Дело № 1-726/2024 копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 8 октября 2024 г.

Калининский районный суд г. Челябинска в составе председательствующего – судьи Ерофеева А.А.,

при секретаре ФИО2,

с участием государственного обвинителя ФИО3,

подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката ФИО17,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО1

Т. Г., родившегося (дата) в д. (адрес), гражданина ***, проживающего по адресу: (адрес), не судимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 (двенадцать событий) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 незаконно использовал документы для образования (создания) юридического лица – *** то есть предоставил документ, удостоверяющей его личность, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью, при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В один из дней с 10 по 20 ноября 2022 года лицо № у (адрес) в (адрес) в целях незаконного образования (создания) юридического лица предложило ФИО1 за материальное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании юридического лица ООО *** без цели управления данным юридическим лицом. Для этого ФИО1 должен был предоставить документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина РФ, в целях внесения его персональных данных в документы, являющимися основанием для государственной регистрации указанного юридического лица.

ФИО1, не имеющий цели осуществления предпринимательской (коммерческой) деятельности, навыков ведения бухгалтерского учёта, юридического сопровождения деятельности общества, навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, из корыстных побуждений согласился на указанное выше предложение.

Реализуя задуманное, в указанный выше период времени и в указанном выше месте ФИО1 предоставил лицу № паспорт гражданина РФ на своё имя (серия ***), для подготовки документов, необходимых при государственной регистрации юридического лица ООО «***».

После чего, лицо №, незаконно используя паспорт ФИО1, в дневное время (дата) подготовило документы с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 как учредителе и директоре ООО «***», а именно:

- заявление по форме № Р11001, являющееся основанием для государственной регистрации юридического лица;

- решение № единственного участника ООО «Рэмпак» от (дата);

- устав ООО «Рэмпак» от (дата), 

для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 как учредителе и директоре ООО «Рэмпак». Указанные документы ФИО1 подписал электронной подписью. 

После этого, лицо № в соответствии со ст. 9 Федерального закона от (дата) № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» посредством сети «Интернет» через сайт Федеральной налоговой службы указанные документы направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № в (адрес) для регистрации юридического лица.

Сотрудниками указанной налоговой инспекции на основании представленных документов (дата) в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ФИО1 как учредителе и директоре ООО «Рэмпак», и произведена государственная регистрация ООО «Рэмпак».

Указанными действиями ФИО1 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные, не соответствующие действительности сведения о последнем, как учредителе и директоре ООО «Рэмпак», то есть как о подставном лице, при государственной регистрации указанного юридического лица ООО «Рэмпак».

Кроме того, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

После регистрации ООО «Рэмпак» при обстоятельствах, описанных выше, в период с 2 по (дата) ФИО1 от лица № поступило предложение за денежное вознаграждение открыть расчётные счета банках с возможностью дистанционного банковского обслуживания. После чего ФИО1 должен был сбыть лицу № электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 в указанный выше период времени из корыстных побуждений согласился на предложение лица №.

Осуществляя задуманное, ФИО1, действуя в качестве директора и учредителя ООО «Рэмпак», с целью открытия расчётных счетов обратился:

- в дневное время (дата) в офис АО «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) в офис ПАО «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) в офис ПАО Банк «*** по адресу: (адрес) «а»;

- в дневное время (дата) в офис ПАО «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) к представителю АО «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) к представителю АО КБ «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) в офис АО «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) в офис ПАО «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) в офис АО «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) в офис ПАО «***» по адресу: (адрес) «а»;

- в дневное время (дата) в офис ПАО АКБ «***» по адресу: (адрес);

- в дневное время (дата) обратился в офис ПАО «***» по адресу: (адрес).

Одновременно с этим ФИО1 при открытии счетов в указанных банках, указал в качестве контактных данных не принадлежащие ему адрес электронной почты *** и (или) абонентский номер телефона № посредством которых поступали электронные средства – ссылка и код для входа в систему дистанционного банковского обслуживания.

На основании поданных ФИО1 документов для обслуживания ООО «***» открыты следующие банковские счета:

- (дата) в АО «***» расчётный счёт № с банковской картой и к нему подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) в ПАО «*** расчётный счёт №, карточный счёт № с банковской картой и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) в ПАО Банк «***» расчётные счета № и 40№ с бизнес-картой, и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыт в ПАО «***» расчётный счёт № с бизнес-картой и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыт в АО «***» расчётный счёт № с банковской картой и к нему подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыт в АО ***» расчётный счёт № с банковской картой и к нему подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыт в АО «***» расчётный счёт № с банковской картой и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыт в ПАО «***» расчётный счёт № с банковской картой и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыт в АО «***» расчётный счёт № с банковской картой и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыты в ПАО «***» расчётные счета № и 40№ с банковской картой и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыт в ПАО ***» расчётный счёт № с банковской картой и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания;

- (дата) открыты в ПАО «***» расчётные счета № и 40№ с банковской картой и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания.

Согласно условиям систем дистанционного банковского обслуживания по указанным выше счетам Банк принимает к исполнению распоряжения клиента, в том числе по дистанционному проведению операций по счёту с помощью дистанционного банковского обслуживания с использованием сервиса «***», в электронном виде за аналогом собственноручной подписи ФИО1 – простой электронной подписью.

Заключив договоры на открытие указанных выше счетов ФИО1 получил банковские карты, электронные средства – ссылки и коды для входа в систему по дистанционному банковскому обслуживанию, а также возможность получать посредством абонентского номера № коды для приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам ООО «***».

После этого, ФИО1 в период с 7 по 15 декабря 2022 года у (адрес) в (адрес) в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского (расчётного) счета в указанных выше банках и соглашениями об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», в нарушение Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «***» и вести финансово-хозяйственную деятельность общества посредством использования открытых расчётных счетов, лично передал, то есть сбыл, мобильный телефон марки «***» с абонентским номером № и электронной почтой ООО «***» *** банковские карты, электронные средства – ссылки, предназначенные для входа в систему по дистанционному банковскому обслуживанию открытых расчётных счетов ООО «***», коды доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и право получать на номер телефона № коды для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «***» лицу №.

По существу предъявленного обвинения подсудимый ФИО1, показал, что в конце 2022 года он на сайте «Авито» нашёл объявление о подработке, на которое откликнулся. При встрече мужчина по имени «Николай» предложил ему открыть юридическое лицо, а также банковские счета за 25 000 рублей. На данное предложение он согласился, для чего передал «Николаю» свой паспорт, а также электронную подпись, оформленную ранее. Документы по созданию юридического лица он не изготавливал и не подписывал. Процедура регистрации юридического лица ему также не известна. После регистрации юридического лица он по указанию «Николая» ездил в определённые банки для открытия расчётных счетов юридического лица. Для этих целей «Николай» передал ему телефон, печать ООО «***», а также комплект документов, который он не изучал. За всё время он посетил двенадцать банков, где были открыты банковские счета. В банках ему передавали ключи доступа к счетам, а также банковские карты, которые он отдал «Николаю». При открытии банковских счетов он предупреждался о том, что передавать управление третьим лицам является незаконным.

Он самостоятельно функции учредителя, директора в ООО «***» не осуществлял, финансовой деятельностью организации не занимался. Место нахождение Общества, документов ему не известно.

Обстоятельства, описанные в обвинении, он подтверждает в полном объёме, в настоящее время раскаивается, что совершил указанные действия и намерен доказать своё исправление.

Помимо признательной позиции подсудимого, его виновность в совершении общественно-опасных деяний подтверждается показаниями свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, данными на стадии предварительного следствия и оглашёнными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Из содержания оглашённых показаний свидетеля ФИО4 следует, что документы в отношении ООО «***» в налоговый орган были поданы ФИО1 в электронном виде через сайт ФНС РФ. Заявление о государственной регистрации юридического лица заполнено по предлагаемой форме электронно, где указаны: наименование юридического лица ООО «***», ***, местонахождение в (адрес), почтовый адрес, уставный капитал, установочные данные ФИО1 с данными ИНН, датой и места рождения, паспортными данными. Также им указаны сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, где он указан единственным участником – директором. К заявлению были приложены: решения учредителя № ООО «***» от (дата); устав ООО «***», подписанные электронной подписью ФИО1; гарантийное письмо от ФИО14 от (дата) о правомерности использования помещения, расположенного: (адрес), и подтверждение намерения подписать договор аренды сроком на 11 месяцев с ООО «***»; копия паспорта ФИО1 Подлинность документов подтверждена электронной подписью ФИО1

На основании направленных документов 2 декабря 2022 года ООО «***» поставлено на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по (адрес).

Так согласно данным ФНС РФ ФИО1 по ООО «***» никакой налоговой отчётности не предоставлял с момента образования, так же как не были оплачены налоги, что свидетельствует о том, что фактическую деятельность указанная организация не ведёт. 

(т. 1 л.д.157-159)

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО5 следует, что (дата) ФИО1 как директор ООО «***» обратился в отделение АО «***» для открытия банковского. Им был предоставлен паспорт гражданина РФ, решение о создании ООО «***», и иные документы, подтверждающие свои полномочия директора ООО «***». После проведения экспертизы документов, было оформлено заявление на заключение договора банковского счета и подключения к системе «Банк-Клиент». При этом подсудимым были указаны абонентский № и адрес электронной почты *** для получения доступа к банковскому счёту и управления им. С заявлением на открытие счета и выпуск карты подсудимый ознакомился лично, перед подписанием ему были разъяснены условия договора и соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, а также положения Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и Федерального закона от 7 августа 2001 « 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансировании терроризма».

Подсудимый подписал указанное заявление, подтвердив его правильность и то, что он ознакомлен с договором и соглашением, выражает своё согласие с ними и обязуется их выполнять. 

После этого 7 декабря 2022 года для ООО «***» открыт счёт №, о чём подсудимый был уведомлён сообщением на абонентский номер. 

(т.1 л.д. 164-166)

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО6 следует, что 7 декабря 2022 года ФИО1 обратился в офис банка ПАО «***» для открытия банковского счёта. Подсудимым был предъявлен паспорт гражданина РФ и правоустанавливающие документы ООО «***». После проведения экспертизы документов были оформлены заявление о присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания, анкета клиента/представителя юридического лица и подписаны подсудимым. После этого ООО «***» был открыт расчётный счёт № и карточный счёт №, которые подключены к программно-техническому комплексу «***», позволяющему дистанционно осуществлять безналичные расчёты и иные банковские операции и сделки. В соответствии с подписанным подсудимым договором комплексного обслуживания право подписи электронных документов имеет только ФИО1 При подписании договора подсудимый был обязан ознакомиться с утверждёнными условиями, о чём он расписался в договоре. 

Безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «*** осуществляется лично уполномоченным лицом организации, при этом клиент обязан обеспечить конфиденциальность и сохранность логинов и паролей, обеспечить доступ для работы в системе только лицам, указанным в договоре на подключение к системе ***». 

По результатам открытия счёта ФИО1 на электронную почту *** был направлен логин от системы доступа к личному кабинету клиента «Уралсиб бизнес онлайн», а пароль был направлен на абонентский №. Также подсудимому в специальном конверте была выдана пластиковая карта «***». Общий оборот по счетам составил 813 500 рублей. Расчётный счёт закрыт (дата), а карточный счёт закрыт (дата).

(т. 1 л.д. 167-168)

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО7 следует, что (дата) ООО «***» открыт счёт № в ПАО «***», а также подключена системы дистанционного банковского обслуживания путём использования логина и пароля.

В данном случае, временный пароль был направлен ПАО Сбербанк России на абонентский №. Используя пароль и логин, руководитель ООО «***» входил в систему дистанционного банковского обслуживания, после этого в личном кабинете мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчётного счёта ООО «***», а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счёта номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счёту.

(т. 1 л.д. 169-172)

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО8 следует, что (дата) ФИО1 с целью открытия расчетного счета обратился в офис Банка «***», расположенный по адресу: (адрес) Для открытия счета подсудимым предъявлен паспорт гражданина РФ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «***». После проведения экспертизы документов оформлено заявление на присоединение к Правилам банковского обслуживания, в котором со слов заявителя и на основании имеющихся документов указываются его личные данные, данные организации, контактная информация номер телефона и электронная почта. В этом же заявлении указывается об ознакомлении клиента с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ, и в нем указывается о том, что клиент с данными Правилам и ознакомлен и понимает их текст и содержание, выражает согласие и обязуется их выполнять. Также она устно разъясняла положения статьи 428 ГК РФ и Правил. 

Доступ к счёту осуществлялся посредством дистанционного банковского обслуживания, также подключена услуга СМС-инфо. Доступ к дистанционному обслуживанию через систему «***» возможен путём перехода по ссылке, которая направлялась на указанный заявителем номер телефона. Дистанционное пользование счетами через систему «***» осуществляется путём использования одноразовых кодов, которые приходят на номер телефона, указанный клиентом. 

После этого ООО «***» был открыт расчётный счёт № и счёт корпоративной карты №. 

За период с 7 по 26 декабря 2022 года оборот денежных средств по расчётному счёту составил 1 000 645 рублей, по счёту карты 294 900 рублей.

(т. 1 л.д. 173-176)

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО12 следует, что ФИО1 очно посетил офис по адресу: (адрес), где им были предоставлены документы: паспорт, СНИЛС, гарантийное письмо. Она провела его фото-идентификацию, откопировала паспорт. После чего ФИО1 заполнил согласие на обработку персональных данных, договор о безвозмездном оказании услуг, предупреждение о запрете передачи доступа к банковским счетам, подтверждение о присоединении к системе электронного обслуживания, ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно подписал данные документы. Согласно указанных выше документов директором ООО «***» в качестве доверенного номера телефона был указан абонентский №, на который дистанционным путём была направлена ссылка для открытия расчётного счета. Также ФИО1 был предоставлен адрес электронного почтового ящика *** для получения полного пакета документов в крипто-контейнере.

Указанный пакет документов был направлен в удостоверяющий центр АО «***» посредством электронного приложения. Получив от них подтверждение об идентификации клиента, документы автоматически направляются в ИФНС для регистрации юридического лица. В дальнейшем, данный контейнер может быть использован клиентом для открытия счетов в любых других банках, при этом счёт в АО «Альфа-банк» открывается автоматически при переходе по ссылке, которая приходит в смс уведомлении, все остальные последующим образом по желанию клиента. Пакет документов от ФИО1 был принят (дата), расчётный счёт с дистанционным банковским обслуживанием был открыт ФИО1 (дата). Доступ к банковскому счёту АО «***» юридическими лицами осуществляется, путём использования пластиковой карточки, либо через приложение банка с вводом логин-пароля, кодового слова, номера карты. Кодовое слово и пароль устанавливает сам клиент при переходе по ссылки, при регистрации счёта. Таким образом, в ***» был открыт счёт № на ООО «***» оборот по которому за период 8 по (дата) составил в размере 1 684 103 рублей. ФИО1 был предупреждён об ответственности за передачу данных третьим лицам. 

(т. 1 л.д. 177-180)

Из содержания оглашённых показаний свидетеля ФИО10 следует, что ФИО1, присутствовал в офисе банка, где произведена его проверка, им было подписано заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «***» и выданы логин и пароль для доступа в личный кабинет. Подписав заявление ФИО1 был ознакомлен и подтверждает своё согласие и обязуется выполнять все вышеуказанные правила и условия банка.

(т. 1 л.д. 181-182)

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО11 следует, что (дата) ООО «***» в АО ***» открыт расчётный счёт. Документы были поданы подсудимым ФИО1, а именно карточка с образцами подписей, заявление на выпуск корпоративной карты, заявление на заключение договора комплексного базового обслуживания, опросный лист. В этот же день ФИО1 была выдана пластиковая карта банка, пин-код к ней, логин и пароль для личного электронного кабинета. Счётом ООО «Рэмпак» мог распоряжаться только директор организации ФИО1, иных лиц он не указывал. За период с (дата) по (дата) по счёту №, совершено операций на сумму 147 272 рубля 44 копейки.

(т. 1 л.д. 183-184)

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО9 следует, что (дата) ФИО1 с целью открытия расчётного счёта обратился в офис банка «ВТБ», расположенный по адресу: (адрес). Подсудимым были предъявлены паспорт гражданина РФ и правоустанавливающие документы ООО «***». После проведения экспертизы документов оформлено заявление на открытие расчётного счёта, а также анкета клиента/представителя юридического лица, которые подписаны подсудимым. Далее были оформлены заявление о предоставлении услуг банка, вопросник для физических лиц граждан РФ с анкетными данными директора, гарантийное письмо о работе организации без лицензии, гарантийное письмо о том, что лицо не является банкротом, карточка с образцами подписей и оттиском печати, заявление об использовании системы ***», которые также подписаны подсудимым.

После подписания данных документов был открыт расчётный счёт №, к которому подключена услуга дистанционного банковского обслуживания. В заявлении об использовании системы ВТБ «***» юридического лица, подсудимый указал, что право подписи электронных документов имеет только он. Со всеми правилами и требованиями подсудимый был обязан ознакомиться на сайте ***» «Правила комплексного обслуживания», о чём он расписался в заявлении о предоставлении услуг банка. В данных правилах установлено, что осуществлении безналичных расчётов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «ВТБ бизнес онлайн» осуществляется лично уполномоченным лицом организации. Клиент обязан обеспечить конфиденциальность и сохранность секретного ключа электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП), логинов и паролей, иных кодов электронной подписи и недопущение их несанкционированного копирования или передачи, и обеспечить доступ для работы в Системе только лицам, указанным в Заявлении на подключение к системе «ВТБ бизнес онлайн» юридического лица. 

По результатам открытия счета ФИО1 на электронную почту *** указанную им в анкете, автоматически были направлены логин от системы доступа к электронному приложению ВТБ «бизнес онлайн», пароль же был направлен на указанный номер мобильного телефона №. За период с (дата) по (дата) по данному банковскому счёту оборот денежных средств составил 511 рублей. 

(т. 1 л.д. 185-188)

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО13 следует, что (дата) ФИО1 с целью открытия расчётного счёта обратился в *** расположенный по адресу: (адрес). Подсудимым были предъявлены паспорт гражданина РФ и правоустанавливающие документы ООО «***». После проведения экспертизы документов оформлено заявление на открытие расчётного счёта, а также анкета клиента/представителя юридического лица, которые подписаны подсудимым. 

После подписания данных документов ООО «***» были открыты счёт №, который по заявлению ФИО1 был подключён к программно-техническому комплексу «***», позволяющему дистанционно осуществлять безналичные расчёты и иные банковские операции и сделки. Подсудимый был обязан ознакомиться с утверждёнными условиями дистанционного банковского обслуживания, согласно которым он обязан обеспечить конфиденциальность и сохранность секретного ключа электронно-цифровой подписи, логинов и паролей, иных кодов электронной подписи и недопущение их несанкционированного копирования или передачи, и обеспечить доступ для работы в Системе только лицам, указанным в заявлении на подключение к системе «***» юридического лица/индивидуального предпринимателя. ФИО1 являлся единственным лицом с правом подписи электронных документов. 

В заявлении подсудимым указан абонентский № для осуществления СМС-информирования. Также ООО «***» выдавалась Кэш-карта, о чём составлен соответствующий акт приёма-передачи, который подписан подсудимым. Кэш-карта позволяет клиенту проводить операции с наличными, а именно вносить наличные на расчётный счёт и снимать их с этого счёта. 

(т. 1 л.д. 189-193)

Кроме этого, в судебном заседании исследованы письменные материалы дела, подтверждающие выводы о виновности ФИО1, а именно:

- копия свидетельства о постановке на учёт ООО «***» (дата) с присвоением *** копия устава ООО «***», утверждённого решением № единственного участника ООО «***» от (дата), который содержит положения: общие положения, юридический статус общества, права и обязанности участников общества, переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам, приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества, общее собрание участников общества, исполнительный орган общества, финансовая деятельность общества, фонды общества, уставный капитал общества, реорганизация и ликвидация общества, прочие положения; копия заявления формы № Р11001 о создании юридического лица ООО «***», являющееся основанием для государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц. Согласно данному заявлению установлено, что на момент регистрации Общества юридическим адресом является адрес: г(адрес). Учредителем ООО «***» является ФИО1 Заявитель подтверждает, что предоставленные учредительные документы соответствует установленным законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевого фонда), на момент государственной регистрации; в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. Кроме того, заявителю известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путём, для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством РФ. На заявлении имеется рукописный текст «ФИО1», электронная подпись заявителя – ФИО1; копия гарантийного письма от 30 ноября 2022 года, согласно которому ИП ФИО14 обязуется предоставить помещение и заключить договор аренды в случае государственной регистрации ООО «***», адрес: (адрес); копия решения № единственного участника ООО «***» от (дата), согласно которому ФИО1 решил создать ООО «***», образовать уставный капитал в размере 30 000 рублей, утвердить устав ООО «***», доля учредителя в уставном капитале Общества 100%, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1, определить адрес местонахождения общества: (адрес), зарегистрировать ООО «***» в установленном законом порядке; копия расписки в получении документов от (дата), согласно которому *** получил в электронном виде через сайт ФНС РФ указанные выше документы. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО1 Номер заявки №. В данной расписке указана дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации (дата);

(т. 1 л.д. 20-46)

- протокол осмотра документов от (дата) с приложением, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ООО «Рэмпак», а именно: заявление формы № Р11001 о создании юридического лица ООО «Рэмпак», решение о государственной регистрации от (дата), устав ООО «Рэмпак» от (дата), гарантийное письмо от (дата), лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, решение № единственного участника ООО «Рэмпак» от (дата), расписка в получении документов от (дата);

(т. 1 л.д. 194-196)

- протокол осмотра места происшествия от (дата), согласно которому при осмотре (адрес) в (адрес) офиса ООО «***» не обнаружено. Помещения с номером (адрес) в доме не существует;

(т. 5 л.д. 61-72)

- протокол осмотра места происшествия от (дата), согласно которому установлено место передачи подсудимым паспорта на своё имя с целью создания ООО «***»;

(т. 5 л.д. 73-76)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому:

* осмотрен ответ из АО «***», содержащий расширенные выписки по счетам ООО «***» за период с (дата) по (дата). Дата открытия счета № (дата), оборот по счёту составил 500 100 рублей. Согласно выписке по счёту происходило зачисление безналичных денежных средств и последующее их снятие в короткий промежуток времени. В заявление в качестве контактного телефон руководителя указан № и электронная почта ***, по которым он подключён к системе интернет банка и была выпущена электронная подпись. Также указано об ознакомлении ФИО1 с положениями договора через сайт Банка в сети «***», о чём стоит его подпись. Анкета клиента ООО «***», которая подписана электронной подписью (дата). Решение учредителя №. Копия паспорта. Фотография ФИО1 с паспорта;

* ответ из ПАО «Банк Уралсиб», где отражено движение денежных средств по счёту ООО «***» за период с 7 по (дата). Согласно выписке оборот по счёту составил 813 500 рублей, при этом денежные средства поступили с иного счёта Общества и в последующем были перечислены на банковскую карту. Также осмотрена карточка с образцами подписей и оттиска печатей, где указано о наличии права совершать безналичные переводы, снимать денежные средства и подписывать финансовые документы лишь у ФИО1, устав ООО «***», решение учредителя №, копия паспорта, анкета Клиента, опросный лист, заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания в котором указан контактный телефон руководителя № и электронная почта *** по которым счёт подключён к системе интернет банка и была выпущена электронная подпись;

* ответ из ПАО ***», где отражено движение денежных средств по счетам ООО «***». Согласно выписке оборот по счётам составил 1 000 645 рублей и 294 900 рублей, при этом денежные средства поступили от иного юридического лица, затем переведены между своими счетами и часть из них снята из банкомата. Также осмотрены копия паспорта; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором указан контактный телефон руководителя № и электронная почта ***, по которым счёт подключён к системе интернет банка и была выпущена электронная подпись, подключён к услуге СМС-информирования, выпущена бизнес карта. В заявлении указано, что ФИО1 ознакомился с положениями договора через сайт Банка в сети «Интернет»; выписка из ЕГРН в отношении ООО «***»; выписка авторизации клиента по которой первое подключение к системе клиента было (дата).

(т. 3 л.д. 60-178)

- условия АО «***» к договору банковского счета, согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа; 

(т. 4 л.д. 2-15)

- правила комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа; 

(т. 4 л.д. 16-25)

- правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО Банк «***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 4 л.д. 26-53)

- условия открытия и обслуживания расчётного счёта в ПАО «***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 4 л.д. 54-73)

- правила открытия и обслуживания банковского счёта в АО КБ «***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 4 л.д. 74-103)

- правила открытия и обслуживания банковского счёта в АО «***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 4 л.д. 104-127)

- правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 4 л.д. 128-150)

- условия открытия и обслуживания расчётного счёта в ПАО «***, согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 4 л.д. 151-179)

- условия открытия и обслуживания расчётного счёта в ПАО «***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 4 л.д. 180-224)

- условия расчётно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 4 л.д. 225-228)

- правила комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой, в АО ***», согласно которым установлены пределы использования банковского счёта, в том числе, посредством удалённого доступа;

(т. 5 л.д. 1-56)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому осмотрены правила и условия по банковскому обслуживанию, приведённые выше. Из существа осмотренных документов следует, что клиенты банка обязаны соблюдать требования закона, в том числе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», осуществлять использование банковского счета имеют право только уполномоченные на то лица;

(т. 5 л.д. 57-59)

- протокол осмотра места происшествия от (дата), согласно которому по месту регистрации ООО «***» располагается (адрес). В ходе осмотра установлено наличие жилых помещений и отсутствие офисов;

(т. 5 л.д. 61-72)

- протокол осмотра места происшествия от (дата), согласно которому у (адрес) в (адрес) установлено место передачи подсудимым паспорта гражданина РФ для регистрации юридического лица.

(т. 5 л.д. 73-76)

Оценив совокупность доказательств, представленных сторонами, суд находит доказанным причастность подсудимого к совершению преступлений, описанных в описательно-мотивировочной части приговора. 

Доказательства, представленные сторонами, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. 

Проводя судебную проверку исследованных судом показаний свидетелей, суд приходит к твёрдому убеждению об отсутствии у них оснований для оговора подсудимого.

Кроме того, у суда не имеется оснований считать, что позиция подсудимого, в рамках которой он признаёт весь объём предъявленного обвинения, является самооговором, поскольку при её оценке усматривается безусловная согласованность с другими доказательствами, представленными сторонами.

Совокупная оценка всех тех доказательств, что были представлены сторонами, формирует единую картину исследуемых событий.

Так, виновность подсудимого в совершении всех преступлений подтверждена помимо показаний последнего письменными материалами дела. Как сообщил подсудимый он при наличии финансовых затруднений откликнулся на предложение предоставить свои документы для образования юридического лица без цели фактического осуществления хозяйственной деятельности. 

Факт создания юридического лица без цели осуществления хозяйственной деятельности помимо признательной позиции подсудимого подтвержден протоколами осмотра документов, мест происшествия, согласно которым ООО «***» зарегистрировано в (адрес) по несуществующему адресу. При этом суд учитывает, что регистрация юридического лица в значительной удалённости от места проживания подсудимого также указывает на отсутствие у него намерений осуществлять хозяйственную деятельность, а выполненные действия были направлены исключительно на сокрытие своей преступной деятельности. Об этом же свидетельствует и открытие значительного количества банковских счетов исключительно в банках, располагающихся на территории (адрес).

Кроме того, суд находит доказанным, факт неправомерного оборота средств платежей, что следует из показаний подсудимого, который в качестве представителя ООО «Рэмпак» открыл банковские счета с возможностью их удалённого использования и получил соответствующие электронные средства, предназначенные для приёма, выдачи и перевода денежных средств. В частности, как следует из показаний допрошенных свидетелей ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО7 подсудимым были открыты банковские счета в соответствующих банках. При открытии счетов подсудимому разъяснялось на необходимость ознакомления с условиями открытия и использования банковскими счетами, в том числе посредством дистанционного доступа, а также он был предупреждён о невозможности использования банковских счетов неуполномоченными лицами. После открытия счетов подсудимому были выданы ключи удалённого доступа к банковским счетам посредством сети «Интернет», а абонентский номер телефона подсудимого выступал в качестве дополнительного элемента, подтверждающего операции по счёту. В дополнение подсудимым также получены банковские карты для возможности снятия денежных средств со счетов Общества. 

В данном случае, абонентский номер телефона, электронная почта, по которым передаются сведения, предоставляющие доступ к банковскому счёту, а также банковские карты выступали в качестве средств платежей и, согласно Федеральному закону от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» не подлежат передаче лицам, неуполномоченным на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счёте.

Передача же средств платежей лицу, неуполномоченному на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счёте, в данном конкретном случае является неправомерным, поскольку, как указано выше, ООО «Рэмпак» не было создано для осуществления хозяйственной деятельности и, как следствие, открытие банковских счетов, было направлено на совершение противоправной деятельности. Данный вывод суда также подтверждён и выписками по счетам, согласно которым денежные средства переводились внутри счетов Общества, а в последующем снимались с использованием банковских карт неустановленными лицами. Более того, использование банковских счетов ООО «Рэмпак» также подтверждается постановлением о выделении в отдельное производство уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица.

В этой связи, суд находит доказанным совершение ФИО1 неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, суд считает, что действия подсудимого по неправомерному обороту средств платежей необходимо квалифицировать как одно преступление, поскольку им были совершены тождественные действия в короткий промежуток времени, направленные на достижение единого замысла. Об этом же свидетельствует и то, что подсудимый получил единое вознаграждение за выполнение всех действий.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по :

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

С учётом сведений о личности подсудимого ФИО1, обстоятельств совершения преступлений, суд признаёт его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии со ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ относит: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче признательных показаний на всех стадиях судопроизводства, полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

К сведениям, характеризующим личность ФИО1, суд относит то, что он имеет постоянное место жительства и регистрацию, на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает.

ФИО1 совершил общественно-опасные деяния, которые в соответствии с ч. 2, 4 ст. 15 УК РФ отнесены к категории небольшой тяжести и тяжких преступлений. 

Обсуждая вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершённого преступления, а также, закреплённый в ст. 6 УК РФ принцип справедливости, назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, совокупность сведений о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что за совершённые преступления ФИО1 должны быть назначены наказание: по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, а по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ.

Наказания по совокупности преступлений подлежит назначению по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний. Определяя принцип сложения наказаний, суд учитывает, как личность виновного, так и обстоятельства совершённых преступлений.

При этом, по мнению суда, исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, но в условиях контроля за ним специализированного органа, с установлением испытательного срока, в течение которого ФИО1 своим поведением должен доказать своё исправление, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначая условное осуждение, суд, с учётом возраста подсудимого, его трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на ФИО1 исполнение определённых обязанностей.

Условное осуждение в данном случае является адекватной мерой уголовно-правового воздействия, поскольку в наибольшей степени будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения ФИО1 новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, которые бы давали основания для применения положений ст. 64 УК РФ, в отношении подсудимого не имеется.

В силу наличия обстоятельства, смягчающего наказание, которое предусмотрено п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Определяя размер дополнительного наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд учитывает как обстоятельства совершённого преступления, так личность виновного, в том числе его материальное положение и возможность получения дохода.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует сохранить до вступления приговора в законную силу, а по вступлении приговора в законную силу указанную меру пресечения следует отменить. 

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого в доход государства 5%;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 120 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц со штрафом 120 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; являться на регистрацию в указанный орган согласно установленному графику.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, которую после вступления приговора в законную силу – отменить. 

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «Рэмпак», сведения о банковских счетах ООО «Рэмпак; банковские ответы на запросы; документы банков по комплексному обслуживанию счетов юридических лиц (условия и правила) – хранить при уголовном деле.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель платежа: УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области), ИНН: 

<

***>, КПП: 745301001, расчётный счёт: 

<

***>, номер счёта получателя: 03100643000000016900, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 017501500, лицевой счёт 

<

***>, ОКТМО: 75701000, КБК: 18811603125010000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Калининский районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, затрагивающего интересы осуждённого, он вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п А.А. Ерофеев

Копия верна. 

*** 

***

***

***