Дело ...

УИД: ...

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

<

 дата > г. Уфа

Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи ПАП

при секретаре судебного заседания ГАИ

с участием старшего помощника прокурора Советского района г. Уфы Республики Башкортостан ПГШ,

истца ИАВ и его представителя МАС,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ИАВ к Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Инвест» о взыскании задолженности по договору уступки права требования,

установил:

ИАВ обратился в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Инвест» (сокращенное наименование – ООО «Альфа Инвест») о взыскании суммы задолженности по договору уступки права требования (цессии).

В обоснование требований указано, что 

<

 дата > между ААР как займодавцем и ООО «Альфа Инвест» как заемщиком заключен договор займа б/н на сумму 9730630,14 рублей, сроком возврата до 

<

 дата > Дополнительным соглашением от 

<

 дата > к договору займа срок возврата суммы займа установлен до 

<

 дата >

Согласно письму ООО «Альфа Инвест» от 

<

 дата > ... денежные средства в размере 9730630,14 рублей были перечислены платежными поручениями ... и ... от 

<

 дата >

<

 дата > между ФИО1 как займодавцем и ООО «Альфа Инвест» как заемщиком заключен договор займа ... на сумму 9814794,52 рублей, сроком возврата до 

<

 дата > Дополнительным соглашением от 

<

 дата > к договору займа срок возврата суммы займа установлен до 

<

 дата >

Согласно письму ООО «Альфа Инвест» от 

<

 дата > ... денежные средства в размере 9730630,14 рублей были перечислены платежными поручениями ... и ... от 

<

 дата >

В дальнейшем между ФИО1 как цедентом и ИАВ как цессионарием заключен договор уступки права требования (цессии) ... от 

<

 дата >, согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает на себя право требования задолженности с ООО «Альфа Инвест», возникшей в ходе исполнения указанных выше договоров займа.

Согласно пункту 1.5 договора цессии от 

<

 дата > ... в счет уступки права требования цессионарий обязуется перечислить цеденту сумму 20000000 рублей в срок до 

<

 дата > Указанные денежные средства были переданы истцом ФИО1, что подтверждается расходным кассовым ордером ... от 

<

 дата > и актом приема-передачи денежных средств от 

<

 дата >

В соответствии с пунктом 1.4 договора цессии от 

<

 дата > ... на сумму основного долга в размере 19545424,66 рублей начисляются проценты за пользование денежными средствами из расчета 12 % годовых.

Согласно акту сверки взаимной задолженности по состоянию на 

<

 дата > задолженность ООО «Альфа Инвест» в пользу истца составляет 30321204,53 рубля, в т.ч.: сумма основного долга – 19545424,66 рублей, сумма процентов – 10775779,87 рублей.

Письмом от 

<

 дата > истец обратился в адрес ответчика с требованием погасить указанную задолженность. Однако, до настоящего времени долг не погашен.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, обосновывая их ссылками на нормы закона, истец с учетом уточнения иска просит взыскать с ответчика в свою пользу задолженность в размере 33534151,01 рубля, в т.ч. сумму основного долга – 19545424,66 рубля, сумму процентов – 13988726,35 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 164602 рублей.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд в соответствии с положениями «Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

<

 дата >) для дачи заключения по вопросам применимости мер противодействия незаконным финансовым операциям привлек к участию в деле прокурора Советского района г. Уфы Республики Башкортостан, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу. 

Также к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1, ФИО1, финансовый управляющий ФИО2, НГА, а также для дачи заключения Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан.

Истец ИАВ и его представитель МАС, действующая на основании доверенности от 

<

 дата > ..., выданной сроком на три года, в судебном заседании требования поддержали по изложенным в исковом заявлении основаниям.

Старший помощник прокурора Советского района г. Уфы Республики Башкортостан ПГШ в своем заключении посчитала исковые требования не подлежащими удовлетворению.

Представитель ответчика ООО «Альфа Инвест», надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела без его участия. В отзыве на иск с учетом уточнения директор ООО «Альфа Инвест» САА сообщил о признании иска, просил суд предоставить отсрочку исполнения судебного акта в случае удовлетворения иска в связи с необходимостью завершения строительства и ввода в эксплуатацию основного актива ответчика – административного здания и вспомогательных сооружений, имеющих степень готовности 95 %. В случае непредоставления такой отсрочки у ответчика не будет финансовой возможности исполнить решение суда и ООО «Альфа Инвест» будет вынуждено обанкротиться, что приведет к ухудшению положения всех кредиторов ответчика, включая истца по настоящему делу. В письменных объяснениях пояснил, почему оплата по договору займа б/н от 

<

 дата > и договору займа ... от 

<

 дата > согласно письмам ООО «Альфа Инвест» от 

<

 дата > ... и от 

<

 дата > ... была произведена ФИО1 в пользу НГА, которая ранее предоставляла ООО «Альфа Инвест» заем на сумму 28000000 рублей.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1, ФИО1, финансовый управляющий ФИО2, НГА, в судебное заседание не явились, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, заявления о рассмотрении дела без их участия не представили. ФИО1 представил в дело отзыв на исковое заявление, в котором подтвердил доводы истца, просил удовлетворить иск. ФИО2, являющийся финансовым управляющим в деле № А07-22658/2023 о банкротстве ФИО1, рассматриваемого Арбитражным судом Республики Башкортостан, представил в дело отзыв, в котором указал, что совершенные ФИО1 сделки, указанные в исковом заявлении ИАВ, не подпадают под параметр оспоримых в рамках процедуры банкротства.

Привлеченные к участию в деле для дачи заключения Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу и Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. Федеральная служба по финансовому мониторингу представила заявление о рассмотрении дела без ее участия, пояснив, что значимой информацией для рассмотрения дела не располагает. Федеральная налоговая служба представила заявление о рассмотрении дела без ее участия, сообщила об отсутствии информации о доходах по договорам займа в отношении ООО «Альфа Инвест», а также предоставила по запросу суда сведения о доходах ФИО1, сведения об участии ФИО1 в качестве руководителя, учредителя (участника) юридического лица, а также сведения об участии ФИО1 в качестве руководителя, учредителя (участника) юридического лица.

В соответствии со статьей 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Выслушав истца, представителя истца, а также заключение старшего помощника прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определённые родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 5 статьи 807 ГК РФ, сумма займа или другой предмет договора займа, переданные указанному заёмщиком третьему лицу, считаются переданными заемщику.

Пунктом 1 статьи 388 ГК РФ установлено, что уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (пункт 1). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2).

Судом установлено, что 

<

 дата > между ФИО1 и ООО «Альфа Инвест» заключен договор займа б/н на сумму 9730630,14 рублей, сроком возврата до 

<

 дата > Дополнительным соглашением от 

<

 дата > к договору займа срок возврата суммы займа установлен до 

<

 дата >

<

 дата > между ФИО1 и ООО «Альфа Инвест» заключен договор займа ... на сумму 9814794,52 рублей сроком возврата до 

<

 дата > Дополнительным соглашением от 

<

 дата > к договору займа срок возврата суммы займа установлен до 

<

 дата >

В дальнейшем ФИО1 передал права кредитора по указанным договорам займа ИАВ по договору уступки права требования (цессии) ... от 

<

 дата >

Согласно пункту 1.5 договора цессии от 

<

 дата > ... в счет уступки права требования цессионарий обязуется перечислить цеденту сумму 20000000 рублей в срок до 

<

 дата > В обоснование факта передачи указанных денежные средства ФИО1 истец указывает на акт приема-передачи денежных средств от 

<

 дата >

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

<

 дата > по делу № ... возбужденному на основании заявления Публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

<

 дата >, ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации его имущества сроком до 

<

 дата > Из текста указанного судебного акта следует, что совокупный размер задолженности ФИО1 перед кредиторами составляет 544269094,73 рубля. Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

<

 дата > по делу №... в реестр требований кредиторов ФИО1 включены требования истца по настоящему делу ИАВ по договору процентного денежного займа ... от 

<

 дата > в размере 94838886,56 рублей, по договору процентного денежного займа ... от 

<

 дата > в размере 61105618,10 рублей.

Одновременно Арбитражный суд Республики Башкортостан рассматривает дело №А07-22657/2023, возбужденное на основании заявления Публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

<

 дата >, о несостоятельности (банкротстве) ФИО1, являющейся супругой ФИО1 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

<

 дата > по делу № А07-22657/2023 в реестр требований кредиторов ФИО1 включены требования истца ИАВ

В рамках рассмотрения дела № ... по требованию финансового управляющего ХАА была признана недействительной сделка по продаже 38,23805 % (50,4 млн. руб.) доли в уставном капитале ООО «Альфа Инвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), заключенного между ФИО1 и ПИМ (ИНН ...), применении последствий недействительности сделки в виде обязания ПИМ (ИНН 

<

***>) возвратить в конкурсную массу ФИО1 38,23805 % (50,4 млн. руб.) доли в уставном капитале ООО «Альфа Инвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

<

 дата > заявление финансового управляющего имуществом ФИО1 – ХАА удовлетворено. Судебный акт не обжалован, вступил в законную силу.

ПИМ предпринимал попытки для включения его в реестр требований кредиторов ФИО1 и ФИО1 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № ... от 

<

 дата > в удовлетворении заявления ПИМ о включении его требований на сумму порядка 40000000 рублей в реестр требований кредиторов ФИО1 отказано.

Из приведенных обстоятельств и положений закона следует, что к моменту заключения договора цессии от 

<

 дата > ... ФИО1 очевидно находился в состоянии финансовой несостоятельности, что предполагает повышенные стандарты добросовестности, благоразумности и осмотрительности в его поведении. ФИО1 было достоверно известно о невозможности удовлетворить все требования его кредиторов. При таких обстоятельствах, уступка права требования задолженности с ООО «Альфа Инвест» с существенным дисконтом (на момент совершения уступки скидка составила около 50 % стоимости уступки, на момент вынесения решения суда по данному делу – уже около 67 %, что следует из соотношения стоимости договора цессии к уступаемым по нему суммам) рассматривается судом как подозрительная сделка в силу явно неравноценного встречного предоставления со стороны ИАВ

С учетом того, что ИАВ заявлен кредитором в делах о банкротстве обоих супругов Н, включен в реестр требований по делу № А07-22658/2023 с требованиями в размере свыше 155000000 рублей, для сторон договора цессии рациональнее было бы использовать иной порядок взаимоотношений, не связанный с увеличением расходов ИАВ – например, путем заключения соглашения об отступном (статья 409 ГК РФ), либо зачетом встречных однородных требований (статья 410 ГК РФ). Разумность поведения истца, увеличившего свои расходы во взаимоотношениях с ФИО1 еще на 20000000 рублей, равно как и поведения ФИО1, заключившего сделку с одним из будущих кредиторов по делу о его банкротстве, в данном случае вызывает сомнение у суда.

Доказательств намерения использовать указанные выше способы прекращения обязательств, а также невозможности их использования (например, в силу отказа от них любой стороны договора цессии) лицами, участвующими в деле, не представлено.

Установленные обстоятельства в совокупности указывает на явную взаимосвязь и взаимозависимость истца ИАВ, ответчика ООО «Альфа Инвест» и третьего лица ФИО1

Сведений об уплате ФИО1 налога с дохода, полученного от договора цессии, в дело также не представлено.

По данным ЕГРИП ИАВ 

<

 дата > зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Заключив с физическим лицом ФИО1 договор займа ... от 

<

 дата >, истец, находясь в статусе профессионального участника хозяйственных отношений, фактически принял на себя функции кредитной организации. При этом виды экономической деятельности ИП ИАВ не предусматривают данного вида деятельности.

В этой связи согласно положениям части 1 статьи 56 ГПК РФ бремя доказывания фактической передачи денежных средств по договору цессии возлагается на истца.

Поскольку иных доказательств передачи денежных средств не представлено, суд полагает акт передачи денежных средств недостаточным доказательством реальности передачи денежных средств в размере 20000000 рублей от истца ИАВ третьему лицу ФИО1 в качестве оплаты по договору цессии, поскольку стороны договора цессии имели возможность провести оплату способом, не вызывающим сомнения – банковским переводом. В связи с отсутствием доказательств фактического движения денежных средств суд не находит правовых оснований для удовлетворения иска.

В отсутствие достоверных доказательств оплаты по договору цессии обращение ИАВ в суд с иском, а также позиция по делу третьего лица ФИО1 расцениваются судом как факт недобросовестности участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, с использованием предусмотренного статьей 13 ГПК РФ положения об обязательности исполнения судебных актов для придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путем.

При таких обстоятельствах, исходя из содержания пунктов 1-2 статьи 10 ГК РФ, исковые требования не подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований ИАВ (паспорт ... к Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Инвест» (ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору уступки права требования отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Председательствующий судья ПАП

Решение суда в окончательной форме изготовлено 

<

 дата >