Дело № 1-25/2024

УИД 70RS0002-01-2022-005420-24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 15 февраля 2024 года

Ленинский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Резаевой А.Ю.

при секретаре Сеченовой А.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Томска Кокорчука М.В.

подсудимых ФИО57, ФИО58

их защитников – адвокатов Юдниковой И.А., Кох Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО57, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 327 УК РФ,

ФИО58, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО57 и ФИО58 совершили организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, организованной группой.

Кроме того, ФИО57 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а так же подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление.

ФИО57 и ФИО58 совершили организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, действуя в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее иное лицо № 1), действуя умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, выбрав преступную деятельность в качестве одного из источников дохода и получения постоянной материальной выгоды, обладая знаниями законодательства Российской Федерации, а именно, что:

- согласно ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные граждане, не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации. Физические лица, содействующие иностранному гражданину в незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания; временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания;

- в соответствии со ст.ст. 14 - 18 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение 7 рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения;

- в соответствии со ст.ст. 20 - 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется в орган миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином. Срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания составляет 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает, либо по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации, либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей, многофункциональным центром или организацией федеральной почтовой связи;

- в соответствии с п. 32 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более, чем на срок временного пребывания такого иностранного гражданина в Российской Федерации, установленный Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Постановка на учет временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более, чем на срок действия разрешения на временное проживание. Постановка на учет постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, а в случае, когда срок действия вида на жительство ограничен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - не более, чем на срок действия вида на жительство;

- в соответствии со ст. 97 Договора о Евразийском Экономическом союзе от 29.05.2014, членами которого среди прочих являются Российская Федерация, Республика Армения, Республика Казахстан и Киргизская Республика, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства - члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств - членов без учета ограничений по защите национального рынка труда, при этом трудящимся государств – членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства – члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора или гражданско – правого договора, заключенного трудящимся государства – члена с работодателем или заказчиком работ (услуг). Граждане государства – члена, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию другого государства – члена, и члены семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда. В случае пребывания граждан государства – члена на территории другого государства - члена свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законодательством государства въезда;

- в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, и иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении этого срока. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим Федеральным законом или международными договорами Российской Федерации, а также членов его семьи (в случаях, предусмотренных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации) продлевается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного данным иностранным гражданином с работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина в случае заключения иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) на неопределенный срок, продлевается до одного года с даты его въезда в Российскую Федерацию. Указанный срок временного пребывания может быть неоднократно продлен, но не более, чем на один год для каждого такого продления.

Членами семьи иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим Федеральным законом или международными договорами Российской Федерации, признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), родители (усыновители) при условии их нахождения на его иждивении; 

- в соответствии со ст. ст. 6 и 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Вид на жительство может быть выдан иностранному гражданину, прожившему в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание; 

- в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора;

то есть, достоверно зная, что на территории г. Томска и Томской области имеется обширный круг иностранных граждан, срок пребывания которых на территории Российской Федерации истекает либо нарушен, и не имеющих законной возможности выполнить указанные требования законодательства Российской Федерации, не позднее 01.07.2020, находясь в г. Томске, решило организовать незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации путем оформления документов, содержащих недостоверные сведения о месте пребывания, месте жительства, трудоустройстве иностранных граждан для придания видимости законности их пребывания на территории Российской Федерации. 

Во исполнение своего преступного умысла, иное лицо № 1 разработало план совершения преступления, который включал в себя:

- приискание иностранных граждан, срок пребывания которых на территории Российской Федерации истекает либо нарушен, для организации последним за денежное вознаграждение фиктивной постановки на учет по месту пребывания, фиктивной регистрации по месту жительства, заключения трудового договора с российскими юридическими лицами либо гражданско – правовых договоров возмездного оказания услуг с гражданами Российской Федерации, по которым исполнение соответствующих обязанностей не требовалось;

- приискание лиц, готовых за материальное вознаграждение либо из иной заинтересованности выступить в качестве принимающей стороны и поставить иностранных граждан на учет по месту пребывания, зарегистрировать по месту жительства в жилом помещении, находящемся у них в собственности или ином законном владении, заключить гражданско-правовые договоры, на основании которых иностранным гражданам предоставлялись в пользование жилые помещения, в том числе без намерения предоставлять данное помещение для фактического проживания, пребывания, а также заключить гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг с иностранными гражданами, по которым фактического исполнения обязательств не требовалось;

- подготовку необходимых документов, содержащих недостоверные сведения о проживании и пребывании иностранных граждан по конкретным адресам в г. Томске и Томской области, их трудоустройстве на территории г. Томска и Томской области в целях постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства иностранных граждан (гражданско-правовые договоры, на основании которых иностранным гражданам предоставлялись в пользование жилые помещения, расположенные на территории г. Томска и Томской области, фиктивные трудовые и гражданско – правовые договоры возмездного оказания услуг с иностранными гражданами, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и иные документы);

- обеспечение поступления в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России вышеуказанных документов для фиксации указанных там недостоверных сведений в целях постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания, регистрации по месту жительства, возвращение иностранным гражданам отрывных частей уведомлений, подтверждающих постановку на учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства;

- при необходимости в целях введения в заблуждение иностранных граждан о продлении им срока пребывания на территории Российской Федерации, подделку отрывных частей уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, являющихся официальными документами, предоставляющими иностранным гражданам право пребывания на территории Российской Федерации, в целях их использования.

В целях реализации преступного плана, учитывая необходимость объединения лиц, связанных между собой единым преступным умыслом, для достижения наибольшей эффективности при совершении преступлений, иное лицо № 1 в указанный период, находясь в г. Томске, приняло решение о создании организованной группы под своим руководством и привлечении в качестве ее участников лиц, проживающих на территории г. Томска, стремясь тем самым обеспечить наибольшую сплоченность участников организованной группы при осуществлении преступной деятельности.

Во исполнение разработанного преступного плана, рассчитывая на совместную преступную деятельность в течение длительного периода времени, иное лицо № 1, не позднее 01.07.2020, находясь в г. Томске, отведя себе роль организатора и руководителя организованной группы, предложило ранее знакомой ФИО57 объединиться в организованную группу, после чего не позднее 26.05.2021, находясь в г. Томске, предложило ранее знакомой ФИО58 вступить в уже созданную организованную группу, на что ФИО57 и ФИО58, не имеющие постоянного источника дохода, испытывающие острую потребность и нужду в денежных средствах, умышленно, осознавая противоправность своих действий, свою преступную роль в этой деятельности, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, согласились.

С целью совершения преступления иное лицо № 1 в указанный период времени предоставило ФИО57 и ФИО58. арендуемое им офисное помещение по 

<

адрес обезличен>, обеспечило участников организованной группы необходимыми для осуществления преступной деятельности средствами: оргтехникой и расходными материалами, а также доступом к сети «Интернет», в том числе с целью своевременного отслеживания изменений в миграционном законодательстве Российской Федерации.

Организованная группа под руководством иного лица № 1 осуществляла свою преступную деятельность в течение длительного периода, а именно, не позднее, чем с 01.07.2020 по 17.11.2021- до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, и характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы, то есть иного лица № 1, ФИО57 и ФИО58, заранее объединившихся и осуществлявших преступную деятельность в течение длительного периода времени, а именно, не позднее, чем с 01.07.2020 по 17.11.2021; в совместной преступной деятельности организованной группы в указанный период; в наличии у всех членов организованной группы единого умысла на совершение преступлений, то есть незаконного обогащения за счет осуществления организации незаконной миграции, с осознанием каждым из членов своей принадлежности к организованной группе и наличием общей у всех членов организованной группы корыстной цели – систематического получения денежных доходов от преступной деятельности;

- организованностью и сплоченностью, выразившимися в единоличном руководстве иного лица № 1, имеющего в силу своего возраста, а также деловых, моральных и волевых качеств, авторитет перед другими участниками организованной группы, со строгим подчинением ему всех членов организованной группы и неукоснительным выполнением членами организованной группы обязательных для исполнения указаний руководителя (организатора) о ходе и порядке совершения преступлений; с четким распределением ролей и функций между участниками организованной группы, выразившимся в том, что члены организованной группы выполняли каждый свои функции и обязанности при совершении преступлений: иное лицо №1– организатор и руководитель организованной группы, а также исполнитель преступлений; ФИО57 и ФИО58 – исполнители преступлений, действовавшие согласно разработанному иным лицом № 1 плану преступной деятельности; в распределении данным лицом между членами организованной группы денежных средств, полученных от преступной деятельности. Сплоченность членов организованной группы достигалась их согласованными действиями, ими осознавались общность и единство целей – совершение преступлений для получения материальной выгоды, в связи с чем сознанием и волей каждого их них охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к действиям каждого из членов организованной группы в целом;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, которые заключались в предварительно спланированном и согласованном распределении ролей; оптимальных способах взаимодействия между членами группы при создании условий для осуществления преступной деятельности; в использовании мобильных телефонов для поддержания связи как в ходе подготовки к совершению преступлений, так и при их совершении, а также для координации иным лицом № 1 действий каждого из участников организованной группы, при этом действия каждого члена организованной группы были заранее спланированы и согласованы между собой.

В процессе подготовки и осуществления преступной деятельности против порядка управления и против собственности преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом.

Так, иное лицо № 1, будучи организатором (руководителем) и исполнителем преступной группы:

- определяло преступные цели группы и отдельных ее участников, разработало план совершения преступлений; 

- подыскало и привлекло в участники организованной группы ФИО57 и ФИО58; определило их роли в составе организованной группы; принимало решение о вовлечении в деятельность организованной группы иных лиц, не входящих в организованную группу; 

- осуществляло общее руководство, координацию действий, непосредственный контроль за деятельностью участников организованной группы; 

- самостоятельно устанавливало цены на предоставляемые услуги, получало денежные средства от иностранных граждан за постановку их на миграционный учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства, осуществляло контроль за денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, распределяя преступный доход между участниками организованной группы, обеспечивая текущую преступную деятельность и ее развитие;

- приискивало иностранных граждан, срок пребывания которых на территории Российской Федерации истекает либо нарушен, для организации им за денежное вознаграждение постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, заключения трудового договора с российскими юридическими лицами либо гражданско – правовых договоров возмездного оказания услуг с гражданами Российской Федерации, по которым исполнение соответствующих обязанностей не требовалось;

- приискивало лиц, готовых за материальное вознаграждение либо из иной заинтересованности выступить в качестве принимающей стороны и поставить иностранных граждан на учет по месту пребывания, зарегистрировать по месту жительства в жилом помещении, находящемся у них в собственности или ином законном владении, заключить гражданско-правовые договоры, на основании которых иностранным гражданам предоставлялись в пользование жилые помещения, в том числе без намерения предоставлять данное помещение для фактического проживания, пребывания, расположенные на территории г. Томска и Томской области, а также заключить гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг с иностранными гражданами, по которым фактического исполнения обязательств не требовалось;

- являясь учредителем и директором ООО «ФИО59», заключало от имени указанной организации фиктивные трудовые договоры, по которым фактического исполнения мигрантами трудовых обязанностей не планировалось; 

- лично оформляло документы, содержащие недостоверные сведения о проживании и пребывании иностранных граждан по конкретным адресам в г. Томске и Томской области, их трудоустройстве на территории г. Томска и Томской области в целях постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства иностранных граждан (гражданско-правовые договоры, на основании которых иностранным гражданам предоставлялись в пользование жилые помещения, расположенные на территории г. Томска и Томской области, фиктивные трудовые договоры и гражданско – правовые договоры возмездного оказания услуг с иностранными гражданами, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и иные документы);

- выступало в уполномоченных территориальных органах по вопросам миграции МВД России в качестве принимающей стороны при постановке на учет по месту пребывания, без намерения фактически предоставлять жилое помещение, находящееся у него в пользовании в соответствии с гражданско-правовыми договорами, для фактического проживания;

- осуществляло предварительную запись на прием и обеспечивало поступление в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России вышеуказанных документов для фиксации указанных там недостоверных сведений в целях постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, возвращение иностранным гражданам отрывных частей уведомлений, подтверждающих постановку на учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства;

- при необходимости в целях введения в заблуждение иностранных граждан о продлении им срока пребывания на территории Российской Федерации, осуществляло совместно с ФИО57 подделку отрывных частей уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, являющихся официальными документами, предоставляющими иностранным гражданам право пребывания на территории Российской Федерации, в целях их использования.

ФИО57 и ФИО58, входящие в состав преступной группы, являясь ее активными участниками – исполнителями, согласно отведенной иным лицом № 1 роли, непосредственно участвовали в реализации преступного плана, подчинялись ему и выполняли указания последнего, а также для реализации единого преступного замысла осуществляли следующие действия: 

- оформляли документы, содержащие недостоверные сведения о проживании и пребывании иностранных граждан по конкретным адресам в г. Томске и Томской области, их трудоустройстве на территории г. Томска и Томской области в целях постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства иностранных граждан (гражданско-правовые договоры, на основании которых иностранным гражданам предоставлялись в пользование жилые помещения, расположенные на территории г. Томска и Томской области, фиктивные трудовые договоры и гражданско – правовые договоры возмездного оказания услуг с иностранными гражданами, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и иные документы);

- выступали в уполномоченных территориальных органах по вопросам миграции МВД России в качестве принимающей стороны при постановке на учет по месту пребывания, без намерения фактически предоставлять жилое помещение, находящееся у них в пользовании в соответствии с гражданско-правовыми договорами, для фактического проживания;

- осуществляли предварительную запись на прием и обеспечивали поступление в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России вышеуказанных документов для фиксации указанных там недостоверных сведений в целях постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, возвращение иностранным гражданам отрывных частей уведомлений, подтверждающих постановку на учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства;

- получали денежные средства от иностранных граждан за оформление документов, необходимых для постановки их на миграционный учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, которые в последующем распределялись иным лицом № 1 между участниками организованной группы.

Кроме того, ФИО57 при необходимости в целях введения в заблуждение иностранных граждан о продлении им срока пребывания на территории Российской Федерации осуществляла заполнение заведомо поддельных отрывных частей уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, являющихся официальными документами, предоставляющими иностранным гражданам право пребывания на территории Российской Федерации, в целях их использования.

Организованная группа под руководством иного лица №1 представляла реальную и потенциальную угрозу основам конституционного строя, нравственности, здоровью, правам и законным интересам граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности, и посягала на частную собственность. 

Организованная группа в составе организатора (руководителя) и исполнителя – иного лица № 1, а также исполнителей - ФИО57 и ФИО58, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с заранее разработанным и рассчитанным на длительный срок планом совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и совершении преступлений, используя постоянные методы и формы преступной деятельности, находясь в г. Томске, совершила четыре преступления: 

- в период с 01.07.2020 по 17.11.2021 организованной группой в составе: организатора (руководителя) и исполнителя иного лица № 1, а также исполнителей - ФИО57 и ФИО58 совершена организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации;

- в период с 01.07.2020 по 23.09.2021 организованной группой в составе: организатора (руководителя) и исполнителя иного лица № 1, а также исполнителей- ФИО57 и ФИО58 совершена фиктивная постановка на учет по месту пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: ФИО37, ФИО2, ФИО5, ФИО38, ФИО43, ФИО6, ФИО39, ФИО35 оглы;

- в период с 01.10.2020 по 30.11.2020 организованной группой в составе организатора (руководителя) и исполнителя – иного лица № 1, а также исполнителя - ФИО57, путем обмана и злоупотребления доверием совершено хищение денежных средств в сумме 14 000 рублей, принадлежащих ФИО2, чем последней причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- в период с 17.10.2020 по 30.11.2020 организованной группой в составе организатора (руководителя) и исполнителя – иного лица № 1, а также исполнителя - ФИО57, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, совершена подделка официальных документов, предоставляющих право пребывания на территории Российской Федерации, а именно, отрывных частей уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2, ФИО5, в целях их использования, с целью скрыть другое преступление.

Так, иное лицо № 1, ФИО57 и ФИО58 в период с 01.07.2020 по 17.11.2021, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, находясь в г. Томске, в том числе по 

<

адрес обезличен>, с целью создания видимости законного пребывания в Российской Федерации и получения от своей деятельности материальной выгоды, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан следующим образом:

Иное лицо № 1, реализуя преступный умысел, в указанный период времени приискало лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов организованной группы, а именно: ФИО22, ФИО1, ФИО36, ФИО12, согласных из корыстной или иной личной заинтересованности поставить иностранных граждан на учет по месту пребывания или зарегистрировать по месту жительства в принадлежащих им на праве собственности жилых помещениях по адресам: 

<

адрес обезличен>; 

<

адрес обезличен>; 

<

адрес обезличен>; 

<

адрес обезличен>, без намерения предоставлять указанные жилые помещения для фактического пребывания и проживания иностранным гражданам. Кроме того, иное лицо №1 в целях осуществления преступной деятельности оформило договоры найма между ним как собственником жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен>, и ФИО57, а также между ФИО32. как собственником жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен>, иным лицом № 1 и ФИО58, согласно которым наниматель имеет право зарегистрировать по месту пребывания по данным адресам иностранных граждан и использовать указанные жилые помещения для их проживания.

В ходе осуществления преступной деятельности ФИО57, иное лицо №1 и ФИО58, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью создания видимости законного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и получения от своей деятельности материальной и иной выгоды, согласно распределенным преступным ролям, обеспечивали обратившимся к ним иностранным гражданам постановку на учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства путем оформления уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, заявлений о регистрации по месту жительства, в которые вносились недостоверные сведения о пребывании и проживании иностранных граждан по адресам в г. Томске и Томском районе Томской области, подконтрольным членам организованной преступной группы (ввиду наличия договоров найма либо устных договоренностей с собственниками жилых помещений), где проживание указанных лиц не планировалось, а также уведомлений о заключении трудовых договоров либо гражданско – правовых договоров возмездного оказания услуг, в которые вносились недостоверные сведения о заключении иностранными гражданами указанных договоров с гражданами Российской Федерации, не осведомленными о преступной деятельности членов организованной группы, и с ООО «ФИО59» (ИНН 

<

номер обезличен>), по которым фактического исполнения иностранными гражданами трудовых обязанностей не планировалось, которые впоследствии в установленном порядке предоставлялись членами организованной группы либо иными лицами, от имени которых были оформлены указанные документы, в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции УМВД России по Томской области для проставления отметок об установлении срока пребывания иностранных граждан по указанным в уведомлениях адресам, регистрации по месту жительства и о наличии у иностранных граждан трудовых правоотношений, как соответствие требованиям федерального законодательства Российской Федерации к порядку временного пребывания и проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Так, в период времени с 01.07.2020 по 09.07.2020, к иному лицу № 1 обратилась ФИО37 с просьбой оформить ей, ФИО2 и несовершеннолетнему ФИО5, являющимся гражданами 

<

данные изъяты>, срок пребывания которых на территории Российской Федерации истекает 10.07.2020, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации.

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 10.07.2020 пребывание ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетнего ФИО5 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласился за денежное вознаграждение обеспечить ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетнего ФИО5 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть, оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО37 личные документы, необходимые для постановки указанных лиц на миграционный учет, в том числе копии трудовых договоров с ИП ФИО33, где ФИО37 и ФИО2 осуществляли фактическую трудовую деятельность, и справки о приеме уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, иное лицо № 1 дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетнего ФИО5 уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, а в отношении ФИО5 также оформить заявление о продлении несовершеннолетнему иностранному гражданину срока постановки на миграционный учет в связи с осуществлением его родителем трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица № 1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетнего ФИО5 уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которые внесла недостоверные сведения о пребывании указанных лиц по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, где проживание последних не планировалось, а также оформила заявление на имя начальника Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска УМВД России по Томской области о продлении несовершеннолетнему гражданину 

<

данные изъяты> ФИО5 срока постановки на миграционный учет в связи с осуществлением его матерью ФИО2 трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

После чего ФИО57, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом № 1, выступая в качестве принимающей стороны на основании договора найма жилого помещения (без номера) от 08.07.2020, заключенного между нею и иным лицом № 1, 09.07.2020 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетнего ФИО5, в том числе копию договора найма жилого помещения (без номера) от 08.07.2020, а также оформленные ею уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и заявление о продлении срока постановки на учет несовершеннолетнего ФИО5 в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска УМВД России по Томской области, расположенный по 

<

адрес обезличен>.

На основании предоставленных ФИО57 документов сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле ФИО57 и иного лица № 1, ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетний ФИО5 были поставлены на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес обезличен>, на срок до 09.10.2020, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученные от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска УМВД России по Томской области отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие заведомо недостоверные сведения, ФИО57 передала иному лицу № 1.

Впоследствии иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь по 

<

адрес обезличен>, вернуло ФИО37 личные документы, а также передало отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленных на имя ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетнего ФИО5, за что получило денежное вознаграждение. Полученными от ФИО37 денежными средствами иное лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, распорядилось по своему усмотрению, обратив их в свою и ФИО57 пользу.

Таким образом, гражданам 

<

данные изъяты> ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетнему ФИО5 участниками организованной группы, иным лицом № 1 и ФИО57 была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 09.10.2020, в результате чего временное пребывание ФИО37, ФИО2 и несовершеннолетнего ФИО5 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.08.2020 по 08.08.2020 к иному лицу №1 обратился ФИО38 с просьбой оформить ему, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истекает 08.08.2020, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 08.08.2020 пребывание ФИО38 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласилось обеспечить ФИО38 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО38 личные документы, необходимые для постановки указанного лица на миграционный учет, иное лицо № 1 дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО38 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, трудовой договор с ООО «ФИО59» и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином. 

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица № 1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО38 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которое внесла недостоверные сведения о пребывании указанного лица по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, где проживание последнего не планировалось, а также оформила трудовой договор (без номера) от 05.08.2020, в который внесла несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО38 принят на должность бригадира на производстве ООО «ФИО59» с окладом в размере 15 000 рублей с 05.08.2020 по 04.08.2021, который иное лицо № 1 подписало как директор, и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином, в которое внесла недостоверные сведения о заключении ООО «ФИО59» трудового договора от 05.08.2020 с иностранным гражданином ФИО38, по которому фактического исполнения трудовых обязанностей не планировалось.

После чего, ФИО57, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом № 1, 06.08.2020 в установленном порядке предоставила оформленное ею уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином ФИО34 в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области, расположенное по адресу: ул. Пролетарская, д. 33, на основании чего получила справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 06.08.2020.

Далее ФИО57, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом № 1, выступая в качестве принимающей стороны на основании договора найма жилого помещения (без номера) от 08.07.2020, заключенного между иным лицом № 1 и ФИО57, 08.08.2020 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя ФИО38, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО59» от 05.08.2020, копию справки о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 06.08.2020, копию договора найма жилого помещения (без номера) от 

<

дата обезличена> и оформленное ею уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, расположенный по 

<

адрес обезличен>. 

На основании предоставленных ФИО57 документов сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле ФИО57 и иного лица № 1, ФИО38 был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 31.12.2020, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученную от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащую заведомо недостоверные сведения, ФИО57 передала иному лицу №1.

Впоследствии иное лицо № 1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г. Томске, вернуло ФИО38 личные документы, а также передало отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленного на имя ФИО38

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО38 участниками организованной группы, иным лицом № 1 и ФИО57 была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 31.12.2020, в результате чего временное пребывание ФИО38 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.09.2020 по 24.09.2020 к иному лицу №1 обратился ФИО6 с просьбой оформить ему, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истекает 10.09.2020, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 10.09.2020 пребывание ФИО6 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласилось за денежное вознаграждение обеспечить ФИО6 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО6 личные документы, необходимые для постановки указанного лица на миграционный учет, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО60», где ФИО6 осуществлял фактическую трудовую деятельность, копии дополнительного соглашения к указанному трудовому договору и уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, иное лицо № 1 дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО6 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>.

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица № 1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО6 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которое внесла недостоверные сведения о пребывании указанного лица по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, где проживание последнего не планировалось. 

После чего ФИО57, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выступая в качестве принимающей стороны на основании договора найма жилого помещения (без номера) от 08.07.2020, заключенного между ней и иным лицом № 1, 24.09.2020 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя 

<

адрес обезличен>, в том числе копию договора найма жилого помещения (без номера) от 08.07.2020, а также оформленное ею уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, расположенный по 

<

адрес обезличен>. 

На основании предоставленных ФИО57 документов, сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле иного лица № 1 и ФИО57, ФИО6 был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 22.12.2020, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученную от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Томской области по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащую заведомо недостоверные сведения, ФИО57 впоследствии передала ФИО6, за что получила от него денежное вознаграждение. Полученными от ФИО6 денежными средствами иное лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, распорядилось по своему усмотрению, обратив их в свою и ФИО57 пользу.

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО6 участниками организованной группы, иным лицом № 1 и ФИО57, была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 22.12.2020, в результате чего временное пребывание ФИО6 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.12.2020 по 18.01.2021 к иному лицу № 1 обратилась ФИО28 с просьбой оформить ФИО39, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истекает 30.12.2020, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации.

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 30.12.2020 пребывание ФИО39 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласилось за денежное вознаграждение обеспечить ФИО39 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО28 личные документы ФИО39, необходимые для постановки последнего на миграционный учет, иное лицо № 1 дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО39 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, трудовой договор с ООО «ФИО59» и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином. 

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица № 1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО39 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которое внесла недостоверные сведения о пребывании указанного лица по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, где проживание последнего не планировалось, а также оформила трудовой договор (без номера) от 14.01.2021, в который внесла несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО39 принят на должность подсобного рабочего на производстве ООО «ФИО59» с окладом в размере 15 000 рублей с 14.01.2021 бессрочно, который иное лицо №1 подписало как директор, и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином, в которое внесла недостоверные сведения о заключении ООО «ФИО59» трудового договора от 14.01.2021 с иностранным гражданином ФИО39, по которому фактического исполнения трудовых обязанностей не планировалось.

После чего ФИО57, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом № 1, 18.01.2021 в установленном порядке предоставила оформленное ею уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на основании чего получила справку о приеме уведомления № 209 от 18.01.2021.

Далее ФИО57, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выступая в качестве принимающей стороны на основании договора найма жилого помещения (без номера) от 13.01.2021, заключенного между ней и иным лицом № 1, 21.01.2021 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя ФИО39, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО59» от 14.01.2021, копию справки о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 18.01.2021, копию договора найма жилого помещения (без номера) от 13.01.2021 и оформленное ею уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, расположенный по 

<

адрес обезличен>. 

На основании предоставленных ФИО57 документов сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле иного лица № 1 и ФИО57, ФИО39 был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 19.05.2021, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученную от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащую заведомо недостоверные сведения, ФИО57 передала иному лицу №1.

Впоследствии иное лицо №1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, находясь по 

<

адрес обезличен>, вернуло ФИО28 личные документы на имя ФИО39, а также передало отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленного на имя ФИО39, за что получило денежное вознаграждение. Полученными от ФИО28 денежными средствами иное лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, распорядилось по своему усмотрению, обратив их в свою и ФИО57 пользу.

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО39 участниками организованной группы, иным лицом № 1 и ФИО57, была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 19.05.2021, в результате чего временное пребывание ФИО55 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.02.2021 по 26.02.2021 к иному лицу № 1 обратился ФИО40 с просьбой оформить ему, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истекает 01.03.2021, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 01.03.2021 пребывание ФИО40 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласилось за денежное вознаграждение обеспечить ФИО40 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО40 личные документы, необходимые для постановки указанного лица на миграционный учет, иное лицо №1 дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО40 трудовой договор с ООО «ФИО59» и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином. 

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица 

<

номер обезличен>, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО40 трудовой договор (без номера) от 26.02.2021, в который внесла несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО40 принят на должность подсобного рабочего на производстве ООО «ФИО59» с окладом в размере 15 000 рублей с 26.02.2021 бессрочно, который иное лицо №1 подписало как директор, и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином, в которое внесла недостоверные сведения о заключении ООО «ФИО59» трудового договора от 26.02.2021 с иностранным гражданином ФИО40, по которому фактического исполнения трудовых обязанностей не планировалось.

После чего ФИО57, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом №1, 26.02.2021 в установленном порядке предоставила оформленное ею уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на основании чего получила справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 26.02.2021, которую передала иному лицу № 1.

Иное лицо № 1 в продолжение реализации преступного умысла, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь по 

<

адрес обезличен>, передало ФИО40 оформленный ФИО57 трудовой договор (без номера) от 26.02. 2021 и справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 26.02.2021, за что получило от ФИО40 денежное вознаграждение.

После чего ФИО40 совместно с ФИО7, являющимся собственником жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен>, где ФИО40 фактически проживал, 01.03.2021 в установленном порядке предоставили необходимые копии документов на имя ФИО40, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО59» от 26.02.2021 и копию справки о приеме уведомления №1228 от 26.02.2021, а также уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 25.01.2021 в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области.

На основании предоставленных ФИО40 и ФИО7 документов, сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле иного лица №1 и ФИО57, ФИО40 был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 17.03.2022, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД Росси по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. 

Полученными от ФИО40 денежными средствами иное лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, распорядилось по своему усмотрению, обратив их в свою и ФИО57 пользу.

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО40 участниками организованной группы, иным лицом №1 и ФИО57, была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 17.03.2022, в результате чего временное пребывание ФИО40 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.03.2021 по 09.03.2021 к иному лицу №1 вновь обратился ФИО38 с просьбой оформить ему, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истекает 14.03.2021, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации.

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 14.03.2021 пребывание ФИО38 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласилось обеспечить ФИО38 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО38 личные документы, необходимые для постановки указанного лица на миграционный учет, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО59» от 05.08.2020, ранее оформленного ФИО57, содержащего несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО38 принят на должность бригадира на производстве ООО «ФИО59» с окладом в размере 15 000 рублей с 05.08.2020 по 04.08.2021, подписанного иным лицом 

<

номер обезличен> как директором, справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 06.08.2020, полученную ФИО57 в указанную дату в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Томской области, расположенном по 

<

адрес обезличен>, на основании представленного уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, содержащего недостоверные сведения о заключении ООО «ФИО59» трудового договора от 05.08.2020 с иностранным гражданином ФИО38, по которому фактического исполнения трудовых обязанностей не планировалось, иное лицо 

<

номер обезличен> дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО38 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>.

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица №1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО38 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которое внесла недостоверные сведения о пребывании указанного лица по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, где проживание последнего не планировалось.

Далее, ФИО57, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выступая в качестве принимающей стороны на основании договора найма жилого помещения (без номера) от 13.01.2021, заключенного между ней и иным лицом №1, 09.03.2021 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя ФИО38, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО59» от 05.08.2020, копию справки о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 06.08.2020, копию договора найма жилого помещения (без номера) от 13.01.2021 и оформленное ею уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в Отдел по Октябрьскому району г. Томска ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: ул. Пушкина, 63/5, откуда предоставленные ФИО57 документы поступили в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска УМВД России по Томской области по адресу: ул. Ивана Черных, 38.

На основании предоставленных ФИО57 документов сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле иного лица № 1 и ФИО57, ФИО38 был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 13.05.2021, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученную от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащую заведомо недостоверные сведения, ФИО57 передала иному лицу №1. 

Впоследствии иное лицо № 1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, находясь в г. Томске, вернуло ФИО38 личные документы, а также передало отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленного на имя ФИО38

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО34 участниками организованной группы, иным лицом №1 и ФИО57, была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 13.05.2021, в результате чего временное пребывание ФИО38 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.04.2021 по 29.04.2021 к иному лицу № 1 обратился ФИО41 с просьбой оформить ФИО42, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истекает 03.05.2021, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

Иное лицо №1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 03.05.2021 пребывание ФИО42 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласилось обеспечить ФИО42 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть, оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО41 личные документы, необходимые для постановки на миграционный учет ФИО42, иное лицо №1 дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО42 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по 

<

адрес обезличен>, где последний фактически проживал, трудовой договор с ООО «ФИО59» и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином. 

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица 

<

номер обезличен>, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО42 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которое внесла сведения о пребывании указанного мигранта по 

<

адрес обезличен>, где ФИО42 фактически проживал, а также оформила трудовой договор (без номера) от 29.04.2021, в который внесла несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО42 принят на должность разнорабочего на производстве ООО «ФИО59» с окладом в размере 15 000 рублей с 29.04.2021 бессрочно, который иное лицо № 1 подписало как директор, и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином, в которое внесла недостоверные сведения о заключении ООО «ФИО59» трудового договора от 29.04.2021 с иностранным гражданином ФИО42, по которому фактического исполнения трудовых обязанностей не планировалось.

После чего иное лицо № 1 в продолжение преступного умысла, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, в указанный период времени передало оформленное ФИО57 уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином ФИО41, который на основании доверенности, полученной от иного лица № 1 как директора ООО «ФИО59», 29.04.2021 в установленном порядке предоставил уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области, на основании чего получил справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 29.04.2021, которую передал иному лицу №1.

Далее иное лицо №1, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, выступая в качестве принимающей стороны на основании договора найма жилого помещения (без номера) от 29.04.2021, заключенного между ним и собственником жилого помещения ФИО9, 12.07.2021 в установленном порядке предоставило необходимые копии документов на имя ФИО42, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО59» от 29.04.2021, копию справки о приеме уведомления № 2976 от 29.04.2021, копию договора найма жилого помещения (без номера) от 29.04.2021, а также оформленное ФИО57 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области. 

На основании предоставленных иным лицом № 1 документов сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле иного лица № 1 и ФИО57, ФИО42 был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 29.03.2022, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученную от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащую заведомо недостоверные сведения, ФИО57 передала ФИО42

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО42 участниками организованной группы, иным лицом № 1 и ФИО57, была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 29.03.2022, в результате чего временное пребывание ФИО42 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.04.2021 по 04.05.2021 к иному лицу № 1 вновь обратился ФИО38 с просьбой оформить ему и его несовершеннолетнему сыну ФИО43, являющимся гражданами 

<

данные изъяты>, срок пребывания которых на территории Российской Федерации истекает 13.05.2021, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации.

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г.Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 13.05.2021 пребывание ФИО38 и несовершеннолетнего ФИО43 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласилось за денежное вознаграждение обеспечить ФИО38 и несовершеннолетнего ФИО43 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО38 личные документы, необходимые для постановки ФИО38 и несовершеннолетнего ФИО43 на миграционный учет, иное лицо № 1 дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО38 и ФИО43 уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, трудовой договор с ООО «ФИО59», уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином, а в отношении ФИО43 также оформить заявление о продлении несовершеннолетнему гражданину срока постановки на миграционный учет в связи с осуществлением его родителем трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица № 1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО38 и ФИО43 уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которые внесла недостоверные сведения о пребывании указанных лиц по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, где проживание последних не планировалось, а также оформила трудовой договор (без номера) от 28.04.2021, в который внесла несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО38 принят на должность разнорабочего на производстве ООО «ФИО59» с окладом в размере 15 000 рублей с 28.04.2021 бессрочно, который иное лицо №1 подписало как директор, уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином, в которое внесла недостоверные сведения о заключении ООО «ФИО59» трудового договора от 28.04.2021 с иностранным гражданином ФИО38, по которому фактического исполнения трудовых обязанностей не планировалось, и заявление на имя начальника Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области о продлении несовершеннолетнему гражданину 

<

данные изъяты> ФИО43 срока постановки на миграционный учет в связи с осуществлением его отцом ФИО38 трудовой деятельности на территории Российской Федерации. 

После чего ФИО57, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом № 1, 28.04.2021 в установленном порядке предоставила оформленное ею уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области, на основании чего получила справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 28.04.2021.

Далее ФИО57, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выступая в качестве принимающей стороны на основании дополнительного соглашения от 28.04.2021 к договору найма жилого помещения (без номера) от 13.01.2021, заключенного между ней и иным лицом №1, 04.05.2021 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя ФИО38 и ФИО43, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО59» от 28.04.2021, копию справки о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 28.04.2021, копию дополнительного соглашения от 28.04.2021 к договору найма жилого помещения (без номера) от 13.01.2021, а также оформленные ею уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и заявление о продлении срока постановки на учет несовершеннолетнего ФИО43 в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, расположенный по 

<

адрес обезличен>. 

На основании предоставленных ФИО57 документов, сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле иного лица № 1 и ФИО57, ФИО38 и несовершеннолетний ФИО43 были поставлены на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 25.04.2022, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученные от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие заведомо недостоверные сведения, ФИО57 передала иному лицу №1.

Впоследствии иное лицо № 1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, находясь в г. Томске, вернуло ФИО38 личные документы, а также передало отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленных на имя ФИО38 и несовершеннолетнего ФИО43

Таким образом, гражданам 

<

данные изъяты> ФИО38 и несовершеннолетнему ФИО43 участниками организованной группы, иным лицом № 1 и ФИО57, была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 25.04.2022, в результате чего временное пребывание ФИО38 и несовершеннолетнего ФИО43 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.04.2021 по 18.05.2021 к иному лицу № 1 обратился ФИО44 с просьбой оформить ему, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истек 11.10.2020, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г.Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 11.10.2020 пребывание ФИО44 на территории Российской Федерации является незаконным, согласилось обеспечить ФИО44 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации. 

После чего, получив от ФИО44 личные документы, необходимые для постановки указанного лица на миграционный учет, иное лицо 

<

номер обезличен> дало указание ФИО57 оформить на имя ФИО44 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по 

<

адрес обезличен>, где последний фактически проживал, трудовой договор с ООО «ФИО59» и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином. 

ФИО57, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО44 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которое внесла сведения о пребывании указанного лица по 

<

адрес обезличен>, где ФИО44 фактически проживал, а также оформила трудовой договор (без номера) от 14.05.2021, в который внесла несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО44 принят на должность разнорабочего на производстве ООО «ФИО59» с окладом в размере 15 000 рублей с 14.05.2021 бессрочно, который иное лицо № 1 подписало как директор, и уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином, в которое внесла недостоверные сведения о заключении ООО «ФИО59» трудового договора от 14.05.2021 с иностранным гражданином ФИО44, по которому фактического исполнения трудовых обязанностей не планировалось.

После чего, ФИО57, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, 17.05.2021 в установленном порядке предоставила оформленное ею уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области, на основании чего получила справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 17.05.2021.

Далее, ФИО57, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выступая в качестве принимающей стороны на основании договора найма жилого помещения (без номера) от 13.05.2021, заключенного между нею и собственником жилого помещения ФИО45, 18.05.2021 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя ФИО44, в том числе копию трудового договора с ООО «ФИО59» от 14.05.2021, копию справки о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 17.05.2021, копию договора найма жилого помещения (без номера) от 13.05.2021, копию дополнительного соглашения от 14.05.2021 к договору найма от 13.05.2021 и оформленное ею уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области. 

На основании предоставленных ФИО57 документов, сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле иного лица № 1 и ФИО57, ФИО44 был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 03.05.2022, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г.Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученную от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащую заведомо недостоверные сведения, ФИО57 передала иному лицу № 1.

Впоследствии иное лицо № 1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, находясь в г. Томске, передало ФИО44 отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленного на имя ФИО44

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО44 участниками организованной группы, иным лицом № 1 и ФИО57, была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 03.05.2022, в результате чего временное пребывание ФИО44 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.04.2021 года по 27.05.2021 к иному лицу 1 обратился ФИО35 оглы с просьбой оформить ему, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истекает 27.05.2021, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО58 и ФИО57, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 27.05.2021 пребывание ФИО35 оглы на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласился за денежное вознаграждение обеспечить ФИО35 оглы документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть, оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО35 оглы личные документы, необходимые для постановки указанного лица на миграционный учет, в том числе копию патента на имя последнего, иное лицо № 1 дало указание ФИО58 оформить на имя ФИО35 оглы уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>.

ФИО58, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица № 1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО35 оглы уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которое внесла недостоверные сведения о пребывании указанного лица по подконтрольному членам организованной группы 

<

адрес обезличен>, где проживание последнего не планировалось. 

После чего ФИО58, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом № 1 и ФИО57, выступая в качестве принимающей стороны на основании договора найма жилого помещения (без номера) от 20.04.2021, заключенного между нею и ФИО1, 27.05.2021 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя ФИО35 оглы, в том числе копию патента на имя последнего серии 70 

<

номер обезличен> от 28.05.2020, копию договора найма жилого помещения (без номера) от 20.04.2021, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 02.04.2019, а также оформленное ею уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области, расположенный по 

<

адрес обезличен>. 

На основании предоставленных ФИО58 документов сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умыесле иного лица № 1, ФИО57 и ФИО58, ФИО35 оглы был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 15.06.2021 путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. Полученную от сотрудников Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащую заведомо недостоверные сведения, ФИО58 передала иному лицу № 1. 

Впоследствии иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО58 и ФИО57, находясь в г. Томске, вернуло ФИО46 личные документы, а также передало отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленного на имя ФИО46, за что получило денежное вознаграждение. Полученными от ФИО46 денежными средствами иное лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, распорядилось по своему усмотрению, обратив их в свою и ФИО58 пользу.

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО46 участниками организованной группы, ФИО1 и ФИО58 была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 15.06.2021, в результате чего временное пребывание ФИО61 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

09.09.2021 к иному лицу № 1 обратился ФИО21 с просьбой оформить ему, являющемуся гражданином 

<

данные изъяты>, срок пребывания которого на территории Российской Федерации истекает 30.09.2021, документы, дающие право пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО58 и ФИО57, находясь в г. Томске, зная положения действующего законодательства, регулирующего порядок въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что с 30.09.2021 пребывание ФИО47 на территории Российской Федерации будет являться незаконным, согласилось за денежное вознаграждение обеспечить ФИО47 документами, подлежащими направлению в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающими право пребывания и проживания на территории Российской Федерации, то есть оказать услуги, направленные на создание видимости законного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации.

После чего, получив от ФИО47 личные документы, необходимые для постановки указанного лица на миграционный учет, иное лицо № 1 приискало ФИО22 не осведомленную о преступной деятельности членов организованной группы, которая согласилась за денежное вознаграждение поставить ФИО47 на миграционный учет в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении по 

<

адрес обезличен>, без намерения фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО47, а также дало указание ФИО58 оформить на имя ФИО47 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по 

<

адрес обезличен>, гражданско – правовой договор возмездного оказания услуг с иностранным гражданином, временно прибывшим в Российскую Федерацию, и уведомление о заключении такого договора с иностранным гражданином.

ФИО58, реализуя совместный преступный умысел, следуя указаниям иного лица № 1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в указанный период времени, находясь по 

<

адрес обезличен>, оформила на имя ФИО21 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которое внесла недостоверные сведения о пребывании указанного мигранта адресу: 

<

адрес обезличен>, а также оформила гражданско – правовой договор возмездного оказания услуг с иностранным гражданином, временно прибывшим в Российскую Федерацию, от 16.09.2021, в который внесла несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО22 предоставила ФИО21 работу в качестве подсобного рабочего на срок до 15.09.2022 и уведомление о заключении гражданско – правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, в которое внесла недостоверные сведения о заключении ФИО22 указанного договора от 16.09.2021 с иностранным гражданином ФИО21, по которому фактического исполнения трудовых обязанностей не планировалось.

После чего, иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО58 и ФИО57, находясь по 

<

адрес обезличен>, передало оформленные ФИО58 документы ФИО21, за что получило от него денежное вознаграждение.

Далее ФИО47 по указанию иного лица № 1 передал указанные документы ФИО22, которая, выступая в качестве принимающей стороны, 17.09.2021 в установленном порядке предоставила необходимые копии документов на имя ФИО21, в том числе копию гражданско – правового договора возмездного оказания услуг с иностранным гражданином, временно прибывшим в Российскую Федерацию, от 16.09.2021, копию уведомления о заключении гражданско – правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, а также оформленное ФИО58 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с копией свидетельства о государственной регистрации права собственности от 12.08.2014 в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области, расположенный по 

<

адрес обезличен>.

На основании предоставленных ФИО22 документов, сотрудниками Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступном умысле ФИО58, иного лица № 1 и ФИО57, ФИО21 был поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 17.03.2022, путем фиксации сведений об адресе места пребывания в учетных документах Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области и в государственной информационной системе миграционного учета. 

Полученными от ФИО21 денежными средствами иное лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, распорядилось по своему усмотрению, обратив их в свою и ФИО58 пользу.

Таким образом, гражданину 

<

данные изъяты> ФИО21 участниками организованной группы, иным лицом № 1 и ФИО58 была обеспечена постановка на учет по месту пребывания на срок до 17.03.2022, в результате чего временное пребывание ФИО21 на территории Российской Федерации на вышеуказанный промежуток времени стало соответствовать требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

Таким образом, в ходе реализации иным лицом №1 как организатором (руководителем) организованной группы и исполнителем преступлений, а также, ФИО57 и ФИО58 как исполнителями, единого преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в ходе исполнения всеми участниками организованной группы своих преступных ролей в течение длительного периода времени, путем обеспечения предоставления в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России составленных участниками организованной группы уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, заявлений иностранных граждан о регистрации по месту жительства и уведомлений о заключении трудовых договоров либо гражданско – правовых договоров возмездного оказания услуг с иностранными гражданами, содержащих недостоверные сведения, вышеуказанные иностранные граждане в нарушение положений Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Договора о Евразийском Экономическом союзе от 29.05.2014, получили право пребывать и проживать в Российской Федерации.

Реализованные в соответствии с единым преступным умыслом, совместные и согласованные действия членов организованной группы в лице иного лица №1, ФИО57 и ФИО58, каждый из которых выполнял заранее определенную роль, в своей совокупности обеспечили на основании предоставленных в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России недостоверных данных о прибытии в место пребывания, регистрации по месту жительства, заключении гражданско – правовых договоров возмездного оказания услуг и трудовых договоров, то есть незаконно, наличие оснований для пребывания и проживания на территории Российской Федерации иностранных граждан: ФИО37, ФИО2, ФИО5, ФИО38, ФИО43, ФИО6, ФИО39, ФИО40, ФИО44, ФИО35 Оглы, ФИО42, ФИО21

Своими умышленными, совместными и согласованными, реализованными в соответствии с единым преступным умыслом, действиями иное лицо №1, -ФИО57 и ФИО58, каждый из которых выполнял заранее определенную роль в организованной преступной группе, в период времени с 01.07.2020 по 17.11.2021, находясь в г. Томске, в том числе по 

<

адрес обезличен>, создали условия для незаконного, то есть в нарушение положений Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ст. 97 Договора о Евразийском Экономическом союзе от 29.05.2014, а также правил и порядка осуществления миграционного учета, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», пребывания вышеуказанных иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Кроме того, ФИО57, действуя, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом № 1, согласно заранее распределенным ролям, в период с 01.10.2020 по 30.11.2020, находясь в г. Томске, путем обмана, выраженного в сокрытии информации о приостановлении течения сроков временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, и злоупотребления доверием, выраженного в использовании с корыстной целью доверительного отношения к ФИО57 и иному лицу №1, в силу сложившихся договорных отношений, под предлогом постановки на миграционный учет по месту пребывания, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, в общей сумме 14 000 рублей, чем причинила последней значительный материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, иное лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, созданной и функционирующей при указанных ранее обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы с ФИО57, 01.10.2020, находясь в г. Томске, будучи достоверно осведомленным об установленном для иностранных граждан российским законодательством порядке пребывания в Российской Федерации, достоверно зная, что его действия повлекут за собой незаконное пребывание мигрантов на территории Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, согласился за денежное вознаграждение в размере 14 000 рублей обеспечить гражданам 

<

данные изъяты> ФИО2 и ее несовершеннолетнему сыну ФИО5 продление срока пребывания на территории Российской Федерации путем постановки на миграционный учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, где проживание указанных иностранных граждан не планировалось, сроком на один год. 

В этот же день, 01.10.2020, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес обезличен>, во исполнение достигнутой с иным лицом № 1 договоренности, передала последнему необходимые для постановки на учет по месту пребывания личные документы на свое имя и на имя ее несовершеннолетнего сына ФИО5., а также передала наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве предоплаты за предоставляемые услуги.

После чего, иное лицо № 1, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы с ФИО57, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 17.10.2020 по 30.10.2020, находясь в г. Томске, достоверно зная, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 23.09.2020 № 580) течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, приостановлено на период с 15.03.2020 по 15.12.2020, в случае, если такие сроки истекают в указанный период, не намереваясь исполнять принятые обязательства, связанные с постановкой на миграционный учет ФИО2 и ее несовершеннолетнего сына ФИО5, путем переговоров с мужем ФИО2 – ФИО6, воспользовавшись отсутствием у указанных лиц знаний Российского законодательства, умолчав об автоматическом продлении сроков постановки на миграционный учет и отсутствии намерения исполнения принятых на себя обязательств, используя с корыстной целью их доверительное отношение в силу сложившихся отношений, убедило ФИО2 и ФИО6, что документы, дающие право пребывания в Российской Федерации, а именно, уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 и ФИО5 направлены в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД Российской Федерации для проставления отметок об установлении срока пребывания по указанному адресу и обязалось предоставить отрывные части уведомлений о прибытии после получения оставшейся к выплате суммы денежных средств в размере 11 000 рублей, введя тем самым указанных лиц в заблуждение относительно действительности своих намерений. 

Во исполнение поставленного иным лицом №1 условия ФИО2, введенная в заблуждение и не осведомленная о преступном умысле иного лица № 1, 30.10.2020, находясь на остановке общественного транспорта «Микрорайон Радужный», расположенной около торгового павильона по пр. Мира, 82Г, перевела со своего расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе № 8616/0114 Томского отделения ПАО Сбербанк по пр. Ленина, 56А, на расчетный счет 

<

номер обезличен>, открытый на имя ФИО57 в дополнительном офисе № 8616/0114 Томского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по 

<

адрес обезличен>, денежные средства в сумме 5 000 рублей, после чего, находясь там же, то есть на остановке общественного транспорта «Микрорайон Радужный», расположенной около торгового павильона по пр. Мира, 82Г, передала ФИО57 наличные денежные средства в сумме 6 000 рублей, о чем ФИО57 сообщила иному лицу №1.

Похищенными денежными средствами в общей сумме 14 000 рублей иное лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, распорядилось по своему усмотрению, обратив их в свою и ФИО57 пользу.

Впоследствии, продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО57, следуя указаниям иного лица №1, согласно отведенной ей роли в организованной группе, в подтверждение факта исполнения обязательств по продлению срока постановки на миграционный учет и сокрытия своих преступных действий, передала ФИО6, неосведомленному о ее и иного лица № 1 преступном умысле, заведомо поддельные отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие не соответствующие действительности сведения о постановке ФИО2 и ФИО5 на учет по месту пребывания по адресу: пер. Красного Пожарника, д. 14 на срок до 28.09.2021. 

Таким образом, ФИО57, действуя в составе организованной группы с иным лицом №1, в период с 01.10.2020 по 30.11.2020, находясь в г. Томске, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитила денежные средства, принадлежащие ФИО2, в сумме 14 000 рублей, чем причинила ФИО2 значительный материальный ущерб. 

Кроме того, ФИО57, действуя умышленно, противоправно, совместно и согласованно, в составе организованной группы с иным лицом №1 и группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период с 17.10.2020 по 30.11.2020, находясь в г. Томске, в том числе по 

<

адрес обезличен>, совершила подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление, при следующих обстоятельствах:

Так, иное лицо № 1, действовавшее в составе организованной группы с ФИО57, в период с 01.10.2020 по 30.11.2020, находясь в г. Томске, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, похитив денежные средства, принадлежащие ФИО2, в сумме 14 000 рублей, с целью подтверждения факта исполнения обязательств по продлению срока постановки на миграционный учет и сокрытия преступных действий, связанных с хищением путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО2, в период с 17.10.2020 по 30.11.2020, умышленно, обещая выплатить денежное вознаграждение, вступило с неустановленным лицом в предварительный сговор, направленный на подделку официального документа, предоставляющего права пребывания на территории Российской Федерации, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление, которому предоставило отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие недостоверные сведения о пребывании ФИО2 и ее несовершеннолетнего сына ФИО5 по 

<

адрес обезличен>. 

Реализуя преступный умысел, направленный на совершение подделки официального документа, предоставляющего права пребывания на территории Российской Федерации, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с иным лицом №1, чьи действия охватывались единым преступным умыслом с ФИО57, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, согласно отведенной ему роли, проставило на отрывных частях уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащих недостоверные сведения о пребывании ФИО2 и ФИО5 по 

<

адрес обезличен>, оттиски поддельной печати ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области.

После чего ФИО57, действуя в составе организованной группы, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, согласно отведенной ей роли, выполняя указание иного лица №1, с целью подтверждения факта исполнения обязательств по продлению срока постановки на миграционный учет и сокрытия преступных действий, связанных с хищением путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО2, в период с 30.10.2020 по 30.11.2020, находясь по 

<

адрес обезличен>, собственноручно от имени сотрудника ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области ФИО48 внесла в отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 и ФИО5 недостоверные сведения о постановке указанных лиц на миграционный учет 17.10.2020 на срок до 28.09.2021.

Далее ФИО57, в продолжение преступного умысла, действуя умышленно, в указанный период времени, находясь в 

<

адрес обезличен>, предоставила заведомо поддельные отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие недостоверные сведения о пребывании ФИО2 и ФИО5 по 

<

адрес обезличен>, ФИО6, не осведомленному о ее, иного лица №1 и неустановленного лица преступном умысле, которому о подложности указанных документов не сообщила, для использования и предъявления при необходимости уполномоченным лицам в качестве подлинного документа в целях подтверждения права пребывания ФИО2 и ФИО5 на территории Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая ФИО57 вину по всем эпизодам инкриминированных ей деяний полностью признала, выразила раскаяние в содеянном. От дачи дальнейших показаний по обстоятельствам дела подсудимая отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

В ходе предварительного следствия ФИО57 давала последовательные показания, уточняя и дополняя их в отдельной части, в присутствии защитника, при этом ей разъяснялись ее процессуальные права, в том числе, право не свидетельствовать против себя самой; замечаний к протоколам, как по процедуре следственного действия, так и по содержанию показаний от нее не поступало.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО57, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым летом 2016 года ей позвонил ранее знакомый ФИО1, который занимался оказанием юридических услуг. По приглашению последнего она приехала к нему в офис 

<

номер обезличен>, расположенный по 

<

адрес обезличен>, где ФИО1 предложил ей у него работать - оформлять документы для иностранных граждан (мигрантов), а именно, заполнять бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, трудовых договоров от ООО «ФИО59», директором которого являлся сам ФИО1 Фактически ООО «ФИО59» никакую деятельность не осуществляло и существовало только по документам, штат сотрудников состоял только из ФИО1, она в данной организации трудоустроена не была. 

Предлагая ей работу, ФИО1 рассказывал о ее функциональных обязанностях. Ей было понятно, что данная деятельность незаконна, так как никто из оформленных граждан трудовую деятельность фактически бы не осуществлял. ФИО1 сказал, что будет платить ей наличными в зависимости от объема выполненных работ, сумма зависела от срока регистрации гражданина. Поскольку она испытывала материальные трудности, то на данное предложение согласилась и стала работать у ФИО1

Вся деятельность осуществлялась в арендуемом офисном помещении 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>. В помещении офиса находился металлический сейф, где хранились паспорта иностранных граждан. Для работы ФИО1 предоставил ей рабочий стол, персональный компьютер с выходом в сеть «Интернет», принтер, канцелярские принадлежности, а также сказал, что всю необходимую бланочную продукцию для оформления документов для мигрантов она должна скачать из сети «Интернет». По указанию ФИО1 она изучала законодательство РФ в сфере миграции, проводила постоянный мониторинг нормативно-правовых актов на наличие изменений. Примерно в этот же период она познакомилась с дочерью ФИО1, которая на тот момент работала в организации по оказанию юридических услуг мигрантам и первое время ее консультировала.

ФИО1, производивший вид влиятельного, авторитетного человека с большими связями, делился с ней подробностями личной жизни, рассказывал, что является бывшим сотрудником милиции и находится на пенсии, оказывает юридические услуги в любых сферах права. Когда она проявляла опасения, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за осуществляемую ими незаконную деятельность, ФИО1 сообщал ей, чтобы она не боялась, так как он все решит, у него есть связи. ФИО1 решал практически все вопросы, связанные с легализацией проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации, которые приносили ему доход. 

Согласно определенной ей ФИО1 работы она оформляла документы для иностранных граждан: уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, заявления от иностранных граждан, собирала пакет документов, необходимых для направления в территориальные органы по вопросам миграции и осуществляла предварительную запись для сдачи пакета документов. Кроме того, ФИО1 предоставлял ей документы на жилые помещения, она выступала в роли принимающей стороны, то есть регистрировала мигрантов на себя. В мае 2021 года в офисе также стала работать ФИО58, которая выполняла аналогичные обязанности. 

Согласно законодательству Российской Федерации для того, чтобы зарегистрировать иностранного гражданина по месту пребывания, необходимо наличие трудовых отношений либо с организацией, либо с физическим лицом, после чего необходимо уведомить о заключении таких отношений трудовую инспекцию. Для того, чтобы поставить гражданина на учет лицу, являющемуся принимающей стороной, необходимы были документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, либо свидетельство о регистрации права, либо договор найма стандартного образца, в котором обязательно прописывался пункт о том, что наниматель имеет право зарегистрировать по данному адресу иностранных граждан и прикладывались также либо выписки из ЕГРН, либо копии свидетельства о регистрации права. 

ФИО1 всегда лично принимал иностранных граждан, которые нуждались в оформлении документов, встречи проходили, в том числе и в ее присутствии, при этом иностранные граждане сначала приходили к ФИО1, с которым разговаривали на этнической речи, после чего ФИО1 направлял данных граждан к ней. Граждане предоставляли ей документы, удостоверяющие личность, - паспорт гражданина иностранного государства, а также при наличии - миграционные карты, чеки об оплате госпошлины. Общаться с клиентами напрямую ФИО1 запрещал, все организационные вопросы решал самостоятельно. Оплату за предоставленные услуги с клиентов также брал только ФИО1, а затем уже распределял между нею и ФИО58, большую часть, соответственно, оставлял себе. Стоимость услуг для иностранных граждан зависела от периода, на который нужна была регистрации, составляла от 3 000 рублей до 7 000 рублей с человека, с семей выходило дороже. Ей ФИО1 платил от 1 000 до 2 000 рублей за одного оформленного человека, иногда не оплачивал работу, говоря, что с ним не расплатились. 

Как правило, кто значился принимающей стороной в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, тот и оформлял документы, необходимые для предоставления в отделы по вопросам миграции, но не всегда. С 2017 года она только время от времени подготавливала по просьбе ФИО1 необходимые документы, а примерно с июня 2020 года ФИО1 привлек ее к работе на постоянной основе.

Летом 2020 года к ФИО1 пришел гражданин 

<

данные изъяты> ФИО6, который пояснил, что его направила ФИО13, и сообщил, что ему и его семье необходимо продлить регистрацию. ФИО6 передал ФИО1 паспорта иностранных граждан. Она на компьютере составила уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на ФИО6, ФИО2, а также ФИО37, трудовые договоры были предоставлены ФИО6, после чего оформила согласно предоставленным трудовым договорам уведомления в трудовую инспекцию. Местом пребывания по уведомлениям о прибытии значился 

<

адрес обезличен>, и на ее имя был оформлен договор найма, согласно которому она снимала дом по указанному адресу на срок три месяца. Собрав пакет документов и предварительно записывавшись, она приезжала в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, где предоставляла указанные документы сотрудникам, которые производили проверку документов и ставили отметку о постановке на учет. Насколько она помнит, срок регистрации был с 09.07.2020 по 09.10.2020. По 

<

адрес обезличен>, проживал сам ФИО13 со своей семьей. Никто из иностранных граждан, в уведомлениях которых данный адрес был прописан как место пребывания, никогда там не проживал, данное жилье им не предоставлялось и не планировалось к предоставлению. Насколько она помнит, ФИО6 делали регистрацию по аналогичной схеме на период с 24.09.2020 по 22.12.2020. 

Также по аналогичной схеме, но уже с заключением трудового договора с ООО «ФИО59», носящего фиктивный характер, так как фактически исполнение трудовых обязанностей по договору не предполагалось, потому что в указанной фирме негде было работать, ею в качестве принимающей стороны были поставлены на учет, в том числе по 

<

адрес обезличен>: ФИО38, ФИО39, ФИО44, ФИО42; были и другие лица, но всех вспомнить она не может. Кроме того, на основании заключенных трудовых договоров с родителями – иностранными гражданами на учет также ставились и их несовершеннолетние дети.

Так, ею подготавливались документы для ФИО37, ФИО2, ФИО5, ФИО38, ФИО6, ФИО39, ФИО40, ФИО44, ФИО42

Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в отношении указанных граждан она предоставляла в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска по адресу: 

<

...>, либо в ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска по адресу: 

<

...>, в зависимости от адреса пребывания. Уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином всегда предоставлялись в УВМ УМВД России по Томской области.

Ей известно, что 26.05.2021, когда она находилась в отъезде, ФИО1, находясь в офисе 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен> передал ФИО58 паспорт гражданина иностранного государства на имя ФИО35о., и ФИО58 согласно ранее отработанной схеме заполнила договор найма жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен> от имени ФИО1, которая была указана наймодателем в указанном договоре (жена ФИО1), а нанимателем указана ФИО58, заполнив договор, распечатала и в графе наниматель поставила свою подпись, в графе наймодателя расписывался за всех всегда сам ФИО1 К договору найма ФИО1 приложил выписку из ЕГРН на жилое помещение по 

<

адрес обезличен>. ФИО25 в данной квартире проживать также не собирался, квартира фактически ему для проживания не предоставлялась. Достоверно зная, что в заявлении иностранного гражданина о регистрации по месту жительства, уведомлении о прибытии иностранного гражданина в место пребывания будут содержаться фиктивные сведения о пребывании вышеуказанного гражданина по месту пребывания, где проживание последнего не планировалось, ФИО58 заполнила необходимые бумаги, собрала пакет документов, необходимый для постановки ФИО25 на учет по месту пребывания, после чего данный пакет документов отвезла в ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска и отдала пакет документов для регистрации. Проверив документы, сотрудники передали отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина, в котором стоял штамп о постановке ФИО35 на учет. Таким образом, вышеуказанный иностранный гражданин в нарушение законодательства РФ был поставлен на учет. Данный факт ей известен и не скрывался, так как и она, ФИО58 и ФИО1 были в курсе того, что делает каждый, потому что процедура всегда происходила в одном и том же отработанном порядке. Кроме того, в случаях, когда либо она, либо ФИО58 начинали оформлять пакет документов для граждан, но по каким-либо обстоятельствам не успевали его доделать, то могли закончить работу друг за друга. 

Все реквизиты организаций, данные лиц, с которыми составлялись договора, удостоверяющие документы граждан иностранных государств предоставлял ФИО1

В основном с иностранными гражданами трудовые договоры составлялись от ООО «ФИО59», директором и учредителем которого является сам ФИО1 На момент заполнения документов ей было достоверно известно, что данные о трудоустройстве иностранных граждан носят фиктивный характер, место работы последним не предоставлялось и не планировалось к предоставлению, кроме того, в уведомлениях о прибытии иностранных граждан по месту пребывания указывались адреса жилых помещений, которые находились в собственности ФИО1 или его знакомых лиц, а именно: 

<

адрес обезличен>, где проживает сам ФИО1 с семьей; 

<

адрес обезличен>, данное жилое помещение находится в собственности жены последнего - ФИО1 Также иностранные граждане оформлялись и по другим адресам, при этом также жилье им не предоставлялось и не планировалось к предоставлению.

В период времени с 08.09.2021 до 17.09.2021 в офис к ФИО1 обратился гражданин 

<

данные изъяты> ФИО21, чей срок постановки на учет по месту пребывания подходил к концу. Данный гражданин пришел в офис к ФИО1 и предоставил необходимые документы: паспорт гражданина иностранного государства, миграционную карту и пояснил, что ему нужна регистрации на срок 6 месяцев на территории г. Томска. На столь длительный период согласно законодательству Российской Федерации регистрация возможна только при заключении трудового договора или гражданско-правового договора о возмездном оказании услуг с гражданином Российской Федерации, который согласно указанному договору является принимающей стороной, а также полиса обязательного страхования. Решив организационный вопросы, мужчина- киргиз ушел. Насколько ей известно, оформлением документов занималась ФИО58 

К ней и к ФИО58 иностранных граждан направлял только ФИО1, только он говорил, кому и на каких иностранных граждан оформлять документы.

Для постановки на учет по месту пребывания необходимо было представить в отдел по вопросам миграции: копию паспорта иностранного гражданина или свидетельства о рождении, нотариальный перевод паспорта или свидетельства о рождения (в отношении несовершеннолетнего), копию миграционной карты, копию полиса добровольного медицинского страхования, копию трудового договора, копию справки о получении уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, и в отношении несовершеннолетнего необходимо было представить заявление на имя руководителя отдела по вопросам миграции о постановке на учет или продлении срока постановки на учет в отношении несовершеннолетнего в связи с осуществлением его родителем трудовой деятельности на территории г. Томска. Оформлением регистрации иностранных по месту жительства она не занималась. Адреса, по которым необходимо было поставить иностранных граждан на учет, всегда определял ФИО1 В офисе 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен> она постоянно не находилась, приходила по звонку ФИО1 (т. 13 л.д.175-183, 188-195, 203-207, 244-248, т. 17 л.д. 30-33, 34-37, 93-97)

В судебном заседании подсудимая ФИО58 вину в предъявленном обвинении полностью признала, выразила раскаяние в содеянном. От дачи дальнейших показаний по обстоятельствам дела подсудимая отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

В ходе предварительного следствия ФИО58 давала последовательные показания, уточняя и дополняя их в отдельной части, в присутствии защитника, при этом ей разъяснялись ее процессуальные права, в том числе, право не свидетельствовать против себя самой; замечаний к протоколам, как по процедуре следственного действия, так и по содержанию показаний от нее не поступало.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО58, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым более трех лет назад она познакомилась с ФИО1, который оказывал помощь в оформлении кредитов, при этом рассказывал, что является бывшим сотрудником милиции и находится на пенсии, оказывает юридические услуги в любых сферах права. Он производил вид влиятельного, авторитетного человека с большими связями. В период времени с 2019 года до мая 2021 года отношений с ФИО1она не поддерживала, лишь изредка созванивалась с ним и он неоднократно предлагал ей работать вместе с ним, говорил, что скоро границы откроются, пойдет поток мигрантов и появится много работы. По разговору с ФИО1 она понимала, что последний приглашает ее работать к себе в офис, оформлять документы для иностранных граждан: уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, заявления от иностранных граждан, собирать пакет документов, необходимых для направления в территориальные органы по вопросам миграции, осуществлять предварительную запись для сдачи пакета документов. В мае 2021 года ей позвонил ФИО1 и по его приглашению она приехала к нему в офис 

<

номер обезличен>, расположенный по 

<

адрес обезличен>, где ФИО1, выяснив в ходе разговора, что она не работает, испытывает трудности с деньгами, предложил ей заработать, а именно, заполнить документы для иностранного гражданина и зарегистрировать последнего по месту пребывания. Получив ее ответ, что ей регистрировать человека негде, так как в собственности недвижимости она не имеет, ФИО1 сказал ей, что решит этот вопрос сам, что у него есть квартира. Так как она понимала, что ФИО1 предлагает ей совершить незаконные действия и ее впоследствии могут привлечь к административной или уголовной ответственности, то сообщила, что боится это делать. Однако ФИО1 заверил, что всю ответственность возьмет на себя и ей беспокоится не о чем и таким образом она сможет неплохо заработать. Поскольку на тот момент она испытывала финансовые трудности, у нее на иждивении находилась дочь, то она согласилась. 

Согласно договоренности ФИО1 должен был предоставить ей помещение, оборудованное персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, чтобы она могла самостоятельно смотреть изменения законодательства Российской Федерации, принтером, а также предоставить бланки заявлений, необходимые для постановки на учет иностранного гражданина. Кроме того, ФИО1 обеспечивал ее канцелярскими принадлежностями, а также следил, чтобы техника находилась в рабочем исправном состоянии, она в свою очередь, должна была на предоставленном ей компьютере составлять документы: заявления от иностранных граждан о постановке на учет по месту пребывания, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребываниия, распечатывать указанные документы, после чего лично направлять в территориальные органы. При этом ФИО1 всегда лично принимал иностранных граждан, которые нуждались в оформлении документов, встречи проходили, в том числе и в ее присутствии. Иностранные граждане сначала приходили к ФИО1, который разговаривал с ними на этнической речи, после чего направлял данных граждан к ней. Указанные лица предоставляли ей документы, удостоверяющие личность, - паспорт гражданина иностранного государства и при наличии - миграционные карты, чеки об оплате госпошлины. 

Так, 26.05.2021 ФИО1, находясь в офисе 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, передал ей паспорт гражданина иностранного государства на имя ФИО46. Она стала заполнять договор найма жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен> от имени ФИО1, которая была указана наймодателем в указанном договоре, а нанимателем была указана она. Заполнив договор, она распечатала его и в графе «наниматель» поставила свою подпись, в графе «наймодатель» расписался ФИО1, при этом в договоре она поставила дату 20.04.2021, которую обозначил ФИО1 Кроме того, к данному договору ФИО1 дал ей выписку из ЕГРН на жилое помещение по 

<

адрес обезличен>. Фактически в данной квартире она проживать не собиралась, квартира ей не предоставлялась. В ходе беседы с ФИО1 она поняла, что иностранный гражданин ФИО25 в данной квартире проживать также не будет и данная квартира фактически ему для проживания предоставляться не будет. При этом ФИО1 пояснил, что иностранный гражданин расплатится с ней за работу сразу же после получения документов, уточнив, что она получит 2 000 рублей. Таким образом, понимая, что в заявлении иностранного гражданина о регистрации по месту жительства, уведомлении о прибытии иностранного гражданина в место пребывания будут содержаться фиктивные сведения о пребывании вышеуказанного гражданина по месту пребывания, где проживание последнего не планировалось, она заполнила необходимые бумаги, собрала пакет документов, необходимый для постановки ФИО25 на учет по месту пребывания, после чего данный пакет документов лично как принимающая сторона, отвезла в ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, где отдала пакет документов для регистрации. Проверив документы, сотрудники передали ей отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина, в котором стоял штамп о постановке ФИО35 на учет. Таким образом, вышеуказанный иностранный гражданин в нарушение законодательства Российской Федерации был поставлен на учет, о чем она знала, однако ФИО1 уверял ее, что ничего не случится. Получив отрывную часть уведомления, она вышла из здания отдела по вопросам миграции, где ее ожидал ФИО35, которому она передала документы: паспорт на его имя, миграционную карту, а также отрывную часть уведомления со штампом. Последний все забрал и передал ей 2 000 рублей наличными в счет оплаты за оказанные ему услуги по постановке на учет. После этого она поехала в офис 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, где ее ждал ФИО1, и сообщила, что работа выполнена. 

Летом 2021 года она стала оформлять документы для иностранных граждан, которые необходимы были для регистрации по месту пребывания, а именно, принимала и заполняла заявления от имени иностранных граждан, составляла и заполняла трудовые договоры с иностранными гражданами, уведомления о заключении трудовых отношений с иностранным гражданином, а также уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания. Все реквизиты организаций, данные лиц, с которыми составлялись договоры, удостоверяющие документы граждан иностранных государств ей предоставлял ФИО1 В основном с иностранными гражданами трудовые договоры составлялись от имени ООО «ФИО59» - компании, директором и учредителем которой является сам ФИО1 На момент заполнения документов ей было достоверно известно, что данные о трудоустройстве иностранных граждан носят фиктивный характер, место работы последним не предоставлялось и не планировалось к предоставлению, кроме того, в уведомлениях о прибытии иностранных граждан по месту пребывания указывались адреса жилых помещений, которые находились в собственности ФИО1 или его знакомых, а именно: 

<

адрес обезличен>, где проживает сам ФИО1 со своей семьей; 

<

адрес обезличен> - жилое помещение, находящееся в собственности жены ФИО1 Также иностранные граждане оформлялись и по другим адресам, которые повторялись, перечислить все адреса она не может, так как их было много. 

Согласно договоренности между нею и ФИО1 за выполнение указанных работ она получала денежное вознаграждение в размере 500 рублей за заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, 1 000 рублей за составление и оформление трудового договора и уведомления к нему. При этом денежные средства ФИО1 передавал ей наличными из рук в руки либо в помещении офиса 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, либо иногда в принадлежащем ему автомобиле. 

Также ей было известно, что совместно с ней и ФИО1 данной деятельностью занималась и ФИО57, которая также оформляла необходимые для регистрации иностранных граждан документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве последних и предоставлении им жилых помещений, кроме того, лично предоставляла указанные документы в территориальные органы по вопросам миграции и выступала принимающей стороной. Насколько ей известно, ФИО1 в течение длительного времени был знаком с ФИО57, последние поддерживали дружеские и рабочие отношения. На момент, когда она стала работать у ФИО1, ФИО57 уже работала с последним, в связи с чем они неоднократно встречались в офисе, поддерживали рабочие отношения. Также в ходе осуществления указанной незаконной деятельности случались ситуации, когда ФИО57 могла пропасть, и ей приходилось заниматься оформлением документов за ФИО57, таким образом, она была осведомлена об участии ФИО57 в данной деятельности, кроме того, обращалась к ФИО1 с вопросами об оплате в таких случаях, так как ФИО57 получала вознаграждение за работу, которую фактически выполняла она, то есть ФИО57 начинала процесс оформления документов, а она заканчивала их оформление. 

В период времени с 08.09.2021 до 17.09.2021 в офис к ФИО1 обратился гражданин 

<

данные изъяты>, срок регистрации которого по месту пребывания подходил к концу, и предоставил необходимые документы: паспорт гражданина иностранного государства, миграционную карту, и пояснил, что ему нужна регистрации на срок 6 месяцев на территории г. Томска. На столь длительный период согласно законодательству РФ регистрация возможно только при заключении трудового договора или гражданско-правового договора о возмездном оказании услуг с гражданином Российской Федерации, который согласно указанному договору является принимающей стороной, а также полиса обязательного страхования. Решив организационные вопросы, мужчина киргизской национальности ушел. После чего ФИО1 передал ей документы указанного иностранного гражданина, при этом пояснил, что нужно составить не трудовой договор, а гражданско – правовой договор возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации, после чего дал ей данные лица, которое согласно договору выступало принимающей стороной иностранного гражданина. Она подготовила уведомление о заключении трудовых отношений, а также уведомление о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, указав адрес принимающей стороны, который был предоставлен ей ФИО1 Оформив указанные документы, она собрала полный пакет документов и передала его либо ФИО1, либо самому гражданину (т. 13 л.д. 84-90, 99-105, 143-147, т. 17 л.д. 38-41, 115-119).

Показания, оглашенные в судебном заседании, подсудимые ФИО57 и ФИО58 подтвердили, указав, что в них все изложено верно.

Подсудимые указали, что данные показания даны ими добровольно, в присутствии защитников. Перед началом допроса, каждой из них были разъяснены ее процессуальные права. По окончании допроса протокол был ими прочитан, подписан, замечаний к протоколу следственного действия не имелось.

Заслушав подсудимых, огласив показания потерпевших, свидетелей, исследовав протоколы следственных действий и другие письменные доказательства по делу, выслушав стороны обвинения и защиты в прениях, суд приходит к выводу о подтверждении вины обоих подсудимых в совершении указанных преступлений совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств.

Вина ФИО57 и ФИО58 в совершении инкриминируемых им преступлений, помимо их собственных признательных показаний об обстоятельствах их совершения, полученных с соблюдением требований УПК РФ, подтверждается совокупностью доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

По факту организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, в период времени не позднее 01.07.2020 по 17.11.2021

Инспектор ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томску ФИО26 засвидетельствовала, что на территории Российской Федерации общественные отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания строго регламентированы и регулируются действующим законодательством.

Основными нормативно - правовыми актами, регулирующими пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, являются Федеральный закон № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральный закон № 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также положения ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. Порядок и процедуру постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания и регистрации иностранных граждан по месту жительства определяет также Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания; временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания. 

Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. Основанием для регистрации иностранною гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, непосредственно лично или в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через почтовое отделение в течение 7 рабочих дней с даты получении им разрешения на временное проживание или вида на жительство, либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

При подаче иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства в орган миграционного учета или многофункциональный центр должны быть представлены: документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, а также оплачивается госпошлина. В день обращения иностранного гражданина с заявлением о регистрации по месту жительства орган миграционною учета проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина, а также не поздние следующего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета. Срок регистрации по месту жительства зависит от срока действия договора пользования жилым помещением.

Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется в орган миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином. Срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания составляет 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. При этом срок представления уведомлений также устанавливается по соглашению между странами. Так, для граждан Таджикистана и Узбекистана срок представления уведомления составляет 15 календарных дней, для граждан Киргизской Республики и Армении срок представления уведомлений составляет 30 дней.

Основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом Федеральной миграционной службы уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и необходимых для этого документов.

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу жилого помещения, в котором иностранный гражданин фактически проживает, либо по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации.

Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей, многофункциональным центром или организацией федеральной почтовой связи.

Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более, чем на 90 суток. Далее срок постановки на учет может быть продлен по различным основаниям в зависимости от срока действия патента (для граждан Узбекистана, Таджикистана), от цели въезда. Например, если целью въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию является осуществление трудовой деятельности, то срок его пребывания зависит от срока действия трудового договора или гражданско - правового договора возмездного оказания услуг или от срока авансового платежа по патенту.

Постановка на учет временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более, чем на срок действия разрешения на временное проживание.

Постановка на учет постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, а в случае, когда срок действия вида на жительство ограничен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», не более, чем на срок действия вида на жительство.

Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган Федеральной миграционной службы, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копию миграционной карты (где указана цель въезда), копию свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение, либо копию документа, подтверждающего право пользования жилым помещением.

Несовершеннолетний иностранный гражданин ставится на учет по месту пребывания его родителей, соответственно, срок пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина зависит от срока пребывания на территории Российской Федерации его родителей при осуществлении трудовой деятельности родителями. Для постановки на учет ребенка родитель (законный представитель) или принимающая сторона заполняет заявление на имя начальника отдела по вопросам миграции о постановке его на учет. Для постановки на учет по месту пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина должны быть представлены, помимо указанного заявления и уведомления о прибытии в место пребывании, копии документа, удостоверяющего его личность, и тот же пакет документов, что и для постановки на учет его родителей, в том числе документы, подтверждающие степень родства.

Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания может быть подано в территориальный орган принимающей стороной как лично, так и через многофункциональный центр, а также путем почтового отправления.

В случае въезда в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства гражданина иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза (куда входят Российская Федерация, Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Беларусь), срок временного пребывания (проживания) такого лица и членов его семьи на территории Российской Федерации определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правого договора, заключенного трудящимся государства - члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

Граждане государства - члена Евразийского экономического союза, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию Российской Федерации, и члены их семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда.

Членами семьи иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента, в соответствии с законодательством, признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), родители (усыновители) при условии их нахождения на его иждивении.

Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора. Уведомление о заключении или прекращении (расторжении) трудового или гражданско - правового договора передается в трудовую миграцию, то есть в УВМ УМВД России по Томской области по адресу: 

<

...>.

В функции органов миграционного учета входит контроль фактического пребывания и проживания иностранных граждан по указанным ими адресам. В случае, если в ходе проверки выявлен факт не проживания иностранного гражданина по месту временной регистрации или по месту пребывания, собирается материал по факту фиктивной регистрации по месту жительства или фиктивной постановки на учет по месту пребывания, после чего решается вопрос о привлечении принимающей стороны к административной либо уголовной ответственности (т. 17 л.д. 12-17).

Свидетель ФИО6 показал, что он приехал в Российскую Федерацию в 2018 году, стал проживать в г. Томске, спустя некоторое время перевез в г.Томск свою семью: супругу ФИО2, дочь ФИО37, сына ФИО5 На протяжении долгого периода времени его семья арендует квартиру, расположенную по 

<

адрес обезличен>, собственником которой является ФИО27, при этом последняя отказывалась поставить его семью на учет по месту пребывания в данной квартире. Для того, чтобы жить и работать в г. Томске, он и семья должны были обращаться к различным людям, которые за денежное вознаграждение ставили их на учет по месту пребывания в своих квартирах, при этом они продолжали проживать в квартире ФИО27

В сентябре 2020 года он обратился к ранее знакомому ФИО1 с просьбой продлить ему срок пребывания на три месяца, после чего, находясь в офисе 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, передал ФИО1 свои документы. Позже он встретился в районе пл. Южной в г. Томске с ФИО57, которой передал за услугу 2 000 рублей, а она в свою очередь передала ему паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, миграционную карту на его имя и отрывную часть бланка уведомлении о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, где в качестве адреса постановки на учет значился 

<

адрес обезличен>, принимающей стороной выступала ФИО57 

В июле 2020 года его супруге и детям потребовалось встать на учет, поскольку истекал срок последней регистрации. Его дочь ФИО37 позвонила ФИО1, который сказал, что приедет к их дому и заберет документы для регистрации. Когда ФИО1 приехал, ФИО37 передала ему документы: паспорта и миграционные карты, а также денежные средства в сумме 7 000 рублей. Примерно через неделю ФИО1 сообщил, что документы готовы, после чего ФИО37 проехала в офис по 

<

адрес обезличен>, где забрала документы и три отрывные части бланков уведомлений на свое имя, а также на имя ФИО2 и ФИО5, в качестве адреса постановки на учет значился дом 

<

адрес обезличен>, принимающей стороной выступала ФИО57

В октябре 2020 года у его супруги и сына заканчивался срок регистрации, в связи с чем он вновь обратился к ФИО1 Он приехал в офис к последнему и сообщил, что хочет зарегистрировать супругу и сына сроком на 1 год. ФИО1 указал, что это будет стоить по 7 000 рублей за одного человека, в общей сумме 14 000 рублей. ФИО2 собрала документы, которые были переданы ФИО1 около их дома вместе с денежными средствами в сумме 3 000 рублей за услугу. Спустя около двух недель ФИО1 сообщил, что нужно отдать всю сумму, поскольку без денег он работать не будет. Собрав еще 11 000 рублей, они перезвонили ФИО1 и сообщили, что вся сумма собрана, на что последний сказал, что за деньгами приедет его помощница ФИО57 Таким образом, ФИО2 передала ФИО57 денежные средства в сумме 6 000 рублей наличными и 5 000 рублей перевела на счет банковской карты, номер которой продиктовала ФИО57 Спустя два дня ФИО1 перезвонил и сообщил, что документы готовы и передаст их также ФИО57 Впоследствии он встретился с девушкой в городе и получил от нее документы. 

В отрывных частях уведомлений было указано, что его супруга и сын поставлены на учет по 

<

адрес обезличен>, сроком на 1 год, принимающей стороной значилась ФИО57 По указанному адресу фактически ни он, ни члены его семьи никогда не проживали, им данный адрес для проживания не предоставлялся. 

Ему известно, что с июля 2020 года многие его земляки обращались к ФИО1 и за вознаграждение делали через него прописку (т. 9 л.д.175-179)

Свидетели ФИО2 и ФИО37 дали показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО6, подтвердив факт и обстоятельства обращения их семьи к ФИО1 за оказанием помощи в постановке на миграционный учет (регистрации) (т. 9 л.д.181-185, 186-190)

Из показаний свидетеля ФИО38 следует, что он является гражданином 

<

данные изъяты>, в Российскую Федерацию приехал в 2015 году, целью въезда являлась работа, для чего ему выдавалась миграционная карта. С августа 2020 года он находился в г. Томске, при себе имел национальный паспорт и миграционную карту. Когда он встретил ранее знакомого ему ФИО1, с которым поддерживает дружеские отношения, то стал проживать у него по 

<

адрес обезличен>. Кем работает ФИО1, ему не известно, ФИО1 ему об этом никогда не рассказывал.

Ему известен порядок проживания в Российской Федерации, а именно, что у него должна быть миграционная карта и регистрация по месту пребывания. Когда он спросил у ФИО1, где можно прописаться, тот ответил, что все сделает и прописка будет по 

<

адрес обезличен>. 

В 2020 году у ФИО1 проживало много лиц разных национальностей (мужчин и женщин). Во время проживания у ФИО1 он самостоятельно искал работу, в этом ему никто не помогал. Когда он обратился к ФИО1 за пропиской, последний сообщил, что необходимо застраховаться. Он оформил страховой полис и передал ФИО1 свой национальный паспорт, миграционную карту и страховой полис. Спустя некоторое время ФИО1 принес ему документы: национальный паспорт на его имя, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с отметкой о постановке на учет по месту пребывания. Трудовой договор с ФИО1 он не подписывал, название ООО «ФИО59», ООО «ФИО60» ему ни о чем не говорят, в данных организациях он никогда не работал, работа в указанных организациях ему никогда не предлагалась и не предоставлялась. ФИО1 работу ему никогда не предлагал. ФИО57 ему не знакома, о том, что она выступает в качестве принимающей стороны, он не знал. Кроме того, он знал, что в г. Томске ФИО1 работал в милиции, поэтому доверял последнему и не думал, что тот может сделать что-то неправильно или незаконно. Насколько он помнит, на учет он был поставлен на 4 месяца. Примерно 20.12.2020 он уехал обратно в 

<

данные изъяты>. 

В конце февраля 2021 года он вернулся в г. Томск и снова стал проживать у ФИО1 по 

<

адрес обезличен>. Кроме него в доме никто не проживал. Семья ФИО1 проживала в кирпичном доме, расположенном на территории домовладения по 

<

адрес обезличен>. Дома стоят на одной территории, огороженной по периметру забором. Также у ФИО1 жил русский мужчина – работник по хозяйству, более никто не проживал. Он попросил ФИО1 сделать ему регистрацию, тот забрал его документы: паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, миграционную карту и страховой полис, после чего через несколько дней отдал ему пакет документов с отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, согласно которому он был поставлен на учет на срок с 09.03.2021 по 13.05.2021. Трудовой договор с ФИО1 он не подписывал. 

В начале мая 2021 года в г. Томск также приехал его сын ФИО43, в связи с чем он попросил ФИО1 поставить их на учет сроком на 1 год, так как срок его регистрации также истекал. ФИО1 взял документы его и сына и сказал, что все сделает. На тот момент он и сын также проживали по 

<

адрес обезличен>. Спустя несколько дней ФИО1 принес документы и ему, и его сыну, в отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания был проставлен штамп о том, что они поставлены на учет по 

<

адрес обезличен>, сроком с 04.05.2021 по 25.04.2021. Никаких трудовых договоров с ФИО1 или с кем-либо еще в письменном виде он не заключал, официально трудоустроен не был. Его сын уехал из г. Томска летом 2021 года, он в последующем съехал от ФИО1 (т. 9 л.д. 67-71)

Свидетель ФИО39 сообщил, что он является гражданином 

<

данные изъяты>, в Российскую Федерацию приехал в 2019 году, стал проживать в г. Томске совместно с братом ФИО29У. и женой брата ФИО28 Целью въезда в РФ являлась работа, однако официально на территории Российской Федерации он трудоустроен не был. Ему выдавалась миграционная карта серии 

<

номер обезличен> от 17.02.2019.

С ноября 2020 года он постоянно проживает в арендуемой квартире по 

<

адрес обезличен>, место жительства менять не собирался. Он проживал в съемных квартирах, при этом собственники квартир не соглашались поставить его на учет, в связи с чем у него были проблемы с постановкой на учет по месту регистрации, а, соответственно, в России он находился неправомерно. Так как у его брата с женой были такие же проблемы с оформлением документов, они стали искать человека, который бы им помог. 

В конце декабря 2020 года брат рассказал ему, что знаком с человеком по имени ФИО30, который занимается оформлением документов для мигрантов, а именно, оформляет трудовые договоры и готовит пакет документов для направления в ОВМ. ФИО28, как он понял, ходила в офис к ФИО30 и договорилась о цене услуги, за оформление пакета документов он должен был передать ФИО30 10 000 рублей. Со слов ФИО28, он также узнал, что для того, чтобы сделать регистрацию, необходимо будет заключить трудовой договор. На тот момент у него уже было место работы в кафе «Ням-Ням», где он работал пиццером (поваром) и нигде более работать не собирался. Никакие данные о месте жительства и о собственнике жилого помещения у него никто не спрашивал. Он передал ФИО28 паспорт на свое имя, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту регистрации, а также передал денежные средства в качестве аванса. ФИО28 поехала в офис к ФИО30, чтобы тот оформил необходимые документы. Когда он передавал свои документы, то понимал, что документы, которые ему оформят, будут содержать недостоверные сведения, так как ни работать по договору, ни жить по адресу, который будет указан в уведомлении о прибытии иностранного гражданина по месту регистрации, он не будет.

Примерно после 22.01.2021 ФИО28 привезла ему документы: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на его имя, миграционную карту на его имя с приложением на одном листе формата А4 (на которой имелся штамп ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска УМВД России по Томской области о том, что срок временного пребывания продлен до 19.05.2021, трудовой договор с ООО «ФИО59» от 14.01.2021, согласно которому работодатель в лице ООО «ФИО59» нанимает его на должность подсобного рабочего с окладом в размере 15 000 рублей с 14.01.2021 бессрочно, директором указанной организации в договоре значился ФИО1, а также справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 18.01.2021. Кроме того, ему была передана отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания от 

<

дата обезличена> сроком до 

<

дата обезличена>, в котором местом пребывания значился 

<

адрес обезличен>, принимающей стороной была указана ФИО57, которую он не знает. Кто проживает по 

<

адрес обезличен>, ему не известно, данное жилье для проживания ему не предоставлялось и не планировалось к предоставлению. В ООО «ФИО59» он никогда не обращался, работать в данной компании не собирался. После получения указанных документов он отдал ФИО28 оставшуюся часть суммы, последняя должна была полностью расплатиться с ФИО1 за оказанные последним услуги. 

<

дата обезличена> срок его регистрации закончился, в связи с чем он позвонил по указанному ему братом 

<

номер обезличен>. На звонок ответил мужчина с кавказским акцентом, представился ФИО30. Он пояснил мужине, что номер телефона узнал от ФИО28 и ФИО49, после чего сообщил, что просрочил регистрацию. ФИО1 сказал ему приехать в офис, назвав 

<

адрес обезличен>. При встрече ФИО1 сообщил, что нужно будет заплатить штраф в сумме 2 000 рублей, прописка на полгода будет стоить 7 000 рублей, страховка 1 000 рублей, а также необходимо будет составить дополнительное соглашение к трудовому договору, что будет стоить еще 2 000 рублей, всего 12 000 рублей. В указанную сумму также входило направление указанных документов в ОВМ для постановки на учет по месту регистрации. Он согласился и передал ФИО1 паспорт на свое имя, миграционную карту, трудовой договор с ООО «ФИО59» от 14.01.2021, отрывную часть бланка уведомления, где адресом пребывания значился: 

<

адрес обезличен>, а также передал часть денежной суммы в размере 7 000 рублей наличными. Позже, когда он позвонил ФИО1, тот сказал, что нужны еще деньги. Он пришел в офис, но ФИО1 не было. Созвонившись с последним, тот сказал оставить деньги у охранника, что он и сделал, передав охраннику денежные средства в сумме 5 000 рублей - оставшуюся часть суммы, которую он должен был передать в счет оплаты за документы и постановку на учет. После этого ФИО1 на протяжении трех месяцев не отдавал документы, находя какие-то отговорки, либо просто не отвечал на звонки. 23.09.2021 ФИО1 позвонил ему и сказал, что нужно встретиться на остановке общественного транспорта «ул. Карла Ильмера» по пр. Мира в г. Томске, куда ФИО1 подъехал на автомобиле, не выходя из которого, открыв дверь, передал ему документы в пакете. Среди документов находился его паспорт и миграционная карта, в приложении к которой на листе формата А4 стоял штамп ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области о том, что срок временного пребывания продлен до 29.03.2022; трудовой договор от 14.01.2021 с ООО «ФИО59», директором которого значился ФИО1, на 2-х листах формата А4, а также дополнительное соглашение к нему от 16.09.2021 на 1-м листе формата А4. Кроме того, на указанных бланках имелся оттиск круглой печати синего цвета «ФИО59», а также подпись ФИО1, в графе работник имелась подпись от его имени, однако ни в трудовом договоре, ни в дополнительном соглашении к нему он подписи не ставил, данные документы были предоставлены ему уже заполненными. Также ФИО1 ему была передана отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, принимающей стороной в котором значился ФИО1, а адресом пребывания: 

<

адрес обезличен>. 

Он понимал, что в трудовом договоре содержатся фиктивные сведения, так как фактически трудовых отношений с ООО «ФИО59» у него не было, работу в данной организации ему никто не предоставлял, договор заполнялся лишь для того, чтобы встать на учет по временной регистрации на срок более трех месяцев. В бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту регистрации был указан 

<

адрес обезличен>, где он фактически проживать не собирался, данное жилье не планировалось к предоставлению, при этом он понимал, что на основании именно этой информации ему будет продлен срок пребывания в Российской Федерации на территории г. Томска (т. 9 л.д. 27-32)

Из показаний свидетеля ФИО40 следует, что он является гражданином 

<

данные изъяты>, в Российскую Федерацию приехал в 2016 году, в январе 2021 года переехал в г. Томск, стал проживать у своего родного брата по 

<

адрес обезличен>, в квартире, которая принадлежит дальнему родственнику ФИО50 Целью въезда в Российскую Федерацию являлась работа, ему выдавалась миграционная карта. 

В январе 2021 года ФИО7 поставил его на учет по указанному адресу сроком на 3 месяца, то есть, до апреля 2021 года, однако он собирался задержаться в г. Томске на длительное время, в связи с чем начал искать людей, которые могли бы помочь ему с оформлением трудового договора с российской организацией или гражданином Российской Федерации об оказании возмездных услуг. В кругу общих знакомых он узнал о том, что в г. Томске есть мужчина, который может предоставить трудовой договор, на основании которого его поставят на учет по месту проживания. Ему дали абонентский номер мужчины по имени ФИО30, на который он позвонил. Ответивший на звонок мужчина назначил встречу в офисе по 

<

адрес обезличен>. Примерно 05.02.2021 он встретился с мужчиной по имени Овнан, как позже узнал, ФИО1, который в ходе разговора пояснил, что может помочь в оформлении трудового договора за вознаграждение в размере около 5 000 - 10 000 рублей. Получив его согласие, ФИО1 сказал, что он должен прийти в офис через несколько дней и принести денежные средства в обозначенной сумме, после чего он отдаст ему документы. 

Спустя несколько дней, в конце февраля 2021 года, ему позвонил ФИО1 и сказал, что можно подъезжать в офис за документами. В ходе встречи ФИО1 передал ему трудовой договор, согласно которому он был трудоустроен на должность подсобного рабочего в ООО «ФИО59», директором которого являлся ФИО1 Он поставил в договоре свою подпись там, где указал ФИО1, забрал документ и передал деньги за услугу в обозначенной сумме. Он понимал, что трудовой договор носит фиктивный характер, так как работать подсобным рабочим в ООО «ФИО59» он не собирался, работу в данной организации ФИО1 ему не предлагал, однако пояснял, что, так как он будет числиться работником указанной организации, то должен будет передавать ему денежные средства в сумме 2 000 рублей – 13% от оклада, который прописан в договоре, для внесения отчислений в налоговую. 

Получив от ФИО1 трудовой договор, он с паспортом, миграционной картой, трудовым договором с ООО «ФИО59», а также справкой об уведомлении трудовой инспекции в сопровождении своего родственника ФИО7 поехал в ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, где был поставлен на учет сроком на один год (срок действия трудового договора) по месту пребывания: 

<

адрес обезличен> (т. 9 л.д. 59-62)

Согласно показаниям свидетеля ФИО41 в 2009 году он получил гражданство Российской Федерации. В г. Томске он проживает с семьей в доме, приналежащем его родственнику. В 2013 году в г. Томск из 

<

данные изъяты> приехал его отец - ФИО42, который также стал проживать с его семьей по 

<

адрес обезличен>. ФИО42 является гражданином 

<

данные изъяты>, при пересечении границы ему была выдана миграционная карта. До апреля 2021 года ФИО42 проживал в г. Томске без регистрации, поскольку у него закончился срок действия паспорта. Весной 2021 года через посольство 

<

данные изъяты> ФИО42 сделали новый паспорт, после чего в апреле 2021 года он зарегистрировался по 

<

адрес обезличен>. 

Примерно в марте 2021 года он познакомился с ФИО1, который в ходе общения сообщил, что занимается оформлением документов для иностранных граждан. Он спросил, как можно сделать длительную регистрацию отцу, на что ФИО1 ответил, что необходимо заключить трудовой договор, на основании которого можно сделать регистрацию на длительный срок. После чего ФИО1 сообщил свой номер телефона и назвал документы, которые необходимо принести в офис. 

В июле 2021 года он приехал в офис 

<

номер обезличен>, расположенный по 

<

адрес обезличен>, где передал ФИО1 паспорт гражданина Республики 

<

данные изъяты> на имя ФИО42, миграционную карту, а также отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

На тот момент у ФИО42 не было официального места работы, в силу пожилого возраста он работать не планировал, однако для постановки на учет необходим был трудовой договор. ФИО1 сказал, что составит договор от фирмы, в которой он является директором. Он знал, что трудовой договор между ООО «ФИО59» в лице директора ФИО1 и его отцом заключен только для того, чтобы сделать регистрацию сроком более 90 дней. Работать в ООО «ФИО59» ФИО1 отцу не предлагал, фактически в данной организации отец не работал. Также позже на имя ФИО42 был оформлен страховой медицинский полис. Когда он передавал ФИО1 документы, то понимал, что документы, которые оформят отцу, будут содержать недостоверные сведения, так как работать по договору отец не будет.

Примерно через неделю ФИО1 сообщил, что документы готовы. Он приехал в офис, где ФИО1 передал документы своей сотруднице – девушке, данные которой ему не известны. После этого он вместе с данной девушкой заехал за отцом и они втроем проехали в ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска. Девушка вместе с ФИО42 прошла в указанное здание, а когда вышла, то передала ему документы, а именно: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> и миграционную карту на имя его отца, трудовой договор с ООО «ФИО59» от 29.04.2021, согласно которому работодатель в лице ООО «ФИО59» нанимает его отца на должность разнорабочего с окладом в размере 15 000 рублей на период с 29.04.2021 бессрочно (директором указанной организации в договоре значился ФИО1), а также справку о приеме уведомления 

<

номер обезличен>. Кроме того, ему была передана отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, на которой имелся штамп ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области о том, что срок временного пребывания отцу продлен до 29.03.2022, принимающей стороной выступал ФИО1, местом пребывания значился 

<

адрес обезличен>. В ООО «ФИО59» ФИО42 никогда не обращался, работать в данной компании не собирался (т. 9 л.д.120-122).

Свидетель ФИО42 дал показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО41, подтвердив обстоятельства обращения к ФИО1 и получение от последнего документов о регистрации временного пребывания (т. 9 л.д.125-127)

Свидетели ФИО8 и ФИО44 показали, что, приехав в Российскую Федерацию, зарегистрировали свой брак. С 2020 года ФИО8 официально трудоустроена в г. Томске, ФИО44официального места работы не имеет, подрабатывает на стройках. В 2021 году у них возникли проблемы с документами, нужна была консультация с целью получения вида на жительство, а также необходима была регистрация. В кругу общих знакомых ФИО44 посоветовали обратиться к ФИО1, при этом рекомендовали последнего как хорошего специалиста в вопросах оформления документов для иностранных граждан, отличного юриста. ФИО44 поехал в офис к ФИО1, где последний сообщил, какие документы нужны для того, чтобы начать процесс получения вида на жительство. В конце апреля 2021 года она и ФИО44 приехали в офис к ФИО1 по 

<

адрес обезличен>, где передали последнему все имевшиеся у них личные документы. 

ФИО1 позвонил им в начале мая 2021 года и сказал, что с регистрацией все нормально. Когда они поинтересовались, что делать дальше, ФИО1 сослался на то, что документов много и он их изучает. В середине ноября 2021 года ФИО1 перестал отвечать на звонки. Тогда ФИО44 позвонил дочери ФИО1 – Алисе и спросил, где ее отец и документы, на что Алиса пояснила, что документы находятся в полиции.

ФИО44 у ФИО1 фактически не работал, никаких отметок об этом в трудовой книжке не имеет. Фактически ФИО1 звонил ФИО44 и говорил, что нужно поработать у знакомых, после чего ФИО44 уезжал и работал, при этом заработную плату за работу платили лица, у которых ФИО44 работал по факту, то есть, они знали, что трудовой договор между ООО «ФИО59» и ФИО44 заключался только для того, чтобы сделать регистрацию сроком более 90 дней (т. 9 л.д. 89-92, 93-96).

Свидетель ФИО9 показал, что он зарегистрирован и проживает по 

<

адрес обезличен>, указанный частный дом находится в его собственности. ФИО1 является знакомым его отца ФИО10

С 18.05.2021 у него по 

<

адрес обезличен> на учет по месту пребывания были поставлены: ФИО8, ФИО44 и несовершеннолетние ФИО16, ФИО17, а с 12.07.2021 – поставлен на учет ФИО42 Все указанные лица являются его родственниками и фактически проживают по указанному выше адресу. Свидетель пояснил, что в предъявленых ему для ознакомления договорах найма подписи выполненным им лично, но когда и при каких обстоятельствах, не помнит, возможно, он подписал договоры по просьбе ФИО1 (т. 9 л.д. 131-134)

Из показаний свидетеля ФИО35о. следует, что он является гражданином 

<

данные изъяты>, с августа 2020 года он находился в г. Томске, куда приехал работать, при себе имел национальный паспорт и миграционную карту. Для проживания на территории 

<

адрес обезличен> он на протяжении долгого периода времени арендует квартиру, расположенную по 

<

адрес обезличен>.

В мае 2021 года ему необходимо было сделать временную регистрацию, в связи с чем он стал узнавать среди земляков, кто может это сделать. От ФИО18 он узнал, что с данным вопросом может помочь мужчина по имени ФИО30. Вместе с ФИО18 он пришел в офис 

<

номер обезличен>, расположенный по 

<

адрес обезличен>, где мужчине, который представился ФИО30, он пояснил, что ему необходимо сделать регистрацию и РВП. ФИО1 сообщил, что за данную услугу нужно будет заплатить 50 000 рублей, поскольку необходимо будет организовать заключение брака с гражданкой России, а по -другому якобы получить РВП нельзя, с чем он согласился. Он передал ФИО1 документы для регистрации, паспорт гражданина 

<

данные изъяты> и миграционную карту на свое имя. ФИО1 пояснил, что он будет поставлен на учет по 

<

адрес обезличен>, однако проживать там не будет. Кто проживает по указанному адресу и кому принадлежит указанное жилое помещение, ему не известно. Спустя некоторое время он встретился с ФИО1, тот передал ему документы: паспорт и миграционную карту, а также отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в котором был указан 

<

адрес обезличен>, принимающей стороной выступала ФИО58, которую он никогда не видел. 

Через некоторое время ФИО1 вновь продлил ему регистрацию, вернув ему его документы вместе с отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, в котором был указан 

<

адрес обезличен>, в качестве принимающей стороны значился ФИО1 По 

<

адрес обезличен> он фактически не проживал, данный адрес ему для проживания не предоставлялся. В период с мая 2021 до августа 2021 года он передал ФИО1 денежные средства в общей сумме около 50 000 рублей, отдавал частями: 15 000 рублей, два раза по 5 000 рублей, 11 000 рублей, 4 500 рублей и 3 раза по 2 000 рублей. Деньги отдавал лично в руки либо переводил на карту через своих знакомых.

Ему известно, что к ФИО1 обращались многие его земляки и делали через последнего регистрацию за вознаграждение. (т. 9 л.д. 160-163).

Свидетель ФИО18 сообщил, что он с семьей переехал в Россию из 

<

данные изъяты>. В 2017 году ему необходимо было оформить пенсию. Он стал интересоваться среди знакомых, кто может ему в этом помочь. Ему посоветовали обратиться к юристу в офис по 

<

адрес обезличен>. Придя по указанному адресу, он познакомился с ФИО1, который помогал ему отправлять запросы в 

<

адрес обезличен> о подтверждении трудовой деятельности, поскольку это было необходимо для оформления пенсии. 

За годы общения он много раз был в офисе у ФИО1 Около года назад у последнего в офисе стала работать молодая девушка, на вид около 30 лет, среднего телосложения, невысокая, волосы средней длины, темные. 

В апреле - мае 2021 года кто-то из его знакомых обратился к нему с вопросом, кто может помочь с регистрацией. Он ответил, что у него есть хороший знакомый юрист, у которого можно проконсультироваться по данному вопросу. После этого знакомый познакомил его с ФИО35, которому нужна была регистрация. Он сопроводил ФИО35 в офис ФИО1 для разговора насчет прописки. Он помнит, что ФИО35 передал ФИО1 свой паспорт, после чего они ушли. Через некоторое время ему позвонил ФИО1, попросил созвониться с ФИО15 и сообщить, чтобы тот принес деньги за регистрацию, так как документы готовы. Он позвонил ФИО35 и передал разговор (т. 9 л.д. 165-167)

Свидетель ФИО19, состоящий в должности старшего оперуполномоченного ОБОП УУР УМВД России по Томской области, показал, что в середине 2020 года в отдел поступила оперативная информация в отношении действующей на территории г. Томска группы лиц, участники которой достоверно осведомлены о порядке пребывания иностранных граждан на территории РФ и с целью извлечения личной выгоды, получения денежных средств, организовали преступную деятельность по оказанию услуг иностранным гражданам по оформлению документов, необходимых для пребывания на территории РФ. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО1, обладающий обширными связями на территории г. Томска, в том числе среди представителей этнических групп и мигрантов, а также знаниями законодательства Российской Федерации, имея средства и возможности для осуществления незаконной деятельности, связанной с организацией незаконной миграции иностранных граждан на территории г. Томска, в целях извлечения имущественной выгоды в течение длительного времени оказывал услуги иностранным гражданам по обеспечению последними документов, необходимых для направления в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России и дающим права на пребывание и проживание. 

С целью получения большей прибыли от незаконной деятельности ФИО1 привлек к совершению преступлений ФИО58 и ФИО57, которые согласно определенной им роли осуществляли запись на прием документов в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции, оформляли мигрантам необходимые документы: уведомления о прибытии, заполняли фиктивные трудовые договоры, обеспечивали поступление необходимых документов в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции. 

Сам ФИО1 выполнял организационные и координирующие функции, а именно приискивал мигрантов, нуждающихся в получении услуг, направленных на обеспечение пребывания в РФ, получал от последних документы и денежные средства в счет оплаты указанных услуг, передавал указанные документы участникам ОПГ, которые незаконно оформляли их путем внесения фиктивных сведений, приискивал адреса для регистрации мигрантов, заключал фиктивные трудовые договоры, а также занимался техническим оснащением участников преступной группы, распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, среди участников. С целью документирования деятельности указанной группы ОБОП УУР УМВД России по Томской области было инициировано проведение оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». С данной целью был подобран человек – ФИО21, которому было предложено принять участие в указанном мероприятии, на что ФИО21 дал свое добровольное согласие.

Так, в период с 08.09.2021 до 17.09.2021 с участием ФИО21, приглашенного для участия в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», который заключался в получении за денежное вознаграждение им как иностранным гражданином регистрации по месту пребывания сроком на 6 месяцев на территории Томской области, было проведено указанное мероприятие, в ходе которого 08.09.2021 ФИО21 осуществил звонок по 

<

номер обезличен>, находившемуся в пользовании ФИО1 Закончив разговор, ФИО21 сообщил, что на звонок ответил мужчина, говоривший с акцентом, который пояснил, что ему необходимо прийти с документами в офис, расположенный по 

<

адрес обезличен>, к 09.00 часам 09.09.2021 для того, чтобы он мог посмотреть документы и сказать, что он может сделать. 

09.09.2021 в утреннее время проведение оперативно- розыскного мероприятия продолжилось. ФИО21 совместно с другими участниками мероприятия был приглашен в служебный кабинет, где ФИО20 произвел осмотр одежды и вещей, находившихся при ФИО21, в ходе которого было установлено, что при последнем находились документы на имя ФИО21, а именно: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, выданный 10.08.2018 года, талон уведомления о прибытии иностранного гражданина по 

<

адрес обезличен>, сроком до 30.09.2021, миграционная карта 

<

номер обезличен>. По данному факту был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились и в котором расписались все участвующие лица.

В присутствии понятых сотрудником полиции были осмотрены денежные средства в сумме 10 000 рублей, номера и серии которых зафиксированы в акте, с указанных купюр сделаны ксерокопии, где поставили свои подписи все участвующие лица. После этого оперативный сотрудник ФИО20 выдал денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО21, пояснив, что они предназначаются для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» с целью получения за денежное вознаграждение ФИО21 как иностранным гражданином регистрации по месту пребывания сроком на 6 месяцев на территории Томской области. По данному факту был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились и в котором расписались все участвующие лица. После чего ФИО21 вновь позвонил на 

<

номер обезличен> и поинтересовался, куда необходимо подъехать. Ответивший на звонок мужчина пояснил, что ФИО21 необходимо приехать по 

<

адрес обезличен>, офисное помещение 

<

номер обезличен>.

Затем ФИО20 в присутствии понятых выдал ФИО21 технические средства аудио- видеофиксации, о чем был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились и в котором расписались все участвующие лица. По окончании указанных действий все участвующие лица прошли в служебный автомобиль, на котором проехали по указанному адресу и остановились на расстоянии около 100 метров от здания, расположенного по 

<

адрес обезличен>. ФИО21 вышел из салона автомобиля и отправился в административное здание по 

<

адрес обезличен>.

В 09.10 часов 09.09.2021, подойдя к указанному зданию, ФИО21 вновь позвонил мужчине и зашел в здание, поднялся на третий этаж, где в офисе 

<

номер обезличен> его встретил мужчина, на вид около 60 лет. ФИО21 пояснил, что нуждается в продлении регистрации сроком на 6 месяцев, на что мужчина попросил его документы и ФИО21 передал имеющиеся у него документы, а именно: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, выданный 10.08.2018, талон уведомления о прибытии иностранного гражданина по 

<

адрес обезличен>, сроком до 30.09.2021, миграционную карту 

<

номер обезличен>. Изучив документы, мужчина сделал их копии и поинтересовался, имеется ли у ФИО21 трудовой договор, на что последний ответил отрицательно. Мужчина пояснил, что для продления регистрации необходимо сделать страховой полис и трудовой договор. ФИО21 согласился и поинтересовался о стоимости данных услуг. Мужчина сказал, что составление трудового договора будет стоить 7 000 рублей, оформление страхового полиса – 1 500 рублей, оформление регистрации сроком на 6 месяцев – 3 600 рублей. Общая сумма получилась 12 100 рублей. ФИО21 согласился со стоимостью, однако пояснил, что при себе имеет лишь 10 000 рублей, а остальные 2 100 рублей готов отдать при получении документов. Мужчина согласился и ФИО21 положил на стол денежные средства в сумме 10 000 рублей, выданные ранее ФИО20 Мужчина забрал деньги и положил их вместе с копиями документов на имя ФИО21 ходе оперативно-розыскных мероприятий указанный мужчина был отождествлен как ФИО1

ФИО1 пояснил, что необходимо написать заявление о согласии на трудоустройство и передал ФИО21 свою визитную карточку, на которой было написано «ООО «ФИО60», директор ФИО1. После этого ФИО21 под диктовку ФИО1 написал согласие на имя последнего. ФИО1 пояснил, что позвонит на следующей неделе и скажет, когда и куда нужно будет подойти для сдачи документов на регистрацию. ФИО21 забрал свои документы и покинул офис, время было 09.40 часов 

<

дата обезличена>. Выйдя на улицу, ФИО21 прошел к служебному автомобилю, где последнего ожидал оперативный сотрудник и понятые, сел в салон автомобиля и рассказал о разговоре с ФИО1

Спустя примерно 10 минут после того, как ФИО21 покинул помещение офиса, ФИО13 позвонил последнему на телефон с 

<

номер обезличен> и сказал, что он должен вернуться в офис. ФИО21 спросил для чего и ФИО1 поинтересовался, работал ли ФИО21 ранее где-нибудь официально. ФИО21 ответил отрицательно, тогда ФИО1 сказал, что ничего не получится сделать и что это не телефонный разговор. 

В 10.00 часов ФИО21 вернулся в офис к ФИО1, расположенный по 

<

адрес обезличен>, офисное помещение 

<

номер обезличен>, где ФИО1 пояснил, что проверил талон уведомления о прибытии иностранного гражданина и считает его не настоящим. ФИО21 ответил, что все документы у него официальные. ФИО1 пояснил, что ФИО21 должен позвонить 15.09.2021 и тот скажет, что нужно делать дальше. Попрощавшись, ФИО21 покинул офис и вернулся в автомобиль к ФИО20, где рассказал о разговоре участвующим в мероприятии лицам. 

Далее на служебном автомобиле ФИО21 и двое понятых сотрудником полиции были доставлены по 

<

адрес обезличен>, где в помещении кабинета 

<

номер обезличен> ФИО21 выдал ФИО20 ранее полученные технические средства. ФИО20 повторно осмотрел вещи, находящиеся при ФИО21, и последний выдал визитную карточку, которую ему дал ФИО1 По факту выдачи технического устройства и досмотра составлены соответствующие акты, с которыми ознакомились и в котором расписались все участвующие лица, после чего оперативный сотрудник ФИО20 пояснил, что проведение мероприятия будет продолжено после того, как будут готовы документы.

В этот момент, в 10:30 часов, ФИО21 вновь позвонил ФИО1 и пояснил, что если оформит ФИО21 к себе на работу, то ФИО21 будет вынужден платить налоги, на что последний согласился, после чего ФИО1 прекратил разговор. О какой - либо официальной работе ФИО1 не говорил, про будущий адрес регистрации ничего не пояснял, какое-либо место проживания не предлагал.

15.09.2021 около 11.45 часов, находясь в помещении служебного кабинета в здании УМВД России по Томской области, по ранее состоявшейся договоренности ФИО21 со своего номера телефона 

<

номер обезличен> позвонил на 

<

номер обезличен> ФИО1 В ходе разговора ФИО1 пояснил, что необходимо приехать к нему в офис 

<

дата обезличена> и тогда он скажет, что нужно делать дальше, также пояснил, что для подготовки документов ему нужны копии всех страниц паспорта, после чего мужчины договорились созвониться утром. 

16.09.2021 в утреннее время, находясь в служебном кабинете в здании УМВД России по 

<

адрес обезличен>, в присутствии сотрудника полиции ФИО21 вновь позвонил на мобильный телефон ФИО1, который пояснил, что необходимо подъехать к нему в офис. Около 09.30 часов ФИО21 зашел в офис к ФИО1 по адресу: 

<

адрес обезличен>, офисное помещение 

<

номер обезличен>. ФИО1 в помещении находился один. В ходе разговора ФИО1 пояснил, что ФИО21 будет зарегистрирован у «ФИО51», с которой необходимо будет созвониться. Затем ФИО1 пояснил, что в течение дня подготовит необходимые для регистрации документы (трудовой договор, страховку, уведомление), после этого ФИО21 должен будет 

<

дата обезличена> около 08.00 часов прийти к нему в офис и забрать подготовленные документы. Также ФИО1 сказал, что помимо 2 100 рублей, которые ФИО21 остается должен, необходимо принести еще 5 000 рублей, по какой причине была повышена ранее оговоренная стоимость, ФИО1 не пояснил. Также ФИО1 пояснил, что вместе с документами даст 5 000 рублей и таким образом, ФИО21 должен будет отдать «ФИО51» 10 000 рублей. С «ФИО51» ФИО21 должен будет созвониться и встретиться в отделе по вопросам миграции, после чего передать ей документы, подготовленные ФИО1, после чего «тётя Маша» зарегистрирует его по месту пребывания сроком на шесть месяцев. ФИО21 согласился и около 09.50 часов 16.09.2021 покинул офис.

17.09.2021 в утреннее время ФИО21 с другими участвующими лицами был приглашен в кабинет № 321 по адресу: 

<

...>, где ФИО20 в присутствии двух понятых произвел личный досмотр ФИО21, в ходе которого было установлено, что при нем находятся: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, выданный 10.08.2018, талон уведомления о прибытии иностранного гражданина по 

<

адрес обезличен>, сроком до 30.09.2021, миграционная карта 

<

номер обезличен>, также был произведен осмотр денежных средств в сумме 7 100 рублей купюрами различного достоинства, номера и серии купюр были внесены в соответствующий акт, после чего сделаны ксерокопии данных купюр, на которых свои подписи поставили все участвующие лица. Далее оперативный сотрудник выдал ФИО21 денежные средства в сумме 7 100 рублей (купюрами достоинством 2 000 рублей -2 шт., 1 000 рублей - 3 шт. и 100 рублей - 1 шт), пояснив, что денежные средства в указанной сумме передаются последнему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия, о чем был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились и в котором расписались все участвующие лица.

По окончании указанных действий ФИО21 на своем автомобиле поехал в офис к ФИО1 по 

<

адрес обезличен>, а оперативный сотрудник ФИО20 вместе с участвующими лицами поехал на своем автомобиле вслед за последним. 

17.09.2021 около 08.00 часов ФИО21 приехал по 

<

адрес обезличен>, офис 

<

номер обезличен>, где ФИО1 передал ему документы и сказал, что необходимо передать данные документы «ФИО51», которая будет его регистрировать. Также ФИО1 передал денежные средства в сумме 5 000 рублей одной купюрой и также сказал передать «ФИО51». Далее ФИО1 пояснил, что ФИО21 нужно передать «ФИО51» еще и свои 5 000 рублей за ее услуги и что после того, как «ФИО51» его зарегистрирует, ФИО21 должен будет вновь приехать в офис и отдать оставшиеся 2 100 рублей за работу ФИО1

По указанию ФИО1 ФИО21 позвонил «ФИО51» и та пояснила, что ее нужно забрать от дома № 31 по ул. Интернационалистов в г. Томске. Из офиса ФИО21 вышел примерно через 15 минут, после чего отправился к ФИО20 и рассказал в присутствии участвующих лиц о содержании разговора, состоявшегося с ФИО1 Далее ФИО21, сотрудник полиции и приглашенные в качестве понятых двое мужчин отправились в ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, расположенный по 

<

адрес обезличен> где в кабинете № 311 ФИО20 в присутствии участвующих лиц осмотрел одежду и вещи, находившиеся при ФИО21, сделал светокопии документов, полученных ФИО21 от ФИО1, а также отметил, что денежные средства, которые выдавались ФИО21, оставались при нем. По данному факту был составлен соответствующий акт, в котором расписались все участвующие лица, после чего оригиналы документов были отданы ФИО21

Далее, следуя указаниям ФИО1, ФИО21 проехал к дому 

<

адрес обезличен>, и позвонил на телефон «ФИО51». Спустя несколько минут к нему в автомобиль села пожилая женщина - ФИО22 и пояснила, что нужно проехать по адресу: 

<

адрес обезличен>, где ФИО21 вместе с ФИО22 отправился в ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, расположенный в указанном здании. В здании ФИО22 хорошо ориентировалась и знала, в какие именно кабинеты ей нужно заходить. Последняя расписалась в нужных документах и спустя примерно полтора часа инспектор зарегистрировал документы, которые подала ФИО22 Выйдя из здания, ФИО22 передала ФИО21 один экземпляр трудового договора и отрывную часть талона - уведомления, в котором было указано, что последний поставлен на учет по месту пребывания сроком до 17.03.2022 по адресу: 

<

адрес обезличен>, в качестве принимающей стороны была указана ФИО22

Далее ФИО21 с ФИО22 сели в автомобиль, где он передал последней денежные средства в сумме 10 000 рублей, по просьбе ФИО22 отвез ее в район 

<

адрес обезличен> и отправился в офис к ФИО1, расположенный по 

<

адрес обезличен>.

ФИО1 проверил документы, которые сделала ФИО22, и отдал ФИО21 документы, а последний, в свою очередь, передал ФИО1 денежные средства в сумме 2 100 рублей, выданные ранее сотрудником полиции в рамках оперативно-розыскного мероприятия. ФИО1 пояснил, что ФИО21 вновь может к нему обращаться, когда потребуется постановка на учет по месту пребывания, после чего ФИО21 попрощался и покинул офис. Далее на служебном автомобиле ФИО21 был доставлен сотрудниками полиции в ОМВД России по 

<

...>, где в помещении служебного кабинета сотрудник полиции ФИО20 вновь произвел осмотр одежды и вещей, находящихся при ФИО21, в ходе которого были обнаружены следующие документы: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, выданный 10.08.2018, миграционная карта 

<

номер обезличен>, гражданско-правовой договор от 16.09.2021 и уведомление о прибытии иностранного гражданина, после чего с копии уведомления и трудового договора, полученных от ФИО22, были сделаны ксерокопии. Далее ФИО20 заполнил необходимые документы, с которыми ознакомились все участвующие лица, и объявил о завершении оперативно-розыскного мероприятия (т. 9 л.д. 1-9)

Свидетель ФИО21 указал, что он является гражданином 

<

данные изъяты>, в Российской Федерации проживает около 5 лет, в г. Томске проживает 4 месяца и имеет регистрацию по 

<

адрес обезличен>. 

08.09.2021 он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», вместе с ним также были приглашены еще два человека для наблюдения за ходом проведения мероприятия, перед началом которого всем участникам оперативным сотрудником ФИО20 были разъяснены права и обязанности. После чего около 12.00 часов 08.09.2021 со своего мобильного телефона 

<

номер обезличен> он позвонил на 

<

номер обезличен> и поинтересовался у ответившего на звонок мужчины о возможности продления регистрации. Мужчина, говоривший с акцентом, пояснил, что ему необходимо прийти с документами в офис, расположенный по 

<

адрес обезличен>, к 09.00 часам 09.09.2021 для того, чтобы он посмотрел документы и сказал, что можно сделать. 

09.09.2021 в утреннее время проведение оперативно розыскного мероприятия продолжилось. Он совместно с другими участниками мероприятия был приглашен в кабинет № 321 по ул. Красноармейской, 86 в г. Томске, где ФИО20 произвел осмотр одежды и вещей, находившиеся при нем, в ходе которого было установлено, что при нем находятся документы на его имя, а именно: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, выданный 

<

дата обезличена>, талон уведомления о прибытии иностранного гражданина по 

<

адрес обезличен> сроком до 30.09.2021, миграционная карта 

<

номер обезличен>. По данному факту был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились и в котором расписались все участвующие лица.

Далее в присутствии понятых сотрудником полиции были осмотрены денежные средства в сумме 10 000 рублей, номера и серии которых зафиксированы в акте, с указанных купюр сделаны ксерокопии, на котором поставили свои подписи все участвующие лица. После чего оперативный сотрудник ФИО20 выдал ему денежные средства в сумме 10 000 рублей купюрами: достоинством 5 000 рублей - 1 шт., 1 000 рублей - 5 штук, и пояснил, что эти денежные средства предназначены для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» с целью получения за денежное вознаграждение им как иностранным гражданином регистрации по месту пребывания сроком на 6 месяцев на территории Томской области. По данному факту был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились и в котором расписались все участвующие лица.

Далее в 08.20 часов он со своего 

<

номер обезличен> вновь позвонил на 

<

номер обезличен> и поинтересовался, куда нужно подъехать, на что мужчина пояснил, что необходимо приехать по 

<

адрес обезличен>, офисное помещение 

<

номер обезличен>.

Затем ФИО20 в присутствии очевидцев выдал ему технические средства аудио- видеофиксации, о чем был составлен соответствующий акт, в котором после ознакомления расписались все участвующие лица. После этого все участвующие лица прошли в служебный автомобиль и проследовали к зданию, расположенному по 

<

адрес обезличен>. Он вышел из салона автомобиля и отправился в административное здание, расположенное по 

<

адрес обезличен>. 09.09.2021 в 09.10 часов, подойдя к зданию, он по указанию мужчины поднялся на третий этаж, где в офисе 

<

номер обезличен> его встретил мужчина, на вид около 60 лет, плотного телосложения, с седыми волосами, который говорил с акцентом. По голосу он узнал, что это именно тот мужчина, который отвечал на его звонки. Он пояснил, что нуждается в продлении регистрации сроком на 6 месяцев и по просьбе мужчины передал имеющиеся у него документы: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, выданный 

<

дата обезличена>, талон уведомления о прибытии иностранного гражданина по адресу: 

<

адрес обезличен>, сроком до 30.09.2021, миграционную карту 

<

номер обезличен>. Изучив документы, мужчина сделал их копии и поинтересовался, имеется ли у него трудовой договор. Он ответил отрицательно и мужчина пояснил, что для продления регистрации необходимо сделать страховой полис и трудовой договор. Он согласился и поинтересовался о стоимости данных услуг. Мужчина сказал, что составление трудового договора будет стоить 7 000 рублей, оформление страхового полиса – 1 500 рублей, оформление регистрации сроком на 6 месяцев – 3 600 рублей. Общая сумма получилась 12 100 рублей. Он согласился со стоимостью, однако пояснил, что в настоящий момент у него при себе имеется лишь 10 000 рублей, а остальные 2 100 рублей он готов отдать при получении документов. Мужчина согласился, и он положил на стол денежные средства в сумме 10 000 рублей, выданные ранее ФИО20 Мужчина забрал деньги и положил их вместе с копиями его документов. 

Далее мужчина пояснил, что он должен написать заявление о согласии на трудоустройство и передал свою визитную карточку, на которой было написано «ФИО60, директор ФИО1. Мужчина сказал написать согласие на его имя и он написал текст, который тот продиктовал. Тогда он понял, что мужчина, который с ним разговаривает, является ФИО1 Написанное заявление ФИО1 положил к копиям документов на его имя. Далее ФИО1 пояснил, что позвонит на следующей неделе и скажет, когда и куда нужно будет подойти для сдачи документов на регистрацию. После чего он забрал свои документы и около 09.40 часов 09.09.2021 покинул офис, затем прошел к служебному автомобилю, где рассказал о разговоре с ФИО1

Спустя примерно 10 минут, после того как он покинул помещение офиса, ему позвонил ФИО1 с номера телефона 

<

номер обезличен> и сказал, что он должен вернуться в офис. На вопрос, для чего, ФИО1 поинтересовался, работал ли он ранее где-нибудь официально, на что он ответил отрицательно. ФИО1 сказал, что у них ничего не получится сделать и что это не телефонный разговор. 

В 10.00 часов он вернулся в офис к ФИО1, который пояснил, что проверил его талон уведомление о прибытии иностранного гражданина и считает его не настоящим. Он ответил, что у него все документы официальные. Далее ФИО1 начал интересоваться, как он узнал его номер. Он тот ответил, что номер телефона ему дала знакомая девушка по имени ФИО52. После чего ФИО1 пояснил, что он должен позвонить 15.09.2021, чтобы узнать, что делать дальше. Попрощавшись, он покинул офис и вернулся в автомобиль к ФИО20, где рассказал о разговоре участвующим в мероприятии лицам. 

Далее на служебном автомобиле он и двое понятых сотрудником полиции были доставлены по адресу: 

<

...>, где в помещении кабинета 

<

номер обезличен>, он выдал ФИО20 технические средства, выданные ему ранее.

ФИО20 повторно осмотрел его вещи. Он выдал визитную карточку, переданную ему ФИО1 По факту выдачи технического устройства и досмотра были оставлены соответствующие акты, с которыми ознакомились и в которых расписались все участвующие лица, после чего оперативный сотрудник ФИО20 пояснил, что проведение мероприятия будет продолжено после того, как для него будут готовы документы.

В тот момент, в 10.30 часов, ему на телефон позвонил ФИО1 и пояснил, что если он оформит его к себе на работу, то последний будет вынужден платить налоги, на что согласился. Какую - либо официальную работу ФИО1 ему не предлагал, про будущий адрес регистрации ничего не пояснял и не предлагал какого-либо места проживания.

15.09.2021 около 11.45 часов, находясь в здании УМВД России по Томской области, он согласно ранее состоявшейся договоренности со своего номера телефона 

<

номер обезличен> позвонил ФИО1 на 

<

номер обезличен>. В ходе разговора ФИО1 пояснил, что необходимо приехать к нему в офис 16.09.2021, где он скажет, что нужно делать дальше. Также ФИО1 пояснил, что для подготовки документов нужны копии всех страниц его паспорта, после чего они договорились созвониться утром. 

16.09.2021 в утренее время, находясь в здании УМВД России по Томской области, в помещении служебного кабинета, он вновь позвонил на мобильный телефон ФИО1, который пояснил, что необходимо подъехать в офис. Около 09.30 часов он зашел в офис к ФИО1 по 

<

адрес обезличен>, офисное помещение 

<

номер обезличен>. ФИО1 в помещении находился один. В ходе разговора последний пояснил, что он будет зарегистрирован у некой женщины, которую назвал «ФИО51», и попросил позвонить ей договориться, чтобы она вместе с ним посетила отдел по вопросам миграции и оформила регистрацию по месту пребывания, при этом ФИО1 продиктовал номер телефона 

<

номер обезличен>, на который он позвонил со своего телефона. На звонок ответила женщина, с которой они обсудили условия регистрации по месту пребывания и договорились созвониться на следующий день перед визитом в отдел по вопросам миграции. 

Затем ФИО1 пояснил, что в течение дня подготовит необходимые для регистрации документы (трудовой договор, страховку, уведомление) и 17.09.2021 около 08.00 часов он должен в офисе забрать подготовленные документы. Кроме того, ФИО1 сказал, что помимо 2 100 рублей, которые он должен, необходимо принести еще 5 000 рублей, по какой причине была повышена ранее оговоренная стоимость, ФИО1 не пояснил. Последний сказал, что даст ему 5 000 рублей, при этом он должен будет отдать «ФИО51» 10 000 рублей, 5 000 рублей из которых будут его. Затем они с «ФИО51» должны созвониться и встретиться в отделе по вопросам миграции, где он передаст ей документы, подготовленные ФИО1, и «ФИО51» зарегистрирует его по месту пребывания сроком на шесть месяцев. Он согласился и около 09.50 часов 16.09.2021 покинул офис. 

17.09.2021 в утреннее время он с другими участвующими лицами был приглашен в кабинет 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, где ФИО20 в присутствии двух понятых произвел его личный досмотр, в ходе которого было установлено, что при нем находятся документы на его имя, а именно: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> выданный 

<

дата обезличена>, талон уведомления о прибытии иностранного гражданина по адресу: 

<

адрес обезличен> сроком до 30.09.2021, миграционная карта 

<

номер обезличен>. По данному факту был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились и в котором расписались все участвующие лица.

Далее сотрудник полиции произвел осмотр денежных средств в сумме 7 100 рублей купюрами различного достоинства, номера и серии купюр были внесены в соответствующий акт, после чего сделаны ксерокопии данных купюр на четырех листах формата А4, на которых свои подписи поставили все участвующие лица. Далее оперативный сотрудник выдал ему денежные средства в сумме 7 100 рублей купюрами достоинством 2 000 рублей - 2 шт., 1 000 рублей - 3 шт. и 100 рублей - 1 шт., пояснив, что денежные средства в указанной сумме передаются в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. По данному факту также был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились и в котором расписались все участвующие лица.

По окончании вышеуказанных действий он на своем автомобиле поехал в офис к ФИО1 по 

<

адрес обезличен>, а оперативный сотрудник ФИО20 вместе с участвующими лицами поехал на своем автомобиле вслед за ним. Он поехал на своем автомобиле, так как ему необходимо было забрать «ФИО51». 

<

дата обезличена> около 08.00 часов он приехал по адресу: 

<

адрес обезличен>, где ФИО1 передал ему документы и сказал, что их необходимо передать «ФИО51», которая будет его регистрировать. Также ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 5 000 рублей одной купюрой, пояснив, что их также надо передать «ФИО51». Кроме того, ФИО1 пояснил, что ему нужно передать «ФИО51» еще и свои 5 000 рублей за ее услуги, а после того, как «ФИО51» его зарегистрирует, он должен будет опять приехать в офис и отдать оставшиеся 2 100 рублей за работу. По указанию ФИО1 он позвонил «ФИО51» и та пояснила, что ее нужно забрать от дома 

<

адрес обезличен>. 

Выйдя из офиса, он отправился к ФИО20 и рассказал в присутствии участвующих лиц о состоявшемся ФИО1 разговоре. После чего он, сотрудник полиции и приглашенные в качестве понятых двое мужчин отправились в ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, расположенное по адресу: 

<

...>, где в кабинете 

<

номер обезличен> ФИО20 в присутствии участвующих лиц осмотрел его одежду и находившиеся при нем вещи. Далее ФИО20 сделал светокопии документов, которые ему передал ФИО1 По данному факту был составлен соответствующий акт, в котором расписались все участвующие лица, после чего оригиналы документов были возращены ему. 

Следуя указаниям ФИО1 он приехал к дому 

<

адрес обезличен>, позвонил на телефон «ФИО51» и спустя несколько минут к нему в автомобиль села пожилая женщина, как позже узнал, ФИО22 Последняя сказала ехать в сторону пр. Ленина в г. Томске, однако, из-за того, что он плохо знает город, он позвонил ФИО1, который сказал, что необходимо проехать по 

<

адрес обезличен>. Приехав к указанному зданию, он вместе с ФИО22 отправился в ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, расположенный в указанном здании. В здании ФИО22 хорошо ориентировалась и знала, в какие именно кабинеты нужно заходить. Последняя расписалась в нужных документах и спустя примерно полтора часа инспектор их зарегистрировал. Выйдя из здания, ФИО22 передала ему один экземпляр трудового договора и отрывную часть талона-уведомления, в котором было указано, что он поставлен на учет по месту пребывания сроком до 17.03.2022 по 

<

адрес обезличен>. В качестве принимающей стороны была указана ФИО22

Далее они с ФИО22 сели к нему в автомобиль, где он передал ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, 5 000 рублей из которых передал ФИО1, а еще 5 000 рублей были выданы ФИО20 в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Затем по просьбе ФИО22 он отвез ее на дачу и поехал в офис к ФИО1, расположенный по 

<

адрес обезличен>.

ФИО1 проверил документы, которые сделала ФИО22, и отдал документы ему, а он в свою очередь передал ФИО1 денежные средства в сумме 2 100 рублей, выданные сотрудником полиции в рамках оперативно-розыскного мероприятия. После чего ФИО1 сказал, что он вновь может обращаться, когда потребуется постановка на учет по месту пребывания. Он попрощался и покинул в офис. 

Далее на служебном автомобиле он был доставлен сотрудниками полиции в ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, расположенный по ул. Ивана Черных, 38 в г.Томске, где в помещении служебного кабинета ФИО20 вновь произвел осмотр одежды и вещей, находящихся при нем, в ходе которого были обнаружены следующие документы: паспорт гражданина 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, выданный 10.08.2018, миграционная карта 

<

номер обезличен>, гражданско-правовой договор от 16.09.2021 и уведомление о прибытии иностранного гражданина, при этом с копии уведомления и трудового договора, переданных ему ФИО22, были сделаны ксерокопии. После этого ФИО20 заполнил необходимые документы, с которыми ознакомились все участвующие лица и объявил о завершении оперативно-розыскного мероприятия. (т. 9 л.д.10-17)

Свидетель ФИО23 дал показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетелей ФИО19 и ФИО21, подтвердив, что 08.09.2021 и 17.09.2021 он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», подтвердив цели и результат его проведения (т. 9 л.д. 18-22).

Свидетель ФИО22 сообщила, что зарегистрирована по 

<

адрес обезличен>, по которому никто не проживает. Она проживает по 

<

адрес обезличен>, также у нее в собственности имеется квартира 

<

адрес обезличен>, где никто не проживает. Источником ее дохода является пенсия в размере 20 000 рублей. Около 5-6 лет назад через общих знакомых она познакомилась с ФИО13, с которым поддерживала приятельские отношения, ей известно, что последний занимается оказанием юридических услуг. 

Примерно 10.09.2021 ФИО1 позвонил ей с абонентского номера и пояснил, что нужно прописать парня на шесть месяцев. Из разговора с ФИО1 она поняла, что речь шла о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания, поэтому спросила у ФИО1, не имеет ли парень проблем с законом, на что ФИО1 ответил, что все нормально и она согласилась. ФИО1 сказал, что необходимо приехать к нему в офис по 

<

адрес обезличен> и привезти с собой паспорт гражданина РФ на ее имя и свидетельство о собственности на квартиру по 

<

адрес обезличен>. В офисе ФИО1 сделал ксерокопии ее документов и сказал, что составит все необходимые документы. Когда документы будут готовы, данный парень с ней свяжется и при встрече передаст их ей. Также ФИО1 сказал, что ей необходимо будет лично съездить и зарегистрировать парня, но фактически предоставлять квартиру, расположенную по 

<

адрес обезличен>, для проживания указанного гражданина не надо, так как парню есть, где жить. Поскольку она является пожилым человеком и не знакома с тонкостями законодательства Российской Федерации, то поверила ФИО1 на слово, так как знала последнего только с положительной стороны как порядочного человека, юриста. О том, что действия по оформлению трудового договора с иностранным гражданином, по которому исполнения трудовых обязанностей не предполагалось, и постановка на учет последнего являются незаконными, ей известно не было, так как она юридически неграмотна.

17.09.2021 в утреннее время ей поступил звонок с незнакомого номера, на который она ответила. К ней обратился парень, который представился ФИО53 и сказал, что звонит от ФИО1 Она ответила, что находится дома и за ней необходимо подъехать по 

<

адрес обезличен>. Через некоторое время за ней подъехал автомобиль, за рулем которого находился молодой парень, как позже она узнала, ФИО53. Совместно они проехала по 

<

адрес обезличен>, где в помещении отделения по вопросам миграции она предоставила пакет документов, которые оформил ФИО1 После проверки документов сотрудник отдал ей отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания. После чего, расписавшись в необходимых документах, она вышла из административного здания и передала ФИО21 отрывную часть уведомления. Согласно договоренности с ФИО1 за оказанные ею услуги ФИО21 передал ей денежные средства в сумме 10 000 рублей. О том, что последний должен был передать ей именно эту сумму, она узнала от ФИО1

Составлением гражданско-правового договора возмездного оказания услуг между нею и ФИО21, уведомления в трудовую инспекцию и уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания занимался ФИО1 Договор она не читала, с условиями договора не знакомилась, только поставила свою подпись, так как брать никого на работу не планировала. Она знает, что по данному договору ФИО1 работу ФИО21 также не предоставлял. Дом по 

<

адрес обезличен>, является пятиэтажным и многоквартирным, никакого частного дома по указанному адресу не расположено и не располагалось. То, что данную квартиру для проживания иностранному гражданину она фактически предоставлять не будет, было заранее оговорено ФИО1 (т. 9 л.д. 23-26).

В судебном заседании был допрошен ФИО1, который подтвердил свои показания, данные ими при допросе в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Так, согласно показаниям ФИО1 он проживает с семьей по 

<

адрес обезличен>. Также по указанному адресу проживает его давний знакомый ФИО11, который помогает семье по хозяйству, более никто по указанному адресу не проживает. 

ФИО1 подтвердил, что он, действительно, организовал группу в сфере организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и по оказанию услуг, связанных с оформлением документов, необходимых для пребывания на территории Российской Федерации. Он осознавал, что его действия незаконные и влекут за собой незаконное нахождение на территории Российской Федерации иностранных граждан, однако относился к этому как к работе и получал за это денежные средства от обратившихся иностранных граждан. Он обладает познаниями в области миграционного законодательства и порядка оформления документов, необходимых для постановки на миграционный учет временно прибывающих иностранных граждан на территорию Российской Федерации, так как это являлось его основной деяельностью. 

Согласно законодательству Российской Федерации для регистрации иностранного гражданина по месту пребывания нужно наличие трудовых отношений либо с организацией, либо с физическим лицом, после чего необходимо уведомить о заключении таких отношений трудовую инспекцию. Для того, чтобы поставить гражданина на учет, принимающей стороне необходимы были документы, подтверждающие право пользования жилым помещением: либо свидетельство о регистрации права, либо договор найма стандартного образца, в котором обязательно прописывался пункт о том, что наниматель имеет право зарегистрировать по данному адресу иностранных граждан, к которым прикладывались также либо выписки из ЕГРН, либо копии свидетельства о регистрации права собственности. 

Для оказания данных услуг он арендовал офис, расположенный по 

<

адрес обезличен>, офис 

<

номер обезличен>. Так как у него много знакомых среди граждан 

<

данные изъяты>, которые нуждаются в получении необходимых документов и разъяснении порядка пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, по истечении срока пребывания, к нему обращались люди, которых он обеспечивал всеми необходимыми документами, а также направлял все необходимые документы в уполномоченные государственные органы по вопросам миграции за денежное вознаграждение. Он всегда лично принимал в офисе иностранных граждан, которые нуждались в оформлении документов. 

Кроме того, он является директором ООО «ФИО59», ООО «ФИО60», которые никакую деятельность фактически не осуществляли, существовали только по документам, в штате сотрудников состоял только он как директор. От имени своих организаций он заключал фиктивные трудовые договоры, по которым фактическое исполнение мигрантами трудовых обязанностей не планировалось, после чего документы подавались в районные ОВМ УМВД России по Томской области, на основании которых иностранные граждане регистрировались на разные сроки. За указанные услуги от иностранных граждан он получал денежные средства, как правило, наличными. 

Примерно в 2020 году он пригласил к себе в офис ранее знакомую ему ФИО57, у которой было тяжелое материальное положение, так как она не работала, одна воспитывала ребенка. Он сообщил ФИО57 о разработанной им схеме и предложил за денежное вознаграждение помогать ему, на что ФИО57 согласилась. Для работы он предоставил ей рабочий стол, персональный компьютер с выходом в сеть «Интернет», принтер, канцелярские принадлежности, а также сказал, что всю необходимую бланочную продукцию для оформления документов для мигрантов она должна скачивать из сети «Интернет». Также он сообщил ФИО57, чтобы она начала изучать законодательство Российской Федерации в сфере миграции и проводила постоянный мониторинг нормативно-правовых актов на наличие изменений. Кроме того, он предоставлял ФИО57 документы на жилые помещения, последняя выступала в роли принимающей стороны. 

Примерно в мае 2021 года им была приглашена ФИО58, которая одна воспитывала малолетнего ребенка и нуждалась в денежных средствах. Он предложил ФИО58 работу, рассказав о ее функциональных обязанностях, а также пояснил, что иногда ей придется нарушать закон, оформляя некоторые документы, за что предложил ей денежное вознаграждение, на что ФИО58 согласилась. 

ФИО57 и ФИО58 по его указанию оформляли для иностранных граждан различные документы: уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, заявления иностранных граждан о регистрации по месту жительства, составляли трудовые договоры между ООО «ФИО59» и иностранными гражданами, гражданско – правовые договоры возмездного оказания услуг с иностранными гражданами, договоры найма жилого помещения либо договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями, уведомления о заключения трудовых и иных договоров с иностранными гражданами, заявления о постановке на учет или продлении срока пребывания на территории Российской Федерации несовершеннолетних детей иностранных граждан в связи с осуществлением последними трудовой деятельности и так далее, то есть собирали пакет документов, необходимых для направления в территориальные органы по вопросам миграции, осуществляли предварительную запись и представляли документы в территориальные отделы по вопросам миграции УМВД России по Томской области, забирали отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и возвращали их либо иностранным гражданам, либо ему также для передачи иностранным гражданам. При необходимости он сам также собирал и готовил пакет необходимых документов и представлял их в территориальные отделы по вопросам миграции УМВД России по Томской области. При постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания он ФИО57 и ФИО58 выступали в качестве принимающей стороны.

ФИО57 и ФИО58 постоянно в офисе не находились, в основном приходили по его звонку, когда необходимо было оформить документы для какого-либо иностранного гражданина. Он осуществлял руководство деятельностью и координировал действия ФИО57 и ФИО58, приискивал иностранных граждан, нуждающихся в получении услуг, направленных на обеспечение пребывания в Российской Федерации, в том числе тех, чей срок пребывания подходил к концу либо был нарушен. Так, он всегда лично общался с иностранным гражданином, выяснял, на какой срок тот хочет встать на учет по месту пребывания или продлить срок пребывания, зарегистрироваться по месту жительства, спрашивал, нуждаются ли в получении необходимых документов члены семьи иностранного гражданина, в том числе несовершеннолетние, выяснял, имеется ли у иностранного гражданина место работы и необходимо ли будет оформить трудовой договор, и в зависимости от этого уже озвучивал сумму вознаграждения, Также он получал от иностранных граждан документы, в том числе удостоверяющие личность, снимал копии с документов, после чего передавал документы ФИО57 или ФИО58 с указанием о том, какие документы необходимо подготовить к направлению в территориальные отделы по вопросам миграции УМВД России по Томской области. Решения о том, по какому адресу поставить на учет по месту пребывания иностранного гражданина или зарегистрировать последнего по месту жительства, принимались всегда только им. Что касается фиктивных трудовых договоров, то они всегда оформлялись только между ООО «ФИО59» в его лице, как директора и иностранным гражданином. Никакие другие организации для этого не использовались. 

Таким образом, за денежное вознаграждение лицо, обращавшееся за предоставлением услуг, обеспечивалось следующими документами: уведомлением о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, где проживание последнего не планировалось; уведомлением о заключении трудового договора с российскими юридическими лицами либо гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) гражданам Российской Федерации, по которым фактического исполнения мигрантами трудовых обязанностей не планировалось; полисами добровольного медицинского страхования; заявлениями иностранных граждан о регистрации по месту жительства по адресам, по которым проживание последних не планировалось. Все перечисленные документы были необходимы мигрантам для получения патента, разрешений на временное проживание, видов на жительство.

Иностранные граждане регистрировались по следующим адресам в г. Томске: 

<

адрес обезличен>, данный дом находится в его собственности; 

<

адрес обезличен>, данная квартира находится в собственности его жены - ФИО1

Так, по 

<

адрес обезличен>, он или ФИО57 на основании доверенности, выданной последней, регистрировали большую часть иностранных граждан. По 

<

адрес обезличен> регистрировали иностранных граждан либо он, либо ФИО57 по доверенности от собственника квартиры, который не был осведомлен о происходящем. 

Кроме того, иностранные граждане ставились на учет по следующим адресам в г. Томске: 

<

адрес обезличен>, где в качестве принимающей стороны выступала ФИО57; по 

<

адрес обезличен>, где в качестве принимающей стороны выступала ФИО22; по 

<

адрес обезличен>, где в качестве принимающей стороны выступал ФИО7; по 

<

адрес обезличен>, где в качестве принимающей стороны выступал ФИО9; по 

<

адрес обезличен>, где в качестве принимающей стороны выступал ФИО12 При этом, ФИО9, ФИО7, ФИО1 ничего не знали о целях происходящего, ни во что посвящены не были. Таким образом, в своей преступной деятельности он прибегал к помощи разных лиц, не осведомленных о его преступной деятельности, которые выступали в качестве принимающей стороны. 

В период с лета 2020 года по осень 2021 года на основании фиктивных трудовых договоров, заключенных между ним, как директором ООО «ФИО59», и иностранными гражданами, им, ФИО58 и ФИО57 были поставлены на учет иностранные граждане: ФИО38- регистрация по 

<

адрес обезличен>, в качестве принимающей стороны выступала ФИО57; ФИО39- регистрация по 

<

адрес обезличен>, по 

<

адрес обезличен>, в качестве принимающей стороны выступали ФИО57 и он; ФИО44 -регистрация по 

<

адрес обезличен>, в качестве принимающей стороны выступала ФИО57; ФИО42 - регистрация по 

<

адрес обезличен>, в качестве принимающей стороны выступал он; ФИО21 (трудовой договор с физическим лицом - ФИО22), регистрация была осуществлена по 

<

адрес обезличен>; ФИО40 - регистрация по 

<

адрес обезличен>. Со всеми указанными иностранными гражданами за денежное вознаграждение были заключены трудовые договоры, на основании которых они были поставлены на учет в разных отделах по вопросам миграции с различным сроком пребывания в Российской Федерации.

Также к нему обращались иностранные граждане с просьбой оформления регистрации по месту прибытия, у которых уже была работа, однако им негде было зарегистрироваться, так как собственники квартир, в которых они проживали, не хотели их регистрировать. Указанным гражданам за денежное вознаграждение им, ФИО58 и ФИО57 были подготовлены документы и направлены в отделы по вопросам миграции, после чего данные граждане были зарегистрированы на различных адресах. Также продлевался срок пребывания и детям перечисленных граждан, в связи с осуществлением трудовой деятельности родителя. 

Таким образом, в период с лета 2020 года по осень 2021 года иностранные граждане были поставлены на учет по месту пребывания по адресам, где проживание их не планировалось: ФИО2, ФИО5, ФИО6- пребывание по 

<

адрес обезличен>, в качестве принимающей стороны выступала ФИО57; ФИО43- пребывание по 

<

адрес обезличен>, в связи с осуществлением трудовой деятельности родителя, в качестве принимающей стороны выступала ФИО57; ФИО35о. - пребывание по 

<

адрес обезличен>, в качестве принимающей стороны выступали ФИО58 и он.

В среднем за работу он брал от 2 000 рублей до 7 500 рублей, в зависимости от объема и срока регистрации: составление трудового договора - 5 000 рублей, оформление страхового полиса от 950 – 1 400 рублей, в зависимости от страховой компании, оформление регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания стоили: 600 рублей за один месяц, сроком на полгода - 3 600 рублей, постановка на учет по месту пребывания сроком на 3 месяца – 1 800 рублей, на один год – 7 200 рублей, иногда сумма менялась в большую или меньшую сторону. При регистрации родственников или хороших знакомых деньги он не брал, оказывал услуги бесплатно. Деньги он либо лично передавал ФИО57 и ФИО58 наличными, либо с его разрешения деньги ФИО57 и ФИО58 в оговоренной сумме могли передать непосредственно иностранные граждане. 

Все документы, связанные с его незаконной деятельностью, находились у него в офисе. Несколько раз, когда он был занят, а заказчики по какой-то причине не могли прийти в офис, он просил свою дочь ФИО13, чтобы та отвезла документы к ним домой, при этом дочери он не говорил о том, что документы оформлены с каким-либо нарушением законодательства, так как не хотел ее вмешивать в свои незаконные дела. Документы передавал через дочь в запечатанном конверте. Дочь работала страховым агентом и неоднократно помогала на законных основаниях страховать иностранных граждан, часто бывала в его офисе и иногда помогала ФИО57 разобраться в каких-либо документах, при этом он не говорил дочери о том, что занимается незаконной деятельностью (т. 14 л. д. 75-84, т. 17 л.д. 42-53)

Супруга ФИО1 - ФИО1 показала, что она зарегистрирована по 

<

адрес обезличен>, где проживает также ее муж ФИО1, три дочери, внук и работник ФИО11 Более по указанному адресу фактически никто не проживает. В ее собственности имеется квартира, расположенная по 

<

адрес обезличен>, в которой никто не проживает, квартира стоит пустая (т. 9 л.д. 240-241)

Свидетель ФИО13, приходящаяся ФИО1 дочернью, показала, она зарегистрирована по 

<

адрес обезличен>, где также проживают ее родители ФИО1 и ФИО1, сестры, племянник и работник ФИО11 Более по указанному адресу фактически никто не проживал. Ее отец ФИО1 является директором и учредителем ООО «ФИО59», ООО «ФИО60», в штате указанных организаций значится только отец, более к работе в указанных фирмах никто не привлекается. ФИО1 занимается оказанием юридических услуг, в том числе для иностранных граждан, представительством в суде по гражданским вопросам, для работы арендует помещение по 

<

адрес обезличен>. 

В период с 13.08.2018 она работала агентом по страхованию в ООО «ФИО60», клиентов находила среди своих знакомых. С июля 2020 года она начала приглашать своих клиентов в офис, который арендовал ее отец по 

<

адрес обезличен>. Несколько раз по просьбе своего отца она страховала его клиентов ФИО39 и ФИО6, возможно, были еще клиенты, точно не помнит. Страховой полис выдается для получения бесплатной медицинской помощи и обязателен для иностранного гражданина, если он хочет проживать на территории Российской Федерации. 

В период 2019 – начало 2020 года она несколько раз по просьбе отца ставила на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, иностранных граждан, при этом отец говорил, что эти лица являются его очень хорошими знакомыми и будут проживать по указанному адресу. Она в тот период времени проживала отдельно от родителей, арендовала квартиру по 

<

адрес обезличен>, а родители на тот момент проживали по 

<

адрес обезличен>, старый дом был в нормальном состоянии, в нем можно было проживать, поэтому причин не доверять словам отца у нее не было. 

Иногда по просьбе отца она отвозила кому-либо документы или забирала их откуда-то. Пару раз по просьбе отца она возила незнакомых людей в Отделы по вопросам миграции, расположенные в г. Томске (т. 10 л.д. 1-2, 5-6, 7-10, т. 17 л.д. 19-23)

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что он около девяти лет проживает в доме у ФИО1 по 

<

адрес обезличен>. Совместно с ФИО1 по указанному адресу проживает его семья: жена, дочери и внук. Все время, которое он проживает у ФИО1, какие–либо иностранные граждане, кроме родственников ФИО1, не приезжали (т. 9 л.д. 237-239).

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц у суда не имеется. 

Каких-либо противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности ФИО57 и ФИО58, в показаниях свидетелей не установлено.

Перед началом допроса свидетелям были разъяснены их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, а также данные лица были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем соответствующие сведения имеются в материалах дела.

Оснований у свидетелей обвинения для оговора ими подсудимых, а также у лица, в отношении которого угловное дело выделено в отдельное производство, по которому решения суда вступило в законную силу, судом не установлено, как не выявлены и обстоятельства, свидетельствующие о какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе дела, что не оспаривалось стороной защиты в судебном заседании. Ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании подсудимые или их защитники не ставили под сомнение достоверность показаний свидетелей обвинения, в т.ч. по мотивам их заинтересованности в исходе дела.

Положенные в основу выводов суда о виновности подсудимых показания свидетелей последовательны, не противоречивы, логичны, согласуются между собой, а также с письменными доказательствами, взаимно дополняют друг друга, восстанавливая истинную картину произошедших событий, а поэтому оснований подвергать их сомнению, суд не находит.

Факты, изложенные свидетелями, подтверждаются также и письменными материалами дела, непосредственно исследованными в судебном заседании:

- информационным письмом от 19.10.2021 исх. № 14/4646, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по Томской области поступили материалы, полученные в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территории г. Томска в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года с целью документирования преступной деятельности организованной группы, участники которой причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, содержащие сведения о причастности ФИО57, ФИО58 и иного лица № 1 к совершению инкриминируемого им деяния (т.1 л.д. 126-133);

- материалами оперативно-розыскной деятельности. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» были получены аудиозаписи телефонных переговоров, которые свидетельствуют об организации указанными лицами незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» отношении ФИО57 и иного лица № 1 установлен и зафиксирован их контакт между собой, а также с иностранными гражданами. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» получены данные о движении денежных средств по банковским счетам (банковским картам), оформленным на ФИО57 (т. 1 л.д. 131-141, 165,166, 167,168, 169, т. 2 л.д. 162). В ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» задокументирована преступная деятельность участников преступной группы (т. 4 л.д. 1-2, 20-21, 22-27, 37-39, т. 3 л.д. 216-221, 226-227, 241-246, т. 7 л.д. 146-150, 195-196, т. 6 л.д. 150-157, 158);

-копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которой собственником жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен>, является ФИО14, на основании поданного ФИО1 заявления заведено наследственное дело к указанному имуществу (т. 4 л.д.66-70, т. 14 л.д. 168);

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которым осмотрены компакт-диски DVD-R уч. № 472-2021, № 196-2021, № 624-2021, № 476-2021, № 474-2021, № 474-2021, № 475-2021, № 473-2021, № 193-2021, № 590-2021, № 614-2021 с аудио-, видеозаписями переговоров, которые содержат сведения, подтверждающие причастность ФИО57 и ФИО58 к совершенному преступлению, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 6 л.д. 167-188, 189-195, 196-229, 230-233, 234-248, т. 7 л.д. 1-19, 20-28, 29-127, 128-133, 134-145, 195-196);

-копией уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 21.01.2021 ФИО39, гражданин 

<

данные изъяты>, поставлен на учет по месту пребывания по адресу

<

адрес обезличен>, на срок до 19.05.2021, принимающей стороной указана ФИО57 на основании договора найма от 13.01.2021 (т. 4 л.д. 219);

- копией договора найма (без номера) от 13.01.2021, согласно которому ФИО57 получила во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на период с 13.01.2021 по 12.12.202 с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 4 л.д. 224);

- копией трудового договора от 14.01.2021, заключенного между ООО «ФИО59» в лице директора ФИО1 и ФИО39, согласно которому последний принят на должность подсобного рабочего на производстве ООО «ФИО59» (т. 6 л.д. 104-105), согласно копии уведомления 18.01.2021 о заключении трудового договора оно предоставлено в УВМ УМВД России по Томской области ФИО57 (т. 6 л.д. 22-23), согласне справки № 209 от 18.01.2021 данное уведомление принято (т. 6 л.д. 108);

- копией доверенности, согласно которой директор ООО «ФИО59» ФИО1 уполномочивает ФИО57 быть его представителем в УВМ УМВД России по Томской области, в том числе, сдавать и получать документы в отношении иностранных граждани ФИО39, ФИО40, ФИО38, ФИО44, ФИО42 (т. 6 л.д. 13, 16, 19, 24, 26);

- копией уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 23.09.2021 ФИО39 поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 29.03.2022, принимающей стороной указан ФИО1, на основании договора найма от 29.04.2021 (т. 6 л.д. 100, л.д.110); 

- копией дополнительного соглашения от 16.09.2021 к трудовому договору от 14.01.2021, заключенному между ООО «ФИО59» в лице директора ФИО1 и ФИО39 (т. 6 л.д. 106);

- копией договора найма от 29.04.2021, согласно которому ФИО1 получил во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на период с 29.04.2021 по 29.03.2022, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 6 л.д. 111);

- копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 02.04.2019, согласно которой собственником жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен>, является ФИО1 (т. 6 л.д. 112);

- протоколом выемки от 06.12.2021, согласно которому у ФИО39 изъяты: трудовой договор от 14.01.2021, заключенный между ООО «ФИО59» в лице директора ФИО1 и ФИО39; дополнительное соглашение к трудовому договору от 16.09.2021; справкой о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 18.01.2021 о заключении трудовых отношений; отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания от 23.09.2021 на имя ФИО39 Данные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 9 л.д. 40-45, 46-50, 56-58, 51-55);

- копией уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 01.03.2021 ФИО40, гражданин 

<

данные изъяты>, поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 17.03.2022, принимающей стороной указан ФИО7; Отделом по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД России по Томской области ФИО40 поставлен на учет по месту пребывания по указанному адресу (т. 6 л.д.54-55, т. 9 л.д. 66);

- копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 25.01.2021, согласно которой собственником жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен>, является ФИО7 (т. 6 л.д. 49-53);

- копией трудового договора от 26.02.2021, согласно которому ФИО40 принят на должность подсобного рабочего на производстве ООО «ФИО59» (т. 6 л.д. 61-62);

- копией уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином ФИО40, согласно которому уведомление 26.02.2021 предоставлено в УВМ УМВД России по Томской области ФИО57 (т. 6 л.д. 25-26); согласно справке № 1228 от 26.02.2021 данное уведомление принято (т. 6 л.д. 64);

- протоколом выемки от 07.12.2021, согласно которому у свидетеля ФИО38 изъята отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу (т. 9 л.д. 78-81, 82-84, 85, 86-88);

- копией уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 08.08.2020 гражданин 

<

данные изъяты> ФИО38 поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, принимающей стороной указана ФИО57 на основании договора найма (т. 4 л.д. 193-194);

- копией трудового договора от 05.08.2020, согласно которому ФИО38 принят на должность бригадира на производстве ООО «ФИО59» с 05.08.2020 по 04.08.2021 (т.4 л.д. 200-201), согласно копии справки № 8650 от 06.08.2020 принято уведомление о заключении трудового договора (т. 4 л.д. 199);

- копией договора найма б/н от 08.07.2020, согласно которому ФИО57 получила во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен> на период с 08.07.2020 по 07.06.2021 с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан (т. 4 л.д. 202-203);

- копиями уведомлений о заключении трудового договора с иностранным гражданином, согласно которым данные уведомления 06.08.2020, 28.04.2021 предоставлены в УВМ УМВД России по Томской области ФИО57 (т. 6 л.д. 3-4, 5-6);

- копией уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 09.03.2021 ФИО38, гражданин 

<

данные изъяты>, поставлен на учет по месту пребывания по адресу

<

адрес обезличен>, принимающей стороной указана ФИО57 (т. 5 л.д. 4-5);

- копией договора найма б/н от 13.01.2021, согласно которому ФИО57 получила во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен> на период с 13.01.2021 по 12.12.2021, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу, согласно дополнительному соглашению от 28.04.2021, срок окончания найма жилого помещения с 12.12.2021 до 12.05.2022 (т. 5 л.д. 7, 49);

- копией уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 04.05.2021 ФИО38, гражданин 

<

данные изъяты>, поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, принимающей стороной указана ФИО57 (т. 5 л.д. 8-9);

- копией трудового договора от 28.04.2021, согласно которому ФИО38 принят на должность разнорабочего на производстве ООО «ФИО59» бессрочно (т. 5 л.д. 14-15), согласно копии справки 

<

номер обезличен> от 28.04.2021 принято уведомление о заключении трудового договора с ФИО38 (т. 5 л.д.43);

- копией уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 04.05.2021 ФИО43, гражданин 

<

данные изъяты>, поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 25.04.2022, принимающей стороной указана ФИО57 (т. 5 л.д. 80-82);

- копией заявления ФИО57 от 23.04.2021 о продлении срока постановки на миграционный учет несовершеннолетнему гражданину 

<

данные изъяты> ФИО43, пребывающему по 

<

адрес обезличен>, в связи с осуществлением трудовой деятельности отца ФИО38 (т. 5 л.д. 88);

- протоколом выемки от 07.12.2021, согласно которому у ФИО44 изъяты отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; справка о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 17.05.2021, трудовой договор с ООО «ФИО59» от 14.05.2021, которые осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу (т. 9 л.д. 99-100, 101-109, 110-112, 116, л.д. 117-118, 119);

- копией уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 18.05.2021 ФИО17, гражданин 

<

данные изъяты>, поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, принимающей стороной указана ФИО57 на основании договора найма (без номера) от 13.05.2021 (т. 5 л.д. 142-144);

- копией трудового договора от 14.05.2021, согласно которому ФИО17 принят на должность разнорабочего на производстве ООО «ФИО59» бессрочно (т. 5 л.д.151-152), копией уведомления о заключении трудового договора с гражданином 

<

данные изъяты> ФИО17, согласно которому данное уведомление 17.05.2021 предоставлено в УВМ УМВД России по Томской области ФИО57 (т. 6 л.д. 17-18), копией справки № 3407 от 17.05.2021о принятии указанного уведомления (т. 5 л.д.153);

- копией договора найма (без номера) от 13.05.2021, согласно которому ФИО62 получила во временное пользование от ФИО54 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на период с 13.05.2021 по 12.04.2022, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 5 л.д. 127-128);

- копией отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 12.07.2021 ФИО42 поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен> на срок до 29.03.2022, в качестве принимающей стороны указан ФИО1 (т. 9 л.д. 130);

- копией уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 12.07.2021 гражданин 

<

данные изъяты> ФИО42 поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 29.03.2022, принимающей стороной указан ФИО1 (т. 5 л.д. 168-169);

- копией трудового договора от 29.04.2021, согласно которому ФИО42 принят на должность разнорабочего на производстве ООО «ФИО59» бессрочно (т. 5 л.д.173-174), согласно копии справки № 2976 от 29.04.2021 принято уведомление о заключении трудового договора (т. 5 л.д. 176), согласно копии уведомления оно 29.04.2021 предоставлено в УВМ УМВД России по ТО ФИО57 (т. 6 л.д. 14-15);

- копией договора найма от 29.04.2021, согласно которому ФИО1 получил во временное пользование от ФИО9 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на период с 29.04.2021 по 29.03.2022, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 5 л.д. 177);

- копией выписки из ЕГРН от 02.04.2019, согласно которой собственником жилого помещения, расположенного по 

<

адрес обезличен>, является ФИО1 (т. 4 л.д. 157-158);

- копией уведомления о прибытии в место пребывания, согласно которому 27.05.2021 гражданин 

<

данные изъяты> ФИО35о. поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 15.06.2021, принимающей стороной указана ФИО58 (т. 5 л.д. 186-189);

- копия договора найма от 20.04.2021, согласно которому ФИО58 получила во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на период с 20.04.2021 по 20.03.2022, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 5 л.д. 200-201);

- копией заявления от 27.05.2021, согласно которому ФИО58 просит продлить срок постановки на миграционный учет гражданину 

<

данные изъяты> ФИО35 о. до 05.12.2023 по месту пребывания по 

<

адрес обезличен> (т. 5 л.д. 202);

- копией уведомления о прибытии в место пребывания, согласно которому 23.08.2021 гражданин 

<

данные изъяты> ФИО35о. поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 30.09.2021 (т. 5 л.д. 224);

- копией договора найма от 29.04.2021, согласно которому ФИО1 получил во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на период с 29.04.2021 по 29.03.2022, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 5 л.д. 225);

- протоколом обыска от 17.11.2021, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО58 по 

<

адрес обезличен>, обнаружены и изъяты: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО15, заявление ФИО15 о продлении срока постановки на миграционный учет, чеки, договор найма от 20.04.2021 квартиры 

<

адрес обезличен>, выписка из ЕГРН на квартиру № 47 по ул. Интернационалистов, 5 в г. Томске, бланк заявления иностранного гражданина, договор безвозмездного пользования жилым помещением. Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 7 л.д. 213-218, т. 8 л.д. 143-156, 230-231)

- копией уведомления о прибытии в место пребывания, согласно которому 24.09.2020 гражданин 

<

данные изъяты> ФИО6, поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 22.12.2020, принимающей стороной указана ФИО57, пользующаяся указанным жилым помещением на основании договора найма (т. 4 л.д. 204);

- копией договора найма от 08.07.2020, согласно которому ФИО57 получила во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на период с 08.07.2020 по 07.06.2021, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 4 л.д. 218);

- копией уведомления о прибытии в место пребывания, согласно которому 09.07.2020 гражданка 

<

данные изъяты> ФИО2, поставлена на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 09.10.2020, принимающей стороной указана ФИО57, пользующаяся указанным жилым помещением на основании договора найма (т. 4 л.д. 167);

- копией договора найма от 08.07.2020, согласно которому ФИО57 получила во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по 

<

адрес обезличен>, на период с 08.07.2020 по 10.10.2020, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 4 л.д. 179-180);

- копией уведомления о прибытии в место пребывания, согласно которому 09.07.2020 гражданин 

<

данные изъяты> ФИО5 поставлен на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 09.10.2020, принимающей стороной указана ФИО57, пользующаяся указанным жилым помещением на основании договора найма (т. 4 л.д. 181);

- копией заявления от 09.07.2020, согласно которому ФИО57 просит продлить срок постановки на миграционный учет несовершеннолетнему гражданину 

<

данные изъяты> ФИО5, пребывающему по 

<

адрес обезличен> (т. 4 л.д. 185);

- копией решения от 09.07.2020, согласно которому срок временного пребывания в Российской Федерации гражданину 

<

данные изъяты> ФИО5 продлен до 09.10.2020 (т. 4 л.д. 182);

- копией уведомления о прибытии в место пребывания, согласно которому 09.07.2020 гражданка 

<

данные изъяты> ФИО37 поставлена на учет по месту пребывания по 

<

адрес обезличен>, на срок до 09.10.2020, принимающей стороной указана ФИО57, пользующаяся указанным жилым помещением на основании договора найма (т. 4 л.д. 159-160);

- копией договора найма от 08.07.2020, согласно которому ФИО57 получила во временное пользование от ФИО1 жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен>, пер. Красного Пожарника, 

<

адрес обезличен>, на период с 08.07.2020 по 10.10.2020, с правом регистрации по месту пребывания иностранных граждан по данному адресу (т. 4 л.д. 166);

- протоколом обыска от 17.11.2021, согласно которому в ходе обыска в помещении офиса 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, обнаружены и изъяты: флеш – карта, объемом 2 GB, в корпусе синего цвета; штамп печати ООО «ФИО59»; справка о приеме уведомления 

<

номер обезличен> от 28.04.2021; договор аренды нежилого помещения от 15.03.2018; две копии свидетельства о рождении серии 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> от 03.04.2012 на имя ФИО13 Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 7 л.д. 229-233, 234, т. 8 л.д. 115-141, л.д. 234);

- протоколом обыска от 18.11.2021, согласно которому в ходе производства обыска в жилище по месту проживания ФИО57 по 

<

адрес обезличен> обнаружен и изъят смартфон «iPhone» в корпусе красного цвета, IMEI 1: 

<

номер обезличен>, IMEI 2: 

<

номер обезличен>, который был осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 7 л.д. 224-226, т. 8 л.д. 192-197, 234);

- протоколом осмотра документов от 12.04.2022, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, ОВМ ОМВД России по Томскому району, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 8 л.д. 198-228, 229).

Оценивая письменные доказательства, суд признает их допустимыми, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, из достоверных источников, облечены в надлежащую процессуальную форму, в необходимых случаях получены с участием понятых и объективно фиксируют фактические данные.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Признавая в качестве доказательств результаты оперативно-розыскной деятельности, суд исходит из того, что оперативно-розыскные мероприятия проведены при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. 7 и ст. 8 Федерального закона " от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», их результаты переданы органу следствия в установленном законом порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных действий. Признаков провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов не выявлено.

Сотрудники правоохранительных органов не побуждали в какой-либо форме ФИО57 и ФИО58 к совершению противоправных действий, умысел подсудимых на совершение организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан сформировался независимо от действий ФИО63 и сотрудников правоохранительных органов, после фиксации преступления, преступная деятельность подсудимых была пресечена. При этом права ФИО57 и ФИО58 нарушены не были. Поэтому результаты оперативно-розыскных мероприятий суд закладывает в основу приговора.

В деле отсутствуют объективные данные, которые давали бы основание полагать, что по настоящему уголовному делу имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения.

Каждое из приведенных доказательств является относимым, допустимым, а совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих факт совершения подсудимыми противоправного деяния, приводят суд к убеждению о виновности ФИО57 и ФИО58 в совершении преступления.

Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, исследованные в судебном заседании, суд считает, что все они согласуются между собой и устанавливают одни и те же юридически значимые факты. 

Судом установлено, что, действия подсудимых ФИО57 и ФИО58 во время совершения преступления носили осознанный, целенаправленный характер.

При этом подсудимые действовали с прямым умыслом, по корыстным мотивам, осознавали, что совершают действия по организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и желали их совершения. 

Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан представляет собой совершение любых действий, направленных на обеспечение пребывания на территории Российской Федерации иностранных лиц, при отсутствии у них необходимых документов, как в данном случае, выданных в законном порядке и уполномоченными на то государственными органами.

Преступление является оконченным, поскольку объективная сторона состава преступления выполнена в полном объеме.

В судебном заседании установлено, что лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО57 и ФИО58, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации в составе организованной группы, что подтвердилось показаниями подсудимых, свидетелей, письменными доказательствами по делу.

Судом установлено, что организованная группа, в состав которой входили подсудимые, совершала преступление в период с 01.07.2020 по 17.11.2021, организатором (руководителем) и исполнителем группы являлось иное лицо № 1, являвшееся учредителем и занимавшее должность директора ООО «ФИО59», офис которого располагался по 

<

адрес обезличен>. Данное лицо во исполнение своего преступного умысла, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, выбрав преступную деятельность в качестве одного из источников дохода и получения постоянной материальной выгоды, обладая знаниями законодательства Российской Федерации, разработало план совершения преступления. В целях реализации преступного плана, учитывая необходимость объединения лиц, связанных между собой единым преступным умыслом, для достижения наибольшей эффективности при совершении преступлений, иное лицо № 1 приняло решение о создании организованной группы под своим руководством и привлечении в качестве ее участников лиц, проживающих на территории г. Томска, стремясь тем самым обеспечить наибольшую сплоченность участников организованной группы при осуществлении преступной деятельности. 

В процессе подготовки и осуществления преступной деятельности преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом: 

Иное лицо № 1, будучи организатором (руководителем) и исполнителем преступной группы: определяло преступные цели группы и отдельных ее участников, разработало план совершения преступлений; подыскало и привлеко в участники организованной группы ФИО57 и ФИО58, определило их роли в составе организованной группы, принимало решение о вовлечении в деятельность организованной группы иных лиц, не входящих в организованную группу; осуществляло общее руководство, координацию действий, непосредственный контроль за деятельностью участников организованной группы; устанавливало цены на предоставляемые услуги, получало денежные средства от иностранных граждан за постановку их на миграционный учет, осуществляло контроль за денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, распределяя преступный доход между участниками организованной группы; приискивало иностранных граждан, срок пребывания которых на территории Российской Федерации истекает либо нарушен, а также лиц, готовых за материальное вознаграждение либо из иной заинтересованности выступить в качестве принимающей стороны и поставить иностранных граждан на учет; являясь учредителем и директором ООО «Строй - Мастер», заключало от имени указанной организации фиктивные трудовые договоры, по которым фактического исполнения мигрантами трудовых обязанностей не планировалось; лично оформляло документы, содержащие недостоверные сведения о проживании и пребывании иностранных граждан по конкретным адресам в г. Томске и Томской области, их трудоустройстве в целях постановки на учет; выступало в уполномоченных территориальных органах по вопросам миграции МВД России в качестве принимающей стороны при постановке на учет по месту пребывания, без намерения фактически предоставлять жилое помещение, находящееся у него в пользовании в соответствии с гражданско-правовыми договорами, для фактического проживания; осуществляло предварительную запись на прием и обеспечивало поступление в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России вышеуказанных документов для фиксации указанных там недостоверных сведений в целях постановки иностранных граждан на учет;

ФИО57 и ФИО58, входящие в состав преступной группы, являясь исполнителями, подчинялись иному лицу № 1 и выполняли указания последнего, а также для реализации единого преступного замысла оформляли документы, содержащие недостоверные сведения о проживании и пребывании иностранных граждан по конкретным адресам в г. Томске и Томской области, их трудоустройстве в целях постановки на учет; выступали в уполномоченных территориальных органах по вопросам миграции МВД России в качестве принимающей стороны при постановке на учет; осуществляли предварительную запись на прием и обеспечивали поступление в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России вышеуказанных документов; получали денежные средства от иностранных граждан за оформление документов, необходимых для постановки их на миграционный учет, которые в последующем распределялись иным лицао № 1 между участниками организованной группы.

Кроме того, ФИО57 при необходимости в целях введения в заблуждение иностранных граждан о продлении им срока пребывания на территории Российской Федерации, осуществляла заполнение заведомо поддельных отрывных частей уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, являющихся официальными документами, предоставляющими иностранным гражданам право пребывания на территории Российской Федерации, в целях их использования.

О наличии у подсудимых прямого умысла на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации свидетельствует то, что ФИО57 и ФИО58, заведомо зная о том, что иностранные граждане находятся на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства, осознавая необходимость уведомления органов миграционного учета о месте пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации, не являясь их принимающей стороной, у которой иностранные граждане фактически проживают или осуществляют трудовую деятельность в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», действуя незаконно, вопреки установленному порядку миграционного учета и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации, совершили действия, создающие условия для осуществления иностранными гражданами незаконного пребывания в Российской Федерации, путем изготовления и сбыта фиктивных документов, а также обеспечения предоставления в специализированные учеты ОВМ ОМВД России указанных документов и недостоверных сведений, предоставляющих право данных граждан, на временное нахождение на территории Российской Федерации и постановку указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания, при этом, не предоставив им жилого помещения для фактического проживания, без намерения иностранных граждан пребывать и проживать в этом помещении, и без намерения принимающей стороны и собственника предоставить это помещение для пребывания и проживания, распределив полученные денежные средства между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности в установленных долях.

При этом, каждый из подсудимых заведомо знал, что указанные иностранные граждане находятся на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства.

Мотивом деяния, каждого из них, являлось желание извлечь выгоду из организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, и каждый из них преследовал корыстную цель.

Квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы нашел свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют длительный временной промежуток осуществления преступной деятельности – с 01.07.2020 по 17.11.2021; устойчивость, выразившаяся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы, то есть иного лица № 1, ФИО57 и ФИО58, заранее объединившихся и осуществлявших преступную деятельность, в наличии у всех членов организованной группы единого умысла на совершение преступлений, то есть незаконного обогащения за счет осуществления организации незаконной миграции, с осознанием каждым из членов своей принадлежности к организованной группе и наличием общей у всех членов организованной группы корыстной цели – систематического получения денежных доходов от преступной деятельности; организованность и сплоченность, выразившиеся в единоличном руководстве иным лицом № 1, имеющим в силу своего возраста, а также деловых, моральных и волевых качеств, авторитет перед другими участниками организованной группы, со строгим подчинением ему всех членов организованной группы и неукоснительным выполнением членами организованной группы обязательных для исполнения указаний руководителя (организатора) о ходе и порядке совершения преступлений; четкое распределение ролей и функций между участниками организованной группы, выразившееся в том, что члены организованной группы выполняли каждый свои функции и обязанности при совершении преступлений:иное лицо № 1– организатор и руководитель организованной группы, а также исполнитель преступлений; ФИО57 и ФИО58 – исполнители преступлений, действовавшие согласно разработанному иным лицом № 1 плану преступной деятельности; в распределении иным лицом № 1 между членами организованной группы денежных средств, полученных от преступной деятельности. Сплоченность членов организованной группы достигалась их согласованными действиями, ими осознавались общность и единство целей – совершение преступлений для получения материальной выгоды, в связи с чем сознанием и волей каждого их них охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к действиям каждого из членов организованной группы в целом; постоянство форм и методов преступной деятельности, которые заключались в предварительно спланированном и согласованном распределении ролей; оптимальных способах взаимодействия между членами группы при создании условий для осуществления преступной деятельности; в использовании мобильных телефонов для поддержания связи как в ходе подготовки к совершению преступлений, так и при их совершении, а также для координации иным лицом № 1 действий каждого из участников организованной группы, при этом действия каждого члена организованной группы были заранее спланированы и согласованы между собой. 

С учетом изложенного, исследовав доказательства, собранные по уголовному делу, в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО57 и ФИО58, установлена и доказана, а действия каждой из подсудимых подлежат квалификации по п.«а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой.

По факту хищения денежных средств ФИО2

в период с 01.10.2020 по 30.11.2020

Показаниями потерпевшей ФИО2 установлено, что она приехала в Российскую Федерацию в 2018 году и стала проживать в г. Томске совместно с детьми - ФИО37, 

<

дата обезличена> рождения, ФИО5, 

<

дата обезличена> рождения, и мужем ФИО37

С 2018 года ее семья арендовала квартиры в различных районах г. Томска. Чтобы жить и работать в г. Томске, они вынуждены были обращаться к различным людям, которые за денежное вознаграждение ставили их на учет по месту пребывания в своих квартирах, при этом она с семьей продолжала проживать в арендуемой у собственника ФИО27 квартире по 

<

адрес обезличен>.

Когда в конце сентября - начале октября 2020 года ФИО6 обратился к ФИО1 с просьбой поставить ее и ФИО5 на миграционный учет по месту пребывания сроком на 1 год. ФИО1 сообщил, что это будет стоить 14 000 рублей, по 7 000 рублей за одного человека. Спустя несколько дней она в присутствии ФИО37 передала ФИО1 документы (свой паспорт, трудовой договор с ИП ФИО33, страховой полис, свидетельство о рождении ФИО5) и наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей. По проществии двух недель ФИО1 сообщил ей, что без всей суммы он работать не будет, в связи с чем нужно отдать еще 11 000 рублей. Собрав нужную сумму денег, они перезвонили ФИО1, который сообщил, что за деньгами приедет его помощница ФИО57 

30.10.2020 она встретилась с ранее незнакомой ФИО57 на остановке общественного транспорта «Микрорайон Радужный», расположенной около торгового павильона по пр. Мира, д. 82 «г» в г. Томске, где со своей карты ПАО "Сбербанк" через систему онлайн – платежей осуществила перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на номер счета банковской карты, продиктованнный ей ФИО57, а так же передала девушке наличные денежные средства в сумме 6 000 рублей. Примерно через два дня ей позвонил ФИО1 и сообщил, что документы готовы и их передаст ФИО57 Последняя встретилась с ФИО6 и передала ему отрывные части двух бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в которых было указано, что она и ее сын ФИО5 поставлены на учет по 

<

адрес обезличен>, принимающей стороной значилась ФИО57 На обратной стороне обоих документов имелся штамп ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска и указан срок поставки на учет с 17.10.2020 до 28.09.2021. 

Впоследствии от сотрудников полиции она узнала, что данные отрывные части бланков уведомлений являются поддельными, на самом деле ФИО1 и ФИО57 в октябре 2020 года не ставили ее и сына на учет по месту пребывания, а срок пребывания на территории Российской Федерации был продлен автоматически в соответствии с указом Президента Российской Федерации до 15.12.2020. 

По 

<

адрес обезличен> ни она, ни члены ее семьи никогда не проживали, поскольку ФИО1 изначально сообщил, что в свой дом для проживания никого пускать не собирается.

Таким образом, ФИО1 и ФИО57 фактически никакие услуги ей не оказали, а путем обмана и введения в заблуждение похитили принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 14 000 рублей. Причиненный ущерб является для нее значительным, поскольку доход их семьи составляет ее и мужа заработная плата в размере около 20 000 рублей и около 25 000 рублей соответственно, из которых они оплачивают аренду квартиры в размере 6 000 рублей и коммунальные услуги, на иждивении у нее находится несовершеннолетний сын (т. 11 л.д. 109 - 115)

Свидетели ФИО6 и ФИО37 дали показания, аналогичные по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО2, подтвердив факт, причины и обстоятельства обращения их семьи в 2020 году к ФИО1 для получения регистрации на территории г. Томска с целью легализации нахождения в Российской Федерации, указав, что соответствующие документы им вручила ФИО57, которой они передавали и переводили денежные средства за оказание услуг (т. 9 л.д. 175-179, 186-190).

Согласно показаниям несовершеннолетнего свидетеля ФИО5, он с родителями и сестрой около двух лет проживает по 

<

адрес обезличен>. Ему известно, что его мать ФИО2неоднократно вызывали в полицию, в связи с чем мать сообщила ему, что их обманули с пропиской (т. 12 л.д. 9-11).

Инспектор ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томску ФИО26 засвидетельствовала, что на территории Российской Федерации общественные отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания строго регламентированы и регулируются действующим законодательством.

Основными нормативно - правовыми актами, регулирующими пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, являются Федеральный закон № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральный закон № 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также положения ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. Порядок и процедуру постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания и регистрации иностранных граждан по месту жительства определяет также Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания; временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания. 

Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. Основанием для регистрации иностранною гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, непосредственно лично или в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через почтовое отделение в течение 7 рабочих дней с даты получении им разрешения на временное проживание или вида на жительство, либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

При подаче иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства в орган миграционного учета или многофункциональный центр должны быть представлены: документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, а также оплачивается госпошлина. В день обращения иностранного гражданина с заявлением о регистрации по месту жительства орган миграционною учета проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина, а также не поздние следующего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета. Срок регистрации по месту жительства зависит от срока действия договора пользования жилым помещением.

Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется в орган миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином. Срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания составляет 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. При этом срок представления уведомлений также устанавливается по соглашению между странами. Так, для граждан Таджикистана и Узбекистана срок представления уведомления составляет 15 календарных дней, для граждан Киргизской Республики и Армении срок представления уведомлений составляет 30 дней.

Основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом Федеральной миграционной службы уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и необходимых для этого документов.

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу жилого помещения, в котором иностранный гражданин фактически проживает, либо по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации.

Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей, многофункциональным центром или организацией федеральной почтовой связи.

Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более, чем на 90 суток. Далее срок постановки на учет может быть продлен по различным основаниям в зависимости от срока действия патента (для граждан Узбекистана, Таджикистана), от цели въезда. Например, если целью въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию является осуществление трудовой деятельности, то срок его пребывания зависит от срока действия трудового договора или гражданско - правового договора возмездного оказания услуг или от срока авансового платежа по патенту.

Постановка на учет временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более, чем на срок действия разрешения на временное проживание.

Постановка на учет постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, а в случае, когда срок действия вида на жительство ограничен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», не более, чем на срок действия вида на жительство.

Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган Федеральной миграционной службы, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копию миграционной карты (где указана цель въезда), копию свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение, либо копию документа, подтверждающего право пользования жилым помещением.

Несовершеннолетний иностранный гражданин ставится на учет по месту пребывания его родителей, соответственно, срок пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина зависит от срока пребывания на территории Российской Федерации его родителей при осуществлении трудовой деятельности родителями. Для постановки на учет ребенка родитель (законный представитель) или принимающая сторона заполняет заявление на имя начальника отдела по вопросам миграции о постановке его на учет. Для постановки на учет по месту пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина должны быть представлены, помимо указанного заявления и уведомления о прибытии в место пребывании, копии документа, удостоверяющего его личность, и тот же пакет документов, что и для постановки на учет его родителей, в том числе документы, подтверждающие степень родства.

Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания может быть подано в территориальный орган принимающей стороной как лично, так и через многофункциональный центр, а также путем почтового отправления.

В случае въезда в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства гражданина иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза (куда входят Российская Федерация, Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Беларусь), срок временного пребывания (проживания) такого лица и членов его семьи на территории Российской Федерации определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правого договора, заключенного трудящимся государства - члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

Граждане государства - члена Евразийского экономического союза, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию Российской Федерации, и члены их семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда.

Членами семьи иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента, в соответствии с законодательством, признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), родители (усыновители) при условии их нахождения на его иждивении.

Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора. Уведомление о заключении или прекращении (расторжении) трудового или гражданско - правового договора передается в трудовую миграцию, то есть в УВМ УМВД России по Томской области по 

<

адрес обезличен>.

В функции органов миграционного учета входит контроль фактического пребывания и проживания иностранных граждан по указанным ими адресам. В случае, если в ходе проверки выявлен факт не проживания иностранного гражданина по месту временной регистрации или по месту пребывания, собирается материал по факту фиктивной регистрации по месту жительства или фиктивной постановки на учет по месту пребывания, после чего решается вопрос о привлечении принимающей стороны к административной либо уголовной ответственности (т. 17 л.д. 12-17).

Эксперт ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томску ФИО3 сообщила, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» приостанавливалось на период с 15.03.2020 по 15.06.2020 течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае, если такие сроки истекали в указанный период.

Впоследствии в данный указ были внесены изменения Указами Президента Российской Федерации от 15.06.2020 № 392, приостановление течения указанных сроков было продлено по 15.09.2020; от 23.09.2020 № 580 приостановление течения указанных сроков было продлено по 15.12.2020; от 15.12.2020 № 791 приостановление течения указанных сроков было продлено по 15.03.2021; от 02.01.2021 № 1 приостановление течения указанных сроков было продлено по 15.06.2021.

Согласно документации отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска гражданка 

<

данные изъяты> ФИО2 состояла на миграционном учете по месту пребывания на основании трудового договора с 09.07.2020 до 09.10.2020 по 

<

адрес обезличен> В качестве принимающей стороны выступала ФИО57

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», п. 5. ст. 97 «Договора о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014 совместно с ФИО2 по данному адресу в указанный период времени состоял на миграционном учете ее несовершеннолетний сын ФИО5, 

<

дата обезличена> рождения, гражданин 

<

данные изъяты>.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 274 от 18.04.2020 (с учетом изменений), срок пребывания ФИО2 и ее сына ФИО5 по 

<

адрес обезличен>, был автоматически продлен до 02.03.2021. 

Соответственно, 17.10.2020 ни ФИО2, ни ее принимающая сторона в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска за продлением срока пребывания ей и ее сыну не обращались, отрывные части бланков уведомлений с печатью о постановке ФИО2 и ее сына ФИО5 на учет по месту пребывания с 17.10.2020 по 28.09.2021 по 

<

адрес обезличен>, ФИО2 или ее принимающей стороне не выдавались, в указанную дату никакие документы в отношении указанных лиц в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска не предоставлялись (т. 11 л.д. 123-127)

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что до 10.11.2021 она имела фамилию ФИО48, в период с августа 2019 года по 06.04.2021 работала в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, расположенном по ул. Ивана Черных, 38 в г.Томске, в должности инспектора. В ее обязанности входили: регистрация иностранных граждан по месту жительства, выдача РВП, вида на жительство, прием уведомлений. С января 2020 года по июль 2020 года она занималась приемом уведомлений о регистрации иностранцев по месту проживания. Примерно в начале июля 2020 года она замещала сотрудника, находившегося в отпуске, и ее обязанности на протяжении трех недель дополнилнились приемом уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Примерно с 25.07.2020 ее перевели на печать (изготовление) паспортов граждан Российской Федерации, в связи с чем она приемом документов у иностранных граждан более не занималась. 

Ей известно, что при приеме уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания у них в отделе используются только две печати, оттиск которых ставится в отрывной части уведомления, которая передается иностранцу или принимающей стороне. Ей были представлены для ознакомления две отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, выданные на имя ФИО2 и ФИО5, на каждой из которых имеется штамп ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска, где указана фамилия «ФИО48» и дата принятия уведомления «17.10.2020». Однако в октябре 2020 года она не могла принимать уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, поскольку находилась в отпуске, рукописный текст, имеющийся в графах штампа, выполнен не ею, и оттиск штампа не соответствует штампу ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (т. 9 л.д. 211-213)

В судебном заседании был допрошен ФИО1, который подтвердил свои показания, данные ими при допросе в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Так, согласно показаниям ФИО1 в сентябре – начале октября 2020 года к нему обратился муж ФИО2 – ФИО6, который сообщил, что его жене и сыну необходимо продлить срок пребывания на территории Российской Федерации на 1 год. Он указал ФИО6, что продление срока регистрации на 1 год на одного человека будет стоить 7 000 рублей, соответственно, на двух человек – 14 000 рублей. Впоследствии ФИО2 передала ему необходимые документы на ее имя и имя ее сына ФИО5 (паспорт гражданина 

<

данные изъяты> Республики на имя ФИО2, трудовой договор с ИП ФИО33, страховой полис, свидетельство о рождении ФИО5) и наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве предоплаты за услугу. Указанные документы он передал ФИО57 и велел оформить на имя ФИО2 и ФИО5 уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по 

<

адрес обезличен>. 

В октябре 2020 года ФИО57 сообщила ему, что из общения с сотрудниками ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска она узнала, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) срок пребывания ФИО2 и ФИО5 по указанному адресу был автоматически продлен до 15.12.2020. Он решил воспользоваться данной ситуацией, поскольку ему и ФИО57 нужны были деньги, в связи с чем предложил проставить на отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания поддельные штампы ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска и самим заполнить необходимые графы с указанием сроков постановки на учет, после чего поддельные отрывные части бланков уведомлений передать ФИО2 и взять деньги как за реальное продление срока пребывания. ФИО57 на его предложение согласилась и они договорились, что вырученные с этого деньги ФИО57 заберет себе. Он также сказал ФИО57, что оттиски поддельных печатей на отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания проставит ФИО31, никакую фамилию при этом он не называл, но имел в виду ранее знакомого ему мужчину, которого он знал как ФИО31. Позвонив ФИО31, он заказал два бланка отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО2 и ФИО5, пояснив, что на них нужно поставить штамп ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска. 

Затем он позвонил ФИО6 и сказал, что необходимо принести оставшуюся сумму денег. Когда ФИО6 и ФИО2 собрали всю необходимую сумму денег, он сообщил им, что деньги необходимо будут передать ФИО57 Впоследствии ФИО57 сообщила ему, что получила от ФИО2 деньги за документы: 5 000 рублей ФИО2 перевела на карту ФИО57, а 6 000 рублей передала наличными. 

В последующем изготовленные ФИО31 указанные два бланка отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО2 и ФИО5, в которых стояли штампы миграционной службы, он передал ФИО57, которая собственноручно внесла в графы проставленных поддельных штампов сведения о том, что ФИО2 и ФИО5 поставлены на учет 17.10.2020 на срок до 28.09.2021, а также вписала фамилию сотрудника ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска –ФИО48. В начале ноября 2020 года ФИО57 передала поддельные отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания ФИО2 или ее мужу ФИО6 том, что указанные документы являются поддельными, ни ФИО2, ни ФИО6, не знали, он с ФИО57 им об этом не сообщали. 

Полученные от ФИО2 денежные средства ФИО57 забрала себе (т. 11 л.д. 132-138,т. 14 л.д.75-84, т. 17 л.д. 42-53).

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц у суда не имеется. 

Каких-либо противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности ФИО57, в показаниях потерпевшей и свидетелей не установлено.

Перед началом допроса потерпевшей и свидетелям были разъяснены их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, а также данные лица были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем соответствующие сведения имеются в материалах дела.

Оснований у потерпевшей и свидетелей обвинения для оговора ими подсудимой судом не установлено, как не выявлены и обстоятельства, свидетельствующие о какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе дела, что не оспаривалось стороной защиты в судебном заседании. Ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании подсудимая или ее защитник не ставили под сомнение достоверность показаний потерпевшей и свидетелей обвинения, в т.ч. по мотивам их заинтересованности в исходе дела.

Положенные в основу выводов суда о виновности подсудимой показания потерпевшей и свидетелей последовательны, не противоречивы, логичны, полностью согласуются по существу, не только между собой, но и с письменными доказательствами, взаимно дополняют друг друга, восстанавливая истинную картину произошедших событий.

Факты, изложенные потерпевшей и свидетелями, подтверждаются также и письменными материалами дела, непосредственно исследованными в судебном заседании:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 21.06.2022, в котором ФИО2 просит привлечь к ответственности ФИО57 и ФИО1, которые в период с 01.09.2020 по 02.11.2020 под предлогом оформления ей и несовершеннолетнему сыну ФИО5 документов, необходимых для продления срока пребывания в РФ и постановки на учет по месту пребывания, путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 14 000 рублей, чем причинили значительный материальный ущерб (т. 11 л.д. 2);

- протоколом изъятия от 20.02.2021, согласно которому у ФИО2 изъяты: отрывная часть бланка уведомления о прибытии в место пребывания; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО5, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 185, т. 6 л.д. 159-166, т. 7 л.д.195-196);

- информационным письмом «О результатах оперативно – розыскной деятельности» от 19.10.2021, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по Томской области поступили материалы, полученные в рамках проведения оперативно – розыскных мероприятий на территории г. Томска в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года с целью документирования преступной деятельности организованной группы, участники которой причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации (т. 1 л.д. 126-133);

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которым осмотрены компакт-диски DVD-R уч. №№ 472-2021, 475-2021, 193-2021 с аудио-, видеозаписями переговоров ФИО1, ФИО57, с текстовыми файлами, приложенными к аудиофайлам. Анализ представленных фонограмма свидетельствует о том, что ФИО1 и ФИО57 общались, в том числе и посредством телефонной связи, также с иностранными гражданами, по вопросам постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, получения РВП, регистрации по месту жительства.Даные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 6 л.д. 167-188, т. 7 л.д. 1-19, 29-127, 195-196);

- протоколом изъятия от 20.02.2021, согласно которому у ФИО2 изъяты: отрывная часть бланка уведомления о прибытии в место пребывания, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО5 (т. 3 л.д. 185, т. 6 л.д. 159-166, т. 7 л.д. 195-196);

- реквизитами счета 

<

номер обезличен> (карта MasterCard Mass 

<

номер обезличен>), открытого на имя ФИО2 в Томском отделении № 8616 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> «а» (т. 11 л.д. 116-117);

- письмом ПАО Сбербанк от 16.08.2021 исх. № SD0166835201, согласно которому предоставлены сведения о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО57 (т. 4 л.д. 51-52);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен компакт – диск CD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО57, который признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 7 л.д. 164-171, 172-181, 195-196);

- протоколом обыска от 18.11.2021, согласно которому в ходе производства обыска по месту проживания ФИО57 

<

адрес обезличен>, обнаружен и изъят смартфон «iPhone» в корпусе красного цвета, IMEI 1: 

<

номер обезличен>, IMEI 2: 

<

номер обезличен>, который осмотрен и признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 7 л.д. 224-226, т. 8 л.д. 192-197, 234).

Каждое из приведенных доказательств является относимым, допустимым, а в совокупности - достаточными для достоверного вывода о виновности ФИО57 в совершении преступления.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих факт совершения подсудимой противоправного деяния, приводят суд к убеждению о виновности ФИО57 в совершении преступления.

Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, исследованные в судебном заседании, суд считает, что все они согласуются между собой и в совокупности устанавливают одни и те же юридически значимые факты. 

Суд считает установленным, что ФИО57, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выраженного в сокрытии информации о приостановлении течения сроков временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, и злоупотребления доверием, выраженного в использовании с корыстной целью доверительного отношения к ней и иному лицу № 1 в силу сложившихся договорных отношений, под предлогом постановки на миграционный учет по месту пребывания, завладела денежными средствами, принадлежащими ФИО2

При квалификации действий ФИО57 суд признает ее членом организованной преступной группы, поскольку ФИО57 с иным лицом № 1 действовали в составе организованной преступной группы.

Об умысле подсудимой ФИО57 на совершение указанного преступления свидетельствуют ее конкретные целенаправленные действия; исходя из роли в организованной группе, ФИО57 понимала, что похищает денежные средства потерпевшей ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием.

Судом установлен факт создания иным лицом № 1 организованной группы и руководства ею, куда была привлечена ФИО57, которая осознавала принадлежность к организованной группе, которая характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы, то есть иного лица № 1, ФИО57, заранее объединившихся и осуществлявших преступную деятельность, в наличии у всех членов организованной группы единого умысла на совершение преступлений, то есть незаконного обогащения за счет осуществления организации незаконной миграции, с осознанием каждым из членов своей принадлежности к организованной группе и наличием общей у всех членов организованной группы корыстной цели – систематического получения денежных доходов от преступной деятельности; организованностью и сплоченностью, выразившимися в единоличном руководстве иным лицом № 1, имеющим в силу своего возраста, а также деловых, моральных и волевых качеств, авторитет перед другими участниками организованной группы, со строгим подчинением ему всех членов организованной группы и неукоснительным выполнением членами организованной группы обязательных для исполнения указаний руководителя (организатора) о ходе и порядке совершения преступлений; четким распределением ролей и функций между участниками организованной группы, выразившимися в том, что члены организованной группы выполняли каждый свои функции и обязанности при совершении преступлений: иное лицо № 1– организатор и руководитель организованной группы, а также исполнитель преступлений; ФИО57– исполнитель преступлений, действовавшие согласно разработанному иным лицом № 1 плану преступной деятельности; в распределении иным лицом № 1 между членами организованной группы денежных средств, полученных от преступной деятельности. Сплоченность членов организованной группы достигалась их согласованными действиями, ими осознавались общность и единство целей – совершение преступлений для получения материальной выгоды, в связи с чем сознанием и волей каждого их них охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к действиям каждого из членов организованной группы в целом; постоянством форм и методов преступной деятельности, которые заключались в предварительно спланированном и согласованном распределении ролей; оптимальных способах взаимодействия между членами группы при создании условий для осуществления преступной деятельности; в использовании мобильных телефонов для поддержания связи как в ходе подготовки к совершению преступлений, так и при их совершении, а также для координации иным лицом № 1 действий каждого из участников организованной группы, при этом действия каждого члена организованной группы были заранее спланированы и согласованы между собой. 

Исходя из совершенных фактических действий, ФИО57 несомненно понимала противоправность своих действий и осознавала свое участие в преступлении. Выполняя заранее запланированные действия, каждый из соучастников тем самым реализовывал общую цель организованной группы - получение денежных средств при совершении мошенничества. При этом наличие причинно-следственной связи между общественно-опасными действиями каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями свидетельствует о том, что действия каждого из них представляли собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из соучастников была различной, соучастники получили от потерпевшей денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Суд считает установленным размер ущерба, причиненного потерпевшей в сумме 14 000 рублей. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшей, стороной защиты не оспаривается.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из степени доходов потерпевшей и суммы причиненного ущерба. Факт причинения значительного ущерба подтверждается показаниями потерпевшей о том, что причиненный ущерб в сумме 14 000 рублей является для нее значительным, поскольку совокупный ежемесячный доход их семьи составляет около 14 000 рублей, из которых она ежемесячно оплачивает аренду квартиры и коммунальные услуги, у нее на иждивении находится несовершеннолетний сын.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО57 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть жищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

По факту подделки официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление, в период с 17.10.2020 по 30.11.2020

Из показаний свидетелей ФИО2, ФИО6 и ФИО37 следует, что в октябре 2020 года ФИО6 обратился к ФИО1 за оказанием помощи в постановке на учет ФИО2 и сына - ФИО5 сроком на 1 год. ФИО1 сообщил, что это будет стоить 14 000 рублей. Послеэтого документы (паспорт, трудовой договор с ИП ФИО33, страховой полис, свидетельство о рождении ФИО5) вместе с денежными средствами в сумме 3 000 рублей за услугу были переданы ФИО1 По прошествии двух недель ФИО1 сообщил, что нужно отдать всю сумму. Собрав всю сумму денежных средств, они созвонились с ФИО1, который сообщил, что за деньгами приедет его помощница ФИО57 При встрече ФИО2 передала ФИО57 денежные средства в сумме 6 000 рублей наличными и 5 000 рублей перевела на счет банковской карты, номер которой продиктовала ФИО57 Через два дня ФИО1 сообщил, что документы готовы и их передаст ФИО57 Впоследствии ФИО6 встретился с ФИО57 и получил от нее документы. В отрывных частях уведомлений было указано, что ФИО2 и ФИО5 поставлены на учет по 

<

адрес обезличен>, сроком на 1 год, принимающей стороной значилась ФИО57 (т. 9 л.д. 175-179, 186-190, т. 11 л.д. 116-117)

Из показаний свидетеля ФИО3– эксперта ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томску следует, что согласно документации отдела по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, гражданка 

<

данные изъяты> ФИО2 состояла на миграционном учете по месту пребывания на основании трудового договора с 09.07.2020 до 09.10.2020 по 

<

адрес обезличен>. В качестве принимающей стороны выступала ФИО57

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», п. 5. ст. 97 «Договора о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014, совместно с ФИО2 по указанному адресу в указанный период времени состоял на миграционном учете ее несовершеннолетний сын ФИО5, 

<

дата обезличена> рождения, гражданин Кыргызстана, имеющий свидетельство о рождении 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 274 от 18.04.2020 (с учетом изменений), срок пребывания ФИО2 и ее сына ФИО5 по 

<

адрес обезличен>, был автоматически продлен до 02.03.2021. 

Соответственно, 17.10.2020 ни ФИО2, ни ее принимающая сторона в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска за продлением срока пребывания ей и ее сыну не обращались, отрывные части бланков уведомлений с печатью о постановке ФИО2 и ее сына ФИО5 на учет по месту пребывания с 17.10.2020 по 28.09.2021 по 

<

адрес обезличен>, ФИО2 или ее принимающей стороне не выдавались, и в указанную дату никакие документы в отношении указанных лиц в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска не предоставлялись (т. 11 л.д. 123-127)

Согласно показаниям свидетеля ФИО4, до 10.11.2021 носившей фамилию ФИО60, в период с августа 2019 года по 06.04.2021 она работала в ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, расположенном по ул. Ивана Черных, д. 38 в г. Томске. С января 2020 года по июль 2020 года она занималась приемом уведомлений о регистрации иностранцев по месту проживания, примерно в начале июле 2020 года она замещала сотрудника, находившегося в отпуске, и в ее обязанности на протяжении трех недель входил прием уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Примерно с 25.07.2020 она приемом документов у иностранных граждан более не занималась. 

При приеме уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, у них в отделе используются только две печати, оттиск которых ставится в отрывной части уведомления, которая передается иностранцу или принимающей стороне. Ей были представлены для ознакомления две отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, выданные на имя ФИО2 и ФИО5, на каждой из которых имеется штамп ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска, где указана фамилия «ФИО48» и дата принятия уведомления «17.10.2020». Однако в октябре 2020 года она не могла принимать уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, поскольку находилась в отпуске, рукописный текст, имеющийся в графах штампа, выполнен не ею, и оттиск штампа не соответствует штампу ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (т. 9 л.д. 211-213)

В судебном заседании был допрошен ФИО1, который подтвердил свои показания, данные ими при допросе в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Так, согласно показаниям ФИО1 в сентябре – начале октября 2020 года к нему обратился ФИО6 в связи с тем, что его жене - ФИО2и сыну - ФИО5 необходимо было продлить срок пребывания на территории Российской Федерации на 1 год. Он сообщил, что продление срока регистрации на 1 год на двух человек будет стоить 14 000 рублей. Впоследствии ФИО2 передала ему необходимые документы на ее имя и имя ее сына ФИО5 (паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО2, трудовой договор с ИП ФИО33, страховой полис, свидетельство о рождении ФИО5) и наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве предоплаты за услугу. Указанные документы он передал ФИО57 и велел оформить на имя ФИО2 и ФИО5 уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по 

<

адрес обезличен>. 

В октябре 2020 года ФИО57 сообщила ему, что из общения с сотрудниками ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска она узнала, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) срок пребывания ФИО2 и ФИО5 по указанному адресу был автоматически продлен до 15.12.2020. Он решил воспользоваться данной ситуацией, поскольку ему и ФИО57 нужны были деньги, в связи с чем предложил проставить на отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания поддельные штампы ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска и самим заполнить необходимые графы с указанием сроков постановки на учет, после чего поддельные отрывные части бланков уведомлений передать ФИО2 и взять деньги как за реальное продление срока пребывания. ФИО57 на его предложение согласилась и они договорились, что вырученные с этого деньги ФИО57 заберет себе. Он также сказал ФИО57, что оттиски поддельных печатей на отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания проставит ФИО31, никакую фамилию при этом он не называл, но имел в виду ранее знакомого ему мужчину, которого он знал как ФИО31. Позвонив ФИО31, он заказал два бланка отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО2 и ФИО5, пояснив, что на них нужно поставить штамп ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска. 

Затем он позвонил ФИО37 и сказал, что необходимо принести оставшуюся сумму денег. Когда ФИО6 и ФИО2 собрали всю необходимую сумму денег, он сообщил им, что деньги необходимо будут передать ФИО57 Впоследствии ФИО57 сообщила ему, что получила от ФИО2 деньги за документы: 5 000 рублей ФИО2 перевела на карту ФИО57, а 6 000 рублей передала наличными. 

В последующем изготовленные ФИО31 указанные два бланка отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО2 и ФИО5, в которых стояли штампы миграционной службы, он передал ФИО57, которая собственноручно внесла в графы проставленных поддельных штампов сведения о том, что ФИО2 и ФИО5 поставлены на учет 17.10.2020 на срок до 28.09.2021, а также вписала фамилию сотрудника ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска –ФИО48. В начале ноября 2020 года ФИО57 передала поддельные отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания ФИО2 или ее мужу ФИО6 том, что указанные документы являются поддельными, ни ФИО2, ни ФИО6, не знали, он с ФИО57 им об этом не сообщали. 

Полученные от ФИО2 денежные средства ФИО57 забрала себе (т.11 л.д. 132-138,т. 14 л.д.75-84, т. 17 л.д. 42-53).

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц у суда не имеется. 

Каких-либо противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности ФИО57, в показаниях свидетелей не установлено.

Перед началом допроса свидетелям были разъяснены их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, а также данные лица были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем соответствующие сведения имеются в материалах дела.

Оснований у свидетелей обвинения для оговора ими подсудимой судом не установлено, как не выявлены и обстоятельства, свидетельствующие о какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе дела, что не оспаривалось стороной защиты в судебном заседании. Ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании подсудимая или ее защитник не ставили под сомнение достоверность показаний свидетелей обвинения, в т.ч. по мотивам их заинтересованности в исходе дела.

Положенные в основу выводов суда о виновности подсудимой показания свидетелей последовательны, не противоречивы, логичны, согласуются между собой, а также с письменными доказательствами, взаимно дополняют друг друга, восстанавливая истинную картину произошедших событий.

Факты, изложенные свидетелями, подтверждаются также и письменными материалами дела, непосредственно исследованными в судебном заседании:

- информационным письмом «О результатах оперативно – розыскной деятельности» от 19.10.2021 исх. № 14/4646, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по Томской области поступили материалы, полученные в рамках проведения оперативно – розыскных мероприятий на территории г. Томска в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года с целью документирования преступной деятельности организованной группы, участники которой причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ (т. 1 л.д. 126-133);

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которым осмотрены компакт-диски DVD-R уч. №№ 472-2021, 475-2021, 193-2021 с аудио-, видеозаписями переговоров ФИО1, ФИО57, с текстовыми файлами, приложенными к аудиофайлам. Анализ представленных фонограмма свидетельствует о том, что ФИО1 и ФИО57 общались, в том числе и посредством телефонной связи, также с иностранными гражданами, по вопросам постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, получения РВП, регистрации по месту жительства.Даные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 6 л.д. 167-188, т. 7 л.д. 1-19, 29-127, 195-196);

- протоколом изъятия от 20.02.2021, согласно которому у ФИО2 изъяты: отрывная часть бланка уведомления о прибытии в место пребывания, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО5 (т. 3 л.д. 185, т. 6 л.д. 159-166, т. 7 л.д. 195-196);

- заключением эксперта № 322 от 18.03.2022, согласно которому оттиски штампов в представленных отрывных частях уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, нанесены не штампами, образцы оттисков штампа ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска, которых представлены на экспертизу.

Подписи от имени ФИО48 в строках штампов представленных отрывных частях уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания выполнены не ФИО48, а вероятно, ФИО57

Краткие буквенно – цифровые записи от имени ФИО24 в строках штампов, представленных отрывных частях уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 и ФИО5, выполнены ФИО57 (т. 10 л.д. 84-100);

- письмом ПАО Сбербанк от 16.08.2021 исх. № SD0166835201, согласно которому предоставлены сведения о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО57 (т. 4 л.д. 51-52);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен компакт – диск CD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО57, который признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 7 л.д. 164-171, 172-181, 195-196);

- протоколом обыска от 18.11.2021, согласно которому в ходе производства обыска по месту проживания ФИО57 

<

адрес обезличен>, обнаружен и изъят смартфон «iPhone» в корпусе красного цвета, IMEI 1: 

<

номер обезличен>, IMEI 2: 

<

номер обезличен>, который осмотрен и признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 7 л.д. 224-226, т. 8 л.д. 192-197, 234).

Каждое из приведенных доказательств является относимым, допустимым, а в совокупности - достаточными для достоверного вывода о виновности ФИО57 в совершении преступления.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих факт совершения подсудимой противоправного деяния, приводят суд к убеждению о виновности ФИО57 в совершении преступления.

Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, исследованные в судебном заседании, суд считает, что все они согласуются между собой и в совокупности устанавливают одни и те же юридически значимые факты. 

Судом установлено, что ФИО57, совершила преступление в составе организованной группы с иным лицом№ 1, а также группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, внесла в переданные ей иным лицом № 1 отрывные части бланков уведомления о прибытии сведения о постановке на регистрационный учет иностранных граждан и фамилию сотрудника ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО57 по ч. 4 ст. 327 УК РФ, как подделку официального документа, предоставляющего право, в целях его использования, совешенное с целью скрыть другое преступление.

Поведение подсудимых ФИО57 и ФИО58 в судебном заседании не вызывает сомнений в их психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем вменяемость подсудимых ФИО57 и ФИО58 и их способность нести уголовную ответственность за содеянное сомнения не вызывают.

При назначении подсудимым ФИО57 и ФИО58 наказания суд руководствуется его общими началами, установленными ст. 60 УК РФ.

Подсудимая ФИО57 вину в совершении всех преступлений признала, раскаялась в содеянном. Данные обстоятельства, состояние здоровья подсудимой суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание по всем эпизодам совершенных подсудимой преступлений.

Кроме того, ФИО57 имеет малолетнего ребенка, в ходе предварительного расследования активно способствовала расследованию всех преступлений, что выразилось в даче ею полных признательных показаний, изобличающих себя, а также иных участников группы, в прослушивании фонограмм, в ходе которых подсудимая сообщила информацию, имеющую значение для дела. Данные обстоятельства суд в соответствии с пп. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание по всем эпизодам совершенных подсудимой преступлений.

При назначении наказания ФИО57 суд принимает во внимание те обстоятельства, что она ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет регистрацию и постоянное место жительства, занимается трудовой деятельностью, социально адаптирована, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учетах в специализированных учреждениях не состоит. Суд так же принимает во внимание сведения о семье подсудимой, положительные отзывы дошкольного учреждения, которое посещает ее ребенок.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО57 по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ, является его совершение в составе организованной группы.

Применительно к эпизодам совершения преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО57, не установлено.

Подсудимая ФИО57 совершила три преступления, два из которых, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких, а также преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327 УК РФ, относящееся к категории средней тяжести.

Несмотря на наличие в действиях ФИО57 обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие применительно к эпизодам совершения преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории вышеуказанных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Что касается преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ, то с учетом наличия в действия ФИО57 применительно к данному эпизоду обстоятельства, отягчающего наказание, суд лишен возможности обсудить вопрос об изменении категории данного преступления на менее тяжкую.

Обсуждая вопрос о наказании, суд при его назначении учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступлений, характер и степень фактического участия в совершении преступлений организованной группой, значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности подсудимой, состоянии ее здоровья, имущественном положении, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО57 и на условия жизни ее семьи.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО57 за каждое из совершенных ею преступлений наказания в виде лишения свободы, полагая, что данный вид наказания в полной мере сможет обеспечить достижение его целей, установленных ст. 43 УК РФ.

Исходя из характера и степени общественной опасности содеянного ФИО57, данных о ее личности, суд не усматривает оснований для применения к ней положений ст. 53.1 УК РФ в части замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ.

С учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, а также, принимая во внимание положительную социальную мотивацию подсудимой и ее настроенность на социально-одобряемый образ жизни, суд приходит к выводу о том, что достижение целей исправления ФИО57 возможно без реального отбывания ею наказания с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении с возложением на нее в период испытательного срока обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать ее исправлению.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой ФИО57, ее имущественного положения, суд считает нецелесообразным назначать ей за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что контроль со стороны специализированных государственных органов будет достаточным для исправления подсудимой.

При назначении наказания за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.327 УК РФ, с учетом наличия в действиях подсудимой обстоятельства, отягчающего наказание, положения ч.1 ст.62 УК РФ применению не подлежат.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступлений, дающих основание для применения в отношении ФИО57 положений ст.64 РФ, суд не усматривает. 

Подсудимая ФИО58 вину в совершении преступления признала, раскаялась в содеянном. Данные обстоятельства, состояние здоровья подсудимой, наличие у нее несовершеннолетнего ребенка, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание.

Кроме того, ФИО58 в ходе предварительного расследования активно способствовала расследованию преступления, что выразилось в даче ею полных признательных, изобличающих себя, а также иных участников группы показаний, в прослушивании фонограмм, в ходе которых подсудимая сообщила информацию, имеющую значение для дела. Данные обстоятельства суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ также признает смягчающими наказание.

При назначении наказания суд принимает во внимание те обстоятельства, что ФИО58 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет регистрацию и постоянное место жительства, занимается трудовой деятельностью, по данным участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно, со стороны соседей характеризуется положительно, на учетах в специализированных учреждениях не состоит, социально адаптирована.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО58, в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Подсудимая ФИО58 совершила преступление, относящееся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких.

Несмотря на наличие в действиях ФИО58 обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории соверщенного подсудимой преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обсуждая вопрос о наказании, суд при его назначении учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, характер и степень фактического участия в его совершении организованной группой, значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности подсудимой, состоянии ее здоровья, имущественном положении, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО58 и на условия жизни ее семьи.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО58 наказания в виде лишения свободы, полагая, что данный вид наказания в полной мере сможет обеспечить достижение его целей, установленных ст. 43 УК РФ.

С учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, принимая во внимание положительную социальную мотивацию подсудимой и ее настроенность на социально-одобряемый образ жизни, суд приходит к выводу о том, что достижение целей исправления ФИО58 возможно без реального отбывания ею наказания с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении с возложением на нее в период испытательного срока обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать ее исправлению.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой ФИО58, ее имущественного положения, суд считает нецелесообразным назначать ей дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что контроль со стороны специализированных государственных органов будет достаточным для исправления подсудимой.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступления, дающих основание для применения в отношении ФИО58 положений ст.64 РФ, суд не усматривает. 

В рамках уголовного дела потерпевшей ФИО2 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 14 000 рублей.

Потерпевшая ФИО2, являющаяся гражданским истцом, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, своего представителя также не направила, о рассмотрении иска в ее отсутствие не ходатайствовала, прокурор иск не поддержал, поскольку в материалах дела содержатся сведения о полном возмещении суммы причиненного ущерба иным лицом, в отношении которго уголовное дело выделено в отедльное производство.

При указанных обстоятельствах, в соответствии с ч. 3 ст. 250 УПК РФ заявленный гражднский иск подлежит оставлению без рассмотрения и в таком случае за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит рассмотрению по итогам рассмотрения уголовного дела в отношении иных лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО57 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Ее же, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Ее же, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО57 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО57 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО57 обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

- один раз в квартал являться на регистрацию в указанное учреждение.

Меру пресечения ФИО57 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО58 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО58 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО58 обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

- один раз в квартал являться на регистрацию в указанное учреждение.

Меру пресечения ФИО58 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ФИО2 оставить без рассмотрения, сохранив за ней право предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

- визитную карточку на имя ФИО1; копии документов, предоставленных ФИО53; две отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, изъятые у ФИО2.; документы, изъятые у свидетеля ФИО1; документы, предоставленные ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, ОВМ ОМВД России по Томскому району; документы, изъятые в ходе обыска по 

<

адрес обезличен> и в ходе обыска в помещении офиса 

<

адрес обезличен>; флеш-карту объемом 2 GВ в корпусе синего цвета; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО55; отрывную часть бланка уведомления, изъятую у свидетеля ФИО38; документы, изъятые у свидетелей ФИО17, ФИО37; компакт – диски DVD-R и CD-R: № 472-2021, № 196-2021, № 624-2021, № 476-2021, № 474-2021, № 475-2021, № 473-2021, № 193-2021, № 590-2021, № 614-2021, № 3872020; 4 CD-R- диска с ответами ПАО Сбербанк в отношении ФИО57, ФИО56, ФИО1, паспорт на имя ФИО57 серии 

<

номер обезличен>, выданный 22.07.2021 УМВД России по Томской области - хранить при материалах дела в течение всего срока хранения последнего; остальные вещественные доказательства, перечисленные в обвинительном заключении, хранить по месту нахождения до принятия решения по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, в том числе в отношении соучастников подсудимых.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда в течение 15 суток со дня постановления приговора, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора, путем принесения апелляционной жалобы, отвечающей требований ст. 389.6 УПК РФ, через Ленинский районный суд г. Томска. 

В случае подачи осужденным апелляционной жалобы ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции.

Судья А.Ю. Резаева