в общей сумме 800 000 рублей. В частности подтвердил, что его супруга С.Г.Д. двумя суммами передала мошенникам денежные средств после того, как неизвестные им люди по телефону им сообщили о дорожной аварии, виновницей которой была их дочь А., проживающая в г. Воронеже (т.1 л.д.98-99).

Свидетель С.О.В. – сын потерпевшей показал, что проживает со своей семьей на территории домовладения своих родителей по вышеуказанному адресу в отдельном доме. Его родители являются пенсионерами, также в г. Воронеже проживает его родная сестра С.А.В. Утром 24.04.2023 он ушёл из дома на работу. Около 18:30 ему позвонила сестра С.А.В., от которой он узнал, что родители отдали неизвестным лицом деньги. В ходе разговоров с сестрой и родителями он выяснил, что родителей обманули мошенники, которым они отдали 800 000 рублей. Родители подтвердили, что неизвестные люди по телефону сообщили о том, что якобы А. попала в дорожную аварию, в которой она виновата, а деньги нужны были, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности (т.1 л.д. 94-95).

Свидетель С.А.В. в ходе допроса показала, что она проживала в г. Воронеже. В 

<

...>, проживают её родители - С.В.П. и С.Г.Д. Также на территории домовладения в отельном доме проживает её брат С.О.В. с семьей. 24.04.2023 около 14 часов она пыталась связаться с родителями по стационарному и мобильному телефонам, однако дозвониться не могла. Когда около 18:00 она дозвонилась, то мать по телефону ей сказала, что они ее спасли и заплатили деньги. Чтобы выяснить, что случилось, она позвонила брату С.О.В.

Впоследствии выяснилось, что родители стали жертвой мошенников и мать передала 800000 рублей неизвестному парню после телефонных переговоров с неизвестными лицами, которые сообщили, что якобы она стала виновником дорожной аварии (т. 1 л.д. 102-103).

Также из вышеизложенных показаний свидетеля В.В.М., следует, что в пользовании ФИО5 имеется сим-карта сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... (т.6 л.д. 181-184). 

Показания потерпевшей, свидетелей согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром места происшествия от 24.04.2023 осмотрено домовладение 

<

...>, где С.Г.Д. дважды передала денежные средства ФИО5 в общей сумме 800 000 рублей после телефонных разговоров с неизвестными лицами - участниками организованной группы (т. 1 л.д.13 - 17).

В ходе предварительного следствия потерпевшая С.Г.Д. опознала ФИО5, как лицо, которому она передала денежные средства в сумме 800 000 рублей 24.04.2023 по указания неизвестного лица, с которым она разговаривала по телефону. Указанное подтверждается протоколом предъявления лица для опознания от 28.04.2023 (т. 1 л.д.84 - 88).

Вышеуказанными протоколами выемок подтверждается, что у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

- 27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., - мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), - мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), - камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137); 

- 15.12.2023:– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу осмотра предметов от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковские операции 24.04.2023 (по банковской карте на имя ФИО5): 

- 16:28 +100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G RUS номер карты: 6553;

- 16:29 +100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G RUS номер карты: 6553;

- 16:30 +100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G RUS номер карты: 6553;

- 16:31 +100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G RUS номер карты: 6553;

- 16:32 +100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G RUS номер карты: 6553;

- 16:35 -250 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2815 номер карты: 2487;

- 16:36 -250 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2815 номер карты: 2487;

- 18:38 +300 000.00 RUB Пополнение ATM 60030360 ALEKSEEVKA RUS номер карты: 6553;

- 18:48 -300 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 4238 номер карты: 2487 (т. 6 л.д. 35-46).

Также из протокола осмотра предметов от 12.02.2024 следует, что органом следствия осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ... (представлена по запросу следователя от 14.01.2024), содержащая указание на банковские операции. Осмотренный документ на основании постановления следователя признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187).

В ходе следственного действия было установлено наличие следующих банковских операций 24.04.2023: 

- 16:28:59+100 000.00 RUB ПополнениеVB24 D.63.UL. POBEDY ALEKSEEVKA G VTB RUS;

- 16:29:53 + 100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G VTB RUS;

- 16:30:46 + 100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G VTB RUS;

- 16:31:37 + 100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G VTB RUS;

- 16:32:30 + 100 000.00 RUB Пополнение VB24 D. 63, UL. POBEDY ALEKSEEVKA G VTB RU;

- 16:35:33 -250 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2815 Клиенту Тинькофф П.В.В. 2200 7007 **** 2815, ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 2200 7005 **** **15;

- 16:36:22 -250 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2815 Клиенту Тинькофф П.В.В. 2200 7007 **** 2815, ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 2200 7005 **** **15;

-18:38:54 + 300 000.00 RUB Пополнение ATM 60030360 ALEKSEEVKA RUS Sberbank Алексеевка 1-й Мостовой 2;

- 18:48:10 - 300 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 4238 Клиенту Тинькофф А.Д.Р. 22007007 ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 2200 7007 **** **38 (т. 7 л.д. 174-186).

Изъятые у ФИО5 в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены, где была обнаружена следующая информация: - в приложение «Телеграм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеется переписка от 24.04.2023 в период времени с 13:45 до 18:10. Из содержания переписки следует, что указанный пользователь сообщает Перевознику данные, необходимые для хищения денежных средств (адрес, имя отчество потерпевшей ФИО17, сообщает легенду, которой должен следователь Перевозник. В частности в 16:01 куратор «Sergo12345» указывает – «

<

...>, Отдаст деньги для проплаты в прокуратуру (по улице Лермонтова 57) для А., Ты водитель С.В.Д. (она может спросить ФИО), Отдаст деньги в пакете, Если спросит документы, скажешь - оставил в прокуратуре. Скажи, через час будут квитанции об оплате ей». 

В 16:09 куратор «Sergo12345» сообщает, что С. идет, на что в 16:11 Перевозник сообщает, что забрал деньги, и он уходит. Куратор в 16:11 указывает, что нужно быстрее внести деньги на счет, в том числе и ранее похищенные денежные средства в городе Алексеевка у другого потерпевшего. После этого пользователь «Sergo12345» в 17:24 снова указывает Перевознику адрес С.Г.Д., к которой ему нужно ехать на - 

<

...>. Перевозник в 18:08 сообщает, что он забрал деньги 300 000 рублей, на что «Sergo12345» поясняет, что он ждет счет. 

В чате с пользователем «financier» имеется переписка 24.03.2024. Из содержания переписки следует, что «financier» указывает, чтобы Перевозник вносил деньги себе на карту Тинькоф через банк ВТБ по «100 тысяч за пополнение». «financier» в 16:21 указывает, что Перевознику с этого заказа (500 тысяч +1 тысяча долларов) причитается 29 тысяч. Куратор сообщает Перевознику, что ему для того, чтобы внести доллары, нужен Тинькофф банкомат. В дальнейшем из переписки следует, что похищенные в рублях деньги у потерпевших он внес на свою карты, а после куратор предоставляет Перевознику реквизиты для перевода внесенных денежных средств и указывает – «отправляй двумя транзакциями по 250 тысяч и не забудь прислать квитанцию после каждого. Отправил 250- прислал квитанцию, отправил 250 - прислал квитанцию, переводить только через приложение или браузер, № ..., Виктория П.» Перевозник подтверждает, что сделал перевод денежных средств. Перевозник в 16:37 отправляет изображение двух квитанций «Тинькофф», подтверждающих перевод на сумму 250 000 рублей, каждый.

При этом Перевознику необходимо осуществить внесение похищенных денежных средств в виде долларов, когда ему поступает указание снова вернуться к С.Г.Д. для хищения дополнительной суммы. 

Куратор financier» поясняет в 17:27, - «Сначала заказ. Доллары потом». Перевозник в 18:11 указывает, что он забрал 300 000 рублей в основном купюры по одной тысячи рублей, указывает, что ему не далеко до банкомата. Далее собеседники обсуждают вопросы конспирации, в частности Перевозник указывает, что он переоденется, поскольку у него с собой вторая куртка спрятана, второй комплект, на что «financier» поясняет – «Ты просто спецагент». Далее из содержания разговора следует, что Перевозник пытается внести похищенные деньги черед банкомат ВТБ, однако выясняет, что взимается комиссия. После этого Перевозник едет в Сбербанк. В 18:38 Перевозник внес на свою банковскую карту 300 000 рублей.

В 18:42 Куратор «financier» инструктирует Перевозника, куда следует перести 300 тысяч, и оправить ему «квитанцию обязательно. Переводить только через приложение или браузер, № ..., ФИО20» 

Перевозник в 18:48 отправляет изображении квитанции банка «Тинькофф», подтверждающую перевод на сумму 300 000 рублей.

В чате с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» имеется переписка из содержания которой следует, что Перевозник сообщает о всех своих действиях, связанных с хищение денежных средств в виде доллагров, а также денежных средств у С.Г.Д.

В 16:49 Перевозник подтверждает, что он уже перевел 500 000 рублей (похищенные у С.Г.Д.), на что куратор указывает Перевознику, что, когда он закончит, то ему скажут другой город, куда следует ехать. В 17:18 Перевозник поясняет, что нужно уезжать, как можно дальше. В 17:23 Перевозник сообщает, что он меняет доллары на рубли, однако в это время ему поступает «заказ», на что «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» в 17:32 поясняет – «главное заказ».

В 17:33 куратор указывает Перевознику, чтобы он поменял полностью одежду «от А до Я» в целях безопасности. В 18:25 Перевозник сообщает, что у С. похитил 300 000 рублей и в 18: 48 внес деньги (на карту). 

Также в ходе указанного следственного действия была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1-130, 131).

Согласно заключению эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра были установлены чеки о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедряются дополнительные участники, которые осуществляют роли «курьеров», аналогичные ФИО5

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру № ... за 24.04.2023 (представлена по запросу ПАО «Ростелеком» № 0301/05/112/24 от 23.01.2024). 

В ходе осмотра установлено, что на абонентский номер +№ ... потерпевшей С.Г.Д. поступили многократные входящие звонки в период времени с 08:43 до 20:36 24.04.2023 длительностью от 12 секунд до 8070 секунд, от абонентов с номеров: № .... 

Также был осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 25.01.2024 с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № ... (используемого ФИО5), согласно которой ФИО5 24.04.2023 находился в период:

- с 16:47 по 18:39 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 18:39 по 19:56 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 19:56 по 20:04 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> (т.6 л.д. 187-223, 224).

Вышеназванные ответ на запрос ПАО«Ростелеком» №0301/05/112/24 от 23.01.2024, ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» № 18/24- MERGEFIELD Наш_исходящий 2474 от 25.01.2024 с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № ..., на основании постановления следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 224).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5 и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140, 141).

Также в ходе осмотра места происшествия 11.01.2024 был осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в здании офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где ФИО5 осуществил перевод денежных средств, похищенных у С.Г.Д. (т.1 л.д.113 – 220).

При проверке показаний на месте 28.04.2023, ФИО5 в присутствии понятых, а также защитника – адвоката К.Н.В., подробно рассказал и показал, как и где 24.04.2023 он, действуя в интересах организованной группы, и исполняя роль «курьера», находясь в г. Алексеевка Белгородской области, похитил деньги в общей сумме 800 000 рублей, принадлежащие С.Г.Д., проживающей в 

<

...>, а также указал на отделение ПАО «Сбербанк» по ул. Степана Разина, 56 и отделение банка «ВТБ» по ул. Победы в г. Алексеевке, где он вносил денежные средства, похищенные у потерпевших в городе Алексеевка (т. 1 л.д. 74-80).

8) Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств, принадлежащих Т.Р.Н,

К вышеизложенным показаниям ФИО5 в суде дополнительно дал пояснения, а также в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены его показания в ходе предварительного следствия. 

Из показаний ФИО5 следует, что после совершения преступлений в г. Новый Оскол, 24.04.2023 от кураторов ему пришло сообщение, что нужно ехать в г. Алексеевка Белгородской области, куда он приехал на такси. 

Чтобы быть менее заметным и в целях предосторожности, чтобы его не могли опознать, 24.04.2023 он был одет в камуфляжную куртку, черную толстовку с капюшоном, кроссовки «Найк» черного цвета, и черные штаны. На голове у него был капюшон, а на лице была медицинская маска синего цвета. Также он мог в целях предосторожности менять одежду и поэтому возил с собой три комплекта одежды. 

Находясь в г. Алексеевка на такси он приехал по адресу, указанному кураторами - 

<

...>. Там он отпустил такси и зашел в подъезд на третий этаж и сделал сообщение куратору «Серго 12345», что он на месте. Он постучал в дверь, как сказал куратор. Ему открыла пожилая женщина, которая передала ему пакет с вещами, поверх которых лежал бумажный конверт. 

Выйдя из подъезда, он пересчитал деньги в конверте, и там находилось 1000 долларов США (купюрами по 100 долларов каждая в количестве 10 штук). Затем он по указанию Сергея направился по адресу 

<

...>, где также забирал деньги. Потом, через пару часов ему от Сергея поступило смс-сообщение, чтобы он снова вернулся по адресу: 

<

...>. Он вернулся по указанному адресу, где вышла таже женщина и передала ему конверт с деньгами. Выйдя из подъезда, он пересчитал деньги, там было 87 000 рублей (купюры были по 5000 и 1000 рублей, и была купюра достоинством 2000 рублей). После этого он написал смс-сообщение Сергею, который сказал ему спрятать вещи, а деньги забрать себе. Когда он забирал деньги в указанном адресе, он осознавал и понимал, что совершает преступление, так как осознанно согласился на подобный вид зарабатывания денег. Затем по требованию «Серго 12345» он взял такси и поехал в г. Старый Оскол, чтобы там снять жилье. «Финансист» ему прислал сообщение, что он должен через банкомат банка «Тинькофф» положить доллары США полученные ним в г. Алексеевка на свою карту а затем перевести на указанный им счет, что он и сделал. Доллары США он положил через банкомат в торговом центре «Перекресток», который расположен на въезде в г. Старый Оскол. Далее он снял себе номер в гостинице и был там до 25.04.2023. В тот вечер за работу в г. Алексеевка ему заплатили 50 000 рублей (т. 1 л.д. 162-164, 158 - 165)

В ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей Т.Р.Н,, свидетелей Т.Ю.В., Т.А.Н, Е.И.С,

Из оглашенных показаний потерпевшей Т.Р.Н, следует, что она проживает одна в 

<

...> (ранее К.Маркса) в г. Алексеевка белгородской области. У нее имеется стационарный телефон с номером 3-21-21 и мобильный телефон с номером № .... Источником её дохода является пенсия в размере 19000 рублей. В Металлинвест банке у неё был открыт счет, на котором находились денежные средства в сумме 70 000 рублей - это её личные накопления. Кроме того, у неё в пользовании имеется банковская карта Сбербанка, на которую ей зачисляется пенсия. По состоянию на 24.04.2023 на счете данной карты были денежные средства в сумме около 17 000 рублей. У неё есть сын Т.А.Н,., который проживает в г. Алексеевке со своей женой Т.Ю.В.

24.04.2023 около 15:00 ей на стационарный телефон позвонила девушка, которая плакала и говорила, что попала в ДТП. В ходе разговора девушка ей никак не представилась, и она решила, что ей звонит её невестка Т.Ю.В.. Она задала звонившей вопрос, и она подтвердила, что она ее невестка. При этом девушка сказала, что находится в больнице, у нее разбита губа, в связи с чем, у той не похож голос. После этого трубку взял мужчина, который представился следователем Д.А.А. и пояснил, что Т.Ю.В. стала виновником ДТП, так как та переходила проезжую часть в неположенном месте. Девушка, которая ехала на автомобиле за рулем, не справилась с управлением, и врезалась в дерево. Помимо этого следователь ей пояснил, что пострадавшая девушка находится в реанимации, и чтобы Т.Ю.В. избежать уголовной ответственности, нужны деньги. После этого мужчина спросил номер её мобильного телефона. После того как она ему сообщила номер мобильного телефона, мужчина сразу же перезвонил на её мобильный телефон, и просил оказать Ю. финансовую помощь, на что она ответила согласием. Тогда мужчина спросил, какая сумма денег у неё имеется. Она ответила, что дома у неё есть 1000 долларов США купюрами по 100 долларов. Тогда мужчина сказал, чтобы она оставалась дома, и что к ней приедет от него водитель, которому ей нужно будет передать указанную сумму денег, а также сказал, чтобы она передала постельное белье для Т.Ю.В.. При этом, мужчина спросил у неё адрес места жительства, а также код домофона (если таковой имеется). 

После того, как она озвучила тому её адрес, мужчина пояснил, что ей необходимо написать ряд заявлений на оказание материальной помощи пострадавшей в ДТП девушки, после чего начал ей диктовать текст заявлений, который она с его слов записывала на лист бумаги формата А 4. Далее, спустя некоторое время мужчина, который все время находился с неё на связи и не клал трубку, сказал, что к ней прибыл водитель, и ожидает её на лестничной площадке (у двери), а также сказал, чтобы она вышла к нему. В этот момент в дверь действительно кто-то постучал, она подошла, открыла ее и увидела на лестничной площадке ранее неизвестного ей парня на вид лет 25, худощавого телосложения, с худыми ногами, с худощавым вытянутым лицом с впалыми щеками и густыми бровями. Он был одет в темную камуфляжную куртку, темные обтягивающие штаны и у того были очень худые ноги. Обут он был в кроссовки. У него был рюкзак, на голову был натянут капюшон таким образом, что из-под него не было видно волос. Указанному молодому человеку она передала пакет, в котором находилось постельное белье и бумажные конверт с денежными средствами в сумме 1000 долларов США. Взяв указанный пакет, парень ушел. Д.А.А. все это время оставался с ней на связи и, после ухода парня, сказал, что ей необходимо продолжить писать заявления. Далее Д.А.А. пояснил ей, что тех денег, которые она отдала, не достаточно для пострадавшей стороны, и родственники девушки требуют еще. Далее мужчина спросил, готова ли она оказать еще материальную помощь в решении данного вопроса, на что она согласилась и сказала, что у неё на счете в Сбербанке и Металлинвест банке имеются денежные средства, примерно около 90 000 рублей. Тогда Д.А.А. сказал ей, чтобы она поехала в банк и сняла со счета деньги. Пока она ходила в Металлинвест банк и Сбербанк, Д.А.А. постоянно находился с ней на связи и не отключался. После того, как она обналичила денежные средства (70 000 рублей со счета N? № ...) в Металлинвест банке, а 17 000 рублей в Сбербанке, Д.А.А. сказал, чтобы она ехала домой, куда к ней снова приедет водитель за деньгами. Когда она была дома, ей снова перезвонил Д.А.А. и сказал, что к ней в квартиру идет водитель по имени Владимир, и попросил её выйти на лестничную площадку. Она положила деньги в сумме 87 000 рублей в подарочный конверт, вышла на площадку и передала его тому же парню, которому и в первый раз передавала 1000 долларов США. Затем парень ушел, а Д.А.А. в телефонном режиме пояснил, что ей нужно написать еще одно заявление, аналогичное ранее написанному и, через некоторое время тот вновь с ней свяжется. Утром ДД.ММ.ГГГГ она решила позвонить своему сыну Т.А.Н,, чтобы поинтересоваться здоровьем невестки Т.Ю.В.. В ходе беседы с сыном, на её вопрос, тот пояснил, что ни в какое ДТП Т.Ю.В. не попадала. В этот момент она поняла, что стала жертвой мошенников. Также пояснила, что на её мобильный телефон поступали звонки со следующих абонентских номеров: № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., +№ ....

Причинённый ей материальный ущерб на сумму 87000 рублей, а именно на сумму эквивалентную 1000 долларам США на 24.04.2023 года являются для неё значительным, поскольку её ежемесячный доход состоит из пенсии, в сумме 19000 рублей, из которых 4000 рублей она тратит ежемесячно на оплату коммунальных услуг, 5000 рублей на покупку лекарств, для поддержания своего здоровья (т. 1 л.д. 148-150, 175 - 176).

Показания потерпевшей о размере ее пенсии подтверждаются сообщением ПФР Белгородской области от 09.01.2024 (т. 6 л.д. 3-7).

Свидетель Т.А.Н,. дал показания, согласно которым, 25.04.2023 он находился по месту жительства, когда около 07:00 ему позвонила мама Т.Р.Н,

В ходе разговора выяснилось, что накануне Т.Р.Н, стала жертвой мошенников, которым отдала имевшиеся у нее деньги (т. 1 л.д. 189-192).

Согласно показаниями свидетеля Т.Ю.В. 25.04.2023 она находилась дома со своим супругом ФИО18, когда ему позвонила его мама Т.Р.Н,

В ходе разговора она сообщила, что накануне отдала свои денежные сбережения мошенникам. 24.04.2023 она (Т.Ю.В.) целый день находилась на работе, в ДТП в этот день не попадала (т. 1 л.д. 178-181).

Из показаний свидетеля Е.И.С, следует, что он подрабатывал водителем в такси «Максим». У него в собственности имелся автомобиль Лада Приора, бардового цвета, государственный регистрационный знак № ... регион.

24.04.2023 около 20:38 он находился в г. Алексеевка на работе в такси «Максим», в районе пер. Острогожский. В это время ему в приложении «Taxi drive» поступил заказ отвезти пассажира с адреса 

<

...> в 

<

...>, гипермаркет Перекресток. Когда он приехал по адресу на улицу Ст. Разина, к автомобилю подошёл молодой парень в медицинской маске, которому на вид было 20-25 лет, худощавого телосложения, одет в камуфляжную куртку, черные спортивные брюки, рюкзак черного цвета с белой надписью Т-90. Парень сразу оплатил поездку стоимостью 2700 рублей. Оплату произвел путем перевода денег по его абонентскому номеру № ... Во время поездки парень попросил у него «Павербанк», чтобы подзарядить свой телефон. Он предложил тому его купить за 700 рублей и парень согласился. Приехав по указанному в заказе адресу г. Старый Оскол, парень дополнительно ему перевёл денежные средства в сумме 1080 рублей в 21:41 по номеру телефона, пояснив ему, что это ему на чай. После этого тот ушёл в неизвестном ему направлении, а он уехал обратно в г.Алексеевка (т. 1 л.д. 184-187). 

Также из вышеизложенных показаний свидетеля В.В.М., следует, что в пользовании ФИО5 имеется сим-карта сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... (т.6 л.д. 181-184). 

Показания потерпевшей, свидетелей согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром установлено, что местом пришествия является квартира по адресу 

<

...>, где проживает Т.Р.Н,, которая 24.04.2023, действуя под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, дважды передала ФИО5 денежные средства. Также с места происшествия были изъяты три листа бумаги формата А4 с рукописным тестом. Указанное подтверждается протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2023 (т. 1 л.д. 133-140).

В ходе предварительного следствия потерпевшая Т.Р.Н, опознала ФИО5, как лицо, которому она передала денежные средства в сумме 1000 долларов США и 87 000 рублей 24.04.2023 по требованию неизвестного лица, с которым она разговаривала по телефону. Указанное подтверждается протоколом предъявления лица для опознания от 28.04.2023 (т. 1 л.д.168 – 171). 

Вышеуказанными протоколами выемок подтверждается, что у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

- 27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., - мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), - мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), - камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137); 

- 15.12.2023:– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу осмотра предметов от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковские операции 24.04.2023 (по банковской карте на имя ФИО5): 

В ходе следственного действия в банковской выписке установлено наличие следующие банковские операции 24.04.2023: 

- 20:11 +87 000.00 RUB Пополнение ATM 60032987 ALEKSEEVKA RUS номер карты: 6553;

- 20:15 -87 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2730 номер карты: 2487;

- 21:54 +1 000.00 $ +74 000.00 RUB Внутрибанковский перевод с договора 5258059202 номер карты: 2487 (т. 6 л.д. 35-46).

Также из протокола осмотра предметов от 12.02.2024 следует, что органом следствия осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ... (представлена по запросу следователя от 14.01.2024), содержащая указание на банковские операции. Осмотренный документ на основании постановления следователя признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187).

В ходе следственного действия было установлено наличие следующих банковских операций 24.04.2023: 

- 20:11:21 + 87000.00 RUB Пополнение ATM 60032987 ALEKSEEVKA RUS Sberbank;

- 20:15:43 - 87 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2730 Клиенту ФИО19 К, ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 2200 7005 **** **30;

- 21:51:44 +1000.00 USD Внесение наличных через банкомат Тинькофф TINKOFF BANK Старый Оскол мкр-н Дубрава, 1 квартал вл23;

- 21:54:17 -1000.00 USD Внутренний перевод на договор 5257739408 22007007**** ** 87/Перевод между счетами 22007007**** ** 87 (т. 7 л.д. 174-186).

Согласно справке с информацией о состоянии курса доллара США к российскому рублю, полученной с официального сайта Центрального Банка РФ cbr.ru, по состоянию на 24.04.2023 один доллар США соответствует 81,4863 рублю, 1 000 долларов США соответствует 81 486,3 рублей (т. 7 л.д. 217-218).

Изъятые у ФИО5 в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены, что подтверждается протколом осмотра предметов (документов) от 05.01.2024. 

В ходе следственного действия была обнаружена следующая информация: - в приложение «Телеграм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеется переписка от 24.04.2023, согласно которой «Sergo12345» в 13:45 указывает Перевознику, чтобы тот ехал в г. Алексеевку. Перевозник по дороге подтверждает, что едет в указанный город на такси, на что куратор сообщает, что «они» ведут три адреса. В 15:02 куратор сообщает адрес, куда следует прибыть Перевознику: - 

<

...> (поясняет - это одна и та же улица «просто название старое и новое»). Дает полный адрес потерпевшей Т.Р.Н, и сообщает Перевознику легенду, которой тот должен следовать: - 

<

...>, есть домофон, но открытая дверь должна быть, Т.Р.Н,. Отдаст вещи в больницу Центральную (Никольская 2) для Юли. Ты - водитель Владимир, приехал, если спросит от Д.А.А..

Перевозник в 15:12 сообщает, что он на месте (в 

<

...>). Пользователь также указывает второй адрес, где проживает потерпевшая С.Г.Д. и сообщает, какую сумму должны отдать Перевознику - 

<

...>, 500 000 рублей. 

«Sergo12345» в 15:31 указывает Перевознику, чтобы он сначала забрал деньги с первого адреса (

<

...>), потом со старого адреса (

<

...>), после этого внес деньги через банкомат, а потом ему дадут третий адрес, где он должен будет забрать деньги. 

Перевозник в 15:50 сообщает куратору, что он идет к подъезду, поднимается на этаж и подходит к квартире. В 15:51 Перевозник указывает, что забрал деньги и уходит. При этом в период с 15:52 до 18:12 указывает Перевознику на его действия, направленные на хищение денежных средств у С.Г.Д., проживающей по 

<

...>. 

«Sergo12345» в 18:12, в 18:56 вновь указывает Перевознику адрес Т.Р.Н,, куда тому следует прибыть, чтобы еще раз забрать деньги. Также обсуждается вопрос внесения ранее похищенных денежных средств через банкомат 

В чате с пользователем «financier» имеется переписка, из содержания которой следует, что «financier» в 13:27 предлагает рассчитаться с Перевозником за проделанную работу. Перевозник в 13:28 указывает, что похищенные деньги у него. Куратор указывает, что нужно использовать разные банки для внесения денежных средств. Предоставляет реквизиты для перечисления похищенных денежных средств. После хищения денежных средств у Т.Р.Н, С.Г.Д., куратор указывает в 16:17, чтобы Перевозник внес через банкомат только рубли, а «Доллары уже потом разберемся…, в следующий заказ». При этом указывает, чтобы 500 тысяч (похищенные у С.) Перевозник вносил по 100 тысяч рублей (на свою банковскую карту). 

«financier» в 16:21 указывает, что Перевознику с этого заказа (500 тысяч +1 тысяча долларов) причитается 29 тысяч. Куратор сообщает Перевознику, что ему для того, чтобы внести доллары, нужен Тинькоф банкомат. В дальнейшем из переписки следует, что похищенные в рублях деньги у потерпевших он внес на свою карты, а после куратор предоставляет Перевознику реквизиты для перевода внесенных денежных средств и указывает – «отправляй двумя транзакциями по 250 тысяч и не забудь прислать квитанцию после каждого. Отправил 250- прислал квитанцию, отправил 250 - прислал квитанцию, переводить только через приложение или браузер, № ..., Виктория П.» Перевозник подтверждает, что сделал перевод денежных средств. 

Далее указанные лица обсуждает вопрос обмена долларов США на рубли. Перевозник сообщает о всех своих передвижениях, связанных с выполнением заказа, и переводом похищенных денежных средств. Так, Перевозник в 18:11 указывает на хищение 300 000 рублей (у С.Г.Д.) и сообщает, что он снова едет на такси к банкомату. 

При этом Перевозник сообщает, что он переоденется (в целях конспирации), на что куратор поясняет – «ты просто спецагент». В дальнейшем Перевозник отчитывается, что пытался внести похищенные денежные средства через банк ВТБ, однако возникают сложности, после чего он едет в Сбербанк, где вносит денежные средства на карту 300 000 рублей и осуществляет перевод по реквизитам, указанным куратором – № ... ФИО20 От Перевозника в 18:48 поступает отчет о переводе - изображение квитанции банка «Тинькофф» на сумму 300 000 рублей. Также «financier» в 18:49 предлагает Перевознику найти обменник или любое отделение банка. 

В чате с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» имеется переписка, содержание которой указывает, что Перевозник сообщает о всех своих действиях, связанных с хищение денежных средств у Т.Р.Н, в виде 1000 долларов США, 87 000 рублей, а также денежных средств у С.Г.Д. - 500 000 рублей, 300 000 рублей.

В 16:49 Перевозник подтверждает, что он уже перевел 500 000 рублей (похищенные у С.Г.Д.), на что куратор указывает Перевознику, что, когда он закончит, то ему скажут другой город. В 17:18 Перевозник поясняет, что нужно уезжать, как можно дальше. В 17:23 Перевозник сообщает, что он меняет доллары на рубли, однако в это время ему поступает «заказ», на что «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» в 17:32 поясняет – «главное заказ».

В 17:33 куратор указывает Перевознику, чтобы он поменял полностью одежду «от А до Я» в целях безопасности. Также Перевозник спрашивает об обмене долларов в другом городе. На что «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» поясняет, что это должен сказать «financier». В 18:25 Перевозник сообщает, что он у С. похитил 300 000 рублей и в 18: 48 внес деньги (на карту). 

Также в ходе указанного следственного действия была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от 27.04.2023 у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1-130, 131).

Согласно заключению эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра были установлены чеки о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедряются дополнительные участники, которые осуществляют роли «курьеров», аналогичные ФИО5

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру № ... за 24.04.2023 (представлена по запросу ПАО «Ростелеком» № 0301/05/112/24 от 23.01.2024). 

В ходе осмотра установлено, что на абонентский номер № ... потерпевшей Т.Р.Н, поступили многократные входящие звонки в период времени с 14:24 до 19:30 длительностью от 0 секунд до 6975 секунд от абонентов с номерами № ....

Также за вышеуказанный период был осмотрен ответ на запрос ПАО «Вымпелком» в отношении Т.А.Н. (за № ЮР-01-03/2065-К от 29.01.2024). Согласно представленной детализации на абонентский номер № ..., поступали многократные входящие звонки длительностью от 2 секунд до 1800 секунд от абонентских номеров: № ....

Также был осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 25.01.2024 с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № ... (используемого ФИО5), согласно которой ФИО5 24.04.2023 находился в период:

- с 13:38 по 16:26 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 16:26 по 16:47 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 16:47 по 18:39 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 18:39 по 19:56 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 19:56 по 20:04 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> (т.6 л.д. 187-223, 224).

Вышеназванные докумнты, представленные ПАО«Ростелеком» №0301/05/112/24 от 23.01.2024, ПАО «Вымпелком», ООО «Т2 Мобайл» № 18/24- MERGEFIELD Наш_исходящий 2474 от 25.01.2024 с приложением детализаций, на основании постановления следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 224).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5 и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140, 141).

Также в ходе осмотра места происшествия 12.01.2024 был осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в здании офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где ФИО5 осуществил перевод денежных средств, похищенных у потерпевшей (т.1 л.д.194 – 201).

Помимо указанного 26.01.2024 произведет осмотр места проишествия - банкомат АО «Тинькофф Банк», расположенный в здании ТЦ «Перекресток» по адресу: 

<

...>, являющийся местом переводов ФИО5 денежных средств, похищенных у Т.Р.Н, (т. 1 л.д. 202-205).

При проверке показаний на месте 28.04.2023, ФИО5 в присутствии понятых, а также защитника – адвоката К.Н.В., подробно рассказал и показал, как и где 24.04.2023 он, действуя в интересах организованной группы, и исполняя роль «курьера», находясь в 

<

...> похитил деньги в 1000 долларов США и 87 000 рублей, принадлежащие Т.Р.Н,, проживающей – 

<

...>, а также указал на отделение ПАО «Сбербанк» по 

<

...> и отделение банка «ВТБ» по ул.Победы в г. Алексеевке, где он вносил денежные средства похищенные у потерпевших в городе Алексеевка (т. 1 л.д. 74-80).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия 25.04.2023 (в квартире у потерпевшей Т.Р.Н,) листы бумаги с рукописным текстом были осмотрены, что подтверждается протокол осмотра предметов от 03.02.2024 и на основании постановления следователя от указанного числа признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 133-150, 151 – 152).

При этом содержание рукописного текста о «закрытии уголовного дела», о «принятии материального и морального ущерба», и обстоятельства его написания дают суду основание признать, что в ходе хищения денежных средств на потерпевшую оказывалось психологическое воздействие, что препятствовало связаться ей с родственниками или сделать звонок в полицию. 

9) Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.М.В.

К вышеизложенным показаниям ФИО5 в суде дополнительно пояснил, а также в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены его показания в ходе предварительного следствия. Из показаний ФИО5 следует, что 26.04.2023 около 07 часов утра по указанию кураторов он на такси из г. Курска поехал в г. Россошь через г. Алексеевка. Когда он был в дороге, то ему от куратора «Серго 12345» поступило сообщение с указанием адреса, где нужно было похитить деньги - 

<

...>, куда он прибыл. Такси он отпустил за деньгами пошел пешком. В указанном месте со двора к нему вышла женщина около 60 лет. У ворот дома стояла черная машина «Лада Приора». Он представился водителем, и они с бабушкой зашли во двор за калитку, та отдала ему деньги, и попросила пересчитать, но он не стал их считать и сказал, что он спешит. Забрал деньги и ушел, о чем сообщил куратору «Серго 12345», на что он ему сказал, что ему вызвали такси, чтобы он ехал в г. Старый Оскол к банкомату банка «Тинькофф» и там перевел деньги по известной ему схеме. В ходе данного преступления он похитил 1 000 000 рублей.

В Старом Осколе он был около 15 часов. После этого, взяв такси, он приехал в г. Россошь и снял гостиницу, где и был задержан сотрудниками полиции. В момент совершения преступления в г. Алексеевка он был в темной куртке, и в другой темной одежде, был обут в черные кроссовки, с ним был черный рюкзак. В ходе совершения преступления, он сообщал о каждом своем действии кураторам, которые предоставляли ему адреса, где необходимо было забирать деньги, вызывали такси, указывали на банк, где следовало осуществить банковские операции, предоставляли реквизиты для банковских переводов на имя других лиц (т. 8 л.д. 158-165).

В ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания потерпевшей С.М.В., свидетелей С.А.В., Б.О.А.

Из оглашенных показаний потерпевшей С.М.В. следует, что она со своим мужем С.А.З. по 

<

...>. У них с мужем есть две дочери - Б.О.А., проживает в г. Алексеевке, и С.Е.А. – проживает в г. Воронеже. 

26.04.2023 около 10 часов утра она находилась в доме, а муж был в гараже на территории домовладения. В указанное время на их стационарный телефон № ... поступил звонок, она подняла трубку. С ней стала разговаривать женщина, которая плакала, назвала ее мамой, и рассказала, что стала виновником дорожной аварии, поскольку переходила дорогу в неположенном месте. Также сообщила, что по этой причине девушка водитель врезалась в столб и находится в реанимации. Также плачущая женщина спросила, есть ли у нее деньги, и может ли она ей их дать. Она поверила, что это ее старшая дочь Ольга. После этого с ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем Т.В.П.. Он стал говорить, что будет вести дело по её дочери, а также пояснил, что отец пострадавшей требует для ее лечения один миллион рублей. Она (ФИО21) сказала, что готова передать деньги, поскольку у нее были такие сбережения. Далее в ходе разговора мужчина сказал, что за денежными средствами приедет человек, а пока он будет ехать, она должна написать под диктовку заявления, связанные с передачей денежных средств. После этого она сразу позвала в дом мужа. По требованию следователя, она предоставила свой номер мобильного телефона № ... и номер мобильного телефона мужа № .... После этого мужу на его телефон позвонил еще один мужчина, и представившись помощником следователя, стал общаться с её мужем, также и ей позвонили на сотовый телефон, трубка стационарного телефона лежала на столе, она продолжала вести разговор по сотовому. В ходе разговоров ей и мужу диктовали различного рода заявления, которые они писали на бумаге. 

Также их просили не отвлекаться, и не отключаться пока к ним не приедет человек за деньгами. Муж находился на втором этаже в доме, а она на первом. В процессе разговора мужчина попросил, чтобы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей она поместила в пакет, что она и сделала. Деньги в сумме 500 000 рублей у неё были в одной пачке, оклеенной банковской лентой, в таком виде она их получала в банке, и еще было пять пачек по 100 000 рублей. В каждой пачке также были только купюры по 5000 рублей. Указанные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в шести пачках она поместила в полиэтиленовый пакет черного цвета. Разговор по телефону продолжался около двух. После этого приехал мужчина, которого, как ей сказала мужчина по телефону, зовут Сергей. 

Около 12:30, когда подъехал Сергей, то она вышла и отдала ему деньги в сумме 1 000 000 рублей, которые были в пакете. Данный мужчина был высокого роста, худощавого телосложения, одет в темные брюки, темную куртку с капюшоном, на голове был накинут капюшон, на лице у него была медицинская маска, лицо вытянутое и худое. У мужчины были густые брови, в левом ухе была серьга черного цвета, по бокам волосы были коротко выстрижены, а сверху были длинные волосы с окрашенными концами светлого цвета. Он сутулился.

Мужчина взял пакет с деньгами в руки, после чего снял с плеч рюкзак темного цвета, открыл молнию и поместил в рюкзак пакет с деньгами. Она спросила у мужчины, когда он отдаст ей чеки, о которых ей говорил следователь, на что Сергей ответил, что примерно через час. Потом она зашла в дом и продолжила разговор с мужчиной по телефону, тот продолжал диктовать ей различные заявления. В это время муж смог дозвониться Б.С.Н. – мужу дочери. 

В дальнейшем стало понятно, что они стали жертвой мошенников. Причиненный ей материальный ущерб на указанную сумму является для неё значительным, так как их с мужем семейный доход складывается только из пенсий, иных источников доходов наша семья не имеет (т.2 л.д.16 – 18, 48 – 51). 

Согласно сообщению ПФР Белгородской области от 09.01.2024, общий ежемесячный размер пенсии, иных выплат С.М.В. составляет около 17 000 рублей (т. 6 л.д. 3-7).

Показания потерпевшей согласуются с показаниями свидетеля С.А.З., согласно которым он проживает совместно с женой С.М.В. по вышеуказанному адресу. Подтвердил, что 26.04.2023 его жене по телефону сообщили, что их дочь стала виновником дорожной аварии, в которой пострадала женщина водитель. Поэтому необходимо пострадавшей передать денежные средства на лечение. С ними длительно разговаривали по мобильным телефонам неизвестные лица, диктовали различные заявления, которые они с женой писали. Также он видел, как С.М.В. передала неизвестному мужчине деньги в сумме 1 000 000 рублей (т. 2 л.д. 60-63)

Свидетель Б.О.А. показала, что 26.04.2023 она находилась дома, в дорожную аварию не попадал. От матери ей стало известно, что родители стали жертвами мошенников, в результате чего были похищены денежные средства в размере 1 000 000 рублей (т.2 л.д. 56-59).

Также из вышеизложенных показаний свидетеля В.В.М., следует, что в пользовании ФИО5 имеется сим-карта сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № ... (т.6 л.д. 181-184). 

Показания потерпевшей, свидетелей согласуются с письменными доказательствами. 

Осмотром установлено, что местом происшествия является территория домовладения 

<

...>, где С.М.В. передала 26.04.2023, действуя под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, передала ФИО5 денежные средства. Также с места происшествия были изъяты листа бумаги формата А4 с рукописным тестом. Указанное подтверждается протоколом осмотра места происшествия от 26.04.2023 (т. 2 л.д. 9-12).

В ходе предварительного следствия потерпевшая С.М.В. опознала ФИО5, как лицо, которому она передала денежные средства 26.04.2023 по требованию неизвестного лица, с которым она разговаривала по телефону, что подтверждается протоколом предъявления лица для опознания от 28.04.2023 (т. 2 л.д.41 – 44). 

Согласно вышеуказанным протоколам выемок у ФИО5 в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке были изъяты:

- 27.04.2023: - банковская карта АО «Тинькофф Банк» № ..., - мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), - мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), - камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк» (т. 4 л.д. 135-137); 

- 15.12.2023:– мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9) (т. 6 л.д. 30-32). 

Изъятые предметы были осмотрены, что следует из вышеуказанных протоколов осмотра предметов.

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс), согласно протоколу осмотра предметов от 15.12.2023, была обнаружена выписка АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 за исходящим № 7b5d8c9a, содержащая указание на банковские операции 26.04.2023 (по банковской карте на имя ФИО5): 

В ходе следственного действия в банковской выписке установлено наличие следующие банковские операции 26.04.2023: 

- 13:49 +100 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф номер карты: 6553;

- 13:51 +380 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф номер карты: 6553;

- 13:53 +10 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф номер карты: 6553;

- 13:54 +505 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф номер карты: 6553;

- 13:56 -250 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 номер карты: 2487;

- 13:57 -250 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 номер карты: 2487;

- 13:58 -220 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 номер карты: 2487;

- 13:59 -220 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 номер карты: 2487 (т. 6 л.д. 35-46).

Также из протокола осмотра предметов от 12.02.2024 следует, что органом следствия осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № ..., № ... (представлена по запросу следователя от 14.01.2024), содержащая указание на банковские операции. Осмотренный документ на основании постановления следователя признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 174-186, 187).

В ходе следственного действия было установлено наличие следующих банковских операций 26.04.2023: 

- 13:49:17 +100 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф TINKOFF BANK Старый Оскол Молодежный пр-кт 10;

- 13:51:20 +380 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф TINKOFF BANK Старый Оскол Молодежный пр-кт 10;

- 13:53:07 +10 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф TINKOFF BANK Старый Оскол Молодежный пр-кт 10;

- 13:54:29 +505 000.00 RUB Внесение наличных через банкомат Тинькофф TINKOFF BANK Старый Оскол Молодежный пр-кт 10;

- 13:56:25 - 250 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 Клиенту Тинькофф Ш.М.С. ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 2200 7006 **** 2535;

-250 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 Клиенту Тинькофф Ш.М.С. ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 2200 7006 **** 2535;

- 220 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 Клиенту Тинькофф Ш.М.С. ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 2200 7006 **** 2535;

- 220 000.00 RUB Внутренний перевод на карту 2200 70** **** 2535 Клиенту Тинькофф Ш.М.С. ИНН: 

<

***>, 2200 7007 **** **87/ 2200 7006 **** 2535 (т. 7 л.д. 174-186).

Изъятые у ФИО5 в ходе выемки 27.04.2023 мобильный телефон «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) были осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра предметов (документов) от 05.01.2024. 

В ходе следственного действия была обнаружена следующая информация: - в приложение «Телеграм» было установлено, что в нем содержатся в разделе «Чаты» переписки с различными пользователями «Telegram», а именно с пользователями: «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» следующего содержания (в чате, с которым была следующая переписка некоторые буквы в словах, содержащих ненормативную лексику, были заменены знаком «*»): 

В чате с пользователем «Sergo12345» имеется переписка от 26.04.2023, из содержания которой следует, что Перевозник едет в г. Россошь. В ходе поездки куратор интересуется у него, когда он будет в г. Алексеевке и в 10:14 указывает адрес потерпевшей С.М.В. - 

<

...> на что Перевозник спрашивает: - «А как Россошь?» Куратор «Sergo12345» поясняет, что «нашли случайно там адрес». Перевозник указывает, что за поездку до г. Россошь он уже заплатил 10 000 рублей, на что куратор ему поясняет, что по указанному адресу можно похитить 1000 000 рублей. В 11:04 куратор предоставляет данные о потерпевшей и сообщает легенду, которой должен следовать Перевозник – «

<

...> (зелёные ворота, 2-х этажный дом с красного кирпича). Ты - Сергей. Деньги в прокуратуру для проплаты для ФИО22 (прокуратура - 

<

...>). Ты от Т.В.П.. 

При этом во время поездки кураторы указывает, что они сильно ждут Перевозника, а он сообщает, сколько по времени ему осталось ехать до г. Алексеевка. Подъехав к дому С.М.В., Перевозник высказывает куратору опасение, поскольку возле дома С.М.В. стоит машина, где сидит мужчина. 

Перевозник в 11:35 поясняет, что он рядом с домом. Из переписки следует, что к нему идет потерпевшая, в 11:38 Перевозник указывает, что он забрал деньги и уходит. Далее сообщает, что он ищет место, где может посчитать похищенные деньги. Куратор «Sergo12345» в 11:45 указывает, чтобы он вызвал такси в г. Старый Оскол, а деньги пересчитал потом. Далее в ходе переписки Перевозник подтверждает, что он похитил 1 000 000 рублей. Далее Перевозник на такси едет в г. Старый Оскол. В 17:25 указывает, что приехал, на что куратор говорит ему, чтобы он искал квартиру. 

В чате с пользователем «financier» имеется переписка, из содержания которой следует, что «financier» известно о том, что Перевозник должен выполнить похитить деньги в г. Алексеевке. Перевозник в 11:39 подтверждает куратору, что забрал деньги уходит их считать, на что тот указывает, чтобы он сразу ехал в г. Старый Оскол и для осуществления банковских операций использовал в указанном городе банкомат Тинькофф. Также он подтверждает, что похитил 1 000 000 рублей. 

Куратор «financier» в 12:22 указывает, что Перевозник должен перевести 940 000 рублей, 4 транзакциями. Находясь в г. Старый Оскол, Перевозник указывает в 13:47, что он нашел нужный банкомат и осуществляет внесение денег (на свою банковскую карту). «financier» в 13:50 указывает, что Перевозник будет осуществлять переводы на 2 карты. «Сначала на одну две транзакции, потом на вторую (карту). Перевозник сообщает в 13:54, что деньги зачислены на карту. «financier» в 13:55 дает указание и направляет необходимые бля банковского перевода реквизиты:– «Отправляй 500 тысяч, двумя транзакциями по 250 тысяч и не забудь прислать квитанцию после каждого перевода. Отправил 250- прислал квитанцию. Переводить только через приложение или браузер. И после отправки 500 тысяч жди вторые реквизиты, № ..., ФИО23

Перевозник в 13:56 отправляет куратору два скриншота на отправку денежных средств, на сумму 250 000 рублей каждый. ФИО23 

ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 13:59: Скриншот на отправку денежных средств, на сумму 220 000 рублей ФИО23 (две операции)

В чате с пользователем «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» имеется переписка, из содержания которой следует, что Перевозник едет из г. Курск в г. Россошь, однако меняет планы, так как для совершения хищения необходимо ехать в г. Алексеевку. При этом он отписывается куратору о расстоянии, на котором находится от нужного населенного пункта. Перевозник также сообщает в 11:42, что он забрал деньги у потерпевшей и уходит. «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» 26.04.2023 в 11:59 отправляет Перевознику Скриншот вызова такси, водитель Иван, автомобиль Лада Гранта, белого цвета, государственный регистрационный знак 784, на котором он должен ехать в г. Старый Оскол, где воспользоваться банком Тинькофф для совершения банковских операций. «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» в 13:47: отправляет Перевознику скриншот местонахождения банкомата «Тинькофф», адрес: Молодежный просп. 10, Старый Оскол рядом с «МТС», ТЦ «Маскарад», этаж 1. Перевозник в 14:00 указывает, что похищен 1000 000 рублей, из которых он отправил 940 000 рублей. Также сообщает куратору, что теперь ему сказали ехать в г. Россошь, на что тот ему поясняет, чтобы он приехал, снял квартиру.

А также была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от 27.04.2023 у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов.

Также в ходе указанного следственного действия была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № ..., изъятая в ходе выемки от 27.04.2023 у ФИО5 В ходе осмотра установлено, что на лицевой стороне банковской карты в верхней части расположен логотип банка «Тинькофф, далее написано слово: «TINKOFF», выполненное в черном цвете. По центру слева располагается чип данной банковской карты. В нижней части карты по вертикали написан текст выполненный машинописным текстом серого цвета «KIRILL PEREVOZNIK MIR SUPREME» и были осмотрены 4 сим карты обнаруженные в лотах вышеуказанных мобильных телефонов (т. 7 л.д. 1-130, 131).

Согласно заключению эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, в памяти представленного мобильного телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм. Обнаруженные сообщения сохранены в каталог «POCO». В памяти представленного мобильного телефона ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210) обнаружены полученные и отправленные сообщения абонентов «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE» и «Sergo12345» в данных интернет мессенджер телеграм (т.5 л.д. 202-207).

Протоколом осмотра предметов от 03.08.2023 подтверждается, что осмотренный органом предварительного следствия оптический диск DVD-R, содержит полученные и отправленные сообщения от абонентов «KRABIK БИО ИНФА WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345», в ходе осмотра были установлены чеки о переводе денежных средств и отправленные сообщения. Осмотренный оптический диск DVD-R на основании постановления следователя от 03.08.2024 был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 219-222, 223). 

Исследованные доказательства подтверждают деятельность организованной группы, в которую входят неустановленные в ходе предварительного следствия лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунты «Sergo12345», «financier», «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE». В состав данной организованной группы внедряются дополнительные участники, которые осуществляют роли «курьеров», аналогичные ФИО5

Также, согласно протоколу осмотра документов от 16.01.2024, осмотрены детализации телефонных соединений, предоставленные потерпевшей С.М.В., по номеру телефона № ..., и свидетелем С.А.З. по номеру телефона № .... В ходе осмотра установлено, что 26.04.2023 с период времени с 09:56 по 15:35 на указанные абонентские номера поступили многократные входящие звонки длительностью от нескольких секунд до 60 минут от абонентов с номеров: № ... (т. 2 л.д. 80 – 83).

Осмотренные предметы на основании постановления следователя от 16.01.2024 признаны и приобщены к уголовному делу как вещественные доказательства (т.2 л.д.84). 

Согласно протоколу осмотра документов от 30.01.2024, была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру +№ ... за 26.04.2023 (представлена по запросу ПАО «Ростелеком» № 0301/05/112/24 от 23.01.2024). 

Осмотром установлено, что на абонентский номер +№ ... потерпевшей С.М.В. поступило два входящих звонка 26.04.2023 в период времени с 09:26 до 13:07 длительностью 36 секунд и длительностью 13204 секунды, от абонентов с номерами № ....

В ходе осмотра детализации соединений по абонентскому номеру № ... (находящегося в пользовании ФИО5), представленной ООО «Т2 Мобайл» (по запросу исх. № 18/24- MERGEFIELD Наш_исходящий 2474 от 25.01.2024) установлено, что ФИО5, 26.04.2023 находился в период времени:

- с 01:53 по 07:16 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 07:16 по 09:20 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 09:20 до 09:38 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 09:38 по 11:10 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 11:10 по 11:31 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 11:31 по 12:31 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 12:31 по 12:45 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 12:45 по 14:22 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 14:22 по 14:45 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 14:45 по 15:30 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 15:30 по 15:31 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> "НБК;"

- с 15:30 по 15:34 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> "НБК";

- с 15:34 по 15:50 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> "НБК";

- с 15:34 по 15 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 15:50 по 15:54 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...>

- с 15:54 по 15:58 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> ТЕЛЕКОМ";

- с 15:58 по 16:00 - в зоне обслуживания базовой станции расположенной по адресу: 

<

...> (т.6 л.д. 187-223). 

Осмотренные документы на основании постановления следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 224).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены камуфляжная куртка, кроссовки с логотипом «Найк», принадлежащие ФИО5 и зафиксированы их индивидуальные признаки, которые соответствуют показаниям потерпевшей, свидетелей о внешнем виде ФИО5 в момент совершения преступления (т. 4 л.д. 138-140, 141).

Помимо указанного осмотром места происшествия от 12.01.2024 установлено, что местом совершения банковских операций с похищенными денежными средствами был банкомат ПАО «ВТБ», расположенный в здании офиса ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> (т. 2 л.д. 68-74).

Протоколом осмотра места происшествия от 26.01.2024 подтверждается, что ФИО5 совершил перевод похищенных денежных средств, используя банкомат ПАО «Тинькоффбанк», расположенный в здании ТРЦ «Маскарад» по адресу: 

<

...>т. 2 л.д. 75-79).

Согласно проверке показаний на месте от 28.04.2023, ФИО5 в присутствии понятых, а также защитника – адвоката К.Н.В. подробно рассказал и показал, как и где 26.04.2023 он, действуя в интересах организованной группы, и исполняя роль «курьера», находясь в 

<

...> похитил деньги, принадлежащие С.М.В., проживающей – 

<

...>, а также указал на отделение ПАО «Сбербанк» по 

<

...> и отделение банка «ВТБ» по ул. Победы в г. Алексеевке, где он вносил денежные средства, похищенные у потерпевших в городе Алексеевка (т. 1 л.д. 74-80).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия 26.04.2023 (по месту жительства С.М.В.) листы бумаги с рукописным текстом, которые были написаны С.М.В. и С.А.З., были осмотрены, что подтверждается протокол осмотра предметов от 03.02.2024, и на основании постановления следователя признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 133-150, 151 – 152). 

При этом содержание рукописного текста о «закрытии уголовного дела по статье 264 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации», о «о прекращении уголовного дела», и обстоятельства его написания, дают основание признать, что в ходе хищения денежных средств на потерпевшую, ее мужа оказывалось психологическое воздействие, что препятствовало им связаться с родственниками или сделать звонок в полицию. 

Заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов №364 от 15.03.2024 (в рамках стационарной судебно-психиатрической экспертизы) подтверждается, что ФИО5 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал на период инкриминируемых ему деяний, и не страдает ими в настоящее время. 

ФИО5 на период инкриминируемых ему деяний и в настоящее время психически здоров. В период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у ФИО5 также не обнаруживалось и признаков какого-либо временного психического расстройства.

С учетом этого ФИО5 мог на период инкриминируемых ему деяний, в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию ФИО5 не несет опасности для себя, других лиц, либо возможности причинения им иного существенного вреда, в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается. ФИО5 не страдает психическим расстройством или расстройством поведения, связанным с употреблением психоактивных веществ, которое делало его неспособным в тот период осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (т. 8 л.д. 72-82).

Давая оценку доказательствам, доказательствам, представленным сторонами, суд делает следующие выводы. 

Поведение подсудимого в суде не дало оснований усомниться в его психической полноценности, поскольку подсудимый в ходе судебного следствия активно пользовался правами, предусмотренными ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: давал показания, пояснения по исследованным документам. 

С учётом этого и заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов №364 от 15.03.2024, суд признает ФИО5 субъектов каждого совершенного преступления. 

В ходе предварительного следствия потерпевшие П.В.М,, С.Г.Д., Т.Н.Н., С.М.В. опознали ФИО5, как лицо, которое похитило у них денежные средства. 

У всех потерпевших, свидетелей не имелось оснований для оговора ФИО5 Оглашенные в суде в установленном законом порядке показания потерпевших и свидетелей не противоречат друг другу и подтверждаются письменными доказательствами.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании при исследовании вещественных доказательств подсудимый подтвердил принадлежность ему представленных: банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ..., мобильного телефона «POCO X5 5 G 22111317PG» (Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи), мобильного телефона «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210). 

Исследованное заключение эксперта в рамках судебной компьютерной экспертизы № 2-147/з от 27.05.2023, подтверждающее наличие переписки с кураторами «KRABIK|БИО ИНФА|WORK 24/7 ONLINE», «Sergo12345» в данных интернет-мессенджера телеграмм, мотивировано, проведено экспертом, имеющим достаточные познания в своей области, и не вызывает у суда сомнений, поскольку не противоречит другим исследованным доказательствам. 

Суд учитывает, что ФИО5 в каждом случае был допрошен в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитников. Подсудимый подтвердил в суде ранее данные показания, которые были оглашенные в суде в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Неполноту показаний данных в суде, объяснил значительным промежутком времени, которое прошло после периода, относящегося к событию каждого преступления. 

Оглашенные в суде показания ФИО5 не противоречат показаниям потерпевших, свидетелей, исследованным письменным доказательствам. С учетом этого суд признает оглашенные показания ФИО5 объективными и достоверными и учитывает их при постановлении приговора в качестве доказательства его вины по каждому инкриминируемому деянию. 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, которые являются допустимыми, относимыми, а в своей совокупности достаточными, суд признает вину подсудимого в инкриминируемых деяниях установленной и доказанной и квалифицирует его действия:

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.М.В.);

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих Т.Н.И.);

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих Р.Л.Н,);

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.В.Д.);

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.Р.А.);

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих П.В.М,);

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.Г.Д.);

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих Т.Р.Н,);

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.М.В.).

По каждому преступлению наличие квалифицирующего признака – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, подтверждается исследованными данными об имущественном положении потерпевших (о размере пенсии, отсутствии других источников дохода, наличии инвалидности, необходимости несения расходов, связанных с оплатой коммунальных платежей и других расходов).

Наличие квалифицирующего признака «мошенничество, совершенное организованной группой» подтверждается исследованными выше доказательствами, в том числе оглашенными в суде показаниями ФИО5, данными в ходе предварительного следствия, протоколом осмотра мобильных телефонов, содержащих переписку ФИО5 с участниками организованной группы.

Так, оорганизованную группу возглавило неустановленное лицо - «организатор-руководитель», которое руководило действиями всех участников организованной группы. Участникам организованной группы были отведены роли «вербовщиков - инструкторов», «координаторов», «операторов call-центра», «финансистов», «курьеров».

В целях конспирации преступной деятельности, общение между участниками организованной группы, в том числе передача сведений об адресах места жительства потерпевших, месте нахождения «курьеров», об организации деятельности, мерах безопасности при совершении преступлений, осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством приложения «Telegram» («Телеграм») и онлайн сервисов, предоставляющих услуги IP-телефонии, которые защищены сквозным шифрованием, общение в которых происходило под вымышленными именами. За выполнение своих преступных действий в соответствии с отведенной в организованной группе преступной ролью каждый участник организованной группы получал денежное вознаграждение, в соответствии с установленным «организатором-руководителем» для каждого участника организованной группы (в соответствии с отведенной ролью) процентом от похищенной суммы. 

«Курьеры», в том числе ФИО5, являлись участниками организованной группы. Согласно отведенным им в организованной группе ролям «курьеров» указанные лица проходили инструктаж под руководством неустановленного в ходе предварительного следствия «вербовщика-инструктора», после чего, приступали к работе в качестве «курьеров» под руководством «координаторов». 

В последующем, получив от «координаторов» информацию об адресе места жительства потерпевших, сумме денежных средств, кем нужно представиться перед потерпевшими, «курьеры» прибывали на указанные «координаторами» адреса, где получали от потерпевших денежные средства в упаковке, в которую денежные средства были обернуты либо без упаковки, после чего избавлялись от упаковки и иного ненужного участникам организованной группы имущества, пересчитывали похищенные денежные средства, сообщали об этом «координаторам» и «финансистам» и направлялись к банкоматам, где по указанным «финансистами» реквизитам осуществляли перевод похищенных денежных средств, а часть похищенных средств забирали себе, в размере 10%, после чего в подтверждение перевода отправляли посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), пользователю использовавшему для осуществления своей преступной деятельности в указанных приложениях ник-нейм «financier» (финансиер) (@via_bot2), фотоснимок банковского чека, а затем ожидали последующих инструкций от «координаторов».

Настоящая схема преступной деятельности позволяла неустановленным участникам организованной группы, выполнявшим роли «организатора - руководителя», «вербовщика-инструктора», «координаторов», «операторов call-центра», «финансистов», не имея непосредственного контакта с потерпевшими, и не рискуя быть задержанными при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом совершения «курьерами» (ФИО5) хищений денежных средств у граждан Российской Федерации, путем их обмана, отслеживать поступление и распределение денежных средств.

Вступая в организованную группу, все ее члены действовали с общим умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации и преступное обогащение от совершенных ими тяжких преступлений.

Созданная лицом, не установленным в ходе следствия организованная группа, характеризовалась следующими признаками:

- организованностью, состоявшей в четком распределении ролей и обязанностей между участниками организованной группы, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, обучением и вовлечением новых участников, взаимозаменяемостью, тщательной подготовке к совершениям преступлений, а также основной единой целью – получение незаконного дохода участниками организованной группы за счет постоянного совершения преступлений. Схема совершаемых мошенничеств требовала обязательного участия и наличия в составе организованной группы лиц мужского и женского пола в целях использования таких участников для общения с потерпевшими под видом родственников (либо знакомых) потерпевших, которые якобы попали в ДТП и испытывают от сложившейся ситуации непреодолимые психические страдания и нуждаются в помощи;

- структурированностью, которая выражается в наличии в составе организованной группы структурных подразделений, разделенных по территориальному признаку, объединенных единым руководством в лице «организатора-руководителя», наличии иерархической вертикали подчинения, функциональной структуры распределения преступных ролей между участниками («вербовщик-инструктор», «координаторы», «операторы call-центра», «финансисты», «курьеры»);

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности. Организованная группа отличалась стабильностью состава ее участников, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений, основанных на единой цели – незаконном обогащении от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана. Осуществляемые в отношении потерпевших психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшего с якобы попавшим в ДТП родственником или знакомым и последующая передача телефона якобы сотруднику правоохранительных органов) были невозможны без четких, спланированных и последовательных действий, требующих тщательной подготовки, тренировки и невозможны без таких постоянных участников организованной группы;

- сплочённостью, о чем свидетельствует предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, а также о наличии у «организатора-руководителя» организованной группы и его участников общего умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое, а также осознании всеми участниками организованной группы общей цели - незаконное обогащение от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана с применением методов психического воздействия;

- внутренней дисциплиной в организованной группе. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы – неустановленное в ходе следствия лицо, определял цели совместной преступной деятельности; определял по собственному усмотрению, как распределять преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы. Все члены организованной группы следовали плану преступной деятельности, разработанному «организатором - руководителем», «курьеры» во исполнение общего преступного умысла подчинялись указаниям «координаторов» и «вербовщиков-инструкторов» при совершении отдельных преступлений, четко соблюдали меры конспирации, исполнение и выработку поставленного плана. При этом все «курьеры» предоставляли свои паспортные данные и производили запись видео с личным участием, которые пересылали участникам организованной группы, что позволяло последним, в случае неподчинения, принять различные меры воздействия к «курьеру», в том числе путем угроз и шантажа. В случае четкого подчинения «курьером» в организованной группе была установлена система поощрения, которая заключалась в возможности взять больший процент от похищенной у потерпевшего суммы денежных средств. Также участники организованной группы несли текущие расходы, связанные с прибытием к месту проживания потерпевшего и убытием, банковской комиссией, оплаты услуг связи и прочими текущими платежами, оплата которых происходила за счет похищенного имущества;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность выполнения четких, последовательных действий отдельных участников организованной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана;

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, при совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные «организатором - руководителем» меры конспирации, о которых подробно инструктировались «вербовщиком- инструктором». С целью поддержания между собой оперативной связи при осуществлении преступной деятельности участники организованной группы общались посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в приложении с технологией шифрования сообщений и звонков «Telegram» («Телеграм»), что позволяло участникам группы находится как за пределами Белгородской области, так и Российской Федерации при совершении преступлений. С целью обеспечения конспирации участники организованной группы при совершении преступлений, а также при общении с другими участниками, представлялись вымышленными именами, при общении использовали информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). В целях введения в заблуждение потерпевших, между участниками преступной группы «операторами call-центра» и «координаторами» обговаривалась информация о том, каким вымышленным именем «курьеру» необходимо представляться в момент получения денежных средств от потерпевших и какие ложные сведения сообщить, что способствовало введению потерпевших в заблуждение. Денежные средства, передаваемые введенными в заблуждение потерпевшими, «курьеру» (ФИО5), по требованию «операторов call-центра» обертывались в разнообразную упаковку (полотенца, простыни, газету, бумагу и тому подобное). Участники организованной группы получали денежное вознаграждение согласно отведенных им ролям, в форме безналичных электронных платежей или наличными денежными средствами. Бесконтактная система ведения переговоров с потерпевшими посредством использования номерных емкостей операторов, предоставляющих услуги IP-телефонии («АйПи-телефонии») и их последующий обман, обеспечивала строгую конспирацию, в связи с тем, что ни одному из потерпевших не были известны участники организованной группы;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшейся в наличии и постоянном использовании у всех участников организованной группы мобильных и иных устройств, имевших доступ к информационно-телекоммуникационным сетям (включая сеть «Интернет»), использование которых в сочетании с невозможными к идентификации на территории Российской Федерации аккаунтами в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и учетных записей, давало возможность бесконтактно вводить в заблуждение потерпевших, передавать сведения об адресах проживания потерпевших и о суммах похищаемых денежных средств «курьерам» (в том числе ФИО5), а также осуществлять бесконтактное информирование «курьеров» о заведомо ложных сведениях, необходимых сообщению потерпевшим для хищения денежных средств. 

- осознанием участниками организованной группы общности целей (совершение преступлений), для достижения которых была создана указанная организованная группа, выражалось в том, что сознанием и волей всех участников организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям другого участника организованной группы, которые были направлены на получение совместной материальной выгоды в результате систематических хищений путем обмана граждан;

- территориальным характером преступной деятельности, осуществлявшейся «курьером» на территории различных муниципальных образований и районов Белгородской области (г. Новый Оскол, г. Алексеевка, п. Волоконовка), Курской области (г. ФИО8, п. им. К. Либкнехта) и «операторами call-центра» из неустановленного места, находившегося в любой точке как Российской Федерации, так и за ее пределами, что обеспечивалось использованием средств IP-телефонии («АйПи-телефонии»), позволяющей осуществлять звонки из иностранных государств и привлекать в качестве участников организованной группы находящихся там лиц. 

Каждое совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений, является оконченным.

С объективной стороны преступления совершено путем активного обмана, поскольку подсудимый, осознавая, что является участником организованной группы, совершил действия, согласно полученной инструкции (приезжал на такси к указанному адресу, забирал деньги у потерпевших, пересчитывал их, осуществлял денежные переводы по сообщенным реквизитам), результатам чего стало хищение у потерпевших денежных средств, являющихся предметом мошенничества. 

О прямом умысле при совершении каждого преступления и корыстном мотиве свидетельствуют то, что, похищая денежные средства у потерпевших, которые ФИО5 переводил неизвестным ему лицам, получая за это денежное вознаграждение, подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желал их наступления.

По каждому инкриминируемому деянию (по факту хищения денежных средств у потерпевших: С.П.Д., Т.Н.И., Р.Л.Н,, С.В.Д., С.Р.А., П.В.М,, С.Г.Д., Т.Р.Н,, С.М.В.), обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании частей 1, 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает:

- активное способствование расследованию преступления,

- признание вины и раскаяние в содеянном;

- неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого.

Дополнительно по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств у потерпевшей Т.Н.И. обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает 

- иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (п. «к» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации) (в связи с частичном возмещением материального ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 50 000 рублей, т.4 л.д.148 – 151, 155).

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому преступлению, не имеется.

На основании представленных данных о личности подсудимого, его пояснений, судом установлено, что он зарегистрирован в г. Курске, фактически проживает на территории Шебекинского городского округа Белгородской области с матерью и младшим братом. В браке не состоит, иждивенцев не имеет (т.8 л.д.85, 89, 95).

Подсудимый военнообязанный и подлежал призыву на военную службу весной 2024 года (т.8 л.д.19). 

ФИО5 официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет. По состоянию на 18.01.2024 в отношении него имеется задолженность по кредитным обязательствам по сводному исполнительному производству в сумме 28 349, 15 рублей (т.8 л.д.91 – 93).

В собственности подсудимого отсутствуют транспортные средства, при этом он является собственником ? доли в праве собственности на жилое помещение площадью 12,4 кв.м, находящегося в г. Курске (т.8 л.д.86, 87).

Подсудимый имеет неудовлетворительное состояние здоровья, связанное с наличием хронических заболеваний, требующих наблюдения у врача инфекциониста.

При назначении наказания по каждому преступлению суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления – против собственности, конкретные обстоятельства его совершения (представляющего повышенную опасность, поскольку потерпевшим по каждому преступлению стали пожилые люди), данные о личности подсудимого, который характеризуется удовлетворительно, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. 

С учетом этого только наказание в виде лишения свободы будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Поскольку судом установлено наличие обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает не назначить подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

По каждому совершенному преступлению отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и другие обстоятельства, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности преступления. 

С учетом этого не имеется оснований для назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением положений ч.1 ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, как и назначения наказания с учетом ст.73 указанного Кодекса. 

По каждому совершенному преступлению с учетом их фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности (следствием чего стало хищение денежный средств в составе организованной группы, и с причинением значительного ущерба гражданину), суд считает, что не имеется оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую категорию в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Окончательное наказание подсудимому следует определить по правилам ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений.

Отбывать наказание подсудимому надлежит в исправительной колонии общего режима (п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации), поэтому подсудимому следует изменить меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, заключив под стражу в зале суда. Срок наказания в виде лишения свободы надлежит исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

08.05.2023 ФИО5 был задержан в порядке ст.ст. 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т. 4 л.д. 7-10).

10.05.2023 Алексеевским районным судом Белгородской области в отношении обвиняемого ФИО5 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 01 месяц 17 суток, - по 24.06.2023 включительно. (т. 4 л.д. 39-42).

24.06.2023 обвиняемому ФИО5 была изменена мера пресечения с домашнего ареста на более мягкую - подписку о невыезде, и надлежащем поведении (т.4 л.д. 46-47).

С учетом указанного подсудимому следует зачесть в срок лишения свободы: 

- время содержания под стражей в период с 08.05.2023 по 10.05.2023 включительно, и время содержания под стражей в период с 23.09.2024 до дня вступления приговора в законную силу, - из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п. "б" ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации);

- период с 11.05.2023 по 24.06.2023 включительно - из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы (ст.3.4 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В ходе предварительного следствия по делу понесены процессуальные издержки по оплате труда защитников – адвоката Б.Е.В,, - в сумме 27 534 рублей, адвоката Гузь Г.В., - в сумме 3120 рублей, адвоката Ш.М.И,, - в сумме 1560 рублей, адвоката В.В.П,, - в сумме 1560 рублей, адвоката Т.Е.В., - в сумме 1560 рублей, адвоката К.Н.В., - в сумме 3120 рублей (т. 8 л.д. 200-201, 202 – 205, 206-207, 208 – 211, 212 – 213, т.5 л.д. 211).

Также в суде защиту подсудимого осуществлял защитник – адвокат Гребенкин М.П. по назначению. Защитник по делу был занят 13 дней, из которых 2 дня – ознакомление с материала десятитомного уголовного дела, 11 дней – участие в судебных заседаниях.

Вознаграждение адвокату следует произвести за 13 дней занятости в суде в сумме 27534 рубля (из расчета 2 118 рублей за день занятости), в соответствии с п. 22(1), 23 Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 (ред. от 27.09.2023)"О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации". 

Суд учитывает неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, принимает во внимание данные об его материальном и имущественном положении и признает его имущественно несостоятельным. На этом основании подсудимый подлежит полному освобождению от процессуальных издержек, понесенных в ходе предварительного следствия (выплаченных по постановлению следователя) в суде (ч.6 ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

Вещественные доказательства – мобильные телефоны мобильный телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) в чехле, мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), принадлежащие подсудимому, суд признает иными средствами совершения преступлений. 

В отношении указанных вещественные доказательств – мобильных телефонов, наложен арест на основании постановления судьи Свердловского районного суда города Белгорода от 15.01.2024 (запрет распоряжаться вышеуказанным имуществом путем его отчуждения, иного обременения (т.6 л.д. 108-110).

С учетом этого судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Потерпевшими – гражданскими истцами по делу заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого – гражданского ответчика ущерба, причиненного в результате преступления:

- в пользу потерпевшей С.Г.Д. - 800 000 рублей 00 коп. - в счет возмещения материального ущерба (т. 1 л.д. 29);

- в пользу потерпевшей Т.Р.Н, – 87 000 рублей и сумму эквивалентную 1000 долларам США на 24.04.2023 (что соответствовало 81 486 рублям 30 коп (т.7 л.д.217 – 218), а всего 168 486 рублей 30 коп. - в счет возмещения материального ущерба (т.1 л.д.151); 

- в пользу потерпевшей С.М.В. - 1 000 000 рублей 00 коп. – в счет возмещения материального ущерба (т. 2 л.д. 22);

- в пользу потерпевшей С.В.Д.- 150 000 рублей 00 коп. – в счет возмещения материального ущерба (т.2 л.д. 128); 

- в пользу потерпевшей П.В.М, - 100 000 рублей 00 коп. – в счет возмещения материального ущерба (т. 3 л.д. 139);

- в пользу потерпевшей Т.Н.И. - 200 000 рублей 00 коп, - в счет возмещения материального ущерба (с учетом возмещенной суммы ущерба в размере 50 000 рублей) (т.4 л.д. 158);

- в пользу потерпевшей С.М.В. - 200 000 рублей 00 коп. - в счет возмещения материального ущерба (т. 5 л.д. 54);

- в пользу потерпевшей Р.Л.Н, - 300 000 рублей 00 коп. – в счет возмещения материального ущерба, а также 100 000 рублей – в счет компенсации морального вреда (т. 5 л.д. 140).

Подсудимый указанные исковые требования в части возмещения материального ущерба признал частично, в каждом случае в сумме денежного вознаграждения, которое он получил за хищения в составе организованной группы. Исковые требования потерпевшей Р.Л.Н, о взыскании компенсации морального вреда подсудимый не признал.

На основании п.1 ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, заявленные потерпевшими гражданские иски в части возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Обоснованность заявленных гражданских исков подтверждается доказательствами, представленными суду. 

Разрешая исковые требования потерпевшей Р.Л.Н, о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей, суд учитывает положения Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда". 

Так, согласно п.5 названного Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33, гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (часть первая статьи 151, статья 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации и часть 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее).

В указанных случаях потерпевший вправе требовать компенсации морального вреда, в том числе путем предъявления самостоятельного иска в порядке гражданского судопроизводства.

Предъявленное исковое заявление не содержит указание, в чем выразились физические или нравственные страдания, связанные с совершенным преступлением. Оглашенные в суде показания потерпевшей содержат указание, что Р.Л.Н, является пенсионером, источником ее дохода является пенсия, с которой она откладывала денежные средства, которые были похищены. Она тратит много денежных средств на лекарственные средства (т.5 л.д.116 – 117, 133 – 137). 

В связи с этим разрешить исковые требования потерпевшей в части компенсации морального вреда в рамках уголовного дела не представляется возможным.

С учетом указанного исковое заявление потерпевшей Р.Л.Н, в части взыскания с подсудимого морального вреда, причиненного в результате преступления, подлежит передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

При этом подсудимый не признал исковые требования, заявленные представителем Управления социальной защиты населения администрации Новоосколького городского округа У.С.А. в качестве представителя потерпевшей С.Р.А. (умершей 27.10.2023), о взыскании 420 000 рублей 00 коп. (денежных средств, похищенных у потерпевшей) (т.3 л.д. 44).

Разрешая указанные исковые требования, суд учитывает, что Управление социальной защиты населения администрации Новоосколького городского округа, представляя интересы умершей в рамках уголовного дела, не вправе предъявлять исковые требования о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшей. 

С учетом указанного исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения в силу ст.222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска).

Руководствуясь статьями 296, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему по этим статьям наказание:

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.М.В.), - в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих Т.Н.И.) - в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих Р.Л.Н,) - в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.В.Д.) - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.Р.А.) - в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих П.В.М,) - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.Г.Д.) - в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих Т.Р.Н,) - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств, принадлежащих С.М.В.) - в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО5 определить наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Изменить осужденному меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, заключив под стражу в зале суда. 

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок лишения свободы:

- время содержания под стражей в период в период с 08.05.2023 по 10.05.2023 включительно, и время содержания под стражей в период с 23.09.2024 до дня вступления приговора в законную силу, - из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п. "б" ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации);

- период с 11.05.2023 по 24.06.2023 включительно - из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы (ст.3.4 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

По вступлении приговора в законную силу отменить арест, наложенный на ввещественные доказательства – мобильные телефоны мобильный телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) в чехле, мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), на основании постановления судьи Свердловского районного суда города Белгорода от 15.01.2024.

Вещественные доказательства: 

-детализацию звонков по абонентскому номеру № ... полученную в ходе заявленного ходатайства от потерпевшей С.М.В., детализацию звонков по абонентскому номеру № ... полученную в ходе заявленного ходатайства от свидетеля С.А.З. – хранить в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 80-83); 

- мобильный телефон «Xiaomi POCO X5 5 G 22111317PG» (Ксяоми Поко Икс 5 5 Джи 22111317 Пи Джи) в чехле, мобильный телефон «ZTE Blade L 210» (ЗТЕ Блэйд Эл 210), банковская карты АО «Тинькофф Банк» № ..., сим карты, - уничтожить.

- оптический диск с детализацией ПАО «Ростелеком» полученный в ходе ответа на запрос за исх. №03001/05/112/24, выписку с детализацией ПАО «Ростелеком» (МАКРЕГИОН «ЦЕНТР» КУРСКИЙ ФИЛИАЛ), - хранить при материалах уголовного дела;

- заявления потерпевшей Т.Р.Н,, заявления потерпевшей С.М.В. и С.А.З., заявления потерпевшей С.В.Д., заявления потерпевшей С.Р.А., – хранить при материалах уголовного дела;

- камуфляжную куртку, кроссовки с логотипом «Найк», переданные на ответственном хранении ФИО5, оставить за указанным лицом (т. 4 л.д. 141);

- ответ на запрос ПАО «Сбербанк» №8596/0119 от 25.04.2023 исх. №8596-07/173, с оптическим диском с видеозаписями с офиса ПАО «Сбербанк», – хранить при материалах уголовного дела;

- оптический диск с записью фотографий (скриншотов) полученных в ходе производства компьютерной судебной экспертизы, – хранить при материалах уголовного дела;

- выписку АО «Тинькофф Банк» (исх. № 7-10292017681942 от 14.01.2024) – хранить при материалах уголовного дела;

- выписку АО «Тинькофф Банк» от 15.12.2023 (исх. № 7b5d8c9a) – хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Honor 8s» (Хонор 8 Эс) модели «KSA-LX9» (КейЭсА-ЭлИкс9), переданный на ответственное хранение ФИО5, - оставить за указанным лицом.

Понесённые по делу процессуальные издержки по оплате труда защитника - адвоката Гребёнкина М.П., в сумме 27 534 рубля, - возместить за счет средств федерального бюджета.

Осужденного полностью освободить от взыскания понесенных по делу процессуальных издержек по оплате труда защитников в ходе предварительного следствия, и в суде.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления, удовлетворить и взыскать с осужденного – гражданского ответчика ФИО5: 

- в пользу потерпевшей С.Г.Д. в счет возмещения материального ущерба, - 800 000 рублей 00 коп;

- в пользу потерпевшей Т.Р.Н, в счет возмещения материального ущерба, - 168 486 рублей 30 коп (из которых: 87 000 рублей, 81 486 рублям 30 коп - сумма эквивалентная 1000 долларам США на 24.04.2023);

- в пользу потерпевшей С.М.В. в счет возмещения материального ущерба, - 1 000 000 рублей 00 коп;

- в пользу потерпевшей Г.Р.Ф. в счет возмещения материального ущерба, - 150 000 рублей 00 коп;

- в пользу потерпевшей П.В.М, в счет возмещения материального ущерба, - 100 000 рублей 00 коп;

- в пользу потерпевшей Т.Н.И. в счет возмещения материального ущерба, - 200 000 рублей 00 коп (с учетом возмещенной суммы ущерба в размере 50 000 рублей);

- в пользу потерпевшей С.М.В. в счет возмещения материального ущерба, - 200 000 рублей 00 коп;

- в пользу потерпевшей Р.Л.Н, в счет возмещения материального ущерба, - 300 000 рублей 00 коп.

Исковые требования потерпевшей Р.Л.Н, к осужденному ФИО5 в части компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей, причиненного в результате преступления, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

Гражданский иск администрации Новоосколького городского округа к ФИО5 о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления в отношении С.Р.А., в сумме 420 000 рублей, оставить без рассмотрения в силу ст.222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска). 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда путем подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления через Алексеевский районный Белгородской области суд в течение 15 суток со дня его вынесения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, он вправе подать свои возражения в письменном виде и заявить ходатайство о своём участии и (или) участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.П.Пивненко