П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 11 августа 2025 г.

Преображенский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кузнецова А.А., при помощнике ФИО1, 

с участием государственного обвинителя – помощника Преображенского межрайонного прокурора адрес фио, 

подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката Трепугова С.Ю., представившего удостоверение № 19304 и ордер № 4 от 2 апреля 2025 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, паспортные данные адрес, гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей высшее образование, работающей в адрес им. фио», зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленное время, не позднее 1 мая 2023 г., в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах неустановленные лица сформировали преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (совершение банковских операций), сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. 

В целях реализации вышеуказанного умысла неустановленные лица в качестве соучастника не позднее 1 мая 2023 г. приискали фио и распределили преступные роли, согласно которым, неустановленные лица, имеющие широкий круг общения в предпринимательской сфере, предоставят ФИО2 перечень «клиентов», то есть представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждавшихся в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а ФИО2 в свою очередь примет на себя обязательства по оказанию услуг по обналичиванию денежных средств на возмездной основе с удержанием комиссии в размере 10% от поступающей для обналичивания суммы денежных средств.

Так, неустановленные лица, согласно распределению ролей, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (совершение банковских операций), в период времени, с 1 мая 2023 г. по 1 ноября 2023 г. предоставили ФИО2 перечень «клиентов», то есть представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые перечисляли денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольной ей (ФИО2) организации, по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, взамен получали наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

Так, ФИО2 в свою очередь, достоверно зная о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические лица и индивидуальные предприниматели в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, в целях оптимизации налогооблагаемой базы, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, с целью наживы, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, в точно неустановленный период времени но не позднее 1 мая 2023 г., решила осуществлять незаконную банковскую деятельность (совершение банковских операций), сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности ФИО2, являясь генеральным директором ООО «АВВ Стройпроект» (ИНН 

<

***>), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, действуя по указанию неустановленных в ходе предварительного следствия лицами, находясь по адресу: адрес «БЦ Преображенский» офис № 13, в период времени с 1 мая 2023 г. по 1 ноября 2023 г. получала от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание денежных средств, после чего, используя свои полномочия как генерального директора и бухгалтера ООО «АВВ Стройпроект», составляла фиктивные документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, содержащие заведомо ложные сведения, а именно: договоры, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы, на основании которых юридические лица и Индивидуальные предприниматели (клиенты незаконной банковской деятельности), перечисляли денежные средства на расчетные счета ООО «АВВ Стройпроект», используемые для обналичивания денежных средств. 

Далее, в продолжение преступного умысла, после поступления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов незаконной банковской деятельности) денежных средств на расчетные счета ООО «АВВ Стройпроект», используемых в структуре образованного ею (ФИО2) нелегального банка, в период времени с 1 мая 2023 г. по 1 ноября 2023 г., ФИО2, лично, а также посредством привлеченных лиц, не осведомленных о ее (ФИО2) деятельности, при неустановленных обстоятельствах, со счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей по привязанным к ним банковским картам, ФИО2 формировала «черную» (неучтенную) кассу, для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на подконтрольные ей банковские счета, после чего передавала их лично представителям «клиентов», за вычетом определенной комиссии в размере не менее 10% от поступившей на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей суммы.

Всего, в период с 1 мая 2023 г. по 1 ноября 2023 г. ФИО2 привлекла на подконтрольные ей банковские счета, открытые в различных банках, денежные средства в сумме сумма, которые затем обналичила описанным выше способом и передала «клиентам», а также неустановленным соучастникам, за вычетом комиссии за свои услуги в размере 10 % от указанной общей суммы, составившей сумма, что является доходом полученным ФИО2 от осуществления незаконной банковской деятельности, который в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ признается особо крупным.

Таким образом, ФИО2, действуя при изложенных выше обстоятельствах, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч 1. ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 12 и 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и Положения Центрального Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», совершила незаконную банковскую деятельность, то есть незаконные банковские операции, без регистрации и специального разрешения (лицензии), связанные с переводом денежных средств, по поручению юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сопряженную с извлечением дохода на общую сумму сумма, что является особо крупным размером. 

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признала, в содеянном раскаялась, подтвердила данные на предварительном следствии показания. 

Вина ФИО2 в совершении указанного в приговоре преступления подтверждается доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия: 

- оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО2, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в сентябре 2012 г. она последняя трудоустроилась в ООО «АВВ СтройПроект» на должность главного бухгалтера. В начале 2021 г. ФИО2 стала генеральным директором названного Общества. В период с 2012 по 2017 г. Общество осуществляло деятельность, связанную с проектированием, монтажом высоковольтных линий и постройкой распределительных пунктов. С 2018 г. ООО «АВВ СтройПроект» стало осуществлять деятельность, связанную с текущим ремонтом объектов социальной сферы. Основными заказчиками выступали коммерческие организации. Обществом применялась общая система налогообложения. В мае 2023 г. ФИО2 познакомилась с фио, который сообщил, что у него есть знакомые, которым необходимы услуги бухгалтерского учета и консультации по строительств. Ввиду наличия у ФИО2 опыта работы в указанных отраслях, она согласилась. После чего фио познакомил ее с фио. В ходе последующего общения с фио в мае-июне 2023 г., последний предложил ФИО2 «обналичивать денежные средства, посредством использованияООО «АВВ СтройПроект». Схема работы заключалась в следующем: на расчетные счета ООО «АВВ СтройПроект» поступали денежные средства от различных юридических лиц, в том числе ООО «ТехМонтажСтрой, ООО «Элида», ООО «Чистокров», ООО «СЭП», ООО «Устрой», ООО «Каркмаз Групп», ООО «Триумфстрой», ООО «Энергоинжгрупп», ООО «Алюмстрой», ООО «Белстрой», ООО «СПС», ООО «Тандем», ООО «Велес», ООО «Алькор», ООО «Стройдизар», ООО «Спецтехника онлан», ООО «Старый партнер», ООО «СМК генезис», ООО «Баурстрой», ООО «Промресурс», ООО «СВТ Плюс», ООО «ЭнЭйчИнжиниринг», ООО «МСМ», ООО «Векторстройплюс», ООО «Бенстрой», ООО «Давга», ООО «Пересвет», ООО «Сфера»,ООО «ИстВестинжинеринг», ООО «ИББ», ООО «Инсер», ООО «Лотос», ООО «Группа ВОК», ООО «Гекторстрой ПЛЮС», ООО «Бастионстрой»,ООО «СК Эталон», ООО «Промресурс», ООО «СВТ Плюс». Часть денежных средств уходила на покупку строительных материалов, доля от поступивших средств составляла около 15 %, часть - 45% выводилась как дивидендыи займы на физическое лицо, в основном на фио, сумма займов составила примерно сумма, которые выводились частями. Займы были беспроцентные. Дивиденды выводились на супруга ФИО2 - фио. После перечисления денежных средств на счета вышеуказанных лиц, они снимались посредством дебетовых карт, после чего передавались ФИО2, а далее она передавала денежные средства фио. В июне 2023 г., схема была изменена, так как кредитные учреждения (банки) стали ссылаться на ограничения в соответствии с ФЗ № 115, ввиду значительных переводов на физические лица. Далее, через фио, ФИО2 познакомилась с фио, который также участвовал в схеме по «обналичиванию» денежных средств, с использованием юридических лиц. фио ввел в указанную схему иные юридические лица, т.е. не те, которые предлагал фио. Таким образом, круг юридических лиц расширился. ФИО2 получала 10% от полученных денежных средств, которые были предназначены для обналичивания. От указанной суммы вычитались 1,5 % (комиссия банка) и 3% для уплаты налогов и заработной платы. Чистыми на руки ФИО2 получала 5,5% от суммы поступивших безналичных денежных средств, которые были предназначены для обналичивания. Также фио познакомил фио с фио, который предоставлял юридические лица, используемые для транзитирования денежных средств. С июля 2023 г. была применена следующая схема связанная транзитированием денежных средств, а именно: на расчетный счет ООО «АВВ СтройПроект» поступали денежные средства от различных юридических лиц, которые за вычетом 3-4%, которые использовались для текущих расходов, перечислялись в адрес юридических лиц, реквизиты которых ей предоставляли фио (юридические лица, которым необходимо было обналичить денежные средства день в день), а фио реквизиты иных лиц. фио, с его слов, предоставлял рекизиты Обществ, связанныхс фио и его знакомого Тальгат. Тальгат всегда осуществлял выдачу наличных денежных средств, которые ранее были перечислены на его юридические лица в безналичной форме, фио. Весь остаток обналиченных денежных средств, за исключением 3-4%, Тальгат распределял и выдавал фио, за исключением, со слов фио, 14%, которые он оставлял себе. Далее фио, получив денежные средства распределял их следующим образом: часть оставлял себе, а остальные передавал фио и фио. фио также продавал ФИО2 счета-фактуры для закрытия исходящего НДС от ООО «АВВ СтройПроект», т.е. «бумажный НДС», который был принят к вычету. Сумма переданных денежных средств фио за НДС составила около сумма, но изначально ФИО2 должна была отдать сумма. Недостающую сумму ФИО2 последнему не передавала, ввиду отсутствия денежных средств. После блокировки счетов со стороны юридических лиц, которые представлял фио, последний продолжил перечислять денежные средства на счета ООО «АВВ СтройПроект» на общую сумму около сумма. Таким образом, на расчетных счетах ООО «АВВ СтройПроект» было заблокировано около сумма. Далее произошли списания со стороны ФСПП РФ по исполнительным производствам, открытым в отношении ООО «АВВ СтройПроект» по исковым заявлениям от поставщиков и заказчиков. На ООО «АВВ СтройПроект» перечисляли денежные средства для обналичивания от фио: ООО «Давга» ИНН 

<

***>, ООО «СПС» ИНН 

<

***>, ООО «СтройДизар» ИНН 

<

***>, ООО «ГК» ИНН 

<

***>, ООО «Велес» ИНН 

<

***>, ООО «ЭнЭйчИнжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «Тандэм» ИНН 

<

***>, ООО «РемСтройПуть» ИНН 

<

***>, ООО «Пересвет» ИНН 

<

***>, ООО «Триумф» ИНН 

<

***>, ООО «СК Рус-Восток» ИНН 

<

***>, ООО «СпецРемМонтаж» ИНН 

<

***>, ООО «Эмко Инженеринг», ООО «СарПромЭнерго» ИНН 

<

***>, ООО «Омега Проджектс» ИНН 

<

***>. Также для транзитирования использовались юридические лица, на которые ФИО2, по указанию фио, перечисляла денежные средства: ООО «ТехникХоум» и т.д. Юридическими лицами, которые обналичивали денежные средства от фио, являлись ООО «Благоустроитель», ООО «Бастион», ООО «ПГС Север», ООО «Транспорт», ООО «ХимРесурс», ООО «ПС» и т.д. Юридическими лицами, которые обналичивали денежные средства от фио, являлись: ООО «ТехМонтажСтрой, ООО «Элида», ООО «Чистокров», ООО «СЭП», ООО «Устрой», ООО «КаркмазГруп», ООО «Триумфстрой», ООО «Энергоинжгрупп», ООО «Алюмстрой», ООО «Бестрой», ООО «СПС», ООО «Тандем», ООО «Велес», ООО «Алькор», ООО «Стройдизар», ООО «Спецтехника онлан», ООО «Старый партнер», ООО «СМК генезис», ООО «Баурстрой», ООО «Промресурс», ООО «СВТ Плюс», ООО «ЭнЭйчИнжиниринг», ООО «МСМ», ООО «Векторстройплюс», ООО «Бенстрой», ООО «Давга», ООО «Пересвет», ООО «Сфера», ООО «ИстВестинжинеринг», ООО «ИББ», ООО «Инсер», ООО «Лотос», ООО «Группа ВОК», ООО «Гекторстрой ПЛЮС», ООО «Бастионстрой», ООО «СК Эталон», ООО «Промресурс», ООО «СВТ Плюс». До майских праздников 2023 г., реально выполненные работы составили около сумма, которые выполнялись в рамках договоров подряда и в рамках ГПХ. Остальные денежные средства с середины мая 2023 г., поступившие на расчетные счета ООО «АВВ СтройПроект», а также ООО «РСУ-5» были обналичены и переданы фио, фио фио и фио. Компаниями, которые использовались Тальгатом и фио для обналичивания денежных средств, являлись: ООО «Золотой Ключик» ИНН 

<

***> ООО «ЭкоНорм» ИНН 

<

***>, ООО фио Лайн-22» ИНН 

<

***>, ООО «Сервис С», ООО «Континенталь» ИНН 

<

***>, ООО «СП Тори» инн 

<

***>, ООО «Аврора», ООО «Техникхоум» и т.д. В декабре 2023 г. фио вызвал фио на встречу, которая проходила в ресторане «Илья Муромец». На встрече присутствовал ранее неизвестный ФИО2 мужчина по имени «Ибрагим». Из сути разговора ФИО2 поняла, что денежные средства, перечисленные компаниями «Ибрагима» по указанию фио, были заблокированы на расчетных счетах ООО «АВВ СтройПроект». Однако в ходе диалога «Ибрагим» не смог назвать юридические лица, от которых перечислялись денежные средства на расчетные счета ООО «АВВ СтройПроект», для последующего обналичивания. С целью погашения долговых обязательств фио предложил подписать договоры займа на сумму 24 000 000 на его имя и сумма на имя «Ибрагима». Также в октябре 2023 г. к ФИО2 обратился фио с просьбой обналичить денежные средства для ООО «Связьстрой», от которого выступал фио и мужчина по имени «Борис». ФИО2 согласилась, в связи с чем, на расчетный счет ООО «АВВ Стройпроект» поступили денежные средства в размере примерно сумма. фио через фио раза два обращался к ФИО2 для использования ООО «АВВ Стройпроект» для обналичивание небольших денежных сумм, которые не превышали сумма разово. ФИО2 осознавала, что осуществляет операции, связанные с незаконной банковской деятельностью (т. 7 л.д. 9-16, 61-72);

- показаниями свидетеля фио оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что ФИО2 она помогала с ведением первичной документации по юридическим лицам, в том числе по ООО «АВВ СтройПроект». Примерно,в период времени с мая по август 2023 г., ФИО2 попросила фио прислать номер банковской карты, пояснив фио, что на карту будут приходить денежные средства, которые впоследствии необходимо будет снять и передать ФИО2. На карту поступали денежные средства, насколько фио поняла, в качестве заработной платы. После поступления денежных средств фио, по указанию ФИО2, снимала денежные средства в банкомате и передавала их ФИО2 (т. 1 л.д. 244-245);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что летом 2023 г. он приобрел ООО «Эксперт». Система налогообложения, применяемая Обществом «Эксперт» фио неизвестна. Общество, после его приобретения фио, какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не вело. Приобретено было ООО «Эксперт», так как его супруге (ФИО2) нужно было юридическое лицо, для ведения бизнеса, поэтому ФИО2 имела доступ расчетным счетам ООО «Эксперт» (т. 1 л.д. 240-241);

- показания сотрудника полиции фио, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в ходе сопровождения уголовного дела № 42402450005000008 по факту незаконного образования юридического лица ООО «Рото-Франк», возбужденному по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, было установлено, что у ООО «АВВ Строй Проект» имелись взаимоотношения в части принятия со стороны ООО «АВВ Строй Проект» налога на добавочную стоимость от ООО «Рото-Франк», т.е. «бумажного» НДС, для незаконного уменьшения налогооблагаемой базы. В адрес 2023 г. фио поступила информация о том, что руководитель ООО «АВВ Строй Проект» ФИО2 оказывает услуги, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельностью (обналичивает денежные средства), при этом реальная работа со стороныООО «АВВ Строй Проект» не осуществляется. Услуги по обналичиванию денежных средств оказываются неопределенному кругу юридических лиц. Согласно поступившим сведениям, 10% от суммы ФИО2 получала денежное вознаграждение равное поступившим на расчетные счетаООО «АВВ Строй Проект» денежным средствам. Далее от следователя поступило поручение о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По результатам проведенного исследования было установлено, что согласно имеющихся сведений ФИО2 получила доход в размере более сумма (т. 1 л.д. 246-248).

Виновность ФИО2 в совершении преступления также подтверждается исследованными материалами дела:

- явкой с повинной, из содержания которой следует, что ФИО2 добровольно сообщила об осуществлении незаконной банковской деятельностью, выразившейся в обналичивании денежных средств через счета возглавляемого ею ООО «АВВ Строй Проект» (т. 7 л.д. 1); 

- выпиской ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВВ «Стройпроект», из содержания которой следует, что ФИО2 обладала полномочиями генерального директора и бухгалтера названного Общества, при этом осуществление банковской детальности, данным юридическим лицом не предусмотрено (т. 1 л.д. 72-85);

- протоколом осмотра предметов от 2 июля 2025 г. и приложением к нему, из содержания которых следует, что следователем были осмотрены предоставленные ФИО2 финансовые документы, свидетельствующее о поступлении на счета ООО «АВВ Строй Проект» денежных средств от юридических лиц, указанных в приговоре, с целью их дальнейшего обналичивания (т. 2 л.д. 2-3, 5-163);

- справкой об исследовании № 37 от 2 мая 2024 г., из содержания которой следует, что общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета, открытые ООО «АВВ «Стройпроект» в кредитных учреждениях за период с 1 мая 2023 г. по 1 ноября 2023 г. (без учета перечислений с назначением платежа, содержащего различные сочетания «Возврат») составляет сумма, общая сумма дохода от осуществления деятельности по «обналичиванию» денежных средств, при условии исчисления в качестве такового 10% от общего объема поступивших денежных средств на счета исследуемой организации за период с 1 мая 2023 г. по 1 ноября 2023 г. составляет 43 344 143,93 (433 441 439,30*10%) руб. Общая сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «АВВ Стройпроект» на карты физических лиц, ООО «Сервис-ТС» ИНН 

<

***>, ООО «ЗолотойКлючик» ИНН 

<

***>, ООО «Эконорм-Центр ИНН 

<

***>, ООО «Арт-Лайн 22» ИНН 

<

***>, ООО «Техник Хоум» ИНН 

<

***>, ООО «Коркмаз Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Империя» ИНН 

<

***>, ООО «СтройПрофи» ИНН 

<

***>, ООО «Эксперт» ИНН 

<

***> за период с 1 мая 2023 г. по 1 ноября 2023 г. составила сумма (т. 1 л.д. 45-71).

Оценивая вышеприведенные доказательства стороны обвинения, признавая их относимыми и допустимыми, непротиворечащими друг другу, суд приходит к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о доказанности вины подсудимой в совершении преступления.

Помимо изложенного вина ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается ее признательными показаниями, показаниями сотрудника полиции фио, свидетелей фио и фио

Показания подсудимой и свидетелей не содержат в себе существенных противоречий, они логичны, подробны, согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими доказательствами по уголовному делу, суд доверяет им и приводит в обоснование вины подсудимого.

Судом установлено, и это следует из материалов уголовного дела, что все следственные действия, были произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, во время проведения данных следственных действий, со стороны участвующих лиц никаких заявлений о неверном изложении происходящего, замечаний протоколах не имеется, что свидетельствует об удостоверении участвующими в данных следственных действиях лицами правильности отраженных в протоколах сведений. 

Иные положенные в основу приговора письменные доказательства, суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями подсудимого и свидетелей являются в своей совокупности достаточными для рассмотрения дела по существу. 

Как отмечено в приговоре выше, все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями закона. Обстоятельств, свидетельствующих об ограничении и нарушении прав ФИО2 на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для ее самооговора, судом не установлено.

Основываясь на представленных стороной обвинения доказательствах, суд полагает доказанным факт совершения ФИО2 преступления, указанного в приговоре суда.

Таким образом, признавая совокупность доказательств относимой и достаточной для однозначного вывода о виновности ФИО2, суд квалифицирует действия подсудимой по п. «б» ч. 2 ст. 172, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

К таким выводам суд приходит, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО2, в нарушение требований ст. 12 и 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и Положения Центрального Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение осуществляла по поручению юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей банковские операции, связанные с переводом денежных средств и кассовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сопряженные с извлечением дохода на общую сумму сумма, что является особо крупным размером. 

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает требования ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи и лиц, находящихся на иждивении.

Так, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает ее явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО2 добровольно сообщала сведения, позволившие установить все подлежащие доказыванию по данному уголовному делу обстоятельства. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих ФИО2 наказание, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики подсудимой, состояние здоровья ФИО2 и ее близких родственников, наличие у них хронических заболеваний, а также группу инвалидности у ее супруга, оказание им ФИО2 материальной и иной помощи, степень участия ФИО2 в благотворительной и волонтерской деятельности. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что ФИО2 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, официально трудоустроена. 

Суд отмечает отсутствие у ФИО2 отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого виновна ФИО2 на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного, характер общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, а также данные о личности ФИО2, суд приходит к выводу, что обеспечение целей восстановления социальной справедливости, исправления ФИО2 и предупреждения совершения им новых преступлений возможно только путем назначения виновной наказания в виде лишения свободы.

Учитывая вышеприведенные смягчающие наказание обстоятельства и иные данные о личности подсудимой, имущественное положение последней и влияние назначаемого наказания на условия жизни ее семьи, суд считает нецелесообразным назначение ФИО2 дополнительного наказания.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления и позволяющих применить к ней при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, равным образом суд не усматривает оснований для применения, положений ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, определяя подсудимой срок наказания в виде лишения свободы, суд руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая вышеприведенные данные о личности ФИО2, а также конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности ее действий, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также лиц, находящихся на иждивении, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО2 возможно без изоляции от общества, в связи с чем, при назначении наказания в виде лишения свободы, применяет ст. 73 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд также разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в исполнение не приводить, считать его условным, с испытательным сроком в течение ДВУХ лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными лицами, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно - осужденными лицами, в дни и часы, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в отношении Беловой Ирины Петровныв виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по делу, в качестве которых признаны: финансовые документы ООО «АВВ «СТРОЙПРОЕКТ», - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления. 

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий А.А. Кузнецов