66RS0005-01-2024-001852-31

1-267/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 27.06.2024

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Хабаровой А.А., 

с участием: 

государственных обвинителей – помощников прокурора г. Екатеринбурга Гнездиловой А.О., ФИО1,

подсудимой ФИО2, 

ее защитника – адвоката Семенова В.Э., 

при секретаре Медведевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся ******, 

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся,

находящейся под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187,ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 дважды предоставила документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Кроме того, ФИО2 совершила восемь сбытов электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены ей в Октябрьском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах. 

В период с 01.08.2022 по 12.08.2022, точная дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Каменска-Уральского Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – неустановленное лицо), предложение предоставить за денежное вознаграждение документ удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления административно-распорядительной, хозяйственно-финансовой деятельности и выполнения функций органа управления юридического лица, согласилась на данное предложение.

12.08.2022 ФИО2, получив от неустановленного лица мобильное устройство с абонентским номером телефона № ******, гарантийное письмо, выданное 11.08.2022 ИП ФИО4, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, в связи с арендой помещения в здании по адресу: 

<

адрес>, необходимые для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»), из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения денежного вознаграждения и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве учредителя (участника) и директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» встретилась в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, с партнером ПАО «Сбербанк» Свидетель №5, являющимся сотрудником ООО «Комплектация» (ИНН 

<

***>), оказывающим услуги по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, которому незаконно предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № ****** № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ ****** 

<

адрес>, а также гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, партнер ПАО «Сбербанк» Свидетель №5, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, по представленному паспорту на имя последней, со слов ФИО2, сформировал на платформе АО «ФИО8 среда» Устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», а также Решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» о создании указанного Общества для регистрации ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в налоговом органе, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ******, в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», где ФИО2 становится единственным учредителем (участником) и директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и распечатал заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на имя Акционерного общества «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее АО «ИИТ»), которое ФИО2 в присутствии Свидетель №5 подписала, получив таким образом, ДД.ММ.ГГГГ от удостоверяющего центра АО «ИИТ» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. При этом ФИО2 сознательно не сообщила партнеру ПАО «Сбербанк» Свидетель №5, что фактически не будет являться учредителем ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не имеет цели управления указанной организацией. Далее ФИО2, в присутствии и с помощью партнера ПАО «Сбербанк» Свидетель №5, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО2, получив через установленное на ее телефоне с абонентским номером № ****** мобильное приложение «IDPoint» указанное электронное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, подписала его своей электронной подписью и вместе с электронным пакетом документов: паспортом гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № ****** № ******, выданным ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, Решением учредителя № ****** о создании ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» отправила по электронным каналам связи через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.gov.ru» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

...> для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

17.08.2022 сотрудники Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

...>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, на основании полученного 12.08.2022 электронного пакета документов в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», в том числе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, подписанного электронной подписью ФИО2, внесли запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 

<

***> о создании юридического лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***> и о том, что ФИО2 ИНН 

<

***> является учредителем (участником) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» с размером доли в уставном капитале 100% номинальной стоимостью 30 000 рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющим отношения к управлению данным Обществом. 

Кроме того, в период с 01.08.2022 по 12.08.2022, точная дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть ФИО2, как директором общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»), расчетный счет в Публичном акционером обществе «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк») с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», согласилась на данное предложение.

12.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом, получив от неустановленного лица мобильное устройство с находящейся в нём сим-картой с абонентским номером телефона № ****** и адрес электронной почты № ****** для открытия у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетного счета и получения виртуальной банковской карты без пластикового носителя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, находясь в офисе № ******, расположенном по адресу: 

<

адрес> через партнера ПАО «Сбербанк» Свидетель №5, являющегося сотрудником ООО «Комплектация» (ИНН 

<

***>), оказывающего услугу по регистрации бизнеса без посещения налогового органа с открытием расчетного счета в ПАО «Сбербанк» через платформу АО «ФИО8 среда», не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, сформировала документы для регистрации ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в налоговом органе и электронный документ – заявление о присоединении ПАО «Сбербанк» для открытия у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетного счета и получения виртуальной банковской карты без пластикового носителя ПАО «Сбербанк», указав в нем не принадлежащие ей адрес электронной почты № ****** для получения уникального логина и номер телефона № ****** для получения пароля в личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 При этом ФИО2 скрыла от Свидетель №5, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. Кроме того, ФИО2 получила через мобильное приложение «IDPoint», установленное на мобильном устройстве с абонентским номером телефона № ******, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный 12.08.2022 Акционерным обществом «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее АО «ИИТ»), владельцу – ФИО2, позволяющий после внесения налоговым органом записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» дистанционно подписать электронные документы от имени ФИО2 на открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». 

После этого, 12.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, передала неустановленному лицу мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером телефона № ****** с установленным на нем мобильным приложением «IDPoint» с копией бланка с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи ФИО2, обеспечив тем самым доступ неустановленного лица к электронной подписи ФИО2, выданной АО «ИИТ» 12.08.2022 для последующего подписания ФИО2 как директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» электронного документа – Заявления о присоединении клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», отправленного ПАО «Сбербанк» на указанный абонентский номер телефона в приложении «IDPoint» с целью дистанционного открытия расчетного счета у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в ПАО «Сбербанк».

19.08.2022 неустановленное лицо, действуя с согласия и от имени ФИО2, как уполномоченного лица клиента – ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>), подписало электронной подписью от имени ФИО2, полученное из ПАО «Сбербанк» через мобильное приложение «IDPoint», установленное на находящемся у него в пользовании мобильном устройстве с сим-картой с абонентским номером телефона № ****** составленный со слов ФИО2 электронный документ - заявление о присоединении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» для открытия расчетного счета и получения виртуальной банковской карты в ПАО «Сбербанк», тем самым подтвердило факт заключения Договора-Конструктора, Договора банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк». В связи с чем, 19.08.2022 ПАО «Сбербанк» дистанционно открыло для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетный счет № ******, обслуживаемый в дополнительном офисе № ****** ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>В с виртуальной банковской картой без пластикового носителя и направило на указанные ФИО2 в Заявлении о присоединении ПАО «Сбербанк» от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» смс – сообщения на адрес электронной почты с уникальным логином и на абонентский номер телефона № ****** с паролем для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» с целью дистанционного управления указанным расчетным счетом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». 

Таким образом, в период с 12.08.2022 по 19.08.2022, ФИО2, достоверно зная, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>) и согласно Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» ей как клиенту Банка запрещено разглашать и передавать другим лицам информацию, связанную с использованием системы ДБО ПАО «Сбербанк», в том числе сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами, передавать банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передала (сбыла) электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (виртуальную банковскую карту), неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 12.08.2022 по 22.08.2022 к ФИО2, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС») ИНН 

<

***> от 17.08.2022, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО2, как директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», счета в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (далее ПАО «БАНК УРАЛСИБ») с системой дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн» (далее – Система ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на что ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», печать Общества, абонентский номер телефона № ****** и адрес электронной почты № ****** для открытия счетов у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получения банковской бизнес-карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по счетам организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн» и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...> к сотруднику Банка ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, с просьбой открыть расчетный счет и выпустить банковскую бизнес-карту со специальным карточным счетом для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», где предоставив свой паспорт, документы ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», образцы своей подписи и оттиска печати Общества в карточке с образцами подписей и оттиска печати и надлежащим образом ознакомленная сотрудником филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее Правила) и с Приложением № 9 к указанным Правилам, то есть не предоставлять третьим лицам возможность распоряжаться посредством Системы ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн» денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, смс – пароля, логина, являющихся электронными средствами, а также устройства с сим-картой зарегистрированного номера телефона, осуществляющего прием смс-паролей, подписала Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – заявление о присоединении), в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указала кодовое слово «******» и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты № ****** для получения логина и абонентский номер телефона № ****** для получения пароля для входа в Систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн», а также для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» электронных документов для проведения банковских операций по счетам. При этом ФИО2 скрыла от сотрудника филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ФИО16, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. 

В этот же день, 22.08.2022 сотрудник филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, на основании указанного Заявления о присоединении, подписанного директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2, выдала на руки последней банковскую бизнес-карту со специальным карточным счетом № ****** и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыла расчетный счет № ******, обслуживаемые в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>, а также направило логин на адрес электронной почты и пароль на абонентский номер телефона, указанные ФИО2 в Банке при открытии счетов для доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн» с целью дистанционного управления счетами. 

После этого, 22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, находясь около филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ФИО16 с банковскими Правилами и с Приложениями к ним, в том числе обеспечить защиту от несанкционированного доступа и сохранность паролей для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн», получив в Банке документы по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», электронные средства – логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № ****** и специальном карточном счете № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанным счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую бизнес-карту), неустановленному лицу.

Кроме того, с 12.08.2022 по 22.08.2022 к ФИО2, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС») ИНН 

<

***> от 17.08.2022, обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО2, как директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», расчетный счет в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк») с системой дистанционного банковского обслуживания Банка (далее Система Банк-Клиент) на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на что ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», печать Общества, абонентский номер телефона № ****** и адрес электронной почты № ****** для открытия расчетного счета у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получения корпоративной банковской карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы «Банк-Клиент», и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение 204 Филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

...> к сотруднику Банка ФИО17, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, с просьбой открыть расчетный счет и выпустить к нему неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», где предоставив свой паспорт, печать и документы ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО «Райффайзенбанк» ФИО17 с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», а также с Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы «Банк-Клиент», не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароли, являющиеся электронными средствами и корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету АО «Райффайзенбанк», подписала Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» (далее Заявление), в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указала не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты № ****** для получения электронной ссылки на активацию учетной записи и формирования логина и пароля с целью доступа в систему «Банк-Клиент» и абонентский номер телефона № ****** для получения СМС-сообщений с одноразовыми кодами (СМС-кодами), являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и простой электронной подписью руководителя (директора) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2, необходимые для подтверждения и направления в АО «Райффайзенбанк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО2 скрыла от сотрудника АО «Райффайзенбанк» ФИО17, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. 

В этот же день, 22.08.2022 сотрудник АО «Райффайзенбанк» ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, на основании подписанного последней Заявления, выдала на руки ФИО2 электронный носитель информации - неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» для обслуживания расчетного счета № ******, открытого 23.08.2022 Филиалом «Уральский» АО «Райффайзенбанк» и обслуживаемого по адресу: 

<

...>. 

После этого, 22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО «Райффайзенбанк» ФИО17 с договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», а также с общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк», в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка и банковскую карту, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) полученные ею от сотрудника Банка документы по расчетному счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», электронные средства - личный кабинет (логин и пароль, смс-код) для доступа к системе «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк» и электронный носитель информации – Неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 12.08.2022 по 22.08.2022 к ФИО2, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС») ИНН 

<

***> от 17.08.2022, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО2, как руководителем (директором) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетные счета в Публичном акционерном обществе «Банк Синара» (Далее ПАО «Банк Синара») с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО) на указанное юридическое лицо и получить корпоративную банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка адреса электронной почты и абонентского номера телефона, для получения на него ФИО3, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в Систему ДБО, и корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на что ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», печать Общества, абонентский номером телефона № ****** и адрес электронной почты № ****** для открытия расчетных счетов у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получения корпоративной банковской карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее оставленной неустановленным лицом заявке от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на открытие расчетного счета и выпуск корпоративной банковской карты со счетом, встретилась в офисном помещении по адресу: 

<

...> с выездным сотрудником ПАО «Банк Синара» Свидетель №8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, где предоставив свой паспорт, печать и документы ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», ознакомившись с Заявлением об открытии банковского счета № ****** от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******, с Заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в том числе с обязанностью Клиента – директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, подписала указанные документы, подтвердив тем самым, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово – хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в личных целях. При этом ФИО2, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи ознакомленная выездным сотрудником ПАО «Банк Синара» Свидетель №8 с правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Банк Синара» (далее Правила), в том числе с условиями подключения и эксплуатации Систем ДБО для юридических лиц, функционирующей для обслуживания счетов в ПАО «Банк Синара», согласно которым для начала обслуживания с использованием Системы ДБО и выпуска электронной подписи Клиенту выдается Логин и Пароль для входа в Систему ДБО на номер телефона, указанного Клиентом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, при этом для идентификации работы в которой, используются СМС-сообщения с одноразовыми кодами (смс-кодами), являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «Банк Синара» электронных документов для проведения банковских операций по счетам и с обязанностью Клиента обеспечивать сохранность в тайне информации, связанной с использованием Системы ДБО, умышленно скрыла от выездного сотрудника ПАО «Банк Синара» Свидетель №8, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не является пользователем указанных в Заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** почтового ящика с адресом электронной почты № ******, на который при открытии расчетного счета поступит ссылка на личный кабинет ПАО «Банк Синара» с реквизитами расчетного счета и абонентский номер телефона № ******, на который поступят логин и пароль для доступа к Системе ДБО и смс-кода, гарантировав при этом, что указанный номер телефона принадлежит лично ей (ФИО2) и третьими лицами не используется. В свою очередь выездной сотрудник ПАО «Банк Синара» Свидетель №8, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, выдала 22.08.2022 на руки последней электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту ПАО «Банк Синара».

В этот же день, 22.08.2022 ПАО «Банк Синара» открыло для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетный счет № ****** и корпоративный расчетный счет № ******, обслуживаемые в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

...>. 

22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная выездным сотрудником ПАО «Банк Синара» Свидетель №8 с банковскими Правилами в ПАО «Банк Синара», в том числе с подпунктом 5.3.1.6. Раздела 5 «Условия подключения и эксплуатации систем Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц», согласно которого Клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в Системе ДБО, получив от выездного сотрудника Банка Свидетель №8 электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту ПАО «Банк Синара», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) электронные средства (логин, пароль и смс-код) и электронный носитель информации (корпоративную банковскую карту), неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 12.08.2022 по 22.08.2022 к ФИО2, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС») ИНН 

<

***> от 17.08.2022, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО2, как директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», расчетный счет в Акционерном обществе Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (далее КБ «ЛОКО-Банк» (АО)) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее Система ДБО) на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на что ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», печать Общества, мобильное устройство с находящейся в нём сим-картой с абонентским номером телефона № ****** и адрес электронной почты № ****** для открытия счета у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по оставленной 18.08.2022 в 11 часов 47 минут неустановленным лицом электронной заявке от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на открытие расчетного счета для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», встретилась в офисном помещении по адресу: 

<

...> с сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ФИО20, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, где предоставив свой паспорт, документы ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником Банка с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в редакции № ******, соглашением об организации электронного документооборота в системах Банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть не передавать третьим лицам зарегистрированный номер, логин, пароль, код подтверждения, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть соблюдать безопасность использования доступа к Системе ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), собственноручно подписала Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее – заявление о присоединении), в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указала не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты № ****** и абонентский номер телефона № ******, на который поступили логин и временный пароль для входа в Систему ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), а также код подтверждения, позволяющий идентифицировать клиента, необходимый для подтверждения и подписания простой электронной подписью электронных документов КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в том числе для проведения банковских операций по счету. Кроме того, ФИО2 подписала простой электронной подписью, являющейся аналогом собственноручной подписи электронное заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от 22.08.2022. При этом ФИО2 скрыла от сотрудника Банка, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не является пользователем почтового ящика с указанным адресом электронной почты и указанного абонентского номера телефона. 

22.08.2022 Филиал «Екатеринбург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 38а, на основании подписанного директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 Заявления о присоединении и заявления об открытии и обслуживании банковского счета открыло для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетный счет № ******.

После этого, 22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ФИО20, с правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в редакции № 44, соглашением об организации электронного документооборота в системах КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и Тарифами Банка, в том числе не передавать третьим лицам доступ к Системе ДБО и соблюдать безопасность использования доступа к системе ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) полученные ей от сотрудника КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документы по расчетному счету № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером телефона № ******, электронные средства (логин, пароль и код) для доступа к Системе ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 12.08.2022 по 22.08.2022 к ФИО2, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС») ИНН 

<

***> от 17.08.2022, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО2, как директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»», расчетный счет в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее АО КБ «Модульбанк») с системой дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» (далее – Система ДБО «Modulbank») на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него ФИО3, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в Систему ДБО «Modulbank», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на что ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», печать Общества, адрес электронной почты № ****** и абонентский номер телефона № ****** для открытия расчетного счета у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее оставленной неустановленным лицом заявке от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на открытие расчетного счета, встретилась в офисном помещении по адресу: 

<

...> с сотрудником АО КБ «Модульбанк» ФИО21, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, где предоставив свой паспорт, документы и печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО КБ «Модульбанк» с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Modulbank» и с Приложениями к нему, и Тарифами Банка, то есть обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам Электронных подписей третьими лицами и к программно – аппаратным средствам, содержащим ключи Электронных подписей и с использованием которых генерируются ключи простой Электронной подписи, а также соблюдать конфиденциальность ФИО3, Пароля, Цифрового кода и других аутентификационных данных, средств подтверждения, используемых в системе «Интернет-Банк», являющихся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО КБ «Модульбанк», подписала Соглашение об использовании простой электронной подписи и Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее Заявление о присоединении), умышленно скрыв от сотрудника Банка, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не является пользователем указанного в Заявлении о присоединение абонентского номера телефона № ******, являющегося логином для входа в Систему ДБО «Modulbank», на который поступят СМС-сообщения с одноразовым кодом (смс-кодом) для проверки корректности введенного Клиентом указанного номера телефона и установления Клиентом самостоятельно пароля и с одноразовыми кодами подтверждения, являющимися простой электронной подписью руководителя (директора) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2, необходимые для подтверждения и направления в АО КБ «Модульбанк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО2 гарантировала, что указанный номер телефона принадлежит лично ей (ФИО2) и третьими лицами не используется. На основании указанного Заявления о присоединении, АО КБ «Модульбанк» открыло 22.08.2022 для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетный счет № ******, обслуживаемый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 1 и отправило смс-код на абонентский номер телефона № ****** для идентификации клиента – ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в Системе ДБО «Modulbank».

После этого, 22.08.2022, точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО КБ «Модульбанк» ФИО21 с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Modulbank» и с Приложениями к нему, Тарифами Банка, в том числе исключить доступ третьих лиц к устройству, номер которого подключен к Системе ДБО «Modulbank» и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета № ****** АО КБ «Модульбанк», по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) электронные средства (логин, смс – код) для доступа к Системе ДБО «Modulbank» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 12.08.2022 по 22.08.2022 к ФИО2, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС») ИНН 

<

***> от 17.08.2022, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО2, как директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», счета в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») с системой дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» (далее – Система ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на что ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», печать Общества, абонентский номер телефона № ****** и адрес электронной почты № ****** для открытия счетов у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получения банковской бизнес-карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по счетам организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее оставленной неустановленным лицом заявке от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на открытие счетов и выпуск банковской бизнес-карты встретилась в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> с сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №10, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, где предоставив свой паспорт, документы и печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником Банка Свидетель №10 с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ № ******, утвержденными Приказом Председателя Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ № ****** (далее Правила), Единым договором комплексного банковского обслуживания, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а также сообщать об изменениях сведений, подлежащих установлению при открытии счетов в целях идентификации Клиента, не передавать и не сообщать третьим лицам кодовое слово, свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», подписала Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (далее Заявление о присоединение), умышленно скрыв от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №10, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не является пользователем указанных в Заявлении о присоединение почтового ящика с адресом электронной почты № ******, на который при открытии счетов поступит ссылка на личный кабинет и абонентского номера телефона № ******, на который поступят логин и пароль для входа в Систему ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» и СМС-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения (смс-кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2, необходимые для подтверждения и направления в ПАО Банк «ФК Открытие» электронных документов для проведения банковских операций по счетам. При этом ФИО2 гарантировала, что указанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона принадлежат лично ей (ФИО2) и третьими лицами не используется. В свою очередь сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №10 выдал на руки ФИО2 электронный носитель информации - банковскую бизнес-карту «Visa Business Instant Issue» ПАО Банк «ФК Открытие» и документы по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №10 с банковскими Правилами, Единым договором комплексного банковского обслуживания, содержащими правила и условия предоставления банковских услуг с использованием Системы ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, получив от сотрудника Банка документы по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушении Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», электронные средства (логин, пароль и смс-код) и электронный носитель информации (банковскую бизнес-карту), неустановленному лицу. 

ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «ФК Открытие» на основании подписанного директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 Заявления о присоединении открыло для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетный счет № ****** и специальный карточный счет № ******, обслуживаемые в дополнительном офисе «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> и направило на указанные ФИО2 в Заявлении о присоединении адрес электронной почты смс - сообщения с электронной ссылкой на личный кабинет и на абонентский номер телефона логин и пароль для входа в Систему ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» ПАО Банк «ФК Открытие». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД-ПЛЮС» (далее ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС») ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО2, как директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на что ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», печать Общества, абонентский номер телефона № ****** и адрес электронной почты № ****** для открытия счета у ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получения банковской карты осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее направленной неустановленным лицом заявке от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на открытие счета и выпуск банковской карты, обратилась в офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> к сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №12 с просьбой открыть расчетный счет для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получить банковскую карту, которой предоставила свой паспорт, документы и печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Сотрудник АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №12, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, со слов последней и в ее присутствии, используя программную систему АО «АЛЬФА-БАНК», составила следующие документы:

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента – ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», где указала ФИО2, как контактное лицо, и номер телефона № ****** для идентификации Банком при открытии расчетного счета через смс-код уполномоченного лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» - ФИО2 в системе электронного документооборота с Банком; 

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», необходимое для дальнейшего дистанционного открытия и управления с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетным счетом. При этом ФИО2, надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №12 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами Банка, то есть обязанностью обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, указала в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК» от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» с целью доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» логин - № ****** и не находящиеся в её распоряжении адрес электронной почты № ****** для получения пароля и абонентский номер телефона № ******, скрыв от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №12, что является подставным лицом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

Далее, ФИО2 подписала от своего имени как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», получив от Свидетель №12 на руки электронный носитель информации - банковскую карту АО «АЛЬФА - БАНК» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» с целью осуществления банковских операций по расчетному счету АО «АЛЬФА - БАНК» после его открытия и активации банковской карты. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №12 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами Банка, то есть не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать свои смс-кода, логин и пароль, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в АО «АЛЬФА-БАНК», получив от сотрудника Банка банковскую карту, в нарушении Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) электронные средства (смс-код, логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту), неустановленному лицу.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «АЛЬФА - БАНК», получив подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» от клиента – ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», отправило на абонентский номер телефона № ******, указанный ФИО2 в документах АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» электронную ссылку на составленный партнером Банка со слов ФИО2 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и смс-код для его подписания ФИО2 простой электронной подписью с целью открытия для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО2, как уполномоченного лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», используя мобильное устройство с абонентским номером телефона № ******, перейдя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной ссылке от АО «АЛЬФА-БАНК», и введя смс-код, полученный на указанный абонентский номер телефона, подписало простой электронной подписью от имени директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым открыло для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет № ******, обслуживаемый в дополнительном офисе «Екатеринбург-

<

адрес>» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес> и активировало банковскую карту к указанному расчетному счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставить за денежное вознаграждение документ удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления организационно - распорядительных, административно – хозяйственных функций органа управления юридического лица, согласилась на данное предложение.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса 

<

адрес> ФИО6, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве директора общества с ограниченной ответственностью «ПОЛ96» (далее ООО «ПОЛ96») ИНН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (далее МИФНС) № ****** по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) 

<

***>, расположенного по юридическому адресу: 

<

адрес>43, умышленно, заведомо осознавая, что управленческие функции от имени ООО «ПОЛ96» осуществлять не будет, за денежное вознаграждение, незаконно предоставила нотариусу ФИО6 документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № ****** № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> с Уставом ООО «ПОЛ96» и решением единственного участника № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ФИО2 с заявлением формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о прекращении полномочий директора ООО «ПОЛ96» Свидетель №4 и возложении полномочий директора ООО «ПОЛ96» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на ФИО2, которое подписала в присутствии нотариуса ФИО6, засвидетельствовав тем самым подлинность своей подписи. 

Далее в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус ФИО6, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, направила по электронным каналам связи в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

адрес> заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПОЛ96», для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, на основании полученного заявления о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014, подписанного ФИО2, внесли запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2226602236991 о том, что ФИО2 ИНН 

<

***> является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «ПОЛ96», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о себе, как подставном лице, в качестве учредителя (участника) ООО «ПОЛ96», находясь в ИФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где предъявив паспорт на своё имя, умышленно, незаконно получила, как директор ООО «ПОЛ96», квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее КСКПЭП) на USB-носитель ключевой информации – «Рутокен», который в этот же день, находясь по указанному адресу, передала неустановленному лицу. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, через сайта «www.nalog.ru», используя полученный от ФИО2 носитель ключевой информации - «Рутокен», сформировало заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ - сведений о включении ФИО2 в состав учредителей ООО «ПОЛ96» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и подписав его электронной подписью от имени ФИО2 вместе с электронным пакетом документов: решением № ****** единственного участника ООО «ПОЛ96» Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, договором купли-продажи доли уставного капитала ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению ФИО2 доли в уставном капитале ООО «ПОЛ96», в размере 50% номинальной стоимостью 5 000 рублей и квитанцией к приходному кассовому ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПОЛ96» о принятии от ФИО2 денежных средств в сумме 5 000 рублей за оплату доли в уставном капитале ООО «ПОЛ96», подписанных ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, отправило от имени заявителя – ФИО2 по электронным каналам связи в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

адрес> законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, на основании заявления о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014, подписанного электронной подписью ФИО2, внесли запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2236600080264 о том, что ФИО2 становится учредителем (участником) ООО «ПОЛ96» с размером доли в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 5 000 рублей.

Подсудимая ФИО2 вину в инкриминированных преступлениях признала в полном объеме, сообщила, что в связи с тем, что у нее было тяжелое материальное положение, в августае 2022 года, на остановочном комплексе в 

<

адрес> она увидела объявление, в котором была информация о заработке. Она позвонила по указанному в объявлении номеру, в дальнейшем встретилась с молодым человеком и по его просьбе оформила на свое имя два юридических лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ООО «ПОЛ96». Кроме того, на юридическое лицо ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она от своего имени оформила счета в различных банках. Фактически деятельность в указанных организациях она не вела, руководителем не являлась. За все указанные действия получила денежное вознаграждение в размере 5600 рублей.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного расследования.

Из показаний ФИО2, данных в качестве подозреваемой (том № ****** л.д. 63-68, 71-82) следует, что в начале августа 2022 года, на остановочном комплексе «Дзержинского» возле дома по 

<

адрес> в 

<

адрес> она увидела объявление, в котором была информация о заработке, о том, что оплата 5 000 рублей, плюс проезд, можно без опыта, и указан контактный номер телефона 

<

***>. На тот момент она очень нуждалась в денежных средствах и позвонила по данному номеру. Ответил мужчина, который представился Федором (его полные данные не знает, его документов не видела). Мужчина пояснил, что заработок заключается в том, что ей нужно будет предоставить свой паспорт и свои паспортные данные, затем приехать в 

<

адрес> с паспортом, подписать документы по регистрации на нее фирмы, при этом фактически управлять фирмой она не будет, и за это она заработает 5 000 рублей, проезд в 

<

адрес> тоже будет оплачен. Она понимала, что фактически никакую деятельность от имени зарегистрированной на нее фирмы вести не будет, и не собиралась этого делать, то есть будет являться номинальным учредителем и директором. Также она понимала, что в последующем данную фирму могут использовать для каких-нибудь незаконных операций, но ей это было безразлично, так как нужны были деньги. На предложение мужчины о заработке она согласилась. После она отправила Федору в приложении «Телеграмм» (переписка не сохранилась) фото своего паспорта (страницу с фотографией и станицу с регистрацией). Затем в середине августа 2022 года, по звонку Федора приехала в 

<

адрес>, где с железнодорожного вокзала доехала на такси, которое ей вызвал Федор, до 

<

адрес>, где находилось двухэтажное старое здание с офисами. На улице возле данного здания ее встретил молодой человек, который представился Федором. С этим же молодым человеком она ранее разговаривала по телефону или это другой Федор, не знает, ей было без разницы. Федор проводил ее в один из офисов в данном доме (номер офиса и этаж не помнит), и сказал пройти с паспортом к молодому человеку, который сидел за столом. Также Федор ей сказал, чтобы она молодому человеку сказала, что хочет зарегистрировать на себя фирму ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», где будет учредителем и директором, что фирма будет заниматься торговлей игрушками, а также Федор выслал ей на телефон скриншот с номером телефона 

<

***> и электронной почтой № ****** (переписка не сохранилась), которые она должна будет назвать молодому человеку. Также Федор перед офисом передал ей сенсорный сотовый телефон и файл с документами, какие там были документы, не смотрела, она их должна была предать молодому человеку. Она все это запомнила и сделала, как ей сказал Федор. А именно она прошла в офисе к столу, передала молодому человеку свой паспорт, сказала, что хочет зарегистрировать на себя ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Молодой человек стал что-то печатать в компьютере, задавал ей вопросы по фирме, она отвечала так, как ей ранее сказал Федор. При этом она не говорила молодому человеку, что в данной фирме будет номинальным директором и учредителем. Молодой человек напечатал какие-то документы и передал ей их на подпись. Она, не читая, подписала документы. Молодой человек фотографировал ее паспорт и ее саму с документами, которые она подписала. Затем в телефоне, который ей передал Федор, в какой-то программе она что-то нажимала, что точно не помнит, она в этом ничего не понимает, помогал молодой человек, который оформлял документы, это все было для открытия фирмы, как она поняла это в электронном виде направлялись документы в налоговую. Порядок не запомнила, ей было важно сделать, что от нее требуется и быстрее получить деньги за открытие фирмы. При этом она не знала, чем именно и кто будет заниматься деятельностью от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на тот момент ей было без разницы, она просто хотела получить денежные средства за открытие нее фирмы. После того как подписала все документы, вышла из офиса, на 

<

адрес>, которому она переда телефон и файл с документами по фирме. После она с Федором перешли дорогу и зашли в офис ПАО «Сбербанк», где Федор снял деньги и передал ей наличными 2000 рублей за подписание документов и дорогу до 

<

адрес> 200 рублей. В тот же день на электричке она уехала в 

<

адрес>, деньги потратила на продукты питания и личные нужды. Доступа к электронной почте № ****** у нее никогда не было, на кого зарегистрирована и у кого в пользовании находится данная электронная почта, не знает. На кого зарегистрирована и кто пользуется абонентским номером 

<

***> не знает. По адресу 

<

адрес>, строение 6 помещение 35 никогда не была, что там находится, не знает. 

Затем через несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ, по звонку Федора, по поводу регистрации на нее фирмы, она снова приехала в 

<

адрес>, с железнодорожного вокзала на такси, которое ей вызвал Федор, она доехала до налоговой инспекции 

<

адрес> в 

<

адрес>. Возле налоговой инспекции ее встретил Федор, передал ей файл, в котором была флеш-карта и какой-то листок бумаги. Федор сказал, что она должна будет зайти в налоговую, взять талон для получения электронной подписи, как директор фирмы ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Также он ей на телефон в переписке (не сохранилась) скинул скриншот с информацией об ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», сказал запомнить название фирмы, вид деятельности (торговля игрушками) и ИНН и назвать их, когда будут спрашивать в налоговой, а также передать специалисту налоговой пустую флеш-карту, чтобы на нее скинули электронную подпись. Она согласилась и сделала все, как сказал Федор. Зашла в налоговую, взяла талон, прошла к специалисту, подала свой паспорт и флеш-карту, сказала, что она директор ООО «Галанд-Плюс» и хочет получить электронную подпись. В налоговой она не говорила, что является номинальным директором и учредителем ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». По просьбе сотрудника налоговой сообщила ИНН ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из сообщения Федора. Специалист налоговой взяла у нее флеш-карту, что-то делала в компьютере и передала флеш-карту обратно, также она (ФИО2) расписалась в каком-то документе. Затем взяла флеш-карту и вышла на улицу, где ее ждал Федор. Возле налоговой передала флеш-карту Федору. Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она никогда не осуществляла. ИП ФИО4 ей не знаком. 

Ознакомившись с представленными документами, пояснила, что заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ИнфотеКС» Интернет Траст» подписано ей, она в этом точно уверена, на предъявленной ей фотографии с данным заявлением изображена она. В предъявленном заявлении на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ подпись от ее имени выполнена ей, она в этом точно уверена. 

Возле налоговой инспекции Федор ей сказал, что нужно съездить в банк подписать документы по открытию счетов для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», получить банковские карты к счетам и передать все документы из банка и карты ему. Сказал, что заявки по открытию счетов уже поданы. Также Федор объяснил, что ему необходимо, чтобы она открывала расчетные счета и банковские карты для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», формально являясь единственным учредителем и директором общества, и чтобы в банках оформляла дистанционное управление счетами. Она согласилась, понимала, что это что-то не совсем законное, но ей было без разницы, она хотела получить за это деньги, как обещал Федор. Федор ей вызвал такси от налоговой, сам куда-то ушел. На такси она доехала до офиса ПАО «Уралсиб», где ее встретил Федор, адрес офиса не помнит. Перед банком Федор ей передал печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», папку с документами по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», что там были за документы не читала. В офисе ПАО «Уралсиб», как ей ранее сказал Федор, она прошла к специалисту банка, предоставила свой паспорт, сказала, что ей нужно открыть счета и банковскую карту для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и передала специалисту папку с документами. Сотрудник банка (не помнит женщина или мужчина) что-то печатал в компьютере, задал ей несколько вопросов по деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», она ответила, как ей ранее говорил Федор, также она сказала сотруднику банка, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера +79126585895 и электронной почты № ******. Сотрудник банка снял копию ее паспорта, возможно ее сфотографировал, точно не помнит. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял ей, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона, электронную почту и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам, но она к этому не отнеслась серьезно, думала, что это какие-то формальные правила, за нарушение которых не последует никакой ответственности. Затем сотрудник банка предоставил документы по открытию счета на подпись, она их подписала, не читая, поставила печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Сотрудник банка выдала ей банковскую карту. После чего она вышла из офиса, возле офиса ПАО «УБРиР» и передала Федору папку с документами и печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», банковскую карту ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Не помнит, выдавались ли ей какие-то документы в банке, если и выдавались, то она их тоже сразу передала Федору. 

В ходе допроса ей предъявлены документы из ПАО «УБриР»: карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение о перевод денежных средств по распоряжению клиента от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от ДД.ММ.ГГГГ, анкета идентицикации налогового резидентства клиента – юридического лица, решение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ. В данных документах в графе клиент подписи от ее имени выполнена ей, она в этом точно уверена. Также на такси она доехала до офиса ПАО «Уралсиб», где открыла счет и карту для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Далее на такси она доехала до многоэтажного дома из красного кирпича, адрес не знает, так как плохо ориентируется в 

<

адрес>. Как объяснил Федор, она прошла в офис на первом этаже данного дома. В офисе было несколько столов, за которыми, как она поняла со слов Федора, были специалисты разных банков, также были еще люди, которые подписывали какие-то документы. Она подошла к сотруднику АО «Райффайзенбанк» (не помнит мужчине или женщине), сказала, что ей необходимо открыть счет для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получить банковскую карту. Она предоставила сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Представитель банка задал ей несколько вопросов по деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», она ответила, как ей ранее говорил Федор, также сказала сотруднику банка, как ей сказал Федор, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и электронной почты № ******. После менеджер банка распечатал документы и передал ей их на подпись. Также, насколько она помнит, сотрудник банка сфотографировал ее и ее паспорт. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял ей, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона, электронную почту и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам, но она к этому не отнеслась серьезно, думала, что это какие-то формальные правила, за нарушение которых не последует никакой ответственности. Затем сотрудник банка предоставил ей документы по открытию счетов на подпись, она их подписала, не читая, поставила печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Сотрудник банка выдал ей банковскую карту. Все документы, которые ей передал сотрудник АО «Райффайзенбанк», банковскую карту, печать и документы по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», она в тот же день при встрече в 

<

адрес> (адрес не знает) передала Федору. В ходе допроса ей предъявлено заявление на заключении договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг от ДД.ММ.ГГГГ, решение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ. В данных документах подписи от ее имени выполнены ей, она в этом точно уверена. В ходе допроса ей предъявлена выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» счет № ****** из АО «Райффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Никакие операции по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», открытому в АО «Райффайзенбанк» она не совершала, банковской картой не пользовалась, доступа к счету у нее никогда не было. Доступа к электронной почте № ****** у нее никогда не было, на кого зарегистрирована и у кого в пользовании находится данная электронная почта, не знает. На кого зарегистрирована, и кто пользуется абонентским номером 

<

***> не знает. По адресу 

<

адрес>, строение 6 помещение 35 никогда не была, что там находится, не знает. Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» никогда не осуществляла, доступа к счетам она никогда не имела и операции по счетам не проводила. Далее она подошла к менеджеру ПАО «Банк Синара» (не помнит женщине или мужчине), сказала, что ей необходимо открыть счета для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и банковскую карту, предоставила сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Представитель банка сообщили, что нужна услуга удаленного управления счетом с использованием номера № ****** и электронной почты № ******. После менеджер банка распечатал документы и передал их на подпись. Также сотрудник банка сфотографировал ее и ее паспорт. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял ей, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона, электронную почту и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам, но она к этому не отнеслась серьезно, думала, что это какие-то формальные правила, за нарушение которых не последует никакой ответственности. Затем сотрудник банка предоставил документы по открытию счета на подпись, она их подписала, не читая, поставил печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Сотрудник банка выдал ей банковскую карту. Все документы, которые ей передал сотрудник ПАО «Синара Банк» и банковскую карту, печать и документы по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», она в тот же день при встрече в 

<

адрес> (адрес не знает) передала Федору. 

В ходе допроса ей предъявлены заявление об открытии банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ. В данных документах подписи от ее имени выполнены ей, она в этом точно уверена. 

Ей предоставлены выписки по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в ПАО БАНК СИНАРА» № ******, № ******. Никакие операции по данным счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она не совершала, доступа к счету у нее никогда не было. Доступа к электронной почте № ****** у нее никогда не было, на кого зарегистрирована и у кого в пользовании находится данная электронная почта, не знает. На кого зарегистрирован и кто пользуется абонентским номером 

<

***> не знает. По адресу 

<

адрес>, строение 6 помещение 35 никогда не была, что там находится, не знает. Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» никогда не осуществляла, доступа к счетам она никогда не имела и операции по счетам не проводила. Далее она подошла к сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк» (не помнит мужчине или женщине), сказала, что ей необходимо открыть счет для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Она предоставила сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Представитель банка задал ей несколько вопросов по деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», она ответила, как ей ранее говорил Федор. Также сказала сотруднику банка, как ей сказал Федор, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и электронной почты № ******. После менеджер банка распечатал документы и передал ей их на подпись. Также сотрудник банка сфотографировал ее и ее паспорт. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял ей, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона, электронную почту и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам, но она к этому не отнеслась серьезно, думала, что это какие-то формальные правила, за нарушение которых не последует никакой ответственности. Документы она подписала, не читая, поставила печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». В ходе допроса ей предъявлены заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ. В данном документе подписи от ее имени выполнены ей, она в этом точно уверена. Возможно она еще какие-то документы подписывала с помощью телефона, который ей передал Федор. Если и подписывала, то все делала так, как ей говорил менеджер банка, так как она сама в этом ничего не понимает. Ей предоставлены выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в АО КБ «ЛОКО-БАНК» № ******. Никакие операции по данному счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она не совершала, доступа к счету у нее никогда не было, после оформления счета, она все сразу передавала Федору. Доступа к электронной почте № ****** у нее никогда не было, на кого зарегистрирована и у кого в пользовании находится данная электронная почта, не знает. На кого зарегистрирована и кто пользуется абонентским номером 

<

***> не знает. По адресу 

<

адрес>, строение 6 помещение 35 никогда не была, что там находится, не знает. Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» никогда не осуществляла, доступа к счетам она никогда не имела и операции по счетам не проводила. ДД.ММ.ГГГГ когда она передала Федору при встрече документы и печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», все документы и банковские карты, полученные в банках, он ей наличными передал 2000 рублей и 200 рублей на дорогу до 

<

адрес>. Она в тот же день уехала на электричке в 

<

адрес>. В последующем полученные деньги потратила на продукты питания и личные нужды. Далее она подошла к сотруднику АО КБ «Модульбанк» (не помнит мужчине или женщине), сказала, что ей необходимо открыть счет для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Она предоставила сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Представитель банка задал ей несколько вопросов по деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», она ответила, как ей ранее говорил Федор, также сказала сотруднику банка, как ей сказал Федор, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и электронной почты № ******. После менеджер банка распечатал документы и передал ей их на подпись. Также, насколько она помнит, сотрудник банка сфотографировал ее и ее паспорт. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял ей, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона, электронную почту и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам, но она к этому не отнеслась серьезно, думала, что это какие-то формальные правила, за нарушение которых не последует никакой ответственности. Затем сотрудник банка предоставил документы по открытию счета на подпись, она их подписала, не читая, поставила печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Все документы, которые ей передал сотрудник АО КБ «Модульбанк», печать и документы по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она в тот же день при встрече в 

<

адрес> (адрес не знает) передала Федору. 

В ходе допроса ей предъявлены соглашение об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, решение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В данных документах подписи от ее имени выполнены ей, она в этом точно уверена. 

В ходе допроса ей предъявлена выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» счет № ****** из АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., Никакие операции по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в АК КБ «Модульбанк» она не совершала, доступа к счету у нее никогда не было, после оформления счета, она все сразу передавала Федору. 

Далее она подошла к сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» (не помнит мужчине или женщине), сказала, что ей необходимо открыть счета для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получить банковскую карту. Она предоставила сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Представитель банка задал ей несколько вопросов по деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», она ответила, как ей ранее говорил Федор, также сказала сотруднику банка, как ей сказал Федор, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и электронной почты № ******. После менеджер банка распечатал документы и передал ей их на подпись. Также, насколько она помнит, сотрудник банка сфотографировал ее и ее паспорт. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял ей, что ей нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона, электронную почту и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам, но она к этому не отнеслась серьезно, думала, что это какие-то формальные правила, за нарушение которых не последует никакой ответственности. Затем сотрудник банка предоставил ей документы по открытию счетов на подпись, она их подписала, не читая, поставила печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Сотрудник банка выдал ей банковскую карту. Все документы, которые ей передал сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», банковскую карту, печать и документы по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она в тот же день при встрече в 

<

адрес> (адрес не знает) передала Федору. 

В ходе допроса ей предъявлено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ. В данном документе подписи от ее имени выполнены ей, она в этом точно уверена. На предъявленном фото из банка изображена она.

Ей предоставлены выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в ПАО Банк «ФК Открытие» № ****** и № ******. Никакие операции по данным счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она не совершала, доступа к счету у нее никогда не было, после оформления счета, она все сразу передавала Федору. Доступа к электронной почте № ****** у нее никогда не было, на кого зарегистрирована и у кого в пользовании находится данная электронная почта, не знает. На кого зарегистрирована и кто пользуется абонентским номером 

<

***> не знает. По адресу 

<

адрес>, строение 6 помещение 35 никогда не была, что там находится, не знает. Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» никогда не осуществляла, доступа к счетам она никогда не имела и операции по счетам не проводила. Далее она подошла к сотруднику АО «Альфа-Банк» (не помнит мужчине или женщине), сказала, что ей необходимо открыть счет для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и получить банковскую карту. Она предоставила сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Представитель банка задал ей несколько вопросов по деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», она ответила, как ей ранее говорил Федор, также сказала сотруднику банка, как ей сказал Федор, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера № ****** и электронной почты № ******. После менеджер банка распечатал документы и передал ей их на подпись. Также, насколько она помнит, сотрудник банка сфотографировал ее и ее паспорт. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял ей, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона, электронную почту и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам, но она к этому не отнеслась серьезно, думала, что это какие-то формальные правила, за нарушение которых не последует никакой ответственности. Затем сотрудник банка предоставил ей документы по открытию счетов на подпись она их подписала, не читая, поставил печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Сотрудник банка выдал ей банковскую карту. Все документы, которые ей передал сотрудник АО «Альфа-банк», банковскую карту, печать и документы по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она в тот же день при встрече в 

<

адрес> (адрес не знает) передала Федору. 

В ходе допроса ей предъявлено подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте в по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании. В данном документе подпись от ее имени выполнена ей, она в этом точно уверена. Ей предоставлена выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в АО «Альфа-Банк» № ******. Никакие операции по данному счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она не совершала, банковской картой не пользовалась, доступа к счету у нее никогда не было.

Доступа к электронной почте № ****** у нее никогда не было, на кого зарегистрирована и у кого в пользовании находится данная электронная почта, не знает. На кого зарегистрирована, и кто пользуется абонентским номером 

<

***> не знает. По адресу 

<

адрес>, строение 6 помещение 35 никогда не была, что там находится, не знает. Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» никогда не осуществляла, доступа к счетам она никогда не имела и операции по счетам не проводила. ДД.ММ.ГГГГ когда она передала Федору при встрече документы и печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», все документы и банковские карты, полученные в банках, он ей наличными передал 2000 рублей и 200 рублей на дорогу до 

<

адрес>. Она в тот же день уехала на электричке в 

<

адрес>. В последующем полученные деньги потратила на продукты питания и личные нужды. 

В декабре 2022 года, примерно в середине декабря, точное число не помнит, ей снова позвонил мужчина по имени Федор и предложил подработку, а именно предоставить за денежное вознаграждение свои паспортные данные и оформить на себя еще одну организацию. Как она поняла, на нее будет переоформлена уже действующая организация. И для этого ей нужно будет приехать в 

<

адрес> с паспортом для подписания документов. Она понимала, что фактически никакую деятельность от имени зарегистрированной на нее фирмы, вести не будет, тем самым она будет являться номинальным учредителем и директором. Также она понимала, что в последующем данную фирму могут использовать для каких-нибудь не совсем законных операций, но ей это было безразлично, ей нужны были деньги. В связи с чем, на предложение мужчины о заработке она согласилась.

В назначенный Федором день, в середине декабря 2022 года, точное число не помнит, она на электричке приехала из 

<

адрес> в 

<

адрес>. От вокзала ее забрал Федор на своей машине и они поехали к нотариусу. Перед нотариусом Федор ей передал папку с документами и сказал, чтобы она передала папку вместе с паспортом нотариусу и сказала, что нужно составить заявления в налоговую по изменению данных об ООО «ПОЛ96» (то есть, как она поняла той организации, которая регистрировалась на нее). Она все сделала, как сказал Федор. Нотариусу она не говорила, что фактически в данной организации является номинальным учредителем и директором, и регистрирует на себя фирму за деньги. Нотариус (женщина) посмотрела документы, которые она ей передала, затем предоставила ей для подписания какие-то документы, она расписалась в них, не читая. После вышла от нотариуса и передала Федору на улице у кабинета нотариуса папку с документами по ООО «ПОЛ96», которую он ей передавал ранее. Кто ранее был собственником ООО «ПОЛ96» не знает, никогда не видела. За услуги нотариуса не платила, у нее денег не было, полагает, что платил Федор. После чего уехала домой в 

<

адрес>, Федор сказал, что он еще сообщит когда, нужно будет приехать в 

<

адрес> для подписания документов по ООО «ПОЛ96» и она (ФИО2) получит деньги, сумму он не назвал. Она согласилась. Затем в конце декабря 2022 года, точное число не помнит, как ей сказал Федор, она снова приехала в 

<

адрес>. Федор от вокзала ей вызвал таки, она доехала до налоговой инспекции 

<

адрес>, адрес налоговой инспекции 

<

адрес> в 

<

адрес>. Возле налоговой инспекции ее встретил Федор. Возле налоговой Федор передал ей файл, в нем была флеш-карта и какой-то листок бумаги. Федор сказал, что она должна зайти в налоговую, взять талон для получения электронной подписи, как директор фирмы ООО «ПОЛ96», которая была на нее зарегистрирована. Также он ей на телефон в переписке (не сохранилась) скинул скриншот с информацией об ООО «ПОЛ96», сказал, чтобы она запомнила название фирмы, вид деятельности (что-то связано с торговлей, в настоящее время точно не помнит) и ИНН и назвала их, когда ее будут спрашивать в налоговой. Также Федор сказал, что нужно будет передать специалисту налоговой пустую флеш-карту и на нее скинут электронную подпись. Она согласилась и сделала все, как сказал Федор. Она зашла в налоговую взяла талон, прошла к специалисту, подала свой паспорт и флеш-карту, сказала, что она директор ООО «ПОЛ96» и хочет получить электронную подпись. В налоговой она не говорила, что она номинальный директор и учредитель ООО «ПОЛ96». Она по просьбе сотрудника налоговой сообщила ИНН ООО «ПОЛ96» из сообщения Федора. Специалист налоговой взяла флеш-карту, что-то делала в компьютере и передала ей флеш-карту обратно, также она расписалась в каком-то документе, который ей на подпись дала сотрудник банка, что было в документе, не читала. Она взяла флеш-карту и вышла на улицу, где ее ждал Федор. Никакие документы в налоговой ей на руки не выдавали. Возле налоговой она передала флеш-карту Федору, а также документы, которые он передавал ранее. Федор ей наличными передал 1000 рублей и 200 рублей на дорогу до 

<

адрес>, домой она уехала в тот же день на электричке. Полученный деньги она потратила на продукты питания и личные нужды. Перед налоговой Федор ей еще передавал печать ООО «ПОЛ96» и потом она ее забыла ему отдать и увезла к себе домой. Печатью никогда не пользовалась. Затем по настойчивой просьбе Федора она направляла ему фото печати. В настоящее время данная печать у нее изъята сотрудниками полиции. Больше в 

<

адрес> для подписания документов по организации не ездила, Федора больше не видела. Электронно от своего имени документы в налоговую в отношении ООО «ПОЛ96» не подавала и не умеет этого делать. 

В ходе допроса ей предъявлены заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПОЛ96», договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ. В данных документах подпись от ее имени выполнены ей, она в этом точно уверена. Исходя из даты в налоговую она ездила ДД.ММ.ГГГГ. Перед нотариусом ей Федор давал подписать какие-то документы по регистрации на меня фирмы, но она их не читала, полагает, это были договор и квитанция, никакие суммы она не вносила, как указано в квитанции. 

Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ПОЛ96» она никогда не осуществляла. Велась ли вообще кем-либо деятельность от ООО «ПОЛ96» и кем она не знает, где находилась организация и были в ней сотрудники, она не знает, отчетность не вела, доступ к счетам никогда не имела и операции по счетам не проводила. По адресу 

<

адрес> никогда не была, что там находится не знает. На кого зарегистрирована и кто пользуется электронной почтой POL96-№ ****** не знает, она данной почтой никогда не пользовалась. На кого зарегистрирована и кто пользуется абонентским номером 

<

***> не знает, она данным номером никогда не пользовалась. 

Из показаний ФИО2 данных в качестве обвиняемой (том № ****** л.д. 116-118) следует, что с предъявленным обвинением она согласна в полном объеме, вину признает в полном объеме. В содеянном раскаивается. Показания данные ей в качестве подозреваемой подтверждает полностью, настаивает на них. В августе 2022 года по предложению мужчины, который представился Федор, она за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные. ДД.ММ.ГГГГ на нее было зарегистрировано ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», где она была указана учредителем и директором. Все документы по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она сразу передала Федору в 

<

адрес>. Предоставляя свои паспортные данные и регистрируя на себя ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она понимала, что никакую финансово-хозяйственную деятельность вести не будет, регистрирует фирму на себя за вознаграждение по договоренности с мужчиной. За регистрацию на себя фирмы и открытие счетов Федор ей передал наличными денежные средства в общей сумме 5000 рублей и на дорогу 600 рублей. Также по предложению Федора в августе 2022 года за денежное вознаграждение она открыла счета и банковские карты для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в ПАО «Уралсиб банк». Все документы по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», документы из банков и банковские карты по счетам данного общества она сразу передала Федору в 

<

адрес>. Предоставляя свои паспортные данные и регистрируя на себя ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» она понимала, что никакую финансово-хозяйственную деятельность вести не будет, регистрирует фирму на себя за вознаграждение по договоренности с мужчиной. Открывая в банках счета и банковские карта для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и передавая мужчине доступ к управлению счетами и банковские карты, она не знала, чем именно он или кто-то другой будет заниматься деятельностью от имени ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», но на тот момент ей было без разницы, она просто хотела получить денежные средства за открытие фирм и счетов на фирму, при этом понимала, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если было бы все законно, мужчина мог бы открыть фирму и счета на себя. За регистрацию на себя фирмы и открытие счетов Федор ей передал наличными денежные средства в общей сумме 5000 рублей и на дорогу 600 рублей. 

Оглашенные показания ФИО2 подтвердила в полном объеме.

Помимо последовательных признательных показаний ФИО2 ее вина нашла свое полное подтверждение и иными согласующимися с ними доказательствами обвинения.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»).

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №5 сообщил, что работал в ООО «Комплектация», которая оказывает услугу по регистрации бизнеса, к ним обращалась ФИО2 с просьбой оказать услуги по составлению пакета документов для регистрации компании ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в налоговой, директором и учредителем которого являлась она. Они встретились в офисе по адресу 

<

адрес>. ФИО2 предоставила свой паспорт, им была проведена ее идентификация. Было оформлено заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для электронного подписания документов при отправке в налоговую, заявление в налоговую для регистрации ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», которое ФИО2 подписала своей электронной подписью и с приложенным пакетом документов электронно направлено в налоговую ля регистрации ООО и внесения в ЕГРЮЛ сведений. 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 18-23) из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. В период работы в отделе регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в должностные обязанности входило: создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. В соответствии с законодательством РФ сведения о всех зарегистрированных налоговым органом юридических лицах содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили по электронным каналам связи через сайт налоговой (номер заявки UС22081226169900) от заявителя – ФИО2 документы для регистрации вновь образованного юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (форма № Р11001), заявление было подписано электронной подписью ФИО2, выданной ДД.ММ.ГГГГ удостоверяющим центром АО «ИнфоТеКС Интернет Траст». К указанному заявлению также был приложен необходимый пакет документов для регистрации юридического лица: решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ (подписано электронной подписью ФИО2), устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», утвержденный решением № ****** единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (подписан электронной подписью ФИО2), гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» нежилого (офисного) помещения по адресу: 

<

адрес> помещение 35, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 6517 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, регистрация 

<

адрес>36. 

После рассмотрения вышеуказанного заявления и приложенного к нему пакета документов сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации – создание юридического ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками налоговой инспекции 

<

адрес> внесена запись № ****** в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), учредителем ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» со 100 % долей уставного капитала и директором признана ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ серия 6517 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>. Лист записи ЕГРЮЛ о регистрации ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», свидетельство о постановке на учет ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в налоговом органе, информационное письмо по электронной подписи, заверенные электронной подписью сотрудника ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга были направлены в электронном виде (электронный контейнер) заявителю ФИО2 на электронную почту, указанную в заявлении о регистрации ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»: «№ ******», более никто за указанными документами в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга не обращался. 27.06.2023 вх. № ******А в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступило от ФИО2 заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (форма Р34001) в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>. Указанное заявление было рассмотрено сотрудниками ИФНС в срок 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения 04.07.2023 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», а именно о недостоверности в части сведений о руководителе и учредителе юридического лица ФИО2 03.08.2023 вх. № ******А в ИФНС России по Верх-Исетскому районуг. Екатеринбурга по каналам связи через официальный сайт налоговой поступило от ФИО4 заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ (форма Р34002) в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», а именно о недостоверности сведений в части адреса данного общества, указанного в ЕГРЮЛ. В отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» проводились мероприятия по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. 04.08.2023 в адрес ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» направлялось уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений. Какие-либо обращения от ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» относительно предоставления достоверных сведений в ИФНС не поступали. В связи с невыполнением обязанности предоставить достоверные сведения об адресе юридического лица, 14.09.2023 сотрудники ИФНС внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об адресе юридического лица. 22.08.2022 ФИО2 обращалась в ИФНС Ленинского района г. Екатеринбурга для получения в удостоверяющем центре ФНС России квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица, как директор действующего юридического лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». 17.01.2024 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение об исключении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ЕГРЮЛ. 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 24-27) из который следует, что с 1990-х годов работает у ИП ФИО4, является его коммерческим директором. ИП ФИО4 занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости, находящейся у него в собственности, а также розничной продажей электроинструмента, его гарантийным и постгарантийным обслуживанием. В ее обязанности, как коммерческого директора, входит ведение переговоров по аренде, составление договоров аренды, гарантийных писем, выставление счетов арендаторам. Объявления о сдаче объектов размещаются ИП ФИО4 на сайтах Циан и Авито. Порядок работы по сдаче объекта в аренду следующий: звонит арендатор (в основном все общение с арендаторами проходит по телефону), уточняются условия аренды, если необходимо арендатору предоставляется для осмотра помещение, затем заключается договор аренды или выдается по просьбе арендатора гарантийное письмо. Гарантийное письмо выдается в случае, если арендатор хочет зарегистрировать юридическое лицо по месту нахождения помещения, которое будет арендовать. В случае выдачи гарантийного письма арендатором вносится предоплата по аренде помещения за 6 месяцев. Примерно в августе 2022 года, 10 или 11 числа по объявлению обратился представитель ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (кто именно обратился (мужчина или женщина, и данные человека не помнит), все общение происходит по телефону, номер телефона не сохранился). Представитель пояснил, что хочет зарегистрировать в налоговой новое Общество - ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», арендовать у ИП ФИО4 помещение по адресу: 

<

адрес>, помещение 35 и указать данный адрес в качестве юридического адреса юридического лица, в связи с чем для регистрации Общества в налоговую требовалось гарантийное письмо о предоставления в аренду помещения с разрешением о регистрации по данному адресу ООО «ГАЛАН-ПЛЮС». ИП ФИО4 был согласен сдать указанное помещении в аренду и выдать гарантийное письмо. Арендатору было озвучено, что в данном случае необходимо внести предоплату за аренду за 6 месяцев в размере 12 000 рублей, из расчета 2 000 рублей в месяц и после регистрации Общества заключить договор аренды. Представитель ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» согласился. ДД.ММ.ГГГГ она подготовила гарантийное письмо, указав данные ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и директора Общества – ФИО2, которые были сообщены представителем Общества, звонившим по аренде и гарантийному письму. По сложившейся практике работы ИП ФИО4 она оставила подготовленное гарантийное письмо и приложенную к нему выписку ЕГРЮЛ по арендуемому помещению на кассе в магазине ИП ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, вместе с ключами от помещения. При этом представитель перед арендой не просил показать помещение, это подозрительным не показалось, так как не все смотрят помещения перед арендой. Затем по данному адресу приехал представитель ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» внес в кассу ИП ФИО4 наличными предоплату за аренду в размере 12 000 рублей, забрал гарантийное письмо и ключи. Кто именно приезжал пояснить не может, как и кассир в магазине, поскольку в магазине большая проходимость, видеонаблюдение отсутствует, в кассе данные вносившего предоплату не указываются. Затем, как ранее было оговорено с представителем ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», проверив регистрацию общества на сайте налоговой (дата внесения сведений в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ), она составила договор аренды и выслала его на почту № ******, попросив выслать экземпляр с подписью директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 Подписанный договора так и не был выслан. После получения гарантийного письмо никто из представителей ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» с ИП ФИО4 не связывался, договор по аренде помещения по адресу: 

<

адрес>, помещение 35 с ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» не заключался. Фактически ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» по адресу: 

<

адрес>, помещение 35 никогда не располагалось. 

Показания свидетелей полностью согласуются с исследованными письменными материалами.

Согласно сообщению ИНФС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 54-55) в ходе осуществления налогового контроля была проанализирована деятельность ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***> и была опрошена директор ФИО2, в результате чего выявлено, что в действиях учредителя и директора ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ. 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ (том № ****** л.д. 56-59) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>) создано и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 является единственным учредителем (участником) юридического лица со 100% долей в уставном капитале и директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». 

Как следует из протокола осмотра документов (том № ****** л.д. 219-221) осмотрено регистрационное дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>), в котором содержатся: расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО2. Номер заявки – UС№ ******; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма N P11001), в котором указано: наименование юридического лица - ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица – 

<

адрес>, строение 6, помещение 35, адрес электронной почты юридического лица – № ******, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО2, ИНН 

<

***>, сведения о документе, удостоверяющем личность – 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-030, доля участника в уставном капитале – 30 000 рублей, размер доли 100%, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – сведения о физическом лице – ФИО2, должность директор, сведении о заявителе – ФИО2, ИНН 

<

***>, электронная почта заявителя № ******, контактный номер телефона заявителя № ******; решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», выступив единственным учредителем общества, наделить общество уставным капиталом 30 000 рублей, доля ФИО2 составляет 100%, единоличным исполнительным органом является директор – ФИО2, определить адрес местонахождения общества – 

<

адрес>, строение 6 помещение 35. Решение подписано электронной подпись ФИО2; устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», утвержден Решением № ****** единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ИП ФИО4, в котором указано, что ИП ФИО4 в связи с арендой помещения по адресу: 

<

адрес> помещ. 35 дает согласие на государственную регистрацию ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (директор ФИО2) по вышеуказанному адресу, печать ИП ФИО4, подпись от имени ФИО4 Приложение к гарантийному письму: Выписка из ЕГРП, согласно которой ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ является собственником помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> помещ. 35, на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-030, регистрация с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>36; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № ******А, согласно которому ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А; лист записи ЕГРЮЛ (форма № Р50007) в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ОГРН 

<

***>, в котором указано, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН № ****** от ДД.ММ.ГГГГ). Запись содержит следующие сведения: ИНН 

<

***>, КПП 667901001, адрес юридического лица - 

<

адрес>, стр. 6, помещ. 35, эл. почта № ******, уставной капитал 30 000 рублей, сведения о состоянии юридического лица – действующее, учредитель – ФИО2, размер доли в уставном капитале 100%, номинальная стоимость доли 30 000 рублей, директор ФИО2, сведения о заявителе при данном виде регистрации – ФИО2, ИНН 

<

***>; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (форма № ******- Учет Код по КНД 1121007), которое подтверждает, что российская организация ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ОГРН 

<

***> поставлена на учет в соответствии с налоговым кодексом РФ ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС № ****** по 

<

адрес>, присвоен ИНН 

<

***>, КПП 667901001; лист учета выдачи документов 40233А/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано ОГРН 

<

***>, ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица: 1. Лист записи ЕГРЮЛ, номер документа 

<

***>, дата ДД.ММ.ГГГГ; 2. Информационное письмо (КЭП ЮЛ), дата документа ДД.ММ.ГГГГ; 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № документа 2226600928486, дата документа ДД.ММ.ГГГГ; 4. Устав ЮЛ. Отметка о получении документов отсутствует; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, согласно которому налоговым органом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» получены документы: P34001 заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. Документы направлены непосредственно в налоговый орган ФИО2; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (форма N P34001), в котором указано, что заявление предоставлено в отношении юридического лица ИНН 

<

***> в связи с недостоверностью сведений о физическом лице, сведения о заявителе – ФИО2, ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (форма № Р50007) в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», в котором указано, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическим лице (ОГРН № ******; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, получены документы: P34002 заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО4. Номер заявки U№ ******; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (форма N P34002) в котором указано, что заявление предоставлено в отношении юридического лица ИНН 

<

***> в связи с недостоверностью сведений – адресе юридического лица (отсутствуют договорные отношения с арендодателем и отсутствие на размещение по указанному адресу единоличного исполнительного органа), сведения о заявителе – ФИО4, контактный номер телефона заявителя 

<

***>, электронная почта INSTRUMENT94@MAIL.RU; уведомление ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости предоставления достоверных сведений, в уведомлении указано, что установлена недостоверность сведений в ЕГРЮЛ об адресе юридического лица. 

Согласно ответу МИФНС № ****** по 

<

адрес> (том № ****** л.д. 179-180, 241) ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обращалась в УЦ ФНС России (точка выдачи – ИФНС по 

<

адрес>, адрес: 

<

адрес>) за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, как директор ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». 

Согласно ответу АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», согласно которому ФИО2 в целях регистрации бизнеса воспользовалась платформой для предпринимателей ФИО8 среда, которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и дистанционное открытие счета. ФИО2 обратилась за изготовлением сертификата электронной подписи ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия сертификата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контактный телефон № ******. Процедуру очной идентификации клиента выполнял партнер ООО «Комплектация» (ИНН 

<

***>) Свидетель №5 (т. 1 л.д. 245-248) 

Согласно ответу ООО «Екатеринбург-2000» (том № ****** л.д. 4) абонентский № ****** с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время зарегистрирован на ФИО5. 

Согласно протоколу осмотра предметов (том № ****** л.д. 5-14) детализации по абонентскому номеру 

<

***> оператор ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив), зарегистрирован на ФИО5 DVD-R диске, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ абонент находился на территории 

<

адрес>. 

Согласно протоколу выемки (том № ****** л.д. 31-32) у подозреваемой ФИО2 сотового телефона «Хуавэй» IMEI1 № ******, IMEI2 № ******, модель «P smart 2021» в корпусе золотистого цвета. 

Согласно протоколу осмотра предметов (том № ****** л.д. 33-38) осмотрен сотового телефона «Хуавэй» IMEI1 № ******, IMEI2 № ******, модель «P smart 2021» в корпусе золотистого цвета с сим-картой с абонентским номером 

<

***>, 89068834860. В ходе осмотра телефона документов и информации в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» не обнаружено. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия (том № ****** л.д. 41-45) осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>36. В ходе осмотра предметов и документов, относящихся к ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», не обнаружено. Компьютерная техника, сеть Интернет отсутствует. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия (том № ****** л.д. 51-54) осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра предметов и документов, относящихся к ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», не обнаружено. Компьютерная техника отсутствует. 

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «СБЕРБАНК»)

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №6, сообщил, что работает старшим специалистом управления безопасности Уральского банка ПАО «СБЕРБАНК». ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» обращалось дистанционно через сайт ПАО «Сбербанк», для открытия расчетного счета. Для обслуживания счета выбран офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При открытии счета выпущена дебетовая бизнес карта «МИР» без пластикового носителя. В ПАО «Сбербанк» действуют правила банковского обслуживания, которые запрещают клиентам передавать третьими лицам электронные средства и электронные носители, предназначенные для дистанционного управления расчетным счетом, клиент подписав заявление не имеет права передавать их третьим лицам.

Показания свидетеля полностью согласуются с исследованными письменными материалами.

Согласно ответу ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 173) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в ПАО «СБЕРБАНК» счет № ******. 

Как следует из ответа ПАО «СБЕРБАНК» (том № ****** л.д. 41-44) в ПАО «БАНК СБЕРБАНК» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ******, адрес ПАО «СБЕРБАНК» 

<

адрес>. 

Согласно протоколу выемки (том № ****** л.д. 181-188) из офиса ПАО «СБЕРБАНК» по адресу 

<

адрес> изъято банковское дело клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>). 

Как следует из протокола осмотра документов (том № ****** л.д. 11-26) осмотрено банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и выписки по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «СБЕРБАНК», содержащее заявление о присоединении код 024110003/11, в котором указано, что клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), к «Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента», просит открыть счет в валюте РФ на основании данного заявления, направленного в виде электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью клиента на сайте банка или на сайте АО «ФИО8 среда», подключить пакет услуг «Легкий старт», осуществлять обслуживание по указанному пакету услуг в соответствии с условиями пакета услуг, с которыми ознакомлен и согласен. Клиент просить на Условиях предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, ИП и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (Условия ДБО) заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО в ПАО Сбербанк. Также клиент указывает, что ознакомился с тарифами, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Также клиент просит предоставить доступ: 1.1 ФИО – ФИО2, 1.2 должность – директор, 1.3 – полномочия в системе – единственная подпись, 1.4. ограничение прав на работу в системе – без ограничений, 1.5 – вариант защиты системы и подписания документов – одноразовые смс-пароли. Телефон для отправки сим-сообщений – 

<

***>, адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина – № ******. В рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента» банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя Держателя – единственного исполнительного органа Клиента – юридического лица на основании данного заявления: тип карты- дебетовая бизнес-карта Мир, форма выпуска карты – без пластикового носителя, ФИО- ФИО2, паспорт 

<

...> выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон № ******, услугу смс - информирование – не подключать. Также в заявлении указано, что Клиент ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, ознакомлен с тарифами; подтверждает достоверность сведений, содержащихся в заявлении; заявление направлено в виде электронного документооборота, права на распоряжением счетом предоставляются лицу, открывшему счет (подписавшему документ). Также в заявлении в графе «Отметки банка» указано, Дополнительный офис № ****** 

<

адрес>В. Банк на основании данного заявления, подписанного УКЭП клиента, подтверждает факт заключения Договора-конструктора, Договора банковского счета и открытия банковского счета, подключения Пакета услуг и опций; решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», выступив единственным учредителем общества и единоличным исполнительным органом; информационные сведения клиента- юридического лица: наименование ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», СНИЛС 20954119257, бенефициарный владелец – единоличный исполнительный орган; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, в которой указана учредитель и директор – ФИО2; устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», утвержден решением № ****** Единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-030, регистрация с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>36, копия паспорта на 2 листах формата А4; ыписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «Сбербанк» счет № ******, счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где имеются следующие операции по поступлению и списанию денежных средств. Обороты по кредиту 475 000 рублей, обороты по дебету 475 000 рублей. Управление счетом осуществлялось со следующих IP-адресов: 45.137.152.181, 94.25.187.113, 194.87.99.136. 

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «БАНК УРАЛСИБ»).

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 202-205) из которых следует, что является руководителем группы по сопровождению юридических лиц ПАО «Банк УРАЛСИБ». ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 обратилась в Банк для открытия расчетных счетов для данного юридического лица. ФИО2 были предоставлены необходимые документы для открытия расчетных счетов, а также для идентификации паспорт гражданина РФ. ФИО2 были подписаны все необходимые документы. ФИО2 при составлении банковских документов указала номер телефона № ******, электронной почты № ******. ДД.ММ.ГГГГ после проверки всех документов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» произведено открытие расчетных счетов № ****** и № ****** по адресу 

<

адрес>. К счету 40№ ****** выдана корпоративная банковская карта № ******. На указанные клиентом в заявлении номер телефона приходит пароль для Интернет банка и логин на электронную почту. ФИО2 при открытии счетов была предупреждена о недопущении передачи третьи лицам логина и пароля для удаленного доступа в клиент банке и обязанности, предусмотренные правилами банковского обслуживания. 

Показания свидетеля полностью согласуются с исследованными письменными материалами.

Согласно ответ ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 173) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыты счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» счет № ******, 40№ ****** адрес обслуживания: 

<

адрес>. 

Согласно ответу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (том № ****** л.д. 53-56) в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ****** и расчетный счет № ******. 

Как следует из протокола выемки (том № ****** л.д. 194-201) из офиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу 

<

адрес> изъято банковское дело клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>). 

Согласно протоколу осмотра документов осмотрено банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и выписок по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (том № ****** л.д. 11-26), осмотрены: титульный лист, где указано ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, р/с № ******, 40№ ******, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение об открытии счета, согласно которому ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает клиенту ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>) о том, что открыт карточный счет № ******, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № ******, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, филиал ПАО Банк «УРАЛСИБ» 

<

адрес>; чек-лист проверки комплектности документов в досье Клиента – юридического лица, указано клиент ООО « ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, список документов: устав, протокол/решение, документ, удостоверяющий личность, выписка ЕГРЮЛ, сведения «БАНКИНФОРМ» ФНС России, сведения о банкротстве, распечатка проверки УКЭП ФНС, заявление, опросный лист, сведения о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение, дата ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», в которой указано: клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО2, счет № ******, ФИО – ФИО2, в графе «образец подписи» - подпись от имени ФИО2, в графе «Образец оттиска печати» - ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО2, подпись сотрудника банка, карточка на 1 листе формата А4; соглашение о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, в котором указано: дата ДД.ММ.ГГГГ, ПАО БАНК «УРАЛСИБ» в лице Свидетель №7, клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в лице ФИО2 Распоряжения должны быть подписаны собственноручной подписью одного уполномоченного лица, заявленного в карточке, подпись от имени ФИО2, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», подпись сотрудника Банка, на 1 листе формата А4; опросный листа юридического лица, в котором указано клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, адрес: 

<

адрес>35, телефон № ******, почта № ******, при проведении операций (сделок) клиент действует только к собственной выгоде, высший орган управления – единоличный участник общества/ единоличный исполнительный орган – ФИО2, планируемые к использованию банковские продукты - расчетно-кассовое обслуживание, электронный банкинг, операции с пластиковыми картами, зарплатные проекты, цель финансово-хозяйственной деятельности - извлечение прибыли, подпись от имени ФИО2, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», на 1 листе формата А4; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, в котором указано клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», ИНН 

<

***>, номер телефона 

<

***>, почта № ******, просит заключить договор банковского счета и открыть счет расчетный, осуществить обслуживание расчетного счета в рамках Пакета услуг «Пора расти» с периодом использования 6 месяцев, в российских рублях. Клиент просит выпустить к счету бизнес-карту: тип бизнес-карты – Mastercsrd Business, мгновенная карта – да, ФИО держателя – ФИО2, номер телефона 

<

***>, номер мгновенной карты № ******. В разделе «Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания», указано, что клиент просит заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания («УРАЛСИБ-БИЗНЕС On-line») условия: количество подписей в документе – одна, просит подключить к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС On-line» в качестве уполномоченного лица: ФИО2, должность директор, роль уполномоченного лица - единственная подпись, телефон № ******, эл. почта № ******, кодовое слово – ФИО2, номера счетов, к которым предоставляется доступ- все. Также клиент просит подключить услугу смс-информирование об операциях по счетам на № ******. На каждом листе подпись от имени ФИО2, на последнем дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «ГАЛАН-ПЛЮС», подпись сотрудника банка Свидетель №7, на 4 листах формата А4; дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента в Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № ******, в котором указано, что клиент дает распоряжение Банку осуществлять переводы денежных средств на следующих условиях: сумма - сумма, превышающий фиксированный остаток по счету 350, периодичность – указанное число месяца 29, время перевода 16:00, подпись сотрудника банка, подпись от имени ФИО2, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», с приложением порядок расчета суммы; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ Бенефициарными владельцами клиента, в котором указано, что представитель/бенефициарный владелец (доля 100,0) – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, ИНН 

<

***>, паспорт 617 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, телефон № ******, эл. почта № ******, подпись от имени ФИО2, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на 2 лисахе формата А4; анкета идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица, в которой указано клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», дата учреждения ДД.ММ.ГГГГ, учредители – ФИО2 (100%), адрес 

<

адрес>35, телефон № ******, эл. почта № ******, является российским налоговым резидентом – да, подпись от имени ФИО2, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на 5 листах формата А4; распечатка проверки УКЭП ФНС, в которой указано статус успешный, дата создания ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», выступив единственным учредителем общества, наделить общество уставным капиталом 30 000 рублей, доля ФИО2 составляет 100%, единоличным исполнительным органом является директор – ФИО2, определить адрес местонахождения общества – 

<

адрес>, строение 6 помещение 35., подпись от имени ФИО2; запрос по ИНН по клиенту ООО «»ГАЛАД-ПЛЮС» о звонках клиенту по предложению обслуживания; сведения ГУ по вопросам Миграции МВД России, согласно которым паспорт 6517 № ****** «Среди недействительных не числится»; сведения «БАНКИНФОРМ» ФНС, согласно которым по ИНН 

<

***> действующие сведения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют, сведения о банкротстве отсутствуют; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, в которой указана учредитель и директор – ФИО2; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», дата ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», утвержден решением № ****** Единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому внесена запись о создании ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ ГРН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-030, регистрация с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>36, копия паспорта на 3 листах формата А4; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО Банк «УРАЛСИБ» счет № ******, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где имеются операции по поступлению и списанию денежных средств. Сумма по дебету 3200 рублей, сумма по кредиту 3200 рублей; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО Банк «УРАЛСИБ» счет № ******, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где имеются операции по поступлению и списанию денежных средств. Сумма по дебету 2840 рублей, сумма по кредиту 2840 рублей. Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов: 85.140.118.221, 45.137.152.181. 

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО «Райффайзенбанк»). 

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №11, работающая в АО «Райффайзенбанк» сообщила, что осуществляет открытие счетов юридических лиц.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 249-253) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 обратилась в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета и выпуска банковской карты для данного Общества. Данным клиентом занималась менеджер ФИО17 Где именно проходила встреча менеджера ФИО17 с ФИО2 по подписанию документов для открытия расчетного счета пояснить не может. ФИО17 работала с клиентами в офисе АО «Райффайзенбанк» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, возможно могла быть и выездная встреча с клиентом на территории 

<

адрес>, выездные встречи нигде не фиксируются. ФИО2 было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что она желает подключить «Мобильное приложение», предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», при помощи которых осуществляется дистанционное управление расчетным счетом (дистанционное банковское обслуживание) с помощью номера телефона 

<

***> и электронной почты № ******. Также ФИО2 указала, что желает получить банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», для подключения смс-уведомлений указала номер телефона 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» открыт расчетный счет № ******, который обслуживается в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу 

<

адрес>. После открытия счета на электронную почту клиента, указанную в заявлении, отправляется ссылка для активации Интернет-банка, по которой он переходит и устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего, получает доступ к дистанционному банковскому управлению счетом путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка, либо в мобильном приложении. Информация на электронную почту, указанную в заявлении, сотрудниками банка отправляется в этот же день, когда открывается расчетный счет. В данном случае, датой отправки информации для доступа к формированию логина и пароля для доступа к системе «Банк-Клиент» является ДД.ММ.ГГГГ, то есть, дата открытия расчетного счета. При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица, либо в мобильном приложении, либо в личном кабинете на сайте банка, на чье имя открыт расчетный счет, формирует транзакцию, после чего, для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счета, отправляется СМС-код, который вводится на сайте либо в мобильном приложении в открывшемся диалоговом окне для подтверждения совершаемой операции. При правильном введении данного СМС-кода операция совершается. Для замены абонентского номера, на который будут отправляться СМС-коды для подтверждения операции, лицо, на чье имя открыт расчетный счет, должен обратиться в отделение АО «Райффазенбанк». Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении на открытие расчетного счета, лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на данную почту, в связи с чем, не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчетным счетом, без доступа к абонентскому номеру, указанному в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получила неименную корпоративную карту 24/7 Оптимальная (ID 14247162), при помощи которой можно совершать операции по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Для активации карты пользователем, необходимо на сайте или в личном кабинете клиента АО «Райффайзенбанк» перейти по ссылке «Активация карты и назначение ПИН-кода», где в открывшемся диалоговом окне необходимо ввести номер карты, месяц и год, до которого действует карта, а также CVV (три цифры, указанные на обратной стороне карты). При заполнении указанных данных клиент переходит по ссылке «Продолжить», где самостоятельно формирует ПИН-код банковской карты, состоящий из 4 цифр. Учитывая, что данные действия совершаются самим пользователем, информация об этом в банке не фиксируется. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при составлении заявления на открытие расчетного счета и получение банковской карты, в соответствии с Федеральным законодательством РФ и в соответствии с внутренними приказами АО «Райффайзенбанк», сотрудником банка ФИО17 были разъяснены положения ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ФИО2 банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету. 

Показания свидетеля полностью согласуются с исследованными письменными материалами.

Как следует из ответа ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 173) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в АО «Райффайзенбанк» счет № ******. 

Согласно ответа АО «Райффайзенбанк» (том № ****** л.д. 144-150) в АО «Райффайзенбанк» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ******, к счету выпущена карта 446916******6818. Адрес обслуживающего отделения: 

<

адрес>.

Как следует из протокола выемки (том № ****** л.д. 245-246) из офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу 

<

адрес> изъято банковское дело клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>). 

Согласно протоколу осмотра документов: банковского дела ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и выписок по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО «Райффайзенбанк» (том № ****** л.д. 11-26) осмотрены заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», в котором указано клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», ИНН 

<

***>, офис обслуживания филиал «Уральский», корпоративные. В заявлении указано, что клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. 

Также в заявлении указано, что Клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в валюте - рубль, осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете услуг «Оптимум» и применять метод расчета комиссии «Стандартный». 

Также в заявлении указано, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, подлежащих открытию по данному заявлению будет осуществляться без использования Карточки с образцами подписей и оттиска печати лицами, уполномоченными клиентом, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания (Система Банк-Клиент). 

Клиент в заявлении просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с уровнем доступа Подписант в системе Клиент-Банк уполномоченного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента и подключить услугу «SMS-OTP» с использованием: ФИО – ФИО2, 28.032004 г.р., документ удостоверяющий личность – паспорт 

<

...>, право доступа – подписант (I группа подписей или единственная подпись), номер мобильного телефона 

<

***>, адрес электронной почты № ******. Клиент просит подключить Мобильное приложение, подключить услугу «SMS для Бизнеса» к открываемым счетам на № ****** и электронной почте № ******, выпустить к открываемому счету в рублях и выдать неименную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» на имя держателя: ФИО2, телефон для подключения смс-уведомлений об операциях по карте 

<

***>, кодовое слово держателя – ФИО2. Способ доставки выпущенной каты - в отделение Филиал «Уральский», корпоративные, ID неименной карты – 14247162, последние цифры неименной карты – 6818, кодовое слово – ФИО2. 

В заявлении указано, что клиент ознакомлен и полностью согласен с Правилами выпуска и обслуживания дебетовых корпоративных карт, Правилами использования дебетовых корпоративных карт и Тарифами на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт в АО «Райффайзенбанк», обязуется их выполнять, а также обеспечить их выполнение держателем карты. Также в заявлении указано, что клиент уполномочивает держателя в течение срока действия карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, для совершения операций с использованием карты, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с картой, подтверждает, что держатель ознакомлен с Правилами использования дебетовых корпоративных карт. В заявлении указано, что клиент заверяет, что ознакомлен с данным заявлением, понимает его суть, все заверения клиента, указанные в данном заявлении верны и действительны. Клиент ознакомлен и полностью согласен с тарифами и условиями обслуживания подключаемых продуктов и услуг Банка, карта получена. 

В графе «подпись клиента»: директор ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, подпись, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». В графе «заполняется сотрудником банка» указано, что документы, необходимые для открытия счетов, выпуска карты предоставления дополнительных услуг проверены. Сотрудники банка подтверждает подписание клиентом заявления в его присутствии.

Подпись от имени ФИО18 менеджера, дата ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, регистрация с ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>36; копия решения учредителя № ****** о создании ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ; лист проверки подлинности паспорта на имя ФИО2;

Выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО «Райффайзенбанк» счет № ******, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и списанию денежных средств. Обороты по дебету 539000 рублей, по кредиту 539000 рублей. 

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ («БАНК Синара»). 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные в ходе предварительного расследования, (т. 2 л.д. 210-215) из которых следует, что с апреля 2022 года по настоящее время работает специалистом по работе с юридическими лицами в ПАО «Банк Синара» филиал «Дело». До ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не может сказать, клиентом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» подавалась заявка на открытие расчетного счета и корпоративной карты. После проверки Банком и одобрения данной заявки, она получила указанную заявку в работу. Она созвонилась с данным клиентом по номеру 

<

***>, указанному в заявке, и договорилась с клиентом о встрече. С кем именно она говорила по телефону, не помнит, так как у нее много клиентов, полагает, что с ФИО2, раз она является заявителем. ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 и ею (Свидетель №8), как представителем ПАО «БАНК СИНАРА», после идентификации клиента ФИО2 (проверки его паспорта и оригиналов учредительных документов указанного Общества), был подписан ряд документов на открытие банковского счета ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», а именно: заявление об открытие банковского счета № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Данные документы она выгрузила с сайта «ДелоДелай.ру». В указанных документах по ранее внесенным сведениям в заявке ФИО2 были указаны контактный телефон № ****** и электронная почта № ******. Опросный лист составлялся на основании ответов ФИО2 на вопросы опросного листа и заполнялся клиентом самостоятельно на сайте банка. Данные документы были подписаны лично ФИО2 при встрече. Также при подписании ФИО2 поставила на указанных документах оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», которая была у нее с собой. Подписание документов происходило при выездной встрече с ФИО2 в офисе по адресу: 

<

адрес>. Перед подписанием документов по открытию счетов для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 ей (Свидетель №8) были разъяснены Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, действующие в ПАО «Синара Банк», в том числе то, что Правила запрещают представителю клиента в ПАО Банк Синара «Дело» передавать третьим лицам электронные средства (логин, пароль, смс-код) и электронные носители информации (банковские карты), предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. ФИО2 при открытии счета выбрала тарифный план «ДелоПро», что включает открытие расчетного счета и выпуск корпоративной карты со своим счетом. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, после подписания документов ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» были открыты два расчетных счета - № ****** и № ****** (корпоративная карта), место обслуживания ПАО Банк Синара по адресу 

<

адрес> и ФИО2 была выдана корпоративная карта № ****** (привязана к счету № ******), место обслуживания - офис ПАО «Синара банк» по адресу 

<

адрес>. К счету в день открытия был подключен Интернет-банк, то есть система ДБО. Указанными счетами могла распоряжаться только ФИО2, согласно условиям заключенного договора на открытие счета. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону (поступает логин и временный пароль для входа в личный кабинет, одноразовые смс-сообщения для подтверждения операций по счету) и электронной почте (поступает ссылка на личный кабинет), указанными ФИО2 при открытии счета в заявлении. ФИО2 при открытии счета расписалась в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлена и согласна, с Правилами обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательным. Данные Правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. Корпоративная карта активирована клиентом в личном кабинете ДД.ММ.ГГГГ. 

Показания свидетеля полностью согласуются с исследованными письменными материалами.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ (том № ****** л.д. 56-59) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>) создано и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 является единственным учредителем (участником) юридического лица со 100% долей в уставном капитале и директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». 

Согласно ответу ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 173) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыты счета в ПАО «БАНК СИНАРА» счет № ******, 40№ ****** адрес обслуживания: 

<

адрес>. 

Как следует из ответа ПАО «БАНК СИНАРА» (том № ****** л.д. 66-69) для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ****** и расчетный счет № ****** (корпоративная карта) в филиале «Дело» ПАО «БАНК СИНАРА» по адресу 

<

адрес>. 

Согласно протоколу выемки (том № ****** л.д. 206-209) из офиса ПАО «БАНК СИНАРА» по адресу 

<

адрес> изъято банковское дело клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>). 

Как следует из протокола осмотра документов: банковского дела ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и выписок по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «БАНК СИНАРА», содержащих: заявление об открытии банковского счета № ******, в котором указано наименование клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», лицо, действующее от имени клиента – директор ФИО2 на основании Устава, адрес (место нахождение)- 

<

адрес>, стр. 5, помещ 35, ИНН 

<

***>. В заявлении указано, что Клиент просит открыть банковский счет в валюте Российский рубль в Филиал «Дело», тарифный план «ДелоПро», что клиент с правилами и тарифами банка ознакомлен, они ему понятны и он согласен с ними, в графе «подпись клиента» указано: дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись, расшифровка подписи – «ФИО2» оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», в графе «отметки банка» указано: дата приема заявления ДД.ММ.ГГГГ, подпись сотрудник банка; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******, в котором указано наименование клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», лицо, действующее от имени клиента – директор ФИО2, адрес 

<

адрес>, стр. 6, помещ 35, ИНН 

<

***>, мобильный телефон № ******, электронная почта № ******, в заявлении указано, что клиент заявляет о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой в соответствии со ст. 428 ГК РФ, условия правил клиенту понятны и полностью им принимаются, клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами. Также в заявлении указано, что ФИО2, паспорт РФ 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> дает согласие на обработку своих персональных данных, биометрических персональных данных. Также в заявлении указано, что клиент просит использовать адрес электронной почты, указанный в данном заявлении, для отправки уведомлений. Также клиент просит использовать номер мобильного телефона, указанный в данном заявлении, для отправки смс-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах. Внизу листа заявления в графе «подпись клиента»: дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО19, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», в графе «отметки банка» указано: дата приема заявления ДД.ММ.ГГГГ, подпись сотрудника банка; опросный лист клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», в котором указан контактный № ******, электронная почта № ******,, сведения о бенефициарном владельце – ФИО2, подписан ФИО2, имеется оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись сотрудника банка, дата ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от имени ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН 

<

***>, паспорт 

<

...> выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, адрес 

<

адрес>36, мобильный телефон № ******, эл. почта № ******,, в заявлении указано, что клиент присоединяется в «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО Банк Синара», принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные договором комплексного банковского обслуживания; гарантирует, что номер мобильного телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется, просит использовать данный номер в качестве его уникального идентификатора, в том числе при обращении в банк, а также для отправки ей смс-сообщений/ пуш-уведомлений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, пароле для входа в системы ДБО банка, кодах безопасности, сеансовых ключах, кодовых ключах. Также в заявлении указано, что клиент ознакомился с правилами и тарифами банка и обязуется их выполнять. Внизу бланка заявления указано дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись, расшифровка подписи – ФИО2; решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», выступив единственным учредителем общества, наделить общество уставным капиталом 30 000 рублей, доля ФИО2 составляет 100%, единоличным исполнительным органом является директор – ФИО2, определить адрес местонахождения общества – 

<

адрес>, строение 6 помещение 35., подпись от имени ФИО2; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-030, регистрация с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>36 (на CD-R диске ответа ПАО «Банк Синара»); фото ФИО2 (на CD-R диске ответа ПАО «Банк Синара»); выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «Синара Банк» счет № ****** (корпоративная карта), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что операции по счету отсутствуют. Обороты по кредиту 0 рублей, обороты по дебету 0 рублей; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «Синара Банк» счет № ******, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что операции по счету отсутствуют. (т. 3 л.д. 11-26)

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО КБ «ЛОКО-Банк»). 

Согласно рапорту, зарегистрированного в КУСП МО МВД России «Каменск-Уральский» № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 14) в действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту сбыта выданных АО КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» электронных средств, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» в АО КБ «ЛОКО-Банк». 

Согласно ответу ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 173) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыты счета в АО КБ «ЛОКО-Банк» счет № ******. 

Как следует из ответа АО КБ «ЛОКО-Банк» (том № ****** л.д. 83-94), ДД.ММ.ГГГГ в 09:47 (по московскому времени) поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ состоялась выездная встреча между сотрудником Банка и представителем ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 по адресу: 

<

адрес>. Документы по открытию расчетного счета принимал клиентский менеджер ФИО20 По результатам встречи ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» открыт расчетный счет № ****** в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

адрес>. Корпоративная банковская карта не выдавалась. Право подписи платежных и иных документов, право на распоряжение счетами с ДД.ММ.ГГГГ имеет ФИО2 После открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка» клиент был подключен к дистанционному банковскому обслуживанию. Клиент в заявлении указал номер телефона для № ******, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. Доверенности в банк не предоставлялись. 

Согласно протоколу выемки (том № ****** л.д. 216-219) из офиса АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу 

<

адрес> изъято банковское дело клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>). 

Согласно протоколу осмотра документов банковского дела ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и выписок по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО КБ «ЛОКО-Банк» (том № ****** л.д. 11-26) осмотрены: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, в котором указано клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>; участник электронного документооборота - уполномоченное лицо – ФИО2; документ, удостоверяющий личность – 

<

...> дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; номер мобильного телефона участника – 

<

***>; адрес электронной почты – № ******, подпись от имени ФИО2 о подтверждении номера телефона. В заявлении указано, что участник заявляет о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка в порядке ст. 428 ГК РФ. Клиент подтверждает, что до заключения Соглашения об ЭДО ознакомился с его положением, подтверждает свое согласие с условиями данного соглашения и обязуется их выполнять. Подписывая данное заявление, с даты заключения Соглашения об ЭДО, клиент признает простую электронную подпись, равнозначную его собственной подписи. Подпись от имени ФИО2, дата ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии и обслуживании банковского счета, в котором указано клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», ИНН 

<

***>, уполномоченное лицо клиента – директор ФИО2 В заявлении указано, что Клиент на условиях, изложенных в Правилах открытии и обслуживания банковского счета в просит открыть расчетный счет в рублях, тарифный план «Свой бизнес», с авансовой оплатой Бизнес-пакета – ежемесячно. Также в заявлении указано, что клиент просит Банк принимать распоряжения в электронном виде по средствам дистанционного проведения операций по счету с использованием систем Интернет банк/Мобильный банк. Клиент ознакомился, что в случае осуществления операции по счету на бумажном носителе необходимо предоставление в банк карточки с образцами подписей и оттиска печати. До момента предоставления карточки установить право распоряжения денежными средствами на указанное в заявлении уполномоченное лицо. Также клиент просит подключить услугу ЛОКО-SMS на номер мобильного телефона, указанного в заявлении. Также в заявлении указано, что клиент ознакомлен и согласен с Правилами, Тарифным планом/Бизнес пакетом. Заявление подписано от имени ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан аналогом собственноручной подписи; опросный лист клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, в котором указано, что целью установления и предполагаемым характером деловых отношений с банком является расчетно-кассовое обслуживание. Опросный лист подписан от имени ФИО2 аналогом собственноручной подписи, дата ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-030, регистрация с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>36, копия паспорта на 3 листах формата А4; решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», выступив единственным учредителем общества, наделить общество уставным капиталом 30 000 рублей, доля ФИО2 составляет 100%, единоличным исполнительным органом является директор – ФИО2, определить адрес местонахождения общества – 

<

адрес>, строение 6 помещение 35., подпись от имени ФИО2; фото ФИО2 с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ; согласно выписке по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО КБ «ЛОКО-Банк» счет № ******, открыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлено, что операции по счету отсутствуют. 

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО КБ «Модульбанк»). 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 229-231) из которых следует, что он работает в АО КБ «Модульбанк» специалистом по безопасности. Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц (далее ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее ИП). Клиент – только ЮЛ или ИП. До ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» поступила заявка от потенциального клиента директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 на открытие счета. ДД.ММ.ГГГГ в выездном офис АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> проходила встреча между сотрудником банка и директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 для открытия расчетного счета ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>). На встрече для открытия расчетного счета ФИО2 предоставила необходимый пакет документов: решение учредителя № ****** о создании ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Из которых следует, что ФИО2 является единственным учредителем и директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Кроме того, ФИО2 предоставила паспорт гражданина РФ на ее имя. На основании данных документов, их визуального осмотра сотрудником АО КБ «Модульбанк» была проведана идентификация ФИО2 После чего клиентским менеджером АО КБ «Мобульбанк» ФИО2 были разъяснены правила банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» и тарифа банка. После чего менеджером банка были составлены документы на открытие счета ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на основании документов, предоставленных ФИО2: заявление о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (заявление о присоединении), соглашение об использовании простой электронной подписи. При этом ФИО2 указала номер телефона 

<

***>, который используется для идентификации ФИО2 в «Системе Мобульбанк». ФИО2 при открытии счета выбрала пакет обслуживания счета «Безлимитный». ФИО2, ознакомившись с указанными заявлениями, собственноручно в присутствии сотрудника АО КБ «Модульбанк» подписала их, поставила печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Вышеуказанные документы (учредительные) в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», фото паспорта ФИО2, заявление о присоединении и соглашение, подписанные ФИО2, менеджером банка были загружены в Систему Модульбанка. ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» открыт расчетный счет 40№ ******, счет открыт на балансе Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу 

<

адрес> корпус 1. К счету банковские платежные карты не выпускались. ФИО2 документы на руки по открытию счета не выдавались. На указанный ей номер при открытии было направлено уведомление об открытии счета. Абонентский № ******, указанный ФИО2 при открытии счета, должен использоваться для целей управления счетом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» только лицом, полномочным на это, то есть ФИО2, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. ФИО2 никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке.ФИО2, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных (логин, пароль, смс-коды), о чем ему разъясняется при подписании документов по открытию счета и он ставит свою подпись в заявлениях открытию счета. 

Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. Т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» открыт расчетный счет, на номер указанный ФИО2 

<

***>, являющийся логином, направлено одноразовое смс-сообщение с кодом для проверки корректности введенного клиентом указанного номера телефона, для последующего установления клиентом пароля для входа в систему ДБО «Система Модульбанк», а также последующего направления на данный номер банком смс-сообщений с кодами, являющееся простой электронной подписью, необходимой для подтверждения операций по счету. После чего ФИО2 начала иметь доступ к дистанционной Системе обслуживания «Modulbank», предоставив при открытии счета свой номер мобильного телефона 

<

***> в качестве средства для входа в систему. 

Показания свидетеля полностью согласуются с исследованными материалами.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ (том № ****** л.д. 56-59) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>) создано и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 является единственным учредителем (участником) юридического лица со 100% долей в уставном капитале и директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». 

Согласно ответу ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 173) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в АО КБ «Модульбанк» счет № ******. 

Согласно ответуАО КБ «Модульбанк» (том № ****** л.д. 124-127, 220-225) в АО КБ «Модульбанк» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес> открыт расчетный счет № ****** на балансе Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>. Сотрудник Банка присутствующий на встрече ФИО21 К счету банковские платежные карты не выпускались. Лицо, имеющее право распоряжаться счетом ФИО2, телефон № ******. ФИО2 доверенности в банк не предоставлялись. Клиентом установлен номер мобильного телефона для системы «Клиент-Банк» 

<

***> и адрес электронной почты № ******.

Согласно протоколу осмотра документов: банковского дела ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и выписок по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО КБ «Модульбанк»: согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Модульбанк, с котором указано сведения о лице, осуществляющем доступ с систему Модульбанк: ФИО – ФИО2, адрес электронной почты – № ******, номер телефона – 

<

***>. Также в согласии указано, что клиент подтверждает, что почтовый ящик принадлежит ему; обязуется его проверять с целью проверки электронный уведомлений Банка. Согласие подписано электронной подписью ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; согласие об использовании простой электронной подписи (в копии), в котором указано ФИО – ФИО2, дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ, паспорт 6517 612380выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона 

<

***>, дата ДД.ММ.ГГГГ/. подпись от имени ФИО2, расшифровка подписи «ФИО2»; решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», выступив единственным учредителем общества, наделить общество уставным капиталом 30 000 рублей, доля ФИО2 составляет 100%, единоличным исполнительным органом является директор – ФИО2, определить адрес местонахождения общества – 

<

адрес>, строение 6 помещение 35., подпись от имени ФИО2; заявление о присоединении к условиям Договра комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, в котором указано: наименование ЮЛ- ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», руководитель – директор ФИО2, телефон № ******, бенефициарный владелец- ФИО2. В заявлении клиент просит открыть расчетный счет, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Модульбанк, пакет «Безлимитный», согласен с условиями Договора комплексного банковского обслуживания, подпись от имени ФИО2, расшифровка «ФИО2», дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО КБ «Модульбанк» счет № ******, открыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеются операции по поступлению и списанию денежных средств. Сумма по дебету 490000 рублей, сумма по кредиту 490000 рублей. (т. 3 л.д. 11-26)

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Банк «ФК Открытие»).

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 238-244) из которых следует, что в период с 2019 года по 2023 год он работал в должности выездного менеджера ПАО Банк «ФК Открытие». В августе 2022 года, до ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, поступила электронная заявка от имени ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» для открытия расчетного счета организации. Заявка поступила в банк сразу через сайт банка или через агентский канал, не помнит. После проверки Банком заявки и одобрения открытия счета, заявка поступила ему в работу для назначения встречи с клиентом, для идентификации клиента и подписания документов по открытию счета. В августе 2022 года, до ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он созвонился с клиентом, была назначена выездная встреча. Дату встречи не помнит, согласно документам (заявлению об открытии счета) встреча была ДД.ММ.ГГГГ. Место встречи не помнит, в связи с большим объемом клиентов, адреса мест встречи нигде не фиксируются. В тот период он часто работал с клиентами в выездном офисе по адресу 

<

адрес>. В указанное время и месте он встретился с ФИО2 для оформления документов по открытию счета для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». ФИО2 была одна. В банковской программе на основании данных заявки от имени ФИО2 было сформировано Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указано, что клиентом юридическим лицом является ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, адрес: 620024 Россия, 

<

адрес>, стр. 6, помещ. 35. В графе контактная информация указан номер телефона: 

<

***>, адрес электронной почты: № ******. Также указано, что ФИО2 является директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», реквизиты документа удостоверяющего личность ФИО2: паспорт гражданина РФ серия и номер документа 6517612380, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 660-030. Указан вид счета – расчетный, валюта счета RUB, кодовое слово КАСАТКИНА2004, тариф обслуживания счета «Свой бизнес 1 месяц». Также указано в заявлении о необходимости осуществлять дистанционное банковское обслуживание счета с использованием системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» (Система ДБО), распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО2, единоличная подпись. В заявлении указано о просьбе ФИО2 открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес-карта и выпустить Бизнес-карту на имя ФИО2, тип «VisaBusinessInstantIssue» (карта «моментальной» выдачи). В ходе выездной встречи ФИО2 предоставила свой паспорт гражданина РФ, оригиналы учредительных документов ООО «ГАЛАНД-РДЮС»: решение об учреждении, устав, выписку ЕГРЮЛ. ФИО2 были заданы общие вопросы относительно деятельности ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Таким образом была осуществлена идентификация ФИО2, как директора ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>. ФИО2 было предъявлено для ознакомления Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, составленное автоматически программой банка по заявке Касаткой В.В. на открытие счета. ФИО2 ознакомилась с заявление, подтвердила, что данные все внесены верно и собственноручно подписала данное заявление и поставила печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Он выдал ФИО2 банковскую карту моментальной выдачи ID 18496151. Данный номер карты указывается менеджером в Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а подписание клиентом заявления, подтверждает получение карты, как и в случае с ФИО2 После чего он осуществил фотографирование ФИО2, которая держала в руках паспорт гражданина РФ на свое имя и банковскую карту, которую он ей выдал. Затем он осуществил загрузку подписанного ФИО2 заявлении и фото ФИО2 в программу банка. Документы сотрудник банка по открытию расчетного счета с подписями клиента обязан загрузить в течение текущего дня или на следующий день. Иногда в заявлении проставляется в графе дата проставляется дата загрузки подписанных документов в программу банка, это в случаях если в течение дня было много клиентов и сотрудники банка не успевает все загрузить в тот же день. На основании данных документов ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» открыты расчетный счет № ****** и специальный карточный счет № ******, к которому выпущена корпоративная карта (ID карта 18496151). Адрес офиса ПАО Банк «ФК Открытие», в котором открыты и обслуживаются счета: 

<

адрес>, так как он числился, как сотрудник данного офиса. Для дистанционного управления указанными счетами, то есть для работы в Системе ДБО Банка была создана учетная запись в личном кабинете ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» интернет-банка «Бизнес портал». При открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетных счетов в ПАО «ФК Открытие» директор ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 получила на указный ей № ****** в виде SMS-сообщения ссылку на личный кабинет и логин, пароль для входа в личный кабинет Системы ДБО Банка и в последующем Банком на этот же номер направлялись SMS-сообщения с кодами для осуществления дистанционного банковского обслуживания указанных счетов с использованием личного кабинета в интернет банке «Бизнес Портал», которые являются электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. На указанную ФИО2 в заявлении электронную почту банком осуществляется рассылка информационных сервисных сообщений Банка. Любое лицо, которому ФИО2 в дальнейшем передала на каком-либо носителе или сообщила сведения о логине, пароле и SMS-сообщениях с кодами для осуществления дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных счетов с использованием своего личного кабинета в интернет банке «Бизнес Портал», могло без ведома ФИО2 при использовании технических устройств, подключенных к сети «Интернет», войдя в ее личный кабинет в интернет банке «Бизнес Портал» ПАО «ФК Открытие» осуществить прием, выдачу, перевод денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Передача директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 иным лицам, не являющимися сотрудниками ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и не уполномоченными в установленном законодательством порядке ФИО2 на осуществление финансово-хозяйственных операций по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», доступа к указанному электронному средству является неправомерной, о чем им было разъяснено ФИО2 при подписании заявления для открытия счета. В случае если данные лица осуществили при помощи электронного средства прием, выдачу, перевод денежных средств по указанным расчетным счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», данные финансово-хозяйственные операции автоматически считаются неправомерными на основании закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Показания свидетеля полностью согласуются с исследованными материалами.

Согласно ответу ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 173) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в ПАО Банк «ФК Открытие» счет № ******, 40№ ******. 

Как следует из ответа ПАО БАНК «ФК Открытие» (том № ****** л.д. 138) ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ****** и специальный карточный счет № ******. Счета открыты в ДО «Екатеринбургский» филиала ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес>. Доверенности не предоставлялись. 

Согласно протоколу выемки (том № ****** л.д. 232-237) из офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу 

<

адрес> изъято банковское дело клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>). 

Согласно протоколу осмотра документов банковского дела ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и выписок по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО Банк «ФК Открытие» (том № ****** л.д. 11-26) осмотрены: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором указано клиент – ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», ИНН 

<

***>, адрес: 

<

адрес>, стр. 6 помещение 35, контактная информация: 

<

***>, № ******, в лице директора ФИО2, паспорт гражданина РФ 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ, телефон № ******, электронная почта № ******, в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомлен с Правилами, приложениями к Правилам, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, согласен заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу, подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными банком. Также в заявлении указано, что клиент просит открыть расчетный счет в рублях, осуществлять обслуживание в соответствии с Пакетом услуг «Свой бизнес 1 месяц», кодовое слово «касаткина2004» с оплаченным перио

<

адрес> месяц, подключить услугу смс-информирование, дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО2, единоличная подпись. Также в заявлении клиент просит открыть специальный карточный счет в рублях для расчетов с использованием бизнес-карт и выпустить бизнес-карту на имя ФИО2, тип карты – Visa Business Instant Issue, ключевое слово - касаткина, подключить услуг смс-информирование. Далее указана расписка ФИО2 в получении карты ID-карты 18496151, подпись ФИО2, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», подпись сотрудника банка Свидетель №10; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-030, регистрация с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>36, копия паспорта на 3 листах формата А4; фото ФИО2 с паспортом гражданина РФ на ее имя и картой ПАО «БАНК «ФК Открытие» 18496151; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО Банк «ФК «Открытие» счет № ******, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и списанию денежных средств. Сумма по дебету 3 502 814,00 рублей, сумма по кредиту 3 502 814,00 рублей; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО Банк «ФК «Открытие» счет № ******, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и списанию денежных средств. Сумма по дебету 3 502 814,00 рублей, сумма по кредиту 3 502 814,00 рублей. 

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Банк АО «Альфа-банк»).

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 6-10) из которых следует, что в АО «Альфа-Банк» работает выездным менеджером по обслуживанию юридических лиц. В августе 2022 года в электронном виде АО «Альфа-банк» получена рекомендация (заявка) на открытие расчетного счета потенциальному клиенту –ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>. Данная заявка была проверена Банком и после одобрения на открытие счета поступила в работу менеджеру (Свидетель №12). В ходе работы по данной заявке она созвонилась с клиентом по номеру, указанному в заявке (в настоящее время номер не помнит, не сохранился) и назначила встречу в выездном офисе по адресу: 

<

адрес> для идентификации клиента юридического лица и подписания документов по открытию расчетного счета. Встреча с клиентом – директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2, проходила в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. В ходе встречи ФИО2 предоставила свой паспорт, сообщила необходимые данные об ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» для которого открывался счет (название, вид деятельности, адрес, контактную почту № ****** номер телефона 

<

***>), также предоставила оригиналы учредительных документов: решение об учреждении, устав, выписку ЕГРЮЛ. Ей была проведена идентификация ФИО2 согласно предоставленного паспорта, также она сняла копию паспорта, решения об учреждении общества для формирования дела клиента и направления в Банк. Также ФИО2 были заданы стандартные вопросы по деятельности общества, необходимые для внесения сведений в программу АО «Альфа-банк» и подготовки пакета документов по открытию счета. При этом клиент был уведомлен о запрете передачи своих персональных данных и доступ третьим лицам. При открытии расчетного счета для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ФИО2 выбрала тариф «Специальный выбор» 1 месяц, указав, что ей также нужно выдать корпоративную карту, для привязки ее к расчетному счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», при этом в рабочем личном кабинете на сайте АО «Альфа-банк»указываются все параметры (условия) по расчетному счету выбранные клиентом ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». В частности ФИО2 указала, что необходимо подключить услугу «Альфа-Бизнес-Онлайн» для удаленного управления расчетным счетом, указав, что доступ к расчетному счету будет только у нее, электронную почту " "mailtomailto::galandgaland--plusplus66@66@mailmail..ruru" " № ****** "mailto:№ ******" № ****** (для получения рассылки от банка, уведомления об изменениях обслуживания счета, какие-либо документы), логин - № ****** и номер телефона № ******, для получения пароля с целью входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом. В день встречи она распечатала из программы АО «Альфа-банк» Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Бизнес» (это документ необходим для открытия расчётного счёта в АО «Альфа Банк» и электронного документооборота между клиентом и банком, с помощью абонентского номера, указанного клиентов, куда приходят ссылки на документы и смс-сообщения с кодами подтверждения для электронного подписания документов и подтверждения операций по счету), также она вписала в данный документ название клиента – ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», ИНН 

<

***>, ФИО участника системы - ФИО2 и номер телефона 

<

***>, сообщенный последней. ФИО2 ознакомилась с данным документом и подписала его, поставив печать ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС». Тут же ФИО2 была выдана банковская карта Альфа-Бизнес в порядке экспресс выдачи № карты № ******. Также для открытия счета в программе банка было сформировано подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг (то есть документ по открытию счета и прикреплению к счету выданной ФИО2 карты), которое направлено клиенту ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» на указанный директором общества ФИО2 абонентский № ****** в виде смс-сообщения со ссылкой (действует один месяц) для подписания простой электронной подписью. ДД.ММ.ГГГГ простой электронной подпись от имени ФИО2 подписано подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, а именно на указанный ФИО2 ранее № ****** пришло смс-сообщение с кодом подтверждения для подписания подтверждения (заявления), также на указный ей номер был выслан логин № ****** и пароль для входа и работы в личном кабинете с системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», последний она могла поменять на свой в личном кабинете. Также в личном кабинете клиент ФИО2, как директор ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» активирует банковскую карту ранее ей выданную, карта автоматически привязывается банком при открытии счета к счету. Поясняет, что в подтверждение присоединении отсутствует дата, в подтверждении (заявлении) указана дата подписания ДД.ММ.ГГГГ. Первый документ ФИО2 подписывала точно при их личной первой встрече и в этот же день получила банковскую карту. Подтверждение (заявление) ФИО2 могла подписать с использованием телефона с абонентским номером 

<

***>, как в ходе встречи, так и в другой день после встречи, для этого обязательное присутствие сотрудника банка не требуется. Где именно подписывала заявление ФИО2, не знает. Если ФИО2 передела третьему лицу телефона с абонентским номером 

<

***>, то это лицо могло удаленно подписать заявление от ее имени. Перед подписанием документов по открытию счета клиенту, в том числе и ФИО2, в обязательном порядке разъяснялись условия Договора о расчетно- кассовом обслуживания в АО «Альфа-банк» и Договора по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе правила банковского обслуживания в АО «Альфа- банк», которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства (логин, пароль, смс-коды) и электронные носители информации (банковскую карту), предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Подписание вышеуказанных документов по открытию счета указывает на то, что клиент ознакомлен с данными правилами, и обязуется их выполнять. 

Показания свидетеля полностью согласуются с исследованными материалами.

Согласно ответу ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 173) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в АО «Альфа-Банк» счет № ******. 

Согласно ответа АО «Альфа-Банк» (том № ****** л.д. 161) в АО «Альфа-Банк» для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ****** и к счету выдана карта 220015xxxxxx7588, адрес отделения 

<

адрес>. 

Согласно протоколу выемки (том № ****** л.д. 1-5) из офиса АО «Альфа-Банк» по адресу 

<

адрес> изъято банковское дело клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» (ИНН 

<

***>). 

Согласно протоколу осмотра документов банковского дела ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и выписок по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 11-26) осмотрены подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», в котором указано ПИН Клиента: UBЕQP, № заявки AF-1436181, полное наименование организации ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», ИНН 

<

***>, фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке – производство электромонтажных работ. В разделе общая информация указано: номер телефона организации 

<

***>, эл. почта организации № ******, номер телефона руководителя организации 

<

***>. В заявлении указано, что в соответствии со ст. 428 ГК РФ клиент уведомляет Банк о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», к Договору на обслуживание в системе «Альфа-Бизнес-Онлайн». В заявлении клиент просить открыть счет в соответствии с Договором РКО, тип счета – расчетный счет, валюта- российский рубль, отделение – ДО «АГАТ», тариф – ПУ «Специальный выбор» 1 месяц, количество счетов -1. В заявлении указано, что клиент просит предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», ФИО и реквизиты документы, удостоверяющего личность – ФИО2, № ****** № ******, роль в системе – руководитель, логин № ******, эл. почта № ******. В заявлении указано, что в соответствии с правилами клиент просит установить следующие правила подписания электронных документов – «руководитель или бухгалтер». Также в заявлении указано, что клиент просит выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Экпресс выдачи, данные держателя карты: ФИО2, данные документа, удостоверяющего личность: № ****** 612380, мобильный телефон держателя 

<

***>, электронная почта держателя № ******, отделение доставки карты ДО «Агат». В заявлении указано, что подписано простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ 19:34:44 ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»/ФИО2 PIN: UBT4QP; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», в котором указано ООО «ГАЛАД-ПЛЮС», ИНН 

<

***>, в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет АО «Альфа-банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт банка в сети Интернет. Подтверждает свое согласие на условия Соглашения, Договора и Тарифами АО «Альфа-банк» и обязуется выполнять их условия. В заявлении указано, что при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента: ФИО2, мобильный телефон № ******. В графе «заполняется клиентом»: подпись от имени ФИО2, в графе «заполняется банком»: подпись сотрудника банка Свидетель №12, оттиск печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»; решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», выступив единственным учредителем общества, наделить общество уставным капиталом 30 000 рублей, доля ФИО2 составляет 100%, единоличным исполнительным органом является директор – ФИО2, определить адрес местонахождения общества – 

<

адрес>, строение 6 помещение 35., подпись от имени ФИО2; сведения о физическим лице – Бенефициарном владельце, в которых указано: UBT4QP, AF-1436181, клиент банка ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», в котором указаны сведения о бенефициарном владельце - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., контактный № ******. Документ подписан простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ 19:34:44 ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»/ФИО2 PIN: UBT4QP; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-030, регистрация с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>36; CD-R диск с выпиской по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО «АЛЬФА-БАНК» счет № ******, открыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению, переводу и снятию денежных средств. Обороты по 1 996 912 рублей, по кредиту 1 996 912 рублей; транзакции по карте 220015xxxxxx7588 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, привязана к счету 40№ ******, имеются операции по снятию наличных. 

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (ООО «ПОЛ96»).

Допрошенный в хода судебного заседания свидетель Свидетель №4, сообщил, что что ООО «ПОЛ96» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано в ЕГРЮЛ как вновь образованное юридическое лицо ДД.ММ.ГГГГ. Изначально его соучредителем был ФИО23 ООО «ПОЛ96» открывалось для ведения предпринимательской деятельности, а именно как Интернет-магазин по продаже разных видов напольных покрытий. В ноябре-декабре 2022 году в связи с тем, что ООО «ПОЛ96» с 2014 фактически не работало он решил его продать. В декабре 2022 года, к нему обратился ранее не знакомый мужчина, который представился «Геннадием», он пояснил, что у него есть человек, который хочет приобрести ООО «ПОЛ96». Все оформления проходили через нотариуса. В конце января 2023 года через сайт налоговой проверил, что с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ПОЛ96» является ФИО2 и с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 является учредителем общества с 50% долей в уставном капитале.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 18-23) из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. В период работы в отделе регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в должностные обязанности входило: создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. В соответствии с законодательством РФ сведения о всех зарегистрированных налоговым органом юридических лицах содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга поступили документы по электронным каналам связи через сайт налоговой (номер заявки UВ22121427992030) от заявителя – ФИО6 (нотариус), а именно: заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица – ООО «ПОЛ96» (ИНН 

<

***>) (форма № Р13014). Указанные в заявлении изменения касались смены директора ООО «ПОЛ96» с Свидетель №4 (ИНН 

<

***>) на ФИО2 (ИНН 

<

***>), поступившее заявление было подписано от имени ФИО2, подпись последней удостоверена нотариусом ФИО6. Также поступил устав ООО «ПОЛ96», утвержденный протоколом общего собрания учредителей № ****** от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные электронные документы были подписаны электронной подписью нотариуса ФИО6 После рассмотрения вышеуказанного заявления и приложенного к нему пакета документов сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о юридическом лице, то есть в отношении ООО «ПОЛ96» внесены изменения в сведения, находящиеся в ЕГРЮЛ за № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о смене директора на ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили документы по электронным каналам связи через сайт налоговой (номер заявки U№ ******) от заявителя – ФИО2, а именно: заявление о государственной регистрации изменений в отношении юридического лица – ООО «ПОЛ96» (ИНН 

<

***>) (форма № Р13014), в котором было указано о том, что новым участником ООО «ПОЛ96» является ФИО2 с размером доли в уставном капитале 50 % номинальной стоимостью 5000 рублей. Вместе с заявлением предоставлены: квитанция ООО «ПОЛ96» к приходному ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО2 5000 рублей; договор купли-продажи доли уставного капитала ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПОЛ96» в лице директора ФИО2 и гражданином РФ ФИО2; решение № ****** единственного участника ООО «ПОЛ96» Свидетель №4 о продаже ФИО2 доли в размере 50% номинальной стоимостью 5000 рублей, принадлежащую ООО «ПОЛ96». Указанные документы были направлены в налоговую в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО2, выданной удостоверяющим центром ООО «Крипто Про». ДД.ММ.ГГГГ после рассмотрения предоставленных документов сотрудниками налоговой инспекции 

<

адрес> внесена запись в ЕГРЮЛ об изменении сведений о ООО «ПОЛ96», а именно о том, что ФИО2 является участником (учредителем) общества размер доли у уставном капитале 50% номинальной стоимостью 5000 рублей. Лист записи ЕГРЮЛ с внесенными изменениями направлен в электронном виде в адрес ФИО2 на электронную почту POL96-№ ******, указанному в заявлении последней. ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили документы по электронным каналам связи через сайт налоговой (номер заявки UВ23020328955519) от заявителя – нотариуса ФИО7, а именно: заявление по форме № ****** об изменении учредителей. Указанные документы были направлены в налоговую в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью нотариуса ФИО7, выданной ФНС России. ДД.ММ.ГГГГ после рассмотрения предоставленных документов сотрудниками налоговой инспекции 

<

адрес> внесена запись в ЕГРЮЛ об изменении сведений о ООО «ПОЛ96», а именно о выходе участника Свидетель №4 и продаже им доли 50% (номинальной стоимостью 5000 рублей) обществу. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками налоговой инспекции 

<

адрес> внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе юридического лица ООО «ПОЛ96» на основании заявлении по форме № Р34002, поступившего в ИФНС ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступило от ФИО2 заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (форма Р№ ******) в отношении ООО «ПОЛ96» ИНН 

<

***>. Указанное заявление было рассмотрено сотрудниками ИФНС в срок 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявления ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками налоговой инспекции 

<

адрес> внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о ООО «ПОЛ96», а именно о недостоверности сведений в части сведений о руководителе и учредителе юридического лица ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение об исключении ООО «ПОЛ96» из ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обращалась в ИФНС 

<

адрес> для получения в удостоверяющем центре ФНС России квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица, как директор ООО «ПОЛ96». 

Показания свидетелей полностью согласуются с исследованными материалами.

Согласно сообщению из ИНФС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том № ****** л.д. 54-55) в ходе осуществления налогового контроля была проанализирована деятельность ООО «ПОЛ96» ИНН 

<

***> и была опрошена директор ФИО2, в результате чего выявлено, что в действиях учредителя и директора ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ. 

Согласно рапорту, зарегистрированного в КУСП МО МВД России «Каменск-Уральский» № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 32) в действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2, как о подставном лице директоре и учредителе ООО «ПОЛ96». 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ (том № ****** л.д. 92-96, 176-177) ООО «ПОЛ96» (ИНН 

<

***>) создано и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № ****** по 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 является директором ООО «ПОЛ96» и с ДД.ММ.ГГГГ учредителем (участником) юридического лица со 50% долей в уставном капитале ООО «ПОЛ96», с ДД.ММ.ГГГГ доля Общества в уставном капитале составляет 50%. 

Как следует из протокола осмотра документов регистрационного дела ООО «ПОЛ96» (ИНН 

<

***>) (том № ****** л.д. 219-221) осмотрены: решение о государственной регистрации от, ДД.ММ.ГГГГ № ******А, согласно которому ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации – (Р13014) внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПОЛ96», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, согласно которой налоговым органом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «ПОЛ96» получены документы: P13014 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО6. Номер заявки – UВ22121427992030; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица при создании, в котором указано: ИНН 

<

***>, причина представления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, прекращение полномочий Свидетель №4, ИНН 

<

***>, возложение полномочий на ФИО2 ИНН

<

***>, сведения о документе, удостоверяющем личность – 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, должность директор, сведении о заявителе – ФИО2, ИНН 

<

***>, электронная почта заявителя POL96-№ ******, контактный номер телефона заявителя № ******. В графе подпись заявителя подпись от имени ФИО2, подпись последней засвидетельствована нотариусом 

<

адрес> ФИО6; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № ******А, согласно которому ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации – (Р13014) внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПОЛ96», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, согласно которой налоговым органом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «ПОЛ96» получены документы: P13014 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице, иные документы в соответствии с законодательством. Документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО2. Номер заявки – U№ ******; лист учета выдачи документов вх. 1542А/2023 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано ОГРН 

<

***>, ООО «ПОЛ96», сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица: Лист записи ЕГРЮЛ, номер документа 2236600080264, дата ДД.ММ.ГГГГ, отметка о получении отсутствует; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица при создании (форма N P13014), в котором указано: ИНН 

<

***>, причина представления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, возникновение прав участника/учредителя – ФИО2 ИНН 

<

***>, сведения о документе, удостоверяющем личность – 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, номинальная стоимость доли в уставном капитале 5000 рублей, размер доли 50%; доля принадлежащая обществу после приобретения и/или распределения, и/или продажи, и/или погашения доли – 0 рублей; сведении о заявителе – ФИО2, ИНН 

<

***>, электронная почта заявителя POL96-№ ******,контактный номер телефона заявителя № ******; решение № ****** единственного участника ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Свидетель №4 ИНН 

<

***>, как единственный участник ООО «ПОЛ96», владеющий 50% доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 5000 рублей, решил продать ФИО2 паспорт гражданина РФ 6517 № ****** выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, долю в размере 50 % номинальной стоимостью 5000 рублей, принадлежащую ООО «ПОЛ96», утвердить договор купли-продажи, в соответствии с р. 3 ст. 67.1 ГК РФ нотариального удостоверения не требуется, поручить руководителю Общества подготовить документы для государственной регистрации принятых изменений. Приложение договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подпись участника ООО «ПОЛ96» от имени Свидетель №4; договор купли-продажи ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПОЛ96» в лице директора ФИО2 (продавец) и ФИО2 (покупатель), предмет договора – доля в уставном капитале ООО «ПОЛ96» в размере 50% номинальной стоимостью 5000 рублей. Подписи от имени продавца и покупателя. Оттиск печати ООО «ПОЛ96»; квитанция ООО «ПОЛ96» к приходному ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что принято от ФИО2, основание – оплата доли в уставном капитале ООО «ПОЛ96», сумма 5000 рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ,подпись от имени ФИО2 как директора и кассира, оттиск печати ООО «ПОЛ96»; устав ООО «ПОЛ96», утвержден Протоколом общего собрания учредителей № ****** от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно отвеу МИФНС № ****** по 

<

адрес> (том № ****** л.д. 179-180, 241) ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обращалась в УЦ ФНС России (точка выдачи – ИФНС по 

<

адрес>, адрес: 

<

адрес>) за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, как директор ООО «ПОЛ96». 

Согласно сведений ЕГРН ( том № ****** л.д. 226-227) с ДД.ММ.ГГГГ собственником жилого помещения, расположенного по адресу 

<

адрес>, является Свидетель №4

Согласно ответу нотариуса ФИО6 (том № 1 л.д. 229-235) ДД.ММ.ГГГГ нотариусом 

<

адрес> ФИО6 совершены следующие нотариальные действия: свидетельство подлинности ее подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ООО «ПОЛ96» о назначении на должность директора ФИО2; предоставление в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга вышеуказанного заявления по просьбе ФИО2 Для удостоверения личности ФИО2 последней был предоставлен паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 Для подтверждения правоспособности ООО «ПОЛ96» ФИО2 были предоставлены: Устав, зарегистрированный ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора. Также ФИО2 было предоставлено вышеуказанное заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р13014). Перед совершением вышеуказанных нотариальных действий ФИО2 предупреждалась об уголовной ответственности, ей разъяснялись положения ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, содержание которых также размещено при входе в нотариальную контору. 

Согласно ответа нотариуса г. Екатеринбурга ФИО7 (том № ****** л.д. 237-240) 01.02.2023 Свидетель №4 обращался в нотариальную контору за совершением следующих нотариальных действий – удостоверение заявление о выходе Свидетель №4 из ООО «ПОЛ96».

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования (том № 2 л.д. 16-17) из которых следует, что с мая 2023 года он проживает совместно с ФИО2 по адресу 

<

адрес>. В июне 2023 ФИО2 вызывали в налоговую в г. Каменске-Уральском по поводу того, что она числится директором и учредителем организации. Со слов ФИО2 ему известно, что в 2022 году она за денежное вознаграждение предоставила неизвестному (которому позвонила по объявлению) свои паспортные данные и на нее бала зарегистрирована организация, название он не запомнил. ФИО2 никогда финансово-хозяйственную деятельность не вела, счетами организации не управляла, предпринимательскую деятельность не вела. 

Исследовав доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимой ФИО2 в совершении инкриминированных преступлений доказана. Доказательства добыты с соблюдением норм УПК РФ. Совокупность доказательств суд считает достаточной для решения вопроса о виновности подсудимого. 

На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что ФИО2 дважды предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, кроме того, совершил пять сбытов электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За основу при установлении фактических обстоятельств совершения преступления и вынесении приговора суд берет последовательные признательные показания самого подсудимой ФИО2 данные в ходе судебного заседания и предварительного расследования, согласно которым она за денежное вознаграждение, не намереваясь фактически исполнять возложенные в связи с этим обязанности, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на его имя неустановленному лицу («Федор») для формирования пакета документов в налоговый орган, в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ООО «ПОЛ96», эти показания подсудимой согласуются с письменными доказательствами, свидетельствующими о том, что фактически ФИО2 предпринимательскую деятельность не вел, учредителем и директором ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ООО «ПОЛ96», не являлась, получив банковские карты ПАО «Сбербанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», КБ «ЛОКО-банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», она их передал сразу после получения, не использовал их.

При этом в ходе судебного заседания ФИО2 пояснила, что так как какую-либо деятельность в ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ООО «ПОЛ96» не вела, денежные средства на счета поступали в результате действий лица, по просьбе которого ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ООО «ПОЛ96» были создано. 

То есть он достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться в интересах иных лиц. 

Показания подсудимой ФИО2 полностью согласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу. Также за основу суд берет показания допрошенных по уголовному делу свидетелей и письменные доказательства, в том числе, документы, полученные из ПАО «Сбербанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», КБ «ЛОКО-банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие». Указанные доказательства являются допустимыми, достоверными, полностью согласуются между собой. 

Согласно положениям действующего гражданско-правового законодательства Российской Федерации юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ст.3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Банковские карты, а также электронные средства – логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету.

Судом установлено, что ФИО2, предоставляя сотрудникам банка сведения, необходимые для подключения услуг дистанционного управления расчетными счетами, информацию о номере телефона и адресе электронной почты другого лица, подавая документы на выдачу банковских карт, не намеревался использовать электронные средства платежа, которые затем за денежное вознаграждение передал (сбыл) другому лицу, осознавая, что электронные средства и электронные носители информации, предназначены для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные обстоятельства подтверждаются тем, что ФИО2 видела в документах, которые она подписывала, что в них указана электронная почта и номер телефона, которыми он никогда не пользовался. Он прекрасно понимал, что не будет управлять организацией и вести ее финансово-хозяйственную деятельность, и что является номинальным директором, а также понимал, что использовать банковские счета и карты, которые открыты на его имя для организации ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ООО «ПОЛ96», она использовать не будет, а будут использоваться другим лицом. Также она понимала, что по открытым на ее имя счетам будет осуществляться неправомерное движение денежных средств внутри организации. 

Показаниями свидетелей, сотрудников банка, а также исследованными материалами, подтверждается, что ФИО2 были разъяснены положения Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», разъяснено, что передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

Таким образом, ФИО2 понимала, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным банковским счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» и ООО «ПОЛ96» в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

По изложенным основаниям действия ФИО2 квалифицируются судом как два преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – то есть как два предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; кроме того, как восемь преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть восемь сбытов электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление ФИО2 и условия жизни ее семьи.

Анализируя характер и степень общественной опасности содеянного, суд отмечает, что подсудимой совершено два умышленных преступления средней тяжести, а также восемь тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности, носящие оконченный характер.

Обсуждая данные о личности подсудимой, суд принимает во внимание то, что она не судима, сведения о том, что ФИО2 является учащейся и положительную характеристику с места прохождения обучения, положительные характеристики с места жительства от участковых уполномоченных полиции, то, что на специализированных медицинских учетах у нарколога и психиатра она не состоит.

На основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению судом учитываются первоначальные признательные объяснения, данные до возбуждения уголовного дела, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления (том № 3 л.д. 55-58).

В качестве смягчающего наказание обстоятельства на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ – не установлено.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, трудное материальное положение, положительные характеризующие сведения в быту, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ, ниже низшего предела, установленного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также не применять ей дополнительное наказание в виде штрафа по этой статье. 

При наличии названных фактических обстоятельств дела, касающихся характера и степени общественной опасности содеянного, применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с изменением категории преступления на менее тяжкую, невозможно. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО2, до вступления приговора в законную силу надлежит оставить без изменения. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства по уголовному делу документы и диск следует хранить при уголовном деле.

На стадии предварительного расследования и судебного разбирательства имелись процессуальные издержки при участии в судебном заседании защитника по назначению следователя и суда. В связи с тем, что подсудимый является трудоспособным, суд в соответствии со ст.ст. 131 и 132 УПК РФ оснований для освобождения от их возмещения в отношении ФИО2 суд не усматривает. 

Прокурором г. Каменск-Уральского Свердловской области заявлен гражданский иск поданный в интересах Российской Федерации о взыскании с ФИО2 незаконно полученные денежные средства в размере 35 000 рублей. 

В соответствии со ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 настоящего кодекса. В случаях, предусмотренных законом, в доход Российской Федерации может быть взыскано полученное сторонами от такой сделки, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом. 

В ходе судебного заседании установлено, что ФИО2 за совершение незаконных действий получила денежные средства в размере 5600 рублей.

С учетом изложенного исковые требования прокурора подлежат удовлетворению частично в размере 5600 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307 – 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, УК РФ. 

За каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ назначить ее наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

За каждое из восьми преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО2 назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (МО МВД России «Каменск-Уральский»), ИНН 

<

***> /КПП 661201001, лицевой счет 

<

***> ОКТМО 65740000, КБК 18811621040046000140, Банк получателя: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, Р/сч. 40101810500000010010 УИН № 18856623010120010053. 

Разъяснить, что в случае уклонения от уплаты штрафа, наказание заменяется иным в силу ч. 5 ст. 46 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- документы из ИФНС по ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»: расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма N P11001) в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» утвержден Решением № ****** единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № ******А – создание юридического лица ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ОГРН 

<

***>, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (форма № ******- Учет Код по КНД 1121007) в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», лист учета выдачи документов 40233А/2022 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А,заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от имени ФИО2, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ заявитель ФИО4, уведомление ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» № ****** от ДД.ММ.ГГГГ; документы из ИФНС по ООО «ПОЛ96»: решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № ******А – (Р13014) внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПОЛ96», расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица при создании о смене директора, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № ******А, расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № ******А, лист учета выдачи документов вх. 1542А/2023 от ДД.ММ.ГГГГ,заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица при создании о смене учредителя/участника, решение № ****** единственного участника ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи ООО «ПОЛ96» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «ПОЛ96» к приходному ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ПОЛ96», утвержден Протоколом общего собрания учредителей № ****** от ДД.ММ.ГГГГ; банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО КБ «Модульбанк»: согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Модульбанк, согласие об использовании простой электронной подписи (в копии), решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему; выписка по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «Банк УРАЛСИБ» счет № ******, 40№ ******; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО КБ «ЛОКО-Банк» счет № ******; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО КБ «Модульбанк» счет № ****** – хранятся в материалах уголовного дела № ******. (т. 1 л.д. 222-223, т. 3 л.д. 27-29); банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «Сбербанк»: заявление о присоединении код 024110003/11 ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента - ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» ИНН 

<

***>, устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», утвержден решением № ****** Единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «Сбербанк» счет № ****** (на CD-R диске); банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО БАНК «УРАЛСИБ»: титульный лист, подтверждение об открытии счета для ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», чек-лист проверки комплектности документов в досье Клиента – ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», соглашение о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», опросный листа юридического лица, в котором указано клиент ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента в Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № ******, сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», анкета идентификации налогового резидентства клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», распечатка проверки УКЭП ФНС, решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, запрос по ИНН по клиенту ООО «»ГАЛАД-ПЛЮС», сведения ГУ по вопросам Миграции МВД России, сведения «БАНКИНФОРМ» ФНС, выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», устав ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», утвержден решением № ****** Единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «БАНК СИНАРА»: заявление об открытии банковского счета № ******, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******, опросный лист клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от имени ФИО2, решение учредителя № ******, фото ФИО2 (на CD-R диске ответа ПАО «Банк Синара»); выписки (на CD-R диске) по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО «Синара Банк» счет № ****** (корпоративная карта), счет № ******; банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО КБ «ЛОКО-Банк»: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, заявление об открытии и обслуживании банковского счета, опросный лист клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, фото ФИО2 с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка клиента ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ; банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО Банк «ФК Открытие»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., фото ФИО2 с паспортом гражданина РФ на ее имя и картой ПАО «БАНК «ФК Открытие» 18496151; выписки (на CD-R диске) по счетам ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из ПАО Банк «ФК «Открытие» счет № ******, № ******; банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО «Райффайзенбанк»: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия решения учредителя № ****** о создании ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, лист проверки подлинности паспорта на имя ФИО2; выписка (на CD-R диске) ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО «Райффайзенбанк» счет № ******; банковское дело ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО «Альфа-Банк»: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», решение учредителя № ****** ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о физическим лице – Бенефициарном владельце ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС», копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка (на CD-R диске) по счету ООО «ГАЛАНД-ПЛЮС» из АО «АЛЬФА-БАНК» счет № ******; детализацию по абонентскому номеру 

<

***> (Мотив), зарегистрированному на ФИО5 и находящемуся в пользовании ФИО2 (на СD-R диске) – хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле; 

-печать ООО «ПОЛ96» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> в корпусе черного цвета, хранящуюся при уголовном деле – уничтожить; 

- сотовый телефон «Хуавэй» в корпусе зеленого цвета IMEI1 № ******, IMEI2 № ****** с сим-картой Мотив абонентский № ****** и сим-картой Билайн абонентский 89068834860, переданный на ответственное хранение ФИО2 – оставить у последней по принадлежности.

Исковые требования прокурора г. Каменск-Уральского Свердловской области поданной в интересах Российской Федерации удовлетворить частично, взыскать с ФИО2 незаконно полученные денежные средства в размере 5600 (пять тысяч шестьсот) рублей. 

Возложить обязанности по возмещению процессуальных издержек в размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической помощи адвокату по назначению следователя и суда, на подсудимого, взыскав с ФИО2 21 288 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда путем подачи апелляционных жалоб осужденным и (или) его защитником или представления прокурором через Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

При подаче апелляционной жалобы осужденный также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и законных интересов, а равно об оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом. 

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием компьютерной техники.

Председательствующий: А.А. Хабарова