32

Дело 1-102/2025;

№ 12401320001000123

УИД: 42RS0005-01-2025-000123-14

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«25» июня 2025 года город Кемерово

Судья Заводского районного суда города Кемерово Гулиева Н.Б.к.,

при секретаре Начевских У.А.,

с участием:

старшего помощника прокурора Заводского района г. Кемерово, ФИО1,

потерпевших ФИО7 №10, ФИО7 №11, ФИО12, ФИО7 №18, ФИО7 №14, ФИО7 №5, ФИО7 №6, ФИО101, 

защитника – адвоката Калинина Д.Н.,

подсудимого ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Кемерово, поступившие материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО5, родившегося 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (17 преступлений), а также мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, (1 преступление) при следующих обстоятельствах:

ФИО5, в период с января 2023 года, но не позднее 14.01.2023 по 16.05.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №7, после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 50000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №7 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, с января 2023 года, но не позднее 14.01.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом обустройства балконного блока обратился ФИО7 №7, к которому приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

14.01.2023 ФИО7 №7, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, находясь дома по адресу: адрес, где подписал предоставленный ему ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 173-23 от 14.01.2023, после чего совершил перевод денежных средств со своих расчетных счетов в сумме 50 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №173-23 от 14.01.2023.

После чего ФИО5, осуществляя деятельность в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №7, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №7 о своих истинных намерениях, получил от него 14.01.2023 безналичными денежными средствами в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7 №7 в АО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк», в сумме 30000,00 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7 №7 в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк», а всего в сумме 50000,00 рублей в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 173-23 от 14.01.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №7 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №7, в рамках которого ФИО7 №7 обоснованно рассчитывал на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на выполнение работ не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №7, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №7 значительный материальный ущерб в сумме 50000,00 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с января 2023 года, но не позднее 14.01.2023 по 16.05.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумм 50 000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №7, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с 20.06.2023 по 06.08.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №12, после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 25000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №12 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, 20.06.2023 заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом установки алюминиевых оконных блоков обратился ФИО7 №12, к которому приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

После чего, 20.06.2023 в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО7 №12, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, где подписал договор возмездного оказания услуг № 142-23 от 20.06.2023. 

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №12, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №12 о своих истинных намерениях, получил от него денежные средства в сумме 20000,00 рублей, в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 142-23 от 20.06.2023, о чем выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №12 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №12, в рамках которого ФИО7 №12 обоснованно рассчитывал на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж балконного блока не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №12, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №12 значительный материальный ущерб в сумме 20000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с 20.06.2023 по 06.08.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 20000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №12, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с июля 2023 года, но не позднее 03.07.2023 по 22.05.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №2, после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 30000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №2 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций.

После чего, в период с июля 2023 года, но не позднее 03.07.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом остекления балкона обратилась ФИО7 №2, к которой приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

03.07.2023 ФИО7 №2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, находясь дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский район, адрес, где подписала предоставленный ей ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 101-23 от 03.07.2023, после чего совершила перевод денежных средств со своего расчетного счета в сумме 30 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №101-23 от 03.07.2023.

После чего ФИО5, осуществляя деятельность в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №2, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №2 о своих истинных намерениях, получил от нее 03.07.2023 безналичными денежными средствами в сумме 30000,00 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7 №2 в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк», в сумме 30000,00 рублей в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 101-23 от 03.07.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №2 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №2, в рамках которого ФИО7 №2 обоснованно рассчитывала на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на остекление балкона не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №2 то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №2 значительный материальный ущерб в сумме 30000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с июля 2023 года, но не позднее 03.07.2023 по 22.05.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 30000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №2, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с июля 2023 года, но не позднее 18.07.2023 по 12.07.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №9, после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 35000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №9 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций.

После чего, в период с июля 2023 года, но не позднее 18.07.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом остекления балкона обратились ФИО7 №9 и ФИО8 №2, к которым приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

18.07.2023 супруга ФИО7 №9 – ФИО8 №2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, подписала предоставленный ей ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 114-23 от 18.07.2023 и находясь по адресу: Кемеровская область –Кузбасс, адрес, супруга ФИО7 №9 – ФИО8 №2, передала денежные средства в сумме 35000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 114-23 от 18.07.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 18.07.2023 по 20.07.2023, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО8 №2, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №9 и ФИО8 №2 о своих истинных намерениях, получил от ФИО8 №8, неосведомленного об истинных намерениях ФИО5, денежные средства в сумме 35000,00 рублей, переданные ФИО8 №2 в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 114-23 от 18.07.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №9 и ФИО8 №2 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №9 и ФИО8 №2, в рамках которого ФИО7 №9 и ФИО8 №2 обоснованно рассчитывали на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на выполнение работ по остеклению балкона не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с супругой ФИО7 №9 – ФИО8 №2, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №9 значительный материальный ущерб в сумме 35000,00 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с июля 2023 года, но не позднее 18.07.2023 по 12.07.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 35000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №9, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с июля 2023 года, но не позднее 31.07.2023 по 12.09.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО12, после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 66500,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО12 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с июля 2023 года, но не позднее 31.07.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом остекления балкона обратилась ФИО12, к которой приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

31.07.2023 ФИО12, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, находясь дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, где подписала предоставленный ей ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 126-23 от 31.07.2023, после чего совершила перевод денежных средств со своих расчетных счетов в сумме 66 500 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №126-23 от 31.07.2023 на 50000,00 рублей.

После чего ФИО5, осуществляя деятельность в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО12, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО12 о своих истинных намерениях, получил от нее безналичными денежными средствами 31.07.2023 в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО12 в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк», 26.08.2023 в сумме 16500,00 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО12 в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк», а всего в сумме 66500,00 рублей, в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 126-23 от 31.07.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО12 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО12 в рамках которого ФИО12, обоснованно рассчитывала на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на выполнение работ по остеклению балкона не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО12 то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО12 значительный материальный ущерб в сумме 66500 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с июля 2023 года, но не позднее 31.07.2023 по 12.09.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 66500,00 рублей, принадлежащие ФИО12, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с июля 2023 года, но не позднее 20.07.2023 по 04.08.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №11, после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 46000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №11 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с июля 2023 года, но не позднее 20.07.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом установления окон в беседку на участке обратился ФИО7 №11, к которому приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

20.07.2023 в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО7 №11, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, где подписал, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 118-23 от 20.07.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №11, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №11 о своих истинных намерениях, получил от него, неосведомленного об истинных намерениях ФИО5, денежные средства, в сумме 46000,00 рублей в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 118-23 от 20.07.2023, о чем выдал кассовый чек от 20.07.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №11 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №11, в рамках которого ФИО7 №11 обоснованно рассчитывал на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж пластиковых окон и металлоконструкций, не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №11, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №11 значительный материальный ущерб в сумме 46000,00 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с июля 2023 года, но не позднее 20.07.2023 по 04.08.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 46000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №11, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с июля 2023 года, но не позднее 21.07.2023 по 16.07.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №18, после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 80 000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №18. значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с июля 2023 года, но не позднее 21.07.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом остекления балкона обратилась супруга ФИО7 №18 – ФИО8 №6, к которым приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

21.07.2023 ФИО7 №18, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, находясь по адресу: адрес, подписал предоставленный ему ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 122-23 от 21.07.2023 и, находясь около банкомата АО «Почта Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, передал денежные средства в сумме 80000,00 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №122-23 от 21.07.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 21.07.2023 по 23.07.2023 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №18, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №18 и ФИО8 №6, о своих истинных намерениях, получил от ФИО8 №8, неосведомленного об истинных намерениях ФИО5 денежные средства в сумме 80 000,00 рублей, переданные ФИО7 №18 в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 122-23 от 21.07.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №18 и ФИО8 №6 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №18, в рамках которого ФИО7 №18 обоснованно рассчитывал на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на выполнение работ по остеклению балкона не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №18, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №18 значительный материальный ущерб в сумме 80 000,00 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с июля 2023 года, но не позднее 21.07.2023 по 16.07.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 80 000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №18, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с июля 2023 года, но не позднее 22.07.2023 по 23.05.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №4, после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 14000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №4 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с июля 2023 года, но не позднее 22.07.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом изготовления шкафа на лоджию обратился ФИО7 №4, к которому приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

22.07.2023 ФИО7 №4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, находясь дома по адресу: адрес, где подписал предоставленный ему ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 123-23 от 22.07.2023, после чего совершил перевод денежных средств со своего расчетного счета в сумме 14 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №123-23 от 22.07.2023.

После чего ФИО5, осуществляя деятельность в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №4, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №4 о своих истинных намерениях, получил от него безналичными денежными средствами с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7 №4 в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк» в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 123-23 от 22.07.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №4 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №4, в рамках которого ФИО7 №4 обоснованно рассчитывал на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление шкафа не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №4, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №4 значительный материальный ущерб в сумме 14000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с июля 2023 года, но не позднее 22.07.2023 по 23.05.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 14000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №4, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с июля 2023 года, но не позднее 03.08.2023 по 16.05.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №5, после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 50000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №5 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с июля 2023 года, но не позднее 03.08.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом остекления балкона обратилась ФИО7 №5, к которой приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

03.08.2023 в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО7 №5, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, где подписала предоставленный ей ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 128-23 от 03.08.2023 и передала денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 128-23 от 03.08.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 03.08.2023 по 05.08.2023 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №5 из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №5 о своих истинных намерениях, получил от ФИО8 №8, неосведомленного об истинных намерениях ФИО5, денежные средства в сумме 50000,00 рублей, переданные ФИО7 №5 в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 128-23 от 03.08.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №5 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №5, в рамках которого ФИО7 №5 обоснованно рассчитывала на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж пластиковых окон и металлоконструкций не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели не связанные с выполнением договора с ФИО7 №5, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №5 значительный материальный ущерб в сумме 50000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с июля 2023 года, но не позднее 03.08.2023 по 16.05.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 50000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №5, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с августа 2023, но не позднее 08.08.2023 по 28.08.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №10, после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 34000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №10 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5, и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с августа 2023 года, но не позднее 08.08.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом изготовления стеклопакетов и установке окон обратилась ФИО7 №10, к которой приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

08.08.2023 в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО7 №10, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, где подписала договор возмездного оказания услуг № 142-23 от 08.08.2023. 

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №10, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №10 о своих истинных намерениях, получил от нее денежные средства в сумме 34000,00 рублей, в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 142-23 от 08.08.2023, о чем выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 08.08.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №10 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №10, в рамках которого ФИО7 №10 обоснованно рассчитывала на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж пластиковых окон и металлоконструкций не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №10, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №10 значительный материальный ущерб в сумме 34000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с августа 2023, но не позднее 08.08.2023 по 28.08.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 34000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №10, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с августа 2023 года, но не позднее 15.08.2023 по 19.09.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №14, после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 300000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №14 материальный ущерб в крупном размере. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, в крупном размере, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с августа 2023 года, но не позднее 15.08.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом установки окон обратился ФИО7 №14, к которому приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

15.08.2023, находясь дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, ФИО7 №14, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, подписал предоставленный ему ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 134-23 от 15.08.2023 и передал денежные средства в сумме 300000,00 рублей, о чем была сделана отметка в договоре № 134-23 от 15.08.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 15.08.2023 по 17.08.2023, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №14 из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №14 о своих истинных намерениях, получил от ФИО8 №8, неосведомленного об истинных намерениях ФИО5 денежные средства, переданные ФИО7 №14 в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 134-23 от 15.08.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №14 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №14, в рамках которого ФИО7 №14 обоснованно рассчитывал на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж пластиковых окон не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №14, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №14 материальный ущерб в крупном размере в сумме 300000,00 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с августа 2023 года, но не позднее 15.08.2023 по 19.09.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 300000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №14, причинив материальный ущерб в крупном размере, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с августа 2023 года, но не позднее 24.08.2023 по 28.05.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №3, после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 35000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №3 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с августа 2023 года, но не позднее 24.08.2023, услышав данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом остекления балкона обратилась ФИО7 №3, к которой приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

24.08.2023 ФИО7 №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, находясь дома по адресу: адрес подписала предоставленный ей ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 140-23 от 24.08.2023, после чего передала денежные средства в сумме 35000,00 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 140-23 от 24.08.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...> во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №3, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №3 о своих истинных намерениях, в период с 24.08.2023 по 26.08.2023 получил от ФИО8 №8, неосведомленного об истинных намерениях ФИО5 денежные средства в сумме 35 000,00 рублей, переданные ФИО7 №3, в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 140-23 от 24.08.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №3 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №3, в рамках которого ФИО7 №3 обоснованно рассчитывала на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на выполнение работ по остеклению балкона не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №3, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №3 значительный материальный ущерб в сумме 35 000,00 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с августа 2023 года, но не позднее 24.08.2023 по 28.05.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 35 000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №3, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с августа 2023, но не позднее 31.08.2023 по 12.07.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №8 после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 15000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №8 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с августа 2023 года, но не позднее 31.08.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом изготовлении стеклопакетов и установке окон обратилась ФИО7 №8, к которой приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

31.08.2023 в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО7 №8, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, где подписала договор возмездного оказания услуг № 155-23 от 31.08.2023. 

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №8, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №8 о своих истинных намерениях, получил от нее денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 155-23 от 31.08.2023, о чем выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 31.08.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №8 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №8, в рамках которого ФИО7 №8 обоснованно рассчитывала на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж пластиковых окон и металлоконструкций не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №8, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №8 значительный материальный ущерб в сумме 15000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с августа 2023, но не позднее 31.08.2023 по 12.07.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 15000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №8, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с сентября 2023 года, но не позднее 11.09.2023 по 16.07.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №17, после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 55000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №17 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций.

После чего, в период с сентября 2023 года, но не позднее 11.09.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом остекления балкона обратилась супруга ФИО7 №17 - ФИО8 №4, к которым приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

11.09.2023 ФИО7 №17, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, находясь по адресу: адрес, подписал предоставленный ему ФИО8 №8, неосведомленным относительно истинных намерений ФИО5, заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 151-23 от 11.09.2023 и находясь около дома, расположенного адрес, передал денежные средства в сумме 55000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 151-23 от 11.09.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 11.09.2023 по 13.09.2023 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №17 из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №17 и ФИО8 №4, о своих истинных намерениях, получил от ФИО8 №8, неосведомленного об истинных намерениях ФИО5 денежные средства в сумме 55000,00 рублей, переданные ФИО7 №17 в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 151-23 от 11.09.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №17 и ФИО8 №4 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №17 и ФИО8 №4, в рамках которого ФИО7 №17 и ФИО8 №4 обоснованно рассчитывали на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на выполнение работ по остеклению балкона не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №17, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №17 значительный материальный ущерб в сумме 55000,00 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с сентября 2023 года, но не позднее 11.09.2023 по 16.07.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 55000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №17, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с сентября 2023, но не позднее 19.09.2023 по 16.07.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №20 после получения по заключенному с ним договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 25000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №20 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с сентября 2023, но не позднее 19.09.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом замены балконного блока обратилась супруга ФИО7 №20 – ФИО8 №5, к которым приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

19.09.2023 в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО7 №20, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, где подписал договор возмездного оказания услуг № 154-23 от 19.09.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №20 из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №20 о своих истинных намерениях, получил от него денежные средства в сумме 25000,00 рублей, в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 154-23 от 19.09.2023, о чем выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 154-23 от 19.09.2023, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №20 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №20, в рамках которого ФИО7 №20 обоснованно рассчитывал на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж балконного блока не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №20, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №20 значительный материальный ущерб в сумме 25000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с сентября 2023, но не позднее 19.09.2023 по 16.07.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 25000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №20, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с 01.09.2023 по 12.09.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №16, после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 41000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №16 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, 01.09.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом установления окон обратилась ФИО7 №16, к которой приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

01.09.2023 ФИО7 №16, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, находясь дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, дала устное согласие ФИО8 №8, неосведомленному относительно истинных намерений ФИО5, на установку окон, после чего совершила перевод денежных средств со своих расчетных счетов в сумме 41000, рублей.

После чего ФИО5, осуществляя деятельность в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №16, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №16 о своих истинных намерениях, получил от нее безналичными денежными средствами 01.09.2023 в сумме 15000,00 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7 №16 в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк», в сумме 15000,00 рублей, 03.10.2023 в сумме 15000,00 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7 №16 в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк», в сумме 15000,00 рублей, 20.11.2023 в сумме11000,00 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7 №16 в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк», а всего в сумме 41000,00 рублей в счет оплаты по договору на основании устной договоренности, при этом, не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №16 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу устных договоренностей доверием ФИО7 №16, в рамках которых ФИО7 №16 обоснованно рассчитывала на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на выполнение работ по остеклению балкона не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №16 то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №16 значительный материальный ущерб в сумме 41000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с 01.09.2023 по 12.09.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 41000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №16, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с сентября 2023 года, но не позднее 03.10.2023 по 28.04.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №6 после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 155000,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №6 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций.

После чего, в период с сентября 2023 года, но не позднее 03.10.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом установки окон обратилась ФИО7 №6, к которой приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

03.10.2023 в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО7 №6, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, где подписала заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 161-23 от 03.10.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №6, из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №6 о своих истинных намерениях, получил от нее безналичными денежными средствами с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7 №6 в ПАО «Совкомбанк» в сумме 159662,00 рублей, из которых 4662,00 рублей составляет оплата инфосервиса, 155 000,00 рублей путем последующего перечисления на подконтрольный ему расчетный счет ИП ФИО5 №, открытый в АО «Т-Банк» от ООО «НЕОТЕХ», с которым у ПАО «Совкомбанк» имеется Соглашения об использовании номинального счета на основании договора потребительского кредита № от 03.10.2023, в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 161-23 от 03.10.2023, при этом не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №6 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №6, в рамках которого ФИО7 №6 обоснованно рассчитывала на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж пластиковых окон не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №6, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №6 значительный материальный ущерб в сумме 155000 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с сентября 2023 года, но не позднее 03.10.2023 по 28.04.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 155000,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №6, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО5, в период с октября 2023 года, но не позднее 01.11.2023, по 31.07.2024, в соответствии с записью 2214200065210 от 03.03.2021 об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о возложении полномочий руководителя, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» (далее по тексту ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС») (ИНН 

<

***>), в отношении которого 22.08.2024 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, основным видом деятельности которого является работы столярные и плотничные, фактически выполняя работы по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по адресу: 

<

...>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являясь единоличным исполнительным органом, имеющий единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществляющий производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №19, после получения по заключенному с ней договору возмездного оказания услуг денежных средств на общую сумму 74 407,00 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по договору не исполнил, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №19 значительный материальный ущерб. 

Так, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не имеет устойчивого финансового положения, он не имеет профессиональных и опытных сотрудников в штате, не имеет собственных активов, то есть не имеет возможности по реализации принятых на себя обязательств по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, неся ответственность за достоверность информации, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, достоверно зная, что ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества, разместил в средствах массовой информации от имени знака качества «Народные окна» рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, указав при этом абонентский номер №, находившийся в пользовании у ФИО5 и адрес офиса ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»: 

<

...>.

После чего, в период с октября 2023 года, но не позднее 01.11.2023, увидев данное объявление, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО5, с вопросом установки окон обратились ФИО7 №19 со своей бабушкой ФИО8 №1, к которым приехал ФИО8 №8, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО5, осуществил замеры и произвел расчеты общей стоимости оказанных услуг в соответствии с установленными ФИО5 стоимостными параметрами.

01.11.2023 в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, обратились ФИО7 №19 со своей бабушкой ФИО8 №1, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, где ФИО8 №1 подписала заранее подготовленный и подписанный ФИО5 договор возмездного оказания услуг № 171-23 от 01.11.2023.

После чего ФИО5, находясь в офисе ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенном по адресу: 

<

...>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 №19 из корыстных побуждений, действуя умышленно, преследуя цель личного материального обогащения, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ФИО7 №19 и ее бабушку ФИО8 №1, о своих истинных намерениях, получил от ФИО8 №1 безналичными денежными средствами с расчетного счета ООО «НЕОТЕХ» №, открытого в ПАО «Совкомбанк», на который были зачислены денежные средства с расчетного счета, открытого на имя ФИО8 №1 основании договора потребительского кредита №№№ от 01.11.2023, заключенного с АО «Кредит Европа Банк», на подконтрольный ему расчетный счет ИП ФИО5 №, открытый в АО «Т-Банк», с которым у АО «Кредит Европа Банк», имеется Соглашения об использовании номинального счета, в счет оплаты по договору возмездного оказания услуг № 171-23 от 01.11.2023, при этом не имея возможности и намерения фактически после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ФИО7 №19 и ее бабушку ФИО8 №1 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя оказанным в силу заключенного договора доверием ФИО7 №19 и ее бабушку ФИО8 №1, в рамках которого ФИО7 №19 и ее бабушку ФИО8 №1 обоснованно рассчитывали на добросовестное исполнение обязательств, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, условия договора не исполнил, денежные средства производителю пластиковых окон и металлоконструкций не перечислил, действий, направленных на изготовление и монтаж пластиковых окон не предпринял, полученные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал на цели, не связанные с выполнением договора с ФИО7 №19, то есть в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 №19 значительный материальный ущерб в сумме 74407,00 рублей.

Таким образом, ФИО5 в период с октября 2023 года, но не позднее 01.11.2023, по 31.07.2024, осуществляя деятельность по адресу: 

<

...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитил чужое имущество - денежные средства в сумме 74 407,00 рублей, принадлежащие ФИО7 №19, причинив значительный материальный ущерб, обязательства по договору не исполнил, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал в полном объеме, с суммой причинного ущерба по каждому преступлению согласился, исковые требования всех потерпевших признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО5, данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т. 10, л.д. 57-72), следует в настоящее время он является индивидуальным предпринимателем ИП ФИО5 У него открыто кафе-бар «Сакура», расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес. Ранее, до марта 2024 года им было открыто кафе «Вояж», расположенное по адресу: Кемеровская область-Кузбасс. адрес. В кафе «Вояж» был установлен терминал для оплаты, расчетный счет которого открыт в банке АО «Тинькофф Банк» № период времени с 01 июня 2023 года по 16 августа 2024 года, открыт счет в 2023 году, точную дату не помнит.

В настоящее время он не является учредителем, руководителем, генеральным директором юридических лиц, учредителем ООО «СтройКузбассСервис» ИНН 

<

***> является его родная сестра ФИО2. Так, он являлся директором ООО «СтройКузбассСервис» с 15 февраля 2022 года по 9 апреля 2024 года. ООО «СтройКузбассСервис» это юридическое название организации, а также у данной организации был слоган «Народные окна, доступное качество», для привлечения заказчиков. Деятельность организации осуществлялась по направлениям: продажа и установка окон ПВХ, установка шкафов, натяжных потолков, остекление балконов и лоджий.

С заказчиками вел общение только по контактным номерам: №, №, также вел общение с заказчиками по своему личному абонентскому номеру №. В социальных сетях информация об организации ООО «СтройКузбассСервис» не было.

В настоящее время электронный сайт ООО «СтройКузбассСервис» не работает. Ранее электронный сайт работал, у него был электронный адрес «Народные-окна42.РФ». На данном сайте только он лично занимался осуществлением рекламирования деятельности ООО «СтройКузбассСервис». На сайте также было указано направление осуществления деятельности организации и контактные данные.

Реклама деятельности ООО «СтройКузбассСеврис» осуществлялась посредством телевидения, под названием «Народные окна», по телеканалу Россия 24 (второй канал). Реклама была в виде ролика, в ролике было указано направление деятельности организации, контактный номер для связи №, юридический адрес офиса: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212.

В ООО «СтройКузбассСервис» официально не были трудоустроены сотрудники. В ООО «СтройКузбасСервис» неофициально был трудоустроен ФИО8 №8. Он осуществлял деятельность по гражданскому договору в качестве замерщика. Он выполнял обязанности, в которые входило: выезд по заявке к заказчику, проведение замеров, в дальнейшем если заказчик был согласен с условиями проведения работ, то ФИО80 на месте мог заключить договор возмездного оказания услуг. ФИО8 №8 в качестве заработной платы поучал денежные средства в размере 1,5% от стоимость заключенного договора с заказчиками. В основном ФИО5 нанимал работников для монтажа готового изделия.

ФИО5 поступал звонок заказчика, который говорил свои пожелания о заказе. Он выслушивал заказчика, узнавал контактные данные заказчика и адрес проведения работ. После чего ФИО5 сообщал ФИО8 №8 данную информацию, и он в последующем выезжал на адрес проведения работ к заказчикам, в зависимости от занятости ФИО8 №8. После того как ФИО8 №8 производил замеры для заказа изделий, он заполнял спецификацию на заказное изделие, которая представляет собой бланк с зарисованным эскизом с размерами и комплектующими деталями для монтажа заказанного изделия. Данную спецификацию ФИО8 №8 должен был сдать ФИО5 в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенному по адресу г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212. ФИО8 №8 в дальнейшем мог заключить договор возмездного оказания услуг с заказчиком, если заказчик был согласен с условиями договора. После чего ФИО8 №8 заключал договор возмездного оказания услуг. Он заполнял договор в двух экземплярах, один экземпляр он должен был оставить у заказчика, второй экземпляр он должен был привезти в офис ООО «СтройКузбассСервис» для сдачи ФИО5 Договор возмездного оказания услуг был не заполненным, ФИО8 №8 заполнял собственноручно данный договор. Договор был заранее подписан ФИО5 в качестве исполнителя и также в нем уже была поставлена печать ООО «СтройКузбассСервис». Согласно данного договора ФИО5 как исполнитель обязан был выполнить осуществление работ, в которое входило изготовление заказа, доставка и монтаж, в течение 60-ти рабочих дней. В договоре были указаны: юридический адрес, реквизиты ООО «СтройКузбассСервис». Оплата согласно договора происходила в следующем порядке: в день подписания договора заказчиком, он должен внести предоплату в размере 50% от общей стоимости работы, в день осуществления доставки заказчик должен был внести до 40% от общей стоимости работы, стоимость монтажа изделия оплачивается в последующем в течение 3-х дней, после подписания акта выполненных монтажных работ заказчиком. После оплаты заказчиком предоплаты в день подписания договора ФИО8 №8 выписывал квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором было указано: номер квитанции, дата, от кого приняты денежные средства и дата. Данная квитанция заранее была подписана ФИО5 в качестве главного бухгалтера и также на ней была поставлена печать ООО «СтройКузбассСервис». Корешок квитанции ФИО8 №8 должен был сдать ФИО5 вместе с договором, спецификацией и принятыми денежными средствами от заказчика в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенному по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212. Оплата заказчиками заказанного изделия происходила несколькими способами: либо наличными денежными средствами, которые ФИО8 №8 сдавал лично ФИО5 в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенному по адресу: 

<

...>. офис №212. Если ФИО5 в офисе не было, то ФИО8 №8 складывал денежные средства ФИО5 в рабочий стол, в офисе была установлена видеокамера. ФИО8 №8 денежные средства себе в распоряжении не брал. ФИО5 выдавал лично ФИО8 №8 денежные средства для приобретения бензина для выезда к заказчикам и для получения заработной платы, либо переводом на личный расчетный счет ФИО5 № в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру телефона №. ФИО5 давал указания ФИО8 №8, чтобы он указывал его абонентский номер телефона для осуществления перевода денежных средств. Также оплата заказчиками могла происходить в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенному по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212 по терминалу. Данный терминал был установлен в кафе «Вояж». Так как у ФИО5 на тот моменты был арестован расчетный счет ООО «СтройКузбассСервис» №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», по причине неуплаты кредита, оформленного в ПАО «СовкомБанк». В связи с чем ФИО5 не мог пользоваться расчетным счетом ООО «СтройКузбассСервис». У ООО «СтройКузбассСервис» был заключен договор об изготовлении изделий с ООО «СПВ», которое находится в г. Кемерово, расположенное по адресу: ул. Нахимова, д. ЗЗ «Б», с ООО «СтеклоСервис», где ФИО5 заказывал двери, но это происходило редко, так как заказы поступали редко на установку дверей, с ООО «БалконСибМонтаж». В настоящее время ФИО5 не известно были ли прекращены договорные обязательства, скорее всего их действие приостановлено.

Как директор ООО «СтройКузбассСервис» ФИО5 лично оформлял заказ изделий по электронной почте на завод изготовитель. Для всех заказчиков он делал заказы изделий. Оплата заказа происходила либо наличными денежными средствами, либо перевод на счет завода. Оплата происходила в основном частями. Доставку изделия осуществлял завод изготовитель. В ООО «СтройКузбассСервис» примерно с 2016 года в качестве наемного монтажника работал ФИО3, контактные данные его не сохранились в настоящее время. Он осуществлял только монтажную работу. Он также появлялся в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212 для получения акта выполнении монтажных работ, в соответствии с котором производил у заказчиков монтажные работы, после чего сдавал данные акты ФИО5 в офисе. Оплата работы происходила по установленному прайсу выполнения работ, в зависимости от выполненной работы.

Посредством электронной почты ФИО5 отправлял спецификацию на изделие, иногда зарисовывал от руки эскиз изделий. После чего ФИО5 отправляли документы, которые подтверждают заказ, в которых был присвоен номер заказа и зарисованное изделие. Срок изготовления изделий составлял примерно 2-3 недели. Заказ изделия происходил в основном на следующий день после подписания договора. Заказчики осуществляли перевод денежных средств на личный расчетный счет ФИО5 № в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру телефона №, который им по моему указанию указывал ФИО8 №8. В последующем для оплаты заказов ФИО5 либо снимал денежные средства и наличными передавал в качестве оплаты на заводы, либо осуществлял перевод денежных средств со своего расчетного счета для оплаты заказов изделий.

Денежными средства, находящимися на расчетных счетах ООО «СтройКузбассСервис», управлял только ФИО5 В ООО «СтройКузбассСервис» был открыт расчетный счет № в АО «Альфа-Банк». Более никто денежными средствами не управлял. Данный счет был заблокирован, по причине того, что имелась невыплата кредитного обязательства в ПАО «Совкомбанк», процентная ставка кредитной линии повышалась ежемесячно и он не мог выплачивать кредит. 

Претензии ФИО5 лично не получал, хотя он знал, что к нему были выдвинуты письменные претензии от заказчиков. Претензии поступали по почте, он знал о них, но не мог их получить, так как у ФИО5 была сломана нога и он не мог самостоятельно передвигаться, в период с 01 февраля 2024 года по конец августа 2024 года.

У ФИО5 имеются открытые счета в банковских организациях, а именно в АО «Тинькофф Банк». АО «Газмпробанк», АО «Почта Банк», АО ОТП Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа Банк». В основном ФИО5 пользуется счетами в банке ПАО «Сбербанк России». Имеются долговые обязательства в ПАО «Сбербанк» - кредитное обязательство, а также имеются микрофинансовые кредиты, которые он оформлял, когда находился в больнице на лечении.

Согласно договорам возмездного оказания услуг, заключаемого с заказчиками, существует возврат денежных средств заказчику, в случае невыполнения обязательств, производился в полном объеме.

Денежных средств уже не было на тот момент времени, так как они все были вложены в компанию, в частности, в оплату зарплаты, оплату изделий, которые ранее были заказаны на заводе для других заказчиков, либо отданы на завод за оплату заказа. На производстве ООО «СПВ» директор Дмитрий, полные его данные не знает, сообщил ФИО5, что в отсрочку оплаты изделия ему не смогут больше вывозить. Заказанные им изделия для заказчиков находятся на заводе.

В начале 2023 года в ООО «СтройКузбассСервис» начались финансовые трудности. Количество заказов на услуги снизилось, цены на изделия выросли и произошло увеличение конкурентов на рынке услуг. ФИО5 пытался исправить ситуацию и денежными средствами, полученными от заказчиков при заключении договоров, он перекрывал оплату заказов для других заказчиков.

На момент заключения договоров с ФИО7 №4, ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №15, ФИО7 №6, ФИО7 №5, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №9, ФИО7 №17, ФИО7 №10, ФИО7 №20, ФИО7 №18, ФИО7 №11, ФИО7 №12ГГ, ФИО7 №3, ФИО8 №1, ФИО7 №14, ФИО7 №16, ФИО12 у ФИО5 уже были финансовые трудности, он понимал, что мне необходимо исправлять ситуацию, поэтому заключал новые договоры с заказчиками, чтобы в последующем перекрыть оплату заказов изделий.

Договор возмездного оказания услуг №123-23 от 22.07.2023 г. с ФИО7 №4, заключал ФИО8 №8 при выезде на адрес заказчика - ФИО7 №4 ФИО7 №4 внес в день подписания договора предоплату в размере 14 000 рублей. Он заказывал на балкон алюминиевый шкаф. ФИО5 оформлял заказ на изготовление шкафа в ФИО152, расположенное по адресу: 

<

...>. Насколько ему известно шкаф был изготовлен в срок и в настоящее время находится на хранении в ФИО153. Как именно произведена оплата изделия, не помнит. Помнит, что в последующем ФИО7 №4 отказался от установки шкафа. Точно не помнит, но ФИО7 №4 говорил ФИО5, что он заказ шкаф в другом месте, так как он долго ждал изготовление заказа. Я ФИО7 №4 говорил о том, что шкаф готов и говорил ему о том, что он готов привезти ему шкаф. Процесс установки шкафа осложнился тем, что монтажник ФИО62 заболел и ФИО5 просил ФИО7 №4 подождать, когда монтажник сможет установить шкаф.

ФИО4 обратилась в ООО «СтройКузбассСервис» лично, она звонила в офис ООО «СтройКузбассСервис. С ФИО4 ФИО5 лично в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 51, офис №212 заключал договор возмездного оказания услуг №161-23 от 03.10.2023 г. Насколько помнит, она хотела установить окна, установить холодильник под окном на кухне, установить балконный блок, то есть установить пластиковую дверь и окно - выход на балкон. Сумма работ в полном объеме составила 98 300 рублей. До момента заключения договора к ней выезжал ФИО8 №8 для производства замеров. Возможно, она решила самостоятельно заключить договор, так как так как она хотела отплатить договор по терминалу в офисе ООО «СтройКузбассСервис». ФИО7 №1 осуществила оплату в день подписания договора в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенному по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 51, офис №212 через терминал, установленный у ФИО5 в офисе ООО «СтройКузбассСервис». Данный терминал он принес в офис ООО «СтройКузбассСервис» для производства оплаты, ФИО5 использовал данный терминал в кафе «Вояж», в настоящее время кафе переименовано «Сакура», расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс адрес, к терминалу открыт расчетный счет, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» №. Поступление денежных средств произошло. ФИО5 оформлял заказ изделий для ФИО4 в ООО «СПВ», расположенное по адресу: адрес «Б». В настоящее время не помнит, когда именно он осуществил заказ изделий и когда изделия были готовы. В настоящее время не помнит, как он распорядился денежными средствами, полученными от ФИО4. Не помнит, было ли у него обсуждение сроков выполнения работ с ФИО4. Так, как примерно в сентябре 2023 года монтажник ФИО62 прекратил работать с ФИО5, захотел работать с другой организацией, ФИО5 не смог произвести монтаж готового изделия для ФИО6. У ФИО5 был долг по выплате заработной платы ФИО62. До настоящего временя он ФИО62 долг по заработной плате не выплатил. Так, как у ФИО5 возникли финансовые проблемы с заводом, а именно с ООО «СПВ», он не мог вывезти готовые изделия, так как у него не было денежных средств для выкупа изделий в полном объеме. Помнит, что он говорил ФИО7 №1 о том, что ее изделия готовы. ФИО4 звонила ему, он всегда был с ней на связи. ФИО5 объяснял ФИО7 №1, что изделия готовы, но он не может произвести монтаж, так как нет монтажника. Он предложил ей произвести монтаж за средства ООО «СтройКузбассСеврвис», она согласилась, ФИО5 рассчитал стоимость монтажа в 8 300 рублей, она не согласилась на данную сумму, так как у другой организации ей рассчитали стоимость монтажа 25 000 рублей. На тот момент он готов был предоставить материал для монтажа. Насколько помнит, ей привезли окна и холодильник. Доставку готовых изделий ей осуществили сотрудники с ООО «СПВ», когда именно не помнит, кажется перед новым годом. До настоящего времени он не возместил ей денежные средства, так как у меня нет денежных средств.

ФИО7 №2 обратилась посредством звонка в ООО «СтройКузбассСервис». С ФИО7 №2 договор заключал ФИО8 №8, когда выезжал к ней для производства замеров. ФИО7 №2, насколько помнит, хотела произвести остекление балкона. Общая сумма работ не в полном объеме составила 60 000 рублей. В день подписания договора ФИО7 №2 осуществила предоплату в размере 50 % от общей суммы работ в размере 30 000 рублей. ФИО7 №2 осуществила оплату путем перевода денежных в сумме 30 000 рублей на личную банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» ФИО5 с расчётным счетом № по абонентскому номеру телефона №. Поступление денежных средств произошло, ФИО7 №2 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру об оплате. Заказ изделий для ФИО7 №2 в ООО «БалконСибМонтаж», когда именно был сделан заказ он не помнит, скорее всего, в ближайшее время после подписания договора. Так как у ФИО5 возникли финансовые трудности, он не смог исполнить обязательства, согласно договора. Как он распорядился денежными средствами, полученными от ФИО7 №2, не помнит, но не исключает того, что мог оплатить ранее сделанный им заказы для других заказчиком. ФИО7 №2 звонила ему, он был с ней на связи. ФИО5 объяснял ей, что у него возникли трудности финансовые на заводе, так как от него требуют оплату на заводе, а он её произвести не мог в виду отсутствия денежных средств, он просил ее ждать. Позднее он сказал ФИО7 №2 о том, что скорее всего работы по остеклению балкона не будут выполнены и он вернет ей денежные средства частями. До настоящего времени он не возвратил денежные средства ФИО7 №2, так как у меня нет денежных средств.

С ФИО7 №15 заключал договор ФИО8 №8. По по данному договору была задержка по времени, так как у ФИО5 не получался вывоз изделия с ООО «СПВ». Оплата по договору происходила наличными. Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компании. Заказывал изделия в ООО «СПВ». Так как не было возможности, а именно отсутствовали финансы, не хватило оборотных средств для вывоза и установки остекления балкона, согласно второй спецификации, ФИО5 выполнил договор частично, установив по адресу проживания ФИО7 №15 балконный блок с внутренней отделкой. Монтаж балконного блока производил наемный рабочий, которого я нашел на сайте Авито, он работал с ним несколько раз, полные его данные не знает, контактный номер не сохранился. Так как не было возможности исполнить в полном объёме договор и сумма 60000 рублей перекрывает установку балконного блока, ФИО5 договорился с ФИО7 №15, что он установит ей только балконный блок. Денежных средств ей больше не должен. С ФИО7 №15 разговаривал по телефону, она согласилась.

Договор с ФИО7 №10 заключал ФИО5 в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенному по адресу: 

<

...>. 51. офис 212. В силу финансовых трудностей он не смог договорится с заводом о вывозе изделий по данному договору. Заказ изделий он делал в ООО «СПВ», в ООО «БалконСибМонтаж». Денежными средствами он распорядился, потратив их на нужды компании. Документально подтвердить не может. Возможно денежными средствами, полученными от ФИО7 №10 перекрыл другой заказ изделий. 

Договор заключал с ФИО7 №5 заключал ФИО8 №8. ФИО7 №5 хотела остеклить балкон. В силу финансовых трудностей ФИО5 не смог договорится с заводом о вывозе изделий по данному договору. Заказ изделий он делал в ООО «БалконСибМонтаж». Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компаниями. Документально подтвердить не может. Возможно денежными средствами, полученными от ФИО7 №5, он перекрыл другой заказ изделий. Из-за финансовых трудностей ФИО5 не смог возвратить денежные средства ФИО7 №5

Договор с ФИО7 №7 заключал не ФИО5 Каким способом происходила оплата по договору не помнит. ФИО5 звонил ФИО7 №7 и говорил о том, что договор перенесен на весну 2024 и получается, что он находился в больнице и не смог выполнить договор, опять же сообщил ему, что будет возврат денег. Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компании. Заказ он не делал. Так как у него не было денег, ФИО7 №7 денежные средства ФИО5 не вернул.

Договор с ФИО7 №8 ФИО5 заключал в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенном по адресу: 

<

...>. С ней обсудили срок в 30 дней. В договоре имеется пометка об этом. Такой договор был у ФИО5 единственный, в котором срок был меньше 60 рабочих дней, он убрал его в сторонку, на другой край стола и так получилось, что он был под другими бумагами. Данные изделия ФИО5 заказал в ООО «СПВ», насколько помнит, было заказано двухстворчатое окно и 2 стеклопакета. ФИО5 забыл про данный договор. Он связался с ФИО7 №8, не помнит, то ли она ему позвонила, то ли он. Срок договора был просрочен, назвать причину почему так произошло не готов, так как не помнит. ФИО7 №8 потребовала вернуть деньги. ФИО5 готов был ей исполнить договор. Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компаниями. Так как у него не было денег, я не вернул денежные средства по договору.

Договор с ФИО102 заключал не он, его заключал ФИО8 №8. Обстоятельств работы с ФИО102 не помнит, но не исключает того, что работал с данным человеком.

Договор с ФИО7 №17 заключал не он, его заключал ФИО8 №8 ФИО80. Обстоятельств работы с ФИО7 №17 не помнит, но не исключает того, что работал с данным человеком.

Договор с ФИО7 №20 заключал не он, его заключал ФИО8 №8 ФИО80. ФИО7 №20 хотел установить балконный блок. Заказ ФИО5 делал в ООО «СПВ». Он звонил ему и просил перенести договор на весну 2024, так как у него были финансовые трудности. ФИО7 №20 говорил ему о том, что он готов подождать. Балконный блок готов, но из-за финансовых трудностей он вывезти его не смог. Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компаниями. Так как у ФИО5 не было денег, он не вернул ФИО7 №20 денежные средства.

Договор с ФИО7 №18 заключал не ФИО5, его заключал ФИО8 №8 во время выезда на адрес для замеров. Каким способом происходила оплата по договору, не помнит. Заказ был сделан в ООО «БаолконСибМонтаж». ФИО5 общался с ФИО7 №18 и с его супругой, он обещал вернуть денежные средства им частями. Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компании. Так как у ФИО5 не было денег, он не вернул ФИО7 №18 денежные средства.

Договор с ФИО7 №12 заключал ФИО5 в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенном по адресу: 

<

...>. Каким образом происходила оплата работ, не помнит, но помнит, что денежные средства от него поступили. Заказ был сделан в ООО «БалконСибМонтаж», заказ был оформлен на 3 алюминиевые окна. ФИО5 общался с ФИО7 №12 по телефону и обещал вернуть ему денежные средства, частями. До настоящего временя денежные средства ФИО5 не вернул. Денежными средствами он распорядился, потратив их на нужды компании, на ранее вывезенные заказы других заказчиков.

Договор с ФИО7 №3 заключал не он, заключал его ФИО8 №8 при выезде для замеров. ФИО7 №3 обратилась с остеклением балкона. Каким образом происходила оплата работ, не помнит, но помнит, что денежные средства от него мне поступили. Заказ был сделан в ООО «БалконСибМонтаж». С ФИО7 №3 лично не общался, общался с ее представителями, так как она 

<

данные изъяты>, ему известно, что она не видит. ФИО5 ей обещал выполнить работы и вернуть денежные средства после марта 2024 года. До настоящего временя денежные средства не вернул. Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компании, на ранее вывезенные заказы других заказчиков.

Договор с ФИО154 ФИО5 заключал в офисе ООО «СтройКузбассСервис, расположенном по адресу: 

<

...>. офис 212. Сначала к ней приехал ФИО8 №8 для проведения замеров. После чего она решила приехать в офис для заключения договора. ФИО5 точно не помнит, но за ФИО8 №1 договаривалась ее внучка, полные данные ее не помнит. Так как ФИО5 живет рядом с ней в г. Топки, он забрал её на своей машине и отвез в офис ООО «СтройКузбассСервис», расположенный по адресу: 

<

...> для заключения договора. Также ФИО5 оформил кредит. Сотрудничал с несколькими банками, у него была платформа, на которой были расположены несколько банков для оформления кредитов. ФИО5 оформил кредит на имя ФИО8 №1 в банке АО «Кредит Европа банк» на сумму 75 000 рублей. Однако с учетом процентов ФИО8 №1 должны была выплатить с учетом годового процента 24,7%, который идет на понижение, переплата составила примерно 13 000 рублей, то есть 87 100 рублей она должно была выплатить уже банку, а не ему. После оформления кредита денежные средства поступили на расчетный счет ИП ФИО5, расчетный счет № банка АО «ТинькоффБанк». Поступление денежных средств он видел. Он делал заказ в ООО «СПВ». Он просил внучку, чтобы она не обращалась в полицию, обещал ей выполнить работ и вернуть денежные средства частями, так как он предлагал ей вернуть денежные средства в течение года. Она не согласилась. До настоящего временя денежные средства ФИО5 не вернул. Денежными средствами он распорядился, потратив их на нужды компании, на ранние заказы других заказчиков.

Договор с ФИО161 ФИО5 не заключал. ФИО11 является его двоюродной сестрой, поэтому с ней была устная договоренность. ФИО11 хотела установить окна и дверь ПВХ, точно не помнит в настоящее время. На какую сумму денежных средств ФИО5 с ней договорился не помнит. К ней также для замеров выезжал ФИО8 №8. ФИО5 делал заказ изделий на ООО «СПВ», насколько ему известно заказ готов, изделия находятся на хранении. Каким образом происходила оплата работ не помнит, но помнит, что денежные средства от нее к нему поступили. ФИО11 оплачивала заказ частями путем перевода на его личный расчётный счет банка ПАО «Сбербанк». ФИО5 общался с ФИО11, просил ее забрать заявление с полиции. Он обещал ей выполнить работы и вернуть денежные средства. До настоящего временя денежные средства он не вернул. Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компании, на ранние заказы других заказчиков.

Договор с ФИО12 заключал не ФИО5, заключал его ФИО8 №8 при выезде для замеров. ФИО12 необходимо было остеклить балкон с внутренней отделкой. Каким образом происходила оплата работ не помнит, но помнит, что денежные средства от нее к нему поступили. С ФИО12 было заключено дополнительное соглашение на оплату в виде рассрочки. Он делал заказ в ООО «БалконСибМонтаж». ФИО5 общался с ней, обещал ей выполнить работы, обещал ей вернуть денежные средства частями. До настоящего время денежные средства он не вернул. Денежными средствами ФИО5 распорядился, потратив их на нужды компании, на ранние заказы других заказчиков.

Договор с ФИО7 №14 заключал не ФИО5, заключал его ФИО8 №8 при выезде для замеров. ФИО7 №14 необходимо было выполнить установку окон ПВХ в частном доме. Заказ был оформлен на большое количество окон. Денежные средства от ФИО7 №14 поступили наличными 300 000 рублей. ФИО5 делал заказ в ООО «СПВ». Заказ был выполнен, ему нужно было внести оплату за заказы, после чего ФИО5 смог бы вывезти заказ. На тот момент 300 000 рублей он заплатил за другие более ранние заказы. 

Договор с ФИО7 №6 заключал ФИО5 в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенном по адресу: 

<

...>. Изначально к ней также, как и к другим заказчикам приезжал ФИО8 №8 для проведения замеров. После чего она обратилась в офис для заключения договора. В офисе ФИО7 №6 пожелала оформить кредит. ФИО5 оформил кредит в банке ПАО «Совкомбанк» на сумму 155 000 рублей. Однако с учетом процентов ФИО7 №6 должна была выплатить с учетом годового процента иную сумму банку ПАО «Совскомюанк». После оформления кредита денежные средства поступили на расчетный счет ИП ФИО5, расчетный счет № банка АО «ТинькоффБанк». Поступление денежных средств он видел. Он делал заказ в ООО «СНВ» (Окно-Классик). Данный заказ готов, находится на хранении. ФИО5 общался с ФИО7 №6, обещал ей выполнить работы, обещал ей вернуть денежные средства частями. До настоящего времени денежные средства он не вернул. Денежными средствами он распорядился, потратив их на нужды компании, на ранние заказы других заказчиков.

Обстоятельства заключения договора с ФИО7 №11 он не помнит, не исключает, что с ним договор был заключен в офисе ООО «СтройКузбассСервис», расположенном по адресу: 

<

...>. Изначально к ней также, как и к другим заказчикам, приезжал ФИО8 №8 для проведения замеров. ФИО5 делал заказ в ООО «БалконСибМонтаж». Он общался с ФИО7 №11 и с его супругой, ФИО5 обещал им выполнить работы, обещал им вернуть денежные средства частями. До настоящего времени денежные средства ФИО5 не вернул. Денежными средствами он распорядился, потратив их на нужды компании, на ранние заказы других заказчиков. Офис ООО «СтройКузбассСервис» № 212 он арендовал в здании, расположенном по адресу: 

<

...>. Аренду ФИО5 платил ежемесячно около 14 000 рублей. В основном вся деятельность организации осуществлялась в офисе ООО «СтройКузбассСервис», за исключением случаев заключения договоров ФИО8 №8 с заказчиками на адресах, где производились замеры. ФИО5 в офисе ООО «СтройКузбассСервис» как директор организации вел основную деятельность.

В ООО «СтройКузбассСервис» упрощённая система налогообложения. Ведение бухгалтерского учета осуществляла ФИО13 до сентября - октября 2023 года, после она расторгла с ФИО5 договор по причине невыплате ей заработной платы, она осуществляла свою деятельность удаленно по договору. Задолженность по налогам и сборам имелась в ООО «СтройКузбассСервис», сумму назвать не может, в районе 100 000 рублей.

Экономического образования он не имеет, имеет навыки бухгалтерского учета, навыки ведения предпринимательской деятельности, так как с 2013 года занимается деятельностью по осуществлению продажи и установки ПВХ изделий. На заводе просчитывали изделия и ФИО5 добавлял к стоимости 20%. Сначала была прибыль, позже появились убытки. Меры предпринимались в виде взятия кредитов, он перекрывал долги перед заводом кредитными денежными средствами. Рекламный слоган «народные окна» был направлен на привлечение покупателей, что является целью привлечения покупателей. Заработная плата выплачивалась сотрудникам, нанятым по найму, которая пропорционально зависела от объема выполненных работ. ФИО5 сам рассчитывал заработную плату, согласно проведенным работам по кв. метрам. У ИП ФИО8 система налогооблажения «патент». Денежные средства поступали от физических лиц на счет ИП ФИО8 потому что был заблокирован расчетный счет организации.

Помимо признательных показаний, вина ФИО5 по каждому преступлению подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО12 пояснила суду о том, что с ФИО5 она созванивалась в связи с тем, что примерно 31.07.2023 она увидела по телевизору рекламу компании «Народные окна». Находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, адрес, она позвонила по номеру, указанному в рекламе, с целью заказать работы, поскольку ей нужно было починить балкон. После этого в тот же день к ней по указанному адресу пришел замерщик, ФИО5 к ней домой не приходил, с ним ФИО12 общалась только по телефону. Замерщик при ней позвонил ФИО5 и согласовал с ним стоимость заказа на сумму примерно 94000 (девяносто четыре тысячи) рублей, точную сумму не помнит, так как прошло много времени. ФИО12 сразу оплатила 50000 (пятьдесят тысяч) рублей переводом на карту по номеру телефона, как она поняла, это был номер ФИО5, оставшуюся сумму они условились оплатить в течение двух месяцев по 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц. ФИО12 подписала договор с замерщиком, стороной был указан ФИО5 в качестве директора компании «Народные окна», в договоре были печать компании «Народные окна» и его подпись. В августе она заплатила первый взнос в размере 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей, поскольку намеревалась платить вовремя, но время шло, и к ней с целью выполнения работ никто не приезжал, поэтому она позвонила и предупредила, что второй взнос она платить не будет, только по факту, когда привезут балкон. В последующем она неоднократно звонила ФИО5 и спрашивала, когда будут выполнены работы, на что ФИО5 оправдывался, озвучивая разные причины: «материалы не привезли», «сломана нога», «балкон уже отгружают» и другие. Так продолжалось примерно в течение года, после чего она обратилась в полицию. Всего с её стороны ФИО5 было перечислено 66500 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, сумма для неё является значительной, поскольку семейный доход составляет 

<

данные изъяты>, кредитных обязательств не имеет, коммунальные платежи составляют около 

<

данные изъяты> в месяц. ФИО5 принес извинения, просил рассрочки, но на данный момент ФИО5 не возместил причиненный ущерб. 

В первой половине 2024 года ФИО5 предлагал возместить вред по 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, если он сейчас будет возмещать вред таким образом, она не возражает.

Договор ею подписан был лично 31.07.2023 года, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, адрес, сумма договора составила примерно 99500 (девяносто девять тысяч пятьсот) рублей, насколько помнит. Человек, проводивший замеры, был один, пришел с папкой и с бланками, он произвел замеры, назвал ей сумму, и, поскольку у неё не было в наличии столько денег, замерщик созвонился с ФИО5, ей сделали скидку и озвучили итоговую сумму в 99500 (девяносто девять тысяч пятьсот) рублей. С ФИО5 она впервые разговаривала по телефону, когда сделала платеж в размере 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей, ФИО5 пояснил ей, что деньги дошли. Сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей она оплатила переводом на карту по указанию замерщика, он дал ей корешок, где был указан номер телефона, на который она перевела денежные средства. Замерщика звали ФИО8 №8, номер его мобильного телефона: №, с ним они разговаривали, когда ФИО8 не брал трубку, и ФИО12 спрашивала у Сергея, когда будет все готово.

Исковое заявление на указанную сумму в 66500 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей поддерживает в полном объеме. На строгом наказании не настаивала.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО7 №10 пояснила, что примерно 05 или 06 августа 2023 года она увидела рекламу по телевизору компании по изготовлению окон, после чего позвонила по номеру, указанному в рекламе с целью заказать окна. 07.08.2023 года к ней домой по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, адрес прибыл замерщик ФИО80, его номера не помнит, произвел замеры и сказал, что перезвонит. На следующий день, 08.08.2023 года он перезвонил, озвучил ей стоимость окон, сумма её устроила, и она подъехала по адресу: 

<

...>, где её встретил ФИО5, они заключили договор. Ему ФИО7 №10 уточнила, что ей нужно еще одно окно, которое не было указано в договоре, ФИО8 пересчитал стоимость, и вышла сумма около 68000 (шестьдесят восьми тысяч) рублей. Она сразу уплатила сумму в размере 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей наличными, поскольку ФИО80 говорил, что при расчете наличными будет скидка, они с ФИО5 заключили договор, на её вопрос ФИО5 ответил, что все будет выполнено в срок от 3 недель до 1 месяца. Через месяц она позвонила ФИО5 и спросила о готовности, он сказал, что в договоре указано по срок изготовления в 45 дней. Она посмотрела договор и в нем не было этого указано. Когда прошло 45 дней, она снова позвонила ФИО5 и спросила о готовности, он сказал, что завод-изготовитель теперь требует стопроцентную предоплату, она ответила, что её это не волнует и ей нужны окна. ФИО7 №10 снова позвонила ему после нового года, ФИО5 пояснил, что у компании каникулы на весь месяц. Также она звонила в феврале, ФИО5 пояснил, что он сломал ногу и прямо сейчас не может заняться этим вопросом, а также сказал, что «его прошлый сотрудник понабрал много заказов» и он не успевает. В марте ФИО5 сам позвонил ей и попросил подождать до апреля, а потом он либо вернет деньги, либо они перезаключат договор, на что она согласилась. Она снова позвонила ФИО5 в начале мая, он пояснил, что ему не дают кредит. С 15 мая ФИО5 перестал отвечать на звонки. После этого ФИО103 написала письменную претензию в организацию ФИО5, заказными письмами от 23.06.2024 обратилась в Роспотребнадзор, в отдел полиции и в прокуратуру. Ей позвонили с отдела полиции «Рудничный» и направили в отдел полиции «Заводский», Роспотребнадзор ответил, что ей необходимо прийти лично, в ответе из прокуратуры было сказано, что её сообщение передано в полицию. В настоящий момент ущерб в размере 34000 (тридцати четырех тысяч) рублей ей не возмещен. Ущерб для меня является значительным, поскольку она пенсионер, размер её пенсии составляет 

<

данные изъяты>, раз в год она покупает уголь стоимостью 

<

данные изъяты>, около 

<

данные изъяты> в месяц тратит на лекарства.

До заключения договора 08.08.2023 на замеры к ней приезжал ФИО80, ему она никаких денег не передавала, только оплатила стоимость вызова 200 рублей. Рассрочки ей не предлагали. Окна для балкона по договору должны были изготовить 28.10.2023 года. Из 34000 (тридцати четырех) тысяч рублей по договору ей оставалось оплатить 26400 сразу и 7000 в день доставки. На возмещение по частям ФИО104 согласна, готова принять возмещение не менее половины суммы в месяц, то есть по 17000 (семнадцать тысяч) рублей ежемесячно. На строгом наказании не настаивала.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО7 №4 пояснил суду о том, что примерно 22.07.2025 года он заказал окна в компании «Народные окна», приехал замерщик, назвал стоимость заказа в размере 27000 (двадцати семи тысяч) рублей. Замерщик предложил им оплатить сумму полностью или внести предоплату в размере 50 процентов от суммы, они попросили внести предоплату. 22.07.2023, находясь у себя дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, ФИО7 №4 заключил договор, перевел деньги в размере 14000 (четырнадцати тысяч) рублей, а оставшуюся сумму он должен был уплатить после монтажа. В договоре был указан ФИО5 Замерщик пояснил, что окна привезут для установки через месяц. После того, как месяц прошел, в период с августа по декабрь 2023 года они неоднократно звонили в компанию «Народные окна», но слышали только оправдания. Они посмотрели отзывы на компанию «Народные окна» и поняли, что они не одни такие, и их обманули. Предоплату он переводил на счет ФИО5 по номеру телефона, в приложении банка в получателях был указан «С. Валерий Юрьевич». В настоящее время ущерб в размере 14000 (четырнадцати тысяч) рублей ему не возмещен, ФИО5 извинений ему не приносил. Ущерб для неё является значительным, так как доход ФИО7 №4 составляет 

<

данные изъяты> в месяц, у его супруги имеется кредитное обязательство в размере 

<

данные изъяты> ежемесячно на период в 5 лет. Частичное возмещение вреда его не устраивает, поскольку сумма небольшая, ее можно возместить сразу целиком.

ФИО7 №4 писал претензию на электронный адрес ФИО5, а также в мессенджере «WhatsApp» в ООО «Строй-Кузбасс-Сервис», а также приезжал в офис, находящийся по адресу: 

<

...>, там никого не было. На претензию никто не ответил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО7 №14 пояснил, что ранее он занимался строительством дома, с связи с чем искал организацию, которая занимается окнами. В августе 2023 года его супруга увидела рекламу по телевизору об услугах по изготовлению окон компании «Народные окна», он посмотрел сайт, нашел номер, созвонился, отправил размеры окон, ему рассчитали стоимость окон на сумму 600000 (шестьсот тысяч) рублей, эта сумма его устроила, и они договорились о встрече. Номер телефона замерщика ФИО80 - №. 15.08.2023 года к нему подъехал замерщик, они с ним проехали к объекту, он произвел замеры и уточнил сумму – 577500 (пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. ФИО7 №14 устроила сумма, у замерщика был бланк договора, они его заполнили и подписали по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес. Сторонами в договоре были указаны ФИО7 №14 и ООО «Строй-Кузбасс-Сервис» в лице директора ФИО5 Он оплатил 300000 (триста тысяч) рублей наличными замерщику, замерщика звали ФИО80. После заключения договора работы должны были быть выполнены в течение 60 рабочих дней. По истечении этого срока он позвонил, ФИО7 №14 ответили, что заказ большой и нужно подождать еще месяц. Спустя месяц он позвонил еще раз, ему пояснили, что на заводе смена руководства и нужно также подождать еще месяц. На все эти звонки ему отвечал ФИО5, он представлялся ФИО7 №14 при разговоре. В конце концов ФИО5 по телефону пояснил ему, что рассчитается с ним в конце мая. Когда и в конце мая ФИО5 ничего не предпринял, ФИО7 №14 дважды написал претензию в ООО «Строй-Кузбасс-Сервис» и направил их по почте по адресу: 

<

...>, обе претензии вернулись, поскольку офис уже был закрыт. Тогда ФИО7 №14 позвонил в полицию г. Топки, его направили в полицию г. Юрги, там он написал заявление по факту мошенничества. Некоторое время спустя ему позвонил следователь с г. Кемерово и сообщил, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Кроме того, ФИО7 №14 обратился в Юргинский суд, но ему вернули исковое заявление и разъяснили, что он должен обратиться в суд по месту жительства ответчика. В настоящее время ущерб ФИО7 №14 не возмещен, ФИО5 неоднократно обещал, но ничего не возместил, извинений ФИО5 также не приносил. Частичное возмещение вреда не устраивает, желает возмещения всей суммы. На строгом наказании не настаивал.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО7 №18, с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 7, л.д. 182-187) в части противоречий, пояснил, что на адрес проживает его племянница, он проживает на адрес с супругой. В июле 2023 года, найдя рекламу по установке окон, его супруга сообщила о том, что в интернете она нашла объявление и они решили воспользоваться услугой и установить окна по адресу адрес, где проживает его племянница. Организация называлась «Народные окна», все переговоры вела супруга. Они обратились в тот же день, как увидели объявление.

После того как супруга в его присутствии позвонила по объявлению, ответил мужчина, какую именно должность он занимал, точно не знает, но полагает, что ответил директор. У ФИО7 №18 поинтересовались, где устанавливать окна, на что они пояснили, что у них «хрущевка», обговорили масштабы работы, он сказал им ждать звонка замерщика.

21.07.2023 на мобильный телефон супруги позвонил «замерщик», уже около 10 утра в квартиру по адресу: адрес, приехал сотрудник, он не помнит представился тот ему или нет, контактные данные тот ему не называл. Сотрудник произвел замеры на балконе. После чего они обсудили масштаб работ, а именно необходимо было остеклить балкон алюминиевой конструкцией, уложить пол, обшить стены панелями пластиковыми, обшить потолок, изготовить шкаф двустворчатый во всю высоту балкона, обшить профлистом нижнюю часть балкона снаружи, обшить пластиком нижнюю часть балкона изнутри, установить москитную сетку. После чего, сотрудник назвал общую стоимость работ, включая изготовление, доставку и установку в размере 123 500 рублей, с учетом скидки. Он был согласен на такую сумму. Затем сотрудник предложил ему сразу же на месте заключить договор, он согласился. У сотрудника с собой был бланк договора. Так, 21 июля 2023 года в квартире по адресу: адрес между ним и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5 заключен договор возмездного оказания услуг № 122-23 от 21.07.2023, согласно которого осуществление работ должно было произойти в течении 60 дней. Так, при заключении договора ему сотрудник-замерщик пояснил, что необходимо внести предоплату и уточнил у него сколько он может внести денежных средств в качестве предоплаты. Он ответил, что готов внести 80 000 рублей. После, заехав в «Почта Банк», снял деньги и передал ему деньги, замерщик пересчитал и уехал. ФИО7 №18 спросил по поводу сроков выполнения работ, замерщик не смог его сориентировать, сказав, что много заказов и сказал, ждать звонка. Месяц они ждали, никто не позвонил, после чего жена позвонила, и директор грубо ответил и сказал, что срок исполнения 60 суток. После 60 суток ФИО7 №18 опять позвонил, на что ему сказали, что много заказов. Они успокоились, ближе к новому году, жена снова позвонила номеру телефону № ФИО24, ей сказали, что директор сломал ногу и без него ничего не сделается. В офис ФИО7 №18 не приезжал. Точно не помнит, но сказали, что их подводит завод, и сказали, что они будут с заводом судиться. Потом, ближе к весне 2024 года, им позвонили и сказали, что их изделия забрали, что-то предложил, потерпевший и его супруга успокоились. На первомайских праздниках, примерно 02.05.2024 – 03.05.2024 ему позвонил ФИО5 с личного телефона, представился директором «Народные окна», и спросил: «вам деньгами вернуть или балкон поставить?». ФИО5 пообещал выполнить работу после майских праздников. Он предложил либо деньгами, либо балкон, и ФИО7 №18 решил поставить балкон, а потом ФИО5 пропал и на связь не выходил. После чего их вызвал следователь, они пришли к следователю 21.07.2024. В итоге ФИО7 №18 был причинен ущерб в размере 80000 рублей, что является для него чрезмерно значительным. Общий доход его семьи составляет примерно 

<

данные изъяты>, имеются кредитные обязательства, он и его супруга – пенсионеры. Кредитные обязательства в месяц составляют 

<

данные изъяты>, коммунальные услуги - 

<

данные изъяты>, около 

<

данные изъяты>. в месяц уходит на обязательные платежи. В настоящее время ему ничего не возмещено. ФИО5 не пытался с ним связываться.

Исковые требования поддерживает в полном объеме. Настаивает на строгом наказании. 

Оглашенные показания в части противоречий потерпевший ФИО7 №18 подтвердил, противоречия объяснил пришествием времени.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО105 пояснил суду о том, что проживает вдвоем с женой. Они увидели рекламу ООО «Народные окна». Им понравилось, решили застеклить беседку на даче на адрес. Супруга позвонила, они договорились с замерщиком о времени его приезда. При разговоре с супругой директор представился как ФИО8. Через пару дней приехал человек, замерил, сразу стоимость он им не назвал, сказал, что в офисе все рассчитают и им позвонят. Договор был заключен в офисе в городе Кемерово, на пр. Кузнецком, д. 51, после того как они им позвонили и назвали сумму в размере 92000 рублей. Они приехали в офис на пр. Кузнецкий, д. 51, офимс 212. Когда зашли в офис, подозрений никаких не было, что их могут обмануть. В офисе увидели ФИО8 и замерщика. ФИО8 опознал в судебном заседании. Согласно условиям договора, они оплатили 50 % стоимости, договор был заключен между ФИО105 и ООО «Стройсервисом». Оплата была наличными денежными средствами в этот же день - 46000 рублей, забрали договор и разошлись. В договоре был указан срок исполнения обязательств 60 дней. Затем они уехали отдыхать, дали номер директора своему зятю. После этого ФИО8 позвонил и сказал, что окна готовы, но нет монтажника. Потом он говорил, что оплата нужна 100%, потом говорил о каких-то проблемах с заводом. Ближе к зиме он сказал, что сломал ногу, потом говорил, что денег нет. В последствии выяснилось, что окон вообще нет. Супруга пришла к выводу, что это обман. Они поняли, что их обманули ближе к осени 2024. Один раз они приехали в офис, там было закрыто. После этого нашли в интернете «Народные окна», а там было написано: «закрыто». Они подавали заявление в полицию 12.09.2024. Сумма ущерба составляет 46000. Договор был составлен на сумму 96000 рублей. Ущерб для него является значительным. Средний доход его семьи составляет 

<

данные изъяты>, кредитных обязательств не имеют, однако у супруги 

<

данные изъяты>, стоимость лекарств на ее лечение ежемесячно составляет около 

<

данные изъяты>, коммунальные платежи составляют 

<

данные изъяты>. Исковые требования поддерживает в полном объеме. Ущерб до настоящего времени не возмещен. Настаивает на строгом наказании.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО7 №5 пояснила, что в июле 2023 года, увидев рекламу, позвонила в организацию «Народные окна», номер телефона не помнит, ответил мужчина, она обозначила объем работы, на что ей сказали, что сумма примерно составляет 100000 рублей. Договорились, затем приехал замерщик и замерил, сумму не озвучил. Через неделю ФИО7 №5 поехала по адресу: пр. Кузнецкий, д. 51 в г. Кемерово. Была вывеска, но никого не было, через 30 мин приехал «ФИО80» - замерщик, они заключили договор на общую сумму 96800 рублей, из них она оплатила 50000 рублей в офисе, передав деньги ФИО80, после заключения договора ей выдали квитанцию и договор. Договор был заключен между ФИО7 №5 и ООО «СтроСервис» в лице директора ФИО8. Срок исполнения обязательств – 60 дней. Она стала звонить ровно через 60 дней, на что ей сказали, чтобы она внимательно почитала договор, что в договоре указано 60 рабочих дней. ФИО7 №5 позвонила в конце октября, по номеру, который оканчивался на «пятерки». Ей сказали, что поставить окна невозможно, так как идет задержка от завода. Она позвонила директору на номер «05-85», но трубку никто не взял. ФИО7 №5 позвонила замерщику, ей сказали не переживать, потеплеет, все сделают. Она написала смс, ей перезвонили, сказали, что у них проблемы с заводом, пояснили, что денег нет, что нужно подождать. ФИО7 №5 перезванивала несколько раз, сама предложила оставшуюся сумму доплатить и выкупить свои окна. Перед новым годом ФИО7 №5 позвонила и услышала тоже самое. ФИО7 №5 звонила еще в январе, ей сказали, что сейчас зима, «какие окна». Потом она увидела репортаж, и все поняла, она пыталась в гражданском порядке урегулировать вопрос, писала претензии, но её письма никто не читал, потом в мае перезвонил ФИО8 с другого телефона, предложили ей вернуть деньги, ФИО7 №5 ему сказала, что обратилась в полицию и все. Общая сумма ущерба составляет 50000 рублей. Её муж - 

<

данные изъяты>, размер её пенсии составляет 

<

данные изъяты>, у мужа пенсия 

<

данные изъяты>. Кредитов не имеют, коммунальные платежи на тот момент составляли 

<

данные изъяты>, на лекарства оплачивают около 

<

данные изъяты>, остается около 

<

данные изъяты>. Оплаченные 50000 были их сбережения. В настоящее время ущерб не возмещен. На строгом наказании не настаивала.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО7 №6 пояснила, что в конце сентября 2023 года она хотела поставить окна, увидев по телевизору рекламу ООО «Народные окна», связалась с ними. По телефону ей ответила девушка, и сказала, что даст номер замерщика, ей позвонил молодой человек, они договорились, потом приехал замерщик. Дома были внук, замерщик произвел на них хорошее впечатление и назвался «ФИО80». Потом ФИО80 - замерщик заехал за ФИО7 №6, привез в офис на пр. Кузнецком 51 в г. Кемерово, ФИО8 был там. Составили договор на общую сумму 155000 руб. Договор был заключен между ФИО7 №6 и ООО «СтройКузбассСервис» с рассрочкой на 18 месяцев по 10341 рублей в месяц, через Совкомбанк, ей выдали график платежей. Они обговорили сроки исполнения обязательств в 2-3 недели, ФИО7 №6 сняла металлические решетки с окон. Потом звонила директору, но ей не отвечали, она два раза ездила в офис, но все было закрыто. На вахте ей сказали, что фирма вроде работает. ФИО7 №6 позвонила ФИО80, спрашивала. Потом в октябре месяце ей позвонил директор, сказал, чтобы она читала договор. После чего дочь почитала, что в договоре срок исполнения обязательств составляет 60 рабочих дней. В ноябре директор сказал ей, что окна готовы, они на заводе. Потом опять возникли проблемы, сказали, что нет денег. К новому году ФИО7 №6 поняла, что её обманули, она обратилась в полицию, приехал следователь. Окон не установили, денег также не вернули. После нового года у неё был нервный срыв.

Состав её семьи: она и внук. Размер пенсии составлял 

<

данные изъяты>. Имеет кредитные обязательства, ежемесячно оплачивает 

<

данные изъяты> Коммунальные платежи составляют 

<

данные изъяты>. Ущерб для неё является значительным. Подсудимого жаль, просит применить такой вид наказания, который позволит возместить причиненный ущерб. На строгом наказании не настаивала.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО7 №7 с учетом показаний, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части противоречий по ходатайству государственного обвинителя (т. 7, л.д. 71-74), пояснил, что родители супруги хотели сделать окна по адресу: адрес, так как у родителей сделали хорошо, они тоже решили обратиться. Он позвонил зимой 2024 года, ему сказали, что должен прийти замерщик.

14 января 2024 подъехал замерщик, тот был один, на адрес: адрес. Тот произвел замерочные работы. После чего назначил предварительную стоимость работ в полном объеме – 93 600 рублей, с предоплатой 50 000 рублей. Также ему замерщик предлагал разные варианты оплаты, он согласился на такой вариант оплаты работ, а именно: общая стоимость работ 93 600 рублей с внесением предоплаты в день подписания договора в размере 50 000 рублей, в дальнейшем когда будут выполнены первоначальные работы по изготовление окон ПВХ нужно будет внести еще денежные средства в размере 30 000 рублей, после чего для оплаты установки окон ПВХ нужно будет внести еще денежные средства в размере 13 600 рублей. Он согласился на данный вариант оплаты работ. После чего замерщик предложил ему заключить договор на месте сразу же, он согласился. Так, между ним и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5 был заключен договор возмездного оказания услуг № 173-23 от 14.01.2024 г. Замерщик после заключения договора пояснил ему, что работы по оказанию услуг будут выполнены в течение 60 рабочих дней, а также заверил его, что в конце апреля – начале марта балконный блок будет изготовлен и установлен. Никаких сомнений при заключении договора об оказании услуг у него не возникло. Замерщик не обсуждал количество окон ПВХ для остекления и какие именно материалы нужны будет для остекления и утепления балконного блока, примерно должно было быть установлено окон ПВХ в количестве 3 штук, а также должны были быть изготовлены детали для отделки балкона. После заключения договора он осуществил перевод денежных средств двумя частями через банки АО «Альфа-Банк» в размере 20 000 рублей и ПАО «Сбербанк» в размере 30 000 рублей по указанному абонентскому номеру телефона замерщиком +№. В общей сумме он перевел денежные средства в размере 50 000 рублей. После проведённой оплаты замерщик выдал ему квитанцию об оплате и экземпляр договора. Спустя некоторое время, когда срок выполнения работ начал подходить к концу, а работы так и не выполнялись он решил позвонить ФИО5 и спросить у него как обстоят дела по изготовлению изделий, согласно заключенного договора, на что ФИО24 пояснил ему, что тот сломал ногу, поэтому пока не может точно определить сроки выполнения работ, скорее всего, в апреле. Так, позднее, в апреле он несколько раз звонил ФИО24, чтобы узнать обстоятельства по выполнению обязательств согласно договора, ФИО24 уверил его, что необходимо подождать некоторое количество времени и тот сказал, что точно в мае уже будет осуществлено застекление балкона. Так, позднее в мае он в очередной раз позвонил ФИО24, однако на звонки тот перестал отвечать. Он понял, что скорее всего ФИО24 совершил хищение его денежных средств в размере 50 000 рублей и потратил их на свои нужны, так как тот каждый раз придумывал различные отговорки по поводу выполнения обязательств, согласно договора, путем обмана. В связи с этим он решил обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении него преступления, а именно, хищения денежных средств в размере 50 000 рублей путем обмана, которое совершил ФИО5 – директор ООО «СтройКузбассСервис». Также пояснил, что до настоящего времени директор «СтройКузбассСервис» ФИО24 обязательства в полном объеме по договору не выполнил, балкон не остеклил и не утеплил, денежные средства не вернул, хотя он понимает, что в течение такого промежутка времени с заключения договора ФИО24 мог с ним связаться и вернуть хотя бы часть денежных средств либо доставить ему изделий и материалы для проведения остекления балкона. Он уверен, что изначально у ФИО24 имелся умысел, направленный на хищение денежных средств.

Таким образом, своими действиями директор «СтройКузбассСервис» ФИО5 причинил ему материальный ущерб в сумме 50 000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом, так как его ежемесячная заработная плата составляет 

<

данные изъяты>, имеет кредитные обязательства в размере 

<

данные изъяты> ежемесячно и содержит двоих малолетних детей, имеет супругу на иждивении. Коммунальные платежи составляют от 

<

данные изъяты>. Денежные средства не возвращены. Настаивает на взыскании причиненного материального ущерба. Настаивает на строгом наказании.

Оглашенные показания потерпевший ФИО7 №7 подтвердил, противоречия объяснил пришествием времени.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО106 (ФИО7 №19) пояснила, что в октябре 2023 она решила заказать окна, зашла в интернет, увидела рекламу «Народные окна», связалась с ними, представитель компании приехал по адресу: адрес, замерил окна. Срок исполнения составлял 2 месяца. 01.11.2023 ФИО7 №19 со своей бабушкой ФИО8 №1 отвезли в офис ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», расположенный по адресу: 

<

...>, где заключили договор, затем в АО «Кредит Европа Банк» на сумму 74407 рублей оформили кредит на бабушку ФИО7 №19 - ФИО8 №1 и вернули домой. Обязательства не были выполнены. После этого связывались с ними, им говорили ждать, изделия готовы, но именно их изделия ФИО8 не мог отвести. До настоящего времени ущерб не возмещен и окна не установлены. Наказание оставляет на усмотрение суда. Ущерб для нее является значительным. Поскольку на иждивении имеет троих детей, двое малолетних и один несовершеннолетний, ее доход составляет около 

<

данные изъяты>. Исковые требования поддержала в полном объеме. На строгом наказании не настаивала.

Из показаний допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО7 №9, с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8, л.д. 144-148), следует, что он проживает по вышеуказанному адресу совместно со своей супругой ФИО8 №2. На учете у врача психиатра, нарколога не стоял и не стоит. Летом 2023 года они с супругой решили осуществить остекление балкона, так как у них не был остеклен балкон. Так, они с супругой слышали от знакомых в п. Звездный об организации «Народные окна», которая занимается установкой пластиковых окон. Также он поясняет, что он желает участвовать в уголовном деле в качестве потерпевшего, представлять интересы семьи, так как бюджет семейный у них общий. Его супруги кто-то из знакомых дал номер телефона организации «Народные окна». Кто именно поделился номером телефона он не помнит. Со слов супруги он знает, что она звонила в организацию «Народные окна» и интересовалась на счет остекления балкона. Также он знает, что она договаривалась с замерщиком. 18 июля 2023 года он был на работе, к ним домой в квартиру по месту проживания: Кемеровская область-Кузбасс адрес, приехал замерщик, которого встретила его супруга ФИО65. Со слов супруги он знает, что замерщик произвел замеры балкона и заключил договор возмездного оказания услуг №114-23 от 18.07.2023. Данный договор предусматривал оплату работ в полном объеме в размере 69300 рублей, его супруга ФИО65 оплатила предоплату в размере 35000 рублей. Имеется квитанция к приходному кассовому ордеру 114-23 на сумму 35000 рублей. Позднее он читал договор, он видел, что договор подписан ФИО5, имеется печати организации. Со слов супруги он знает, что замерщик говорил о том, что выполнение работ будет осуществлено в течении месяца после заключения договора. Когда срок 1 месяц начал подходить к концу, с супругой никто не связался из организации «Народные окна». Его супруга решила самостоятельно позвонить в данную организацию. В основном звонила в организацию и вела общение с ФИО24 только супруга ФИО65. Примерно где-то с конца августа супруга ФИО65 начала звонить в организацию, августа 2023 года. Со слов супруги ему известно, что ФИО24 постоянной говорил о том, что он не может исполнить обязательство согласно договора – остеклить балкон, по причине каких-то проблем на заводе изготовителе. Также его супруга периодически звонила ФИО24 с целью уточнения сроков изготовления изделий. ФИО24 постоянно называл необоснованные причины неисполнения обязательств, не понятно было то ли был готов их заказ на балкон, то ли нет. ФИО24 просил ждать, он обещал выполнить работы и остеклить балкон. ФИО9 начал его супруге называть необоснованные причины ему показалось это подозрительным. Они с супругой поняли, что скорее всего ФИО24 директор ООО «СтройКузбассСервис» похитил денежные средства и распорядился ими в своих личных целях. Позднее от знакомых он узнал о том, что ФИО24 открыл свое кафе в г. Топки. До настоящего времени ФИО24 обязательства не исполнил, денежные средства не вернул, балкон не остеклил, извинения не принес, на связь сам не выходил. ФИО24 не заинтересован в урегулировании произошедшего. Своими действиями, он считает, что ФИО24 совершил в отношении него мошеннические действия, а именно путем совершил хищение денежных средств путем обмана, причинив значительный материальный ущерб на сумму 35000 рублей, так как в среднем я получаю заработную плату в размере около 

<

данные изъяты>, большую часть денежных средств тратит на строительство дома, стройка зависит от заработной платы. Просит привлечь ФИО5 к уголовной ответственности. Также дополняет что, он обращался с заявлением полицию и ранее предоставлял копии договора возмездного оказания услуг №114-23 от 18.07.2023, квитанция к приходному кассовому ордеру №114-23 от 18.07.2023 г.

Оглашенные показания потерпевший ФИО7 №9 подтвердил, противоречия объяснил прошествием времени. На строгом наказании не настаивал.

Из показаний допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО7 №20 следует, что в сентябре 2023 он увидел рекламу по телевизору, хотел застеклить балконный блок, жена позвонила, он был в это время на работе. Пришёл замерщик, все измерил. На следующий день, 19.09.2023 ФИО7 №20 приехал к установленному времени и месту, по адресу: пр. Кузнецкий, 51 в г. Кемерово, где он внес предоплату наличными средствами в размере 25000 рублей, общая сумма по договору составляла 43900 рублей. Срок исполнения обязательств составлял 2 – 3 месяца. Он и его супруга не звонили, не напоминали. По весне им позвонили, сказали, что человек попал в больницу и не сможет установить окна. Далее им позвонили, сказали написать заявление в полицию. Окна до настоящего времени не установлены, ущерб не возмещен, извинения не принесены. Состав семьи включает два человека. Общий доход около 

<

данные изъяты>. ФИО7 №20 имеет кредитные обязательства, ежемесячный платеж по кредиту около 

<

данные изъяты>, наряду с этим оплата коммунальных услуг составляет около 

<

данные изъяты>. Наказание оставляет на усмотрение суда. На исковых требованиях настаивает.

Из показаний потерпевшего ФИО7 №17, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 8, л.д. 3-7), следует, что он проживает по вышеуказанному адресу совместно с его супругой ФИО8 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. На учете в психоневрологическом, наркологическом диспансерах он не состоит, инвалидности он не имеет.

В сентябре 2023 года он решил остеклить балкон в квартире своей дочери ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая расположена по адресу: адрес.

Так, он с женой смотрел телевизор, и они увидели рекламу организации «Народные окна», которая осуществляла услуги по остеклению балкона и установке пластиковых окон. В данной рекламе был указан номер телефона, который в настоящее время он не может указать, так как не помнит его. Так, они с супругой подумали и приняли решение обратиться в данную организацию. Позднее, его супруга ФИО8 №4, позвонила по указанному номеру телефона в рекламе организации «Народные окна». От своей супруги ему известно, что та разговаривала с сотрудником организации «Народные окна», та сказала ему, что они желаем остеклить балкон и назвала адрес проведения остекления балкона, в ответ ей сотрудник сказал, что в ближайшие дни к ним приедет сотрудник для производства замеров балкона для заказа изделий.

11 сентября 2023 года к ним приехал сотрудник организации «Народные окна», по адресу: адрес, который представился им по имени ФИО80. Он точно не помнит, как тот выглядел, помнит только то, что тот был высокого роста и худощавого телосложения. Опознать его не сможет. ФИО80 прошел на балкон, произвел замеры, он видел, как тот что-то чертил у себя в бумагах. Также они сразу обсудили детали монтажа балкона, обшивку стен, устройство окон. После чего тот озвучил им с супругой полностью стоимость работ, которая составила 109 000 рублей. ФИО80 также ему пояснил, что необходимо будет внести предоплату в размере 50%. Его данная стоимость работ устроила. ФИО80 пояснил ему, что будет произведен заказ на заводе, котом именно тот не сказал. У ФИО80 с собой находились бланки договоров, тот сразу же предложил ему заключить договор оказания услуг. Он был готов заключить договор, но денег у него с собой не было, те находились дома по месту проживания, по адресу: адрес. Так, он предложил ему проехать по вышеуказанному адресу, чтобы он передал ему денежные средства, тот согласился, а договор они заключили на месте. То есть, 11 сентября 2023 года, находясь в адрес между ним и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5 заключен договор возмездного оказания услуг №151-23. При заключении договора ФИО80 ему сказал, что работы могут быть выполнены в течении двух недель, так как заказов не так много. Его данный срок устроил. При заключении договора он видел, что договор подписан ФИО5 и также была проставлена печать ООО «СтройКузбассСервис». Он не задался вопросом при заключении договора, почему он обратился в организацию «народные окна», а договор заключаю с ООО «СтройКузбассСервис». ФИО80 при заключении договора ничего про директора ФИО5 не упоминал. При заключении договора ФИО80 пояснил, что необходимо оплатить предоплату в размере 55 000 рублей, после изготовления за доставку нужно заплатить еще 35 000 рублей, после чего за монтаж нужно заплатить еще 19 000 рублей. Его данные условия устроили. 

Далее они проехали по месту нашего проживания, по адресу: адрес. Они поехали на своих машинах. Какая машина была у ФИО80 он не помнит. Его супруга ФИО72 зашла домой в квартиру забрала наличными деньги в размере 55 000 рублей. Та вышла и они вместе с ней во дворе дома возле машины ФИО80 передали ему наличными денежные средства в размере 55 000 рублей. ФИО80 деньги принял, пересчитал и выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №151-23 от 11.09.2023 на сумму 55 000 рублей, в данной квитанции указано основание 151-23. ФИО80 сказал ему ожидать звонка, с ним должны были связаться после изготовления его заказа.

После чего, прошло две недели, ему и его супруге никто не позвонил из организации «Народные окна». Его супруга решила позвонить сама в организацию «Народные окна», чтобы уточнить о готовности исполнения заказа, та звонила по номеру, который был указан в рекламе. По телефону, ей сотрудник, в настоящее время он понимаю, что это был ФИО24, пояснил, что срок оказания услуг составляет 60 рабочих дней, сказал, что в договоре этот срок указан. Также тот сказал его супруге ожидать изготовление заказа. Они стали ожидать.

ФИО24 сам не звонил ни ему, ни его супруге ФИО72. Его супруга ФИО72 сама периодически звонила ФИО24, по какому номеру он не может указать, так как не помнит. В декабре 2023 года его супруга вновь позвонила сама ФИО24 с вопросом о готовности выполнения заказа. В ходе телефонного звонка тот ей ответил, что у него возникли проблемы с заводом изготовителем, что раньше тот мог заказ забрать в долг, а сейчас не может, что ранее тот также работал в рассрочку и сейчас пытается перекрыть долги на заводе. Ему сразу показалось данное объяснение невыполнения обязательств странным, он понимал, что в зимнее время никто не будет заниматься остеклением балкона. ФИО24 просто их с женой обманывал. Позднее его супруга ФИО72 в ходе телефонных разговор с ФИО24 требовала вернуть денежные средства, так как они понимали, что тот их заказ не выполнит.

В апреле 2024 года ему сам позвонил ФИО24, с какого номеру тот звонил, он указать не может, номер не сохранился, тот пояснил, что тот лежал в больнице со сломанной ногой, поэтому услуги не осуществлял, также пояснил что сейчас уже тот вышел на работу и готов исполнить заказ. Также пояснил, что в конце мая 2024 года тот готов будет вернуть денежные средства за заказ либо выполнить работы и остеклить балкон. Как именно тот собирался вернуть ему денежные средства он не знает, тот ничего по этому поводу не пояснил.

В мае 2024 года его супруга ФИО72 вновь звонила ФИО24, так как тот обещал им либо вернуть денежные средства за заказ либо выполнить работы и остеклить балкон, но тот так и не выполнил обещанные действия.

Также он помнит, что каждый раз когда происходило общение с ФИО24, тот говорил о том, что заказ уже готов и тот находится на заводе изготовителе, но тот не может его забрать, так как у него возникли проблемы финансового характера, тот просто просил их постоянно ожидать.

Позднее, они с супругой решили обратиться к юристу за оказанием услуг, чтобы взыскать с ФИО24 денежные средства, так как они хотели обращаться в суд. Так, по рекомендации юриста они с супругой написали требование о возврате денежных средств в отношении ФИО5 и отправили почтой, по какому адресу он уже не помнит, юридический адрес им нашла юрист. Ответа на данное требование они не получили. Письмо вернулось им назад.

В июле он решил обратиться в полицию в заявлением о мошеннических действиях в отношении ФИО5. Он узнал от сотрудников полиции, что по факту мошеннических действий ФИО24 уже обратилось много человек в полицию. После его обращения в полицию ФИО24 ему и его супруге не звонил.

Так, в течение времени с момента заключения договора до настоящего времени никаких предложений от директора ООО «СтройКузбассСевис» ФИО5 не поступало, также ФИО24 не предпринял попыток возвращения денежных средств, принадлежащих ему в размере 55 000 рублей. Он считает, что, принадлежащие ему денежные средства в размере 55 000 рублей, похищены путем обмана директором ООО «СтройКузбассСервис» ФИО5. Он уверен, что ФИО24 изначально обманул его и его супругу, не желая исполнять обязательства, согласно заключенного договора возмездного оказания услуг. Так как тот мог спустя такое длительное время вернуть ему хотя бы часть денежных средств или уже мог забрать с завода изготовителя готовые изделия. Он уверен, что ФИО24 вовсе не осуществлял заказ на заводе.

Учитывая, все вышеизложенное, он уверен, что в отношении него совершено преступление - мошенничество, с причинением ему значительного ущерба в размере 55 000 рублей. Причиненный материальный ущерб для него является значительным, так как он получает заработную плату ежемесячно в размере 

<

данные изъяты>, содержу семью и материально помогаю своей дочери ФИО67, иного источника дохода он не имеет. 

ФИО10 он не видел, опознать его он не сможет. Также он готов добровольно выдать оригинал договора возмездного оказания услуг №151-23 от 11.09.2023 г., оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру №151-23. 

Таким образом, он просит привлечь ФИО5 к уголовной ответственности.

Из показаний потерпевшей ФИО7 №16, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 8, л.д. 78-82), следует, что она проживает по вышеуказанному адресу. На учете в кабинете психолога, нарколога не состоит и не состояла, инвалидности не имеет. В августе 2023 года она решила заменить в своем доме окна, в зале одно, в туалетной комнате одно, в котельной одно, пластиковая дверь в туалетную комнату - одну. У нее имеется двоюродный брат ФИО5, который является директором организации «Народные окна». В настоящее время она не знает, является ли тот директором или нет. Она с ним не поддерживает общение в настоящее время, не общается. В августе 2023 года она решила обратиться к нему за оказанием услуг по установке окон и дверей. Ранее она к нему уже обращалась в 2021 году тот ей устанавливал окна, в 2022-2023 году тот ей делал натяжной потолок. Тот не сам занимался установкой, установкой занимались сотрудники его. Когда она к нему обратилась в 2023 году, в августе, тот ей согласился установить окна и дверь. Почему тот не стал с ней заключать договор она не знает, возможно потому что она является ему сестрой. Была устная договоренность с ФИО24. Так, к ней домой по месту ее проживания по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, приехал ФИО80, который работает совместно с ФИО24, в качестве замерщика. ФИО8 №8 произвел замеры и сказал, что ФИО24 рассчитает стоимость окон и дверей и скажет ей сам. Позднее ей позвонил ФИО24 и сказал, что установка окон и двери в полном объеме будет стоить 41000 рублей. Они договорились, что она будет платить частями. Так, она перевела ему денежные средства путем перевода через приложение онлайн «Сбербанк» частями: 01.09.2023 года 15000 рублей, 03.10.2023 года 15000 рублей, 20.11.2023 года 11000 рублей с ее банковской карты №, по абонентскому номеру телефона +№, который принадлежит ФИО24. Срок установки ФИО24 ей не говорил. В ноябре 2023 года, когда наступали холода она позвонила ФИО24, чтобы спросить когда тот будет ей устанавливать окна и двери, на что тот ей ответил, что у него идет задержка товара на заводе. В декабре 2023 года она вновь позвонила ФИО24, тот ей ответил, что на заводе сменился директор и что тот требует выплатить всю сумму за товар. Она предложила ему, что она выплатит всю сумму за товар, но тот отказался и пояснил, что нужно рассчитаться за весь товар, что она такая не одна, что у него нет денег. Как распорядился тот деньгами она не знает, тот ей не рассказывал. Весной 2024 года она вновь звонила ФИО24, тот ей сказал, что тот сломал ногу и не может работать. В июне – июле 2024 года она последний раз звонила ФИО24, тот ей сказал, что у него начались проблемы, тот пытается их решить, что у него нет денег, тот пытается найти деньги. Все время ФИО59 обещал ей, что выполнит установку и просил подождать. Она поняла, что у ФИО24 только пустые обещания, что тот нее обманул и ее денежными средствами распорядился в своих целях. ФИО24 на контакт с ней не идет, на звонки и смс сообщения не отвечает. До настоящего времени тот ей денежные средства не вернул, установку не осуществил, тот просто ее обманул. Про других заказчиков ей ничего не известно. Она решила обратиться в полицию с заявлением о мошеннических действиях ФИО24. После ее обращения в полицию ФИО59 ей звонил и говорил ей чтобы она забрала заявление с полиции, на что она ответила, чтобы тот ей вернул ее деньги в размере 41000 рублей, на что тот сказал, что денег у него нет. По какой причине у него нет денег тот ей не объяснял, она у него не спрашивала. Ранее она за ним не наблюдала долгов. Про его осуществление деятельности ей ничего не известно. Она знает, что тот был директором организации с наименованием «Народные окна». Она знает, что тот имеет много долгов и кредитов. Про кафе которое тот открыл в г. Топки ей ничего не известно. Она считает, что ФИО24 совершил в отношении нее мошеннические действия, а именно тот похитил ее денежные средства путем обмана, причинив ей значительный материальный ущерб в размере 41 000 рублей, так как она официально не трудоустроена и имеет на иждивении троих малолетних детей, неофициально подрабатывает на 

<

данные изъяты>, получает примерно 

<

данные изъяты>. В то время когда она обратилась к ФИО24 она не работала, имеет кредитное обязательство, платит ежемесячно 

<

данные изъяты>. Прошу привлечь ФИО5 к уголовной ответственности. 

Из показаний потерпевшей ФИО7 №2, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 8, л.д. 94-99), следует, что она проживает по вышеуказанному адресу. На учете у врача психиатра и нарколога не стою и не стояла, инвалидности не имеет. В апреле 2023 года она приобрела квартиру по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, адрес. В данной квартире отсутствовало остекление балкона. Она решила застеклить балкон. По рекомендации своих знакомых, летом 2023 года, она решила обратиться в организацию «Народные окна». С ней поделились абонентским номером телефона №, насколько она помнит. Она позвонила по данному номеру, с ней разговаривал сотрудник организации «Народные окна», в настоящее время она понимаю, что она разговаривала с директором ФИО5. В ходе телефонного разговора она поинтересовалась о возможности остекления балкона и о стоимости работ, на что ей ответил сотрудник, что необходимо произвести замеры, исходя из которых будет известна стоимость работ. Сотрудник ей пояснил, что к ней в ближайшее время придет сотрудник для производства замеров. На следующий день к ней по месту ее проживания по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес приехал сотрудник, который ей представился замерщиком ФИО80. ФИО80 производил замеры. Она видела, что тот заполнял документы, рисовал эскизы. После производства замеров озвучил примерную стоимость, вышло примерно 64000 рублей. Тот спросил, является ли она пенсионером, она сказала да. Тот пояснил ей, что тот позвонит своему директору, чтобы тот сделал скидку ей как пенсионеру. Тот при ней совершил звонок директору. После звонка ФИО80 озвучил ей стоимость со скидкой 60 500 рублей, тот ей сделал еще скидку 500 рублей за москитную сетку. Ее данная стоимость работ устроила. ФИО80 ей предложил заключить договор, она согласилась. Так, между ней и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5 был заключен договор возмездного оказания услуг №101-23 от 03.07.2023 года. При заключении договора они с ФИО80 находились по месту ее проживания, по адресу: ФИО80 объяснил ей условия оплаты, а именно: Кемеровская область-Кузбасс адрес. При заключении договора ФИО80 объясни ей условия оплаты, а именно: общая стоимость работ составляет 60 000 рублей, предоплата составила 30 000 рублей, оплата доставки изделия составила 23 000 рублей, оплата монтажа составила 7000 рублей. Ее данные условия устроили. Она решила оплатить предоплату в виде перевода денежных средств. ФИО80 ей продиктовал номер абонентского телефона №, тот пояснил ей, что это номер директора. Она осуществила перевод денежных средств в размере 30 000 рублей через приложение онлайн «Сбербанк». Перевод она осуществила с ее банковской карты №. Данный перевод денежных средств подтвердил директор ФИО24 так как ему позвонил ФИО80 и спросил произошел ли перевод денежных средств. ФИО80 объяснил ей, что срок выполнения работ составляет согласно договора, 60 рабочих дней, но их организация может сделать быстрее в течении 1 месяца. После оплаты ФИО80 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №101-23 на сумму 30 000 рублей. Спустя месяц после заключения договора с ней из организации «Народные окна» никто не связался. Она решила самостоятельно позвонить в данную организацию, звонила она кажется по номеру №. С ней разговаривал директор «Народные окна» ФИО24. Она спросила у него, что происходит с ее остеклением балкона, когда ждать работ, на что тот ей ответил: «ждем изготовления с завода». Тот попросил ее подождать. Спустя 10 дней она вновь позвонила ФИО24 и спросила га счет остекления балкона. На что ФИО24 ей сказал, что на заводе проблема с алюминием, нужно подождать, сказал ей чтобы она не волновалась. Она верила ФИО24, подозрений тот у нее никаких не вызывал. Она периодически звонила ФИО24, примерно каждые 10 дней. ФИО24 ей называл причины невыполнения работ, такие как: проблемы с заводом, тот говорил, что не может с завода забрать заказы, так как у него нет денег, а тот не может с нее взять еще денег, позднее тот ей говорил, что находится в больнице, так как сломал ногу. После того как ФИО24 начал ей говорить различные необоснованные причины невыполнения работ, она поняла, что тот похитил обманом ее денежные средства в размере 30 000 рублей. Однажды в ходе телефонного разговора она у ФИО24 спросила о том, что тот похитил ее денежные средства, обманув ее. На что ФИО24 ей ответил: «Да вы что, нет». ФИО24 четко не говорил ей о том, что изделия ее готовы, тот постоянно юлил и называл необоснованные причины. ФИО14 ей не звонил. Она всегда ему звонила сама. Так как она понимала, что ФИО24 ее денежные средства не вернет и не остеклит балкон она решила обратиться в полицию с заявлением о мошеннических действиях ФИО24. После обращения в полицию ей позвонил ФИО24 и сказал, что тот будет возвращать денежные средства, что тот всех своих заказчиков обзванивает и говорит об этом. Также она помнит, что тот ей звонил и говорил о том, что тот устроился на работу и готов частями возвращать ей денежные средства. В грубой форме тот с ней не общался, всегда был вежливым. До настоящего времени ФИО24 ей не вернул денежные средства, не исполнил обязательства – не остеклил балкон, извинений не принес. Она считает, что ФИО24 совершил в отношении нее преступление, а именно хищение денежных средств путем обмана – мошенничества, причинив ей своими действиями значительный материальный ущерб в размере 30 000 рублей, так как она получает заработную плату в размере 

<

данные изъяты>, имеет кредитное обязательство в виде платежа в размере около 

<

данные изъяты>, оплата коммунальных услуг, материально помогаю внуку. Также хочет пояснить, что балкон она остеклила самостоятельно, затратив еще 74 000 рублей, в ноябре 2024 года.

Из показаний потерпевшей ФИО7 №3, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 8, л.д. 123-127), следует, что она проживает по вышеуказанному адресу одна. Она является 

<

данные изъяты>. На учетах у врача психиатра и нарколога не состою, и не состояла.

В августе 2023 года она решила поменять старые деревянные окна на балконе, так как она часто выходит на балкон. По телевизору она услышала рекламу – объявление организации под наименованием «Народные окна». Она слышала номер организации городской номер – № Спустя некоторое время ее сын ФИО19 помог ей позвонить в организацию «Народные окна», он нашел другой номер, данный номер он записал +№. Также мне сын помог позвонить в организацию «Народные окна». Она разговаривала с сотрудником самостоятельно, она объяснила сотруднику – мужчине, который ей не представился, что хочет остеклить балкон, поменять старые окна. В ходе разговора сотрудник ей пояснил, что остекление балкона составит 70000 рублей, они с сотрудником договорились о встрече с сотрудником – замерщиком. Она назвала адрес проживания и свои данные. На следующие день к ней по месту её проживания приехал сотрудник замерщик, который ей представился ФИО8 №8. ФИО8 №8 произвел замеры балкона. Также она хочет пояснить, что в ходе телефонного разговора с сотрудником «Народные окна», ей сказали, что необходимо внести предоплату – 50% от общей суммы работы, получилось 35000 рублей. Ей сын помог отсчитать 35000 рублей наличными, у нее были накопления личные. То есть она была готова внести предоплату. После проведения замеров ФИО8 №8 сообщил ей о том, что работа в полном объеме составит 100000 рублей. Она спросила у ФИО80 почему 100000 рублей, если ФИО20 ей сообщили сумму 70000 рублей. Она готова внести только предоплату в размере 35000 рублей. ФИО8 №8 спросил у нее сколько она сможет внести денежных средств в качестве предоплаты, она назвала ему 35000 рублей. Он сказал хорошо. Она подписала договор. Также ей ФИО80 объяснил, что оплата договора будет разделена, а именно: в день подписания договора оплата предоплаты – 30000 рублей; в день осуществления доставки изделия 50000 рублей; после монтажа изделия – 15000 рублей. Её эти условия устроили. Также ей ФИО80 объяснил, что рок выполнения работ составит 2-3 недели. Позднее она узнала, что в договоре прописан срок работ – 60 рабочих дней. Она передала ФИО8 №8 денежные средства наличными в размере 35000 рублей. Он их принял и выдал ей квитанцию. Так, ФИО8 №8 оставил ей договор возмездного оказания услуг и квитанцию. Также она помнит, она ожидала звонка от сотрудников организации «Народные окна» для разбирания балкона. Она была возмущена, так как очень быстро они хотели разобрать её балкон. Спустя некоторое время к ней приехал сотрудник организации «Народные окна» который представился ей ФИО62. Как она поняла, он был еще с каким-то сотрудником. Они разобрали балкон и уехали. Строительный мусор они также выбросили – вынесли из квартиры. Также она поясняет, что она с ФИО8 №8 заключила договор возмездного оказания услуг №140-23 от 24.08.2023 г. В момент заключения договора она в квартире по месту проживания: адрес находилась одна. Спустя некоторое время когда срок выполнения работ начал подходить к концу, она начала вновь звонить в организацию «Народные окна», с ней разговаривал директор ФИО5, она стала у него интересоваться когда ей будет произведено остекление балкона, на что он ответил ей чтобы она еще подождала некоторое время. Периодически она также ему звонила и интересовалась на счет остекления балкона, он называл ей разные причины, по которым он не может произвести остекление балкона, например, завод стал требовать 100% предоплату, в он не может внести ее так как у него нет денежных средств. Также он говорил о том, что у него сломана нога и он не работает, называл и другие причинив. Позднее он сказал ей, что вообще не будет исполнять обязательства и сказал ей, чтобы она расторгла договор, про возвращение денежных средств он ей ничего не сказал, она помнит, как он в грубой форме ей сказал, что он не вернёт денежные средства. После чего она поняла, что ФИО24 похитил ее денежные средства в размере 35000 рублей путем обмана, причинив ей значительный материальный ущерб, так как она является пенсионером и 

<

данные изъяты>, получает пенсию в размере около 

<

данные изъяты>, большую часть денежных средств она тратит на покупку лекарств и оплату коммунальных платежей. Последний раз она общалась с ФИО24 весной 2024 года. После этого общения ФИО24 не вышел с ней на связь, извинений не принес, денежные средства не возвратил. Она уверена, что ФИО24 совершил в отношении нее преступление – мошенничество, а именно совершил хищение денежных средств путем обмана. Просит привлечь ФИО24 к уголовной ответственности. Она действительно верила а то, что организация «Народные окна», а именно, что исполнитель директор ФИО24 исполнит обязательства согласно договора и установит – остеклит балкон за ее оплаченные деньги. Она готова добровольно выдать оригинал договора №140-23 от 24.08.2023, квитанцию №140-23 от 24.08.2023 на сумму 35000 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО57, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 8, л.д. 119-120), следует, что она работает с 2020 года в 

<

данные изъяты> в должности социального работника. С мая 2021 года она является социальным работником у ФИО7 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей по адресу: адрес. ФИО56 является 

<

данные изъяты>, не видит. У нее имелся сын ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который скончался ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>. ФИО56 в августе 2023 года решила поменять старые окна на балконе, то есть хотела заново остеклить балкон. Она помогала ФИО56 звонить в организацию «Народные окна». Данную организацию ФИО56 нашла по рекламе по телевизору. ФИО20 звонила в организацию «Народные окна» самостоятельно. Со слов ФИО56 она знает, что к ней приезжал замерщик с организации «Народные окна». Она помнит, что она в очередной раз пришла к ФИО56 и увидела, что у нее разобран балкон, имеется только металлическая сетка вместо окон. Позднее со слов ФИО56 ей известно, что она внесла предоплату в организацию «Народные окна» за работу в размере 35000 рублей. Когда она находилась у ФИО56 она прочитала договор возмездного оказания услуг№140-23 от 24.08.2023 г. она видела, что исполнителем является ФИО5 Так, она поясняет, что в итоге ФИО56 не установили окна – не произвели остекление балкона. ФИО56 обратилась в другую организацию, чтобы остеклить балкон. Другая организация остеклила балкон. Как ей известно, директор ФИО5 не вернул денежные средства ФИО56, а также не остеклил балкон по месту проживания ФИО56. Также она помнит, что она совместно с ФИО56 звонила директору организации «Народные окна», чтобы узнать, когда будет проводиться остекление балкона. Она помнит, что ФИО5 говорил о том, что он скоро начнет заниматься остеклением балкона, потому что он сейчас занимается установкой окон, просил ждать, также он говорил о том, что у него возникли проблемы с заводом, говорил о том, что у него проблемы со здоровьем, что он находится в больнице, то есть он называл постоянно какие-то причины.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО7 №12, с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что по адресу: адрес, он проживает совместно с его супругой ФИО21. На учете в психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит, инвалидности не имеет. 

Желает пояснить, что ранее он уже обращался в организацию «Народные окна», а именно он в интернете нашел сайт организации «Народные окна», которая осуществляла изготовление пластиковых окон и иных изделий по заказу. Отзывы на сайте были размещены положительные. Он решил обратиться в данную организацию, так как он решил поменять деревянные окна на первом этаже своей дачи, расположенной по адресу: адрес. На данном сайте был указан номер телефона №. Он позвонил по данному номеру и договорился об изготовлении пластиковых окон по заказу. Позднее к нему приехал замерщик, его звали ФИО80, полные его данные и контактный номер телефона он не знает. Внешность его он не запомнил, опознать не сможет. Проблем в первый раз его обращения в данную организацию возникло, единственное, что его не устраивало это срок выполнения работ, так как тот был растянут, а именно составил около 3 месяцев. Он обратился в апреле 2023 года, а установили окна нем в июне 2023 года. Также он хочет пояснить, что к нему лично за денежными средствами приезжал ФИО24.

В июне 2023 года после установки пластиковых окон на первом этаже своей дачи, он решил установить алюминиевые раздвижные оконные конструкции на втором этаже – чердаке своей дачи. Он решил обратиться вновь в организацию «Народные окна», так как его устраивала стоимость работ. Он позвонил по номеру телефона №, с ним разговаривал сотрудник организации «Народные окна», он договорился о встрече с замерщиком. Спустя некоторое время к нему на дачу приехал замерщик, ФИО80. Тот произвел замеры окон, он видел, как тот что-то заполнял у себя на бумагах. После чего, тот позвонил кому-то, кому именно он не помнит, тот обсудил с ним технические детали монтажа и стоимость выполнения работ. Затем, после телефонного разговора тот назвал ему полную стоимость работ в размере 36 000 рублей. Его данная стоимость устроила. ФИО80 ему сразу же предложил заключить договор оказания услуг. Он отказался, так как ему надо было подумать, обсудить этот вопрос с супругой. ФИО80 ему пояснил, что он может позднее заключить договор в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, номер офиса не помнит. Позднее, в этот же день он решил поехать в офис для заключения договора. Предварительно он позвонил по номеру телефона № и сообщил сотруднику, что он хочет приехать для заключения договора, на что сотрудник ему ответил, что готов его принять. 

Приехав по вышеуказанному адресу, он спросил на проходной здания у женщины, где расположен офис организации «Народные окна», та ему подсказала как пройти, он прошел на второй этаж, где был расположен офис организации «Народные окна», входная дверь офиса была открыта, на ней имелась вывеска с наименованием «Народные окна». Он зашел в офис. Его встретил директор организации «Народные окна» ФИО24, он сказал ему, что хочет заключить договор об изготовлении и установки алюминиевой конструкции у себя на даче, далее они с ним обсудили детали заключения договора. После чего, в офисе, расположенному по адресу: 

<

...> между ним и ООО «СтройКузбассСервис» был заключен договор возмездного оказания услуг №142-23 от 20.06.2023 г. При заключении договора у него не возникло никаких сомнительных мыслей по поводу деятельности организации «Народные окна», так как он ранее уже обращался в данную организацию.

При заключении договора ФИО24 пояснил ему, что работы будут выполнены в течении 2-3 недель. На счет того, что срок выполнения, согласно договора, составляет 60 рабочих дней он узнал позднее. Его изначально бы такой срок не устроил, и он не стал бы обращаться в данную организацию. 

Договор был подписан ФИО5, на договоре была отображена печать ООО «СтройКузбассСервис». При заключении договора ФИО24 сказал ему, что необходимо внести предоплату в размере половины от общей стоимости работ. ФИО24 спросил у него сколько он готов внести денежных средств в качестве предоплаты. Он сказал, что готов заплатить 20 000 рублей. Так, ФИО24 ему сказал, что позднее после изготовления необходимо будет заплатить за монтаж еще 16 000 рублей. Его данные условия устроили. Он передал наличными денежные средства в размере 20 000 рублей. ФИО24 денежные средства принял, пересчитал и выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от 20.07.2023 г. на сумму 20 000 рублей. После чего тот выдал ему договор со спецификацией. Данные документы он приобщал ранее к своему объяснению. Сумма причиненного ущерба для меня является значительной, заработная плата составляет 

<

данные изъяты>, имею кредитные обязательства.

В течение длительного времени обязательства не исполнялись. ФИО7 первым исполнителю не звонил. ФИО5 позвонил после нового года и пояснил, что окна ставить не будут, все компенсируют деньгами.

Оглашенные показания потерпевший ФИО7 №12 подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил прошествием времени, на строгом наказании не настаивал.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО8 №8 с учетом оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 1-6, л.д. 7-11), следует, что ориентировочно в 2017-2018 годах он устроился в фирму «Экопласт», где директорами были ФИО155 и ФИО5 ФИО8 №8 проработал до 2020 года, далее он продолжил работать с ФИО5, однако в другой организации. Он работал инженером-замерщиком, получал заявку, приезжал на замер, его задача – посчитать и заключить договор. Его заработная плата рассчитывалась в зависимости от цены заключенного договора – 2,5% от суммы договора. Заработную плату он получал наличными средствами. Информация размещалась по телевидению и на интернет-сайтах. В офисе бывал по утрам, когда привозил договоры. Контактные номера телефонов ему давал ФИО8. Он узнавал о клиентах от ФИО8, сам назначал время, если оно не было установлено. ФИО8 №8 созванивался с клиентом, интересовался, что необходимо сделать, по прайсу производил расчет, эту сумму озвучивал, если все устраивало, то с клиентом заключал договор либо на месте, либо в офисе, обычно заключали на месте. С одной стороны, по договору был «СтройКузбассСервис» в лице ФИО5 ФИО8 №8 разъяснял срок изготовления, в договоре указан срок в 60 дней, в среднем в реальности срок изготовления занимал месяц, могло быть чуть дольше. Скидочные акции применял сам, затем, уведомлял об этом ФИО5 После того, как заказчик поставил подпись в договоре, он переводил денежные средства либо ФИО8 №8, либо ФИО5, ФИО8 №8 прикладывал квитанцию и переводил. ФИО8 №8 прекратил свою трудовую деятельность у ФИО5 в связи с временными финансовыми трудностями, как ему сказали. Задержка заработной платы была, было все выплачено кроме последнего месяца, в связи с тяжелым финансовым положением. На вопрос поступали ли телефонные жалобы, пояснил, что помнит только о жалобе от клиента на адрес, ФИО7 №4 

Клиентами оплата происходила несколькими способами, а именно:

1. Клиенты передавали ему наличными денежные средства, после чего он клиентам передавал квитанцию, заполненную ним. Данные денежные средства он передавал в последующем ФИО24 в офисе, по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212. В офисе он лично передавал договор и денежные средства ФИО24, если тот находился в офисе, если его не было в офисе, то он оставлял денежные средства и документы в ящике его рабочего стола. Он лично с полученных денежных средств по указанию ФИО24 забирал иногда денежные средства на бензин и денежные средства в качестве аванса заработной платы, более денежных средств он не брал.

2. Клиенты переводили денежные средства на личную банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО5 по номеру телефона №, который он указывал клиентам. ФИО24 ему указал, чтобы он указывал его личный номер телефона клиентам. Что происходило с полученными денежными средствами далее он не знает.

3. Клиенты производили оплату услуг через терминал в офисе, расположенному по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212. Откуда в офисе появился терминал он не знает.

Все финансовые операции с денежными средствами клиентов проводил самостоятельно ФИО24. Его работа заключалась только в выезде для произведения замеров, заключения договоров возмездного оказания услуг. Остальную работу по заказу изделий и оплату изделий выполнял ФИО5

В июле 2023 года, точную дату он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс адрес для проведения замеров алюминиевого шкафа на балкон. Заказчиком являлся ФИО7 №4. Точные размеры шкафа он в настоящее время не помнит. Помнит, что шкаф был нестандартного размера. С ФИО7 №4 был заключен договор на сумму 27 500 рублей. В настоящее время ему неизвестно был ли изготовлен и установлен данный шкаф.

В августе 2023 года, точную дату он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс адрес. Заказчиком являлась ФИО7 №5. После замера ФИО156 направилась в офис ООО «СтройКузбассСервис», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212, где заключила договор, который заполнял он, так как ФИО24 отсутствовал. ФИО157 передала ему наличными денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве предоплаты, он выписал квитанцию. В последующем он денежные средства передал ФИО5 По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО158 не установлен балкон, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5 

В конце сентября 2023 года, точную дату он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс адрес. Заказчиком являлась ФИО7 №6. Ей необходимо было заменить окна на балконе. После замера окон, он озвучил условия, ФИО7 №6 все устроило. Договор та заключала в офисе по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 51, офис №212. Договор заполнял, он, а кредитные документы составлял ФИО5 По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №6 не установлены окна, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5 Процесс заключения договора возмездного оказания услуг с заказчиками был идентичен для каждого заказчика.

В июле 2023 года, точную дату он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский район адрес. Заказчиком являлась ФИО25. Ей необходимо было остеклить балкон. После замера балкона, он озвучил условия, ФИО7 №2 условия выполнения работ устроили. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Он заключил с ней договор возмездного оказания услуг и та выполнила оплату путем перевода денежных средств на карту ФИО5 по номеру телефона, который он ей указал, а именно №. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №2 не остеклен балкон, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5

В январе 2024 году, точную дату не помнит он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес. Заказчиком являлся ФИО7 №7. Тот заказал остекление балкона или лоджии, точно не помнит. После замера балкона, он озвучил условия выполнения работ, ФИО7 №7 условия выполнения работ устроили. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Он заключил с ним договор возмездного оказания услуг и тот выполнил оплату путем перевода денежных средств на карту ФИО24 по номеру телефона, который он ему указал, а именно №. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №7 не был остеклен балкон, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5

В августе 2023 года, точную дату не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес. Заказчиком являлась ФИО7 №8. Та заказала замену старого пластикового окна на новое пластиковое окно и замену двух стеклопакетов в другом окне. После замера балкона, он озвучил условия проведения работ, ФИО7 №8 условия выполнения работ устроили. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Он заключил с ней договор возмездного оказания услуг, и та выполнила оплату предоплату, передав ему наличные денежные средства. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №8 не было произведено установление окон, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5

В июле 2023 года, точную дату не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес. Заказчиком являлся ФИО7 №9. Тот заказал остекление балкона алюминиевой конструкцией. После замера балкона, он озвучил условия, ФИО7 №9 условия выполнения работ устроили. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Он заключил с ним договор возмездного оказания услуг и тот выполнил оплату, передав ему наличными денежные средства. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №9 не был остеклен балкон, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5

Он не помнит выезжал ли он по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес, но не исключает, что он мог выехать по данному адресу, так как прошло уже достаточное количество времени и он мог просто забыть данный адрес и заказчика.

В августе 2023 года, точную дату он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес. Заказчиком являлась ФИО7 №10. Насколько он помнит, та хотела произвести остекление веранды и установить окно в кочегарку. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Он не помнит заключал ли он с ней договор возмездного оказания услуг он не помнит. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №10 не застеклена веранда и не установлено окно в кочегарку, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5

Он не помнит выезжал ли он по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес, но не исключает, что он мог выехать по данному адресу, так как прошло уже достаточное количество времени и он мог просто забыть данный адрес и заказчика.

Он не помнит выезжал ли он по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес, но не исключает, что он мог выехать по данному адресу, так как прошло уже достаточное количество времени и он мог просто забыть данный адрес и заказчика.

В июле 2023 года, точную дату не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс д. Береговая адрес. Заказчиком являлся ФИО7 №11. Тот заказал остекление беседки. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Насколько он помнит, договор возмездного оказания услуг он с ФИО7 №11 не заключал. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №11 не была остеклена беседка, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5.

В июне 2023 года, точную дату он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес. Заказчиком являлся ФИО7 №12. Ему необходимо было установить алюминиевое остекление на втором этаже дома дачи. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Он помнит, что тот обратился повторно, ему на даче в доме на первом этаже установили пластиковые окна. Он не помнит заключал ли он с ним договор возмездного оказания услуг. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №12 не застеклили второй этаж его дачи, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5

Он не помнит выезжал ли он по адресу: Кемеровская область-Кузбасс адрес, но не исключает, что он мог выехать по данному адресу, так как прошло уже достаточное количество времени и он мог просто забыть данный адрес и заказчика.

Он не помнит выезжал ли он по адресу: Кемеровская область-Кузбасс адрес, но не исключает, что он мог выехать по данному адресу, так как прошло уже достаточное количество времени и он мог просто забыть данный адрес и заказчика.

В июле 2023 года, точную дату он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес. Заказчиком являлась ФИО7 №13. Ей необходимо было остеклить балкон алюминиевыми пластиковыми окнами. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Он не помнит заключал ли он с ней договор возмездного оказания услуг. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №13 не застеклили балкон, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5

В августе 2023 года, точную дату он не помнит, он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес, где был расположен строящийся дом. Заказчиком являлся ФИО7 №14. Ему необходимо было только изготовить и доставить пластиковые окна. Он помнит, что ФИО7 №14 устроили условиями проведения работа, он заключил с ним договор возмездного оказания услуг и тот внес предоплату наличными денежными средствами, в каком размере он точно уже не помнит. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №14 не были изготовлены и доставлены окна, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5

В августе 2023 года, точную дату он не помнит, года он выезжал по адресу: Кемеровская область-Кузбасс адрес. Заказчиком являлась ФИО7 №3. Ей необходимо было произвести остекление балкона. Стоимость работ в полном объеме он не помнит в настоящее время. Он не помнит заключал ли он с ней договор возмездного оказания услуг. По каким причинам до сегодняшнего момента ФИО7 №3 не был остеклен балкон, ему неизвестно, всем процессом руководил ФИО5.

Также он хочет дополнить, что он выполнял работу только в качестве замерщика, а именно он проводил замеры изделий, расчет стоимости изделий, заключал договоры с заказчиками и в последующем передал документы, а именно второй экземпляр договора возмездного оказания услгу, корешок квитанции, спецификацию, денежные средства заказчиков директору ООО «СтройКузбассСервис» ФИО5. Денежные средства он себе не оставлял и документацию тоже. Иные работы он не выполнял. Он знает, что ФИО24 самостоятельно занимался оформлением заказов изделий для заказчиков. Он точно не знает были ли заключены договорные отношения между ООО «СтройКузбассСервис» и иными организациями выполняетщими изготовление изделий. В основном, наскольк нему известно ФИО24 осуществлял заказ изделий в ООО «Окно-Классик», расположенной по адресу: 

<

...>, более организаций, взаимодействующих с ООО «СтройКузбасСервис» он не знает. В ООО «Окно-Классик» он лично ездил отдавать счет-фактуры. О том, что ФИО24 осуществлял заказы изделий для ФИО7 №4, ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №15, ФИО7 №6, ФИО7 №5, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №9, ФИО7 №17, ФИО7 №10, ФИО7 №20, ФИО7 №18, ФИО7 №11, ФИО7 №12, ФИО7 №3, ФИО8 №1, ФИО7 №14, ФИО7 №16, ФИО12, он не знает. ФИО24 ему ничего не говорил, и он сам лично ничего у него не спрашивал, так как ему эта информация была неинтересна, он только осуществлял деятельность по замерам изделий, всю остальную работу ел ФИО5. О том почему у ФИО5 возникли финансовые проблемы он не знает. Тот ему ничего не рассказывал. Осуществляя деятельность по замерам изделий от ФИО5 какого-либо иного денежного вознаграждения ему не поступало. 

В ООО «СтройКузбассСервис» монтажные работы выполнял ФИО3, полные данные он не знает. Он не знает, как именно тот работал с ООО «СтройКузбассСервис», по найму или как он неофициально. В офисе ФИО3 появлялся, но не часто, тот в основном забирал акты выполненных работ, чтобы потом с ними поехать на адрес заказчика для монтажа изделий. В последующем после монтажа изделий тот возвращался в офис ООО «СтройКузбассСервис» с подписанным заказчиком актом выполненных работ. Более про его деятельность ему ничего неизвестно.

Оглашенные показания ФИО8 №8 подтвердил, противоречия объяснил пришествием времени.

Из показаний свидетеля ФИО8 №5, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 7, л.д. 225-228), следует, что она проживает по вышеуказанному адресу совместно со своим супругом ФИО7 №20. Они с супругом решили заменить балконный блок – окно и дверь в зале на пластиковые. По рекламе, по телевидению или интернету, она увидела рекламу организации «Народные окна», в рекламе был указан номер организации №, она его записала. Позднее, она решила позвонить по данному номеру. Ей ответил сотрудник, который ей не представился. Она сообщила ему о том, что она хочет установить балконный блок, сотруднику она назвала адрес, сотрудник ей сказал, что в ближайшее время к ней приедет сотрудник для замеров балконного блока. В течении недели к ней с супругом по месту проживания по адресу: адрес приехал сотрудник, который представился ФИО80, тел.:№. Он произвел замеры и озвучил стоимость работ 43900 рублей. Она решила подумать, поэтому не стала заключать договор, хотела посовещаться с мужем ФИО78, так как ФИО78 находился на работе, а ФИО80 она встретила сама. ФИО80 назвал ей адрес офиса, куда можно обратится. 19.09.2023 года ее супруг ФИО78 ходил в офис организации «Народные окна» и заключил договор. Он заплатил предоплату в размере 25000 рублей. ФИО78 принес договор домой, она его читала, она видела, что исполнителем договора является ФИО5 Спустя некоторое время после заключения договора, примерно спустя месяц с ними никто не связался из организации «Народные окна». Поэтому она решила позвонить сама в организацию. С ней разговаривал ФИО24. Она звонила по номеру №, звонила периодически, так как заказ не выполнялся. ФИО24 называл ей все время разные причины, говорил о том, что у него нет денег, чтобы на заводе выкупить изделие, он говорил о том, что хочет взять кредиты, но ему не дают кредиты и друзья не занимают денег. ФИО24 говорил о том, что изделия находятся на заводе в г. Новосибирск, она предлагала ему что они могут сами выкупить изделия, но он не согласился. Они с мужем поняли, что ФИО24 просто распорядился их с супругом денежными средствами в личных целях, неизвестно делал ли он заказ на балконный блок или нет, так как за год можно было уже найти денежные средства и выкупить изделия либо вернуть им с мужем денежные средства. ФИО24 денежные средства не обещал возвращать, он только все время просил ждать когда он выкупит изделия, они с мужем ему верили и ждали. До настоящего времени ФИО24 денежные средства не вернул, балконный блок не установил. Последний раз она общалась с ФИО24 в июле. 05.07.2024 года он ей перезвонил и сообщил ей, чтобы она больше ему не звонила, он сам ей перезвонит, как решит проблемы с денежными средствами. Она считает, что ФИО24 совершил хищение денежных средств путем обмана. Совершил нецелевое расходование средств, то есть их денежными средствами распорядился в своих целях. Просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5. Ей известно, что ФИО24 открыл кафе в г. Топки, значит у него есть денежные средства на содержание кафе. 

Из показаний свидетеля ФИО8 №2, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 7, л.д. 157-161), следует, что на проживает по вышеуказанному адресу совместно со своими супругом ФИО7 №9. На учетах в кабинете врача нарколога, психиатра не стою, не стояла, инвалидности не имеет. В июле 2023 года они с супругом решили установить окна на балкон, остеклить балкон в квартире по месту проживания: Кемеровская область-Кузбасс адрес. Так, по рекомендации своих знакомых узнала о деятельности организации «Народные окна», что она осуществляет установку пластиковых окон. Они с супругом решили обратиться в данную организацию. Она не помнит кто именно из знакомых дал ей номер телефона организации «Народные окна», номер телефона был №. Она звонила сама по данному номеру телефона. С ней разговаривал ФИО24, директор организации «Народные окна». Она с ним обсудила остекление балкона, и он ей сказал ждать сотрудника, который произведёт замеры. Она назвала свои данные и адрес своего проживания, где необходимо произвести замер балкона. На следующий день 18 июля 2023 года она находилась дома одна, супруг ФИО70 был на работе, к ней приехал сотрудник организации «Народные окна». Она не помнит представился он ей или нет. Он произвел замеры балкона, она видела, как он заполнял документы. После проведения замеров он озвучил стоимость работ – 69300 рублей. Ей стоимость устроила. Он предложил заключить договор. У него договор был с собой. Договор уже был подписан исполнителем ФИО5, стояла также печать организации. Так, между ей и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5 договор возмездного оказания услуг №114-23 от 18.07.2023. Замерщик спросил у нее как она готова оплатить договор, она сказала, что сможет заплатить наличкой половину. Так, она передала замерщику 35000 рублей наличными, в качестве предоплаты. Замерщик принял деньги и выдал квитанцию на сумму 35000 рублей. Замерщик ей сказал, что срок выполнения работ составит около месяца. Спустя некоторое время примерно месяц, никто из организации «Народные окна» не связался. Она звонила сама в организацию директору ФИО24 по номеру №. ФИО24 постоянно просил ждать и оттягивал срок выполнения работ. Она постоянно с ним разговаривала по телефону, он ей говорил: у него задержка на заводе, говорил ждать свою очередь так, как он сначала устанавливает окна людям, а потом будет устанавливать балконы, говорил о том, что он изделия заказал, они находятся на заводе и он планирует взять кредит и оплатить заказ. Они с супругом поняли, что ФИО24 их обманул и похитил их деньги. Позднее они с супругом узнали, что ФИО24 открыл свое кафе в г. Топки. Она считает, что ФИО24 не делал заказ вообще, так как за год с момента заключения договора можно было вернут денежные средства или привезти готовые изделия для остекления балкона. До настоящего времени ФИО24 денежные средства не вернул, балкон не остеклил, извинения не принес. Просит привлечь ФИО24 к уголовной ответственности.

В ходе судебного следствия государственный обвинитель отказался от представления в качестве доказательств показаний свидетелей ФИО8 №4, ФИО8 №1, ФИО8 №7, ФИО8 №3, ФИО8 №6

Иные участники процесса не ходатайствовали об их допросе, либо об оглашении их показаний.

По смыслу ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. 

Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

Поэтому при наличии отказа государственного обвинителя у суда нет оснований для допроса данных свидетелей или оглашении их показаний.

Помимо изложенного, вина подсудимых в совершении всех инкриминируемых им преступлений подтверждается протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, заключениями экспертов. 

Вина подсудимого ФИО5 в совершении всех инкриминируемых ему преступлений подтверждается протоколами следственных действий.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) с прилагаемой к нему фототаблицей от 02.11.2024 (т. 4, л.д. 77-136), осмотрены:

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №123-23 от 22.07.2023, согласно которой 22.07.2023 ООО «СтройКузбассСервис» приняты от В. денежные средства в сумме 14000,00 рублей по основанию 123-23, имеется подпись кассира без расшифровки. 

- копия договора возмездного оказания услуг №123-23 от 22.07.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №4 22.07.2023 заключен договор №123-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 27500,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 14000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 13500 рублей. 

- копия договора возмездного оказания услуг №101-23 от 03.07.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №2 03.07.2023 заключен договор №101-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 60000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 30000,00рублей, оплатой в день доставки 23000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 7000,00 рублей. 

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №101-23 от 03.07.2023, согласно которой 03.07.2023 ООО «СтройКузбассСервис» приняты от ФИО7 №2 денежные средства в сумме 30000,00 рублей по основанию 101-23, имеется подпись кассира без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис», 

- копия чека по операции ПАО Сбербанк от 03.07.2023, согласно которому отправителем ФИО55 Д. со счета ****5286 на номер карты ****6104 на имя Валерия Юрьевича С., телефон № осуществлен перевод денежных средств в сумме 30000,00 рублей. 

- копия договора возмездного оказания услуг №131-23 от 08.08.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №15 08.08.2023 заключен договор №131-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 166000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 60000,00рублей, оплатой в день доставки 87000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 19000,00 рублей. 

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №131-23 от 08.08.2023, согласно которой 08.08.2023 ООО «СтройКузбассСервис» приняты от ФИО7 №15 денежные средства в сумме 60000,00 рублей по основанию 131-23, имеется подпись кассира без расшифровки. 

- копия договора возмездного оказания услуг №161-23 от 03.10.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №6 03.10.2023 заключен договор №131-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 155000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 155000,00рублей, оплатой в день доставки 00,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 00,00 рублей. 

- копия информационного графика по погашению кредита и иных платежей к Договору потребительского кредита №, согласно которого указаны реквизиты: наименование получателя платежа Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк», ИНН получателя платежа №, корр/сч №, БИК №, Назначение платежа «Погашение задолженности ФИО7 №6 по договору потребительского кредита № от 03.10.2023, л/сч №. Указана таблица со сведениями в котором указана дата платежа, а именно период с 03.11.2023 по 03.04.2025 и общая сумма платежа, руб в размере 10341,88. Указана ФИО ФИО7 №6, указано место для подписи и для заполнения даты.

- копия анкеты-Соглашения Заемщика на предоставление кредита, согласно которой указана дата 03.10.2023 г., указаны сведения: ФИО ФИО7 №6, Паспорт серия/номер №, Кем выдан Отделом УФМС России по Кемеровской обл. в Ленинском районе г. Кемерово. Указано заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соглашение о заключении Универсального договора. Договора ДБО и подключении с Системе ДБО. Указано место для подписи и для заполнения ФИО.

- копия гарантийного талона на окна и конструкции ПВХ №161-23 на 1 листе, согласно которому указаны сведения: заказчик ФИО7 №6, указаны правила эксплуатации и послегарантийное обслуживание. Указана подпись ФИО5 и оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис», указана подпись заказчика ФИО7 №6

- справка «Совкомбанк», согласно которой представлены сведения: кор. Счет №, Владелец кор. Счета ООО «НЕОТЕХ», Банк филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк», создал SCBSU$MONEYCARE, провел SCBSU$MONEYCARE, ОТДЕЛЕНИЕ Центральный офис филиала, собственные средства 0,00 RUR. Указан оттиск печати «Совкомбанк» и подпись без расшифровки.

- справка «Совкомбанк», согласно которой указаны сведения: клиент: ФИО7 №6, Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, Паспорт гражданина РФ №, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ. В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. КЕМЕРОВО года, код 420-003, счет №, вид вклада кредит товарный депозитный, договор № от 03.10.2023, срок «Бессрочный».

- индивидуальный условия Договора потребительского кредита, согласно которых указаны сведения: полная стоимость кредита 19,964% годовых девятнадцать целых девятьсот шестьдесят четыре тысячных процента годовых, полная стоимость кредита 26491,66 рублей двадцать шесть тысяч четыреста девяносто один рубль шестьдесят шесть копеек. Eказаны сведения: я: ФИО7 №6 Паспорт серия №, выдан отделом УФМС России по Кемеровской обл. в Ленинском районе г. Кемерово, дата выдачи: 20.08.2009 г., код подразделения: 420-003, адрес регистрации: Россия, 650060, Кемеровская область-Кузбасс обл., гадрес просит ПАО «Совкомбанк» открыть Кредитную линию и заключить Договор потребительского кредита. Указана таблица с условиями. Указан заемщик ФИО7 №6, указана дата 03.10.2023. Указан оттиск печати со сведениями: получено по системе ДБО 03.10.2023 ЭП корректна. Указан оттиск печати «Совкомбанк» и подпись без расшифровки. Имеется отметка подписано ЭП. На оборотной стороне индивидуальных условий обнаружено согласие заемщика на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат его просроченной задолженности. Имеется отметка подписано электронной подписью.

- заявление о предоставлении транша, согласно которого указаны данные о заемщике ФИО7 №6 Паспорт серия №, выдан отделом УФМС России по Кемеровской обл. в Ленинском районе г. Кемерово, дата выдачи: 20.08.2009 г., код подразделения: 420-003, адрес фактического места жительства: Россия, адрес. Имеется таблица со сведениями: Товар – строительные материалы, другое – цена 155000 руб. 00 коп., инфосервис – цена 4662 руб. 00 коп. Указана ФИО ФИО7 №6, указано место для подписи и для заполнения даты. Указан оттиск печати «Совкомбанк» и подпись без расшифровки;

- копия договора возмездного оказания услуг №128-23 от 03.08.2023 на 4 листах, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №5 03.08.2023 заключен договор №128-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 96800,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 50000,00рублей, оплатой в день доставки 37000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 9800,00 рублей;

- копия гарантийного талона №128-23, согласно которой обнаружены сведения: наименование гарантийный талон на конструкции из AL к Договору №128-23, заказчик ФИО7 №5, правила эксплуатации, послегарантийное обслуживание, указан исполнитель ФИО5, указан оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис», указана подпись;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №128-23 от 03.08.2023, согласно которой 03.08.2023 ООО «СтройКузбассСервис» приняты от ФИО7 №5 денежные средства в сумме 50000,00 рублей по основанию 128-23, имеется подпись кассира без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия договора возмездного оказания услуг №173-23 от 14.01.2024, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №7 14.01.2024 заключен договор №173-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 93600,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 50000,00рублей, оплатой в день доставки 30000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 13600,00 рублей; 

- копия гарантийного талона №173-23, согласно которой обнаружены сведения: наименование гарантийный талон на окна и конструкции ПВХ №173-23, заказчик ФИО7 №7, правила эксплуатации, послегарантийное обслуживание, указан исполнитель ФИО5, указан оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис», указана подпись;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №173-23 от 14.01.2024, согласно которой 14.01.2024 ООО «СтройКузбассСервис» приняты от ФИО7 №7, денежные средства в сумме 50000,00 рублей, имеется подпись кассира без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия чека по операции ПАО Сбербанк от 14.01.2024, согласно которому отправителем ФИО7 №7 М. со счета ****8631 на номер карты ****6104 на имя Валерия Юрьевича С., телефон № осуществлен перевод денежных средств в сумме 30000,00 рублей;

- копия квитанции о переводе по СПБ от 14.01.2024, согласно которой указаны сведения: наименование Квитанция о перевод по СПБ, сумма перевода 20000 RUR, Комиссия 0 RUR, Дата и время перевода 14.01.2024 14:34:51 мск, ФИО15 С, Номер телефона получателя №, Банк получателя Сбербанк, счет списания №, указан оттиск печати АО «АЛЬФА-БАНК»;

- копия договора возмездного оказания услуг №155-23 от 31.08.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №8 31.08.2023 заключен договор №155-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 30800,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 15000,00рублей, оплатой в день доставки 12800,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 3000,00 рублей;

- копия спецификации от 31.08.2023 г., согласно которой указаны сведения: наименование спецификация на окна из ПВХ, исполнитель передает Заказчику ФИО7 №8, окна их ПВХ по следующему адресу: адрес, на ниже согласованных условиях. Указан номер телефона №. Указаны таблицы с изделиями. Указан аванс в размере 15000. Указана подпись без расшифровки. Указана подпись Исполнителя без расшифровки, указан оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис» и подпись без расшифровки;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 31.08.2023, согласно которой 31.08.2023 ООО «СтройКузбассСервис» приняты от ФИО7 №8 денежные средства в сумме 15000,00 рублей, имеется подпись кассира без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия договора возмездного оказания услуг №151-23 от 11.09.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №17 11.09.2023 заключен договор №151-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 109000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 55000,00рублей, оплатой в день доставки 35000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 19000,00 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №151-23 от 11.09.2023, согласно которой 11.09.2023 ООО «СтройКузбассСервис» приняты от ФИО7 №17 денежные средства в сумме 55000,00 рублей, имеется подпись кассира без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия договора возмездного оказания услуг №114-23 от 18.07.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО8 №2 18.07.2023 заключен договор №114-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 69300,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 35000,00рублей, оплатой в день доставки 28000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 6300,00 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №114-23 от 18.07.2023, согласно которой 18.07.2023 ООО «СтройКузбассСервис» приняты от ФИО8 №2 денежные средства в сумме 35000,00 рублей по основанию 114-23, имеется подпись кассира без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия договора возмездного оказания услуг №142-23 от 08.08.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №10 08.08.2023 заключен договор №142-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 67400,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 34000,00рублей, оплатой в день доставки 26400,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 7000,00 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.08.2023, согласно которой 08.08.2023 ООО «СтройКузбассСервис» приняты денежные средства в сумме 34000,00 рублей, имеется оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия договора возмездного оказания услуг №154-23 от 19.09.2023 г., согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №20 19.09.2023 заключен договор №154-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 43900,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 25000,00рублей, оплатой в день доставки 14000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 4900,00 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.08.2023, согласно которой 19.09.2023 ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО7 №20 приняты денежные средства в сумме 25000,00 рублей по основанию 154-23, имеется подпись бухгалтера без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия договора возмездного оказания услуг №122-23 от 21.07.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №18 21.07.2023 заключен договор №122-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 123500,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 80000,00рублей, оплатой в день доставки 30000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 13500,00 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №122-23 от 21.07.2023, согласно которой 21.07.2023 ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО7 №18 приняты денежные средства в сумме 80000,00 рублей по основанию 122-23, имеется подпись бухгалтера без расшифровки;

- копия договора возмездного оказания услуг №118-23 от 20.07.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №11 20.07.2023 заключен договор №118-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 92000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 46000,00рублей, оплатой в день доставки 37000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 9000,00 рублей;

- копия спецификации на окна из ПВХ, согласно которой указаны сведения – приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг, окна из ПВХ по следующему адресу: г. адрес телефоны №. Имеется таблица с чертежами изделий в количестве 8 шт;

- копия кассового чека, согласно которой указаны сведения: ООО Окна ПВХ, полный расчет 46000.00, итого 46000.00;

- жалоба от ФИО7 №11 в ОП «Ленинский», согласно которой ООО «СтройКузбассСервис» условия договора №118-23 не исполнены;

- жалоба от ФИО7 №11 в прокуратуру Заводского района г. Кемерово, согласно которой ООО «СтройКузбассСервис» условия договора №118-23 не исполнены;

- претензия в ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО7 №11, согласно которой ООО «СтройКузбассСервис» условия договора №118-23 не исполнены;

- копия договора возмездного оказания услуг №142-23 от 20.06.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №12 20.06.2023 заключен договор №142-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 36000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 20000,00рублей, оплатой в день доставки 00,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 16000,00 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.07.2023, согласно которой 20.07.2023 ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО7 №12 приняты денежные средства в сумме 20000,00 рублей по основанию 142/23, имеется подпись бухгалтера без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №140-23 от 24.08.2023, согласно которой 24.08.2023 ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО7 №3 приняты денежные средства в сумме 35000,00 рублей по основанию 140-23, имеется подпись бухгалтера без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия договора возмездного оказания услуг №140-23 от 24.08.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №3 24.08.2023 заключен договор №140-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 100000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 35000,00рублей, оплатой в день доставки 50000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 15000,00 рублей;

- копия договора возмездного оказания услуг №171-23 от 01.11.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО8 №1 01.11.2023 заключен договор №171-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 75000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 75000,00рублей, оплатой в день доставки 00,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 00,00 рублей;

- претензия в ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО12, согласно которой ООО «СтройКузбассСервис» условия договора №126-23 не исполнены;

- копия чека по операции ПАО Сбербанк от 26.08.2023, согласно которому отправителем ФИО7 №13 К. со счета ****6809 на номер карты ****6104 на имя Валерия Юрьевича С., телефон № осуществлен перевод денежных средств в сумме 16500,00 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №126-23 от 31.07.2023, согласно которой 31.07.2023 ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО12 приняты денежные средства в сумме 50000,00 рублей по основанию 126-23, имеется подпись бухгалтера без расшифровки;

- копия дополнительного соглашения в связи с изменение порядка расчета по договору возмездного оказания услуг №126-21 от 31.07.2023, согласно которому ООО «СтройКузбассСервис» предоставило ФИО12 рассрочку платежа в сумме 49500,00 рублей на 3 платежа по 16500,00 рублей каждый на 3 месяца по договору №126-23, имеется подпись ФИО5 с расшфровкой, подпись ФИО12;

- копия договора возмездного оказания услуг №126-23 от 31.07.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №13 31.07.2023 заключен договор №126-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 99500,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 50000,00рублей, оплатой в день доставки 49500,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 00,00 рублей;

- копия договора возмездного оказания услуг №134-23 от 15.08.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО35 15.08.2023 заключен договор №134-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 577500,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 300000,00рублей, оплатой в день доставки 277500,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 00,00 рублей. 

Протоколом осмотра предметов (документов) с прилагаемой к нему фототаблицей от 03.11.2024 (т. 4, л.д. 180-228), были осмотрены: 

- сопроводительное письмо, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 03.06.2024, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО5;

- рапорт, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО5;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 03.06.2024, согласно которому у начальника органа дознания испрашивается разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в нежилом помещении по адресу: 

<

...>;

- распоряжение № 4 от 12.04.2024 согласно которому начальника органа дознания разрешено проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в нежилом помещении по адресу: 

<

...>. Распоряжение объявлено, копия вручена управляющему ООО «Ярмарка» ФИО108 12.04.2024;

- протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12.04.2024, согласно которому в помещении по адресу: 

<

...> проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого изъято: книга ООО «СтройКС» документы от поставщиков за 2022 г., прошита, скреплена кольцевым скоросшивателем; книга Документы по расчетному счету ООО «СтройКС» июль 2022-декабрь 2022, прошита, скреплена кольцевым скоросшивателем; книга Документы по расчетному счету ООО «СтройКС» январь 2022-июнь 2022, прошита, скреплена кольцевым скоросшивателем; упакованные в полимерный пакет, опечатанный биркой с подписями участвующих лиц, оттиском печати; договора на оказание услуг с дополнительными соглашениями, спецификациями на 909 листах; акты сверки; счета-фактуры и универсальные передаточные акты на 48 листа; заявление ФИО7 №3; USB-накопитель; системный блок черного цвета без серийного номера; приходный кассовый ордер, согласно которому от ФИО7 №12 принято 20000,00 рублей по основанию 082-23; договор возмездного оказания услуг №082-23 от 13.06.2023 с приложением, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №12 13.06.2023 заключен договор №082-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 38700,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 20000,00рублей, оплатой в день доставки 15000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 3700,00 рублей; расчет №7894/1 от 16.06.2023 ООО «Окно-Классик», согласно которому в ООО «Окно-Классик» на имя плательщика ФИО7 №12 осуществлен заказ и доставка изделия, стоимостью 31323,78 рублей; акт выполненных работ, согласно которому ООО «СтройКузбассСервис в лице генерального директора ФИО5 и ФИО7 №12 подписали акт о выполнении работ по договору №082-23 от 13.06.2023 в полном объеме, имеется подпись ФИО7 №12 с расшифровкой, дата 17.07.2023, подпись представителя ООО «СтройКузбассСервис» без расшифровки, оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис»; приходный кассовый ордер, согласно которому от ФИО7 №15 принято 60000,00 рублей по основанию 131-23; договор возмездного оказания услуг №131-23 от 08.08.2023, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №15 08.08.2023 заключен договор №131-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 166000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 60000,00рублей, оплатой в день доставки 87000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 19000,00 рублей; спецификация от 08.08.2023 131-23, согласно которой указаны сведения: наименование спецификация на окна из ПВХ, исполнитель передает Заказчику ФИО7 №15, окна их ПВХ по следующему адресу: адрес, тел. №, №, на согласованных условиях. Указаны таблицы с изделиями. Указан аванс в размере 30000, при доставке в размере 6000, по договору 36000 рублей. Имеется подпись заказчика с расшифровкой ФИО7 №15; фотоизображение, согласно котором изображение черно-белое, содержит рукописные таблицы с рисунком, надписями; приходный кассовый ордер, согласно которому от ФИО7 №7 принято 50000,00 рублей по основанию 173-23, имеется рукописная надпись «на карту»; договор возмездного оказания услуг №173-23 от 14.01.2024, согласно которому между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №12 20.06.2023 заключен договор №173-23 возмездного оказания услуг на общую сумму 93600,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 50000,00рублей, оплатой в день доставки 30000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 13600,00 рублей; спецификация от 14.01.2024 173-23, согласно которой указаны сведения: наименование спецификация на окна из ПВХ, исполнитель передает Заказчику ФИО7 №7, окна их ПВХ по следующему адресу: адрес, тел. №, №, на согласованных условиях. Указаны таблицы с изделиями. Указан аванс в размере 50000, при доставке в размере 30000/13600, по договору 93600 рублей, подпись заказчика с расшифровкой ФИО7 №7; заявление ФИО7 №3, согласно которому ФИО7 №3 расторгает договор №140-23 от 24.08.2023, Заявление датировано 02.02.2024, имеется подпись заявителя без расшифровки; копии спецификации на окна ПВХ по договорным обязательствам с иными заказчиками, потерпевшими по настоящем делу не признанными; счет-фактура №502 от 07.07.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» Титан Professional 65 UNI пена лето в количестве 24 шт. стоимостью за единицу 270.83 рубля, на общую сумму 7800 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 07.07.2021; счет-фактура №507 от 08.07.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» Титан Professional 65 UNI пена лето в количестве 12 шт. стоимостью за единицу 270.83 рублей, на общую сумму 3900 рублей, саморез оконный 3,9*16 белый сверло в количестве 2000 шт., стоимостью за единицу 0,43 рублей, на общую сумму 1040 рублей, клей Cosmofen CA-12 20 гр. прозр. в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 118.33 рублей. на общую сумму 142 рублей, металлический рамный дюбель 10*132мм желт. в количестве 30 шт. стоимостью за единицу 10,83 рублей, на общую сумму 390 рублей, общая сумма счет-фактуры 5472 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 08.07.2021; счет-фактура №507 от 12.07.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» подоконник ПВХ 450мм в количестве 2 шт. стоимостью за единицу 331,88 рублей, на общую сумму 795,50 рублей, подоконник ПВХ 500 мм в количестве 3 шт., стоимостью за единицу 368,75рублей, на общую сумму 1327,50 рублей, уголок 50*18*2 БФК 105 гр. в количестве 9 шт, стоимостью за единицу 55,83 рублей. на общую сумму 603 рублей, общая сумма счет-фактуры 5472 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 08.07.2021; счет-фактура № 524 от 14.07.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» стартовый профиль - 11 в количестве 36 шт. стоимостью за единицу 21,42 рублей, на общую сумму 925,20 рублей, панель белая матовая 250 мм Астрон в количестве 117 шт., стоимостью за единицу 72,50 рублей, на общую сумму 10179 рублей, подоконник ПВХ 550 мм в количестве 6 шт, стоимостью за единицу 405,63 рублей. на общую сумму 2920,50 рублей, уголок 50*18*2 БФК 105 гр. в количестве 24 шт. стоимостью за единицу 55,83 рублей, на общую сумму 1608 рублей, профиль внешний закрытый 90 м в количестве 9 шт. стоимостью за единицу 20,83 рублей, на общую сумму 225 рублей, подоконник ПВХ 200 мм в количестве 2 шт. стоимостью за единицу 147,50 рублей, на общую сумму 442,50 рублей, заглушка универсальная ЛДС 40 в количестве 6 шт. стоимостью за единицу 10,83 рублей, на общую сумму 78 рублей, подоконник ПВХ 150 мм в количестве 3 шт. стоимостью за единицу 110,62 рублей, на общую сумму 398,25 рублей, подоконник ПВХ 250 мм в количестве 5 шт. стоимостью за единицу 184,37 рублей, на общую сумму 1106,25 рублей, уголок 50х35*2мм БФК в количестве 15 шт. стоимостью за единицу 55 рублей, на общую сумму 990 рублей, общая сумма счет-фактуры 18872,70 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 14.07.2021; счет-фактура №531 от 16.07.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» саморез 3,9*16 оконный белый сверло в количестве 3000 шт. стоимостью за единицу 0,43 рублей, на общую сумму 1560 рублей, шуруп по бетону 7,5*152 мм желтый в количестве 200 шт., стоимостью за единицу 7,50 рублей, на общую сумму 1800 рублей, металлический рамный дюбель 10*132 мм желт. в количестве 200 шт, стоимостью за единицу 10,83 рублей. на общую сумму 2600 рублей, металлический рамный дюбель 10*182 мм желт. в количестве 177 шт, стоимостью за единицу 14,08 рублей. на общую сумму 2991,30 рублей, клей Cosmofen CA-12 20 гр. проз. в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 118,34 рублей. на общую сумму 284 рублей, космофен+ 200 гр. Cosmofen Plus Weiss 200 в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 193,34 рублей, на общую сумму 464 рублей, общая сумма счет-фактуры 9699,30 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 16.07.2021; счет-фактура №539 от 20.07.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» слив полимерный белый 200*2200 в количестве 1 шт. стоимостью за единицу 400,83 рублей, на общую сумму 481 рублей, панель белая матовая 250 мм Астрон в количестве 15 шт., стоимостью за единицу 72,50 рублей, на общую сумму 1305 рублей, общая сумма счет-фактуры 1786 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 20.07.2021; счет-фактура №558 от 26.07.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» уголок 50*18*2 БФК 105 гр. в количестве 57 шт. стоимостью за единицу 55,83 рублей, на общую сумму 3819 рублей, стартовый профиль-11 в количестве 66 шт., стоимостью за единицу 21,42 рублей, на общую сумму 1696 рублей, панель белая матовая 250 мм Астрон в количестве 168 шт, стоимостью за единицу 72,50 рублей. на общую сумму 14616 рублей, профиль внешний закрытый 90 м в количестве 18 шт. стоимостью за единицу 20,83 рублей, на общую сумму 450 рублей, подоконник ПВХ 250 мм в количестве 2 шт. стоимостью за единицу 184,38 рублей, на общую сумму 553,13 рублей, заглушка универсальная ЛДС 40 в количестве 7 шт. стоимостью за единицу 10,83 рублей, на общую сумму 91 рублей, подоконник ПВХ 500 мм в количестве 4 шт. стоимостью за единицу 262,50 рублей, на общую сумму 1260 рублей, подоконник ПВХ 150 мм. в количестве 5 шт. стоимостью за единицу 78,75 рублей, на общую сумму 519,75 рублей, подоконник ПВХ 300 мм в количестве 2 шт. стоимостью за единицу 221,25 рублей, на общую сумму 663,75 рублей общая сумма счет-фактуры 23668,83 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 26.07.2021; счет-фактура №635 от 13.08.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» саморез 3,9*16 оконный белый сверло в количестве 2000 шт. стоимостью за единицу 0,53 рублей, на общую сумму 1260 рублей, космофен+ 200 гр. Cosmofen Plus Weiss 200 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 201,67 рублей, на общую сумму 242 рублей, общая сумма счет-фактуры 1502 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 13.08.2021; счет-фактура №665 от 23.08.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» hauser 65 пеня всесезонная в количестве 12 шт. стоимостью за единицу 262,50 рублей, на общую сумму 3780 рублей, саморез 3,9 *16 оконный белый сверло в количестве 1000 шт. стоимостью за единицу 0,53 рублей, на общую сумму 630 рублей, космофен+ 200 гр. Cosmofen Plus Weiss 200 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 201,67 рублей, на общую сумму 242 рублей, Cosmofen CA-12 20гр. прозр. в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 121.67 рублей, на общую сумму 146 рублей, металлический рамный дюбель 10*132 мм желт в количестве 39 шт, стоимостью за единицу 10,83 рублей, на общую сумму 507 рублей, общая сумма счет-фактуры 5305 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО110» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 23.08.2021; счет-фактура №670 от 24.08.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» уголок 50*18*2 БФК 105 гр. в количестве 24 шт. стоимостью за единицу 32,08 рублей, на общую сумму 924 рублей, профиль внешний закрытый 90 м в количестве 9 шт., стоимостью за единицу 24,17 рублей, на общую сумму 261 рублей, стартовый профиль - 11 в количестве 27 шт, стоимостью за единицу 21,42 рублей. на общую сумму 693 рублей, панель белая матовая 250 мм Астрон в количестве 81 шт. стоимостью за единицу 83,33 рублей, на общую сумму 8100 рублей, подоконник ПВХ 250 мм в количестве 7,750 шт. стоимостью за единицу 191,67 рублей, на общую сумму 1782,50 рублей, заглушка универсальная ЛДС 40 в количестве 5 шт. стоимостью за единицу 11,67 рублей, на общую сумму 70 рублей, подоконник ПВХ 500 мм в количестве 4 шт. стоимостью за единицу 383,33 рублей, на общую сумму 1840 рублей, подоконник ПВХ 400 мм в количестве 4 шт. стоимостью за единицу 306,67 рублей, на общую сумму 1472 рублей, общая сумма счет-фактуры 15143,40 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО110» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 24.08.2021; счет-фактура №671 от 24.08.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» уголок 100*25*8 БФК лидер в количестве 12 шт, стоимостью за единицу 67,50 рублей, на общую сумму 972 рублей, общая сумма счет-фактуры 972 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 24.08.2021; счет-фактура №675 от 26.08.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» уголок 50*35*2 мм БФК лидер в количестве 6 шт., стоимостью за единицу 48,33 рублей, на общую сумму 348 рублей, общая сумма счет-фактуры 348 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью «СтройПластКомплект-Кемерово» от 26.08.2021; счет-фактура №677 от 26.08.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» стартный профиль-11 в количестве 18 шт, стоимостью за единицу 21,42 рублей, на общую сумму 462,60 рублей, сэндвич Алтай 0,5*0,5 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 1295,83 рублей, на общую сумму 1555 рублей, профиль внешний закрывающий 90 м в количестве 15 шт, стоимостью за единицу 24,17 рублей, на общую сумму 435 рублей общая сумма счет-фактуры 2452,60 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 26.08.2021; счет-фактура №680 от 28.08.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» сэндвич панель 3000 *1500*10 в количестве 2,250 шт, стоимостью за единицу 306,42 рублей, на общую сумму 827,33 рублей, общая сумма счет-фактуры 827,33 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 28.08.2021; счет-фактура №709 от 06.09.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» металлический рамный дюбель 10*182мм желт в количестве 100 шт, стоимостью за единицу 14,08 рублей, на общую сумму 1690 рублей, металлический рамный дюбель 10*132 мм желт в количестве 100 шт, стоимостью за единицу 10,23 рублей, на общую сумму 1300 рублей, космофен+ 200 гр. Cosmofen Plus Weiss 200 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 201,67 рублей, на общую сумму 242 рублей, уголок 50*35*2 мм БФК лидер в количестве 6 шт, стоимостью за единицу 48,33 рублей, на общую сумму 348 рублей, уголок 50*18*2 мм БФК лидер в количестве 6 шт, стоимостью за единицу 32,08 рублей, на общую сумму 462 рублей, общая сумма счет-фактуры 4042 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО110.» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 06.09.2021; счет-фактура №720 от 08.09.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» панель 500 белая ПВХ 6м. МегаЛайн в количестве 30 шт, стоимостью за единицу 165 рублей, на общую сумму 990 рублей, стартовый профиль - 11 в количестве 39 шт, стоимостью за единицу 21,42 рублей, на общую сумму 1002,30 рублей, профиль внешний закрывающий 90 м в количестве 30 шт, стоимостью за единицу 24,17 рублей, на общую сумму 870 рублей, общая сумма счет-фактуры 7812,30 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 08.09.2021; счет-фактура №750 от 16.09.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» уголок 50*18*2 БФК 105 гр. в количестве 9 шт, стоимостью за единицу 55,83 рублей, на общую сумму 603 рублей, подоконник ПВХ 400 мм в количестве 4 шт, стоимостью за единицу 30,67 рублей, на общую сумму 1472 рублей, общая сумма счет-фактуры 2075 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 16.09.2021; счет-фактура №766 от 21.09.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» БФК ПВХ 300 мм подоконная доска в количестве 1,250 шт, стоимостью за единицу 303,50 рублей, на общую сумму 455,25 рублей, общая сумма счет-фактуры 455,25 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 16.09.2021; счет-фактура №785 от 24.09.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис» : уголок 50*18*2 БФК 105 гр. лидер в количестве 36 шт., стоимостью за единицу 32,08 рублей, на общую сумму 1386 рублей, стартовый профиль- 11 в количестве 24 шт, стоимостью за единицу 21,42 рублей, на общую сумму 616,80 рублей, профиль внешний закрывающий 90 м в количестве 9 шт., стоимостью за единицу 24,17 рублей, на общую сумму 261 рублей, панель белая матовая 250 мм Астрон в количестве 69 шт, стоимостью за единицу 83,33 рублей, на общую сумму 6900 рублей, подоконник ПВХ 200 мм в количестве 2,500 шт., стоимостью за единицу 164,17 рублей, на общую сумму 492,50 рублей, заглушки универсальные ЛДС 40 в количестве 9 шт, стоимостью за единицу 11,67 рублей, на общую сумму 126 рублей, подоконник ПВХ 450мм в количестве 4 шт., стоимостью за единицу 345 рублей, на общую сумму 1656 рублей, подоконник ПВХ 550мм в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 421,67 рублей, на общую сумму 1012 рублей, подоконник ПВХ 150мм в количестве 11 шт, стоимостью за единицу 115 рублей, на общую сумму 1518 рублей, общая сумма счет-фактуры 13968,30 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО110» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 24.09.2021; счет-фактура №748 от 15.09.2021, согласно которой продавец ООО «СтройПластКомплект-Кемерово» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: уголок 50*18*2 БФК 105 гр. в количестве 6 шт, стоимостью за единицу 55,83 рублей, на общую сумму 402 рублей, стартовый профиль- 11 в количестве 39 шт, стоимостью за единицу 21,42 рублей, на общую сумму 1002,30 рублей, профиль внешний закрывающий 90 м в количестве 21 шт, стоимостью за единицу 24,17 рублей, на общую сумму 609 рублей, панель белая матовая 250 мм Астрон в количестве 78 шт, стоимостью за единицу 83,33 рублей, на общую сумму 7800 рублей, подоконник ПВХ 150 мм в количестве 5,250 шт, стоимостью за единицу 115 рублей, на общую сумму 724,50 рублей, заглушки универсальные ЛДС 40 в количестве 9 шт, стоимостью за единицу 11,67 рублей, на общую сумму 126 рублей, подоконник ПВХ 200мм в количестве 7,250 шт, стоимостью за единицу 153,33 рублей, на общую сумму 1334 рублей, уголок 80*35*8 угол 90 Ревик в количестве 18 шт, стоимостью за единицу 73,33 рублей, на общую сумму 1584 рублей, уголок 50*35*2 мм Астрон в количестве 36 шт, стоимостью за единицу 43,33 рублей, на общую сумму 1872 рублей, подоконник ПВХ 250 мм в количестве 2,500 шт, стоимостью за единицу 191,67 рублей, на общую сумму 575 рублей, общая сумма счет-фактуры 16028,80 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО109» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройПластКомплект-Кемерово» от 15.09.2021; счет-фактура №73 от 29.05.2023, согласно которой продавец ИП ФИО13 покупатель ООО «СтройКузбассСервис» услуги бухгалтерского сопровождения мая 2023 год на сумму 8000 рублей. В разделе «индивидуальный предприниматель – ФИО13» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО13» от 29.05.2021. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; счет-фактура №92 от 30.12.2022, согласно которой продавец ООО «БалКонсибМонтаж» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: Аллюминиевые конструкции в количестве 10 шт, стоимостью за единицу 9500 рублей, на общую сумму 95000 рублей. В разделе «товар передал – ФИО159.» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственность БалКонсибМонтаж» от 30.12.2022. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; счет-фактура №258 от 31.08.2022, согласно которой продавец ИП ФИО13 покупатель ООО «СтройКузбассСервис» услуги бухгалтерского сопровождения август 2022 год на сумму 3000 рублей. В разделе «индивидуальный предприниматель – ФИО13» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Индивидеальный предприниматель ФИО13» от 31.08.2022. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; счет-фактура №73 от 29.05.2023, согласно которой продавец ИП ФИО13 покупатель ООО «СтройКузбассСервис» услуги бухгалтерского сопровождения мая 2023 год на сумму 8000 рублей. В разделе «индивидуальный предприниматель – ФИО13» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Индивидеальный предприниматель ФИО13» от 29.05.2021. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; счет-фактура №049/0000001870 от 06.06.2023, согласно которой продавец ООО «Директ проект» оказал услуги: установка 1 «С» розница 8 базовая версия стоимостью 4000 рублей, регистрация в системе ЕГАИС стоимость 3000 рублей, общая сумма 7000 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО111» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Директ Проект». В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью «СтройКузбассСервис» от 06.06.2023; счет-фактура № 9061/1 от 30.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количетве 11.2, стоимостью за единицу 42,32 рублей, общей стоимостью 568,74 рублей, панель ПВХ в количестве 10.6, стоимостью за единицу 257,80 рублей, общей стоимостью 3279,16 рублей, подоконник 550 мм в количестве 3.1, стоимостью за единицу 712,0 рублей, общей стоимостью 2648,87 рублей, стартовый П-образный в количестве 13.7999, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 415,05 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 2, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 61,86 рублей, уголок 35*120 в количестве 11.2, стоимостью за единицу 88,21 рублей, общей стоимостью 1185,54 рублей, слив белы в количестве 0.69, стоимостью за единицу 736.34 рублей, общей стоимостью 609,69 рублей, доставка стоимостью 3000 рублей, окно Brusbox60 2.150 в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 8983,78 рублей, общей стоимостью 21561,08 рублей, общая сумма по счет-фактуре 33350 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО112» имеется подпись; счет-фактура №10178/1 от 11.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 7.6, стоимостью за единицу 42,33 рублей, общей стоимостью 386,02 рублей, панель ПВХ в количестве 7, стоимостью за единицу 73,56 рублей, общей стоимостью 617,93 рублей, подоконник 250 мм в количестве 2.2, стоимостью за единицу 323,42 рублей, общей стоимостью 853,82 рублей, стартовый П-образный в количестве 6.40012, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 192,49 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 2, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 61,86 рублей, слив белы в количестве 0.22, стоимостью за единицу 736.34 рублей, общей стоимостью 194,39 рублей, окно Brusbox60 0.900 в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 5455,62 рублей, общей стоимостью 13093,49 рублей, общая сумма по счет-фактуре 15400,01 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО112» имеется подпись; счет-фактура №9565/1 от 30.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 16.2, стоимостью за единицу 42,30 рублей, общей стоимостью 822,32 рублей, панель ПВХ в количестве 15.3, стоимостью за единицу 73,56 рублей, общей стоимостью 1350,62 рублей, подоконник 250 мм в количестве 4.05001, стоимостью за единицу 323,42 рублей, общей стоимостью 1571,80 рублей, стартовый П-образный в количестве 13.7999, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 415,05 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 3, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 92,80 рублей, уголок 25*50-105 гр. в количестве 14.7, стоимостью за единицу 36,46 рублей, общей стоимостью 643,09 рублей. слив белы в количестве 0.39, стоимостью за единицу 736.34 рублей, общей стоимостью 344,60 рублей, доставка на сумму 1500 рублей, окно Brusbox60 1.860 в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 8339,95 рублей, общей стоимостью 20015,88 рублей, окно Brusbox60 1.860 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 5403,21 рублей, общей стоимостью 6483.85 рублей общая сумма по счет-фактуре 33240 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО112» имеется подпись; счет-фактура №9721/1 от 30.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 7.1 м, стоимостью за единицу 42,32 рублей, общей стоимостью 360,57 рублей, панель ПВХ в количестве 6.80004 м, стоимостью за единицу 73,56 рублей, общей стоимостью 600,28 рублей, подоконник 150 мм в количестве 1.50002 м, стоимостью за единицу 194,13 рублей, общей стоимостью 349,44 рублей, подоконник 300 мм в количестве 2,45 м, стоимостью за единицу 388,26 рублей, общей стоимостью 1141,48 рублей, стартовый П-образный в количестве 8.25015 м, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 248,13 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 3, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 92,80 рублей, уголок 20*50-105 гр. в количестве 6.79996 м, стоимостью за единицу 36,46 рублей, общей стоимостью 297,48 рублей, доставка на сумму 1200 рублей, окно Brusbox60 3.270 в количестве 1 шт., стоимостью за единицу 12391,52 рублей, общей стоимостью 14869,83 рублей, общая сумма по счет-фактуре 19160 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО112» имеется подпись; счет-фактура №10184/1 от 30.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 5 м, стоимостью за единицу 42,32 рублей, общей стоимостью 253,92 рублей, панель ПВХ в количестве 4.69996 м, стоимостью за единицу 73,56 рублей, общей стоимостью 414.89 рублей, подоконник 300 мм. в количестве 1.55 м, стоимостью за единицу 388,26 рублей, общей стоимостью 722,16 рублей, стартовый П-образный в количестве 5.40012 м, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 162,42 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 1, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 30,93 рублей, уголок 20*50-105 гр. в количестве 4.70004 м, стоимостью за единицу 36,46 рублей, общей стоимостью 205,61 рублей, слив белы в количестве 0.2025 м, стоимостью за единицу 736.34 рублей, общей стоимостью 178,93 рублей доставка на сумму 1200 рублей, окно Brusbox60 1.820 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 8275,94 рублей, общей стоимостью 9931,13 рублей, общая сумма по счет-фактуре 13100 рублей. В разделе «руководитель организации – ФИО112» имеется подпись; товарная накладная №9061/1 от 30.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 11.20 м, стоимостью за единицу 42,32 рублей, общей стоимостью 568,74 рублей, панель ПВХ в количестве 10.60 м, стоимостью за единицу 257.80 рублей, общей стоимостью 3279,17 рублей, подоконник 550 мм в количестве 3.10 м, стоимостью за единицу 712,06 рублей, общей стоимостью 2648,87 рублей, стартовый П-образный в количестве 13.80 м, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 415,05 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 61,86 рублей, уголок 35*120. в количестве 11.20 м, стоимостью за единицу 88,21 рублей, общей стоимостью 1185,55 рублей, слив белы в количестве 0.69 м, стоимостью за единицу 736.34 рублей, общей стоимостью 609,69 рублей доставка на сумму 3000 рублей, окно Brusbox60 2.150 в количестве 2 шт., стоимостью за единицу 8983,78 рублей, общей стоимостью 21561,08 рублей, общая сумма по товарной накладной 33330,01 рублей. В разделе «отпуск груза разрешил – ФИО112» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Окна-Классик» от 30.08.2023. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; товарная накладная №9565/1 от 30.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 16.20 м, стоимостью за единицу 42,30 рублей, общей стоимостью 822,32 рублей, панель ПВХ в количестве 15.30 м, стоимостью за единицу 73,56 рублей, общей стоимостью 1350,62 рублей, подоконник 250 мм в количестве 4.05 м, стоимостью за единицу 323,42 рублей, общей стоимостью 1571,80 рублей, стартовый П-образный в количестве 13.80 м, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 415,05 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 3 шт, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 92,80 рублей, уголок 20*50-105гр. в количестве 14.70 м, стоимостью за единицу 36,46 рублей, общей стоимостью 643,08 рублей, слив белы в количестве 0.39 м, стоимостью за единицу 736,34 рублей, общей стоимостью 344,60 рублей, доставка на сумму 1500 рублей, окно Brusbox60 1.860 в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 8339,95 рублей, общей стоимостью 20015,88 рублей, окно Brusbox60 1.860 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 5403,21 рублей, общей стоимостью 6483,85 рублей, общая сумма по товарной накладной 33239,99 рублей. В разделе «отпуск груза разрешил – ФИО112» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Окна-Классик» от 30.08.2023. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; товарная накладная №9721/1 от 30.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 7.10 м, стоимостью за единицу 42,32 рублей, общей стоимостью 360,57 рублей, панель ПВХ в количестве 6.80 м, стоимостью за единицу 73,56 рублей, общей стоимостью 600,28 рублей, подоконник 150 мм в количестве 1,50 м, стоимостью за единицу 194,13 рублей, общей стоимостью 349,44 рублей, подоконник 300 мм в количестве 2.45 м, стоимостью за единицу 388,26 рублей, общей стоимостью 1141,48 рублей, стартовый П-образный в количестве 8.25 м, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 248,13 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 3 шт, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 92,80 рублей, уголок 20*50-105гр. в количестве 6.80 м, стоимостью за единицу 36,46 рублей, общей стоимостью 297,48 рублей, доставка на сумму 1200 рублей, окно Brusbox60 3.270 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 12391,52 рублей, общей стоимостью 14869,83 рублей, общая сумма по товарной накладной 19160 рублей. В разделе «отпуск груза разрешил – ФИО112» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Окна-Классик» от 30.08.2023. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; товарная накладная №10184/1 от 30.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 5 м, стоимостью за единицу 42,32 рублей, общей стоимостью 253,92 рублей, панель ПВХ в количестве 4.70 м., стоимостью за единицу 73,56 рублей, общей стоимостью 414,89 рублей, подоконник 300 мм в количестве 1.55 м, стоимостью за единицу 388,26 рублей, общей стоимостью 722,16 рублей, стартовый П-образный в количестве 5.40 м, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 162,42 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 30,93 рублей, уголок 20*50-105гр. в количестве 4.70 м, стоимостью за единицу 36,46 рублей, общей стоимостью 205,61 рублей, слив белый в количестве 0.20 м, стоимостью за единицу товара 736,34 рублей, общей стоимость 178,93 рублей, доставка стоимостью 1200 рублей, окно Brusbox60 1.820 в количестве 1 шт, стоимостью за единицу 8275,94 рублей, общей стоимостью 9931,13 рублей, общая сумма по товарной накладной 13100 рублей. В разделе «отпуск груза разрешил – ФИО112» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Окна-Классик» от 30.08.2023. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; товарная накладная №10178/1 от 11.08.2023, согласно которой продавец ООО «Окно-Классик» отгрузил грузополучателю ООО «СтройКузбассСервис»: закрывающийся F-обр. профиль в количестве 7.60 м, стоимостью за единицу 42,33 рублей, общей стоимостью 386,02 рублей, панель ПВХ в количестве 7 м, стоимостью за единицу 73,56 рублей, общей стоимостью 617,93 рублей, подоконник 250 мм в количестве 2.20 м, стоимостью за единицу 323,42 рублей, общей стоимостью 853,82 рублей, стартовый П-образный в количестве 6.40 м, стоимостью за единицу 25,06 рублей, общей стоимостью 192,49 рублей, заглушка подок. ПВХ в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 25,78 рублей, общей стоимостью 61,86 рублей, слив белый в количестве 0.22 м, стоимостью за единицу товара 736,34 рублей, общей стоимость 194,39 рублей, окно Brusbox60 0.900 в количестве 2 шт, стоимостью за единицу 5455,62 рублей, общей стоимостью 13093,49 рублей, общая сумма по товарной накладной 15400 рублей. В разделе «отпуск груза разрешил – ФИО112» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Окна-Классик» от 11.08.2023. В разделе «товар получил – ФИО5» имеется подпись. В разделе «МП» имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СтройКузбассСервис»; книга Документы по расчётному счету ООО «СтройКС» Январь 2022-Июнь 2022, скрепленная пластиковым кольцом для переплета, содержит документы на 416 листах: выписки по счетам, платежные поручения, счета на оплату, банковские ордера, ведомости, анализ счета; книга Документы по расчётному счету ООО «СтройКС» Июль 2022-Декабрь 2022, скрепленная пластиковым кольцом для переплета, содержит документы на 217 листах: выписки по счетам, платежные поручения, счета на оплату, банковские ордера, ведомости, анализ счета; книга ООО «СТройКС» Документы от поставщиков за 2022 г., скрепленная пластиковым кольцом для переплета, содержит документы на 364 листах: счета-фактуры, акты, счета на оплату, товарно-транспортные накладные, акты сверок;

- отношение о назначении компьютерного исследования исх.№1/25-26-16303 от 23.04.2024, согласно которому в ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу назначено проведение исследования изъятых системного блока черного цвета, USB-накопителя; сопроводительное письмо исх.№12/2462 от 16.05.2024, согласно которому в ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово направлены справка об исследовании №и 5-14 от 14.05.2024, согласно которой: на накопителе на жестких магнитных дисках марки «SEAGATE» установленном в предоставленном системном блоке персонального компьютер» имеются текстовый файлы, содержащие ключевые слова: «ИП ФИО8», «ООО СтройКузбассСервис»; на накопителе на жестких магнитных дисках марки «SEAGATE», установленном в предоставленном системном блоке персонального компьютера, имеются сообщения электронной почты; на накопителе на жестких магнитных дисках марки «SEAGATE», установленном в предоставленном системном блоке персонального компьютера, имеются файлы баз данных «1-С Предприятие»; на накопителе на жестких магнитных дисках марки «SEAGATE», установленном в предоставленном системном блоке персонального компьютер имеются аудиофайлы; на накопителе на жестких магнитных дисках марки «SEAGATE», установленном в предоставленном системном блоке персонального компьютера, имеются сведения о посещенных Интернет-ресурсах;

- системный блок персонального компьютера в металлическом корпусе черного и серого цветов с габаритными размерами 450х120х400мм, на корпусе имеются USB-разъемы, функциональные кнопки, дисковод; USB-устройство с габаритными размерами 65х16х7мм, корпус которого выполнен из прозрачного полимерного материала. На одной стороне устройства имеется фрагмент бумаги желтого цвета с рукописным текстом синего цвета ООО «Экопласт», в устройстве находится 1 sim-карта белого цвета без маркировочных обозначений, устройство не является носителем информации; 

- USB-накопитель «Mirex 32GB», при помещении которого в USB-разъем компьютера, воспроизведены имеющиеся на нем папки с файлами «Удаленный вид», «Явный вид», иной значимой информации для уголовного дела не обнаружено. Также при осмотре файла обнаружены реквизиты ИП ФИО8, а именно сведения: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП ФИО5, юридический адрес: Россия, адрес, фактический адрес: Россия, 650000, г. Кемерово, пр-т. Кузнецкий 51 оф. 212, тел. №.

ОГРН ИП 316420500079159, ИНН №, Расчетный счет №, к/с №, Банк: ПАО «Совкомбанк» БИК: 044525058, ИНН: 

<

***>, КПП: 770343002, эл. почта 

<

данные изъяты>

- запрос в ООО «Окно-Классик» исх.№1-25-9-15260 от 16.04.2024, согласно которому испрашиваются сведения о взаимоотношениях с ООО «СтройКузбассСервис»;

- копия ответа ООО «Окно-Классик» с приложением, согласно которому предоставлены сведения о наличии договорных обязательств с ООО «СтройКузбассСервис», в 2024 году взаиморасчетов с ООО «СтройКузбассСервис» не было, взыскать долги, подписать документы и акты сверок не удается, ФИО5 на контакт не выходит. К ответу прилагается: копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2023 г. – май 2024 г. между ООО «Окно-Классик» и ООО «СтройКузбассСервис», согласно которому на 31.05.2024 задолженность в пользу ООО «Окно-Классик» составляет 507755,25 рублей; копия решения № 3 единственного учредителя ООО «СтройКузбассСервис» ФИО2 от 07.02.2022, согласно которому с 07.02.2022 на должность генерального директора ООО «СтройКузбассСервис» назначен ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки №102 от 20.06.2019, согласно которому 20.06.2019 между ООО «Окно-Классик» и ООО «СтройКузбассСервис» заключен договор поставки №102, согласно которому ООО «Окно-Классик» обязуется передать ООО «СтройКузбассСервис» товары и изделия собственного производства в соответствии с заявкой, а ООО «СтройКузбассСервис» обязуется оплатить и принять поставленный товар. Срок действия договора до 31.12.2019; запрос в ООО «БалконСибМонтаж» исх.№1-25-9-15225 от 16.04.2024, согласно которому испрашиваются сведения о взаимоотношениях с ООО «СтройКузбассСервис»; копия ответа ООО «БалКонсибМонтаж» с приложением на 1 листе, согласно которому предоставлены сведения о наличии договорных обязательств с ООО «СтройКузбассСервис», которое задолженности не имеет. К ответу прилагается: копия акта сверки взаимных расчетов за период 2020г. между ООО «БалКонсибМонтаж» и ООО «СтройКузбассСервис», согласно которому на 31.12.2020 задолженность отсутствует (т. 4, л.д. 180-228).

Согласно протокола осмотра от 10.11.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 5, л.д. 217-228) осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения по банковским счетам ФИО5, индивидуального предпринимателя ФИО5, сведения по банковским счетам ООО «СтройКузбассСервис»; копии ответов налоговых органов о постановке на учет в налоговых органах, ответы из банков, с информацией о поступлении денежных средств от потерпевших; запрос в Кадастровую палату по Кемеровской области-Кузбассу исх.№1/25/9-15442 от 17.04.2024; ответ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (4 ответа) о наличии у ФИО5 в собственности жилого помещения в ипотечными ограничениями; две справки старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово капитана полиции ФИО113 от 03.07.2024 и от 27.08.2024 о месте жительства ФИО5, составе его семьи, транспортного средства в пользовании. 

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 16.10.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 6. л.д. 104-129), были осмотрены предоставленные ответы банков ПАО Банк Зенит, АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Тбанк», АО «Почта Банк», ООО Небанковская кредитная организация «Мобильная карта», АО «Народный доверительный банк», ООО НКО «Юмани», КБ «Ренессанс Кредит», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ОТП Банк», ПАО Банк Зенит, а именно: запрос в ПАО Банк «Зенит» № 1/4-1960 от 30.08.2024, з, о предоставлении банковских выписок ООО «Стройкузбасссервис» ИНН 

<

***>; ответ ПАО Банк «Зенит» на 5 листах, с приложением банковских выписок, согласно которых движения денежных средств по счета ООО «Стройкузбасссервис» ИНН 

<

***> за период с 01.06.2023 по дату запроса отсутствуют. Интереса для осмотра не представляют; запрос в АО «Альфа-Банк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, о предоставлении банковских выписок ООО «Стройкузбасссервис» ИНН 

<

***>; ответ АО «Альфа-Банк» № 941/570665 от 01.10.2024, с приложением оптического диска, при исследовании содержащейся в нем информации обнаружены файлы «ipAddress», «выписки по счетам». При изучении сведений IP-адресов, обнаружено множественное числовых совпадений, так в ходе осмотра установлено, что основными IP-адресами были следующие: 176.196.189.22, 176.196.189.22; 176.196.189.22, зарегистрированные на электронном адресе: evzonova@mail.ru

При осмотре файла с названием: «выписки по счетам», обнаружено 2 документа в формате Excel, с названиями: №, №. При открытии документа с названием «№» обнаружена банковская выписка по счету №, открытого на ООО «Стройкузбасссервис» ИНН 

<

***>, за период с 01.06.2023 по 06.09.2024. В ходе осмотра обнаружены банковские операции по движению денежных средств, представляющих интерес для предварительного следствия, в частности, ООО «Стройкузбасссервис» и ООО «Окно-Классик»;

- запрос в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, о предоставлении банковских выписок ООО «Стройкузбасссервис» ИНН 

<

***>;

- ответ АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», согласно которых движения денежных средств по счета ООО «Стройкузбасссервис» ИНН 

<

***> за период с 01.06.2023 по дату запроса отсутствуют. Интереса для осмотра не представляют.

- запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» № 1/4-1960 от 30.08.2024, о предоставлении банковских выписок ООО «Стройкузбасссервис» ИНН 

<

***>.

- ответ ПАО Банк «ФК Открытие» от 10.10.2024, с приложением диска, упакованного в бумажный конверт. При исследовании диска обнаружен файл с банковской выпиской по счетам №№, № открытыми на ООО «Стройкузбасссервис» ИНН 

<

***>, согласно сведений выписки движение денежных средств за период с 01.06.2023 по дату запроса отсутствуют. Интереса для осмотра не представляют.

- запрос в ПАО «Сбербанк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- ответ ПАО «Сбербанк» от 10.09.2024, с приложением диска, при исследовании которого обнаружен файл: «ВыпискиПоВсемСчетам», обнаружена банковская выписка по счету №, открытого на имя ФИО5, при осмотре которого обнаружены банковские операции. В ходе осмотра движения денежных средств, обнаружены банковские операции по переводу денежных средств на сберегательный вклад, открытый на имя ФИО5

При открытии файла: «ВыпискиПоВсемСчетам», обнаружена банковская выписка по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. При осмотре банковской выписки обнаружены операции по зачислению денежных средств, которые совпадают с датами оплаты потерпевшими денежных средств ФИО8, за оказание услуг, так: 20.06.2023 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №12, он передал за оказания услуг предоплату в сумме 20000 рублей. Согласно банковской выписке по счету №, открытого на имя ФИО5 20.06.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств в сумме 29000 рублей, через АТМ. 03.07.2023 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №2, он передал за оказания услуг предоплату в сумме 30000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, 04.06.2023 на счет было переведены наличные денежные средства в сумме 30000 рублей. 18.07.2023 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №9, он передал за оказания услуг предоплату в сумме 35000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, 19.07.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств в сумме 27450 рублей, через АТМ. 20.07.2023 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №11, он передал за оказания услуг предоплату в сумме 35000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, 21.07.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств в сумме 59100 рублей, через АТМ. 21.07.2023 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №18, он передал за оказания услуг денежные средства в сумме 80000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 24.07.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств в сумме 89670 рублей, через АТМ. 22.07.2023 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №4, он перевел за оказания услуг денежные средства в сумме 14000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 24.07.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств в сумме 14000 рублей. 31.07.2023 согласно показаний потерпевшей ФИО12, она перевела за оказания услуг денежные средства в сумме 50000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 01.08.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств в сумме 50000 рублей. 03.08.2023 согласно показаний потерпевшей ФИО114, она передала за оказания услуг денежные средства в сумме 50000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 03.08.2023 и 04.08.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в суммах: 12800, 30000, 17000 рублей, (всего 58000 р). 08.08.2023 согласно показаний потерпевший ФИО7 №10, он передал за оказания услуг денежные средства в сумме 34000 рублей. 08.08.2023 согласно показаний потерпевшая ФИО7 №15, она передала за оказания услуг денежные средства в сумме 60000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 09.08.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в сумме: 118000 рублей. 12.08.2023 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №1, он передал за оказания услуг денежные средства в сумме 98300 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 12.08.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в сумме: 92150 рублей. 15.08.2023 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №14, он передал за оказания услуг денежные средства в сумме 300000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 15.08.2023 на счет было переведено денежных средств в сумме: 100000 рублей. 15.08.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в сумме: 37900 рублей. 18.08.2023 на счет было переведено денежных средств в сумме: 25000 рублей. 18.08.2023 на счет было переведено денежных средств в сумме: 50000 рублей. 18.08.2023 на счет было переведено денежных средств в сумме: 21000 рублей. 18.08.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в сумме: 63350 рублей. А всего 259350 рублей. 24.08.2023 согласно показаний потерпевшей ФИО7 №3, она передала за оказания услуг денежные средства в сумме 35000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 24.08.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в сумме: 40000 рублей. 31.08.2023 согласно показаний потерпевшей ФИО7 №8, она передала за оказания услуг денежные средства в сумме 15000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 31.08.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств в сумме: 13300 рублей. 01.09.2023 согласно показаний потерпевшей ФИО7 №16, она передала за оказания услуг денежные средства в сумме 15000 рублей. Согласно банковской выписке по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 01.09.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через услугу мобильный банк в сумме: 9300 рублей. 03.10.2023 согласно показаний потерпевшей ФИО7 №16, она передала за оказания услуг денежные средства в сумме 15000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 03.10.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через услугу мобильный банк в сумме: 9400 рублей. 03.10.2023 согласно показаний потерпевшей ФИО7 №6, она заключила кредитный договор на сумму 155000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 03.10.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в сумме: 9400 рублей. 04.10.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в сумме: 111000 рублей. 04.10.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через АТМ в сумме: 3650 рублей. Всего на сумму 124050 рублей. 01.11.2023 согласно показаний потерпевшей ФИО8 №1 (ФИО7 №19), она оформила кредитные обязательства на сумму 75000 рублей, в счет оплаты услуг ФИО5 Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 05.11.2023 на счет было зачисление наличных денежных средств через услугу мобильный банк в сумме: 61000 рублей. 14.01.2024 согласно показаний потерпевшего ФИО7 №7, он перевел на счет ФИО8 в счет предоплаты денежные средства в сумму 30000 рублей. Согласно банковской выписки по счету №, открытого на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 14.01.2024 на счет было зачисление наличных денежных средств через услугу мобильный банк в сумме: 14000 рублей.

- запрос в АО «ТБанк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следует, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам на имя ФИО5; ответ АО «ТБанк» от 18.09.2024, с приложением банковской выписки по счету №, согласно которой данный счет открыт на имя ФИО5, к счету привязана банковская карта №. Также привязан договор накопительного счета - ВКЛАД с номером №. Согласно банковской выписки по данному счету обнаружены следующие банковские операции: 29.07.2023 перевод денежных средств в сумме 9300 рублей, со счета ИП ФИО8; 309.07.2023 перевод денежных средств в сумме 10700 рублей, со счета ИП ФИО8; 14.08.2023 перевод денежных средств в сумме 100000 рублей, со счета ИП ФИО8; 21.08.2023 перевод денежных средств в сумме 49000 рублей, со счета ИП ФИО8; 02.09.2023 перевод денежных средств в сумме 12000 рублей, со счета ИП ФИО8; 25.09.2023 перевод денежных средств в сумме 199000 рублей, со счета ИП ФИО8; 26.09.2023 перевод денежных средств в сумме 147500 рублей, со счета ИП ФИО8; 18.10.2023 перевод денежных средств в сумме 140000 рублей, со счета ИП ФИО8.

- запрос в АО «Почта Банк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следует, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам на имя ФИО5; ответ АО «Почта Банк» от 30.08.2024, с приложением банковской выписки по счетам №, №, согласно которых движение денежных средств в интересующий следствие период отсутствует;

- запрос в ООО «Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следствие просит предоставить сведения об электронных средствах платежей: №; ответ ООО «Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» от 17.09.2024, с приложением диска, при исследовании которого обнаружены сведения об электронных средствах платежей: №, совершенные 05.03.2024, в сумме 100 и 800 рублей, не представляющие интереса для предварительного следствия;

- запрос в АО «Народный доверительный банк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следствие просит предоставить сведения об электронных средствах платежей: №; ответ АО «Народный доверительный банк» от 08.10.2024, согласно которого представлены сведения об электронных средствах платежей: №, совершенные в период с 05.04.2023 по 16.08.2023 в количестве 8 платежей, все в сумме 169 рублей, не представляющие интереса для предварительного следствия;

- запрос в ООО НКО «Юмани» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следствие просит предоставить сведения об электронных средствах платежей: №; ответ ООО НКО «Юмани» от 05.11.2024, согласно которого представлены сведения об электронных средствах платежей: №, №, не представляющие интереса для предварительного следствия;

- запрос в ООО КБ «Ренессанс Кредит» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следует, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам на имя ФИО5; ответ ООО КБ «Ренессанс Кредит» от 07.10.2024, с приложением банковской выписки по счету №, согласно которых движение денежных средств в интересующий следствие период отсутствует.

- запрос в АО «Альфа-Банк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следует, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам на имя ФИО5; ответ АО «Альфа-Банк» от 02.10.2024, с приложением оптического диска, при исследовании которого обнаружен файл с банковской выпиской с операциями совершенные с 08.11.2023 по 10.10.2024.

- запрос в ПАО «Совкомбанк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следует, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам на имя ФИО5; ответ ПАО «Совкомбанк» от 23.09.2024, с приложением банковских выписок по счетам №№, №, №, №, №, №. При осмотре банковской выписки по счету №, установлено, что движение денежных средств осуществлялось по счету в период с 07.11.2023 по 23.05.2024. При этом 07.11.2023 было осуществлено зачисление кредитных средств в сумме 100000 рублей, после чего, осуществлялись переводы по оплате данного кредита. Операций представляющих интерес для осмотра не обнаружено. При осмотре банковской выписки по счету № установлено, что движение денежных средств осуществлялось по счету в период с 01.06.2023 по 23.09.2024. При этом по счету осуществлялись переводы по оплате данного кредита. Операций представляющих интерес для осмотра не обнаружено. При осмотре банковской выписки по счету № установлено, что движение денежных средств по счету не осуществлялось. Операций представляющих интерес для осмотра не обнаружено. При осмотре банковской выписки по счету №, установлено, что движение денежных средств осуществлялось по счету в период с 05.06.2023 по 23.09.2024. При этом по счету осуществлялись переводы по оплате кредита. Операций представляющих интерес для осмотра не обнаружено. При осмотре банковской выписки по счету №, установлено, что движение денежных средств по счету не осуществлялось. Операций представляющих интерес для осмотра не обнаружено.

При осмотре банковской выписки по счету №, установлено, что движение денежных средств по счету не осуществлялось. Операций представляющих интерес для осмотра не обнаружено.

- запрос в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следует, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам на имя ФИО5; ответ ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 03.10.2024, согласно которого на имя ФИО5, был открыт банковский счет №, который закрыт 28.09.2024, при этом движения денежных средств осуществлялось до 17.05.2017, то есть в период не представляющий интереса для следствия.

- запрос в АО «Альфа-Банк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следует, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам Индивидуального предпринимателя ФИО5; ответ АО «Альфа-Банк» от 01.10.2024, с приложением диска, при исследовании которого обнаружено, что движение по счету № отсутствуют.

- запрос в АО «ОТП Банк» № 1/4-1960 от 30.08.2024, согласно которого следует, о предоставлении банковских выписок по открытым счетам Индивидуального предпринимателя ФИО5; ответ АО «ОТП Банк» от 15.10.2024, с приложением документа – банковская выписка. При осмотре банковской выписки по счету №, согласно которой движение по счету отсутствуют.

- запрос в ПАО «Банк Зенит» № 1/4-1960 от 30.08.2024 о предоставлении банковских выписок по открытым счетам Индивидуального предпринимателя ФИО5; ответ ПАО «Банк Зенит» от 30.08.2024, с приложением документов – банковских выписок. При осмотре банковской выписки по счету №, согласно которой движение по счету отсутствуют. При осмотре банковской выписки по счету № установлено, что движение по счету отсутствуют. При осмотре банковской выписки по счету №, установлено, что движение по счету отсутствуют.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 08.08.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 6, л.д. 191-197), были осмотрены:

- ответ на запрос Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу в отношении ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» исх. №08.14/006922дсп от 30.08.2024, согласно которого Межрайонная ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу предоставляет в отношении ООО «СТРОЙСЕРВИСКУЗБАСС» ИНН 

<

***>: сканированные образы документов регистрационного дела из электронного архива, сведения о счетах на CD-R диске, согласно которых установлено, что ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» по состоянию на 28.08.2024 имеет:

- расчетный счет №, открытый 27.09.2021 в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;

- расчетные счета № открытый 06.08.2019, № открытый 17.06.2022 в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет № открытый 27.12.2021 в АО «ТБанк»;

- расчетные счета № открытый 08.12.2020, № открытый 08.12.2020 в ПАО «Совкомбанк»;

- расчетные счета №, №, №, открытые 30.11.2021 в ПАО Банк Зенит;

- расчетные счета №, №, №, открытые 30.11.2021 в ПАО Банк Зенит;

- расчетные счета №, № открытые 20.10.2021 в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- расчетные счета №, № открытые 31.05.2021 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк».

При открытии папки с наименованием «Стройкузбассервис» 

<

***>, отображаются папки с документами: копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО96 А.С; заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; согласно которого указаны сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, причина внесения сведений – прекращение полномочий, сведения о физическом лице ФИО2, ИНН №. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, причина внесения сведений возложение полномочий, ФИО37, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения адрес респ., гражданин Российской Федерации, серия и номер документа №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан отделением УФМС России по Кемеровской области в гор. Топки, генеральный директор. Сведения о заявителе ФИО37, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения адрес респ., гражданин Российской Федерации, серия и номер документа №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан отделением УФМС России по Кемеровской области в гор. Топки, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, номер контактного телефона заявителя +№, указана подпись ФИО37 с расшифровкой; копия решения о государственной регистрации от 03 марта 2021 г., согласно которого Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации – (Р13014) Внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 24 февраля 2021 вх №3362А. На данном документе имеется оттиск печати УФНС России по Кемеровской области – Кузбассу и подпись старшего государственного налогового инспектора ФИО115; решение о государственной регистрации от 03 марта 2021 г., согласно которого Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации – (Р13014) Внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 24 февраля 2021 вх №3362А. Данный документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 24 февраля 2021 вх. №3362А получил нижеследующие документы: Заявление об изменении учр. Документа и/или иных сведений о ЮЛ, Устав ЮЛ в новой редакции, Иной документ в соответствии с законодательством РФ, Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем ФИО37. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки – UA21022413065356, дата выдачи регистрирующим органом документов 04.03.2021; решение №2 единственного учредителя «СтройКузбассСервис» от 24 февраля 2021, согласно которого единственный учредитель ООО «СтройКузбассСервис», ФИО2, (паспорт серии №, выдан 11.09.2007 г. Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в гор. Топки) решила: освободить с должности генерального директора ООО «СтройКузбассСервис» ФИО2, назначить на должность генерального директора ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин РФ, паспорт серии №, выдан Отделением КФМС России по Кемеровской области в гор. Топки, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации: Кемеровская область, адрес. Данный документ подписан единственным участником ООО «СтройКузбассСервис» ФИО2 и заверен оттиском печати ООО «СтройКузбассСервис»; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 42АА 3164133; Устав ООО «СтройКузбассСервис» от 2021 г.; Устав ООО «СтройКузбассСервис» от 2021 г.; заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которого указаны сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, причина внесения сведений – прекращение полномочий, сведения о физическом лице ФИО5, ИНН №. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, причина внесения сведений возложение полномочий, ФИО2, ИНН №, дата рождения №, место рождения адрес, гражданин Российской Федерации, серия и номер документа №, дата выдачи 11.09.2007, выдан отделением УФМС России по Кемеровской области в гор. Топки, генеральный директор. Сведения о заявителе ФИО2, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения адрес, гражданин Российской Федерации, серия и номер документа №, дата выдачи 11.09.2007, выдан отделением УФМС России по Кемеровской области в гор. Топки, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, номер контактного телефона заявителя +№, указана подпись ФИО2 с расшифровкой; решение о государственной регистрации от 09 апреля 2024 г., согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу принято решение о государственной регистрации – (Р13014) Внесение изменений в сведения о ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 04 апреля 2024 вх №4667А. Данный документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой налоговый органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области – Кузбасс 04 апреля 2024 вх№4667А получил нижеследующие документы: З13014 Заявление об изменении учр. Документа и/или иных сведений. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО38. Номер заявки UA24040443986024; решение о государственной регистрации от 15 февраля 2022 г., согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу принято решение о государственной регистрации – (Р13014) Внесение изменений в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 08 февраля 2022 вх №1858А. Данный документ подписан начальником отдела ФИО116; решение о государственной регистрации от 15 февраля 2022 г., согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу принято решение о государственной регистрации – (Р13014) Внесение изменений в сведения о ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 08 февраля 2022 вх №1858А. Данный документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой налоговый органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области – Кузбасс 08 февраля 2022 вх. №1858А получил нижеследующие документы: Р13014 Заявление об изменении учр. Документа и/или иных сведений. Указанные документы направлены по каналам связи. Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган ФИО5. Указана дата 16.02.2022; чек – ордер от 11.06.2019 г.; лист выдачи учета документов; лист выдачи учета документов; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; предварительный договор аренды №01-19, согласно которого указаны сведения - арендодатель передает, а арендатор принимает во временное пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение о государственной регистрации, согласно которого 21 июня 2019 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕВРИС», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 18 июня 2019 вх. № 12065А; решение о государственной регистрации, согласно которого 21 июня 2019 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙКУЗБАСССЕВРИС», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 18 июня 2019 вх. № 12065А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 18 июня 2019 вх№12056А получил нижеследующие документы: Р11001 заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, копия паспорта, предварительный договор, устав юридического лица, документов об оплате государственной пошлины. Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган ФИО39; решение №1 единственного учредителя «СтройКузбассСервис», согласно которого единственный учредитель ООО «СтройКузбассСервис» ФИО40, решил: назначить генеральным директором ООО «СройКузбассСервис» себя-ФИО2; Устав ООО «СтройКузбассСервис»; 

Из протокола осмотра предметов (документов) от 07.10.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.6 л.д.205-211), следует, что были осмотрены: ответ на запрос Межрайонной ИФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу в отношении ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» исх. №06-22/02726дсп от 23.09.2024, согласно которого Межрайонная ИФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу предоставляет в отношении ООО «СТРОЙСЕРВИСКУЗБАСС» ИНН 

<

***>. Указаны сведения: о банковских счетах ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», согласно которых установлено, что ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» имеет: расчетный счет №, открытый 27.09.2021 в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; расчетные счета № открытый 06.08.2019, № открытый 17.06.2022 в АО «Альфа-Банк»; расчетный счет № открытый 27.12.2021 в АО «ТБанк»; расчетные счета № открытый 08.12.2020, № открытый 08.12.2020 в ПАО «Совкомбанк» расчетные счета №, №, №, открытые 30.11.2021 в ПАО Банк Зенит; расчетные счета №, № открытые 20.10.2021 в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», закрыт счет № 17.06.2024, закрыт счет № 13.06.2024; расчетные счета №, № открытые 31.05.2021 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», закрыт счет № 23.03.2022, закрыт счет № 15.02.2022.

Из протокола осмотра предметов (документов) от 04.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.6 л.д.222-229) следует, что были осмотрены: CD-R диск с наименованием «04 дек 2024» в 1 экз. имеющий номер на посадочном кольце «D3124A127075342LH», на котором записаны полученные посредством электронного документооборота электронные ответы-движение денежных средств (выписка) в виде файлов с наименованием:

1. «ANSWER_REQUEST_20241204_161255_2793_1.xlsx». В ходе визуального осмотра данного файла обнаружена таблица со сведениями о движении денежных средств по карте за период, номер карты №, с 01.09.2023, по 31.12.2023, номер карты №, номер счёта / вклада №, тип карты Instant Issue MIR Momentum, Валюта карты 810, ОСБ открытия карты 448615 КЕМЕРОВСКОЕ ОСБ 268615/0175, дата открытия карты 17.03.2021, ФИО владельца карты ФИО7 №16, дата рождения владельца карты ДД.ММ.ГГГГ. Документы, удостоверяющие личность, серия документа №, выдан документ отделением УФМС России по Кемеровской области в городе Топки, 09.02.2011.

В ходе визуального осмотра таблицы включен фильтр для поиска значимой информации для уголовного дела. С применением фильтра были получены сведения: 

1. дата и время транзакции 01.09.2023 06:08:26, дата обработки операции 01.09.2023, к операции в валюте карты - 15000,00, сумма операции в валюте операции - 15000,00, Валюта операции 810, Рублевый эквивалент операции 15000,00, сведения о контрагенте «ФИО5» документ, удостоверяющий личность: № Выдан: ТОПКИНСКИМ ГРОВД Кемеровской области, дата выдачи: 27.04.2004 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции №, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции №, устройство, с которого была совершена операция 943019.

2. дата и время транзакции 03.10.2023 06:30:19, дата обработки операции 03.10.2023, код авторизации 228585, категория списание с карты на карту по операции 

<

перевода с карты на карту> через мобильный банк (с комиссией), сумма операции в валюте карты -15000,00, сумма операции в валюте операции -15000,00, валюта операции 810, Рублевый эквивалент операции 15000,00, сведения о контрагенте «ФИО5», документ, удостоверяющий личность: № Выдан: ТОПКИНСКИМ ГРОВД Кемеровской области, дата выдачи: 27.04.2004 Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ", счёт карты контрагента по операции №, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +№, устройство, с которого была совершена операция 943019.

3. дата и время транзакции 20.11.2023 10:03:37, Дата обработки операции 20.11.2023, Код авторизации 298167, категория списание с карты на карту по операции 

<

перевода с карты на карту> через Мобильный банк (с комиссией), Сумма операции в валюте карты -11000,00, сумма операции в валюте операции -11000,00, Валюта операции 810, Рублевый эквивалент операции 11000,00, сведения о контрагенте "ФИО5 документ, удостоверяющий личность: № Выдан: Топкинским ГРОВД Кемеровской области, дата выдачи: 27.04.2004, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции №, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +№, устройство, с которого была совершена операция 943048.

2. «ANSWER_REQUEST_20241204_161300_2796_1.xlsx». В ходе визуального осмотра данного файла обнаружена таблица со сведениями: о движении денежных средств по карте за период, номер карты №, с 12.01.2024 по 20.01.2024. Номер карты №, номер счёта / вклада №, дата начала периода 12.01.2024, дата конца периода 20.01.2024, Тип карты MIR Classic Privilege PLUS, Валюта карты 810, ОСБ открытия карты 044004568615, дата открытия карты 06.05.2024, ФИО владельца карты ФИО7 №7, Дата рождения владельца карты ДД.ММ.ГГГГ. Документ, удостоверяющие личность, вид документа документ, удостоверяющий личность, серия документа №, подразделение, выдавшее документ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РУДНИЧНОМ РАЙОНЕ ГОР. КЕМЕРОВО, Дата выдачи 27.04.2007.

В ходе визуального осмотра таблицы включен фильтр для поиска значимой информации для уголовного дела. С применением фильтра были получены сведения: 

1. Дата и время транзакции 14.01.2024 14:34:05, дата обработки операции 15.01.2024, код авторизации 294964, категория списание с карты на карту по операции 

<

перевода с карты на карту> через Мобильный банк (с комиссией), сумма операции в валюте карты -30000,00, сумма операции в валюте операции -30000,00, Валюта операции 810, Рублевый эквивалент операции 30000,00, сведения о контрагенте "ФИО5», документ, удостоверяющий личность: №, выдан: ТОПКИНСКИМ ГРОВД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ Дата выдачи: 27.04.2004 Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции №, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +№, устройство, с которого была совершена операция 943044.

3. «ANSWER_REQUEST_20241204_163210_3071_1.xlsx». В ходе визуального осмотра данного файла обнаружена таблица со сведениями: Данные запроса: Номер дела №, Дата дела 28.06.2024, Возбуждено по статье 159 ч. 3, Основание Уголовное дело, Тип запроса Сведения о движении денежных средств по карте за период, Номер карты №, дата начала периода 20.07.2023, дата конца периода 26.07.2023. Указаны сведения: данные, предоставленные от банка, номер карты №, номер счёта / вклада №, дата начала периода 20.07.2023, дата конца периода 26.07.2023, Тип карты MIR Classic Privilege PLUS, Валюта карты 810, ОСБ открытия карты 044002068615, дата открытия карты 02.08.2018, ФИО владельца карты ФИО7 №4, дата рождения владельца карты ДД.ММ.ГГГГ. Документ, удостоверяющие личность, серия документа №, Подразделение, выдавшее документ ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ЮРГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Дата выдачи 10.08.2006.

В ходе визуального осмотра таблицы включен фильтр для поиска значимой информации для уголовного дела. С применением фильтра были получены сведения: 

1. дата и время транзакции 22.07.2023 09:07:57, дата обработки операции 22.07.2023, код авторизации 298700, категория списание с карты на карту по операции 

<

перевода с карты на карту> через мобильный банк (с комиссией), сумма операции в валюте карты - 14000,00, сумма операции в валюте операции -14000,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 14000,00, сведения о контрагенте "ФИО5, документ, удостоверяющий личность: № Выдан: ТОПКИНСКИМ ГРОВД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ Дата выдачи: 27.04.2004 Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ", Счёт карты контрагента по операции №, Номер карты контрагента по операции №, Телефон контрагента по операции +№, Устройство, с которого была совершена операция 943040.

4. «ANSWER_REQUEST_20241204_185003_4326_1.xlsx». В ходе визуального осмотра данного файла обнаружена таблица со сведениями о движении денежных средств по карте за период, номер карты № с 01.06.2023, по 16.08.2024. Указаны сведения: данные, предоставленные от банка, номер карты №, номер счёта / вклада №, дата начала периода 01.06.2023, дата конца периода 16.08.2024, тип карты mir. ADVANCED, валюта карты 810, ОСБ открытия карты 044001758615, дата открытия карты 06.01.2023, ФИО владельца карты ФИО5, дата рождения владельца карты ДД.ММ.ГГГГ. Документ, удостоверяющий личность, серия документа №, подразделение, выдавшее документ ТОПКИНСКИМ ГРОВД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ, дата выдачи 27.04.2004. После указанных данных представлена таблица с расшифровкой операций. 

В ходе визуального осмотра таблицы включен фильтр для поиска значимой информации для уголовного дела. С применением фильтра были получены сведения: 

1) Дата и время транзакции 03.07.2023 09:33:30, дата обработки операции 03.07.2023, Код авторизации 171298, категория перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя, сумма операции в валюте карты 30000,00, сумма операции в валюте операции 30000,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 30000,00, сведения о контрагенте «ФИО7 №2» документ, удостоверяющий личность: № выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ дата выдачи: 05.06.2024 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции №, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +№, устройство, с которого была совершена операция 943059.

2. дата и время транзакции 22.07.2023 09:07:57, дата обработки операции 22.07.2023, код авторизации 085221, категория перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя, сумма операции в валюте карты 14000,00, сумма операции в валюте операции 14000,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 30000,00, сведения о контрагенте "ФИО7 №4 документ, удостоверяющий личность: № Выдан: ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ЮРГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Дата выдачи: 10.08.2006, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции №, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +№, Устройство, с которого была совершена операция 943040.

3. дата и время транзакции 31.07.2023 09:50:48, дата обработки операции 31.07.2023, код авторизации 010908, категория перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя, сумма операции в валюте карты 50000,00, сумма операции в валюте операции 50000,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 50000,00, сведения о контрагенте "ФИО7 №13 документ, удостоверяющий личность: № Выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РУДНИЧНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО дата выдачи: 22.12.2014 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ", счёт карты контрагента по операции №, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +7 №, устройство, с которого была совершена операция 943044.

4. дата и время транзакции 26.08.2023 04:44:38, дата обработки операции 26.08.2023, код авторизации 843741, категория перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя, сумма операции в валюте карты 16500,00, сумма операции в валюте операции 16500,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 16500,00, сведения о контрагенте "ФИО7 №13 документ, удостоверяющий личность: № Выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РУДНИЧНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО Дата выдачи: 22.12.2014, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции 40№, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +7 (№, устройство, с которого была совершена операция 943037.

5. дата и время транзакции 01.09.2023 06:08:26, дата обработки операции 01.09.2023, код авторизации 767190, категория перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя, сумма операции в валюте карты 15000,00, сумма операции в валюте операции 15000,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 15000,00, сведения о контрагенте "ФИО7 №16, документ, удостоверяющий личность: № выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ В ГОР ТОПКИ дата выдачи: 09.02.2011 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции 40№, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +7 №, устройство, с которого была совершена операция 943019.

6. дата и время транзакции 03.10.2023 06:30:19, дата обработки операции 03.10.2023, код авторизации 937500, категория перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя, сумма операции в валюте карты 15000,00, сумма операции в валюте операции 15000,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 15000,00, сведения о контрагенте "ФИО7 №16 документ, удостоверяющий личность: № выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ В ГОР ТОПКИ дата выдачи: 09.02.2011 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции 40№, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +7 №, устройство, с которого была совершена операция 943043.

7. дата и время транзакции 20.11.2023 10:03:37, дата обработки операции 20.11.2023, код авторизации 531213, категория перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя, сумма операции в валюте карты 11000,00, Сумма операции в валюте операции 11000,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 11000,00, сведения о контрагенте "ФИО7 №16, документ, удостоверяющий личность: №, выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ В ГОР ТОПКИ дата выдачи: 09.02.2011 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции 40№, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +7 №, устройство, с которого была совершена операция 943048.

8. дата и время транзакции 14.01.2024 14:34:05, дата обработки операции 14.01.2024, код авторизации 191894, категория перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя, сумма операции в валюте карты 30000,00, сумма операции в валюте операции 30000,00, Валюта операции 810, Рублевый эквивалент операции 30000,00, сведения о контрагенте "ФИО7 №7, документ, удостоверяющий личность: №, выдан: ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РУДНИЧНОМ РАЙОНЕ ГОР. КЕМЕРОВО, дата выдачи: 27.04.2007 Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции 40№, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +7 (№, устройство, с которого была совершена операция 943044.

5. «ANSWER_REQUEST_20241217_083355_220_1.xlsx». В ходе визуального осмотра данного файла обнаружена таблица со сведениями о движении денежных средств по карте за период, номер карты №, дата начала периода 01.07.2023, дата конца периода 01.09.2023. Указаны сведения: данные, предоставленные от банка, номер карты №, номер счёта / вклада 40№, дата начала периода 01.07.2023, дата конца периода 01.09.2023, Тип карты MIR Classic Privilege PLUS, валюта карты 810, ОСБ открытия карты 044077718615, дата открытия карты 06.08.2024, ФИО владельца карты ФИО7 №13, дата рождения владельца карты ДД.ММ.ГГГГ. Документ, удостоверяющий личность, серия документа №, подразделение, выдавшее документ ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РУДНИЧНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО, Дата выдачи 22.12.2014.

В ходе визуального осмотра таблицы включен фильтр для поиска значимой информации для уголовного дела. С применением фильтра были получены сведения: 

Дата и время транзакции 26.08.2023 04:44:38, Дата обработки операции 26.08.2023, код авторизации 260409, категория списание с карты на карту по операции 

<

перевода с карты на карту> через мобильный банк (с комиссией), сумма операции в валюте карты - 16500,00, сумма операции в валюте операции - 16500,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 16500,00, сведения о контрагенте «ФИО5» документ, удостоверяющий личность: № Выдан: ТОПКИНСКИМ ГРОВД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ дата выдачи: 27.04.2004 Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, Счёт карты контрагента по операции 40№, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +7 №, устройство, с которого была совершена операция 943037.

6. «ANSWER_REQUEST_20241217_083402_221_1.xlsx». В ходе визуального осмотра данного файла обнаружена таблица со сведениями о движении денежных средств по карте за период, номер карты №, ФИО94 начала периода 01.07.2023, дата конца периода 15.07.2023. Указаны сведения: данные, предоставленные от банка, номер карты №, номер счёта / вклада 40№, Дата начала периода 01.07.2023, дата конца периода 15.07.2023, Тип карты MIR Classic Privilege PLUS, валюта карты 810, ОСБ открытия карты 044077718615, дата открытия карты 02.10.2024, ФИО владельца карты ФИО7 №2, дата рождения владельца карты ДД.ММ.ГГГГ. Документ, удостоверяющий личность, серия документа №, Подразделение, выдавшее документ ГУ МВД РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ, дата выдачи 05.06.2024.

В ходе визуального осмотра таблицы включен фильтр для поиска значимой информации для уголовного дела. С применением фильтра были получены сведения: 

Дата и время транзакции 03.07.2023 09:33:30, дата обработки операции 03.07.2023, код авторизации 268937, категория списание с карты на карту по операции 

<

перевода с карты на карту> через мобильный банк (с комиссией), Сумма операции в валюте карты -30000,00, сумма операции в валюте операции -30000,00, валюта операции 810, рублевый эквивалент операции 30000,00, сведения о контрагенте «ФИО5» документ, удостоверяющий личность: № Выдан: ТОПКИНСКИМ ГРОВД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ Дата выдачи: 27.04.2004 Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, счёт карты контрагента по операции 40№, номер карты контрагента по операции №, телефон контрагента по операции +№, устройство, с которого была совершена операция 943059.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 09.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.6 л.д.248-262), осмотрены: выписка по расчетному счету банка ПАО «Тинькофф Банк» за период с 01.06.2023 по 16.08.2024, согласно которой указаны сведения: клиент ИП ФИО5, расчетный счет 40№, ИНН №, остаток на начло периода 97288,18. В ходе осмотра обнаружены таблица со сведениями, строки которой пронумерованы:

- строка №№ 50, 51 – дата проведения 20.06.2023, обнаружено движение денежных средств: комиссия за операции по терминалам эквайринга от 20.06.2023. Договор 7008447152, по дебету 12,14, зачисление средств по терминалам эквайринга от 20.06.2023. Без НДС, по кредиту 530.00. Остаток на конец дня 787,68.

- строка №№ 66-74 – дата проведения 03.07.2023, обнаружено движение денежных средств: комиссия за операции по терминалам эквайринга, зачисление средств по терминалам эквайринга, плата за услуги пользования счетом, переводи собственных денежных средств. НДС не облагается по дебету 3400.00, зачисление средств по терминалам эквайринга от 02.07.2023. Без НДС по кредиту 1500.00. Обороты за день по дебету 6623,30, по кредиту 6300,00.

- строка №95-103 – дата проведения 31.07.2023, обнаружено движение денежных средств: зачисление средств по терминалам эквайринга от 31.07.2023. Без НДС по кредиту 900.00, зачисление средств по терминалам эквайринга от 29.07.2023. Без НДС по кредиту 12530,00, комиссия за операции по терминалам эквайринга, перевод собственных денежных средств на счет по дебету 9300.00, зачисление средств по терминалам эквайринга от 30.07.2023. Без НДС 14950, перевод собственных денежных средств 10700.00. Обороты за день, по дебету 21150.10, по кредиту 28380,00.

- строка №166 – дата проведения 19.09.2023, обнаружено движение денежных средств аренда за август 2023 г. по договору 01/2023 НДС не облагается по дебету 13000.

- строка №318-332 – дата проведения 20.11.2023, обнаружено движение денежных средств: перевод собственных средств по дебету 60000.00, зачисление средств по терминалам эквайринга от 19.11.2023 Без НДС по кредиту 8760.00, зачисление средств по терминалам эквайринга от 18.11.2023 Без НДС по кредиту 7510.00,

В ходе осмотра за период с 01.06.2023 по 16.08.2024 обнаружено движение денежных средств: 

- дата проведения 05.10.2023 Оплата ПВХ изделий за ООО «СтройКузбассСервис» по дебету 170000 рублей, наименованием получателя ООО «Окно-Классик» строка №195, 

- дата проведения 18.10.2023 Оплата ПВХ изделий за ООО «СтройКузбассСервис», по дебету 140000 рублей, наименованием получателя ООО «Окно-Классик» строка №215,

- дата проведения 14.11.2023 Оплата ПВХ изделий за ООО «СтройКузбассСервис», по дебету 82500 рублей, наименованием получателя ООО «Окно-Классик» строка №305,

- дата проведения 20.11.2023 Оплата ПВХ изделий за ООО «СтройКузбассСервис», по дебету 188 700 рублей, наименованием получателя ООО «Окно-Классик» строка №317,

- дата проведения 22.11.2023 Оплата ПВХ изделий за ООО «СтройКузбассСервис», по дебету 24 200 рублей, наименованием получателя ООО «Окно-Классик» строка №334.

Обороты за весь представленный период составляют 4125087,18 по дебету, 4027799,00 по кредиту.

- CD-R диск с наименованием «06 дек 2024» в 1 экз. имеющий номер на посадочном кольце «C3124A127075337LH», на котором записаны полученные посредством электронного документооборота электронные ответы-движение денежных средств (выписка) в виде файлов с наименованием:

1. 85241085_только МВД ЭДО_20241206092453.pdf

2. e7334d6a-68bf-45c1-b1ef-0b10c128137f.4ba2e096-1fe5-4530-886c-ae35f36b0be8.638688795328362903_ru_.pdf

3. Выписка по счету ООО СтройКузбассСервис 40№ с 08.12.2020 по 04.12.2024.xlsx

4. Выписка по счету ООО СтройКузбассСервис 40№ с 08.12.2020 по 04.12.2024.xlsx

5. СтройКузбассСервис ФИО95.xlsx

6. СтройКузбассСервис ФИО96.xlsx

7. СтройКузбассСервис ФИО8.xlsx.

В ходе осмотра файла с наименованием «Выписка по счету ООО «СтройКузбассСервис» 40№ с 08.12.2020 по 04.12.2024.xlsx» обнаружены сведения - выписка по счету 40№ за период с 08.12.2020 по 04.12.2024 (Инверсия). В ходе осмотра данной выписки обнаружены движения денежных средств, согласно которых происходит пополнение расчетного счета, списание денежных средств в качестве погашения кредитных обязательств, пополнение расчетного счета кредитными денежными средствами, погашение просроченных процентов и пеней по кредитными договорам, заключенным с банком ПАО "Совкомбанк», что свидетельствует о задолженности ООО «СтройКузбассСервис» перед банком ПАО «Совкомбанк».

После осмотра CD-R диск упакован в белый бумажный конверт, который склеен и закреплен путем наклеивания на белый лист бумаги, на который наклеена бумажная бирка с пояснительной надписью следователя, заверенная оттиском печати «№1 Следственного управления УМВД России по г. Кемерово» (т.6 л.д.248-262).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 16.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д.50-52, 53), по адресу: адрес расположена двухкомнатная квартира, в которой проживает ФИО7 №4 В ходе осмотра обнаружен проход на балкон, в котором установлен шкаф из пластика, который имеет две двери. Данный шкаф был заказан у другой организации.

Согласно протокола выемки от 12.09.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 7, л.д. 46-49), у потерпевшего ФИО7 №4 изъяты оригиналы договора возмездного оказания услуг № 118-23 от 20.7.2023, оригинал чека об оплате, скриншоты со сведениями организации «народные окна» по состоянию на 12.09.2024, скриншоты со сведениями о звонках ФИО5

Согласно протокола места происшествия от 14.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д.42-46) с участием потерпевшего ФИО7 №7, по адресу: адрес, расположена 3 комнатная квартира в которой проживает ФИО7 №7 В ходе осмотра обнаружен проход на балкон, который застеклен пластиковым блоком из 3 окон. Данные пластиковые окна и блок был установлен летом 2024 г.

Из протокола выемки от 13.09.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.7 л.д.81-83), проведенной с участием потерпевшего ФИО7 №7, следует, что в ходе выемки изъяты: выписка по расчетному счету банка АО «АЛЬФА-БАНК» № за период с 13.01.2024 по 15.01.2024; выписка по счету дебетовой карты № за период с 13.01.2024 по 15.01.2023 банка ПАО «Сбербанк».

Согласно протокола осмотра места происшествия от 14.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д.46-49), по адресу: адрес, расположена квартира, принадлежащая ФИО7 №18, которая является однокомнатной. В ходе осмотра обнаружен проход на балкон, который застеклен деревянными окнами. Имеется 7 блоков, 3 из которых открываются.

Согласно протокола выемки от 17.10.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.7 л.д.196-198) с участием потерпевшего ФИО7 №18 согласно которого в ходе выемки изъяты: договор №122-23 возмездного оказания услуг от 21.07.2023 года; квитанция к приходному кассовому ордеру №122-23 от 21.07.2023 г. на сумму 80000 рублей.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 14.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д.54-57), проведенного с участием потерпевшего ФИО7 №17, по адресу: адрес, расположена двухкомнатная квартира, в которой проживает ФИО7 №17. В ходе осмотра обнаружен проход на балкон, который застеклен деревянными окнами. Имеются 5 оконных блоков, 2 из которых открываются. В ходе осмотра ФИО117 пояснил о том, что приобрел квартиру уже с установленными деревянными окнами на балконе.

Согласно протокола выемки от 02.11.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 8, л.д. 11-14) у потерпевшего ФИО7 №17 изъяты: договор возмездного оказания услуг №151-23 от 11.09.2023; квитанция к приходному кассовому ордеру №151-23 от 11.09.2023 г. на сумму 55000 рублей. 

Согласно протокола осмотра места происшествия от 10.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 9, л.д. 96-98), проведенного с участием потерпевшей ФИО7 №19, по адресу: адрес располагается 4-х комнатная квартира, принадлежащая ФИО7 №19 В ходе осмотра в большой комнате (зале) обнаружен балконный блок, состоящий из окна и пластиковой двери. Балконный блок пятикамерный. В следующей комнате обнаружено пластиковое пятикамерное окно. В ходе осмотра потерпевшая пояснила о том, что данные изделия установлены в августе 2024 г. личными силами ФИО7 №19 Организация «Народные окна» отношения к балконному блоку и окну не имеет.

Согласно протокола выемки от 13.09.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 8, л.д. 61-64) у потерпевшей ФИО7 №19 изъяты: договор потребительского кредита № в копии; заявление к договору потребительского кредита № в копии; график платежей в АО «Кредит Европа Банк (Россия)» номер счета 4№. 

Согласно протокола осмотра места происшествия от 10.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д.75-77), проведенного с участием потерпевшей ФИО7 №3 и ее представителя ФИО57, по адресу: адрес, расположена однокомнатная квартира, в которой проживает ФИО7 №3 (

<

данные изъяты>). В ходе осмотра обнаружен проход на балкон, который застеклён пластиковыми окнами. Имеется 4 окна, из них 2 открываются. В ходе осмотра потерпевшая пояснила о том, что фирма, которая устанавливала окна, ООО «Феникс».

Согласно протокола выемки от 20.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.8 л.д.134-138) с участием потерпевшей ФИО7 №3 и ее представителя ФИО57, в ходе выемки изъяты: договор №140-23 возмездного оказания услуг от 24.08.2023 года; квитанция к приходному кассовому ордеру №140-23 от 24.08.2023 г. на сумму 35000 рублей.

Согласно протокола осмотра от 10.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.8 л.д.208-227) осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО7 №7, ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №3, ФИО7 №11, а именно, договоры возмездного оказания услуг, кассовые чеки, накладные, квитанции к приходным кассовым ордерам: кассовый чек, договор возмездного оказания услуг №118-23 от 20.07.2023 г., заключенный с ФИО7 №11; скриншот со сведениями об организации «Народные окна» по состоянию на 12.09.2024, скриншо со сведениями о звонках ФИО18, выписка по расчетному счету, на имяФИО7 №11 в банке АО «Альфа-Банк» № за период с 13.01.2024 по 15.01.2024, выписка по счету дебетовой карты № на имя ФИО118 за период с 13.01.2024 по 15.01.2024 банка ПАО «Сбербанк»; накладна №16132/1 от 03.11.2023, монтажка, скриншоты с мобильного телефона, изъятые у потерпевшей ФИО7 №15; квитанция к приходному кассовому ордеру №122-23 от 21.07.2023, договор возмездного оказания услуг №122-23 от 21.07.2023 г., изъятые у потерпевшего ФИО7 №18; договор возмездного оказания услуг №151-23 от 11.09.2023 г., квитанция к приходному кассовому ордеру №151-23 от 11.09.2023, изъятые у потерпевшего ФИО7 №17; заявление к договору потребительского кредита №, индивидуальные условия договора потребительского кредита № №№, изъятые у потерпевшего ФИО7 №19; договор возмездного оказания услуг №140-23 от 24.08.2023 г., квитанция к приходному кассовому ордеру №140-23 от 24.08.2023, изъятые у потерпевшего ФИО7 №3

Согласно протокола осмотра места происшествия от 14.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д.27-28), проведенного с участием потерпевшего ФИО7 №20 установлено, что объектом осмотра является адрес, а именно комната-зал, в которой слева-направо расположено: тумба с телевизором, диван угловой, дверь и окно, ведущие на балкон, шкаф. В ходе осмотра участвующий в осмотре ФИО7 №20 указал на дверь и окно, ведущие на балкон и пояснил, что он хотел данные дверь и окно поменять и установить новые пластиковые изделия. На момент осмотра установлены деревянные: окно двухкамерное деревянное двустворчатое с форточкой и деревянный подоконник, дверь деревянная двойная одностворчатая с отделением остекленным и деревянным пологом.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 14.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 58-61), проведенного с участием потерпевшей ФИО7 №8, по адресу: адрес расположена двухкомнатная квартира, в которой проживает ФИО7 №8. В ходе осмотра обнаружены пластиковые окна на кухне, на которых имеется надпись «Favorit». Также, обнаружены пластиковые окна в спальном помещении.

Согласно протокола места происшествия от 14.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 62-70), проведенного с участием потерпевшей ФИО7 №10, по адресу: адрес, располагается жилой дом одноэтажный, принадлежащий ФИО7 №10 После входа в дом располагается веранда, которая в настоящее время остеклена пластиковыми окнами (3 окна), одно раздвижное. Также имеется на веранде небольшая комната, в которой также имеется пластиковое окно размерами 50х70. В ходе осмотра потерпевшая пояснила о том, что данные окна ею установлены через организацию «Профиль-К» в августе 2024 г. «Народные окна» не устанавливали свои изделия в данном доме. 

Согласно протокола места происшествия от 07.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 71-77), проведенного с участием потерпевшей ФИО12, по адресу: Кемеровский муниципальный округ адрес находится 2-х комнатная квартира, которая принадлежит ФИО12 В ходе осмотра большой комнаты (зала) обнаружен проход на балкон. Балконный блок застеклен, пластиковыми окнами, две створки открываются. В ходе осмотра потерпевшая пояснила о том, что данный балконный блок (остекление) установлено в июле 2024 года. ФИО131 заплатила 73000 рублей. Остекление балкона было установлено иной организацией.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 14.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 78-81), проведенного с участием потерпевшей ФИО7 №16, по адресу: адрес располагается жилой дом площадью 75 кв. м., принадлежащий ФИО7 №16 После входа в дом по левую руку располагается деревянная дверь, через которую можно попасть в туалетную комнату. В ходе осмотра туалетной комнаты обнаружено небольшое пластиковое окно, которое собственными силами установлено ФИО7 №16 в августе 2024 г. В ходе осмотра жилого дома, большой комнаты (зала) обнаружено пластиковое окно, одностворчатое, которое в августе 2024 года установлено самой ФИО7 №16 Также имеется окно в котельной. Пластиковых дверей и окон, установленных компанией «Народные окна» в период после августа 2023 года в ходе осмотра места происшествия обнаружено не было.

Согласно протокола места происшествия от 06.12.20242024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 82-87), проведенного с участием потерпевшей ФИО7 №6, по адресу: адрес, располагается 3-хкомнатная квартира площадью около 66 кв. м., принадлежащая ФИО7 №6. В каждой комнате, а именно в кухне расположено окно, состоящее из двойных деревянных рам с остеклением из двух створок. В спальне №1 расположено одно окно, состоящее из двойных деревянных рам с остеклением из двух створок. В зале расположено два окна, состоящих из двойных деревянных рам с остеклением из двух створок. В спальне №2 расположено окно, а также окно с дверью ведущей на балкон, состоящий из деревянных рам с остеклением из двух створок. Участвующая в осмотре ФИО22 пояснила о том, что намеревалась заменить все указанные окна.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 06.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 88-91), проведенного с участием потерпевшей ФИО7 №2, по адресу: Кемеровский район адрес располагается двухкомнатная квартира, в которой проживает ФИО7 №2. В ходе осмотра большой комнаты (зала) обнаружен балконный блок, который застеклен. В балконном блоке имеется 4 окна, 3 из которых открываются. Участвующая в осмотре ФИО7 №2 пояснила, что балконный блок установила в ноябре 2024 года, заплатив 74000 рублей. Данный балконный блок устанавливала иная организация.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 07.12.2024 2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 92-95), проведенного с участием потерпевшего ФИО7 №9, что по адресу: Кемеровский муниципальный округ адрес расположена однокомнатная квартира, которая принадлежит ФИО7 №9 В ходе осмотра большой комнаты (зала) обнаружен проход на балкон. После прохода на балкон обнаружено, что отселение балкона отсутствует, имеется только ограждение.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 16.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 105-112), проведенного с участием потерпевшего ФИО7 №14, осмотрен двухэтажный строящийся дом, из кирпича, расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, адрес. Общей площадью приблизительно 240 кв.м. Дом по всему периметру имеет ограждение (забор). На первом и втором этажах дома в оконных проемах установлены стеклопакеты в количестве 16 штук, коричневого цвета, имеющие частичное остекление с торца дома и полное остекление со стороны двора. В ходе осмотра места происшествия потерпевший ФИО7 №14 пояснил, что окна в дом он установил самостоятельно.

Согласно протокола выемки от 09.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 138-142) у ФИО5 изъяты выписка по расчетному счету№ банка АО «ТинькоффБанк» за период с 01.06.2023 по 16.08.2024 на 63 листах.

Согласно протоколы выемки от 17.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.9 л.д. 74-80) у ФИО5 изъяты договоры возмездного оказания услуг, спецификации к ним.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 17.12.2024 с прилагаемой к нему фототаблицей (т.10 л.д. 186-189), осмотрены документы, изъятые у ФИО5 в ходе выемки 17.12.2024, а именно: договоры, заключенные с потерпевшими ФИО7 №1, ФИО7 №10, ФИО7 №17, ФИО119., ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №14, ФИО7 №12, спецификации к договорам.

Вина подсудимого подтверждается вещественными доказательствами, а именно:

1. осмотренными и признанными постановлением следователя 02.11.2024 в качестве вещественных доказательств документы (т. 4, л.д. 137-140): копией квитанции к приходному кассовому ордеру № 123-23 от 22.07.2023, о принятии от ФИО160. денежных средств в сумме 14000,00 рублей; копией договора возмездного оказания услуг №123-23 от 22.07.2023, между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №4 на общую сумму 27500,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 14000,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 13500 рублей; копией договора возмездного оказания услуг №101-23 от 03.07.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №2 на общую сумму 60000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 30000, 00 рублей, оплатой в день доставки 23 000,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 7000,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №101-23 от 03.07.2023 о принятии от ФИО23 денежных средств в сумме 30000,00 рублей; копией чека по операции ПАО Сбербанк от 03.07.2023 о переводе от отправителя ФИО55 Д. со счета ****5286 на номер карты ****6104 на имя Валерия Юрьевича С., телефон № денежных средств в сумме 30000,00 рублей; копией договора возмездного оказания услуг №131-23 от 08.08.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №15 08.08.2023 на общую сумму 166000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 60000,00рублей, оплатой в день доставки 87000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 19000,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №131-23 от 08.08.2023 о принятии от ФИО7 №15 денежных средств в сумме 60000,00 рублей; копией договора возмездного оказания услуг №161-23 от 03.10.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №6 на общую сумму 155000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 155000,00 рублей; копией информационного графика по погашению кредита и иных платежей к Договору потребительского кредита №; копией анкеты-соглашения заемщика на предоставление кредита ФИО43; копией гарантийного талона на окна и конструкции ПВХ №161-23 для заказчика ФИО7 №6; справками «Совкомбанк» с указанием сведений о клиенте: ФИО7 №6, вид вклада «кредит товарный депозитный», договор № от 03.10.2023, срок «Бессрочный»; индивидуальными условия договора потребительского кредита ФИО7 №6; заявлением о предоставлении транша, заемщик ФИО7 №6; копией договора возмездного оказания услуг №128-23 от 03.08.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №5 на общую сумму 96800,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 50000,00 рублей, оплатой в день доставки 37000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 9800,00 рублей; копией гарантийного талона №128-23 к договору №128-23, заказчик ФИО7 №5; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №128-23 от 03.08.2023, о принятии от ФИО7 №5 денежных средств в сумме 50000,00 рублей по основанию 128-23; копией договора возмездного оказания услуг №173-23 от 14.01.2024 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №7 на общую сумму 93600,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 50000,00рублей, оплатой в день доставки 30000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 13600,00 рублей; копией гарантийного талона №173-23 на окна и конструкции ПВХ №173-23, заказчик ФИО7 №7; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №173-23 от 14.01.2024 о принятии от ФИО7 №7 денежных средств в сумме 50000,00 рублей; копией чека по операции ПАО Сбербанк от 14.01.2024, о переводе отправителем ФИО7 №7 М. со счета ****8631 на номер карты ****6104 на имя Валерия Юрьевича С., телефон № денежных средств в сумме 30000,00 рублей; копией квитанции о переводе по СПБ от 14.01.2024, 20000 RUR, Комиссия 0 RUR, получателю Валерий Юрьевич С., номер телефона получателя 

<

***>, банк получателя Сбербанк, счет списания 40№, указан оттиск печати АО «АЛЬФА-БАНК»; копией договора возмездного оказания услуг №155-23 от 31.08.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №8 на общую сумму 30800,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 15000,00 рублей, оплатой в день доставки 12800,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 3000,00 рублей; копией спецификации от 31.08.2023 г., для заказчика ФИО7 №8; копией квитанции к приходному кассовому ордеру от 31.08.2023, о принятии от ФИО7 №8 денежных средств в сумме 15000,00 рублей; копией договора возмездного оказания услуг №151-23 от 11.09.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №17 на общую сумму 109000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 55000,00 рублей, оплатой в день доставки 35000,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 19000,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №151-23 от 11.09.2023 о принятии от ФИО7 №17 денежных средств в сумме 55000,00 рублей; копией договора возмездного оказания услуг №114-23 от 18.07.2023, между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО8 №2 18.07.2023 на общую сумму 69300,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 35000,00 рублей, оплатой в день доставки 28000,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 6300,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №114-23 от 18.07.2023 о принятии от ФИО8 №2 денежных средств в сумме 35000,00 рублей по основанию 114-23; копией договора возмездного оказания услуг №142-23 от 08.08.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №10 на общую сумму 67400,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 34000,00 рублей, оплатой в день доставки 26400,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 7000,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.08.2023, о принятии денежных средств в сумме 34000,00 рублей; копией договора возмездного оказания услуг №154-23 от 19.09.2023 г. между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №20 на общую сумму 43900,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 25000,00 рублей, оплатой в день доставки 14000,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 4900,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.08.2023, о принятии от ФИО7 №20 денежных средств в сумме 25000,00 рублей по основанию 154-23; копией договора возмездного оказания услуг №122-23 от 21.07.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №18 на общую сумму 123500,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 80000,00 рублей, оплатой в день доставки 30000,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 13500,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №122-23 от 21.07.2023, о принятии от ФИО7 №18 денежных средств в сумме 80000,00 рублей по основанию 122-23; копией договора возмездного оказания услуг №118-23 от 20.07.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №11 на общую сумму 92000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 46000,00 рублей, оплатой в день доставки 37000,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 9000,00 рублей; копией спецификации на окна из ПВХ, к договору возмездного оказания услуг, окна из ПВХ по адресу: г. д. Береговая, адрес телефоны №; копией кассового чека на сумму 46000.00 рублей; жалобой от ФИО7 №11 в ОП «Ленинский», о неисполнении ООО «СтройКузбассСервис» условий договора №118-23; жалобой от ФИО7 №11 в прокуратуру Заводского района г. Кемерово, о неисполнении ООО «СтройКузбассСервис» условий договора №118-23; претензией в ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО7 №11; копией договора возмездного оказания услуг №142-23 от 20.06.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №12 20.06.2023 на общую сумму 36000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 20000,00 рублей, оплатой в день доставки 00,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 16000,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.07.2023, о принятии от ФИО7 №12 денежных средств в сумме 20000,00 рублей по основанию 142/23; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №140-23 от 24.08.2023, о принятии от ФИО7 №3 денежных средств в сумме 35000,00 рублей по основанию 140-23; копией договора возмездного оказания услуг №140-23 от 24.08.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №3 на общую сумму 100000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 35000,00 рублей, оплатой в день доставки 50000,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 15000,00 рублей; копией договора возмездного оказания услуг №171-23 от 01.11.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО8 №1 на общую сумму 75000,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 75000,00 рублей, оплатой в день доставки 00,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 00,00 рублей; претензией в ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО12 о неисполнении ООО «СтройКузбассСервис» условий договора №126-23; копией чека по операции ПАО Сбербанк от 26.08.2023 от отправителя ФИО7 №13 К. со счета ****6809 на номер карты ****6104 на имя Валерия Юрьевича С., телефон № осуществлен перевод денежных средств в сумме 16500,00 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру №126-23 от 31.07.2023 о принятии от ФИО12 денежных средств в сумме 50000,00 рублей по основанию 126-23; копией дополнительного соглашения в связи с изменением порядка расчета по договору возмездного оказания услуг № 126-21 от 31.07.2023 с ФИО12 о рассрочке платежа в сумме 49500,00 рублей на 3 платежа по 16500,00 рублей каждый на 3 месяца; копией договора возмездного оказания услуг №126-23 от 31.07.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО7 №13 на общую сумму 99500,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 50000,00 рублей, оплатой в день доставки 49500,00 рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 00,00 рублей; копией договора возмездного оказания услуг № 134-23 от 15.08.2023 между ООО «СтройКузбассСервис» и ФИО35 на общую сумму 577500,00 рублей с предоплатой в день подписания договора в сумме 300000,00 рублей, оплатой в день доставки 277500,00рублей, оплатой монтажа изделий в сумме 00,00 рублей (т. 4, л.д. 137-140);

2. Осмотренными и признанными постановлением следователя 10.11.2024 в качестве вещественных доказательств материалами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными на основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.09.2024 (т. 5, л.д.ю 229-233): сведениями по банковским счетам ФИО5; сведениями по банковским счетам индивидуального предпринимателя ФИО5; сведениями по банковским счетам ООО «СтройКузбассСервис»; копией ответа МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№08- 14 203401 дсп от 02.05.2024 с приложением; копией ответа МИФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу от 08.05.2024; запросом МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ 1/25-16867 от 25.04.2024; ответом МИФНС России №5 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№11-12/004266дсп от 30.05.2024; запросом в МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№1/25-16868 от 25.04.2024; ответом МИФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№07-20/06924 от 03.06.2024; запросом в МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№1/25-22237 от 05.06.2024; ответом МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№08-14/006099 дсп от 05.08.2024 с приложением диска; запросом в ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№1/25/10-15928 от 19.04.2024; ответом ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№01.4-4/42834 от 08.05.2024 на 1 листе с приложением; запросом в АО «Альфа-Банк» исх.№1/25/10-14696 от 11.04.2024; ответом АО «Альфа-Банк» исх.№01.4-4/42834 от 08.05.2024 с приложением диска; запросом в АО «Тинькофф Банк» исх.№1/25/14-10018 от 07.05.2024; запросом в АО «Тинькофф Банк» исх.№1/25/10-15931 от 19.04.2024; ответом АО «Тинькофф Банк» исх.№7-10505711803819 от 12.05.2024; ответом АО «Тинькофф Банк» исх.№7-10486500499346 от 29.04.2024 с приложением диска; запросом в ПАО Сбербанк исх.№1/25/14-10020 от 07.05.2024; ответом ПАО Сбербанк исх.№1ЗНО0342893550 от 15.05.2024 с приложением диска; запросом в АО «Альфа-Банк» исх.№1/25/14-10023 от 07.05.2024; ответом АО «Альфа-Банк» исх.№941/272411/22.05.2024; запросом в Банк ЗЕНИТ (ПАО) исх.№1/25/14-18318 от 08.05.2024; ответом Банк ЗЕНИТ (ПАО) исх.№31-23/12934 от 20.05.2024 с приложением; запросом в АО «Газпромбанк» исх.№ 1/25/14-10024 от 07.05.2024; ответом АО «Газпромбанк» исх.№53.14.4-3/51472/24 от 02.08.2024 с приложением; запросом в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» исх.№1/25/14-15923 от 19.04.2024; ответом АО «Газпромбанк» исх.№53.14.4-3/51472/24 от 02.08.2024 с приложением; запросом в Кадастровую палату по Кемеровской области-Кузбассу исх.№1/25/9-15442 от 17.04.2024; ответами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (4 ответа); справкой старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово капитана полиции ФИО113 от 03.07.2024; справкой старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово капитана полиции ФИО113 от 27.08.2024.

3. Осмотренными и признанными постановлением следователя 16.10.2024 в качестве вещественных доказательств документами (т. 6, л.д. 130-131): ответами ПАО Банк «Зенит»; АО «Альфа-Банк» № 941/570665 от 01.10.2024.; с приложением оптического диска; АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; Ответ ПАО Банк «ФК Открытие» от 10.10.2024, с приложением диска упакованного в бумажный конверт; ПАО «Сбербанк» от 10.09.2024, с приложением диска; АО «ТБанк» от 18.09.2024, с приложением банковской выписки по счету №; АО «Почта Банк» от 30.08.2024, с приложением банковской выписки по счетам №, 40№; ООО «Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» от 17.09.2024, с приложением диска; АО «Народный доверительный банк» от 08.10.2024; ООО НКО «Юмани» от 05.11.2024; ООО КБ «Ренессанс Кредит» от 07.10.2024, с приложением банковской выписки по счету №; АО «Альфа-Банк» от 02.10.2024, с приложением оптического диска; ПАО «Совкомбанк» от 23.09.2024, с приложением банковских выписок по счетам №№, 40№. 40№, 40№, 40№, 40№; ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 03.10.2024; АО «Альфа-Банк» от 01.10.2024, с приложением диска; АО «ОТП Банк» от 15.10.2024, с приложением банковской выписки; ПАО «Банк Зенит» от 30.08.2024, с приложением банковских выписок.

4. Осмотренными и признанными постановлением следователя 08.08.2024 в качестве вещественных доказательств документами (т. 6, л.д. 198-200): ответом на запрос Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу в отношении ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» исх. №08.14/006922дсп от 30.08.2024, с приложением CD-R диска, с находящимся на нем документами; сведениями о банковских счетах ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»; копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО96 А.С.; заявлением о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; копией решения о государственной регистрации от 03 марта 2021 г.; решением о государственной регистрации от 03 марта 2021 г.; распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решением № 2 единственного учредителя «СтройКузбассСервис» от 24 февраля 2021; свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица 42АА 3164133; Уставом ООО «СтройКузбассСервис» от 2021 г.; Уставом ООО «СтройКузбассСервис» от 2021 г.; заявлением о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; решением о государственной регистрации от 09 апреля 2024 г.; распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решением о государственной регистрации от 15 февраля 2022 г.; распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; чек - ордером от 11.06.2019 г.; листы выдачи учета документов; копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; предварительным договором аренды №01-19; заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании; решением о государственной регистрации; распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решением № 1 единственного учредителя «СтройКузбассСервис»; Уставом ООО «СтройКузбассСервис».

5. Осмотренным и признанным постановлением следователя 07.10.2024 в качестве вещественного доказательства (т. 6, л.д. 212) ответом на запрос Межрайонной ИФНС России №9 по Кемеровской области- Кузбассу в отношении ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» исх. №06-22/02726дсп от 23.09.2024 на 1 листе, с приложением CD-R диска, с находящимся на нем документами.

6. Осмотренными и признанными постановлением следователя 04.12.2024 в качестве вещественного доказательства (т. 6, л.д. 230): выписками по расчетному счету 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№.

7. Осмотренными и признанными постановлением следователя 09.12.2024 в качестве вещественного доказательства (т. 6, л.д. 263) выпиской по расчетному счету банка ПАО «Тинькофф Банк» за период с 01.06.2023 по 16.08.2024, CD-R диском с наименованием «06 дек 2024» № «C3124A127075337LH». 

8. Осмотренными и признанными постановлением следователя 10.12.2024 в качестве вещественных доказательств (т. 8. л.д. 228-230):

- документами, изъятыми в ходе проведения выемки 12.09.2024 у потерпевшего ФИО7 №11: кассовым чеком, договором возмездного оказания услуг №118-23 от 20.07.2023 г., скриншотами со сведениями об организации «Народные окна» по состоянию на 12.09.2024, скриншоты со сведениями о звонках ФИО18;

- документами, изъятыми в ходе проведения выемки 13.09.2024 у потерпевшего ФИО7 №11: выпиской по расчетному счету банка АО «Альфа-Банк» № за период с 13.01.2024 по 15.01.2024, выпиской по счету дебетовой карты № за период с 13.01.2024 по 15.01.2024 банка ПАО «Сбербанк»;

- документами, изъятыми в ходе проведения выемки 16.10.2024 у потерпевшей ФИО7 №15: накладной №16132/1 от 03.1 1.2023, монтажкой, скриншотами с мобильного телефона;

- документами, изъятыми в ходе проведения выемки 17.10.2024 у потерпевшего ФИО7 №18: квитанцией к приходному кассовому ордеру №122-23 от 21.07.2023, договором возмездного оказания услуг №122-23 от 21.07.2023 г.;

- документами, изъятыми в ходе проведения выемки 02.11.2024 у потерпевшего ФИО7 №17: договором возмездного оказания услуг №151-23 от 11.09.2023 г., квитанцией к приходному кассовому ордеру №151-23 от 11.09.2023;

- документами, изъятые в ходе проведения выемки 08.11.2024 у потерпевшего ФИО7 №19: заявлением к договору потребительского кредита №, индивидуальными условиями договора потребительского кредита № №

- документами, изъятыми в ходе проведения выемки 10.12.2024 у потерпевшего ФИО7 №3: договором возмездного оказания услуг №140-23 от 24.08.2023 г., квитанцией к приходному кассовому ордеру №140-23 от 24.08.2023. 

9. Осмотренными и признанными постановлением следователя 03.11.2024 в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 1-81), книгой «документы по расчётному счету ООО «СтройКС» Январь 2022-Июнь 2022», скрепленная пластиковым кольцом для переплета, книгой «документы по расчётному счету ООО «СтройКС» Июль 2022-Декабрь 2022», скрепленная пластиковым кольцом для переплета, книгой ООО «СТройКС» «документы от поставщиков за 2022 г.», скрепленная пластиковым кольцом для переплета; системным блоком персонального компьютера в металлическом корпусе черного и серого цветов с габаритными размерами 450х120х400мм, с текстовыми файлами, содержащими ключевые слова «ИП ФИО8», «ООО СтройКузбассСервис», USB-накопителем «Mirex 32GB», содержащим информацию о ведении хозяйственной деятельности «ИП ФИО8», «ООО СтройКузбассСервис»; запросом в ООО «Окно-Классик» исх.№1-25-9-15260 от 16.04.2024 и копией ответа ООО «Окно-Классик», согласно которому предоставлены сведения о наличии договорных обязательств «ООО СтройКузбассСервис»; запросом в ООО «БалконСибМонтаж» исх.№1-25-9-15225 от 16.04.2024 и копией ответа ООО «БалКонсибМонтаж», согласно которому предоставлены сведения о наличии договорных обязательств «ООО СтройКузбассСервис». 

Вина подсудимого подтверждается и иными документами, а именно:

- документы, изъятые в ходе выемки от 17.12.2024 г. у ФИО5, содержащие: договоры, спецификации и расчеты с заводом, заключенных с потерпевшими:

- договор № 142-23 возмездного оказания услуг от 08 августа 2023, заключенный между ФИО7 №10 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна из ПВХ, расчета №11704/1 от 08.08.2023, расчета №11705/1 от 08.08.2023, приходно-кассовым ордером на сумму 34000 рублей; счета № 684 от 10.08.2023 (т. 2, л.д. 237-239); 

- договор №140-23 возмездного оказания от 24.08.2023, заключенный между ФИО7 №3 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации балконного ограждения с остеклением приложение № 1 к Договору возмездного оказания услуг №140-23 от 24.08.2023, приходно-кассовым ордером на сумму 35000 рублей, счетом № 906 от 26.08.2023 г.

- форма магазина по Заявке №168110991 от 03.10.2023 на имя ФИО7 №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- договор №118-23 возмездного оказания услуг от 20.07.2023 г., заключенный между ФИО7 №11 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна из пвх приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №118-23 от 20.07.2023 г., эскиз изделий, на оборотной стороне эскиза обнаружен счет № 681 от 21.07.2023 г.; кассовый чек на сумму 46000 рублей (т. 3, л.д. 90-93);

- договор №114-23 возмездного оказания услуг от 18.07.2023 г., заключенный между ФИО8 №2 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации балконного ограждения с остеклением приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №114-23 от 18.07.2023 г., приходного кассового ордера на сумму 35000 рублей, эскиза изделий, с обратной стороны которого содержится письмо с условиями лизинга, эскиза изделий с обратной стороны которого обнаружен счет №680 от 19.07.2023;

- договор №122-23 возмездного оказания услуг от 21.07.2023 г., заключенный между ФИО7 №18 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации балконного ограждения с остеклением, приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №122-23 от 21.07.2023, приходного кассового ордера на сумму 78000, эскиза изделий, эскиза изделий, с оборотной стороны обнаружен счет № 682 от 23.07.2023 (т. 3, л.д. 47-49);

- договор №101-23 возмездного оказания услуг от 03.07.2023 г., заключенный между ФИО7 №2 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации балконного ограждения с остеклением, приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №101-23 от 03.07.2023 г., приходного кассового ордера на сумму 30000 рублей на 1 листе, эскиза изделий, на обратной стороне которого обнаружено дополнительное соглашение незаполненное, эскиза изделий на 1 листе, на обратной стороне которого обнаружен счет №663 от 06.07.2023 (т. 1, л.д. 164-169);

- договор №128-23 возмездного оказания услуг от 03.08.2023 г., заключенный между ФИО7 №5 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации балконного ограждения с остеклением, приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №128-23 от 03.08.2023, приходного кассового ордера на сумму 50000 рублей, эскиза изделий, на обратной стороне которого обнаружены сведения об использовании произведений российских и иностранных авторов подписанные ген. директором с имеющимся оттиском печати ООО «СтройКузбассСервис», эскиза изделий, на обратной стороне которого обнаружен счет №727 от 05.08.2023 (т. 1, л.д. 78-83);

- договор №142-23 возмездного оказания услуг от 20.06.2023 г., заключенный между ФИО7 №12 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна пвх, приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг от 20.06.2023, приходного кассового ордера незаполненного, эскиза изделий на 1 листе на обратной стороне которого обнаружен счет №679 от 21.06.2023 (т. 3, л.д. 127-132);

- договор № 123-23 возмездного оказания услуг от 22.07.2023 г., заключенный между ФИО7 №4 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна пвх, приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №123-23 от 22.07.2023, приходного кассового ордера на сумму 14000 рублей (т. 1, л.д. 90-93);

- договор №126-23 возмездного оказания услуг от 31.07.2023 г., заключенный между ФИО7 №13 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации балконного ограждения с остеклением, приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №126-23 от 31.07.2023, дополнительного соглашения от 31.07.2023, приходного кассового ордера на сумму 50000 рублей, эскиза изделия (т. 4, л.д. 31-34);

- договор №154-23 возмездного оказания услуг от 19.09.2023 г., заключенный между ФИО7 №20 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна из пвх, приходного кассового ордера на сумму 25000, расчета №16152/1 от 10.10.2023 (Т. 3, Л.Д. 21-23);

- договор №171-23 возмездного оказания услуг от 01.11.2023 г., заключенный между ФИО8 №1 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна из пвх, приложения №1 к Договору возмездного оказания услуг №171-23 от 01.11.2023 расчета №17686/1 от 10.11.2023;

- договор №161-23 возмездного оказания услуг от 03.10.2023 г., заключенный между ФИО7 №6 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна из пвх, расчета №16154/1 от 10.10.2023, на оборотной стороне которого обнаружен расчёт изделия (т. 2, л.д. 34-39);

- спецификация на окна из пвх, эскиз изделий, на оборотной стороне обнаружены сведения об использовании произведений российских и иностранных авторов подписанные ген. директором и имеется оттиск печати ООО «СтройКузбассСервис», расчет №16148/1 от 10.10.2023;

- договор №155-23 возмездного оказания услуг от 31.08.2023 г., заключенный между ФИО7 №8 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна из пвх приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №155/23 от 31.08.2023, на оборотной стороне обнаружен эскиз изделий, заявления на расторжение договора оказания услуг директору ООО «СтройКузбассСервис» ФИО5 от ФИО7 №8 от 19.11.2023 (т. 2, л.д.148-153); 

- договор №134-23 возмездного оказания услуг от 15.08.2023, заключенный между ФИО35 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации на окна из пвх, приходного кассового ордера на сумму 298000 рублей, эскиза изделий (т. 4, л.д. 64-67);

- договор №151-23 возмездного оказания услуг от 11.09.2023 г., заключенный между ФИО7 №17 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением в виде: спецификации балконного ограждения с остеклением, приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг №151-23 от 11.09.2023, на оборотной стороне обнаружен эскиз изделий, приходного кассового ордера на сумму 55000 рублей, доверенность ДО №2 в г. Омск 01.11.2023 на имя ФИО8 №1, подписанная ФИО5, эскиз изделий, на оборотной стороне обнаружен счет №683 от 12.09.2023 (т.10 л.д.81-185)

- договор №173-23 возмездного оказания услуг от 14.01.2024 г., заключенный между ФИО7 №7 и ООО «СтройКузбассСервис» в лице директора ФИО5, с приложением гарантийного талона, приходного кассового ордера на сумму 50 000 рублей, чеки по банковским операциям (т. 2, л.д. 115-123).

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая признание подсудимым ФИО5 своей вины в совершении всех инкриминируемых ему преступлений, суд исключает возможность самооговора подсудимым, поскольку его признание подтверждается вышеисследованными доказательствами.

Оценивая приведенные выше показания потерпевших, представителя потерпевшей, свидетелей, допрошенных и оглашенных в судебном заседании, суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона, закреплены в установленной уголовно-процессуальным законом форме, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами. У суда не имеется оснований подвергать сомнениям достоверность их показаний, поскольку судом не установлено наличие данных о заинтересованности кого-либо из них в оговоре подсудимого. При этом, каких-либо существенных противоречий в показаниях подсудимого, потерпевших и свидетелей судом не установлено.

Суд также считает, что следственные и иные процессуальные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в результате их проведения процессуальные акты, в том числе протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные процессуальные акты, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемых подсудимому преступлений.

Суд полагает, что совокупность представленных доказательств, полученных в рамках оперативно-розыскной деятельности при осуществлении самостоятельных видов оперативно-розыскных мероприятий, соответствует требованиям допустимости доказательств, поскольку получены с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Вещественные доказательства надлежащим образом, в соответствии с требованиями УПК РФ, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ, путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению о том, что виновность ФИО5 в совершении всех инкриминируемых ему деяний установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Так, мошенничество, являясь самостоятельной формой хищения, представлящая собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В отличие от иных форм хищений, мошенничество не предполагает изъятие чужого имущества, поскольку потерпевший, будучи обманутым либо в силу своей доверчивости или наличия доверительных отношений с виновным лицом, внешне добровольно передает имущество или право на него. Приведенные признаки деяния и способов совершения мошенничества должны состоять в причинно-следственной зависимости с наступившим общественно-опасным последствием в виде прямого имущественного ущерба, что в своей совокупности образует объективную сторону мошенничества. Вменение состава мошенничества предполагает констатацию в действиях лица всех признаков состава данного преступления, основополагающим из числа которых является субъективная сторона. Так, именно субъективная сторона состава преступления порождает, направляет и развивает объективную сторону преступления. Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом и корыстной целью, обусловленной желанием виновного получить материальную выгоду. В связи с чем, совершению деяния, образующего объективную сторону мошенничества, всегда предшествует возникновение умысла на хищение, обусловленного наличием корыстной цели виновного.

Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Суд приходит к выводу о доказанности направленности умыла ФИО5 и наличия корыстной цели на совершение всех инкриминируемых ему преступлений – мошенничества, с использованием своего служебного положения. При этом суд не усматривает единства умысла в совершенных актах мошенничества и как следствие, оснований констатировать сложное единичное продолжаемое преступление, поскольку ФИО5 в каждом случае, при заключении договора о возмездном оказании услуг, не намеревался исполнять договорные обязательства, преследуя цель избавиться от материальных затрат. Умысел на совершение преступлений возникал у ФИО5 каждый раз самостоятельно, поскольку, заключая договоры, понимая сложную финансовую ситуацию, в которой оказалась возглавляемая им организация, заключал новые договоры для того, чтобы погасить задолженность по ранее заключенным договорам, не намереваясь при этом исполнять обязательства по вновь заключенным договорам с потерпевшими по настоящему уголовному делу. 

Таким образом, при совершении всех инкриминируемых действий ФИО5 выполнял отдельный комплекс действий, образующих объективную сторону самостоятельного состава мошенничества, каждое из которых было направлено на достижение преступного результата по каждому заключенному договору.

Судом достоверно установлено, что ФИО24 разместил заведомо ложную информацию от имени знака качества «Народные окна», рекламу об оказании услуги по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, достоверно зная, что ООО«Стройкузбасссервис» не является лауреатом или дипломатом премии Российской Федерации в области качества.

В последующем при заключении договоров об оказании услуг с обратившимся к ФИО24 потерпевшими ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №16, ФИО7 №2, ФИО7 №3., ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №14, ФИО7 №12, по демонтажу, монтажу пластиковых окон и алюминиевых конструкций, ФИО24, не имея устойчивого финансового положения, профессиональных и опытных сотрудников в штате, собственных активов, ввел потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений получить от потерпевших денежные средства по цене, заявленной в договоре в качестве предоплаты или полной оплаты, путем наличного или безналичного расчета, не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства перед ними. Принятые на себя обязательства по договорам с потерпевшими ФИО24 не исполнил, денежные средства потерпевшим не возвращены. 

Вина подсудимого по каждому преступлению подтверждается показаниями потерпевших, допрошенных и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей, в том числе свидетеля ФИО8 №8, не осведомленного относительно истинных намерений ФИО24, осуществлявшего замеры, производившего расчеты стоимости услуг, с некоторыми из потерпевших ФИО8 №8 заключал договоры возмездного оказания услуг и получал от них денежные средства в качестве предоплаты, которые передавал ФИО24

Вина подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, а именно, договорными документами, свидетельствующими о заключении ООО«Стройкузбасссервис» в лице директора ФИО5 с потерпевшими ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №16, ФИО7 №2, ФИО7 №3., ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №14, ФИО7 №12 договоров возмездного оказания услуг, гарантийными талонами к договорам, платежными документами, квитанциями к приходным кассовым ордерам, копиями банковских чеков о переводе потерпевшими денежных средств в счет оплаты услуг по договорам, документами претензионного характера, адресованные ООО«Стройкузбасссервис» в связи с неисполнением последним договорных обязательств, сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ФИО5 с имеющейся информацией о поступлении денежных средств в счет исполнения обязательств от потерпевших, от свидетеля ФИО8 №8, компьютерной информацией о договорных обязательствах, содержащейся в системном блоке, изъятым из помещения офиса ООО«Стройкузбасссервис», расположенного по адресу: 

<

...>, а также уставными документами ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС».

В ходе судебного следствия установлены способы совершения ФИО24 мошенничества по каждому преступлению, а именно, обман и злоупотребление доверием, выразившиеся в сообщении ФИО24 заведомо ложных сведений относительно своих намерений по договорным обязательствам, с каждым из потерпевших, а также в умолчании ФИО24 сведений об истинных фактах финансового положения возглавляемой им организации, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательств. При этом ФИО24, заключая договоры с каждым из потерпевших, злоупотреблял оказанным ему в силу заключенных договоров доверием последних. ФИО24 использовал доверительное к нему отношение потерпевших, обусловленное договорными отношениями с последними, а также использовал доверие потерпевших, возникшее в связи с заведомо ложной рекламой возглавляемой ФИО5 организации от имени знака качества «Народные окна». 

Таким образом, способы совершения хищения, в виде обмана и злоупотребления доверием, по каждому преступления нашли свое подтверждение.

В судебном заседании нашел свое подтверждение вменный квалифицирующий признак, предусмотренный ч.3 ст.159 УК РФ «использование своего служебного положения» по каждому преступлению, поскольку ФИО5 в соответствии с записью в едином государственном реестре юридических лиц являлся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», ИНН 

<

***>, в соответствии с уставом ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», являлся единоличным исполнительным органом, имеющим единоличный доступ к расчетным счетам и наличным денежным средствам ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», то есть фактически осуществлял производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», и имел ответственность за последствия принимаемых им решений.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ в постановлении от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

ФИО5, будучи генеральным директором ООО«СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС», обладал полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах возглавляемой им организации, т.е. выполнял административно-хозяйственные функции, посредством использования которых, совершил хищения денежных средств потерпевших.

В судебном заседании нашел свое подтверждение вменный квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба гражданину» по эпизодам преступлений в отношении потерпевших ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №16, ФИО7 №2, ФИО7 №3, ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №12 и «крупный размер» по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО7 №14

Согласно примечанию 2 к статье 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 К РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 и 165 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Из смыслового содержания п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» следует, что при квалификации хищений по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и др. При этом ущерб, причиненный гражданину, не может быть менее размера, установленного примечанием к статье 158 УК РФ.

Из показаний потерпевших ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №16, ФИО7 №2, ФИО7 №3, ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №12 следует, что причиненный прямой ущерб, с учетом их имущественного положения, является для них значительным, что объясняется размером их ежемесячного дохода, наличием обязательных платежей, обусловленных бытовыми нуждами, в том числе кредитными обязательствами.

Принимая во внимание имущественное положение каждого из потерпевших, а также размер причиненного ущерба, квалифицирующий признак «значительный ущерб гражданину» по эпизодам преступлений, совершенных в отношении потерпевших ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №16, ФИО7 №2, ФИО7 №3, ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №12 вменен верно.

Размер ущерба, причиненного потерпевшему ФИО7 №14, составляет 300000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ образует крупный размер. Таким образом, квалифицирующий признак «крупный размер» по эпизоду преступления, совершенного в отношении потерпевшего ФИО7 №14, вменен верно.

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО5 в совершении хищений чужого имущества в форме мошенничества, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба потерпевшим ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №16, ФИО7 №2, ФИО7 №3, ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №12 значительного ущерба, а в отношении потерпевшего ФИО7 №14 в крупном размере установлена и доказана. 

С учетом изложенного, суд считает, что действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №17);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №19); 

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №16);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №2);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №3);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №9);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №10);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО12);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №6);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №4);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №11);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №7);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №8);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №5);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №18);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №20);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего ФИО7 №12);

- по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении потерпевшего ФИО7 №14).

Принимая во внимание, что ФИО5 на учете у психиатра не состоит, а также наблюдая его поведение в ходе судебного заседания, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимым, сомнений во вменяемости ФИО5 у суда не возникло, в связи с чем, суд полагает возможным считать ФИО5 вменяемым в момент совершения всех инкриминируемых ему деяний.

Назначая подсудимому ФИО5 наказание за инкриминируемые ему преступления, суд в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ исходит из конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных им деяний, данных, характеризующих личность подсудимого.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО5 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 10, л.д. 211), на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит (т.10, л.д. 216, 218), состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО5 и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому преступлению, суд принимает во внимание полное признание вины подсудимым, его раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, намерение возместить причиненный ущерб, частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшей ФИО7 №16, принесение извинений в судебном заседании, наличие стойких социальных связей, наличие одного малолетнего ребенка, занятие общественно полезным трудом, оказание материальной помощи и помощи быту матери, имеющей неудовлетворительное состояние здоровья.

При назначении наказания ФИО5 по каждому преступлению суд также учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в дачи последовательных и правдивых показаний относительно обстоятельств совершения им преступлений, даче объяснений.

Оснований для признания объяснений ФИО24 (т. 1 л.д. 170, т.2 л.д. 46, л.д. 88, л.д. 123, т.3, л.д. 106, л.д. 167, т. 4 л.д. 40, л.д. 71) в качестве явки с повинной суд не усматривает, поскольку объяснения были даны в условиях очевидности его причастности к совершенным преступлениям.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено по каждому преступлению.

Таким образом, принимая во внимание в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ, установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений, возможно только при назначении ФИО5 наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда, не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

При этом суд не усматривает оснований к назначению ФИО5 за каждое преступление дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая, что в отношении подсудимого установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, то наказание за каждое инкриминируемое подсудимому преступление должно быть назначено с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения при назначении наказанияподсудимого ФИО5 положений ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, установлено не было.

Учитывая правовые основания, предусмотренные ч.6 ст. 15 УК РФ, с учётом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенных подсудимым, на менее тяжкую. Так, индивидуальная степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений не является меньшей по сравнению с типовой степенью общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. При этом обстоятельства, положительно характеризующие личность подсудимого, непосредственно сами преступления, им совершенные не характеризуют, и не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого ФИО5, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и считает возможным в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить назначаемое наказание в виде лишения свободы принудительными работами на тот же срок с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства по каждому преступлению.

Указанное наказание, по мнению суда, будет соразмерно содеянному, соответствовать принципу справедливости, данным, характеризующим личность виновного.

При замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, дополнительное наказание, предусмотренное в санкции статьи Особенной части, в качестве такового к лишению свободы, не назначается. Ранее суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных в качестве факультативных к лишению свободы, по каждому преступлению. 

Санкция части 3 ст. 159 УК РФ предусматривает дополнительное факультативное наказание к принудительным работам в виде ограничения свободы. Суд не усматривает оснований применения данного вида дополнительного наказания по каждому преступлению.

Поскольку совокупность преступлений образуют оконченные преступления, отнесенные к категории тяжких преступлений, то окончательное наказание должно быть назначено в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ. При этом суд считает возможным применить принцип частичного сложения.

Оснований применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает. Кроме того, избранный судом в соответствии со ст. 53.1 УК РФ вид наказания исключает возможность применения условного осуждения.

Избранную ранее ФИО5 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым сохранить до вступления приговора в законную силу.

Потерпевшими ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №16, ФИО7 №2, ФИО7 №3., ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №14, ФИО7 №12 заявлены исковые требования на сумму: 

- потерпевшим ФИО7 №17 на сумму 55000 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №19 на сумму 75000 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №16 на сумму 41000 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №2 на сумму 30000 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №3. на сумму 35000 рублей;

- потерпевшим ФИО7 №9 на сумму 35000 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №10 на сумму 34000 рублей;

- потерпевшей ФИО12 на сумму 66500 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №6 на сумму 155000 рублей;

- потерпевшим ФИО7 №4 на сумму 14000 рублей;

- потерпевшим ФИО7 №11 на сумму 46000 рублей;

- потерпевшим ФИО7 №7 на сумму 50000 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №8 на сумму 15000 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №5 на сумму 50000 рублей;

- потерпевшей ФИО7 №18 на сумму 80000 рублей;

- потерпевшим ФИО7 №20 на сумму 25000 рублей;

- потерпевшим ФИО7 №14 на сумму 300000 рублей;

- потерпевшим ФИО7 №12 на сумму 20000 рублей.

Потерпевшей ФИО7 №16 частично возмещен причиненный ущерб в размере 8000 рублей, что подтверждается платежными документами.

Судом установлено, что потерпевшей ФИО7 №19, заявившей гражданский иск на сумму 75000 рублей, причинен ущерб в размере 74407 рублей, что подтверждается договором возмездного оказания услуг, платежными документами, в связи с чем исковые требования ФИО7 №19 подлежать удовлетворению в пределах причиненного ей материального ущерба в размере 74407 рублей.

Подсудимый ФИО24 в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме.

Суд считает исковые требования потерпевших ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №16, ФИО7 №2, ФИО7 №3, ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО12, ФИО7 №6, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №5, ФИО7 №18, ФИО7 №20, ФИО7 №12, ФИО7 №14, с учетом частичного возмещения причиненного вреда потерпевшей ФИО7 №16, а также размером фактического причиненного имущественного ущерба потерпевшей ФИО7 №19, законными и обоснованными, подлежащими в соответствии со ст. 1064 ГК РФ удовлетворению, за вычетом частичного возмещения ущерба потерпевшей ФИО7 №16, и взысканию с ФИО24, против чего подсудимый не возражал.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствие с ч.3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

1 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №17) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

2 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО7 №19) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

3 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО7 №16) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

4 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №2) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

5 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО7 №3) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

6 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №9) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

7 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО7 №10) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

8 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО12) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

9 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО7 №6) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

10 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №4) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

11 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №11) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

12 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №7) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

13 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО7 №8) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

14 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №5) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

15 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №18) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

16 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №20) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

17 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №12) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

18 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО7 №14) и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно;

В соответствии с ч.1 ст. 71, ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО5 наказание в виде 4 лет 5 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства ежемесячно.

В соответствии с ч. 1 ст. 60.2 УИК РФ возложить на ФИО5 обязанность проследовать в исправительный центр к месту отбывания наказания самостоятельно за счет государства в порядке, установленном ст. 60.2 УИК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ возложить на территориальный орган уголовно-исполнительной системы - ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу не позднее 10 дней со дня получения копии вступившего в законную силу приговора суда вручить ФИО5 предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечить его направление в исправительный центр с указанием срока, в течение которого он должен прибыть к месту отбывания наказания.

Возложить на осужденного ФИО5 обязанность получить и исполнить указанное предписание.

Срок принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО5 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 в счёт возмещения вреда, причиненного преступлением, в пользу:

- потерпевшего ФИО7 №17 сумму в размере 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №19 сумму в размере 74407 (семьдесят четыре тысячи четыреста семь) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №16 сумму в размере 33000 (тридцать три тысячи) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №2 сумму в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №3 Александровны сумму в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей;

- потерпевшего ФИО7 №9 сумму в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №10 сумму в размере 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №13 сумму в размере 66500 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №6 сумму в размере 155000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей;

- потерпевшего ФИО7 №4 сумму в размере 14000 (четырнадцать тысяч) рублей;

- потерпевшего ФИО7 №11 сумму в размере 46000 (сорок шесть тысяч) рублей;

- потерпевшего ФИО7 №7 сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №8 сумму в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- потерпевшей ФИО7 №5 сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- потерпевшего ФИО7 №18 сумму в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;

- потерпевшего ФИО7 №20 сумму в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

- потерпевшего ФИО7 №14 сумму в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

- потерпевшего ФИО7 №12 сумму в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, ФИО24 40№, 40№, 42№ в АО «ТинькофБанк»; 40№ в АО «Газпромбанк»; 40№, 40№, №; 40№, 40№ в ПАО «Сбербанк»; 40№ в ПАО «БАНК ВТБ»; 40№. 40№ в АО «Почта-Банк»; 40№ в АО «ОТП Банк»; 40№ в ООО Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»; 40№. 40№ в ПАО «Совкомбанк»; 40№, 40№, 40№, 40№,40№ в АО «АЛЬФА-БАНК», сохранить до принятия итогового решения по уголовному делу, находящегося в производстве Заводского районного суда г. Кемерово.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 123-23 от 22.07.2023, о принятии от В. денежных средств в сумме 14000,00 рублей; копия договора возмездного оказания услуг №123-23 от 22.07.2023; копия договора возмездного оказания услуг № 101-23 от 03.07.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №101-23 от 03.07.2023; копия чека по операции ПАО Сбербанк от 03.07.2023 о переводе; копия договора возмездного оказания услуг №131-23 от 08.08.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №131-23 от 08.08.2023; копия договора возмездного оказания услуг №161-23 от 03.10.2023; копия информационного графика по погашению кредита и иных платежей к Договору потребительского кредита №; копия анкеты-соглашения заемщика на предоставление кредита ФИО43; копия гарантийного талона; справки «Совкомбанк»; заявление о предоставлении транша; копия гарантийного талона №128-23 к договору №128-23; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №128-23 от 03.08.2023; копия договора возмездного оказания услуг №173-23 от 14.01.2024; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №173-23 от 14.01.2024; копия чека по операции ПАО Сбербанк от 14.01.2024; копия квитанции о переводе по СПБ от 14.01.2024; копия договора возмездного оказания услуг №155-23 от 31.08.2023; копия спецификации от 31.08.2023 г.; копия договора возмездного оказания услуг №151-23 от 11.09.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №151-23 от 11.09.2023; копия договора возмездного оказания услуг №114-23 от 18.07.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №114-23 от 18.07.2023; копия договора возмездного оказания услуг №142-23 от 08.08.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.08.2023; копия договора возмездного оказания услуг №154-23 от 19.09.2023 г.; копией квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.08.2023; копия договора возмездного оказания услуг №122-23 от 21.07.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №122-23 от 21.07.2023; копия договора возмездного оказания услуг №118-23 от 20.07.2023; копия спецификации на окна из ПВХ к договору возмездного оказания услуг по адресу: г. адрес телефоны №; копия кассового чека на сумму 46000.00 рублей; копии жалоб ФИО7 №11; претензии в ООО «СтройКузбассСервис» от ФИО7 №11; копия договора возмездного оказания услуг №142-23 от 20.06.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.07.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №140-23 от 24.08.202; копия договора возмездного оказания услуг №140-23 от 24.08.2023; копия договора возмездного оказания услуг №171-23 от 01.11.2023; претензия ФИО12; копия чека по операции ПАО Сбербанк от 26.08.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №126-23 от 31.07.2023; копия дополнительного соглашения в связи с изменением порядка расчета по договору возмездного оказания услуг № 126-21 от 31.07.2023; копия договора возмездного оказания услуг №126-23 от 31.07.2023; копия договора возмездного оказания услуг № 134-23 от 15.08.2023;

- материалы оперативно-розыскной деятельности: сведения по банковским счетам ФИО5; сведения по банковским счетам индивидуального предпринимателя ФИО5; сведения по банковским счетам ООО «СтройКузбассСервис»; копия ответа МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№08-14 203401 дсп от 02.05.2024 с приложением; копия ответа МИФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу от 08.05.2024; запрос МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ 1/25-16867 от 25.04.2024; ответ МИФНС России №5 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№11-12/004266дсп от 30.05.2024; запрос в МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№1/25-16868 от 25.04.2024; ответ МИФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№07-20/06924 от 03.06.2024; запрос в МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№1/25-22237 от 05.06.2024; ответ МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№08-14/006099 дсп от 05.08.2024 с приложением диска; запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№1/25/10-15928 от 19.04.2024; ответ ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№01.4-4/42834 от 08.05.2024 с приложением; запрос в АО «Альфа-Банк» исх.№1/25/10-14696 от 11.04.2024; ответ АО «Альфа-Банк» исх.№01.4-4/42834 от 08.05.2024 с приложением диска; запрос в АО «Тинькофф Банк» исх.№1/25/14-10018 от 07.05.2024; запрос в АО «Тинькофф Банк» исх.№1/25/10-15931 от 19.04.2024; ответ АО «Тинькофф Банк» исх.№7-10505711803819 от 12.05.2024; ответ АО «Тинькофф Банк» исх.№7-10486500499346 от 29.04.2024 с приложением диска; запрос в ПАО Сбербанк исх.№1/25/14-10020 от 07.05.2024; ответ ПАО Сбербанк исх.№ ЗНО0342893550 от 15.05.2024 с приложением диска; запрос в АО «Альфа-Банк» исх.№1/25/14-10023 от 07.05.2024; ответ АО «Альфа-Банк» исх.№941/272411/22.05.2024; запрос в Банк ЗЕНИТ (ПАО) исх.№1/25/14-18318 от 08.05.2024; ответ Банк ЗЕНИТ (ПАО) исх.№31-23/12934 от 20.05.2024 с приложением; запрос в АО «Газпромбанк» исх.№ 1/25/14-10024 от 07.05.2024; ответ АО «Газпромбанк» исх.№53.14.4-3/51472/24 от 02.08.2024 с приложением; запрос в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» исх.№1/25/14-15923 от 19.04.2024; ответ АО «Газпромбанк» исх.№53.14.4-3/51472/24 от 02.08.2024 с приложением; запрос в Кадастровую палату по Кемеровской области-Кузбассу исх.№1/25/9-15442 от 17.04.2024; ответы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (4 ответа); справка старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово капитана полиции ФИО113 от 03.07.2024; справка старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово капитана полиции ФИО113 от 27.08.2024.

- ответы ПАО Банк «Зенит»; АО «Альфа-Банк» № 941/570665 от 01.10.2024.; с приложением оптического диска; АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; ПАО Банк «ФК Открытие» от 10.10.2024, с приложением диска упакованного в бумажный конверт; ПАО «Сбербанк» от 10.09.2024, с приложением диска; АО «ТБанк» от 18.09.2024, с приложением банковской выписки по счету №; АО «Почта Банк» от 30.08.2024, с приложением банковской выписки по счетам №, 40№; ООО «Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» от 17.09.2024, с приложением диска; АО «Народный доверительный банк» от 08.10.2024; ООО НКО «Юмани» от 05.11.2024; ООО КБ «Ренессанс Кредит» от 07.10.2024, с приложением банковской выписки по счету №; АО «Альфа-Банк» от 02.10.2024, с приложением оптического диска; ПАО «Совкомбанк» от 23.09.2024, с приложением банковских выписок по счетам №№, 40№. 40№, 40№, 40№, 40№; ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 03.10.2024; АО «Альфа-Банк» от 01.10.2024, с приложением диска; АО «ОТП Банк» от 15.10.2024, с приложением банковской выписки; ПАО «Банк Зенит» от 30.08.2024, с приложением банковских выписок.

- ответы на запрос Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу в отношении ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» исх. №08.14/006922дсп от 30.08.2024, с приложением CD-R диска, с находящимся на нем документами; сведения о банковских счетах ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО96 А.С.; заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; копия решения о государственной регистрации от 03 марта 2021 г.; решение о государственной регистрации от 03 марта 2021 г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решением № 2 единственного учредителя «СтройКузбассСервис» от 24 февраля 2021; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 42АА 3164133; Устав ООО «СтройКузбассСервис» от 2021 г.; Устав ООО «СтройКузбассСервис» от 2021 г.; заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; решение о государственной регистрации от 09 апреля 2024 г.; распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 15 февраля 2022 г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; чек - ордер от 11.06.2019 г.; листы выдачи учета документов; копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; предварительным договором аренды №01-19; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение о государственной регистрации; распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение №1 единственного учредителя «СтройКузбассСервис»; Уставом ООО «СтройКузбассСервис»;

- ответ на запрос Межрайонной ИФНС России №9 по Кемеровской области- Кузбассу в отношении ООО «СТРОЙКУЗБАСССЕРВИС» исх. №06-22/02726дсп от 23.09.2024, с приложением CD-R диска, с находящимся на нем документами;

- выписки по расчетным счетам 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№;

- выписки по расчетному счету банка ПАО «Тинькофф Банк» за период с 01.06.2023 по 16.08.2024, CD-R диском с наименованием «06 дек 2024» № «C3124A127075337LH»;

- документы, изъятые в ходе проведения выемок 12.09.2024 у потерпевших ФИО7 №11. ФИО7 №15, ФИО7 №18, ФИО7 №17, ФИО7 №19, ФИО7 №3,

- хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле до истечения срока хранения последнего;

- спецификации на договоры, счета-фактуры, товарные накладные, книга «документы по расчётному счету ООО «СтройКС» Январь 2022-Июнь 2022», скрепленная пластиковым кольцом для переплета; книга «документы по расчётному счету ООО «СтройКС» Июль 2022-Декабрь 2022, скрепленная пластиковым кольцом для переплета; книга ООО «СТройКС» «документы от поставщиков за 2022 г., скрепленная пластиковым кольцом для переплета; системный блок персонального компьютера в металлическом корпусе черного и серого цветов с габаритными размерами 450х120х400мм; USB-устройство с габаритными размерами 65х16х7мм, корпус которого выполнен из прозрачного полимерного материала, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ о РОПД Следственного управления МВД России по г. Кемерово, - хранить до принятия итогового решения по уголовному делу, находящегося в производстве Заводского районного суда г. Кемерово.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Б.к. Гулиева