№ 1-59/2025

12301940015040103 

УИД №18RS0011-01-2024-006222-25

П Р И Г О В О Р

и м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г.ФИО6 04 февраля 2025 года

Глазовский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Сутягина С.В.,

при секретаре Веретенниковой М.В.,

с участием государственных обвинителей Гороховой В.С., Гаптрахмановой М.В., Маратканова И.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Главатских О.В., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Удмуртской АССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст.171.1, ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

подсудимый ФИО1 приобрел и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными, акцизными марками, в особо крупном размере, а также совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.ФИО6 Удмуртской Республики, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, не являющегося руководителем или сотрудником какой-либо организации, имеющей право реализовывать табачную продукцию, изучившего принципы ведения деятельности в области купли-продажи товарно-материальных ценностей, достоверно осведомленного об основных потребностях рынка табачной продукции, а также осведомленного о необходимости снабжения указанной продукции специальными, акцизными марками Российской Федерации, не имеющего достаточного для желаемого уровня жизни дохода, действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, в особо крупном размере, в целях извлечения от этой деятельности прибыли, то есть получения личной материальной выгоды, путем продажи немаркированных табачных изделий.

С целью достижения поставленной преступной цели ФИО1 выяснил, что немаркированные табачные изделия или с использованием для их маркировки заведомо поддельных специальных, акцизных марок имеют низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса их производства, неуплатой обязательных сборов и платежей в бюджет Российской Федерации, а также ФИО1 выяснил, что немаркированные табачные изделия пользуются большим спросом у населения в силу их низкой цены.

В целях успешной реализации задуманного, используя ранее приобретенный им опыт совершения противоправных деяний, ФИО1 разработал план совершения преступления, в который включил следующие умышленные преступные действия, а именно:

- приискать поставщиков немаркированных табачных изделий - сигарет;

- приобрести за счет личных денежных средств немаркированные табачные изделия, а в дальнейшем за счет средств, полученных от планируемой незаконной деятельности по продаже немаркированных табачных изделий;

- использовать для хранения в целях последующего сбыта приобретенных немаркированных табачных изделий нежилое помещение, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес> (расположенное вблизи 

<

адрес>), принадлежащее на праве собственности его матери - ФИО3, не осведомленной о преступной деятельности ФИО1, а также нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (расположенное вблизи 

<

адрес>), принадлежащее на праве собственности его сожительнице - ФИО5., не осведомленной о преступной деятельности ФИО1;

- перевозить приобретенные немаркированные табачные изделия, полученные в пункте выдачи грузов транспортной компании ООО «Желдорэкспедиция» по адресу: 

<

...>, до мест хранения в указанных выше нежилых помещениях;

- продавать (сбывать) ранее приобретенные немаркированные табачные изделия по установленной им цене, путем доставки табачных изделий от указанных выше мест хранения - нежилых помещений до потребителей (покупателей) на автомобиле марки Geely Coolray, государственный регистрационный знак 

<

***>, находящемся в собственности ФИО1;

- приискать покупателей немаркированных табачных изделий и осуществлять им их продажу путем доставки на указанном выше автомобиле.

Во исполнение разработанного плана совершения преступления, в целях успешного достижения преступной корыстной цели, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, действуя умышлено, посредством использования онлайн-платформы, предназначенной для быстрого обмена сообщениями, подыскал неустановленных в ходе следствия лиц, у которых решил систематически приобретать немаркированные табачные изделия и с использованием для их маркировки заведомо поддельных специальных, акцизных марок в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота табачной продукции и желая их наступления, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах у неустановленных лиц систематически приобрел в необходимом количестве немаркированные табачные изделия – 106 920 пачек сигарет общей стоимостью 18 164 638,80 рублей, которые транспортной компанией доставлены до пункта выдачи грузов ООО «Желдорэкспедиция», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В продолжение своих умышленных преступных действий, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая, что оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными и акцизными марками, на территории Российской Федерации запрещен, с целью достижения поставленной перед собой преступной цели, действуя умышленно, приобретенные при неустановленных обстоятельствах у неустановленных в ходе следствия лиц, табачные изделия в целях дельнейшей продажи самостоятельно на личном автомобиле марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак 

<

***>, неоднократно перевез от пункта выдачи грузов транспортной компании ООО «Желдорэкспедиция», расположенного по адресу: 

<

адрес>, до мест их хранения в нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (расположенное вблизи 

<

адрес>), а также нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (расположенное вблизи 

<

адрес> 

<

адрес>), где в указанный выше период времени умышлено хранил в целях последующего сбыта (продажи) немаркированные табачные изделия общей стоимостью 18 164 638,80 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут до 15 часов в ходе обследования принадлежащего ФИО1 и используемого им для совершения преступления автомобиля марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в гаражном помещении по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными, акцизными марками, которые ФИО1 умышлено хранил в указанном автомобиле с целью последующего сбыта в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов, а именно:

- 200 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 70 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 170 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 220 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 300 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 160 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 70 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 190 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 180 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 110 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 120 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 55 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 165 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 200 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 110 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 70 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 120 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

всего 5950 пачек сигарет стоимостью 169,89 рублей каждая, общей стоимостью 1 010 845,50 рублей.

В соответствии со среднерыночной стоимостью аналогичных видов сигарет, реализуемых на территории Удмуртской Республики, общая стоимость немаркированных табачных изделий, изъятых в ходе обследования автомобиля марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, составляет 1 010 845,50 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 30 минут до 18 часов 53 минуты в ходе обследования используемого ФИО1 для совершения преступления помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, (расположенного вблизи 

<

адрес>), сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными, акцизными марками, которые ФИО1 умышлено хранил по указанному адресу с целью последующего сбыта в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов, а именно: 

- 580 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 70 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1090 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 590 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 110 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 280 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 620 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 230 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 920 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 540 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1440 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1350 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 510 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1270 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 380 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 630 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 220 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 300 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 2150 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 630 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 740 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 450 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 600 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1040 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 270 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 490 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 530 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 840 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1140 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1280 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 380 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 450 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 590 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 480 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 680 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 360 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 430 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 290 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 290 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 300 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 220 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 230 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 900 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1160 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 430 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 780 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 450 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 280 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 460 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 510 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 970 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 770 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 260 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 960 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 480 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 310 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 700 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1050 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 200 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1300 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 170 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 2100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 550 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 390 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 370 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 350 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 400 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 740 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 850 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 550 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 520 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

всего 51970 пачек сигарет стоимостью 169,89 рублей каждая, общей стоимостью 8 829 183,30 рублей.

В соответствии со среднерыночной стоимостью аналогичных видов сигарет, реализуемых на территории Удмуртской Республики, общая стоимость немаркированных табачных изделий, изъятых в ходе обследования помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (расположенного вблизи 

<

адрес>), составляет 8 829 183,30 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 23 минуты до 20 часов 22 минуты в ходе обследования используемого ФИО1 для совершения преступления помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (расположенного вблизи 

<

адрес>), сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными, акцизными марками, которые ФИО1 умышлено хранил по указанному адресу с целью последующего сбыта в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов, а именно: 

- 4500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 7500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 2500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 3500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 2500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 3500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 2000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 3000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 4500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 3000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 2000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 4500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 2000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

- 500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 

- 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>»,

всего 49000 пачек сигарет стоимостью 169,89 рублей каждая, общей стоимостью 8 324 610 рублей.

В соответствии со среднерыночной стоимостью аналогичных видов сигарет, реализуемых на территории Удмуртской Республики, общая стоимость немаркированных табачных изделий, изъятых в ходе обследования помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (расположенного вблизи 

<

адрес> г. ФИО6), составляет 8 324 610 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, осуществил приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, в особо крупном размере, общей стоимостью 18 164 638,80 рублей.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по приобретению, хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, в особо крупном размере, ФИО1 осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота табачной продукции на территории Российской Федерации и желал их наступления из корыстной заинтересованности.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, умышлено осуществлял на территории 

<

адрес> незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, в особо крупном размере, в результате совершения которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме не менее 600 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения вышеуказанного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 600 000 рублей, путем перевода их со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ его матерью ФИО5 2., не осведомленной о преступной деятельности ФИО1, в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ его матерью ФИО5 2., не осведомленной о преступной деятельности ФИО1, в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, доступ к управлению движением денежных средств по которым ранее имелся у ФИО1 При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что финансовые операции с денежными средствами, могут позволить ему полностью скрыть преступный характер получения им денежных средств в результате совершения им преступления, а именно незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ФИО1 в результате совершения им преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 19 минут по 18 часов 22 минуты ФИО1, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО6, 

<

адрес>, действуя умышлено, в целях дальнейшего совершения финансовых операций для предания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами добытыми преступным путем, используя банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по вышеуказанному адресу, внес на банковский счет №, открытый ФИО3, не осведомленной о преступной деятельности ФИО1, денежные средства в общей сумме 339 250 рублей, приобретенные ФИО1 в результате совершения им вышеуказанного преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками. 

Продолжая осуществлять умышленные преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 23 минуты ФИО1, находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, посредством сети Интернет и мобильного телефона с установленным программным обеспечением дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн», совершил финансовую операцию - перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей, приобретенные ФИО1 в результате совершения им преступления в сфере незаконного оборота немаркированных табачных изделий, с банковского счета №, открытого ФИО5 2 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый ФИО5 2. в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 250 000 рублей, которые в результате совершения вышеуказанной финансовой операции потеряли связь с ранее совершенным ФИО1 преступлением.

Не желая останавливаться на достигнутом преступном результате, желая продолжить легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ФИО1 в результате совершения им преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 47 минут по 18 часов 49 минут ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышлено, в целях дальнейшего совершения финансовых операций для предания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами добытыми преступным путем, используя банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по вышеуказанному адресу, внес на банковский счет №№, открытый ФИО5 2., не осведомленной о преступной деятельности ФИО1, денежные средства в общей сумме 336 700 рублей, приобретенные ФИО1 в результате совершения им вышеуказанного преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками. 

Продолжая осуществлять умышленные преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 57 минуты ФИО1, находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, посредством сети Интернет и мобильного телефона с установленным программным обеспечением дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн», совершил финансовую операцию - перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей, приобретенные ФИО1 в результате совершения им преступления в сфере незаконного оборота немаркированных табачных изделий, с банковского счета №, открытого ФИО5 2. в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый ФИО5 2 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 350 000 рублей, которые в результате совершения вышеуказанной финансовой операции потеряли связь с ранее совершенным ФИО1 преступлением.

Таким образом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме 600 000 рублей ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.ФИО6 Удмуртской Республики по вышеуказанным адресам, действуя умышлено совершил финансовые операции с денежными средствами в сумме 600 000 рублей, приобретенными в результате совершения им преступления, которые в результате совершения финансовых операций потеряли связь с ранее совершенным ФИО1 преступлением – незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, совершенными в особо крупном размере.

При этом ФИО1 обладал достаточной информацией о том, что указанные финансовые операции с использованием денежных средств, полученных в результате совершения им преступления, позволяют полностью скрыть преступный характер действий, послуживших источником их получения, а именно, незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными, акцизными марками, совершенных в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 признал себя виновным в полном объеме, от дачи показаний отказался, при этом подтвердил показания, оглашенные в судебном заседании, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, полностью согласился с предъявленным обвинением.

При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 пояснил, что в мае 2023 года он решил заниматься продажей табачной продукции. Немаркированную табачную продукцию он заказывал в интернете, а именно приобрел её посредством сайта с табачной продукцией, а также в группе Telegram. Также он приобретал сигареты через различные группы социальной сети «ВКонтакте». После совершения заказа, в сообщениях ему приходила накладная об отправке товара, и на сайте он оплачивал заказ сразу по куар-коду, штрих-коду оплаты. Оплату он производил посредством своей банковской каты банка «Тинькофф». Заказ приходил в г.ФИО6 на склад, то есть в пункт выдачи транспортной компании. Много раз было так, что он забирал сигареты на объездной дороге в г.Глазове, у дальнобойщиков, если они ехали мимо ФИО6. В мессенджере продавец сообщал на какой машине будут привозиться сигареты и отправлял номер телефона водителя. Заказывал табачную продукцию около 4 раз в месяц, разными объемами. Табачная продукция была разных видов и разных наименований. На каких-то упаковках сигарет были акцизы, а на каких-то нет. Вся табачная продукция хранилась в его гаражах. Один гараж являлся съемным и был расположен по адресу: 

<

адрес>. Второй гараж находится по адресу: 

<

адрес>, находится в собственности его матери. Для связи с покупателями табачной продукции он использовал номер своего мобильного телефона. ДД.ММ.ГГГГ в около 10 часов 30 минут, ему поступил звонок от неизвестного мужчины, так заказ был на покупку контрафактных сигарет, всего на 4 блока. Спустя 20 минут он привез на территорию организации ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанные сигареты. Заказчик передал ему денежные средства в размере 2 900 рублей, после чего его остановили сотрудники правоохранительных органов. Далее был произведен осмотр его автомобиля марки 

<

данные изъяты> гос.рег.знак №, были изъяты находившиеся в нем вещи и предметы, в том числе немаркированная табачная продукция, принадлежащий ему мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», банковские карточки банка «Газпромбанк», «Альфа банк», «Сбербанк», «Тинькофф», а всего порядка 10-15 банковских карт и денежные средства около 550 000 рублей. Из этих денежных средств 500 000 рублей у него были заемными, а 50 000 рублей являлись его личными, в их число включены 5 000 – 7 000 рублей от продажи табачной продукции. Также был произведен осмотр гаража по адресу: 

<

адрес>, из которого изъяты около 100 коробок с блоками сигарет, а также осмотр гаража по адресу: 

<

адрес>, из которого изъяты 100 коробок с блоками сигарет. Свою противоправную деятельность осознает, что осуществлял продажу немаркированных табачных изделий, что марки Российской Федерации. В период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимался приобретением, продажей и перевозкой немаркированных сигарет, в результате его незаконной деятельности у него появились свободные, вырученные деньги в сумме около 600 000 рублей. Данные деньги он получил в период примерно с начала мая 2023 года по середину июля 2023 года наличными от продажи сигарет покупателям. Решил их скрыть путем осуществления зачисления на счет его матери и перевода на другой банковских счет, также принадлежащей его матери ФИО5 2 Он понимал, что денежные средства получены им от продажи контрафактных сигарет, поэтому решил скрыть полученный им незаконный доход. Мать не знала о совершении данных операции по её счетам, так как её банковские карты находились у него. В конце июля 2023 года в вечернее время он подошел к банкомату, который находится по 

<

адрес>, где на одну из банковских карт своей матери внес наличные деньги, полученные от продажи сигарет, в сумме около 350 000 рублей. На следующий день рано утром он находился дома по адресу: 

<

адрес>, и через «Сбербанк-Онлайн» перевел деньги в сумме около 250 000 рублей на другой счет своей матери. На следующий день он уехал в Москву для приобретения машины. Спустя пару дней он вернулся в г.ФИО6, где вновь в вечернее время через банкомат внес деньги на счет матери в сумме около 350 000 рублей, полученные им от продажи сигарет в г.Глазове. Только в этот раз банкомат находился по 

<

адрес>. Через пару дней он находился дома, где вновь взял телефон и через «Сбербанк-Онлайн» перевел деньги в сумме около 250 000 рублей на другой счет своей матери. В ходе допроса ФИО1 предъявлена выписка по банковскому счету ПАО Сбербанк №, открытому на ФИО5 2. По осмотренным документам ФИО1 пояснил, что данная банковская карта находилась в его пользовании, видно, как он через банкомат положил деньги на счет, именно эти деньги были получены им наличными от продажи контрафактных сигарет покупателям. Потом он перевел деньги на другой счет своей матери №. Осознает, что им были совершены преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 600 000 рублей. Вину в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст.171.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ, признает в полном объеме. С предъявленным ему обвинением согласен, преступления он совершил при обстоятельствах, указанных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого /т.6, л.д.87-90, 93-96, 103-107, 122-126, 152-154, 157-159, 176-178, 181-183/.

В ходе показаний на месте подозреваемый ФИО1 уточнял и дополнял обстоятельства совершенных преступлений, пояснил каким образом им приобретались и хранились немаркированные сигареты /т.6, л.д.111-118/.

Обстоятельства совершения преступлений, указанные ФИО1 с приведением таких деталей, которые могли быть известны только ему, согласуются с показаниями свидетелей, находят объективное подтверждение в других письменных доказательствах и не вызывают у суда сомнений в доказанности его вины в этих преступлениях.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 3 установлено, что сотрудники УФСБ по Удмуртской Республике предложили ему поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях в целях изобличения преступной деятельности ФИО1, на их предложение он согласился, о чем дал письменное согласие. В октябре 2023 года в присутствии двух молодых людей ему были вручены денежные средства в размере семь тысяч пятьсот рублей. После чего сотрудником УФСБ был вслух оглашен протокол. Далее он действовал согласно инструкциям, в дневное время суток он позвонил ФИО7, они договорились с ним о встрече у здания ООО «Глазовская мебельная фабрика» по адресу: 

<

адрес>. Около 16 часов 30 минут он подъехал к адресу, где ждал ФИО7. Ближе к 17 часам ФИО7 подъехал на своем автомобиле, из водительского окна передал ему девять блоков сигарет, а он передал ему лично в руки наличные денежные средства в сумме 7 500 рублей. После этого сотрудник УФСБ произвел изъятие приобретенной им у ФИО7 контрафактной табачной продукции, в присутствии тех же самых двух молодых людей. Где-то в середине ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УФСБ вновь попросили его поучаствовать в аналогичных мероприятиях, на их предложение он согласился. В тот же день в служебном кабинете административного здания УФСБ, в присутствии других двух молодых людей ему были вручены денежные средства в размере три тысячи пятьсот рублей, вручение денежных средств осуществлял сотрудник УФСБ по Удмуртской Республике, о чем составлялся протокол. Действуя по инструкции, в утреннее время суток он позвонил ФИО7, выбрал сигареты, они договорились о встрече у здания ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, около 11 часов. Ближе к 11 часам ФИО7 подъехал на своем автомобиле, он вышел из здания ООО «

<

данные изъяты>» и направился к машине ФИО7, тот из окна передал ему 4 блока сигарет, он передал ФИО7 лично в руки наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей. После чего, ФИО7 был задержан сотрудниками УФСБ. После этого сотрудник УФСБ произвел у него изъятие только что приобретенной им у ФИО7 табачной продукции /т.5, л.д.6-11, 12-14/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей ФИО5 4. и ФИО5 5 установлено, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года они участвовали в качестве наблюдателей при проведении оперативно-розыскного мероприятия, мужчине были вручены денежные средства в сумме 7 500 рублей. Вручение денег осуществлял сотрудник УФСБ, он же и составлял протокол. Им всем были разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения вручения. Ближе к 18 часам мужчина, которому ранее были вручены деньги, вернулся с пакетом. Мужчине было предложено добровольно выдать предметы, находящиеся в запрещенном обороте, мужчина, пояснил, что у него имеется при себе около десяти блоков сигарет, которые купил на ранее врученные ему деньги, сигареты покупал у мужчины. Далее было проведено изъятие этих сигарет /т.5 л.д.15-18, 19-22/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей ФИО5 39 и ФИО5 40 установлено, что в середине ДД.ММ.ГГГГ они участвовали в качестве наблюдателей при проведении оперативно-розыскного мероприятия. В утреннее время пригласили в кабинет, чуть позже в кабинет подошел еще один мужчина, которому потом вручили деньги. После вручения мужчине денег, они поехали к зданию ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>. Ближе к 11 часам к зданию ООО «

<

данные изъяты>» подъехала машина, мужчина, которому выдали деньги, подошел к водителю и передал деньги. Водитель, не выходя из машины, передал мужчине пакет. Когда мужчина с пакетом стал уходить, водитель был задержан. После чего было предложено проследовать в гаражное помещение, где был изъят пакет с сигаретами. Мужчина пояснил, что купил сигареты у мужчины по имени ФИО1, на деньги которые ему ранее вручил оперуполномоченный, добровольно выдал купленные им сигареты. Также в машине у задержанного мужчины по имени ФИО1 были изъяты банковские карты, деньги в сумме чуть больше 500 000 рублей, какие-то документы, товарные книжки и контрафактные сигареты. Некоторые сигареты имели акцизы России, а на некоторых были акцизы Белоруссии, некоторые сигареты были вообще без акцизов. Все сигареты были подробно описаны в протоколе изъятия, были указаны все наименования. В ходе проведения данного мероприятия, мужчина по имени ФИО1, у которого проводилось изъятие, пояснил, что сигареты приобретал через интернет, на сайтах ВКонтакте и Телеграмм, далее продавал их покупателям, которые предварительно звонили по телефону /т.5, л.д.23-27, 28-31/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний ФИО5 6 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в качестве понятого при осмотре гаража, один из сотрудников ФСБ разъяснил им права и обязанности, также мужчине по имени ФИО1, именно у него проводилось изъятие. После чего, сотрудники ФСБ стали из гаража изымать коробки, внутри которых находились блоки с пачками сигарет различных наименований. Со слов мужчины по имени ФИО1, у которого проводилось изъятие, ему стало известно, что это были импортные сигареты, которых нет в продаже на прилавках магазинов. После этого сотрудники ФСБ отвезли их в другой гараж. Процедура изъятия была аналогичной. Мужчина, у которого производилось изъятие сигарет, сказал, что сигареты перевозил на своем автомобиле. Насколько он помнит, у ФИО1 в двух гаражах было изъято больше 200 полных коробок с сигаретами /т.5, л.д.36-39/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 7 установлено, что ФИО1 она знает, он ездит на машине 

<

данные изъяты> Ей от самого ФИО7 известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ он был задержан сотрудниками УФСБ по Удмуртской Республике за незаконную продажу немаркированных табачных изделий. Также сказал, что её банковскую карту, которая в то время находилась у ФИО1, забрали сотрудники ФСБ. Осенью, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил у нее дебетовую банковскую карту, которой она не пользовалась. У нее как раз была такая карта Газпромбанк (АО), в тот же период времени передала её ему. ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовал номер телефона +№ /т.5, л.д.255-258/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5. установлено, что проживает с ФИО1 Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был задержан сотрудниками УФСБ по Удмуртской Республике за продажу немаркированных табачных изделий. ФИО1 передвигается на автомобиле 

<

данные изъяты>. В её собственности имеется гараж по адресу: 

<

адрес>. Ключи от данного гаража имеются только у ФИО1 /т.5, л.д.249-252/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 2 установлено, что ФИО1 это её сын. Со слов сына она знает, что его задержали за фальшивые сигареты. Пояснила, что у неё есть гараж по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 2021 году ключи от гаража она отдала сыну ФИО1. Она передавала две карты «Сбербанк» и одну карту «Газпромбанк» сыну, так как он её об этом попросил /т.5, л.д.179-183/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 8. установлено, что он оказывает услуги по приему и выдаче грузов от организаций и клиентов на складе Транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция». Ему знаком ФИО1, познакомился с ним при получении им грузов. ФИО1 получал грузы примерно 2-3 раза. Для увеличения лояльности клиентов, грузы могут быть выданы и в выходные дни. Допускает, что ФИО7 С мог и получить груз по доверенности от ФИО8 /т.4, л.д.132-136/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 9 установлено, что она работает в ООО «ЖелДорЭкспедиция». ФИО1 ей знаком, в период с ДД.ММ.ГГГГ по конец ДД.ММ.ГГГГ он регулярно получал в их транспортной компании грузы, примерно два раза в месяц на свое имя. Допускает, что мог получать грузы, которые доставлялись на других лиц, имея при этом доверенность и копию паспорта получателя /т.4, л.д.137-138/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 10. установлено, что стоимость одной единицы «Сигареты с фильтром» по Удмуртской Республике и в г.Глазове по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 169,89 рублей за одну единицу товара (одну пачку сигарет с фильтром) /т.4, л.д.13-17/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 11. установлено, что ФИО1 знает, тот занимается продажей табачной продукции. ФИО1 предлагал приобрести немаркированные табачные изделия. У ФИО1 приобретал 2-3 блока табачной продукции, договаривался через телефонные звонки, оплата товара была наличным. ФИО7 подъезжал на своем автомобиле /т.5, л.д.50-53/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 12. установлено, что ФИО1 знает, тот занимается продажей табачной продукции. У ФИО1 приобретал немаркированные табачные изделия, договаривался через телефонные звонки. ФИО7 подъезжал на своем автомобиле. Он выходил к нему и забирал у него товар из открытого багажника, передавал за товар наличные деньги или был безналичный расчет /т.5, л.д.57-60/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 13. установлено, что у него есть сын ФИО5 12., который из города привозит сигареты /т.5, л.д.61-62/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 14. установлено, что ФИО1 знает, тот занимается продажей табачной продукции. У ФИО1 приобретал 3 блока табачной продукции, договаривался с ним по телефону. Оплата товара производилась наличным и безналичным расчетом. При продаже ФИО1 приезжал к нему в назначенное место по предварительной договоренности /т.5, л.д.64-67/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 15. установлено, что ФИО1 знает, тот занимается продажей табачной продукции. У ФИО1 приобрел 2 блока табачной продукции для себя и для своего сына, договаривался с ФИО1 по телефону. Оплата товара была наличным и безналичным расчетом. При продаже ФИО1 приезжал к нему домой /т.5, л.д.68-71/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 16. установлено, что ФИО1 знает, тот занимается продажей табачной продукции. У ФИО1 приобрел 10 блоков табачной продукции, договаривался через телефонные звонки. Оплата товара была безналичным расчетом. При продаже ФИО1 приезжал к нему на работу по предварительной договоренности по телефону /т.5, л.д.77-80/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 17 установлено, что ему дали телефон ФИО1, который занимается продажей табачной продукции. У ФИО1 приобрел 2 блока табачной продукции для себя, договаривался с ФИО1 по телефону. Оплата товара была безналичным расчетом /т.5, л.д.81-84/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 18 установлено, что ей дали телефон ФИО1, тот занимается продажей табачной продукции. У ФИО1 приобрела 2 блока табачной продукции, договаривалась с ФИО1 по телефону, оплата товара была наличными /т.5, л.д.85-88/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 19 установлено, что ФИО1 знает. Ему известно, что тот занимается продажей табачной продукции. У ФИО1 приобрел 1 блок табачной продукции, договаривался по телефону. Оплата товара была наличным и безналичным расчетом. При продаже ФИО1 приезжал к нему домой на своем автомобиле /т.5, л.д.94-97/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 20 установлено, что он у ФИО1 приобрел 2 блока табачной продукции, договаривался через телефонные звонки, оплата товара была безналичным расчетом. При продаже ФИО1 приезжал к нему домой на своем автомобиле. Он выходил к нему и забирал у него товар из салона автомобиля /т.5, л.д.98-101/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 21. установлено, что у ФИО1 приобрел 1 блок табачной продукции, договаривался через телефонные звонки, оплата товара была наличными, а также безналичным переводом. ФИО1 приезжал в определенное место по предварительной договоренности /т.5, л.д.103-106/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 22 установлено, что у ФИО1 приобрел 2 блока табачной продукции, договаривался через телефонные звонки с ФИО1, оплата товара была наличным расчетом. ФИО7 подъезжал на своем автомобиле /т.5, л.д.107-110/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 23. установлено, что у ФИО1 дешевые сигареты, приобрел 1 блок табачной продукции, договаривался по телефону. Он забирал товар из рук и передавал за товар наличные либо осуществлял безналичный расчет /т.5, л.д.111-114/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 24. установлено, что ФИО1 занимается продажей табачной продукции. У ФИО1 приобрел 2 блока табачной продукции, оплата товара была безналичным и наличным расчетом /т.5, л.д.116-119/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 25 установлено, что у ФИО1 приобрела 1 блок табачной продукции, оплата товара осуществлялась наличным расчетом /т.5, л.д.121-124/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 26 установлено, что ему известно, что ФИО1 торгует табачной продукцией, об этом стало известно от коллег. У ФИО4 приобрел 1 блок табачной продукции, договаривался через телефонные звонки, оплата товара была безналичным и наличным расчетом /т.5, л.д.125-128/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 27. установлено, что он приобретал у ФИО1 сигареты, 1 блок табачной продукции, договаривался через телефонные звонки. Тот приезжал к его дому в назначенное по предварительной договоренности время /т.5, л.д.129-132/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 28. установлено, что она ФИО7 переводила деньги за табачную продукцию за своего друга ФИО5 29. /т.5, л.д.133-136/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 29 установлено, что у ФИО1 приобрел 1 блок табачной продукции, договаривался по телефону, оплата товара была в основном наличным расчетом /т.5, л.д.137-140/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний ФИО5 30. установлено, что ему известно, что ФИО1 занимается продажей дешевой табачной продукции, приобрел 2 блока табачной продукции, оплата товара была наличным расчетом. ФИО1 приезжал к его дому в назначенное по предварительной договоренности время /т.5, л.д.142-145/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 31 установлено, что у ФИО1 приобрел 2 блока табачной продукции, договаривался через телефонные звонки, оплата товара была произведена наличным расчетом. Он подъезжал к ФИО1 в назначенное по предварительной договоренности время и место, он выходил к нему и забирал товар из открытого окна двери его машины /т.5, л.д.146-149/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 32. установлено, что ФИО9 несколько раз покупал для него сигареты, привозил из г.ФИО6 несколько раз. За сигареты он переводил деньги на карту ФИО123 /т.5, л.д.154-155/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 33. установлено, что у ФИО1 приобрел 2 блок табачной продукции, договаривался через телефонные звонки. Оплата товара была наличным и безналичным расчетом. Табачную продукцию у ФИО1 он приобретал в гараже по 

<

адрес> по предварительной договоренности /т.5, л.д.156-159/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 34 установлено, что у ФИО1 приобрел 2 блока табачной продукции, оплата товара была безналичным и наличным расчетом. Он ФИО1 заказывал сигареты, в назначенное время по предварительной договоренности ФИО1 приезжал к нему домой /т.5, л.д.161-164/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 35. установлено, что от кого-то из своих знакомых узнал, что есть человек в городе, который продает сигареты по цене, дешевле розничной. Он позвонил по номеру, который ему дали, на звонок ответил мужчина. В ходе беседы с ним сказал какие сигареты его интересуют, сообщил ему адрес. Примерно через два часа мужчина подъехал на автомобиле, передал ему один блок сигарет, а он передал ему деньги наличными /т.5, л.д.165-167/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 36. установлено, что кто-то рассказал её мужу, что в Глазове на машине ездит мужчина, который продает нелегальные сигареты по более выгодной цене, продавал блоками. Оплата за сигареты осуществлялась наличными, иногда можно было перевести по номеру телефона. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, почти каждый месяц её муж стал заказывать у данного мужчины сигареты. Сигареты этот мужчина доставлял к их дому. Данный мужчина передал ей сигареты в полиэтиленовом пакете черного цвета, также в пакет в качестве подарка дополнительно лежала зажигалки. На большинстве пачек сигарет отсутствовали акцизные марки. С данным мужчиной связывались по номеру телефона № /т.5, л.д.168-170/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 37. установлено, что от кого-то из своих знакомых он узнал о том, что можно купить сигареты по цене дешевле, чем в магазине, ему дали номер телефона. На звонок ответил мужчина по имени С В ходе разговора с С договорились о встрече в удобном для обоих месте. На встречу С приезжал на машине 

<

данные изъяты>. При встрече С передал ему один блок сигарет, а он передал денежные средства за сигареты. Всего аналогичным способом приобретал у С два или три раза /т.5, л.д.173-175/.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 38. установлено, что знает мужчину по имени С который продавал ему сигареты. Узнал о том, что можно купить сигареты гораздо дешевле, чем в магазинах города. С спросил адрес, куда надо доставить сигареты, подъехал на автомобиле 

<

данные изъяты>. С всегда был на этом автомобиле, так как он заказывал у него всего около трех раз по одному блоку сигарет. При встрече С передавал блок сигарет, а он передавал ему денежные средства. У С в машине находился каталог сигарет с приклеенными пачками сигарет и ценами. Если он не ошибается, то в то время С пользовался абонентским номером № /т.5, л.д.176-178/.

Вина подсудимого также подтверждается исследованными письменными доказательствами.

Согласно выписке ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №№ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5 2. имеется в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> /т.5, л.д.247-248/.

Согласно выписке ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №№ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5. имеется в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> /т.5, л.д.253-254/.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер +№ с ДД.ММ.ГГГГ, а также абонентский номер +№ с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы на ФИО1 /т.6, л.д.26/.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер +№ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на свидетеля ФИО5 /т.6, л.д.31/.

В ходе смотра предметов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентским номерам +№, +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены поступления СМС-сообщений, а также имеются соединения (входящие и исходящие звонки) между указанными абонентскими номерами и абонентскими номерами, находящимися в пользовании свидетелей, в том числе приобретавших табачные изделия у ФИО1 /т.6, л.д.33-73/.

В ходе осмотра предметов осмотрены выписки по банковским счетам ФИО1 №, открытым в ПАО Сбербанк, установлено, что указанный счет открыт на ФИО1, к счету выпущена банковская карта №. В выписке по счету отражены поступления денежных средств (безналичные переводы) от покупателей немаркированных табачных изделий (физических лиц) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.7, л.д.85-101/.

Из сведений, предоставленных ООО «ЖелДорЭкспедиция» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Дзержинский, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7 получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7 получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Дзержинский, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Дзержинский, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Рощино, пункт получения ФИО6 /т.4, л.д.30-41/.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «ЖелДорЭкспедиция» от ДД.ММ.ГГГГ: - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 получен груз, отправителем груза является ФИО5., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 получен груз, отправителем груза является ФИО5., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления ФИО10, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Дзержинский, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5. получен груз, отправителем груза является ФИО5., пункт отправления Домодедово, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5. получен груз, отправителем груза является ФИО5., пункт отправления Домодедово, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5. получен груз, отправителем груза является ФИО5., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7 получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Дзержинский, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Домодедово, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7 пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7 получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Домодедово, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7, пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7 получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Домодедово, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7 получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Дзержинский, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7 получен груз, отправителем груза является ФИО5 7 пункт отправления Гусь-Хрустальный, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7 пункт отправления Дзержинский, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5 7. получен груз, отправителем груза является ФИО5 7., пункт отправления Рощино, пункт получения ФИО6; - ДД.ММ.ГГГГ по документам свидетеля ФИО5. получен груз, отправителем груза является ФИО5 пункт отправления ФИО11, пункт получения ФИО6 /т.4, л.д.44-79/.

В ходе осмотра и вручения денежных купюр ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены и переданы ФИО5 3 денежные средства в общей сумме 7 500 рублей для проведения оперативно-розыскного мероприятия «

<

данные изъяты>» /т.1, л.д.116-120/.

Согласно протоколу изъятия предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъяты: 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>» /т.1, л.д.121-122/.

Согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД по Удмуртской Республике от ДД.ММ.ГГГГ №, в состав мешки изъятых сигарет (20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>») входят резанный табак, восстановленный табак, гомогенизированный табак – сырье, взорванная жилка, рваный табак /т.1, л.д.153-154/.

В ходе осмотра и вручения денежных купюр ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены и переданы ФИО5 3 денежные средства в общей сумме 3 000 рублей для проведения оперативно-розыскного мероприятия «

<

данные изъяты> /т.1, л.д.123-128/.

Согласно протоколу изъятия предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъяты: 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>» /т.1, л.д.129-130/.

Согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД по Удмуртской Республике от ДД.ММ.ГГГГ №, в состав мешки изъятых сигарет (20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «NZ Safari», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>») входят резанный табак, восстановленный табак, гомогенизированный табак – сырье, взорванная жилка, рваный табак /т.1, л.д.155/.

В ходе обследования в гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес>, (расположенного вблизи 

<

адрес> г. ФИО6) установлено, что у ФИО1 обнаружено и изъято: 580 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 70 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1090 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 590 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 110 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 280 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 620 пачек сигарет марки «Bond Red Selection», 230 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 920 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 540 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1440 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1350 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 510 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1270 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 380 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 630 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 220 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 300 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 2150 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 630 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 740 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 450 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 600 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1040 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 270 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 490 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 530 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 840 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1140 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1280 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 380 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 450 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 590 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 480 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 680 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 360 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 430 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 290 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 290 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 300 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 220 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 230 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 900 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1160 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 430 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 780 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 450 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 280 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 460 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 510 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 970 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 770 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 260 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 960 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 480 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 310 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 700 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1050 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 200 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1300 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 170 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 2100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 550 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1210 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 390 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 370 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 350 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 400 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 740 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 850 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 550 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 520 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>» /т.1, л.д.131-139/.

В ходе обследования гаража, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО6, гаражный кооператив «Ивушка», гаражный участок №, блок №, гараж № (расположенного вблизи 

<

адрес> г. ФИО6) установлено, что у ФИО1 обнаружено и изъято: 4500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 7500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 2500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 3500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 2500 пачек сигарет марки «Marlboro», 3500 пачек сигарет марки «Manchester United Kingdom Queen Aqua», 2000 пачек сигарет марки «Platinum Seven7 Blue Queen», 3000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 4500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 3000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 2000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 4500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 2000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 500 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1000 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>» /т.1, л.д.140-143/.

В ходе обследования транспортных средств ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в автомобиле марки 

<

данные изъяты> гос.рег.знак №, находящегося в гаражном помещении по адресу: 

<

адрес>, установлено, что у ФИО1 обнаружено и изъято: 200 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 70 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 170 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 220 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 300 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 160 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 70 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 190 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 180 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 110 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 120 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 100 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 55 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 165 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 200 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 110 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 70 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 60 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 130 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 120 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 80 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 90 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 40 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 50 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 30 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», 20 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>» /т.1, л.д.144-152/.

В ходе осмотра предметов осмотрены денежные средства в общей сумме 534 350 рублей, изъятые у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле 

<

данные изъяты> с гос.рег.знаком № /т.1, л.д.165-168/.

В ходе осмотра предметов осмотрены денежные средства в общей сумме 2 900 рублей, изъятые у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле 

<

данные изъяты> с гос.рег.знаком №, полученные ФИО1 в результате осуществления преступной деятельности по продаже немаркированных табачных изделий /т.1, л.д.172-173/.

В ходе осмотра предметов осмотрены мобильный телефон марки «

<

данные изъяты> стикером банковской карты 

<

данные изъяты> ПАО «Газпромбанк», сим-картой оператора сотовой связи Теле2, изъятые у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле 

<

данные изъяты> с гос.рег.знаком №, установлено наличие контактов. Указанная информация подтверждает наличие у ФИО1 «клиентской базы» для осуществления им незаконной деятельности по продаже немаркированных табачных изделий /т.1, л.д.193-196/.

В ходе осмотра предметов осмотрены изъятые у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле 

<

данные изъяты> гос.рег.знак № блокнот формата А5 с рукописными записями, книжка с товарными чеками, визитка Транспортной компании GTD. Кроме того, осмотрены банковские карты ПАО Сбербанк №, № выпущенные на имя ФИО5 2. Указанная информация подтверждает продажу ФИО1 покупателям немаркированных табачных изделий, а также наличие у ФИО1 банковских карт матери, использованных в том числе для легализации денежных средств, добытых преступным путем /т.1, л.д.198-201/.

В ходе осмотра предметов осмотрены изъятые у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле 

<

данные изъяты> гос.рег.знак № книжка с товарными чеками на 89 листах, смета стоимости работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, по монтажу охранной сигнализации на объекте: гараж ФИО5 2., по адресу: 

<

адрес>, договор на оказание охранных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 5 листах, заключенный с ООО «Частная охранная сигнализация «Союз-3» (исполнитель) и ФИО5 2 (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД г. ФИО6 Удмуртской Республики). Указанная информация подтверждает факт использования ФИО1 указанного гаража для хранения немаркированных табачных изделий /т.1, л.д.211-218/.

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены аудиозаписи и видеозапись, на которых запечатлен момент розничной реализации табачных изделий ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 3. на территории города /т.2, л.д.9-13/.

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения о наличии счетов, выписки по счетам ФИО1, а именно: выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено осуществление переводов денежных средств с карт свидетелей на банковскую карту ФИО1 от покупателей немаркированных табачных изделий /т.2, л.д.29-93/.

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» /т.2, л.д.98-100/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.2, л.д.110-112/.

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, а также без специальных марок других стран; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, а также без специальных марок других стран; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, а также без специальных марок других стран; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» /т.2, л.д.114-116/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 (десяти) пачках сигарет 

<

данные изъяты>, имеются изготовленные не производством Гознак специальные марки для маркировки табачной продукции /т.2, л.д.121-127/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.2, л.д.132-134/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.2, л.д.139-141/.

В ходе осмотра предметов осмотрены образцы сигарет c ценниками; 200 (двести) пачек сигарет марки Корона Слим серого цвета, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 130 (сто тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 70 (семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 80 (восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 90 (девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 60 (шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 170 (сто семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 80 (восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 180 (сто восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 40 (сорок) пачек сигарет марки Корона, без специальных марок РФ; 130 (сто тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 170 (сто семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 130 (сто тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 110 (сто десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 160 (сто шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 60 (шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 180 (сто восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 180 (сто восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 110 (сто десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, а также без специальных марок других стран; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 100 (сто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 100 (сто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 100 (сто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 55 (пятьдесят пять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 80 (восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>+, имеющие специальные марки РФ; 165 (сто шестьдесят пять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 200 (двести) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 60 (шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 80 (восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 110 (сто десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 70 (семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 90 (девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 60 (шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 60 (шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 60 (шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 80 (восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 130 (сто тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 80 (восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 90 (девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 120 (сто двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 80 (восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 90 (девяноста) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек стиков марки 

<

данные изъяты>; 10 (десять) пачек стиков марки 

<

данные изъяты>; 31 (тридцать один) пачек стиков марки 

<

данные изъяты>; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в автомобиле 

<

данные изъяты> № /т.2, л.д.143-164/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: бланки специальных марок (табачная продукция) ТАБАК расположенные поверхностях корпусов с оборотной стороны пачек сигарет: - «

<

данные изъяты>» в количестве 60 пачек штук, «

<

данные изъяты>» в количестве 80 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 40 штук, «Донской табак светлый» в количестве 20 штук, «

<

данные изъяты>» в количестве 10 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 20 штук (упаковка №); -«

<

данные изъяты>» в количестве 10 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 20 штук, «

<

данные изъяты>» в количестве 10 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 89 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 70 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 60 штук (упаковка №) изготовлены не производством АО «Гознак».

Бланки специальных марок (табачная продукция) ТАБАК, расположенные на поверхностях корпусов с оборотной стороны пачек сигарет: «

<

данные изъяты>» в количестве 50 штук, «

<

данные изъяты>+» в количестве 50 штук (упаковка №) изготовлены производством АО «Гознак».

Визуальным осмотром корпуса пачки сигарет № «

<

данные изъяты>» (упаковка №) было установлено, что на ней отсутствует специальная марка табачной продукции /т.2, л.д.171-196/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ cодержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.2, л.д.201-205/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ cодержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.2, л.д.213-230/.

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены 4500 (четыре тысячи пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 7500 (семь тысяч пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 2500 (две тысячи пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 3500 (три тысячи пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 2500 (две тысячи пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 3000 (три тысячи) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 1500 (одна тысяча пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 3000 (три тысячи) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 4500 (четыре тысячи пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 3000 (три тысячи) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 1000 (одна тысяча) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 2000 (две тысячи) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 2000 (две тысячи) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 2500 (две тысячи пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 2000 (две тысячи) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 1000 (одна тысяча) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 1000 (одна тысяча) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного в гараже по адресу: 

<

адрес> /т.2, л.д.232-250/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: - на 1000 (одной тысяче) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты> имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, изготовленные не производством АО «Гознак», - на 1000 (одной тысяче) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты> имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, изготовленные производством АО «Гознак», - на 499 (четырёхстах девяносто девяти) пачках сигарет из 500 (пятисот) предоставленных на экспертизу пачек сигарет марки 

<

данные изъяты> имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, изготовленные не производством АО «Гознак». На 1 (одной) пачке из 500 (пятисот) предоставленных на экспертизу пачек сигарет не имеется специальной марки для маркировки табачной продукции /т.3, л.д.4-30/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ cодержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.3, л.д.35-38/.

В ходе дополнительного осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ дополнительно осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного в гараже расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения осмотра проведена выборка бачек сигарет из разных блоков /т.3, л.д.40-45/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ cодержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.3, л.д.52-56/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ cодержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.3, л.д.116-133/.

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек со стиками «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек со стиками «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>+»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 20 (двадцать) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 20 (двадцать) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «P

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>»; 40 (сорок) пачек сигарет «

<

данные изъяты>», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного в гараже расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в гараже расположенном по адресу: 

<

адрес> /т.3, л.д.135-144/.

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 30 (тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 60 (шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 60 (шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 40 (сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 90 (девяноста) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 70 (семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 50 (пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 240 (двести сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 480 (четыреста восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 190 (сто девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 840 (восемьсот сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 470 (четыреста семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 320 (триста двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 340 (триста сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 90 (девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 180 (сто восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 260 (двести шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 890 (восемьсот девяносто) пачек сигарет марки Корона, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки BOND Compact Blue, имеющие специальные марки РФ; 660 (шестьсот шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 410 (четыреста десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 570 (пятьсот семьдесят) пачек сигарет марки Корона Стиль, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 560 (пятьсот шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 230 (двести тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 450 (четыреста пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 300 (триста) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 740 (семьсот сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 340 (триста сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 410 (четыреста десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 550 (пятьсот пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 440 (четыреста сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 170 (сто семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 170 (сто семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 140 (сто сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 320 (триста двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 390 (триста девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты> 6, без специальных марок РФ; 250 (двести пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 710 (семьсот десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 260 (двести шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 180 (сто восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 190 (сто девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 170 (сто семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 360 (триста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 390 (триста девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 240 (двести сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 410 (четыреста десять) пачек сигарет марки CAMEL GOLD, без специальных марок РФ; 240 (двести сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 420 (четыреста двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 470 (четыреста семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 430 (четыреста тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 230 (двести тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 220 (двести двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 380 (триста восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 480 (четыреста восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 270 (двести семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 270 (двести семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 510 (пятьсот десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 160 (сто шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 170 (сто семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты> синего цвета, без специальных марок РФ; 260 (двести шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 130 (сто тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ; 360 (триста шестьдесят) пачек стиков марки 

<

данные изъяты>; 270 (двести семьдесят) пачек стиков марки 

<

данные изъяты>; 249 (двести сорок девять) пачек стиков марки 

<

данные изъяты>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного в гараже расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в гараже расположенном по адресу: 

<

адрес> /т.3, л.д.147-159/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: Бланки специальных марок (табачная продукция) ТАБАК расположенные на поверхностях корпусов с оборотной стороны пачек сигарет: - «

<

данные изъяты>» в количестве 230 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 460 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 190 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 460 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 180 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 340 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 470 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 270 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 240 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 90 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 409 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 70 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 50 штук (упаковка №) изготовлены не производством АО «Гознак».

Бланки специальных марок (табачная продукция) ТАБАК, расположенные на поверхностях корпусов с оборотной стороны пачек сигарет: - «

<

данные изъяты>» в количестве 460 штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>+» в количестве 480 штук (упаковка №), изготовлены производством АО «Гознак».

Визуальным осмотром корпуса пачки сигарет № (

<

данные изъяты>, упаковка №) было установлено, что на ней отсутствует специальная марка табачной продукции /т.3, л.д.168-205/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ cодержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.3, л.д.211-216/.

В ходе осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ осмотрены 500 (пятьсот) пачек сигарет марки ФЭСТ красного цвета, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 610 (шестьсот десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 1000 (одна тысяча) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 660 (шестьсот шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 2060 (две тысячи шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 870 (восемьсот семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 1000 (одна тысяча) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 410 (четыреста десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 530 (пятьсот тридцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 940 (девятьсот сорок) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 1210 (одна тысяча двести десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 390 (триста девяносто) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 370 (триста семьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 310 (триста десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 220 (двести двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 360 (триста шестьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 700 (семьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 1000 (одна тысяча) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 850 (восемьсот пятьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 810 (восемьсот десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 480 (четыреста восемьдесят) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 460 (четыреста шестьдесят) пачек сигарет марки NZ TF, без специальных марок; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 500 (пятьсот) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок РФ, имеющие специальные марки Республики Беларусь; 510 (пятьсот десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 90 (девяноста) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 120 (сто двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ; 20 (двадцать) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок; 10 (десять) пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, без специальных марок, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного в гараже расположенном по адресу: 

<

адрес>. /т.3, л.д.218-233/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ исследованы: Бланки специальных марок (табачная продукция) ТАБАК расположенные на поверхностях корпусов с оборотной стороны пачек сигарет: - «

<

данные изъяты>» в количестве 284 пачек штук (упаковка №); - «Престиж синий» в количестве 286 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 299 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 260 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 242 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 300 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 294 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 297 пачек штук (упаковка №); - «Престиж красный» в количестве 98 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 500 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 500 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 90 пачек штук (упаковка №); - «

<

данные изъяты>» в количестве 120 пачек штук (упаковка №), изготовлены не производством АО «Гознак».

Бланки специальных марок (табачная продукция) ТАБАК, расположенные на поверхностях корпусов с оборотной стороны пачек сигарет: «

<

данные изъяты>» в количестве 220 пачек штук (упаковка №), изготовлены производством АО «Гознак».

Визуальным осмотром корпуса пачек сигарет: - №№, № «

<

данные изъяты>» (упаковка №); - №№, №, №, № «

<

данные изъяты>» (упаковка №); - № «

<

данные изъяты>» (упаковка №); - №, № «

<

данные изъяты>» (упаковка №); - №№, № «

<

данные изъяты>» (упаковка №); - №№,№,№ «

<

данные изъяты>» (упаковка №); - №№,№ «

<

данные изъяты>» (упаковка №) было установлено, что на них отсутствует специальная марка табачной продукции /т.3, л.д.238-272/.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака 

<

данные изъяты> /т.3, л.д.279-283/.

В ходе осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка по банковской карте ФИО5 2. №, открытой к счету № в ПАО Сбербанк. В выписке отражены следующие операции: - ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 19 мин. 11 сек. (время МСК) на счет №, через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, внесены денежные средства в сумме 150 400 рублей. - ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 22 мин. 37 сек. (время МСК) на счет №, через банкомат № расположенный по адресу: 

<

адрес>, внесены денежные средства в сумме 188 850 рублей. - ДД.ММ.ГГГГ в 06 час. 23 мин. 15 сек. (время МСК) со счета №, через Сбербанк Онлайн, осуществлен перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей на счет № принадлежащий ФИО5 2. - ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 47 мин. 08 сек. (время МСК) на счет №, через банкомат 60023696, расположенный по адресу: 

<

адрес>, внесены денежные средства в сумме 179 400 рублей. - ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 49 мин. 24 сек. (время МСК) на счет №, через банкомат №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, внесены денежные средства в сумме 157 300 рублей. - ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 57 мин. 23 сек. (время МСК) со счета №, через Сбербанк Онлайн, осуществлен перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей на счет № принадлежащий ФИО5 2. /т.5, л.д.191-197/.

В ходе осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ осмотрена выписка по банковской карте ФИО5 2. №, открытой к счету № ПАО Сбербанк и установлено следующее. В выписке отражены следующие операции: - ДД.ММ.ГГГГ в 06 час. 23 мин. 15 сек. (время МСК) со счета №, ФИО5 2., на счет № осуществлен перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей. - ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 57 мин. 23 сек. (время МСК) со счета №, ФИО5 2., на счет № осуществлен перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей /т.5, л.д.201-203/.

Все показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования, получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми, достоверными и согласуются в своей совокупности с другими доказательствами, исследованными судом, достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении указанных преступлений.

Показаниями свидетеля ФИО5 3 которые согласуются с признательными показания самого подсудимого, подтверждается причастность ФИО1 к приобретению и хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Непосредственно в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 3. приобрел у ФИО1 немаркированные табачные изделия, которые подсудимый ранее предложил купить в ходе телефонного разговора.

Из показаний свидетеля ФИО5 3. судом объективно и достоверно установлено, что между ним и ФИО1 велись телефонные переговоры с целью реализации немаркированных табачных изделий.

Указанный свидетель показал, что о причастности к незаконному сбыту немаркированных табачных изделий ФИО1 стало известно до проведения оперативно–розыскных мероприятий, что и послужило основанием проведения «оперативного эксперимента». Факт этого достоверно подтвердился после личных досмотров свидетеля ФИО5 3. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ год, в ходе которых последний добровольно выдал сбытые ему ФИО1 немаркированные табачные изделия.

Из показаний свидетелей ФИО5 4 и ФИО5 5 судом достоверно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены денежные средства, переданные ФИО5 3 для приобретения немаркированных табачных изделий в рамках оперативно-розыскного мероприятия, что подтверждено актом осмотра денежных средств.

Также из показаний этих же свидетелей судом достоверно установлено, что в ходе личного досмотра ФИО5 3 ДД.ММ.ГГГГ добровольно пачки с сигаретами, что подтверждено заключениями экспертов. Показания свидетелей соответствуют акту добровольной сдачи.

Из показаний свидетелей ФИО5 39 и ФИО5 40 судом также достоверно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены денежные средства, переданные ФИО5 3. для приобретения немаркированных табачных изделий в рамках оперативно-розыскного мероприятия, что подтверждено актом осмотра денежных средств.

Также из показаний этих же свидетелей судом достоверно установлено, что в ходе личного досмотра ФИО5 3. ДД.ММ.ГГГГ добровольно пачки с сигаретами, что подтверждено заключениями экспертов. Показания свидетелей соответствуют акту добровольной сдачи.

В ходе осмотра денежных средств, изъятых у ФИО5 3., установлено, что именно эти денежные средства предоставлялись закупному при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Факт того, что ФИО1 приобретает и хранит в целях сбыта немаркированные табачные изделия, достоверно подтвердился после его задержания ДД.ММ.ГГГГ и последующего обследования используемых ФИО1 для совершения преступления: автомобиля марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, а также помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, (расположенного вблизи 

<

адрес>), и помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (расположенного вблизи 

<

адрес>). Сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, мобильный телефон, банковские карты, денежные средства, иные документы, подтверждающие приобретение и хранение в целях сбыта ФИО1 немаркированных табачных изделий, в том числе подтверждающих легализацию ФИО1 денежных средств, добытых преступным путем.

В ходе проведения обследований помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, фактов нарушения прав задержанного не установлено. Обследование производилось на основании Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях пресечения противоправной деятельности и изъятия из оборота немаркированных табачных изделий. Задержанный замечаний, связанных с процедурой обследований, с их результатами, не высказывал, что подтверждают свидетели, участвовавшие в качестве незаинтересованных лиц. Данные обстоятельства свидетельствуют о допустимости исследованных доказательств.

Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями самого подсудимого, согласуются по месту, времени и способу совершения преступления с показаниями свидетелей ФИО5 39 и ФИО5 40., в присутствии которых проводилось обследование автомобиля марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, а также свидетеля ФИО5 32. в присутствии которого проводилось обследование помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, (расположенного вблизи 

<

адрес>), и помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (расположенного вблизи 

<

адрес>).

Свидетели ФИО5 7., ФИО5., ФИО5 2 также подтвердили причастность ФИО1 к незаконному обороту немаркированных табачных изделий, а именно последний использовал полученные от свидетелей в пользование помещения, где были изъята табачная продукция, а также банковские карты, которые использовались для приобретения табачной продукции, сбыта и легализации преступных доходов.

Факт приобретения и хранения ФИО1 немаркированной табачной продукции, в том числе именно в целях сбыта, подтверждаются показаниями свидетелей ФИО5 36., ФИО5 37., ФИО5 11., ФИО5 12 ФИО5 13., ФИО5 14., ФИО5 15., ФИО5 16., ФИО5 17., ФИО5 18., ФИО5 19., ФИО5 20., ФИО5 21., ФИО5 22., ФИО5 23., ФИО5 24., ФИО5 25., ФИО5 26., ФИО5 27., ФИО5 28., ФИО5 29., ФИО5 30., ФИО5 31., ФИО5 32., ФИО5 33., ФИО5 34., ФИО5 35., ФИО5 38. Указанные свидетели являлись потребителями табачной продукции, приобретали её у ФИО1, между ними велись телефонные переговоры с целью реализации немаркированных табачных изделий, при этом осознавали, что сигареты не имеют надлежащей маркировки.

Свидетели ФИО5 8. и ФИО5 9. подтвердили, что ФИО1 регулярно получал в транспортной компании грузы. Судом достоверно установлено, что ФИО1 приобретал немаркированную табачную продукцию через транспортные компании, в последующем доставлял к месту хранения для последующего сбыта, что согласуется с признательными показаниями самого ФИО1

Признательные показания подсудимого и показания свидетелей подтверждаются исследованными судом письменными доказательствами, в том числе результатами оперативно-розыскных мероприятий, протоколами следственных действий, а именно протоколами осмотров предметов, аудиозаписей и видеозаписей, иными документами, в частности справками сотовых операторов, выписками из ЕГРН, выписками по банковским счетам, сведениями из ООО «ЖелДорЭкспедиция».

Согласно исследованным судом результатов экспертиз установлено, что изъятые у ФИО1 табачные изделия, перечень которых отражен в предъявленном обвинении, являются сигаретами, которые подлежащие маркировке специальными, акцизными марками. Тем не менее, представленные на экспертизы пачки сигарет либо не имеют маркировки, либо имеют изготовленные не производством Гознак специальные марки для маркировки табачной продукции, то есть являются немаркированными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материалы оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых также проводилось ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» с использованием негласной аудио-видеозаписи, имеющиеся в уголовном деле, свидетельствуют о том, что они были проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании постановлений, утвержденных соответствующим должностным лицом. Полученные результаты ОРД переданы следователю на основании постановлений о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, и о предоставлении рассекреченных результатов ОРД.

Судом установлено, что разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1, связанных с ограничением прав граждан, были получены при наличии достаточных на то оснований.

Указанные оперативно-розыскные мероприятия проводились в целях документирования и пресечения преступной деятельности ФИО1 Анализируя представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, что на начальном этапе фиксирования и изобличения преступной деятельности ФИО1 в сфере незаконного табачной продукции у оперативных сотрудников УФСБ по Удмуртской Республики имелись законные основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В том числе на основании полученных результатов также возникли законные основания для проведения последующих оперативно-розыскных мероприятий, а именно «оперативного эксперимента и обследования помещений и транспортного средства». При этом были соблюдены требования, предусмотренные законном, а именно ст. 6, 7, 8 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Суд не усматривает в действиях оперативных сотрудников провокации подсудимого. Цель проведения оперативно-розыскных мероприятий не противоречит федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».

Полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий видеозаписи, телефонные переговоры были исследованы судом. Из них достоверно и объективно установлена причастность подсудимого к незаконному обороту табачной продукции.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены, в том числе на основании судебных решений, установивших наличие для этого достаточных оснований, оперативная информация получена с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса, рассекречена и передана следователю надлежащим образом, поэтому использование ее в качестве доказательства по делу не противоречит ст.89 УПК РФ.

Длительность проведения различных оперативных мероприятий в отношении ФИО1 была вызвана необходимостью документирования его деятельности, в том числе ввиду отсутствия необходимой доказательственной базы для его задержания.

Об умысле на последующий сбыт немаркированных табачных изделий, приобретенных и хранимых ФИО1, свидетельствует количество изъятой продукции, размещенной в удобной для передачи расфасовке, а также наличие соответствующей договоренности с потребителями.

Показаниями свидетеля ФИО5 10 установлена стоимость одной единицы «Сигареты с фильтром» по Удмуртской Республике и в г.Глазове по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, что составляет 169,89 рублей за одну единицу товара (одну пачку сигарет с фильтром).

Общая стоимость изъятой у ФИО1 немаркированной табачной продукции составляет 18 164 638,80 рублей, что в силу примечаний к статье 171.1 УК РФ образует особо крупный размер.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ исключил из квалификации предъявленного ФИО1 обвинения указание на перевозку немаркированных табачных изделий, как излишне вменного, поскольку это охватывается действиями ФИО1 по приобретению и хранению немаркированных табачных изделий.

Кроме того, государственным обвинителем исключено указание на продажу ФИО1 табачных изделий ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 15 279,30 рублей (90 пачек стоимостью 169,77 рублей каждая) и ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 6 795,60 рублей (40 пачек стоимостью 169,89 рублей каждая).

Органом предварительного следствия в предъявленном ФИО1 обвинении указано о приобретение, хранение в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Вместе с тем, как следует из диспозиции статьи ч.5 ст.171.1 УК РФ, уголовная ответственность наступает за приобретение, хранение в целях сбыта или продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

При указанных обстоятельствах, суд считает необходимым исключить указание на продажу немаркированных табачных изделий, поскольку использование союза «или» в статье ч.5 ст.171.1 УК РФ подразумевает невозможность квалификации действий лица одновременно по двум признакам.

Таким образом, в предъявленном ФИО1 обвинении необходимо указать, что вместо 107 050 пачек сигарет, ФИО1 приобрел и хранил в немаркированные табачные изделия – 106 920 пачек, общей стоимостью сигарет не 18 186 713,70 рублей, а общей стоимостью 18 164 638,80 рублей.

Кроме того, подлежит исключению из обвинения указание, что ФИО1 ранее совершал преступления, связанные с незаконным оборотом немаркированной табачной продукции, поскольку согласно исследованным материалам, на момент совершения преступления ФИО1 не был судим.

По мнению суда, такая квалификация будет соответствовать совершенному ФИО1 преступлению, предусмотренному п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, при этом не претерпела изменений по фактической стороне обвинения, не ухудшает положения подсудимого и не нарушает права на защиту.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, систематически приобрел в необходимом количестве немаркированные табачные изделия – 106 920 пачек сигарет общей стоимостью 18 164 638,80 рублей, в особо крупном размере, которые в целях дельнейшей продажи самостоятельно на личном автомобиле марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, неоднократно перевез от пункта выдачи грузов транспортной компании, до мест их хранения в нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (расположенное вблизи 

<

адрес>), а также нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (расположенное вблизи 

<

адрес>), где умышлено хранил в целях последующего сбыта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФИО1 был задержан, при обследовании указанных автомобиля и помещений немаркированная табачная продукция была изъята.

Кроме того, из показаний самого подсудимого, которые находят свое подтверждение в ходе осмотров предметов, в том числе выписок из банка, судом достоверно установлены обстоятельства легализации денежных средств, приобретенных ФИО1 в результате совершения им преступления.

Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетеля ФИО5 2., которая передала в пользование подсудимому банковские карты с доступом к банковским счетам, через которые осуществлялось отмывание денежных средств.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО1 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме 600 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено совершил финансовые операции с денежными средствами в сумме 600 000 рублей, приобретенными в результате совершения им преступления, которые в результате совершения финансовых операций потеряли связь с ранее совершенным ФИО1 преступлением в сфере незаконного оборота табачной продукции.

Протоколы, составленные в ходе досмотров, осмотров, проведены с применением фотофиксации, с участием незаинтересованных лиц, что не дает суду оснований сомневаться в законности получения этих доказательств. Все они признаются судом допустимыми и кладутся в основу приговора в подтверждение вины подсудимого.

Оценивая показания всех допрошенных по делу свидетелей, суд находит их последовательными, непротиворечивыми, добытыми без нарушений закона. Суд принимает во внимание также тот факт, что они дали согласующиеся между собой показания, дополняющие друг друга в деталях. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Показания свидетелей не содержат существенных противоречий, в том числе по отношению к письменным источникам доказательств, имеющимся в материалах уголовного дела, которые бы ставили под сомнение достоверность их показаний и могли бы повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимого и квалификации его действий. У суда не имеется оснований не доверять показаниям допрошенных как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия свидетелей. Оснований для оговора подсудимого у свидетелей судом не установлено.

Имеющиеся заключения экспертов суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, т.к. они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Оснований не доверять выводам экспертов, имеющих специальные познания в интересующих областях знаний, суд не находит, т.к. они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, имеют необходимое образование, квалификацию и стаж работы в государственном учреждение, не заинтересованы в исходе дела.

Доказательства, исследованные судом, были проверены на достоверность. Все доказательства признаны судом допустимыми, возникшие сомнения устранены в ходе судебного разбирательства. Органами следствия не было допущено нарушений УПК РФ, которые повлекли бы за собой признание доказательств недопустимыми.

Первоначальные показания, данные подсудимым в ходе предварительного расследования, подтвержденные в полном объеме в ходе судебного следствия, относительно совершенных преступлений, суд также признает относимыми и допустимыми доказательствами вины и кладет их в основу обвинительного приговора. При этом суд учитывает, что показания подсудимого добыты без нарушений УПК РФ. Допросы проводились в присутствии защитника после разъяснения положений ст.51 Конституции РФ, прав, предусмотренных ст.47 УПК РФ, в том числе последствия отказа от ранее данных показаний. В ходе предварительного расследования ФИО1 подробно показал по обстоятельствам совершенных преступлений, в судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Обстоятельства совершения преступлений, изложенные ФИО1 в протоколах следственных действий с его участием по времени, месту и способу совершения преступления согласуются с показаниями свидетелей, поэтому их нельзя признать самооговором в совершении преступления.

Проанализировав и оценив собранные и исследованные доказательства, проверенные в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, применив принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст.49 Конституции РФ, ст.14 УПК РФ, суд приходит к убеждению, что добытые в ходе судебного следствия доказательства - показания свидетелей, исследованные судом письменные доказательства, образуют неоспоримую совокупность относимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств для вывода о доказанности вины ФИО1 и вынесения обвинительного приговора.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как приобретение, хранение товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, то есть приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

Кроме того, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

С учетом исследованных материалов уголовного дела, характеризующих личность подсудимого, его поведения в ходе предварительного расследования и судебного заседания, суд признает его вменяемым. В соответствии со ст.19 УК РФ ФИО1, является вменяемым физическим лицом, достигшим возраста уголовной ответственности, установленного Уголовным кодексом РФ.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 по каждому преступлению суд обращает внимание на индивидуальный подход к назначению наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категориям тяжкого преступления и преступления небольшой тяжести, личность подсудимого.

Судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, учитывается явка с повинной по эпизоду п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, а также по каждому эпизоду преступлений учитывается признание подсудимым вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи признательных показаний и участия в следственных действиях, а также в порядке ч.2 ст.61 УК РФ учитываются состояние здоровья подсудимого, его родителей, уход за ними подсудимым.

Явка с повинной написана ФИО1 добровольно, после разъяснения всех необходимых процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против себя.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

При данных обстоятельствах, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 по каждому преступлению, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, материальное положение и условия его жизни, указанные выше имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, фактические обстоятельства дела, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа.

Данный вид наказания суд считает целесообразным исходя из материального положения подсудимого, наличия заработка, без применения рассрочки выплаты штрафа. Назначение штрафа в размере заработной платы или иного дохода осужденного суд считает нецелесообразным, поскольку ФИО1 в состоянии выплатить штраф в твердой денежной сумме.

Назначение данного вида наказания соответствует характеру и степени общественной опасности совершенных им преступлений, обстоятельствам совершения, личности виновного и положениям уголовного закона.

Назначение более строгого наказания может свести воспитательную функцию назначаемого наказания к минимуму, поэтому суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания в виде принудительных работ или в виде лишения свободы, в том числе с применением положений ст.73 УК РФ, поскольку в данном конкретном случае это не будет отвечать целям исправления ФИО1

С учетом установленных обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание на основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств, отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, суд не усматривает оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.64 УК РФ, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Также не имеется оснований для изменения категории преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, умысел, мотив и цели совершенного ФИО1 деяния. Вид назначенного наказания позволяют обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное, что отвечает принципам справедливости и гуманизма.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3 (3) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 года №17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», исходя из требований статей 104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 УК РФ.

В соответствии с положениями ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Принимая во внимание, что в результате совершения указанных преступления ФИО1 были получены денежные средства в размере 600 000 рублей, с учетом положений ч.1 ст.104.2 УК РФ, суд полагает необходимым взыскать с ФИО1 в доход государства 600 000 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Согласно ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется тогда, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость, учитывая необходимость конфискации и оплаты штрафа, суд считает необходимым сохранить арест на часть денежных средств в сумме 34 350 рублей, на нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, на денежные средства в сумме 51 998 рублей 94 копейки, находящиеся на счете №, открытом в АО «Россельхозбанк».

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, при этом денежные средства в сумме 500 000 рублей подлежат возврату собственнику ФИО5 1., а 2 900 рублей возврату в УФСБ России по Удмуртской Республике

В соответствии со ст.97, 99, 110 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора меру пресечения до его вступления в законную силу в отношении подсудимого следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.302-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей,

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей,

на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 550 000 рублей.

Разъяснить осужденному, что в соответствии с ч.1 ст.31 УИК РФ он обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.104.1 УК РФ и ст.104.2 УК РФ конфисковать денежную сумму в размере 600 000 рублей, эквивалентную размеру денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, взыскав с ФИО1 указанную сумму в собственность государства.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- денежные средства в сумме 500 000 рублей, изъятые у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ – вернуть ФИО5 1.,

- денежные средства в сумме 34 350 рублей, изъятые у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, хранить на депозитном счете ЦФО МВД по Удмуртской Республике, до исполнения наказания в виде штрафа или конфискации,

- денежные средства в сумме 2 900 рублей, изъятые у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся на депозитном счете ЦФО МВД по Удмуртской Республике – вернуть УФСБ России по Удмуртской Республике,

- мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>+», стикер банковской карты 

<

данные изъяты> ПАО «Газпромбанк», сим-карту оператора сотовой связи Теле2, блокнот формата А5 с рукописными записями, книжку с товарными чеками, визитку ТК GTD, книжку с товарными чеками на 89 листах, смету стоимости работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор на оказание охранных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 5 листах – вернуть ФИО2,

- 50 пачек сигарет марки MEVIUS Compact Crush, 50 пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>+, 1000 пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, 480 пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>+, 460 пачек сигарет марки 

<

данные изъяты> 220 пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>, имеющие специальные марки РФ, изготовленные производством АО «Госзнак» - переданные на хранение в Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Приволжскому федеральному округу – вернуть ФИО1

- образцы сигарет с ценниками, пачки сигарет различных наименований без специальных марок РФ либо имеющие специальные марки Республики Беларусь, либо имеющие специальные марки РФ, изготовленные не производством АО «Госзнак» - переданные на хранение в Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Приволжскому федеральному округу – уничтожить,

- оптические DVD-R и CD-R диски, выписки по банковским картам на 53 листах и на 15 листах - хранить при уголовном деле.

Сохранить арест, наложенный постановлением Индустриального районного суда г.Ижевска от ДД.ММ.ГГГГ, на часть денежных средств в сумме 34 350 рублей, изъятых у ФИО1, находящиеся на депозитном счете ЦФО МВД по Удмуртской Республике, до исполнения наказания в виде штрафа или конфискации, в остальной части денежные средства от ареста освободить,

Сохранить арест, наложенный постановлением Глазовского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, на нежилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее ФИО1, до исполнения наказания в виде штрафа или конфискации,

Сохранить арест, наложенный постановлением Глазовского районного суда от 18 сентября 2024 года, на денежные средства в сумме 51 998 рублей 94 копейки, находящиеся на счете ФИО1 №, открытом в АО «Россельхозбанк», до исполнения наказания в виде штрафа или конфискации.

После исполнения приговора в части штрафа и конфискации аресты отменить, сняв все ограничения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики через Глазовский районный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня его постановления. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Дополнительные жалобы подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий С.В. Сутягин