дело № 1-82/2024

УИД № 23RS0025-01-2024-000280-09

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Курганинск 17 апреля 2024 года

Краснодарского края

Курганинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Яконова В.В.,

при секретаре Чумаченко О.В.,

с участием государственного обвинителя

ст. помощника прокурора Курганинского района Белоконева И.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого адвоката Скибина М.А.,

удостоверение №, ордер №,

потерпевшей Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, проживающего по месту регистрации: 

<

адрес>А, со средним образованием, холостого, не работающего, инвалида третьей группы, ограничено годного к военной службе, судимого:

14.03.2023 Курганинским районным судом Краснодарского края по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, к 300 часам обязательных работ, 04.08.2023 снят с учета в филиале по Курганинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю в связи с отбытием наказания, судимость не погашена,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину (при отсутствии признаков, преступления предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

19 ноября 2023 года в период с 18 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, более точное время судом не установлено, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, имея в своем распоряжении сотовый телефон «Dialog DUA – LX9», принадлежащий Потерпевший №1, а также банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Потерпевший №1, предполагая, что на банковском счете данной карты находятся денежные средства, реализуя возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №1, используя принадлежащий Потерпевший №1 сотовый телефон «Dialog DUA – LX9» с абонентским номером +№ для получения СМС-сообщения с кодом доступа и идентификационные данные банковской карты ПАО «Сбербанк» №, установил на находящемся в его пользовании сотовом телефоне приложение «Сбербанк онлайн» ПАО «Сбербанк» с личным кабинетом Потерпевший №1, предоставляющее дистанционный доступ к банковским счетам последней через электронную банковскую систему. 

После этого, в период с 01 часа 04 минут 20 ноября 2023 года до 00 часов 09 минут 28 ноября 2023 года, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>А, реализуя единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковских счетах Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обращения, похищенного в свою пользу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного обогащения и причинения имущественного ущерба потерпевшей, и желая их наступления, используя личный кабинет Потерпевший №1 в приложении «Сбербанк онлайн» ПАО «Сбербанк», предоставляющий дистанционный доступ к банковским счетам Потерпевший №1, установленный в находящемся в его пользовании сотовом телефоне, с использованием конфиденциальной информации держателя пластиковой карты, совершил операции по переводу денежных средств с банковских счетов Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 04 минуты осуществил с банковского счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО «Сбербанк» денежный перевод на сумму 3 132 рубля на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» банковской карты ПАО «Сбербанк» №, на имя ФИО6; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 10 минут осуществил с банковского счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО «Сбербанк» денежный перевод на сумму 4 000 рублей по абонентскому номеру №, подключенному к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, открытой на имя Свидетель №5;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 11 минут осуществил с банковского счета Потерпевший №1 № открытого в ПАО «Сбербанк» денежный перевод на сумму 5 500 рублей по абонентскому номеру №, подключенному к банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытой на имя ФИО34 А.; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 17 минут осуществил с банковского счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО «Сбербанк» денежный перевод на сумму 4 500 рублей по абонентскому номеру №, подключенному к банковской карте ПАО «Сбербанк» № (счет №), открытой на имя Свидетель №1;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 18 минут осуществил с банковского счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО «Сбербанк» денежный перевод на сумму 10 200 рублей по абонентскому номеру №, подключенному к банковской карте ПАО «Сбербанк» № (счет №), открытой на имя Свидетель №2;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 19 минут осуществил с банковского счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО «Сбербанк» денежный перевод на сумму 20 563 рублей по абонентскому номеру №, подключенному к банковской карте ПАО «Сбербанк» № (счет №), открытой на имя Свидетель №1;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 26 минут осуществил с банковского счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО «Сбербанк» денежный перевод на сумму 2 000 рублей по абонентскому номеру №, подключенному к банковской карте ПАО «Сбербанк» № (счет №), открытой на имя Свидетель №2;

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 09 минут осуществил с банковского счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО «Сбербанк» денежный перевод на сумму 5 900 рублей на неустановленный в ходе предварительного следствия банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №.

Своими действиями ФИО1 похитил с банковских счетов Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 55 795 рублей, чем причинил Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 55 795 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину свою в совершённом преступлении признал полностью, с предъявленным обвинением по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации согласился, и показал, что в ноябре 2023 года, находясь дома у Потерпевший №1 по 

<

адрес> совершил кражу денег с банковской карты, принадлежащей Потерпевший №1 на общую сумму 55 795 рублей при помощи телефона, который взял у потерпевшей с разрешения и получения необходимых кодов. Вину признаёт, в содеянном раскаивается, в настоящее время ущерб возместил в полном объеме.

Суд, допросив подсудимого, потерпевшую, свидетелей, оценив их в совокупности с доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании, пришёл к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ доказана и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, которая в судебном заседании показала, что в ноябре 2023 года вечером к ней пришел в гости ФИО1, они пили пиво. Он попросил у нее телефон и банковскую карту, пояснив, что у него ее нет, а должны ему перевести заработную плату. Она дала. Около полутора часов Маяков что-то щелкал в телефоне, что она не видела. Около 22 часов вечера он ушел. В декабре 2023 года ей пришло смс, что у нее не достаточно средств на карте, она позвонила в Сбербанк, где ей пояснили, что были совершены переводы. После чего она обратилась в полицию. Ущерб ей не возмещен. Ею заявлен гражданский иск на сумму 55 795 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, которая показала, что является старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Курганинскому району. 09 декабря 2023 года ей был отписан материал проверки по заявлению Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств с банковского счета. В ходе проведения проверки факт переводов денежных средств подтвердились показаниями лиц, которым были переведены денежные средства, и было установлено, что деньги переводил их друг ФИО8, который впоследствии признался в краже денежных средств с банковской карты Потерпевший №1, пояснив, что тому нужно было вернуть долги.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, которая показала, что у нее есть сын Свидетель №3. На ее имя оформлена банковская карта, иногда ее сын может пользоваться картой для личных нужд. 27 ноября 2023 года вечером ей позвонил сын, который сказал, что сейчас на ее банковскую карту кто-то переведет денежные средства. Затем тот пояснил, что когда приедет домой, возьмет карту, чтобы снять деньги. Она сказала, что не против. Вечером ей пришло сообщение с номера «900» о переводе на ее банковскую карту 4500 рублей от ФИО13 А., и следом в 19 часов 19 минут пришло второе сообщение о переводе денежных средств в сумме 20563 рубля. Так как данные денежные средства предназначались ее сыну, то она не интересовалась у того, от кого деньги поступили, и для чего. В дальнейшем от сына ей стало известно, что знакомый ФИО1, совершил кражу денежных средств с банковской карты знакомой, часть из которых перевел в счет возвращения долга ФИО15 на ее карту. 

Показаниями свидетеля Свидетель №3, который показал, что у него есть друг ФИО1, которого он знает с детства. Летом 2023 года он одолжил ему 25000 рублей, которые тот обещал вернуть по возможности. Однако денежные средства не возвращал, и он стал ему звонить и напоминать про долг. В ноябре 2023 года ему позвонил ФИО8 и сказал, что переведет ему долг. Он продиктовал номер карты своей матери. Когда он пришел домой, то взял у мамы карту, при этом она пояснила, что поступили два перевода на сумму 4500 рублей и 20563 рубля от ФИО13 А. Через несколько дней он снял денежные средства, которые потратил на личные нужды. А в декабре от сотрудников полиции его матери стало известно, что была совершена кража с банковской карты Потерпевший №1.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, который показал, что на его имя оформлена банковская карта. У него есть друг ФИО1. В начале ноября 2023 года он одолжил ему 4000 рублей, которые тот обещал вернуть по возможности. Однако денежные средства не возвращал, и он стал ему звонить и напоминать про долг. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Маяков и сказал, что переведет долг ему. Он продиктовал номер телефона своей гражданской жены - ФИО23, который подключен к его банковской карте. После этого ФИО17 сказал, что в течение нескольких часов переведет 4000 рублей. На следующее утро, он увидел во входящих сообщениях, что ему поступил перевод на сумму 4000 рублей. Он позвонил ФИО1 и подтвердил факт перевода, и больше с ним не общался. А в декабре ему прзвонили из полиции и сообщили о краже денежных средств с банковской карты Потерпевший №1 и, что в совершении кражи признался ФИО1, который сообщил, что часть денежных средств перевел ему в счет возврата долга. О том, что денежные средства в сумме 4000 рублей, которые Дмитрий перевел ему в счет возвращения долга были им похищены у Потерпевший №1, он не знал.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, которая показала, что ДД.ММ.ГГГГ, вечером к ней обратился старший сын – ФИО1, и попросил разрешения на перевод денег на ее карту, Она согласилась. Через несколько минут ей пришло сообщение о переводе 10 200 рублей от ФИО13 А. Через несколько минут ей поступил второй перевод на сумму 2000 рублей. Потом он попросил перевести разные суммы на разные карты, что она и сделала. В декабре 2023 года ей позвонили из полиции, и сообщили, что в отдел полиции с заявлением обратилась Потерпевший №1 по факту кражи денежных средств с банковского счета, и в данном преступлении подозревается её сын – ФИО1. Затем она попросила Свидетель №2 явиться для дачи объяснения вместе с сыном. В ходе разбирательства ФИО1 признался, что он похитил деньги с банковской карты своей знакомой Потерпевший №1.

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ также полностью подтверждается и доказывается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Вещественными доказательствами:

- сотовым телефоном «Dialog DUA – LX9», хранится у потерпевшей Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 57-59).

- справкой по операции ПАО «Сбербанк» по № на 2 листах, выпиской по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № на 2 листах, квитанцией № АО «Тинькофф Банк» на 1 листе, чеком по операции ПАО «Сбербанк» по № на 3 листах, справкой по операции ПАО «Сбербанк» по № на 2 листах, выпиской по счету дебетовой № на 2 листах, хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 104-105, 106-117).

- чеком по операции ПАО «Сбербанк» на 13 листах, переводами по номеру телефона ПАО «Сбербанк» на 2 листах, справкой по операции ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 А. на 2 листах, справкой ПАО «Сбербанк» по банковской карте № на 1 листе, выпиской по счету кредитной карты № на 2 листах, выпиской по счету дебетовой карты № на 1 листе, реквизитами для перевода ПАО «Сбербанк» на 3 листах, историей операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» № на 1 листе, историей операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» № на 1 листе, историей операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» № на 1 листе, ответом из ПАО хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 153-154, 155-181).

Протоколами следственных действий:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен кабинет № ОМВД РФ по 

<

адрес>, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «Dialog DUA – LX9», а также у заявительницы Потерпевший №1 изъяты: чеки по операции ПАО «Сбербанк» на 13 листах, переводы по номеру телефона ПАО «Сбербанк» на 2 листах, справки по операции ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 А. на 2 листах (том № л.д. 8-10).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен каб. № ОМВД России по 

<

адрес>, в ходе чего у Потерпевший №1 была изъята справка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № на 1 листе (том № л.д. 26-28).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшей Потерпевший №1 был изъят сотовый телефон «Dialog DUA – LX9» (том № л.д. 49-50).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшей Потерпевший №1 был осмотрен: сотовый телефон «Dialog DUA –LX9», изъятый в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что именно данный сотовый телефон ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время давала ФИО8 по его просьбе вместе с банковской картой. При этом в тот момент у неё не было установлено в телефоне мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Также Потерпевший №1 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ на осматриваемый сотовый телефон с номера «900» ей пришло сообщение, согласно которого на банковской карте было недостаточно средств для оплаты страховки владельца карты, после чего она позвонила на «горячую линию» ПАО «Сбербанк» и узнала, что с её кредитной карты № (счет №) были похищены денежные средства (том № л.д. 52-53).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОМВД России по Курганинскому району по адресу: 

<

адрес>, у свидетеля Свидетель №1 были изъяты: справка по операции ПАО «Сбербанк» по карте № на 2 листах, выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № на 2 листах (том № л.д. 63-64).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у свидетеля Свидетель №5 была изъята квитанция № АО «Тинькофф Банк» на 1 листе (том № л.д. 73-74).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, у свидетеля Свидетель №2 были изъяты: чеки по операции ПАО «Сбербанк» по карте № на 3 листах, справки по операции ПАО «Сбербанк» по карте **1370 на 2 листах, выписка по счету дебетовой карты № на 2 листах (том № л.д. 96-97).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: 

1) справки по операции ПАО «Сбербанк» по карте **№ на 2 листах, выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» **№ на 2 листах, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №1 В ходе осмотра справки по операции ПАО «Сбербанк» по карте **№ установлено, что она отражает операцию по зачислению на указанную карту, держателем которой является Свидетель №1 Ж. В ней содержится информация от ПАО «Сбербанк» по транзакции от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ФИО4 А.; Статус операции: Перевод выполнен; Операция совершена ДД.ММ.ГГГГ в 19:17; Тип операции Входящий перевод; Сумма в валюте счета 4 500 р., Сумма в валюте операции 4 500 р.

В ходе осмотра второй справки по операции ПАО «Сбербанк» по карте **№ установлено, что она отражает операцию по зачислению на указанную карту, держателем которой является Свидетель №1 Ж. В ней содержится информация от ПАО «Сбербанк» по транзакции от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ФИО4 А.; Статус операции: Перевод выполнен; Операция совершена ДД.ММ.ГГГГ в 19:19; Тип операции Входящий перевод; Сумма в валюте счета 20 563 р., Сумма в валюте операции 20 563 р.

- выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» **№ на 2 листах по операциям с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что в ней содержится следующая информация: Свидетель №1; Карта – Visa Classic ****№; Валюта – рубль РФ. В ходе осмотра в выписке установлены транзакции по зачислению и переводам денежных средств в указанный период, среди которых установлены две операции по зачислению денежных средств, имеющие значение для уголовного дела, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 19:17; перевод на карту SBOL. Операция по карте ****№; сумма в валюте операции + 4 500,00; ДД.ММ.ГГГГ в 19:19; перевод на карту SBOL. Операция по карте ****№; сумма в валюте операции + 20 563,00.

2) квитанция № АО «Тинькофф Банк» на 1 листе, изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, изъятая у свидетеля Свидетель №5 В ходе осмотра квитанции установлено, что она предоставлена АО «Тинькофф Банк» по операции от ДД.ММ.ГГГГ, осуществленной в 01:10:29 на сумму 4 000 рублей. Операция осуществлена посредством «Сбербанк Онлайн» по номеру телефона получателя №; 

3) чеки по операции ПАО «Сбербанк» по карте ****№ на 3 листах, справки по операции ПАО «Сбербанк» по карте **№ на 2 листах, выписка по счету дебетовой карты ****№ на 2 листах, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №2 В ходе осмотра первого чека по операции установлено, что он датирован ДД.ММ.ГГГГ и отражает операцию, осуществленную в 20:07:05 посредством приложения «Сбербанк Онлайн»; Плательщик – Свидетель №2; Способ оплаты: MIR ****№; Услуга: Мобильная связь; Номер телефона №. В ходе осмотра второго чека установлено, что он датирован ДД.ММ.ГГГГ и отражает операцию, осуществленную в 21:23:16; Откуда: Mir **№; Телефон получателя №; Банк получателя Тинькофф Банк; Получатель – ФИО2 к.; Сколько: 2 000 р. В ходе осмотра третьего чека установлено, что он датирован ДД.ММ.ГГГГ и отражает операцию, осуществленную в 01:52:45; Куда: ****№; В БАНК Тинькофф Банк; СТРАНА РОССИЯ; Сколько 2 000 р.; от кого: ФИО12 Г.; ОТКУДА ****№;

4) справки по операции ПАО «Сбербанк» по карте **№ на 2 листах. В ходе осмотра установлено, что они отражают операции по указанной карте, держателем которой является ФИО12 Г. В обеих справках содержится информация от ПАО «Сбербанк» по транзакциям от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- ФИО4 А.; Статус операции: Перевод выполнен; Операция совершена ДД.ММ.ГГГГ в 19:18; Тип операции Входящий перевод; Сумма в валюте счета 10 200 р., Сумма в валюте операции 10 200 р.; 

- ФИО4 А.; Статус операции: Перевод выполнен; Операция совершена ДД.ММ.ГГГГ в 19:26; Тип операции Входящий перевод; Сумма в валюте счета 2 000 р., Сумма в валюте операции 2 000 р.; Код авторизации 238453;

5) выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» **№ на 2 листах по операциям с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что в ней содержится следующая информация:

- Свидетель №2; Карта – MIR ****№. В ходе осмотра в выписке установлены транзакции по зачислению и переводам денежных средств в указанный период, среди которых установлены три операции по зачислению и переводу денежных средств, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:18; перевод на карту SBOL. Операция по карте ****№; сумма в валюте операции + 10 200,00;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:26; перевод на карту SBOL. Операция по карте ****№; сумма в валюте операции + 2 000,00;

- ДД.ММ.ГГГГ в 23:35; перевод с карты SBOL. Операция по карте ****№; сумма в валюте операции 6 200,00. На втором листе выписки имеются реквизиты для перевода на счет дебетовой карты **** №, а именно: отправитель – Свидетель №2; Счет получателя: №; Банк получателя – Краснодарское отделение № ПАО «Сбербанк» (том № л.д. 99-102).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием подозреваемого ФИО1, потерпевшей Потерпевший №1 была осмотрена 

<

адрес>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что находясь в данной квартире он ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 00 минут попросил у Потерпевший №1 сотовый телефон и банковскую карту якобы для перевода денежных средств. Однако на самом деле установил на своем сотовом телефоне приложение «Сбербанк Онлайн» от имени Потерпевший №1, а поступившие смс – сообщения с кодами на номер «900» на телефон последней удалил, чтобы она ничего не узнала (том № л.д. 119-121).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием подозреваемого ФИО1, свидетеля Свидетель №2 было осмотрено домовладение №а по 

<

адрес>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что находясь в кухне данного домовладения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ посредством приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его сотовом телефоне от имени Потерпевший №1 похитил путем многочисленных переводов своим знакомым в счет возврата долгов денежные средства с её банковского счета (том № л.д. 128-130).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОМВД России по Курганинскому району по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты: выписок по счету кредитной карты ****№ на 2 листах, выписки по счету дебетовой карты ****7825 на 1 листе, реквизитов для перевода ПАО «Сбербанк» на 3 листах, истории операций по дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № на 1 листе, истории операций по дебетовой карты ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе, истории операций по дебетовой карты ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе (том № л.д. 137-138).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совместно с потерпевшей Потерпевший №1 были осмотрены: 

1) чеки по операции ПАО «Сбербанк» на 13 листах, переводы по номеру телефона ПАО «Сбербанк» на 2 листах, справки по операции ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 А. на 2 листах, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. 

При осмотре чеков по операции ПАО «Сбербанк» на 13 листах установлено, что в них содержится информация о транзакциях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, среди которых обнаружены операции о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно:

- от ДД.ММ.ГГГГ в 01:04:24; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО14 О.; Номер карты получателя: ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Счет отправителя: ****№; Сумма перевода – 3 132,00 р.; Комиссия – 390,00. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:11:35; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО35 ФИО28; Телефон получателя: №; Номер карты получателя ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Номер карты отправителя ****№; Сумма перевода – 5 500,00 р.; Комиссия – 0,00. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:17:29; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: Свидетель №1 Ж.; Телефон получателя: №; Номер карты получателя ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Номер карты отправителя ****№; Сумма перевода – 4 500,00 р.; Комиссия – 390,00. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:18:23; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО12 Г; Телефон получателя: №; Номер карты получателя ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Номер карты отправителя ****№; Сумма перевода – 10 200,00 р.; Комиссия – 0,00. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:19:30; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: Свидетель №1 Ж.; Телефон получателя: №; Номер карты получателя ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Номер карты отправителя ****№; Сумма перевода – 20 563,00 р.; Комиссия – 0,00. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

Далее объектом осмотра являются переводы по номеру телефона ПАО «Сбербанк» на 2 листах. В ходе осмотра документов установлено, что в них отражены две транзакции от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 1:10:18 Откуда: Платежный счет **№; Телефон получателя №; Банк получателя Тинькофф Банк; Получатель ФИО18 Д.; Сколько 4000 р.; Комиссия 40 р.; Номер документа №; Код авторизации №. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- ДД.ММ.ГГГГ в 00:09:26 Куда **** №; В БАНК Тинькофф Банк; Страна Россия; Сколько 5900 р.; Комиссия 88,50 р.; Списано 5988,50 р.; от кого ФИО13 А.; Откуда ****№. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла.

В ходе дальнейшего осмотра документов осмотрены справки по операции ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 А. на 2 листах, выполненные на листах формата А4. В ходе их осмотра установлено, что в справках содержится информация от ПАО «Сбербанк» по двум транзакциям от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ среди которых операций о хищении денег со счетов Потерпевший №1 не обнаружено. 

2) справка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № ХХ ХХХХ № на 1 листе, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре справки установлено, что в ней содержится информация в отношении реквизитов банковской кредитной карты открытой на имя Потерпевший №1; № Карты № № счета №; Валюта счета Рубли; Статус счета – открыт; Лимит кредита 58 000,00 руб.; Текущая задолженность 60 059,47 руб.; Простроченная задолженность – 1280,54. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что именно с данной карты у неё были похищены денежные средства; 

3) выписки по счету кредитной карты ****№ на 2 листах, выписка по счету дебетовой карты ****№ на 1 листе, реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк» на 3 листах, история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе, история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе, история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе, изъятые в ходе осмотра производства выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №1.

В ходе осмотра выписки по счету кредитной карты ****№ по операциям с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в ней содержится следующая информация: Потерпевший №1; Карта – Кредитная СберКарта ****№; Ставка – 25,4%; Кредитный лимит – 58 000,00 р.; Валюта – рубль РФ; Льготный период – до 120 дней; Общая задолженность на ДД.ММ.ГГГГ – 40 182,00; Сумма списания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 40 182,00; остаток по счету на ДД.ММ.ГГГГ – 17 818,00. В ходе дальнейшего осмотра выписки установлено, что в ней содержится информация о следующих транзакциях: потерпевшая Потерпевший №1 указала на транзакции по хищению денежных средств с ее счета, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 01:04; перевод с карты SBOL № Списание с карты на карту по операции через Мобильный банк (с комиссией); сумма в валюте операции – 3 522, 00; остаток средств – 45 808,00. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

В ходе осмотра выписки по счету кредитной карты ****№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в ней содержится следующая информация: Потерпевший №1; Карта – Кредитная СберКарта ****№; Ставка – 25,4%; Кредитный лимит – 58 000,00 р.; Валюта – рубль РФ; Льготный период – до 120 дней; Общая задолженность на ДД.ММ.ГГГГ – 58 039,66; Сумма списания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 44 819,75; остаток по счету на ДД.ММ.ГГГГ – 0,52. В ходе дальнейшего осмотра операций о хищении денег со счетов Потерпевший №1 не обнаружено.

Далее осмотрена выписка по счету дебетовой карты ****7825 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено, что в ней операций о хищении денег со счетов Потерпевший №1 не обнаружено:

В ходе осмотра реквизитов для перевода на 3 листах установлено, что данные документы содержат в себе следующие сведения:

- Тип счета: Платежный счет **№; Адрес регистрации клиента: 

<

адрес>, р-н Курганинский, край Краснодарский, Россия, 352437; Подразделение банка по месту ведения счета: №; адрес подразделения: 

<

адрес>; Получатель – Потерпевший №1; Счет получателя №;

- Тип счета: Платежный счет **№; Адрес регистрации клиента: 

<

адрес>, р-н Курганинский, край Краснодарский, Россия, 352437; Подразделение банка по месту ведения счета: №; адрес подразделения: 

<

адрес>; Получатель – Потерпевший №1; Счет получателя №;

- Тип счета: Платежный счет **№; Адрес регистрации клиента: 

<

адрес>, р-н Курганинский, край Краснодарский, Россия, 352437; Подразделение банка по месту ведения счета: №; адрес подразделения: 

<

адрес>; Получатель – Потерпевший №1; Счет получателя №.

В ходе осмотра истории операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе установлено, что документ содержит в себе сведения по карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Карта на имя А. ФИО13, счет №; дополнительные карты №. При осмотре документа установлено, что на нем отпечатан текст, содержащий информацию о вышеуказанной банковской карте и номеру счета, а также сведения о её владельце — А. ФИО13, а также информацию о транзакциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что в ней операций о хищении денег со счетов Потерпевший №1 не обнаружено. 

Далее была осмотрена история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе установлено, что документ содержит в себе сведения по карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Карта на имя А. ФИО13, счет №; дополнительные карты №. При осмотре документа установлено, что он содержит информацию о вышеуказанной банковской карте и номеру счета, а также сведения о её владельце — А. ФИО13, а также информацию о транзакциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, среди которых обнаружена операция о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно: ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 операции RUS; сумма в валюте счета 5 988,50;

Далее была осмотрена история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе установлено, что документ содержит в себе сведения по карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Карта на имя А. ФИО13, счет №. При осмотре документа установлено, что он содержит информацию о вышеуказанной банковской карте и номеру счета, а также сведения о её владельце — А. ФИО13, а также информацию о транзакциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, среди которых обнаружена операция о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 операции RUS Сбербанк Онлайн на карту № А. ФИО36; сумма в валюте счета 5 500,00;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 операции RUS Сбербанк Онлайн на карту №; сумма в валюте счета 10 200,00;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 операции RUS Сбербанк Онлайн на карту №; сумма в валюте счета 20 563,00;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 операции RUS Сбербанк Онлайн на карту №; сумма в валюте счета 2 000,00;

4) ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах. В ходе осмотра первого листа ответа установлено, что он представляет собой сопроводительное письмо. В ходе осмотра второго и третьего листа установлено, что в них содержится информация в отношении банковской карты № (счет №), открытой на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сведения по данной банковской карте даны за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющейся в выписке среди которых обнаружена операция о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ в 01:04:24 перевод в сумме 3132 рубля на счет №, карта № (владелец – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), посредством «Сбербанк Онлайн». Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:17:28 перевод в сумме 4500 рубля на счет № (владелец – Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), посредством «Сбербанк Онлайн». Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла. 

В ходе осмотра четвертого и пятого листа ответа из ПАО «Сбербанк» установлено, что в нем содержится информация в отношении банковской карты № (счет №), открытой на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сведения по данной банковской карте даны за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющейся в выписке информации за указанный период времени по карте № (счет №) осуществлены транзакции среди которых обнаружена операция о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ в 23:35:41 денежные средства в сумме 6200 рублей поступили со счета №, карты № (отправитель ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), посредством «Сбербанк Онлайн». Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла.

В ходе осмотра шестого и седьмого листов ответа из ПАО «Сбербанк» установлено, что в них содержится информация в отношении банковского счета №, открытой на имя Потерпевший №1. Сведения по данной банковской карте даны за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющейся в выписке информации за указанный период времени по банковскому счету № осуществлены транзакции, среди которых обнаружены операция о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ списание суммы – 10200 рублей. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- ДД.ММ.ГГГГ списание суммы – 20563 рубля. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- ДД.ММ.ГГГГ списание суммы – 5500 рублей. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

- ДД.ММ.ГГГГ списание суммы – 2000 рублей. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данную операцию она не осуществляла;

Вывод: общая сумма перечисленных сторонним получателям денежных средств с банковских счетов Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила – 55795 рублей (том № л.д. 140-151).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совместно с подозреваемым ФИО1 были осмотрены: 

1) чеки по операции ПАО «Сбербанк» на 13 листах, переводы по номеру телефона ПАО «Сбербанк» на 2 листах, справки по операции ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 А. на 2 листах. При осмотре чеков по операции ПАО «Сбербанк» на 13 листах установлено, что в них содержится информация о транзакциях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, среди которых обнаружены операции о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно:

- от ДД.ММ.ГГГГ в 01:04:24; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО14 О.; Номер карты получателя: ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Счет отправителя: ****№; Сумма перевода – 3 132,00 р.; Комиссия – 390,00. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию по переводу денежных средств своему знакомому в счет возврата долга совершил он, находясь на кухне домовладения №А по 

<

адрес>;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:11:35; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО37 ФИО28; Телефон получателя: №; Номер карты получателя ****2305; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Номер карты отправителя ****№; Сумма перевода – 5 500,00 р.; Комиссия – 0,00. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию по переводу денежных средств своему знакомому в счет возврата долга совершил он, находясь на кухне домовладения №А по 

<

адрес>;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:17:29; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: Свидетель №1 Ж.; Телефон получателя: №; Номер карты получателя ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Номер карты отправителя ****№; Сумма перевода – 4 500,00 р.; Комиссия – 390,00. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию по переводу денежных средств в счет возврата долга Свидетель №3 совершил он, находясь на кухне домовладения №А по 

<

адрес>;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:18:23; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО12 Г; Телефон получателя: №; Номер карты получателя ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Номер карты отправителя ****№; Сумма перевода – 10 200,00 р.; Комиссия – 0,00. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию по переводу денежных средств на банковскую карту своей мамы – Свидетель №2 совершил он, находясь на кухне домовладения №А по 

<

адрес>;

- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:19:30; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: Свидетель №1 Ж.; Телефон получателя: №; Номер карты получателя ****№; ФИО отправителя: ФИО13 А.; Номер карты отправителя ****№; Сумма перевода – 20 563,00 р.; Комиссия – 0,00. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию по переводу денежных средств в счет возврата долга Свидетель №3 совершил он, находясь на кухне домовладения №А по 

<

адрес>;

Далее объектом осмотра являются переводы по номеру телефона ПАО «Сбербанк» на 2 листах. В ходе осмотра документов установлено, что в них отражены две транзакции от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, среди которых обнаружены операции о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 1:10:18 Откуда: Платежный счет **№; Телефон получателя №; Банк получателя Тинькофф Банк; Получатель ФИО18 Д.; Сколько 4000 р.; Комиссия 40 р.; Номер документа №; Код авторизации №. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО8 пояснил, что данную операцию по переводу денежных средств в счет возврата долга Свидетель №5 совершил он, находясь на кухне домовладения №А по 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 00:09:26 Куда **** 1041; В Банк Тинькофф Банк; Страна Россия; Сколько 5900 р.; Комиссия 88,50 р.; Списано 5988,50 р.; От кого ФИО13 А.; Откуда ****№. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию по переводу денежных средств в счет возврата долга Свидетель №5 совершил он, находясь на кухне домовладения №А по 

<

адрес>.

2) выписки по счету кредитной карты ****№ на 2 листах, выписка по счету дебетовой карты ****№ на 1 листе, история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе, история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе, история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе, изъятые в ходе осмотра производства выемки ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе осмотра выписки по счету кредитной карты ****№ по операциям с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в ней содержится информация об операциях о хищении денег со счетов Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 01:04; перевод с карты SBOL № Списание с карты на карту по операции через Мобильный банк (с комиссией); сумма в валюте операции – 3 522, 00; остаток средств – 45 808,00. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что данный перевод он осуществил в счет возврата долга своему знакомому; 

Далее была осмотрена история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе установлено, что документ выполнен на листе формата А4, и содержит в себе сведения по карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Карта на имя А. ФИО13, счет №; дополнительные карты №. При осмотре документа установлено, что на нем отпечатан текст, содержащий информацию о вышеуказанной банковской карте и номеру счета, а также сведения о её владельце — А. ФИО13, а также информацию о транзакциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 указал на транзакцию по хищению денег со счета Потерпевший №1, которые совершил он, находясь на кухне своего домовладения №А по 

<

адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 операции RUS; сумма в валюте счета 5 988,50. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данная операция была осуществлена им в счет возврата долга;

Далее была осмотрена история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ № на 1 листе установлено, что документ содержит в себе сведения по карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Карта на имя А. ФИО13, счет №. Документ содержит печатный текст, внесенный в 6 колонок. При осмотре документа установлено, что он содержит информацию о вышеуказанной банковской карте и номеру счета, а также сведения о её владельце — А. ФИО13, а также информацию о транзакциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 указал на транзакции по хищению денег со счета Потерпевший №1, которые совершил он, находясь на кухне своего домовладения №А по 

<

адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ код; ФИО4 операции RUS Сбербанк Онлайн на карту № А. ФИО38; сумма в валюте счета 5 500,00. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данная операция была осуществлена им в счет возврата долга; 

- ДД.ММ.ГГГГ код; ФИО4 операции RUS Сбербанк Онлайн на карту № сумма в валюте счета 10 200,00. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данная операция была осуществлена им на карту мамы – Свидетель №2; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 операции RUS Сбербанк Онлайн на карту №; сумма в валюте счета 20 563,00. Подозреваемый ФИО1 в ходе осмотра пояснил, что данные денежные средства он перевел в счет возврата долга Свидетель №3; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4 операции RUS Сбербанк Онлайн на карту №; сумма в валюте счета 2 000,00. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данная операция была осуществлена им на карту мамы – Свидетель №2; 

3) ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, который выполнен на листах формата А4, на которых имеется печатный текст, а также таблицы. В ходе осмотра первого листа ответа установлено, что он представляет собой сопроводительное письмо. В ходе осмотра второго и третьего листа установлено, что в них содержится информация в отношении банковской карты № (счет №), открытой на имя Потерпевший №1. Сведения по данной банковской карте даны за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющейся в выписке информации за указанный период времени по карте № (счет №) осуществлены транзакции, среди которых имеются операции по хищению денег со счета Потерпевший №1, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ в 01:04:24 перевод в сумме 3132 рубля на счет №, карта № (владелец – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), посредством «Сбербанк Онлайн». Участвующая в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию совершил он в счет возврата долга;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:17:28 перевод в сумме 4500 рубля на счет № (владелец – Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), посредством «Сбербанк Онлайн». Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию совершил он в счет возврата долга своему знакомому Свидетель №3

В ходе осмотра четвертого и пятого листа ответа из ПАО «Сбербанк» установлено, что в нем содержится информация в отношении банковской карты № (счет №), открытой на имя Потерпевший №1. Сведения по данной банковской карте даны за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющейся в выписке информации за указанный период времени по карте № (счет №) осуществлены транзакции, в том числе по хищению денежных средств со счета Потерпевший №1: - ДД.ММ.ГГГГ в 19:17:28 перевод в сумме 4500 рубля на счет № (владелец – Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), посредством «Сбербанк Онлайн». Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию совершил он в счет возврата долга своему знакомому Свидетель №3

В ходе осмотра шестого и седьмого листов ответа из ПАО «Сбербанк» установлено, что в них содержится информация в отношении банковского счета №, открытой на имя Потерпевший №1. Сведения по данной банковской карте даны за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющейся в выписке информации за указанный период времени по банковскому счету № осуществлены транзакции, в том числе по хищению денежных средств со счета Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ списание суммы – 10200 рублей. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию совершил он ДД.ММ.ГГГГ, а именно перевел денежные средства на банковскую карту своей мамы – Свидетель №2 для дальнейшего их использования;

- ДД.ММ.ГГГГ списание суммы – 20563 рубля. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию совершил он, осуществив перевод ДД.ММ.ГГГГ в счет возврата долга своему знакомому Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ списание суммы – 5500 рублей. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию совершил он 27.11.2023 в счет возврата долга;

- 28.11.2023, списание суммы – 2000 рублей. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что данную операцию совершил он ДД.ММ.ГГГГ осуществив перевод на карту своей мамы Свидетель №2 с целью дальнейшего их использования;

Вывод: общая сумма перечисленных сторонним получателям денежных средств с банковских счетов Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила – 55795 рублей (том № л.д. 185-197).

Иными документами:

Протоколом принятия устного заявления Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в книге учета сообщений о преступлениях за номером 13893, согласно которому она сообщила, что неустановленное лицо воспользовалось доступом к ее банковской карте, и похитило принадлежащие ей денежные средства на сумму 58 000 рублей (том № л.д. 4).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, в их совокупности, как и каждое доказательство в отдельности, суд признаёт все доказательства, приведённые выше, относимыми, допустимыми, достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом по преступлению; не противоречащими друг другу, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона; существенных недостатков действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, судом не установлено.

Подвергать сомнению показания потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку они являются незаинтересованными в исходе дела лицами и давали последовательные не противоречащие друг другу показания. Никаких поводов для оговора подсудимого у потерпевшего и свидетеля не имелось. Их показания объективно подтверждаются собранными письменными доказательствами по делу.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ полностью установлена в судебном заседании, и подтверждается совокупностью доказательств, которые были исследованы судом.

Судом учитывается, что подсудимый ФИО1 на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, давал подробные последовательные показания на предварительном следствии. В судебном заседании вел себя адекватно окружающей обстановке, его поведение не имело проявлений неадекватной эмоциональности, не высказал обстоятельств, позволяющих сомневаться в его психической и физической полноценности, поэтому у суда не возникло сомнений во вменяемости ФИО1, в связи с чем, суд приходит к выводу, что в отношении инкриминируемого ему деяния, подсудимый ФИО1 в соответствии с положениями ст. 19 УК РФ подлежит уголовной ответственности.

Деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый ФИО1, действительно имело место, совершено подсудимым, является преступлением, подсудимый виновен в его совершении и подлежит уголовному наказанию.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, так как ФИО1, совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину (при отсутствии признаков, преступления предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). 

Определяя в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ вид и размер наказания ФИО1, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершённого подсудимым тяжкого преступления, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, конкретные обстоятельства по данному делу, а также влияние назначенного наказания на исправление и перевоспитание подсудимого и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненных в результате преступления, ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, инвалидность с детства.

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Исходя из изложенных обстоятельств дела, принимая во внимание установленные обстоятельства совершения им тяжкого преступления, мотив и характер его действий в процессе совершения деяния, последствия этого преступления, сведения о личности подсудимого, его имущественное положение, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая принцип справедливости, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому необходимо назначить в виде лишения свободы, при этом, с учётом приведённых обстоятельств, суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, с возложением на осуждаемого, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, исполнения определённых обязанностей, полагая, что исправление и перевоспитание подсудимого будет возможным без реального лишения свободы, что, по мнению суда, будет справедливым наказанием, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённого преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, что позволит достичь всех целей уголовного наказания, указанных в части 2 статьи 43 УК РФ.

С учётом установленных обстоятельств дела и данных о личности виновного, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, так как ФИО1 вину свою в совершённом преступлении признал, раскаялся в содеянном. При этом суд учитывает материальное положение подсудимого и его семьи, возможное влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого.

Иное наказание, по мнению суда, не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности подсудимого, не обеспечит должное исправительное воздействие и не будет справедливым. Применение данного вида наказания будет обеспечивать достижение целей наказания, способствовать исправлению подсудимого.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, данных о его личности, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости смягчения подсудимому наказания либо назначения ему более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и применения к нему положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено и в материалах уголовного дела не содержится.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ - изменения на менее тяжкую категорию совершённого подсудимым преступления, суд не находит и разрешая данный вопрос, принимает во внимание способ совершения преступления, фактические обстоятельства преступления, которые в совокупности не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Оснований для прекращения уголовного дела, либо постановления приговора, без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо оставить без изменения до вступления настоящего приговора в законную силу, после чего - отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.

Производство по гражданскому иску, заявленному потерпевшей Потерпевший №1 о взыскании с ФИО1 материального ущерба на сумму 55 795 рублей, подлежит прекращению в связи с добровольным возмещением подсудимым указанной суммы и отказом потерпевшей от иска.

Процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в виду имущественного положения подсудимого ФИО1, нигде не работающего, суд считает необходимым отнести за счёт федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

Применить к назначенному наказанию положения ст. 73 УК РФ и назначенное ФИО8 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) 6 (шесть) месяцев.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей:

не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного (УИИ в Курганинском районе), трудоустроиться.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, отнести за счёт федерального бюджета.

Производство по иску Потерпевший №1 о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 55 795 рублей, прекратить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

сотовый телефон «Dialog DUA – LX9», хранящийся у потерпевшей Потерпевший №1, - по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности;

справки по операции ПАО «Сбербанк» по карте **№, выписка по счету карты ПАО «Сбербанк» **№, квитанция № АО «Тинькофф Банк», чеки по операции ПАО «Сбербанк» по карте ****№, справки по операции ПАО «Сбербанк» по карте **№, выписка по счету карты ****№, чеки по операции ПАО «Сбербанк», переводы по номеру телефона ПАО «Сбербанк», справки по операции ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 А., справка ПАО «Сбербанк» по карте № ХХ ХХХХ №, выписки по счету карты ****№, выписка по счету карты ****, реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк», история операций по карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ №, история операций по карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ №, история операций по карте ПАО «Сбербанк» №ХХ ХХХХ №, ответ хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Курганинский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в тексте жалобы.

Председательствующий В.В. Яконов