№1-78/2019

64RS0047-01-2019-001389-37

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 мая 2019 года г. Саратов 

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Е.Е. Ледневой,

при секретаре М.С. Кузьминой, 

с участием государственного обвинителя в лице прокурора г. Саратова С.С. Ломакина,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Д.Л. Кирьянова, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, родившегося 

<

дата> в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени до 08 октября 2014 года, находясь на территории г. Саратова, более точное время и место следствием не установлены, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах узнал о муниципальной программе: «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы» (далее по тексту – «муниципальной программы»), утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» № 2744 от 11.11.2013 г., в соответствии с которой администрация муниципального образования «Город Саратов» предоставляет вновь зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Саратов» и действующим не более одного года со дня государственной регистрации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грант на создание бизнеса в размере 300 000 рублей. При этом ФИО1 было известно, что в случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица - субъекта малого предпринимательства являются несколько физических лиц в возрасте до 30 лет, доля в уставном капитале которых составляет более 50 %, максимальная сумма гранта будет соответствовать количеству учредителей. В связи с чем, с целью хищения денежных средств, ФИО1 решил посредством привлеченных им лиц в количестве не менее трех учредителей, создать Общество с ограниченной ответственностью «

<

П.-С.>» (далее по тексту: ООО «

<

П.-С.>», Общество или организация) и похитить денежные средства в виде гранта в максимальном размере 900 000 рублей. В тот же период времени и в том же месте у ФИО1, осведомленного о реализации указанной программы, возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана в крупном размере посредством организации ООО «

<

П.-С.>» под видом осуществления деятельности по производству деревянных изделий. 

В период времени до 26 сентября 2014г. ФИО1 с целью хищения денежных средств привлек обманным путем в качестве учредителей учреждаемой им организации знакомых: Ф.А.А., В.Д.С., А.Д.А., не осведомленных о его преступных намерениях, под предлогом выплаты им дивидендов от деятельности организации. Здесь же, находясь в г. Саратове, ФИО1 подписал с указанными лицами учредительные документы: протокол общего собрания учредителей № 1, договор об учреждении Общества, акт оценки и передачи имущества, Устав, датированные 05 сентября 2014г., в соответствии с которыми распределил между ними доли в уставном капитале Общества, назначив себя в качестве генерального директора ООО «

<

П.-С.>». 26 сентября 2014 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1 Д.С., с целью реализации своего преступного умысла, посредством и от имени указанных учредителей Общества, не посвящая их в свои преступные намерения, обратился в инспекцию Федеральной налоговой службы по Заводскому району г. Саратова, распложенную по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Пономарева, д. 24 с заявлением о регистрации ООО «

<

П.-С.>», указав в качестве основного вида экономической деятельности - производство деревянных строительных конструкций, не имея при этом намерений фактически заниматься указанной деятельностью. Здесь же, 26 сентября 2014 года на основании представленных и подготовленных ФИО1 учредительных документов сотрудники налоговой службы зарегистрировали в установленном законом порядке организацию ООО «

<

П.-С.>», за основным государственным регистрационным номером 1146451002170. После чего, в период с 26 сентября 2014 года по 01 октября 2014 года в г. Саратове, ФИО1 подготовил и подписал с одним из учредителей Общества трудовой договор № 1 от 26.09.2014г., на основании которого возложил на себя полномочия генерального директора ООО «

<

П.-С.>», а также издал приказ № 1 от 01.10.2014г., в соответствии с которым с 26.09.2014г. приступил к выполнению служебных обязанностей. В соответствии с п.п. 4.1 Положения о порядке предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение части затрат, понесенных на создание собственного бизнеса, обязательным условием муниципальной программы по предоставлению грантов являлось софинансирование субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес -проекта собственными и (или) заемными средствами в размере не менее 15 % от размера получаемого гранта с предоставлением документов, подтверждающих фактически осуществленные субъектом малого предпринимательства расходы, составленных не ранее даты государственной регистрации субъекта малого предпринимательства или документов, подтверждающие наличие данной суммы на расчетном счете заявителя.

В период времени с 26 сентября 2014 года по 08 октября 2014 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1, с целью создания видимости и последующего подтверждения выполнения указанных условий предоставления гранта, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленном следствием месте в г. Саратове, организовал подписание с собственниками нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ч.А.А. и Е.Р.Е. договора аренды, датированного 01 октября 2014г., с условием ежемесячной арендной платы в размере 50 000 рублей, на условиях предоплаты, которое фактически в пользование ООО «

<

П.-С.>» не переходило. Также в указанное время, находясь в г. Саратове ФИО1, создавая видимость исполнения обязательных условий по предоставлению гранта, организовал изготовление и подписание от имени Ч.А.А. и Е.Р.Е. фиктивных финансовых документов - расходных кассовых ордеров № 1 от 02.10.2014г. на сумму 75 000 рублей; № 2 от 02.10.2014г. на сумму 75 000 рублей, содержащих недостоверные сведения об осуществлении им предоплаты за аренду помещения за счет средств организации, желая тем самым создать ложную видимость софинансирования ими расходов на реализацию бизнес - проекта собственными средствами в общем размере 150 000 рублей, что составляло более 15 % от суммы гранта.

07 октября 2014 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, прибыл в филиал «Саратовский» ОАО Банк «Открытие» г. Саратов, расположенный по адресу: 

<

...>, где открыл для организации ООО «

<

П.-С.>» расчетный счет № и с целью создания видимости по выполнению условий предоставления гранта, зачислил на него собственные средства в размере 308 000 рублей на основании составленного между ним и ООО «

<

П.-С.>» фиктивного договора беспроцентного займа денежных средств от 07.10.2014г. № 5/10. 08 октября 2014 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1 Д.С., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в размере 900 000 рублей, являясь генеральным директором ООО «

<

П.-С.>», обратился в управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов», расположенное по адресу: г. Саратов, Волжский район, ул. Первомайская, д. 76, с письменным заявлением на получение из муниципального бюджета гранта на развитие бизнеса для производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий, не имея при этом намерений заниматься данным видом деятельности. Вместе с заявлением ФИО1, предоставил в администрацию муниципального образования «Город Саратов», ранее изготовленные им посредством неустановленных лиц фиктивные документы необходимые для получения гранта: договор аренды нежилого помещения, датированный 01 октября 2014г., расходные кассовые ордера № 1 от 02.10.2014г.; № 2 от 02.10.2014г., договор беспроцентного займа денежных средств от 07.10.2014г. № 5/10, которые заверил своей подписью генерального директора ООО «

<

П.-С.>».

В тот же день специалист отдела защиты прав потребителей управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов» А.Б.Т. (Б), не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 приняла предоставленные последним заявление и приложенные к нему документы, содержащие ложные сведения о софинансировании ФИО1 расходов на реализацию бизнес – проекта средствами Общества в требуемом размере путем оплаты арендуемого недвижимого помещения, которое в пользование организации не находилось и подтверждающие зачисление на расчетный счет ООО «

<

П.-С.>» заемных денежных средств, для создания им видимости по осуществлению предпринимательской деятельности. 

В соответствии с п.п. 4.1 Положения о порядке предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение части затрат, понесенных на создание собственного бизнеса, в соответствии с указанной муниципальной программой, обязательным условием предоставления грантов являлось прохождение субъектом малого предпринимательства краткосрочного обучения основам ведения предпринимательской деятельности. В связи с чем, в период времени с 01 декабря 2014 года по 13 декабря 2014 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1, с целью создания видимости и последующего подтверждения выполнения указанного условия предоставления гранта, продолжая реализацию своего преступного умысла, не имея при этом намерений заниматься предпринимательской деятельностью, прошел обучение в ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» по программе «Основы ведения предпринимательской деятельности», по окончании которого ему был выдан сертификат № 160, подтверждающий прохождение им данного обучения.

В период времени с 13 декабря 2014 года по 15 декабря 2014 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1, с целью создания видимости и подтверждения выполнения условий предоставления гранта, продолжая реализацию своего преступного умысла, предоставил в администрацию муниципального образования «Город Саратов» сертификат № 160, подтверждающий прохождение им обучения по программе «Основы ведения предпринимательской деятельности». 15 декабря 2014 года, примерно в 15 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в помещении кабинета № 17 администрации муниципального образования «Город Саратов», состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение грантов, на создание собственного бизнеса, на котором на основании представленных генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, членами комиссии ООО «

<

П.-С.>» признано победителем конкурса – получателем гранта в размере 900 000 рублей на создание собственного бизнеса.

17 декабря 2014 года администрация муниципального образования «Город Саратов», в лице исполняющего обязанности главы администрации В.В. Дубривного, не осведомленного о преступном умысле ФИО1 заключила с последним соглашение № 01-02/77 о предоставлении ООО «

<

П.-С.>» гранта в форме субсидии на создание собственного бизнеса в размере 900 000 рублей. В результате противоправных действий ФИО1 в период времени с 22 декабря 2014 года по 29 декабря 2014 года с расчетного счета Комитета по финансам муниципального образования «Город Саратов» № 40204810800000000016, открытого в УФК по Саратовской области, расположенном по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, пл. Ильинская, д. 1/6, на расчетный счет ООО «

<

П.-С.>» №, открытый в филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие» г. Саратов, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства на общую сумму 900 000 рублей, платежными поручениями: № 1309 от 22.12.2014 на сумму 4479, 21 руб.; № 1331 от 24.12.2014 на сумму 179 104,15 руб.; № 777692 от 29.12.2014 на сумму 716 416,64 руб.

В период с 22 декабря 2014 г.по 31 марта 2016г., ФИО1, находясь в филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие» г. Саратов по указанному выше адресу, денежные средства в размере 359 000 рублей, полученные им в качестве гранта на развитие собственного бизнеса, снял со счета ООО «

<

П.-С.>» №, денежные средства в размере 497 000 руб. перечислил на свой корпоративный карточный счет №, открытый в том же банке, а оставшиеся денежные средства использовал в иных личных целях, тем самым похитил их и распорядился ими по собственному усмотрению. 

В период времени не позднее 31 марта 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, достоверно зная о необходимости предоставления в администрацию муниципального образования «Город Саратов» в течение 30 календарных дней после произведенных расходов копий документов, заверенных получателем гранта, подтверждающих целевое использование полученного гранта, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте, приобрел в г. Саратове у неустановленных лиц заведомо подложные финансовые документы о приобретении ООО «

<

П.-С.>» у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ИП В.Л.Ю., ИП Б.С.В., ИП К.Д.Ю., ИП ФИО2, ИП М.В.М., ИП Д.Д.В., ИП К.М.В., ИП М.В.А., ИП З.И.С., ИП Б.Р.А., ООО «П.К.», ООО «И.», оборудования, расходных и комплектующих материалов, предусмотренных бизнес-планом, для создания собственного бизнеса, а также не соответствующие действительности документы бухгалтерской отчетности ООО «

<

П.-С.>». Указанные подложные документы ФИО1, являясь генеральным директором ООО «

<

П.-С.>», обманывая сотрудников администрации, предоставил в указанный период времени в управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов», тем самым под видом проведенных затрат подтвердил целевое использование предоставленной ООО «

<

П.-С.>» субсидии на общую сумму 900 000 рублей. 

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном глубоко раскаялся, дав подробные последовательные показания по существу предъявленного обвинения, в которых сообщил, что в 2014 году ему из открытых источников стало известно о программе по поддержке предпринимателей, в связи с чем возник умысел получить субсидию в максимальном размере и потратить деньги на собственные нужды. Для этого он познакомился с молодыми людьми, зарегистрировал фирму ООО «

<

П.-С.>» и назначил себя её руководителем. После чего подготовил необходимые документы для получения граната, предоставил их комиссии и, руководимая им фирма, стала получателем гранта в размере 900 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Через некоторое время, как того требовали условия программы, он вновь подготовил необходимые документы для того, чтобы отчитаться за полученные денежные средства. Все документы о потраченных денежных средствах являются фиктивными, не соответствуют действительности, ООО «

<

П.-С.>» создавалась им с единственной целью получения гранта, осуществлять предпринимательскую деятельность посредством данной организации он (ФИО1) намерен не был. 

В исследованных на основании ст. 276 УПК РФ показаниях, данных в ходе предварительного расследования (том №2 л.д. 219-226) и полностью подтвержденных в судебном заседании, ФИО1 подробно, с указанием дат, лиц, реквизитов используемых организаций и иных сведений сообщил об обстоятельствах совершения им преступления, аналогично предъявленному ему обвинению, сообщив, что при даче этих показаний ему предъявлялись документы и предметы, на основании которых он более подробно и обстоятельно сообщал сведения, относящиеся к совершенному им преступлению, изначально избрав позицию сотрудничества со следственными органами.

Помимо показаний ФИО1 его вина в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО3, сообщившего суду, что о совершении ФИО1 преступления и его обстоятельствах ему стало известно в ходе предварительного следствия, а именно он узнал, что ФИО1 получил грант в размере 900 000 рублей на развитие предпринимательской деятельности. В комиссии по рассмотрению заявок о выдаче грантов он (ФИО3) не состоял.

В исследованных на основании ст. 281 УПК РФ показаниях, данных в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 8-12), которые представитель потерпевшего полностью подтвердил, он указал, что в ходе следствия ему стало известно о том, что в отношении директора ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 органами предварительного расследования по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту мошенничества при получении гранта в рамках реализации муниципальной программы Саратовской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы» в сумме 900 000 руб. В случае нецелевого расходования денежных средств, действиями ФИО1 администрации МО «Город Саратова» причинен ущерб, поскольку данные денежные средства являются целевыми, направлены на развитие предпринимательской деятельности Саратовской области и экономики страны в целом. Данные денежные средства могли быть направлены другим добросовестным лицам, которые, помимо улучшения указанных показателей, создали бы дополнительные места работы, трудоустроили лиц, которые не работают, что позволило бы таким лицам улучшить свое материальное положение, а также пополнить бюджет в виде отчисления за трудоустроенных лиц обязательных налоговых платежей. 

Также вину ФИО1 в совершении преступления подтверждают исследованные на основании ст. 281 УПРК РФ показания свидетелей, допрошенных в ходе предварительного следствия, а именно:

- показания свидетеля Я.Н.И. (т.3 л.д. 19-29), которая сообщила, что работает в должности начальника отдела защиты прав потребителей управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов», с 2011 года. Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 11.11.2013 № 2744 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2014 - 2015 годы». В соответствии с Паспортом программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2014 - 2015 годы» (далее - Программа), ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация муниципального образования «Город Саратов». Разработчиком Программы является управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов» (далее - Управление). Цели программы - создание условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики МО «Город Саратов»; оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Саратов»; оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Гранты предоставляются начинающим субъектам малого предпринимательства, отвечающим требованиям и прошедшим конкурсный отбор, в порядке и на условиях, установленных приложением № 4 к Программе. При предоставлении грантов учитывается следующая приоритетная целевая группа получателей грантов: зарегистрированные безработные; работники, находящиеся под угрозой массового увольнения; военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50 %) и другие. Участие в конкурсе возможно с условием софинансирование субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес-проекта собственными и (или) заемными средствами в размере не менее 15 % от размера получаемого гранта; наличие у субъекта малого предпринимательства высшего юридического и (или) экономического образования, прохождение или профильной переподготовки в области экономики и права, либо прохождения им краткосрочного обучения основам ведения предпринимательской деятельности и др.

Размер гранта одному субъекту малого предпринимательства не должен превышать 0,3 млн. руб. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица - субъекта малого предпринимательства являются несколько физических лиц, включенных Программой в приоритетную целевую группу получателей гранта, указанному субъекту малого предпринимательства сумма гранта не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 0,3 млн. руб. Максимальная сумму граната для юридических лиц составляет не более 900 000 рублей. В соответствии с п.6.2. постановления администрации № 2744 от 11.11.2013г. (с изменениями и дополнениями от 18.07.2014г. № 2039) 01 октября 2014г. на официальном сайте администрации МО «Город Саратов» Управлением размещено объявление о начале приема заявок для участия в конкурсном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства в форме субсидий на создание собственного бизнеса. В объявлении были указаны сроки подачи заявок, место, время, контактные телефоны для справок, а также ссылка на раздел официального сайта «Поддержка малого бизнеса», где был указан конкретный перечень всех необходимых для подачи документов. Помимо официального сайта данная информация была размещена в официальном источнике средств массовой информации «Саратовская панорама» за № 39 от 01.10.2014г. Согласно указанной информации, в период с 08 октября по 06 ноября 2014 г. принимались заявки от хозяйствующих субъектов, претендующих на участие в конкурсе по адресу: 

<

...>. Финансовое обеспечение реализации данной муниципальной программы включало в себя средства бюджета МО «Город Саратов» в сумме 51 000 рублей софинансирования, областного бюджета в сумме - 2 043 000 рублей и федерального в сумме - 8 172 000 рублей. В соответствии с паспортом программы ответственным исполнителем и распорядителем муниципальной программы являлась Администрации МО «Город Саратов». Всего в указанный период подано заявок для участия в программе со стороны 66 претендентов. Все они были зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение грантов в форме субсидий на создание собственного бизнеса, в том числе и генеральный директор ООО «

<

П.-С.>» ФИО1, который обратился с заявкой 08.10.2014г. и значится в журнале под порядковым № 1. 

08.10.2014г. в рабочее время в 09 час. 46 мин., согласно журналу, в Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей расположенного по указанному выше адресу, обратился генеральный директор ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 Согласно предъявленным документам, им было подано заявление на предоставление начинающему субъекту малого предпринимательства гранта в размере 900 000 рублей на создание собственного бизнеса. К заявлению им были приложены необходимые документы, сформированные ФИО1, в реестр, а именно основные из них: копия паспорта на имя ФИО1, учредительные и кадровые документы ООО «

<

П.-С.>», справка об отсутствии признаков настоятельности, бизнес-проект, договор аренды помещения от 01.10.2014г., из которого следовало, что ООО «

<

П.-С.>» планирует организацию на территории г. Саратова цеха по производству деревянных изделий в арендованном ООО «

<

П.-С.>» по адресу: 

<

адрес>, копии документов, подтверждающих право собственности у арендодателей на помещение. Все документы были заверены подписью ФИО1, и оттисками печати ООО «

<

П.-С.>». В соответствии с п. 6.7. Порядка представления гранта, ФИО1 нес полную ответственность за достоверность представленных документов, а сотрудники управления несли обязанность обеспечить конфидициальность информации и сохранность предоставленной заявки.

Заявление и приложенные к нему документы, были приняты главным специалистом отдела защиты прав потребителей Б.А.Б., после чего заявление ею было зарегистрировано в указанном журнале за № 05-01-09/1 от 08.10.2014г. В подтверждении приема документов от ФИО1, ему был выдан отрывной талон реестра, в котором была указана информация: дата, время приема, подпись и расшифровка специалиста принявшего заявку. Поскольку указанные документы были надлежащим образом заверены, представлены согласно перечерню указанному в п. 6.4. приложения к указанному Постановлению, документы приняты в работу. В соответствии с п. 6.14. сотрудниками Управления в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок осуществлялась проверка документов представленных заявителем, соответствия заявителя критериям и категориям. Проверить документы могли по поручению начальника управления сотрудники отделов: Б.А.Б., К.А.С.. 26 ноября 2014г. сотрудником Управления, осуществлявшим проверку документов, подготовлено заключение ООО «

<

П.-С.>», которое было подписано Ж.И.А. и представлено на комиссию. 03 декабря 2014г. в рабочее время, в 15 час., в администрации г. Саратова по адресу: 

<

...>, кабинет № 17 состоялось заседания комиссии, в повестку которой, входило рассмотрение заявок, принятие решения о допуске к участию в конкурсе, либо отказе в допуске к конкурсу, оценка заявок и принятие решение о признании победителей. Председателем комиссии являлась заместитель главы администрации по экономическим вопросам - председатель комитета по экономике Н.Е.В., заместитель председателя - Ж.И.А., и секретарь Б.А.Б. Был составлен рейтинг заявок, с наибольшим количеством балов. Одним из победителей являлась организация ООО «

<

П.-С.>». По результатам заседания комиссии составлен и подписан членами комиссии протокол. 17 декабря 2014 г. между Администрацией МО «Город Саратов», в лице и.о. главы администрации ФИО4 и ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1, именуемый «Получатель» заключено соглашение №01-02/77 от 17.12.2014 г. «О предоставлении из бюджета МО «Город Саратов» гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного бизнеса» в размере 900 0000 рублей. Проект был направлен на согласование в структурные подразделения администрации, после чего подписан победителем - генеральным директором ФИО1, и направлен со всеми остальными соглашениями на подпись и.о. главы. В соответствии с заключенным соглашением, на основании постановления администрации МО «Город Саратов» от 11.11.2013 г. №2744 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы», и протокола заседания комиссии по конкурсному отбору от 03.12.2014г., Администрация приняла на себя обязательство по предоставлению Получателю гранта, в форме субсидии на создание собственного бизнеса в рамках реализации бизнес - проекта «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» (далее Грант), в размере 900 000,00 руб.. ФИО1, обязан обеспечивать выполнение календарного плана бизнес - проекта в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению; использовать средства Гранта по целевому назначению, в соответствии с бизнес-проектом; в соответствии с календарным планом в течение 30 календарных дней после произведенных расходов представлять в администрацию копии заверенных документов подтверждающих целевое использование Гранта. Вначале 2016 г. в качестве обоснования расходов, понесенных ООО «

<

П.-С.>», ФИО1 представлен отчет о расходовании полученного гранта на 31.12.2015г. на общую сумму 900,441 рублей, а также сведения о расходовании полученных бюджетных денежных средств в виде копий первичных бухгалтерских документов, заверенных печатью ООО «

<

П.-С.>» и личной подписью. В данных документах указывались сведения о закупке различных товарно-материальных ценностей в различных организациях и у ИП. Прием документов осуществляли сотрудники Управления. На основании представленных документов начальником финансово-экономического отдела администрации К.О.В., на которую возложены обязанности по проверке финансовых отчетов о реализации бизнес-проектов по целевому использованию грантов, представленные ООО «

<

П.-С.>» в лице ФИО1, документы были проверены. Согласно отчету, приложенные документы соответствовали требованиям действующего законодательства. В ходе следствия стало известно, что данные сведения в представленных ФИО1 отчетных документах являлись недостоверными и подложными, в связи с чем, ФИО1 ввел в заблуждение уполномоченных лиц Администрации. 

-показания свидетеля ФИО4 (т.3 л.д. 42-47), состоящего в должности руководителя аппарата администрации МО «Город Саратов» - заместителя главы администрации МО «Город Саратов» в период с 2014 г. по декабрь 2015 года и временно исполнявшего обязанности главы администрации 17.12.2014 года, который сообщил аналогичные свидетелю Я.Н.И. сведения об утверждении программы, в рамках которой 17.12.2014 г. им было подписано соглашение № 01-02/77 от 17.12.2014г. «О предоставлении из бюджета МО «Город Саратов» гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного бизнеса» с победителем конкурса ООО «

<

П.-С.>» в лице его генерального директора ФИО1. На основании подписанного соглашения Администрация приняла на себя обязательства по предоставлению Получателю гранта в форме субсидии на создание собственного бизнеса в рамках реализации бизнес-проекта: «Производство деревянных строительных конструкций, столярных изделий» в размере 900 000 рублей. Перед заключением соглашения сотрудники Управления должны были проверить предоставленные ФИО1 сведения, дающие основания для получения гранта. Ставя подпись на соглашении, он руководствовался наличием и комплектностью всех документов, а также положительных подписей всех заинтересованных структурных подразделений администрации и наличие решения конкурсной комиссии;

- показания свидетеля Т.А.Б. (т. 3 л.д. 65-71), в которых она сообщила, что в 2014 году работала в администрации МО «Город Саратов» в должности главного специалиста отдела защиты прав потребителей управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов». В период работы имела фамилию «Б.». 08.10.2014г. в рабочее время, в Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей обратился ранее незнакомый директор ООО «

<

П.-С.>» - ФИО1, которым было подано заявление на предоставление начинающему субъекту малого предпринимательства гранта в размере 900 000 рублей на создание собственного бизнеса. К заявлению ФИО1 были приложены необходимые документы, представленные согласно реестра. Заявление и приложенные к нему документы, были приняты ею и заявление зарегистрировано за № 05-01-09/1 от 08.10.2014г. в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе начинающих субъектом малого предпринимательства, претендующих на получение грантов в форме субсидий на создание собственного бизнеса. Сведения о целевом предназначении денежных средств, порядке отчета за их использование, и ответственность за их нарушение были общедоступны, прописаны в самой программе и в соглашении. В подтверждении приема документов от ФИО1, последнему был выдан отрывной талон реестра, в котором была указана информация: дата, время приема, подпись и расшифровка подписи. Поскольку указанные документы были надлежащим образом заверены, представлены согласно перечерню, указанному в Программе, они были приняты в работу. После комплексного осмотра заявок и документов они были переданы начальнику отдела Я.(Л.) Н.И. для дальнейшей работы и дальнейшей проверки; 

- показания свидетеля Н.Е.В. (т.3 л.д. 58-64), в которых она указала, что с 2011 года по 2015 год работала в должности заместителя главы администрации- председателя комитета по экономике администрации МО «Город Саратов», и аналогично вышеприведенным показаниям свидетелей сообщила об известных ей обстоятельствах утверждения муниципальной Программы, её предмете, освещении, условиях участия в данной программе и иных связанных с участием в Программе, данных. Кроме того, пояснила, что в состав комиссии входили представители Правительства, Торгово-промышленной платы Саратовской области, администрации и бизнеса. Голосование проходило открыто, каждый член комиссии обладал одним правом голоса. В случае если за кандидата на получение гранта проголосовало большее число членов комиссии, он признавался победителем. По результатам конкурса с победителем заключалось соглашение, на основании которого осуществлялся перевод гранта на счет предпринимателя или юридического лица. Средства являлись целевыми, получены, в основном, из федерального бюджета РФ. Распорядителем этих бюджетных средств являлась администрация МО «Город Саратов». После освоения целевых денежных средств, грантополучателями предоставлялись отчетные документы, которые принимались сотрудниками Управления. За представление отчетных документов ответственность несли субъекты малого предпринимательства. Указанные документы затем направлялись в финансово-экономический отдел администрации на предмет их проверки соответствия и полноты. Также проверку документов по выдаче и использованию гранта в результате плановой проверки осуществлял орган муниципального финансового контроля. 03 декабря 2014г. в рабочее время, в 15 час., в администрации г. Саратова по адресу: 

<

...>, кабинет № 17 состоялось заседания комиссии, в повестку которой, входило рассмотрение заявок, принятие решение о допуске к участию в конкурсе, либо отказе в допуске к конкурсу, оценка заявок и принятие решения о признании победителей. Председателем комиссии являлась она, как заместитель главы администрации по экономическим вопросам - председатель комитета по экономике. Заместителем председателя являлась Ж.И.А., и секретарь - Б.А.Б. Всего к участию в конкурсе, согласно предъявленному протоколу, было допущено 55 участников из 66 подавших заявки, 11 из них - не допущены к участию. Был составлен рейтинг заявок, с наибольшим количеством балов. Одним из победителей являлась организация ООО «

<

П.-С.>», набравшая 100 балов, за которую проголосовали все 15 членов комиссии. На заседании комиссии рассматривались лишь пакеты документов, без непосредственного участия самих субъектов малого предпринимательства. По результатам заседания комиссии составлен и подписан членами комиссии протокол. Результаты конкурсы были доведены до победителя. 17 декабря 2014 г. между Администрацией МО «Город Саратов», в лице и.о. главы администрации ФИО4 и ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1, именуемого «Получатель» заключено соглашение №01-02/77 от 17.12.2014 г. «О предоставлении из бюджета МО «Город Саратов» гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного бизнеса» в размере 900 000 рублей. 

- показания свидетеля К.А.С. (т.3 л.д. 48-55), которая сообщила, что в 2014 году состояла в должности главного специалиста отдела защиты прав потребителей управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов»; указала о круге своих обязанностей, связанных, в том числе, с приёмом отчетной документации, подтверждающей целевое расходование средств гранта. При этом пояснила, что отчеты составляли сами грантополучатели. 08.10.2014г. на участие в конкурсе в администрацию поступила заявка от генерального директора ООО «

<

П.-С.>» ФИО1, о чем она узнала от сотрудников отдела. Все отчетные документы ФИО1 предоставил ей лично в рабочее время с 09 до 18 час., по месту работы. В присутствии ФИО1 она проверила отчетные документы, сверила их с представленными копиями, которые ФИО1 в ее присутствии заверил личной подписью и печатью ООО «

<

П.-С.>», а оригиналы возвратила ФИО1 Согласно представленным ФИО1, документам, все полученные в ООО «

<

П.-С.>» средства гранта в сумме 900 000 рублей, им были использованы по целевому назначению. В качестве обоснования расходов, понесенных ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 представлен отчет о расходовании полученного гранта на 31.12.2015г. на общую сумму 900 441 рублей, а также сведения о расходовании полученных бюджетных денежных средств в виде копий первичных бухгалтерских документов, заверенных печатью ООО «

<

П.-С.>» и личной подписью. В данных документах указывались сведения о закупке различных товарно-материальных ценностей в различных организациях и у ИП, из которых на сумму 900 000 рублей за счет бюджетных средств и на сумму 441 руб. за счет собственных. Прием этих документов осуществляла лично она; 

- показания свидетеля Л.О.П. (т.3 л.д. 72-75), работавшей должности консультанта финансово -экономического отдела администрации МО «Город Саратов» в период с 2015 по 2017г. и занимавшейся проверкой представленных организациями и предпринимателями отчетов по использованию ими субсидий, с проверкой приложенных к ним копий бухгалтерских документов. При этом сообщила, что документы поступали в папках, которые были заведены на каждую организацию или предпринимателя. Документы поступали из Управления торговли. Она сравнивала представленные финансовые документы, приложенные к отчету в соответствии с заявленным календарным планом на предмет правильности оформления бухгалтерских документов, По результатам проверки, составляла письмо на имя начальника Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей о результатах проверки. В начале 2016 г. в отдел из Управления потребительского рынка в качестве обоснования расходов, понесенных ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 представлен отчет о расходовании полученного гранта на 31.12.2015г. на общую сумму 900,441 рублей, а также копии первичных бухгалтерских документов, заверенных печатью ООО «Профи- Стиль» и личной подписью ФИО1 В данных документах указывались сведения о закупке различных товарно-материальных ценностей в различных организациях и у ИП и их использовании на производственные цели. На основании представленных документов она проверяла сведения о них в указанном финансовом отчете, сравнивала со сроками их использования в календарном плане и проверяла сведениями об их целевом использовании. Отчет должен был соответствовать календарному плану. По результату проверки ею было подготовлено письмо № 01-04-21/13/2 от 18.01.2016г. на имя начальника Управления Ж.И.А., в соответствии с которым представленный ООО «

<

П.-С.>» грант в размере 900 000 рублей, использован ФИО1 на производственные нужды, в соответствии с календарным планом, приложенным к отчету, первичные документы оформлены правильно и в полном объеме. Указанное письмо было подписано начальником финансово-экономического отдела администрации К.О.В.. Согласно указанному отчету ФИО1 приложенные им документы соответствовали требованиям действующего законодательства. О том, что представленные ФИО1 документы фактически являлись подложными, указанные в них ТМЦ не приобретались, организация производственную деятельность не вела, она не знала, на предмет их подлинности документы не проверялись, проверялись лишь на правильность оформления, чтобы они содержали подписи, печати. При этом, по месту нахождения производства ООО «

<

П.-С.>» сотрудники отдела не выезжали, встречные проверки с контрагентами не проводились, поскольку данные полномочия у нее отсутствовали. 

- показания свидетеля К.О.В. (т.3 л.д. 34-41), состоящей в должности начальника финансово-экономического отдела администрации МО «Город Саратов в период с 2013 по апрель 2016г. и аналогично свидетелям, показания которых приведены выше, указавшей об известных ей обстоятельствах заключения 17 декабря 2014 г. между Администрацией МО «Город Саратов» и ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1, соглашения №01-02/77 от 17.12.2014 г. «О предоставлении из бюджета МО «Город Саратов» гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного бизнеса» в размере 900 0000 рублей, условиях этого соглашения, перечислении денежных средств со счёта администрации на счет ООО «

<

П.-С.>» и последующего предоставления ФИО1 отчетных документов, подтверждающих использование гранта на производственные цели. 

- показания свидетеля Т.В.А. (т.3 л.д. 30-33), который сообщил, что его родственник (брат супруги) - ФИО1, примерно, в конце лета - осенью 2014г., при личной встрече в г. Саратове, сообщил, что намерен создать фирму, и для этих целей ему необходимы учредители. ФИО1 спросил о возможности познакомить его с молодыми людьми в возрасте до 30 лет. Почему ФИО1 сам не пожелал стать учредителем вновь создаваемой организации, он не знает. Он познакомил ФИО1 с Ф.А.А., с которым поддерживал приятельские отношения, с тем, чтобы тот обсудил условия создания организации, о которых ему (ФИО5) не известно, поскольку к созданию и деятельности этой организации он отношения не имел. Каким образом была в дальнейшем создана фирма, кто входил в состав учредителей, не знает, о ней ни с Ф.А.А., ни с ФИО1 не общался;

- показания свидетеля В.Л.Ю. (т.3 л.д. 120-123, 129-131), которая сообщила, что в период с 2005г. по 2010г. являлась индивидуальным предпринимателем, в сферу её деятельности входила реализация теплоизоляционных материалов. У нее было несколько магазинов, расположенных в г. Саратове. В основном всей предпринимательской деятельности занимался муж, который умер в 2017г. У нее имелась печать, все необходимые финансово-хозяйственные документы, в основном, подписывал муж. После прекращения фирмы печать была уничтожена. По поводу предъявленных на обозрение копий отчетных документов, представленных в 2015г. генеральным директором ФИО1, в Администрацию МО «Город Саратов» и подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с ИП «В.Л.Ю.» сообщила, что указанные документы ей не знакомы, где и при каких обстоятельствах, а также кем они были составлены, не знает. Подписи в них, выполненные от ее имени, ей не принадлежат, строительные материалы ИП В.Л.Ю. в ООО «

<

П.-С.>» не поставляла, ФИО1 не знаком. Оттиск печати от ИП В.Л.Ю. в предъявленных документах ИП В.Л.Ю. не принадлежат. Кто и зачем подделал документы, от имени ИП В.Л.Ю. сказать не может; 

-показания свидетеля В.В.Е. (т.3 л.д. 95-98, 99-102), сообщившего, что в должности генерального директора ООО «П.К.. ка» он работал с 25.07.2015г. по апрель 2017г. В сферу финансово-хозяйственной деятельности Общества входила реализация строительных материалов. Предъявленные на обозрение копии отчетных документов, представленные в 2015г. генеральным директором ФИО1 в Администрацию МО «Город Саратов», вместе с отчетом об использовании гранта, содержащие сведения о финансово –хозяйственных отношениях с ООО «П.К.», ему не знакомы, где и при каких обстоятельствах, а также кем они были составлены, не знает. Подписи в них, выполненные от его имени, ему не принадлежат, строительные материалы ООО «П.К.» в ООО «

<

П.-С.>» не поставляло. ФИО1 не знаком. Оттиск печати ООО «Промстрой.Ка» в предъявленных документах похожи на печать организации ООО «П.К.», но на них она не могла быть проставлена, так как такие документы ранее он не видел. Кто и зачем подделал документы от имени ООО «П.К.», сказать не может; 

- показания свидетеля К.М.В. (т.3 л.д. 80-82), которая сообщила, что к деятельности ИП К.М.В. относится реализация метизной продукции и различного крепежа. Торговая точка ИП К.М.В. осуществляет свою деятельность в рядах Сенного рынка г. Саратова. Представленная на обозрение копия товарного чека №56/5 от 12 мая 2015 года от ИП К.М.В. для ООО «

<

П.-С.>» ей не знакома. Штампы, расположенные на представленной копии товарного чека от имени ИП К.М.В. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствуют штампам, которые ИП К.М.В. использует в своей финансово-хозяйственной деятельности. Подписи на представленной копии товарного чека от имени ИП К.М.В. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствуют ее личной подписи. Товар, который указан в копии представленного товарного чека от имени ИП К.М.В. в адрес ООО «

<

П.-С.>» не отгружался, так как реализация данной категории товаров не входит в сферу финансово-хозяйственной деятельности ИП К.М.В. Денежные средства от ООО «

<

П.-С.>» в ИП К.М.В. за какой- либо товар не поступали. Взаимоотношений между ИП К.М.В. и ООО «

<

П.-С.>» не имелось; 

- показания свидетеля М.И.А. (т.3 л.д. 83-85), пояснившего, что ИП М.И.А. существует с 2002 года. В сферу деятельности ИП М.И.А. входит реализация метизной продукции и сварочных принадлежностей. Торговая точка ИП М.И.А. расположена в рядах Сенного рынка г. Саратова и имеет номер - Е34. У него имеется печать для заверения документов, как у индивидуального предпринимателя. В 2012 году, он поменял свою печать индивидуального предпринимателя, где в центре печати указал свою фамилию, имя и отчество, а также по внутреннему краю печати по кругу указал свой ИНН и ОГРН. До этого времени была простая наборная печать, которую он не регистрировал в налоговом органе, так как это не являлось обязательным требованием. Печать поменял в связи с тем, что наборная печать, которая существовала до 2012 года сломалась. Новую печать зарегистрировал в налоговом органе. Представленная на обозрение копия товарного чека №31/4 от 6 апреля 2015 года, выписанного от ИП М.И.А. для ООО «

<

П.-С.>» ему не знакома. Данный товарный чек от имени ИП М.И.А. для ООО «

<

П.-С.>» не выписывался. Оттиск печати, расположенный на представленной копии товарного чека от имени ИП М.И.А. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствует печати, которую он использует в своей финансово-хозяйственной деятельности. Подпись на представленной копии товарного чека от имени ИП М.И.А. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствует его личной подписи. Товар, который указан в копии представленного товарного чека от имени ИП М.И.А. в адрес ООО «

<

П.-С.>» не отгружался, так как реализация данной категории товаров не входит в сферу предпринимательской деятельности, которой он занимается. В копии товарного чека, указан крупногабаритный товар, который он никогда не продавал, а также указана сумма денежных средств, якобы переданная покупателем за якобы проданный товар в размере 21600 рублей. У него никогда не было товара на указанную сумму. Максимальная цена товара, который он мог продать составляет примерно 2000 рублей за какие-нибудь электроды. Кроме того, в представленной на обозрение копии товарного чека №31/4 от 6 апреля 2015 года наименование якобы проданного товара указано рукописным способом. Данный рукописный текст ему не принадлежит, почерк не знаком. Каких-либо сотрудников у него не имеется. Иногда в качестве продавца ему помогает супруга. Однако, указанный рукописный текст, также ей не принадлежит. Кто мог изготовить данный товарный чек, не знает. Денежные средства от ООО «

<

П.-С.>» в ИП М.И.А. за какой-либо товар не поступали. Взаимоотношений между ИП М.И.А. и ООО «

<

П.-С.>» не имелось;

- показания свидетеля К.Д.Ю. (т.3 л.д. 86-88), который сообщил, что ИП К.Д.Ю. занимается реализацией товаров для производства. Торговая точка ИП К.Д.Ю. расположена в рядах Сенного рынка г. Саратова. Представленные на обозрение копии товарных чеков №№ 105, 86, выписанные от ИП К.Д.Ю. для ООО «

<

П.-С.>», ему не знакомы. Данные товарные чеки от имени ИП К.Д.Ю. для ООО «

<

П.-С.>» не выписывались. Штампы, расположенные на представленной копии товарного чека от имени ИП К.Д.Ю. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствуют штампам, которые ИП К.Д.Ю. использует в своей финансово-хозяйственной деятельности. Подпись на представленной копии товарного чека от имени ИП К.Д.Ю. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствует личной подписи. Товар, который указан в копиях представленных товарных чеков от имени ИП К.Д.Ю. в адрес ООО «

<

П.-С.>» не отгружался, так как реализация данной категории товаров не входит в сферу финансово-хозяйственной деятельности ИП К.Д.Ю. Денежные средства от ООО «

<

П.-С.>» в ИП К.Д.Ю. не поступали. Взаимоотношений между ИП К.Д.Ю. и ООО «

<

П.-С.>» не имелось;

- показания свидетеля М.В.М. (т.3 л.д. 89-91) согласно которым, ИП М.В.М. осуществляет финансово-хозяйственную деятельность примерно с 1998 года. В сферу деятельности ИП М.В.М. входит реализация промышленных товаров. Торговая точка ИП М.В.М. расположена в рядах Сенного рынка г. Саратова. Представленные на обозрение копии товарных чеков № 105 от 20 января 2015 года, № 184 от 3 июня 2015 года, выписанных от ИП М.В.М. для ООО «

<

П.-С.>», ему не знакомы. Данные товарные чеки от имени ИП М.В.М. для ООО «

<

П.-С.>» не выписывались. Штампы, расположенные на представленной копии товарного чека от имени ИП М.В.М. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствуют штампам, которые ИП М.В.М. использует в своей финансово-хозяйственной деятельности. Подпись на представленных копиях товарных чеков от имени ИП М.В.М. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствует его личной подписи. Товар, который указан в копиях представленных ему товарных чеков от имени ИП М.В.М. в адрес ООО «

<

П.-С.>» не отгружался, так как реализация данной категории товаров не входит в сферу финансово-хозяйственной деятельности ИП М.В.М. Денежные средства от ООО «

<

П.-С.>» в ИП М.В.М. не поступали. Взаимоотношений между ИП М.В.М. и ООО «

<

П.-С.>» не имелось; 

- показания свидетеля Б.С.В. (т.3 л.д. 92-94) согласно которым, ИП Б.С.В. существует около 10 лет. В сферу деятельности ИП Б.С.В. входит реализация скобяных изделий. Торговая точка ИП Б.С.В. расположена в рядах Сенного рынка г. Саратова. Представленные на обозрение копии товарных чеков, выписанные от ИП Б.С.В. для ООО «

<

П.-С.>» не знакомы. Такие товарные чеки от имени ИП Б.С.В. для ООО «

<

П.-С.>» не выписывались. ИП Б.С.В. в своей финансово- хозяйственной деятельности использует товарные чеки другого образца. Штампы, расположенные на представленных копиях товарных чеках от имени Б.И.П. для ООО «

<

П.-С.>» также не соответствуют штампам, которые ИП Б.С.В. использует в своей финансово-хозяйственной деятельности. Подписи на представленных копиях товарных чеков от имени ИП Б.С.В. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствуют его личной подписи. Товар, который указан в копиях представленных товарных чеках от имени ИП Б.С.В., как например фреза «Интерскол» в копии товарного чека от 27 января 2015 года, в адрес ООО «

<

П.-С.>» не отгружались, так как реализация данной категории товаров не входит в сферу финансово-хозяйственной деятельности ИП Б.С.В. Денежные средства от ООО «

<

П.-С.>» в ИП Б.С.В. за какой-либо товар не поступали. Взаимоотношений между ИП Б.С.В. и ООО «

<

П.-С.>» не имелось;

- показания свидетеля П.А.В. (т.3 л.д. 147-149), который сообщил, что ИП ФИО2 оформлено на его супругу ФИО2 и существует примерно с 2006 года. Руководством и всеми видами финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2 занимается он лично. В сферу деятельности ИП ФИО2 входит реализация электроинструмента. Торговая точка ИП ФИО2 расположена в рядах Сенного рынка г. Саратова. Представленная на обозрение копия товарного чека №86 от 23.03.2015г., выписанного от имени ИП ФИО2 для ООО «

<

П.-С.>» на сумму 30 780 рублей, ему не знакома. Данный товарный чек от имени ИП ФИО2 для ООО «

<

П.-С.>» не выписывался. Штампы, расположенные на представленной копии товарного чека не соответствует штампам, которые ИП ФИО2 использует в своей финансово-хозяйственной деятельности. Подпись на представленной копии товарного чека от имени ИП ФИО2 для ООО «

<

П.-С.>» не соответствует его личной подписи, а также не соответствует подписи его супруги ФИО2 Товар, который указан в копии представленного товарного чека от имени ИП ФИО2, а именно пылесос Karher NT 35/1 Есо, в адрес ООО «

<

П.-С.>» не отгружался, так как реализацией данной категории товаров ИП не занимается. Денежные средства от ООО «

<

П.-С.>» в ИП ФИО2 не поступали. Взаимоотношений между ИП ФИО2 и ООО «

<

П.-С.>» не было. Никого из представителей ООО «

<

П.-С.>» не знает;

- показания свидетеля Е.К.А. (т.3 л.д. 117-119), согласно которым, в декабре 2014 года он являлся директором ООО «Мост». В сферу финансово-хозяйственной деятельности ООО «М.» входит выполнение пуско-наладочных работ в части касающейся электроэнергетики. В указанный период к нему обратился ФИО1 с просьбой о покупке оборудования, которое находилось в ООО «М.», но не использовалось. По результатам переговоров между ним и ФИО1 была достигнута договоренность о цене сделки по продаже указанного оборудования, условиях оплаты и поставки. Между ООО «М.» в его лице и ООО «

<

П.-С.>» в лице директора ФИО1 был заключен договор на поставку в адрес покупателя (ООО 

<

П.-С.>) форматно-циркулярной пилы JET JTS-700 в количестве 1 штуки, вертикально-сверлильного станка HITACHI B16RM в количестве 1 штуки (согласно спецификации №1 к договору №11/12 от 11 декабря 2014 года). На расчетный счет ООО «М.» 15.12.2014 года поступили денежные средства в размере 165 000 рублей от ООО «

<

П.-С.>», согласно указанного договора. Оборудование было отгружено в адрес ООО «

<

П.-С.>». Однако через несколько дней к нему снова обратился ФИО1 с просьбой возврата денежных средств в размере 165 000 рублей, так как закупленное оборудование якобы не подходило для использования в ООО «

<

П.-С.>» по техническим характеристикам. При этом в свою очередь ФИО1 собирался вернуть вышеуказанное оборудование. В итоге он изыскал денежные средства в размере 165 000 руб. для возврата в ООО «

<

П.-С.>», а ФИО1 вернул оборудование. Указанная сумма была перечислена от ООО «М.» на ООО «

<

П.-С.>» 18.12.2014 года. С этого момента взаимоотношений между ООО «М.» и ООО «

<

П.-С.>» не было, как и личных взаимоотношений между ним и ФИО1 не имелось;

- показания свидетеля Ф.А.А. (т.3 л.д. 134-136), который сообщил, что в 2014 году он и В.Д.С. решили заняться предпринимательской деятельностью. В этот же период об их намерениях узнал знакомый его отца - Т.В.А., который посоветовал ФИО1 в качестве опытного предпринимателя, который поможет организовать предпринимательскую деятельность. Он и В.Д.С. попросили ФИО1 оказать помощь в организации общества с ограниченной ответственностью с их участием. В назначенный ФИО1 день он подъехал к нотариусу в район «Детского парка», чтобы заверить документы, которые послужили основанием для регистрации ООО «

<

П.-С.>». Также там присутствовал Т.В.А., В.Д.С., А.Д.А., ФИО1 А.Д.А. он до этого момента не знал, его привели Т.В.А. и ФИО1 В результате он, В.Д.С. и А.Д.А. зарегистрировали ООО «

<

П.-С.>» ИНН №, в котором участвовали в качестве учредителей. Кто формировал уставной капитал, не помнит. Т.В.А. порекомендовал назначить ФИО1 в качестве директора ООО «

<

П.-С.>» с правом подписи бухгалтерских и иных документов от имени данной организации. Все согласились на это и подписали протокол о назначении ФИО1 директором ООО «

<

П.-С.>» со всеми вышеуказанными обязанностями. Пока Т.В.А. и ФИО1 занимались организационными мероприятиями по налаживанию финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

П.-С.>» у него изменились жизненные обстоятельства, которые не позволили заниматься какой-либо коммерческой деятельностью, поэтому в деятельности данной организации он не участвовал и денежных средств от деятельности ООО «

<

П.-С.>» не получал и больше не интересовался, каким видом деятельности занимается ООО «

<

П.-С.>». При этом Т.В.А. и ФИО1 не сообщали о дальнейших планах по деятельности данной организации. Никаких финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов ООО «

<

П.-С.>» он не видел и не подписывал. С момента регистрации указанного общества ФИО1, А.Д.А., Т.В.А. больше не видел. Где проживают и работают указанные лица, не знает;

- показания свидетеля В.Д.С. (т.3 л.д. 113-116) сообщившего аналогичные свидетелю Ф.А.А. сведения об обстоятельствах своего участия в учреждение ООО «

<

П.-С.>» и также сообщившего, что деятельностью данного общества после его организации он не занимался и не интересовался; 

- показания свидетеля А.Д.А. (т.3 л.д. 137-140), указавшего, что примерно в 2014 г. он познакомился с ФИО1, который предложил стать учредителем ООО «

<

П.-С.>». ФИО1 обещал выплачивать вознаграждение в виде дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности созданного Общества. Он согласился и стал учредителем ООО «

<

П.-С.>». При этом вклад в уставный капитал ООО «

<

П.-С.>» не вносил. Кроме него в данной организации имелось еще два учредителя. В финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

П.-С.>» он не участвовал. Какие-либо бухгалтерские и другие документы от ООО «

<

П.-С.>» не подписывал. Чем занималась данная организация не знает. Обещанные ФИО1 дивиденды за участие в ООО «

<

П.-С.>» в качестве учредителя не получал и не получает по настоящее время. Существует ли в настоящее время данная организация, не знает. Перед учреждением ООО «

<

П.-С.>» он мог подписывать какие-то документы, которые представлял ФИО1, но какие именно документы не помнит, он лишь передал тому свой паспорт для подготовки им документов. Вопросами учреждения ООО «

<

П.-С.>» не занимался. Все документы готовил ФИО1 В настоящее время учредителем ООО «

<

П.-С.>» не является. Каким образом и когда вышел из состава учредителей не помнит;

- показания свидетеля Е.Р.Е. (т.3 л.д. 141-143) согласно которым, он является собственником помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> с 2016 года. В 2014 году ему принадлежала доля в праве ? указанного помещения. Владельцем другой доли в праве ? в данный период являлся Ч.А.А.. Осенью 2014 года к нему обратился знакомый ФИО1 с целью аренды указанного помещения. Ч.А.А. не был против сдачи в аренду указанного помещения ФИО1 К.Д.С.. Также разрешили ФИО1 использовать адрес помещения для регистрации ООО «

<

П.-С.>», где ФИО1 являлся директором. Между ним, Ч.А.А. и ООО «

<

П.-С.>» в лице директора ФИО1 подписан договор аренды помещения, расположенного по вышеуказанному адресу. Предоставленная на обозрение копия договора аренды помещения от 

<

дата> соответствует действительности. Вместе с тем, представленные на обозрение копии расходно-кассовых ордеров на получение денежных средств им и ФИО6, подпись в копии расходно-кассового ордера, который указывает на получение им денежных средств от ООО «

<

П.-С.>» в размере 75 000 рублей за аренду помещения, не соответствует его подписи. Денежные средства в размере 75 000 рублей от ООО «

<

П.-С.>» в лице ФИО1 он не получал, расходно-кассовый ордер на получение данных денежных средств не подписывался. Подпись Ч.А.А. в копии расходно-кассового ордера на сумму 75 000 рублей также не соответствует подписи Ч.А.А. Денежные средства в размере 75 000 рублей за аренду указанного помещения Ч.А.А. от ООО «

<

П.-С.>» в лице директора ФИО1 также не получал. В связи с тем, что деятельность в принадлежащем им с Ч.А.А. помещении со стороны ООО «

<

П.-С.>» не осуществлялась и аренда не была оплачена, им и Ч.А.А. был подобран другой арендатор, который пользовался данным помещением; 

- показания свидетеля К.Д.Ю. (т.3 л.д. 86-88), указавшего, что к деятельности ИП К.Д.Ю. относится реализация товаров для производства. Торговая точка ИП К.Д.Ю. расположена в рядах Сенного рынка г. Саратова. Представленные на обозрение копии товарных чеков №№ 105, 86, выписанных от ИП К.Д.Ю. для ООО «

<

П.-С.>», ему не знакомы. Данные товарные чеки от имени ИП К.Д.Ю. для ООО «

<

П.-С.>» не выписывались. Штампы, расположенные на представленной копии товарного чека от имени ИП К.Д.Ю. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствует штампам, которые ИП К.Д.Ю. использует в своей финансово-хозяйственной деятельности. Подпись на представленной копии товарного чека от имени ИП К.Д.Ю. для ООО «

<

П.-С.>» не соответствует личной подписи. Товар, который указан в копиях представленных товарных чеков от имени ИП К.Д.Ю. в адрес ООО «

<

П.-С.>» не отгружался, так как реализация данной категории товаров не входит в сферу финансово-хозяйственной деятельности ИП К.Д.Ю. Денежные средства от ООО «

<

П.-С.>» в ИП К.Д.Ю. не поступали. Взаимоотношений между ИП К.Д.Ю. и ООО «

<

П.-С.>» не имелось.

Помимо приведенных показаний самого ФИО1, представителя потерпевшего и свидетелей, которые суд находит допустимыми и достоверными, так как они получены в соответствии с требованиями закона и согласуются между собой, взаимно дополняя друг друга, факт совершения ФИО1 преступления при указанных в установочной части приговора обстоятельствах, а также его виновность подтверждаются исследованным судом письменными доказательствами:

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 26 февраля 2019г., согласно которому, по адресу: 

<

адрес>, организация ООО «

<

П.-С.>» не находится и не находилась, производственная деятельность, связанная с деревообработкой в помещениях не ведется (т.3 л.д. 154-158);

- протоколом выемки от 15 февраля 2019 г. в ходе которой в администрации МО «Город Саратов» по адресу: 

<

...>, изъяты документы, предоставлены генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 (ОГРН №) для участия в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес> на 2012-2015гг.», на основании которых ООО «

<

П.-С.>» выделены бюджетные денежные средства в рамках указанной программы в 1 томе на 81 листах, документы в виде отчета о расходовании полученных бюджетных средств в 1 томе на 125 листах, а также документы, подтверждающие переводы бюджетных средств ООО «

<

П.-С.>» в 1 томе на 03 листах (т.3 л.д. 183-187); 

- протоколом осмотра документов от 27 февраля 2018 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в администрации МО «Город Саратов» по адресу: 

<

...> следующие документы: 

1. документы предоставленные в администрацию генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 для участия в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2012-2015гг.» в 1 томе на 81 листах, копии которых заверены оттиском печати ООО «

<

П.-С.>» и подписью генерального директора ФИО1 На оборотной стороне документы подшиты, скреплены оттиском печати ООО «

<

П.-С.>» и заверены подписью генерального директора ФИО1, а именно:

- заявление на предоставление начинающему субъекту малого предпринимательства гранта в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат, понесенных на создание собственного бизнеса (для юридического лица) от 08.201.2014г. на 01л., согласно которому генеральный директор ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 направляет документы для рассмотрения вопроса о представлении гранта в размере 900 000 рублей. В нижней части документа имеется оттиск штампа Управления развития потребительского рынка защиты прав потребителей с отметкой о принятии 08.10.2014г. за вх. № 05-01-09/1;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. серии 64 № 003372162 на 01л., в соответствии с которым в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заводскому району внесена запись о регистрации организации за основным государственным регистрационным номером 1146451002170;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. серии 64 № на 01л., в соответствии с которым Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> организации поставлена на учет и ей присвоен ИНН 

<

***>;

- копия Устава ООО «

<

П.-С.>», утвержденного общим собранием учредителей Общества на основании протокола № 1 от 05 сентября 2014г. на 16 л., согласно которому общество расположено по адресу: 

<

адрес>. Общество осуществляет деятельность по производству деревянных строительных конструкций включая сборные деревянные строения и столярные изделия. Размер уставного капитала 10 000 рублей. Устав подписан участниками общества Ф.А.А., В.Д.С., А.Д.А.;

- договор об учреждении ООО «

<

П.-С.>» от 05.09.2014г. на 02 л., согласно которому участники Ф.А.А., В.Д.С., А.Д.А. создают Общество по адресу: 

<

адрес>. Размер уставного капитала составил 10 000 рублей, который распределен между участниками Общества в следующем порядке: Размер доли Ф.А.А. составляет 40%, В.Д.С.- 30 %, А.Д.А.- 30%;

- протокол № 1 от 05.09.2014г. общего собрания учредителей на 02л., согласно которому участники общества приняли решение создать Общество и назначить на должность генерального директора ФИО1 сроком на 3 года;

- акт оценки и передачи имущества от 05.09.2014г. на 01л., в соответсвии с которым участники: Ф.А.А., В.Д.С., А.Д.А. передали в оплату своей доли принадлежащее им имущество пропорционально доли каждого;

- копия паспорта Ф.А.А., 

<

дата>. на 02л., согласно которому последний зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>»; 

- копия паспорта А.Д.А., 

<

дата>. на 01л., согласно которому последний зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>; 

- копия паспорта В.Д.С., 

<

дата>., на 01л., согласно которому последний зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>; 

- копия паспорта ФИО1, 

<

дата>., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; 

- копия трудового договора №1 от 26.09.2014г. с генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» на 03л., согласно которому между участниками Общества Ф.А.А. и ФИО1 заключен договор, в соответсвии с которым он избирается на должность генерального директора ООО «

<

П.-С.>» сроком на 3 года с окладом 10 000 рублей, и в соответсвии с полномочиями вправе заключать от имени общества любые виды договоров, распоряжаться имуществом и денежными средствами; 

- копия приказа № 1 от 01.10.2014г. о вступлении в должность генерального директора на 01л., согласно которому ФИО1 вступил в должность с 01.10.2014г. на 3 года и в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, возложил ответственность за ведение бухгалтерского учета на себя;

- копия диплома на имя ФИО1 серии №, согласно которому в 1992г. он окончил Саратовский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, по окончании которого присвоена квалификация инженер – электромеханик; 

- копия диплома на имя А.Д.А. серии №, согласно которому в 22.06.2009г. он окончил базовый уровень Саратовском юридическом институте МВД РФ; 

- справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. об отсутствии ограничений у организации ( заявителя) на предоставления средств финансовой поддержки на 01л.., согласно которой организация не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров и др.;

- справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. об отсутствии у организации (заявителя) на дату предоставления заявки, признаков свидетельствующих о несоблюдении условия представления финансовой поддержки на 01л., согласно которой организация не находится в стадии ликвидации, реорганизации и несостоятельности и др.;

- справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня государственной регистрации на 01 л., согласно которой у организации объем выручки составил 0 рублей; 

- справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. о средней численности работников заявителя за период, прошедший со дня государственной регистрации на 01л., согласно которой среднесписочная численность работников составляет 1 человек, в целях реализации бизнес - проект планируется трудоустроить 7 человек; 

- справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. о доле физических и юридических лиц в уставном капитале организации на 01л., согласно которой доля юридических лиц в уставном капитале составляет 0 процентов;

- бизнес проект ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий на 14 л., согласно которому в течении 12 месяцев планируется создание 7 рабочих мест, источники финансирования проекта 455 000 руб. – собственные средства, 900 000 рублей -средства граната. Для реализации проекта общество планирует организацию цеха по производству деревянных конструкций в арендованном помещение общей площадью 120 кв.м. по адресу: 

<

адрес>; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права серии № от 31.10.2011г. на нежилое помещение общей площадью 120,5 кв.м. расположенное на 1 этаже по адресу: 

<

адрес> на 01л., согласно которому гр. Е.Р.Е. принадлежит 1/2 доля в общей долевой собственности, о чем в ЕГРПНИиН 26.10.2011г. сделана запись регистрации №;

- копия свидетельства о государственной регистрации права серии № от 31.10.2011г. на нежилое помещение общей площадью 120,5 кв.м. расположенное на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО20, 

<

адрес> «А», Литер А, помещение XXVII. на 01л., согласно которому гр. Ч.А.А. принадлежит 1/2 доля в общей долевой собственности, о чем в ЕГРПНИиН 26.10.2011г. сделана запись регистрации №;

- копия договора аренды нежилого помещения от 01.10.2014г. заключенного между арендодателями Ч.А.А., Е.Р.Е. и арендатором ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 04 л., согласно которому арендодатель предоставляет арендатору во временное пользование за плату нежилое помещение, расположенное на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>, с целью размещения в нем производственной мастерской, сроком до 01.09.2015г. Стоимость аренды составляет 50 000 рублей в месяц, которую арендатор обязан оплатить за три месяца вперед;

- копия технического паспорта нежилого помещения, расположенного на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>, выданного 25.08.2011г. ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости» на 08л., согласно которому общая площадь нежилого помещения составила 120,5 кв.м.; 

- копия расходного кассового ордера ООО «

<

П.-С.>» № 2 от 02.10.2014г., согласно которому гр. Е.Р.Е. в качестве предоплаты за аренду нежилого помещения по договору аренды б.н. от 01.10.2014г. генеральным директором ФИО1 выдано 75 000 рубелей;

- копия расходного кассового ордера ООО «

<

П.-С.>» № 1 от 02.10.2014г., согласно которому гр. Ч.А.А. в качестве предоплаты за аренду нежилого помещения по договору аренды б.н. от 01.10.2014г. генеральным директором ФИО1 выдано 75 000 рубелей;

- договор № 5/10 от 07.10.2014г. беспроцентного займа денежных средств заключенный между заемщиком ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 и займодавцем ФИО1 на 01л., согласно которому ФИО1 предает в собственность ООО «Профи -Стиль» денежные средства в размере 308 000 рублей сроком на 6 месяцев;

- копия квитанции № 1182681 от 07.10.2014г. на сумму 308 000 рублей на 01л, в соответствии с которой ФИО1 на расчетный счет ООО «

<

П.-С.>» № открытом в филиале «Саратовский» ОАО «Банк «Открытие» зачислены по договору беспроцентного займа № 5/10 от 07.10.2104г. денежные средства в сумме 308 000 руб.; 

- копия выписки по расчетному счету ООО «

<

П.-С.>» № открытому в филиале «Саратовский» ОАО «Банк «Открытие», в соответствии с которым поступили денежные средства в суме 308 000 рублей по договору беспроцентного займа № 5/10 от 07.10.2104г.;

- копия справки старшего клиентского менеджера в филиале «Саратовский» ОАО «Банк «Открытие» от 07.10.2014г. на 01л., о том, что 07.10.2014г. ООО «

<

П.-С.>» в Банке «Открытие», по адресу: 

<

...>, открыт расчетный счет №;

- копия информационно письма о реквизитах счета в кредитной организации, на который подлежат перечислению денежные средства государственной поддержки от 08.10.2014г. на 01л., согласно которому ООО «

<

П.-С.>» в Банке «Открытие», по адресу: 

<

...>, открыт расчетный счет №;

- копия единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. на 04 л., в соответствии с которым генеральным директором Общества являлся ФИО1.

2. Отчетные документы предоставленные генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 о расходовании бюджетных денежных средств, полученных по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2012-2015гг.» подшитый в 1 томе на 125 листах, на оборотной стороне скрепленный оттиском печати «Для документов №1 администрации МО «Город Саратов» и подписью и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов» Я.Н.И., а именно:

- реестр документов, представляемых начинающими субъектами малого предпринимательства в администрацию муниципального образования «Город Саратов» для участия в конкурсном отборе на 03 л., в соответствии с которыми Б.В.Б. приняла 08.10.2014г. от субъекта малого предпринимательства ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 заявку на участие в конкурсе в количестве 81 лист;

- заключение №05-01-13/598-48 от 26.11.2014г. начальника Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов» Ж.И.А. на 01л., в соответствии с которым ООО «

<

П.-С.>» документы на участие в конкурсе представлены в полном объеме, оснований для отказа в рассмотрении заявки и допуска к конкурсу не имеются;

- результаты проверки ООО «

<

П.-С.>» по СМЭВ от 08.10.2014г. на 11л., согласно которым у организации отсутствует налоговая задолженность;

- письмо №05-01-10/1 от 15.12.2014г. начальника Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов» Ж.И.А. на имя руководителя ООО «

<

П.-С.>» на 01л., в соответствии с которым последний уведомляет ФИО1, о том что организация по итогам конкурса стала победителем -получателем гранта в сумме 900 00 рублей и в срок до 17.12.2014г. ему необходимо явиться в Управление для подписания соглашения о предоставлении гранта, при условии предоставления финансовых документов подтверждающих расходование собственных средств в размере предусмотренных бизнес проектом и документов подтверждающих прохождение профильной подготовки;

- копия сертификата ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» № 160 за 2014г. на 01л., в соответствии с которым ФИО1 в период времени с 01 декабря 2014 года по 13 декабря 2014 года, прошел обучение по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Краевая, д. 85«Б», по программе «Основы ведения предпринимательской деятельности»;

- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Саратов» гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного бизнеса от 17 декабря 2014 г. №01-02/77, заключенное между Администрацией МО «Город Саратов» в лице и.о. главы ФИО4 и ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 04 л., в 2 экз., в соответствии с которым, на основании постановления администрации МО «Город Саратов» от 11.11.2013 г. №2744 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы», и протокола заседания комиссии по конкурсному отбору от 03.12.2014г., Администрация приняла на себя обязательство по предоставлению Получателю гранта, в форме субсидии на создание собственного бизнеса в рамках реализации бизнес - проекта «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» (далее Грант), в размере 900 000,00 руб., в срок не позднее 31.12.2014г.;

- календарный план бизнес проекта, подписанный генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» на 03л., согласно которому план является приложением № 1 к соглашению от 17 декабря 2014 г. №01-02/77 и в соответствии с которым, в период с 01.10.2014г. по 28.12.2015г. ООО «

<

П.-С.>» должно произвести расходы по аренде, закупке оборудования и комплектующих на сумму 900 441 руб.;

- отчет об использовании гранта в соответствии с бизнес проектом, подписанный генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» на 31.12.2015г. на 03л., согласно которому план является приложением № 2 к соглашению от 17 декабря 2014 г. №01-02/77 и в соответствии с которым, в период с 25.02.2015г. по 28.12.2015г. ООО «

<

П.-С.>» произвело расходы гранта на сумму 900 441 руб., в том числе на закупку оборудования, комплектующих и материалов;

- копия авансового отчета ООО «

<

П.-С.>» № 2 от 18.11.2014г. на 01л., согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру ИП В.Л.Ю. № 235 от 17.11.2014г., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 произвело оплату денежных средств в сумме 20 000 рублей за приобретение пиломатериалов;

- копия накладной № 136 от 17.11.2014г. ИП В.Л.Ю., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 приобретены пиломатериалы - доска обрезная «Береза» стоимостью 20 000 руб.;

- копия авансового отчета № 1 от 28.10.2014г. ООО «

<

П.-С.>» № 2 от 28.11.2014г. на 01л., согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 42 500 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру 206 от 27.10.2014 г. ИП В.Л.Ю., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 произвело оплату денежных средств в сумме 42 500 рублей за приобретение пиломатериалов;

- копия накладной № 108 от 27.10.2014г. ИП В.Л.Ю., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 приобретены пиломатериалы - доска обрезная «Бук» стоимостью 42 500 руб.;

- копия авансового отчета № 3 от 25.11.2014г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л., согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 42 500 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 243 от 24.11.2014 г. ИП В.Л.Ю. на 01л., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 произвело оплату денежных средств в сумме 42 500 рублей за приобретение пиломатериалов;

- копия накладной № 141 от 24.11.2014г. ИП В.Л.Ю. на 01л., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 приобретены пиломатериалы - доска обрезная «Дуб» стоимостью 42 500 руб.;

- копия авансового отчета № 4 от 04.12.2014г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л., согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 35 000 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 255 от 03.12.2014 г. ИП В.Л.Ю. на 01л., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 произвело оплату денежных средств в сумме 35 000 рублей за приобретение пиломатериалов;

- копия накладной № 148 от 03.12.2014г. ИП В.Л.Ю. на 01л., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 приобретены пиломатериалы - доска обрезная «Кедр» стоимостью 35 000 руб.;

- копия договора поставки №11/12/1 от 11.12.2014г. с приложением, заключенного между поставщиком ООО «МСТ» в лице директора Е.К.А. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л., согласно которому продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить товар на общую сумму 165 000 рублей согласно приложению к договору –спецификации; 

- копия платежного поручения № 1 от 15.12.2014г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л.,, согласно которому в счет оплаты по договору №11/12/1 от 11.12.2014г. за оборудования с расчетного счета ООО «

<

П.-С.>» № открытого в филиале «Саратовский» ОАО «Банк «Открытие» на расчетный счет ООО «МСТ» перечислены денежные средства в сумме 165 000 рублей;

- копия счет фактуры № 68 от 17.12.2014г. ООО «МСТ» на 01л., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» в счет поставки товара: вертикально сверлильного станка стоимостью 16 000 руб., форматно – циркулярной пила стоимостью 149 000 руб. необходимо оплатить денежные средства в сумме 165 000 рублей;

- копия товарной накладной ООО «МСТ» №15 от 17.12.2014г. на 01л., согласно которой ООО «

<

П.-С.>» в указанной организации приобретено оборудование на сумму 165 000 руб.; 

- копия договора поставки № 8/01 от 26.01.2015г. с приложением, заключенного между поставщиком ООО «Импульс» в лице директора К.И.В. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л., согласно которому продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить товар на общую сумму 65 990 рублей согласно приложенной к договору –спецификации; 

- копия товарной накладной ООО «И.» №5 от 10.02.2015 на 01л., согласно которой в ООО «

<

П.-С.>» осуществлена поставка станка фуговального по дереву «Metabo HC260CWNB» стоимость 65 990 рублей;

- копия квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Импульс» № 8 от 26.01.2015, согласной которой от ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 на основании договора поставки № 8/01 от 26.01.2015г. принято в кассу в счет оплаты оборудования 65 990 рублей;

- копия авансового отчета ООО «

<

П.-С.>» № 4 от 27.01.2015 на 01л., согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение оборудования денежные средства в сумме 78 800 рублей ( 65 990 руб и 12 890 руб.);

- копия товарного чека №10 от 27.01.2015, согласно которому у ИП «Б.С.В.» приобретен Фрезер «Интерскол» ФМ-67/2200Э стоимостью 12 890 рублей;

- копия авансового отчета № 11 от 23.05.2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л., согласно которому ФИО1 получены из кассы организации денежные средства на закупку материалов на сумму 28 441 руб.; 

- копия товарного чека №1692 от 22.05.2015г., согласно которому в ИП З.И.С. приобретены: клей ПВА столярный, конфирмат цинк 7*70 (1000 шт), плита OSB, фанера ФК 1525*1525-10, фанера ФК 1525*1525-20, стоимостью 28,441 тыс. руб.;

- копия товарного чека № 1504-106401 -00014 от 01.04.2015 на 01л., согласно которому в ИП «Б.Р.А.», приобретена аккумуляторная дрель - шуруповерт «BOSH GSR 1440- 2-Li» стоимостью 5 990 руб.;

- копия кассового чека ИП «Б.Р.А.» № 0012 от 01.04.2015 на 01л., согласно которому оплачено в кассу 5 990 руб.;

- копия авансового отчета №7 от 01.04.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 5 990 рублей;

- копия договора купли-продажи №1 от 12.01.2015, с приложением, заключенного между продавцом ООО «П.К.» в лице В.В.Е. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л., согласно которому продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить товара на общую сумму 95 040 рублей согласно приложенной к договору –спецификации; 

- копия товарной накладной №1 от 12.01.2015 ООО «П.К.» на 01л, согласно которой ООО «

<

П.-С.>» приобретена - опора деревянная дуб, 100*100*1200 стоимостью 95,04 тыс. руб.;

- копия авансового отчета №1 от 14.01.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1 получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 95 040 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №1 от 12.01.2015 ООО «П.К.», согласной которой от ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 на основании договора купли-продажи №1 от 12.01.2015. принято в кассу в счет оплаты деревянных комплектующих 95 040 рублей;

- копия авансового отчета №12 от 04.06.2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 15 980 рублей;

- копия товарного чека № 105 от 03.06.2015г., согласно которому в ИП «К.Д.Ю.» приобретены: пила кольцевая в количестве 2 штук по цене 2 150 руб. на сумму 4 300 руб., пила кольцевая в количестве 2 штук по цене 1980 руб. на сумму 3 960 руб.;

- копия товарного чека №184 от 03.06.2015г. на 01л., согласно которым в ИП М.В.М. приобретены: ножи для рейсмусового станка в количестве 2 штук по цене 3860 руб. на сумму 7720 руб.;

- копия авансового отчета № 9 от 12.05.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1.С. отчитался за полученные из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 25 000 рублей.

- копия товарного чека №56/5 от 12.05.2015, согласно которому в ИП «К.М.В.» приобретены - система шин направляющих комплект, 2 шт. по цене 12500 руб. общей стоимостью 25 000 рублей;

- копия товарного чека №31/4 от 06.04.2015, согласно которым в ИП «М.И.А.» приобретен - Стапель сборочный винтовой L-1000 стоимостью 21 600 рублей;

- копия авансового отчета №8 от 06.04.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 21 600 рублей;

- копия товарного чека №18 от 25.02.2015, согласно которому в ИП «Д.Д.В.» приобретен - электролобзик Sparky TN70E в количестве 2 шт. по цене 4 500 руб., общей стоимостью 9 000 рублей;

- копия авансового отчета №5 от 26.02.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 9 000 рублей;

- копия товарного чека № 79 от 14.05.2015г., согласно которому в ИП «Б.С.В.» приобретены: фрезы, 10 штук - общей стоимостью 7 000 руб.;

- копия авансового отчета № 10 от 14.05.2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1.С. получены из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- копия договора купли-продажи №3 от 21.01.2015, с приложением заключенного между продавцом ООО «П.К.» в лице В.В.Е. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л., согласно которому продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить товар на общую сумму 66 920 рублей, согласно приложенной к договору –спецификации; 

- копия товарной накладной № 9 от 21.01.2015г. ООО «П.К.» на 01л, согласно которой ООО «

<

П.-С.>» приобретены: балясина, дуб; решетка мелкая, дуб; ножка мебельная 77*550, 85*550 стоимостью 66,92 тыс. руб.;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №5 от 21.01.2015, ООО «П.К.», согласной которой от ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 на основании договора купли-продажи №3 от 21.01.2015 принято в кассу в счет оплаты деревянных комплектующих 66 920 рублей;

- копия авансового отчета №3 от 23.01.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1.С. отчитался за полученные из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 66 920 рублей;

- копия договора купли-продажи №12 от 27.07.2015, с приложением заключенного между продавцом ООО «П.К.» в лице В.В.Е. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л., согласно которому продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить товар на общую сумму 58 120 рублей, согласно приложенной к договору спецификации; 

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №36 от 27.07.2015 ООО «П.К.», согласной которой от ООО «

<

П.-С.>» через ФИО1 на основании договора купли-продажи № 12 от 27.07.2015 г. принято в кассу в счет оплаты деревянных комплектующих 58 120 рублей;

- копия товарной накладной №153 от 27.07.2015 ООО «П.К.», согласно которой в ООО «

<

П.-С.>» приобретены - Навершие мебельное декоративное, дуб; подстолье сборное 1000*600, дуб; крестовина опорная, дуб стоимостью 58,12 тыс. руб.;

- копия авансового отчета № 13 от 28.07.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1 отчитался за полученные из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 58 120 рублей;

- копия товарного чека № 005 от 20.01.2015, согласно которому в ИП М.Д,М. приобретены: аккумуляторная дрель - шуруповерт BOSH GSR 14/4- 2-Li» стоимостью 10 090 рублей;

- копия товарного чека № 5 от 20.01.2015, согласно которому в ИП Д.Д.В. приобретен – электрорубанок в количестве 2 шт. по цене 17 560 руб., общей стоимостью 35 120 рублей;

- копия авансового отчета № 2 от 20.01.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1 отчитался за полученные из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 45 120 рублей;

- копия договора поставки № 64 от 25.12.2015г., с приложением, заключенного между поставщиком ООО «Р.» в лице директора Л.А.В. и заказчиком ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л., согласно которому поставщик обязуется поставить, заказчик оплатить товар на общую сумму 24 000 рублей согласно приложенной к договору спецификации; 

- копия платежного поручения № 24 от 28.12.2015г. ООО «

<

П.-С.>» согласно которому, на расчетный счет ООО «Райтмастер» открытый в отделении 8622 «Сбербанка России» по договору № 64 от 25.12.2015г., осуществлена оплата за материалы в размере 24 000 руб.;

- копия товарной накладной № 98 от 28.12.2015г. ООО «Райтмастер» согласно которой ООО «

<

П.-С.>», приобретены – ламель березовая 885*68*7,5 стоимостью 24 тыс. руб.;

- копия договора поставки № 46 от 15.06.2015., с приложением заключенного между поставщиком ООО «Р.» в лице директора Л.А.В. и заказчиком ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 02л., согласно которому поставщик обязуется поставить, заказчик оплатить товар на общую сумму 320 000 рублей согласно приложенной к договору спецификации; 

- копия счета № 30 от 16.06.2015 ООО «Р.» на 01л., согласно которому ООО «

<

П.-С.>» обязан оплатить материал на сумму 320 000 рублей;

- копия платежного поручения № 12 от 16.06.2015 ООО «

<

П.-С.>», согласно которому, на расчетный счет ООО «Р.», открытый в отделении 8622 «Сбербанка России» по счету № 30 от 16.06.2015., осуществлена оплата за материалы в размере 320 000 руб.;

- копия товарной накладной № 54 от 19.06.2015.. ООО «Р.», согласно которой ООО «

<

П.-С.>», приобретены – ЛДСП 16 мм. орех., щит срощенный бук, мебельная заготовка общей стоимостью 320 000 руб.;

- копия товарного чека № 86 от 23.03.2015 на 01л, согласно которому в ИП «ФИО2» приобретен пылесос «Karcher NT 35/1 есо Н» со сменным фильтром для удаления стружки стоимостью 30,78 тыс. рублей; 

- копия товарного чека № 86 от 23.03.2015, на 01л, которому в ИП «К.Д.Ю.» приобретен Фрезер «B-D М8-700» стоимостью 7,5 тыс. рублей; 

- копия авансового отчета № 6 от 24.03.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л, согласно которому ФИО1 отчитался за полученные из кассы предприятия на приобретение материалов денежные средства в сумме 38 280 рублей;

- копия платежного поручения № 2 от 24.02.2015 ООО «

<

П.-С.>», согласно которому, на расчетный счет ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» открытый в отделении ЗАО «Райффайзенбанк» по счету № № от 23.02.2015 за станок рейсмусный., осуществлена оплата в размере 39 990 руб.;

- копия счета №31/10172/52000013620 от 23.02.2015 ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», согласно которому ООО «

<

П.-С.>» за рейсмусовый станок обязано оплатить 39,99 тыс. рублей;

- копия накладная №34/10172/54000016023 от 25.02.2015, согласно которой ООО «

<

П.-С.>» приобрело рейсмусовый станок стоимостью 39,99 тыс. рублей;

- копия товарной накладной №3454000016023 от 25.02.2015, согласно которой приобретен Рейсмусовый станок стоимостью 39,99 тыс. рублей;

- копия счет - фактуры №3454000016023/034000095 от 25.02.2015, согласно которой выставлен счет за приобретенный Рейсмусовый станок стоимостью 39,99 тыс. рублей;

- копия платежного поручения № 3 от 25.02.2015 ООО «

<

П.-С.>», согласно которому, на расчетный счет ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» открытый в отделении ЗАО «Райффайзенбанк» по счету № от 23.02.2015 за пилу ленточную, осуществлена оплата в размере 20 990 руб.;

- копия товарной накладной ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» № 3454000016049 от 26.02.2015, согласно которым ООО «

<

П.-С.>» приобретена пила ленточная стоимостью 20 990 рублей;

- копия счета №34/10172/52000013621 от 23.02.2015 подтверждения поручения клиента ООО «

<

П.-С.>», согласно которому запланирован срок поставки пилы ленточной стоимостью 20 990 рублей;

- копия счет - фактуры №3454000016049/034000102 от 26.02.2015, согласно которой выставлен счет за приобретенную пилу ленточную стоимостью 20 990 рублей;

- копия накладной клиента №34/10172/54000016049 от 26.02.2015, согласно которой директор ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 получил пилу ленточную марки «Metabo BAS 260SW» 350Вт стоимостью 20,99 тыс. рублей;

- налоговая декларация за 2015г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л., согласно которому директор ФИО1 составил 15.03.2016г. налоговую декларацию и представил ее в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области 24.03.2016г.; 

- налоговая декларация за 2015г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л., согласно которому директор ФИО1 составил 25.03.2016г. налоговую декларацию и представил ее в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области 25.03.2016г.; 

- письмо начальника финансово -экономического отдела администрации МО «Город Саратов» К.О.В. № 01-04-21/13/2 от 18.01.2016г. на 01л., в соответствии с которым она извещает начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Ж.И.А., о том, что представленный грант в сумме 900 000 рублей согласно предъявленному отчету ООО «

<

П.-С.>» использован в соответствии с календарным планом приложенным к отчету, первичные документы оформлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.

3. Финансовые документы подтверждающие перевод бюджетных денежных средств в сумме 900 000 рублей в ООО «

<

П.-С.>» подшитые в 1 томе на 3 листах, копии которых заверены подписью начальника финансово -экономического отдела Б.А.П. На оборотной стороне документы подшиты, скреплены оттиском печати «Для документов №1 администрации МО «Город Саратов» и заверены подписью и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов» Я.Н.И., а именно:

- копия платежного поручения Комитета по финансам администрации МО Город Саратов» № 1309 от 22.12.2014 на сумму 4479, 21 руб. на 01л., согласно которому на расчетный счет ООО «

<

П.-С.>» №, открытый в филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие» г. Саратова, перечислены бюджетные денежные средства 23.12.2014г.; 

- копия платежного поручения Комитета по финансам администрации МО Город Саратов» № 1331 от 24.12.2014 на сумму 179104,15 руб. на 01л., согласно которому, на тот же расчетный счет ООО «

<

П.-С.>» перечислены бюджетные денежные средства 24.12.2014г.; 

- копия платежного поручения Комитета по финансам администрации МО Город Саратов» № 777692 от 29.12.2014 на сумму 716 416,64 руб. на 01л., согласно которому, на тот же расчетный счет ООО «

<

П.-С.>» перечислены бюджетные денежные средства 29.12.2014г. (т.3 л.д. 188-199);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27 февраля 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 201-106);

- протоколом выемки от 26 февраля 2019г. в ходе которой в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области, расположенной по адресу: 

<

...>, изъяты регистрационное дело, бухгалтерская и налоговая отчетности ООО «

<

П.-С.>» за период с момента создания Общества по февраль 2019 года (т.3 л.д. 215-219); 

- протоколом осмотра документов от 27 февраля 2019 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки от 26 февраля 2019г. в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области, расположенной по адресу: 

<

...>, регистрационное дело, бухгалтерская и налоговая отчетности ООО «

<

П.-С.>» за период с момента создания Общества по февраль 2019 года (т.3 л.д. 220-224);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27 февраля 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 226-227);

- протоколом выемки от 04 марта 2019г., согласно которому в филиале «Саратовский» ОАО Банка «Открытие», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело ООО «

<

П.-С.>» за период с момента создания Общества по февраль 2019 г.(т.3 л.д. 237-241); 

- протоколом осмотра документов от 06 марта 2019 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки от 04 марта 2019г. в филиале «Саратовский» ОАО Банка «Открытие», по адресу: 

<

...> юридическое дело ООО «

<

П.-С.>» за период с момента создания Общества по февраль 2019 г., (т.3 л.д. 242-245); 

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06 марта 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 247-250);

- протоколом выемки от 27 февраля 2019г., согласно которому у обвиняемого ФИО1, изъяты документы, подтверждающие открытие им в ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» банковской карты на свое имя, посредством которой осуществлено хищение бюджетных денежных средств полученных в виде гранта на развитие бизнеса в сумме 900 000 рублей (т.4 л.д. 2-3);

- протоколом осмотра документов от 27 февраля 2019 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки от 27 февраля 2019г. у обвиняемого ФИО1, документы, подтверждающие открытие им в ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» банковской карты на свое имя, посредством которой осуществлено хищение бюджетных денежных средств полученных в виде гранта на развитие бизнеса в сумме 900 000 рублей (т.4 л.д. 18-19);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27 февраля 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д. 21);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 23 января 2019 года, зарегистрированном в КУСП за № 644, согласно которому в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области имеется информация о противоправной деятельности директора ООО «

<

П.-С.>» ФИО1, который мошенническим путем получил грант в форме субсидии, предоставленный ему администрацией МО «Город Саратов» в 2014 году в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Саратов» на 2014-2015 годы» (т.1 л.д. 17); 

- заключением УЭБ и ПК ГУ МВД Росси по Саратовской области об исследовании документов № 18 от 16.01.2019г. ООО «

<

П.-С.>», в соответствии с которым в исследуемом периоде за 2014-2015 Администрацией МО «Город Саратов», в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Саратов» на 2014-2015 гг.» для реализации бизнес проекта «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» в адрес ООО «Профи- Стиль» был выделен грант в формате субсидии из бюджета МО «Город Саратов» в сумме - 900 000,00 руб. Согласно отчету, об использовании гранта в соответствии с бизнес-планом ООО «

<

П.-С.>» (в рамках соглашения №01-02/77 от 17.12.2014 ), денежные средства, полученные из бюджета в сумме 900 000,00 руб., были израсходованы ООО «

<

П.-С.>» в полном объеме. Кроме того, согласно документам, представленным ООО «

<

П.-С.>» в Администрацию МО «Город Саратов», в ходе реализации бизнес -проекта «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» часть расходов была произведена за счет собственных средств, всего на сумму - 455 000 руб.

В ходе исследования сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

П.-С.>» № за период с 05.11.2014 по 31.12.2017 было установлено, что на расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме - 1 605 042,00 руб. из них в том числе: средства гранта - 900 000,00 руб., собственные средства - 168 042,00 руб., возврат подотчета - 36 000,00руб., возврат от организаций - 501 000,00 руб.

Расходование вышеуказанных денежных средств (в т.ч. средств гранта) было произведено в полном объеме в период с 05.11.2014 г. по 31.12.2017 г., в т.ч. на следующие цели: комиссия банка, кассовое обслуживание - 17 090,00 руб., возврат заемных средств - 165 000,00руб., перечисление на карту ФИО1 - 497 000,00 руб., снятие наличных - 359 000,00 руб., ООО «М.» за оборудование - 165 000,00руб., ООО «Р.» за товар - 344 000,00 руб., налоги - 10 972,00 руб., ООО «ОБИ» за оборудование - 60 980,00руб. (т.2 л.д. 20-41);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными в следственные органы Управлением ФСБ России по Саратовской области на основании постановления от 24.01.2019г., а именно:

-запрос в администрацию МО «Город Саратов» рег. № 3/1/4851 от 23.03.2016г. на 01л., копия ответа из администрации МО «Город Саратов» рег. № 01-02-21/101 от 21.04.2016г. на 01л., с приложением на 137л., согласно которым генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» в качестве отчетных документов подтверждающих обоснованность расходования гранта, в администрацию МО «Город Саратов» представлены финансовые документы, в том числе и от ИП М.В.М. и ИП ФИО2

-запрос в ИП ФИО2 рег. № 3/1/72561 от 06.03.2018г., на 01 л., ответ ИП ФИО2 рег. б.н., на 01 л., запрос в ИП М.В.М. рег. № 3/1/72562 от 06.03.2018г., на 01 л., ответ ИП М.В.М. рег. б.н., на 01л., согласно которым в соответствии с представленными индивидуальными предпринимателями ответами на запрос по представленным в их адрес документам, товарно -материальные ценности указанные в них ООО «

<

П.-С.>» не закупались; 

-запрос в УФНС России по Саратовской области рег. № 3/1/15430 от 28.09.2016г., на 01 л., ответ из УФНС России по Саратовской области рег. № 08-02/016344 от 07.10.2016г., на 02 л., согласно которым ООО «

<

П.-С.>» на 06.10.2016г. сведения о доходах полученных физическим лицами по форме 20-НДФЛ в 2015г. в ООО «

<

П.-С.>» не предоставлялись, из чего следует что работник в организации отсутствовали (т.2 л.д. 43-196);

- письмом администрации муниципального образования «Город Саратов» № 01-16а/486-1 от 07.02.2018г., в соответствии с которым предоставлены копии документов, подтверждающие порядок и условия предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Саратов» гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства ООО «

<

П.-С.>» (т.4 л.д. 26-176).

Исследованные письменные доказательства являются допустимыми, поскольку получены в строгом соответствии с требованиями закона и достоверными, так как согласуются между собой, а также не противоречат вышеприведенным показаниям самого ФИО1, представителя потерпевшего и свидетелей. 

Анализируя вышеприведенную совокупность доказательств, суд находит доказанным, что ФИО1, узнав о наличии муниципальной Программы по предоставлению гранта на развитие бизнеса и условиях его получения, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, однако, желая незаконно обогатиться, получив 900 000 рублей, осознавая что его действия носят противоправный характер, с помощью привлеченных лиц создал ООО «

<

П.-С.>», в котором обязанности генерального директора, то есть главного исполнительного органа, имеющего право действовать без доверенности от имени общества, возложил на себя. Предоставив в соответствующее структурное подразделение администрации МО «Город Саратов» необходимые для участия в конкурсе по получению гранта заведомо не соответствующие действительности документы, выполнив необходимые условия для участия в конкурсе, ФИО1 получил на счёт ООО «

<

П.-С.>», открытый также для цели хищения, денежные средства в сумме 900 000 рублей, после чего распорядился данными денежными средствами по собственному усмотрению, в личных целях, не расходуя на заявленные в учредительных документах общества, а также в конкурсной документации цели. После чего ФИО1, желая скрыть совершенное хищение, выполняя условия программы, предоставил в Администрацию МО «Город Саратов» не соответствующие действительности документы, подтверждающие расходование денежных средств, полученных в качестве гранта на цели, связанные с заявленной предпринимательской деятельностью. Указанные обстоятельства свидетельствуют о прямом умысле ФИО1 на хищение денежных средств, принадлежащий МО «Город Саратов» в сумме 900 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является крупным размером, путём обмана сотрудников МО «Город Саратов», введенных в заблуждение относительности подлинности предоставленных документов, содержащихся в них сведений, а также намерений ФИО1 осуществлять предпринимательскую деятельность. 

При этом суд приходит к выводу, что вмененный органами предварительного расследования ФИО1 квалифицирующий признак совершения хищения – «с использованием своего служебного положения», подлежит исключению из обвинения, поскольку исходя из предъявленного обвинения и установленных в ходе судебного заседания данных, умысел на совершение хищения возник у подсудимого до совершения действий, направленных на учреждение и регистрацию ООО «

<

П.-С.>», в котором последний стал генеральным директором; данное общество учреждалось с единственной целью хищения денежных средств, предоставляемых в виде гранта, то есть создание Общества входило в определенный алгоритм действий подсудимого, направленных на хищение имущества, выступало способом совершения преступления. 

Принимая во внимание данные о том, что на учёте у врачей нарколога и психиатра ФИО1 не состоит, а также его поведение во время и после совершения преступления и в судебном заседании суд находит его вменяемым по отношению к совершенному деянию и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Учитывая изложенное, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере. 

В ходе судебного заседания государственным обвинителем предъявлено исковое заявление о взыскании с ФИО1 в доход бюджета муниципального образования «Город Саратов» ущерба, причиненного преступлением, в сумме 600 000 рублей, с учётом погашенной в ходе предварительного следствия суммы в 300 000 рублей.

Указанные требования государственный обвинитель в судебном заседании не поддержал, в связи с добровольной оплатой ФИО1 суммы ущерба в полном объёме. 

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о необходимости прекращения производства по заявленному гражданскому иску. 

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, достижение таких целей правосудия, как предупреждение новых преступлений и восстановление социальной справедливости; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления, в связи с чем, полагает, что цели наказания в отношении ФИО1 могут быть достигнуты при назначении ему наказания в виде лишения свободы и невозможным применения положений ст.ст. 64, 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, при определении вида и размера наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, который женат, трудоустроен, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, вину признал полностью, в содеянном глубоко раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и присутствие смягчающих, в качестве которых, суд, в соответствии с п.п. «и,к» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ, признаёт явку с повинной ФИО1, фактически содержащуюся в его первоначальных объяснениях, данных до возбуждения уголовного дела (т.2 л.д. 15-17), его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в полном признании вины на протяжении всего производства по делу, сообщении всех обстоятельств совершения преступления, раскаянии в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, состояние здоровье подсудимого и членов его семьи, мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, в связи с чем применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, а также полагает, что цели наказания в отношении ФИО1 могут быть достигнуты без реального отбывания им лишения свободы, в связи с чем, применяет положения ст. 73 УК РФ, корме того полагает возможным не назначать ему дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

Учитывая характер и обстоятельства совершения преступления, имущественное положение ФИО1 и членов его семьи, суд находит необходимым определить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа. 

Оснований для изменения категории тяжести преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Вещественными доказательствами по делу необходимо распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в доход государства в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года, обязав его, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного и регулярно, 1 раз в месяц являться на регистрацию в орган, согласно графику, утвержденному этим органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Производство по гражданскому иску прокурора г. Саратова – прекратить.

Реквизиты для оплаты штрафа - администратора доходов бюджета МВД России по Саратовской области по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа: Получатель УФК по Саратовской области, л/счет 

<

***>, банк отделение Саратов, г. Саратов, Счет: 40101810300000010010, БИК: 046311001; ИНН 

<

***>; КПП 645201001; ОКТМО 63670100; КБК 18811621010016000140.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

1. - изъятые в ходе выемки от 15 февраля 2019г. в администрации МО «Город Саратов» по адресу: 

<

...>: документы, представленные генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 для участия в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2012-2015гг.», на основании которых ООО «

<

П.-С.>» выделены бюджетные денежные средства в рамках указанной программы в 1 томе на 81 листах, в котором находятся: заявление на предоставление начинающему субъекту малого предпринимательства гранта в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат, понесенных на создание собственного бизнеса (для юридического лица) от 08.201.2014г. на 01л.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. серии 64 № на 01л.; копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. серии 64 № на 01л.; копия Устав ООО «

<

П.-С.>» утвержденного общим собранием учредителей Общества на основании протокола № 1 от 05 сентября 2014г. на 16 л.; договор об учреждении ООО «

<

П.-С.>» от 05.09.2014г. на 02 л.; протокол № 1 от 05.09.2014г. общего собрания учредителей на 02л. ;акт оценки и передачи имущества от 05.09.2014г. на 01л.; копия паспорта Ф.А.А., 21.03.1991г. на 02л.; копия паспорта А.Д.А., 20.04.1991г. на 01л.; копия паспорта В.Д.С., 07.05.1990г., на 01л.; копия паспорта ФИО1, 27.07.1968г. на 01л.; копия трудового договора №1 от 26.09.2014г. с генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» на 03л.; копия приказа № 1 от 01.10.2014г. о вступлении в должность генерального директора на 01л.; копия диплома на имя ФИО1 серии № на 01л.; справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. об отсутствии ограничений у организации ( заявителя) на предоставления средств финансовой поддержки на 01л.; справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. об отсутствии у организации (заявителя) на дату предоставления заявки, признаков свидетельствующих о несоблюдении условия представления финансовой поддержки на 01л.; справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за период прошедший со дня государственной регистрации на 01 л.; справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. о средней численности работников заявителя за период, прошедший со дня государственной регистрации на 01л.; справка ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. о доле физических и юридических лиц в уставном капитале организации на 01л.; бизнес проект ООО «

<

П.-С.>» от 08.10.2014г. по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий на 14 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 64 –АГ 378208 от 31.10.2011г. на нежилое помещение общей площадью 120,5 кв.м. расположенное на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>. на 01л.; копия свидетельства о государственной регистрации права серии № от 31.10.2011г. на нежилое помещение общей площадью 120,5 кв.м. расположенное на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>. на 01л.; копия договора аренды нежилого помещения от 01.10.2014г. заключенного между арендодателями Ч.А.А., Е.Р.Е. и арендатором ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 04 л.; копия технического паспорта нежилого помещения расположенного на 1 этаже по адресу: 

<

адрес> выданного 25.08.2011г. ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости» на 08 л.; копия расходного кассового ордера ООО «

<

П.-С.>» № 2 от 02.10.2014г. на 01л.; копия расходного кассового ордера ООО «

<

П.-С.>» № 1 от 02.10.2014г. на 01л.; договор № 5/10 от 07.10.2014г. беспроцентного займа денежных средств заключенный между заемщиком ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 и займодавцем ФИО1 на 01л.; копия квитанции № 1182681 от 07.10.2014г. на сумму 308 000 рублей на 01л.; копия выписки по расчетному счету ООО «

<

П.-С.>» № открытому в филиале «Саратовоский» ОАО «Банк «Открытие» на 01л.; копия справки старшего клиентского менеджера в филиала «Саратовоский» ОАО «Банк «Открытие» от 07.10.2014г. на 01л.; копия информационно письма о реквизитах счета в кредитной организации, на который подлежат перечислению денежные средства государственной поддержки от 08.10.2014г. на 01л.; копия единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. на 04 л. 

- отчетные документы предоставленные генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 о расходовании бюджетных денежных средств полученных по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2012-2015гг.» подшитый в 1 томе на 125 листах, в котором находятся: реестр документов, представляемых начинающими субъектами малого предпринимательства в администрацию муниципального образования «Город Саратов» для участия в конкурсном отборе на 03 л.; заключение №05-01-13/598-48 от 26.11.2014г. начальника Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов» Ж.И.А. на 01л.; результаты проверки ООО «

<

П.-С.>» по СМЭВ от 08.10.2014г. на 11л.; письмо №05-01-10/1 от 15.12.2014г. начальника Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО «Город Саратов» Ж.И.А. на имя руководителя ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия сертификата ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» № 160 за 2014г. на 01л.; соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Саратов» гранта в форме субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства на создании собственного бизнеса от 17 декабря 2014 г. №01-02/77 заключенное между Администрацией МО «Город Саратов» в лице и.о. главы ФИО4 и ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 04 л. в 2 экз.; календарный план бизнес проекта, подписанный генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» на 03л.; отчет об использовании гранта в соответствии с бизнес проектом, подписанный генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» на 31.12.2015г. на 03л.; копия авансового отчета ООО «

<

П.-С.>» № 2 от 18.11.2014г. на 01л.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру ИП В.Л.Ю. № 235 от 17.11.2014г.; копия накладной № 136 от 17.11.2014г. ИП В.Л.Ю.; копия авансового отчета № 1 от 28.10.2014г. ООО «

<

П.-С.>» № 2 от 28.11.2014г. на 01л.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 206 от 27.10.2014 г. ИП В.Л.Ю.; копия накладной № 108 от 27.10.2014г. ИП В.Л.Ю.; копия авансового отчета № 3 от 25.11.2014г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 243 от 24.11.2014 г. ИП В.Л.Ю. на 01л.; копия накладной № 141 от 24.11.2014г. ИП В.Л.Ю. на 01л.; копия авансового отчета № 4 от 04.12.2014г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 255 от 03.12.2014 г. ИП В.Л.Ю. на 01л.; копия накладной № 148 от 03.12.2014г. ИП В.Л.Ю. на 01л.; копия договора поставки №11/12/1 от 11.12.2014г. с приложением заключенный между поставщиком ООО «МСТ» в лице директора Е.К.А. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л.; копия платежного поручения № 1 от 15.12.2014г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия счет фактуры № 68 от 17.12.2014г. ООО «МСТ» на 01л.; копия товарной накладной ООО «МСТ» №15 от 17.12.2014г. на 01л.; копия договора поставки № 8/01 от 26.01.2015г. с приложением заключенный между поставщиком ООО «И.» в лице директора К.И.В. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л.; копия товарной накладной ООО «И.» №5 от 10.02.2015 на 01л.; копия квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «И.» № 8 от 26.01.2015 на 01л. ; копия авансового отчета ООО «

<

П.-С.>» № 4 от 27.01.2015 на 01л.; копия товарного чека №10 от 27.01.2015 на 01л.; копия авансового отчета № 11 от 23.05.2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия товарного чека №1692 от 22.05.2015г., на 01л.; копия товарного чека № 1504-106401 -00014 от 01.04.2015 на 01л.; копия кассового чека ИП «Б.Р.А.» № 0012 от 01.04.2015 на 01л.; копия авансового отчета №7 от 01.04.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л; копия договора купли-продажи №1 от 12.01.2015, с приложением заключенный между продавцом ООО «П.К.» в лице В.В.Е. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л.; копия товарной накладной №1 от 12.01.2015 ООО «П.К.» на 01л.; копия авансового отчета №1 от 14.01.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №1 от 12.01.2015 ООО «П.К.», на 01л.; копия авансового отчета №12 от 04.06.2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия товарного чека № 105 от 03.06.2015г. на 01л.; копия товарного чека №184 от 03.06.2015г. на 01л.; копия авансового отчета № 9 от 12.05.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия товарного чека №56/5 от 12.05.2015 на 01л.; копия товарного чека №31/4 от 06.04.2015 на 01л.; копия авансового отчета №8 от 06.04.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия товарного чека №18 от 25.02.2015; копия авансового отчета №5 от 26.02.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л; копия товарного чека № 79 от 14.05.2015г. на 01л.; копия авансового отчета № 10 от 14.05.2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия договора купли-продажи №3 от 21.01.2015, с приложением заключенный между продавцом ООО «П.К.» в лице В.В.Е. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л.; копия товарной накладной № 9 от 21.01.2015, ООО «П.К.» на 01л.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №5 от 21.01.2015, ООО «П.К.», на 01л.; копия авансового отчета №3 от 23.01.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л; копия договора купли-продажи №12 от 27.07.2015, с приложением заключенный между продавцом ООО «П.К.» в лице В.В.Е. и покупателем ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №36 от 27.07.2015 ООО «П.К.», на 01л.; копия товарной накладной №153 от 27.07.2015 ООО «П.К.» на 01л.; копия авансового отчета № 13 от 28.07.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л; копия товарного чека № 005 от 20.01.2015 на 01л.; копия товарного чека № 5 от 20.01.2015 на 01л.; копия авансового отчета № 2 от 20.01.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия договора поставки № 64 от 25.12.2015г., с приложением заключенный между поставщиков ООО «Р.» в лице директора Л.А.В. и заказчиком ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 03л.; копия платежного поручения № 24 от 28.12.2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия товарной накладной № 98 от 28.12.2015г. ООО «Р.» на 01л.; копия договора поставки № 46 от 15.06.2015., с приложением заключенный между поставщиков ООО «Р.» в лице директора Л.А.В. и заказчиком ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 02л.; копия счета № 30 от 16.06.2015 ООО «Р.» на 01л.; копия платежного поручения № 12 от 16.06.2015, ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия товарной накладной № 54 от 19.06.2015.. ООО «Р.» на 01л.; копия товарного чека № 86 от 23.03.2015 на 01л.; копия товарного чека № 86 от 23.03.2015, на 01л.; копия авансового отчета № 6 от 24.03.2015 ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; копия платежного поручения № 2 от 24.02.2015 ООО «

<

П.-С.>»; копия счета №31/10172/52000013620 от 23.02.2015 ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» на 01л.; копия накладная №34/10172/54000016023 от 25.02.2015, на 01л.; копия товарной накладной №3454000016023 от 25.02.2015 на 01л.; копия счет фактуры №3454000016023/034000095 от 25.02.2015 на 01л.; копия платежного поручения № 3 от 25.02.2015 ООО «

<

П.-С.>», на 01л.; копия товарной накладной ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» № 3454000016049 от 26.02.2015, на 01л.; копия счета №34/10172/52000013621 от 23.02.2015, на 01л.; копия счет фактуры №3454000016049/034000102 от 26.02.2015 на 01л.; копия накладной клиента №34/10172/54000016049 от 26.02.2015 на 01л.; налоговая декларация за 2015г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л.; налоговая декларация за 2015г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л.; письмо начальника финансово -экономического отдела администрации МО «Город Саратов» К.О.В. № 01-04-21/13/2 от 18.01.2016г. на 01л. 

-финансовые документы, подтверждающие перевод бюджетных денежных средств в сумме 900 000 рублей в ООО «

<

П.-С.>» подшитые в 1 томе на 3 листах, в котором находятся: копия платежного поручения Комитета по финансам администрации МО Город Саратов» № 1309 от 22.12.2014 на сумму 4479, 21 руб. на 01л.; копия платежного поручения Комитета по финансам администрации МО Город Саратов» № 1331 от 24.12.2014 на сумму 179104,15 руб. на 01л.; копия платежного поручения Комитета по финансам администрации МО Город Саратов» № 777692 от 29.12.2014 на сумму 716 416,64 руб. на 01л., признанные и приобщенные к уголовному делу постановлением от 27 февраля 2019 года, которые хранятся при материалах уголовного дела в упакованном виде – по вступлении приговора в законную силу возвратить по принадлежности в Администрацию МО «Город Саратов»; 

2. - изъятые в ходе выемки от 26 февраля 2019г. в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области, расположенной по адресу: 

<

...>: документы регистрационного дела ООО «

<

П.-С.>» на 68 листах в котором находятся: единый государственный реестр юридических лиц ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. на 04 л.; решение о государственной регистрации от 26.09.2014г. №1006 на 01л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган по форме Р50005 на 01л.; документ об оплате государственной пошлины: чек ордер от 17.09.2014г. на сумму 4 000 руб. на 01л.; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

П.-С.>» на 17 л.; протокол № 1 от 05.09.2014г. общего собрания учредителей на 02л.; учредительный договор от 05.09.2014г. на 02 л.; устав ООО «

<

П.-С.>» утвержденный общим собранием учредителей Общества на основании протокола № 1 от 05 сентября 2014г. на 16 л.; гарантийное письмо от 04.09.2014г. в ИФНС по Заводскому району г. Саратова на 01л.; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 64 –АГ 378208 от 31.10.2011г. на нежилое помещение общей площадью 120,5 кв.м. расположенное на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>. на 01л.; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 64 –АГ 378209 от 31.10.2011г.на нежилое помещение общей площадью 120,5 кв.м. расположенное на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>. на 01л.; акт оценки и передачи имущества от 05.09.2014г. на 01л.; копия нотариальной доверенности серии № от 19.09.2014г. на имя ФИО1 на 01л.; объяснение Ч.А.А. от 24.09.2014г. на 01л.; объяснение Е.Р.Е. от 24.09.2014г. на 01л. ; лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 16 марта 2016г. на 01л.; лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 16 марта 2016г. на 01л.; лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 16 марта 2016г. на 01л.; сопроводительный лист пачки документов ООО «

<

П.-С.>» на 01л.; лист учета выдачи документов ООО «

<

П.-С.>» от 11.01.2019г. 01л.; решение о государственной регистрации № 21432А от 10.01.2019г. на 01л.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «

<

П.-С.>» от 11.01.2019г. на 01л.; заявление по форме № Р14001 от 26.12.2018г. на 07л.; заявление в ООО «

<

П.-С.>» от участника Общества А.Д.А. от 20.12.2018г. на 01л. 

- документы налоговой отчетности ООО «

<

П.-С.>» на 160 листах в котором находятся: копия бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого предпринимательства за 2014г. ООО «

<

П.-С.>» на 4 л.; копия налоговой декларации за 2014г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л.; копия налоговой декларации за 2014г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л.; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого предпринимательства за 2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 4 л.; копия налоговой декларации за 2015г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л.; копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого предпринимательства за 2015г. ООО «

<

П.-С.>» на 4 л.; копия налоговой декларации за 2016г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л.; копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого предпринимательства за 2016г. ООО «

<

П.-С.>» на 4 л.; копия налоговой декларации за 2015г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «

<

П.-С.>» на 3 л.; расчеты по страховым взносам в Пенсионный Фонд, Соцстрах за период с 2017г. по 2018г. на 133 л., признанные и приобщенные к уголовному делу постановлением от 27 февраля 2019 года, которые хранятся при материалах уголовного дела, в упакованном виде – по вступлении приговора в законную силу – возвратить по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области; 

3. - изъятые в ходе выемки 04 марта 2019г. в филиале «Саратовский» ОАО Банка «Открытие», по адресу: 

<

...> юридическое дело ООО «

<

П.-С.>» за период с момента создания Общества по февраль 2019 г., в котором находятся: выписка движения по расчетному счету ООО «

<

П.-С.>» №, ООО «

<

П.-С.>» за период с 07.10.2014г. по 17.06.2018г. на 14 л.; юридическое дело ООО «

<

П.-С.>» на 82л.: заключение о возможности открытия расчетного счета ОО «Центральный филиала Саратовоский на 02л., служебная записка от 30.12.2014г. в ФИО7 ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» на 01л., заявление на открытие специального карточного счета от 30.12.2014г. ООО «

<

П.-С.>» на 01л., отчет федеральной налоговой службы по ООО «

<

П.-С.>» на 08л., заключение о возможности открытия расчетного счета № ООО «

<

П.-С.> на 01л., запрос в федеральную налоговую службу в отношении ООО «

<

П.-С.>» на 01л., акт приема-передачи установочного комплекта «Интернет - клиент» от 10.10.2014г. на 01л., сертификат ключа электронной цифровой подписи от 10.10.2014г. на 01л., заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «

<

П.-С.>» на 02л., соглашение, о порядке применяя подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи от 07.10.2014г., выписка из единого государственного реестра юридических лиц № 4094 от 03.10.2014г. на 08л., сведения об юридическом лице ООО «

<

П.-С.>» от 03.10.2104г. на 01л., статистическая карточка Росстата № 10-11/14 от 02.10.2014г. на 01л., копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. серии 64 № на 01л., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

П.-С.>» от 26.09.2014г. серии 64 № на 01л., копия Устав ООО «

<

П.-С.>» утвержденного общим собранием учредителей Общества на основании протокола № 1 от 05 сентября 2014г. на 16 л., сведения о бенефициарном владельце ООО «

<

П.-С.>» А.Д.А. от 03.10.2014г. на 01л., сведения о бенефициарном владельце ООО «

<

П.-С.>» Ф.А.А. от 03.10.2014г. на 01л., сведения о бенефициарном владельце ООО «

<

П.-С.>» В.Д.С. от 03.10.2014г. на 01л., копия трудового договора №1 от 26.09.2014г. с генеральным директором ООО «

<

П.-С.>» на 03л., копия приказа № 1 от 01.10.2014г. о вступлении в должность генерального директора на 01л., копия протокола № 1 от 05.09.2014г. общего собрания учредителей на 03л., копия акта приема-передачи нежилого помещения в аренду от 01.10.2014г. на 04 л., копия договора аренды нежилого помещения от 01.10.2014г. заключенного между арендодателями Ч.А.А., Е.Р.Е. и арендатором ООО «

<

П.-С.>» в лице генерального директора ФИО1 на 04 л., письмо ООО «

<

П.-С.>» в ОАО Банк «Открытие» от 03.10.2014г. на 01л, письмо ООО «

<

П.-С.>» в ОАО Банк «Открытие» от 03.10.2014г. на 01л., заявление на изготовление ключа электродной цифровой подписи и сертификата ООО «

<

П.-С.>» от 03.10.2014г. на 01л., сопроводительное письмо к комплекту документов ООО «

<

П.-С.>» на 05л., копия паспорта ФИО1, 27.07.1968г., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> на 03л., копия паспорта Ф.А.А., 21.03.1991г. на 01л., копия паспорта А.Д.А., 20.04.1991г. на 01л., копия паспорта В.Д.С., 07.05.1990г., на 01л., коммерческое предложение Банка «Открытие» на 02л., признанные и приобщенные к уголовному делу постановлением от 06 марта 2019 года, которые хранятся при материалах уголовного дела, в упакованном виде – по вступлении приговора в законную силу – возвратить по принадлежности в филиал «Саратовский» ОАО Банка «Открытие»;

4. - изъятые в ходе выемки от 27 февраля 2019г. у обвиняемого ФИО1, документы подтверждающие открытие им в ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» банковской карты на свое имя, посредством которой осуществлено хищение бюджетных денежных средств полученных в виде гранта на развитие бизнеса в сумме 900 000 рублей, а именно: договор № В –SAR-063 на обслуживание с помощью международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» на 05л., заявление генерального директора ООО «

<

П.-С.>» ФИО1 на открытие специального банковского счета от 30.12.2014г. на 01л., заявление о предоставление в пользование международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» на 01л., заявление о присоединении к Правилам банковского облуживания на 02л., справка филиала «Саратовский» ОАО Банк «Открытие» на 01л., заявление на установку расходов лимита по международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» на 01л., условия использования международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПОА «Ханты мансийский банк Открытие» на 01л., генеральное поручение в ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» на 01л., корпоративная карта на имя ФИО1 № VISA BUSINESS ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» - по вступлении приговора в законную силу – возвратить по принадлежности ФИО1, либо его представителю. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение десяти суток со дня вынесения путём подачи жалобы через Октябрьский районный суд г. Саратова.

Председательствующий Е.Е. Леднева