Дело №1-206/2024

УИД 81RS0006-01-2024-001316-47

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

12 июля 2024 года г. Кудымкар

Кудымкарский городской суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Тотьмяниной Т.В., 

при секретаре судебного заседания Штейниковой О.В., 

с участием государственных обвинителей Шишкиной Н.С., Щербаковой Т.С.,

защитника Чистоева В.С., 

подсудимого ФИО1,

представителя потерпевшей ПСВ

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1 , 

<

данные изъяты> ранее несудимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ задержанного ДД.ММ.ГГГГ, постановлением Кудымкарского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 дважды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

До ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а именно на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной сети «Интернет», а также обладая высоким уровнем знаний программного продукта «Телеграмм», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями (интернет - мессенджера), будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от совершения преступлений в сфере мошенничества под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, действуя незаконно, из корыстных побуждений, во исполнение своего корыстного преступного умысла, осознавая, что самостоятельно не сможет осуществить задуманное, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность на территории Российской Федерации в данной области невозможна без создания организованной группы со сложной организационной структурой, создал организованную группу из числа лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение совершая хищения денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана, то есть создал организованную группу, преступная деятельность которой направлена на совершение тяжких имущественных преступлений, при этом определил четко установленные функции и задачи каждого из участников организованной группы. 

Деятельность созданной неустановленным лицом организованной преступной группы характеризуется устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице неустановленного в ходе следствия лица, тщательным выбором объектов преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, в том числе постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования. 

При совершении организованной группой преступлений, каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе и, исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, неустановленное в ходе следствия лицо разработал план и организационную иерархичную структуру в виде должностей в преступной группе, для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения.

Для достижения целей и задач, для которых создавалась организованная группа, а именно для получения систематической финансовой выгоды от совершения мошеннических действий, неустановленное в ходе следствия лицо, осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя преступной группы, возложил на себя следующие обязанности:

- общее руководство преступной группы, контроль над деятельностью участников преступной группы;

- координирование взаимодействия между участниками преступной группы посредством интернет-мессенджера «Телеграмм» глобальной сети «Интернет»;

- организация предоставления сведений «техническому отделу» о стационарных номерах телефонов пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- предоставление сведений «техническому отделу» о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства;

- ведение финансового учета и распределение денежных средств между членами организованной группы, вырученных от совместного совершения мошеннических действий, в качестве денежного вознаграждения за участие в преступной группе и выполнение своих обязанностей;

- обеспечение общей безопасности членов организованной группы,

- соблюдение мер конспирации путем осуществления общения с участниками преступной группы только в интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными. 

Согласно разработанного плана, в структуру организованной группы входили следующие должности: 

«работодатель» - лицо, обязанности которого заключались в следующем:

- встречаться в установленном месте с новыми лицами для проведения собеседования и заключать с ними трудовые договоры на должность курьера,

«технический отдел» - обязанности которого заключались в следующем:

- привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение, в должности «курьеров» путем размещения в интернет – мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет объявлений о предоставлении работы с целью роста количества совершаемых преступлений и увеличения прибыли от незаконной преступной деятельности,

- прикреплять «курьера» к «техническому отделу» посредством предоставления «курьеру» ссылки на ник-нейм определенного «технического отдела» в интернет – мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет,

- осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, представляться их близким родственником, и сообщать заведомо ложные сведения о том, что их близкий родственник или иное близкое лицо, попали в дорожно-транспортное происшествие, и с целью недопущения привлечения их к уголовной ответственности необходимо передать денежные средства,

- осуществлять общение с участниками преступной группы только в интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными,

- сообщать адреса места жительства пожилых граждан «курьеру»,

- контролировать деятельность «курьера» путем постоянного нахождения на связи с «курьером» посредством осуществления звонков и переписки в интернет-мессенджере «Телеграмм» по глобальной сети Интернет,

- предоставлять сведения «курьеру» о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства;

«курьер» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем:

- приезжать на адреса мест жительства пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, которые ему будут указаны «техническим отделом» и забирать денежные средства у пожилых граждан; 

- переводить денежные средства на номера банковских карт, которые будут указаны «техническим отделом»;

- соблюдать меры конспирации.

Действуя согласно указаний руководителя преступной группы, получаемых в виде электронных сообщений и звонков в интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет, члены преступной группы занимались хищением денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, при этом члены преступной группы действовали строго по распределенным между ними преступным ролям.

В период до ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, продолжая осуществлять свой преступный умысел, путем размещения на платформах интернет-мессенджера «Телеграмм» глобальной сети Интернет объявлений о предоставлении работы привлек лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на совершение хищений денежных средств путем обмана у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, а именно: неустановленного в ходе следствия лица - «работодателя» («РГГ.»), неустановленных в ходе следствия лиц – «технического отдела» («Костя», «Тибетский монах) и ФИО1 и иных неустановленных лиц - «курьеров», предложив им, вступить в преступный сговор на систематическое совершение хищений денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, и вступить в организованную группу, возглавляемую и руководимую им.

В период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного исполнителя, осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на совершение мошенничеств: хищений денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, в должности «работодателя». 

Таким образом, «работодатель» взял на себя обязанности: привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение в должности «курьеров».

В период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленные в ходе следствия лица, а именно мужчины и женщины, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая индивидуально - психологическими качествами, характеризующими их как активных исполнителей, осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленными о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошли в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступили в преступный сговор, направленный на совершение мошенничеств: хищений денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, зарегистрировавшись в интернет-мессенджере «Телеграмм» для общения с организатором и членами преступной группы в должности «технического отдела» и «курьерами». 

Таким образом, «технический отдел» в лице мужчин и женщин, взяли на себя обязанности: размещать в интернет – мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет объявления о предоставлении работы с целью роста количества совершаемых преступлений и увеличения прибыли от незаконной преступной деятельности; осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, представляться их близким родственником и сообщать заведомо ложные сведения о том, что их близкий родственник или иное близкое лицо, попали в дорожно-транспортное происшествие и что с целью недопущения привлечения их к уголовной ответственности необходимо передать денежные средства; сообщать адреса места жительства пожилых граждан «курьерам»; контролировать деятельность «курьеров» путем постоянного нахождения на связи с «курьерами» посредством осуществления звонков и переписки в интернет-мессенджере «Телеграмм» по глобальной сети Интернет; предоставлять «курьерам» сведения о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства. 

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь уголовного преследования, «технический отдел», в лице мужчин и женщин активно применяли меры конспирации, которые выражались в следующих действиях: осуществлять общение с участниками преступной группы только в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными. В процессе совершения преступлений, в целях конспирации, «технический отдел», в лице мужчин и женщин также присвоили себе условные имена, которыми назывались в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет («Костя», «Тибетский монах»). 

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, обладая индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного исполнителя, осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на совершение мошенничеств - хищений денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие с причинением значительного имущественного ущерба гражданам на территории Российской Федерации, зарегистрировавшись в интернет-мессенджере «Телеграмм» для общения с организатором и членами преступной группы в должности «курьера». 

Таким образом, ФИО1 взял на себя обязанности «курьера»: приезжать на адреса мест жительства пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, которые ему будут указаны «техническим отделом» и забирать денежные средства у пожилых граждан; переводить денежные средства на номера банковских карт, которые будут указаны «техническим отделом». 

ФИО1, осознавая противоправность своих действий, опасаясь уголовного преследования, активно применял указанные ему меры конспирации, которые выражались в следующих действиях: все общение с организатором и руководителем преступной группы и членами преступной группы, осуществлял только в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет.

Таким образом, организованная группа, созданная и, руководимая неустановленным в ходе следствия лицом, состояла из «работодателя» РГГ.), «технического отдела» в лице мужчин и женщин («Костя», «Тибетский монах» и иные неустановленные лица) и «курьеров» - ФИО1 и иных неустановленных лиц, каждый из которых выполнял отведенную им преступную роль, согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее преступной деятельности. 

Созданная неустановленным в ходе следствия лицом организованная группа функционировала на основе следующих принципов:

- соблюдения мер конспирации;

- четкое распределение ролей между участниками преступной группы;

- единоличный контроль за деятельностью членов организованной преступной группы;

- четкий порядок определения размера денежного вознаграждения участников организованной преступной группы.

Таким образом, созданная и руководимая неустановленным в ходе следствия лицом организованная группа характеризовалась:

- наличием единого преступного умысла, направленного на совершение мошенничеств: хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие с причинением значительного имущественного ущерба гражданам;

- организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий, четким распределением функций, планированием преступной деятельности, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов, четким выполнением указаний руководителя преступной группы;

- устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной группы и её организационной структуры; 

- устойчивостью и масштабностью преступных действий: деятельность преступной группы была рассчитана на осуществлении преступной деятельности в разных населенных пунктах в длительный период;

- мобильностью, которая обеспечивалась членами организованной преступной группы, в том числе за счет нанимаемого ими автотранспорта такси;

- наличием отлаженной системы конспирации.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах. 

В ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель, имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением имущественного ущерба гражданам. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, организатор и руководитель организованной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя 

<

адрес> – МФМ, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет передал «техническому отделу», информацию о стационарном абонентском номере телефона МФМ, с целью дальнейшего совершения в отношении нее преступления совместно с членами организованной преступной группы.

Неустановленные лица, осуществляющие функционал «технического отдела», реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства членов преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной роли, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона МФМ, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 51 минуты осуществили телефонный звонок ранее незнакомой МФМ на абонентский № стационарного телефона. После чего «технический отдел» – в лице женщины, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной преступной роли, преднамеренно вводя МФМ в заблуждение, представилась ее дочерью, затем «технический отдел» – в лице мужчины, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной преступной роли, преднамеренно вводя МФМ в заблуждение, сообщил, что является следователем, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель женщина получила травмы, что привело к прерыванию у водителя беременности, а для избежания привлечения к уголовной ответственности необходимо оплатить лечение женщине-водителю, тем самым обманул МФМ.

В свою очередь МФМ ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 57 минут, находясь дома, по адресу: 

<

адрес> будучи введенной в заблуждение, поверив звонившему, руководствуясь родственными чувствами и, желая помочь дочери в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей. 

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства, как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, понимая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, получив от «технического отдела» информацию, ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 57 минут прибыл по адресу: 

<

адрес>, где забрал имеющиеся у МФМ денежные средства в сумме 140 000 рублей, то есть путем обмана в составе организованной группы похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб МФМ на сумму 140 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 01 минуты, находясь в неустановленном месте, неустановленные лица, осуществляющие функционал «Технического отдела», продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе, получив от ФИО1, информацию о передаче последнему похищенных денежных средств, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет, сообщили указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 01 минуты, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе предоставил неустановленным лицам из «технического отдела» реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. Неустановленные лица из «Технического отдела» в свою очередь, действуя согласно отведенной преступной роли в организованной группе, полученные реквизиты банковской карты, сообщили «курьеру» ФИО1

Далее, ФИО1, завершая реализацию своего преступного умысла, распорядился похищенными денежными средствами в сумме 140 000 рублей по своему усмотрению, в том числе, перечислив 135 000 рублей по реквизитам банковской карты, указанным ему «техническим отделом», через банкомат «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 5 000 рублей оставил себе в счет вознаграждения.

Он же, ФИО1, в ДД.ММ.ГГГГ года имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением имущественного ущерба гражданам. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, организатор и руководитель организованной группы, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя 

<

адрес> – КТП, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет передал «техническому отделу», информацию о стационарном абонентском номере телефона КТП, с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с членами организованной преступной группы.

Неустановленные лица, осуществляющие функционал «Технического отдела», реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства членов преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной роли, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона КТП, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 13 минут осуществили телефонный звонок ранее незнакомой КТП на абонентский номер № стационарного телефона. После чего «технический отдел» – в лице мужчины, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ему преступной роли, преднамеренно вводя КТП в заблуждение, сообщил, что является сотрудником полиции, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель женщина получила травмы, что привело к прерыванию у водителя беременности. После этого, «технический отдел» - в лице мужчины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе телефонного разговора с КТП выяснил абонентский номер ее мобильного телефона. ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 13 минут, «технический отдел» – в лице мужчины осуществил телефонный звонок КТП на мобильный телефон с абонентским номером № при этом сообщил КТП заведомо ложные сведения, что для проведения операции ее дочери и для компенсации водителю необходимы денежные средства, при этом «технический отдел» – в лице женщины, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ей преступной роли, преднамеренно вводя КТП в заблуждение, издавала крики, тем самым неустановленные лица из числа «технического отдела» в лице мужчины и женщины обманули КТП.

В свою очередь КТП, ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 19 минут, находясь дома, по адресу: 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение, поверив звонившему, руководствуясь родственными чувствами и, желая помочь дочери в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства, как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, понимая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, получив от «технического отдела» информацию, ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 19 минут прибыл по адресу: 

<

адрес>, где забрал имеющиеся у КТП денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также пакет, кружку, два полотенца, не представляющие для КТП материальной ценности и не оцениваемые ею, то есть путем обмана в составе организованной группы похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб КТП на сумму 100 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 41 минуты, находясь в неустановленном месте, неустановленные лица, осуществляющие функционал «Технического отдела», продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе, получив от ФИО1, информацию о передаче последнему похищенных денежных средств, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет, сообщили указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 41 минуты, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе предоставил неустановленным лицам из «технического отдела» реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. Неустановленные лица из «Технического отдела» в свою очередь, действуя согласно отведенной преступной роли в организованной группе, полученные реквизиты банковской карты, сообщили «курьеру» ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 45 минут ФИО1, был задержан сотрудниками полиции в магазине «Пятерочка» по адресу: 

<

адрес> с похищенными денежными средствами КТП в сумме 100 000 рублей при попытке перечисления их согласно достигнутой договоренности с «Техническим отделом».

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, не признал квалифицирующий признак совершение преступлений в составе организованной группы, в силу ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, придерживается показаний, данных им в качестве подозреваемого.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в пользовании имеет мобильный телефон марки «Айфон» с абонентским номером оператора связи ПАО «Вымпелком» 89099831586, серийные номера: №, №, в котором установлена сеть Интернет, приложение «Телергамм». Также имеет мобильный телефон марки «Техно Спарк», где отсутствует сим-карта, серийные номера: №, №, на нем не имеется выход в сеть Интернет, загружено приложение «МирПэй», вход в данное приложение осуществляю в местах раздачи «Вай Фай». На его имя зарегистрированы находящиеся в его пользовании банковские карты: ПАО «Сбербанк России» №, АО «Тинькофф Банк» №. Банковские карты оформил в 

<

адрес>, Сбербанк - в филиале банка, Тинькофф - курьером.

ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес>, искал работу. В сети «Телеграмм» при помощи своего мобильного телефона «Айфон» он нашел в группе «Работа Москва» объявление о работе. Объявление было выставлено с аккаунта «Олег». Там было указано, что оплата 5000 рублей в день, кем не было указано, без опыта работы. Его данное объявление заинтересовало, он перешел по ссылке, указанной в объявлении и попал на аккаунт пользователя «Костя». В сообщении ему он написал, что хочет работать. В тот же день «Костя» позвал его на собеседование, направил ему в сообщении адрес, куда ему надо было подъехать, но точный адрес он уже не помнит. Он пояснил, что его там должен встретить мужчина по имени РГГ. Он приехал по указанному адресу в 

<

адрес>, действительно там его ждал молодой человек по имени РГГ. По национальности он также киргиз, т.к. они общались на родном языке. Рост его около 183 см., среднего телосложения, волосы темные короткие, сам он тоже темный, гладковыбритый, одет в спортивную одежду, узнать он его сможет. Он попросил его показать документы, чтоб убедиться, что его не обманут, что он действительно РГГ. РГГ показал свой паспорт гражданина РФ, с его именем и фотографией. Они с ним прошли в находящийся рядом «Бургер Кинг», где в дальнейшем РГГ объяснил ему, чем он будет заниматься. А именно, он ему пояснил, что работа связана с криптовалютой, с биржей, ему надо будет выезжать в командировку редко, в основном ему надо будет находиться в офисе, на телефон ему будут приходить сообщения. Он должен будет переводить деньги за покупку криптовалюты. Он должен был общаться с клиентом по телефону либо по видеосвязи и предлагать криптовалюту, объяснять, что такое работа с биржей. Также сказал, что работать надо будет в 

<

адрес> около 1 недели на испытательном сроке. РГГ передал ему трудовой договор на русском языке ИП РГГ, который он подписал, условия договора он полностью не прочитал, т.к. РГГ с ним в это же время общался. После этого РГГ сфотографировал его с паспортом и также объяснил, что ему необходимо приобрести второй мобильный телефон для работы, т.к. на его телефоне марки «Айфон» отсутствует приложение для работы с криптовалютой. Он не понял, какое именно приложение должно было быть. После чего они разошлись. В вечернее время этого же дня ему позвонил через «Телеграмм» «Костя», что он принят на работу и ему ДД.ММ.ГГГГ необходимо выехать в 

<

адрес>, билеты на самолет ему приобрел «Костя». По голосу ему около 25-30 лет, говорил на русском языке, чисто, без дефектов.

ДД.ММ.ГГГГ он вылетел в 

<

адрес>, билеты ему направили в «Телеграмм». Прибыл туда в 05:00 часов, далее «Костя» ему стал указывать в переписке его дальнейшие действия, которые он выполнял. Он написал, что надо проехать из 

<

адрес> поездом до 

<

адрес>, что он и сделал, при этом билеты он приобрел сам, на свои личные денежные средства, т.к. «Костя» ему написал, что ему все компенсируют. «Костя» сказал, что ему надо в 

<

адрес> встретить коллегу. Около 17:00 в тот же день он прибыл в 

<

адрес> на электричке, и по указанию в переписке от «Кости» на такси он выехал в 

<

адрес>, где его должны были встретить. Такси он заказывал через мобильное приложение и оплатил сам при помощи карты Сбербанк. Прибыв в данный населенный пункт, «Костя» в сети «Телеграмм» создал беседу, где участниками были он, «Костя» и «Тибетский монах». Там же он написал ему адрес, какой именно не помнит. Написал, что ему надо было представиться РГГ. Для чего именно, он не понял. Он хотел объяснить все позже. Когда он туда приехал на такси, «Костя» ему написал зайти в дом, ему открыла бабушка возрастом около 81 года, с тростью, была очень расстроена, нервничала. Она передала ему пакет, где находились денежные средства, обернутые в носовой платок, мыло и рулон туалетной бумаги. Он стал спрашивать, что за деньги. Бабушка плакала, пояснила, что РГГ все знает. Он у нее взял пакет, т.к. «Костя» просил забрать пакет. Он прошел метров 20 от дома, где из пакета вытащил денежные средства, как попросил «Костя». Остальное выкинул рядом у остановки. Он по просьбе «Кости» пересчитал, там находилась 100000 руб. После этого «Костя» ему перезвонил в приложении «Телеграмм». Он понял, что это никак не связанно с криптовалютой, что это какой-то обман. «Костя» сказал, что данные средства ему надо перевести, куда он скажет и ему за работу можно забрать 5000 рублей. Он сказал «Косте», что обратится в полицию, тогда тот сказал, что у него есть его фотография и они знают где он живет и где живут его родители, он испугался за жизнь своих родителей, при этом он воспринял его слова как угрозы, но он словами угрозы расправой, убийством не высказывал. Он пояснил просто, что если он куда-то пропадет, либо заберет деньги, то они его найдут. «Костя» сказал ему, что он должен проработать 1 неделю и может «уходить». Он сначала не согласился, но в группе «Тибетский монах» ему написал, что у него будут проблемы, что у них есть знакомые в полиции. После этого он, испугавшись, согласился таким образом «отработать» неделю. То есть он понимал, что эту неделю деньги они будут зарабатывать обманным путем. Он прошел в магазин «ДНС», где на денежные средства, переданные ему бабушкой, он приобрел мобильный телефон марки «Техно Спарк», установил на него мобильное приложение «МирПэй», ему скинули адрес банкомата «Тинькофф», помер банковской карты, срок действия и код, которые он ввел в приложении «МирПэй». Через банкомат он перевел денежные средства, которые ему передала ранее бабушка в сумме 95000 руб. После этого ему «Костя» указал гостиницу, где он переночевал. «Костя» ее оплатил.

ДД.ММ.ГГГГ ему в «Телеграмм» пришло сообщение от «Тибетский монах», который ему пояснил, что теперь ему необходимо выехать в 

<

адрес>, что оставаться на одном месте нельзя. Он снова при помощи мобильного приложения заказал себе такси, оплатил его денежными средствами, которые у него появились после передачи бабушкой денег. По прибытию ему в переписке «Тибетский монах» указал адрес, точно его не может назвать, и пояснил, что там в вечернее время надо будет забрать деньги. Он после указания времени выехал на адрес, где вышел мужчина в возрасте около 70 лет, он был в очках, нервничал. Он по указанию представился ДАВ и пояснил, что он от ДАВ. Мужчина ему передал молча пакет и зашел обратно. Он понимал, что тот передает деньги. В пакете он обнаружил полотенце и денежные средства, мыло и рулон туалетной бумаги. Также по указанию в группе пересчитал деньги оказалось 100 000 руб. и остальное выкинул. Также ему указали адрес банкомата, где он снова перевел таким же способом деньги от деда, т.е. 95000 рублей по указанным реквизитам банковской карты, 5000 рублей оставил себе за «работу». Ночевать остался в этом же населенном пункте. После каждого перевода денежных средств, ему в «Телеграмм» было указание от «Тибетский Монах» об удалении данных банковских карт, по которым он осуществлял перевод. В связи с этим у него не сохранились данные карты, на которые он переводил денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ ему снова в группе написал «Тибетский монах», указал что надо выехать в 

<

адрес>. Он через приложение снова на такси уехал в указанный город и снова там таким же способом по указанию в группе забрал денежные средства у женщины 55-60 лет. Представился он также ДАВ. Женщина ему передала пакет с деньгами, кружкой, полотенцем. По указанию в группе пересчитал деньги сумма была в 100 000 рубей, остальное выкинул. Ему снова указали адрес банкомата, где он перевел таким же способом через банкомат деньги от женщины, т.е. 95000 рублей по указанным реквизитам банковской карты, 5000 рублей оставил себе за «работу». Ночевать остался в этом же населенном пункте и оплатил «заработанными» деньгами гостиницу.

ДД.ММ.ГГГГ «Тибетский монах» в группе написал ему следующее место - 

<

адрес>. Куда он добрался на автобусе. Там ему написали адрес, на пересечении 

<

адрес>. Но впоследствии, когда он туда подошел, ему написали, что деньги уже забрали и ему надо уйти. Он провел 2 дня в 

<

адрес>, ему не указывали адресов. Он жил в гостинице.

ДД.ММ.ГГГГ «Тибетский монах» ему написал, что теперь надо выехать в 

<

адрес>. Туда он выехал на поезде, билет он покупал сам. По прибытию он написал, что у него нет денег и, ему на счет его банковской карты Сбербанка перечислили 1500 рублей, и еще 1500 рублей. При этом в сообщении отправитель был указан не 

<

данные изъяты>, точное имя не помнит. В 

<

адрес> он никуда не ездил.

ДД.ММ.ГГГГ ему «Костя» написал, что надо выехать в 

<

адрес>, куда он доехал на электричке. Там он таким же способом и по указанию забрал у женщины возрастом около 85 лет пакет с деньгами и также по указанию реквизитов, перечислил ее деньги, точно сумму не помнит, не пересчитывал, еще 5000 рублей он оставил себе.

ДД.ММ.ГГГГ ему написали, что теперь надо ехать в 

<

адрес>. Он через 

<

адрес> доехал до 

<

адрес>, с пересадкой. Ему в переписке указали адрес, когда он уже был 

<

адрес>. Далее он ждал сообщения, когда прийти на этот адрес, понимая, что он идет за деньгами. Через некоторое время он подошел по указанному адресу, указал ему его «Тибетский монах». Он ему написал номер подъезда - 6, этаж -3 и код от домофона – 81в. Его на 3 этаже встретила женщина, вышла из квартиры, дверь у нее была открыта. В ее руке был телефон, но он разговора не слышал. Возраст около 70 лет, она нервничала, была напугана, одета в домашнюю одежду, он был в серой куртке, в очках, в медицинской маске, в шапке серого цвета, черные штаны, кроссовки черного цвета. Он по данному ранее указанию «Тибетского монаха» представился РГГ и пояснил, что он пришел от кого-то, но имя было не ДАВ, точно назвать не может, не помнит. Она ему ничего не говорила, молча передала пакет светлого цвета. Женщина начала плакать, он сказал, что все будет хорошо и ушел. Вышел с пакетом на улицу, где около ее дома посмотрел, что в пакете находится - кружка, розовое полотенце заметил, денежные средства купюрами номиналом 5000 рублей Он пересчитал деньги, всего было 100 000 рублей. Он забрал деньги, остальное выбросил в урну возле дома. Все действия он производил по указанию в переписке от «Тибетского монаха». Он, как всегда, в группе отписался, что деньги у него. Ему снова в группе направили адрес банкомата, при помощи которого ему надо было перевести деньги. Банкомат располагался в магазине «Пятерочка», он направился к банкомату, где ему по дороге направили реквизиты банковской карты, на счет которой ему необходимо было перевести деньги женщины в сумме 95000 рублей. Возле банкомата его задержали сотрудники полиции, которым он пояснил, что находится в командировке, занимается криптовалютой.

При даче объяснений он позже все рассказал и признался откуда у него денежные средства. Если бы его не задержали сотрудники полиции, то он бы денежные средства перевел на указанные реквизиты, т.к. надо было до понедельника доработать. Но он думает, что его бы не отпустили.

Он понимал, что совершает противоправные действия, понял это сразу, как первый раз забрал деньги. Он не обратился ни к кому из знакомых, ни в отдел полиции, не отказался от продолжения своих действий, хотя мог это сделать. Он продолжал свои действия, при этом каждый раз «зарабатывал» 5000 рублей. Как он помнит, переводы денег осуществлялись на разные номера счетов.

Таким образом, он заработал всего около 30 000 рублей. Когда ему передавали деньги, то в это время пожилые люди каждый раз говорили по телефону, но с кем они разговаривали и о чем, он не слышал. Не спрашивал у них.

Он никому не рассказывал о том, каким способом зарабатывает денежные средства. Никого не приглашал также зарабатывать деньги. Его не просили еще какого-то найти. Все указания ему в основном писал «Тибетский монах», при этом он ему никогда не звонил. Номера счетов банковских карт, куда необходимо было перевести деньги писали оба, но тоже в основном «Тибетский монах». Никаких данных людей под никами в сети Интернет «Костя», «Тибетский монах» он не знает. 

Он был одет в серую куртку и шапку, маска на лице и очки для зрения, джинсы темные, толстовка темная. Вину свою он признает, понимает, что участвовал в обмане, раскаивается в содеянном (т.1 л.д.46-53, 167-174).

При допросе в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснял, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ признает полностью, денежные средства у него изъяты и возвращены потерпевшей. От дачи показаний отказывается, придерживается показаний, данных им ранее в качестве подозреваемого (т.1 л.д.83-86).

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснил, что во время его задержания сотрудниками полиции в 

<

адрес> края у него с собой был трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Данный трудовой договор он заключил в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, после того как в мессенджере «Телеграмм» он переписывался с «Костей» и тот предложил ему работу курьером. «Костю» он не видел, « Костя» – ник в «Телеграмм». После обеда, точное время не помнит, ДД.ММ.ГГГГ он подошел в кафе, название и адрес не помнит, где он встретился с мужчиной по имени РГГ, полных данных не знает. Ему около 30 лет, высокий, рост примерно 180 см, худощавого телосложения, темн6ые волосы. Он предложил ему работу, связанную с криптовалютой. Он должен был брать деньги с пожилых людей, т.к. они не знают, как работать с криптовалютой. Далее через терминал он должен был переводить денежные средства человеку под ником «Костя», при этом номер счета ему не дали. Им был подписан трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ИП РГГ Договор был заключен на 7 дней с должностным окладом 5 000 рублей. Он сфотографировал мужчину по имени РГГ на Айфон, тот не видел, как он его фотографирует. Сделал это, т.к. он боялся, что тот его обманет, что работа может быть не легальной. При ознакомлении с компьютерной экспертизой и просмотра DVD-диска он видел фотографию данного мужчины, она расположена: «Графические файлы», далее «private», далее «var», далее «mobile», далее «media», далее «photo Data», далее «Metadata», далее «DCIM», далее «102APPLE», далее «IMG 2469». Мужчину по имени РГГ ранее он не видел, знаком с ним не был, его номера телефона у него нет (т.2 л.д.77-80).

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснил, что к ранее данным показаниям дополняет, что с мужчиной по имени Рустам он встречался в 

<

адрес> рядом с «Бургер Кинг», тогда же они с ним заключили трудовой договор. Адрес, где находится данный «Бургер Кинг», он назвать не может, т.к. не помнит его. Также дополняет, что ранее он говорил, что забрал деньги в 

<

адрес>, но он указал это ошибочно, в 

<

адрес> он ждал указаний от кураторов, но затем они указали ему, что нужно ехать в 

<

адрес>. В 

<

адрес> он денежные средства не забирал. В 

<

адрес> он забрал денежные средства в сумме 100 000 рублей у пожилого мужчины, адрес не помнит, его ему скинули в мессенджере «Телеграмм» «Костя» или «Тибетский Монах». Затем по указанию кураторов он съездил в 

<

адрес>, где забрал денежные средства у женщины в сумме 100 000 рублей, адрес ему также скидывали в «Телеграмм», сейчас он его не помнит. Примерно через сутки в приложении «Телеграмм» удалялась вся переписка с кураторами «Костя» и «Тибетский Монах», сам он ее не удалял. Такси для поездки по адресам вызывали кураторы, сам он такси не вызывал, приложения с данной услугой в его телефоне не установлены. Дополняет, что мужчину по имени Рысбек он не знает. Договор он заключал с Рустамом, ничей паспорт он не фотографировал (т.2 л.д.162-165).

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснил, что, что вину по предъявленному обвинению ч.4 ст. 159 УК РФ не признает, признает вину по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В организованную группу он не вступал и об этом не знал. Ущерб, причиненный преступлениями, погашен в полном объеме: в 

<

адрес> края у него изъяли 100000 рублей сотрудники полиции, 140000 рублей в 

<

адрес> погашен в полном объеме, о чем имеется расписка в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказывается, придерживается показаний данных им ранее в качестве подозреваемого и обвиняемого. В содеянном раскаивается (т.2 л.д.187-190). 

Подсудимый ФИО1 оглашенные показания подтвердил, дополнил, что не признает совершение преступления в составе организованной группы, так в мессенджере переписывался с одним человеком. Когда в 

<

адрес> заключил договор на неделю с 8 по ДД.ММ.ГГГГ виделся с физическим лицом, общались в кофейне, его ничего не смутило, встретился с земляком, тот гостеприимно встретил и он ему доверился. Договор заключали по работе с криптовалютой, хотели научить работать, при этом обещали оплачивать командировки. В последующем все было через сеть Интернет. Сначала в сети «Телеграмм» зашел на технический отдел, потом ему скинули ссылку на определенный аккаунт пользователя «Тибетский монах», с которым он общался, также общался с пользователем «Костя», предположил, что это один и тот же человек. Его контролировали, передавали адреса, после чего он просто приходил и молча забирал деньги, при этом отчитывался им о своей работе. Также была установлена фиксированная сумма вознаграждения, однако ему выдали по 5000 рублей, хотя это не обговаривалось. Все его переезды, проживание и питание оплачивали «Костя» или «Тибетский монах». 

Когда он пришел на первый адрес, то осознал свои противоправные действия, но не смог прекратить преступную деятельность, так как его запугали, что за этим стоит целая организованная группа, которая может негативно воздействовать на него. Ему оплатили перелет Москва – Екатеринбург, также он просил на расходы на такси, иногда тратил свои денежные средства, которые ранее заработал в 

<

адрес>, так как при переездах оплачивали не полностью. Он работал курьером, не знал и не понимал, что в организованной группе. Причиненный ущерб им полностью возмещен потерпевшим, принес свои извинения. В содеянном искренне раскаивается.

Представитель потерпевшей ПСВ суду показала, что ее мама МФМ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживает одна в 

<

адрес> является инвалидом 3 группы, плохо ходит и слышит, поэтому она представляет ее интересы, хотя ее тоже допрашивали в отделе полиции. В ноябре 2023 года в вечернее время позвонили ее матери и сообщили, что она попала в аварию и находится в больнице, затем обманным путем похитили денежные средства в размере 140 000 рублей. У матери имеется стационарный телефон с номером 3-44-56, также сотовый телефон. Сначала она позвонила ее дочери, потом ей и она пошла к ней. Она рассказала, что по телефону сначала говорила будто женщина, то есть якобы она попала в аварию, стоптала женщину, которая тоже находится в больнице, чтобы не сообщали в полицию, ей нужно отдать деньги. Когда она сказала ему, что денег у нее немного, в ответ сказали сколько есть. Предупредили, что придет курьер, при этом телефон не отключать и никому не звонить. Когда придет курьер, сказать, что деньги получили. И тогда может положить трубку. Курьер был невысокого роста, в маске, в серой курточке светлой, она в дверях передала ему деньги в конверте купюрами достоинством 1000, 2000 и 5000 рублей. Денежные средства ее матери возмещены в полном объеме, претензий нет. Принимает извинения подсудимого.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей МФМ следует, что в силу своего возраста у нее имеется заболевание - астма, также у нее плохой слух, слышит одним ухом, и зрение, с ней нужно разговаривать громко, потерей памяти она не страдает, происходящее осознает в полном объеме и отдает отчет своим действиям. Проживает одна. С 1990 года по настоящее время, она находится на пенсии, пенсию ей приносит почтальон, размер ежемесячной пенсии составляет 30000 рублей. Коммунальные платежи составляют около 5000 рублей в месяц, имеются ежемесячные расходы на лекарства примерно 3 000 рублей, продуктовая корзина составляет около 17 000 рублей, кредитных обязательств она не имеет.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась у себя дома. Около 17:00 на ее стационарный телефон с номером 3-44-56, поступил звонок. С ней стала разговаривать девушка, которая представилась ее дочерью, в трубку кричала и плакала, она спросила «Света ты?» на что ей ответили «Да». После чего с ней сразу стал разговаривать мужчина, который представился следователем, имени своего не назвал. Стал ей рассказывать о том, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и её сбила машина. Также пострадала девушка, которая находилась за рулем автомобиля, что девушка находилась беременной и в результате аварии потеряла ребенка. Что родители девушки подают в суд, если она не заплатит деньги на лечение их дочери. Она испугалась, стала переживать. Мужчина спросил, сколько у нее есть денежных средств дома, она ответила, что немного, около 140 000 рублей. Также мужчина сказал, что у ее дочери сломаны ребра и зашита губа. После чего мужчина ей сказал, что через некоторое время к ней приедет молодой человек по имени Давид, которому ей нужно будет передать денежные средства. После чего эти денежные средства передадут ее дочери. После разговора она стала ждать, когда приедет Давид. Около 19:00-20:00 часов, точное время сказать не может, ей позвонили в домофон, она открыла дверь, которая ведет в подъезд, после чего открыла дверь в квартиру и стала ждать. К ней поднялся молодой человек, ростом около 150 см, в темной шапке в короткой серой куртке, что было на ногах, она не обратила внимания, на лице была медицинская маска. Опознать его не сможет. Он зашел в прихожую, она передала ему денежные средства в сумме 140 000 рублей. 100 000 рублей были купюрами по 5000 и 2000 рублей. 40 000 рублей были купюрами по 1000 рублей. Денежные средства она ни во что не заворачивала, отдала так. Он взял денежные средства и ушел, ни сказав ни слова. Добавляет, что до того времени как пришел молодой человек за деньгами, звонивший ей мужчина все время разговаривал с ней по телефону. Еще он просил сказать ему, когда придут за деньгами, чтоб она ему об этом сообщила, что она и сделала, когда к ней пришел молодой человек, который представился Давидом. Мужчина, который разговаривал с ней по телефону по голосу было примерно около 30 лет, акцента и дефектов речи не было.

После произошедшего, ей позвонила ее дочь ПСВ, очень удивилась, ведь она думала, что та в больнице. После чего она рассказала ей, что с ней произошло и после разговора с ней, поняла, что ее обманули мошенники. Просит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, за мошеннические действия в отношении нее. Ущерб в размере 140 000 рублей для нее является значительным, так как она пенсионер, кроме пенсии иных источников дохода она не имеет. Накоплений в банках, она также не имеет, 140 000 рублей это были ее накопления, которые она накопила за много лет.

Посторонние шумы при разговоре с незнакомыми не слышала, голос женщины был хриплый, грубый, она кричала, акцента не было, возраст по голосу сказать не может. Каким образом ее стационарный номер оказался у мошенников, сказать не может. Стационарный телефон оплачивает ее дочь ПСВ через банк. В социальных сетях и на сайте «Госуслуги» она не зарегистрирована, что это такое она не имеет понятия, кредиты она никогда не брала, поручителем по кредитам она также не когда не выступала (т.1 л.д.182-183).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей КТП следует, что проживает одна, является инвалидом 3 группыпообщему заболеванию. Ее дочь ПМА проживает вг.Кудымкаре не с ней, со своей семьей отдельно. Они с ней часто общаются, созваниваются. ДД.ММ.ГГГГ она ей не звонила. До этого они несколько дней с ней не созванивались.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она находилась дома, когда на ее стационарный телефон поступил звонок, определителя номера у нее нет. Она ответила, и с ней стал разговаривать незнакомый ей мужчина, по голосу ему около 40 лет, говорил на чистом русском языке, разговаривал спокойно. Он представился ДАВ, сотрудником полиции. Какого именно отдела, не говорил. Он сразу начал говорить, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Имени дочери при этом, он не назвал. Где именно произошло ДТП, адрес или местоположение, не говорил. Мужчина сказал, что дочь попала под машину, а женщина, которая была за рулем данной машины, получила травмы. Женщина-водитель еще беременная и их обоих, т.е. ее и дочь, отвезли в больницу, какую именно не говорил. Она стала переживать и поверила мужчине. Он попросил номер ее абонентского номера мобильного телефона, она продиктовала свой абонентский номер. Зачем он попросил ее номер мобильного, не знает. Затем через минут 30 ей позвонили на ее абонентский №, но она не догадалась позвонить в это время дочери. Звонил ей снова тот же мужчина, она его узнала по голосу. Он стал говорить, что ее дочери нужна операция и что она кричит. При этом в трубке телефона она слышала крики грубые женские, но не похоже на голос ее дочери. Но т.к. думала, что это из-за травм, то продолжила разговор. Мужчина сказал, что нужны деньги на операцию ее дочери и на компенсацию женщине-водителю, т.к. у той случился выкидыш. Он стал спрашивать, сколько она может дать, сказал, что надо много денег. Она испугалась и сказала, что может дать только 100 000 рублей, которые у нее были дома, хранила накопления. Мужчина сказал, что за деньгами сейчас приедет его шофер по имени РГГ. Он сказал, чтоб она с ним не разговаривала, просто передала деньги. Мужчина сам ей сказал положить в пакет два полотенца, кружку и деньги положить в кружку. Она согласилась, назвала адрес куда подъехать, т.е. свой, также назвала этаж - 3, подъезд - 6 и код от домофона, какой не помнит, мужчина звонок отключил. Она все указания выполнила, т.е. в пакет светлого цвета она положила кружку белого цвета, розовое полотенце и еще зеленое полотенце. Далее положила в полиэтиленовый кулечек 100 000 рублей, все купюры номиналом по 5000 рублей, который замотала и положила в кружку. Через минут 20-30 позвонили в домофон, она открыла не спрашивая. Далее она вышла на порог, открыла двери и поднялся к дверям мужчина, в квартиру не заходил. Рост примерно 160 см, среднего телосложения, в серой куртке, медицинской маске, в головном уборе, но она видела его несколько минут, больше описать никак не может, не обратила внимания. Она почти плакала, передала пакет мужчине и зашла. Через минут 30 ей снова позвонил ДАВ на абонентский номер мобильного телефона, и сказал, что деньги получил и придет завтра, что дочь уже спит. Больше они с ним не общались. Звонила ли она сама по номеру мужчины, уже не помнит. Затем она успокоилась, стала звонить дочери на работу, где ей сказали, что с ней все в порядке, что она недавно ушла с работы. Тогда она поняла, что ее обманули. Дочь сама ей позже перезвонила, оказалось, что с ней ничего не произошло.

Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 100 000 рублей, который является для нее значительным, т.к. ее доход - ее пенсия в сумме около 32000 рублей. Иных источников дохода не имеет. Также траты с пенсии идут на медикаменты, оплату ЖКХ. Вещи, которые она передала с деньгами, ценности для нее не представляют, оценивать их не желает (т.1 л.д.54-56).

Свидетель МЭА суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на дежурстве, когда поступило сообщение, что бабушка передала денежные средства незнакомому человеку, а ранее ей позвонили и представились сотрудниками больницы, сообщили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и нужны денежные средства для лечения. После этого он выехал в магазин «Пятерочка» по 

<

адрес>, где расположен банкомат «Тинькофф», и возле банкомата заметил, как молодой человек попытался положить в банкомат большую сумму денежных средств. Он пресек действия гражданина и доставил в отдел полиции. Им оказался подсудимый.

По ходатайству гособвинителя и с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей, данные им входе предварительного следствия.

Так из оглашенных показаний свидетеля МНМ следует, что проживает с мужем и детьми. Ее старший сын ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживает совместно с ними. Он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> Ранее студентом он подрабатывал барменом, официантом, занимался временными заработками, т.к. учился в медицинском училище на стоматолога. Медицинское училище он закончил в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ он поехал в 

<

адрес> к родственникам мужа на заработки, работал баристом, где именно ей не известно. Каждый день они с ним созванивались. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил что он хочет поменять работу, т.к. работал без выходных. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она последний раз разговаривала с ФИО1. После этого он на связь не выходил. Тогда она поговорила с сестрой мужа ЭБМ, у которой он жил в 

<

адрес>, точный адрес не знает, она сказала, что ФИО1 собирался поменять работу, но поменял он ее или нет ей не известно, ФИО1 каждый вечер приходил к ней домой, оставлял свои вещи, ночевал там. Когда ФИО1 перестал отвечать на звонки она позвонила в Российское Посольство 

<

данные изъяты>, тогда она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 уехал в 

<

адрес>, данную информацию Посольство узнало по базе. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил адвокат с Пермского края ЧВС и сообщил, что ФИО1 находится в СИЗО Пермского края, т.к. ему предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ, т.е. за мошенничество, так же он сообщил, что ФИО1 исполнял руль курьера, т.е. собирал деньги с потерпевших, затем переводил денежные средства через терминал организаторам. Ей по данному факту ничего не известно, она не знала, что ФИО1 занимается данной деятельностью, организаторы ей так же не известны, ФИО1 ей по данному факту ничего не рассказывал, об этом ей стало известно только после того, как ей позвонил адвокат ЧВС

Также дополняет, что ФИО1 ранее не судим, нигде не привлекался, у него спокойный характер, доброжелательный, не конфликтный. Может предоставить справки с Республики 

<

данные изъяты> с медицинских учреждения о том, что ФИО1 не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, об отсутствии судимости на территории 

<

данные изъяты>, а также характеристики от соседей в количестве 8 штук (т.1 л.д.118-120).

При дополнительном допросе МНМ пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она ходила на свидание с сыном ФИО1, который в данный момент находится в ФКУ Сизо-4 

<

адрес>. Там он сообщил ей, что уроженец 

<

данные изъяты>, но гражданин России по имени РГГ предложил ему работу получать деньги с граждан и делать перевод через терминал на его счет, пояснив, что данная деятельность является легальной. ФИО1 сфотографировал РГГ и его паспорт на свой телефон, на какой именно ей не известно. После того как ФИО1 переводил деньги в 

<

адрес>, то сообщил РГГ что не хочет больше работать, т.к. понял, что нарушает закон, на что РГГ ответил, что если ФИО1 прекратит данную деятельность, то он сообщит семье чем он занимается. После этого РГГ заставил ФИО1 ехать в 

<

адрес>, сказав, что это будет последнее его задания. Так же ФИО1 пояснил, что в 

<

адрес> он специально ходил возле банкоматов, чтобы его заметили сотрудники полиции, он хотел сдаться. Больше по данному факту ФИО1 ей ничего не пояснил. Обязуется возместить причиненный ущерб ее сыном в полном объеме. Денежные средства будут переводиться от ее имени через Банк или банкомат на счет потерпевших (т.1 л.д.121-122).

Из показаний свидетеля ПМА следует, что по адресу: 

<

адрес> проживает ее мать КТП, живет одна. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22:15 часов она позвонила маме, от которой узнала, что той звонил мужчина, что якобы она попала в ДТП, а также о том, что мама отдала деньги в сумме 100 000 рублей молодому человеку для ее лечения. Она пояснила маме, что с ней все в порядке, что ни в какое ДТП она не попадала, что ей позвонили мошенники. После этого мама сообщила о данном факте в полицию. Также ей известно, что мужчину, который забрал деньги, задержали, денежные средства в сумме 100 000 рублей были возвращены ее маме. Больше по данному факту ей ничего не известно. Ее мама ощущает себя в пространстве и во времени, понимает происходящее. Может сама представлять свои права и интересы в ходе следствия и в суде (т.2 л.д.172-174).

Вина подсудимого нашла свое полное подтверждение оглашенными и исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела: 

- заявлением КТП от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ около 22:20 часов, находясь у себя в квартире, передала денежные средства в сумме 100000 рублей незнакомому мужчине на лечение дочери, которая попала в аварию. Просит разобраться по данному факту, установить лицо, вернуть ей денежные средства. Ей причинен значительный ущерб в сумме 100000 рублей (т.1 л.д.3);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому по адресу: 

<

адрес> расположен пятиэтажный многоквартирный дом в каменном исполнении, состоящий из шести подъездов. В ходе осмотра квартиры, в которой проживает КТП, в частности в коридоре обнаружен на трюмо обнаружен стационарный телефон в корпусе синего цвета, с абонентским номером 

<

***>. Со слов участвующего лица КТП ей на данный стационарный телефон ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время позвонил неизвестный и сообщил, что дочь попала в ДТП. Также на трюмо обнаружен мобильный телефон марки «KENEKSI» в корпусе серо-белого цвета, с кнопками. При просмотре данного телефона установлено, что в нем имеются различные приложения, осматрено приложение «журнал» входящие, где указаны следующие номера: +79582858789 - 20ДД.ММ.ГГГГ 21:28, +79582858427 - 20ДД.ММ.ГГГГ 22:01; +79582858658 - 20ДД.ММ.ГГГГ 22:51, +79582858223 - 20ДД.ММ.ГГГГ 22:58. Со слов участвующего лица КТП с данных номеров ей звонил неизвестный и давал указания как передать денежные средства ( т.1 л.д.4-12);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому по адресу: 

<

адрес> расположен пятиэтажный многоквартирный дом в кирпичном исполнении. Участвующее лицо ФИО1 указал на дверь подъезда №, откуда ДД.ММ.ГГГГ около 22:20 часов вышел с пакетом. Далее в северном направлении от подъезда № на расстоянии около 10 метров, ФИО1 указал на мусорную урну, стоящую возле скамьи, куда он выкинул пакет с содержимым, перед этим забрав из него денежные средства в сумме 100000 рублей. При осмотре мусорной урны был обнаружен и изъят белый полиэтиленовый пакет с содержимым (т.1 л.д.16-22);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в кабинете № находящегося в здании МО МВД России «Кудымкарский» по адресу: 

<

адрес> участвующее лицо ФИО1 добровольно выдал находящиеся при нем вещи, а именно денежные средства купюрами номиналом 5000 рублей в количестве 20 штук на общую сумму 100000 рублей; телефон марки «Tecno Spark» в корпусе синего цвета с прозрачным чехлом, IMEI: №, IMEI: №; телефон марки «iPhone XR» в корпусе голубого цвета, IMEI: №, IMEI: №; денежная купюра номиналом 5000 рублей в количестве 1 штука; купюра номиналом 1000 рублей, в количестве 1 штука; металлические монеты номиналом 1 рубль в количестве 7 штук, номиналом 2 рубля в количестве 4 штук, номиналом 10 рублей в количестве 1 штука; 1 монета - TURK LIRASI; 1 монета - 100 тенге; банковская карта «TINKOFF Black» МИР, срок 12/30 №; банковская карта «СБЕР МИР» № зеленого цвета; контрольный купон 78131714284574 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, указанные предметы были изъяты (т.1 л.д.23-29);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: - денежные купюры билеты банка России номиналом по 5000 рублей в количестве 20 штук с номерами НЯ 0310383, НН 1955740, Ае5695847, вч0283856, ХП 0123536, ИЭ 9683232, Аа 8353707, ЧБ2492931. ХЕ 6054174, ИМ 8412835, ПИ 5365887, МН 9313255Э. КЗ 8274432, Аа 8353717, МЕ 1598464, ХЕ 6054177, ЗЧ 9888612, ХЕ 5593263, Аа 8353702, КЭ 7647476. - полиэтиленовый пакет белого цвета в котором обнаружены и осмотрены полиэтиленовый пакет белого цвета с надписями и рисунком красного цвета; полотенце махровое розового цвета, в центральной части рисунок в виде цветов, следов использования на полотенце нет, повреждений не имеет; кружка фаянсовая белого цвета с ручкой, в полиэтиленовом кульке, повреждений не имеет; пустая бутылка зеленого цвета емкостью 0,5 литров с этикеткой зеленого чая «Липтон» (т.1 л.д.61-66);

- распиской КТП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от сотрудников полиции она получила денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, одно полотенце, одну кружку, полиэтиленовый пакет/. претензий не имеет. (т. 1 л.д. 69);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: мобильный телефон в корпусе темно-синего цвета, с силиконовым чехлом, на оборотной стороне телефона имеется надпись: TECNO (BF7n), IMEI: №, IMEI: №, фрагмент бумаги с рукописной записью «1225 Пароль Tecno»; мобильный телефон с чехлом черного цвета с кармашком темно-зеленого цвета, на оборотной стороне имеется надпись «iPhone», а так же рисунок яблока, в чехле телефона находится пластиковая карточка с фотографией и надписями ««ЕВРОПЕЙСКИЙ»ТРЦ площадь Киевского вокзала,2. Пропуск № на имя ФИО1, должность бариста, фрагмент бумаги с рукописной записью «пароль 12252 iphone»(т.1 л.д.89-96);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно осмотрены: две монеты иностранного государства: 1 TURK LIRASI, 100 ТЕНГЕ; банковская карта «Мир» зеленого цвета, номер карты 

<

данные изъяты>, срок действия карты 12/27, код с оборотной стороны 226; банковская карта «TINKOFF» черно-серого цвета, номер карты 2200 7007 1838 6633, срок действия карты 12/30, код 244; контрольный купон электронный проездной документ, на котором имеется информация: поезд 073 ЕА, вагон 06, место 006. Отправление по местному времени 23:10 20.11 (пн.) 2023. Прибытие по местному времени 07:21 21.11. (вт.) 2023; квитанция оплаты 7330. Банк ВТБ (ПАО), сумма 1477,50 руб. 

<

адрес> (т.1 л.д.98-101);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно осмотрен трудовой договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Осмотром установлено, что трудовой договор заключен от имени индивидуального предпринимателя РГГ, именуемого в дальнейшем «Работодатель», действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации №, выданного ДД.ММ.ГГГГ инспекцией ФНС по 

<

адрес> с одной стороны, и гражданин Ф.И.О. не указаны, именуемый в дальнейшем «Работник», действующий от своего имени. Предмет Трудового договора определен как прием на работу на должность курьера финансовых документов. Место работы не указано. Трудовой договор заключен на 7 дней. Дата начала работы ДД.ММ.ГГГГ. За выполнение обязанностей, предусмотренных Трудовым договором, Работнику устанавливается должностной оклад в размере 5 000 (пять тысяч) рублей ежедневно. В пункте адреса и подписи сторон указан работодатель - Индивидуальный предприниматель РГГ ОГРНИП 

<

***>, адрес не указан, работник – ФИО1, паспорт РЕ №. Подписи сторон в договоре отсутствуют. В конце договора имеется надпись «Трудовой договор на руки получил», указана дата ДД.ММ.ГГГГ и имеется подпись (т.1 л.д.103-106);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля МНМ изъяты: справки с медицинских учреждений, справка об отсутствии судимости, характеристики соседей на 8 листах на ФИО1 Б (т.1 л.д.124-127);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены, представленные МНМ документы: справка № с «Республиканского центра психиатрии и наркологии» Кыргызская Республика, на имя ФИО1, справка № с «Республиканского центра психиатрии и наркологии» Кыргызская Республика, на имя ФИО1, справка с Министерства внутренних дел Кургызской Республики о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызской Республики на имя ФИО1, копии характеристик на ФИО1 в количестве восьми штук (т.1 л.д.128-132);

- протоколом принятия устного заявления МФМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ поступил звонок на стационарный телефон, сотрудник полиции который представился следователем, сообщил ей, что ее дочь попала в ДТП, что нужны денежные средства на лечение. После чего передала молодому человеку, который приехал к ней домой денежные средства в сумме 140000 руб. Просит привлечь неустановленное лицо к ответственности. Ущерб в размере 140000 руб. является значительным (т.1 л.д.148);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира №№ дома №№ по 

<

адрес> расположенной на третьем этаже подъезда № пятиэтажного дома. В ходе осмотра квартиры ничего не обнаружено и не изъято. Осмотром территории у подъезда №, в 4 метрах от двери в подъезд на снежном покрове обнаружены и изъяты методом масштабной панорамной фотосъемки, следы транспортных средств в количестве 2 штук, с разным рисунком протектора, обнаружен и изъят след обуви объемный, статистический, путем масштабной фотосъемки, в 50 см от двери подъезда были обнаружены и изъяты методом масштабной фотосъемки 2 объемных, статистических следа обуви. В ходе осмотра подъезда дома на подоконнике между 1 и 2 этажами подъезда, в 2 см от его края были обнаружены и изъяты следы рук, на входной двери квартиры, а именно на дверной коробке, на высоте 130 см от пола, были обнаружены и изъяты на пять отрезков полиэтиленовой ленты с липким слоем (т.1 л.д.149-156); 

- протоколом явки с повинной ФИО1, согласно последний сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес> около автовокзала, в это время осуществлял переписку в мессенджере «Телеграмм» с неким «Костя» и «Тибетский монах». Далее неизвестный под ником «Тибетский Монах» написал ему о том, чтобы он купил билет на электропоезд до 

<

адрес>. Точно не помнит, но примерно в 08:00 ч. утра он сел в электропоезд из 

<

адрес> до 

<

адрес>. Прибыл в 

<

адрес> примерно в 10:00 утра, около 20:00 часов «Тибетский монах» написал ему сообщением адрес: 

<

адрес>. Далее сказал, чтобы он отписался, когда будет у данного адреса. Подойдя к дому и отписался, далее он сообщил ему номер 

<

адрес>, чтобы он позвонил в домофон. Он позвонил в домофон, ему открыли. Он подошел к данной квартире, дверь открыла пожилая женщина около 85 лет. Он ей сказал, что он ДАВ, так ему сказал говорить «Тибетский монах», после этих слов женщина пошла и вынесла ему в пакетике денежные средства номиналом 1000, 2000, 5000 рублей, данные денежные средства он не пересчитывал. Получив деньги он ушел. Сообщил об этом, ему написали адрес: 

<

адрес>, чтобы он направился туда и с помощью банкомата осуществил перевод по номеру карты, который ему написал в «Телеграмм». Он выполнил данные указания, отправил денежные средства, себе взял за работу 5000 рублей одной купюрой. Далее на железнодорожном вокзале он переночевал в гостинице. На утро ДД.ММ.ГГГГ он ждал еще один заказ, но он сорвался, после этого «Тибетский монах» ему написал, чтобы он ехал в 

<

адрес> и там ждал. Приехав туда, он заночевал возле гостиницы около вокзала и ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он уехал в 

<

адрес> на автобусе. Выполняя данные указания, он понимал, что это мошенничество, каким способом они обманывали бабушек, он не знает. Какую точную сумму он отправил в 

<

адрес>, точно не знает, но точно больше 100000 рублей (т.1 л.д.165);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрено помещение банкомата банка «ВТБ», находящееся на первом этаже трехэтажного кирпичного дома по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.192-194);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому обвиняемый ФИО1 находясь на 

<

адрес>, указал на подъезд № пятиэтажного дома в кирпичном исполнении под №А, где поднявшись на 3 этаж, указал на дверь квартиры №№ пояснив, что из этой квартиры он забрал пакет с содержимым. Далее выйдя из подъезда, указал на мусорную урну куда выбросил пакет, а денежные средства он забрал себе. Далее указал направление куда направился с деньгами, а именно по 

<

адрес>, затем в магазин «Пятерочка», где ждал дальнейших указаний (т.1 л.д.223-231);

- расписка МФМ, о том, что она получила 140000 рублей в счет возмещения ущерба от ФИО1 (т.1 л.д.239);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти представленного на исследование мобильного телефона с маркировочными обозначениями «Tecno», «BF7n» (значения IMEI «№», «№») имеется следующая информация: номера телефонов; графические файлы; учетные записи и пароли пользователя; информация о посещённых пользователем интернет-ресурсах и поисковых запросах пользователя. В памяти представленного на исследование мобильного телефона SMS-сообщений, набранных и полученных звонков, электронной переписки пользователя в приложениях «Telegram», «WhatsApp» не обнаружено. Файлы записаны на DVD-диск однократной записи с пояснительной надписью и подписью эксперта на нерабочей поверхности (т.2 л.д.8-12);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во внутренней памяти представленного на исследование мобильного телефона «iPhone» (значения IMEI «№», «№») имеются: номера телефонов; SMS – сообщения; графические файлы; набранные и полученные звонки; электронная переписка; учетные записи пользователя; значение код-пароля для доступа к приложениям; информация интернет-обозревателя «Safari». Файлы записаны на DVD-диск однократной записи с пояснительной надписью и подписью эксперта на нерабочей поверхности. (т.2 л.д.21-24);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-диск, находящийся в бумажном конверте с пояснительной надписью «Приложение 1 к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №». Осмотром имеющейся на DVD-диске информации установлено, что в нем находятся папки: WhatsApp.files; Графические файлы; а также файлы: Safari, Telegram, WhatsApp, Атрибуты файлов, Журнал звонков, Сообщения, Телефонная книга, Учетные данные, Яндекс Карты. В файле Яндекс карты на экране появляется таблица, где столбце «Запрос» имеется информация: Супермаркет «Пятерочка», значение атрибута «время» ДД.ММ.ГГГГ 22:22; ФИО2 39А. При просмотре других файлов и папок на DVD-диске значимой информации для уголовного дела не обнаружено (т.2 л.д.28-31);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-диск, находящийся в бумажном конверте с пояснительной надписью «Приложение 1 к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ УД №. Осмотром имеющейся на DVD-диске информации установлено, что в нем находятся папка «Файлы» и документы в формате Excel: Chrome, Атрибуты, Контакты WhatsApp, Учетные данные. При просмотре DVD-диска значимой информации не установлено (т.2 л.д.34-36);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-диск, находящийся в бумажном конверте с пояснительной надписью «Приложение 1 к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ УД №», а именно просмотром папки «Графические файлы», далее «private», далее «var», далее «mobile», далее «media», далее «photo Data», далее «Metadata», далее «DCIM», далее «102APPLE», далее фотоизображением «IMG 2469» на котором изображен молодой человек в кепке черного цвета, кофте черного цвета, в руках держит мобильный телефон (т.2 л.д. 91-93);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен банкомат желто-серого цвета с имеющейся на корпусе надписью «Тинькофф» находящийся с левой стороны тамбура при входе в магазин «Пятерочка», расположенного на первом этаже двухэтажного здания по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д.150-154).

Анализ приведенных доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенных преступлений, объективно соответствуют установленным обстоятельствам дела.

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого, органом следствия не допущено и судом не установлено. Они относятся к предмету доказывания, собраны в соответствии с законом, нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании, а потому признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

В судебном заседании установлено, чтоФИО1 с целью извлечения финансовой выгоды, трудоустроился посредством «Телеграмм» в качестве «курьера» в целях систематического хищения денежных средств потерпевших на территорииРоссийской Федерации. РольФИО1 как «курьера» заключалась в том, чтобы забирать деньги у потерпевших по указанным ему адресам, а затем передавать полученные денежные средства путем перечисления по указанным ему реквизитам, оставляя себе часть из них в качестве вознаграждения, то естьФИО1 добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом организованной преступной группы, взяв на себя роль «курьера».

К такому выводу суд пришел исходя из анализа оглашенных в судебном заседании показаний потерпевших МФМ и КТП, в которых они указывали, что на их стационарные номера телефонов поступал звонок в ходе разговора с КТП мужчина, а с МФМ сначала женщина, потом мужчина, говорили о происшедшем с их дочерями дорожно-транспортном происшествии и необходимости передачи ими денежных средств потерпевшим в результате дорожно-транспортного происшествия, которые заберет у них направленный ими молодой человек, спустя какое-то время к ним приходил молодой человек, которому они передавали денежные средства; показаний законного представителя потерпевшей ПСВ, пояснившей, что со слов МФМ ей стало известно, что ей позвонили на стационарный телефон, сначала разговаривала женщина, затем мужчина и сообщили, что в связи с дорожно-транспортным происшествием, в которое она якобы попала, необходимо передать денежные средства, предупредили, что прийдет курьер, курьер пришел и ее мать передала ему денежные средства в сумме 140000 рублей; показаний свидетеля ПМА, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, из которых следует, что со слов КТП ей стало известно о поступившем телефонном звонке, в ходе которого мужчина сказал о происшедшем якобы с нею дорожно-транспортном происшествии и о необходимости передачи денег в сумме 100000 рублей, которые ее мать передала молодому человеку; свидетеля МЭА, который указал, что по поступившему от престарелой женщины сообщению по факту мошенничества, он выехал к магазину «Пятерочка», где возле находящегося в помещении магазина банкомата им был замечен молодой человек пытающийся положить через банкомат большую сумму денег. 

Кроме того, сам подсудимый ФИО1 в судебном заседании, так в оглашенных его показаниях, данных в ходе предварительного следствия, подробно пояснял об обстоятельствах совершенных им преступлений, раскрывая свою роль «курьера», которая заключалась в том, чтобы прибыть по указанным ему в мессенжере «Телеграмм» адресам и представившись вымышленным именем забирать денежные средства у потерпевших, а затем по указанным ему реквизитам перечислить их через банкомат на банковские счета, оставляя себе часть из них в качестве вознаграждения.

Показания указанных лиц, суд признает относимыми и допустимыми, поскольку в части описания деяний, совершенных подсудимым и направленности его умысла на хищение чужого имущества противоречий не содержат, согласуются между собой и с другими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в частности заявлениями потерпевших о совершенном в отношении них преступлении, протоколами осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов, протоколом проверки показаний на месте, протоколом явки с повинной.

Суд не усматривает каких-либо оснований ставить под сомнение данные доказательства.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного расследования при допросе подсудимого, а также оформления им явки с повинной, судом не установлено. 

Органами предварительного расследования подсудимый ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно в совершении двух мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения способ совершения преступления «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный, поскольку ФИО1 совершены преступления именно путем обмана, что нашло подтверждение в судебном заседании.

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Суд квалифицирует действия ФИО1 по преступлению в отношении имущества потерпевшейМФМ по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Также действия ФИО1 по преступлению в отношении имущества потерпевшейКТП суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Квалифицирующий признак «организованной группой лиц», по мнению суда, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, доказательствами, взятыми судом в основу приговора.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый добровольно и заранее, до начала своей преступной деятельности, объединился в организованную группу, в которой была установлена стабильная схема преступной деятельности. Организованная преступная группа, руководимая неустановленным лицом, отличалась устойчивостью и сплоченностью: у всех участников группы были единая цель и намерения, направленные на получение материальной выгоды путем обмана пожилых граждан под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие. 

Об устойчивости и организованности преступной группы свидетельствует функциональное и четкое распределение ролей внутри группы, подготовка и планирование совершаемых хищений денежных средств путем обмана, высокая степень конспирации, согласно которой «курьер» ФИО1 не знал неустановленное лицо, то есть члены группы напрямую не контактировали, как между собой, так и с организатором, при этом действовали в интересах всей группы. Так, все общение было построено в сети Интернет в программе обмена сообщений в программе «Телеграмм», присвоив себе имена. Все общение подсудимого велось с пользователями под именами «Костя» и «Тибетский монах». Также в целях конспирации личности подсудимого по требованию соучастников ему было подготовлено имя для представления потерпевшим, а также он находился в медицинской маске, с потерпевшими не общался, представившись кто он и от кого, брал переданные ему деньги и уходил. В группе существовала иерархия, подсудимый четко выполнял указания куратора, он определял последовательность действий по прибытии на адрес, вызове такси, соблюдении конспирации, получении постоянных указаний и контроля над передвижением, переводов денежных средств, при этом куратор был постоянно на связи, помогал решать все возникшие сложности по завладению денежными средствами потерпевших. В совершении мошеннических действий участвовали одновременно несколько лиц, и это осознавалось подсудимым, при этом один или несколько человек разговаривали по телефону и вводили потерпевших в заблуждение, в это же время ФИО1 находился на связи с членом организованной группы, от которого получив сигнал забирал денежные средства, которые в последующем переводил через банкоматы на указанные ему неустановленные банковский счета. При этом ФИО1 осознавал, что он выполняет свою роль в общем плане организованной группы по незаконному завладению путем обмана денежными средствами потерпевших.

Вышеуказанные обстоятельства опровергают доводы ФИО1 и его защитника о том, что подсудимый не совершал преступления в составе организованной группы.

То обстоятельство, чтоФИО1 не был лично знаком с другими участниками организованной группы, не опровергают выводы о его виновности в совершении инкриминируемых преступлений и не освобождает его от уголовной ответственности, а напротив подтверждает высокую систему конспирации при организации незаконной преступной деятельности, когда члены группы напрямую не контактировали, как между собой, так и с ее организатором, при этом действовали в интересах всей группы и выполняли свои функции, согласно отведенной каждому заранее оговоренной преступной роли.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

В соответствии с п. 2 Примечания к ст. 158 УК РФ значительность причиненного в результате хищения ущерба определяется исходя из имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

По смыслу уголовного закона, при квалификации действий осужденного по квалифицирующему признаку хищения «с причинением значительного ущерба», необходимо учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и значимость его для потерпевшего.

В судебном заседании установлено, что потерпевшиеМФМ и КТП, являются пенсионерами, единственным источником дохода является пенсия, размер которой значительно ниже похищенных денежных средств в сумме 100 000 рублей, 140000 рублей, соответственно.

Подсудимым ФИО1 совершены два умышленных преступления, отнесенных законом к категории тяжких преступлений. 

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО1 является гражданином 

<

данные изъяты>, регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации не имеет, по месту жительства в 

<

данные изъяты> характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, судимостей не имеет.

Смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами по обоим преступлениям в соответствии с п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче признательных показаний на всем протяжении предварительного расследования о себе и иных участниках организованной группы, а также участие в осмотре места происшествия и проверке показаний на месте, в ходе которых подсудимый указывал на место жительства потерпевшей КТП и последовательность его действий по изъятию ее денежных средств, явку с повинной по факту мошенничества в отношении потерпевшей КТП, в качестве явки с повинной объяснения ФИО1, данные им ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 13-15) по факту мошенничества в отношении потерпевшей МФМ, в которых он добровольно сообщил о совершенном преступлении, хотя уголовное дело по заявлению потерпевшей было возбуждено, однако у органов предварительного расследования отсутствовали данные о причастности ФИО1 к совершению данного преступления, только после получения с ФИО1 объяснений, с ним стали проводиться следственные действия, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим.

Отягчающих обстоятельств по обоим преступлениям в действиях подсудимого судом не установлено.

ФИО1 в силу ч. 1 ст. 11 УК РФ как лицо, являющееся иностранным гражданином и совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по уголовному закону Российской Федерации.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, являющегося иностранным гражданином, регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации не имеющего, положительно характеризующего по месту жительства и регистрации на территории Кыргызской Республики, все обстоятельства совершенных им преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, учитывая принципы справедливости и индивидуализации наказания, с целью восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ назначить ему наказание по обоим преступлениям в виде лишения свободы, связанное с изоляцией от общества, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Согласно материалам дела ФИО1 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, не судим.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений направленных в отношении пожилых граждан, а также отсутствие исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений суд не находит оснований для применения к подсудимомуФИО1 по обоим преступлениям правил ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст.64, ст. 73 УК РФ. 

Суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания по обоим преступлениям в виде штрафа и ограничения свободы с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, данных о его личности, имеющего только положительные характеристики. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФФИО1 следует назначить для отбывания наказания исправительное учреждение в виде колонии общего режима, как совершившему тяжкое преступление, ранее не отбывавшим лишение свободы.

В связи с осуждением ФИО1 к реальному лишению свободы для обеспечения исполнения приговора суда меру пресечения ему следует оставить прежней – в виде заключения под стражу.

В соответствии со ст.72 УК РФ необходимо зачесть ФИО1 в срок наказания время содержания под стражей.

В ходе предварительного следствия потерпевшей МФМ был заявлен гражданский иск в размере 140 000 рублей о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Учитывая, что ФИО1 добровольно в полном объеме возместил ущерб потерпевшей, что подтверждается исследованной в ходе судебного заседания распиской потерпевшей МФМ в связи с чем производство по гражданскому иску подлежит прекращению.

Вопрос о вещественных доказательствах суд, с учетом отсутствия каких-либо споров, решает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

- денежные средства в общей сумме 100000 рублей, полотенце, кружку, полиэтиленовый пакет, оставить во владении потерпевшей КТП;

- кроссовки черного цвета, оставить во владении ФИО1;

- пустую бутылку емкостью 0,5 л, находящуюся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кудымкарский», уничтожить;

- трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, справки с медицинских учреждений, справка об отсутствии судимости, характеристики от соседей в количестве 8- штук, DVD-диск с заключением эксперта №, DVD-диск с заключением эксперта №, хранить при уголовном деле;

- телефон марки «Tecno Spark» в корпусе синего цвета с прозрачным чехлом, IMEI: №, IMEI: №, пластиковую карточку, 2 монеты иностранного государства, банковскую карту «МИР», банковскую карту «Тинькофф», контрольный купон, квитанцию оплаты, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кудымкарский», подлежат возврату ФИО1.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст.81 УПК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

Как установлено в судебном заедании мобильный телефон марки «iPhone XR» с чехлом черного цвета, IMEI: №, IMEI: №, находящийся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кудымкарский», является средством совершения преступлений, имеет материальную ценность, то после вступления приговора в законную силу его следует конфисковать в собственность государства.

Постановлением Кудымкарского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество ФИО1, а именно денежные средства в сумме 6025 рублей, которые согласно имеющейся в материалах уголовного дела квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д 118) переданы в бухгалтерию МО МВД России «Кудымкарский».

Поскольку подсудимым ФИО1 причиненный преступлениями ущерб возмещен в полном объеме, суд считает необходимым снять арест с имущества ФИО1 – денежных средств в сумме 6025 рублей, находящихся в бухгалтерии МО МВД России «Кудымкарский» и передать их во владение ФИО1. 

Исполнение приговора в части уничтожения и возврата вещественных доказательств возложить на МО МВД России «Кудымкрский».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначитьФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, в порядке п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Производство по гражданскому иску потерпевшей МФМ прекратить.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу по делу: 

- денежные средства в общей сумме 100000 рублей, полотенце, кружку, полиэтиленовый пакет, оставить во владении потерпевшей КТП;

- телефон марки «Tecno Spark» в корпусе синего цвета с прозрачным чехлом, IMEI: №, IMEI: №, пластиковую карточку, 2 монеты иностранного государства, банковскую карту «МИР», банковскую карту «Тинькофф», контрольный купон, квитанцию оплаты, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кудымкарский», вернуть ФИО1;

- кроссовки черного цвета, оставить во владении ФИО1;

- пустую бутылку емкостью 0,5 л, находящуюся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кудымкарский», уничтожить;

- трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, справки с медицинских учреждений, справка об отсутствии судимости, характеристики от соседей в количестве 8 штук, DVD-диск с заключением эксперта №, DVD-диск с заключением эксперта №, хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон марки «iPhone XR» с чехлом черного цвета, IMEI: №, IMEI: №, находящийся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Кудымкарский» конфисковать в собственность государства.

Снять арест на имущество ФИО1 – денежные средства в сумме 6025 рублей, находящиеся в бухгалтерии МО МВД России «Кудымкарский» и передать их во владение ФИО1.

Исполнение приговора в части уничтожения и возврата вещественных доказательств возложить на МО МВД России «Кудымкрский».

Приговор в апелляционном порядке может быть обжалован в Пермский краевой суд через Кудымкарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника. 

Председательствующий – подпись.

Копия верна.

Судья Т.В.Тотьмянина