дело 1-818/17

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

27 декабря 2017 года г. Одинцово 

Одинцовский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Кушниренко А.В., при секретаре Троицкого А.Ю., с участием государственного обвинителя Рыбаченко О.М., подсудимого ФИО65, защитника – адвоката Игнатенко Л.А., потерпевших ФИО8, ФИО1, ФИО2, ФИО61, ФИО4, ФИО28, ФИО39, ФИО62, ФИО10, ФИО5, ФИО11, ФИО49, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО31, ФИО29, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО50 рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО65, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в АДРЕС, гражданина ....., "образование", "место работы", зарегистрированного по адресу: АДРЕС, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО65 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление им было совершено при следующих обстоятельствах: 

ФИО65, работая в ООО «Гранд» в должности директора офиса и на основании доверенности № от 01.04.2015 являясь уполномоченным лицом по заключению договоров оказания услуг по подбору и бронированию туров, отелей, железнодорожных и авиабилетов с физическими и юридическими лицами, впоследствии с 01.06.15 по 01.10.2015 на основании Приказа № от 28.05.15 являясь временно исполняющим обязанности генерального директора ООО «Гранд», а на основании Протокола № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Гранд» от 19.10.2015 являясь генеральным директором указанного Общества, который согласно Устава ООО «Гранд», утвержденного Общим собранием Участников (протокол № от 28.09.2009): определяет организационную структуру Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, без доверенности действует от имени Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, утверждает Договорные тарифы на услуги и продукцию Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, имея умысел и корыстную цель направленные на хищение чужого имущества граждан путем обмана в особо крупном размере, разработал план совершения преступления, согласно которого находясь в офисе ООО «Гранд», расположенном по адресу: АДРЕС намеревался заключать с клиентами Общества договоры о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика, в соответствии с которым, выступая в качестве Турагента обязался за вознаграждение, от своего имени, совершить по поручению и за счет Заказчика юридические и иные действия направленные на подбор, бронирование и оплату туристского продукта, то есть услуг, оказываемых Заказчику третьими лицами – туроператором, перевозчиком, отелем или иными средствами размещения, страховщиком и прочими лицами, предоставляющими услуги, входящие в туристский продукт, требующий в соответствии с указанным выше договором предварительного бронирования и подтверждения Турагентом наличия такого продукта у Туроператора, под предлогом оказания туристических услуг получать от неосведомленных о его преступных намерениях клиентов в качестве оплаты туристского продукта денежные средства, в действительности не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, а желая похитить данные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя разработанный план совершения преступления, 04 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, офис 10, действуя на основании доверенности № от 01.04.15, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО8, от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 04.04.2015, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО8 тур в Грецию, на полуостров Пелопоннес, на период с 22.08.2015 по 05.09.2015 на 2-х человек стоимостью 210 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Араксос-Москва, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО8 относительно своих истинных намерений, подтверждая последнему свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от него в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 210 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 04.04.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 10 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, офис 10, вновь обманывая ФИО8 относительно своих истинных намерений, под предлогом оплаты дополнительной услуги – трансфера получил от ФИО8 денежные средства в сумме 11 000 рублей, которые должен был в соответствии с договором № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 04.04.2015 г., внести туроператору в качестве оплаты указанной услуги, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10.04.2015 на указанную сумму. Впоследствии создавая видимость выполнения принятых на себя обязательств, ФИО65 сообщил ФИО8 о невозможности организации тура в указанные даты и предложил перенести тур на период с 29.08.2015 до 12.09.2015, однако получив согласие потерпевшего на перенос тура, свои обязательства так и не выполнил. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО8 денежные средства на общую сумму 221 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО8 материальный ущерб на сумму 221 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 11 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, заключил с ФИО1 от имени указанного Общества в своем лице на основании договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 11.07.2015, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО1 тур в Испанию, район Коста Дорада, на период с 25.07.2015 по 08.08.2015 на 4-х человек, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Барселона-Москва, трансфер, размещение в гостинице и оформление шенгенской визы, стоимостью 260 000 рублей, после чего обманывая ФИО1 относительно своих истинных намерений, подтверждая последнему свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от него в качестве предоплаты за тур денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 14 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС подтвердил ФИО1 свои обязательства о предоставлении ему тура в Испанию, район Коста Дорада в соответствии с договором № от 11.07.2015, после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО1 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 210 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 14.07.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО1 денежные средства на общую сумму 260 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО1 материальный ущерб на сумму 260 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 22 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО2 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 22.07.2015, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО2 тур в Египет, г. Хургада на период с 18.10.2015 по 28.10.2015 на 3-х человек, стоимостью 116 500 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Хургада-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО2 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 60 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 22.07.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 24 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, подтвердил потерпевшей ФИО2 свои обязательства о предоставлении ей тура в Египет, Хургада в соответствии с договором № от 22.07.2015 г., после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО2 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 56 500 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 24.07.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО2 денежные средства на общую сумму 116 500 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО2 материальный ущерб на сумму 116 500 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 08 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО61 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08.08.2015 г., в соответствии с которым обязался предоставить ФИО61 тур в Турцию, г. Кемер на период с 02.09.2015 по 12.09.2015 на 4-х человек, стоимостью 106 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Анталья-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО61 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 40 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 08.08.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 11 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, подтвердил ФИО61 свои обязательства о предоставлении ей тура в Турцию, г. Кемер в соответствии с договором № от 08.08.2015, после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО61 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 66 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 11.08.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО61 денежные средства на общую сумму 106 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО61 материальный ущерб на сумму 106 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 31 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО4 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 31.08.2015, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО4 тур в Турцию, АДРЕС на период с 15.09.2015 по 23.09.2015 на 1-го человека, стоимостью 67 600 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Анталья-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО4 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 60 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 02 сентября 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС подтвердил ФИО4 свои обязательства о предоставлении ей тура в Турцию, г.Сиде в соответствии с договором договор № от 31.08.2015 г., после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО4 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 7 600 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 02.09.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО4 денежные средства на общую сумму 67 600 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО4 материальный ущерб на сумму 67 600 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 02 сентября 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО28 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 02.09.2015 г., в соответствии с которым обязался предоставить ФИО28 тур в Кипр, г. Айя-Напа на период с 04.10.2015 по 11.10.2015 на 4-х человек, стоимостью 186 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Ларнака-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО28 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 93 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 02.09.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 03 сентября 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, офис10, подтвердил ФИО28 свои обязательства о предоставлении ей тура в Кипр, г. Айя-Напа в соответствии с договором № от 02.09.2015 г., после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО28 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 93 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО28 денежные средства на общую сумму 186 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО28 материальный ущерб на сумму 186 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 26 сентября 2015 года, точное время не установлено, ФИО65 находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО39 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26.09.2015, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО39 тур в Египет, г. Шарм-Эль-Шейх на период с 31.10.2015 по 08.11.2015 на 3-х человек, стоимостью 124 000 рублей, включающий в себя авиа перелет по маршруту Москва-Шарм-Эль-Шейх-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО39 относительно своих истинных намерений, подтверждая последнему свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от него в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 60 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 26.09.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 28 сентября 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, подтвердил потерпевшему ФИО39 свои обязательства о предоставлении ему тура в Египет, г. Шарм-Эль-Шейх в соответствии с договором № от 26.09.2015, после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО39 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 64 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28.09.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО39 денежные средства на общую сумму 124 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО39 материальный ущерб на сумму 124 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 10 октября 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО62 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 10.10.2015, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО62 тур в ОАЭ, г.Дубаи на период с 18.10.2015 по 24.10.2015 на 2-х человек, стоимостью 77 500 рублей, включающий в себя авиа перелет по маршруту Москва-Дубаи-Москва, трансфер, размещение в гостинице и оформление визы, после чего обманывая ФИО62 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 77 500 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Впоследствии создавая видимость выполнения принятых на себя обязательств, ФИО65 сообщил ФИО62 заведомо для него ложную информацию, что тур он оплатил перечислив денежные средства туроператору, однако ФИО62 не выдали визу, в связи с чем предложил перенести тур на период с 25.10.2015 до 31.10.2015, однако получив согласие потерпевшей на перенос тура, свои обязательства так и не выполнил. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО62 денежные средства в сумме 77 500 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО62 материальный ущерб на сумму 77 500 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 26 октября 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО10 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26.10.2015, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО10 тур в Австрию, курорт Бад Хофгаштайн на период с 09.01.2016 по 23.01.2016 на 2-х человек, стоимостью 164 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Зальцбург-Москва, трансфер, размещение в гостинице и оформление визы, после чего обманывая ФИО10 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 09 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, он (ФИО65), находясь по адресу: АДРЕС, офис 10, подтвердил ФИО10 свои обязательства о предоставлении ей тура в Австрию, курорт Бад Хофгаштайн в соответствии с договором № от 26.10.2015, после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО10 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 114 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 09.11.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО10 денежные средства на общую сумму 164 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО10 материальный ущерб на сумму 164 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 26 октября 2015 года, примерно в 15 час. 00 мин., ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО5 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26.10.2015 г., в соответствии с которым обязался предоставить ФИО5 тур в Чехию, г.Прагу период с 05.01.2016 по 11.01.2016 на 1-го человека, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Прага-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО5 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 20 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 07 ноября 2015 года, в период времени с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, офис 10, подтвердил ФИО5 свои обязательства о предоставлении ей тура в Чехию, г.Прага в соответствии с договором № от 26.10.2015, после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО5 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 30 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 07.11.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО5 денежные средства на общую сумму 50 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО5 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 05 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО11 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 05.11.2015, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО11 тур в Египет, г.Хургада на период с 15.11.2015 по 24.11.2015 на 2-х человек, стоимостью 55 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Хургада-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО11 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 25 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05.11.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. В связи с прекращением авиационного сообщения с Египтом 06.11.2015 ФИО11 находясь в офисе ООО «Гранд» по вышеуказанному адресу потребовала возврата оплаченных ею денежных средств, однако ФИО65 денежные средства ей не вернул. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО11 денежные средства в сумме 25 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, по требованию потерпевшей их не вернул, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО11 материальный ущерб на сумму 25 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 05 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО12, неосведомленная о его (ФИО65) преступных намерениях, исполняя на основании устного распоряжения ФИО65 обязанности менеджера ООО «Гранд», находясь по адресу: АДРЕС, выполняя указание и действуя под контролем ФИО65, заключила с ФИО49 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Общество обязалось предоставить ФИО49 тур в Египет, г. Хургада на период с 15.11.2015 по 24.11.2015 на 2-х человек, стоимостью 55 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Хургада-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего ФИО12 получила от ФИО49 в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 55 000 рублей, о чем составил и выдала потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05.10.2015. Полученные таким образом принадлежащие ФИО49 денежные средства ФИО12, введенная в заблуждение генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65 относительно его истинных намерений, передала последнему, который используя свое служебное положение их похитил. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО12 принадлежащие ФИО49 денежные средства на сумму 55 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО49 материальный ущерб на сумму 55 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 15 апреля 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65 находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО13 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 15.04.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО13 тур в Болгарию, курорт Солнечный берег на период с 04.07.2016 по 14.07.2016 на 4-х человек, стоимостью 169 000 рублей, включающий в себя авиа перелет по маршруту Москва-Бургас-Москва, трансфер, размещение в гостинице и оформление визы, после чего обманывая ФИО13 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 15.04.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 23 апреля 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, подтвердил потерпевшей ФИО13 свои обязательства о предоставлении ей тура в Болгарию, курорт Солнечный берег в соответствии с договором № от 15.04.2016 г., после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО13 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 119 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2016. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО13 денежные средства на общую сумму 169 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО13 материальный ущерб на сумму 169 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 12 мая 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО14 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 12.05.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО14 тур в Черногорию, населенный пункт Бечичи на период с 07.06.2016 по 17.06.2016 на 3-х человек, стоимостью 172 000 рублей, включающий в себя авиа перелет по маршруту Москва-Тиват-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО14 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 172 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 12.05.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Впоследствии создавая видимость выполнения принятых на себя обязательств, ФИО65 сообщил ФИО14 заведомо для него ложную информацию, что тур он оплатил перечислив денежные средства туроператору, однако в выбранном ФИО14 отсутствуют свободные номера, в связи с чем предложил перенести тур на период с 09.06.2016 по 19.06.2016, однако получив согласие потерпевшей на перенос тура, свои обязательства так и не выполнил. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО14 денежные средства в сумме 172 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО14 материальный ущерб на сумму 172 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 08 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО15 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08.06.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО15 тур в Кипр, поселок Протарас на период с 14.06.2016 по 22.06.2016 на 4-х человек, стоимостью 109 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Ларнака-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО15 относительно своих истинных намерений, подтверждая последнему свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от него в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 109 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО15 денежные средства в сумме 109 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО15 материальный ущерб на сумму 109 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 11 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО16 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 11.06.2016 г., в соответствии с которым обязался предоставить ФИО16 тур в Черногорию, г. Будва на период с 16.08.2016 по 26.08.2016 на 3-х человек, стоимостью 213 000 рублей включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Тиват-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО16 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 213 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 11.06.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО16 денежные средства на общую сумму 213 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО16 материальный ущерб на сумму 213 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 17 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО6 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 17.06.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО6 тур в Болгарию, курорт Св.ФИО66 и Елена на период с 22.07.2016 по 01.08.2016 на 2-х человек, стоимостью 105 000 рублей, включающий в себя авиа перелет по маршруту Москва-Варна-Москва, трансфер, размещение в гостинице и оформление визы, после чего обманывая ФИО6 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 17.06.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 22 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС подтвердил потерпевшей ФИО6 свои обязательства о предоставлении ей тура в Болгарию, курорт Св. ФИО66 и Елена в соответствии с договором № от 17.06.2016 г., после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО6 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 55 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 22.06.2016. Впоследствии создавая видимость выполнения принятых на себя обязательств, ФИО65 сообщил ФИО6 заведомо для него ложную информацию, что тур он оплатил перечислив денежные средства туроператору, однако ФИО6 не предоставлена виза, в связи с чем неоднократно предлагал перенести тур сначала на период с 29.07.2016 по 08.08.2016, затем на период с 12.08.2016 по 21.08.2016, однако получив согласие потерпевшей на перенос тура, свои обязательства так и не выполнил. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО6 денежные средства на общую сумму 105 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО6 материальный ущерб на сумму 105 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 23 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО17 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 23.06.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО17 тур в Кипр, поселок Протарас, на период с 22.07.2016 по 31.07.2016 на 4-х человек, стоимостью 124 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Ларнака-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО17 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 62 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.06.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, в тот же день, то есть 23 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, получил от ФИО17 в качестве оплаты стоимости тура денежные средства в сумме 3 000 рублей после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.06.2016. Затем ФИО65 продолжая реализацию плана совершения преступления, 28 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Гранд» по вышеуказанному адресу, подтвердил ФИО17 свои обязательства о предоставлении ей тура в Кипр, поселок Протарас в соответствии с договором № от 23.06.2016 г., в действительности не имея намерений исполнять обещанное, после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО17 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 59 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2015. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО17 денежные средства на общую сумму 124 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО17 материальный ущерб на сумму 124 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 23 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО31 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 23.06.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО31 тур в Кипр, поселок Протарас на период с 22.07.2016 по 31.07.2016 на 2-х человек, стоимостью 84 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Ларнака-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО31 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 42 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.06.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, в этот же день, т.е. 23 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, получил от ФИО31 в качестве доплаты стоимости тура денежные средства в сумме 3 000 рублей после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.06.2016. Затем ФИО65 продолжая реализацию плана совершения преступления, 28 июня 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь в офисе ООО «Гранд» по вышеуказанному адресу, подтвердил ФИО31 свои обязательства о предоставлении ей тура в Турцию, г. Кемер в соответствии с договором № от 23.06.2016 г., после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО31 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 39 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2016. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО31 денежные средства на общую сумму 84 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО31 материальный ущерб на сумму 84 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 01 июля 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО18 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 01.07.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО18 тур в Грецию, о. Крит, г.Ханья, на период с 16.07.2016 по 20.07.2016 на 2-х человек, стоимостью 62 800 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Ираклион-Москва, трансфер, размещение в гостинице и оформление визы, после чего обманывая ФИО18 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 62 800 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 01.07.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО18 денежные средства в сумме 62 800 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО18 материальный ущерб на сумму 62 800 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 30 июля 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь в ресторане «Menza» по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО29 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 30.07.2016 г., в соответствии с которым обязался предоставить ФИО29 экскурсионный тур «Италия романтика» в Италию на период с 05.11.2016 по 12.11.2016 на 2-х человек, стоимостью 58 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Римини-Москва, трансфер, размещение в гостинице, экскурсионную программу, после чего обманывая ФИО29 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 58 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30.07.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО29 денежные средства на общую сумму 58 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО29 материальный ущерб на сумму 58 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 04 августа 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО19 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 04.08.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО19 тур по России, в Республику Крым на период с 19.08.2016 по 26.08.2016 на 2-х человек, стоимостью 62 000 рублей, включающий в себя авиа перелет по маршруту Москва-Симферополь-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО19 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 62 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 04.08.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Впоследствии создавая видимость выполнения принятых на себя обязательств, ФИО65 сообщил ФИО19 заведомо для него ложную информацию, что тур он оплатил, однако возникли проблемы с авиабилетами, в связи с чем предложил перенести тур на период с 22.08.2016 по 30.08.2016, однако получив согласие потерпевшей на перенос тура, свои обязательства так и не выполнил. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО19 денежные средства в сумме 62 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО19 материальный ущерб на сумму 62 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 08 августа 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО20 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08.08.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО20 тур в Тунис, о.Джерба на период с 12.08.2016 по 21.08.2016 на 3-х человек, стоимостью 126 000 рублей, включающий в себя авиа перелет по маршруту Москва-Зарзис-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО20 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 126 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 08.08.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО20 денежные средства на общую сумму 126 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО20 материальный ущерб на сумму 126 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 10 августа 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО21 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 10.08.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО21 тур в Турцию, г. Аланья на период с 27.08.2016 по 08.09.2016 на 2-х человек, стоимостью 70 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Анталья-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО21 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 70 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10.08.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Впоследствии создавая видимость выполнения принятых на себя обязательств, ФИО65 сообщил ФИО21 заведомо для него ложную информацию, что тур он оплатил перечислив денежные средства туроператору, однако в последствии возникли технические проблемы с оплатой, в связи с чем предложил перенести тур на период с 31.08.2016 по 09.09.2016, однако получив согласие потерпевшей на перенос тура, свои обязательства так и не выполнил. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО21 денежные средства в сумме 70 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО21 материальный ущерб на сумму 70 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 13 августа 2016 года, примерно в 15 час. 30 мин., ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО22 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 13.08.2016 г., в соответствии с которым обязался предоставить ФИО22 тур на Кипр, поселок Протарас на период с 30.08.2016 по 06.09.2016, стоимостью 103 400 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Ларнака-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО22 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 103 400 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанции к приходным кассовым ордерам № от 13.08.2016 и № от 13.08.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО22 денежные средства на общую сумму 103 400 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО22 материальный ущерб на сумму 103 400 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 24 августа 2016 года, примерно в 11 час. 00 мин., ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО23 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 24.08.2016 г., в соответствии с которым обязался предоставить ФИО23 тур в Испанию, о. Майорка на период с 01.09.2016 по 13.09.2016 на 3-х человек, стоимостью 188 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Пальма де Майорка-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО23 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 95 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 24.08.2015, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 25 августа 2016 года, примерно в 12 час. 00 мин., ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, подтвердил ФИО23 свои обязательства о предоставлении ей тура в Испанию, о.Майорка в соответствии с договором № от 24.08.2016, после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО23 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 93 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25.08.2016. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО23 денежные средства на общую сумму 188 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО23 материальный ущерб на сумму 188 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 02 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО24 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 02.09.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО24 тур в Турцию, г. Сиде с 13.09.2016 по 27.09.2016 на 3-х человек, включающий в себя авиа перелет по маршруту Москва-Анталья-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО24 относительно своих истинных намерений, подтверждая последнему свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от него в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 63 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 02.09.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Далее, продолжая исполнение своего преступного умысла, 05 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, подтвердил ФИО24 свои обязательства о предоставлении ему тура в Турцию, г.Сиде в соответствии с договором № от 02.09.2016 г., после чего не имея намерений исполнять принимаемые на себя обязательства, получил от ФИО24 в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура денежные средства в сумме 40 000 рублей, после чего собственноручно оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2016. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО24 денежные средства на общую сумму 103 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО24 материальный ущерб на сумму 103 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 03 сентября 2016 года, точное время не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО9 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 03.09.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО9 тур в Доминиканскую республику, курорт Пунта-Кана на период с 13.09.2016 по 23.09.2016 на 2-х человек, стоимостью 146 000 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Пунта-Кана-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО9 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 146 000 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО9 денежные средства в сумме 146 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО9 материальный ущерб на сумму 146 000 рублей.

Продолжая реализацию разработанного плана совершения преступления, 05 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО65, находясь по адресу: АДРЕС, действуя в качестве генерального директора ООО «Гранд», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с ФИО50 от имени указанного Общества в своем лице договор № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 05.09.2016, в соответствии с которым обязался предоставить ФИО50 тур в Турцию, г.Кемер на период с 22.09.2016 по 05.10.2016 на 2-х человек, стоимостью 75 800 рублей, включающий в себя авиаперелет по маршруту Москва-Анталья-Москва, трансфер, размещение в гостинице, после чего обманывая ФИО50 относительно своих истинных намерений, подтверждая последней свои обязательства о предоставлении указанного тура, получил от нее в качестве оплаты за тур денежные средства в сумме 75 800 рублей, о чем составил и выдал потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2016, придавая, таким образом, своим действиям видимость реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО65 получив от ФИО50 денежные средства в сумме 75 800 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства туроператору не перечислил, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО50 материальный ущерб на сумму 75 800 рублей. 

Реализовав вышеуказанным способом преступный умысел, ФИО65 путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства клиентов ООО «Гранд», тем самым причинив им материальный ущерб на общую сумму 3 423 600 рублей, что составляет особо крупный размер.

В судебном заседании подсудимый ФИО65 вину не признал и пояснил, что ФИО26 обманным путем заставила его работать в ООО «Гранд» в 2015 -2016 году, заработной платы он практически не получал. Денежные средства от потерпевших ФИО8, ФИО1, ФИО2, ФИО61, ФИО4, ФИО28, ФИО39, ФИО62, ФИО10, ФИО5, ФИО11, ФИО25, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО31, ФИО18, ФИО29, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО9, ФИО50 он получал, однако по указанию Меты тратил на различные нужды. Туры потерпевшим не заказывал, поскольку деньгами распоряжалась ФИО26

Несмотря на позицию ФИО65, суд пришел к выводу о доказанности его вины в установленном судом деянии, на основании анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств:

Из показаний потерпевшей ФИО14 следует, что она в мае 2016 года решила направиться в отпуск в г. Бечили, Черногория совместно со своими двумя детьми в период с 07.06.2016 года по 17.06.2016 года. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников помимо ФИО65 в офисе не было. ФИО65 предложил несколько вариантов по отелям и цене, после чего ее выбор остановился на отеле «Иберостар». Стоимость указанного тура составляла 172 000 рублей. ФИО65 распечатал два экземпляра договора. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 172 000 рублей. Также ФИО65 подписал вышеуказанные договора и приложения к нему, после чего заверил свою подпись оттиском печати ООО «Гранд». ФИО65 оставил у себя один экземпляр договора и сообщил, что 06 июня 2016 года ей позвонит курьер, который осуществит доставку билетов и ваучеров. 06 июня 2016 года в течении дня ей не позвонил ни ФИО65, ни курьер, в связи с чем в обеденное время она сама позвонила ФИО65 и поинтересовалась, когда ей будут доставлены документы по туру, так как 07.06.2016 года у нее запланирован вылет. На данный вопрос ФИО65 сообщил, что туроператор не подтвердил наличие мест на указанные даты и предложил перенести тур на другую дату. Также они договорились, что она приедет в этот же день в офис ООО «Гранд» с целью получения документов, подтверждающих бронирование тура, на что ФИО65 согласился. Через некоторое время она приехала в офис ООО «Гранд», где находился ФИО65 ФИО65 передал ей уже подписанную им и проставленным оттиском печати ООО «Гранд» заявку на бронирование туристического продукта от 06.06.2016 года. После этого она ушла, при этом они договорились, что 08.06.2016 года ФИО65 привезет ей билеты и ваучеры по заказанному туру. 08.06.2016 года она вновь позвонила ФИО65 и поинтересовалась, когда ей привезут билеты в тур, на что ФИО65 сообщил, что денежные средства «не ушли» и предложил ей перенести срок вылета на 11.06.2016 года, на что она вновь согласилась, при этом попросила прислать ей на электронную почту документы, подтверждающие его оплату туроператору, на что ФИО65 согласился, однако документы так и не прислал. 09.06.2016 года, осознав, что ФИО65 не перечислил денежные средства в качестве оплаты тура туроператору, она позвонила ФИО65 и потребовала вернуть ей денежные средства, на что последний сообщил, что денежных средств у него нет и ничего вернуть ей он не сможет. В дальнейшем она улетела в Черногорию от агентства ООО «Валтекс», в которое она обратилась 09.06.2016 года и она с детьми улетела в тур 11.07.2016 года. При бронировании указанного тура представитель ООО «Валтекс» сообщил, что свободных мест в выбранном ею отеле много. Указанное обстоятельство дает ей основание полагать, что ФИО65, получив от нее денежные средства в сумме 172 000 рублей, не предпринимал никаких попыток в бронировании и оплате тура, а распорядился ими по своему усмотрению. 

Из показаний потерпевшей ФИО4 следует, что 31.08.2015 года она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения тура, где ее встретил ФИО65 Иных сотрудников помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила ФИО65, что ей необходимо приобрести тур в период с 15.09.2015 года по 23.09.2015 года в Турцию. ФИО65 предложил несколько вариантов по цене, в результате стоимость тура составила 67 600 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 60 000 рублей, на что ФИО65 передал ей квитанцию на сумму 60 000 рублей, которую в ее присутствии он собственноручно подписал и поставил печать ООО «Гранд». Также ФИО65 подписал вышеуказанные договора и приложения к нему, после чего заверил свою подпись оттиском печати ООО «Гранд». ФИО65 оставил у себя один экземпляр договора. 02 сентября 2015 года ей на мобильный телефон позвонил ФИО65 и сообщил, что туроператор подтвердил бронь перелета и отеля, и что ей необходимо привезти оставшуюся сумму 7 600 рублей, на что она ответила, что приедет в течении дня. Через некоторое время она вновь посетила офис ООО «Гранд», где также находился ФИО65, которому передала денежные средства в сумме 7 600 рублей. ФИО65 сообщил, что 14.09.2015 года ей необходимо приехать в офис ООО «Гранд» и получить билеты и ваучеры по туру. После этого она покинула помещение ООО «Гранд». 14 сентября 2015 года она позвонила ФИО65 и поинтересовалась, может ли она приехать к нему в офис и получить билеты и ваучеры, на что последний сообщил, что билеты будут готовы к выдаче после обеда. Примерно в 14:00 она направилась в офис ООО «Гранд», однако ей на мобильный телефон позвонил ФИО65 и сообщил, что она не сможет вылететь, так как Туроператор разорился и ей необходимо приехать 15.09.2015 года в офис ООО «Гранд», чтобы получить оплаченные ей за тур денежные средства в полном объеме. В связи с этим она позвонила в ООО «ТриоМед», где сотрудник указанного Общества сообщил, что они не разорены, бронь на нее не заказывалась, денежные средства от ее имени или от имени ООО «Гранд» к ним не поступали и ничего о ее туре ООО «ТриоМед» не известно. После это она вновь перезвонила ФИО65 и передала ему вышеуказанную информацию, на что ФИО65 сообщил ей, что она не правильно его поняла, что у ООО «Гранд» руководители украли миллион рублей, что разорился не ООО «ТриоМед», а ООО «Гранд», что он сам является потерпевшим. Указанные версии были придуманы ФИО65 «на ходу», то есть он путался в сказанном, долго размышлял и у нее сложилось впечатление, что ФИО65 вводит ее в заблуждение. 

Из показаний потерпевшей ФИО9 следует, что в августе 2016 года она решила направиться в отпуск. 08.08.2016 с целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65 Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что ей необходимо приобрести тур в период с 13.09.2016 года по 23.09.2016 года. ФИО65 предложил несколько вариантов по отелям и цене. Стоимость указанного тура составляла 146 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 146 000 рублей. ФИО65 оставил у себя один экземпляр договора и сообщил, что он осуществит ей пересылку билетов и ваучеров на электронную почту или на почтовый адрес. 12.09.2016 ей позвонил ФИО65 и сообщил, что ООО «Гранд» не может выполнить взятые на себя обязательства, так как денежные средства пропали. В настоящее время ФИО65 вышеуказанные денежные средства ей не вернул.

Из показаний потерпевшей ФИО50 следует, что в сентябре 2016 года она решила направиться в отпуск с 22 сентября 2016 года. 05.09.2016 года она приехала в офис ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура, где ее встретил ФИО65 Иных сотрудников помимо ФИО65 в офисе не было. ФИО65 она сообщила, что необходимо приобрести тур в период с 22.09.2016 года. ФИО65 предложил несколько вариантов по цене, в результате стоимость тура составила 75 800 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 75 800 рублей. ФИО65 сообщил, что в течении трех рабочих дней ей необходимо приехать в офис ООО «Гранд» и получить билеты и ваучеры по туру.. 17 сентября 2016 года она приехала в офис ООО «Гранд, для того, чтобы получить билеты по путевке. Офис ООО «Гранд» был закрыт. После этого она перезвонила ФИО65 и поинтересовалась о том, как ей забрать денежные средства. На что ФИО65 сообщил, что он уже не является генеральным директором ООО «Гранд», так как уволился и отказался расторгать с ней договор и возвращать уплаченную ей денежную сумму в размере 75 800 рублей. 16 сентября 2016 года она направила в отель «Викинг стар» запрос на предоставлении информации о бронировании номером на ее имя. 22 сентября 2016 года она получила ответ по электронной почте о том, что в отеле «Викинг стар» бронирование номеров на ее имя не осуществлялось. 

Из показаний потерпевшей ФИО16 следует, что в июне 2016 года она решила направиться в отпуск в Черногорию с 16 августа 2016 года. С целью приобретения билетов она обратилась 11 июня 2016 года в ООО «Гранд», где ее встретил ФИО65 Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. ФИО65 она сообщила, что ей необходимо приобрести тур в период с 22 августа 2016 года по 26 августа 2016 года. ФИО65 предложил несколько вариантов по цене, в результате стоимость тура составила 213 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 213 000 рублей. ФИО65 сообщил, что в течении трех рабочих дней ей необходимо приехать в офис ООО «Гранд» и получить билеты и ваучеры по туру. С 11 июня 2016 года по 16 августа 2016 года она приезжала в офис ООО «Гранд», расположенный по адресу: АДРЕС, ФИО65 пояснял ей, что все обязательства с его стороны по договору выполнены, гостиница и авиаперелет оплачены, нужно просто подождать документы на перелет. Накануне вылета за несколько часов 15 августа 2016 года по телефону, а затем и при личной встрече ФИО65 пояснил, что она никуда не летит.

Из показаний потерпевшей ФИО2 следует, что в июле 2015 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». От ООО «Гранд» она уже в течении 5 лет летала в различные страны мира и никаких проблем никогда не было. Ранее путевки она приобретала у ФИО26. 22.07.2015 года она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура, однако обнаружила, что ФИО73 на рабочем месте отсутствует, а вместо нее в офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она поинтересовалась у ФИО65, где находится ФИО73, на что ФИО65 ответил, что ФИО73 вышла замуж и уехала жить за пределы Российской Федерации. Она сообщила, что планирует со своей семьей направиться на отдых. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 116 500 рублей. После подписания 22 июля 2015 года договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 60 000 рублей. Также 24.07.2015 года она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 56 500 рублей. До вылета несколько раз она созванивалась с ФИО65 и интересовалась, когда ей будут доставлены ее документы по туру, ФИО65 сообщал ей, что документы будут предоставлены в срок, они готовятся, со своей стороны ООО «Гранд» обязательства по договору выполнил. 15 октября 2016 года она приехала в офис ООО «Гранд», где ФИО65 сообщил ей, что она никуда не полетит, так как были арестованы счета ООО «Гранд», и в связи с этим туроператор не выдает необходимые документы для перелета. 

Из показаний потерпевшей ФИО28 следует, что в сентябре 2015 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». ФИО70 обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура. В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила ФИО65, что планирует со своей семьей направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 186 000 рублей. После подписания 02 сентября 2015 года договоров и приложений она передала ФИО65 лично в руки денежные средства в сумме 93 000 рублей. На следующий день она позвонила ФИО65, чтобы узнать о подтверждении туроператором ООО «ТТ-Трэвел» турпутевки, в телефонном разговоре ФИО65 пояснил, что туроператор подтвердил ее заявку и также пояснил, что ей необходимо внести полную сумму по договору, а именно 93 000 рублей. Что она (ФИО70) и сделала, подойдя 03.09.2015 в офис ООО «Гранд», а именно она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 93 000 рублей. За день до вылета, т.е. 03.10.2015 ФИО65 позвонил ей по телефону и сообщил, что она никуда не полетит по причине того, что налоговая заблокировала счета и туроператор не отдает документы на перелет.

Из показаний потерпевшей ФИО61 следует, что в августе 2015 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов 08.08.2015 года она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. ФИО65 она сообщила, что планирует со своими друзьями направиться на отдых. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 106 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 40 000 рублей. 11.08.2015 она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 66 000 рублей. ФИО65 оставил у себя один экземпляр договора и сообщил, что он осуществит передачу билетов и ваучеров за несколько дней до вылета. За несколько дней до вылета, т.е. с конца августа 2015 года до 02 сентября 2015 года, она звонила ФИО65 и узнавала, когда ей передадут документы на вылет. ФИО65 отвечал, что скоро документы будут готовы, сообщал, что перелет оплачен и отель забронирован. 01.09.2015 года она пришла в офис ООО «Гранд», узнать о наличии документов на перелет, где ФИО65 сообщил, что она никуда не полетит, объяснив это тем, что у турагентства «горячих» путевок возникли какие-то проблемы, в связи с этим ее документы не готовы. 

Из показания потерпевшей ФИО31 следует, что в июне 2016 года она решила направиться в отпуск. Она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения тура. В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 84 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 42 000 рублей. Она также передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 3 000 рублей. Потом она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 39 000 рублей. За несколько дней до вылета ей позвонил ФИО65 и сообщил, что она никуда не полетит, так как её заявку по туру аннулировали.

Из показаний потерпевшей ФИО17 следует, что в июне 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд».. 23 июня 2016 года она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура. В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников в офисе не было. Она (ФИО17) сообщила, что планирует направиться на отдых. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 124 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 62 000 рублей. 23.06.2016 она (ФИО17) передала ФИО65 лично в руки денежные средства в сумме 3 000 рублей и 28.06.2016 она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 59 000 рублей.. 21 июля 2016 года ей позвонил ФИО65 и сообщил, что она никуда не полетит, так как ООО «Компания ТЕЗ ТУР» аннулировала её заявку по туру в связи с задолженностью ООО «Гранд», а также сообщил, что центр бронирования заблокировал заявку ООО «Гранд». 

Из показаний потерпевшей ФИО11 следует, что 05 ноября 2015 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 55 000 рублей.. После подписания договоров и приложений она передала ФИО65 лично в руки денежные средства в сумме 25 000 рублей. 06 ноября 2015 года в СМИ объявили о том, что въезд в Египет закрыли, в связи с чем, она поняла, что не смогла бы улететь в Египет по оформленной ООО «Гранд» путевке. В этот же день, она пришла в офис ООО «Гранд», на рабочем месте находился ФИО65 Она сообщила ФИО65 о том, что въезд в Египет закрыт, и она не сможет в связи с этим улететь. ФИО65 уже знал об этом и стал предлагать ей другие страны для отдыха – Турция и страны Средней Азии. Но так как за туры предложенные ФИО65 нужно было дополнительно доплачивать она отказалась и настояла на возврате денежных средств в размере 25 000 рублей. В настоящее время ФИО65 вышеуказанные денежные средства ей не вернул.

Из показания потерпевшей ФИО49 следует, что в ноябре 2015 года она решила направиться в отпуск. 05.11.2015 года она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура в ООО «Гранд», где её встретила менеджер по имени Виктория. Иных сотрудников, помимо ФИО12 в офисе не было. Она сообщила, что планирует со своим мужем направиться на отдых в Египет, Хургада. ФИО12 сказала, что ей необходимо сообщить генеральному директору фирмы ФИО65, о том, что она хочет воспользоваться услугами их фирмы, после чего ФИО12 позвонила ФИО65. Закончив звонок ФИО12 стала заниматься подбором тура, предложила ей несколько вариантов. Стоимость указанного тура составляла 55 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО12 денежные средства в сумме 55 000 рублей. 06 ноября 2015 года в СМИ объявили о том, что въезд в Египет закрыли. В этот же день, она пришла в офис ООО «Гранд», на рабочем месте находился ФИО65 Она сообщила ФИО65 о том, что въезд в Египет закрыт, и она не сможет в связи с этим улететь. ФИО65 уже знал об этом и стал предлагать другие страны для отдыха – Турция и страны Средней Азии. Но так как за туры предложенные ФИО65 нужно было дополнительно доплачивать, она отказалась и настояла на возврате денежных средств в размере 55 000 рублей. ФИО65 денежные средства не возвращал, поясняя, что денежные средства уже были отправлены на депозитный счет отеля, и в связи с этим он не может осуществить ей возврат денежных средств.

Из показания потерпевшего ФИО1 следует, что в июле 2015 года он решил направиться в отпуск. С целью приобретения билетов он обратился в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было.. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 260 000 рублей. После подписания договоров и приложений он передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 50 000 рублей. 14.07.2015 он передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 210 000 рублей. На протяжении времени, до дня вылета он (Козлов) периодические приезжал в офис ООО «Гранд», а также звонил ФИО65 по телефону № и №, для того чтобы узнавать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял, что все заявки на бронирование проживание и перелет были отправлены им, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора. Позже он связался с оператором ООО «ТТ-Трэвел», чтобы выяснить, поступали ли им на расчетный счет денежные средства по заключенному с ним договору. Представители ООО «ТТ-Трэвел» сообщили, что заявка поступала, но в связи с тем, ООО «Гранд» своевременно не перечислил денежные средства, заявка на его имя была аннулирована по причине нарушения условий оплаты. Узнав об этом, он приехал в офис ООО «Гранд» для того чтобы выяснить у ФИО65, в связи с чем его фирма не выполняет условия заключенного с ним договора и не произвела оплату туроператору. При разговоре с ФИО65 в офисе ООО «Гранд» он пояснил ему, что не знает, где находятся оплаченные им по договору деньги. На протяжении последующих встреч и звонков ФИО65 по поводу неисполнения обязательств по договору ничего внятного пояснить не смог. 

Из показаний потерпевшей ФИО13 следует, что в апреле 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила ФИО65, что планирует со своей семьей направиться на отдых. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 169 000 рублей. Ознакомившись с вышеуказанным договором и приложением к нему, она подписала указанные документы. После чего она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 50 000 рублей. 23 апреля 2016 она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 119 000 рублей. За несколько дней до отъезда она приходила в офис ООО «Гранд» к ФИО65, для того чтобы узнать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял, что все заявки на бронирование проживание и перелета были отправлены туроператору, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора. За день до вылета, в офисе ООО «Гранд», ФИО65 сообщил, что она никуда не полетит, в связи с тем, что ей не были оформлены визы посольством (консульстве) Болгарии. Позже она (ФИО67) обратилась в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по МО. На её обращение был дан ответ от 26.08.2016 (исх. 10-27-03/3341) из которого следует, что ООО «Тройка Холдинг» сообщает, что ООО «Гранд» не производило каких-либо действий, направленных на приобретение у ООО «Тройка Холдинг» турпродукта, не осуществляло бронирование туристического продукта для неё (ФИО67), денежные средства в счет тура в адрес ООО «Тройка Холдинг» не поступали. 

Из показания потерпевшей ФИО20 следует, что в августе 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65 Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует со своей семьей направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 126 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала ФИО65 лично в руки денежные средства в сумме 126 000 рублей. На протяжении времени до дня вылета она периодические звонила ФИО65 для того чтобы узнавать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял ей, что все заявки на бронирование проживание и перелета были отправлены им туроператору, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора. 11 августа 2016 года ФИО65 позвонил ей и сказал, что денежные средства по каким-то причинам не дошли до туроператора, в связи с этим она никуда не летит. 

Из показаний потерпевшей ФИО10 следует, что в октябре 2015 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует со своим супругом направиться на отдых в Австрию. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 164 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала ФИО65 лично в руки денежные средства в сумме 50 000 рублей. 09 ноября 2015 года, находясь в офисе ООО «Гранд», она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 114 000 рублей.. С 26 на 27 ноября 2015 года её супруга, который должен был лететь вместе с ней в Австрию, госпитализировали и в дальнейшем диагностировали онкологическое заболевание, требовалось хирургическое вмешательство. В связи с этим она поняла, что они не смогут никуда полететь и отправилась в офис ООО «Гранд», чтобы написать заявление на возврат денежных средств оплаченных по договору. Она сразу же позвонила ФИО65 по телефону № и объяснила вышеописанную ситуацию, на что ФИО65 пояснил, чтобы она не волновалась о возврате денежных средств и приходила к нему в офис для того, чтобы написать заявление о возврате денежных средств. ФИО65 пояснял, что он свяжется с туроператором и произведет возврат. При этом ФИО65 пояснил, что туроператор ООО «Натали Турс» произведет возврат денежных средств в размере 164 000 рублей по указанному договору только по истечению десяти дней с даты их прилета, т.е. после 02 февраля 2016 года. Она выслушала ФИО65 и сообщила, что подъедет 03 февраля 2016 года в офис ООО «Гранд» забрать денежные средства в размере 164 000 рублей, после чего покинула офис ООО «Гранд». 03 февраля 2016 года она приехала в офис ООО «Гранд» для того, чтобы ей ФИО65 вернул денежные средства по договору № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26 октября 2015 года. ФИО65 сообщил, что счета фирмы были заблокированы, в связи с этим он не может произвести возврат денежных средств. 

Из показания потерпевшего ФИО19 следует, что в августе 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». Она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура, в офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 62 000 рублей. После подписания договора и приложений она (ФИО68) передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 62 000 рублей. За несколько дней до вылета она (ФИО19) периодические звонила ФИО65 по телефону № для того, чтобы узнавать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял, что все заявки на бронирование проживание и перелет были отправлены им туроператору, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора. ФИО65 позвонил ей и сообщил, что вылет откладывается из-за проблем авиаперевозчика и стал предлагать другой вариант, а именно тот же тур, но вылет должен был бы состояться позже. Она согласилась на предложение ФИО65 После этого ФИО65 изготовил новую заявку на бронирование туристского продукта. Она звонила ФИО65 узнать, когда можно забрать документы на перелет. ФИО65 пояснял, что билетов и ваучеров у него нет, так как бухгалтерия не успела произвести оплату и туроператор не смог заказать тур. 

Из показаний потерпевшей ФИО18 следует, что в июле 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения билетов она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует со своим другом направиться на отдых. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 62 800 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 62 800 рублей. ФИО65 оставил у себя один экземпляр договора и сообщил, что за три дня до вылета он ей позвонит, и она сможет приехать в офис ООО «Грант» и получить билеты и ваучеры по договору. До дня вылета она периодически звонила ФИО65, для того чтобы узнать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял, что все заявки на бронирование проживание и перелет были отправлены им туроператору, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора. 14 августа 2016 года она позвонила своему туроператору ООО «Пегас Туристик», чтобы узнать об исполнении обязательств со стороны ООО «Гранд». В ходе общения с сотрудником ООО «Пегас Туристик», она узнала, что бронирование отеля и авиаперелета на её имя не осуществлялось. В этот же день 14 августа 2016 года она приехала в офис ООО «Гранд» и сообщила ФИО65 о том, что узнала от сотрудника туроператора ООО «Пегас Туристик». На что ФИО65 сильно удивился и начал убеждать её (ФИО18) в том, что это какая-то ошибка, он к ней не имеет никакого отношения, заверял в том, что заявки на бронирование проживание и авиаперелет он сам лично отправлял туроператору ООО «Пегас Туристик». 

Из показаний потерпевшей ФИО6 следует, что в июне 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». 17 июня 2016 года она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура в офисе находился мужчина, который представился директором офиса ООО «Гранд» ФИО65 Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 105 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 50 000 рублей. 22 июня 2016 года она пришла в офис ООО «Гранд», расположенный по указанному выше адресу и передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 55 000 рублей. На протяжении времени, до дня вылета она периодические звонила ФИО65, для того чтобы узнавать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял ей, что все заявки на бронирование проживание и перелета были отправлены им туроператору, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора. Накануне вылета, 21 июня 2016 года ФИО65 позвонил и сообщил, что она никуда не полетит, так как не готовы визы, по причине того, что визовый центр не сумел вовремя обработать визы. ФИО65 сообщил, что обязательства по бронированию перелета и проживания с его стороны были исполнены, оплата произведена. Единственное, что мешает вылету со слову ФИО65 это задержки оформления визы визовым центром. В этот же день 21 июля 2016 года она приехала в офис ООО «Гранд», где в личной беседе ФИО65 еще раз сообщил ей причину не вылета и предложил оформить дополнительное соглашение. По условиям дополнительного соглашения изменилась дата авиаперелета и туроператор ООО «Амиго - тур». Она согласилась на дополнительные условия. При этом указанное дополнительное соглашение было оформлено днем заключения основного договора. Накануне вылета, 28 июля 2016 года ФИО65 позвонил и сообщил, что она снова никуда не полетит, так как виза до сих пор не готова, также ссылаясь на визовый центр, точной причины он не объяснил. В этот же день 28 июля 2016 года она (ФИО6) приехала в офис ООО «Гранд», где в личной беседе ФИО65 еще раз сообщил ей (ФИО6) причину не вылета и предложил оформить дополнительное соглашение на безвизовый перелет, к ранее заключенному договору № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 17 июля 2016 года. По условиям дополнительного соглашения изменилось место пребывания – Джерба, поменялся туроператор ООО «Корал тревел», дата авиаперелета, а именно с 12.08.2016 года по 21.08.2016 года, сумма туристической путевки была дешевле и составила 100 000 рублей. Разницу в 5 000 рублей ФИО65 обещал ей вернуть наличными денежными средствами вместе с билетами и ваучерами на перелет. Она согласилась на дополнительные условия и подписала изготовленное ФИО65 в этот же день приложение № к договору № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 17 июля 2016 года. При этом в указанном приложении № ФИО65 допустил ошибки, так он не исправил название тура и дату заключения договора, ошибочно указав дату - 05.08.2016. 11 августа 2016 года ФИО65 позвонил и сообщил, что она снова никуда не полетит, объясняя это тем, что на расчетный счет туроператора ООО «Корал тревел» не прошел платеж с расчетного счета ООО «Амиго-тур», так как со слов ФИО65 денежные средства, перечисленные на расчетный счет предыдущего туроператора, должны были быть перечислены на расчетный счет ООО «Корал тревел». Больше не на какие предложения ФИО65 о заключении дополнительных договоров она не согласилась. 

Из показаний потерпевшей ФИО21 следует, что в августе 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». Она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура. В офисе находился мужчина, который представился директором офиса ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 70 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 70 000 рублей. Она звонила ФИО65, для того чтобы узнать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял, что все заявки на бронирование проживание и перелета были отправлены им туроператору, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора. 27 августа 2016 года она позвонила ФИО65 чтобы узнать где её документы, по телефону ФИО65 сообщал, что её тур был аннулирован в связи с неоплатой ООО «Гранд» в адрес туроператора ООО «Туроператор Библио-Глобус». Неоплату он пояснял тем, что денежные средства не поступили на счет туроператора В личной беседе ФИО65 предложил ей оформить дополнительное соглашение. По условиям дополнительного соглашения изменилась дата авиаперелета, кроме того цена указанного тура стала меньше. Она согласилась на дополнительные условия. Накануне вылета, она позвонила ФИО65 чтобы узнать где документы, по телефону ФИО65 сообщал, что она снова никуда не полетит, так как ООО «Гранд» не оплатило туристическую путевку туроператору ООО «Пегас Турстик», так как в фирме не выяснили кто именно взял денежные средства в бухгалтерии. 

Из показаний потерпевшего ФИО24 следует, что в сентябре 2016 года он решил направиться в отпуск. С целью приобретения билетов он обратился в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65 Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Он сообщил, что планирует со своей семьей направиться на отдых в Турцию. Стоимость тура составляла 108 000 рублей. ФИО65 сообщил ему, что на выбранный тур действует скидка 5 000 рублей, в связи с чем, ему необходимо заплатить за тур по указанному договору с учетом указанной скидки денежные средства в размере 103 000 рублей. После подписания договоров и приложений он передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 63 000 рублей. Также 05.09.2016 он передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 40 000 рублей. На протяжении времени, до дня вылета он периодические приезжал в офис ООО «Гранд», а также звонил ФИО65 по телефону, для того чтобы узнавать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял ему, что все заявки на бронирование проживание и перелета были отправлены им, и он перечислил на расчетный счет туроператора. Позже, по телефону он связался с оператором ООО «Пегас Туристик», чтобы выяснить, поступали ли им на расчетный счет денежные средства по заключенному с ним договору. Представители ООО «Пегас Туристик» сообщили ему, что заявка на его имя не поступала, ООО «Гранд» не перечислял никаких денежных средств на расчетный счет туроператора. Узнав об этом, он связался по телефону с ФИО65, для того, чтобы узнать в связи с чем фирма не выполняет условия заключенного договора и не произвела оплату туроператору. При разговоре с ФИО65 по телефону он пояснил ему, что ООО «Гранд» закрывается и в настоящее время деньги вернуть не может. 

Из показания потерпевшего ФИО8 следует, что в апреле 2015 года он решил направиться в отпуск. С целью приобретения билетов он обратился в ООО «Гранд». Он обратился в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура в офисе находился мужчина. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Он сообщил, что планирует со своей семьей направиться на отдых. ФИО65 предложил ему несколько вариантов. Стоимость тура составляла 210 000 рублей. После подписания договоров и приложений он передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 210 000 рублей. Он также передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 11 000 рублей. За две недели до дня вылета написал письмо на электронную почту, чтобы узнать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. В ответном письме было указано, что фирма ООО «Гранд» осуществила бронирование и проживание перелета по заключенному с ним договору. Далее ФИО65 позвонил ему и сообщил, не может организовать ему (ФИО8) тур в указанный сроки предложил ему переподписать условие договора. Он (ФИО8) согласился на предложение ФИО65 29 августа 2015 года ФИО65 позвонил ему и сообщил, что он по путевке вылететь не сможет, потому что фирма ООО «Гранд» не может выполнить взятые на себя обязательства по договору. На его вопрос ФИО65, куда делись деньги, оплаченные по договору, он пояснить ему ничего не смог. Позже, по телефону он (ФИО8) связывался с оператором, чтобы выяснить, поступали ли на расчетный счет денежные средства по заключенному с ним договору. Представители в письменном обращении сообщили, что заявка на бронирование отеля и перелета на его имя поступала, но в связи с тем, что ООО «Гранд» не перечислял никаких денежных средств на расчетный счет, заявка была сняла. 

Из показаний потерпевшего ФИО15 следует, что в июне 2016 года он решил направиться в отпуск. С целью приобретения билетов он обратился в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился директором ООО «Гранд» ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Он сообщил, что планирует со своей семьей направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 109 000 рублей. После подписания договоров и приложений, он находясь в офисе ООО «Гранд», передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 109 000 рублей. На протяжении времени, до дня вылета он периодически приезжал в офис ООО «Гранд», а также звонил ФИО65 по, для того чтобы узнавать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял ему, что все заявки на бронирование проживания и перелета были отправлены им, и он перечислил на расчетный счет туроператора. За несколько дней до вылета он также звонил ФИО65 спросить, когда и как он сможет получить билеты на перелет. ФИО65 снова пояснил, что он осуществил бронирование и произвел оплату по туристической путевки, а также сообщил, что электронные билеты на всю его семью ждут в аэропорту Домодедово, где он сможет ими воспользоваться. ФИО65 также пояснил, что он забронировал места в отеле согласно заключенного договора. За день до вылета, он связался с оператором ООО «Компания ТЕЗ ТУР», чтобы выяснить, поступали ли им на расчетный счет денежные средства по заключенному с ним договору. Представители ООО «Компания ТЕЗ ТУР» сообщили, что заявки на его имя и на членов его семьи не поступали, ООО «Гранд» не осуществлял бронирование на перелет, ни на проживание в отеле на его имя, а также не перечислял никаких денежных средств на расчетный счет туроператора. Узнав об этом в этот же день он приехал в офис ООО «Гранд», где встретил ФИО65 и задал ему вопрос, относительно неисполнения с его стороны обязательств по заключенному с ним договору. ФИО65 стал оправдываться и пояснять, что у туроператора возникла проблема с бронированием отеля в связи с чем, он не смог осуществить бронирование путевок. 

Из показаний потерпевшей ФИО62 следует, что в октябре 2015 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, который представился директором офиса ООО «Гранд». Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует со своим другом направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 77 500 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 77 500 рублей. За день до вылета, так как никаких документов ей (ФИО62) на почтовый адрес не выслали, она позвонила ФИО65, для того чтобы узнавать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял, что все заявки на бронирование проживание и перелет были отправлены им туроператору, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора, т.е. авиаперелет и проживание в отеле им были забронированы. Но ФИО65 пояснил, что ей отказали в визе, причину отказа он пояснять отказался. ФИО65 предложил ей без доплаты перенести перелет. За несколько дней до вылета, так как снова никаких документов ФИО65 на почтовый адрес не выслал, она позвонила ФИО65 для того чтобы узнать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснил, что ей не дадут визу в Дубаи и снова отказали. Причину отказа он также пояснять отказался. 

Из показаний потерпевшего ФИО39 следует, что в сентябре 2015 года он решил направиться в отпуск. С целью приобретения тура он обратился в ООО «Гранд». В офисе находился мужчина, иных сотрудников в офисе не было. Он сообщил, что планирует со своей семьей направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 124 000 рублей. После подписания договоров и приложений он, находясь в офисе ООО «Гранд», передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 60 000 рублей. Позже находясь в офисе ООО «Гранд» он передал лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 64 000 рублей. Он позвонил ФИО65 и сообщил о том, что в связи с неблагоприятной политической и военной обстановкой в стране предполагаемого отдыха он отказывается от данной туристической путевки и попросил вернуть денежные средства 124 000 рублей, выплаченные по договору. ФИО65 сообщил, что вернет денежные средства в полном объеме. Он приехал в офис ООО «Гранд» и написал собственноручное заявление об аннулировании тура по заключенному договору в связи с неблагоприятной политической и военной обстановкой в стране предполагаемого отдыха, и с требованием вернуть денежные средства в размере 124 000 рублей. Указанное заявление принял ФИО65, о чем указал подпись и отметку о принятии. Но при этом ФИО65 пояснил ему, что выплатить в настоящее время денежные средства в размере 124 000 рублей не может, так как он уже перечислили указанные денежные средства на расчетный счет туроператора. 

Из показаний потерпевшей ФИО5 следует, что у неё (ФИО5) была фамилия ФИО60. В октябре 2015 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». 26 октября 2015 года примерно в 15 часов 00 минут, она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения тура. В офисе находился ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 55 000 рублей. После подписания договоров и приложений она, находясь в офисе ООО «Гранд» передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 20 000 рублей. В течении недели т.е. с 27 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года она созванивалась с ФИО65 для того, чтобы узнать как продвигается оформление её визы и выяснила, что курс валюты снизился и снизилась стоимость путевки в Прагу. Она пришла в офис ООО «Гранд» где также встретила ФИО65 и они переписали заявку на бронирование, но в новой заявке на бронирование стоимость тура с учетом курса валюты снизилась до 52 000 рублей. 07 ноября 2015 года с 12:00 до 13:00 она пришла в офис ООО «Гранд», в котором находился ФИО65 с целью полной оплаты своего тура в Прагу. В ходе общения с ФИО65 выяснилось что курс валюты снова упал и стоимость тура снизилась до 50 000 рублей. Переподписывать заявку на бронирование, они не стали и решили просто оплатить полную стоимость тура с учетом изменившегося курса и цены тура в Прагу. 01 ноября 2015 года в указанный временной промежуток она передала лично в руки ФИО65 денежные средства в счет полной оплаты тура в сумме 30 000 рублей. ФИО65 сообщил, что он уже забронировал у туроператора «Амиго-Турс» заявку на тур в Прагу на её имя и после того, как подтвердят визу он внесет на счет туроператора полную оплату по заявке, и за две недели до вылета он ей передаст визу, билеты и ваучеры по договору. Далее она периодически звонила ФИО65, т.к. беспокоилась за свой тур и хотела узнать когда будут переданы ваучеры и виза. ФИО65 по телефону ей пояснял, что тур в Прагу состоится, денежные средства в полном объеме он оплатил туроператору и нужно только дождаться визы. 30 декабря 2015 года ей позвонил ФИО65 и пояснил, что ей не оформили визу в связи с большим «наплывом» клиентов, фирма ООО «Гранд» не обращалась в посольство с подачей визы. 

Из показания потерпевшей ФИО23 следует, что в августе 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». 24 августа 2016 года в первой половине дня около 11 часов 00 минут она обратилась в ООО «Гранд» с целью приобретения вышеуказанного тура в офисе находился ФИО65, который представился генеральным директором ООО «Гранд». Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует со своей семьей направиться на отдых. ФИО65 предложил ей несколько вариантов. Стоимость тура составляла 188 000 рублей. После подписания договоров и приложений она передала лично в руки ФИО65 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 95 000 рублей. 25 августа 2016 года примерно в 12 часов 00 минут она находясь в офисе ООО «Гранд», по вышеуказанному адресу, в качестве полной оплаты тура передала лично в руки ФИО65 в качестве денежные средства в сумме 93 000 рублей. ФИО65 сообщил, что он отправил ООО «ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» заявку на бронирование её тура и туроператор уже забронировал отель и авиаперелет, также еще раз сообщил, что за несколько дней до вылета он ей позвонит, и она сможет приехать в офис ООО «Грант» где получит билеты и ваучеры по договору. С 28 по 29 августа 2016 года она звонила ФИО65, для того чтобы узнавать стадию исполнения договора, а также возможность получения билетов и ваучеров. ФИО65 пояснял, что все заявки на бронирование проживание и перелет были отправлены им туроператору, и он перечислил денежные средства на расчетный счет туроператора ООО «ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» и сообщил, что перезвонит ей по мере получения ваучеров и билетов на перелет. 31 августа 2016 года ФИО65 позвонил ей и сообщил, что она никуда не полетит, по причине того, что учредитель ООО «Гранд» не оплатил стоимость тура туроператору ООО «ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР». 31 августа 2016 года примерно в 20 часов 00 минут, она пришла в офис ООО «Гранд» и потребовала от ФИО65 вернуть ей денежные средства, на что ФИО65 собственноручно написал расписку, о том, что обязуется вернуть деньги в размере 188 000 рублей в срок до 10 сентября 2016 года. При этом ФИО65 пояснял, что он является генеральным директором ООО «Гранд» и он, как юридическое лицо продаст данную фирму и на вырученные деньги расплатится с ней за неисполненный тур. На её вопрос, что он хочет продать, ФИО65 пояснил, что продаст фирму ООО «Гранд» всю клиентскую базу, наработки, которые стоят большие денежных средств.. Несмотря на то, что ФИО65 сообщил, что денежные средства ООО «Гранд» были похищены учредителем, он продолжал осуществлять коммерческую деятельность от лица указанной фирмы. 09 сентября 2016 года её знакомый ФИО27 по её просьбе, позвонил в офис ООО «Гранд» и в личной беседе с ФИО65 обсуждал условия приобретения тура, ФИО65 подтвердил ФИО27 возможность заключения договора и выслал на электронный адрес ФИО27 подготовленный им договор. 

Из показаний потерпевшей ФИО22 следует, что в августе 2016 года она решила направиться в отпуск. С целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 103 400 рублей. После подписания договоров и приложений она находясь в указанную дату и время в офисе ООО «Гранд», передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 50 000 рублей. Спустя примерно 15 минут 13 августа 2016 года она пришла в офисе ООО «Гранд» и передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 53 400 рублей. После чего, ФИО65 сообщил ей, что туроператор подтвердил заявку на бронирование, отель уже забронирован, и снова сообщил, что за несколько дней до вылета он передаст ей визу, билеты и ваучеры по договору. 29 августа 2016 года примерно в 16 часов 00 минут ФИО65 позвонил ей и сообщил, что она никуда не полетит, так как деятельность организации приостановлена. Деятельность какой организации приостановлена ФИО65 ей не пояснил. В этот же день она позвонила туроператору ООО «Туроператор Библио-Глобус» и узнала, что туроператор работает в штатном режиме, никой приостановки деятельности у туроператора не было, после чего поехала в офис ООО «Гранд» с целью выяснения причин неисполнения договорных обязательств. 29 августа 2016 года примерно в 20 часов 00 минут она приехала в офис ООО «Гранд», в котором находился ФИО65 и общался с клиентом фирмы. После того, как ФИО65 освободился она (ФИО69) стала выяснять у него причину неисполнения обязательств по туру, на что ФИО65 сообщил, что деятельность фирмы приостановлена. 

Из показаний потерпевшей ФИО29 следует, что с 2005 года она знакома с ФИО65 В июле 2016 года она решила совместно с мамой ФИО3 отправиться на отдых. 30 июля 2016 года, в первой половине дня, точное время не помнит, она встретилась с ФИО65 в ресторане, где она и ФИО65 подписали заранее согласованный договор. Стоимость тура составляла 58 000 рублей. После подписания договоров и находясь в ресторане, передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 58 000 рублей. Но в конце сентября 2016 года, она не смогла связаться с ФИО65, его телефон был отключен. 30.07.2016 при заключении ФИО65 пояснял, что он подаст заявку туроператору и оплатит услуги туроператора из расчета денежных средств, оплаченных по указанному договору. Согласно указанного договора она должна осуществить вылет 05.11.2016 (по 12.11.2016). 05.10.2016 она (ФИО29) позвонила в ООО «ДАНКО Трэвел Компании», для того чтобы узнать поступала ли заявка на её имя на перелет. В телефонном разговоре представитель туроператора пояснили, что от ООО «Гранд» в их адрес 04.08.2016 поступала заявка на бронирование, но 18.09.2016 ООО «Гранд» потребовало отозвать заявку, а также о том, что оплата по заявке со стороны ООО «Гранд» не производилась. 

Из показания свидетеля ФИО26 следует, что ее прежняя фамилия от первого брака была ФИО73. В декабре 2014 года ей было принято решение о закрытии бизнеса и ООО «Гранд» в связи с тем, что бизнес не приносил прибыль. В конце февраля – начале марта 2015 года в офис ООО «Гранд» пришел ФИО65 и попросил ее не закрывать фирму, а переоформить ее на него. Она предупредила ФИО65 о том, что сейчас бизнес не приносит доход и о том, что это не выгодное вложение. На что ФИО65 сообщил, что у него есть планы развивать этот бизнес, он говорил, что даст больше рекламы. Она согласилась на предложение ФИО65 о переоформление на него фирмы. В мае 2015 года ей был издан приказ о временном снятии с нее полномочий генерального директора и назначении на временную должность генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 29 мая 2015 года она улетала в Грецию и планировала вернуться в сентябре 2015 года. Когда она вернулась в г. Москва то переоформила на ФИО65 фирму. При этом фирму ФИО65 она передала безвозмездно. На момент передачи ООО «Гранд» долгов перед клиентами не было. Но был долг около 60 000 рублей перед налоговой инспекцией. С мая 2015 года она фактически не имела отношение к деятельности фирмы ООО «Гранд», кто конкретно работал кроме ФИО65 в ООО «Гранд» после переоформления фирмы ей не известно. В 2016 года она вышла из состава учредителей ООО «Гранд. В сентябре 2015 года ей на мобильный телефон стали поступать звонки от людей, которые сообщали, что они не улетели по своим туристическим путевкам отдыхать, и просили помочь в решении их проблем. Она объясняла всем звонившим гражданам, что с мая 2015 года она не является генеральным директором ООО «Гранд» и не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. Также пояснила, что после того, как произошла смена генерального директора ООО «Гранд» она не давала никаких указаний и распоряжений ФИО65 на заключение сделок от имени ООО «Гранд», так как она (ФИО26) фактически не имела никаких полномочий. После смены, она могла переадресовать каких – то старых клиентов обращаться в турагентство ООО «Гранд». Когда ФИО65 являлся исполняющим обязанности ООО «Гранд» она ему никаких указаний на заключение договоров с клиентами фирмы также не давала, также могла переадресовать клиентов фирмы по адресу турагентства ООО «Гранд».

Из показаний свидетеля ФИО26 следует, что в 2003 году, он со своей бывшей супругой ФИО26, приняли решение об учреждении ООО «Гранд». ФИО26 занимала должность генерального директора фирмы. ООО «Гранд» занималось деятельностью по оказанию туристических услуг. 

Из показания свидетеля ФИО30 следует, что была проведена проверка в отношении ООО «Гранд», офис которого располагался по адресу: АДРЕС. с 25.08.2016 по 12.09.2016 года.

Из показаний свидетеля ФИО32 следует, что она работает в ООО «Компания «ЮГО-СТАР» в должности директора. В 16 часов 00 минут 06 июня 2016 года в ООО «Компанию «ЮГО-СТАР» поступила заявка от ООО «Гранд», о бронировании тура (поездки) в Черногорию с выездом из Москвы на следующих граждан: ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ г.р. 06 июня 2016 года в 16 часов 28 минут ООО «Компания «ЮГО-СТАР» направила ответ ООО «Гранд», о том, что данную заявку подтвердить не можем, в связи с отсутствием мест в отеле, и предложили изменить параметры тура – сдвинуть дату авиаперелета на два дня позже, т.е. с 11.06.2016 по 21.06.2016 и изменить категорию номера на более дорогую. Но ответа на данный запрос и предложенную ООО «Компаней «ЮГО-СТАР» альтернативу от представителей ООО «Гранд» не получила, т.е. от ООО «Гранд» не поступило вообще никаких сообщений и ответов, и ООО «Гранд» даже не отправило аннуляцию данной заявки. После чего, по истечении двух суток в 12 часа 04 минут 08.06.2016 заявка, поступившая от ООО «Гранд» была аннулирована.

Из показаний свидетеля ФИО33 следует, что он работает в ООО «Амиго-тур» и ООО «ПАКС-ВОЯЖ» в должности юриста. Заявок на бронирование туров на гражданку ФИО60, ФИО6, ФИО7, ФИО8 не поступало, соответственно и оплата туристической путевки на указанных лиц от ООО «Гранд» не поступала. 

Из показаний свидетеля ФИО34 следует, что она работает в ООО «ТТ-Трэвел» в должности старшего юриста. ООО «ТТ-Трэвел» оказывает туроператорскую деятельность. Исходя из имеющихся в ООО «ТТ-Трэвел» сведений 11.07.2015 в 16:33 поступила заявка от агента ООО «Гранд» на бронирование тура для ФИО1 Далее турагент ООО «Гранд» должен был в течении, 3 дней с момента подтверждения бронирования внести 50 % от стоимости туристского продукта. Однако от ООО «Гранд» оплата по туристскому продукту на ФИО1 не поступила. Представитель турагента ООО «Гранд» находясь в личном кабинете туроператора, был уведомлен о крайнем сроке оплаты указанного тура (17.07.2015). Но от турагента ООО «Гранд» оплаты по заявке не произошла и 17.07.2015 в 18 часов 30 минут заявка на ФИО1 была аннулирована. Также исходя из имеющихся в ООО «ТТ-Трэвел» сведений, информации о направлении от агента ООО «Гранд» заявок на бронирование ФИО70 не поступало.

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она работает в должности главного бухгалтера. Летом 2016 года в администрацию ООО «Эльдорадо» стали обращаться граждане, которые искали ФИО65, которые поясняли, что он не предоставил им турпутевки, не выполнил свои обязательства и не возвращает им деньги. После многочисленных обращений клиентов ФИО65 руководство рекомендовало ФИО38 расторгнуть договор субаренды.

Из показаний свидетеля ФИО36 о том, что он работает в ООО «НТК Интурист» в должности директора по экономической безопасности. ООО «НТК Интурист» осуществляет туроператорскую деятельность. Исходя из имеющихся в ООО «НТК Интурист» сведений из специализированной программы «Масте Тур», предназначенной для онлайн приема и бронирования туристический заявок, могу пояснить, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристической поездки для ФИО6 в Болгарию в период с 22.07.2016 по 01.08.2016 в ООО «НТК Интурист» не поступало. Денежные средства в счет оплаты туристского продукта для ФИО6 от ООО «Гранд» не поступали.

Из показаний свидетеля ФИО37 следует, что она работает в ООО «Эксклюзив Трэвел» в должности юриста. ООО «Эксклюзив Трэвел» оказывает туроператорскую деятельность. Исходя из имеющихся в ООО «Эксклюзив Трэвел» сведений, она пояснила, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристической поездки на гражданина ФИО9 в ООО «Эксклюзив Трэвел» не поступало, соответственно и оплата туристической путевки на указанных лиц от ООО «Гранд» в адрес ООО «Эксклюзив Трэвел» не поступала. 

Из показаний свидетеля ФИО38 следует, что он является индивидуальным предпринимателем «ФИО38», основным видом деятельности является сдача в аренду недвижимого имущества. Помещение сдавалось в субаренду ООО «Гранд» еще с 2006 года. Генеральным директором ООО «Гранд» являлась ФИО26. Между его ИП и ООО «Гранд» в лице генерального директора ФИО26 был пролонгирован договор субаренды нежилого помещения, который был датирован 01.06.2015. Летом 2016 года в администрацию ООО «Эльдорадо» стали обращаться граждане, которые искали ФИО65, которые поясняли, что он (ФИО65) не предоставил им турпутевки. После многочисленных обращений клиентов ФИО65 руководство ООО «Эльдорадо» рекомендовало ему (ФИО38) расторгнуть договор субаренды. 

Из показаний свидетеля ФИО40 следует, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристического продукта (авиаперелета, проживания в отеле) на граждан: ФИО21, ФИО13, ФИО18, ФИО50, ФИО24, ФИО39 – не поступало, соответственно и оплата туристических путевок на указанных лиц от ООО «Гранд» в адрес ООО «Пегас Туристик» не поступала. 

Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристической поездки для граждан: ФИО20, ФИО6 и ФИО23 в ООО «Корал Тревел» не поступало, соответственно и оплата туристических путевок на указанных лиц от ООО «Гранд» в адрес ООО «Корал Тревел» не поступала. 

Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что исходя из имеющихся в ООО «ОВТ САНМАР» сведений из специализированной программы «Онлайн бронирование», предназначенной для онлайн приема и бронирования туристических заявок, она (ФИО71) пояснила, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристического продукта (авиаперелета, проживания в отеле) на граждан ФИО11 и ФИО49 не поступало, соответственно и оплата туристических путевок на указанных лиц от ООО «Гранд» в адрес ООО «ОВТ САНМАР» не поступала. 

Из показаний свидетеля ФИО43 следует, что исходя из имеющихся в ООО «Натали Турс» сведений из специализированной программы «Мастер тур», он (ФИО43) пояснил, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристической поездки для граждан ФИО10 и ФИО62 не поступало, соответственно и оплата туристической путевки на указанных лиц от ООО «Гранд» в адрес ООО «Натали Турс» не поступала. 

Из показания свидетеля ФИО44 следует, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристической поездки для граждан ФИО17, ФИО31, ФИО2 и ФИО15 не поступало, соответственно и оплата туристических путевок на указанных лиц от ООО «Гранд» в адрес ООО «Компания ТЕЗ ТУР» не поступало. От какого – либо другого юридического лица заявки на указанных граждан также не поступали. 

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что ООО «Туроператор Библио – Глобус» формированием туристского продукта для ФИО21, ФИО14, ФИО16, ФИО19 и ФИО22 не занималось, денежных средств в счет оплаты туристских продуктов для указанных граждан в ООО «Туроператор Библио - Глобус» не поступали. Заявки на бронирование турпродуктов для указанных граждан в ООО «Туроператор Библио - Глобус», также не поступали.

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что исходя из имеющихся в ООО «Триомед» сведений из специализированной программы «Мастер Тур», предназначенной для онлайн приема и бронирования туристических заявок, она пояснила, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристической поездки для граждан ФИО61 и ФИО4 в ООО «Триомед» не поступало, соответственно и оплата туристической путевки на ФИО61 и ФИО4 от ООО «Гранд» в адрес ООО «Триомед» не поступало. 

Из показаний свидетеля ФИО47 следует, что от представителей ООО «Гранд» заявок на бронирование туристической поездки для ФИО13 не поступало, соответственно и оплата туристической путевки на ФИО13 от ООО «Гранд» в адрес ООО «Тройка Холдинг» не поступала. 

Из показаний свидетеля ФИО48 следует, что им проводилась проверка по заявлениям ФИО28, ФИО61 ФИО13, ФИО20, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и других граждан.

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что с 20 октября 2015 года по 10 ноября 2015 года она была приглашена знакомым ФИО65 на временную подработку в ООО «Гранд», на должность менеджера. На должность менеджера она официально не была назначена, и работала фиксированную плату в размере 500 рублей в тот день. Данную сумму оплаты установил сам ФИО65 и оплачивал непосредственно ФИО65, перечисляя на банковскую карту либо наличными денежными средствами. 05 ноября 2015 года она (ФИО12) находилась в офисе ООО «Гранд» а ФИО65 в офисе отсутствовал, сообщил, что уехал по своим делам. В этот день в офис ООО «Гранд» с целью приобретения тура обратилась Демьянова. Стоимость тура составляла 55 000 рублей. Ознакомившись с вышеуказанным договором и приложением к нему, ФИО49 подписала указанные документы, она также подписала данный договор от имени ООО «Гранд» в лице менеджера. После подписания договоров и приложений ФИО49 передала ей в руки денежные средства в сумме 55 000 рублей. Спустя какое то время 05 ноября 2015 года ФИО65 вернулся в офис ООО «Гранд», она ему сообщила, что заключила договор, а также он сам забрал денежные средства в размере 55 000 рублей. 

Свидетель ФИО51 положительно охарактеризовала ФИО65

Свидетель ФИО72 в судебном заседании пояснил, что с целью приобретения тура он обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 84 900 рублей. После подписания договоров он передал лично в руки ФИО65 денежные средства. Поскольку его тур никто не оплатил, то он на отдых не полетел. Денежные средства ФИО65 вернул в полном объеме, в связи с чем он претензий к ФИО65 не имеет. Он созванивался с ФИО26, которая пояснила, что к деятельности ФИО65 отношения не имеет.

Из показаний свидетеля ФИО52 следует, что с целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 79 000 рублей. После подписания договоров и приложений она, передала лично в руки ФИО65 денежные средства в сумме 79 000 рублей. ФИО65 пояснял, что все заявки были отправлены и денежные средства перечислены туроператору. После чего ФИО65 позвонил и сообщил, что центр бронирования отказал ему в бронировании тура. Она позвонила ФИО26, чтобы разобраться в ситуации. Однако ФИО26 пояснила, что находится в Греции и не осуществляет деятельность от фирмы ООО «Гранд» и также пояснила, что необходимо требовать возмещения ущерба от ФИО65. Денежные средства ФИО65 вернул, в связи с чем претензий она не имеет.

Из показаний свидетеля ФИО53 следует, что с целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 57 800 рублей. Она внесла предоплату в размере 15000 рублей, однако от знакомых узнала о невыполнении обязательств со стороны ООО «Гранд» и денежные средства забрала.

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что с целью приобретения тура она обратилась в ООО «Гранд». В офисе находился ФИО65. Иных сотрудников, помимо ФИО65 в офисе не было. Она сообщила, что планирует направиться на отдых. ФИО65 предложил несколько вариантов. Стоимость тура составляла 162 000 рублей, которые она заплатила. 15.12.2015 года ФИО65 позвонил и сказал, что оплата не прошла, поскольку счет фирмы ООО «Гранд» заблокирован. Мишин сделал новое предложение при этом стоимость тура получилась 142870 рублей и он попросил доплатить 37000 рублей. С учетом оплаченных денег и поездкой, ФИО65 остался должен 56130 рублей, которые не вернул.

Из показаний свидетеля ФИО55, следует, что она обратилась летом 2016 года к ФИО26 с целью поехать в Италию, последняя сообщила, что ей необходимо поехать в офис ООО «Гранд» где ей помогут с туром. Все обязательства были выполнены в срок.

Из показаний ФИО56 следует, что он пользовался услугами ФИО26.

Из показаний свидетеля ФИО57 следует, что в сентябре – октябре 2015 года она у ФИО65 приобретала туристическую путевку. Она спросила у ФИО65, где ФИО26, на что он пояснил, что ФИО26 вышла замуж и уехала за границу.

Из показаний свидетеля ФИО58 следует, что она пользовалась услугами ФИО26. 

Из показаний свидетеля ФИО59 работала в офисе рядом с офисом ООО «Гранд» и принимала участие в качестве понятой при производстве обыска.

В судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ исследованы письменные материалы дела, а именно:

Заключение эксперта № от 20 декабря 2016 года, согласно которому подписи от имени ФИО65, расположенные: в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 10.08.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.8.2016, а также в заявлении от ФИО21 от 27.08.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 17.07.2016 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 17.06.2016 и № от 22.06.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 31.08.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 02.10.2015 и № от 31.08.2015; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 12.05.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.05.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 03.09.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2016, а также в заявлении от 12.09.2016 исх № б/н; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 05.09.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 11.06.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.06.2016, в заявлении от имени ФИО16 от 16.08.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 20.05.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.05.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 23.06.2016 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2016, № от 23.06.2016 и № от 23.06.2016, в заявлении ФИО31 от 21.07.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 23.06.2016 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2016 и № от 23.06.2016, в заявлении ФИО17 от 21.07.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08.08.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 08.08.2015 и № от 11.08.2015, в заявлении ФИО61 от 01.09.2015, в заявлении ФИО65 от 01.09.2015; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 02.09.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 02.09.2015 и № от 03.09.2015, а также в ответе на претензию ФИО65 на имя ФИО28 от 03.11.2015, в претензии о возмещении убытков и выплате компенсации морального вреда в связи с неисполнением договора о реализации туристского продукта турагентом от имени ФИО28 от 29.10.2015, в заявлении ФИО28 на имя ФИО65 от 03.10.2015, в информационном письме ФИО65 на имя ФИО28 от 03.10.2015; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 11.07.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2015 и № от 14.07.2015, в заявлении от ФИО1 на имя ФИО65 от 04.08.2015; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 24.11.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 24.11.2015, № от 28.11.2015 и № 15.12.2015, в претензии о возмещении разницы стоимости турпродукта по договору № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 18.02.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 01.07.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 1.07.2016, в расписке ФИО65 на имя ФИО18 от 18.07.2016, в заявлении ФИО18 на имя ФИО65 от 14.08.2016, в претензии ФИО18 на имя ФИО65 от 20.07.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 04.08.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 4.8.2016, в заявлении от ФИО19 от 20.08.2016, в расписке ФИО65 на имя ФИО19 от 24.08.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26.10.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2015 и № от 09.11.2015, в заявлении ФИО10 на имя ФИО65 от 27.11.2015, в претензии о возврате денежных средств от ФИО10 на имя ФИО65 от 16.02.2016, в отзыве на претензию ФИО10 от ФИО65 от 29.02.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 05.11.2015 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.11.2015, в заявлении ФИО11 на имя ФИО65 от 06.11.2015, в заявлении ФИО11 на имя ФИО65 от 06.11.2015; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08.08.2016 с приложениями к нему, а также в квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 8.8.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 02.10.2016 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 02.09.2016и № от 05.09.2016,– выполнены ФИО65

Заключение эксперта № от 15 марта 2017 года, согласно которому подписи от имени ФИО65, расположенные: в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08.06.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 8.6.2016, а также в претензии ФИО15 от 14.06.2016, претензии ФИО15 от 13.06.2016, расписке ФИО65 от 08.07.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 04.04.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 04.04.2015 и № от 10.04.2015; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 15.04.2016 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 15.04.2016 и № от 23.04.2016, туристической путевки серии №, в расписке ФИО65 от 16.07.2016, в расписке ФИО65 на имя ФИО13 (без даты), в претензии ФИО13 от 02.07.2016, в заявлении ФИО13 от 02.07.2016; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 10.10.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2015; в приходном кассовом ордере № от 22.07.2015, в приходном кассовом ордере № от 24.07.2015; в приходном кассовом ордере № от 26.09.2015, в приходном кассовом ордере № от 28.09.2015, в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от 26.09.2015 и № от 28.09.2015,– выполнены ФИО65

Заключение эксперта № от 30 мая 2017 года, согласно которому подписи от имени ФИО65, расположенные: в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 24.08.2016 с приложениями к нему, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.8.2016, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.8.2016, в расписке ФИО65 от 31.08.2016, в информационном письме ФИО65 от 31.08.2016 исх. б/н; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26.10.2015 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2015 и № от 07.11.2015, в претензии о возмещении стоимости турпродукта по договору №; в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 13.08.2016 с приложениями к нему, а также в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от 13.08.2016 и № от 13.08.2016, в расписке ФИО65 от 29.08.2016, – выполнены ФИО65

Заключение эксперта № от 21 июня 2017 года, согласно которому подписи от имени ФИО65, расположенные: в оригинале договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 30.07.2016 с приложениями к нему, в оригинале квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.07.2016, – выполнены ФИО65

Протокол обыска от 22.09.2016 в помещении офиса ООО «Гранд», расположенного по адресу: АДРЕС, согласно которому изъяты оригиналы договоров о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика, квитанции к приходным кассовым документам, расходные кассовые ордера, заявления и претензии, а также другие документы, подтверждающие наличие договорных обязательств между ООО «Гранд» в лице ФИО65 и потерпевшими по уголовному делу, а также факт оплаты последними денежных средств по договорам.

Протокол осмотра документов от 26.09.2016, согласно которого осмотрены оригиналы договоров о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика, квитанции к приходным кассовым документам, расходные кассовые ордера, заявления и претензии, а также другие документы, подтверждающие наличие договорных обязательств между ООО «Гранд» в лице ФИО65 и потерпевшими по уголовному делу, а также факт оплаты последними денежных средств по договорам, изъятые 22.09.2016 в ходе обыска в помещении офиса ООО «Гранд», расположенного по адресу: АДРЕС,

Протокол выемки от 21.09.2016, согласно которого у обвиняемого ФИО65 изъяты учредительные документы ООО «Гранд» и другие документы, имеющие значение для уголовного дела.

Протокол осмотра документов от 22.09.2016, согласно которого осмотрены учредительные документы ООО «Гранд» и другие документы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые 21.09.2016 в ходе выемки у обвиняемого ФИО65 

Протокол выемки от 29.03.2017, согласно которого в ИФНС России № 24 изъято регистрационное дело ООО «Гранд».

Протокол осмотра документов от 30.03.2017, согласно которого осмотрены документы, входящие в регистрационное дело ООО «Гранд» изъятое 29.03.2017 в ходе выемки в ИФНС России №.

Протокол выемки от 04.04.2017, согласно которого в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: АДРЕС изъят DVD-R диск с номером вокруг посадочного гнезда №, содержащий информация о исходящих и входящих электронных сообщениях с электронного почтового ящика «.....».

Протокол осмотра предметов от 05.04.2017, согласно которого осмотрен DVD-R диск с номером вокруг посадочного гнезда №, изъятый 04.04.2017 в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: АДРЕС, содержащий информацию о исходящих и входящих электронных сообщениях с электронного почтового ящика «.....».

Протокол выемки от 22.09.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО14 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 12 мая 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 12.05.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 12.05.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 12.05.2016 – сведения о туроператоре, оригинал приложения № к Договору № от 06.06.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.5.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 22.09.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО4 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 31 августа 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 31.08.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 31.08.2015 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 31.09.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2015 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.09.2015 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 27.09.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО9 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 03 сентября 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 03.09.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 03.09.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № № от 03.09.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 3.9.2016 года, оригинал заявления генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 от 12.09.2016 исх. № б/н и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 30.09.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО50 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 05 сентября 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 05.09.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 05.09.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № № от 05.09.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 5.9.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 30.09.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО16 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 11 июня 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 11.06.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 11.06.2016 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 11.06.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.6.2016 года, копия заявления ФИО16 от 16.08.2016, оригинал расписки ФИО65 от 15.08.2016, копия ответа ООО «Туроператор Библио-Глобус» от 08.09.2016 исх. № оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 20 мая 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 20.05.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 20.05.2016 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № № от 20.05.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.5.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 03.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО2 изъяты: копия договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 22 июля 2015 года, копия приложения к Договору № от 22.07.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, копия приложения № к Договору № от 02.09.2015 – заявку на бронирование туристского продукта, копия приложения № к Договору № от 22.07.2015 – сведения о туроператоре, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.7.2015 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.07.2015 года, копия расходного кассового ордера от 11.11.2015, копия претензии о возмещении убытков и выплате компенсации морального вреда ФИО28 от 29.10.2015, копия уведомления генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 на имя ФИО2 от 15.10.2015, копия ответа на претензию генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 на имя ФИО2 без даты и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 03.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО28 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 02 сентября 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 02.09.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 02.09.2015 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № № от 02.09.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.9.2015 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2015 года, копия расходного кассового ордера б/н от 25.03.2016 года, копия расходного кассового ордера от 13.10.2015 года, копия расходного кассового ордера от 5.11.2015 года, копия заявления ФИО28 от 03.10.2015 на имя и.о. генерального директора ООО «Гранд» ФИО65, информационное письмо и.о. генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 на имя ФИО28 от 03.10.2015, претензия о возмещении убытков и выплате компенсации морального вреда ФИО28 от 29.10.2015, ответ на претензию генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 на имя ФИО28 от 03.11.2015 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 05.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО61 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08 августа 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 23.06.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 08.08.2015 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 08.08.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.8.2015 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.08.2015 года, копия заявления ФИО61 от 01.09.2015 на имя и.о. генерального директора ООО «Гранд» ФИО65, оригинал заявления и.о. генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 на имя ФИО61 от 01.09.2015, копия расходного кассового ордера б/н от 13.05.2016 года, копия расходного кассового ордера от 05.10.2015 года, копия расходного кассового ордера от 24.10.2015 года, копия расходного кассового ордера б/н от 20.04.2016 года, копия расходного кассового ордера от 30.04.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 10.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО31 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 23 июня 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 23.06.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 23.06.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 23.06.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.6.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.6.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.6.2016 года, оригинал заявления ФИО17 на имя генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 от 21.07.2016, копия расходного кассового ордера от 08.08.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 10.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО17 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 23 июня 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 23.06.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 23.06.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 23.06.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.6.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.6.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.6.2016 года, оригинал заявления ФИО17 на имя генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 от 21.07.2016, копия расходного кассового ордера от 08.08.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 11.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО11 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 05 ноября 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 05.11.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 05.11.2015 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 05.11.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.11.2015 года, копия заявления ФИО11 от 06.11.2015, копия заявления ФИО11 от 06.11.2015 об аннуляции заявки и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 11.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО49 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 05 ноября 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 05.11.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 05.11.2015 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 05.11.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.11.2015 года, копия заявления ФИО49 от 06.11.2015, копия заявления ФИО49 от 06.11.2015 об аннуляции заявки, копия отзыва ООО «САНТАР ТУР» на исковое заявление по гражданскому делу от 03.03.2016 исх. № и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 14.10.2016, согласно которого у потерпевшего ФИО1 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 11 июля 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 11.07.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 11.07.2015 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 11.07.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2015, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.07.2015, копия заявления ФИО1 от 04.08.2015, распечатка переписки между ФИО1 и ООО «ТТ-Трэвел», копия расходного кассового ордера от 10.11.2015, копия расходного кассового ордера от 23.11.2015, копия расходного кассового ордера от 30.11.2015 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 14.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО13 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 15 апреля 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 15.04.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 15.04.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 15.04.2016 – сведения о туроператоре, оригинал дополнительного соглашения № к договору № от 15.04.2016, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.04.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2016 года, оригинал туристической путевки серия А №; копия заявления ФИО13 от 02.07.2016, оригинал претензии ФИО13 от 02.04.2016, оригинал расписки ФИО65 от 12.07.2016, оригинал расписки ФИО65 без даты на имя ФИО13, распечатка ответа ООО «Тройка Холдинг» в адрес ФИО13, сопроводительное письмо и сообщение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по МО от 13.09.2016 № и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 14.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО20 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08 августа 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 08.08.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 08.08.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 08.08.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.8.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 15.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО10 изъяты: оригинал договора №1 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26 октября 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 26.10.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 26.10.2015 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 26.10.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2015 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2015 года, копия заявления ФИО10 от 27.11.2015, оригинал претензии ФИО10 о возврате денежных средств от 16.02.2016, оригинал отзыва на претензию от 29.02.2016 ИСХ № б/н, копия письма ООО «Натали Турс» от 11 апреля 2016 года, копия расходного кассового ордера от 11.04.2016 года, копия расходного кассового ордера № б/н от 13.04.2016 года, копия расходного кассового ордера от 14.04.2016 года, копия расходного кассового ордера № б/н от 20.04.2016 года, копия расходного кассового ордера № б/н от 23.04.2016 года, копия расходного кассового ордера от 14.05.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов..

Протокол выемки от 16.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО19 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 04 августа 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 04.08.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 04.08.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № TUR-04/08/2016-1 от 04.08.2016 – сведения о туроператоре, оригинал приложения № к Договору № от 04.08.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 4.8.2016 года, копия заявления ФИО19 на имя Генерального директора ООО «Гранд» ФИО26 от 20.08.2016, оригинал расписки ФИО65 от 24.08.2016, копия ответа Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро – Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород от 23.09.2016 исх. № и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 22.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО18 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 01 июля 2016 года, оригинал приложения № к Договору № от 01.07.2016 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 01.07.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.07.2016 года, копия заявления ФИО18 от 14.07.2016, оригинал расписки ФИО65 от 18.07.2016, оригинал претензии ФИО18 от 20.07.2016 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 25.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО6 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 17 июня 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 17.06.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 17.06.2016 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 17.06.2016 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 05.08.2016 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 10.08.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.06.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.06.2016 года, копия заявления ФИО6 на имя Генерального директора ООО «Гранд» ФИО26 от 11.08.2016 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 28.10.2016, согласно которого у потерпевшей ФИО21 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 10 августа 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 10.08.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 10.08.2016 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 10.08.2016 – сведения о туроператоре, оригинал приложения № к Договору № № от 10.08.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.08.2016 года, копия заявления ФИО21 на имя Генерального директора ООО «Гранд» ФИО26 от 27.08.2016, копия заявления ФИО21 на имя Генерального директора ООО «Гранд» ФИО26 от 01.09.2016, копия претензии ФИО21 на имя Генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 от 31.08.2016, оригинал ответа на претензию от 02.09.2016 исх. № б/н, копия ответа владельца отеля «Клеопатра Алиш» от 11.10.2016, копия ответа Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро – Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород от 20.09.2016 исх. № и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 03.12.2016, согласно которого у потерпевшего ФИО24 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 02 сентября 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 02.09.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 02.09.2016 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № № от 02.09.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 2.9.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 5.9.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 27.12.2016, согласно которого у потерпевшего ФИО8 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 04 апреля 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 04.04.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 04.04.2015 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 04.04.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.04.2015 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.04.2015 года, копия информационного письма генерального директора ООО «Гранд» ФИО73 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 07.02.2017, согласно которого у потерпевшего ФИО15 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 08 июня 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 08.06.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 08.06.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 08.06.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2016 года, копия претензии ФИО15 от 13.06.2016, копия претензии ФИО15 от 14.06.2016, оригинал расписки ФИО65 от 08.06.2016 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 27.02.2017, согласно которого у потерпевшей ФИО62 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 10 октября 2015 года, оригинал приложения к Договору № от 10.10.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 10.10.2015 – заявку на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 10.10.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2015 года, копия заявления ФИО62 от 22.10.2015, копия расходного кассового ордера от 10.11.2015 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 01.03.2017, согласно которого у потерпевшего ФИО39 изъяты: копия договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26 сентября 2015 года, копия приложения к Договору № от 26.09.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, копия приложения № к Договору № от 26.09.2015 – заявка на бронирование туристского продукта, копия приложения № к Договору № от 26.09.2015 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.09.2015 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.09.2015 года, копия заявления ФИО39 от 18.11.2015 на имя Генерального директора «Пегас Туристик», копия ответа ООО «Пегас Туристик» от 08.12.2015 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 06.05.2017, согласно которого у потерпевшей ФИО5 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 26 октября 2015 года, оригинал приложения № к Договору № от 26.10.2015 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 26.10.2015 – сведения о туроператоре, оригинал приложения № к Договору № от 26.10.2015 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения к Договору № от 26.10.2015 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2015 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.11.2015 года, оригинал претензии ФИО60 о возмещении стоимости турпродукта по договору № на имя генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 от 08.02.2016, копия заявления ФИО60 на имя генерального директора ООО «Гранд» ФИО65 от 30.12.2015 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 18.05.2017, согласно которого у потерпевшей ФИО23 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 24 августа 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 24.08.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 24.08.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 24.08.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.08.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.08.2016 года, оригинал расписки ФИО65 от 31.08.2016, оригинал информационного письма ФИО65 от 31.08.2016 исх. № б/н. и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 27.05.2017, согласно которого у потерпевшей ФИО22 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 13 августа 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 13.08.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 13.08.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал приложения № к Договору № от 13.08.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.08.2016 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.08.2016 года, оригинал расписки ФИО65 от 29.08.2016 и протокол осмотра вышеуказанных документов.

Протокол выемки от 18.06.2017, согласно которого у потерпевшей ФИО29 изъяты: оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика от 30 июля 2016 года, оригинал приложения к Договору № от 30.07.2016 – условия – аннуляции заявки на бронирование туристических услуг, оригинал приложения № к Договору № от 30.07.2016 – заявка на бронирование туристского продукта, оригинал дополнения к приложению № к Договору № от 13.08.2016 – программа экскурсионного тура «Италия романтика», оригинал приложения № к Договору № от 30.07.2016 – сведения о туроператоре, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.07.2016 года и протокол осмотра вышеуказанных документов.

В целом, судом не установлено оснований не доверять всем представленным суду доказательствам, поскольку они согласуются между собой, и суд не усматривает нарушений уголовно- процессуального закона при проведении следственных действий и при проведении экспертиз.

Суд, считает установленным факт получения всех денежных средств ФИО65, что не отрицает и сам подсудимый. Также судом установлено, что ФИО65 не оплачивал туры потерпевших, что также не отрицает и сам ФИО65. Версия ФИО65 о том, что он не все делал по указанию Меты, опровергаются показаниями ФИО26 и показаниями всех потерпевших. Как пояснил, сам ФИО65 денежные средства он передавал Мете, тратил на арендную плату и различные нужды, часть денег пропадала из сейфа, однако данные утверждения ФИО65 не подтверждаются исследованными доказательствами.

Утверждение ФИО65 о том, что у него не было умысла на совершение обмана опровергаются показаниями потерпевших и материалами уголовного дела о том, что ФИО65 получив денежные средства не пытался оплатить туры, но практически всем потерпевшим говорил, что туры оплатил и придувал различные версии почему потерпевшие не могут уехать по путевкам.

Показания потерпевших и свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга, а также согласуются с материалами уголовного дела и все исследованные судом доказательства опровергаю версию ФИО65 о непричастности к совершению преступления.

Суд считает, что являясь генеральным директором ООО «Гранд» ФИО65 использовал свое служебное положение с целью совершения преступления.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО65 по ч.4 ст.159 УК РФ, т.е. мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности либо от наказания ФИО65 не установлено и стороной защиты таковых не представлено.

При назначении ФИО65 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Так ФИО65 ранее не судим, не состоит на учете в НД и ПНД, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами смягчающими наказание ФИО65 является наличие тяжких заболеваний, наличие на иждивении ....., добровольное частичное возмещение причиненного ущерба.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

С учетом характера преступления, всех обстоятельств дела, исходя из целей наказания, суд считает, что ФИО65 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Оснований для применения к нему требований ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает. Суд также не усматривает оснований к изменению в соответствии со ст. 15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую. Суд назначает наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО65 надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81, 82 УПК РФ.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении вреда. При этом, подсудимым частично возвращены денежные средства, также судом по гражданским искам взысканы денежные средства с ООО «Гранд».

В связи с изложенным, для уточнения исковых требований, необходимо проводить дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, что требует отложения судебного разбирательства.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска, передавая вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО65 виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО65 изменить с домашнего ареста на содержание под стражей, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания ФИО65 исчислять с 27.12.2017 года.

Зачесть в срок отбытия наказания, временя содержания под домашним арестом ФИО65 до приговора суда с 21.09.2016 по 27.12.2017 года.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Одинцовский городской суд Московской области, в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащемся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным защитникам либо ходатайствовать о назначении защитников, заявив указанные ходатайства в течение 10-ти дней со дня получения копии приговора.

Председательствующий: Кушниренко А.В.