Дело №

77RS0032-02-2024-006411-21

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пушкино М.О. 10 июля 2024 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Жоховой М.Г.,

с участием государственных обвинителей – ст. помощников Пушкинского горпрокурора ФИО, ФИО,

подсудимого ФИО, 

защитника – адвоката ФИО, удостоверение №, ордер №, 

потерпевших ФИО, ФИО, 

представителя потерпевшей ФИО-ФИО, 

при секретаре ФИО, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, образование среднее, холостого, работающего специалистом по рекламации в компании «Регион-74», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, Коркинский р-он, 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере / по эпизоду в отношении ФИО/

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере / по эпизоду в отношении ФИО/

Преступления совершены при следующих обстоятельствах: 

ФИО, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в точно неустановленное время, но не позднее 12 часов 00 минут 

<

дата> вступил в предварительный сговор с двумя другими лицами (далее лицо №, лицо №), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на совершение хищения имущества, принадлежащего ФИО, в целях реализации преступного умысла с лицом № разработал план совершения преступления и распределил преступные роли, согласно которым лицо № должен осуществить общее руководство преступными действиями группой лиц по предварительному сговору, разработать легенду совершения преступления под видом создания и функционирования финансовой акционерной организации (ООО «Байгуд», ИНН №, 

<

адрес>, Лефортовский вал, подвал пом. IV, ком. 2, оф. 75), которая в реальности хозяйственно-финансовую деятельность не ведёт, выступить в роли руководителя указанной финансовой акционерной организации, непосредственно принять участие в совершении преступления, получить от ФИО денежные средства и иное принадлежащее последней имущество, распределить между соучастниками преступления доходы, полученные преступным путём. ФИО должен выступить в роли финансового директора созданной лицом № финансовой акционерной организации ООО «Байгуд», которая в реальности хозяйственно-финансовую деятельность не ведёт, непосредственно принять участие в совершении преступления, осуществить встречи с ФИО, передать ей подложные документы, вуалирующие преступные действия, получить от ФИО денежные средства, которые впоследствии передать соучастнику лицу №, получить от ФИО иное принадлежащее последней имущество, которое впоследствии передать лицу №, лицо № должен выступить в роли генерального директора созданной лицом № финансовой акционерной организации ООО «Байгуд», которая в реальности хозяйственно-финансовую деятельность не ведёт, непосредственно принять участие в совершении преступления, осуществить встречи с ФИО, подписать и передать ФИО подложные документы, вуалирующие преступные действия, получить от ФИО денежные средства, которые впоследствии передать лицу №, получить от ФИО иное принадлежащее последней имущество, которое впоследствии передать лицу №. 

Реализуя преступный план, направленный на хищение имущества ФИО, ФИО совместно с соучастниками лицо № и лицо №, 

<

дата> в период времени с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, находясь в кафе «Чайхона», расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретился с ФИО, где, согласно распределению ролей, обманывая ФИО, ФИО совместно с соучастниками сообщил последней заведомо несоответствующую действительности информацию о созданной лицом № финансовой акционерной организации ООО «Байгуд», деятельность которой сопряжена с извлечением огромной прибыли и при инвестировании в деятельность указанной финансовой организации лица № денежных средств в виде заключения договора займа с выплатой процентов со сроком возврата заёмных денежных средств в течение 365 дней, каждому займодавцу гарантированно выплачиваются дивиденды в виде 25% годовых от вложенной суммы, с применением обеспечительной меры – выдачей ценной бумаги - сертификата «Империи ФИО», при этом, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО

После этого, ФИО, будучи введённой ФИО, лицом № и лицом № в заблуждение относительности истинности своих намерений, согласилась заключить договор займа и передать соучастникам преступления денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. В этих целях ФИО совместно с соучастниками предоставил ФИО на подпись договор займа с процентами от 

<

дата>, согласно которому ФИО передала в заём ООО «Байгуд» денежные средства в сумме 1 600 000 рублей под 25% годовых, который подписала ФИО в качестве займодавца и лицо № в качестве генерального директора заёмщика ООО «Байгуд», который осознавал преступность своих намерений и действовал согласно отведённой роли в преступной группе, придавая законный вид преступным действиям.

Далее, 

<

дата> в период времени с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, ФИО, не осознавая противоправность действий ФИО, лица № и лица №, будучи обманутой последними, находясь в кафе «Чайхона», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала лицу № с его и лица № молчаливого согласия денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. После чего, лицо № выполняя отведённую роль в преступной группе, в целях придания преступным действиям вида законных, продолжая обманывать ФИО, выписал на ее имя и передал ей фиктивный сертификат «Империя ФИО» именной обыкновенной акции с уставным капиталом в 10 000 000 рублей на 160 обыкновенных акций по номинальной стоимости 10 000 рублей каждая, на общую сумму 1 600 000 рублей, которые в действительности в соответствии с требованиями Главы 4 Раздела III Федерального закона Российской Федерации от 

<

дата> № 39-ФЗ (в ред. от 

<

дата>) «О рынке ценных бумаг» не выпускались и в Банке России не регистрировались. 

<

дата>, в период времени с 12 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, ФИО встретилась с ФИО в кафе «Якитория», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где он выполняя отведённую роль в преступной группе, реализуя преступный план, с ведома и согласия соучастников преступной группы, продолжил обманывать ФИО, сообщив заведомо ложную информацию о перспективности вложений денежных средств в развитие финансовой акционерной организации ООО «Байгуд» и путём обмана убедил её инвестировать ещё большую сумму в развитие организации в целях получения ещё большей прибыли.

После этого, 

<

дата>, примерно в 13 часов 00 минут, ФИО, будучи введённой в заблуждение группой лиц по предварительному сговору относительно истинности своих намерений, встретилась с ФИО, действующим с ведома и согласия соучастников преступной группы, в кафе «Граци Рагации», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где передала ФИО денежные средства в сумме 400 000 рублей, в качестве инвестиционного вложения в развитие деятельности финансовой акционерной организации ООО «Байгуд». В свою очередь, ФИО, выполняя отведённую роль в преступной группе, с ведома и согласия соучастников преступной группы, продолжая обманывать ФИО, заверил последнюю о возврате указанных денежных средств с процентами в течение 365 дней, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. 

Далее, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время не установлено, ФИО и лицо № с ведома и согласия соучастника лица №, продолжая обманывать ФИО относительно истинности своих намерений в целях реализации преступного плана и хищения имущества последней, сообщив ФИО заведомо ложную информацию о перспективности вложений денежных средств в развитие финансовой акционерной организации ООО «Байгуд» путём обмана убедил последнюю инвестировать денежные средства в сумме 5 000 000 руб. в развитие организации в целях получения ещё большей прибыли, на что ФИО, будучи введённой в заблуждение, согласилась. В свою очередь, ФИО совместно с соучастником лицом № реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества ФИО, с ведома и согласия соучастника лица №, продолжая обманывать ФИО, заверил последнюю о возврате указанных денежных средств с процентами в течение 365 дней, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. 

<

дата>, в период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, ФИО, будучи введённой в заблуждение группой лиц по предварительному сговору относительно истинности своих намерений, встретилась с ФИО и лицом №, действующими с ведома и согласия соучастника преступной группы ФИО, в отделении АО КБ «РУСНАРБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, стр. 1, где передала в присутствии ФИО лицу № денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, в качестве инвестиционного вложения в развитие деятельности финансовой акционерной организации ООО «Байгуд». В свою очередь, ФИО, выполняя отведённую роль в преступной группе, продолжая обманывать ФИО, заверил последнюю о возврате указанных денежных средств с процентами в течение 365 дней, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. 

После этого, 

<

дата>, в период времени с 12 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, ФИО, находясь в торговом центре, расположенном в районе станции метрополитена «Беляево» 

<

адрес>, более точное место не установлено, будучи введённой ФИО, лицом № и лицом № в заблуждение относительности истинности своих намерений, согласилась заключить инвестиционный договор на сумму 5 000 000 рублей и передать соучастникам преступления оставшиеся денежные средства в сумме 2 700 000 рублей. В этих целях ФИО совместно с соучастниками предоставил ФИО на подпись инвестиционный договор от 

<

дата>, согласно которому ФИО передала ООО «Байгуд» денежные средства в сумме 5 000 000 рублей под 5% годовых, который подписала ФИО в качестве займодавца и лица № в качестве генерального директора заёмщика ООО «Байгуд», который осознавал преступность своих намерений и действовал согласно отведённой роли в преступной группе, придавая законный вид преступным действиям.

Продолжая преступные действия по реализации преступного плана, в точно неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, ФИО и лицо № с ведома и согласия соучастника лица №, продолжая обманывать ФИО относительно истинности своих намерений в целях реализации преступного плана и хищения имущества последней, убедили ФИО в целях вложения оставшихся инвестиций в сумме 2 700 000 рублей в развитие финансовой акционерной организации ООО «Байгуд» оформить в собственность ФИО принадлежащую ФИО квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, г.о. Пушкинский, 

<

адрес>, в целях получения ещё большей прибыли, на что ФИО, будучи введённой в заблуждение, согласилась. В свою очередь, ФИО совместно с соучастником лицом №, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества ФИО, с ведома и согласия соучастника лица №, продолжая обманывать ФИО, заверил последнюю о возврате указанных денежных средств с процентами в течение 365 дней, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. 

<

дата>, в неустановленное время, ФИО, будучи введённой ФИО, лицом № и лицом № в заблуждение относительности истинности своих намерений, совместно с ФИО прибыла в нотариальную контору нотариуса Мытищинского нотариального округа 

<

адрес> ФИО, расположенную по адресу: 

<

адрес>, Мытищинский р-он, 

<

адрес>, где под воздействием обмана заключила договор дарения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, от 

<

дата>, зарегистрированный в реестре для нотариальных действий за №-н/50-2018-30-877, на основании которого подарила ФИО указанную квартиру, рыночной стоимостью 2 700 000 рублей.

<

дата> примерно в 14 часов 42 минуты, ФИО, исполняя отведённую роль в преступной группе, с ведома и согласия соучастников лица № и лица № прибыл в Пушкинский отдел Управления Росреестра по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, мкр. Заветы Ильича, 

<

адрес>, где подал на государственную регистрацию права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, документы: заявление от своего имени о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 

<

дата> №, договор дарения квартиры от 

<

дата>, заранее полученную выписку из домовой книги (сведения о лицах, сохраняющих право проживания в жилом помещении после перехода права на него) от 

<

дата>, квитанцию от 

<

дата> об оплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей. 

После этого, 

<

дата>, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут, сотрудниками Пушкинского отдела Управления Росреестра по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, мкр. Заветы Ильича, 

<

адрес>, на основании поданных ФИО, действующим с ведома и согласия соучастников лица № и лица № документов произведена государственная регистрация его права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, ФИО в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и лицом № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил путем обмана принадлежащие ФИО денежные средства в общей сумме 4 300 000 рублей, а также денежный средства эквивалент квартиры, стоимостью 2 700 000 рублей, а всего имущества на общую сумму 7 000 000 рублей, чем причинил ФИО материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Он же ФИО, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут 

<

дата>, вступил в предварительный сговор с двумя другими лицами (далее лицо №, лицо №), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО В целях реализации преступного умысла лицо № разработал план совершения преступления и распределил преступные роли, согласно которым лицо № должен осуществить общее руководство преступными действиями группой лиц по предварительному сговору, разработать легенду совершения преступления под видом создания и функционирования финансовой акционерной организации (ООО «Байгуд», ИНН №, 

<

адрес>, Лефортовский вал, подвал пом. IV, ком. 2, оф. 75), которая в реальности хозяйственно-финансовую деятельность не ведёт, выступить в роли руководителя указанной финансовой акционерной организации, непосредственно принять участие в совершении преступления, получить от ФИО денежные средства, распределить между соучастниками преступления доходы, полученные преступным путём. ФИО должен выступить в роли финансового директора созданной лицом № финансовой акционерной организации ООО «Байгуд», которая в реальности хозяйственно-финансовую деятельность не ведёт, непосредственно принять участие в совершении преступления, осуществить встречи с ФИО, передать ФИО подложные документы, вуалирующие преступные действия, получить от ФИО денежные средства, которые впоследствии передать лицу №, лицо № выступить в роли генерального директора созданной лицом № финансовой акционерной организации ООО «Байгуд», которая в реальности хозяйственно-финансовую деятельность не ведёт, непосредственно принять участие в совершении преступления, осуществить встречи с ФИО, подписать и передать ФИО подложные документы, вуалирующие преступные действия, получить от ФИО денежные средства, которые впоследствии передать лицу №. 

Реализуя преступный план, направленный на хищение имущества ФИО, ФИО, с ведома и согласия соучастников лица № и лица № 

<

дата>, в период времени с 18 часов 00 минут по 18 часов 46 минут, находясь в кафе «Урюк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретился с ФИО, где, согласно распределению ролей в преступной группе, обманывая ФИО, ФИО, с ведома и согласия соучастников сообщил последней заведомо несоответствующую действительности информацию о созданной лицом № финансовой акционерной организации ООО «Байгуд», деятельность которой сопряжена с извлечением огромной прибыли, и, при инвестировании в деятельность указанной финансовой организации лица № денежных средств в виде заключения договора инвестиционного займа с выплатой процентов со сроком возврата заёмных денежных средств в течение 365 дней, каждому займодавцу гарантированно выплачиваются дивиденды в виде 25% годовых от вложенной суммы, при этом заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО

<

дата>, в период времени с 18 часов 46 минут до 19 часов 01 минуты, ФИО, не осознавая противоправность действий ФИО, лица № и лица №, будучи обманутой последними, находясь в кафе «Урюк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, к которой привязан банковский счёт № открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, к которой привязан банковский счёт №, открытый на имя ФИО в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> стр. 2, путём проведения 10 транзакций по 50 000 рублей, а именно: 

<

дата> в 18.46.32 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 18.48.51 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 18.51.33 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 18.52.59 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 18.54.35 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 18.56.26 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 18.57.56 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 18.59.11 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 19.00.22 – 50 000 рублей; 

<

дата> в 

<

дата> – 50 000 рублей. 

Далее, 

<

дата>, в период времени с 16 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, неустановленное лицо, не осведомлённое о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, по указанию соучастников преступной группы, прибыло по адресу проживания ФИО по адресу: 

<

адрес>, где передало последней, договор инвестиционного займа от 

<

дата>, подписанный лицом № в качестве генерального директора ООО «Байгуд», который осознавал преступность своих намерений и действовал согласно отведённой роли в преступной группе, придавая законный вид преступным действиям, согласно которому инвестор ФИО передала в заём ООО «Байгуд» денежные средства в сумме 500 000 рублей под 25% годовых, который ФИО подписала в качестве инвестора. В свою очередь, ФИО, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества ФИО, с ведома и согласия соучастников лица № и лица № продолжая обманывать, в ходе телефонного разговора заверил последнюю о возврате указанных денежных средств с процентами в течение 365 дней, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. 

Таким образом, ФИО, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и лицом № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил путем обмана принадлежащие ФИО денежные средства в сумме 500 000 рублей, чем причинил ФИО материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению,

В судебном заседании подсудимый ФИО свою вину в совершении преступлений не признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный на предварительном следствии подсудимый ФИО в присутствие защитника показал, что с ФИО он познакомились в мае 2018 года через Быковского ФИО, которого он знал, поскольку они вместе учились в Университете. Как он понял, ФИО являлся помощником ФИО Точное время он, уже не помнит, но помнит, что встреча была связана с предвыборной компанией партии ЛДПР. Он в этот период работал в брокерской компании, занимался маркетингом, разработкой сайтов, покупкой рекламы у блогеров и другими подобными продвижениями. Когда он познакомился с ФИО у него уже была очень большая аудитория, он вёл какие-то психологические курсы для девушек онлайн, и возможно чем-то занимался еще, но он никаких подробностей не знал и не выяснял сам. Из социальных сетей он понял, что ФИО очень серьезный и известный человек в этой области. Поскольку в брокерской компании заработная плата была невысокая, он находился постоянно в поиске более высокооплачиваемой и интересной работы. После встречи и личного общения с ФИО, он без всяких сомнений согласился работать у него, так как у него вызвала интерес именно сама работа, а уже потом обещанная ему заработная плата. ФИО предложил ему быть у него менеджером по рекламе, а именно, в его проекте – карта банка. Он сообщил ему, что желает, чтобы под его фамилией была выпущена банковская карта, которой могут все пользоваться, при этом пользователи получают различные привилегии, а ФИО свою комиссию. В его обязанности должно было входить открытие карты «Байгужанка», что фактически им и было сделано. Держатели карт становились вип участниками клуба ФИО Что это конкретно значило в самом его клубе он не знал, но по банковскому обслуживанию ФИО получал абонентскую плату с владельца карты примерно 300 рублей, то есть 5 Долларов США в месяц. Насколько ему известно, у ФИО работало много людей в его команде, но конкретно кто и чем занимался он не знает, поскольку фактически иногда занимались выполнением его поручений. После того, как он согласился работать с ФИО, он сообщил ему, что на его имя должна была быть открыта банковская карта, поскольку у всех его сотрудников были карты. Цель открытия карты не объясняли, но насколько он понял, для того, чтобы он и другие могли использовать деньги на нужды деятельности. Потом они отчитывались о потраченных деньгам. Впоследствии, в какой точно период он не помнит, ФИО попросил его лично встретиться с его клиентами, чтобы рассказать о его карте и условиях по карте. Поскольку он в этом хорошо разбирался, то конечно в этом ему не отказывал. ФИО как ему казался очень серьезный, солидный человек и он как-то сразу ему доверился и не было ни доли сомнений в его порядочности и законности его деятельности. В процессе его работы с ФИО, он просил его несколько раз с кем-то встретиться, чтобы получить деньги. Фамилий точных он не помнит. Ему известно, что у него были какие-то и другие направления работы. Как ФИО объяснял ему и другим сотрудникам, в том числе своим клиентам, что он куда-то вкладывал деньги и потом выдавал с процентами. Подробностей ему не сообщал ФИО, но он видел сам лично, что это не было обманом. Он по его просьбе встречался с его клиентами. Он не имеет высшего экономического образования, но в силу того, что видел, как у ФИО все слаженно работало, у него не возникало никаких сомнений относительно законности его действий. К тому же, он сам вложил свои денежные средства в его бизнес-проект и ФИО тоже должен ему деньги. Как и куда ФИО вкладывал денежные средства ему достоверно неизвестно, он только видел, что ФИО получал хорошую прибыль и возвращал денежные средства тем, кто их давал. Он с ФИО ни в каких деловых отношениях не состоял, кроме рабочих отношений. Его работа была связана исключительно с выполнением его поручений, которые по его мнению не носили противозаконного характера. Его заработная плата, получаемая от ФИО составляла около 60.000 рублей в месяц. В последующем ему обещали, что зарабатывать будет больше. В те моменты, когда ФИО поручал ему встречаться с клиентами по просьбе ФИО, он объяснял, что просто сам лично не мог встретиться и поэтому просил его. Он сам лично видел, что клиенты были довольны и никаких претензий не высказывали. В последующем, когда на его телефон стали звонить недовольные девушки, он с недоумением стал сообщать об этом ФИО Он не очень понимал тогда в чем сложности, но не хотел быть втянутым в его проблемы. Он высказал ФИО свои претензии и сообщил, что не будет больше с ним работать. И хотел тоже вернуть свои деньги. В ответ, ФИО никаких мотивированных ответов ему так и не дал, деньги не вернул, после чего он уволился. После этого, он закрыл свою бизнес-карту. На сегодняшний день ФИО, ему также как и другим людям должен денежные средства, которые он вложил. Его финансовое состояние в момент работы с ФИО стало еще хуже, чем было до этого. Ему очень красиво все рассказывали изначально, а по итогу он не просто получал ту заработную плату, которую обещал ФИО, но и потерял свои деньги, на нем «висит» кредит, который естественно сейчас уже с большими просрочками. В процессе работы с ФИО, ему стало известно, что Алена ФИО активно участвовала в тренингах ФИО в роли ученицы и его партнера. Насколько он знает, ФИО выкладывал пост в социальных сетях, что для расширения своего бизнеса, привлекает инвестиции и предлагал стать совладельцем его новой компании. Его это тоже очень привлекло и по этой причине он сам вложил свои деньги. ФИО активно пиарила и распространяла информацию о проектах «Байгужанка». Были тоже посты в социальных сетях и участие в мероприятиях, советовала своим друзьям инвестировать в компанию ФИО, какие отношения были у нее с ФИО он не знает, она очень хотела стать его полноправным партнером, искала деньги для вложения в его бизнес. Он видел ее часто с ФИО Насколько ему известно, у ФИО были еще такие проекты: гостевой дом ФИО, дом моды ФИО, магазин нижнего белья «Candy Shop» и возможно еще что-то, от которых ФИО получал доход. Эти проекты приносили прибыль и требовали активное участие ФИО, ФИО и других участников. В один момент ему стало известно, что ФИО отказался принимать участие в проектах, мотивируя какими-то личными причинами и начал просить все делать своих помощников. Но, как он понимает, так как проекты были нацелены на аудиторию ФИО, соответственно прибыль у него упала и видимо проценты по займам платить было нечем. Считает, что так как ФИО с Аленой ФИО по каким-то причинам поругались и где ФИО, она не знала, она решила по какой-то причине на него возложить ответственность за ФИО Однако, он считает, что знал и знает про деятельность ФИО меньше, чем сама ФИО, которая была по его мнению с ним в близких отношениях. ФИО с ФИО1 выясняли отношения по поводу денег, на что ФИО ей сообщал, чтобы она не переживала, и что в случае необходимости, он вернет ей все вложенные ею деньги. Он в настоящий момент остался по какой-то причине с долгами, ФИО должен денег ему. Никаких денег себе лично он никогда не брал и не просил. Считает, что предъявленное ему обвинение и претензии потерпевших построены исключительно на том, что его видели девушки, которые являются потерпевшими по уголовному делу, он не отрицает, что возможно и встречался с ними, но ФИО никогда не вводил его в курс своих дел. Договор дарения квартиры, ФИО оформила на его имя по договоренности с ФИО1, квартира ФИО была подарена ему, и сразу же заложена под обеспечение выдачи кредита в размере 1.250.000 рублей. Данные кредитные деньги были переданы ФИО. Сама ФИО не могла взять кредит, даже под залог квартиры, в связи с максимальной кредитной загрузкой. Работая у ФИО, он заработал около 500.000 рублей за 8 месяцев работы, это с учетом заработной платы в размере примерно 60.000 рублей в месяц. Ни ФИО, ни Быковский его не осведомляли о фактическом состоянии этой организации, он не имел и не имеет представления велась ли реально финансово-хозяйственная деятельность ООО «Байгуд» или нет. Со слов ФИО и Быковского понимал, что ООО «Байгуд» хорошая компания, получающая прибыль. Какая реально была прибыль у компании не знал и не знает, как делился полученный доход Быковским как директором, не знает. Понимал, что данная организация имеет отношение к ФИО, хотя бы из-за ее названия. Его ни ФИО, ни Быковский не вводили в курс дел ООО «Байгуд», в том числе по распределению прибыли этой компании между ФИО1 и Быковским, поэтому обвинение в части того, что ФИО создал компанию и наделил его полномочиями финансового директора и все знал, в том числе знал о преступном плане ФИО, не соответствуют действительности. Он действительно встречался с ФИО, но точно не убеждал ее в том, чтобы она вкладывала денежные средства в ООО «Байгуд». В этом просто не было необходимости, поскольку ФИО лично всегда общалась с ФИО1, была с ним в близких отношениях, сама рекламировала эту же компанию (ООО «Байгуд») перед другими клиентами. Он считал, что ФИО о деятельности компании знает больше, чем он. В сам процесс работы и деятельности ФИО никогда не включался и никто в курс его не вводил, он не знал как «работали» эти деньги, из чего складывалась прибыль. Но знал, что прибыль была и дивиденды выплачивались. Он был уверен, что деньги были ФИО1 и Быковским вложены в какое-то дело и они действительно «работали». Именно по этой причине он тоже вложил свои деньги, которые так и не вернулись, он с абсолютной уверенностью говорил клиентам о возможности вложить деньги под проценты, поскольку сам был в этом уверен, так как видел и слышал довольных клиентов. Именно по этой причине ФИО с ФИО доверились ФИО. Он лично в заблуждение не вводил ни ФИО ни ФИО и считает, что они об этом прекрасно понимают, но хотят получить свои деньги ( том 5 л.д. 113-117, том 6 л.д. 116-120).

Вина подсудимого ФИО, несмотря на то, что он виновным себя не признал, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- заявлением потерпевшей ФИО от 

<

дата> о совершении в отношении нее преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств, переданных в счет инвестирования в ООО «Байгуд» (том 2 л.д. 83-86);

- ответом на запрос из Филиала ППК «Роскадастра по 

<

адрес>», согласно которому установлено, что 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, принадлежит ФИО, ФИО, и на основании договора №МП (Н) купли-продажи недвижимого имущества (торги) от 

<

дата> имущество ФИО было реализовано во исполнение Поручения на реализацию от 

<

дата> №-М территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

<

адрес> и постановления о передаче арестованного имущества на торги от 

<

дата> Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> (том 6 л.д.105-108);

- скриншотами с сайта «Банка России», согласно которым сертификат обыкновенной акции «Империи ФИО», проверен по наименованию, ИНН, во вкладке «сведения из реестра эмиссионных ценных бумаг», было установлено, что эмитенты по указанным поисковым данным не найдены (том 2 л.д. 219-223);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Байгуд» (том 4 л.д.4-6);

- ответом на запрос из ИФНС № по 

<

адрес>, согласно которому предоставлены сведения и регистрационное дело в отношении ООО «Байгуд» (том 4 л.д.109-150);

-протоколом очной ставки от 

<

дата> между потерпевшей ФИО и обвиняемым ФИО, в ходе которого ФИО подтвердила ранее данные изобличающие ФИО показания, а ФИО от дачи показаний отказался (том 5 л.д. 46-48);

- протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которого у потерпевшей ФИО изъято: «Закладная», «Страховой полис, который выдан и действует в соответствии с условиями Договора ипотечного страхования № от 

<

дата> и является его неотъемлемой частью», «Договор ипотечного страхования №», «Кредитный договор №», «Извещение об открытии счета», «Заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «РУСНАРБАНК» с использованием системы «РУСНАРБАНК-Онлайн»», «Договор об ипотеке» от 

<

дата>, «Дубликат договора дарения квартиры» бланк 

<

адрес>6 (

<

адрес>7) заключенный 

<

дата>, «Запрос о предоставлении сведений содержащихся в ЕГРН в МБУ «МФЦ Мытищи» с регистрационным номером № от 

<

дата>», 10 - «Завещание» от 

<

дата>, «Свидетельство о праве на наследство по завещанию» серии № от 

<

дата>, «Копия общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО», «копия Выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости» от 

<

дата>, «копия свидетельства о праве на наследство по закону» 

<

адрес>4 от 

<

дата>, «Договор инвестирования в бизнес» 

<

адрес> от 

<

дата>, «Сертификат именной обыкновенной акции Империя ФИО», «Договор займа с процентами» 

<

адрес> от 

<

дата> (том 2 л.д. 150-152);

-протоколами осмотра предметов от 

<

дата>, и от 

<

дата>г., в ходе которых осмотрены : «Закладная» от 

<

дата>, «Страховой полис к договору ипотечного страхования № от 

<

дата>, «Договор ипотечного страхования №» от 

<

дата>, «Кредитный договор №» от 

<

дата>, «Извещение об открытии счета», «Заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «РУСНАРБАНК» с использованием системы «РУСНАРБАНК-Онлайн»», «Договор об ипотеке» от 

<

дата>, «Дубликат договора дарения квартиры» бланк 

<

адрес>6 (

<

адрес>7) от 

<

дата>, «Запрос о предоставлении сведений содержащихся в ЕГРН в МБУ «МФЦ Мытищи» с регистрационным номером № от 

<

дата>», «Завещание» от 

<

дата>, «Свидетельство о праве на наследство по завещанию» серии № от 

<

дата>, «Копия общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО, «Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости» от 

<

дата>, «Договор инвестирования в бизнес» от 

<

дата>, «Сертификат именной обыкновенной акции Империя ФИО», «Договор займа с процентами» от 

<

дата> (том 2 л.д. 153-218, том 3 л.д.1-67);

- протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которого в помещении Филиала ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, изъяты документы: дело правоустанавливающих документов № от 18.04.2011г., выписка из домой книги №б/н от 

<

дата>, заявление ФИО о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 

<

дата>; дело правоустанавливающих документов №, которое содержит: копию свидетельства о государственной регистрации права от 

<

дата>, копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество №.0687 от 

<

дата>, извлечение из технического паспорта на квартиру по адресу: 

<

адрес> по состоянию на 

<

дата>, оригинал свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество №.0687 от 

<

дата>; свидетельство о праве на наследство по завещанию от 

<

дата>, квитанция плата за регистрацию от 

<

дата>, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество; квитанция плата за регистрацию от 

<

дата>, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество; расписка о сдаче и принятии документов в Ивантеевский отдел 

<

адрес> регистрационной палаты от 

<

дата> №.2001-333; справка по состоянию на 

<

дата> о стоимости квартиры, технический паспорт на квартиру на 

<

дата>; договор купли продажи от 

<

дата>; квитанция от 

<

дата>, заявление о регистрации права собственности ФИО от 

<

дата>; расписка ФИО (том 4 л.д. 75-78);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены изъятые в Росреестре и предоставлены документы с ИФНС № по 

<

адрес>; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

дата> №; сведения о банковских счетах организации индивидуального предпринимателя от 

<

дата> в отношении ООО «БАЙГУД» ИНН №; дело правоустанавливающих документов № от 

<

дата>; дело правоустанавливающих документов № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> Ивантеевский отдел на объект недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес> (том 4 л.д. 151-232);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» о предоставлении информации в отношении ООО «Байгуд» ИНН № согласно которого предоставлена – выписка по счету № за период с 

<

дата> (дата открытия счета) по 

<

дата>, справка о наличии счетов, сведения об ip-адресах клиента по московскому времени за имеющийся период, в приложении имеется СD- диск (том 4 л.д. 8-24);

- заключением эксперта № о величине рыночной стоимости 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> на 

<

дата>, согласно выводам которой установлена стоимость (без НДС, с учетом фактического состояния) в размере 2 700 000 рублей (том 3 л.д. 214-246);

- заявлением ФИО от 

<

дата> о совершении в отношении нее преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств, переданных в счет инвестирования в ООО «Байгуд» (том 3 л.д. 80-83);

- ответом ПАО «Сбербанк» на запрос о банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с DVD RW-диском с выпиской по расчетному счету № (том 4 л.д.29-30);

- ответом ПАО «Сбербанк» на запрос о банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с DVD RW-диском с выпиской по расчетному счету № (том 4 л.д.37-39);

- протокол очной ставки от 

<

дата> между потерпевшей ФИО и обвиняемым ФИО, в ходе которого ФИО подтвердила ранее данные изобличающие ФИО показания, а ФИО от дачи показаний отказался (том 5 л.д. 118-121);

- протокол выемки от 

<

дата>, в ходе которого у потерпевшей ФИО изъято: договор инвестиционного займа от 

<

дата>, заключенный между ФИО и ООО «Байгуд» на 4 листах», история операций по дебетовой карте за период с 

<

дата> по 

<

дата> на 1 листе, история операций по дебетовой карте за период с 

<

дата> по 

<

дата> на 1 листе, история операций по дебетовой карте за 

<

дата> на 1 листе, чеки ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств через банкомат № с отправителя - банковской карты MIR ****3808 на получателя - банковскую карту ****7164, Ф.И.О. ФИО Р. в количестве 10 штук, а именно: чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:46, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:48, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:51, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:52, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:54, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:56, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:57, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:59, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 19:00, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 19:01., скриншоты переписки с ФИО в социальной сети «Вконтакте» на 3 листах, где указаны данные – ФИО Быковский, был в сети 31 минуту назад, 25 лет, Москва, instagram: abykovskiy, 

<

дата>, МФПУ «Синергия» (бывш. МФПА, ММИЭИФП). Согласно указанного скриншота ФИО отвечает ФИО – «Дело в том, что всеми финансовыми вопросами занимался ФИО у нас, у меня доступа к финансам не было, я занимался другими функциями в компании, поэтому я вам ничем помочь не могу здесь и дать какого-то ответа конкретного» (том 3 л.д. 137-139);

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены: договор инвестиционного займа от 

<

дата>, заключенный между ФИО и ООО «Байгуд» на 4 листах»; история операций по дебетовой карте за период с 

<

дата> по 

<

дата> на 1 листе; история операций по дебетовой карте за период с 

<

дата> по 

<

дата> на 1 листе; история операций по дебетовой карте за 

<

дата> на 1 листе, чеки ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств через банкомат № с отправителя - банковской карты MIR ****3808 на получателя - банковскую карту ****7164, Ф.И.О. ФИО Р. в количестве 10 штук, а именно: чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:46, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:48, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:51, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:52, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:54, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:56, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:57, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 18:59, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 19:00, чек от 

<

дата> о перечислении денежных средств в размере 50 000 рублей в 19:01; скриншоты переписки с ФИО в социальной сети «Вконтакте» на 3 листах, где указаны данные – ФИО Быковский, был в сети 31 минуту назад, 25 лет, Москва, instagram: abykovskiy, 

<

дата>, МФПУ «Синергия» (бывш. МФПА, ММИЭИФП). Согласно указанного скриншота ФИО отвечает ФИО – «Дело в том, что всеми финансовыми вопросами занимался ФИО у нас, у меня доступа к финансам не было, я занимался другими функциями в компании, поэтому я вам ничем помочь не могу здесь и дать какого-то ответа конкретного» (том 3 л.д. 140-157);

-протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены предоставленные документы из ИФНС № по 

<

адрес>: ответ от 

<

дата> Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в отношении ООО «БАЙГУД» ИНН 

<

***>, который содержит: копию регистрационного дела ООО «БАЙГУД» на 38 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

дата> № представлена на 2 листах в отношении ООО «БАЙГУД» ОГРН № Согласно осмотру установлено и зафиксировано, что по состоянию на 

<

дата> в сведениях о прекращении 

<

дата> ООО «БАЙГУД» исключен из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо о чем запись внесена в ЕГРЮД ГНР № от 

<

дата>; сведения о банковских счетах организации индивидуального предпринимателя от 

<

дата> в отношении ООО «БАЙГУД» ИНН №, согласно которым в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 127287, 

<

адрес> А, стр. 26 04.06.20218 открыт расчетный счет № КПП №, 16.07.20218 счет закрыт; в ПАО «Сбербанк России», Московский банк по адресу: 109544, 

<

адрес> 

<

дата> открыт расчетный счет №, 

<

дата> счет закрыт; в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес> 

<

дата> отрыт расчетный счет №, 08.10.20219 расчетный счет закрыт (том 4 л.д.109-150);

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен - ответ ПАО «Сбербанк» на запрос о банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с DVD RW-диском с выпиской по расчетному счету № (том 4 л.д. 32-36);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» на запрос о банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с DVD RW-диском с выпиской по расчетному счету № (том 4 л.д. 43-49)

- показаниями потерпевших ФИО ФИО в судебном заседании, свидетелей ФИО, ФИО на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании.

Потерпевшая ФИО в судебном заседании показала, что примерно в 2017 году увидела в интернете на сайте "Ютуб" видеоролики ФИО, затем нашла его страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграмм", обратила внимание, что у ФИО яркая и насыщенная жизнь, он постоянно позиционировал себя как успешный и влиятельный человек, защитник женщин, также у него было много подписчиков и фанатов. Девушки отзывались о нем положительно, ввиду чего она сделала вывод, что его жизнь на самом деле соответствует тому, что видно в интернете. До этого она также видела ФИО на ток-шоу "Пусть говорят" и т.

<

адрес> людей отзывались о нем с положительной стороны. На его странице "ВКонтакте" она увидела объявление о том, что он ищет себе учеников для дальнейшей работы совместно с ним, он тогда собирал группу по обучению коучингу (тренингам). Также он занимается психологией, личностными отношениями, поскольку она имеет психологическое образование и решила, что это было бы для нее хорошей практикой, а также поможет в дальнейшем трудоустройстве. Она ему написала в социальной сети "ВКонтакте" сообщение, что хотела бы пройти обучение у него, он сказал, что она может прийти. После этого он сообщил, когда она должна подойти, также ФИО сказал, что занятия платные, что она может прийти на обучение в качестве наблюдателя. 9, 10 и 

<

дата> она ходила на первые три занятия базового курса ФИО в качестве наблюдателя (студентки-ученицы ФИО по коучингу), обучение стоило 10 000 рублей в месяц, базовые занятия проходили в гостинице "Бородино" в Сокольниках, в конференц-зале. Занятия она оплатила за месяц вперед в размере 10 000 рублей, каким образом она платила, наличными или путем перевода денежных средств на банковскую карту, точной пояснить не может. Никаких квитанций и чеков не выдавалось. Она была на двух занятиях, также проводился вебинар, на котором он себя представил, как идеальный человек, честный, достигший всего самостоятельно. После чего 

<

дата> она пришла уже на занятие по курсу ФИО "Мастерски", который проводился в арендованном помещении, где именно, она сейчас точно не помнит, где-то в 

<

адрес>, присутствовало около 40-50 женщин-слушателей. ФИО показал себя уже другим человеком, стал высказываться резко, говорил, чтобы чего-то достичь, нужно пойти на все. Одно занятие шло непрерывно в течение суток. Если кто-то из девочек хотел уйти, девочек не выпускали из помещения мужчины помощники ФИО, таких было около 5 человек, Быковский, а также другие девочки слушательницы, действуя по указанию ФИО, так как последний говорил, что иначе курсы "Мастерски" сорвутся из-за тех, кто ушел, и возвращены не будут. Примерно 

<

дата> она решила поехать на выездной тренинг в 

<

адрес>. ФИО говорил ей, что она должна сама пройти это все, чтобы понять и вырасти, что быть простым наблюдателем будет недостаточно, стоил этот выездной тренинг 40 000 рублей, не меньше, она согласилась пройти тренинг и заплатила за него, оплатив за курс со своей банковской карта ПАО "Сбербанк" №, она посетила примерно 6 тренингов в различное время, на тот момент она была как во сне, в ней отключилась всякая критика, так как ФИО внушал всем, что все это делается ради их блага, что если они не пройдут это, то в реальной жизни их затопчут. Также заставлял девочек подписывать бумаги о неразглашении информации и увиденного, что будет на тренингах. 

<

дата> у нее из-за всех психологических атак и психологической обработки со стороны ФИО, она перечислила ФИО денежные средства в размере 100 000 рублей за личный "коучинг", денежные средства, она перевела на банковскую карту ФИО со своей банковской карты. 

<

дата> ФИО, ФИО и помощник ФИО, приехали к ней по адресу: 

<

адрес>, 1-я Пролетарская, 

<

адрес>, где она проживала одна, они разговаривали, обсуждали жизнь, ее проблемы и страхи. В ходе беседы ФИО пошел осматривать квартиру, зашел в одну из комнат, где нашел в шкафу простынь. После этого ФИО и ФИО стали ходить по комнатам, вытаскивать одежду из шкафов, и складывать на простыни, когда они опустошили все шкафы, он свернули простынь и покинули ее квартиру. Также в этот день она подписала расписку о неразглашении того, что они делали. Она даже не поняла, что ее по сути ограбили, ей казалось, что все это часть тренингов, и ФИО все это так преподносил, так как она ему доверяла, как спасителю. 

<

дата> она разговаривала по телефону с ФИО, обсуждали ее жизнь, что ее родители умерли, а ее отец оставил ей наследство. ФИО стал расспрашивать, в каком виде у нее наследство, сколько именно денежных средств у нее имеется, а также, где она хранит денежные средства. Она сказала, что денежные средства у нее лежат дома по адресу: 

<

адрес>, 1-я Пролетарская, 

<

адрес>, где она проживала одна. После этого ФИО стал выкладывать у себя на странице в социальных сетях видео, в котором он рассказывает про акции и вложения в его развивающийся бизнес и пассивный доход, также объяснял, что гарантии он дает 100 %, потому что отвечает перед ними своей головой и репутацией. Говорил, что ежемесячно будете получать со своих вложений 25 % годовых, это выше чем в банках, что он гарантирует данных доход, что если что-то произойдет, то он гарантирует выплатить "тело" займа из собственных средств. Его слова вселяли уверенность в его надежности и честности. Она заинтересовалась этим предложением, так как в тот момент она как раз уволилась с работы. Так как она проявила интерес к продаже акций, ФИО познакомил ей с ФИО, которого ФИО представил как финансового директора, сказал, что она может ему полностью доверять. К тому моменту она полностью доверяла ФИО, поэтому связалась с ФИО и они договорились встретиться и обсудить детали покупки акций. 

<

дата> она встретилась с ФИО, ФИО и ФИО днем, около 14 часов в кафе "Чайхона", расположенном на первом этаже здания, расположенном в центральном административной округе 

<

адрес>, точный адрес не помнит. Они стали обсуждать покупку акций, размер вклада денежных средств, а также доход от вклада и условия выплат денежных средств. Условия, которые они описали, ее устроили, убеждали, что ежемесячно она будет получать со своих вложений 25 % годовых, что они гарантирует данный доход собственным капиталом, что если что-то произойдет, то они все гарантируют выплатить "тело" займа из собственных средств, что создан специальный резервный фонд, мыслей о том, что ее могут обмануть, у нее не возникало, так как все, что они рассказывали, а также перспективы, которые они описывали, звучали очень правдоподобно. Как она поняла из их разговоров, доходность по вложениям будет осуществляться за счет деятельности ФИО, то есть за счет проведения тренингов, также ФИО рассчитывал, что построит большую империю, подобно корпорации "Apple”. Она согласилась инвестировать денежные средства в предприятие ФИО. В тот же день она подписала договор инвестиционного займа с ООО "Байгуд" в лице генерального директора ФИО, при подписании которого присутствовали ФИО, ФИО и ФИО, согласно которому она, как займодавец передает в заём денежные средства в размере 1 600 000 рублей. После подписания указанного договора, находясь в том же самом кафе "Чайхона 1" в центре 

<

адрес>, она передала ФИО денежные средства в размере 1 600 000 рублей наличными. Каких-либо расписок она при этом не брала, так как полностью доверяла ФИО. Также ФИО выписал на ее имя сертификат "Империи ФИО" именной обыкновенной акции с уставным капиталом в 10 000 000 рублей на 160 обыкновенных акций по номинальной стоимости 10 000 рублей каждая, на общую сумму 1 600 000 рублей. 

<

дата> она получила в отделении ПАО "Сбербанк", расположенном по 

<

адрес>, банковскую карту № ПАО "Сбербанк" на свое имя с печатной надписью "Байгужанка", на которую должны были поступать проценты по доходу от ООО "Байгуд", после чего она встретилась с ФИО в кафе "Якитория", расположенном по адресу: 

<

адрес>, где ФИО продолжал ее уверять в перспективности вложений, рекомендовал ей книги по инвестированию, говорил, что деньги просто так лежать не должны, что деньги должны работать. 

<

дата> она снова договорилась встретиться с ФИО в кафе "Граци Рагации", расположенном по адресу: 

<

адрес>, где во время их встречи она передала ФИО еще денежные средства в размере 400 000 рублей наличными, чтобы была сумма 2 000 000 рублей. Каких-либо расписок они не писали. Согласно договору она должна была получать доход в размере 25 % годовых, что составляет 41 700 рублей. Денежные средства зачислялись ей на банковскую карту ежемесячно с июля 2018 года по декабрь 2018 года, то есть на протяжении 6 месяцев ей было выплачено около 250 200 рублей. В августе 2018 года ФИО и ФИО стали убеждать ее вложить еще денежные средства в размере 5 000 000 рублей в акции ООО "Байгуд", что она таким образом станет их партнером. Она пояснила, что у нее таких денежных средств нет. На что они сказали, что они помогут ей взять кредит, она согласилась, поскольку полностью им доверяла, выплаты процентов по ранее вложенной ею сумме в размере 2 000 000 рублей ей на карту продолжали регулярно поступать. 

<

дата> она совместно с ФИО и ФИО отправились в отделение в АО КБ "РУСНАРБАНК" по адресу: 

<

адрес>А, стр. 1, где они помогли ей оформить кредит в размере 2 300 000 рублей, поехав в отделение банка на автомобиле марки "Мерседес", серо-коричневого цвета. ФИО все это время был с ними, в том числе и с ней на связи, поскольку она ему посылала фотографию по "Вацапу" денежных средств. В банке, так как она не работает, ей оформили кредит под залог ее трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. После подписания кредитного договора № от 

<

дата> ей выдали наличные денежные средства в размере 2 300 000 рублей, которые сразу у нее забрал ФИО, ФИО в это время находился рядом, и все видел. ФИО и Быковский все это время, пока они находились в банке, говорили, что их бизнес все время растет, убежали ее в успешности бизнеса, в чем именно заключался их бизнес, они не конкретизировали, говоря, общими словами, говорили, что ФИО скоро будет депутатом и что он вообще хочет баллотироваться в Президенты РФ. 

<

дата> она подписала договор инвестирования в бизнес ООО "Байгуд" в лице ФИО, согласно которому она передает организации денежные средства в размере 5 000 000 рублей, в свою очередь организация уплачивает ей 5 % от суммы прибыли, полученной организацией за счет использования инвестиционных средств. В тот момент ей все это преподносилось с их стороны, что это не она рискует денежными средствами, вкладывая в их предприятие, а они рискуют тем, что подписывают с ней договор на 5 000 000 рублей, хотя к этому моменту было внесено 2 300 000 рублей, тем самым высказывая ей доверие, убеждая ее, что она теперь их единственный партнер. Она была уверена, что все их обещания будут выполнены, и что ФИО, ФИО и Быковский ее не подведут. В результате заключения указанного договора инвестирования в бизнес, она должна была передать еще 2 700 000 рублей, однако указанной суммы денежных средств у нее не было на руках, а кредит ей больше бы не одобрили. Тогда ФИО и ФИО предложили ей подписать договор дарения на ее квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, на что она согласилась, пояснив при этом, что у них и так все на доверии, поэтому договор дарения будет наилучшей формой договора. На ее вопрос, почему именно договор дарения, ФИО пояснил, что ФИО был и так не доволен, что сумму инвестирования в бизнес она внесла не полностью, а они с ней подписали договор, и что ФИО сказал, что раз так, то пусть она тогда доносит оставшуюся сумму не деньгами, а квартирой, на что она пояснила, что никого обманывать не собирается, и готова внести оставшуюся сумму по договору квартирой, так как она думала, что вкладывает имущество в совместный бизнес. При этом она была уверена, так как и ФИО, и ФИО ее в этом постоянно убеждали, что если даже и не пойдет бизнес, она ничем не рискует, так как свои деньги, которые она вложила, получит в любом случае за счет их собственных денежных средств. Примерно в декабре 2018 года она с ФИО поехали к нотариусу ФИО2 Юлии, где составили договор дарения и подписали его, согласно договору дарения указанная квартира перешла к ФИО, как только вышеуказанная квартира перешла в их собственность, какие-либо выплаты с их стороны прекратились. Она звонила ФИО, ФИО и ФИО на мобильные телефоны, однако последние отвечали ей, что сейчас трудно с деньгами, у них начался кризис, денежные средства заморожены, однако они скоро из него выберутся, переживать не стоит, так как выплаты возобновятся даже из их личных средств. В октябре 2019 года она перестала верить ФИО, так как он при личном разговоре сказал, что денежных средств отдать не может, стал увиливать, а также в разговоре сказал, что денежные средства должен ей не только он, но ФИО и ФИО, а ФИО не виноват. ФИО и ФИО также перекладывали ответственность друг на друга. В ноябре 2019 года ФИО, ФИО и Быковский перестали выходить на связь, своих обязательств не выполнили, денежные средства ей не вернули. Так же пояснила, что все это время вплоть до того момента, пока ФИО полностью перестал выходить на связь, ФИО регулярно, раз неделю, проводил платные тренинги, оплата ежемесячная, от 40 0000 рублей до 60 000 рублей в месяц, для всех желающих в кафе "Урюк" по адресу: 

<

адрес>, Ленинский пр-кт, 

<

адрес>, говорил, что она может ходить на данные тренинги бесплатно, тем самым создавая видимость того, что он поддерживает с ней связать, скрываться никуда не собирается, продолжает осуществлять свою деятельность, и намерен выполнить свои обязательства, как выяснилось в дальнейшем, это не соответствовало действительности. Считает, что ФИО, ФИО и Быковский, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении нее мошеннические действия, причинив ей материальный ущерб на общую сумму 7 000 000 рублей.

В судебном заседании потерпевшая ФИО показала, что ФИО является ей родной племянницей, дочерью ее покойной старшей сестры. Летом 2018 года ее племянница ФИО стала рассказывать о том, что она выгодно вложила свои сбережения, доставшиеся ей по наследству в некую компанию ООО "Байгуд" и предложила ей также стать их инвестором. Послушав ФИО, которая очень восторженно отзывалась об участниках этой организации, что она чуть ли не сама является участником этого общества, говорила, что сама ежемесячно получает проценты от вложенных ею денежных средств, что проценты выше, чем в банках, она согласилась встретиться с представителем данной компании. На тот период у нее закончился вклад в ПАО "Сбербанк", на который были размещены денежные средства в размере 500 000 рублей, и она думала, продлевать ли его. На переговоры для обсуждения и организации подписания договора о займе приехал представитель компании ФИО, с которым она встретилась в кафе "Урюк" 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>, на данной встрече присутствовала ее племянница ФИО, которая и организовала эту встречу. ФИО вел себя убедительно, заверил ее, что заем будет беспрекословно возвращен по первому требованию в течение одного месяца и предложил ей для упрощения перевода денежных средств на счет ООО "Байгуд" перевести с ее карты Сбербанка на его карту Сбербанка сумму в размере 500 000 рублей. ФИО представился ей финансовым директором ООО "Байгуд", посоветовал сохранить все банковские чеки о переводе и прикрепить их к договору и заказа дополнительной карты Сбербанка, так называемая карта "Байгужанка", для оформления договора инвестиционного займа ФИО сфотографировал на свой смартфон ее паспортные данные со сведениями о регистрации и проживании. В тот же день 

<

дата> по просьбе ФИО, она перевела со счета своей банковской карты ПАО "Сбербанк", на его карту Сбербанка № путем осуществления 10-ти последовательных переводов по 50000 рублей денежные средства на общую сумму 500 000 рублей. На следующий день 

<

дата> ей позвонил молодой человек, представившийся ФИО3, помощником ФИО, который приехал к ней домой по вышеуказанному адресу и привез обещанный ФИО договор инвестиционного займа ООО "Байгуд" сроком на один год (до 

<

дата>) с реквизитами, печатью и подписью генерального директора ФИО, с процентной ставкой 25 % годовых. Дальнейшее общение с ФИО происходило путем телефонных переговоров и электронной переписки через программы Whatsapp и др. От личных встреч на всем последующем протяжении общения он под различными предлогами уклонялся. Через неделю в отделении Сбербанка по адресу: 

<

адрес>, 

<

дата> она получила предложенную ей карту "Байгужанка", на которую должны были перечислять проценты, и 

<

дата> она уехала в отпуск на 10 дней. Днем 

<

дата> на ее телефонный номер пришло текстовое сообщение (SMS): "ФИО, здравствуйте, это Антон, помощник ФИО, звоню с рабочего телефона, карту забрали?", предположив, что разговаривала с упомянутым ФИО3, помощником ФИО, она ответила, что забрала, но находится не в 

<

адрес>. Вернувшись домой из отпуска вечером 

<

дата> она обнаружила свою квартиру, вскрытой неизвестными лицами, из которой было похищено имущество на общую сумму около 500 000 рублей. В течение часа на место прибыла следственно-оперативная группа 1-го отдела полиции МУ МВД "Мытищинское", а также ее сын, ФИО, и зафиксировали факт квартирной кражи (были похищены денежные средства, золотые и серебряные женские украшения). По мнению ее сына ФИО, проверявшего 

<

дата> сохранность квартиры, кража могла произойти в период с 22 часов 00 минут 

<

дата> (время после проверки квартиры) по 

<

дата> По данному факту в отделе полиции МУ МВД "Мытищинское" возбуждено уголовное дело. Оправившись от потрясения и плохого самочувствия, вызванного кражей, она рассказала сыну ФИО о заключении договора инвестиционного займа с ООО "Байгуд" на указанную ранее сумму. Ее сын ФИО критически отнесся к ее действиям по займу ООО "Байгуд", стал предостерегать, что возможно это мошенники, посоветовал ей забрать вложенные денежные средства. 

<

дата> с использованием электронной переписки она связалась с ФИО, который продолжил заверять ее о том, что все хорошо, заем работает, и сослался на перевод ей в тот же день 

<

дата> процентов по договору на выданную карту "Байгужанка" от генерального директора ООО "Байгуд" ФИО в размере 10 240 рублей. 

<

дата> ей позвонил ФИО и стал интересоваться продажей дома и земельного участка в 

<

адрес>, о наличии у нее дома и земельного участка ФИО узнал из разговора с ней, в кафе "Урюк", при первой встрече 

<

дата>, когда они общались на общие темы, и когда она сказала, что земельным участком и дачей не пользуется и хотела бы их продать. ФИО заявил, что хотел бы купить их у нее. Далее ФИО в электронной переписке попросил ее прислать фото документов на землю и дом через мессенджер "Whatsapp", для оценки стоимости. Она сказала ФИО, что документы у сына, он, уточнив, что фактически дом и земля находятся не в черте 

<

адрес>, а в селе Стремилово, потерял всякий интерес к общению. После этого разговора, она не упускала мысль, что лучшей не рисковать, что лучше будет вернуть свои деньги, кроме того, произошедшая кража, так как были похищены ее сбережения, также лишний раз убедила ее в этом, что лучше будет расторгнуть договор и вернуть деньги. Через неделю 

<

дата> она позвонила ФИО и сообщила, что в связи с трудной жизненной ситуацией: кража и необходимость лечения, хотел бы расторгнуть заключенный договор и вернуть свои деньги. ФИО ответил, что это не проблема и возврат средств будет осуществлен в феврале. В течение последующих месяцев ФИО в электронной переписке в ответ на ее настойчивые просьбы только обещал, постоянно оттягивал и переносил срок расторжения договора займа и возврата денег. Так же пояснила, что на карта "Сбербанка" "Байгужанка" в период с февраля по март 2019 года поступили три платежа от ФИО с карт Альфабанка и Сбербанка общей суммой 62 000 рублей (всего за 6 месяцев, по 10 400 рублей ежемесячно). 

<

дата> ФИО в электронной переписке предложил обратиться к их юристу-ФИО, уточнив, что он должен связаться с ней и она будет уже с ним решать все вопросы. Дальнейшее электронное, личное и телефонное общение ФИО прекратил, на письма и звонки не отвечал. 

<

дата> на ее телефон пришло сообщение предположительно от ФИО (помощник юриста ФИО) с текстом: "Приветствую! Я буду заниматься взысканием Ваших денег с Байгуд! Вам надо подготовить доверенность, вот образец. Делается она у нотариуса. Сделайте доверенность у нотариуса (полномочия должным быть в точности как там) и 2 нотариальных копии к ней. На меня и ФИО", а также два файла текст договора и доверенности. Изучив тексты договора и доверенностей, ее смутили некоторые пункты, в частности, право открывать и закрывать от ее имени счета и распоряжаться ими, право отказываться от исковых требований и др., а также тот факт, что юристы ей навязываются со стороны должника. Она пришла к выводу, что это очередные мошенники. В октябре-ноябре 2019 г. она по информации, опубликованной в сети Интернет (соцсеть "ВКонтакте"), нашла контактные данные генерального директора ООО "Байгуд" ФИО и в электронной переписке с ним постаралась выяснить судьбу исполнения указанного договора инвестиционного займа, срок которого заканчивался 

<

дата>. ФИО ответил ей, что уволился с должности генерального директора ООО "Байгуд" и предложил контактировать только с ФИО и ФИО, которые по словам ФИО занимался всеми финансовыми вопросами. ФИО указал на то, что он лично с ней ничего не обсуждал и лично с ней ни о чём не договаривался. Дальнейшие контакты ФИО прекратил. До настоящего времени, ни ФИО, ни ФИО с ней на связь не выходили, их местонахождение неизвестно. Таким образом, в результате произошедшего, в отношении нее со стороны указанных лиц совершены мошеннические действия на сумму 500 000 рублей, что является для нее крупным материальным ущербом, так как денежные средства в размере 500 000 рублей ей так и не были возвращены. 

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО - оперуполномоченный ОМВД России по району Арбат 

<

адрес> показал, что в производстве СО ОМВД России по району Арбат 

<

адрес> находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 

<

дата> Пресненским межрайонным следственным отделом СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по факту мошеннических действий в отношении ФИО В апреле 2020 года уголовное дело было передано в СО ОМВД России по району Арбат 

<

адрес>. В ходе предварительного расследования и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершенному преступлению – ФИО, ФИО ФИО и ФИО были объявлены в федеральный розыск, 

<

дата> уголовное дело было приостановлено по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В ходе оперативного сопровождения было установлено местонахождение ФИО в 

<

адрес> и 

<

дата> в 11 часов 00 минут по адресу: 

<

адрес>, он совместно со старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Арбат 

<

адрес> ФИО по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан ФИО, и доставлен для дальнейшего разбирательства в ОМВД России по району Арбат 

<

адрес> (том 4 л.д. 63-65).

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО показал, что 

<

дата> им удостоверялся договор дарения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> от дарителя ФИО одаряемому ФИО, зарегистрированный в реестре за №. Со стороны дарителя сделка проводилась добровольно. Личность всех участников сделки он удостоверил по предъявленным паспортам, которые не вызывали сомнения в подлинности. До настоящего времени споров по данной сделке не возникало, либо ему о них не известно (том 4 л.д. 55-58).

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО полностью установленной и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении ФИО) и по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в отношении ФИО).

Судом установлено, что ФИО и другие лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участвовали в выполнении взаимно согласованных действий, осуществляя совместно единые преступления при распределении ролей и по заранее согласованному плану, конечный результат которого - завладение денежными средствами потерпевших ФИО и ФИО

Характер последовательных действий был обусловлен наличием как у лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, так и у ФИО умысла на хищение имущества потерпевших, доступ к которому был получен путем обмана после представления поддельных документов.

Доводы ФИО о том, что он не был осведомлен, что участвует в преступной схеме, а лишь выполняет поручения лица №, не вникая в подробности, отчего в итоге пострадал и сам, вложив собственные денежные средства, суд находит несостоятельны и опровергаются представленными в материалы дела доказательствами, в том числе вышеприведенными показаниями потерпевших ФИО, ФИО, которые как на предварительном следствии, так и в судебном заседании показали, что именно ФИО представлялся им финансовым директором фирмы «Байгуд», которая за весь период существования какой либо деятельностью не занималась, именно ФИО в электронной переписке в ответ на настойчивые просьбы потерпевших вернуть деньги, только обещал, постоянно оттягивал и переносил срок расторжения договора займа и возврата денег. Не доверять показаниям потерпевших у суда нет оснований, поскольку их показания последовательные, подробные, согласуются с другими доказательствами по делу, оснований для оговора потерпевшими ФИО не установлено.

Таким образом, действия всех соучастников, в том числе и ФИО были согласованы между собой, охватывались единым преступным умыслом, каждый из них выполнял часть объективной стороны преступлений. При этом, из поведения ФИО следовало, что он не просто находился на месте совершения преступлений, а принимал в них непосредственное участие согласно отведенной ему роли.

Каких – либо фактических данных, бесспорно свидетельствующих в пользу доводов подсудимого о непричастности его к мошенничеству, в материалах дела не имеется.

Исследованные судом доказательства в обоснование вины подсудимого в совершении преступлений собраны с соблюдением требований ст.ст.74, 86 УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о доказанности вины ФИО в совершении преступлений.

Судом исследована личность подсудимого ФИО: ранее не судим ( том 6 л.д.138, 140-149), на учете у нарколога и психиатра не состоит ( том 6 л.д. 152 ), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 6 л.д.150), 

При назначении наказания подсудимому ФИО суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

К обстоятельствам, смягчающим ФИО наказание, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ относит удовлетворительную характеристику с места жительства, наличие множества благодарственных писем, дипломов, грамот, в том числе за активное участие в волонтерском движении, наличие бабушки пенсионерки которой он помогает, и то, что ранее он не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Согласно заключению судебно- психиатрической экспертизы, ФИО каким либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает в настоящее время. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемых ему деяний у ФИО не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чем свидетельствует последовательный, целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки в окружающем и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачнения сознания, психотической симптоматики (бред, галлюцинации). В настоящее время по своему психическому состоянию, ФИО может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, участвовать в судебно-следственных действиях. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО не нуждается. Клинических признаков синдрома алкогольной и наркотической зависимости ФИО не обнаруживает, в лечении от наркомании, социальной и медицинской реабилитации в порядке, предусмотренном ст. 72.1 УК РФ, ФИО не нуждается (том 3 л.д. 197-199).

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, всех данных о личности подсудимого ФИО, суд приходит к выводу, что цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, а также цели предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты с назначением ему наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в соответствии со ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, и не находит оснований для применения ст.73 УК РФ и назначения ему условного осуждения. 

Оснований для применения ст.64, ч.1 ст.62 УК РФ и назначения более мягкого наказания не имеется.

С учетом имущественного положения ФИО, его семьи и возможности получения им заработка и иного дохода в настоящее время, суд полагает возможным не назначать ФИО дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит достаточных оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую. Фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Потерпевшей ФИО по данному уголовному делу заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 7 000 000 рублей, морального вреда в размере 5 000 000 рублей, процессуальные издержки на оплату услуг представителя в размере 365 000 рублей из которых 220 000 рублей расходы в ходе предварительного следствия; 145 000 рублей расходы в ходе рассмотрения уголовного дела судом, который ФИО поддержал в полном объеме.

Потерпевшей ФИО по данному уголовному делу заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 500 000 рублей и морального вреда в размере 500 000 рублей, который ФИО поддержал в полном объеме.

Подсудимый ФИО и его защитник в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных исковых требований.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ, как физическое, так и юридическое лицо вправе предъявлять по уголовному делу гражданский иск о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Согласно требованиям ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

В силу положений ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Вина ФИО в совершении вышеуказанных преступлений – в хищении денежных средств путем обмана, группой лиц установлена, и поскольку вред потерпевшим причинен совместным действиями группы лиц – подсудимого и других лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, то в соответствии со ст. 1080 ГК РФ, подсудимый отвечает перед потерпевшими солидарно.

Иски потерпевших ФИО в части возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, на сумму 7 000 000 рублей, потерпевшей ФИО в части возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением на сумму 500 000 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку указанный размер ущерба вменяется подсудимому, совершившего хищение указанной суммы денежных средств.

Исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ и статей 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия). 

Решая вопрос о взыскании в счет компенсации морального вреда, суд учитывает, что в данном случае преступлениями, предусмотренными ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, вред причинен имущественным правам потерпевших ФИО, и ФИО, действующим законодательством не предусмотрена возможность взыскания компенсации морального вреда, причиненного нарушением имущественных прав, кроме того истцами не доказан сам факт причинения им морального вреда в результате виновных действий ответчика ФИО, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований ФИО и ФИО в части компенсации морального вреда не подлежит удовлетворению. 

Требования ФИО о взыскании процессуальных издержек на оплату услуг представителя в размере 365 000 рублей из которых 220 000 рублей расходы в ходе предварительного следствия; 145 000 рублей расходы в ходе рассмотрения уголовного дела судом, подлежат рассмотрению по правилам ст.ст. 131-132 УПК РФ.

Из материалов дела следует, что интересы потерпевшей ФИО в судебных заседаниях представлял представитель ФИО, с которым 

<

дата> заключен договор № на оказание юридических и консультативных услуг, 

<

дата> заключено дополнительное соглашение № к договору на оказание юридических и консультативных услуг от 

<

дата>, 

<

дата> заключено дополнительное соглашение № к договору на оказание юридических и консультативных услуг от 

<

дата>, 

<

дата> заключено дополнительное соглашение № к договору на оказание юридических и консультативных услуг от 

<

дата>, по данным договорам ФИО была проведена оплата за оказанные услуги в размере 365 000 рублей, из которых 220 000 рублей в ходе предварительного следствия, 145 000 рублей в ходе рассмотрения уголовного дела в суде, подтверждающие документы представлены.

В соответствии с ч.2 п.1, п.1.1. ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относят суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий, с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего.

Согласно ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

При этом возмещение процессуальных издержек с осужденного непосредственно в пользу потерпевшего законом не предусмотрено. В связи с чем процессуальные издержки подлежат выплате в пользу потерпевших из средств федерального бюджета.

Согласно ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении.

ФИО является трудоспособным, работает, каких-либо документов, свидетельствующих о его состоянии здоровья, которое препятствует ему осуществлять трудовую деятельность, а также подтверждающие его имущественную несостоятельность не представлено, в связи с чем в силу ст.132 УПК РФ указанные процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО в доход федерального бюджета.

Учитывая, что представитель потерпевшего ФИО участвовал при рассмотрении уголовного дела в суде, а также учитывая, что судом не установлено имущественной несостоятельности осужденного, либо иных оснований для его освобождения от уплаты расходов, затраченных на представителя потерпевшей, связанных с выплатой вознаграждения её представителю, в связи, с чем заявление о взыскании процессуальных издержек, ФИО в размере 145 000 рублей подлежит удовлетворению.

Требование ФИО о выплате процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг представителя за оказание им юридической помощи потерпевшей в ходе предварительного расследования в сумме 220 000 рублей в данном уголовном процессе решено быть не может, так как данные услуги представитель потерпевшего оказывал на предварительном следствии. 

С учетом исследованных судом материалов, в том числе рапорта о задержании ФИО (том 5 л.д.21), в срок отбывания наказания подлежит зачету время с момента его фактического задержания 

<

дата>, с этого времени он фактически был лишен свободы передвижения.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года;

- по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание ФИО назначить в виде лишения свободы на срок ПЯТЬ лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО оставить прежнюю - содержание под стражей, срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента фактического задержания с 

<

дата> по день вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ – 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в колонии общего режима. 

Гражданский иск ФИО к ФИО о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, взыскании расходов на оплату услуг представителя удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО в пользу ФИО 7 000 000 (семь миллионов) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Произвести ФИО выплату процессуальных издержек на оплату услуг представителя в размере 145 000 ( сто сорок пять тысяч) рублей из средств федерального бюджета.

Взыскать с осужденного ФИО в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг представителя ФИО в размере 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО о компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск ФИО к ФИО о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО в пользу ФИО 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба.

В удовлетворении исковых требований ФИО о компенсации морального вреда – отказать.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, а именно: - Закладные, страховые полиса, извещения, заявления, ответы, выписки и их копии, сведения о банковских счетах, дела правоустанавливающих документов, описи, договора и их дубликаты, завещания, свидетельства, сертификаты, истории по операциям, чеки, сопроводительные письма, СD- диски, скриншоты переписок, - хранить в материалах уголовного дела до принятия решения по выделенным уголовным делам.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: